公司公告☆ ◇300829 金丹科技 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-26 16:01 │金丹科技（300829）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-10-26 15:59 │金丹科技（300829）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-26 15:57 │金丹科技（300829）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2026-10-26 15:57 │金丹科技（300829）：关于开展商品套期保值业务的公告 │
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│2026-10-26 15:57 │金丹科技（300829）：金丹科技关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-10-26 15:57 │金丹科技（300829）：金丹科技关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-10-12 16:58 │金丹科技（300829）：关于公司股价异动的公告 │
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│2026-10-09 16:00 │金丹科技（300829）：关于股份协议转让交易方追加承诺的公告 │
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│2026-09-24 19:56 │金丹科技（300829）：关于股东提前终止减持股份计划暨减持股份结果公告 │
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│2026-09-22 17:42 │金丹科技（300829）：关于股东、高管减持股份计划实施完成的公告 │
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2026-10-26 16:01│金丹科技（300829）：第六届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四次会议于 2026 年 10 月 26 日上午 9:00 以现场结合通讯
方式在公司会议室召开，会议通知于 2026年 10月 22日以电话及电子邮件方式发出。
本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际参加董事 7 名，其中余龙先生、张复生先生、赵永德先
生以通讯表决方式出席会议。董事会秘书兼董事已出席会议，其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律
、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》。
经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》全文编制程序、报告内容、格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理
委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2026年第三季度报告》。
本议案经董事会审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于开展商品套期保值业务的议案》。
经审议，董事会同意：公司开展商品套期保值业务，套期保值业务占用的可循环使用的保证金及权利金最高额度不超过 3,000
万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 12,000 万元，上述额度自董事会审议通过后12 个月内可循环使用。会
议同时审议通过了公司编制的《关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告》。公司董事会授权总经理审批商品套期保值业务相关
事宜，授权有效期与上述期限一致。上述套期保值业务事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展商品套期保值业务的公告》《关于开展商
品套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
经审议，董事会同意：公司开展无保证金的外汇套期保值业务，任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,000 万美元（或其他
等值外币币种），以降低和防范外汇市场风险，增强财务稳健性。上述额度自董事会审议通过后 12个月内可循环使用。同时审议通
过公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。公司董事会授权财务总监审批上述外汇套期保值业务相关事宜，授
权有效期与上述期限一致。上述套期保值业务事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外
汇套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议；
2.董事会审计委员会 2026年第六次会议决议；
3.《关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告》；
4.《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/b4d1a08c-573d-4e90-bc3c-8400cb1f1e2f.PDF
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2026-10-26 15:59│金丹科技（300829）：2026年三季度报告
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金丹科技（300829）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/773bbd95-d35c-465d-bbc3-4cdb9badc168.PDF
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2026-10-26 15:57│金丹科技（300829）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1．交易目的、品种、场所、工具及金额：河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）外汇套期保值业务的期货及期权品
种限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要为美元、欧元等；通过有效运用外汇套期保值工具最大程度降低
汇兑损益对公司的经营业绩可能造成的损失；公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、
利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等；交易对方是具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的境内外银
行等金融机构，属于场外交易；公司开展的外汇套期保值业务不涉及保证金，任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,000万美元（
或其他等值外币币种）。
2．审议程序：本事项已经公司于 2026年 10月 26日召开的第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务
的议案》。本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。
3．特别风险提示：本次公司开展外汇套期保值业务旨在防范和减少汇率、利率波动可能带来的风险，不以投机和套利为目的，
遵循稳健原则，但受市场环境、外部不确定性等因素影响，交易过程中仍会存在市场风险、流动性风险、履约风险、政策风险等，敬
请广大投资者注意投资风险。
一、开展外汇套期保值业务的概述
1.投资的目的
国际市场业务在公司战略发展中占据较为重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益
将对公司的经营业绩造成一定影响。为降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，专注于生产经营，公司计划在
恰当的时机与银行开展外汇套期保值业务。通过有效运用外汇套期保值工具最大程度降低汇兑损益对公司的经营业绩可能造成的损失
。
2.交易金额
公司开展的外汇套期保值业务不涉及保证金，任一交易日持有的最高合约价值不超过3,000万美元（或其他等值外币币种），期
限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度；在上述额度范围内，资金可循环使用。
资金来源为自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。公司董事会根据公司制定的《外汇套期保值业务内控管理制度》授权财务总
监审批上述外汇套期保值业务相关事宜。
3.交易方式
公司外汇套期保值业务以套期保值为目的，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要为美元、欧元等
。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合
产品等。本次开展外汇套期保值业务的对手方为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的境内外银行等金融机构，
不涉及关联方。
4.交易期限
本次开展外汇套期保值业务的有效期为自第六届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内。如单笔交易的存续期超过了决议的
有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
5.资金来源
本次开展外汇套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。
二、开展外汇套期保值业务已履行的审议程序
（一）董事会意见
2026 年 10 月 26 日公司召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展
无保证金的外汇套期保值业务，任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,000 万美元（或其他等值外币币种），以降低和防范外汇
市场风险，增强财务稳健性。上述额度自董事会审议通过后12 个月内可循环使用。同时审议通过公司编制的《关于开展外汇套期保
值业务的可行性分析报告》。公司董事会授权财务总监审批上述外汇套期保值业务相关事宜，授权有效期与上述期限一致。上述套期
保值业务事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇套期保值业务，但仍可能存在
一定的风险：
1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行外汇套期保值产品汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损
失。
2.内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成外汇套期保值交易延期导致公司损失。
4.回款预测风险：销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司
回款预测不准，导致外汇套期保值交易延期交割风险。
（二）风险控制措施
1.为降低汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的降
低汇兑损失。
2.公司制定的《外汇套期保值业务内控管理制度》，对外汇套期保值交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部
操作流程、信息隔离、风险控制等做出规定。公司将严格按照《外汇套期保值业务内控管理制度》相关规定进行操作，加强过程管理
。
3.为防止外汇套期保值业务延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4.为防范内部控制风险，公司所有的外汇套期保值行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机交易，
并严格按照《外汇套期保值业务内控管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
5.为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇套期保值工作
开展的合法性。
四、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 3
7号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》及其指南等相关规定，对开展的外汇套期保值业务进行相应的
核算处理和披露，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议；
2.《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/c6c3df19-7a18-47b5-a510-c1600dc94389.PDF
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2026-10-26 15:57│金丹科技（300829）：关于开展商品套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1．交易目的、品种、场所、工具及金额：河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）商品套期保值业务的期货及期权品
种主要为与公司及下属子公司的生产经营相关的产品或者所需的原材料以及与其价格波动存在高相关性的品种，包括：玉米、淀粉、
小麦、豆粕、大豆、动力煤、焦煤、PTA、欧线集运等品种；公司预计通过开展商品套期保值有效防范原材料、产品价格及海运费变
动带来的市场风险，减轻其对公司正常经营的影响，提升整体抗风险能力，增强财务稳健性；交易场所只限于境内合规公开的期货交
易所和合法运营的大型券商、银行等。公司开展套期保值业务，预计占用的可循环使用交易保证金和权利金最高额度不超过人民币 3
,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币12,000万元。
2．审议程序：本事项已经公司于 2026年 10月 26日召开的第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展商品套期保值业务
的议案》。本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。
3．特别风险提示：公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的，均以保障公司正常生产经营为基础，主要为有效降低原材料
价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但进行套期保值交易仍存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。
一、开展商品套期保值业务的概述
1．投资目的
公司生产所用主要原材料为玉米、煤炭，二者占主要产品成本比重较高，其价格波动对公司生产成本构成较大影响。公司出口销
售收入占主营业务收入的35%左右，该部分业务的海运费价格波动，会进一步影响公司营业成本。公司PBAT 项目核心原材料 PTA 的
市场价格波动也会对该项目产品成本产生显著影响。公司全资子公司河南金丹现代农业开发有限公司每年生产小麦、玉米等农产品，
前述农产品的价格波动，也会对公司营业收入造成影响。
综上，为防范原材料、产品价格及海运费变动带来的市场风险，减轻其对公司正常经营的影响，公司计划利用相关期货及期权市
场的风险对冲功能，降低生产经营中原材料、产品价格及海运费波动的风险，提升整体抗风险能力，增强财务稳健性。公司开展境内
套期保值业务，不会对主营业务发展及资金使用安排产生影响。
2．交易金额
公司套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金及权利金最高额度不超过人民币 3,000 万元，任一交易日持有的最高合约
价值不超过人民币 12,000万元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度，如
拟投入的保证金及权利金、任一交易日持有的最高合约价值有必要超过最高额度，将按公司《套期保值业务管理制度》规定执行额度
追加审批程序并予以公告。
本次开展套期保值业务的期限及决议有效期为自第六届董事会第四次会议审议通过之日起 12个月内。在上述额度范围内，资金
可循环使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
鉴于上述商品套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会根据公司制定的《套期保值业务管理制度》授权总经理审批上述
商品套期保值业务相关事宜。
3．交易方式
公司套期保值业务的期货及期权品种主要为与公司及下属子公司的生产经营相关的产品或者所需的原材料以及与其价格波动存在
高相关性的品种，包括：玉米、淀粉、小麦、豆粕、大豆、动力煤、焦煤、PTA、欧线集运等品种；交易场所只限于境内合规公开的
期货交易所和合法运营的大型券商、银行等。
4．交易期限
自本次公司第六届董事会第四次会议审议通过之日起 12个月，使用期限内额度可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期
限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
5．资金来源
公司（含下属子公司）开展商品套期保值业务投入的资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。
二、开展商品套期保值业务已履行的审议程序
公司于 2026年 10月 26日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》，根据《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联
交易》及《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东会审议。
（一）董事会意见
2026 年 10 月 26 日公司召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》，同意公司开展
套期保值业务，套期保值业务占用的可循环使用的保证金及权利金最高额度不超过 3,000万元人民币，任一交易日持有的最高合约价
值不超过 12,000 万元人民币，上述额度自董事会审议通过后 12 个月内可循环使用。会议同时审议通过了公司编制的《关于开展商
品套期保值业务的可行性分析报告》。公司董事会授权总经理审批商品套期保值业务相关事宜，授权有效期与上述期限一致。上述套
期保值业务事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。
三、开展商品套期保值业务的风险分析及风控措施
（一）风险分析
1．价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。
2．内部控制风险：套期保值交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3．技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数
据错误等问题，从而带来相应风险。
4．操作风险：由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司带来损失。
5．政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，从而导致期货市场发生剧烈
变动或无法交易的风险。
（二）风控措施
为了应对开展商品套期保值业务带来的上述风险，公司拟采取的相应风险控制措施如下：
1．公司制定了《套期保值业务管理制度》，形成了较为完整的风险管理体系，对公司进行套期保值业务的审批权限、业务流程
、风险管理制度、报告制度、保密制度等进行明确规定，有效规范套期保值业务行为。公司将严格按照《套期保值业务管理制度》的
规定对各个环节进行控制。
2．合理计划和安排使用保证金，保证套期保值业务正常进行。与此同时，合理选择保值月份，减少市场流动性风险。
3．公司的套期保值业务规模将与自身经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。遵循锁定价格风险、套期保值原则，套期
保值交易仅限于与自身经营业务所需的材料相关性高的商品品种，不做投机性、套利性交易操作。
4．公司内部审计部门定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工
作程序，及时防范业务中出现的操作风险。
5．公司设立符合要求的计算机系统及相关通讯设施，确保套期保值交易工作正常开展。当发生技术故障时，公司将及时采取相
应的处理措施以减少损失。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 3
