公司公告☆ ◇300836 佰奥智能 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-13 18:48 │佰奥智能（300836）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-13 18:48 │佰奥智能（300836）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-13 18:48 │佰奥智能（300836）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-12 18:06 │佰奥智能（300836）：关于签订日常经营重大合同的公告 │
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│2025-10-28 15:52 │佰奥智能（300836）：关于收到中标通知书的公告 │
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│2025-10-27 18:13 │佰奥智能（300836）：关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 18:07 │佰奥智能（300836）：关于2025年前三季度计提减值准备的公告 │
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│2025-10-27 18:07 │佰奥智能（300836）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-10-27 18:07 │佰奥智能（300836）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 │
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│2025-10-27 18:06 │佰奥智能（300836）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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2025-11-13 18:48│佰奥智能（300836）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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佰奥智能（300836）：2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/04b175b6-e886-4abe-813b-a65b64ccb113.PDF
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2025-11-13 18:48│佰奥智能（300836）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24日召开了第四届董事会第六次会议，并于 2025年 1
1月 13日召开了公司 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《
公司章程》，公司不设监事会或者监事，《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的监事会的职权由董事会审计
委员会行使，并新增 1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2025年 11月 13日召开职工代表大会，同意选举张曙光先生（
简历见附件）为第四届董事会职工代表董事，其任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
张曙光先生符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。本次选举完成后，公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。
备查文件：
1、昆山佰奥智能装备股份有限公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/06b06ed4-cfec-49e5-9918-ddcb82796768.PDF
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2025-11-13 18:48│佰奥智能（300836）：2025年第二次临时股东会决议公告
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佰奥智能（300836）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/38da155d-7e5c-4b56-ad48-b9f1d5f454d2.PDF
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2025-11-12 18:06│佰奥智能（300836）：关于签订日常经营重大合同的公告
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特别提示：
1、合同的生效条件：合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章之日起生效。
2、风险提示：合同双方均具有较好的履约能力，但由于本合同金额较大、合同履行期较长，合同履行存在遇到经济环境重大变
化、行业政策调整、不可抗力风险影响导致合同不能履行的风险以及原材料价格波动影响公司营业毛利率波动的风险。公司将密切关
注中标项目的进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、合同履行对公司经营成果影响的说明：本次合同的顺利履行，预计对公司未来经营成果产生积极影响，具体影响金额及影响
的报告期将视合同履行的具体情况而定，以公司经审计确认的收入为准。
一、合同签署情况
近日，昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）与客户签订设备买卖合同。
本合同为公司日常经营性合同。根据交易对方的保密要求，本次交易对方名称等信息属于商业秘密、商业敏感信息。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公
司及投资者利益或者误导投资者的，可以按照相关规定豁免披露该信息。公司已履行内部信息披露豁免程序，对客户的部分信息、历
史交易情况进行了豁免披露。
公司在被公示为上述项目的中标候选人及收到《中标通知书》后均进行了公告，详见公司分别于 2025年 10月 24日和 2025年 1
0月 29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于项目预中标的提示性公告》（公告编号：2025-040）和《关于收到中
标通知书的公告》（公告编号：2025-048）。
二、交易对手方基本情况
1、客户名称：XXX公司
2、履约能力：交易对手方信誉优良，不属于失信被执行人，具备良好的履约能力
3、关联关系说明：客户与本公司不存在关联关系
三、合同主要条款
1、合同标的：小型产品 XX总装系统、中型产品 XX总装系统
2、合同金额：97,221,700.00元
四、合同签署对公司的影响
公司具备履行合同的能力、资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行。
在合同生效后，具体进度根据合同和技术协议约定时间履行。合同的签订，将有力推动公司在航空航天领域的突破性发展；合同
的履行，将为公司开辟新的业务增长点。
五、风险提示
中标项目的履行存在一定周期，在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，合同履行存在遇到经济环境重大变
化、行业政策调整、不可抗力风险影响导致合同不能履行的风险以及原材料价格波动影响公司营业毛利率波动的风险。公司将密切关
注中标项目的进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、合同的审议程序
本合同属于公司的日常经营合同，公司已经依据内部管理制度的规定履行了相应的审批程序，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规和规范性文
件的规定，无需提交公司董事会及股东会审议批准，也无需独立董事发表意见。公司将严格按照相关规定及时披露本合同的重要进展
情况，并在定期报告中披露重大合同的履行情况。
七、备查文件
1、双方签订的正式合同
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/0e0baa07-f552-4705-a923-926ef74f0e7d.PDF
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2025-10-28 15:52│佰奥智能（300836）：关于收到中标通知书的公告
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昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“佰奥智能”）于近日收到某大型国有公司（以下简称“招标企业”）发
来的《中标通知书》，确认公司为其项目的中标单位。公司已于 2025年 10 月 24日披露《关于项目预中标的提示性公告》（公告编
号：2025-040）。现将有关情况公告如下：
一、中标通知书的主要内容
1、中标人：佰奥智能
2、项目名称：某大型国有公司小型产品 XX总装系统、某大型国有公司中型产品 XX总装系统
3、中标金额：97,221,700.00元
二、中标项目履行对公司业绩的影响
若中标项目正式签订合同并顺利实施，预计对公司未来经营业绩产生积极影响，具体以公司未来披露的定期报告为准。
公司具备保证顺利履行合同的能力、资金、人员、技术和产能等，本次中标项目的履行不会对公司业务独立性产生影响，公司主
要业务不会因履行合同而对该客户形成依赖。
三、风险提示
