公司公告☆ ◇300826 测绘股份 更新日期：2025-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-25 17:44 │测绘股份（300826）：中诚信国际关于终止测绘股份主体和相关债项信用评级的公告 │
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│2025-12-22 16:16 │测绘股份（300826）：关于测绘转债摘牌的公告 │
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│2025-12-22 16:16 │测绘股份（300826）：关于测绘转债赎回结果的公告 │
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│2025-12-16 18:16 │测绘股份（300826）：募集资金专用账户部分资金被冻结的核查意见 │
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│2025-12-16 16:26 │测绘股份（300826）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-15 16:18 │测绘股份（300826）：关于公司涉及重大诉讼的进展公告 │
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│2025-12-12 11:40 │测绘股份（300826）：关于测绘转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告 │
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│2025-12-11 15:52 │测绘股份（300826）：关于测绘转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告 │
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│2025-12-10 18:48 │测绘股份（300826）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-10 18:48 │测绘股份（300826）：关于选举职工代表董事的公告 │
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2025-12-25 17:44│测绘股份（300826）：中诚信国际关于终止测绘股份主体和相关债项信用评级的公告
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南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“测绘股份”或“公司”）于 2023 年 03 月发行的“南京市测绘勘察研究院股
份有限公司 2023 年可转换公司债券”（债券简称“测绘转债”）由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）
进行相关信用评级工作。2025 年 06 月 19 日，中诚信国际出具了《南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告
》，维持测绘股份主体信用等级为 A+，评级展望为稳定；维持“测绘转债”的债项信用等级为 A+。
2025 年 12 月 22 日，公司发布《南京市测绘勘察研究院股份有限公司关于测绘转债赎回结果的公告》及《南京市测绘勘察研
究院股份有限公司关于测绘转债摘牌的公告》称，公司行使“测绘转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“测绘转债”全部
赎回。截至 2025 年 12 月 12 日（赎回登记日）收市，“测绘转债”余额为 639,800 元（6,398 张），占可转债发行总额的 0.16
%；共计支付赎回款 644,854.42 元（不含赎回手续费），投资者赎回款到账日为 2025 年 12 月22 日。截至本公告出具日，“测绘
转债”已赎回完毕并完成摘牌，测绘股份已无使用中诚信国际评级的存续债券。
根据相关监管制度和《中诚信国际终止评级制度》，经中诚信国际信用评级委员会审议决定，中诚信国际终止对测绘股份的主体
信用评级及对“测绘转债”的债项信用评级，自本公告发布之日起，上述评级结果失效，并将不再更新其信用评级结果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/864beaa9-cdf3-4bdc-a15d-8bb34d366c60.PDF
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2025-12-22 16:16│测绘股份（300826）：关于测绘转债摘牌的公告
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特别提示：
1、“测绘转债”赎回日：2025年 12月 15日
2、投资者赎回款到账日：2025年 12月 22日
3、“测绘转债”摘牌日：2025年 12月 23日
4、“测绘转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕226号）核准，南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 3月向不特定对象发行了 406.6
821 万张可转换债券（以下简称“可转债”），每张面值 100元，发行总额 40,668.21万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023年 3月 24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“测绘转债”，债券代码“12
3177”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 3月 8 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 9月 8日）起
至可转债到期日（2029 年 3月 1日）止。
（四）可转债转股价格情况
根据《南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》发行条款以及中国证
监会关于可转换公司债券发行的有关规定，可转债的初始转股价格为 13.48元/股。
结合公司 2022 年度权益分派实施情况，“测绘转债”的转股价格作出相应调整，调整前“测绘转债”转股价格为 13.48元/股
，调整后转股价格为 13.28元/股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债调整转股价格的公告
》（公告编号：2023-091）。
结合公司 2023 年度权益分派实施情况，“测绘转债”的转股价格作出相应调整，调整前“测绘转债”转股价格为 13.28元/股
，调整后转股价格为 13.18元/股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债调整转股价格的公告
》（公告编号：2024-062）。
结合公司 2024 年度权益分派实施情况，“测绘转债”的转股价格作出相应调整，调整前“测绘转债”转股价格为 13.18元/股
，调整后转股价格为 13.15元/股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债调整转股价格的公告
》（公告编号：2025-052）。
二、可转债有条件赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转债：
（1）在转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000万元。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整日后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款成就的情况
自 2025年 10月 24日至 2025年 11月 13日，公司股票满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价
