公司公告☆ ◇300828 锐新科技 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-26 20:36 │锐新科技（300828）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-02-26 20:35 │锐新科技（300828）：锐新科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 │
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│2026-02-26 20:35 │锐新科技（300828）：锐新科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） │
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│2026-02-26 20:34 │锐新科技（300828）：关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 │
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│2026-02-26 20:34 │锐新科技（300828）：独立董事专门会议审议意见 │
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│2026-02-26 20:32 │锐新科技（300828）：上市公司董事会关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明 │
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│2026-02-26 20:32 │锐新科技（300828）：董事会关于会计估计变更合理性的说明 │
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│2026-02-26 20:32 │锐新科技（300828）：上市公司董事会关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件的有│
│ │效性的说明 │
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│2026-02-26 20:32 │锐新科技（300828）：上市公司董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规│
│ │定的说明 │
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│2026-02-26 20:32 │锐新科技（300828）：：上市公司董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条│
│ │、第四十三条... │
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2026-02-26 20:36│锐新科技（300828）：第七届董事会第五次会议决议公告
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锐新科技（300828）：第七届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/1215c476-429a-4469-aad3-db71764e482c.PDF
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2026-02-26 20:35│锐新科技（300828）：锐新科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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锐新科技（300828）：锐新科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/108ed9e8-69f4-4d87-ac51-2d8cad5da1ad.PDF
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2026-02-26 20:35│锐新科技（300828）：锐新科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
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锐新科技（300828）：锐新科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/5667e31e-d206-4ec7-998b-b9938c718fd2.PDF
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2026-02-26 20:34│锐新科技（300828）：关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告
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天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式，购买童小平、张亚鹏等 10名交易对方
合计持有的芜湖德恒汽车装备有限公司 51%股权，同时向包括黄山开投领盾创业投资有限公司在内的不超过35名符合条件的特定对象
发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司于 2026年 2月 26日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案暨关联交易方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 26
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
依据现行法律法规的要求，本次交易尚需获得公司股东会审议通过。鉴于本次交易事项涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司
董事会拟暂不召集公司股东会审议本次交易相关事项。待与本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会会议对
本次交易相关事项进行审议，并依照法定程序召集公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/545914bc-8f79-412d-a748-f806911abfc4.PDF
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2026-02-26 20:34│锐新科技（300828）：独立董事专门会议审议意见
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天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2026年 2月 26日在公司会议室以现场会议方式召开 202
6年第一次独立董事专门会议。会议应出席独立董事 2人，实际出席独立董事 2人，独立董事王清召集并主持本次会议，本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《天津锐新昌科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相
关法律、法规的规定，会议决议合法有效，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简
称《重组办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、规章及规范性文件规定及《公司章程》的有关规定，在将
本次相关事项提交董事会审议前，公司第七届董事会独立董事对本次交易相关议案进行审议，形成审核意见如下：
1、公司符合相关法律法规、规章及规范性文件规定的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关条件。
2、公司本次交易方案的制定符合公司的实际情况，该方案的实施有利于提高公司的资产质量和持续经营能力，有利于增强公司
的市场抗风险能力，未损害中小股东的利益。
3、公司就本次交易编制的《天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其
摘要符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定。
4、截至目前，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定。根据标的公司未经审计的财务数据
初步判断，本次交易预计将达到《重组办法》第十二条规定的重大资产重组标准，从而构成上市公司重大资产重组。
5、由于本次交易并非向公司控股股东、实际控制人及其关联方购买资产且本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，本次交
易完成后，公司的控股股东仍为开投领盾，实际控制人仍为黄山市人民政府国有资产监督管理委员会。因此，本次交易不构成《重组
办法》第十三条规定的重组上市情形。
6、本次发行股份募集配套资金认购方为包含开投领盾在内的不超过 35名符合条件的特定对象，其中开投领盾为上市公司控股股
东。因此，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易预计构成关联交易。
