公司公告☆ ◇300828 锐新科技 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-03 16:30 │锐新科技（300828）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-27 17:16 │锐新科技（300828）：关于部分董事、高级管理人员减持计划期限届满的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 20:10 │锐新科技（300828）：关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报│
│ │告书的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 20:10 │锐新科技（300828）：简式权益变动报告书（上海虢实、上海虢盛） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-13 19:52 │锐新科技（300828）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-13 19:52 │锐新科技（300828）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-13 19:52 │锐新科技（300828）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 20:40 │锐新科技（300828）：第六届监事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 20:37 │锐新科技（300828）：2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 20:36 │锐新科技（300828）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-03 16:30│锐新科技（300828）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锐新科技（300828）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/ce60ee46-434e-4ef0-a043-a4305202808a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-27 17:16│锐新科技（300828）：关于部分董事、高级管理人员减持计划期限届满的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 2月 6日披露了《关于部分董事、高级管理人员减
持股份预披露公告》（公告编号：2025-007），自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即2025年 2月 28日至 202
5年 5月 27日），公司董事、副总经理王发先生计划以集中竞价方式减持本公司股份不超过 38,878 股（占公司总股本剔除回购账户
股份后的股本的比例为 0.0235%），财务总监兼董事会秘书王哲女士计划以集中竞价方式减持本公司股份不超过 48,150 股（占公司
总股本剔除回购账户股份后的股本的比例为 0.0292%），副总经理刘建先生计划以集中竞价方式减持本公司股份不超过 84,675 股（
占公司总股本剔除回购账户股份后的股本的比例为0.0513%），副总经理刘国才先生计划以集中竞价方式减持本公司股份不超过21,15
0 股（占公司总股本剔除回购账户股份后的股本的比例为 0.0128%）。
公司于近日收到王发先生、王哲女士、刘建先生和刘国才先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至本公告披露
日，上述人员减持计划期限已届满。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 职务 减持方式 减持均价 减持数量 减持比例
（元/股） （股）
王发 董事、副总经理 集中竞价 18.26 38,878 0.0235%
王哲 财务总监兼董事会 集中竞价 16.48 47,400 0.0287%
秘书
刘建 副总经理 集中竞价 19.98 21,600 0.0131%
刘国才 副总经理 集中竞价 16.09 21,100 0.0128%
王发、王哲、刘建减持股份来源：公司首次公开发行前持有的股份及股权激励获得的股份（包括其持有公司股份期间公司资本公
积转增股本而相应增加的股份）。
刘国才减持股份来源：股权激励获得的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例 比例
王发 合计持有股份 155,513 0.0942% 116,635 0.0706%
其中：无限售条件股 38,878 0.0235% 0 0.00%
份
有限售条件股份 116,635 0.0706% 116,635 0.0706%
王哲 合计持有股份 192,600 0.1166% 145,200 0.0879%
其中：无限售条件股 48,150 0.0292% 750 0.0005%
份
有限售条件股份 144,450 0.0875% 144,450 0.0875%
刘建 合计持有股份 338,700 0.2051% 317,100 0.1920%
其中：无限售条件股 84,675 0.0513% 63,075 0.0382%
份
有限售条件股份 254,025 0.1538% 254,025 0.1538%
刘国才 合计持有股份 84,600 0.0512% 63,500 0.0385%
其中：无限售条件股 21,150 0.0128% 50 0.0000%
份
有限售条件股份 63,450 0.0384% 63,450 0.0384%
注：1.公告中涉及的比例均以公司总股本剔除回购账户股份后的股本 165,119,000股为基数计算。
2.比例加总差异系四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《上市公
司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律
法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，且减持的实施情况与此前已披露的减持计划一致，不存在违反已披露的
减持计划的情形。
3、王发先生、王哲女士、刘建先生和刘国才先生均不属于公司控股股东、实际控制人，上述人员本次减持计划的实施不会导致
上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
三、备查文件
王发、王哲、刘建、刘国才出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/d817876b-4e53-47ae-9b21-bf3b1633c3b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 20:10│锐新科技（300828）：关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书
│的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
持股5%以上的股东上海虢实投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人上海虢盛资产管理中心（有限合伙）保证向本 公司提供
的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、本次权益变动属于持股 5%以上股东减持股份，不触及要约收购。
2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不会影响公司的治理结构
和持续经营。
近日，天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股 5%以上股东上海虢实投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“上海虢实”） 及其一致行动人上海虢盛资产管理中心（有限合伙）（以下简称“上海虢盛”）出具的《简式权益变动报告书》
，现将有关情况公告如下：
一、本次权益变动的方式及数量
上海虢实及其一致行动人上海虢盛于2025年5月13日至2025年5月14日期间通过集中竞价交易方式合计减持公司无限售条件流通股
180,300股，占公司总股本的比例为0.11%，占公司总股本扣除回购专户股份后的股本比例0.11%。具体情况如下表：
股东名称 减持方式 减持期间 减持股数 占公司总股本扣除回购
（股） 专户股份后的股本比例
上海虢实 集中竞价 2025 年 5 月 13 日至 135,200 0.08%
2025 年 5 月 14 日
上海虢盛 集中竞价 2025 年 5 月 13 日至 45,100 0.03%
2025 年 5 月 14 日
合计 180,300 0.11%
本次权益变动后，上海虢实及其一致行动人上海虢盛合计持有公司股份16,511,900股，占公司总股本的比例为9.91%，占公司总
股本扣除回购专户股份后的股本比例为10.00%，持股比例触及到5%的整数倍。
二、本次权益变动前后持股情况
本次权益变动前后，上海虢实及其一致行动人上海虢盛持有上市公司股份的具体情况如下：
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占公司总股本扣 股数(股) 占公司总股本扣除
除回购专户股份 回购专户股份后的
后的股本比例 股本比例
上海虢实 持有股份 12,617,100 7.64% 12,481,900 7.56%
其中：无限 12,617,100 7.64% 12,481,900 7.56%
售条件股份
有限售条 0 0.00% 0 0.00%
件股份
上海虢盛 持有股份 4,075,100 2.47% 4,030,000 2.44%
其中：无限 4,075,100 2.47% 4,030,000 2.44%
售条件股份
有限售条 0 0.00% 0 0.00%
件股份
合计 合计持有股 16,692,200 10.11% 16,511,900 10.00%
份
其中：无限 16,692,200 10.11% 16,511,900 10.00%
售条件股份
有限售条 0 0.00% 0 0.00%
件股份
注：1.本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2.本公告表格中比例均以公司总股本扣除回购专户股份后股本 165,119,000 股为基准计算。
三、其他说明
1、本次减持符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有
关法律法规和规范性文件的规定。
2、截至本公告日，公司于 2025年 4月 16 日披露的上海虢实及上海虢盛的减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注本次减持计
划的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3、本次减持事项已按照规定进行了预披露，本次减持与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
4、上海虢实及其一致行动人上海虢盛不是公司的控股股东或实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不
会对公司的持续性经营产生影响。
