公司公告☆ ◇300829 金丹科技 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 19:46 │金丹科技（300829）：关于提前赎回金丹转债的公告 │
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│2025-06-13 19:46 │金丹科技（300829）：第五届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-06-13 19:45 │金丹科技（300829）：提前赎回金丹转债的核查意见 │
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│2025-06-13 19:45 │金丹科技（300829）：提前赎回可转换公司债券的法律意见书 │
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│2025-06-08 15:32 │金丹科技（300829）：金丹科技股东减持股份预披露公告 │
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│2025-06-06 15:58 │金丹科技（300829）：国金证券关于金丹科技公开发行可转换公司债券临时受托管理事务报告（2025年第│
│ │一期） │
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│2025-06-06 15:58 │金丹科技（300829）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-06-06 15:58 │金丹科技（300829）：第五届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-06-06 15:58 │金丹科技（300829）：第五届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-06-06 15:58 │金丹科技（300829）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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2025-06-13 19:46│金丹科技（300829）：关于提前赎回金丹转债的公告
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金丹科技（300829）：关于提前赎回金丹转债的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/c3db3d50-473d-49fe-8d17-d5f6136e4cef.PDF
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2025-06-13 19:46│金丹科技（300829）：第五届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十七次会议于 2025 年 6 月 13 日 15:00 以现场结合通讯
方式在公司会议室召开，根据《公司章程》相关规定，经全体董事同意豁免董事会关于召开临时会议的通知要求，于 2025 年 6 月
13 日以电话及电子邮件方式发出通知
本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际参加董事 7 名，其中余龙先生、张复生先生、赵永德先
生以通讯表决方式出席会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司
章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于提前赎回“金丹转债”的议案》。
自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 6 月 13 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于“金丹转债”当期转股价格（自
2025 年 6 月 3 日起转股价格由14.98 元/股调整为 14.93 元/股）的 130%（含 130%，即自 2025 年 6 月 3 日起由19.47 元/股
调整为 19.41 元/股），已触发“金丹转债”的有条件赎回条款（即：在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十
五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%））。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定
行使“金丹转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“金丹转债”赎回的全部相关事宜。
保荐机构国金证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
北京植德律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎回金丹转债的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.第五届董事会第二十七次会议决议；
2.国金证券股份有限公司出具的《关于河南金丹乳酸科技股份有限公司提前赎回金丹转债的核查意见》；
3.北京植德律师事务所出具的《关于河南金丹乳酸科技股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/54c0d174-7a9b-450b-9aea-3931331a6809.PDF
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2025-06-13 19:45│金丹科技（300829）：提前赎回金丹转债的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国金证券”）作为河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“金丹科技”
、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对金丹科技
提前赎回“金丹转债”的事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《关于同意河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕885 号）的决定，公司向不特定对象发行了 7,000,000 张可转债，每张面值为人民币
100 元，募集资金总额为 700,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 689,608,838.63 元，上述募集资金已到账。大华会
计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 19 日出具了《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（大华验字[2023]第 000430 号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 8 月 2 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金丹转债”，债券代码“
123204”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2023 年 7 月 19 日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，
即 2024 年 1 月 19 日至 2029年 7 月 12 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息
）。
（四）可转债转股价格调整情况
本次发行的可转债初始转股价格为 20.94 元/股。
1、2024 年 3 月 8 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。
根据《募集说明书》相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“金丹转债”的转股价格向下修正为 15.08
元/股，修正后的转股价格自 2024 年 3 月 11 日起生效。具体内容详见公司 2024 年 3 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。
2、2024 年 5 月 13 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》。由于上述利润分配的实
