公司公告☆ ◇300831 ST派瑞 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 18:10 │ST派瑞（300831）：关于完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-07-13 18:18 │ST派瑞（300831）：第三届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-07-13 18:18 │ST派瑞（300831）：关于聘任财务总监的公告 │
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│2026-06-30 18:48 │ST派瑞（300831）：关于公司财务总监辞职的公告 │
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│2026-06-30 18:48 │ST派瑞（300831）：第三届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-06-30 18:48 │ST派瑞（300831）：关于财务总监职权提级管理的公告 │
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│2026-06-26 19:36 │ST派瑞（300831）：关于选举公司董事、董事长及调整专门委员会委员的公告 │
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│2026-06-26 19:36 │ST派瑞（300831）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-06-26 19:36 │ST派瑞（300831）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-06-26 19:36 │ST派瑞（300831）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
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2026-07-17 18:10│ST派瑞（300831）：关于完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月26 日召开第三届董事会第十五次会议，审议
通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，同意选举卢道真先生为公司第三届董事会董事长，为公司法定代表人，具体内
容详见公司于2026年6月26日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董
事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-038）。根据第三届董事会第十五次会议决议，公司法定代表人相应变更为卢道真先
生。
二、工商变更登记情况
公司已于近日完成工商变更登记并取得西安市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下：
统一社会信用代码：916101315660088532
名称：西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：西安市高新区锦业二路 13 号
法定代表人：卢道真
注册资本：叁亿贰仟万元人民币
成立日期：2010 年 12 月 10 日
经营范围：一般经营项目：电力电子器件、电力电子成套设备的研发、生产、实验调试和销售服务；机电产品（不含小汽车）、
机械设备、仪器仪表、零配件的销售；设备、房产出租；货物与技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。（
以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）
三、备查文件
西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/12f6fbb6-fb10-4dbb-a1b4-027ad97565e0.PDF
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2026-07-13 18:18│ST派瑞（300831）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议的会议通知于 2026 年 7月 8
日通过电子邮件形式送达至各位董事。
2、本次董事会会议于 2026 年 7 月 13 日下午 14 时在公司 2#楼大会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
3、本次董事会会议应出席的董事人数 9人，实际出席会议的董事人数 9人（其中董事蒋毅敏以视频通讯方式出席会议），没有
董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以现场记名投票结合通讯表决方式对会议审议议案进行了表决。
4、本次董事会由董事长卢道真先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过了如下议案：
审议并通过《关于聘任雷磊先生为公司财务总监的议案》
与会董事同意聘任雷磊先生为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至 2027 年 6月 27 日第三届董事会任期届
满之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2026-044）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
三、备查文件
第三届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/2dcbdb8b-7e93-4ecf-9fde-673e4b570bd3.PDF
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2026-07-13 18:18│ST派瑞（300831）：关于聘任财务总监的公告
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西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 13 日召开了第三届董事会第十七次会议，审
议通过了《关于聘任雷磊先生为公司财务总监的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于聘任公司财务总监的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，拟聘任雷磊先生为公司财务总监，经公司董事
会审计委员会、提名委员会审核，认为雷磊先生符合担任上市公司财务总监的任职资格和条件，同意提交董事会进行审议。经公司董
事会审议，同意聘请雷磊先生担任公司财务总监，任职期限自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起至 2027 年 6月 27 日第三
届董事会任期届满之日止。雷磊先生的简历见附件。
二、备查文件
第三届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/cb70b6c9-c065-455d-8e81-81a16fc39dce.PDF
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2026-06-30 18:48│ST派瑞（300831）：关于公司财务总监辞职的公告
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西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 6月 29 日收到公司财务总监郭伟先生递交
的书面辞职报告。郭伟先生原定任期自任职之日起至第三届董事会届满之日（2027 年 6 月 27 日）止，现因个人原因，辞去公司财
务总监职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》，郭
伟先生本次辞职报告自送达董事会之日起生效。郭伟先生辞去财务总监职务后，不再行使财务总监职权。在新任财务总监聘任完成前
，过渡期内为保障公司财务工作平稳交接，郭伟先生的财务部部长职务仍然保留，以保障财务部的日常运营等工作正常推进。
郭伟先生辞去财务总监职务，不会对公司的日常经营、财务核算及整改工作推进产生重大不利影响。公司将持续夯实财务内控管
理，稳步推进各项治理整改工作落地，切实维护全体投资者合法权益。
同时，公司董事会将严格按照法定程序加快推进新任财务总监的选聘、聘任工作，并及时履行审议及披露程序。
截至本公告披露之日，郭伟先生持有公司股份 168,784 股，本次职务调整后，其将持续严格遵守《中华人民共和国公司法》《
上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、监管规则，规范管理所持公司股份；同时持续
履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售的承诺。
郭伟先生在担任公司财务总监期间，深度参与财务体系搭建与日常财务管理工作。公司及董事会对其在任职期间为公司经营发展
付出的努力与作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/9b6749a1-fa9c-40bb-be23-b0d19a17f8e5.PDF
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2026-06-30 18:48│ST派瑞（300831）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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ST派瑞（300831）：第三届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/c0b7eb3c-cec3-4aa1-b534-727d601f694f.PDF
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2026-06-30 18:48│ST派瑞（300831）：关于财务总监职权提级管理的公告
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ST派瑞（300831）：关于财务总监职权提级管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/fee7f2e0-b6b8-4289-82d7-f2cb37a2d558.PDF
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2026-06-26 19:36│ST派瑞（300831）：关于选举公司董事、董事长及调整专门委员会委员的公告
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西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 26日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关
于选举公司第三届董事会董事的议案》，并于同日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长
的议案》及《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于选举公司董事及董事长的情况
为保持公司治理结构，保障董事会的正常运作，公司于 2026 年 6月 26日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于选举公司
第三届董事会董事的议案》，选举卢道真先生担任公司董事，任职期限为自本次股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
卢道真先生当选公司第三届董事会非独立董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
同日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选
举卢道真先生为公司第三届董事会董事长、法定代表人，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司董事会授权公司相关部门办理相关工商登记变更手续。
卢道真先生个人简历详见附件。
二、调整专门委员会委员的情况
为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的
议案》，全体董事一致同意对公司第三届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整，调整后的构成如下：
1.提名委员会：郭菊娥，王建玲，王彩琳，卢道真，耿涛，其中郭菊娥女士担任主任委员（召集人）；
2.薪酬与考核委员会：郭菊娥，王建玲，王彩琳，卢道真，孙路，其中郭菊娥女士担任主任委员（召集人）。
上述董事会专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/eb4d81fa-c2d1-4b6c-ab15-72e6f7be7830.PDF
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2026-06-26 19:36│ST派瑞（300831）：2025年度股东会的法律意见书
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ST派瑞（300831）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/eb639851-611b-4c5a-bfa9-041e42099e22.PDF
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2026-06-26 19:36│ST派瑞（300831）：2025年度股东会决议公告
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ST派瑞（300831）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/f1a126f3-0a3a-40ad-9f87-525296b9c869.PDF
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2026-06-26 19:36│ST派瑞（300831）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议的会议通知于 2026 年 6 月 2
6 日以现场及通讯方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。
2、本次董事会会议于 2026 年 6 月 26 日在公司 2#楼大会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
3、本次董事会会议应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人(其中 3 位独立董事郭菊娥、王彩琳、王建玲以通
讯表决方式出席会议)，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以现场记名投票结合通讯表决方式对会议审议议
案进行了表决。
4、本次董事会会议由代理董事长白杰先生主持，高级管理人员列席了本次董事会会议。5、本次董事会会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
与会董事同意选举卢道真先生为公司第三届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公
司董事、董事长及调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-039）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
（二）审议并通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员变动，为了确保董事会提名委员会、薪酬与考核委员会正常运作，并充分发挥其在公司治理中的作用，与会
董事对公司第三届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整，调整后的构成如下：
1.提名委员会：郭菊娥，王建玲，王彩琳，卢道真，耿涛，其中郭菊娥女士担任主任委员（召集人）；
2.薪酬与考核委员会：郭菊娥，王建玲，王彩琳，卢道真，孙路，其中郭菊娥女士担任主任委员（召集人）。
上述董事会专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事、董事长及调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-0
39）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
三、备查文件
第三届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/f8f1849e-bf54-4a16-b4bd-a5b56694d495.PDF
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2026-06-23 17:52│ST派瑞（300831）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 5日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-033）。为进一步保护投资
者的合法权益，提示公司股东行使股东会表决权，现将本次股东会的相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 26 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 22 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 6月 22 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业二路 13 号公司 2#楼大会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于审议《2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告》（含独立董事述职报告）的议
案
2.00 关于审议公司《2025 年年度报告》 非累积投票提案 √
及其摘要的议案
3.00 关于审议《2025 年度财务决算报 非累积投票提案 √
告》的议案
4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于授权董事会制定《2026 年中期 非累积投票提案 √
分红方案》的议案
6.00 关于修订《西安派瑞功率半导体变 非累积投票提案 √
流技术股份有限公司章程》的议案
7.00 关于修订相关公司治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（5）
7.01 关于修订《股东会议事规则》的议 非累积投票提案 √
案
7.02 关于修订《董事会议事规则》的议 非累积投票提案 √
案
7.03 关于修订《独立董事工作制度》的 非累积投票提案 √
议案
7.04 关于修订《对外担保管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
7.05 关于修订《关联交易管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
8.00 关于选举公司第三届董事会董事的 非累积投票提案 √
议案
2、上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十四次会议审议通过，公司独立董事将在本次年度股东会上
进行述职。具体内容详见公司于 2026 年 4月25 日、2026 年 6月 4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
或文件。
