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300841(康华生物)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300841 康华生物 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 07:50│康华生物(300841):关于与HilleVax签署重组六价诺如病毒疫苗许可协议的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 成都康华生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月6日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于与Hi lleVax签署重组六价诺如病毒疫苗许可协议的议案》,公司与HilleVax.Inc(以下简称“HilleVax”)签署《独家许可协议》(以下 简称“协议”),公司授权HilleVax在除中国地区(包括中国大陆、香港、澳门、台湾)以外的全球范围内对重组六价诺如病毒疫苗 及其衍生物进行开发、生产与商业化,协议首付款1,500万美元。具体内容详见公司于2024年1月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)上披露的《关于与HilleVax签署重组六价诺如病毒疫苗许可协议的公告》(公告编号:2024-006)。 一、协议进展情况 公司于2024年3月26日收到HilleVax向公司支付的1,500万美元首付款,其中净收款额1,350万美元,HilleVax代扣所得税额150万 美元。 二、风险提示 疫苗产品具有研发周期长、技术难度大、研发风险高等特点,同时结合外部环境因素的变化,许可标的临床试验进程、结果以及 能否顺利实现规模化生产、销售存在一定不确定性因素。同时,协议中所约定的里程碑款需要满足一定的条件,最终里程碑付款金额 尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。 公司将密切关注本次许可事项的后续进展并及时履行信息披露义务。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/34e79b6c-8e9a-428d-9091-8ab68e3b4827.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-01 00:00│康华生物(300841):关于回购公司股份的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 成都康华生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月22日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十 五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币 普通股(A股)股票,回购的公司股份将用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元(含 ),不超过人民币20,000万元(含),回购价格不超过人民币106.60元/股(含),具体回购股份数量以回购结束时实际回购的为准 。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年1月23日、2024年1月26日 在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-012)、《回购报告书》(公告 编号:2024-015)。 2024年1月31日,公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了本次回购方案。具体内容详见公司于2024年2月1日 在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况,现将截至2024年2月29日的回购公司股份情况公告如下: 一、回购公司股份的进展情况 截至2024年2月29日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份868,000股,占公司目前总股本的比 例为0.64%,最高成交价为63.26元/股,最低成交价为45.97元/股,成交总金额为46,107,119.34元(不含交易费用)。上述回购符合 公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司本次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,具体如下: 1、公司未在下列期间回购股份: (1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内; (2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份,符合下列要求: (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨跌幅限制的价格; (2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托; (3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履 行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/da91e548-1c39-4c66-a032-edda678326c6.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-01 00:00│康华生物(300841):关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 成都康华生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月22日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十 五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币 普通股(A股)股票,回购的公司股份将用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元(含 ),不超过人民币20,000万元(含),回购价格不超过人民币106.60元/股(含),具体回购股份数量以回购结束时实际回购的为准 。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年1月23日、2024年1月26日 在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-012)、《回购报告书》(公告 编号:2024-015)。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现将公司首次回购 股份情况以及截止上月末(即2024年1月31日)的回购股份进展情况公告如下: 一、首次回购公司股份的具体情况 2024年1月31日,公司首次通过回购专用证券账户,以集中竞价交易方式回购公司股份175,000股,占公司目前总股本的比例为0. 13%,最高成交价为58.09元/股,最低成交价为55.99元/股,成交总金额为9,979,476.50元(不含交易费用)。本次回购符合公司回 购方案及相关法律法规的要求。 二、截止上月末的回购进展情况 截至2024年1月31日,公司以集中竞价交易方式回购公司股份175,000股,占公司目前总股本的比例为0.13%,最高成交价为58.09 元/股,最低成交价为55.99元/股,成交总金额为9,979,476.50元(不含交易费用)。上述回购符合公司回购方案及相关法律法规的 要求。 三、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,具体如下: 1、公司未在下列期间回购股份: (1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内; (2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份,符合下列要求: (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨跌幅限制的价格; (2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托; (3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履 行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-01/ff06cb75-3065-4b98-a7ac-09e84b45deff.