公司公告☆ ◇300842 帝科股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-09 17:02 │帝科股份（300842）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-09-08 18:44 │帝科股份（300842）：关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2026-09-08 18:44 │帝科股份（300842）：公司2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的核查意见 │
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│2026-09-08 18:44 │帝科股份（300842）：关于调整2026年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告 │
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│2026-09-08 18:44 │帝科股份（300842）：2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书 │
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│2026-09-08 18:44 │帝科股份（300842）：第三届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-09-01 19:02 │帝科股份（300842）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-01 19:02 │帝科股份（300842）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-01 19:02 │帝科股份（300842）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自│
│ │查报告 │
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│2026-08-28 16:56 │帝科股份（300842）：第三届董事会第二十三次会议决议公告 │
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2026-09-09 17:02│帝科股份（300842）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
无锡帝科电子材料股份有限公司对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，上述所提及的资产
负债率超过 70%的单位均为公司子公司，财务风险处于可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
一、 担保情况概述
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事
会第十六次会议以及于 2025年 11月 13 日召开的 2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计
的议案》，同意公司为公司合并报表范围内的子公司提供担保，预计担保额度不超过人民币 16亿元。担保额度有效期自本次股东大
会审议通过之日起 12个月内，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股
东大会审议。在相应权限范围内，公司董事会授权/提请股东大会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办
理相关事宜。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司（含授权
期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。具体内容详见公司于 2025 年 10
月 29日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-066）。
为满足子公司业务发展及实际经营需要，在 2025年第二次临时股东大会审议批准的担保额度范围内，公司将全资子公司东营德
脉电子材料有限公司与江苏鸿脉新材料有限公司未使用的担保额度合计人民币 10,000 万元调剂至控股子公司东莞索特电子材料有限
公司（以下简称“东莞索特”），东莞索特的担保额度调整至 110,000万元。
公司于 2026 年 8 月 7 日召开的第三届董事会第二十二次会议及 2026 年 9月 1日召开的 2026年第三次临时股东会，审议通
过了《关于增加为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司增加为控股子公司东莞索特的融资事项提供预计担保额度合计 60,00
0 万元。担保额度有效期为自股东会审议通过之日起至2026年 12月 31日，有效期内担保额度可循环使用。具体内容详见公司 2026
年8月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加为子公司提供担保额度预计的公告》（2026-061）。
二、 担保进展情况
为了满足业务发展需要，近日，公司与广东南粤银行股份有限公司东莞分行（以下简称“南粤银行东莞分行”）签署了《最高额
保证合同》，同意公司为控股子公司东莞索特融资提供不超过人民币 7,000万元最高额连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关文件的规定，上述担保事项在年度预计担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
本次提供担保前，公司为东莞索特提供的担保余额为 116,750万元，本次提供担保后，公司为东莞索特提供的担保余额为 123,7
50万元。
三、 被担保人基本情况
东莞索特电子材料有限公司。
统一社会信用代码：91441900618335769E
注册资本：人民币 5,680.8003万元
类型：有限责任公司
法定代表人：史卫利
成立日期：1994年 3月 31日
住所：广东省东莞市南城街道宏图路 66号之一
经营范围：开发、生产和销售半导体、元器件专用材料（电子浆料及电子浆料中间制品）。半导体、元器件专用材料、相关设备
及其零部件的批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：浙江索特材料科技有限公司为公司合并报表范围内持股 60%的控股子公司，被担保人东莞索特系浙江索特材料科技有
限公司全资子公司。
是否为失信被执行人：否。
财务情况：
截至 2024 年 12 月 31 日：资产总额 186,725.63 万元、负债总额 148,500.72万元、净资产 38,224.91 万元；2024 年度营
业收入 348,995.20 万元、利润总额5,997.45万元、净利润 5,581.35万元（经审计）。
截至 2025 年 12 月 31 日：资产总额 296,319.40 万元、负债总额 260,215.36万元、净资产 36,104.03 万元；2025 年度营
业收入 578,939.59 万元、利润总额-3,173.62万元、净利润-2,120.88万元（经审计）。
注：以上财务数据为担保人单体报表数据。
四、 担保协议的主要内容
1.债务人：东莞索特电子材料有限公司
2.债权人：广东南粤银行股份有限公司东莞分行
3.保证人：无锡帝科电子材料股份有限公司
4.担保最高债权：最高本金余额 7,000万元人民币
5.保证方式：连带责任保证担保
6.保证范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率变动引起的相关损失、债权人为实现债权
及担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖或变卖费、差旅费、电讯费、律
师费、执行费等）、生效法律文书确定的迟延履行期间的加倍利息以及其他应由保证人或主合同债务人承担的费用。上述范围中除本
金外的利息（含逾期利息、罚息、复利等）及所有费用，债权人有权在实现担保权时首先扣除，且有权调整还款顺序。
7.保证期间：
本合同项下每一笔主合同的保证期间单独计算，保证人保证期间为自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年。主合同项下具
体业务展期（延期），则保证期间延续至展期（延期）期间届满之日后三年；若主合同项下具体业务为借款业务，则本合同项下的保
证期间为：自主合同项下的借款期限届满之日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日
之日起三年。若主合同约定债务人分期清偿债务的，则指最后一期债务履行期限届满之日起三年；若主合同项下具体业务为信用证、
银行承兑汇票，则保证期间为自债权人垫款之日起三年。债权人根据主合同约定分次垫款的，保证期间从最后一次垫款之日起三年；
若主合同项下具体业务为保函，则保证期间为自债权人履行担保义务之日起三年；若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同
确定的债权到期或提前到期之日起三年；若债权人依法或依据主合同的约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债权人书
面通知主合同债务人提前履行债务之日起三年。
五、 董事会意见
公司本次提供的担保是公司为合并报表范围内的子公司提供的担保。本次担保有助于促进被担保子公司的资金筹措和资金使用良
性循环，保障其日常生产经营活动顺利开展。鉴于东莞索特为本公司控股子公司，公司对其具有实际控制权，其财务管理规范、信用
状况等良好，为其提供担保风险可控，因此浙江索特的其他少数股东未按持股比例提供相应担保、亦未提供反担保具有合理性，公司
对其提供的担保不会损害公司的利益。
六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审批的对外担保总额度为 220,000万元；累计对外担保余额 149,950万元（含本次担保），占公司最
近一期经审计净资产的比例为 95.15%。除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表外单位或个人提供担保的情况；公司及子公
司无逾期对外担保，亦无涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、 备查文件
1.公司与南粤银行东莞分行签订的《最高额保证合同》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/24de00b8-a0c1-4980-93ed-209567856fe2.PDF
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2026-09-08 18:44│帝科股份（300842）：关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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帝科股份（300842）：关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/36a4855b-a1d3-4228-b5a3-1cba7cef6879.PDF
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2026-09-08 18:44│帝科股份（300842）：公司2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的核查意见
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限制性股票激励计划调整及授予相关事项的核查意见无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会薪酬与考核委员
会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第1号》”）等相关法律、法规、规章和
规范性文件以及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《无锡帝科电子材料股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”或“本次
激励计划”）的调整及授予相关事项进行了核查，现发表核查意见如下：
一、关于本激励计划调整事项的核查意见
经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司 2026年限制性股票激励计划拟授予激励对象中，有 2名拟激励对象因个
人原因或岗位调整失去激励对象资格，根据《公司 2026年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定及公司
2026年第三次临时股东会的授权，对本次激励计划激励对象名单、限制性股票授予数量进行调整。具体调整内容为：本次激励计划的
授予激励对象名单由 126人调整为 124人，本次激励计划授予激励对象第二类限制性股票数量由 435.8392万股调整为 433.9492万股
。公司本次对 2026年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则
》等法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。本次调整在公司 2026
年第三次临时股东会授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后的激励对象不存在禁止获授限
制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
二、关于本激励计划授予相关事项的核查意见
(1) 公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主
体资格。
(2) 本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券
交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月
内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公
司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象
条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
(3) 公司本次授予限制性股票的激励对象与公司 2026 年第三次临时股东会批准的《激励计划》中规定的激励对象范围相符。