7号——金融工具列报》及《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对商品套期保值业务进行相应的核算和
披露。
五、备查文件
1．第六届董事会第四次会议决议；
2．《关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告》；
3．期货账户和资金账户情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/39f0f0ae-385b-47f3-ad3b-1769b4facca2.PDF
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2026-10-26 15:57│金丹科技（300829）：金丹科技关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
国际市场业务在河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）的战略发展中占据较为重要的地位，由于公司出口业务主要采
用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持
稳定的利润水平，专注于生产经营，公司计划在恰当的时机与银行开展外汇套期保值业务。通过有效运用外汇套期保值工具最大程度
降低汇兑损益对公司的经营业绩可能造成的损失。
二、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司部分产品需要出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防
范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。
公司已根据相关法律法规的要求制定了《外汇套期保值业务内控管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从
事外汇套期保值业务制定具体操作规程。公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下开展的
，不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理，具有可行性。
三、外汇套期保值业务基本情况
1.主要币种及业务品种
公司外汇套期保值业务以套期保值为目的，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要为美元、欧元等
。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合
产品等。交易对方是具有合法经营资质的银行等金融机构，属于场外交易。
2.资金来源及业务规模
公司开展的外汇套期保值业务不涉及保证金，任一交易日持有的最高合约价值不超过3,000万美元（或其他等值外币币种），期
限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度；在上述额度范围内，资金可循环使用。
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。
3.开展外汇套期保值业务期限
本次开展外汇套期保值业务的有效期为自第六届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内。如单笔交易的存续期超过了决议的
有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。公司董事会根据制定的《外汇套期保值业务内控管理制度》授权财务总监审
批上述外汇套期保值业务相关事宜，授权有效期与上述期限一致。
4.交易对手：交易对方是具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的境内外银行等金融机构，属于场外交易。
5.流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
四、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇套期保值业务，但仍可能存在
一定的风险：
1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行外汇套期保值产品汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损
失。
2.内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成外汇套期保值交易延期导致公司损失。
4.回款预测风险：销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司
回款预测不准，导致外汇套期保值交易延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1.为降低汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的降
低汇兑损失。
2.公司制定的《外汇套期保值业务内控管理制度》，对外汇套期保值交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部
操作流程、信息隔离、风险控制等做出规定。公司将严格按照《外汇套期保值业务内控管理制度》相关规定进行操作，加强过程管理
。
3.为防止外汇套期保值业务延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4.为防范内部控制风险，公司所有的外汇套期保值行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机交易，
并严格按照《外汇套期保值业务内控管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
5.为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇套期保值工作
开展的合法性。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号
——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》及其指南等相关规定，对开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处
理和披露，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具
有充分的必要性。
公司已根据相关法律法规的要求制订《外汇套期保值业务内控管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事
外汇套期保值业务制定具体操作规程。公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，不做投机性、套利性的交易操作，能够
有效锁定交易成本和收益，应对外汇波动给公司带来的外汇风险，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求，具有可行性。
河南金丹乳酸科技股份有限公司
董事会
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2026-10-26 15:57│金丹科技（300829）：金丹科技关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展套期保值业务的目的和必要性
玉米、煤炭等是河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）生产所用主要原材料，二者占公司主要产品成本比重较高，其
价格波动会对公司生产成本构成较大影响；公司出口销售收入占主营业务收入的35%左右，该部分业务的海运费价格波动，会进一步
影响公司营业成本。公司PBAT项目核心原材料PTA的市场价格波动也会对该项目产品成本产生显著影响。公司全资子公司河南金丹现
代农业开发有限公司每年生产小麦、玉米等农产品，前述农产品的价格波动，也会对公司的营业收入造成影响。综上，为防范原材料
、产品价格及海运费变动带来的市场风险，减轻其对公司正常经营的影响，公司计划利用相关期货及期权市场的风险对冲功能，降低
生产经营中原材料、产品价格及海运费波动带来的风险，提升整体抗风险能力，增强财务稳健性。公司开展境内套期保值业务，不会
对主营业务发展和资金使用安排产生影响。
二、套期保值业务基本情况
（一）主要涉及业务品种
公司套期保值业务的期货及期权品种主要为与公司及下属子公司的生产经营相关的产品或者所需的原材料以及与其价格波动存在
高相关性的品种，包括：玉米、淀粉、小麦、豆粕、大豆、动力煤、焦煤、PTA、欧线集运等品种。
（二）业务规模及投入资金来源
公司套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金及权利金最高额度不超过人民币3,000万元，任一交易日持有的最高合约价
值不超过人民币12,000万元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度，如拟投
入的保证金及权利金、任一交易日持有的最高合约价值有必要超过最高额度，将按公司《套期保值业务管理制度》规定执行额度追加
审批程序并予以公告。
本次开展套期保值业务的期限及决议有效期为自第六届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度范围内，资金可
循环使用。资金来源为自有资金及自筹资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的
有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
鉴于上述商品套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会根据公司制定的《套期保值业务管理制度》授权总经理审批上述
商品套期保值业务相关事宜。
三、商品套期保值业务的风险分析
公司进行商品套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是为了有效降低原材料、产品价格波动对公司经营带来的影响，但
同时也会存在一定的风险：
1．价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。
2．内部控制风险：套期保值交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3．技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数
据错误等问题，从而带来相应风险。
4．操作风险：由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司带来损失。
5．政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，从而导致期货市场发生剧烈
变动或无法交易的风险。
四、公司拟采取的风险控制措施
为了应对商品套期保值业务的上述风险，公司通过如下途径进行风险控制：
1．公司制定了《套期保值业务管理制度》，形成了较为完整的风险管理体系，对公司进行套期保值业务的审批权限、业务流程
、风险管理制度、报告制度、保密制度等进行明确规定，有效规范套期保值业务行为。公司将严格按照《套期保值业务管理制度》的
规定对各个环节进行控制。
2．合理计划和安排使用保证金，保证套期保值业务正常进行。与此同时，合理选择保值月份，减少市场流动性风险。
3．公司的套期保值业务规模将与自身经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。遵循锁定价格风险、套期保值原则，套期
保值交易仅限于与自身经营业务所需的材料相关性高的商品品种，不做投机性、套利性交易操作。
4．公司内部审计部门定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工
作程序，及时防范业务中出现的操作风险。
5．公司设立符合要求的计算机系统及相关通讯设施，确保套期保值交易工作正常开展。当发生技术故障时，及时采取相应的处
理措施以减少损失。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号
——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》及其指南等相关规定，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理
，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、可行性分析
1.公司设立套期保值风险控制岗位，负责套期保值业务的事前风险审查、事中风险管控、事后风险处置等工作职责；公司组建套
期保值业务部门（以下简称期货部门），在期货及期权套期保值业务领导小组的指导下，负责套期保值方案的拟定及执行。期货部门
设置专职或兼职研究员、交易员、风控员、交割员、结算员等岗位，分别负责风险信息收集、分析以及策略研究、方案制定、套期保
值方案的执行、交易结算单确认等工作职责。
2.公司制定了《套期保值业务管理制度》，作为进行套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务规模上限、品种
范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，能够有效保证套期保值业务的顺利进行，
并对风险形成有效控制。公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展套期保值业务具有可行性。
七、可行性分析结论
公司开展套期保值业务是为了防范原材料、产品价格及海运费变动带来的市场风险，减轻其对公司正常经营的影响，具有一定的
必要性。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。开展的套期保值业务遵循稳健
原则，不进行以投机为目的的交易，所有套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以减少和防范原材料、产
品价格及海运费变动产生的市场风险为目的，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已制定了《套期保
值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。
公司通过开展套期保值业务，可以在一定程度上降低原材料、产品价格及海运费波动的风险，防范原材料、产品价格及海运费大
幅波动对公司造成不良影响，提高运营资金使用效率，增强财务稳健性，具备可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/06b0016c-5b24-41ad-9d7e-12a815cadf30.PDF
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2026-10-12 16:58│金丹科技（300829）：关于公司股价异动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)股票于 2026年 10月 9日、10月 12日连续二个交易日收盘价格涨幅偏
离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股价异常波动，公司董事会对公司控股股东、实际控制人及其一致行动人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如
下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司、控股股东和实际控制人及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项
；
（五）股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人及其一致行动人买卖公司股票的行为；
（六）不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，截至目前，公司不存在根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司目前主营业务为乳酸及其系列产品的生产与销售，公司年产 7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目尚处于试车阶段，项目
投产及产能释放时间均具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3. 公司于 2026年 10月 10日向客户发出调价通知，对公司乳酸系列产品（含乳酸、乳酸盐等）销售价格在现有基础上统一上调
8%。本次价格调整后的执行进展及客户接受程度存在不确定性，调价后如部分客户减少采购，公司相关产品销量存在下降的可能；
由于本次调价自 2026 年 10月 10日起实施、执行时间较短，预计不会对公司 2026 年度毛利等经营业绩产生重大影响。敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。
4. 公司郑重提醒：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好
信息披露工作。
5. 公司拟于 2026年 10月 27日披露《2026年第三季度报告》，目前相关编制工作正常进行中，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等法律法规，公司不存在需披露业绩预告或业绩快报的情形，且未向第三方提供相关业绩信息。
6. 截至 2026 年 10 月 9日，根据中证指数有限公司最新数据显示，公司最新滚动市盈率为 74.90 倍，公司所属中上协行业分
类“食品制造业（C14）”最新滚动市盈率为 24.38倍。公司最新滚动市盈率与同行业相比有较大差异，敬请广大投资者理性投资。
7. 公司股票近期交易价格波动较大。除前述乳酸系列产品价格调整事项外，公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性
投资，注意二级市场交易风险。
五、备查文件
1.公司向有关人员的核实函及回函；
2.董事会对股票交易异常波动的分析说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/9370c6d2-cc19-4da4-a577-158e3959510d.PDF
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2026-10-09 16:00│金丹科技（300829）：关于股份协议转让交易方追加承诺的公告
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控股股东、实际控制人张鹏先生及其一致行动人张翔先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、本次股份协议转让的基本情况
2026年 8月 31日，河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司或金丹科技）控股股东、实际控制人张鹏先生及持股 5%以上
股东李中民女士（以下合称转让方）与张翔先生（以下简称受让方）签署了《股份转让协议》，转让方拟以协议转让方式向受让方转
让其持有的公司无限售流通股合计 11,363,800股（占公司目前总股本的 5.00%，占剔除回购专户股份后总股本比例 5.08%），转让
价格为 12.10元/股，转让总价款为 137,501,980.00元。
本次协议转让完成前，张鹏先生持有金丹科技 35,049,600股，占公司总股本的比例为 15.42%，张翔先生未持有金丹科技股份。
本次协议转让完成后，张鹏先生及其一致行动人张翔先生合计持有金丹科技 37,651,000股，占当前公司总股本的比例为 16.57%，将
进一步巩固控制权，有助于维护公司治理结构的稳定性和经营决策效率。
具体内容详见公司于 2026年 9月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于控股股东、实际控制人协议转让股份暨权
益变动触及 1%整数倍的提示性公告》《关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%和 5%整数倍的提示性公告》等相关公告。
二、股东股份锁定期的追加承诺
公司于近日收到控股股东、实际控制人张鹏先生及其一致行动人张翔先生共同出具的《关于股份锁定期的承诺函》，具体内容如
下：
基于对公司内在价值及未来发展前景的信心，本次股份协议转让交易方张鹏先生及其一致行动人张翔先生共同承诺，自本次股份
转让过户完成之日起 18个月内，不减持其所持有的公司股份。
三、备查文件
1.公司控股股东、实际控制人张鹏及其一致行动人张翔共同出具的《关于股份锁定期的承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/4cccc849-2718-4829-8151-d79219c8a572.PDF
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2026-09-24 19:56│金丹科技（300829）：关于股东提前终止减持股份计划暨减持股份结果公告
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公司股东深圳首中教育产业发展股权投资企业（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于