根据《中标通知书》的要求，公司将尽快与招标企业签订正式合同，中标项目的具体内容及实施安排等以最终签署的合同为准。
此外，中标项目的履行存在一定周期，在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致合同内容发生变更、合
同无法履行或终止等风险。公司将密切关注中标项目的进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险
。
四、备查文件
1、《中标通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/f23b2062-a757-407c-a9ab-a53663ad32d5.PDF
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2025-10-27 18:13│佰奥智能（300836）：关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 6日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式参考附件二），代理人不必
是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及相关人员。
8、会议地点：昆山市玉山镇龙华路 8号昆山佰奥智能装备股份有限公司2号楼二楼会议室黄河厅。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提 √
所有提案 案
1.00 《关于修订<公司章程>并办理 非累积投票提 √
工商变更登记的议案》 案
2.00 《关于修订<股东会议事规则> 非累积投票提 √
的议案》 案
3.00 《关于修订<董事会议事规则> 非累积投票提 √
的议案》 案
4.00 《关于修订<对外投资管理制 非累积投票提 √
度>的议案》 案
5.00 《关于修订<关联交易管理制 非累积投票提 √
度>的议案》 案
6.00 《关于修订<对外担保管理制 非累积投票提 √
度>的议案》 案
7.00 《关于修订<募集资金管理制 非累积投票提 √
度>的议案》 案
8.00 《关于修订<利润分配管理制 非累积投票提 √
度>的议案》 案
9.00 《关于修订<独立董事工作制 非累积投票提 √
度>的议案》 案
10.00 《关于修订<股东会累积投票制 非累积投票提 √
实施细则>的议案》 案
11.00 《关于续聘会计师事务所的议 非累积投票提 √
案》 案
上述议案已由公司 2025 年 10 月 24 日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公
司 2025 年 10 月 28 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 1-3 属于特别决议议案，应由出席股东会或股东代理人以所持三分之二以上的表决权通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章
）办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书
办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或
信函请于 2025年 11月 12日 17:00前送达或传真至公司董事会办公室。
2、登记时间：2025年 11月 12日，上午 9:00-11:30，下午 2:30-5:00。
3、登记地点及联系方式：昆山市玉山镇龙华路 8号 2号楼一楼大厅。联系地址：昆山市玉山镇龙华路 8号 2号楼
邮政编码：215316
联系人：朱莉华
电话号码：0512-33326888
传真号码：0512-36830728
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原
件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记；
（4）本次会议会期半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/213c90a1-5063-4e6f-8ef2-2d131a9c7c1f.PDF
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2025-10-27 18:07│佰奥智能（300836）：关于2025年前三季度计提减值准备的公告
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一、本次计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关要求，为更加真实、准确反映公司截至2025年9
月30日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合并范围内子公司对2025年三季度末的各类资产进行了减值测试，计提了信
用减值损失及资产减值损失。
报告期内，公司计提信用减值损失3,445,179.57元，计提资产减值损失合计3,170,402.33元。具体情况如下：
项目 本期发生额（元）
信用减值损失 -3,445,179.57
资产减值损失 -3,170,402.33
合计 -6,615,581.90
上述表格计提减值损失以负号填列。上述数据及对公司相关财务指标的影响未经审计。
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
1、信用减值损失的计提依据及方法
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款及
财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
对于应收票据、应收账款及应收融资款及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量
损失准备。
2、存货跌价准备的计提依据及方法
资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌
价准备，计入当期损益。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备相应减少2025年前三季度利润总额6,615,581.90元，并相应减少报告期末所有者权益。该数据未经审计，以最
终年审数据为准。本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规以及公司会计政策的规定，符合公司的实际情况，不存在
损害公司和全体股东利益的情形。
四、董事会关于本次计提减值准备的说明
公司于2025年10月24日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年前三季度计提减值准备的议案》，董事会认为
：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提减值准
备。
五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
经审核，监事会认为：公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，对2025年前三季度可能发生
资产减值损失的相关资产进行计提减值准备；本次计提资产减值准备是为了能够更加公允地反映公司的资产状况，相关计提公允、科
学、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形。监事会同意公司本次计提信用减值准备及资产减值准备。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/975dc345-1e9b-4511-b76a-103cab378764.PDF
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2025-10-27 18:07│佰奥智能（300836）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4号）的规定。昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第四届董事会第六次会议、第
四届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚”）为公司2025年度审计机构。本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议批准。现将有关事项公告如下：
一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具有从事上市公司审计工作的丰富经
验和职业素养，为保持审计工作的稳定性和持续性，公司决定继续聘请容诚担任公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘用期为一
年，并提请股东会授权公司董事会及公司经营管理层根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。
二、 拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12
月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京
市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,76
4.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输
、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师
事务所对昆山佰奥智能装备股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京
74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承
担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
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