公司公告☆ ◇300840 酷特智能 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-09 16:14 │酷特智能（300840）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-05 19:56 │酷特智能（300840）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-06-05 19:56 │酷特智能（300840）：2025年年度股东大会的法律意见书 │
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│2026-06-05 19:56 │酷特智能（300840）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-06-05 19:56 │酷特智能（300840）：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-06-05 19:54 │酷特智能（300840）：关于选举职工董事的公告 │
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│2026-04-28 17:24 │酷特智能（300840）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活│
│ │动的公告 │
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│2026-04-27 00:38 │酷特智能（300840）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-26 15:53 │酷特智能（300840）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-26 15:53 │酷特智能（300840）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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2026-06-09 16:14│酷特智能（300840）：2025年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度利润分配预案已获得 2026 年 6 月 5 日召开的 2025
年年度股东会审议通过。股东会审议通过的利润分配方案如下：
以公司总股本 240,000,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），本年度不送红股，不进行资
本公积转增股本，合计派发现金股利人民币 24,000,000.00 元（含税）。实施上述分配后，剩余可供分配利润结转到下一年度。自
董事会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止，如公司股本总额发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，按最新股
本总额相应调整分配比例。
自上述利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。本次实施的利润分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调
整原则一致。
本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本240,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2
00000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 15 日。
2、本次权益分派除权除息日为：2026 年 6 月 16 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6 月 16 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：山东省青岛市即墨区红领大街 17号
咨询联系人：周女士
咨询电话：0532-88598088
七、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、公司第四届董事会第十七次会议决议；
3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/e47b41e2-58a0-4523-b7e5-406e49c5f5e0.PDF
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2026-06-05 19:56│酷特智能（300840）：2025年年度股东会决议公告
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酷特智能（300840）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/1f0260c0-bdac-4db7-8283-8ad66b12948a.PDF
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2026-06-05 19:56│酷特智能（300840）：2025年年度股东大会的法律意见书
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酷特智能（300840）：2025年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/ffb2cd0a-3620-4a15-99fe-8530b85cc42a.PDF
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2026-06-05 19:56│酷特智能（300840）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2026 年 6 月 5 日下午在公司会议室以现场及通
讯表决相结合的方式召开，本次会议系公司 2025 年年度股东会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要
求，以口头方式向全体董事送达会议通知。本次董事会应参加会议董事 8人，实际参加会议董事 8人，其中王若雄先生通过通讯方式
参会。公司高级管理人员列席了会议。会议由全体董事推举董事张蕴蓝女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《
公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为保障公司第五届董事会各项工作的顺利开展，同意选举
张蕴蓝女士作为公司第五届董事会董事长，任职自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（二）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会的议案》
战略委员会由张代理先生、张蕴蓝女士、孙莹女士三人组成，其中张代理先生为主任委员（召集人）。
审计委员会由孙莹女士、杜媛女士、张鹏先生三人组成，其中孙莹女士为主任委员（召集人）。
提名委员会由孙莹女士、杜媛女士、张蕴蓝女士三人组成，其中孙莹女士为主任委员（召集人）。
薪酬与考核委员会由孙莹女士、杜媛女士、张鹏先生三人组成，其中孙莹女士为主任委员（召集人）。
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会续聘张蕴蓝女士为公司总经理，续聘刘承铭先生为公司副总经理兼董事
会秘书，续聘吕显洲先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
本议案已经董事会提名委员会审核通过，其中续聘吕显洲先生为公司财务总监事项已经董事会审计委员会审核通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告或文件。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意续聘周佩佩女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过
之日起至第五届董事会任期届满为止。
本议案已经董事会提名委员会审核通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第一次会议决议》；
2、《公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/c13773ea-e6e0-4581-970f-dd8e75d2951d.PDF
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2026-06-05 19:56│酷特智能（300840）：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 6月 5日召开 2025 年年度股东大会，审议通过了《关于董
事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》有关董事会换届选举的议案，
并于 2026 年 6 月 5 日召开职工代表大会、第五届董事会第一次会议，完成公司第五届董事会职工董事选举工作、公司董事长及各
专门委员会委员的选举工作、公司高级管理人员及证券事务代表聘任工作，现将有关情况公告如下：
一、 公司第五届董事会及专门委员会成员组成情况
（一）董事会组成情况
公司第五届董事会由 8 名董事组成，具体包括张蕴蓝女士、张代理先生、张鹏先生、吴琳琳女士、王若雄先生共计 5名非独立
董事及孙莹女士、王伟先生、杜媛女士共计 3 名独立董事，其中张蕴蓝女士为董事长；公司第五届董事会任期为自股东会选举通过
之日起三年。上述公司第五届董事会成员简历详见公司于 2026 年 4 月 27 日披露的《关于董事会换届选举的公告》，职工董事简
历详见附件。
公司第五届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事
的人数不低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）董事会各专门委员会组成情况
战略委员会由张代理先生、张蕴蓝女士、孙莹女士三人组成，其中张代理先生为主任委员（召集人）。
审计委员会由孙莹女士、杜媛女士、张鹏先生三人组成，其中孙莹女士为主任委员（召集人）。
提名委员会由孙莹女士、杜媛女士、张蕴蓝女士三人组成，其中孙莹女士为主任委员（召集人）。
薪酬与考核委员会由孙莹女士、杜媛女士、张鹏先生三人组成，其中孙莹女士为主任委员（召集人）。
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
二、 聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
总经理：张蕴蓝女士
副总经理兼董事会秘书：刘承铭先生
财务总监：吕显洲先生
证券事务代表：周佩佩女士
上述高级管理人员及证券事务代表任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述总经理
简历详见公司于 2026 年 4 月 27 日披露的《关于董事会换届选举的公告》，副总经理兼董事会秘书、财务总监及证券事务代表简
历详见附件。
董事会秘书刘承铭先生及证券事务代表周佩佩女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
电话：0532-88598088
传真：0532-88598088
电子邮箱：info@kutesmart.com
通讯地址：山东省青岛市即墨区红领大街 17 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/98d02c25-9bb9-43ec-8ca3-85a99df8fc4c.PDF
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2026-06-05 19:54│酷特智能（300840）：关于选举职工董事的公告
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一、选举职工董事情况
青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 5日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举
吴琳琳女士（简历详见附件）为第五届董事会职工董事，与经公司股东会选举产生的第五届董事会非职工董事共同组成公司第五届董
事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
吴琳琳女士当选公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规的规定。
二、备查文件
1、《职工代表大会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/cafe9391-f534-41a6-ac96-5952c955a58e.PDF
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2026-04-28 17:24│酷特智能（300840）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动的
│公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛市上市公司协会与深圳市全
景网络有限公司联合举办的“2026 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会活动”，现将相关事项公告
如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5 月 8日(周五)15:00-17:00。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张蕴蓝女士、副总经理兼董事会秘书刘承铭先生、财务总监吕显洲先生
、独立董事孙莹女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
公司将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参
与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/94195910-4ed4-4a95-bd98-0c0e84f442eb.PDF
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2026-04-27 00:38│酷特智能（300840）：2025年度社会责任报告
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酷特智能（300840）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/22e09db5-f7b2-4185-a892-2a56a714e3e1.PDF
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2026-04-26 15:53│酷特智能（300840）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，青岛酷特智能股份有限公司（
以下简称“公司”）董事会，就公司第四届董事会独立董事孙莹女士、王伟先生、杜媛女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意
见：
经核查公司第四届董事会独立董事孙莹女士、王伟先生、杜媛女士的任职经历以及签署的相关自查文件，在任职期间，上述人员
及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司及公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，未与公司存在重大的持股关系，也
未在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独
立客观判断的关系，因此，公司独立董事在任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a42e1b02-923f-4a36-9515-b0dc456c9a8e.PDF
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2026-04-26 15:53│酷特智能（300840）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》等规定
和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2025 年度履职情况及审计委员会履行监
督职责情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；
