公司公告☆ ◇300842 帝科股份 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-30 00:00 │帝科股份（300842）：关于2026年前三季度计提信用减值损失和资产减值准备的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │帝科股份（300842）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │帝科股份（300842）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-10-30 00:00 │帝科股份（300842）：第三届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-10-28 18:22 │帝科股份（300842）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2026-10-28 18:22 │帝科股份（300842）：关于开展金融衍生品交易业务的公告 │
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│2026-10-28 18:22 │帝科股份（300842）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-10-28 18:21 │帝科股份（300842）：第三届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-10-28 18:20 │帝科股份（300842）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2026-10-28 18:20 │帝科股份（300842）：关于为子公司提供担保额度预计的公告 │
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2026-10-30 00:00│帝科股份（300842）：关于2026年前三季度计提信用减值损失和资产减值准备的公告
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无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 29日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《
关于 2026年前三季度计提信用减值损失和资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失和资产减值准备的情况概述
依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2026年 9月 30日的应收票据、应收账款、其他
应收款、存货、固定资产、无形资产等各类资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行资产减
值测试。根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失和减值准备。本次计提信用减值损
失和资产减值准备的资产主要为应收票据、应收账款、其他应收款、存货，计提信用减值损失和资产减值准备共计-67,787,490.05元
。具体如下表：
单位：人民币元
项目 期初数 本期计提 本期收回或 本期核销/转销 其他 期末余额
转回
应收票据信用减 1,360,661.04 -1,319,659.97 41,001.07
值损失
应收账款信用减 482,473,837.54 -80,210,146.54 -81,002.69 402,344,693.69
值损失
其他应收款信用 2,327,685.59 -774,855.24 14,165.61 -9,800.00 1,548,464.74
减值损失
存货跌价准备 17,726,586.18 14,517,171.70 14,477,119.36 17,766,638.52
合计 503,888,770.35 -67,787,490.05 14,165.61 14,477,119.36 -90,802.69 421,700,798.01
二、本次计提信用减值损失和资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收票据
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
银行承兑汇票 出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据 不计提信用减值损失
违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付
合同现金流量义务的能力很强
信用证 出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据 不计提信用减值损失
违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付
合同现金流量义务的能力很强
商业承兑汇票 存在违约可能性，具有一定信用风险 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提预期信用损失的应收票据：
账龄 应收票据（商业承兑汇票）计提比例（%）
1 年以内（含 1年） 5
1 至 2年 20
2 至 3年 50
3 年以上 100
2、应收账款
本公司对单项金额在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期
信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划
分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
除已单独计量损失准备的应收账款外，本公司根据以前年度与之相组合一（账龄组合） 同或相类似的、按账龄段划分的具有类
似信用风险特征的应收账款
组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备。组合中，采用账龄分析法计提预期信用损失的应收账款：
账龄 应收账款计提比例（%）
1 年以内（含 1年） 5
账龄 应收账款计提比例（%）
1 至 2年 20
2 至 3年 50
3 年以上 100
3、其他应收款
本公司对在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损
失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为
若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合中，采用账龄分析法计提预期信用损失的其他应收款：
账龄 其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1年） 5
1 至 2年 20
2 至 3年 50
3 年以上 100
4、存货
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货
，按照存货类别计提存货跌价准备。
存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等
，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为
估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场
售价。
三、本次计提减值准备对公司的影响
2026年前三季度公司计提减值准备共计-67,787,490.05元，增加 2026年度前三季度合并报表利润总额 67,787,490.05 元。本次
计提信用减值损失和资产减值准备为公司财务部测算结果，未经审计，最终以年度审计会计师事务所确认后的结果为准。
本次计提信用减值损失和资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，遵循谨慎性原则，符合公司实际情况
，能够更真实、准确地反映截至 2026年 9月 30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。
四、公司对本次计提减值准备的审批程序
本次计提信用减值损失和资产减值准备事项，已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。
1. 审计委员会的意见
公司审计委员会认为，本次计提信用减值损失和资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体
现了会计处理的谨慎性原则，计提依据充分，公允地反映了公司截至 2026年 9月 30日的资产状况和经营情况。我们同意以上议案，
并同意将该议案提交董事会审议。
2. 董事会的意见
公司董事会认为，本次计提信用减值损失和资产减值准备事项符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后能够客观、真实、
公允地反映截至 2026年 9月 30日公司的资产状况和经营成果，董事会同意公司本次计提信用减值损失和资产减值准备事项。
五、备查文件
1. 第三届董事会第二十七次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/ad7d4a8d-04e2-4626-a2f5-d05ffb854e50.PDF
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2026-10-30 00:00│帝科股份（300842）：2026年三季度报告
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帝科股份（300842）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/97894c9d-9a66-4830-846e-baa590d0002e.PDF
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2026-10-30 00:00│帝科股份（300842）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
无锡帝科电子材料股份有限公司对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，对外担保总额超公
司最近一期经审计净资产的 100%。被担保对象均为公司子公司，财务风险处于可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
一、 担保情况概述
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事
会第十六次会议以及于 2025年 11月 13 日召开的 2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计
的议案》，同意公司为公司合并报表范围内的子公司提供担保，预计担保额度不超过人民币 16亿元。担保额度有效期自本次股东大
会审议通过之日起 12个月内，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股
东大会审议。在相应权限范围内，公司董事会授权/提请股东大会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办
理相关事宜。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司（含授权
期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。具体内容详见公司于 2025 年 10
月 29日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-066）。
为满足子公司业务发展及实际经营需要，在 2025年第二次临时股东大会审议批准的担保额度范围内，公司将全资子公司东营德
脉电子材料有限公司与江苏鸿脉新材料有限公司未使用的担保额度合计人民币 10,000 万元调剂至控股子公司东莞索特电子材料有限
公司（以下简称“东莞索特”），东莞索特的担保额度调整至 110,000万元。
公司于 2026 年 8 月 7 日召开的第三届董事会第二十二次会议及 2026 年 9月 1日召开的 2026年第三次临时股东会，审议通
过了《关于增加为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司增加为控股子公司东莞索特的融资事项提供预计担保额度合计 60,00
0 万元。担保额度有效期为自股东会审议通过之日起至2026年 12月 31日，有效期内担保额度可循环使用。具体内容详见公司 2026
年8月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加为子公司提供担保额度预计的公告》（2026-061）。
二、 担保进展情况
为了满足业务发展需要，近日，公司与兴业银行股份有限公司东莞分行（以下简称“兴业银行东莞分行”）签署了《最高额保证
合同》，同意公司为控股子公司东莞索特融资提供不超过人民币 15,000万元最高额连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关文件的规定，上述担保事项在年度预计担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
本次提供担保前，公司为东莞索特提供的担保余额为 128,750万元，本次提供担保后，公司为东莞索特提供的担保余额为 143,7
50万元。
三、 被担保人基本情况
东莞索特电子材料有限公司。
统一社会信用代码：91441900618335769E
注册资本：人民币 5,680.8003万元
类型：有限责任公司
法定代表人：史卫利
成立日期：1994年 3月 31日
住所：广东省东莞市南城街道宏图路 66号之一
经营范围：开发、生产和销售半导体、元器件专用材料（电子浆料及电子浆料中间制品）。半导体、元器件专用材料、相关设备
及其零部件的批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：浙江索特材料科技有限公司为公司合并报表范围内持股 60%的控股子公司，被担保人东莞索特系浙江索特材料科技有
限公司全资子公司。
是否为失信被执行人：否。
财务情况：
截至 2025 年 12 月 31 日：资产总额 296,319.40 万元、负债总额 260,215.36万元、净资产 36,104.03 万元；2025 年度营
业收入 578,939.59 万元、利润总额-3,173.62万元、净利润-2,120.88万元（经审计）。
截至 2026 年 6 月 30 日：资产总额 283,726.53 万元、负债总额 235,264.57万元、净资产 48,461.96万元；2026年 1-6月营
业收入 304,678.04万元、利润总额 13,495.15万元、净利润 11,796.62万元(未经审计)。
注：以上财务数据为担保人单体报表数据。
四、 担保协议的主要内容
1.债务人：东莞索特电子材料有限公司
2.债权人：兴业银行股份有限公司东莞分行
3.保证人：无锡帝科电子材料股份有限公司
4.担保最高债权：最高本金余额 15,000万元人民币
5.保证方式：连带责任保证担保
6.保证范围：本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务
人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
7.保证期间：
保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限
届满之日起三年。如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。如主债权为分期
偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。
五、 董事会意见
