公司公告☆ ◇300835 龙磁科技 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 15:52 │龙磁科技（300835）：关于参加2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-09-08 18:44 │龙磁科技（300835）：龙磁科技最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2026-09-08 18:44 │龙磁科技（300835）：：华泰联合证券有限责任公司关于龙磁科技2026年度向特定对象发行股票并在创业│
│ │板上市之... │
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│2026-09-08 18:44 │龙磁科技（300835）：：华泰联合证券有限责任公司关于龙磁科技2026年度向特定对象发行股票并在创业│
│ │板上市之... │
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│2026-09-08 18:44 │龙磁科技（300835）：2026年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（一） │
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│2026-09-08 18:44 │龙磁科技（300835）：龙磁科技2026年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（申报稿）（20│
│ │26年半年度财务数据更新版） │
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│2026-09-08 18:44 │龙磁科技（300835）：关于向特定对象发行股票的募集说明书等相关文件更新财务数据的提示性公告 │
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│2026-09-04 16:28 │龙磁科技（300835）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-09-04 16:28 │龙磁科技（300835）：公司2026年限制性股票激励计划调整及授予事项的核查意见 │
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│2026-09-04 16:28 │龙磁科技（300835）：2026年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书 │
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2026-09-10 15:52│龙磁科技（300835）：关于参加2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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龙磁科技（300835）：关于参加2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/22dbe4fe-ca6b-427d-9bb4-83c4227dadb7.PDF
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2026-09-08 18:44│龙磁科技（300835）：龙磁科技最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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龙磁科技（300835）：龙磁科技最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/e1d09a31-171b-417b-a29c-a075b789c7b9.PDF
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2026-09-08 18:44│龙磁科技（300835）：：华泰联合证券有限责任公司关于龙磁科技2026年度向特定对象发行股票并在创业板上
│市之...
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龙磁科技（300835）：：华泰联合证券有限责任公司关于龙磁科技2026年度向特定对象发行股票并在创业板上市之...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/b8a30df3-f9c9-4c55-bbb4-be940502a42f.PDF
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2026-09-08 18:44│龙磁科技（300835）：：华泰联合证券有限责任公司关于龙磁科技2026年度向特定对象发行股票并在创业板上
│市之...
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龙磁科技（300835）：：华泰联合证券有限责任公司关于龙磁科技2026年度向特定对象发行股票并在创业板上市之...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/bd1e71fb-3d6a-4299-95f9-333502daa18e.PDF
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2026-09-08 18:44│龙磁科技（300835）：2026年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（一）
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龙磁科技（300835）：2026年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/f653adc4-12ba-450f-ae05-b0642a7d4f9b.PDF
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2026-09-08 18:44│龙磁科技（300835）：龙磁科技2026年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（申报稿）（2026年
│半年度财务数据更新版）
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龙磁科技（300835）：龙磁科技2026年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（申报稿）（2026年半年度财务数据更
新版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/75f96a81-ff89-4a8f-9295-d3cc06f4d8ca.PDF
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2026-09-08 18:44│龙磁科技（300835）：关于向特定对象发行股票的募集说明书等相关文件更新财务数据的提示性公告
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龙磁科技（300835）：关于向特定对象发行股票的募集说明书等相关文件更新财务数据的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/a48cc020-5266-4d65-b973-cf671e11e5da.PDF
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2026-09-04 16:28│龙磁科技（300835）：第七届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2026 年 9月 3 日在安徽省合肥市蜀山区高新技
术产业开发区天堂寨路 68 号A1栋以现场表决方式召开。本次会议通知于 2026年第四次临时股东会结束后，采用现场口头告知方式
送达，本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决的董事 9人。本次会议由董事长熊永宏先生召集并主持。公司董事会秘书及其他
高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
二、会议表决情况
1、审议通过《关于调整 2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予权益数量的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2026 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予
权益数量的公告》（公告编号：2026-071）
本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议审议通过。表决结果：同意 6票，弃权 0票，反对 0票。关联董
事朱旭东、熊言傲、葛志玉作为本次股权激励对象，对本议案回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
2、审议通过《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
公告》（公告编号：2026-072）
本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议审议通过。表决结果：同意 6票，弃权 0票，反对 0票。关联董
事朱旭东、熊言傲、葛志玉作为本次股权激励对象，对本议案回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、第七届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/b562d4b6-90a1-49f9-82f7-dd95ce095ff7.PDF
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2026-09-04 16:28│龙磁科技（300835）：公司2026年限制性股票激励计划调整及授予事项的核查意见
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安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律、法规及规范性文件和《安徽龙磁科技股份有限公司章程》《安徽龙磁科技
股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的规定，对公司 2026 年限制性股票激励
计划（以下简称“本次激励计划”）调整及授予事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、关于调整本次激励计划授予激励对象名单及授予权益数量的核查意见鉴于《激励计划（草案）》所确定的激励对象中有 3人
自愿放弃参与本次激励计划，根据公司 2026 年第四次临时股东会的授权，董事会对激励对象名单及授予权益数量进行调整。调整后
，本次激励计划激励对象人数由 189 人调整为186人，激励对象放弃的限制性股票由董事会在其他激励对象之间进行分配，本次激励
计划授予的限制性股票总数保持不变，为 121.10万股。
