公司公告☆ ◇300839 博汇股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 18:06 │博汇股份（300839）：关于变更保荐人后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 │
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│2025-04-23 20:08 │博汇股份（300839）：光大证券关于博汇股份向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 │
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│2025-04-22 21:45 │博汇股份（300839）：关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告 │
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│2025-04-22 21:45 │博汇股份（300839）：2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
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│2025-04-22 21:45 │博汇股份（300839）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-22 21:45 │博汇股份（300839）：光大证券关于公司2024年年度跟踪报告 │
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│2025-04-22 21:45 │博汇股份（300839）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-22 21:45 │博汇股份（300839）：变更部分募集资金用途并永久补充流动资金、偿还银行贷款的核查意见 │
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│2025-04-22 21:45 │博汇股份（300839）：公司2024年度证券与衍生品投资情况报告的核查意见 │
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│2025-04-22 21:45 │博汇股份（300839）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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2025-04-30 18:06│博汇股份（300839）：关于变更保荐人后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
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博汇股份（300839）：关于变更保荐人后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/91874a60-0490-48ad-a6af-d8ca71871872.PDF
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2025-04-23 20:08│博汇股份（300839）：光大证券关于博汇股份向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书
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博汇股份（300839）：光大证券关于博汇股份向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9d1a65c2-9a08-45d8-8dca-cf6b3d6a858c.PDF
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2025-04-22 21:45│博汇股份（300839）：关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2024 年度证券与衍
生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
（一）商品期货套期保值
公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十次会议、2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于
开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司（含全资及控股子公司）使用自有资金开展商品期货套期保值业务，任意时点动用的
保证金和权利金额度不超过 3,000 万美元，任意时点累计合约金额不超过 12,000 万美元，在审批期限内可循环滚动使用。股东大
会授权公司董事长或法定代表人在额度范围内行使该项决策并签署相关合同文件。上述额度及授权期限为自股东大会审议通过之日起
不超过 12个月。
（二）外汇金融衍生品
公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十次会议、2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于
开展外汇金融衍生品业务的议案》，同意公司（含全资及控股子公司）使用自有资金开展最高额度不超过 8,000 万美元的外汇金融
衍生品业务,在审批期限内可循环滚动使用，上述额度及授权期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12个月。
二、2024年度公司证券与衍生品投资情况
2024 年度，公司衍生品投资情况如下：
投资情况 获批的额度 交易类型 期末账户权益 报告期内单日最高金额
余额 是否超过获批额度
期货套期 保证金和权利金额度 期货套期 2,442.56 万元 否
保值 不超过 3,000 万美元， 保值 人民币
累计合约金额不超过
12,000 万美元
外汇金融 8,000 万美元 远期购汇 0 否
衍生品
2024 年度，公司未开展证券投资。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
1、商品期货套期保值业务风险分析
（1）市场波动风险：期货行情变动较大，可能由于价格变化与公司预测判断相背离而产生价格波动风险，造成期货交易的损失
。
（2）内部控制风险：商品期货套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
（3）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
（4）履约风险：开展商品期货套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
（5）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
2、外汇金融衍生品业务风险分析
（1）市场风险：公司开展金融衍生品业务时，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波
动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。在汇率波动较大的情况下，公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值波
动。
（2）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
（3）操作性风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业
务信息，将可能导致金融衍生品业务损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带
来的法律风险及交易损失。
（4）内部控制风险：金融衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生内部控制的风险。
（5）信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，违约风险较低。
（二）风险控制措施
1、商品期货套期保值业务风险控制措施
（1）公司董事会审议通过了《期货套期保值业务管理制度》，对期货套期保值业务的审批权限、管理及操作流程、内部风险控
制措施等作出了明确规定，能有效规范投资行为，控制投资风险。
（2）严守套期保值原则，杜绝投机交易。将套期保值业务与公司生产、经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
（3）公司根据生产需求产生的大宗材料采购计划，选择流动性强、风险可控的金融衍生品适时开展套期保值等业务。公司将重
点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
（4）建立客户的信用管理体系，在交易前对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同。慎重选择从事商品期
货套期保值业务的交易对手。
（5）设专人对持有的商品期货套期保值业务合约持续监控，设定止损目标，将损失控制在一定的范围内，防止由于市场出现市
场性风险、系统性风险等造成严重损失。在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，并积
极应对。
（6）加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
2、外汇金融衍生品业务风险控制措施
（1）明确外汇金融衍生品交易原则：公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为均以正常生产
经营为基础，以具体经营业务为依托，应以套期保值、规避和防范商品价格波动风险、汇率风险和利率风险为目的。