5、本次权益变动具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书》。
四、备查文件
上海虢实及其一致行动人上海虢盛出具的《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/84cb201b-5b00-4a0c-b571-96a58594e42d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 20:10│锐新科技（300828）：简式权益变动报告书（上海虢实、上海虢盛）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锐新科技（300828）：简式权益变动报告书（上海虢实、上海虢盛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/56a5671f-54d2-4993-98c0-c8e93b7bcb8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-13 19:52│锐新科技（300828）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锐新科技（300828）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/08275877-de04-4067-a4c5-d7ea2cae68ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-13 19:52│锐新科技（300828）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锐新科技（300828）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/3e29c958-0f65-4f25-b80b-030452df89bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-13 19:52│锐新科技（300828）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锐新科技（300828）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/c16f8ddb-e763-46bd-bace-c33630b81aa0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 20:40│锐新科技（300828）：第六届监事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以现场告知和电
话、微信等方式通知全体监事。会议于 2025 年 4 月 24日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出
席会议监事 3 名，会议由公司监事会主席史方女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。经与会监事审议，具体决议情况如下：
一、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
公司监事会全体成员在全面审核《天津锐新昌科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》后，一致认为：公司 2025年第一季度
报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年第一季度经营的实际情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《天津锐新昌科技股份有限公司 2025年第一季度报告》
。
二、备查文件
第六届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/891907ce-4b7b-4672-8bbd-07747fc7e36d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 20:37│锐新科技（300828）：2025年第一季度报告披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第
十二次会议，审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司 2025 年第一季度的经营情况、财务状况等，公司《2025 年第一季度报告》全文于 2025 年 4 月 25
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c47e56ee-db31-45ee-82f2-8fc40eac15aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 20:36│锐新科技（300828）：第六届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以现场告知和电
话、微信等方式通知全体董事。会议于 2025 年 4 月 24日以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5
名，实际出席董事5 名。会议由董事长国占昌先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。具体决议情况如下：
一、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
公司董事会成员认真审阅《天津锐新昌科技股份有限公司 2025年第一季度报告》后认为：公司 2025年第一季度报告的内容真实
、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体董事同意对外披露公司 2025年第一季度报告。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津锐新昌科技股份有限公司 2025年第一季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
二、备查文件
第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b2b17bfe-d375-4bba-9dac-d2197054a672.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 20:36│锐新科技（300828）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锐新科技（300828）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fa90b126-ce41-43f8-8db2-e8eb57f7f676.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 20:44│锐新科技（300828）：独立董事2024年度述职报告（郭宝季）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锐新科技（300828）：独立董事2024年度述职报告（郭宝季）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/17186758-3edc-4bdc-8fe2-c3d8933a9a43.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 20:44│锐新科技（300828）：独立董事2024年度述职报告（刘洋）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锐新科技（300828）：独立董事2024年度述职报告（刘洋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/712a9795-ff91-4bf8-adaf-202a88c43370.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 20:44│锐新科技（300828）：锐新科技章程（2025年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锐新科技（300828）：锐新科技章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f9642fa5-5c08-4622-a460-e85add42a0a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 20:43│锐新科技（300828）：关于召开2024年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锐新科技（300828）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/aa9bbe8b-20db-4c2a-b34e-0ce6d124bbd0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 20:42│锐新科技（300828）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锐新科技（300828）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/fe44356d-ae66-439a-804a-d058aa9ac2c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 20:42│锐新科技（300828）：关于2024年年度报告披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第
十一次会议，审议通过了 2024年年度报告及其摘要等议案。
为使投资者全面了解公司 2024 年度的经营情况、财务状况等，公司《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025
年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/548513c7-636f-45d2-a4d2-7076c096541b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 20:42│锐新科技（300828）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锐新科技（300828）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/1d748c1e-e065-4382-af9a-16a8c18bc008.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 20:42│锐新科技（300828）：2025年第一次独立董事专门会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锐新科技（300828）：2025年第一次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/a395e0f9-4d8a-4336-b383-2ef383d8ce60.PDF
|