公司公告☆ ◇300833 浩洋股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-29 18:16 │浩洋股份（300833）：关于取得发明专利的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:20 │浩洋股份（300833）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:20 │浩洋股份（300833）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:20 │浩洋股份（300833）：浩洋股份2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:20 │浩洋股份（300833）：容诚会计师事务所关于浩洋股份2024年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:19 │浩洋股份（300833）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:19 │浩洋股份（300833）：独立董事2024年度述职报告（王艳） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:19 │浩洋股份（300833）：第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:19 │浩洋股份（300833）：独立董事2024年度述职报告（杨雄文） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:19 │浩洋股份（300833）：独立董事2024年度述职报告（丁晓明） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 18:16│浩洋股份（300833）：关于取得发明专利的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浩洋股份（300833）：关于取得发明专利的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fd24527b-0361-44a3-87c2-5c769c59dd6a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:20│浩洋股份（300833）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浩洋股份（300833）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5c53f097-c989-480f-99d5-1f6737c7bb17.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:20│浩洋股份（300833）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浩洋股份（300833）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/38231393-63a0-4971-ab1b-c6911e078d11.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:20│浩洋股份（300833）：浩洋股份2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浩洋股份（300833）：浩洋股份2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/89da7784-9a1e-40c1-aa56-cedee34b058a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:20│浩洋股份（300833）：容诚会计师事务所关于浩洋股份2024年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浩洋股份（300833）：容诚会计师事务所关于浩洋股份2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/255f0983-e511-444f-aaa4-71521601a42f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:19│浩洋股份（300833）：关于召开2024年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浩洋股份（300833）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/96c12e00-1f63-4771-b117-bca3bbf94f88.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:19│浩洋股份（300833）：独立董事2024年度述职报告（王艳）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浩洋股份（300833）：独立董事2024年度述职报告（王艳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ca04949f-ffa3-48e1-992e-47ab99a5daf8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:19│浩洋股份（300833）：第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浩洋股份（300833）：第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ee8495b6-6a82-4a92-8b65-e43f78924cb6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:19│浩洋股份（300833）：独立董事2024年度述职报告（杨雄文）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浩洋股份（300833）：独立董事2024年度述职报告（杨雄文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fac9dbdb-8c12-48fa-b2e7-4416c0fde101.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:19│浩洋股份（300833）：独立董事2024年度述职报告（丁晓明）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浩洋股份（300833）：独立董事2024年度述职报告（丁晓明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f9ab0ee8-467f-4722-93dc-27afeb6a2fd3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:17│浩洋股份（300833）：关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浩洋股份（300833）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a6a516a8-05b1-41f3-a454-bf202e26a393.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:17│浩洋股份（300833）：容诚会计师事务所关于浩洋股份2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专
│项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2025]510Z0328 号广州市浩洋电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称浩洋股份）2024 年 12 月 31 日
的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务
报表附注， 并于 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审字
[2025]510Z0002 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，浩洋股份管理层编制了后附的广州市浩洋电子
股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证
其真实、准确、完整是浩洋股份管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计浩洋股份 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对
，在所有重大方面没有发现不一致。除了对浩洋股份实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们
并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解浩洋股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应
当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供浩洋股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：广州市浩洋电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ee73dd3a-6598-4691-9797-9138be38b16d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:17│浩洋股份（300833）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浩洋股份（300833）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ab12b09e-5ebb-47d6-addb-22c962056025.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:17│浩洋股份（300833）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浩洋股份（300833）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c1586e56-19d0-46d7-a841-5093f4de3aa9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:17│浩洋股份（300833）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浩洋股份（300833）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c4763012-31ff-4bd7-98ce-5d658e0fb925.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:17│浩洋股份（300833）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浩洋股份（300833）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/77116303-cad2-4a14-9ffb-0f2e59d3e303.