（2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4月 23 日）；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7层；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）和信会计师事务所上年度末合伙人数量为 45 位，2025 年度末注册会计师人数为 249 人，其中签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师人数为139 人。
（7）和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为 30,165 万元，其中审计业务收入 21,688 万元，证券业务收入 9,238 万元
。
（8）上年度上市公司审计客户共 51 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术
服务业、电力热力燃气及水生产和供应业等，审计收费共计 7,145.12 万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客
户为 37 家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关
民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次、自律监管措施 1 次、行政处罚 1 次，未受到刑事处罚、纪律处
分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 5 次，自律监管措施 1 次，行政处罚1次，涉及人员 13 名，
未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人赵波先生，2001 年成为中国注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在和信会计师事务所执
业，2025 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 6份。
（2）签字注册会计师王钦顺先生，2007 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在和信会计师事
务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 6份。
（3）项目质量控制复核人韩伟先生，2016 年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015 年开始在和信会计师
事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 7份。
2、诚信记录
项目合伙人赵波先生、签字注册会计师王钦顺先生、项目质量控制复核人韩伟先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
3、独立性
和信会计师事务所及项目合伙人赵波先生、签字注册会计师王钦顺先生、项目质量控制复核人韩伟先生不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，于 2025 年 6 月 6 日召开公司 20
24 年年度股东大会，均审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公司
续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，承担公司 2025 年度审计工作。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，和信会计师事务所对公司 2025 年度财务报告及
2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具
了专项报告。经审计，和信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年
12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。和信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程
中，和信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测
试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对和信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。同意聘任和信会计师事务所为公
司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）报告期内，审计委员会与和信会计师事务所与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，沟通协商 2
025 年度财务报告的审计事项，确定审计工作计划、人员安排、审计重点等事项。和信会计师事务所出具初步审计意见后，与年审会
计师进行沟通，对 2025 年审计结论、审计委员会关注事项进行沟通。审计委员会听取了和信会计师事务所关于公司审计内容相关事
项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具等情况汇报，并对审计发现问题提出建议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》和公司的《公司章程》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进
行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，
切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为和信会计师事务所在公司年报审计及内部控制审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良
好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计及内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、
完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4f77b9c0-b5e0-4a4c-b8cc-fb710c6ad0c7.PDF
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2026-04-26 15:53│酷特智能（300840）：独立董事候选人声明与承诺（杜媛）
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声明人杜媛作为青岛酷特智能股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛酷特智能股份有限公
司董事会提名为青岛酷特智能股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之
间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候
选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过青岛酷特智能股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影
响独立履职情形的密切关系。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是□否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是□否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：杜媛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9b5c215c-32e3-4de4-9032-22dbe184fa11.PDF
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2026-04-26 15:53│酷特智能（300840）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》及相关制度，结合公司的实际经营等情况，现将公司董事、
高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案有关情况公告如下：
一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认
2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
姓名 职务 从公司获得的税前报酬总额
（元）
张蕴蓝 董事长、总经理 1,448,404.97
张代理 董事 714,657.57
张鹏 董事 0.00
吴琳琳 董事 112,733.41
王若雄 董事 0.00
孙莹 独立董事 99,999.96
王伟 独立董事 99,999.96
杜媛 独立董事 99,999.96
刘承铭 副总经理、董事会秘书 286,907.90
吕显洲 财务总监 382,669.99
合计 3,245,373.72
二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
1、本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员
适用期限：2026 年 1月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
2、薪酬方案具体内容
（1）在公司经营管理岗位任职的非独立董事（包括职工代表董事），按照其在公司实际担任的职务与岗位责任确定薪酬标准，
不再另行领取董事薪酬或津贴。
（2）独立董事每年津贴为人民币 10 万元（税前）。
（3）公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，根据其具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪
酬。
3、其他规定
上述薪酬均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其
实际任期计算并予以发放。
三、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025
年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认
及 2026 年度薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
四、备查文件
（一）《青岛酷特智能股份有限公司第四届薪酬与考核委员会第二次会议决议》；
（二）《青岛酷特智能股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/287703d0-8d2f-4d44-a431-daee7dee7a0e.PDF
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2026-04-26 15:53│酷特智能（300840）：独立董事候选人声明与承诺（孙莹）
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声明人孙莹作为青岛酷特智能股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛酷特智能股份有限公
司董事会提名为青岛酷特智能股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之
间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候
选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过青岛酷特智能股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影
响独立履职情形的密切关系。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是□否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是□否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：孙莹
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6e6db237-a8df-4e36-8efd-ff4182a6c9c8.PDF
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2026-04-26 15:53│酷特智能（300840）：独立董事提名人声明与承诺（王伟）
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酷特智能（300840）：独立董事提名人声明与承诺（王伟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/89ab6edf-7102-4d79-9ef3-ad038e174ab5.PDF
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2026-04-26 15:51│酷特智能（300840）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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酷特智能（300840）：第四届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/aa581a5a-a484-4cbf-9abf-265932af7a77.PDF
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2026-04-26 15:50│酷特智能（300840）：公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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酷特智能（300840）：公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/40a52c71-f46e-4a07-888b-9935bdfa18f2.PDF
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2026-04-26 15:50│酷特智能（300840）：公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“酷特智能”或“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理。公
司可使用最高额不超过人民币3亿元（含本数）自有资金进行现金管理，可使用最高额不超过人民币1亿元（含本数）暂时闲置的募集
资金进行现金管理。额度使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。
中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为酷特智能首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对酷特智能使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，
核查情况如下：
一、本次现金管理的基本情况
（一）现金管理的品种
公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的品种包括但不限于银行结构性存款、理财产品等，发行主体为金融
机构，投资期限不超过12个月，并满足安全性高、流动性好的要求，不得影响公司正常生产经营和募集资金投资计划正常进行。
（二）现金管理额度
公司本次拟使用最高额不超过人民币3亿元（含本数）自有资金和最高额度不超过人民币1亿元（含本数）的闲置募集资金进行现
金管理。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。
（三）投资期限
自董事会审议通过之日起一年之内有效。现金管理的期限不得超过十二个月，不得影响公司正常生产经营和募集资金投资计划的
正常进行。
（四）实施方式
公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件（如有必要），包括但不限于：选择合格专业理财
机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质押，闲置募集资金购买
理财产品使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时公告。
（五）现金管理收益的分配
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施
