公司公告☆ ◇300837 浙矿股份 更新日期：2026-01-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-06 17:02 │浙矿股份（300837）：浙矿股份关于控股子公司完成工商变更登记暨对外投资进展公告 │
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│2026-01-05 18:44 │浙矿股份（300837）：浙矿股份第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-01-05 18:44 │浙矿股份（300837）：浙矿股份关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2026-01-05 18:44 │浙矿股份（300837）：浙矿股份关于签订附生效条件的收购协议的公告 │
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│2026-01-05 18:44 │浙矿股份（300837）：浙矿股份关于对控股子公司增资的公告 │
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│2025-12-16 15:44 │浙矿股份（300837）：浙矿股份关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2025-11-27 21:00 │浙矿股份（300837）：浙矿股份关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告 │
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│2025-11-24 17:00 │浙矿股份（300837）：浙矿股份关于持股5%以上股东股份变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-11-21 18:50 │浙矿股份（300837）：浙矿股份关于持股5%以上股东股份变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-11-19 17:12 │浙矿股份（300837）：浙矿股份关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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2026-01-06 17:02│浙矿股份（300837）：浙矿股份关于控股子公司完成工商变更登记暨对外投资进展公告
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浙矿股份（300837）：浙矿股份关于控股子公司完成工商变更登记暨对外投资进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/cdee9671-c8c7-48b1-9852-8b9d64561c24.PDF
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2026-01-05 18:44│浙矿股份（300837）：浙矿股份第五届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知已于2025 年 12 月 26 日通过专人送达和邮件的方
式送达各位董事。本次董事会于 2025年 12 月 31 日（星期三）以现场结合通讯方式召开，现场会议地址为浙江省长兴县和平镇工
业园区公司会议室。
本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中：通讯方式出席董事 1人），无董事缺席或委托其他董事代为出席本次会议
。会议由董事长陈利华主持，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经各位董事认真审议，以记名投票方式对提交会议的议案进行了表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于签订附生效条件的收购协议的议案》
公司控股子公司海南长兴资源投资有限公司（以下简称“海南长兴”）拟收购Tau-Ken Samruk National Mining Company JSC（
哈萨克斯坦国家矿业公司）（以下简称“TKS公司”）持有的 Joint venture Alaigyr LLP（以下简称“Alaigyr公司”）的 100%股
权，以及 TKS公司持有的 Alaigyr公司的股东借款。Alaigyr公司的核心资产为位于哈萨克斯坦卡拉干达州的铅银矿。若本次交易顺
利完成，海南长兴将拥有 Alaigyr 公司 100%的权益，Alaigyr 公司将成为海南长兴的全资子公司，纳入合并报表范围。公司董事会
授权董事长或董事长授权的人员签署相关合同及补充协议。本议案经董事会战略委员会全体成员审议通过。
董事会认为：公司主要从事中大型矿山机械设备、资源再生处置利用设备的研发、生产和销售，并为下游客户提供矿山运营管理
服务，拥有丰富的矿山运营经验。Alaigyr公司铅银矿资源属于公司下游产业，若海南长兴通过收购标的公司取得相关矿产资源，实
现上下游产业整合，不仅有利于公司设备产品进一步打开海外市场，并有助于公司完善下游矿产资源领域的布局，促进公司未来矿山
运营业务的发展，为公司从专业设备制造商向整体解决方案服务商的角色转变和业务升级奠定基础。具体内容详见公司与本公告同日
刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订附生效条件的收购协议的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
（二）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》
公司控股子公司海南长兴基于发展战略和经营需要，拟增加注册资本 40,000万元，其中公司认缴出资 20,400万元，其他少数股
东将同比例增资。本次增资完成后海南长兴注册资本变更为 45,000万元，相关股东持股比例不变，海南长兴仍为公司控股子公司。
董事会授权公司管理层负责签订增资相关协议及办理本次增资相关事宜。
本议案经董事会战略委员会全体成员审议通过。
董事会认为：海南长兴作为公司布局资源领域业务的载体，依托海南区位与政策优势，未来将积极拓展海外矿山市场。本次增资
能增强海南长兴资本实力，支持其开展后续矿产资源相关业务，为公司装备产品提供更多应用场景，形成“装备制造+资源运营”的
双向赋能，深化产业链布局，实现资源端与装备端协同。公司本次投资资金来源于包括但不限于自有资金、并购贷款、变更募集资金
用途等，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司与本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司增资的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
三、备查文件
（一）第五届董事会第五次会议决议；
（二）第五届董事会战略委员会第一次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/cde7fb4b-e64d-4ad1-9bbc-fe39950c0ac8.PDF
