公司公告☆ ◇300839 博汇股份 更新日期：2025-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 16:56 │博汇股份（300839）：关于博汇转债摘牌的公告 │
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│2025-08-27 16:56 │博汇股份（300839）：关于博汇转债赎回结果的公告 │
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│2025-08-25 19:40 │博汇股份（300839）：关于调整对子公司担保额度预计的公告 │
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│2025-08-25 19:40 │博汇股份（300839）：关于增加向银行申请综合授信额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 19:40 │博汇股份（300839）：监事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:39 │博汇股份（300839）：2025年第六次临时股东大会通知公告 │
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│2025-08-25 19:38 │博汇股份（300839）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:38 │博汇股份（300839）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:37 │博汇股份（300839）：截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况及鉴证报告 │
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│2025-08-25 19:37 │博汇股份（300839）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告 │
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2025-08-27 16:56│博汇股份（300839）：关于博汇转债摘牌的公告
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特别提示：
1、“博汇转债”赎回日：2025年 8月 20日
2、投资者赎回款到账日：2025年 8月 27日
3、“博汇转债”摘牌日：2025年 8月 28日
4、“博汇转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1568号文同意注册，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 202
2年 8月 16日向不特定对象发行了 397万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 39,700.00万元。发行方式采用向公司在股
权登记日（2022年 8月 15日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）登记在册的原股
东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上
向社会公众投资者发行。本次发行由主承销商以余额包销方式承销，本次发行认购金额不足 39,700.00万元的部分由主承销商包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司发行的 39,700.00万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）于 2022年 9月 2日在深交所挂牌交易，债
券简称“博汇转债”，债券代码“123156”。
（三）博汇转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022年 8月 22日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债
券到期日止（即 2023年 2月 22日起至 2028年 8月 15日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项
不另计息））。
（四）博汇转债转股价格调整情况
1、本次发行的可转债初始转股价格为 15.05元/股。
2、因公司实施 2022年度权益分派，根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，博汇转债转股价格
由 15.05元/股调整为 10.69元/股，调整后的转股价格自 2023年 5月 19日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网
披露的《关于“博汇转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-050）。
3、2025年 4月 17日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“博汇转债”转股价格的议案》。根
据《募集说明书》相关规定及公司 2025年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“博汇转债”的转股价格向下修正为8.00元/股
，修正后的转股价格自 2025年 4月 18日起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于向下修正“博汇转债”转股价格的公
告》（公告编号：2025-041）。
二、本次赎回情况概述
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的有关约定，“博汇转债”有条件赎回条款如下：
在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 13
0%），或本次可转债未转股余额不足人民币 3,000万元时，公司董事会（或由董事会授权的人士）有权按照本次可转债面值加当期应
计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日
起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）有条件赎回条款触发的情况
自 2025年 6月 30日至 2025年 7月 25日，公司股票价格已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期
转股价格（8.00 元/股）的 130%（含 130%），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。
（三）赎回价格及其确定依据
根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“博汇转债”赎回价格为 100.02元/张。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率（第四年票面利率为 1.8%）；t：指计息天数，即从上一个计息日（2025年 8月 16日）起至本计
息年度赎回日（2025年 8月 20日）止的实际日历天数 4天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.80%×4/365=0.02元/张。
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.02=100.02元/张。
扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（四）赎回对象
截至赎回登记日（2025 年 8月 19日）收市后在中国结算登记在册的全体“博汇转债”持有人。
（五）赎回过程
1、“博汇转债”于 2025年 7月 25日触发有条件赎回条款。
2、根据相关规则要求，公司已于 2025年 7月 25日至赎回日前每个交易日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上披露赎回实施的提示性公告，告知“博汇转债”持有人本次赎回的相关事项。
3、2025年 8月 14日为“博汇转债”最后一个交易日，2025年 8月 19日为“博汇转债”最后一个转股日，自 2025年 8月 20日
起“博汇转债”停止转股。