的要求进行管理和使用。
（六）关联交易说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易
。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司进行现金管理存在受到市场波动的影响等风险。
（二）风险控制措施
针对以上风险公司将通过评估、筛选等程序，选取安全性高、流动性好、收益稳定的理财产品，投资风险较小，在企业可控范围
之内；公司开展的现金管理业务，只针对募集资金暂时出现闲置时，通过现金管理取得一定投资收益。公司账户资金以保障经营性收
支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业
机构进行审计。公司将根据相关规定及时披露公司现金管理的具体进展情况。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司运用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、收益稳定的理财产品，是在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下
实施的，不会影响公司募投项目的正常开展。
（二）公司通过进行适度的现金管理，有利于提高公司的现金管理收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、公司决策程序及审批情况
本次使用部分自有资金以及闲置募集资金购买理财产品事项已经第四届董事会第十七次会议审议通过。
根据相关规定，本次使用闲置资金购买理财产品事项无需提交公司股东会审议。
五、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司在保证日常经营资金需求的情况下，使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理，不会影
响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和收益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。该事项已经公司第四届董事
会第十七次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关审议程序和审批权限的规定，本保荐机构对上述事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/628c845d-230f-4519-9b79-9a0d339d46c1.PDF
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2026-04-26 15:49│酷特智能（300840）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的人员激励与
约束机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有
关法律法规、部门规章、规范性文件及《青岛酷特智能股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司实际情
况，制定本制度。
第二条 使用范围
本制度适用范围包括公司的董事、高级管理人员。董事是指本制度执行期间公司董事会的全部成员。高级管理人员包括总经理、
副总经理、董事会秘书、财务总监和《公司章程》规定的其他人员。
第三条 原则
公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符。
（四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩；
（五）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
亏损公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
第三章 薪酬的构成与支付
第五条 非独立董事薪酬
在公司经营管理岗位任职的非独立董事（包括职工代表董事），按照其在公司实际担任的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另
行领取董事薪酬或津贴。
不在公司担任工作职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
第六条 独立董事津贴
独立董事的薪酬，按照换届时确定的薪酬发放，经董事会审议后，提交股东会决定。独立董事薪酬按月发放。
第七条 高级管理人员薪酬
公司高级管理人员根据其与公司具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。薪酬由基础薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成
，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，具体依据公司薪酬管理方式及对应的绩效考核办法执行。
基础薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合行业及地区薪酬水平、岗位职责，按照公司相关薪酬管理制度确定，按月发放。
绩效薪酬主要根据公司经营业绩经季度考核确定，按季度发放。
中长期激励收入：包括但不限于股权激励、员工持股计划等，由公司根据实际情况适时结合实施。
第八条 本制度所规定的董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划等。但公司根据经营情况和市场变化，可
以针对董事、高级管理人员采取员工持股计划等长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
第九条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十条 本制度中所涉及的董事、高级管理人员薪酬，均指含税薪酬。发放时其个税由公司代扣代缴。
第十一条 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计
的财务数据开展。
第十二条 在年度薪酬标准确定前,董事和高级管理人员暂按上年度标准核算与发放薪酬，标准确定后，按照新标准予以补发或扣
除。
第四章 薪酬管理
第十三条 公司董事和高级管理人员因换届、聘任、任期内辞职等原因岗位发生变动的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本规则与适时颁布的法律、法规
和规范性文件的规定冲突的，以法律、法规和规范性文件的规定为准。
第十七条 本制度由董事会薪酬与考核委员会拟订，经董事会审议同意，并提交股东会审议通过后实施，修改时亦同。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
青岛酷特智能股份有限公司
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2026-04-26 15:49│酷特智能（300840）：2025年度独立董事述职报告（杜媛）
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各位股东及股东代表：
本人作为青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度尽职尽责，严格按照《公司法》《上市公
司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重
大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法
权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2025 年度本人履行
独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
本人中国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，毕业于南京大学，博士研究生，2009年-2016 年在中国海洋大学任讲师，2016-
2025 年在中国海洋大学任副教授，2026 年至今在中国海洋大学任教授、博士生导师、硕士生导师，财务管理教研室主任。2017 年
至 2023 年在青岛海力威新材料科技股份有限公司任独立董事，2022 年至今在山东泰鹏智能家居股份有限公司任独立董事，2023 年
至今在盈康生命科技股份有限公司任独立董事。自 2023 年 5月起兼任公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人对独立性情况进行了认真自查，在担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独
立董事独立性的情况。
二、履职情况
1、参加董事会、股东会情况
董事会 亲自出席 委托出席 现场参加 通讯方式 缺席次数 是否连续 出席股
召开次 董事会次 董事会次 董事会次 参加会议 两次未出 东会次
数 数 数 数 次数 席会议 数
6 6 0 6 0 0 否 1
本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的
召集召开均符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故本人对 2025 年度公司董事会各项议案及其它事项均
投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2、董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人担任第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会委员。2025 年度，本人按照董事会专门委员会工作制度的相关要求，切实履行相应职责，组织、参加专门委员会会议，就相
关事项进行认真研究和审议，在协助董事会对相关事项进行富有成效的讨论及做出审慎的决策方面发挥了重要的作用。作为董事会审
计委员会委员，本人密切关注公司内部审计工作，审查公司内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性；本人向公司
了解了公司的财务状况，与会计师保持良好的沟通，重点沟通了 2025 年度财务信息、内部控制制度的履行情况。
2025 年度，公司未召开独立董事专门会议。
3、与中小股东的沟通交流情况
作为公司独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作。公司已按照相关法律法规规定及要求制定了《信息披露管理制度》。20
25 年度，公司严格按照法律法规及相关制度规定的披露时限及时报送并披露相关文件，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本人亦积极参加公司的董事会会议，对公司经营、财务管理、内部控制、募集资金投资项目及其他重大事项情况，进行了监督和核查
，积极有效的履行了独立董事的职责，维护了公司和公司中小股东的合法权益。同时，本人对公司的信息披露工作进行监督检查，使
公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的相关规定，真实、准确、及时、完整的进行公司日常信息披露。本人积极协助公
司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，切实维护中小投资者利益。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
审计委员会与公司内部审计机构定期沟通内审计划及内控情况。与会计师事务所就年度审计范围、重要时间节点、人员安排、审
计重点等相关事项进行了沟通，审阅相关底稿资料。关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
5、现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025 年度，本人对公司的生产经营状况、财务状况、内控制度的建设及执行情况、股东会决议、董事会决议执行情况等多方面
进行了调查，并通过通讯方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司内外部环境变化，及时获悉公司各项重大
事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议，切实履行独立董事的职责，维护公司和股东的利益，本人在现场工作时间累计达到
15 日。公司管理层高度重视与独立董事之间的沟通交流，将公司经营状况和重大事项进展等情况通过会谈、电话、微信等方式向本
人进行了汇报，使本人能及时掌握公司动态。
本人同独立董事孙莹共同研究总结公司的财务运营经验，一方面通过现场及资料了解，将公司作为成功案例进行研究，编制成课
程走入大学课堂；另一方面，与独立董事孙莹、公司共同撰写了题目为《赋能链主企业 引领纺服行业“智能制造+服务”模式创新》
的青岛市政府办公厅约稿，对公司“中国制造+服务”的可行模式进行了较好的总结、宣传。
6、培训和学习情况
本人重视履行职责能力的提升，积极学习相关法律法规和规章制度，特别是 2025 年度颁布的《上市公司独立董事管理办法》及
系列监管规定，并积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关培训，不断加强自身学习，不断提高自己的履职能力，形成自觉保
护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
三、重点关注事项的情况
2025 年度，我们对以下事项进行了重点关注，在认真核查相关材料和信息的基础上，充分独立地进行了判断，具体情况如下：
1、2025 年度，公司不存在应披露的关联交易事项。
2、2025 年度，公司不存在公司及相关方变更或者豁免承诺事项。
3、2025 年度，公司不存在被收购情况。
4、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了相
应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。2025 年的定期报告均履行了相应的审议程序，相关会议的
召集召开程序、表决程序及方式均符合相关法律法规、规范性文件的规定。
公司组织内部审计机构对公司 2025 年的内部控制情况进行了自我评估，不存在重大缺陷和重要缺陷。公司已建立了较为完善的
内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司《2025 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立
、完善和运行的实际情况。
5、聘用、解聘会计师事务所情况
2025年 4月28日，公司召开了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，2025 年 6 月 6 日，公司召开了 2024
年年度股东大会，均审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘
和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，承担公司 2025 年度审计工作。
6、2025 年度，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正情况。
7、提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况
2025 年 7 月 31 日公司召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举吴琳琳女士为第四届董事会职工董事。
8、董事、高级管理人员的薪酬情况
公司董事及高级管理人员的薪酬结合了城市、行业整体薪酬等实际情况，并考虑公司经营情况制定的，能够推动高级管理人员发
挥积极性，推动公司发展，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。2025 年，公司董事、高级管理人员薪酬方案合
理、合规。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人严格遵守各项法律法规和规范性文件，基于独立、客观的立场，及时了解公司的生产经营及财务情况，全面关
注公司的发展状况，按时参加公司各项会议，积极参与公司决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用和专业优势，有效维护了公司
的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
2026 年度，本人将继续本着忠实、勤勉、独立、公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科
学性、为保护广大投资者的合法权益、为促进公司稳健经营，发挥独立董事应有的作用。
独立董事：杜媛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cc11ab95-7fa6-428b-b6a9-2f62ddd1a77f.PDF
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2026-04-26 15:46│酷特智能（300840）：2026年一季度报告
