公司公告☆ ◇300838 浙江力诺 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-22 18:23 │浙江力诺（300838）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-06 16:30 │浙江力诺（300838）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-01-06 16:30 │浙江力诺（300838）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-01-06 16:30 │浙江力诺（300838）：第五届监事会第四次会议决议公告 │
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│2024-11-26 17:09 │浙江力诺（300838）：第五届董事会第三次会议决议公告 │
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│2024-11-26 17:09 │浙江力诺（300838）：关于完成工商变更登记（备案）的公告 │
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│2024-11-26 17:09 │浙江力诺（300838）：2022年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项之独立财│
│ │务顾问报告 │
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│2024-11-26 17:09 │浙江力诺（300838）：关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2024-11-26 17:09 │浙江力诺（300838）：关于聘任公司证券事务代表的公告 │
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│2024-11-26 17:09 │浙江力诺（300838）：2022年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属限制性股票的法律意见 │
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2025-01-22 18:23│浙江力诺（300838）：2024年度业绩预告
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浙江力诺（300838）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/e32ad166-1994-4f23-a08c-b789466a0bf2.PDF
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2025-01-06 16:30│浙江力诺（300838）：第五届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以专人送达、
电话、微信等方式向全体董事、监事发出，会议于 2025年 01月 06日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路 2899号公司会议室以现
场和通讯相结合的方式召开。
本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人（其中公司独立董事黄志雄先生、周崇成先生通
过通讯方式出席），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》
根据公司日常经营的需要，公司预计在 2025 年内与关联方江苏丰瓷新材料科技有限公司及其全资子公司临沂丰瓷新材料科技有
限公司发生不超过人民币2,000 万元的日常关联交易。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
三、备查文件
（一）第五届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/6daf8b7f-6926-485b-8e5b-72cae3192909.PDF
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2025-01-06 16:30│浙江力诺（300838）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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浙江力诺（300838）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/d534eb1f-3ca5-4647-9c25-53b48840b9f8.PDF
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2025-01-06 16:30│浙江力诺（300838）：第五届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以专人送达、
电话、微信等方式向全体监事发出，会议于 2025 年 01 月 06 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路 2899号公司会议室以现场
的方式召开。
本次会议由监事会主席陈雷先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》
经审查，监事会认为：预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营活动所需，定价公允、合理，不存
在损害公司和全体股东利益的情形。决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次 202
5 年度日常关联交易预计的全部事项。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第五届监事会第四次会议决议；
（二）监事会关于第五届监事会第四次会议相关事项的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/450a5ae8-9134-4483-97cb-93a983f848a5.PDF
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2024-11-26 17:09│浙江力诺（300838）：第五届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于 2024 年 11 月 18 日以专人送达、
电话、微信等方式向全体董事、监事发出，会议于 2024 年 11 月 26日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路 2899号公司会议室以
现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人（其中公司独立董事周崇成先生通过通讯方式出
席），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”）的规定，
鉴于本激励计划中有 1 名激励对象在资金缴纳、股份登记过程中放弃本次股权激励归属，不再享受本次激励计划，上述激励对象已
获授但尚未归属的 5.25 万股限制性股票不再归属并由公司进行作废。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚
未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事陈晓宇先生、余建平先生、宋虬先生作为本激励计划的激励对象，董事王
秀国先生作为关联董事，已回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中在薪酬与考核委员会审议中委员王秀国先生已回避
表决。
（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司第五届董事会第三次会议审议，同意聘任章松井先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司证券事务代表的公告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第五届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/c26eaadb-89e5-49cc-bb73-2ba8eede81ce.PDF
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2024-11-26 17:09│浙江力诺（300838）：关于完成工商变更登记（备案）的公告
