公司公告☆ ◇300834 星辉环材 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 17:28 │星辉环材（300834）：关于第三期回购公司股份方案的公告 │
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│2026-07-21 17:28 │星辉环材（300834）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-06-15 20:02 │星辉环材（300834）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-12 16:36 │星辉环材（300834）：关于间接控股股东权益变动完成的公告 │
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│2026-05-25 18:52 │星辉环材（300834）：关于控股股东存续分立的提示性公告 │
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│2026-05-20 19:56 │星辉环材（300834）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-20 19:56 │星辉环材（300834）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-05-20 19:56 │星辉环材（300834）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-28 19:41 │星辉环材（300834）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 19:41 │星辉环材（300834）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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2026-07-21 17:28│星辉环材（300834）：关于第三期回购公司股份方案的公告
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星辉环材（300834）：关于第三期回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/14bdc05a-0d07-4aee-ac60-da54889fa9d8.PDF
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2026-07-21 17:28│星辉环材（300834）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2026 年 7 月 21 日 15:20 在公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开，会议通知已于同日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关
的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7名。其中，董事周清先生、纪传盛先生、陈秀燕女士、杨旸女
士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长陈雁升先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的
召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于第三期回购公司股份方案的议案》。
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护公司持续稳定健康发展以及投资者利益，增强投资者信心，
结合公司发展战略、经营情况和财务状况，公司拟以自有资金回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益。
本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元，回购股份价格不超过人民币 65.54 元/股，具体回
购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3个
月。
为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则
办理与本次回购股份相关的事项。授权期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于第三期回购公司股份方案的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/60396f36-a40c-4c04-8b36-f73a42a7a704.PDF
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2026-06-15 20:02│星辉环材（300834）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》规定，星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）通过回购专用证券账户持有的公司
股份 9,531,221 股不享有参与本次权益分派的权利。公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 9,531,22
1 股后的 184,181,132 股为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税），不送红股，不
以公积金转增股本，共计派发现金股利 18,418,113.20 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
2、因公司回购专用证券账户上的股份不参与本次权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本×每股派发现
金，即 18,418,113.20 元=184,181,132 股×0.10 元/股。按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红金额=现金分红总
额/总股本*10 股=18,418,113.20 元/193,712,353 股*10 股=0.950797 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。综
上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益
分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0950797 元/股。
公司 2025 年度权益分派方案已获 2026 年 5月 20 日召开的 2025 年度股东会审议通过。将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过的利润分配方案为：以利润分配预案披露时享有利润分配权的股本总额 184,181,132 股（总
股本 193,712,353 股扣除公司回购账户持有的股份 9,531,221 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），
不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金股利 18,418,113.20 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。如在利润分配预案
披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生
变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。享有利润分配权的股份总额为：公司现有总股本扣除回购专用证券账
户中的已回购股份。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会通过 2025 年度利润分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份9,531,221股后的184,181,132股为基数，向全体股东每10
股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售
股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化
税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
2、根据《中华人民共和国公司法》规定，公司回购专用账户持有的9,531,221股不享有利润分配的权利，该部分股份不参与本次
利润分配。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 23 日，除权除息日为：2026 年 6月24 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（公司回购专用证券账户除外）。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****499 广东星辉控股有限公司
2 08*****461 星辉合成材料（香港）有限公司
3 01*****849 陈创煌
4 00*****731 陈雁升
5 03*****721 陈粤平
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 11 日至股权登记日：2026 年6 月 23 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整情况
因公司回购专用证券账户上的股份不参与本次权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本×每股派发现金
，即18,418,113.20元=184,181,132股×0.10元/股。因公司回购股份不参与分红，而实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分
红总额分摊到每一股的比例将减少，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红
金额=现金分红总额/总股本*10股=18,418,113.20元/193,712,353股*10股=0.950797元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍
五入）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次
权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0950797元/股。
七、咨询机构
咨询地址：广东省汕头市龙湖区东海岸新城汕港路1号星辉大厦20楼北区
咨询联系人：黄文胜、谢馥菁
咨询电话：0754-88826380
传真电话：0754-89890153
八、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、第四届董事会第二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/d6db6b09-0d46-4ea2-90a5-f564ba6a3f5f.PDF
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2026-06-12 16:36│星辉环材（300834）：关于间接控股股东权益变动完成的公告
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一、权益变动基本情况
星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人陈雁升、陈创煌以及其一致行动人陈粤平于2026年3月28日与江苏
九识智行智能科技有限公司签署《关于广东星辉控股有限公司之股权转让协议》，约定陈雁升、陈创煌以及陈粤平将其合计所持广东
星辉控股有限公司（以下简称“星辉控股”）45%的股权转让予江苏九识智行智能科技有限公司。具体内容详见公司于2026年3月30日
在指定信息披露媒体披露的《关于间接控股股东权益变动的提示性公告》。
二、权益变动进展情况
近日，公司收到控股股东星辉控股通知，上述股权转让过户登记手续已办理完成。本次权益变动完成后，公司股权控制关系如下
：
三、其他重要事项说明
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。公司控股股东仍为广东星辉控股有限公司，实际控制人仍为陈雁升
、陈冬琼和陈创煌。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/dada0cc2-478b-4a2c-9664-ae7708ef7444.PDF
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2026-05-25 18:52│星辉环材（300834）：关于控股股东存续分立的提示性公告
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近日，星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东广东星辉控股有限公司（以下简称“星辉控股”）通知，
星辉控股已完成存续分立，分立后存续公司为广东星辉控股有限公司，新设公司为汕头市雷星控股有限公司（以下简称“雷星控股”
）。
分立前，星辉控股的注册资本为 15,000 万元，分立后存续公司星辉控股注册资本为 14,500 万元，新设公司雷星控股注册资本
为 500 万元。
分立后的星辉控股与雷星控股的股东和股权结构与分立前星辉控股的股东和股权结构保持一致。本次分立完成后，星辉控股仍是
公司控股股东，持有公司股份数量未发生变化，持股比例仍为 39.28%。
本次分立前，星辉控股的股权结构及与公司的股权控制关系如下：
本次分立后，星辉控股的股权结构及与公司的股权控制关系如下：
公司实际控制人陈雁升、陈创煌以及其一致行动人陈粤平于2026年3月28日与江苏九识智行智能科技有限公司签署《关于广东星
辉控股有限公司之股权转让协议》，约定在星辉控股存续分立完成后，陈雁升、陈创煌以及陈粤平将其合计所持星辉控股45%的股权
转让予江苏九识智行智能科技有限公司。具体内容详见公司于 2026年3月30日在指定信息披露媒体披露的《关于间接控股股东权益变
动的提示性公告》。目前星辉控股已完成存续分立，上述股权转让将于近期办理股权过户登记手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/5d063555-62af-4ddc-a0ee-f210802169e2.PDF
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2026-05-20 19:56│星辉环材（300834）：2025年度股东会的法律意见
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星辉环材（300834）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/ac96a9d7-1ad8-4798-b564-25242426564e.PDF
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2026-05-20 19:56│星辉环材（300834）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026 年 5 月 20 日 16:15 在公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开，会议通知已于同日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关
的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7名。其中，董事周清先生、纪传盛先生、陈秀燕女士、杨旸女
士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长陈雁升先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司董事会成员调整，为进一步优化公司治理结构，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，对第四届董事会各专门委员
会委员进行调整，调整后的董事会专门委员会组成情况如下：
董事会专门委员会 召集人 委员会成员
战略委员会 陈雁升 陈雁升、周清、纪传盛、陈秀燕、杨旸
提名委员会 纪传盛 纪传盛、陈雁升、陈秀燕、杨旸
薪酬与考核委员会 杨旸 杨旸、王伯廷、纪传盛、陈秀燕
审计委员会 陈秀燕 陈秀燕、陈灿希、纪传盛、杨旸
调整后的专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c2d1701f-a441-43c4-ad87-d1c5030c3672.PDF
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2026-05-20 19:56│星辉环材（300834）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2026年5月20日14:30
