公司公告☆ ◇300839 博汇股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-11 18:30 │博汇股份（300839）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2024-11-26 18:57 │博汇股份（300839）：简式权益变动报告书（宁波市文魁控股集团有限公司） │
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│2024-11-26 18:57 │博汇股份（300839）：关于控股股东拟通过协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告 │
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│2024-11-26 18:57 │博汇股份（300839）：简式权益变动报告书（宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）） │
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│2024-11-25 16:36 │博汇股份（300839）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 │
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│2024-11-18 17:32 │博汇股份（300839）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2024-11-14 17:52 │博汇股份（300839）：上海市锦天城律师事务所关于博汇股份2024年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-14 17:52 │博汇股份（300839）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-07 18:22 │博汇股份（300839）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-11-07 18:22 │博汇股份（300839）：关于聘任副总经理、董事会秘书的公告 │
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2024-12-11 18:30│博汇股份（300839）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 9 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并在
有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第四届董事会第十二次会议
审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用，并授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部
及相关部门负责组织实施和管理。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号
：2024-059）。
近日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品已到期赎回并注销专用结算账户，现将具体情况公告如下：
一、使用闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况
购买 受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预计年化收 产品收益
主体 （万元） 益率 （万元）
公司 中国光大银行股 结构性存 保本浮动 6,000 2024/9/11 2024/12/11 1.5%-2.3% 34.5
份有限公司宁波 款 收益型
分行
公司 中国民生银行 定期存款 保本固定 15,000 2024/9/11 2024/12/11 1.55% 58.13
收益型
截至本公告披露日，上述用于现金管理的募集资金及收益均已收回。
二、本次注销闲置募集资金现金管理专用结算账户的情况
公司在中国光大银行股份有限公司宁波分行、中国民生银行开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，具体内容详见公司于 2
024 年 9 月 11 日披露于巨潮资讯网上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号
：2024-074）。
截至本公告日，公司在上述专用结算账户中的现金管理产品均已到期赎回，且公司已完成上述理财专用结算账户的注销工作。注
销的理财专用结算账户具体信息如下：
户名 开户银行 账号
宁波博汇化工科技股份有限公司 中国光大银行股份有限公 76850181000191703
司宁波分行
中国民生银行 722722626
722722634
三、前十二个月内（不含本次）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的明细如下：
购买 受托方 产品名称 金额（万元） 起息日 到期日 产品收益 是否赎回
主体 （元）
公司 中国民生银行 定期存款 21,000 2024/6/7 2024/9/7 866,250 已赎回
四、备查文件
1、现金管理产品到期赎回的相关业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/115a2511-42fc-4edc-bce3-175ea9579757.PDF
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2024-11-26 18:57│博汇股份（300839）：简式权益变动报告书（宁波市文魁控股集团有限公司）
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博汇股份（300839）：简式权益变动报告书（宁波市文魁控股集团有限公司）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/43c0a6d1-23da-43e5-9d49-2c5b6ae415f2.PDF
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2024-11-26 18:57│博汇股份（300839）：关于控股股东拟通过协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告
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博汇股份（300839）：关于控股股东拟通过协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/bd001e31-f17e-495e-80bc-a5826e702662.PDF
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2024-11-26 18:57│博汇股份（300839）：简式权益变动报告书（宁波宁聚资产管理中心（有限合伙））
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博汇股份（300839）：简式权益变动报告书（宁波宁聚资产管理中心（有限合伙））。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/431a72f4-ef27-423b-81ac-110d9ce281ff.PDF
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2024-11-25 16:36│博汇股份（300839）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
宁波博汇化工科技股份有限公司的全资子公司北京云骐信息科技有限公司根据经营发展需要，对经营范围进行变更，并于近日完
成了相关工商变更登记，取得北京市西城区市场监督管理局换发的《营业执照》。
二、变更后的工商登记基本情况
1、统一社会信用代码：91110102MA01UFR20K
2、名称：北京云骐信息科技有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：赵玉军
5、注册资本：100 万元
6、成立日期：2020 年 08 月 26 日
7、住所：北京市西城区宣武门西大街甲 129 号 21 层 1-26 内 2112、2113 室
