公司公告☆ ◇300834 星辉环材 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-02 18:20 │星辉环材（300834）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-03-02 18:20 │星辉环材（300834）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告 │
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│2026-03-02 18:20 │星辉环材（300834）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-03-02 18:20 │星辉环材（300834）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-02 18:20 │星辉环材（300834）：申港证券股份有限公司关于星辉环材2025年度持续督导培训情况的报告 │
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│2026-03-02 18:20 │星辉环材（300834）：申港证券股份有限公司关于星辉环材2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-02-13 18:32 │星辉环材（300834）：独立董事提名人声明与承诺（纪传盛） │
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│2026-02-13 18:32 │星辉环材（300834）：关于修订《公司章程》公告 │
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│2026-02-13 18:32 │星辉环材（300834）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-02-13 18:32 │星辉环材（300834）：独立董事提名人声明与承诺（陈秀燕） │
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2026-03-02 18:20│星辉环材（300834）：第四届董事会第一次会议决议公告
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星辉环材（300834）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/e339736a-2432-46c3-92c3-7b23cc018603.PDF
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2026-03-02 18:20│星辉环材（300834）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告
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星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 12 日召开的职工代表大会，选举产生第四届董事会职工代表
董事；于 2026 年 3 月 2 日召开的2026 年第一次临时股东会及第四届董事会第一次会议，完成公司董事会的换届选举及高级管理
人员、内审部门负责人、证券事务代表的聘任。现将有关情况公告如下：
一、第四届董事会及各专业委员会成员组成情况
（一）第四届董事会成员
非独立董事：陈雁升（董事长）、陈灿希、王伯廷（职工代表董事）
独立董事：纪传盛、陈秀燕
第四届董事会任期为自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，符合相关法律法
规和公司章程的规定。
（二）董事会各专业委员会组成情况
第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，董事会选举第四届董事会各专业委员会成员如下
：
董事会专业委员会 召集人 委员会成员
战略委员会 陈雁升 陈雁升、纪传盛、陈秀燕
提名委员会 纪传盛 纪传盛、陈雁升、陈秀燕
薪酬与考核委员会 纪传盛 纪传盛、王伯廷、陈秀燕
审计委员会 陈秀燕 陈秀燕、陈灿希、纪传盛
董事会各专业委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。董事会各专业委员会
成员全部由董事组成，其中任一专业委员会成员中独立董事均占多数，审计委员会的召集人为会计专业人士。
二、公司聘任高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表情况
总经理：王伯廷
副总经理：周照煌、黄文胜
财务总监：王丽容
董事会秘书：黄文胜
内审部门负责人：林仰芳
证券事务代表：谢馥菁
上述人员任期为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。其中，董事会秘书黄文胜先生、证券事务代表谢馥菁女士均已
取得董事会秘书资格证书，任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司章程的规定。
董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄文胜 谢馥菁
联系地址 广东省汕头市龙湖区东海岸新城汕港 广东省汕头市龙湖区东海岸新城汕港
路 1 号星辉大厦 20 楼北区 路 1 号星辉大厦 20 楼北区
电话 0754-88826380 0754-88826380
传真 0754-89890153 0754-89890153
电子信箱 ps-ds01@rastarchem.cn ps-ds02@rastarchem.cn
三、部分董事届满离任情况
由于任期届满，公司董事长陈粤平先生在本次董事会换届后离任，离任后仍在公司担任其他职务；公司副董事长陈利杰先生、独
立董事邓地先生、齐珺女士在本次董事会换届后离任，离任后不再担任公司其他职务。
截至本公告日，陈粤平先生通过直接及间接方式合计持有公司股份196.77万股,占公司总股本的1.02%；陈利杰先生通过间接方式
持有公司股份65.14万股,占公司总股本的0.34%，上述人员离任后所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等有关法律、法规及
规范性文件的相关要求进行管理。
公司对本次离任人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、公司第四届董事会第一次会议决议；
3、职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/44676cab-85c8-4e83-8adb-cd4a1b9feb66.PDF
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2026-03-02 18:20│星辉环材（300834）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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星辉环材（300834）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/746e5258-20ed-476e-8afc-6af563c1defc.PDF
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2026-03-02 18:20│星辉环材（300834）：2026年第一次临时股东会决议公告
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星辉环材（300834）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/47f50edf-09c6-4c5b-9caa-6167d0dfbd2a.PDF
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2026-03-02 18:20│星辉环材（300834）：申港证券股份有限公司关于星辉环材2025年度持续督导培训情况的报告
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申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）作为星辉环保材料股份有限公司（以下简称“星辉环材”或“公司”）首次公
开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的规定，对星辉环材董事、高级管理人员、中层以
