公司公告☆ ◇300828 锐新科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 20:40 │锐新科技（300828）：第六届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-04-24 20:37 │锐新科技（300828）：2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-24 20:36 │锐新科技（300828）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-04-24 20:36 │锐新科技（300828）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-17 20:44 │锐新科技（300828）：独立董事2024年度述职报告（郭宝季） │
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│2025-04-17 20:44 │锐新科技（300828）：独立董事2024年度述职报告（刘洋） │
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│2025-04-17 20:44 │锐新科技（300828）：锐新科技章程（2025年4月） │
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│2025-04-17 20:43 │锐新科技（300828）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-17 20:42 │锐新科技（300828）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-17 20:42 │锐新科技（300828）：关于2024年年度报告披露的提示性公告 │
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2025-04-24 20:40│锐新科技（300828）：第六届监事会第十二次会议决议公告
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天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以现场告知和电
话、微信等方式通知全体监事。会议于 2025 年 4 月 24日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出
席会议监事 3 名，会议由公司监事会主席史方女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。经与会监事审议，具体决议情况如下：
一、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
公司监事会全体成员在全面审核《天津锐新昌科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》后，一致认为：公司 2025年第一季度
报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年第一季度经营的实际情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《天津锐新昌科技股份有限公司 2025年第一季度报告》
。
二、备查文件
第六届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/891907ce-4b7b-4672-8bbd-07747fc7e36d.PDF
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2025-04-24 20:37│锐新科技（300828）：2025年第一季度报告披露的提示性公告
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天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第
十二次会议，审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司 2025 年第一季度的经营情况、财务状况等，公司《2025 年第一季度报告》全文于 2025 年 4 月 25
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c47e56ee-db31-45ee-82f2-8fc40eac15aa.PDF
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2025-04-24 20:36│锐新科技（300828）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以现场告知和电
话、微信等方式通知全体董事。会议于 2025 年 4 月 24日以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5
名，实际出席董事5 名。会议由董事长国占昌先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。具体决议情况如下：
一、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
公司董事会成员认真审阅《天津锐新昌科技股份有限公司 2025年第一季度报告》后认为：公司 2025年第一季度报告的内容真实
、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体董事同意对外披露公司 2025年第一季度报告。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津锐新昌科技股份有限公司 2025年第一季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
二、备查文件
第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b2b17bfe-d375-4bba-9dac-d2197054a672.PDF
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2025-04-24 20:36│锐新科技（300828）：2025年一季度报告
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锐新科技（300828）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fa90b126-ce41-43f8-8db2-e8eb57f7f676.pdf
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2025-04-17 20:44│锐新科技（300828）：独立董事2024年度述职报告（郭宝季）
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锐新科技（300828）：独立董事2024年度述职报告（郭宝季）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/17186758-3edc-4bdc-8fe2-c3d8933a9a43.PDF
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2025-04-17 20:44│锐新科技（300828）：独立董事2024年度述职报告（刘洋）
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锐新科技（300828）：独立董事2024年度述职报告（刘洋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/712a9795-ff91-4bf8-adaf-202a88c43370.PDF
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2025-04-17 20:44│锐新科技（300828）：锐新科技章程（2025年4月）
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锐新科技（300828）：锐新科技章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f9642fa5-5c08-4622-a460-e85add42a0a2.PDF
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2025-04-17 20:43│锐新科技（300828）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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锐新科技（300828）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/aa9bbe8b-20db-4c2a-b34e-0ce6d124bbd0.PDF
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2025-04-17 20:42│锐新科技（300828）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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锐新科技（300828）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/fe44356d-ae66-439a-804a-d058aa9ac2c5.PDF
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2025-04-17 20:42│锐新科技（300828）：关于2024年年度报告披露的提示性公告
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天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第
十一次会议，审议通过了 2024年年度报告及其摘要等议案。
为使投资者全面了解公司 2024 年度的经营情况、财务状况等，公司《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025
年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/548513c7-636f-45d2-a4d2-7076c096541b.PDF
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2025-04-17 20:42│锐新科技（300828）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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锐新科技（300828）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/1d748c1e-e065-4382-af9a-16a8c18bc008.PDF
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2025-04-17 20:42│锐新科技（300828）：2025年第一次独立董事专门会议决议
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锐新科技（300828）：2025年第一次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/a395e0f9-4d8a-4336-b383-2ef383d8ce60.PDF
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2025-04-17 20:42│锐新科技（300828）：关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告
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锐新科技（300828）：关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/51f23b0d-b053-4a51-89f5-8b426100602f.PDF
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2025-04-17 20:42│锐新科技（300828）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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锐新科技（300828）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1f5f2cc6-2e33-4649-9df4-0054b366978c.PDF
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2025-04-17 20:42│锐新科技（300828）：未来三年（2025-2027年）股东回报规划
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为进一步完善天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，
保持利润分配政策的连续性和稳定性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《天津锐新昌科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公
