公司公告☆ ◇300832 新产业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 18:58 │新产业（300832）：公司2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
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│2026-07-20 18:58 │新产业（300832）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-07-20 18:58 │新产业（300832）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-07-20 18:58 │新产业（300832）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-07-20 18:58 │新产业（300832）：2026年限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-07-20 18:58 │新产业（300832）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-07-20 18:58 │新产业（300832）：2026年限制性股票激励计划自查表 │
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│2026-07-20 18:24 │新产业（300832）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-07-13 17:52 │新产业（300832）：关于公司获得发明专利证书的公告 │
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│2026-07-10 16:46 │新产业（300832）：关于控股股东部分股份办理补充质押的公告 │
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2026-07-20 18:58│新产业（300832）：公司2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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新产业（300832）：公司2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/fb312fe0-44c2-4089-975b-db54239dfdf0.PDF
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2026-07-20 18:58│新产业（300832）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会薪酬与考核委员会委员，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（
以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，对公司 2026年限制性股票激励计
划（以下简称“本激励计划”）相关事项进行核查，发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的不得实行股权激励的以下情形：
(一)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
(二)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
(三)上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
(四)法律法规规定不得实行股权激励的；
(五)中国证监会认定的其他情形。
综上，公司具备实施本激励计划的主体资格。
二、 本激励计划所确定的激励对象均不存在下列不得成为激励对象的情形：
(一)最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
(二)最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
(三)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
(四)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
(五)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
(六)中国证监会认定的其他情形。
本激励计划的激励对象包括外籍人员，不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及
其配偶、父母、子女。本激励计划的激励对象均符合《管理办法》及《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励
对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董事会薪酬与考核委员会将对股权激励
名单进行审核，充分听取公示意见。公司将于股东会审议本激励计划前 5日披露薪酬与考核委员会对激励名单的审核意见及公示情况
的说明。
三、本激励计划的制定、审议程序及内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《上市规则》等有关法律、法规及规范性文
件的规定。对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授予价格、归属日、归属条件、
归属比例等事项）未违反有关法律、法规及规范性文件的规定，未损害公司及全体股东的利益。
四、公司不存在为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害
公司利益。
五、公司实施本激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者与股东形成利益共同体，提高
管理效率与水平，有利于公司的持续发展，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为：公司实施本激励计划符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情
形，董事会薪酬与考核委员会一致同意公司实施 2026年限制性股票激励计划。
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/ef59d87d-29de-43e2-8df2-ee850daea470.PDF
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2026-07-20 18:58│新产业（300832）：第五届董事会第九次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知已于 2026年 7月 18日以电子邮件方式送达各位董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限
。
2.本次董事会于 2026年 7月 20日上午 10:00以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路
23 号新产业生物大厦 21楼董事会议室。
3.本次董事会应出席董事 8名，实际出席董事 8名；其中董事翁鹤鸣、饶捷、李旭、沈卫华、伍前辉、支毅以通讯表决方式出席
会议；没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
4.本次会议由董事长饶微主持，董事会秘书列席了本次会议。
5.经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规
定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
(一)审议并通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议通过的内容如下：
为了进一步健全公司长效激励机制，确保公司发展战略和经营目标的实现，按照收益与贡献匹配的原则，根据《公司法》《证券
法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号
——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，拟定了《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，
拟向激励对象授予第二类限制性股票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》和《公司 2026
年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
本议案将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上
表决通过。
(二)审议并通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议通过的内容如下：
为了保证公司 2026年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律、法
规的规定和公司实际情况，制定了公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
本议案将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上
表决通过。
(三)审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
审议通过的内容如下：
为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理以下限制性股票激励计划的有关事
项：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规
定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励
计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授
予协议书》等；
（5）授权董事会对激励对象的归属资格和条件、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使
；
（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公
司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会根据公司 2026年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限
于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票的
处理事宜；
（9）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管
理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须
得到相应的批准；
（10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执
行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与
本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的
事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
本议案将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上
表决通过。
(四)审议并通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
审议通过的内容如下：
公司将于 2026年 8月 5日下午 14:30在深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23号新产业生物大厦 21 楼董事会议室召开深圳市新产
业生物医学工程股份有限公司 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
三、 备查文件
1. 《公司第五届董事会第九次会议决议》；
2. 《公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》.
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/820c4ad5-fb15-4243-9d30-8fd4c604b75d.PDF
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2026-07-20 18:58│新产业（300832）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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实施考核管理办法
二零二六年七月
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形
成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发
展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2026年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关法律、法规
和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利实施，并最大程度发
挥股权激励的作用。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现 2026年限制性股票激励计划
与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司（含子公司）中基层管理人员、核心技术和业务骨干
人员，其中含外籍员工，不包括独立董事、单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划规定的考核期内与公司或其子公司存在聘用关系或劳动关系。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责本办法的审批及考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）满足公司层面业绩考核要求
1、本激励计划的考核年度为 2026-2027 两个会计年度，每个会计年度考核一次。以 2025年营业收入值为业绩基数，对各考核
年度的营业收入值定比 2025年营业收入基数的增长率(A)进行考核，根据上述指标的每年对应的完成情况核算公司层面归属比例（X
），业绩考核目标及归属比例安排如下：
归属期 对应考核年 年度营业收入相对于 2025年增长率（A）
度 目标值（Am） 触发值（An）
第一个归属期 2026年 15% 10%
第二个归属期 2027年 32.25% 21%
考核指标 业绩完成度 公司层面归属比例
年度营业收入相对于 A≥Am X=100%
2025年增长率（A） An≤A＜Am X=（A-An）/（Am-An）
*20%+80%
A＜An X=0
注：
1、“营业收入”口径以经会计师事务所经审计的合并报表为准。
2、上述限制性股票归属条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
公司层面归属比例计算方法：
（1）若公司未达到上述业绩考核指标的触发值，所有激励对象对应考核当年计划归属的第二类限制性股票全部取消归属，并作
废失效；
（2）若公司达到上述业绩考核指标的触发值，公司层面的归属比例即为业绩完成度所对应的归属比例 X。
（二）满足个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面绩效考核按照公司制定的股权激励个人绩效考核相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际
归属的股份数量。激励对象的绩效考核分数划分为四个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实
际归属的股份数量：
考核分数（G） 100≥G≥90 90＞G≥85 85＞G≥80 G<80
个人层面归属比例 100% 90% 80% 0%
若公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的股票数量×公司层面的归属比例（X）
×个人层面归属比例。
激励对象当期计划归属的第二类限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。
六、考核年度与次数
本激励计划的考核年度为 2026-2027年两个会计年度，每个会计年度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，妥善保存考核资料及结果，并在此基础上形成绩效考
核报告，按程序报送董事会薪酬与考核委员会审议。
激励对象发生职务变更，但仍在公司或下属分公司、子公司内任职且无个人违纪过错的，已获授但尚未归属的限制性股票仍按激
励计划的规定执行，薪酬与考核委员会根据激励对象岗位权责调整其对应考核年度的个人考核标准。
公司董事会负责对最终考核结果进行审核确认。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，人力资源部应在考核工作结束后 10个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可自收到考核结果通知之日起十个工作日内，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通
解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果由人力资源部作为保密资料归档保存，绩效考核记录保存期 5年，对于超过保存期限的文件与记录，经薪
酬与考核委员会批准后由人力资源部统一销毁。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发
布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东会审议通过并自 2026年限制性股票激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/5469af82-200c-4d6e-922f-a08e58bfc77b.PDF
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2026-07-20 18:58│新产业（300832）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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新产业（300832）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/5b3d8056-65e0-4a11-aac7-66ccc395c87d.PDF
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2026-07-20 18:58│新产业（300832）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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新产业（300832）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/5dd506dd-67bd-46bd-a377-cdf5a144ce91.PDF
