公司公告☆ ◇300827 上能电气 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 16:06 │上能电气（300827）：关于首次回购公司股份暨回购结果与股份变动的公告 │
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│2025-04-23 19:56 │上能电气（300827）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 19:56 │上能电气（300827）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-23 19:56 │上能电气（300827）：2024年年度报告 │
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│2025-04-23 19:56 │上能电气（300827）：董事会决议公告 │
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│2025-04-23 19:55 │上能电气（300827）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-23 19:55 │上能电气（300827）：《2024年度内部控制自我评价报告》的核查意见 │
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│2025-04-23 19:55 │上能电气（300827）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-23 19:55 │上能电气（300827）：关于公司2025年度担保额度预计的公告 │
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│2025-04-23 19:55 │上能电气（300827）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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2025-04-25 16:06│上能电气（300827）：关于首次回购公司股份暨回购结果与股份变动的公告
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上能电气（300827）：关于首次回购公司股份暨回购结果与股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/77da64db-fdb0-47da-aed2-9827c431ea0f.PDF
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2025-04-23 19:56│上能电气（300827）：2025年一季度报告
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上能电气（300827）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 19:56│上能电气（300827）：2024年年度报告摘要
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上能电气（300827）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 19:56│上能电气（300827）：2024年年度报告
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上能电气（300827）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 19:56│上能电气（300827）：董事会决议公告
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上能电气（300827）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 19:55│上能电气（300827）：内部控制审计报告
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上能电气（300827）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 19:55│上能电气（300827）：《2024年度内部控制自我评价报告》的核查意见
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上能电气（300827）：《2024年度内部控制自我评价报告》的核查意见。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 19:55│上能电气（300827）：2024年年度审计报告
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上能电气（300827）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 19:55│上能电气（300827）：关于公司2025年度担保额度预计的公告
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上能电气（300827）：关于公司2025年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 19:55│上能电气（300827）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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上能电气（300827）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 19:55│上能电气（300827）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
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上能电气（300827）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 19:55│上能电气（300827）：监事会决议公告
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上能电气（300827）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 19:54│上能电气（300827）：市值管理制度
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第一条 为加强上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实维护公司、
投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》
等相关法律法规和《上能电气股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行
为。
第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，是董事会的核心工作之一。公司应持续保障市值管理工作的开展。
第四条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健
经营，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投
资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。
第二章 市值管理的目的和基本原则
第五条 市值管理的主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同；同时，利
用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，赢取长期市场支持，达
成公司整体利益最大化与股东财富增长协同共进的目标。
第六条 市值管理的基本原则：
（一）系统性原则：影响公司市值的因素众多，市值管理必须按照系统思维、整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大关
键要素。
（二）科学性原则：公司的市值管理有其规律，必须依其规律科学而为，不能违背其内在逻辑。公司必须通过制定科学的市值管
理制度，以确保市值管理的科学与高效。
（三）规范性原则：公司的市值管理行为必须建立在国家各项法律、法规及监管规则的基础上。
