公司公告☆ ◇300826 测绘股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 21:41 │测绘股份（300826）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 18:30 │测绘股份（300826）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-23 18:30 │测绘股份（300826）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-23 18:17 │测绘股份（300826）：2025年年度报告 │
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│2026-04-23 18:17 │测绘股份（300826）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-23 18:16 │测绘股份（300826）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 18:16 │测绘股份（300826）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-23 18:15 │测绘股份（300826）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 18:15 │测绘股份（300826）：2025年关联交易及2026年关联交易计划事项的核查意见 │
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│2026-04-23 18:15 │测绘股份（300826）：以募集资金置换使用自有资金支付的募投项目部分款项的核查意见 │
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2026-04-23 21:41│测绘股份（300826）：2026年一季度报告
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测绘股份（300826）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9af6c1f6-ba59-48d1-8860-cebb46fcf52c.pdf
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2026-04-23 18:30│测绘股份（300826）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司2026年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下，公司使用不超过
3.0亿元的闲置募集资金进行现金管理。
现就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]226号”文核准，公司于 2023年 3月向不特定对象发行了 406.6821 万张可转换债
券，每张面值 100 元，发行总额 406,682,100.00元。扣除相关发行费用人民币 8,202,928.41元（不含税）后，本次发行实际募集
资金净额共计人民币 398,479,171.59元。该募集资金已于 2023年 3月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）容诚验字[2023]214Z0002号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金投资项目情况
根据《南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》，本次发行募集资金
总额不超过 40,668.21万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
序号 募投项目备案名称 募集资金投资总额 募集资金投资净额
（万元） （万元）
1 面向市政基础设施的城市生命线安 16,782.11 16,782.11
全监控平台建设项目
2 面向数字孪生的算力中心及生产基 15,386.10 15,386.10
地建设项目
3 补充流动资金 8,500.00 7,679.71
4 小计 40,668.21 39,847.92
三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司拟使用可转换公司债券募集资金不超过 3.0亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满
足保本要求、期限不超过 12个月的产品。公司将根据募集资金项目进展，合理配置所投资的产品，募集资金现金管理到期后归还至
原募集资金专用账户，确保不影响募集资金项目正常进行。
（一）投资目的
鉴于募投项目实施需要一定的周期，募集资金存在暂时闲置的情形，在不影响募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，
合理利用闲置资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）投资额度
公司在授权期限内使用合计总额不超过 3.0亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环使用。
（三）投资范围、品种及期限
公司将按相关规定严格控制风险，将闲置资金投资于为安全性高、流动性好、满足保本要求、期限最长不超过 12个月的产品，
包括但不限于结构性存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等。
（四）授权事项
公司授权总经理及其委托的管理层人员在上述投资范围及投资额度内行使相关决策权，签署相关文件。该授权自董事会审议通过
之日起 12个月内有效。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险与安全性分析
1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）保本要求与风险控制措施
1、使用闲置募集资金购买理财产品（或结构性存款）时，公司将购买保本型理财产品或要求受托方明确做出保本承诺；
2、公司财务部门办理购买理财产品时，应与相关金融机构签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及
法律责任等。公司财务部门根据与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续，并建立现金管理台账；
3、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措
施，控制投资风险；
4、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎
性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
5、独立董事和董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的，有利于提高资金使用效率
，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营
活动所需资金造成影响。
六、本次使用部分闲置募集资金用于现金管理的审议情况及专项意见
（一）董事会审议情况
2026年4月22日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司2026年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意在确保募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过3.0亿元闲置募集资金进
行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、保本型
理财及国债逆回购品种等，在授权额度范围内资金可循环使用。公司董事会授权总经理及其委托的管理层人员在上述投资范围及投资
额度内行使相关决策权，签署相关文件。该授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（二）审计委员会意见
2026年4月22日，公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过《关于公司2026年度使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》。公司审计委员会认为在不影响募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理
，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形
，同意本次关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
（三）独立董事专门会议决议
2026年4月21日，公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过《关于公司2026年度使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》。经审议，公司全体独立董事认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件及公司《募集资金管理制度》的
规定，该事项的决策和审议程序合法合规。在不影响募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，公司合理使用闲置募集资金进
行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：
1、测绘股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过。本事项已经第四届董事会审计委员会202
6年第三次会议和第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，履行了必要的审批程序。
2、测绘股份在保证不影响募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于
提高公司资金使用效率，提高资产回报率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需
资金造成影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
综上，保荐机构同意测绘股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
七、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
4、保荐机构出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2d631220-2008-42be-b265-1af18526069e.PDF
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2026-04-23 18:30│测绘股份（300826）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“
测绘股份”、“公司”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规的规定，就测绘股份拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]226 号”文核准，测绘股份于2023年 3月向不特定对象发行了 406.6821万张可转
换债券，每张面值 100元，发行总额 406,682,100.00元。扣除相关发行费用人民币 8,202,928.41元（不含税）后，本次发行实际募
集资金净额共计人民币 398,479,171.59元。该募集资金已于2023 年 3月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）容诚验字[2023]214Z0002号《验资报告》验证。测绘股份对募集资金采取了专户存储管理。
二、发行结束后最终审定的募集资金安排
根据《南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》，本次发行募集资金
总额不超过 40,668.21万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
序号 募投项目备案名称 投资总额 募集资金投资金额
（万元） （万元）
1 面向市政基础设施的城市生命线安全监控平台 16,782.11 16,782.11
建设项目
2 面向数字孪生的算力中心及生产基地建设项目 15,386.10 15,386.10
