公司公告☆ ◇300827 上能电气 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-12 16:38 │上能电气（300827）：前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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│2025-02-12 16:38 │上能电气（300827）：2023年度向特定对象发行股票的预案（二次修订稿） │
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│2025-02-12 16:38 │上能电气（300827）：关于公司2023年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的提示性公告│
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│2025-02-12 16:38 │上能电气（300827）：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（│
│ │二次修订稿）的公告 │
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│2025-02-12 16:38 │上能电气（300827）：2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿） │
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│2025-02-12 16:38 │上能电气（300827）：第四届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-02-12 16:38 │上能电气（300827）：2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿） │
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│2025-02-12 16:38 │上能电气（300827）：前次募集资金使用情况报告 │
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│2025-02-12 16:38 │上能电气（300827）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-01-13 17:18 │上能电气（300827）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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2025-02-12 16:38│上能电气（300827）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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上能电气（300827）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/7de7ed03-cd9b-45c2-888b-5415f140f41c.PDF
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2025-02-12 16:38│上能电气（300827）：2023年度向特定对象发行股票的预案（二次修订稿）
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上能电气（300827）：2023年度向特定对象发行股票的预案（二次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/84153abc-399e-4a38-acb5-54f126be74ed.PDF
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2025-02-12 16:38│上能电气（300827）：关于公司2023年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的提示性公告
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上能电气（300827）：关于公司2023年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/caf27d7d-7e2b-419a-bf1f-fff36ba2336e.PDF
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2025-02-12 16:38│上能电气（300827）：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（二次
│修订稿）的公告
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上能电气（300827）：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/0b35915b-6192-4462-80a3-a3ca6465db91.PDF
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2025-02-12 16:38│上能电气（300827）：2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）
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上能电气（300827）：2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/189d7b3f-cfdf-4ba6-a19a-cbeb1e5f4708.PDF
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2025-02-12 16:38│上能电气（300827）：第四届监事会第九次会议决议公告
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上能电气（300827）：第四届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/bdd95fa2-a37b-4c46-8812-b5ab34028af9.PDF
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2025-02-12 16:38│上能电气（300827）：2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）
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上能电气（300827）：2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/651562c1-92ff-4c96-ad44-8dc43db9bae5.PDF
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2025-02-12 16:38│上能电气（300827）：前次募集资金使用情况报告
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上能电气（300827）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/992c6e48-8067-4de9-aee6-a34cc3ccad05.PDF
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2025-02-12 16:38│上能电气（300827）：第四届董事会第十次会议决议公告
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上能电气（300827）：第四届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/1f7b9565-317b-486b-a74c-c487668f40fd.PDF
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2025-01-13 17:18│上能电气（300827）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知已于 2025年 1月 10 日通过邮件的方式送达。会议
于 2025年 1月 13日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司监事及高级管理人员列席了会
