公司公告☆ ◇300828 锐新科技 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 16:54 │锐新科技（300828）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持至5%以下并触及1%和5%整数倍暨披露简式│
│ │权益变动报告书的提示性公告 │
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│2025-09-30 16:54 │锐新科技（300828）：简式权益变动报告书（上海虢实、上海虢盛） │
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│2025-09-29 19:28 │锐新科技（300828）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-29 19:28 │锐新科技（300828）：关于董事会完成换届选举及变更法定代表人的公告 │
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│2025-09-29 19:28 │锐新科技（300828）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-29 19:28 │锐新科技（300828）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-12 21:27 │锐新科技（300828）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-09-12 21:25 │锐新科技（300828）：第六届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-09-12 21:24 │锐新科技（300828）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-12 21:24 │锐新科技（300828）：锐新科技章程（2025年9月） │
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2025-09-30 16:54│锐新科技（300828）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持至5%以下并触及1%和5%整数倍暨披露简式权益
│变动报告书的提示性公告
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持股5%以上的股东上海虢实投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人上海虢盛资产管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的
信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、本次权益变动属于持股 5%以上股东减持股份，不触及要约收购。
2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不会影响公司的治理结构
和持续经营。
近日，天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股 5%以上股东上海虢实投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“上海虢实”） 及其一致行动人上海虢盛资产管理中心（有限合伙）（以下简称“上海虢盛”）出具的《简式权益变动报告书》
，现将有关情况公告如下：
一、本次权益变动的方式及数量
上海虢实及其一致行动人上海虢盛于2025年8月18日至2025年9月29日期间通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司无限售条件
流通股3,495,900股，占公司总股本的比例为2.10%，占公司总股本扣除回购专户股份后的股本比例2.12%。具体情况如下表：
股东 减持方式 减持期间 减持股数 占公司总 占公司总股
名称 （股） 股本比例 本扣除回购
专户股份后
的股本比例
上海 集中竞价 2025 年 8月 18日至 1,237,300 0.74% 0.75%
虢实 2025 年 9月 29日
大宗交易 2025 年 8月 18日至 1,710,300 1.03% 1.04%
2025 年 9月 29日
上海 集中竞价 2025 年 8月 18日至 412,400 0.25% 0.25%
虢盛 2025 年 9月 29日
大宗交易 2025 年 8月 18日至 135,900 0.08% 0.08%
2025 年 9月 29日
合计 3,495,900 2.10% 2.12%
本次权益变动后，上海虢实及其一致行动人上海虢盛合计持有公司股份8,248,700股，占公司总股本的比例为4.95650%，占公司
总股本扣除回购专户股份后的股本比例为 4.99997%，持股比例减持至5%以下，并且触及1%和5%的整数倍。
二、本次权益变动前后持股情况
本次权益变动前后，上海虢实及其一致行动人上海虢盛持有上市公司股份的具体情况如下：
股东 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
名称 股数(股) 占公司 占公司总 股数(股) 占公司总 占公司总
总股本 股本扣除 股本的比 股本扣除
的比例 回购专户 例 回购专户
股份后的 股份后的
股本比例 股本比例
上海 持有股份 8,907,100 5.35% 5.40% 5,959,500 3.58096% 3.61237%
虢实 其中：无限售 8,907,100 5.35% 5.40% 5,959,500 3.58096% 3.61237%
条件股份
有限售条 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
件股份
上海 持有股份 2,837,500 1.71% 1.72% 2,289,200 1.37554% 1.38760%
虢盛 其中：无限售 2,837,500 1.71% 1.72% 2,289,200 1.37554% 1.38760%
条件股份
有限售条 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
件股份
合计 合计持有股 11,744,600 7.06% 7.12% 8,248,700 4.95650% 4.99997%
份
其中：无限售 11,744,600 7.06% 7.12% 8,248,700 4.95650% 4.99997%
条件股份
有限售条 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
件股份
注：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、其他说明
1、本次减持符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2、截至本公告日，公司于 2025 年 7月 25 日披露的上海虢实及上海虢盛的减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注本次减持
计划的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3、本次减持事项已按照规定进行了预披露，本次减持与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
4、上海虢实及其一致行动人上海虢盛不是公司的控股股东或实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不
会对公司的持续性经营产生影响。
5、本次权益变动具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书》。
四、备查文件
上海虢实及其一致行动人上海虢盛出具的《简式权益变动报告书》。
天津锐新昌科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/430e7af2-a602-4648-a169-c49bdd3ea8ea.PDF
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2025-09-30 16:54│锐新科技（300828）：简式权益变动报告书（上海虢实、上海虢盛）