2026年 6月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《河南金丹乳酸科技股份有限公司股东、高管减持股份预披露公告》
，其中，股东深圳首中教育产业发展股权投资企业（有限合伙）（以下简称首中教育）因自身资金需求自上述公告披露之日起 15个
交易日后的 3个月内（即 2026 年 7月 15日至 2026 年 10月 14 日）拟以集中竞价方式减持本公司股份不超过 223.54万股，占本
公司总股本比例 0.98%（占剔除回购专户股份后总股本比例 1.00%）。
近日，公司收到股东首中教育出具的《关于所持河南金丹乳酸科技股份有限公司股份减持计划提前终止的告知函》，获悉截至 2
026年 9月 23日，首中教育决定提前终止本次股份减持计划，剩余未减持股份在原减持计划期限内将不再减持。根据《上市公司股东
减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定，
现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持股数占 减持股数占剔除
（元/股） （万股） 总股本比例 回购专户股份后
（%） 总股本比例（%）
首中教育 集中竞价 2026年 9月 17日 21.27 223.50 0.98 1.00
-2026年 9月 23日
注：（1）上述减持股份来源：首次公开发行前取得的股份及因资本公积金转增股本而相应增加的股份。（2）上表中的“占总股
本比例”及“占剔除回购专户股份后总股本比例”分别按照目前总股本数及剔除回购专户股份后总股本数计算，同下表。其中，公司
目前总股本为 227,275,107股，回购专用证券账户股份数量为 3,728,980股。
2.股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占总股 占剔除回购 股数 占总股 占剔除回购
（万股） 本比例 专户股份后 （万股 本比例 专户股份后
（%） 总股本比例 （%） 总股本比例
（%） （%）
首中 合计持有股份数 881.44 3.88 3.94 657.94 2.89 2.94
教育 其中：无限售条件股份 881.44 3.88 3.94 657.94 2.89 2.94
有限售条件股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、其他相关说明
1.股东首中教育本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件的规定，未违反其在公司《首次公开发行股票并
在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺。
2.股东首中教育本次减持已按照相关规定进行了预披露，具体实施情况与此前已披露的意向、减持计划一致。截至本公告披露日
，本次减持计划已提前终止，减持股份数量在其减持计划范围内，剩余未减持股份在本次减持计划期限内将不再减持。本次减持不存
在违反预披露的减持意向、减持计划及承诺的情形。
3.股东首中教育不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及
持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1．股东首中教育出具的《关于所持河南金丹乳酸科技股份有限公司股份减持计划提前终止的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/870b2af9-967a-4f3b-8318-9b3ce6aa8931.PDF
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2026-09-22 17:42│金丹科技（300829）：关于股东、高管减持股份计划实施完成的公告
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公司股东史永祯、财务总监陈飞保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于
2026年 6月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《河南金丹乳酸科技股份有限公司股东、高管减持股份预披露公告》
，其中，股东史永祯、财务总监陈飞因自身资金需求自上述公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2026年 7月 15日至 2026
年 10月 14日）以集中竞价方式分别减持本公司股份不超过 139.00万股、93.00万股，分别占本公司总股本比例 0.61%、0.41%（占
剔除回购专户股份后总股本比例 0.62%、0.42%）。
近日，公司收到股东史永祯、财务总监陈飞分别出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，获悉截至 2026年 9月 21日，
前述股份减持计划已实施完毕，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持股数占 减持股数占剔除
（元/股） （万股） 总股本比例 回购专户股份后
（%） 总股本比例（%）
史永祯 集中竞价 8 月 31 日-9月 21日 18.08 139.00 0.61 0.62
陈飞 集中竞价 8 月 3日-9月 21日 18.15 93.00 0.41 0.42
注：（1）上述减持股份来源：首次公开发行前取得的股份及因资本公积金转增股本而相应增加的股份。（2）上表中的“占总股
本比例”及“占剔除回购专户股份后总股本比例”分别按照目前总股本数及剔除回购专户股份后总股本数计算，同下表。其中，公司
目前总股本为 227,275,107股，回购专用证券账户股份数量为 3,728,980股。（3）表格明细数与合计数如有差异系四舍五入导致，
同下表。
2.股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占总股 占剔除回购 股数 占总股 占剔除回购
（万股） 本比例 专户股份后 （万股 本比例 专户股份后
（%） 总股本比例 （%） 总股本比例
（%） （%）
史永祯 合计持有股份数 600.4 2.64 2.69 461.4 2.03 2.06
其中：无限售条件股份 150.1 0.66 0.67 11.1 0.05 0.05
有限售条件股份 450.3 1.98 2.01 450.3 1.98 2.01
陈飞 合计持有股份数 395.608 1.74 1.77 302.608 1.33 1.35
其中：无限售条件股份 98.902 0.44 0.44 5.902 0.03 0.03
有限售条件股份 296.706 1.31 1.33 296.706 1.31 1.33
二、其他相关说明
1.股东史永祯、财务总监陈飞本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件的规定，未违反其在公司《首次
公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺。
2.股东史永祯、财务总监陈飞本次减持已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，具体实施情况与此前已披露的意向、
减持计划一致。本次减持计划已实施完毕，减持股份数量在其减持计划范围内，本次减持不存在违反预披露的减持意向、减持计划及
承诺的情形。
3.股东史永祯、财务总监陈飞不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公
司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1．股东史永祯、财务总监陈飞分别出具的《关于所持河南金丹乳酸科技股份有限公司股份减持结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/807f87f0-ded7-4ded-a77c-e7e59123fbff.PDF
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2026-09-21 19:24│金丹科技（300829）：关于公司股价异动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）股票于 2026年9月 17日、9月 18日、9月 21日连续三个交易日收盘
价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股价异常波动，公司董事会对公司控股股东、实际控制人及其一致行动人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如
下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司、控股股东和实际控制人及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项
；
（五）股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人及其一致行动人买卖公司股票的行为；
（六）不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，截至目前，公司不存在根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司目前主营业务为乳酸及其系列产品的生产与销售，公司年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目尚处于试车阶段，项目
投产及产能释放时间均具有不确定性，公司亦未接收聚乳酸相关订单，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3.公司郑重提醒：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信
息披露工作。
4.公司拟于 2026 年 10月 27日披露《2026年第三季度报告》，目前相关编制工作正常进行中，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等法律法规，公司不存在需披露业绩预告或业绩快报的情形，且未向第三方提供相关业绩信息。
5.截至 2026年 9月 18日，根据中证指数有限公司最新数据显示，公司最新滚动市盈率为 68.74 倍，公司所属中上协行业分类
“食品制造业（C14）”最新滚动市盈率为 23.96倍。公司最新滚动市盈率与同行业相比有较大差异，敬请广大投资者理性投资。
6.公司股票近期交易价格波动较大，但公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。
五、备查文件
1.公司向有关人员的核实函及回函；
2.董事会对股票交易异常波动的分析说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/1925581c-0171-4a88-949a-2019355ed9fc.PDF
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2026-09-02 20:24│金丹科技（300829）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%和5%整数倍的提示性公告
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金丹科技（300829）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%和5%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/3f5c7804-7b23-4b19-b73e-6b9fc8c13a05.PDF
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2026-09-02 20:24│金丹科技（300829）：关于控股股东、实际控制人协议转让股份暨权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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金丹科技（300829）：关于控股股东、实际控制人协议转让股份暨权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/5a2daf89-c092-4ae1-9b21-21af07778ff5.PDF
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2026-09-02 20:24│金丹科技（300829）：简式权益变动报告书（张鹏、张翔）
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金丹科技（300829）：简式权益变动报告书（张鹏、张翔）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/00de0d6b-6fc8-47a3-9e4b-b5eb39519426.PDF
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2026-09-02 20:24│金丹科技（300829）：简式权益变动报告书（李中民）
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金丹科技（300829）：简式权益变动报告书（李中民）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/9cfe40c7-d538-4049-bee3-9fe011113785.PDF
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2026-08-24 15:58│金丹科技（300829）：2026年半年度报告
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金丹科技（300829）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0153c893-0233-43e5-be09-5b5c2173106e.PDF
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2026-08-24 15:58│金丹科技（300829）：2026年半年度报告摘要
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金丹科技（300829）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0d4ff51f-d7b0-4901-8cf0-320dd768c1c4.PDF
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2026-08-24 15:57│金丹科技（300829）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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金丹科技（300829）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/9caa2561-75bd-42ae-b398-00b2f37ffbf9.PDF
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2026-08-24 15:57│金丹科技（300829）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金丹科技（300829）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/96c5730c-582f-42ab-8ae7-920f14800c9f.PDF
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2026-08-24 15:56│金丹科技（300829）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三次会议于 2026年 8月 24日上午 10:00以现场结合通讯方式
在公司会议室召开，会议通知于 2026年 8月 14日以电话及电子邮件方式发出。
本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中余龙、张复生、赵永德以通讯表决方
式出席会议。董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规
定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》。
经审议，董事会认为：公司编制的《2026年半年度报告》全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2026年上半年度的财务
状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
《2026年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《上海证券报》。
本议案经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》。
经审议，董事会认为：公司 2026年半年度募集资金的存放、管理和使用均符合证监会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理
和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告》。
本议案经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．第六届董事会第三次会议决议；
2．董事会审计委员会 2026年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/bbf4f780-225d-4f37-a5f9-bdd62f3d5592.PDF
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2026-07-01 16:24│金丹科技（300829）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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金丹科技（300829）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/69ad9bed-36cd-4fe1-9c82-f2214f192a56.PDF
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2026-06-23 19:33│金丹科技（300829）：金丹科技股东、高管减持股份预披露公告
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股东深圳首中教育产业发展股权投资企业（有限合伙）、史永祯及财务总监陈飞保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1.持有河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称本公司、公司或发行人）股份 881.44万股，占本公司总股本比例 3.88%（占
剔除回购专户股份后总股本比例 3.94%）的股东深圳首中教育产业发展股权投资企业（有限合伙）（以下简称首中教育）计划在本公
告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2026年 7月15日至 2026年 10月 14日）以集中竞价方式（含盘后定价交易，下同）减
持本公司股份不超过 223.54万股，占本公司总股本比例 0.98%（占剔除回购专户股份后总股本比例 1.00%）。
2.首中教育已获得中国证券投资基金业协会备案，为私募创投股东，申请通过了适用创业投资基金股东的减持政策。
3.持有本公司股份 600.40万股，占本公司总股本比例 2.64%（占剔除回购专户股份后总股本比例 2.69%）的股东史永祯计划在
本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2026年 7月 15 日至 2026年 10月 14 日）以集中竞价方式减持本公司股份不超
过 139.00万股，占本公司总股本比例 0.61%（占剔除回购专户股份后总股本比例 0.62%）。
4.持有本公司股份 395.608 万股，占本公司总股本比例 1.74%（占剔除回购专户股份后总股本比例 1.77%）的股东、财务总监
陈飞计划在本公告披露之日起15个交易日后的 3个月内（即 2026年 7月 15日至 2026年 10月 14日）以集中竞价方式减持本公司股
份不超过 93.00万股，占本公司总股本比例 0.41%（占剔除回购专户股份后总股本比例 0.42%）。
本公司于近日收到股东首中教育、史永祯及财务总监陈飞分别发来的《关于减持金丹科技股份的告知函》，前述股东拟减持其所
持有的本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
（一）股东的名称：深圳首中教育产业发展股权投资企业（有限合伙）、史永祯、陈飞
（二）持股情况：截至本公告披露日，首中教育持有本公司股份 881.44 万股，占本公司总股本比例 3.88%（占剔除回购专户股
份后总股本比例 3.94%）；史永祯持有本公司股份 600.40万股，占本公司总股本比例 2.64%（占剔除回购专户股份后总股本比例 2.