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2026-07-20 18:58│新产业（300832）：2026年限制性股票激励计划自查表
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新产业（300832）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/f63f158a-f767-4ed7-9f9a-c7af1f688909.PDF
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2026-07-20 18:24│新产业（300832）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年7月 20日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了
《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 8月 5 日（星期三）下午 14:30 以现场投票结合网络投票的方式
召开公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 5日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2026年 8月 5日（星期三）。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 8 月 5 日上午 9:15—
9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 8月 5日 9:15—15:00期间的任
意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投
票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
6、会议的股权登记日：2026年 7月 30日（星期四）。
7、会议出席对象：
（1） 截止 2026年 7月 30日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和行使表决权（委托书见附件 2），该股东委托的代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规及公司内部制度规定应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：现场会议的召开地点为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23号新产业生物大厦 21楼董事会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草 √
案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施 √
考核管理办法>的议案》
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 √
年限制性股票激励计划有关事项的议案》
上述提案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2026 年 7 月 20 日在符合中国证监会规定条件信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
上述提案涉及的关联股东应回避表决，且不能委托其他股东代为表决。上述提案均为特别提案，须经出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小投资者单独计票并披露（中小投资者是指除
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、 登记时间：2026年 8月 3日（星期一）9:00—11:30、14:00—17:30。
2、登记地点：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23号新产业生物大厦二十一楼董事会办公室。
3、登记方式：
（1）现场登记、电子邮件、信函或传真登记（电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准），不接受电话登记。
（2）无法现场登记的异地股东或股东代理人可采用电子邮箱、信函或传真登记（电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准
），传真登记请发送传真后电话确认。
（3）无法现场登记的异地股东或股东代理人应于 2026年 8月 3日（星期一）17:30 前或该日之前，将参会股东登记表（请见附
件 3）及登记需准备的资料以邮寄或发送邮件的方式送达至本公司董事会办公室，不接受电话登记。信函上请注明“股东会”字样。
4、登记需准备的资料
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，凭本人身份证、法人股东营业
执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、有效持股凭证办理登记。
法人股东委托代理人出席的，代理人应持代理人本人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人股东营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人身份证明书、法人股东有效持股凭证办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的有效持股凭证办理登记。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
5、联系方式
联系地址：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦二十一楼董事会办公室
邮编：518000
联系人：张蕾
联系电话：+86（755）86540062
传真：+86（755）26508339
电子邮箱：Snibeinfo@snibe.cn
6、注意事项：
（1）出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件及登记需准备的资料原件，并于会议开始前一小时到会
场办理签到手续。
（2）本次股东会会期预计半天，与会人员食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进
行。
五、备查文件
1、《公司第五届董事会第九次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
六、附件
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件 2：《公司 2026年第一次临时股东会授权委托书》；
附件 3：《公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表》。
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
董事会
2026年 7月 20日附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350832
2、投票简称为：新产投票
3、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，
以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未
表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年 8月 5日的交易时间，即上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 8月 5日上午 9:15，结束时间为 2026年 8月 5日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp
.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/f1955046-0c47-45fd-9d05-5eeeb4f0bcf9.PDF
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2026-07-13 17:52│新产业（300832）：关于公司获得发明专利证书的公告
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深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到3项国家知识产权局、1项日本特许厅颁发的《发明专
利证书》，现将本次取得的发明专利具体情况公告如下：
1、 发明名称：一种小分子的检测方法
中国专利号：ZL202510585347.5
专利权人：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
发明人：高莉、陈妮、任静、黎小敏、杜凯、何海华、李婷华、饶微
专利申请日：2025年05月07日
授权公告日：2026年06月12日
上述专利保护技术为公司自主研发，本发明应用于小分子夹心法平台，涉及一种小分子检测的新手段。该方法通过采用游离小分
子抗体-抗原先形成复合物，该复合物能够被两株复合物抗体识别并实现夹心检测，显著提高了检测灵敏度与特异性，并能有效解决H
ook（钩状）效应。
2、发明名称：医用耗材转移装置及具有其的核酸检测一体机
中国专利号：ZL202310104423.7
专利权人：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
发明人：朱亮、何国耀、郑晓林、蔡信望、慕海林、徐方园、秦赫扬
专利申请日：2023年01月19日
授权公告日：2026年07月03日
上述专利保护技术为公司自主研发，本发明应用于全自动核酸检测分析系统Molecision R8，涉及一种带有可升降承载台的摆渡
机构，通过一个机构即可实现同时接收提取和扩增所需的多种耗材，显著提升了耗材转移效率。
3、发明名称：抓取存储管的控制方法
中国专利号：ZL202511488120.5
专利权人：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
发明人：蔡信望、银如平、徐方园、罗初拓、李鹏、郑晓林、肖豪
专利申请日：2025年10月16日
授权公告日：2026年07月03日
上述专利保护技术为公司自主研发，本发明应用于全自动核酸检测分析系统Molecision R8，涉及一种样本管抓取方法。该方法
根据样本管的高度智能选择对应的抓取方法，使得核酸检测仪能够适配不同规格的样本管，这种自适应控制方式增强了仪器运行的稳
定性与兼容性。
4、发明名称：样本分析仪及样本输送、采集方法
日本专利号：特许第7876651号
专利权人：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
发明人：刘育怀、林荣华、杨振宁、康乐乐、黄启峰、郑梓佳、李嘉
专利申请日：2025年01月27日
授权公告日：2026年06月11日
上述专利保护技术为公司自主研发，本发明应用于全自动生化分析仪Biossays C10，涉及一种能高效兼容电解质检测的生化分析
仪。该生化分析仪中针对电解质样本专门设置了进样轨道，大大提高了生化样本及电解质样本的转移与检测效率。
本次取得的发明专利不会对公司目前的经营状况产生重大影响，但有利于完善公司知识产权体系，进一步提升公司软实力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/6137b4e1-7591-4fb7-8ee5-630878d67fa5.PDF
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2026-07-10 16:46│新产业（300832）：关于控股股东部分股份办理补充质押的公告
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深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东西藏新产业投资管理有限公司（以下简
称“西藏新产业”）的函告，获悉西藏新产业所持有的公司 523万股股份办理了补充质押手续，具体事项如下：
一、 公司控股股东部分股份办理补充质押的基本情况
股东 是否为控 本次质 占其所持 占公司总 是否为 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 押股份 股份比例 股本比例 限售股 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 数量 充质
东及其一 （万股） 押
致行动人
西藏 是 200.00 0.9471% 0.2545% 否 是 2026年 7月 2026年 8月 华泰证券 补充
新产业 8日 28日 股份有限 质押
公司
西藏 是 100.00 0.4735% 0.1273% 否 是 2026年 7月 2026年 12 华泰证券 补充
新产业 8日 月 11日 股份有限 质押
公司
西藏 是 100.00 0.4735% 0.1273% 否 是 2026年 7月 2027年 3月 华泰证券 补充
新产业 8日 9日 股份有限 质押
公司
西藏 是 95.00 0.4499% 0.1209% 否 是 2026年 7月 2026年 7月 招商证券 补充
新产业 8日 28日 股份有限 质押
公司
西藏 是 28.00 0.1326% 0.0356% 否 是 2026年 7月 2026年 11 招商证券 补充
新产业 9日 月 12 日 资产管理 质押
有限公司
合计 -- 523.00 2.4766% 0.6656% -- -- -- -- -- --
二、 公司控股股东及其一致行动人股份累计质押的情况
截至公告披露日，公司控股股东西藏新产业及实际控制人翁先定先生所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次办理 本次办理 占其所 占公司 已质押 未质押
名称 数量 比例 股份质押 股份质押 持股份 总股本 股份情况 股份情况
（万股） 前质押的 后质押的 比例 比例 已质押股 占已 未质押股 占未
股份数量 股份数量 份限售和 质押 份限售和 质押
（万股） （万股） 冻结数量 股份 冻结数量 股份
（万股） 比例 （万股） 比例
西藏 21,117.74 26.88% 10,034.00 10,557.00 49.99% 13.44% 0 0.00% 0 0.00%
新产业
翁先定 2,494.72 3.18% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 23,612.46 30.05% 10,034.00 10,557.00 44.71% 13.44% 0 0.00% 0 0.00%
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
三、 其他说明
本次新增质押股份为西藏新产业对前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。根据西藏新产业的说明，其所质押的股份不
存在平仓或被强制过户的风险。西藏新产业承诺，当质押的股份出现平仓或被强制过户风险时，将及时通知公司并根据规定披露相关
信息。
公司将持续关注控股股东、实际控制人的股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意相关风险。
四、 备查文件
(一)华泰证券股票质押式回购交易协议书——补充质押；
(二)招商证券股票质押式回购交易补充质押申请书；
(三)招商资管补充质押委托书；
(四)中国证券登记结算有限责任公司股份质押及冻结明细表；
(五)深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/df24b20c-deda-46b8-a738-720155b48776.PDF
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2026-07-08 17:32│新产业（300832）：关于以集中竞价方式首次回购股份暨进展的公告
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一、回购股份的基本情况
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年7月 6日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《
关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。公司计划使用不低于人民币 10,000 万元，不高于人民币 20,000 万元的自有资金
以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于 2026年 7月 7日刊登在
巨潮资讯网上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-054）。
二、首次回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定，公司在回购股份期间
，应当在首次回购股份事实发生的次一交易日披露进展情况，现将公司首次实施回购股份情况公告如下：
2026年 7月 7日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 50,000 股，占公司总股本的 0.0064%
，最高成交价为 38.97 元/股，最低成交价为 38.95元/股，成交总金额为人民币 1,948,109元（不含印花税、交易佣金等交易费用
）。
本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
三、其他事项说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等，均符合《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 9号—回购股份》第十七条、十八条及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/566343c7-2f4a-4119-9ec8-d31fb86b7a7f.PDF
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2026-07-08 17:32│新产业（300832）：回购报告书
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新产业（300832）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/270c229f-2aa7-4d80-830c-c955aa3a0864.PDF
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2026-07-08 17:30│新产业（300832）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年7月 6日召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过
了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2026年 7月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-054）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议前一个交易日（即 2026年 7月 6日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例
情况公告如下：
一、 公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本
的比例
1 西藏新产业投资管理有限公司 211,177,400 26.88%
2 饶微 108,205,000 13.77%
3 天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙） 68,954,063 8.78%
4 香港中央结算有限公司 32,964,641 4.20%
5 翁先定 24,947,200 3.18%
6 饶捷 22,966,700 2.92%