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酷特智能（300840）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/76da9467-63de-475c-9462-177afb8647c2.PDF
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2026-04-26 15:46│酷特智能（300840）：2025年年度报告摘要
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酷特智能（300840）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a7f03c7f-1ea0-487d-a055-7f756912cc17.PDF
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2026-04-26 15:46│酷特智能（300840）：2025年年度报告
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酷特智能（300840）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/33a09a2c-2e4c-455f-8ad2-e3c8b2a6f796.PDF
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2026-04-26 15:45│酷特智能（300840）：关于酷特智能非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明
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酷特智能（300840）：关于酷特智能非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/20382000-d705-4c6a-8ca7-842a2db2e241.PDF
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2026-04-26 15:45│酷特智能（300840）：2025年年度审计报告
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酷特智能（300840）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/247f0920-d38d-4632-a1ef-663294ad1177.PDF
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2026-04-26 15:45│酷特智能（300840）：2025年度内部控制审计报告
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酷特智能（300840）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cc14d84f-4814-496b-a933-378da846ca14.PDF
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2026-04-26 15:44│酷特智能（300840）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 05 日 15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 06月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月
05日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 01 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至 2026 年 6 月 1日（星期一）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，也可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：山东省青岛市即墨区红领大街 17 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙） 非累积投票提案 √
为公司 2026 年度审计机构的议案》
5.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确 非累积投票提案 √
认及 2026 年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（4）人
7.01 关于选举张代理为第五届董事会非独立董事的议 累积投票提案 √
案
7.02 关于选举张蕴蓝为第五届董事会非独立董事的议 累积投票提案 √
案
7.03 关于选举张鹏为第五届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 √
7.04 关于选举王若雄为第五届董事会非独立董事的议 累积投票提案 √
案
8.00 《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的 累积投票提案 应选人数
议案》 （3）人
8.01 关于选举孙莹为第五届董事会独立董事的议案 累积投票提案 √
8.02 关于选举王伟为第五届董事会独立董事的议案 累积投票提案 √
8.03 关于选举杜媛为第五届董事会独立董事的议案 累积投票提案 √
2、上述议案 5 全体董事回避并直接提交本次股东会审议，其他议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详
见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，上述议案为普通决议事项，应
该由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权超过 1/2 通过；上述议案 7、8采用累积投票制进行逐项表决，即股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东会将分别选举 4名非独立董事、3 名独立董事。其中议案 8 中独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后股东会方可进行表决。
4、上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。
5、独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 6 月 3日 8:00-17:00
2、登记地点：山东省青岛市即墨区红领大街 17 号公司会议室
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，还应当
提交代理人有效身份证件和股东授权委托书（附件 2）、委托人身份证（复印件）进行登记。（2）法人股东应由法定代表人或者法
定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）；代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 2）、法人股东单位的营
业执照（加盖公章的复印件）。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在会议登记日 2026 年 6 月 3日前送达至公司），不接受电话登
记。
4、会议联系人及联系方式：
联系人：刘承铭
联系电话、传真：0532-88598088
电子邮箱：info@kutesmart.com
通讯地址：山东省青岛市即墨区红领大街 17 号
邮政编码：266200
5、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。
6、若有其他事宜，另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）公司第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/65eaa43b-de4f-41b1-850e-917f9caf6132.PDF
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2026-04-26 15:44│酷特智能（300840）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度
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第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）通过互动易平台
与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司质量，根据中国证券监督管理委员会《上市公司
信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 1号——业务办理》等规定及《青岛酷特智能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。
第二条 本制度所指“互动易平台”是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者
关系管理的综合性网络平台，是上市公司法定信息披露的有益补充。
第二章 总体要求
第三条 公司应当通过互动易平台等多种渠道与投资者交流，指派或者授权专人及时查看并处理互动易平台的相关信息。公司应
当就投资者对已披露信息的提问进行充分、深入、详细地分析、说明和答复。公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注
重诚信，尊重并平等对待所有投资者，谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证所发布信息的真实、准确、完整和公平，不得使用夸
大性、宣传性、误导性语言，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。
第四条 公司在互动易平台发布信息或者答复投资者提问等行为不能替代应尽的信息披露义务，公司不得在互动易平台就涉及或
者可能涉及未公开重大信息的投资者提问进行回答。
第五条 公司信息披露以其通过符合条件媒体披露的内容为准，在互动易平台发布的信息不得与依法披露的信息相冲突。
第三章 内容规范性要求
第六条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得涉及违反公序良俗、损害社会公共利益的信息，不得涉及国家
秘密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，公司应当谨慎判断拟发布的信息或者回复的内容是否违
反保密义务。
第七条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预测或者承诺，也不得利用
发布信息或者回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或者其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违规行为。
第八条 公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公司股票及其衍生品种交
易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第九条 投资者提问涉及已披露事项的，公司可以对投资者的提问进行充分、详细地说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项
的，公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公司不得以互动易平台发布或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开重大信息
。
第十条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平性，对所有依法合规提
出的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。
第十一条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提示相关事项可能存在的不
确定性和风险。第十二条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得利用发布信息或者回复投资者提问迎合市场热点
或者与市场热点不当关联。
第四章 内部管理
第十三条 未经审核程序，公司不得对外发布信息或者回复投资者提问。第十四条 公司证券事务为互动易平台信息发布及回复的
管理部门。
第十五条 公司董事会秘书负责对在互动易平台发布或回复投资者提问涉及的信息进行审核，公司各部门及子公司应在各自职责
范围内积极配合公司董事会秘书、证券事务对投资者的提问进行分析、解答，及时将相关资料报送证券事务，由证券事务整理编制符
合披露要求的回复内容，提交董事会秘书审核后发布至互动易平台。
第十六条 董事会秘书认为特别重要或敏感的回复，可视情况报总经理或董事长审批。董事会秘书可根据实际情况，就有关信息
发布和问题回复，征求外部咨询机构意见。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本规则与适时颁布的法律、法规
和规范性文件的规定冲突的，以法律、法规和规范性文件的规定为准。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释及修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/157939e4-96c7-459d-bc2f-9f4b92285fa5.PDF
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2026-04-26 15:44│酷特智能（300840）：2025年度独立董事述职报告（王伟）
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各位股东及股东代表：
本人作为青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度工作中严格按照《公司法》《上市公司独
立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）《独立董事工作制度》的规定，尽职尽责，认真、勤勉、谨慎工作，对各项议案进行认真审议，积极出席相关会议，对公司
重大事项发表了独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。根据《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况报
告如下：
一、基本情况
王伟，中国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，毕业于吉林大学，博士研究生，1978年-1987 年东北师范大学任讲师，1988
年-2005 年在青岛大学任副教授、教授、博士生导师，2006 年-2015 年在青岛农业大学任教授，研究生导师。自 2023 年 5 月起担
任公司独立董事。作为公司的独立董事，本人对独立性情况进行了认真自查，在担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定中对独立董事独立性的
相关要求，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、履职情况
1、参加董事会、股东会情况
董事会 亲自出席 委托出席 现场参加 通讯方式 缺席次数 是否连续 出席股
召开次 董事会次 董事会次 董事会次 参加会议 两次未出 东会次
数 数 数 数 次数 席会议 数
6 6 0 6 0 0 否 1
履职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公
司董事会的召集召开均符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，因此，本人对 2025 年度公司董事会各项议
案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2、独立董事专门会议情况
2025 年度内，公司未召开独立董事专门会议。
3、与中小股东的沟通交流情况
身为公司独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作。公司已按照相关法律法规规定及要求制定了《信息披露管理制度》。20
25 年度，公司严格按照法律法规及相关制度规定的披露时限及时报送并披露相关文件，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本人 依规对公司经营、财务管理、内部控制、募集资金投资项目及其他重大事项情况，认真 监督和核查，积极有效的履行了独立董
