公司公告☆ ◇300840 酷特智能 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-24 16:26 │酷特智能（300840）：关于参投的合伙企业注销完成的公告 │
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│2025-06-23 18:22 │酷特智能（300840）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-06-23 18:22 │酷特智能（300840）：关于参投的合伙企业拟进行注销的公告 │
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│2025-06-19 16:00 │酷特智能（300840）：关于与专业投资机构合作投资的进展公告 │
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│2025-06-10 20:32 │酷特智能（300840）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-06-10 20:32 │酷特智能（300840）：：关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公│
│ │司上市相关... │
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│2025-06-10 16:34 │酷特智能（300840）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-06 19:08 │酷特智能（300840）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-06 19:08 │酷特智能（300840）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-06 17:22 │酷特智能（300840）：关于参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会活│
│ │动的公告 │
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2025-07-24 16:26│酷特智能（300840）：关于参投的合伙企业注销完成的公告
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一、注销情况概述
青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月23 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销
青岛酷特私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，因青岛酷特私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙
企业”）所投项目已全部退出，后续没有其他投资意向，经与其他合伙人协商一致，拟注销合伙企业并按合伙企业合伙人会议通过的
分配方案进行清算分配。同时，授权公司管理层办理与本次注销相关的具体事宜。具体内容详见公司于 2025 年 6月 23日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参投的合伙企业拟进行注销的公告》（公告编号：2025-021）。
近日，公司收到青岛市城阳区行政审批服务局出具的《登记通知书》，合伙企业已完成注销登记手续。本次注销合伙企业不会对
公司整体业务发展和财务状况产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。
二、备查文件
1、《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/f1a6e6a5-0ade-4722-ba4d-0f4a35a64195.PDF
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2025-06-23 18:22│酷特智能（300840）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、会议召开情况
青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件、电话等
方式发出，会议于 2025 年 6 月 23 日上午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次董事会应参加会议董事 8 人，
实际参加会议董事 8人，其中王若雄先生通过通讯方式参会。会议由董事长张蕴蓝女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于注销青岛酷特私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》
因青岛酷特私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）所投项目已全部退出，后续没有其他投资意向，
经与其他合伙人协商一致，拟注销合伙企业并按合伙企业合伙人会议通过的分配方案进行清算分配。同时，授权公司管理层办理与本
次注销相关的具体事宜。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/bdcc6200-7818-450f-ab6c-78e1991636e2.PDF
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2025-06-23 18:22│酷特智能（300840）：关于参投的合伙企业拟进行注销的公告
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一、与专业投资机构合作投资的概述
青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10月 9 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于与专业
投资机构共同投资的议案》，同意公司作为有限合伙人与普通合伙人海南德林信息咨询服务有限公司（原名为：海南景林私募基金管
理有限公司）共同设立衢州酷特互联网科技服务中心（有限合伙）（现名为：青岛酷特私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），以
下简称“合伙企业”）。合伙企业出资认缴总规模为 20,100 万元人民币，公司认缴出资额 20,000 万元人民币，占比 99.5%，资金
来源为公司自筹资金。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资
机构合作投资的公告》（公告编号：2021-028）。
2024 年 3 月 11 日，全体合伙人一致同意普通合伙人海南德林信息咨询服务有限公司退出合伙企业，同意普通合伙人青岛科转
信创业投资有限公司（以下简称“科转信”）入伙，以货币认缴出资额100 万元，出资比例 0.5%，最终出资期限 2026 年 10 月 20
日, 科转信以其认缴的出资额为限，对入伙后的合伙企业债务承担无限责任。合伙企业的执行事务合伙人及委派代表变更为青岛科
转信创业投资有限公司，委派代表人杨传杰。根据国家企业信用信息公示系统显示，合伙企业后续已在衢州市市场监督管理局办理完
成了合伙人变更登记备案。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投
资机构合作投资的进展公告》（公告编号：2024-005）。
2024 年 3 月 21 日，合伙企业以有限合伙人的身份入伙青岛赤恒成达投资合伙企业（有限合伙）（原名为“福州赤恒成达投资
合伙企业 (有限合伙)”，以下简称“赤恒成达”），以货币出资 20,000万元，占合伙企业出资总额的 95.24%。具体内容详见公司
于 2024年 3 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构合作投资的进展公告》（公告编号：202
4-007）。
2025 年 6 月 18 日，赤恒成达全体合伙人签署了《变更决定书》，一致同意有限合伙人青岛酷特私募股权投资基金合伙企业（
有限合伙）退出赤恒成达，并按照退伙时的企业财产状况进行了结算。具体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 19 日 在 巨 潮