3、议案 6.00、7.01、7.02 属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
过；其余议案属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
4、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 3）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡/持股凭
证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份
证、授权委托书（附件 3）、委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认。信
函或电子邮件请于 2026 年 6 月 25 日 17:00 前送达至证券事务部 A-209 房间或公司邮箱。
2、登记时间：2026 年 6月 25 日 9:00-12:00，14:00-17:00。
3、登记地点：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业二路 13 号公司 2#楼二楼 A-209房间。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 3）必须出示原
件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
5、联系方式
公司地址：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业二路 13 号
邮编：710077
联系人：李珵
联系电话：029-81168036
电子邮箱：IRM@chinaxaperi.com
6、其他事项
（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等所有费用自理。（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投
票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/63f9f55b-24cf-4ea6-a9f0-14c4aad6a2a9.PDF
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2026-06-07 15:32│派瑞股份（300831）：关于收到《行政处罚事先告知书》的公告
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西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26日收到中国证券监督管理委员会（简称
中国证监会）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0092025016 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国
证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在巨
潮资讯网披露的《关于公司收到中国证券监督管理委员会<立案告知书>的公告》（2025-087）。
2026 年 6月 5日，公司收到中国证监会陕西监管局下发的《行政处罚事先告知书》（陕证监处罚字[2026]4 号）。现就相关情
况公告如下：
一、《行政处罚事先告知书》主要内容
“西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司、刘强、白杰、郭伟：西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称派瑞
股份或公司）涉嫌信息披露违法违规一案，已由我局调查完毕，依法拟对你们作出行政处罚。现将我局拟对你们作出行政处罚所根据
的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。
经查明，你们涉嫌违法的事实如下：
派瑞股份为平滑公司业绩，通过篡改商品验收单据的方式延迟确认销售收入，导致公司 2024 年年度报告虚减营业收入 22,715,
044.25 元、虚减利润总额 17,117,330.37 元，分别占当期报告披露金额的 11.84%和 26.18%； 2025 年半年度报告虚增营业收入22
,715,044.25 元、虚增利润总额 17,117,330.37 元，分别占当期报告披露金额的 26.87%和 50.02%。
公司时任董事长刘强，知悉销售收入延迟确认的情形，放任违法违规行为发生，在 2024年年度报告和 2025 年半年度报告上签
字，保证报告内容的真实、准确、完整。公司时任董事、总经理白杰和时任财务总监郭伟策划并组织实施了销售收入延迟确认行为，
在 2024 年年度报告和 2025 年半年度报告上签字，保证报告内容的真实、准确、完整。
上述违法事实，有派瑞股份相关公告、财务资料、业务合同、情况说明及资料、询问笔录等证据证明。
2025 年 12 月 26 日，派瑞股份披露《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》，对受影响的相关定期报告中有关财务数据
进行了更正调整。
我局认为，派瑞股份 2024 年年度报告和 2025 年半年度报告存在虚假记载，涉嫌违反《中华人民共和国证券法》（以下简称《
证券法》）第七十八条第二款的规定，构成《证券法》第一百九十七条第二款所述违法行为；刘强、白杰和郭伟涉嫌违反《证券法》
第八十二条第三款的规定，是对公司信息披露违法行为直接负责的主管人员。根据上述涉嫌违法行为的事实、性质、情节与社会危害
程度，依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定，并考虑你们积极配合、认错认罚的情节，我局拟决定：
一、对西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司给予警告，并处以 400 万元罚款；二、对刘强给予警告，处以 220 万元罚款
；
三、对白杰、郭伟给予警告，并分别处以 200 万元罚款。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条、第六十三条、第六十四条及《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》第
五条第五项规定，就我局拟实施的行政处罚，你们享有陈述、申辩和要求听证的权利。你们提出的事实、理由和证据，经我局复核成
立的，我局将予以采纳。如果你们放弃陈述、申辩和听证的权利，我局将按照上述事实、理由和依据作出正式行政处罚决定。
请你们在收到本事先告知书后五日内将《行政处罚事先告知书回执》（附后，注明对上述权利的意见）传真至我局指定联系人，
并于当日将回执原件递交我局，逾期则视为放弃上述权利。”
二、对公司的影响及风险提示
1、根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司判断其中涉及的违法违规行为存在触及《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》第 9.4 条“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：（七）根据中国证监会行政处罚事先告知书
载明的事实，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未触及第 10.5.2 条第一款规定情形，前述财务指标包括营业收入、利
润总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目”的情形，深圳证券交易所将对公司股票实施其他风险警示，但未触及《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》第十章第五节规定的重大违法强制退市的情形。最终结果以中国证监会陕西监管局出具的《行政处罚
决定书》为准。
2、公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时 履 行 信 息 披 露 义 务 。 公 司
指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 巨 潮 资 讯 网 （ http ：//www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公
告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、后续拟采取的措施
公司高度重视《行政处罚事先告知书》所提出的问题，对此向广大投资者致以诚挚的歉意。公司及相关责任人将引以为戒，认真
汲取教训，以此为契机，制定内部整改计划，严格按照企业会计准则规范提升财务人员专业能力，全面提升公司规范运作水平，强化
内控与治理水平，坚决杜绝同类问题再次发生，切实维护公司及全体股东利益。
1、公司已于 2025 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，
对公司 2024 年第三季度、2024 年度、2025 年第一季度至第三季度的财务报表进行了会计差错更正和追溯调整，就《行政处罚事先
告知书》中涉及的延迟确认销售收入事项进行了差错更正，具体内容见公司于 2025 年 12 月 26 日披露在巨潮资讯网上的《关于前
期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2025-078）及《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》（公告编号：20
25-079）。2、公司当前已启动财务内控专项提升行动：细化销售合同收入确认判断标准，明确验收、签收等关键节点单据要求与证
据链管理；组织财务、销售核心人员开展收入准则及内控制度强制培训；推进业财数据核对机制升级，计划引入信息化系统实现销售
全流程单据与财务入账自动匹配、风险预警，杜绝人为干预或延迟入账。
3、公司计划开展内控体系全面提升专项活动，重点推进以下三项工作：
（1）强化合规培训：开展分层分类合规培训，覆盖全层级岗位，普及法律法规、监管规则与公司制度，筑牢合规运营意识。
（2）完善管控机制：全面排查内控薄弱环节，优化制度流程、强化授权制衡、严管关键环节，构建 “事前防范、事中监控、事
后追责” 的常态化内部监管闭环。（3）深化内控融合：完善《内部控制手册》，压实全员管控责任，筑牢规范运作防线，夯实公司
长期健康发展根基。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/564cd844-85ae-4adb-b789-9d3d790e1f8b.PDF
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2026-06-07 15:32│派瑞股份（300831）：关于公司股票被实施其他风险警示暨股票停复牌的提示性公告
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特别提示：
1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月5日收到中国证券监督管理委员会陕西监管
局下发的《行政处罚事先告知书》（陕证监处罚字[2026]4 号），根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第七项规
定，公司股票交易将被实施其他风险警示，但不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十章第五节规定的重大违法强制退市
的情形。
2、公司股票自 2026 年 6月 8日（星期一）开市起停牌一天，将于 2026 年 6月 9日（星期二）开市起复牌。
3、公司股票自 2026 年 6月 9日（星期二）开市起被实行“其他风险警示”处理，股票简称由“派瑞股份”变更为“ST 派瑞”
，证券代码仍为“300831”；实施其他风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为 20%。
一、股票种类、简称、证券代码以及实施其他风险警示起始日
（一）股票种类：无变化，仍为人民币普通股 A 股。
（二）股票简称：由“派瑞股份”变更为“ST 派瑞”。
（三）证券代码：无变化，仍为“300831”。
（四）实施其他风险警示起始日：2026 年 6月 9日。
（五）公司股票停复牌起始日：2026 年 6月 8日开市起停牌，2026 年 6月 9日开市起复牌。
（六）实施其他风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为 20%。
二、实施其他风险警示的原因
公司于 2026 年 6月 5日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局下发的《行政处罚事先告知书》（陕证监处罚字[2026]4 号）
。根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司披露的 2024 年年度报告和 2025 年半年度报告存在虚假记载事项，具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2026-034）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定：“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风
险警示：（七）根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的事实，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未触及第 10.5.2
条第一款规定情形，前述财务指标包括营业收入、利润总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目”，公司股票将被实施其他
风险警示，但不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十章第五节规定的重大违法强制退市的情形。
三、公司董事会关于撤销其他风险警示的意见及主要措施
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.11 条规定：“上市公司因触及第 9.4 条第七项情形，其股票交易被实施
其他风险警示后，同时符合下列条件的，可以向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示：（一）公司已就行政处罚决定所涉事项对
相应年度财务会计报告进行追溯重述；（二）自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月。”
2、公司已于 2025 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，
对公司 2024 年第三季度、2024 年度、2025 年第一季度至第三季度的财务报表进行了会计差错更正和追溯调整，具体内容见公司于
2025 年12 月 26 日披露在巨潮资讯网上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2025-078）及《关于前期会
计差错更正后的财务报表及相关附注》（公告编号：2025-079）。3、公司当前已启动财务内控专项提升行动：细化销售合同收入确
认判断标准，明确验收、签收等关键节点单据要求与证据链管理；组织财务、销售核心人员开展收入准则及内控制度强制培训；推进
业财数据核对机制升级，计划引入信息化系统实现销售全流程单据与财务入账自动匹配、风险预警，杜绝人为干预或延迟入账。
4、公司计划开展内控体系全面提升专项活动，重点推进以下三项工作：
（1）强化合规培训：开展分层分类合规培训，覆盖全层级岗位，普及法律法规、监管规则与公司制度，筑牢合规运营意识。
（2）完善管控机制：全面排查内控薄弱环节，优化制度流程、强化授权制衡、严管关键环节，构建 “事前防范、事中监控、事
后追责” 的常态化内部监管闭环。（3）深化内控融合：完善《内部控制手册》，压实全员管控责任，筑牢规范运作防线，夯实公司
长期健康发展根基。
四、公司接受投资者咨询的联系方式
公司股票交易被实施其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件、深圳证券交易所投资者关系互动平台等方式接受投资者的咨询
，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：
联系部门：证券事务部
联系电话：029-81168036
联系邮箱：irm@chinaxaperi.com
联系地址：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业二路 13 号
公司董事会提示广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/ed97baac-4c6a-46db-9dae-4ef10a826035.PDF
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2026-06-04 19:55│派瑞股份（300831）：关于修订相关公司治理制度的公告
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西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 4日召开第三届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于修订相关公司治理制度的议案》，现将有关事项公告如下：
一、修订部分治理制度的情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司董事会秘书监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》等相关法律法规、规范
性文件的规定，并结合《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的修订情况，为保持公司制度与相关法律、法规和规范性
文件的一致性，结合公司实际情况，公司拟对部分制度进行修订，具体情况如下：
序号 制度名称 是否需要提交股东会审议 类型
1 《股东会议事规则》 是 修订
2 《董事会议事规则》 是 修订
3 《独立董事工作制度》 是 修订
4 《对外担保管理制度》 是 修订
5 《关联交易管理制度》 是 修订
6 《董事会秘书工作细则》 否 修订
7 《提名委员会工作细则》 否 修订
以上制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，其中第 1-5 项制度尚需提交公司股东会审议，其余制度自董事会审议
通过之日起实施。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上
的相关制度全文。
二、备查文件
第三届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/59a6d727-6e0c-42c0-b737-c5792a94e9ce.PDF
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2026-06-04 19:55│派瑞股份（300831）：2025年度财务决算报告
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西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务报表已由信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（报告编号：XYZH/2026XAAA3B0127）。现根据审计结果，将公司 2025
年度财务决算情况报告如下：
一、主要会计数据和财务指标
项目 2025 年度 2024 年度 增减变动
营业收入（万元） 18,747.46 21,452.35 -12.61%
归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,422.78 7,132.49 -37.99%经营活动产生的现金流量净额（万元） 7,689.11 113.47 +
6676.06%
基本每股收益（元/股） 0.1382 0.2229 -38.00%
加权平均净资产收益率（%） 4.69% 7.95% -3.26%
项目 2025 年末 2024 年末 增减变动
资产总额（万元） 105,551.55 100,342.26 +5.19%
归属于上市公司股东的净资产（万元） 95,787.23 92,825.48 +3.19%
负债总额（万元） 9,700.68 7,444.82 +30.30%
主要变动原因：