网络投票时间：2026年5月20日
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间；
2、会议召开地点：广东省汕头市龙湖区东海岸新城汕港路1号星辉大厦20楼北区会议室；
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长陈雁升先生；
6、本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定
。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东（包括股东代理人）共58人，代表股份123,278,539股，占公司有表决权股份总数的66.9333%（截至本次股
东会股权登记日，公司总股本为193,712,353股，其中公司回购专户的股份数量为9,531,221股，该等股份不享有表决权，故本次股东
会享有表决权的股份总数为184,181,132股，下同）。其中：参加现场会议的股东（包括股东代理人）5人，所持股份数123,021,239
股，占公司有表决权股份总数的66.7936%；通过网络投票出席会议的股东53人，代表股份257,300股，占公司有表决权股份总数的0.1
397%。中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共55人，代表股
份5,753,703股，占公司有表决权股份总数的3.1239%。
公司董事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的见证律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》；
表决情况：同意123,271,039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9939%；反对6,600股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0054%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,746,203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8696%；反对6,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1147%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0156%。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；
表决情况：同意123,271,039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9939%；反对6,600股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0054%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,746,203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8696%；反对6,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1147%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0156%。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026 年各季度利润分配方案的议案》；
表决情况：同意123,271,039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9939%；反对7,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0058%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,746,203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8696%；反对7,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1251%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0052%。
（四）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；表决情况：同意123,271,639股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的99.9944%；反对6,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%；弃权300股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,746,803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8801%；反对6,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1147%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0052%。
（五）审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》；
表决情况：同意5,746,203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8696%；反对7,200股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1251%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,746,203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8696%；反对7,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1251%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0052%。
关联股东广东星辉控股有限公司、星辉合成材料(香港)有限公司及陈雁升回避本议案的表决。
（六）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
表决情况：同意123,271,039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9939%；反对6,600股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0054%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,746,203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8696%；反对6,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1147%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0156%。
（七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;
表决情况：同意123,271,639股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9944%；反对6,600股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0054%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,746,803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8801%；反对6,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1147%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0052%。
本议案经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（八）审议通过《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》;
表决情况：同意123,271,639股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9944%；反对6,600股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0054%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,746,803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8801%；反对6,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1147%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0052%。
（九）审议通过《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》。
表决情况：同意123,271,639股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9944%；反对6,600股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0054%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,746,803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8801%；反对6,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1147%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0052%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，国浩律师（广州）事务所指派程秉、郭佳律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“本所律师认为，本次股东会
的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》《网络
投票实施细则》和星辉环材章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、国浩律师（广州）事务所关于星辉环保材料股份有限公司2025年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/8d7ca4b4-69ce-4dfe-9891-3bd3f4d250da.PDF
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2026-04-28 19:41│星辉环材（300834）：2026年一季度报告
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星辉环材（300834）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/424551f8-9929-4955-a58d-05481aad94ef.PDF
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2026-04-28 19:41│星辉环材（300834）：第四届董事会第二次会议决议公告
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星辉环材（300834）：第四届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f1b113d1-092e-44ec-a5d1-6b741bceaa06.PDF
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2026-04-28 19:41│星辉环材（300834）：2025年年度报告摘要
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星辉环材（300834）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5314caf1-af27-47c1-80c5-f04cdf9be1b8.PDF
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2026-04-28 19:41│星辉环材（300834）：2025年年度报告
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星辉环材（300834）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e822d00b-e76b-4983-8ed8-218c2b7608c3.PDF
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2026-04-28 19:40│星辉环材（300834）：内部控制审计报告
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报告正文……………………………………………………1-2关于星辉环保材料股份有限公司
内部控制审计报告
司农审字[2026]26000470040号星辉环保材料股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了星辉环保材料股份有限公司（以下简称“星
辉环材”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是星辉环材董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，星辉环材于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师: 周 锋
中国注册会计师：彭景裕
中国 广州 二〇二六年四月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f7574e7d-75ab-42d0-8100-49123567635d.PDF
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2026-04-28 19:40│星辉环材（300834）：申港证券股份有限公司关于星辉环材2025年年度跟踪报告
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星辉环材（300834）：申港证券股份有限公司关于星辉环材2025年年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/69d4cc97-37e8-4a88-9db8-96b81ff636d3.PDF
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2026-04-28 19:40│星辉环材（300834）：申港证券股份有限公司关于星辉环材首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐
│总结报告书
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星辉环材（300834）：申港证券股份有限公司关于星辉环材首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c15ed06a-25cf-4bcc-bde1-8d1f32d070aa.PDF
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2026-04-28 19:40│星辉环材（300834）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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星辉环材（300834）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7632b465-0071-4a2d-b0ef-b1615437dad9.PDF
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2026-04-28 19:40│星辉环材（300834）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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申港证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为星辉环保材料股份有限公司（以下简称“星辉环材”“公司”）首次公开发
