公司公告☆ ◇300826 测绘股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 16:12 │测绘股份（300826）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-23 20:16 │测绘股份（300826）：关于控股股东持股比例因公司可转债转股被动稀释暨披露简式权益变动报告书的提│
│ │示性公告 │
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│2024-12-23 20:16 │测绘股份（300826）：简式权益变动报告书 │
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│2024-12-19 11:42 │测绘股份（300826）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-09 18:42 │测绘股份（300826）：不提前赎回测绘转债的核查意见 │
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│2024-12-09 18:42 │测绘股份（300826）：关于公司不提前赎回测绘转债的公告 │
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│2024-12-09 18:42 │测绘股份（300826）：第三届董事会第十次会议决议公告 │
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│2024-12-06 11:44 │测绘股份（300826）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-02 17:42 │测绘股份（300826）：关于测绘转债可能满足赎回条件的提示性公告 │
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│2024-11-27 17:02 │测绘股份（300826）：关于测绘转债可能满足赎回条件的提示性公告 │
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2024-12-25 16:12│测绘股份（300826）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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测绘股份（300826）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/1e50aee8-92c6-4769-9edb-799aa6e0b4b0.PDF
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2024-12-23 20:16│测绘股份（300826）：关于控股股东持股比例因公司可转债转股被动稀释暨披露简式权益变动报告书的提示性
│公告
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测绘股份（300826）：关于控股股东持股比例因公司可转债转股被动稀释暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/10b1e1f9-376f-4951-a38b-8e633e7a562a.PDF
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2024-12-23 20:16│测绘股份（300826）：简式权益变动报告书
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上市公司名称：南京市测绘勘察研究院股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：测绘股份
股票代码：300826
信息披露义务人：南京高投科技有限公司
住所：南京市浦口区永宁街道宁泉路 18 号 508 室
通讯地址：南京市秦淮区菱角市 66 号国创园 8 号楼
股份变动性质：被动稀释导致持股比例变化
签署日期：2024 年 12 月 23 日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购
办法》”)《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》(以下简称“《准则 15 号》”)等法律、法
规和规范性文件编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或
与之相冲突。
三、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在南京市测绘勘察研究院股份有限公司中拥有
权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减
少其在南京市测绘勘察研究院股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告
书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法
律责任。
第一节 释义
本报告书中，除非另有说明，下列简称在本报告书中作如下释义：
公司、上市公司、 指 南京市测绘勘察研究院股份有限公司
测绘股份
本报告、本报告书 指 南京市测绘勘察研究院股份有限公司简式权益变
动报告书
信息披露义务人、 指 南京高投科技有限公司
南京高投
本次权益变动 指 因“测绘转债”转股导致信息披露义务人持股比例
累计变动超过 5%
元、万元 指 人民币元、万元
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
（一）基本情况
信息披露义务人：南京高投科技有限公司
企业名称：南京高投科技有限公司
注册地址：南京市浦口区永宁街道宁泉路 18 号 508 室
通讯地址：南京市秦淮区菱角市 66 号国创园 8 号楼
注册资本：13000 万元人民币
法定代表人：卢祖飞
统一社会信用代码：91320105598035557W
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营期限：2012-08-09 至 2032-08-08
经营范围：计算机软硬件研发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统服务；计算机软硬件、电子产品、通讯设备（不含
广播、电视、卫星地面接收设施）、自动化控制设备、建筑材料、装饰材料销售；建筑装饰工程、建筑安装工程、设计、施工；房屋
租赁（不含中介）；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：南京拓元投资发展有限公司
（二）股东情况
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
南京拓元投资发展有限公司 7800 60%
卢祖飞 5200 40%
二、信息披露义务人董事及主要负责人情况
姓名 性别 国籍 是否取得境外其他国 长期居住地 职务
家或地区居留权
卢祖飞 男 中国 否 江苏省南京市 董事长、
总经理、董事
吴啟月 男 中国 否 江苏省南京市 董事
张勇 男 中国 否 江苏省南京市 董事
