公司公告☆ ◇300835 龙磁科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 17:32 │龙磁科技（300835）：关于独立董事任期届满离任的公告 │
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│2026-07-20 19:32 │龙磁科技（300835）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-07-20 19:32 │龙磁科技（300835）：关于选举第七届董事会董事长、各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务│
│ │代表的公告 │
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│2026-07-20 18:12 │龙磁科技（300835）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-20 18:12 │龙磁科技（300835）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-08 18:22 │龙磁科技（300835）：关于2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性│
│ │公告 │
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│2026-07-03 19:32 │龙磁科技（300835）：关于2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 │
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│2026-07-03 19:32 │龙磁科技（300835）：独立董事候选人声明与承诺（邢昌磊） │
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│2026-07-03 19:32 │龙磁科技（300835）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-07-03 19:32 │龙磁科技（300835）：关于董事会换届选举的公告 │
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2026-07-21 17:32│龙磁科技（300835）：关于独立董事任期届满离任的公告
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安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事左毅先生、曹瑞国先生在公司连续担任独立董事已满六
年，根据《上市公司独立董事管理办法》及相关法律法规关于独立董事任职期限的规定，左毅先生、曹瑞国先生任期届满后，将不再
担任公司独立董事。
公司已于 2026 年 7 月 20 日完成董事会换届及第七届董事会专门委员会成员选举工作，左毅先生、曹瑞国先生自该日起正式
离任，不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。左毅先生、曹瑞国先生的离任不会导致董事会成员低于法定最低人数
，也不会影响公司董事会正常运作。截至本公告披露日，左毅先生、曹瑞国先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履
行的承诺事项。
任职期间，左毅先生、曹瑞国先生勤勉尽责、独立客观，以专业能力和丰富经验为公司重大决策、规范治理及中小投资者权益保
护做出了重要贡献。公司及董事会对两位独立董事多年来的辛勤付出致以诚挚敬意和衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/9d196d99-ae1a-4ce9-91ce-3617538a9cfe.PDF
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2026-07-20 19:32│龙磁科技（300835）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2026年 7月 20日在安徽省合肥市蜀山区高新技术
产业开发区天堂寨路 68号A1栋以现场表决方式召开。本次会议通知于 2026年第三次临时股东会结束后，采用现场口头告知方式送达
，本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决的董事 9人。经全体董事推举，本次会议由熊永宏先生主持，公司董事会秘书及其他
高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
二、会议表决情况
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于选举第七届董事会董事长、各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2026-055）
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
2、审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于选举第七届董事会董事长、各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2026-055）
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于选举第七届董事会董事长、各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2026-055）
本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026年第一次会议审议通过。表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于选举第七届董事会董事长、各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2026-055）
本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026年第一次会议审议通过。表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于选举第七届董事会董事长、各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2026-055）
本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026年第一次会议审议通过。表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
6、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于选举第七届董事会董事长、各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2026-055）
本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026年第一次会议审议通过。表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于选举第七届董事会董事长、各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2026-055）
本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议、第七届董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于选举第七届董事会董事长、各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2026-055）
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
3、第七届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/6a26cc61-01f6-4077-8638-638afc56f5b0.PDF
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2026-07-20 19:32│龙磁科技（300835）：关于选举第七届董事会董事长、各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表
│的公告
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安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 20日召开第七届董事会第一次会议，选举产生公司第七届董事
会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员和证券事务代表，现将相关情况公告如下：
一、选举第七届董事会董事长及各专门委员会成员情况
经公司董事会审议，同意选举熊永宏先生为公司第七届董事会董事长，并同意以下董事为公司第七届董事会各专门委员会成员，
组成情况如下：
战略与投资委员会成员：熊永宏、熊咏鸽、邢昌磊，熊永宏担任主任委员（召集人）。
审计委员会成员：邢昌磊、陈结淼、葛志玉，邢昌磊担任主任委员（召集人）。提名委员会成员：周建斌、朱旭东、陈结淼，周
建斌担任主任委员（召集人）。薪酬与考核委员会成员：陈结淼、熊言傲、周建斌，陈结淼担任主任委员（召集人）。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人邢昌磊先生为会计专业人
士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规及《公司章程》的要求。
上述非职工代表董事的简历详见公司于 2026年 7月 3日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-
050），职工代表董事简历见附件。
二、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况
经公司董事会审议通过以下任职：
总经理：熊咏鸽
副总经理：朱旭东、熊言傲、王振华、何东生、冯加广
总工程师：王振华
董事会秘书：冯加广
财务总监：卢玉平
证券事务代表：王慧
上述高级管理人员、证券事务代表任期三年，与第六届董事会任期一致。上述高级管理人员具备相应的专业知识和丰富的企业管
理经验，符合担任公司对其岗位的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》以及《公司章程》中规定禁止任职的条件，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会秘书、证
券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所需的工作经验及专业知识，其任职符合《公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
电话：0551-62865265、62865268
传真：0551-62865200
邮箱：fengjg@sinomagtech.com、iris@sinomagtech.com
地址：安徽省合肥市蜀山区高新技术产业开发区天堂寨路 68号 A1栋
熊咏鸽先生、朱旭东先生、熊言傲先生的简历详见公司于 2026年 7月 3日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2026-050），其余人员的简历详见附件。
三、控股股东、实际控制人同时担任董事长和总经理的合理性及保持上市公司独立性措施
本次选举及聘任完成后，作为公司控股股东、实际控制人的熊永宏先生和熊咏鸽先生分别担任公司董事长、总经理。熊永宏先生
和熊咏鸽先生系兄弟关系，自公司成立以来，一直分别担任公司董事长、总经理，该分工具有历史延续性，公司决策与执行衔接顺畅
，治理运行平稳，具备合理性。
为确保独立性，公司已通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度合理界定了董事会与总经理的职权，并
在人员、资产、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业保持独立，建立了关联交易回避表决等内控机
制；同时，公司独立董事在审计、提名、薪酬与考核等专门委员会中占多数并担任召集人，独立董事与审计委员会依法履行监督职责
，能够有效监督制衡，确保本次任职安排不影响公司治理的规范性。后续公司将严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求，持续完善法人治理结构，维护上
市公司独立性及全体股东合法权益。
四、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
3、第七届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/74181111-0b3c-4187-8c55-eb4c2a7168d4.PDF
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2026-07-20 18:12│龙磁科技（300835）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未涉及变更前次股东会决议；
2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年 7月 20日 14:30
（2）网络投票时间为：2026年 7月 20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
6、现场会议召开地点：安徽省合肥市蜀山区高新技术产业开发区天堂寨路68号 A1栋。
7、会议出席情况：
（1）出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 173人，代表股份 57,425,596股，占公司有表决权股份总数的 49.1032%。其中，中小投资者（除公
司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共计 164人，代表股份9,723,416股，占公司有表
决权股份总数的 8.3143%。
（2）现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东 10人，代表股份 47,711,680 股，占公司有表决权股份总数的 40.7971%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 163人，代表股份 9,713,916 股，占公司有表决权股份总数的 8.3061%。
（4）出席会议的其他人员
公司董事会秘书、其他高级管理人员及董事候选人列席会议，国浩律师（上海）事务所许航律师、夏园强律师列席了本次会议。
二、议案审议表决结果
本次股东会以现场表决、网络投票相结合的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于调整 2023年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：同意 9,744,426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9072%；反对 5,950股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0610%；弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0318%。
中小投资者总表决情况：同意 9,704,866股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 99.9068%；反对 5,950股，
占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0613%；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股
东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0319%。
2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：同意 57,416,296股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9838%；反对 5,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0089%；弃权 4,200股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0073%
。
中小投资者总表决情况：同意 9,714,116股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 99.9044%；反对 5,100股，
占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0525%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股
东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0432%。
本提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
本次股东会以累积投票方式选举熊永宏先生、熊咏鸽先生、朱旭东先生、熊言傲先生、Xiong Mei Jia先生为公司第七届董事会
非独立董事。具体表决情况如下：
提案编码 候选人姓名 得票数 占出席本次股东会 其中：中小投资者 是否当选
有效表决权股份总 票数
数的比例
3.01 熊永宏 57,325,465 99.8256% 9,623,285 当选
3.02 熊咏鸽 57,325,453 99.8256% 9,623,273 当选
3.03 朱旭东 57,328,452 99.8308% 9,626,272 当选
3.04 熊言傲 57,325,454 99.8256% 9,623,274 当选
3.05 Xiong Mei Jia 57,325,454 99.8256% 9,623,274 当选
4、审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
本次股东会以累积投票方式选举陈结淼先生、周建斌先生、邢昌磊先生为公司第七届董事会独立董事，独立董事候选人任职资格
已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：
提案编码 候选人姓名 得票数 占出席本次股东会有 其中：中小投资者 是否当选
效表决权股份总数的 票数
比例
4.01 陈结淼 57,325,455 99.8256% 9,623,275 当选
4.02 周建斌 57,328,455 99.8308% 9,626,275 当选
4.03 邢昌磊 57,325,455 99.8256% 9,623,275 当选
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所许航律师、夏园强律师出席并见证了本次股东会，并发表如下结论性意见：
公司本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员
及本次股东会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、安徽龙磁科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于安徽龙磁科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/a1248726-99da-4d02-ad36-ff8d8e118243.PDF
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2026-07-20 18:12│龙磁科技（300835）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：安徽龙磁科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的规定，国浩律师（上海）事务所接受安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会的聘请，指派许航律师、夏园强律师出席并见证了公司于2026年7月20日在安徽省合肥市蜀山区高新技术产业开发区天堂寨
路68号A1栋召开的2026年第三次临时股东会，并依据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对本次股东会的召集、召
开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、公司已于2026年7月3日在巨潮资讯网向公司股东发出了召开公司2026年第三次临时股东会的会议通知。经核查，通知载明了
会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联
系人的姓名等事项。
2、经本所律师核查，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年7月20日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为：2026年7月20日9:15至15:00期间的任意时间。
（2）本次股东会现场会议于2026年7月20日14:30在安徽省合肥市蜀山区高新技术产业开发区天堂寨路68号A1栋召开，会议的时
间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规
定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
1、出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人
根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司对网络投票的统计，本次参与表决的股东、股东代表及委托
投票代理人173人，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人10人，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代
理人163人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份57,425,596股，占公司有表决权股份总数的49.1032％，其中现场
参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份47,711,680股，占公司有表决权股份总数的40.7971%，通过网络参与表决的股
东、股东代表及委托投票代理人代表股份9,713,916股，占公司有表决权股份总数的8.3061%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、董事候选人、其他高级管理人员及公司聘请的律师
。
经验证，上述人员的资格均合法有效。
3、召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公司章程的规定。
三、本次股东会的表决程序
本次股东会审议并通过了以下议案：
（一）《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》；
同意9,744,426股，占参与表决有表决权股份总数的99.9072％；反对5,950股，占参与表决有表决权股份总数的0.0610％；弃权3
,100股，占参与表决有表决权股份总数的0.0318％。
其中中小投资者表决情况为：同意9,704,866股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的99.9068％；反对5,950股，占
参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的0.0613％；弃权3,100股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的0.0319％。