行股票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对星辉环材
使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，其具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意星辉环保材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2021〕3801号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）48,428,100股，每股面值为
人民币 1.00元，发行价格为每股人民币 55.57元，募集资金总额为人民币 269,114.95万元，扣除发行费用（不含增值税）共计人民
币18,253.16 万元，实际筹集募集资金净额为人民币 250,861.79 万元，其中超募资金为人民币 194,504.49万元。
上述募集资金已于 2022年 1月 10日划至公司指定账户，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行核验，
并出具《验资报告》（华兴验字〔2022〕21000010301 号）。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保
荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及募投项目变更情况，公司募集资金扣除发行费用后投资于以下项目
：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 年产 30 万吨聚苯新材料生产项目二期工程 30,994.23 29,617.92
合计 30,994.23 29,617.92
公司于 2022年 11月 10日召开的 2022年第二次临时股东大会审议通过《关于调整募集资金投资项目部分建设内容及投资额的议
案》，同意调整募集资金投资项目“年产 30万吨聚苯新材料生产项目二期工程”的部分建设内容并将投资总额由原计划 56,357.30
万元调整为 30,994.23万元，其中，自有资金投入 1,376.31万元，募集资金投入 29,617.92万元。上述项目已建设完成并于 2023年
3月正式投产。
三、超募资金使用情况
（一）使用部分超募资金永久补充流动资金情况
经公司 2022年 2月 7日召开的 2022年第一次临时股东大会及 2023年 7月7日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过，公
司累计使用超募资金人民币 116,000.00 万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司分别于 2022 年 1月 22 日、2023年 6月 2
2 日披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
（二）使用部分超募资金回购公司股份情况
公司于 2024年 2月 8日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024年回购公司股份方
案的议案》，同意公司使用5,000-10,000 万元超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，截至 2024 年 4月 24日，上述方案已实
施完毕。公司累计回购股份 5,381,172股，成交总金额为9,990.25万元（含交易费用）。
四、使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，同意公司使用不超过人民币120,000万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金
管理，使用期限自股东会审议通过之日起 12个月内。具体内容详见公司 2026年 2月 14日披露的《关于调整使用闲置募集资金及自
有资金进行现金管理额度的公告》。
五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划及必要性
根据中国证券监督管理委员会于 2025年 5月 9日发布的《上市公司募集资金监管规则》及修订说明，该规则自 2025年 6月 15
日起实施。《上市公司募集资金监管规则》实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规
则。公司超募资金系新规实施前发行完成取得，因此公司本次使用剩余部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司募集资金
监管规则》修订说明中关于新旧规则衔接的相关要求。
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，降低资金使用成本
，提高募集资金使用效率，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营。公司本次拟用于永久补充流动资金的
金额为 58,000.00 万元，占超募资金总额的比例为29.82%，公司最近 12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超
募资金总额的 30%，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
六、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺
本次超募资金永久补充流动资金为满足公司流动资金需求，将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金投向、
影响募集资金投资项目正常进行的情形，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，
符合法律法规的相关规定。
公司承诺：用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的 30%；公司在补充流动资金后十二个月内不
进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
七、董事会审议情况
公司于 2026年 4月 28日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司使用超募资金人民币58,000.00万元用于永久补充流动资金，并提请股东会审议。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
星辉环材本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序；该事项尚需提交公司股东
会审议。星辉环材本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求，不影响
募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/50ce9d78-8294-4ebd-a5cd-eb1feef3b654.PDF
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2026-04-28 19:40│星辉环材（300834）：2025年年度审计报告
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星辉环材（300834）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3ba36efa-4ce8-4159-aa2a-b2e5e674c423.PDF
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2026-04-28 19:39│星辉环材（300834）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至2026年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省汕头市龙湖区东海岸新城汕港路1号星辉大厦20楼北区会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权 非累积投票提案 √
董事会决定 2026 年各季度利润分配方案的议案
4.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
的议案
5.00 关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案
6.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于增选公司第四届董事会独立董事的议案 非累积投票提案 √
2、以上提案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见2026年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《星辉环保材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》及相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事述职报告已刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
4、其他说明
（1）本次股东会全部议案对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外
的其他股东）的投票结果单独统计；
（2）股东陈雁升先生、陈粤平先生、陈创煌先生、广东星辉控股有限公司及星辉合成材料（香港）有限公司作为关联股东对提
案5.00回避表决,该等股东可接受其他股东委托进行投票；
（3）特别决议提案：上述提案7.00需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、会议登记等事项
（一）现场会议的登记办法
1、登记时间：股权登记日次日至本次股东会现场会议主持人宣布出席情况前结束，具体工作时间为工作日上午9：00-12：00、
下午2：00-5：00；
2、登记地点：广东省汕头市龙湖区东海岸新城汕港路1号星辉大厦20楼北区，公司证券部；
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印
件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托
书原件(加盖公章)办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自
然人股东委托他人出席会议的，还应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记手续。
（二）会议联系方式
1、会议联系人：黄文胜、谢馥菁
联系电话：0754-88826380
传 真：0754-89890153
电子邮箱：stock@rastarchem.cn
地 址：广东省汕头市龙湖区东海岸新城汕港路1号星辉大厦20楼北区
邮政编码：515078
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/32bcd44c-1019-42d8-a32c-6c03b40b1fef.PDF
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2026-04-28 19:39│星辉环材（300834）：公司章程（2026年4月）
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星辉环材（300834）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1ae5739c-9e3a-4389-905d-84c02b9f5123.PDF
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2026-04-28 19:39│星辉环材（300834）：独立董事2025年度述职报告（齐珺）
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星辉环材（300834）：独立董事2025年度述职报告（齐珺）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/98986490-7eb4-4083-b82d-6c5f876e1cac.PDF
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2026-04-28 19:39│星辉环材（300834）：独立董事2025年度述职报告（邓地）
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星辉环材（300834）：独立董事2025年度述职报告（邓地）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/031f4626-57a7-4fe4-9486-683c669373f5.PDF
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2026-04-28 19:39│星辉环材（300834）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效
的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件和《星辉环保材料股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）
，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩、与激励机制挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会负责审议批准高级管理人员的薪酬方案，向股东会说明，并予以披露。公司股东会负责审议批准董事的薪酬
方案，并予以披露。第五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级
管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等的薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议
。
第六条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第三章 薪酬的构成和标准
第七条 公司独立董事和在公司没有其他实际工作岗位的非独立董事的薪酬实行津贴制，具体津贴标准由董事会制定方案并报股
东会审批。
第八条 在公司担任高级管理人员职务的非独立董事，按所担任高级管理人员职务领取薪酬。在公司任职但未担任高级管理人员
职务的非独立董事，按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬。
公司高级管理人员的薪酬按照其在公司担任的具体职务领取薪酬。如高级管理人员在公司兼任其他职位的，该薪酬为其全部职务
的薪酬总额。
第九条 在公司担任高级管理人员职务的非独立董事、在公司任职但未担任高级管理人员职务的非独立董事以及公司高级管理人
员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之
五十。
基本薪酬按月发放。绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据。公司应当确定上述董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬
在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
公司根据经营情况和市场变化，可以针对董事、高级管理人员采取股权激励等中长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、
法规等另行确定。第十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激
励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第四章 薪酬调整
第十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）公司收入规模、盈利状况；
（二）公司发展战略或组织结构调整；
（三）所处地区及同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业及所处地区的薪资数据，作为公
司薪资调整的参考依据；
（四）通胀水平。参考通胀水平，将薪资的实际购买力作为公司薪资调整的参考依据。
第五章 附则
第十三条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高
级管理人员的薪酬的补充。第十四条 公司董事、高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司
相关制度执行。本制度未尽事宜，按国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第十五条 本制度由董事会负责制定、解释和修改。
