公司公告☆ ◇300841 康华生物 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 17:36 │康华生物（300841）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-20 17:36 │康华生物（300841）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-01 19:13 │康华生物（300841）：关于聘任公司高级管理人员的公告 │
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│2026-07-01 19:11 │康华生物（300841）：第三届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-07-01 19:10 │康华生物（300841）：关于与专业机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的公告 │
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│2026-07-01 19:10 │康华生物（300841）：关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告 │
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│2026-07-01 19:10 │康华生物（300841）：调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见 │
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│2026-07-01 19:09 │康华生物（300841）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-29 18:26 │康华生物（300841）：关于纳美信（上海）生物科技有限公司RSV疫苗启动Ⅱ期临床试验的自愿性信息披 │
│ │露公告 │
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│2026-05-22 18:02 │康华生物（300841）：2025年年度权益分派实施公告 │
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2026-07-20 17:36│康华生物（300841）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：成都康华生物制品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”或“本所”）指派律师出席了成都康华生
物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证
并出具法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 《公司章程》；
2. 公司第三届董事会第十六次会议决议的公告；
3. 公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知；
4. 本次股东会会议的其他文件。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实
或数据的真实性及准确性发表意见。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规
、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集、召开等相关法律问题出具如下意见：
一、 本次股东会的召集、召开程序
根据公司《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033），本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于
2026年 7月 2日以公告形式刊登了关于召开本次股东会的通知。经核查，公司发出会议通知、方式及内容符合《公司法》《股东会
规则》及《公司章程》的规定。
本次股东会于 2026年 7月 20 日下午 15：00在四川省成都市龙泉驿区北京路 182号会议室采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、 本次股东会出席会议人员资格、召集人资格
根据公司《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033），有权参加本次股东会的人员包括：
1. 于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
2. 公司董事、高级管理人员；
3. 公司聘请的见证律师及其他相关人员。
根据现场会议的统计结果和网络投票结果，参加本次股东会的股东或其代理人共计 140人，代表有表决权的股份 10,785,849股
，占公司有表决权股份总数的8.3002%。其中，出席现场会议的股东或其代理人共计 0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东共计 140人，代表有表决权的股份 10,785,849股，占公司有表决权股份总数的 8.3002%。
本次股东会的召集人为公司董事会。通过网络投票系统投票的股东，由网络投票系统提供机构提供股东信息、验证其身份。
本所律师认为，本次股东会出席会议人员资格、召集人资格合法有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会议案进行了表决。
本次股东会审议相关议案的表决情况及表决结果如下：
1. 《关于与专业机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》
该议案涉及关联股东回避表决，关联股东已依法回避表决。
该议案的表决情况为：同意 10,077,565股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 93.4332%；反对 677,459股
，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 6.2810%；弃权 30,825股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票
）总数的 0.2858%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,894,467股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 72.7871%
；反对 677,459股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 26.0286%；弃权 30,825股，占出席本次股东会
中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 1.1843%。
该议案的表决已获得出席本次股东会有表决权股份总数的二分之一以上股东同意，该议案的表决结果为通过。
四、 结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关
事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/b8df7255-2a80-4872-b088-d437a2291892.PDF
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2026-07-20 17:36│康华生物（300841）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月20日（星期一）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月20日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路182号会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘大伟先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东或其代理人共计 140人，代表有表决权的股份 10,785,849股，占公司有表决权股份总数的
8.3002%。
2、现场会议股东出席情况
现场出席本次股东会的股东或其代理人共计 0 人，代表有表决权的股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共计 140人，代表有表决权的股份 10,785,849股，占公司有表决权股份总数的 8.3002%。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络出席本次股东会的中小股东或其代理人共计 136人，代表有表决权的股份 2,602,751 股，占公司有表决权股份
总数的 2.0029%。其中：通过现场投票的中小股东共计 0人，代表有表决权的股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络
投票的中小股东共计 136人，代表有表决权的股份 2,602,751股，占公司有表决权股份总数的 2.0029%。
5、其他人员出席或列席的情况
公司的全体董事、董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会审议相关议案的表决情况及表决结果如下：
（一）《关于与专业机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》
该议案涉及关联股东回避表决，关联股东已依法回避表决。
该议案的表决情况为：同意 10,077,565股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 93.4332%；反对 677,459股
，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 6.2810%；弃权 30,825股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票
）总数的 0.2858%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,894,467股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 72.7871%
；反对 677,459股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 26.0286%；弃权 30,825股，占出席本次股东会
中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 1.1843%。
该议案的表决已获得出席本次股东会有表决权股份总数的二分之一以上股东同意，该议案的表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京中伦（成都）律师事务所刘志广律师、郑榕鑫律师现场见证并出具了法律意见书，结论意见如下：“基于上述
事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公
司法》《证券法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会决议合法有效。”
四、备查文件
1、公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所关于成都康华生物制品股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/0675047a-9df0-4c82-9347-2f08ed717123.PDF
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2026-07-01 19:13│康华生物（300841）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 1日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任樊长勇先生担任公司总裁，柴云飞先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会届满之日止。樊长勇先生不再担任公司常务副总裁。
樊长勇先生与柴云飞先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，符合有关法律、法规、规范性文件和《成都康华生物
制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被列为失信被执行人。
樊长勇先生、柴云飞先生简历请见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/f010a311-1b58-4581-b350-c476849f9183.PDF
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2026-07-01 19:11│康华生物（300841）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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康华生物（300841）：第三届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/35234e84-92d7-4a96-8210-d470a522b9f2.PDF
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2026-07-01 19:10│康华生物（300841）：关于与专业机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的公告
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康华生物（300841）：关于与专业机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/f674a055-40e5-489d-85b6-dfad8a3b2eff.PDF
