公司公告☆ ◇300839 博汇股份 更新日期：2026-02-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-16 19:02 │博汇股份（300839）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-16 19:02 │博汇股份（300839）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-16 19:02 │博汇股份（300839）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-01-16 19:02 │博汇股份（300839）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-01-16 19:02 │博汇股份（300839）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-05 16:22 │博汇股份（300839）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-12-30 18:44 │博汇股份（300839）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-30 18:42 │博汇股份（300839）：独立董事候选人声明与承诺（董向阳） │
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│2025-12-30 18:42 │博汇股份（300839）：独立董事提名人声明与承诺（刘红灿） │
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│2025-12-30 18:42 │博汇股份（300839）：关于董事会换届选举的公告 │
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2026-01-16 19:02│博汇股份（300839）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：宁波博汇化工科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2
026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《宁波博汇化工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2025年 12月 31日在深圳证券交易所网站刊登了《宁波
博汇化工科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人
员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15日。
本次股东会的现场会议于 2026年 1月 16日 15:00在公司（浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818号）召开。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 23 人，代表有表决权的股份 118,408,533 股，所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的41.0950%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为 5
人，代表有表决权的股份102,884,233 股，占公司有表决权股份总数的 35.7071%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据网络投票统计结果，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 18 人，代表有表决权股份 15,524,300 股，占
公司有表决权股份总数的
5.3879%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事及高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票与网络投票相结合表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
本次股东会以累计投票方式选举金碧华先生、王律先生、吴平先生为公司第五届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
1.01审议《提名金碧华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意：117,841,112股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5208%。
1.02审议《提名王律先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意：117,841,113股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5208%。
1.03审议《提名吴平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意：117,841,113股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5208%。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
本次股东会以累计投票方式选举董向阳先生、富新女士、刘红灿女士为公司第五届董事会独立董事，具体表决情况如下：
2.01审议《提名董向阳先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意：117,841,120股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5208%。
2.02审议《提名富新女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意：117,841,114股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5208%。
2.03审议《提名刘红灿女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意：117,841,022股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5207%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《公司章程》
的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会通过的决议合法有效。
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2026-01-16 19:02│博汇股份（300839）：2026年第一次临时股东会决议公告
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博汇股份（300839）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-16 19:02│博汇股份（300839）：第五届董事会第一次会议决议公告
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博汇股份（300839）：第五届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/7af47ad5-f490-4517-9c4c-66c949d13656.PDF
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2026-01-16 19:02│博汇股份（300839）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 16日召开 2026年第一次临时股东会，选举产生 3名非独
立董事和 3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。
公司于 2026年 1月 16日召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任了
公司第五届高级管理人员、证券事务代表。公司董事会换届选举已顺利完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
（一）第五届董事会成员
公司第五届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 3名，职工代表董事 1名，具体组成情况如下：
1、非独立董事：金碧华先生（董事长）、王律先生、吴平先生
2、独立董事：董向阳先生、富新女士、刘红灿女士
3、职工代表董事：严世明先生
董事任期自公司 2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年，同时，还需满足独立董事连续任职不超过 6年的规定。公司第
五届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会
成员的比例不低于三分之一。3名独立董事任职资格在公司 2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公
司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人。
（二）第五届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会组成情况如下
：
1、审计委员会委员：董向阳（主任委员/召集人）、富新、金碧华
2、战略与投资委员会委员：金碧华（主任委员/召集人）、王律、富新
3、提名委员会委员：富新（主任委员/召集人）、金碧华、董向阳
4、薪酬与考核委员会委员：刘红灿（主任委员/召集人）、金碧华、董向阳各专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审
议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，同时，还需满足独立董事连续任职不超过 6年的规定。公司第五届董事会各专门委员
会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数比例均不低于专门委员会成员的二分之一
并由独立董事担任主任委员（召集人），战略与投资委员会主任委员由公司董事长金碧华先生担任，审计委员会主任委员董向阳先生
为公司独立董事且为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、公司高级管理人员及证券事务代表
公司第五届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表（简历详见附件），任期自公司第五届董事会第一次会
议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体聘任情况如下：
1、总经理：王律先生
2、副总经理：张雪莲女士、李世晴先生、余江飞女士、韩铁成先生
3、董事会秘书：张雪莲女士
4、财务总监：项美娇女士
5、证券事务代表：胡雪青女士
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，且聘任公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议
通过。
上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担
