公司公告☆ ◇300831 派瑞股份 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-06 17:26 │派瑞股份（300831）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告│
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│2025-02-05 16:30 │派瑞股份（300831）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-01-24 20:02 │派瑞股份（300831）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-01-24 20:02 │派瑞股份（300831）：董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法 │
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│2025-01-24 20:02 │派瑞股份（300831）：第三届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-01-24 20:02 │派瑞股份（300831）：第三届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-01-24 20:02 │派瑞股份（300831）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-08 17:22 │派瑞股份（300831）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-31 16:56 │派瑞股份（300831）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 │
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│2024-12-05 17:22 │派瑞股份（300831）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2025-03-06 17:26│派瑞股份（300831）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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派瑞股份（300831）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/72e418f2-bcb7-41d9-a96c-c4587804839d.PDF
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2025-02-05 16:30│派瑞股份（300831）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 24日召开了第三届董事会第六次会议及第三届
监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营及确保资
金安全的情况下，使用总额度不超过人民币 1亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品（包括
但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款及国债逆回购品种等）。授权有效期限为 12 个月，投资期
限为自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用；同意授权公司董
事长或董事长授权人在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，公司内部审计、监事全
程监督。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2025-006）。
一、公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
受托方名称 产品名称 产品类型 产品金额 起息日 到期日 预期年化收益率 资金来源
（万元）
中国光大银 2025 年挂钩 保本浮动 10,000 2025 年 1 月 2025年 4月 1.3%-2.35%-2.4 闲置
行股份有限 汇率对公结 收益型 24 日 24 日 5% 自有资金
公司西安分 构性存款定
行 制第一期产
品 739
二、审议程序
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议通过，监事会
发表了明确同意的意见。本次购买现金管理产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
三、关联关系说明
公司与上述受托方之间不存在关联关系。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常生产经营和资金安全的前提下进行。通过适度进行现金管理，可
以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险及风险控制
（一）风险提示
1、虽然现金管理产品都经过严格的评估，投资的产品都是安全性较高、流动性好的低风险或稳健型的投资产品，但金融市场受
宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
公司严格遵守审慎投资原则，将采取如下措施控制风险：
1、公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》《西安派瑞功率半导
体变流技术股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定，制定了《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司理财工作实施细则》
，公司将严格按照该细则的相关规定进行现金管理。
2、严格筛选投资产品，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的
流动性好、安全性高的保本型产品。
3、公司财务部将及时分析和跟踪投资产品投向，在产品投资期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作
情况，加强风险控制和监督，严格保障资金的安全。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对投资可能产生的风险与收益进
行评价，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、此前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
除购买上述现金管理产品外，公司在最近十二个月内未使用闲置自有资金购买其他现金管理产品。截至公告日，公司在最近十二
个月内以闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品金额共计 10,000万元人民币（含本次）。
七、备查文件
中国光大银行现金管理产品购买协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/a01a65fd-a374-4dee-a961-1f6793ece7b2.PDF
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2025-01-24 20:02│派瑞股份（300831）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1月24日召开了第三届董事会第六次会议和第三届
监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常生产经营和确保资金安
全的情况下，使用总额度不超过人民币 1亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于投资期限不超过 12个月（含）的
安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款及国债逆回购品种
