公司公告☆ ◇300834 星辉环材 更新日期：2025-09-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 19:48 │星辉环材（300834）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 19:48 │星辉环材（300834）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 19:47 │星辉环材（300834）：2025年半年度利润分配方案的公告 │
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│2025-08-28 19:47 │星辉环材（300834）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 19:47 │星辉环材（300834）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-08-28 19:46 │星辉环材（300834）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 19:45 │星辉环材（300834）：监事会决议公告 │
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│2025-07-17 18:22 │星辉环材（300834）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-07-10 00:00 │星辉环材（300834）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 │
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│2025-07-10 00:00 │星辉环材（300834）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通事项的核查意见 │
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2025-08-28 19:48│星辉环材（300834）：2025年半年度报告摘要
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星辉环材（300834）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9799486e-4267-42c4-847a-6283fe7f04a8.PDF
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2025-08-28 19:48│星辉环材（300834）：2025年半年度报告
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星辉环材（300834）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/057ee79b-577e-495e-b863-f38b2fae2553.PDF
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2025-08-28 19:47│星辉环材（300834）：2025年半年度利润分配方案的公告
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重要提示：
1、分配比例：每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份为基数，股权登记日将在后续发
布的权益分派实施公告中具体明确。
3、本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，根据 2024年年度股东大会的授权，本次利润分配方案无需
提交股东大会审议。
一、审议程序
星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5月 30 日召开的2024 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年
度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定 2025 年各季度利润分配方案的议案》，授权董事会决定公司 2025 年各季度利润分
配方案及全权办理利润分配的相关事宜，即在符合利润分配的条件下，董事会可以根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金
分红》及公司章程等相关规定决定进行各季度现金分红，分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
公司于 2025 年 8月 28 日召开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过《关于 2025 年半年度利润
分配方案的议案》。根据公司 2024年年度股东大会的授权，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。
二、利润分配方案基本情况
1、2025 年半年度经营情况与可参与分配的股本情况
根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司（仅指母公司）2025 年上半年实现净利润 25,925,929.97 元，按 10%提
取法定盈余公积 2,592,593.00 元，加上年初未分配利润 190,252,501.84 元，扣除 2024 年度分配的现金股利48,966,107.06 元，
截至 2025 年 6月 30 日，实际可分配利润为 164,619,731.75 元。截至本公告日，公司总股本为 193,712,353 股，其中公司通过
回购专用账户持有的本公司股份为 5,381,172 股。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号
——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，本次可实际参与利润分配的股本为18
8,331,181 股。
2、2025 年半年度利润分配方案的具体内容
公司始终秉持着积极回报股东、与股东共享经营成果的理念，自上市以来坚持通过现金分红方式回馈广大投资者。综合考虑业务
发展、财务状况及资金规划等因素，严格依照《公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会提出 2025 年半年度利润分配方
案：以利润分配方案披露时享有利润分配权的股本总额188,331,181 股（总股本 193,712,353 股扣除公司回购账户持有的股份 5,38
1,172股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金股利 9,41
6,559.05 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权
的股份总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额
