公司公告☆ ◇300827 上能电气 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 00:00│上能电气（300827）：2024年三季度报告
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上能电气（300827）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/605425af-da85-4851-a4f0-2a813e4d42f4.PDF
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2024-10-29 00:00│上能电气（300827）：舆情管理制度
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上能电气（300827）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│上能电气（300827）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知已于 2024年 10 月 25日通过邮件的方式送达。会议
于 2024年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列
席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/16469595-5da9-4b08-9e59-a04a5fc3994d.PDF
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2024-10-29 00:00│上能电气（300827）：第四届监事会第七次会议决议公告
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上能电气（300827）：第四届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-09 15:58│上能电气（300827）：关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的
│公告
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上能电气（300827）：关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请
查看附件。
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2024-09-20 15:46│上能电气（300827）：关于集合短期融资券兑付完成的公告
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上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）参与的长三角先进制造业企业2023 年度第一期集合短期融资券（简称“23 长三角
集合 CP001”）于 2023 年 12月 22 日成功发行。本次集合发行总额为人民币 7 亿元，其中公司发行金额为人民币 2亿元，发行利
率为 2.98%，期限为 270天，起息日为 2023年 12月 25日，兑付日为 2024年 9月 20日。具体内容详见公司在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于集合短期融资券发行结果的公告》（公告编号：2023-132）。
截至本公告披露日，公司已按期兑付了本次集合短期融资券本金 2亿元和利息 4,396,721.31元，合计 204,396,721.31元人民币
。至此，本期短期融资券的本金及利息已全部兑付完成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/cd18ac43-8abb-4505-bf00-b236a3512fd1.PDF
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2024-09-18 16:42│上能电气（300827）：监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见
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上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等
相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单
进行了核查，发表核查意见如下：
公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的 144 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合
本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，公司监事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单，同意为符合归属条件的 144 名
激励对象办理 137.4762 万股第二类限制性股票的归属有关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/23c37d04-267e-416b-a869-a85e4b13b885.PDF
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2024-09-18 16:42│上能电气（300827）：第四届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知已于 2024 年 9 月 14 日通过邮件的方式送达。会
议于 2024 年 9月 18 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书陈运萍列席了本
次监事会会议。会议由监事会主席刘德龙先生主持，本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事会审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》；
经审议，监事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就，本次归属符合《上市公司
股权激励管理办法》《上能电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，激励对象的归属资格合法、有效
。因此，监事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单并出具相应核查意见，同意公司为满足条
件的激励对象办理首次授予部分第二个归属期归属相关事宜。
表决结果：经审议，同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属
期符合归属条件的公告》。
2、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；
经审议，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中 9 人因个人原因离职，不再具备激励对象资格；1 人因
个人原因放弃本期归属；1 人因个人绩效考核为 C，对应的个人层面可归属比例为 50%，其本期计划归属的限制性股票的 50%共计 4
,288 股不得归属并作废；简慧女士在担任公司第四届监事会监事职务前成为本次激励计划的激励对象，根据《上市公司股权激励管
理办法》《上能电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，简慧女士担任公司监事职务后不符合激励条
件，故对其已授予尚未归属的限制性股票 8,576 股作废处理。监事会认为作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及《上能电
气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意作废处理不得
归属的限制性股票19.5108 万股。
表决结果：经审议，同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
三、备查文件
1、第四届监事会第六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/3d1a1290-064b-4bf4-93bd-9525ff4d28c8.PDF
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2024-09-18 16:42│上能电气（300827）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知已于 2024 年 9 月 14 日通过邮件的方式送达。会
议于 2024 年 9月 18 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列
席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》《上能电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定及公司 2022
年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，
本次可归属数量为 137.4762 万股，同意公司为符合条件的144名激励对象办理归属相关事宜。
由于公司董事陈运萍先生是 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，对本议案回避表决。
上述议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议及公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
表决结果：经审议，同意 8票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属
期符合归属条件的公告》。
2、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》《上能电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，鉴于公司 2
022 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中 9 人因个人原因离职，不再具备激励对象资格；1 人因个人原因放弃本期归
属；1 人因个人绩效考核为 C，对应的个人层面可归属比例为50%，其本期计划归属的限制性股票的 50%共计 4,288 股不得归属并作
废；简慧女士在担任公司第四届监事会监事职务前成为本次激励计划的激励对象，根据《上市公司股权激励管理办法》《上能电气股
份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，简慧女士担任公司监事职务后不符合激励条件，故对其已授予尚未
归属的限制性股票 8,576 股作废处理。董事会同意合计作废处理上述 12 名激励对象不得归属的限制性股票 19.5108 万股。
由于公司董事陈运萍先生是 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，对本议案回避表决。
上述议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议及公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
表决结果：经审议，同意 8票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/4b62a247-998e-45b1-8a54-5ad3e720a6d3.PDF
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2024-09-18 16:42│上能电气（300827）：关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告
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上能电气（300827）：关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/36bda923-5e2c-41c7-ad18-05d09d11de00.PDF
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2024-09-18 16:42│上能电气（300827）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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上能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“上能电气”）于 2024 年 9月 18 日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监
事会第六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022 年 8月 19日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于<上能电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上能电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提
请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表
了独立意见。
2、2022 年 8月 19日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于<上能电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上能电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于<