（二）《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；
同意57,416,296股，占参与表决有表决权股份总数的99.9838％；反对5,100股，占参与表决有表决权股份总数的0.0089％；弃权
4,200股，占参与表决有表决权股份总数的0.0073％。
其中中小投资者表决情况为：同意9,714,116股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的99.9044％；反对5,100股，占
参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的0.0525％；弃权4,200股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的0.0432％。
（三）《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》；
序号 候选人姓名 得票数 中小投资者票数 是否当选
1 熊永宏 57,325,465 9,623,285 当选
2 熊咏鸽 57,325,453 9,623,273 当选
3 朱旭东 57,328,452 9,626,272 当选
4 熊言傲 57,325,454 9,623,274 当选
5 Xiong Mei Jia 57,325,454 9,623,274 当选
（四）《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。
序号 候选人姓名 得票数 中小投资者票数 是否当选
1 陈结淼 57,325,455 9,623,275 当选
2 周建斌 57,328,455 9,626,275 当选
3 邢昌磊 57,325,455 9,623,275 当选
经验证，公司本次股东会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了逐项表决。议案（二）为特别决议事项，已由出席会
议股东所持表决权的2/3以上通过；本次会议议案（三）和（四）为累积投票议案，已采取累积投票方式表决。根据表决结果，前述
议案获得了出席会议股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
四、结论
通过现场见证，本所律师确认，公司本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，出席本次股东会的人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/95baa311-badc-410c-895d-a0650f04be8b.PDF
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2026-07-08 18:22│龙磁科技（300835）：关于2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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龙磁科技（300835）：关于2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看
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2026-07-03 19:32│龙磁科技（300835）：关于2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告
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龙磁科技（300835）：关于2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
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2026-07-03 19:32│龙磁科技（300835）：独立董事候选人声明与承诺（邢昌磊）
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声明人邢昌磊作为安徽龙磁科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽龙磁科技股份有
限公司董事会提名为安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该
公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过安徽龙磁科技股份有限公司第 6 届董事会提名
委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：
本人承诺参加最近一期独立董事资格培训
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 ?否 □不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例
不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人（签署）：邢昌磊
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2026-07-03 19:32│龙磁科技（300835）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 3日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变
更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，公司董事会同意变更公司注册资本和总股本，并对《安徽龙磁科技股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订。现将有关事项说明如下：
一、公司注册资本变更情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《安徽龙磁科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（修订稿）》和《安徽龙磁科技
股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于获授限制性股票的激励对象中有 4人因离职已不具
备激励对象资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售 0.78万股限制性股票；鉴于公司 2025年业绩考核未完全达标，第三个解
除限售期公司层面解除限售比例为 80%，公司将对 82名在职激励对象第三个解除限售期对应不得解除限售的 10.7804万股限制性股
票予以回购注销。本次合计回购注销限制性股票 11.5604万股。
本次回购注销完成后，公司总股本将由 119,247,540股变为 119,131,936股，公司注册资本将由 119,247,540元变为 119,131,9
36元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于以上股本变动事项以及公司的实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，
公司对《公司章程》进行相应修订，现将有关情况说明如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
11,924.7540万元。 11,913.1936 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数 第二十一条 公司已发行的股份数
为 11,924.7540万股，公司的股本结构 为 11,913.1936 万股，公司的股本结构
为：普通股 11,924.7540万股。 为：普通股 11,913.1936 万股。
本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项尚须提请公司股东会并作为特别决议事项进行审议，同时董事会提请股东会授
权董事会办理本次工商变更登记手续等相关事宜。上述修订内容最终以工商行政管理部门核准为准。
修订后的《公司章程》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/767fd153-3ed0-405d-b7bb-7a8856daf8ba.PDF
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2026-07-03 19:32│龙磁科技（300835）：关于董事会换届选举的公告
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安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司
章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2026年 7月 3日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和
《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。公司第七届董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3名，职工代表董事 1名。经
公司董事会提名委员会资格审查，提名熊永宏、熊咏鸽、朱旭东、熊言傲、Xiong Mei Jia为公司第六届董事会非独立董事候选人，
提名陈结淼、周建斌、邢昌磊为公司第七届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。
独立董事候选人陈结淼自 2021年 4月 19日起任公司独立董事，任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至其连续任
职满六年之日止（即 2027年 4月 18日）。六年期满后公司将按照《上市公司独立董事管理办法》相关规定另行补选独立董事。其他
董事候选人任期三年，自公司 2026年第三次临时股东会审议通过之日生效，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组
成公司第七届董事会。
公司提名委员会在充分了解候选人学历、专业资格、详细的工作经历等情况后，认为各候选人符合担任董事资格及相关要求。
公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人人数未低
于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。
公司独立董事候选人陈结淼已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。周建斌、邢昌磊尚未取得独立董事资格证书，承诺
参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人中，邢昌磊为会计专业人士。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所审核无异议后，方可与非独立董事候选人一同提交至公司股东
会审议，并分别采用累积投票制进行表决。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关
规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/2278c32f-d665-4370-961d-8056c111d978.PDF
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2026-07-03 19:31│龙磁科技（300835）：公司2023年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律、法规及规范性文件和《安徽龙磁科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定，对公司 2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）进行了核查，发表核查意见如下
：
一、关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的核查意见
董事会薪酬与考核委员会认为：根据《管理办法》《安徽龙磁科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（修订稿）》（以
下简称“《激励计划（修订稿）》”）和《安徽龙磁科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
的有关规定，鉴于获授限制性股票的激励对象中有 4人因离职已不具备激励对象资格，董事会薪酬与考核委员会同意由公司回购注销
其已获授但尚未解除限售的 0.78万股限制性股票；鉴于公司 2025年业绩未完全达到业绩考核目标条件，董事会薪酬与考核委员会同
意公司回购注销 82 名在职激励对象第三个解除限售期对应不得解除限售的 10.7804 万股限制性股票；鉴于公司 2025 年年度利润
分配已实施完毕，董事会薪酬与考核委员会同意本次激励计划限制性股票的回购价格由 17.0789元/股调整为 16.8848元/股（按四舍
五入原则保留小数点后四位）。公司本次调整回购价格及回购注销部分限制性股票的事项符合《管理办法》《激励计划（修订稿）》
及《公司章程》的相关规定，并已履行了必要的决策程序。本次回购注销限制性股票的激励对象人员准确，应回购注销的限制性股票
数量无误、价格准确。
据此，董事会薪酬与考核委员会全体委员一致同意公司调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票，
并同意将此议案提交公司董事会审议并表决。
二、关于 2023 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的核查意见
董事会薪酬与考核委员会认为：根据《管理办法》《激励计划（修订稿）》和《安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的有关规定，公司本次激励计划第三个解除限售期解除限售条件已成就。董事会薪酬与考核
委员会对符合解除限售资格条件的 82 名激励对象进行了核查，认为上述激励对象的可解除限售限制性股票的数量与其在考核年度内
的考核结果相符，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，审议程序合法、合规。
因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司按规定在第三个限售期满后对符合解除限售条件的 82名激励对象共计 43.1218万股限
制性股票办理解除限售事宜，并同意将此议案提交公司董事会审议并表决。
安徽龙磁科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/9cde5805-bf6d-40c3-8d9d-190b0a84e8b3.PDF
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2026-07-03 19:29│龙磁科技（300835）：龙磁科技关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 20日 14:30:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 07 月 20 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 20
日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 15日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市蜀山区高新技术产业开发区天堂寨路 68号 A1栋。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于调整 2023年限制性股票激励计划回购价格及 非累积投票提案 √
回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（5）人
3.01 关于选举熊永宏为第七届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 √选举票数
3.02 关于选举熊咏鸽为第七届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 √选举票数
3.03 关于选举朱旭东为第七届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 √选举票数
3.04 关于选举熊言傲为第七届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 √选举票数
3.05 关于选举 Xiong Mei Jia为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √选举票数
的议案
4.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
4.01 关于选举陈结淼为第七届董事会独立董事的议案 累积投票提案 √选举票数
4.02 关于选举周建斌为第七届董事会独立董事的议案 累积投票提案 √选举票数
4.03 关于选举邢昌磊为第七届董事会独立董事的议案 累积投票提案 √选举票数
2、上述议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。3、议案 2为特别决议事项，应由出席股东
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。议案 3、议案 4为累积投票议案。以上议案逐项表决，公司将对中小股东
进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 7月 16日 9:30-12:00，13:30-17:00，传真、信函及电子邮件以到达公司的时间为准。
2、登记地点：安徽省合肥市蜀山区高新技术产业开发区天堂寨路 68号 A1栋。
3、登记方式：（1）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人还应出示本人
身份证、授权委托书（见附件 2）；（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，
应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续
。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十八次会议决议
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/32e6d6d9-4de4-461f-b176-a495f4541e78.PDF
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2026-07-03 19:29│龙磁科技（300835）：公司章程（2026年7月）
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龙磁科技（300835）：公司章程（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/803a94e0-b8b9-486d-a875-629dd8779556.PDF
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2026-07-03 19:28│龙磁科技（300835）：独立董事候选人声明与承诺（周建斌）
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声明人周建斌作为安徽龙磁科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽龙磁科技股份有
限公司董事会提名为安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该
公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过安徽龙磁科技股份有限公司第 6 届董事会提名
委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：
尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。六、本人担任独
立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例
不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人（签署）：周建斌
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/84165f1a-954a-438f-b924-e8eb0de0d70a.PDF
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2026-07-03 19:28│龙磁科技（300835）：独立董事提名人声明与承诺（周建斌）
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提名人安徽龙磁科技股份有限公司董事会现就提名周建斌为安徽龙磁科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意作为安徽龙磁科技股份有限公司第 7届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名
是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被
提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具
体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过安徽龙磁科技股份有限公司第 6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查
，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：
被提名人尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/8ac97e62-1eb0-4b46-bb51-bbdcb107b8e5.PDF
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2026-07-03 19:28│龙磁科技（300835）：独立董事提名人声明与承诺（邢昌磊）
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提名人安徽龙磁科技股份有限公司董事会现就提名邢昌磊为安徽龙磁科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意作为安徽龙磁科技股份有限公司第 7届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名
是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被
提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具
体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过安徽龙磁科技股份有限公司第 6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查
，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：
被提名人尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/17e5bdf7-7939-4eda-942d-5d552987a1e3.PDF
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2026-07-03 19:28│龙磁科技（300835）：调整2023年限制性股票激励计划回购价格、回购注销部分限制性股票及第三个解除限售
│期解...
