公司公告☆ ◇300830 金现代 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-26 18:24 │金现代（300830）：金现代向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度） │
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│2026-06-22 16:16 │金现代（300830）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-05-29 19:36 │金现代（300830）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-29 19:36 │金现代（300830）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-29 19:36 │金现代（300830）：关于完成补选第四届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-05-18 18:28 │金现代（300830）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-05-18 18:28 │金现代（300830）：关于补选第四届董事会非独立董事暨调整战略委员会委员的公告 │
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│2026-05-18 18:28 │金现代（300830）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充股东会通知的公告 │
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│2026-05-08 15:42 │金现代（300830）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2025年度网上业绩说│
│ │明会的公告 │
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│2026-05-07 18:51 │金现代（300830）：中泰证券关于金现代向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 │
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2026-06-26 18:24│金现代（300830）：金现代向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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金现代（300830）：金现代向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/749a1a93-c3be-41d1-a9d9-62a6faf5dcf4.PDF
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2026-06-22 16:16│金现代（300830）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月 28日、2026 年 5月 29 日召开了第四届董事会第十五
次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号
：2026-015）。
一、 变更后的工商登记信息
近日，公司完成了工商变更登记、《公司章程》备案等手续，并取得了济南高新技术产业开发区管理委员会市场监管局换发的《
营业执照》。相关信息如下：
名称：金现代信息产业股份有限公司
统一社会信用代码：91370100733715775E
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：黎峰
注册资本：45,164.0747 万元人民币
成立日期：2001 年 12 月 5日
住所：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 1571 号金现代大厦
经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；智能机器人的研发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售
；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；网络设备制造；网络设备销售；电子
元器件制造；电子元器件零售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；办公设备销售；安防设备制造；安防设备销售；信息技术咨询服务；
信息系统集成服务；住房租赁；非居住房地产租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；通信设备销售；通信设备
制造；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；职业中介活动；第二
类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
）
二、 备查文件
1、《金现代信息产业股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/582a71f8-4482-4b20-9a79-dd8ecb8f0bfe.PDF
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2026-05-29 19:36│金现代（300830）：2025年年度股东会决议公告
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金现代（300830）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/3fdadab2-abdc-414f-ae6d-1dbbf01c1fb4.PDF
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2026-05-29 19:36│金现代（300830）：2025年年度股东会的法律意见书
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金现代（300830）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/107189a7-1f54-4817-8356-3177d19f5582.PDF
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2026-05-29 19:36│金现代（300830）：关于完成补选第四届董事会非独立董事的公告
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、副总裁许明先生因个人原因辞去公司第四届董事会非独立董事、副
总裁、董事会战略委员会委员职务，辞职后将不在公司及子公司担任其他任何职务。具体内容详见公司于2026年 4月 30日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2026-017）。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公
司董事会提名委员会审核，公司于 2026年 5月 18日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董
事的议案》《关于调整董事会战略委员会委员的议案》，董事会同意提名刘栋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，若非独立
董事候选人刘栋先生经股东会审议通过当选为公司董事，则董事会同意补选刘栋先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自股
东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容及相关人员简历详见公司于 2026年 5月 18日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于补选第四届董事会非独立董事暨调整战略委员会委员的公告》（公告编号：2026-020）。
公司于 2026年 5月 29 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，选举刘栋先生
为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/46ff9b7d-daf0-4368-8e62-7985490bc487.PDF
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2026-05-18 18:28│金现代（300830）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于 2026 年 5月 15 日以书面形式通知各位
董事，会议于 2026 年 5月 18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7名，现场实际出席董事 6名，通
讯表决 1名，以通讯表决方式出席的董事为耿玉水先生。会议由董事长黎峰先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。
二、 会议表决情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：
（一）审议并通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司董事、副总裁许明先生因个人原因辞去公司第四届董事会非独立董事、副总裁、董事会战略委员会委员职务，根据《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名
委员会审核，董事会同意提名刘栋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并在股东会审议通过后担任第四届董事会战略委员会
委员，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员
及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
该议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容及相关人员简历详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议并通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员拟调整，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，需对公司董事会战略委员会委员进行调整，若非独立
董事候选人刘栋先生经股东会审议通过当选为公司董事，则董事会同意补选刘栋先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自股
东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整后，公司第四届董事会战略委员会成员为黎峰先生（主任委员）、黄绪涛
先生（委员）、刘栋先生（委员）。
具体内容及相关人员简历详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/d0eae2c6-f550-44a6-9393-2e17dd9bf8e8.PDF
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2026-05-18 18:28│金现代（300830）：关于补选第四届董事会非独立董事暨调整战略委员会委员的公告
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一、 关于补选第四届董事会非独立董事的情况
金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、副总裁许明先生因个人原因辞去公司第四届董事会非独立董事、副
总裁、董事会战略委员会委员职务，辞职后将不在公司及子公司担任其他任何职务。具体内容详见公司于2026年 4月 30日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2026-017）。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公
司董事会提名委员会审核，公司于 2026年 5月 18日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董
事的议案》，董事会同意提名刘栋先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董
事总数的二分之一。
二、 调整董事会战略委员会成员的情况
鉴于公司董事会成员拟调整，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，需对公司董事会战略委员会委员进行调整，公司于 2
026年 5月 18日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整董事会战略委员会委员的议案》，若非独立董事候选人刘栋
先生经股东会审议通过当选为公司董事，则董事会同意补选刘栋先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自股东会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。调整后，公司第四届董事会战略委员会成员为黎峰先生（主任委员）、黄绪涛先生（委员）、
刘栋先生（委员）。
三、 备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/dc898684-e742-4681-9300-ad796355f8ac.PDF
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2026-05-18 18:28│金现代（300830）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充股东会通知的公告
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，公司定于 2026 年 5 月 29 日（星期五）以现场投票、网络投票相结合的方式召开
2025 年年度股东会，具体详见公司于 2026 年 4 月 29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2025 年年度股东会
的通知》（公告编号：2026-016）。
公司于 2026 年 5 月 18 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，该议
案尚需提交公司股东会审议 。 具 体 详 见 公 司 于 2026 年 5 月 18 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）《关
于补选第四届董事会非独立董事暨调整战略委员会委员的公告》（公告编号：2026-020）。
2026 年 5 月 18 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人黎峰先生提交的《关于提请增加 2025 年年度股东会临时提案
的函》，为提高决策效率，黎峰先生提请将《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会
审议。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以
在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内向其他股东发出股东会补充通知，公告临时
提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。经公司董事会审核，截至本公告披露日，黎峰先生直接持有公司股份151,991,300 股
，持股比例 33.65%，其提案资格符合相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题
