公司公告☆ ◇300834 星辉环材 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 19:41 │星辉环材（300834）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 19:41 │星辉环材（300834）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-28 19:41 │星辉环材（300834）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 19:41 │星辉环材（300834）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 19:40 │星辉环材（300834）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 19:40 │星辉环材（300834）：申港证券股份有限公司关于星辉环材2025年年度跟踪报告 │
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│2026-04-28 19:40 │星辉环材（300834）：申港证券股份有限公司关于星辉环材首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导│
│ │保荐总结报告书 │
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│2026-04-28 19:40 │星辉环材（300834）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-28 19:40 │星辉环材（300834）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-04-28 19:40 │星辉环材（300834）：2025年年度审计报告 │
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2026-04-28 19:41│星辉环材（300834）：2026年一季度报告
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星辉环材（300834）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/424551f8-9929-4955-a58d-05481aad94ef.PDF
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2026-04-28 19:41│星辉环材（300834）：第四届董事会第二次会议决议公告
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星辉环材（300834）：第四届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 19:41│星辉环材（300834）：2025年年度报告摘要
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星辉环材（300834）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5314caf1-af27-47c1-80c5-f04cdf9be1b8.PDF
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2026-04-28 19:41│星辉环材（300834）：2025年年度报告
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星辉环材（300834）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e822d00b-e76b-4983-8ed8-218c2b7608c3.PDF
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2026-04-28 19:40│星辉环材（300834）：内部控制审计报告
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报告正文……………………………………………………1-2关于星辉环保材料股份有限公司
内部控制审计报告
司农审字[2026]26000470040号星辉环保材料股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了星辉环保材料股份有限公司（以下简称“星
辉环材”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是星辉环材董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，星辉环材于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师: 周 锋
中国注册会计师：彭景裕
中国 广州 二〇二六年四月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f7574e7d-75ab-42d0-8100-49123567635d.PDF
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2026-04-28 19:40│星辉环材（300834）：申港证券股份有限公司关于星辉环材2025年年度跟踪报告
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星辉环材（300834）：申港证券股份有限公司关于星辉环材2025年年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/69d4cc97-37e8-4a88-9db8-96b81ff636d3.PDF
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2026-04-28 19:40│星辉环材（300834）：申港证券股份有限公司关于星辉环材首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐
│总结报告书
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星辉环材（300834）：申港证券股份有限公司关于星辉环材首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c15ed06a-25cf-4bcc-bde1-8d1f32d070aa.PDF
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2026-04-28 19:40│星辉环材（300834）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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星辉环材（300834）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7632b465-0071-4a2d-b0ef-b1615437dad9.PDF
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2026-04-28 19:40│星辉环材（300834）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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申港证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为星辉环保材料股份有限公司（以下简称“星辉环材”“公司”）首次公开发
行股票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对星辉环材
使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，其具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意星辉环保材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2021〕3801号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）48,428,100股，每股面值为
人民币 1.00元，发行价格为每股人民币 55.57元，募集资金总额为人民币 269,114.95万元，扣除发行费用（不含增值税）共计人民
币18,253.16 万元，实际筹集募集资金净额为人民币 250,861.79 万元，其中超募资金为人民币 194,504.49万元。
上述募集资金已于 2022年 1月 10日划至公司指定账户，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行核验，
并出具《验资报告》（华兴验字〔2022〕21000010301 号）。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保
荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及募投项目变更情况，公司募集资金扣除发行费用后投资于以下项目
：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 年产 30 万吨聚苯新材料生产项目二期工程 30,994.23 29,617.92
合计 30,994.23 29,617.92
公司于 2022年 11月 10日召开的 2022年第二次临时股东大会审议通过《关于调整募集资金投资项目部分建设内容及投资额的议
案》，同意调整募集资金投资项目“年产 30万吨聚苯新材料生产项目二期工程”的部分建设内容并将投资总额由原计划 56,357.30
万元调整为 30,994.23万元，其中，自有资金投入 1,376.31万元，募集资金投入 29,617.92万元。上述项目已建设完成并于 2023年
3月正式投产。
三、超募资金使用情况
（一）使用部分超募资金永久补充流动资金情况
经公司 2022年 2月 7日召开的 2022年第一次临时股东大会及 2023年 7月7日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过，公
司累计使用超募资金人民币 116,000.00 万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司分别于 2022 年 1月 22 日、2023年 6月 2
2 日披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
（二）使用部分超募资金回购公司股份情况