议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
为践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和
投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，为维护公司全体股东特别是中小股东利益，增强投资者信
心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。
经表决，同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/58449264-ef32-4605-9d85-5255f26f42d9.PDF
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2025-01-13 17:18│上能电气（300827）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院
常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，为维护公司
全体股东特别是中小股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体方
案如下：
一、聚焦主业，不断提升公司核心竞争力
公司坚持以科技创新为引擎，不断挖掘电力电子技术的应用潜力，拓展新市场，驱动公司持续发展，以“质量为本，服务制胜”
的理念，为客户提供优质产品和系统解决方案，致力于成为新能源电能变换技术领域全球先进的设备制造商和解决方案提供者。公司
主要产品包括光伏逆变器、储能双向变流器及储能系统集成、电能质量治理产品（有源滤波器、低压无功补偿器）、电站监控设备及
智慧能源管理系统等。
在光伏领域，公司经过多年的市场耕耘和积累，凭借先进的产品技术和优质的服务保障，已经与国家电投、中核、大唐、华能、
三峡、中节能、国能投、中广核、华电、中石油等央国企发电集团建立起了稳固的合作关系,同时深耕省属大型国有企业、大型民营
能源投资集团以及国内以中能建集团、中电建集团为代表的光伏 EPC，长期稳居国内一线供应商地位。在海外市场，公司已经完成包
括美国、欧洲、印度、中东、非洲、南美、东南亚、中亚等全球主要光伏市场的布局。根据 S＆P Global 和 Wood Mackenzie的相关
数据统计，2023年，公司光伏逆变器产品全球出货量排名第四，逆变器出货量连续十一年保持全球前十的行业地位。
在储能领域，公司能够提供储能系统集成和储能电站整体解决方案，公司储能产品包括集中式储能变流器、组串式储能变流器及
储能集成系统，可适用于发、输、配、户用侧及微电网等多应用场合。根据中关村储能产业技术联盟（CNESA）的统计，公司在 2021
-2022 连续两年国内市场储能 PCS 出货量排名中位列第一。根据 EESA储能领跑者联盟统计，2023年度，公司在中国企业国内储能第
三方大功率 PCS215kW 以上出货量排名第一。公司是目前国内储能变流器市场上排名前列的供应商，具有技术和品牌优势，储能变流
器及系统集成产品均已成功应用于多个示范项目，在市场上建立了良好的口碑，并可充分利用现有客户资源，竞争优势明显。
二、积极布局海外市场，打造第二增长曲线
近年来，随着海外市场的蓬勃发展，中国企业也加快了出海步伐，公司也积极参与了全球市场的竞争。自 2020 年上市以来，公
司积极拓展海外市场，逐步完成了在美国、欧洲、印度、中东、非洲、南美、东南亚、中亚等全球主要光储市场的营销网络及服务体
系的建设。未来，公司将进一步提升在北美、中东非、欧洲等海外市场的市场占有率，并通过技术迭代、产品研发和市场推广等多方
面的努力，致力于成为全球领先的光储解决方案供应商。
三、夯实公司治理，提升规范运作水平
公司多年来严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制制度，
明确股东大会、董事会、监事会和管理层的职责权限、议事规则和工作程序，形成科学有效的职责分工和制衡机制，切实维护全体股
东特别是中小股东和债权人的合法权益。
公司将继续完善法人治理结构，优化内控管理体系，提高风险防范能力，促进公司规范运作，持续提高公司治理水平，保障公司
合规经营和稳健发展。公司将通过制定更加完善的公司治理制度体系、强化独立董事履职保障、建立市场化激励与约束机制、拓宽投
资者参与公司治理的渠道等多种方式提高公司治理水平。
四、重视股东回报，共享企业经营成果
（一）稳定持续的现金分红
自公司 2020 年 4 月上市以来，公司连续四年实施现金分红，未来公司将在综合分析发展战略、经营发展实际情况、社会资金
成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处行业特点、自身经营模式、发展所处阶段、盈利规模、现金流量状况等情况
，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红
回报机制，保持公司利润分配政策的持续性和稳定性。
（二）实施股份回购，提振市场信心
基于对公司价值的判断和发展前景的坚定信心，建立完善的长效激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定
健康发展，在综合考虑公司财务状况、经营状况以及未来盈利能力的情况下，依据相关规定，公司于 2024年 7 月 15 日召开第四届
董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易
方式回购公司部分人民币普通股（A股）股份，本次回购的股份将用于股权激励计划。2024 年 8 月 9 日，公司股份回购已实施完毕
，累计回购公司股份 965,537股。
五、加强投资者关系管理，传递公司价值
公司高度重视投资者关系管理工作，在持续聚焦主业、推进公司高质量发展的同时，积极采用多渠道、多平台、多方式针对性开
展投资者关系管理工作，加强与投资者的有效沟通，将公司价值及时、准确、客观地展现给资本市场与广大投资者。公司通过在中国
证监会指定的创业板信息披露网站发布公告，及时召开业绩说明会，通过开通投资者电话热线、电子邮箱、公司官网、微信公众号等
方式将公司生产经营动态、战略布局等情况及时传达给资本市场及投资者，加深投资者对公司的了解，维护投资者与公司的关系，促
进公司与投资者的良性沟通。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/235597e6-6a16-4f12-b418-23ff16db2b9c.PDF
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2024-12-27 16:02│上能电气（300827）：兴业证券关于上能电气2024年度定期现场检查报告
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上能电气（300827）：兴业证券关于上能电气2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/dea92ec8-72d7-4ac1-b19a-20ba424b8925.PDF
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2024-12-27 16:02│上能电气（300827）：兴业证券关于上能电气2024年持续督导培训情况报告书
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上能电气（300827）：兴业证券关于上能电气2024年持续督导培训情况报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/f9ac182b-d34e-4de6-8042-6e29deb638a8.PDF
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2024-12-27 16:02│上能电气（300827）：关于注销部分募集资金专户的公告
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上能电气（300827）：关于注销部分募集资金专户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/cdd7af4f-1fd7-422a-8cb9-353e2bceddea.PDF
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2024-12-24 18:28│上能电气（300827）：关于公司部分董事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告
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上能电气（300827）：关于公司部分董事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/1bf33b97-d04e-436e-84a2-dd5c38b941d6.PDF
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2024-12-23 16:12│上能电气（300827）：关于公司2022年限制性股票激励计划第一批预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份
