公司公告☆ ◇300826 测绘股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 17:48 │测绘股份（300826）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 17:46 │测绘股份（300826）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 23:59 │测绘股份（300826）：华泰联合证券有限责任公司关于测绘股份向不特定对象发行可转换公司债券之保荐│
│ │总结报告书 │
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│2026-05-12 19:25 │测绘股份（300826）：华泰联合证券有限责任公司关于测绘股份2026年现场检查报告 │
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│2026-05-12 19:25 │测绘股份（300826）：华泰联合证券有限责任公司关于测绘股份2025年度跟踪报告 │
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│2026-05-12 19:25 │测绘股份（300826）：华泰联合证券有限责任公司关于测绘股份向不特定对象发行可转换公司债券之保荐│
│ │总结报告书 │
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│2026-05-06 11:40 │测绘股份（300826）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-04-23 21:41 │测绘股份（300826）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 18:30 │测绘股份（300826）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-23 18:30 │测绘股份（300826）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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2026-05-15 17:48│测绘股份（300826）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、公司于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
2、会议召开的方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 15日下午 14:00；
（2）网络投票时间：2026年 5月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 5月 15日 9:15-9
:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年 5月 15日 9:15-15:00的任意
时间。
4、现场会议地点：公司会议室，南京市建邺区创意路 88号。
5、会议召集人：董事会。
6、会议主持人：董事长王海龙先生。
7、股东出席情况：截至本次股东会股权登记日（2026年 5月 11日）收盘，公司总股本 176,334,698 股（含回购股份数 3,383,
594 股，公司有表决权的股份数为172,951,104股），出席本次现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共 49人，代表
公司有表决权的股份数为 73,276,806股，占公司有表决权股份总数的 42.3685%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共 8人
，代表公司有表决权的股份数为 72,978,099股，占公司有表决权股份总数的 42.1958%；通过网络投票的股东共 41人，代表公司有
表决权的股份数为 298,707股，占公司有表决权股份总数的 0.1727%。
通过现场投票和网络投票的中小投资者（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东，下同）共计 46人，代表公司有表决权的股份数 777,636股，占公司有表决权股份总数的 0.4496%。
8、公司董事、高级管理人员以及见证律师等相关人员出席或列席本次会议（部分董事、高级管理人员以通讯方式出席）。本次
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会审议并以现场和网络投票表决方式通过以下议案：
1.00、《关于公司 2025年年度报告及摘要的议案》
类别 有效表决权股 同意 反对 弃权
份总数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
出席会议股东 73,276,806 73,215,142 99.9158 60,500 0.0826 1,164 0.0016
其中：中小投资者 777,636 715,972 92.0703 60,500 7.7800 1,164 0.1497
表决结果：通过。
2.00、《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
类别 有效表决权股 同意 反对 弃权
份总数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
出席会议股东 73,276,806 73,215,142 99.9158 60,500 0.0826 1,164 0.0016
其中：中小投资者 777,636 715,972 92.0703 60,500 7.7800 1,164 0.1497
表决结果：通过。
3.00、《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》
类别 有效表决权股 同意 反对 弃权
份总数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
出席会议股东 73,276,806 73,215,142 99.9158 60,500 0.0826 1,164 0.0016
其中：中小投资者 777,636 715,972 92.0703 60,500 7.7800 1,164 0.1497
表决结果：通过。
4.00、《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
类别 有效表决权股 同意 反对 弃权
份总数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
出席会议股东 73,276,806 73,213,056 99.9130 60,500 0.0826 3,250 0.0044
其中：中小投资者 777,636 713,886 91.8021 60,500 7.7800 3,250 0.4179
表决结果：通过。
5.00、《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
类别 有效表决权股 同意 反对 弃权
份总数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
出席会议股东 73,276,806 73,211,256 99.9105 60,500 0.0826 5,050 0.0069
其中：中小投资者 777,636 712,086 91.5706 60,500 7.7800 5,050 0.6494
表决结果：通过。
6.00、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
类别 有效表决权股 同意 反对 弃权
份总数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
出席会议股东 73,276,806 73,209,156 99.9077 62,600 0.0854 5,050 0.0069
其中：中小投资者 777,636 709,986 91.3006 62,600 8.0500 5,050 0.6494
表决结果：通过。
7.00、《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更手续的议案》
类别 有效表决权股 同意 反对 弃权
份总数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
出席会议股东 73,276,806 73,210,956 99.9101 59,100 0.0807 6,750 0.0092
其中：中小投资者 777,636 711,786 91.5320 59,100 7.6000 6,750 0.8680
表决结果：通过。本议案为以特别决议通过的议案，已经出席会议股东及股东授权代表所持表决权的三分之二以上通过。
8.00、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
类别 有效表决权股 同意 反对 弃权
份总数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
出席会议股东 73,276,806 73,203,696 99.9002 64,560 0.0881 8,550 0.0117
其中：中小投资者 777,636 704,526 90.5984 64,560 8.3021 8,550 1.0995
表决结果：通过。
9.00、《关于确认 2025年度董事薪酬情况及制定 2026年度董事薪酬方案的议案》
类别 有效表决权股 同意 反对 弃权
份总数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
出席会议股东 73,276,806 73,203,696 99.9002 64,560 0.0881 8,550 0.0117
