公司公告☆ ◇300835 龙磁科技 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 19:22 │龙磁科技（300835）：关于增加董事会席位暨选举非独立董事的公告 │
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│2025-11-04 19:22 │龙磁科技（300835）：章程修订对照表（2025年11月) │
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│2025-11-04 19:21 │龙磁科技（300835）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-11-04 19:20 │龙磁科技（300835）：第六届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-11-04 19:19 │龙磁科技（300835）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-04 19:19 │龙磁科技（300835）：对外投资管理制度（2025年11月) │
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│2025-11-04 19:19 │龙磁科技（300835）：董事会薪酬与考核委员会工作细则 │
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│2025-11-04 19:19 │龙磁科技（300835）：独立董事工作制度（2025年11月) │
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│2025-11-04 19:19 │龙磁科技（300835）：董事会战略与投资委员会工作细则 │
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│2025-11-04 19:19 │龙磁科技（300835）：对外担保管理制度（2025年11月) │
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2025-11-04 19:22│龙磁科技（300835）：关于增加董事会席位暨选举非独立董事的公告
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安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 4日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于增加
董事会席位暨选举非独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本次增加董事会席位的情况说明
为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司
章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（
》以下简称“《规范运作指引》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况和未来发展需要，提高董事会决策的
科学性、有效性，公司拟将董事会成员席位由 7位增加至 9位，新增 1位职工代表董事和 1位非独立董事，并对《公司章程》的相关
条款进行修订和完善。
其中独立董事人数占董事人数的三分之一以上（含），董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》《上市公司治理准则》《规范运作指引》等相关规定。
二、选举非独立董事
经公司董事会提名委员会资格审查，拟选举Meijia Xiong（熊美嘉）先生为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至
第六届董事会任期届满为止。Meijia Xiong（熊美嘉）先生的简历见附件。
本次增加董事会席位及选举非独立董事事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/c905822d-7b5f-47df-b811-fa5d0bcbe61c.PDF
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2025-11-04 19:22│龙磁科技（300835）：章程修订对照表（2025年11月)
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龙磁科技（300835）：章程修订对照表（2025年11月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/c5725e90-2e99-4d5d-80be-567a28ee2987.PDF
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2025-11-04 19:21│龙磁科技（300835）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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龙磁科技（300835）：第六届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-04 19:20│龙磁科技（300835）：第六届监事会第十五次会议决议公告
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龙磁科技（300835）：第六届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/403a7e2e-cae5-49ed-aa30-9702423d192c.PDF
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2025-11-04 19:19│龙磁科技（300835）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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龙磁科技（300835）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/c193f071-d079-4147-b8ef-85d6583d1a28.PDF
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2025-11-04 19:19│龙磁科技（300835）：对外投资管理制度（2025年11月)
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龙磁科技（300835）：对外投资管理制度（2025年11月)。公告详情请查看附件
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2025-11-04 19:19│龙磁科技（300835）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法
》和《公司章程》，参照《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机
制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。
第二章 人员组成
第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。第四条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上
独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事成员担任，负责主持委员会工作；主任委员在成员内选举，
并报请董事会批准产生。第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任。期间如有成员不再担任
公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足成员人数。
第三章 职责权限
第七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机
制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
薪酬与考核委员会工作规程由董事会负责制定。
第十条 董事会有权否决损害股东利益上述计划或方案。
第十一条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员薪酬方案。董事薪酬方案由股东会决定。在董事会或者薪酬与考
核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第四章 议事规则
第十二条 两名及以上成员提议时，或者召集人认为有必要时，可以召开薪酬与考核委员会会议。会议召开前五天须通知全体成
员，经全体成员一致同意，通知时限可不受本款限制，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名成员（独立董事）
主持。
第十三条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的成员出席方可举行；每一名成员有一票的表决权；会议作出的决议，必须
经全体成员的过半数通过。第十四条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第十八条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程
及本办法的规定。第十九条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的成员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘
书保存，保存期限为 10 年。
第二十条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条 出席会议的成员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十三条 本工作细则及其修订自董事会决议通过之日起执行。
第二十四条 本细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/4604cad8-0cc6-449d-a3e1-a1246f0393ba.PDF
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2025-11-04 19:19│龙磁科技（300835）：独立董事工作制度（2025年11月)
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龙磁科技（300835）：独立董事工作制度（2025年11月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/9c85e0a7-4b63-4224-bec3-c025ac817c18.PDF
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2025-11-04 19:19│龙磁科技（300835）：董事会战略与投资委员会工作细则
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第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大
投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，参照《上市公
司治理准则》，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策
进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。第四条 战略与投资委员会成员由董事长、二分
之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在成员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动
失去成员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足成员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略与投资委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策战略等进行研究，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行研究；