│上市的公告
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上能电气（300827）：关于公司2022年限制性股票激励计划第一批预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/1d6812fe-7cb5-4a0b-911c-d4020cd67db4.PDF
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2024-12-13 17:08│上能电气（300827）：2022年限制性股票激励计划第一批预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见
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上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划第一批预留授予部分第二个归属期归属
名单进行了核查，发表核查意见如下：
公司 2022 年限制性股票激励计划第一批预留授予部分第二个归属期的 4 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，
符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，公司监事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划第一批预留授予部分第二个归属期归属名单，同意为符合归属条件的 4
名激励对象办理 9.8626 万股第二类限制性股票的归属有关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/183099d4-437f-477f-8f5e-8111dbea87eb.PDF
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2024-12-13 17:08│上能电气（300827）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知已于 2024年 12月 10日通过邮件的方式送达。会议
于 2024年 12月 13日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，公司监事及高级管理人员列席了
会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一批预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《上能电气股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定及公司 2022
年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第一批预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经
成就，本次可归属数量为 9.8626 万股，同意公司为符合条件的 4名激励对象办理归属相关事宜。
上述议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议及公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
经表决，同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022 年限制性股票激励计划第一批预留授予部分第二
个归属期符合归属条件的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/6c13c4b5-1df5-4f4b-b5a0-80001fa6e35f.PDF
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2024-12-13 17:08│上能电气（300827）：2022年限制性股票激励计划第一批预留授予部分第二个归属期归属事项的法律意见书
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上能电气（300827）：2022年限制性股票激励计划第一批预留授予部分第二个归属期归属事项的法律意见书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/82e44190-be69-4b4c-a9f9-e70a472239ac.PDF
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2024-12-13 17:08│上能电气（300827）：第四届监事会第八次会议决议公告
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上能电气（300827）：第四届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/f91afcc7-9ef1-4c37-87cc-5aa38ed09d1f.PDF
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2024-12-13 17:08│上能电气（300827）：关于公司2022年限制性股票激励计划第一批预留授予部分第二个归属期符合归属条件的
│公告
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上能电气（300827）：关于公司2022年限制性股票激励计划第一批预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/fd405134-6849-4710-a556-648233fe5e93.PDF
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2024-10-29 00:00│上能电气（300827）：2024年三季度报告
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上能电气（300827）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/605425af-da85-4851-a4f0-2a813e4d42f4.PDF
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2024-10-29 00:00│上能电气（300827）：舆情管理制度
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上能电气（300827）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/fd80aba3-cdb3-44b2-95eb-3b6e6e5f1d4c.PDF
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2024-10-29 00:00│上能电气（300827）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知已于 2024年 10 月 25日通过邮件的方式送达。会议
于 2024年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列
席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/16469595-5da9-4b08-9e59-a04a5fc3994d.PDF
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2024-10-29 00:00│上能电气（300827）：第四届监事会第七次会议决议公告
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上能电气（300827）：第四届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/9b4521a8-591e-4996-b6d4-0df270762881.PDF
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2024-10-09 15:58│上能电气（300827）：关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的
│公告
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上能电气（300827）：关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请
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