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龙磁科技（300835）：调整2023年限制性股票激励计划回购价格、回购注销部分限制性股票及第三个解除限售期解...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/788553c4-3bc7-4f98-9b6f-c5085a13e8aa.PDF
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2026-07-03 19:26│龙磁科技（300835）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 3日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调
整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2023年限制性股票激励计划因激
励对象离职和 2025年公司业绩考核未完全达标对应的不得解除限售部分限制性股票。
本次拟回购注销的限制性股票数量为 11.5604万股，回购价格为 16.8848元/股，具体内容详见公司 2026年 7月 3日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2023年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号
：2026-046）。本次回购注销完成后，公司总股本将由119,247,540 股变为 119,131,936 股，公司注册资本将由 119,247,540 元变
为119,131,936元，最新注册资本最终以工商部门核准登记为准。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通
知债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提
供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销和减少注册资本事宜将按法定程序继续实施。债权人如要求公
司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证
明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026年 7月 3日起 45日内（工作日 9:30-12:00、13:30-17:30）
2、申报地点及申报材料送达地点：安徽省合肥市蜀山区高新技术产业开发区天堂寨路 68号 A1栋。
联系人：王慧
邮政编码：230088
联系电话：0551-62865268
电子邮箱：iris@sinomagtech.com
3、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/2c2b7992-58f4-48ec-9783-a12cc61d2ac3.PDF
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2026-07-03 19:26│龙磁科技（300835）：关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告
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龙磁科技（300835）：关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/e49c7390-14d6-4dc5-9f5f-1283a3130278.PDF
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2026-07-03 19:26│龙磁科技（300835）：第六届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于 2026 年 7月 3日在安徽省合肥市蜀山区高新
技术产业开发区天堂寨路 68 号A1栋以现场表决方式召开。会议通知和议案于 2026年 6月 23日以书面等方式发出，本次会议应参加
表决董事 9人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议由董事长熊永宏先生召集并主持，公司董事会秘书、其他高级管理人员及董事
候选人列席会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
二、会议表决情况
1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网《关于调整 2023年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公
告编号：2026-046）。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议审议通过。表决结果：同意 4 票，弃权 0票，反对 0票。关
联董事熊永宏、熊咏鸽、朱旭东、熊言傲、Xiong Mei Jia回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网《关于 2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编
号：2026-047）。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议审议通过。表决结果：同意 4 票，弃权 0票，反对 0票。关
联董事熊永宏、熊咏鸽、朱旭东、熊言傲、Xiong Mei Jia回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
3、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-048）。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
本议案需作为特别决议事项提交股东会审议。
4、审议通过《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-050）。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2026年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
5、审议通过《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-050）。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2026年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
6、审议通过《关于提请召开 2026年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-051）。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十八次会议决议
2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议决议
3、第六届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/80bb6075-8f63-4234-8172-1948fe875bc9.PDF
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2026-07-01 17:02│龙磁科技（300835）：关于以集中竞价方式减持已回购股份进展的公告
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龙磁科技（300835）：关于以集中竞价方式减持已回购股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/fe4b9842-237f-4d49-a214-03cd1838a421.PDF
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2026-06-29 18:22│龙磁科技（300835）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未涉及变更前次股东会决议；
2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年 6月 29日 14:30
（2）网络投票时间为：2026年 6月 29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
6、现场会议召开地点：安徽省合肥市蜀山区高新技术产业开发区天堂寨路68号 A1 栋。
7、会议出席情况：
（1）出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 130人，代表股份 9,447,562股，占公司有表决权股份总数的 8.0784%。其中，中小投资者（除公司
的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）130人，代表股份 9,447,562股，占公司有表决权股
份总数的 8.0784%。
（2）现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东 4人，代表股份 1,189,200 股，占公司有表决权股份总数的 1.0169%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 126人，代表股份 8,258,362 股，占公司有表决权股份总数的 7.0615%。
（4）出席会议的其他人员
公司董事和高级管理人员列席会议，国浩律师（上海）事务所许航律师、夏园强律师列席了本次会议。
二、议案审议表决结果
本次股东会以现场表决、网络投票相结合的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》
表决结果：同意 9,439,212 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9116%；反对 5,250股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0556%；弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0328%。
中小投资者表决情况：
同意 9,439,212 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.9116%；反对 5,250股，占出席本次股东会中小投
资者有效表决权股份总数的0.0556%；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的 0.0328%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所许航律师、夏园强律师出席并见证了本次股东会，并发表如下结论性意见：
公司本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员
及本次股东会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、安徽龙磁科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于安徽龙磁科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/839e180e-d9e9-47b5-9924-91415175c713.PDF
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2026-06-29 18:22│龙磁科技（300835）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：安徽龙磁科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的规定，国浩律师（上海）事务所接受安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会的聘请，指派许航律师、夏园强律师出席并见证了公司于2026年6月29日在安徽省合肥市蜀山区高新技术产业开发区天堂寨
路68号A1栋召开的2026年第二次临时股东会，并依据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对本次股东会的召集、召
开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、公司已于2026年6月12日在巨潮资讯网向公司股东发出了召开公司2026年第二次临时股东会的会议通知。经核查，通知载明了
会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联
系人的姓名等事项。
2、经本所律师核查，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年6月29日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为：2026年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。
（2）本次股东会现场会议于2026年6月29日14:30在安徽省合肥市蜀山区高新技术产业开发区天堂寨路68号A1栋召开，会议的时
间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规
定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
1、出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人
根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司对网络投票的统计，本次参与表决的股东、股东代表及委托
投票代理人130人，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人4人，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理
人126人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份9,447,562股，占公司有表决权股份总数的8.0784％，其中现场参与
表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份1,189,200股，占公司有表决权股份总数的1.0169%，通过网络参与表决的股东、股
东代表及委托投票代理人代表股份8,258,362股，占公司有表决权股份总数的7.0615%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、其他高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法有效。
3、召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公司章程的规定。
三、本次股东会的表决程序
本次股东会审议并通过了以下议案：
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》。同意9,439,212股，占参与表决有表决权股份总数的99.9116％
；反对5,250股，占参与表决有表决权股份总数的0.0556％；弃权3,100股，占参与表决有表决权股份总数的0.0328％。
其中中小投资者表决情况为：同意9,439,212股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的99.9116％；反对5,250股，占
参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的0.0556％；弃权3,100股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的0.0328％。
经验证，公司本次股东会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决。本次会议议案涉及关联交易，关联股东已回避
表决。根据表决结果，前述议案获得了出席会议股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的
规定。
四、结论
通过现场见证，本所律师确认，公司本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，出席本次股东会的人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/d40ff8f4-3c56-4943-9819-2c745ecc5c02.PDF
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2026-06-25 17:42│龙磁科技（300835）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026 年 6 月 23日、2026 年 6月 24日、2026年 6月 25日连续三个
交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过通讯及现场问询等方式，与公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理
人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、目前公司研发的芯片电感产品产能正在建设，处于客户端验证及小批量出货阶段，当前该产品尚未形成稳定营收贡献，业务
合作及订单交付进度存在不确定性，存在未来业务推进不及预期的风险。敬请广大投资者审慎评估，理性决策，注意投资风险。
3、公司于 2026年 3月 20日披露了《关于以集中竞价方式减持已回购股份计划的公告》（公告编号：2026-012），公司计划在
公告发布之日起 15 个交易日后的六个月内（即 2026 年 4 月 14 日-2026 年 10 月 13 日, 法律法规规定的禁止减持窗口期除外
）以集中竞价方式减持本公司股份不超过 1,805,270 股。本次减持计划尚在实施中，公司将根据本次减持进展情况，严格按照有关
法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
4、公司于 2026年 2月 11日披露了《2026年度向特定对象发行 A股股票预案》，公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超
过 76,000.00万元（含本数），用于“越南二期工程项目”和“芯片电感智造项目”，相关工作正在推进中，公司将根据本次再融资
进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
5、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报为