（四）常态性原则：公司的市值成长是一个持续的、动态的过程，公司应当及时关注资本市场及公司股价动态，常态化地开展市
值管理工作。
第三章 市值管理的机构与职责
第七条 公司市值管理工作由董事会领导、经营管理层参与。董事会秘书是市值管理工作的具体负责人。公司董事会办公室是市
值管理工作的执行机构，负责统筹协调市值管理工作。公司各部门及下属公司负责对相关生产经营、财务、市场等信息的归集工作提
供支持。
第八条 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营
、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。
董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公
司投资价值合理反映公司质量。
第九条 董事长应当积极督促执行提升上市公司投资价值的董事会决议，推动提升上市公司投资价值的相关内部制度不断完善，
协调各方采取措施促进上市公司投资价值合理反映上市公司质量。
第十条 董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活
动，增进投资者对公司的了解。董事、高级管理人员可以在符合条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划，提振市场信心。
第十一条 董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方
对公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。
董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票及其衍生品交易价
格产生较大影响的，应当按照公司舆情管理相关制度及时报告、迅速应对，公司应当根据实际情况及时发布澄清公告，同时可以通过
官网、公众号等合法合规方式进行澄清回应。
第十二条 公司股东、实际控制人、董事和高级管理人员可以对市值管理工作提出建议或措施。
第四章 市值管理的主要方式
第十三条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情况，综合运用各种方式促进公司投资价值合理反
映公司质量：
（一）并购重组
公司可以根据战略发展规划与实际需求，适时开展并购重组，以强化主业核心竞争力、发挥产业协同效应、拓展业务覆盖范围，
从而提升公司质量和价值。
（二）股权激励、员工持股计划
公司可以适时开展股权激励、员工持股计划，合理拟定授予价格、激励对象范围、股票数量和业绩考核条件，强化管理层、员工
与公司长期利益的一致性，以激发管理层、员工提升公司价值的主动性和积极性。
（三）现金分红
根据公司情况积极实施分红，并在条件允许情况下适当提升分红次数和比例。通过提升股东回报，让长线投资者有明确的预期，
培养投资者对公司长期投资理念，吸引长线投资资金。
（四）投资者关系管理
加强投资者关系日常维护工作，及时、准确、完整、合规地披露与投资者进行投资决策相关的信息。根据公司经营业绩情况或发
生的重大事项，通过主动开展分析师会议、业绩说明会和路演、线上/线下等投资者关系活动，加强与机构投资者、个人投资者的交
流互动，争取价值认同，形成投资决策和主动推介。
（五）信息披露
公司应当按照法律、法规及监管规则的要求，及时、公平地披露可能对公司市值或者投资决策产生较大影响的信息或事项，并保
证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。除依法需要披露的信息之外
，公司可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，不断提升公司的投资价值。
（六）股份回购和股东增持
公司可以适时开展股份回购和股东增持，根据市场环境变化进行相应的权益管理，避免股价剧烈波动，促进市值稳定发展。市值
形势持续低迷时，采取回购、大股东增持或董事及高管增持等方式，增强投资者信心，维护市值稳定。
（七）其他合法合规的方式
除以上方式外，公司还可以通过法律、法规及监管规则允许其他方式开展市值管理工作。
第十四条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应当切实提高合规意识，不得在市值管理中从事以下行为：
（一）操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者；
（二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序；
（三）对公司证券及其衍生品种交易价格等作出预测或者承诺；
（四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则
；
（五）直接或间接披露涉密项目信息；
（六）其他违反证券法律法规规定，影响公司证券及其衍生品种正常交易，损害公司利益及中小投资者合法权益的违法违规行为
。
第五章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行；本制度如与国家日后颁
布的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、规范性文件或《公司
章程》的规定执行。
第十六条 本制度由公司董事会负责修订并解释，自公司董事会审议通过之日起生效，修改亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9dc0268e-64cf-408e-97c9-45b4f701a78e.PDF
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2025-04-23 19:54│上能电气（300827）：2024年度独立董事述职报告（权小锋）
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上能电气（300827）：2024年度独立董事述职报告（权小锋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ce2ad51b-25f8-4b7d-ac1a-003ac7d374c1.PDF
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2025-04-23 19:54│上能电气（300827）：2024年度独立董事述职报告（熊源泉）
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上能电气（300827）：2024年度独立董事述职报告（熊源泉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/62ebe968-dd89-4a20-bf91-4cf50ab6d302.PDF
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2025-04-23 19:54│上能电气（300827）：2024年度独立董事述职报告（纪志成）
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上能电气（300827）：2024年度独立董事述职报告（纪志成）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a2ab2da6-8d76-49af-9d79-9e4ff89c9af7.PDF
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2025-04-23 19:53│上能电气（300827）：关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告
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上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于延长
公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，现将有关情况公告如下：
公司分别于 2023 年 5 月 18 日、2023 年 6 月 5 日召开了第三届董事会第十七次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于
提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）
相关的议案，同意本次发行相关的决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期为上述股东大会审议通过之
日起 12个月。
公司分别于 2024 年 4月 22日、2024年 5月 15日召开了第三届董事会第二十六次会议及 2023 年度股东大会，审议通过了《关