董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整后确定的全部激励对象均未超出《激励计划（草案）》所载明的人员范围，各激励对象
获授的权益数量亦未超过《激励计划（草案）》公告时公司股本总额的 1%。公司本次激励计划调整的内容符合《管理办法》及《激
励计划（草案）》的相关规定。
二、关于向本次激励计划激励对象授予限制性股票的核查意见
（一）授予日
经核查，公司董事会确定 2026年 9月 4日为授予日，该日在股东会审议通过本次激励计划之日起 60日内的交易日，且未在下列
期间：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
（4）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
（二）授予对象、授予数量及授予价格
本次限制性股票的授予价格为 81.20 元/股，授予总量为 121.10 万股，授予对象共计 186名。本次授予对象均为公司公告本次
激励计划时在本公司（含分公司及子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。授予对象符合《管
理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围。
（三）授予条件
根据《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，只有在同时满足下列条件时，激励对象才能获授限制性股票：
（1）公司未发生以下任一情形：
1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
4）法律法规规定不得实行股权激励的；
5）中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象未发生以下任一情形：
1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6）中国证监会认定的其他情形。
经核查，公司及激励对象均未发生上述情形。
综上所述，薪酬与考核委员会认为公司本次限制性股票的授予条件已成就，本次限制性股票的授予日、授予对象、授予数量及授
予价格符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
安徽龙磁科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/ac0b9ef7-1338-4f5e-9c2e-13c9d1a92ce8.PDF
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2026-09-04 16:28│龙磁科技（300835）：2026年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书
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龙磁科技（300835）：2026年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-09-04 16:28│龙磁科技（300835）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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龙磁科技（300835）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/cd0ffc23-2bfe-4af0-81c1-4eed3b8f9a6b.PDF
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2026-09-04 16:28│龙磁科技（300835）：关于调整2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予权益数量的公告
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龙磁科技（300835）：关于调整2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予权益数量的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/5e0e8e87-8d30-4f5b-8d5d-68b6d1158d92.PDF
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2026-09-04 16:28│龙磁科技（300835）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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龙磁科技（300835）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/edc34de0-6366-4742-a3ec-5bbe7032ee35.PDF
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2026-09-03 17:28│龙磁科技（300835）：2026年第四次临时股东会决议公告
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龙磁科技（300835）：2026年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/8e7c8863-b8d6-4f76-8e7e-cfc4f1490c44.PDF
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2026-09-03 17:28│龙磁科技（300835）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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龙磁科技（300835）：2026年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/45f10235-be7b-449f-a1ee-f5b273b4c7ad.PDF
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2026-09-02 16:54│龙磁科技（300835）：关于以集中竞价方式减持已回购股份进展的公告
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龙磁科技（300835）：关于以集中竞价方式减持已回购股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/ee0de1fe-b3d5-4e28-a8ee-532eae9513aa.PDF
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2026-08-28 18:35│龙磁科技（300835）：2026年半年度报告
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龙磁科技（300835）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/862370d4-d9d2-49e3-a9f3-c8de6cc158e4.PDF
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2026-08-28 18:35│龙磁科技（300835）：2026年半年度报告摘要
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龙磁科技（300835）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/60df86cb-ee5b-429a-bb74-d9b026ecf60d.PDF
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2026-08-28 18:32│龙磁科技（300835）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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龙磁科技（300835）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/cccea725-c10e-4582-850c-2a1e4c67e19a.PDF
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2026-08-27 17:24│龙磁科技（300835）：公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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龙磁科技（300835）：公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d48cc967-1054-4637-bbed-a2077f7e9bfa.PDF
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2026-08-25 08:01│龙磁科技（300835）：华泰联合证券有限责任公司关于龙磁科技2026年度向特定对象发行股票并在创业板上市
│之上市保荐书
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龙磁科技（300835）：华泰联合证券有限责任公司关于龙磁科技2026年度向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/24faa067-2a1a-4f80-8b12-6afe285d6009.PDF
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2026-08-25 08:01│龙磁科技（300835）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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龙磁科技（300835）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/6e2047ac-1e5c-4f3e-8fb7-b75733f174bf.PDF
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2026-08-25 08:01│龙磁科技（300835）：龙磁科技2026年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（申报稿）
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龙磁科技（300835）：龙磁科技2026年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1830fd88-f35d-433a-8a68-246a46af1bcf.PDF
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2026-08-25 08:01│龙磁科技（300835）：华泰联合证券有限责任公司关于龙磁科技2026年度向特定对象发行股票并在创业板上市
│之发行保荐书