上能电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单> 的议案》。
3、公司对 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自 2022 年 8月 22
日起至 2022 年 9月 1日止。在公示期限内，公司监事会未接到任何人对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单提
出异议的意见。并于 2022 年 9 月 2日披露了《监事会关于2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》
（公告编号：2022-060）。
4、2022 年 9 月 6 日，公司披露了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自
查报告》（公告编号：2022-061）。
5、2022 年 9 月 8 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上能电气股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上能电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
6、2022 年 12月 12 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2022 年
限制性股票激励计划激励对象授予第一批预留授予部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。
监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
7、2023 年 7 月 19 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向 2022 年
限制性股票激励计划激励对象授予第二批预留部分限制性股票及调整授予价格和授予数量的议案》，公司独立董事对相关事项发表了
明确同意的独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
8、2023 年 9 月 14 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2022
年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项及
作废处理部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。监事会对符合归属条件的激励对象名单进
行核实并发表了核查意见。
9、2023 年 12月 13 日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 20
22 年限制性股票激励计划第一批预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相
关事项及作废处理部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。监事会对符合归属条件的激励对
象名单进行核实并发表了核查意见。
10、2024 年 8月 28 日，公司召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限
制性股票激励计划第二批预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的
议案》。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
11、2024 年 9月 18 日，公司召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限
制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会
对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次作废部分限制性股票的情况说明
根据《上市公司股权激励管理办法》《上能电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划
（草案）》”）等有关规定，鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中9人因个人原因离职，不再具备激励对
象资格；1 人因个人原因放弃本期归属；1 人因个人绩效考核为C，对应的个人层面可归属比例为 50%，其本期计划归属的限制性股
票的 50%共计4,288 股不得归属并作废；简慧女士在担任公司第四届监事会监事职务前成为本次激励计划的激励对象，根据《上市公
司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，简慧女士担任公司监事职务后不符合激励条件，故对其已授予尚未归属的
限制性股票 8,576 股作废处理。合计作废处理上述 12 名激励对象不得归属的限制性股票 19.5108 万股。作废完成后，公司 2022
年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的授予数量相应调整为 471.9081 万股。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项无需提交股东大会审议。
注：公司于 2023年 9月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于调整公司 2022年限制性股票激励计划相关事项
及作废处理部分限制性股票的议案》（公告编号：2023-109），公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的授予数
量相应调整为 491.7048万股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响
公司股权激励计划继续实施。
四、监事会意见
监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中9人因个人原因离职，不再具备激励对象资格；1 人
因个人原因放弃本期归属；1人因个人绩效考核为 C，对应的个人层面可归属比例为 50%，其本期计划归属的限制性股票的 50%共计
4,288 股不得归属并作废；简慧女士在担任公司第四届监事会监事职务前成为本次激励计划的激励对象，根据《上市公司股权激励管
理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，简慧女士担任公司监事职务后不符合激励条件，故对其已授予尚未归属的限制性股票 8
,576 股作废处理。监事会认为作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及《激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害股东
利益的情形。因此，监事会同意作废处理不得归属的限制性股票19.5108 万股。
五、法律意见书的结论性意见
北京国枫律师事务所认为：
1、上能电气本次归属及本次作废失效已取得现阶段必要的批准与授权；
2、除 9 名激励对象因离职不再具备激励对象资格、1 名激励对象因个人原因放弃本期归属、1 名激励对象因个人层面绩效考核
未达到相应标准及 1 名激励对象因担任公司监事不再符合激励条件、导致其已获授但尚未归属的全部或部分限制性股票不得归属外
，上能电气本次归属的条件己成就；
3、本次作废失效的原因及数量符合《管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第六次会议决议；
3、北京国枫律师事务所关于上能电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属及作废失效相
关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/d1df70fd-85bb-440f-894a-7ec4cfafbef0.PDF
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2024-09-18 16:42│上能电气（300827）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属及作废失效相关事项的
│法律意见书
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上能电气（300827）：北京国枫律师事务所关于上能电气2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属及作废失效
相关事项的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/4a997802-2d9a-40a1-a023-ade38b1704d9.PDF
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2024-09-06 18:02│上能电气（300827）：关于公司2022年限制性股票激励计划第二批预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份
│上市的公告
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上能电气（300827）：关于公司2022年限制性股票激励计划第二批预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/d85f8c3e-a59d-42e6-b38a-4b70ec94ec02.PDF
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2024-09-04 16:16│上能电气（300827）：兴业证券关于上能电气2024半年度跟踪报告
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上能电气（300827）：兴业证券关于上能电气2024半年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/a012dec0-eaed-46e3-84b8-72eb739af83e.PDF
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2024-08-28 16:44│上能电气（300827）：第四届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知已于 2024 年 8 月 26 日通过电话的方式送达。会
议于 2024 年 8月 28 日在以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。董事会秘书陈运萍列席了本
次监事会会议。会议由监事会主席刘德龙先生主持，本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事会审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二批预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》；
经审议，监事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第二批预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次归属符合《上
市公司股权激励管理办法》《上能电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，激励对象的归属资格合法
、有效。因此，监事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划第二批预留授予部分第一个归属期归属名单并出具相应核查意见，同意
公司为满足条件的激励对象办理第二批预留授予部分第一个归属期归属相关事宜。
表决结果：经审议，同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二批预留授
予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。
2、审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；
经监事会审议，鉴于公司已实施 2023年权益分派，监事会认为调整公司 2022年限制性股票激励计划授予价格符合有关法律、法
规及《上能电气股份有限公司2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意
对 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行调整，2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分授予价格由 23.89 元/股
调整为23.79元/股。
表决结果：经审议，同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格
的公告》。
三、备查文件
1、第四届监事会第五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/93154d8d-85a8-486a-8375-0d6b3bea1d91.PDF
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2024-08-28 16:44│上能电气（300827）：监事会关于2022年限制性股票激励计划第二批预留授予部分第一个归属期归属名单的核
│查意见
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上能电气（300827）：监事会关于2022年限制性股票激励计划第二批预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见。公告详情
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