69%）；陈飞持有本公司股份 395.608万股，占本公司总股本比例 1.74%（占剔除回购专户股份后总股本比例 1.77%）。
注：本公告中的“占本公司总股本比例”以公司当前总股本 227,275,107 股为基数，公司回购专用证券账户股份数量为 3,728,
980股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
1.减持原因：股东自身资金需求。
2.股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份以及上市后资本公积金转增股本取得的股份。
3.拟减持数量及比例：
股东名称 拟减持数量 拟减持比例 拟减持比例
（万股） （占公司总股本比例） （占剔除回购专户股份后总股本比例）
首中教育 223.54 0.98% 1.00%
史永祯 139.00 0.61% 0.62%
陈飞 93.00 0.41% 0.42%
若减持期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，应对上述股份数量做相应调整。
4.减持方式：集中竞价交易。
5.减持期间：本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（2026年 7月 15日至 2026年 10月 14日）。
6.减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。
7.其他：陈飞不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第九条规定的
情形。
（二）拟减持股东承诺及履行情况
1.首中教育在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》作出的承诺如下：
自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股
份。本公司直接和间接持有的股票在锁定期满后实施减持时，将提前 3个交易日予以公告。
2.史永祯在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》作出的承诺如下：
（1）自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该
部分股份。
（2）在任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。
若本人自公司离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份；若本人在任期届满前离职的，本人在就任公司董事、监
事、高级管理人员时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让股份数不超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，
不转让持有的公司股份。此外本人遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人
员股份转让的其他规定。
（3）本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续 20个交易日的
收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，持有公司股票的
锁定期限自动延长至少六个月。
（4）本人所持股票在锁定期满后实施减持时，将提前 3个交易日予以公告。3.陈飞在《首次公开发行股票并在创业板上市招股
说明书》作出的承诺如下：
（1）自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该
部分股份。
（2）在任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。
若本人自公司离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份；若本人在任期届满前离职的，本人在就任公司董事、监
事、高级管理人员时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让股份数不超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，
不转让持有的公司股份。此外本人遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人
员股份转让的其他规定。
（3）本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续 20个交易日的
收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，持有公司股票的
锁定期限自动延长至少六个月。
4.上述承诺事项得到严格执行。本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1.上述拟减持股东将根据市场环境、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价
格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按照相关规定披露本次减持计划的实施进展情况。
2.本次减持计划未违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章
及规范性文件的规定。
3.上述拟减持股东不属于本公司控股股东和实际控制人，本减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变化，不会对公司治理结
构及持续经营产生影响。
四、备查文件
1.拟减持股东出具的《关于减持金丹科技股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/09abc969-11dc-4ff1-8e71-706a5833d686.PDF
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2026-06-05 20:18│金丹科技（300829）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1．投资种类：河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）及合并报表范围内的子公司拟使用暂时闲置自有资金购买银行
、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。
2．投资金额：公司拟使用总额度不超过人民币3亿元（含本数，下同）的闲置自有资金进行委托理财，有效期自公司董事会审议
通过之日起不超过12个月。在前述额度和期限范围内，资金可滚动循环使用。
3．特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，但仍可能出现因
受到市场波动影响，导致委托理财实际收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2026年6月5日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司投资的各
类理财产品提供方为银行、证券公司等金融机构，与公司不存在关联关系，本次委托理财事项不构成关联交易。现将有关事项公告如
下：
一、委托理财情况概述
（一）投资目的及金额
为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，充分盘活资金，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下
，公司（含合并报表范围内的子公司）拟使用合计不超过人民币3亿元的自有资金用于委托理财，资金可在额度内滚动循环使用，投
资期限内任一时点的委托理财投资金额（含前述投资收益进行再投资的金额）不超过人民币上述投资额度。本次现金管理自董事会审
议通过后，前次授权自有资金现金管理额度自动终止。本次委托理财事项不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
（二）投资产品
购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。
（三）投资期限
本次董事会审议的委托理财额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度有效期内，额度可循环滚动使用，但单笔
委托理财的资金使用期限不超过12个月。
（四）资金来源
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司及合并报表范围内的子公司拟进行委托理财的资金来源为闲置自有资金，不
涉及募集资金或银行信贷资金。
（五）实施方式
公司董事会授权管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监组织实施。授权有效期与上述期限
一致。
（六）关联关系说明
公司进行委托理财不得与投资产品发行主体存在关联关系。
二、审议程序及相关意见
（一）董事会审议
公司第六届董事会第二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的
议案》，同意公司（含合并报表范围内的子公司）使用合计不超过人民币3亿元的闲置自有资金用于委托理财，有效期为自董事会审
议通过之日起12个月。在前述额度有效期内，额度可循环滚动使用，但单笔委托理财的资金使用期限不超过12个月；公司董事会授权
管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监组织实施。授权有效期与上述期限一致。
三、委托理财风险分析及风险控制措施
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，但仍可能出现因受到市场波动影响，
导致委托理财的实际收益不及预期的情况。针对可能发生的收益风险，公司拟制定如下措施：
（一）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合
适的理财产品。
（二）严格筛选投资对象，充分评估理财产品，购买安全性高、流动性好、期限短的产品。
（三）公司及时分析并跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
（四）独立董事、审计委员会、内审部门有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、委托理财对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用部分闲置自有资金进行委托理财，不影响公司正常资金运转，不会影响主
营业务的正常开展。通过适度委托理财，可以提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
公司本次使用闲置自有资金开展委托理财，将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37
号——金融工具列报》及其他相关规定与指南进行会计核算及列报。
五、备查文件
1．第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/1e2c9740-0c78-42ea-bd39-63917275e1fa.PDF
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2026-06-05 20:18│金丹科技（300829）：关于股东减持股份计划期限届满暨实施情况的公告
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股东深圳首中教育产业发展股权投资企业（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于
2026年 2月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《河南金丹乳酸科技股份有限公司股东减持股份预披露公告》，深圳首
中教育产业发展股权投资企业（有限合伙）（以下简称首中教育）因自身资金需求自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内
（即 2026年 3月 5日至 2026年 6月 4日）以集中竞价交易、大宗交易方式减持本公司股份不超过 670.63 万股，不超过本公司总股
本（剔除公司回购专用账户股份 3,728,980股）比例 3.00%。
近日，公司收到首中教育出具的《股份减持结果的告知函》，获悉截至 2026年 6月 4日，前述股份减持计划实施时间已届满，
根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持股数占 减持股数占剔除
（元/股） （万股） 总股本比例 回购专户股份后
（%） 总股本比例（%）
首中教育 集中竞价 2026年 3月 10日 21.44 14.00 0.06 0.06
交易 -2026年 3月 27日
合计 14.00 0.06 0.06
注：（1）上述减持股份来源：首次公开发行前取得的股份及因资本公积金转增股本而相应增加的股份。（2）上表中的“占总股
本比例”及“占剔除回购专户股份后总股本比例”分别按照目前总股本数及剔除回购专户股份后总股本数计算。其中，公司目前总股
本为 227,275,107股，回购专用证券账户股份数量为 3,728,980股，同下表。
2.股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占总股本 占剔除回购 股数 占总股本 占剔除回购
（万股） 比例（%） 专户股份后 （万股） 比例（% 专户股份后
总股本比例 总股本比例
（%） （%）
首中 合计持有股 895.44 3.94 4.01 881.44 3.88 3.94
教育 份数
其中：无限 895.44 3.94 4.01 881.44 3.88 3.94
售条件股份
有限售条件 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
股份
二、其他相关说明
1.首中教育本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件的规定，未违反其在公司《首次公开发行股票并在创
业板上市招股说明书》中作出的相关承诺。
2.首中教育本次减持已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，具体实施情况与此前已披露的意向、减持计划一致。本
次减持计划已实施完毕，减持股份数量在其减持计划范围内，本次减持不存在违反预披露的减持意向、减持计划及承诺的情形。
3.首中教育不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续
经营产生重大影响。
三、备查文件
1．首中教育出具的《关于所持河南金丹乳酸科技股份有限公司股份减持结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/0261ef25-1b64-4613-bbaf-f80a59fa30ab.PDF
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2026-06-05 20:18│金丹科技（300829）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二次会议于 2026年 6月 5日上午 9:00以现场结合通讯方式在
公司会议室召开，会议通知于 2026年 6月 2日以电话及电子邮件方式发出。
本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中余龙、张复生、赵永德以通讯表决方
式出席会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，充分盘活资金，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下
，同意公司（含合并报表范围内的子公司）使用合计不超过人民币 3亿元（含本数）的闲置自有资金用于委托理财，有效期为自董事
会审议通过之日起一年。在前述额度有效期内，额度可循环滚动使用，但单笔委托理财的资金使用期限不超过 12个月。公司董事会
授权管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监组织实施。授权有效期与上述期限一致。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/29ef6911-c148-4dad-87bf-289eb2d8ba32.PDF
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2026-06-02 18:56│金丹科技（300829）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1.截至本公告披露日，河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）回购专用证券账户持有公司股份3,728,980股，不参与
本次利润分配。公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本227,275,107股扣除公司回购专用证券账户中的3,728,980股后的
223,546,127股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金股利22,354,612.7元（含税）（现金分红的
总金额=实际参与分配的股本×分配比例，即22,354,612.7元=（227,275,107股-3,728,980股）×0.10元/股=223,546,127股×0.10元
/股）。
2.本次权益分派后，按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红（含税）=本次实际现金分红总金额÷总股本（含回购
股份）×10，即22,354,612.7元÷227,275,107股×10=0.983592元（不四舍五入，保留六位小数，最后一位直接截取）。在保证本次
权益分派方案不变前提下，公司2025年年度权益分配实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的
每股现金分红=股权登记日收盘价-0.0983592元/股。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年5月12日召开的2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1.公司 2025年度股东会审议通过《关于 2025年度利润分配的预案》，截至2026年 3月 31 日，公司总股本 227,275,107 股，
公司回购专用证券账户内共有公司股份 3,728,980股。公司 2025年度利润分配以截至 2026年 3月 31日公司总股本剔除回购专用证
券账户中股份后的 223,546,127股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.00元（含税），预计派发现金 22,354,612.7元，不
实施送红股或资本公积金转增股本。同时截止到本次实施权益分派的股权登记日前公司通过回购专用账户持有的本公司股份，不参与
本次利润分配。详见公司于 2026年 4月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度利润分配的预案公告》。
若利润分配方案披露后到实施权益分派的股权登记日前公司的总股本发生变动的，公司将按照“每股分配金额固定不变”的原则
对分配总额进行调整。
2.自公司利润分配方案披露至实施期间，公司总股本为227,275,107股，其中包括回购专用证券账户内共有公司股份3,728,980股
，未发生变化。
3.公司本次实施的权益分派方案与公司2025年年度股东会审议通过的方案一致。
4.公司本次权益分派方案的实施距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1.本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份3,728,980股后的 223,546,127 股为基数，向全体股
东每 10股派 1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持
有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利
税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金
