公司公告☆ ◇300826 测绘股份 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 16:02 │测绘股份（300826）：关于控股孙公司减资的公告 │
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│2025-05-13 18:24 │测绘股份（300826）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 18:24 │测绘股份（300826）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-07 19:57 │测绘股份（300826）：华泰联合证券有限责任公司关于测绘股份持续督导期2025年培训情况报告 │
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│2025-05-07 19:55 │测绘股份（300826）：华泰联合证券有限责任公司关于测绘股份2025年现场检查报告 │
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│2025-05-07 19:55 │测绘股份（300826）：华泰联合证券有限责任公司关于测绘股份2024年度跟踪报告 │
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│2025-05-06 11:46 │测绘股份（300826）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-29 11:42 │测绘股份（300826）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-23 11:46 │测绘股份（300826）：关于控股股东部分股票解除质押的公告 │
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│2025-04-21 20:38 │测绘股份（300826）：关于召开2024年度股东大会通知公告 │
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2025-05-23 16:02│测绘股份（300826）：关于控股孙公司减资的公告
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一、控股孙公司减资基本情况
南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏舆图投资管理有限公司（以下简称“舆图投资”）的
控股子公司江苏天圆地方环境产业有限公司（以下简称“天圆地方”）（即公司的控股孙公司）全体股东以同比例减资方式将天圆地
方注册资本由5000万元减少至2200万元。
本次减资前后，天圆地方认缴出资额和股权结构如下：
股东名称 减资前 减资后
认缴出资额 股权占比 认缴出资额 股权占比
（万元） （万元）
舆图投资 2750 55% 1210 55%
孙宝贵 1125 22.5% 495 22.5%
张誌 1125 22.5% 495 22.5%
合计 5000 100% 2200 100%
本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项无需提交公司
董事会、股东会批准。
二、本次减资主体变更后的工商登记情况
天圆地方近日完成了变更注册资本的工商登记手续，并取得南京江北新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》，具体信息
如下：
1、公司名称：江苏天圆地方环境产业有限公司
2、统一社会信用代码：91320191MA277U1G4C
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、法定代表人：孙宝贵
5、注册资本：2200万元整
6、成立日期：2021年10月14日
7、住所：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区研创园江淼路88号腾飞大厦D座510室
8、经营范围：许可项目：建设工程设计；互联网信息服务；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保
护专用设备销售；土壤环境污染防治服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；环保咨询服务；固体废物治理；资源再生利
用技术研发；土壤污染治理与修复服务；土壤及场地修复装备制造；专业设计服务；软件开发；互联网数据服务；信息系统运行维护
服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；大数据服务；数据处理服务；计算机系统服务；网络技术服务；配电开关控制
设备销售；工业自动控制系统装置制造；仪器仪表销售；机械电气设备销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；工业机器人销售
；环境监测专用仪器仪表销售；园林绿化工程施工；城市绿化管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、本次减资的目的及对公司的影响
本次减资事项是公司基于现阶段实际运营情况及中长期发展战略规划，为进一步优化公司资源配置及资金使用安排，经综合考虑
后审慎实施的调整举措。本次减资完成后，天圆地方仍为公司的控股孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不会对公司财
务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/41e995ed-861b-4ef6-b7d7-c9bdb69356d0.PDF
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2025-05-13 18:24│测绘股份（300826）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年度股东大会通知公告》。
2、会议召开的方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 14:00；
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 13 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15-15
:00 的任意时间。
4、现场会议地点：南京市建邺区创意路 88 号公司会议室。
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：储征伟先生
7、股东出席情况：公司总股本 16,650.5137 万股（含回购股份数 338.3594 万股，公司有表决权的股份数为 16,312.1543万股
），出席本次现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共 71 人，代表公司有表决权的股份数为 80,176,716 股，占公
司有表决权股份总数的 49.1515%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共 9 人，代表公司有表决权的股份数为 79,763,196
股，占公司有表决权股份总数的48.8980%；通过网络投票的股东共 62 人，代表公司有表决权的股份数为 413,520 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2535%。
通过现场投票和网络投票的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东，下同）共计 65 人，代表公司有表决权的股份数 907,346 股，占公司有表决权股份总数的 0.5562%。
8、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案表决采用现场及网络投票方式进行。
1.00、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
类别 有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
（%） （%） （%）
出席会议股东 80,176,716 80,090,490 99.8925 78,126 0.0974 8,100 0.0101