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浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月08 日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四
届监事会第二十二次会议，于2024 年 10月 24 日召开了 2024 年第二次临时股东会，完成了公司第五届董事会非独立董事、独立董
事和第五届监事会非职工代表监事的换届选举，并审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；且于 2024 年 10 月 22 日召开了第
六届七次职工代表大会，选举了公司第五届董事会职工代表董事、第五届监事会职工代表监事。
公司于 2024 年 10 月 24 日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成了董事长、监事会主席的换届选
举以及高级管理人员的聘任。上述具体内容详见公司于 2024 年 10 月 09 日和 2024年 10 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）上披露的相关公告。
公司已于近日完成了《公司章程》修订的相关工商变更登记（备案）以及公司董事、监事和高级管理人员等变动的相关工商变更
登记（备案）。
公司董事、监事、高级管理人员变更情况如下：
变更事项 变更前 变更后
董事 陈晓宇、余建平、王秀国、冯辉 陈晓宇、余建平、王秀国、宋虬、
彬、杨瑞、钱娟萍、唐照波 杨瑞、黄志雄、周崇成
监事 陈雷、方东箭、黄品国 陈雷、方东箭、林琼慧
高级管理人员 陈晓宇、余建平、冯辉彬、李雪 陈晓宇、余建平、冯辉彬、李雪
梅、卢正原 梅、卢正原、陈建光
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/17480d16-0dc0-4dca-b795-45c6a4e92052.PDF
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2024-11-26 17:09│浙江力诺（300838）：2022年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项之独立财务顾
│问报告
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浙江力诺（300838）：2022年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项之独立财务顾问报告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/b0a8aca3-4343-4ae4-9a2a-a2113bc55895.PDF
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2024-11-26 17:09│浙江力诺（300838）：关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告
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浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月26 日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监
事会第三次会议，审议通过了《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。根据公司《2022
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划（草案修订稿）》）等相关规定，对 2022 年限制性股票激励计划
已授予尚未归属的 5.25 万股第二类限制性股票进行作废处理，现将有关事项说明如下：
一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2022 年 09 月 16 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，北京德恒（杭州）律师事务所出具了
法律意见书，国元证券股份有限公司出具了独立财务顾问报告。同日，公司第四届监事会第七次会议审议通过《关于<2022 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2022 年限制
性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了意见。
（二）2022 年 09 月 19 日至 2022 年 09 月 29 日，公司对首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公
司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 09 月 30 日，公司监事会对本次激励计划首次授予激励对象名
单进行了核查并发表了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：
2022-072）。
（三）2022 年 10 月 10 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》
（公告编号：2022-074）。
（四）2022 年 10 月 14 日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过《关于向 2022 年限制性股票
激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意限制性股票的首次授予日为 2022 年 10 月 14 日，确定以 8.20 元/股的授
予价格向符合条件的 21 名激励对象授予 237.00 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对授予日的激
励对象名单进行核实并发表了核查意见，北京德恒（杭州）律师事务所出具了法律意见书，国元证券股份有限公司出具了独立财务顾
问报告。
（五）2023 年 09 月 15 日至 2023 年 09 月 25 日，公司对预留授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期内，公司
监事会收到关于 1 名拟激励对象的匿名投诉，经公司监事会核实，该拟激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、
部门规章及本次限制性股票激励计划规定的条件，该投诉事项不影响本次授予。除此之外，公司监事会未收到其他异议。2023 年 09
月 27 日，公司监事会对本次激励计划预留授予激励对象名单进行了核查并发表了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划预留
授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-048）。
（六）2023 年 09 月 27 日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过《关于调整 2022 年限制
性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于向 2
022 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》（确定预留授予日为 2023 年 09 月 27 日并以 7.95 元/股的授
予价格向符合条件的 8 名激励对象授予 21.00 万股限制性股票），公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对授予日的激
励对象名单进行核实并发表了核查意见，北京德恒（杭州）律师事务所出具了法律意见书，国元证券股份有限公司出具了独立财务顾
问报告。
（七）2023 年 10 月 20 日，公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过《关于作废 2022 年限制
性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对作废事项进行核实并发表了核查
意见，北京德恒（杭州）律师事务所出具了法律意见书，国元证券股份有限公司出具了独立财务顾问报告。
（八）2024 年 06 月 03 日，公司分别召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过《关于<2022
年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议
案》，独立董事专门会议审议并通过了相关议案，监事会对此进行了核查并发表了核查意见，北京德恒（杭州）律师事务所出具了法
