公司公告☆ ◇300836 佰奥智能 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-13 16:42 │佰奥智能（300836）：关于公司2025年限制性股票激励计划相关主体买卖公司股票情况的自查报告 │
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│2025-03-13 16:42 │佰奥智能（300836）：公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 │
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│2025-03-03 18:44 │佰奥智能（300836）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-03-03 18:42 │佰奥智能（300836）：职工代表大会决议公告 │
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│2025-03-03 18:42 │佰奥智能（300836）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单 │
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│2025-03-03 18:42 │佰奥智能（300836）：2025年限制性股票激励计划自查表 │
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│2025-03-03 18:42 │佰奥智能（300836）：2025年员工持股计划（草案） │
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│2025-03-03 18:42 │佰奥智能（300836）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2025-03-03 18:42 │佰奥智能（300836）：2025年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-03-03 18:42 │佰奥智能（300836）：2025年限制性股票激励计划（草案） │
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2025-03-13 16:42│佰奥智能（300836）：关于公司2025年限制性股票激励计划相关主体买卖公司股票情况的自查报告
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佰奥智能（300836）：关于公司2025年限制性股票激励计划相关主体买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/91b50813-2aa2-47e5-be29-276806361e82.PDF
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2025-03-13 16:42│佰奥智能（300836）：公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 28 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第
二次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于 2025 年
3 月4 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《
上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1 号》”
）和《公司章程》等相关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况
对拟授予激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况
（一）公示内容：公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象姓名及职务。
（二）公示期间：2025 年 3 月 3 日至 2025 年 3 月 13 日。
（三）公示方式：公司内部公示栏进行公示。
（四）反馈方式：在公示期限内，对公示的激励对象或对其职务信息有异议者，可通过书面或口头形式向公司监事会提出反馈意
见。
（五）公示结果：公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟授予激励对象提出的任何异议。
二、核查情况
公司监事会核查了拟授予激励对象的名单、身份证件、与公司签订的劳动合同或聘用合同、在公司担任的职务及其任职文件等情
况。
三、核查意见
根据《管理办法》《自律监管指南第 1 号》《公司章程》的相关规定，公司对拟授予激励对象的姓名及职务进行了内部公示，
公示期满后，公司监事会结合公示情况及核查情况，发表核查意见如下：
（一）参与本激励计划的人员具备《公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
（二）参与本激励计划的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
（三）列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，均
不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（四）参与本激励计划的拟授予激励对象包括公司公告本激励计划时在公司任职的核心骨干。本激励计划激励对象为公司核心骨
干（参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女，且不包含外籍员工）。
综上，公司监事会认为，本激励计划拟授予激励对象符合《公司法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，符合
本激励计划规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/c265eb23-79c8-4230-96f5-41116ee4228c.PDF
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2025-03-03 18:44│佰奥智能（300836）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二次会议决定于2025年3月19日（星期三）
召开公司2025年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东会。
2、召集人：公司董事会。公司第四届董事会第二次会议同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）会议召开的时间：2025年3月19日（星期三）下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2025年3月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30；下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年3月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、股权登记日：2025年3月12日（星期三）
6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
(2)网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）截至2025年3月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会
议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式参考附件二），代理人不必是本公
司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及相关人员。
8、会议地点：昆山市玉山镇龙华路8号昆山佰奥智能装备股份有限公司2号楼二楼会议室黄河厅。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及 √
其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理 √
办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票 √
激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要 √
的议案》
5.00 《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》 √
6.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持 √
股计划相关事宜的议案》
上述议案已由公司2025年2月28日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，议案1、2、4、5同时由第四届监事会第二次会议审
议通过，具体内容详见公司2025年2月28日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案1、议案2、议案3属于特别决议议案，应由出席股东会的股东或股东代理人以所持三分之二以上的表决权通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证
、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或
信函请于2025年3月18日17:00前送达或传真至公司董事会办公室。
2、登记时间：2025年3月18日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
3、登记地点：昆山市玉山镇龙华路8号2号楼一楼大厅。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原
件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会议联系方式：
联系地址：昆山市玉山镇龙华路8号2号楼
邮政编码：215316
联系人：朱莉华
电话号码：0512-33326888
传真号码：0512-36830728
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/f930bc1a-4166-4242-8361-82c4f5d1e8df.PDF
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2025-03-03 18:42│佰奥智能（300836）：职工代表大会决议公告
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昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 28 日召开职工代表大会，就公司拟实施的 2025 年员
工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规
定。经与会职工代表认真讨论，形成以下决议：
《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员
工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公
司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
公司实施本次员工持股计划能够进一步完善公司的治理结构，以争先精神引领奋斗，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工
的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，有利于公司的长远发展。
经与会职工代表表决，一致同意公司 2025 年员工持股计划的相关内容。
公司 2025 年员工持股计划尚需经公司董事会和股东会审议通过方可实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/1cc8937c-1ba0-4974-9a2f-54f4aabe6284.PDF