。
三、现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划及相关各方
做出的承诺，具备合法性、合规性。本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会
造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划，具备合理性和可行性。
四、其他重要说明和风险提示
公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求另行发布权益分派实施公告，明确股权登记日、除权除息日等分派信息，敬请投资
者留意相关公告。
五、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1068ffbf-e3cf-443b-b882-f9f59344fdc9.PDF
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2025-08-28 19:47│星辉环材（300834）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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星辉环材（300834）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/7ca096cc-30b2-49f1-857a-c45ae9204949.PDF
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2025-08-28 19:47│星辉环材（300834）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等规定，将公
司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3801号”文《关于同意星辉环保材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
批复，公司截至2022年1月10日完成了向境内投资者首次发行48,428,100.00股人民币普通股A股股票的工作，每股面值1元，每股发行
价格55.57元，募集资金总额为人民币269,114.95万元，扣除发行费用（不含增值税）共计人民币18,253.16万元，实际筹集募集资金
净额为人民币250,861.79万元，其中超募资金为人民币194,504.49万元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并于2022年1月10日出具了“华兴验字[2022]21000010301号”验资报告。
（二）募集资金使用情况
截至2025年6月30日，本期募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 250,861.79
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 29,617.92
回购股份 9,990.25
补充流动资金 116,000.00
加：募集资金存款利息及现金管理收益 13,827.62
期末尚未使用的募集资金专户余额 109,081.24
其中：用于现金管理余额 108,854.11
募集资金专户余额 227.13
截至2025年6月30日，公司已累计投入募集资金155,608.17万元；其中：以前年度使用155,408.78万元；报告期内使用募集资金1
99.39万元，均为募投项目投入。期末尚未使用的募集资金余额为109,081.24万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司章程等相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使
用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该管理制度经公司 2024年 5月 20日召开的 2023年年度股东大会审议修订。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上述法律、法规、规范性文件及公司《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金实行专户存储。公司与
中国银行股份有限公司汕头分行、中国建设银行股份有限公司汕头市分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、兴业银行股份有限
公司汕头分行、平安银行股份有限公司广州珠江新城支行及保荐机构申港证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议
》。报告期内，公司按照上述协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
（三）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，公司募集资金专项账户存款余额如下：
单位：人民币万元
序号 账户名 开户行 账户号 余额
1 星辉环保材料股份 中国银行股份有限公 658775259561 136.43
有限公司 司汕头分行
2 中国建设银行股份有 44050165090100001185 1.95
限公司汕头市分行
3 中国民生银行股份有 634151095 1.11
限公司汕头分行
4 平安银行股份有限公 15692593888808 82.93
序号 账户名 开户行 账户号 余额
司广州珠江新城支行
5 兴业银行股份有限公 391680100100074812 4.70
司汕头分行
- 合计 - - 227.13
公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金用于购买现金管理类产品，截至 2025 年 6月 30 日，现金管理余额为
108,854.11 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 委托方 受托方 余额
1 星辉环保材料股 中国银行股份有限公司汕头分行 28,622.76
2 份有限公司 中国建设银行股份有限公司汕头市分行 2,000.00
3 中国民生银行股份有限公司汕头分行 34,500.00
4 平安银行股份有限公司广州珠江新城支行 21,166.32
5 兴业银行股份有限公司汕头分行 22,565.04
- 合计 - 108,854.11
三、募集资金的实际使用情况
公司 2025 年半年度募集资金的使用情况请详见“2025 年半年度募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目
部分建设内容及投资额的议案》，公司对募集资金投资项目进行调整，原项目建设内容“2条 7万吨/年新型聚苯乙烯生产线、4 条 5
,000 吨/年双螺杆挤出共混生产线及 1 条 2,000 吨/年用于研发的试验线”调整为“1条 15 万吨/年的新型聚苯乙烯生产线及 1条
2,000 吨/年用于研发的试验线”；原投资总额“56,357.30 万元”调整为“30,994.23 万元”；原募集资金承诺投资总额“56,357.