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2026-07-01 19:10│康华生物（300841）：关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告
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成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”、“康华生物”）于2026 年 7月 1日召开第三届董事会第十六次会议，审
议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目的实施进度进行调整。上述事项在
董事会的审议权限范围内，无需提交股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都康华生物制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]521号）核
准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,500.00万股，每股发行价为人民币 70.37元，募集资金总额为人民币 105,555.00万元
，扣除各项发行费用人民币 7,457.70万元后，募集资金净额为人民币 98,097.30万元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（
特殊普通合伙）审验并于 2020年 6月 10日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZD10135号）。公司对募集资金采取专户存储
制度。
根据公司首次公开发行股票方案，首次公开发行股票募集资金扣除相关发行费用后的净额用于以下项目：
单位：万元
项目名称 项目 募集资金投资 实施主体
总投资 金额 比例
康华生物疫苗生产扩建项目 62,480.81 62,480.81 63.69% 康华生物
研发中心升级建设子项目 10,261.12 10,261.12 10.46%
补充与主营业务相关的营运资金 27,000.00 25,355.37 25.85%
合计 99,741.93 98,097.30 100.00% —
二、募集资金实际投入使用情况
截至 2026年 5月 31日，募集资金实际投入使用情况如下：
单位：万元
项目名称 项目 拟投入募 累计投入 募集资金
总投资 集资金 募集资金 投资进度
康华生物疫苗生产扩建项目 62,480.81 62,480.81 48,550.74 77.71%
研发中心升级建设子项目 10,261.12 10,261.12 10,533.94 102.66%
补充与主营业务相关的营运资金 27,000.00 25,355.37 25,355.37 100.00%
合计 99,741.93 98,097.30 84,440.05 86.08%
说明：以上募集资金累计投入金额未经审计。
截至 2026年 5月 31日，公司在已审批额度内使用部分闲置募集资金开展现金管理，其余募集资金均存放于募集资金专户。
三、调整部分募集资金投资项目实施进度的情况
公司结合目前募集资金投资项目的实施进展，经过审慎研究，在不改变募集资金投资项目实施主体、实施地点和募集资金用途等
前提下，将“康华生物疫苗生产扩建项目”（以下简称“募投项目”）达到预定可使用状态的日期进行调整，由 2026年 6月 30日调
整为 2027年 12月 31日。
四、调整部分募集资金投资项目实施进度的原因
募投项目用于冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）的生产，截至本公告披露日，公司生产经营活动正常开展，募投项目已完成
建设，待药品补充申请获批、完成《药品生产许可证》变更后方可投产。根据近期公司与业务主管部门的沟通情况，在本次募投项目
已完成技术审评的基础上，结合公司核心产品的剂型升级工作开展，公司将新增冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）稀释剂预灌封
剂型与募投项目合并申报药品补充申请，进行合并申请有助于提高公司整体经营效率与竞争力。鉴于上述申请调整及最终审批尚需一
定办理与审核周期，公司经审慎研究，决定对募投项目实施进度进行调整，以充分发挥募投项目资金效益。除前述原因外，公司不存
在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形，亦不存在损害公司和股东利益的情形。
五、募集资金投资项目实施进度调整对公司的影响
公司生产经营活动正常开展，公司现有冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）产能正常供应。本次调整募投项目实施进度，系公
司根据募投项目的实际推进情况作出的审慎决策，不会对公司的正常经营产生不利影响。
本次调整未变更项目实施主体、实施地点及募集资金用途，不会对募集资金投资项目的实施产生实质性影响，亦不存在改变或变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司将持续强化对募投项目建设进度的监督与管控，根据募投项目的实际实施进度分阶
段投入，以确保资源配置的合理性和项目推进的稳健性，保障募投项目的顺利实施。
六、履行的审批程序和相关意见
（一）董事会意见
2026 年 7月 1日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。董事会认
为公司本次调整募集资金投资项目实施进度，是根据项目的实际推进情况作出的审慎决定，本次调整未变更项目实施主体、实施地点
及募集资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。董事会同意将“康华生物疫苗生产扩建项目”达到预
定可使用状态的日期调整为 2027年 12月 31日。
（二）独立董事专门会议意见
经审议，全体独立董事认为公司本次调整部分募集资金投资项目实施进度是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，不存
在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次调整募集资金投资项目实施进度履行了必要的决策程序，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件的有关规定。全体独立董事同意将“康华生物疫苗生产扩建项目”达到预定可使用状态的日期调整为 2027年 12月 31日。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：康华生物本次募集资金投资项目实施进度调整的事项已经公司董事会审议通过，履行了相应法律程序，
符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本保荐机构对公司调整部分募集
资金投资项目实施进度的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司第三届董事会独立董事第十二次专门会议决议；
3、国联民生证券承销保荐有限公司关于成都康华生物制品股份有限公司调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/81656868-f839-453c-9b4e-75d24021da51.PDF
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2026-07-01 19:10│康华生物（300841）：调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见
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康华生物（300841）：调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/627bc2dc-d8ef-40c4-b8f9-360d666b7eb8.PDF
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2026-07-01 19:09│康华生物（300841）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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康华生物（300841）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/67c7132d-7406-40a9-be7a-48154d89493b.PDF
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2026-05-29 18:26│康华生物（300841）：关于纳美信（上海）生物科技有限公司RSV疫苗启动Ⅱ期临床试验的自愿性信息披露公
│告
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近日，成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购的纳美信（上海）生物科技有限公司（以下简称“纳美信”
）自主研发的冻干呼吸道合胞病毒mRNA疫苗（以下简称“RSV疫苗”），已正式启动Ⅱ期临床试验。现将相关情况公告如下：
一、纳美信基本情况
纳美信是一家专注于mRNA领域新型疫苗与药物研发的生物科技企业，已构建覆盖“序列设计-递送系统-生产工艺”的全链条mRNA
药物技术体系。纳美信在推进RSV疫苗临床研究的同时，持续依托自主mRNA技术平台，布局了预防性、治疗性生物制品，解决未成药
、难成药的临床痛点问题。
公司于2026年4月29日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司拟分三期通过认购
新增注册资本及受让纳美信现有股东股权的方式，最终持有纳美信100%股权。具体内容详见公司于2026年4月11日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。目前，上述对外投资事项处于第一
期交易交割准备阶段，公司尚未取得其控制权。若上述收购纳美信事项顺利实施，公司将在第一期交易交割完成后取得纳美信控制权
，并将其纳入合并财务报表范围。
二、疫苗基本信息
名称 剂型 规格 注册分类
冻干呼吸道合胞病毒 注射剂 0.5mL/剂 预防用生物
mRNA疫苗 制品 1.2类
临床试验分期
Ⅱ期临床试验
RSV疫苗适用于预防呼吸道合胞病毒感染引起的下呼吸道疾病。RSV是常见的呼吸道感染病原体，具有高度传染性，在全球范围内
广泛流行，RSV感染为造成婴幼儿和老年人呼吸道感染死亡的重要因素之一，同时感染过RSV的人群仍存在再次感染RSV的可能性。目
前全球范围内有3款呼吸道合胞病毒疫苗产品获批上市，国内尚无呼吸道合胞病毒疫苗获批上市。
RSV疫苗采用冻干mRNA疫苗工艺，预期可在2℃~8℃稳定存储。该疫苗I期临床试验免后30天安全性数据显示，未出现与疫苗相关
的严重不良事件和特别关注的不良事件，短期安全性良好。
三、Ⅱ期临床试验相关情况
2026年5月29日，RSV疫苗II期临床试验在广西壮族自治区正式启动。本试验为评价RSV疫苗在60周岁及以上人群中接种的免疫原
性及安全性的随机、盲法、安慰剂对照的II期临床试验。
四、风险提示
1、目前公司对纳美信的投资及受让股权事项处于进展中，所涉具体事宜尚待进一步推进和落实，上述对外投资事项实施过程中
，可能受到宏观环境、行业政策等多重不确定因素影响，最终能否达成存在不确定性。
2、疫苗产品具有研发周期长、技术难度大、研发风险高等特点，同时考虑到外部环境因素的变化，疫苗产品研发成果能否顺利
实现规模化生产、销售存在一定不确定性因素，可能导致纳美信产品研发进程不及预期或受到阻碍、实现效益不及预期。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/7141f93d-3348-463b-8015-cc55d94fa7ff.PDF
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2026-05-22 18:02│康华生物（300841）：2025年年度权益分派实施公告
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成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 11日召开的 2025年年度股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、公司 2025年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 11日召开的 2025年年度股东会审议通过，具体内容为：以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每
10 股转增 0股。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形，公
司股本总额发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照每股现金分红金额不变的原则对
分配总额进行调整。
2、自上述分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分派方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派方案的实施距离股东会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本129,946,899股为基数，向全体股东每10股派5.000000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派4.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.000000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.500000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 28日，除权除息日为：2026年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 08*****809 上海万可欣生物科技合伙企业（有限合伙）