资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构合作投资的进展公告》（公告编号：2025-020）。
二、拟注销的情况
公司于 2025 年 6 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销青岛酷特私募股权投资基金合伙企业（有限
合伙）的议案》，因合伙企业所投项目已全部退出，后续没有其他投资意向，经与其他合伙人协商一致，拟注销合伙企业并按合伙企
业合伙人会议通过的分配方案进行清算分配。同时，授权公司管理层办理与本次注销相关的具体事宜。上述事项在董事会审批权限范
围内，无需提交股东会审议。
三、对公司的影响
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次注销合伙企业事项不构成关联交易，亦不构成重
大资产重组，预计不会对公司的主营业务发展和盈利能力产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
合伙企业将按照合伙协议约定及合伙人会议决议进行清算、注销，具体影响将根据后续清算、注销结果确定，最终以审计机构确
认的结果为准。
四、备查文件
、公司第四届董事会第十三次会议决议；
、青岛酷特私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/1cb2504e-2948-4768-8481-cb8c948c0a27.PDF
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2025-06-19 16:00│酷特智能（300840）：关于与专业投资机构合作投资的进展公告
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一、与专业投资机构合作投资的概述
青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10月 9 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于与专业
投资机构共同投资的议案》，同意公司作为有限合伙人与普通合伙人海南德林信息咨询服务有限公司（原名为：海南景林私募基金管
理有限公司）共同设立衢州酷特互联网科技服务中心（有限合伙）（现名为：青岛酷特私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），以
下简称“合伙企业”）。合伙企业出资认缴总规模为 20,100 万元人民币，公司认缴出资额 20,000 万元人民币，占比 99.5%，资金
来源为公司自筹资金。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资
机构合作投资的公告》（公告编号：2021-028）。
2024 年 3 月 11 日，全体合伙人一致同意普通合伙人海南德林信息咨询服务有限公司退出合伙企业，同意普通合伙人青岛科转
信创业投资有限公司（以下简称“科转信”）入伙，以货币认缴出资额100 万元，出资比例 0.5%，最终出资期限 2026 年 10 月 20
日, 科转信以其认缴的出资额为限，对入伙后的合伙企业债务承担无限责任。合伙企业的执行事务合伙人及委派代表变更为青岛科
转信创业投资有限公司，委派代表人杨传杰。根据国家企业信用信息公示系统显示，合伙企业后续已在衢州市市场监督管理局办理完
成了合伙人变更登记备案。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投
资机构合作投资的进展公告》（公告编号：2024-005）。
2024 年 3 月 21 日，合伙企业以有限合伙人的身份入伙青岛赤恒成达投资合伙企业（有限合伙）（原名为“福州赤恒成达投资
合伙企业 (有限合伙)”，以下简称“赤恒成达”），以货币出资 20,000万元，占合伙企业出资总额的 95.24%。具体内容详见公司
于 2024年 3 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构合作投资的进展公告》（公告编号：202
4-007）。
二、进展情况
近日，公司收到合伙企业管理人科转信的通知，因赤恒成达所投项目已全部退出，根据赤恒成达合伙协议的约定，结合赤恒成达
实际情况和未来发展规划，合伙企业决定投资收回后不再继续投资，并退出赤恒成达。赤恒成达于近期召开了合伙人会议，全体合伙
人签署《变更决定书》，内容如下：
全体合伙人一致同意有限合伙人青岛酷特私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)退伙，其他合伙人与青岛酷特私募股权投资基金
合伙企业(有限合伙)按照退伙时的企业财产状况进行了结算，退伙前，青岛酷特私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)对该合伙企业
未造成损失，不负有赔偿责任；退伙时，青岛酷特私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)没有未了结的合伙事务，退伙后，青岛酷特
私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)对基于其退伙前的原因发生的合伙企业债务，以其退伙时从有限合伙企业中取回的财产承担责
任。
截至本公告披露日，赤恒成达已办理完成相应的工商变更登记。
三、对公司的影响
本次属于公司参与设立的合伙企业对外投资进展事项，上述事项不会对公司经营业务产生实质性影响，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
四、备查文件
、《青岛赤恒成达投资合伙企业（有限合伙）变更决定书》；、《青岛酷特私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙人会议
决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/fb5a086d-1be6-4290-b990-c359f25ecbed.PDF
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2025-06-10 20:32│酷特智能（300840）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、会议召开情况
青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于 2025 年 6月 6 日以电子邮件、电话等方
式发出，会议于 2025 年 6 月 10 日上午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次董事会应参加会议董事 8 人，实
际参加会议董事 8 人，其中王若雄先生通过通讯方式参会。会议由董事长张蕴蓝女士主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会
议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》
为深入推进公司全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，根据公司总体发展战略
及运营需要，公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市（以下简称“本次 H股
上市”）。为推进本次 H 股上市工作，公司董事会拟授权公司管理层启动本次 H 股上市的前期筹备工作。公司计划与相关中介机构
就本次 H 股上市的具体推进工作进行商讨，关于本次 H 股上市的具体细节尚未确定。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等法律法规、规范性文件的规定，
本次 H股上市尚需提交公司董事会和股东会审议，并需取得中国证券监督管理委员会和香港联交所等相关政府机构、监管机构备案、
批准或核准。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/648d61d1-5b9b-4bb9-87f4-d85b6af796b6.PDF
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2025-06-10 20:32│酷特智能（300840）：：关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上
│市相关...
