公司公告☆ ◇300836 佰奥智能 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-10-28 16:39 │佰奥智能（300836）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 16:39 │佰奥智能（300836）：2026年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 16:39 │佰奥智能（300836）：章程 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 16:39 │佰奥智能（300836）：董事会秘书工作细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 16:39 │佰奥智能（300836）：董事会议事规则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 16:37 │佰奥智能（300836）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 16:37 │佰奥智能（300836）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 16:37 │佰奥智能（300836）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 16:37 │佰奥智能（300836）：关于续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-27 18:12 │佰奥智能（300836）：关于持股5%以上股东及董事减持计划时间届满暨减持结果的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 16:39│佰奥智能（300836）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 16 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 09 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 11 月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式参考附件二），代理人不必
是本公司的股东。
（2）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员。
（3）见证律师及相关人员。
8、会议地点：昆山市玉山镇龙华路 8号昆山佰奥智能装备股份有限公司2号楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提 √
所有提案 案
1.00 关于修订《公司章程》并办理 非累积投票提 √
工商变更登记的议案 案
2.00 关于修订《董事会议事规则》 非累积投票提 √
的议案 案
3.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提 √
案
4.00 关于购买董事、高级管理人员 非累积投票提 √
责任险的议案 案
2、上述议案除议案 4因全体董事回避表决直接提交公司股东会审议外，其他议案已由公司 2026 年 10 月 27 日召开的第四届
董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 10 月 29 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
3、议案 1、议案 2属于特别决议议案，应经出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，议案 3、议案 4将对中小投资
者的表决结果进行单独计票并予以披露，中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章
）办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书
办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或
信函请于 2026 年 11月 13 日 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室。
2、登记时间：2026 年 11月 13日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。
3、登记地点：昆山市玉山镇龙华路 8号 2号楼一楼大厅。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原
件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会议联系方式：
联系地址：昆山市玉山镇龙华路 8号 2号楼
邮政编码：215316
联系人：胡佳琪
电话号码：0512-33326888
传真号码：0512-36830728
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/965fb810-e1ab-4e3d-b87a-7ae3c8e7a36e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 16:39│佰奥智能（300836）：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佰奥智能（300836）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/a7dda091-0ba5-477e-8063-b7af49b95248.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 16:39│佰奥智能（300836）：章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佰奥智能（300836）：章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/9fe6770d-2fb8-414c-b766-45f422870c2d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 16:39│佰奥智能（300836）：董事会秘书工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佰奥智能（300836）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/fb3d60c1-254b-41ca-96e7-2684c5186272.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 16:39│佰奥智能（300836）：董事会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佰奥智能（300836）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/27ba7c9e-1e6a-4892-a400-450d72255c24.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 16:37│佰奥智能（300836）：第四届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1.昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2026年 10月 27日以现场及通讯方式召
开，公司于 2026年 10月 23日通过电子邮件、电话方式通知了全体董事。
2.会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。其中董事庄华锋先生、柳润峰先生、陈爱武女士、顾国华先生、刘晶女士以通讯方
式出席会议。
3.会议由公司董事长肖朝蓬先生召集主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。
4.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《昆山佰奥智能装备股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议了以下议案：
1、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
公司按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，编制了公司《2026年第三季度报告》。报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2026年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《2026年第三季度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定，拟对《公司章程》部
分条款进行修订。公司董事会提请股东会授权董事会及公司经营管理层全权办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有
效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。
该议案具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的公司《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
3、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司董事会秘书监管规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结
合公司实际经营情况，公司现拟修订部分内部治理制度。公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
(1) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，并需由经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
(2) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
以上议案具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》及相关制度文件。
4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
为了完善公司法人治理结构，规范公司的组织与行为，根据《公司法》等法律法规的规定，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2026年度财务及内部控制审计机构，聘期 1年，并提请股东会授权公司董事会及公司经营管理层根据实际业务情
况，参照有关规定和标准确定审计费用。
该议案具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
5、审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
公司拟为全体董事、高级管理人员购买责任保险（下称“董责险”）。公司董事会提请股东会授权公司经营层，在赔偿限额不超
过人民币 5,000万元、保险费用不超过人民币 20万元/年等具体保险方案范围内，具体办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于根
据公司相关采购制度选择保险公司、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；确定被保险人、赔偿限额、保险费用及其他保险条款
；商榷、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董责险保险合同期满前或期满时办理续保或重新投
保等相关事宜。后续在年度保险费不超过原预算且保障内容不低于本方案规定标准的前提下，于保险合同期满时或期满前办理续保或
重新投保等相关事宜无需另行决策。
该议案具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。
表决结果：同意 0票，反对 0票，弃权 0票。全体董事回避表决。
因公司全体董事为被保险人，属于利益相关方，全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议决策。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因本议案与全体委员相关，全体委员均回避表决。
6、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会决定于 2026年 11月 16日下午 3:00在昆山市玉山镇龙华路 8号昆山佰奥智能装备股份有限公司 2号楼二楼会议室召开公
司 2026年第一次临时股东会。
该议案具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的公司《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/77814e14-8a5c-4f14-bfd0-576328e0633c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 16:37│佰奥智能（300836）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佰奥智能（300836）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/91ae81f2-fc9d-4c90-b0f1-9ffbe57245cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 16:37│佰奥智能（300836）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月27 日召开第四届董事会第十一次会议，审议了《关于
购买董事、高级管理人员责任险的议案》，因公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交至公司股东会审议决策。
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司治理和运营风险，保障投资
者利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董责险”），具体情
况如下：
一、董责险方案
1.投保人：昆山佰奥智能装备股份有限公司。
2.被保险人：公司全体董事、高级管理人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）。
3.赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元，具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）。
4.保险费用：不超过人民币 20 万元/年（含 20 万元，具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）。
5.保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）。
二、授权事宜
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司经营层具体办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于根据公司
相关采购制度选择保险公司、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；确定被保险人、赔偿限额、保险费用及其他保险条款；商榷
、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董责险保险合同期满前或期满时办理续保或重新投保等相
关事宜。后续在年度保险费不超过原预算且保障内容不低于本方案规定标准的前提下，于保险合同期满时或期满前办理续保或重新投
保等相关事宜无需另行决策。
三、审议程序
1、公司于 2026 年 10 月 23 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任
险的议案》。全体委员均回避表决，直接将此议案提交至公司董事会审议决策。
2、公司于 2026 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。全
体董事对本议案回避表决，本议案直接提交至公司股东会审议决策。
三、备查文件
1、昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议；
2、昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/c85c00d8-9050-466b-9fdf-5ba4d87d3920.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 16:37│佰奥智能（300836）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
续聘事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4 号）的规定。昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月27 日召开第四届董事会第十一次
会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司 2
026 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2013 年 12 月 10 日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层1001-1 至 1001-26
拟聘任事务所首席合伙人：刘维
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 233 人、注册会计师人数为 1,507 人、签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 856 人。
最近一年经审计的收入总额为 291,008.44 万元，经审计的审计业务收入为 263,719.56 万元，经审计的证券业务收入为 139,0
69.64 万元。
2025 年度上市公司审计客户家数 557 家，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、
科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业，审计收费 57,550.23 万元，本公司同行业上市公司审计客户家
数 416 家。
2、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(20
21)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011 年 3月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内