2 01*****363 王振滔
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月21日至股权登记日：2026年5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询方法
咨询地址：四川省成都经济技术开发区北京路182号
咨询联系人：吴文年
咨询电话：028-84882755
传真电话：028-84846577
七、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第三届董事会第十五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/5a3f3c74-86b5-4e66-8573-a985a41ff414.PDF
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2026-05-11 18:48│康华生物（300841）：2025年年度股东会的法律意见书
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康华生物（300841）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/17e413cc-30e9-4c74-a098-277ca7ff3ba6.PDF
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2026-05-11 18:48│康华生物（300841）：2025年年度股东会决议公告
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康华生物（300841）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/da66a7b0-8b3b-4bca-8d3f-cdec4f786622.PDF
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2026-05-06 19:50│康华生物（300841）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 21日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及其摘
要、《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司的财务状况以及经营成果，公司定于2026年 05月 08日（
星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025年度暨 2026年第一季度网上业绩说明会，与投资者进行
沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 05月 08日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
代理总裁、常务副总裁：樊长勇先生，副总裁兼财务负责人：黄寒梅女士，副总裁兼董事会秘书：吴文年先生，独立董事：曾令
冰先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 05 月 08 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xP9BPVf0ze或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 05月 08日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：028-84882755
邮箱：contact@kangh.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/7bbc37d0-7a77-4a42-9838-514dd0441d48.PDF
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2026-05-06 19:50│康华生物（300841）：详式权益变动报告书之2025年度及2026年第一季度持续督导意见
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康华生物（300841）：详式权益变动报告书之2025年度及2026年第一季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/a2cedf52-a8b0-492a-bd35-eaf3f355a433.PDF
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2026-04-29 17:56│康华生物（300841）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月29日（星期三）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月29日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路182号会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘大伟先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东或其代理人共计 121人，代表有表决权的股份 48,798,727股，占公司有表决权股份总数的
37.5528%。
2、现场会议股东出席情况
现场出席本次股东会的股东或其代理人共计 2 人，代表有表决权的股份38,970,155股，占公司有表决权股份总数的 29.9893%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共计 119人，代表有表决权的股份 9,828,572 股，占公司有表决权股份总数的 7.5635%。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络出席本次股东会的中小股东或其代理人共计 118人，代表有表决权的股份 2,146,688 股，占公司有表决权股份
总数的 1.6520%。其中：通过现场投票的中小股东共计 0人，代表有表决权的股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络
投票的中小股东共计 118人，代表有表决权的股份 2,146,688股，占公司有表决权股份总数的 1.6520%。
5、其他人员出席或列席的情况
公司的全体董事、董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会审议相关议案的表决情况及表决结果如下：
（一）《关于对外投资暨关联交易的议案》
该议案涉及关联股东回避表决，关联股东已依法回避表决。
该议案的表决情况为：同意 48,618,727股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.6311%；反对 165,225股
，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.3386%；弃权 14,775股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票
）总数的 0.0303%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,966,688股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 91.6150%
；反对 165,225股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 7.6967%；弃权 14,775股，占出席本次股东会
中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.6883%。
该议案的表决已获得出席本次股东会有表决权股份总数的二分之一以上股东同意，该议案的表决结果为通过。
（二）《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》
该议案涉及关联股东回避表决，关联股东已依法回避表决。
该议案的表决情况为：同意 38,073,285股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.4205%；反对 202,550股
，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.5289%；弃权 19,375股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票
）总数的 0.0506%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,924,763股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 89.6620%
；反对 202,550股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 9.4355%；弃权 19,375股，占出席本次股东会
中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.9026%。
该议案的表决已获得出席本次股东会有表决权股份总数的二分之一以上股东同意，该议案的表决结果为通过。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京中伦（成都）律师事务所刘志广律师、肖涛涛律师现场见证并出具了法律意见书，结论意见如下：“基于上述
事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公
司法》《证券法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会决议合法有效。”
四、备查文件
1．公司2026年第一次临时股东会决议；
2．北京中伦（成都）律师事务所关于成都康华生物制品股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cbf10c82-61f8-4bd8-96aa-1b525cb4055b.PDF
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2026-04-29 17:56│康华生物（300841）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：成都康华生物制品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”或“本所”）指派律师出席了成都康华生
物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证
并出具法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 《公司章程》；
2. 公司第三届董事会第十三次会议决议；
3. 公司第三届董事会第十四次会议决议；
4. 《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》；
5. 公司本次股东会会议文件及现场参会股东资料。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实
或数据的真实性及准确性发表意见。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规
、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集、召开等相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
根据公司《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-012），本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于
2026年 4月 11日以公告形式刊登了关于召开本次股东会的通知。经核查，公司发出会议通知、方式及内容符合《公司法》《股东会
规则》及《公司章程》的规定。
本次股东会于 2026年 4月 29日下午 15：00在四川省成都市龙泉驿区北京路 182号会议室采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。股东通过深圳证券交易所系统进行网络投
票的具体时间为 2026年 4月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026 年 4月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员资格、召集人资格
根据公司《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-012），有权参加本次股东会的人员包括：
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公
司的股东；
2. 公司董事及高级管理人员；
3. 公司聘请的律师及其他相关人员。
根据现场会议的统计结果和网络投票结果，参加本次股东会的股东或其代理人共计 121人，代表有表决权的股份 48,798,727股
，占公司有表决权股份总数的37.5528%。其中，出席现场会议的股东或其代理人共计 2人，代表有表决权股份38,970,155股，占公司
有表决权股份总数的 29.9893%；通过网络投票的股东共计119人，代表有表决权的股份 9,828,572股，占公司有表决权股份总数的 7
.5635%。
本次股东会的召集人为公司董事会。本所律师和召集人共同对参加现场会议的股东或其代理人资格的合法性进行了验证；通过网
络投票系统投票的股东，由网络投票系统提供机构提供股东信息、验证其身份。
本所律师认为，本次股东会出席会议人员资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会议案进行了表决。
本次股东会审议相关议案的表决情况及表决结果如下：
