公司公告☆ ◇300833 浩洋股份 更新日期：2025-07-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-07 18:06 │浩洋股份（300833）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-07-06 21:22 │浩洋股份（300833）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-07-06 15:46 │浩洋股份（300833）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-04 19:04 │浩洋股份（300833）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-04 19:04 │浩洋股份（300833）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-07-02 15:52 │浩洋股份（300833）：关于召开2025年第一次临时股东大会提示性公告 │
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│2025-06-25 17:26 │浩洋股份（300833）：关于取得发明专利的公告 │
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│2025-06-23 19:11 │浩洋股份（300833）：第三届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-06-23 19:09 │浩洋股份（300833）：关于2025年第一次临时股东大会取消议案及增加临时议案暨股东大会补充通知的公│
│ │告 │
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│2025-06-23 19:07 │浩洋股份（300833）：关于更换公司董事候选人的公告 │
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2025-07-07 18:06│浩洋股份（300833）：关于选举职工董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，经广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”
）召开职工代表大会，选举陈嘉仪女士为公司第四届董事会职工董事。陈嘉仪女士将与公司股东大会选举产生的新一届董事会成员共
同组成公司第四届董事会，任期自公司股东大会审议通过第四届董事会成员之日起三年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/51c3ca75-d9da-40bf-a6fa-6046775ed8ba.PDF
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2025-07-06 21:22│浩洋股份（300833）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会董事成员，于 2025 年
7 月 4 日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专
门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、
《关于聘任公司董事会秘书的议案》，并于同日召开了职工代表大会，选举陈嘉仪女士为公司第四届董事会职工代表董事，现将有关
情况公告如下：
一、 公司第四届董事会组成情况
董事长：蒋伟楷先生
非独立董事：蒋伟权先生、劳杰伟先生、陈嘉仪女士
独立董事：王艳女士、杨雄文先生、丁晓明先生
公司第四届董事会任期三年，任职期限为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司第四届董事会成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数
未低于公司董事
总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资
格已经深圳证券交易所审核无异议。
二、 公司第四届董事会各专门委员会委员选举情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专
门委员会委员，组成情况如下：
审计委员会由董事长蒋伟权先生、独立董事王艳女士、独立董事丁晓明先生3人组成，其中独立董事王艳女士为主任委员。
提名委员会由董事长蒋伟楷先生、独立董事丁晓明先生、独立董事杨雄文先生 3人组成，其中独立董事丁晓明先生为主任委员。
薪酬与考核委员会由董事长蒋伟楷先生、独立董事杨雄文先生、独立董事王艳女士 3人组成，其中独立董事杨雄文先生为主任委
员。
战略委员会由董事长蒋伟楷先生、董事蒋伟权先生、董事劳杰伟先生 3人组成，其中蒋伟楷先生为主任委员。
上述委员任期三年，任职期限为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
三、 公司高级管理人员聘任情况
总经理：蒋伟楷先生
副总经理：肖翠娟女士、黄前程先生
财务总监：许凯棋先生
董事会秘书：劳杰伟先生
上述人员任期三年，任职期限为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的
任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会秘书劳杰伟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规
定。
四、 董事会秘书劳杰伟的联系方式如下：
联系人：劳杰伟
联系电话：020-84853328
传真：020-39962698
邮箱：security@terbly.com
联系地址：广州市番禺区石碁镇海涌路 109号
五、 备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/df7e4de3-8fe9-4a22-bec5-cb113519ade6.PDF
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2025-07-06 15:46│浩洋股份（300833）：第四届董事会第一次会议决议公告
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浩洋股份（300833）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/0784141a-bbf7-46a0-a589-be2bc8285479.PDF
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2025-07-04 19:04│浩洋股份（300833）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 7月 4日下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 7月 4日上午 9:15～9:25；9:30～11:30，
下午 13:00～15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025 年 7 月 4 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：广州市番禺区石碁镇海涌路 109号广州市浩洋电子股份有限公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长蒋伟楷先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东或授权代表共 75 名，代表有表决权的股份数量93,427,862股，占公司有表决权股份总数的 73.8616%
。
其中：出席现场会议的股东或授权代表 6 人，代表有表决权的股份数量90,137,898股，占公司有表决权股份总数的 71.2607%；
参加网络投票的股东 69人，代表有表决权的股份数量 3,289,964股，占公司有表决权股份总数的 2.6010%。
2、中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东，下同）或授权代表共 70 人，代表有表决权的股份数量 3,290,064 股，占公司有表决权股份总数的
2.6010%。其中出席现场会议的中小股东 1人，代表有表决权的股份数量 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%；网络投票中
小股东人数为 69 人，代表有表决权的股份数量 3,289,964 股，占公司有表决权股份总数的 2.6010%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举蒋伟楷先生、蒋伟权先生、劳杰伟先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司 2025 年第一次
临时股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
1.01 选举蒋伟楷先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 93,242,186 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8013%；
其中，中小股东表决情况：同意 3,104,288股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.3534%。
表决结果：当选。
1.02选举蒋伟权先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 93,242,182 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8013%；
其中，中小股东表决情况：同意 3,104,284 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.3533%。
表决结果：当选。
1.03选举劳杰伟先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 93,242,182 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8013%；
其中，中小股东表决情况：同意 3,104,284 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.3533%。
表决结果：当选。
2.审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举王艳女士、杨雄文先生、丁晓明先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司 2025 年第一次临时
股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
2.01 选举王艳女士为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意 93,242,177 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8013%；
其中，中小股东表决情况：同意 3,104,279 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.3531%。
表决结果：当选。
2.02选举杨雄文先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意 93,242,177 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8013%；
其中，中小股东表决情况：同意 3,104,279 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.3531%。
