公司公告☆ ◇300841 康华生物 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 00:34 │康华生物（300841）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2026-04-20 19:35 │康华生物（300841）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-20 19:35 │康华生物（300841）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-20 19:35 │康华生物（300841）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-20 19:34 │康华生物（300841）：2025年度独立董事述职报告（李明） │
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│2026-04-20 19:34 │康华生物（300841）：2025年度独立董事述职报告（方小波） │
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│2026-04-20 19:34 │康华生物（300841）：2025年度独立董事述职报告（王砾） │
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│2026-04-20 19:32 │康华生物（300841）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告 │
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│2026-04-20 19:32 │康华生物（300841）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-20 19:32 │康华生物（300841）：2025年度内部控制评价报告 │
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2026-04-21 00:34│康华生物（300841）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
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康华生物（300841）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b7275843-1761-44c0-b0da-9ec832e1520a.PDF
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2026-04-20 19:35│康华生物（300841）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为成都康华生物制品股份有限公司（以下
简称“康华生物”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对康华生物2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕521号《关于核准成都康华生物制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》
核准，首次公开发行人民币普通股（A股）1,500.00万股，每股发行价为人民币70.37元，发行新股1,500.00万股共募集资金总额为人
民币105,555.00万元，扣除各项发行费用人民币7,457.70万元后，募集资金净额为人民币98,097.30万元。募集资金到位情况业经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年6月10日出具信会师报字[2020]第ZD10135号《验资报告》审验。公司对募集资金采取专户
存储制度。
（二）募集资金使用情况及期末余额
截至2025年12月31日，公司募集资金使用及余额如下：
单位：元
项目 金额
2019年 12月 31日募集资金净额 -
加：2020年度收到募集资金净额 980,973,000.00
减：2020年度已使用募集资金 258,674,305.67
项目 金额
减：2021年度已使用募集资金 218,755,218.13
减：2022年度已使用募集资金 261,845,493.69
减：2023年度已使用募集资金 35,458,694.47
减：2024年度已使用募集资金 42,804,314.60
减：2025年度已使用募集资金 22,398,325.00
减：结余募集资金补充流动资金 1.73
加：累计利息收入扣除手续费净额 46,055,551.72
截至 2025年 12月 31日募集资金余额 187,092,198.43
其中：尚未使用的存放于募集资金专户的余额 187,092,198.43
尚未到期的用于闲置资金现金管理的余额 -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集
资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。公司连同保荐机构分别与浙商银行股份有限公司温州分行、中国民生银行股份有
限公司成都分行、温州银行股份有限公司永嘉支行、恒丰银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发
区支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称监管协议）。监管协议符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创
业板上市公司规范运作》及其他相关规定，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：元
开户银行及账号 余额
温 州 银 行 股 份 有 限 公 司 永 嘉 支 行 97,478,680.49
704000120190988888
浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司 温 州 分 行 89,613,517.94
3330020010120100352348
中国民生银行股份有限公司成都经济技术开发 -
区支行 632103928
恒 丰 银 行 股 份 有 限 公 司 成 都 分 行 -
802811010122600344
中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发 -
区支行 51050155680800002115
合计 187,092,198.43
注：公司恒丰银行股份有限公司成都分行 802811010122600344账户已于 2020年 12月 2日注销；中国建设银行股份有限公司成
都经济技术开发区支行 51050155680800002115账户已于 2020年 12月 1日注销；中国民生银行成都经济技术开发区支行 632103928
账户已于 2024年 6月 28 日注销。
截至2025年12月31日，募集资金余额为187,092,198.43元，其中，存放于专项账户中的余额为187,092,198.43元，尚未到期的用
于闲置资金现金管理的余额
为0元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日，公司已累计使用募集资金总额为83,993.64万元，各募投项目的投入情况详见附表一。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于2020年10月20日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投
资项目实施地点的议案》，为满足公司生产经营整体规划的需求，充分发挥公司内部资源的整合优势，提高生产效率，加快实现新产
能落地，同意公司将募投项目中的“疫苗生产基地一期建设子项目”实施地点由四川省成都市温江区成都医学城（科技园）变更为四
川省成都经济技术开发区北京路182号（公司生产经营所在地），在项目实施地政府部门备案的项目名称为“康华生物疫苗生产扩建
项目”。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于2020年12月8日召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第
十六次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以176.68万元募集资金置换预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金176.68万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行
了专项审核，并出具了信会师报字[2020]第ZD10191号《关于成都康华生物制品股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
公司于2020年8月9日召开的第一届董事会第十六次会议与第一届监事会第
十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已支付发行费用
的自筹资金524.55万元（含税）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已支付发行费用的情况进行了专项审核
，并出具了信会师报字[2020]第ZD10148号《关于成都康华生物制品股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证
报告》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未使用闲置募投资金暂时补充流动资金。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
2024年度，公司“研发中心升级建设子项目”募集资金专用账户销户期间收到1.73元利息收入转入公司的自有资金账户用于永久
性补充流动资金。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更使用募集资金的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的
使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于成都康华生物
制品股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的鉴证报告》，认为公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报
告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》
的相关规定编制，如实反映了公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司2025年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司2025年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4e1b6d28-5f8c-40c0-a448-e8a72e71bca0.PDF
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2026-04-20 19:35│康华生物（300841）：2025年年度审计报告
