公司公告☆ ◇300837 浙矿股份 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-25 16:34 │浙矿股份（300837）：浙矿股份关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2026-03-03 18:22 │浙矿股份（300837）：浙矿股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并注销募集资金现金管│
│ │理专用结算账户的公告 │
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│2026-03-02 16:20 │浙矿股份（300837）：浙矿股份关于可转换公司债券2026年付息的公告 │
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│2026-03-02 15:50 │浙矿股份（300837）：国泰海通关于浙矿股份2025年度持续督导培训情况报告 │
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│2026-01-06 17:02 │浙矿股份（300837）：浙矿股份关于控股子公司完成工商变更登记暨对外投资进展公告 │
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│2026-01-05 18:44 │浙矿股份（300837）：浙矿股份第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-01-05 18:44 │浙矿股份（300837）：浙矿股份关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2026-01-05 18:44 │浙矿股份（300837）：浙矿股份关于签订附生效条件的收购协议的公告 │
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│2026-01-05 18:44 │浙矿股份（300837）：浙矿股份关于对控股子公司增资的公告 │
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│2025-12-16 15:44 │浙矿股份（300837）：浙矿股份关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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2026-03-25 16:34│浙矿股份（300837）：浙矿股份关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1. 证券代码：300837，证券简称：浙矿股份
2. 债券代码：123180，债券简称：浙矿转债
3. 转股价格：人民币 47.89元/股
4. 转股时间：2023年 9月 15日至 2029年 3月 8日
5. 根据《浙矿重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定：在
本次发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价
格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
2026年 3月 12日至 2026年 3月 25日，公司股票已有 10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，预计可能触发“浙矿转
债”转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公
司债券》及《募集说明书》的相关规定及时履行审议程序和信息披露义务。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕251 号”文同意注册，浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3
月9日向不特定对象发行了3,200,000张可转债，每张面值 100 元，发行总额 320,000,000 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金
净额为人民币 311,484,179.23元。
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转债已于 2023年 3月 28日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“浙矿转债”，债
券代码“123180”。
（二）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2023年 9月 15日至
2029年 3月 8日。
（三）可转债转股价格调整情况
1. “浙矿转债”初始转股价格为 48.79元/股。
2. 2023年 6月 28日，公司实施了 2022年年度权益分派，根据《募集说明书》的约定，“浙矿转债”的转股价格由 48.79元/股
调整为 48.49元/股，调整后的转股价格自 2023年 6月 28日起生效。
3. 2024年 6月 6日，公司实施了 2023年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“浙矿转债”的转股价格由 48.49元
/股调整为 48.19元/股，调整后的转股价格自 2024年 6月 6日起生效。
4. 2025年 5月 28 日，公司实施了 2024年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“浙矿转债”的转股价格由 48.19
元/股调整为 47.89元/股，调整后的转股价格自 2025年 5月 28日起生效。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：
（一）修正条件与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公
司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实
施。股东会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公
司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。若在前述三
十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调
整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）修正程序
公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及
暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转
股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条款的具体说明
2025年 9月 9日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于不向下修正“浙矿转债”转股价格的议案》，公司董事
会决定本次不行使“浙矿转债”的转股价格向下修正的权利，且自本次董事会审议通过次一交易日起六个月内（2025年 9月 10日至
2026年 3月 9日），如再次触发“浙矿转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（2026年 3月 9日后首
个交易日起重新计算），若再次触发“浙矿转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“浙矿转债
”的转股价格向下修正权利。
2026年 3月 12日至 2026年 3月 25日，公司股票已有 10个交易日的收盘价格低于当期转股价格 47.89元/股的 85%，即低于 40
.71元/股，若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，将触发“浙矿转债”转股价格向下修正条款。根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发
转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性
公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行
审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“浙矿转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 3 月 7日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/bffb0ad7-558b-42af-9d0b-765a5e687ad7.PDF
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2026-03-03 18:22│浙矿股份（300837）：浙矿股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并注销募集资金现金管理专