其中：中小投资 907,346 821,120 90.4969 78,126 8.6104 8,100 0.8927
者
表决结果：通过。
2.00、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
类别 有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
（%） （%） （%）
出席会议股东 80,176,716 80,090,490 99.8925 78,026 0.0973 8,200 0.0102
其中：中小投资 907,346 821,120 90.4969 78,026 8.5994 8,200 0.9037
者
表决结果：通过。
3.00、审议通过了《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》
类别 有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
（%） （%） （%）
出席会议股东 80,176,716 80,090,490 99.8925 78,126 0.0974 8,100 0.0101
其中：中小投资 907,346 821,120 90.4969 78,126 8.6104 8,100 0.8927
者
表决结果：通过。
4.00、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
类别 有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
（%） （%） （%）
出席会议股东 80,176,716 80,090,490 99.8925 78,126 0.0974 8,100 0.0101
其中：中小投资 907,346 821,120 90.4969 78,126 8.6104 8,100 0.8927
者
表决结果：通过。
5.00、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
类别 有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
（%） （%） （%）
出席会议股东 80,176,716 80,090,490 99.8925 78,126 0.0974 8,100 0.0101
其中：中小投资 907,346 821,120 90.4969 78,126 8.6104 8,100 0.8927
者
表决结果：通过。
6.00、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
类别 有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
（%） （%） （%）
出席会议股东 80,176,716 80,090,490 99.8925 78,126 0.0974 8,100 0.0101
其中：中小投资 907,346 821,120 90.4969 78,126 8.6104 8,100 0.8927
者
表决结果：通过。
7.00、审议通过了《关于公司 2024 年度计提信用减值和资产减值准备的议案》
类别 有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
（%） （%） （%）
出席会议股东 80,176,716 80,050,970 99.8432 78,126 0.0974 47,620 0.0594
其中：中小投资 907,346 781,600 86.1413 78,126 8.6104 47,620 5.2483
者
表决结果：通过。
8.00、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
类别 有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
（%） （%） （%）
出席会议股东 80,176,716 80,051,270 99.8435 78,126 0.0974 47,320 0.0590
其中：中小投资 907,346 781,900 86.1744 78,126 8.6104 47,320 5.2152
者
表决结果：通过。
9.00、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更手续的议案》
类别 有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
（%） （%） （%）
出席会议股东 80,176,716 80,051,270 99.8435 78,126 0.0974 47,320 0.0590
其中：中小投资 907,346 781,900 86.1744 78,126 8.6104 47,320 5.2152
者
表决结果：本议案为以特别决议通过的议案，已经出席会议股东及股东授权代表所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（南京）律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次年度股东大会的召集和
召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表
决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年度股东大会决议；
2、北京市中伦（南京）律师事务所关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司2024 年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/dd7c88b8-dacb-480a-9564-821c62d23e47.PDF
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2025-05-13 18:24│测绘股份（300826）：2024年年度股东大会的法律意见书
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测绘股份（300826）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/b5a99d40-1cc5-4425-ad25-272a7be0af0b.PDF
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2025-05-07 19:57│测绘股份（300826）：华泰联合证券有限责任公司关于测绘股份持续督导期2025年培训情况报告
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测绘股份（300826）：华泰联合证券有限责任公司关于测绘股份持续督导期2025年培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/9a244844-841b-4d0b-9a1b-b06d1912b86f.PDF
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2025-05-07 19:55│测绘股份（300826）：华泰联合证券有限责任公司关于测绘股份2025年现场检查报告
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测绘股份（300826）：华泰联合证券有限责任公司关于测绘股份2025年现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/cd4b32a5-c56d-4981-b60a-621c02682c04.PDF
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2025-05-07 19:55│测绘股份（300826）：华泰联合证券有限责任公司关于测绘股份2024年度跟踪报告
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测绘股份（300826）：华泰联合证券有限责任公司关于测绘股份2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/d06e9e16-49f3-42bc-a38c-8fce07ade465.PDF