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2026-01-05 18:44│浙矿股份（300837）：浙矿股份关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1. “浙矿转债”（债券代码：123180）转股期限为 2023年 9月 15日至 2029年 3月 8日，最新转股价格为人民币 47.89元/股
。
2. 2025年第四季度，共有 30张“浙矿转债”完成转股（票面金额共计 3,000.00元），合计转为 61股“浙矿股份”股票（证券
代码：300837）。
3. 截至 2025年第四季度末，浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）剩余可转换公司债券张数为 3,199,113 张，剩余可
转换公司债券票面总额为人民币319,911,300.00元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规
定，公司现将 2025年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕251号”文同意注册，公司于2023年 3月 9日向不特定对象发行可转换为公司 A
股股票的可转债 3,200,000张，每张面值为人民币 100元，共计募集资金 320,000,000.00元，扣除承销和保荐费用6,603,773.59元
（不含增值税）后的募集资金为 313,396,226.41元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2023年 3月 15日汇入公司账户。另减
除律师费、审计及验资费用、信用评级费用、信息披露及发行手续等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,912,047.18 元后
，公司本次募集资金净额为 311,484,179.23 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具
中汇会验〔2023〕1458号《验资报告》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023年 3月 28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“浙矿转债”，债券代码“12
3180”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年 3月 15日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即
2023 年 9 月 15 日至 2029 年 3月 8日。
二、可转债转股价格调整情况
（一）“浙矿转债”初始转股价格为 48.79元/股。
（二）2023年 6月 28日，公司实施了 2022年年度权益分派，根据《募集说明书》的约定，“浙矿转债”的转股价格由 48.79元
/股调整为 48.49元/股，调整后的转股价格自 2023年 6月 28日起生效。
（三）2024年 6月 6日，公司实施了 2023年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“浙矿转债”的转股价格由 48.4
9元/股调整为 48.19元/股，调整后的转股价格自 2024年 6月 6日起生效。
（四）2025年 5月 28日，公司实施了 2024年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“浙矿转债”的转股价格由 48.
19元/股调整为 47.89元/股，调整后的转股价格自 2025年 5月 28日起生效。
三、“浙矿转债”转股及股份变动情况
2025 年第四季度，“浙矿转债”因转股减少 30 张，转股数量为 61 股。截至2025年 12 月 31 日，“浙矿转债”尚有 3,199,
113张，剩余可转债票面总额为人民币 319,911,300.00元。公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动数量 本次变动后
（2025 年 9 月 30 日） （股） （2025 年 12 月 31 日）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 31,087,500.00 31.09 0 31,087,500.00 31.09
高管锁定股 31,087,500.00 31.09 0 31,087,500.00 31.09
二、无限售条件流通股 68,914,256.00 68.91 +61 68,914,317.00 68.91
三、总股本 100,001,756.00 100.00 +61 100,001,817.00 100.00
注：上表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
四、其他事项
投资者如需了解“浙矿转债”的其他相关内容，请查阅公司 2023 年 3 月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募
集说明书》全文。投资者如对上述内容有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0572-6955777。
五、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（浙矿股份）；
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（浙矿转债）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/1b664712-1cbf-42af-99a5-7fa19291803e.PDF
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2026-01-05 18:44│浙矿股份（300837）：浙矿股份关于签订附生效条件的收购协议的公告
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浙矿股份（300837）：浙矿股份关于签订附生效条件的收购协议的公告。公告详情请查看附件
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2026-01-05 18:44│浙矿股份（300837）：浙矿股份关于对控股子公司增资的公告
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浙矿股份（300837）：浙矿股份关于对控股子公司增资的公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-16 15:44│浙矿股份（300837）：浙矿股份关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 15 日召开 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董