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:17│浩洋股份（300833）：2024年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浩洋股份（300833）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c2c9bc6f-4320-4bc2-af25-c69fdc92b754.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:17│浩洋股份（300833）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浩洋股份（300833）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a016f59e-a495-44c8-9ebb-e9620f1481f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:17│浩洋股份（300833）：关于董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浩洋股份（300833）：关于董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1cc74207-04b3-4e29-9181-b8dec1042d41.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:17│浩洋股份（300833）：2024年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浩洋股份（300833）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4b999d09-5bb8-42b5-a089-9b6996cbdcac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:17│浩洋股份（300833）：浩洋股份关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责
│情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，《公司章程》《董事会审计委员会实施细
则》等规定和要求，广州市浩洋电子股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守
，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来
，初始成立于 1988 年 8月，2013年 12月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一
，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2024年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 212人，共有注册会计师 1552人，其中 781人签署过证券服务业务审
计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024年 11月 27日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所
的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了审核意见，该议案于 2024年 12
月 18日经 2024年第一次临时股东大会审议通过
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司 2024 年年报工作安排，容诚会计师事
务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际
使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。
年度审计结束后，容诚会计师事务所以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告及内控审计报告。
容诚会计师事务所与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通，并与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了
公司 2024年度财务审计和内控审计的费用合计为 140万元人民币，收费标准是按照有关规定确定，不存在另有收费项目。
在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
2024年 11月 22 日，公司第三届董事会审计委员会第十一次会议对容诚会计师事务所的独立性、过往审计工作情况及其执业质
量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，审议通过了《关于
拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会与容诚会计师事务所沟通协商公司 2024年度财务报告的审计事项，包括 2024年度审计工
作的人员安排、审计范围、重要时间节点、审计重点等相关事项的沟通，确定审计工作计划；并对 2024年度审计调整事项、审计结
论等相关事项进行沟通，了解审计工作进展情况。在容诚会计师事务所出具初步审计意见后，与负责公司审计工作的注册会计师进行
沟通，了解审计情况。
2025 年 4 月 21 日，公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过公司《关于<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》
《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》等议案并提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司 2024年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。并对公司关于控股股东及其
他关联方资金占用情况和公司内部控制等事项进行了认真核查，出具了鉴证意见或专项审核说明。
2025年，审计委员会将继续恪尽职守，密切关注内部审计工作，加强对公司内外部审计的沟通、监督、核查，确保董事会对经理
层的有效监督，保证董事会客观、公正及独立运作，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
广州市浩洋电子股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b3285677-4df0-44b3-aaff-e74746c007af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:17│浩洋股份（300833）：2024年年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浩洋股份（300833）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dd68bf4e-985f-49e8-af1e-04302a830a64.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:17│浩洋股份（300833）：董事会对独董独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浩洋股份（300833）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b05632be-2572-4e50-83e7-86a020c94922.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:17│浩洋股份（300833）：容诚会计师事务所关于浩洋股份2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浩洋股份（300833）：容诚会计师事务所关于浩洋股份2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ae487764-edc7-436d-803c-63eac05b4f7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:16│浩洋股份（300833）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浩洋股份（300833）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d5b5663d-6d10-44ee-a740-01ffea0a5ffb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:16│浩洋股份（300833）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浩洋股份（300833）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/90097abb-4f57-4700-8a16-2fe43fde976e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:16│浩洋股份（300833）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浩洋股份（300833）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3188de11-900c-48e7-ba82-bc803af4bd90.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:16│浩洋股份（300833）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浩洋股份（300833）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/adff8712-8da6-4699-981d-8d67590d9ed1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:15│浩洋股份（300833）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于 2025 年 4 月 14 日通过书面通知的方
式送达。会议于 2025 年 4 月 24日在公司会议室以现场表决方式召开，由监事会主席陈嘉仪女士召集并主持，本次会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名，占公司全体监事人数的 100%。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋
电子股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，《2024 年度财务决算报告》真实合理。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》，公告编号：2
025-007、2025-008。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为公司已按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所的有关规定，建立了较为完善的内部控制制度体系，
并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的要求存放和使用募集资金，不存在募集资金违规存放与使用的
行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：
2025-009。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
|