公司公告☆ ◇300830 金现代 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-12 18:22 │金现代（300830）：关于变更注册资本、注册地址及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-02-12 18:21 │金现代（300830）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-02-12 18:19 │金现代（300830）：2025年第一次临时股东大会通知公告 │
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│2025-02-12 18:19 │金现代（300830）：公司章程 │
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│2025-01-23 16:42 │金现代（300830）：舆情管理制度 │
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│2025-01-23 16:42 │金现代（300830）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-01-21 16:16 │金现代（300830）：关于公司办公地址变更的公告 │
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│2025-01-02 16:28 │金现代（300830）：关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2024-12-25 16:48 │金现代（300830）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2024-12-25 16:48 │金现代（300830）：第四届监事会第三次会议决议公告 │
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2025-02-12 18:22│金现代（300830）：关于变更注册资本、注册地址及修订《公司章程》的公告
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金现代（300830）：关于变更注册资本、注册地址及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/19be6aa6-7cae-4b88-a6f3-6b78936b25f9.PDF
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2025-02-12 18:21│金现代（300830）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2025 年 2 月 10 日以书面形式通知各位
董事，会议于 2025 年 2 月 12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8名，现场实际出席董事 7名，通
讯表决 1名，以通讯表决方式出席的董事为耿玉水先生。会议由董事长黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。
二、 会议表决情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：
（一）审议并通过《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》
公司向不特定对象发行的可转换公司债券于 2023年 12月 19日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金现转债”，债券代
码“123232”。“金现转债”自 2024 年 6月 3日进入转股期限。自前次变更注册资本至 2025年 2月 10日期间，“金现转债”累计
转 447股。公司总股本由 430,125,370股增加至 430,125,817股，注册资本由 430,125,370 元增加至 430,125,817元。
根据经营发展需要，公司拟对注册地址进行变更。
基于上述变更，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议并通过《关于提请公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025年 2月 28日通过现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/287adb35-b745-4462-8cd0-e3c4fb25dcc8.PDF
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2025-02-12 18:19│金现代（300830）：2025年第一次临时股东大会通知公告
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
召开本次股东大会的议案已于 2025年 2月 12日由公司第四届董事会第五次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
现场会议时间：2025年 2月 28日（星期五）14:30
网络投票时间：2025年 2月 28日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 28 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 28 日 9:15 至15:00期间的任意时间
。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委
托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年 2月 21 日（星期五）。
（七）出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2025年 2月 21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权的普通股股东均有权出席股东大会，
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 1571 号金现代大厦 17层。
二、会议审议事项
（一）表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》 √
（二）议案披露情况
议案 1为特别决议，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
公司将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述议案已经由第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 2 月 27 日（星期四）8:30-12:00,13:30-18:00。
（二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（三）登记手续：
1、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的法
人股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明原件及复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会
议的，代理人应持代理人本人身份证明原件及复印件、加盖公章的法人股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书
（附件一）、法定代表人身份证明复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证明原件及复印件、股东账户卡原件及复印件办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，应持代理人身份证明原件及复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡复印件、委托人身份证明复印件办理登记手
续。
3、异地股东登记。异地股东可采用邮件、信函或传真的方式办理登记。传真或信函须于 2025年 2月 27日（星期四）前送达或
传真至本公司董事会秘书办公室，书面信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。
邮寄地址： 山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 1571号金现代大厦证券事务部（信函请注明“2025年第一次临时股东大会”
字样）。
联系电话：0531-88870618
邮政编码：250101
4、登记地点：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 1571 号金现代大厦。
5、联系方式：
联系人：鲁效停
电 话：0531-88870618
传 真：0531-88878855
邮 箱：jxd0531@jxdinfo.com
6、通讯地址：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 1571号金现代大厦证券事务部。
7、会议费用：本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、第四届董事会第五次会议。
金现代信息产业股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/c7d05c5a-726b-4eee-8126-48a7a8c14aa7.PDF
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2025-02-12 18:19│金现代（300830）：公司章程
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金现代（300830）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/64203447-ef5b-4317-9380-1815a7993d1b.PDF
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2025-01-23 16:42│金现代（300830）：舆情管理制度
