公司公告☆ ◇300829 金丹科技 更新日期：2025-04-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 16:16 │金丹科技（300829）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 15:48 │金丹科技（300829）：金丹科技关于召开2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-21 22:11 │金丹科技（300829）：金丹科技股东减持股份预披露公告 │
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│2025-04-20 15:44 │金丹科技（300829）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-20 15:41 │金丹科技（300829）：2024年年度报告 │
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│2025-04-20 15:41 │金丹科技（300829）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-20 15:41 │金丹科技（300829）：董事会决议公告 │
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│2025-04-20 15:40 │金丹科技（300829）：关于向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的公告 │
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│2025-04-20 15:40 │金丹科技（300829）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-20 15:40 │金丹科技（300829）：金丹科技控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 │
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2025-04-25 16:16│金丹科技（300829）：2025年一季度报告
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金丹科技（300829）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/35257e35-49fe-41d1-9977-5472a77bc41f.PDF
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2025-04-22 15:48│金丹科技（300829）：金丹科技关于召开2024年度业绩说明会的公告
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 21 日（星期一）发布了公司《2024 年年度报告》全文及其
摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，进一步加强与投资者的互动交流，公司定于 2025
年 4 月 29 日（星期二）16:00-17:20 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。本次活动将采用网络
远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(http:/rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
出席本次活动的人员有：公司董事长张鹏先生、董事会秘书崔耀军先生、财务总监陈飞先生、保荐代表人解明先生、独立董事张
复生先生、独立董事余龙先生、独立董事赵永德先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
为了提高本次活动的效率，拟提前征集投资者的问题。投资者可于 2025 年4 月 29 日 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/
，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题，在信息披露允许范围内
进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1443176f-9351-49fd-83f8-8e3cef15bf51.PDF
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2025-04-21 22:11│金丹科技（300829）：金丹科技股东减持股份预披露公告
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金丹科技（300829）：金丹科技股东减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/caa9de5d-f127-4d3a-bd88-7fed2c3a6c04.PDF
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2025-04-20 15:44│金丹科技（300829）：关于召开2024年度股东大会的通知
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金丹科技（300829）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b65233c5-5a59-4600-9e7c-3e2260dfb786.PDF
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2025-04-20 15:41│金丹科技（300829）：2024年年度报告
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金丹科技（300829）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ae594038-7642-4476-9891-8ac742684758.PDF
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2025-04-20 15:41│金丹科技（300829）：2024年年度报告摘要
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金丹科技（300829）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/37520f50-cbd4-41d5-9418-c0d3543d6a15.PDF
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2025-04-20 15:41│金丹科技（300829）：董事会决议公告
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金丹科技（300829）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/99c7adfb-12d9-41b1-a8a9-7a2ce260589b.PDF
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2025-04-20 15:40│金丹科技（300829）：关于向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的公告
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金丹科技（300829）：关于向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6672f5bb-d84d-4060-812c-0e2e1ceba6b3.PDF
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2025-04-20 15:40│金丹科技（300829）：2024年年度审计报告
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金丹科技（300829）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1d967b1b-0d4f-47e0-8136-411540a27788.pdf
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2025-04-20 15:40│金丹科技（300829）：金丹科技控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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金丹科技（300829）：金丹科技控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/94b3d94d-fbc2-4da3-9bea-c255085596ee.PDF
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2025-04-20 15:40│金丹科技（300829）：金丹科技内部控制审计报告
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金丹科技（300829）：金丹科技内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9b962f27-4076-498c-9dbf-eb6e75396ff5.PDF
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2025-04-20 15:40│金丹科技（300829）：向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的专项核查意见
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金丹科技（300829）：向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0462a26b-95f9-4dfb-9a88-31db570f2eb7.PDF
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2025-04-20 15:40│金丹科技（300829）：2024年度证券与衍生品投资情况的核查意见
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金丹科技（300829）：2024年度证券与衍生品投资情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/735cbc6c-de0e-486a-bbbe-24bce254dfd6.PDF
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2025-04-20 15:40│金丹科技（300829）：国金证券关于金丹科技2024年度持续督导跟踪报告
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金丹科技（300829）：国金证券关于金丹科技2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/759150cf-3431-4fb9-86c4-3c07106d129b.PDF
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2025-04-20 15:40│金丹科技（300829）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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金丹科技（300829）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/89c75baa-abf5-482b-a345-a398e54c5dca.PDF
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2025-04-20 15:40│金丹科技（300829）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十八次会议于2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召
开。本次监事会会议于 2025 年 4 月 7 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次
监事会会议由监事会主席史永祯先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议了如下议案：
1.审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。
2.审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》。
经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2024 年的财务状况、经营成果以及现金流量。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》中“第十节财务报告”部分相关内容。表决
