公司公告☆ ◇300840 酷特智能 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 01:32 │酷特智能（300840）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-29 01:32 │酷特智能（300840）：2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-29 01:32 │酷特智能（300840）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-04-29 01:32 │酷特智能（300840）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-29 01:32 │酷特智能（300840）：关于续聘 2025年度审计机构的公告 │
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│2025-04-29 01:32 │酷特智能（300840）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-04-29 01:32 │酷特智能（300840）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-04-29 01:32 │酷特智能（300840）：关于计提资产减值损失、信用减值损失的公告 │
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│2025-04-29 01:32 │酷特智能（300840）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-29 01:32 │酷特智能（300840）：关于制定及修订部分公司治理制度的公告 │
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2025-04-29 01:32│酷特智能（300840）：关于2024年度利润分配预案的公告
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酷特智能（300840）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9006bf46-ec97-403b-a39b-2ef39eda68fe.PDF
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2025-04-29 01:32│酷特智能（300840）：2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
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酷特智能（300840）：2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0a421efc-f8ad-48cc-a10f-c30676f2feaa.PDF
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2025-04-29 01:32│酷特智能（300840）：关于修订《公司章程》的公告
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酷特智能（300840）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/145c6c41-4ac1-48d8-8f28-cb564a727539.PDF
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2025-04-29 01:32│酷特智能（300840）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》等规定
和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2024 年度履职情况及审计委员会履行监
督职责情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；
（2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4月 23日）；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市文化东路 59号盐业大厦七楼；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）和信会计师事务所上年度末合伙人数量为 45 位，上年度末注册会计师人数为 254 人，其中签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数为 139人；
（7）和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为 30,165 万元，其中审计业务收入 21,688 万元，证券业务收入 9,238 万元
。
（8）上年度上市公司审计客户共 51 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术
服务业、电力热力燃气及水生产和供应业等，审计收费共计 7,145.12 万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客
户为 37家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关
民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次、自律监管措施 1 次、行政处罚 1 次，未受到刑事处罚、纪律处
分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 5 次，自律监管措施 1 次，行政处罚1次，涉及人员 13 名，
未受到刑事处罚。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开公司 202
3 年年度股东大会，均审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续
聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，承担公司 2024年度审计工作。
三、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，和信会计师事务所对公司 2024 年度财务报告及
2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具
了专项报告。经审计，和信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年
12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。和信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程
中，和信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测
试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对和信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。同意聘任和信会计师事务所为公
司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）报告期内，审计委员会与和信会计师事务所与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，沟通协商 2
024 年度财务报告的审计事项，确定审计工作计划、人员安排、审计重点等事项。和信会计师事务所出具初步审计意见后，与年审会
计师进行沟通，对 2024 年审计结论、审计委员会关注事项进行沟通。审计委员会听取了和信会计师事务所关于公司审计内容相关事
项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具等情况汇报，并对审计发现问题提出建议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》和公司的《公司章程》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进
行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，
切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为和信会计师事务所在公司年报审计及内部控制审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良
好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计及内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、
完整、清晰、及时。
青岛酷特智能股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8e4b6f3e-6bb9-434c-b60f-b66ac03b9661.PDF
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2025-04-29 01:32│酷特智能（300840）：关于续聘 2025年度审计机构的公告
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酷特智能（300840）：关于续聘 2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/de86ef51-6ab6-4678-a09d-64f8ad9c8672.PDF
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2025-04-29 01:32│酷特智能（300840）：2024年度内部控制评价报告
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酷特智能（300840）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ea784156-7a59-49e5-9560-8378ebb9d134.PDF
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2025-04-29 01:32│酷特智能（300840）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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酷特智能（300840）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ae2ceddb-163d-4c27-9073-9e2543aa2ce9.PDF
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2025-04-29 01:32│酷特智能（300840）：关于计提资产减值损失、信用减值损失的公告
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酷特智能（300840）：关于计提资产减值损失、信用减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/595ba1d9-f5be-4528-bdff-87fa45dcb9d7.PDF
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2025-04-29 01:32│酷特智能（300840）：关于会计政策变更的公告
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酷特智能（300840）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a50ab3d3-cd4c-468a-825f-a67a41d3f029.PDF
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2025-04-29 01:32│酷特智能（300840）：关于制定及修订部分公司治理制度的公告
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酷特智能（300840）：关于制定及修订部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/709fc034-e0ad-4d7c-8676-320f8251357d.PDF
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2025-04-29 01:31│酷特智能（300840）：2025年一季度报告
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酷特智能（300840）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a9b11453-2bf3-4621-a25a-1b5b04760e10.PDF
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2025-04-29 01:31│酷特智能（300840）：2024年年度报告
