公司公告☆ ◇300839 博汇股份 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-13 16:54 │博汇股份（300839）：：光大证券关于博汇股份向不特定对象发行可转换公司债券临时受托管理事务报告│
│ │（关于权益变... │
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│2025-02-10 21:56 │博汇股份（300839）：关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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│2025-02-10 21:56 │博汇股份（300839）：2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 │
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│2025-02-10 21:56 │博汇股份（300839）：2025年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2025-02-10 21:51 │博汇股份（300839）：关于博汇转债恢复转股的公告 │
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│2025-02-10 21:46 │博汇股份（300839）：博汇股份收购报告书 │
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│2025-02-10 21:46 │博汇股份（300839）：关于控股股东终止协议转让公司部分股份的公告 │
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│2025-02-10 21:46 │博汇股份（300839）：关于向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动的提示性公告 │
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│2025-02-10 21:46 │博汇股份（300839）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-02-10 21:46 │博汇股份（300839）：博汇股份简式权益变动报告书 │
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2025-02-13 16:54│博汇股份（300839）：：光大证券关于博汇股份向不特定对象发行可转换公司债券临时受托管理事务报告（关
│于权益变...
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博汇股份（300839）：：光大证券关于博汇股份向不特定对象发行可转换公司债券临时受托管理事务报告（关于权益变...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/c222a7f3-43d6-452f-9fa0-e7304d0424fb.PDF
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2025-02-10 21:56│博汇股份（300839）：关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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博汇股份（300839）：关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/bba4b026-9c74-4f8a-9dfc-e73c4676a14b.PDF
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2025-02-10 21:56│博汇股份（300839）：2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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博汇股份（300839）：2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/aa22394f-eede-4462-a06d-217eba993b9b.PDF
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2025-02-10 21:56│博汇股份（300839）：2025年度向特定对象发行A股股票预案
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博汇股份（300839）：2025年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/344cdedd-f1ce-4701-a8e4-423c943e7e89.PDF
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2025-02-10 21:51│博汇股份（300839）：关于博汇转债恢复转股的公告
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一、暂停转股情况概述
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年 1月 24日收到控股股东宁波市文魁控股集团有
限公司（以下简称“文魁集团”）及实际控制人金碧华、夏亚萍通知，其正在筹划公司控制权变更相关事宜，具体方案以各方签署的
相关协议为准。本次交易事项需有关部门进行事前审批。
上述事项的具体方案尚在筹划中，尚未签署正式协议，具有不确定性。为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大
投资者利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票
（证券代码：300839，证券简称：博汇股份）及可转换公司债券（债券代码：123156，债券简称：博汇转债）自 2025年 1 月 27日
（星期一）开市起停牌。停牌期间，公司可转换公司债券暂停转股。具体参见公司于2025 年 1 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上的《关于筹划控制权变更暨停牌的公告》（公告编号：2025-007）、《关于博汇转债暂停转股的公告》（公告编号
：2025-008）及 2025 年 2 月 6 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划控制权变更进展暨继续停牌的公告》
（公告编号：2025-010）、《关于博汇转债暂停转股的公告》（公告编号：2025-011）。
二、进展情况介绍
2025年 2月 10 日，控股股东文魁集团及实际控制人金碧华、夏亚萍与无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业（有限合伙
）（以下简称“原鑫曦望合伙”）已签署《关于宁波博汇化工科技股份有限公司之控制权收购框架协议》（以下简称“《控制权收购
框架协议》”）等，就原鑫曦望合伙取得公司控制权事宜达成框架协议。根据《控制权收购框架协议》，本次控制权变更具体方案如
下：
（一）协议转让股份
文魁集团将其持有的公司 32,070,538股股份（约占公司股份总数的 13.06%，股份过户登记时应均为无限售条件流通股股份且不
存在被质押或冻结的情况）协议转让给原鑫曦望合伙。
（二）公司向特定对象发行股份
公司拟向特定对象发行股票，原鑫曦望合伙拟认购公司发行的股份，以增加其持有的公司股份以实现其对公司的控制权。本次发
行股份完成后，原鑫曦望合伙预计最高将增加持有公司 73,644,312 股股份，结合《控制权收购框架协议》约定的转让股份合计将持
有公司 105,714,850 股股份（约占公司届时股份总数的
33.13%）。
（三）表决权放弃与不谋求控制权承诺
表决权放弃：文魁集团、夏亚萍与原鑫曦望合伙签署《关于宁波博汇化工科技股份有限公司之表决权放弃协议》（以下简称“《
表决权放弃协议》”），约定文魁集团、夏亚萍不可撤销地放弃其在《控制权收购框架协议》约定的本次发行完成后合计剩余持有的
公司全部股份对应的提案权、表决权、召集权等全部非财产性权利（统称“表决权”），亦不得委托第三方行使前述权利。《表决权
放弃协议》约定的放弃期限为自《控制权收购框架协议》约定的本次发行完成之日起，至原鑫曦望合伙直接和/或间接持有的公司股