结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。
3.审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》。
截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 192,401,718 股，公司回购专用证券账户内共有公司股份 3,692,540 股。
2024 年度利润分配的预案如下：以截至 2025 年 3 月 31 日公司总股本剔除回购专用证券账户中股份后的 188,709,178 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50元（含税），预计派发现金 9,435,458.9 元，不实施送红股或资本公积金转增股本。
同时截止到本次实施权益分派的股权登记日前公司通过回购专用账户持有的本公司股份，不参与本次利润分配。
若利润分配方案披露后到实施权益分派的股权登记日前公司的总股本发生变动的，公司将按照“每股分配金额固定不变”的原则
对分配总额进行调整。
经审核，监事会认为：该利润分配预案履行了必要的审议程序，符合相关规定和《公司章程》的要求，符合公司实际情况，维护
了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配的预案公告》及相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。
4.审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。其中《2
024 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《上海证券报》，供投资者查阅。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。
5.审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
经审议，监事会认为：2024 年公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身经营的实际情况，建立了较为完
善的内部控制体系并得到良好的贯彻执行，对公司经营管理各个环节起到较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全、维护
了公司及股东的利益。公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了公司《2024 年度内部控制审计报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》《2024 年度内部控制
审计报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6.审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经审核，监事会认为：2024 年公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《募集资金使用管理制度》等规章制度
的要求管理和使用募集资金，不存在违规存放、使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，与公司募集资金实际使用情况相符。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7.审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。
经审议，监事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股
东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2025 年度会计师事务所的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。
8.审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》。
监事会认为：公司（含下属子公司）为满足业务发展的资金需要，公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 30 亿
元的综合授信额度，用于公司流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款等融资业务。同时为解决公司向银行等金融机构申请融资面临
的担保问题，支持公司发展，公司控股股东及实际控制人张鹏先生拟为公司及其全资子公司、控股子公司在上述综合授信额度范围内
提供担保，本次担保为连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，体现了实际控制人对公司的支持，
符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的
情形。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保
暨关联交易的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。
9.审议《关于公司 2025 年监事津贴的议案》。
公司第五届监事会监事 2025 年薪酬方案为：在公司担任具体管理职务的监事，按照在公司担任职务的情况确定薪酬待遇，不再
另行支付监事薪酬；未在公司担任具体职务的监事，公司将参考行业、地区状况及本公司实际经营情况确认监事津贴。
表决结果：0 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。
本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年度股东大会审议。
10.审议通过《关于公司 2025 年对外捐赠事项的议案》。
经审核，监事会认为：2025 年公司拟通过政府扶贫机构或者社会公益组织进行捐款，金额不超过人民币 560 万元（包含 560
万元），本次拟捐赠资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不构成重组、关联交易，不存在损害中小
股东利益的情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。
三、备查文件
1.第五届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5e93697c-b888-45fe-9be6-74db53dba679.PDF
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2025-04-20 15:39│金丹科技（300829）：2024年度独立董事述职报告（赵永德）
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金丹科技（300829）：2024年度独立董事述职报告（赵永德）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8c2b323f-78d6-4140-9419-846468820c8f.PDF
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2025-04-20 15:39│金丹科技（300829）：2024年度独立董事述职报告（余龙）
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金丹科技（300829）：2024年度独立董事述职报告（余龙）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e5ffffbd-dc45-4382-8cd6-8925f6a0ecc7.PDF
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2025-04-20 15:39│金丹科技（300829）：公司章程（2025年4月)
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金丹科技（300829）：公司章程（2025年4月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/425409ad-6654-481d-ada1-685133ad3bc1.PDF
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2025-04-20 15:39│金丹科技（300829）：2024年度独立董事述职报告（张复生）
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金丹科技（300829）：2024年度独立董事述职报告（张复生）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/459ac661-e05f-47cb-b150-c1d0935a546d.PDF
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2025-04-20 15:37│金丹科技（300829）：关于2024年度利润分配的预案公告
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金丹科技（300829）：关于2024年度利润分配的预案公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/499c83ef-e2ee-4fed-991b-8191dbcdceea.PDF
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2025-04-20 15:37│金丹科技（300829）：关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，河南金丹乳酸
科技股份有限公司（以下简称公司）对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称北京德皓国际）2024年度履职情况进
行评估：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：杨雄
截止 2024年12月31日 ，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师 300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人
。
2024年度收入总额为43,506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为29,244.86万元，证券业务收入为22,572.37
万元。2024年审计上市公司年报客户家数125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业
，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 86家。
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关
规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.人力及资源配置
北京德皓国际所配备了专属审计工作团队，并拥有中国注册会计师等专业资质。北京德皓国际所拥有专业的后台支持团队包括税
务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务
的支持。
拟签字项目合伙人：刘晶静，2018年5月成为注册会计师，2015年11月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际所
执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司数量7家。
拟签字注册会计师：郝金晟，2019年6月成为注册会计师，2022年2月开始从事上市公司和新三板公众公司审计，2023年9月开始
在北京德皓国际所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 0 家。
拟安排的项目质量复核人员：吉正山，2013年5月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德
皓国际所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核的上市公司数8家。
4.诚信记录
截止2024年12月31日北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施1次、自律监管措施 0
次和纪律处分 0 次。期间有30名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施22次（其中21次不在本所执业期间）、自律监管措施6
次（均不在本所执业期间）。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构
、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。
5.独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人以及其他项目组成员，均不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
1.董事会审计委员会意见
公司于2024年11月22日召开2024年第六次董事会审计委员会会议，审议通过《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议
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