和具体决议事项，提案程序符合相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2025 年年度股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对公司
2025 年年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 29 日 14:15
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 25 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于 2026 年 05 月 25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权的普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 1571 号金现代大厦17 层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028 非累积投票提案 √
年）>的议案》
4.00 《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象 非累积投票提案 √
发行股票的议案》
10.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2、议案 7、9 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
3、议案 6 如存在关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
4、公司将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。
5、独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
6、董事会将在本次年度股东会上说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
7、议案 6 全体董事回避表决，直接提交至股东会审议，除此之外，上述其他议案已经分别由第四届董事会第十五次会议、第四
届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 29 日、2026 年 5 月 18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 28 日（星期四）8:30-12:00,13:30-18:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证
原件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证原件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件、授
权委托书（附件二）、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东登记。异地股东可采用邮件、信函或传真的方式办理登记。传真或信函须于 2026 年 5月 28 日（星期四）前送
达或传真至本公司证券部，书面信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。
邮寄地址：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 1571 号金现代大厦证券事务部（信函请注明“2025 年年度股东会”字样）
。
联系电话：0531-88870618
邮政编码：250101
（4）登记地点：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 1571 号金现代大厦。
（5）联系方式：
联系人：鲁效停
电 话：0531-88870618
传 真：0531-88878855
邮 箱：jxd0531@jxdinfo.com
（6）通讯地址：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 1571 号金现代大厦证券部。
（7）会议费用：本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/c2ba1304-76e1-4ea0-bc39-18c993655ac7.PDF
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2026-05-08 15:42│金现代（300830）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2025年度网上业绩说明会
│的公告
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《202
5年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深
圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，并同时举办 2025年度网上业绩说明会
，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司董事长、总裁黎
峰先生，董事会秘书、财务总监鲁效停先生，独立董事耿玉水先生，保荐代表人王静先生（具体以当天实际参会人员为准）将在线就
公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通
与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026年 5 月 14 日（星期四）15:00 前，将关注的问题发送至公司证券部邮箱zhengquan@jxdinfo.com，公
司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/5d25ac5a-dde0-4554-b1f8-68bad3cf7f8e.PDF
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2026-05-07 18:51│金现代（300830）：中泰证券关于金现代向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书
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经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕1707 号）同意注册，金现代信息产业股份有限公司（以下简称“金现代”“公司”）向不特定对象发行 202,512,50
0.00元可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，共计 2,025,125 张，募集资金总额为 202,512,500.00 元，扣除不含税承销费
人民币3,301,886.79 元，实际收到可转换公司债券募集资金人民币 199,210,613.21 元，上述到位资金再扣除保荐、律师、会计师
、资信评级、发行手续费及信息披露等不含税发行费用合计人民币 1,893,297.76元后，本次发行实际募集资金净额为人民币 197,31
7,315.45元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年 12月1日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告
》（信会师报字[2023]第 ZA15560号）。
本次发行的可转换公司债券于 2023年 12 月 19 日在深圳证券交易所上市。中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”“
中泰证券”）系公司向不特定对象发行可转换公司债券保荐机构，负责公司持续督导工作，持续督导期为 2023年 12月 19日至 2025
年 12月 31日。持续督导期已于 2025年 12月 31日届满，保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规
定，出具本持续督导保荐总结报告书（以下简称“保荐总结报告书”）。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
截至 2025年末，保荐机构基本情况如下表所示：
情况 内容
保荐机构名称 中泰证券股份有限公司
注册地址 济南市高新区经十路 7000号汉峪金融商务中心五区 3号
楼
主要办公地址 济南市高新区舜华路街道经十路7000号汉峪金融商务中
心五区 3号楼
法定代表人 王洪
保荐代表人 王静、陈胜可
联系电话 0531-68889218
三、发行人基本情况
发行人基本情况如下表所示：
情况 内容
发行人名称 金现代信息产业股份有限公司
A 股股票简称 金现代
A 股股票代码 300830
注册资本 43,676.7599万元
注册地址 山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 1571号金现代大厦
办公地址 山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 1571号金现代大厦
法定代表人 黎峰
董事会秘书 鲁效停
联系电话 0531-88870618
传真 0531-88878855
本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券
本次证券上市时间 2023年 12月 19日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
年度报告披露时间 2025年度报告于 2026年 4月 29 日披露
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
本保荐人依照法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对
金现代及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合深圳证券交易所、中国证监会的
审核，组织金现代及中介机构对深圳证券交易所等审核机构的意见进行反馈答复，并与深圳证券交易所等审核机构进行专业沟通；取
得发行批复文件后，按照深圳证券交易所创业板股票上市规则的要求向其提交推荐向不特定对象发行可转换公司债券所要求的相关文
件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
本保荐人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规定，针
对发行人具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：
1、督导发行人规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；
2、督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件；
3、督导发行人募集资金使用；
4、督导上市公司有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
5、持续关注发行人及其主要股东、董事、监事、高级管理人员等作出的承诺的履行情况；
6、持续关注上市公司为他人提供担保等事项，并发表意见；
7、按照有关要求对发行人相关人员进行培训；
8、定期或不定期对发行人进行现场检查；
9、根据有关监管法律、法规和中国证监会及其派出机构的监管要求所进行的其他督导或核查工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生需要保荐机构处理的重大事项。持续督导期内，不存在保荐人或保荐代表人变更事项
。
六、对发行人配合督导工作情况的说明及评价
公司对本保荐机构及保荐代表人在持续督导、现场检查、口头或书面问询等工作都给予了积极的配合，不存在影响督导的情形。
七、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况的说明及评价
尽职推荐阶段及持续督导阶段：发行人聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求及时出具专业意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
通过查阅公司三会资料、经营资料和信息披露资料等，保荐机构认为，本保荐机构在履行持续督导职责期间，金现代已披露的公
告与实际情况一致，披露内容完整，不存在重大的应披露而未披露的事项，信息披露档案资料保存完整。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构认为发行人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定使用募集资金，有效执行了三方监管协议，并及时、真实
、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
十、尚未完结的保荐事项
截至 2025 年 12 月 31日，公司募集资金尚未使用完毕，中泰证券作为公司本次发行的保荐机构，将就剩余募集资金管理与使
用情况相关事项继续履行持续督导责任。
十一、中国证监会和证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/8300ae7c-bfe6-40f8-a2be-b367980565de.PDF
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2026-04-30 15:50│金现代（300830）：关于董事、高级管理人员辞职的公告
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司董事、副总裁许明先生提交的书面辞职报告，许明
先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会非独立董事、副总裁、董事会战略委员会委员职务以及子公司的其他职务，辞职后将不
在公司及子公司担任其他任何职务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，许明先生辞职不会导致公司董
事会成员人数低于法定最低人数，也不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序
尽快完成董事补选等相关工作，并及时履行信息披露义务。
许明先生原定任期至第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，许明先生直接持有公司 60.00 万股股份，通过济南金思齐
投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 42.25 万股股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。辞职后，许明先生在其就任时
确定的任期内和任期届满后六个月内仍将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。
许明先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推进公司健康高质量发展发挥了重要作用。公司对许明先生对公司经营发展做出
的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e9a6aff3-dcf6-41d8-8d22-7e43f171b346.PDF
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2026-04-28 22:51│金现代（300830）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过《关于
提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则
》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行
融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度
股东会召开之日止，上述事项尚需提交 2025 年年度股东会审议。现将有关具体情况公告如下：
一、具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《注册管理办法》《公司章程》等相关法律法规及内部制度的
相关规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。本次发行股票的种类为境内上市人民币普