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青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月10 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于授
权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。
为深入推进公司全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，根据公司总体发展战略
及运营需要，公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市（以下简称“本次 H股
上市”）。为推进本次 H 股上市工作，公司董事会拟授权公司管理层启动本次 H 股上市的前期筹备工作。公司计划与相关中介机构
就本次 H 股上市的具体推进工作进行商讨，关于本次 H 股上市的具体细节尚未确定。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等法律法规的要求，待确定具体方
案后，本次 H 股上市需提交公司董事会和股东大会审议，并需取得中国证券监督管理委员会和香港联交所等相关政府机构、监管机
构的备案、批准和/或核准。本次 H 股上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性。公司将依据相关法律法规
的规定，根据本次 H股上市的后续进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本次 H 股上市尚存在较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/cd8e95a4-ae27-4c59-a0b6-8584d41af54f.PDF
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2025-06-10 16:34│酷特智能（300840）：2024年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过利润分配方案情况
青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度利润分配预案已获得 2025 年 6 月 6 日召开的 2024
年年度股东大会审议通过。股东大会审议通过的利润分配方案如下：
以公司总股本 240,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），本年度不送红股，不进行
资本公积转增股本，合计派发现金股利人民币 24,000,000.00元（含税）。实施上述分配后，剩余可供分配利润结转到下一年度。自
董事会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止，如公司股本总额发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，按最新股
本总额相应调整分配比例。
自上述利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其
调整原则一致。
本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本240,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
，
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10股补缴税款 0.200
000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2025年 6 月 16 日。
2、本次权益分派除权除息日为：2025年 6 月 17 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 6 月 17 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺：在锁定期满后两年内进行减持的，减持价格不低于
公司首次公开发行股票的发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有
关规定作除权除息价格调整）。本次除权除息后，上述最低减持价限制亦作相应调整。
公司首次公开发行股票的发行价格为 5.94 元/股，经 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年度权益分派实
施完成后，上述最低减持价格调整为 5.70元/股（四舍五入后保留两位小数）。【计算公式为：调整价格 5.70 元=（发行价 5.94
元-2020 年度每股现金红利 0.018元-2021年度每股现金红利 0.032元-2022年度每股现金红利0.036 元-2023 年度每股现金红利 0.0
50 元-2024 年度每股现金红利0.100 元）÷（1+股份变动比例 0%）】
七、咨询机构
咨询地址：山东省青岛市即墨区红领大街 17 号
咨询联系人：周女士
咨询电话：0532-88598088
八、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、公司第四届董事会第十一次会议决议；
3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/ad1e9186-efd5-49db-9b54-91437c5650ff.PDF
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2025-06-06 19:08│酷特智能（300840）：2024年年度股东大会的法律意见书
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酷特智能（300840）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/1be7a96f-5a08-4127-8e29-50ec7b1b511b.PDF
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2025-06-06 19:08│酷特智能（300840）：2024年年度股东大会决议公告
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酷特智能（300840）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/b67d1c9e-ef21-4dcb-9ef2-5ddfaab01702.PDF
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2025-05-06 17:22│酷特智能（300840）：关于参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会活动的
│公告
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酷特智能（300840）：关于参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会活动的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/159ab018-8f72-4317-9722-f59f835e1ae2.PDF
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2025-04-29 01:32│酷特智能（300840）：关于2024年度利润分配预案的公告
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酷特智能（300840）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9006bf46-ec97-403b-a39b-2ef39eda68fe.PDF
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2025-04-29 01:32│酷特智能（300840）：2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
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酷特智能（300840）：2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0a421efc-f8ad-48cc-a10f-c30676f2feaa.PDF
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2025-04-29 01:32│酷特智能（300840）：关于修订《公司章程》的公告
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酷特智能（300840）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/145c6c41-4ac1-48d8-8f28-cb564a727539.PDF
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2025-04-29 01:32│酷特智能（300840）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》等规定
和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2024 年度履职情况及审计委员会履行监
督职责情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
1、基本信息
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