公司公告☆ ◇300839 博汇股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 20:16 │博汇股份（300839）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 20:16 │博汇股份（300839）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-13 20:16 │博汇股份（300839）：关于向全资子公司划转部分资产并增资完成的公告 │
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│2026-05-13 20:16 │博汇股份（300839）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-05-12 18:48 │博汇股份（300839）：国联民生证券承销保荐有限公司关于博汇股份向特定对象发行股票之上市保荐书（│
│ │2025年度财务数据更新版） │
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│2026-05-12 18:48 │博汇股份（300839）：2025 年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（二）（豁免版） │
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│2026-05-12 18:48 │博汇股份（300839）：：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于《关于博汇股份申请向特定对象发行股│
│ │票的审核问询... │
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│2026-05-12 18:48 │博汇股份（300839）：国联民生证券承销保荐有限公司关于博汇股份向特定对象发行股票之发行保荐书（│
│ │2025年度财务数据更新版） │
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│2026-05-12 18:48 │博汇股份（300839）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性│
│ │公告 │
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│2026-05-12 18:48 │博汇股份（300839）：博汇股份二O二五年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）（2025年度财│
│ │务数据更新版） │
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2026-05-13 20:16│博汇股份（300839）：2025年度股东会决议公告
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博汇股份（300839）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/291a1afe-35d6-4fa0-898a-57db4e7174fc.PDF
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2026-05-13 20:16│博汇股份（300839）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：宁波博汇化工科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2
025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《宁波博汇化工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规
定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2026年 4月 23日在深圳证券交易所网站刊登了《宁波博
汇化工科技股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方
法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 20日。
本次股东会的现场会议于 2026年 5月 13日 14:30在公司（浙江省宁波市鄞州区中山东路 1800号国华金融中心 7层博汇股份）
召开。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 75 人，代表有表决权的股份 112,577,477 股，所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的39.0712%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为 5
人，代表有表决权的股份100,801,792股，占公司有表决权股份总数的 34.9844%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据网络投票统计结果，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 70 人，代表有表决权股份 11,775,685 股，占
公司有表决权股份总数的
4.0869%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事及高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票与网络投票相结合表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：
同意：112,554,777股，占有效表决股份总数的 99.9798%；
反对：7,500股，占有效表决股份总数的 0.0067%；
弃权：15,200股，占有效表决股份总数的 0.0135%。
2、审议通过《2025年年度报告及摘要》
表决结果：
同意：112,554,777股，占有效表决股份总数的 99.9798%；
反对：7,500股，占有效表决股份总数的 0.0067%；
弃权：15,200股，占有效表决股份总数的 0.0135%。
3、审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》
表决结果：
同意：112,536,854股，占有效表决股份总数的 99.9639%；
反对：25,323股，占有效表决股份总数的 0.0225%；
弃权：15,300股，占有效表决股份总数的0.0136%。
4、审议通过《截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告》
表决结果：
同意：112,554,777股，占有效表决股份总数的 99.9798%；
反对：7,500股，占有效表决股份总数的 0.0067%；
弃权：15,200股，占有效表决股份总数的 0.0135%。
5、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：
同意：112,554,577股，占有效表决股份总数的 99.9797%；
反对：7,500股，占有效表决股份总数的 0.0067%；
弃权：15,400股，占有效表决股份总数的 0.0137%。
6、审议通过《关于开展商品套期保值业务的议案》
表决结果：
同意：112,554,777股，占有效表决股份总数的 99.9798%；
反对：7,500股，占有效表决股份总数的 0.0067%；
弃权：15,200股，占有效表决股份总数的 0.0135%。
7、审议通过《关于开展外汇金融衍生品业务的议案》
表决结果：
同意：112,554,777股，占有效表决股份总数的 99.9798%；
反对：7,500股，占有效表决股份总数的 0.0067%；
弃权：15,200，占有效表决股份总数的 0.0135%。
8、审议通过《关于担保额度预计的议案》
表决结果：
同意：112,554,577股，占有效表决股份总数的 99.9797%；
反对：7,500股，占有效表决股份总数的 0.0067%；
弃权：15,400股，占有效表决股份总数的 0.0137%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的 2/3以上通过。
9、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》
表决结果：
同意：112,541,537股，占有效表决股份总数的 99.9681%；
反对：7,740股，占有效表决股份总数的 0.0069%；
弃权：28,200股，占有效表决股份总数的 0.0250%。
10、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：
同意：112,547,337股，占有效表决股份总数的 99.9732%；
反对：14,940股，占有效表决股份总数的 0.0133%；
弃权：15,200股，占有效表决股份总数的 0.0135%。
11、审议通过《关于董事薪酬方案的议案》
表决结果：
同意：13,283,855股，占有效表决股份总数的 99.7721%；
反对：14,940股，占有效表决股份总数的 0.1122%；
弃权：15,400股，占有效表决股份总数的 0.1157%。
12、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本、修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意：112,554,777股，占有效表决股份总数的 99.9798%；
反对：7,500股，占有效表决股份总数的 0.0067%；
弃权：15,200股，占有效表决股份总数的 0.0135%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的 2/3以上通过。
13、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
表决结果：
同意：112,554,777股，占有效表决股份总数的 99.9798%；
反对：7,500股，占有效表决股份总数的 0.0067%；