施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“金丹转债”的转股价格作相应调整，由 15.08 元/股调整为 14.98元/股，调整后
的转股价格自 2024 年 6 月 4 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的《河南金丹乳酸科技股份有限公司关于可转换公司债券调整转股价格的公告》。
3、2025 年 5 月 12 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》。由于上述利润分配的实
施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“金丹转债”的转股价格作相应调整，由 14.98 元/股调整为 14.93元/股，调整后
的转股价格自 2025 年 6 月 3 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2025 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的《河南金丹乳酸科技股份有限公司关于可转换公司债券调整转股价格的公告》。
二、可转债有条件赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的有关约定，“金丹转债”有条件赎回条款如下：
在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 13
0%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同
，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000.00 万元时，公司董事会（或由董事会授权的人士）有权决定以面值加当期应
计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。
（二）本次有条件赎回条款触发情况
自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 6 月 13 日期间，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于“金丹转债”当期转股价格
（自 2025 年 6 月 3 日起转股价格由 14.98 元/股调整为 14.93 元/股）的 130%（含 130%，即自 2025 年 6 月 3 日起由 19.47
元/股调整为 19.41 元/股），已触发“金丹转债”的有条件赎回条款（即：在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中
至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%））。
根据《募集说明书》中“有条件赎回条款”相关约定，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转
股的“金丹转债”。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定，赎回价格为100.40 元/张（含息、含税）。具体计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指债券持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指当年票面利率（0.40%）；
t：指当期计息天数（363 天），即从上一个计息日（2024 年 7 月 13 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 7 月 11 日）止
的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×363/365=0.40 元/张；
每张债券赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.40=100.40 元/张。
扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2025 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的全体“金丹转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、根据相关规则要求，公司将在赎回日前每个交易日披露 1 次赎回提示性公告，通知“金丹转债”持有人本次赎回的相关事项
。
2、“金丹转债”自 2025 年 7 月 8 日起停止交易。
3、“金丹转债”自 2025 年 7 月 11 日起停止转股。
4、2025 年 7 月 11 日为“金丹转债”赎回日，公司将全部赎回截至赎回登记日（2025 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登
记在册的“金丹转债”。本次提前赎回完成后，“金丹转债”将在深交所摘牌。
5、2025 年 7 月 16 日为发行人资金到账日，2025 年 7 月 18 日为赎回款到达“金丹转债”持有人资金账户日，届时“金丹
转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“金丹转债”持有人的资金账户。
6、公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
7、最后一个交易日可转债简称：Z 丹转债。
（四）咨询方式
联系部门：公司证券部
联系电话：0394-3196886
联系邮箱：zqb@jindanlactic.com
四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“金丹转
债”的情况
经自查，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内不存在交
易“金丹转债”的情形。
五、其他需说明的事项
1、“金丹转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报
前咨询开户证券公司。
2、可转债转股最小申报单位为 1 张，每张面额为 100.00 元，转换成股份的最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的
，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不足转换为 1 股的可转债余额，公司将按照深
交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。
3、当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的
权益。
六、履行的审议程序
公司于 2025 年 6 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“金丹转债”的议案》，结合当前
市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定行使“金丹转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“金丹转债”
赎回的全部相关事宜。
七、保荐机构的核查意见
公司本次提前赎回“金丹转债”事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——
可转换公司债券》等相关法律法规的规定，符合公司《募集说明书》关于有条件赎回的约定。
综上，本保荐机构对金丹科技本次提前赎回“金丹转债”事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/aa9f51e4-7204-4041-ba19-84415710bea5.PDF
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2025-06-13 19:45│金丹科技（300829）：提前赎回可转换公司债券的法律意见书
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金丹科技（300829）：提前赎回可转换公司债券的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/034c627b-28ef-437a-afc6-c44d27f1e8de.PDF
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2025-06-08 15:32│金丹科技（300829）：金丹科技股东减持股份预披露公告
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股东广州诚信创业投资有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称本公司、公司或发行人）股份 614.33 万股，占本公司总股本比例 3.19%（占剔