与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2026 年 3月 16 日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称“红相股份”）证券虚假陈述责任纠纷案[（20
25）闽 02 民初 735 号、（2025）闽 02 民初 736 号]作出一审判决，判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由
红相股份承担全部赔偿责任，容诚在 25%范围内承担连带赔偿责任。容诚收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程
序中。
3、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、行政监管措施 13次
、自律监管措施 13 次、纪律处分 5次、自律处分 1次。
110 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次（共 3个项目）、行政监
管措施 21次、行业惩戒 1次、纪律处分 11 次、自律监管措施 10 次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：姚海士，2022 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2022 年开始在容诚会计师事务所执
业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过力芯微、佰奥智能上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：孔俊，2018 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在容诚会计师事
务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过金富科技、艾比森、佰奥智能上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：胡念国，2024 年成为中国注册会计师，2022 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在容诚会计师
事务所执业，2026 年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告。
项目质量复核人：邬晓磊，2014 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事审计工作，2019 年开始在容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）执业，近三年签署或复核过万泰生物、继峰股份等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
签字注册会计师孔俊、签字注册会计师胡念国、项目质量复核人邬晓磊近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚监督管
理措施和自律监管措施、纪律处分。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
序 姓 处理处罚 处理 实施单 事由及处理处罚情况
号 名 日期 处罚 位
类型
1 姚 2025 年 通报 深圳证 违反了深圳证券交易所《股票发行上
海 06 月 13 批评 券交易 市审核规则》第二十八条第一款的规
士 日 所 定，被采取通报批评措施。
3、独立性
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人姚海士、签字注册会计师孔俊、胡念国和项目质量控制复核人邬晓磊，均不存在
违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2026 年度财务报表审计及内部控制审计收费定价将依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素, 并结合公司年
报审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司第四届董事会第十一次会议审议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘
任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司董事会及公司
经营管理层根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。董事会同意将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（二）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、执业资格等方面进行了调研及审查，认
为容诚会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，能够较好地胜任工作，其与公司股东及公司关联人
无关联关系，不存在影响其审计独立性的情形，建议聘任容诚会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度审计工
作，并将该议案提交公司董事会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/e0d5dc38-eaff-4222-99f5-37623f299730.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:12│佰奥智能（300836）：关于持股5%以上股东及董事减持计划时间届满暨减持结果的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佰奥智能（300836）：关于持股5%以上股东及董事减持计划时间届满暨减持结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/13855837-25e8-41b2-8598-bc1fbc3c545a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 17:02│佰奥智能（300836）：关于公司董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会秘书离任情况
昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书朱莉华女士提交的书面辞职报告，朱莉
华女士因公司内部分工调整，决定辞去公司董事会秘书职务，辞职后将继续担任公司董事、副总经理、财务总监职务，其原定任期为
2024年12月4日至2027年12月4日，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露之日，朱莉华女士持有公司股票6,386,707股，占公司总股本的6.89%。不存在应履行而未履行的承诺事项，根据
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，朱莉华女士已按公司离职管理等相关规定完成董事会秘书的工作交接，其辞
职不会影响董事会的正常运作及公司日常经营管理。朱莉华女士在担任公司董事会秘书期间以高度的责任心和敬业精神，恪尽职守，
勤勉尽责，忠实履行各项职责与义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职董事会秘书期间所做的贡
献表示衷心的感谢。
朱莉华女士将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及其在公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺。
二、聘任董事会秘书的情况
为保证公司信息披露工作的正常开展及董事会日常运作的连续性，经公司董事长提名，董事会提名委员会资质审查，公司于2026
年8月24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘胡佳琪女士（简历详见附件）为
公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
胡佳琪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资
格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定。
联系方式如下：
电话：0512-33326888
传真：0512-36830728
电子邮箱：kstopa@kstopa.com.cn
联系地址：昆山市玉山镇龙华路8号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/2d7328e0-db53-4c9d-9ae5-b84eebe6cc51.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 16:18│佰奥智能（300836）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佰奥智能（300836）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/80475a47-61f7-4dbe-8a73-8844aa17f293.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 16:18│佰奥智能（300836）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佰奥智能（300836）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/2543c5c0-70e6-491b-b4af-757ffdb923b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 16:17│佰奥智能（300836）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准
则解释第 20号》（财会〔2026〕7号）（以下简称“《准则解释第 20 号》”）变更了相应的会计政策。公司本次会计政策变更事项
属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东会审议，不会对公司财务状况、
经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1．变更原因及内容
2026年 6月 4日，财政部发布了《企业会计准则解释第 20号》（财会〔2026〕7号），规定“关于金融资产合同现金流量特征的
评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”相关内容，自公布之日起施行。2026 年 1 月 1日至本解释施行日新增
的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
2．变更日期
根据前述政策要求，公司自 2026 年 1 月 1 日开始执行上述企业会计准则。
3．变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4．变更后采用的会计政策
变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 20号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业
会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5．变更程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的
会计制度要求的会计政策变更，无需提交董事会和股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《准则解释第 20号》的相关规定进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司
财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营
成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/0e8d4986-0b44-44ff-8850-66c16f2d7aec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 16:17│佰奥智能（300836）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佰奥智能（300836）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/042e44b6-2b1c-4f7b-86b4-207e74a9b7da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 16:16│佰奥智能（300836）：第四届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1．昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2026年 8月 24日以现场及通讯方式召开
，公司于 2026年 8月 13日通过电子邮件、电话方式通知了全体董事。
2．会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。其中董事肖朝蓬先生、庄华锋先生、柳润峰先生、独立董事陈爱武女士、顾国华
先生和刘晶女士以通讯方式出席会议。
3．本次会议由董事长肖朝蓬先生召集，肖朝蓬先生因公务不便主持会议，经董事会过半数的董事共同推举，本次会议由董事朱
莉华女士主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。
4．本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，编制了公司《2026 年半年度报告
》及其摘要。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案具体内容详见公司于 2026年 8月 26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2026年半年度报告摘要》《2026年半年度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
2、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合
实际情况，修订了《董事会秘书工作细则》。
该议案具体内容详见公司于 2026年 8月 26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《董事会秘书工作细则》《关于修订<董事会秘书工作细则>的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
朱莉华女士因公司内部分工调整申请辞去公司董事会秘书职务。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘
任胡佳琪女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。胡佳琪女士已取得深圳证券交
易所颁发的董事会秘书资格证书。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事
会秘书离任并聘任董事会秘书的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
2、昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议。
3、昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/b8f2980e-9c9a-4b8f-824d-5db86eac3d75.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 16:14│佰奥智能（300836）：关于修订《董事会秘书工作细则》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佰奥智能（300836）：关于修订《董事会秘书工作细则》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/809326db-c3e7-4c20-a3c1-d70a2d5054bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 16:14│佰奥智能（300836）：董事会秘书工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佰奥智能（300836）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/270de52f-1418-4b2f-a615-36b11994245b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 17:16│佰奥智能（300836）：关于公司控股股东、实际控制人减持计划提前终止及权益变动触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佰奥智能（300836）：关于公司控股股东、实际控制人减持计划提前终止及权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/18384742-e144-4d61-a677-1b8f27799225.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-20 16:26│佰奥智能（300836）：关于回购股份实施完成暨股份变动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昆山佰奥智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股票（以下简称“
本次回购”）。本次回购股份价格不超过人民币65.00股，回购资金总额不低于人民币1,000.00万元，不超过人民币2,000.00万元（
均含本数）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为153,846股至307,692股，占公司目前总股本比例为
0.17%至0.33%。具体回购股份的数量以回购期限届满时或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。实施期限为自公司董事会审议通
过回购股份方案之日起12个月内。
公司2025年年度权益分派实施后，本次回购股份的价格上限由不超过人民币65.00元/股（含）调整至不超过人民币64.80元/股（
含）。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-004
）、《回购报告书》（公告编号：2026-007）、《关于2025年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2026
-036）。
截至本公告披露日，公司回购方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号