通股（A股），每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组
织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两
只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公
司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价
基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。发行数量按
照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东
会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起 6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公
司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届
满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（六）募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。本次发行募集资金用途应当符合下列规定
：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
（八）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（九）决议有效期
决议有效期为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
二、对董事会办理发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《公司法》《证券法》《注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《
深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与简易程
序融资有关的全部事项，包括但不限于：
（一）办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（二）在法律法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、
调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决
定本次发行时机等；
（三）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发
行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
（四）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集
资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（五）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（六）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（七）开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事项；
（八）于本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更
登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（九）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制定、修改相关的填补措施及政策，并全权处
理与此相关的其他事宜；
（十）在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者简易程序政策发生
变化时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的简易程序政策继续办理本次发行事宜；
（十一）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对发行的发行数量上限作相应调整
；
（十二）办理与本次发行有关的其他事宜。
三、审议程序
2026 年 4月 28 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票的议案》，同意公司董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近
一年末净资产 20%的股票，授权期限自 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。该议案尚需提交 2025 年
年度股东会审议。
四、风险提示
本次公司提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司 2025 年年度股东会表决，具体发行方案及
实施将由董事会根据公司的融资需求在授权期限内决定，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，公司将及时履行
相关信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cab78b96-3fd7-4e44-b5fc-42890cfdafc7.PDF
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2026-04-28 22:16│金现代（300830）：2025年年度报告
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金现代（300830）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7cb45745-6e36-4403-a117-42a07ba5868a.PDF
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2026-04-28 22:16│金现代（300830）：2025年年度报告摘要
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金现代（300830）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1b3c8095-135a-41c7-a931-3f650a1ece0c.PDF
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2026-04-28 22:15│金现代（300830）：中泰证券关于金现代2025年度现场检查报告
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金现代（300830）：中泰证券关于金现代2025年度现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7ea3c88f-29eb-49b5-9058-16a8698cb06d.PDF
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2026-04-28 22:15│金现代（300830）：2025年年度审计报告
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金现代（300830）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ff0aaa6a-c9b7-436e-a4cf-3f8a15c8d19d.PDF
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2026-04-28 22:15│金现代（300830）：中泰证券关于金现代2025年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：金现代
保荐代表人姓名：王静 联系电话：0531-68889839
保荐代表人姓名：陈胜可 联系电话：0531-68889223
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的 0次
次数
2．督导公司建立健全并有效执行规章
制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度 是
（包括但不限于防止关联方占用公司
资源的制度、募集资金管理制度、内控
制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 12次
（2）公司募集资金项目进展是否与信 是
息披露文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 1次
（2）列席公司董事会次数 1次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定 是
报送
（3）现场检查发现的主要问题及整改 不适用
情况
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 4次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论 无
意见
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合 是
规
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2026年4月21日
（3）培训的主要内容 本次培训结合上市公司再融资政策、
上市公司监管处罚情况等事项进行
讲解
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 -
2.公司内部制度的建立 无 -
和执行
3．“三会”运作 无 -
4.控股股东及实际控制 无 -
人变动
5.募集资金存放及使用 无 -
6.关联交易 无 -
7.对外担保 无 -
8.收购、出售资产 无 -
9.其他业务类别重要事 无 -
项（包括对外投资、风险
投资、委托理财、财务资
助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的 无 -
中介机构配合保荐工作
的情况
11.其他（包括经营环境、 2025年度，公司实现营业 针对公司业绩下滑情况，
业务发展、财务状况、管 收入31,132.41万元，同比 保荐人已督促公司持续
理状况、核心技术等方面 下降29.18%，扣非后归属 关注业务发展情况和业
的重大变化情况） 于上市公司股东的净利 绩下滑的原因，并提醒上
润-9,455.34万元，同比下 市公司做好信息披露相
降3,641.67%。 关工作，提示投资者关注
公司业绩下滑的风险。
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行 未履行承诺
承诺 的原因及解
决措施
1．关于股份锁定的承诺 是 不适用
2．公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年 是 不适用
内如果出现公司股价低于每股净资产的情形，公
司控股股东、公司以及公司的董事（不包括公司
独立董事）和高级管理人员将执行稳定公司股价
的预案，具体详见公司首次公开发行股票招股说
明书。
3．公司、公司控股股东、实际控制人以及公司董 是 不适用
事、监事、高级管理人对公司招股说明书真实、
准确、完整、及时作出了承诺，具体详见公司首
次公开发行股票招股说明书。
4. 首次公开发行股票并在创业板上市前持股5% 是 不适用
以上股东所作出的持股意向承诺
5. 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
6. 避免同业竞争的承诺 是 不适用
7. 公司、控股股东及公司董事、监事、高级管理 是 不适用
人员作出了关于未能履行承诺事项的约束措施的
承诺，具体详见公司首次公开发行股票招股说明
书。
8、关于本次发行可转债认购的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机 无
构或者其保荐的公司采取监管措施的事
项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/20c858cb-b18c-4777-a3b7-b5748c3c409b.PDF
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2026-04-28 22:15│金现代（300830）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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金现代（300830）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c1fc92a8-2874-40c7-a681-6de87467affe.PDF
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2026-04-28 22:15│金现代（300830）：金现代内部控制审计报告
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金现代（300830）：金现代内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/227379bc-da0b-4b02-893c-9bf52aa2ec43.PDF
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2026-04-28 22:15│金现代（300830）：关于金现代2025年度营业收入扣除事项的专项核查报告
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金现代（300830）：关于金现代2025年度营业收入扣除事项的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/97382711-9570-4aeb-ac51-167bbb56de98.PDF
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2026-04-28 22:14│金现代（300830）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 29 日 14:15
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 25 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于 2026 年 05 月 25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权的普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 1571 号金现代大厦17 层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028 非累积投票提案 √
年）>的议案》
4.00 《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象 非累积投票提案 √
发行股票的议案》
2、议案 7、9 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
3、议案 6 如存在关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
4、公司将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。
5、独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
6、董事会将在本次年度股东会上说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
7、议案 6 全体董事回避表决，直接提交至股东会审议，除此之外，上述其他议案已经由第四届董事会第十五次会议审议通过，
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 28 日（星期四）8:30-12:00,13:30-18:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证
