公司公告☆ ◇300827 上能电气 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-08 17:38 │上能电气（300827）：第四届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-07-08 17:38 │上能电气（300827）：关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告 │
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│2025-07-08 17:38 │上能电气（300827）：关于控股股东承诺特定期间不减持公司股份的承诺函的公告 │
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│2025-07-08 17:38 │上能电气（300827）：关于公司2023年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的提示性公告│
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│2025-07-08 17:38 │上能电气（300827）：2023年度向特定对象发行股票的预案（三次修订稿） │
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│2025-07-08 17:38 │上能电气（300827）：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（│
│ │三次修订稿）的公告 │
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│2025-07-08 17:38 │上能电气（300827）：2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿） │
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│2025-07-08 17:38 │上能电气（300827）：2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（三次修订稿） │
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│2025-07-08 17:38 │上能电气（300827）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-07-01 17:16 │上能电气（300827）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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2025-07-08 17:38│上能电气（300827）：第四届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知已于 2025年 7月 8日通过电话、微信等方式送达
。会议于 2025年 7月 8日在以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。董事会秘书陈运萍列席了
本次监事会会议。会议由监事会主席刘德龙先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事会审议，形成决议如下：
1、逐项审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》
根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的
适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》 （以下简称“《证券期货法律适用意见第 18 号》 ”） 的相关规定，本次发行董
事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。 本次发行相关董事会决议日
前六个月起至今，公司对参股公司洮南上能新能源有限公司、三能（白城）清洁能源有限公司、无锡弘能科技有限公司、广州惠业弘
能电气有限公司合计尚有 140万元未实缴。基于谨慎性原则，公司将对上述 4家参股公司已认缴未实缴的 140万元投资认定为财务性
投资，并拟调减本次发行募集资金规模。另鉴于公司股本增加并根据《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则(2025
年修订)》的相关规定，董事会根据股东大会的授权，对公司 2023 年度向特定对象发行股票的发行对象及认购方式、发行数量及募
集资金金额及用途进行调整，并对本次发行方案相应进行修订。具体如下：
1.01发行对象及认购方式
调整前：
本次发行的发行对象为包括公司控股股东吴强先生在内不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理
公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等。证券投资基金
管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托
公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。发行对象应符合
法律、法规和规范性文件的规定。
调整后：
本次发行的发行对象为包括公司控股股东吴强先生在内不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理
公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等。证券投资基金
管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2只以上产品认购的，视
为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其
规定。发行对象应符合法律、法规和规范性文件的规定。
经表决，同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
1.02发行数量
调整前：
本次发行数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即 107,866,570股。最终发行
数量由公司董事会根据股东大会授权及发行时的实际情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在本次向特定对象发行股票前发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整
。若国家法律、法规、规章、规范性文件及证券监管机构对向特定对象发行股票的数量有最新规定、监管意见或审核要求的，公司将
根据最新规定、监管意见或审核要求等对发行数量进行相应的调整。
调整后：
本次发行数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即 150,685,898股。最终发行
数量由公司董事会根据股东大会授权及发行时的实际情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在本次向特定对象发行股票前发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整
。若国家法律、法规、规章、规范性文件及证券监管机构对向特定对象发行股票的数量有最新规定、监管意见或审核要求的，公司将
根据最新规定、监管意见或审核要求等对发行数量进行相应的调整。
经表决，同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
1.03募集资金总额及用途
调整前：
本次发行的募集资金总额不超过 165,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额
1 年产 25GW组串式光伏逆变器产业化建设项目 129,592.91 89,000.00
2 年产 15GW储能变流器产业化建设项目 89,497.88 61,000.00
3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合 计 234,090.79 165,000.00
在本次募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相
关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金使用金额，不足部分由公司以自筹资金解
决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当
调整。
调整后：
本次发行的募集资金总额不超过 164,860.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额
1 年产 25GW组串式光伏逆变器产业化建设项目 129,592.91 88,860.00
2 年产 15GW储能变流器产业化建设项目 89,497.88 61,000.00
3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合 计 234,090.79 164,860.00
注：上述募集资金拟投入金额已履行董事会审议程序，调减了本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司新投入及拟投入的
需扣减本次发行融资额的财务性投资 140.00万元。
在本次募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相
关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金使用金额，不足部分由公司以自筹资金解