(4) 公司董事会薪酬与考核委员会对董事会确定的授予日进行了核查，认为授予日符合《管理办法》及公司《激励计划》中的相
关规定。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已成就。公司董
事会薪酬与考核委员会同意公司本激励计划授予日为 2026 年 9月 8日，并同意以 28.96 元/股的授予价格向符合授予条件的 124名
激励对象授予 433.9492万股第二类限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/c9aca993-3f7b-4f73-af96-c129b5be5780.PDF
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2026-09-08 18:44│帝科股份（300842）：关于调整2026年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告
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帝科股份（300842）：关于调整2026年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/4be449da-7ed3-4c79-9574-0e90ceb6b549.PDF
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2026-09-08 18:44│帝科股份（300842）：2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书
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帝科股份（300842）：2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/b3904e90-ff73-47a1-b61d-aa7085bb4d2f.PDF
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2026-09-08 18:44│帝科股份（300842）：第三届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2026年 9月 8日以现场结合腾讯会议的
方式在公司会议室召开，公司已于 2026年 9月 4日通过电子邮件、微信等方式通知了全体董事。经全体董事一致同意，本次董事会
豁免会议通知时限要求。本次会议由董事长史卫利召集并主持，应出席董事 5人，实际出席董事 5人，其中董事史卫利、李建辉、秦
舒以腾讯会议方式参会，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《无锡帝科电子
材料股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
一、 审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》
经审核，董事会认为：鉴于公司 2026年限制性股票激励计划拟授予激励对象中，有 2名拟激励对象因个人原因或岗位调整失去
激励对象资格，根据《公司2026年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定及公司 2026年第三次临时股东
会的授权，对本次激励计划激励对象名单、限制性股票授予数量进行调整。
具体调整内容为：本次激励计划的授予激励对象名单由 126 人调整为 124人，本次激励计划授予激励对象第二类限制性股票数
量由 435.8392 万股调整为433.9492万股。
除上述调整外，本次激励计划实施的内容与公司 2026 年第三次临时股东会审议通过的相关内容一致。本次调整内容在公司董事
会的授权范围内，无需提交股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 20
26年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。表决通过。
二、 审议并通过《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，根据
公司 2026 年第三次临时股东会的授权，同意确定以 2026 年 9月 8日为授予日，以 28.96元/股的授予价格向符合授予条件的 124
名激励对象授予 433.9492万股第二类限制性股票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向公司
2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。表决通过。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/5f5dab53-e2d6-49ee-99bb-d7aca1e4d03c.PDF
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2026-09-01 19:02│帝科股份（300842）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致: 无锡帝科电子材料股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所吴钰颖律
师、周奇律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件(以下统
称“法律法规”)及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2026年第三次临时股东会(以下简
称“本次股东会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已
向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整
和有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性
发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
24SH7200114/PC/pz/cm/D30
一. 关于本次股东会的召集、召开程序
根据公司公告的《无锡帝科电子材料股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》(以下简称“会议公告”), 公司
董事会已于本次股东会召开十五日之前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东会召开的时间、地点及股权登记日等事项, 并在会议公告中列明了提交本次股
东会审议的议案。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2026 年 9 月 1 日14:30在江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛
路 8号, 无锡帝科电子材料股份有限公司四楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年9月 1日
9:15至 9:25, 9:30至 11:30, 13:00至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为 2026年 9月 1日 9:15至 15
:00期间的任意时间。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次股东会人员资格、召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票
的合并统计数据, 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共计 140人, 代表有表决权股份数为 23,424,465股,
占公司有表决权股份总数的 16.1237%。公司董事及高级管理人员现场出席/列席了本次股东会。
基于上述核查, 本所律师认为, 出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效。
三. 本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议公告中列明的议案进行了表决。出席本次股东会现场会议的股东、股东
代表(或委托代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、
监票。
24SH7200114/PC/pz/cm/D30 2
公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票平台向股东提供网络投票平台。网络投票结束后, 深圳证券交易
所提供了本次网络投票的统计数据。本次股东会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。本次
股东会的表决结果如下:
(一) 审议通过了《关于<公司 2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
表决情况: 同意 23,210,785 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0878%; 反对 208,680 股 , 占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.8909%; 弃权5,000股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%。其中, 中小股东表决情况: 同意 1,
935,948 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.0597%; 反对 208,680 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 9.7077%; 弃权 5,000股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2326%。
(二) 审议通过了《关于<公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决情况: 同意 23,213,285 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0985%; 反对 206,780 股 , 占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.8828%; 弃权4,400股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%。其中, 中小股东表决情况: 同意 1,
938,448 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.1760%; 反对 206,780 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 9.6193%; 弃权 4,400股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2047%。
(三) 审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
表决情况: 同意 23,217,985 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的
24SH7200114/PC/pz/cm/D30 3
99.1185%; 反对 201,380 股 , 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8597%; 弃权5,100股, 占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0218%。其中, 中小股东表决情况: 同意 1,943,148 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3946%;
反对 201,380 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3681%; 弃权 5,100股, 占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2373%。
(四) 审议通过了《关于增加为子公司提供担保额度预计的议案》
表决情况: 同意 23,176,045 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.9395%; 反对 242,880 股 , 占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0369%; 弃权5,540股, 占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0237%。其中, 中小股东表决情况: 同意 1,901,208 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.4436%;
反对 242,880 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.2987%; 弃权 5,540 股, 占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2577%。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议公告中列明的议案已获本次股东会审议通过, 涉及特别决议事项的议案已经出席
股东会有表决权股份总数三分之二以上审议通过; 涉及影响中小投资者重大事项的议案公司已对中小投资者的投票情况单独统计。
本所律师认为, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
四. 关于本次股东会的结论性意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席本次股东会人员资格、本次
股东会召集人资格均合法有效, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
24SH7200114/PC/pz/cm/D30 4
本所同意将本法律意见书作为无锡帝科电子材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会公告材料, 随同其他会议文件一并报送
有关机构并公告。除此以外, 未经本所同意, 本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
陈 臻 律师
