公司公告☆ ◇300839 博汇股份 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-06 17:02 │博汇股份（300839）：关于《和解协议》履行进展的公告 │
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│2026-11-03 18:22 │博汇股份（300839）：关于公司重大诉讼、仲裁签订《和解协议》暨进展情况公告 │
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│2026-11-03 18:20 │博汇股份（300839）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-10-28 16:30 │博汇股份（300839）：关于注销全资子公司的公告 │
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│2026-10-22 17:10 │博汇股份（300839）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-10-20 16:59 │博汇股份（300839）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-20 16:56 │博汇股份（300839）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-10-19 16:22 │博汇股份（300839）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-10-09 18:08 │博汇股份（300839）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-09 18:08 │博汇股份（300839）：关于完成补选非独立董事的公告 │
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2026-11-06 17:02│博汇股份（300839）：关于《和解协议》履行进展的公告
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一、《和解协议》的签署情况
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2026年 11月 1日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司
重大诉讼、仲裁签订<和解协议>的议案》，同意公司与富晨有限公司签订《和解协议》，通过接受富晨有限公司向公司一次性支付和
解金额 750 万美元或等额人民币并无条件撤回天津诉讼程序以换取公司不再继续针对富晨公司进行仲裁相关法律程序的方式，一揽
子解决公司所涉上述重大诉讼、仲裁事项。同日，公司与富晨有限公司正式签署了《和解协议》。
具体内容详见公司 2026年 11月 3日在巨潮资讯网披露的《关于公司重大诉讼、仲裁签订<和解协议>暨进展情况公告》（公告编
号：2026-066）。
二、《和解协议》履行进展情况
截至本公告披露日，《和解协议》正常履行中，具体情况如下：
1、公司已收到富晨有限公司和解款项 750万美元；
2、富晨有限公司已撤回天津诉讼程序，天津市第三中级人民法院于 2026年 11 月 2 日作出《民事裁定书》，裁定准许原告富
晨有限公司（EQUALPLEASANT LIMITED）撤诉。
公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/aad4d058-83f5-4730-a05b-6c22c4e98488.PDF
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2026-11-03 18:22│博汇股份（300839）：关于公司重大诉讼、仲裁签订《和解协议》暨进展情况公告
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博汇股份（300839）：关于公司重大诉讼、仲裁签订《和解协议》暨进展情况公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/5b4b9c62-9384-4194-90b2-9ff370709064.PDF
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2026-11-03 18:20│博汇股份（300839）：第五届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2026年 11月 1日以现场及通讯方式在公司会
议室召开，公司于 2026年10月 31日通过电子通讯的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中董事韩铁
成、严世明、吴平、董向阳、富新、刘红灿以通讯表决方式出席会议，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由董事长金碧华先生召
集主持。金碧华先生就本次董事会紧急通知的原因在本次会议上作出了说明。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法
》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司重大诉讼、仲裁签订<和解协议>的议案》
同意公司与富晨有限公司签订《和解协议》，通过接受富晨有限公司向公司一次性支付和解金额 750 万美元或等额人民币并无
条件撤回天津诉讼程序以换取公司不再继续针对富晨公司进行仲裁相关法律程序的方式，一揽子解决公司所涉上述重大诉讼、仲裁事
项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司重大诉讼、仲裁签订<和解协议>暨进展情况公告》（公告编号：2026-066
）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
三、备查文件
《第五届董事会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/43248e3a-6727-468b-8fbe-4b5daca34912.PDF
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2026-10-28 16:30│博汇股份（300839）：关于注销全资子公司的公告
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近日，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波博翔新材料科技有限公司（以下简称“博翔新材料
”）取得《登记通知书》，该子公司相关注销登记手续已办理完毕。
本次注销子公司事宜在董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东会审议。本次注销子公司不涉及关联交易，也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、注销全资子公司的基本情况
1、统一社会信用代码：91330211MA7JWKRAXD
2、名称：宁波博翔新材料科技有限公司
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：王律
5、注册资本：伍仟万元整
6、成立日期：2022年 03月 11日
7、住所：浙江省宁波市镇海区澥浦镇宁波石化经济技术开发区滨海路 2366号
8、经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技
术研发；石油制品制造（不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学
产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；货物
进出口；进出口代理；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
9、股权结构：宁波博汇化工科技股份有限公司持有其 100%股权。
二、注销原因及对公司的影响
为优化公司组织架构，提高运营管理效率，降低管理成本，公司决定注销博翔新材料。本次注销完成后，博翔新材料将不再纳入
公司合并报表范围。本次注销不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
三、备查文件
《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/84b0eae5-703e-458e-98e5-c837a7f4a69d.PDF
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2026-10-22 17:10│博汇股份（300839）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
截至 2026年 10月 22日，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续两个交易日收盘价格涨幅偏
离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况
针对公司股票交易异常波动情形，经公司自查及向公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充的事项。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核实，股价异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未
披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2026年 10月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2026年第三季度报告》，2026 年 1-9 月公司共
计实现营业收入 31.87 亿元，同比增长56.21%，归属于上市公司股东的净利润为 6,078.91万元，同比增长 194.10%，归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,412.27万元，同比增长 225.19%。具体经营情况及财务数据详见公司《2026年第三季度报告
》。
3、中东地区地缘政治因素对国际原油市场影响重大，国际原油价格波动将对公司业绩产生一定影响，敬请广大投资者注意风险
，理性投资。
4、公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/e0bb132a-11b8-481d-90a2-4b6098a91c49.PDF
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2026-10-20 16:59│博汇股份（300839）：2026年三季度报告
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博汇股份（300839）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/ed930eb1-8afa-4cd5-a71f-2e6ee9336c58.PDF
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2026-10-20 16:56│博汇股份（300839）：第五届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2026 年 10 月 20 日以现场及通讯方式在公
司会议室召开，公司于 2026年 10月 15日通过电子通讯的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中董
事吴平、富新、刘红灿以通讯表决方式出席会议，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长金碧华先生召集主
持。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-062）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
本议案已提前经第五届审计委员会第四次会议审议通过。
三、备查文件
1、《第五届董事会第九次会议决议》；
2、《第五届审计委员会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/94e6df8c-3a51-4e1b-9ac6-700ad74ec60d.PDF
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2026-10-19 16:22│博汇股份（300839）：关于完成工商变更登记的公告
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宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 23日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于
聘任公司总经理暨变更法定代表人的议案》，并于 2026 年 10 月 9日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于补选第五
届董事会非独立董事的议案》。具体内容详见公司于 9月 24日、10月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、工商变更登记情况
近日，公司完成了相关工商变更及备案登记手续，并取得宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：9133020078041158X6
2、名称：宁波博汇化工科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：韩铁成
5、注册资本：贰亿捌仟捌佰壹拾叁万叁仟玖佰肆拾壹元
6、成立日期：2005年 10月 12日
7、住所：浙江省宁波石化经济技术开发区滨海路 2366号
8、经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；出口监管仓库经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；货物进出口；进出口代理；技术进出口；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品
）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工
产品生产（不含许可类化工产品）；仓储设备租赁服务；石油制品制造（不含危险化学品）；润滑油销售；合成材料制造（不含危险
化学品）；合成材料销售；生物基材料制造；生物基材料销售；食品添加剂销售；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服
务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、备查文件
《宁波博汇化工科技股份有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-19/b3f4ae03-2005-40c5-ad81-d89323b4aea8.PDF
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2026-10-09 18:08│博汇股份（300839）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：宁波博汇化工科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2
026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《宁波博汇化工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2026年 9月 24日在深圳证券交易所网站刊登了《宁波博
汇化工科技股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员
、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15日。
本次股东会的现场会议于 2026年 10月 9日 15:00在公司（浙江省宁波市鄞州区中山东路 1800 号国华金融中心 7层博汇股份）
