公司公告☆ ◇300839 博汇股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-18 17:32│博汇股份（300839）：关于完成工商变更登记的公告
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博汇股份（300839）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-14 17:52│博汇股份（300839）：上海市锦天城律师事务所关于博汇股份2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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博汇股份（300839）：上海市锦天城律师事务所关于博汇股份2024年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-11-14 17:52│博汇股份（300839）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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博汇股份（300839）：2024年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-07 18:22│博汇股份（300839）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2024 年 11 月 7 日以现场及通讯方式在
公司会议室召开，因拟审议事项紧急，公司于 2024 年 11 月 6 日通过电子通讯的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 名，实
际出席董事 7 名。会议由董事长金碧华先生召集主持，金碧华先生就紧急通知的原因在本次会议上作出了说明。本次董事会会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会审议和表决，形成决议如下：
审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》及《公司章程》等对聘任董事会秘书的任职要求，经提名委员会审核，公司董事会同意聘任张雪莲女士为公司副总经理、
董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任
副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2024-089）。
本议案已提前经第四届提名委员会第四次会议审议通过。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。
三、备查文件
1、《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
2、《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届提名委员会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/327708a5-40ce-4633-9f3b-c69a7bfff693.PDF
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2024-11-07 18:22│博汇股份（300839）：关于聘任副总经理、董事会秘书的公告
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宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博汇股份”）于 2024年 11 月 7 日召开第四届董事会第十七次会议审
议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等对聘任董事会秘书的任职要求，经公司提名委员
会审核，同意聘任张雪莲女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张雪莲女士
简历详见附件。自董事会审议通过聘任张雪莲女士为公司董事会秘书之日起，公司董事长金碧华先生不再代行董事会秘书职责。
张雪莲女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，
具备相应的专业胜任能力与从业经验，能够胜任公司董事会秘书职位的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任高级管
理人员的情形，亦不存在被中国证监会处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
张雪莲女士的联系方式如下：
联系人：张雪莲
联系电话：0574-86369063
电子邮箱：bohui@bhpcc.com
通讯地址：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号
邮政编码：315207
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2024-11-06 19:02│博汇股份（300839）：关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告
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宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书尤丹红女士提交的书面辞职
报告。尤丹红女士因个人原因，申请辞去担任的公司副总经理、董事会秘书职务，尤丹红女士辞去上述职务后，将继续担任公司董事
。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，尤丹
红女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
尤丹红女士副总经理、董事会秘书的原定任期至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，尤丹红女士直接持有公司股
票 2,514,541.00股，占公司当前总股本的 1.02%。辞任公司副总经理、董事会秘书职务后，尤丹红女士仍为公司董事，将继续遵守
《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。在董事会秘书空
缺期间，暂由董事长金碧华先生代行董事会秘书职责。
尤丹红女士在担任副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司经营发展、规范治理、信息披露、投资者关系管理、
再融资等方面发挥了重要作用。公司及董事会对尤丹红女士在担任公司副总经理兼董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心
的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/4eb40a9e-7418-4bb1-a99d-5c77f1763634.PDF
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2024-10-29 00:00│博汇股份（300839）：2024年第四次临时股东大会通知公告
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博汇股份（300839）：2024年第四次临时股东大会通知公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│博汇股份（300839）：2024年三季度报告
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博汇股份（300839）：2024年三季度报告。
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2024-10-29 00:00│博汇股份（300839）：公司章程
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博汇股份（300839）：公司章程。
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2024-10-29 00:00│博汇股份（300839）：第四届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场方式在公司会