上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了 2025 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下：
一、培训基本情况
培训时间：2026 年 2 月 26 日
培训地点：线上远程会议培训
培训对象：星辉环材董事、高级管理人员、中层以上管理人员、控股股东、实际控制人
二、培训主要内容
1、对 2025 年上市公司监管规则修订动态进行解读，包括《上市公司募集资金监管规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等上市公司适用的最新法律法规。
2、结合市场近期监管处罚案例，就募集资金使用与管理、信息披露、财务数据披露、公司治理及规范运作、股份减持等方面违
规处罚案例及所涉及相关法律法规进行重点解析，强化相关人员对法规的理解，促进公司及各方主体进一步了解上市公司持续督导等
方面应承担的责任和义务，增强规范运作意识。
三、培训总结
在本次持续督导培训过程中，星辉环材予以认真配合，与保荐人进行了积极交流和沟通，保证了培训工作的顺利开展。通过此次
培训，公司相关人员加深了对公司治理、规范运作、募集资金使用、关联交易事项等方面最新监管政策及相关法律法规的了解和认识
。本次培训总体上提高了培训对象的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于进一步提升上市公司的治理水平。本次培训达到了预
期的目的，取得了良好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/22b82083-0d4c-4f1a-aefb-9a100e3dec29.PDF
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2026-03-02 18:20│星辉环材（300834）：申港证券股份有限公司关于星辉环材2025年度持续督导定期现场检查报告
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星辉环材（300834）：申港证券股份有限公司关于星辉环材2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/e58ef008-46f1-4e67-848c-2f169c0a54ff.PDF
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2026-02-13 18:32│星辉环材（300834）：独立董事提名人声明与承诺（纪传盛）
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星辉环材（300834）：独立董事提名人声明与承诺（纪传盛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/19193301-b813-4d1f-965a-5d16bed7a746.PDF
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2026-02-13 18:32│星辉环材（300834）：关于修订《公司章程》公告
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星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过《关于修订<公司
章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》的情况
为进一步提高公司董事会运作和决策效率，优化公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公
司实际情况，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员人数由7人调整为5人，其中独立董事人数由3人调整为2人。《公司章程》的具
体修订如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第一百一十六条 董事会由 7 名董事组 第一百一十六条 董事会由 5 名董事组
成，设董事长 1 人，可根据需要设副董事长。 成，设董事长 1 人，可根据需要设副董事长。
董事会成员中包括 3 名独立董事，1 名职工代 董事会成员中包括 2 名独立董事，1 名职工代
表董事。 表董事。
修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改
、工商变更登记备案等相关手续。本次修订公司章程事项尚需提交公司股东会审议并以特别决议审议批准，修订后的《公司章程》在
公司股东会审议通过之后生效并实施。
二、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、星辉环保材料股份有限公司章程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/9c3c5c7e-1bc1-486b-a5e8-3152fd4d4633.PDF
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2026-02-13 18:32│星辉环材（300834）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告
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鉴于星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》有关规定，公司于2026年2月12日16:00召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，王伯廷先生（简历附后）当选公司
第四届董事会职工代表董事。
本次职工代表大会选举产生的职工代表董事将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董
事会，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
王伯廷先生担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件及《公司章程》的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/167e6e6c-2712-40bc-a105-83fb87576ec3.PDF
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2026-02-13 18:32│星辉环材（300834）：独立董事提名人声明与承诺（陈秀燕）
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星辉环材（300834）：独立董事提名人声明与承诺（陈秀燕）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/6c8a4406-9d43-4ff9-ba0e-11982999af60.PDF
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2026-02-13 18:32│星辉环材（300834）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、投资情况概述
（一）交易的必要性及可行性
星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）作为从事聚苯乙烯研发、生产与销售的企业，苯乙烯是生产经营活动中的主要
原材料。苯乙烯价格受原油价格、国内外主要装置产能投放、装置开工率等各种因素影响，长期以来价格波动频繁。为规避原材料价
格波动对公司经营可能产生的风险，控制经营风险，保证产品成本的相对稳定和竞争优势，公司开展苯乙烯期货套期保值业务具有必
要性。
公司已建立商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度，具有与拟开展的原材料期货套期保值业务的交易保证金相匹配的自
有资金，严格按照深圳证券交易所相关规定和公司《期货套期保值业务管理制度》的要求审慎操作，进行原材料期货套期保值具有可
行性。公司开展套期保值业务计划投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响正常经营业务。
公司以套期保值为目的，通过境内商品期货交易所期货合约开展交易，不做投机性交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础
，以具体经营业务为依托，以实现套期保值效果，苯乙烯期货合约与苯乙烯价格波动存在强相关的风险相互对冲的经济关系。公司通
过境内商品期货交易所期货合约的开仓及平仓操作，可有效地实现对冲苯乙烯价格波动风险的效果。