事的职责，维护了公司和公司中小股东的合法权益。同时，本人对公司的信息披露工作进行监督检查，使公司能够严格按照《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公
司《信息披露管理制度》的相关规定，真实、准确、及时、完整的进行公司日常信息披露。本人积极协助公司推进投资者关系建设，
增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，切实维护了中小投资者利益。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人与会计师事务所就年度审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，审阅相关底稿资料。关注审
计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
5、现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025 年度，本人利用现场工作时间对公司的生产经营状况、财务状况、内控制度的建设及执行情况、股东会决议、董事会决议
执行情况等多方面进行了调查，并通过通讯方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司内外部环境变化，及时
获悉公司各项重大事项的进展情况，本人在现场工作时间累计达到 15 日。公司管理层也高度重视与独立董事之间的沟通交流，将公
司经营状况和重大事项进展等情况通过会谈、电话、微信等方式向本人进行了汇报，使本人能及时掌握公司动态。
通过上述途径和机制，本人积极对公司决策、经营和管理提出建议，切实履行独立董事的职责，维护了公司和股东的利益。
6、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加交易所、证监局和公司组织的相关培训，
更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，强化了自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决
策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，切实加强了对公司和投资者、合法权益的保护能力。
三、重点关注事项的情况
2025 年度，我对以下事项进行了重点关注，在认真核查相关材料和信息的基础上，充分独立地进行了判断，具体情况如下：
1、2025 年度，公司不存在应披露的关联交易事项。
2、2025 年度，公司不存在公司及相关方变更或者豁免承诺事项。
3、2025 年度，公司不存在被收购情况。
4、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况
公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了相
应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。2025 年度的定期报告均履行了相应的审议程序，相关会议
的召集召开程序、表决程序及方式均符合相关法律法规、规范性文件的规定。
公司组织内部审计机构对公司 2025 年的内部控制情况进行了自我评估，不存在重大缺陷和重要缺陷。公司已建立了较为完善的
内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司《2025 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立
、完善和运行的实际情况。
5、聘用、解聘会计师事务所情况
2025年 4月28日，公司召开了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，2025 年 6 月 6 日，公司召开了 2024
年年度股东大会，均审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘
和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，承担公司 2025 年度审计工作。
6、2025 年度，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正情况。
7、关于提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况。
2025 年 7 月 31 日公司召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举吴琳琳女士为第四届董事会职工董事。
8、关于董事、高级管理人员的薪酬情况。
公司董事及高级管理人员的薪酬是结合了城市、行业整体薪酬等实际情况，并考虑公司经营情况制定的，2025 年度，公司董事
、高级管理人员薪酬方案合理、合规。能够推动高级管理人员发挥积极性，推动公司发展，不存在损害公司及公司股东特别是中小股
东利益的情形。
四、总体评价和建议
过去的一年，本人作为公司的独立董事，坚持客观、公正、独立的原则，认真履行职责，保持客观独立性，努力维护中小股东的
合法权益和公司的整体利益，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥专业优势，对董事会的科学决策、规范运营起到积极作用。
2026 年，本人将继续不断加强学习，进一步提升自身素质， 按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承科学、谨慎、勤勉、忠
实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作。同时， 利用自身 的专业知识和经验积
极为公司董事会决策提供参考建议，增强公司董事会的决策、创新和领导能力，提高公司的经营业绩，维护公司形象、整体利益和全
体股东的合法权益。
独立董事：王伟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4c445a5c-39ff-4254-87be-854ec44794f3.PDF
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2026-04-26 15:44│酷特智能（300840）：2025年度独立董事述职报告（孙莹）
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各位股东及股东代表：
本人作为青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度尽职尽责，严格按照《公司法》《上市公
司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，全年积极出席相关会议，深入审议各项议案，针对公司重
大事项发表独立意见，充分发挥独立董事及董事会各专门委员会委员的作用，切实维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的
合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将2025 年度本人履
行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
本人中国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，毕业于中国海洋大学，博士研究生，2011 年-2017 年在中国海洋大学管理学院
担任讲师，2018 年-2022 年在中国海洋大学管理学院担任副教授，2022 年在中国海洋大学管理学院担任副教授、管理会计与电算化
教研室主任，2022 年-2024 年 12 月在中国海洋大学管理学院担任副教授、会计硕士教育中心副主任、管理会计与信息化教研室主
任，2024 年 12 月至今在中国海洋大学管理学院担任教授、会计硕士教育中心副主任、管理会计与信息化教研室主任，2022 年至今
在青岛金王应用化学股份有限公司任独立董事，2025 年 12 月起担任奥特佳独立董事，自 2023 年 5 月起担任公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人已完成独立性自查，任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立履职的情形。
二、履职情况
1、参加董事会、股东会情况
董事会 亲自出席 委托出席 现场参加 通讯方式 缺席次数 是否连续 出席股
召开次 董事会次 董事会次 董事会次 参加会议 两次未出 东会次
数 数 数 数 次数 席会议 数
6 6 0 6 0 0 否 1
本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的
召集召开均符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故本人对 2025 年度公司董事会各项议案及其它事项均
投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2、董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人担任审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会主任委
员，担任战略委员会委员。2025 年度，本人按照董事会专门委员会工作制度的相关要求，切实履行相应职责，组织、参加专门委员
会会议，就相关事项进行认真研究和审议，在协助董事会对相关事项进行富有成效的讨论及做出审慎的决策方面发挥了重要的作用。
2025 年度内，公司未召开独立董事专门会议。
3、与中小股东的沟通交流情况
2025 年度，本人认真履行独立董事的职责，按时出席董事会和股东会，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执
行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态
和可能产生的经营风险，对公司董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的相关资料进行认真审查，必要时向公司相关部
门和人员询问，在此基础上利用自身相关专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维
护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格依照相关法律法规履行披露义务，保证所披露信息的真实、准确、完整、及时，
确保披露信息的公平性，维护公司股东，尤其是中小股东的利益。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人作为审计委员会主任积极听取公
司内部审计机构的工作汇报，包括年度和各季度内部审计工作报告和工作计划、公司专项内部审计报告等，及时了解公司内部审计机
构重点工作事项的进展情况，有效提高公司风险管理水平，进一步完善公司内部控制体系建设；本人积极与会计师事务所进行有效的
探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。
5、现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025 年度，本人在任职期间，对公司的生产经营状况、财务状况、内控制度的建设及执行情况、股东大会决议、董事会决议执
行情况等多方面进行了调查，并与公司其他董事、监事、高级管理人员及经营管理层通过通讯方式或面对面交流，时刻关注公司内外
部环境变化，及时获悉公司各项重大事项的进展情况认真听取管理层对公司各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，及时了解公
司发展规划和日常经营情况。在公司董事会会议中做到独立、客观、审慎地行使表决权。此外充分运用自己在行业方面的专业知识为
公司提出参考性建议，为公司董事会的科学决策起到了积极作用，切实履行独立董事的职责，维护公司和股东的利益，本人在现场工
作时间累计达到 15 日。公司管理层高度重视与独立董事之间的沟通交流，将公司经营状况和重大事项进展等情况通过会谈、电话、
微信等方式向本人进行了汇报，使本人能及时掌握公司动态。
本人与独立董事杜媛通过现场调研及资料研究，对公司进行了深入剖析，完成了《赋能链主企业 引领纺服行业“智能制造+服务
”模式创新》的报告，进一步加深了对公司业务模式和发展现状的理解。
6、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加交易所、证监局和公司组织的相关培训，
更全面地了解上市公司管理的各项规则及制度，特别是为扎实推进新“国九条”落实落地，本人积极学习理解并掌握新《公司法》的
规定，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议
，并促进公司进一步规范运作，切实加强了对公司和投资者、合法权益的保护能力。
三、重点关注事项的情况
2025 年度，我们对以下事项进行了重点关注，在认真核查相关材料和信息的基础上，充分独立地进行了判断，具体情况如下：
1、2025 年度，公司不存在应披露的关联交易事项。
2、2025 年度，公司不存在公司及相关方变更或者豁免承诺事项。
3、2025 年度，公司不存在被收购情况。
4、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况
公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了相
应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。2025 年度的定期报告均履行了相应的审议程序，相关会议
的召集召开程序、表决程序及方式均符合相关法律法规、规范性文件的规定。
公司组织内部审计机构对公司 2025 年的内部控制情况进行了自我评估，不存在重大缺陷和重要缺陷。公司已建立了较为完善的
内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司《2025 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立
、完善和运行的实际情况。
5、聘用、解聘会计师事务所情况
2025年 4月28日，公司召开了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，2025 年 6 月 6 日，公司召开了 2024
年年度股东大会，均审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘
和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，承担公司 2025 年度审计工作。
6、2025 年度，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正情况。
7、提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况
2025 年 7 月 31 日公司召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举吴琳琳女士为第四届董事会职工董事。
8、董事、高级管理人员的薪酬情况
公司董事及高级管理人员的薪酬结合了城市、行业整体薪酬等实际情况，并考虑公司经营情况制定的，能够推动高级管理人员发
挥积极性，推动公司发展，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。2025 年度，公司董事、高级管理人员薪酬方案
合理、合规。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人严格遵守各项法律法规和规范性文件，基于独立、客观的立场，及时了解公司的生产经营及财务情况，全面关
注公司的发展状况，按时参加公司各项会议，积极参与公司决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用和专业优势，有效维护了公司
的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将更加主动地加强学习，提升专业素养与决策能力，增加现场办公频次，进一步推动董事会决策的科学化，助力
公司高质量发展；同时保持与管理层的密切有效沟通，持续履行独立董事各项义务，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合
法权益。
独立董事：孙莹
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b0a360e1-08dc-49c4-a7ce-8c8f7418b888.PDF
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2026-04-26 15:42│酷特智能（300840）：2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公
司〈2025 年度利润分配预案〉的议案》，本预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将相关情况公告如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度经审计合并报表归属于母公司股东的净利润为 37,172,918.