公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/22f2cc69-7476-40e7-9337-3e7931723598.PDF
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2026-06-12 18:06│龙磁科技（300835）：第六届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2026年 6月 12日以通讯表决方式召开。会议
通知和议案于 2026年 6月2日以书面等方式发出，本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决的董事 9人。本次会议由董事长熊永
宏先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
二、会议表决情况
1、审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法（2026 年 6月）》。董事会薪酬与考核委员
会一致同意将本议案提交董事会审议，鉴于本议案涉及董事薪酬与考核，全体董事回避表决，直接提交 2026年第二次临时股东会审
议。
2、审议通过《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-041）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/c878e256-c9c2-4824-9b79-4ea3b857596c.PDF
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2026-06-12 18:04│龙磁科技（300835）：董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法(2026年6月)
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第一条 为了保障安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员依法履行职责，建立科学有效的激励与
约束机制，同时，也为了健全公司薪酬与考核管理体系，进一步明确董事、高级管理人员的薪酬与考核等事宜，按照相关规定制定本
管理办法。
第二条 本管理办法适用于以下人员：
（一）公司董事。
（二）公司高级管理人员。具体包括：总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师等《公司章程》规定的高级管理人
员。
（二）公司董事会及薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。
第三条公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核原则：
（一）公平性原则。报酬与贡献相一致，尽可能地使董事、高级管理人员投入到企业经营活动中的人力资本获得相应价值的报酬
。
（二）公开性原则。规范、公平、透明，杜绝隐性收入。
（三）市场化原则。董事、高级管理人员薪酬要与市场行业薪酬水平基本接轨。
（四）客观性原则。参考市场薪酬水平，结合公司实际经营情况及管理难易程度，力求全面客观。
（五）激励性原则。充分考虑与董事、高级管理人员的责任、奉献和经营成果直接挂钩，有奖有罚，奖罚对等。
第四条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第二章 管理机构及职责
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，制定董事、高级管理人员的考核
标准并对其履职情况进行年度考核，对公司董事、高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督。第六条 董事薪酬方案经董事会薪酬与
考核委员会审议，提交董事会审议通过后，报股东会批准后实施。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报
酬时，该董事应当回避。
第七条 公司高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经公司董事会审议批准后实施。
第八条 公司人力资源部、财务部等相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成和标准
第九条 公司独立董事实行固定津贴制，具体标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，并经董事会审议通过后提交股东会审议批准
。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
第十条 在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司的岗位职责确定薪酬标准，不再另行领取董事津贴。不在公司担任具
体职务的非独立董事，不领取薪酬，也不再另行领取董事津贴（股东会另有决议的除外）。
第十一条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬构成与发放规则：
（一）非独立董事、高级管理人员的薪酬结构由基本年薪、绩效薪酬、中长期激励和专项奖励等组成。薪酬水平与其承担责任、
风险和经营业绩以及公司整体经营成果挂钩。
（二）基本年薪：结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标确定。
（四）绩效薪酬：根据公司岗位职责制定的考核标准的达成情况等进行综合考评后确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本年薪与
绩效薪酬总额的50%。
（五）中长期激励：公司可根据经营情况与市场变化制定股权激励计划、员工持股计划等中长期激励方案。具体方案由薪酬与考
核委员会拟定，按法定程序审议通过后执行。
（六）专项奖励：对于在重大项目落地、核心技术突破、市场拓展等专项工作中做出突出贡献的董事、高级管理人员、特殊人才
，经薪酬与考核委员会审批，可发放专项奖励，具体标准根据贡献程度确定。
第十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
公司可根据经营发展战略、经营效益情况、市场薪酬水平变动情况、考核评价情况等，不定期地调整公司董事、高级管理人员的薪酬
标准。
第四章 薪酬的发放
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬发放时间、方式根据公司内部相关制度执行。基本年薪按月平均发放，绩效薪酬根据
考核周期的实际情况，按月度、季度或年度分别发放。
第十四条 年度绩效薪酬的30%在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。若公司较上一会计
年度由盈利转为亏损或亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
公司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬决定机制，
不与公司经营业绩挂钩。第十五条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计
算薪酬并予以发放。
第十六条 公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，在薪酬中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用
、按照公司考勤规定扣减的薪酬、其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第五章 止付追索机制
第十七条 公司董事、高级管理人员在任期内出现下列情况之一时，董事会薪酬与考核委员会应考虑决定是否扣减特定董事、高
级管理人员当年薪酬或不予发放，或追回已发放薪酬的部分或全部：
（一）被证券交易所公开谴责或者宣布为不当人选的；
（二）因重大违法违规行为被国务院证券监督管理机构予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十九条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第二十条 本管理办法未尽事宜，按照国家及当地政府有关规定和《公司章程》等其它相关规定执行；如遇国家相关法律、法规
及《公司章程》等规定调整或修订，从其规定执行。
第二十一条 本管理办法由公司董事会负责制定并解释。
第二十二条 本管理办法自股东会决议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/ac3d55ee-e6d2-4aa3-a4e6-fefd8a03c8ea.PDF
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2026-06-12 18:03│龙磁科技（300835）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 24日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市蜀山区高新技术产业开发区天堂寨路 68号 A1栋
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管 非累积投票 √
理办法》的议案 提案
上述议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
2、公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 6月 25日 9:30-12:00，13:30-17:00，传真、信函及电子邮件以到达公司的时间为准。
2、登记地点：安徽省合肥市蜀山区高新技术产业开发区天堂寨路 68号 A1栋。
3、登记方式：（1）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人还应出示本人
身份证、授权委托书（见附件 2）；（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，
应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续
。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/7f0653dd-84d3-4b13-8527-b480aea2db1e.PDF
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2026-06-01 17:42│龙磁科技（300835）：关于以集中竞价方式减持已回购股份进展的公告
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安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 20日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于以集
中竞价方式减持已回购股份的议案》。根据公司 2024年 2月 2日披露的《回购报告书》（公告编号：2024-008）之回购股份的用途
约定，同意公司将用于维护公司价值及股东权益回购的股份以集中竞价方式减持。实施期限为自减持计划公告披露之日起 15 个交易
日后的 6个月内（即 2026年 4月 14日-2026年 10月 13日，法律法规规定的禁止减持窗口期除外），减持数量不超过 1,805,270 股
（即不超过公司总股本的 1.51%），减持价格根据减持时的二级市场价格确定。具体内容详见公司于 2026年 3月 20日披露的《关于
以集中竞价方式减持已回购股份计划的公告》（公告编号：2026-012）
一、回购股份基本情况
公司于 2024年 1月 31日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。本次实
际回购股份的时间区间为2024年 2月 1日至 2024年 2月 8日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股
份 1,805,270股，占公司当时总股本 120,139,000股的1.5027%，最高成交价为 23.45元/股，最低成交价为 19.95元/股，成交总金
额为39,987,994.50 元（不含印花税、佣金等交易费用）。详见公司于 2024 年 5月 6日披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公
告》（公告编号：2024-038）。
二、减持计划实施进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司采用集中竞价交易方式减持回购股份
期间，应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的减持进展情况。现将有关情况公告如下：
截至 2026 年 5月 31 日，公司通过集中竞价方式减持已回购股份 1,090,000股,占公司目前总股本比例为 0.9141%，成交金额
138,379,047.20元（不含交易费用）, 成交最低价为 112.79元/股，成交最高价为 156.50元/股，成交均价为 126.95元/股。符合公
司既定的减持计划，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。
三、相关风险提示
1、公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施对应股份减持计划，对应减持计划存在减持时间、数量、价格的不
确定性。
2、本次减持已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在减持期间内，
公司将严格按照法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/251d4a31-8e17-485f-afd5-dee9e21172dc.PDF
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2026-06-01 17:42│龙磁科技（300835）：关于收到业绩补偿款的公告
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安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到承诺方霍俊东、王灿、郑明华支付的业绩补偿款 1,099.9320万元。
现将相关情况公告如下：
一、业绩承诺的基本情况
2022 年 12 月 11 日，公司与控股子公司恩沃新能源科技（上海）有限公司（以下简称“恩沃新能源”）原始股东签署了《安
徽龙磁科技股份有限公司与恩沃新能源科技（上海）有限公司股东之股权转让及增资协议》（以下简称“《股权转让及增资协议》”
）。公司通过股权受让及增资方式取得了恩沃新能源 51.4285%股权。
因恩沃新能源 2023年-2025年未达成业绩目标，根据《股权转让及增资协议》约定，股东霍俊东、王灿、郑明华（以下简称“承
诺人”）应向公司支付现金补偿共计 7,332.88万元。为明确业绩补偿款具体支付安排，公司、承诺人及恩沃新能源于 2026年 5月 2
2日签署了《股权转让及增资协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），约定现金补偿的支付期限为 2026年 11月 30日前。
据此协议，承诺人须分别于 2026年 5月 31日前、9月 30日前、11月 30日前支付业绩补偿款的 15%、78%、7%。具体内容详见 2026
年 5月 22 日于巨潮资讯网披露的《关于签署〈股权转让及增资协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2026-035）。
二、业绩承诺履行进展情况
根据《补充协议》约定，承诺人须在 2026年 5月 31日前向公司支付业绩补偿款总额的 15%，即 1,099.9320万元。截至本公告
披露之日，承诺人已按期向公司支付现金补偿款合计 1,099.9320万元，其中霍俊东支付 914.263478万元，王灿支付 124.622296万
元，郑明华支付 61.046226万元。
三、其他说明
公司将持续关注业绩承诺履行进展情况，并将根据该事项的实际进展及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/1f2455fa-fd79-4452-87ec-963fad2da2bd.PDF
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2026-05-27 16:52│龙磁科技（300835）：关于变更办公地址的公告
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安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，运营总部已于近日正式搬迁至新址办公。为确保公司与投资
者之间的沟通渠道畅通，现将具体变更事项公告如下：
项目 变更前 变更后
办公地址 安徽省合肥市政务区南二环路 3818 安徽省合肥市蜀山区高新技术产业
号天鹅湖万达广场 1号楼 23层 开发区天堂寨路 68号 A1栋
邮政编码 230071 230088
除上述变更外，公司网址、联系电话及电子信箱等其他联系方式均保持不变。具体如下:
公司网址：www.sinomagtech.com
联系电话：0551-62865268
传真：0551-62865200
电子邮箱：iris@sinomagtech.com
联系地址：安徽省合肥市蜀山区高新技术产业开发区天堂寨路 68号 A1栋敬请广大投资者留意本次变更事项。由此带来的不便，
敬请谅解！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/5b0b576a-9b96-4a75-af38-ae4f91d8dd19.PDF
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2026-05-25 17:18│龙磁科技（300835）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026 年 5 月 21日、2026 年 5月 22日、2026年 5月 25日连续三个
交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过通讯及现场问询等方式，与公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理
人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、目前公司研发的芯片电感产品产能正在建设，处于客户端验证及小批量出货阶段，当前该产品尚未形成稳定营收贡献，业务
合作及订单交付进度存在不确定性，存在未来业务推进不及预期的风险。敬请广大投资者审慎评估，理性决策，注意投资风险。
3、公司于 2026年 3月 20日披露了《关于以集中竞价方式减持已回购股份计划的公告》（公告编号：2026-012），公司计划在
公告发布之日起 15 个交易日后的六个月内（即 2026 年 4 月 14 日-2026 年 10 月 13 日, 法律法规规定的禁止减持窗口期除外