决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当
调整。
经表决，同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年度股东大会和 2024 年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议
。
2、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票的预案（三次修订稿）的议案》
根据公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年度股东大会和 2024 年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议
。
经表决，同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上能电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的预案
（三次修订稿）》。
3、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（三次修订稿）的议案》
根据公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年度股东大会和 2024 年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议
。
经表决，同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上能电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的
论证分析报告（三次修订稿）》。
4、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）的议案》
根据公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年度股东大会和 2024 年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议
。
经表决，同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上能电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资
金使用的可行性分析报告
（三次修订稿）》。
5、审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）的议案》
根据公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年度股东大会和 2024 年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议
。
经表决，同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上能电气股份有限公司关于公司向特定对象发行股票摊薄即期
回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（三次修订稿）的公告》。
三、备查文件
1、第四届监事会第十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/cc6e7e3b-6b71-43ff-b510-c4153c4b0918.PDF
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2025-07-08 17:38│上能电气（300827）：关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告
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上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及证券监管部
门的有关规定和要求规范运作，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，提高规范运作水平，促进公司的持续、稳定、健康
发展。鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据相关法律法规的要求，现将公司最近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措
施或处罚的情况公告如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/8e8b2fdb-57ce-4ddc-8b7c-84370b7b33d7.PDF
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2025-07-08 17:38│上能电气（300827）：关于控股股东承诺特定期间不减持公司股份的承诺函的公告
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上能电气股份有限公司（以下简称“上能电气”或“公司”）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”），公司控
股股东吴强先生作为本次发行的认购对象出具了特定期间不减持上能电气股份的《承诺函》，具体内容如下：“本人承诺认购的股票
自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让。若因本次认购导致本人持有上能电气股权比例增加，除上述承诺外，自本次发行结束之
日起 18 个月内本人也不转让本人本次发行前持有的发行人股份。因上能电气发生配股、送红股、资本公积金转增股本等原因而导致
增持的股份，亦遵守上述股份锁定约定。如中国证监会和/或深圳证券交易所对向特定对象发行股票的锁定期政策进行调整，则本次
发行锁定期将由董事会根据股东大会的授权按照最新的政策进行调整，具体调整方式以董事会决议内容为准。”
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/e87e728a-dad4-4cc8-afbb-6cbbf2361c4e.PDF
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2025-07-08 17:38│上能电气（300827）：关于公司2023年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的提示性公告
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上能电气（300827）：关于公司2023年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/0344d441-2fc7-4acc-ab4c-9822b62b9c3d.PDF
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2025-07-08 17:38│上能电气（300827）：2023年度向特定对象发行股票的预案（三次修订稿）
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上能电气（300827）：2023年度向特定对象发行股票的预案（三次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/4321a8d5-738b-4235-8438-c65c3660d975.PDF
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2025-07-08 17:38│上能电气（300827）：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（三次
│修订稿）的公告
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上能电气（300827）：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（三次修订稿）的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/9a201254-5f27-420c-a987-12d502db53e5.PDF
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2025-07-08 17:38│上能电气（300827）：2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）
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上能电气（300827）：2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/ac2f8342-ce93-4795-9623-659c289053e6.PDF
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2025-07-08 17:38│上能电气（300827）：2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（三次修订稿）
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上能电气（300827）：2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（三次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/ea125a5d-4054-465f-b659-e5f6bf51e8b6.PDF