营业收入下降主要受电力电子器件产品项目交付及验收进度排布变动影响，致使当期收入确认减少。
净利润下降主要系营业收入减少，以及资产减值损失（合同资产及存货）大幅增加。
经营活动现金流量净额大幅增长系公司加强销售回款管理，销售商品收到的现金同比增加约 5,032.60 万元。
负债总额增长主要系应付账款、应交税费增加。
二、财务状况、经营成果及现金流量情况
项目 2025 年末 2024 年末 变动幅度 主要变动原因
交易性金融资产（万25,057.59 17,059.21 +46.89% 利用闲置资金增加理财产品投资元）
预付款项（万元） 27.97 127.82 -78.12% 预付材料款结算其他流动资产（万元） 497.70 1.68 大幅增长 待抵扣/预交增值税
增加在建工程（万元） 6,812.83 1,099.72 +519.55% 募投项目投入增加使用权资产（万元） 12.19 64.39 -81.07% 房屋租赁到期
其他非流动资产（万4,890.50 2,479.08 +97.27% 预付工程款增加元）
（二）负债及所有者权益重大变动
项目 2025 年末 2024 年末 变动幅度 主要变动原因应付账款（万元） 4,383.99 2,455.62 +78.53% 应付工程及材料款增加应
交税费（万元） 976.95 700.95 +39.38% 年末计提企业所得税增加
重分类至一年内到期的非流动负
租赁负债（万元） 0.00 52.96 -100.00%
债
（三）经营成果重大变动
项目 2025 年度 2024 年度 变动幅度 主要变动原因
研发费用（万元） 498.39 946.72 -47.36% 研发项目进展阶段变化财务费用（万元） -482.85 -702.31 +31.25% 利息收入减少
政府补助（科技发展资金等）
其他收益（万元） 852.23 107.96 +689.39%
大幅增加
公允价值变动收益
448.19 304.74 +47.07% 理财产品公允价值增加（万元）
信用减值损失（万
-40.37 80.99 -149.84% 坏账计提增加，上期为转回元）
资产减值损失（万 合同资产及存货减值计提增
-3,051.76 -2,291.29 +33.19%
元） 加
资产处置收益（万
3.99 0.00 不适用 本期处置固定资产元）
收入下降、资产减值损失增
营业利润（万元） 5,149.78 8,249.68 -37.58%
（四）现金流量重大变动
项目 2025 年度 2024 年度 变动幅度 主要变动原因
经营活动现金流量净7,689.11 113.47 +6676.06% 销售回款良好，上年基数低额（万元）
投资活动现金流量净 购买理财产品及募投项目
-14,230.14 2,393.52 -694.53%
额（万元） 支出增加
筹资活动现金流量净-1,470.15 -750.53 -95.88% 分配股利增加额（万元）
三、年报审计结论
公司 2025 年度财务报表已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年 12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量。
四、报告结论
2025 年度，公司整体经营保持稳健。虽然受资产减值损失增加（合同资产及存货）及营业收入下降影响，归属于母公司所有者
的净利润同比下降 37.99%，但公司主营业务基础坚实，经营活动现金流量净额表现优异，同比增长超 66 倍，销售回款能力大幅增
强。公司持续推动募投项目建设（在建工程增长 519.55%），为未来发展奠定基础。同时，公司积极争取并获得了较大额度的政府补
助（其他收益增长 689.39%），有效支撑利润水平。
公司资产负债结构保持健康，净资产稳步增长，具备持续经营能力和良好的发展潜力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/fd5dcf17-761c-454f-a7dd-22b4cce49a0c.PDF
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2026-06-04 19:55│派瑞股份（300831）：关于董事长辞职暨补选董事的公告
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一、关于董事长辞职的情况
西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 6 月 4 日第三届董事会第十四次会议结束
后收到公司董事长刘强先生的书面辞职报告。刘强先生因在陕西科技控股集团有限责任公司的工作岗位和职责调整，为保证派瑞股份
长期向好发展，合理分配个人工作精力，申请辞去公司董事长（法定代表人）、董事、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务
。刘强先生原定任期自任职之日起至2027 年 6月 27 日止。刘强先生辞职后，公司董事会成员数量没有低于法定最低人数，根据《
中华人民共和国公司法》和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，其书面
辞职报告自送达公司董事会时起生效。
刘强先生辞职后，不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露之日，刘强先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的
承诺事项。
鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会正常运作，公司治理平稳衔接、经营管理有序过渡及公
司经营活动顺利开展，根据《公司章程》有关规定，公司全体董事一致同意推举公司董事、总经理白杰先生代行董事长（法定代表人
）职责，直至公司董事会选举产生新任董事长之日止。
刘强先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会会议和股东会会议，为公司的发展做出了应有的贡献。
公司对刘强先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于补选董事的情况
根据《公司章程》有关规定，公司董事会由九名董事组成。经公司持股 1%以上股东陕西科技控股集团有限责任公司推荐及董事
会提名委员会任职资格审查，公司于2026 年 6 月 4 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会
董事候选人的议案》，董事会同意提名卢道真先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。卢道真先生简历详见附件。
卢道真先生当选公司第三届董事会非独立董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
公司将按照相关法律法规及规范性文件的规定，尽快完成董事长选举、调整董事会专门委员会委员等工作，并及时履行信息披露
义务。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/9ead80f5-7d39-422f-8439-a1a5d8bae5d3.PDF
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2026-06-04 19:55│派瑞股份（300831）：关于修订《派瑞股份章程》的公告
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派瑞股份（300831）：关于修订《派瑞股份章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/2828a510-43b1-4aec-ab18-bfdfd017e29e.PDF
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2026-06-04 19:55│派瑞股份（300831）：2025年度总经理工作报告
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派瑞股份（300831）：2025年度总经理工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/160c08d7-d9a2-40a7-8ecc-f11cc0eeef9e.PDF
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2026-06-04 19:55│派瑞股份（300831）：2025年度董事会工作报告
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派瑞股份（300831）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/8b308b91-e56d-4893-a2f9-6e89456a050e.PDF
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2026-06-04 19:54│派瑞股份（300831）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 26 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 22 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 6月 22 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业二路 13 号公司 2#楼大会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于审议《2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告》（含独立董事述职报告）的议
案
2.00 关于审议公司《2025 年年度报告》 非累积投票提案 √
及其摘要的议案
3.00 关于审议《2025 年度财务决算报 非累积投票提案 √
告》的议案
4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于授权董事会制定《2026 年中期 非累积投票提案 √
分红方案》的议案
6.00 关于修订《西安派瑞功率半导体变 非累积投票提案 √
流技术股份有限公司章程》的议案
7.00 关于修订相关公司治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（5）
7.01 关于修订《股东会议事规则》的议 非累积投票提案 √
案
7.02 关于修订《董事会议事规则》的议 非累积投票提案 √
案
7.03 关于修订《独立董事工作制度》的 非累积投票提案 √
议案
7.04 关于修订《对外担保管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
7.05 关于修订《关联交易管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
8.00 关于选举公司第三届董事会董事的 非累积投票提案 √
议案
2、上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十四次会议审议通过，公司独立董事将在本次年度股东会上
进行述职。具体内容详见公司于 2026 年 4月25 日、2026 年 6月 4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
或文件。
3、议案 6.00、7.01、7.02 属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
过；其余议案属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
4、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 3）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡/持股凭
证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份
证、授权委托书（附件 3）、委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认。信
函或电子邮件请于 2026 年 6 月 25 日 17:00 前送达至证券事务部 A-209 房间或公司邮箱。
2、登记时间：2026 年 6月 25 日 9:00-12:00，14:00-17:00。
3、登记地点：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业二路 13 号公司 2#楼二楼 A-209房间。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 3）必须出示原
件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
5、联系方式
公司地址：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业二路 13 号
邮编：710077
联系人：李珵
联系电话：029-81168036
电子邮箱：IRM@chinaxaperi.com
6、其他事项
（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等所有费用自理。（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投
票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/7d084512-62df-4fa5-bd97-93e140b42a69.PDF
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2026-06-04 19:54│派瑞股份（300831）：董事会议事规则（2026年6月）
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派瑞股份（300831）：董事会议事规则（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/457627e6-ee91-4279-9325-adefc8d76345.PDF
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2026-06-04 19:54│派瑞股份（300831）：提名委员会工作细则（2026年6月）
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第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律、法规和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，公司设立董事会提名委员会，
并制定本工作细则。第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，
对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员等事项向董事会提出
建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者
三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；提名委员会主任委员由董事会决定。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由董事会根据上述第三至第五条之规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责和权限：
（一）研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（二）广泛搜寻具备合适资格可担任董事、总经理及其他高级管理人员的人选；（三）对董事候选人、总经理人选、董事会秘书
人选及其他高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议；
（四）评核独立董事的独立性；
（五）就董事、总经理和其他高级管理人员的委任或重新委任以及董事（尤其是董事长）、总经理和高级管理人员的继任计划的
有关事宜向董事会提出建议；
（六）对公司向全资、控股、参股子公司委派或更换的股东代表、推荐或更换的董事人选进行考察，并向董事会提出建议；
（七）制定董事培训计划；
（八）董事会授权的其他事宜。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。第九条 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采
纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员、董事会秘书的当
选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会通过。
第十一条 董事、总经理和其他高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员的需求情况，并
形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员
人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的董事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新
聘董事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会主任委员或两名以上委员有权提议召集提名委员会会议。提议召开会议的委员应于会议召开 3 日前通知全
体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。
第十三条 提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采
用视频、电话或者其他通讯方式召开。如采用通讯表决方式，则提名委员会委员在会议审核意见上签字者即视为出席了相关会议并同
意会议决议内容。
第十四条 董事会提名委员会召开会议的，应当于会议召开前 3 日通知全体委员，提名委员会会议须有三分之二以上成员出席方
可举行，提名委员会决议的表决，应当一人一票。当情况紧急且经全体委员一致同意，通知时限可不受本条限制。第十五条 提名委
员会向董事会提出的审议意见，必须经全体委员的过半数通过。因提名委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会
直接审议。第十六条 提名委员会委员应当亲自出席专门委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确
的意见，并书面委托其他董事代为出席。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故
不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第十七条 提名委员会认为必要时，可以邀请外部审计机构代表、内部审计人员、财务人员、法律顾问等相关人员列席委员会会
议并提供必要信息。如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条 提名委员会会议须制作会议记录。会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项发表的意见。出
席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录内容包括：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席委员的姓名以及受他人委托出席会议的委员姓名；
（三）会议议程、议题；
（四）委员发言要点；
（五）决议及表决结果；
（六）会议记录人姓名；
（七）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
出席会议的委员及其他人员须在委员会会议记录上签字。会议记录须由负责日常工作的人员或机构妥善保存，保存期限不少于十
年。
第十九条 提名委员会会议通过的审议意见，须以书面形式提交公司董事会。第二十条 出席会议的所有人员均对会议所议事项负
有保密义务，不得擅自泄露相关信息。
第二十一条 提名委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。第二十二条 提名委员会会议的召开程序、表决方
式和会议通过的议案须符合有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第六章 附则
