公司公告☆ ◇300841 康华生物 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 18:42 │康华生物（300841）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施结果的公告 │
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│2025-12-01 17:42 │康华生物（300841）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-11-25 20:08 │康华生物（300841）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-25 20:08 │康华生物（300841）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-25 20:08 │康华生物（300841）：第三届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-11-25 20:08 │康华生物（300841）：关于董事会完成补选及变更高级管理人员的公告 │
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│2025-11-24 18:40 │康华生物（300841）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-11-20 17:32 │康华生物（300841）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-11-18 17:06 │康华生物（300841）：关于其他股东股份减持计划期限届满暨实施结果公告 │
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│2025-11-14 18:50 │康华生物（300841）：独立董事候选人声明与承诺-王砾 │
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2025-12-03 18:42│康华生物（300841）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施结果的公告
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股东四川发展证券投资基金管理有限公司－川发精选3号私募证券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025年 8月 12日披露了《关于持股 5%以上股东及其他股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-044）。四川发展
证券投资基金管理有限公司－川发精选 3号私募证券投资基金（以下简称“川发精选 3号”）计划自上述公告披露之日起 15个交易
日后的 3 个月内以集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份不超过3,898,405股（即不超过公司总股本的 3.0000%）；其中，通过
集中竞价交易方式减持的股份数量不超过公司总股本的 1.0000%，通过大宗交易方式减持的股份数量不超过公司总股本的 2.0000%。
公司于近日收到了川发精选 3号出具的告知函，其减持计划实施期限已届满，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
川发精选 3号本次减持计划的实施情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间 减持价格区 减持均价 减持股数 减持比例
间（元/股） （元/股） （股）
川发精选 集中竞价 2025.11.05- 78.26-85.49 82.24 397,143 0.3056%
3号 交易 2025.12.01
注：本次减持的股份来源为协议转让受让的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
川发精选 合计持有股份 8,079,027 6.2172% 7,681,884 5.9116%
3号 其中：无限售条件 8,079,027 6.2172% 7,681,884 5.9116%
股份
有限售条件股份 0 0.0000% 0 0.0000%
二、其他相关说明
1、川发精选 3号本次减持计划的实施不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办
法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相
关法律法规及规范性文件的规定。
2、截至本公告披露日，川发精选 3号的股份减持计划实施期限已届满，股份减持计划已实施完毕。本次减持计划的实施与此前
披露的减持计划不存在差异。
3、川发精选 3号未对公司出具持股意向相关承诺。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生影响。
三、备查文件
川发精选 3号出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/f9d66609-db2d-4dd5-a82e-bbf833a9e563.PDF
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2025-12-01 17:42│康华生物（300841）：关于控股股东部分股份质押的公告
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康华生物（300841）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/bf22b694-f3b0-4b5a-b42e-fe348e4622c9.PDF
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2025-11-25 20:08│康华生物（300841）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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康华生物（300841）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/91a25523-300d-4cdf-8b76-a3d9b1df5167.PDF
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2025-11-25 20:08│康华生物（300841）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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康华生物（300841）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/4c1f332a-2953-46bb-81f4-a05996c70f78.PDF
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2025-11-25 20:08│康华生物（300841）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2025年11月25日以专人送达方式向全体
董事发出，会议于2025年11月25日以现场与通讯相结合的方式召开；本次会议由全体董事共同推举刘大伟先生召集并主持，会议应出
席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《成都康
华生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免第三届董事会第十一次会议通知时限的议案》
各位董事在充分了解《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》中关于召开董事会临时会议的通知要求以及董事权利的内容
基础上，同意豁免本次董事会会议提前 2日通知的时限要求，于 2025 年 11月 25 日召开公司第三届董事会第十一次会议。
议案表决结果：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
鉴于王振滔先生因工作内容调整辞去公司第三届董事会董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同
意选举刘大伟先生为公司第三届董事会新任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
议案表决结果：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
经审议，公司董事会同意选举王振滔先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。
议案表决结果：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
（四）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举王振滔先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任法定代表人，任期自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
议案表决结果：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
（五）审议通过《关于补选公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会和环境、社会及治理（ESG）委员会，
本次补选后，各委员会具体组成情况如下：
审计委员会 ：李明先生（主任委员）、王砾先生、谷峰先生
提名委员会 ：杨玉成先生（主任委员）、曾令冰先生、刘大伟先生
薪酬与考核委员会：王砾先生（主任委员）、李明先生、刘大伟先生
战略与发展委员会：刘大伟先生（主任委员）、王振滔先生、曾令冰先生环境、社会及治理（ESG）委员会：刘大伟先生（主任
委员）、王振滔先生、曾令冰先生
各专门委员会组成人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
议案表决结果：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
（六）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经总裁提名，公司董事会同意聘任樊长勇先生为公司常务副总裁，黄寒梅女士为公司副总裁、财务负责人，任期自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
上述高级管理人员聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过；财务负责人聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
议案分项表决结果如下：
6.1《聘任樊长勇先生为公司常务副总裁》
议案表决结果：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
6.2《聘任黄寒梅女士为公司副总裁、财务负责人》
