公司公告☆ ◇300829 金丹科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-01 16:24 │金丹科技（300829）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2026-06-23 19:33 │金丹科技（300829）：金丹科技股东、高管减持股份预披露公告 │
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│2026-06-05 20:18 │金丹科技（300829）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-06-05 20:18 │金丹科技（300829）：关于股东减持股份计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2026-06-05 20:18 │金丹科技（300829）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-06-02 18:56 │金丹科技（300829）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-12 19:04 │金丹科技（300829）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 19:04 │金丹科技（300829）：关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表│
│ │的公告 │
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│2026-05-12 19:04 │金丹科技（300829）：2025年度股东会会议决议公告 │
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│2026-05-12 19:02 │金丹科技（300829）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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2026-07-01 16:24│金丹科技（300829）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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金丹科技（300829）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/69ad9bed-36cd-4fe1-9c82-f2214f192a56.PDF
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2026-06-23 19:33│金丹科技（300829）：金丹科技股东、高管减持股份预披露公告
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股东深圳首中教育产业发展股权投资企业（有限合伙）、史永祯及财务总监陈飞保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1.持有河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称本公司、公司或发行人）股份 881.44万股，占本公司总股本比例 3.88%（占
剔除回购专户股份后总股本比例 3.94%）的股东深圳首中教育产业发展股权投资企业（有限合伙）（以下简称首中教育）计划在本公
告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2026年 7月15日至 2026年 10月 14日）以集中竞价方式（含盘后定价交易，下同）减
持本公司股份不超过 223.54万股，占本公司总股本比例 0.98%（占剔除回购专户股份后总股本比例 1.00%）。
2.首中教育已获得中国证券投资基金业协会备案，为私募创投股东，申请通过了适用创业投资基金股东的减持政策。
3.持有本公司股份 600.40万股，占本公司总股本比例 2.64%（占剔除回购专户股份后总股本比例 2.69%）的股东史永祯计划在
本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2026年 7月 15 日至 2026年 10月 14 日）以集中竞价方式减持本公司股份不超
过 139.00万股，占本公司总股本比例 0.61%（占剔除回购专户股份后总股本比例 0.62%）。
4.持有本公司股份 395.608 万股，占本公司总股本比例 1.74%（占剔除回购专户股份后总股本比例 1.77%）的股东、财务总监
陈飞计划在本公告披露之日起15个交易日后的 3个月内（即 2026年 7月 15日至 2026年 10月 14日）以集中竞价方式减持本公司股
份不超过 93.00万股，占本公司总股本比例 0.41%（占剔除回购专户股份后总股本比例 0.42%）。
本公司于近日收到股东首中教育、史永祯及财务总监陈飞分别发来的《关于减持金丹科技股份的告知函》，前述股东拟减持其所
持有的本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
（一）股东的名称：深圳首中教育产业发展股权投资企业（有限合伙）、史永祯、陈飞
（二）持股情况：截至本公告披露日，首中教育持有本公司股份 881.44 万股，占本公司总股本比例 3.88%（占剔除回购专户股
份后总股本比例 3.94%）；史永祯持有本公司股份 600.40万股，占本公司总股本比例 2.64%（占剔除回购专户股份后总股本比例 2.
69%）；陈飞持有本公司股份 395.608万股，占本公司总股本比例 1.74%（占剔除回购专户股份后总股本比例 1.77%）。
注：本公告中的“占本公司总股本比例”以公司当前总股本 227,275,107 股为基数，公司回购专用证券账户股份数量为 3,728,
980股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
1.减持原因：股东自身资金需求。
2.股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份以及上市后资本公积金转增股本取得的股份。
3.拟减持数量及比例：
股东名称 拟减持数量 拟减持比例 拟减持比例
（万股） （占公司总股本比例） （占剔除回购专户股份后总股本比例）
首中教育 223.54 0.98% 1.00%
史永祯 139.00 0.61% 0.62%
陈飞 93.00 0.41% 0.42%
若减持期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，应对上述股份数量做相应调整。
4.减持方式：集中竞价交易。
5.减持期间：本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（2026年 7月 15日至 2026年 10月 14日）。
6.减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。
7.其他：陈飞不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第九条规定的
情形。
（二）拟减持股东承诺及履行情况
1.首中教育在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》作出的承诺如下：
自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股
份。本公司直接和间接持有的股票在锁定期满后实施减持时，将提前 3个交易日予以公告。
2.史永祯在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》作出的承诺如下：
（1）自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该
部分股份。
（2）在任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。
若本人自公司离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份；若本人在任期届满前离职的，本人在就任公司董事、监
事、高级管理人员时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让股份数不超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，
不转让持有的公司股份。此外本人遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人
员股份转让的其他规定。
（3）本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续 20个交易日的
收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，持有公司股票的
锁定期限自动延长至少六个月。
（4）本人所持股票在锁定期满后实施减持时，将提前 3个交易日予以公告。3.陈飞在《首次公开发行股票并在创业板上市招股
说明书》作出的承诺如下：
（1）自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该
部分股份。
（2）在任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。
若本人自公司离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份；若本人在任期届满前离职的，本人在就任公司董事、监
事、高级管理人员时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让股份数不超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，
不转让持有的公司股份。此外本人遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人
员股份转让的其他规定。
（3）本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续 20个交易日的
收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，持有公司股票的
锁定期限自动延长至少六个月。
4.上述承诺事项得到严格执行。本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1.上述拟减持股东将根据市场环境、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价
格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按照相关规定披露本次减持计划的实施进展情况。
2.本次减持计划未违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章
及规范性文件的规定。
3.上述拟减持股东不属于本公司控股股东和实际控制人，本减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变化，不会对公司治理结
构及持续经营产生影响。
四、备查文件
1.拟减持股东出具的《关于减持金丹科技股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/09abc969-11dc-4ff1-8e71-706a5833d686.PDF
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2026-06-05 20:18│金丹科技（300829）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1．投资种类：河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）及合并报表范围内的子公司拟使用暂时闲置自有资金购买银行
、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。
2．投资金额：公司拟使用总额度不超过人民币3亿元（含本数，下同）的闲置自有资金进行委托理财，有效期自公司董事会审议
通过之日起不超过12个月。在前述额度和期限范围内，资金可滚动循环使用。
3．特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，但仍可能出现因
受到市场波动影响，导致委托理财实际收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2026年6月5日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司投资的各
类理财产品提供方为银行、证券公司等金融机构，与公司不存在关联关系，本次委托理财事项不构成关联交易。现将有关事项公告如
下：
一、委托理财情况概述
（一）投资目的及金额
为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，充分盘活资金，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下
，公司（含合并报表范围内的子公司）拟使用合计不超过人民币3亿元的自有资金用于委托理财，资金可在额度内滚动循环使用，投
资期限内任一时点的委托理财投资金额（含前述投资收益进行再投资的金额）不超过人民币上述投资额度。本次现金管理自董事会审
议通过后，前次授权自有资金现金管理额度自动终止。本次委托理财事项不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
（二）投资产品
购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。
（三）投资期限
本次董事会审议的委托理财额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度有效期内，额度可循环滚动使用，但单笔
委托理财的资金使用期限不超过12个月。
（四）资金来源
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司及合并报表范围内的子公司拟进行委托理财的资金来源为闲置自有资金，不
涉及募集资金或银行信贷资金。
（五）实施方式
公司董事会授权管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监组织实施。授权有效期与上述期限
一致。
（六）关联关系说明
公司进行委托理财不得与投资产品发行主体存在关联关系。
二、审议程序及相关意见
（一）董事会审议
公司第六届董事会第二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的
议案》，同意公司（含合并报表范围内的子公司）使用合计不超过人民币3亿元的闲置自有资金用于委托理财，有效期为自董事会审
议通过之日起12个月。在前述额度有效期内，额度可循环滚动使用，但单笔委托理财的资金使用期限不超过12个月；公司董事会授权
管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监组织实施。授权有效期与上述期限一致。
三、委托理财风险分析及风险控制措施
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，但仍可能出现因受到市场波动影响，
导致委托理财的实际收益不及预期的情况。针对可能发生的收益风险，公司拟制定如下措施：
（一）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合
适的理财产品。
（二）严格筛选投资对象，充分评估理财产品，购买安全性高、流动性好、期限短的产品。
（三）公司及时分析并跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
（四）独立董事、审计委员会、内审部门有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、委托理财对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用部分闲置自有资金进行委托理财，不影响公司正常资金运转，不会影响主
营业务的正常开展。通过适度委托理财，可以提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
公司本次使用闲置自有资金开展委托理财，将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37
号——金融工具列报》及其他相关规定与指南进行会计核算及列报。
五、备查文件