原件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证原件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件、授
权委托书（附件二）、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东登记。异地股东可采用邮件、信函或传真的方式办理登记。传真或信函须于 2026 年 5月 28 日（星期四）前送
达或传真至本公司证券部，书面信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。
邮寄地址：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 1571 号金现代大厦证券事务部（信函请注明“2025 年年度股东会”字样）
。
联系电话：0531-88870618
邮政编码：250101
（4）登记地点：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 1571 号金现代大厦。
（5）联系方式：
联系人：鲁效停
电 话：0531-88870618
传 真：0531-88878855
邮 箱：jxd0531@jxdinfo.com
（6）通讯地址：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 1571 号金现代大厦证券部。
（7）会议费用：本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/56ac1864-7cb4-441e-9125-e7a0b4ce2c99.PDF
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2026-04-28 22:14│金现代（300830）：董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度
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第一条 为规范金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员激励与约束机制，有效调动工作积极性
和创造性，持续提升企业业绩，并为促进公司规范运作，提升公司法人治理水平，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及《公司章程》规定的高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司同行业薪酬
水平、公司经营业绩为基础，结合其岗位价值、承担责任和该任职人员的能力、绩效考核等确定，努力使薪酬兼具外部公平、内部公
平以及个体公平。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬的分配遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时适当参考外部薪酬水平。
（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小挂钩。
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展目标挂钩。
（四）绩效优先，体现与公司收益分享、风险共担的价值理念。
（五）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事和高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成；负责审查
公司董事和高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。第六条 公司董事薪酬方案经董事
会审议通过后，由股东会审议批准；在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司高级管理人员薪酬方案由董事会审议批准，同时兼任公司董事的高级管理人员，在董事会或者薪酬与考核委员会对其进行评
价或者讨论其报酬时，应当回避。
第七条 公司人力资源部和财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成与考核
第八条 董事薪酬标准
（一）公司向每位独立董事发放独立董事津贴。根据本公司的实际情况，公司每年度给予每位独立董事的津贴为人民币6万元（
税前）。
（二）非独立董事在公司兼任其他职务的，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司相关
薪酬考核制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。
（三）非独立董事不在公司兼任其他职务的，公司不予发放薪酬或津贴。
第九条 在公司兼任职务的董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则
上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
高级管理人员在公司（含子公司）兼多职的，其薪酬原则上按就高不就低确定，不重复计算。
第十条 基本薪酬根据公司薪酬体系，结合其岗位价值、承担责任和该任职人员的能力等综合要素确定。
第十一条 绩效薪酬根据公司设定的绩效评价标准，由董事会薪酬与考核委员会或委托第三方在年度结束后组织实施绩效评价，
根据绩效评价结果核定绩效薪酬。
公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。董事会薪酬与考核委员会制定绩效考核方案时，应参考上年度薪酬水平基
数，根据公司财务预算等指标，拟定下一年度的薪酬方案。
第十二条 公司可根据经营情况与市场变化制定股权激励、员工持股计划等中长期激励方案。
第十三条 公司薪酬与考核委员会在年度结束后，依据经审计的财务数据开展董事、高级管理人员的年度绩效考核。董事、高级
管理人员一定比例的绩效薪酬在上年度经审计的财务报告披露和绩效考核后发放。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，在公司兼任职务的董事及高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降
的，应当披露原因。
第四章 薪酬支付和管理
第十五条 公司独立董事津贴按月发放。在公司兼任职务的董事及高级管理人员的基本薪酬按月发放。绩效薪酬可按照基本薪酬1
倍以内的标准按月预发，剩余绩效薪酬待年度业绩考核评价后，根据公司核定的绩效年薪水平进行发放，若根据最终考核结果需退回
预发绩效薪酬的，则相关人员应当按公司要求及时退回。
第十六条 在年度薪酬标准确定前,董事和高级管理人员薪酬暂按上年度标准核算与发放，标准确定后，按照新标准予以补发或扣
除。
第十七条 公司独立董事、在公司兼任职务的董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算
薪酬和津贴并予以发放。第十八条 公司独立董事、在公司兼任职务的董事及高级管理人员的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照
国家和公司的有关规定，扣除下列事项后，剩余部分发放给个人。
（一）应由公司代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第五章 薪酬止付与追索
第十九条 如因财务造假等错报对公司财务报告进行追溯重述的，公司应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬收入予以重新考
核并相应追回超额发放部分。
第二十条 董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬收入进行全额或部分追回
。
第六章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、《金现代信息产业股份有限公司章程》及其他有关规定执行。本制度与
有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准
。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十三条 本制度由董事会薪酬与考核委员会拟订，报经董事会同意，并提交股东会审议通过后生效，修改时亦同。本制度追
溯至2026年1月1日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/657830bf-9461-4b0b-b91c-3db20215b026.PDF
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2026-04-28 22:14│金现代（300830）：总裁工作细则
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金现代（300830）：总裁工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9d69cfe4-9742-4085-a105-d01b7e6b1c96.PDF
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2026-04-28 22:14│金现代（300830）：独立董事2025年度述职报告（蒋灵）
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金现代（300830）：独立董事2025年度述职报告（蒋灵）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1e04ff49-a5b8-40ce-8f6c-fe02c0de347d.PDF
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2026-04-28 22:14│金现代（300830）：独立董事2025年度述职报告（耿玉水）
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金现代（300830）：独立董事2025年度述职报告（耿玉水）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1c33cc78-23b6-42ed-8e10-5da665e2f1e1.PDF
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2026-04-28 22:14│金现代（300830）：公司章程
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金现代（300830）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6db8ca38-0aa7-4aa7-b96d-58921329a546.PDF
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2026-04-28 22:14│金现代（300830）：独立董事2025年度述职报告（孙文刚）
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金现代（300830）：独立董事2025年度述职报告（孙文刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5aea48a0-a232-4c20-b787-0876c5fa48c4.PDF
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2026-04-28 22:12│金现代（300830）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润-79,255,828.51 元，母公司实现的
净利润-80,253,971.91元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 351,146,881.47 元，母公司累计未分配利润为
377,463,530.78 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司以合并报表
、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，本期期末公司可供股东分配利润为 351,146,881.47 元
。
鉴于公司 2025 年度净利润为负，公司综合考虑实际经营发展情况和资金需求，结合行业发展态势以及未来长期发展规划，为保
障公司正常生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，根据公司实际经营情况及《公司章程》，拟定公司 2025 年度利润分配预案
为：公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
1、不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 10,322,687.84 9,999,841.21
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 -79,255,828.51 11,526,130.51 12,655,757.53
净利润（元）
研发投入（元） 80,277,551.62 104,187,586.81 112,410,407.20
营业收入（元） 311,324,090.60 439,594,393.01 507,867,412.04
合并报表本年度末累计 351,146,881.47
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 377,463,530.78
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 20,322,529.05
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -18,357,980.16
净利润（元）
最近三个会计年度累计 20,322,529.05
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 296,875,545.63
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 23.58%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
注：本表“现金分红总额(元)”系公司实际发放现金分红金额。
公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不满足现金分红条件，公司 2023 年度、2024 年度均进行现金分红，且
最近三个会计年度累计现金分红金额为 20,322,529.05 元，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规
定的可能被实施其他风险警示情形。
2、现金分红方案合理性说明
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》《公司章程》等有关规定，鉴于公司合并报表当年度未实现盈利，综合考虑公司当前业务发展情况，为满足公司后续日常经
营发展对资金的需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好
地维护全体股东的长远利益，董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。该利润
分配预案符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性以及合理性。
四、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/aeb0f21d-ea3c-47bd-93ee-fca41083a9b6.PDF
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2026-04-28 22:12│金现代（300830）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金现代（300830）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/53c240b6-7587-4736-954c-cbcd3d5e37b0.PDF