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龙磁科技（300835）：华泰联合证券有限责任公司关于龙磁科技2026年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/2aa2435e-f5b0-4ef7-8a32-5b5732f245ff.PDF
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2026-08-25 08:01│龙磁科技（300835）：关于2026年度向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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龙磁科技（300835）：关于2026年度向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/8a2f15c1-d7e7-4676-acd4-15494bdf1733.PDF
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2026-08-25 08:01│龙磁科技（300835）：2026年度向特定对象发行A股股票之法律意见书
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龙磁科技（300835）：2026年度向特定对象发行A股股票之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1f6ca269-acdc-4bfe-a429-93ad72b351f5.PDF
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2026-08-17 19:02│龙磁科技（300835）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公
司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和
经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《安徽龙磁科技股份有限公司 2026年限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）。
为保证本次激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、行政法规
、规范性文件和《安徽龙磁科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。
一、考核目的
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，保证公司本次激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥
股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本次激励计划与激励对象工作
业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，包括公司公告本次激励计划时在本公司（含分公司及子公司）任职的董事
、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。
四、考核的管理机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）负责领导和组织激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部、财务部组成考核工作小组负责具体实施考核工作，考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负责及报告
工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和准确性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审批。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本次激励计划的考核年度为 2026-2028年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解
除限售条件之一。
限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 考核年度 营业收入增长率（A） 净利润增长率（B）
目标值（Am） 触发值（An） 目标值（Bm） 触发值（Bn）
第一个解除 2026年 15% 12% 15% 12%
限售期
第二个解除 2027年 25% 20% 25% 20%
限售期
第三个解除 2028年 40% 32% 40% 32%
限售期
业绩考核指标 业绩完成度 业绩完成系数
营业收入增长率 A≥Am X1=100%
（A） An≤A＜Am X1=80%
A＜An X1=0%
净利润增长率 B≥Bm X2=100%
（B） Bn≤B＜Bm X2=80%
B＜Bn X2=0%
公司层面解除限售比 X=X1与 X2孰高
例（X）
注：1、上述“营业收入”指经审计的上市公司合并报表所载的营业收入；“净利润”指经审计的合并报表中扣除非经常性损益
后归属于上市公司股东的净利润，并剔除公司全部有效期内的股权激励计划及员工持股计划（如有）所涉及的股份支付费用影响的数
据作为计算依据。
2、上述限制性股票解除限售条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应
考核当年计划解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销，不得递延至下期解除限售。
（二）激励对象个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人绩效考核结果分为“优秀”“良好”“合格”“
不合格”四个等级。届时依据限制性股票对应考核年度的个人绩效考核结果确认当期个人层面解除限售比例。个人绩效考核结果与个
人层面解除限售比例对照关系如下表所示：
个人绩效考核结果 优秀 良好 合格 不合格
个人层面解除限售比例 100% 100% 0% 0%
激励对象个人当期实际解除限售的限制性股票数量=个人当期计划解除限售的数量×公司层面解除限售比例×个人层面解除限售
比例。
激励对象考核当年因个人层面绩效考核原因不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格回购注销，不得递延至下期解除限售
。
激励对象为公司董事、高级管理人员的，如公司发行股票（含优先股）或可转债等导致公司即期回报被摊薄而须履行填补即期回
报措施的，作为本次激励计划的激励对象，其个人所获限制性股票的解除限售，除满足上述解除限售条件外，还需满足公司制定并执
行的填补回报措施得到切实履行的条件。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象获授的限制性股票解除限售的前一会计年度。
（二）考核次数
本次激励计划的考核年度为 2026-2028年三个会计年度，每年度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交
董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果的反馈及应用
（一）被考核者有权了解自己的考核结果，人力资源部应当在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
（二）如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的 5个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员
会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
（三）考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
九、考核结果归档
（一）考核结束后，人力资源部需保留绩效考核所有考核记录。
（二）为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
（三）绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束 3年后由人力资源部负责统一销毁。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。
（二）本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本次激励计划相冲突，按照国家有关法律、行政法规
、规范性文件、本次激励计划的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本次激励计划的
规定执行。
（三）本办法经公司股东会审议通过后，自本次激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/8d23e1a9-6011-4602-b4b3-9e2826dedda4.PDF
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2026-08-17 19:02│龙磁科技（300835）：公司2026年限制性股权激励计划（草案）之法律意见书
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龙磁科技（300835）：公司2026年限制性股权激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/755776f2-e60e-432c-b34b-3ea4a1cb1f74.PDF
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2026-08-17 19:02│龙磁科技（300835）：2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）
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龙磁科技（300835）：2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
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2026-08-17 19:02│龙磁科技（300835）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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龙磁科技（300835）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
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2026-08-17 19:02│龙磁科技（300835）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告
│（修订稿）
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龙磁科技（300835）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/ba9c4b89-90e2-4596-b0ae-50469819cce0.PDF