）以集中竞价方式减持本公司股份不超过 1,805,270 股。本次减持计划尚在实施中，公司将根据本次减持进展情况，严格按照有关
法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
4、公司于 2026年 2月 11日披露了《2026年度向特定对象发行 A股股票预案》，公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超
过 76,000.00万元（含本数），用于“越南二期工程项目”和“芯片电感智造项目”，相关工作正在推进中，公司将根据本次再融资
进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
5、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报为
公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/497bcf4e-9d94-4be5-b9b3-88a5725c000f.PDF
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2026-05-22 17:32│龙磁科技（300835）：关于签署《股权转让及增资协议之补充协议》的公告
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一、交易及业绩承诺情况概述
2022年 12月 11日，安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）与控股子公司恩沃新能源科技（上海）有限公司（以下简
称“恩沃新能源”）原始股东签署了《安徽龙磁科技股份有限公司与恩沃新能源科技（上海）有限公司股东之股权转让及增资协议》
（以下简称“《股权转让及增资协议》”）。公司通过股权受让及增资方式取得了恩沃新能源 51.4285%股权，并于 2023 年 3 月 2
日完成工商变更手续。
根据《股权转让及增资协议》的约定，若恩沃新能源 2023 年至 2025年三年合计净利润（税后）未达到 5,200万元的 90%（即
4,680万元），主要原始股东霍俊东、王灿、郑明华需按 83.12%、11.33%、5.55%承担补偿责任。以现金方式补足三年实现净利润（
税后）总额与 5,200万元之间的差额。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于恩沃新能源科技（上海）有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，恩沃
新能源 2023-2025年三年合计净利润（税后）为-2,132.88万元，未达成业绩目标，触发补偿义务。霍俊东、王灿、郑明华（以下简
称“承诺人”）应向公司支付现金补偿共计 7,332.88万元。具体内容详见 2026 年 4 月 2 日于巨潮资讯网披露的《关于控股子公
司2023年-2025年业绩承诺未完成的公告》（公告编号：2026-023）
二、业绩补偿方案的实施安排
为进一步明确和细化业绩承诺及补偿的相关事宜，经公司与承诺人充分协商，约定现金补偿的期限为 2026年 11月 30日。在此
期限内，承诺人须分别于2026年 5月 31日前、9月 30日前、11月 30日前支付业绩补偿款的 15%、78%、7%，总计 7,332.88万元。就
该等安排，双方另行签署《股权转让及增资协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。
三、补充协议的主要内容
甲方：安徽龙磁科技股份有限公司
乙方：恩沃新能源科技（上海）有限公司股东
乙方一：霍俊东
乙方二：王灿
乙方三：郑明华
丙方：恩沃新能源科技（上海）有限公司
第一条 补偿方案
1.1甲乙双方确认，《股权转让及增资协议》约定的业绩目标未完成与不可抗力因素无关。
1.2补偿金额
根据《关于恩沃新能源科技（上海）有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，丙方 2023-2025年度经审计的归属于母公司所有
者的净利润分别为 754.61万元、-1,314.69 万元、-1,572.80 万元，合计-2,132.88 万元（税后），未达到业绩承诺5,200万元的 9
0%即 4,680万元，未完成业绩承诺。根据《股权转让及增资协议》的约定，乙方需向甲方补足-2,132.88万元与 5,200万元之间的差
额即 7,332.88万元。
1.3补偿方式
甲乙双方同意，乙方将以自有或自筹的现金对甲方进行补偿。
1.4补偿期限
甲乙双方同意，补偿期限为 2026年 11月 30日前。
第二条 补偿方案的实施
2.1 在前述 1.4 项约定的补偿期限内，乙方将自有或自筹的 7,332.88 万元现金转入甲方指定账户，其中：（1）2026 年 5月
31 日前，乙方需向甲方指定账户汇入业绩补偿款总额的 15%，即 1,099.9320 万元（霍俊东需汇入 914.263478万元、王灿需汇入 1
24.622296万元、郑明华需汇入 61.046226 万元）；
（2）2026 年 9月 30 日前，乙方需向甲方指定账户汇入业绩补偿款总额的78%，即 5,719.6464 万元（霍俊东需汇入 4,754.17
0088 万元、王灿需汇入648.035937 万元、郑明华需汇入 317.440375 万元）；
（3）2026年 11月 30日前，乙方需向甲方指定账户汇入业绩补偿款总额的7%，即 513.3016 万元（霍俊东需汇入 426.656290
万元、王灿需汇入 58.157071万元、郑明华需汇入 28.488239 万元）。
2.2当前述 2.1 项约定的事项全部完成且乙方无逾期行为后，即为乙方已完全履行了依据《股权转让及增资协议》的约定其应当
承担的业绩对赌补偿义务。第三条甲方的陈述与保证
3.1甲方为依据中国法律设立并有效存续的股份有限公司；
3.2甲方具有完全、独立的法律地位和法律能力签署、交付并履行本协议，签署本协议并履行本协议下的义务不会违反甲方的章
程、任何有关法律、法规以及政府命令，亦不会与以其为一方的合同或者协议产生冲突；
3.3甲方确认所有的陈述和保证的均是真实、准确和完整的，若违反任何一项陈述和保证，则应向乙方承担违约赔偿责任。
第四条 乙方的陈述与保证
4.1乙方具有完全、独立的法律地位和法律能力签署、交付并履行本协议，签署本协议并履行本协议下的义务不会违反任何有关
法律、法规以及政府命令，亦不会与以其为一方的合同或者协议产生冲突；
4.2 乙方确认所有的陈述和保证均是真实、准确和完整的，若违反任何一项陈述和保证，则应向甲方承担违约赔偿责任。
第五条 丙方的陈述与保证
5.1丙方为依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司；
5.2丙方具有完全、独立的法律地位和法律能力签署、交付并履行本协议，签署本协议并履行本协议下的义务不会违反丙方的章
程、任何有关法律、法规以及政府命令，亦不会与以其为一方的合同或者协议产生冲突；
5.3丙方向甲方提供的财务报表和财务资料遵循了中国法律法规、中国会计准则、以及中国财政部制定的《企业会计准则》和《
企业会计制度》，能够真实反映公司的资产和负债、现金流和股权变动情况；
5.4丙方确认所有的陈述和保证均是真实、准确和完整的，若违反任何一项陈述和保证，则应向甲方承担违约赔偿责任。
第六条 违约责任
6.1如果任何一方在本协议中的声明、保证、承诺或义务被违反或被证明是不真实、不完整或是存在误导的，均为违约行为，违
约方应立即予以纠正，并充分、迅速地赔偿守约方因此而遭受的一切损失和费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、审计费、
评估费等费用）。
6.2 若乙方一、乙方二、乙方三未按照本协议第 1.4 条及第 2.1 款约定，于2026 年 11 月 30日前全额支付现金补偿款，则每
逾期一日，违约的补偿方应按未付现金补偿款项的日万分之二（0.02%）向甲方支付逾期付款违约金。
第七条 争议解决
因本协议引起的或与本协议有关的任何争议、分歧或索赔，应通过友好协商解决。如果无法友好协商解决的，则提交丙方所在地
的人民法院诉讼解决。
第八条 本协议的生效和终止
8.1本协议自协议各方签字、盖章之日起成立并待甲方董事会通过决议，批准本协议之日起生效。
8.2除本协议另有约定外，经协议各方书面一致同意解除本协议时，本协议方可终止。
第九条 其他
9.1除本协议明确约定的税费承担外，本协议所产生的其他相关费用，包括但不限中介服务费、各项税费等，由协议各方依法自
行承担；
9.2本协议的任何变更、修改或补充，须经协议各方签署书面协议，该等书面协议应作为本协议的组成部分，与本协议具有同等
法律效力；
9.3本协议一式十份，协议各方各执一份，其余由甲方存档，每份具有同等的法律效力。
四、审议程序
公司于 2026年 5月 22日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于签署〈股权转让及增资协议之补充协议〉的议案
》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易在公司董事会审批权限
范围内，无需提交公司股东会审议批准。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
五、协议签订的目的及对公司的影响
本次签订补充协议，旨在对业绩补偿款的支付作出具体安排，不会对公司产生不利影响。
六、存在的风险
本次补偿方案的实现依赖于乙方的履约情况。可能存在乙方因资金周转等原因无法按期支付相关款项的风险。公司将根据该事项
的实际进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十六次会议决议
2、《股权转让及增资协议之补充协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/4ae9e4ab-04e8-4263-a149-399517afa97e.PDF
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2026-05-22 17:32│龙磁科技（300835）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于 2026年 5月 22日以通讯表决方式召开。会议
通知和议案于 2026年 5月12日以书面等方式发出，本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决的董事 9人。本次会议由董事长熊
永宏先生主持。公司董事会秘书列席会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
二、会议表决情况
1、审议通过《关于签署〈股权转让及增资协议之补充协议〉的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于签署〈股权转让及增资协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2026-035）
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十六次会议决议
2、《股权转让及增资协议之补充协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/0d23bab5-094d-43e5-86a6-7a3a6c548191.PDF
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2026-05-13 17:14│龙磁科技（300835）：关于首次减持已回购股份的公告
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安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 20 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于以
集中竞价方式减持已回购股份的议案》。根据公司 2024 年 2月 2日披露的《回购报告书》（公告编号：2024-008）之回购股份的用
途约定，同意公司将用于维护公司价值及股东权益回购的股份以集中竞价方式减持。实施期限为自减持计划公告披露之日起 15 个交
易日后的 6个月内（即 2026 年 4月 14 日-2026 年 10 月 13 日，法律法规规定的禁止减持窗口期除外），减持数量不超过 1,805
,270 股（即不超过公司总股本的 1.51%），减持价格根据减持时的二级市场价格确定。具体内容详见公司于 2026 年 3月 20日披露
的《关于以集中竞价方式减持已回购股份计划的公告》（公告编号：2026-012）
一、回购股份基本情况
公司于 2024 年 1月 31 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。本次
实际回购股份的时间区间为2024 年 2月 1日至 2024 年 2月 8日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公
司股份 1,805,270 股，占公司当时总股本 120,139,000 股的 1.5027%，最高成交价为 23.45 元/股，最低成交价为 19.95 元/股，
成交总金额为 39,987,994.50 元（不含印花税、佣金等交易费用）。详见公司于 2024 年5 月 6日披露的《关于股份回购完成暨股
份变动的公告》（公告编号：2024-038）。
二、减持计划实施进展情况
公司于 2026 年 5月 13 日通过集中竞价交易方式首次减持了回购股份，本次减持回购股份数量为 20,000 股，占公司目前总股
本比例为 0.0168%，减持所得资金总额为 2,439,313.00 元（不含交易费用），成交最低价为 121.94 元/股，成交最高价为 122.03
元/股，成交均价为 121.97 元/股。本次减持符合公司既定的减持计划，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——
回购股份》等相关规定。
三、相关风险提示
1、公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施对应股份减持计划，对应减持计划存在减持时间、数量、价格的不
确定性。
2、本次减持已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在减持期间内，
公司将严格按照法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/b30abaf8-8059-4e63-b88c-4d1142feccc6.PDF
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2026-05-06 17:06│龙磁科技（300835）：关于以集中竞价方式减持已回购股份进展的公告
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安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 20 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于以
集中竞价方式减持已回购股份的议案》。根据公司 2024 年 2月 2日披露的《回购报告书》（公告编号：2024-008）之回购股份的用
途约定，同意公司将用于维护公司价值及股东权益回购的股份以集中竞价方式减持。实施期限为自减持计划公告披露之日起 15 个交
易日后的 6个月内（即 2026 年 4月 14 日-2026 年 10 月 13 日，法律法规规定的禁止减持窗口期除外），减持数量不超过 1,805
,270 股（即不超过公司总股本的 1.51%），减持价格根据减持时的二级市场价格确定。具体内容详见公司于 2026 年 3月 20日披露
的《关于以集中竞价方式减持已回购股份计划的公告》（公告编号：2026-012）
一、回购股份基本情况
公司于 2024 年 1月 31 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。本次
实际回购股份的时间区间为2024 年 2月 1日至 2024 年 2月 8日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公
司股份 1,805,270 股，占公司当时总股本 120,139,000 股的 1.5027%，最高成交价为 23.45 元/股，最低成交价为 19.95 元/股，
成交总金额为 39,987,994.50 元（不含印花税、佣金等交易费用）。详见公司于 2024 年5 月 6日披露的《关于股份回购完成暨股
份变动的公告》（公告编号：2024-038）。
二、减持计划实施进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司采用集中竞价交易方式减持回购股份
期间，应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的减持进展情况。现将有关情况公告如下：
截至 2026 年 4月 30 日，公司尚未减持回购股份。目前用于出售的回购股份余额为 1,805,270 股。
三、相关风险提示
1、公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施对应股份减持计划，对应减持计划存在减持时间、数量、价格的不
确定性。
2、本次减持已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在减持期间内，
公司将严格按照法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/a680c70c-8947-4988-a3e3-3e2d1068b3bc.PDF
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2026-04-30 00:00│龙磁科技（300835）：2025年年度权益分派实施公告
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安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026年 4月 27日召开的 2025年年度股东会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的利润分配方案为：按目前总股本119,247,540 股扣减公司回购专用证券账户持有的公司
股份 3,488,870 股后115,758,670股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2.00元（含税），合计拟派发现金股利人民币
23,151,734.00元（含税）。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本。若利润分配预案实施前公司总股本发生变动的，
将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派距离股东会通过分派方案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份3,488,870股后的 115,758,670 股为基数，向全体股东
每 10股派 2.000000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 1