第二十三条 本工作细则未尽事宜，按照《公司法》等有关法律、法规及公司章程执行。第二十四条 本规则所称“以上”、“内
”，“前”含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。
第二十五条 本细则未尽事宜，应当依照届时有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行。本细则如
与届时有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相抵触时，应按照届时有效的法律行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程执行，并应及时修订。
第二十六条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效并实施。第二十七条 本细则的修改及解释权属于公司董事会。
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2026-06-04 19:54│派瑞股份（300831）：董事会秘书工作细则（2026年6月）
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派瑞股份（300831）：董事会秘书工作细则（2026年6月）。公告详情请查看附件
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2026-06-04 19:54│派瑞股份（300831）：对外担保管理制度（2026年6月）
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派瑞股份（300831）：对外担保管理制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
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2026-06-04 19:54│派瑞股份（300831）：独立董事工作制度（2026年6月）
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派瑞股份（300831）：独立董事工作制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
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2026-06-04 19:54│派瑞股份（300831）：股东会议事规则（2026年6月）
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派瑞股份（300831）：股东会议事规则（2026年6月）。公告详情请查看附件
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2026-06-04 19:54│派瑞股份（300831）：派瑞股份章程（2026年6月）
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派瑞股份（300831）：派瑞股份章程（2026年6月）。公告详情请查看附件
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2026-06-04 19:54│派瑞股份（300831）：关联交易管理制度（2026年6月）
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派瑞股份（300831）：关联交易管理制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
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2026-06-04 19:52│派瑞股份（300831）：关于授权董事会制定《2026年中期分红方案》的公告
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根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等规定，为提升西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司
（以下简称“公司”）投资价值，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加
分红频次方式进一步增强投资者获得感。此外为进一步简化中期分红程序，董事会特此提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红
方案。现将具体内容公告如下：
一、中期分红的条件
公司在 2026 年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正；
2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
二、中期分红金额上限
公司在 2026 年度进行中期分红时，分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的15%。
三、中期分红授权内容
为简化分红程序，公司董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定的范围内，办理 2026 年中期分红相关
事宜，授权内容包括但不限于：决定是否进行2026 年中期分红、制定中期分红方案、实施中期分红的具体金额和时间等。授权期限
自 2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、相关审议程序
公司于 2026 年 6月 4日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于授权董事会制定<2026 年中期分红方案>的议案》
，并同意将该事项提交公司 2025 年度股东会审议。
五、风险提示
1、2026 年中期分红安排尚需提交公司 2025 年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。
2、2026 年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预
期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
第三届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/5e8af849-bac4-42bf-8ec6-703dc22a7ed2.PDF
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2026-06-04 19:51│派瑞股份（300831）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议的会议通知于 2026 年 5月 30
日通过电子邮件形式送达至各位董事。
2、本次董事会会议于 2026 年 6月 4日下午 14 时 30 分在公司 2#楼大会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
3、本次董事会会议应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人(其中 3 位独立董事郭菊娥、王彩琳、王建玲以通
讯表决方式出席会议)，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以现场记名投票结合通讯表决方式对会议审议议
案进行了表决。
4、本次董事会会议由董事长刘强先生主持，高级管理人员列席了本次董事会会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于审议<2025 年度董事会工作报告>的议案》
与会董事同意公司编制的《2025 年度董事会工作报告》。
《2025年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权
0票、回避 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议并通过《关于审议<2025 年度总经理工作报告>的议案》
与会董事同意总经理白杰先生编制的《2025 年度总经理工作报告》。《2025年度总经理工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
（三）审议并通过《关于审议<2025 年度财务决算报告>的议案》
与会董事认为，《2025 年度财务决算报告》公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，同意《2025 年度财务决算报
告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025 年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议并通过《关于授权董事会制定<2026 年中期分红方案>的议案》
为简化分红程序，与会董事同意公司董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定的范围内，办理 2026 年
中期分红相关事宜，授权内容包括但不限于：决定是否进行 2026 年中期分红、制定中期分红方案、实施中期分红的具体金额和时间
等。授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于授权董
事会制定<2026 年中期分红方案>的公告》(公告编号：2026-029)。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议并通过《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程>的议案》
经与会董事讨论，根据中国证券监督管理委员会《上市公司董事会秘书监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》等相
关法律、法规及规范性文件的规定，与会董事同意对《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》有关条款进行修订。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<
西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程>的公告》(公告编号：2026-030)。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）逐项审议《关于修订相关公司治理制度的议案》
经与会董事讨论，根据中国证券监督管理委员会《上市公司董事会秘书监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》等相
关法律法规、规范性文件的规定，并结合《公司章程》的修订情况，为保持公司制度与相关法律、法规和规范性文件的一致性，结合
公司实际情况，同意对公司部分制度进行修订。公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
6.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
6.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
6.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
6.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
6.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
6.06 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
6.07 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订及
制定公司部分治理制度的公告》(公告编号：2026-031)及相关制度全文。
议案 6.01、6.02、6.03、6.04、6.05 尚需提交公司股东会审议。
（七）审议并通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，经公司持股 1%以上股东陕西科技控股集团有限责任公司推荐
及董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名卢道真先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过
之日起至第三届董事会任期届满之日止。为保证公司董事会正常运作及公司经营活动顺利开展，根据《公司章程》有关规定，公司全
体董事一致同意推举公司董事、总经理白杰先生代行董事长（法定代表人）职责，直至公司董事会选举产生新任董事长之日止。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董
事长辞职暨补选董事的公告》(公告编号：2026-032)。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
（八）审议并通过《关于提请召集召开公司 2025 年度股东会的议案》
董事会决定于 2026 年 6月 26 日（星期五）下午 14:00 在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业二路 13 号公司 2#楼大会议
室召开公司 2025 年度股东会。公司于 2026 年 6月 5日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）发布《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-033）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十七次会议决议；
3、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/8f16af1f-e0c9-429f-8df6-5a7978e0469e.PDF
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2026-05-25 17:12│派瑞股份（300831）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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派瑞股份（300831）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/dcfd7805-e4ee-4184-83f1-9b50b8cb97d0.PDF
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2026-05-22 16:22│派瑞股份（300831）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告
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派瑞股份（300831）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/f11e03fd-b1c5-439b-b592-d387989b98da.PDF
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2026-05-15 18:26│派瑞股份（300831）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议届次：2026 年第一次临时股东会；
2、会议召集人：西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
3、会议召开的合法、合理性：公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召集召开公司 2026 年第一次临时股东会的
议案》，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2026 年 5月 15 日（星期五）15:00；
网络投票时间：2026 年 5月 15 日；
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15至 15:00 的任意时间；
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
6、会议地点：西安市锦业二路 13 号公司 2#楼大会议室；
7、会议主持人：公司董事长刘强先生。
（二）会议出席情况
1、会议出席的总体情况
本次股东会通过现场和网络投票的股东（或股东代理人）共 169 人，代表公司有表决权的股份数为 137,545,346 股，占公司有
表决权股份总数的 42.9829%。其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共 4 人，代表公司有表决权的股份数为 135,516,160
股，占公司有表决权股份总数的 42.3488%；参加网络投票的股东共 165 人，代表公司有表决权的股份数为 2,029,186 股，占公司
有表决权股份总数的 0.6341%。出席本次会议的除公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）共 168 人，代表公司有表决权的股份数为 10,971,266 股，占公司有表决权股份总
数的 3.4285%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表公司有表决权的股份数为 8,942,080 股，占公司有表决权股份总数的 2
.7944%；通过网络投票的中小股东 165 人，代表公司有表决权的股份数为 2,029,186 股，占公司有表决权股份总数的0.6341%。
2、其他人员出席或列席情况
公司全部董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。公司聘请的见证律师以现场方式出席并见证了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于使用自有资金增加募投项目部分投资总额并调整募投项目内部投资结构的议案》。
表决情况：同意 137,495,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9637%；反对 34,386 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0250%；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.011
3%。其中，中小股东表决情况：同意 10,921,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5453%；反对 34,386
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3134%；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1413%。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过《关于审议公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》。表决情况：同意 137,372,460 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 99.8743%；反对 83,786 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0609%；弃权 89,100 股（
其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0648%。其中，中小股东表决情况：同意 10,798
,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4242%；反对 83,786 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.7637%；弃权 89,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.
