公司公告☆ ◇300838 浙江力诺 更新日期：2025-07-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 15:40 │浙江力诺（300838）：关于拟收购徐州化工机械有限公司100%股权的进展公告 │
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│2025-06-25 18:26 │浙江力诺（300838）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-06-25 18:25 │浙江力诺（300838）：第五届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-06-25 18:24 │浙江力诺（300838）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-06-25 18:24 │浙江力诺（300838）：累积投票制实施细则（2025年6月） │
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│2025-06-25 18:24 │浙江力诺（300838）：总经理工作细则（2025年6月） │
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│2025-06-25 18:24 │浙江力诺（300838）：投资者关系管理制度（2025年6月） │
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│2025-06-25 18:24 │浙江力诺（300838）：董事会议事规则（2025年6月） │
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│2025-06-25 18:24 │浙江力诺（300838）：独立董事工作制度（2025年6月） │
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│2025-06-25 18:24 │浙江力诺（300838）：子公司管理办法（2025年6月） │
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2025-06-26 15:40│浙江力诺（300838）：关于拟收购徐州化工机械有限公司100%股权的进展公告
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一、交易概述
浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 06 月05 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事
会第八次会议，审议通过《关于拟收购徐州化工机械有限公司 100%股权的议案》，同意公司与程路、李姝、耿世纪等 20 人/社团法
人以及徐州化工机械有限公司（以下简称“徐化机”）签署《浙江力诺流体控制科技股份有限公司与程路、李姝、耿世纪等 20 人/
社团法人关于徐州化工机械有限公司收购协议》（以下简称《收购协议》），拟以现金26,000.00 万元购买徐化机原股东持有的股权
的方式取得徐化机 100%股权。
并于 2025 年 06 月 08 日与程路、李姝、耿世纪等 20 人/社团法人以及徐化机正式签署了《收购协议》。
本次股权转让完成后，徐化机将成为公司的全资子公司，将纳入公司合并报表范围内。
具体内容详见公司分别于 2025 年 06 月 06 日、2025 年 06 月 09 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于拟收购徐州化工机械有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2025-032）、《关于拟收购徐州化工机械有限公司 100%股权的进
展公告》（公告编号：2025-033）。
二、交易进展情况
截至本公告披露之日，公司已依照《收购协议》约定完成第一期款项的支付。
近日，徐化机已完成相关工商变更登记手续，并取得换发的《营业执照》。本次交易的徐化机股权已完成交割过户，公司持有徐
化机 100%股权。
变更后营业执照的主要登记信息如下：
名称：徐州化工机械有限公司
统一社会信用代码：91320300753230839L
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：徐州经济技术开发区大庙街道安大路 2 号
法定代表人：陈建光
注册资本：1259 万元整
经营范围：调节阀、阀门、节流装置、流量计、真空泵、空压机、一二类压力容器、油库设备及附件、仪器仪表（计量器具除外
）及成套附属设备的制造、安装、调试、销售；调节阀维修；场地租赁、机床设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
本次股权转让完成后，徐化机的股权结构如下表：
序号 股东名称 出资方式 认缴出资额（万 出资占比
元）
1 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 货币 1,259.00 100%
三、备查文件
1、徐州化工机械有限公司营业执照；
2、徐州化工机械有限公司登记通知书；
3、付款记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/6a1d6fcc-ae0b-49b3-83a7-d4f9b52e092d.PDF
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2025-06-25 18:26│浙江力诺（300838）：第五届董事会第九次会议决议公告
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浙江力诺（300838）：第五届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/e8416ad2-901f-4fab-91ff-075ab976749f.PDF
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2025-06-25 18:25│浙江力诺（300838）：第五届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于 2025 年 06 月 13 日以专人送达、
电话、微信的方式向全体监事发出，会议于 2025 年 06 月 24 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路 2899号公司会议室以现场
和通讯相结合的方式召开。
本次会议由监事会主席陈雷先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事3 人（其中职工代表监事林琼慧女士通过通讯方式
出席），公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公
司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订和完善，并由公司董事会
提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案等事宜。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》以及《公司章
程》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议，并经股东会以特别决议方式通过。
三、备查文件
（一）第五届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/f0d87a71-f7f4-4871-9819-236e5b869891.PDF
