公司公告☆ ◇300829 金丹科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 16:50 │金丹科技（300829）：国金证券关于金丹科技2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-21 16:50 │金丹科技（300829）：2025年度证券与衍生品投资情况的核查意见 │
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│2026-04-21 16:50 │金丹科技（300829）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-21 16:50 │金丹科技（300829）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-21 16:50 │金丹科技（300829）：金丹科技内部控制审计报告 │
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│2026-04-21 16:50 │金丹科技（300829）：国金证券关于金丹科技持续督导之保荐总结报告书 │
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│2026-04-21 16:49 │金丹科技（300829）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-21 16:49 │金丹科技（300829）：独立董事专门会议议事规则 │
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│2026-04-21 16:49 │金丹科技（300829）：第五届董事会提名委员会关于第六届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 │
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│2026-04-21 16:49 │金丹科技（300829）：对外提供财务资助管理制度 │
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2026-04-21 16:50│金丹科技（300829）：国金证券关于金丹科技2025年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：金丹科技
保荐代表人姓名：朱垚鹏 联系电话：021-68826801
保荐代表人姓名：解 明 联系电话：021-68826801
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况 -
(1)是否及时审阅公司信息披露文件 是
(2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 0
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 -
(1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防 是
止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、
内控制度、内部审计制度、关联交易制度)
(2)公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况 -
(1)查询公司募集资金专户次数 每月查询
(2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况 -
(1)列席公司股东大会次数 3
(2)列席公司董事会次数 0
(3)列席公司监事会次数 0
5.现场检查情况 -
(1)现场检查次数 1
(2)现场检查报告是否按照本所规定报送 是
(3)现场检查发现的主要问题及整改情况 -
6.发表独立意见情况 -
(1)发表独立意见次数 8
(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况(现场检查报告除外) -
(1)向本所报告的次数 0
(2)报告事项的主要内容 -
(3)报告事项的进展或者整改情况 -
8.关注职责的履行情况 -
(1)是否存在需要关注的事项 否
(2)关注事项的主要内容 -
(3)关注事项的进展或者整改情况 -
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况 -
(1)培训次数 1
(2)培训日期 2026-02-04
(3)培训的主要内容 创业板公司监管要求
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 -
2.公司内部制度的建立和执行 无 -
3.“三会”运作 无 -
4.控股股东及实际控制人变动 无 -
5.募集资金存放及使用 无 -
6.关联交易 无 -
7.对外担保 无 -
8.收购、出售资产 无 -
9.其他业务类别重要事项(包括对 无 -
外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等)
10.发行人或者其聘请的中介机构 无 -
配合保荐工作的情况
11.其他(包括经营环境、业务发 无 -
展、财务状况、管理状况、核心
技术等方面的重大变化情况)
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及
解决措施
1.控股股东、实际控制人、其他持股董 是 -
事、监事、高级管理人员关于自愿锁定、
流通限制及减持价格的承诺
2.其他股东关于股份锁定的承诺 是 -
3.控股股东和其他主要股东关于持股意向 是 -
及减持意向的相关承诺
4.公司、控股股东、除独立董事外的其他 是 -
董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺
5.公司、控股股东、实际控制人、董事、 是 -
监事、高级管理人员关于首次公开发行并
在创业板上市的招股说明书存在重大信息
披露违法行为的购回和赔偿承诺
6.董事、高级管理人员关于填补被摊薄即 是 -
期回报的承诺
7.公司关于利润分配的承诺 是 -
8.控股股东、实际控制人关于避免同业竞 是 -
争的承诺
9.控股股东、实际控制人关于关联交易的 是 -
承诺
10.承诺主体关于未履行承诺事项的约束 是 -
措施的承诺
11. 公司持股 5%以上股东及除独立董事外 是 -
的其他董事、监事、高级管理人员关于认
购可转换公司债券相关事项的承诺
12.公司关于切实履行填补回报措施的承 是 -
诺，公司董事、高级管理人员对关于公司
本次可转债摊薄即期回报采取填补措施的
承诺，控股股东、实际控制人关于填补被
摊薄即期回报保障措施的承诺
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和深 无
交所对保荐机构或者其保荐
的公司采取监管措施的事项
及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
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2026-04-21 16:50│金丹科技（300829）：2025年度证券与衍生品投资情况的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“金丹科技”
或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对金丹科技 2025
年度证券与衍生品投资情况进行了核查，情况如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
（一）商品套期保值
公司 2025年 10月 27日召开了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于开展商品
套期保值业务的议案》。为有效防范原材料、产品价格及海运费变动带来的市场风险，减轻其对公司正常经营的影响，提升整体抗风
险能力，增强财务稳健性，同意公司开展套期保值业务，套期保值业务占用的可循环使用的保证金及权利金最高额度不超过1,500万
元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 5,000万元，上述额度自董事会审议通过后 12个月内可循环使用。保荐机
构出具了无异议的核查意见。
（二）外汇套期保值
公司 2025年 10月 27日召开了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期
保值业务的议案》。同意公司开展无保证金的外汇套期保值业务，任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,000万美元（或其他等值
外币币种），以有效运用外汇套期保值工具最大程度降低汇兑损益对公司的经营业绩可能造成的损失，上述额度自董事会审议通过后