格（13.15元/股）的 130%（含 130%）（即 17.10元/股），触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格的确认依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“测绘转债”赎回价格为 100.79元/张。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率（1%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年 3月 2日）起至本计息年度赎回日（2025年 12月 15日）止的实际日历天数为 288
天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1%×288/365=0.79元/张
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.79=100.79元/张
扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2025年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的全体“测绘转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“测绘转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“测绘转债”自 2025年 12月 10日起停止交易。
3、“测绘转债”自 2025年 12月 15日起停止转股。
4、2025年 12月 15日为“测绘转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025 年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记
在册的“测绘转债”。本次赎回完成后，“测绘转债”将在深交所摘牌。
5、2025 年 12 月 18 日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2025年 12月 22日为赎回款到达“测绘转债”持有人资金
账户日，届时“测绘转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“测绘转债”持有人的资金账户。
6、公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
7、最后一个交易日可转债简称：Z绘转债。
四、“测绘转债”赎回结果
根据中国结算提供的数据，截至 2025年 12月 12日收市后，“测绘转债”尚有 6,398 张未转股，即本次赎回数量为 6,398 张
。本次赎回价格为 100.79 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算核准的价
格为准。本次赎回共计支付赎回款 644,854.42元（不含赎回手续费）。
五、“测绘转债”摘牌安排
公司本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“测绘转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2025年 12月 23日起，公司发行的“测
绘转债”（债券代码：123177）将在深交所摘牌。
六、咨询方式
咨询部门：公司董事会秘书办公室
咨询电话：025-84780620
邮箱：njcky@njcky.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/9918c56d-d23e-4c49-89b1-53b21f695579.PDF
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2025-12-22 16:16│测绘股份（300826）：关于测绘转债赎回结果的公告
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一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕226号）核准，南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 3月向不特定对象发行了 406.6
821 万张可转换债券（以下简称“可转债”），每张面值 100元，发行总额 40,668.21万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023年 3月 24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“测绘转债”，债券代码“12
3177”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 3月 8 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 9月 8日）起
至可转债到期日（2029 年 3月 1日）止。
（四）可转债转股价格情况
根据《南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》发行条款以及中国证
监会关于可转换公司债券发行的有关规定，可转债的初始转股价格为 13.48元/股。
结合公司 2022 年度权益分派实施情况，“测绘转债”的转股价格作出相应调整，调整前“测绘转债”转股价格为 13.48元/股
，调整后转股价格为 13.28元/股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债调整转股价格的公告
》（公告编号：2023-091）。
结合公司 2023 年度权益分派实施情况，“测绘转债”的转股价格作出相应调整，调整前“测绘转债”转股价格为 13.28元/股
，调整后转股价格为 13.18元/股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债调整转股价格的公告
》（公告编号：2024-062）。
结合公司 2024 年度权益分派实施情况，“测绘转债”的转股价格作出相应调整，调整前“测绘转债”转股价格为 13.18元/股
，调整后转股价格为 13.15元/股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债调整转股价格的公告
》（公告编号：2025-052）。
二、可转债有条件赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转债：
（1）在转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000万元。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整日后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款成就的情况
自 2025年 10月 24日至 2025年 11月 13日，公司股票满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价
格（13.15元/股）的 130%（含 130%）（即 17.10元/股），触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格的确认依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“测绘转债”赎回价格为 100.79元/张。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率（1%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年 3月 2日）起至本计息年度赎回日（2025年 12月 15日）止的实际日历天数为 288
天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1%×288/365=0.79元/张
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.79=100.79元/张
扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2025年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的全体“测绘转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“测绘转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“测绘转债”自 2025年 12月 10日起停止交易。
