公司公告☆ ◇300834 星辉环材 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-13 18:32 │星辉环材（300834）：独立董事提名人声明与承诺（纪传盛） │
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│2026-02-13 18:32 │星辉环材（300834）：关于修订《公司章程》公告 │
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│2026-02-13 18:32 │星辉环材（300834）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-02-13 18:32 │星辉环材（300834）：独立董事提名人声明与承诺（陈秀燕） │
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│2026-02-13 18:32 │星辉环材（300834）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-02-13 18:32 │星辉环材（300834）：独立董事候选人声明与承诺（纪传盛） │
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│2026-02-13 18:32 │星辉环材（300834）：独立董事候选人声明与承诺（陈秀燕） │
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│2026-02-13 18:31 │星辉环材（300834）：第三届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-02-13 18:31 │星辉环材（300834）：调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的核查意见 │
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│2026-02-13 18:30 │星辉环材（300834）：关于开展原材料期货套期保值业务的公告 │
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2026-02-13 18:32│星辉环材（300834）：独立董事提名人声明与承诺（纪传盛）
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星辉环材（300834）：独立董事提名人声明与承诺（纪传盛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/19193301-b813-4d1f-965a-5d16bed7a746.PDF
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2026-02-13 18:32│星辉环材（300834）：关于修订《公司章程》公告
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星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过《关于修订<公司
章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》的情况
为进一步提高公司董事会运作和决策效率，优化公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公
司实际情况，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员人数由7人调整为5人，其中独立董事人数由3人调整为2人。《公司章程》的具
体修订如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第一百一十六条 董事会由 7 名董事组 第一百一十六条 董事会由 5 名董事组
成，设董事长 1 人，可根据需要设副董事长。 成，设董事长 1 人，可根据需要设副董事长。
董事会成员中包括 3 名独立董事，1 名职工代 董事会成员中包括 2 名独立董事，1 名职工代
表董事。 表董事。
修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改
、工商变更登记备案等相关手续。本次修订公司章程事项尚需提交公司股东会审议并以特别决议审议批准，修订后的《公司章程》在
公司股东会审议通过之后生效并实施。
二、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、星辉环保材料股份有限公司章程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/9c3c5c7e-1bc1-486b-a5e8-3152fd4d4633.PDF
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2026-02-13 18:32│星辉环材（300834）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告
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鉴于星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》有关规定，公司于2026年2月12日16:00召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，王伯廷先生（简历附后）当选公司
第四届董事会职工代表董事。
本次职工代表大会选举产生的职工代表董事将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董
事会，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
王伯廷先生担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件及《公司章程》的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/167e6e6c-2712-40bc-a105-83fb87576ec3.PDF
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2026-02-13 18:32│星辉环材（300834）：独立董事提名人声明与承诺（陈秀燕）
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星辉环材（300834）：独立董事提名人声明与承诺（陈秀燕）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/6c8a4406-9d43-4ff9-ba0e-11982999af60.PDF
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2026-02-13 18:32│星辉环材（300834）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、投资情况概述
（一）交易的必要性及可行性
星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）作为从事聚苯乙烯研发、生产与销售的企业，苯乙烯是生产经营活动中的主要
原材料。苯乙烯价格受原油价格、国内外主要装置产能投放、装置开工率等各种因素影响，长期以来价格波动频繁。为规避原材料价
格波动对公司经营可能产生的风险，控制经营风险，保证产品成本的相对稳定和竞争优势，公司开展苯乙烯期货套期保值业务具有必
要性。
公司已建立商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度，具有与拟开展的原材料期货套期保值业务的交易保证金相匹配的自
有资金，严格按照深圳证券交易所相关规定和公司《期货套期保值业务管理制度》的要求审慎操作，进行原材料期货套期保值具有可
行性。公司开展套期保值业务计划投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响正常经营业务。
公司以套期保值为目的，通过境内商品期货交易所期货合约开展交易，不做投机性交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础
，以具体经营业务为依托，以实现套期保值效果，苯乙烯期货合约与苯乙烯价格波动存在强相关的风险相互对冲的经济关系。公司通
过境内商品期货交易所期货合约的开仓及平仓操作，可有效地实现对冲苯乙烯价格波动风险的效果。
（二）交易金额
根据公司经营工作计划，通过境内商品期货交易所期货合约的方式开展苯乙烯套期保值业务，审议期限内预计持仓保证金额度上
