公司公告☆ ◇300829 金丹科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 19:04 │金丹科技（300829）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 19:04 │金丹科技（300829）：关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表│
│ │的公告 │
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│2026-05-12 19:04 │金丹科技（300829）：2025年度股东会会议决议公告 │
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│2026-05-12 19:02 │金丹科技（300829）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-28 16:02 │金丹科技（300829）：金丹科技关于召开2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 15:46 │金丹科技（300829）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 16:50 │金丹科技（300829）：国金证券关于金丹科技2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-21 16:50 │金丹科技（300829）：2025年度证券与衍生品投资情况的核查意见 │
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│2026-04-21 16:50 │金丹科技（300829）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-21 16:50 │金丹科技（300829）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见 │
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2026-05-12 19:04│金丹科技（300829）：2025年度股东会的法律意见书
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金丹科技（300829）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-12 19:04│金丹科技（300829）：关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公
│告
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会董事任期已经届满。公司于 2026年 4月 11 日召开 2026 年第
一次职工代表大会选举产生第六届董事会职工代表董事。2026年 5月 12 日召开 2025年度股东会，审议通过董事会换届选举的相关
议案，选举产生公司第六届董事会非独立董事、独立董事，同日，召开第六届董事会第一次会议，审议通过关于选举董事长、第六届
董事会专门委员会及聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
（一）第六届董事会成员
1.非独立董事：张鹏先生（董事长）、石从亮先生、崔耀军先生
2.独立董事：张复生先生、余龙先生、赵永德先生
3.职工代表董事：于培星先生
公司第六届董事会由 7名董事组成，任期三年，自公司 2025年度股东会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司第六
届董事会成员中兼任公司高级管理人员和职工代表的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司
董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。3 名独立董事任职资格和独立性在公司 2025年度股东会召开前已经深圳证券交易所备
案审核无异议。公司第六届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。
（二）第六届董事会各专门委员会情况
1.审计委员会：张复生先生（主任委员）、赵永德先生、于培星先生
2.战略委员会：张鹏先生（主任委员）、赵永德先生、石从亮先生
3.提名委员会：赵永德先生（主任委员）、余龙先生、崔耀军先生
4.薪酬与考核委员会：余龙先生（主任委员）、张复生先生、于培星先生公司第六届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期
一致。公司第六届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并
担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规的要求
。
公司第六届董事会成员及各专门委员会成员简历详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com
.cn）《关于董事会换届选举的公告》《关于选举职工代表董事的公告》。
二、聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的情况
1.总经理：石从亮先生
2.副总经理、董事会秘书：崔耀军先生
3.财务总监：陈飞先生
4.证券事务代表：刘彦宏先生
5.审计部负责人：刘忠伟先生
上述高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的任期为三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任
期届满之日止。上述人员具备与其行使职权相适应的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
不存在被列为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开
认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处
分。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
董事会秘书崔耀军先生及证券事务代表刘彦宏先生均已取得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
本次聘任的高级管理人员中，石从亮先生、崔耀军先生的简历详见公司于 2026年4 月 22 日披露于巨潮资讯网的（http://www.
cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》，其他人员简历详见本公告附件。
公司董事会秘书崔耀军及证券事务代表刘彦宏的联系方式如下：
联系电话：0394-3196886
联系传真：0394-3195838
电子邮箱：zqb@jindanlactic.com
联系地址：河南省郸城县金丹大道 08号金丹科技楼证券部办公室
邮政编码：477150
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/3497ab39-d9ef-4897-a62d-f5d7a38d132d.PDF
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2026-05-12 19:04│金丹科技（300829）：2025年度股东会会议决议公告
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金丹科技（300829）：2025年度股东会会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-05-12 19:02│金丹科技（300829）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第一次会议通知于 2026 年 5月 12 日召开的公司 2025年度股
东会换届选举第六届董事会成员取得表决结果后，以现场和电话通知的形式送达至全体董事。本次董事会于 2026 年 5 月 12 日下
午 16:00以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。
经全体董事共同推举，本次会议由公司董事张鹏先生主持。本次会议应出席董事7 名，实际参加董事 7 名，其中余龙先生以通
讯表决方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议。根据《公司章程》相关规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免了临时董事
会提前 3 日通知的要求，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
选举张鹏先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、
审计部负责人及证券事务代表的公告》。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任石从亮先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六
届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、
审计部负责人及证券事务代表的公告》。
（三）审议《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任崔耀军先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第
六届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、
