公司公告☆ ◇300839 博汇股份 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-20 19:19 │博汇股份（300839）：博汇股份二〇二五年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） │
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│2025-08-20 19:18 │博汇股份（300839）：2025年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（一）（豁免版） │
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│2025-08-20 19:18 │博汇股份（300839）：：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于《关于博汇股份申请向特定对象发行股│
│ │票的审核问询... │
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│2025-08-20 19:17 │博汇股份（300839）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上的股东持股比例被动稀释│
│ │触及1%整数倍的公告 │
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│2025-08-20 19:17 │博汇股份（300839）：关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新│
│ │的提示性公告 │
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│2025-08-20 19:17 │博汇股份（300839）：：博汇股份与国联民生证券承销保荐有限公司关于《关于博汇股份申请向特定对象│
│ │发行股票的审... │
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│2025-08-18 17:06 │博汇股份（300839）：关于博汇转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告 │
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│2025-08-15 17:52 │博汇股份（300839）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及5%整数倍的提示│
│ │性公告 │
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│2025-08-15 17:52 │博汇股份（300839）：关于提前赎回博汇转债暨即将停止转股的重要提示性公告 │
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│2025-08-14 18:06 │博汇股份（300839）：关于提前赎回博汇转债暨即将停止转股的重要提示性公告 │
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2025-08-20 19:19│博汇股份（300839）：博汇股份二〇二五年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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博汇股份（300839）：博汇股份二〇二五年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/74a07b6e-5d86-4afa-b95c-e21d239dcded.PDF
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2025-08-20 19:18│博汇股份（300839）：2025年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（一）（豁免版）
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博汇股份（300839）：2025年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（一）（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/2bd22cc5-2f32-4d9f-a61f-8efdb039f231.PDF
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2025-08-20 19:18│博汇股份（300839）：：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于《关于博汇股份申请向特定对象发行股票的
│审核问询...
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博汇股份（300839）：：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于《关于博汇股份申请向特定对象发行股票的审核问询...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/af3d0c8d-05d6-4a98-af82-10bb695c5430.PDF
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2025-08-20 19:17│博汇股份（300839）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上的股东持股比例被动稀释触及
│1%整数倍的公告
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博汇股份（300839）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上的股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/66683c0e-de07-4708-befd-dcda3267e229.PDF
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2025-08-20 19:17│博汇股份（300839）：关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提
│示性公告
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宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 29日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于宁波博汇化工科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020035号）（以下简称“问询函”
），深交所对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司按照问询函的要求，会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研究和落实，对问询函进行了逐项回复和说明，并对募
集说明书等申请文件进行了补充和 更 新 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否通过深
交所审核并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/1f6f7bfc-18d2-44bb-bb20-683b30eab6da.PDF
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2025-08-20 19:17│博汇股份（300839）：：博汇股份与国联民生证券承销保荐有限公司关于《关于博汇股份申请向特定对象发行
│股票的审...
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博汇股份（300839）：：博汇股份与国联民生证券承销保荐有限公司关于《关于博汇股份申请向特定对象发行股票的审...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/e016819d-821f-493c-8e49-c470eeaf8971.PDF
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2025-08-18 17:06│博汇股份（300839）：关于博汇转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
