公司公告☆ ◇300834 星辉环材 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-11 17:48 │星辉环材（300834）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-05-30 17:58 │星辉环材（300834）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-30 17:57 │星辉环材（300834）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-28 18:56 │星辉环材（300834）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 18:56 │星辉环材（300834）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 18:56 │星辉环材（300834）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-28 18:56 │星辉环材（300834）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 18:55 │星辉环材（300834）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-28 18:55 │星辉环材（300834）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 18:55 │星辉环材（300834）：申港证券股份有限公司关于星辉环材2024年年度跟踪报告 │
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2025-06-11 17:48│星辉环材（300834）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：星辉环材，证券代码：300834）连续三个交易日内（2025年
6月9日、2025年6月10日、2025年6月11日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票交易属于
异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况的说明
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核
实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或者预计将要发生重大变化；
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或其他处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2025年一季度营业收入 32,182.41 万元，同比下降 11.46%；归属于上市公司股东的净利润 1,837.62 万元，同比下降
16.59%(具体内容详见公司于 2025年 4月 29日披露的《2025年第一季度报告》)。截至目前公司经营基本情况未改善，敬请广大投
资者注意业绩波动风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/bf4150c7-bd80-424f-9ed3-7273a1f9d02c.PDF
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2025-05-30 17:58│星辉环材（300834）：2024年年度股东大会的法律意见
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星辉环材（300834）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/5f40bc67-99aa-4afc-a874-39eced4e1b1a.PDF
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2025-05-30 17:57│星辉环材（300834）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2025年5月30日下午2：30
网络投票时间：2025年5月30日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月30日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月30日9:15—15:00；
2、会议召开地点：汕头保税区通洋路37号二楼会议室；
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长陈粤平先生；
6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规
定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东（包括股东代理人）共188人，代表股份127,697,841股，占公司有表决权股份总数的67.8049％（截至本次
股东大会股权登记日，公司总股本为193,712,353股，其中公司回购专户的股份数量为5,381,172股，该等股份不享有表决权，故本次
股东大会享有表决权的股份总数为188,331,181股，下同）。其中：参加现场会议的股东（包括股东代理人）6人，所持股份数126,71
7,338股，占公司有表决权股份总数的67.2843％；通过网络投票出席会议的股东182人，代表股份980,503股，占公司有表决权股份总
数的0.5206％。中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东
）共184人，代表股份8,458,906股，占公司有表决权股份总数的4.4915％。
公司董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，所有议案均经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）
所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过，表决结果如下：
（一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》；
表决情况：同意127,106,256股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5367％；反对582,585股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.4562％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070
％。
其中，中小投资者表决情况：同意7,867,321股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.0064％；反对582,585
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.8872％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的0.1064％。
（二）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》；
表决情况：同意127,073,056股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5107％；反对599,085股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.4691％；弃权25,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.020
1％。
其中，中小投资者表决情况：同意7,834,121股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.6139％；反对599,085
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.0823％；弃权25,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3038％。
（三）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》；
表决情况：同意127,073,056股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5107％；反对599,685股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.4696％；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.019
7％。
其中，中小投资者表决情况：同意7,834,121股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.6139％；反对599,685
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.0894％；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2967％。
（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定 2025 年各季度利润分配方案的议案》；
表决情况：同意127,089,356股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5235％；反对585,685股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.4586％；弃权22,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.017
9％。
其中，中小投资者表决情况：同意7,850,421股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.8066％；反对585,685
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.9239％；弃权22,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2695％。
（五）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》；
表决情况：同意127,090,956股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5247％；反对599,785股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.4697％；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0056
％。
其中，中小投资者表决情况：同意7,852,021股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.8255％；反对599,785
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.0906％；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839％。
（六）审议通过《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》；
表决情况：同意7,820,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.4519％；反对630,285股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的7.4511％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0969％
。
其中，中小投资者表决情况：同意7,820,421股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.4519％；反对630,285
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.4511％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的0.0969％。
关联股东陈雁升、陈粤平、广东星辉控股有限公司及星辉合成材料(香港)有限公司回避表决。
（七）审议通过《关于确认监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》。
表决情况：同意127,055,356股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4969％；反对635,285股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.4975％；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0056
％。
其中，中小投资者表决情况：同意7,816,421股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.4046％；反对635,285
