公司公告☆ ◇300840 酷特智能 更新日期：2024-04-22◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-11 17:14│酷特智能（300840）：第四届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式
发出至全体董事，会议于 2024 年 4 月 11 日上午 9:00 在山东省青岛市即墨区红领大街 17 号公司会议室以现场方式及通讯相结
合的方式召开。本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中王若雄先生通过通讯方式参会。公司全体监事和高
级管理人员列席了会议。会议由董事长张蕴蓝女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议
合法、有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》
原审计委员会委员张琰先生辞去董事职务，为保障审计委员会的正常运行，公司董事会对审计委员会成员进行补选，补选情况如
下：
补选前审计委员会成员：孙莹女士、杜媛女士，其中孙莹女士为主任委员（召集人）。
补选后审计委员会成员：孙莹女士、杜媛女士、张鹏先生，其中孙莹女士为主任委员（召集人）。
上述人员不涉及在公司担任高级管理人员的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、《青岛酷特智能股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/cb08b444-7a26-4cb1-ac41-78db7e6193bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-21 18:20│酷特智能（300840）：关于与专业投资机构合作投资的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、与专业投资机构合作投资的概述
青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10月 9 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于与专业
投资机构共同投资的议案》，同意公司作为有限合伙人与普通合伙人海南德林信息咨询服务有限公司（原名为：海南景林私募基金管
理有限公司）共同设立衢州酷特互联网科技服务中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。合伙企业出资认缴总规模为 20,100
万元人民币，公司认缴出资额 20,000 万元人民币，占比 99.5%，资金来源为公司自筹资金。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 1
2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构合作投资的公告》（公告编号：2021-028）。
2024 年 3 月 11 日，全体合伙人一致同意普通合伙人海南德林信息咨询服务有限公司退出合伙企业，同意普通合伙人青岛科转
信创业投资有限公司（以下简称“科转信”）入伙，以货币认缴出资额：100 万元，出资比例 0.5%，最终出资期限：2026 年 10 月
20 日,以其认缴的出资额为限，对入伙后的合伙企业债务承担无限责任。合伙企业的执行事务合伙人及委派代表变更为：青岛科转
信创业投资有限公司，委派代表人：杨传杰。根据国家企业信用信息公示系统显示，合伙企业已在衢州市市场监督管理局办理完成了
合伙人变更登记备案。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机
构合作投资的进展公告》（公告编号：2024-005）。
二、对外投资情况
近日，公司收到基金管理人科转信的通知，合伙企业与福州赤恒成达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“赤恒成达”或“投
资标的”）签署了《入伙协议》，合伙企业以有限合伙人的身份入伙赤恒成达，以货币出资 20,000 万元，占合伙企业出资总额的 9
5.24%。截至公告披露日，已完成出资和工商变更手续。
三、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
名称： 福州赤恒成达投资合伙企业 (有限合伙)
统一社会信用代码：91350105MA8UE9ERXL
成立日期：2021 年 12 月 20日
法定代表人：管策
注册资本：1000 万人民币
企业类型：有限合伙企业
注册地址：福州市马尾区湖里路 27 号 1#楼 2-90Y 室（自贸试验区内）
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系或其他利益关系说明：赤恒成达与本公司及本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有本公司股份。
主要资产：持有福建实达集团股份有限公司（简称：ST 实达，证券代码：600734）股份 10,604.35 万股，占其总股本 4.87%。
（二）投资标的的合伙人及出资情况
、本次交易前，赤恒成达的合伙人及出资情况如下：
序号 股东名称 认缴出资额 认缴出资比例
（万元）
1 赖红玲 500 50%
2 管策 500 50%
合计 1,000 100%
、本次交易后，赤恒成达的合伙人及出资情况如下：
序号 股东名称 认缴出资额 认缴出资比例
（万元）
1 衢州酷特互联网科技服务 20,000 95.24%
中心（有限合伙）
2 赖红玲 500 2.38%
3 管策 500 2.38%
合计 21,000 100%
四、本次交易对公司的影响
（一）本次投资对公司的影响
本次投资系合伙企业认可福州赤恒成达投资合伙企业(有限合伙)所持资产的投资价值，所投资金系各合伙人此前已实缴出资资金
，不涉及公司对合伙企业追加投资，对公司正常生产经营活动不会产生影响。上述投资符合公司及公司全体股东的利益，本次投资完