召开。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 59 人，代表有表决权的股份 101,266,019 股，所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的35.1455%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为 3
人，代表有表决权的股份100,729,766股，占公司有表决权股份总数的 34.9594%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据网络投票统计结果，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 56人，代表有表决权股份 536,253股，占公司
有表决权股份总数的 0.1861%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事及高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票与网络投票相结合表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：
同意：100,946,719股，占有效表决股份总数的 99.6847%；
反对：258,700股，占有效表决股份总数的 0.2555%；
弃权：60,600股，占有效表决股份总数的 0.0598%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《公司章程》
的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/344c8948-2b92-4b70-bb01-9ad50a0ef879.PDF
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2026-10-09 18:08│博汇股份（300839）：关于完成补选非独立董事的公告
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宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 23日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补
选第五届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名韩铁成先生为第五届董事会非独立董事候
选人。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、总经理退休离任暨补选非独立董事、聘任
总经理并变更法定代表人、调整专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-056）。
2026年 10月 9日，公司召开了 2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，正式选举
韩铁成先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。韩铁成先生当选后将担
任公司董事会战略与投资委员会委员职务，任期与董事任期一致。
本次补选完成后，兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律
法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/675c2a4a-ab38-4702-bf84-9c43dacaba82.PDF
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2026-10-09 18:08│博汇股份（300839）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 10月 09日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 10月 09日的 9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 09日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点：浙江省宁波市鄞州区中山东路 1800号国华金融中心 7层博汇股份。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议召集人：公司董事会。
7、现场会议主持人：董事长金碧华先生。
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
9、会议出席情况
（1）出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东（包括股东代表，下同）共59人，代表有表决权股份 101,266,019股，占
公司有表决权股份总数的 35.1455%。其中：现场出席本次股东会的股东共 3人，代表有表决权股份 100,729,766股，占公司有表决
权股份总数的 34.9594%。
通过网络投票的股东 56人，代表有表决权股份 536,253股，占公司有表决权股份总数的 0.1861%。
（2）公司董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 表决
案 结果
编 股数 比例 股数(股) 比例 股数 比例
码 (股) (股)
1.00 《关于补 总表决情 100,946,719 99.6847% 258,700 0.2555% 60,600 0.0598% 通过
选第五届 况
董事会非 其中，中 3,196,693 90.9186% 258,700 7.3578% 60,600 1.7236% 通过
独立董事 小股东的
的议案》 表决情况
提案 1.00获得表决通过，韩铁成先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会
届满之日止。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师姓名：陈佳荣、夏心怡
3、结论性意见：上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2026年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《
公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《宁波博汇化工科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/4b0200e8-7e0c-4de2-9aaf-73cffb82e997.PDF
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2026-09-23 19:32│博汇股份（300839）：关于董事、总经理退休离任暨补选非独立董事、聘任总经理并变更法定代表人、调整专
│门委员会成员的公告
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一、董事、总经理退休的情况
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理王律先生提交的书面辞职报告，因达
到法定退休年龄，王律先生申请辞去公司第五届董事会董事、总经理、法定代表人及战略与投资委员会委员的职务。王律先生辞职后
将不在公司及子公司担任任何职务。
王律先生的原定任期至公司第五届董事会届满之日止。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王律先生因退休离任不会导
致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。王律先生已按照
公司相关规定做好工作交接，其辞职不会影响公司的正常运作。
截至本公告披露日，王律先生直接持有公司股票 2,979,740股，占公司当前总股本的 1.03%。王律先生不存在应当履行而未履行
的承诺事项。王律先生辞去职务后，其所持股份在规定的期限内仍将遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件
的规定。
王律先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选非独立董事的情况
公司于 2026年 9月 23日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，经董事会提
名委员会资格审查通过，公司董事会提名韩铁成先生（简历详见附件）为第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026年第三
次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。韩铁成先生当选公司非独立董事后，兼任公司高级管理人员的董事以
及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、聘任总经理的情况
公司于 2026年 9月 23日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理暨变更法定代表人的议案》，根据经
营管理的需要，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任韩铁成先生担任公司总经理，任期自第五届董事会第八次会议审
议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
根据《公司章程》的有关规定，总经理为公司的法定代表人，公司将法定代表人变更为韩铁成先生。董事会授权管理层及相关人
员办理后续相应的工商变更登记及备案手续，授权有效期限自董事会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之
日止。
四、调整董事会专门委员会成员的情况
公司于 2026年 9月 23日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。为保证公司董
事会及专门委员会的规范运作，董事会同意选举韩铁成先生担任第五届董事会战略与投资委员会委员。本次董事会专门委员会调整事
项在公司 2026 年第三次临时股东会选举韩铁成先生成为公司非独立董事后生效，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满
之日止。
调整后，公司第五届董事会战略与投资委员会委员为：金碧华先生（主任委员/召集人）、韩铁成先生、富新女士。
五、备查文件
1、王律先生的《辞职报告》；
2、《第五届董事会第八次会议决议》；
3、《第五届提名委员会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/a332b1ca-f93e-4557-a379-2cd28ce2b973.PDF
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2026-09-23 19:31│博汇股份（300839）：第五届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2026 年 9 月 23 日以现场及通讯方式在公
司会议室召开，公司于 2026 年 9 月22日通过电子通讯的方式通知了全体董事。会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名，其中董
事吴平、富新、刘红灿以通讯表决方式出席会议，公司董事会秘书、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长金碧华先生召
集主持。金碧华先生就本次董事会紧急通知的原因在会议上作出了说明。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及
《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司经营管理的需要，经
董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名韩铁成先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2026年第三次临时股东会
审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，本项议案获得通过。
本议案已提前经公司第五届提名委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、总经理退休离任暨补选非独立董事、聘
任总经理并变更法定代表人、调整专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-056）。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理暨变更法定代表人的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司经营管理的需要，经
董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任韩铁成先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期
届满之日止。
根据《公司章程》的有关规定，总经理为公司的法定代表人，公司将法定代表人变更为韩铁成先生。董事会授权管理层及相关人
员办理后续相应的工商变更登记及备案手续，授权有效期限自董事会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之
日止。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，本项议案获得通过。
本议案已提前经公司第五届提名委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、总经理退休离任暨补选非独立董事、聘
任总经理并变更法定代表人、调整专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-056）。
（三）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
为保证公司董事会及专门委员会的规范运作，董事会同意选举韩铁成先生担任第五届董事会战略与投资委员会委员。本次董事会
专门委员会调整事项在公司 2026年第三次临时股东会选举韩铁成先生成为公司非独立董事后生效，任期自股东会审议通过之日起至
第五届董事会届满之日止。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，本项议案获得通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、总经理退休离任暨补选非独立董事、聘
任总经理并变更法定代表人、调整专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-056）。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司拟于 2026年 10月 9日 15:00召开 2026年第三次临时股东会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-058）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，本项议案获得通过。
三、备查文件
1、《第五届董事会第八次会议决议》；
2、《第五届提名委员会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/c04c2910-b104-4ef0-97f0-d516d84d1119.PDF
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2026-09-23 19:29│博汇股份（300839）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 09日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 10月 09日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 09日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 09月 29日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波市鄞州区中山东路 1800号国华金融中心 7层博汇股份
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，并同意提交至公司2026年第三次临时股东会审议。具体内容详见公司