经办律师
吴钰颖 律师
周 奇 律师
二〇二六年九月一日
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/c35b5bd8-0eb9-4f55-a80b-566819a3a179.PDF
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2026-09-01 19:02│帝科股份（300842）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 09月 01日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年09月 01日的 9:15—9：25，9：30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 01日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。4、会议地点：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路 8号
，无锡帝科电子材料股份有限公司四楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长史卫利先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 140人，代表股份 23,424,465股，占公司有表决权股份总数的 16.1237%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 21,549,837股，占公司有表决权股份总数的 14.8333%。
通过网络投票的股东 136人，代表股份 1,874,628股，占公司有表决权股份总数的1.2904%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 138人，代表股份 2,149,628股，占公司有表决权股份总数的 1.4796%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 275,000股，占公司有表决权股份总数的 0.1893%。
通过网络投票的中小股东 136人，代表股份 1,874,628股，占公司有表决权股份总数的1.2904%。
（3）出席会议的其他人员:
公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表 同意 反对 弃权 回避 表
案 决 决
编 分 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比 结
码 类 （股） （股） （股） （股） 例 果
1.00 《关于＜公司 总表 23,210,785 99.0878% 208,680 0.8909% 5,000 0.0213% 0 0% 通
2026年限制性股 决情 过
票激励计划（草 况
案）＞及其摘要 其 1,935,948 90.0597% 208,680 9.7077% 5,000 0.2326% 0 0%
的议案》 中，
中小
股东
的表
决情
况
2.00 《关于＜公司 总表 23,213,285 99.0985% 206,780 0.8828% 4,400 0.0188% 0 0% 通
2026年限制性股 决情 过
票激励计划实施 况
考核管理办法＞ 其 1,938,448 90.176% 206,780 9.6193% 4,400 0.2047% 0 0%
的议案》 中，
中小
股东
的表
决情
况
3.00 《关于提请股东 总表 23,217,985 99.1185% 201,380 0.8597% 5,100 0.0218% 0 0% 通
会授权董事会办 决情 过
理公司股权激励 况
计划相关事宜的 其 1,943,148 90.3946% 201,380 9.3681% 5,100 0.2373% 0 0%
议案》 中，
中小
股东
的表
决情
况
4.00 《关于增加为子 总表 23,176,045 98.9395% 242,880 1.0369% 5,540 0.0237% 0 0% 通
公司提供担保额 决情 过
度预计的议案》 况
其 1,901,208 88.4436% 242,880 11.2987% 5,540 0.2577% 0 0%
中，
中小
股东
的表
决情
况
提案 1.00、2.00、3.00为特别决议事项，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所的吴钰颖、周奇律师出席并见证了本次股东会，出具了《关于无锡帝科电子材料股份有限公司 2026年第
三次临时股东会的法律意见书》，认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次股东会人员资
格、本次股东会召集人资格均合法有效,本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决结果合法有效
。
四、备查文件
1. 公司《2026年第三次临时股东会会议决议》；
2. 上海市通力律师事务所《关于无锡帝科电子材料股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/4117e0c8-4703-4233-bcc2-f335628f5b44.PDF
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2026-09-01 19:02│帝科股份（300842）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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帝科股份（300842）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/f80e8735-40f4-496d-a322-f3169a796a31.PDF
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2026-08-28 16:56│帝科股份（300842）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2026年 8月 28日在公司会议室以现场结
合腾讯会议的方式召开，会议通知等相关资料已于 2026年 8月 18日通过电子邮件、微信方式送达全体董事。本次会议由董事长史卫
利召集并主持，应出席董事 5人，实际出席董事 5人，其中董事史卫利、李建辉、秦舒以腾讯会议方式参会，公司高级管理人员列席
了会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章
程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
董事会认真审议了公司《2026年半年度报告》及摘要，认为公司 2026年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和
中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
董事会审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》
以及《2026年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。表决通过。
（二）审议并通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会认为：为满足 2026年公司正常生产经营的需要，公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易预计总金额不超
过人民币 2,500万元。公司拟与关联方发生的日常关联交易属于正常的市场商业行为，符合公司实际经营和发展需要，关联交易的价
格公允，程序合法，董事会同意公司 2026年度日常关联交易预计事项。
董事会审计委员会和独立董事专门会议通过了该议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《
关于 2026年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意票 4票、反对票 0票、弃权票 0票，表决通过。关联董事史卫利对本议案回避表决。
（三）审议并通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规和公司章程的规定，
不存在损害公司及股东利益的情况，同意根据财政部的相关规定，对公司会计政策进行变更。
董事会审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的
公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。表决通过。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/00e2d66d-3665-4989-99aa-17e003767653.PDF
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2026-08-28 16:55│帝科股份（300842）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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帝科股份（300842）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9aafd852-f056-4aa2-87d3-5fd70dd26ca9.PDF
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2026-08-28 16:53│帝科股份（300842）：2026年半年度报告
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帝科股份（300842）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/7a5eceed-52e2-482b-b89f-2e761af9f599.PDF
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2026-08-28 16:53│帝科股份（300842）：2026年半年度报告摘要
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帝科股份（300842）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/6666455f-3810-4773-9abb-3a1cda0b74a0.PDF
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2026-08-28 16:52│帝科股份（300842）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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帝科股份（300842）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/aa1d11e7-44f5-4151-a528-2e5165ace870.PDF
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2026-08-28 16:52│帝科股份（300842）：关于重大诉讼事项进展的公告
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重要内容提示：
1. 案件所处的诉讼阶段：（2026）沪民初2号案件已被裁定驳回起诉。
2. 上市公司所处的当事人地位：无锡帝科电子材料股份有限公司控股子公司浙江索特材料科技有限公司（以下简称“浙江索特
”）为原告。
3. 涉案金额：涉案金额为200,000,000元。
4. 对上市公司损益产生的影响：公司正积极向北京知识产权法院提起行政诉讼维护自身权利，前述专利是否无效仍应以行政诉
讼的最终审理结果为准，对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性，实际影响以法院裁判为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、案件的基本情况
浙江索特因侵害发明专利权纠纷起诉浙江凯盈新材料有限公司及其上海分公司（以下简称“浙江凯盈”），上述诉讼已获上海市
高级人民法院受理（案号为（2026）沪民初 2号），具体内容详见公司于 2026年 4月 3日披露的《关于子公司重大诉讼事项的公告
》（公告编号：2026-027）。
公司收到国家知识产权局出具的《无效宣告请求审查决定书》（第 660129号、第 660062号），宣告专利号为 201180032359.1
和专利号为 201180032701.8两项专利全部无效，具体内容详见公司于 2026年 6月 2日披露的《关于重大诉讼事项进展的公告》（公
告编号：2026-046）。
二、案件的进展情况
浙江索特于近日收到最高人民法院出具的民事裁定书（（2026）最高法知民辖终143号），主要内容如下：浙江索特因与浙江凯
盈侵害发明专利权纠纷管辖权异议一案，不服上海市高级人民法院于2026年5月14日作出的（2026）沪民初2号民事裁定（以下简称一
审裁定)。本案一审裁定作出后，国家知识产权局于2026年5月28日作出第660129号及第660062号无效宣告请求审查决定，宣告涉案专
利权全部无效。最高法院认为浙江索特据以主张的涉案专利权的权利要求已被国家知识产权局宣告无效，根据本案各方当事人的请求
，在管辖异议阶段中即裁定驳回浙江索特的起诉。如果宣告涉案专利权利要求无效的行政决定被生效的行政判决撤销，即涉案专利权
利要求最终被维持有效，则浙江索特可以另行提起专利侵权诉讼。最高法院裁定如下：撤销上海市高级人民法院（2026）沪民初2号
民事裁定；驳回浙江索特的起诉。
公司将继续推进针对国家知识产权局第660129号、第660062号无效宣告请求审查决定的行政诉讼程序，将在法定期限内向北京知
识产权法院提起诉讼，维护公司的合法权益。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除已按照有关规定履行过披露义务情形的诉讼事项外，公司及合并报表范围内的控股子公司不存在其他应披
露而未披露的重大诉讼、仲裁事项，一般诉讼事项详见公司定期报告中的相关章节。
四、本次诉讼进展对公司的影响
浙江索特因侵害发明专利权纠纷起诉浙江凯盈新材料有限公司及其上海分公司（案号为（2026）沪民初 2号）已被裁定驳回起诉
，公司后续将针对国家知识产权局的无效宣告请求审查决定提起行政诉讼，行政诉讼结果存在不确定性。公司董事会将密切关注、积