——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份实施结果情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
2026年4月24日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，并在首次回购股份事实发生的次一交易
日予以披露；具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：
2026-026）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购期间，公司应当在每个月的前三个交易
日内披露截至上月末的回购进展情况。公司股份回购进展的具体内容详见公司分别于2026年5月7日、2026年6月1日及2026年7月1日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至本公告披露日，本次回购股份方案已实施完毕，实际回购区间为2026年4月24日至2026年7月17日，公司通过集中竞价交易方
式累计回购股份323,400股，占公司目前总股本0.35%，最高成交价为64.79元/股，最低成交价为54.99元/股，成交总金额为人民币19
,989,116.00元（不含交易费用）。
二、回购股份实施情况与回购公司股份方案一致性的说明
本次实际回购的方式、回购价格、资金来源及资金总额、实施期限等，符合公司第四届董事会第八次会议审议通过的《关于回购
公司股份方案的议案》内容，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。公司实际回购金额已超过回购方案中回购资金总额的下
限，且未超过回购方案中回购资金总额的上限，公司已在规定期限内按披露的回购方案完成回购。
三、回购股份方案实施对公司的影响
公司本次回购股份事项不会对其持续经营和未来发展产生重大影响，亦不会对其盈利能力、债务履行能力及研发能力产生不利影
响。不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
四、本次回购股份期间相关主体买卖股票的情况
经核查，在公司首次披露回购事项之日起至发布本公告前一交易日期间，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人买卖
本公司股票的情况如下：
公司于2026年3月11日披露《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》、2026年5月6日披露《关于持股5%以上股东及董事减
持股份的预披露公告》，公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监朱莉华女士、董事庄华锋先生、董事史凤华女士分别出具《股
份减持计划告知函》，减持计划的减持期间为减持计划披露之日起15个交易日之后的3个月内进行，且在任意连续90个自然日内，通
过集中竞价方式减持股份的总数合计不超过公司股份总数的1%。
公司于2026年5月18日披露《关于公司控股股东、实际控制人股份减持计划的预披露公告》，公司控股股东、实际控制人、董事
长肖朝蓬先生出具《股份减持计划告知函》，通过大宗交易或集中竞价方式减持的减持期间为自本公告之日起15个交易日之后的3个
月内。如采取大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数合计不超过公司股份总数的2%；如采取集中竞价交易
方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数合计不超过公司股份总数的1%。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述人员在首次披露回购事项之日至回购结果暨股份变动公告前一日减持本公司股票情况如下表所示。
姓名 首次披露回购 本公告披露前 股份变动数（ 变动原因
事项之日持股 一日持股数（ 股）
数（股） 股）
肖朝蓬 23,294,033 23,171,433 122,600 实施减持计划
庄华锋 4,446,262 4,300,262 146,000 实施减持计划
史凤华 4,850,830 4,031,730 819,100 实施减持计划
除此之外，公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司首次披露回购事项之日至本公告披露前一日
不存在买卖公司股票的情况，与回购股份方案披露的计划一致。
五、实施回购股份的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9条——回购股份》的相关规定。具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
假设用于员工持股计划或股权激励323,400股并全部锁定，公司总股本不会发生变化，预计公司股本结构变化情况如下（不考虑
其他可能引起公司股本结构发生变动的因素）：
股份性质 变动前 变动后
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
一、限售条件 29,235,548 31.54 29,558,948 31.89
流通股/非流通
股
二、无限售条 63,450,062 68.46 63,126,662 68.11
件流通股
三、总股本 92,685,610 100 92,685,610 100
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算公司深圳分公司最
终登记情况为准。
七、已回购股份的后续安排
公司本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、
股东会表决权等相关权利。为后续实施股权激励或员工持股计划而回购的股份，若公司未能在披露股份回购实施结果暨股份变动公告
后三年内使用完毕已回购股份，则未使用的股份将依法予以注销。若发生注销所回购股份的情形，公司将严格依据《中华人民共和国
公司法》等有关法律法规的规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人，及时履行信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。
八、备查文件
1、回购专用账户持股数量查询证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/b14e8f1d-d5dd-4fe2-ad83-960f9c0e1556.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 19:00│佰奥智能（300836）：关于股东股份减持计划时间届满暨减持结果的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
股东史凤华保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”
）于2026年3月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》，公司股东
史凤华女士计划自预披露公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以通过集中竞价方式减持公司股份不超过923,269股（若此期间
公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的0.9961%（不超过剔除当时
披露的回购专用账户股份数量后公司总股本的1.0000%）。
公司于近日收到史凤华女士出具的《关于股份减持计划时间届满暨减持结果的告知函》。截至本公告披露日，本次减持计划期限
已届满，现将进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况：
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持股数占
（元/股） （股） 总股本比例
（%）
史凤华 集中竞价交 2026年4月24 69.27 819,100 0.8861
易 日—2026年6月
16日
通过集中竞价减持的股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份（含资本公积转增股本取得的股份）
2、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数 占总股本比 股数 占总股本比
（股） 例（%） （股） 例（%）
史凤 合计持有股份 4,850,830 5.2476 4,031,730 4.3615
华 其中：无限售条件 1,212,708 1.3119 393,608 0.4258
股份
有限售条件股份 3,638,122 3.9357 3,638,122 3.9357
注：表格中涉及的“占总股本比例”计算时，按公司当前总股本92,685,610股剔除回购专户中247,315股后的92,438,295股计算
。
本公告中“占总股本比例”为四舍五入保留小数后的结果，各分项数值之和与合计数差异为小数项四舍五入所致。
二、其他情况说明
1、股东史凤华女士本次减持计划实施情况与此前已披露的减持计划以及相关承诺保持一致，本次减持进展事项不存在违规情形
，减持计划时间已届满。在本次减持计划持续期间，严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、上述股东不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及
持续经营产生重大影响。本次减持已按照相关规定进行了预披露，上述股东的股份减持实施情况不存在与此前已披露的相关减持计划
不一致的情形。公司已按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
3、史凤华女士本次减持未违反其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上
市之上市公告书》中作出的相关承诺。
三、备查文件
1、史凤华女士出具的《关于股份减持计划时间届满暨减持结果的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/47df7851-1124-48cf-ac4d-dd1e8d8c8dd4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 17:06│佰奥智能（300836）：关于股份回购进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股票（以下简称
“本次回购”），并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份价格不超过人民币65.00元/股，回购资
金总额不低于人民币1,000.00万元，不超过人民币2,000.00万元（均含本数）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计
回购股份数量为153,846股至307,692股，占公司目前总股本比例为0.17%至0.33%，具体回购股份的数量以回购期限届满时或回购实施
完成时实际回购的股份数量为准。用于员工持股计划或股权激励的回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12
个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026
-004）、《回购报告书》（公告编号：2026-007）。
因公司实施2025年年度权益分派，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币65.00元/股调整为不超过人民币64
.80元/股。调整后的回购价格上限于2026年6月26日生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于2025年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2026-036）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间内，公司
应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、股份回购进展情况
截至2026年6月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份68,800股，占公司目前总股本的0.0742%
，最高成交价格为59.90元/股，最低成交价格为54.99元/股，成交总金额为3,977,979.00元（不含交易费用）。本次回购股份符合公
司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他事项说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《上市公司股
份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购公司股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购股份方案，并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/6b64b4e6-6daa-43de-b57d-2de52ff23643.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 17:42│佰奥智能（300836）：关于2025年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、调整前回购股份价格上限：65.00元/股
2、调整后回购股份价格上限：64.80元/股
3、回购股份价格上限调整生效日期：2026年6月26日
一、回购方案概述
昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股票（以下简称
“本次回购”），并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份价格不超过人民币65.00元/股，回购资
金总额不低于人民币1,000.00万元，不超过人民币2,000.00万元（均含本数）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计
回购股份数量为153,846股至307,692股，占公司目前总股本比例为0.17%至0.33%。具体回购股份的数量以回购期限届满时或回购实施
完成时实际回购的股份数量为准。用于员工持股计划或股权激励的回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12
个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026
-004）、《回购报告书》（公告编号：2026-007）。
二、调整回购股份价格上限原因
根据公司披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》，如公司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积转增股本
等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
公司2025年度权益分派方案已获2026年5月18日召开的2025年年度股东会审议通过。公司2025年年度权益分派方案为：以公司现
有总股本剔除已回购股份247,315股后的92,438,295股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利1
8,487,659.00元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2026年6月25日，除权除息日
为：2026年6月26日。
本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变。计算除权除息价格时，按公司总股本折
算的每10股现金红利（含税）=本次派息总金额 /总股本（含回购专用账户中已回购股份）*10=18,487,659.00元/92,685,610股*10股
=1.994663元，即每股现金红利=1.994663元/10=0.1994663元。本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1994663元
/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-035）。
三、回购股份价格上限调整情况
公司本次回购股份的价格上限由不超过人民币65.00元/股（含）调整至不超过人民币64.80元/股（含）。具体计算过程：调整后
的回购价格上限=65.00元/股-0.1994663元/股=64.80元/股（四舍五入，保留小数点后两位）。调整后的回购价格上限自2026年6月26
日（除权除息日）起生效。
四、其他事项说明
除以上调整外，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。公司在回购期间将根据相关法律、法规的规定及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/c6a66662-40f7-4873-a8b6-0a3906d4cd06.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 17:42│佰奥智能（300836）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、截至本公告披露日，昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）总股本92,685,610股，回购专用证
券账户中已回购股份247,315股，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。因此，本次实际参与权益分派的股本为现有
总股本92,685,610股扣除公司回购专户中已回购股份247,315股后的股本92,438,295股。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本（含公司回购专用证券账户股份）折算的每10股现金分红、每10股转增股本及除权除息
参考价如下：
（1）本次实际派发现金分红总额=（总股本-回购专用证券账户股份）*2.00元/10股=(92,685,610股-247,315股)*2.00元/10股=1
8,487,659.00元；
（2）按公司总股本（含回购专用证券账户股份）折算的每10股现金分红（含税）=本次实际派发现金分红总额/总股本*10股=18,
487,659.00 元/92,685,610股*10股=1.994663元（含税；保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入，下同），即每股现
金红利=1.994663元/10=0.1994663元（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入，下同）。
（3）本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1994663元/股）。
公司2025年年度利润分配方案已获2026年5月18日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司于2026年4月22日召开第四届董事会第九次会议、2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利