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│康华生物(300841):关于控股股东、实际控制人之一致行动人部分股份质押的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 成都康华生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东、实际控制人之一致行动人奥康集团有限公司(以下 简称“奥康集团”)的通知,获悉奥康集团将其持有的公司部分股份办理了质押业务,具体情况如下: 一、 本次股东股份质押的基本情况 股东名称 是否 本次质押 占其所 占公 是否为 是否为 质押起始日 质押到 质权人 质押 为控 股份数量 持股份 司总 限售股 补充质 期日 用途 股股 (股) 比例 股本 押 东或 比例 第一 大股 东及 其一 致行 动人 奥康集团 是 620,000 3.80% 0.46% 否 否 2024.01.30 办 理 解 上海长宁 资金 除 质 押 大众小额 周转 登 记 手 贷款股份 需要 续之日 有限公司 奥康集团 是 730,000 4.48% 0.54% 否 否 2024.01.30 办 理 解 上海青浦 资金 除 质 押 大众小额 周转 登 记 手 贷款股份 需要 续之日 有限公司 合计 — 1,350,000 8.28% 1.00% — — — — — — 注:本次质押没有负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、控股股东、实际控制人及其一致行动人股份累计质押情况 截至公告披露日,控股股东、实际控制人王振滔先生及其一致行动人奥康集团所持股份质押情况如下: 股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况 称 (股) 例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质 份数量 份数量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份 (股) (股) 冻结数量 比例 冻结数量 比例 (股) (股) 王振滔 14,004,687 10.40% 13,512,500 13,512,500 96.49% 10.04% 0 0 0 0 奥康集团 16,305,468 12.11% 9,355,000 10,705,000 65.65% 7.95% 0 0 0 0 有限公司 合计 30,310,155 22.51% 22,867,500 24,217,500 79.90% 17.99% 0 0 0 0 注:1、本公告所述限售股份不包括高管锁定股; 2、因上述股东股份质押期间,公司发生资本公积转增股本事项,其持股数量、股份质押数量按照相关规定进行相应调整。 三、其他说明 1、本次股份质押与公司生产经营相关需求无关。 2、截至本公告披露日,控股股东、实际控制人王振滔先生及其一致行动人奥康集团质押股份数量占其所持公司股份数量比例已 经超过 50%但未达到 80%。王振滔先生未来半年内到期的质押股份累计数量为 5,692,500 股,占其所持股份的 40.65%,占公司总股 本的 4.23%;未来一年内到期(包含前述未来半年内到期)的质押股份累计数量为 8,742,500 股,占其所持股份的 62.43%,占公司 总股本的 6.49%。奥康集团未来半年内到期的质押股份累计数量为 9,355,000 股,占其所持股份的 57.37%,占公司总股本的 6.95% ;未来一年内到期(包含前述未来半年内到期)的质押股份累计数量为 10,705,000 股,占其所持股份的 65.65%,占公司总股本的 7.95%。王振滔先生及其一致行动人奥康集团具备相应的资金偿付能力,还款资金来源为其自有及自筹资金。 3、截至本公告披露日,控股股东、实际控制人王振滔先生及其一致行动人奥康集团不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害 公司利益的情形。 4、截至本公告披露日,本次股份质押不会对公司的生产经营及公司治理产生影响,不会导致公司实际控制权发生变更,本次质 押的股份不涉及业绩补偿义务。 公司控股股东、实际控制人王振滔先生及其一致行动人奥康集团质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险,如后续出现 平仓或被强制平仓的风险,控股股东王振滔先生及其一致行动人奥康集团将采取补充质押或提前购回被质押股权等措施应对上述风险 。 公司将持续关注股东质押情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》; 2、证券质押登记证明。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/e74405c7-d651-4d5d-a9d8-4e59a0383937.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-30 00:00│康华生物(300841):北京中伦(成都)律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 康华生物(300841):北京中伦(成都)律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/dcc2473c-3996-4f73-9719-51c147b324a9.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-30 00:00│康华生物(300841):2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2024年1月30日下午14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年1月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30, 下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年1月30日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点:浙江省绍兴市柯桥区海山路1号 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:公司董事长王振滔先生 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 (二)会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 16 人,代表有表决权的股份 42,209,615 股,占公司有表决权股份总数(已 剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量,下同)的 31.5589%。 2、现场会议股东出席情况 现场出席本次股东大会的股东和股东代表共 2 人,代表有表决权的股份14,006,087 股,占公司有表决权股份总数的 10.4719% 。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东 14 人,代表有表决权的股份 28,203,528 股,占公司有表决权股份总数的 21.0870%。 4、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东及股东代表共计 12 人,代表有表决权的股份 3,855,785 股,占公司有表决权股 份总数的 2.8829%。其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 1,400 股,占公司有表决权股份总数的0.0010%。通过网络投 票的中小股东 11 人,代表股份 3,854,385 股,占公司有表决权股份总数的 2.8818%。 5、出席会议的其他人员 公司的全体董事、全体监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师。 (注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用证券账户中的股份数量为901,775股,已回购股份不享有表决权,本次股东 大会有表决权的股份总数为133,748,674股。) 二、 议案审议表决情况 1. 《关于修订<公司章程>的议案》 该议案涉及特别决议事项,需获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意才能通过。 该议案的表决情况为:同意 42,206,215 股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9919%;反对 3,400 股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0081%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投 票)总数的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 3,852,385 股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的 99.911 8%;反对 3,400 股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0882%;弃权 0 股,占出席本次股东大会 中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。 该议案的表决已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上股东同意,该议案的表决结果为通过。 2. 《关于修订部分公司治理制度的议案》 该议案须逐项表决,具体表决结果如下: 2.01《修订<董事会议事规则>》 该议案涉及特别决议事项,需获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意才能通过。 