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2026-04-28 22:12│金现代（300830）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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金现代（300830）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9a231c38-5cce-4df5-ae10-070cc0df356d.PDF
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2026-04-28 22:12│金现代（300830）：关于金现代募集资金存放、管理与使用情况的鉴证报告
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金现代（300830）：关于金现代募集资金存放、管理与使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8119d10d-02b9-4d7d-bcd1-777c95cd1e38.PDF
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2026-04-28 22:12│金现代（300830）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中泰证券”）作为金现代信息产业股份有限公司（以下简称“金现代”或“
公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求
，对公司出具的《金现代信息产业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》（以下简称“《评价报告》”）进行了核查，并发表
如下核查意见：
一、保荐机构核查情况
中泰证券保荐代表人认真审阅了《2025 年度内部控制评价报告》，通过询问公司董事、高级管理人员、内部审计人员以及外部
审计机构等有关人士、查阅公司股东会、董事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从金现代内部控制环境、内部控制
制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2025 年度内部控制评价报告》的真实性、客观性
进行了核查。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
本次纳入评价范围的主要单位包括本公司、下属全资子公司、控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产
总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购活动、资产管理、项
目承接与执行业务、研究与开发、担保业务、关联交易、财务报告、预算管理、合同管理、内部信息传递、信息系统等业务流程；重
点关注的高风险领域主要包括：对控股子公司的管理控制、募集资金使用的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、
重大投资的内部控制、信息披露的内部控制等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《公司法》《证券法》等相关法律法规，并结合企业内部控制评价制度和评价办法组织开展内
部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平（营业收入的 3%）；
重要缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于重要性水平（营业收入的 3%），但高于一般性水平
（营业收入的 1%）；
一般缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于一般性水平（营业收入的 1%）。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公
司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交
易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不
能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价以缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额或潜在负面影响等因素确定定量标准，金额参照财务报告
内部控制缺陷的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告重大缺陷的迹象包括：公司经营活动严重违反国家法律法规；媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；公
司高级管理人员和核心技术人员严重流失；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺
陷未得到整改。
非财务报告重要缺陷的迹象包括：公司违反国家法律法规受到轻微处罚；关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，波及
局部区域；重要业务制度控制或系统存在缺陷；内部控制重要缺陷未得到整改。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
五、保荐机构的核查意见
保荐机构通过查阅公司三会文件、各项内部控制制度、董事会出具的内部控制评价报告、会计师出具的内部控制审计报告等资料
；与公司管理层、内部审计人员以及会计师进行交流沟通，对金现代《2025 年度内部控制评价报告》进行了核查。
经核查，保荐机构认为，金现代法人治理结构较为健全，现有的内部控制设计和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要
求；金现代 2025 年度的内部控制评价报告基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4b13e45c-995f-4f38-a185-1afd26c62965.PDF
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2026-04-28 22:12│金现代（300830）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等要求，金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事孙文刚、蒋
灵、耿玉水的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事孙文刚、蒋灵、耿玉水的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/46a3bd4e-b767-4365-bed4-76db4d81041a.PDF
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2026-04-28 22:12│金现代（300830）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28日召开第四届董事会第十五次会议，审议了《关于公司
董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》、审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方
案的议案》，具体情况如下：
一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、适用期限：2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准：
1、公司董事薪酬方案：
（1）非独立董事在公司兼任其他职务的，薪资按照其兼任的高级管理人员职位或其他职位确定，参照同行业、同地区类似岗位
薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。非独立董事不在公司兼任其他职务的，
不在本公司领取薪酬或津贴。
（2）公司独立董事津贴为 6.00 万元/年（税前）。
2、公司高级管理人员薪酬方案：
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位
薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分
之五十。
四、其他事项
1、公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴按月发放，上述薪酬及津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事薪酬需提交股东会审议通过方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f95a3f27-89d2-4f25-abdd-a5109e6682ab.PDF
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2026-04-28 22:12│金现代（300830）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于变
更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》《关于修订<总裁工作细则>的
议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司向不特定对象发行的可转换公司债券“金现转债”已于 2025 年 9月 24日停止转股，并于 2025 年 10 月 13 日在深圳证
券交易所摘牌。自前次变更注册资本至 2025 年 9 月 24 日（收市后）期间，“金现转债”累计转股 14,873,148股。公司总股本由
436,767,599 股增加至 451,640,747 股，注册资本由436,767,599 元增加至 451,640,747 元。
二、修订《公司章程》的情况
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
43,676.7599 万元。 45,164.0747 万元。
第八条 公司董事长为公司的法定代表 第八条 公司董事长为公司的法定代表
人。 人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任 担任法定代表人的董事辞任的，视为同
的，视为同时辞去法定代表人。 时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表 法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。 人。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
43,676.7599万股，均为普通股。 45,164.0747 万股，均为普通股。
第一百零一条 董事由股东会选举或更 第一百零一条 非职工董事由股东会选
换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 举产生，职工董事由职工代表大会民主选举
董事在任期届满以前，股东会可解除其职务。 产生，任期三年。董事任期届满，可连选连
董事任期从就任之日起计算，至本届董 任。董事在任期届满以前，股东会可解除其
事会任期届满时为止。董事任期届满未及时 职务。
改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应 董事任期从就任之日起计算，至本届董
当依照法律、行政法规、部门规章和本章程 事会任期届满时为止。董事任期届满未及时
的规定，履行董事职务。 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应
董事可以兼任高级管理人员，但兼任高 当依照法律、行政法规、部门规章和本章程
级管理人员职务的董事以及职工代表担任的 的规定，履行董事职务。
董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。 董事可以兼任高级管理人员，但兼任高
级管理人员职务的董事以及职工代表担任的
董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
第一百一十一条 公司设董事会，董事会 第一百一十一条 公司设董事会，董事会
由8名董事组成，其中1名为职工代表董事， 由 8名董事组成，其中 1 名为职工代表董事，
董事会成员中独立董事至少应占三分之一， 董事会成员中独立董事至少应占三分之一，
且至少包括一名会计专业人士，董事全部由 且至少包括一名会计专业人士，非职工董事
股东会选举产生。董事会设董事长1人，董事 由股东会选举产生，职工董事由职工代表大
长以全体董事的过半数选举产生。 会民主选举产生。董事会设董事长 1 人，董
事长以全体董事的过半数选举产生。
第两百条 有下列情形之一的，公司将修 第二百条 有下列情形之一的，公司将修
改章程： 改章程：
（一）《公司法》或有关法律、行政法 （一）《公司法》或有关法律、行政法
规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、 规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、
行政法规的规定相抵触的； 行政法规的规定相抵触的；
（二）公司的情况发生变化，与章程记 （二）公司的情况发生变化，与章程记
载的事项不一致的； 载的事项不一致的；
（三）股东会决定修改章程的。 （三）股东会决定修改章程的。
除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。
上述事项尚需提交公司股东会审议批准，并提请股东会授权公司董事会或董事会授权代表具体办理《公司章程》备案等相关变更
登记手续。以上事项最终变更结果以市场监督管理局备案结果为准。
三、本次修订部分治理制度明细
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法
律法规的规定，结合公司实际情况，修订部分公司治理制度，具体情况如下：
序号 制度名称 备注 是否需提
交股东会
审议
1 《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》 修订 是
2 《总裁工作细则》 修订 否
上述制度修订经董事会审议通过后，第 1项需提交公司股东会审议通过后方可生效。修订后的制度全文详见同日披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2e4e303e-4f5c-4f5b-8c42-a6c88595a0af.PDF
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2026-04-28 22:12│金现代（300830）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
公司续聘 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司 2026 年度审计机
构，聘期一年，该议案尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层
成立日期：2013 年 12 月 27 日
首席合伙人：张晓荣
上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于 1981年 1月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会
计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998 年 12 月改制为有限责任公司制的会
计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
人员信息：上会截至 2025 年末合伙人 113 人，注册会计师 551 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 191 人。
业务信息：2025 年度，上会经审计的业务收入为 69,164.46 万元，其中，审计业务收入为 48,416.30 万元，证券业务收入 23
,821.20 万元。
2025 年度上市公司审计客户共 87 家，主要行业：采矿业；制造业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信
息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。
上市公司年报审计收费总额为 7,384.93 万元，本公司同行业上市公司审计客户共 8家。