份比例高于文魁集团、金碧华、夏亚萍合计直接和/或间接持有的公司股份比例 5%之日止。
文魁集团、金碧华和夏亚萍各自出具关于不谋求控制权的承诺函。
上述协议转让股份、向特定对象发行股票完成、文魁集团及夏亚萍放弃表决权后，公司控股股东变更为原鑫曦望合伙，实际控制
人变更为无锡市惠山区国有资产管理办公室。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东
、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-014）。
三、恢复转股安排
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：300839，证券简称：博汇股份）及可转
换公司债券（债券代码：123156，债券简称：博汇转债）自 2025年 2月 11日（星期二）开市起复牌，并恢复转股。
本次权益变动尚需履行的程序包括：1、上市公司本次向特定对象发行股票尚需取得上市公司股东大会审议通过；2、认购上市公
司股份免于发出要约事项尚需取得上市公司股东大会非关联股东审议通过；3、本次权益变动的相关事项通过国资监管部门的批准或
许可（如需）；4、本次权益变动涉及的经营者集中尚需获得国家市场监督管理总局经营者集中审批通过（如需）；5、协议转让股份
尚需取得深圳证券交易所合规性确认意见并完成股份转让过户登记；6、上市公司本次向特定对象发行股票尚需深圳证券交易所审核
通过及中国证监会同意注册。
公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后
续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/e5dd4122-b712-424d-89c2-515fa2296c95.PDF
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2025-02-10 21:46│博汇股份（300839）：博汇股份收购报告书
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博汇股份（300839）：博汇股份收购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/ccb2c093-a83e-40cc-9960-8aa96665195f.PDF
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2025-02-10 21:46│博汇股份（300839）：关于控股股东终止协议转让公司部分股份的公告
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宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 8日收到控股股东宁波市文魁控股集团有限公司（以下
简称“文魁集团”）通知，获悉其与宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）（代表“宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-融通 1 号证
券投资基金”）（以下简称“宁波宁聚”）就终止协议转让公司部分股份事宜达成一致意见，并签署了《补充协议》。现将相关事宜
公告如下：
一、协议转让事项概述
公司控股股东文魁集团与宁波宁聚于 2024年 11月 25日签署了《股份转让协议》，文魁集团拟以协议转让方式向宁波宁聚转让
其持有的公司无限售条件流通股 12,275,000 股股份，占公司总股本的 5.00%（占公司当前剔除回购股后总股本的 5.14%）。本次股
份协议转让的价格为 6.75元/股（协议签署日前一交易日上市公司股票收盘价的 94.3%），股份转让总价款为人民币 82,856,250.00
元。
根据《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，相关信息披露义务人已就本次股份协议转让事宜履行了信息
披露义务，具体内容详见公司 2024 年 11 月 26 日于巨潮资讯网披露的《关于控股股东拟通过协议转让部分公司股份暨权益变动的
提示性公告》（公告编号：2024-093）及相关信息披露义务人出具的权益变动报告书。
二、本次协议转让终止情况
截至本公告披露日，上述拟协议转让的股份尚未办理完成相关转让手续，文魁集团与宁波宁聚在自愿平等的基础上友好协商，同
意解除已签署的《股份转让协议》，于 2025 年 2月 8日签署了《补充协议》，主要内容如下：
甲方：宁波市文魁控股集团有限公司
乙方：宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）（代表“宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-融通 1号证券投资基金”）
鉴于：甲方与乙方于 2024 年 11 月 25 日签订了编号为 BHGF-XZ20241101的《股份转让协议》（以下简称“原协议”）。
现双方经友好协商，就解除原协议事宜达成如下补充协议：
甲、乙双方自愿解除原协议。自本补充协议生效之日起，原协议终止，双方共同完成向深圳证券交易所办理股份转让撤回的手续
。
三、本次协议转让终止对公司的影响
本次协议转让终止不会对公司治理结构及日常生产经营造成影响，不会对公司的经营业绩及财务状况产生不利影响，亦不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
四、其他事项说明
本次协议转让终止事宜未违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，也不存在因本次终止协议转让而违反尚在履行的承诺
的情形。
五、备查文件
《补充协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/e00b0d81-6e09-4d10-8bf9-66f7ee0965e2.PDF
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2025-02-10 21:46│博汇股份（300839）：关于向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动的提示性公告
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重要内容提示：
1、截至目前，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”、“博汇股份”或“上市公司”）控股股东为宁波市文魁控
股集团有限公司（以下简称“文魁集团”），实际控制人为金碧华、夏亚萍。根据《关于宁波博汇化工科技股份有限公司之控制权收
购框架协议》，协议转让股份、向特定对象发行股票完成、文魁集团及夏亚萍放弃表决权后，公司控股股东将变更为无锡惠山原鑫曦
望产业升级并购投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“原鑫曦望合伙”），公司实际控制人将变更为无锡市惠山区国有资产管理办
公室。
2、本次向特定对象发行尚需履行的程序包括：（1）上市公司本次向特定对象发行股票尚需取得上市公司股东大会审议通过；（
2）认购上市公司股份免于发出要约事项尚需取得上市公司股东大会非关联股东审议通过；（3）本次权益变动的相关事项通过国资监
管部门的批准或许可（如需）；（4）本次权益变动涉及的经营者集中尚需获得国家市场监督管理总局经营者集中审批通过（如需）
；（5）上市公司本次向特定对象发行股票尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。
3、本次发行符合《上市公司收购管理办法》第六十三条免于发出要约的相关规定。公司董事会同意提请股东大会批准原鑫曦望
合伙免于向全体股东发出收购要约，关联股东将回避表决。
一、本次权益变动的基本情况
2025年 2月 10 日，文魁集团及实际控制人金碧华、夏亚萍与原鑫曦望合伙签署了《关于宁波博汇化工科技股份有限公司之控制
权收购框架协议》（以下简称“《控制权收购框架协议》”），协议转让股份、向特定对象发行股票完成、文魁集团及夏亚萍放弃表
决权后，公司控股股东变更为原鑫曦望合伙，实际控制人变更为无锡市惠山区国有资产管理办公室。具体内容详见公司同日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-014）。
公司于 2025年 2月 10日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了 2025年度向特定对象发
行 A股股票的相关议案。
二、认购对象基本情况
公司名称：无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：无锡原鑫曦望科技产业发展有限公司
出资额：41,700 万元整