4、2025年 8月 20日为“博汇转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日（2025年 8月 19日）收市后在中国结算登记在册
的“博汇转债”。5、2025年 8月 25日为“博汇转债”发行人（公司）资金到账日（到达中国结算账户），2025年 8月 27日为赎回
款到达“博汇转债”持有人资金账户日，“博汇转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“博汇转债”持有人的资金账户。
三、“博汇转债”赎回结果
根据中国结算提供的数据，截至 2025年 8月 19日收市后，“博汇转债”尚有 8,738张未转股，即本次赎回数量为 8,738张。本
次赎回价格为 100.02元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格
为准。本次赎回公司共计支付赎回款 873,974.76元（不含赎回手续费）。
四、“博汇转债”摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“博汇转债”继续流通或交易，“博汇转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2025
年 8月 28日起，公司发行的“博汇转债”（债券代码：123156）将在深交所摘牌。
五、咨询方式
联系人：张雪莲
电话号码：0574-86369063
电子邮箱：bohui@bhpcc.com
联系地址：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8c9ec51e-3c54-42d6-9c7d-9d7254b5c80e.PDF
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2025-08-27 16:56│博汇股份（300839）：关于博汇转债赎回结果的公告
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一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1568号文同意注册，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 202
2年 8月 16日向不特定对象发行了 397万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 39,700.00万元。发行方式采用向公司在股
权登记日（2022年 8月 15日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）登记在册的原股
东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上
向社会公众投资者发行。本次发行由主承销商以余额包销方式承销，本次发行认购金额不足 39,700.00万元的部分由主承销商包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司发行的 39,700.00万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）于 2022年 9月 2日在深交所挂牌交易，债
券简称“博汇转债”，债券代码“123156”。
（三）博汇转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022年 8月 22日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债
券到期日止（即 2023年 2月 22日起至 2028年 8月 15日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项
不另计息））。
（四）博汇转债转股价格调整情况
1、本次发行的可转债初始转股价格为 15.05元/股。
2、因公司实施 2022年度权益分派，根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，博汇转债转股价格
由 15.05元/股调整为 10.69元/股，调整后的转股价格自 2023年 5月 19日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网
披露的《关于“博汇转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-050）。
3、2025年 4月 17日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“博汇转债”转股价格的议案》。根
据《募集说明书》相关规定及公司 2025年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“博汇转债”的转股价格向下修正为8.00元/股
，修正后的转股价格自 2025年 4月 18日起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于向下修正“博汇转债”转股价格的公
告》（公告编号：2025-041）。
二、本次赎回情况概述
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的有关约定，“博汇转债”有条件赎回条款如下：
在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 13
0%），或本次可转债未转股余额不足人民币 3,000万元时，公司董事会（或由董事会授权的人士）有权按照本次可转债面值加当期应
计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日
起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）有条件赎回条款触发的情况
自 2025年 6月 30日至 2025年 7月 25日，公司股票价格已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期
转股价格（8.00 元/股）的 130%（含 130%），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。
（三）赎回价格及其确定依据
根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“博汇转债”赎回价格为 100.02元/张。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率（第四年票面利率为 1.8%）；t：指计息天数，即从上一个计息日（2025年 8月 16日）起至本计
息年度赎回日（2025年 8月 20日）止的实际日历天数 4天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.80%×4/365=0.02元/张。
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.02=100.02元/张。
扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（四）赎回对象
截至赎回登记日（2025 年 8月 19日）收市后在中国结算登记在册的全体“博汇转债”持有人。
（五）赎回过程
1、“博汇转债”于 2025年 7月 25日触发有条件赎回条款。
2、根据相关规则要求，公司已于 2025年 7月 25日至赎回日前每个交易日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上披露赎回实施的提示性公告，告知“博汇转债”持有人本次赎回的相关事项。
3、2025年 8月 14日为“博汇转债”最后一个交易日，2025年 8月 19日为“博汇转债”最后一个转股日，自 2025年 8月 20日
起“博汇转债”停止转股。
4、2025年 8月 20日为“博汇转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日（2025年 8月 19日）收市后在中国结算登记在册
的“博汇转债”。5、2025年 8月 25日为“博汇转债”发行人（公司）资金到账日（到达中国结算账户），2025年 8月 27日为赎回
款到达“博汇转债”持有人资金账户日，“博汇转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“博汇转债”持有人的资金账户。
三、“博汇转债”赎回结果
根据中国结算提供的数据，截至 2025年 8月 19日收市后，“博汇转债”尚有 8,738张未转股，即本次赎回数量为 8,738张。本