公司本次提供的担保是公司为合并报表范围内的子公司提供的担保。本次担保有助于促进被担保子公司的资金筹措和资金使用良
性循环，保障其日常生产经营活动顺利开展。鉴于东莞索特为本公司控股子公司，公司对其具有实际控制权，其财务管理规范、信用
状况等良好，为其提供担保风险可控，因此浙江索特的其他少数股东未按持股比例提供相应担保、亦未提供反担保具有合理性，公司
对其提供的担保不会损害公司的利益。
六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审批的对外担保总额度为 220,000万元；累计对外担保余额 169,950万元（含本次担保），占公司最
近一期经审计净资产的比例为 107.84%。除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表外单位或个人提供担保的情况；公司及子公
司无逾期对外担保，亦无涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、 备查文件
1.公司与兴业银行东莞分行签订的《最高额保证合同》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/ce89f762-ab52-4ec4-b4b5-9fec6cc30721.PDF
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2026-10-30 00:00│帝科股份（300842）：第三届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2026 年 10月 29日以现场结合腾讯会议
的方式在公司会议室召开，会议通知等相关资料已于 2026年 10月 24日通过电子邮件、微信方式送达全体董事。本次会议由董事长
史卫利召集并主持，会议应出席董事 5人，实际出席董事5人，其中董事史卫利、李建辉、秦舒以腾讯会议方式参会，公司高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和
《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》
董事会认真审议了公司《2026年第三季度报告》，认为公司《2026年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中
国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
董事会审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。表决通过。
（二）审议并通过《关于 2026 年前三季度计提信用减值损失和资产减值准备的议案》
经审议，董事认为：本次计提信用减值损失和资产减值准备事项符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后能够客观、真实
、公允的反映截至 2026年 9月 30日公司的资产状况和经营成果，董事会同意公司本次计提信用减值损失和资产减值准备事项。
董事会审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。表决通过。
三、备查文件
1. 公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/eae3eff8-8ef3-4242-80fb-ee1438eb1ccd.PDF
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2026-10-28 18:22│帝科股份（300842）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、公司开展金融衍生品交易业务的背景、目的
公司在日常经营过程中涉及外币业务，进出口业务主要结算币种是美元、欧元等。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市
场波动较为频繁，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，锁定汇兑成本，公司拟根据生产经营的具体
情况，适度择机开展外汇衍生品交易业务；同时，公司产品主要原材料为银粉，为规避生产经营中使用的原材料银价大幅波动给公司
经营带来的不利影响，保证经营业绩相对稳定，公司拟通过白银期货/期权合约进行对冲操作，通过利用合理的金融工具锁定成本，
降低风险，提高公司竞争力。
二、公司开展金融衍生品交易业务概述
1. 交易品种
结合实际业务情况，公司拟开展的金融衍生品交易业务主要包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生产品以及白银期货
/期权合约。
2. 交易额度、期限及授权
公司及子公司拟使用自有资金开展时点余额不超过 30 亿元的外汇衍生产品交易、投入的保证金额度不超过 2亿元的白银期货/
期权合约交易。上述额度自公司相关股东会批准通过后的十二个月内有效，有效期内可以循环滚动使用。
同时，董事会提请股东会授权董事长在额度范围和有效期内审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案并签署相关合同与文件；
公司财务部负责衍生品交易业务的具体操作和管理。授权有效期自股东会批准通过后的十二个月内有效。对金融衍生品交易业务的基
本管理原则、审批权限、业务管理及操作流程、信息隔离、内部风险控制措施以及信息披露等内容具体参照公司《金融衍生品交易业
务管理制度》的相关规定。
3. 交易对手方
公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务的交易对手方为经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构
，与公司不存在关联关系。
4. 资金来源
公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。
三、公司开展金融衍生品交易业务的必要性和可行性
公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金开展金融衍生品交易业
务，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司经营带来的不利影响；有利于规避原材料价格波动对公司生产经
营造成的潜在风险，充分利用期货/期权市场的套期保值功能，通过利用合理的金融工具锁定成本，减少因产品价格波动造成的产品
成本波动，保证公司经营业绩的相对稳定，提高公司竞争力，具备必要性。
公司进行白银期货/期权对冲业务只限于在境内期货交易所交易的期货/期权，期货/期权持仓量不超过风险对冲的现货需求量；
公司进行外汇衍生品交易业务规模与公司实际进出口业务量、外币资产规模相适应，不存在投机性操作。公司已根据相关法律法规的
要求制定《金融衍生品交易业务管理制度》，并通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事金融衍生品交易业务制定了具体
操作流程，具有可行性。
四、公司开展金融衍生品交易业务的风险分析
公司开展金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但金融衍生品交易操作
仍存在一定的风险，主要包括：
1. 市场风险：在白银期货/期权行情变动较大时，公司可能无法在要求锁定的价格买入、卖出合约或在预定的价格平仓，造成损
失；在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后发生的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜
在损失。
2. 内部控制风险：白银期货/期权对冲和外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造
成风险。
3. 违约风险：①客户供应商违约：在产品交付周期内，由于银粉价格大幅波动，客户主动违约而造成公司白银期货/期权交易上
的损失；客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，支付给供应商的货款或偿还外币贷款的时间提前，均会影响公司
现金流量情况，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇风险对冲业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。②外汇衍生品
交易对手违约：白银期货/期权对冲和外汇衍生品交易对手出现违约，不能按照约定支付公司盈利从而无法对冲公司实际的现货市场
损失和汇兑损失，将造成公司损失。
4. 法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
5. 技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司和银行的链路，内部系统的稳定与交易的匹配等，存在着因系统崩
溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。
6. 资金风险：白银期货/期权对冲交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来资金流动性风险以及因未及时补足保证金被强制
平仓而产生损失的风险。
五、公司采取的风险控制措施
1. 明确金融衍生品交易原则：公司开展白银期货/期权和外汇衍生产品交易业务必须以正常的生产经营为基础，以规避和防范原
材料价格波动和汇率波动风险为主要目的，必须与公司实际业务相匹配，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的交
易。因此在进行实际衍生品交易操作时实施严格的风险控制，公司将依据经营规模以及存货数量，制定相应的衍生品交易策略。
2. 制度建设：公司已建立《金融衍生品交易业务管理制度》，对公司及子公司从事白银期货/期权对冲和外汇衍生品交易业务的
基本原则、审批授权、业务管理及操作流程、信息隔离、内部风险控制措施以及信息披露等做出明确规定，能够有效规范金融衍生品
交易行为，控制金融衍生品交易风险。
3. 产品选择：公司进行白银期货/期权对冲业务只限于在境内期货/期权交易所交易的期货/期权，期货/期权持仓量不超过风险
对冲的现货需求量。公司进行外汇衍生品交易必须基于外币银行借款、公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测等实
际生产经营业务。交易合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测金额，外汇衍生品交易以实物交割的交割期间需与对应的外
币银行借款的兑付期限相匹配，或与公司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配。
4. 交易对手管理：公司仅与具有合法资质的期货公司、大型商业银行等金融机构开展白银期货/期权对冲、外汇衍生品交易业务
。公司将审慎审查与对方签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范信用风险和法律风险。
5. 分级管理：公司财务部、内部审计部、各业务部门作为相关责任部门或单位均有清晰的管理定位和职责，通过分级管理，形
成监督机制，从根本上杜绝单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对效率。
6. 信息披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》、《企业会计
准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，并反映在资产
负债表及损益表相关项目中。
七、公司开展的金融衍生品交易业务可行性分析结论
公司开展金融衍生品交易业务与公司日常经营业务相匹配，充分运用合理的金融工具来规避或降低原材料价格波动和汇率波动风
险对公司业绩产生的影响，具有必要性。同时，公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，为金融衍生品交易业务制定了具体操
作规程，采取的针对性风险控制措施切实可行，交易业务风险可控。公司开展金融衍生品交易业务符合公司的整体利益和长远发展，
不存在损害公司和股东利益的行为。
无锡帝科电子材料股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/7d0a4081-d928-451c-a2c3-dce50758ce8a.PDF
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2026-10-28 18:22│帝科股份（300842）：关于开展金融衍生品交易业务的公告
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帝科股份（300842）：关于开展金融衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/d1443133-c0df-4919-918b-90feb790d7a5.PDF
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2026-10-28 18:22│帝科股份（300842）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1. 续聘事务所名称：北京兴华会计师事务所
2. 公司本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》（财会[2023]4号）的规定。
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《
关于拟聘任 2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）为公司
2026年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东会授权公司管理层根据当年审计工作情况、市场价格等因素协商
确定。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：北京兴华会计师事务所
拟聘任事务所成立日期：2013年 11月 22日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：北京市西城区裕民路 18号 2206房间
拟聘任事务所首席合伙人：张恩军
截至 2025 年 12 月 31 日，北京兴华会计师事务所合伙人数量为 111 人、注册会计师人数为 481人、签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数为 176人。
最近一年经审计的收入总额为 91,385.92 万元，经审计的审计业务收入为65,436.32万元，经审计的证券业务收入为 6,690.63
万元。
2025年度上市公司审计客户家数 19家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，金融业等，
审计收费 2,368.66万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 1家。
2. 投资者保护能力
北京兴华已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于 1亿元，职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定，
能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3. 诚信记录
北京兴华近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 9 次、自律
监管措施 0 次和纪律处分 3次。24 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3
次、监督管理措施 9次、自律监管措施 0次和纪律处分3次。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目合伙人：郭香