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2025-06-25 18:24│浙江力诺（300838）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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公司及董事会全体成员保证信息
本披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经浙江力
诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过，决定于 2025 年 07月 16 日召开公司 2025
年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
本次会议的召开程序符合有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年07月16日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深交所系统进行网络投票的具体时间为：2025年07月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00
—15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为：2025年07月16日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年07月09日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件三）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议中心。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
2.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √
3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
4.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √
5.00 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》 √
6.00 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》 √
7.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 √
8.00 《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》 √
9.00 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 √
10.00 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 √
11.00 《关于修订〈对外投资决策管理制度〉的议案》 √
12.00 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 √
13.00 《关于修订〈股东会网络投票管理制度〉的议案》 √
14.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 √
1、本次股东会均采用非累积投票方式表决。提案设总议案，股东对总议案进行投票，视为对全部非累积投票提案表达相同意见
。
2、上述议案已经由公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 06 月 26
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、提案1.00至提案3.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
4、基于谨慎性原则，提案14.00需关联股东回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。
5、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司
实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司5
%以上股份的股东；（3）公司董事、高级管理人员。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记（股东参会登记表参见附件二），不接受电话方式登记。
2、登记时间：2025年07月14日上午8:30—11:30；下午13:00—16:30。采取信函或邮件方式登记的须在2025年07月14日下午16:3
0前送达到公司或送达公司对外邮箱fhb@linuovalve.com。来函信封请注明“2025年第一次临时股东会”字样，邮件主题请注明“202
5年第一次临时股东会”，信函或邮件以抵达公司的时间为准。
3、登记地点：浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号。
4、全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
5、登记时需提交的文件：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、法定代表人出具的授权委托书（见附件三）、法定代表人身份证明文件及身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证
办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（
见附件三）、委托人持股凭证和身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮件方式登记的股东请仔细填写《股东参会登记表》（
见附件二）。信函邮寄地址：浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号，邮箱：fhb@linuovalve.com。
（4）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原
件。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
7、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
8、会议联系方式
联系人：冯辉彬
电话：0577-65728108
传真：0577-65218999
电子邮箱：fhb@linuovalve.com
地址：浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号
邮编：325200
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加公司本次股东会投票，参加网络投票时涉
及具体操作详见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/d4f62d0f-e799-4e4e-b5dc-159bdead532f.PDF
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2025-06-25 18:24│浙江力诺（300838）：累积投票制实施细则（2025年6月）
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第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《上市公司治理准则》和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，并结合公司具体情