极跟进后续行政诉讼情况，切实维护公司和股东的利益，依法履行信息披露义务，同时敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1. 最高人民法院民事裁定书；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/bb8522f0-dbab-457d-883e-ce898de13ad4.PDF
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2026-08-28 16:52│帝科股份（300842）：关于会计政策变更的公告
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帝科股份（300842）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/d552d27f-d323-4cb2-a709-0c3604484e33.PDF
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2026-08-25 18:14│帝科股份（300842）：公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月7日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2
026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于2026年8月8日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《
上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第1号》”）和
《公司章程》等相关规定，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟激励对象名单在内部进行公示，董事
会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟激励对象进行核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况
（一）公示内容：拟授予激励对象的姓名和职务。
（二）公示期间：2026年 8月 11日至 2026年 8月 20日。
（三）公示方式：公司以张贴方式内部公示拟授予激励对象名单。
（四）反馈方式：在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可通过书面形式及时向公司董事会薪酬与考核委员
会反馈。
（五）公示结果：截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议或不良反映。
二、核查情况
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划拟激励对象的名单、身份证件、与公司签订的劳动合同、在公司（含子公司）
担任的职务及其任命文件等资料。
三、核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》《自律监管指南第 1号》的规定，对激励对象名单进行了核查，并发表核查意见
如下：
(1) 列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》《管理办法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对
象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围；
(2) 激励对象不存在《管理办法》第八条规定的以下不得成为激励对象的情形：
1 最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2 最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6 中国证监会认定的其他情形。
(3) 本次激励计划的激励对象为在公司及子公司任职的核心管理人员和核心骨干员工以及董事会认定需要激励的其他员工，其中
含外籍员工，不包括董事、独立董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女
。
(4) 本次激励计划激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
综上，公司薪酬与考核委员会认为，本次激励计划拟激励对象符合《公司法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要
求，符合本次激励计划规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/452f3b74-ac61-4e2f-8bc5-cf9ef45a36cf.PDF
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2026-08-21 16:56│帝科股份（300842）：关于公司重大诉讼事项暨进展的公告
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帝科股份（300842）：关于公司重大诉讼事项暨进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/32ce2ddd-af3b-4804-852e-c5506e0925a8.PDF
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2026-08-17 19:16│帝科股份（300842）：2026年度向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）
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帝科股份（300842）：2026年度向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/b7fd13de-6218-454c-87bd-0d5c1abab9a6.PDF
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2026-08-17 19:16│帝科股份（300842）：2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）
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帝科股份（300842）：2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/171ad2d3-4fbb-4183-999c-6feab8f352fc.PDF
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2026-08-17 19:16│帝科股份（300842）：申请向特定对象发行股票的审核问询函之补充法律意见书（一）
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帝科股份（300842）：申请向特定对象发行股票的审核问询函之补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/758c9397-9f8d-4f7f-9b57-812ebf668342.PDF
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2026-08-17 19:16│帝科股份（300842）：发行人和保荐机构关于帝科股份申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复意见
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帝科股份（300842）：发行人和保荐机构关于帝科股份申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复意见。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/65d6420a-d598-4dd0-aafa-58036356582a.PDF
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2026-08-17 19:16│帝科股份（300842）：2026年度向特定对象发行股票之募集说明书（修订稿）
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帝科股份（300842）：2026年度向特定对象发行股票之募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/e10a161e-3995-41b2-9d9c-42e97e1cee24.PDF
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2026-08-17 19:16│帝科股份（300842）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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帝科股份（300842）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/f3bc2d03-ba95-4439-9158-03f5ebb38dc7.PDF
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2026-08-17 19:16│帝科股份（300842）：会计师事务所关于帝科股份申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复意见
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帝科股份（300842）：会计师事务所关于帝科股份申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复意见。公告详情请查看附件。
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2026-08-12 18:02│帝科股份（300842）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
无锡帝科电子材料股份有限公司对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，上述所提及的资产
负债率超过 70%的单位均为公司子公司，财务风险处于可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
一、 担保情况概述
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事
会第十六次会议以及于 2025年 11月 13 日召开的 2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计
的议案》，同意公司为公司合并报表范围内的子公司提供担保，预计担保额度不超过人民币 16亿元。担保额度有效期自本次股东大
会审议通过之日起 12个月内，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股
东大会审议。在相应权限范围内，公司董事会授权/提请股东大会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办
理相关事宜。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司（含授权
期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。具体内容详见公司于 2025 年 10
月 29日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-066）。
为满足子公司业务发展及实际经营需要，在 2025年第二次临时股东大会审议批准的担保额度范围内，公司将全资子公司东营德
脉电子材料有限公司与江苏鸿脉新材料有限公司未使用的担保额度合计人民币 10,000 万元调剂至控股子公司东莞索特电子材料有限
公司（以下简称“东莞索特”），东莞索特的担保额度调整至 110,000万元。
二、 解除担保情况
2025年 1月，公司与成都银行股份有限公司德阳分行（以下简称“成都银行德阳分行”）签订了《最高额保证合同》，为该行因
向公司全资子公司四川帝科电子材料有限公司发放授信而发生的一系列债权提供最高额连带责任保证担保，债权本金限额为人民币 5
,000 万元。具体内容详见公司于 2025 年 1月 3日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2025-
002）
近日，公司收到由成都银行德阳分行出具的《关于<解除最高额保证合同>事项的复函》，截至目前，上述保证合同项下对应担保
的授信业务已全部结清，公司基于上述保证合同所承担的担保责任相应予以解除。
三、 担保进展情况
为了满足业务发展需要，近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行（以下简称“浦发银行东莞分行”）续签了《最
高额保证合同》（合同编号：ZB5403202600000022)，同意公司为控股子公司东莞索特电子材料有限公司（以下简称“东莞索特”）
融资提供不超过人民币 20,000 万元最高额连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关文件的规定，上述担保事项在年度预计担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
本次提供担保前，公司为东莞索特提供的担保余额为 108,750万元，本次续签不涉及新增担保，未增加担保余额。
四、 被担保人基本情况
东莞索特电子材料有限公司。
统一社会信用代码：91441900618335769E
注册资本：人民币 5680.8003万元
类型：有限责任公司
法定代表人：史卫利
成立日期：1994年 3月 31日
住所：广东省东莞市南城街道宏图路 66号之一
经营范围：开发、生产和销售半导体、元器件专用材料（电子浆料及电子浆料中间制品）。半导体、元器件专用材料、相关设备
及其零部件的批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：浙江索特材料科技有限公司为公司合并报表范围内持股 60%的控股子公司，被担保人东莞索特系浙江索特材料科技有
限公司全资子公司。
是否为失信被执行人：否。
财务情况：