份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200
000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
2.截至本公告披露之日，公司回购专用证券账户持有股份3,728,980股，根据《中华人民共和国公司法》的规定，该部分已回购
的股份不享有参与本次利润分配的权利。
3.自公司利润分配方案披露至实施期间，参与分配的股本为223,546,127股，未发生变动。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月5日，除权除息日为：2026年6月8日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国
结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、调整相关参数
1.公司通过回购专用证券账户持有公司股份3,728,980股，该部分股份不享有利润分配权利，本次权益分派实施后，除权除息参
考价如下：公司本次实际现金分红的总金额（含税）=实际参与分配的股本×分配比例，即22,354,612.7元=223,546,127股×0.10元/
股；按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红（含税）=本次实际现金分红总金额÷总股本（含回购股份）×10，即22,35
4,612.7元÷227,275,107股×10=0.983592元（不四舍五入，保留六位小数，最后一位直接截取）。在保证本次权益分派方案不变前
提下，2025年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金分红=股权登记日
收盘价-0.0983592元/股。
2.本次权益分派实施后，公司2023年限制性股票激励计划中限制性股票的授予价格将相应予以调整，公司将按照相关规定履行调
整的审议程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
七、有关咨询办法
咨询机构：河南金丹乳酸科技股份有限公司
咨询地址：郸城县金丹大道08号
咨询联系人：刘彦宏
咨询电话：0394-3196886
传真电话：0394-3195838
八、备查文件
1.2025年度股东会会议决议；
2.第五届董事会第三十三次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/3996022c-c949-4b24-8c94-b33d0d5bfb89.PDF
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2026-05-12 19:04│金丹科技（300829）：2025年度股东会的法律意见书
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金丹科技（300829）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/fb14cc86-f3b2-44f8-a3d4-63b57e6003a2.PDF
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2026-05-12 19:04│金丹科技（300829）：关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公
│告
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会董事任期已经届满。公司于 2026年 4月 11 日召开 2026 年第
一次职工代表大会选举产生第六届董事会职工代表董事。2026年 5月 12 日召开 2025年度股东会，审议通过董事会换届选举的相关
议案，选举产生公司第六届董事会非独立董事、独立董事，同日，召开第六届董事会第一次会议，审议通过关于选举董事长、第六届
董事会专门委员会及聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
（一）第六届董事会成员
1.非独立董事：张鹏先生（董事长）、石从亮先生、崔耀军先生
2.独立董事：张复生先生、余龙先生、赵永德先生
3.职工代表董事：于培星先生
公司第六届董事会由 7名董事组成，任期三年，自公司 2025年度股东会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司第六
届董事会成员中兼任公司高级管理人员和职工代表的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司
董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。3 名独立董事任职资格和独立性在公司 2025年度股东会召开前已经深圳证券交易所备
案审核无异议。公司第六届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。
（二）第六届董事会各专门委员会情况
1.审计委员会：张复生先生（主任委员）、赵永德先生、于培星先生
2.战略委员会：张鹏先生（主任委员）、赵永德先生、石从亮先生
3.提名委员会：赵永德先生（主任委员）、余龙先生、崔耀军先生
4.薪酬与考核委员会：余龙先生（主任委员）、张复生先生、于培星先生公司第六届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期
一致。公司第六届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并
担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规的要求
。
公司第六届董事会成员及各专门委员会成员简历详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com
.cn）《关于董事会换届选举的公告》《关于选举职工代表董事的公告》。
二、聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的情况
1.总经理：石从亮先生
2.副总经理、董事会秘书：崔耀军先生
3.财务总监：陈飞先生
4.证券事务代表：刘彦宏先生
5.审计部负责人：刘忠伟先生
上述高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的任期为三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任
期届满之日止。上述人员具备与其行使职权相适应的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
不存在被列为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开
认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处
分。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
董事会秘书崔耀军先生及证券事务代表刘彦宏先生均已取得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
本次聘任的高级管理人员中，石从亮先生、崔耀军先生的简历详见公司于 2026年4 月 22 日披露于巨潮资讯网的（http://www.
cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》，其他人员简历详见本公告附件。
公司董事会秘书崔耀军及证券事务代表刘彦宏的联系方式如下：
联系电话：0394-3196886
联系传真：0394-3195838
电子邮箱：zqb@jindanlactic.com
联系地址：河南省郸城县金丹大道 08号金丹科技楼证券部办公室
邮政编码：477150
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/3497ab39-d9ef-4897-a62d-f5d7a38d132d.PDF
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2026-05-12 19:04│金丹科技（300829）：2025年度股东会会议决议公告
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金丹科技（300829）：2025年度股东会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/dba5a0f2-93b1-4d35-8f66-7c03e7a23b3a.PDF
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2026-05-12 19:02│金丹科技（300829）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第一次会议通知于 2026 年 5月 12 日召开的公司 2025年度股
东会换届选举第六届董事会成员取得表决结果后，以现场和电话通知的形式送达至全体董事。本次董事会于 2026 年 5 月 12 日下
午 16:00以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。
经全体董事共同推举，本次会议由公司董事张鹏先生主持。本次会议应出席董事7 名，实际参加董事 7 名，其中余龙先生以通
讯表决方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议。根据《公司章程》相关规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免了临时董事
会提前 3 日通知的要求，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
选举张鹏先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、
审计部负责人及证券事务代表的公告》。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任石从亮先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六
届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、
审计部负责人及证券事务代表的公告》。
（三）审议《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任崔耀军先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第
六届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、
审计部负责人及证券事务代表的公告》。（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任陈飞先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六
届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案分别经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、
审计部负责人及证券事务代表的公告》。（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任崔耀军先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至
第六届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、
审计部负责人及证券事务代表的公告》。（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任刘彦宏先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、
审计部负责人及证券事务代表的公告》。（七）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
同意聘任刘忠伟先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、
审计部负责人及证券事务代表的公告》。（八）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。根据相关法规规
定及公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会同意
选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：
审计委员会：张复生先生（主任委员）、赵永德先生、于培星先生
战略委员会：张鹏先生（主任委员）、赵永德先生、石从亮先生
提名委员会：赵永德先生（主任委员）、余龙先生、崔耀军先生
薪酬与考核委员会：余龙先生（主任委员）、张复生先生、于培星先生上述各专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之
日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、
审计部负责人及证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1.第六届董事会第一次会议决议。
2.董事会审计委员会 2026年第四次会议决议。
3董事会提名委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a2da66a6-5595-400f-ad2f-d63afa3c397e.PDF
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2026-04-28 16:02│金丹科技（300829）：金丹科技关于召开2025年度业绩说明会的公告
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 22日（星期三）发布了公司《2025 年年度报告》全文及其摘
要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年度经营成果、财务状况，进一步加强与投资者的互动交流，公司定于 2026年
5月 8日（星期五）16:00-17:20在全景网举办 2025年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。本次活动将采用网络远程的方
式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(http:/rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
出席本次活动的人员有：公司董事长张鹏先生、董事会秘书崔耀军先生、财务总监陈飞先生、保荐代表人解明先生、独立董事张
复生先生、独立董事余龙先生、独立董事赵永德先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
为了提高本次活动的效率，拟提前征集投资者的问题。投资者可于 2026年5月 8日 15:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫
描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题，在信息披露允许范围内进行回
答。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/aa5cba48-7fda-49e0-b109-803b2b0e84eb.PDF
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2026-04-27 15:46│金丹科技（300829）：2026年一季度报告
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金丹科技（300829）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e4bdb0bb-a31c-46f5-b80a-3d5649b62b1f.PDF
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2026-04-21 16:50│金丹科技（300829）：国金证券关于金丹科技2025年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：金丹科技
保荐代表人姓名：朱垚鹏 联系电话：021-68826801
保荐代表人姓名：解 明 联系电话：021-68826801
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况 -
(1)是否及时审阅公司信息披露文件 是
(2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 0
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 -
(1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防 是
止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、
内控制度、内部审计制度、关联交易制度)
(2)公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况 -
(1)查询公司募集资金专户次数 每月查询
(2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况 -
(1)列席公司股东大会次数 3
(2)列席公司董事会次数 0
(3)列席公司监事会次数 0
5.现场检查情况 -
(1)现场检查次数 1
(2)现场检查报告是否按照本所规定报送 是
(3)现场检查发现的主要问题及整改情况 -
6.发表独立意见情况 -
(1)发表独立意见次数 8
(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况(现场检查报告除外) -
(1)向本所报告的次数 0
(2)报告事项的主要内容 -
(3)报告事项的进展或者整改情况 -
8.关注职责的履行情况 -
(1)是否存在需要关注的事项 否
(2)关注事项的主要内容 -
(3)关注事项的进展或者整改情况 -
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况 -
(1)培训次数 1
(2)培训日期 2026-02-04
(3)培训的主要内容 创业板公司监管要求
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 -
2.公司内部制度的建立和执行 无 -
3.“三会”运作 无 -
4.控股股东及实际控制人变动 无 -
5.募集资金存放及使用 无 -
6.关联交易 无 -
7.对外担保 无 -
8.收购、出售资产 无 -
9.其他业务类别重要事项(包括对 无 -
外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等)
10.发行人或者其聘请的中介机构 无 -
配合保荐工作的情况
11.其他(包括经营环境、业务发 无 -
展、财务状况、管理状况、核心
技术等方面的重大变化情况)
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及
解决措施
1.控股股东、实际控制人、其他持股董 是 -
事、监事、高级管理人员关于自愿锁定、
流通限制及减持价格的承诺
2.其他股东关于股份锁定的承诺 是 -
3.控股股东和其他主要股东关于持股意向 是 -
及减持意向的相关承诺
4.公司、控股股东、除独立董事外的其他 是 -
董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺
5.公司、控股股东、实际控制人、董事、 是 -
监事、高级管理人员关于首次公开发行并
在创业板上市的招股说明书存在重大信息
披露违法行为的购回和赔偿承诺
6.董事、高级管理人员关于填补被摊薄即 是 -
期回报的承诺
7.公司关于利润分配的承诺 是 -
8.控股股东、实际控制人关于避免同业竞 是 -
争的承诺
9.控股股东、实际控制人关于关联交易的 是 -
承诺
10.承诺主体关于未履行承诺事项的约束 是 -
措施的承诺
11. 公司持股 5%以上股东及除独立董事外 是 -