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博汇股份（300839）：关于博汇转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/a5302041-052c-43f7-920a-221e319421df.pdf
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2025-08-15 17:52│博汇股份（300839）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及5%整数倍的提示性公
│告
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特别提示：
1、本次权益变动主要系宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）可转债转股导致总股本增加，控股股东、实际控
制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及 5%的整数倍，不涉及持股数量发生变化。
2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
一、本次权益变动的基本情况
自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 1 日，“博汇转债”累计转股 5,378,099股，公司总股本由 264,399,014 股增加至 2
69,777,113 股，导致公司控股股东宁波市文魁控股集团有限公司（以下简称“文魁集团”）及其一致行动人夏亚萍在合计持有公司
股份数量不变的情况下，合计持有公司股份占总股本的比例由36.4160%被动稀释至 35.6900%，持有公司股份占剔除回购专户股份后
总股本的持股比例由 37.3816%（根据剔除截至 2025 年 7 月 29 日回购专用账户中 6,829,634股后的总股本 257,569,380 股为基
数计算）被动稀释至 36.6170%（根据剔除截至2025 年 8 月 1 日回购专用账户中 6,829,634 股后的总股本 262,947,479 股为基数
计算），权益变动触及 1%的整数倍。具体情况参见公司于 2025 年 8 月 4 日披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人
、持股 5%以上的股东持股比例被动稀释触及 1%整数倍的权益变动公告》（公告编号：2025-116）。
自 2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 14 日，“博汇转债”累计转股 6,717,768股，公司总股本由 269,777,113 股增加至 2
76,494,881 股，导致公司控股股东文魁集团及其一致行动人夏亚萍在合计持有公司股份数量不变的情况下，合计持有公司股份占总
股本的比例由 35.6900%被动稀释至 34.8229%，持有公司股份占剔除回购专户股份后总股本的持股比例由 36.6170%（根据剔除截至
2025 年 8 月 1 日回购专用账户中 6,829,634 股后的总股本 262,947,479 股为基数计算）被动稀释至35.7048%（根据剔除截至 20
25 年 8 月 14 日回购专用账户中 6,829,634 股后的总股本 269,665,247 股为基数计算），权益变动触及 5%的整数倍。具体情况
如下：
1.基本情况
信息披露义务人之一 宁波市文魁控股集团有限公司
住所 浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号 1 幢
权益变动时间 2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 14 日
股票简称 博汇股份 股票代码 300839
变动方向 上升□ 下降√ 一致行动人 有√ 无□
是否为第一大股东或实 是√ 否□
际控制人
一致行动人 夏亚萍
住所 浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号 1 幢
权益变动时间 2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 14 日
股票简称 博汇股份 股票代码 300839
变动方向 上升□ 下降√ 一致行动人 有√ 无□
是否为第一大股东或实 是√ 否□
际控制人
2.本次权益变动情况
股东名称 增持/减持/其他变动（请注明）比例
文魁集团 持股比例被动稀释 0.8665%
夏亚萍 持股比例被动稀释 0.0006%
文魁集团及夏亚萍合计 持股比例被动稀释 0.8671%
本次权益变动方式（可 通过证券交易所的集中交易 □
多选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 √（可转债转股被动稀释）
本次增持股份的资金来 自有资金 □ 银行贷款 □
源（可多选） 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
其他 □（请注明）
不涉及资金来源 √
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份数量 占总股本 占总股本比 股份数量 占总股本 占总股本比
（股） 比例 例（剔除回购 （股） 比例 例（剔除回
股后） 购股后）
文魁集团持有股份 96,211,616 35.6634% 36.5897% 96,211,616 34.7969% 35.6782%
夏亚萍持有股份 71,926 0.0267% 0.0274% 71,926 0.0260% 0.0267%
文魁集团、夏亚萍合计 96,283,542 35.6900% 36.6170% 96,283,542 34.8229% 35.7048%
其中：无限售条件股份 96,283,542 35.6900% 36.6170% 96,283,542 34.8229% 35.7048%
有限售条件股份
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是□ 否√
作出的承诺、意向、计 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
划
本次变动是否存在违反 是□ 否√
《证券法》《上市公司 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
收购管理办法》等法律、
行政法规、部门规章、
规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况（不适用）
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．本所要求的其他文件 □
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/ddcd6894-1f96-4c86-82a7-86035a655227.PDF
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2025-08-15 17:52│博汇股份（300839）：关于提前赎回博汇转债暨即将停止转股的重要提示性公告
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博汇股份（300839）：关于提前赎回博汇转债暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/bc5dae35-d5ac-49cc-97c3-912a69cce38d.PDF
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2025-08-14 18:06│博汇股份（300839）：关于提前赎回博汇转债暨即将停止转股的重要提示性公告
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博汇股份（300839）：关于提前赎回博汇转债暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/f0092711-8d1e-46d2-83a6-3b73c61de1be.PDF
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2025-08-13 16:41│博汇股份（300839）：关于提前赎回博汇转债暨即将停止交易的重要提示性公告
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博汇股份（300839）：关于提前赎回博汇转债暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/2eca560e-2317-4566-bf39-68fa0a412dd6.PDF
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2025-08-12 17:16│博汇股份（300839）：关于提前赎回博汇转债暨即将停止交易的重要提示性公告