第十六条 本制度自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/edf7c939-c85f-4edf-a53f-c749d87c9ce8.PDF
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2026-04-28 19:39│星辉环材（300834）：独立董事2025年度述职报告（纪传盛）
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星辉环材（300834）：独立董事2025年度述职报告（纪传盛）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 19:37│星辉环材（300834）：关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方案的
│公告
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一、审议程序
星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于 2025
年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定 2026 年各季度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会
审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）2025 年度利润分配预案
1、2025 年经营情况与可参与分配的股本情况
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告，公司（仅指母公司）2025 年实现净利润 50,176,033
.66 元，提取盈余公积 2,592,593.00元，加上年初未分配利润 190,252,501.84 元，扣除 2025 年度内实际派发的现金股利 58,382
,666.11 元，截至 2025 年 12 月 31 日，实际可分配利润为 179,453,276.39元。
截至本公告日，公司总股本为 193,712,353 股，其中公司通过回购专用账户持有的本公司股份为 9,531,221 股。根据《上市公
司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不
享有利润分配的权利。因此，本次可实际参与利润分配的股本为184,181,132 股。
2、2024 年度利润分配预案的具体内容
公司始终秉持着积极回报股东、与股东共享经营成果的理念，自上市以来坚持通过现金分红方式回馈广大投资者。综合考虑业务
发展、财务状况及资金规划等因素，严格依照《公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会提出 2025 年度利润分配预案：
以利润分配预案披露时享有利润分配权的股本总额 184,181,132 股（总股本 193,712,353 股扣除公司回购账户持有的股份 9,531,2
21 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金股利 18,418
,113.20 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的
股份总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
（二）2025 年度累计现金分红总额及股份回购情况
公司于 2025 年 8月 28 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2025 年半年度利润
分配方案的议案》，同意公司以利润分配方案披露时享有利润分配权的股本总额 188,331,181 股（总股本 193,712,353股扣除公司
回购账户持有的股份 5,381,172 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股
本，共计派发现金股利9,416,559.05 元。该利润分配方案已于 2025 年 10 月实施完毕。
公司于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于第二期回购公司股份方案的议案》，同意公司使
用不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），
用于员工持股计划或股权激励。截至 2025 年 12 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份
1,306,500 股，成交总金额为 30,025,237 元（不含交易费用）。
加上本年度拟派发的现金分红总额 18,418,113.20 元，2025 年度公司累计现金分红和股份回购总额合计为 57,859,909.25 元
，占 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 115.18%。
（三）提请股东大会授权董事会决定 2026 年各季度利润分配方案
为持续落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，增强广大投资者的获得感，提请股东大会授权董事会决定公司 2026
年各季度利润分配方案及全权办理利润分配的相关事宜，即在符合利润分配的条件下，董事会可以根据《上市公司监管指引第 3号—
—上市公司现金分红》及公司章程等相关规定决定进行各季度现金分红，分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。是
否实施季度利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据当期经营情况、资金需求状况及未来可持续发展需求状况确定。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 27,834,672.25 48,966,107.06 37,666,236.20
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 50,233,320.91 97,208,932.52 80,121,032.22
净利润（元）
研发投入（元） 50,656,139.88 62,706,366.65 58,906,012.07
营业收入（元） 1,305,156,408.80 1,694,178,420.34 1,596,300,167.47
合并报表本年度末累计 180,361,498.10
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 179,453,276.39
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 114,467,015.51
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 75,854,428.55
净利润（元）
最近三个会计年度累计 114,467,015.51
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 172,268,518.60
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 3.75%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司不存在可能触及其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划及相关各方做出
的承诺，具备合法性、合规性。本次利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成
公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划，具备合理性和可行性。
四、备查文件
1、2025 年度审计报告；
2、第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c18f40d2-2fa9-49a1-9023-896c17461970.PDF
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2026-04-28 19:37│星辉环材（300834）：关于年审会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所
”）作为公司 2025 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对司农会计师
事务所 2025 年度审计过程的履职情况进行评估，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020 年 11 月 25 日。司农会计师事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙
）；统一社会信用代码91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6号 704 房-2；执行事务合伙人（首席
合伙人）吉争雄。
截至 2025 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 436 人，合伙人 36 人，注册会计师 176 人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师 92 人。
2025 年度，司农会计师事务所收入总额为人民币 13,057.51 万元，其中审计业务收入为 11,740.14 万元、证券业务收入为 6,
779.21 万元。
2025 年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 49 家，主要行业有：制造业（27）；信息传输、软件和信息技术服务
业（6）；批发和零售业（3）；科学研究和技术服务业（3）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑业（2）；采矿业（1
）；交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；租赁和商务服务业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；教育（1）；
不含税审计收费总额 5,407.17万元。
二、执业记录
1、基本信息
签字项目合伙人：周锋，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务超过 15年。2010年 2月成为注册会计师，2021年 1月开始在
司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审
计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：彭景裕，注册会计师，从事证券服务业务 10 年。2017 年 4月成为注册会计师，2021 年 11 月开始在司农会
计师事务所执业，现任司农会计师事务所高级经理。从业期间为多家企业提供过 IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等
证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：何华峰，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务超过20 年。1994 年 6月成为注册会计师，2022 年 1
月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和
并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
签字项目合伙人周锋近三年受到行政监管措施两次，除此之外未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分
、未被立案调查。
签字注册会计师彭景裕近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查
。
项目质控复核人何华峰近三年受到行政监管措施一次，除此之外未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处
分、未被立案调查。
3、独立性
司农会计师事务所及签字项目合伙人周锋、签字注册会计师彭景裕、项目质量控制复核人何华峰不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形。
三、质量管理水平
1、项目咨询
司农会计师事务所制定了明确的技术咨询与意见分歧的处理的执业规程。2025年年度审计过程中，司农会计师事务所就公司重大
会计审计事项向司农会计师事务所质控与技术部及时咨询，按时解决了公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
司农会计师事务所制定了明确的专业意见分歧处理的执业规程。项目组与项目质量控制复核人或质控与技术部复核人员发生意见
分歧的，由质控与技术部合伙人会同该项目的项目合伙人研究处理；如仍未解决，由质控与技术部合伙人负责提交合伙人管理委员会
研究处理。只有意见分歧问题得到解决，项目组才能出具报告。2025年年度审计过程中，司农会计师事务所就公司的所有重大会计审
计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
司农会计师事务所制定了《项目复核制度》，2025 年年度审计过程中，司农会计师事务所实施了完善的项目质量复核程序，复
核工作包括审计项目组内部复核及独立于项目组的项目质量控制复核。
审计项目组内复核工作围绕审计工作底稿和审计报告等重点内容展开，确保审计工作记录真实、完整，财务报表合规且公允反映
，审计结论恰当并具备充分、适当的证据基础。
项目质量复核人由质量控制委员会委派，通过阅读并了解与项目组独立性、重大判断相关的信息，复核财务报表及拟出具的审计
报告，与项目组讨论重大事项（及判断），选取部分相关的业务工作底稿进行复核，评价项目组得出的结论是否恰当。技术复核由质
控与技术部执行，同时在不损害其独立性的前提下，提供业务咨询与问题解答。
4、项目质量检查
司农会计师事务所制定了《质量监控制度》，质量控制制度的监控由质量控制委员会负责。质量监控包括：质量控制制度和程序
具有相关性和适当性、运行的有效性。司农会计师事务所每年定期选取若干已完成的项目进行质量考评，在质控与技术部负责人的领
导下，从各业务部门、分所（若有）抽取审计项目经理级别以上人员组成考评小组负责实施。每三年作为一个考评周期，每周期要对
每个项目合伙人已完成的业务中至少选取一项进行检查。
司农会计师事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。司农会计师事务所质量管理体系的监控活动包括
：质量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；
其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
在近一年的审计过程中，司农会计师事务所没有在项目质量检查方面发现重大问题。
5、质量管理缺陷识别与整改
司农会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的职业道德、独立性操作规程、业务委
派、业务承接与保持、信息与沟通、质量控制和质量监控等方面都制定了相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成了司农会
计师事务所完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，司农会计师事务所在2025 年度审计过程中没有识别出质量管理缺陷
。
综上，在近一年的审计过程中，司农会计师事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
在2025 年的审计过程中，司农会计师事务所针对公司的服务需求及实际情况，为公司制定了全面、合理、可操作性强的审计工
作方案。审计工作围绕公司的审计重点展开，包括但不限于收入确认、存货、递延所得税事项、募集资金的存放与使用、关联方及关
联交易情况等。
2025 年年度审计过程中，司农会计师事务所制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作，充
分满足了上市公司报告披露时间要求。
五、人力及其他资源配备
司农会计师事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项
目负责合伙人、项目现场负责人由资深审计服务合伙人、注册会计师担任。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了司农会计师事务所在信息安全管理中的责任义务。司农会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制
度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查
、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a3f593e4-1d5e-47c3-a944-e1591c9da9eb.PDF
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2026-04-28 19:37│星辉环材（300834）：独立董事提名人声明与承诺（杨旸）
