公司公告☆ ◇300829 金丹科技 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-13 18:26 │金丹科技（300829）：国金证券关于金丹科技2025年度持续督导之定期现场检查报告 │
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│2026-02-13 18:26 │金丹科技（300829）：国金证券关于金丹科技2025年度持续督导培训情况的报告 │
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│2026-02-13 18:26 │金丹科技（300829）：年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目增加投资的核查意见 │
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│2026-02-13 18:26 │金丹科技（300829）：2023年限制性股票激励计划第二个归属期作废部分已授予但尚未归属的限制性股票│
│ │暨调整授予价格的法律意见书 │
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│2026-02-13 18:26 │金丹科技（300829）：关于年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目增加项目投资的公告 │
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│2026-02-13 18:26 │金丹科技（300829）：第五届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2026-02-13 18:26 │金丹科技（300829）：关于调整限制性股票授予价格、作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2026-02-03 18:50 │金丹科技（300829）：金丹科技股东减持股份预披露公告 │
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│2026-01-29 15:44 │金丹科技（300829）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-28 15:42 │金丹科技（300829）：关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告 │
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2026-02-13 18:26│金丹科技（300829）：国金证券关于金丹科技2025年度持续督导之定期现场检查报告
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金丹科技（300829）：国金证券关于金丹科技2025年度持续督导之定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/fdc26f18-2a61-4ec3-b4bd-8961ec805b45.PDF
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2026-02-13 18:26│金丹科技（300829）：国金证券关于金丹科技2025年度持续督导培训情况的报告
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的规定，作为河南金
丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“金丹科技”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的持续督导保荐机
构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）安排人员于 2026 年 2 月 4 日对金丹科技的董事、高级管理
人员等相关人员进行了培训。现将培训情况汇报如下：
一、培训概述
培训时间：2026 年 2 月 4 日
培训方式：现场培训及向培训对象发送学习资料自学
培训对象：公司的董事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员
二、培训工作内容
保荐机构培训人员按照中国证监会和深圳证券交易所相关文件要求，结合金丹科技的具体情况，拟定了本次培训的主要内容和培
训方式，并认真准备了培训课件。培训内容具体如下：
（一）保荐机构培训人员介绍了创业板上市公司监管要求，并介绍了深圳证券交易所最新的上市公司自律监管指引及上市规则，
重点讲解了监管体系和法律框架、信息披露、募集资金管理和使用、股票买卖规则、公司内部控制、内幕交易相关内容。
（二）保荐机构培训人员将相关法规文件进行了汇编，并对上述培训内容形成的课件等文件进行了整理并发送给培训对象，督促
培训对象主动学习各项法律法规及相关规定，明确上市公司及相关人员的责任和义务，树立证券市场的诚信意识、自律意识和法律意
识。
三、培训效果
金丹科技根据深圳证券交易所的有关要求，按照本次培训工作的安排，积极安排和落实各项具体工作，为保荐机构和培训人员提
供了必要的技术条件和组织保证，为培训对象参与培训工作提供了便利条件。接受培训的人员均认真配合培训人员的培训工作，保证
了本次培训的顺利开展。通过本次培训工作，相关人员进一步加深了对最新规则的认识与理解，增强了个人的规范和守法意识。本次
培训实现了培训目标，达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/d542ab74-7ef0-4a0c-b5f4-a3eea2448442.PDF
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2026-02-13 18:26│金丹科技（300829）：年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目增加投资的核查意见
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金丹科技（300829）：年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目增加投资的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/eaf74414-3832-41f5-9602-fe30ea953874.PDF
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2026-02-13 18:26│金丹科技（300829）：2023年限制性股票激励计划第二个归属期作废部分已授予但尚未归属的限制性股票暨调
│整授予价格的法律意见书
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金丹科技（300829）：2023年限制性股票激励计划第二个归属期作废部分已授予但尚未归属的限制性股票暨调整授予价格的法律
意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/eb61a8bf-912d-4cb5-94b6-a37b30d99d4f.PDF