8121%。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。表决情况：同意 137,441,960 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 99.9248%；反对 82,486 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0600%；弃权 20,900 股（其中
，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0152%。其中，中小股东表决情况：同意 10,867,880
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0577%；反对 82,486 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.7518%；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1905
%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所；
2、律师姓名：曹治林、刘宝元；
3、结论性意见：公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结
果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2026 年第一次
临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d02f7ca8-7315-4887-9112-0241911ec76a.PDF
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2026-05-15 18:26│派瑞股份（300831）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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派瑞股份（300831）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/dd330990-c1b3-4b8a-a16d-cf12d9fdb996.PDF
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2026-05-14 16:30│派瑞股份（300831）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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派瑞股份（300831）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/3a69d800-5c2a-4fa7-b76e-b9ab3ff70416.PDF
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2026-05-12 18:41│派瑞股份（300831）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平
，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2025
年度业绩说明会”。
届时，西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）总经理、财务总监、董事会秘书将通过互动平台与投资
者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2026 年 5月 20 日 15:00-17:00。
活动地址：“全景路演”。
网址：http://rs.p5w.net。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，增进投资者对公司的了解和认同，公司现就“2026 年陕西辖区上市公司投资者集体接
待日暨 2025 年度业绩说明会”提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见。投资者可于 2026 年 5 月 19 日 16:00 前访
问网址https://ir.p5w.net/zj，进入“业绩说明会问题征集”专题页面提问。公司将通过本次活动对投资者关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/796b4730-5c70-461d-a58e-2b2c519c7d20.PDF
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2026-05-12 18:39│派瑞股份（300831）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-021）。为进一
步保护投资者的合法权益，提示公司股东行使股东会表决权，现将本次股东会的相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 15 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 11 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 5月 11 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业二路 13 号公司 2#楼大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于使用自有资金增加募投项目部分投 非累积投票提案 √
资总额并调整募投项目内部投资结构的
议案
2.00 关于审议公司董事、高级管理人员 2025 非累积投票提案 √
年度薪酬的议案
3.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理办法》的议案
2、上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2026 年 4月 25 日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。3、上述议案属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权过半数通过。
4、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 3）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡/持股凭
证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份
证、授权委托书（附件 3）、委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认。信
函或电子邮件请于 2026 年 5 月 14 日 17:00前送达至证券事务部 A-209 房间或公司邮箱。
2、登记时间：2026 年 5月 14 日 9:00-12:00，14:00-17:00。
3、登记地点：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业二路 13 号公司 2#楼二楼 A-209 房间。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 3）必须出示原
件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
5、联系方式
公司地址：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业二路 13 号
邮编：710077
联系人：李珵
联系电话：029-81168036
电子邮箱：IRM@chinaxaperi.com
6、其他事项
（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等所有费用自理。（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投
票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第三届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f6681cf7-861b-4a94-94e6-98abeb7a9bce.PDF
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2026-04-30 00:00│派瑞股份（300831）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 15 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 11 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 5月 11 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业二路 13 号公司 2#楼大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于使用自有资金增加募投项目部分投 非累积投票提案 √
资总额并调整募投项目内部投资结构的
议案
2.00 关于审议公司董事、高级管理人员 2025 非累积投票提案 √
年度薪酬的议案
3.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理办法》的议案
2、上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2026 年 4月 25 日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。3、上述议案属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权过半数通过。
4、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 3）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡/持股凭
证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份
证、授权委托书（附件 3）、委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认。信
函或电子邮件请于 2026 年 5 月 14 日 17:00前送达至证券事务部 A-209 房间或公司邮箱。
2、登记时间：2026 年 5月 14 日 9:00-12:00，14:00-17:00。
3、登记地点：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业二路 13 号公司 2#楼二楼 A-209 房间。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 3）必须出示原
件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
5、联系方式
公司地址：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业二路 13 号
邮编：710077
联系人：李珵
联系电话：029-81168036
电子邮箱：IRM@chinaxaperi.com
6、其他事项
（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等所有费用自理。（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投
票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第三届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/62105f17-73b4-46e3-a1d0-a31daa7b74fb.PDF
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2026-04-24 21:41│派瑞股份（300831）：2025年年度报告摘要
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派瑞股份（300831）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cd688760-dc79-4b7d-8b53-ccc43c12e755.PDF
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2026-04-24 21:41│派瑞股份（300831）：2026年一季度报告
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派瑞股份（300831）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/23b91d13-44fa-407d-b47c-c04579731d52.PDF
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2026-04-24 21:40│派瑞股份（300831）：公司使用自有资金增加募投项目部分投资总额、调整募投项目内部投资结构及延长实施
│期限的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简
称“派瑞股份”或“公司”）首次公开发行 A股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范
性文件的规定，对派瑞股份使用自有资金增加募投项目部分投资总额、调整募投项目内部投资结构及延长实施期限的事项进行了核查
，具体核查情况如下：
一、募集资金投资项目实施调整的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]
146号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,000 万股，发行价格为人民币 3.98 元/股，募集资金总额为人民
币 318,400,000.00 元，扣除发行费用人民币 49,088,127.72元，募集资金净额为人民币 269,311,872.28元。上述募集资金已经中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020年 4月 28日出具了《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司验资报告》
（众环验字（2020）080001 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》。
公司于 2024年 1月 17日召开了第二届董事会第三十五次会议及第二届监事会第三十次会议，于 2024年 2月 2日召开 2024年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的议案
》，同意调整原募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项目实施地点及延长实施期限。
公司于 2025年 8月 25日召开了第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，于 2025年 9月 12日召开 2025年第一次
临时股东会，审议通过了《关于调整募投项目部分建设内容暨募投项目变更的议案》，同意调整募投项目部分建设内容暨募投项目变
更事项。
截至 2025年 12月 31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 实施主体 项目总投 预计募集资 截至 2025年 项目原预
号 资额 金使用额 12月 31日累 计达到预
计使用募集资 定可使用
金金额 状态日期
1 大功率电力半 西安派瑞功 53,532.23 26,931.19 11,148.32 2026年 6
导体器件及新 率半导体变 月
型功率器件产 流技术股份
业化项目 有限公司
二、调整募集资金投资项目部分建设内容的情况
（一）募投项目原建设计划和进展
1、项目概况
项目名称：大功率电力半导体器件及新型功率器件产业化项目
实施主体：西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司
项目选址：西安市高新区长安通讯产业园（东西七号路以北，南北一号路以西，南北二号路以东）
建设内容：5英寸晶闸管、6英寸晶闸管、IGCT、FRD、普通元器件（大功率整流管、快速软恢复二极管、脉冲晶闸管、快速晶闸
管）、大功率半导体模块（包括 IGBT、SCR、FRD模块等）
工程建设期：约为 36个月
2、项目投资概算
本项目计划投资 53,532.23万元，拟使用募集资金净额 26,931.19万元，具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资金额（万元） 截至 2025年 12 月 31
日已投入募集资金
1 固定资产投资 52,351.90 11,148.32
1.1 设备购置费 26,857.79 2,311.38
1.2 建筑安装工程费 19,380.52 4,803.70
1.3 工程建设其他费用 5,339.92 4,031.58
1.4 基本预备费 773.67 1.68
2 铺底流动资金 1,180.33 -
投资金额合计 53,532.23 11,148.32
3、尚未使用募集资金余额及专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已使用募集资金金额11,148.32万元，尚未使用募集资金余额 19,275.98 万
元（含利息及理财收益），其中：募集资金专户余额 4,275.98 万元，闲置募集资金购买理财产品余额15,000.00万元。
4、项目建设已形成资产的后续使用安排
项目建设已形成资产主要为公司新购入的土地、设备、场地准备及临时设施等，后续将继续用于本次变更后的募投项目。
（二）募集资金投资项目实施调整的原因
1、使用自有资金增加募投项目部分投资总额、调整募投项目内部投资结构的原因及相关情况
因公司募投项目所处地段较为偏僻，周边配套设施暂不完善，为保障员工权益，公司拟提升募投项目部分配套建筑功能，同时为
保证后续研发工作进展，增强公司研发团队力量，公司拟调整募投项目办公楼内部规划。公司根据募投项目的实际建设进展情况，并
结合前述需求，对募投项目设备购置费、建设安装工程费、工程建设其他费用等费用的实际需求重新进行了评估，拟使用自有资金1,
793.94万元增加募投项目部分投资总额，用于项目配套基础设施的建设，并调整募投项目内部投资结构。
公司募投项目建设内容仍为 5英寸晶闸管、6英寸晶闸管、IGCT、FRD、普通元器件（大功率整流管、快速软恢复二极管、脉冲晶
闸管、快速晶闸管）、大功率半导体模块（包括 IGBT、SCR、FRD模块等），未发生变更。
2、募集资金投资项目延长实施期限情况
2025 年 9月公司募投项目建设内容调整后，因工艺设备安置计划调整，厂房设计图纸相应变更，导致基建工程招标等工作进度
