公司公告☆ ◇300830 金现代 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 18:38 │金现代（300830）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-25 20:28 │金现代（300830）：2024年年度股东大会通知公告 │
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│2025-04-25 20:27 │金现代（300830）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-25 20:27 │金现代（300830）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-04-25 20:27 │金现代（300830）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-04-25 20:27 │金现代（300830）：2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-04-25 20:27 │金现代（300830）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告│
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│2025-04-25 20:27 │金现代（300830）：关于2025年第一季度计提及转回资产减值准备的公告 │
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│2025-04-25 20:27 │金现代（300830）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-25 20:27 │金现代（300830）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-04-28 18:38│金现代（300830）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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金现代（300830）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7d4d646d-072a-4e57-8b56-cad838d8af87.PDF
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2025-04-25 20:28│金现代（300830）：2024年年度股东大会通知公告
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金现代（300830）：2024年年度股东大会通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7c03c772-d4b6-4832-a775-a6a912d9e5d5.PDF
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2025-04-25 20:27│金现代（300830）：关于2024年度利润分配预案的公告
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会
议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如
下：
一、2024 年度利润分配预案基本内容
1、本次利润分配为 2024年度利润分配。
2、按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意盈
余公积金的情况。
3、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024年度归属于上市公司股东的净利润 11,526,130.51 元，母公司实现
的净利润 8,924,445.12 元。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司按照 2024 年度母公司实现净利润的提取 10%法定盈余
公积金后，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 440,725,397.82 元，母公司累计未分配利润为 468,040,190.5
3 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司以合并报表、母公司报表
中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，本期期末公司可供股东分配利润为 440,725,397.82元。
4、为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司实际经营情况及未来业务发展需要的前提下，拟定公司
2024年度利润分配预案为：以公司截至 2024年 12月 31日总股本 430,125,817 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.24
元（含税），合计派发现金红利 10,323,019.61元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。
若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则相应调整计算分配比例。
二、现金分红的具体情况
1、公司 2024年度分红预案不触及其他风险警示情形
项目 2024年度 2023年度 2022 年度
现金分红总额（元） 10,323,019.61 10,000,019.12 22,366,500.00
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,526,130.51 12,655,757.53 57,211,078.25
研发投入（元） 104,187,586.81 112,410,407.20 103,827,025.54
营业收入（元） 439,594,393.01 507,867,412.04 627,826,046.18
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 440,725,397.82
母公司报表本年度末累计未分配利润 468,040,190.53
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 42,689,538.73
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 -
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 27,130,988.76
最近三个会计年度累计现金分红及回购 42,689,538.73
注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 320,425,019.55
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额占 20.34
累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 否
条第（八）项规定的可能被实施其他风
险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 42,689,538.73 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被
实施其他风险警示情形。
3、2024年度利润分配预案的合理性、合规性
公司 2024 年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《公司法》《上市公司监管指
引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策及股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营
成果，具备合法性、合规性及合理性。
公司 2023年期末、2024年期末的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目合计金额占相应年度期末总资产的比例均低于50%。
三、履行的相关程序
1、董事会审议情况
本利润分配预案经公司第四届董事会第六次会议审议通过。董事会认为，《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》所述情况
与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，
符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提交股东大会审议。
2、监事会审议情况
本利润分配预案经公司第四届监事会第四次会议审议通过。监事会认为，《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》符合公司
实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益和诉求，不存在违反法律法规、《公司章程》的情形
，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，监事会同意《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案
提交股东大会审议。
四、相关风险提示
本预案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议，经审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b59031c3-a2c8-4b56-a6be-dcb5caaffda5.PDF
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2025-04-25 20:27│金现代（300830）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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金现代（300830）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/309d588b-512f-44db-b876-bd5675948a4b.PDF
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2025-04-25 20:27│金现代（300830）：2024年度内部控制评价报告
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金现代（300830）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7e605f11-f553-47de-902b-0752e0040939.PDF
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2025-04-25 20:27│金现代（300830）：2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日召开第四届董事会第六次会议，审议了《关于公司 202
5年度董事薪酬方案的议案》、审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，召开第四届监事会第四次会议审
议，审议了《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》，具体情况如下：
一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
三、薪酬标准：
1、公司董事薪酬方案：
（1）公司非独立董事薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按
公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。
（2）公司独立董事津贴为 6.00万元/年。
2、公司监事薪酬方案：
公司监事薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效
考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取监事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案：
（1）公司高级管理人员薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，
按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取高级管理人员津贴。
（2）兼任公司董事的高级管理人员不额外领取津贴。
四、其他事项
1、公司董事、监事和高级管理人员的薪酬及津贴按月发放，上述薪酬及津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事和监事薪酬需提交股东大会审议通过方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9727b7a4-c998-4ea8-9ac3-9ec202cad293.PDF
