公司公告☆ ◇300842 帝科股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-28 18:08 │帝科股份（300842）：2024年第六次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-28 18:08 │帝科股份（300842）：2024年第六次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-12 18:00 │帝科股份（300842）：关于为子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2024-11-12 18:00 │帝科股份（300842）：关于增加2024年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-11-12 18:00 │帝科股份（300842）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-11-12 18:00 │帝科股份（300842）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2024-11-12 17:46 │帝科股份（300842）：第三届董事会第六次会议决议公告 │
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│2024-11-12 17:42 │帝科股份（300842）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2024-11-12 17:42 │帝科股份（300842）：关于开展金融衍生品交易业务的公告 │
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│2024-11-12 17:40 │帝科股份（300842）：第三届监事会第八次会议决议公告 │
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2024-11-28 18:08│帝科股份（300842）：2024年第六次临时股东大会的法律意见书
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帝科股份（300842）：2024年第六次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/b8ded32c-cd98-4c80-a498-fd737c04074c.PDF
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2024-11-28 18:08│帝科股份（300842）：2024年第六次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2. 会议地点：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路 8 号，无锡帝科电子材料股份有限公司四楼会议室。
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长史卫利先生。
6. 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》等规定。
(二) 会议出席情况
1. 出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计 215人，代表股份 33,675,337 股，占公司总股份的 23.93
41%。
2. 出席现场会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 7 人，代表股份 32,737,557股，占公司总股份的 23.2676%。
3. 通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票出席的股东 208 人，代表股份 937,780 股，占公司总股份的 0.6665%。
4. 中小投资者出席的总体情况
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）
共210人，代表股份937,980股，占公司总股份的 0.6667%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占公司总股份的0.0001%。
通过网络投票的中小股东 208 人，代表股份 937,780 股，占公司总股份的0.6665%。
5. 出席会议的其他人员
公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、 议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1. 审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》
本议案关联股东史卫利、闫经梅、无锡尚辉嘉贸易合伙企业（有限合伙）、无锡迪银科贸易合伙企业（有限合伙）、无锡赛德科
贸易合伙企业（有限合伙）回避表决
总表决情况：
同意 853,180 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 90.9593％；反对 48,300 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 5.1494％；弃权36,500 股（其中，因未投票默认弃权 21,900 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 3.891
3％。
中小股东总表决情况：
同意 853,180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.9593％；反对 48,300 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 5.1494％；弃权 36,500 股（其中，因未投票默认弃权 21,900 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 3.8913％。
表决结果：通过。
2. 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
本议案关联股东史卫利、闫经梅、无锡尚辉嘉贸易合伙企业（有限合伙）、无锡迪银科贸易合伙企业（有限合伙）、无锡赛德科
贸易合伙企业（有限合伙）回避表决
总表决情况：
同意 852,580 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 90.8953％；反对 69,800 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 7.4415％；弃权15,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.6631
％。
中小股东总表决情况：
同意 852,580 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.8953％；反对 69,800 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 7.4415％；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 1.6631％。
表决结果：通过。
3. 审议通过《关于公司 2025 年度金融衍生品交易计划的议案》
总表决情况：
同意 33,467,217 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3820％；反对 191,600 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.5690％；弃权16,520 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.
0491％。
中小股东总表决情况：
同意 729,860 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 77.8119％；反对 191,600 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 20.4269％；弃权 16,520 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 1.7612%。
表决结果：通过。
4. 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 33,558,697 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6536％；反对 104,120 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.3092％；弃权12,520 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.
0372％。
中小股东总表决情况：
同意 821,340 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 87.5648％；反对 104,120 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 11.1004％；弃权 12,520 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 1.3348％。
表决结果：通过。
5. 审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 33,515,877 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5265％；反对 143,140 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.4251％；弃权16,320 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.
0485％。
中小股东总表决情况：
同意 778,520 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 82.9996％；反对 143,140 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 15.2605％；弃权 16,320 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 1.7399％。
表决结果：通过。
三、 律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所的纪宇轩、卓海萍律师出席并见证了本次股东大会，出具了《关于无锡帝科电子材料股份有限公司 2024
年第六次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员
资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结
果合法有效。
四、 备查文件
1. 公司《2024 年第六次临时股东大会会议决议》；
2. 上海市通力律师事务所《关于无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/0dd78ab9-2ebe-4349-97b5-cf59d3e3c506.PDF
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2024-11-12 18:00│帝科股份（300842）：关于为子公司提供担保额度预计的公告
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无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 12 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会
