公司公告☆ ◇300835 龙磁科技 更新日期:2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-03 21:36 │龙磁科技(300835):关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性│
│ │的公告 │
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│2025-07-01 18:07 │龙磁科技(300835):关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-07-01 18:06 │龙磁科技(300835):第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-07-01 18:05 │龙磁科技(300835):调整2023年限制性股票激励计划回购价格、回购注销部分限制性股票及第二个解除│
│ │限售期解... │
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│2025-07-01 18:05 │龙磁科技(300835):第六届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-07-01 18:04 │龙磁科技(300835):关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-01 18:04 │龙磁科技(300835):公司章程(2025年7月) │
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│2025-07-01 18:02 │龙磁科技(300835):关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 │
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│2025-07-01 18:01 │龙磁科技(300835):关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2025-07-01 18:01 │龙磁科技(300835):关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告 │
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2025-07-03 21:36│龙磁科技(300835):关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性的公
│告
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龙磁科技(300835):关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/8763c138-06ba-46ef-99bd-f4a1b3f09d60.PDF
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2025-07-01 18:07│龙磁科技(300835):关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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安徽龙磁科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月 1 日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于变
更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》,公司董事会同意变更公司注册资本和总股本,并对《安徽龙磁科技股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)相应条款进行修订。现将有关事项说明如下:
一、公司注册资本变更情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(修订稿)》和《安徽龙磁科技
股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,鉴于获授限制性股票的激励对象中有 2 人因离职已不
具备激励对象资格,公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的 1.5000 万股限制性股票;鉴于公司 2024 年业绩考核未完全达标,
第二个解除限售期公司层面解除限售比例为 80%,公司将对 86 名在职激励对象第二个解除限售期对应不得解除限售的 10.9364 万
股限制性股票予以回购注销。本次合计回购注销限制性股票 12.4364 万股。
本次回购注销完成后,公司股本将由 119,371,904 股变更为 119,247,540 股,公司注册资本相应由人民币 119,371,904 元变
更为人民币 119,247,540 元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于以上股本变动事项以及公司的实际情况,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定
,公司对《公司章程》进行相应修订,现将有关情况说明如下:
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民
11,937.1904 万元。 币 11,924.7540 万元。
第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为
11,937.1904 万股,均为普通股。 11,924.7540 万股,均为普通股。
本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项尚须提请公司股东大会并作为特别决议事项进行审议,同时董事会提请股东大
会授权董事会办理本次工商变更登记手续等相关事宜。上述修订内容最终以工商行政管理部门核准为准。
修订后的《公司章程》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/56d74c67-6dc7-4874-9479-43ab0f25c748.PDF
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2025-07-01 18:06│龙磁科技(300835):第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽龙磁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于 2025 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开。会议
通知和议案于 2025 年 6 月 20 日以邮件和电话等方式发出。本次会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决的董事7 人,会议由董
事长熊永宏召集并主持。公司监事、高管列席会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。
二、会议表决情况
1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》(
公告编号:2025-026)
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。关联董事熊永宏、熊咏鸽、朱旭东、熊言傲回避表决。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告
编号:2025-027)
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。关联董事熊永宏、熊咏鸽、朱旭东、熊言傲回避表决。
3、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-028)
表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-032)
表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
三、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/194465cc-7d9f-4076-8cbf-31131e7119c6.PDF
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2025-07-01 18:05│龙磁科技(300835):调整2023年限制性股票激励计划回购价格、回购注销部分限制性股票及第二个解除限售
│期解...
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龙磁科技(300835):调整2023年限制性股票激励计划回购价格、回购注销部分限制性股票及第二个解除限售期解...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/a1a18999-ff41-4fe8-abb4-feac07a6b4d3.PDF
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2025-07-01 18:05│龙磁科技(300835):第六届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
安徽龙磁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议于 2025 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开。会议
通知于 6 月 20 日以电子邮件方式和书面送达发出。本次会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人,会议由监事会主
席葛志玉先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。
二、会议表决情况
1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》(
公告编号:2025-026)
监事会认为:公司本次调整回购价格及回购注销部分限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(修订稿
)》及《公司章程》的相关规定,并已履行了必要的决策程序。本次回购注销限制性股票的激励对象人员准确,应回购注销的限制性
股票数量无误、价格准确。监事会同意公司调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票,并同意将此议案
提交公司股东大会审议并表决。
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告
编号:2025-027)
监事会认为:根据《管理办法》《激励计划(修订稿)》和《安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法(修订稿)》的有关规定,公司本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就。监事会对符合解除限售资格条件的 8
6 名激励对象进行了核查,认为上述激励对象的可解除限售限制性股票的数量与其在考核年度内的考核结果相符,其作为本次可解除
限售的激励对象主体资格合法、有效,审议程序合法、合规。因此,监事会同意公司按规定在第二个限售期满后对上述符合解除限售
条件的 86 名激励对象共计43.7458 万股限制性股票办理解除限售事宜。
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
三、备查文件