（二）对须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究；
（三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究；
（五）对经董事会批准的以上事项的实施情况进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条 战略与投资委员会有权要求公司高级管理人员对委员会的工作给予充分的支持，并对其提出问题尽快做出全面回答。高
级管理人员向委员会提供的信息应真实、准确、完整，其形式和质量应足以使其能够在掌握有关资料的情况下作出决定。同时公司其
他相关部门应积极协助战略委员会工作。
第九条 战略与投资委员会有权对公司战略发展规划贯彻落实情况进行调查，调查方式包括但不限于列席或旁听公司有关会议和
在公司内进行调查研究；要求公司高级管理人员及相关负责人在规定期限内向战略委员会进行口头或书面工作汇报。
第四章 议事规则
第十条 战略与投资委员会召开会议前，应于会议召开前五天通知全体成员，经全体成员一致同意，通知时限可不受本款限制，
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名成员主持。
第十一条 战略与投资委员会会议应由三分之二以上的成员出席方可举行；每一名成员有一票的表决权；会议做出的决议，必须
经全体成员的过半数通过。第十二条 战略与投资委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；可以采取通讯表决的方式召开。
第十三条 战略委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签
字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。
第十四条 如有必要，战略与投资委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，合理费用由公司支付。
第十五条 战略与投资委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定
。
第十六条 战略与投资委员会会议应当有记录，出席会议的成员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存
期限为10年。
第十七条 战略与投资委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第十九条 本工作细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。第二十一条
本工作细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/96c5877f-4a18-4e72-a745-4ea37b43a590.PDF
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2025-11-04 19:19│龙磁科技（300835）：对外担保管理制度（2025年11月)
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龙磁科技（300835）：对外担保管理制度（2025年11月)。公告详情请查看附件。
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2025-11-04 19:19│龙磁科技（300835）：募集资金管理制度（2025年11月）
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龙磁科技（300835）：募集资金管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/ac227e21-8e65-4e15-8c38-5e5e62aa4d4a.PDF
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2025-11-04 19:19│龙磁科技（300835）：关于调整公司治理结构、修订《公司章程》、制定并修订部分管理制度的公告
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龙磁科技（300835）：关于调整公司治理结构、修订《公司章程》、制定并修订部分管理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/98550b55-5885-470c-922a-e41bde0b3eb8.PDF
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2025-11-04 19:19│龙磁科技（300835）：董事和高级管理人员离职管理制度（2025年11月）
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第一条 为规范安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定
性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文
件及《安徽龙磁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。
第二章离职情形与程序
第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告
中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。
第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续
履行董事职责，但存在相关法规另有规定的除外：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独
立董事中欠缺会计专业人士。
第五条 董事提出辞职的，公司应当在60日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律、行政法规和《公司章程》的
规定。
第六条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，公司应当依法解除其职务：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
第七条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。董事会可以决议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。
无正当理由，在任期届满前解任董事、高级管理人员的，董事、高级管理人员可以要求公司予以赔偿。公司应依据法律法规、《
公司章程》的规定及董事聘任合同的相关约定，综合考虑多种因素确定是否补偿以及补偿的合理数额。
第三章移交手续与未结事项处理
第八条 董事、高级管理人员应于正式离职5日内向董事会办妥所有移交手续，完成工作交接，包括但不限于未完结事项的说明及
处理建议、分管业务文件、财务资料、以及其他物品等的移交，交接记录由董事会秘书存档备查。
第九条 董事、高级管理人员在任职期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。若董事、高级管理人员离职时
尚未履行完毕公开承诺，离职董事、高级管理人员应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后续
履行计划，公司在必要时采取相应措施督促离职董事、高级管理人员履行承诺。
公司应当对离职董事是否存在未尽义务、未履行完毕的承诺，是否涉嫌违法违规行为等进行审查。离任人员承诺事项由公司董事
会秘书负责登记，每季度核查履行进展，并在定期报告中披露重大未履行承诺。
第四章离职后的责任及义务
第十条 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况。
在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；董事、高级管理人员离职后半年内，不得转
让其所持有的本公司股份。法律、行政法规、部门规章、国务院证券监督管理机构规定及证券交易所业务规则对公司股份的转让限制
另有规定的，从其规定。
董事、高级管理人员应当在离职后2个交易日内委托公司通过证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券账户、离职时
间等个人信息。
第十一条 公司董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益。离职董事、高级
管理人员对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在离职后仍然有效，直到该秘密
成为公开信息；离职董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。
第十二条 任职尚未结束的董事、高级管理人员，对因其擅自离职而致使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。
第十三条 离职董事、高级管理人员因违反《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及本制度的相关规定，给公
司造成损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。
第五章附则
第十四条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十五条 如本制度与有关法律、法规、规范性文件的强制性规定和《公司章程》有冲突的，依照有关规定执行。
第十六条 本制度解释权、修订权属公司董事会。
安徽龙磁科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/768ee646-fc9c-4650-a80f-96ecb3f3997f.PDF
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2025-11-04 19:19│龙磁科技（300835）：投资者关系管理制度（2025年11月)
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龙磁科技（300835）：投资者关系管理制度（2025年11月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/e08c4347-6ef5-4bf7-a3af-b38c6c2253c1.PDF
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2025-11-04 19:19│龙磁科技（300835）：信息披露管理制度（2025年11月)
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龙磁科技（300835）：信息披露管理制度（2025年11月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/0a03e617-f2ff-4925-a19e-7d3b80f06de4.PDF
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2025-11-04 19:19│龙磁科技（300835）：独立董事专门会议议事规则
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龙磁科技（300835）：独立董事专门会议议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/39fcc408-a591-470d-99a3-67a9612ed506.PDF
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2025-11-04 19:19│龙磁科技（300835）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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龙磁科技（300835）：信息披露暂缓与豁免管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/ce86673d-ef54-455d-ae37-1fdaa8dfa73c.PDF
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