第八次会议，分别审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，现将相关事项公告如下：
一、 担保情况概述
根据公司子公司业务发展、生产经营需要，公司拟为公司合并报表范围内的子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构
及其他业务合作方）申请综合授信（包括但不限于办理本外币贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、贸易融资、保理融资、融资租赁
（包括但不限于售后回租）、白银租赁、保函、远期结售汇以及其他衍生产品等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保
、产品质量担保）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多
种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币 13 亿元。
上述担保额度的有效期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，
公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。在相应权限范围内，公司董事会授权/提请股东大会授权董事长代表公
司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况
在总担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，实际担保金额以最终签订的担
保合同为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》和《公司章程》的相关规定，本次担保总额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。
二、 担保额度预计情况
担保 被担保方 担保方 被担保方最 截至目 本次新 担保额度 是否
方 持股比 近一期资产 前担保 增担保 占上市公 关联
例 负债率 余额 额度 司最近一 担保
期净资产
比例
无锡 东营德脉 100% 69.39% 0 4 亿元 30.23% 否
帝科 电子材料
电子 有限公司
材料 江苏鸿脉 100% 98.08% 0 3.5 亿元 26.46% 否
股份 新材料有
有限 限公司
公司 四川帝科 100% 41.13% 0 3.5 亿元 26.46% 否
电子材料
有限公司
新设立或 / / 0 2 亿元 15.12% 否
纳入合并
范围的子
公司
上表所列额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期公司可以根据各子公司的实际经营情况或建设情况，在各子公
司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保
额度进行调剂使用，但担保总额度不超过人民币 13 亿元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂
对象及调剂额度。担保额度在合并报表范围内子公司间可以进行调剂，但实际在调剂发生时，对于最近一期资产负债率 70%以上的担
保对象，仅能从最近一期资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。
三、 被担保人基本情况
1. 东营德脉电子材料有限公司
统一社会信用代码：91370503MABWCWG43Q
注册资本：人民币 2000 万元整
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：史卫利
成立日期：2022 年 8 月 1 日
住所：山东省东营市河口区蓝色经济产业园经三路以西、纬八路以南
经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；电
子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；金银制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
是否为失信被执行人：否。
财务情况：截至 2023 年 12 月 31 日：资产总额 1,478.37 万元、负债总额32.59 万元、净资产 1,445.79 万元；2023 年度
营业收入 0 万元、利润总额-130.45万元、净利润-130.45 万元（经审计）。
截至 2024 年 9 月 30 日：资产总额 5,632.32 万元、负债总额 3,908.18 万元、净资产 1,724.15 万元；2024 年前三季度营
业收入 0 万元、利润总额-121.64 万元、净利润-121.64 万元（未经审计）
2. 江苏鸿脉新材料有限公司
统一社会信用代码：91320381MACRYDF93M
注册资本：人民币 2000 万元整
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：史卫利
成立日期：2023 年 7 月 26 日
住所：新沂市经济开发区唐港路 6 号
经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；有色金属合金制造；有色
金属合金销售；电力电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；金银制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；技术进出口；进出口代理；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
是否为失信被执行人：否。
财务情况：截至 2023 年 12 月 31 日：资产总额 24,202.41 万元、负债总额22,946.60 万元、净资产 1,255.81 万元；2023
年度营业收入 38,845.31 万元、利润总额-922.78 万元、净利润-744.19 万元（经审计）。
截至 2024 年 9 月 30 日：资产总额 47,652.24 万元、负债总额 46,737.40 万元、净资产 914.85 万元；2024 年前三季度营
业收入 165,876.01 万元、利润总额-588.30 万元、净利润-340.96 万元（未经审计）
3. 四川帝科电子材料有限公司
统一社会信用代码：91510683MADANCA95F
注册资本：人民币 2000 万元整
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：史卫利
成立日期：2024 年 1 月 12 日
住所：四川省德阳市绵竹高新区江苏工业园苏州大道 18 号
经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元
器件零售；新材料技术研发；显示器件制造；显示器件销售；金银制品销售；有色金属合金销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；基础化学原料制
造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
是否为失信被执行人：否。
财务情况：
截至 2024 年 9 月 30 日：资产总额 785.26 万元、负债总额 322.99 万元、净资产 462.26 万元；2024 年前三季度营业收入
11.82 万元、利润总额-37.85 万元、净利润-37.74 万元（未经审计）
四、 担保协议的主要内容
截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，实际担保
总额将不超过审议通过的担保额度。具体担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准。
五、 董事会意见
本次公司为子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作
用。公司充分了解各子公司的经营情况，能够对各子公司的投资、融资等重大事项进行有效控制，掌握与监控其资金流向和财务变化
情况，并可以定期和不定期地对其实施内部审计，以防范和控制因前述担保事项产生的风险。因此，董事会同意本次担保事项。
六、 监事会意见
经审议，监事会认为：本次预计的担保事项有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务
扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其拥有绝对的控制权，担保风险可控，同时本次担保
内容及决策程序符合法律法规相关规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
监事会同意本次公司为子公司提供担保额度预计的事项。
七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司不存在对外担保及涉及诉讼的担保事项。
八、 备查文件
1. 第三届董事会第六次会议决议；
2. 第三届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/2ee6c791-137d-4c02-8cef-9bcf85131a74.PDF
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2024-11-12 18:00│帝科股份（300842）：关于增加2024年度日常关联交易预计的公告
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帝科股份（300842）：关于增加2024年度日常关联交易预计的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/81d591b3-b582-4d47-a420-e4304056a00d.PDF
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2024-11-12 18:00│帝科股份（300842）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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帝科股份（300842）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/4f4d40a3-1092-4765-a908-3baa3ee5c962.PDF
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2024-11-12 18:00│帝科股份（300842）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告
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帝科股份（300842）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/1a725342-d19f-43cf-85ca-ce9a7d0693dd.PDF
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2024-11-12 17:46│帝科股份（300842）：第三届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2024 年 11 月 12 日在公司会议室以现场结
合腾讯会议的方式召开，会议通知等相关资料已于 2024 年 11 月 10日通过电子邮件、微信方式送达全体董事。经全体董事一致同
意，本次董事会豁免会议通知时限要求。本次会议由董事长史卫利召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中董
事李建辉、秦舒以腾讯会议方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法
》及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司战略规
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