公司公告☆ ◇300828 锐新科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 16:10 │锐新科技（300828）：第六届监事会第十次会议决议公告 │
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│2024-12-24 16:04 │锐新科技（300828）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-24 16:02 │锐新科技（300828）：关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2024-12-24 15:56 │锐新科技（300828）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2024-12-10 17:12 │锐新科技（300828）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2024-12-02 17:22 │锐新科技（300828）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-11-24 15:32 │锐新科技（300828）：：关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及│
│ │预留授予... │
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│2024-11-19 18:07 │锐新科技（300828）：关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售股份│
│ │上市流通的提示性公告 │
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│2024-11-14 19:47 │锐新科技（300828）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-14 19:47 │锐新科技（300828）：关于锐新科技2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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2024-12-24 16:10│锐新科技（300828）：第六届监事会第十次会议决议公告
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天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知已于2024 年 12 月 18 日以现场告知和电话
告知等方式通知全体监事。会议于 2024 年 12 月 24 日以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名
，实际出席会议监事 3 名，会议由公司监事会主席史方女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。经与会监事审议，具体决议情况如下：
一、 审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司董事会拟定的 2024年前三季度利润分配预案符合公司实际情况，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金
需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意《公司 2024 年前三季度利润分配预案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 备查文件
第六届监事会第十次会议决议。
天津锐新昌科技股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/10af55eb-e2b5-4868-8768-4f3292f5857d.PDF
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2024-12-24 16:04│锐新科技（300828）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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锐新科技（300828）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/5e4dc599-6679-4b99-bc29-d45d2a424126.PDF
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2024-12-24 16:02│锐新科技（300828）：关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告
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天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 24日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次
会议，审议通过了《关于公司 2024年前三季度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下
：
一、利润分配预案
根据公司 2024年前三季度财务报表（未经审计），截至 2024年 9 月 30日，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 37,
831,324.88 元，母公司净利润为 44,720,708.25 元；合并报表累计未分配利润为 269,723,726.81 元，母公司累计未分配利润为 2
33,912,963.99元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024年前三季度可供分配利润为 233,912,963.99元
。
公司 2024 年前三季度利润分配预案为：以第六届董事会第十次会议决议日公司总股本166,566,000 股扣除公司回购专用证券账
户的股份 1,447,000 股后的股本 165,119,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3元（含税），共计派发现金红利人民
币 49,535,700.00元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。
若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总
额不变的原则相应调整。
二、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2024年 12月 24 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024年前三季度利润分配预案的议案》，董
事会认为：公司 2024年前三季度利润分配预案综合考虑了股东回报和公司持续发展，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司
现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于与股东分享公司发展的经营成果，董事会同意该利润分配预案，并同意将此议案提交
公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2024年 12月 24 日召开第六届监事会第十次会议，审议通过《关于公司 2024年前三季度利润分配预案的议案》，监事
会认为：公司董事会拟定的 2024年前三季度利润分配预案符合公司实际情况，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因
素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意《公司 2024 年前三季度利润分配预案》。
三、利润分配预案的合理性说明
公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上
市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，考虑了公司经营、未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，既符合公司实际情
况又有利于维护全体股东的合法权益，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，具备合法性、合规性、合理性，与公司的成长性相匹
配，有利于公司的可持续发展。
四、相关风险提示
此次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营
和长期发展。
本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/2a3f2167-de1b-427c-9840-d32279b4ee7b.PDF
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2024-12-24 15:56│锐新科技（300828）：第六届董事会第十次会议决议公告
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天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知已于2024 年 12 月 18 日以现场告知和电话
告知等方式通知全体董事。会议于 2024 年 12 月 24 日以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名
，实际出席董事 5名。会议由董事长国占昌先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。具体决议情况如下：
一、 审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
董事会认为，公司 2024 年前三季度利润分配预案综合考虑了股东回报和公司持续发展，符合《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于与股东分享公司发展的经营成果，董事会一致同意《公司 2024 年前三季度
利润分配预案》，公司 2024 年前三季度利润分配预案为：以第六届董事会第十次会议决议日公司总股本166,566,000 股扣除公司回
购专用证券账户的股份 1,447,000 股后的股本 165,119,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3元（含税），共计派发
现金红利人民币 49,535,700.00元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。
若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总
额不变的原则相应调整。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
董事会提请于 2025 年 1 月 9 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
第六届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/5f1c1d0e-6276-4014-8b45-6613906cef19.PDF
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2024-12-10 17:12│锐新科技（300828）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票共计 28,800股，占回购注销前公司总股本的0.0173%，本次回购注销涉及激励对象人数为 5人，
回购价格为 6.10元/股，回购总金额合计人民币 175,680.00元。
2、公司已于 2024年 12月 10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次注
销完成后，公司总股本由166,594,800股减至 166,566,000股。
天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10月 29 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九
次会议，于 2024 年 11 月 14日召开 2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分已授
予尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2022年限制性
股票激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，公司将涉及激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性
股票进行回购注销。现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划的决策程序和批准情况
（一）2022年 4月 7日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于<公司 2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》、《关于制定<公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 20
22 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司第五届监事会第九次会议审议通过了上述有关议案。公司已对激励对象名
单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独
立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
（二）2022 年 4 月 8 日至 2022 年 4 月 17 日，公司对首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示