（一）《关于对外投资暨关联交易的议案》
该议案涉及关联股东回避表决，关联股东已依法回避表决。
该议案的表决情况为：同意 48,618,727股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.6311%；反对 165,225股
，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.3386%；弃权 14,775股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票
）总数的 0.0303%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,966,688股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 91.6150%
；反对 165,225股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 7.6967%；弃权 14,775股，占出席本次股东会
中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.6883%。
该议案的表决已获得出席本次股东会有表决权股份总数的二分之一以上股东同意，该议案的表决结果为通过。
（二）《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》
该议案涉及关联股东回避表决，关联股东已依法回避表决。
该议案的表决情况为：同意 38,073,285股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.4205%；反对 202,550股
，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.5289%；弃权 19,375股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票
）总数的 0.0506%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,924,763股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 89.6620%
；反对 202,550股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 9.4355%；弃权 19,375股，占出席本次股东会
中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.9026%。
该议案的表决已获得出席本次股东会有表决权股份总数的二分之一以上股东同意，该议案的表决结果为通过。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关
事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/add216de-f454-408b-8831-c02552fdbdd7.PDF
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2026-04-21 00:34│康华生物（300841）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
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康华生物（300841）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b7275843-1761-44c0-b0da-9ec832e1520a.PDF
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2026-04-20 19:35│康华生物（300841）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为成都康华生物制品股份有限公司（以下
简称“康华生物”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对康华生物2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕521号《关于核准成都康华生物制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》
核准，首次公开发行人民币普通股（A股）1,500.00万股，每股发行价为人民币70.37元，发行新股1,500.00万股共募集资金总额为人
民币105,555.00万元，扣除各项发行费用人民币7,457.70万元后，募集资金净额为人民币98,097.30万元。募集资金到位情况业经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年6月10日出具信会师报字[2020]第ZD10135号《验资报告》审验。公司对募集资金采取专户
存储制度。
（二）募集资金使用情况及期末余额
截至2025年12月31日，公司募集资金使用及余额如下：
单位：元
项目 金额
2019年 12月 31日募集资金净额 -
加：2020年度收到募集资金净额 980,973,000.00
减：2020年度已使用募集资金 258,674,305.67
项目 金额
减：2021年度已使用募集资金 218,755,218.13
减：2022年度已使用募集资金 261,845,493.69
减：2023年度已使用募集资金 35,458,694.47
减：2024年度已使用募集资金 42,804,314.60
减：2025年度已使用募集资金 22,398,325.00
减：结余募集资金补充流动资金 1.73
加：累计利息收入扣除手续费净额 46,055,551.72
截至 2025年 12月 31日募集资金余额 187,092,198.43
其中：尚未使用的存放于募集资金专户的余额 187,092,198.43
尚未到期的用于闲置资金现金管理的余额 -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集
资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。公司连同保荐机构分别与浙商银行股份有限公司温州分行、中国民生银行股份有
限公司成都分行、温州银行股份有限公司永嘉支行、恒丰银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发
区支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称监管协议）。监管协议符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创
业板上市公司规范运作》及其他相关规定，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：元
开户银行及账号 余额
温 州 银 行 股 份 有 限 公 司 永 嘉 支 行 97,478,680.49
704000120190988888
浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司 温 州 分 行 89,613,517.94
3330020010120100352348
中国民生银行股份有限公司成都经济技术开发 -
区支行 632103928
恒 丰 银 行 股 份 有 限 公 司 成 都 分 行 -
802811010122600344
中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发 -
区支行 51050155680800002115
合计 187,092,198.43
注：公司恒丰银行股份有限公司成都分行 802811010122600344账户已于 2020年 12月 2日注销；中国建设银行股份有限公司成
都经济技术开发区支行 51050155680800002115账户已于 2020年 12月 1日注销；中国民生银行成都经济技术开发区支行 632103928
账户已于 2024年 6月 28 日注销。
截至2025年12月31日，募集资金余额为187,092,198.43元，其中，存放于专项账户中的余额为187,092,198.43元，尚未到期的用
于闲置资金现金管理的余额
为0元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日，公司已累计使用募集资金总额为83,993.64万元，各募投项目的投入情况详见附表一。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于2020年10月20日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投
资项目实施地点的议案》，为满足公司生产经营整体规划的需求，充分发挥公司内部资源的整合优势，提高生产效率，加快实现新产
能落地，同意公司将募投项目中的“疫苗生产基地一期建设子项目”实施地点由四川省成都市温江区成都医学城（科技园）变更为四
川省成都经济技术开发区北京路182号（公司生产经营所在地），在项目实施地政府部门备案的项目名称为“康华生物疫苗生产扩建
项目”。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于2020年12月8日召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第
十六次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以176.68万元募集资金置换预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金176.68万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行
了专项审核，并出具了信会师报字[2020]第ZD10191号《关于成都康华生物制品股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
公司于2020年8月9日召开的第一届董事会第十六次会议与第一届监事会第
十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已支付发行费用
的自筹资金524.55万元（含税）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已支付发行费用的情况进行了专项审核
，并出具了信会师报字[2020]第ZD10148号《关于成都康华生物制品股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证
报告》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未使用闲置募投资金暂时补充流动资金。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
2024年度，公司“研发中心升级建设子项目”募集资金专用账户销户期间收到1.73元利息收入转入公司的自有资金账户用于永久
性补充流动资金。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更使用募集资金的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的
使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于成都康华生物
制品股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的鉴证报告》，认为公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报
告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》
的相关规定编制，如实反映了公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司2025年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司2025年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4e1b6d28-5f8c-40c0-a448-e8a72e71bca0.PDF
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2026-04-20 19:35│康华生物（300841）：2025年年度审计报告
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康华生物（300841）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0685bbed-b958-4272-a183-0132b9942a11.PDF
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2026-04-20 19:35│康华生物（300841）：2025年度内部控制审计报告
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康华生物（300841）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5736c639-bfa2-47ec-8636-a7bf4ac7c75b.PDF
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2026-04-20 19:34│康华生物（300841）：2025年度独立董事述职报告（李明）
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康华生物（300841）：2025年度独立董事述职报告（李明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9bf814be-354e-46fa-82eb-036dac812144.PDF
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2026-04-20 19:34│康华生物（300841）：2025年度独立董事述职报告（方小波）