2004年开始从事审计工作，2007年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2025年开始在北京兴华执业，2025 年
开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司超过 3家，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：盛杰
2023 年 11 月成为注册会计师，2021 年 9 月开始从事上市公司审计，2025年开始在北京兴华执业，2025 年开始为本公司提供
审计服务；近三年签署上市公司超过 2家，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：时彦禄
2010年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在北京兴华执业，近三年复核上市公司超过 10家。长
期从事证券审计业务，参与及担任过多家上市公司年报审计工作。具备相应专业胜任能力。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况如下：
2024年 5月，北京证监局官网发布关于对郭香采取出具警示函措施的决定；2025年 2月，深圳证券交易所对郭香作出纪律处分决
定。
3. 独立性
北京兴华会计师事务所项目合伙人郭香、签字注册会计师盛杰和项目质量控制复核人时彦禄，均不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形。
4. 审计收费
2025 年度审计收费 108 万元，较上一年度增加比例超过 20%，主要因收购导致的审计范围大幅增加。2025 年度审计收费定价
系按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以
及事务所的收费标准协商确定；2026 年度具体审计费用由公司董事会提请股东会授权公司管理层根据当年审计工作情况、市场价格
等因素协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1. 董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 10月 28日召开第三届董事会第二十六次会议，以 5票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟聘任 2026年
度会计师事务所的议案》，同意聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度的审计机构，聘期一年，具体审计费
用由公司董事会提请股东会授权公司管理层根据当年审计工作情况、市场价格等因素协商确定，并同意将该事项提交公司股东会审议
。
2. 审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对北京兴华进行了审查，认为北京兴华在执业资质、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记
录、独立性方面拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，能够满足公司财务审计工作的要求，并对其在 2025年度的审计
工作进行了评估，认为其在 2025年度财务报告审计和内部控制鉴证过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地对公司财务状况
、经营成果和内部控制有效性进行评价，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会提议继续聘请北京兴华为公司 2026 年
度审计机构，聘期一年，并将该事项提交公司董事会审议。
3. 生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
3. 第三届董事会第二十六次会议决议；
4. 审计委员会会议决议；
5. 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
6. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/e1c00d2c-4474-4aa6-9f5e-710e820d9c10.PDF
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2026-10-28 18:21│帝科股份（300842）：第三届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2026 年 10月 28 日以现场结合腾讯会
议的方式在公司会议室召开，会议通知等相关资料已于 2026年 10月 23日通过电子邮件、微信方式送达全体董事。本次会议由董事
长史卫利召集并主持，会议应出席董事 5人，实际出席董事5人，其中董事史卫利、李建辉、秦舒以腾讯会议方式参会，公司高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件
和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于拟聘任 2026 年度会计师事务所的议案》
公司董事会同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，聘期一年。
独立董事对该事项均发表了同意的意见。董事会审计委员会通过了该议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议并通过《关于公司开展金融衍生品交易计划的议案》
经审议，董事会同意公司及子公司根据经营发展的需要，使用自有资金开展时点余额不超过 30亿元的外汇衍生产品交易、投入
的保证金额度不超过 2亿元的白银期货/期权合约交易。上述交易额度自股东会审批通过后十二个月内有效，有效期内可以循环滚动
使用，本次审议的交易额度生效后，前期经审议披露的交易额度自动失效。同时，董事会提请股东会授权董事长在额度范围和有效期
内行使决策权并签署相关合同与文件；公司财务部负责衍生品交易业务的具体操作和管理，授权有效期自股东会审批通过后十二个月
。
独立董事对该事项均发表了同意的意见。董事会审计委员会通过了该议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议并通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营和战略实施的资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币 80亿元的综合授信额度。授信额度
有效期为自股东会审批通过后的十二个月，授信期限内，授信额度可循环使用，本次审议的授信额度生效后，前期经审议披露的授信
额度自动失效。董事会提请股东会授权董事长或其授权代表签署公司上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保等）相关的合
同、协议等各项法律文件，办理相关手续。
董事会审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议并通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
董事会认为：本次公司为子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩
展起到积极作用。公司充分了解各子公司的经营情况，能够对各子公司的投资、融资等重大事项进行有效控制，掌握与监控其资金流
向和财务变化情况，并可以定期和不定期地对其实施内部审计，以防范和控制因前述担保事项产生的风险。因此，董事会同意本次担
保事项。
董事会审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议并通过《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》
董事会同意于 2026年 11月 13 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026年第四次临时股东会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。表决通过。
三、备查文件
1. 公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/6595223a-6957-4c42-bc25-fde794988618.PDF
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2026-10-28 18:20│帝科股份（300842）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告
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无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司于授信额度有效期内向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公
司、商业保理公司等）申请不超过人民币 80亿元的综合授信额度。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、 基本情况
为满足公司生产经营和战略实施的资金需求，公司及子公司拟向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司、商业保理公司等
）申请不超过人民币 80亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于本外币贷款、项目贷款、并购贷款、承兑汇票、信用证、
贸易融资、保理融资、融资租赁（包括但不限于售后回租）、白银租赁、保函、远期结售汇以及其他金融衍生产品等业务。同意公司
及子公司在合作银行开展票据池、资产池、保证金/存单质押、银行承兑汇票质押等低风险业务，不设置业务限额，根据日常经营需
求办理。
以上授信额度有效期为自审议本议案的股东会决议通过后的十二个月；本次审议的交易额度生效后，前期经审议披露的交易额度
自动失效。授信业务品种和授信额度以金融机构实际审批结果为准，具体使用金额由公司根据实际经营需求而定；授信期限内，授信
额度可循环使用，无需公司另行出具决议。
董事会提请股东会授权董事长或其授权代表签署公司上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保等）相关的合同、协议等
各项法律文件，办理相关手续，具体授信金额、期限、费率等内容，由授信协议各方在上述额度内协商确定，授信事项以正式签署的
相关文件为准。
二、 对公司的影响
本次申请综合授信额度是公司及子公司实现业务发展及经营的正常所需，通过金融机构授信的融资方式为自身发展补充流动资金
，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。
三、 备查文件
1.公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/db5a7b63-ed4d-4aad-aab1-3f05b6011878.PDF
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2026-10-28 18:20│帝科股份（300842）：关于为子公司提供担保额度预计的公告
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帝科股份（300842）：关于为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/9242d204-803e-4636-b9f9-5b9af035d14d.PDF
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2026-10-28 18:19│帝科股份（300842）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 13日 15:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 9日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路 8号，无锡帝科电子材料股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于拟聘任2026年度会计师事务所的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于公司开展金融衍生品交易计划的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议 非累积投票提案 √
案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
本次会议议案对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单
独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 11月 12日（上午 9:00～12:00，下午 14:30～17:00）
2、登记地点：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路 8号公司董事会办公室。
3、登记方式：现场登记、通过信函或者邮件方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖
公章）、证券账户卡/持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件
（加盖公章）、证券账户卡/持股证明办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人
的身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或
邮件请于 2026年 11月 12日 17:00前送达或发送邮件至公司董事会办公室，同时请在信函或邮件上注明联系电话及联系人。公司不
接受电话登记。
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，股东及股东代理人必须出示原件。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理签到手续。
5、其他事项：本次会议会期预计不超过半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
6、会议联系方式：
联系地址：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路 8号。
邮政编码：214200
联系人：秦超
电话号码：0510-87825727
电子邮箱：ir@dkem.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/c9dc023b-caec-4aa5-b068-a1bf89e427de.PDF
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2026-10-23 18:16│帝科股份（300842）：关于股东权益变动暨持股比例降至5%以下的提示性公告
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帝科股份（300842）：关于股东权益变动暨持股比例降至5%以下的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/f9719047-4f3d-45e2-85e2-1359775e4edf.PDF
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2026-10-21 18:27│帝科股份（300842）：：关于2023年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部
│分第...