7 全国社保基金五零三组合 16,000,000 2.04%
8 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型 13,205,105 1.68%
开放式指数证券投资基金
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本
的比例
9 上海瞻程投资管理有限公司－瞻程达尔文旗舰 8,100,000 1.03%
私募基金
10 中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合 7,760,000 0.99%
型证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。
二、 公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司无限售
条件流通股的
比例
1 西藏新产业投资管理有限公司 211,177,400 30.91%
2 天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙） 68,954,063 10.09%
3 香港中央结算有限公司 32,964,641 4.83%
4 饶微 27,051,250 3.96%
5 翁先定 24,947,200 3.65%
6 全国社保基金五零三组合 16,000,000 2.34%
7 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型 13,205,105 1.93%
开放式指数证券投资基金
8 上海瞻程投资管理有限公司－瞻程达尔文旗舰 8,100,000 1.19%
私募基金
9 中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合 7,760,000 1.14%
型证券投资基金
10 宋洪涛 6,566,000 0.96%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。
三、 备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/3db218d8-935c-4613-a20f-6c2db9664fbc.PDF
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2026-07-08 17:30│新产业（300832）：关于公司产品获得IVDR CE认证的公告
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新产业（300832）：关于公司产品获得IVDR CE认证的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/5a2399b8-6532-4fd3-b3b5-3ec21011c2dd.PDF
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2026-07-07 07:42│新产业（300832）：关于回购公司股份方案的公告
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新产业（300832）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/77519d0a-db07-45f4-a27f-3b4eb1a67a7e.PDF
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2026-07-07 07:42│新产业（300832）：第五届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限，2026 年 7月 6日以电话方式通知了全体董事。
2.本次董事会于2026年7月6日晚上21:00以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地址为：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23
号新产业生物大厦 21楼董事会议室。
3.本次董事会应出席董事 8名，实际出席董事 8名；其中董事饶微、翁鹤鸣、李旭、饶捷、沈卫华、伍前辉、支毅、贺昕以通讯
表决方式出席会议；没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
4.本次会议由董事长饶微主持，董事会秘书列席了本次会议。
5.经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规
定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
(一)审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》审议通过的内容如下：
公司董事会对本次公司股份回购方案的内容进行了逐项审议，表决结果如下：
1.1回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，为进一步丰富完善公司长期激励手段，并为维护投资者利益，增强投资者信
心，结合公司经营情况、主营业务发展前景、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟使用自有资金回购部分股份。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
1.2回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合中国证监会《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》
规定的相关条件。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
1.3回购股份的方式、价格区间
（1）回购方式：通过深圳证券交易所股票交易系统集中竞价交易方式回购。（2）回购价格区间：本次回购的价格不超过人民币
60.00元/股（含），该价格上限未超过董事会审议通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。若回购期内实施派息、
送股等除权除息事项，将按规定相应调整回购价格。具体回购价格由董事会授权公司总经理在回购实施期间结合公司股票价格、财务
状况及经营状况确定。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
1.4回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占总股本的比例
（1）回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。
（2）回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励。
（3）回购股份价格及金额：不超过人民币 60.00 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30个交易日公司股票
交易均价的 150%；回购资金总额不低于人民币 10,000万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）。
（4）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购价格上限及回购资金总额上下限测算，预计本次回购股份数量约为 1,666,
667股至 3,333,333股，占公司当前总股本的 0.2121%至 0.4242%。具体回购数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
1.5回购股份的资金来源
本次回购股份资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
1.6回购股份的实施期限
自董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
1.7回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排
（1）本次回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，公司将在披露股份回购实施结果暨股份变动公告后的三年内予以转让
；若公司本次回购的股份未能在上述三年内转让完毕，公司将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将予以注销。
（2）若发生注销所回购股份的情形，公司将严格依据《公司法》 等有关法律法规的规定及时履行相关决策程序并通知所有债权
人，及时履行信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
1.8办理本次回购股份事宜的授权事项
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权总经理具体办理本次回购社会公众股股份的相关事宜，授权内容及范围包括但
不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据实际情况制定并实施本次回购股份的具体方案，在回购期内择机回购公司股份，包括但
不限于回购的时间、价格和数量等；
（2）设立回购专用证券账户或其他相关证券账户，并办理其他相关事宜；
（3）如遇证券监管部门有新的要求或市场情况发生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由董事会
重新表决的事项外，根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况和公司实际情况，调整股份回购的具体 实施方案并继续办理
回购股份相关事宜；
（4）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、
合约；
（5）依据适用的法律、法规，监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。
三、备查文件
1. 《公司第五届董事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/22a30cad-b48b-4150-8f80-b08fd96408eb.PDF
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2026-07-06 20:12│新产业（300832）：关于公司实际控制人被留置的公告
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深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年7月 6 日收到实际控制人翁先定先生家属的通知，根
据相关监察委员会的《留置通知书》，翁先定先生被实施留置。
自 2021年 9月 8日以来，公司实际控制人翁先定先生一直未在公司担任任何职务。公司拥有完善的组织架构和规范的治理体系
，按照《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和相关制度进行规范运作。截至本公告披露日，公司全体董事和
高级管理人员均正常履职，董事会运作及生产经营管理情况正常，上述事项不涉及公司，不会对公司生产经营产生重大影响。
公司将持续关注相关事项的进展，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、
《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/5d084a44-3113-4435-b10f-8064f88836ce.PDF
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2026-06-25 15:42│新产业（300832）：关于公司获得发明专利证书的公告
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深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到4项国家知识产权局、1项俄罗斯联邦知识产权局、1
项日本特许厅颁发的《发明专利证书》，现将本次取得的发明专利具体情况公告如下：
1、 发明名称：用于检测至少一种抗磷脂抗体的检测试剂、试剂盒及其应用
中国专利号：ZL202310502401.6
专利权人：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
发明人：饶微、张云、万谦、陈益、王燕梅、黄科
专利申请日：2023年05月06日
授权公告日：2026年06月12日
上述专利保护技术为公司自主研发，本发明应用于抗磷脂抗体检测试剂盒。本发明创新性地将心磷脂以脂质体形式包覆于磁球表
面，并引入β2? GP1与磁球上的心磷脂接触，来避免传统检测中特定抗原表位无法有效暴露的问题，显著提升了检测准确性。
2、发明名称：全血样本中待测物的免疫学检测方法
中国专利号：ZL202411999865.3
专利权人：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
发明人：李婷华、张云、钟亮、闫璐璐、李有恒、张清泉
专利申请日：2024年12月31日
授权公告日：2026年06月12日
上述专利保护技术为公司自主研发，本发明应用于急诊平台，涉及一种全血样本的检测方法。该方法通过构建高渗透压反应体系
与控制孵育时长，实现急诊全血样本的快速精准检测。
3、发明名称：清洗装置和清洗方法
中国专利号：ZL202410153886.7
专利权人：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
发明人：慕海林、李家才、常迎卒、尹力、胡毅、欧佳锋、杨魁、卢胜月专利申请日：2024年02月02日
授权公告日：2026年06月12日
上述专利保护技术为公司自主研发，本发明应用于全自动凝血分析仪Hemolumi H6，涉及一种针清洗装置。该装置在同一壳体内
集成冲洗、浸泡与溢流防护三套结构，显著提升清洗效率的同时提高了使用安全性。
4、发明名称：甲状腺激素相关的质量控制物
中国专利号：ZL202411997931.3
专利权人：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
发明人：刘坤、饶捷、黄科、石家珲
专利申请日：2024年12月31日
授权公告日：2026年05月12日
上述专利保护技术为公司自主研发，本发明应用于甲状腺激素复合质控品。本发明创造性地将T3/T4与特定的生物医学载体材料
偶联后再添加到血清基质中，无需任何pH调试干预即可提高游离态T3/T4的浓度，同时还避免了血清基质的蛋白损失，进一步提高了
检测准确性和一致性。
5、发明名称：流水线的调度策略配置方法、流水线控制终端和系统
俄罗斯专利号：2861589
专利权人：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
发明人：陈淑娟、潘立、汤俊辉、邓晓婷、马协、朱晓阳、陈华、许百勋、邓莹华专利申请日：2025年05月02日
授权公告日：2026年05月06日
上述专利保护技术为公司自主研发，本发明应用于全自动样品处理系统SATLARS T8，涉及一种流水线调度策略配置方法。用户可
以通过显示界面自行设定调度策略，设定完成后，具备相同属性的样本将自动沿用该调度策略，无需逐一配置，有效提升了流水线调
度的灵活性与配置效率。
6、发明名称：温育装置、温育系统及样本分析仪
日本专利号：特许第7873743号
专利权人：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
发明人：连泽鑫、常迎卒、朱亮、班定平、慕海林
专利申请日：2025年01月27日
授权公告日：2026年06月04日
上述专利保护技术为公司自主研发，本发明提供了一种温育装置，应用于全自动凝血分析仪Hemolumi H6。本发明通过采用封闭
式和开放式集成温育装置，既能满足常规项目的检测需求，同时针对需要长时间温育或者有挥发物质参与反应的特殊项目（如APTT纠
正试验）也能实现自动化检测，更有利于用户使用。
本次取得的发明专利不会对公司目前的经营状况产生重大影响，但有利于完善公司知识产权体系，进一步提升公司软实力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/d0e32776-c792-4c20-892d-4df37f4229b2.PDF
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2026-06-15 17:26│新产业（300832）：关于控股股东部分股份办理质押及解除质押的公告
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深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东西藏新产业投资管理有限公司（以下简
称“西藏新产业”）的函告，获悉其所持有的公司 945万股股份办理了质押手续以及 90万股股份办理了补充质押手续；另，西藏新
产业已质押给华泰证券股份有限公司的其所持有的公司828万股股份办理了解除质押手续。具体事项如下：
一、 公司控股股东部分股份办理质押、补充质押的基本情况
股东 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 押股份 持股份 总股本 为限 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 数量 比例 比例 售股 充质
东及其一 （万股） 押
致行动人
西藏 是 945.00 4.4749% 1.2027% 否 否 2026年 6月 2027年 6月 华泰证券 置换
新产业 11日 11日 股份有限 存量
公司 负债
西藏 是 90.00 0.4262% 0.1145% 否 是 2026年 6月 2026年 12月 华泰证券 补充
新产业 12日 11日 股份有限 质押
公司
二、 公司控股股东部分质押股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总股 质押 质押 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 股份比例 本比例 起始日 解除日
大股东及其 （万股）
一致行动人
西藏 是 828.00 3.9209% 1.0538% 2025年 6月 2026年 6月 华泰证券股份
新产业 12日 12日 有限公司
上述解除质押股份的质押相关情况请参见公司于 2025年 6月 16日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东部分股份办理质押及解除
质押的公告》（公告编号：2025-051）。
三、 公司控股股东及其一致行动人股份累计质押的情况
截至公告披露日，公司控股股东西藏新产业及实际控制人翁先定先生所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次办理 本次办理 占其所 占公司 已质押 未质押
名称 数量 比例 股份质押/ 股份质押/ 持股份 总股本 股份情况 股份情况
（万股） 解除质押 解除质押 比例 比例 已质押股 占已 未质押股 占未
前质押的 后质押的 份限售和 质押 份限售和 质押
股份数量 股份数量 冻结数量 股份 冻结数量 股份
（万股） （万股） （万股） 比例 （万股） 比例
西藏 21,117.74 26.88% 9,827.00 10,034.00 47.51% 12.77% 0 0.00% 0 0.00%
新产业
翁先定 2,494.72 3.18% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 23,612.46 30.05% 9,827.00 10,034.00 42.49% 12.77% 0 0.00% 0 0.00%
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。截至本公告披露日，公司控股股东西藏新产业
及实际控制人翁先定先生所质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。西藏新产业及翁先定先生承诺，当质押的股份出现平仓或被
强制过户风险时，将及时通知公司并根据规定披露相关信息。
公司将持续关注控股股东、实际控制人的股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意相关风险。