的其他董事、监事、高级管理人员关于认
购可转换公司债券相关事项的承诺
12.公司关于切实履行填补回报措施的承 是 -
诺，公司董事、高级管理人员对关于公司
本次可转债摊薄即期回报采取填补措施的
承诺，控股股东、实际控制人关于填补被
摊薄即期回报保障措施的承诺
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和深 无
交所对保荐机构或者其保荐
的公司采取监管措施的事项
及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b259257f-a515-4ddb-96b4-84735dcb3e3b.PDF
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2026-04-21 16:50│金丹科技（300829）：2025年度证券与衍生品投资情况的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“金丹科技”
或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对金丹科技 2025
年度证券与衍生品投资情况进行了核查，情况如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
（一）商品套期保值
公司 2025年 10月 27日召开了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于开展商品
套期保值业务的议案》。为有效防范原材料、产品价格及海运费变动带来的市场风险，减轻其对公司正常经营的影响，提升整体抗风
险能力，增强财务稳健性，同意公司开展套期保值业务，套期保值业务占用的可循环使用的保证金及权利金最高额度不超过1,500万
元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 5,000万元，上述额度自董事会审议通过后 12个月内可循环使用。保荐机
构出具了无异议的核查意见。
（二）外汇套期保值
公司 2025年 10月 27日召开了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期
保值业务的议案》。同意公司开展无保证金的外汇套期保值业务，任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,000万美元（或其他等值
外币币种），以有效运用外汇套期保值工具最大程度降低汇兑损益对公司的经营业绩可能造成的损失，上述额度自董事会审议通过后
12个月内可循环使用。保荐机构出具了无异议的核查意见。
二、2025 年度公司套期保值情况
2025年度公司未开展以套期保值为目的的衍生品投资。
三、套期保值业务的风险分析
（一）商品套期保值
公司进行商品套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是为了有效减少原材料产品价格波动对公司经营带来的影响，但同
时也会存在一定的风险：
1.价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。
2.内部控制风险：套期保值交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3.技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据
错误等问题，从而带来相应风险。
4.操作风险：由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司带来损失。
5.政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，从而导致期货市场发生剧烈变
动或无法交易的风险。
（二）外汇套期保值
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇套期保值业务，但仍可能存在
一定的风险：
1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行外汇套期保值产品汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损
失。
2.内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成外汇套期保值交易延期导致公司损失。
4.回款预测风险：销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司
回款预测不准，导致外汇套期保值交易延期交割风险。
四、公司采取的内控措施
（一）商品套期保值
1.公司制定了《套期保值业务管理制度》，形成了较为完整的风险管理体系，对公司进行套期保值业务的审批权限、业务流程、
风险管理制度、报告制度、保密制度等进行明确规定，有效规范套期保值业务行为。公司将严格按照《套期保值业务管理制度》的规
定对各个环节进行控制。
2.合理计划和安排使用保证金，保证套期保值业务正常进行。与此同时，合理选择保值月份，减少市场流动性风险。
3.公司的套期保值业务规模将与自身经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。遵循锁定价格风险、套期保值原则，期货套
期保值交易仅限于与自身经营业务所需的材料相关性高的商品期货品种，不做投机性、套利性期货交易操作。
4.公司内部审计部门定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作
程序，及时防范业务中出现的操作风险。
5.公司设立符合要求的计算机系统及相关通讯设施，确保套期保值交易工作正常开展。当发生技术故障时，公司将及时采取相应
的处理措施以减少损失。
（二）外汇套期保值
1.为减少汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的降
低汇兑损失。
2.公司制定的《外汇套期保值业务内控管理制度》，对外汇套期保值交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部
操作流程、信息隔离、风险控制等做出规定。公司将严格按照《外汇套期保值业务内控管理制度》相关规定进行操作，加强过程管理
。
3.为防止外汇套期保值业务延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，尽量避免出现应收账款逾期的现象。
4.为防范内部控制风险，公司所有的外汇套期保值行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机交易，
并严格按照《外汇套期保值业务内控管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
5.为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇套期保值工作
开展的合法性。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司证券与衍生品投资情况未有违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》规定，决策程序合
法、合规。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/18460b9a-b7ad-444f-b8c2-f7441bd6ed5e.PDF
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2026-04-21 16:50│金丹科技（300829）：2025年年度审计报告
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金丹科技（300829）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a401eb22-aa61-44de-a4c4-85b867b13717.PDF
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2026-04-21 16:50│金丹科技（300829）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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金丹科技（300829）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/768bc563-c302-487a-9327-4d9734db18dc.PDF
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2026-04-21 16:50│金丹科技（300829）：金丹科技内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2026]00000069 号河南金丹乳酸科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称
金丹科技）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，金丹科技于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
潘红卫
中国·北京 中国注册会计师：
郝金晟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/98c9bbbe-2068-41a7-8663-7c6765de74c9.PDF
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2026-04-21 16:50│金丹科技（300829）：国金证券关于金丹科技持续督导之保荐总结报告书
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金丹科技（300829）：国金证券关于金丹科技持续督导之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/35299673-f2ca-4462-ba47-8f5d46bd1754.PDF
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2026-04-21 16:49│金丹科技（300829）：关于召开2025年度股东会的通知
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根据河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第五届董事会第三十三次会议，公司决定于 2026 年 5月 12日
（星期二）召开 2025年度股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会。
2．召集人：公司第五届董事会。
3．会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》，决定召开
2025年度股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 12日（星期二）下午 14:30。（2）网络投票时间：2026年 5月 12日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 12 日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026 年 5 月 12 日 9:15—15:00。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2026年 5月 7日（星期四）。
7．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。2026 年 5月 7日（星期四）下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议召开地点：河南省郸城县金丹大道 08号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（采用等额选举）
1.00 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董 应选人数 3人
事候选人的议案》
1.01 选举张鹏担任公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举石从亮担任公司第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举崔耀军担任公司第六届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事 应选人数 3人
候选人的议案》
2.01 选举张复生担任公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举余龙担任公司第六届董事会独立董事 √
2.03 选举赵永德担任公司第六届董事会独立董事 √
非累积投票提案（采用等额选举）
3.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于 2025年度利润分配的预案》 √
5.00 《关于提请股东会授权董事会决定 2026年中期利润分 √
配的议案》
6.00 《关于公司 2026年度独立董事津贴的议案》 √
7.00 《关于公司 2026年度非独立董事津贴的议案》 √
8.00 《关于公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联 √
方担保暨关联交易的议案》
9.00 《关于公司 2026年对外捐赠事项的议案》 √
10.00 《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》 √
11.00 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 √
（1）上述提案已分别由公司第五届董事会第三十三次会议审议并且通过，具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn/）的相关公告。
（2）提案 3.00 中公司独立董事已分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025年度股东会上述职。
（3）根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定：股东会在选举两名以上董事时，应当实行累积投票制。采取累积
投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。因此上述第 1.00、2.00 项提案应当实行累积投票制进行逐项表
决，应选非独立董事 3 人，独立董事 3 人。（股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中第 2.00 项提案为选
举独立董事提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。）
（4）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，审议提案 7.00、8.00、11.00时，关联股东应回避表决。
（5）上述提案的表决结果均需要对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1．登记方式：以现场、信函、邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
2．登记时间：2026 年 5 月 11 日上午 8:30-11:30；下午 14:00-17:00。采取信函或邮件方式登记的须在 2026 年 5 月 11
日下午 17:00 前送达到公司证券部办公室或送达公司对外邮箱 zqb@jindanlactic.com。来函信封请注明“2025 年度股东会”字样
，邮件主题请注明“2025年度股东会”，信函或邮件以抵达公司的时间为准。
3．登记地点：河南省郸城县金丹大道 08号公司证券部办公室。
4．登记时需提交的文件：
（1）自然人股东凭本人身份证或持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、
授权委托书（详见附件二）、委托人持股凭证、委托人身份证登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）或持股凭证进行登记；由法定代表人
委托代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书（
详见附件二）、持股凭证进行登记。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮件方式登记的股东请仔细填写《股东登记表》（见附
件三）。信函邮寄地址：河南省郸城县金丹大道 08 号河南金丹乳酸科技股份有限公司证券部办公室；邮箱：zqb@jindanlactic.com
。
5．注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、授权委托书等原件于股东会召开前半小时到会场办理登记手续并验证
入场。
（2）为保证股东会的顺利召开，请各位股东及股东代理人于要求的时间内登记确认。
（3）公司不接受电话登记。
6．其它事项：
（1）联系方式
联系人：崔耀军先生、刘彦宏先生
电话号码：0394-3196886
电子邮箱：zqb@jindanlactic.com
邮编：477150
联系地址：河南省郸城县金丹大道 08号公司证券部办公室
（2）本次会议期限预计半天，现场会议与会股东食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1．第五届董事会第三十三次会议决议。
六、附件
1．参加网络投票的具体操作流程。
2．授权委托书。
3．2025年度股东会股东登记表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f0cc94ef-07c0-424b-b010-275e9a9f3acd.PDF
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2026-04-21 16:49│金丹科技（300829）：独立董事专门会议议事规则
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河南金丹乳酸科技股份有限公司
独立董事专门会议议事规则
第一章 总则
第一条 为进一步完善河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构，改善董事会结构，充分发挥独立董事在公司
治理中的作用，规范独立董事专门会议运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《河南金
丹乳酸科技股份有限公司独立董事工作制度》《河南金丹乳酸科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，制定本
议事规则。
第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，主要负责研究讨论公司重大事项，以在董事会中更好地发挥参
与决策、监督制衡、专业咨询的作用，对董事会负责，向董事会报告工作。
第二章 人员组成
第三条 独立董事专门会议成员由全体三名独立董事组成。
第四条 独立董事专门会议设召集人一名，负责主持专门会议工作；召集人由过半数独立董事共同推举产生。召集人不履职或者
不能履职时，过半数独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第三章 职责与履职方式
第五条 独立董事专门会议要负责研究讨论公司运营情况与重大事项，下列事项应当经独立董事专门会议审议，经公司全体独立
董事过半数同意后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。第六条 独立董事行使以下特别职权应召开公司独立
董事专门会议，并应当经全体独立董事过半数同意：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提请召开临时股东会；
（三）提议召开董事会。
独立董事行使上述所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第七条 独立董事履行下列职责：
（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；