其中：中小投资者 777,636 704,526 90.5984 64,560 8.3021 8,550 1.0995
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市中伦（南京）律师事务所杨亮律师和吴军律师现场见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》的结论
性意见为公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京市中伦（南京）律师事务所关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3d1d5e01-6c6a-4860-8dd1-d4bb22d3bb1b.PDF
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2026-05-15 17:46│测绘股份（300826）：2025年年度股东会的法律意见书
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测绘股份（300826）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/b1fde04b-206d-4d77-8c2b-9e1b491b603e.PDF
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2026-05-12 23:59│测绘股份（300826）：华泰联合证券有限责任公司关于测绘股份向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结
│报告书
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测绘股份（300826）：华泰联合证券有限责任公司关于测绘股份向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e9e00f40-8cfa-4ab6-9afe-6789593ab97a.PDF
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2026-05-12 19:25│测绘股份（300826）：华泰联合证券有限责任公司关于测绘股份2026年现场检查报告
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测绘股份（300826）：华泰联合证券有限责任公司关于测绘股份2026年现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/1464f027-e36c-47f3-8d77-e23f61b6d4f1.PDF
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2026-05-12 19:25│测绘股份（300826）：华泰联合证券有限责任公司关于测绘股份2025年度跟踪报告
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保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：测绘股份
保荐代表人姓名：朱辉 联系电话：0512-85883377
保荐代表人姓名：刘天宇 联系电话：0512-85883377
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月查询一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 未现场列席，已审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未现场列席，已审阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 未现场列席，已审阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 9
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报
项目 工作内容
告除外）
（1）向深圳证券交易所报告的次数 0
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1
（2）培训日期 2025.4.20
（3）培训的主要内容 上市公司规范运作、信息披露、募集资金使用
等内容
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券 无 不适用
服务机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、核
心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原因及解决措施
行承诺
1．股份限售承诺 是 不适用
2．股份减持承诺 是 不适用
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原因及解决措施
行承诺
3．避免同业竞争承诺 是 不适用
4. 填补预期回报措施的承诺 是 不适用
5. 避免资金占用的承诺 是 不适用
6. 减少和规范关联交易的承诺 是 不适用
7. 关于《招股说明书》真实、准确、完整的承诺 是 不适用
四、重大合同履行情况
持续督导期间，影响公司重大合同履行的各项条件未发生重大变化，不存在合同无法履行的重大风险。
五、其他事项
报告事项 说明
1．保荐代表人变更及其理由 原担任公司向不特定对象发行可转换公司债券
项目的保荐代表人刘一为先生因工作变动不能
继续担任持续督导期的保荐工作。根据相关法
律法规及监管规定的要求，为保证持续督导工
作的有序进行，由保荐代表人刘天宇先生接替
刘一为先生履行持续督导职责
2. 报告期内中国证监会和深圳证券交易所 报告期内本保荐人未因该项目被中国证监会和
对保荐人或者其保荐的公司采取监管措施 深圳证券交易所采取监管措施；报告期内测绘
的事项及整改情况 股份不存在被中国证监会和深圳证券交易所采
取监管措施的情形
3．其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/767672b8-c0b1-4cb9-a84b-032726afbc7e.PDF
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2026-05-12 19:25│测绘股份（300826）：华泰联合证券有限责任公司关于测绘股份向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结
│报告书
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测绘股份（300826）：华泰联合证券有限责任公司关于测绘股份向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/b16226b2-88bd-4116-8550-9c3ec8931548.PDF
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2026-05-06 11:40│测绘股份（300826）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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测绘股份（300826）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/22f438d3-6d74-406f-b14e-538df5229c5e.PDF
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2026-04-23 21:41│测绘股份（300826）：2026年一季度报告
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测绘股份（300826）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9af6c1f6-ba59-48d1-8860-cebb46fcf52c.pdf
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2026-04-23 18:30│测绘股份（300826）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司2026年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下，公司使用不超过
3.0亿元的闲置募集资金进行现金管理。
现就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]226号”文核准，公司于 2023年 3月向不特定对象发行了 406.6821 万张可转换债
券，每张面值 100 元，发行总额 406,682,100.00元。扣除相关发行费用人民币 8,202,928.41元（不含税）后，本次发行实际募集
资金净额共计人民币 398,479,171.59元。该募集资金已于 2023年 3月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）容诚验字[2023]214Z0002号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金投资项目情况
根据《南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》，本次发行募集资金
总额不超过 40,668.21万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
序号 募投项目备案名称 募集资金投资总额 募集资金投资净额
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