0股派 1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 12日，除权除息日为：2026年 5月 13日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 13日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****534 熊永宏
2 03*****955 熊永宏
3 03*****751 熊咏鸽
4 01*****122 熊咏鸽
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 4月 29日至登记日 2026年 5月 12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司回购专用证券账户上的股份不参与 2025年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本*分配
比例，即 115,758,670 股*0.20元/股=23,151,734.00元。
按总股本折算每 10 股现金分红的金额=本次实际现金分红总额/公司总股本*10=23,151,734.00 /119,247,540 *10=1.941485元
（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。在保证本次分红派息方案不变的前提下，2025年度分红派息实施后的除权除息
价格按照上述原则及计算方式执行，即本次分红派息实施后的除权除息参考价=除权除息日的前一日收盘价﹣0.1941485。
2、本次权益分派实施后，公司相关股东在首次公开发行股票时承诺的最低减持价将作相应调整。
3、本次权益分派实施后，公司将根据《上市公司股权激励管理办法》及《安徽龙磁科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计
划（修订稿）》等相关规定，对公司 2023年限制性股票激励计划的回购价格进行相应调整。
七、咨询机构
咨询地址：安徽省合肥市政务区南二环路 3818号天鹅湖万达广场 1号楼 23层
咨询联系人：王慧
咨询电话：0551-62865268
传真电话：0551-62865200
八、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议
2、公司 2025年年度股东会决议
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2953ec49-f150-47f6-84a2-1be12715a107.PDF
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2026-04-28 16:04│龙磁科技（300835）：关于公司实际控制人股份质押的公告
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龙磁科技（300835）：关于公司实际控制人股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d0538e49-0f63-4600-9c24-611410e11fd3.PDF
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2026-04-27 19:58│龙磁科技（300835）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：安徽龙磁科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的规定，国浩律师（上海）事务所接受安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会的聘请，指派夏园强律师、梁天锐律师出席并见证了公司于2026年4月27日在安徽省合肥市政务区南二环路3818号天鹅湖万
达广场1号楼23层会议室召开的2025年年度股东会，并依据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对本次股东会的召
集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、公司已于2026年4月2日在巨潮资讯网向公司股东发出了召开公司2025年年度股东会的会议通知。经核查，通知载明了会议的
时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的
姓名等事项。
2、经本所律师核查，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年4月27日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为：2026年4月27日9:15至15:00期间的任意时间。
（2）本次股东会现场会议于2026年4月27日14:30在安徽省合肥市政务区南二环路3818号天鹅湖万达广场1号楼23层会议室召开，
会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
1、出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人
根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司对网络投票的统计，本次参与表决的股东、股东代表及委托
投票代理人83人，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人12人，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理
人71人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份51,884,609股，占公司股份总数的44.8214％，其中现场参与表决的
股东、股东代表及委托投票代理人代表股份49,169,480股，占公司股份总数的42.4759%，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托
投票代理人代表股份2,715,129股，占公司股份总数的2.3455%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、其他高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法有效。
3、召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公司章程的规定。
三、本次股东会的表决程序
本次股东会审议并通过了以下议案：
（一）《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》；
同意51,884,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权30
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
其中中小投资者表决情况为：同意4,182,029股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9904％；反对100股，占出席会议的中小
股东所持股份的0.0024％；弃权300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0072％。
（二）《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；
同意51,884,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权30
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
其中中小投资者表决情况为：同意4,182,029股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9904％；反对100股，占出席会议的中小
股东所持股份的0.0024％；弃权300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0072％。
（三）《关于公司2025年度财务决算报告的议案》；
同意51,883,359股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对950股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权30
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
其中中小投资者表决情况为：同意4,181,179股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9701%；反对950股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0227%；弃权300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0072%。
（四）《关于2025年度利润分配的预案》；
同意51,882,609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9961%；反对1,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0033%；弃权300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。
其中中小投资者表决情况为：同意4,180,429股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9522%；反对1,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0406%；弃权300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0072%。
（五）《关于2026年度董事薪酬方案的议案》；
同意4,274,169股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9112%；反对3,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0818%；弃权300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%。
其中中小投资者表决情况为：同意4,178,629股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9091%；反对3,500股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0837%；弃权300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0072%。
（六）《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意51,883,609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9981%；反对700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.0013%；弃权300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。
其中中小投资者表决情况为：同意4,181,429股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9761%；反对700股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0167%；弃权300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0072%。
（七）《关于公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。同意51,881,659股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.9943%；反对2,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%；弃权300股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0006%。
其中中小投资者表决情况为：同意4,179,479股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9295%；反对2,650股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0634%；弃权300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0072%。
经验证，公司本次股东会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了逐项表决。本次会议议案（五）涉及关联交易，关联
股东已回避表决。根据表决结果，前述议案获得了出席会议股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公
司章程》的规定。
四、结论
通过现场见证，本所律师确认，公司本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，出席本次股东会的人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/992e188e-2405-41bb-9e34-2ccc3441f49f.PDF
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2026-04-27 19:58│龙磁科技（300835）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未涉及变更前次股东会决议；
2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026 年 4月 27 日 14:30（2）网络投票时间为：2026 年 4月 27 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
6、现场会议召开地点：安徽省合肥市政务区南二环路 3818 号天鹅湖万达广场 1号楼 23 层
7、会议出席情况：
（1）出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 83 人，代表股份 51,884,609 股，占公司有表决权股份总数的 44.8214%。其中，中小投资者（除
公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共计 74 人，代表股份4,182,429 股，占公司
有表决权股份总数的 3.6131%。
（2）现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东 12 人，代表股份 49,169,480 股，占公司有表决权股份总数的 42.4759%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 71 人，代表股份 2,715,129 股，占公司有表决权股份总数的 2.3455%。
（4）出席会议的其他人员
公司董事和高级管理人员出席会议，国浩律师（上海）事务所夏园强律师、梁天锐律师列席了本次会议。
二、议案审议表决结果
本次股东会以现场表决、网络投票相结合的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意 51,884,209 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9992%；反对 100 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0002%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。
中小股东总表决情况：同意 4,182,029 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9904%；反对 100 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0024%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0072%。
2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 51,884,209 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9992%；反对 100 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0002%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。
中小股东总表决情况：同意 4,182,029 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9904%；反对 100 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0024%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0072%。
3、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 51,883,359 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9976%；反对 950 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0018%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。
中小股东总表决情况：同意 4,181,179 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9701%；反对 950 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0227%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0072%。
4、审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》
总表决情况：同意 51,882,609 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9961%；反对 1,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%
。