同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、本次会议将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决结果单独计
票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖
公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件 2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书
办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或
信函请于 2026 年 10 月 08日（16:00前）送达或传真至公司董事会办公室。书面信函登记以抵达本公司的时间为准，信函请注明“
2026年第三次临时股东会”字样。公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：2026年 10月 08日，上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00。
3、登记地点：浙江省宁波市鄞州区中山东路 1800号国华金融中心 7层博汇股份。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，
但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
5、其他事项：
（1）联系方式
联系人：张雪莲
电话号码：0574-86369063
传真号码：0574-86369063
电子邮箱：bohui@bhpcc.com
联系地址：浙江省宁波市鄞州区中山东路 1800号国华金融中心 7层博汇股份
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
《第五届董事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/eaf825bf-72a1-47ec-b3e3-0d72951f6568.PDF
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2026-09-10 16:58│博汇股份（300839）：关于举办2026年半年度网上业绩说明会的公告
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宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2026年半
年度报告》及《2026年半年度报告摘要》，为方便广大投资者全面深入了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将于2026年9月16
日（星期三）15:00-16:00举办2026年半年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将相关
安排公告如下：
一、说明会召开时间、地点和方式
1、会议召开时间：2026年9月16日（星期三）15:00-16:00
2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
3、会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长：金碧华先生
董事、总经理：王律先生
副总经理、董事会秘书：张雪莲女士
财务总监：项美娇女士
独立董事：刘红灿女士
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
三、投资者参加方式
投资者可于2026年9月16日（星期三）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1Bc5AckeLyU或使用微信扫描下方小程序码即可进
入参与互动交流。投资者可于2026年9月16日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关
注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
联系人：张雪莲
联系电话：0574-86369063
电子邮箱：bohui@bhpcc.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/cfdbddc9-cd54-4e95-9de9-b5ef29e8edb5.PDF
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2026-08-25 18:41│博汇股份（300839）：第五届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2026年 8月 25日以现场及通讯方式在公司会
议室召开，公司于 2026年8月 14 日通过电子通讯的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。会议由董事长
金碧华先生召集主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》
等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
本议案已提前经第五届审计委员会第三次会议审议通过。
三、备查文件
1、《第五届董事会第七次会议决议》；
2、《第五届审计委员会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/22dafefc-0f74-4971-87b6-8881f7239ac2.PDF
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2026-08-25 18:37│博汇股份（300839）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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博汇股份（300839）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d7173ebc-f1b1-4dec-83d6-0b8ee86ccbb8.PDF
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2026-08-25 18:37│博汇股份（300839）：2026年半年度报告
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博汇股份（300839）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/e3f6bd63-58c5-4a18-9ffc-b7aced8e1de4.PDF
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2026-08-25 18:37│博汇股份（300839）：2026年半年度报告摘要
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博汇股份（300839）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/25333e70-c06e-4860-bcc2-c0f2e48d2242.PDF
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2026-08-24 18:06│博汇股份（300839）：关于股票交易异常波动的公告
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博汇股份（300839）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/1435e344-4e4f-4865-84f1-e5218b06f325.PDF
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2026-07-14 18:46│博汇股份（300839）：关于完成工商变更登记的公告
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宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日、2026年 5月 13日召开第五届董事会第四次会议
、2025年度股东会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本、修订<公司章程>的议案》。公司已于 2026年 7月 10日在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购股份的注销手续，公司总股本由 294,963,575股变更为 288,133,941股，注册资
本由 294,963,575 元变更为 288,133,941 元。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于回购股份注销完成暨控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东持股比例被动增加触及 1%整数倍的公告》（公告编号：
2026-049）。
一、工商变更登记情况
近日，公司完成了相关工商变更及《公司章程》备案登记手续，并取得宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的相
关信息如下：
1、统一社会信用代码：9133020078041158X6
2、名称：宁波博汇化工科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：王律
5、注册资本：贰亿捌仟捌佰壹拾叁万叁仟玖佰肆拾壹元
6、成立日期：2005年 10月 12日
7、住所：浙江省宁波石化经济技术开发区滨海路 2366号
8、经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；出口监管仓库经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；货物进出口；进出口代理；技术进出口；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品
）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工
产品生产（不含许可类化工产品）；仓储设备租赁服务；石油制品制造（不含危险化学品）；润滑油销售；合成材料制造（不含危险
化学品）；合成材料销售；生物基材料制造；生物基材料销售；食品添加剂销售；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服
务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、备查文件
《宁波博汇化工科技股份有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/ea7fae50-2a5d-4f36-9cbb-c60a2398d48e.PDF
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2026-07-13 19:16│博汇股份（300839）：关于回购股份注销完成暨控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东持股比例被动增加
│触及1%整数倍的公告
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特别提示：
1、宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为 6,829,634 股，占注销前公司总股本的比
例为 2.32%，实际回购注销金额为 80,132,508.72 元。本次注销完成后，公司总股本由 294,963,575 股变更为288,133,941股。
2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续。
3、本次回购股份注销完成后，公司控股股东宁波市文魁控股集团有限公司（以下简称“文魁集团”）及实际控制人夏亚萍女士
持有公司股份数量不变，合计持有公司股份的比例由 32.6425%被动增加至 33.4162%，触及 1%整数倍；持股 5%以上的股东无锡惠山
原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“原鑫曦望合伙”）持有公司股份数量不变，持有公司股份的比例由10
.8727%被动增加至 11.1304%，触及 1%整数倍。本次权益变动系公司总股本减少导致控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东持
股比例的被动变化，其持股数量均未发生变化，不涉及增持或减持情形，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生
变化，也不会影响公司的治理结构和持续经营。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规规定，现就有关
事项公告如下：
一、回购股份方案实施情况
（一）第一次回购股份方案相关情况
公司于 2022年 9月 29日召开第三届董事会第二十一次会议，于 2022年 10月 18日召开 2022年第三次临时股东大会审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股股份用于员工持股计划或股权
激励，回购资金总额不低于人民币 6,000万元不超过人民币 10,500万元（均包含本数）。
截至 2023 年 10 月 18日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 4,311,434股，成交总金额为 60,089
,418.72元（不含交易费用），公司本次回购股份方案已实施完毕。
（二）第二次回购股份方案相关情况
公司于 2024年 2月 21日召开第四届董事会第九次会议，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股股份
用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份后拟全部予以注销并相应减少公司注册资本，回购资金总额不低于人民币 2,000万元且
不超过人民币 4,000万元（均包含本数）。
截至 2024年 5月 20日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,518,200股，成交总金额为 20,043,09
0.00元（不含交易费用），公司本次回购股份方案已实施完毕。
二、本次回购股份的注销情况
公司于 2026年 4月 22日召开第五届董事会第四次会议、于 2026年 5月 13日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于注销回
购股份并减少注册资本、修订<公司章程>的议案》，同意将存放于回购专用证券账户中的回购股份共计6,829,634 股全部予以注销。
具体内容详见公司 2026 年 4月 23 日于巨潮资讯网披露的《关于注销回购股份暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编
号：2026-035）。
本次注销的回购股份数量共计 6,829,634股，占注销前公司总股本的 2.32%，实际回购注销金额为 80,132,508.72 元。截至本
公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续。本次回购股份注销的数量、完
成日期、注销期限均符合相关法律法规的规定。
三、回购股份注销后公司股本变动情况
本次注销完成后，公司总股本由 294,963,575股变更为 288,133,941股。公司股本结构变化情况如下：
股份性质 变动前 增减变动 变动后
数量 比例 数量 数量 比例
（股） （%） （股） （股） （%）
一、限售条件流通 4,952,543 1.68 0 4,952,543 1.72
股/非流通股
二、无限售条件流 290,011,032 98.32 -6,829,634 283,181,398 98.28
通股
三、总股本 294,963,575 100.00 -6,829,634 288,133,941 100.00
四、回购股份注销导致控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东持股比例被动增加触及 1%整数倍的情况
本次回购股份注销完成后，公司控股股东文魁集团及实际控制人夏亚萍女士在持有公司股份数量不变的情况下，合计持有公司股