7、同意公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》。
8、本次交易符合《重组办法》第十一条、第四十三条和第四十四条的规定。
9、公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形。
10、本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市公司重大资产重
组审核规则》第八条的规定。11、本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常
交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重
大资产重组的情形。
12、本次交易符合《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。
13、本次交易已履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效，公司就本次交易向深圳证券交易所等监管机构
提交的法律文件完整、合法、有效。
14、本次交易前十二个月内，公司未发生《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产交易行为，不存在连续对同一或者
相关资产进行购买、出售的情况，亦不存在与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为。
15、公司股票自 2026 年 2 月 5 日开市起停牌。公司股票价格在停牌前 20个交易日累计涨跌幅为 58.53%；剔除大盘因素（参
考创业板综合指数（399102.SZ））后，公司股票在停牌前 20个交易日累计涨幅为 56.69%；剔除同行业板块因素（参考申万金属制
品指数（850751.SI））后，公司股票在停牌前 20个交易日累计涨幅为 45.81%，超过 20%。在本次交易的筹划及实施过程中，公司
制定了严格的内幕信息管理制度，采取了严格的保密措施，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，降低内幕信息传播的可能性；同时
开展了内幕信息知情人登记工作，并将内幕信息知情人名单报送深圳证券交易所。
16、公司已采取必要措施防止保密信息泄露，严格履行了本次交易在依法披露前的保密义务，限定了相关敏感信息的知悉范围，
不存在违法违规公开或泄露本次交易相关信息的情况。
17、同意提请公司股东会批准授权公司董事会及董事会授权人士在有关法律法规允许的范围内全权处理本次发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金的有关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/d9d5b51a-a0fe-484e-82e9-45b59cc861c5.PDF
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2026-02-26 20:32│锐新科技（300828）：上市公司董事会关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明
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天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式，向童小平、张亚鹏等 10名交易对方购
买其合计持有的芜湖德恒汽车装备有限公司 51%股权，同时向包括黄山开投领盾创业投资有限公司在内的不超过 35名符合条件的特
定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2026年 2月 5日开市起停牌。公司因本次交易申请连续停牌前 20个交易日的区间段为 2
026年 1月 7日至 2026年2月 4日，该时间段内的公司股票（300828.SZ）、创业板综合指数（399102.SZ）、申万金属制品指数（850
751.SI）的累计涨跌幅情况如下：
项目 停牌前 21 个交易日 停牌前 1 个交易日 涨跌幅
（2026 年 1 月 7 日） （2026 年 2 月 4 日）
公司股票收盘价（元/股） 16.71 26.49 58.53%
创业板综合指数（399102.SZ） 4,065.30 4,140.19 1.84%
收盘值
申万金属制品指数（850751.S 9,419.06 10,617.33 12.72%
I）收盘值
剔除大盘因素影响后的涨跌幅 56.69%
剔除同行业板块影响后的涨跌幅 45.81%
剔除大盘因素（参考创业板综合指数（399102.SZ））后，公司股票在停牌前20个交易日累计涨幅为 56.69%；剔除同行业板块因
素（参考申万金属制品指数（850751.SI））后，公司股票在停牌前 20个交易日累计涨幅为 45.81%，超过 20%。在本次交易的筹划
及实施过程中，公司制定了严格的内幕信息管理制度，采取了严格的保密措施，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，降低内幕信息
传播的可能性；同时开展了内幕信息知情人登记工作，并将内幕信息知情人名单报送深圳证券交易所。
公司特此风险提示如下：
1、中国证监会可能将对公司股价异动行为进行调查，因此存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或取
消本次交易的风险；
2、如公司本次交易涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次交易进程将被暂停并可能被终止。公
司郑重提示投资者注意投资风险。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/78eb4b9a-eb0b-4567-8778-c663002ff7d9.PDF
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2026-02-26 20:32│锐新科技（300828）：董事会关于会计估计变更合理性的说明
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锐新科技（300828）：董事会关于会计估计变更合理性的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/927034ee-c4d0-4287-8eac-ddf03c368603.PDF
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2026-02-26 20:32│锐新科技（300828）：上市公司董事会关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件的有效性
│的说明
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锐新科技（300828）：上市公司董事会关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/6d7d9dfb-df0c-45dd-b196-68ef53423442.PDF
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2026-02-26 20:32│锐新科技（300828）：上市公司董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的
│说明
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天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式，购买童小平、张亚鹏等
10 名交易对方合计持有的芜湖德恒汽车装备有限公司 51%股权，同时向包括黄山开投领盾创业投资有限公司在内的不超过 35 名符
合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
经审慎分析，公司董事会认为，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下
情形：
1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可；
2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出
具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的
重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；
3、现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；
4、上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查
；
5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；
6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。
综上，公司董事会认为本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/5f3b5494-b053-4362-b154-9b4697210c44.PDF
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2026-02-26 20:32│锐新科技（300828）：：上市公司董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第
│四十三条...