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康华生物（300841）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0685bbed-b958-4272-a183-0132b9942a11.PDF
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2026-04-20 19:35│康华生物（300841）：2025年度内部控制审计报告
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康华生物（300841）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5736c639-bfa2-47ec-8636-a7bf4ac7c75b.PDF
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2026-04-20 19:34│康华生物（300841）：2025年度独立董事述职报告（李明）
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康华生物（300841）：2025年度独立董事述职报告（李明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9bf814be-354e-46fa-82eb-036dac812144.PDF
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2026-04-20 19:34│康华生物（300841）：2025年度独立董事述职报告（方小波）
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康华生物（300841）：2025年度独立董事述职报告（方小波）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f7b567ff-680a-4ad4-91c6-bf11eb2ce6f3.PDF
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2026-04-20 19:34│康华生物（300841）：2025年度独立董事述职报告（王砾）
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康华生物（300841）：2025年度独立董事述职报告（王砾）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e7cbc9b1-b7cc-4bac-b79c-c182f721f528.PDF
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2026-04-20 19:32│康华生物（300841）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
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成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司
现金分红》《公司章程》等相关规定，为进一步提高分红频次，提升投资者回报水平，结合公司实际情况，在确保公司持续稳健经营
及长远发展的前提下，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2026年中期分红方案，具体安排如下：
一、2026 年中期分红安排
1、中期分红条件
公司在 2026年度进行中期分红，应同时满足下列条件：
（1）公司当期实现的可分配利润为正值，即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润为正值，且现金流充裕，实施现金分
红不影响公司正常经营和长期发展；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）公司未来 12个月内无重大对外投资计划或重大资金支出（募集资金投资项目除外）。
2、中期分红金额上限
公司在 2026年度进行中期分红时，分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润，具体分红比例由董事会根据前述规定并
结合公司实际经营情况拟定。
3、中期分红的授权
为简化中期分红程序，董事会提请股东会授权董事会在同时符合上述前提条件的情况下，根据届时情况制定并实施 2026 年度中
期分红方案，包括但不限于决定是否进行中期分红、分红金额、分红频次、实施时间等。授权期限自 2025年年度股东会审议通过之
日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、履行的审批程序
公司于 2026 年 4 月 10 日召开的第三届董事会审计委员会第十次会议、于2026年 4月 17日召开的第三届董事会第十五次会议
审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》。该事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
三、风险提示
1、2026 年中期分红安排尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
2、2026年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预
期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/328b14b3-d46f-467a-be9d-03330617c93e.PDF
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2026-04-20 19:32│康华生物（300841）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
公司 2025年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润 219,897,935.04元，母公司实现
净利润 216,896,337.57元。按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司法定盈余公积金累计额已达到注册资本的 50
%以上，公司 2025年不再提取法定盈余公积金。截至 2025年 12月 31日，经审计合并口径可供股东分配的利润为 2,479,035,835.31
元，母公司口径可供股东分配的利润为 2,342,316,329.13元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公
司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2025年度可供股东分配的利润为 2,342,316,329.13元。
经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定 2025年度利润分配预案如下：以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 5元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每
10股转增 0股。以截至 2026年 3月 31日的总股本 129,946,899股为基数进行测算，派发现金股利共计 64,973,449.50元。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形，公司股本总额发
生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照每股现金分红金额不变的原则对分配总额进行
调整。
同时提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理因实施 2025年度利润分配方案涉及的相关事项。
2025 年度，公司未以集中竞价交易方式回购股份，公司预计现金分红总额为64,973,449.50元（含税），占 2025年度合并报表
归属于上市公司股东净利润的 29.55%。三、现金分红方案的具体情况
（一）公司未触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 64,973,449.50 129,946,899.00 265,197,348.00
回购注销总额（元） 224,340,372.53 98,754,793.50 0.00
归属于上市公司股东的净利润 219,897,935.04 398,651,923.09 509,215,964.75
（元）
研发投入（元） 118,389,362.42 132,051,132.76 253,025,564.84
营业收入（元） 1,165,000,864.15 1,431,876,597.94 1,577,395,401.05
合并报表本年度末累计未分配利润 2,479,035,835.31
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 2,342,316,329.13
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总 460,117,696.50
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 323,095,166.03
额（元）
最近三个会计年度平均净利润 375,921,940.96
（元）
最近三个会计年度累计现金分红及 783,212,862.53
回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 503,466,060.02
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 12.06
额占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》 □是?否
第 9.4条第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2、其他说明
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2023 年、2024 年、2025 年
（预计）累计现金分红及回购注销总额为783,212,862.53元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次现金分红方案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展
的前提下，综合考虑公司的经营发展状况及广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配，具备合法
性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2103d234-2fa0-45a8-a9eb-6e75d755f593.PDF
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2026-04-20 19:32│康华生物（300841）：2025年度内部控制评价报告
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康华生物
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