份的比例由 32.6425%被动增加至 33.4162%，权益变动触及 1%整数倍。持股 5%以上的股东原鑫曦望合伙在持有公司股份数量不变的
情况下，持有公司股份的比例由 10.8727%被动增加至 11.1304%，权益变动触及 1%整数倍。具体情况如下：
股东名称 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份数量 占总股本 股份数量 占总股本
（股） 比例 （股） 比例
文魁集团 96,211,616 32.6181% 96,211,616 33.3913%
夏亚萍 71,926 0.0244% 71,926 0.0250%
文魁集团、夏亚萍合计 96,283,542 32.6425% 96,283,542 33.4162%
原鑫曦望合伙 32,070,538 10.8727% 32,070,538 11.1304%
本次权益变动系公司总股本减少导致控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东持股比例的被动变化，其持股数量均未发生变
化，不涉及增持或减持情形，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，也不会影响公司的治理结构和持续经
营。
五、本次注销回购股份对公司的影响
本次注销回购股份事项是公司根据实际情况作出的决策，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。在本次回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。
六、后续事项安排
公司 2025 年度股东会已审议通过减少注册资本并修订《公司章程》事项。本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规
及《公司章程》的相关规定，及时办理工商变更登记、备案等相关事宜，并及时履行信息披露义务。
七、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的注销股份结果报表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/e95a3347-b60b-44e2-b8a0-c98f7d37ebbf.PDF
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2026-07-08 18:22│博汇股份（300839）：关于全资子公司投资建设项目的公告
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一、项目投资概况
为抢占未来发展的战略高地，巩固长期核心竞争力，同时结合公司整体规划，向“Ⅲ类润滑油基础油+多品种特种油品”的高附
加值、多元化产品矩阵转型升级，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波起航新材料有限公司（以下
简称“起航新材”）拟投资建设 40万吨/年环保芳烃油加氢装置产品升级及新建 12万吨/年特种油加氢精制单元项目，总投资预计 2
.8亿元。
公司于 2026年 7月 8日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于全资子公司投资建设 40 万吨/年环保芳烃油加氢装置产
品升级及新建 12 万吨/年特种油加氢精制单元项目的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规
定，本次项目投资金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议批准。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目基本情况
1、项目名称：40 万吨/年环保芳烃油加氢装置产品升级及新建 12万吨/年特种油加氢精制单元项目
2、实施主体
公司名称：宁波起航新材料有限公司
法定代表人：韩铁成
注册资本：贰亿元整
成立日期：2025年 07月 04日
住所：浙江省宁波市镇海区澥浦镇宁波石化经济技术开发区滨海路 2366号股权结构：公司持有其 100%股权
3、实施地点：起航新材厂区现有空地，不新增工业用地。
4、建设内容：对现有 40万吨/年环保芳烃油加氢装置反应器催化剂进行升级，并对装置进行适配性改造，增产Ⅲ类润滑油基础
油；同时依托现有装置及配套设施，新建 12万吨/年特种油加氢精制单元，生产推进剂、浸没式冷却液、环保型钻井专用油、工业用
烷烃清洗剂等特种油品，各产品收率可根据下游市场需求动态灵活调整。
5、建设周期：预计 24个月，含工程设计、行政许可审批、设备采购安装、系统联动调试等，最终以实际建设情况为准。
6、投资金额及资金来源：总投资预计 2.8亿元，资金来源为自有资金、银行贷款等多种方式。
三、项目实施的必要性与可行性
（一）本项目符合国家产业政策导向
本项目生产产品部分明确列入《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类，所有产品均归属于《战略性新兴产业分类（2018
）》，不属于限制类或淘汰类目录。本次项目建设符合国家产业政策要求和行业发展规划要求，属于国家鼓励发展和积极扶持的行业
。
（二）下游新兴产业爆发式增长，特种油品需求进入战略机遇期
当前，公司特种油品下游应用领域正迎来多重需求共振的历史性机遇期。智算中心基础设施加速建设，储能热管理随新型电力系
统同步放量，油田服务与工业清洗领域高端替代进程提速，润滑油基础油国产替代与高端化升级双轮驱动——在政策、技术、环保及
市场扩张的多重作用下，下游需求端呈现指数级、规模化、持续性增长态势。公司凭借深耕特种油品领域的技术积累与产能布局，迎
来特种油品需求爆发的战略机遇期，为中长期业绩增长奠定坚实市场基础。
（三）存量资产提质增效，挖掘核心装置价值
公司现有 40 万吨/年加氢装置主体高压反应系统、分馏系统、储运配套已长周期稳定运行，但现有产品附加值相对有限。本次
通过催化剂升级换代，并对装置进行适配性改造，将Ⅱ类润滑油基础油产品提升至Ⅲ类标准，属于典型“小投入、大产出”的产品升
级改造项目。升级后装置产品指标达到Ⅲ类润滑油基础油标准，产品附加值显著提升。同时，现有装置生产的产品可作为新建 12万
吨/年特种油加氢精制单元的优质原料，实现产业链的上下贯通与资源梯级利用，充分挖掘核心资产潜在收益。
（四）延伸产业链，构建高附加值多元化产品矩阵
本项目依托现有装置及配套设施，新建 12 万吨/年特种油加氢精制单元，可生产推进剂、浸没式冷却液、环保型钻井专用油、
工业用烷烃清洗剂等特种油品，产品定位涵盖智算基础设施、新能源、油田服务、工业清洗等多个高增长领域。项目建成后将推动公
司向“Ⅲ类润滑油基础油+多品种特种油品”的高附加值多元化产品矩阵转型升级，拓宽盈利渠道，持续提升产品毛利率，增强公司
在燃料油深加工细分领域的市场地位与抗风险能力。
（五）产品研发储备与技术积淀为项目实施提供保障
公司推进剂已完成实验研发，各项指标达到相关标准；浸没式冷却液已完成实验研发并符合标准，同时引进壳牌成熟生产工艺，
具备产业化落地的条件。依托现有装置多年的生产运营经验，公司培养了一支熟悉工艺、精通操作、善于解决复杂工程问题的技术团
队，可有效应对新建项目在工程放大、工艺优化及产品迭代过程中的各类技术挑战，确保本次产业延伸具备充分的可行性。
（六）现有完善配套设施为项目实施提供有力支撑
本项目选址于厂区现有空地，不新增工业用地，土地利用经济合理。现有 40万吨/年环保芳烃油加氢装置已构建起完整的加氢生
产及辅助配套体系，具备进一步向下游深加工、提升产品附加值的资源条件和技术基础。
四、本次投资的目的、对公司的影响和可能存在的风险
（一）本次投资的目的、对公司的影响
本项目符合国家、地方产业政策导向及公司长期战略发展方向，是公司向绿色精细化工新材料转型升级的核心投资项目，推动公
司向“Ⅲ类润滑油基础油+多品种特种油品”的高附加值、多元化产品矩阵转型升级，有利于公司抢占未来发展的战略高地，巩固长
期核心竞争力。
本项目建设、投产需要一定周期，预计对公司当期经营业绩不会构成重大影响，长期将为公司持续稳健增长提供有力支撑，符合
公司及全体股东的利益。
（二）可能存在的风险
1、市场风险
本项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业发展趋势、市场行情变化、新客户与新市场的开拓等均存在
不确定性，并将对经济效益的实现产生不确定性影响。
2、原材料及产品价格波动风险
公司主要原材料和产品均为石油化工下游产品，受原油价格波动影响较为直接、快速，公司的定价模式以产品成本为基础，综合
考虑市场同类产品价格、供求状况、原材料价格变动趋势等因素，考虑一定的利润空间后，预先设定预期价格，直接向下游有意向客
户进行询价。受市场同类产品价格、原材料和产品供求状况等因素的影响，存在原材料价格波动未能如预期向下游产品快速传导，对
公司生产经营产生不利影响的风险。
3、项目审批风险
本项目符合产业规划及行业政策，但尚需通过相关部门的行政审批等程序，如因国家或地方政策调整，项目审批实施条件发生变
化，项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
4、安全环保风险
公司的主要产品、原辅材料中氢气等属于危险化学品，公司已按照危险化学品进行登记和管理。如果员工违反安全操作规程、操
作不当，或者装置意外发生故障，或者自然灾害等原因，仍可能会引起安全事故。另外，随着国家安全环保政策日渐趋严，相关环保
门槛和标准的提高，政府监督力度的加大，公司可能增加环保安全等方面的支出，对公司生产经营产生一定影响。
公司将积极采取风险防范与控制措施，依法依规推进相关工作并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《第五届董事会第六次会议决议》；
2、《第五届战略与投资委员会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/e21ed524-3678-4f7a-a6cc-3871e5647178.PDF
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2026-07-08 18:20│博汇股份（300839）：第五届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2026年 7月 8日以现场及通讯方式在公司会
议室召开，公司已于 2026年 7月 3日通过电子通讯方式通知了全体董事。本次会议应到董事 7名，实到董事 7名，会议由董事长金
碧华先生召集主持。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于全资子公司投资建设 40 万吨/年环保芳烃油加氢装置产品升级及新建 12 万吨/年特种油加氢精制单元项
目的议案》
为抢占未来发展的战略高地，巩固长期核心竞争力，同时结合公司整体规划，向“Ⅲ类润滑油基础油+多品种特种油品”的高附
加值、多元化产品矩阵转型升级，公司全资子公司宁波起航新材料有限公司拟投资建设 40万吨/年环保芳烃油加氢装置产品升级及新
建 12万吨/年特种油加氢精制单元项目，总投资预计 2.8 亿元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于全资子公司投资建设项目的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
本议案已提前经第五届战略与投资委员会第一次会议审议通过。
三、备查文件
1、《第五届董事会第六次会议决议》；
2、《第五届战略与投资委员会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/6294a310-a526-4c75-a38d-d5eb0e9e4021.PDF
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2026-06-29 18:02│博汇股份（300839）：关于收到深交所《关于终止对博汇股份申请向特定对象发行股票审核的决定》的公告
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宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 23日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于终
止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向特定对象发行 A股股票事项并撤回申请文件。具体内容详见公
司 2026年 6月 23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公
告编号：2026-044）。公司和保荐人国联民生证券承销保荐有限公司已向深圳证券交易所提交了《宁波博汇化工科技股份有限公司关
于撤回向特定对象发行股票申请文件的申请》和《国联民生证券承销保荐有限公司关于撤回宁波博汇化工科技股份有限公司向特定对
象发行股票申请文件的申请》。
2026年 6月 26 日，公司收到深圳证券交易所《关于终止对宁波博汇化工科技股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定
》（深证上审〔2026〕188号），根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（2025年修订）》第二十条、《深圳证券交
易所股票发行上市审核规则（2024年修订）》第六十二条的有关规定，深圳证券交易所决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审
核。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/4623868a-3e46-4839-8167-6c5a4d8f743d.PDF
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2026-06-23 18:22│博汇股份（300839）：关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为支持宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展，保障公司资金紧急需求，控股股东宁波市文魁控股集团有限
公司（以下简称“文魁集团”）拟向公司（含全资及控股子公司，下同）提供总额不超过人民币 10,000万元的借款，利率不高于中
国人民银行规定的贷款市场报价利率，借款利息按照实际借款额及天数计算，无需公司提供任何抵押或担保。该额度有效期自董事会
审议通过之日起不超过 10个月，在总金额范围内可循环使用。公司可根据上述额度，根据实际需求的情况自行选择向控股股东借款
。
公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。公司于 2
026年 6月 23日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》，表决结果为 6
票同意，0票反对，0票弃权，关联董事金碧华先生已回避表决。文魁集团为公司控股股东，本次交易事项构成关联交易。本次交易不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价
利率，且上市公司无相应担保，可免于提交股东会审议。
二、关联方基本情况
公司名称：宁波市文魁控股集团有限公司
法定代表人：金碧华
注册资本：5100万人民币
住所：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818号 1幢
经营范围：实业投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
；企业管理咨询服务；物业管理；设备租赁；笔、文具、办公用品、工艺美术品、五金件、塑料制品、橡胶制品、电子元器件的制造
、加工；文件用品批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
主要股东情况：金碧华持有 60%股权，夏亚萍持有 40%股权。
2025年度未经审计主要财务数据：截至 2025年 12月 31日，总资产 32,715.39万元，净资产 32,297.08 万元；2025 年度营业
收入 476.37 万元，净利润 19,581.80万元。
关联关系：文魁集团系公司控股股东，持有公司 96,211,616股股份，持股比例为 32.62%。
文魁集团信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
1、金额：不超过人民币 10,000 万元，实际金额以具体协议约定且届时实际到账为准。
2、期限：自董事会审议通过之日起不超过 10个月（自资金到账之日起计算）,公司可以提前还款。
3、利率：不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，借款利息按照实际借款额及天数计算。
4、担保情况：无需公司提供任何抵押或担保。
目前，相关借款协议尚未签署，公司将根据具体情况签署相关协议。