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2026-02-13 18:26│金丹科技（300829）：关于年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目增加项目投资的公告
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 2 月 13 日召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《
关于年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目增加项目投资的议案》，同意使用自筹资金对公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金投资项目年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目（以下简称本项目、可转债募投项目或金丹转债募投项目）增加投资，
公司本次使用自筹资金对可转债募投项目增加投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下
：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕885 号）同意注册，公司向不特定对象发行 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100元，募集资金总额人民币 70
0,000,000.00 元，扣除各项发行费用 10,391,161.37元（不含增值税）后的实际募集资金净额为 689,608,838.63 元。本次募集资
金总额 700,000,000.00元扣除已支付的部分发行费用 8,018,867.92元（不含增值税）后实际到账 691,981,132.08 元，大华会计师
事务所（特殊普通合伙）已于 2023年 7月 19 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了《河南金丹乳酸科技股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（大华验字[2023]000430 号）。公司已对募集资金进行了专户存储
，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、金丹转债募投项目投资进度情况
根据《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券
的募集资金总额不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）在扣除发行费用后将投资于以下项目。截至2025 年 12 月 31 日，公司可
转换公司债券募集资金在银行专户的存储余额为1,473.64万元，募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 项目募集资金承 募集资金累 募集资金
诺投资总额 计投资金额 投资进度
1 年产 7.5万吨聚乳酸 88,212.18 55,000.00 55,038.92 100.07%
生物降解新材料项
目
2 补充流动资金 15,000.00 13,960.88 14,105.96 101.04%
- 合计 103,212.18 68,960.88 69,144.88
注：上表中募集资金累计投资金额及募集资金投资进度系未经审计数据。
三、本次使用自筹资金对可转债募投项目增加投资的情况
公司可转债募投项目原计划总投资额为 88,212.18万元，根据可转债募投项目实际建设情况，公司拟使用自筹资金 14,787.82万
元对可转债募投项目进行增加投资，原计划投入可转债募投项目的募集资金金额不变，具体情况如下表所示：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 项目募集资金承 本次增加 本次调整后
诺投资总额 投资[注] 总投资
1 年产 7.5万吨聚乳 88,212.18 55,000.00 14,787.82 103,000.00
酸生物降解新材料
项目
2 补充流动资金 15,000.00 13,960.88 0 15,000.00
- 合计 103,212.18 68,960.88 14,787.82 118,000.00
注：本次增加投资金额全部由公司以自筹资金方式投入。
四、本次使用自筹资金对可转债募投项目增加投资的原因
由于年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目建设周期较长，在项目可行性研究报告编制到主要合同签订、执行期间出现进口
设备成本上涨、汇率波动损失；另一方面，为提升项目建成后的智能化水平和运营效率，增加了部分附属设施建设、技术服务费投入
等，综合导致实际投入超过预算数。预计需增加本项目投资 14,787.82 万元，增加投资后，本项目预计投资总额为 103,000.00万元
。
五、本次使用自筹资金对可转债募投项目增加投资对公司的影响
公司本次使用自筹资金对年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目增加投资有利于该募投项目建设的顺利推进，不影响募投项
目的可行性，有助于提升项目投产后的运行效率及智能化水平。长期来看能够有效的控制后续试车、生产成本，从而更好的保障项目
未来产品质量和长期稳定运行的能力。
本次增加投资资金由公司自筹解决，具体投资方式参照募集资金使用方式，即采用母公司对子公司单方面借款的方式投入，借款
利率参考市场利率，公司会根据项目投资进度，并在保障公司正常生产经营的情况下统筹规划资金，不会对公司及子公司的财务及经
营状况产生重大不利影响。本次增加投资事项符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
2026 年 2 月 13 日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于年产 7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目增加项目投
资的议案》，董事会认为：本次使用自筹资金对募投项目增加投资不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形
，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司生产经营产生不利影响。本次调整事项履行了规定的审议程序，符合《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章
程》《募集资金使用管理制度》的有关规定。
（二）保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：本次公司使用自筹资金对募投项目年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目增加投资，不存在改变或变
相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司生产经营产生不利影响。本
次调整事项履行了规定的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金使用管理制度》的有关规定。保荐人对公司本次使用自筹资金对募
投项目增加投资的事项无异议。