四、 备查文件
(一)股票质押式回购交易协议书——初始交易；
(二)股票质押式回购交易协议书——补充质押
(三)股票质押式回购交易协议书——购回交易；
(四)中国证券登记结算有限责任公司股份质押及冻结明细表；
(五)深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/1edff7d2-72c1-4bb7-be36-c6d3d79b25fd.PDF
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2026-05-28 16:52│新产业（300832）：关于获得医疗器械注册证的公告
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近日，深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到了国家药品监督管理局颁发的 1项《医疗器械注册证
》。具体情况如下：
产品名称 注册 注册证编号 注册证有效期 适用范围
分类
风疹病毒 IgG Ⅲ类 国械注准 2026年 05月 26日至 本试剂盒用于体外定量测
抗体测定试剂 20263401091 2031年 05月 25日 定人血清或血浆中风疹病
盒（磁微粒化 毒 IgG抗体（Rubella IgG）
注学发光法） 的含量。
注：该项目为第二代产品，重新注册。
截至目前，公司已先后取得 201 项化学发光试剂《医疗器械注册证》（共289个注册证）。以上试剂新产品医疗器械注册证的取
得，丰富了公司化学发光检测产品中“优生优育”项目类别，将对公司发展具有正面影响，但对近期的生产经营和业绩不会产生重大
影响，敬请投资者给予关注并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/58cacd5a-c2e8-403b-b051-9abfd3c7d2e0.PDF
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2026-05-27 17:02│新产业（300832）：关于控股股东部分股份办理质押及解除质押的公告
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深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东西藏新产业投资管理有限公司（以下简
称“西藏新产业”）的函告，获悉其所持有的公司 701万股股份办理了质押手续；另，西藏新产业已质押给招商证券股份有限公司的
其所持有的公司 622 万股（含补充质押 97万股）股份办理了解除质押手续。具体事项如下：
一、 公司控股股东部分股份办理质押的基本情况
股东 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 押股份 持股份 总股本 为限 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 数量 比例 比例 售股 充质
东及其一 （万股） 押
致行动人
西藏 是 701.00 3.3195% 0.8922% 否 否 2026年 5月 2027年 5月 招商证券 偿还
新产业 25日 24日 股份有限 质押
公司 借款
二、 公司控股股东部分质押股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总股本 质押 质押 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 股份比例 比例 起始日 解除日
大股东及其 （万股）
一致行动人
西藏 是 525.00 2.4861% 0.6682% 2023年 5月 2026年 5月 招商证券股
新产业 30日 26日 份有限公司
西藏 是 97.00 0.4593% 0.1235% 2025年 4月 2026年 5月 招商证券股
新产业 9日 26日 份有限公司
合计 -- 622.00 2.9454% 0.7916% -- -- --
上述解除质押股份的质押相关情况请参见公司分别于 2023年 6月 1日、2024年 5月 14日、2025年 4月 10日、2025年 5月 28日
在巨潮资讯网披露的《关于控股股东部分股份办理质押及实际控制人部分股份解除质押的公告》（公告编号：2023-062）、《关于控
股股东部分质押股份解除质押及办理延期购回手续的公告》（公告编号：2024-041）、《关于控股股东部分股份办理补充质押的公告
》（公告编号：2025-017）、《关于控股股东部分质押股份办理延期购回手续的公告》（公告编号：2025-044）。
三、 公司控股股东及其一致行动人股份累计质押的情况
截至公告披露日，公司控股股东西藏新产业及实际控制人翁先定先生所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次办理 本次办理 占其所 占公司 已质押 未质押
名称 数量 比例 股份质押/ 股份质押/ 持股份 总股本 股份情况 股份情况
（万股） 解除质押 解除质押 比例 比例 已质押股 占已 未质押股 占未
前质押的 后质押的 份限售和 质押 份限售和 质押
股份数量 股份数量 冻结数量 股份 冻结数量 股份
（万股） （万股） （万股） 比例 （万股） 比例
西藏 21,117.74 26.88% 9,748.00 9,827.00 46.53% 12.51% 0 0.00% 0 0.00%
新产业
翁先定 2,494.72 3.18% 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%
合计 23,612.46 30.05% 9,748.00 9,827.00 41.62% 12.51% 0 0.00% 0 0.00%
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。截至本公告披露日，公司控股股东西藏新产业
及实际控制人翁先定先生所质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。西藏新产业及翁先定先生承诺，当质押的股份出现平仓或被
强制过户风险时，将及时通知公司并根据规定披露相关信息。
公司将持续关注控股股东、实际控制人的股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意相关风险。
四、 备查文件
(一)股票质押式回购交易业务交易清单；
(二)股票质押购回交易业务受理单；
(三)中国证券登记结算有限责任公司股份质押及冻结明细表；
(四)深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/a8cc872d-b7ad-405f-8e6c-4747b4721b97.PDF
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2026-05-22 18:26│新产业（300832）：关于获得医疗器械注册证的公告
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近日，深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到了广东省药品监督管理局颁发的 1项《医疗器械注册
证》。具体情况如下：
产品名称 注册 注册证编号 注册证有效期 适用范围
分类
谷氨酸脱氢酶测 Ⅱ类 粤械注准 2026 年 05 月 19 日至 本试剂盒用于体外定量
定试剂盒（α-酮戊 20262400542 2031年 05月 18日 测定人血清或血浆中谷
二酸底物法） 氨酸脱氢酶（GLDH）的
活性。临床上用于肝脏疾
病的辅助诊断。
一、获证产品的具体情况
谷氨酸脱氢酶（GLDH）为广泛分布于肝脏、心肌和肾脏组织细胞的一种活性酶，主要存在于这些脏器组织的线粒体基质及内膜中
，为含锌的线粒体酶，以肝脏组织活性最高。GLDH在肝脏内的氨基酸分解与合成代谢中发挥重要作用，即催化谷氨酸脱氢、脱氨最终
生成α-酮戊二酸，该反应是体内大多数氨基酸经脱氢联脱氨基的关键步骤，还是连接氨基酸代谢、三羧酸循环的中心环节。
肝脏组织细胞受损害时，血清 GLDH明显升高，故测定血清 GLDH活性对诊断肝细胞损害特别是肝病所致严重损害及损害程度的评
估具有重要意义。国际IQ药物性肝损伤倡议（IQ DILI Initiative）专家推荐 GLDH作为药物性肝损伤的监测指标，以及区分中毒性/
缺氧性肝损伤与病毒性肝炎的工具。美国食品药品监督管理局（FDA）于 2025年正式认定 GLDH可作为临床试验中监测肝损伤的生物
标志物。
二、对公司的影响及风险提示
截至目前，公司已先后取得 83 项生化试剂《医疗器械注册证》（共 118 个注册证）。以上试剂新产品医疗器械注册证的取得
，丰富了公司生化检测产品中“肝功能”项目类别，将对公司发展具有正面影响，但对近期的生产经营和业绩不会产生重大影响，敬
请投资者给予关注并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/fa9f698e-42bf-43ed-8a1f-e4530fe093f6.PDF
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2026-05-19 17:44│新产业（300832）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1. 截至本公告披露日，深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为 785,718,785 股，其中公司通
过回购专用账户持有的公司股份为 1,897,188股，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—
—回购股份》等相关规定，回购专户持有的股份不享有利润分配的权利。
2. 公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 785,718,785股扣除公司回购专用账户中已回购的 1,897,188股后的 7
83,821,597股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12.00元（含税）。因此，公司本次实际派发的现金分红总额为 940,585,9
16.40元（含税）。
3. 本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每 10股现金分红以及除权除息参考价计算如下：
按公司总股本折算的每 10 股现金分红（含税）=现金分红总额/总股本*10=940,585,916.40元/785,718,785股*10股=11.971024
元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入），即每股现金分红为 1.1971024元。本次权益分派实施后除权除息参考
价=除权除息日前一交易日收盘价-每股现金分红=除权除息日前一交易日收盘价-1.1971024元/股。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 18日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派具体实施事宜公告如下
：
一、股东会审议通过的权益分配方案情况
1. 2025年年度股东会审议通过的分配方案为：以 2025 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日下午收市时的总股本扣除
股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，按每股分配现金红利金额不变的原则，向全体股东每 10股派发现金红利 12.00元（
含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司 2025 年度利润分配预案披露后至权益分派实施公告中确定的股权登记日期间，如公司总股本发生变动的，每股现金分红金
额不变，公司将按权益分派实施公告披露时公司最新总股本计算现金红利分配总额并在公司利润分配实施公告中予以披露。
2. 自公司 2025年度利润分配预案披露后至实施期间，公司总股本及已回购股份数量未发生变化。
3. 本次实施的权益分派方案与 2025 年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4. 本次实施的权益分派方案距离股东会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 785,718,785股扣除公司回购专用账户中已回购的 1,897,188股后的 78
3,821,597股为基数，向全体股东每 10 股派 12.00 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、
RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 10.80元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个
人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资
者持有基金份额部分实行差别化税率征收），不送红股，不以资本公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 2.40元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 1.20元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
本次分红前后公司总股本未发生变化。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 26日，除权除息日为：2026年 5月 27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026年 5月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2. 以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 08*****900 西藏新产业投资管理有限公司
2 02*****628 饶微
3 08*****118 天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）
4 00*****278 翁先定
5 02*****395 饶捷
3. 在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 19 日至登记日：2026年 5月 26日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路 23号新产业生物大厦
二十一楼
咨询联系人：张蕾
咨询电话：0755-86540062
传真电话：0755-26508339
咨询邮箱：snibeinfo@snibe.cn
七、相关参数调整
本次权益分派实施后，公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺的最低减持价格将作相应调整。
八、备查文件
1. 公司 2025年年度股东会决议；
2. 公司第五届董事会第七次会议决议；
3. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/8933d8e6-f946-4f71-bcbe-18b6023861a1.PDF
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2026-05-18 18:56│新产业（300832）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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致：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年年度股东会（以下
简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以
下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》
”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第七次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年4月28日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）公开发布了《关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召
开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月18日14:30在深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼董事会议室如期召开，由
贵公司董事长饶微先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年5月18日9:15至9:25，9:30至11:
30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月18日9:15至15:00。经查验，贵公司本次
会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日2026年5月12日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次
会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计305人，代表股份551,540,971股，占贵公司有表决权股份总数的70.3656%（已剔
除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量）。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员以及本所经办律师。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》
同意551,433,191股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9805%；反对96,900股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.0176%；弃权10,880股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0020%。
（二）表决通过了《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案》
同意550,695,661股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8467%；反对406,017股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.0736%；弃权439,293股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0796%。
（三）表决通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
同意551,443,991股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9824%；反对92,500股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.0168%；弃权4,480股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0008%。
（四）表决通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》
同意551,430,991股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9801%；反对105,300股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.0191%；弃权4,680股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0008%。