四、交易的定价政策、定价依据及对公司的影响
本次控股股东向公司提供借款系基于公司日常经营规划，为保障公司资金紧急需求，支持公司稳健发展，有利于公司生产经营业
务的开展。借款利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，借款利息按照实际借款额及天数计算，关联交易定价公允、合理
，关联方均具备履约能力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的
独立性。
五、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与文魁集团及其关联方累计已发生的日常关联交易总金额为 4.40万元，文
魁集团累计为公司提供借款及产生的利息总金额为 10,021.50万元。
六、独立董事意见
公司在召开董事会前，已将《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》提交独立董事专门会议进行审议，全体独立
董事一致同意将该议案提交董事会审议。独立董事认为：本次控股股东向公司提供借款系基于日常经营需要及资金使用规划，支持公
司稳健发展。控股股东拟向公司提供总额不超过人民币 10,000万元的借款，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，借
款利息按照实际借款额及天数计算，该额度有效期自董事会审议通过之日起不超过 10个月，在总金额范围内可循环使用。交易条款
经交易双方充分协商确定，公司不提供任何担保，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影
响，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。因此，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
七、备查文件
1、《第五届董事会第五次会议决议》；
2、《2026年第二次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/7c6ba52a-585b-4de5-aedb-b4425f5e375c.PDF
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2026-06-23 18:22│博汇股份（300839）：关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告
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重要内容提示：
1、宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 23日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关
于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向特定对象发行 A股股票事项并撤回申请文件。本次终止向
特定对象发行 A股股票事项将涉及公司控制权收购进展情况。
2、根据无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“原鑫曦望合伙”）与控股股东宁波市文魁控股
集团有限公司（以下简称“文魁集团”），实际控制人金碧华、夏亚萍于 2025年 2月 10日签订的《控制权收购框架协议》，向特定
对象发行 A股股票事项未能成功实施的，不影响已完成的股份协议转让的效力。各方将在符合相关法律法规及监管政策的前提下，另
行协商相关事项的后续安排，并按规定履行相关信息披露义务。
一、2025 年度向特定对象发行股票事项的基本情况
公司于 2025年 2月 10日召开第四届董事会第十九次会议、于 2025年 2月26日召开 2025年第二次临时股东大会、于 2025年 7
月 4日召开第四届董事会第二十四次会议、于 2025年 9月 11日召开第四届董事会第二十八次会议、于2026年 2月 6日召开第五届董
事会第二次会议、于 2026年 2月 25日召开 2026年第二次临时股东会，审议通过了 2025年度向特定对象发行股票事项。
公司于 2025年 7月 11日收到深圳证券交易所出具的《关于受理宁波博汇化工科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的
通知》（深证上审〔2025〕135号）。深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备
，决定予以受理。
公司于 2025年 7月 29日收到《关于宁波博汇化工科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕
020035号）。
二、终止向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的原因
自本次向特定对象发行股票方案披露以来，公司一直积极推进各项工作，现综合考虑当前宏观经济环境、资本市场环境变化及公
司实际情况等诸多因素，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，决定终止向特定对象发行股票，并向深交所申请撤回相关申请文件。
三、终止 2025 年度向特定对象发行股票事项的审议程序
1、董事会审议情况
公司于 2026年 6月 23日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止 2025年度向特定对象发行股票事项的议案》，
同意公司终止 2025年度向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。
根据公司 2025年第二次临时股东大会及 2026年第二次临时股东会的授权，该事项无需提交股东会审议。
2、独立董事专门会议意见
经核查，独立董事认为：公司终止 2025年度向特定对象发行股票事项是公司综合考虑实际情况，经相关各方充分沟通，作出的
审慎决策。目前公司生产经营活动正常，本次终止发行等事项不会对公司日常经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。一致同意公司终止2025年度向特定对象发行股票等事项，并同意提交公司董事会审议。
四、终止向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件对公司的影响
终止向特定对象发行 A股股票事项并撤回申请文件，是综合考虑当前宏观经济环境、资本市场环境变化及公司实际情况等诸多因
素，经与相关各方充分沟通、审慎分析做出的决策，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。申请撤回向特定对象发行股票申请文件尚需深交所同意，公司将在获得深交所的同意后，及时履行相关信息披露义务。
根据原鑫曦望合伙与文魁集团、金碧华、夏亚萍签订的《控制权收购框架协议》，向特定对象发行 A股股票事项未能成功实施的
，不影响已完成的股份协议转让的效力。各方将在符合相关法律法规及监管政策的前提下，另行协商相关事项的后续安排，并按规定
履行相关信息披露义务。
五、备查文件
1、《第五届董事会第五次会议决议》；
2、《2026年第二次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/d07422de-cd9f-4c38-a40d-2b396f428d92.PDF
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2026-06-23 18:22│博汇股份（300839）：第五届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2026 年 6月 23 日以现场及通讯方式在公司
会议室召开，公司已于 2026 年 6 月18日通过电子通讯方式通知了全体董事。本次会议应到董事 7名，实到董事 7名，会议由董事
长金碧华先生召集主持。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》
自公司向特定对象发行股票方案披露以来，公司一直积极推进各项工作，现综合考虑当前宏观经济环境、资本市场环境变化及公
司实际情况等诸多因素，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，决定终止向特定对象发行股票，并向深交所申请撤回相关申请文件。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
关联董事金碧华先生、吴平先生回避表决。
本议案已提前经 2026年第二次独立董事专门会议审议通过。根据公司 2025年第二次临时股东大会及 2026年第二次临时股东会
的授权，该事项无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》公司控股股东文魁集团拟向公司（含全资及控股子公司
）提供总额不超过人民币 10,000万元的借款额度，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，借款利息按照实际借款额及
天数计算，无需公司提供任何抵押或担保。该额度有效期自董事会审议通过之日起不超过 10个月，在总金额范围内可循环使用。公
司可根据上述额度，根据实际需求的情况自行选择向控股股东借款。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
关联董事金碧华先生回避表决。
本议案已提前经 2026年第二次独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1、《第五届董事会第五次会议决议》；
2、《2026年第二次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/2de624ab-07be-4cd9-a409-7b65f38fbb84.PDF
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2026-06-08 18:48│博汇股份（300839）：关于公司重大仲裁事项的进展公告
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重要内容提示：
1、本次重大案件所处的仲裁阶段：香港撤裁审理。
2、公司在本次重大仲裁案件所处的当事人地位：被告/仲裁申请人。
3、涉案的金额：71,087,122.30元人民币（《最终裁决书》裁定支付金额，暂计至裁决书日期）。
4、对公司损益产生的影响：香港高等法院裁定驳回富晨有限公司的撤裁申请，维持香港国际仲裁中心作出的《最终裁决书》效
力。富晨有限公司尚未履行《最终裁决书》确定的给付义务，后续执行结果存在不确定性，公司目前无法判断本次公告的仲裁进展对
公司本期利润或期后利润的影响。
一、重大仲裁事项的基本情况
2025年 8月 6日，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到香港国际仲裁中心作出的关于公司与富晨有限公司
仲裁案（案件编号：HKIAC/A23180）的《最终裁决书》，裁定被申请人富晨有限公司立即向申请人宁波博汇化工科技股份有限公司支
付 71,087,122.30 元人民币（暂计至裁决书日期）。具体内容详见公司 2025年 8月 8日于巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《
关于公司重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2025-121）。
由于富晨有限公司未能如期履行《最终裁决书》确定的给付义务，公司已分别向香港及内地法院申请执行该《最终裁决书》。公
司的执行申请已在香港及内地法院获得正式立案并均已进入案件审理阶段。
2025 年 12 月 10 日，原告/仲裁被申请人富晨有限公司向香港高等法院申请撤销香港国际仲裁中心针对双方买卖合同纠纷作出
的终局仲裁裁决（即《最终裁决书》）。
二、重大仲裁事项的进展情况
经 2026年 5月 28日开庭审理，香港高等法院于 2026年 5月 28日当庭作出决定，并于 2026年 6月 5日发布书面决定理由，驳
回富晨有限公司的全部撤裁申请，维持《最终裁决书》的效力。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司未披露的其他小额诉讼、仲裁事项涉及金额约 763.28万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.00％，
其中已完结诉讼、仲裁事项金额554.48万元。
公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司将推进在香港的强制执行及清盘程序，但后续执行结果仍存在不确定性，公司目前无法判断本次公告的仲裁进展对公司本期
利润或期后利润的影响。公司将持续关注本诉讼仲裁事项的后续进展情况，并按照相关法规和规范性文件及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《HCCT 221/2025案香港高等法院原讼法庭决定理由（Reasons for Decision）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/cdd0aa11-d78b-499f-8474-5c04b56b8c37.PDF
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2026-05-13 20:16│博汇股份（300839）：2025年度股东会决议公告
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博汇股份（300839）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/291a1afe-35d6-4fa0-898a-57db4e7174fc.PDF
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2026-05-13 20:16│博汇股份（300839）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：宁波博汇化工科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2
025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《宁波博汇化工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规
定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2026年 4月 23日在深圳证券交易所网站刊登了《宁波博
汇化工科技股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方
法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 20日。
本次股东会的现场会议于 2026年 5月 13日 14:30在公司（浙江省宁波市鄞州区中山东路 1800号国华金融中心 7层博汇股份）
召开。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 75 人，代表有表决权的股份 112,577,477 股，所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的39.0712%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为 5
人，代表有表决权的股份100,801,792股，占公司有表决权股份总数的 34.9844%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据网络投票统计结果，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 70 人，代表有表决权股份 11,775,685 股，占
公司有表决权股份总数的
4.0869%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事及高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票与网络投票相结合表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：
同意：112,554,777股，占有效表决股份总数的 99.9798%；
反对：7,500股，占有效表决股份总数的 0.0067%；
弃权：15,200股，占有效表决股份总数的 0.0135%。
2、审议通过《2025年年度报告及摘要》
表决结果：
同意：112,554,777股，占有效表决股份总数的 99.9798%；
反对：7,500股，占有效表决股份总数的 0.0067%；
