公司公告☆ ◇300836 佰奥智能 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:09 │佰奥智能（300836）：关于召开公司2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 19:07 │佰奥智能（300836）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告 │
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│2026-04-23 19:07 │佰奥智能（300836）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-23 19:07 │佰奥智能（300836）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 │
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│2026-04-23 19:07 │佰奥智能（300836）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-23 19:07 │佰奥智能（300836）：关于2025年度计提减值准备的公告 │
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│2026-04-23 19:07 │佰奥智能（300836）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-23 19:07 │佰奥智能（300836）：关于增选第四届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-04-23 19:07 │佰奥智能（300836）：提名委员会关于非独立董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2026-04-23 19:07 │佰奥智能（300836）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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2026-04-23 19:09│佰奥智能（300836）：关于召开公司2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 05 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式参考附件二），代理人不
必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师及相关人员。
8、会议地点：昆山市玉山镇龙华路 8 号昆山佰奥智能装备股份有限公司 2 号楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于公司及子公司 2026 年度向金融机 非累积投票提案 √
构申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管 非累积投票提案 √
理的议案》
7.00 《关于增选第四届董事会非独立董事的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
上述议案已由公司 2026 年 4月 22 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日刊登
在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 3、4、6、7 需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。关联关系的股东需对议案 4回避表决。
公司独立董事将在本次股东会上进行2025年履职情况述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章
）办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书
办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或
信函请于 2026 年 5 月 15 日 17:00前送达或传真至公司董事会办公室。
2、登记时间：2026 年 5月 15 日，9:00-11:30，14:30-17:00。
3、登记地点：昆山市玉山镇龙华路 8号 2号楼一楼大厅。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原
件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
5、其他事项
会议联系方式：
联系地址：昆山市玉山镇龙华路 8号 2号楼
邮政编码：215316
联系人：朱莉华
电话号码：0512-33326888
传真号码：0512-36830728
本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/30e7e399-4740-417d-9ef7-d74518ba3cfd.PDF
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2026-04-23 19:07│佰奥智能（300836）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告
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佰奥智能（300836）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/33702042-15f8-4857-a0a6-5f625769d4e8.PDF
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2026-04-23 19:07│佰奥智能（300836）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：拟以当前总股本 92,326,895 股为基数（
公司总股本 92,685,610 股，剔除回购专户 358,715 股），向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发 18,4
65,379.00 元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将按照“现金分红比例固定不变”的
原则，即保持每 10 股派发现金红利2.00 元（含税）不变，相应调整利润分配总额。
3、公司现金分红预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025 年度利润分配预案的议案》。
董事会认为公司 2025 年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具
有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。
2025 年度利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、利润分配预案的具体内容
本次利润分配为公司 2025 年度利润分配。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。在兼顾公司发
展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，公司董事会提出 2025 年度利润分配预案为：以当前总股本92,326,895 股为
基数（公司总股本 92,685,610 股，剔除回购专户 358,715 股），向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派
发 18,465,379.00 元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
公司通过回购专用账户所持有的公司股份 358,715 股（截至 2025 年 12 月 31 日）不参与本次年度利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则
，即保持每 10 股派发现金红利2.00 元（含税）不变，相应调整利润分配总额。
2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司 2025 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章
程》等相关法律法规的规定，按照母公司 2025 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 6,366,164.86 元，截至2025 年 12 月
31 日，公司合并报表累计未分配利润为 179,019,256.97 元,母公司累计未分配利润为 146,510,669.21 元。根据利润分配应以母公
司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年度可供分配的利润为146,510,669.21 元。
3、公司 2025 年度现金分红金额为 18,465,379.00 元，占本年度归母净利润的18.50%。
三、现金分红预案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 18,465,379.00 29,105,887.24 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 99,823,590.44 27,410,321.64 -13,603,827.58
的净利润（元）
研发投入（元） 45,255,699.63 37,329,156.23 36,371,951.53
营业收入（元） 995,346,655.91 465,852,645.00 568,845,916.03
合并报表本年度末累 179,019,256.97
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 146,510,669.21
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 ?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累 47,571,266.24
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 37,876,694.83