限为 4,000 万元。该项业务采用滚动建仓方式，资金在上述额度内可循环滚动使用，但任一时点持仓保证金余额不超过上述额度上
限。所建立的套期保值标的以公司苯乙烯实际使用需求为基础，预计任一交易日持有的最高合约价值上限为 28,000 万元。
（三）交易方式
公司开展的期货套期保值业务仅限于在境内商品期货交易所挂牌交易的苯乙烯期货合约，严禁以追逐利润为目的进行此品种和其
他品种的任何投机交易。
（四）授权事项及期限
公司对期货交易操作实行授权管理，交易授权书列明有权交易的人员名单、可从事交易的具体种类和交易限额、交易程序和方案
报告，授权书由公司期货工作小组组长审批后执行。
本次原材料期货套期保值预计额度的使用期限为自董事会审议通过之日起12 个月内。如发生交易的存续期超过了决议的有效期
，则决议的有效期自动顺延至交易完成时终止。
（五）资金来源
公司将利用自有资金进行套期保值操作，不涉及募集资金及银行信贷资金。
二、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是为了有效规避原材料价格波动对公司经营带来的影响，但同时也
会存在一定的风险，具体如下：
1、市场风险：当期货行情大幅剧烈波动时，公司可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。
2、资金风险：套期保值交易按照公司《期货套期保值业务管理制度》中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成
资金流动性风险，此外，在期货价格波动巨大时，甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。
3、操作风险：套期保值交易系统相对复杂，可能存在操作不当产生的风险。
4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数
据错误等问题，从而带来相应风险。
5、政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务相关政策、法律、法规发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来
的风险。
（二）风险控制措施
为应对商品期货套期保值业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：
1、公司将按照商品期货套期保值业务与公司生产经营相匹配的原则，严格控制期货套期保值业务规模，对冲远期订单带来的原
料价格波动风险。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，不影响公司正常生产经营，严格按照公司管理制度规定进行套期保
值业务操作。
3、《期货套期保值业务管理制度》对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门和责任人、内部风险
报告及处理程序等已作出明确规定，公司将严格按照制度规定对各个环节进行控制。
4、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。
5、公司将持续加强对业务人员的培训，提升专业技能和业务水平，增强风险管理及防范意识，严格按照公司套期保值业务相关
管理制度要求，强化套期保值业务管理工作，并建立异常情况及时报告流程，形成高效的风险处理程序。
6、若出现套期工具与被套期项目价值变动加总后导致合计亏损或者浮动亏损金额达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股
东净利润的10%且绝对金额超过一千万人民币的，公司将及时披露。
三、交易对公司的影响及相关会计处理
公司套期保值业务按照不相容职务分离的原则制定了相应的管理制度规范，建立了适当的审批和执行程序，确保套期保值业务的
有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律法规等相关规定，并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下，进行与公司
实际经营业务规模相匹配的套期保值业务操作，不会影响公司经营业务的正常开展。
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对套期保值进行相应的核算处理。对于公允价值套期，在套期关系存续期间，公司
将套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于现金流量套期，在套期关系存续期间，公司将套期工具累计利得或损
失中不超过被套期项目累计预计现金流量现值变动的部分作为有效套期部分计入其他综合收益，超过部分作为无效套期部分计入当期
损益。
四、结论
公司开展期货套期保值业务仅限生产经营相关的品种，目的是借助期货市场的风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波
动风险，锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。
公司已建立较为完善的商品期货套期保值业务制度，具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，公司将严格按照
相关规定制度的要求，落实风险防范措施，审慎操作。
综上所述，公司开展原材料期货套期保值业务是切实可行的，对公司经营是有利的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/c0fa3958-ba51-4714-9b7a-ecbe84ffa1cf.PDF
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2026-02-13 18:32│星辉环材（300834）：独立董事候选人声明与承诺（纪传盛）
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星辉环材（300834）：独立董事候选人声明与承诺（纪传盛）。公告详情请查看附件
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2026-02-13 18:32│星辉环材（300834）：独立董事候选人声明与承诺（陈秀燕）
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星辉环材（300834）：独立董事候选人声明与承诺（陈秀燕）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/da14f99e-55a7-4650-a469-7103cadcee3c.PDF
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2026-02-13 18:31│星辉环材（300834）：第三届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2026 年 2月 13 日上午 9:30 在公司会议室以
现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2026 年 2月 10 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事，与会的各位董事已经
知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7名，实际出席会议董事 7名。其中，董事邓地先生、齐珺女士、纪传
盛先生以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长陈粤平先生主持，公司相关高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
为进一步提高公司董事会运作和决策效率，优化公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公
司实际情况，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员人数由 7人调整为 5人，其中独立董事人数由 3人调整为 2人。
董事会提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续，授权有效期限自股东会审议通过之日
起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律进行董事会换届选
举。经审议，公司第三届董事会提名陈雁升先生、陈灿希先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司
股东会审议通过之日起三年；提名纪传盛先生、陈秀燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东
会审议通过之日起三年。