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酷特智能（300840）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d2cf0ec8-1ed5-4534-9c02-ca7e951f1d67.PDF
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2025-04-29 01:31│酷特智能（300840）：董事会决议公告
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酷特智能（300840）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4faf4a42-6737-4a37-a6f2-dfd7b0bddaf2.PDF
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2025-04-29 01:31│酷特智能（300840）：2024年年度报告摘要
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酷特智能（300840）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a74f9d43-75a6-4710-a625-f12495729e61.PDF
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2025-04-29 01:30│酷特智能（300840）：2024年年度审计报告
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酷特智能（300840）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f5c7073f-28c7-4c99-9682-de2b39182246.PDF
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2025-04-29 01:30│酷特智能（300840）：公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议
，审议通过了《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现
金管理。公司可使用最高额不超过人民币3亿元（含本数）自有资金进行现金管理，可使用最高额不超过人民币2亿元（含本数）暂时
闲置的募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。
中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为酷特智能首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监督要求》等法律、法规和规范性文件的要求，对酷特
智能使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次现金管理的基本情况
（一）现金管理的品种
公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的品种包括但不限于银行结构性存款、理财产品等，发行主体为金融
机构，投资期限不超过12个月，并满足安全性高、流动性好的要求，不得影响公司正常生产经营和募集资金投资计划正常进行。
（二）现金管理额度
公司本次拟使用最高额不超过人民币3.0亿元（含本数）自有资金和最高额度不超过人民币2.0亿元（含本数）的闲置募集资金进
行现金管理。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。
（三）投资期限
自董事会审议通过之日起一年之内有效。现金管理的期限不得超过十二个月，不得影响公司正常生产经营和募集资金投资计划的
正常进行。
（四）实施方式
公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件（如有必要），包括但不限于：选择合格专业理财
机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质押，闲置募集资金购买
理财产品使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时公告。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司进行现金管理存在受到市场波动的影响等风险。
（二）风险控制措施
针对以上风险公司将通过评估、筛选等程序，选取安全性高、流动性好、收益稳定的理财产品，投资风险较小，在企业可控范围
之内；公司开展的现金管理业务，只针对募集资金暂时出现闲置时，通过现金管理取得一定投资收益。公司账户资金以保障经营性收
支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构
进行审计。公司将根据相关规定及时披露公司现金管理的具体进展情况。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司运用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、收益稳定的理财产品，是在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下
实施的，不会影响公司募投项目的正常开展。
（二）公司通过进行适度的现金管理，有利于提高公司的现金管理收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、公司决策程序及审批情况
本次使用部分自有资金以及闲置募集资金购买理财产品事项第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议审议通过。
根据相关规定，本次使用闲置资金购买理财产品事项无需提交公司股东大会审议。
五、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司在保证日常经营资金需求的情况下，使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理，不会影
响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和收益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。该事项已经公司第四届董事
会第十一次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监督要求》等有关审议程序和审批权限的规定，本保荐机构对上述事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ca3d0a9a-a76e-4746-b6f8-19089c708048.PDF
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2025-04-29 01:30│酷特智能（300840）：关于酷特智能非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明
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酷特智能（300840）：关于酷特智能非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/dd58c2ad-6b34-45d1-9ca0-50281f8c7215.PDF
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2025-04-29 01:30│酷特智能（300840）：酷特智能募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、募集资金年度存放与使用情况专项报告 3-12
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○二五年四月二十八日
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
和信专字(2025)第 000063 号
青岛酷特智能股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“酷特智能”）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使
用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）。
一、酷特智能董事会的责任
酷特智能董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》及深圳证券交易所的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确
保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历
史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施鉴
证工作，以对专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》以及深圳证券交易所的相关规定编制，在所有重大方面如实反映酷特智能 2024年度募集资金存放与使用情况获取合
理保证。
在执行鉴证工作的过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们获取的证据是
充分、适当的，为发表鉴证结论提供了合理的基础。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 第 1 页 共 12 页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fb7657c1-8770-40ea-b241-44ba269b6d41.PDF
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2025-04-29 01:30│酷特智能（300840）：关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1. 投资种类：包括但不限于银行结构性存款、理财产品等，发行主体为金融机构，投资期限不超过 12 个月，并满足安全性高
、流动性好的要求。
2. 投资金额：不超过人民币 5 亿元（其中：闲置募集资金不超过 2 亿元、自有资金不超过 3 亿元）。
3. 特别风险提示：公司进行现金管理购买的产品属于中低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月28 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次
会议，审议通过了《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进
行现金管理。公司可使用最高额不超过人民币 3亿元（含本数）自有资金进行现金管理，可使用最高额不超过人民币 2亿元（含本数
）暂时闲置的募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用。公司董事会授权董事长在额度范围内行使该
项投资决策权及签署相关合同文件（如有必要），包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理
财产品品种、签署合同及协议等。本次事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、本次募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕974 号文核准，公司股票已于 2020 年 7 月 8 日在深圳证券交易所上市。公司
首次向社会公开发行的股票 6,000万股，每股面值 1.00元，发行价格为 5.94元/股，募集资金总额为人民币 356,400,000 元，扣除
与发行相关费用 40,791,320.74 元（含税）后，实际募集资金净额为人民币315,608,679.26 元。募集资金已于 2020 年 7 月 2 日
划至公司指定账户。
2023 年 11 月 27 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》《关于变更募集资金
专项账户并签署监管协议的议案》， 2023 年 12 月 13日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用
途的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司现阶段经营发展的需要，公司对募集资金投资项目进行调整：将原“柔性智慧工厂
新建项目”变更为“C2M产业互联网服装试验工厂建设项目”，实施主体变更为公司全资子公司酷特智能（山东）有限公司，投资总
额变更为 17,929.87 万元，项目计划全部用募集资金投入；将原“智慧物流仓储、大数据及研发中心综合体建设项目” 变更为“试
验工厂数智化、C2M 产业互联网平台升级及‘酷特’AI 大模型建设项目”，实施主体为公司，投资总额变更为 21,273.66万元，包
含募集资金投资额 13,631.00 万元（其中3,066.17 万元由“柔性智慧工厂新建项目”的募集资金变更而来），项目其余不足部分公
司自筹资金解决。上述两个项目变更总金额合计为 31,560.87 万元，占实际募集资金净额的 100%。具体内容详见公司于 2023 年 1
1 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金用途的公告》。
具体调整情况如下：
单位：万元
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