公司公告☆ ◇300829 金丹科技 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-27 16:26 │金丹科技（300829）：第五届董事会第二十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 16:25 │金丹科技（300829）：开展套期保值业务的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 16:25 │金丹科技（300829）：第五届监事会第二十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 16:24 │金丹科技（300829）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 16:24 │金丹科技（300829）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 16:24 │金丹科技（300829）：独立董事年报工作制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 16:24 │金丹科技（300829）：总经理工作细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 16:24 │金丹科技（300829）：投资项目管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 16:24 │金丹科技（300829）：对外报送信息管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 16:24 │金丹科技（300829）：金丹科技套期保值业务管理制度 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 16:26│金丹科技（300829）：第五届董事会第二十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金丹科技（300829）：第五届董事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/12b88276-2742-4702-88f0-e00d284be2cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 16:25│金丹科技（300829）：开展套期保值业务的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金丹科技（300829）：开展套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/05b9839d-8328-4e34-a50e-91342d8dc44a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 16:25│金丹科技（300829）：第五届监事会第二十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二十二次会议于 2025 年 10 月 27 日上午 10:30 在公司会
议室以现场方式召开。本次监事会会议于 2025年 10月 24 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事 3名，实际出席
监事 3名，公司董事/副总经理/董事会秘书崔耀军先生、证券事务代表刘彦宏先生列席本次会议。本次监事会会议由史永祯先生主持
。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为：公司编制和审核《2025 年第三季度报告》全文的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和
深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于开展商品套期保值业务的议案》。
经审核，监事会同意：公司开展套期保值业务，套期保值业务占用的可循环使用的保证金及权利金最高额度不超过 1,500 万元
人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 5,000 万元，上述额度自董事会审议通过后 12 个月内可循环使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展商品套期保值业务的公告》《关于开展商
品套期保值业务可行性分析的报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
经审核，监事会同意：公司开展无保证金的外汇套期保值业务，任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,000 万美元（或其他
等值外币币种），上述额度自董事会审议通过后 12个月内可循环使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外
汇套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.公司第五届监事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/6e32daec-cdcb-487f-abc5-e8dafe20c706.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 16:24│金丹科技（300829）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第五届董事会第二十九次会议，公司决定于 2025 年 11 月 12
日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事
项通知如下：
一、会议召开基本情况
1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2．召集人：公司第五届董事会。
3．会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
》，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 12日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025年 11月 12日 9:15—15:00。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2025年 11月 6日（星期四）。
7．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。2025 年 11 月 6 日（星期四）下午收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议召开地点：河南省郸城县金丹大道 08号公司会议室。
二、会议审议事项
1．本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对
象的子议案数
（7）
2.01 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议 非累积投票提案 √
案》
2.04 《关于修订公司<关联交易制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
2.06 《关于修订公司<对外担保决策制度>的议 非累积投票提案 √
案》
2.07 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
2．上述提案已由公司第五届董事会第二十九次会议审议并且通过，具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn/）的相关公告。
3．第 1.00 项、第 2.00项提案子议案 2.01 和 2.02项均为特别决议提案，审议时需由出席股东大会的股东（包括股东代理人
）所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东表决通过。
4．上述提案逐项表决，本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高
级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1．登记方式：以现场、信函、邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
2．登记时间：2025年 11月 11日上午 8:30-11:30；下午 14:00-17:00。采取信函或邮件方式登记的须在 2025 年 11月 11 日
下午 17:00 前送达到公司证券部办公室或送达公司对外邮箱 zqb@jindanlactic.com。来函信封请注明“2025 年第一次临时股东大
会”字样，邮件主题请注明“2025年第一次临时股东大会”，信函或邮件以抵达公司的时间为准。
3．登记地点：河南省郸城县金丹大道 08号公司证券部办公室。
4．登记时需提交的文件：
（1）自然人股东凭本人身份证或持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、
授权委托书（详见附件二）、委托人持股凭证、委托人身份证登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证
进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理
人身份证、授权委托书（详见附件二）、持股凭证进行登记。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮件方式登记的股东请仔细填写《股东登记表》（见附
件三）。信函邮寄地址：河南省郸城县金丹大道 08 号河南金丹乳酸科技股份有限公司证券部办公室；邮箱： zqb@jindanlactic.co
m。
5．注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、授权委托书等原件于股东大会召开前半小时到会场办理登记手续并验
证入场。
（2）为保证股东大会的顺利召开，请各位股东及股东代理人于要求的时间内登记确认。
（3）公司不接受电话登记。
6．其它事项：
（1）联系方式
联系人：崔耀军先生、刘彦宏先生
电话号码：0394-3196886
电子邮箱：zqb@jindanlactic.com
邮编：477150
联系地址：河南省郸城县金丹大道 08号公司证券部办公室
（2）本次会议期限预计半天，现场会议与会股东食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninf
o.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1．第五届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/018fbb02-f042-461c-ab3a-543a6d8366e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 16:24│金丹科技（300829）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金丹科技（300829）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/1a2fd5c1-de55-4b68-bc5b-55fecb086cfc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 16:24│金丹科技（300829）：独立董事年报工作制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善公司治理，建立健全河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度，充分发挥独立董事
在信息披露工作中的作用，根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度
》的有关规定，特制定本制度。
第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。
第三条 独立董事应认真学习中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织
的培训活动。
第四条 每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况，
同时，公司应视情况安排独立董事对公司进行实地考察。
第五条 独立董事对公司拟聘请的会计师事务所是否符合《中国人民共和国证券法》的规定进行核查。
第六条 公司财务总监应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称年审会计师）进场审计前向每位独立董事书面提交本年
度审计工作安排及其他相关资料。
第七条 公司应在年审会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次独立董事与年审会计师的见面会
，沟通审计过程中发现的问题，沟通包括但不限于以下内容：
（一）公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成
情况；
（二）公司的资产构成及发生的重大变动情况；
（三）公司各项费用、所得税等财务数据发生的重大变动；
（四）公司主要控股公司及参股公司的经营和业绩情况；
（五）公司资产的完整性、独立性情况；
（六）募集资金使用、管理情况，是否与计划进度和收益相符；
（七）重大投资项目的执行情况，是否达到预期进度和收益；
（八）公司内部控制的运行情况；
（九）关联交易的执行情况；
（十）收购、出售资产交易的实施情况；
（十一）审计中发现的问题；
（十二）其他重大事项的进展情况。
独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。第八条 独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董事会召
开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。如发现与召开董事会的相关规定不符或判断依据不足的情形，
独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见。如独立董事的意见未获采纳，独立董事可拒绝出席董事会，并要求公司披露其
未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
第九条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异
议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十条 独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事的过半数同意，可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公
司具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第十一条 公司董事会秘书、财务总监负责协调独立董事与公司管理层的沟通，公司应当为独立董事在年报编制过程中履行职责
创造必要的条件。第十二条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告披露前，独立董事应严防内幕信息泄
露、内幕交易等违法违规行为发生。在年报披露前 15 日内和年度业绩快报披露前 5 日内，不得买卖公司股票。
第十三条 本制度未尽事宜，公司独立董事应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行。
第十四条 本制度由公司董事会负责修订并解释。
第十五条 本制度自公司董事会会议审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/a024e839-6fef-4ac9-baa8-c772161021c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 16:24│金丹科技（300829）：总经理工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金丹科技（300829）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/b6977624-e79e-4152-af27-14a66b604bea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 16:24│金丹科技（300829）：投资项目管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金丹科技（300829）：投资项目管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/95c2323c-1d57-4253-9b51-255d9daf2059.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 16:24│金丹科技（300829）：对外报送信息管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范与加强河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）对定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议
和待披露期间的外部信息报送和使用管理，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和
公司《信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司各部门及分（子）公司。
第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统
计数据、需报批的重大事项等。
第四条 公司的董事和高级管理人员及其他相关内幕知情人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报
告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分
析师会议、接受投资者调研座谈等方式。
第五条 对于没有法律法规依据要求报送统计报表的单位向公司索要统计报表或涉及销售收入、利润等敏感信息的资料，公司应
拒绝报送。
第六条 公司依照统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单位报送统计报表等资料的，尽可能安排在业绩
快报披露之后报送。如因申请授信、贷款、融资、商务谈判等事项等特殊原因急需向对方提供公司未公开重大信息的，应由经办人员
填写对外信息报送审批表（见附件 1），经部门负责人、分管领导审批，并由董事会秘书批准后方可对外报送。报表部门要将报送单
位的相关人员作为内幕信息知情人登记备查，报表部门并要书面提示被报送单位的相关人员履行保密义务（见附件 2），依法报送的
统计报表和经营业绩数据报表要在报表的空白处注明：该报表数据涉及上市公司未公开披露的信息，请注意保密，并要求对方接收人
员签署回执（见附件 3），回执中应列明使用所报送信息的人员情况。
第七条 公司相关部门对外报送信息后，应将回执原件交由董事会办公室保留存档，董事会办公室将外部单位相关人员作为内幕
知情人登记备查。第八条 公司了解内幕信息的有关领导和宣传部门不得先于中国证监会、深圳证券交易所指定信息披露媒体在其它
公共媒体上发布公司重大信息，也不得以新闻发布或答记者问等其它形式泄漏未公开的重大信息。
第九条 公司各部门及分（子）公司应严格执行本制度的相关条款，同时督促外部单位或个人遵守本制度的相关条款。如违反本
制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开信息买
卖公司股票或建议他人买卖公司股票的，公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第十条 如因外部单位或个人因保密不当致使公司重大信息泄露，公司应在获得信息后第一时间向交易所报告并公告披露，同时
向河南证监局报告。第十一条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规章、深圳证券交易所相关规定以及公司其他制度执行。
第十二条 本制度由董事会负责解释和修订，经董事会审议通过之日起施行。附件 1
对外信息报送审批表
报送文件名 报送时间
报送单位 经办人员
部门主管审核 分管领导审批
董事会秘书批准
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/71c0d75e-8a67-4e8f-9aa9-7f7da66165ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 16:24│金丹科技（300829）：金丹科技套期保值业务管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金丹科技（300829）：金丹科技套期保值业务管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/01b0b455-680b-4aa4-8484-ce458cef614b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 16:24│金丹科技（300829）：董事会审计委员会工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金丹科技（300829）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/5b668a07-163a-4cb2-a146-9e36663dd984.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 16:24│金丹科技（300829）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一
|