表决结果：当选。
2.03选举丁晓明先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意 93,242,177 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8013%；
其中，中小股东表决情况：同意 3,104,279 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.3531%。
表决结果：当选。
3.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 93,406,458 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9771%；反对 16,300 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0174%；弃权 5,204 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0056%。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,268,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3464%；反对 16,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4954%；弃权 5,204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1582%。
本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。
4.审议通过《关于修订<股东会议议事规则>的议案》
表决结果：同意 93,274,508 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8359%；反对 149,150股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.1596%；弃权 4,304股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0046%。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,136,610 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3358%；反对 149,150
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5333%；弃权 4,304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1308%。
本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。
5.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 93,270,208 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8313%；反对 153,450股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.1642%；弃权 4,304股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0046%。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,132,310 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2051%；反对 153,450
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6640%；弃权 4,304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1308%。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜（广州）律师事务所陈嘉颖律师、蓝旖琳律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广州市浩洋电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的《关于广州市浩洋电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/b4db5d73-9770-4d04-a7ba-dec510d60ee9.PDF
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2025-07-04 19:04│浩洋股份（300833）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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浩洋股份（300833）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/db1541e8-c21f-4558-91d6-3db35ebaafdb.PDF
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2025-07-02 15:52│浩洋股份（300833）：关于召开2025年第一次临时股东大会提示性公告
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广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 24 日披露了《关于 2025 年第一次临时股东大会取消议
案及增加临时议案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-033），公司将于 2025 年 7 月 4 日（星期五）14:30 召开 202
5 年第一次临时股东大会。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1. 会议届次：2025年第一次临时股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。本次会议
的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。
4. 会议召开的日期和时间：
（1） 现场会议时间：2025年 7月 4日（星期五）下午 14:30
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 7月 4日上午 9:15～9:25；9:30～11:30，
下午 13:00～15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025 年 7 月 4 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
（2）网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.股权登记日:2025年 7月 1日(星期二)。
7.会议出席人员:
（1）截至股权登记日 2025 年 7 月 1 日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书
面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书样式请见附件一)。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8.现场会议召开地点:
广州市番禺区石碁镇海涌路 109号广州市浩洋电子股份有限公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项及提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董 应选人数
事候选人的议案 （3）人
1.01 选举蒋伟楷先生为公司第四届董事会非独立董 √
事
1.02 选举蒋伟权先生为公司第四届董事会非独立董 √
事
1.03 选举劳杰伟先生为公司第四届董事会非独立董 √
事
2.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事 应选人数
候选人的议案 （3）人
2.01 选举王艳女士为公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举杨雄文先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.03 选举丁晓明先生为公司第四届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 关于修订《公司章程》的议案 √
4.00 关于修订《股东会议议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
特别强调事项：
特别提示：上述 1和 2项议案均采用累积投票制进行表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数
，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董
事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大
会方可进行表决。
议案 3和 4为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3以上表决通过；其他议案均属普通
决议议案，须由出席股东大会的股东所持表决权的 1/2以上通过。
上述议案已分别由公司于 2025年 6月 16日召开的第三届董事会第二十次会议，于 2025年 6 月 23日召开的第三届董事会第二
十一次会议审议通过。具体内容分别详见公司于 2025年 6月 17日、2025年 6月 24日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除董事、监事、高级管理
人员以外的单独或合计持有上市公司 5%以下股份的股东)。
三、本次股东大会现场会议登记方法
（一）登记方式:
1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件; 委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本
人身份证原件、委托人身份证 复印件、股东授权委托书原件(见附件一)和有效持股凭证原件;
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效
持股凭证原件；
3.异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股
东请仔细填写《参会股东登记表》(附件三)，以便登记确认。信函或传真在2025年7月1日17：00前送达公司证券部。
来信请寄：广州市番禺区石碁镇海涌路109号广州市浩洋电子股份有限公司，证券部（收）；邮编：510000（信封请注明“股东
大会”字样）。
（二）现场登记时间:2025年7月3日上午8:30～12:00，下午13:30～17:00。
（三）现场登记地点: 广州市番禺区石碁镇海涌路109号广州市浩洋电子股份有限公司会议室
（四）注意事项:
1.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件;
2.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续;
3.公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com
.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、其他事项
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