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2025-03-03 18:42│佰奥智能（300836）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单
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一、公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象名单及拟授出权益分配情况：
姓名 职务 国籍 获授的限制性股 占授予限制性股 占本激励计划公告时
票数量（万股） 票总数的比例 公司股本总额的比例
核心骨干（80 人） 35.8715 100.00% 0.56%
合计 35.8715 100.00% 0.56%
注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超过公司股本总额的 1%。公司全
部在有效期内的股权激励计划所涉及的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。
2、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/0064a45e-7a4e-42f5-961d-f77cb05b8689.PDF
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2025-03-03 18:42│佰奥智能（300836）：2025年限制性股票激励计划自查表
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佰奥智能（300836）：2025年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/843ed729-c07e-4ff3-9ef9-766b27f4ea21.PDF
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2025-03-03 18:42│佰奥智能（300836）：2025年员工持股计划（草案）
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佰奥智能（300836）：2025年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/e2d7ee2b-4e7c-4673-9bd9-5df9cd6bfb76.PDF
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2025-03-03 18:42│佰奥智能（300836）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要
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佰奥智能（300836）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/dba4118f-6bd1-4968-a708-8eeab3f8731b.PDF
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2025-03-03 18:42│佰奥智能（300836）：2025年员工持股计划（草案）摘要
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佰奥智能（300836）：2025年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/a1f94f2a-b42f-4122-8f85-ba6ba4485b64.PDF
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2025-03-03 18:42│佰奥智能（300836）：2025年限制性股票激励计划（草案）
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佰奥智能（300836）：2025年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/5e660cdc-5990-4950-940f-f2d2989b64ee.PDF
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2025-03-03 18:41│佰奥智能（300836）：关于变更回购股份用途的公告
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●本次变更前回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励和维护公司价值及股东权益所必需
●本次变更后回购股份用途：用于公司股权激励或员工持股计划
昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2月 28日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二
次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意将回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励和维护公司价值及股
东权益所必需”变更为“用于公司股权激励或员工持股计划”，现将相关事项公告如下：
一、回购股份的基本情况
2024 年 2 月 20 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有
资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次回购”），并在未来适宜时机将回购
股份用于公司股权激励或员工持股计划和维护公司价值及股东权益所必需。本次回购股份价格不超过人民币 31.86 元/股，回购资金
总额不低于人民币 1,500.00 万元，不超过人民币 3,000.00 万元（均含本数）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预
计回购股份数量为 470,810股至 941,620 股，占公司目前总股本比例为 0.74%至 1.47%。具体回购股份的数量以回购期限届满时或
回购实施完成时实际回购的股份数量为准。用于股权激励或员工持股计划的回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案
之日起 12 个月内；用于维护公司价值及股东权益所必需(出售)的回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3
个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：202
4-005）、《回购报告书》（公告编号：2024-007）。
2024 年 2 月 26 日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，并在首次回购股份事实发生的次日
予以披露。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：20
24-009）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加 1%
的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以公告；在回购期间，应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。
公司股份回购进展的具体内容详见公司分别于2024 年 3 月 1 日、2024 年 4 月 1 日及 2024 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的相关公告。
2024 年 5 月 20 日，本次回购股份方案已实施完毕，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 717,430 股，占公司目前总股
本 1.12%，最高成交价为 21.69元/股，最低成交价为 19.41 元/股，成交总金额为人民币 15,094,665.90 元（不含交易费用）。具
体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024
-031）。
二、本次变更回购股份用途的主要内容
公司原回购股份方案拟使用 358,715 股用于员工持股计划或股权激励，358,715股用于维护公司价值及股东权益所必需(出售)，
为实施公司 2025年限制性股票激励计划和 2025 年员工持股计划，公司拟将回购股份原用途“用于员工持股计划或股权激励和维护
公司价值及股东权益所必需”变更为“用于公司股权激励或员工持股计划”，将已回购的 717,430 股全部用于员工持股计划或股权
激励。
三、本次变更回购股份用途的合理性、必要性、可行性分析
本次变更回购股份用途，是公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》等相关规定，为配合公司拟实施的 2025
年限制性股票激励计划和2025 年员工持股计划而作出的调整，综合考虑了公司、员工的实际情况，旨在充分发挥公司回购库存股的
作用，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心骨干的积极性，提升公司的市场竞争能力
与可持续发展能力，不存在损害公司及投资者，特别是中小投资者利益的情形。
四、本次变更回购股份用途对公司的影响
本次变更回购股份用途后，回购股份将全部用于公司股权激励计划或员工持股计划，有利于公司完善人才激励机制，可以有效兼
顾股东、公司、核心团队个人利益，使各方紧密合力共同推动公司长远发展，将有利于保护公司及广大投资者权益；不会对公司经营
、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响；不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布
情况仍然符合上市条件。
五、本次变更回购股份用途的决策程序
公司于 2025年 2月 28日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案
》，本次变更事宜无需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/670c36a4-24fd-4395-8b96-0ba73d6ece79.PDF
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2025-03-03 18:41│佰奥智能（300836）：第四届董事会第二次会议决议公告
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佰奥智能（300836）：第四届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/446d8c36-609e-4820-b999-a619fd0fba26.PDF
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2025-03-03 18:40│佰奥智能（300836）：2025年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书
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佰奥智能（300836）：2025年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/52f0831a-79a9-4621-b1e2-3c52ccd5ae90.PDF
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2025-03-03 18:40│佰奥智能（300836）：2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告
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佰奥智能（300836）：2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/208c0f3c-08f9-425c-b686-796e1210dd79.PDF
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