公司公告☆ ◇300829 金丹科技 更新日期：2025-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-21 16:31 │金丹科技（300829）：董事会决议公告 │
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│2025-08-21 16:30 │金丹科技（300829）：国金证券关于金丹科技2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-21 16:30 │金丹科技（300829）：监事会决议公告 │
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│2025-08-21 16:28 │金丹科技（300829）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 16:28 │金丹科技（300829）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-21 16:27 │金丹科技（300829）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-21 16:27 │金丹科技（300829）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-13 20:56 │金丹科技（300829）：金丹科技董事减持股份预披露公告 │
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│2025-08-07 18:38 │金丹科技（300829）：关于回购公司股份结果暨股份变动的公告 │
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│2025-08-01 16:44 │金丹科技（300829）：金丹科技关于股份回购进展的公告 │
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2025-08-21 16:31│金丹科技（300829）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十八次会议于 2025年 8月 21日上午 9:00以现场结合通讯
方式在公司会议室召开，会议通知于 2025年 8月 11日以电话及电子邮件方式发出。
本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中余龙、张复生、赵永德以通讯表决方
式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。
经审议，董事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2025年上半年度的财务
状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
《2025年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《上海证券报》。
本议案经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》。
经审议，董事会认为：公司 2025年半年度募集资金的存放、管理和使用均符合证监会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理
和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告》。
本议案经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．第五届董事会第二十八次会议决议；
2．2025年第四次董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/c8976538-3ec8-4d7f-9421-8c3f6424d986.PDF
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2025-08-21 16:30│金丹科技（300829）：国金证券关于金丹科技2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：金丹科技
保荐代表人姓名：朱垚鹏 联系电话：021-68826801
保荐代表人姓名：解 明 联系电话：021-68826801
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况 -
(1)是否及时审阅公司信息披露文件 是
(2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 0
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 -
(1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防止 是
关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内
控制度、内部审计制度、关联交易制度)
(2)公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况 -
(1)查询公司募集资金专户次数 每月查询
(2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况 -
(1)列席公司股东大会次数 1
(2)列席公司董事会次数 0
(3)列席公司监事会次数 0
5.现场检查情况 -
(1)现场检查次数 0
(2)现场检查报告是否按照本所规定报送 -
(3)现场检查发现的主要问题及整改情况 -
6.发表独立意见情况 -
(1)发表独立意见次数 6
(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况(现场检查报告除外) -
(1)向本所报告的次数 0
(2)报告事项的主要内容 -
(3)报告事项的进展或者整改情况 -
8.关注职责的履行情况 -
(1)是否存在需要关注的事项 否
(2)关注事项的主要内容 -
(3)关注事项的进展或者整改情况 -
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况 -
(1)培训次数 0
(2)培训日期 -
(3)培训的主要内容 -
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 -
2.公司内部制度的建立和执行 无 -
3.“三会”运作 无 -
4.控股股东及实际控制人变动 无 -
5.募集资金存放及使用 无 -
6.关联交易 无 -
7.对外担保 无 -
8.收购、出售资产 无 -
9.其他业务类别重要事项(包括对 无 -
外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等)
10.发行人或者其聘请的中介机构 无 -
配合保荐工作的情况
11.其他(包括经营环境、业务发 无 -
展、财务状况、管理状况、核心
技术等方面的重大变化情况)
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及
解决措施
1.控股股东、实际控制人、其他持股董 是 -
事、监事、高级管理人员关于自愿锁定、
流通限制及减持价格的承诺
2.其他股东关于股份锁定的承诺 是 -
3.控股股东和其他主要股东关于持股意向 是 -
及减持意向的相关承诺
4.公司、控股股东、除独立董事外的其他 是 -
董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺
5.公司、控股股东、实际控制人、董事、 是 -
监事、高级管理人员关于首次公开发行并
在创业板上市的招股说明书存在重大信息
披露违法行为的购回和赔偿承诺
6.董事、高级管理人员关于填补被摊薄即 是 -
期回报的承诺
7.公司关于利润分配的承诺 是 -
8.控股股东、实际控制人关于避免同业竞 是 -
争的承诺
9.控股股东、实际控制人关于关联交易的 是 -
承诺
10.承诺主体关于未履行承诺事项的约束措 是 -
施的承诺
11.公司持股 5%以上股东及除独立董事外 是 -
的其他董事、监事、高级管理人员关于认
购可转换公司债券相关事项的承诺
12.公司关于切实履行填补回报措施的承 是 -
诺，公司董事、高级管理人员对关于公司
本次可转债摊薄即期回报采取填补措施的
承诺，控股股东、实际控制人关于填补被
摊薄即期回报保障措施的承诺
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和深交 2025年 1月 1日至 2025年 6月 30日，国金证券
所对保荐机构或者其保荐的 作为保荐人受到中国证监会和深圳证券交易所监
公司采取监管措施的事项及 管措施的具体情况如下：2025年 6月 4日，四川
整改情况 证监局对国金证券出具“[2025]38号”《关于对国
金证券股份有限公司采取责令改正措施的决
定》，认定国金证券在投行内控管理方面存在个
别项目尽职调查不充分、利益冲突审查不及时、
对外报送材料流程审批管理不到位、保荐工作报
告未完整披露质控内核关注情况等问题，对国金
证券采取责令改正的行政监管措施。我公司收到
上述监管函件后高度重视，引以为戒，认真查找
和整改问题，建立健全和严格执行投行业务内控
制度、工作流程和操作规范，诚实守信、勤勉尽
责，切实提升投行业务质量。
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/51117253-1a91-481d-b796-5323a64fe787.PDF