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星辉环材（300834）：独立董事提名人声明与承诺（杨旸）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 19:37│星辉环材（300834）：独立董事候选人声明与承诺（杨旸）
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星辉环材（300834）：独立董事候选人声明与承诺（杨旸）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 19:37│星辉环材（300834）：2025年度内部控制评价报告
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星辉环保材料股份有限公司全体股东：
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企
业内部控制规范体系”），结合星辉环保材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控
制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任，审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、高级管理
人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰
当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
公司纳入评价范围的主要单位包括：星辉环保材料股份有限公司、汕头市星辉环保材料有限公司和星辉环球发展有限公司。纳入
评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的100%；
公司纳入评价范围的主要业务为聚苯乙烯的研发、生产与销售，纳入评价范围的主要事项为规范运作、法人治理、组织架构、资
金活动、销售业务、采购业务、资产管理、生产与仓储、研究与开发、财务管理、人力资源、信息披露、子公司管理等方面，重点关
注的高风险领域主要包括：资金活动、采购业务、销售业务等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一
般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究
确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司按照重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷分别描述财务
报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷并确定内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
根据对内部控制目标实现影响程度，财务报告内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如
果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于
2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产
总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过
资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
① 以下任一情况可视为重大缺陷的判断标准：
——高级管理层中的任何程度的舞弊行为；
——对已公布的财务报告进行更正；
——注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
——公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效。
② 以下任一情况可视为重要缺陷的判断标准：
——沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到的纠正；
——对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
——公司内部审计职能无效；
——未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
——反舞弊程序和控制无效；
——对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
③ 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
根据对内部控制目标实现影响程度，非财务报告内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
① 如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
② 如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺
陷；
③ 以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
——公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业并购后未能达到预期目标；——违反国家法律、法规，如产品质量不合格；
——管理人员或关键技术人员纷纷流失；
——内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
——重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，本次内部控制评价过程中未发现 2025 年 12 月 31日存在重要缺陷和重大
缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，2025 年 12 月 31 日公司和子公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷
。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，2025 年 12 月 31 日未发现公司和子公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要
缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司和子公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5543091b-d916-46f7-ad76-4b62b1f40262.PDF
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2026-04-28 19:37│星辉环材（300834）：关于举办2025年度业绩网上说明会的公告
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为了方便广大投资者进一步了解星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度经营情况，公司将于 2026 年 5月
18 日 15:00-16:30 在全景网举办2025 年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网路
演平台（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈雁升先生、独立董事纪传盛先生、保荐代表人潘杨阳先生、总经理王伯廷先生
、董事会秘书黄文胜先生、财务总监王丽容女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2026年5月18日（星期一）12：00前访问全景网（http://ir.p5w.net/zj/），进入问题征集专题页面提问。公司将在
本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/007b9829-96e6-4cd5-86ae-9c70ae962b98.PDF
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2026-04-28 19:37│星辉环材（300834）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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申港证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为星辉环保材料股份有限公司（以下简称“星辉环材”“公司”）首次公开发
行股票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保
荐业务》等相关规定，对星辉环材董事会出具的《2025 年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，其具体情况如下：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
公司纳入评价范围的主要单位包括：星辉环保材料股份有限公司、汕头市星辉环保材料有限公司和星辉环球发展有限公司。纳入
评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的100%；
公司纳入评价范围的主要业务为聚苯乙烯的研发、生产与销售，纳入评价范围的主要事项为规范运作、法人治理、组织架构、资
金活动、销售业务、采购业务、资产管理、生产与仓储、研究与开发、财务管理、人力资源、信息披露、子公司管理等方面，重点关
注的高风险领域主要包括：资金活动、采购业务、销售业务等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一
般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究
确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司按照重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷分别描述财务
报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷并确定内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
根据对内部控制目标实现影响程度，财务报告内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如
果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于
2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产
总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过
资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①以下任一情况可视为重大缺陷的判断标准：
——高级管理层中的任何程度的舞弊行为；
——对已公布的财务报告进行更正；
——注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
——公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效。
②以下任一情况可视为重要缺陷的判断标准：
——沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到的纠正；
——对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
——公司内部审计职能无效；
——未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
——反舞弊程序和控制无效；
——对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
③一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
根据对内部控制目标实现影响程度，非财务报告内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度
、发生的可能性作判定。
①如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
②如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷
；
③以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
——公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业并购后未能达到预期目标；——违反国家法律、法规，如产品质量不合格；
——管理人员或关键技术人员纷纷流失；
——内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
——重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，本次内部控制评价过程中未发现 2025年 12月 31日存在重要缺陷和重大缺
陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，2025 年 12 月 31 日公司和子公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷
。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，2025 年 12 月 31 日未发现公司和子公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要
缺陷。
二、其他内部控制相关重大事项说明
公司和子公司无其他内部控制相关重大事项说明。
三、公司对内部控制的自我评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、保荐人核查意见
保荐人审阅了星辉环材董事会出具的《2025年度内部控制评价报告》，并主要通过与公司管理层进行沟通、查阅公司相关三会会
议资料、内部审计报告以及内部控制相关制度等文件等方式，对星辉环材内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查。
经核查，保荐人认为：
星辉环材已建立较为健全的公司治理结构，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；星辉环材
在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；星辉环材董事会出具的《2025 年度内部控制评价报告》基本
反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6ab69ea3-ba1b-42ad-b9a6-dda488466e2d.PDF
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2026-04-28 19:37│星辉环材（300834）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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星辉环材（300834）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/17d0a2e4-06d3-4baf-810a-bebc8a9cec72.PDF
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2026-04-28 19:37│星辉环材（300834）：独立董事独立性情况的专项意见
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星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，就公司独立董事的独立
性情况进行评估并出具如下专项意见：
公司 2025 年度任职及现任的独立董事邓地先生、齐珺女士及纪传盛先生、陈秀燕女士均能够胜任独立董事的职责要求，其未在
公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客
观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c4957b6b-0a70-4fa3-99b2-f62eaf9731b6.PDF
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2026-04-28 19:37│星辉环材（300834）：关于修订《公司章程》的公告
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星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第四届董事会第二次会议审议通过《关于修订<公司章