等）；投资期限为自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起 12个月内有效；在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用；
授权公司董事长或董事长授权人在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，审计、监事
全程监督。
现将有关情况公告如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常生产经营和资金安全的前提下进行。通过适度进行现金管理，可
以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，投资期限为自公司第三届董事会第六次会议审议通
过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。公司在任一时点使用自有资金办理现金管理产品的金额及
期限不得超过上述授权额度和期限。
（三）投资品种
在保证资金安全的前提下，公司拟适当购买投资期限不超过 12 个月（含）的安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于
大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款及国债逆回购品种等），上述现金管理产品不包括《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。
上述用于现金管理的自有资金不得用于证券投资，不得用于购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的高风险理财产品；
购买的投资产品不得用于质押。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公
司财务部负责组织实施，审计、监事全程监督。
（五）信息披露
公司在购买投资产品后将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，包括该次购买产品的额度、期限、收益等。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的银行购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，在确保不影响公司日常运营资金周转的需要和资金安全的前
提下进行的，不会影响公司日常生产经营业务的正常开展。公司通过现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公
司股东获取较好的投资回报，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资的风险性
1、拟投资的产品是保本型产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款及国债逆回购品
种等），具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到
不利影响。
2、拟投资的产品投资收益受金融市场供求关系变化、利率市场变化等因素的影响，具有一定的不确定性。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、投资过程监管：公司将明确审批授权权限，授权公司董事长或董事长授权人在额度内审批公司现金管理交易的具体操作方案
、签署相关协议及文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，公司内审部门、监事全程监督，其资金支付手续需严格履行相应的审
批流程。
2、公司董事会审议通过后，公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，
将及时采取相应措施，控制投资风险。若出现投资产品发行主体财务状况恶化、公司所投资产品面临亏损等重大不利因素时，公司将
及时披露。
3、日常监管：公司管理层负责对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。公司内审部门根据谨慎性
原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。公司独立董事、监事会有权对公司使用暂时闲置自有
资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、决策程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025年 1月 24日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同
意公司在不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用总额度不超过人民币 1亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管
理，用于投资期限不超过 12个月（含）的安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存
款、通知存款、定期存款及国债逆回购品种等）；投资期限为自第三届董事会第六次会议审议通过之日起 12个月内；上述投资额度
在投资期限内可以滚动使用；同意授权公司董事长或董事长授权人在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司
财务部负责组织实施，审计、监事全程监督。
（二）监事会审议情况
公司于 2025年 1月 24日召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同
意公司在不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用总额度不超过人民币 1亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管
理，用于投资期限不超过 12个月（含）的安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存
款、通知存款、定期存款及国债逆回购品种等）；投资期限为自第三届董事会第六次会议审议通过之日起 12个月内；上述投资额度
在投资期限内可以滚动使用；同意董事会授权公司董事长或董事长授权人在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项
由公司财务部负责组织实施，审计、监事全程监督。
五、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议。
2、第三届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/f64f823a-e5a5-4d6e-a660-5ff834f11083.PDF
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2025-01-24 20:02│派瑞股份（300831）：董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法
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为了进一步完善西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，充分调动公司董事、监事、高级管
理人员的积极性，建立合理有效的董监高激励约束机制，吸引国内外优秀人才，促进公司的稳定健康发展，特制定本办法。
第二条 原则
（一）坚持薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（二）坚持薪酬与公司的规模、业绩等实际情况相结合的原则；
（三）坚持按劳分配，薪酬与岗位职责相结合的原则；
（四）坚持激励与约束并重的原则。
第三条 适用范围
本办法适用于本公司董事、监事及高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）内部董事：指除担任董事以外，还在公司担任其他职务的非独立董事;
（二）外部董事：指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事;
（三）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观
判断关系的董事;
（四）内部监事：指除担任监事以外，还在公司担任其他职务的监事（包括职工代表监事）；
（五）外部监事：指不在公司担任除监事以外职务的监事;
