公司公告☆ ◇300834 星辉环材 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 18:56 │星辉环材（300834）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 18:56 │星辉环材（300834）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 18:56 │星辉环材（300834）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-28 18:56 │星辉环材（300834）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 18:55 │星辉环材（300834）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-28 18:55 │星辉环材（300834）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 18:55 │星辉环材（300834）：申港证券股份有限公司关于星辉环材2024年年度跟踪报告 │
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│2025-04-28 18:55 │星辉环材（300834）：2024 年度审计报告 │
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│2025-04-28 18:55 │星辉环材（300834）：监事会决议公告 │
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│2025-04-28 18:54 │星辉环材（300834）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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2025-04-28 18:56│星辉环材（300834）：2025年一季度报告
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星辉环材（300834）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2cc66c05-8fd8-4f61-aec2-35d049136439.PDF
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2025-04-28 18:56│星辉环材（300834）：2024年年度报告
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星辉环材（300834）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/46d8eab4-5d9e-4764-b1a2-0ce40e8cf838.PDF
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2025-04-28 18:56│星辉环材（300834）：2024年年度报告摘要
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星辉环材（300834）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/156261f6-b097-418f-b198-3e9241a4dbeb.PDF
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2025-04-28 18:56│星辉环材（300834）：董事会决议公告
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星辉环材（300834）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/462fc2b2-ef56-4c2a-b50f-1c569e24659a.PDF
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2025-04-28 18:55│星辉环材（300834）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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星辉环材（300834）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/02f49f25-4c78-4466-bf22-00538d3de63c.PDF
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2025-04-28 18:55│星辉环材（300834）：内部控制审计报告
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报告正文……………………………………………………1-2关于星辉环保材料股份有限公司
内部控制审计报告
司农审字[2025]24009610045号星辉环保材料股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了星辉环保材料股份有限公司（以下简称“星
辉环材”）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是星辉环材董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，星辉环材于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师: 周 锋
中国注册会计师：彭景裕
中国 广州 二〇二五年四月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/71e3b5d1-4489-4be9-a078-d0bbba8eceb3.PDF
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2025-04-28 18:55│星辉环材（300834）：申港证券股份有限公司关于星辉环材2024年年度跟踪报告
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星辉环材（300834）：申港证券股份有限公司关于星辉环材2024年年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/07010f73-0f78-4690-ab6e-b78427ee676a.PDF
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2025-04-28 18:55│星辉环材（300834）：2024 年度审计报告
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星辉环材（300834）：2024 年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8ae82cb9-1af4-4a88-9ba6-c2b3f8568e23.PDF
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2025-04-28 18:55│星辉环材（300834）：监事会决议公告
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星辉环材（300834）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8a9ff7e8-3bfc-4f61-8188-14e3b4537c5e.PDF
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2025-04-28 18:54│星辉环材（300834）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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星辉环材（300834）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d9f141a9-6d88-4c55-948b-4acc36e7e9b3.PDF
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2025-04-28 18:54│星辉环材（300834）：独立董事2024年度述职报告（纪传盛）
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星辉环材（300834）：独立董事2024年度述职报告（纪传盛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f0aad22c-bbd3-4864-95f1-116cdb78474a.PDF
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2025-04-28 18:54│星辉环材（300834）：独立董事2024年度述职报告（齐珺）
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星辉环材（300834）：独立董事2024年度述职报告（齐珺）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3cfc5cac-7941-423e-a2a5-ce1fadd7522f.PDF
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2025-04-28 18:54│星辉环材（300834）：独立董事2024年度述职报告（邓地）
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星辉环材（300834）：独立董事2024年度述职报告（邓地）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/53d00d0b-2eeb-484f-acea-5c139491375d.PDF
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2025-04-28 18:52│星辉环材（300834）：关于2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利润分配方案
│的公告
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星辉环材（300834）：关于2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利润分配方案的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8e090740-46dd-45a8-b62d-8ce34af87c53.PDF
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2025-04-28 18:52│星辉环材（300834）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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报告正文………………………………………………… 1-2
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2025-04-28 18:52│星辉环材（300834）：2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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星辉环材（300834）：2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/724b17d0-d88a-4cff-8381-be1f73739019.PDF
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2025-04-28 18:52│星辉环材（300834）：关于举办2024年度业绩网上说明会的公告
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为了方便广大投资者进一步了解星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度经营情况，公司将于 2025年 5 月 1
