公司公告☆ ◇300834 星辉环材 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│星辉环材（300834）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司于2024年4月26日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决议召开本次股东
大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和公司章程等的规定。
（四）会议召开的日期与时间：
现场会议时间：2024年5月20日下午2：30
网络投票时间：2024年5月20日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月20日9:15—15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、
交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。
（六）会议的股权登记日：2024年5月15日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至 2024 年 5月 15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
股东陈雁升先生、陈粤平先生、陈创煌先生、广东星辉控股有限公司及星辉合成材料（香港）有限公司作为关联股东对议案 6.0
0 回避表决,该等股东可接受其他股东委托进行投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：汕头保税区通洋路37号二楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案 √
2.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案 √
4.00 关于 2023年度利润分配预案及提请股东大会授权 √
董事会决定 2024年各季度利润分配方案的议案
5.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案 √
6.00 关于确认公司董事 2023年度薪酬及拟定 2024年 √
度薪酬方案的议案
7.00 关于确认公司监事 2023年度薪酬及拟定 2024年 √
度薪酬方案的议案
8.00 关于公司及子公司 2024年度向银行等金融机构申 √
请综合授信额度的议案
9.00 关于向子公司提供担保额度预计的议案 √
10.00 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理 √
的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
12.00 关于修订《公司章程》的议案 √
13.00 关于修订公司部分内部治理制度的议案（需逐项 √ 作为投票对象的
表决） 子议案数：（8）
13.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
13.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
13.03 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √
13.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
13.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
13.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
13.07 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 √
13.08 关于修订《累计投票制实施细则》的议案 √
（二）以上提案已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2024年 4月 27日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《星辉环保材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》《星辉环保材料股份有限公
司第三届监事会第九次会议决议公告》及相关公告。
(三)其他说明
1、本次股东大会全部议案对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股
东以外的其他股东）的投票结果单独统计；
2、股东陈雁升先生、陈粤平先生、陈创煌先生、广东星辉控股有限公司及星辉合成材料（香港）有限公司作为关联股东对提案6
.00回避表决,该等股东可接受其他股东委托进行投票；
3、特别决议提案：上述提案9.00、12.00、13.01、13.02须以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上表决通过；
4、上述提案13.00需逐项表决。
三、会议登记等事项
（一）现场会议的登记办法
1、登记时间：股权登记日次日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束，具体工作时间为工作日上午9：00-12：00
、下午2：00-5：00；
2、登记地点：汕头保税区通洋路37号，公司证券部；
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印
件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托
书原件(加盖公章)办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自
然人股东委托他人出席会议的，还应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记手续。
（二）会议联系方式
1、会议联系人：黄文胜、谢馥菁
联系电话：0754-88826380
传 真：0754-89890153
电子邮箱：stock@rastarchem.cn
地 址：汕头保税区通洋路37号
邮政编码：515078
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/ad257aac-4526-4e84-b82b-92e07b94b807.PDF
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2024-04-27 00:00│星辉环材（300834）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2024年 4月 26日 11:00 在公司会议室以现场方式
召开，会议通知已于 2024年 4月16日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必
要信息。本次监事会会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名。本次会议由监事会主席杨小伦先生主持，公司相关高级管理人员
列席了本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：
(一)审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度审计报告>的议案》；
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2023年度审计报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
(四)审议通过《关于 2023 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2024 年各季度利润分配方案的议案》；
监事会认为：该利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时兼顾了股
东的利益和诉求，有利于公司健康、持续稳定的发展。该利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公
司股东特别是中小股东的利益的情形，监事会同意本次利润分配方案。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于2023 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会
决定 2024 年各季度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
经核查，监事会认为：2023年度，公司募集资金的使用、管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金使
用管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的《2023年度募
集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023年度募集资金的存放和使用情况。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；
监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现
阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没
有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善
和运行的实际情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；
公司 2023年度财务决算报告详见公司《2023年年度报告》“第十节 财务报告”。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议《关于确认监事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》；
1、2023年度，公司监事按其在公司所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取，具体详见公司《2023年年度报告》之“第
四节公司治理之（七）董事、监事和高级管理人员情况”内容；
2、2024 年度，公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于向子公司提供担保额度预计的议案》；
公司为子公司提供担保有利于满足其日常经营的需要，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，不存