成后，公司基于对合伙企业投资产生的投资收益会对公司利润产生影响。
（二）本次投资存在的风险
本次投资可能存在投资回收期较长的风险；可能存在因决策失误，或者实施过程中因经济环境、行业环境、政策环境、二级市场
波动、投资标的经营管理等因素影响，导致无法达到预期投资收益或出现亏损的风险。
公司将密切关注投资标的的经营管理情况，并督促基金管理人防范投资风险，尽力维护公司投资资金的安全，以降低投资风险。
公司将按照合伙企业的进展情况，及时履行后续信息披露义务。
五、备查文件
、《入伙协议》；
2、《合伙协议》；
3、变更登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/274d02cf-9c25-4d47-ac72-11a8edcffe6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-18 00:00│酷特智能（300840）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未来六个月内自愿承诺不减持公司股份
│的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人张代理及其一致行动人张蕴蓝、张琰出具的
《关于未来六个月内自愿不减持公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下：
一、 承诺主体持股情况
序 股东名称 所持股份总数 所持股份 所持无限售条 所持有限售条
号 （股） 比例 件股份数量 件股份数量
（股） （股）
1 张代理 35,827,638 14.93% 8,956,910 26,870,728
2 张蕴蓝 24,542,832 10.23% 6,135,708 18,407,124
3 张琰 23,516,017 9.80% 0 23,516,017
注：张代理为公司董事，张蕴蓝为公司董事长兼总经理，根据相关规定及股东承诺，在任职期间，每年转让的股份不超过本人所
持有公司股份总数的 25%；张琰于 2024年 2月 21日辞去公司董事职务，根据相关规定及股东承诺，离职后半年内，不得转让其所持
本公司股份，上述股东所持有限售条件股份数量为高管锁定股。
二、承诺内容
基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大投资者的利益，控股股东、实
际控制人张代理及其一致行动人张蕴蓝、张琰承诺：自本承诺签署之日起，未来六个月内（自 2024 年 3 月 18 日至 2024 年 9 月
17 日）不以任何方式减持本人持有的全部公司股份。上述承诺期间内，如因上市公司转增股本、送红股、配股等原因而增加股份的
，亦遵守上述不减持承诺。
三、其他说明
公司董事会将督促上述承诺人严格遵守承诺，并按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及证监会、深圳证
券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、张代理、张蕴蓝、张琰出具的《关于未来六个月内自愿不减持公司股份的承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/f9ea7ceb-384c-4683-8208-c90cab6e1c8b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-12 00:00│酷特智能（300840）：关于与专业投资机构合作投资的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、与专业投资机构合作投资的概述
青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10月 9 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于与专业
投资机构共同投资的议案》，同意公司作为有限合伙人与普通合伙人海南德林信息咨询服务有限公司（原名为：海南景林私募基金管
理有限公司）共同设立衢州酷特互联网科技服务中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。合伙企业出资认缴总规模为 20,100
万元人民币，公司认缴出资额 20,000 万元人民币，占比 99.5%，资金来源为公司自筹资金。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 1
2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构合作投资的公告》（公告编号：2021-028）。
二、进展情况
根据基金管理的实际需要，全体合伙人一致同意普通合伙人海南德林信息咨询服务有限公司退出合伙企业，同意普通合伙人青岛
科转信创业投资有限公司入伙，以货币认缴出资额：100 万元，出资比例 0.5%，最终出资期限：2026 年 10 月 20 日,以其认缴的
出资额为限，对入伙后的合伙企业债务承担无限责任。合伙企业的执行事务合伙人及委派代表变更为：青岛科转信创业投资有限公司
，委派代表人：杨传杰。
根据国家企业信用信息公示系统显示，合伙企业已在衢州市市场监督管理局办理完成了合伙人变更登记备案。
青岛科转信创业投资有限公司基本情况如下：
公司名称: 青岛科转信创业投资有限公司
社会信用代码：91370214MA3CKCUB6X
注册资本:1,200 万元人民币
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股法人独资)
法定代表人: 杨传杰
成立日期:2016 年 10 月 26 日
注册地址: 山东省青岛市城阳区春阳路 88 号天安数码城 29 号楼 2-13 室
经营范围: 以自有资金进行创业投资、创业投资管理、资产管理、投资管理、股权投资、股权投资管理（未经金融监管部门依法
批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）；私募基金管理（需经中国证券投资基金业协会登记）。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