议室召开，公司于 2024 年 10月 23 日通过电子通讯的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由
监事会主席唐一位先生召集主持，董事会秘书尤丹红女士、证券事务代表唐敏女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经监事会审议和表决，形成决议如下：
审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-084）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。
三、备查文件
《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/ecd20e3a-4c87-4d09-8f21-fbabb4ae4c07.PDF
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2024-10-29 00:00│博汇股份（300839）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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博汇股份（300839）：第四届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/b51cd9d4-4737-4ddb-86ed-69c95a5c41ed.PDF
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2024-10-29 00:00│博汇股份（300839）：关于新增公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的公告
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宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《
关于新增公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。现将
有关情况公告如下：
一、公司新增经营范围情况
因公司生产经营需要，拟新增公司经营范围，具体情况如下：
变更前的经营范围：
许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准）。
一般项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油制
品销售（不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（
不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；仓储设备租赁服务；石油制品
制造（不含危险化学品）；润滑油销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；生物基材料制造；生
物基材料销售；食品添加剂销售；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。
变更后的经营范围：
许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；出口监管仓库经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以审批结果为准）。
一般项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油制
品销售（不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（
不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；仓储设备租赁服务；石油制品
制造（不含危险化学品）；润滑油销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；生物基材料制造；生
物基材料销售；食品添加剂销售；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司经营范围的变更，公司拟同时对《公司章程》中对应条款进行如下修订：
条款 修订前 修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 经依法登记，公司的经营范围：
许可项目：危险化学品经营；危 许可项目：危险化学品经营；危
险化学品生产（依法须经批准的 险化学品生产；出口监管仓库经
项目，经相关部门批准后方可开 营（依法须经批准的项目，经相
展经营活动，具体经营项目以审 关部门批准后方可开展经营活
批结果为准）。 动，具体经营项目以审批结果为
一般项目：货物进出口；进出口 准）。
代理；技术进出口；技术服务、 一般项目：货物进出口；进出口
技术开发、技术咨询、技术交流、 代理；技术进出口；技术服务、
技术转让、技术推广；石油制品 技术开发、技术咨询、技术交流、
销售（不含危险化学品）；润滑油 技术转让、技术推广；石油制品
加工、制造（不含危险化学品）； 销售（不含危险化学品）；润滑油
专用化学产品销售（不含危险化 加工、制造（不含危险化学品）；
学品）；专用化学产品制造（不含 专用化学产品销售（不含危险化
危险化学品）；化工产品销售（不 学品）；专用化学产品制造（不含
含许可类化工产品）；化工产品生 危险化学品）；化工产品销售（不
产（不含许可类化工产品）；仓储 含许可类化工产品）；化工产品生
设备租赁服务；石油制品制造（不 产（不含许可类化工产品）；仓储
含危险化学品）；润滑油销售；新 设备租赁服务；石油制品制造（不
材料技术研发；合成材料制造（不 含危险化学品）；润滑油销售；新
含危险化学品）；合成材料销售； 材料技术研发；合成材料制造（不
生物基材料制造；生物基材料销 含危险化学品）；合成材料销售；
售；食品添加剂销售；非居住房 生物基材料制造；生物基材料销
地产租赁；租赁服务（不含许可 售；食品添加剂销售；非居住房
类租赁服务）（除依法须经批准的 地产租赁；租赁服务（不含许可
项目外，凭营业执照依法自主开 类租赁服务）（除依法须经批准的
展经营活动）。 项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。
《公司章程》除上述条款修订外，其他条款和内容保持不变。
三、授权董事会办理相关变更手续事宜
上述事项尚需提请公司 2024 年第四次临时股东大会审议并经特别决议通过，公司董事会将提请股东大会授权公司董事会及其再
授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案（以最终工商审批登记为准）。
授权的有效期限：自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
四、备查文件
《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/573e32f9-bf01-45e6-99b0-5bc01cdc2ee8.PDF
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2024-10-24 17:32│博汇股份（300839）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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博汇股份（300839）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/7c977668-c975-4acb-8fc6-950346d56d16.PDF
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2024-10-08 16:44│博汇股份（300839）：关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、股票代码：300839 股票简称：博汇股份
2、债券代码：123156 债券简称：博汇转债
3、转股价格：10.69 元/股
4、转股期限：2023 年 2 月 22 日起至 2028 年 8 月 15 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间
付息款项不另计息）。
5、转股股份来源：新增股份