1．第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/1e2c9740-0c78-42ea-bd39-63917275e1fa.PDF
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2026-06-05 20:18│金丹科技（300829）：关于股东减持股份计划期限届满暨实施情况的公告
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股东深圳首中教育产业发展股权投资企业（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于
2026年 2月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《河南金丹乳酸科技股份有限公司股东减持股份预披露公告》，深圳首
中教育产业发展股权投资企业（有限合伙）（以下简称首中教育）因自身资金需求自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内
（即 2026年 3月 5日至 2026年 6月 4日）以集中竞价交易、大宗交易方式减持本公司股份不超过 670.63 万股，不超过本公司总股
本（剔除公司回购专用账户股份 3,728,980股）比例 3.00%。
近日，公司收到首中教育出具的《股份减持结果的告知函》，获悉截至 2026年 6月 4日，前述股份减持计划实施时间已届满，
根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持股数占 减持股数占剔除
（元/股） （万股） 总股本比例 回购专户股份后
（%） 总股本比例（%）
首中教育 集中竞价 2026年 3月 10日 21.44 14.00 0.06 0.06
交易 -2026年 3月 27日
合计 14.00 0.06 0.06
注：（1）上述减持股份来源：首次公开发行前取得的股份及因资本公积金转增股本而相应增加的股份。（2）上表中的“占总股
本比例”及“占剔除回购专户股份后总股本比例”分别按照目前总股本数及剔除回购专户股份后总股本数计算。其中，公司目前总股
本为 227,275,107股，回购专用证券账户股份数量为 3,728,980股，同下表。
2.股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占总股本 占剔除回购 股数 占总股本 占剔除回购
（万股） 比例（%） 专户股份后 （万股） 比例（% 专户股份后
总股本比例 总股本比例
（%） （%）
首中 合计持有股 895.44 3.94 4.01 881.44 3.88 3.94
教育 份数
其中：无限 895.44 3.94 4.01 881.44 3.88 3.94
售条件股份
有限售条件 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
股份
二、其他相关说明
1.首中教育本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件的规定，未违反其在公司《首次公开发行股票并在创
业板上市招股说明书》中作出的相关承诺。
2.首中教育本次减持已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，具体实施情况与此前已披露的意向、减持计划一致。本
次减持计划已实施完毕，减持股份数量在其减持计划范围内，本次减持不存在违反预披露的减持意向、减持计划及承诺的情形。
3.首中教育不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续
经营产生重大影响。
三、备查文件
1．首中教育出具的《关于所持河南金丹乳酸科技股份有限公司股份减持结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/0261ef25-1b64-4613-bbaf-f80a59fa30ab.PDF
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2026-06-05 20:18│金丹科技（300829）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二次会议于 2026年 6月 5日上午 9:00以现场结合通讯方式在
公司会议室召开，会议通知于 2026年 6月 2日以电话及电子邮件方式发出。
本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中余龙、张复生、赵永德以通讯表决方
式出席会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，充分盘活资金，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下
，同意公司（含合并报表范围内的子公司）使用合计不超过人民币 3亿元（含本数）的闲置自有资金用于委托理财，有效期为自董事
会审议通过之日起一年。在前述额度有效期内，额度可循环滚动使用，但单笔委托理财的资金使用期限不超过 12个月。公司董事会
授权管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监组织实施。授权有效期与上述期限一致。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/29ef6911-c148-4dad-87bf-289eb2d8ba32.PDF
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2026-06-02 18:56│金丹科技（300829）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1.截至本公告披露日，河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）回购专用证券账户持有公司股份3,728,980股，不参与
本次利润分配。公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本227,275,107股扣除公司回购专用证券账户中的3,728,980股后的
223,546,127股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金股利22,354,612.7元（含税）（现金分红的
总金额=实际参与分配的股本×分配比例，即22,354,612.7元=（227,275,107股-3,728,980股）×0.10元/股=223,546,127股×0.10元
/股）。
2.本次权益分派后，按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红（含税）=本次实际现金分红总金额÷总股本（含回购
股份）×10，即22,354,612.7元÷227,275,107股×10=0.983592元（不四舍五入，保留六位小数，最后一位直接截取）。在保证本次
权益分派方案不变前提下，公司2025年年度权益分配实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的
每股现金分红=股权登记日收盘价-0.0983592元/股。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年5月12日召开的2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1.公司 2025年度股东会审议通过《关于 2025年度利润分配的预案》，截至2026年 3月 31 日，公司总股本 227,275,107 股，
公司回购专用证券账户内共有公司股份 3,728,980股。公司 2025年度利润分配以截至 2026年 3月 31日公司总股本剔除回购专用证
券账户中股份后的 223,546,127股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.00元（含税），预计派发现金 22,354,612.7元，不
实施送红股或资本公积金转增股本。同时截止到本次实施权益分派的股权登记日前公司通过回购专用账户持有的本公司股份，不参与
本次利润分配。详见公司于 2026年 4月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度利润分配的预案公告》。
若利润分配方案披露后到实施权益分派的股权登记日前公司的总股本发生变动的，公司将按照“每股分配金额固定不变”的原则
对分配总额进行调整。
2.自公司利润分配方案披露至实施期间，公司总股本为227,275,107股，其中包括回购专用证券账户内共有公司股份3,728,980股
，未发生变化。
3.公司本次实施的权益分派方案与公司2025年年度股东会审议通过的方案一致。
4.公司本次权益分派方案的实施距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1.本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份3,728,980股后的 223,546,127 股为基数，向全体股
东每 10股派 1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持
有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利
税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金
份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200
000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
2.截至本公告披露之日，公司回购专用证券账户持有股份3,728,980股，根据《中华人民共和国公司法》的规定，该部分已回购
的股份不享有参与本次利润分配的权利。
3.自公司利润分配方案披露至实施期间，参与分配的股本为223,546,127股，未发生变动。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月5日，除权除息日为：2026年6月8日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国
结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、调整相关参数
1.公司通过回购专用证券账户持有公司股份3,728,980股，该部分股份不享有利润分配权利，本次权益分派实施后，除权除息参
考价如下：公司本次实际现金分红的总金额（含税）=实际参与分配的股本×分配比例，即22,354,612.7元=223,546,127股×0.10元/
股；按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红（含税）=本次实际现金分红总金额÷总股本（含回购股份）×10，即22,35
4,612.7元÷227,275,107股×10=0.983592元（不四舍五入，保留六位小数，最后一位直接截取）。在保证本次权益分派方案不变前
提下，2025年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金分红=股权登记日
收盘价-0.0983592元/股。
2.本次权益分派实施后，公司2023年限制性股票激励计划中限制性股票的授予价格将相应予以调整，公司将按照相关规定履行调
整的审议程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
七、有关咨询办法
咨询机构：河南金丹乳酸科技股份有限公司
咨询地址：郸城县金丹大道08号
咨询联系人：刘彦宏
咨询电话：0394-3196886
传真电话：0394-3195838
八、备查文件
1.2025年度股东会会议决议；
2.第五届董事会第三十三次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/3996022c-c949-4b24-8c94-b33d0d5bfb89.PDF
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2026-05-12 19:04│金丹科技（300829）：2025年度股东会的法律意见书
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金丹科技（300829）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/fb14cc86-f3b2-44f8-a3d4-63b57e6003a2.PDF
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2026-05-12 19:04│金丹科技（300829）：关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公
│告
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会董事任期已经届满。公司于 2026年 4月 11 日召开 2026 年第
一次职工代表大会选举产生第六届董事会职工代表董事。2026年 5月 12 日召开 2025年度股东会，审议通过董事会换届选举的相关
议案，选举产生公司第六届董事会非独立董事、独立董事，同日，召开第六届董事会第一次会议，审议通过关于选举董事长、第六届
董事会专门委员会及聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
（一）第六届董事会成员
1.非独立董事：张鹏先生（董事长）、石从亮先生、崔耀军先生
2.独立董事：张复生先生、余龙先生、赵永德先生
3.职工代表董事：于培星先生
公司第六届董事会由 7名董事组成，任期三年，自公司 2025年度股东会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司第六
届董事会成员中兼任公司高级管理人员和职工代表的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司
董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。3 名独立董事任职资格和独立性在公司 2025年度股东会召开前已经深圳证券交易所备
案审核无异议。公司第六届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。
（二）第六届董事会各专门委员会情况
1.审计委员会：张复生先生（主任委员）、赵永德先生、于培星先生
2.战略委员会：张鹏先生（主任委员）、赵永德先生、石从亮先生
3.提名委员会：赵永德先生（主任委员）、余龙先生、崔耀军先生
4.薪酬与考核委员会：余龙先生（主任委员）、张复生先生、于培星先生公司第六届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期
一致。公司第六届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并
担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规的要求
。
公司第六届董事会成员及各专门委员会成员简历详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com
.cn）《关于董事会换届选举的公告》《关于选举职工代表董事的公告》。
二、聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的情况
1.总经理：石从亮先生
2.副总经理、董事会秘书：崔耀军先生
3.财务总监：陈飞先生
4.证券事务代表：刘彦宏先生
5.审计部负责人：刘忠伟先生
上述高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的任期为三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任
期届满之日止。上述人员具备与其行使职权相适应的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
不存在被列为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开
认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处
分。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
董事会秘书崔耀军先生及证券事务代表刘彦宏先生均已取得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
本次聘任的高级管理人员中，石从亮先生、崔耀军先生的简历详见公司于 2026年4 月 22 日披露于巨潮资讯网的（http://www.
cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》，其他人员简历详见本公告附件。
公司董事会秘书崔耀军及证券事务代表刘彦宏的联系方式如下：
联系电话：0394-3196886
联系传真：0394-3195838
电子邮箱：zqb@jindanlactic.com
联系地址：河南省郸城县金丹大道 08号金丹科技楼证券部办公室
邮政编码：477150
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/3497ab39-d9ef-4897-a62d-f5d7a38d132d.PDF
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2026-05-12 19:04│金丹科技（300829）：2025年度股东会会议决议公告
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金丹科技（300829）：2025年度股东会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/dba5a0f2-93b1-4d35-8f66-7c03e7a23b3a.PDF
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2026-05-12 19:02│金丹科技（300829）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第一次会议通知于 2026 年 5月 12 日召开的公司 2025年度股
东会换届选举第六届董事会成员取得表决结果后，以现场和电话通知的形式送达至全体董事。本次董事会于 2026 年 5 月 12 日下
午 16:00以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。
经全体董事共同推举，本次会议由公司董事张鹏先生主持。本次会议应出席董事7 名，实际参加董事 7 名，其中余龙先生以通
讯表决方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议。根据《公司章程》相关规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免了临时董事
会提前 3 日通知的要求，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
选举张鹏先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、
审计部负责人及证券事务代表的公告》。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任石从亮先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六
届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、
审计部负责人及证券事务代表的公告》。
（三）审议《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任崔耀军先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第
六届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、
审计部负责人及证券事务代表的公告》。（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任陈飞先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六
届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案分别经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、
审计部负责人及证券事务代表的公告》。（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任崔耀军先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至
第六届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、
审计部负责人及证券事务代表的公告》。（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任刘彦宏先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、
审计部负责人及证券事务代表的公告》。（七）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
同意聘任刘忠伟先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、
审计部负责人及证券事务代表的公告》。（八）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。根据相关法规规
定及公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会同意
选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：
审计委员会：张复生先生（主任委员）、赵永德先生、于培星先生
战略委员会：张鹏先生（主任委员）、赵永德先生、石从亮先生
提名委员会：赵永德先生（主任委员）、余龙先生、崔耀军先生
薪酬与考核委员会：余龙先生（主任委员）、张复生先生、于培星先生上述各专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之
日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、
审计部负责人及证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1.第六届董事会第一次会议决议。
2.董事会审计委员会 2026年第四次会议决议。
3董事会提名委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a2da66a6-5595-400f-ad2f-d63afa3c397e.PDF
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2026-04-28 16:02│金丹科技（300829）：金丹科技关于召开2025年度业绩说明会的公告
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 22日（星期三）发布了公司《2025 年年度报告》全文及其摘
要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年度经营成果、财务状况，进一步加强与投资者的互动交流，公司定于 2026年
5月 8日（星期五）16:00-17:20在全景网举办 2025年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。本次活动将采用网络远程的方
式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(http:/rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
出席本次活动的人员有：公司董事长张鹏先生、董事会秘书崔耀军先生、财务总监陈飞先生、保荐代表人解明先生、独立董事张
复生先生、独立董事余龙先生、独立董事赵永德先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
为了提高本次活动的效率，拟提前征集投资者的问题。投资者可于 2026年5月 8日 15:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫
描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题，在信息披露允许范围内进行回
答。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/aa5cba48-7fda-49e0-b109-803b2b0e84eb.PDF
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2026-04-27 15:46│金丹科技（300829）：2026年一季度报告
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金丹科技（300829）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e4bdb0bb-a31c-46f5-b80a-3d5649b62b1f.PDF
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2026-04-21 16:50│金丹科技（300829）：国金证券关于金丹科技2025年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：金丹科技
保荐代表人姓名：朱垚鹏 联系电话：021-68826801
保荐代表人姓名：解 明 联系电话：021-68826801
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况 -
(1)是否及时审阅公司信息披露文件 是
(2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 0
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 -
(1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防 是
止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、
内控制度、内部审计制度、关联交易制度)
(2)公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况 -
(1)查询公司募集资金专户次数 每月查询
(2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况 -
(1)列席公司股东大会次数 3
(2)列席公司董事会次数 0
(3)列席公司监事会次数 0
5.现场检查情况 -
(1)现场检查次数 1
(2)现场检查报告是否按照本所规定报送 是
(3)现场检查发现的主要问题及整改情况 -
6.发表独立意见情况 -
(1)发表独立意见次数 8
(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况(现场检查报告除外) -
(1)向本所报告的次数 0
(2)报告事项的主要内容 -
(3)报告事项的进展或者整改情况 -
8.关注职责的履行情况 -
(1)是否存在需要关注的事项 否
(2)关注事项的主要内容 -
(3)关注事项的进展或者整改情况 -
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况 -
(1)培训次数 1
(2)培训日期 2026-02-04
(3)培训的主要内容 创业板公司监管要求
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 -
2.公司内部制度的建立和执行 无 -
3.“三会”运作 无 -
4.控股股东及实际控制人变动 无 -
5.募集资金存放及使用 无 -
6.关联交易 无 -
7.对外担保 无 -
8.收购、出售资产 无 -
9.其他业务类别重要事项(包括对 无 -
外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等)
10.发行人或者其聘请的中介机构 无 -
配合保荐工作的情况
11.其他(包括经营环境、业务发 无 -
展、财务状况、管理状况、核心
技术等方面的重大变化情况)
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及
解决措施
1.控股股东、实际控制人、其他持股董 是 -
事、监事、高级管理人员关于自愿锁定、
流通限制及减持价格的承诺
2.其他股东关于股份锁定的承诺 是 -
3.控股股东和其他主要股东关于持股意向 是 -
及减持意向的相关承诺
4.公司、控股股东、除独立董事外的其他 是 -
董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺
5.公司、控股股东、实际控制人、董事、 是 -
监事、高级管理人员关于首次公开发行并
在创业板上市的招股说明书存在重大信息
披露违法行为的购回和赔偿承诺
6.董事、高级管理人员关于填补被摊薄即 是 -
期回报的承诺
7.公司关于利润分配的承诺 是 -
8.控股股东、实际控制人关于避免同业竞 是 -
争的承诺
9.控股股东、实际控制人关于关联交易的 是 -
承诺
10.承诺主体关于未履行承诺事项的约束 是 -
措施的承诺
11. 公司持股 5%以上股东及除独立董事外 是 -
的其他董事、监事、高级管理人员关于认
购可转换公司债券相关事项的承诺
12.公司关于切实履行填补回报措施的承 是 -
诺，公司董事、高级管理人员对关于公司
本次可转债摊薄即期回报采取填补措施的
承诺，控股股东、实际控制人关于填补被
摊薄即期回报保障措施的承诺
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和深 无
交所对保荐机构或者其保荐
的公司采取监管措施的事项
及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b259257f-a515-4ddb-96b4-84735dcb3e3b.PDF
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2026-04-21 16:50│金丹科技（300829）：2025年度证券与衍生品投资情况的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“金丹科技”
或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对金丹科技 2025
年度证券与衍生品投资情况进行了核查，情况如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
（一）商品套期保值
公司 2025年 10月 27日召开了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于开展商品
套期保值业务的议案》。为有效防范原材料、产品价格及海运费变动带来的市场风险，减轻其对公司正常经营的影响，提升整体抗风
险能力，增强财务稳健性，同意公司开展套期保值业务，套期保值业务占用的可循环使用的保证金及权利金最高额度不超过1,500万
元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 5,000万元，上述额度自董事会审议通过后 12个月内可循环使用。保荐机
构出具了无异议的核查意见。
（二）外汇套期保值
公司 2025年 10月 27日召开了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期
保值业务的议案》。同意公司开展无保证金的外汇套期保值业务，任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,000万美元（或其他等值
外币币种），以有效运用外汇套期保值工具最大程度降低汇兑损益对公司的经营业绩可能造成的损失，上述额度自董事会审议通过后
12个月内可循环使用。保荐机构出具了无异议的核查意见。
二、2025 年度公司套期保值情况
2025年度公司未开展以套期保值为目的的衍生品投资。
三、套期保值业务的风险分析
（一）商品套期保值
公司进行商品套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是为了有效减少原材料产品价格波动对公司经营带来的影响，但同
时也会存在一定的风险：
1.价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。
2.内部控制风险：套期保值交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3.技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据
错误等问题，从而带来相应风险。
4.操作风险：由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司带来损失。
5.政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，从而导致期货市场发生剧烈变
动或无法交易的风险。
（二）外汇套期保值
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇套期保值业务，但仍可能存在
一定的风险：
1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行外汇套期保值产品汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损
失。
2.内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成外汇套期保值交易延期导致公司损失。
4.回款预测风险：销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司
回款预测不准，导致外汇套期保值交易延期交割风险。
四、公司采取的内控措施
（一）商品套期保值
1.公司制定了《套期保值业务管理制度》，形成了较为完整的风险管理体系，对公司进行套期保值业务的审批权限、业务流程、
风险管理制度、报告制度、保密制度等进行明确规定，有效规范套期保值业务行为。公司将严格按照《套期保值业务管理制度》的规
定对各个环节进行控制。
2.合理计划和安排使用保证金，保证套期保值业务正常进行。与此同时，合理选择保值月份，减少市场流动性风险。
3.公司的套期保值业务规模将与自身经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。遵循锁定价格风险、套期保值原则，期货套
期保值交易仅限于与自身经营业务所需的材料相关性高的商品期货品种，不做投机性、套利性期货交易操作。
4.公司内部审计部门定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作
程序，及时防范业务中出现的操作风险。
5.公司设立符合要求的计算机系统及相关通讯设施，确保套期保值交易工作正常开展。当发生技术故障时，公司将及时采取相应
的处理措施以减少损失。
（二）外汇套期保值
1.为减少汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的降
低汇兑损失。