青岛科转信创业投资有限公司股东情况如下：
股东 持股比例 认缴出资额（万元）
青岛中鉴高科信息有限 100% 1,200
公司
公司实控人：徐文芝
主要投资领域：大数据、新能源、新材料、新技术及先进制造业、电子信息、现代农业等。
基金备案情况：已完成私募基金管理人登记手续，登记编号P1065696。
关联关系或其他利益关系说明：青岛科转信创业投资有限公司与本公司及本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有本公司股份。
本次变更后，基金整体规模不变，各合伙人出资情况如下：
序号 名称 性质 认缴出资额 认缴出资比例
（万元）
1 青岛科转信创业投资有 普通合伙人 100 0.5%
限公司
2 青岛酷特智能股份有限 有限合伙人 20,000 99.5%
公司
合计 - 20,100 100%
三、对公司的影响
本次普通合伙人及执行事务合伙人变更后，青岛科转信创业投资有限公司作为普通合伙人将按照《合伙协议》的约定管理、经营
合伙企业及其事务。上述变更不影响公司持有的合伙份额，亦不影响合伙企业未来的投资方向，对公司不会造成重大影响。
除上述变化外，《合伙协议》条款及相关事宜均未发生重要变化，不会对公司的投资事宜产生重大影响。公司将严格按照有关法
律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、衢州酷特互联网科技服务中心（有限合伙）合伙协议；
2、变更登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-12/1d12883b-be4d-40c6-8546-e117bb6f7ba2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-27 00:00│酷特智能（300840）：关于有关当事人收到立案告知书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）接到实际控制人的一致行动人张琰先生通知，张琰先生于 2024 年 2 月 26
日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0262024004 号）:“因涉嫌内幕交易违法行为，根据《
中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2023年 12 月 14 日，我会决定对你立案。”
经公司与张琰先生落实，本次立案系针对张琰先生个人的调查，被立案调查的事项与本公司无关，不会对公司的日常运营造成重
大影响。在立案调查期间，张琰先生将积极配合中国证券监督管理委员会的相关工作。
公司将密切关注后续进展，并按照相关规定履行信息披露义务，公司所有信息请以披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-27/1ef4a9d1-639b-4a08-9da1-101c3bebee54.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-21 00:00│酷特智能（300840）：关于董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
酷特智能（300840）：关于董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-21/4f4f3aa2-a39c-42a6-99fb-02658987d089.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-02 00:00│酷特智能（300840）：关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
酷特智能（300840）：关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-02/b26e8dfd-e058-4d2f-aa54-f602c67fdb2c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-02 00:00│酷特智能（300840）：第四届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件、电话等方
式发出至全体董事，会议于 2024 年 2 月 2 日下午 15:00 在山东省青岛市即墨区红领大街 17 号公司会议室以现场方式及通讯相
结合的方式召开。本次董事会应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，其中王若雄先生、陶兴荣先生、孙莹女士、王伟先
生、杜媛女士、丁香乾先生通过通讯方式参会。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张蕴蓝女士主持，会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘承铭先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会期满为止。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、《青岛酷特智能股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-02/4f239107-eeb6-4382-95e8-a35120a542c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-05 00:00│酷特智能（300840）：中德证券有限责任公司关于酷特智能2023年持续督导培训情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》要求，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作