不及预期，募投项目建设周期有所增长，公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际建设进展情况，拟将募投项目达到预定可使用
状态日期调整至 2027年 6月。
三、调整后募投项目情况说明
1、项目概况
项目名称：大功率电力半导体器件及新型功率器件产业化项目
实施主体：西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司
项目选址：西安市高新区长安通讯产业园（东西七号路以北，南北一号路以西，南北二号路以东）
建设内容：5英寸晶闸管、6英寸晶闸管、IGCT、FRD、普通元器件（大功率整流管、快速软恢复二极管、脉冲晶闸管、快速晶闸
管）、大功率半导体模块（包括 IGBT、SCR、FRD模块等）
工程建设期：约为 48个月
2、项目投资概算
本项目计划总投资 55,326.17万元，其中拟使用募集资金金额 26,931.19万元（不含利息及理财收益，利息及理财收益具体金额
以实际结转时募集资金账户余额为准），项目资金不足部分公司将通过银行贷款或其他自筹资金解决。
项目具体投资金额如下：
序号 项目名称 投资金额（万元） 占比
1 固定资产投资 54,145.36 97.87%
1.1 设备购置费 27,208.79 49.18%
1.2 建筑安装工程费 20,538.43 37.12%
1.3 工程建设其他费用 5,558.59 10.05%
1.4 基本预备费 839.56 1.52%
2 铺底流动资金 1,180.81 2.13%
项目总投资 55,326.17 100.00%
四、审议程序及相关意见
公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金增加募投项目部分投资总额并调整募投项目内部投资结构的议案
》及《关于延长募投项目实施期限的议案》，本次使用自有资金增加募投项目部分投资总额、调整募投项目内部投资结构及延长实施
期限已充分评估了公司的实际情况，是基于公司生产经营需求和公司募投项目建设实际情况进行的必要调整，不会对公司的生产经营
、业务发展及募集资金使用产生重大不利影响，符合公司的长期发展规划和股东利益，使用自有资金增加募投项目部分投资总额并调
整募投项目内部投资结构事项尚需提交公司股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
派瑞股份本次使用自有资金增加募投项目部分投资总额、调整募投项目内部投资结构及延长实施期限事项，已经公司董事会审议
通过，使用自有资金增加募投项目部分投资总额并调整募投项目内部投资结构事项尚需提交公司股东会审议批准后方可执行。
本次募投项目投资总额、内部投资结构变更及延期的内容和审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规
定，主要为配套基础设施建设的完善和办公楼内部规划调整，是基于公司募投项目实际建设情况而进行的合理调整，未改变募投项目
实施主体、实施地点、实施方式及项目产能，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次使用自有资金增加募投项目部分投资总额、调整募投项目内部投资结构及延长实施期限事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/41a93e6e-2982-4c2e-bb3d-b8610636ca90.PDF
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2026-04-24 21:40│派瑞股份（300831）：派瑞股份2025年12月31日内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
派瑞股份因涉嫌信息披露违法违规，于 2025 年 12 月 26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）下发的《中
国证券监督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字 0092025016 号）。截至审计报告出具日，证监会的调查尚在进行中，未形
成最终结论，调查结果的影响具有不确定性。
本段内容不影响已对派瑞股份 2025 年 12月 31日财务报告内部控制有效性发表的审计意见。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/014a036c-13b8-4471-86ff-15aa7063bc4e.PDF
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2026-04-24 21:40│派瑞股份（300831）：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简
称“派瑞股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对派瑞股份使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]
146号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,000 万股，发行价格为人民币 3.98 元/股，募集资金总额为人民
币 318,400,000.00 元，扣除发行费用人民币 49,088,127.72元，募集资金净额为人民币 269,311,872.28元。上述募集资金已经中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020年 4月 28日出具了《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司验资报告》
（众环验字（2020）080001 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《关于调整募集资金投资项目
部分建设内容、变更募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的公告》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资
于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 预计募集资金
使用额
1 大功率电力半导体器件及新型功率 53,532.23 26,931.19
器件产业化项目
合计 53,532.23 26,931.19
截至 2025年 12月 31日，公司已累计投入募集资金 11,148.32万元。募集资金投资项目的建设需要一定的周期，现阶段募集资
金在短期内将出现部分闲置的情况。目前，派瑞股份正有序推进募集资金投资项目建设。为提高闲置募集资金使用效率，在不影响募
集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。公司本次使用
部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设进度和公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司
拟合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，增加公司投资收益和股东回报。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用不超过人民币 1.5亿元（含 1.5 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，授权有效期限为 12个月，募集资金使用额度
及授权有效期自董事会通过后 2026年 6月 30日起生效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。公司在任一时点使用闲置募
集资金购买现金管理产品总额不得超过上述额度。现金管理产品到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资品种
在保证资金安全的前提下，公司拟适当购买投资期限不超过 12个月（含）的安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于
大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款及国债逆回购品种等），上述现金管理产品不包括《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。投资产品不得质押，产品专用结算
账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（四）实施方式
上述事项经公司董事会审议通过后，董事会授权公司董事长或董事长授权人在上述有效期内和资金额度范围内行使投资决策并签
署相关合同及文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，由公司内审部门、审计委员会全程监督。
（五）信息披露
公司在购买投资产品后将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，及时披露闲置募集资金现金管理的进展情况。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的银行购买定期存款或结构性存款等投资产品，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联
交易。
四、投资风险及风险控制
（一）投资风险分析
1、拟投资的产品是保本型产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款及国债逆回购品
种等），具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到
不利影响。
2、拟投资的产品投资收益受金融市场供求关系变化、利率市场变化等因素的影响，具有一定的不确定性。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、投资过程监管：公司将明确审批授权权限，授权公司董事长或董事长授权人士在额度内审批公司现金管理交易的具体操作方
案、签署相关协议及文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，公司内审部门、审计委员会全程监督，其资金支付手续需严格履行
相应的审批流程。
2、公司董事会审议通过后，公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，
将及时采取相应措施，控制投资风险。若出现投资产品发行主体财务状况恶化、公司所投资产品面临亏损等重大不利因素时，公司将
及时披露。
3、日常监管：公司管理层负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。公司内审部门根据谨慎性
原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。公司独立董事、审计委员会、保荐机构有权对公司使
用暂时闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影
响募集资金投资项目的正常运转，亦不存在变相改变募集资金用途的行为。同时，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理还能获得
一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、审议决策程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资
金投资计划的正常进行、不改变募集资金使用用途及保证资金安全的前提下，可使用总额度不超过人民币1.5亿元（含本数）的闲置
募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、
定期存款及国债逆回购品种等）；授权有效期限为 12个月，募集资金使用额度及授权有效期自董事会通过后 2026年 6月 30日起生
效，单个现金管理产品的投资期限不超过 12个月，上述投资额度在投资期限内可以滚动使用。
2、审计委员会意见
公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不
影响募集资金投资计划的正常进行、不改变募集资金使用用途及保证资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币 1.5亿元（含本数
）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通
知存款、定期存款及国债逆回购品种等）；授权有效期限为 12个月，募集资金使用额度及授权有效期自董事会通过后 2026年 6月 3
0日起生效，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月；上述投资额度在投资期限内可以滚动使用。同意将上述议案提交公司董
事会。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。在不影响募集资金投资
计划的正常进行、不改变募集资金使用用途及保证资金安全的前提下，公司合理利用部分闲置的募集资金进行现金管理，可以获得一
定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害全体股东利益的行为。上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的
规定。
综上，中国国际金融股份有限公司对派瑞股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/642d008f-3c1e-42bf-864c-6d7373dc0b18.PDF
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2026-04-24 21:40│派瑞股份（300831）：关于对派瑞股份2025年度财务报表出具带有解释性说明的无保留意见审计报告专项说明
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《中国注册会计师审计准则第 1502 号—在审计报告中发表非无保留意见》的规定该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见
。因此，我们在审计报告中增加的强调事项段不影响审计意见，发表无保留意见是恰当的。
本专项说明仅供派瑞股份公司 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/836ac8fe-94d3-4b6f-8407-ab595189eea7.PDF
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2026-04-24 21:40│派瑞股份（300831）：2025年年度审计报告
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派瑞股份（300831）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/efd0b02f-7638-452a-bf23-a38d50f0c718.PDF
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2026-04-24 21:37│派瑞股份（300831）：董事及高级管理人员薪酬管理办法
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为进一步完善西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，建立科学、规范、激励与约束并重的
董事及高级管理人员（以下简称“董高人员”）薪酬管理体系，加强和规范董高人员薪酬管理，充分调动其工作积极性和创造性，促
进公司持续、健康、高质量发展，保障股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本办
法。
第二条 原则
（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模、公司行业与公司业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值、履行责任义务相符；
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。
第三条 适用范围
本办法适用于公司董高人员，具体包括：
（一）内部董事：指除担任董事以外，还在公司担任其他职务的非独立董事及职工代表董事；
（二）外部董事：指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；
（三）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观
判断关系的董事；
（四）高级管理人员：指《公司章程》规定的高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会负责董高人员薪酬管理办法的制订，并经股东会审议通过后对薪酬管理办法执行情况进行监督。
第五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董高人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬管理办法与方案，
董高人员的薪酬方案需明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会审议决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事
会批准，向股东会报告说明，并予以披露。第六条 公司人力资源部负责薪酬方案具体的实施，配合董事会薪酬与考核委员会进行薪
酬日常发放及绩效考核管理工作。
第三章 薪酬分类及标准
第七条 独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬,津贴标准经董事会审议后，提交股东会确定。除此以外不在公司享受其他收
入、社保待遇等。独立董事行使职权所需的合理费用由公司承担。
第八条 高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本年薪、绩效年薪及任期激励收入三部分构成。
基本年薪是担任相应岗位、履行工作职责，同时结合行业薪酬水平所得的基本报酬，不与绩效考核评价挂钩。
绩效年薪是根据公司年度经营业绩目标完成情况，以基本年薪为基数，经绩效考核评价后确定的薪酬。其中绩效年薪占比原则上
不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之五十。
任期激励收入是与任期考核评价相关联的收入，根据任期评价结果或任期经济责任审计和年度考核结果，在不超过任期内年薪总
水平的 30%以内确定。
内部董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员相关规定执行。
第九条 董高人员的社会保险和住房公积金标准由公司按照国家及地方有关法律法规执行；其他福利，按照国家规定执行。
第十条 外部董事不在本公司领取薪酬，可根据对公司贡献等实际情况在不超过独立董事津贴标准的范围内给予津贴，但应符合
法律、法规、规范性文件等相关规定。
第四章 薪酬的发放
第十一条 独立董事津贴在任满一年时一次性发放。不满一年时按月均值乘以实际任期月数计算发放。