润分配预案的议案》，公司2025年度利润分配方案为：以当前总股本92,326,895股为基数（公司总股本92,685,610股，剔除回购专户
358,715股），向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利18,465,379.00元。本次利润分配不送红股，不进
行资本公积金转增股本。
2、利润分配方案披露日至本公告披露日，公司实施了新一期股份回购方案，共计回购68,800股，并且完成了2025年限制性股票
激励计划第一个归属期的归属工作，回购专用证券账户中的180,200股公司股票以非交易过户的方式过户至2025年限制性股票激励计
划激励对象证券账户，公司回购专户股份由358,715股变更为247,315股，上述回购专户股份变动发生在利润分配方案披露日至实施权
益分派股权登记日期间，公司按照“现金分红比例固定不变”的原则，即保持每10股派发现金红利2.00元（含税）不变，相应调整利
润分配总额。因此公司本次实际参与分配的股本为公司现有总股本92,685,610股剔除回购专户股份247,315股后的92,438,295股。公
司本次实际现金分红总额为18,487,659.00元。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派实施距离股东会审议通过分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份247,315.00股后的92,438,295.00股为基数，向全体股东
每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股
派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日及除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月25日，除权除息日为：2026年6月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每10股现金红利（含税）=本次派息总金额 /总股本（含回购专用账户中已回购股份
）*10=18,487,659.00 元/92,685,610股*10股=1.994663元，即每股现金红利=1.994663元/10=0.1994663元。
本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1994663元/股。
七、咨询机构
咨询地址：昆山市玉山镇龙华路8号
咨询联系人：朱莉华
咨询电话：0512-33326888
传真电话：0512-36830728
八、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、公司第四届董事会第九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/e368af8c-ce0b-46c7-83af-235d1a4d2559.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 17:26│佰奥智能（300836）：关于公司控股股东、实际控制人股份变动触及5%整数倍暨权益变动的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司控股股东、实际控制人肖朝蓬先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动不触及要约收购。
2、本次权益变动的股东为公司控股股东、实际控制人，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构、
持续性经营产生重大影响。
3、本次权益变动后，肖朝蓬先生持有昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）股份 23,171,433 股，占公司当前
总股本的比例为 25.0000%（占公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的 25.0669%），本次权益变动触及5%的整数倍。
公司于近日收到肖朝蓬先生出具的《简式权益变动报告书》。现将有关情况公告如下：
一、本次权益变动的基本情况
本次权益变动主要因肖朝蓬先生增持公司股份、持股比例被动增加及通过集中竞价交易增减持公司股份导致其持有的公司股权比
例累计减少。具体情况如下：
肖朝蓬 增持 增持/减持时 当时公司 增持/减 增持/减持 增持资金/减
/减 间 总股本 持股数 比例（%） 持股份来源
持方 （股） （股）
式
集中竞价 2024年2月19日至 2024年 2 64,032,436 30,000 0.0469 自有资金
交易 月 21日
被动 2025年 5月 - - 0.0437 公司于 2025年
增加 5月实施 2024
年年度权益分
派，每 10股转
增 4.5股，因当
时回购专户中
的358,715股不
参与分配，导致
肖朝蓬先生持
股比例被动增
加 0.0437％
集中 2026年 6月 11 92,685,610 -122,600 -0.1323 公司首次公开
竞价 日至 2026年 6 发行股票上市
交易 月 15日 前持有的公司
股份（含资本公
积转增股本取
得的股份）
累计变 -92,600 -0.0417
动情况
注：1、2026年 6月 11日至 2026年 6月 15日减持股份占公司当时总股本 92,685,610股剔除回购专户中 427,515股后 92,258,0
95 股的 0.1329%，2026年 6月 16 日，公司完成 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属工作，当前回购专户中股份为 24
7,315 股，考虑剔除回购等相关影响，肖朝蓬先生持股比例累计变动为增加 0.0252％；
2、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
二、本次权益变动前后，相关股东持股变化情况如下：
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本 占剔除回购专户股份
比例 比例 后总股本比例
（%） （%） （%）
合计持有股 12,334,500 25.0418 23,171,433 25.0000 25.0669
份
其中：无限 0 0.0000 5,700,908 6.1508 6.1673
售条件股份
有限售条件 12,334,500 25.0418 17,470,525 18.8492 18.8997
股份
注：3、本次变动前持有股份股数占总股本比例按公司上市时的总股本 49,255,720股计算；本次变动后持有股份股数占总股本比
例按公司当前总股本 92,685,610 股及剔除回购专户中 247,315 股后的 92,438,295股计算。股东本次变动后持有股份包含公司资本
公积转增股本而增加的持股数量，总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成的尾差。
三、其他相关说明
1、本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次权益变动的股东为公司控股股东、实际控制人，本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东和实际控制人发
生变化，不会对公司治理结构、财务状况和持续经营产生重大影响。
3、截至本公告日，上述股东的减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注其股份减持计划实施的进展情况，督促其按照相关法律
法规的规定及时履行信息披露义务。
4、上述股东权益变动事项涉及信息披露义务人的权益变动报告书，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《简式权益变动报告书》。
四、备查文件
1、肖朝蓬先生出具的《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/54051a0b-1630-4b2d-97a5-8ea52242eeec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 17:26│佰奥智能（300836）：简式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佰奥智能（300836）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/c87aedd2-04ba-46da-8a91-24656a3603f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 18:52│佰奥智能（300836）：关于公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佰奥智能（300836）：关于公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/aff05b18-ee1d-499a-a57d-9dc7e9d2f5cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 20:14│佰奥智能（300836）：关于股份回购进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股票（以下简称
“本次回购”），并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份价格不超过人民币65.00元/股，回购资
金总额不低于人民币1,000.00万元，不超过人民币2,000.00万元（均含本数）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计
回购股份数量为153,846股至307,692股，占公司目前总股本比例为0.17%至0.33%，具体回购股份的数量以回购期限届满时或回购实施
完成时实际回购的股份数量为准。用于员工持股计划或股权激励的回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12
个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026
-004）、《回购报告书》（公告编号：2026-007）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间内，公司
应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、股份回购进展情况
截至2026年5月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份68,800股，占公司目前总股本的0.0742%
，最高成交价格为59.90元/股，最低成交价格为54.99元/股，成交总金额为3,977,979.00元（不含交易费用）。本次回购股份符合公
司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他事项说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《上市公司股
份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购公司股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购股份方案，并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/567d986c-b7ae-4231-9663-95260fb1459b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:56│佰奥智能（300836）：关于公司控股股东、实际控制人股份减持计划的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司控股股东、实际控制人肖朝蓬先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有昆山佰奥智能装备股份有限公司（简称“公司”）股份23,294,033股（占总股本的25.1323%，占剔除最新披露的回购专用账
户股份数量后公司总股本的25.2472%）的控股股东、实际控制人肖朝蓬先生拟通过大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过2,76
7,917股，即不超过公司总股本的2.9864%，不超过剔除最新披露的回购专用账户股份数量后公司总股本的3.0000%（若计划减持期间
公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整，但减持股份占公司总股本的比例不变）。
通过大宗交易或集中竞价方式减持的减持期间为自本公告之日起15个交易日之后的3个月内。如采取大宗交易方式减持的，在任
意连续90个自然日内，减持股份的总数合计不超过公司股份总数的2%；如采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，
减持股份的总数合计不超过公司股份总数的1%。
公司于近日收到控股股东、实际控制人肖朝蓬先生出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：肖朝蓬先生
2、股东持股情况：截至本公告日，肖朝蓬先生直接持有公司股份23,294,033股，占总股本的25.1323%，占剔除最新披露的回购
专用账户股份数量后公司总股本的25.2472%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份（含资本公积转增股本取得的股份）；
3、计划减持股份数量及比例：
肖朝蓬先生计划减持股份不超过2,767,917股，即不超过公司总股本的2.9864%，不超过剔除最新披露的回购专用账户股份数量后
公司总股本的3.0000%；
若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整，但减持股份占公司总股本的比例
不变；
4、减持方式：集中竞价方式或大宗交易方式；
5、减持期间：
减持期间为减持计划披露公告之日起15个交易日之后的3个月内；
6、减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定；
7、肖朝蓬先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九
条规定的情形。
三、承诺及履行情况
（一）肖朝蓬先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中
作出如下承诺：
1、自本次发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内（以下简称“锁定期”），本人不转让或者委托他人管理本人
所持发行人股份，也不由发行人回购本人所持发行人股份。
2、上述锁定期届满后，在本人担任发行人董事或高级管理人员任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持发行人股份的百分
之二十五，在公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让其本人所持发行
人股份；若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，本人将继续遵守下列限制性规定：（1）每
年转让的股份不得超过本人所持公司股份总数的25%；（2）离职后半年内不得转让本人所持公司股份；（3）《公司法》对董监高股
份转让的其他规定。
3、在锁定期满后两年内减持的，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五，因发行人发生权益分派、公
积金转增股本、配股等原因导致本人所持发行人股份变化的，相应期间可转让股份额度做相应调整；本人减持本人所持发行人股份应
符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本人减持本
人所持发行人股份前，应提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说
明，并提前三个交易日通知发行人并予以公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务，但本人所持发行人股
份低于 5%以下时除外。本人在九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过发行人股份总数的 1%；本人在
九十个自然日内采取大宗交易方式减持的股份总数不超过发行人股份总数的 2%；本人减持采取协议转让方式的，本人转让给单个受
让方的比例不低于发行人股份总数的 5％。
若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于减持股份的其他规定，将严格按照规定执行。
截至本公告披露日，肖朝蓬先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺
一致。
四、其他相关说明及风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，肖朝蓬先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次
减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在能否按期实施完成的不确定性。
2、肖朝蓬先生为公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未
来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、公司不存在破发、破净情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润的30%。控股股东、实际控制人的减持计
划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律、法规的要求。
4、本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
5、本减持计划实施期间，股东将严格遵守相关法律法规的规定，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险，谨慎决
策。
五、备查文件
肖朝蓬先生出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/189cd687-822c-4f14-9cbe-e637822cdcbd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:32│佰奥智能（300836）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2026年5月18日（星期一）15:00
2、召开地点：昆山市玉山镇龙华路8号昆山佰奥智能装备股份有限公司2号楼二楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。公司第四届董事会第九次会议同意召开本次股东会。
5、主持人：董事长、总经理肖朝蓬先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人 95 人，代表股份 49,719,924 股，占公司有表决权股份总数的 5
4.1978%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 91 人，代表股份 10,958,692 股，占公司有表决权股份总数的 11.9456%。