七、备查文件
1.第五届董事会第三十二次会议决议；
2.《国金证券股份有限公司关于河南金丹乳酸科技股份有限公司年产 7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目增加投资的核查意见》
。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注本项目的进展情况，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/80e826f4-a384-40c9-92db-56c4e0e2af47.PDF
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2026-02-13 18:26│金丹科技（300829）：第五届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十二次会议于 2026年 2月 13日上午 11:00以现场结合通讯
方式在公司会议室召开，会议通知于 2026年 2月 10日以电话及电子邮件方式发出。
本次会议应出席董事 7 名，实际参加董事 7 名，其中余龙先生、张复生先生、赵永德先生以通讯表决方式出席会议。本次会议
由公司董事长张鹏先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定
，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整限制性股票授予价格、作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
2025 年 6月 3日公司完成了 2024 年年度的权益分派，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5元（含税），不送红股，
不进行资本公积金转增股本。根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，应对限制性股票的授予价格进行相应
的调整。派息调整方法如下：P＝P0-V 其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P
仍须大于 1。因此，本次激励计划限制性股票调整后的授予价格=10.97-0.05=10.92元/股。
经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024年度利润总额 18,746,619.19 元，较 2022 年利润总额下降 8
5.34%，未达到上述规定的第二个归属期的业绩考核指标，第二个归属期的归属条件未成就，公司董事会决定作废本次不得归属的限
制性股票 53.649万股。
公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于调整限制性股票授予价格、作废部分已授
予但尚未归属的限制性股票的公告》。
公司薪酬与考核委员会审议通过了该议案，其中关联委员于培星先生回避表决。
公司关联董事张鹏、石从亮、于培星、崔耀军先生回避表决。
表决结果：3票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目增加项目投资的议案》。
由于公司年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目（以下简称：本项目、可转债募投项目）建设周期较长，在项目可行性研究
报告编制到主要合同签订期间出现进口设备成本上涨、汇率波动损失，另一方面为提升项目建成后的智能化水平和运营效率增加了部
分附属设施建设、技术服务费投入等因素综合导致实际投入超过预算数。预计需增加本项目投资 14,787.82 万元，增加投资后，预
计本项目投资总额为 103,000万元。
本次使用自筹资金对可转债募投项目增加投资有利于提升本项目运行效率、智能化水平。长期来看能够有效的控制后续试车、生
产成本，从而更好的保障本项目未来产品质量和长期稳定运行的能力。
本次增加投资金额由公司自筹解决，公司会根据项目投资进度，并在保障公司正常生产经营的情况下统一规划资金，不会对公司
及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目
的实施产生实质性影响。本次增加投资事项符合公司目前的战略规划和经营发展的需要。
保荐机构对此事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于年产 7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目
增加项目投资的公告》。
表决结果：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第五届董事会第三十二次会议决议；
2.2026年第一次董事会薪酬与考核委员会会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/decdf273-f53d-4d2b-8153-4e6c35d219ae.PDF
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2026-02-13 18:26│金丹科技（300829）：关于调整限制性股票授予价格、作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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金丹科技（300829）：关于调整限制性股票授予价格、作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/f59574ac-3835-421b-8c69-4588104886ab.PDF
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2026-02-03 18:50│金丹科技（300829）：金丹科技股东减持股份预披露公告
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金丹科技（300829）：金丹科技股东减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/2471e2cc-1985-4e04-9158-9d608d5c7bfa.PDF
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2026-01-29 15:44│金丹科技（300829）：2025年度业绩预告
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金丹科技（300829）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/533fdebd-9a0b-4ec4-8fca-15cd42d33c84.PDF
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2026-01-28 15:42│金丹科技（300829）：关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月24日召开第五届董事会第三十一次会议，并于2025年12月10日召
开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第一期员工持股