2、投资者保护能力
截至 2025 年末，上会购买的职业保险累计赔偿限额为 1.1 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职
业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会无因在执业
行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
3、诚信记录
上会近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施10 次、自律监管措施 0次和纪律处分 2次。28 名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 0次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：张利法
2013 年获得中国注册会计师资格，2014 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在上会会计师事务所(特殊普通合伙)执业，202
5 年开始为公司提供服务。近三年签署多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。
（2）拟签字注册会计师：陈善南
2021 年获得中国注册会计师资格，2017 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在上会会计师事务所(特殊普通合伙)执业，202
5 年开始为公司提供服务。近三年签署多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
（3）拟安排项目质量控制复核人：张宇翔
拥有中国注册会计师执业资质，2007 年获得中国注册会计师资格，2016 年开始从事上市公司审计工作，2025 年开始为公司提
供服务。近三年负责多家上市公司、新三板公司的审计工作，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟安排项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证
监会及其派出机构、行业主管部门、证券交易所和行业协会等相关部门的处罚。
3、独立性
上会会计师事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟安排项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司 2025 年度财务报表审计、内部控制审计及相关专项/鉴证报告等费用合计 80 万元（含税）。2026 年度审计费用依据公司
的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收
费标准确定。
公司董事会提请股东会授权管理层，综合考虑参与审计工作的项目组成员经验、级别、投入时间和工作质量及市场价格水平确定
2026 年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对上会的执业情况进行了充分的了解，在查阅了上会会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关
信息和诚信记录后，一致认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的
独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为公司提供年度审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会
同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构并提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4月 28 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续
聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘 2026 年度审计机构的议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e44b5e29-71f3-4b84-8f10-f2f08d390ebc.PDF
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2026-04-28 22:12│金现代（300830）：2025年度内部控制评价报告
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金现代信息产业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合金
现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司
2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。董事会审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董
事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰
当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
本次纳入评价范围的主要单位包括本公司、下属全资子公司、控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产
总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购活动、资产管理、项
目承接与执行业务、研究与开发、担保业务、关联交易、财务报告、预算管理、合同管理、内部信息传递、信息系统等业务流程；重
点关注的高风险领域主要包括：对控股子公司的管理控制、募集资金使用的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、
重大投资的内部控制、信息披露的内部控制等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《公司法》《证券法》等相关法律法规，并结合企业内部控制评价制度和评价办法组织开展内
部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平（营业收入的 3%）；
重要缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于重要性水平（营业收入的 3%），但高于一般性水平
（营业收入的 1%）；
一般缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于一般性水平（营业收入的 1%）。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公
司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交
易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不
能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价以缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额或潜在负面影响等因素确定定量标准，金额参照财务报告
内部控制缺陷的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告重大缺陷的迹象包括：公司经营活动严重违反国家法律法规；媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；公
司高级管理人员和核心技术人员严重流失；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺
陷未得到整改。
非财务报告重要缺陷的迹象包括：公司违反国家法律法规受到轻微处罚；关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，波及
局部区域；重要业务制度控制或系统存在缺陷；内部控制重要缺陷未得到整改。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
金现代信息产业股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2f4d7838-635a-4529-9fea-dc0ad50d7537.PDF
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2026-04-28 22:12│金现代（300830）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《金现代信息产业股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等规定和要求，金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原
则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1月，是由财政部在上海试
点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998 年 12 月改制
为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
人员信息：上会截至 2025 年末合伙人 113 人，注册会计师 551 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 191 人。
业务信息：2025 年度，上会经审计的业务收入为 69,164.46 万元，其中，审计业务收入为 48,416.30 万元，证券业务收入 23
,821.20 万元。
上市公司年报审计客户数量为 87 家，涉及采矿业；制造业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、
软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。上市公司
年报审计收费总额为 7,384.93 万元，本公司同行业上市公司审计客户共 8家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议及 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机
构的议案》，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并授权公司管理层根据 2025 年度审计的具
体工作量及市场价格水平确定年度审计费用。公司董事会审计委员会对聘任审计机构事项履行了必要的审查程序。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年度报告工作安排，上会对公司 202
5 年度财务报表及 2025 年 12月 31 日财务报告内部控制进行了审计并出具了财务报表和内部控制无保留意见的审计报告，对公司
年度募集资金存放、管理与使用情况、年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、年度营业收入扣除情况表进行审核并出具了
专项报告。
经审计，上会认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年 12月31日的合并及母公司财
务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。上会出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，上会就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试
和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对上会的执业情况进行了充分的了解，在查阅了上会会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照
、相关信息和诚信记录后，一致认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备
足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为公司提供年度审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。2025
年 9月 10 日，第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于聘任 2025年度审计机构的议案》，审计委员会同意聘任上会
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构并提交公司董事会审议。
（二）2026 年 1月 19 日，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的项目合伙人及项目经理召开审前沟
通会议，对公司 2025 年度审计工作的人员安排、审计范围、重要时间节点、审计重点等相关事项进行了沟通，确定审计工作计划。
（三）2026 年 4月 14 日，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的项目合伙人及项目经理召开工作沟
通会议，对 2025 年度审计调整事项、审计结论、专委会关注事项等相关事项进行沟通，了解审计工作进展情况。
（四）2026 年 4月 17 日，公司召开第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过公司 2025 年年度报告及其摘要、利润分
配预案、募集资金存放、管理与使用情况专项报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所就审计范围、审计计划等事
项进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的
监督职责。
公司审计委员会认为上会在公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计过程中遵循独立审计原则，客观、公正、公允地对公司
财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价，勤勉尽责，出具的报告真实、准确、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。
金现代信息产业股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a84596d6-ec6e-4139-b369-bbcd14e63a65.PDF
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2026-04-28 22:12│金现代（300830）：关于金现代2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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金现代（300830）：关于金现代2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bf841a8b-8305-4c08-ac55-f63bab70a1e2.PDF
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2026-04-28 22:12│金现代（300830）：未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）
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为进一步增强金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督
机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规及《金现代信息产业股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，综合考虑公司经营业绩、现金流量、财务状况、业务开展状况和发展前景等重要因素，
特制定《未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）》，具体如下：