期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年 4月 21日，公司披露了《监事会关于公司 2022年限制性
股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（三）2022年 4月 29日，公司召开 2021年年度股东大会审议并通过了《关于<公司 2022年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于制定<公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办
理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2022 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在
激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜，同日公司对外披露了《关于公司 2022 年限制性股
票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2022年 4月 29日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此
发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象
名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。
（五）2022年 5月 24日，公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性
股票激励计划授予价格及数量的议案》、《关于向 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意
公司以 2022 年 5 月 24 日作为暂缓授予部分的授予日，向王发先生授予 10.50万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的
独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核实，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
（六）2022年 6月 2日，公司披露了《关于 2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票登记完成的公告》，本次第一类限制
性股票授予对象为 5人，授予数量为 48.00万股，第一类限制性股票上市日期为 2022年 6月 7日。
（七）2023年 4月 26日，公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留
部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
（八）2023年 8月 24日，公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性
股票激励计划相关事项的议案》、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于 202
2 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于 2022 年限制性股票激励计划第二
类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。
（九）2024 年 3 月 6 日，公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议了《关于公司<2022 年限制性股票激
励计划（修订稿）>及其摘要的议案》。上述议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。
（十）2024 年 10 月 29 日，公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于调整 2022年限制性股
票激励计划相关事项的议案》、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关
于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性
股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属
期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。薪酬与考核委员会对以上事项发表了同意的意见。
（十一）2024年 11月 14日，公司召开 2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部
分已授予尚未解除限售的限制性股票的议案》。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格
（一）回购原因
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（修订稿）》和《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于公司 2022 年
限制性股票激励计划第一类限制性股票激励对象中的 5 名激励对象 2023 年个人绩效考核结果部分达标，当期拟解除限售的限制性
股票不能完全解除限售，董事会审议决定对上述 5位激励对象已获授但尚未解除限售的 28,800股限制性股票进行回购注销。
（二）回购价格、数量及资金来源
鉴于公司 2022 年度、2023 年前三季度、2023 年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2022年限制性股票激励计划（修订稿
）》的相关规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或
缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格或数量做相应的调整”。
根据以上公式，本次调整后的回购价格=7.05-0.4-0.4-0.1507580≈6.10元/股。
综上，本次需要回购注销的限制性股票数量合计为 28,800 股，占回购注销前公司总股本的 0.0173%，回购价格为 6.10 元/股
。公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金，回购资金总额为 175,680.00元。
三、股份注销手续办理情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次限制性股票回购注销事宜已办理完毕。本次回购注销完成后，公司
总股本由 166,594,800 股减至 166,566,000股。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
四、回购注销后公司股权结构的变动情况表
股份性质 本次变动前 本次 本次变动后
变动
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/非流通 41,850,760 25.12% -28,800 41,821,960 25.11%
股
二、无限售条件股份 124,744,040 74.88% 0 124,744,040 74.89%
三、股份总数 166,594,800 100.00% -28,800 166,566,000 100.00%
五、本次回购注销限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公
司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/892dd625-efca-46e9-95d4-7eb82e1cb04f.PDF
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2024-12-02 17:22│锐新科技（300828）：关于回购公司股份的进展公告
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锐新科技（300828）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/3e1185af-42cc-4622-9ed5-ebb9fd050756.PDF
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2024-11-24 15:32│锐新科技（300828）：：关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留
│授予...
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锐新科技（300828）：：关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/d31a7ecf-a28d-4131-821f-a4c2ab352061.PDF
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2024-11-19 18:07│锐新科技（300828）：关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市
│流通的提示性公告
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锐新科技（300828）：关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/54ee39bf-c407-4573-b1ef-3c984734706a.PDF
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2024-11-14 19:47│锐新科技（300828）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道 5 号天津锐新昌科技股份有限公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长国占昌先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共76 人，代表股份 73,298,333 股，占上市公司有表
决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的 44.5046％。
2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共 8 人，代表股份 72,441,013 股，占上市公司有表决权股份
总数的 43.9841％。
3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东（或代理人）共 68 人，代表股份 857,
320 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5205％。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共 69 人，代表股份 4,932,420 股，占上市公司有表决权
股份总数的 2.9948％。其中现场出席1 人，代表股份 4,075,100 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.4743％。通过网络投票的
股东 68 人，代表股份 857,320 股，占上市公司有表决权股份总数的0.5205%。
5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
出席会议股东国占昌、高建、王发、刘建、刘国才、王哲作为本议案关联方，回避表决。出席本次股东会有效表决权股份总数为
17,549,520 股。
表决结果：同意 17,425,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2940％；反对 32,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1863％；弃权 91,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5
197％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,808,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4880％；反对 32,7
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6630％；弃权 91,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8490％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的限制性股票的议案》
出席会议股东王发、刘建、刘国才、王哲作为本议案关联方，回避表决。出席本次股东会有效表决权股份总数为 72,503,520 股
。
表决结果：同意 72,409,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8709%；反对 2,400 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0033%；弃权 91,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1258
%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,838,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1024%；反对 2,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0487%；弃权 91,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8490%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过
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