程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》的情况
为满足公司战略发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司
章程》，将董事会成员人数由5人调整至7人，其中独立董事人数由2人调整至3人。《公司章程》的具体修订如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第一百一十六条 董事会由 5 名董事组 第一百一十六条 董事会由 7 名董事组
成，设董事长 1 人，可根据需要设副董事长。 成，设董事长 1 人，可根据需要设副董事长。
董事会成员中包括 2 名独立董事，1 名职工代 董事会成员中包括 3 名独立董事，1 名职工代
表董事。 表董事。
修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改
、工商变更登记备案等相关手续。本次修订公司章程事项尚需提交公司股东会审议并以特别决议审议批准，修订后的《公司章程》在
公司股东会审议通过之后生效并实施。
二、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、星辉环保材料股份有限公司章程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a028cdb8-2f91-48f1-8b2f-535bd7545d1c.PDF
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2026-04-28 19:37│星辉环材（300834）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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报告正文……………………………………………………1-2
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2026-04-28 19:37│星辉环材（300834）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分超募
资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币58,000.00万元用于永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东会
审议通过，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意星辉环保材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2021〕3801号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）48,428,100股，每股面值为
人民币1.00元，发行价格为每股人民币55.57元，募集资金总额为人民币269,114.95万元，扣除发行费用（不含增值税）共计人民币1
8,253.16万元，实际筹集募集资金净额为人民币250,861.79万元，其中超募资金为人民币194,504.49万元。
上述募集资金已于2022年1月10日划至公司指定账户，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行核验，并
出具《验资报告》（华兴验字〔2022〕21000010301号）。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐
机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及募投项目变更情况，公司募集资金扣除发行费用后投资于以下项目
：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 年产 30万吨聚苯新材料生产项目二期工程 30,994.23 29,617.92
合计 30,994.23 29,617.92
公司于2022年11月10日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过《关于调整募集资金投资项目部分建设内容及投资额的议案》
,同意调整募集资金投资项目“年产30万吨聚苯新材料生产项目二期工程”的部分建设内容并将投资总额由原计划56,357.30万元调整
为30,994.23万元，其中，自有资金投入1,376.31万元，募集资金投入29,617.92万元。上述项目已建设完成并于2023年3月正式投产
。
三、超募资金使用情况
1、使用部分超募资金永久补充流动资金情况
经公司2022年2月7日召开的2022年第一次临时股东大会及2023年7月7日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过,公司累计使
用超募资金人民币116,000.00万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司分别于2022年1月22日、2023年6月22日披露的《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
2、使用部分超募资金回购公司股份情况
公司于2024年2月8日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年回购公司股份方案的
议案》，同意公司使用5,000-10,000万元超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，截至2024年4月24日，上述方案已实施完毕。
公司累计回购股份5,381,172股，成交总金额为9,990.25万元(含交易费用）。
四、使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
经公司2026年第一次临时股东会审议通过，同意公司使用不超过人民币120,000万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管
理，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司2026年2月14日披露的《关于调整使用闲置募集资金及自有资金
进行现金管理额度的公告》。
五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划及必要性
根据中国证券监督管理委员会于2025年5月9日发布的《上市公司募集资金监管规则》及修订说明，该规则自2025年6月15日起实
施。《上市公司募集资金监管规则》实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。公
司超募资金系新规实施前发行完成取得，因此公司本次使用剩余部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管规
则》修订说明中关于新旧规则衔接的相关要求。
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，降低资金使用成本
，提高募集资金使用效率，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营。公司本次拟用于永久补充流动资金的
金额为58,000.00万元，占超募资金总额的比例为29.82%，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募
资金总额的30%，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
六、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺
本次超募资金永久补充流动资金为满足公司流动资金需求，将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金投向、
影响募集资金投资项目正常进行的情形，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，
符合法律法规的相关规定。
公司承诺：用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的30%；公司在补充流动资金后十二个月内不
进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
七、相关审批程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于2026年4月28日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公
司使用超募资金人民币58,000.00万元用于永久补充流动资金，并提请股东会审议。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐人认为：
星辉环材本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序；该事项尚需提交公司股东
会审议。星辉环材本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求，不影响
募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。
八、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、申港证券股份有限公司关于星辉环保材料股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2b258644-ac03-4062-bb9d-294162039fac.PDF
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2026-04-28 19:37│星辉环材（300834）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原
则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）成立于 2020 年 11 月 25 日。司农会计师事务所
组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6
号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。
截至 2025 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 436 人，合伙人 36 人，注册会计师 176 人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师 92 人。
2025 年度，司农会计师事务所收入总额为人民币 13,057.51 万元，其中审计业务收入为 11,740.14 万元、证券业务收入为 6,
779.21 万元。
2025 年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 49 家，主要行业有：制造业（27）；信息传输、软件和信息技术服务
业（6）；批发和零售业（3）；科学研究和技术服务业（3）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑业（2）；采矿业（1
）；交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；租赁和商务服务业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；教育（1）；
不含税审计收费总额 5,407.17万元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第三届董事会第十八次会议及 2025 年第二次股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘司农会计师
事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，公司股东大会授权管理层依据实际情况决定审计机构的报酬、调整服务范围或个别事
项另作安排等事宜。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，司农会计师事
务所对公司 2025 年度财务报告和内部控制评价报告进行了审计，同时对公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况、非经营性资
金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，司农会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、会计师事务所的质量管理体系、审计工
作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层
和董事会审计委员会进行了充分沟通。
经审计，司农会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年 12月 31日
的合并及公司财务状况以及2025年度的合并及公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司于 2025 年
12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对司农会计师事务所的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、
投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为司农会计师事务所具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审
计工作需求。因此，审计委员会同意续聘司农会计师事务所为公司2025 年度财务报告的审计机构，并将该议案提交公司第三届董事
会第十八次会议审议。
（二）2025 年 12 月 26日，负责公司审计工作的注册会计师及项目经理通过线上会议与审计委员会就 2025 年度审计工作的审
计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 4 月 16 日，审计委员会通过线上会议与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开年审沟通会议，就审计
过程中发现的问题或重要事项、关键审计事项及初步审计结果进行了沟通。
（四）2026 年 4月 27 日，公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议以现场结合通讯会议形式召开，审议通过公司 2025 年
度财务报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为司农会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司 2025 年
财务报表、内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，并对公司非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况、2025 年度募集资金存放与使用情况等事项进行了认真核查，出具了鉴证意见或专项说明。
星辉环保材料股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6ae19056-ccdb-4b7f-a26c-1309dc03dfa3.PDF
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2026-04-28 19:37│星辉环材（300834）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 2号——公告格式》的规定，将星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况
报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意星辉环保材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2021]3801号）核准，公司截至 2022 年 1月 10 日完成了向境内投资者首次发行 48,428,100.00 股人民币普通股 A股
股票的工作，每股面值 1元，每股发行价格 55.57元，募集资金总额为人民币 269,114.95万元，扣除发行费用（不含增值税）共计
人民币 18,253.16 万元，实际筹集募集资金净额为人民币 250,861.79万元，其中超募资金为人民币 194,504.49万元。上述募集资
金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022年 1月 10日出具了“华兴验字[2022]21000010301号”验资报
告。公司对募集资金采用专户存储管理。
（二）募集资金使用及节余情况
截至 2025年 12月 31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金净额 250,861.79
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 29,617.92