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2025-05-06 11:46│测绘股份（300826）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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测绘股份（300826）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/8b0bb462-16aa-4138-af43-5a6949f4c668.PDF
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2025-04-29 11:42│测绘股份（300826）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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测绘股份（300826）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3a707e83-2fce-4930-8101-c79a1cecf4f6.PDF
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2025-04-23 11:46│测绘股份（300826）：关于控股股东部分股票解除质押的公告
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测绘股份（300826）：关于控股股东部分股票解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d70fed7f-54be-47f3-8369-9dff9fa041d3.PDF
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2025-04-21 20:38│测绘股份（300826）：关于召开2024年度股东大会通知公告
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测绘股份（300826）：关于召开2024年度股东大会通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2c77df4e-d74e-496d-86c5-a0e0ed0b6657.PDF
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2025-04-21 20:37│测绘股份（300826）：关于2024年度利润分配预案的公告
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特别提示：
南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 16
6,503,053 股剔除回购股份 3,383,594 股后的总股本 163,119,459 股为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配）
，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元（含税），合计派发现金股利人民币4,893,583.77 元（含税）。本次利润
分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润留存至下一年度。
若在公司权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本由于可转换公司债券转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按
照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
一、审议程序
公司于2025年4月19日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议并于2025年4月20日召开第三届董事会第十一次会议及第三
届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配为公司 2024 年度利润分配。
2、按照《公司法》和公司章程的规定，公司 2024 年度提取法定盈余公积3,270,089.17 元。经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表口径累计可供分配利润为 303,259,861.41 元，母公司累计可供分配利润
为 273,997,729.24 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度累计
可供股东分配的利润为 273,997,729.24 元。
3、根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发
展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司章程》的相关规定并结合公司发展的实际情况，制定公司 2024年
度利润分配预案如下：
以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 166,503,053 股剔除回购股份 3,383,594 股后的总股本 163,119,459 股为基数（通过集
中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配），公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元（含税），合计派发现金股
利人民币4,893,583.77 元（含税）；剩余未分配利润留存至下一年度。
以公司 2024 年 12 月 31 日总股本剔除回购股份后的总股本 163,119,459 股为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参
与利润分配），全体股东每 10 股以资本公积金转增 0 股。本年度不送红股。
若在公司权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本由于可转换公司债券转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按
照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中
竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2024 年度公司以集
中竞价方式回购股份的金额为 12,824,751 元（不含交易费用），2024 年度公司实际现金分红总额为已支付的 2024 年度股份回购
金额与公司未来实施 2024 年度权益分派时实际派发的现金股利金额之和。
公司 2024 年度预计现金分红总额为 4,893,583.77 元（含税）。公司 2024 年度以集中竞价方式回购股份的金额为 12,824,75
1 元（不含交易费用）。公司 2024 年度预计现金分红总额与股份回购总额之和为 17,718,334.77 元，占公司 2024 年度归属于上
市公司股东净利润的比例为 157.53%。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2024 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形。
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 4,893,583.77 15,449,395.30 29,120,000
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东 11,247,623.84 44,946,742.91 71,272,398.17
的净利润（元）
研发投入（元） 47,411,682.41 49,107,964.48 51,516,976.61
营业收入（元） 662,546,129.13 765,970,458.81 831,882,845.00
合并报表本年度末累 303,259,861.41
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 273,997,729.24
累计未分配利润
（元）
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