弃权：15,200股，占有效表决股份总数的 0.0135%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《公司章程》
的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决
结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c87ae94d-5920-478a-b8c5-e78b6df81aa1.PDF
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2026-05-13 20:16│博汇股份（300839）：关于向全资子公司划转部分资产并增资完成的公告
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一、资产划转概述
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 10日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于向
全资子公司划转部分资产并增资的议案》。根据公司业务发展情况，为进一步优化业务架构和管理体系，提高经营效率，公司对现有
资产及资源进行整合，将环保芳烃油装置及相关配套和附属设施涉及的业务调整至全资子公司宁波起航新材料有限公司（以下简称“
起航新材”）主体下开展，相关资产、负债等划转至起航新材，并以划转的净资产对起航新材进行增资。本次划转以 2026年 2月 28
日为基准日，最终金额以划转实施结果为准。本次资产划转后，公司仍持有起航新材 100%股权。具体内容详见公司同日于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司划转部分资产并增资的公告》（公告编号：2026-014）。
二、本次划转情况
截至本公告披露日，本次划转涉及的相关资产、负债等均已划转至起航新材，公司合计划转总资产 82,173.54万元、总负债 63,
391.96万元、净资产 18,781.58万元，并以划转的净资产对起航新材进行增资，其中 18,000.00万元计入注册资本，781.58万元计入
资本公积。本次划转涉及的员工劳动关系、债权债务已转移至起航新材，相关税务处理、不动产过户登记等事项均已处理完毕。
起航新材已取得宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，登记信息如下：名称：宁波起航新材料有限公司
统一社会信用代码：91330211MAEQ5A3U5F
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：韩铁成
注册资本：贰亿元整
成立日期：2025年 07月 04日
住所：浙江省宁波市镇海区澥浦镇宁波石化经济技术开发区滨海路 2366号经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术
推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（
不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销
售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险
化学品）；合成材料销售；生物基材料制造；生物基材料销售；食品添加剂销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口；非居住房
地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
。许可项目：出口监管仓库经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
四、本次划转目的及对公司的影响
截至本公告披露日，公司向全资子公司划转部分资产事项已完成，本次划转有利于优化公司业务架构和管理体系，提高经营管理
效率，促进公司健康发展。
本次划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，也不存在损害上市
公司或股东利益的情形。
五、备查文件
《宁波起航新材料有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e830ab9f-e9e3-44a9-9c58-3f0dbe00f6f6.PDF
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2026-05-13 20:16│博汇股份（300839）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于注
销回购股份并减少注册资本、修订<公司章程>的议案》，同意将公司回购专用证券账户中的 6,829,634股股份予以注销。本次回购股
份注销完成后，公司总股本将由 294,963,575 股变更为288,133,941 股，公司注册资本将由 294,963,575 元变更为 288,133,941
元。具体内容详见公司于 2026年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于注销回购股份暨减少注册资本、修订<公
司章程>的公告》（公告编号：2026-035）。
二、通知债权人的相关情况
由于本次注销回购股份完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知
债权人，公司债权人均有权自本公告披露之日起 45日内要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在上述规定期限内行使上
述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如要求公司清偿债务或者提供
相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026年 5月 14日起 45日内（工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）
2、联系方式
联系人：张雪莲
联系电话：0574-86369063
邮政编码：315042
电子邮箱：bohui@bhpcc.com
地点：浙江省宁波市鄞州区中山东路 1800号国华金融中心 7层博汇股份
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他事项
（1）以信函邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/b649def6-8006-4018-b460-5f0233331174.PDF
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2026-05-12 18:48│博汇股份（300839）：国联民生证券承销保荐有限公司关于博汇股份向特定对象发行股票之上市保荐书（2025
│年度财务数据更新版）
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2026-05-12 18:48│博汇股份（300839）：2025 年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（二）（豁免版）
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2026-05-12 18:48│博汇股份（300839）：：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于《关于博汇股份申请向特定对象发行股票的
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博汇股份（300839）：：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于《关于博汇股份申请向特定对象发行股票的审核问询...。公
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2026-05-12 18:48│博汇股份（300839）：国联民生证券承销保荐有限公司关于博汇股份向特定对象发行股票之发行保荐书（2025
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2026-05-12 18:48│博汇股份（300839）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 29日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于宁波博汇化工科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020035号）（以下简称“问询函”
），深交所对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司按照问询函的要求，会同相关中介机构
对问询函所列问题进行了认真研究和落实，对问询函进行了逐项回复和说明，并对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内
容详见公司于 2025年 8月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
鉴于公司已于 2026年 4月 23日披露了《2025年年度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书、审核问询函回复等申请文件
中涉及的财务数据及其他事项等内容进行了相应的更新，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终
能否通过深交所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/b88e0397-c201-4cac-9a4e-5275883a1300.PDF
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2026-05-12 18:48│博汇股份（300839）：博汇股份二O二五年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）（2025年度财务数
│据更新版）
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