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署日，除测绘股份外，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已
发行股份 5%的情况。
第三节 信息披露义务人介绍
一、本次权益变动目的
本次权益变动系因公司可转换公司债券（债券简称：测绘转债，债券代码：123177）转股，公司总股本增加至 166,499,640 股
，剔除回购专用账户中股份数量 3,383,594 股后为 163,116,046 股，导致信息披露义务人的持股比例被动稀释超过 5%。
二、信息披露义务人在未来 12 个月内的持股计划
截至本报告签署日，信息披露义务人尚无在未来 12 个月内增加或减少其持有测绘股份股份的明确计划。信息披露义务人不排除
在未来 12 月内根据经营需要或财务安排，增加或减少其在测绘股份中拥有权益股份的可能，若发生相关权益变动事项，将严格按照
相关法律法规执行并履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动方式
公司可转债转股导致公司总股本增加，信息披露义务人持股比例被动稀释。
二、本次权益变动完成前后持股情况
本次权益变动前，信息披露义务人持有测绘股份 72,070,354 股，占测绘股份截至 2023年 9月 7日（公司可转债开始转股前）
总股本 145,600,000股的 49.50%。
本次权益变动后，信息披露义务人持有测绘股份的股份数量不变，占测绘股份截至 2024 年 12 月 20 日剔除回购专用账户中股
份数量 3,383,594 股后的总股本163,116,046 股的 44.18%。
信息披露义务人本次权益变动前后的持股情况：
股东名称 变动前持股情况 本次持股数量增减变动 变动后持股情况
持股数量 占总股本 持股数量 占总股本 持股数量 占总股本
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
南京高投 72,070,354 49.50% 0 0 72,070,354 44.18%
三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益份额股份的权利限制情况
截至本报告签署日，信息披露义务人持有股份权利受限制情况如下：
股东名称 持股数量 占总股本 累计质押 占其所持 占总股本
（股） 比例 股份数量（股） 股份比例 比例
南京高投 72,070,354 43.29% 35,440,800 49.18% 21.29%
注：计算受限制情况时以实际总股本 166,499,640 股为计算标准。
截至本报告签署之日，信息披露义务人持有的公司股份累计质押 35,440,800股，占其所持股份比例为 49.18%。除上述情形之外
，信息披露义务人所持有的公司股份不存在任何其他权利限制。
四、本次权益变动对上市公司的影响
本次权益变动前后，上市公司控股股东和实际控制人未发生变化，本次权变动不会对上市公司带来重大不利影响。
第五节 前六个月买卖上市公司交易股份的情况
在本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人不存在通过深圳证券交易所的证券交易买卖测绘股份股票的情况。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人认为，本报告书已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据
法律及相关规定或为避免对本报告书内容产生误解应当披露而未披露的其他重大信息。
第七节 备查文件
一、备查文件
（一）信息披露义务人营业执照；
（二）信息披露义务人主要负责人的身份证明文件；
（三）信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》。
二、备查文件置备地点
本报告书及相关备查文件备置于测绘股份董事会秘书办公室，供投资者查阅。
信息披露义务人声明
本信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法
律责任。
信息披露义务人：
法定代表人：
日期： 年 月 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/5b7169ff-a515-43b6-9094-6070ad11757c.PDF
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2024-12-19 11:42│测绘股份（300826）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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测绘股份（300826）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/7e2d5091-ba81-43ed-84b5-f88d8b0a78cb.PDF
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2024-12-09 18:42│测绘股份（300826）：不提前赎回测绘转债的核查意见
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测绘股份（300826）：不提前赎回测绘转债的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/2ce7d382-0d2c-49e1-aaa5-b44c95cf272c.PDF
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2024-12-09 18:42│测绘股份（300826）：关于公司不提前赎回测绘转债的公告
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测绘股份（300826）：关于公司不提前赎回测绘转债的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/e36be5a1-38a4-45a0-ace9-8b13f92ba190.PDF
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2024-12-09 18:42│测绘股份（300826）：第三届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2024年12月4日以电话等形式送达
至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2024年12月9日在公司会议室召开，本次会议采取通讯会议表决的方式召开。
3、本次董事会应出席会人数9人，实际出席会议董事人数为9人，所有董事以现场或通讯方式出席会议并表决。
4、本次董事会应出席监事3人，实到3人。
5、本次董事会由储征伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、《关于公司不提前赎回“测绘转债”的议案》
经审议，公司董事会决定本次不行使“测绘转债”的提前赎回权利，不提前赎回“测绘转债”，且在未来三个月内（即2024年12
月10日至2025年3月9日），如再次触发“测绘转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年3月9日后首个交
易日重新计算，若“测绘转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“测绘转债”的提前赎回权