（六）高级管理人员：指《公司章程》规定的高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等。
第六条 独立董事实行津贴制度。津贴标准经董事会审议后，提交股东会确定。
第七条 高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本年薪、绩效年薪及任期激励收入三部分构成。内部董事同时兼任高级管理人员
的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员相关规定执行。
第八条 内部监事薪酬根据其担任的具体行政职务，按照公司相关薪酬与绩效制度执行。
第九条 外部董事、监事不在本公司领取薪酬，可根据对公司贡献等实际情况在不超过独立董事津贴标准的范围内给予津贴，但
应符合法律、法规、规范性文件等相关规定。
第四章 薪酬发放
第十条 独立董事津贴在任满一年时一次性发放。不满一年时按月均值乘以实际任期月数计算发放。
第十一条 基本年薪按月发放兑现，月发放金额为核定的基本年薪的 1/12。
第十二条 绩效年薪根据需要可预支（与基本年薪一起发放），但预支总额不可超过上一年度的 30%，其余部分根据年终考核结
果在年终一次性兑现。
第十三条 任期激励收入按照高级管理人员实际任职时间计算发放。任期激励收入实行延期支付，任期激励收入标准确定后第一
年支付 50%，第二、三年分别支付 25%。
因本人原因任期未满的，不得实行任期激励；非本人原因任期未满的，根据任期考核评价结果并结合本人在岗位实际任职时间发
放相应的任期激励收入。任期综合评价为不合格的，不得领取任期激励收入。
第十四条 对公司有特殊贡献的董监高成员，经公司董事会薪酬与考核委员会批准，可予以特殊奖励。
第十五条 根据本办法计算出本公司董监高人员的年薪，董事长可在不超过20%的范围进行调整，并报董事会薪酬与考核委员会审
批后执行，调整范围如果在 20～50%的，需经董事会同意。
第十六条 本制度中所涉及的董事、监事、高级管理人员薪酬，均指含税薪酬。发放时其个税由公司代扣代缴。
第四章 考核周期
第十七条 以年度目标经营期限为依据，绩效考核周期为每年度 1 月 1 日至12月 31 日。
第十八条 任期不足一年的，按实际任职时间计算薪酬总额。任期内离任的董监高成员，凡属正常调动或者调整职务的，以任免
文件日期为准，其应得未发的绩效薪酬、任期激励考核一次性结算兑现。
第五章 附则
第十九条 本办法自股东会审议通过之日起执行。
第二十条 本办法由公司董事会解释。
第二十一条 本办法未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本制度与国家有关法律
、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/19dc2287-8644-4fce-a2c3-3c43cecf80f7.PDF
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2025-01-24 20:02│派瑞股份（300831）：第三届监事会第五次会议决议公告
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派瑞股份（300831）：第三届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/ac340c2b-a4e9-402f-90ad-ddc63c9faff8.PDF
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2025-01-24 20:02│派瑞股份（300831）：第三届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议的会议通知于 2025年 1月 19日
通过电子邮件形式送达至各位董事。
2、本次董事会会议于 2025 年 1 月 24 日上午 9:00 在公司 2#楼大会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
3、本次董事会会议应出席的董事人数 9人，实际出席会议的董事人数 9人(其中独立董事王建玲、独立董事郭菊娥以通讯表决方
式出席会议)，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以现场记名投票结合通讯表决方式对会议审议议案进行了
表决。
4、本次董事会会议由董事长刘强先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
与会董事同意聘任张磊先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至 2027年 6月 27日第三届董事会任期届满
之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
（二）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
与会董事同意为提高闲置自有资金的使用效率，在确保不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，可使用不超过人民币
1亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，投资期限为自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内有效；在前
述额度和期限内，资金可以循环滚动使用；公司在任一时点使用自有资金办理现金管理产品的金额及期限不得超过上述授权额度和期
限；同意授权公司董事长或董事长授权人在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，审
计、监事全程监督。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
（三）审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》
为适应公司经营发展的需求，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，与会董事同意公司对原有组织架构进行
调整与优化，调整后的组织架构图详见附件。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
（四）审议并通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
为充分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性，建立科学有效的激励与约束机制，促使公司董事、监事、高级管理人员勤
勉尽责，与会董事同意修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的公告》（公告编号：2025-007）及相关
制度全文。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议并通过《关于审议公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》
与会董事认为公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案合理，能够体现公司的激励与约束机制，符合《公司法》等法
律、法规及《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的有关规定，同意公司董事、监
事、高级管理人员 2024年度薪酬方案。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 2票。
关联董事白杰先生、郭永忠先生回避投票。
三、备查文件
1.第三届董事会第六次会议决议；
2.第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
3.第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
4.第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/198ffd56-2ec9-4503-979b-00fec4dcd925.PDF
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2025-01-24 20:02
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