公司公告☆ ◇300835 龙磁科技 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 15:42 │龙磁科技（300835）：关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-27 15:42 │龙磁科技（300835）：董事、监事、高级管理人员关于公司2025年第一季度报告的书面确认意见 │
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│2025-04-27 15:40 │龙磁科技（300835）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-20 15:47 │龙磁科技（300835）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-20 15:46 │龙磁科技（300835）：2024年度独立董事述职报告（陈结淼） │
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│2025-04-20 15:46 │龙磁科技（300835）：2024年度独立董事述职报告（曹瑞国） │
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│2025-04-20 15:46 │龙磁科技（300835）：2024年度独立董事述职报告（左毅） │
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│2025-04-20 15:44 │龙磁科技（300835）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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│2025-04-20 15:44 │龙磁科技（300835）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-20 15:44 │龙磁科技（300835）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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2025-04-27 15:42│龙磁科技（300835）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 202
4 年年度报告全文及其摘要。为让广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将在价值在线平台（https:
//www.ir-online.cn）举办 2024 年度业绩说明会。现将相关事项公告如下：
一、业绩说明会召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 15:00-17:00。
二、出席本次年度业绩说明会的人员：公司董事、总经理熊咏鸽先生；董事会秘书、副总经理冯加广先生；独立董事左毅先生；
财务总监卢玉平先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动的方式召开。投资者可通过 https://eseb.cn/1nJ9dWZi68U 参与互动交流
，并可于 2025 年 5 月 6 日前进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回
答。
四、联系方式
联系人：王慧；电话：0551-62865268；邮箱：iris@sinomagtech.com
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b85bc011-dc4c-4300-aebb-7c02c330664c.PDF
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2025-04-27 15:42│龙磁科技（300835）：董事、监事、高级管理人员关于公司2025年第一季度报告的书面确认意见
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龙磁科技（300835）：董事、监事、高级管理人员关于公司2025年第一季度报告的书面确认意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3e7a9ed6-d9ff-4c03-a38c-302583bad6b8.PDF
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2025-04-27 15:40│龙磁科技（300835）：2025年一季度报告
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龙磁科技（300835）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/60e8b52d-04ab-467a-b95e-8708cb69af23.PDF
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2025-04-20 15:47│龙磁科技（300835）：关于2024年度利润分配预案的公告
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龙磁科技（300835）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c73e2b0c-79cb-4707-b3aa-32c9ea5aa6dd.PDF
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2025-04-20 15:46│龙磁科技（300835）：2024年度独立董事述职报告（陈结淼）
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龙磁科技（300835）：2024年度独立董事述职报告（陈结淼）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9d4fee24-d8a2-4603-8d7c-f98bb5b9ea80.PDF
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2025-04-20 15:46│龙磁科技（300835）：2024年度独立董事述职报告（曹瑞国）
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龙磁科技（300835）：2024年度独立董事述职报告（曹瑞国）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/67fec076-a662-4ee2-b932-23c001104832.PDF
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2025-04-20 15:46│龙磁科技（300835）：2024年度独立董事述职报告（左毅）
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龙磁科技（300835）：2024年度独立董事述职报告（左毅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7a552846-4b65-4407-baa7-adb9d2b43000.PDF
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2025-04-20 15:44│龙磁科技（300835）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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龙磁科技（300835）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/74c5d41f-d6c6-460f-9812-bbfb46ce2ecb.PDF
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2025-04-20 15:44│龙磁科技（300835）：2024年度董事会工作报告
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龙磁科技（300835）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/dd3d6d39-b3c5-420d-9e2e-3c90e7611450.PDF
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2025-04-20 15:44│龙磁科技（300835）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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龙磁科技（300835）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0a10b922-f001-432e-ae65-28b23328a828.PDF
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2025-04-20 15:44│龙磁科技（300835）：董事、监事、高级管理人员关于公司2024年年度报告的书面确认意见
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龙磁科技（300835）：董事、监事、高级管理人员关于公司2024年年度报告的书面确认意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9336a69c-ede5-4e1b-a527-c71926c45fe1.PDF
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2025-04-20 15:44│龙磁科技（300835）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月16日14:30。
（2）网络投票时间：2025年5月16日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15-9:25、9:30-11:
30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票或网络投票
中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的网络投票系统行使表决
权的表决票数，应当与现场投票的表决票数一起计入出席本次股东大会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日。
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市政务区南二环路3818号天鹅湖万达广场1号楼23层。
9、股东大会召开10日前单独或者合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东提出临时提案的，上市公司应当在收到提案后
两日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024 年年度报告及其摘要 √
2.00 2024 年度董事会工作报告 √
3.00 2024 年度监事会工作报告 √
4.00 2024 年度财务决算报告 √
5.00 关于 2024 年度利润分配的预案 √
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
7.00 关于公司及子公司申请综合授信额度并为子 √
公司提供担保的议案
上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司2025年4月18日在深圳证
券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的相关公告
。
3、特别提示事项