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锐新科技（300828）：简式权益变动报告书（上海虢实、上海虢盛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/bfaba290-e89c-40e8-a199-2b5f7939a1dc.PDF
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2025-09-29 19:28│锐新科技（300828）：第七届董事会第一次会议决议公告
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天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知已于 2025年 9月 23日以现场告知和电话、微
信等方式发出，会议于 2025年 9月 29日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名。本次会议由
半数以上董事共同推举凌沧桑先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。具体决议情况如下：
一、会议审议情况
1.审议通过《关于选举董事长的议案》
公司2025年第二次临时股东大会和公司职工代表大会选举产生了公司第七届董事会，第七届董事会由 5 名董事组成。经全体董
事审议，同意选举凌沧桑先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于董事会完成换届选举及变更法定代表人的公告》。
2.审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》
经全体董事一致同意，选举凌沧桑先生为代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人。
表决结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于董事会完成换届选举及变更法定代表人的公告》。
3.审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，公司
董事会下设：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举如下人员担任第七届董事会专门委员会成
员，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
各专门委员会组成如下：
委员会名称 主任委员 委员会成员
（召集人）
战略委员会 凌沧桑 凌沧桑、刘洋、乔乔
审计委员会 王清 王清、刘洋、乔乔
提名委员会 刘洋 刘洋、王清、乔乔
薪酬与考核委员会 刘洋 刘洋、王清、凌沧桑
表决结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于董事会完成换届选举及变更法定代表人的公告》。
二、备查文件
第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/52354339-577f-4b5c-9879-901649970621.PDF
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2025-09-29 19:28│锐新科技（300828）：关于董事会完成换届选举及变更法定代表人的公告
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天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 12 日召开职工代表大会，选举产生了 1名职工代表董事，
任期与公司第七届董事会任期一致；于 2025 年 9月 29 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过公司董事会换届选举相关议
案，选举产生了 2名独立董事和 2名非独立董事，与职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自
股东大会选举通过之日起三年。公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
中规定的监事会职权。
2025 年 9 月 29 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、代表公司执行公司事务的董事等议案。现将
具体情况公告如下：
一、第七届董事会及各专门委员会组成情况
（一）第七届董事会组成情况
非独立董事：凌沧桑先生（董事长）、张旭先生
独立董事：王清女士、刘洋先生
职工代表董事：乔乔女士
公司第七届董事会由以上 5名董事组成，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满之
日止。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国
证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。根据《上市公司独立董
事管理办法》的相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，独立董事王清自 2025 年 9月 29 日开始担任公司独立董事，独立董事
刘洋自 2023 年 9月 11 日开始担任公司独立董事，两名独立董事的任职期限均符合规定。
前述人员简历详见公司于2025年9月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公
告编号：2025-053）；《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-054）。
（二） 第七届董事会专门委员会委员
公司董事会选举产生了第七届董事会各专门委员会组成人员，任期与本届董事会任期一致，具体如下：
董事会战略委员会：凌沧桑（主任委员）、刘洋、乔乔；
董事会审计委员会：王清（主任委员）、刘洋、乔乔；
董事会提名委员会：刘洋（主任委员）、王清、乔乔；
董事会薪酬与考核委员会：刘洋（主任委员）、王清、凌沧桑。
公司董事会专门委员会成员全部由董事组成，成员为单数，不少于三名，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独
立董事占多数并担任主任委员，审计委员会中独立董事王清为会计专业人士并担任主任委员。董事任职期间如辞任则自动辞任相应专
门委员会委员职务。
二、选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的情况
董事会一致选举凌沧桑先生担任代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人，国占昌先生将不再担任公司法定代表人，公司将按
照法定程序及时办理工商变更登记手续。
三、董事、监事离任的情况
1.董事离任情况
本次董事会换届完成后，公司第六届董事会非独立董事国占昌先生、王发先生、高建先生将不再担任公司董事职务，仍在公司担
任其他职务；公司第六届董事会独立董事刘洋先生将继续担任公司独立董事职务；公司第六届董事会独立董事郭宝季先生将不再担任
公司独立董事职务，且不在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，国占昌先生持有公司股票 41,204,250 股，其女儿的配偶高建先生持有公司股票 24,000 股，国占昌先生的
配偶或其他关联人未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，持有的公司股票将严格按照《股份转让协议》《表决权放
弃协议》《关于不谋求公司控制权的承诺函》及《上市公司股东减持股份管理暂行办法《》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、 法规及相关承诺进行管理。
截至本公告披露日，王发先生持有公司股票 85,135 股，其配偶或其他关联人未持有公司股票；高建先生持有公司股票 24,000
股，其配偶的父亲国占昌先生持有公司股票 41,204,250 股，高建先生的配偶或其他关联人未持有公司股票；刘洋先生和郭宝季先生
及其配偶或其他关联人均未持有公司股票。上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，持有的公司股票将严格按照《上市公司股
东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律
、 法规及相关承诺进行管理。
2.取消监事会情况