弃权：15,200股，占有效表决股份总数的 0.0135%。
3、审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》
表决结果：
同意：112,536,854股，占有效表决股份总数的 99.9639%；
反对：25,323股，占有效表决股份总数的 0.0225%；
弃权：15,300股，占有效表决股份总数的0.0136%。
4、审议通过《截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告》
表决结果：
同意：112,554,777股，占有效表决股份总数的 99.9798%；
反对：7,500股，占有效表决股份总数的 0.0067%；
弃权：15,200股，占有效表决股份总数的 0.0135%。
5、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：
同意：112,554,577股，占有效表决股份总数的 99.9797%；
反对：7,500股，占有效表决股份总数的 0.0067%；
弃权：15,400股，占有效表决股份总数的 0.0137%。
6、审议通过《关于开展商品套期保值业务的议案》
表决结果：
同意：112,554,777股，占有效表决股份总数的 99.9798%；
反对：7,500股，占有效表决股份总数的 0.0067%；
弃权：15,200股，占有效表决股份总数的 0.0135%。
7、审议通过《关于开展外汇金融衍生品业务的议案》
表决结果：
同意：112,554,777股，占有效表决股份总数的 99.9798%；
反对：7,500股，占有效表决股份总数的 0.0067%；
弃权：15,200，占有效表决股份总数的 0.0135%。
8、审议通过《关于担保额度预计的议案》
表决结果：
同意：112,554,577股，占有效表决股份总数的 99.9797%；
反对：7,500股，占有效表决股份总数的 0.0067%；
弃权：15,400股，占有效表决股份总数的 0.0137%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的 2/3以上通过。
9、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》
表决结果：
同意：112,541,537股，占有效表决股份总数的 99.9681%；
反对：7,740股，占有效表决股份总数的 0.0069%；
弃权：28,200股，占有效表决股份总数的 0.0250%。
10、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：
同意：112,547,337股，占有效表决股份总数的 99.9732%；
反对：14,940股，占有效表决股份总数的 0.0133%；
弃权：15,200股，占有效表决股份总数的 0.0135%。
11、审议通过《关于董事薪酬方案的议案》
表决结果：
同意：13,283,855股，占有效表决股份总数的 99.7721%；
反对：14,940股，占有效表决股份总数的 0.1122%；
弃权：15,400股，占有效表决股份总数的 0.1157%。
12、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本、修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意：112,554,777股，占有效表决股份总数的 99.9798%；
反对：7,500股，占有效表决股份总数的 0.0067%；
弃权：15,200股，占有效表决股份总数的 0.0135%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的 2/3以上通过。
13、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
表决结果：
同意：112,554,777股，占有效表决股份总数的 99.9798%；
反对：7,500股，占有效表决股份总数的 0.0067%；
弃权：15,200股，占有效表决股份总数的 0.0135%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《公司章程》
的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决
结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c87ae94d-5920-478a-b8c5-e78b6df81aa1.PDF
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2026-05-13 20:16│博汇股份（300839）：关于向全资子公司划转部分资产并增资完成的公告
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一、资产划转概述
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 10日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于向
全资子公司划转部分资产并增资的议案》。根据公司业务发展情况，为进一步优化业务架构和管理体系，提高经营效率，公司对现有
资产及资源进行整合，将环保芳烃油装置及相关配套和附属设施涉及的业务调整至全资子公司宁波起航新材料有限公司（以下简称“
起航新材”）主体下开展，相关资产、负债等划转至起航新材，并以划转的净资产对起航新材进行增资。本次划转以 2026年 2月 28
日为基准日，最终金额以划转实施结果为准。本次资产划转后，公司仍持有起航新材 100%股权。具体内容详见公司同日于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司划转部分资产并增资的公告》（公告编号：2026-014）。
二、本次划转情况
截至本公告披露日，本次划转涉及的相关资产、负债等均已划转至起航新材，公司合计划转总资产 82,173.54万元、总负债 63,
391.96万元、净资产 18,781.58万元，并以划转的净资产对起航新材进行增资，其中 18,000.00万元计入注册资本，781.58万元计入
资本公积。本次划转涉及的员工劳动关系、债权债务已转移至起航新材，相关税务处理、不动产过户登记等事项均已处理完毕。
起航新材已取得宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，登记信息如下：名称：宁波起航新材料有限公司
统一社会信用代码：91330211MAEQ5A3U5F
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：韩铁成
注册资本：贰亿元整
成立日期：2025年 07月 04日
住所：浙江省宁波市镇海区澥浦镇宁波石化经济技术开发区滨海路 2366号经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术
推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（
不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销
售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险
化学品）；合成材料销售；生物基材料制造；生物基材料销售；食品添加剂销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口；非居住房
地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
。许可项目：出口监管仓库经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
四、本次划转目的及对公司的影响
截至本公告披露日，公司向全资子公司划转部分资产事项已完成，本次划转有利于优化公司业务架构和管理体系，提高经营管理
效率，促进公司健康发展。
本次划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，也不存在损害上市
公司或股东利益的情形。
五、备查文件
《宁波起航新材料有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e830ab9f-e9e3-44a9-9c58-3f0dbe00f6f6.PDF
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2026-05-13 20:16│博汇股份（300839）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于注
销回购股份并减少注册资本、修订<公司章程>的议案》，同意将公司回购专用证券账户中的 6,829,634股股份予以注销。本次回购股
份注销完成后，公司总股本将由 294,963,575 股变更为288,133,941 股，公司注册资本将由 294,963,575 元变更为 288,133,941
元。具体内容详见公司于 2026年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于注销回购股份暨减少注册资本、修订<公
司章程>的公告》（公告编号：2026-035）。
二、通知债权人的相关情况
由于本次注销回购股份完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知
债权人，公司债权人均有权自本公告披露之日起 45日内要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在上述规定期限内行使上
述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如要求公司清偿债务或者提供
相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026年 5月 14日起 45日内（工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）
2、联系方式
联系人：张雪莲
联系电话：0574-86369063
邮政编码：315042
电子邮箱：bohui@bhpcc.com
地点：浙江省宁波市鄞州区中山东路 1800号国华金融中心 7层博汇股份
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他事项
（1）以信函邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/b649def6-8006-4018-b460-5f0233331174.PDF
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2026-05-12 18:48│博汇股份（300839）：国联民生证券承销保荐有限公司关于博汇股份向特定对象发行股票之上市保荐书（2025
│年度财务数据更新版）
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博汇股份（300839）：国联民生证券承销保荐有限公司关于博汇股份向特定对象发行股票之上市保荐书（2025年度财务数据更新
版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/9a257d2f-f308-4af3-a4b0-4e7ecb5f28d1.PDF
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2026-05-12 18:48│博汇股份（300839）：2025 年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（二）（豁免版）
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博汇股份（300839）：2025 年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（二）（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/601dc9ef-db90-49f3-b0fb-be0c2be7e36d.PDF
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2026-05-12 18:48│博汇股份（300839）：：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于《关于博汇股份申请向特定对象发行股票的
│审核问询...
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博汇股份（300839）：：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于《关于博汇股份申请向特定对象发行股票的审核问询...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/778e0b4d-0374-4fb9-9c43-b5e8507475b3.PDF
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2026-05-12 18:48│博汇股份（300839）：国联民生证券承销保荐有限公司关于博汇股份向特定对象发行股票之发行保荐书（2025
│年度财务数据更新版）
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博汇股份（300839）：国联民生证券承销保荐有限公司关于博汇股份向特定对象发行股票之发行保荐书（2025年度财务数据更新
版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/198f704c-c44e-423b-9106-bf398a8da5ef.PDF
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2026-05-12 18:48│博汇股份（300839）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 29日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于宁波博汇化工科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020035号）（以下简称“问询函”
），深交所对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司按照问询函的要求，会同相关中介机构
对问询函所列问题进行了认真研究和落实，对问询函进行了逐项回复和说明，并对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内
容详见公司于 2025年 8月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
鉴于公司已于 2026年 4月 23日披露了《2025年年度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书、审核问询函回复等申请文件
中涉及的财务数据及其他事项等内容进行了相应的更新，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终
能否通过深交所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/b88e0397-c201-4cac-9a4e-5275883a1300.PDF
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2026-05-12 18:48│博汇股份（300839）：博汇股份二O二五年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）（2025年度财务数
│据更新版）
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博汇股份（300839）：博汇股份二O二五年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）（2025年度财务数据更新版）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/ba0e02eb-a0b7-47a4-bc74-6ba84818c22d.PDF
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2026-05-12 18:48│博汇股份（300839）：：博汇股份与国联民生证券承销保荐有限公司关于《关于博汇股份申请向特定对象发行
│股票的审...
