公司公告☆ ◇300829 金丹科技 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 16:20 │金丹科技（300829）：金丹科技关于完成工商变更登记并换发营业执照公告 │
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│2025-11-26 18:40 │金丹科技（300829）：关于股东减持股份计划实施完成的公告 │
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│2025-11-24 19:49 │金丹科技（300829）：第一期员工持股计划管理办法 │
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│2025-11-24 19:48 │金丹科技（300829）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-24 19:47 │金丹科技（300829）：第一期员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-11-24 19:47 │金丹科技（300829）：第一期员工持股计划（草案） │
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│2025-11-24 19:46 │金丹科技（300829）：第一期员工持股计划相关事项的核查意见 │
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│2025-11-24 19:46 │金丹科技（300829）：第五届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-11-24 19:45 │金丹科技（300829）：第一期员工持股计划的法律意见书 │
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│2025-11-16 16:16 │金丹科技（300829）：第五届董事会第三十次会议决议公告 │
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2025-11-28 16:20│金丹科技（300829）：金丹科技关于完成工商变更登记并换发营业执照公告
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一、公司完成工商变更的情况说明
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 27日、2025年 11月 12 日召开了第五届董事会第二十九次
会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体详见公司于 2025 年 10月 28
日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加注册资本并修订<公司章程>及修订公司相关治理制度的公告》。
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得周口市市场监督管理局换发的营业执照，变更后的《营业执照》登记的相关信息如
下：
名称：河南金丹乳酸科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：张鹏
注册资本：贰亿贰仟柒佰贰拾柒万伍仟壹佰零柒圆整
社会信用代码：91411600791930000L
成立日期：2006年 08月 10日
住所：郸城县金丹大道 08号
经营范围：许可项目：食品添加剂生产；食品生产；食品经营；食品进出口；调味品生产；饲料添加剂生产；饲料生产；肥料生
产；粮食收购；发电、输电、供电业务；技术进出口；货物进出口；危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：食品添加剂销售；生物基材料制造；生物基材料销售
；饲料添加剂销售；饲料原料销售；生物有机肥料研发；肥料销售；热力生产和供应；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；日用化学
产品制造；日用化学产品销售；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
二、备查文件
1.周口市市场监督管理局换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/216adde0-4101-4b22-bf5a-748e2908da15.PDF
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2025-11-26 18:40│金丹科技（300829）：关于股东减持股份计划实施完成的公告
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金丹科技（300829）：关于股东减持股份计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/cb3b997a-ec5b-4fd7-902f-ff2aec962d0a.PDF
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2025-11-24 19:49│金丹科技（300829）：第一期员工持股计划管理办法
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金丹科技（300829）：第一期员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/725c22d9-78e0-4875-b64c-944b4b6007c6.PDF
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2025-11-24 19:48│金丹科技（300829）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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金丹科技（300829）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/0c5f84b5-edd1-4ead-bfa9-297778bbeceb.PDF
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2025-11-24 19:47│金丹科技（300829）：第一期员工持股计划（草案）摘要
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金丹科技（300829）：第一期员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/95393cdf-d37c-40b9-8426-341ebeceda4b.PDF
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2025-11-24 19:47│金丹科技（300829）：第一期员工持股计划（草案）
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金丹科技（300829）：第一期员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/194b0eeb-aa9f-4ef9-a9f2-5f4cd1978b14.PDF
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2025-11-24 19:46│金丹科技（300829）：第一期员工持股计划相关事项的核查意见
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第 2号》）等相关法律法规、规章和规范性文件的有关规定，对公
司第一期员工持股计划（以下简称本员工持股计划）相关事项进行了认真核查。现发表意见如下：
一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
二、《河南金丹乳酸科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2
号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、本员工持股计划已通过职工代表大会充分征求了员工意见，拟参与对象遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在
摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
四、本员工持股计划拟定的持有人名单符合《指导意见》《监管指引第 2 号》等相关法律法规关于员工持股计划规定的持有人
条件，符合本员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
五、公司实施本员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨
干，充分调动员工的积极性和创造性，提高公司的凝聚力和竞争力，进一步提升公司治理水平，实现公司的持续、健康、长远发展。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司实施本员工持股计划。
河南金丹乳酸科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/347ffa8e-8bfa-4904-beaa-a082fe5ee77e.PDF
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2025-11-24 19:46│金丹科技（300829）：第五届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十一次会议于 2025年 11月 24日上午 11:00以现场结合通
讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2025年 11月 21日以电话及电子邮件方式发出。
本次会议应出席董事 7 名，实际参加董事 7 名，其中余龙先生、张复生先生、赵永德先生以通讯表决方式出席会议。本次会议
由公司董事长张鹏先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定
，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。
为促进公司的可持续增长，进而为广大投资者带来越来越大的投资回报，因此有必要进一步建立、健全激励机制，吸引和留住优
秀人才，充分调动员工的积极性和创造力，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益
结合，促进公司长期、持续和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计
划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司特制定了《第一期员工持股计划（草案
）》及其摘要。
公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工
持股计划（草案）摘要》《北京植德律师事务所关于河南金丹乳酸科技股份有限公司第一期员工持股计划的法律意见书》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司关联董事于培星先生、崔耀军先生、石从亮先生回避本议案的表决。表决结果：4票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于公司〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。为规范公司第一期员工持股计划的实施，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》之规定，公司特制定《第一期员
工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《第一期员工持股计划管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司关联董事于培星先生、崔耀军先生、石从亮先生回避本议 案的表决。
表决结果：4票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。
为保证本员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理与