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2025-07-08 17:38│上能电气（300827）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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上能电气（300827）：第四届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/35116890-7158-47cb-b463-04e7e9112058.PDF
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2025-07-01 17:16│上能电气（300827）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知已于 2025年 6月 30日通过微信、电话等方式送达
，全体董事一致同意召开临时董事会。会议于 2025年 6月 30日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，
公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于部分高级管理人员变更的议案》；
鉴于公司原总经理杨劲松先生提出辞职申请，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长吴强先生提名，经公司
董事会提名委员会审查，公司董事会拟聘任杨春明先生担任公司总经理，任期自董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（杨春明先生的简历详见
附件）。
表决结果：经审议，同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/ed022588-3aff-425f-b88d-1f68b2144c86.PDF
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2025-07-01 17:16│上能电气（300827）：关于部分高级管理人员变更的公告
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上能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“上能电气”）董事会近日收到公司总经理杨劲松先生提交的书面辞职报告，因个
人原因，杨劲松先生辞去公司总经理职务，辞任后不再担任公司任何职务。公司董事会对杨劲松先生在任职期间的勤勉工作和为公司
发展作出的贡献表示衷心感谢！
截至本公告披露日，杨劲松先生未持有公司股份。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日
起生效。杨劲松先生的辞职不会对公司经营管理产生重大影响。
一、补选公司高级管理人员的情况
公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分高级管理人员变更的议案》。
鉴于公司原总经理杨劲松先生提出辞职申请，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长吴强先生提名，经公司
董事会提名委员会审查，公司董事会拟聘任杨春明先生担任公司总经理，任期自董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
为止，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（杨春明先生的简历详
见附件）。
二、备查文件
1、辞职报告；
2、第四届董事会第十三次会议决议；
3、第四届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/c8074d7e-506e-4391-8ce1-e755f7ba8dd0.PDF
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2025-06-26 16:36│上能电气（300827）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，回购专用证
券账户中的股份不享有参与利润分配及资本公积金转增股本的权利，公司回购专用证券账户中的回购股份 2,727,495 股不参与本次
权益分派。
2、自本次利润分配方案披露至实施期间，公司新增回购股份 1,761,958股，公司回购专用证券账户中的股份增加至 2,727,495
股。公司股本总额未发生变化，回购账户股份发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每 10 股派发
现金红利 1.2 元（含税），以资本公积金每 10 股转增4 股，相应变动现金红利分配总额及转增股本总数。
3、公司本次分配方案未以总股本为基数，实施存在其他差异化安排，具体情况如下：公司以现有总股本 359,555,234 股剔除回
购专用证券账户中已回购股份 2,727,495 股后的股本，即 356,827,739 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含
税），共计派发现金红利 42,819,328.68 元（含税）,同时以资本公积向全体股东每 10股转增 4股，合计转增 142,731,095 股，本
次转增完成后，公司总股本将增加至 502,286,329 股（本次转增股数系公司根据实际计算舍尾处理所得，具体分派结果以中国证券
登记结算有限公司实际登记为准）。
4、按公司资本公积转增前总股本（含公司回购专户已回购股份）折算的每10 股现金红利（含税）=实际现金分红总额÷资本公
积转增前总股本（含公司回购专户已回购股份）×10=42,819,328.68 元÷359,555,234 股×10=1.190897元（保留六位小数，最后一
位直接截取，不四舍五入）。按公司资本公积转增前总股本（含公司回购专户已回购股份）折算的每 10 股资本公积转增股本数量=
本次实际资本公积转增股份总数÷资本公积转增前总股本×10 股=142,731,095股÷359,555,234 股×10=3.969656 股（保留六位小
数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
5、本次权益分派实施后的除权除息参考价格=（权益分派股权登记日收盘价-按公司资本公积转增前总股本（含公司回购专户已
回购股份）折算的每股现金红利）÷（1+按公司资本公积转增前总股本（含公司回购专户已回购股份）折算的每股资本公积转增股本
数量）=（权益分派股权登记日收盘价-0.1190897元/股）÷1.3969656。
一、股东大会审议通过权益分派方案
1、2025年 5月 20日，上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2024 年度股东大会，审议通过了公司 2024 年度利
润分配预案：公司 2024 年度拟以 2024 年 12 月 31 日的总股本 359,555,234 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 965,537 股
后的股本，即 358,589,697 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2元（含税），共计派发现金红利 43,030,763.64元（
含税）,同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 143,435,878 股，本次转增完成后，公司总股本将增加至 502,99
1,112 股。本次股利分配后剩余利润将结转至以后年度分配。
2、自分配方案披露至实施期间，公司新增回购股份 1,761,958 股，公司回购专用证券账户中的股份增加至 2,727,495 股。公
司总股本未发生变化，回购账户股份发生变动，公司按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，调整后的利润分配方案为以现有
总股本 359,555,234 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 2,727,495 股后的股本，即 356,827,739 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.2元（含税），共计派发现金红利 42,819,328.68元（含税）,同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，
合计转增 142,731,095 股，本次转增完成后，公司总股本将增加至 502,286,329 股（本次转增股数系公司根据实际计算舍尾处理所
得，具体分派结果以中国证券登记结算有限公司实际登记为准）。
3、本次实施的分配方案与公司 2024年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 359,555,234 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 2,727,495 股后
的股本，即 356,827,739股为基数，向全体股东每 10股派 1.200000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场
投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.080000 元；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持
股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基
金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.00
0000 股。
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