第十二条 公司高管的基本年薪按月发放。
第十三条 公司高管绩效年薪的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定高管一定比例的绩效年薪在年度报告披露
和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十四条 任期激励收入按照高级管理人员实际任职时间计算，实行延期支付。在任期考核合格且经审计通过后，第一年支付 50
%，第二、三年分别支付 25%。
因本人原因任期未满的，不得实行任期激励；非本人原因任期未满的，根据任期考核评价结果并结合本人在岗位实际任职时间发
放相应的任期激励收入。任期考核评价为不合格的，不得领取任期激励收入。
第十五条 公司董高人员的薪酬实行薪酬追索扣回机制。因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董高人员绩
效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
董高人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重
减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分
追回。
第十六条 本办法中所涉及的董高人员薪酬，均指含税薪酬。发放时其个税由公司代扣代缴。
第五章 考核周期
第十七条 以年度目标经营期限为依据，绩效考核周期为每年度 1月 1日至12 月 31 日。
第十八条 任期不足一年的董高人员，按实际任职时间计算薪酬总额。任期内离任的董高人员，凡属正常调动或者调整职务的，
以任免文件日期为准，其应得未发的绩效年薪、任期激励收入一次性结算兑现。
第六章 附则
第十九条 本办法自股东会审议通过之日起执行。原《董事及高级管理人员薪酬管理办法》废止。
第二十条 本办法由公司董事会负责解释。
第二十一条 本办法未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本办法与国家有关法律
、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/716971f9-f3cd-4cb2-85bd-ae4f5e516280.PDF
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2026-04-24 21:37│派瑞股份（300831）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会就公司 2025 年度内独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见：经公司独立董事自查及董事会核查，董事会认为公
司全体独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在
利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董
事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/55de81c9-c75b-4e0c-9f3b-00e9a6de23a5.PDF
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2026-04-24 21:37│派瑞股份（300831）：2025年度独立董事述职报告-王建玲
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本人作为西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律法规和《公司章程》《独立董
事工作制度》的规定，在 2025 年度工作中，我认真履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董
事会各项议案，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况汇报如
下:
一、基本情况
王建玲，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师（非执业会员），教授，博士生导师。1994 年 7 月
至 1997 年 8 月，任山西省建设银行晋城市支行会计；2000 年 7月至今，就职于西安交通大学，历任会计学院助教、讲师、管理学
院讲师、副教授、教授及博士生导师；先后担任陕西斯瑞新材料股份有限公司、青海盐湖工业股份有限公司、陕西建设机械股份有限
公司、陕西兴化化学股份有限公司独立董事、西安凯立新材料股份有限公司和西安三角防务股份有限公司独立董事。2024 年 6月至
今，担任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人对 2025 年
独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。
二、年度履职情况
1.出席会议情况
2025 年度，本人作为公司第三届董事会成员，积极参加公司召开的董事会，认真审议各项议案、积极参与各项议案的讨论并提
出合理建议；出席股东会，积极听取现场股东提出的意见和建议。
2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。
2025 年度，本人出席会议情况如下：
本年度应出席 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
董事会次数 亲自出席
7 7 0 0 否
2025 年度，公司共召开 2次股东会，本人出席 2次。
2025 年度，本人对董事会和股东会审议的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害股东的利益，因此均投赞成票，无
反对票及弃权票。
2.董事会专门委员会的履职情况
本人作为第三届董事会审计委员会召集人，第三届董事会提名委员会委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员、第三届董事会
战略委员会委员，2025 年度履职情况如下：
（1）提名委员会
本人作为公司第三届董事会提名委员会委员，参与了提名委员会的日常工作。2025年度，提名委员会严格按照《公司法》《公司
章程》及《董事会提名委员会工作细则》的规定规范运行，召开了 1次会议，对公司拟聘高级管理人员的任职资格进行了审查，认为
相关候选人员符合上市公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责要求。
（2）薪酬与考核委员会
本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，参与了薪酬与考核委员会的日常工作。2025 年度，薪酬与考核委员会严格按照
《公司法》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定规范运行，召开了 1 次会议，对公司 2024 年度董事、监
事、高级管理人员薪酬及《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》修订议案进行了审议。（3）审计委员会
本人作为第三届董事会审计委员会召集人，主持了审计委员会的日常工作。2025 年度，审计委员会严格按照《公司法》《公司
章程》及《董事会审计委员会工作细则》的规定规范运行，共召开了 8次会议，对公司自有资金现金管理、定期报告、募集资金使用
情况、内部审计工作计划及报告、分红回报规划、中期分红预案、闲置募集资金现金管理、关联交易等事项进行了审议。
（4）战略委员会
本人作为第三届董事会战略委员会委员，参与了战略委员会的日常工作。2025 年度，战略委员会严格按照《公司法》《公司章
程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定规范运行，召开了 1次会议，对公司募投项目变更事项进行了审议。
3. 独立董事专门会议的履职情况
本人作为第三届董事会独立董事，参与了独立董事专门会议的日常工作。2025 年度，独立董事专门会议严格按照《上市公司独
立董事管理办法》《独立董事专门会议工作制度》等法律法规的规定规范运行，召开了 1 次会议，对公司中期分红方案、聘请审计
机构及关联交易事项进行了审议。
4.行使独立董事职权的情况
2025 年度，本人未提议召开董事会；未向董事会提请召开临时股东会；未独立聘请外部审计机构和咨询机构；未对董事会议案
及其他事项提出异议。
5.与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人仔细审阅了公司的定期报告及内部审计报告，与内部审计人员积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识
和审计技能。现场与会计师事务所就 2025 年年度报告的审计工作进行了事前沟通，认真听取了会计师事务所关于公司年度报告审计
工作计划及审计重点的汇报，持续关注审计工作进展。
6. 与中小股东的沟通交流及对公司现场调查情况
2025 年度，本人通过参加股东会等方式与中小投资者进行交流。本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议、
公司沟通会等形式，着重了解公司经营情况、财务状况、业务发展等相关事项。本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、监事
、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况，持续关注与公司有关的新闻报道及行业动态信息，积极运用专业知识对公司
董事会的决策提供意见及建议。本人参加了公司组织的董监高股份变动及其他履职规范培训，并参观了公司生产线，深入了解公司产
品生产相关情况。本人在公司的现场工作时长累计已满 15 日。
7. 公司配合独立董事工作的情况
公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的帮助和支持，履职所需资料公司均积极配合提供，使本人能够根据相关
资料做出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
1.应当披露的关联交易
2025 年度，公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届董事会第十次会
议、监事会第九次会议审议通过了《关于清算注销控股子公司暨关联交易的议案》，同意清算注销控股子公司暨关联交易的事项，并
授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。
2.披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年度，公司严格按照相关法律法规的规定，编制并披露了《2024 年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025 年半年度
报告》《2025 年第三季度报告》及 2024 年度内部控制自我评价报告，前述报告均已经过公司董事会审计委员会、董事会审议通过
。公司董事、高级管理人员均签署了前述定期报告的书面确认意见。
3.聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025 年度，公司第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议及 2025 年第一
次临时股东会审议通过了《关于聘请 2025 年度财务和内控审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025年度审计机构。
4.因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正2025 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第
十二次会议审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、
会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关
披露》等有关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
5.提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025 年度，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，相关人员任职期限自董事会审议通过之
日起，至第三届董事会任期届满之日止。6.董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授
权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划公司严格按照《西安派瑞功率半导体变流技术股份
有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》计算薪酬，第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《关于审议公
司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》，同意公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案。
2025 年度，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理
人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。除上述事项外，2025 年度，公司不存在其他履职重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求，认真履行职责，恪尽职
守、勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益
。2026 年，本人将继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，进一步加强同公司董事会、管理层之间的沟通、交流
，积极参与公司重大事项决策，利用自身的专业知识和经验为公司的健康可持续发展建言献策，持续推进公司治理结构的完善与优化
，维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：王建玲
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a8918ff4-7326-4b00-8f23-3a3316ba691e.PDF
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2026-04-24 21:37│派瑞股份（300831）：2025年度独立董事述职报告-王彩琳
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本人作为西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律法规和《公司章程》《独立
董事工作制度》的规定，在 2025 年度工作中，我认真履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议
董事会各项议案，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况汇报
如下:
一、基本情况
王彩琳，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，1991 年 4 月至 1999 年 7 月先后在西安电力电子技术研究所第二研究
室、行业发展室工作；1999 年 7月至今，在西安理工大学自动化与信息工程学院任教；2024 年 6月至今，担任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人对 2025 年
独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。
二、年度履职情况
1.出席会议情况
2025 年度，本人作为公司第三届董事会成员，积极参加公司召开的董事会，认真审议各项议案、积极参与各项议案的讨论并提
出合理建议；出席股东会，积极听取现场股东提出的意见和建议。
2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。
2025 年度，本人出席会议情况如下：
本年度应出席 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
董事会次数 亲自出席
7 7 0 0 否
2025 年度，公司共召开 2次股东会，本人出席 2次。
2025 年度，本人对董事会和股东会审议的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害股东的利益，因此均投赞成票，无
反对票及弃权票。
2.董事会专门委员会的履职情况
本人作为第三届董事会战略委员会召集人，第三届董事会提名委员会委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员、第三届董事会
审计委员会委员，2025 年度履职情况如下：
（1）提名委员会
本人作为公司第三届董事会提名委员会委员，参与了提名委员会的日常工作。2025年度，提名委员会严格按照《公司法》《公司
章程》及《董事会提名委员会工作细则》的规定规范运行，召开了 1次会议，对公司拟聘高级管理人员的任职资格进行了审查，认为
相关候选人员符合上市公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责要求。
（2）薪酬与考核委员会
本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，参与了薪酬与考核委员会的日常工作。2025 年度，薪酬与考核委员会严格按照
《公司法》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定规范运行，召开了 1 次会议，对公司 2024 年度董事、监
事、高级管理人员薪酬及《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》修订议案进行了审议。（3）审计委员会
本人作为第三届董事会审计委员会委员，参与了审计委员会的日常工作。2025 年度，审计委员会严格按照《公司法》《公司章
程》及《董事会审计委员会工作细则》的规定规范运行，共召开了 8次会议，对公司自有资金现金管理、定期报告、募集资金使用情
况、内部审计工作计划及报告、分红回报规划、中期分红预案、闲置募集资金现金管理、关联交易等事项进行了审议。
（4）战略委员会
本人作为第三届董事会战略委员会召集人，主持了战略委员会的日常工作。2025 年度，战略委员会严格按照《公司法》《公司
章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定规范运行，召开了 1次会议，对公司募投项目变更事项进行了审议。
3. 独立董事专门会议的履职情况
本人作为第三届董事会独立董事，参与了独立董事专门会议的日常工作。2025 年度，独立董事专门会议严格按照《上市公司独
立董事管理办法》《独立董事专门会议工作制度》等法律法规的规定规范运行，召开了 1 次会议，对公司中期分红方案、聘请审计
机构及关联交易事项进行了审议。
4.行使独立董事职权的情况