为负责青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“酷特智能”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，于2023年12月21日对酷特智能董
事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员及控股股东、实际控制人进行了专项现场培训。
一、现场培训情况
本次培训前，中德证券编制了培训讲义，并提前要求公司了解企业培训对象的时间情况，与酷特智能确定了现场培训的具体时间
和安排。
现场培训中，中德证券结合《证券法》的相关规定及市场案例，讲解了短线交易的定义、适用情形、监管主体和注意事项。培训
过程中，中德证券对培训对象比较关心的问题进行了现场解答和交流。中德证券还向培训对象进行了廉洁从业宣传。
现场培训后，中德证券提请因故未参加培训的公司董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员认真复习本次培训讲义，并建
议如有任何疑问可以随时与中德证券沟通或向监管部门咨询。
二、现场专项培训结论
通过本次培训，酷特智能董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员及控股股东、实际控制人对短线交易的定义、适用情形
、监管主体和注意事项等内容有了进一步的了解和认识。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-05/e813f597-8f22-4fed-b79a-a751848524a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-05 00:00│酷特智能（300840）：中德证券有限责任公司关于公司2023年度持续督导定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
酷特智能（300840）：中德证券有限责任公司关于公司2023年度持续督导定期现场检查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-05/c0efd65e-d696-40c4-817a-b650c3626e27.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-12-13 00:00│酷特智能（300840）：关于变更募集资金用途后重新签署监管协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕974 号文核准，青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行的
人民币普通股（A 股）股票已于 2020 年 7 月 8 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次向社会公开发行的股票 6,000 万
股，每股面值1.00元，发行价格为 5.94元/股，募集资金总额为人民币 356,400,000元，扣除与发行相关费用 40,791,320.74 元（
含税）后，实际募集资金净额为人民币 315,608,679.26 元。募集资金已于 2020 年 7 月 2日划至公司指定账户。瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了瑞华验字[2020] 23030001 号验资报告。
二、变更募集资金用途、募集资金监管协议签订及专户开立、存储情况
2023 年 11 月 27 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》《关于变更募集资金
专项账户并签署监管协议的议案》， 2023 年 12 月 13 日，公司召开 2023年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用
途的议案》。原“柔性智慧工厂新建项目”变更为“C2M 产业互联网服装试验工厂建设项目”、 原“智慧物流仓储、大数据及研发
中心综合体建设项目”变更为“试验工厂数智化、C2M 产业互联网平台升级及‘酷特’AI大模型建设项目”。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司变更募集资金专项账户，公司、全资子公司酷特智能（山
东）有限公司与中国建设银行股份有限公司即墨支行以及保荐机构中德证券有限责任公司，公司与日照银行股份有限公司青岛分行以
及保荐机构中德证券有限责任公司分别签订《募集资金三方监管协议》。本次变更募集资金账户不影响募集资金投资项目的正常运行
。
截至公告日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
募投项目 开户名 开户银行 开户账号 余额（元）
C2M 产业互联网服装 酷特智能（山 中国建设银行股份 37150199760600004791 179,298,700
试验工厂建设项目 东）有限公司 有限公司即墨支行
试验工厂数智化、 青岛酷特智能 日照银行股份有限 810200401421010057 166,994,135.5
C2M 产业互联网平台 股份有限公司 公司青岛即墨支行 [注 2]
升级及“酷特”AI大 [注 1]
模型建设项目
注 1：因日照银行股份有限公司青岛即墨支行不具备签署协议的权限，上述《募集资金三方监管协议》由其上级银行日照银行股
份有限公司青岛分行签署。
注 2：截至上述募集资金转出当日，公司将原存放于日照银行股份有限公司青岛即墨支行的两个募集资金专户(账号：810200401
421010064 及账号：810200401421010057）的存款利息及现金管理收益扣除银行手续费后的净额 30,684,156.24 元转存至募集资金
专户（账号：810200401421010057）。原募集资金专户（账号：810200401421010064）转为一般户。
三、《募集资金三方监管协议》主要内容
以下所称甲方为公司及全资子公司酷特智能（山东）有限公司或公司，乙方为开户银行，丙方为中德证券有限责任公司。
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规
|