计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》等议案，具体内容详见公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，现将公司第一期员工持
股计划（以下简称本员工持股计划）的实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户的公司A股普通股股票。
公司于2024年3月8日召开公司第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用不低于人民币
3,000万元且不超过人民币6,000万元（均含本数）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用
于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币22.16元/股（含本数），公司因实施2023年年度权益分派，回购股份价格上
限由不超过人民币22.16元/股（含）调整至不超过人民币22.06元/股（含）。具体内容详见公司于2024年3月8日、2024年3月15日和2
024年6月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》、《河南金丹乳酸科技股份有限公司回购报
告书》和《河南金丹乳酸科技股份有限公司关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》。
公司于2024年12月13日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份方案的议案》，决定提前本次终
止回购公司股份事项。回购期间，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式合计回购公司股份2,079,180股，占公司总股
本的1.09%，最高成交价为15.50元/股，最低成交价为13.23元/股，成交总金额为人民币30,041,503.90元（不含交易税费）。具体内
容详见公司于2024年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止回购公司股份暨回购完成的公告》。
公司第一期员工持股计划通过非交易过户方式受让的股票数量为93.07万股，占目前公司股本总额的0.41%，该部分股票全部来源
于上述回购股份。
二、本员工持股计划认购及非交易过户情况
（一）账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国结算深圳分公司开立了公司第一期员工持股计划专用证券账户（证券账户名称：河南金丹乳酸
科技股份有限公司—第一期员工持股计划，证券账户号码：0899515626）。
（二）本员工持股计划股份认购情况
根据公司《第一期员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户的公司A股普通股股票，合计
不超过100万股，约占本员工持股计划草案公告日公司股本总额22,727.5107万股的0.44%。本员工持股计划将通过非交易过户等法律
法规允许的方式受让公司回购专用证券账户所持有的公司股份，受让价格为11.12元/股。本员工持股计划初始设立时资金总额不超过
1,112万元，每份份额为1元，持股计划的份额上限为1,112万份，参加本员工持股计划的员工不超过147人。
本员工持股计划实际认购股份930,700股、认购资金总额为人民币1,034.9384万元，实际认购总份额1,034.9384万份，实际缴款
人数为139人，实际认购上限未超过公司股东会审议通过的实施上限。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律
、行政法规允许的其他方式取得的资金，不涉及杠杆资金。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助，亦不存在
第三方为参与对象提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)就本员工持股计划认购情况出具了《河南金丹乳酸科技股份有限公司第一期员工持股
计划实施后员工认购资金到位的验资报告》(德皓验字[2026]00000005号)。
（三）本员工持股计划非交易过户情况
2026年1月27日，公司收到中国结算深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“河南金丹乳酸科技股份有限公司回购专用证
券账户”中的93.07万股股票已于2026年1月26日通过非交易过户的方式转入“河南金丹乳酸科技股份有限公司—第一期员工持股计划
”专用账户，过户数量占目前公司股本总额的0.41%，过户价格为11.12元/股。
本员工持股计划标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月
、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%；各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。
三、关于关联关系及一致行动关系的认定
（一）公司控股股东、实际控制人未参加本持股计划，本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人及其一致行动人签署一致
行动协议或存在一致行动安排，不构成一致行动关系。
（二）本员工持股计划的持有人包括公司部分董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员，
相关人员与本员工持股计划存在关联关系，在公司董事会及股东会审议本员工持股计划相关提案时，上述人员将回避表决。
除上述情况外，本员工持股计划与公司其他董事之间不存在关联关系。本员工持股计划未与公司董事及高级管理人员签署《一致
行动协议》或存在一致行动的相关安排，不构成一致行动关系。
（三）持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，由持有人会议选举产生管理委员会。管理委员会作为本计划的管理机构，
负责对本员工持股计划进行日常管理工作、权益处置等具体工作，并代表本员工持股计划行使股东权利。参与本员工持股计划的公司
董事、高级管理人员已承诺不担任管理委员会任何职务；本员工持股计划持有人持有的份额相对分散，任意单一持有人均无法对持有
人会议及管理委员会决策产生重大影响。
综上所述，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在一致行动关系。
四、员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益
结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价
值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司将依据有关会计准则和会计制度的规定进行相应会计处理，本员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以会计师事务所出
具的年度审计报告为准。公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
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