一、公司制定规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在充分考虑股东的要求和意愿（特别是公众投资者）、社会资金成本、外部融资环境等因素的基
础上，结合公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等公司经营发展实际情况，建立对投资者持
续、稳定、科学的回报机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、公司制定规划的原则
本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司实行连续、稳定、积极的利润分配政策，重视对投
资者的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。公司董事会和股东会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考
虑独立董事和公众投资者的意见。
三、公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划
（一）利润分配政策
公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。其中，现金
股利政策目标为剩余股利。利润分配额不得超过累计可分配利润，不得损害公司持续经营能力。公司出现下列情形之一的：当公司最
近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；资产负债率高于 70%；经营性现金流量净额
为负的，可以不进行利润分配。
（二）利润分配形式
公司采取现金、股票或者现金加股票相结合的方式分配股利。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行
利润分配，原则上每年度进行一次现金分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。在满足公司正常生产经营的资金需求
情况下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%
。公司经综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，可以派发股票股利。
（三）现金分红的条件
公司在当年盈利且公司弥补亏损、提取公积金后又存在可分配利润，且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重
大投资计划或重大现金支出安排，公司应当采取现金方式分配股利。
（四）现金分红比例
在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金形式分配的利
润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。
重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公
司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元；公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过
公司最近一期经审计总资产的 30%。重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东会审议通过后方可实施。
公司董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等
因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第三项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
（五）发放股票股利的条件
公司的经营情况良好，并且董事会认为公司股本规模合理、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金
分红的条件下，根据公司的累计可分配利润、公积金及现金流情况提出股票股利分配预案。
四、利润分配政策的决策程序
公司董事会和股东会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。公司对利润分配包括现金
分红事项的决策程序和表决机制如下：
（一）董事会的研究论证程序和决策机制
公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况、股东回报规划提出、拟订
，独立董事应对利润分配预案发表明确意见，经董事会审议通过后提交股东会批准。
独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未
完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
公司当年盈利但公司董事会未作出现金分配股利方案的，应在当年的年度定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存
公司的用途和使用计划；经董事会审议通过后提交股东会通过现场及网络投票的方式审议批准。
（二）股东会的研究论证程序和决策机制
股东会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传
真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东会的股东或股
东代理人以所持的表决权过半数通过。
公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审
议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中
期分红方案。
五、利润分配政策的调整机制
公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需对《公司章程》规定的利润分配政策进行调整或变更的，由董事会制定
有关调整利润分配政策的议案，经董事会审议通过后提交股东会审议，且应当经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。调整后的利润分配政策不得违反相关监管机构的有关规定。
六、利润分配方案的执行
公司具体利润分配方案由公司董事会提出，股东会审议通过。公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召
开后 2个月内完成股利派发事项。
七、股东回报规划的调整周期
公司综合考虑盈利情况、资金需求、发展目标和股东合理回报等因素，原则上以每三年为一个周期，制订本周期内的股东回报规
划。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定三
年股东回报规划。
八、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起生效。
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2026-04-28 22:11│金现代（300830）：2026年一季度报告
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金现代（300830）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 22:11│金现代（300830）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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金现代（300830）：第四届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-03-24 17:26│金现代（300830）：募集资金投资项目延期及内部投资结构调整的核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为金现代信息产业股份有限公司（以下简称“金现代”或“
公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对金现代募集资金投资项目延期
及内部投资结构调整事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕1707号）同意注册，公司向不特定对象发行2,025,125.00张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总
额为202,512,500.00元，扣除不含税承销费人民币3,301,886.79元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币199,210,613.21元，上
述到位资金再扣除保荐、律师、会计师、资信评级、发行手续费及信息披露等不含税发行费用合计人民币1,893,297.76元后，本次发
行实际募集资金净额为人民币197,317,315.45元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年12月1日对公司募集资金到位情况
进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA15560号）。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并分别与齐鲁银行股份有限公司济南清河支行、中国光大银行股份有
限公司济南高新支行、招商银行股份有限公司济南洪楼支行以及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至2026年2月28日，公司拟延期的募投项目使用募集资金的情况如下：
项目名称 投资总额 拟使用募集资 截至2026年2 截至2026年2月
金 月28日累计投 28日投资进度
入金额
基础开发平台及标准化软件 22,809.49 22,289.97 15,882.82 71.26%
的研发及产业化项目
注：1、以上截至2026年2月28日的数据未经审计。
2、拟使用募集资金22,289.97万元为向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额19,731.73万元加首次公开发行股票募集资
金投资项目剩余募集资金2,558.24万元。
三、本次募集资金投资项目延期及内部投资结构调整情况
（一）募集资金投资项目延期情况
1、延期的具体情况
公司考虑目前募投项目的实际进展情况，对项目达到预定可使用状态的日期进行了相应调整。具体情况说明如下：
募投项目名称 项目达到预定可使用状态 项目达到预定可使用状态
日期（调整前） 日期（调整后）
基础开发平台及标准化软件的研发及 2026年3月31日 2027年12月31日
产业化项目
2、延期的原因
金现代募投项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但在实际投入过程中受宏观经济环境、软件技术爆发式发展、行业政策
调整、专业技术人才市场竞争加剧以及公司实际经营情况等多重因素的影响，导致在关键技术研发、新技术落地应用、产品迭代等方
面投入较长周期反复验证和升级，从而使整体项目的进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。公司根据募投项目当前的实际建
设进度，经审慎研究后，将“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期由2026年3月31日延长至202
7年12月31日。
（二）募集资金投资项目内部投资结构调整情况
1、内部投资结构调整的具体情况
为提高募集资金的使用效率，结合市场动态变化、公司战略规划及募集资金使用情况，金现代拟对募投项目“基础开发平台及标
准化软件的研发及产业化项目”内部结构进行优化，但募投项目实施内容未发生重大变化。
调整前后本项目拟使用募集资金情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金 调整金额 调整后使用募
金额（含前募变 集资金额
更至本项目资
金）
1 场地装修费 1,000.00 1,000.00 - 1,000.00
2 设备购置 3,623.70 3,104.18 -2,881.20 222.98
2.1 硬件设备购置 2,742.50 2,222.98 -2,000.00 222.98
2.2 软件购置 881.20 881.20 -881.20 -
3 研发费用 12,410.70 12,410.70 2,881.20 15,291.90
3.1 研发人员薪资 11,951.70 11,951.70 3,081.20 15,032.90
3.2 测试认证费 24.00 24.00 - 24.00
3.3 合作开发费 180.00 180.00 - 180.00
3.4 认证费 255.00 255.00 -200.00 55.00
4 基本预备费 320.69 320.69 - 320.69
5 铺底流动资金 5,454.40 5,454.40 - 5,454.40
合计 22,809.49 22,289.97 - 22,289.97
注：1、根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》，募集资金到位后，若扣除发行费用后的实
际募集资金净额少于拟使用募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。本次向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金总额为 20,251.25万元，扣除不含税发行费用，实际募集资金净额为人民币 19,731.73万元，全部用于“基础开发平台及标
准化软件的研发及产业化项目”投资。2、首次公开发行股票募集资金投资项目中“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能
分析平台项目”结项后的剩余募集资金，变更募集资金用途用于投资向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目“基础开
发平台及标准化软件的研发及产业化项目”，金额为 2,558.24万元。该事项已经第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十
八次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2023年 12月 28日披露的《关于部分募投项目结项并将节余
募集资金用于投资新项目及永久补流的公告》（公告编号：2023-085）。
2、内部投资结构调整的原因
尽管项目初期规划了软件及硬件设备的采购，但随着大模型等AI技术、数据中心、大厂云服务等技术的发展和普及，应用软件厂
商在AI技术尤其是大语言模型应用等方面，对算力的要求大幅下降，常规的软件开发及测试环境对本地化的服务器等硬件资源的依赖
也大幅降低。当前，通过使用开源基础大模型训练私有化的垂直小模型、使用公有云资源对应用系统进行弹性部署，已成为更高效、
更低成本的研发模式。为提高募集资金使用效率，优化资金和资源配置，更符合公司降本增效的要求，同时为留住人才、吸引高端人
才，公司拟增加对研发人力资本的投入，以持续增强公司的研发实力，进一步提升公司的核心竞争力。因此，公司拟对“基础开发平
台及标准化软件的研发及产业化项目”进行募投项目的内部投资结构调整，减少募投项目硬件设备购置、软件购置的投入金额，增加
研发人员薪资费用，以进一步提高募集资金使用效率，从而推进募投项目的顺利实施。
（三）募集资金投资项目延期及内部投资结构调整对公司的影响
公司本次募集资金投资项目延期及调整内部投资结构是结合实际募集资金使用情况及项目实施情况作出的审慎判断，不涉及项目
实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本次调整将有利
于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利实施，不会对公司目前的生产经营造成重大影响。
本次募集资金投资项目延期及调整内部投资结构是对募投项目建设进行的合理调度和科学安排，有利于优化公司整体资源配置，
提高整体募集资金的使用效率，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
四、相关审核、审批程序
2026年3月24日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期及内部投资结构调整的议案》，同意
公司将募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期及内部投资结构进行调整的事项。本次对募集资金投资项目延期及内部投资结构