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2026-08-17 19:02│龙磁科技（300835）：2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
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龙磁科技（300835）：2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
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2026-08-17 19:02│龙磁科技（300835）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法
》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法
律、法规及规范性文件和《安徽龙磁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对公司 2026年限制性股票激励计
划（以下简称“本次激励计划”）进行了核查，发表核查意见如下：
一、关于公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见
董事会薪酬与考核委员会认为：
1、公司不存在《管理办法》《上市规则》规定的不得实行股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、2026年限制性股票激励计划（草案）的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规和规范
性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予及解除限售安排等事项未违反有关法律、法规及规范性文件的规定，未有损害公司及
全体股东的利益的情形。
3、公司不存在为激励对象依本次激励计划获取有关权益提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，不存在损
害公司利益情形。
4、本次激励计划的实施将健全公司中长期激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动骨
干员工的积极性和创造性，利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、关于公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的核查意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次激励计划考核指标分为两个层面，分别为公司层面业绩考核及股权激励对象个人层面绩
效考核。考核指标的设定符合《管理办法》等法律、法规的规定，考核指标设定明确，可操作性强。考核体系具有全面性、综合性及
可操作性，有利于促进公司竞争力的提升，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
三、关于公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见
董事会薪酬与考核委员会认为：本次激励计划所确定的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规
定的任职资格。本次激励计划所确定的激励对象为在公司（含分公司及控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人
员及核心技术（业务）骨干，不包括独立董事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
不存在不得成为激励对象的下列情形：
（一）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划所确定的激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其
作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
安徽龙磁科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/4ca7ff6b-5bd4-4e12-a792-99701e45c750.PDF
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2026-08-17 19:02│龙磁科技（300835）：2026-060 第七届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2026年 8月 17日在安徽省合肥市蜀山区高新技术
产业开发区天堂寨路 68号A1栋以现场表决方式召开。会议通知和议案于 2026年 8月 7日以书面等方式发出，本次会议应参加表决董
事 9人，实际参加表决的董事 9人。本次会议由董事长熊永宏先生召集并主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次
会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
二、会议表决情况
1、审议通过《关于<安徽龙磁科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2026 年限制性股票激励计划（草案）》《2026年限制性股票激励
计划（草案）摘要》。
本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议审议通过。表决结果：同意 6票，弃权 0票，反对 0票。关联董
事朱旭东、熊言傲、葛志玉作为本次股权激励对象，对本议案回避表决。
本议案需作为特别决议事项提交股东会审议。
2、审议通过《关于<安徽龙磁科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议审议通过。表决结果：同意 6票，弃权 0票，反对 0票。关联董
事朱旭东、熊言傲、葛志玉作为本次股权激励对象，对本议案回避表决。
本议案需作为特别决议事项提交股东会审议。
3、审议通过《关于核实<安徽龙磁科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
本次激励计划拟授予的激励对象合计 189人，包括部分董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。不包括《
上市公司股权激励管理办法》第八条规定不得成为激励对象的人员。薪酬与考核委员已经对上述名单进行了核实。
本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议审议通过。表决结果：同意 6票，弃权 0票，反对 0票。关联董
事朱旭东、熊言傲、葛志玉作为本次股权激励对象，对本议案回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
4、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》
为保证公司 2026年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会拟提请公司股东会授权董事会全权处理与本次激励计划有关的
事项，包括但不限于：
（1）授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本
次激励计划的授予日；
2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法
对限制性股票授予数量进行相应的调整；
3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定
的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
4）授权董事会在限制性股票授予前，将因员工离职或员工放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调
减；
5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激
励对象签署《限制性股票授予协议书》、向深圳证券交易所提出授予申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有
关登记结算业务、办理公司注册资本的变更登记等；6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同
意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售；
8）授权董事会办理激励对象限制性股票解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出解除限售申请、向中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、办理公司注册资本的变更登记等；9）授权董事会根据本次激
励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限
售的限制性股票予以回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的回购注销及继承事宜；
10）授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本次激励计划的管理
和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得
到相应的批准；
11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何和本次激励计划有关的协议和其他相关协议；
12）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
（2）授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有
关政府、机构、组织、个人提交的文件；办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的
所有行为。
（3）为本次激励计划的实施，授权董事会委任独立财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。
（4）向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
（5）授权董事会，将上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明
确规定需由董事会决议通过的事项外的其他事项进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。
表决结果：同意 6票，弃权 0票，反对 0票。关联董事朱旭东、熊言傲、葛志玉作为本次股权激励对象，对本议案回避表决。
本议案需作为特别决议事项提交股东会审议。
5、审议通过《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2026 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》。
本议案已经第七届董事会战略与投资委员会 2026年第一次会议、审计委员会 2026年第一次会议及独立董事专门会议 2026年第
一次会议审议通过。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
本议案无需提交股东会审议。
6、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告（修订稿