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，宁波博汇化工科技
股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第三季度可转换公司债券博汇转债转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1568 号文同意注册，公司于 2022年 8 月 16 日向不特定对象发行了 397 万张可
转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 39,700.00 万元。发行方式采用向公司在股权登记日（2022 年 8 月 15 日，T-1日）
收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行由主承销商以余额包销方式承销，本次发行认购金额不
足 39,700.00 万元的部分由主承销商包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司发行的 39,700.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）于 2022 年 9 月 2 日在深交所挂牌交易
，债券简称“博汇转债”，债券代码“123156”。
（三）博汇转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022 年 8 月 22 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司
债券到期日止（即 2023 年 2 月 22 日起至 2028 年 8 月 15 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期
间付息款项不另计息））。
（四）博汇转债转股价格调整情况
本次发行的可转债初始转股价格为 15.05 元/股，因公司实施 2022 年度权益分派，根据《募集说明书》及中国证监会关于可转
换公司债券发行的有关规定，博汇转债转股价格由 15.05 元/股调整为 10.69 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月19 日（除
权除息日）起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于“博汇转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-050）。
二、可转债转股及股份变动情况
2024 年第三季度，博汇转债因转股减少 0 张，转股数量为 0 股。截至 2024 年 9月 30 日，博汇转债尚余 3,967,389.00 张
，剩余票面总金额为 396,738,900.00 元，未转换比例为 99.93%。
2024 年第三季度公司股份变动情况如下：
股份性质 2024 年 6 月 30 日 本次转股 其他原因 2024 年 9 月 30 日
增减变动 增减变动
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 数量（股） 比例
（%） （%）
一、限售条 5,274,518 2.15 0 0 5,274,518 2.15
件流通股/非
流通股
高管锁定股 5,274,518 2.15 0 0 5,274,518 2.15
首发前限售 0 0 0 0 0 0
股
二、无限售 240,206,252 97.85 0 0 240,206,252 97.85
条件流通股
三、总股本 245,480,770 100.00 0 0 245,480,770 100.00
三、其他
投资者如需了解博汇转债的相关条款，请查询公司 2022 年 8 月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁波博汇
化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文，亦可拨打公司投资者咨询电话：0574-86369063。
四、备查文件
1、截至 2024 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“博汇股份”股本结构表；
2、截至 2024 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“博汇转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/d32f9365-f493-42ba-a309-2a897f56b569.PDF
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2024-09-13 19:10│博汇股份（300839）：上海市锦天城律师事务所关于博汇股份2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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博汇股份（300839）：上海市锦天城律师事务所关于博汇股份2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/653c7cfd-d182-4f52-9f77-ca276d65c67c.PDF
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2024-09-13 19:10│博汇股份（300839）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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博汇股份（300839）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/3cba2eea-f418-4fc9-bbbf-bbdb3df424da.PDF
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2024-09-11 18:08│博汇股份（300839）：光大证券关于公司部分募投项目延期的核查意见
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宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”“博汇股份”）于 2024年 9 月 11 日召开第四届董事会第十五次会议和第
四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司结合当前募集资金投资项目的实际实施进度，在项目
实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目“环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目”中“环
保芳烃油产品升级项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。本议案不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”“保荐机构”）作为宁波博汇化工科技股份有限公司持续督导阶段的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对博汇股份部分募投项目延期的事项进行了核查，情况如下：
一、本次募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2022〕1568号），公司向不特定对象发行397.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币397,0
00,000.00元，扣除保荐承销费用6,000,000.00元（不含税）、律师费用、会计师费用、资信评级费用、信息披露、发行登记等其他
费用后实际募集资金净额为人民币389,530,330.17元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年8月22日出具了信会师报字［2
022］第ZF11046号《宁波博汇化工科技股份有限公司验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理，并与保荐机构、存
放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
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