司的实际情况，制定了公司《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》(以下简称“本规划”)，具体内容如下：
一、本规划制定考虑因素
公司制定本规划，是在综合分析行业发展趋势、公司整体战略发展规划、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考
虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持
续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于利润分配的规定，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司
的实际经营情况和可持续发展，同时充分考虑、听取公司独立董事和中小股东的意见、诉求，并保持利润分配政策的持续性、稳定性
和科学性。
三、未来三年（2025-2027 年）股东回报规划
（一）利润分配的原则
公司应实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持
续发展。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）利润分配的形式和期间间隔
公司可以采用现金分红、股票股利、现金分红与股票股利相结合或者其他法律、法规允许的方式分配利润。在利润分配方式中，
现金分红优先于股票股利，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成
长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。
（三）现金分红的条件及比例
1、在公司当年盈利及累计未分配利润为正数且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的情况下，如无重大投资计划或重
大资金支出事项发生，公司应当每年进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%；最近三年以现金
方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%；在实施上述现金分配股利的同时，公司也可以派发股票股利。
重大投资计划或重大资金支出指以下情形之一：
（1）公司未来十二月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,
000 万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
（3）中国证监会或者深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下
列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的或者公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
（四）发放股票股利的具体条件
公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配，并具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因
素，且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（五）利润分配政策的决策程序和机制
公司董事会根据既定的利润分配政策制定当年利润分配方案，公司的利润分配方案由董事会提出，并经股东大会表决通过。公司
研究论证利润分配方案应当充分考虑独立董事、监事和中小股东的意见。利润分配方案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明
。公司利润分配方案应经全体董事过半数表决通过并经1/2 以上独立董事表决通过方可提交股东大会审议。公司监事会应当对董事会
制定的利润分配方案进行审议，并且经半数以上监事表决通过。
董事会制定现金分红的具体方案时，还应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要
求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对利润分配具体方案进行审议前，公司将通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东
的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。除现场会议外，公司还应当向股东提供网络形式的投票平台。
（六）利润分配政策的调整
公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规划
和长期发展的需要或因外部经营环境发生重大变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交
易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案需事先征求独立董事及监事会意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并
经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
（七）分红政策的信息披露
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
2、分红标准和比例是否明确和清晰；
3、相关的决策程序和机制是否完备；
4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
（八）股东回报规划的制订周期和调整机制
1、公司应以三年为一个周期，制订股东回报规划。公司应当在总结之前三年股东回报规划执行情况的基础上，充分考虑公司所
面临各项因素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划
予以调整。
2、如遇不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化，
或现行的具体股东回报规划影响公司的可持续经营，确有必要对股东回报规划进行调整的，公司可以根据本规划确定的原则，重新制
订《股东回报规划》及利润分配政策，调整后的《股东回报规划》及利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会或者深圳证券交
易所的有关规定。
四、其他事项
本规划未尽事宜，依照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日
起生效，修订时亦同。
天津锐新昌科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/042cdb5d-9cfd-4a3a-a08c-cfcae7c6b876.PDF
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2025-04-17 20:42│锐新科技（300828）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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锐新科技（300828）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/1a92c97e-e87e-4798-bcec-f6f1081dc944.PDF
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2025-04-17 20:42│锐新科技（300828）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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锐新科技（300828）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/6af743b6-4518-43c7-94ec-ffecf44bba52.PDF
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2025-04-17 20:42│锐新科技（300828）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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锐新科技（300828）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/3197a0cc-697f-40e8-88be-5b3ce5483503.PDF
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2025-04-17 20:42│锐新科技（300828）：2024年度监事会工作报告
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锐新科技（300828）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/8c7418c6-0663-4b64-a1c8-6217a23a5521.PDF
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2025-04-17 20:42│锐新科技（300828）：2024年度董事会工作报告
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锐新科技（300828）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/aae65ae9-74ec-412c-9c51-0814559b1b32.PDF
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2025-04-17 20:42│锐新科技（300828）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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锐新科技（300828）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/2454dd68-5c83-42b9-9d02-89e61786a13b.PDF
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2025-04-17 20:42│锐新科技（300828）：关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告
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锐新科技（300828）：关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/778bef19-ce0b-4f8b-9744-25fa872d760b.PDF
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2025-04-17 20:42│锐新科技（300828）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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锐新科技（300828）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/dddb4b50-469f-4b0f-be02-27802e56ab63.PDF
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2025-04-17 20:42│锐新科技（300828）：关于举办2024年度报告网上业绩说明会的通知
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锐新科技（300828）：关于举办2024年度报告网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/a739f5ee-5c7b-4c6d-8bcd-207400d0c699.PDF
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2025-04-17 20:42│锐新科技（300828）：2024年度财务决算报告
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锐新科技（300828）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/986d50a0-dcdc-4aed-99e1-739ea12b754a.PDF
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2025-04-17 20:42│锐新科技（300828）：2024年度内部控制自我评价报告
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锐新科技（300828）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/5eceddae-8fe0-49ff-b41a-1fb38d36fe92.PDF
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2025-04-17 20:41│锐新科技（300828）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的限制性股票的公告
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