律意见书，国元证券股份有限公司出具了独立财务顾问报告。
（九）2024 年 06 月 24 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案
修订稿）>及其摘要的议案》《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。
（十）2024 年 11 月 01 日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过《关于调整 2022 年限制性股
票激励计划授予价格的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件
成就的议案》《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的议案》，独立董事专门会议审议并通过了相
关议案，监事会就前述议案以及首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见，
北京德恒（杭州）律师事务所出具了法律意见书，国元证券股份有限公司出具了独立财务顾问报告。
（十一）2024 年 11 月 26 日，公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过《关于作废部分 2022 年限
制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》，独立董事专门会议审议并通过了前述议案，监事会就前述议案进行了核查
并发表了核查意见，北京德恒（杭州）律师事务所出具了法律意见书，国元证券股份有限公司出具了独立财务顾问报告。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授
予部分第二个归属期条件成就后，在资金缴纳、股份登记过程中有 1 名激励对象因个人原因放弃认购其对应可归属的限制性股票合
计 5.25 万股，因此其已获授尚未归属的第二类限制性股票合计 5.25 万股不再归属，由公司进行作废。
根据公司 2022 年第二次临时股东大会授权，本次作废第二类限制性股票事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案修订稿）》
的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司 2022 年限制性股票激励计划的正常实施。
三、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激
励计划（草案修订稿）》的相关规定，履行了必要的审议程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管
理团队的稳定性，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体监事一致同意公司本次作废合计 5.25 万股
已授予尚未归属的第二类限制性股票。
四、法律意见书结论性意见
北京德恒（杭州）律师事务所认为：本激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项已经取得现阶段必要的批准和授权
，已经履行了必要的程序，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案修订稿）》的规定。
五、独立财务顾问意见
国元证券股份有限公司认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项已经取得现阶段必要的批准和授权，已经履
行了必要的程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第三次会议决议；
（二）公司第五届监事会第三次会议决议；
（三）监事会关于公司第五届监事会第三次会议相关事项的核查意见；
（四）北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚
未归属限制性股票的法律意见；
（五）国元证券股份有限公司关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司2022 年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属
的限制性股票事项之独立财务顾问报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/5f5807e9-c58d-492a-9c25-fcf84ec15b6d.PDF
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2024-11-26 17:09│浙江力诺（300838）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江力诺”）于 2024 年 11 月 26 日召开了第五届董事会第三次
会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
一、聘任公司证券事务代表
经公司第五届董事会第三次会议审议，同意聘任章松井先生（简历详见本公告附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行
各项职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
章松井先生已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
证券事务代表办公地址及联系方式如下：
办公电话：0577-65728108
传真：0577-65218999
电子邮箱：zd@linuovalve.com
地址：浙江省温州市瑞安市上望街道望海路 2899 号
二、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/63c3a808-c2ef-4968-a634-74d6435d8fa6.PDF
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2024-11-26 17:09│浙江力诺（300838）：2022年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属限制性股票的法律意见
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浙江力诺（300838）：2022年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属限制性股票的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/64f2b6d9-4089-4d13-acf6-40766052f56a.PDF
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2024-11-26 17:09│浙江力诺（300838）：第五届监事会第三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于 2024 年 11 月 18 日以专人送达、
电话、微信等方式向全体监事发出，会议于 2024 年 11 月 26 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路 2899 号公司会议室以现场
的方式召开。
本次会议由监事会主席陈雷先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激
励计划（草案修订稿）》的相关规定，履行了必要的审议程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管
理团队的稳定性，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体监事一致同意公司本次作废合计 5.25 万股
已授予尚未归属的第二类限制性股票。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未
归属的限制性股票的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第五届监事会第三次会议决议；
（二）监事会关于第五届监事会第三次会议相关事项的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/3fc1031e-ebf2-48b0-a89f-c796e8f5610b.PDF
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2024-11-20 18:22│浙江力诺（300838）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归
│属期...
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