（2）股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份 38,761,332股，占公司有表决权股份总数的 42.2522%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 1人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（3）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 90 人，代表股份 10,958,592 股，占公司有表决权股份总数的 11.9455%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 90 人，代表股份 10,958,592 股，占公司有表决权股份总数的 11.9455%。
（4）公司董事和高级管理人员出席和列席了本次会议。国浩律师（南京）事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具法
律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 49,717,126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9944%；反对 2,798股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0056%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
（二）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 49,717,126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9944%；反对 2,798股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0056%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
（三）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 49,717,126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9944%；反对 2,798股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0056%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 10,955,894股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9745%；反对 2,798股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0255%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（四）审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 49,717,126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9944%；反对 2,798股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0056%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 10,955,894股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9745%；反对 2,798股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0255%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（五）审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 49,717,126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9944%；反对 2,798股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0056%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
（六）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 49,717,126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9944%；反对 2,798股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0056%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 10,955,894股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9745%；反对 2,798股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0255%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（七）审议通过了《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 49,717,126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9944%；反对 2,798股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0056%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 10,955,894股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9745%；反对 2,798股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0255%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（八）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 49,717,126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9944%；反对 2,798股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0056%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
（二）见证律师姓名：于炜、钱程
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会
议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、昆山佰奥智能装备股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、国浩律师（南京）事务所关于昆山佰奥智能装备股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/83355930-2d15-4971-a0c0-87c0dccbfdba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:32│佰奥智能（300836）：2025年年度股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国浩律师（南京）事务所
关于昆山佰奥智能装备股份有限公司
2025年年度股东会之法律意见书致：昆山佰奥智能装备股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）的规定，国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所
”）接受昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派本所律师出席并见证了公司于 2026年 5月18日
在昆山市玉山镇龙华路 8号昆山佰奥智能装备股份有限公司 2号楼二楼会议室召开的公司 2025年年度股东会，并依据有关法律、法
规、规章及规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东会的召集召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序
等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、 关于本次股东会的召集、召开程序
1、 本次股东会由贵公司董事会召集。2026年 4 月 22 日，贵公司召开第四届董事会第九次会议，决定于 2026年 5月 18日召
开 2025年年度股东会。2026年 4月 24日，贵公司刊登了《关于召开 2025年年度股东会的通知》的公告。
上述会议通知中除载明本次年度股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外，
还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
经查，贵公司在本次股东会召开 20天前刊登了会议通知。
2、 贵公司本次股东会于 2026年 5月 18日下午 15:00 在昆山市玉山镇龙华路 8号昆山佰奥智能装备股份有限公司 2号楼二楼
会议室如期召开，会议由董事长肖朝蓬先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。本次股东会采取现场投票
和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东会通知的内容一致。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、
地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次
股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程》的规
定。
二、 关于本次股东会出席人员的资格和召集人资格
1、 出席人员的资格
经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）共计5名，所持股份数为 38,761,332 股，占公司股份总额
（指截至股权登记日剔除回购专用账户中股份数量以及部分自愿放弃表决权的数量后的总股本，下同）的 42.2522%。根据深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加本次股东会网络投票的股东共计 90 名，持有公司股份数为10,958
,592股，占公司股本总额的 11.9455%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计95名，持有公司股份数
共计 49,719,924股，占公司股份总额的 54.1978%。其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持股 5%以上（含持股 5%）的
股东之外的股东 91 人（以下简称“中小投资者”），持有公司股份数共计 10,958,692股，占公司股份总额的 11.9456%。
贵公司的全部董事、高级管理人员列席了会议。
本所律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。
2、 召集人资格
本次股东会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和《公司章程》的规定。
三、 关于本次股东会的表决程序及表决结果
经查，公司本次年度股东会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》的规定
进行计票、监票，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 49,717,126股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 2,798股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0056%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,955,894 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 99.9745%；反对 2,798
股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0.0255%；弃权 0股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0%。
2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 49,717,126股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 2,798股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0056%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,955,894 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 99.9745%；反对 2,798
股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0.0255%；弃权 0股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0%。
3、审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 49,717,126股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 2,798股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0056%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,955,894 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 99.9745%；反对 2,798
股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0.0255%；弃权 0股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0%。
4、审议通过《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 49,717,126股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 2,798股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0056%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,955,894 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 99.9745%；反对 2,798
股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0.0255%；弃权 0股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0%。
5、审议通过《关于公司及子公司 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 49,717,126股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 2,798股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0056%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,955,894 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 99.9745%；反对 2,798
股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0.0255%；弃权 0股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0%。
6、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 49,717,126股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 2,798股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0056%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,955,894 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 99.9745%；反对 2,798
股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0.0255%；弃权 0股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0%。
7、审议通过《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 49,717,126股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 2,798股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0056%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,955,894 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 99.9745%；反对 2,798
股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0.0255%；弃权 0股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0%。
8、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 49,717,126股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 2,798股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0056%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,955,894 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 99.9745%；反对 2,798