注册地址：无锡市惠山区洛社镇人民南路 40号
公司类型：有限合伙企业
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广
和应用服务数字技术服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；软件开发；物联网技术服务；信息技术
咨询服务；科技中介服务；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
实际控制人：无锡市惠山区国有资产管理办公室
截至本公告日，认购对象成立尚未满 1 年，除拟取得公司的控制权外，尚未开展其它经营活动，无相关财务数据。
三、《附条件生效的股份认购协议》主要内容
公司与原鑫曦望合伙于 2025年 2月 10 日签署了《附条件生效的股份认购协议》，协议主要内容包括股票的发行和认购、认购
价格、认购金额和认购数量、支付方式、认购方式、限售期、本次向特定对象发行后滚存利润分配、双方的权利和义务、保密、陈述
与保证、违约责任、不可抗力、适用法律和争议解决、本协议的终止、协议的成立和生效 等，详情请见公司在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）发布的《宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案》等相关公告。
四、所涉及后续事项
1、本次向特定对象发行尚需履行的程序包括：（1）上市公司本次向特定对象发行股票尚需取得上市公司股东大会审议通过；（
2）认购上市公司股份免于发出要约事项尚需取得上市公司股东大会非关联股东审议通过；（3）本次交易的相关事项通过国资监管部
门的批准或许可（如需）；（4）本次交易涉及的经营者集中尚需获得国家市场监督管理总局经营者集中审批通过（如需）；（5）上
市公司本次向特定对象发行股票尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。上述事项能否获得相关批准或注册，以及获得
相关批准或注册的时间，均存在不确定性。
2、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的同意免于发出要约的相关规定，提请股东大会审议批准豁免
原鑫曦望合伙的要约义务。
3、本次向特定对象发行 A 股股票会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/52d5a2be-7c3d-42e2-9a94-4dfa197f5222.PDF
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2025-02-10 21:46│博汇股份（300839）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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博汇股份（300839）：第四届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/73d824bf-7fb6-431e-8264-112b3e3bc408.PDF
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2025-02-10 21:46│博汇股份（300839）：博汇股份简式权益变动报告书
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博汇股份（300839）：博汇股份简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/e0bd7b0a-0740-4438-aef6-644f17401b18.PDF
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2025-02-10 21:46│博汇股份（300839）：关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告
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博汇股份（300839）：关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/93f31763-8403-4edb-be68-47ce67704ff6.PDF
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2025-02-10 21:46│博汇股份（300839）：博汇股份收购报告书摘要
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博汇股份（300839）：博汇股份收购报告书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/6c22246e-ef87-41b4-b009-b20f83d48e88.PDF
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2025-02-10 21:45│博汇股份（300839）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
│供财务资助或补偿的公告
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宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博汇股份”）于2025 年 2 月 10 日召开第四届董事会第十九次会议、
第四届监事会第十五次会议，审议通过了公司本次向特定对象发行股票事项的相关议案。现就公司本次向特定对象发行股票过程中不
存在直接或通过利益相关方向认购方提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
资者提供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/da9565f3-ad2c-4069-bfcc-ab196378b75e.PDF
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2025-02-10 21:45│博汇股份（300839）：第四届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
2025 年 2 月 10 日，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议以现场方式在公司会议
室召开，公司已于 2025 年 2月 9 日通过电子通讯方式通知了全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事3 名，会议由监事会主
席唐一位先生召集主持。唐一位先生就本次监事会紧急通知的原因在本次会议上作出了说明。本次会议召开符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事会审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.1 发行股票种类和面值；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
2.2 发行方式和发行时间；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
2.3 发行对象和认购方式；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
2.4 定价基准日、发行价格及定价原则；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
2.5 发行数量；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
2.6 限售期；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
2.7 募集资金数额及用途；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
2.8 本次发行股票前的滚存利润安排；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
2.9 上市地点；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
2.10 决议有效期；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
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