截至 2024 年 12 月 31 日：资产总额 186,725.63 万元、负债总额 148,500.72万元、净资产 38,224.91 万元；2024 年度营
业收入 348,995.20 万元、利润总额5,997.45万元、净利润 5,581.35万元（经审计）。
截至 2025 年 12 月 31 日：资产总额 296,319.40 万元、负债总额 260,215.36万元、净资产 36,104.03 万元；2025 年度营
业收入 578,939.59 万元、利润总额-3,173.62万元、净利润-2,120.88万元（经审计）。
注：以上财务数据为担保人单体报表数据。
五、 担保协议的主要内容
1.债务人：东莞索特电子材料有限公司
2.债权人：上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行
3.保证人：无锡帝科电子材料股份有限公司
4.担保最高债权：最高本金余额 20,000万元人民币
5.保证方式：连带责任保证担保
6.保证范围：除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金
、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、
差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
7.保证期间：
按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止
。
保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔
合同最后一期还款期限届满之日后三年止。
债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。
六、 董事会意见
公司本次提供的担保是公司为合并报表范围内的子公司提供的担保。本次担保有助于促进被担保子公司的资金筹措和资金使用良
性循环，保障其日常生产经营活动顺利开展。鉴于东莞索特为本公司控股子公司，公司对其具有实际控制权，其财务管理规范、信用
状况等良好，为其提供担保风险可控，因此浙江索特的其他少数股东未按持股比例提供相应担保、亦未提供反担保具有合理性，公司
对其提供的担保不会损害公司的利益。
七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审批的对外担保总额度为 160,000万元；累计对外担保余额 134,950万元（含本次担保），占公司最
近一期经审计净资产的比例为 85.63%。除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表外单位或个人提供担保的情况；公司及子公
司无逾期对外担保，亦无涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、 备查文件
1.公司与浦发银行东莞分行签订的《最高额保证合同》；
2.成都银行德阳分行出具的《关于<解除最高额保证合同>事项的复函》；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/8b3602d1-4619-4720-994e-7a3df837225d.PDF
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2026-08-07 18:24│帝科股份（300842）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 09月 01日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 01日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 01日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 08月 26日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路 8号，无锡帝科电子材料股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司股 非累积投票提案 √
权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于增加为子公司提供担保额度预计的 非累积投票提案 √
议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
1、根据《上市公司股东会规则》的要求，议案 1、2、3均属于影响中小投资者利益的提案，将对中小投资者的表决进行单独计
票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）。
2、议案 1、2、3属于特别决议议案，应由出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。
3、作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应在本次股东会上对议案 1、2、3回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 8月 31日（上午 9:00～12:00，下午 14:30～17:00）
2、登记地点：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路 8号公司董事会办公室。
3、登记方式：现场登记、通过信函或者邮件方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖
公章）、证券账户卡/持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件
（加盖公章）、证券账户卡/持股证明办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人
的身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或
邮件请于 2026年 8月 31日 17:00前送达或发送邮件至公司董事会办公室，同时请在信函或邮件上注明联系电话及联系人。公司不接
受电话登记。
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，股东及股东代理人必须出示原件。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理签到手续。
5、其他事项：本次会议会期预计不超过半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
6、会议联系方式：
联系地址：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路 8号。
邮政编码：214200
联系人：秦超
电话号码：0510-87825727
电子邮箱：ir@dkem.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/b3d7ba3e-118c-46ab-a4c1-49acaec21ea4.PDF
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2026-08-07 18:22│帝科股份（300842）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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帝科股份（300842）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/c3d2d694-e9fe-4dee-a040-d9f1275dae96.pdf
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2026-08-07 18:22│帝科股份（300842）：2026年限制性股票激励计划自查表
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帝科股份（300842）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/49f72d79-f5f3-4211-a129-0371bb084d7b.PDF
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2026-08-07 18:22│帝科股份（300842）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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帝科股份（300842）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/5ba00274-b4be-47c2-8476-cc63e7fafd9c.PDF
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2026-08-07 18:22│帝科股份（300842）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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帝科股份（300842）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/98202f23-da99-4413-b52c-0e1e554a521e.PDF
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2026-08-07 18:21│帝科股份（300842）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2026年 8月 7日在公司会议室以现场结
合腾讯会议的方式召开，会议通知及补充通知等相关资料已于 2026 年 8月 4日、8月 6日通过电子邮件、微信方式送达全体董事。
经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。本次会议由董事长史卫利召集并主持，会议应出席董事 5人，实际出席董
事5人，其中董事史卫利、李建辉、秦舒以腾讯会议方式参会，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利
益和核心团队人员的个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《公司 2026年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上的《公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意票 5票、反对票 0票、弃权票 0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2026年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司特制定《公
司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。具体
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意票 5票、反对票 0票、弃权票 0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理以下本激
励计划的有关事项：
（一）提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
1、授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对
限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的
方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；
5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
6、授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
7、授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
8、授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理
有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
9、授权董事会办理尚未归属的限制性股票的归属事宜；
10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议；
11、授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定
。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批
准；
12、授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
（二）提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、
修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形
）；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（三）提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（四）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规
章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代
表董事会直接行使。
表决结果：同意票 5票、反对票 0票、弃权票 0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议并通过《关于增加为子公司提供担保额度预计的议案》
董事会认为：本次公司为子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩
展起到积极作用。公司充分了解各子公司的经营情况，能够对各子公司的投资、融资等重大事项进行有效控制，掌握与监控其资金流
向和财务变化情况，并可以定期和不定期地对其实施内部审计，以防范和控制因前述担保事项产生的风险。因此，董事会同意本次担
保事项。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加