股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0.0255%；弃权 0股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0%。
本次股东会按照法律、法规和《公司章程》的程序进行计票及监票，并当场公布表决结果。出席本次股东会的股东及委托代理人
未对表决结果提出异议。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。贵公司本次股东会的表决程序和表
决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会
议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/55742eac-f412-483b-876c-2d2ee76e39aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 17:56│佰奥智能（300836）：关于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动不触及要约收购。
2、本次权益变动未涉及公司控股股东、实际控制人，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构、持
续性经营产生重大影响。
3、本次权益变动后，股东史凤华女士持有昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）股份 4,634,230 股，占公司总
股本的比例为 4.9999%（占公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的 5.0228%），不再是持有公司 5%以上股份的股东。
公司于近日收到股东史凤华女士出具的《简式权益变动报告书》。现将有关情况公告如下：
一、本次权益变动的基本情况
本次权益变动主要因史凤华女士持股比例被动增加及通过集中竞价交易减持公司股份导致其持有的公司股权比例累计减少。具体
情况如下：
股东 变动 变动时间 当时公司总 变动股数 变动比例 股份来源/变动情
名称 方式 股本（股） （股） （%） 况说明
史凤 集中 2024年 6月 64,032,436 -429,800 -0.6712 公司首次公开发
华 竞价 18日至 2024 行股票上市前持
交易 年 9月 6日 有的公司股份（含
资本公积转增股
本取得的股份）
被动 2025年 5月 - - 0.0091 公司于 2025年 5
增加 月实施 2024年年
度权益分派，每
10股转增 4.5 股，
因当时回购专户
中的 358,715股不
参与分配，导致史
凤华女士持股比
例被动增加
0.0091％
集中 2026年 4月 92,685,610 -216,600 -0.2337 公司首次公开发
竞价 24 日至 2026 行股票上市前持
交易 年 5月 8日 有的公司股份（含
资本公积转增股
本取得的股份）
累计 -646,400 -0.8958
变动
情况
注：1、2024年 6月 18日至 2024年 9月 6日减持股份占公司当时总股本 64,032,436 股剔除回购专户中 717,430股后 63,315,0
06 股的 0.6788％，2026年 4月 24日至 2026年 5月 8日减持股份占公司当前总股本 92,685,610 股剔除回购专户中 421,715 股后
92,263,895 股的 0.2348％，考虑剔除回购等相关影响，史凤华女士持股比例累计变动为-0.8730％；
2、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
二、本次权益变动前后，相关股东持股变化情况如下：
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本 占剔除回购专户股份
比例 比例 后总股本比例
（%） （%） （%）
合计持有股份 2,904,000 5.8958 4,634,230 4.9999 5.0228
其中：无限售 726,000 1.4739 996,108 1.0747 1.0796
条件股份
有限售条件股 2,178,000 4.4218 3,638,122 3.9252 3.9432
份
注：3、本次变动前持有股份股数占总股本比例按公司上市时的总股本 49,255,720股计算；本次变动后持有股份股数占总股本比
例按公司当前总股本 92,685,610 股及剔除回购专户中 421,715 股后的 92,263,895股计算。股东本次变动后持有股份包含公司资本
公积转增股本而增加的持股数量，总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成的尾差。
三、其他相关说明
1、本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次权益变动的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东和实际控制
人发生变化，不会对公司治理结构、财务状况和持续经营产生重大影响。
3、截至本公告日，上述股东的减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注其股份减持计划实施的进展情况，督促其按照相关法律
法规的规定及时履行信息披露义务。
4、上述股东权益变动事项涉及信息披露义务人的权益变动报告书，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《简式权益变动报告书》。
四、备查文件
1、史凤华出具的《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/26e15030-8b4f-4360-bbbe-d5ba3977bc28.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 17:56│佰奥智能（300836）：简式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佰奥智能（300836）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c3623725-392b-4289-b70e-fa423ceba41c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 15:52│佰奥智能（300836）：关于股份回购进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股票（以下简称
“本次回购”），并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份价格不超过人民币65.00元/股，回购资
金总额不低于人民币1,000.00万元，不超过人民币2,000.00万元（均含本数）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计
回购股份数量为153,846股至307,692股，占公司目前总股本比例为0.17%至0.33%，具体回购股份的数量以回购期限届满时或回购实施
完成时实际回购的股份数量为准。用于员工持股计划或股权激励的回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12
个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026
-004）、《回购报告书》（公告编号：2026-007）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间内，公司
应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、股份回购进展情况
截至2026年4月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份63,000股，占公司目前总股本的0.0680%
，最高成交价格为59.90元/股，最低成交价格为54.99元/股，成交总金额为3,630,960.00元（不含交易费用）。本次回购股份符合公
司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他事项说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《上市公司股
份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购公司股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购股份方案，并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/6119b2fc-5a15-433f-a5cc-ee89319a4009.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 18:38│佰奥智能（300836）：关于持股5%以上股东及董事减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
持股5%以上的股东朱莉华女士、董事庄华锋先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）持有公司股份6,386,707股（占总股本的6.8907%，占剔除最新披露的回购
专用账户股份数量后公司总股本的6.9186%）的股东朱莉华女士拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过923,100股（若此期间公司有
送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的0.9959%（不超过剔除最新披露的
回购专用账户股份数量后公司总股本的1.0000%）。
持有公司股份4,446,262股（占总股本的4.7971%，占剔除最新披露的回购专用账户股份数量后公司总股本的4.8166%）的股东、
公司董事庄华锋先生拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过923,100股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事
项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的0.9959%（不超过剔除最新披露的回购专用账户股份数量后公司总股本的1.0
000%）。
若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应该对该数量进行相应调整。
本次减持计划的减持期间为减持计划披露之日起15个交易日之后的3个月内进行，且在任意连续90个自然日内，通过集中竞价方
式减持股份的总数合计不超过公司股份总数的1%。
一、股东的基本情况
1、股东名称：朱莉华女士、庄华锋先生
2、股东持股情况：截至本公告日，朱莉华女士持有公司股份6,386,707股，占公司目前总股本的6.8907%，占剔除最新披露的回
购专用账户股份数量后公司总股本的6.9186%。
庄华锋先生持有公司股份4,446,262股，占公司目前总股本的4.7971%，占剔除最新披露的回购专用账户股份数量后公司总股本的
4.8166%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份（含资本公积转增股本取得的股份）；
3、计划减持股份数量及比例：
朱莉华女士计划减持股份不超过923,100股。即不超过公司总股本的0.9959%（不超过剔除最新披露的回购专用账户股份数量后公
司总股本的1.0000%）；庄华锋先生计划减持股份不超过923,100股。即不超过公司总股本的0.9959%（不超过剔除最新披露的回购专
用账户股份数量后公司总股本的1.0000%）；
若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整；
4、减持方式：集中竞价；
5、减持期间：减持计划披露之日起15个交易日之后的3个月内；
6、减持价格区间：根据减持时二级市场价格确定；
7、朱莉华女士、庄华锋先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
第五条、第九条规定的情形。
三、承诺及履行情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》之约定，朱莉
华女士、庄华锋先生关于股份锁定作出如下承诺：
“1、自本次发行人股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持发行人股份，也不由
发行人回购本人所持发行人股份。
2、本人减持本人所持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗
交易方式、协议转让方式等。本人减持本人所持发行人股份前，应提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、
减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并提前三个交易日通知发行人并予以公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地
履行信息披露义务，但本人所持发行人股份低于5%以下时除外。本人在九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数
，不超过发行人股份总数的1%；本人在九十个自然日内采取大宗交易方式减持的股份总数不超过发行人股份总数的2%；本人减持采取
协议转让方式的，本人转让给单个受让方的比例不低于发行人股份总数的5%。如中国证监会或深圳证券交易所对于股东股份减持安排
颁布新的规定或对上述减持意向提出不同意见的，本人同意将按照中国证监会或深圳证券交易所新颁布的规定或意见对股份减持相关
承诺进行修订并予执行。”
截至本公告日，本次拟减持股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。本次拟减持事项与此前已披露的承诺一致。
朱莉华女士、庄华锋先生将严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规减持所持有的公司股份。
四、其他相关说明及风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，朱莉华女士、庄华锋先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减
持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在能否按期实施完成的不确定性。
2、朱莉华女士、庄华锋先生不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构
、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股
份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管
理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
4、本减持计划实施期间，股东及公司将严格遵守相关法律法规的规定，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险，
谨慎决策。
五、备查文件
1、朱莉华女士、庄华锋先生出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/055e0489-d44b-480b-8c0c-e3f9eda10ad6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 18:36│佰奥智能（300836）：关于首次回购公司股份的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股票（以下简称
“本次回购”）。本次回购股份价格不超过人民币65.00元/股，回购资金总额不低于人民币1,000.00万元，不超过人民币2,000.00万
元（均含本数）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为153,846股至307,692股，占公司目前总股本比
例为0.17%至0.33%。具体回购股份的数量以回购期限届满时或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。实施期限为自公司董事会审
议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方
案的公告》（公告编号：2026-004）、《回购报告书》（公告编号：2026-007）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，公司应当在首次回
购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年4月24日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份14,800股，占公司目前总股本的0.0160%
，最高成交价格为57.93元/股，最低成交价格为56.74元/股，成交总金额为845,448.00元（不含交易费用）。公司首次回购股份符合
公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他事项说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《上市公
司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购公司股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购股份方案，并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a812037c-61bd-448b-842c-0665b1a025c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:09│佰奥智能（300836）：关于召开公司2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 05 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式参考附件二），代理人不
必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师及相关人员。
8、会议地点：昆山市玉山镇龙华路 8 号昆山佰奥智能装备股份有限公司 2 号楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于公司及子公司 2026 年度向金融机 非累积投票提案 √
构申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管 非累积投票提案 √
理的议案》
7.00 《关于增选第四届董事会非独立董事的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
上述议案已由公司 2026 年 4月 22 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日刊登
