公司公告☆ ◇300833 浩洋股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-27 21:27 │浩洋股份（300833）：浩洋股份关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-27 21:27 │浩洋股份（300833）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2026-04-27 21:27 │浩洋股份（300833）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-27 21:27 │浩洋股份（300833）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-27 21:27 │浩洋股份（300833）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-27 21:27 │浩洋股份（300833）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-27 21:27 │浩洋股份（300833）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 21:27 │浩洋股份（300833）：浩洋股份关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-27 21:27 │浩洋股份（300833）：浩洋股份关于会计师事务所履职情况的评估报告 │
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│2026-04-27 21:27 │浩洋股份（300833）：2025年度财务决算报告 │
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2026-04-27 21:27│浩洋股份（300833）：浩洋股份关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于 20
25 年度利润分配预案的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润 172,058,482.99 元，2025 年
度母公司实现净利润为 186,225,323.71 元。截至2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 1,152,042,644.25 元，
资本公积为1,091,433,589.09 元；年末母公司累计未分配利润 937,952,544.06 元，资本公积为1,114,745,052.03 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等法律、法规
以及规范性文件的相关规定，结合公司目前整体经营情况及公司所处的发展阶段，董事会提议公司 2025 年度利润分配预案如下：拟
以公司总股本 126,490,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 7 元（含税），合计派发现金股利人民币 88,543,
350 元（含税），本年度不送红股不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在 2025 年度利润分配预案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照现金分红总额不变的原则相应调整。
2025 年度，公司累计实施现金分红 88,543,350 元（含税），采用集中竞价、要约方式实施股份回购金额 0 元，实施现金分红
及股份回购总额共计占 2025 年度净利润的 50.87%。三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 88,543,350 164,437,650 202,384,800
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 172,058,482.99 301,687,665.47 366,174,457.49
净利润（元）
研发投入（元） 99,651,964.53 85,850,696.49 56,834,563.03
营业收入（元） 1,133,893,026.32 1,211,952,045.34 1,304,893,889.86
合并报表本年度末累计 1,152,042,644.25
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 937,952,544.06
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 455,365,800
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 279,973,535.3167
净利润（元）
最近三个会计年度累计 455,365,800
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 242,337,224.05
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 6.64%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度累计现金分红总额 455,365,800 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累
计现金分红金额高于 3000 万元。因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）款规定的可能被实施
其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等
制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营
成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，合法、合规、合理。
四、其他说明及风险提示
利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务，并进行了备案登记。
本议案尚需经公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6e406fc4-7be0-4489-a01b-db161bf02b73.PDF
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2026-04-27 21:27│浩洋股份（300833）：关于修订《公司章程》的公告
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广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为切实维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，不断完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳
定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规及规范
性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订、完善。
因新增条款或删减条款导致《公司章程》条款编号、文中引用条款所涉及条款编号将同步更新，对应条款内容无实质性变化的，
不在下列修订对比情况中列示，其他未涉及修订处均按照原章程规定不变。具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第八十八条 公司董事会、独立董 第八十八条 公司董事会、独立董
事和持有 1%以上表决权的股东或 事和持有 1%以上表决权的股东或
者依照法律、行政法规或者中国证 者依照法律、行政法规或者中国证
监会的规定设立的投资者保护机构 监会的规定设立的投资者保护机
可以征集股东投票权。征集股东投 构可以向公司股东公开请求委托
其代为出席股东会并代为行使提
案权、表决权等股东权利。除法律
法规另有规定外，公司及股东会召
公司及股东会召集人不得对征集投 集人不得对征集人设置条件。股东
权利征集应当采取无偿的方式进
行，并向被征集人充分披露股东作
出授权委托所必需的信息，不得以
有偿或者变相有偿的方式征集股
露非关联股东的表决情况。 东权利。
…… ……
2 第九十二条 股东会就选举董事进 第九十二条 股东会就选举董事进
行表决时，根据本章程的规定或者 行表决时，根据本章程的规定或者
股东会的决议，可以实行累计投票 股东会的决议，可以实行累积投票
制。股东会选举二名以上独立董事 制。单一股东及其一致行动人拥有
时，应当实行累积投票制度。累积 权益的股份比例在百分之三十及
投票制是指股东会选举董事时，每 以上的公司股东会选举两名以上
一股份拥有与应选董事人数相同的 非独立董事，或者股东会选举二名
表决权，股东拥有的表决权可以集 以上独立董事时，应当实行累积投
中使用。 票制度。累积投票制是指股东会选
…… 举董事时，每一股份拥有与应选董
事人数相同的表决权，股东拥有的
表决权可以集中使用。
……
3 第一百〇五条 第一百〇五条
…… ……
违反本条规定选举、委派董事的， 违反本条规定选举、委派董事的，
该选举、委派或者聘任无效。董事 该选举、委派或者聘任无效。董事
在任职期间出现本条第（一）至（六） 在任职期间出现本条第一款所列
项情形的，公司立即解除其职务。 情形的，相关董事应当立即停止履
职，董事会知悉或者应当知悉该事
实发生后应当立即按规定解除其
职务。
证券交易所另有规定除外。相关董 相关董事应被解除职务但仍未解