2.公司制定的《外汇套期保值业务内控管理制度》，对外汇套期保值交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部
操作流程、信息隔离、风险控制等做出规定。公司将严格按照《外汇套期保值业务内控管理制度》相关规定进行操作，加强过程管理
。
3.为防止外汇套期保值业务延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，尽量避免出现应收账款逾期的现象。
4.为防范内部控制风险，公司所有的外汇套期保值行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机交易，
并严格按照《外汇套期保值业务内控管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
5.为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇套期保值工作
开展的合法性。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司证券与衍生品投资情况未有违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》规定，决策程序合
法、合规。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/18460b9a-b7ad-444f-b8c2-f7441bd6ed5e.PDF
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2026-04-21 16:50│金丹科技（300829）：2025年年度审计报告
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金丹科技（300829）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a401eb22-aa61-44de-a4c4-85b867b13717.PDF
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2026-04-21 16:50│金丹科技（300829）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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金丹科技（300829）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/768bc563-c302-487a-9327-4d9734db18dc.PDF
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2026-04-21 16:50│金丹科技（300829）：金丹科技内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2026]00000069 号河南金丹乳酸科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称
金丹科技）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，金丹科技于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
潘红卫
中国·北京 中国注册会计师：
郝金晟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/98c9bbbe-2068-41a7-8663-7c6765de74c9.PDF
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2026-04-21 16:50│金丹科技（300829）：国金证券关于金丹科技持续督导之保荐总结报告书
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金丹科技（300829）：国金证券关于金丹科技持续督导之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/35299673-f2ca-4462-ba47-8f5d46bd1754.PDF
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2026-04-21 16:49│金丹科技（300829）：关于召开2025年度股东会的通知
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根据河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第五届董事会第三十三次会议，公司决定于 2026 年 5月 12日
（星期二）召开 2025年度股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会。
2．召集人：公司第五届董事会。
3．会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》，决定召开
2025年度股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 12日（星期二）下午 14:30。（2）网络投票时间：2026年 5月 12日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 12 日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026 年 5 月 12 日 9:15—15:00。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2026年 5月 7日（星期四）。
7．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。2026 年 5月 7日（星期四）下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议召开地点：河南省郸城县金丹大道 08号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（采用等额选举）
1.00 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董 应选人数 3人
事候选人的议案》
1.01 选举张鹏担任公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举石从亮担任公司第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举崔耀军担任公司第六届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事 应选人数 3人
候选人的议案》
2.01 选举张复生担任公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举余龙担任公司第六届董事会独立董事 √
2.03 选举赵永德担任公司第六届董事会独立董事 √
非累积投票提案（采用等额选举）
3.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于 2025年度利润分配的预案》 √
5.00 《关于提请股东会授权董事会决定 2026年中期利润分 √
配的议案》
6.00 《关于公司 2026年度独立董事津贴的议案》 √
7.00 《关于公司 2026年度非独立董事津贴的议案》 √
8.00 《关于公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联 √
方担保暨关联交易的议案》
9.00 《关于公司 2026年对外捐赠事项的议案》 √
10.00 《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》 √
11.00 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 √
（1）上述提案已分别由公司第五届董事会第三十三次会议审议并且通过，具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn/）的相关公告。
（2）提案 3.00 中公司独立董事已分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025年度股东会上述职。
（3）根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定：股东会在选举两名以上董事时，应当实行累积投票制。采取累积
投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。因此上述第 1.00、2.00 项提案应当实行累积投票制进行逐项表
决，应选非独立董事 3 人，独立董事 3 人。（股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中第 2.00 项提案为选
举独立董事提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。）
（4）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，审议提案 7.00、8.00、11.00时，关联股东应回避表决。
（5）上述提案的表决结果均需要对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1．登记方式：以现场、信函、邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
2．登记时间：2026 年 5 月 11 日上午 8:30-11:30；下午 14:00-17:00。采取信函或邮件方式登记的须在 2026 年 5 月 11
日下午 17:00 前送达到公司证券部办公室或送达公司对外邮箱 zqb@jindanlactic.com。来函信封请注明“2025 年度股东会”字样
，邮件主题请注明“2025年度股东会”，信函或邮件以抵达公司的时间为准。
3．登记地点：河南省郸城县金丹大道 08号公司证券部办公室。
4．登记时需提交的文件：
（1）自然人股东凭本人身份证或持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、
授权委托书（详见附件二）、委托人持股凭证、委托人身份证登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）或持股凭证进行登记；由法定代表人
委托代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书（
详见附件二）、持股凭证进行登记。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮件方式登记的股东请仔细填写《股东登记表》（见附
件三）。信函邮寄地址：河南省郸城县金丹大道 08 号河南金丹乳酸科技股份有限公司证券部办公室；邮箱：zqb@jindanlactic.com
。
5．注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、授权委托书等原件于股东会召开前半小时到会场办理登记手续并验证
入场。
（2）为保证股东会的顺利召开，请各位股东及股东代理人于要求的时间内登记确认。
（3）公司不接受电话登记。
6．其它事项：
（1）联系方式
联系人：崔耀军先生、刘彦宏先生
电话号码：0394-3196886
电子邮箱：zqb@jindanlactic.com
邮编：477150
联系地址：河南省郸城县金丹大道 08号公司证券部办公室
（2）本次会议期限预计半天，现场会议与会股东食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1．第五届董事会第三十三次会议决议。
六、附件
1．参加网络投票的具体操作流程。
2．授权委托书。
3．2025年度股东会股东登记表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f0cc94ef-07c0-424b-b010-275e9a9f3acd.PDF
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2026-04-21 16:49│金丹科技（300829）：独立董事专门会议议事规则
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河南金丹乳酸科技股份有限公司
独立董事专门会议议事规则
第一章 总则
第一条 为进一步完善河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构，改善董事会结构，充分发挥独立董事在公司
治理中的作用，规范独立董事专门会议运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《河南金
丹乳酸科技股份有限公司独立董事工作制度》《河南金丹乳酸科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，制定本
议事规则。
第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，主要负责研究讨论公司重大事项，以在董事会中更好地发挥参
与决策、监督制衡、专业咨询的作用，对董事会负责，向董事会报告工作。
第二章 人员组成
第三条 独立董事专门会议成员由全体三名独立董事组成。
第四条 独立董事专门会议设召集人一名，负责主持专门会议工作；召集人由过半数独立董事共同推举产生。召集人不履职或者
不能履职时，过半数独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第三章 职责与履职方式
第五条 独立董事专门会议要负责研究讨论公司运营情况与重大事项，下列事项应当经独立董事专门会议审议，经公司全体独立
董事过半数同意后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。第六条 独立董事行使以下特别职权应召开公司独立
董事专门会议，并应当经全体独立董事过半数同意：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提请召开临时股东会；
（三）提议召开董事会。
独立董事行使上述所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第七条 独立董事履行下列职责：
（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；
（二）对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条所列公司与其控股股东、实际控制
人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益；
（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职责。第四章 议事规则
第八条 独立董事专门会议应于会议召开前 3日（不包括开会当日）发出会议通知。召集人或本议事规则规定的两名及以上独立
董事可自行发出会议通知和会议材料，也可委托公司董事会秘书、证券部等专门人员和专门部门发出会议通知和会议材料。情况紧急
时，经全体独立董事一致同意，可临时通知，但应当在会议记录中予以记录。
第九条 独立董事专门会议会议通知应当包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）会议的召开方式；
（三）拟审议的事项（会议提案）；
（四）会议召集人；
（五）独立董事审议所必需的会议材料；
（六）独立董事应当亲自出席或者委托其他独立董事代为出席会议的要求；
（七）联系人和联系方式；
（八）发出通知的日期。
采用电话、电子邮件、微信等快捷通知方式的至少应包括上述第（一）（二）
（三）项内容。
第十条 独立董事专门会议应当事先提供充分的会议材料，包括会议议题的相关背景材料、董事会专门委员会意见（如有）等独
立董事对议案进行表决所需的所有信息、数据和资料，及时答复董事提出的问询，在会议召开前根据独立董事的要求补充相关会议材
料。原则上应当不迟于独立董事专门会议召开前三日提供相关资料和信息。公司应当保存上述会议资料至少十年。
第十一条 独立董事专门会议可采用电话、电子邮件、微信送达等方式进行通知。
第十二条 采用电话、电子邮件、微信等快捷通知方式时，若自发出通知之日起 2日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到
会议通知。
第十三条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照
程序采用视频、电话或者其他方式召开。如成员以视频会议、电话会议或借助类似通讯设备参加现场会议，只要现场与会成员能听清
其发言，并进行交流，所有参会成员应被视作已亲自出席会议。
第十四条 独立董事专门会议应由三分之二以上的成员出席方可举行；每一名成员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全
体成员过半数通过。第十五条 独立董事应当亲自出席会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，
并书面委托其他独立董事代为出席。第十六条 会议采用投票方式表决。投票以书面签名或电子签名形式作出。第十七条 当独立董事
专门会议讨论的议题与独立董事本人存在利害关系时，该独立董事应当主动回避，不得参与该议题的审议和表决。
第十八条 独立董事专门会议应当有记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。出席会议的成员应当在会议记录上签名。会
议记录由公司董事会办公室保存，保存期不少于十年。
第十九条 独立董事专门会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 经全部独立董事（包括未出席会议的独立董事）的过半数同意，独立董事专门会议可以召集与会议议案有关的公司其
他人员列席会议、介绍情况或发表意见；但除独立董事和记录人员之外，独立董事专门会议进行审议和表决时，公司其他人员不得在
场或以任何形式参与独立董事专门会议的审议和表决。第二十一条 本议事规则未尽事宜或如与国家法律、法规相抵触，按有关法律
、法规、规章和《公司章程》规定执行。
第二十二条 本议事规则由公司董事会负责解释、修订。
第二十三条 本议事规则自董事会通过之日起实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3e4d4195-b58d-40ab-8d3e-82faaeabf7b1.PDF
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2026-04-21 16:49│金丹科技（300829）：第五届董事会提名委员会关于第六届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，