（五）表决通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意544,934,662股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.8022%；反对6,600,929股，占出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的1.1968%；弃权5,380股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0010%。
（六）表决通过了《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》同意180,067,291股，占出席本次会议的非关联股
东（股东代理人）所持有效表决权的99.9427%；反对91,600股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.05
08%；弃权11,680股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0065%。
出席会议的关联股东翁先定、西藏新产业投资管理有限公司、饶微、饶捷、丁晨柳、张蕾回避表决，其所持股份数量不计入计票
总数。
（七）表决通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意551,412,891股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9768%；反对110,000股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.0199%；弃权18,080股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0033%。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述第一项至第五项、第七项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述第六项议
案经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/7a2aa478-f452-48a6-bd3c-5d4094dfb2aa.PDF
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2026-05-18 18:56│新产业（300832）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）本次股东会的召开情况
1、会议召集人：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司第五届董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台。
3、现场会议召开地点：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23号新产业生物大厦 21楼董事会议室
4、现场会议召开时间：2026年 5月 18日（星期一）下午 14:30
5、会议主持人：董事长 饶微
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026年 5月18日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 18日 9:15—15:00期间的任意时间。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共305名，代表有表决权股份 551,540,971股，占公司有表
决权股份总数的 70.3656%（已剔除截至股权登记日公司回购专用账户中已回购的股份数量）。其中，通过现场投票的股东及股东授
权委托代表 20名，代表有表决权股份 138,683,160股，占公司有表决权股份总数的 17.6932%；通过网络投票的股东 285 名，代表
有表决权股份 412,857,811股，占公司有表决权股份总数的 52.6724%。
出席本次股东会现场会议投票和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 298 名，代表有表决权股份 111,216,508 股，占公
司有表决权股份总数的14.1890%（已剔除截至股权登记日公司回购专用账户中已回购的股份数量）。其中，通过现场投票的中小股东
及股东授权委托代表 16 名，代表有表决权股份3,437,360 股，占公司有表决权股份总数的 0.4385%；通过网络投票的中小股东282
名，代表有表决权股份107,779,148股，占公司有表决权股份总数的13.7505%。
公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘请的北京国枫（深圳）律师事务所指派的见证律师列席了本次会议
。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案，表决结果如下：
（一） 审议并通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》；
总体表决情况：
同意 551,433,191股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9805%；反对 96,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0176%；弃权 10,880股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。
中小股东表决情况：
同意 111,108,728 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9031%；反对 96,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0871%；弃权 10,880股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0098%。
表决结果：通过。
（二） 审议并通过《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为公司 2026年度审计机构的议案》；
总体表决情况：
同意 550,695,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8467%；反对406,017股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0736%；弃权439,293股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0796%。
中小股东表决情况：
同意 110,371,198 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2399%；反对 406,017股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.3651%；弃权 439,293股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3950%。
表决结果：通过。
（三） 审议并通过《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》；
总体表决情况：
同意 551,443,991股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9824%；反对 92,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0168%；弃权 4,480股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0008%。
中小股东表决情况：
同意 111,119,528 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9128%；反对 92,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0832%；弃权 4,480股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0040%。
表决结果：通过。
（四） 审议并通过《关于申请银行综合授信额度的议案》；
总体表决情况：
同意 551,430,991股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9801%；反对 105,300股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0191%；弃权 4,680股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。
中小股东表决情况：
同意 111,106,528 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9011%；反对 105,300股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0947%；弃权 4,680股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0042%。
表决结果：通过。
（五） 审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
总体表决情况：
同意 544,934,662股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8022%；反对 6,600,929股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.1968%；弃权 5,380股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。
中小股东表决情况：
同意 104,610,199 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0600%；反对 6,600,929 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 5.9352%；弃权 5,380股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0048%。
表决结果：通过。
（六） 审议并通过《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》；
审议本议案时，关联股东公司控股股东西藏新产业投资管理有限公司，公司实际控制人翁先定，公司董事饶微、饶捷，高级管理
人员丁晨柳、张蕾回避表决，其所持有的 371,370,400股不计入下述有效表决权股份总数，出席本次股东会的非关联股东及股东授权
委托代表进行了表决。
总体表决情况：
同意 180,067,291股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9427%；反对 91,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0508%；弃权 11,680股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065%。
中小股东表决情况：
同意 111,113,228 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9071%；反对 91,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0824%；弃权 11,680股（其中，因未投票默认弃权 2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0105%。
表决结果：通过。
（七） 审议并通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；总体表决情况：
同意 551,412,891股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9768%；反对 110,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0199%；弃权 18,080股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%。
中小股东表决情况：
同意 111,088,428 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8848%；反对 110,000股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0989%；弃权 18,080股（其中，因未投票默认弃权 2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0163%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
(二)律师姓名：熊洁律师、连星杰律师
(三)结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
(一)《公司 2025年年度股东会决议》；
(二)《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》；
(三)深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/9507daab-39da-4b6d-a132-35d26edd08af.PDF
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2026-05-18 16:40│新产业（300832）：关于控股股东部分股份办理质押及解除质押的公告
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深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东西藏新产业投资管理有限公司（以下简
称“西藏新产业”）的函告，获悉其所持有的公司 1,914万股股份办理了质押手续；另，西藏新产业已质押给中信证券股份有限公司
的其所持有的公司 1,914万股（含补充质押 498万股）股份办理了解除质押手续。具体事项如下：
一、 公司控股股东部分股份办理质押的基本情况
股东 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 押股份 持股份 总股本 为限 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 数量 比例 比例 售股 充质
东及其一 （万股） 押
致行动人
西藏 是 1,914.00 9.0635% 2.4360% 否 否 2026年 5月 2029年 5月 中信证券 偿还
新产业 14日 14日 股份有限 质押
公司 债务
二、 公司控股股东部分质押股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总股本 质押 质押 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 股份比例 比例 起始日 解除日
大股东及其 （万股）
一致行动人
西藏 是 1,416.00 6.7053% 1.8022% 2023年 5月 2026年 5月 中信证券股
新产业 15日 15日 份有限公司
西藏 是 190.00 0.8997% 0.2418% 2025年 4月 2026年 5月 中信证券股
新产业 17日 15日 份有限公司
西藏 是 308.00 1.4585% 0.3920% 2026年 4月 2026年 5月 中信证券股
新产业 9日 15日 份有限公司
合计 -- 1,914.00 9.0635% 2.4360% -- -- --
上述解除质押股份的质押相关情况请参见公司分别于 2023 年 5 月 17 日、2024年 5月 14日、2024年 7月 30日、2025年 4月
18日、2026年 4月 13日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东部分股份办理质押及解除质押的公告》（公告编号：2023-054）、《关
于控股股东部分质押股份解除质押及办理延期购回手续的公告》（公告编号：2024-041）、《关于控股股东部分股份办理质押及解除
质押的公告》（公告编号：2024-052）、《关于控股股东部分股份办理补充质押的公告》（公告编号：2025-020）、《关于控股股东
部分股份办理补充质押的公告》（公告编号：2026-024）。
三、 公司控股股东及其一致行动人股份累计质押的情况
截至公告披露日，公司控股股东西藏新产业及实际控制人翁先定先生所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次办理 本次办理 占其所 占公司 已质押 未质押
名称 数量 比例 股份质押/ 股份质押/ 持股份 总股本 股份情况 股份情况
（万股） 解除质押 解除质押 比例 比例 已质押股 占已 未质押股 占未
前质押的 后质押的 份限售和 质押 份限售和 质押
股份数量 股份数量 冻结数量 股份 冻结数量 股份
（万股） （万股） （万股） 比例 （万股） 比例
西藏 21,117.74 26.88% 9,748.00 9,748.00 46.16% 12.41% 0 0.00% 0 0.00%
新产业
翁先定 2,494.72 3.18% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 23,612.46 30.05% 9,748.00 9,748.00 41.28% 12.41% 0 0.00% 0 0.00%
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。截至本公告披露日，公司控股股东西藏新产业
及实际控制人翁先定先生所质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。西藏新产业及翁先定先生承诺，当质押的股份出现平仓或被
强制过户风险时，将及时通知公司并根据规定披露相关信息。
公司将持续关注控股股东、实际控制人的股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意相关风险。
四、 备查文件
(一)股票质押式回购交易初始交易协议书；
(二)股票质押式回购交易还款委托书；
(三)中国证券登记结算有限责任公司股份质押及冻结明细表；
(四)深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/f62aa36c-6e88-4f44-92d6-e71716327c02.PDF
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2026-05-14 17:52│新产业（300832）：关于公司获得发明专利证书的公告
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深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到2项国家知识产权局、1项欧洲专利局、1项日本特许
厅颁发的《发明专利证书》，现将本次取得的发明专利具体情况公告如下：
1、 发明名称：一种APTT检测试剂及其制备方法与应用
中国专利号：ZL202211363981.7
专利权人：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
发明人：饶微、刘坤、陈华、文慧、俞方舟
专利申请日：2022年11月02日
授权公告日：2026年05月01日
上述专利保护技术为公司自主研发，本发明应用于活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法），具体涉及使用特定比例的磷脂
酰胆碱和磷脂酰乙醇胺配制检测试剂盒，使得检测试剂盒具有优异的热稳定性，且能有效保证检测结果的准确性。
2、 发明名称：样本管处理模块、样本检测装置及流水线
中国专利号：ZL202510407732.0