为子公司提供担保额度预计的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议并通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
董事会同意于 2026年 9月 1日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2026年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。表决通过。
三、备查文件
1. 公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/aafa8ac9-452a-4d92-a227-ab76aac2349b.PDF
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2026-08-07 18:21│帝科股份（300842）：公司2026年限制性股票激励计划（草案）的核查意见
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无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”
）进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会
及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励对象不包括公司董事（包括独立董事）、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配
偶、父母、子女。本次激励对象均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励
对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司内部公示系统公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。董事会薪酬与考核委员会在
充分听取公示意见后，于股东会审议股权激励计划前 5 日披露董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核查意见及公示情况的说
明。
3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南
》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、
授予价格、任职期限、归属条件、归属日等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次限制性股票激
励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高
管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施 2026年限制性股票激励计划。
无锡帝科电子材料股份有限公司
第三届董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/ae51c3cd-50c5-4911-b0b9-02ea888d958d.PDF
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2026-08-07 18:20│帝科股份（300842）：2026年限制性股票激励计划法律意见书
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帝科股份（300842）：2026年限制性股票激励计划法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/1dd6484c-403a-45ae-875b-dfe370d6d479.PDF
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2026-08-07 18:20│帝科股份（300842）：关于增加为子公司提供担保额度预计的公告
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特别风险提示：
无锡帝科电子材料股份有限公司对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，担保额度预计已超
过公司最近一期经审计净资产的 100%。被担保的对象均为公司子公司，财务风险处于可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
无锡帝科电子材料股份有限公司于 2026年 8月 7日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加为子公司提供
担保额度预计的议案》，现将相关事项公告如下：
一、 担保情况概述
（一）已审批通过的担保额度情况
公司于 2025年 10月 28 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十六次会议以及于 2025年 11月 13日召开的 20
25年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为公司合并报表范围内的子公司提
供担保，预计担保额度不超过人民币 16亿元。担保额度有效期自本次股东大会审议通过之日起 12个月内，该额度在授权期限内可循
环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。在相应权限范围内，公司董事会授权/提请
股东大会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司
管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，实
际担保金额以最终签订的担保合同为准。具体内容详见公司于 2025年 10月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额
度预计的公告》（公告编号：2025-066）。
为满足子公司业务发展及实际经营需要，在 2025年第二次临时股东大会审议批准的担保额度范围内，公司将全资子公司东营德
脉电子材料有限公司与江苏鸿脉新材料有限公司未使用的担保额度合计人民币 10,000 万元调剂至控股子公司东莞索特电子材料有限
公司（以下简称“东莞索特”），东莞索特的担保额度调整至 110,000万元。具体内容详见公司于 2026年 7月 16日在巨潮资讯网上
披露的《关于公司及子公司担保事项的进展公告》（公告编号：2026-058）。
（二）本次拟新增担保额度情况
公司于 2026年 8月 7日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加为子公司提供担保额度预计的议案》，为
确保公司生产经营持续稳健发展，满足合并报表范围内子公司的融资担保需求，公司在规范运作和风险可控的前提下，结合实际业务
及未来资金需求，公司拟增加为控股子公司东莞索特电子材料有限公司（以下简称“东莞索特”）的融资事项提供预计担保额度合计
60,000万元。
该事项尚需提交公司临时股东会审议，本次担保额度有效期为自股东会审议通过之日起至 2026年 12 月 31 日，有效期内担保
额度可循环使用，任一时点的担保余额不超过股东会审议通过的担保额度。董事会提请股东会授权公司法定代表人在上述担保额度内
代表公司办理相关手续，并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授权经营管理层具体办理相关事宜，授权期限和额度有
效期一致。
调整后公司为东莞索特提供的担保额度预计的情况如下：
担保方 被担保 担保方持 被担保方 截至目前担 本次新增 担保额度占 是否关
方 股比例 最近一期 保余额 后担保额 上市公司最 联担保
资产负债 度 近一期净资
率 产比例
无锡帝科 东莞索 60% 87.82% 108,750万元 17亿元 107.87% 否
电子材料 特电子
股份有限 材料有
公司 限公司
注：东莞索特本次新增后担保额度含调剂的 1亿元额度。
二、 被担保人基本情况
1.东莞索特电子材料有限公司
统一社会信用代码：91441900618335769E
注册资本：人民币 5680.8003万元
类型：有限责任公司
法定代表人：史卫利
成立日期：1994年 3月 31日
住所：广东省东莞市南城街道宏图路 66号之一
经营范围：开发、生产和销售半导体、元器件专用材料（电子浆料及电子浆料中间制品）。半导体、元器件专用材料、相关设备
及其零部件的批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
是否为失信被执行人：否。
财务情况：
截至 2024 年 12 月 31 日：资产总额 186,725.63 万元、负债总额 148,500.72万元、净资产 38,224.91 万元；2024 年度营
业收入 348,995.20 万元、利润总额5,997.45万元、净利润 5,581.35万元（经审计）。
截至 2025 年 12 月 31 日：资产总额 296,319.40 万元、负债总额 260,215.36万元、净资产 36,104.03 万元；2025 年度营
业收入 578,939.59 万元、利润总额-3,173.62万元、净利润-2,120.88万元（经审计）。
注：以上财务数据为担保人单体报表数据。
三、 担保协议的主要内容
截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，实际担保
总额将不超过审议通过的担保额度。具体担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准。
四、 董事会意见
本次公司为子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作
用。公司充分了解各子公司的经营情况，能够对各子公司的投资、融资等重大事项进行有效控制，掌握与监控其资金流向和财务变化
情况，并可以定期和不定期地对其实施内部审计，以防范和控制因前述担保事项产生的风险。因此，董事会同意本次担保事项。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司对外担保均为公司为合并报表范围内子公司提供的担保。本次预计担保额度生效后，公司对下属子公司的担保总额度为 22
亿元。截至本公告日，公司（不含子公司）累计对外担保余额 139,950万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 88.81%。除上
述担保外，公司及子公司不存在对合并报表外单位或个人提供担保的情况；公司及子公司无逾期对外担保，亦无涉及诉讼的担保以及
因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、 备查文件
1.第三届董事会第二十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/f1b4eea4-b4ec-4b11-8363-1f8b557ab6c6.PDF
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2026-08-03 17:28│帝科股份（300842）：关于为子公司提供担保的进展公告
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帝科股份（300842）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/d50cdf36-0fa6-46df-a8ea-18944335e67a.PDF
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2026-07-16 19:04│帝科股份（300842）：关于公司及子公司担保事项的进展公告
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特别风险提示：
无锡帝科电子材料股份有限公司对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，上述所提及的资产
负债率超过 70%的单位均为公司子公司，财务风险处于可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
一、 担保情况概述
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事
会第十六次会议以及于 2025年 11月 13 日召开的 2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计
的议案》，同意公司为公司合并报表范围内的子公司提供担保，预计担保额度不超过人民币 16亿元。担保额度有效期自本次股东大
会审议通过之日起 12个月内，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股
东大会审议。在相应权限范围内，公司董事会授权/提请股东大会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办
理相关事宜。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司（含授权
期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。具体内容详见公司于 2025 年 10
月 29日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-066）。
为满足子公司业务发展及实际经营需要，在 2025年第二次临时股东大会审议批准的担保额度范围内，公司将全资子公司东营德
脉电子材料有限公司与江苏鸿脉新材料有限公司未使用的担保额度合计人民币 10,000 万元调剂至控股子公司东莞索特电子材料有限
公司（以下简称“东莞索特”），东莞索特的担保额度调整至 110,000万元。
二、 担保进展情况
为了满足业务发展需要，近日，公司、浙江索特材料科技有限公司（以下简称“浙江索特”）与东莞银行股份有限公司东莞分行
（以下简称“东莞银行东莞分行”）分别签订了《最高额保证合同》，同意为控股子公司浙江索特的全资子公司东莞索特申请 10,00
0万元授信额度提供最高限额为 10,000万元的连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关文件的规定，公司为东莞索特担保事项在年度预计担保额度范围内，浙江索特为东莞索特担保事项已履行了内部审批程序，无需
再次提交公司董事会或股东会审议。
本次提供担保前，公司为东莞索特提供的担保余额为 90,750 万元，本次提供担保后，公司为东莞索特提供的担保余额为 100,7
50万元。
三、 被担保人基本情况
东莞索特电子材料有限公司。
统一社会信用代码：91441900618335769E
注册资本：人民币 5680.8003万元