（1）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（2）上述提案的表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
四、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 5 月 14 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00，传真、信函及电子邮件以到达公司的时间为准。
2、登记地点：安徽省合肥市政务区南二环路 3818 号天鹅湖万达广场 1 号楼 23层。
3、登记方式:
（1）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人还应出示本人身份证、授权
委托书（见附件二）；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真及电子邮件在 2024 年 5 月14 日 17:00 前送达公司董事会办公室。采用电
子邮件方式登记的股东请以收到公司电子邮件回执为准。公司不接受电话登记。
4、联系方式
联系人：王慧 联系电话：0551-62865268 传真：0551-62865200
电子邮件：iris@sinomagtech.com
5、注意事项：
（1）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。谢绝未按会议登记方式预约登
记者出席。
（2）本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议
2、第六届监事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f96dd5f3-fd3c-4b86-a7c0-766a61e4c2a6.PDF
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2025-04-20 15:42│龙磁科技（300835）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等法律法规、规范性文件以及安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，
董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监
督职责情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）成立于 2011 年，总部位于杭州，注册地址为浙江省杭州市西湖区
灵隐街道西溪路 128号，首席合伙人为王国海先生。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024年 4月 23日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议，并于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度
股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健所作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
二、公司 2024年会计师事务所履职情况
根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，天健所对公司 2024 年度财务报表和内部
控制情况进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项报告。经审计，天健所认为,公司财务报表
在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合
并及母公司经营成果和现金流量；天健所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所根据审计准则要求，就审计工作范围、审计方案和计划、年报审计要点及风险评估
程序、总体审计结论等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、
投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公
司对于审计机构的要求。2024年 4月 23日，公司第六届董事会审计委员会 2024年第一次会议审议通过《关于续聘公司 2024年审计
机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所作为公司 2024年度审计机构。
（二）2024年年报审计期间，审计委员会通过现场、通讯的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对 2024 年度
审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会委员听取了天健会计师事务所（特殊
普通合伙）关于公司 2024 年度审计报告出具相关的情况汇报，并对审计工作提出意见与建议。
（三）2025年 4月 18日，公司第六届董事会审计委员会审议通过公司 2024年度内部控制评价报告、2024年年度报告、续聘会计
师事务所等议案，并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司 2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。公司
审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用
，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所
及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
安徽龙磁科技股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/cd670996-866f-41e3-8dd1-d865fe66ddfc.PDF
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2025-04-20 15:42│龙磁科技（300835）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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龙磁科技（300835）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0b5d99b3-f876-458c-944b-7d123886089a.PDF
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2025-04-20 15:42│龙磁科技（300835）：关于会计政策变更的公告
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龙磁科技（300835）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d277412b-b2ca-4fea-9eae-708df3d6456f.PDF
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2025-04-20 15:42│龙磁科技（300835）：2024年度财务决算报告
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龙磁科技（300835）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9e26ad36-40a0-4203-b119-a7e09abe70c5.PDF
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2025-04-20 15:42│龙磁科技（300835）：关于变更签字会计师的公告
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龙磁科技（300835）：关于变更签字会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1c2d78eb-6be2-49b1-b171-b60f0e0749d3.PDF
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2025-04-20 15:42│龙磁科技（300835）：2024年度内部控制自我评价报告
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龙磁科技（300835）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/287a6e7b-0eaf-484e-a024-a96fdcc83df2.PDF
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2025-04-20 15:42│龙磁科技（300835）：关于续聘会计师事务所的公告
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龙磁科技（300835）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/dc5a35ff-16d5-4fca-b98f-8289dd58fe7f.PDF
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2025-04-20 15:42│龙磁科技（300835）：商誉减值测试报告
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龙磁科技（300835）：商誉减值测试报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7bd941e7-9e4f-49a6-bc50-4cd19a9cb4cb.PDF
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2025-04-20 15:41│龙磁科技（300835）：2024年年度报告摘要
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龙磁科技（300835）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/61a71624-5972-4b71-a89c-1f072a707f9f.PDF
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2025-04-20 15:41│龙磁科技（300835）：2024年年度报告
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龙磁科技（300835）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6b07461b-f8b5-4d41-bce5-5cc4b28a47db.PDF
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2025-04-20 15:41│龙磁科技（300835）：第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议
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一、独立董事专门会议召开情况
安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年4月18日在公司会
议室以现场表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 8 日以书面、电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席独立董事 3 人，
实际出席独立董事 3 人。本次会议由独立董事左毅先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定。
二、独立董事专门会议审议情况
经与会独立董事审议，以举手表决方式通过如下决议：
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