事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》，同意选举俞洪南先生为公司第五届董事会独立董事，任职期限为自公司 2025 年第
一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
截至公司 2025 年第一次临时股东会通知发出之日，俞洪南先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。根据深圳证
券交易所的有关规定，俞洪南先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，具体内容
详见公司 2025 年 6月 28 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺
书》。
近日，公司收到俞洪南先生的通知，俞洪南先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上
），并取得了深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/7bde8d25-16ff-4d5f-9687-f1acb26d086a.PDF
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2025-11-27 21:00│浙矿股份（300837）：浙矿股份关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告
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浙矿股份（300837）：浙矿股份关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-24 17:00│浙矿股份（300837）：浙矿股份关于持股5%以上股东股份变动触及1%整数倍的公告
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浙矿股份（300837）：浙矿股份关于持股5%以上股东股份变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-21 18:50│浙矿股份（300837）：浙矿股份关于持股5%以上股东股份变动触及1%整数倍的公告
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浙矿股份（300837）：浙矿股份关于持股5%以上股东股份变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-19 17:12│浙矿股份（300837）：浙矿股份关于变更持续督导保荐代表人的公告
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浙矿股份（300837）：浙矿股份关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│浙矿股份（300837）：2025年三季度报告
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浙矿股份（300837）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4115cb7c-a50f-4ea7-a7cc-9c78954e9506.PDF
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2025-10-30 00:00│浙矿股份（300837）：浙矿股份第五届董事会第四次会议决议公告
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浙矿股份（300837）：浙矿股份第五届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f5039c25-1233-4cb0-9a7f-b2f5dbb6cc3c.PDF
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2025-10-30 00:00│浙矿股份（300837）：浙矿股份关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告
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浙矿股份（300837）：浙矿股份关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2a7c8ad2-7ed4-44ec-adac-5e012023dde5.PDF
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2025-10-30 00:00│浙矿股份（300837）：浙矿股份关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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浙矿股份（300837）：浙矿股份关于独立董事取得独立董事培训证明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4da039c0-7876-497e-9f8b-6fcf98bc5772.PDF
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2025-10-20 18:44│浙矿股份（300837）：浙矿股份关于部分公司大股东减持股份的预披露公告
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关于部分公司大股东减持股份的预披露公告
公司大股东陈连方先生、陈利刚先生保证向本公司提供的信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1.陈连方先生和陈利刚先生分别持有浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）股份 6,675,000股（占公司目前总股本的 6.6
749%）。陈连方先生和陈利刚先生为公司 5%以上股东，是公司控股股东、实际控制人陈利华先生的部分一致行动人，两人合计持有
公司股份 13,350,000股（占公司目前总股本的 13.3498%），公司控股股东、实际控制人陈利华先生及其一致行动人共持有公司股份
59,250,000股（占公司目前总股本的比例为 59.2490%）。
2.陈连方先生、陈利刚先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2025 年 11月 11日至 2026 年 2月 10日
，相关法律法规禁止减持的期间除外）以大宗交易方式或集中竞价交易方式合计减持本公司股份不超过3,000,000股（占公司目前总
股本的 2.9999%）。
公司于 2025年 10月 20日收到公司持股 5%以上股东、公司控股股东、实际控制人陈利华先生的部分一致行动人陈连方先生和陈
利刚先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关内容公告如下：