专利权人：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
发明人：朱亮、李鹏、欧阳云鹏、罗鸣海、左继洲、陈华
专利申请日：2025年03月31日
授权公告日：2026年05月01日
上述专利保护技术为公司自主研发，本发明应用于全自动样品处理系统SATLARS T8，涉及一种样本管自动筛选装置，该装置通过
设置了宽度不同的多级筛选区，使得不同规格的样本管在转移的过程中，即可根据管帽与管身的直径差异自动完成筛选操作。该装置
通过采用简单的机械结构即可实现对样本管的高效且稳定筛选，同时提高了样本前处理流程的自动化程度与整体效率。3、 发明名称
：试剂配制装置及具有其的核酸检测一体机
欧洲专利号：EP4394387
专利权人：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
发明人：王逸贤、郑晓林、何国耀、刘振华、熊英超、张婷婷、陈慕潇、马娟娟、盛雪晴
专利申请日：2023年12月05日
授权公告日：2026年04月15日
上述专利保护技术为公司自主研发，本发明应用于全自动核酸检测分析系统Molecision R8，提供了一种试剂配制装置及具有其
的核酸检测一体机，仅通过使用同一加注部和同一抓取机构，即可在试剂配制装置中进行提取试剂、扩增试剂的配制功能以及提取板
和扩增板两种耗材的转移，从而实现核酸全自动检测仪器的小型化设计需求。
4、 发明名称：样本处理模块和样本处理模块的信息处理方法
日本专利号：特许第7851450号
专利权人：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
发明人：黄滔、汤俊辉、陈华、潘俊、肖黎阳、杨志雄、潘雄、黄卓然
专利申请日：2025年05月08日
授权公告日：2026年04月16日
上述专利保护技术为公司自主研发，本发明应用于全自动样品处理系统SATLARS T8，涉及一种样本处理模块，该模块将抽屉的打
开动作与人机交互界面显示内容相关联，当获取到用户打开样本存储装置内的抽屉时，在人机交互界面上自动突出显示打开的抽屉信
息，为用户操作提供信息提示，提高用户操作的便利性和用户体验。
本次取得的发明专利不会对公司目前的经营状况产生重大影响，但有利于完善公司知识产权体系，进一步提升公司软实力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/85209386-79bb-425b-a8b7-34857f1f0653.PDF
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2026-05-11 17:44│新产业（300832）：关于获得医疗器械注册证的公告
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近日，深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到了广东省药品监督管理局颁发的 1项《医疗器械注册
证》。具体情况如下：
产品名称 注册 注册证编号 注册证有效期 适用范围
分类
胰淀粉酶测定试 Ⅱ类 粤械注准 2026 年 05 月 06 日至 本试剂盒用于体外定量
剂盒（免疫抑制 20262400451 2031年 05月 05日 测定人血清、血浆或尿液
-EPS底物法） 中的胰淀粉酶活性。临床
上用于急性胰腺炎等疾
病的辅助诊断。
一、获证产品的具体情况
胰腺炎是由胆石症、高甘油三酯血症和饮酒等多种病因引发胰腺分泌的胰酶（胰淀粉酶、胰脂肪酶）在胰腺内被激活，导致胰腺
及胰周组织自我消化，出现胰腺局部水肿、出血甚至坏死的炎症反应。胰腺炎是消化系统的常见疾病，全球急性胰腺炎（AP）发病率
为 34.8/10万人。根据严重程度可分为轻症、中重症和重症三类，在重症 AP中因并发感染性胰腺坏死或持续性器官衰竭等导致的病
死率高达 30%~50%。
国内外多份专家共识及指南在AP的诊断和管理中都将胰酶的检测列为标准之一。如《2012年急性胰腺炎亚特兰大分类标准》《20
19 年世界急诊外科学会（WSES）重症急性胰腺炎管理指南》《2019中华医学会急性胰腺炎基层诊疗指南》《2021年中华医学会中国
急性胰腺炎诊治指南》《2025年国际胰腺病学会急性胰腺炎修订指南》等都将淀粉酶检测作为诊断标准之一，即血清淀粉酶或脂肪酶
浓度高于正常上限值的 3倍，且在后续疾病管理中需持续评估。
淀粉酶是诊断胰腺炎的早期筛查手段已是共识，但因血清淀粉酶来源广泛，胰腺并不是合成淀粉酶的唯一器官，非胰腺来源的淀
粉酶也会使血中总淀粉酶活性升高，胰淀粉酶因来源于胰腺，相较血清总淀粉酶，对于 AP诊断的灵敏度和特异性都明显更高。
二、对公司的影响及风险提示
截至目前，公司已先后取得 82 项生化试剂《医疗器械注册证》（共 117 个注册证）。以上试剂新产品医疗器械注册证的取得
，丰富了公司生化检测产品中“胰腺类”项目类别，将对公司发展具有正面影响，但对近期的生产经营和业绩不会产生重大影响，敬
请投资者给予关注并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/6b7615df-c719-4ac5-b3ea-38bd4b711405.PDF
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2026-05-06 17:00│新产业（300832）：关于公司获得发明专利证书的公告
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深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到1项俄罗斯联邦知识产权局颁发的《发明专利证书》
，现将本次取得的发明专利具体情况公告如下：
发明名称：一种检测项目配置方法、样本分析方法及控制终端
俄罗斯专利号：2858986
专利权人：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
发明人：肖豪、黄任、胡莹、李芷瑞、鲁好、秦赫扬、冯泽斌
专利申请日：2025年01月29日
授权公告日：2026年03月25日
上述专利保护技术为公司自主研发，本发明应用于全自动核酸检测分析系统Molecision R8，涉及一种核酸检测项目配置方法，
在进行多靶标检测时，通过该方法能够将检测需求自动分配到多个分孔中执行检测，减少了检测项目配置的工作量，提升了便利性。
本次取得的发明专利不会对公司目前的经营状况产生重大影响，但有利于完善公司知识产权体系，进一步提升公司软实力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/fa0877a8-8de4-4726-a48e-695afb27840b.PDF
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2026-04-27 19:52│新产业（300832）：关于2025年度利润分配预案的公告
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深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过
了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、 2025年度利润分配预案基本情况
(一)本次利润分配预案的基本内容
1. 本次利润分配预案为 2025年度利润分配。
2. 根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的政旦志远审字第 260000034号《审计报告》，公司 2025年度实
现母公司净利润及合并报表归属于上市公司股东的净利润分别为 1,620,143,713.97元和 1,620,252,203.02元。根据《公司法》《公
司章程》的有关规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取，故 2025年度公司未提取法定公积金。
截止 2025年 12 月 31 日，母公司报表及合并报表中的期末可供分配的利润分别为6,634,608,325.00元和 6,622,748,138.12元。
3. 结合公司资金状况和所处的发展阶段，为积极回报股东，董事会拟定了2025年度利润分配预案，具体如下：
以 2025年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日下午收市时的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，
按每股分配现金红利金额不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 12.00 元（含税，扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前
限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 10.80 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额），不送红股，不以资本公积金转增股
本。
4. 截至本公告披露日，公司总股本为 785,718,785股，其中公司通过回购专用账户持有的本公司股份为 1,897,188股。根据《
上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股
份，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。因此，本次可实际参与利润分配的股本
为783,821,597股。
如本次利润分配预案获得股东会审议通过并实施，公司 2025 年度现金分红总额为人民币 940,585,916.40 元。2025 年度公司
未进行股份回购事宜。2025 年度，公司现金分红和股份回购总额合计为人民币 940,585,916.40 元，占 2025年度合并报表归属于上
市公司股东净利润的 58.05%。
(二)本次利润分配预案调整规则
公司本次利润分配预案披露后至权益分派实施公告中确定的股权登记日期间，如公司总股本发生变动的，每股现金分红金额不变
，公司将按权益分派实施公告披露时公司最新总股本计算现金红利分配总额并在公司利润分配实施公告中予以披露。
二、 现金分红预案的具体情况
(一)公司 2025年度现金分红预案未触及其他风险警示情形。
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 940,585,916.40 1,021,434,420.50 785,718,785.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 1,620,252,203.02 1,828,456,618.27 1,653,653,244.98
净利润（元）
研发投入（元） 477,769,272.56 453,588,002.69 366,047,059.25
营业收入（元） 4,576,759,483.11 4,535,404,459.13 3,929,655,726.27
合并报表本年度末累计 6,622,748,138.12
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 6,634,608,325.00
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 2,747,739,121.90
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 1,700,787,355.42
净利润（元）
最近三个会计年度累计 2,747,739,121.90
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 1,297,404,334.50
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 9.95
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的 161.56%，高于最近三个会计年度年均净利润 30%，
未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
(二)利润分配预案的合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市
公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，符合《公司章程》《公司未来三年（2024年-2026 年）股东分
红回报规划》等规定的利润分配政策，本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
公司 2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额占总资产的比例，均低于50%。
三、 其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、 备查文件
1. 《公司第五届董事会第七次会议决议》；
2. 《公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/445aebed-ac3e-4322-bb4b-e6a970114b11.PDF
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2026-04-27 19:52│新产业（300832）：关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险的公告
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深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第七次会议审议了《关于
为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高
级管理人员充分行使权力、履行职责，保障公司董事、高级管理人员的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》的相关规定，公
司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事审议本议案时回
避表决，本议案将提交公司2025年年度股东会审议。具体投保方案如下：
一、投保方案概述
1.投保人：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
2.被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员
3.责任限额：不超过人民币 1亿元(具体以与保险公司协商确定的数额为准)
4.保费总额：不超过 2025 年续保保费金额(具体以与保险公司协商确定的数额为准)
5.保险期限：1年(后续每年可续保)
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会授权公司管理层在上述条件下，办理责任险购买的相关事宜，具体包括但不限于办
理：确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保
相关的其他事项等。
二、独立董事专门会议情况
公司独立董事于 2026年 4月 17日召开第五届董事会独立董事专门会议第五次会议，经审核，独立董事认为：为公司及公司董事
、高级管理人员购买责任保险，有助于进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，有利于保障公司及董事、高级管理人员权
益，促进责任人员履行职责，保障公司和投资者的权益。该事项的审批程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股
东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。
三、备查文件
1. 《公司第五届董事会第七次会议决议》；
2. 《公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/765c425f-291f-4a46-9bd6-67e386b1d42a.PDF
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2026-04-27 19:52│新产业（300832）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月 27日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过
了《关于公司 2026年第一季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2026 年第一季度报告》已于 2026 年 4 月 28 日在中国证监会指定
的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8b30e171-06f2-452c-95e2-96bf88c6a46a.PDF
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2026-04-27 19:52│新产业（300832）：关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为公司2026年度审计机构的公告
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深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）2026年 4月27日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《
关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为公司 2026年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）为公司 2026年度审计服务机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交公司 2025年年度股东
会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1. 基本信息
机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2005年 1月 12日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9号广电金融中心 11F
首席合伙人：李建伟
截止 2025年 12月 31日，政旦志远合伙人人数 33人，注册会计师人数 124人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
89人。
2025年度，政旦志远经审计的收入总额为 12,548.00万元，审计业务收入为11,310.12万元，管理咨询业务收入为 557.61万元，
证券业务收入为 8,441.99 万元，其他鉴证业务收入为 420.88万元。
2025年度，政旦志远上市公司审计客户家数为 42家，上市公司审计客户前五大主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术
服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业（按证监会行业分类）。2025年度上市公司年报及内控审计收费
为 5,741.90万元，公司同行业上市公司审计客户家数为34家。
2. 投资者保护能力
截止公告日，政旦志远已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额10,000万元，并计提职业风险基金。职业风险基金 202
5年年末数（经审计）为217.58万元。政旦志远职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关
民事诉讼中承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 1次、自律监管措施 0次和纪律处分 0次。
18 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 14次（其
中 11次不在政旦志远执业期间）、自律监管措施 6次（均不在政旦志远执业期间）、纪律处分 0次。