3、“测绘转债”自 2025年 12月 15日起停止转股。
4、2025年 12月 15日为“测绘转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025 年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记
在册的“测绘转债”。本次赎回完成后，“测绘转债”将在深交所摘牌。
5、2025 年 12 月 18 日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2025年 12月 22日为赎回款到达“测绘转债”持有人资金
账户日，届时“测绘转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“测绘转债”持有人的资金账户。
6、公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
7、最后一个交易日可转债简称：Z绘转债。
四、“测绘转债”赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至 2025年12月 12日收市后，“测绘转债”尚有 6,398张未转股
，即本次赎回数量为 6,398张。本次赎回价格为 100.79 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税），扣税后的
赎回价格以中国结算核准的价格为准。本次赎回共计支付赎回款 644,854.42元（不含赎回手续费）。
五、“测绘转债”赎回影响
1、公司本次赎回“测绘转债”共计支付的赎回款为 644,854.42元（不含赎回手续费），对公司的财务状况、经营成果及现金流
量不会产生重大影响。
2、公司本次赎回“测绘转债”的面值总额为 639,800元，占发行总额的 0.16%，不会影响本次可转债募集资金投资项目的正常
实施。
3、公司本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“测绘转债”不再具备上市条件，“测绘转债”将在深交所摘牌。
4、截至赎回登记日（2025年 12月 12日）收市，公司总股本因“测绘转债”转股累计增加 30,734,698股，短期内对公司的每股
收益有所摊薄。
六、“测绘转债”摘牌安排
自 2025年 12月 23日起，公司发行的“测绘转债”（债券代码：123177）将在深交所摘牌，具体内容详见公司同日于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于测绘转债摘牌的公告》（公告编号：2025-143）。
七、公司最新股本结构
截至赎回登记日（2025年 12月 12日）收市，公司最新的股本结构如下：
股份类别 本次股份变动前 可转债转股 其他变动 本次股份变动后
（2023年 9月 7日） （股） （股） （2025年 12 月 12日）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件流通股 6,880,125 4.73 - -125,065 6,755,060 3.83
其中：高管锁定股 6,880,125 4.73 - -125,065 6,755,060 3.83
二、无限售条件流通股 138,719,875 95.27 30,734,698 125,065 169,579,638 96.17
三、总股本 145,600,000 100.00 30,734,698 - 176,334,698 100.00
注：1、本次变动前股本为截至 2023年 9月 7日（可转债开始转股前一交易日）的总股本情况，本次变动后股本为截至 2025 年
12月 12日（可转债赎回登记日）的股本情况。
2、“其他变动”主要系本次变动期间公司部分董事、监事、高级管理人员离任导致相关股份发生变动。
八、咨询方式
咨询部门：公司董事会秘书办公室
咨询电话：025-84780620
邮箱：njcky@njcky.com
九、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/8314274c-2b89-4ccf-8503-cb30b13f26c1.PDF
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2025-12-16 18:16│测绘股份（300826）：募集资金专用账户部分资金被冻结的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐人”）作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“测绘
股份”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，
就测绘股份募集资金理财产品专用结算账户内部分资金被冻结事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、被冻结账户基本信息
开户行 银行账号 账户性质 冻结金额（万元） 冻结时间
华夏银行股份 募集资金理财
有限公司南京 10365000000707647 产品专用结算 6,480 2025-12-12
分行 账户
二、银行账户资金被冻结的原因
测绘股份于 2025年 11 月 17 日收到诉讼机构江苏省南京市建邺区人民法院下发的应诉通知书[(2025)苏 0105民初 22283号]等
文件，诉讼受理的基本情况如下：
原告一：熊焰
原告二：袁志和
原告三：扬州易图管理咨询中心（有限合伙）
（原告一、原告二、原告三合称“原告”）
被告一：南京市测绘勘察研究院股份有限公司
第三人：江苏易图地理信息科技有限公司
诉讼机构：江苏省南京市建邺区人民法院
诉讼机构所在地：江苏省南京市建邺区雨润大街 99号
因股权转让纠纷，原告向诉讼机构提起诉讼，请求判令被告一履行原被告签订的《关于江苏易图地理信息科技有限公司之股权转
让协议》约定的股权收购义务，向原告支付总计 6,480万元股权转让款。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司涉及重大诉讼的公告》（公告编号：2025-106）。
诉讼机构受理上述案件后，原告向诉讼机构提出财产保全申请，要求对公司名下价值 6,480 万元财产采取保全措施。截至 2025
年 12月 12 日，诉讼机构对公司上述募集资金理财产品专用结算账户内的 6,480万元资金进行了冻结。
三、本次部分闲置募集资金被冻结对公司的影响及应对措施
本次募集资金理财产品专用结算账户内被冻结资金金额为 6,480万元，占公司 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金净额的 16.26%，占公司最近一期经审计净资产的 4.60%。上述募集资金理财产品专用结算账户专用于闲置募集资金进行现金管理
购买理财产品的结算，不用于存放非募集资金或用作其他用途。
截至本核查意见出具日，经公司自查，公司募集资金专用账户和其他募集资金理财产品专用结算账户状态正常，除前述冻结资金
外，募集资金可正常使用。本次资金冻结事项不影响公司募投项目的正常实施。
公司将采取申诉撤销保全或申请保全变更等相关措施，积极维护公司和投资者权益，通过合法合规的程序妥善解决本次资金冻结
事项。
四、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：本次募集资金理财产品专用结算账户内被冻结资金金额为 6,480 万元，占公司 2023 年向不特定对象发
行可转换公司债券募集资金净额的 16.26%，占公司最近一期经审计净资产的 4.60%。除前述冻结资金外，募集资金可正常使用。本
次部分募集资金被冻结系公司股权转让事项涉诉所致，并非由于募投项目自身原因而导致。本次资金冻结事项不影响公司募投项目的
正常实施。保荐人将持续关注公司本次募集资金被冻结事项的进展，及时履行核查及信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/3a1a483c-bb8f-44c1-af9c-7b926b3c0aa7.PDF
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2025-12-16 16:26│测
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