│用结算账户的公告
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浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 19日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议
，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保资金安全及不影响募集
资金投资项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币17,000万元（含本数）的闲置自有资金和不超过人民币 21,000万元
（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等），使用期限自本
次董事会审议通过之日起十二个月内有效（含十二个月），在上述额度和期限范围内，业务可滚动开展。上述事项经董事会审议通过
后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。公
司保荐机构发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2025年 4月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。
为进行闲置募集资金管理，公司在浙江长兴农村商业银行股份有限公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体内容详见公
司于 2025年 5月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号
：2025-030）。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
受托方 产品类型 金额 起息日 到期日 是否到 现金管理
（万元） 期赎回 收益
（万元）
浙江长兴农村商业 大额存单 1,000.00 2025/5/30 2026/2/28 是 12.01
银行股份有限公司
浙江长兴农村商业 大额存单 2,000.00 2025/5/30 2026/2/28 是 24.03
银行股份有限公司
浙江长兴农村商业 大额存单 15,000.00 2025/5/30 2026/2/28 是 180.22
银行股份有限公司
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品的未到期余额为人民币 0.00万元。
二、本次注销募集资金现金管理专用结算账户的情况
公司在浙江长兴农村商业银行股份有限公司的现金管理专用结算账户因现金管理产品到期赎回已自动注销，注销账户具体情况如
下：
账户名称 开户机构 资金账号
浙矿重工股份有限公司 浙江长兴农村商业银行股份有限公司 203000062373494
浙矿重工股份有限公司 浙江长兴农村商业银行股份有限公司 203000062374392
浙矿重工股份有限公司 浙江长兴农村商业银行股份有限公司 203000062375321
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/aac188e1-e254-4ecf-81a6-f7ca176e26d3.PDF
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2026-03-02 16:20│浙矿股份（300837）：浙矿股份关于可转换公司债券2026年付息的公告
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浙矿股份（300837）：浙矿股份关于可转换公司债券2026年付息的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/2e2b7484-eb99-47e6-ae00-27bd24374290.PDF
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2026-03-02 15:50│浙矿股份（300837）：国泰海通关于浙矿股份2025年度持续督导培训情况报告
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）作为浙矿
重工股份有限公司（以下简称“浙矿股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，对公司进行了 2025 年度持
续督导培训，报告如下：
一、本次培训的基本情况
（一）保荐人：国泰海通证券股份有限公司
（二）培训时间：2026 年 2 月 26 日
（三）培训方式：现场培训
（四）培训地点：浙矿股份会议室
（五）培训人员：陈鹏
（六）培训对象：公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、中层管理人员
本次培训前，国泰海通编制了培训材料，并提前要求公司参与培训的相关人员了解培训相关内容。
二、本次培训的主要内容
本次培训的主要内容为 2025 年上市公司监管规则变动及近年来上市公司违规案例分析，通过演示培训讲义、解读法规条文及案
例分析、解答培训对象的问题等形式，加深了培训对象对资本市场监管政策、上市公司规范运作要求的理解与认识。
三、上市公司的配合情况
保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
四、本次培训的结论
通过本次培训，公司相关人员对上市公司规范运作相关法律法规有了更加深刻的理解与认识，有助于提高公司的规范运作和信息
披露水平，本次培训达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/4c90dc24-aaaa-4a3c-85a5-d5a953def510.PDF
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2026-01-06 17:02│浙矿股份（300837）：浙矿股份关于控股子公司完成工商变更登记暨对外投资进展公告
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浙矿股份（300837）：浙矿股份关于控股子公司完成工商变更登记暨对外投资进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/cdee9671-c8c7-48b1-9852-8b9d64561c24.PDF
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2026-01-05 18:44│浙矿股份（300837）：浙矿股份第五届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知已于2025 年 12 月 26 日通过专人送达和邮件的方
式送达各位董事。本次董事会于 2025年 12 月 31 日（星期三）以现场结合通讯方式召开，现场会议地址为浙江省长兴县和平镇工
业园区公司会议室。
本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中：通讯方式出席董事 1人），无董事缺席或委托其他董事代为出席本次会议
。会议由董事长陈利华主持，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经各位董事认真审议，以记名投票方式对提交会议的议案进行了表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于签订附生效条件的收购协议的议案》
公司控股子公司海南长兴资源投资有限公司（以下简称“海南长兴”）拟收购Tau-Ken Samruk National Mining Company JSC（
哈萨克斯坦国家矿业公司）（以下简称“TKS公司”）持有的 Joint venture Alaigyr LLP（以下简称“Alaigyr公司”）的 100%股
权，以及 TKS公司持有的 Alaigyr公司的股东借款。Alaigyr公司的核心资产为位于哈萨克斯坦卡拉干达州的铅银矿。若本次交易顺
利完成，海南长兴将拥有 Alaigyr 公司 100%的权益，Alaigyr 公司将成为海南长兴的全资子公司，纳入合并报表范围。公司董事会
授权董事长或董事长授权的人员签署相关合同及补充协议。本议案经董事会战略委员会全体成员审议通过。
董事会认为：公司主要从事中大型矿山机械设备、资源再生处置利用设备的研发、生产和销售，并为下游客户提供矿山运营管理
服务，拥有丰富的矿山运营经验。Alaigyr公司铅银矿资源属于公司下游产业，若海南长兴通过收购标的公司取得相关矿产资源，实
现上下游产业整合，不仅有利于公司设备产品进一步打开海外市场，并有助于公司完善下游矿产资源领域的布局，促进公司未来矿山
运营业务的发展，为公司从专业设备制造商向整体解决方案服务商的角色转变和业务升级奠定基础。具体内容详见公司与本公告同日
刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订附生效条件的收购协议的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
（二）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》