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帝科股份（300842）：：关于2023年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/d2db1bed-2d37-4480-8c85-adecde889fc9.PDF
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2026-10-21 18:27│帝科股份（300842）：关于2021年限制性股票激励计划限制性股票第五个归属期归属结果暨股份上市公告
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帝科股份（300842）：关于2021年限制性股票激励计划限制性股票第五个归属期归属结果暨股份上市公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/4b569632-bea2-4e18-9995-deede62133a9.PDF
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2026-10-21 16:30│帝科股份（300842）：关于控股股东及其一致行动人协议转让公司部分股份完成过户登记的公告
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无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于近日收到控股股东史卫利先生及其一致行动人安阳尚可
嘉企业管理合伙企业（有限合伙）(以下简称“尚可嘉”，曾用名连云港尚辉嘉贸易合伙企业（有限合伙））、连云港迪银科贸易合
伙企业（有限合伙）（以下简称“迪银科”）通知，公司控股股东史卫利先生及其一致行动人尚可嘉、迪银科与富海东超（北京）私
募基金管理有限公司（以下简称“富海东超”）作为管理人管理的富海东超专享一号私募证券投资基金之间协议转让公司部分股份事
项已完成证券过户登记手续。
一、本次协议转让的概述
公司控股股东史卫利先生及其一致行动人连云港尚辉嘉贸易合伙企业（有限合伙）、连云港迪银科贸易合伙企业（有限合伙）于
2026年 6月 18日与富海东超签署了《股份转让协议》，拟以协议转让的方式分别将其持有的无限售流通股5,191,434股（占公司总
股本的 3.57%）、1,883,627股（占公司总股本的 1.30%）、188,939股（占公司总股本的 0.13%）合计 7,264,000股（占公司总股本
的 5.00%）转让给富海东超作为管理人管理的富海东超专享一号私募证券投资基金，转让价格为 62.60元/股，转让总价款共计人民
币 454,726,400.00元。具体内容详见公司于 2026年 6月 22日在巨潮资讯网上披露的《关于公司控股股东及其一致行动人拟协议转
让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-049）及相应的简式权益变动报告书。
2026年 7月 31日，连云港尚辉嘉贸易合伙企业（有限合伙）更名为安阳尚可嘉企业管理合伙企业（有限合伙）。
2026 年 10 月 19 日，公司收到控股股东通知，本次股权转让获得深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议
转让确认书》（深证协〔2026〕第 163号），深圳证券交易所已完成对本次股份协议转让相关材料的合规确认。
二、股份过户登记情况
本次协议转让已于 2026 年 10 月 20 日完成股份过户登记手续，并于 2026年10月21日取得中国证券登记结算有限责任公司出
具的《证券过户登记确认书》，过户股份数量为 7,264,000股，股份性质为无限售流通股。本次协议转让股份过户登记前后，相关方
持有公司股份情况如下：
股东 股份过户登记前（协议签署时） 股份过户登记后
名称 持股数量（股） 占总股本 持股数量（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
转让方及其一致行动人
史卫利 20,765,737 14.29 15,574,303 10.72
闫经梅 1,620,847 1.12 1,620,847 1.12
安阳尚可嘉企业管理 6,886,880 4.74 5,003,253 3.44
合伙企业（有限合伙）
连云港迪银科贸易合 1,537,993 1.06 1,349,054 0.93
伙企业（有限合伙）
无锡赛德科贸易合伙 509,100 0.35 509,100 0.35
企业（有限合伙）
合计 31,320,557 21.56 24,056,557 16.56
受让方
富海东超专享一号私 0 0.00 7,264,000 5.00
募证券投资基金
注：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
本次协议转让股份完成后，富海东超作为管理人管理的富海东超专享一号私募证券投资基金持有公司股份数量为 7,264,000 股
，占公司总股本的 5.00%，成为公司持股 5%以上股东。
三、其他相关说明
1. 本次协议转让事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不会对公司的治理结构和日常生产经营产生重大影响。
2. 本次股份转让不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、规范性文件规定的情况，
亦不存在违反股东股份锁定相关承诺的情况。
3. 本次股份协议转让事项的受让方富海东超承诺在协议转让标的股份过户登记完成后的 12个月内不减持本次交易所受让的公司
股份。
4. 受让完成后，相关方遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定。
四、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/1228d300-734a-41e4-9bf5-cd684a3b2dff.PDF
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2026-10-09 19:32│帝科股份（300842）：限制性股票激励计划的法律意见书
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帝科股份（300842）：限制性股票激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/23ab5e4d-91d0-4463-b8db-1644799e95ab.PDF
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2026-10-09 19:32│帝科股份（300842）：公司2023年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的核查意见
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计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的核查意见无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考
核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规
、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司作废 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）部分限制性股票
的事项进行了核查，并发表核查意见如下：
公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票，符合《管理办法》、本次激励计划和《公司 2023 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》等相关规定，相关事项的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况和经
营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司对本次激励计划部分已授予但
尚未归属的限制性股票进行作废处理。
无锡帝科电子材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/2092f21e-8276-48e1-aced-43ee75129814.PDF
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2026-10-09 19:32│帝科股份（300842）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2026年 10月 9日以现场结合腾讯会议的
方式在公司会议室召开，会议通知等相关资料已于 2026年 9月 30日通过电子邮件、微信方式送达全体董事。本次会议由董事长史卫
利召集并主持，应出席董事 5人，实际出席董事 5人，其中董事史卫利、李建辉、秦舒以腾讯会议方式参会，公司高级管理人员列席
了会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《无锡
帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
根据《公司 2023年限制性股票激励计划》和《公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，1名激励对象
离职，15名激励对象因个人绩效考核未完全达标或未达标，其已获授但尚未归属的部分第二类限制性股票合计 29.2488万股不得归属
并由公司作废。
根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项无需提交股东会审议。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。表决通过。关联董事荣苏利对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告
。
二、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票第五个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司 2021年限制性股票激励计划（以下简称“2
021年激励计划”）的相关规定以及公司 2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为 2021年激励计划限制性股票第五个归属期
归属条件已成就，本次可归属数量合计 4.20万股，授予价格为 22.35元/股（调整后），公司将按照 2021年激励计划的相关规定为
符合归属条件的 1名激励对象办理限制性股票归属相关事宜。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。表决通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。上海市通力律师事务所就该事项出具了法律意见书，具体内容详见公司披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属
条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司 2023年限制性股票激励计划（以下简称“2
023年激励计划”）的相关规定以及公司 2023年第二次临时股东大会的授权，董事会认为 2023年激励计划限制性股票首次授予部分
第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已成就，本次可归属数量合计 79.7377 万股，授予价格为 24.57 元/股（调整
后），公司将按照2023年激励计划的相关规定为符合归属条件的82名激励对象办理限制性股票归属相关事宜。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。表决通过。关联董事荣苏利对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。上海市通力律师事务所就该事项出具了法律意见书，具体内容详见公司披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/afa48258-1fc2-4765-b1e3-1a19d9d81d32.PDF
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2026-10-09 19:32│帝科股份（300842）：公司2021年限制性股票激励计划第五个归属期、2023年限制性股票激励计划首次授予部
│...
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分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单的
核查意见
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对《无锡帝科电子材料股份有限公司 2021年限制性股票激励计划（草案）》第五
个归属期和《无锡帝科电子材料股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第
一个归属期归属名单进行了核查，并发表核查意见如下：
2023 年限制性股票激励计划授予的激励对象中，有 1名激励对象因个人原因在首次授予部分第二个归属期离职，已不再具备激
励对象资格；有 15名激励对象 2025 年度个人绩效考核未完全达标或未达标。上述人员已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计
29.2488万股不得归属并由公司作废。除上述激励对象外，本次拟归属的 83 名激励对象均符合 2021年限制性股票激励计划和 2023
年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格
，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划和 2023年限制性股
票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，2021 年限制性股票激励计划第五个归属期、2023年限制性股票激励计划首次授予部
分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意公司按照 2021年限制性股票激励计划和 2023 年限制性股票
激励计划相关规定为符合条件的 83 名激励对象办理83.9377万股第二类限制性股票相关归属事宜。本次归属安排符合《管理办法》
等法律法规及2021年限制性股票激励计划和2023年限制性股票激励计划的相关规定，且在公司 2021年第二次临时股东大会、2023年
第二次临时股东大会的授权范围内，相关程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司董事会薪酬与考核委员会同意 2021年限制性股票激励计划第五个归属期、2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
归属期及预留授予部分第一个归属期的归属名单。
无锡帝科电子材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/c5054204-ae9d-47f5-89e6-2e788f1f6834.PDF
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2026-10-09 19:32│帝科股份（300842）：：关于公司2023年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授
│予部...