3 补充流动资金 8,500.00 8,500.00
小计 40,668.21 40,668.21
三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
测绘股份拟使用可转换公司债券募集资金 3亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保
本要求、期限不超过 12 个月的产品。公司将根据募集资金项目进展，合理配置所投资的产品，募集资金现金管理到期后归还至原募
集资金专用账户，确保不影响募集资金项目正常进行。
（一）投资目的
鉴于募投项目实施需要一定的周期，募集资金存在暂时闲置的情形，在不影响募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，
合理利用闲置资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）投资额度
测绘股份在授权期限内使用合计总额不超过 3 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环使用。
（三）投资范围、品种及期限
测绘股份将按相关规定严格控制风险，将闲置资金投资于为安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12个月的产品，
包括但不限于结构性存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等。
（四）授权事项
测绘股份授权总经理及其委托的管理层人员在上述投资范围及投资额度内行使相关决策权，签署相关文件。该授权自董事会审议
通过之日起 12 个月内有效。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险与安全性分析
1、尽管测绘股份购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、测绘股份将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）保本要求与风险控制措施
1、使用闲置募集资金购买理财产品（或结构性存款）时，测绘股份将购买保本型理财产品或要求受托方明确做出保本承诺；
2、测绘股份财务部门办理购买理财产品时，应与相关金融机构签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义
务及法律责任等。测绘股份财务部门根据与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续，并建立现金管理台账；
3、测绘股份管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保
全措施，控制投资风险；
4、测绘股份内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据
谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
5、独立董事和审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、程序履行情况
（一）董事会审议情况
2026年4月22日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司2026年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意在确保募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过3.0亿元闲置募集资金进
行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、保本型
理财及国债逆回购品种等，在授权额度范围内资金可循环使用。公司董事会授权总经理及其委托的管理层人员在上述投资范围及投资
额度内行使相关决策权，签署相关文件。该授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（二）审计委员会意见
2026年4月21日，公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过《关于公司2026年度使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》。公司审计委员会认为在不影响募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理
，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形
，同意本次关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
（三）独立董事专门会议决议
2026年4月21日，公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过《关于公司2026年度使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》。经审议，公司全体独立董事认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件及公司《募集资金管理制度》的
规定，该事项的决策和审议程序合法合规。在不影响募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，公司合理使用闲置募集资金进
行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
六、保荐人意见
经核查，华泰联合认为：1、测绘股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、审计委员会审议通过。
本事项已经第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，履行了必要的审批程序。2、测绘股份在保证不影响募投项目正常
进行和公司正常生产经营的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响，符合《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
综上，保荐人同意测绘股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/62daa279-ca32-4f82-aab2-04a235db155b.PDF
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2026-04-23 18:17│测绘股份（300826）：2025年年度报告
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测绘股份（300826）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4a371ff5-5970-4817-a1c5-b3404230ebd5.PDF
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2026-04-23 18:17│测绘股份（300826）：2025年年度报告摘要
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测绘股份（300826）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c4a2ea15-360f-43da-b962-a9125bac5cd8.PDF
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2026-04-23 18:16│测绘股份（300826）：2026年一季度报告
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测绘股份（300826）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/edbabd37-af12-4f47-94a4-b988de6b33fc.PDF
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2026-04-23 18:16│测绘股份（300826）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2026年4月17日以电子通讯形式送
达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会会议于2026年4月22日在公司会议室召开，本次会议采取现场和通讯结合的方式召开。
3、本次董事会会议应出席会议人数9人，实际出席会议董事人数9人。其中，董事沈雨、独立董事涂勇以及独立董事程亮以通讯
方式参会。
4、本次董事会会议由王海龙先生主持，公司部分高级管理人员以及董事会秘书办公室工作人员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场和通讯表决方式审议以下议案：
1、《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为公司编制2026年第一季度报告的程序符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得董事会表决通过。
2、《关于确认2025年度日常性关联交易及预计2026年度日常性关联交易的议案》
鉴于公司在日常经营过程中会与关联人发生日常关联交易，为强化关联交易管理，提高决策效率，公司根据经营需要，对2026年
度日常关联交易金额进行了合理预计，并基于谨慎原则对公司上一年度实际关联交易情况进行了确认。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认2025年度日常性关联交易及预计2026年度日常性关联
交易的公告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议和第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
华泰联合证券有限责任公司就该事项出具了专项核查意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《华
泰联合证券有限责任公司关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司2025年关联交易及2026年关联交易计划事项的核查意见》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案关联董事王海龙、冯太鹏、贾剑锋回避表决。本议案获得董事会表决通过。
3、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
经审议，董事会认为公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项符合相关法律、法规及规范性文
件的规定，有利于提高资金使用效率，不影响募投项目的正常实施和公司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形。董事会同意公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的相关事项。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置
换的公告》。
华泰联合证券有限责任公司就该事项出具了专项核查意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《华
泰联合证券有限责任公司关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司以募集资金置换使用自有资金支付的募投项目部分款项的核查意见
》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得董事会表决通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/96024d8a-bd10-42ce-990a-96ea26b2be92.PDF
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2026-04-23 18:15│测绘股份（300826）：内部控制审计报告
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南京市测绘勘察研究院股份有限公司
容诚审字[2026]214Z0004 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街22
号
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