（二）对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条所列公司与其控股股东、实际控制
人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益；
（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职责。第四章 议事规则
第八条 独立董事专门会议应于会议召开前 3日（不包括开会当日）发出会议通知。召集人或本议事规则规定的两名及以上独立
董事可自行发出会议通知和会议材料，也可委托公司董事会秘书、证券部等专门人员和专门部门发出会议通知和会议材料。情况紧急
时，经全体独立董事一致同意，可临时通知，但应当在会议记录中予以记录。
第九条 独立董事专门会议会议通知应当包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）会议的召开方式；
（三）拟审议的事项（会议提案）；
（四）会议召集人；
（五）独立董事审议所必需的会议材料；
（六）独立董事应当亲自出席或者委托其他独立董事代为出席会议的要求；
（七）联系人和联系方式；
（八）发出通知的日期。
采用电话、电子邮件、微信等快捷通知方式的至少应包括上述第（一）（二）
（三）项内容。
第十条 独立董事专门会议应当事先提供充分的会议材料，包括会议议题的相关背景材料、董事会专门委员会意见（如有）等独
立董事对议案进行表决所需的所有信息、数据和资料，及时答复董事提出的问询，在会议召开前根据独立董事的要求补充相关会议材
料。原则上应当不迟于独立董事专门会议召开前三日提供相关资料和信息。公司应当保存上述会议资料至少十年。
第十一条 独立董事专门会议可采用电话、电子邮件、微信送达等方式进行通知。
第十二条 采用电话、电子邮件、微信等快捷通知方式时，若自发出通知之日起 2日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到
会议通知。
第十三条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照
程序采用视频、电话或者其他方式召开。如成员以视频会议、电话会议或借助类似通讯设备参加现场会议，只要现场与会成员能听清
其发言，并进行交流，所有参会成员应被视作已亲自出席会议。
第十四条 独立董事专门会议应由三分之二以上的成员出席方可举行；每一名成员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全
体成员过半数通过。第十五条 独立董事应当亲自出席会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，
并书面委托其他独立董事代为出席。第十六条 会议采用投票方式表决。投票以书面签名或电子签名形式作出。第十七条 当独立董事
专门会议讨论的议题与独立董事本人存在利害关系时，该独立董事应当主动回避，不得参与该议题的审议和表决。
第十八条 独立董事专门会议应当有记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。出席会议的成员应当在会议记录上签名。会
议记录由公司董事会办公室保存，保存期不少于十年。
第十九条 独立董事专门会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 经全部独立董事（包括未出席会议的独立董事）的过半数同意，独立董事专门会议可以召集与会议议案有关的公司其
他人员列席会议、介绍情况或发表意见；但除独立董事和记录人员之外，独立董事专门会议进行审议和表决时，公司其他人员不得在
场或以任何形式参与独立董事专门会议的审议和表决。第二十一条 本议事规则未尽事宜或如与国家法律、法规相抵触，按有关法律
、法规、规章和《公司章程》规定执行。
第二十二条 本议事规则由公司董事会负责解释、修订。
第二十三条 本议事规则自董事会通过之日起实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3e4d4195-b58d-40ab-8d3e-82faaeabf7b1.PDF
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2026-04-21 16:49│金丹科技（300829）：第五届董事会提名委员会关于第六届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，
作为河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下称公司）董事会提名委员会委员，对提名公司第六届董事会独立董事候选人相关议案进行
了认真审议，并仔细阅读了相关资料，发表书面审核意见如下：
经审阅，公司第六届董事会独立董事候选人余龙、张复生、赵永德的个人履历等相关资料，未发现其有《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等和《公司章程》中规定的不得担任公司独
立董事的情形。余龙、张复生、赵永德均未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为
市场禁入者且禁入尚未解除的情况。
上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，已经取得独立董事资格证书。上述候选人的
任职资格和独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运
作》和《公司章程》的要求。
综上，我们同意提名余龙、张复生、赵永德为公司第六届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b12eac79-d257-49e1-bb61-4cdf36856290.PDF
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2026-04-21 16:49│金丹科技（300829）：对外提供财务资助管理制度
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第一条 为规范河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、交易所业务规则和《河南金丹乳酸科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程
》）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除
外：
（一）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、
实际控制人及其关联人。
（二）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。
公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行：
（一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助；
（二）为他人承担费用；
（三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水平；
（四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平；
（五）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。
第三条 公司不得为《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联人提供财务资助，但向关联参股公司（不包括由公司控
股股东、实际控制人及其关联人控制的主体）提供财务资助，且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外
。
公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助的，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非
关联董事的三分之二以上审议通过，并提交股东会审议。
本条所称关联参股公司，是指由公司参股且属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的公司的关联法人（或者其他组织
）。
除第一款规定情形外，公司对控股子公司、参股公司提供财务资助的，该公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的
财务资助。如其他股东未能以同等条件或者出资比例向该公司提供财务资助的，应当说明原因以及公司利益未受到损害的理由，公司
是否已要求上述其他股东提供相应担保。
第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程序
第四条 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交股东会审议：
（一）被资助对象最近一期资产负债率超过 70%；
（二）单笔财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产 10%；
（三）深圳证券交易所或者《公司章程》规定的其他情形。
第五条 公司董事会审议对外提供财务资助时，除应当经全体董事的过半数审议通过外，必须经出席董事会的三分之二以上的董
事同意并做出决议，并及时履行信息披露义务。关联董事须回避表决，当表决人数不足三人时，应直接提交股东会审议。
第六条 公司董事会审议财务资助事项时，应当充分关注提供财务资助的原因，在对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前
景、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等进行全面评估的基础上，披露该财务资助事项的风险和公允性，以及董事会
对被资助对象偿还债务能力的判断。
公司保荐机构或独立财务顾问（如有）应对该事项的合法合规性、公允性及存在的风险等发表意见。
第七条 公司对外提供财务资助，应当与被资助对象等有关方签署协议，约定被资助对象应遵守的条件、财务资助的金额、期限
、违约责任等内容。
第三章 对外提供财务资助操作程序
第八条 对外提供财务资助之前，由公司财务部负责做好对被财务资助企业的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用
状况等方面的风险调查工作，由公司内部审计部门对财务部提供的风险评估进行审核。
第九条 公司财务部在董事会或股东会按照本制度要求审议通过相关财务资助议案后，负责办理对外提供财务资助手续。
第十条 公司证券部在董事会或股东会审议通过后，做好信息披露工作；公司财务部负责做好被资助对象日后的跟踪、监督及其
他相关工作；公司内部审计部门负责对财务资助事项进行检查监督。
第四章 对外提供财务资助信息披露
第十一条 公司披露对外提供财务资助事项应当按照深圳证券交易所业务规则向深圳证券交易所提交文件。
第十二条 公司应当按照深圳证券交易所业务规则披露财务资助事项公告。第十三条 对于已披露的财务资助事项，公司还应当在
出现以下情形之一时及时披露相关情况、已采取的补救措施及拟采取的措施，并充分说明董事会关于被资助对象偿债能力和该项财务
资助收回风险的判断：
（一）被资助对象在约定资助期限到期后未能及时还款的；
（二）被资助对象或者就财务资助事项提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响还款能
力情形的；
（三）深圳证券交易所认定的其他情形。
逾期财务资助款项收回前，公司不得向同一对象追加提供财务资助。
第五章 责任追究
第十四条 违反本制度对外提供财务资助，给公司造成损失或不良影响的，追究相关人员的经济责任；情节严重、构成犯罪的，
移交司法机关依法追究刑事责任。
第六章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十六条 本制度所称“以上”含本数，“超过”“过”不含本数。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第十八条 本制度自董事会通过之日起生效，修改时亦同。
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2026-04-21 16:49│金丹科技（300829）：金丹科技董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机
制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提升公司经营管理效益，实现股东与公司价值最大化，根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《河南金丹乳酸科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况，
制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含非独立董事、独立董事）、高级管理人员，具体范围以《公司章程》规定为准。
第三条公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平公正原则：薪酬水平与公司规模、经营业绩相匹配，兼顾市场薪酬水平，确保分配公平合理；
（二）权责利统一原则：薪酬与岗位价值、职责权限、履职成效紧密挂钩，体现贡献与回报对等；
（三）长远发展原则：薪酬制度服务于公司战略目标，与公司可持续健康发展相协调；
（四）激励约束并重原则：薪酬发放与绩效考核、奖惩机制联动，既充分激励又严格约束；
（五）合法合规原则：严格遵守国家相关法律法规及规范性文件要求，确保制度合法有效。
第二章薪酬管理机构
第四条公司股东会负责审议决定董事的薪酬方案及标准，并予以披露。第五条 公司董事会负责审议决定高级管理人员的薪酬方
案及标准，并予以披露。
第六条公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。在董事会或者薪酬与
考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
如果公司发生亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要
求。
会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第七条 公司人力资源部、企管部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会开展相关工作：人力资源部负责薪酬方案的具体实施、
日常薪酬管理、薪酬核算；企管部负责绩效考核组织；财务部负责薪酬复核、资金准备、税费代扣代缴等工作。
第三章薪酬构成与标准
第八条 公司工资总额以年度经营计划和工作目标为依据，实行预算管理，与经营成果、生产效益、人员绩效、人员配置等动态
挂钩。
董事、高管工资实行预算管理，以上年度薪酬为基数，结合公司经营业绩、个人履职情况及未来发展规划综合核定。
第九条 公司非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）三部分组成，其中绩效薪酬占基
本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%。
第十条 基本薪酬综合考虑岗位重要性、职责复杂度、个人专业能力、行业薪酬水平及公司实际经营状况等因素确定，按月以银
行转账方式发放。第十一条 公司薪酬与考核委员会在年度结束后，依据经审计的财务数据开展董事和高级管理人员的年度绩效考核
。绩效薪酬以年度绩效考核结果为核心依据确定，考核内容围绕公司经营业绩、个人履职成效、职责履行情况、领导管理能力等维度
开展。公司将确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露及绩效评价完成后支付。
第十二条 中长期激励收入包括股权激励等，具体方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会、股东会审议通过后实施，旨
在激励董事、高级管理人员长期服务公司、提升公司核心竞争力。
第十三条 独立董事实行固定津贴制度，津贴标准经股东会审议通过后按月发放，不再领取其他额外薪酬，同时独立董事不参与
公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事因出席董事会、股东会产生的差旅费及履职所需其他合理费用由公司承担。
第十四条 未在公司担任其他职务的非独立董事，公司将结合行业惯例、地区薪酬水平及自身经营实际核定其薪酬标准；在公司
内部任职的非独立董事，按其担任的具体经营管理职务确定薪酬标准，不额外领取董事津贴。
第十五条 董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司按照国家相关规定代扣代缴个人所得税、社会保险费及住房公积金等
应由个人承担的部分。
第四章绩效考核、薪酬发放与薪酬止付追索
第十六条 绩效考核周期为自然年度，即每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十七条绩效考核程序：
（一）考核年度结束后，企管部组织开展董事、高级管理人员绩效考核，拟定初步考核结果；
（二）董事会薪酬与考核委员会结合公司年度经营状况、经营成果等，对初步考核结果进行审核确认，形成最终绩效考核意见；
（三）考核结果作为薪酬发放、调整的核心依据，由人力资源部、财务部落实薪酬核算与发放工作。
第十八条 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和履职绩效计算薪酬并予以发放。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬及中长期激励收入重新
考核，并追回超额发放部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章薪酬调整
第二十一条 薪酬调整应服务于公司经营战略，根据公司经营状况、市场环境变化适时调整，确保薪酬的市场竞争力与公司可持
续发展相适应。
第二十二条薪酬调整依据包括：
（一）同行业薪酬增幅水平：公司每年收集同行业薪资数据，经汇总分析后作为调整参考；
（二）通胀水平：参照居民消费价格指数变动情况，适时调整薪酬标准；
（三）公司经营状况及经营目标完成情况；
（四）公司发展战略调整或组织结构优化；
（五）个人岗位变动、绩效考核结果等个别调整因素。
第二十三条 董事薪酬标准的调整由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，经董事会审议后提交股东会审议通过后实施；高级管理
人员薪酬标准的调整由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，报董事会审议通过后实施。
第二十四条 董事会薪酬与考核委员会可根据公司重大项目完成情况、特殊贡献等，拟定专项奖励或惩罚方案，经董事会批准后
作为薪酬的补充调整。
第六章附则
第二十五条 本制度未尽事宜，或与国家后续颁布的法律法规、规范性文件及《公司章程》相冲突的，以相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》为准。第二十六条本制度由公司董事会负责制定、修订与解释。
第二十七条本制度经公司股东会审议通过后生效。
第二十八条 公司子公司董事、高级管理人员薪酬管理可参照本制度执行，或根据实际情况另行制定方案，报公司总经理批准后
实施。
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2026-04-21 16:49│金丹科技（300829）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度
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河南金丹乳酸科技股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
第一章 总则
第一条 为规范河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义
务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）
等相关规定，并结合《公司章程》及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所（以下简称深交所）规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或豁免披露规避信息披露义
务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，在履行内部审核程序后实施，并接受深交所对有关信息披露