议案表决结果：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票
以上议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成补选及变更高级管理人员的公告
》（公告编号：2025-069）。
三、 备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议；
3、公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/91511862-b726-44e7-bb5b-875e2e5ce096.PDF
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2025-11-25 20:08│康华生物（300841）：关于董事会完成补选及变更高级管理人员的公告
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康华生物（300841）：关于董事会完成补选及变更高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/681a2c08-e24b-4b07-9e36-b6bee0b112e5.PDF
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2025-11-24 18:40│康华生物（300841）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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康华生物（300841）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/e65fdd8a-c5ac-4231-805b-42270cec1f23.PDF
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2025-11-20 17:32│康华生物（300841）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 7日召开了公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《
关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025年 11月 25日（星期二）以现场投票与网络投票相结合的方式召开
公司 2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2025年 11月 8日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2025-061）。2025年 11月 14日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025年第一
次临时股东大会取消部分子议案及增加临时提案的议案》，鉴于公司原独立董事候选人夏雪女士因个人原因退出选举，董事会同意取
消原已提交公司 2025年第一次临时股东大会审议的提案 5.00《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》之子议案《补选夏雪女
士为公司第三届董事会独立董事》，并同意将《补选王砾先生为公司第三届董事会独立董事》作为临时提案提交公司 2025年第一次
临时股东大会审议，提案编码为 5.02。具体内容详见公司于 2025年 11月 14日在巨潮资讯网披露的《关于 2025年第一次临时股东
大会取消部分子议案及增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-063）。现再次将本次股东大会的相关事项提示
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 25日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 19日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必
是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 182号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（11）
2.01 《修订<股东会议事规则>》 非累积投票提案 √
2.02 《修订<董事会议事规则>》 非累积投票提案 √
2.03 《修订<独立董事工作制度>》 非累积投票提案 √
2.04 《修订<累积投票制度实施细则>》 非累积投票提案 √
2.05 《修订<信息披露管理制度>》 非累积投票提案 √
2.06 《修订<募集资金管理制度>》 非累积投票提案 √
2.07 《修订<关联交易管理制度>》 非累积投票提案 √
2.08 《修订<对外担保管理制度>》 非累积投票提案 √
2.09 《修订<对外投资管理制度>》 非累积投票提案 √
2.10 《修订<投资者关系管理制度>》 非累积投票提案 √
2.11 《修订<会计师事务所选聘制度>》 非累积投票提案 √
3.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 √应选人数（4）人
4.01 《补选刘大伟先生为公司第三届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
4.02 《补选谷峰先生为公司第三届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
4.03 《补选 CHEN LI先生为公司第三届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
4.04 《补选王岩先生为公司第三届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
5.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 √应选人数（4）人
5.01 《补选李明先生为公司第三届董事会独立董事》 累积投票提案 √
5.02 《补选王砾先生为公司第三届董事会独立董事》 累积投票提案 √
5.03 《补选杨玉成先生为公司第三届董事会独立董事》 累积投票提案 √
5.04 《补选曾令冰先生为公司第三届董事会独立董事》 累积投票提案 √
2、提案的披露情况
上述提案已经第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2025年
11月 8日、2025年 11月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别强调事项
提案 1.00、2.01、2.02、3.00属于特别决议，应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
提案 1.00表决通过是提案 3.00、4.00、5.00表决结果生效的前提。提案 4.00、5.00均为需要采用累积投票方式逐项表决的提
案，其中提案 4.00应选非独立董事 4人，提案 5.00应选独立董事 4人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
提案 5.00独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会将对中小
投资者单独计票并披露投票结果（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 11月 21日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30）
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真和电子邮箱方式登记。
3、登记地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 182号成都康华生物制品股份有限公司董事会办公室。
4、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（式样详见附件 2）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授
权委托书（式样详见附件 2）。（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真和电子邮箱方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（式样详见附件 3），以便登记确认。信函或传真须在 2025年11月 21日 16:30前送达或传真至本公司董事会办公室，同时
请在信函或传真上注明联系电话及联系人。
公司不接受电话登记。
5、注意事项：
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，股东及股东代理人必须出示原件。
6、联系方式：
联系人：吴文年、颜莹
电话：028-84882755
传真：028-84846577
邮箱：contact@kangh.com
通讯地址：四川省成都市龙泉驿区北京路 182号
7、其他事项
本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议；
3、公司第三届董事会第十次会议决议。
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书；
3、股东参会登记表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/8e55b729-995e-48d4-911e-4f3cc6e9c90a.PDF
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2025-11-18 17:06│康华生物（300841）：关于其他股东股份减持计划期限届满暨实施结果公告
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股东孙晚丰、李声友保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025年 8月 12日披露了《关于持股 5%以上股东及其他股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-044）。孙晚丰先
生计划自减持计划披露之日起 3个交易日后的 3个月内以集中竞价方式和/或大宗交易方式减持公司股份不超过 34,908股（即不超过
公司总股本的 0.0269%）。李声友先生计划自减持计划披露之日起 3个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式和/或大宗交易方式减持
公司股份不超过201,415股（即不超过公司总股本的 0.1550%）。
公司于近日收到了孙晚丰先生、李声友先生分别出具的告知函，其减持计划实施期限已届满，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
孙晚丰、李声友本次减持计划实施情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间 减持价格区 减持均价 减持股数 减持比例
间（元/股） （元/股） （股）
孙晚丰 集中竞价 2025.08.18- 86.00-90.00 86.22 26,909 0.0207%
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