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帝科股份（300842）：：关于公司2023年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/27d1f243-ed2f-450e-9456-676337d6d25a.PDF
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2026-10-09 19:32│帝科股份（300842）：关于公司2021年限制性股票激励计划限制性股票第五个归属期归属条件成就的公告
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帝科股份（300842）：关于公司2021年限制性股票激励计划限制性股票第五个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/a4f31c19-4b67-4286-8463-b227c7c55b01.PDF
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2026-10-09 19:32│帝科股份（300842）：【2026-086】关于行政诉讼事项的进展公告
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重要内容提示：
1. 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。
2. 上市公司所处的当事人地位：无锡帝科电子材料股份有限公司控股子公司浙江索特材料科技有限公司的全资子公司太阳帕斯
特有限责任公司（以下简称太阳帕斯特）为原告。
3. 对上市公司损益产生的影响：有关案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性，实际影响以法院判
决为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、案件的基本情况
无锡帝科电子材料股份有限公司收到国家知识产权局出具的《无效宣告请求审查决定书》（第 660129 号、第 660062 号），宣
告专利号为 201180032359.1和专利号为 201180032701.8两项专利全部无效，具体内容详见公司于 2026年 6月 2日披露的《关于重
大诉讼事项进展的公告》（公告编号：2026-046）。
公司近日获悉子公司太阳帕斯特收到北京知识产权法院出具的《行政案件受理及举证通知书》，其针对国家知识产权局的无效宣
告请求审查决定提起行政诉讼已获受理（案号：（2026）京 73 行初 12907 号、（2026）京 73 行初 12908号）。截至本公告披露
日，该案件尚未开庭。
上述两项专利系公司及浙江索特此前提起的四项专利侵权诉讼（案号：（2025）浙知民初 3号、（2026）苏知民初 1号、（2026
）苏知民初 2号、（2026）沪民初 2号）的权利基础，相关诉讼已因涉案专利被宣告无效被裁定驳回起诉，具体内容详见公司于 202
6年 7月 3日、7月 7日、8月 28日披露的相关公告（公告编号：2026-051、2026-052、2026-071）。
二、有关本案的基本情况
案件一
1. 诉讼案件各方当事人
原告：太阳帕斯特有限责任公司
被告：国家知识产权局
第三人：浙江光达电子科技有限公司
2. 案由：发明专利权无效行政纠纷
3. 诉讼请求
（1）判决撤销国家知识产权局作出的第660062号无效宣告请求审查决定；（2）判令被告（国家知识产权局）就专利号为 CN201
180032701.8、名称为“包含铅-碲-锂-氧化物的厚膜浆料以及它们在半导体装置制造中的用途”的发明专利无效宣告请求重新作出审
查决定；
（3）判令被告承担本案全部诉讼费用
案件二
4. 诉讼案件各方当事人
原告：太阳帕斯特有限责任公司
被告：国家知识产权局
第三人：浙江光达电子科技有限公司
5. 案由：发明专利权无效行政纠纷
6. 诉讼请求
（1）判决撤销国家知识产权局作出的第660129号无效宣告请求审查决定；（2）判令被告（国家知识产权局）就专利号为 CN201
180032359.1、名称为“包含铅-碲-锂-钛-氧化物的厚膜浆料以及它们在制造半导体装置中的用途”的发明专利无效宣告请求重新作
出审查决定；
（3）判令被告承担本案全部诉讼费用
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除已按照有关规定履行过披露义务情形的诉讼事项外，公司及合并报表范围内的控股子公司不存在其他应披
露而未披露的重大诉讼、仲裁事项，一般诉讼事项详见公司定期报告中的相关章节。
四、本次公告的诉讼对公司的影响
本次案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性，实际影响以法院判决为准；若无效宣告请求审查决
定被撤销，公司可另行提起专利侵权诉讼。公司将依据案件实际进展情况和会计准则的要求进行相应的会计处理。敬请广大投资者注
意投资风险。
五、备查文件
1. 相关法律文书；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/1f9c1f5b-1567-4693-9e6a-5b3c9935ec5a.PDF
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2026-10-09 19:32│帝科股份（300842）：关于公司2023年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 9日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据公司《2023年限制性股票激励计划
》（以下简称“本次激励计划”）和《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及 2023年第二次临时股东大会
的授权，本次激励计划已获授但尚未归属的合计 29.2488万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。现将相关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
2023 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<公司 2023年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股
权激励计划相关事宜的议案》。
2023年 10月 27日，公司召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2023年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单>的议案》，公司监事会就本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2023 年 10 月 30日-2023 年 11 月 8日，公司通过公司内部对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示。截
至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟首次授予激励对象提出的异议。2023年 11月 9日，公司召开第二届监事会第二十五
次会议，审议通过《关于对公司 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明的议案》，公司监事
会对拟首次授予激励对象姓名和职务等资料进行了核查并对公示结果出具了核查意见。
2023年 11月 15日，公司召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激
励计划相关事宜的议案》，并于巨潮资讯网披露了《关于 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司
股票情况的自查报告》。
2023 年 12 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2023
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向公司 2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》，确定以 2023年 12 月 22 日为首次授予日，以 35.62 元/股的授予价格向符合授予条件的 79 名激励对象首
次授予290.3300万股第二类限制性股票。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划首
次授予的激励对象名单。
2024 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2021年、2023年
限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》《关于向公司 2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性
股票的议案》，同意将 2023年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格由 35.62元/股调整为 24.87元/股，将已授
予但尚未归属的首次授予限制性股票数量由 290.3300万股调整为 406.4620 万股，将拟授予预留限制性股票数量由 64.1261 万股调
整为 89.7765 万股。确定以 2024年 10月 29日为预留授予日，以 24.87元/股的授予价格向符合授予条件的 6名激励对象授予 89.7
765万股预留第二类限制性股票。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划预留授予
的激励对象名单。
2025年 4月 20日，公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2021年、2023年
、2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归
属的限制性股票的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公
司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述事项，律师出具了法律意见书，监事会对本次激励计划限制性股票首次授予部分第一个归
属期归属名单进行核实并发表了核查意见。
2026年 10月 9日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2023年限制性股票激励计划作废部分已授予
但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第
一个归属期归属条件成就的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划限制性股票首次授予部分第二个归属期及预
留授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见，律师出具了法律意见书。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
根据本次激励计划和公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，在公司业绩目标达成的前提下，激励对
象按照本次激励计划规定比例归属其获授的第二类限制性股票，激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全
归属的，作废失效，不可递延至下一年度。鉴于首次授予激励对象中 1名激励对象已离职，首次授予激励对象中 15名激励对象因个
人绩效考核未完全达标或未达标，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计29.2488万股不得归属并由公司作废。
根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项无需提交股东会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影
响公司本次激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票，符合《管理办法》、本次激励
计划和《公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，相关事项的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公
司章程》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核
委员会同意公司对本次激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票进行作废处理。
五、法律意见书的结论性意见
上海市通力律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日,公司 2021年激励计划第五个归属期归属条件、2023 年激励计划
首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件均已成就,符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第 1号
》和《2021 年激励计划》《2023年激励计划》的相关规定;本次作废符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《2023年激励
计划》的相关规定。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2.《上海市通力律师事务所关于无锡帝科电子材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第五个归属期归属条件成就、2023
年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就、2023 年限制性股票激励计划作废部
分已授予但尚未归属的限制性股票事项之法律意见书》；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/318d299b-773c-47be-8a4e-b60ac40296dc.PDF
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2026-09-24 16:22│帝科股份（300842）：关于2026年度向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新财务数
│据的提示性公告
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无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月29日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《
关于无锡帝科电子材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020067号）（以下简称“《审核问询
函》”）。深交所上市审核中心对公司2026年度向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
2026年8月17日，公司已按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行逐项说明和回复，同时
对募集说明书等申请文件的内容进行更新，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
鉴于公司于2026年8月29日披露了《无锡帝科电子材料股份有限公司2026年半年度报告》，近日，公司会同相关中介机构对审核
问询函回复和募集说明书等申请文件的财务数据更新至2026年6月30日，具体内容详见公司于2026年9月24日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注
册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间仍存在不确定性。
公司将按照有关规定和要求，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/f328012e-a336-4cfd-9372-ec397543198b.PDF
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2026-09-24 16:22│帝科股份（300842）：2026年度向特定对象发行股票之募集说明书（修订稿）
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帝科股份（300842）：2026年度向特定对象发行股票之募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/e2885962-3705-4003-aee9-c02b9fce1986.PDF
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2026-09-24 16:22│帝科股份（300842）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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帝科股份（300842）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/39b111f5-9834-4c13-8e31-9938ef7fd6b7.PDF
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2026-09-24 16:22│帝科股份（300842）：2026年度向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）
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帝科股份（300842）：2026年度向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/d870a2cf-48f1-4941-8a20-256c398d7432.PDF
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2026-09-24 16:22│帝科股份（300842）：申请向特定对象发行股票之补充法律意见书（二）
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帝科股份（300842）：申请向特定对象发行股票之补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/2a54263b-e9f5-43b1-9d98-aa3665ff3d01.PDF
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2026-09-24 16:22│帝科股份（300842）：2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）
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帝科股份（300842）：2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/9bd31588-201c-4f88-a049-d981b9884343.PDF
