公司公告☆ ◇300827 上能电气 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-09 18:12 │上能电气（300827）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-02-09 18:12 │上能电气（300827）：2026年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2026-02-09 18:12 │上能电气（300827）：以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告 │
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│2026-02-09 18:12 │上能电气（300827）：使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见 │
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│2026-02-09 18:12 │上能电气（300827）：第四届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-02-09 18:12 │上能电气（300827）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告 │
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│2026-01-22 19:39 │上能电气（300827）：上能电气关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-22 19:37 │上能电气（300827）：关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 │
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│2026-01-22 19:37 │上能电气（300827）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-01-22 19:36 │上能电气（300827）：第四届董事会第二十一次会议决议公告 │
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2026-02-09 18:12│上能电气（300827）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：上能电气股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第一次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《上能电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。对本法律意见书的出具，本所律师特作
如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所股东会网络
投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第二十一次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年1月23日在深圳证券
交易所（http://www.szse.cn）网站公开发布了《上能电气股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会
议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年2月9日14:00在江苏省无锡市惠山区和惠路6号上能电气股份有限公司会议室如期召开，由贵公司董
事长主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2026年2月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月9日9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权
登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计554人，代表股份216
,751,188股，占贵公司有表决权股份总数的39.1273%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量）。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
同意216,105,708股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7022%；反对539,920股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.2491%；弃权105,560股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0487%。
（二）表决通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意216,000,077股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6535%；反对639,251股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.2949%；弃权111,860股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0516%。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述第1项议案已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，第2项议案已经出席本次
会议的股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/33141c3f-df29-4267-ac37-2bb30420c355.PDF
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2026-02-09 18:12│上能电气（300827）：2026年第一次临时股东大会决议公告
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上能电气（300827）：2026年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/3486cb77-38fe-4e09-ac11-81df38669764.PDF
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2026-02-09 18:12│上能电气（300827）：以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告
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上能电气（300827）：以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/0a82e4e5-ccb2-4de6-8866-6f02f7dc5229.PDF
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2026-02-09 18:12│上能电气（300827）：使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见
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上能电气（300827）：使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/d1b130e4-b2b1-4f92-9c99-0ad0b858a395.PDF
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2026-02-09 18:12│上能电气（300827）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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上能电气（300827）：第四届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/b2c36b39-d7ac-4414-a784-024fe6112793.PDF
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2026-02-09 18:12│上能电气（300827）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告
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上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 9日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金及已支付发
行费用。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上能电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2546 号）
同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 52,336,507 股，每股面值人民币 1元,发行价格为31.50 元/股，募集资
金总额为人民币 1,648,599,970.50 元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,928,113.20 元后，募集资金净额为人民币 1,637,671,
857.30元。上述募集资金已于 2025 年 12 月 31 日划至公司指定账户，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向特定对象
发行股票的募集资金到位情况进行了审验确认，并于 2026 年 1月 4日出具了“苏公 W[2026]B001 号”《验资报告》。
二、募投项目基本情况
根据《上能电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），并经公司第四届
董事会第二十一次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司募集资金投资项目资金使用计划如
下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投资额
号 调整前 调整后
1 年产25GW组串式光伏逆变器产业化建设项目 129,592.91 88,860.00 87,767.19
2 年产15GW储能变流器产业化建设项目 89,497.88 61,000.00 61,000.00
3 补充流动性资金 15,000.00 15,000.00 15,000.00
合计 234,090.79 164,860.00 163,767.19
三、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的情况
根据公司《募集说明书》中对募集资金置换预先投入作出如下安排：“在本次募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目实
施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。” 为保障募投项目实施进度，
公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金预先投入募投项目以及支付部分发行费用。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙
）已对公司本次募投项目预先投入及已支付发行费用的自筹资金进行了鉴证，并出具了“苏公 W[2026]E1010 号”《以自筹资金预先
投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。
（一）使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况
截止 2025 年 12 月 31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 285,940,616.53元， 本次拟置换金额为 285,
940,616.53元，具体情况如下：
单位：人民币元
序 项目名称 项目总投资额 已投入自筹资金金额 本次拟置换金额
号
1 年产 25GW组串式光伏 1,295,929,118.00 53,559,313.00 53,559,313.00
逆变器产业化建设项目
2 年产 15GW储能变流器 894,978,804.66 232,381,303.53 232,381,303.53
产业化建设项目
3 补充流动资金 150,000,000.00 — —
合计 2,340,907,922.66 285,940,616.53 285,940,616.53
（二）使用募集资金置换已支付发行费用的情况
本次募集资金各项发行费用共计 10,928,113.20 元（不含税），在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付发行费用 654,528.
29元（不含税），本次拟置换654,528.29元，具体情况如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 已预先投入金额 本次拟置换金额
1 律师费用 566,037.74 566,037.74
2 发行手续等其他费用 88,490.55 88,490.55
合计 654,528.29 654,528.29
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集
资金用途的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。
四、审议程序及专项意见
（一）审计委员会审议情况
公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议
案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的审议事项。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司第四届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费
用的议案》。经审议，公司独立董事认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用符合《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性
文件的要求。未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，本次募集资金置换时间距离募集资金到账
时间未超过 6个月，有利于提高资金使用效率。独立董事一致同意关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支
付发行费用的审议事项。
（三）董事会审议情况
公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。
为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际生产经营需要，以自筹资金对相关项目进行了预先投入并支付部分发行费用，公
司同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的审议事项。
（四）会计师事务所鉴证意见
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换进行了专项审核，并出具了“苏公 W[2026]E1010 号”《以自筹资金预先投
入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》，认为：上能电气管理层编制的截止 2025 年 12 月 31 日止的《以自筹资金预先
投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了
上能电气截至 2025 年 12 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际情况。
（五）保荐机构意见
经审核，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项已经公司董事会和独立
董事专门会议审议通过，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告，已履行必要的审批程序，且置换时间距募集资金
到账时间未超过 6个月，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东
的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等相关规定。综上，保荐人同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、第四届董事会独立董事专门会议第十次会议决议；
4、兴业证券股份有限公司关于上能电气股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意
见；
5、公证天业会计师事务所以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/b7617a7f-aded-4d50-a374-239b811de1c0.PDF
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2026-01-22 19:39│上能电气（300827）：上能电气关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 04日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省无锡市惠山区和惠路 6号上能电气股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 非累积投票提案 √
理的议案》
1、议案 1 为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。议
案 2为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。以上议案逐项
表决，公司将对中小股东进行单独计票。
2、上述提案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
三、会议登记等事项
1、会议登记方式：现场、信函或传真方式，本次会议不接受电话登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人的，还须持出席人身份证原件及复印件、委托人
授权委托书原件；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函或电子邮件须在2026 年 02 月 05 日下午 17:00 前送达，登记时间以
收到信函或电子邮件时间为准（电子邮件登记请发送邮件后电话确认）。
2、登记时间: 2026 年 02 月 05 日上午 9:00-11:00，下午 13:00-17:00。
3、登记地点以及信函邮件地址：江苏省无锡市惠山区和惠路 6 号上能电气股份有限公司证券部。如通过信函方式登记，信封上
请注明“2026 年第一次临时股东会”字样。
4、出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。
5、会议联系方式:
联系人：证券部
电话：0510-83691198
传真：0510-85161899
邮政编码：214174
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/d1fabf12-7e82-4bde-837d-e2d3379c74d5.PDF
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2026-01-22 19:37│上能电气（300827）：关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告
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上能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“上能电气”）于 2026 年 1月 21 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议
通过了《关于变更
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