(二)项目信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人：林汉波，2004 年 10 月成为注册会计师，2002年 11月开始从事上市公司审计工作，2024年 12月开始在政
旦志远执业，2025年 10月开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签署上市公司审计报告数量超过 10家次。
拟签字注册会计师：陈礼珍，2020年 4月成为注册会计师，2016年 6月开始从事上市公司审计工作，2024年 11月开始在政旦志
远执业，2024年 12月开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签署上市公司审计报告数量 5家次。
拟安排的项目质量复核人：柯敏婵，2014年 4月成为注册会计师，2006年8月开始从事上市公司审计工作，2023年 9月开始在政
旦志远执业，2024年 12月开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告数量 7家次。
2. 诚信记录
项目签字注册会计师、项目质量复核人最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，无不良诚信记录。项
目合伙人在 2023 年度受到中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的行政监管措施，如下：
姓名 处理处罚 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
日期 类型
林汉波 2023年 10 行政监管措施 中国证券监督管理 深圳华意隆电器股份有限
月 17 日 委员会深圳监管局 公司 2015年年报审计项目
3. 独立性
拟聘任的政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在
违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4. 审计费用
关于 2026 年度审计费用，公司董事会拟提请股东会授权管理层依审计工作量与审计机构协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
2026年 4月 17日，公司召开第五届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为公
司 2026年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会通过对政旦志远及会计师的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独
立性等方面进行充分审查，认为政旦志远及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议续聘政旦
志远为公司 2026年度的审计机构。
（二）独立董事专门会议意见
公司独立董事于 2026年 4月 17日召开第五届董事会独立董事专门会议第五次会议，经审核，独立董事认为：政旦志远是一家经
中国证监会和国务院有关主管部门备案从事证券服务业务的专业的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的资格、经验和能力，具
备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司聘请政旦志远为本公司审
计机构以来，项目成员工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作，继续聘请政旦志远为
公司 2026年度的审计机构有利于保障或提高公司审计工作的质量。公司本次拟续聘会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合
有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。全体独立董事一致同意继续聘请政旦志远为公司 2026年度的审计机
构。
（三）董事会对议案审议和表决情况
2026年 4月 27日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为公司 2026年度
审计机构的议案》，同意继续聘请政旦志远为公司 2026年度的审计机构，聘任期限为一年，自公司股东会审议通过之日起生效。
（四）生效日期
该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并自公司 2025年年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1. 《公司第五届董事会第七次会议决议》；
2. 《公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议》；
3. 《公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》；
4. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6ffaff4e-d8a6-4958-9a0a-0b159b0cfe6d.PDF
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2026-04-27 19:52│新产业（300832）：关于公司会计政策变更的公告
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新产业（300832）：关于公司会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1b1d26a7-201a-4c45-ba64-df76b6c23255.PDF
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2026-04-27 19:51│新产业（300832）：2026年一季度报告
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新产业（300832）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8a3ecb0e-6c21-47b2-a7b4-527033dfb4ee.PDF
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2026-04-27 19:51│新产业（300832）：2025年年度报告摘要
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新产业（300832）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7cb900ea-718b-41cf-8e05-5b722882750c.PDF
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2026-04-27 19:51│新产业（300832）：2025年年度报告
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新产业（300832）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e48cacb5-c128-465c-9fb9-6ae2f0bc42b0.PDF
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2026-04-27 19:51│新产业（300832）：第五届董事会第七次会议决议公告
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新产业（300832）：第五届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8d5edfa9-4d75-4b9e-a628-ca222ed94cbf.PDF
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2026-04-27 19:50│新产业（300832）：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司控股股东及其他关联方资金占
│用情况的专项说明
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政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
Zandar Certif ied Public Accountants LLP深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止 2025年 12月 31日）
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 1
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表
地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 11F
电 话：+86-755-88605026
www.zdcpa.com控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
政旦志远核字第 260000031 号深圳市新产业生物医学工程股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称新产业公司）2025
年度财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和
合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026年 4月 27日签发了政旦志远审字第 260000034号标准无保留意见的审计
报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[20
22]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，就新产业公司编制的 202
5年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新产业公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审
计新产业公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。
除了对新产业公司实施 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审
计程序。为了更好地理解新产业公司 2025年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读
。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后
果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
政旦志远（深圳）会计师事务所
中国注册会计师：
(特殊普通合伙)
林汉波
中国·深圳 中国注册会计师：
陈礼珍
二〇二六年四月二十七日
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占 资金占 占用方 上市公 2025年 2025 2025年 2025 2025年 占用 占用性质
用 用方名 与上市 司核算 期初占 年度 度占用 年度 期末占 形成
称 公司 的 用资 占用 资金的 偿还 用资 原因
的关联 会计科 金余额 累计 利息（ 累计 金余额
关系 目 发生 如 发生
金额 有） 金额
（不
含利
息）
控股股东、实际 — — — - - - - - — —
控制人及其附属
企业 — — — - - - - - — —
小计 — — — - - - - - — —
前控股股东、实 — — — - - - - - — —
际控制人及其附
属企业 — — — - - - - - — —
小计 — — — - - - - - — —
其他关联方及其 — — — - - - - - — —
附属企业 — — — - - - - - — —
小计 — — — - - - - - — —
总计 — — — - - - - - — —
其他关联资金往 资金往 往来方 上市公 2025年 2025 2025年 2025 2025年 往来 往来性质（
来 来方名 与上市 司核算 期初往 年度 度往来 年度 期末往 形成 经营性往
称 公司 的 来资 往来 资金的 偿还 来资 原因 来、非经营
的关联 会计科 金余额 累计 利息（ 累计 金余额 性往来）
关系 目 发生 如 发生
金额 有） 金额
（不
含利
息）
控股股东、实际 — — — - - - - - — —
控制人及其附属
企业 — — — - - - - - — —
上市公司的子公 — — — - - - - - — —
司及其附属企业 — — — - - - - - — —
其他关联方及其 — — — - - - - - — —
附属企业 — — — - - - - - — —
总计 — — — - - - - - — —
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/96c22c4b-b25e-477b-b7d9-c70393a3db11.PDF
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2026-04-27 19:50│新产业（300832）：2025年年度审计报告
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新产业（300832）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c3b287a8-5453-4c38-a4ec-9fc6539edac3.PDF
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2026-04-27 19:50│新产业（300832）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为进一步提高公司自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，并确保资金安全、
操作合法合规，在不影响公司正常生产经营的基础上，公司拟使用最高额度不超过 45 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好
、投资回报相对较好的理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司董事会同意授权公司总经理在额度范围内行使该
项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期为公司股东会审议通过该议案之日起 1 年内有效。具体情况如下：
一、 投资情况概述
(一) 投资目的
在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，有利于充分利用公司自有
资金，提高自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的利益。
(二) 投资额度
公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币 45 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品
，在上述额度内，资金可以滚动使用。
(三) 投资品种
公司选择资信状况、财务状况良好、合格专业的银行等理财机构委托理财。为控制风险，上述额度内资金只能用于购买安全性高
、流动性好、投资回报相对较好的理财产品。
(四) 投资期限
自公司股东会审议通过该议案之日起 1 年内有效。
(五) 资金来源
公司用于低风险理财产品投资的资金为公司闲置自有资金，目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，
预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
(六) 授权及实施
在授权额度范围内，公司董事会同意授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择银行、明确金额
、期间、选择产品品种，签署合同及协议等，由公司财务部门负责组织实施。
(七) 关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、 投资风险提示及风险控制措施
(一)投资风险提示
1. 尽管公司购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项理财产品收益
受到市场波动的影响；使用闲置自有资金购买的上述理财产品属于低风险投资品种，可能存在受托人所揭示的市场风险、管理风险、
流动性风险、信用风险及其他风险，包括但不限于政策风险、经济周期风险、利率风险、技术风险、操作风险、不可抗力因素导致的
风险等资产管理业务常见风险。
2. 相关工作人员的操作和监控风险。
(二)拟采取的投资风险控制措施
1. 公司选择资信状况、财务状况良好、合格专业的银行等理财机构委托理财。为控制风险，上述额度内资金只能用于购买安全
性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品。
2. 公司财务部将根据使用闲置自有资金购买理财产品的情况同步建立台账，及时跟踪理财产品的进展，如评估发现可能存在影
响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3. 公司内审部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
4. 公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、 对公司的影响
公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需
要，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加公司现金收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东
谋取更多的投资回报。
四、 相关审核、审批程序
(一)董事会审议情况
2026 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在不影响
公司正常生产经营的基础上，同意公司使用不超过人民币 45 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理
财产品，上述额度内资金可滚动使用，同意授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：
选择银行、明确金额、期间、选择产品品种，签署合同及协议等，决议有效期为自公司股东会审议通过该议案之日起 1 年内有效。
五、 备查文件
《公司第五届董事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e48181e8-f410-49f2-98a1-54561ee93ba2.PDF
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2026-04-27 19:50│新产业（300832）：关于申请银行综合授信额度的公告
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一、 申请综合授信的基本情况
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了
《关于申请银行综合授信额度的议案》，为满足公司经营发展的需要，结合公司实际情况，公司拟向多家合作的银行申请总金额不超
过人民币 13 亿元的综合授信额度。具体授信额度最终以各银行实际审批的授信额度为准，期限不超过三十六个月。
授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信额度期限自股东会
审议通过之日起三十六个月。授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会授权董事长饶微先生或其指定的授权代理人代表公司与银行机构签署上述授信额度内的法律文件，由此产生的法律、经济