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康华生物（300841）：2025年度独立董事述职报告（方小波）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f7b567ff-680a-4ad4-91c6-bf11eb2ce6f3.PDF
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2026-04-20 19:34│康华生物（300841）：2025年度独立董事述职报告（王砾）
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康华生物（300841）：2025年度独立董事述职报告（王砾）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e7cbc9b1-b7cc-4bac-b79c-c182f721f528.PDF
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2026-04-20 19:32│康华生物（300841）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
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成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司
现金分红》《公司章程》等相关规定，为进一步提高分红频次，提升投资者回报水平，结合公司实际情况，在确保公司持续稳健经营
及长远发展的前提下，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2026年中期分红方案，具体安排如下：
一、2026 年中期分红安排
1、中期分红条件
公司在 2026年度进行中期分红，应同时满足下列条件：
（1）公司当期实现的可分配利润为正值，即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润为正值，且现金流充裕，实施现金分
红不影响公司正常经营和长期发展；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）公司未来 12个月内无重大对外投资计划或重大资金支出（募集资金投资项目除外）。
2、中期分红金额上限
公司在 2026年度进行中期分红时，分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润，具体分红比例由董事会根据前述规定并
结合公司实际经营情况拟定。
3、中期分红的授权
为简化中期分红程序，董事会提请股东会授权董事会在同时符合上述前提条件的情况下，根据届时情况制定并实施 2026 年度中
期分红方案，包括但不限于决定是否进行中期分红、分红金额、分红频次、实施时间等。授权期限自 2025年年度股东会审议通过之
日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、履行的审批程序
公司于 2026 年 4 月 10 日召开的第三届董事会审计委员会第十次会议、于2026年 4月 17日召开的第三届董事会第十五次会议
审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》。该事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
三、风险提示
1、2026 年中期分红安排尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
2、2026年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预
期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/328b14b3-d46f-467a-be9d-03330617c93e.PDF
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2026-04-20 19:32│康华生物（300841）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
公司 2025年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润 219,897,935.04元，母公司实现
净利润 216,896,337.57元。按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司法定盈余公积金累计额已达到注册资本的 50
%以上，公司 2025年不再提取法定盈余公积金。截至 2025年 12月 31日，经审计合并口径可供股东分配的利润为 2,479,035,835.31
元，母公司口径可供股东分配的利润为 2,342,316,329.13元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公
司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2025年度可供股东分配的利润为 2,342,316,329.13元。
经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定 2025年度利润分配预案如下：以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 5元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每
10股转增 0股。以截至 2026年 3月 31日的总股本 129,946,899股为基数进行测算，派发现金股利共计 64,973,449.50元。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形，公司股本总额发
生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照每股现金分红金额不变的原则对分配总额进行
调整。
同时提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理因实施 2025年度利润分配方案涉及的相关事项。
2025 年度，公司未以集中竞价交易方式回购股份，公司预计现金分红总额为64,973,449.50元（含税），占 2025年度合并报表
归属于上市公司股东净利润的 29.55%。三、现金分红方案的具体情况
（一）公司未触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 64,973,449.50 129,946,899.00 265,197,348.00
回购注销总额（元） 224,340,372.53 98,754,793.50 0.00
归属于上市公司股东的净利润 219,897,935.04 398,651,923.09 509,215,964.75
（元）
研发投入（元） 118,389,362.42 132,051,132.76 253,025,564.84
营业收入（元） 1,165,000,864.15 1,431,876,597.94 1,577,395,401.05
合并报表本年度末累计未分配利润 2,479,035,835.31
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 2,342,316,329.13
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总 460,117,696.50
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 323,095,166.03
额（元）
最近三个会计年度平均净利润 375,921,940.96
（元）
最近三个会计年度累计现金分红及 783,212,862.53
回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 503,466,060.02
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 12.06
额占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》 □是?否
第 9.4条第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2、其他说明
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2023 年、2024 年、2025 年
（预计）累计现金分红及回购注销总额为783,212,862.53元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次现金分红方案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展
的前提下，综合考虑公司的经营发展状况及广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配，具备合法
性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2103d234-2fa0-45a8-a9eb-6e75d755f593.PDF
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2026-04-20 19:32│康华生物（300841）：2025年度内部控制评价报告
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康华生物（300841）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/98d3256c-6422-4dc4-94d5-531d25f2b337.PDF
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2026-04-20 19:32│康华生物（300841）：2025年度董事会工作报告
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康华生物（300841）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c34cbe40-7179-4f2b-b965-c440b86dbe55.PDF
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2026-04-20 19:32│康华生物（300841）：未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划
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为健全成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策机制，增加股利分配决策透明度和可
操作性，积极回报投资者，根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2025]5号）、《成都康华生物制
品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，结合公司的实际情况，特制定公司《未来三年（2026-2028年
）股东分红回报规划》（以下简称“规划”）。
一、股东分红回报规划制定考虑因素
公司股东分红回报规划应当着眼于公司长远的可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、未来发展目标、股东意愿和要求、社会
资金成本和外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证公司股利分
配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司制定或调整
股东分红回报规划应符合法律法规、规范性文件和《公司章程》有关利润分配政策的相关规定。公司股东分红回报规划制定应充分考
虑和听取公司股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见，实行持续、稳定的利润分配政策，坚持优先以现金方式分配利润的基本
原则。
三、未来三年（2026-2028 年）分红回报具体计划
（一）利润分配的方式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式，利润分配不得超过累计可分配利润的范围
，不得损害公司持续经营能力。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分
配方式优先采用现金分红的利润分配方式；具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
（二）现金分红的条件
公司实施现金分红应同时满足下列条件：
（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值,即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润为正值，且现金流充裕，实
施现金分红不影响公司正常经营和长期发展。
（2）公司累计可供分配利润为正值。
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。（4）公司未来 12个月内无重大对外投资计划或重大
资金支出（募集资金投资项目除外）。
（三）现金分红的间隔及比例
在满足利润分配条件前提下,原则上公司每年进行一次利润分配,主要以现金分红为主,但公司可以根据公司盈利情况及资金需求
状况进行中期、季度现金分红。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。公司每年根据实际盈利水平、现金流量状况、未来发
展资金需求情况等因素，制定相应的现金股利分配方案，在依法提取公积金后，根据《公司章程》和本规划对利润分配的规定进行分
红。
在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的
10%。