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2026-09-24 16:22│帝科股份（300842）：会计师事务所关于帝科股份申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复意见（2026年
│半年报更新版）
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帝科股份（300842）：会计师事务所关于帝科股份申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复意见（2026年半年报更新版）。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/1096a514-0bb6-4710-91fc-f5e5f0f74126.PDF
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2026-09-24 16:22│帝科股份（300842）：发行人和保荐机构关于帝科股份申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复意见（20
│26年半年报更新版）
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帝科股份（300842）：发行人和保荐机构关于帝科股份申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复意见（2026年半年报更新版
）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/b7113f49-3c89-4278-9fce-399cfc6ffa4c.PDF
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2026-09-15 18:08│帝科股份（300842）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
无锡帝科电子材料股份有限公司对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，上述所提及的资产
负债率超过 70%的单位均为公司子公司，财务风险处于可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
一、 担保情况概述
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事
会第十六次会议以及于 2025年 11月 13 日召开的 2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计
的议案》，同意公司为公司合并报表范围内的子公司提供担保，预计担保额度不超过人民币 16亿元。担保额度有效期自本次股东大
会审议通过之日起 12个月内，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股
东大会审议。在相应权限范围内，公司董事会授权/提请股东大会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办
理相关事宜。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司（含授权
期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。具体内容详见公司于 2025 年 10
月 29日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-066）。
为满足子公司业务发展及实际经营需要，在 2025年第二次临时股东大会审议批准的担保额度范围内，公司将全资子公司东营德
脉电子材料有限公司与江苏鸿脉新材料有限公司未使用的担保额度合计人民币 10,000 万元调剂至控股子公司东莞索特电子材料有限
公司（以下简称“东莞索特”），东莞索特的担保额度调整至 110,000万元。
公司于 2026 年 8 月 7 日召开的第三届董事会第二十二次会议及 2026 年 9月 1日召开的 2026年第三次临时股东会，审议通
过了《关于增加为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司增加为控股子公司东莞索特的融资事项提供预计担保额度合计 60,00
0 万元。担保额度有效期为自股东会审议通过之日起至2026年 12月 31日，有效期内担保额度可循环使用。具体内容详见公司 2026
年8月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加为子公司提供担保额度预计的公告》（2026-061）。
二、 担保进展情况
为了满足业务发展需要，近日，公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行（以下简称“厦门国际银行珠海分行”）签署了《保
证合同》，同意公司为控股子公司东莞索特融资提供不超过人民币 5,000万元最高额连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关文件的规定，上述担保事项在年度预计担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
本次提供担保前，公司为东莞索特提供的担保余额为 123,750万元，本次提供担保后，公司为东莞索特提供的担保余额为 128,7
50万元。
三、 被担保人基本情况
东莞索特电子材料有限公司。
统一社会信用代码：91441900618335769E
注册资本：人民币 5,680.8003万元
类型：有限责任公司
法定代表人：史卫利
成立日期：1994年 3月 31日
住所：广东省东莞市南城街道宏图路 66号之一
经营范围：开发、生产和销售半导体、元器件专用材料（电子浆料及电子浆料中间制品）。半导体、元器件专用材料、相关设备
及其零部件的批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：浙江索特材料科技有限公司为公司合并报表范围内持股 60%的控股子公司，被担保人东莞索特系浙江索特材料科技有
限公司全资子公司。
是否为失信被执行人：否。
财务情况：
截至 2024 年 12 月 31 日：资产总额 186,725.63 万元、负债总额 148,500.72万元、净资产 38,224.91 万元；2024 年度营
业收入 348,995.20 万元、利润总额5,997.45万元、净利润 5,581.35万元（经审计）。
截至 2025 年 12 月 31 日：资产总额 296,319.40 万元、负债总额 260,215.36万元、净资产 36,104.03 万元；2025 年度营
业收入 578,939.59 万元、利润总额-3,173.62万元、净利润-2,120.88万元（经审计）。
注：以上财务数据为担保人单体报表数据。
四、 担保协议的主要内容
1.债务人：东莞索特电子材料有限公司
2.债权人：厦门国际银行股份有限公司珠海分行
3.保证人：无锡帝科电子材料股份有限公司
4.担保最高债权：最高本金余额 5,000万元人民币
5.保证方式：连带责任保证担保
6.保证范围：主合同项下全部债务本金及利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、迟延履行金、赔偿金和债权人实现债权而发生
的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。
7.保证期间：
自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。保证人同意债权期限延展的，保证期间至展期协议或补充
协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年止。
五、 董事会意见
公司本次提供的担保是公司为合并报表范围内的子公司提供的担保。本次担保有助于促进被担保子公司的资金筹措和资金使用良
性循环，保障其日常生产经营活动顺利开展。鉴于东莞索特为本公司控股子公司，公司对其具有实际控制权，其财务管理规范、信用
状况等良好，为其提供担保风险可控，因此浙江索特的其他少数股东未按持股比例提供相应担保、亦未提供反担保具有合理性，公司
对其提供的担保不会损害公司的利益。
六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审批的对外担保总额度为 220,000万元；累计对外担保余额 154,950万元（含本次担保），占公司最
近一期经审计净资产的比例为 98.32%。除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表外单位或个人提供担保的情况；公司及子公
司无逾期对外担保，亦无涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、 备查文件
1.公司与厦门国际银行珠海分行签订的《保证合同》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/77efe229-b0f9-4852-aa87-73c1acf1070e.PDF
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2026-09-09 17:02│帝科股份（300842）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
无锡帝科电子材料股份有限公司对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，上述所提及的资产
负债率超过 70%的单位均为公司子公司，财务风险处于可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
一、 担保情况概述
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事
会第十六次会议以及于 2025年 11月 13 日召开的 2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计
的议案》，同意公司为公司合并报表范围内的子公司提供担保，预计担保额度不超过人民币 16亿元。担保额度有效期自本次股东大
会审议通过之日起 12个月内，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股
东大会审议。在相应权限范围内，公司董事会授权/提请股东大会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办
理相关事宜。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司（含授权
期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。具体内容详见公司于 2025 年 10
月 29日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-066）。
为满足子公司业务发展及实际经营需要，在 2025年第二次临时股东大会审议批准的担保额度范围内，公司将全资子公司东营德
脉电子材料有限公司与江苏鸿脉新材料有限公司未使用的担保额度合计人民币 10,000 万元调剂至控股子公司东莞索特电子材料有限
公司（以下简称“东莞索特”），东莞索特的担保额度调整至 110,000万元。
公司于 2026 年 8 月 7 日召开的第三届董事会第二十二次会议及 2026 年 9月 1日召开的 2026年第三次临时股东会，审议通
过了《关于增加为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司增加为控股子公司东莞索特的融资事项提供预计担保额度合计 60,00
0 万元。担保额度有效期为自股东会审议通过之日起至2026年 12月 31日，有效期内担保额度可循环使用。具体内容详见公司 2026
年8月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加为子公司提供担保额度预计的公告》（2026-061）。
二、 担保进展情况
为了满足业务发展需要，近日，公司与广东南粤银行股份有限公司东莞分行（以下简称“南粤银行东莞分行”）签署了《最高额
保证合同》，同意公司为控股子公司东莞索特融资提供不超过人民币 7,000万元最高额连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关文件的规定，上述担保事项在年度预计担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
本次提供担保前，公司为东莞索特提供的担保余额为 116,750万元，本次提供担保后，公司为东莞索特提供的担保余额为 123,7
50万元。
三、 被担保人基本情况
东莞索特电子材料有限公司。
统一社会信用代码：91441900618335769E
注册资本：人民币 5,680.8003万元
类型：有限责任公司
法定代表人：史卫利
成立日期：1994年 3月 31日
住所：广东省东莞市南城街道宏图路 66号之一
经营范围：开发、生产和销售半导体、元器件专用材料（电子浆料及电子浆料中间制品）。半导体、元器件专用材料、相关设备
及其零部件的批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：浙江索特材料科技有限公司为公司合并报表范围内持股 60%的控股子公司，被担保人东莞索特系浙江索特材料科技有
限公司全资子公司。
是否为失信被执行人：否。
财务情况：
截至 2024 年 12 月 31 日：资产总额 186,725.63 万元、负债总额 148,500.72万元、净资产 38,224.91 万元；2024 年度营
业收入 348,995.20 万元、利润总额5,997.45万元、净利润 5,581.35万元（经审计）。
截至 2025 年 12 月 31 日：资产总额 296,319.40 万元、负债总额 260,215.36万元、净资产 36,104.03 万元；2025 年度营
业收入 578,939.59 万元、利润总额-3,173.62万元、净利润-2,120.88万元（经审计）。
注：以上财务数据为担保人单体报表数据。
四、 担保协议的主要内容
1.债务人：东莞索特电子材料有限公司
2.债权人：广东南粤银行股份有限公司东莞分行
3.保证人：无锡帝科电子材料股份有限公司
4.担保最高债权：最高本金余额 7,000万元人民币
5.保证方式：连带责任保证担保
6.保证范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率变动引起的相关损失、债权人为实现债权
及担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖或变卖费、差旅费、电讯费、律
师费、执行费等）、生效法律文书确定的迟延履行期间的加倍利息以及其他应由保证人或主合同债务人承担的费用。上述范围中除本
金外的利息（含逾期利息、罚息、复利等）及所有费用，债权人有权在实现担保权时首先扣除，且有权调整还款顺序。
7.保证期间：
本合同项下每一笔主合同的保证期间单独计算，保证人保证期间为自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年。主合同项下具
体业务展期（延期），则保证期间延续至展期（延期）期间届满之日后三年；若主合同项下具体业务为借款业务，则本合同项下的保
证期间为：自主合同项下的借款期限届满之日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日
之日起三年。若主合同约定债务人分期清偿债务的，则指最后一期债务履行期限届满之日起三年；若主合同项下具体业务为信用证、
银行承兑汇票，则保证期间为自债权人垫款之日起三年。债权人根据主合同约定分次垫款的，保证期间从最后一次垫款之日起三年；
若主合同项下具体业务为保函，则保证期间为自债权人履行担保义务之日起三年；若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同
确定的债权到期或提前到期之日起三年；若债权人依法或依据主合同的约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债权人书
面通知主合同债务人提前履行债务之日起三年。
五、 董事会意见
公司本次提供的担保是公司为合并报表范围内的子公司提供的担保。本次担保有助于促进被担保子公司的资金筹措和资金使用良
性循环，保障其日常生产经营活动顺利开展。鉴于东莞索特为本公司控股子公司，公司对其具有实际控制权，其财务管理规范、信用
状况等良好，为其提供担保风险可控，因此浙江索特的其他少数股东未按持股比例提供相应担保、亦未提供反担保具有合理性，公司
对其提供的担保不会损害公司的利益。
六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审批的对外担保总额度为 220,000万元；累计对外担保余额 149,950万元（含本次担保），占公司最
近一期经审计净资产的比例为 95.15%。除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表外单位或个人提供担保的情况；公司及子公
司无逾期对外担保，亦无涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、 备查文件
1.公司与南粤银行东莞分行签订的《最高额保证合同》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/24de00b8-a0c1-4980-93ed-209567856fe2.PDF
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2026-09-08 18:44│帝科股份（300842）：关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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帝科股份（300842）：关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/36a4855b-a1d3-4228-b5a3-1cba7cef6879.PDF
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2026-09-08 18:44│帝科股份（300842）：公司2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的核查意见
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限制性股票激励计划调整及授予相关事项的核查意见无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会薪酬与考核委员
会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第1号》”）等相关法律、法规、规章和
规范性文件以及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《无锡帝科电子材料股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”或“本次
激励计划”）的调整及授予相关事项进行了核查，现发表核查意见如下：
一、关于本激励计划调整事项的核查意见
经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司 2026年限制性股票激励计划拟授予激励对象中，有 2名拟激励对象因个
人原因或岗位调整失去激励对象资格，根据《公司 2026年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定及公司
2026年第三次临时股东会的授权，对本次激励计划激励对象名单、限制性股票授予数量进行调整。具体调整内容为：本次激励计划的
授予激励对象名单由 126人调整为 124人，本次激励计划授予激励对象第二类限制性股票数量由 435.8392万股调整为 433.9492万股