审计部负责人及证券事务代表的公告》。（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任陈飞先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六
届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案分别经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、
审计部负责人及证券事务代表的公告》。（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任崔耀军先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至
第六届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、
审计部负责人及证券事务代表的公告》。（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任刘彦宏先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、
审计部负责人及证券事务代表的公告》。（七）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
同意聘任刘忠伟先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、
审计部负责人及证券事务代表的公告》。（八）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。根据相关法规规
定及公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会同意
选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：
审计委员会：张复生先生（主任委员）、赵永德先生、于培星先生
战略委员会：张鹏先生（主任委员）、赵永德先生、石从亮先生
提名委员会：赵永德先生（主任委员）、余龙先生、崔耀军先生
薪酬与考核委员会：余龙先生（主任委员）、张复生先生、于培星先生上述各专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之
日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、
审计部负责人及证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1.第六届董事会第一次会议决议。
2.董事会审计委员会 2026年第四次会议决议。
3董事会提名委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a2da66a6-5595-400f-ad2f-d63afa3c397e.PDF
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2026-04-28 16:02│金丹科技（300829）：金丹科技关于召开2025年度业绩说明会的公告
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 22日（星期三）发布了公司《2025 年年度报告》全文及其摘
要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年度经营成果、财务状况，进一步加强与投资者的互动交流，公司定于 2026年
5月 8日（星期五）16:00-17:20在全景网举办 2025年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。本次活动将采用网络远程的方
式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(http:/rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
出席本次活动的人员有：公司董事长张鹏先生、董事会秘书崔耀军先生、财务总监陈飞先生、保荐代表人解明先生、独立董事张
复生先生、独立董事余龙先生、独立董事赵永德先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
为了提高本次活动的效率，拟提前征集投资者的问题。投资者可于 2026年5月 8日 15:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫
描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题，在信息披露允许范围内进行回
答。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/aa5cba48-7fda-49e0-b109-803b2b0e84eb.PDF
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2026-04-27 15:46│金丹科技（300829）：2026年一季度报告
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金丹科技（300829）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e4bdb0bb-a31c-46f5-b80a-3d5649b62b1f.PDF
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2026-04-21 16:50│金丹科技（300829）：国金证券关于金丹科技2025年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：金丹科技
保荐代表人姓名：朱垚鹏 联系电话：021-68826801
保荐代表人姓名：解 明 联系电话：021-68826801
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况 -
(1)是否及时审阅公司信息披露文件 是
(2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 0
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 -
(1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防 是
止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、
内控制度、内部审计制度、关联交易制度)
(2)公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况 -
(1)查询公司募集资金专户次数 每月查询
(2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况 -
(1)列席公司股东大会次数 3
(2)列席公司董事会次数 0
(3)列席公司监事会次数 0
5.现场检查情况 -
(1)现场检查次数 1
(2)现场检查报告是否按照本所规定报送 是
(3)现场检查发现的主要问题及整改情况 -
6.发表独立意见情况 -
(1)发表独立意见次数 8
(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况(现场检查报告除外) -
(1)向本所报告的次数 0
(2)报告事项的主要内容 -
(3)报告事项的进展或者整改情况 -
8.关注职责的履行情况 -
(1)是否存在需要关注的事项 否
(2)关注事项的主要内容 -
(3)关注事项的进展或者整改情况 -
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况 -
(1)培训次数 1
(2)培训日期 2026-02-04
(3)培训的主要内容 创业板公司监管要求
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 -
2.公司内部制度的建立和执行 无 -
3.“三会”运作 无 -
4.控股股东及实际控制人变动 无 -
5.募集资金存放及使用 无 -
6.关联交易 无 -
7.对外担保 无 -
8.收购、出售资产 无 -
9.其他业务类别重要事项(包括对 无 -
外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等)
10.发行人或者其聘请的中介机构 无 -
配合保荐工作的情况
11.其他(包括经营环境、业务发 无 -
展、财务状况、管理状况、核心
技术等方面的重大变化情况)
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及
解决措施
1.控股股东、实际控制人、其他持股董 是 -
事、监事、高级管理人员关于自愿锁定、
流通限制及减持价格的承诺
2.其他股东关于股份锁定的承诺 是 -
3.控股股东和其他主要股东关于持股意向 是 -
及减持意向的相关承诺
4.公司、控股股东、除独立董事外的其他 是 -
董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺
5.公司、控股股东、实际控制人、董事、 是 -
监事、高级管理人员关于首次公开发行并
在创业板上市的招股说明书存在重大信息
披露违法行为的购回和赔偿承诺
6.董事、高级管理人员关于填补被摊薄即 是 -
期回报的承诺
7.公司关于利润分配的承诺 是 -
8.控股股东、实际控制人关于避免同业竞 是 -
争的承诺
9.控股股东、实际控制人关于关联交易的 是 -
承诺
10.承诺主体关于未履行承诺事项的约束 是 -
措施的承诺
11. 公司持股 5%以上股东及除独立董事外 是 -
的其他董事、监事、高级管理人员关于认
购可转换公司债券相关事项的承诺
12.公司关于切实
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