公司公告☆ ◇300828 锐新科技 更新日期：2025-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 21:27 │锐新科技（300828）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-09-12 21:25 │锐新科技（300828）：第六届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-09-12 21:24 │锐新科技（300828）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-12 21:24 │锐新科技（300828）：锐新科技章程（2025年9月） │
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│2025-09-12 21:22 │锐新科技（300828）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（刘洋） │
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│2025-09-12 21:22 │锐新科技（300828）：关于董事会提前换届选举的公告 │
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│2025-09-12 21:22 │锐新科技（300828）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-12 21:22 │锐新科技（300828）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-刘洋 │
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│2025-09-12 21:22 │锐新科技（300828）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（王清） │
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│2025-09-12 21:22 │锐新科技（300828）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-王清 │
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2025-09-12 21:27│锐新科技（300828）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知已于 2025年 9月 5日以现场告知和电话、
微信等方式通知全体董事。会议于 2025 年 9月 12日以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5名，实
际出席董事 5名。会议由董事长国占昌先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
一、会议审议情况
1.审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第六届董事会原定任期至 2026 年 9 月 11 日届满。鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，为完善公司治理结构，
保障公司有效决策和规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公
司实际情况，公司拟开展董事会提前换届选举工作。
换届后新一届董事会成员共 5名，其中非独立董事 3 名（含 1名职工代表董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需
提交股东大会审议），经公司控股股东黄山开投领盾创业投资有限公司提名推荐，提名委员会资格审查，董事会同意提名凌沧桑先生
、张旭先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。上述候选人任职资格已经公司董事会提
名委员会及独立董事专门会议审核通过。
出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，审议结果如下：
1.1关于提名凌沧桑先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案表决结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票。
1.2关于提名张旭先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案表决结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。具体内容详见披露于巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn/）的《关于董事会提前换届选举的公告》。
新一届董事会将设立一名由职工代表大会选举产生的职工代表董事，与非独立董事及独立董事共同组成第七届董事会。公司第七
届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2.审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，公司拟开展董事会提前换届选举工作。换届后新一届董事会成员共 5名，其中独立
董事 2 名，经公司控股股东黄山开投领盾创业投资有限公司提名推荐，提名委员会资格审查，董事会同意提名王清女士、刘洋先生
为公司第七届董事会独立董事候选人，其中王清女士为会计专业人士，任期为自股东大会审议通过之日起三年，独立董事候选人占董
事总数比例未低于三分之一。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会及独立董事专门会议审核通过。
出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，审议结果如下：
2.1关于提名王清女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案表决结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票。
2.2关于提名刘洋先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案表决结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事
资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于董事会提前换届选举的公告》、《独立董事提名人声
明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》。
3.审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法
规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规中规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止，监事会主席史方及监事
乔乔、李娜在监事会中担任的职务自然免除。
为了保持《公司章程》与现行法规体系的一致性，保障公司规范运作，公司拟 对 《 公 司 章 程 》 进 行 修 订 。 具 体
内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会暨修订<公司章程>的公告》。本议
案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意召开公司 2025年第二次临时股东大会，具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召
开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票。
二、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第二次会议；
3、2025年第二次独立董事专门会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/2d81514f-1369-4477-9fec-a76472790251.PDF
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2025-09-12 21:25│锐新科技（300828）：第六届监事会第十四次会议决议公告
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天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知已于 2025年 9月 5日以现场告知和电话、
微信等方式通知全体监事。会议于 2025年 9月 12日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监
事 3名，会议由公司监事会主席史方女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，
一、会议审议情况
审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法
规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规中规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止，监事会主席史方及监事
乔乔、李娜在监事会中担任的职务自然免除。
为了保持《公司章程》与现行法规体系的一致性，保障公司规范运作，公司拟 对 《 公 司 章 程 》 进 行 修 订 。 具 体
内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会暨修订<公司章程>的公告》。表决
结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
第六届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/2d0b249b-5a5f-43b5-bdbc-c0ba0532caaa.PDF
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2025-09-12 21:24│锐新科技（300828）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：
公司于 2025年 9月 12日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》，决议召
开本次股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章
程》等有关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 29日（星期一）下午 14:30（2）网络投票时间：2025年 9月 29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 29日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-
15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 9月 29日 9:15-15:00期间的
任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场表决、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 股权登记日：2025年 9月 24日（星期三）