中小股东总表决情况：同意 4,180,429 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9522%；反对 1,700 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0406%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0072%。
5、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 4,274,169 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9112%；反对 3,500 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0818%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%。
中小股东总表决情况：同意 4,178,629 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9091%；反对 3,500 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0837%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0072%。
关联股东熊永宏、熊咏鸽、朱旭东、熊言傲、Xiong Mei Jia、葛志玉对本议案回避表决。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 51,883,609 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0013%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。
中小股东总表决情况：同意 4,181,429 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9761%；反对 700 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0167%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0072%。
7、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意 51,881,659 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9943%；反对 2,650 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%
。
中小股东总表决情况：同意 4,179,479 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9295%；反对 2,650 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0634%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0072%。
在本次股东会上，公司独立董事进行了2025年度述职，述职报告全文于2026年 4月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
已进行披露，供投资者查询。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所夏园强律师、梁天锐律师出席并见证了本次股东会，并发表如下结论性意见：
公司本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员
及本次股东会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、安徽龙磁科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于安徽龙磁科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/97be05e7-f07c-4193-b172-c78529046158.PDF
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2026-04-26 15:56│龙磁科技（300835）：2026年一季度报告
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龙磁科技（300835）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3bae1dfa-330e-40c5-9b62-18ebd717a58d.PDF
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2026-04-08 18:12│龙磁科技（300835）：关于举办2025年年度业绩说明会的公告
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安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 2025年
年度报告全文及其摘要。为让广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将在价值在线平台（https://ww
w.ir-online.cn）举办 2025 年年度业绩说明会。现将相关事项公告如下：
一、业绩说明会召开时间：2026年 4月 16日（星期四）下午 15:00-16:30。
二、出席本次年度业绩说明会的人员：公司董事、总经理熊咏鸽先生；独立董事左毅先生；董事会秘书、副总经理冯加广先生；
财务总监卢玉平先生。
三、召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动的方式召开。投资者可通过 https://eseb.cn/1x4vDGuT2Ew参与互动交流，
并可于 2026年 4月 16日前进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系方式
联系人：王慧
电话：0551-62865268
邮箱：iris@sinomagtech.com
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/c71aa09b-580d-4802-ae16-3154c1aff869.PDF
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2026-04-01 20:32│龙磁科技（300835）：关于控股子公司2023年-2025年业绩承诺未完成的公告
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一、业绩承诺情况概述
2022年 12月 11日，安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）与控股子公司恩沃新能源科技（上海）有限公司（以下简
称“恩沃新能源”）原始股东签署了《安徽龙磁科技股份有限公司与恩沃新能源科技（上海）有限公司股东之股权转让及增资协议》
（以下简称“《股权转让及增资协议》”）。公司通过股权受让及增资方式取得了恩沃新能源 51.4285%股权，并于 2023年 3月 2日
完成工商变更手续。
根据《股权转让及增资协议》的约定，若恩沃新能源 2023年-2025年三年合计净利润（税后）未达到 5,200万元的 90%，即 4,6
80万元，主要原始股东（霍俊东、王灿、郑明华）需以现金方式补足三年实现净利润（税后）总额与 5,200万元之间的差额，分别按
83.12%、11.33%、5.55%承担补偿责任。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司以股权受让及增资方式收购恩沃新能源科技（上海）有限公司 51.4285%股权
的公告》（公告编号：2022-063）
二、业绩承诺实现情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于恩沃新能源科技（上海）有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，恩沃
新能源 2023-2025年三年合计净利润（税后）为-2,132.88万元，未达成业绩目标，触发补偿义务。霍俊东、王灿、郑明华（以下简
称“承诺人”）应向公司支付现金补偿共计 7,332.88万元。
三、公司后续措施及风险提示
公司将持续督促承诺人履行业绩补偿承诺约定，强化补偿款催收工作。上述承诺补偿履行情况如有新进展，公司将根据进展情况
持续履行信息披露义务，采取各项措施维护公司及股东的合法权益。敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、关于恩沃新能源科技（上海）有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告
2、第六届董事会第二十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/45a4b4d7-f13c-4af8-8df6-9215daebb618.PDF
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2026-04-01 20:32│龙磁科技（300835）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2026年 4月 1日，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2025年度利润分配的预案》，本预案尚需提交
公司股东会审议。现将预案具体情况公告如下：
二、利润分配预案基本情况
（一）利润分配预案的基本内容
1、本次利润分配为公司 2025年度利润分配。
2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。
3、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润 168,486,407.92 元
，母公司实现净利润95,693,250.72元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金 9,569,325.07 元，
报告期内实施权益分派 23,176,606.80 元。截至 2025年 12月 31日，公司合并报表累计未分配利润为 876,742,516.89元，母公司
累计未分配利润为 314,961,348.65元。
现拟定 2025年度利润分配预案如下：
公司拟按目前总股本 119,247,540 股扣减公司回购专用证券账户持有的公司股份 3,488,870 股后 115,758,670 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计拟派发现金股利人民币 23,151,734.00元（含税）。本次利润分配方
案不送红股、不以资本公积转增股本。
4、2025年度累计现金分红总额预计 23,151,734.00元（含税）；2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金
额为 0元。
2025 年度现金分红和股份回购总额为 23,151,734.00 元，占当年净利润的13.74%。
（二）调整原则
本预案需提交公司 2025 年年度股东会审议批准后方可实施，若利润分配预案实施前享有权益分配权的股份总额发生变动的，将
按照分配比例不变（即每10股派发现金股利人民币 2.00元（含税））的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情形
（一）公司 2024年度分红预案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 23,151,734.00 23,176,606.80 23,513,326.80
回购注销总额（元） 2,124,007.11 13,401,167.12 0
归属于上市公司股东的净利润 168,486,407.92 111,057,852.90 73,886,220.30
（元）
研发投入（元） 65,219,193.06 65,236,050.76 62,883,925.85
营业收入（元） 1,289,188,421.83 1,170,116,381.67 1,070,246,803.74
合并报表本年度末累计未分配 876,742,516.89
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 314,961,348.65
配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金分 69,841,667.60
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 15,525,174.23
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 117,810,160.37
（元）
最近三个会计年度累计现金分 85,366,841.83
红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 193,339,169.67
入总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 5.48%
入总额占累计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股票上市规 否
则》第 9.4 条第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示情
形
（二）公司不触及其他风险警示情形的具体情形
公司 2023年度、2024年度、2025年度累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润的 30%且超过 3,000万元，不触及《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
公司 2025年、2024年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工
具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产等财务报表项目核算及列报金额合计分别占对应年度总资产的8.18%、4.64%。
本次公司利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—
—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的规定，现金分红方案保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资
者的合理利益，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短
缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。
五、风险提示
本次利润分配预案尚需提请公司 2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议。
安徽龙磁科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/f1f5a0c6-89c8-4729-8b1d-f14258d57c44.PDF
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2026-04-01 20:32│龙磁科技（300835）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等法律法规、规范性文件以及安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和
要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及
履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）成立于 2011年，总部位于杭州，注册地址为浙江省杭州市西湖区
灵隐街道西溪路 128号，首席合伙人为钟建国先生。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 18日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议，并于 2025年 5月 16日召开 2024年年度
股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健所作为公司 2025年度审计机构。
二、公司 2025 年会计师事务所履职情况
根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，天健所对公司 2025年度财务报表和内部控
制情况进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项报告。经审计，天健所认为，公司财务报表在
所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母
公司经营成果和现金流量；天健所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所根据审计准则要求，就审计工作范围、审计方案和计划、年报审计要点及风险评估
程序、总体审计结论等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、
投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公
司对于审计机构的要求。2025年 4月 18日，董事会审计委员会对关于公司续聘会计师事务所发表同意的审核意见，同意续聘天健会
计师事务所作为公司 2025年度审计机构。
（二）2025 年年报审计期间，审计委员会通过现场、通讯的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对 2025年度
审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会委员听取了天健会计师事务所（特殊
普通合伙）关于公司 2025年度审计报告出具相关情况汇报，并对审计工作提出意见与建议。
（三）2026年 4月 1日，公司第六届董事会审计委员会审议通过公司 2025年年度报告、2025年度内部控制评价报告及续聘会计
师事务所议案，并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。公司
审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用
，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所
及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