类型：有限责任公司
法定代表人：史卫利
成立日期：1994年 3月 31日
住所：广东省东莞市南城街道宏图路 66号之一
经营范围：开发、生产和销售半导体、元器件专用材料（电子浆料及电子浆料中间制品）。半导体、元器件专用材料、相关设备
及其零部件的批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：浙江索特材料科技有限公司为公司合并报表范围内持股 60%的控股子公司，被担保人东莞索特系浙江索特材料科技有
限公司全资子公司。
是否为失信被执行人：否。
财务情况：
截至 2024 年 12 月 31 日：资产总额 186,725.63 万元、负债总额 148,500.72万元、净资产 38,224.91 万元；2024 年度营
业收入 348,995.20 万元、利润总额5,997.45万元、净利润 5,581.35万元（经审计）。
截至 2025 年 12 月 31 日：资产总额 296,319.40 万元、负债总额 260,215.36万元、净资产 36,104.03 万元；2025 年度营
业收入 578,939.59 万元、利润总额-3,173.62万元、净利润-2,120.88万元（经审计）。
注：以上财务数据为担保人单体报表数据。
四、 担保协议的主要内容
1.债务人：东莞索特电子材料有限公司
2.债权人：东莞银行股份有限公司东莞分行
3.保证人：无锡帝科电子材料股份有限公司、浙江索特材料科技有限公司
4.担保最高债权：最高限额为 10,000万元人民币
5.保证方式：连带责任保证担保
6.保证范围：包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复息、违约金、迟延履行期间的债务利息（含一般利息及加倍部分利息
）、迟延履行金、损害赔偿金、为实现债权及担保权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全
费、拍卖或变卖费、过户费、公告费、公证费等）和其他所有应付费用。
7.保证期间：
自主合同债务人债务履行期限届满之日起 3年。按照法律法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合同债
务提前到期，或主合同双方当事人在本合同约定的期间内协议延长债务履行期限的，则主合同债务提前到期日或延长到期日为债务的
履行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务，则最后一笔债务到期之日为主合同债务人债务履行期限届满之日。在保证期
间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。如任何一笔主债权为分期清偿，则其
保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后 3年。如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票，则债权人按信
用证或银行承兑汇票垫款日为主合同债务人债务履行期限届满之日；如主合同项下业务为保函，则债权人按保函实际履行担保责任之
日为主合同债务人债务履行期限届满之日；如合同项下业务为保理业务，以保理合同约定的回购价款支付日为主合同债务人债务履行
期限届满之日；如主合同项下业务或其他或有负债业务的，以债权人实际支付款项日为主合同债务人债务履行期限届满之日；若主债
权未受清偿，债权人在本条款约定的保证期间届满之日前将要求保证人承担保证责任，从债权人要求保证人承担保证责任之日起，保
证债务开始起算和适用诉讼时效。
五、 董事会意见
公司本次提供的担保是公司为合并报表范围内的子公司提供的担保。本次担保有助于促进被担保子公司的资金筹措和资金使用良
性循环，保障其日常生产经营活动顺利开展。鉴于东莞索特为本公司控股子公司，公司对其具有实际控制权，其财务管理规范、信用
状况等良好，为其提供担保风险可控，因此浙江索特的其他少数股东未按持股比例提供相应担保、亦未提供反担保具有合理性，公司
对其提供的担保不会损害公司的利益。
六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审批的对外担保总额度为 160,000万元；累计对外担保余额 131,950万元（含本次担保），占公司最
近一期经审计净资产的比例为 83.73%。除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表外单位或个人提供担保的情况；公司及子公
司无逾期对外担保，亦无涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、 备查文件
1.公司、浙江索特与东莞银行东莞分行签订的《最高额保证合同》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/f92f99a8-bccc-48d5-80ee-3beeea35ecc1.PDF
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2026-07-13 16:22│帝科股份（300842）：兴业证券关于帝科股份2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书
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帝科股份（300842）：兴业证券关于帝科股份2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/d06ae3bc-e15b-40b1-9de6-b86f6858bfe0.PDF
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2026-07-13 16:22│帝科股份（300842）：2026年度向特定对象发行股票之法律意见书
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帝科股份（300842）：2026年度向特定对象发行股票之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/61396fe9-bad5-47ab-af3d-03242100088c.PDF
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2026-07-13 16:22│帝科股份（300842）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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帝科股份（300842）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/57872c66-f203-429f-b582-b4b978e1c5fa.PDF
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2026-07-13 16:22│帝科股份（300842）：兴业证券关于帝科股份2026年度向特定对象发行股票之发行保荐书
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帝科股份（300842）：兴业证券关于帝科股份2026年度向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/5ef8c7d0-e93d-468e-8b2d-d45fbd8db933.PDF
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2026-07-13 16:22│帝科股份（300842）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 10日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于受理无锡帝科电子材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕224号）。深交所对公司报
送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意
注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项
的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/10157a59-c50e-4368-99c4-54991f6e4751.PDF
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2026-07-13 16:22│帝科股份（300842）：2026年度向特定对象发行股票募集说明书 (申报稿)
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帝科股份（300842）：2026年度向特定对象发行股票募集说明书 (申报稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/24d10d53-c016-4ec1-b4f7-84c7a3cc9d52.PDF
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2026-07-08 18:16│帝科股份（300842）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2026年 7月 8日以腾讯会议的方式在公
司会议室召开，会议通知等相关资料已于 2026年 7月 8日通过电子邮件、微信等方式送达全体董事。经全体董事一致同意，本次董
事会豁免会议通知时限要求。本次会议由董事长史卫利召集并主持，应出席董事 5人，实际出席董事 5人，公司高级管理人员列席了
会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《无锡帝
科电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司拟调减募集资金总额及募投项目(“1450t/a电子级金属粉体扩能升级项目”不再作为募投项目并调减偿还银行贷款和补充流动资
金金额)，本次发行方案中的募集资金总额将从 30.00亿元调减至 27.60亿元，公司相应更新编制本次发行预案相应内容。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。调整后的方案具体内容详见同日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《无锡帝科电子材料股份有限公司 2026年度向特定对象发股票预案（修订稿）》。表决结果：同意 5
票、反对 0票、弃权 0票。表决通过。
（二）审议并通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，鉴于公司调减了本次发
行募集资金总额，并对部分项目拟投入募集资金等相关内容进行相应的调整，公司相应更新编制本次发行预案相应内容。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的《无锡帝科电子材料股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。表决通过。
（三）审议并通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，鉴于公司调减了本次发
行募集资金总额，并对部分项目拟投入募集资金等相关内容进行相应的调整，公司相应更新编制本次发行论证分析报告相应内容。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的《无锡帝科电子材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。
（四）审议并通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，鉴于公司调减了本次发
行募集资金总额，并对部分项目拟投入募集资金等相关内容进行相应的调整，公司相应更新编制本次发行可行性分析报告相应内容。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的《无锡帝科电子材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。表决通过。
（五）审议并通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议
案》
为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了拟采取
的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。鉴于公司调减了本次发行募集资金总额，并对部分项
目拟投入募集资金等相关内容进行相应的调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要
财务指标的影响等相关内容进行修订。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的《无锡帝科电子材料股份有限公司关于 2026年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体
承诺（修订稿）的公告》。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。表决通过。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/44ceb0be-6ea4-4f21-bb91-015295dc97d4.PDF
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2026-07-08 18:16│帝科股份（300842）：关于2026年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告
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无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 8日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于公司 2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿
）的议案》等向特定对象发行股票的相关议案，同意公司按照相关法律法规及监管要求对本次发行预案及相关文件作出修订。为便于
投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：
一、《无锡帝科电子材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》修订情况