回购股份 9,990.25
补充流动资金 116,000.00
加：募集资金存款利息及现金管理收益 15,433.11
期末尚未使用的募集资金专户余额 110,686.73
其中：用于现金管理余额 110,347.58
项 目 金 额
募集资金专户余额 339.16
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金 155,608.17 万元；其中：以前年度使用 155,408.78万元；报告期内使
用募集资金 199.39万元，其中项目投入募集资金199.39万元。期末尚未使用的募集资金余额为 110,686.73万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公
司募集资金监管规则》等相关规定的要求制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使
用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《募集资金使用管理制度》要求，公司董事会批准开设了
银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
根据上述法律、法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金实行专户
存储。公司与中国银行股份有限公司汕头分行、中国建设银行股份有限公司汕头市分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、兴业
银行股份有限公司汕头分行、平安银行股份有限公司广州珠江新城支行及保荐机构申港证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》。
2025年度，公司按照上述协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
账户名称 专户存储银行名称 银行账号 期末余额
星辉环保材 中国银行股份有限公司汕头分行 658775259561 134.97
料股份有限 中国建设银行股份有限公司汕头市分行 44050165090100001185 10.09
公司 中国民生银行股份有限公司汕头分行 634151095 147.16
账户名称 专户存储银行名称 银行账号 期末余额
平安银行股份有限公司广州珠江新城支行 15692593888808 45.94
兴业银行股份有限公司汕头分行 391680100100074812 0.99
合 计 339.16
三、2025年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
《2025年度募集资金使用情况对照表》详见本报告附表。
（二）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金用于购买现金管理类产品，截至 2025 年 12 月 31 日，现金管理余额
具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 委托方 受托方 期末余额
1 星辉环保材料股份有限公司 中国银行股份有限公司汕头分行 29,109.96
2 星辉环保材料股份有限公司 中国民生银行股份有限公司汕头分行 42,177.07
3 星辉环保材料股份有限公司 平安银行股份有限公司广州珠江新城支行 16,286.17
4 星辉环保材料股份有限公司 兴业银行股份有限公司汕头分行 22,774.38
合计 110,347.58
截至 2025 年 12 月 31 日，现金管理余额为人民币 110,347.58 万元。其中：于中国银行汕头分行购买的三年期大额可转让存
单，期末余额为人民币 29,109.96 万元；于民生银行汕头分行购买的三年期大额可转让存单，期末余额为人民币 42,177.07 万元；
于平安银行广州珠江新城支行购买的三年期大额可转让存单，期末余额为人民币16,286.17 万元；于兴业银行汕头分行购买的三年期
大额可转让存单，期末余额为人民币 22,774.38 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022年 10月 25日，公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分
建设内容及投资额的议案》，公司对募集资金投资项目进行调整，原项目建设内容“2条 7万吨/年新型聚苯乙烯生产线、4条 5,000
吨/年双螺杆挤出共混生产线及 1条 2,000 吨/年用于研发的试验线”调整为“1条 15 万吨/年的新型聚苯乙烯生产线及 1 条 2,000
吨/年用于研发的试验线”；原投资总额“56,357.30万元”调整为“30,994.23万元”；原募集资金承诺投资总额“56,357.30万元
”调整为“29,617.92万元”。公司监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。该事项已于 2022年 11月 10日经公司 2022
年第二次临时股东大会审议通过。原计划用于上述建设内容的剩余募集资金，公司将尽快寻找和论证符合发展战略且具有较强竞争力
和盈利能力的项目，并在履行必要决策审批程序后使用。
2025年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司于 2023 年 6月 21 日召开的第三届董事会第五次会议及 2023 年 7月 7日召开的 2023年第四次临时股东大会审议通过《
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 58,000万元超募资金永久补充流动资金。在永久补充流动资金实
际划拨过程中，因募投项目“年产 30万吨聚苯新材料生产项目二期工程”已实施完毕，公司工作人员误认为该项目的节余募集资金
均为超募资金，遂将募投项目建设专户剩余资金中的 27,945.00 万元视同超募资金进行补流（本次系错误选择银行账户，未超出原
计划使用超募资金进行永久补流的金额，未影响募集资金总余额）。截至 2023年 12月29日，公司已向募投项目建设专户归还前述用
于补充流动资金的节余募集资金27,945.00万元。公司于 2024 年 5月 9日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次
会议及 2024 年 5月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过《关于追认首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司对上述补充流动资金事项追认为节余募集资金暂时补充流动资金。 以上事项未造成募集资金损失
，亦未对募投项目建设产生不利影响。
除上述情况外，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规及规范性文件和公司募集资金使用管理制度等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及
实际使用情况，不存在募集资金管理及披露违规的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7deff3ec-7a6a-41f4-8139-982b4dfc0feb.PDF
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2026-04-28 19:37│星辉环材（300834）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
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星辉环材（300834）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0e8cf2c3-63c6-4597-8647-718b96efb031.PDF
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2026-04-17 18:02│星辉环材（300834）：关于间接控股股东权益变动的进展公告
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星辉环材（300834）：关于间接控股股东权益变动的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/28f739a8-f1f8-420d-b593-8f758c87c42f.PDF
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2026-04-03 18:28│星辉环材（300834）：股票交易严重异常波动的公告
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特别提示：
1、公司股票于 2026 年 3 月 27 日至 2026 年 4 月 3 日连续 6个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 100％，显著偏离大盘
指数和行业指数，短期波动幅度较大，已明显偏离市场走势。截至 2026 年 4月 3日，公司收盘价 46.72 元/股，静态市盈率 93.10
倍。截至目前，公司所属中上协行业分类“C26 化学原料和化学制品制造业”对应的行业平均静态市盈率为 32.50 倍。公司的市盈
率与同行业的情况有较大差异，敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
2、公司主营业务为高分子合成材料聚苯乙烯（PS）研发、生产与销售。公司已于 2025 年 10 月 30 日披露《2025 年三季度报
告》，公司 2025 年前三季度归属于上市公司股东的净利润 3,956.81 万元，同比下降 44.29%(未经审计)。目前公司股价与公司基
本面差异较大，公司郑重提醒广大投资者，理性决策，审慎投资。
3、公司实际控制人陈雁升、陈冬琼、陈创煌及其一致行动人陈粤平分别与 ZelosHK 及江苏九识签订股份转让协议，约定陈冬琼
将其所持公司股东星辉香港 51%的股权转让予 Zelos HK；陈雁升、陈创煌及陈粤平将其合计所持公司控股股东星辉控股45%的股权转
让予江苏九识。
4、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。九识智能承诺，在本次股权转让完成后 36 个月，不以任何方
式谋求上市公司控股权或实际控制权，不存在向上市公司注入资产的计划。
5、本次权益变动已经九识智能有权决策机构审批通过，尚需履行工商变更登记等手续,是否能够最终完成尚存在不确定性。公司
将根据后续进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
6、公司提示投资者以下公司经营中可能面对的主要风险：
（1）同行业产能扩张，需求增长不达预期，产能过剩的风险
聚苯乙烯行业产能持续扩张是近年来 PS 行业动态发展的主要特征，行业产能扩张速度超过市场需求，行业产能过剩导致下游市
场无法及时消化，可能导致公司业绩出现波动。
（2）主要原材料价格波动风险
公司聚苯乙烯产品主要原材料为苯乙烯，属石油炼化下游大宗化工品。若石油价格或苯乙烯供需关系大幅变化导致原材料价格剧
烈波动，公司可能无法通过常规成本转移机制有效化解成本压力，将导致公司毛利率的下降。与此同时，原材料价格的大幅波动可能
给公司存货管理、生产成本控制、定价机制等带来较大的管理难度，进而导致经营业绩波动的风险。
一、股票交易异常波动情况
星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：星辉环材，证券代码：300834）于2026年3月27日至2026年4
月3日连续6个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过100％，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票交易属于严重异常波动的情况
。
二、公司关注并核实相关情况的说明
针对公司股票异常波动，公司董事会、控股股东及实际控制人对相关事项进行核实，现就有关情况说明如下：
1、权益变动情况
公司实际控制人陈雁升、陈冬琼、陈创煌及其一致行动人陈粤平分别与 Zelos（Hongkong）Holding Limited（以下简称“Zelos
HK”）及江苏九识智行智能科技有限公司（以下简称“江苏九识”）签订股份转让协议，约定陈冬琼将其所持公司股东星辉合成材
料（香港）有限公司（以下简称“星辉香港”）51%的股权转让予Zelos HK；陈雁升、陈创煌及陈粤平将其合计所持公司控股股东广
东星辉控股有限公司（以下简称“星辉控股”）45%的股权转让予江苏九识。具体内容详见公司于2026 年 3 月 30 日在指定信息披
露媒体披露的《关于间接控股股东权益变动的提示性公告》。
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。九识智能承诺，在本次股权转让完成后 36 个月，不以任何方式谋
求上市公司控股权或实际控制权，不存在向上市公司注入资产的计划。
本次权益变动已经九识智能有权决策机构审批通过，尚需履行工商变更登记等手续,是否能够最终完成尚存在不确定性。公司将
根据后续进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或者预计将要发生重大变化。
5、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或其他处于筹划阶段的重大事项。
6、除上述权益变动情况外，股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
7、公司不存在导致股票交易严重异常波动的未披露事项。
8、除在指定信息披露媒体上已公开披露的风险事项以及本公告所披露风险之外，公司不存在其他重大风险事项。
9、公司不存在其他可能导致股票交易严重异常波动的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司股票于 2026 年 3月 27 日至 2026 年 4月 3 日连续 6个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 100％，显著偏离大盘指
数和行业指数，短期波动幅度较大，已明显偏离市场走势。截至 2026 年 4月 3日，公司收盘价 46.72 元/股，静态市盈率 93.10
倍。截至目前，公司所属中上协行业分类“C26 化学原料和化学制品制造业”对应的行业平均静态市盈率为 32.50 倍。公司的市盈
率与同行业的情况有较大差异，敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
3、公司主营业务为高分子合成材料聚苯乙烯（PS）研发、生产与销售。公司已于 2025 年 10 月 30 日披露《2025 年三季度报
告》，公司 2025 年前三季度归属于上市公司股东的净利润 3,956.81 万元，同比下降 44.29%(未经审计)。目前公司股价与公司基
本面差异较大，公司郑重提醒广大投资者，理性决策，审慎投资。公司不存在需披露业绩预告的情况，除为公司提供年度审计业务的
会计师事务所，公司未向其他任何第三方提供未公开的财务数据。公司《2025 年年度报告》将于 2026 年 4月 29 日披露，公司具
体经营情况及财务数据，届时请关注公司的定期报告。
4、公司提示投资者以下公司经营中可能面对的主要风险：
（1）同行业产能扩张，需求增长不达预期，产能过剩的风险
聚苯乙烯行业产能持续扩张是近年来 PS 行业动态发展的主要特征，行业产能扩张速度超过市场需求，行业产能过剩导致下游市
场无法及时消化，可能导致公司业绩出现波动。
（2）主要原材料价格波动风险
公司聚苯乙烯产品主要原材料为苯乙烯，属石油炼化下游大宗化工品。若石油价格或苯乙烯供需关系大幅变化导致原材料价格剧
烈波动，公司可能无法通过常规成本转移机制有效化解成本压力，将导致公司毛利率的下降。与此同时，原材料价格的大幅波动可能
给公司存货管理、生产成本控制、定价机制等带来较大的管理难度，进而导致经营业绩波动的风险。
5、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/61ae2540-f605-4866-91cc-18277b6f7c8d.PDF
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2026-04-02 18:14│星辉环材（300834）：股票交易异常波动公告
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特别提示：
1、公司实际控制人陈雁升、陈冬琼、陈创煌及其一致行动人陈粤平分别与Zelos HK 及江苏九识签订股份转让协议，约定陈冬琼
将其所持公司股东星辉香港51%的股权转让予 Zelos HK；陈雁升、陈创煌及陈粤平将其合计所持公司控股股东星辉控股 45%的股权转
让予江苏九识。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。九识智能承诺，在本次股权转让完成后 36 个月，不以任何方
式谋求上市公司控股权或实际控制权，不存在向上市公司注入资产的计划。
3、本次权益变动尚需九识智能有权决策机构审批并履行工商变更登记等手续,是否能够最终完成尚存在不确定性。公司将根据后
续进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
4、公司股票自 2026 年 3月 31 日以来连续 3 个交易日涨停，累计涨幅偏离值达到 75.06%，显著偏离大盘指数和行业指数，
短期波动幅度较大，已明显偏离市场走势。截至 2026 年 4 月 2日，公司收盘价 43.49 元/股，静态市盈率 86.66 倍。截至目前，