）》。
本议案已经第七届董事会战略与投资委员会 2026年第一次会议、审计委员会 2026年第一次会议及独立董事专门会议 2026年第
一次会议审议通过。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
本议案无需提交股东会审议。
7、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）》。
本议案已经第七届董事会战略与投资委员会 2026年第一次会议、审计委员会 2026年第一次会议及独立董事专门会议 2026年第
一次会议审议通过。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
本议案无需提交股东会审议。
8、审议通过《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司 2026年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填
补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》（公告编号：2026-061）。
本议案已经第七届董事会战略与投资委员会 2026年第一次会议、审计委员会 2026年第一次会议及独立董事专门会议 2026年第
一次会议审议通过。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
本议案无需提交股东会审议
9、审议通过《关于召开 2026年第四次临时股东会的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-0
63）。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、第七届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议；
3、第七届董事会战略与投资委员会 2026年第一次会议决议；
4、第七届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
5、第七届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/c0b4b823-26d4-4653-b3dc-f2a2458e84a4.PDF
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2026-08-17 19:02│龙磁科技（300835）：股权激励计划自查表
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龙磁科技（300835）：股权激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/582fdae4-dc26-461a-ab7d-12dc38a90f98.PDF
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2026-08-17 19:02│龙磁科技（300835）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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龙磁科技（300835）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/2025430b-092e-40cb-95cc-93e8e3bc5e8d.PDF
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2026-08-17 19:02│龙磁科技（300835）：2026年限制性股票激励计划（草案） 摘要
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龙磁科技（300835）：2026年限制性股票激励计划（草案） 摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/2da22869-0d2f-46e3-9be5-73107f08caa7.PDF
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2026-08-17 19:02│龙磁科技（300835）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告
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龙磁科技（300835）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/d953eaa8-8363-4247-bfc0-2bfc5c3e8aa3.PDF
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2026-08-17 17:19│龙磁科技（300835）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 03 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 03 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 31 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市蜀山区高新技术产业开发区天堂寨路 68 号 A1 栋。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于《安徽龙磁科技股份有限公司 2026 年限 非累积投票提案 √
制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2.00 关于《安徽龙磁科技股份有限公司 2026 年限 非累积投票提案 √
制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年 非累积投票提案 √
限制性股票激励计划相关事项的议案
2、上述议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。3、上述议案均为特别决议事项，应由出席
股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 9 月 1 日 9:30-12:00，13:30-17:00，传真、信函及电子邮件以到达公司的时间为准。
2、登记地点：安徽省合肥市蜀山区高新技术产业开发区天堂寨路 68 号 A1 栋。
3、登记方式：（1）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人还应出示本人
身份证、授权委托书（见附件 2）；（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，
应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续
。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/be65c3dd-0222-48e2-82a2-e29659c8ad0d.PDF
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2026-08-12 18:16│龙磁科技（300835）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 20日召开2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于选举
第七届董事会独立董事的议案》，邢昌磊先生、周建斌先生当选为公司第七届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司
第七届董事会任期届满之日止。
截至公司召开 2026年第三次临时股东会通知发出之日，邢昌磊先生、周建斌先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训
证明，其已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得独立董事培训证明。近日，公司董事会收到邢昌磊先生
、周建斌先生的通知，两位均已按照相关规定参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所
创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/8cfd0f3a-0174-4aaf-9943-ac41d60c2402.PDF
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2026-08-03 16:38│龙磁科技（300835）：关于以集中竞价方式减持已回购股份进展的公告
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安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 20日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于以集
中竞价方式减持已回购股份的议案》。根据公司 2024年 2月 2日披露的《回购报告书》（公告编号：2024-008）之回购股份的用途
约定，同意公司将用于维护公司价值及股东权益回购的股份以集中竞价方式减持。实施期限为自减持计划公告披露之日起 15 个交易
日后的 6个月内（即 2026年 4月 14日-2026年 10月 13日，法律法规规定的禁止减持窗口期除外），减持数量不超过 1,805,270 股
（即不超过公司总股本的 1.51%），减持价格根据减持时的二级市场价格确定。具体内容详见公司于 2026年 3月 20日披露的《关于
以集中竞价方式减持已回购股份计划的公告》（公告编号：2026-012）
一、回购股份基本情况
公司于 2024年 1月 31日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。本次实
际回购股份的时间区间为2024年 2月 1日至 2024年 2月 8日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股
份 1,805,270股，占公司当时总股本 120,139,000股的1.5027%，最高成交价为 23.45元/股，最低成交价为 19.95元/股，成交总金
额为39,987,994.50 元（不含印花税、佣金等交易费用）。详见公司于 2024 年 5月 6日披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公
告》（公告编号：2024-038）。
二、减持计划实施进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司采用集中竞价交易方式减持回购股份
期间，应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的减持进展情况。现将有关情况公告如下：
截至 2026 年 7月 31 日，公司通过集中竞价方式减持已回购股份 1,190,000股,占公司目前总股本比例为 0.9979%，成交金额
162,598,141.20元（不含交易费用）, 成交最低价为 112.79元/股，成交最高价为 245.54元/股，成交均价为 136.64元/股。符合公
司既定的减持计划，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。
三、相关风险提示
