公司公告☆ ◇300826 测绘股份 更新日期：2025-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-05 17:06 │测绘股份（300826）：关于测绘转债可能满足赎回条件的提示性公告 │
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│2025-11-03 16:50 │测绘股份（300826）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-30 17:22 │测绘股份（300826）：关于公司高级管理人员减持股份实施情况公告 │
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│2025-10-27 18:10 │测绘股份（300826）：关于公司向银行申请授信额度的公告 │
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│2025-10-27 18:10 │测绘股份（300826）：第三届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:09 │测绘股份（300826）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:06 │测绘股份（300826）：第三届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-10-23 18:02 │测绘股份（300826）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-17 16:04 │测绘股份（300826）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-15 18:46 │测绘股份（300826）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2025-11-05 17:06│测绘股份（300826）：关于测绘转债可能满足赎回条件的提示性公告
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特别提示：
自 2025年 10 月 24 日至 2025年 11月 5日期间，南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 9个交
易日的收盘价格不低于“测绘转债”当期转股价格的 130%（含 130%），后续可能会触发“测绘转债”的有条件赎回条款，若触发前
述有条件赎回条款，根据《南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以
下简称“募集说明书”）中的相关规定，公司董事会届时有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的
“测绘转债”。敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕226 号）核准，公司于 2023年 3月向不特定对象发行了 406.6821万张可转换债券，每张面值 100元，发行总额 40,
668.21万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023年 3月 24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“测绘转债”，债券代码“12
3177”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 3月 8 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 9月 8日）起
至可转债到期日（2029 年 3月 1日）止。
（四）可转债转股价格情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，可转债的初始转股价格为 13.48元/股。
结合公司 2022年度权益分派实施情况，“测绘转债”的转股价格作出相应调整，调整前“测绘转债”转股价格为 13.48 元/股
，调整后转股价格为 13.28 元/股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债调整转股价格的公
告》（公告编号：2023-091）。
结合公司 2023 年度权益分派实施情况，“测绘转债”的转股价格作出相应调整，调整前“测绘转债”转股价格为 13.28元/股
，调整后转股价格为 13.18元/股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债调整转股价格的公告
》（公告编号：2024-062）。
结合公司 2024 年度权益分派实施情况，“测绘转债”的转股价格作出相应调整，调整前“测绘转债”转股价格为 13.18元/股
，调整后转股价格为 13.15元/股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债调整转股价格的公告
》（公告编号：2025-052）。
二、有条件赎回条款可能成就的情况
（一）有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转债：
（1）在转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000万元。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整日后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款可能成就的情况
自 2025年 10 月 24 日至 2025年 11月 5日期间，南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 9个交
易日的收盘价格不低于“测绘转债”当期转股价格的 130%（含 130%），若在未来触发“测绘转债”的有条件赎回条款（即“在转股
期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”），届时根据《募集说
明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会届时有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“
测绘转债”。
三、风险揭示
公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
5号——可转换公司债券》等相关规定以及《募集说明书》的有关约定，于触发“有条件赎回条款”时点召开董事会审议决定是否赎
回“测绘转债”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/ff1255ae-a48b-400d-b741-4812a607f067.PDF
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2025-11-03 16:50│测绘股份（300826）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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测绘股份（300826）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/8a4b1a21-ae85-4ab1-85ba-c1e445feb737.PDF
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2025-10-30 17:22│测绘股份（300826）：关于公司高级管理人员减持股份实施情况公告
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关于公司高级管理人员减持股份实施情况公告公司高级管理人员刘键保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
截至 2025年 10 月 30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 3,383,594 股，占公司总股本
的 2.03%。本公告后续数据计算相关股份比例时的总股本以剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股本进行计算。
南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月18日披露《关于公司高级管理人员减持股份的预披露
公告》（公告编号：2025-064），公司高级管理人员刘键先生自本次减持预披露公告之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价方
式减持公司股份不超过 50,000股。
近日，公司收到刘键先生出具的《关于股份减持计划实施情况告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股）
刘键 集中竞价交易 2025年 8月 13 日 18.9630 28,000 0.0172%
集中竞价交易 2025年 8月 14 日 19.2660 5,000 0.0031%
集中竞价交易 2025年 8月 15 日 19.2262 9,000 0.0055%
集中竞价交易 2025年 10 月 29日 17.8300 8,000 0.0049%
合计 50,000 0.0307%
本次减持股份来源为首次公开发行前已发行股份及资本公积金转增股本的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
刘键 合计持有股份 239,408 0.1468% 189,408 0.1161%
其中：无限售条件股份 59,852 0.0367% 9,852 0.0060%
有限售条件股份 179,556 0.1101% 179,556 0.1101%
注：表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
规则》等法律法规及规范性文件的相关规定。
2、截至本公告披露日，本次减持计划已实施完成。本次减持与股东此前已披露的意向、减持计划一致。
3、刘键先生在《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中就最高减持数量方面承诺“本人在发行人担任董事、监
事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人的股份总数的 25%”、“本人减持股份将严格按照证监会、深圳证
券交易所的规则履行相关信息披露义务，并遵守证监会、深圳证券交易所关于减持数量及比例等法定限制”。本次减持不存在违反承
诺的情形。
三、备查文件
1、刘键先生出具的《关于股份减持计划实施情况告知函》。
南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/91f67614-6205-4492-bdd6-6d82669347f2.PDF
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2025-10-27 18:10│测绘股份（300826）：关于公司向银行申请授信额度的公告
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南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月26日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