一、减持股东的基本情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司目前总股本的比例
1 陈连方 6,675,000 6.6749%
2 陈利刚 6,675,000 6.6749%
陈连方先生和陈利刚先生为公司 5%以上股东，与公司控股股东、实际控制人陈利华先生为兄弟关系，陈利华先生与陈连方先生
、陈利刚先生、陈利群先生、段尹文先生为一致行动人。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划基本情况
1. 减持原因：自身资金需求
2. 股份来源：公司首次公开发行前股份
3. 减持数量：陈连方先生和陈利刚先生合计拟减持公司股份不超过3,000,000股（占公司目前总股本的比例不超过 2.9999%）。
4. 减持区间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2025年11月 11日至 2026年 2月 10日，相关法律法规禁止减
持的期间除外）。
5. 减持方式：大宗交易方式或集中竞价交易方式（采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90个自然日减持股份数量不超过
公司总股本的 1%；采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90个自然日减持股份数量不超过公司总股本的2%）。
6. 减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定
（二）本次拟减持事项与陈连方先生和陈利刚先生此前已披露的持股意向、承诺一致。
作为公司首次公开发行前股东，陈连方先生和陈利刚先生对于在公司 2020年首次公开发行前取得的股份作出的承诺如下：
1. 自公司股票上市交易之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2. （1）在任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在
公司股票上市交易之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其所持有的公司股份；在公司股票上市交易之日
起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其所持有的公司股份；因公司进行权益分派等导致其
所持有公司股份发生变化的，仍遵守上述承诺；不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺；（2）所持股票在锁定期满后两
年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个
月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少六个月。上述发行价格指公司首次公开发行股票的发行价格，如公
司有派息、送股、资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项，上述减持价格和收盘价等将相应进行调整。上述承诺主体不因职
务变更、离职等原因而放弃履行承诺。
3. 本人将严格遵守首次公开发行关于股份流动限制和股份锁定的承诺，在持有公司股票的锁定期届满后两年内拟减持公司股票
的，将通过法律法规允许的交易方式进行减持，并通过公司在减持前 3个交易日予以公告。本人持有的公司股票在锁定期届满后两年
内合计减持比例不超过所持股份总额的 20%，且减持价格不低于公司首次公开发行价格（若公司股票上市后出现派息、送股、资本公
积转增股本等除权、除息事项，最低减持价格和股份数量将相应调整）。
截至本公告披露日，陈连方先生和陈利刚先生严格遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情况，上述承诺均已履行完毕。
（三）陈连方先生和陈利刚先生不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股
份》第五条至第九条规定的情形。
三、相关风险提示
（一）股东未来减持股份的最终数量和价格将根据市场情况、公司股价等因素决定，具有不确定性。未来减持计划实施期间，公
司董事会将督促上述股东严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
（二）本次拟减持股东陈连方先生和陈利刚先生为公司持股 5%以上股东，是公司控股股东、实际控制人的部分一致行动人。公
司控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次拟减持股份前共计持有公司股份 59,250,000股（占公司目前总股本的比例为 59.249
0%），上述减持计划的实施不会导致公司实际控制人发生变化，不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产
生重大影响。
四、备查文件
（一）相关股东出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/e7b6c2a2-63ed-4c7b-9715-b7923b93ba99.PDF
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2025-10-09 16:14│浙矿股份（300837）：浙矿股份关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1. “浙矿转债”（债券代码：123180）转股期限为 2023年 9月 15日至 2029年 3月 8日，最新转股价格为人民币 47.89元/股
。
2. 2025年第三季度，共有 100张“浙矿转债”完成转股（票面金额共计 10,000.00元），合计转为 208股“浙矿股份”股票（
证券代码：300837）。
3. 截至 2025年第三季度末，浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）剩余可转换公司债券张数为 3,199,143 张，剩余可
转换公司债券票面总额为人民币319,914,300.00元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规
定，公司现将 2025年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕251号”文同意注册，公司于2023年 3月 9日向不特定对象发行可转换为公司 A
股股票的可转债 3,200,000张，每张面值为人民币 100元，共计募集资金 320,000,000.00元，扣除承销和保荐费用6,603,773.59元
（不含增值税）后的募集资金为 313,396,226.41元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2023年 3月 15日汇入公司账户。另减
除律师费、审计及验资费用、信用评级费用、信息披露及发行手续等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,912,047.18 元后
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