公司控股子公司海南长兴基于发展战略和经营需要，拟增加注册资本 40,000万元，其中公司认缴出资 20,400万元，其他少数股
东将同比例增资。本次增资完成后海南长兴注册资本变更为 45,000万元，相关股东持股比例不变，海南长兴仍为公司控股子公司。
董事会授权公司管理层负责签订增资相关协议及办理本次增资相关事宜。
本议案经董事会战略委员会全体成员审议通过。
董事会认为：海南长兴作为公司布局资源领域业务的载体，依托海南区位与政策优势，未来将积极拓展海外矿山市场。本次增资
能增强海南长兴资本实力，支持其开展后续矿产资源相关业务，为公司装备产品提供更多应用场景，形成“装备制造+资源运营”的
双向赋能，深化产业链布局，实现资源端与装备端协同。公司本次投资资金来源于包括但不限于自有资金、并购贷款、变更募集资金
用途等，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司与本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司增资的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
三、备查文件
（一）第五届董事会第五次会议决议；
（二）第五届董事会战略委员会第一次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/cde7fb4b-e64d-4ad1-9bbc-fe39950c0ac8.PDF
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2026-01-05 18:44│浙矿股份（300837）：浙矿股份关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1. “浙矿转债”（债券代码：123180）转股期限为 2023年 9月 15日至 2029年 3月 8日，最新转股价格为人民币 47.89元/股
。
2. 2025年第四季度，共有 30张“浙矿转债”完成转股（票面金额共计 3,000.00元），合计转为 61股“浙矿股份”股票（证券
代码：300837）。
3. 截至 2025年第四季度末，浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）剩余可转换公司债券张数为 3,199,113 张，剩余可
转换公司债券票面总额为人民币319,911,300.00元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规
定，公司现将 2025年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕251号”文同意注册，公司于2023年 3月 9日向不特定对象发行可转换为公司 A
股股票的可转债 3,200,000张，每张面值为人民币 100元，共计募集资金 320,000,000.00元，扣除承销和保荐费用6,603,773.59元
（不含增值税）后的募集资金为 313,396,226.41元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2023年 3月 15日汇入公司账户。另减
除律师费、审计及验资费用、信用评级费用、信息披露及发行手续等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,912,047.18 元后
，公司本次募集资金净额为 311,484,179.23 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具
中汇会验〔2023〕1458号《验资报告》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023年 3月 28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“浙矿转债”，债券代码“12
3180”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年 3月 15日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即
2023 年 9 月 15 日至 2029 年 3月 8日。
二、可转债转股价格调整情况
（一）“浙矿转债”初始转股价格为 48.79元/股。
（二）2023年 6月 28日，公司实施了 2022年年度权益分派，根据《募集说明书》的约定，“浙矿转债”的转股价格由 48.79元
/股调整为 48.49元/股，调整后的转股价格自 2023年 6月 28日起生效。
（三）2024年 6月 6日，公司实施了 2023年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“浙矿转债”的转股价格由 48.4
9元/股调整为 48.19元/股，调整后的转股价格自 2024年 6月 6日起生效。
（四）2025年 5月 28日，公司实施了 2024年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“浙矿转债”的转股价格由 48.
19元/股调整为 47.89元/股，调整后的转股价格自 2025年 5月 28日起生效。
三、“浙矿转债”转股及股份变动情况
2025 年第四季度，“浙矿转债”因转股减少 30 张，转股数量为 61 股。截至2025年 12 月 31 日，“浙矿转债”尚有 3,199,
113张，剩余可转债票面总额为人民币 319,911,300.00元。公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动数量 本次变动后
（2025 年 9 月 30 日） （股） （2025 年 12 月 31 日）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 31,087,500.00 31.09 0 31,087,500.00 31.09
高管锁定股 31,087,500.00 31.09 0 31,087,500.00 31.09
二、无限售条件流通股 68,914,256.00 68.91 +61 68,914,317.00 68.91
三、总股本 100,001,756.00 100.00 +61 100,001,817.00 100.00
注：上表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
四、其他事项
投资者如需了解“浙矿转债”的其他相关内容，请查阅公司 2023 年 3 月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募
集说明书》全文。投资者如对上述内容有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0572-6955777。
五、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（浙矿股份）；
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（浙矿转债）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/1b664712-1cbf-42af-99a5-7fa19291803e.PDF
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2026-01-05 18:44│浙矿股份（300837）：浙矿股份关于签订附生效条件的收购协议的公告
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浙矿股份（300837）：浙矿股份关于签订附生效条件的收购协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/2e96f6a6-c84c-4398-a743-d66db0c26c8c.PDF
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2026-01-05 18:44│浙矿股份（300837）：浙矿股份关于对控股子公司增资的公告
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浙矿股份（300837）：浙矿股份关于对控股子公司增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/40ce2ab1-e546-490b-8107-d40ed5d76f9e.PDF
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2025-12-16 15:44│浙矿股份（300837）：浙矿股份关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 15 日召开 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董
事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》，同意选举俞洪南先生为公司第五届董事会独立董事，任职期限为自公司 2025 年第
一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
截至公司
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