作为河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下称公司）董事会提名委员会委员，对提名公司第六届董事会独立董事候选人相关议案进行
了认真审议，并仔细阅读了相关资料，发表书面审核意见如下：
经审阅，公司第六届董事会独立董事候选人余龙、张复生、赵永德的个人履历等相关资料，未发现其有《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等和《公司章程》中规定的不得担任公司独
立董事的情形。余龙、张复生、赵永德均未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为
市场禁入者且禁入尚未解除的情况。
上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，已经取得独立董事资格证书。上述候选人的
任职资格和独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运
作》和《公司章程》的要求。
综上，我们同意提名余龙、张复生、赵永德为公司第六届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b12eac79-d257-49e1-bb61-4cdf36856290.PDF
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2026-04-21 16:49│金丹科技（300829）：对外提供财务资助管理制度
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第一条 为规范河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、交易所业务规则和《河南金丹乳酸科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程
》）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除
外：
（一）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、
实际控制人及其关联人。
（二）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。
公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行：
（一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助；
（二）为他人承担费用；
（三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水平；
（四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平；
（五）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。
第三条 公司不得为《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联人提供财务资助，但向关联参股公司（不包括由公司控
股股东、实际控制人及其关联人控制的主体）提供财务资助，且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外
。
公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助的，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非
关联董事的三分之二以上审议通过，并提交股东会审议。
本条所称关联参股公司，是指由公司参股且属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的公司的关联法人（或者其他组织
）。
除第一款规定情形外，公司对控股子公司、参股公司提供财务资助的，该公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的
财务资助。如其他股东未能以同等条件或者出资比例向该公司提供财务资助的，应当说明原因以及公司利益未受到损害的理由，公司
是否已要求上述其他股东提供相应担保。
第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程序
第四条 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交股东会审议：
（一）被资助对象最近一期资产负债率超过 70%；
（二）单笔财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产 10%；
（三）深圳证券交易所或者《公司章程》规定的其他情形。
第五条 公司董事会审议对外提供财务资助时，除应当经全体董事的过半数审议通过外，必须经出席董事会的三分之二以上的董
事同意并做出决议，并及时履行信息披露义务。关联董事须回避表决，当表决人数不足三人时，应直接提交股东会审议。
第六条 公司董事会审议财务资助事项时，应当充分关注提供财务资助的原因，在对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前
景、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等进行全面评估的基础上，披露该财务资助事项的风险和公允性，以及董事会
对被资助对象偿还债务能力的判断。
公司保荐机构或独立财务顾问（如有）应对该事项的合法合规性、公允性及存在的风险等发表意见。
第七条 公司对外提供财务资助，应当与被资助对象等有关方签署协议，约定被资助对象应遵守的条件、财务资助的金额、期限
、违约责任等内容。
第三章 对外提供财务资助操作程序
第八条 对外提供财务资助之前，由公司财务部负责做好对被财务资助企业的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用
状况等方面的风险调查工作，由公司内部审计部门对财务部提供的风险评估进行审核。
第九条 公司财务部在董事会或股东会按照本制度要求审议通过相关财务资助议案后，负责办理对外提供财务资助手续。
第十条 公司证券部在董事会或股东会审议通过后，做好信息披露工作；公司财务部负责做好被资助对象日后的跟踪、监督及其
他相关工作；公司内部审计部门负责对财务资助事项进行检查监督。
第四章 对外提供财务资助信息披露
第十一条 公司披露对外提供财务资助事项应当按照深圳证券交易所业务规则向深圳证券交易所提交文件。
第十二条 公司应当按照深圳证券交易所业务规则披露财务资助事项公告。第十三条 对于已披露的财务资助事项，公司还应当在
出现以下情形之一时及时披露相关情况、已采取的补救措施及拟采取的措施，并充分说明董事会关于被资助对象偿债能力和该项财务
资助收回风险的判断：
（一）被资助对象在约定资助期限到期后未能及时还款的；
（二）被资助对象或者就财务资助事项提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响还款能
力情形的；
（三）深圳证券交易所认定的其他情形。
逾期财务资助款项收回前，公司不得向同一对象追加提供财务资助。
第五章 责任追究
第十四条 违反本制度对外提供财务资助，给公司造成损失或不良影响的，追究相关人员的经济责任；情节严重、构成犯罪的，
移交司法机关依法追究刑事责任。
第六章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十六条 本制度所称“以上”含本数，“超过”“过”不含本数。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第十八条 本制度自董事会通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/61da7a84-8419-4ffb-a8f7-e599cb11c7ee.PDF
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2026-04-21 16:49│金丹科技（300829）：金丹科技董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机
制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提升公司经营管理效益，实现股东与公司价值最大化，根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《河南金丹乳酸科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况，
制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含非独立董事、独立董事）、高级管理人员，具体范围以《公司章程》规定为准。
第三条公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平公正原则：薪酬水平与公司规模、经营业绩相匹配，兼顾市场薪酬水平，确保分配公平合理；
（二）权责利统一原则：薪酬与岗位价值、职责权限、履职成效紧密挂钩，体现贡献与回报对等；
（三）长远发展原则：薪酬制度服务于公司战略目标，与公司可持续健康发展相协调；
（四）激励约束并重原则：薪酬发放与绩效考核、奖惩机制联动，既充分激励又严格约束；
（五）合法合规原则：严格遵守国家相关法律法规及规范性文件要求，确保制度合法有效。
第二章薪酬管理机构
第四条公司股东会负责审议决定董事的薪酬方案及标准，并予以披露。第五条 公司董事会负责审议决定高级管理人员的薪酬方
案及标准，并予以披露。
第六条公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。在董事会或者薪酬与
考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
如果公司发生亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要
求。
会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第七条 公司人力资源部、企管部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会开展相关工作：人力资源部负责薪酬方案的具体实施、
日常薪酬管理、薪酬核算；企管部负责绩效考核组织；财务部负责薪酬复核、资金准备、税费代扣代缴等工作。
第三章薪酬构成与标准
第八条 公司工资总额以年度经营计划和工作目标为依据，实行预算管理，与经营成果、生产效益、人员绩效、人员配置等动态
挂钩。
董事、高管工资实行预算管理，以上年度薪酬为基数，结合公司经营业绩、个人履职情况及未来发展规划综合核定。
第九条 公司非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）三部分组成，其中绩效薪酬占基
本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%。
第十条 基本薪酬综合考虑岗位重要性、职责复杂度、个人专业能力、行业薪酬水平及公司实际经营状况等因素确定，按月以银
行转账方式发放。第十一条 公司薪酬与考核委员会在年度结束后，依据经审计的财务数据开展董事和高级管理人员的年度绩效考核
。绩效薪酬以年度绩效考核结果为核心依据确定，考核内容围绕公司经营业绩、个人履职成效、职责履行情况、领导管理能力等维度
开展。公司将确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露及绩效评价完成后支付。
第十二条 中长期激励收入包括股权激励等，具体方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会、股东会审议通过后实施，旨
在激励董事、高级管理人员长期服务公司、提升公司核心竞争力。
第十三条 独立董事实行固定津贴制度，津贴标准经股东会审议通过后按月发放，不再领取其他额外薪酬，同时独立董事不参与
公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事因出席董事会、股东会产生的差旅费及履职所需其他合理费用由公司承担。
第十四条 未在公司担任其他职务的非独立董事，公司将结合行业惯例、地区薪酬水平及自身经营实际核定其薪酬标准；在公司
内部任职的非独立董事，按其担任的具体经营管理职务确定薪酬标准，不额外领取董事津贴。
第十五条 董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司按照国家相关规定代扣代缴个人所得税、社会保险费及住房公积金等
应由个人承担的部分。
第四章绩效考核、薪酬发放与薪酬止付追索
第十六条 绩效考核周期为自然年度，即每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十七条绩效考核程序：
（一）考核年度结束后，企管部组织开展董事、高级管理人员绩效考核，拟定初步考核结果；
（二）董事会薪酬与考核委员会结合公司年度经营状况、经营成果等，对初步考核结果进行审核确认，形成最终绩效考核意见；
（三）考核结果作为薪酬发放、调整的核心依据，由人力资源部、财务部落实薪酬核算与发放工作。
第十八条 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和履职绩效计算薪酬并予以发放。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬及中长期激励收入重新
考核，并追回超额发放部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章薪酬调整
第二十一条 薪酬调整应服务于公司经营战略，根据公司经营状况、市场环境变化适时调整，确保薪酬的市场竞争力与公司可持
续发展相适应。
第二十二条薪酬调整依据包括：
（一）同行业薪酬增幅水平：公司每年收集同行业薪资数据，经汇总分析后作为调整参考；
（二）通胀水平：参照居民消费价格指数变动情况，适时调整薪酬标准；
（三）公司经营状况及经营目标完成情况；
（四）公司发展战略调整或组织结构优化；
（五）个人岗位变动、绩效考核结果等个别调整因素。
第二十三条 董事薪酬标准的调整由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，经董事会审议后提交股东会审议通过后实施；高级管理
人员薪酬标准的调整由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，报董事会审议通过后实施。
第二十四条 董事会薪酬与考核委员会可根据公司重大项目完成情况、特殊贡献等，拟定专项奖励或惩罚方案，经董事会批准后
作为薪酬的补充调整。
第六章附则
第二十五条 本制度未尽事宜，或与国家后续颁布的法律法规、规范性文件及《公司章程》相冲突的，以相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》为准。第二十六条本制度由公司董事会负责制定、修订与解释。
第二十七条本制度经公司股东会审议通过后生效。
第二十八条 公司子公司董事、高级管理人员薪酬管理可参照本制度执行，或根据实际情况另行制定方案，报公司总经理批准后
实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2c8952fb-4141-40d7-8307-0649302ad5fd.PDF
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2026-04-21 16:49│金丹科技（300829）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度
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河南金丹乳酸科技股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
第一章 总则
第一条 为规范河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义
务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）
等相关规定，并结合《公司章程》及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所（以下简称深交所）规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或豁免披露规避信息披露义
务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，在履行内部审核程序后实施，并接受深交所对有关信息披露
暂缓、豁免事项的事后监管。第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形
第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称国家秘密），依法豁免披露。
公司和其他信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任
何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
前款国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一
定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。第五条 公司和其他信息披露义务
人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者
豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
前款商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用
性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
第六条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第七条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第八条 公司和其他信息披
露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的
主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章暂缓与豁免披露信息的管理与审批
第九条 暂缓与豁免信息披露是公司信息披露事务的一部分，由公司董事会统一领导和管理，公司董事会秘书负责组织和协调信
息披露暂缓与豁免事务，公司证券部协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
第十条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得随意扩大暂缓、豁
