公司公告☆ ◇300841 康华生物 更新日期：2026-01-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-28 20:46 │康华生物（300841）：使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-01-28 20:46 │康华生物（300841）：第三届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-01-28 20:46 │康华生物（300841）：关于签署《投资意向书》暨关联交易的提示性公告 │
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│2026-01-28 20:46 │康华生物（300841）：关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-01-28 20:46 │康华生物（300841）：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告 │
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│2026-01-28 20:46 │康华生物（300841）：关于总裁辞职暨授权常务副总裁代行总裁职责的公告 │
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│2026-01-26 18:28 │康华生物（300841）：关于重组六价诺如病毒疫苗（毕赤酵母）启动Ⅰ期临床试验并完成首例受试者入组│
│ │的公告 │
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│2026-01-23 18:28 │康华生物（300841）：2025年度业绩预告 │
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│2025-12-30 18:38 │康华生物（300841）：第三届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-12-30 18:38 │康华生物（300841）：关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告 │
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2026-01-28 20:46│康华生物（300841）：使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为成都康华生物制品股份有限公司（以下
简称“康华生物”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对康华生物使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行审慎核查，核查
意见如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]521号《关于核准成都康华生物制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核
准，首次公开发行人民币普通股（A股）1,500.00万股，每股发行价为人民币70.37元，募集资金总额为人民币105,555.00万元，扣除
各项发行费用人民币7,457.70万元后，募集资金净额为人民币98,097.30万元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）于2020年6月10日出具信会师报字[2020]第ZD10135号《验资报告》审验。公司对募集资金采取专户存储制度。
根据公司首次公开发行股票方案，首次公开发行股票募集资金扣除相关发行费用后的净额用于以下项目：
单位：万元
项目名称 项目 募集资金投资 实施主体
总投资 金额 比例
康华生物疫苗生产扩建项目 62,480.81 62,480.81 63.69% 康华生物
研发中心升级建设子项目 10,261.12 10,261.12 10.46%
补充与主营业务相关的营运资金 27,000.00 25,355.37 25.85%
合计 99,741.93 98,097.30 100.00% —
二、募集资金使用情况、闲置情况及原因
（一）募集资金使用、闲置情况
截至2025年12月31日，募集资金实际投入使用情况如下：
单位：万元
项目名称 项目 拟投入募 累计投入 募集资金
总投资 集资金 募集资金 投资进度
康华生物疫苗生产扩建项目 62,480.81 62,480.81 48,104.33 76.99%
研发中心升级建设子项目 10,261.12 10,261.12 10,533.94 102.66%
补充与主营业务相关的营运资金 27,000.00 25,355.37 25,355.37 100.00%
合计 99,741.93 98,097.30 83,993.64 85.62%
说明：以上募集资金累计投入金额未经审计。
截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
（二）募集资金闲置情况
截至2025年12月31日，公司募集资金余额为18,709.22万元（含理财及银行利息）。在不影响募集资金投资项目建设和募集资金
使用的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证
不影响募集资金项目正常进行。
（三）募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效益，在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和保证公司及子公司正常经营的情况下，公司拟使用
部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司及子公司现金的保值
增值，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资品种
1、使用闲置的募集资金投资的产品及期限
公司将严格遵照《上市公司募集资金监管规则》的有关要求，仅投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品（包括但
不限于结构性存款、大额存单等），且该投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、使用闲置的自有资金投资的产品及期限
公司及子公司拟使用闲置自有资金，适时购买中低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于金融机构结构性存款、
通知存款、定期存款、大额存单，以及证券公司收益凭证、本金保障型、中低风险的资管产品等。上述投资产品不得用于质押，不得
用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币1.80亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，公司及下属子公司拟使用不超过人民币8.00亿元（
含本数）的闲置自有资金进行现金管理。购买投资产品期限均不超过12个月。在上述额度及决议有效期限内，资金可以循环滚动使用
。
（四）实施方式
上述事项自董事会审议通过后即可实施，公司提请董事会授权总裁及其授权人士在上述额度内签署相关合同文件，并授权公司财
务管理部具体实施相关事宜。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（六）关联关系说明
公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买产品，本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理不会构成关联交易
。
（七）现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金
监管措施的要求进行管理和使用。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司选择购买安全性高、流动性好的理财产品，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、市场利率变动等风险影响，投资的实际
收益不及预期。公司将本着严格控制风险的原则，购买安全性高、流动性好的理财产品。
（二）风险控制措施
公司在购买理财产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险型产品。
1、公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
保全措施，控制投资风险；
2、公司审计风控部负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；
3、审计委员会、独立董事不定期对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
公司将坚持规范运作、保值增值、防范风险的原则，在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和保证公司及子公司正
常经营的情况下，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率
，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议情况
公司于2026年1月26日召开了第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进
行现金管理的议案》，审计委员会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项
目的正常进展和保证公司及子公司正常经营的前提下进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高资金的使用效率，增加
资金收益，符合公司和全体股东的利益。因此，审计委员会同意将该事项提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年1月28日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和保证公司及子公司正常生产经营的前提下，同意公司使用总额不
超过人民币1.80亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币8.00亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司
董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
康华生物本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了相应法律程序，符合《
上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/c6c8b89a-0aa6-4011-8d82-ceb81a4c50c6.PDF
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2026-01-28 20:46│康华生物（300841）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2026年1月23日以专人送达、邮件等方
式向全体董事发出，会议于2026年1月28日以现场与线上相结合的方式召开；本次会议由董事长刘大伟先生召集并主持，会议应出席
董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都康华生物制品股份有限公司章程》
等有关规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于签署<投资意向书>暨关联交易的议案》
经审议，董事会同意公司与纳美信（上海）生物科技有限公司及其部分现有股东邓明先生、钱志康先生及上海浦信诚企业管理中
心（有限合伙）签订《投资意向书》。
本议案已经公司第三届董事会战略与发展委员会第二次会议审议通过。