安徽龙磁科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/12f4bb0e-f27f-461d-acdd-5f73a4fe5f2e.PDF
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2026-04-01 20:32│龙磁科技（300835）：2025年度财务决算报告
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2025年度，公司及控股子公司财务报表由天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健所）审计。经过审计，天健所认为
本公司财务报表在所有重大方面公允反映了2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量，并为本公司2025年度合
并财务报表出具了标准无保留意见审计报告。现将公司 2025年度财务决算报告如下：
一、主要财务指标及其变动情况
单位：万元
项目 2025 年 2024 年 本年比上年增减 2023 年
营业收入 128,918.84 117,011.64 10.18% 107,024.68
归属于上市公司股东的 16,848.64 11,105.79 51.71% 7,388.62
净利润（元）
归属于上市公司股东的 9,198.35 9,865.54 -6.76% 7,069.83
扣除非经常性损益的净
利润（元）
经营活动产生的现金流 10,533.91 19,529.99 -46.06% 3,434.18
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 1.44 0.94 53.19% 0.62
加权平均净资产收益率 14.77% 9.77% 5.00% 7.26%
主要财务指标分析：
1、报告期内公司营业收入较上年同期增长了 10.18%，体现公司产品市场份额逐步增长，业务发展能力保持平稳提升势头；
2、报告期内公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长了 51.73%，体现公司盈利能力具有高成长性和确定性；
3、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 46.06%,主要系受宏观经济影响原材料持续涨价，公司提前储备原料
，致使本期购买商品、接受劳务支付的现金增加。同时，本期收到客户以银行承兑形式支付货款增加；
4、报告期内加权平均净资产收益率上年同期增加 5%，体现公司为股东创造价值的能力显著增强，股东投资回报率提高。
二、营业收入及毛利率情况
单位：万元
项目 2025 年 2024 年 增减幅度
2023 年
营业收入 128,918.84 117,011.64 10.18% 107,024.68
营业成本 90,990.96 83,255.12 9.29% 76,088.87
毛利率 29.42% 28.85% 0.57% 28.91%
公司主营业务一直处于稳步发展向好态势，营业成本增长幅度低于营业收入增长幅度，毛利率与上期相比有所提升，规模效应持
续放大。
三、主要费用情况
单位：万元
项目 2025 年 2024 年 增减幅度 2023 年
销售费用 4,981.26 4,976.00 0.11% 4,486.45
管理费用 8,963.02 7,340.97 22.10% 8,329.03
研发费用 6,521.92 6,523.61 -0.03% 6,288.39
财务费用 2,034.37 1,432.72 41.99% 1,343.72
合计 22,500.57 20,273.30 10.99% 20,447.59
费用分析：
1、公司销售费用与上年同期相比基本持平，体现公司未因业务增长导致销售费用失控；
2、公司管理费用与上年同期相比增长，主要系新业务均处于筹备建设阶段，新增管理人员职工薪酬增加所致；
3、公司研发费用与上年同期相比基本持平，主要系公司结合研发方向需要，在增加新项目研发投入的同时节约非必要研发费用
支出；
4、公司财务费用与上年同期相比增加，主要系公司本期银行贷款金额与上年同期相比增加所致。
四、主要现金流量情况
单位：万元
项目 2025 年 2024 年 增减幅度 2023 年
经营活动产生的现金流量净额 10,533.91 19,529.99 -46.06% 3,434.18
投资活动产生的现金流量净额 -21,729.00 -13,189.94 -64.74% -17,591.61
筹资活动产生的现金流量净额 6,879.72 -1,775.65 487.45% 19,287.69
现金流量分析：
1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 46.06%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加及以银行承兑形
式收回的销售收款增加所致；
2、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 64.74%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
增加所致；
3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 487.45%，主要系本期新增银行贷款增加。
五、资产负债情况
单位：万元
项目 2025年 12月 31日 2024年 12月 31日 增减幅 2023年 12月 31日
度
流动资产合计 125,182.27 109,473.52 14.35% 104,014.48
非流动资产合计 129,934.90 119,117.96 9.08% 108,072.16
资产总计 255,117.17 228,591.48 11.60% 212,086.64
流动负债合计 110,278.05 97,045.74 13.64% 74,702.72
非流动负债合计 18,882.88 21,107.75 -10.54% 27,300.23
负债合计 129,160.93 118,153.48 9.32% 102,002.96
归属于母公司所 122,490.29 106,114.72 15.43% 105,029.99
有者权益合计
1、截至 2025年 12月 31日，公司总资产 255,117.17万元，同比增加 11.6%。其中：流动资产 125,182.27 万元，同比增加 14
.35%，主要系公司应收账款、存货增加所致；非流动资产 129,934.90万元，同比增加 9.08%，主要系公司固定资产投资及在建工程
增加所致。
2、截至 2025年 12月 31日，公司总负债为 129,160.93万元，同比增加 9.32%。其中：流动负债为 110,278.05万元，同比增加
了 13.64%，主要系公司短期借款增加所致；非流动负债为 18,882.88万元，同比降低 10.54%，主要系公司长期借款减少所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/6d642006-d7f3-4d39-bda0-078bdcbc1d0f.PDF
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2026-04-01 20:32│龙磁科技（300835）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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龙磁科技（300835）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/0190f47e-ac88-4c26-81c3-f6f7fc7e6226.PDF
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2026-04-01 20:32│龙磁科技（300835）：关于续聘会计师事务所的公告
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安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 1日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机
构，并提交公司 2025年年度股东会审议。现就相关事项公告如下：
（一）拟聘任会计师事务所的机构信息
1、 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
2025 年末执业 注册会计师 2,363人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024 年（经审 业务收入总额 29.69亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024 年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等。
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风
险基金和购买职业保险。截至2025 年末，已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提
及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关
民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3月 6日 天健所作为华仪电 已完结（天
东海证券、 气 2017年度、2019 健所需在
天健所 年度年报审计机构， 5%的范围
因华仪电气涉嫌财 内与华仪电
务造假，在后续证券 气承担连带
虚假陈述诉讼案件 责任，天健
中被列为共同被告， 所已按期履
要求承担连带赔偿 行判决）
责任。
上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健所近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 17次、自律监管措施 13
次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63人次、自律监管措
施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：薛志娟，2016 年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016 年开始在天健所执业
；近三年签署或复核 6家上市公司审计报告。
签字注册会计师：郭倩，2021年起成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2025 年开始在天健所执业，近三年签署或
复核 0家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：王建兰，2007年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2007年开始在天健所执业，2023年起为
本公司提供审计服务；近三年签署或复核 14家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健所协商确定相关审计费用。
（三）拟续聘会计师事务所所履行的程序
1、董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对天健所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健所有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认
可天健所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，经第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议，同意续聘天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
经第六届董事会第二十四次会议审议，董事会认为：天健所在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业
报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘天健所为公司 2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
4、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
3、天健所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执
业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/f011c552-a937-4e75-a53b-fa7088e1fc48.PDF
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2026-04-01 20:32│龙磁科技（300835）：2025年度董事会工作报告
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龙磁科技（300835）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/8476a2c9-e618-4754-8976-6bf4c1bc3e2d.PDF
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2026-04-01 20:32│龙磁科技（300835）：关于变更签字会计师的公告
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安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日、5月 16 日召开第六届董事会第十四次会议、2024
年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所
”）为公司 2025 年度审计机构，具体内容详见公司于 2025 年 4月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于会计师事务所的公告》（公告
编号：2025-012）。近日，公司收到天健所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更签字会计师的情况
天健所作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派蒋贵成和吴楠作为公司2025年度财务报表审计
报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于签字注册会计师蒋贵成工作变动，吴楠离职，现委派薛志娟、郭
倩接替蒋贵成、吴楠作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为薛志娟和郭倩。
二、本次变更人员的基本信息
薛志娟 2016 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计工作，自 2016 年开始在天健所执业。郭倩 2021 年 12
月成为中国注册会计师，自 2025年 11 月开始在天健所执业。薛志娟、郭倩不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立
性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
三、对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报表审计和 2025 年末财务报告内部控制审计工
作产生不利影响。
四、备查文件
天健所出具的《关于变更签字注册会计师的函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/7720dcf2-c65c-496c-968d-1a6f16bdb0b8.PDF
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2026-04-01 20:32│龙磁科技（300835）：2025年度内部控制评价报告
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龙磁科技（300835）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/29b248d4-ccb1-4c5a-950f-7e67a1c954b6.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│龙磁科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225180266.PDF
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2026-04-02│龙磁科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-02/1225073134.PDF
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2025-10-27│龙磁科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224732736.PDF
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2025-08-26│龙磁科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224564918.PDF
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2025-04-28│龙磁科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223302212.PDF
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2025-04-21│龙磁科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223144733.PDF
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2024-10-23│龙磁科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221472786.PDF
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2024-08-29│龙磁科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221022820.PDF
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2024-04-26│龙磁科技：2024年一季度报告
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