7. 出席对象：
（1） 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2） 公司董事、监事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的律师及相关人员。
8.现场会议召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道 5号公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 《关于董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数2人
1.01 《关于选举凌沧桑先生为公司第七届董事会非独立董事的议 √
案》
1.02 《关于选举张旭先生为公司第七届董事会非独立董事的议 √
案》
2.00 《关于董事会提前换届选举第七届董事会独立董事的议案 应选人数2人
2.01 《关于选举王清女士为公司第七届董事会独立董事的议案 √
2.02 《关于选举刘洋先生为公司第七届董事会独立董事的议案 √
非累积投票提案
3.00 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，同意提交股东大会审议。
3、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案 1.00、2.00为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的二分之一以上表决通过。提案 3.00属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
4、提案 1.00、2.00需采用累积投票方式进行表决。本次会议应选非独立董事 2名， 独立董事 2名，股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
5、根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上
市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 9月 25日-9月 28日工作日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00，传真、电子邮件或信函以到达公司的时
间为准。
2、登记地点：天津锐新昌科技股份有限公司董事会办公室（天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道 5号）
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记； 自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身
份证、授权委托书、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡
办理登记。
（4）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。采
用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。本次股东大会不接受电话登记。
4、联系方式
联系人：杨勇
联系电话：022－58188588
传真号码：022－58188545
电子邮箱：rxc-zqb@ruixin-eht.com
通讯地址：天津锐新昌科技股份有限公司董事会办公室（天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道 5号）
邮编：300392
5、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前 30分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入
场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作内容详见附件 1。
五、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议；
2.第六届监事会第十四次会议决议。
天津锐新昌科技股份有限公司
董事会附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码“350828”，投票简称为“锐新投票”。
2. 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，
股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A 投X1 票 X1 票
对候选人B 投X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案 1.00，采用等额选举，应选人数为 2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案 2.00，采用等额选举，应选人数为 2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3. 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年 9月 29日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端
通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2025年 9月 29日 9:15-15:00期间的任意时间。2. 股东通过互联网投票系统进行网络投
票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/32bf5b64-d8cf-4793-8e75-f8b1d2a75e50.PDF
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2025-09-12 21:24│锐新科技（300828）：锐新科技章程（2025年9月）
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锐新科技（300828）：锐新科技章程（2025年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/b57eecca-0433-43b1-9dff-40dd829b18ad.PDF
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2025-09-12 21:22│锐新科技（300828）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（刘洋）
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锐新科技（300828）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（刘洋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/97cc0a29-e879-4bde-ae56-258e0b28768c.PDF
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2025-09-12 21:22│锐新科技（300828）：关于董事会提前换届选举的公告
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天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会原定任期至2026 年 9月 11日届满。鉴于公司控股股东和实际
控制人已发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟开展董事会提前换届选举工作，现将本次董事会提前换届选举情况公
告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第七届董事会由 5名董事组成，其中非独立董事 3名（含 1名职工代表董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需
提交股东大会审议），独立董事2名。
公司于 2025年 9月 12日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董
事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，经公司控股股东黄山开投领盾创业投
资有限公司提名推荐，提名委员会资格审查，董事会同意提名凌沧桑先生、张旭先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名王
清女士、刘洋先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中王清女士为会计专业人士。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委
员会及独立董事专门会议审核通过，候选人简历详见附件。
公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独
立董事候选人占董事总数比例未低于三分之一。
王清女士、刘洋先生作为公司第七届董事会独立董事候选人，均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中王清女士
为会计专业人士。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大
会审议。
公司将召开 2025年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中上述非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进
行。上述非独立董事和独立董事经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第七
届董事会。公司第七届董事会董事自 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、其他说明
公司第六届董事会非独立董事国占昌先生、高建先生、王发先生将于公司第七届董事会正式选举生效后不再担任公司董事及董事
会专门委员会相关职务，但仍在公司任职。截至本公告披露日，国占昌先生直接持有公司股份 41,204,250股，高建先生直接持有公
司股份 24,000股，王发先生直接持有公司股份 85,135股，国占昌先生离任后将继续遵守已签署的《股份转让协议》《表决权放弃协
议》《关于不谋求公司控制权的承诺函》，上述人员离任后将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等关于股份减持的规定及要求，不存在应当履行而未
履行的承诺事项。
公司第六届董事会独立董事郭宝季先生将于公司第七届董事会正式选举生效后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，
亦不在公司担任其他职务；公司第六届董事会独立董事刘洋先生将于公司第七届董事会正式选举生效后继续担任公司独立董事。截至
本公告披露日，郭宝季先生、刘洋先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。
公司对第六届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/6207d782-76f9-4806-a369-186a0b7cd500.PDF
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2025-09-12 21:22
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