本议案已经公司第三届董事会独立董事第十次专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署<投资意向书>暨关联交易的提示性公告》（公告
编号：2026-004）。表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。关联董事刘大伟先生、CHEN LI先生回避表决。
（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和保证公司及子公司正常生产经营的前提下，同意公司使用总额不超过人民
币 1.80 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 8.00 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事
会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。
董事会授权总裁及其授权人士在上述额度内签署相关合同文件，并授权公司财务管理部具体实施相关事宜。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2026-005）。
表决结果：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
（三）审议通过《关于授权常务副总裁代行总裁职责的议案》
鉴于吴红波先生因个人原因辞去公司总裁职务，为确保公司在总裁岗位空缺期间经营管理工作的连续性和稳定性，结合当前实际
，董事会同意授权公司常务副总裁樊长勇先生代行总裁职责，期限自本次董事会审议通过之日起，至董事会聘任新任总裁之日或公司
第三届董事会届满之日孰早时止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于总裁辞职暨授权常务副总裁代行总裁职责的公告》（
公告编号：2026-006）。
表决结果：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
（四）审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，保障公司利益，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行
职责，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险。
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权董事会并同意由董事会授权公司管理层在上述责任保险方案范围内办理责任保险业
务相关事宜（包括但不限于确定保险公司、相关责任人员、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介
机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后公司及董事、高级管理人员责任保险合同期满时或期
满前办理续保或者重新投保等相关事宜。授权有效期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，且不影响已签约保险
合同的有效性。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告》
（公告编号：2026-007）。
鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议，股东会召开日期
另行通知。
三、 备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司第三届董事会独立董事第十次专门会议决议；
3、公司第三届董事会战略与发展委员会第二次会议决议；
4、公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/be310e32-5625-4c41-b0ed-4b353c1a786d.PDF
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2026-01-28 20:46│康华生物（300841）：关于签署《投资意向书》暨关联交易的提示性公告
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康华生物（300841）：关于签署《投资意向书》暨关联交易的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/113c932d-7600-48a8-bf17-7a3e91ea10ef.PDF
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2026-01-28 20:46│康华生物（300841）：关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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康华生物（300841）：关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/21900c33-7637-44cc-ac2c-afcefb9116d7.PDF
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2026-01-28 20:46│康华生物（300841）：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告
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成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开第三届董事会第十三次会议，审议了《关于为公司
及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，保障公司利益，促进公
司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司
及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险。现将具体情况公告如下：
一、责任保险具体方案
1、投保人：成都康华生物制品股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以最终签订的保险合同约定为准）
3、赔偿限额：合计不超过人民币10,000万元/年（具体以最终签订的保险合同约定为准）
4、保险费：不超过人民币50万元/年（具体以最终签订的保险合同约定为准）
5、保险期限：12个月/期（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）
二、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权董事会并同意由董事会授权公司管理层在上述责任保险方案范围内办理责任保险业
务相关事宜（包括但不限于确定保险公司、相关责任人员、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介
机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后公司及董事、高级管理人员责任保险合同期满时或期
满前办理续保或者重新投保等相关事宜。授权有效期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，且不影响已签约保险
合同的有效性。
三、审议程序
公司于2026年1月28日召开第三届董事会第十三次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》，鉴
于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议，股东会召开日期另行通
知。
四、备查文件
公司第三届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/e9a0c055-e8ed-40b9-9ef7-ec9c40059608.PDF
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2026-01-28 20:46│康华生物（300841）：关于总裁辞职暨授权常务副总裁代行总裁职责的公告
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康华生物（300841）：关于总裁辞职暨授权常务副总裁代行总裁职责的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/612e1605-a6b1-4fcf-9581-5c5681e2a776.PDF
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2026-01-26 18:28│康华生物（300841）：关于重组六价诺如病毒疫苗（毕赤酵母）启动Ⅰ期临床试验并完成首例受试者入组的公
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康华生物（300841）：关于重组六价诺如病毒疫苗（毕赤酵母）启动Ⅰ期临床试验并完成首例受试者入组的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/cc395e8b-9c7d-43a0-9aa8-3c696477f861.PDF
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2026-01-23 18:28│康华生物（300841）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降 50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 19,100.00 ～ 23,300.00 39,865.19
股东的净利润 比上年同期下降 41.55% ～ 52.09%
扣除非经常性损 20,800.00 ～ 23,000.00 45,749.50
益后的净利润 比上年同期下降 49.73% ～ 54.54%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计
。公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通，公司与年审会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降的主要原因如下：
1、受行业政策调整、市场竞争等因素影响，公司疫苗销售收入较上年同期下降约 11%，销售利润率有所下降；
2、上年同期，公司取得了重组六价诺如病毒疫苗海外许可收入 10,624.05万元，贡献利润 9,030.44万元，2025年度未取得海外
授权阶段性收入。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计。
2、公司 2025 年度业绩的具体数据将在 2025年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于 2025年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/da0c9ac8-d480-40fe-9edc-f2f8ce3d4d67.PDF
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2025-12-30 18:38│康华生物（300841）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2025年12月27日以专人送达、邮件等方
式向全体董事发出，会议于2025年12月29日以通讯表决的方式召开；本次会议由董事长刘大伟先生召集并主持，会议应出席董事11人
，实际出席董事11人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都康华生物制品股份有限公司章程》等有关规
定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
公司本次调
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