公司公告☆ ◇300831 派瑞股份 更新日期：2025-08-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 21:05 │派瑞股份（300831）：公司调整募投项目部分建设内容暨募投项目变更的核查意见 │
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│2025-08-26 21:04 │派瑞股份（300831）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-26 21:04 │派瑞股份（300831）：董事和高级管理人员持股变动管理制度 │
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│2025-08-26 21:04 │派瑞股份（300831）：子公司管理制度 │
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│2025-08-26 21:04 │派瑞股份（300831）：内部审计管理制度 │
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│2025-08-26 21:04 │派瑞股份（300831）：独立董事专门会议工作制度 │
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│2025-08-26 21:04 │派瑞股份（300831）：内部控制评价工作管理办法 │
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│2025-08-26 21:04 │派瑞股份（300831）：投资者关系管理制度 │
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│2025-08-26 21:04 │派瑞股份（300831）：对外担保管理制度 │
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│2025-08-26 21:04 │派瑞股份（300831）：募集资金管理制度 │
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2025-08-26 21:05│派瑞股份（300831）：公司调整募投项目部分建设内容暨募投项目变更的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简
称“派瑞股份”或“公司”）首次公开发行 A股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范
性文件的规定，对派瑞股份调整募投项目部分建设内容暨募投项目变更的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金投资项目实施调整的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]
146号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,000 万股，发行价格为人民币 3.98 元/股，募集资金总额为人民
币 318,400,000.00 元，扣除发行费用人民币 49,088,127.72元，募集资金净额为人民币 269,311,872.28元。上述募集资金已经中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020年 4月 28日出具了《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司验资报告》
（众环验字（2020）080001 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》。
公司于 2024年 1月 17日召开了第二届董事会第三十五次会议及第二届监事会第三十次会议，于 2024年 2月 2日召开 2024年第
一次临时股东会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的议案》
，同意调整原募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项目实施地点及延长实施期限。
截至 2024 年 12月 31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 实施主体 项目总投 预计募集资 截至 2024年 项目原预
号 资额 金使用额 12月 31日累 计达到预
计使用募集资 定可使用
金金额 状态日期
1 大功率电力半 西安派瑞功 57,000.00 26,931.19 4,503.42 2026年 6
导体器件及新 率半导体变 月
型功率器件产 流技术股份
业化项目 有限公司
本次募投项目变更的内容主要为调整募投项目部分建设内容，本次募投项目建设内容调整不构成关联交易。
二、调整募集资金投资项目部分建设内容的情况
（一）募投项目原建设计划和进展
1、项目概况
项目名称：大功率电力半导体器件及新型功率器件产业化项目
实施主体：西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司
项目实施地点：西安市高新区长安通讯产业园（东西七号路以北，南北一号路以西，南北二号路以东）
建设内容：5英寸晶闸管、6英寸晶闸管、IGCT、FRD、SiC器件、普通元器件（大功率整流管、快速软恢复二极管、脉冲晶闸管、
快速晶闸管）、大功率半导体模块（包括 IGBT、SCR、FRD模块等）。
项目建设期：36个月
2、项目投资概算
本项目计划总投资 57,000.00万元，拟使用募集资金净额 26,931.19万元，具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资额 截至 2024年 12月 31日
已投入募集资金
1 固定资产投资 55,818.80 4,503.42
1.1 设备购置费 32,585.49 287.77
1.2 建筑安装工程费 16,289.82 783.67
1.3 工程建设其他费用 6,118.58 3,430.48
1.4 基本预备费 824.91 1.52
2 铺底流动资金 1,181.20 -
投资金额合计 57,000.00 4,503.42
3、尚未使用募集资金余额及专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已使用募集资金金额4,503.42万元，尚未使用募集资金余额 25,476.81万元
（含利息及理财收益），其中：募集资金专户余额 8,476.81万元，闲置募集资金购买理财产品余额 17,000.00万元。
4、项目建设已形成资产的后续使用安排
项目建设已形成资产主要为公司新购入的土地、设备、场地准备及临时设施等，后续将继续用于变更后的募投项目。
（二）募集资金投资项目实施调整的原因
现阶段 SiC市场已由国际先进半导体企业（如英飞凌、意法半导体、罗姆半导体等）占据较高的市场份额，随着技术进步和产能
提升，SiC产品价格竞争以及核心原材料、设备、人才等关键资源竞争也日趋激烈，公司目前缺乏足够的市场渠道切入并建立有效的
竞争优势。
综合考虑到现阶段 SiC市场竞争现状、SiC项目投入金额较高、募集资金规模相对有限，且现阶段 SiC项目的投资回报率可能难
以达到预期，公司拟在募集资金投资项目中取消 SiC的研发及生产等相关建设内容，其余募集资金投资项目主要产品的建设计划保持
不变，后续公司将加速推进募集资金投资项目建设。
本次调整后的募集资金投资项目建设内容主要包括 5英寸晶闸管、6英寸晶闸管、IGCT、FRD、普通元器件（大功率整流管、高压
快速软恢复二极管、脉冲晶闸管、快速晶闸管）、大功率半导体模块（包括 IGBT、SCR、FRD模块等）。
三、调整后募投项目情况说明
1、项目概况
项目名称：大功率电力半导体器件及新型功率器件产业化项目
实施主体：西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司
项目选址：西安市高新区长安通讯产业园（东西七号路以北，南北一号路以西，南北二号路以东）
建设内容：5英寸晶闸管、6英寸晶闸管、IGCT、FRD、普通元器件（大功率整流管、快速软恢复二极管、脉冲晶闸管、快速晶闸
管）、大功率半导体模块（包括 IGBT、SCR、FRD模块等）
工程建设期：约为 36个月
2、项目投资概算
本项目计划总投资 53,532.23万元，其中拟使用募集资金金额 26,931.19万元（不含利息及理财收益，利息及理财收益具体金额
以实际结转时募集资金账户余额为准），项目资金不足部分公司将通过银行贷款或其他自筹资金解决。
项目具体投资金额如下：
序号 项目名称 投资金额（万元） 占比
1 固定资产投资 52,351.90 97.80%
1.1 设备购置费 26,857.79 50.17%
1.2 建筑安装工程费 19,380.52 36.20%
1.3 工程建设其他费用 5,339.92 9.98%
1.4 基本预备费 773.67 1.45%
2 铺底流动资金 1,180.33 2.20%
项目总投资 53,532.23 100.00%
四、审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于调整募投项目部分建设内容暨募投项目变更的议案》，本次调整募集资金投资项
目部分建设内容已充分评估了公司的实际情况，是基于市场环境、公司经营情况和公司发展战略进行的必要调整，符合公司的业务发
展战略，有利于降低投资风险，保护公司及股东的利益，该事项尚需提交公司股东会审议。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于调整募投项目部分建设内容暨募投项目变更的议案》，本次调整募集资金投资项
目部分建设内容已充分评估了公司的实际情况，是基于市场环境、公司经营情况和公司发展战略进行的必要调整，符合公司的业务发
展战略，有利于降低投资风险，保护公司及股东的利益，并同意将该事项提交公司股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：派瑞股份本次调整募投项目部分建设内容暨募投项目变更事项，已经公司董事会、监事会审议通过，尚
需提交公司股东会审议批准后方可执行。本次募集资金投资项目变更的内容和审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规
范性文件的规定，募集资金投资项目主要产品市场环境的具体变化情况在原募投项目立项时难以完全、准确预见，本次募投项目变更
是基于市场环境、公司经营情况和公司发展战略进行的合理调整，有利于降低投资风险，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况。