公司于 2024年 2月 8日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024年回购公司股份方
案的议案》，同意公司使用5,000-10,000 万元超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，截至 2024 年 4月 24日，上述方案已实
施完毕。公司累计回购股份 5,381,172股，成交总金额为9,990.25万元（含交易费用）。
四、使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，同意公司使用不超过人民币120,000万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金
管理，使用期限自股东会审议通过之日起 12个月内。具体内容详见公司 2026年 2月 14日披露的《关于调整使用闲置募集资金及自
有资金进行现金管理额度的公告》。
五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划及必要性
根据中国证券监督管理委员会于 2025年 5月 9日发布的《上市公司募集资金监管规则》及修订说明，该规则自 2025年 6月 15
日起实施。《上市公司募集资金监管规则》实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规
则。公司超募资金系新规实施前发行完成取得，因此公司本次使用剩余部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司募集资金
监管规则》修订说明中关于新旧规则衔接的相关要求。
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，降低资金使用成本
，提高募集资金使用效率，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营。公司本次拟用于永久补充流动资金的
金额为 58,000.00 万元，占超募资金总额的比例为29.82%，公司最近 12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超
募资金总额的 30%，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
六、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺
本次超募资金永久补充流动资金为满足公司流动资金需求，将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金投向、
影响募集资金投资项目正常进行的情形，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，
符合法律法规的相关规定。
公司承诺：用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的 30%；公司在补充流动资金后十二个月内不
进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
七、董事会审议情况
公司于 2026年 4月 28日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司使用超募资金人民币58,000.00万元用于永久补充流动资金，并提请股东会审议。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
星辉环材本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序；该事项尚需提交公司股东
会审议。星辉环材本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求，不影响
募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/50ce9d78-8294-4ebd-a5cd-eb1feef3b654.PDF
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2026-04-28 19:40│星辉环材（300834）：2025年年度审计报告
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星辉环材（300834）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3ba36efa-4ce8-4159-aa2a-b2e5e674c423.PDF
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2026-04-28 19:39│星辉环材（300834）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至2026年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省汕头市龙湖区东海岸新城汕港路1号星辉大厦20楼北区会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权 非累积投票提案 √
董事会决定 2026 年各季度利润分配方案的议案
4.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
的议案
5.00 关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案
6.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于增选公司第四届董事会独立董事的议案 非累积投票提案 √
2、以上提案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见2026年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《星辉环保材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》及相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事述职报告已刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
4、其他说明
（1）本次股东会全部议案对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外
的其他股东）的投票结果单独统计；
（2）股东陈雁升先生、陈粤平先生、陈创煌先生、广东星辉控股有限公司及星辉合成材料（香港）有限公司作为关联股东对提
案5.00回避表决,该等股东可接受其他股东委托进行投票；
（3）特别决议提案：上述提案7.00需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、会议登记等事项
（一）现场会议的登记办法
1、登记时间：股权登记日次日至本次股东会现场会议主持人宣布出席情况前结束，具体工作时间为工作日上午9：00-12：00、
下午2：00-5：00；
2、登记地点：广东省汕头市龙湖区东海岸新城汕港路1号星辉大厦20楼北区，公司证券部；
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印
件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托
书原件(加盖公章)办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自
然人股东委托他人出席会议的，还应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记手续。
（二）会议联系方式
1、会议联系人：黄文胜、谢馥菁
联系电话：0754-88826380
传 真：0754-89890153
电子邮箱：stock@rastarchem.cn
地 址：广东省汕头市龙湖区东海岸新城汕港路1号星辉大厦20楼北区
邮政编码：515078
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/32bcd44c-1019-42d8-a32c-6c03b40b1fef.PDF
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2026-04-28 19:39│星辉环材（300834）：公司章程（2026年4月）
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星辉环材（300834）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1ae5739c-9e3a-4389-905d-84c02b9f5123.PDF
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2026-04-28 19:39│星辉环材（300834）：独立董事2025年度述职报告（齐珺）
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星辉环材（300834）：独立董事2025年度述职报告（齐珺）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/98986490-7eb4-4083-b82d-6c5f876e1cac.PDF
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2026-04-28 19:39│星辉环材（300834）：独立董事2025年度述职报告（邓地）
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星辉环材（300834）：独立董事2025年度述职报告（邓地）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/031f4626-57a7-4fe4-9486-683c669373f5.PDF
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2026-04-28 19:39│星辉环材（300834）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效
的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件和《星辉环保材料股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）
，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩、与激励机制挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会负责审议批准高级管理人员的薪酬方案，向股东会说明，并予以披露。公司股东会负责审议批准董事的薪酬
方
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