事应被解除职务但仍未解除，参加 除，参加董事会会议并投票的，其
董事会会议并投票的，其投票无效。 投票无效。
4 第一百〇八条 第一百〇八条
…… ……
董事违反本条规定所得的收入，应 董事利用职务便利为自己或者他
当归公司所有；给公司造成损失的， 人谋取属于公司的商业机会，自营
应当承担赔偿责任。 或者为他人经营与其任职公司同
董事、高级管理人员的近亲属，董 类业务的，应当向董事会或者股东
事、高级管理人员或者其近亲属直 会报告，充分说明原因、防范自身
接或者间接控制的企业，以及与董 利益与公司利益冲突的措施、对公
事、高级管理人员有其他关联关系 司的影响等，并予以披露。公司按
的关联人，与公司订立合同或者进 照本章程规定的程序审议。
行交易，适用本条第二款第（五） 董事违反本条规定所得的收入，应
项规定。 当归公司所有；给公司造成损失
的，应当承担赔偿责任。
董事、高级管理人员的近亲属，董
事、高级管理人员或者其近亲属直
接或者间接控制的企业，以及与董
事、高级管理人员有其他关联关系
的关联人，与公司订立合同或者进
行交易，适用本条第二款第（四）
项规定。
5 第一百一十四条 如因董事的辞 第一百一十四条 如董事任期届
职导致公司董事会低于法定最低人 满未及时改选或因董事的辞职导
数时，或独立董事辞职导致独立董 致公司董事会低于法定最低人数
事人数少于董事会成员的三分之一 时，审计委员会成员辞任导致审计
或独立董事中没有会计专业人士 委员会成员低于法定最低人数或
时，在改选出的董事就任前，原董 欠缺会计专业人士，或独立董事辞
事仍应依照法律、行政法规、部门 职导致独立董事人数少于董事会
规章和本章程规定，履行董事职务。 成员的三分之一或独立董事中没
除前款所列情形外，董事辞职自辞 有会计专业人士时，除根据法律法
职报告送达董事会时生效。 规及其他有关规定不得担任董事
…… 的情形外，在改选出的董事就任
前，原董事仍应依照法律、行政法
规、部门规章和本章程规定，履行
董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞
职报告送达董事会时生效。
董事提出辞任的，公司应当在提出
辞任之日起六十日内完成补选，确
保董事会及其专门委员会构成符
合法律法规和本章程的规定。
……
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准登记结果为准。《公司章
程》全文于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以上事项尚需提交 2025 年年度股东会审议。
二、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d52b1923-b7ad-4bc4-a964-c3e5eb5cdb01.PDF
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2026-04-27 21:27│浩洋股份（300833）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于<20
26 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》、《关于<2026 年度独立董事薪酬方案>的议案》。
为进一步完善公司激励约束机制，提高公司经营管理水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据《公司章程》与《董事会
薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会确
认了公司 2025 年度董事、高管薪酬情况，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案，现将相关情况公告如下：
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬的董事、独立董事、高级管理人员（以下简称“董高”）。
二、适用时间
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
三、董高薪酬标准
1、内部董事
公司内部董事依据其在公司中担任的具体职务领取薪酬及绩效，不再另行领取董事津贴。董事兼任高级管理人员职务的，以实际
担任的管理职务领取薪酬。
2、独立董事
公司独立董事的津贴为每人每年人民币 10 万元（税前）。
3、高级管理人员
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。公司高级管理人员的
薪酬结构：基本薪酬+绩效奖金+中长期激励。其中，绩效奖金占比原则上不低于基本薪酬与绩效奖金总额的 50%。
（1）基本薪酬：年度相对固定的报酬，主要根据岗位职责、市场薪酬水平及个人能力经验等因素确定。
（2）绩效奖金：包括一般性绩效奖金与经营奖励两部分。其中，一般性绩效奖金根据公司相关制度与员工的工作业绩、贡献及
个人绩效评价结果挂钩，按照一定的比例或标准月度发放。经营奖励根据公司当年经营业绩，在公司盈利的情况下，由董事会薪酬与
考核委员会根据年度经营计划每年制定经营奖励方案，报董事会批准后执行，并根据管理人员所负责的业绩的盈利情况进行考评、核
算，符合条件的，在年度报告披露后发放。
（3）中长期激励：与公司中长期业绩及战略目标达成情况挂钩，包括但不限于股权激励、期权、员工持股计划、长期业绩奖金
等。具体方案由公司另行制定。
4、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
5、薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
四、其他规定
根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事人员薪酬方案需提交股东会审议
通过后生效。
五、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见；
3、第四届董事会第一次薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bd5ebdac-bb62-4d83-a189-332bc680dfa5.PDF
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2026-04-27 21:27│浩洋股份（300833）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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浩洋股份（300833）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/42592a78-f32c-4274-a9cf-b9b7f4590839.PDF
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2026-04-27 21:27│浩洋股份（300833）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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浩洋股份（300833）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/94684c85-1048-4183-a876-fc9d78ef89b7.PDF
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2026-04-27 21:27│浩洋股份（300833）：2025年度内部控制自我评价报告
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浩洋股份（300833）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/74f070d0-dc84-4374-bc4e-739a99e4b8df.PDF
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2026-04-27 21:27│浩洋股份（300833）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》已于 2026 年 4 月 28
日刊登于中国证监会指定的信息披露网站。
为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将于 2026 年 5 月 8日（星期五）15:00-17:00 在全景网举行 2025 年度
网上业绩说明会。
一、网上业绩说明会安排
1、召开时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）15:00-17:00
2、出席人员：董事长蒋伟楷先生、财务负责人许凯棋先生、董事会秘书劳杰伟先生、独立董事杨雄文先生。
3、召开方式：本次说明会将采用网络远程方式举行，届时投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说
明会。
二、问题征集
为充分尊重投资者，提升公司业绩说明会的召开效果，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听
取投资者的意见和建议。敬请投资者于 2026 年 5 月 7 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。本公司将于 2025 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登录“全景·路演天
下”活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.
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