综上，保荐机构对公司本次调整募投项目部分建设内容暨募投项目变更事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a34ea88a-57bd-44b8-84d5-0e869aa9c686.PDF
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2025-08-26 21:04│派瑞股份（300831）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）有关规
定，经西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十次会议审议通过，决定于 2025年 9月 1
2日（星期五）下午 15:00召开 2025年第一次临时股东会，现将本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于提请召集召开公司 2025年第一次临时股东会的议案
》，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年 9月 12日（星期五）下午 15:00；
网络投票时间：2025年 9月 12日；
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2025年 9月 12日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过
授权委托书委托代理人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络
投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 8日（星期一）。
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025年 9月 8日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业二路 13号公司 2#楼大会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：本次股东会所有议案 √
1.00 《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章 √
程>暨取消监事会的议案》
2.00 《关于修订相关公司治理制度的议案》 √作为投票对
象的子议案数：
（8）
2.01 《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司股东 √
会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事 √
会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司对外 √
担保管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司关联 √
交易管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司对 √
外投资管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司累积 √
投票制实施细则>的议案》
2.08 《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事 √
及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
3.00 《关于聘请 2025 年度财务和内控审计机构的议案》 √
4.00 《关于调整募投项目部分建设内容暨募投项目变更的议案》 √
1、上述议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
2、议案 1.00、2.01、2.02 属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
过；其余议案属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
3、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 3）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡/持股凭
证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份
证、授权委托书（附件 3）、委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认。传真或
信函请于 2025年 9月 11日 17:00前送达至证券事务部 A-212房间或传真至公司综合管理部 A-219房间。
2、登记时间：2025年 9月 11日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
3、登记地点：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业二路 13 号公司 2#楼二楼 A-212房间。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 3）必须出示原
件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
5、联系方式
公司地址：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业二路 13号
邮编：710077
联系人：李珵
联系电话：029-81168036
传真：029-81168110
电子邮箱：IRM@chinaxaperi.com
6、其他事项
（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等所有费用自理。（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投
票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/6834a40d-4f75-41f2-947e-947a0d466840.PDF
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2025-08-26 21:04│派瑞股份（300831）：董事和高级管理人员持股变动管理制度
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派瑞股份（300831）：董事和高级管理人员持股变动管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/60c92c0e-84e1-46d5-93ee-7717975305ad.PDF
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2025-08-26 21:04│派瑞股份（300831）：子公司管理制度
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派瑞股份（300831）：子公司管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/aa492901-9e55-4436-8449-6dd84942892e.PDF
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2025-08-26 21:04│派瑞股份（300831）：内部审计管理制度
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派瑞股份（300831）：内部审计管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/d4d8e916-0f66-4151-9033-eaee1588eabd.PDF
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2025-08-26 21:04│派瑞股份（300831）：独立董事专门会议工作制度
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第一条 为进一步完善西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，充分发挥公司独立董事作
用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《西安派瑞
功率半导体变流技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系
，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。
第三条 公司应当定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称“独立董事专门会议”）。独立董事专门会议可以通
过现场、通讯方式（含视频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。
公司至少每年召开一次独立董事专门会议定期会议；经两名及以上独立董事提议可召开不定期会议。
第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或不能履职时，两名及以上
独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
定期会议由召集人在会议召开前 5日（不含会议召开当日）通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体独立董事，不定期会议由召集
人在会议召开前 3日（不含会议召开当日）通知全体独立董事。情况紧急，需要尽快召开独立董事专门会议或经全体独立董事一致同
意的，通知时限可不受本条款限制。
第五条 独立董事专门会议通知包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点、方式；
（二）会议需要讨论的议题；
（三）会议联系人及联系人方式；
（四）会议通知的日期。
不定期会议召开的通知应至少包括上述第（一）（二）项内容。第六条 独立董事专门会议应有过半数的独立董事出席方可举行
；独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他
独立董事代为出席。
独立董事委托其他
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