（四）公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好且董事会认为公司未来成长性较好、每股净资产偏高、公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利
有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例
由公司董事会审议通过后，提交股东会审议决定。
四、利润分配方案的制定、审议及执行
（1）公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段、当期资金需求及股东回报规划，并结合股东（
特别是中小股东）的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，制定利润
分配预案，并经公司股东会表决通过后实施。
（2）董事会制定利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意。利润分配预案应经董事会审议通过后方能提交股东会审议。
（3）公司股东会对利润分配预案进行审议时，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持，充分听取股
东（特别是中小股东）的意见和诉求，通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，并及时答复中小股东关心的问题；股东会在审
议利润分配预案时，须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意。
（4）公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（5）若公司符合现金分红条件但不提出现金利润分配预案，或最近 3年以现金方式累计分配的利润低于最近 3年实现的年均可
分配利润的 30%时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益
的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，并提交股东会审议。
（6）公司应严格按照有关规定在年度报告中详细披露现金分红政策执行情况，并就《公司章程》规定的事项进行专项说明。
五、利润分配政策的调整
如遇到战争、自然灾害等不可抗力，并对公司生产经营造成重大影响时，或公司自身经营状况发生重大变化时，或公司根据生产
经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反
中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的制订和修改由公司董事会草拟，经董事会审议通过后提交股东会审议
。股东会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经出席股东会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上表决通过，审
议时公司应提供网络投票系统进行表决，充分征求社会公众投资者的意见，以保护投资者的权益。
六、股东回报规划制定周期和相关决策机制
公司至少每三年重新审议一次《股东分红回报规划》，公司董事会应根据股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见对公司正
在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该段时间的股东回报计划，并提交股东会审议。
七、利润分配政策的披露
公司应当在定期报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东会决议的要求，现
金分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法
权益是否得到充分维护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
八、本规划的生效机制
本规划未尽事宜须按照相关法律法规、监管要求及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，经公司股东会审议通
过后实施。
成都康华生物制品股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b64b460e-61c3-473f-807c-86af3a4022f2.PDF
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2026-04-20 19:32│康华生物（300841）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作制度》等规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了
审计监督职责。现对审计委员会2025年度相关工作向董事会汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，召集人由具有专业会计资格的独立董事担任，审计委员会成
员均不在公司担任高级管理人员职务。
报告期内，鉴于公司董事会成员发生变更，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于补选公司第三届董事会各专门委员会
委员的议案》，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，对公司第三届董事会专门委员会进行补选，补选后的审计委员会成员为
李明先生、王砾先生、谷峰先生，其中李明先生、王砾先生为独立董事，主任委员由会计专业人士李明先生担任。公司审计委员会的
成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。
二、公司董事会审计委员会召开情况
报告期内，审计委员会共计召开了6次会议，全体成员均亲自出席了会议。会议主要就2024年年度报告、2025年第一季度报告、
半年度报告、第三季度报告、聘任财务负责人、续聘公司2025年度审计机构等事项进行审议，并将审议和决议情况向董事会报告。上
述会议的通知与召集、决议程序，符合相关法律法规和公司相关制度要求。
三、审计委员会履职情况
（一）监督和评估外部审计机构
1、审计委员会充分评估了立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立
性、过往审计工作情况和执业质量，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够严格遵守《中国注册会计师审计准则》
的规定，严谨、客观、公允、独立地履行了审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作。2025年4月11日，公司第三届董事会审计
委员会第三次会议审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意聘任立信为公司2025年度审计机构，并将该议案提交公
司第三届董事会第六次会议审议通过。
2、2025年12月30日，审计委员会认真审阅了审计工作计划及相关资料，并与立信负责审计工作的会计师就2025年度审计工作中
注册会计师与财务报表审计相关的责任、计划的审计范围、重点关注事项和时间安排的总体情况等进行了沟通，确定了具体审计事项
和时间安排，并要求审计机构严格按照《审计业务约定书》的要求，遵循《中国注册会计师执业准则》和其他执业规范开展审计工作
。
3、在年审期间，审计委员会与年审会计师保持持续沟通，督促审计进度，确保公司年度报告及相关文件按时披露。
4、2026年4月10日，在年审事务所出具初步审计意见后，审计委员会认真审阅了审计报告初稿，并与之进行了充分有效的沟通，
并审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财
务状况、经营成果和现金流量。公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过公司2025年年度报告及其摘要、审计报告、内部控
制评价报告及募集资金存放与使用情况的专项报告等议案，同意提交公司董事会审议。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审查了公司2025年内部审计工作计划及执行情况，审阅了内部审计工作报告，督促公司内部审计机构
严格按照公司内部审计工作要求履行职责，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，审计委员会未发
现内部审计工作存在重大问题。
（三）对公司财务报告的审议情况
2025年，审计委员会对公司财务部门提交的2024年度财务报告、2025年第一季度报表、2025年半年度财务报告、2025年第三季度
报表进行了审阅并认为：公司提交的财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，继续建立健全公司内部
控制机制。报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部控制评价报告，认为公司股东会、董事会、管理层能够规范运作，切实保障了
公司和股东的合法权益，公司的内部控制实际运作情况符合公司治理规范的要求。
四、总体评价
2025年度，董事会审计委员会依据《公司章程》以及公司制定的《董事会审计委员会工作制度》等相关规定，本着对股东负责的
态度，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了董事会审计委员会的职能，保障了公司年度审计、内部审计等工作的有效进行，维护了公司
及全体股东利益。2026年，董事会审计委员会将继续按照相关法律法规的要求，更好地发挥董事会审计委员会的重要作用，维护公司
及全体股东的合法权益。
特此报告。
成都康华生物制品股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-04-20 19:32│康华生物（300841）：独立董事独立性情况的专项意见
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成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事李明先生、王砾先生、杨玉成先生、曾令冰先生的独
立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司在任独立董事李明先生、王砾先生、杨玉成先生、曾令冰先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公
司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨
碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规及规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c15132d6-57b5-4c2e-ba9c-8bb1e2032667.PDF
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2026-04-20 19:32│康华生物（300841）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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康华生物（300841）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-20 19:32│康华生物（300841）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的鉴证报告
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康华生物（300841）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2023c621-5848-40a6-9e63-f0c7878ccb51.PDF
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2026-04-20 19:32│康华生物（300841）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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康华生物（300841）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/70522160-45ae-47e6-8180-6211fbb1f192.PDF
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2026-04-20 19:32│康华生物（300841）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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康华生物（300841）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f22ffb5e-703a-4189-b3db-4f6b4f269d46.PDF
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2026-04-20 19:32│康华生物（300841）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规
定，成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）就 2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]521 号《关于核准成都康华生物制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核
准，首次公开发行人民币普通股（A 股）1,500.00 万股，每股发行价为人民币 70.37 元，发行新股 1,500.00万股，共募集资金总
额为人民币 105,555.00 万元，扣除各项发行费用人民币7,457.70 万元后，募集资金净额为人民币 98,097.30 万元。募集资金到位