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博汇股份（300839）：：博汇股份与国联民生证券承销保荐有限公司关于《关于博汇股份申请向特定对象发行股票的审...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/556a9143-fd81-41b3-9f0b-6824083824bb.PDF
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2026-04-22 18:14│博汇股份（300839）：关于开展外汇金融衍生品业务的公告
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重要内容提示：
1、为降低公司生产经营过程中销售商品和采购原材料汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，增强公司财务稳健性，公司
拟开展最高额度不超过 8,000 万美元的外汇金融衍生品业务，该额度在审批期限内可循环滚动使用。
2、公司拟开展的外汇金融衍生品业务的交易对手方为经营稳健、资信良好、具有外汇金融衍生品交易业务经营资格的金融机构
。交易品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权期货、利率互换、利率掉期、利率期权
等。
3、本事项已经第五届审计委员会第二次会议、第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
4、公司开展外汇金融衍生品业务是为了降低公司生产经营过程中销售商品和采购原材料汇率波动对公司经营的影响，规避业务
风险，增强公司财务稳健性，不从事以投机为目的的衍生品交易，但同时也会存在一定的市场风险、流动性风险、操作性风险、内部
控制风险、信用风险等。敬请广大投资者充分关注投资风险，理性投资。
一、外汇金融衍生品业务概述
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于开
展外汇金融衍生品业务的议案》，同意公司（含全资及控股子公司，下同）使用自有资金开展最高额度不超过 8,000 万美元的外汇
金融衍生品业务，上述额度期限为自股东会审议通过之日起不超过 12个月，在审批期限内可循环滚动使用。本事项尚需提交 2025年
度股东会审议。
（一）交易目的
为降低公司生产经营过程中销售商品和采购原材料汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，增强公司财务稳健性，公司计划
在恰当时机与相关金融机构开展规避和防范汇率或利率风险的外汇金融衍生品交易业务。
（二）交易金额及期限
公司从事外汇金融衍生品业务的最高额度不超过 8,000万美元，上述额度期限为自股东会审议通过之日起不超过 12个月，在审
批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了前述有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
（三）交易方式
公司拟开展的外汇金融衍生品业务的交易对手方为经营稳健、资信良好、具有外汇金融衍生品交易业务经营资格的金融机构，与
公司不存在关联关系。交易品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权期货、利率互换、
利率掉期、利率期权等。
（四）资金来源
公司将以自有资金开展外汇金融衍生品业务，不涉及使用募集资金从事该业务的情形。
二、履行审议程序
公司第五届审计委员会第二次会议及第五届董事会第四次会议审议通过了《关于开展外汇金融衍生品业务的议案》，同意公司开
展最高额不超过 8,000万美元的外汇金融衍生品业务，在审批期限内可循环滚动使用。董事会提请股东会授权公司管理层负责外汇金
融衍生品交易业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件。上述额度及授权期限为自股东会审议通过之日起不超过 12个月。
该事项尚需提交公司 2025年度股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
1、市场风险：公司开展外汇金融衍生品业务，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波
动导致外汇金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。在汇率波动较大的情况下，公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价
值波动。
2、流动性风险：可能存在因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、操作性风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务
信息，将可能导致金融衍生品业务损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来
的法律风险及交易损失。
4、内部控制风险：金融衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生内部控制的风险。
5、信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，违约风险较低。
（二）风险控制措施
1、明确外汇金融衍生品交易原则：公司不进行单纯以盈利为目的的外汇金融衍生品交易，所有交易行为均以正常生产经营为基
础，以具体经营业务为依托，应以套期保值、规避和防范商品价格波动风险、汇率风险和利率风险为目的。
2、制度建设：公司已建立了《外汇金融衍生品交易业务管理制度》，对外汇金融衍生品交易业务的审批权限及内部管理、责任
部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定，能够有效规范交易行为，控制交易风
险。
3、产品选择：在进行外汇金融衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动
性强、风险可控的金融衍生工具开展业务。
4、交易对手管理：慎重选择从事外汇金融衍生品业务的交易对手。公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展业务
，规避可能产生的法律风险。
5、风险预案：预先确定风险应对预案及决策机制，具体业务经办部门和公司财务部将持续跟踪外汇金融衍生品公开市场价格或
公允价值变动，及时评估风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。在市场
波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。
6、例行检查：公司内部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
7、定期披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期保值》《企业会计准则第 3
7号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，并反映资产在资产负债表
及损益表相关项目中。
五、对公司的影响
公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金开展外汇金融衍生品交
易业务，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范原材料采购和商品销售过程中汇率波动对公司生产经营造成的不利影响，有
利于保持公司经营业绩的相对稳定，提高公司竞争力，具备必要性。
公司拟开展的外汇金融衍生品业务与公司日常经营需求相匹配，不以投机为目的。公司已根据相关法律法规的要求制定《外汇金
融衍生品交易业务管理制度》，并通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇金融衍生品交易业务制定了具体操作流程
，具有可行性。
六、备查文件
1、《第五届董事会第四次会议决议》；
2、《第五届审计委员会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b58f6f30-3cbb-4e90-acf5-82479bd83361.PDF
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2026-04-22 18:14│博汇股份（300839）：开展外汇金融衍生品业务的可行性分析报告
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一、开展外汇金融衍生品业务的目的
公司开展外汇金融衍生品业务，是为了降低公司生产经营过程中销售商品和采购原材料中汇率波动对公司经营的影响，规避业务
风险，增强公司财务稳健性。
二、预计开展的外汇金融衍生品业务基本情况
（一）交易金额及期限
公司从事外汇金融衍生品业务的最高额度不超过 8,000万美元，上述额度期限为自股东会审议通过之日起不超过 12个月，在审
批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了前述有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
（二）交易对手
公司拟开展的外汇金融衍生品业务的交易对手方为经营稳健、资信良好、具有外汇金融衍生品交易业务经营资格的金融机构，与
公司不存在关联关系。
（三）资金来源
公司将以自有资金开展外汇金融衍生品业务，不涉及使用募集资金从事该业务的情形。
三、开展外汇金融衍生品业务的必要性和可行性
公司拟开展的外汇金融衍生品业务与公司日常经营需求相匹配，不存在投机性操作。公司在充分保障日常经营性资金需求、不影
响正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金开展外汇金融衍生品交易业务，有利于提高公司应对外汇波动风险的能
力，防范汇率波动带来对公司经营的不利影响；有利于规避汇率波动对公司生产经营造成的潜在风险，有利于保证公司经营业绩的相
对稳定，提高公司竞争力，具备必要性。
四、外汇金融衍生品业务的风险分析及风控措施
（一）风险分析
1、市场风险：公司开展外汇金融衍生品业务时，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格
波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。在汇率波动较大的情况下，可能会带来较大公允价值波动。
2、流动性风险：可能存在因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、操作性风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务
信息，将可能导致外汇金融衍生品业务损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此
带来的法律风险及交易损失。
4、内部控制风险：外汇金融衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生内部控制的风险。
5、信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，违约风险较低。
（二）风险控制措施
1、明确外汇金融衍生品交易原则：公司不进行单纯以盈利为目的的外汇金融衍生品交易，所有交易行为均以正常生产经营为基
础，以具体经营业务为依托，应以套期保值、规避和防范商品价格波动风险、汇率风险和利率风险为目的。
2、制度建设：公司已建立了《外汇金融衍生品交易业务管理制度》，对外汇金融衍生品交易业务的审批权限及内部管理、责任
部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定，能够有效规范交易行为，控制交易风
险。
3、产品选择：在进行外汇金融衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动
性强、风险可控的金融衍生工具开展业务。
4、交易对手管理：慎重选择从事外汇金融衍生品业务的交易对手。公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展相关
业务，规避可能产生的法律风险。
5、风险预案：预先确定风险应对预案及决策机制，具体业务经办部门和公司相关部门将持续跟踪外汇金融衍生品公开市场价格
或公允价值变动，及时评估风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。在市
场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。
6、例行检查：公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
7、定期披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
五、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期保值》《企业会计准则第
37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，并反映资产在资产负债表
及损益表相关项目中。
六、开展的外汇金融衍生品交易可行性分析结论
公司外汇金融衍生品交易是围绕公司实际经营业务进行的，以有效控制公司生产经营过程销售商品和采购原材料中使用外币结算
产生的汇率波动风险为目的，增强公司财务稳健性，符合公司经营发展的需要。公司已制定了《外汇金融衍生品交易业务管理制度》
，建立了完善的内部控制制度。公司所计划采取的针对性风险控制措施也是可行的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/91ce4f51-7777-4b6e-bf1d-1752ecac997c.PDF
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2026-04-22 18:14│博汇股份（300839）：薪酬与考核委员会关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的审核意见
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部分限制性股票的审核意见
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届薪酬与考核委员会第一次会议于 2026 年 4 月 12 日在公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程
》的规定。会议审议通过了关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
经审核，公司薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的事项符合公司《2023 年限制性股票激
励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，我们同意公司本次作废部
分已授予尚未归属的限制性股票事项，并同意将此议案提交至董事会审议。
宁波博汇化工科技股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ce38b63e-2238-4953-bc4b-bf9cca09ace2.PDF
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2026-04-22 18:14│博汇股份（300839）：开展商品套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展商品套期保值业务的目的
为借助期货市场的风险对冲功能，降低商品价格波动给公司经营带来的不利影响，有效规避生产经营活动中因原材料和产品价格
波动带来的风险，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据具体情况开展商品套期保值业务，实现公司稳健经营目
标。
二、预计开展的商品套期保值业务基本情况
（一）交易金额及期限
公司（含全资及控股子公司，下同）开展商品套期保值业务动用的保证金和权利金额度在任意时点不超过 5,000 万美元，任意
时点合约金额不超过 17,000万美元。上述额度期限为自股东会审议通过之日起不超过 12个月，在审批期限内可循环滚动使用。
（二）交易方式
公司拟开展的商品套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。交易品种包括布伦
特原油、燃料油、沥青和其他与公司经营相关产品的期货及期权合约等。
（三）资金来源
公司将以自有资金进行套期保值操作，不涉及使用募集资金从事该业务的情形。
三、开展商品套期保值业务的必要性和可行性
公司开展商品套期保值业务是在满足日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下实施的，与公司日常经
营需求相匹配，不存在投机性操作，亦不涉及使用募集资金。
四、商品套期保值业务的风险分析及风控措施
（一）风险分析
1、市场波动风险：期货市场行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
2、内部控制风险：商品套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、履约风险：开展商品套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度或合同约定，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风险控制措施
1、公司已建立了《商品套期保值业务管理制度》，对商品套期保值业务的审批权限、管理及操作流程、内部风险控制措施等作
出了明确规定，能有效规范投资行为，控制投资风险。
2、严守套期保值原则，杜绝投机交易。将套期保值业务与公司生产、经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
3、公司根据生产需求产生的大宗材料采购计划，选择流动性强、风险可控的金融衍生品适时开展套期保值等业务。公司将重点
关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
4、建立客户的信用管理体系，在交易前对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同。慎重选择从事商品套期
保值业务的交易对手。
5、公司拟开展场外套期保值交易的，将评估交易必要性、产品结构复杂度及交易对手信用风险等，严格控制业务风险。
6、设专人对持有的商品套期保值业务合约持续监控，设定止损目标，将损失控制在一定的范围内，防止由于市场出现市场性风
险、系统性风险等造成严重损失。在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，并积极应对
。
7、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
五、交易相关会计处理
开展期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
《企业会计准则第 24 号——套期保值》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务
进行相应的核算与会计处理，并反映在资产负债表及损益表的相关项目中。
六、公司开展的商品套期保值业务可行性分析结论
公司开展商品套期保值业务是以正常生产经营为基础，以有效规避生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险为目的，
有利于增强公司财务稳健性，符合公司经营发展的需要。公司已制定了《商品套期保值业务管理制度》，建立了完善的内部控制制度
。公司所计划采取的针对性风险控制措施也是可行的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ba713d56-a836-4b6f-bb2d-363fca7d0ba1.PDF
