公司公告☆ ◇300837 浙矿股份 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 19:11 │浙矿股份（300837）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 19:07 │浙矿股份（300837）：国泰海通关于浙矿股份创业板向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管│
│ │理事务报告（2025年度） │
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│2025-04-25 17:04 │浙矿股份（300837）：浙矿股份关于举办2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-22 17:00 │浙矿股份（300837）：浙矿股份关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-04-21 18:31 │浙矿股份（300837）：2024年年度报告 │
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│2025-04-21 18:31 │浙矿股份（300837）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-21 18:31 │浙矿股份（300837）：董事会决议公告 │
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│2025-04-21 18:30 │浙矿股份（300837）：与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的核查意见 │
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│2025-04-21 18:30 │浙矿股份（300837）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-21 18:30 │浙矿股份（300837）：国泰海通关于浙矿股份2024年度持续督导工作现场检查报告 │
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2025-04-28 19:11│浙矿股份（300837）：2025年一季度报告
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浙矿股份（300837）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/30511fe5-948e-4abe-a49a-3fa74394c296.PDF
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2025-04-28 19:07│浙矿股份（300837）：国泰海通关于浙矿股份创业板向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事
│务报告（2025年度）
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浙矿股份（300837）：国泰海通关于浙矿股份创业板向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025年度
）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/dee1c321-2bb7-4dcf-b489-d9b86939a966.PDF
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2025-04-25 17:04│浙矿股份（300837）：浙矿股份关于举办2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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浙矿股份（300837）：浙矿股份关于举办2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d8726a66-0d40-40ca-8e4e-cf13269f8cb8.pdf
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2025-04-22 17:00│浙矿股份（300837）：浙矿股份关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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浙矿股份（300837）：浙矿股份关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/231be18f-ff85-4342-849c-b97e8a4fa4f8.PDF
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2025-04-21 18:31│浙矿股份（300837）：2024年年度报告
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浙矿股份（300837）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b31429de-bd01-4e60-bb43-89f39b994170.PDF
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2025-04-21 18:31│浙矿股份（300837）：2024年年度报告摘要
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浙矿股份（300837）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3aa03998-7aae-4d31-aef7-eb99caafd735.PDF
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2025-04-21 18:31│浙矿股份（300837）：董事会决议公告
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浙矿股份（300837）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d4a3258f-4403-4b05-9f17-66e2ee6d3dc3.PDF
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2025-04-21 18:30│浙矿股份（300837）：与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的核查意见
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浙矿股份（300837）：与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ab46bcfd-53af-435d-b938-a3ab9a7b50ec.PDF
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2025-04-21 18:30│浙矿股份（300837）：2024年年度审计报告
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浙矿股份（300837）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e8aed00c-5e27-4bc0-843f-b375c892d19b.PDF
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2025-04-21 18:30│浙矿股份（300837）：国泰海通关于浙矿股份2024年度持续督导工作现场检查报告
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浙矿股份（300837）：国泰海通关于浙矿股份2024年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/442343f6-4ced-4bd2-b169-cc638cd9de1b.PDF
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2025-04-21 18:30│浙矿股份（300837）：浙矿股份内部控制审计报告
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浙矿股份（300837）：浙矿股份内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/90d988ec-a9b1-47b7-ad0b-8473a979d61a.PDF
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2025-04-21 18:30│浙矿股份（300837）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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浙矿股份（300837）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/162d622b-0698-425f-9536-74bd530e1779.PDF
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2025-04-21 18:30│浙矿股份（300837）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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浙矿股份（300837）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/75f33ed1-6ae4-4798-ad87-9ee6fdb210d8.PDF
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2025-04-21 18:30│浙矿股份（300837）：国泰海通关于浙矿股份2024年度持续督导跟踪报告
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浙矿股份（300837）：国泰海通关于浙矿股份2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/41e1112b-085a-4cb1-a09c-7535494952fd.PDF
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2025-04-21 18:30│浙矿股份（300837）：浙矿股份关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告
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浙矿股份（300837）：浙矿股份关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2c492a6c-d4c7-48b5-9777-ad2b22d38946.PDF
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2025-04-21 18:30│浙矿股份（300837）：浙矿股份关于向金融机构申请综合授信额度的公告
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浙矿股份（300837）：浙矿股份关于向金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b029e82c-87d6-4217-b77d-0ed933d19f54.PDF
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2025-04-21 18:30│浙矿股份（300837）：监事会决议公告