次赎回价格为 100.02元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格
为准。本次赎回公司共计支付赎回款 873,974.76元（不含赎回手续费）。
四、“博汇转债”赎回影响
公司本次赎回“博汇转债”的面值总额为 873,800元，占本次可转债发行总额的0.22%，不会对公司财务状况、经营成果及现金
流量产生较大影响。本次赎回完成后，“博汇转债”将在深交所摘牌。
截至 2025年 8月 19日收市，公司总股本因“博汇转债”转股累计增加 49,506,218股，一方面短期内对公司的每股收益有所摊
薄，另一方面降低公司资产负债率，增加归母净资产，促进公司稳健发展。
五、“博汇转债”摘牌安排
自 2025年 8月 28日起，公司发行的“博汇转债”（债券代码：123156）将在深交所摘牌，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于博汇转债摘牌的公告》（公告编号：2025-144）。
六、最新股本结构
截至 2025年 8月 19日收市后，“博汇转债”累计转股 49,506,218股，公司总股本因“博汇转债”转股累计增加 49,506,218股
。公司最新股本结构如下：
股份性质 本次变动前 转股期间股本变动 本次变动后
2023年 2月 21日 2025年 8月 19日
股份数量 比例 可转债转 其他变动 股份数量 比例
（股） （%） 股（股） （股） （股） （%）
一、限售条件流通股 96,154,405 54.71 0 -90,879,887 5,274,518 1.79
/非流通股
高管锁定股 3,767,513 2.14 0 1,507,005 5,274,518 1.79
首发前限售股 92,386,892 52.56 0 -92,386,892 0 0
二、无限售条件流通股 79,605,595 45.29 49,506,218 160,577,244 289,689,057 98.21
三、总股本 175,760,000 100.00 49,506,218 69,697,357 294,963,575 100.00
注：1、转股开始前股本情况为截至 2023年 2月 21日（开始转股前一交易日）的股本情况；转股完成后股本情况为截至 2025年
8月 19日（赎回登记日）的股本情况。
2、转股期间股本结构变动除本次可转债转股外，包含资本公积转增股本、首次公开发行股票上市流通、高管锁定股变化等。
七、咨询方式
联系人：张雪莲
电话号码：0574-86369063
电子邮箱：bohui@bhpcc.com
联系地址：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818号
八、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/cbc22563-81a2-481d-8448-c16485f3949b.PDF
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2025-08-25 19:40│博汇股份（300839）：关于调整对子公司担保额度预计的公告
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博汇股份（300839）：关于调整对子公司担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/d9d07221-547a-4902-bef4-413a081145ed.PDF
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2025-08-25 19:40│博汇股份（300839）：关于增加向银行申请综合授信额度的公告
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一、已审批的授信额度情况
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 22日召开第四届董事会第二十二次会议，于 2025年 5月
13日召开 2024年度股东大会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司 2025年度向银行申请最高额借款综合
授信人民币 20亿元，期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2025年 4月 23日披露的《关于 2025
年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-048）。
二、本次拟增加授信额度情况
公司于 2025年 8月 25日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》。为满足
公司生产经营需要，公司拟在原有额度基础上增加向银行申请综合授信额度人民币 2亿元，增加后公司 2025年度向银行申请综合授
信额度为 22亿元，授信额度在授信期限内可循环使用。上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司实
际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
董事会提请股东大会授权公司董事长或法定代表人全权办理上述贷款事宜，包括但不限于签署各项授信合同或协议、承诺书以及
其他相关法律文件。
上述额度及授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。
本事项尚须提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/5e99a3a0-cd06-4805-af3b-8f49fe9e0678.PDF
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2025-08-25 19:40│博汇股份（300839）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于 2025年 8月 25日以现场方式在公司会议室
召开，公司于 2025年 8月15 日通过电子通讯的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席
唐一位先生召集主持，董事会秘书张雪莲女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章
程》等相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经监事会审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券
交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-133及 2025-
134）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
该议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-137
）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
（三）审议通过《关于调整对子公司担保额度预计的议案》
监事会认为：本次担保额度调整符合公司及子公司未来业务发展的资金需求，有助于公司经营发展。被担保对象为公司或全资子
公司，担保风险处于公司可控的范围之内。相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司
利益及中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：202
5-139）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
（四）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验
与能力，在担任公司审计机构期间，能够严格遵循《中国注册会计师独立审计标准》等相关规定，恪尽职守，较好地履行了审计机构
应尽的责任与义务。全体监事一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-141）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
三、备查文件
《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/7b7ae61e-b74d-4f3b-962d-02c8d0a77ec8.PDF
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