1、公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施对应股份减持计划，对应减持计划存在减持时间、数量、价格的不
确定性。
2、本次减持已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在减持期间内，
公司将严格按照法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/dd3ed17f-e499-4b48-a672-30da49837ef9.PDF
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2026-07-30 16:52│龙磁科技（300835）：实际控制人股份质押、解除质押及部分质押股份延期购回的公告
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实际控制人股份质押、解除质押及部分股份质押延期购回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人、董事长熊永宏先生的通知，获悉其所持公司的部分
股份被质押、解除质押以及部分质押股份延期购回，具体情况如下：
一、股东股份质押、解除质押、延期购回基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为 本次质 占其所 占公司 是否为 是否 质押起 质押到 质权人 质押
名称 控股股 押数量 持股份 总股本 限售股 为补 始日 期日 用途
东或第 （股） 比例 比例 充质
一大股 押
东及其
一致行
动人
熊永宏 是 950,000 2.72% 0.80% 否 否 2026/7/28 2027/7/28 招商证券 个人
股份有限 资金
公司 需求
合计 —— 950,000 2.72% 0.80% —— —— —— —— —— ——
2、股东解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 押数量 持股份 总股本
其一致行动人 （股） 比例 比例
熊永宏 是 1,450,000 4.16% 1.22% 2025/12/29 2026/7/28 国泰海通证券股份
有限公司
650,000 1.86% 0.55% 2025/8/5 2026/7/28 招商证券股份有限
公司
合计 —— 2,100,000 6.02% 1.76%
3、本次股份质押延期购回基本情况
股东 是否为控 本次股 占其 占公 是否 是否 质押 原质押 延期后质 质权人 质押用途
名称 股股东或 份质押 所持 司总 为限 为补 起始日 到期日 押到期日
第一大股 延期购 股份 股本 售股 充质
东及其一 回数量 比例 比例 押
致行动人
熊永宏 是 750,000 2.15% 0.63% 否 否 2025/8/5 2026/8/5 2027/8/5 招商证券 个人资金
股份有限 需求
公司
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 比例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 已质押 占已 未质押股份 占未质
份数量 份数量 比例 比例 股份限 质押 限售和冻结 押股份
（股） （股） 售和冻 股份 数量 比例
结数量 比例
熊永宏 34,865,240 29.24% 5,750,000 4,600,000 13.19% 3.86% 0 0 26,148,930 86.40%
熊咏鸽 11,893,700 9.97% 0 0 0 0 0 0 8,920,275 75.00%
合计 46,758,940 39.21% 5,750,000 4,600,000 9.84% 3.86% 0 0 35,069,205 83.18%
三、其他说明
截至本公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险，不会对公司生产经营和公司治理产生不利影
响。公司将持续关注股东的股份质押情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
2、股票质押式回购交易业务交易清单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/3e517dc6-6b7a-461a-81a8-72903a571901.PDF
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2026-07-21 17:32│龙磁科技（300835）：关于独立董事任期届满离任的公告
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安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事左毅先生、曹瑞国先生在公司连续担任独立董事已满六
年，根据《上市公司独立董事管理办法》及相关法律法规关于独立董事任职期限的规定，左毅先生、曹瑞国先生任期届满后，将不再
担任公司独立董事。
公司已于 2026 年 7 月 20 日完成董事会换届及第七届董事会专门委员会成员选举工作，左毅先生、曹瑞国先生自该日起正式
离任，不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。左毅先生、曹瑞国先生的离任不会导致董事会成员低于法定最低人数
，也不会影响公司董事会正常运作。截至本公告披露日，左毅先生、曹瑞国先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履
行的承诺事项。
任职期间，左毅先生、曹瑞国先生勤勉尽责、独立客观，以专业能力和丰富经验为公司重大决策、规范治理及中小投资者权益保
护做出了重要贡献。公司及董事会对两位独立董事多年来的辛勤付出致以诚挚敬意和衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/9d196d99-ae1a-4ce9-91ce-3617538a9cfe.PDF
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2026-07-20 19:32│龙磁科技（300835）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2026年 7月 20日在安徽省合肥市蜀山区高新技术
产业开发区天堂寨路 68号A1栋以现场表决方式召开。本次会议通知于 2026年第三次临时股东会结束后，采用现场口头告知方式送达
，本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决的董事 9人。经全体董事推举，本次会议由熊永宏先生主持，公司董事会秘书及其他
高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
二、会议表决情况
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于选举第七届董事会董事长、各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2026-055）
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
2、审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于选举第七届董事会董事长、各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2026-055）
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于选举第七届董事会董事长、各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2026-055）
本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026年第一次会议审议通过。表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于选举第七届董事会董事长、各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2026-055）
本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026年第一次会议审议通过。表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于选举第七届董事会董事长、各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2026-055）
本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026年第一次会议审议通过。表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
6、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于选举第七届董事会董事长、各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2026-055）
本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026年第一次会议审议通过。表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于选举第七届董事会董事长、各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2026-055）
本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议、第七届董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于选举第七届董事会董事长、各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2026-055）
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
3、第七届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/6a26cc61-01f6-4077-8638-638afc56f5b0.PDF
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2026-07-20 19:32│龙磁科技（300835）：关于选举第七届董事会董事长、各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表
│的公告
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安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 20日召开第七届董事会第一次会议，选举产生公司第七届董事
会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员和证券事务代表，现将相关情况公告如下：
一、选举第七届董事会董事长及各专门委员会成员情况
经公司董事会审议，同意选举熊永宏先生为公司第七届董事会董事长，并同意以下董事为公司第七届董事会各专门委员会成员，
组成情况如下：
战略与投资委员会成员：熊永宏、熊咏鸽、邢昌磊，熊永宏担任主任委员（召集人）。
审计委员会成员：邢昌磊、陈结淼、葛志玉，邢昌磊担任主任委员（召集人）。提名委员会成员：周建斌、朱旭东、陈结淼，周
