公司公告☆ ◇300830 金现代 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 18:50 │金现代（300830）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 18:50 │金现代（300830）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 18:08 │金现代（300830）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-28 18:38 │金现代（300830）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-25 20:28 │金现代（300830）：2024年年度股东大会通知公告 │
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│2025-04-25 20:27 │金现代（300830）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-25 20:27 │金现代（300830）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-04-25 20:27 │金现代（300830）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-04-25 20:27 │金现代（300830）：2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-04-25 20:27 │金现代（300830）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告│
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2025-05-20 18:50│金现代（300830）：2024年年度股东大会的法律意见书
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金现代（300830）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/767152fb-dab8-4d5d-8cfb-b6e523a18a0d.PDF
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2025-05-20 18:50│金现代（300830）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间：2025年 5月 20日（星期二）14:15
2、网络投票时间：2025 年 5 月 20 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 5月 20日 9:15-9:2
5，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15 至15:00期间的任意时
间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开地点：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 1571 号金现代大厦 17层。
5、会议召集人：公司第四届董事会。
6、会议主持人：公司董事长黎峰先生。
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
(二)会议出席情况
1、总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人 147 人，代表股份180,686,800股，占公司有表决权股份总数的 42.0077％。
其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 5 人，代表股份178,993,500股，占公司有表决权股份总数的 41.6140％。
通过网络投票的股东 142人，代表股份 1,693,300股，占公司有表决权股份总数的 0.3937％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 145人，代表股份 28,095,500股，占公司有表决权股份总数的 6.5319％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 3 人，代表股份 26,402,200股，占公司有表决权股份总数的 6.1382％。
通过网络投票的中小股东 142人，代表股份 1,693,300股，占公司有表决权股份总数的 0.3937％。
中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司董事、部分监事、部分高级管理人员、督导券商以现场结合通讯方式出席或列席了本次会议。北京德和衡(青岛)律师事
务所律师现场出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意 179,830,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.5260％；反对 794,300 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份的0.4396％；弃权 62,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 0.0344％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 27,239,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 96.9515％；反对 794,300
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 2.8271％；弃权 62,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.2214％。
该项议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意 179,830,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.5260％；反对 794,300 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份的0.4396％；弃权 62,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 0.0344％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 27,239,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 96.9515％；反对 794,300
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 2.8271％；弃权 62,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.2214％。
该项议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：同意 179,830,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.5260％；反对 794,300 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份的0.4396％；弃权 62,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 0.0344％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 27,239,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 96.9515％；反对 794,300
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 2.8271％；弃权 62,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.2214％。
该项议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意 179,821,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.5210％；反对 816,100 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份的0.4517％；弃权 49,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 0.0273％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 27,230,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 96.9194％；反对 816,100
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 2.9047％；弃权 49,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.1758％。
该项议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》。
表决结果：同意 179,746,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4794％；反对 794,300 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份的0.4396％；弃权 146,300 股（其中，因未投票默认弃权 58,700 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 0.0810％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 27,154,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 96.6521％；反对 794,300
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 2.8271％；弃权 146,300 股（其中，因未投票默认弃权58,700 股），占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份的 0.5207％。
该项议案获得通过。
（六）审议通过《关于公司 2025年度董事薪酬方案的议案》。
表决结果：同意 5,718,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的85.6648％；反对 818,800 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的12.2663％；弃权 138,100 股（其中，因未投票默认弃权 58,700股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 2.0689％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 5,718,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 85.6648％；反对 818,800
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 12.2663％；弃权 138,100 股（其中，因未投票默认弃权58,700 股），占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份的 2.0689％。
关联股东黎峰、济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）、济南金实创商务咨询合伙企业（有限合伙）、许明回避表决，回避
表决 174,011,600 股。
该项议案获得通过。
（七）审议通过《关于公司 2025年度监事薪酬方案的议案》。
表决结果：同意 179,756,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4854％；反对 829,000 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份的0.4588％；弃权 100,900 股（其中，因未投票默认弃权 58,700 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 0.0558％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 27,165,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 96.6902％；反对 829,000
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 2.9507％；弃权 100,900 股（其中，因未投票默认弃权58,700 股），占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份的 0.3591％。
该项议案获得通过。
（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
表决结果：同意 179,774,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4950％；反对 794,300 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份的0.4396％；弃权 118,100 股（其中，因未投票默认弃权 58,700 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 0.0654％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 27,183,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 96.7525％；反对 794,300