45 元。其中：母公司实现的净利润为 35,830,077.14 元。按母公司 2025 年度实现净利润的 10%计提法定公积金 3,583,007.71 元
，减去 2025 年已分配 2024 年度利润24,000,000.00 元后，剩余可供分配利润为 8,247,069.43 元。截至 2025 年12 月 31 日，
经审计母公司可供分配利润为 614,314,095.13 元，公司合并报表可供股东分配的利润为 555,043,463.69 元。根据合并报表、母公
司报表中可供分配利润孰低原则，公司本期期末可供分配利润为 555,043,463.69 元。本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原
则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营、业务发展的前提下，提出 2025 年度利润分配预案如下
：
以公司总股本 240,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），本年度不送红股，不进行
资本公积转增股本，合计派发现金股利人民币 24,000,000.00 元（含税）。实施上述分配后，剩余可供分配利润结转到下一年度。
自董事会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止，如公司股本总额发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，按
最新股本总额相应调整分配比例。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 24,000,000.00 24,000,000.00 12,000,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 37,172,918.45 88,632,897.83 111,781,250.66
净利润（元）
研发投入（元） 55,302,486.10 55,990,690.49 43,073,287.13
营业收入（元） 656,263,786.98 708,568,290.18 746,932,161.34
合并报表本年度末累计 555,043,463.69
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 614,314,095.13
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 60,000,000.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 79,195,688.98
净利润（元）
最近三个会计年度累计 60,000,000.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 154,366,463.72
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 7.31%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司2025年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额超过最
近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于3,000万元，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影
响公司正常经营和发展，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司的
利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。
公司2025 年、2024 年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工
具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表
项目列报金额合计分别为96,821,313.64元以及230,368,898.62元，分别占对应年度总资产的6.36%、14.64%，比例均低于 50%。
四、备查文件
（一）《第四届董事会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/09a11a68-bd00-4834-9f6c-81a720397c9e.PDF
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2026-04-26 15:42│酷特智能（300840）：独立董事候选人声明与承诺（王伟）
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声明人王伟作为青岛酷特智能股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛酷特智能股份有限公
司董事会提名为青岛酷特智能股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之
间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候
选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过青岛酷特智能股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影
响独立履职情形的密切关系。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是□否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是□否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
□是□否√不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：王伟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5d6193f8-14f0-4d67-9bbc-d0f855865917.PDF
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2026-04-26 15:42│酷特智能（300840）：2025年度内部控制评价报告
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酷特智能（300840）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6252c4e6-df33-42a5-9a2f-d2eae7e64d41.PDF
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2026-04-26 15:42│酷特智能（300840）：关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1. 投资种类：包括但不限于银行结构性存款、理财产品等，发行主体为金融机构，投资期限不超过 12 个月，并满足安全性高
、流动性好的要求。
2. 投资金额：不超过人民币 4亿元（其中：闲置募集资金不超过 1亿元、自有资金不超过 3 亿元）。
3. 特别风险提示：公司进行现金管理购买的产品属于中低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使
用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理。公司可使用最
高额不超过人民币 3亿元（含本数）自有资金进行现金管理，可使用最高额不超过人民币 1 亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进
行现金管理。额度使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用。公司董
事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件（如有必要），包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受
托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。本次事项无需提交公司股东会审议，具体情况如下：
一、本次募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕974 号文核准，公司股票已于 2020 年 7 月 8 日在深圳证券交易所上市。公司
首次向社会公开发行的股票 6,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 5.94元/股，募集资金总额为人民币 356,400,000 元，扣
除与发行相关费用 40,791,320.74 元（含税）后，实际募集资金净额为人民币315,608,679.26 元。募集资金已于 2020 年 7月 2日
划至公司指定账户。
2023 年 11 月 27 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》《关于变更募集资金
专项账户并签署监管协议的议案》， 2023 年 12 月 13 日，公司召开 2023年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用
途的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司现阶段经营发展的需要，公司对募集资金投资项目进行调整：将原“柔性智慧工厂
新建项目”变更为“C2M 产业互联网服装试验工厂建设项目”，实施主体变更为公司全资子公司酷特智能（山东）有限公司，投资总
额变更为 17,929.87 万元，项目计划全部用募集资金投入；将原“智慧物流仓储、大数据及研发中心综合体建设项目” 变更为“试
验工厂数智化、C2M 产业互联网平台升级及‘酷特’AI 大模型建设项目”，实施主体为公司，投资总额变更为 21,273.66 万元，包
含募集资金投资额 13,631.00 万元（其中 3,066.17 万元由“柔性智慧工厂新建项目”的募集资金变更而来），项目其余不足部分
公司自筹资金解决。上述两个项目变更总金额合计为 31,560.87 万元，占实际募集资金净额的 100%。具体内容详见公司于 2023 年
11 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金用途的公告》。
公司于 2025 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。在募集资金
投资项目实施主体、募集资金投资用途以及投资规模均不发生变更的情况下，结合募投项目的实际建设情况和投资进度，公司决定将
“C2M 产业互联网服装试验工厂建设项目”和“试验工厂数智化、C2M 产业互联网平台升级及酷特 AI 大模型建设项目”进行延期，
调整后项目达到预定可使用状态日期为 2026 年 12 月 31 日。
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金使用情况如下：
单位：万元
募投项目 投资额 2025 年投入 累计投入金额
金额
C2M产业互联网服装试验工厂建设项 17,929.87 5,617.72 13,614.52
目
试验工厂数智化、C2M 产业互联网平 13,631.00 4,749.15 7,988.38
台升级及‘酷特’AI 大模型建设项
目
合计 31,560.87 10,366.87 21,602.90
公司及子公司正按照募集资金使用计划有序推进募投项目，由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，公司部分
募投项目资金将会出现暂时闲置的情形，在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟合理使用部分闲置募集资金进行现
金管理。
二、本次现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情
况下，公司拟使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司全体股东的利益，特
别是中小股东的利益。
（二）现金管理的品种
公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的品种包括但不限于银行结构性存款、理财产品等，发行主体为金融
机构，投资期限不超过 12 个月，并满足安全性高、流动性好的要求，不得影响公司正常生产经营和募集资金投资计划正常进行。
（三）现金管理额度
公司本次拟使用最高额不超过人民币 3 亿元（含本数）自有资金和最高额度不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置募集资金进
行现金管理。在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不
超过授权额度。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起一年之内有效。现金管理的期限不得超过十二个月，不得影响公司正常生产经营和募集资金投资计划的
正常进行。
（五）实施方式
公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件（如有必要），包括但不限于：选择合格专业理财
机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质押，闲置募集资金购买
理财产品使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时公告。
（六）现金管理收益的分配
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施
的要求进行管理和使用。
（七）现金管理相关风险及内部控制
金融市场受宏观经济的影响较大，公司进行现金管理存在受到市场波动的影响等风险，针对以上风险公司将通过评估、筛选等程
序，选取安全性高、流动性好、收益稳定的理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内；公司开展的现金管理业务，只针对募集
资金暂时出现闲置时，通过现金管理取得一定投资收益。公司账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。
公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据相关规定及时披露
公司现金管理的具体进展情况。
（八）关联交易说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易
。
三、对公司的影响
1、公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，是在不影响公司正常生产经营和保证募集
资金投资计划正常进行的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展。
2、公司通过进行适度的现金管理，有利于提高公司的现金管理收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、审议程序
公司于 2026 年 4月 24 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管
理的议案》。同意公司使用最高额不超过人民币 3亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用最高额不超过人民币 1亿元（含本数
）暂时闲置的募集资金进行现金管理。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司在保证日常经营资金需求的情况下，使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理，不会影响
公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和收益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。该事项已经公司第四届董事会
第十七次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关审议程序和审批权限的规定，本保荐机构对上述事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、保荐机构中德证券有限责任公司出具的《中德证券有限责任公司关于青岛酷特智能股份有限公司使用部分自有资金及闲置募
集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e70cc912-953d-48ec-a7c2-b022005ebb66.PDF
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2026-04-26 15:42│酷特智能（300840）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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酷特智能（300840）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d5ae8c26-8e9e-48bb-8763-e15dbfe9e910.PDF