除回购专户股份后总股本比例3.27%）的股东广州诚信创业投资有限公司（以下简称广州诚信）计划在本公告披露之日起 15 个交易
日后的 3 个月内（即 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 9 月 29日）以集中竞价、大宗交易及法律、法规允许的其他方式减持本公司
股份不超过563.5 万股，占本公司总股本比例 2.93%（占剔除回购专户股份后总股本比例3.00%）。
本公司于近日收到广州诚信发来的《广州诚信创业投资有限公司关于减持金丹科技股份的告知函》，广州诚信拟减持所持有的本
公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、广州诚信创业投资有限公司的基本情况
（一）股东的名称：广州诚信创业投资有限公司
（二）持股情况：截至本公告披露日，广州诚信持有本公司股份 614.33 万股，占本公司总股本比例 3.19%（占剔除回购专户股
份后总股本比例 3.27%）。
注：本公告中的“占本公司总股本比例”以公司截至 2025 年 6 月 5 日收市后总股本 192,416,961 股为基数。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
1.减持原因：经营发展需要。
2.股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份以及上市后资本公积金转增股本取得的股份。
3.拟减持数量及比例：拟减持数量不超过 563.5 万股，不超过公司总股本的2.93%，占剔除回购专户股份后总股本比例 3.00%。
若此期间有送股、资本公积转增股本、可转换债券转股等股本变动事项，应对上述股份数量做相应调整。
4.减持方式：集中竞价交易、大宗交易及法律、法规允许的其他减持方式。在任意连续 90 个自然日内通过交易所集中竞价减持
不超过公司总股本的 0.98%，占剔除回购专户股份后总股本比例 1.00%；在任意连续 90 个自然日内采取大宗交易方式减持不超过公
司总股本的 1.95%，占剔除回购专户股份后总股本比例 2.00%。
5.减持期间：本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025年 6 月 30 日至 2025 年 9 月 29 日）。
6.减持价格：根据减持时的二级市场价格。
7.其他：广州诚信不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第
五条至第八条规定的情形。
（二）拟减持股东承诺及履行情况
广州诚信在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》作出的承诺如下：
“自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分
股份。本公司直接和间接持有的股票在锁定期满后实施减持时，将提前 3 个交易日予以公告。”
此承诺事项得到严格执行。本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1.广州诚信将根据市场环境、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不
确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按照相关规定披露本次减持计划的实施进展情况。
2.本次减持计划未违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规
章及规范性文件的规定。
3.广州诚信不属于本公司控股股东和实际控制人，本减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持
续经营产生影响。
四、备查文件
1.广州诚信创业投资有限公司关于减持金丹科技股份的告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/9f5c5258-6724-401e-a27b-bc134e403188.PDF
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2025-06-06 15:58│金丹科技（300829）：国金证券关于金丹科技公开发行可转换公司债券临时受托管理事务报告（2025年第一期
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根据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“管理办法”）《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转债之可转
债受托管理协议》《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定和约定，国金证券股
份有限公司（以下简称“国金证券”）作为河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“金丹科技”、“公司”或“发行人”）本次
可转换公司债券的受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源
编制本临时受托管理事务报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为国金证券所作的承诺或声明。未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
一、本期债券基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《关于同意河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕885 号）的决定，公司向不特定对象发行了 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值
为人民币 100 元，募集资金总额为 700,000,000.00 元，募集资金净额为 689,608,838.63 元。
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年8月2日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金丹转债”，债券代码
“123204”。
二、“金丹转债”的基本情况
1、可转换公司债券简称：金丹转债
2、可转换公司债券代码：123204
3、可转换公司债券发行量：70,000.00 万元（700 万张）
4、可转换公司债券上市量：70,000.00 万元（700 万张）
5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
6、可转换公司债券上市时间：2023 年 8 月 2 日
7、可转换公司债券存续起止时间：2023 年 7 月 13 日至 2029 年 7 月 12 日
8、可转换公司债券转股起止时间：2024 年 1 月 19 日至 2029 年 7 月 12 日
三、本期债券重大事项
发行人于 2025 年 6 月 6 日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于募投项目延期
的议案》，同意公司结合当前“年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”募投项目的实际进展情况，在实施主体、实施方式、募
集资金投资用途及投资总额不变的情况下对该募投项目进行延期。
（一）募投项目基本情况
根据《募集说明书》约定，金丹科技本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 70,000.00 万元（含
本数），扣除发行费用后拟
投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟使用本次募集资金投资
1 年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目 88,212.18 55,000.00
2 补充流动资金 15,000.00 15,000.00
- 合计 103,212.18 70,000.00
截至 2025 年 5 月 31 日，本次募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 本次募集资金承 累计投资金额 募集资金
诺投资总额 投资进度
1 年产 7.5 万吨聚乳酸 88,212.18 55,000.00 47,125.26 85.68%
生物降解新材料项目
2 补充流动资金 15,000.00 13,960.88 14,105.96 101.04%
- 合计
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