8、经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨
询服务；市场调查（不含涉外调查）；企业形象策划；会议及展览服务；招投标代理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；
电子产品销售；办公用品销售；机械设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；贸易经纪；国内贸易代理；离岸贸
易经营；进出口代理；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、备查文件
《北京云骐信息科技有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/ecade285-87e9-4c1e-bc9f-fc26a1816f28.PDF
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2024-11-18 17:32│博汇股份（300839）：关于完成工商变更登记的公告
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博汇股份（300839）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/ace19c8c-c673-4e7f-841f-1de6f68b1c47.PDF
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2024-11-14 17:52│博汇股份（300839）：上海市锦天城律师事务所关于博汇股份2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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博汇股份（300839）：上海市锦天城律师事务所关于博汇股份2024年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/c0760326-d03d-4740-a512-2b3c38b63de9.PDF
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2024-11-14 17:52│博汇股份（300839）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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博汇股份（300839）：2024年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/205b5bb7-efff-4d3b-a76a-28c58118e287.PDF
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2024-11-07 18:22│博汇股份（300839）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2024 年 11 月 7 日以现场及通讯方式在
公司会议室召开，因拟审议事项紧急，公司于 2024 年 11 月 6 日通过电子通讯的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 名，实
际出席董事 7 名。会议由董事长金碧华先生召集主持，金碧华先生就紧急通知的原因在本次会议上作出了说明。本次董事会会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会审议和表决，形成决议如下：
审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》及《公司章程》等对聘任董事会秘书的任职要求，经提名委员会审核，公司董事会同意聘任张雪莲女士为公司副总经理、
董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任
副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2024-089）。
本议案已提前经第四届提名委员会第四次会议审议通过。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。
三、备查文件
1、《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
2、《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届提名委员会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/327708a5-40ce-4633-9f3b-c69a7bfff693.PDF
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2024-11-07 18:22│博汇股份（300839）：关于聘任副总经理、董事会秘书的公告
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宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博汇股份”）于 2024年 11 月 7 日召开第四届董事会第十七次会议审
议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等对聘任董事会秘书的任职要求，经公司提名委员
会审核，同意聘任张雪莲女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张雪莲女士
简历详见附件。自董事会审议通过聘任张雪莲女士为公司董事会秘书之日起，公司董事长金碧华先生不再代行董事会秘书职责。
张雪莲女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，
具备相应的专业胜任能力与从业经验，能够胜任公司董事会秘书职位的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任高级管
理人员的情形，亦不存在被中国证监会处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
张雪莲女士的联系方式如下：
联系人：张雪莲
联系电话：0574-86369063
电子邮箱：bohui@bhpcc.com
通讯地址：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号
邮政编码：315207
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/6aad95cb-8dbb-42d1-9dd8-9d95c514c1db.PDF
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2024-11-06 19:02│博汇股份（300839）：关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告
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宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书尤丹红女士提交的书面辞职
报告。尤丹红女士因个人原因，申请辞去担任的公司副总经理、董事会秘书职务，尤丹红女士辞去上述职务后，将继续担任公司董事
。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，尤丹
红女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
尤丹红女士副总经理、董事会秘书的原定任期至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，尤丹红女士直接持有公司股
票 2,514,541.00股，占公司当前总股本的 1.02%。辞任公司副总经理、董事会秘书职务后，尤丹红女士仍为公司董事，将继续遵守
《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。在董事会秘书空
缺期间，暂由董事长金碧华先生代行董事会秘书职责。
尤丹红女士在担任副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司经营发展、规范治理、信息披露、投资者关系管理、