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2025-08-21 16:30│金丹科技（300829）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二十一次会议于 2025年 8月 21日在公司会议室以现场方式召
开。本次监事会会议于 2025年 8月 11日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，公司董事
/副总经理/董事会秘书崔耀军、证券事务代表刘彦宏列席本次会议。
本次监事会会议由监事会主席史永祯先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和证监会、深圳证券
交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
《2025年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《上海证券报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》。
经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理和使用均符合证监会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理
和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项
报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第五届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/71e82c1b-6a8d-4648-a293-91ec7be2d7e4.PDF
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2025-08-21 16:28│金丹科技（300829）：2025年半年度报告摘要
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金丹科技（300829）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/f4c0346e-e9bf-4cd6-acab-048f5745f779.PDF
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2025-08-21 16:28│金丹科技（300829）：2025年半年度报告
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金丹科技（300829）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/48a8b6b0-16ba-4de5-8e1d-56cd626e9cc9.PDF
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2025-08-21 16:27│金丹科技（300829）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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金丹科技（300829）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/26d96e13-1115-4b93-822a-e8f9c83285da.PDF
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2025-08-21 16:27│金丹科技（300829）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金丹科技（300829）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/ea9d3eb2-be83-40a8-858b-52aa3de64d00.PDF
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2025-08-13 20:56│金丹科技（300829）：金丹科技董事减持股份预披露公告
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董事于培星保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称本公司、公司或发行人）股份 6,468,022 股，占本公司总股本比例 2.85%（占
剔除回购专户股份后总股本比例 2.91%）的董事于培星计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即2025 年 9 月 4 日
至 2025 年 12 月 3 日）以集中竞价方式减持本公司股份 150 万股，占本公司总股本比例 0.66%（占剔除回购专户股份后总股本比
例 0.67%）。
本公司于近日收到上述股东发来的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
（一）股东的名称：于培星
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：于培星持有公司股份6,468,022 股，占公司总股本比例 2.85%（占剔除回
购专户股份后总股本比例2.91%）。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
1.减持原因：股东个人资金需求。
2.股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份以及该等股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。
3.拟减持数量及比例：拟减持 150 万股，占本公司总股本比例 0.66%（占剔除回购专户股份后总股本比例 0.67%）。若此期间
有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，应对上述股份数量做相应调整。
4.减持方式：集中竞价。
5.减持期间：本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025年 9 月 4 日至 2025 年 12 月 3 日）。
6.减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。
7.本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承诺一致。
8.其他：于培星不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第九条规定
的情形。
（二）拟减持股东承诺及履行情况
于培星在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》作出的承诺如下：
1.自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分
股份。
2.在任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。若本
人自公司离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份；若本人在任期届满前离职的，本人在就任公司董事、监事、
高级管理人员时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让股份数不超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转
让持有的公司股份。此外本人遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股
份转让的其他规定。
3.本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收
盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁
定期限自动延长至少六个月。
4.本人所持股票在锁定期满后实施减持时，将提前 3 个交易日予以公告。上述承诺事项得到严格执行。本次拟减持事项与此前
已披露的持股意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1.于培星将根据市场环境、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确
定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按照相关规定披露本次减持计划的实施进展情况。
2.本次减持计划未违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规
章及规范性文件的规定。
3.于培星不属于本公司控股股东和实际控制人，本减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续
经营产生影响。
四、备查文件
1.股东于培星
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