情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020年 6月 10日出具信会师报字[2020]第 ZD10135号《验资报告》审验。公司对募
集资金采取专户存储制度。
(二)募集资金使用和余额情况
截至 2025 年 12 月 31日，公司募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币元）：
项 目 金 额
2019年 12月 31日募集资金净额
加：2020年度收到募集资金净额
-
980,973,000.00
减：2020年度已使用募集资金 258,674,305.67
减：2021年度已使用募集资金 218,755,218.13
项 目 金 额
减：2022年度已使用募集资金
261,845,493.69
减：2023年度已使用募集资金
35,458,694.47
减：2024年度已使用募集资金
42,804,314.60
减：2025年度已使用募集资金
22,398,325.00
减：结余募集资金补充流动资金 1.73
加：累计利息收入扣除手续费净额 46,055,551.72
截至 2025年 12月 31日募集资金余额
187,092,198.43
其中：尚未使用的存放于募集资金专户的余额 187,092,198.43 187,092,198.43
尚未到期的用于闲置资金现金管理的余额 - -
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资
金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司连同保荐机构民生证券股份有限公司分别与浙商银行股份有限公司温州分行、中国民生银行股份有限公司成都分行、温州银
行股份有限公司永嘉支行、恒丰银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行签订了《募集资金
三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》及其他相关规定，监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31日，公司募集资金专户余额情况如下（金额单位：人民币元）：
开户银行及账号 余额
温州银行股份有限公司永嘉支行 704000120190988888
浙商银行股份有限公司温州分行 3330020010120100352348
97,478,680.49
89,613,517.94中国民生银行股份有限公司成都经济技术开发区支行 632103928
丰银行股份有限公司成都分行 802811010122600344
恒-
国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行 51050155680800002115
中-
合计 187,092,198.43
注：公司恒丰银行股份有限公司成都分行 802811010122600344账户已于 2020年 12月 2日注销；中国建设银行股份有限公司成
都经济技术开发区支行 51050155680800002115账户已于 2020年 12月 1日注销；中国民生银行股份有限公司成都经济技术开发区支
行 632103928账户已于 2024年 6月 28日注销。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2020年 10月 20 日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资
金投资项目实施地点的议案》，为满足公司生产经营整体规划的需求，充分发挥公司内部资源的整合优势，提高生产效率，加快实现
新产能落地，同意公司将募投项目中的“疫苗生产基地一期建设子项目”实施地点由四川省成都市温江区成都医学城（科技园）变更
为四川省成都经济技术开发区北京路 182号（公司生产经营所在地），在项目实施地政府部门备案的项目名称为“康华生物疫苗生产
扩建项目”。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2020年 12月 8日召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 176.68万元。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2020]第 ZD10191号《关
于成都康华生物制品股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
公司于 2020年 8月 9日召开的第一届董事会第十六次会议与第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已
支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 524.55 万元（含税）。立信会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2020]第 ZD10148号《关于成
都康华生物制品股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
报告期内，公司无使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
2024 年度，公司“研发中心升级建设子项目”募集资金专用账户销户期间收到 1.73元利息收入转入公司的自有资金账户用于永
久性补充流动资金。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31日，尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司无改变募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定及时
、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于成都康华生物制品股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZD10055号），认为公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告在所有重大方面按照
中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定编制，
如实反映了公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
公司 2025 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于成都康华生物制品股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZD10055号）；
4、国联民生证券承销保荐有限公司关于成都康华生物制品股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6c356314-c68b-4a8c-ae0e-6f646a68e65d.PDF
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2026-04-20 19:32│康华生物（300841）：关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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康华生物（300841）：关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/562bf915-ef2e-431b-b160-a69bb97cc961.PDF
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2026-04-20 19:31│康华生物（300841）：2026年一季度报告
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康华生物（300841）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1ce057b4-10fa-4d19-a187-a69c985a2bee.PDF
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2026-04-20 19:31│康华生物（300841）：2025年年度报告摘要
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康华生物（300841）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0123b8ae-ef99-4b68-a0db-abc29a9e60a3.PDF
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2026-04-20 19:31│康华生物（300841）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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康华生物（300841）：第三届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a42062c3-bebf-49e0-ac80-e0cc4e790a97.PDF
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2026-04-20 19:31│康华生物（300841）：2025年年度报告
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康华生物（300841）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4b4a5e23-9cb2-4f1d-a87c-ebf16afa67e2.PDF
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2026-04-20 19:30│康华生物（300841）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告
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康华生物（300841）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d1576685-ae80-4ded-8389-cfc0b38431a8.PDF
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2026-04-20 19:30│康华生物（300841）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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康华生物（300841）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8a164e98-7525-4157-8e37-208953cdc285.PDF
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2026-04-20 19:29│康华生物（300841）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 11日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是
本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：上海市黄浦区湖滨路 150号 21层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于公司 2025年年度报告及其摘要的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于公司 2025年度内部控制评价报告 非累积投票提案 √
的议案》
4.00 《关于公司 2025年度募集资金存放与使 非累积投票提案 √
用情况的专项报告的议案》
5.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于未来三年（2026-2028年）股东分 非累积投票提案 √
红回报规划的议案》
7.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 非累积投票提案 √
年中期分红方案的议案》
8.00 《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 非累积投票提案 √
2026年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司 2026年度向银行申请综合授 非累积投票提案 √
信额度的议案》
10.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
11.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2、提案的披露情况
上述提案已经第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上披露的相关公告。
3、特别强调事项
本次股东会将对中小投资者单独计票并披露投票结果（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 7日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30）
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真和电子邮箱方式登记。
3、登记地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 182号成都康华生物制品股份有限公司董事会办公室。
4、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委