在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 3、4、6、7 需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。关联关系的股东需对议案 4回避表决。
公司独立董事将在本次股东会上进行2025年履职情况述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章
）办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书
办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或
信函请于 2026 年 5 月 15 日 17:00前送达或传真至公司董事会办公室。
2、登记时间：2026 年 5月 15 日，9:00-11:30，14:30-17:00。
3、登记地点：昆山市玉山镇龙华路 8号 2号楼一楼大厅。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原
件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
5、其他事项
会议联系方式：
联系地址：昆山市玉山镇龙华路 8号 2号楼
邮政编码：215316
联系人：朱莉华
电话号码：0512-33326888
传真号码：0512-36830728
本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/30e7e399-4740-417d-9ef7-d74518ba3cfd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:07│佰奥智能（300836）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佰奥智能（300836）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/33702042-15f8-4857-a0a6-5f625769d4e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:07│佰奥智能（300836）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：拟以当前总股本 92,326,895 股为基数（
公司总股本 92,685,610 股，剔除回购专户 358,715 股），向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发 18,4
65,379.00 元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将按照“现金分红比例固定不变”的
原则，即保持每 10 股派发现金红利2.00 元（含税）不变，相应调整利润分配总额。
3、公司现金分红预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025 年度利润分配预案的议案》。
董事会认为公司 2025 年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具
有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。
2025 年度利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、利润分配预案的具体内容
本次利润分配为公司 2025 年度利润分配。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。在兼顾公司发
展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，公司董事会提出 2025 年度利润分配预案为：以当前总股本92,326,895 股为
基数（公司总股本 92,685,610 股，剔除回购专户 358,715 股），向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派
发 18,465,379.00 元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
公司通过回购专用账户所持有的公司股份 358,715 股（截至 2025 年 12 月 31 日）不参与本次年度利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则
，即保持每 10 股派发现金红利2.00 元（含税）不变，相应调整利润分配总额。
2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司 2025 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章
程》等相关法律法规的规定，按照母公司 2025 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 6,366,164.86 元，截至2025 年 12 月
31 日，公司合并报表累计未分配利润为 179,019,256.97 元,母公司累计未分配利润为 146,510,669.21 元。根据利润分配应以母公
司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年度可供分配的利润为146,510,669.21 元。
3、公司 2025 年度现金分红金额为 18,465,379.00 元，占本年度归母净利润的18.50%。
三、现金分红预案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 18,465,379.00 29,105,887.24 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 99,823,590.44 27,410,321.64 -13,603,827.58
的净利润（元）
研发投入（元） 45,255,699.63 37,329,156.23 36,371,951.53
营业收入（元） 995,346,655.91 465,852,645.00 568,845,916.03
合并报表本年度末累 179,019,256.97
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 146,510,669.21
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 ?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累 47,571,266.24
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 37,876,694.83
均净利润（元）
最近三个会计年度累 47,571,266.24
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 118,956,807.39
计研发投入总额
（元）
最近三个会计年度累 5.86%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 □是 ?否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度累计现金分红总额达 47,571,266.24 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且超过 3,000 万元
。未触及《创业板股票上市规则》第9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年、2024 年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报金额合计分别占对应年度总资产的 7.38%、6.72%，未达到公司总资产的 50%以上。
公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》的有关规定，符合《公司章程》以及公司股东分红回报规划的规定。
本次利润分配符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/782a7fda-461e-4536-ab32-1a90e89bce93.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:07│佰奥智能（300836）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昆山佰奥智能装备股份有限公司
关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于
作废 2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年 2月 28日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
同日，公司召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025年限制性股票激
励计划激励对象名单>的议案》等相关议案。公司监事会对本激励计划的有关事项进行核查并出具了意见。
2、2025年 3月 3日至 2025年 3月 13日，公司通过公示栏公示的方式对本激励计划激励对象名单与职务在公司内部进行了公示
。截至公示期满，公司监事会未收到个人或组织提出的异议。2025年 3月 14日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2025年限制性
股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，同日公司披露了《关于公司 2025年限制性股票激励计划相关主体买卖公
司股票情况的自查报告》。
3、2025年 3月 19日，公司召开 2025年第一次临时股东会，审议并通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理 2025年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4、2025 年 3月 21 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制
性股票的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
5、2026年 4月 10 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计
划授予价格及授予数量的议案》《关于作废 2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2025 年限制性股票激励计划
第一个归属期归属条件成就的议案》，并提交董事会审议。
6、2026年 4月 22日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格及授予
数量的议案》《关于作废 2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于 2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属
条件成就的议案》，同意按规定为符合条件的 79名激励对象办理 25.9566 万股限制性股票归属相关事宜。董事会薪酬与考核委员会
对2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单进行了核查。
二、本次作废部分限制性股票的原因及具体情况
根据公司《激励计划（草案）》等相关规定，本激励计划第一个归属期公司层面业绩考核：以公司 2024 年度营业收入或 2024
年度净利润为基数，2025 年营业收入定比 2024年度营业收入累计增长率（A）的目标值（Am）为 20%，触发值（An）为 16%；2025
年净利润定比 2024年度净利润累计增长率（B）的目标值（Bm）为 20%，触发值（Bn）为 16%。业绩目标达成率为 P（A/ Am或 B /B
m取孰高），若 P≥100%，则公司层面归属比例（X）为 100%；若 80%≤P＜100%，则 X=80%；P＜80%，则 X=0。根据公司经审计的 2
025 年年度报告，2025年营业收入为 995,346,655.91元，相较于 2024年营业收入增长率为 113.66%，归属于上市公司股东的净利润
为 99,823,590.44 元，相较于 2024 年净利润增长率为264.18%，剔除股份支付费用影响后的归母净利润同比增长率为 299.88%，本
激励计划第一个归属期公司层面业绩考核满足目标值，满足当期公司层面的归属条件，对应公司层面可归属比例为 100%。其中 1名
激励对象因离职等个人原因不再符合激励资格，其获授的 100股全部限制性股票由公司作废。
根据 2025年第一次临时股东会的授权，本次作废事项经董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。
如在本次董事会审议通过后至办理 2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份登记期间，如有激励对象提出离职申请，
则其已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废，由公司退还该激励对象已支付的认购资金；如有激励对象因资金
筹集不足等原因放弃部分限制性股票，不得转入下个归属期，该部分限制性股票由公司作废。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响
公司股权激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，我们认为：公司本次作废 2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票符合相关法律、法规及规范
性文件以及公司《激励计划（草案）》的相关规定，事项审议和表决履行了必要的程序。本次作废部分限制性股票不会对公司的财务
状况和经营成果产生重大影响，不会影响本激励计划的实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们一致同意公司作废
本激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票共计 100股。
五、法律意见书的结论性意见
根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具之日，本次作废已取得现阶段必要的批准和授权。本次作废的原因及数量符
合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定，本次作废不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响
，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司本次激励计划继续实施。
六、备查文件
1、《昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议的公告》；
2、《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025年第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》；
3、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f38ad573-1fe1-4a5c-81cd-c0fd8dea4664.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:07│佰奥智能（300836）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
本次会计政策变更系公司根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025
〕32号）相关规定进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况，无
需提交公司董事会、股东会审议。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因及变更日期
2025年 12月 5日，财政部发布了《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32 号），规定“关于非同一控制下企业合并中
补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结
算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综
合收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释规定自 2026年 1月 1日起施行。
根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自 2026 年 1月 1日起执行上述企业会计准则解释。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更
部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公
告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更
后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流
量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8b454f32-8d10-47b5-868b-4608919cbbe2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:07│佰奥智能（300836）：关于2025年度计提减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于2025年度计提减值准备的公告记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关要
求，为更加真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合并范围内子公司对2025年末
的各类资产进行了减值测试，计提部分信用减值准备和部分资产减值准备。
报告期内，计提信用减值损失12,716,616.79元，资产减值损失9,072,786.60元。具体情况如下：
项目 本期发生额（元）
信用减值损失 -12,716,616.79
资产减值损失 -9,072,786.60
合计 -21,789,403.39
上述表格计提减值损失以负号填列。数据及对公司相关财务指标的影响经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
1、信用减值损失的计提依据及方法
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款及
财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
对于应收票据、应收账款及应收融资款及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量