（二）交易金额
根据公司经营工作计划，通过境内商品期货交易所期货合约的方式开展苯乙烯套期保值业务，审议期限内预计持仓保证金额度上
限为 4,000 万元。该项业务采用滚动建仓方式，资金在上述额度内可循环滚动使用，但任一时点持仓保证金余额不超过上述额度上
限。所建立的套期保值标的以公司苯乙烯实际使用需求为基础，预计任一交易日持有的最高合约价值上限为 28,000 万元。
（三）交易方式
公司开展的期货套期保值业务仅限于在境内商品期货交易所挂牌交易的苯乙烯期货合约，严禁以追逐利润为目的进行此品种和其
他品种的任何投机交易。
（四）授权事项及期限
公司对期货交易操作实行授权管理，交易授权书列明有权交易的人员名单、可从事交易的具体种类和交易限额、交易程序和方案
报告，授权书由公司期货工作小组组长审批后执行。
本次原材料期货套期保值预计额度的使用期限为自董事会审议通过之日起12 个月内。如发生交易的存续期超过了决议的有效期
，则决议的有效期自动顺延至交易完成时终止。
（五）资金来源
公司将利用自有资金进行套期保值操作，不涉及募集资金及银行信贷资金。
二、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是为了有效规避原材料价格波动对公司经营带来的影响，但同时也
会存在一定的风险，具体如下：
1、市场风险：当期货行情大幅剧烈波动时，公司可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。
2、资金风险：套期保值交易按照公司《期货套期保值业务管理制度》中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成
资金流动性风险，此外，在期货价格波动巨大时，甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。
3、操作风险：套期保值交易系统相对复杂，可能存在操作不当产生的风险。
4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数
据错误等问题，从而带来相应风险。
5、政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务相关政策、法律、法规发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来
的风险。
（二）风险控制措施
为应对商品期货套期保值业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：
1、公司将按照商品期货套期保值业务与公司生产经营相匹配的原则，严格控制期货套期保值业务规模，对冲远期订单带来的原
料价格波动风险。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，不影响公司正常生产经营，严格按照公司管理制度规定进行套期保
值业务操作。
3、《期货套期保值业务管理制度》对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门和责任人、内部风险
报告及处理程序等已作出明确规定，公司将严格按照制度规定对各个环节进行控制。
4、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。
5、公司将持续加强对业务人员的培训，提升专业技能和业务水平，增强风险管理及防范意识，严格按照公司套期保值业务相关
管理制度要求，强化套期保值业务管理工作，并建立异常情况及时报告流程，形成高效的风险处理程序。
6、若出现套期工具与被套期项目价值变动加总后导致合计亏损或者浮动亏损金额达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股
东净利润的10%且绝对金额超过一千万人民币的，公司将及时披露。
三、交易对公司的影响及相关会计处理
公司套期保值业务按照不相容职务分离的原则制定了相应的管理制度规范，建立了适当的审批和执行程序，确保套期保值业务的
有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律法规等相关规定，并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下，进行与公司
实际经营业务规模相匹配的套期保值业务操作，不会影响公司经营业务的正常开展。
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对套期保值进行相应的核算处理。对于公允价值套期，在套期关系存续期间，公司
将套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于现金流量套期，在套期关系存续期间，公司将套期工具累计利得或损
失中不超过被套期项目累计预计现金流量现值变动的部分作为有效套期部分计入其他综合收益，超过部分作为无效套期部分计入当期
损益。
四、结论
公司开展期货套期保值业务仅限生产经营相关的品种，目的是借助期货市场的风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波
动风险，锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。
公司已建立较为完善的商品期货套期保值业务制度，具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，公司将严格按照
相关规定制度的要求，落实风险防范措施，审慎操作。
综上所述，公司开展原材料期货套期保值业务是切实可行的，对公司经营是有利的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/c0fa3958-ba51-4714-9b7a-ecbe84ffa1cf.PDF
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2026-02-13 18:32│星辉环材（300834）：独立董事候选人声明与承诺（纪传盛）
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星辉环材（300834）：独立董事候选人声明与承诺（纪传盛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/2908182f-9684-4d78-9004-af4729871231.PDF
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2026-02-13 18:32│星辉环材（300834）：独立董事候选人声明与承诺（陈秀燕）
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星辉环材（300834）：独立董事候选人声明与承诺（陈秀燕）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/da14f99e-55a7-4650-a469-7103cadcee3c.PDF
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2026-02-13 18:31│星辉环材（300834）：第三届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2026 年 2月 13 日上午 9:30 在公司会议室以
现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2026 年 2月 10 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事，与会的各位董事已经
知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7名，实际出席会议董事 7名。其中，董事邓地先生、齐珺女士、纪传
盛先生以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长陈粤平先生主持，公司相关高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
为进一步提高公司董事会运作和决策效率，优化公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公
司实际情况，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员人数由 7人调整为 5人，其中独立董事人数由 3人调整为 2人。
董事会提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续，授权有效期限自股东会审议通过之日
起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
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