责任全部由公司承担。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
二、 备查文件
《公司第五届董事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0cf77c79-d373-452f-b5e2-3da9d69d40e4.PDF
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2026-04-27 19:50│新产业（300832）：2025年度内部控制审计报告
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新产业（300832）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b5161a92-0188-46e1-af92-810d8194a235.PDF
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2026-04-27 19:49│新产业（300832）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》有关规定，深圳市新产业生物医学
工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事伍前辉女士、沈卫华女士、支毅先生的独立性情况进行评估并
出具如下专项意见：
经核查公司独立董事伍前辉女士、沈卫华女士、支毅先生的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会对上述人员的独立性情况
进行了评估，未发现可能影响其作为独立董事进行独立客观判断的情形，确认上述人员符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作
制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/02f07227-7822-46b4-8c1e-c5b9f66847e7.PDF
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2026-04-27 19:49│新产业（300832）：关于召开2025年年度股东会的通知
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深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月 27日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了
《关于召开 2025年年度股东会的议案》，决定于 2026年 5月 18日（星期一）下午 14:30以现场投票结合网络投票的方式召开公司
2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 18日（星期一）下午 14:30。（2）网络投票时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）。通过深
圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 5 月 18 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月18日 9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投
票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 12日（星期二）。
7、会议出席对象：
（1） 截止 2026年 5月 12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和行使表决权（委托书见附件 2），该股东委托的代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规及公司内部制度规定应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：现场会议的召开地点为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23号新产业生物大厦 21楼董事会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为 √
公司 2026年度审计机构的议案》
3.00 《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》 √
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
4.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》 √
5.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 √
案》
6.00 《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买 √
责任保险的议案》
7.00 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制 √
度>的议案》
上述提案 6.00因全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议，除此之外，上述其他提案已经公司第五届董事会第七次会议审
议通过。具体内容详见公司于2026 年 4 月 28 日在符合中国证监会规定条件信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告或文件。
上述提案涉及的关联股东应回避表决，且不能委托其他股东代为表决。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小投资者单独计票并披露（中小投资者是指除
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司独立董事将在本次股东会上进行 2025年度工作述职。
三、会议登记等事项
1、 登记时间：2026年 5月 14日（星期四）9:00—11:30、14:00—17:30。
2、登记地点：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23号新产业生物大厦二十一楼董事会办公室。
3、登记方式：
（1）现场登记、电子邮件、信函或传真登记（电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准），不接受电话登记。
（2）无法现场登记的异地股东或股东代理人可采用电子邮箱、信函或传真登记（电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准
），传真登记请发送传真后电话确认。
（3）无法现场登记的异地股东或股东代理人应于 2026 年 5月 14 日（星期四）17:30 前或该日之前，将参会股东登记表（请
见附件 3）及登记需准备的资料以邮寄或发送邮件的方式送达至本公司董事会办公室，不接受电话登记。信函上请注明“股东会”字
样。
4、登记需准备的资料
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，凭本人身份证、法人股东营业
执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、有效持股凭证办理登记。
法人股东委托代理人出席的，代理人应持代理人本人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人股东营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人身份证明书、法人股东有效持股凭证办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的有效持股凭证办理登记。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
5、联系方式
联系地址：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦二十一楼董事会办公室
邮编：518000
联系人：张蕾
联系电话：+86（755）86540062
传真：+86（755）26508339
电子邮箱：Snibeinfo@snibe.cn
6、注意事项：
（1）出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件及登记需准备的资料原件，并于会议开始前一小时到会
场办理签到手续。
（2）本次股东会会期预计半天，与会人员食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进
行。
五、备查文件
1、《公司第五届董事会第七次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
六、附件
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件 2：《公司 2025年年度股东会授权委托书》；
附件 3：《公司 2025年年度股东会参会股东登记表》。
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
董事会
2026年 4月 28日附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350832
2、投票简称为：新产投票
3、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，
以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未
表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年 5月 18日的交易时间，即上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 5月 18日上午 9:15，结束时间为 2026年 5月 18日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp
.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f16b4859-ae23-426c-8275-ceb1a72bb314.PDF
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2026-04-27 19:49│新产业（300832）：2025年度独立董事述职报告（支毅）
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新产业（300832）：2025年度独立董事述职报告（支毅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7d5005f5-0f50-443f-aed3-e61dcaa66a68.PDF
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2026-04-27 19:49│新产业（300832）：2025年度独立董事述职报告（伍前辉）
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新产业（300832）：2025年度独立董事述职报告（伍前辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9bf5e275-6d06-4668-b89f-c1444f68e490.PDF
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2026-04-27 19:49│新产业（300832）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬与绩效，建立科学有
效的激励和约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高企业经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等法律、法规及《深圳市新产业生物医学工程
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的且在公司领取薪酬的非独立董事（包括职工代表董事）、高级管理人员；领取津贴的
独立董事、以及不在公司领取薪酬的其他非独立董事不适用本制度。公司对独立董事发放津贴，独立董事津贴由公司股东会审议决定
。
本制度所称高级管理人员，是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和公司董事会认定的其他高级管理人员（如有）。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，保障
公司的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。
公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）竞争力原则：薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责权利统一原则：薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配；
（三）短期薪酬与长期激励相结合原则；
（四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩；
（五）其他情况。
第四条 本制度所指的薪酬是指公司董事、高级管理人员缴纳个人所得税前获得的收入，个人所得税及按规定需由个人承担的社
会保险费等费用由公司按照国家有关规定从基本薪酬、绩效薪酬中统一代扣代缴。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会依据《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，负责拟定公司董事、高级管理人员的薪
酬方案和考核标准，审查董事、高级管理人员的履职情况并对其进行年度考核，对董事、高级管理人员的薪酬执行情况进行监督。
第六条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第七条 公司人力资源部、财务部等相关职能部门配合
薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成和标准
第八条 在公司担任除董事职务外的其他职务的非独立董事（包括职工代表董事），依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职
务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。公司也可按照相关董事具体职务，对其采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等
中长期激励措施；具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
第九条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。
（一）基本薪酬按照其在公司内部担任的职务，根据岗位责任等级、能力等级确定，每月发放。
（二）绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础。绩效薪酬原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的 50%。
（三）公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理团队采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具
体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
公司高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第四章 薪酬支付
第十条 公司董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司相关工资制度执行。
公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
公司高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十一条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
如公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核
并相应追回超额发放部分。
第五章 附则
第十二条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定执行；如本制度内容与法律法规、规范性文件或
公司章程相抵触时，以法律法规、规范性文件和公司章程的规定为准。
第十三条 本制度由公司董事会负责解释。
第十四条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施。
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2026-04-27 19:49│新产业（300832）：2025年度独立董事述职报告（张敏）
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新产业（300832）：2025年度独立董事述职报告（张敏）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:49│新产业（300832）：2025年度独立董事述职报告（沈卫华）
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新产业（300832）：2025年度独立董事述职报告（沈卫华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b0d4c3f2-4c21-43e5-9141-302ac0a17567.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│新产业：2025年年度报告
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2026-04-28│新产业：2026年一季度报告
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2025-10-29│新产业：2025年三季度报告
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2025-08-26│新产业：2025年半年度报告
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2025-04-26│新产业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223301179.PDF
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2025-04-26│新产业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223301135.PDF
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2024-10-29│新产业：2024年三季度报告
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2024-08-23│新产业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220948940.PDF
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2024-04-26│新产业：2024年一季度报告
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