损失准备。
2、资产减值损失的计提依据及方法
资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌
价准备，计入当期损益。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并
进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：
①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期
限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。
确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认
时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备相应减少2025年度利润总额21,789,403.39元，并相应减少报告期末所有者权益。该数据经容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）审计。本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规以及公司会计制度的规定，符合公司的实际情况，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、董事会关于本次计提减值准备的说明
公司于2026年4月22日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》，董事会认为：公司
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提资产减值准备
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0e1717f0-0782-46fa-b5d6-581f7ea98a74.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:07│佰奥智能（300836）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昆山佰奥智能装备股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制管理基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制体系”），结合本公
司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年 12月 31日（内部
控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项及高风险领域。纳入评价范围主要单位包括本公司及公司控股
子公司。
纳入合并范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入占公司合并财务报表营业收入的 100%。
纳入评价范围的主要业务包括：公司治理、组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、制度管理、资金活动、采购业务、资产
管理、存货管理、销售业务、生产运营、研究与开发、投资管理、财务报告、合同管理、关联交易、信息沟通与传递、信息系统。
重点关注的高风险领域主要包括制度管理、资产管理、销售业务、采购业务、合同管理、关联交易等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作的依据及内部控制缺陷的认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制管理手册》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年
度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：资产：潜在错报≥资产总额的 1%；收入：潜在错报≥营业收入总额的 1%；所有者权益：潜在错报≥所有者权益总额
的 3%；利润总额：潜在错报≥利润总额的 5%。
重要缺陷：资产：资产总额的 0.5%≤潜在错报<资产总额的 1%；收入：营业收入总额的 0.5%≤潜在错报<营业收入总额的 1%；
所有者权益：所有者权益总额的 1.5%≤潜在错报<所有者权益总额的 3%；利润总额：利润总额潜在错报：利润总额的 3%≤潜在错报
<利润总额的 5%。
一般缺陷：资产：潜在错报<资产总额的 0.5%；收入：潜在错报<营业收入总额的 0.5%；所有者权益：潜在错报<所有者权益总
额的 1.5%；利润总额：潜在错报<利润总额的 3%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
定性标准，指涉及业务性质的严重程度，根据其直接或潜在负面影响的性质、范围等因素确定。
财务报告重大缺陷的迹象：董事会或高管层指使、授意或默许编制虚假财务报告；注册会计师出具否定意见或无法表示意见审计
报告；董事会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；其他具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正
财务报告中的重大错报的内部控制缺陷。
财务报告重要缺陷的迹象：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；注册会计师发现却未被公司内部控制识别的当期财务报告
中的重大错报；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；其他具备合理可能
性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报的内部控制缺
陷。
一般缺陷的迹象：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷的定量标准如下：
重大缺陷：资产：潜在错报≥资产总额的 1%；收入：潜在错报≥营业收入总额的 1%；所有者权益：潜在错报≥所有者权益总额
的 3%；利润总额：潜在错报≥利润总额的 5%。
重要缺陷：资产：资产总额的 0.5%≤潜在错报<资产总额的 1%；收入：营业收入总额的 0.5%≤潜在错报<营业收入总额的 1%；
所有者权益：所有者权益总额的 1.5%≤潜在错报<所有者权益总额的 3%；利润总额：利润总额潜在错报：利润总额的 3%≤潜在错报
<利润总额的 5%。
一般缺陷：资产：潜在错报<资产总额的 0.5%；收入：潜在错报<营业收入总额的 0.5%；所有者权益：潜在错报<所有者权益总
额的 1.5%；利润总额：潜在错报<利润总额的 3%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷的定性标准如下：
重大缺陷的迹象：公司违反国家法律法规并受到被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等处罚；公司重大决策未按照法律法
规和公司制度履行决策程序；公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；公司中高级管
理人员和高级技术人员流失严重。
重要缺陷的迹象：重要业务和关键领域的决策未开展风险评估、论证不充分；重要业务未执行公司制度和规章，造成公司经济损
失；关键岗位人员流失 30%以上；子公司未建立恰当的内控制度，管理散乱。
一般缺陷的迹象：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控
制信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d9060978-6958-4c87-8c84-8cb6319e5427.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:07│佰奥智能（300836）：关于增选第四届董事会非独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开了第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关
于增选第四届董事会非独立董事的议案》。现将相关事项公告如下：
根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化公司治理结构，提
高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由 8名增加至 9名，其中非独立董事人数由 5名增加至 6名，独立董事（
3名）及职工代表董事（1名）人数不变。
经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，拟增选柳润峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年年
度股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，上述候选人的简历详见附件。
本次增选非独立董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述非独立董事候选人需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/317cd998-7f58-41d8-a938-5492fab9e919.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:07│佰奥智能（300836）：提名委员会关于非独立董事候选人任职资格的审查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《昆山佰奥智
能装备股份有限公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，我们作为昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司
”）的第四届董事会提名委员会委员，对拟提交公司第四届董事会第九次会议审议的《关于增选非独立董事的议案》进行了认真的审
阅，对非独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，发表审查意见如下：
公司第四届董事会非独立董事候选人柳润峰先生具备《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等规定的担任公司董事的资格和能力，符合相关法律法规规定的任职资格等条件要求。柳润峰先生未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的
情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
我们一致同意提名柳润峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/98d34f0f-3fe2-4f45-8562-c6e3c15547b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:07│佰奥智能（300836）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昆山佰奥智能装备股份有限公司定于2026年5月8日（星期五）15:00－17:00在全景网举办2025年度业绩说明会。本次年度业绩说
明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理肖朝蓬先生、董事会秘书、副总经理兼财务总监朱莉华女士、独立董顾
国华先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和建议
。投资者可于2026年5月8日（星期五）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在
2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/65c4eebc-2971-49b6-bdd4-284c19c7c49b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:07│佰奥智能（300836）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佰奥智能（300836）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2265b651-28e3-43b1-a3da-62ee09389ad2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:07│佰奥智能（300836）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要
求，昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事陈爱武、刘晶、顾国华的独立性情况进行评
估并出具如下专项意见：
经核查独立董事陈爱武、刘晶、顾国华的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因
此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c225b9bc-c1e4-4154-afe4-cace407ca918.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:07│佰奥智能（300836）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佰奥智能（300836）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8cc4ad44-ed36-450c-926b-226bd68d4b9e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:07│佰奥智能（300836）：关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公
司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，关联董事肖朝蓬先生、朱莉华女士回避表决。会议还审议了《关于公司董事2026年度薪
酬方案的议案》，因全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况并参考行业、
地区薪酬水平，公司制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、董事薪酬（津贴）方案
（一）非独立董事
非独立董事薪酬根据其本人在公司所任具体职务及其对公司发展贡献确定，兼任高级管理人员的非独立董事薪酬结合高级管理人
员薪酬方案规定，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
（二）独立董事
独立董事津贴标准为7.2万元/年，按月支付。
四、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。高级管理人员薪酬总额由基
本薪酬、绩效薪酬两部分构成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，基本薪酬按月发放，绩效薪酬根
据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。
五、其他说明
1、在公司任职的董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬经审批后按规定发放，以上薪酬均为含税薪酬，公司将按
照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。
2、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的差旅费用按公司规定报销。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律
法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等规定执行。
六、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8d244244-ec16-4429-a100-a4f7f75a4ea3.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-29│佰奥智能：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225634021.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26│佰奥智能：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225501057.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│佰奥智能：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225164226.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│佰奥智能：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225164234.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│佰奥智能：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224741274.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│佰奥智能：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224562856.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│佰奥智能：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223267160.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│佰奥智能：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223267147.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25│佰奥智能：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221502963.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28│佰奥智能：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221001420.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-22│佰奥智能：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-22/1219694280.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|