（2）制度建设：公司已建立了《金融衍生品交易业务管理制度》，对金融衍生品交易业务的审批权限及内部管理、责任部门及
责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制金
融衍生品交易风险。
（3）产品选择：在进行外汇金融衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流
动性强、风险可控的金融衍生工具开展业务。
（4）交易对手管理：慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍
生品交易业务，规避可能产生的法律风险。
（5）风险预案：预先确定风险应对预案及决策机制，具体业务经办部门和公司财务部将持续跟踪金融衍生品公开市场价格或公
允价值变动，及时评估外汇金融衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执
行应急措施。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。
（6）例行检查：公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
（7）定期披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
四、董事会意见
公司 2024 年度未进行证券投资。开展商品期货套期保值业务、外汇金融衍生品业务的金额未超过股东大会审批的额度，资金来
源为公司自有资金，未影响公司主营业务的发展，符合公司实际经营的需要，不存在损害公司股东利益的情形。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度未进行证券投资，仅开展商品期货套期保值业务和外汇金融衍生品业务。公司履行了必
要的审批程序，决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股东利益的情形。保荐机构对公司 2024 年度证券
与衍生品投资情况的专项报告无异议。
六、备查文件
1、《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
2、《光大证券股份有限公司关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况报告的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1fba71b6-fa1e-43b2-970c-f1a9142793d4.PDF
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2025-04-22 21:45│博汇股份（300839）：2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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博汇股份（300839）：2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8f2df965-b760-4578-a3b6-9d146fd08b07.PDF
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2025-04-22 21:45│博汇股份（300839）：2024年年度审计报告
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博汇股份（300839）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/35423620-3bf1-4afe-a214-1dc002ba7586.PDF
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2025-04-22 21:45│博汇股份（300839）：光大证券关于公司2024年年度跟踪报告
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博汇股份（300839）：光大证券关于公司2024年年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/75e550b5-baa5-4b47-a765-25c275fb4b32.PDF
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2025-04-22 21:45│博汇股份（300839）：2024年度内部控制审计报告
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博汇股份（300839）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3aa03e1a-b07a-4119-b24b-9aa2b90f7d01.PDF
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2025-04-22 21:45│博汇股份（300839）：变更部分募集资金用途并永久补充流动资金、偿还银行贷款的核查意见
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博汇股份（300839）：变更部分募集资金用途并永久补充流动资金、偿还银行贷款的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d268d174-d9b5-461b-879d-08ffe02bf3ab.PDF
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2025-04-22 21:45│博汇股份（300839）：公司2024年度证券与衍生品投资情况报告的核查意见
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博汇股份（300839）：公司2024年度证券与衍生品投资情况报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e3e60b18-fcf7-4bf0-b4d0-c10881c1b9e5.PDF
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2025-04-22 21:45│博汇股份（300839）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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一、概述
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于向银行申请综合授信额度的议案》。具体内容如下：
根据公司 2025 年度生产经营活动需要，保证年度经营目标的实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中
的资金需求，2025 年公司拟向银行申请最高额借款综合授信人民币 20 亿元。借款利率按照中国人民银行规定的基准利率，由本公
司与借款银行协商确定。前述授信额度、授信起算日期以银行审批且公司实际发生的情况为准。
为便于银行借款具体业务的办理，提请股东大会授权公司董事长或法定代表人全权办理上述贷款业务，包括但不限于签署各项授
信合同或协议、承诺书以及其他相关法律文件。
公司申请的授信额度不代表公司实际向银行申请的贷款金额，最终具体授信额度以银行实际审批为准。上述申请授信事项还需经
2024 年度股东大会审议。额度及授权期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。
二、备查文件
《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6e38db07-f24b-47bc-aede-975d500d181a.PDF
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2025-04-22 21:45│博汇股份（300839）：关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公告
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博汇股份（300839）：关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/39ec7d44-43d4-42ea-acac-84bf136a6ffd.PDF
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2025-04-22 21:45│博汇股份（300839）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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博汇股份（300839）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/76511a54-6add-40f4-ab2f-aa7ccdd7b5ef.PDF
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2025-04-22 21:45│博汇股份（300839）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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博汇股份（300839）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c0c81a12-cfd8-4c3a-88be-27f1b026af48.PDF
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2025-04-22 21:45│博汇股份（300839）：关于对外担保额度预计的公告