鉴于公司未来发展和生产经营需要，公司拟向苏州银行南京分行、南京银行金融城支行和工商银行南京城南支行分别申请不超过
人民币5,000万元、5,000万元和10,000万元的综合授信额度。该授信额度可循环使用，期限为自公司第三届董事会第十六次会议审议
通过之日起一年。具体融资日期及利率以各方签署的协议为准。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。授信内容包括但不局
限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立保函等银行授信业务。授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度及授信品种最终以
银行实际审批为准。
董事会授权由公司总经理全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。公司董
事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/dbe2c02f-1211-472a-b5a5-1ae78311c08a.PDF
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2025-10-27 18:10│测绘股份（300826）：第三届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2025年10月21日以电子通讯形
式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2025年10月26日在公司会议室召开，本次会议采取现场会议方式召开。
3、本次监事会应到监事3人，实际出席会议人数为3人，均以现场会议方式出席会议并表决。
4、本次监事会由卢金芳先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《南京市测绘勘察研究院股份
有限公司2025年第三季度报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
经公司第三届监事会全体监事审议，一致同意公司向苏州银行南京分行、南京银行金融城支行和工商银行南京城南支行分别申请
不超过人民币5,000万元、5,000万元和10,000万元的综合授信额度。该授信额度可循环使用，期限为自公司第三届董事会第十六次会
议审议通过之日起一年。
具体内容见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额
度的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/da9bf85e-f0d4-404d-b312-47225bbfed46.PDF
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2025-10-27 18:09│测绘股份（300826）：2025年三季度报告
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测绘股份（300826）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/b0c29ae9-cdca-410c-b919-e846e63139e0.PDF
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2025-10-27 18:06│测绘股份（300826）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2025年10月21日以电子通讯形
式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2025年10月26日召开，本次会议采取通讯会议的方式召开。
3、本次董事会应出席会议人数9人，实际出席会议董事人数为9人，所有董事以通讯会议的方式出席会议并表决。
4、本次董事会应列席监事3人，实到3人。
5、本次董事会由储征伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》
经审核，董事会认为编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《南京市测绘勘察研究院股份
有限公司2025年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
经公司第三届董事会全体董事审议，一致同意公司向苏州银行南京分行、南京银行金融城支行和工商银行南京城南支行分别申请
不超过人民币5,000万元、5,000万元和10,000万元的综合授信额度。该授信额度可循环使用，期限为自公司第三届董事会第十六次会
议审议通过之日起一年。
董事会授权由公司总经理全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。公司董
事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议。
具体内容见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额
度的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/af5ac0d0-f7ca-4c58-befc-b2ee632d2ded.PDF
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2025-10-23 18:02│测绘股份（300826）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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测绘股份（300826）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/9f012cda-5d80-418f-a969-928814205e07.PDF
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2025-10-17 16:04│测绘股份（300826）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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测绘股份（300826）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/da1503a2-9cc5-43bf-a362-0a54b71823fb.PDF
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2025-10-15 18:46│测绘股份（300826）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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测绘股份（300826）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/619632eb-f57d-492b-bbe8-6a90b242ce42.PDF
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2025-10-09 15:52│测绘股份（300826）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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重要内容提示：
1、转股期限和价格：“测绘转债”（债券代码：123177）的转股期限为 2023年 9月 8日至 2029年 3月 1日；最新有效的转股
价格为 13.15元/股。
2、累计转股情况：2025年第三季度，共有 430张“测绘转债”转换为公司股份（票面金额共计 43,000元），合计转股 3,269股
“测绘股份”股票（股票代码：300826）。
3、剩余转债情况：截至 2025年 9月 30日，公司剩余可转债数量 1,298,600张，剩余可转债票面总金额为 129,860,000元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）现将 202
5年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕226号）核准，公司于 2023年 3月向不特定对象发行了 406.6821万张可转换债券，每张面值 100元，发行总额 40,6
68.21万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023年 3月 24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“测绘转债”，债券代码“12
3177”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 3月 8 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 9月 8日）起
至可转债到期日（2029 年 3月 1日）止。
（四）可转债转股价格情况
根据《南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》发行条款以及中国证
监会关于可转换公司债券发行的有关规定，可转债的初始转股价格为 13.48元/股。
结合公司 2022 年度权益分派实施情况，“测绘转债”的转股价格作出相应调整，调整前“测绘转债”转股价格为 13.48元/股
，调整后转股价格为 13.28元/股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债调整转股价格的公告
》（公告编号：2023-091）。
结合公司 2023 年度权益分派实施情况，“测绘转债”的转股价格作出相应调整，调整前“测绘转债”转股价格为 13.28元/股
，调整后转股价格为 13.18元/股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债调整转股价格的公告
》（公告编号：2024-062）。
结合公司 2024 年度权益分派实施情况，“测绘转债”的转股价格作出相应调整，调整前“测绘转债”转股价格为 13.18元/股
，调整后转股价格为 13.15元/股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债调整转股价格的公告
》（公告编号：2025-052）。
二、可转债转股及股份变动情况
2025 年第三季度，公司可转债因转股减少 430 张，因转股减少的可转债票面金额为 43,000 元，转换成公司股票的数量为 3,2
69 股；截至 2025 年 9 月 30日，公司剩余可转债张数为 1,298,600 张，剩余可转债票面总额为 129,860,000元。
股份类别 本次股份变动前 本次可转债 其他 本次股份变动后
（2025年 6月 30日） 转股增减变 （股） （2025年 9月 30 日）
数量（股） 比例（%） 动数量（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件流通股 5,574,971 3.35 - - 5,574,971 3.35
其中：高管锁定股 5,399,261 3.24 - - 5,399,261 3.24
二、无
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