公司取消监事会及监事设置，公司第六届监事会成员史方女士、乔乔女士、李娜女士不再担任监事职务，仍在公司担任其他职务
。
截至本公告披露日，史方女士、乔乔女士、李娜女士及其配偶或其他关联人均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺
事项。
公司对上述离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
四、备查文件
1.公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2.公司第七届董事会第一次会议决议。
天津锐新昌科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/f6f112ed-6f4d-4743-85a1-f37b243b72a8.PDF
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2025-09-29 19:28│锐新科技（300828）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 29日（星期一）下午 14：30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2025年 9月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2025 年 9月 29日 9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道 5号天津锐新昌科技股份有限公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长国占昌先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共58人，代表有表决权股份 41,152,185 股，占上市
公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日国占昌先生已放弃表决权的 41,204,250 股及公司回购专用证券账户中的 1,447,000
股，下同）的 33.2487％。
2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共 7人，代表有表决权股份 40,850,185股，占上市公司有表决
权股份总数的 33.0047％。
3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东（或代理人）共 51人，代表有表决权股
份 302,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.2440％。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共 52人，代表有表决权股份 303,000股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.2448％。其中现场出席 1 人，代表有表决权股份 1,000 股，占上市公司有表决权股份总数的0.0008％。通过网
络投票的股东 51 人，代表有表决权股份 302,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.2440%。
5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
1.审议通过《关于董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
公司以累积投票的方式选举第七届董事会非独立董事，应选人数为 2人。根据表决结果，凌沧桑先生、张旭先生当选为公司第七
届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年，具体表决结果如下：
1.01《关于选举凌沧桑先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
同意股份数：40,850,912股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.2679%。其中，中小股东表决情况为：同意股份数 1,727
股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.5700%。
凌沧桑先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.02《关于选举张旭先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
同意股份数：40,850,914股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.2679%。其中，中小股东表决情况为：同意股份数 1,729
股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.5706%。
张旭先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
2.审议通过《关于董事会提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》
公司以累积投票的方式选举第七届董事会独立董事，应选人数为 2人。根据表决结果，王清女士、刘洋先生当选为公司第七届董
事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年，具体表决结果如下：
2.01《关于选举王清女士为公司第七届董事会独立董事的议案》
同意股份数：40,850,912股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.2679%。其中，中小股东表决情况为：同意股份数 1,727
股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.5700%。
王清女士当选为公司第七届董事会独立董事。
2.02《关于选举刘洋先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
同意股份数：40,850,911股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.2679%。其中，中小股东表决情况为：同意股份数 1,726
股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.5696%。
刘洋先生当选为公司第七届董事会独立董事。
3.审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权。监事
会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止，监事会主席史方及监事乔乔、李娜在监事会中担任的职务自然免
除。为了保持《公司章程》与现行法规体系的一致性，保障公司规范运作，公司对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会暨修订<公司章程>的公告》。股东大会授权董事会或董事会授权代表
办理相关工商变更登记手续，以上事项最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。
表决结果：同意 40,955,585 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5223％；反对 181,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4418％；弃权 14,800股（其中，因未投票默认弃权 10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0360％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 106,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.1155％；反对 181,800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.0000％；弃权 14,800股（其中，因未投票默认弃权 10,000股），占出
席本次股东会中小股东有
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