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2026-04-22 18:14│博汇股份（300839）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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根据宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》《薪酬与
考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会
建议，公司于 2026年 4月 22日召开第五届董事会第四次会议，审议《关于董事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事回避
表决，本议案直接提交股东会审议；同时审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事王律先生回避表决。公司董事
、高级管理人员薪酬方案具体如下：
一、本方案适用对象
1、公司董事，包括独立董事与非独立董事；
2、公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及公司章程规定的其他高级管理人员。
二、本方案适用期限
1、董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
2、高级管理人员薪酬方案自公司第五届董事会第四次会议审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1、在公司（含全资及控股子公司，下同）任职的非独立董事，按其所任职务岗位及考核情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴
。董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（1）基本薪酬：根据董事所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬；
（2）绩效薪酬：以其签订的年度个人工作目标计划为基础，与公司年度经营业绩相挂钩，与公司可持续发展相协调。公司确定
董事一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据公司经审计的财务数据开展。绩效薪酬将根据最终绩
效评价结果核定，多退少补。
在公司担任多项职务的董事，只能按单项职务领取薪酬。
2、未在公司任职的非独立董事，不在公司领取董事津贴。
3、公司独立董事津贴为人民币 15.00 万元/年，独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬，其中绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（1）基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬；
（2）绩效薪酬：以其签订的年度个人工作目标计划为基础，与公司年度经营业绩相挂钩，与公司可持续发展相协调。公司确定
高级管理人员一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据公司经审计的财务数据开展。绩效薪酬将根
据最终绩效评价结果核定，多退少补。
在公司担任多项职务的高级管理人员，只能按单项职务领取薪酬。
四、其他规定
1、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴，以上薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。
2、公司独立董事津贴按月发放；公司董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放。
3、董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
五、备查文件
1、《第五届董事会第四次会议决议》；
2、《第五届薪酬与考核委员会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9638ce0c-5824-4fb4-89b1-a441575c03bf.PDF
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2026-04-22 18:14│博汇股份（300839）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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。
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于作废2
023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下。
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年 2月 22日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事
对本激励计划的相关事项发表了独立意见。
2、2023年 2月 23日至 2023年 3月 5日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象名单与职务在公司内部进行了公示。在公示期
内，公司监事会未收到个人或组织提出的异议。2023年 3月 6日，公司监事会披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2023年 3月 14日，公司召开 2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于公司 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票
情况的自查报告》。
4、2023年 3月 14日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限
制性股票的议案》。公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表
了核查意见。
5、2024年 4月 26日，公司分别召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过《关于调整公司 2023年限
制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
6、2025年 4月 22日，公司分别召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于作废 2023年
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过相关议案。
7、2026年 4月 22日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过相关议案。
二、本次作废部分限制性股票的说明
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，本次作废已授予但
尚未归属的限制性股票数量为 43.91万股。其中：
（一）激励对象离职
4名激励对象因离职已不具备激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票 3.11万股。
（二）公司层面业绩考核不达标
根据《激励计划》的规定：“若公司未满足上述业绩考核目标，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归
属，并作废失效。”根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025年审计报告，公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部
分第三个归属期未达到公司层面业绩考核目标，归属条件未成就，故第三个归属期对应的 40.80万股限制性股票全部取消归属，由公
司作废处理。
综上所述，公司本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票数量合计为43.91万股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、行政法规及公司《激励计划》有关
规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性。
四、薪酬与考核委员会意见
薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的事项符合公司《2023年限制性股票激励计划》及相关
法律法规的规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。同意公司本次作废部分已授予尚未归属的
限制性股票事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
五、法律意见书结论性意见
上海市锦天城律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，本次事项已经取得现阶段必要的授权和批准；本次事项符合《
证券法》《管理办法》及《激励计划》的相关规定，本次事项合法、有效。
六、备查文件
1、《第五届董事会第四次会议决议》；
2、《第五届薪酬与考核委员会第一次会议决议》；
3、《上海市锦天城律师事务所关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划之作废部分限制性股票的法律意
见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8b5cc078-8db5-4378-9a94-2473892b9aea.PDF
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2026-04-22 18:14│博汇股份（300839）：董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。
现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届审计委员会第十二次会议、第四届董事会第二十七次会议及2025年第六次临时股东大会审议通过了《关于续聘公司 2
025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年度报告工作安排，立信对公
司 2025年度财务报告进行了审计，同时对公司 2025 年度营业收入扣除情况、非经营性资金占用及其他关联往来情况、内部控制等
进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及公
司财务状况以及 2025年度的合并及公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进
行了充分了解和审查，认为其具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，质量管理水平优秀，执
业记录良好。在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责
。2025年 8月 15日，召开第四届审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意选聘立信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）报告期内，审计委员会与立信会计师事务所沟通协商公司 2025年度财务报告的审计事项，包括 2025年度审计工作的人员
安排、审计范围、重要时间节点、审计重点等相关事项的沟通，确定审计工作计划；并对 2025 年度审计调整事项、审计结论等相关
事项进行沟通，了解审计工作进展情况。在立信会计师事务所出具初步审计意见后，与负责公司审计工作的注册会计师进行沟通，了
解审计情况。
（三）2026年 4月 12日，公司召开第五届审计委员会第二次会议，审议通过公司 2025年度财务报告、内部控制评价报告等议案
并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信会计师事务所在公司年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操
守和业务素质，按时完成了公司 2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b280b788-f82c-40c8-bed7-51bb9804b597.PDF
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2026-04-22 18:14│博汇股份（300839）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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博汇股份（300839）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/cbbb8896-1105-455e-967a-5c68c5625ba5.PDF
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2026-04-22 18:14│博汇股份（300839）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作要求》等相关法律法规的规定，并结合公司 2025 年度在任独立董事董向阳先生、
徐如良先生、刘红灿女士出具的《关于独立性自查情况的报告》，对公司独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司 2025 年度在任独立董事董向阳先生、徐如良先生、刘红灿女士均未在公司
担任独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害
关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ffee7799-13d3-4319-a07c-d950d613b6e4.PDF
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2026-04-22 18:14│博汇股份（300839）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年
度报告》及《2025年年度报告摘要》，为方便广大投资者全面深入了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将于2026年5月7日（星
期四）15:00-16:00举办2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将相关安排公告如
下：
一、说明会召开时间、地点和方式
1、会议召开时间：2026年5月7日（星期四）15:00-16:00
2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
3、会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长：金碧华先生
董事、总经理：王律先生
副总经理、董事会秘书：张雪莲女士
财务总监：项美娇女士
独立董事：刘红灿女士
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
三、投资者参加方式
投资者可于2025年5月7日（星期四）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1x32ZxYiHVS或使用微信扫描下方小程序码即可进入
参与互动交流。投资者可于2025年5月7日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的
问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
联系人：张雪莲
联系电话：0574-86369063
电子邮箱：bohui@bhpcc.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bc0a8e32-3880-43f5-846b-f47585532349.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-21│博汇股份：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-21/1225611898.PDF
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2026-08-26│博汇股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225502214.PDF
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2026-04-23│博汇股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225146412.PDF
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2026-04-23│博汇股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225146423.PDF
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2025-10-28│博汇股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224744288.PDF
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2025-08-26│博汇股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224568595.PDF
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2025-04-23│博汇股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223220327.PDF
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2025-04-23│博汇股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223220370.PDF
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2024-10-29│博汇股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221543091.PDF
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2024-08-29│博汇股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221034465.PDF
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2024-04-29│博汇股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219865397.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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