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博汇股份（300839）：关于对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/73604b3a-07c2-43ee-97b3-2e85d42c6419.PDF
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2025-04-22 21:45│博汇股份（300839）：监事会决议公告
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博汇股份（300839）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d7813409-6b1a-4705-8f92-dd7a0cb0384e.PDF
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2025-04-22 21:44│博汇股份（300839）：2024年度股东大会通知公告
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博汇股份（300839）：2024年度股东大会通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/cf78936b-73b2-4f12-bdf5-c2ddf32ea019.PDF
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2025-04-22 21:44│博汇股份（300839）：2024年度独立董事述职报告（徐如良）
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博汇股份（300839）：2024年度独立董事述职报告（徐如良）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/96ecaeba-fb31-4c80-a50e-d0d547683204.PDF
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2025-04-22 21:44│博汇股份（300839）：2024年度独立董事述职报告（董向阳）
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博汇股份（300839）：2024年度独立董事述职报告（董向阳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/52cb15a7-4a68-455d-8974-d94ad4f46e06.PDF
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2025-04-22 21:44│博汇股份（300839）：2024年度独立董事述职报告（刘红灿）
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博汇股份（300839）：2024年度独立董事述职报告（刘红灿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f4ddc560-d098-43af-afa9-f399a4b186d9.PDF
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2025-04-22 21:42│博汇股份（300839）：关于评级机构将公司主体信用等级和“博汇转债”信用等级继续列入信用评级观察名单
│的公告
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宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司可转换公司债券评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司
（以下简称“中证鹏元”）出具的《中证鹏元关于将宁波博汇化工科技股份有限公司主体信用等级和“博汇转债”信用等级继续列入
信用评级观察名单的公告》（中证鹏元公告[2025]179 号）。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持博汇股份主体信用等级为 A，维持“博汇转债”信用等级为 A，并继续将公司主体信用等
级和“博汇转债”信用等级列入观察名单，评级结果有效期为 2025年 4月 18 日至“博汇转债”存续期。
具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《中证鹏元关于将宁波博汇化工科技股份有限公司主体信用等级和“博汇转债”信用等级
继续列入信用评级观察名单的公告》，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/911a8dda-7cc6-4ebc-82e3-897a02009723.PDF
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2025-04-22 21:42│博汇股份（300839）：开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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博汇股份（300839）：开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2f2bd4c2-05c1-4b86-b539-58955f7b2225.PDF
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2025-04-22 21:42│博汇股份（300839）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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博汇股份（300839）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/24410d79-0f5d-44ea-8682-fc2286b5916a.PDF
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2025-04-22 21:42│博汇股份（300839）：关于开展商品期货套期保值业务的公告
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博汇股份（300839）：关于开展商品期货套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/99ffc1ef-6546-4d9d-af24-92b3f43a1695.PDF
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2025-04-22 21:42│博汇股份（300839）：关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金、偿还银行贷款的公告
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博汇股份（300839）：关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金、偿还银行贷款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/93264744-6047-4e92-a640-9ae47ca7785b.PDF
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2025-04-22 21:42│博汇股份（300839）：2023年限制性股票激励计划之作废部分限制性股票的法律意见书
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博汇股份（300839）：2023年限制性股票激励计划之作废部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6bc6127c-44dc-4bb8-9667-de6f162274c5.PDF
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2025-04-22 21:42│博汇股份（300839）：关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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博汇股份（300839）：关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/10d88f92-6f35-4c93-bc04-300daccecd7c.PDF
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2025-04-22 21:42│博汇股份（300839）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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博汇股份（300839）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/15227ce5-2e6b-4f71-a366-8421ceab4ddc.PDF
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2025-04-22 21:42│博汇股份（300839）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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