免事项的范围，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第十一条 相关部门、子公司或者信息披露义务人等在发生本制度或者法律法规、规范性文件规定的暂缓、豁免披露的事项时，
应当及时填写《信息披露暂缓与豁免事项登记审批表》（详见附件一），并附相关事项资料提交公司证券部，并对其真实性、准确性
、完整性和及时性负责。相关知情人按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行管理。证券部应及时将材料上报董事会秘书。董
事会秘书应就相关信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，并向董事长提出意见和建议。
第十二条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由董事会秘书负责登记入档、并经公司董事长签字确认。公司应
当妥善保存有关登记材料，保存期限不得少于十年。
第十三条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十四条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证监局和证券交易所。
第十五条 公司证券部应密切关注、持续追踪并及时报告相关暂缓与豁免信息披露事项的进展及有关情况、市场传闻。
第十六条 对于不属于本制度规定的暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或已办理暂缓、豁免披露的信息出现本制度
规定的应当及时对外披露的情形而未及时披露的，给公司和投资者带来不良影响的，公司将对负有直接责任的相关人员和分管责任人
视情形追究责任。因将不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或者存在其他违反《创业板股票上市规则》及本制度规
定的行为，被监管部门处罚的，公司应当及时组织对本制度及其实施情况的检查，采取相应的更正措施，并按照公司相关制度进行问
责。
第五章附则
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第十八条 本制度自公司董事会通过之日起生效，修改时亦同。
第十九条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《信息披露管理制度》等规定执行。
本制度与有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定
为准。
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2026-04-21 16:49│金丹科技（300829）：2025年度独立董事述职报告（余龙）
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金丹科技（300829）：2025年度独立董事述职报告（余龙）。公告详情请查看附件
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2026-04-21 16:49│金丹科技（300829）：2025年度独立董事述职报告（张复生）
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金丹科技（300829）：2025年度独立董事述职报告（张复生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4a499ee3-7b60-44a3-a2de-70e9f42fd8ae.PDF
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2026-04-21 16:49│金丹科技（300829）：2025年度独立董事述职报告（赵永德）
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金丹科技（300829）：2025年度独立董事述职报告（赵永德）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a7fa2c99-5399-4bc9-b440-ad520623b72b.PDF
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2026-04-21 16:49│金丹科技（300829）：金丹科技董事和高级管理人员离职管理制度
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金丹科技（300829）：金丹科技董事和高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/87c9ba78-77ec-4d99-a6de-a0ca40ca749c.PDF
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2026-04-21 16:47│金丹科技（300829）：关于2025年度利润分配的预案公告
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一、审议程序
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 21日召开第五届董事会第三十三次会议，以 7票同意，0票反
对，0票弃权审议通过了《关于 2025年度利润分配的预案》，公司 2025年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计划
、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，能够满足公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定
发展。该议案已经董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为 114,693,581.
85 元，母公司实现净利润130,891,646.55元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按本年度母公司净利润的 10%提取法定盈
余公积 13,089,164.66元。截至 2025年 12月 31日，合并报表未分配利润为 811,120,114.36元，母公司未分配利润为 981,244,853
.62元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，应当以合并报表、母公司报表
中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截止到 2025 年 12 月 31 日，公司实际可供分配利润为811,120,114.36元
。
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求
，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常
经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2025年度利润分配的预案如下：
截至 2026年 3月 31 日，公司总股本 227,275,107股，公司回购专用证券账户内共有公司股份 3,728,980股。公司 2025年度利
润分配以截至 2026年 3月 31日公司总股本剔除回购专用证券账户中股份后的 223,546,127 股为基数，向全体股东每 10股派发现金
股利 1.00元（含税），预计派发现金 22,354,612.70元，不实施送红股或资本公积金转增股本。同时截止到本次实施权益分派的股
权登记日前公司通过回购专用账户持有的本公司股份，不参与本次利润分配。
若利润分配方案披露后到实施权益分派的股权登记日前公司的总股本发生变动的，公司将按照“每股分配金额固定不变”的原则
对分配总额进行调整。
二、公司拟实施 2025 年度现金分红的说明
2025年度现金分红和股份回购的情况：
1.2025年年度利润分配预案拟派发现金红利 22,354,612.70元(含税，本次利润分配方案尚需提交公司 2025年年度股东会审议批
准);
2.2025年度，公司采用集中竞价方式回购 2,580,500股公司股票，回购金额为 40,137,598.4 元(含交易费用)。根据《上市公司
股份回购规则》的规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红
的相关比例计算。
综上，公司 2025年度现金分红总额和股份回购总额为 62,492,211.10元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 54.49%
。
四、现金分红方案的具体情况
1.现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元）（含税） 22,354,612.70 9,391,850.05 18,618,535.30
回购注销总额（元） 0 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 114,693,581.85 37,491,241.90 85,230,195.58
研发投入（元） 63,619,840.74 56,808,227.28 53,790,124.32
营业收入（元） 1,614,124,043.76 1,505,361,017.89 1,418,129,886.71
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 811,120,114.36
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 981,244,853.62
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 50,364,998.05
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 79,138,339.78
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元 50,364,998.05
）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 174,218,192.34
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入 3.84%
的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（八） 否
项
规定的可能被实施其他风险警示情形
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023、2024、2025年度累计现金分红金额达 50,364,998.05元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触
及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
四、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明
公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润均为正值且报告期内盈利，最近两个会计年度（2025年度、2024
年度）经审计的交易性金融资产、其他权益工具投资、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的
资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额为119,743,105.4元、305,743,105.44元，其占总资产的比例为 3.33%、8.83%。
公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规
定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本
次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性和合理性。
五、相关风险提示及其他说明
1.本次利润分配的预案尚需提交公司 2025年度股东会审议批准后方可实施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
2.在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义
务，防止内幕信息的泄露。
六、备查文件
1.董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
2.公司第五届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0c2b563a-4d9f-469f-9f44-3928bfb97eaf.PDF
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2026-04-21 16:47│金丹科技（300829）：关于选举职工代表董事的公告
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一、选举第六届董事会职工董事的情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称：公司）根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于 2026年
4月 11日召开了 2026年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举于培星先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职
工董事，于培星先生将与公司 2025年度股东会选举产生的 3名非职工董事、3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期与公司第
六届董事会任期一致，自 2025年度股东会审议通过之日起三年。
于培星先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的
有关职工董事任职资格。于培星先生担任公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
二、备查文件
1.2026年第一次职工代表大会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7304c7d2-dedc-4172-91ff-dad6db82ed4b.PDF
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2026-04-21 16:47│金丹科技（300829）：关于计提信用减值准备、资产减值准备及报废部分资产的公告
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河南金丹乳酸科技股份有限公司
关于计提信用减值准备、资产减值准备及报废部分资产的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，计提了信用减值准备、资产减值准备及资产报废损失。本次计提减值准备及
报废部分资产事项无需提交公司董事会和股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及报废部分资产的情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规
定的要求，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，公司对合并报表范围内截至
2025年 12月 31日的各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的信用及资产计提相应减值准备，并对存在
毁损、拆除、淘汰、无法修复情况的资产进行报废。
二、本次计提资产减值准备、报废的资产范围和金额
公司 2025年计提信用减值准备项目主要是应收账款、其他应收、应收票据坏账损失，资产减值准备、报废的项目主要是存货跌
价、固定资产、非流动资产毁损报废损失；共计计提信用减值损失、资产减值损失及非流动资产报废损失71,490,898.88元。具体情
况如下表：
类别 项目 本期金额（元）
信用减值准备 应收账款/应收票据坏账损失/其他 1,131,569.96
应收
资产减值准备 存货跌价损失及合同履约成本减值 8,181,988.65
损失
固定资产减值损失
资产处置损益 非流动资产报废损失 564,807.28
合 计 71,490,898.88
三、本次计提信用减值准备、资产减值准备及报废部分资产的依据及计提办法
（一）信用减值准备
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策等规定，公司以单项或组合的方式对摊余成本计
量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。公
司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金
流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。除单项计提预期信用损
失的上述金融资产外，公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。公司不再合理预期
金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。经测试，2025 年度公司预计计提信用减值损失金
额1,131,569.96元。
（二）资产减值准备与资产报废损失
1.存货跌价准备与合同履约成本减值准备
根据《企业会计准则第 1号——存货》以及公司相关会计政策等规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量
。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将
要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存
货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
根据《企业会计准则第 14 号——收入》规定，与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能
够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。
计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备
，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
经测算，公司 2025 年度计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失8,181,988.65元。由于相关产成品估计售价减去至完工时估