于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，同意将本次发行的股东大会决议有效期自原届满之日起
延长 12个月，即延长至 2025年 6月 4日。
鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的有效期将至，为确保本次发行工作
的持续、有效、顺利推进，公司董事会拟提请股东大会再次延长本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次
发行具体事宜的有效期，延长期限为自原有效期届满之日起十二个月，即延长至 2026 年 6 月 4 日。除延长上述有效期外，公司本
次发行的其他内容不变。以上议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/17d11066-7cbc-4ae5-bc87-8b738d207cd0.PDF
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2025-04-23 19:53│上能电气（300827）：关于召开2024年度股东大会的通知
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上能电气（300827）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/56dcb871-4e58-482d-81a8-5d3ec5cf08ba.PDF
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2025-04-23 19:52│上能电气（300827）：募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告
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上能电气（300827）：募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/02e7a5ba-960f-403b-bc38-e4eb0fd8c903.PDF
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2025-04-23 19:52│上能电气（300827）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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上能电气（300827）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b3aa7cfb-f2c3-4fee-a3c4-303a875a02e4.PDF
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2025-04-23 19:52│上能电气（300827）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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上能电气（300827）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/af83e09e-8f11-40d3-93ad-a5a89ca0013c.PDF
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2025-04-23 19:52│上能电气（300827）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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上能电气（300827）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dfa329c6-c14a-4bef-907e-29f212762248.PDF
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2025-04-23 19:52│上能电气（300827）：关于注销募集资金专户的公告
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上能电气（300827）：关于注销募集资金专户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/33021b71-94bf-45c4-8e66-2cf997fe9619.PDF
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2025-04-23 19:52│上能电气（300827）：2024年度监事会工作报告
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2024 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，
本着对公司全体股东负责的精神，认真履行了有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、
高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024年监事会主要工作情况汇报如下：
一、监事会的工作情况
（一）监事会会议情况
2024年度，公司监事会共召开了 10次会议，具体情况汇报如下：
1、2024年 3月 8日第三届监事会第二十三次会议召开，本次会议审议通过了如下议案：《关于新增募投项目实施主体的议案》
、《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。
2、2024 年 4 月 22 日第三届监事会第二十四次会议召开，本次会议审议通过了如下议案：《关于公司 2023 年度监事会工作
报告的议案》、《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司 20
23年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2023年度内部控制自我评价报告的议案》、《募集资金 2023年度存放与使用情况的专项
报告的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、《关于续
聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》、《关于 2024年度公司董事、监事及高级管理人员的
薪酬方案的议案》、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为子公司代为开具保函的议案》、《关于公司 2
024年度担保额度预计的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》、《关于公司2024 年第一
季度报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项的议案》。
3、2024 年 5 月 15 日第四届监事会第一次会议召开，本次会议审议通过了如下议案：《关于选举公司第四届监事会主席的议
案》。
4、2024 年 6 月 28 日第四届监事会第二次会议召开，本次会议审议通过了如下议案：《关于募投项目延期的议案》。
5、2024 年 7 月 15 日第四届监事会第三次会议召开，本次会议审议通过了如下议案：《关于回购公司股份方案的议案》。
6、2024 年 8 月 27 日第四届监事会第四次会议召开，本次会议审议通过了如下议案：《关于公司 2024年半年度报告及其摘要
的议案》、《关于募集资金 2024年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
7、2024 年 8 月 28 日第四届监事会第五次会议召开，本次会议审议通过了如下议案：《关于公司 2022年限制性股票激励计划
第二批预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
8、2024 年 9 月 18 日第四届监事会第六次会议召开，本次会议审议通过了如下议案：《关于公司 2022年限制性股票激励计划
首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
9、2024年 10 月 28日第四届监事会第七次会议召开，本次会议审议通过了如下议案：《关于公司 2024年第三季度报告的议案
》。
10、2024 年 12 月 13 日第四届监事会第八次会议召开，本次会议审议通过了如下议案：《关于公司 2022年限
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