公司公告☆ ◇300840 酷特智能 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-11-25 16:46 │酷特智能（300840）：关于参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-20 18:04 │酷特智能（300840）：关于公司股票交易异常波动暨严重异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-15 16:44 │酷特智能（300840）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 00:00 │酷特智能（300840）：2024年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-30 00:00 │酷特智能（300840）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-30 00:00 │酷特智能（300840）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-30 00:00 │酷特智能（300840）：2024年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-30 00:00 │酷特智能（300840）：2024年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-30 00:00 │酷特智能（300840）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-30 00:00 │酷特智能（300840）：董事会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-25 16:46│酷特智能（300840）：关于参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协
会联合举办的“2024 年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn）参与本次互动交流，活动时
间为2024 年 11月 28日（周四）15:00-17:00。届时公司高管将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投
资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/0fa8ae94-0ae3-449e-b829-a74e051d9932.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-20 18:04│酷特智能（300840）：关于公司股票交易异常波动暨严重异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格于 2024年 11 月 18日、2024年 11月 19 日、
2024年 11月 20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动
的情况。同时，公司股票交易价格连续五个交易日内（2024年 11月 14日至 2024 年 11月 20日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 100
%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易严重异常波动的情形。
2、公司基本面近期未发生重大变化，公司目前生产经营活动一切正常。近期公司股票价格波动较大，公司郑重提醒投资者，请
投资者充分了解二级市场交易风险，审慎决策、理性投资。
一、股票交易异常波动暨严重异常波动的情况
青岛酷特智能股份有限公司股票（证券简称：酷特智能，证券代码：300840）于 2024 年 11月 18 日、2024年 11月 19日、202
4年 11月 20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的
情况。同时，公司股票交易价格连续五个交易日内（2024年11月 14 日至 2024 年 11月 20日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%
。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易严重异常波动情形。
二、关注与核实情况说明
针对公司股票交易异常波动暨严重异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关
情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境正常，未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、 控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司基本面近期未发生重大变化，公司目前生产经营活动一切正常。近期公司股票价格波动较大，公司郑重提醒投资者，请
投资者充分了解二级市场交易风险，审慎决策、理性投资。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，公司将严格按照相关法律法规和监管规定
履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/a23ec3ff-b04c-4091-809b-64a32d85bd37.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-15 16:44│酷特智能（300840）：关于公司股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况
青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：酷特智能，证券代码：300840）于 2024 年 1
1 月 14 日、2024 年 11 月 15日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股
票交易异常波动的情况。
二、关注与核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境正常，未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司基本面近期未发生重大变化，公司目前生产经营活动一切正常。近期公司股票价格波动较大，公司郑重提醒投资者，请
投资者充分了解二级市场交易风险，审慎决策、理性投资。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，公司将严格按照相关法律法规和监管规定
履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/4fe6fef7-27c3-4e61-a400-9b9b7d573055.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│酷特智能（300840）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
酷特智能（300840）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/8db6a64a-4ca1-464f-b15e-197b5e665471.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│酷特智能（300840）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
酷特智能（300840）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/7b666e92-00f3-4b1f-94e8-371eaf2a570a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│酷特智能（300840）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
酷特智能（300840）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/68e747be-c87d-4818-bf7b-05bdd8171c52.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│酷特智能（300840）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
酷特智能（300840）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/b6b0e617-fa9b-42f4-8c71-f999c0ea3ff9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│酷特智能（300840）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
酷特智能（300840）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/37254d82-5959-477c-9489-285e84151b06.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│酷特智能（300840）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件、电话等方
式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日下午 14:00 在山东省青岛市即墨区红领大街 17号公司会议室以现场方式召开。应参加会议监
事 3 人，实际参加会议监事 3 人。公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议由监事会主席徐方晓先生主持，会议的召集、
召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。《202
4 年半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2024 年上半年度实际存放与使
用情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、《公司第四届监事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/39829af7-fb6d-4480-a321-df2d86bf5d3d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│酷特智能（300840）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件、电话等方
式发出至全体董事，会议于 2024 年 8 月 29 日上午 10:00 在山东省青岛市即墨区红领大街 17号公司会议室以现场及通讯相结合
的方式召开。本次董事会应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，其中王若雄先生通过通讯方式参会。公司全体监事和高级
管理人员列席了会议。会议由董事长张蕴蓝女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合
法、有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
董事会认为公司编制的《2024 年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司对外披露。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》全文、《2024 年半年度报告摘要》
。《2024 年半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案经公司审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司董事会认为：公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2024 年上半年度实际存放与使用情况
。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相
关公告。
本议案经公司审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、《青岛酷特智能股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
2、《第四届董事会审计委员会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/35035e9f-6120-4f46-828d-41989ed084d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-23 00:00│酷特智能（300840）：关于有关当事人因非本公司事项收到行政处罚决定书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
酷特智能（300840）：关于有关当事人因非本公司事项收到行政处罚决定书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/57942476-1873-4819-a076-630999cc9c2a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-29 00:00│酷特智能（300840）：2023年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
酷特智能（300840）：2023年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-28/38f08b49-449b-4bc4-9227-5c370e317c4b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-17 18:48│酷特智能（300840）：2023年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
酷特智能（300840）：2023年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-17/81cd902f-2d8b-4a24-8f4c-9b3e8a832b19.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-17 18:48│酷特智能（300840）：上海锦天城（青岛）律师事务所关于酷特智能2023年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
酷特智能（300840）：上海锦天城（青岛）律师事务所关于酷特智能2023年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-17/34be9efd-c65e-456a-8c4b-930cc6852722.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-13 00:00│酷特智能（300840）：关于举行2023年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
酷特智能（300840）：关于举行2023年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-12/0f43add0-1cc2-4868-9f1b-755fb0885926.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│酷特智能（300840）：关于召开2023年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 24日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开
2023年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023年年度股东大会。现将具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会
经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司2023年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年5月17日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2024年5月17日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日09:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票
平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。网络投票包含证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2024年5月10日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至2024年5月10日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权
股份的股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托
书详见附件2）
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市即墨区红领大街17号公司会议室。
9、投票规则：
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和
互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 ：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》 √
5.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》 √
6.00 《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 √
司 2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 √
关事宜的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，上述议案 1-6为普通决议事项，
应该由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权超过 1/2 通过；上述议案 7、8 为特别决议事项，应该由出席股东大会
的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。
独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年5月13日8:00-17:00
2、登记地点：山东省青岛市即墨区红领大街17号公司会议室
|