暂缓、豁免事项的事后监管。第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形
第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称国家秘密），依法豁免披露。
公司和其他信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任
何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
前款国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一
定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。第五条 公司和其他信息披露义务
人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者
豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
前款商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用
性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
第六条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第七条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第八条 公司和其他信息披
露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的
主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章暂缓与豁免披露信息的管理与审批
第九条 暂缓与豁免信息披露是公司信息披露事务的一部分，由公司董事会统一领导和管理，公司董事会秘书负责组织和协调信
息披露暂缓与豁免事务，公司证券部协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
第十条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得随意扩大暂缓、豁
免事项的范围，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第十一条 相关部门、子公司或者信息披露义务人等在发生本制度或者法律法规、规范性文件规定的暂缓、豁免披露的事项时，
应当及时填写《信息披露暂缓与豁免事项登记审批表》（详见附件一），并附相关事项资料提交公司证券部，并对其真实性、准确性
、完整性和及时性负责。相关知情人按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行管理。证券部应及时将材料上报董事会秘书。董
事会秘书应就相关信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，并向董事长提出意见和建议。
第十二条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由董事会秘书负责登记入档、并经公司董事长签字确认。公司应
当妥善保存有关登记材料，保存期限不得少于十年。
第十三条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十四条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证监局和证券交易所。
第十五条 公司证券部应密切关注、持续追踪并及时报告相关暂缓与豁免信息披露事项的进展及有关情况、市场传闻。
第十六条 对于不属于本制度规定的暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或已办理暂缓、豁免披露的信息出现本制度
规定的应当及时对外披露的情形而未及时披露的，给公司和投资者带来不良影响的，公司将对负有直接责任的相关人员和分管责任人
视情形追究责任。因将不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或者存在其他违反《创业板股票上市规则》及本制度规
定的行为，被监管部门处罚的，公司应当及时组织对本制度及其实施情况的检查，采取相应的更正措施，并按照公司相关制度进行问
责。
第五章附则
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第十八条 本制度自公司董事会通过之日起生效，修改时亦同。
第十九条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《信息披露管理制度》等规定执行。
本制度与有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定
为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4793e508-0fc3-4337-a838-75833b0a323e.PDF
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2026-04-21 16:49│金丹科技（300829）：2025年度独立董事述职报告（余龙）
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金丹科技（300829）：2025年度独立董事述职报告（余龙）。公告详情请查看附件
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2026-04-21 16:49│金丹科技（300829）：2025年度独立董事述职报告（张复生）
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金丹科技（300829）：2025年度独立董事述职报告（张复生）。公告详情请查看附件
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2026-04-21 16:49│金丹科技（300829）：2025年度独立董事述职报告（赵永德）
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金丹科技（300829）：2025年度独立董事述职报告（赵永德）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a7fa2c99-5399-4bc9-b440-ad520623b72b.PDF
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2026-04-21 16:49│金丹科技（300829）：金丹科技董事和高级管理人员离职管理制度
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金丹科技（300829）：金丹科技董事和高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/87c9ba78-77ec-4d99-a6de-a0ca40ca749c.PDF
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2026-04-21 16:47│金丹科技（300829）：关于2025年度利润分配的预案公告
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一、审议程序
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 21日召开第五届董事会第三十三次会议，以 7票同意，0票反
对，0票弃权审议通过了《关于 2025年度利润分配的预案》，公司 2025年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计划
、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，能够满足公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定
发展。该议案已经董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为 114,693,581.
85 元，母公司实现净利润130,891,646.55元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按本年度母公司净利润的 10%提取法定盈
余公积 13,089,164.66元。截至 2025年 12月 31日，合并报表未分配利润为 811,120,114.36元，母公司未分配利润为 981,244,853
.62元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，应当以合并报表、母公司报表
中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截止到 2025 年 12 月 31 日，公司实际可供分配利润为811,120,114.36元
。
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求
，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常
经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2025年度利润分配的预案如下：
截至 2026年 3月 31 日，公司总股本 227,275,107股，公司回购专用证券账户内共有公司股份 3,728,980股。公司 2025年度利
润分配以截至 2026年 3月 31日公司总股本剔除回购专用证券账户中股份后的 223,546,127 股为基数，向全体股东每 10股派发现金
股利 1.00元（含税），预计派发现金 22,354,612.70元，不实施送红股或资本公积金转增股本。同时截止到本次实施权益分派的股
权登记日前公司通过回购专用账户持有的本公司股份，不参与本次利润分配。
若利润分配方案披露后到实施权益分派的股权登记日前公司的总股本发生变动的，公司将按照“每股分配金额固定不变”的原则
对分配总额进行调整。
二、公司拟实施 2025 年度现金分红的说明
2025年度现金分红和股份回购的情况：
1.2025年年度利润分配预案拟派发现金红利 22,354,612.70元(含税，本次利润分配方案尚需提交公司 2025年年度股东会审议批
准);
2.2025年度，公司采用集中竞价方式回购 2,580,500股公司股票，回购金额为 40,137,598.4 元(含交易费用)。根据《上市公司
股份回购规则》的规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红
的相关比例计算。
综上，公司 2025年度现金分红总额和股份回购总额为 62,492,211.10元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 54.49%
。
四、现金分红方案的具体情况
1.现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元）（含税） 22,354,612.70 9,391,850.05 18,618,535.30
回购注销总额（元） 0 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 114,693,581.85 37,491,241.90 85,230,195.58
研发投入（元） 63,619,840.74 56,808,227.28 53,790,124.32
营业收入（元） 1,614,124,043.76 1,505,361,017.89 1,418,129,886.71
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 811,120,114.36
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 981,244,853.62
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 50,364,998.05
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 79,138,339.78
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元 50,364,998.05
）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 174,218,192.34
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入 3.84%
的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（八） 否
项
规定的可能被实施其他风险警示情形
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023、2024、2025年度累计现金分红金额达 50,364,998.05元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触
及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
四、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明
公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润均为正值且报告期内盈利，最近两个会计年度（2025年度、2024
年度）经审计的交易性金融资产、其他权益工具投资、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的
资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额为119,743,105.4元、305,743,105.44元，其占总资产的比例为 3.33%、8.83%。
公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规
定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本
次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性和合理性。
五、相关风险提示及其他说明
1.本次利润分配的预案尚需提交公司 2025年度股东会审议批准后方可实施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
2.在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义
务，防止内幕信息的泄露。
六、备查文件
1.董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
2.公司第五届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0c2b563a-4d9f-469f-9f44-3928bfb97eaf.PDF
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2026-04-21 16:47│金丹科技（300829）：关于选举职工代表董事的公告
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一、选举第六届董事会职工董事的情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称：公司）根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于 2026年
4月 11日召开了 2026年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举于培星先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职
工董事，于培星先生将与公司 2025年度股东会选举产生的 3名非职工董事、3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期与公司第
六届董事会任期一致，自 2025年度股东会审议通过之日起三年。
于培星先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的
有关职工董事任职资格。于培星先生担任公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
二、备查文件
1.2026年第一次职工代表大会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7304c7d2-dedc-4172-91ff-dad6db82ed4b.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│金丹科技：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225622186.PDF
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2026-08-25│金丹科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225494159.PDF
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2026-04-28│金丹科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225198370.PDF
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2026-04-22│金丹科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225134608.PDF
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2025-10-28│金丹科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224739330.PDF
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2025-08-22│金丹科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224531313.PDF
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2025-04-26│金丹科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223300534.PDF
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2025-04-21│金丹科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223141842.PDF
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2024-10-28│金丹科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221518873.PDF
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2024-08-28│金丹科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221002002.PDF
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2024-04-25│金丹科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219793501.PDF
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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