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天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式，购买童小平、张亚鹏等 10 名交易对方
（以下简称“交易对方”）合计持有的芜湖德恒汽车装备有限公司（以下简称“标的公司”）51%股权（以下简称“标的资产”），
同时向包括黄山开投领盾创业投资有限公司在内的不超过35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”
）。
公司董事会经审慎分析，认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）第十一条、第四
十三条和第四十四条的规定，具体情况如下：
一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定
（一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定；
（二）本次交易不会导致公司不符合股票上市条件；
（三）本次交易所涉及的资产定价将以评估值为基础确定，不存在损害公司和股东合法权益的情形；
（四）本次交易涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；
（五）本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司在本次交易后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；
（六）本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上
市公司独立性的相关规定；
（七）本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。
二、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定
（一）公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具标准无保留意见审计报告；
（二）公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情
形；
（三）本次交易不存在违反中国证监会规定的其他条件的情形。
三、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条的规定
（一）本次交易有利于提高公司资产质量和增强持续经营能力，不会导致公司财务状况发生重大不利变化，不会导致新增重大不
利影响的同业竞争及严重影响独立性或者显失公平的关联交易；
（二）本次交易所购买的标的资产为权属清晰的经营性资产，在相关法律程序和先决条件得到满足的情形下，能够在约定期限内
办理完毕权属转移手续；
（三）本次交易所购买的标的资产与公司现有主营业务具有显著协同效应；
（四）本次交易不涉及分期发行股份支付购买资产对价。
综上，公司董事会认为：本次交易符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条的相关规定。
特此说明。
天津锐新昌科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/e6b0ca21-81cb-47f6-bf92-0e6dac6a1a0c.PDF
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2026-02-26 20:32│锐新科技（300828）：：上市公司董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和
│实施重...
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施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明
天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式，向童小平、张亚鹏等 10 名交易对方（
以下简称“交易对方”）购买其合计持有的芜湖德恒汽车装备有限公司（以下简称“标的公司”）51%股权（以下简称“标的资产”
），同时向包括黄山开投领盾创业投资有限公司在内的不超过35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交
易”）。
公司董事会经审慎分析，认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第
四条的规定，具体情况如下：
1、本次交易的标的资产为交易对方所持有的标的公司股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批
事项。公司已在《天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露本次交易
行为涉及的已履行和尚待履行的决策和批准程序，并对可能无法取得批准、审核或注册的风险作出了特别提示。
2、本次交易的交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形；标的公司不存在出资不实或者影
响其合法存续的情况。
3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立性；
4、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不会导致财务状况发生重大不利变化；有利于公司突出主业、增强抗风险能力；有
利于公司增强独立性，不会导致新增重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。
综上，经审慎分析，公司董事会认为：本次交易符合《上市公司监管指引第9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要
求》第四条的规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/84344613-1b37-42ad-9dec-3ebbf676b783.PDF
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2026-02-26 20:32│锐新科技（300828）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的一般风险提示
│暨股票复牌公告
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特别提示：
天津锐新昌科技股份有限公司股票（证券简称：锐新科技，证券代码：300828）将于 2026年 2月 27日（星期五）开市起复牌。
一、公司股票停牌情况
天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项（以下简
称“本次交易”），因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相
关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：锐新科技，证券代码：300828）自 2026 年 2月 5日（星期四）开市起开始停牌。具体
内容详见公司于 2026年 2月 4日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公
告编号：2026-001）。
二、公司重大资产重组进展及股票复牌安排
2026年 2月 11日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公
告编号：2026-002）。
2026年 2月 26日，公司召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
方案暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于本公告同日披露的相关公告及文件。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：锐新科技，证券代码：300828）将于 2026年 2月 27日（
星期五）开市起复牌。
鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的股东会。公司将在相关审计、
评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东会审议与本次交易相关的议案。
三、风险提示
本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会审议本次交易方案、公司召开股东会审议批准本次
交易方案、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否取得相关的批准或注册，以及取得相关批
准或注册的时间，存在不确定性。提请广大投资者注意投资风险。
公司将严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露渠道发布的公告为准。敬请广大投
资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/8374baec-bf10-4224-9b47-50c04aef5164.PDF
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2026-02-26 20:32│锐新科技（300828）：上市公司董事会关于本次交易预计构成重大资产重组及关联交易且不构成重组上市的说
│明
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天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式，购买童小平、张亚鹏等
10名交易对方（以下简称“交易对方”）合计持有的芜湖德恒汽车装备有限公司（以下简称“标的公司”）51%股权（以下简称“标
的资产”），同时向包括黄山开投领盾创业投资有限公司（以下简称“开投领盾”）在内的不超过 35名符合条件的特定对象发行股
份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
一、本次交易预计构成重大资产重组
鉴于本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定。根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，本次交
易预计将达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，从而构成上市公司重大资产重组。本次交易涉
及发行股份购买资产，根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易需经深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理
委员会同意注册后方可实施。
二、本次交易预计构成关联交易
本次发行股份募集配套资金的发行对象为包括开投领盾在内的不超过 35 名符合条件的特定对象，其中开投领盾为公司控股股东
。因此
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