计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值及本期转回或转销，因此计提存货跌价准备。
2.长期资产减值准备
根据《企业会计准则第 8号——资产减值》以及公司相关会计政策等规定，长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、
固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测
试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值
减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对
单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组
合。经测试，公司 2025年度预计计提长期资产减值损失金额共计 61,612,532.99元。
3.非流动资产报废损失
根据《企业会计准则第 4号——固定资产》以及公司相关会计政策等规定，企业出售、转让、报废固定资产或发生固定资产毁损
，应当将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。固定资产的账面价值是固定资产成本扣减累计折旧和累计减值准
备后的金额。
经过对公司各项资产充分的评估和分析，发现公司乳酸生产线中部分设备老旧、运转效率低与当前产能提升后整体生产线负荷不
匹配，且无法通过维修改造提升负荷，同时部分厂房及附属设施因生产线的升级改造而被拆除，因此经测试公司将乳酸生产线中的部
分设备、厂房及附属设施计提资产报废损失 564,807.28元。
四、重大单项资产减值准备的说明
截至 2025年 12 月 31日公司固定资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例达到 30%以上，且
绝对金额大于 1,000万元，现将截至 2025年 12月 31日固定资产减值准备的相关事项说明如下：
资产名称 固定资产
账面价值（元） 261,641,292.25
可回收金额（元） 201,144,850
资产可收回金额的 可收回金额计算过程为：首先计算资产的公允价值减去处置费用后的净
计算过程 额，其次计算资产预计未来现金流量的现值，最后取两者中的较高者作
为可收回金额
计提资产减值准备 根据《企业会计准则第 8号—资产减值》的规定：资产的可收回金额低
的依据 于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失
计提金额（元） 61,612,532.99
计提原因 （1）因 PBAT 产品市场不景气，同行业企业普遍开工不足，经测试，
对部分设备计提减值准备；
（2）因 2025年因乳酸乙酯生产线酯化效率低、反应时间短，导致能耗
上升，生产效率降低，产品竞争力不足，公司管理层决定关停生产线，
寻找合适的供应商更新部分新型设备，经测试对部分生产设备、设施等
计提减值准备。
五、本次计提信用减值、资产减值准备及报废部分资产对公司的影响
2025 年度公司合并报表范围内预计计提信用减值损失、资产减值损失及资产报废损失合计 71,490,898.88 元，考虑所得税及少
数股东损益影响后，相应公司 2025年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润减少 68,834,790.32元，归属于上市公司股东的
所有者权益减少 68,834,790.32元。
六、本次计提信用减值准备、资产减值准备及报废部分资产的合理性说明本次计提信用减值准备、资产减值准备、报废事项符合
《企业会计准则》等相关规定，计提依据充分，体现了会计谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司
关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1fa22f64-6f6e-49c7-9c46-28c5514da133.PDF
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2026-04-21 16:47│金丹科技（300829）：关于董事会换届选举的公告
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举，现将相关情况公告如下：
公司于 2026 年 4 月 20 日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立
董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第六届董事会由 7 名董事组成。其中 4 名非独立董事（包含 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生，无需提
交股东会审议），独立董事3名。
经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名张鹏先生、石从亮先生、崔耀军先生 3 人为第六届董事会非独立董事
候选人；同意提名余龙先生、张复生先生、赵永德先生为第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。
公司第五届董事会及董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。
其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数不会超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人余龙先生、张复生先生、赵永德先生已取得上市公司独立董事资格证书，其中张复生先生为会计专业人士。上述
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。第六届董事会候选人尚须提交
公司 2025 年度股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别表决。其中选举产生的董事将与公司职工
代表大会选举的董事会职工代表董事共同组成公司第六届董事会。
第六届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，第五届董事会成员在第六届董事会董事就任前
仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/220506be-fe5f-49c5-a364-a9a95041feb5.PDF
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2026-04-21 16:47│金丹科技（300829）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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金丹科技（300829）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4deb6f22-cc19-4a03-88df-1ca9a316d3b7.PDF
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2026-04-21 16:47│金丹科技（300829）：关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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计委员会履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则
》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会计师事务所2025年度履职情况评估及
董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：北京德皓国际）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：赵焕琪
截止 2025年 12月 31日,北京德皓国际合伙人 72人，注册会计师 296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 165
人。
2025 年度收入总额为 40,109.58 万元(经审计、下同)，审计业务收入为32,890.81万元，证券业务收入为 18,700.69万元。审
计 2025年上市公司年报客户家数 129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、环境和
公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 87家。
（二）人员配置
北京德皓国际承做公司2025年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
拟签字项目合伙人：潘红卫，2007年 11月成为注册会计师，2008年 12月开始从事上市公司审计，2023年 9月开始在北京德皓国
际执业，2025年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 7家，复核上市公司审计报告数量 3家，签署新三板
审计报告数量 2家，复核新三板审计报告数量0家。
拟签字注册会计师：郝金晟，2019年 6月成为注册会计师，2022年 2月开始从事上市公司审计，2023年 9月开始在北京德皓国际
所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 1家、签署新三板公司审计报告 3家。
拟安排的项目质量复核人员：吉正山，2013年 5月成为注册会计师，2011年 1月开始从事上市公司审计，2023年 12月开始在北
京德皓国际所执业，2023年拟开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量 7家，复核上市公司审计报告数量 5家，
签署新三板审计报告数量 4家，复核新三板审计报告数量 2家。
（二）执业记录
截止 2025年 12月 31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、行政监管措施 2次、自律监管措
施 0次、纪律处分 0次和行业惩戒 0次。期间有 32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24次、自律监管措施 6次、行政
处罚 2次、纪律处分 1次、行业惩戒 1次（除 1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构
、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。
（三）独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人以及其他项目组成员，均不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形。
二、聘任会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司于2026年4月10日召开董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意
公司继续聘任北京德皓国际为公司2026年度审计机构，并将《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2026年4月20日召开第五届董事会第三十三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟续聘2026年度会计
师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际为公司2026年度的审计机构，相关审计费用将提请股东会授权公司管理层根据2026年度公
司业务情况、预计工作量及市场公允、合理的定价原则与北京德皓国际协商确定最终审计费用并签署相关协议为准。董事会同意将该
议案提交股东会审议。
（三）股东会的审议和表决情况
公司于2026年5月11日召开2025年度股东会，审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，决定续聘北京德皓国际
为公司2026年度审计机构，相关审计费用授权公司管理层根据2026年度公司业务情况、预计工作量及市场公允、合理的定价原则与北
京德皓国际协商确定。
三、2025年年审会计师事务所履职情况及评估
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求
，北京德皓国际对公司对公司2025年度财务报表及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具审计报告，同时对
公司募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方资金占用情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，北京德皓国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并
及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。北京德皓国际出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，北京德皓国际根据审计准则要求，就其自身和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审
计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务
所履行监督职责的情况如下：
公司于2025年4月7日召开2025年第二次董事会审计委员会会议，审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，公司董
事会审计委员会对北京德皓国际会计师事务所及会计师的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行综合评估及
审慎研究，认为北京德皓国际及拟签字会计师具备胜任公司2025年度审计工作的专业资质与能力，因此董事会审计委员会全体成员一
致同意公司续聘北京德皓国际为公司2025年度的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
在公司2025年度财务报告审计开始前，董事会审计委员会与北京德皓国际召开了事前沟通会议，对2025年度审计工作进行了沟通
并确定年报审计工作安排，如审计工作计划、人员安排、审计流程等相关事项进行了沟通。
在公司2025年度财务报告审计期间，董事会审计委员会与北京德皓国际召开了事中沟通会议，对2025年度审计工作进度、审计委
员会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了北京德皓国际关于审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计
发现问题提出建议。
公司董事会审计委员会2026年第二次会议决议审议通过了公司2025年年度报告、内部控制评价报告等议案，并同意将上述议案提
交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为北京德皓国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、公正、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ebb049da-d0dd-4371-be20-b3e312549b29.PDF
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2026-04-21 16:47│金丹科技（300829）：金丹科技控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2025 年度非 1
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
德皓核字[2026]00001029号河南金丹乳酸科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称金丹科技）2025年度财务报
表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公
司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026年 4月 20日签发了德皓审字德皓审字[2026]00001597号标准无保留意见的审计报告
。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[20
22]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2026年修订）》的规定，就金丹科
技编制的2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金丹科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
金丹科技 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
对金丹科技实施 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序
。为了更好地理解金丹科技 2025年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后
附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后
果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：河南金丹乳酸科技股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
潘红卫
中国·北京 中国注册会计师：
郝金晟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/09d08dd3-1557-45a7-850c-0b30bac0083c.PDF
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2026-04-21 16:47│金丹科技（300829）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告
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金丹科技（300829）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e4f9f34e-db14-41e0-af87-b4582bdf6580.PDF