托代理人出席的，须持加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书（式样详见附件 2）、法人代表证明书和代理人身份证办理登记
手续。
（2）自然人股东登记。个人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持代理人身份证、委托人身份证
复印件和授权委托书（式样详见附件 2）办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真和电子邮箱方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（式样详见附件 3
），以便登记确认。信函或传真须在 2026年 5月 7日 16:30前送达或传真至本公司董事会办公室，同时请在信函或传真上注明联系
电话及联系人。
公司不接受电话登记。
5、注意事项：
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，股东及股东代理人必须出示原件。
6、联系方式：
联系人：吴文年、颜莹
电话：028-84882755
传真：028-84846577
邮箱：contact@kangh.com
通讯地址：四川省成都市龙泉驿区北京路 182号
7、其他事项
本次股东会现场会议会期预计为半天，出席股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第三届董事会第十五次会议决议。
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书；
3、股东参会登记表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9bc67135-2eaf-4926-bf67-6cbca73cc6fb.PDF
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2026-04-20 19:29│康华生物（300841）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健经营和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法
》《上市公司治理准则》《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，结合公司实际情况，特制
定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）公司董事，包括非独立董事、独立董事；
（二）公司高级管理人员，包括公司董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》认定的其他高级管
理人员。
第三条 本制度遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则；
（二）个人收入水平与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配的原则；
（三）薪酬与公司长远利益和可持续发展相协调原则；
（四）激励与约束并重原则，总体薪酬水平与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对公司董事和高级管理人员进行考核以及初步确定薪酬方案的管理机构。
第五条 公司董事的薪酬方案须报经董事会同意后，提交股东会审议，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人
进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员的年度薪酬方案须提交董事会审议，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 薪酬与考核委员会的职责权限参照《成都康华生物制品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》。
第七条 公司人力资源部门、财务部门负责配合公司董事会薪酬与考核委员会关于公司董事、高级管理人员薪酬制度的具体实施
。
第三章 薪酬的结构及标准
第八条 董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第九条 董事和高级管理人员薪酬结构及标准如下：
（一）独立董事
独立董事在公司领取独立董事津贴，具体金额以公司股东会审议通过为准。除此之外，独立董事不在公司享受其他报酬、社保待
遇等。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）非独立董事、高级管理人员
在公司内部任职的非独立董事、高级管理人员，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则
上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬主要考虑所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。
绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及绩效评价相挂钩，公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，部分绩效薪酬在年度报告披
露和绩效评价后发放。中长期激励收入包括股权激励等，具体依公司相关激励方案执行。其中，职工代表董事薪酬按照其在公司担任
的其他职务对应的薪酬体系执行。
未在公司担任其他职务的非独立董事，可以领取董事津贴，津贴标准由股东会审议决定，按月发放，其不参与公司内部绩效考核
，不享受绩效薪酬。
第四章 薪酬发放及止付追索
第十条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因发生岗位变动的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以
发放。
第十一条 公司发放薪酬均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险、
其他国家或公司规定的应由个人承担的款项后，剩余部分发放给个人。
第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违
法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支
付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十三条 董事和高级管理人员薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司
的进一步发展需要。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
(一) 公司经营发展的实际情况以及本人绩效达成情况；
(二) 公司组织结构、岗位变动、岗位职能调整；
(三) 同行业薪酬增幅水平：定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
(四) 其他合理因素。
第六章 附 则
第十五条 本制度未尽事宜，依据有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定执行。本制度与有关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，适用有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》。第十六条 本制度自股东
会审议通过之日起生效，修订时亦同。
第十七条 本制度由董事会负责解释。
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2026-04-20 19:29│康华生物（300841）：2025年度独立董事述职报告（杨玉成）
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康华生物（300841）：2025年度独立董事述职报告（杨玉成）。公告详情请查看附件
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2026-04-20 19:29│康华生物（300841）：2025年度独立董事述职报告（王光昌）
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康华生物（300841）：2025年度独立董事述职报告（王光昌）。公告详情请查看附件
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2026-04-20 19:29│康华生物（300841）：2025年度独立董事述职报告（曾令冰）
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康华生物（300841）：2025年度独立董事述职报告（曾令冰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f4d0d119-6897-4cc4-b98b-9c605217b551.PDF
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2026-04-20 19:29│康华生物（300841）：2025年度独立董事述职报告（陶海英）
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康华生物（300841）：2025年度独立董事述职报告（陶海英）。公告详情请查看附件。
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2026-04-10 18:01│康华生物（300841）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2026年4月8日以专人送达、邮件等方式
向全体董事发出，会议于2026年4月10日以线上会议方式召开；本次会议由董事长刘大伟先生召集并主持，会议应出席董事11人，实
际出席董事11人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都康华生物制品股份有限公司章程》等有关规定，
会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
经审议，董事会同意公司通过认购新增注册资本和受让股权方式，分期取得纳美信（上海）生物科技有限公司 100%的股权。
本议案已经公司第三届董事会战略与发展委员会第三次会议审议通过。
本议案已经公司第三届董事会独立董事第十一次专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-011
）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。关联董事刘大伟先生、CHEN LI先生回避表决。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026年 4月 29日下午 15点整在四川省成都市龙泉驿区北京路 182号公司会议室召开公司 2026年第一次临时股东会，
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：
2026-012）。
表决结果：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、 备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司第三届董事会独立董事第十一次专门会议决议；
3、公司第三届董事会战略与发展委员会第三次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/0222100c-475d-4beb-95f6-f08a7f9dda8f.PDF
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2026-04-10 18:00│康华生物（300841）：康华生物拟增资所涉及的纳美信（上海）生物科技有限公司股东全部权益价值资产评估
│报告
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康华生物（300841）：康华生物拟增资所涉及的纳美信（上海）生物科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/0652ef12-63f7-40a3-8725-edc528ef6068.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-21│康华生物：2025年年度报告
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2026-04-21│康华生物：2026年一季度报告
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2025-10-17│康华生物：2025年三季度报告
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2025-08-26│康华生物：2025年半年度报告
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2025-04-19│康华生物：2024年年度报告
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2025-04-19│康华生物：2025年一季度报告
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2024-10-29│康华生物：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221541983.PDF
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2024-08-17│康华生物：2024年半年度报告
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2024-04-24│康华生物：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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