建斌担任主任委员（召集人）。薪酬与考核委员会成员：陈结淼、熊言傲、周建斌，陈结淼担任主任委员（召集人）。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人邢昌磊先生为会计专业人
士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规及《公司章程》的要求。
上述非职工代表董事的简历详见公司于 2026年 7月 3日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-
050），职工代表董事简历见附件。
二、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况
经公司董事会审议通过以下任职：
总经理：熊咏鸽
副总经理：朱旭东、熊言傲、王振华、何东生、冯加广
总工程师：王振华
董事会秘书：冯加广
财务总监：卢玉平
证券事务代表：王慧
上述高级管理人员、证券事务代表任期三年，与第六届董事会任期一致。上述高级管理人员具备相应的专业知识和丰富的企业管
理经验，符合担任公司对其岗位的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》以及《公司章程》中规定禁止任职的条件，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会秘书、证
券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所需的工作经验及专业知识，其任职符合《公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
电话：0551-62865265、62865268
传真：0551-62865200
邮箱：fengjg@sinomagtech.com、iris@sinomagtech.com
地址：安徽省合肥市蜀山区高新技术产业开发区天堂寨路 68号 A1栋
熊咏鸽先生、朱旭东先生、熊言傲先生的简历详见公司于 2026年 7月 3日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2026-050），其余人员的简历详见附件。
三、控股股东、实际控制人同时担任董事长和总经理的合理性及保持上市公司独立性措施
本次选举及聘任完成后，作为公司控股股东、实际控制人的熊永宏先生和熊咏鸽先生分别担任公司董事长、总经理。熊永宏先生
和熊咏鸽先生系兄弟关系，自公司成立以来，一直分别担任公司董事长、总经理，该分工具有历史延续性，公司决策与执行衔接顺畅
，治理运行平稳，具备合理性。
为确保独立性，公司已通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度合理界定了董事会与总经理的职权，并
在人员、资产、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业保持独立，建立了关联交易回避表决等内控机
制；同时，公司独立董事在审计、提名、薪酬与考核等专门委员会中占多数并担任召集人，独立董事与审计委员会依法履行监督职责
，能够有效监督制衡，确保本次任职安排不影响公司治理的规范性。后续公司将严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求，持续完善法人治理结构，维护上
市公司独立性及全体股东合法权益。
四、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
3、第七届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/74181111-0b3c-4187-8c55-eb4c2a7168d4.PDF
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2026-07-20 18:12│龙磁科技（300835）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未涉及变更前次股东会决议；
2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年 7月 20日 14:30
（2）网络投票时间为：2026年 7月 20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
6、现场会议召开地点：安徽省合肥市蜀山区高新技术产业开发区天堂寨路68号 A1栋。
7、会议出席情况：
（1）出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 173人，代表股份 57,425,596股，占公司有表决权股份总数的 49.1032%。其中，中小投资者（除公
司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共计 164人，代表股份9,723,416股，占公司有表
决权股份总数的 8.3143%。
（2）现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东 10人，代表股份 47,711,680 股，占公司有表决权股份总数的 40.7971%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 163人，代表股份 9,713,916 股，占公司有表决权股份总数的 8.3061%。
（4）出席会议的其他人员
公司董事会秘书、其他高级管理人员及董事候选人列席会议，国浩律师（上海）事务所许航律师、夏园强律师列席了本次会议。
二、议案审议表决结果
本次股东会以现场表决、网络投票相结合的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于调整 2023年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：同意 9,744,426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9072%；反对 5,950股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0610%；弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0318%。
中小投资者总表决情况：同意 9,704,866股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 99.9068%；反对 5,950股，
占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0613%；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股
东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0319%。
2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：同意 57,416,296股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9838%；反对 5,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0089%；弃权 4,200股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0073%
。
中小投资者总表决情况：同意 9,714,116股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 99.9044%；反对 5,100股，
占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0525%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股
东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0432%。
本提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
本次股东会以累积投票方式选举熊永宏先生、熊咏鸽先生、朱旭东先生、熊言傲先生、Xiong Mei Jia先生为公司第七届董事会
非独立董事。具体表决情况如下：
提案编码 候选人姓名 得票数 占出席本次股东会 其中：中小投资者 是否当选
有效表决权股份总 票数
数的比例
3.01 熊永宏 57,325,465 99.8256% 9,623,285 当选
3.02 熊咏鸽 57,325,453 99.8256% 9,623,273 当选
3.03 朱旭东 57,328,452 99.8308% 9,626,272 当选
3.04 熊言傲 57,325,454 99.8256% 9,623,274 当选
3.05 Xiong Mei Jia 57,325,454 99.8256% 9,623,274 当选
4、审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
本次股东会以累积投票方式选举陈结淼先生、周建斌先生、邢昌磊先生为公司第七届董事会独立董事，独立董事候选人任职资格
已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：
提案编码 候选人姓名 得票数 占出席本次股东会有 其中：中小投资者 是否当选
效表决权股份总数的 票数
比例
4.01 陈结淼 57,325,455 99.8256% 9,623,275 当选
4.02 周建斌 57,328,455 99.8308% 9,626,275 当选
4.03 邢昌磊 57,325,455 99.8256% 9,623,275 当选
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所许航律师、夏园强律师出席并见证了本次股东会，并发表如下结论性意见：
公司本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员
及本次股东会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、安徽龙磁科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于安徽龙磁科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/a1248726-99da-4d02-ad36-ff8d8e118243.PDF
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2026-07-20 18:12│龙磁科技（300835）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：安徽龙磁科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的规定，国浩律师（上海）事务所接受安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会的聘请，指派许航律师、夏园强律师出席并见证了公司于2026年7月20日在安徽省合肥市蜀山区高新技术产业开发区天堂寨
路68号A1栋召开的2026年第三次临时股东会，并依据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对本次股东会的召集、召
开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、公司已于2026年7月3日在巨潮资讯网向公司股东发出了召开公司2026年第三次临时股东会的会议通知。经核查，通知载明了
会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联
系人的姓名等事项。