本员工持股计划相关的具体事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
（4）授权董事会对员工放弃认购的份额进行重新分配或计入预留份额，并同意董事会将该等事宜授权管理委员会依据本员工持
股计划的约定办理；
（5）授权董事会按照本员工持股计划规定确定预留份额的分配方案，并同意董事会将该等事宜授权管理委员会依据本员工持股
计划的约定办理，若获授份额的人员为公司董事或高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议确定；
（6）授权董事会对员工持股计划草案作出解释；
（7）授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；
（8）授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
（9）若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修
改和完善；
（10）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章
、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事
会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使。
公司关联董事于培星先生、崔耀军先生、石从亮先生回避本议 案的表决。
表决结果：4票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。公司定于 2025 年 12 月 10 日（星期三）采取现场表决
与网络投票相结合的方式召开 2025年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第五届董事会第三十一次会议决议。
2.2025年第二次董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/fe2aa226-b55e-4979-b9b0-3e3aab03340c.PDF
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2025-11-24 19:45│金丹科技（300829）：第一期员工持股计划的法律意见书
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金丹科技（300829）：第一期员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/d1be0ede-ad39-4f29-8dd1-f36136cf674f.PDF
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2025-11-16 16:16│金丹科技（300829）：第五届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十次会议于 2025 年 11 月 14 日上午 11:00 以现场结合
通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2025年 11月 14日以电话及电子邮件方式发出。
本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际参加董事 7 名，其中余龙先生、张复生先生、赵永德先
生以通讯表决方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议。根据《公司章程》相关规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免了临
时董事会提前 3 日通知的要求，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于补选第五届董事会审计委员会成员的议案》。
为支持公司依法完善董事会构成，于培星先生在 2025 年 11 月 13 日向公司提交了《非职工代表董事辞职报告》，决定辞去公
司第五届董事会非职工代表董事职务，以及在董事会担任的薪酬与考核委员会、审计委员会成员职务。2025 年 11 月 13 日公司召
开了职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举于培星先生为公司第五届董事会职工代表董事。
现公司董事会依规、依法重新补选职工代表董事于培星先生为第五届董事会审计委员会成员，与张复生先生、赵永德先生共同组
成第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告》
。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于补选第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。为支持公司依法完善董事会构成，于培星先生在 202
5 年 11 月 13 日向公司提交了《非职工代表董事辞职报告》，决定辞去公司第五届董事会非职工代表董事职务，以及在董事会担任
的薪酬与考核委员会、审计委员会成员职务。2025 年 11 月 13 日公司召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举于培
星先生为公司第五届董事会职工代表董事。
现公司董事会依规、依法重新补选职工代表董事于培星先生为第五届董事会薪酬与考核委员会成员，与张复生先生、余龙先生共
同组成第五届董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告》
。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第五届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/3df1a2d7-5080-4547-a8dc-5d8cee533105.PDF
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2025-11-16 16:12│金丹科技（300829）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告
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金丹科技（300829）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/f76c0816-2944-463e-85a8-5139d1edf4e3.PDF
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2025-11-12 18:26│金丹科技（300829）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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金丹科技（300829）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/c0f351e4-f56a-4606-98c7-585edb7e1e06.PDF
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2025-11-12 18:26│金丹科技（300829）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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金丹科技（300829）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/df0d3fb5-61fd-4e28-853c-dd1125771e50.PDF
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2025-10-27 16:26│金丹科技（300829）：第五届董事会第二十九次会议决议公告
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金丹科技（300829）：第五届董事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/12b88276-2742-4702-88f0-e00d284be2cd.PDF
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2025-10-27 16:25│金丹科技（300829）：开展套期保值业务的核查意见
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金丹科技（300829）：开展套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/05b9839d-8328-4e34-a50e-91342d8dc44a.PDF
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2025-10-27 16:25│金丹科技（300829）：第五届监事会第二十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二十二次会议于 2025 年 10 月 27 日上午 10:30 在公司会
议室以现场方式召开。本次监事会会议于 2025年 10月 24 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事 3名，实际出席
监事 3名，公司董事/副总经理/董事会秘书崔耀军先生、证券事务代表刘彦宏先生列席本次会议。本次监事会会议由史永祯先生主持
。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为：公司编制和审核《2025 年第三季度报告》全文的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和
深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于开展商品套期保值业务的议案》。
经审核，监事会同意：公司开展套期保值业务，套期保值业务占用的可循环使用的保证金及权利金最高额度不超过 1,500 万元
人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 5,000 万元，上述额度自董事会审议通过后 12 个月内可循环使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展商品套期保值业务的公告》《关于开展商
品套期保值业务可行性分析的报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
经审核，监事会同意：公司开展无保证金的外汇套期保值业务，任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,000 万美元（或其他
等值外币币种），上述额度自董事会审议通过后 12个月内可循环使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外
汇套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.公司第五届监事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/6e32daec-cdcb-487f-abc5-e8dafe20c706.PDF
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2025-10-27 16:24│金丹科技（300829）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第五届董事会第二十九次会议，公司决定于 2025 年 11 月 12
日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事
项通知如下：
一、会议召开基本情况
1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2．召集人：公司第五届董事会。
3．会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
》，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
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