任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。公司董事会秘书张雪莲女士已取得董事会秘书资格证书，证券事务代表胡雪青女
士已取得上市公司董事会秘书培训证明，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定
。
三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人：张雪莲、胡雪青
联系地址：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818号
电话：0574-86369063
传真：0574-86369063
邮箱：bohui@bhpcc.com
四、公司部分董事任期届满离任情况
因任期届满，公司第四届董事会独立董事徐如良先生于本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司独立董事及董事会
专门委员会相关职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，徐如良先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺
事项。
公司对徐如良先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/fea9b94b-a80c-4090-9d68-48c900ae5656.PDF
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2026-01-16 19:02│博汇股份（300839）：2025年度业绩预告
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博汇股份（300839）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/f1369e6c-1263-491d-86af-4e350d94b375.PDF
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2026-01-05 16:22│博汇股份（300839）：关于完成工商变更登记的公告
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宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》，并于 2025年 12月 24 日召开 2025年第七次临时股东大会审议通过了上述议案。具体
内容详见公司 2025 年 12 月 9日、2025 年 12 月 24日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、工商变更登记情况
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：9133020078041158X6
2、名称：宁波博汇化工科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：王律
5、注册资本：贰亿玖仟肆佰玖拾陆万叁仟伍佰柒拾伍元
6、成立日期：2005年 10月 12日
7、住所：浙江省宁波石化经济技术开发区滨海路 2366号
8、经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；出口监管仓库经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；货物进出口；进出口代理；技术进出口；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品
）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工
产品生产（不含许可类化工产品）；仓储设备租赁服务；石油制品制造（不含危险化学品）；润滑油销售；合成材料制造（不含危险
化学品）；合成材料销售；生物基材料制造；生物基材料销售；食品添加剂销售；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服
务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、备查文件
《宁波博汇化工科技股份有限公司营业执照》
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2025-12-30 18:44│博汇股份（300839）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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博汇股份（300839）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-12-30 18:42│博汇股份（300839）：独立董事候选人声明与承诺（董向阳）
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博汇股份（300839）：独立董事候选人声明与承诺（董向阳）。公告详情请查看附件
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2025-12-30 18:42│博汇股份（300839）：独立董事提名人声明与承诺（刘红灿）
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博汇股份（300839）：独立董事提名人声明与承诺（刘红灿）。公告详情请查看附件
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2025-12-30 18:42│博汇股份（300839）：关于董事会换届选举的公告
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宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关
规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2025年 12月 30日召开第四届董事会第三十一次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独
立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第五届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 3名，职工代表董事 1名，其中职工代表董事由职工代表大
会选举产生。经公司提名委员会资格审核，公司董事会提名金碧华先生、王律先生、吴平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
；提名董向阳先生、富新女士、刘红灿女士为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），其中董向阳先生为会
计专业人士。第五届董事会任期自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
上述董事候选人尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举，其中独立董事候选人的任职资格尚需经
深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。
二、董事候选人任职资格情况
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。独
立董事候选人董向阳先生、刘红灿女士均已取得独立董事资格证书，富新女士已书面承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证
券交易所认可的独立董事资格证书。兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，
独立董事候选人占董事会成员的比例不低于三分之一。
三、其他说明
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷
心的感谢。
四、备查文件
1、《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》；
2、《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第七次会议决议》。附件 1：公司第五届董事会非独立董事候选
人简历
附件 2：公司第五届董事会独立董事候选人简历
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/8025eb1d-1e80-4069-9d6d-4ff4d7e3c120.PDF
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2025-12-30 18:42│博汇股份（300839）：独立董事候选人声明与承诺（富新）
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博汇股份（300839）：独立董事候选人声明与承诺（富新）。公告详情请查看附件
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2025-12-30 18:42│博汇股份（300839）：独立董事提名人声明与承诺（富新）
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博汇股份（300839）：独立董事提名人声明与承诺（富新）。公告详情请查看附件
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2025-12-30 18:42│博汇股份（300839）：关于选举职工代表董事的公告
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博汇股份（300839）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/d064e25d-196a-4171-a9ba-fc7d913ff98d.PDF
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2025-12-30 18:42│博汇股份（300839）：独立董事提名人声明与承诺（董向阳）
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博汇股份（300839）：独立董事提名人声明与承诺（董向阳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/b9b7cae3-382b-417d-ba87-22f47275dc10.PDF
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2025-12-30 18:42│博汇股份（300839）：独立董事候选人声明与承诺（刘红灿）
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博汇股份（300839）：独立董事候选人声明与承诺（刘红灿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/3173b3f2-180b-4f10-b10f-026e57b31058.PDF
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2025-12-30 18:41│博汇股份（300839）：第四届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于 2025年 12月 30日以现场及通讯方式在
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