12个月内可循环使用。保荐机构出具了无异议的核查意见。
二、2025 年度公司套期保值情况
2025年度公司未开展以套期保值为目的的衍生品投资。
三、套期保值业务的风险分析
（一）商品套期保值
公司进行商品套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是为了有效减少原材料产品价格波动对公司经营带来的影响，但同
时也会存在一定的风险：
1.价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。
2.内部控制风险：套期保值交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3.技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据
错误等问题，从而带来相应风险。
4.操作风险：由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司带来损失。
5.政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，从而导致期货市场发生剧烈变
动或无法交易的风险。
（二）外汇套期保值
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇套期保值业务，但仍可能存在
一定的风险：
1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行外汇套期保值产品汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损
失。
2.内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成外汇套期保值交易延期导致公司损失。
4.回款预测风险：销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司
回款预测不准，导致外汇套期保值交易延期交割风险。
四、公司采取的内控措施
（一）商品套期保值
1.公司制定了《套期保值业务管理制度》，形成了较为完整的风险管理体系，对公司进行套期保值业务的审批权限、业务流程、
风险管理制度、报告制度、保密制度等进行明确规定，有效规范套期保值业务行为。公司将严格按照《套期保值业务管理制度》的规
定对各个环节进行控制。
2.合理计划和安排使用保证金，保证套期保值业务正常进行。与此同时，合理选择保值月份，减少市场流动性风险。
3.公司的套期保值业务规模将与自身经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。遵循锁定价格风险、套期保值原则，期货套
期保值交易仅限于与自身经营业务所需的材料相关性高的商品期货品种，不做投机性、套利性期货交易操作。
4.公司内部审计部门定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作
程序，及时防范业务中出现的操作风险。
5.公司设立符合要求的计算机系统及相关通讯设施，确保套期保值交易工作正常开展。当发生技术故障时，公司将及时采取相应
的处理措施以减少损失。
（二）外汇套期保值
1.为减少汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的降
低汇兑损失。
2.公司制定的《外汇套期保值业务内控管理制度》，对外汇套期保值交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部
操作流程、信息隔离、风险控制等做出规定。公司将严格按照《外汇套期保值业务内控管理制度》相关规定进行操作，加强过程管理
。
3.为防止外汇套期保值业务延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，尽量避免出现应收账款逾期的现象。
4.为防范内部控制风险，公司所有的外汇套期保值行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机交易，
并严格按照《外汇套期保值业务内控管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
5.为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇套期保值工作
开展的合法性。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司证券与衍生品投资情况未有违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》规定，决策程序合
法、合规。
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2026-04-21 16:50│金丹科技（300829）：2025年年度审计报告
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金丹科技（300829）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 16:50│金丹科技（300829）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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金丹科技（300829）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
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2026-04-21 16:50│金丹科技（300829）：金丹科技内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2026]00000069 号河南金丹乳酸科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称
金丹科技）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，金丹科技于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
潘红卫
中国·北京 中国注册会计师：
郝金晟
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2026-04-21 16:50│金丹科技（300829）：国金证券关于金丹科技持续督导之保荐总结报告书
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金丹科技（300829）：国金证券关于金丹科技持续督导之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/35299673-f2ca-4462-ba47-8f5d46bd1754.PDF
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2026-04-21 16:49│金丹科技（300829）：关于召开2025年度股东会的通知
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根据河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第五届董事会第三十三次会议，公司决定于 2026 年 5月 12日
（星期二）召开 2025年度股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会。
2．召集人：公司第五届董事会。
3．会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》，决定召开
2025年度股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 12日（星期二）下午 14:30。（2）网络投票时间：2026年 5月 12日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 12 日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026 年 5 月 12 日 9:15—15:00。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2026年 5月 7日（星期四）。
7．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。2026 年 5月 7日（星期四）下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和
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