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 2.8271％；弃权 118,100 股（其中，因未投票默认弃权58,700 股），占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份的 0.4204％。
该项议案属于特别决议议案，已获得本次出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京德和衡（青岛）律师事务所曹钧律师和包宇航律师见证并出具了《北京德和衡（青岛）律师事务所关于金现代信
息产业股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书》。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议
人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024年年度股东大会会议决议；
2、北京德和衡（青岛）律师事务所关于金现代信息产业股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书。
金现代信息产业股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/adf3ae61-52a4-49bd-a843-469b7063bcec.PDF
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2025-05-12 18:08│金现代（300830）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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金现代（300830）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/94af1f6a-c852-4149-96df-d2b43b9bb9dc.PDF
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2025-04-28 18:38│金现代（300830）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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金现代（300830）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7d4d646d-072a-4e57-8b56-cad838d8af87.PDF
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2025-04-25 20:28│金现代（300830）：2024年年度股东大会通知公告
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金现代（300830）：2024年年度股东大会通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7c03c772-d4b6-4832-a775-a6a912d9e5d5.PDF
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2025-04-25 20:27│金现代（300830）：关于2024年度利润分配预案的公告
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会
议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如
下：
一、2024 年度利润分配预案基本内容
1、本次利润分配为 2024年度利润分配。
2、按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意盈
余公积金的情况。
3、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024年度归属于上市公司股东的净利润 11,526,130.51 元，母公司实现
的净利润 8,924,445.12 元。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司按照 2024 年度母公司实现净利润的提取 10%法定盈余
公积金后，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 440,725,397.82 元，母公司累计未分配利润为 468,040,190.5
3 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司以合并报表、母公司报表
中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，本期期末公司可供股东分配利润为 440,725,397.82元。
4、为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司实际经营情况及未来业务发展需要的前提下，拟定公司
2024年度利润分配预案为：以公司截至 2024年 12月 31日总股本 430,125,817 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.24
元（含税），合计派发现金红利 10,323,019.61元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。
若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则相应调整计算分配比例。
二、现金分红的具体情况
1、公司 2024年度分红预案不触及其他风险警示情形
项目 2024年度 2023年度 2022 年度
现金分红总额（元） 10,323,019.61 10,000,019.12 22,366,500.00
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,526,130.51 12,655,757.53 57,211,078.25
研发投入（元） 104,187,586.81 112,410,407.20 103,827,025.54
营业收入（元） 439,594,393.01 507,867,412.04 627,826,046.18
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 440,725,397.82
母公司报表本年度末累计未分配利润 468,040,190.53
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 42,689,538.73
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 -
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 27,130,988.76
最近三个会计年度累计现金分红及回购 42,689,538.73
注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 320,425,019.55
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额占 20.34
累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 否
条第（八）项规定的可能被实施其他风
险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 42,689,538.73 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被
实施其他风险警示情形。
3、2024年度利润分配预案的合理性、合规性
公司 2024 年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《公司法》《上市公司监管指
引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策及股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营
成果，具备合法性、合规性及合理性。
公司 2023年期末、2024年期末的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目合计金额占相应年度期末总资产的比例均低于50%。
三、履行的相关程序
1、董事会审议情况
本利润分配预案经公司第四届董事会第六次会议审议通过。董事会认为，《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》所述情况
与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，
符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提交股东大会审议。
2、监事会审议情况
本利润分配预案经公司第四届监事会第四次会议审议通过。监事会认为，《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》符合公司
实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益和诉求，不存在违反法律法规、《公司章程》的情形
，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，监事会同意《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案
提交股东大会审议。
四、相关风险提示
本预案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议，经审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b59031c3-a2c8-4b56-a6be-dcb5caaffda5.PDF
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2025-04-25 20:27│金现代（300830）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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金现代（300830）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/309d588b-512f-44db-b876-bd5675948a4b.PDF
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2025-04-25 20:27│金现代（300830）：2024年度内部控制评价报告
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金现代（300830）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7e605f11-f553-47de-902b-0752e0040939.PDF
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2025-04-25 20:27│金现代（300830）：2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日召开第四届董事会第六次会议，审议了《关于公司 202
5年度董事薪酬方案的议案》、审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，召开第四届监事会第四次会议审
议，审议了《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》，具体情况如下：
一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
三、薪酬标准：
1、公司董事薪酬方案：
（1）公司非独立董事薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按
公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。
（2）公司独立董事津贴为 6.00万元/年。
2、公司监事薪酬方案：
公司监事薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效
考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取监事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案：
（1）公司高级管理人员薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，
按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取高级管理人员津贴。
（2）兼任公司董事的高级管理人员不额外领取津贴。
四、其他事项
1、公司董事、监事和高级管理人员的薪酬及津贴按月发放，上述薪酬及津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事和监事薪酬需提交股东大会审议通过方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9727b7a4-c998-4ea8-9ac3-9ec202cad293.PDF
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2025-04-25 20:27│金现代（300830）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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金现代（300830）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
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