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.5103％；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的0.0851％。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，国浩律师（广州）事务所指派陈伟、李莎莎律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“本所律师认为，本次股东
大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》《
网络投票实施细则》和星辉环材章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、2024年年度股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所关于星辉环保材料股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/971c500e-9c7b-45b9-b642-217a33b8b3d6.PDF
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2025-04-28 18:56│星辉环材（300834）：2025年一季度报告
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星辉环材（300834）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2cc66c05-8fd8-4f61-aec2-35d049136439.PDF
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2025-04-28 18:56│星辉环材（300834）：2024年年度报告
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星辉环材（300834）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/46d8eab4-5d9e-4764-b1a2-0ce40e8cf838.PDF
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2025-04-28 18:56│星辉环材（300834）：2024年年度报告摘要
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星辉环材（300834）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/156261f6-b097-418f-b198-3e9241a4dbeb.PDF
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2025-04-28 18:56│星辉环材（300834）：董事会决议公告
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星辉环材（300834）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/462fc2b2-ef56-4c2a-b50f-1c569e24659a.PDF
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2025-04-28 18:55│星辉环材（300834）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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星辉环材（300834）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/02f49f25-4c78-4466-bf22-00538d3de63c.PDF
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2025-04-28 18:55│星辉环材（300834）：内部控制审计报告
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报告正文……………………………………………………1-2关于星辉环保材料股份有限公司
内部控制审计报告
司农审字[2025]24009610045号星辉环保材料股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了星辉环保材料股份有限公司（以下简称“星
辉环材”）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是星辉环材董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，星辉环材于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师: 周 锋
中国注册会计师：彭景裕
中国 广州 二〇二五年四月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/71e3b5d1-4489-4be9-a078-d0bbba8eceb3.PDF
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2025-04-28 18:55│星辉环材（300834）：申港证券股份有限公司关于星辉环材2024年年度跟踪报告
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星辉环材（300834）：申港证券股份有限公司关于星辉环材2024年年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/07010f73-0f78-4690-ab6e-b78427ee676a.PDF
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2025-04-28 18:55│星辉环材（300834）：2024 年度审计报告
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星辉环材（300834）：2024 年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8ae82cb9-1af4-4a88-9ba6-c2b3f8568e23.PDF
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2025-04-28 18:55│星辉环材（300834）：监事会决议公告
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星辉环材（300834）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8a9ff7e8-3bfc-4f61-8188-14e3b4537c5e.PDF
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2025-04-28 18:54│星辉环材（300834）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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星辉环材（300834）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d9f141a9-6d88-4c55-948b-4acc36e7e9b3.PDF
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2025-04-28 18:54│星辉环材（300834）：独立董事2024年度述职报告（纪传盛）
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星辉环材（300834）：独立董事2024年度述职报告（纪传盛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f0aad22c-bbd3-4864-95f1-116cdb78474a.PDF
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2025-04-28 18:54│星辉环材（300834）：独立董事2024年度述职报告（齐珺）
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星辉环材（300834）：独立董事2024年度述职报告（齐珺）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3cfc5cac-7941-423e-a2a5-ce1fadd7522f.PDF
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2025-04-28 18:54│星辉环材（300834）：独立董事2024年度述职报告（邓地）
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星辉环材（300834）：独立董事2024年度述职报告（邓地）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/53d00d0b-2eeb-484f-acea-5c139491375d.PDF
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2025-04-28 18:52│星辉环材（300834）：关于2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利润分配方案
│的公告
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星辉环材（300834）：关于2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利润分配方案的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8e090740-46dd-45a8-b62d-8ce34af87c53.PDF
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2025-04-28 18:52│星辉环材（300834）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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报告正文………………………………………………… 1-2
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/48fa8c2d-78e2-4988-b122-708bd2961358.PDF
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2025-04-28 18:52│星辉环材（300834）：2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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星辉环材（300834）：2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/724b17d0-d88a-4cff-8381-be1f73739019.PDF
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2025-04-28 18:52│星辉环材（300834）：关于举办2024年度业绩网上说明会的公告
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为了方便广大投资者进一步了解星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度经营情况，公司将于 2025年 5 月 1
6日 15:00-16:30在全景网举办2024年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网路演平
台（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈粤平先生、独立董事纪传盛先生、保荐代表人潘杨阳先生、总经理王伯廷先生
、董事会秘书黄文胜先生、财务总监王丽容女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2025年5月16日（星期五）12：00前访问全景网（http://ir.p5w.net/zj/），进入问题征集专题页面提问。公司将在
本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3d4bda25-f9b6-4497-9cce-3cd7dfa2ca07.PDF
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2025-04-28 18:52│星辉环材（300834）：2024年度内部控制评价报告
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星辉环材（300834）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
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