再融资等方面发挥了重要作用。公司及董事会对尤丹红女士在担任公司副总经理兼董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心
的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/4eb40a9e-7418-4bb1-a99d-5c77f1763634.PDF
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2024-10-29 00:00│博汇股份（300839）：2024年第四次临时股东大会通知公告
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博汇股份（300839）：2024年第四次临时股东大会通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/325bdc1d-46f2-48bd-9a18-2fd904306243.PDF
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2024-10-29 00:00│博汇股份（300839）：2024年三季度报告
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博汇股份（300839）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/33e43613-8531-4176-a371-2648a4b36a40.PDF
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2024-10-29 00:00│博汇股份（300839）：公司章程
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博汇股份（300839）：公司章程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/bead8bb0-c60b-4948-943f-a98e918e19dc.PDF
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2024-10-29 00:00│博汇股份（300839）：第四届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场方式在公司会
议室召开，公司于 2024 年 10月 23 日通过电子通讯的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由
监事会主席唐一位先生召集主持，董事会秘书尤丹红女士、证券事务代表唐敏女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经监事会审议和表决，形成决议如下：
审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-084）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。
三、备查文件
《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/ecd20e3a-4c87-4d09-8f21-fbabb4ae4c07.PDF
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2024-10-29 00:00│博汇股份（300839）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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博汇股份（300839）：第四届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/b51cd9d4-4737-4ddb-86ed-69c95a5c41ed.PDF
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2024-10-29 00:00│博汇股份（300839）：关于新增公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的公告
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宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《
关于新增公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。现将
有关情况公告如下：
一、公司新增经营范围情况
因公司生产经营需要，拟新增公司经营范围，具体情况如下：
变更前的经营范围：
许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准）。
一般项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油制
品销售（不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（
不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；仓储设备租赁服务；石油制品
制造（不含危险化学品）；润滑油销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；生物基材料制造；生
物基材料销售；食品添加剂销售；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。
变更后的经营范围：
许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；出口监管仓库经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以审批结果为准）。
一般项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油制
品销售（不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（
不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；仓储设备租赁服务；石油制品
制造（不含危险化学品）；润滑油销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；生物基材料制造；生
物基材料销售；食品添加剂销售；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司经营范围的变更，公司拟同时对《公司章程》中对应条款进行如下修订：
条款 修订前 修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 经依法登记，公司的经营范围：
许可项目：危险化学品经营；危 许可项目：危险化学品经营；危
险化学品生产（依法须经批准的 险化学品生产；出口监管仓库经
项目，经相关部门批准后方可开 营（依法须经批准的项目，经相
展经营活动，具体经营项目以审 关部门批准后方可开展经营活
批结果为准）。 动，具体经营项目以审批结果为
一般项目：货物进出口；进出口 准）。
代理；技术进出口；技术服务、 一般项目：货物进出口；进出口
技术开发、技术咨询、技术交流、 代理；技术进出口；技术服务、
技术转让、技术推广；石油制品 技术开发、技术咨询、技术交流、
销售（不含危险化学品）；润滑油 技术转让、技术推广；石油制品
加工、制造（不含危险化学品）； 销售（不含危险化学品）；润滑油
专用化学产品销售（不含危险化 加工、制造（不含危险化学品）；
学品）；专用化学产品制造（不含 专用化学产品销售（不含危险化
危险化学品）；化工产品销售（不 学品）；专用化学产品制造（不含
含许可类化工产品）；化工产品生 危险化学品）；化工产品销售（不
产（不含许可类化工产品）；仓储 含许可类化工产品）；化工产品生
设备租赁服务；石油制品制造（不 产（不含许可类化工产品）；仓储
含危险化学品）；润滑油销售；新 设备租赁服务；石油制品制造（不
材料技术研发；合成材料制造（不 含危险化学品）；润滑油销售；新
含危险化学品）；合成材料销售； 材料技术研发；合成材料制造（不
生物基材料制造；生物基材料销 含危险化学品）；合成材料销售；
售；食品添加剂销售；非居住房 生物基材料制造；生物基材料销
地产租赁；租赁服务（不含许可 售；食品添加剂销售；非居住房
类租赁服务）（除依法须经批准的 地产租赁；租赁服务（不含许可
项目外，凭营业执照依法自主开 类租赁服务）（除依法须经批准的
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