。公司本次对 2026年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则
》等法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。本次调整在公司 2026
年第三次临时股东会授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后的激励对象不存在禁止获授限
制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
二、关于本激励计划授予相关事项的核查意见
(1) 公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主
体资格。
(2) 本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券
交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月
内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公
司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象
条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
(3) 公司本次授予限制性股票的激励对象与公司 2026 年第三次临时股东会批准的《激励计划》中规定的激励对象范围相符。
(4) 公司董事会薪酬与考核委员会对董事会确定的授予日进行了核查，认为授予日符合《管理办法》及公司《激励计划》中的相
关规定。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已成就。公司董
事会薪酬与考核委员会同意公司本激励计划授予日为 2026 年 9月 8日，并同意以 28.96 元/股的授予价格向符合授予条件的 124名
激励对象授予 433.9492万股第二类限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/c9aca993-3f7b-4f73-af96-c129b5be5780.PDF
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2026-09-08 18:44│帝科股份（300842）：关于调整2026年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告
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帝科股份（300842）：关于调整2026年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/4be449da-7ed3-4c79-9574-0e90ceb6b549.PDF
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2026-09-08 18:44│帝科股份（300842）：2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书
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帝科股份（300842）：2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/b3904e90-ff73-47a1-b61d-aa7085bb4d2f.PDF
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2026-09-08 18:44│帝科股份（300842）：第三届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2026年 9月 8日以现场结合腾讯会议的
方式在公司会议室召开，公司已于 2026年 9月 4日通过电子邮件、微信等方式通知了全体董事。经全体董事一致同意，本次董事会
豁免会议通知时限要求。本次会议由董事长史卫利召集并主持，应出席董事 5人，实际出席董事 5人，其中董事史卫利、李建辉、秦
舒以腾讯会议方式参会，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《无锡帝科电子
材料股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
一、 审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》
经审核，董事会认为：鉴于公司 2026年限制性股票激励计划拟授予激励对象中，有 2名拟激励对象因个人原因或岗位调整失去
激励对象资格，根据《公司2026年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定及公司 2026年第三次临时股东
会的授权，对本次激励计划激励对象名单、限制性股票授予数量进行调整。
具体调整内容为：本次激励计划的授予激励对象名单由 126 人调整为 124人，本次激励计划授予激励对象第二类限制性股票数
量由 435.8392 万股调整为433.9492万股。
除上述调整外，本次激励计划实施的内容与公司 2026 年第三次临时股东会审议通过的相关内容一致。本次调整内容在公司董事
会的授权范围内，无需提交股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 20
26年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。表决通过。
二、 审议并通过《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，根据
公司 2026 年第三次临时股东会的授权，同意确定以 2026 年 9月 8日为授予日，以 28.96元/股的授予价格向符合授予条件的 124
名激励对象授予 433.9492万股第二类限制性股票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向公司
2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。表决通过。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/5f5dab53-e2d6-49ee-99bb-d7aca1e4d03c.PDF
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2026-09-01 19:02│帝科股份（300842）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致: 无锡帝科电子材料股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所吴钰颖律
师、周奇律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件(以下统
称“法律法规”)及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2026年第三次临时股东会(以下简
称“本次股东会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已
向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整
和有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性
发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
24SH7200114/PC/pz/cm/D30
一. 关于本次股东会的召集、召开程序
根据公司公告的《无锡帝科电子材料股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》(以下简称“会议公告”), 公司
董事会已于本次股东会召开十五日之前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东会召开的时间、地点及股权登记日等事项, 并在会议公告中列明了提交本次股
东会审议的议案。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2026 年 9 月 1 日14:30在江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛
路 8号, 无锡帝科电子材料股份有限公司四楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年9月 1日
9:15至 9:25, 9:30至 11:30, 13:00至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为 2026年 9月 1日 9:15至 15
:00期间的任意时间。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次股东会人员资格、召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票
的合并统计数据, 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共计 140人, 代表有表决权股份数为 23,424,465股,
占公司有表决权股份总数的 16.1237%。公司董事及高级管理人员现场出席/列席了本次股东会。
基于上述核查, 本所律师认为, 出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效。
三. 本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议公告中列明的议案进行了表决。出席本次股东会现场会议的股东、股东
代表(或委托代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、
监票。
24SH7200114/PC/pz/cm/D30 2
公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票平台向股东提供网络投票平台。网络投票结束后, 深圳证券交易
所提供了本次网络投票的统计数据。本次股东会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。本次
股东会的表决结果如下:
(一) 审议通过了《关于<公司 2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
表决情况: 同意 23,210,785 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0878%; 反对 208,680 股 , 占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.8909%; 弃权5,000股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%。其中, 中小股东表决情况: 同意 1,
935,948 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.0597%; 反对 208,680 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 9.7077%; 弃权 5,000股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2326%。
(二) 审议通过了《关于<公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决情况: 同意 23,213,285 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0985%; 反对 206,780 股 , 占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.8828%; 弃权4,400股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%。其中, 中小股东表决情况: 同意 1,
938,448 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.1760%; 反对 206,780 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 9.6193%; 弃权 4,400股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2047%。
(三) 审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
表决情况: 同意 23,217,985 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的
24SH7200114/PC/pz/cm/D30 3
99.1185%; 反对 201,380 股 , 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8597%; 弃权5,100股, 占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0218%。其中, 中小股东表决情况: 同意 1,943,148 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3946%;
反对 201,380 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3681%; 弃权 5,100股, 占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2373%。
(四) 审议通过了《关于增加为子公司提供担保额度预计的议案》
表决情况: 同意 23,176,045 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.9395%; 反对 242,880 股 , 占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0369%; 弃权5,540股, 占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0237%。其中, 中小股东表决情况: 同意 1,901,208 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.4436%;
反对 242,880 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.2987%; 弃权 5,540 股, 占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2577%。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议公告中列明的议案已获本次股东会审议通过, 涉及特别决议事项的议案已经出席
股东会有表决权股份总数三分之二以上审议通过; 涉及影响中小投资者重大事项的议案公司已对中小投资者的投票情况单独统计。
本所律师认为, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
四. 关于本次股东会的结论性意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席本次股东会人员资格、本次
股东会召集人资格均合法有效, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
24SH7200114/PC/pz/cm/D30 4
本所同意将本法律意见书作为无锡帝科电子材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会公告材料, 随同其他会议文件一并报送
有关机构并公告。除此以外, 未经本所同意, 本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
陈 臻 律师
经办律师
吴钰颖 律师
周 奇 律师
二〇二六年九月一日
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/c35b5bd8-0eb9-4f55-a80b-566819a3a179.PDF
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2026-09-01 19:02│帝科股份（300842）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 09月 01日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年09月 01日的 9:15—9：25，9：30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 01日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。4、会议地点：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路 8号
，无锡帝科电子材料股份有限公司四楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长史卫利先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 140人，代表股份 23,424,465股，占公司有表决权股份总数的 16.1237%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 21,549,837股，占公司有表决权股份总数的 14.8333%。
通过网络投票的股东 136人，代表股份 1,874,628股，占公司有表决权股份总数的1.2904%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 138人，代表股份 2,149,628股，占公司有表决权股份总数的 1.4796%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 275,000股，占公司有表决权股份总数的 0.1893%。
通过网络投票的中小股东 136人，代表股份 1,874,628股，占公司有表决权股份总数的1.2904%。
（3）出席会议的其他人员:
公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表 同意 反对 弃权 回避 表
案 决 决
编 分 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比 结
码 类 （股） （股） （股） （股） 例 果
1.00 《关于＜公司 总表 23,210,785 99.0878% 208,680 0.8909% 5,000 0.0213% 0 0% 通
2026年限制性股 决情 过
票激励计划（草 况
案）＞及其摘要 其 1,935,948 90.0597% 208,680 9.7077% 5,000 0.2326% 0 0%
的议案》 中，
中小
股东
的表
决情
况
2.00 《关于＜公司 总表 23,213,285 99.0985% 206,780 0.8828% 4,400 0.0188% 0 0% 通
2026年限制性股 决情 过
票激励计划实施 况
考核管理办法＞ 其 1,938,448 90.176% 206,780 9.6193% 4,400 0.2047% 0 0%
的议案》 中，
中小
股东
的表
决情
况