公司所属中上协行业分类“C26 化学原料和化学制品制造业”对应的行业平均静态市盈率为 32.88 倍。公司的市盈率与同行业的情
况有较大差异，敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
5、公司主营业务为高分子合成材料聚苯乙烯（PS）研发、生产与销售。公司已于 2025 年 10 月 30 日披露《2025 年三季度报
告》，公司 2025 年前三季度归属于上市公司股东的净利润 3,956.81 万元，同比下降 44.29%(未经审计)。目前公司股价与公司基
本面差异较大，公司郑重提醒广大投资者，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动情况
星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：星辉环材，证券代码：300834）连续二个交易日内（2026年
4月1日、2026年4月2日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况的说明
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实：
1、权益变动情况
公司实际控制人陈雁升、陈冬琼、陈创煌及其一致行动人陈粤平分别与 Zelos（Hongkong）Holding Limited（以下简称“Zelos
HK”）及江苏九识智行智能科技有限公司（以下简称“江苏九识”）签订股份转让协议，约定陈冬琼将其所持公司股东星辉合成材
料（香港）有限公司（以下简称“星辉香港”）51%的股权转让予Zelos HK；陈雁升、陈创煌及陈粤平将其合计所持公司控股股东广
东星辉控股有限公司（以下简称“星辉控股”）45%的股权转让予江苏九识。具体内容详见公司于2026 年 3 月 30 日在指定信息披
露媒体披露的《关于间接控股股东权益变动的提示性公告》。
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。Zelos Group Inc.（以下简称“九识智能”）承诺，在本次股权转
让完成后 36 个月，不以任何方式谋求上市公司控股权或实际控制权，不存在向上市公司注入资产的计划。
本次权益变动尚需九识智能有权决策机构审批并履行工商变更登记等手续,是否能够最终完成尚存在不确定性。公司将根据后续
进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或者预计将要发生重大变化。
5、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或其他处于筹划阶段的重大事项。
6、除上述权益变动情况外，股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司股票自 2026 年 3月 31 日以来连续 3个交易日涨停，累计涨幅偏离值达到 75.06%，显著偏离大盘指数和行业指数，短
期波动幅度较大，已明显偏离市场走势。截至 2026 年 4月 2 日，公司收盘价 43.49 元/股，静态市盈率 86.66 倍。截至目前，公
司所属中上协行业分类“C26 化学原料和化学制品制造业”对应的行业平均静态市盈率为 32.88 倍。公司的市盈率与同行业的情况
有较大差异，敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
3、公司主营业务为高分子合成材料聚苯乙烯（PS）研发、生产与销售。公司已于 2025 年 10 月 30 日披露《2025 年三季度报
告》，公司 2025 年前三季度归属于上市公司股东的净利润 3,956.81 万元，同比下降 44.29%(未经审计)。目前公司股价与公司基
本面差异较大，公司郑重提醒广大投资者，理性决策，审慎投资。公司不存在需披露业绩预告的情况，除为公司提供年度审计业务的
会计师事务所，公司未向其他任何第三方提供未公开的财务数据。公司《2025 年年度报告》将于 2026 年 4月 29 日披露，公司具
体经营情况及财务数据，届时请关注公司的定期报告。
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/bd4b06f1-0a1a-4a8e-aeaf-a6c5a85fcbdf.PDF
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2026-03-31 17:30│星辉环材（300834）：股票交易异常波动公告
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特别提示：
1、公司实际控制人陈雁升、陈冬琼、陈创煌及其一致行动人陈粤平分别与Zelos HK 及江苏九识签订股份转让协议，约定陈冬琼
将其所持公司股东星辉香港51%的股权转让予 Zelos HK；陈雁升、陈创煌及陈粤平将其合计所持公司控股股东星辉控股 45%的股权转
让予江苏九识。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。九识智能承诺，在本次股权转让完成后 36 个月，不以任何方
式谋求上市公司控股权或实际控制权，不存在向上市公司注入资产的计划。
3、本次权益变动尚需九识智能有权决策机构审批并履行工商变更登记等手续,是否能够最终完成尚存在不确定性。公司将根据后
续进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
一、股票交易异常波动情况
星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：星辉环材，证券代码：300834）连续三个交易日内（2026年
3月27日、2026年3月30日、2026年3月31日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票交易属于
异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况的说明
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实：
1、权益变动情况
公司实际控制人陈雁升、陈冬琼、陈创煌及其一致行动人陈粤平分别与 Zelos（Hongkong）Holding Limited（以下简称“Zelos
HK”）及江苏九识智行智能科技有限公司（以下简称“江苏九识”）签订股份转让协议，约定陈冬琼将其所持公司股东星辉合成材
料（香港）有限公司（以下简称“星辉香港”）51%的股权转让予Zelos HK；陈雁升、陈创煌及陈粤平将其合计所持公司控股股东广
东星辉控股有限公司（以下简称“星辉控股”）45%的股权转让予江苏九识。具体内容详见公司于2026 年 3 月 30 日在指定信息披
露媒体披露的《关于间接控股股东权益变动的提示性公告》。
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。九识智能承诺，在本次股权转让完成后 36 个月，不以任何方式谋
求上市公司控股权或实际控制权，不存在向上市公司注入资产的计划。
本次权益变动尚需 Zelos Group Inc.（以下简称“九识智能”）有权决策机构审批并履行工商变更登记等手续,是否能够最终完
成尚存在不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或者预计将要发生重大变化。
5、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或其他处于筹划阶段的重大事项。
6、除上述权益变动情况外，股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司不存在需披露业绩预告的情况，除为公司提供年度审计业务的会计师事务所，公司未向其他任何第三方提供未公开的财
务数据。公司《2025 年年度报告》将于 2026 年 4月 29 日披露，公司具体经营情况及财务数据，届时请关注公司的定期报告。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/74770d8d-8b95-4a7b-98d3-d066ae77f2ca.PDF
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2026-03-30 20:26│星辉环材（300834）：简式权益变动报告书（转让方）
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星辉环材（300834）：简式权益变动报告书（转让方）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/d902fc9e-e2a0-4555-8403-c3508b5f36d9.PDF
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2026-03-30 20:26│星辉环材（300834）：关于间接控股股东权益变动的提示性公告
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星辉环材（300834）：关于间接控股股东权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-03-30 20:26│星辉环材（300834）：简式权益变动报告书（受让方）
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星辉环材（300834）：简式权益变动报告书（受让方）。公告详情请查看附件。
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2026-03-02 18:20│星辉环材（300834）：第四届董事会第一次会议决议公告
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星辉环材（300834）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-02 18:20│星辉环材（300834）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告
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星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 12 日召开的职工代表大会，选举产生第四届董事会职工代表
董事；于 2026 年 3 月 2 日召开的2026 年第一次临时股东会及第四届董事会第一次会议，完成公司董事会的换届选举及高级管理
人员、内审部门负责人、证券事务代表的聘任。现将有关情况公告如下：
一、第四届董事会及各专业委员会成员组成情况
（一）第四届董事会成员
非独立董事：陈雁升（董事长）、陈灿希、王伯廷（职工代表董事）
独立董事：纪传盛、陈秀燕
第四届董事会任期为自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，符合相关法律法
规和公司章程的规定。
（二）董事会各专业委员会组成情况
第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，董事会选举第四届董事会各专业委员会成员如下
：
董事会专业委员会 召集人 委员会成员
战略委员会 陈雁升 陈雁升、纪传盛、陈秀燕
提名委员会 纪传盛 纪传盛、陈雁升、陈秀燕
薪酬与考核委员会 纪传盛 纪传盛、王伯廷、陈秀燕
审计委员会 陈秀燕 陈秀燕、陈灿希、纪传盛
董事会各专业委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。董事会各专业委员会
成员全部由董事组成，其中任一专业委员会成员中独立董事均占多数，审计委员会的召集人为会计专业人士。
二、公司聘任高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表情况
总经理：王伯廷
副总经理：周照煌、黄文胜
财务总监：王丽容
董事会秘书：黄文胜
内审部门负责人：林仰芳
证券事务代表：谢馥菁
上述人员任期为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。其中，董事会秘书黄文胜先生、证券事务代表谢馥菁女士均已
取得董事会秘书资格证书，任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司章程的规定。
董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄文胜 谢馥菁
联系地址 广东省汕头市龙湖区东海岸新城汕港 广东省汕头市龙湖区东海岸新城汕港
路 1 号星辉大厦 20 楼北区 路 1 号星辉大厦 20 楼北区
电话 0754-88826380 0754-88826380
传真 0754-89890153 0754-89890153
电子信箱 ps-ds01@rastarchem.cn ps-ds02@rastarchem.cn
三、部分董事届满离任情况
由于任期届满，公司董事长陈粤平先生在本次董事会换届后离任，离任后仍在公司担任其他职务；公司副董事长陈利杰先生、独
立董事邓地先生、齐珺女士在本次董事会换届后离任，离任后不再担任公司其他职务。
截至本公告日，陈粤平先生通过直接及间接方式合计持有公司股份196.77万股,占公司总股本的1.02%；陈利杰先生通过间接方式
持有公司股份65.14万股,占公司总股本的0.34%，上述人员离任后所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等有关法律、法规及
规范性文件的相关要求进行管理。
公司对本次离任人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、公司第四届董事会第一次会议决议；
3、职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/44676cab-85c8-4e83-8adb-cd4a1b9feb66.PDF
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2026-03-02 18:20│星辉环材（300834）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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星辉环材（300834）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/746e5258-20ed-476e-8afc-6af563c1defc.PDF
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2026-03-02 18:20│星辉环材（300834）：2026年第一次临时股东会决议公告
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星辉环材（300834）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/47f50edf-09c6-4c5b-9caa-6167d0dfbd2a.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│星辉环材：2025年年度报告
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2026-04-29│星辉环材：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225235774.PDF
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2025-10-30│星辉环材：2025年三季度报告
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2025-08-29│星辉环材：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224608445.PDF
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2025-04-29│星辉环材：2024年年度报告
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2025-04-29│星辉环材：2025年一季度报告
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2024-10-30│星辉环材：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221555637.PDF
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2024-08-13│星辉环材：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-13/1220849011.PDF
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2024-04-27│星辉环材：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219857593.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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