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第一条 为提高金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时
、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情主要包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织机构及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员
由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和
部署，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中的对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第七条 公司证券事务部负责舆情信息的监测和采集，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及
其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书。
第八条 舆情信息采集范围应涵盖公司官网、微信公众号、网络媒体、电子报、博客、微博、互动易问答、论坛、贴吧、股吧等
各类信息载体。
第九条 公司及子公司、分公司、各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司证券事务部通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第十条 公司及子公司、分公司、各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报
。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十一条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速采取行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情信息的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证对外宣传工作的一致性。
在不违反信息披露规定的情形下，保持与媒体的真诚沟通，解答媒体疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜
测和谣传；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情信息的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处
理、避免冲突，积极配合做好相关事宜；
（四）系统运作、组织引导。在舆情应对的过程中，工作小组应深入调查和研究，全面掌握情况，系统化地制定和实施应对方案
，积极引导，努力将危机转变为商机，掌握主导权，减少不良影响，维护公司及投资者合法权益，塑造良好社会形象。
第十二条 各类舆情信息的报告流程：
（一）公司及子公司、分公司、各职能部门在知悉各类舆情信息后立即汇报至公司证券事务部，证券事务部核实信息后第一时间
报告董事会秘书；
（二）董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为一般舆情，应向舆情工作组组长报告；如为重大
舆情或存在潜在风险，除向舆情工作组组长报告外，还应当向舆情工作组报告，必要时向监管部门报告。
第十三条 一般舆情的处置：一般舆情由舆情工作组组长、董事会秘书和证券事务部根据舆情的具体情况灵活处置。
第十四条 重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。
证券事务部和相关部门同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围：
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工作，使
市场充分了解情况，减少投资者误读误判，防止网上热点扩大；
（四）根据需要通过公司官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公
司应当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，
维护公司和投资者的合法权益；
（六）在舆情得到初步控制后，公司证券事务部应持续监测相关舆情动态，以便能够及时应对可能出现的新情况。在舆情得到全
面控制后，公司舆情工作组及证券事务部应对舆情的起因、影响、采取的措施等进行全面复盘，总结经验教训，提升各类舆情应对能
力。
第四章 责任追究
第十五条 公司内部有关部门及相关知情人员对公司未公开的重大信息负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外
公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据情节轻重给予当
事人内部通报批评、处罚、撤职、开除等处分，同时公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十六条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息，如因此致使公司遭受
媒体质疑，损害公司商业信誉，或导致公司股票及其衍生品价格异常波动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律
责任的权利。
第十七条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司可以根据
具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度
与有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、部门规章和规范性
文件以及《公司章程》的规定为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责制定、解释与修订。
第二十条 本制度自董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/b2c3c0fb-d1ba-4b5e-9f6f-ad8ee281b60d.PDF
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2025-01-23 16:42│金现代（300830）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于 2025 年 1 月 21 日以书面形式通知各位
董事，会议于 2025 年 1 月 23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8名，现场实际出席董事 7名，通
讯表决 1名，以通讯表决方式出席的董事为耿玉水先生。会议由董事长黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。
二、 会议表决情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：
（一） 审议并通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、商业信誉、股票及其衍
生品交易价格及日常正常生产经营可能造成的影响，切实保护投资者及公司的合法权益，公司根据相关法律、法规和规范性文件的规
定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/1f35fbd7-7324-400c-a869-8b4dc7b62fb2.PDF
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2025-01-21 16:16│金现代（300830）：关于公司办公地址变更的公告
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金现代（300830）：关于公司办公地址变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/fce75380-3260-4d24-9b3d-07ea9dc8b118.PDF
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2025-01-02 16:28│金现代（300830）：关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、“金现转债”（债券代码：123232）转股期限为 2024 年 6 月 3 日至 2029年 11 月 26 日；最新转股价格为 9.37 元/股
。
2、2024 年第四季度，共有 42 张“金现转债”完成转股（票面金额共计 4,200元人民币），合计转成 447 股“金现代”股票
（股票代码：300830）。
3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转债为 2,025,048 张，票面总金额为 202,504,800 元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规
定，金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司
总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕1707 号）同意注册，公司向不特定对象发行 202,512,500.00 元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计
2,025,125 张，募集资金总额为 202,512,500.00 元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 12 月 19 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金现转债”，
债券代码“123232”。
（三）可转换公司债券转股期限
“金现转债”转股期限自 2024 年 6 月 3 日至 2029 年 11 月 26 日。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
“金现转债”初始转股价格为人民币 9.39 元/股。
因公司实施 2023
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