6日 15:00-16:30在全景网举办2024年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网路演平
台（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈粤平先生、独立董事纪传盛先生、保荐代表人潘杨阳先生、总经理王伯廷先生
、董事会秘书黄文胜先生、财务总监王丽容女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2025年5月16日（星期五）12：00前访问全景网（http://ir.p5w.net/zj/），进入问题征集专题页面提问。公司将在
本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3d4bda25-f9b6-4497-9cce-3cd7dfa2ca07.PDF
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2025-04-28 18:52│星辉环材（300834）：2024年度内部控制评价报告
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星辉环材（300834）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f0e6f0b1-5efd-49dc-8f07-cad8f2d770a4.PDF
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2025-04-28 18:52│星辉环材（300834）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
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星辉环材（300834）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/de7ea46e-4a18-4099-a952-fa25e1b673ce.PDF
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2025-04-28 18:52│星辉环材（300834）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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星辉环材（300834）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d160f838-1b91-461b-8a77-cf78542f450c.PDF
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2025-04-28 18:52│星辉环材（300834）：2024年度监事会工作报告
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2024年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定的要求，列席和出席了公
司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督
，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。现将2024年度监事会工作情况报告如下：
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了5次会议，具体内容如下：
序 召开时间 会议名称 审议通过的议案
号
1 2024-02-08 第三届监事会第 关于2024年回购公司股份方案的议案
八次会议
2 2024-04-26 第三届监事会第 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
九次会议 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
关于《2023年度审计报告》的议案
关于 2023年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会
决定 2024年各季度利润分配方案的议案
关于《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》的
议案
关于《2023年度内部控制评价报告》的议案
关于《2023年度财务决算报告》的议案
关于确认监事 2023年度薪酬及拟定 2024年度薪酬方案
的议案
关于向子公司提供担保额度预计的议案
关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
关于《2024年第一季度报告》的议案
3 2024-05-09 第三届监事会第 关于追认首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集
十次会议 资金暂时补充流动资金的议案
4 2024-08-12 第三届监事会第 关于《2024年半年度报告》及其摘要的议案
十一次会议 关于《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
的议案
5 2024-10-29 第三届监事会第 关于《2024年第三季度报告》的议案
十二次会议
二、监事会对公司2024年度有关事项的审核意见
报告期内，公司监事会认真履行了《公司法》《公司章程》所赋予的职权，按照规定列席了公司董事会和出席了股东大会，并对
公司依法运作情况、财务情况、关联交易、募集资金、信息披露、内部控制等相关重要事项进行了监督。具体情况如下：
（一）公司依法运作情况
2024年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督
。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建
立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。公司信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违
反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对2024年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健
全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
经核查，报告期内公司未发生需监事会发表意见的关联交易事项。
（四）公司募集资金使用情况
报告期内，监事会检查了2024年度公司募集资金的使用情况和管理情况，认为：2024年度，公司募集资金的使用、管理符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害
股东利益的行为。公司董事会编制的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年度募集资
金的存放和使用情况。
（五）公司信息披露事务的检查情况
监事会对公司信息披露相关工作情况进行了核查，认为：公司已经建立了一套完整的信息披露事务管理制度。报告期内，公司按
照相关的信息披露制度，严格规范信息传递和披露流程，及时、公平、准确、完整地进行信息披露，确保了投资者对公司经营业绩和
生产情况的知情权。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要
求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高
级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
（七）公司内部控制自我评价报告
公司监事会对公司2024年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：
公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理
的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公
司内部控制制度的情形。公司董事会关于内部控制的自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的
实际情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/db92740b-0fd8-43bd-ba4f-b8e8687a7f1d.PDF
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2025-04-28 18:52│星辉环材（300834）：关于会计政策变更的公告
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星辉环材（300834）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9794f092-fa54-4d3b-9cf2-a08913d262ad.PDF
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2025-04-28 18:52│星辉环材（300834）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原
则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）成立于2020年 11月 25日。司农会计师事务所组织形式：
合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6号 704房-2
；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。
截至 2024年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 346人，合伙人 32 人，注册会计师 148人，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 73人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第三届董事会第十次会议及 2023年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘司农事务所为公
司 2024 年度审计机构，聘期一年，公司股东大会授权管理层依据实际情况决定审计机构的报酬、调整服务范围或个别事项另作安排
等事宜。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，司农事务所对
公司 2024 年度财务报告和内部控制评价报告进行了审计，同时对公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用
及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，司农事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和董事会审计委员会进行了充分沟通。
经审计，司农事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024年 12月 31日的合
并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司于 2024年 12
月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对司农事务所的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者
保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为司农事务所具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求。
因此，审计委员会同意续聘司农事务所为公司 2024年度财务报告的审计机构，并将该议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。
（二）2024年 12 月 24日，负责公司审计工作的注册会计师及项目经理通过沟通函形式与审计委员会就 2024年度审计工作的审
计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2025年 4 月 1日，审计委员会通过现场结合通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开年审沟通会
议，就审计过程中发现的问题或重要事项、关键审计事项及初步审计结果进行了沟通。
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