利。
详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《南京市测绘勘察研
究院股份有限公司关于公司不提前赎回测绘转债的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次会议同意本议案。
三、备查文件
1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/b9e1339d-7725-49ad-be93-b8287fa9c5ea.PDF
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2024-12-06 11:44│测绘股份（300826）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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测绘股份（300826）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/152e905c-6074-426e-b18a-5a179eafd23f.PDF
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2024-12-02 17:42│测绘股份（300826）：关于测绘转债可能满足赎回条件的提示性公告
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特别提示：
自 2024 年 10 月 22 日至 2024 年 12 月 2 日期间，南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10
个交易日的收盘价格不低于“测绘转债”当期转股价格的 130%（含 130%），后续可能会触发“测绘转债”的有条件赎回条款，若触
发前述有条件赎回条款，根据《南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》
（以下简称“募集说明书”）中的相关规定，公司董事会届时有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转
股的“测绘转债”。敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕226 号）核准，公司于 2023年 3 月向不特定对象发行了 406.6821 万张可转换债券，每张面值 100元，发行总额 4
0,668.21万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 3月 24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“测绘转债”，债券代码“1
23177”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 3 月 8 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 9 月 8 日）
起至可转债到期日（2029 年 3月 1日）止。
（四）可转债转股价格情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，可转债的初始转股价格为 13.48元/股。
结合公司 2022年度权益分派实施情况，“测绘转债”的转股价格作出相应调整，调整前“测绘转债”转股价格为 13.48元/股，
调整后转股价格为 13.28 元/股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债调整转股价格的公告
》（公告编号：2023-091）。
结合公司 2023 年度权益分派实施情况，“测绘转债”的转股价格作出相应调整，调整前“测绘转债”转股价格为 13.28 元/股
，调整后转股价格为 13.18元/股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债调整转股价格的公告
》（公告编号：2024-062）。
二、有条件赎回条款可能成就的情况
（一）有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转债：
（1）在转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000万元。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整日后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款可能成就的情况
自 2024年 10月 22日至 2024年 12月 2日期间，公司股票已有 10个交易日的收盘价格不低于“测绘转债”当期转股价格的 130
%（含 130%），若在未来触发“测绘转债”的有条件赎回条款（即“在转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日
的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”），届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会届时有
权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“测绘转债”。
三、风险揭示
公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
5号——可转换公司债券》等相关规定以及《募集说明书》的有关约定，于触发“有条件赎回条款”时点召开董事会审议决定是否赎
回“测绘转债”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/bb60934d-e295-4529-b649-42a1f3e6f6a2.PDF
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2024-11-27 17:02│测绘股份（300826）：关于测绘转债可能满足赎回条件的提示性公告
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特别提示：
自 2024年 10 月 17日至 2024年 11月 27日期间，南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10个交
易日的收盘价格不低于“测绘转债”当期转股价格的 130%（含 130%），后续可能会触发“测绘转债”的有条件赎回条款，若触发前
述有条件赎回条款，根据《南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以
下简称“募集说明书”）中的相关规定，公司董事会届时有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的
“测绘转债”。敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕226 号）核准，公司于 2023年 3月向不特定对象发行了 406.6821万张可转换债券，每张面值 100元，发行总额 40,
668.21万元。
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