1、第六届监事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/184ead08-2c5a-4ac0-a632-adbd4833866e.PDF
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2025-07-01 18:04│龙磁科技(300835):关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2025年7月17日14:30。
(2)网络投票时间:2025年7月17日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月17日9:15-9:25、9:30-11:
30和13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年7月17日9:15-15:00。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书授权他人出席现场会议;
(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供
网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,但同一表决权只能选择现场投票或网络投票
中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的网络投票系统行使表决
权的表决票数,应当与现场投票的表决票数一起计入出席本次股东大会的表决权总数。
6、会议的股权登记日:2025 年 7 月 14 日。
7、出席对象:
(1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:安徽省合肥市政务区南二环路3818号天鹅湖万达广场1号楼23层。
9、股东大会召开10日前单独或者合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东提出临时提案的,上市公司应当在收到提案后
两日内发出股东大会补充通知,披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购 √
价格及回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》 √
的议案
上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司2025年7月1日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn
)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的相关公告。
3、特别提示事项
(1)提案2.00为特别决议事项,应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。
(2)上述提案的表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
四、会议登记等事项
1、登记时间:2025 年 7 月 15 日上午 9:00-12:00,下午 13:30-17:00,传真、信函及电子邮件以到达公司的时间为准。
2、登记地点:安徽省合肥市政务区南二环路 3818 号天鹅湖万达广场 1 号楼 23层。
3、登记方式:
(1)自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人还应出示本人身份证、授权
委托书(见附件二);
(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,传真及电子邮件在 2025 年 7 月15 日 17:00 前送达公司董事会办公室。采用电
子邮件方式登记的股东请以收到公司电子邮件回执为准。公司不接受电话登记。
4、联系方式
联系人:王慧 联系电话:0551-62865268 传真:0551-62865200
电子邮件:iris@sinomagtech.com
5、注意事项:
(1)出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,并于会议前半小时到达会场。谢绝未按会议登记方式预约登
记者出席。
(2)本次会议会期预计半天,出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cn
info.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/f0130339-4466-4a62-a50e-4d9e4ddc08e0.PDF
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2025-07-01 18:04│龙磁科技(300835):公司章程(2025年7月)
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龙磁科技(300835):公司章程(2025年7月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/e6a74da7-6946-49dd-bd97-892a10db188a.PDF
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2025-07-01 18:02│龙磁科技(300835):关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
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龙磁科技(300835):关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/9b6270a2-bba2-445b-814d-9f9685763585.PDF
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2025-07-01 18:01│龙磁科技(300835):关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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安徽龙磁科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月 1 日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二
次会议,审议通过了《关于调整2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销 2023
年限制性股票激励计划因激励对象离职和 2024 年公司业绩考核未完全达标对应的不得解除限售部分限制性股票。
本次拟回购注销的限制性股票数量为 12.4364 万股,回购价格为 17.0789 元/ 股 , 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 7 月
1 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销
部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-026)。本次回购注销完成后,公司总股本将由 119,371,904 股变为 119,247,540 股,
公司注册资本将由119,371,904 元变为 119,247,540 元,最新注册资本最终以工商部门核准登记为准。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通
知债权人,债权人自本公告披露之日起 45 日内,均有权向本公司申报债权,并可根据合法债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提
供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销和减少注册资本事宜将按法定程序继续实施。债权人如要求公
司清偿债务或者提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,向公司提出书面请求,并随附相关证
明文件。
债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的
,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报,具体方式如下:
1、申报时间:2025 年 7 月 1 日起 45 日内(工作日 8:30-12:00、13:30-17:30)
2、申报地点及申报材料送达地点:安徽省合肥市政务区南二环路 3818 号天鹅湖万达广场 1 号楼 23 层
联系人:王慧
邮政编码:230071
联系电话:0551-62865268
电子邮箱:iris@sinomagtech.com
3、其他
(1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;
(2)以传真或邮件方式申报的,请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/32b68534-29a7-42c2-97b7-2f3ce1541e11.PDF
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2025-07-01 18:01│龙磁科技(300835):关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告
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龙磁科技(300835):关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/d17f650f-3411-4b35-8331-9662f72216c0.PDF
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2025-06-17 17:32│龙磁科技(300835):第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽龙磁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于 2025 年 6 月 16 日以通讯表决方式召开。会
议通知和议案于 2025 年 6 月 10日以邮件和电话等方式发出。本次会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决的董事 7 人,会议由
董事长熊永宏召集并主持。公司监事、高管列席会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效
。
二、会议表决情况
1、审议通过《关于全资子公司签订搬迁补偿协议的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司签订搬迁补偿协议的公告》
表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
三、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/9de1f2a2-b5f5-41b7-b298-33a267625615.PDF
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2025-06-17 17:32│龙磁科技(300835):关于全资子公司签订搬迁补偿协议的公告
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一、情况概述
为推进上海市金山区吕巷镇集建区外现状建设用地的减量化工作,进一步优化村镇规划布局,提升农村集体土地的综合利用效率
,公司下属全资子公司上海龙磁电子科技有限公司(以下简称“上海龙磁电子”)所在地块部分被纳入土地减量化范围,上海吕建城
镇建设发
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