3.00 《关于提请股东 总表 23,217,985 99.1185% 201,380 0.8597% 5,100 0.0218% 0 0% 通
会授权董事会办 决情 过
理公司股权激励 况
计划相关事宜的 其 1,943,148 90.3946% 201,380 9.3681% 5,100 0.2373% 0 0%
议案》 中，
中小
股东
的表
决情
况
4.00 《关于增加为子 总表 23,176,045 98.9395% 242,880 1.0369% 5,540 0.0237% 0 0% 通
公司提供担保额 决情 过
度预计的议案》 况
其 1,901,208 88.4436% 242,880 11.2987% 5,540 0.2577% 0 0%
中，
中小
股东
的表
决情
况
提案 1.00、2.00、3.00为特别决议事项，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所的吴钰颖、周奇律师出席并见证了本次股东会，出具了《关于无锡帝科电子材料股份有限公司 2026年第
三次临时股东会的法律意见书》，认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次股东会人员资
格、本次股东会召集人资格均合法有效,本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决结果合法有效
。
四、备查文件
1. 公司《2026年第三次临时股东会会议决议》；
2. 上海市通力律师事务所《关于无锡帝科电子材料股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/4117e0c8-4703-4233-bcc2-f335628f5b44.PDF
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2026-09-01 19:02│帝科股份（300842）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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帝科股份（300842）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/f80e8735-40f4-496d-a322-f3169a796a31.PDF
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2026-08-28 16:56│帝科股份（300842）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2026年 8月 28日在公司会议室以现场结
合腾讯会议的方式召开，会议通知等相关资料已于 2026年 8月 18日通过电子邮件、微信方式送达全体董事。本次会议由董事长史卫
利召集并主持，应出席董事 5人，实际出席董事 5人，其中董事史卫利、李建辉、秦舒以腾讯会议方式参会，公司高级管理人员列席
了会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章
程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
董事会认真审议了公司《2026年半年度报告》及摘要，认为公司 2026年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和
中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
董事会审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》
以及《2026年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。表决通过。
（二）审议并通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会认为：为满足 2026年公司正常生产经营的需要，公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易预计总金额不超
过人民币 2,500万元。公司拟与关联方发生的日常关联交易属于正常的市场商业行为，符合公司实际经营和发展需要，关联交易的价
格公允，程序合法，董事会同意公司 2026年度日常关联交易预计事项。
董事会审计委员会和独立董事专门会议通过了该议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《
关于 2026年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意票 4票、反对票 0票、弃权票 0票，表决通过。关联董事史卫利对本议案回避表决。
（三）审议并通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规和公司章程的规定，
不存在损害公司及股东利益的情况，同意根据财政部的相关规定，对公司会计政策进行变更。
董事会审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的
公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。表决通过。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/00e2d66d-3665-4989-99aa-17e003767653.PDF
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2026-08-28 16:55│帝科股份（300842）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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帝科股份（300842）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9aafd852-f056-4aa2-87d3-5fd70dd26ca9.PDF
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2026-08-28 16:53│帝科股份（300842）：2026年半年度报告
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帝科股份（300842）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/7a5eceed-52e2-482b-b89f-2e761af9f599.PDF
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2026-08-28 16:53│帝科股份（300842）：2026年半年度报告摘要
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帝科股份（300842）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/6666455f-3810-4773-9abb-3a1cda0b74a0.PDF
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2026-08-28 16:52│帝科股份（300842）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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帝科股份（300842）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/aa1d11e7-44f5-4151-a528-2e5165ace870.PDF
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2026-08-28 16:52│帝科股份（300842）：关于重大诉讼事项进展的公告
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重要内容提示：
1. 案件所处的诉讼阶段：（2026）沪民初2号案件已被裁定驳回起诉。
2. 上市公司所处的当事人地位：无锡帝科电子材料股份有限公司控股子公司浙江索特材料科技有限公司（以下简称“浙江索特
”）为原告。
3. 涉案金额：涉案金额为200,000,000元。
4. 对上市公司损益产生的影响：公司正积极向北京知识产权法院提起行政诉讼维护自身权利，前述专利是否无效仍应以行政诉
讼的最终审理结果为准，对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性，实际影响以法院裁判为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、案件的基本情况
浙江索特因侵害发明专利权纠纷起诉浙江凯盈新材料有限公司及其上海分公司（以下简称“浙江凯盈”），上述诉讼已获上海市
高级人民法院受理（案号为（2026）沪民初 2号），具体内容详见公司于 2026年 4月 3日披露的《关于子公司重大诉讼事项的公告
》（公告编号：2026-027）。
公司收到国家知识产权局出具的《无效宣告请求审查决定书》（第 660129号、第 660062号），宣告专利号为 201180032359.1
和专利号为 201180032701.8两项专利全部无效，具体内容详见公司于 2026年 6月 2日披露的《关于重大诉讼事项进展的公告》（公
告编号：2026-046）。
二、案件的进展情况
浙江索特于近日收到最高人民法院出具的民事裁定书（（2026）最高法知民辖终143号），主要内容如下：浙江索特因与浙江凯
盈侵害发明专利权纠纷管辖权异议一案，不服上海市高级人民法院于2026年5月14日作出的（2026）沪民初2号民事裁定（以下简称一
审裁定)。本案一审裁定作出后，国家知识产权局于2026年5月28日作出第660129号及第660062号无效宣告请求审查决定，宣告涉案专
利权全部无效。最高法院认为浙江索特据以主张的涉案专利权的权利要求已被国家知识产权局宣告无效，根据本案各方当事人的请求
，在管辖异议阶段中即裁定驳回浙江索特的起诉。如果宣告涉案专利权利要求无效的行政决定被生效的行政判决撤销，即涉案专利权
利要求最终被维持有效，则浙江索特可以另行提起专利侵权诉讼。最高法院裁定如下：撤销上海市高级人民法院（2026）沪民初2号
民事裁定；驳回浙江索特的起诉。
公司将继续推进针对国家知识产权局第660129号、第660062号无效宣告请求审查决定的行政诉讼程序，将在法定期限内向北京知
识产权法院提起诉讼，维护公司的合法权益。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除已按照有关规定履行过披露义务情形的诉讼事项外，公司及合并报表范围内的控股子公司不存在其他应披
露而未披露的重大诉讼、仲裁事项，一般诉讼事项详见公司定期报告中的相关章节。
四、本次诉讼进展对公司的影响
浙江索特因侵害发明专利权纠纷起诉浙江凯盈新材料有限公司及其上海分公司（案号为（2026）沪民初 2号）已被裁定驳回起诉
，公司后续将针对国家知识产权局的无效宣告请求审查决定提起行政诉讼，行政诉讼结果存在不确定性。公司董事会将密切关注、积
极跟进后续行政诉讼情况，切实维护公司和股东的利益，依法履行信息披露义务，同时敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1. 最高人民法院民事裁定书；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/bb8522f0-dbab-457d-883e-ce898de13ad4.PDF
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2026-08-28 16:52│帝科股份（300842）：关于会计政策变更的公告
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帝科股份（300842）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 18:14│帝科股份（300842）：公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月7日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2
026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于2026年8月8日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《
上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第1号》”）和
《公司章程》等相关规定，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟激励对象名单在内部进行公示，董事
会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟激励对象进行核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况
（一）公示内容：拟授予激励对象的姓名和职务。
（二）公示期间：2026年 8月 11日至 2026年 8月 20日。
（三）公示方式：公司以张贴方式内部公示拟授予激励对象名单。
（四）反馈方式：在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可通过书面形式及时向公司董事会薪酬与考核委员
会反馈。
（五）公示结果：截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议或不良反映。
二、核查情况
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划拟激励对象的名单、身份证件、与公司签订的劳动合同、在公司（含子公司）
担任的职务及其任命文件等资料。
三、核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》《自律监管指南第 1号》的规定，对激励对象名单进行了核查，并发表核查意见
如下：
(1) 列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》《管理办法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对
象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围；
(2) 激励对象不存在《管理办法》第八条规定的以下不得成为激励对象的情形：
1 最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2 最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6 中国证监会认定的其他情形。
(3) 本次激励计划的激励对象为在公司及子公司任职的核心管理人员和核心骨干员工以及董事会认定需要激励的其他员工，其中
含外籍员工，不包括董事、独立董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女
。
(4) 本次激励计划激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
综上，公司薪酬与考核委员会认为，本次激励计划拟激励对象符合《公司法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要
求，符合本次激励计划规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/452f3b74-ac61-4e2f-8bc5-cf9ef45a36cf.PDF
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2026-08-21 16:56│帝科股份（300842）：关于公司重大诉讼事项暨进展的公告
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帝科股份（300842）：关于公司重大诉讼事项暨进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/32ce2ddd-af3b-4804-852e-c5506e0925a8.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│帝科股份：2026年三季度报告
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2026-08-29│帝科股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225525377.PDF
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2026-04-29│帝科股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225226994.PDF
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2026-03-20│帝科股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-20/1225019620.PDF
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2025-10-29│帝科股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224754926.PDF
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2025-08-28│帝科股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224587408.PDF
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2025-04-29│帝科股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223361737.PDF
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2025-02-28│帝科股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-02-28/1222662510.PDF
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2024-10-30│帝科股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221555547.PDF
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2024-08-28│帝科股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221004402.PDF
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2024-04-27│帝科股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219853527.PDF
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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