该议案的表决情况为:同意 41,693,556 股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 98.7774%;反对 516,05 9 股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 1.2226%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络 投票)总数的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 3,339,726 股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的 86.616 0%;反对 516,059 股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的 13.3840%;弃权 0股,占出席本次股东大 会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。 该议案的表决已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上股东同意,该议案的表决结果为通过。 2.02《修订<独立董事工作制度>》 该议案的表决情况为:同意 41,693,556 股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 98.7774%;反对 516,05 9 股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 1.2226%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络 投票)总数的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 3,339,726 股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的 86.616 0%;反对 516,059 股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的 13.3840%;弃权 0股,占出席本次股东大 会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。 该议案的表决已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一以上股东同意,该议案的表决结果为通过。 2.03《修订<募集资金管理制度>》 该议案的表决情况为:同意 41,693,556 股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 98.7774%;反对 516,05 9 股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 1.2226%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络 投票)总数的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 3,339,726 股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的 86.616 0%;反对 516,059 股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的 13.3840%;弃权 0股,占出席本次股东大 会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。 该议案的表决已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一以上股东同意,该议案的表决结果为通过。 2.04《修订<投资者关系管理制度>》 该议案的表决情况为:同意 41,693,556 股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 98.7774%;反对 516,05 9 股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 1.2226%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络 投票)总数的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 3,339,726 股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的 86.616 0%;反对 516,059 股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的 13.3840%;弃权 0股,占出席本次股东大 会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。 该议案的表决已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一以上股东同意,该议案的表决结果为通过。 3. 《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 该议案的表决情况为:同意 42,190,015 股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9536%;反对 19,600 股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0464%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投 票)总数的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 3,836,185 股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的 99.491 7%;反对 19,600 股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的 0.5083%;弃权 0 股,占出席本次股东大 会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。 该议案的表决已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一以上股东同意,该议案的表决结果为通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京中伦(成都)律师事务所刘志广律师、刘志鹏律师现场见证并出具了法律意见书:公司本次股东大会的召集 、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本 次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1.公司2024年第一次临时股东大会决议; 2.北京中伦(成都)律师事务所关于成都康华生物制品股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/410372d7-c7aa-4cdd-baf6-a38ca3476629.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-26 00:00│康华生物(300841):关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 成都康华生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月22日分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第 十五次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,具体内容详见公司于2024年1月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-012)。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定,现将公司董事会公告回 购股份决议前一个交易日(即2024年1月22日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公 告如下: 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日(即2024年1月22日)登记在册的前十名股东持股情况 序号 股东名称 持有股份总数 占总股本比例 量(股) (%) 1 奥康集团有限公司 16,305,468 12.11 2 王振滔 14,004,687 10.40 3 济南康悦齐明投资合伙企业(有限合伙) 10,000,000 7.43 4 青岛盈科盛道创业投资基金合伙企业(有 9,619,811 7.14 限合伙) 5 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 6,000,000 4.46 -高毅邻山 1 号远望基金

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