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2025-04-25 20:27│金现代（300830）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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金现代（300830）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/02de3c6f-a3ad-4b88-92dd-7d1386bd0eed.PDF
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2025-04-25 20:27│金现代（300830）：关于2025年第一季度计提及转回资产减值准备的公告
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金现代（300830）：关于2025年第一季度计提及转回资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0c6110be-7add-494d-910a-c4644a4a7c17.PDF
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2025-04-25 20:27│金现代（300830）：关于会计政策变更的公告
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金现代（300830）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/05ee8a4c-6c9f-4e84-8ab7-643644e410d7.PDF
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2025-04-25 20:27│金现代（300830）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金现代（300830）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e5eedb48-5490-48cd-ac57-eeb32b901a31.PDF
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2025-04-25 20:27│金现代（300830）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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金现代（300830）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4cbdb0b4-89dd-4be6-8c1f-3c3bea827ae2.PDF
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2025-04-25 20:27│金现代（300830）：2024年度监事会工作报告
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金现代（300830）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/87a5559f-260b-470a-9103-3a3d79529212.PDF
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2025-04-25 20:26│金现代（300830）：2024年年度报告
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金现代（300830）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9d398c90-1b89-442e-8e36-ab6e96fd6d26.PDF
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2025-04-25 20:26│金现代（300830）：2025年一季度报告
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金现代（300830）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/001c392d-8500-4bfe-ba4b-576c9a188f66.PDF
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2025-04-25 20:26│金现代（300830）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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金现代（300830）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/120a17cc-b8d9-4e96-bde7-11022c34450d.PDF
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2025-04-25 20:26│金现代（300830）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于 2025 年 4 月 25 日以现场口头及电话方
式通知各位董事，会议于 2025年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 8 名，现场实际出席董事 8名。
经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求。会议由董事长黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。
二、 会议表决情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：
（一）审议并通过《关于不向下修正“金现转债”转股价格的议案》
经审议，董事会同意本次不向下修正“金现转债”的转股价格，同时自本次董事会审议通过的次日起未来 6 个月内（即 2025
年 4 月 26 日至 2025 年 10 月25 日），如再次触发“金现转债”转股价格向下修正条款，亦不向下修正转股价格。下一触发转股
价格修正条件的期间从 2025 年 10 月 27 日重新起算，若再次触发“金现转债”转股价格向下修正条款，届时公司将按规定再次召
开董事会决定是否行使“金现转债”转股价格向下修正的权利。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/df254765-ad06-48fb-969c-4201108dd598.PDF
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2025-04-25 20:26│金现代（300830）：关于不向下修正“金现转债“转股价格的公告
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金现代（300830）：关于不向下修正“金现转债“转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e1a7c5f1-49af-450e-84af-001e3736791d.PDF
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2025-04-25 20:26│金现代（300830）：董事会决议公告
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金现代（300830）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3b24adf9-0d6d-4a43-a574-ca393f54c8fb.PDF
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2025-04-25 20:26│金现代（300830）：2024年年度报告摘要
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金现代（300830）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c53b3fa3-5482-44f6-95c1-153b7220df87.PDF
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2025-04-25 20:25│金现代（300830）：2024年年度审计报告
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金现代（300830）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0311e48f-fcdc-4344-b19a-7338f5d53669.PDF
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2025-04-25 20:25│金现代（300830）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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金现代（300830）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/483a8511-8971-4fb4-8e29-13fb4ea63a5b.PDF
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2025-04-25 20:25│金现代（300830）：2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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金现代（300830）：2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3f6a55d8-b8dc-4e90-a800-1696c3df6e76.PDF
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2025-04-25 20:25│金现代（300830）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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金现代（300830）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1362ba3a-e2e0-4b32-a39e-76288bc73e4f.PDF
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2025-04-25 20:25│金现代（300830）：内部控制审计报告
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金现代（300830）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/181eb9d6-e141-4f86-bf61-93b10c4274d1.PDF
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2025-04-25 20:25│金现代（300830）：中泰证券关于金现代首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
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金现代（300830）：中泰证券关于金现代首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f4f7e78c-42e9-4b6b-b2ae-082a4daae9f9.PDF
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2025-04-25 20:25│金现代（300830）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
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金现代（300830）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c0cfa6c4-44ca-472f-ac06-99c67a12d85e.PDF
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2025-04-25 20:25│金现代（300830）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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金现代（300830）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8c468b09-37ce-451f-bd8f-c90231136205.PD
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