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2026-04-26 15:42│酷特智能（300840）：关于董事会换届选举的公告
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青岛酷特智能股份有限公司（ 以下简称“公司” ）第四届董事会将于 2026 年 5 月 16 日届满，根据《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称：《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2026 年 4 月 24日召开了第四届董事会第十七
次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第五届董
事会独立董事候选人的议案》。现将本次董事会换届提名情况公告如下：
一、董事会
公司董事会提名张代理先生、张蕴蓝女士、张鹏先生、王若雄先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名孙莹女士、王伟
先生、杜媛女士为公司第五届董事会独立董事候选人，候选人简历详见本公告附件。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行审核。公司拟组建的第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要
求；独立董事孙莹女士、杜媛女士、王伟先生已取得独立董事资格证书。以上独立董事均具备中国证监会《上市公司独立董事规则》
所要求的独立性。独立董事候选人的相关资料尚需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第五届董事会董事成员的选举需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表
决。公司第五届董事会董事任期为自上述议案经股东会审议通过之日起三年。为保证董事会的正常运作，在公司新一届董事会董事就
任前仍由第四届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3ef6d025-e05b-460a-a9f2-3e57cb7f2cb7.PDF
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2026-04-26 15:42│酷特智能（300840）：独立董事提名人声明与承诺（孙莹）
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提名人青岛酷特智能股份有限公司董事会现就提名孙莹为青岛酷特智能股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明
。被提名人已书面同意作为青岛酷特智能股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在
充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名
人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声
明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过青岛酷特智能股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其
他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请详细说明：_____________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人（签署/盖章）：青岛酷特智能股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/171f621b-3340-4f66-85f3-aa7422fe0382.PDF
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2026-04-26 15:42│酷特智能（300840）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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酷特智能（300840）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/19b4322f-a3a3-4969-a6e9-0cc05eafe2fe.PDF
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2026-04-26 15:42│酷特智能（300840）：关于续聘 2026年度审计机构的公告
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青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，同意公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2026 年度审计机构，承担公司 2026 年度审计工作。
公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。现将相关事项公告如下：
一、本次拟续聘审计机构事项的情况说明
经综合考虑公司未来业务发展情况和整体审计效率需求以及审计工作延续性，公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2026年度审计机构，承担公司 2026 年度审计工作，聘期一年。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据年度审计要求和
审计范围与事务所协商确定相关审计费用。该事项尚需提交公司股东会审议。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；
成立日期：1987 年 12月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年4月 23 日）；
组织形式：特殊普通合伙；
注册地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层；
首席合伙人：王晖
和信会计师事务所上年度末合伙人数量为 45 位，2025 年度末注册会计师人数为 249 人，其中签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数为 139 人。
和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为 25,419 万元，其中审计业务收入 18,149 万元，证券业务收入 9,035 万元。
上年度上市公司审计客户共 47 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、批发
和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、卫生和社会工作等，审计收费共计 7,171.70 万元。和信会计师
事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 36 家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民
事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次、行政处罚 1 次，未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和
信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 4 次，行政处罚 1次，涉及人员 10 名，未受到刑事处罚、自律监管
措施。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人赵波先生，2001 年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2001 年开始在和信会计师事务所执
业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 6 份。
（2）签字注册会计师王钦顺先生，2007 年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2007年开始在和信会计师事务
所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 6 份。
（3）项目质量控制复核人张军先生，1999 年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在和信会计师事
务所执业，2026 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核了上市公司审计报告 2份。
2.诚信记录
项目合伙人赵波先生、签字注册会计师王钦顺先生、项目质量控制复核人张军先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
3.独立性
和信会计师事务所及项目合伙人赵波先生、签字注册会计师王钦顺先生、项目质量控制复核人张军先生不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2025 年度财务报告审计费用为 72 万元人民币（其中 2025 年度财务报表审计费用 50万元，内部控制审计费用 22 万元），公
司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的审计工作量及市场价格水平与和信会计师事务所协商确定相关的审计费
用。
三、本次拟续聘审计机构所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会经调研论证，在查阅了和信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认为
和信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够胜任年度审计工作，诚信状况良好，具备
证券、期货业务资格。审计委员会就关于续聘公司 2026 年度审计机构的事项形成了书面审核意见，提议续聘和信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构并提交公司董事会审议。
（二）相关审议程序
公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议，审议并全票通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司2026 年度审计机构的议案》，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，承担公司 2026
年度审计工作，聘期一年，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据年度审计要求和审计范围与事务所协商确定相关审计费
用。
（三）生效日期
该事项尚需提交股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、董事会决议；
2、审计委员会履职的证明文件；
3、和信会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务
的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/861af4cf-0c8b-41e8-b9bc-956424d33df3.PDF
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2026-04-26 15:42│酷特智能（300840）：独立董事提名人声明与承诺（杜媛）
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酷特智能（300840）：独立董事提名人声明与承诺（杜媛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a23faccc-e932-42e1-99d0-5824f497bab1.PDF
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2026-04-26 15:42│酷特智能（300840）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
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酷特智能（300840）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c75d8b2e-fc06-4791-9a3a-956d6a9e7c44.PDF
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2026-03-19 18:44│酷特智能（300840）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人提前终止减持计划的公告
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公司控股股东、实际控制人的一致行动人张蕴蓝女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”或“
酷特智能”）于 2025年 12月 9 日披露了《关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划预披露公告》，公司控股股东、实际
控制人的一致行动人张蕴蓝女士计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年 12月 31日至2026年 3 月 30 日）以集
中竞价和大宗交易的方式合计减持公司股份不超过4,800,000 股（占公司总股本比例 2%）。
近日，公司收到张蕴蓝女士出具的《关于提前终止减持计划的告知函》，张蕴蓝女士于 2025 年 12 月 31 日至 2026 年 3 月
19 日累计减持股份2,053,400 股。张蕴蓝女士决定提前终止本次减持计划，在原计划剩余减持期限内将不再减持。现将其减持情况
公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
减持方式 减持期间 减持均价（元/ 减持股数 减持股数
股） （股） 占总股本
比例
集中竞价 2025 年 12月 31日-2026 年 3 20.09 2,053,400 0.8556%
月 19 日
合计 / 20.09 2,053,400 0.8556%
张蕴蓝女士本次减持股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例
合计持有股份 24,542,832 10.2261% 22,489,432 9.3706%
其中：无限售条件股份 6,135,708 2.5565% 4,082,308 1.7010%
有限售条件股份 18,407,124 7.6696% 18,407,124 7.6696%
二、其他相关说明
1、张蕴蓝女士的本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、张蕴蓝女士本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，上述减持与此前已披露的减持意向、承诺及减
持计划一致，前述减持数量在已披露的减持计划范围内。截至本公告披露日，张蕴蓝女士的减持计划已提前终止。
3、张蕴蓝女士本次减持股份事项遵守了其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中关于股份限售及减持意向
等的承诺，未出现违反上述承诺的情形。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/90398ab2-fcb3-47f0-9018-aaa1c9c96184.PDF
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2026-03-17 17:01│酷特智能（300840）：关于子公司筹划拟收购境外公司股权暨签署《谅解备忘录》的提示性公告
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酷特智能（300840）：关于子公司筹划拟收购境外公司股权暨签署《谅解备忘录》的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/740fdcf1-5d70-40e2-982e-0fdcbd1eb47c.PDF
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2026-01-30 17:20│酷特智能（300840）：酷特智能2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降 50%以上情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 2,700 ～ 4,000 8,863.29