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浙矿股份（300837）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3b7cba58-63f6-45b0-8134-18f963f79f58.PDF
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2025-04-21 18:29│浙矿股份（300837）：浙矿股份关于召开2024年年度股东大会的通知
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浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年5月12日（星期一）14:30召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场
表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年年度股东大会
2、会议召集人：董事会
公司于2025年4月19日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会拟审议的相关议案业经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会
议审议通过；本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 12日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间
段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 30 日（星期三）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省长兴县和平镇工业园区公司办公楼四楼会议室
二、 会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案 √
4.00 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 √
7.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 √
8.00 关于确认公司董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方 √
案的议案
9.00 关于确认公司监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方 √
案的议案
10.00 关于修订《公司章程》及相关制度的议案 需逐项表决 √作为投票对象
的子议案数：
（3）
10.01 关于修订《公司章程》的议案 √
10.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
10.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
注：除审议上述提案外，公司独立董事将在股东大会上进行 2024 年度述职。
2、披露情况
上述提案业经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过。详情请参阅公司于 2025 年 4 月 22 日
披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议程序
上述提案中，提案 10 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项
，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。
上述提案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决单独计票并披露。
三、 会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2025年5月7日- 2025年5月8日 上午9:00-11:00，下午13:30-17:00（采取信函或传真方式登记的须在2025年5月8
日17:00之前送达或传真到公司）。
3、登记地点：浙江省长兴县和平镇工业园区浙矿重工股份有限公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：林为民、马杰
联系电话：0572-6955777
传 真：0572-6959977
电子邮箱：zkzg@cnzkzg.com
联系地址：浙江省长兴县和平镇工业园区董事会办公室（邮编：313103）。
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。出席现场会议的股东或代理人，请务必于会议开始前到达会议地点
，并携带身份证明、股东账户证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、 参与网络投票股东的投票程序
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程请参阅本公告附件一。
五、 备查文件
1、浙矿重工股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/cca606da-37f0-4013-8c47-35cb2fa9aa0b.PDF
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2025-04-21 18:29│浙矿股份（300837）：浙矿股份独立董事2024年度述职报告（徐晓东-已离任）
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浙矿股份（300837）：浙矿股份独立董事2024年度述职报告（徐晓东-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9b858e79-19c6-44ed-861d-fe3b1e9e589c.PDF
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2025-04-21 18:29│浙矿股份（300837）：浙矿股份独立董事2024年度述职报告（林素燕）
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浙矿股份（300837）：浙矿股份独立董事2024年度述职报告（林素燕）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/93efa8e0-f0f4-4792-9043-c3a9f4d33bbe.PDF
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2025-04-21 18:29│浙矿股份（300837）：浙矿股份独立董事专门会议制度（2025年4月）
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浙矿股份（300837）：浙矿股份独立董事专门会议制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e14ddf75-22df-478a-af16-77e754320241.PDF
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2025-04-21 18:29│浙矿股份（300837）：浙矿股份股东会议事规则（2025年4月）
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浙矿股份（300837）：浙矿股份股东会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/cb618e0a-2bdf-4684-a40f-a1d7d954d160.PDF
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2025-04-21 18:29│浙矿股份（300837）：浙矿股份董事会审计委员会工作细则（2025年4月）
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浙矿股份（300837）：浙矿股份董事会审计委员会工作细则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/53b70624-45ec-401d-b3d4-63d2205a07c2.PDF
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2025-04-21 18:29│浙矿股份（300837）：浙矿股份舆情管理制度（2025年4月）
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浙矿股份（300837）：浙矿股份舆情管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/aa44d954-bec6-45e9-a25b-8e484bc62165.PDF
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2025-04-21 18:29│浙矿股份（300837）：浙矿股份独立董事2024年度述职报告（徐兵）
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浙矿股份（300837）：浙矿股份独立董事2024年度述职报告（徐兵）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/665353a6-673d-4b06-9739-64359ab36d75.PDF
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2025-04-21 18:29│浙矿股份（300837）：浙矿股份董事会议事规则（2025年4月）
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浙矿股份（300837）：浙矿股份董事会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c5bb3aa1-b42b-4214-8f85-78bae9f3d657.PDF
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2025-04-21 18:29│浙矿股份（300837）：浙矿股份章程（2025年4月）
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浙矿股份（300837）：浙矿股份章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a1a271fa-b6be-45f4-9291-8ce6a5d3c076.PDF
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2025-04-21 18:29│浙矿股份（300837）：浙矿股份独立董事2024年度述职报告（季立刚）
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浙矿股份（300837）：浙矿股份独立董事2024年度述职报告（季立刚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/11d5d6d3-c857-4d6b-82cc-9c73af4bd210.PDF
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2025-04-21 18:27│浙矿股份（300837）：关于浙矿股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
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浙矿股份（300837）：关于浙矿股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5206b4e6-db0d-46d9-adb8-d60c1c4e8
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