况制定本细则。
第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事时，出席股东会的股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决
权，股东拥有的表决权可以集中使用的一种投票制度。即每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董事人数的
乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事候选人，也可以分散投票给多位董事候选人，得票多者当选。
第三条 本实施细则所称的“董事”包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适
用于本细则的相关规定。
第四条 公司股东会选举或更换两名或者两名以上董事，且单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上时，应当采
用累积投票制。公司股东会仅选举或变更一名独立董事或者非独立董事时，不适用累积投票制。此外，公司股东会选举董事时，可以
结合实际情况选择是否适用累积投票制。
第五条 通过累积投票制选举董事时，可以实行等额选举，即董事候选人的人数等于拟选出的董事人数；也可以实行差额选举，
即董事候选人的人数多于拟选出的董事人数。
第六条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制，即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不
跨届任职。
第七条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。
第二章 董事的提名
第八条 董事候选人应当符合《公司法》等法律法规和其他有关规定要求的董事任职资格和任职条件。董事候选人一般由董事会
提名，提名程序为：
1、董事会授权董事长负责董事候选人的遴选；
2、董事长将有关董事人选提交董事会提名委员会，并根据提名委员会的意见及实际情况，和现任董事进行协商；
3、董事长将董事候选人名单正式提交董事会讨论，经董事会审议通过，提交股东会审议。
第九条 被提名人应在公司股东会召开之前作出书面承诺，同意接受提名并可以公开本人资料，并承诺拟公开披露的本人资料真
实、完整并保证当选后切实履行董事职责。
第十条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职
情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事的情形等法律、法规和其他有关规定要求的事项。
第十一条 经审核符合任职资格的被提名人成为董事候选人，最终以提案的方式提交股东会选举。
第十二条 独立董事的提名还须遵守深圳证券交易所的相关规定。
第三章 累积投票制的投票原则
第十三条 采用累积投票制时，股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对候选董事实行累积投票方式
，董事会必须置备适合实行累积投票方式的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。
第十四条 独立董事、非独立董事的选举实行分开投票方式：
选举独立董事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份乘以应选独立董事人数的乘积数，该票数只能投向独立董事
候选人；
选举非独立董事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数乘以应选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向非
独立董事候选人。
第十五条 累积投票制的票数按照如下方法确定：
每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人数之积，即为该股东本次累积表决票数；
股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事人数重新计算股东累积表决票；
董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布股东的累积表决票数，任何股东、独立董事、本次股东会监票人或见证律师对宣布
结果有异议时，应立即进行核对。
第十六条 股东投票时，应遵守如下投票方式：
股东投票时，在其选举的每名董事候选人的表决栏中，注明其投向该董事候选人的累积表决票数。投票时只投同意票，不投反对
票和弃权票；所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将累积表决票数分别或全部集中投向任何一董事
候选人；
股东对某一个或某几个候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表决票数时，该股东投票无效，视为放弃该项表决；
股东对某一个或某几个董事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票与实
际投票数的差额部分视为放弃。
第四章 董事的当选原则
第十七条 投票表决完毕后，由现场股东会监票人清点票数，由计票人将现场表决结果上传网络投票服务系统进行合并统计，取
得现场与网络投票合并统计结果后，以股东会决议形式公告每个董事候选人的现场投票与网络投票合并得票情况。
第十八条 根据董事候选人得票多少的顺序确定其是否被选举为董事。董事的得票数必须超过出席股东会股东所持有效表决权股
份（以未累积的股份数为准）的二分之一。
第十九条 如果二名或二名以上董事候选人获得的投票权数相等，则按以下情形区别处理：
1、二名或二名以上董事候选人全部当选未超过《公司章程》的规定，则全部当选；
2、二名或二名以上董事候选人得票数相同，且该得票数在拟当选人中最少，如其全部当选将导致当选人数超过应选人数、如其
均不当选将导致当选人数不足应选人数的，则该次股东会应就投票权数相等的董事候选人按本规则的程序再次选举，直至选出全部董
事。实行累积投票制的议案如需网络投票，按深圳证券交易所关于网络投票的有关规定执行。第二轮表决不适用网络投票。
第二十条 经再次选举仍不能选出的，应重新启动选举董事的程序，由此导致公司董事低于法定最低人数时，与本次缺额人数相
等的原董事（自最后递交辞职报告或最后被撤换的董事倒数起算人数）的辞职报告或者撤换议案应当在下任董事填补后方能生效，即
不得因累积投票制而导致公司董事低于法定最低人数。如果在股东会上当选的董事人数未超过应选人数二分之一时，此次选举失败，
原董事会继续履行职责，并尽快组织实施下一轮选举程序。如果当选董事人数超过应选人数的二分之一但不足应选人数时，则新一届
董事会成立，新董事会可就所缺名额再次进行选举或重新启动提名、资格审核、选举等程序。
第五章 累积投票制的特别操作程序
第二十一条 公司采用累积投票制选举董事时，应在召开股东会通知中予以特别说明。
第二十二条 股东会会议召集人必须置备适合实行累积投票方式的选票，董事长或董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法
作出说明和解释。
第二十三条 公司采用累积投票制选举董事时，股东可以亲自投票，也可以委托他人代为投票。
第六章 附则
第二十四条 本细则未尽事宜，按照国家的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十五条 本细则由董事会负责解释。
第二十六条 本细则经股东会通过后生效。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/c4f075a2-7880-48f8-a6da-c253e34b9da4.PDF
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2025-06-25 18:24│
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