序号 章节内容 修订情况
1 封面 更新了封面名称、日期
2 重要提示 更新了募集资金金额及募投项目
3 第一节 本次向特定对象发行 1、“三、本次发行的目的”更新了相关的内容；
股票方案概要 2、“五、本次发行方案概要”更新了募集资金
投向及募投项目；
3、“七、本次发行是否导致公司控制权发生变
化”更新实控人协议转让相关事项进展及影响；
4、“九、本次向特定对象发行的审批程序”更
新至最新董事会决议；
4 第二节 董事会关于本次募集 1、“一、本次募集资金使用计划”更新了募集
资金使用的可行性分析 资金投向及募投项目；
2、“二、本次募集资金投资项目的基本情况及
可行性分析”更新了募投项目涉及土地、备案、
环评等审批情况，以及用于偿还银行贷款和补充
流动资金的金额；
3、“三、本次向特定对象发行股票对公司的影
响”更新了本次发行募集资金总额；
5 第三节 董事会关于本次发行 1、“一、本次发行后公司业务及资产整合计划、
对公司影响的讨论与分析 公司章程、股东结构、高级管理人员结构、上市
地位、业务结构的变动情况” 更新实控人协议
转让相关事项进展及影响
6 第四节 本次发行相关的风险 1、“四、募投项目实施风险”更新了募投项目
说明 相关内容；
2、“五、与本次发行相关的风险之（一）本次
发行的审批风险”删去“2026年第二次临时股
东会审议”字眼
3、“二、市场与经营风险之（四）主要原材料
价格波动的风险”调整数据来源
7 第六节 与本次发行相关的董 “二、关于本次发行股票摊薄即期回报的风险提
事会声明及承诺 示及填补回报措施”更新了本次发行股票摊薄即
期回报对公司主要财务指标的影响
二、《无锡帝科电子材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》修订情况
序号 章节内容 修订情况
1 封面 更新了封面名称、日期
2 正文第一页 在“一、本次发行的背景”之前更新了募集资金
金额及募投项目
3 二、本次发行的目的 删除了“向上游延伸、实现核心粉体的自产自用，
构建产业链竞争优势”相关内容
4 三、本次发行证券及其品种选 删除了“1450t/a电子级金属粉体项目”相关内
择的必要性 容
5 四、本次发行定价的原则、依 “（二）本次发行定价的方法及程序的合理性”
据、方法和程序的合理性 更新了本次发行的审议程序
6 五、本次发行方式的可行性 “（二）确定发行方式的程序合法合规”处将本
次发行审议程序更新至第三届董事会第二十一
次会议
7 六、本次发行方案的公平性、 将相关表述更新至第三届董事会第二十一次会
合理性 议
8 七、本次向特定对象发行股票 1、“（一）本次发行股票摊薄即期回报对公司
摊薄即期回报情况和采取措 主要财务指标的影响”更新了本次发行募集资金
施及相关的主体承诺 总额及本次发行股票摊薄即期回报对公司主要
财务指标的影响
2、“（四）公司本次募集资金投资项目与公司
现有业务的关系”删除了“1450t/a电子级金属
粉体项目”相关内容
三、《无锡帝科电子材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》修订情况
序号 章节内容 修订情况
1 封面 更新了封面名称、日期
2 一、本次募集资金的使用计划 更新了募集资金用途及募投项目
3 二、本次募集资金投资项目基 更新了募投项目涉及土地、备案、环评等审批情
本情况及可行性分析 况，以及用于偿还银行贷款和补充流动资金的金
额
4 三、本次向特定对象发行股票 更新了本次发行募集资金总额
对公司的影响
四、《无锡帝科电子材料股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订
稿）的公告》修订情况
序号 章节内容 修订情况
1 （一）本次发行股票摊薄即期回 更新了本次发行募集资金总额及本次发行股
报对公司主要财务指标的影响 票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
2 （四）公司本次募集资金投资项 删除了“1450t/a电子级金属粉体项目”相关
目与公司现有业务的关系 内容
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《无锡帝科电子材料股份有限公司 2026 年度向特定
对象发行股票预案（修订稿）》《无锡帝科电子材料股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》《
无锡帝科电子材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》和《无锡帝科电子材料股
份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。
五、备查文件
1. 公司第三届董事会第二十一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/37cdf2e2-e3ea-466b-96e8-c6ab9e08d4bb.PDF
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2026-07-08 18:16│帝科股份（300842）：2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）
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帝科股份（300842）：2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/a0a3dfa2-1606-4b24-be74-a51d6725e388.PDF
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2026-07-08 18:16│帝科股份（300842）：关于2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了关于调整
公司2026年度向特定对象发行股票相关事项的相关议案。具体内容详见公司同期在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股
票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/47f7f67b-aa72-47ae-84f7-f1d18a848e16.PDF
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2026-07-08 18:14│帝科股份（300842）：董事会审计委员会关于调整公司 2026 年度向特定对象发行股票相关事项的书面审核意
│见
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股票相关事项的书面审核意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等
法律、行政法规、规章、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，无锡帝
科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“帝科股份”）董事会审计委员会在全面了解和认真审核关于调整公司 2026 年度向
特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）相关文件的基础上，就与本次发行相关事项发表书面审核意见如下：一、关于调整公司
2026 年度向特定对象发行股票相关事项的审核意见
（一）公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件的规定，具备向特定对象发
行股票的条件，具备向特定对象发行股票的资格。
（二）鉴于公司对 2026 年度向特定对象发行股票方案进行了调整，根据 2026年第二次临时股东会的授权，本次向特定对象发
行股票的方案及公司编制的《无锡帝科电子材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》符合《公司法》《证
券法》《注册管理办法》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件的规定。
（三）公司编制的《无锡帝科电子材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》详细论证了
本次发行的必要性和可行性，发行方案公平、合理，符合相关法律、行政法规、规章和规范性文件的规定，符合公司发展战略和全体
股东的长远利益，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。
（四）公司编制的《无锡帝科电子材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
》对募集资金使用的可行性进行了分析，本次发行募集资金用途符合国家产业政策以及公司的实际情况和发展需求，符合公司的长远
发展目标和公司全体股东的利益，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的行为。
二、关于调整后的公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的审核意见
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于
进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于首发及再融资、重大
资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号）等法律、行政法规、规章和规范性文
件的相关要求，为保护中小投资者合法权益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，
公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。我们认为，公司拟采取的填补
回报措施合理、可行，可有效降低本次发行对公司即期收益的摊薄作用，公司关于本次调整后的发行股票摊薄即期回报的影响分析、
相关填补措施及承诺均符合有关法律、法规、规范性文件的要求，符合公司及公司全体股东长远利益。
三、关于本次发行相关文件的编制和审议程序的审核意见
本次发行相关文件的编制和审议、决策程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定。本次发行尚需深
圳证券交易所审核同意以及中国证监会同意注册后方可实施。
综上，我们认为，公司本次向特定对象发行股票符合公司及公司全体股东的利益；我们同意公司按照本次发行方案的内容推进与
本次发行相关工作，同意将本次发行相关事项提交董事会进行审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/dd2905c4-9d82-44bf-8cd4-7aaa883643f2.PDF
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2026-07-08 18:14│帝科股份（300842）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订
│稿）的公告
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帝科股份（300842）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/f282237f-75ea-42d6-9566-7de38ef2e6a9.PDF
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2026-07-08 18:14│帝科股份（300842）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿)
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帝科股份（300842）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/8c61513d-530a-4ba7-8753-fd7870dc3cdd.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│帝科股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225525377.PDF
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2026-04-29│帝科股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225226994.PDF
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2026-03-20│帝科股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-20/1225019620.PDF
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2025-10-29│帝科股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224754926.PDF
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2025-08-28│帝科股份：2025年半年度报告
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2025-04-29│帝科股份：2025年一季度报告
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2025-02-28│帝科股份：2024年年度报告
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2024-10-30│帝科股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221555547.PDF
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2024-08-28│帝科股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221004402.PDF
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2024-04-27│帝科股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219853527.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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