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博汇股份（300839）：关于提前赎回博汇转债暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/baf194c8-3e29-47ee-b665-035367dda7a1.PDF
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2025-08-12 17:15│博汇股份（300839）：光大证券关于博汇股份向不特定对象发行可转换公司债券临时受托管理事务报告（关于
│重大仲裁事项进展）
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（住所：浙江省宁波石化经济技术开发区滨海路 2366 号）
光大证券股份有限公司关于
宁波博汇化工科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
临时受托管理事务报告
（关于重大仲裁事项进展）
债券受托管理人
(上海市静安区新闸路 1508 号)重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
《宁波博汇化工科技股份有限公司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专
业意见以及宁波博汇化工科技股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大
证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为光大证券所作的承诺或声明。
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”“保荐机构”）作为宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“博汇股份”或
者“发行人”“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：博汇转债，债券代码：123156）的债券受托管理人，持续密
切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。
发行人于 2025 年 8 月 8 日披露《关于公司重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2025-121）：公司于 2023 年 9 月 1 日
披露了《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2023-081）；近日，公司（申请人）收到香港国际仲裁中心作出的关于
公司与富晨有限公司（被申请人）仲裁案（案件编号：HKIAC/A23180）的《最终裁决书》，上述仲裁事项涉及金额 71,087,122.30
元人民币（暂计至裁决书日期），占公司最近一期经审计归母净资产的 17.68%。被申请人尚未履行，后续执行结果存在不确定性，
公司目前无法判断本次公告的仲裁进展对公司本期利润或期后利润的影响。
根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、《受托管理协议》的约定以及博汇股
份发布的相关公告，现就本次债券重大事项报告如下：
一、重大仲裁事项的基本情况
因与富晨有限公司的合同纠纷，公司于 2023 年 8 月 30 日正式向香港国际仲裁中心提起仲裁，具体情况如下：
（一）仲裁当事人：
申请人：宁波博汇化工科技股份有限公司
被申请人：富晨有限公司
（二）仲裁请求
申请人在本案中主张下述仲裁请求：（1）宣布被申请人违反合同约定；（2）宣布申请人有权并已通过书面终止通知终止合同；
（3）要求被申请人支付合同约定违约金 3,365,761.275 美元；（4）进一步或替代性地，要求被申请人赔偿待评估的损害赔偿；（5
）要求被申请人支付变更协议下损害赔偿金 200,000 美元；（6）要求被申请人赔偿保函下损害赔偿金 4,275,626.02 美元；（7）
要求被申请人返还申请人在支付第一批货物货款时多付的款项 1,012,671.50 美元；（8）被申请人应向申请人支付上述款项的利息
；（9）被申请人应承担申请人因本案产生法律费用、开支及仲裁费用等。
（三）仲裁反请求
被申请人反对申请人主张并在本案中提出以下反请求：（1）驳回申请人的仲裁请求；（2）要求申请人支付违约金 2,353,109.7
0 美元（自合同约定违约金3,365,761.20 美元中扣除申请人在支付第一批货物货款时多付的款项1,012,671.50 美元）；（3）要求
申请人支付自 2023 年 2 月 10 日（即被申请人书面终止合同通知作出之日）起、按每年 4%的利率计算至裁决作出之日；自裁决作
出之日起按每年 8%的利率计算至付款之日的利息；（4）申请人应承担被申请人因本案产生法律费用、开支及仲裁费用等。此外，被
申请人还提出管辖权异议，其认为涉及保函相关事宜已在宁波法院进行处理，故不应在本案中重复审理。
二、重大仲裁事项的裁决情况
近日，公司收到香港国际仲裁中心作出的关于公司与富晨有限公司仲裁案（案件编号：HKIAC/A23180）的《最终裁决书》。主要
裁决结果如下：
1、宣告被申请人违反合同第 4、6 和 9 条；
2、宣告申请人有权并已通过其 2023 年 1 月 19 日的书面通知终止合同；
3、责令被申请人立即向申请人支付以下款项：
（1）合同第 21 条约定的定额赔偿金 3,365,761.27 美元；
（2）第一批货物多支付的款项 1,012,671.50 美元；
（3）因保函产生的索赔金额 4,275,626.02 美元；
（4）对上述（1）和（2）段所述款项，自 2023 年 1 月 25 日起至裁决作出之日止按年利率 4%计算单利，自裁决作出之日起
至付款之日止按判决利率计算单利；
（5）对上述（3）段所述款项，自 2023 年 5 月 29 日起至裁决作出之日止按年利率 4%计算单利，自裁决作出之日起至付款之
日止按判决利率计算单利；
（6）申请人的法律费用和开支人民币 2,131,774 元及 956,615.60 港元；
（7）申请人就仲裁庭费用和香港国际仲裁中心费用所产生的费用，共计391,994 港元。
4、所有其他请求、索赔和反请求均被驳回（也即，对于被申请人的全部仲裁反请求及管辖权异议，仲裁庭均予以驳回）。
本次裁决为终局裁决，自作出之日起生效。
上述仲裁事项涉及金额 71,087,122.30 元人民币，占公司最近一期经审计归母净资产的 17.68%。
三、对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案已裁决，被申请人尚未履行，后续执行结果存在不确定性，公司目前无法判断本次公告的仲裁进展对公司本期利润或期后利
润的影响。公司将持续关注本仲裁事项的后续进展情况，并按照相关法规和规范性文件及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
光大证券作为博汇转债的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定
及本次债券《受托管理协议》的约定，密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项并及
时披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告，
就发行人上述公告事项提醒投资者关注相关风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/fa30e0b5-38e0-42e8-872b-c3fb48f99508.PDF
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2025-08-11 17:24│博汇股份（300839）：关于博汇转债2025年付息的公告
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特别提示：
1、“博汇转债”将于 2025 年 8 月 18 日（原付息日 2025 年 8 月 16 日为休息日，顺延至下一个交易日，顺延期间不另付
息）按面值支付第三年利息，每 10 张“博汇转债”（面值 1,000.00 元）利息为 11.00 元（含税）。
2、债权登记日：2025 年 8 月 15 日
3、除息日：2025 年 8 月 18 日
4、付息日：2025 年 8 月 18 日
5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2024 年 8 月 16 日至 2025 年 8 月 15日，票面利率为 1.10%
6、下一付息期起息日：2025 年 8 月 16 日
7、下一年度票面利率：1.80%
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1568 号文同意注册，于 20
22 年 8 月 16 日向不特定对象发行了 397 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 39,700.00 万元。
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