公司公告☆ ◇300840 酷特智能 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 17:24 │酷特智能（300840）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活│
│ │动的公告 │
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│2026-04-27 00:38 │酷特智能（300840）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-26 15:53 │酷特智能（300840）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-26 15:53 │酷特智能（300840）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-26 15:53 │酷特智能（300840）：独立董事候选人声明与承诺（杜媛） │
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│2026-04-26 15:53 │酷特智能（300840）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-26 15:53 │酷特智能（300840）：独立董事候选人声明与承诺（孙莹） │
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│2026-04-26 15:53 │酷特智能（300840）：独立董事提名人声明与承诺（王伟） │
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│2026-04-26 15:51 │酷特智能（300840）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-04-26 15:50 │酷特智能（300840）：公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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2026-04-28 17:24│酷特智能（300840）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动的
│公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛市上市公司协会与深圳市全
景网络有限公司联合举办的“2026 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会活动”，现将相关事项公告
如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5 月 8日(周五)15:00-17:00。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张蕴蓝女士、副总经理兼董事会秘书刘承铭先生、财务总监吕显洲先生
、独立董事孙莹女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
公司将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参
与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/94195910-4ed4-4a95-bd98-0c0e84f442eb.PDF
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2026-04-27 00:38│酷特智能（300840）：2025年度社会责任报告
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酷特智能（300840）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/22e09db5-f7b2-4185-a892-2a56a714e3e1.PDF
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2026-04-26 15:53│酷特智能（300840）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，青岛酷特智能股份有限公司（
以下简称“公司”）董事会，就公司第四届董事会独立董事孙莹女士、王伟先生、杜媛女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意
见：
经核查公司第四届董事会独立董事孙莹女士、王伟先生、杜媛女士的任职经历以及签署的相关自查文件，在任职期间，上述人员
及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司及公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，未与公司存在重大的持股关系，也
未在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独
立客观判断的关系，因此，公司独立董事在任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a42e1b02-923f-4a36-9515-b0dc456c9a8e.PDF
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2026-04-26 15:53│酷特智能（300840）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》等规定
和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2025 年度履职情况及审计委员会履行监
督职责情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；
（2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4月 23 日）；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7层；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）和信会计师事务所上年度末合伙人数量为 45 位，2025 年度末注册会计师人数为 249 人，其中签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师人数为139 人。
（7）和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为 30,165 万元，其中审计业务收入 21,688 万元，证券业务收入 9,238 万元
。
（8）上年度上市公司审计客户共 51 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术
服务业、电力热力燃气及水生产和供应业等，审计收费共计 7,145.12 万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客
户为 37 家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关
民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次、自律监管措施 1 次、行政处罚 1 次，未受到刑事处罚、纪律处
分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 5 次，自律监管措施 1 次，行政处罚1次，涉及人员 13 名，
未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人赵波先生，2001 年成为中国注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在和信会计师事务所执
业，2025 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 6份。
（2）签字注册会计师王钦顺先生，2007 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在和信会计师事
务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 6份。
（3）项目质量控制复核人韩伟先生，2016 年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015 年开始在和信会计师
事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 7份。
2、诚信记录
项目合伙人赵波先生、签字注册会计师王钦顺先生、项目质量控制复核人韩伟先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
3、独立性
和信会计师事务所及项目合伙人赵波先生、签字注册会计师王钦顺先生、项目质量控制复核人韩伟先生不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，于 2025 年 6 月 6 日召开公司 20
24 年年度股东大会，均审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公司
续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，承担公司 2025 年度审计工作。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，和信会计师事务所对公司 2025 年度财务报告及
2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具
了专项报告。经审计，和信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年
12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。和信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程
中，和信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测
试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对和信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。同意聘任和信会计师事务所为公
司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）报告期内，审计委员会与和信会计师事务所与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，沟通协商 2
025 年度财务报告的审计事项，确定审计工作计划、人员安排、审计重点等事项。和信会计师事务所出具初步审计意见后，与年审会
计师进行沟通，对 2025 年审计结论、审计委员会关注事项进行沟通。审计委员会听取了和信会计师事务所关于公司审计内容相关事
项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具等情况汇报，并对审计发现问题提出建议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》和公司的《公司章程》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进
行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，
切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为和信会计师事务所在公司年报审计及内部控制审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良
好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计及内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、
完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4f77b9c0-b5e0-4a4c-b8cc-fb710c6ad0c7.PDF
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2026-04-26 15:53│酷特智能（300840）：独立董事候选人声明与承诺（杜媛）
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声明人杜媛作为青岛酷特智能股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛酷特智能股份有限公
司董事会提名为青岛酷特智能股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之
间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候
选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过青岛酷特智能股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影
响独立履职情形的密切关系。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是□否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是□否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：杜媛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9b5c215c-32e3-4de4-9032-22dbe184fa11.PDF
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2026-04-26 15:53│酷特智能（300840）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》及相关制度，结合公司的实际经营等情况，现将公司董事、
高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案有关情况公告如下：
一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认
2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
姓名 职务 从公司获得的税前报酬总额
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