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2026-04-21 16:47│金丹科技（300829）：金丹科技独立董事提名人声明与承诺-余龙
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金丹科技（300829）：金丹科技独立董事提名人声明与承诺-余龙。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/9dd4ffdc-be7d-4e13-884b-82230e25bd18.PDF
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2026-04-21 16:47│金丹科技（300829）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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金丹科技（300829）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d4cc03dd-4fff-41d9-aadc-d55df108f461.PDF
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2026-04-21 16:47│金丹科技（300829）：关于制定公司相关治理制度的公告
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 20日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于制定
公司相关治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本次修订公司相关治理制度原因和依据
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文
件的最新规定，结合公司自身实际情况，制定了公司部分治理制度。
二、本次制订公司相关治理制度的明细
序号 制度名称 备注 是否需要提交
股东会审议
1 《独立董事专门会议议事规则》 制定 否
2 《对外提供财务资助管理制度》 制定 否
3 《董事和高级管理人员离职管理制度》 制定 否
4 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是
5 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 制定 否
《董事和高级管理人员薪酬管理制度》因全体董事回避表决，直接提交公司2025 年度股东会审议通过后生效。除前述制度外，
其余制度已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，并自董事会审议通过之日起生效实施。上述相关制度全文详见公司同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。
三、备查文件
1．第五届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/53ac07a3-c6cf-40a2-84fc-d69a0d326e2d.PDF
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2026-04-21 16:47│金丹科技（300829）：金丹科技独立董事提名人声明与承诺-赵永德
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金丹科技（300829）：金丹科技独立董事提名人声明与承诺-赵永德。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/464344ad-0d13-4e73-8fce-cc815bd92a18.PDF
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2026-04-21 16:47│金丹科技（300829）：金丹科技独立董事候选人声明与承诺-余龙
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金丹科技（300829）：金丹科技独立董事候选人声明与承诺-余龙。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f7061375-d633-4e3d-8198-0d48f28b6b5e.PDF
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2026-04-21 16:47│金丹科技（300829）：金丹科技独立董事候选人声明与承诺-张复生
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金丹科技（300829）：金丹科技独立董事候选人声明与承诺-张复生。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8903976d-ac50-41cd-9456-cd72c35c1989.PDF
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2026-04-21 16:47│金丹科技（300829）：金丹科技独立董事候选人声明与承诺-赵永德
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金丹科技（300829）：金丹科技独立董事候选人声明与承诺-赵永德。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c46ea27d-e9a9-48be-82d0-26977404e168.PDF
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2026-04-21 16:47│金丹科技（300829）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）《独立董事工作制度》等相关法律
法规、规章制度的规定，董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。公司董事会就公司现任独立董事余龙
先生、张复生先生、赵永德先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事余龙先生、张复生先生、赵永德先生在公司的履职情况及签署的相关自查文件：上述人员未在公司担任除独立董
事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5b1aed7f-0192-4263-9883-867b55beb943.PDF
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2026-04-21 16:47│金丹科技（300829）：2025年度金丹科技内部控制评价报告
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金丹科技（300829）：2025年度金丹科技内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/90140f8e-357f-4827-94de-d6dc3e4540a5.PDF
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2026-04-21 16:47│金丹科技（300829）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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金丹科技（300829）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/959fc21d-09be-4a1e-9725-6327f0552524.PDF
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2026-04-21 16:47│金丹科技（300829）：金丹科技募集资金存放与使用情况鉴证报告
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金丹科技（300829）：金丹科技募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/354d860d-3191-419b-be74-fc57fa2d35ed.PDF
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2026-04-21 16:47│金丹科技（300829）：关于公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告说明
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1号——业务办理》及河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）《套期保值业务管理制度》《外汇套期保值业务内控
管理制度》等有关规定的要求，公司董事会对公司 2025年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
（一）商品套期保值
公司 2025 年 10 月 27日召开了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于开展商
品套期保值业务的议案》。为有效防范原材料、产品价格及海运费变动带来的市场风险，减轻其对公司正常经营的影响，提升整体抗
风险能力，增强财务稳健性，同意公司开展套期保值业务，套期保值业务占用的可循环使用的保证金及权利金最高额度不超过 1,500
万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 5,000万元，上述额度自董事会审议通过后 12个月内可循环使用。保荐
机构出具了无异议的核查意见。
（二）外汇套期保值
公司 2025 年 10 月 27日召开了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套
期保值业务的议案》。同意公司开展无保证金的外汇套期保值业务，任一交易日持有的最高合约价值不超过3,000万美元（或其他等
值外币币种），以有效运用外汇套期保值工具最大程度降低汇兑损益对公司的经营业绩可能造成的损失，上述额度自董事会审议通过
后12个月内可循环使用。保荐机构出具了无异议的核查意见。
二、2025 年度公司套期保值情况
2025年度公司未开展以套期保值为目的的衍生品投资。
三、套期保值业务的风险分析
（一）商品套期保值
1.价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。
2.内部控制风险：套期保值交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3.技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据
错误等问题，从而带来相应风险。
4.操作风险：由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司带来损失。
5.政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，从而导致期货市场发生剧烈变
动或无法交易的风险。
（二）外汇套期保值
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇套期保值业务，但仍可能存在
一定的风险：
1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行外汇套期保值产品汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损
失。
2.内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成外汇套期保值交易延期导致公司损失。
4.回款预测风险：销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司
回款预测不准，导致外汇套期保值交易延期交割风险。
四、公司采取的内控措施
（一）商品套期保值
1.公司制定了《套期保值业务管理制度》，形成了较为完整的风险管理体系，对公司进行套期保值业务的审批权限、业务流程、
风险管理制度、报告制度、保密制度等进行明确规定，有效规范套期保值业务行为。公司将严格按照《套期保值业务管理制度》的规
定对各个环节进行控制。
2.合理计划和安排使用保证金，保证套期保值业务正常进行。与此同时，合理选择保值月份，减少市场流动性风险。
3.公司的套期保值业务规模将与自身经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。遵循锁定价格风险、套期保值原则，期货套
期保值交易仅限于与自身经营业务所需的材料相关性高的商品期货品种，不做投机性、套利性期货交易操作。
4.公司内部审计部门定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作
程序，及时防范业务中出现的操作风险。
5.公司设立符合要求的计算机系统及相关通讯设施，确保套期保值交易工作正常开展。当发生技术故障时，公司将及时采取相应
的处理措施以减少损失。
（二）外汇套期保值
1.为减少汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的降
低汇兑损失。
2.公司制定的《外汇套期保值业务内控管理制度》，对外汇套期保值交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部
操作流程、信息隔离、风险控制等做出规定。公司将严格按照《外汇套期保值业务内控管理制度》相关规定进行操作，加强过程管理
。
3.为防止外汇套期保值业务延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，尽量避免出现应收账款逾期的现象。
4.为防范内部控制风险，公司所有的外汇套期保值行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机交易，
并严格按照《外汇套期保值业务内控管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
5.为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇套期保值工作
开展的合法性。
五、保荐机构核查意见
保荐机构国金证券股份有限公司认为：公司证券与衍生品投资情况未有违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》规定
，决策程序合法、合规。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/51288b2f-465e-421d-8a2f-054a7dd7e8fc.PDF
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2026-04-21 16:47│金丹科技（300829）：金丹科技独立董事提名人声明与承诺-张复生
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金丹科技（300829）：金丹科技独立董事提名人声明与承诺-张复生。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/948b69ec-dcae-47d0-be61-8c585281db14.PDF
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2026-04-21 16:47│金丹科技（300829）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金丹科技（300829）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ae096852-0358-44b5-bd35-94ce1b6e27ab.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│金丹科技：2026年一季度报告
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2026-04-22│金丹科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225134608.PDF
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2025-10-28│金丹科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224739330.PDF
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2025-08-22│金丹科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224531313.PDF
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2025-04-26│金丹科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223300534.PDF
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2025-04-21│金丹科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223141842.PDF
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2024-10-28│金丹科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221518873.PDF
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2024-08-28│金丹科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221002002.PDF
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2024-04-25│金丹科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219793501.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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