的调整，是公司综合考虑募投项目建设进度、具体实施情况等因素作出的审慎决定，不涉及调整募投项目的实施主体、资金用途和投
资总额，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
五、保荐机构核查意见
经核查，中泰证券认为：
金现代本次募集资金投资项目延期及内部投资结构调整事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，已经履行了必要的审
批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次募集资金投资项目延期及内部投资结构调整系公司根据募集资金投资项目实施的客观
需要做出的，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
综上，本保荐机构对金现代本次募集资金投资项目延期及内部投资结构调整事项无异议。
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2026-03-24 17:26│金现代（300830）：关于募集资金投资项目延期及内部投资结构调整的公告
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金现代（300830）：关于募集资金投资项目延期及内部投资结构调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/c9f90021-ae8e-4fdf-a7ce-c9a7fb2fe64c.PDF
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2026-03-24 17:26│金现代（300830）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于 2026 年 3月 18 日以书面形式通知各位
董事，会议于 2026 年 3月 24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8名，现场实际出席董事 4名，通
讯表决 4名，以通讯表决方式出席的董事为黄绪涛先生、孙文刚先生、蒋灵女士、耿玉水先生。会议由董事长黎峰先生主持，公司高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规章制度和《金现代信息产业
股份有限公司章程》的规定。
二、 会议表决情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：
（一）审议并通过《关于募集资金投资项目延期及内部投资结构调整的议案》
经审议，董事会同意公司将募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期及内部投资结构进行调整的事项。本次对募集资金投资
项目延期及内部投资结构的调整，是公司综合考虑募投项目建设进度、具体实施情况等因素作出的审慎决定，不涉及调整募投项目的
实施主体、资金用途和投资总额，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
该议案已经第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过，保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1、第四届董事会战略委员会第二次会议决议；
2、第四届董事会第十四次会议决议；
3、中泰证券股份有限公司出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/f3b1bbe0-0b9f-4830-9e47-5582860f1cb3.PDF
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2026-01-30 17:52│金现代（300830）：关于2025年度拟计提资产减值准备的公告
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金现代（300830）：关于2025年度拟计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/3424674b-612d-464b-b2cf-5486e88d7e27.PDF
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2026-01-30 17:52│金现代（300830）：2025年度业绩预告
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金现代（300830）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/62617552-3166-42f6-bf54-d17547ad0578.PDF
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2026-01-12 18:12│金现代（300830）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：金现代，证券代码：300830）交易连续三个交易日内（20
26 年 1 月 8 日、2026 年 1月 9日、2026 年 1月 12 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所相关规定，属
于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会对公司控股股东、实际控制人及公司管理层就相关事项进行了核查，现就有关情况说
明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
经自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
公司拟定于 2026 年 4 月 29 日披露《2025 年年度报告》。截至目前，公司正在进行 2025 年年度财务核算，如经公司核算属
于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的应披露业绩预告的有关情形，公司将按照规定及时披露 2025年年度业绩预告。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网
。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/284c5012-4ff5-4d7b-96cf-606ef014270a.PDF
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2025-12-24 20:28│金现代（300830）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为金现代信息产业股份有限公司（以下简称“金现代”或“
公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等有关规定，对金现代使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕1707号）同意注册，公司向不特定对象发行2,025,125.00张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总
额为202,512,500.00元，扣除不含税承销费人民币3,301,886.79元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币199,210,613.21元，上
述到位资金再扣除保荐、律师、会计师、资信评级、发行手续费及信息披露等不含税发行费用合计人民币1,893,297.76元后，本次发
行实际募集资金净额为人民币197,317,315.45元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年12月1日对公司募集资金到位情况
进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA15560号）。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并分别与齐鲁银行股份有限公司济南清河支行、中国光大银行股份有
限公司济南高新支行、招商银行股份有限公司济南洪楼支行以及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书
》”），公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用可转债募集
资金
1 基础开发平台及标准化软件的研发及 22,809.49 20,251.25
产业化项目
合计 22,809.49 20,251.25
募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集
资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司拟使用不超过7,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品。公司
将根据募集资金项目进展，合理配置所投资的产品，募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户，确保不影响募集资金项目
正常进行。
（一）投资目的
鉴于募投项目实施需要一定的周期，募集资金存在暂时闲置的情形，在不影响募投项目正常进行的前提下，合理利用闲置资金进
行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）投资额度
公司在授权期限内使用合计总额不超过7,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环使用。
（三）投资范围、品种及期限
公司将按相关规定严格控制风险，将闲置资金投资于安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的产品，包括但不限于结构性
存款、收益凭证、大额存单、协定存款等。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。上述产
品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（四）授权事项
公司授权董事长及其委托的管理层人员在上述投资范围及投资额度内行使相关决策权，签署相关文件。该授权自董事会审议通过
之日起12个月内有效。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司严格筛选投资对象，选择有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作；
2、公司财务部门办理购买理财产品时，应与相关金融机构签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及
法律责任等。公司财务部门根据与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续，并建立现金管理台账；
3、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措
施，控制投资风险；
4、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎
性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
5、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的，有利于提高资金使用效率
，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营
活动所需资金造成影响。
六、相关审核、审批程序
2025年12月24日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募
投项目正常进行的前提下，自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过7,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高
、流动性好、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围内资金可循
环使用；并授权董事长及其委托的管理层人员在上述投资范围及投资额度内行使相关决策权，签署相关文件。
七、保荐机构核查意见
经核查，中泰证券认为：
1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
2、本事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等有关规
定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
3、公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，通过进行适度理
财，可以提高募集资金的使用效率，获取一定的投资效益，为公司股东谋求更多的投资回报。
综上，保荐机构对金现代以部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/ce9aa4a0-04e9-4579-b031-27decca0f887.PDF
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2025-12-24 20:28│金现代（300830）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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金现代（300830）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/2874136c-20e9-442b-997a-44532f8344a7.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│金现代：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225242721.PDF
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2026-04-29│金现代：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225242731.PDF
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2025-10-28│金现代：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224741590.PDF
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2025-08-28│金现代：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224593179.PDF
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2025-04-26│金现代：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223307684.PDF
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2025-04-26│金现代：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223307679.PDF
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2024-10-29│金现代：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537795.PDF
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2024-08-30│金现代：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221050410.PDF
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2024-04-27│金现代：2024年一季度报告
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