均净利润（元）
最近三个会计年度累 47,571,266.24
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 118,956,807.39
计研发投入总额
（元）
最近三个会计年度累 5.86%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 □是 ?否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度累计现金分红总额达 47,571,266.24 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且超过 3,000 万元
。未触及《创业板股票上市规则》第9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年、2024 年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报金额合计分别占对应年度总资产的 7.38%、6.72%，未达到公司总资产的 50%以上。
公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》的有关规定，符合《公司章程》以及公司股东分红回报规划的规定。
本次利润分配符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/782a7fda-461e-4536-ab32-1a90e89bce93.PDF
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2026-04-23 19:07│佰奥智能（300836）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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昆山佰奥智能装备股份有限公司
关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于
作废 2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年 2月 28日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
同日，公司召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025年限制性股票激
励计划激励对象名单>的议案》等相关议案。公司监事会对本激励计划的有关事项进行核查并出具了意见。
2、2025年 3月 3日至 2025年 3月 13日，公司通过公示栏公示的方式对本激励计划激励对象名单与职务在公司内部进行了公示
。截至公示期满，公司监事会未收到个人或组织提出的异议。2025年 3月 14日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2025年限制性
股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，同日公司披露了《关于公司 2025年限制性股票激励计划相关主体买卖公
司股票情况的自查报告》。
3、2025年 3月 19日，公司召开 2025年第一次临时股东会，审议并通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理 2025年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4、2025 年 3月 21 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制
性股票的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
5、2026年 4月 10 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计
划授予价格及授予数量的议案》《关于作废 2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2025 年限制性股票激励计划
第一个归属期归属条件成就的议案》，并提交董事会审议。
6、2026年 4月 22日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格及授予
数量的议案》《关于作废 2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于 2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属
条件成就的议案》，同意按规定为符合条件的 79名激励对象办理 25.9566 万股限制性股票归属相关事宜。董事会薪酬与考核委员会
对2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单进行了核查。
二、本次作废部分限制性股票的原因及具体情况
根据公司《激励计划（草案）》等相关规定，本激励计划第一个归属期公司层面业绩考核：以公司 2024 年度营业收入或 2024
年度净利润为基数，2025 年营业收入定比 2024年度营业收入累计增长率（A）的目标值（Am）为 20%，触发值（An）为 16%；2025
年净利润定比 2024年度净利润累计增长率（B）的目标值（Bm）为 20%，触发值（Bn）为 16%。业绩目标达成率为 P（A/ Am或 B /B
m取孰高），若 P≥100%，则公司层面归属比例（X）为 100%；若 80%≤P＜100%，则 X=80%；P＜80%，则 X=0。根据公司经审计的 2
025 年年度报告，2025年营业收入为 995,346,655.91元，相较于 2024年营业收入增长率为 113.66%，归属于上市公司股东的净利润
为 99,823,590.44 元，相较于 2024 年净利润增长率为264.18%，剔除股份支付费用影响后的归母净利润同比增长率为 299.88%，本
激励计划第一个归属期公司层面业绩考核满足目标值，满足当期公司层面的归属条件，对应公司层面可归属比例为 100%。其中 1名
激励对象因离职等个人原因不再符合激励资格，其获授的 100股全部限制性股票由公司作废。
根据 2025年第一次临时股东会的授权，本次作废事项经董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。
如在本次董事会审议通过后至办理 2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份登记期间，如有激励对象提出离职申请，
则其已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废，由公司退还该激励对象已支付的认购资金；如有激励对象因资金
筹集不足等原因放弃部分限制性股票，不得转入下个归属期，该部分限制性股票由公司作废。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响
公司股权激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，我们认为：公司本次作废 2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票符合相关法律、法规及规范
性文件以及公司《激励计划（草案）》的相关规定，事项审议和表决履行了必要的程序。本次作废部分限制性股票不会对公司的财务
状况和经营成果产生重大影响，不会影响本激励计划的实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们一致同意公司作废
本激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票共计 100股。
五、法律意见书的结论性意见
根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具之日，本次作废已取得现阶段必要的批准和授权。本次作废的原因及数量符
合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定，本次作废不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响
，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司本次激励计划继续实施。
六、备查文件
1、《昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议的公告》；
2、《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025年第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》；
3、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f38ad573-1fe1-4a5c-81cd-c0fd8dea4664.PDF
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2026-04-23 19:07│佰奥智能（300836）：关于会计政策变更的公告
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重要内容提示：
本次会计政策变更系公司根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025
〕32号）相关规定进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况，无
需提交公司董事会、股东会审议。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因及变更日期
2025年 12月 5日，财政部发布了《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32 号），规定“关于非同一控制下企业合并中
补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结
算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综
合收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释规定自 2026年 1月 1日起施行。
根据财政部上述相关
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