东的净利润 比上年同期 69.54% ～ 54.87%
下降
扣除非经常性损益 5,000 ～ 6,300 5,825.64
后的净利润 比上年同期 -14.17% ～ 8.14%
下降
二、与会计师事务所沟通情况
公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，与会计师事务所在本报告期业绩预告方面不存在重大分歧。本
次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、2025 年预计比上期减少资产减值损失约 2,300 万元。
2、2025 年预计投资收益比上期减少约 13,800 万元；2025 年预计资产处置损失比上期减少约 4,800 万元，以上属于非经常性
损益。
2026 年，公司将继续坚持以科技为核心的发展战略，优化收入和利润结构，提升盈利能力及质量，推动公司经营业绩改善、提
升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计，具体财务数据将在公司2025 年年度报告中详细披露。敬请广大投资
者注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于业绩预告情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/35aa7b04-6c25-4f88-be7c-909eebcd0a30.PDF
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2025-12-31 19:22│酷特智能（300840）：募投项目延期的核查意见定稿
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、
“保荐机构”）作为青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“酷特智能”或“公司”）的募集资金持续督导保荐机构，对公司募集资
金投资项目延期进行了核查。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕974号文核准，公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于 2020 年 7月 8
日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次向社会公开发行的股票 6,000万股，每股面值 1.00元，发行价格为 5.94元/股，募
集资金总额为人民币 356,400,000 元，扣除与发行相关费用 40,791,320.74元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 315,608,67
9.26 元。募集资金已于 2020年 7月 2日划至公司指定账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并
出具了瑞华验字[2020]23030001号验资报告。
二、本次募集资金使用情况
（一）募集资金管理情况
截至 2025年 12月 29日，上述募集资金的投入情况如下：
序 项目名称 拟使用募集资金投 截至 2025年 12月 29 截至 2025年 12
号 入金额（万元） 日累计投入金额（万 月 29 日投入比
元） 例
1 “C2M 产业互联网服装试验 17,929.87 13,620.01 75.96%
工厂建设项目”
2 “试验工厂数智化、C2M 产 13,631.00 7,989.04 58.61%
业互联网平台升级及酷特
AI大模型建设项目”
序 项目名称 拟使用募集资金投 截至 2025年 12月 29 截至 2025年 12
号 入金额（万元） 日累计投入金额（万 月 29 日投入比
元） 例
合计 31,560.87 21,609.05 68.47%
注：以上截至 2025年 12月 29日的数据未经审计。
公司募集资金存放与使用情况正常，符合有关法律法规、规范性文件的规定。
三、募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期的具体情况
根据项目进行情况和投资进度，经审慎分析和认真研究，公司决定在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生
变更的情况下，对以下募投项目做延期调整，具体情况如下：
序 项目名称 调整前项目达到预定可使 调整后项目达到预定可使
号 用状态日期 用状态日期
1 “C2M 产业互联网服装试 2025年 12月 31 日 2026年 12月 31日
验工厂建设项目”
2 “试验工厂数智化、C2M 产 2025年 12月 31 日 2026年 12月 31日
业互联网平台升级及酷特
AI大模型建设项目”
（二）募投项目延期的原因
自募投项目变更以来，公司董事会和经营层积极稳妥推进募投项目实施，并结合实际需求，审慎规划募集资金的使用。公司根据
自身实际经营情况，对募投项目的投入进行调整优化，导致项目整体建设周期延长。
1、C2M 产业互联网服装试验工厂建设项目
C2M 产业互联网服装试验工厂建设项目目前项目整体进度已完成 70%，建设主体部分已基本完工，目前处于装修、产线设置等后
续阶段。结合公司战略及经营需要，项目定位提升为智能体集群及高阶供应链，部分产线及系统需要进一步优化升级，公司决定从审
慎角度出发，在不改变募投项目实施主体、实施地点的前提下，将 C2M 产业互联网服装试验工厂建设项目达到预定可使用状态日期
调整至 2026 年 12 月 31日。
2、试验工厂数智化、C2M产业互联网平台升级及酷特 AI大模型建设项目随着 AI技术的更新迭代，公司对实施试验工厂数智化、
C2M产业互联网平台升级及酷特 AI大模型建设项目的相关应用技术进行调整，并增加快时尚及柔性制造高阶供应链等需求，公司决定
从审慎角度出发，在不改变募投项目实施主体、实施地点的前提下，将试验工厂数智化、C2M产业互联网平台升级及酷特 AI大模型建
设项目达到预定可使用状态日期调整至 2026 年 12 月 31 日。达到预定可使用状态日期调整至 2026 年 12月 31日。
（三）本次募投项目延期对公司的影响
本次关于募投项目延期的事项，是公司根据项目的实际情况做出的审慎决定，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。项目的延期未改变项目实施
的目的、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害投资者利
益的情形。公司将加强对项目实施进度的监督，确保项目按本次调整后的计划进行实施。
四、募投项目延期履行的审议程序
公司于 2025 年 12 月 30日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意募投项
目延期的事项，本议案无需提交公司股东会审议。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司募集资金投资项目延期事项，已经公司董事会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等有关规定。保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/e0c11550-a4cf-4843-a747-12ac49c5cbcd.PDF
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2025-12-31 19:22│酷特智能（300840）：关于募集资金投资项目延期的公告
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酷特智能（300840）：关于募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/8d29ea95-2113-4d85-bbd6-2c588094e18a.PDF
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2025-12-31 19:22│酷特智能（300840）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、会议召开情况
青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件、电话等
方式发出至全体董事，会议于 2025年 12月 30日上午 10:00 在山东省青岛市即墨区红领大街 17号公司会议室以现场方式及通讯相
结合的方式召开。本次董事会应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，其中王若雄先生通过通讯方式参会。公司全体高级管
理人员列席了会议。会议由董事长张蕴蓝女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法
、有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
经与会董事审议，同意公司在募投项目实施主体、实施方式和投资规模不变的情况下，将“C2M 产业互联网服装试验工厂建设项
目”和“试验工厂数智化、C2M 产业互联网平台升级及酷特 AI 大模型建设项目”的预计可使用状态日期由2025 年 12 月 31 日调
整为 2026 年 12 月 31 日。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。
保荐机构中德证券出具了同意的核查意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、《青岛酷特智能股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
2、保荐机构核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/803a1f02-882d-48e4-a70c-c2ea75b0fd63.PDF
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2025-12-19 17:18│酷特智能（300840）：关于公司实际控制人、控股股东之一致行动人部分股份被冻结的公告
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青岛酷特智能股份有限公司（以下简称 “公司”）于近日通过查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司业务系统，获悉
公司实际控制人、控股股东之一致行动人张琰先生所持有的部分股份被司法冻结，具体事项如下：
一、本次股份被冻结的基本情况
股东 是否为控股股东 本次冻结股 占其所 占公 是否为 起始日 到期日 冻结执 原
名称 或第一大股东及 份数量（股） 持股份 司总 限售股 行人 因
其一致行动人 比例 股本 及限售
比例 类型
张琰 是 17,150,782 72.93% 7.15% 是 2025-1 2028-1 山东省 司
2-18 2-17 青岛市 法
中级人 冻
民法院 结
二、股东股份累计被冻结情况
截至本公告披露日，公司实际控制人、控股股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 累计被冻结股份 占其所持股份 占公司总股
数量（股） 比例 本比例
张代理 35,827,638 14.93% 0 0.00% 0.00%
张蕴蓝 24,542,832 10.23% 0 0.00% 0.00%
张琰 23,516,017 9.80% 17,150,782 72.93% 7.15%
合计 83,886,487 34.95% 17,150,782 20.45% 7.15%
注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
三、其他说明
鉴于张琰先生不在公司担任董事、高管，且不参与公司日常生产经营管理，本次所持公司股份被冻结不会对公司生产经营、公司
治理、公司控制权等产生直接影响。
公司将持续密切关注该事项的后续进展情况，并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/4d48f574-c96b-41e1-9d99-7bd6061a34d2.PDF
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2025-12-19 17:18│酷特智能（300840）：关于变更保荐代表人的公告
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青岛酷特智能股份有限公司（以下简称 “公司”）于近日收到保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）出具
的《关于更换青岛酷特智能股份有限公司保荐代表人的通知》。中德证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，原
指定缪兴旺先生和刘奥先生担任贵公司持续督导的保荐代表人，持续督导期已于 2023 年 12月 31日届满。由于募集资金尚未使用完
毕，保荐机构对于募集资金的使用进行持续督导。现由于中德证券原保荐代表人缪兴旺先生离职，不能继续担任公司持续督导的保荐
代表人。为保证公司持续督导工作的顺利进行，中德证券现授权谢婷婷女士自 2025 年 12月 18日接替缪兴旺先生担任公司持续督导
的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导责任。
公司董事会对缪兴旺先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导期间所做的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/976de7ff-f792-401b-a979-fc7d996b1924.PDF
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2025-12-09 19:26│酷特智能（300840）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划预披露公告
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酷特智能（300840）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/04e22f5e-d33c-4b10-9892-4d32d182294e.PDF
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2025-10-27 18:19│酷特智能（300840）：2025年三季度报告
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酷特智能（300840）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/b095de86-891d-45de-9121-4525d0e7414b.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│酷特智能：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225176653.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27│酷特智能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225176663.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│酷特智能：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224741866.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│酷特智能：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224575061.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│酷特智能：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223380933.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│酷特智能：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223380952.PDF
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2024-10-29│酷特智能：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539825.PDF
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2024-08-30│酷特智能：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221048968.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25│酷特智能：2024年一季度报告
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