2、经本所律师核查，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年7月20日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为：2026年7月20日9:15至15:00期间的任意时间。
（2）本次股东会现场会议于2026年7月20日14:30在安徽省合肥市蜀山区高新技术产业开发区天堂寨路68号A1栋召开，会议的时
间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规
定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
1、出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人
根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司对网络投票的统计，本次参与表决的股东、股东代表及委托
投票代理人173人，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人10人，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代
理人163人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份57,425,596股，占公司有表决权股份总数的49.1032％，其中现场
参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份47,711,680股，占公司有表决权股份总数的40.7971%，通过网络参与表决的股
东、股东代表及委托投票代理人代表股份9,713,916股，占公司有表决权股份总数的8.3061%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、董事候选人、其他高级管理人员及公司聘请的律师
。
经验证，上述人员的资格均合法有效。
3、召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公司章程的规定。
三、本次股东会的表决程序
本次股东会审议并通过了以下议案：
（一）《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》；
同意9,744,426股，占参与表决有表决权股份总数的99.9072％；反对5,950股，占参与表决有表决权股份总数的0.0610％；弃权3
,100股，占参与表决有表决权股份总数的0.0318％。
其中中小投资者表决情况为：同意9,704,866股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的99.9068％；反对5,950股，占
参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的0.0613％；弃权3,100股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的0.0319％。
（二）《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；
同意57,416,296股，占参与表决有表决权股份总数的99.9838％；反对5,100股，占参与表决有表决权股份总数的0.0089％；弃权
4,200股，占参与表决有表决权股份总数的0.0073％。
其中中小投资者表决情况为：同意9,714,116股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的99.9044％；反对5,100股，占
参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的0.0525％；弃权4,200股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的0.0432％。
（三）《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》；
序号 候选人姓名 得票数 中小投资者票数 是否当选
1 熊永宏 57,325,465 9,623,285 当选
2 熊咏鸽 57,325,453 9,623,273 当选
3 朱旭东 57,328,452 9,626,272 当选
4 熊言傲 57,325,454 9,623,274 当选
5 Xiong Mei Jia 57,325,454 9,623,274 当选
（四）《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。
序号 候选人姓名 得票数 中小投资者票数 是否当选
1 陈结淼 57,325,455 9,623,275 当选
2 周建斌 57,328,455 9,626,275 当选
3 邢昌磊 57,325,455 9,623,275 当选
经验证，公司本次股东会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了逐项表决。议案（二）为特别决议事项，已由出席会
议股东所持表决权的2/3以上通过；本次会议议案（三）和（四）为累积投票议案，已采取累积投票方式表决。根据表决结果，前述
议案获得了出席会议股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
四、结论
通过现场见证，本所律师确认，公司本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，出席本次股东会的人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
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2026-07-08 18:22│龙磁科技（300835）：关于2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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龙磁科技（300835）：关于2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/ea8c0af5-f09d-46b6-b811-c855f73eb56c.PDF
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2026-07-03 19:32│龙磁科技（300835）：关于2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告
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龙磁科技（300835）：关于2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/0afff85a-ec10-4736-a1cd-1d6365b4d58e.PDF
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2026-07-03 19:32│龙磁科技（300835）：独立董事候选人声明与承诺（邢昌磊）
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声明人邢昌磊作为安徽龙磁科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽龙磁科技股份有
限公司董事会提名为安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该
公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过安徽龙磁科技股份有限公司第 6 届董事会提名
委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：
本人承诺参加最近一期独立董事资格培训
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 ?否 □不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例
不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人（签署）：邢昌磊
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【2.财报链接】
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2026-08-29│龙磁科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225528596.PDF
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2026-04-27│龙磁科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225180266.PDF
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2026-04-02│龙磁科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-02/1225073134.PDF
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2025-10-27│龙磁科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224732736.PDF
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2025-08-26│龙磁科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224564918.PDF
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2025-04-28│龙磁科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223302212.PDF
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2025-04-21│龙磁科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223144733.PDF
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2024-10-23│龙磁科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221472786.PDF
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2024-08-29│龙磁科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221022820.PDF
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2024-04-26│龙磁科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219814995.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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