30 万元”调整为“29,617.92 万元”。公司监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。该事项已于 2022 年 11 月 10 日
经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。原计划用于上述建设内容的剩余募集资金，公司将尽快寻找和论证符合发展战略且具
有较强竞争力和盈利能力的项目，并在履行必要决策审批程序后使用。
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露过程中存在的问题
公司于2023年6月21日召开的第三届董事会第五次会议及2023年7月7日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过《关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用58,000.00万元超募资金永久补充流动资金。在永久补充流动资金实际划拨过
程中，因募投项目“年产30万吨聚苯新材料生产项目二期工程”已实施完毕，公司工作人员误认为该项目的节余募集资金均为超募资
金，遂将募投项目建设专户剩余资金中的27,945.00万元视同超募资金进行补流（本次系错误选择银行账户，未超出原计划使用超募
资金进行永久补流的金额，未影响募集资金总余额）。截至2023年12月29日，公司已向募投项目建设专户归还前述用于补充流动资金
的节余募集资金27,945.00万元。公司于2024年5月9日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议及2024年5月20日
召开的2023年年度股东大会审议通过《关于追认首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司对上述补充流动资金事项追认为节余募集资金暂时补充流动资金。以上事项未造成募集资金损失，亦未对募投项目建设产生不利
影响。
除上述情况外，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规及规范性文件和公司募集资金使用管理制度等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及
实际使用情况，不存在募集资金管理及披露违规的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/3335d58c-4496-4795-8237-06d258e4b58d.PDF
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2025-08-28 19:46│星辉环材（300834）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2025 年 8 月 28 日 9:30 在公司会议室以现
场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 8月 18日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事
已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7名，实际出席会议董事 7名。其中，董事邓地先生、齐珺女士、
纪传盛先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长陈粤平先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议
的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025年半年度报告》及其摘要。
公司董事会审计委员会已审议通过了《2025 年半年度报告》的财务报告部分。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
董事会认为：公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司 2025 年上半年的募集
资金存放与使用情况。公司 2025 年上半年募集资金的存放与使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关
要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及监事会所发表意见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》。根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司（仅指母
公司）2025 年上半年实现净利润 25,925,929.97 元，按 10%提取法定盈余公积 2,592,593.00 元，加上年初未分配利润 190,252,5
01.84 元，扣除 2024 年度分配的现金股利48,966,107.06 元，截至 2025 年 6 月 30 日，实际可分配利润为 164,619,731.75元。
为持续落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，综合考虑公司目前经营状况、未来发展需要及股东利益，公司拟以利
润分配方案披露时享有利润分配权的股本总额 188,331,181 股（总股本 193,712,353 股扣除公司回购账户持有的股份 5,381,172
股）为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金股利 9,416,559.
05 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
根据《上市公司股份回购规则》，回购专户中的股票不享有利润分配的权利。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日
期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按照每股分配比例不变
的原则，相应调整分红总额。
以上利润分配方案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股
东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及公司章程等相关规
定。
公司于 2025 年 5月 30 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决
定 2025 年各季度利润分配方案的议案》，授权董事会决定公司 2025 年各季度利润分配方案及全权办理利润分配的相关事宜。本次
利润分配方案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于2025 年半年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/cfce1130-4cc4-49e9-8299-cbc4463927fb.PDF
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2025-08-28 19:45│星辉环材（300834）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2025 年 8月 28日 10:30 在公司会议室以现场
方式召开，会议通知已于 2025 年 8月 18日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相
关的必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3名。本次会议由监事会主席杨小伦先生主持，公司相关高级
管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：
(一)审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025 年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
(二) 审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
经核查，监事会认为：2025 年上半年，公司募集资金的使用、管理符合《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的使用合
法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用情况。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》。
监事会认为：该利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时兼顾了股
东的利益和诉求，有利于公司健康、持续稳定的发展。该利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公
司股东特别是中小股东的利益的情形，监事会同意本次利润分配方案。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于2025 年半年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/153c1a26-8de4-4ede-b9b0-9227133b98a6.PDF
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2025-07-17 18:22│星辉环材（300834）：2024年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》规定，星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）通过回购专用证券账户持有的公司
股份 5,381,172 股不享有参与本次权益分派的权利。公司 2024年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 5,381,172
股后的 188,331,181 股为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派 2.60 元人民币现金（含税），不送红股，不以
公积金转增股本，共计派发现金股利 48,966,107.06 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
2、因公司回购专用证券账户上的股份不参与本次权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本×每股派发现
金，即 48,966,107.06 元=188,331,181股×0.26元/股。按公司总股本（含回购股份）折算的每 10股现金分红金额=现金分红总额/
总股本*10 股=48,966,107.06 元/193,712,353 股*10 股=2.527774 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。综上，
在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派
实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2527774元/股。
公司 2024年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 30日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以利润分配预案披露时享有利润分配权的股本总额 188,331,181 股
（总股本 193,712,353 股扣除公司回购账户持有的股份 5,381,172股）为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.60元（含税）
，不送红股，不以
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