2025 年度，本人未提议召开董事会；未向董事会提请召开临时股东会；未独立聘请外部审计机构和咨询机构；未对董事会议案
及其他事项提出异议。
5.与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人仔细审阅了公司的定期报告及内部审计报告，与内部审计人员积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识
和审计技能。与会计师事务所就 2025 年年度报告的审计工作现场进行了事前沟通，认真听取了会计师事务所关于公司年度报告审计
工作计划及审计重点的汇报，持续关注审计工作进展。
6. 与中小股东的沟通交流及对公司现场调查情况
2025 年度，本人通过参加股东会等方式与中小投资者进行交流。本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议、
公司沟通会等形式，着重了解公司经营情况、财务状况、业务发展等相关事项。本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、监事
、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况，持续关注与公司有关的新闻报道及行业动态信息，积极运用专业知识对公司
董事会的决策提供意见及建议。本人结合自身专长，面向公司董监高及部分研发人员开展了行业发展趋势专题培训，多次出席公司产
品技术见证会、技术分析会，主动针对公司所处市场开展调研，为公司技术发展提供专业建议。本人参加了公司组织的董监高股份变
动及其他履职规范培训，并参观了公司生产线，深入了解公司产品生产相关情况。本人在公司的现场工作时长累计已满 15 日。
7. 公司配合独立董事工作的情况
公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的帮助和支持，履职所需资料公司均积极配合提供，使本人能够根据相关
资料做出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
1.应当披露的关联交易
2025 年度，公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届董事会第十次会
议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于清算注销控股子公司暨关联交易的议案》，同意清算注销控股子公司暨关联交易的事
项，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。
2.披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年度，公司严格按照相关法律法规的规定，编制并披露了《2024 年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025 年半年度
报告》《2025 年第三季度报告》及 2024 年度内部控制自我评价报告，前述报告均已经过公司董事会审计委员会、董事会审议通过
。公司董事、高级管理人员均签署了前述定期报告的书面确认意见。
3.聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025 年度，公司第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议及 2025 年第一
次临时股东会审议通过了《关于聘请 2025 年度财务和内控审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025年度审计机构。
4.因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正2025 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第
十二次会议审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、
会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关
披露》等有关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
5.提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025 年度，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，相关人员任职期限自董事会审议通过之
日起，至第三届董事会任期届满之日止。
6.董事、高级管理人员的薪酬
公司严格按照《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》计算薪酬，第三届董事会
薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《关于审议公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》，同意公司董事、监事
、高级管理人员 2024 年度薪酬方案。
除上述事项外，2025 年度，公司不存在其他履职重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求，认真履行职责，恪尽职
守、勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益
。2026 年，本人将继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，进一步加强同公司董事会、管理层之间的沟通、交流
，积极参与公司重大事项决策，利用自身的专业知识和经验为公司的健康可持续发展建言献策，持续推进公司治理结构的完善与优化
，维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：王彩琳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/25a8ba94-1aa8-491b-8989-ef572091129e.PDF
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2026-04-24 21:37│派瑞股份（300831）：2025年度独立董事述职报告-郭菊娥
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本人作为西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律法规和《公司章程》《独立
董事工作制度》的规定，在 2025 年度工作中，我认真履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议
董事会各项议案，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况汇报
如下：
一、基本情况
郭菊娥，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，西安交通大学教授、领军人才，教育部软科学研究基地-中国管理问题研
究中心常务副主任，2024 年 6 月至今，担任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人对 2025 年
独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。
二、年度履职情况
1.出席会议情况
2025 年度，本人作为公司第三届董事会成员，积极参加公司召开的董事会，认真审议各项议案、积极参与各项议案的讨论并提
出合理建议；出席股东会，积极听取现场股东提出的意见和建议。
2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。
2025 年度，本人出席会议情况如下：
本年度应出席 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
董事会次数 亲自出席
7 7 0 0 否
2025 年度，公司共召开 2次股东会，本人出席 2次。
2025 年度，本人对董事会和股东会审议的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害股东的利益，因此均投赞成票，无
反对票及弃权票。
2.董事会专门委员会的履职情况
本人作为第三届董事会提名委员会召集人、第三届董事会薪酬与考核委员会召集人，第三届董事会战略委员会委员、第三届董事
会审计委员会委员，2025 年度履职情况如下：
（1）提名委员会
本人作为公司第三届董事会提名委员会召集人，主持了提名委员会的日常工作。2025年度，提名委员会严格按照《公司法》《公
司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的规定规范运行，召开了 1 次会议，对公司拟聘高级管理人员的任职资格进行了审查，
认为相关候选人员符合上市公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责要求。
（2）薪酬与考核委员会
本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会召集人，主持了薪酬与考核委员会的日常工作。2025 年度，薪酬与考核委员会严格按
照《公司法》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定规范运行，召开了 1次会议，对公司 2024 年度董事、监
事、高级管理人员薪酬及《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》修订议案进行了审议。（3）审计委员会
本人作为第三届董事会审计委员会委员，参与了审计委员会的日常工作。2025 年度，审计委员会严格按照《公司法》《公司章
程》及《董事会审计委员会工作细则》的规定规范运行，共召开了 8 次会议，对公司自有资金现金管理、定期报告、募集资金使用
情况、内部审计工作计划及报告、分红回报规划、中期分红预案、闲置募集资金现金管理、关联交易等事项进行了审议。
（4）战略委员会
本人作为第三届董事会战略委员会委员，参与了战略委员会的日常工作。2025 年度，战略委员会严格按照《公司法》《公司章
程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定规范运行，召开了 1次会议，对公司募投项目变更事项进行了审议。
3.独立董事专门会议的履职情况
本人作为第三届董事会独立董事专门会议召集人，主持了独立董事专门会议的日常工作。2025 年度，独立董事专门会议严格按
照《上市公司独立董事管理办法》《独立董事专门会议工作制度》等法律法规的规定规范运行，召开了 1 次会议，对公司中期分红
方案、聘请审计机构及关联交易事项进行了审议。
4.行使独立董事职权的情况
2025 年度，本人未提议召开董事会；未向董事会提请召开临时股东会；未独立聘请外部审计机构和咨询机构；未对董事会议案
及其他事项提出异议。
5.与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人仔细审阅了公司的定期报告及内部审计报告，与内部审计人员积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识
和审计技能。与会计师事务所就 2025 年年度报告的审计工作现场进行了事前沟通，认真听取了会计师事务所关于公司年度报告审计
工作计划及审计重点的汇报，持续关注审计工作进展。
6.与中小股东的沟通交流及对公司现场调查情况
2025 年度，本人通过参加股东会等方式与中小投资者进行交流。本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议、
公司沟通会等形式，着重了解公司经营情况、财务状况、业务发展等相关事项。本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、监事
、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况，持续关注与公司有关的新闻报道及行业动态信息，积极运用专业知识对公司
董事会的决策提供意见及建议。本人结合自身专长，面向公司董监高及负责研发工作的员工开展了科技成果转化专题培训，同时也参
加了公司组织的董监高股份变动及其他履职规范培训，并参观了公司生产线，深入了解公司产品生产相关情况。本人在公司的现场工
作时长累计已满 15 日。
7.公司配合独立董事工作的情况
公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的帮助和支持，履职所需资料公司均积极配合提供，使本人能够根据相关
资料作出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
1.应当披露的关联交易
2025 年度，公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届董事会第十次会
议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于清算注销控股子公司暨关联交易的议案》，同意清算注销控股子公司暨关联交易的事
项，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。
2.披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年度，公司严格按照相关法律法规的规定，编制并披露了《2024 年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025 年半年度
报告》《2025 年第三季度报告》及 2024 年度内部控制自我评价报告，前述报告均已经过公司董事会审计委员会、董事会审议通过
。公司董事、高级管理人员均签署了前述定期报告的书面确认意见。
3.聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025 年度，公司第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议及 2025 年第一
次临时股东会审议通过了《关于聘请 2025 年度财务和内控审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025年度审计机构。
4.因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正2025 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第
十二次会议审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、
会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关
披露》等有关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
5.提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025 年度，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任张磊先生为公司副总经理，任
职期限自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。
6.董事、高级管理人员的薪酬
公司严格按照《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》计算薪酬，第三届董事会
薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《关于审议公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》，同意公司董事、监事
、高级管理人员 2024 年度薪酬方案。
除上述事项外，2025 年度，公司不存在其他履职重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求，认真履行职责，恪尽职
守、勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益
。2026 年，本人将继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，进一步加强同公司董事会、管理层之间的沟通、交流
，积极参与公司重大事项决策，利用自身的专业知识和经验为公司的健康可持续发展建言献策，持续推进公司治理结构的完善与优化
，维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：郭菊娥
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b2d6715e-f815-40b1-a117-58f4a0476263.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│派瑞股份：2025年年度报告
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2026-04-25│派瑞股份：2026年一季度报告
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2025-12-26│派瑞股份：2025年半年度报告（更正后）
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2025-12-26│派瑞股份：2025年第三季度报告（更正后）
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2025-12-26│派瑞股份：2024年第三季度报告（更正后）
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2025-12-26│派瑞股份：2024年年度报告（更正后）
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2025-12-26│派瑞股份：2025年第一季度报告（更正后）
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2025-10-27│派瑞股份：2025年三季度报告
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2025-08-27│派瑞股份：2025年半年度报告
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2025-04-29│派瑞股份：2025年一季度报告
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2025-04-15│派瑞股份：2024年年度报告
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2024-10-28│派瑞股份：2024年三季度报告
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2024-08-28│派瑞股份：2024年半年度报告
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2024-04-27│派瑞股份：2024年一季度报告
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