在损害公司及公司股东利益的情形。监事会同意公司为子公司提供不超过 15亿元的担保额度。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于向子公司提供担保额度预计的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
公司在保证不影响募投项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，合理使用闲置募集资金（含超募资金）及
自有资金进行现金管理，能够提高资金使用效率及投资收益，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情
形，符合法律、法规的相关规定。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 12 亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超
过人民币 20 亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12个月内。在上述额度和期限内，
资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公
告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《2024 年第一季度报告》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2024年第一季度报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/33802717-b9cb-4aeb-a07e-8a67429db00d.PDF
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2024-04-27 00:00│星辉环材（300834）：2023年年度报告摘要
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星辉环材（300834）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/34c8347a-6b05-4164-a5ae-843640647be8.PDF
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2024-04-27 00:00│星辉环材（300834）：董事会决议公告
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星辉环材（300834）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/503a9f34-e6e5-4511-a442-6c61e3e11140.PDF
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2024-04-27 00:00│星辉环材（300834）：关于2023年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2024年各季度利润分配方案
│的公告
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星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 26 日召开的第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次
会议审议通过《关于 2023 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定 2024 年各季度利润分配方案的议案》，该议案尚需提
交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配方案主要内容
（一）2023 年度利润分配预案
1、公司可供分配利润情况
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023年度审计报告，母公司 2023 年实现净利润 79,731,851.60 元，按 1
0%提取法定盈余公积 7,973,185.16元，加上年初未分配利润 136,886,934.34 元，扣除 2023 年度内实际派发的现金股利 67,799,3
23.55元，截至 2023年 12月 31日，实际可分配利润为 140,846,277.23元。
2、利润分配预案基本情况
公司结合经营情况、有关法律法规及《公司章程》的规定，拟以利润分配预案披露时享有利润分配权的股本总额 188,331,181
股（总股本 193,712,353 股扣除公司回购账户持有的股份 5,381,172 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利2.00元（含税
），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金股利 37,666,236.20元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。如在本公告披露
之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化
的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
（二）提请股东大会授权董事会决定 2024 年各季度利润分配方案
为持续落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，增强广大投资者的获得感，提请股东大会授权董事会决定公司 2024
年各季度利润分配方案及全权办理利润分配的相关事宜，即在符合利润分配的条件下，董事会可以根据《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》及公司章程等相关规定决定进行各季度现金分红，分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
是否实施季度利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据当期经营情况、资金需求状况及未来可持续发展需求状况确定。
本授权以股东大会审议通过本授权及《公司章程》中股东大会可授权董事会决定具体季度利润分配方案的相关条款生效为前提。
二、利润分配预案的合法性、合规性及合理性
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规
划及相关各方做出的承诺，具备合法性、合规性。本次利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展
相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划，具备合理性和可行性。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于 2024年 4 月 26日召开的第三届董事会第十次会议审议通过《关于 2023年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决
定 2024 年各季度利润分配方案的议案》，并将该议案提交 2023年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2024年 4 月 26日召开的第三届监事会第九次会议审议通过《关于 2023年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决
定 2024 年各季度利润分配方案的议案》，监事会认为：该利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展
需要及资金需求等因素，同时兼顾了股东的利益和诉求，有利于公司健康、持续稳定的发展。该利润分配方案符合相关法律、法规以
及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，监事会同意本次利润分配方案。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/b4deac28-51be-491b-bb6f-2659329f2286.PDF
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2024-04-27 00:00│星辉环材（300834）：关于修订公司章程的公告
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星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 26 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过《关于修订公
司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司章程修订情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的修订及更
新情况，结合公司实际情况拟对公司章程部分条款进行修订，具体修订条款请见本公告附件《星辉环保材料股份有限公司章程修正案
》，修订后的公司章程同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同时，公司董事会提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工商备案登记事宜。本次修订公司章程事项尚需提交公司股东大会
审议并以特别决议审议批准。
二、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、星辉环保材料股份有限公司章程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/66f1b135-d21d-445c-bbd5-8c30b9e558a3.PDF
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2024-04-27 00:00│星辉环材（300834）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 26 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）为公司 2024 年度审
计机构，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
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