上述独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书，其中陈秀燕女士为会计专业人士。独立董事候选人任职资格和独立性
尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票
制选举产生新一届董事会。
公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合法律法规及《公司章程》等规定的董事任
职资格。独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；
根据《公司章程》等相关制度并结合自身经营规模等实际情况与同行业薪酬水平，为充分调动公司独立董事的工作积极性并进一
步强化其勤勉尽责意识，拟将独立董事津贴由每人 8万元/年调整至每人 10 万元/年，调整后的独立董事津贴标准自股东会审议通过
次日起执行。
该议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事会审议该议案时，独立董事纪传盛先生作为关联董事已回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；
为满足公司经营及发展的需要，公司及子公司预计在授权期限内向银行等金融机构申请不超过人民币 30 亿元综合授信额度，在
额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷。授信银行包括但不限于中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民
生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司等金融机构。
同时，授权董事长或其授权代表人根据实际情况在金融机构之间调整授信单位的范围和授信额度的分配，调剂公司及子公司之间
的授信额度，签署相关额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文
件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
授权期限：自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于向子公司提供担保额度预计的议案》；
为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，董事会同意公司为子公司向银行申请综合授信（包括但不限于办理银行承
兑汇票、银行保函、流动资金贷款等各种银行业务）及日常经营需要时提供担保，预计担保额度不超过人民币 20亿元。在不超过担
保总额度的前提下，公司经营管理层可根据实际情况适度调整各子公司（包括在授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的具体
担保额度。担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，
担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。
本次担保额度有效期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权
代理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件、担保额度的调剂事项，授权期限与决议有效期相同。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于向子公司提供担保额度预计的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的议案》；
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，董事会同意调整公司及子公司使用部分闲置募集资金（含超募
资金）及自有资金进行现金管理的额度，调整后公司及子公司将使用不超过人民币 12 亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过
人民币 27 亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内
，资金可循环滚动使用。
同时提请股东会授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度
的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议通过《关于 2026 年度原材料期货套期保值计划的议案》；
董事会同意公司编制的《2026年度原材料期货套期保值计划》及《关于开展原材料期货套期保值业务的可行性分析报告》，同意
公司通过境内商品期货交易所期货合约开展苯乙烯套期保值业务，持仓保证金额度上限为4,000万元；任一交易日持有的最高合约价
值上限为28,000万元，并授权公司相关专业人员负责管理。预计额度的使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在此额度范围
内，可循环使用。该议案在提交董事会前已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于开展原材料期货套期保值业务的公告》《关于开展原
材料期货套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
董事会决定于 2026 年 3 月 2日下午 2：30 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案
。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、董事会提名委员会 2026 年第一次会议；
3、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议；
4、第三届董事会第二次独立董事专门会议决议；
5、董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/e2dc2c64-eb82-4d6c-a573-e84b794db227.PDF
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2026-02-13 18:31│星辉环材（300834）：调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的核查意见
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申港证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为星辉环保材料股份有限公司（以下简称“星辉环材”“公司”）首次公开发
行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对星辉环材调整使用
闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的事项进行了审慎核查，其具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意星辉环保材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3801号）
核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）48,428,100股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为每
股人民币 55.57元，募集资金总额为人民币 269,114.95万元，扣除发行费用（不含增值税）共计人民币 18,253.16 万元，实际筹集
募集资金净额为人民币 250,861.79万元，其中超募资金为人民币 194,504.49万元。
上述募集资金已于 2022年 1月 10日划至公司指定账户，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行核验，
并出具《验资报告》（华兴验字〔2022〕21000010301 号）。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保
荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。
二、募集资金投资计划及使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及募投项目变更情况，公司募集资金扣除发行费用后投资于以下项目
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单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 年产
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