公司公告☆ ◇300842 帝科股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-16 19:04 │帝科股份（300842）：关于公司及子公司担保事项的进展公告 │
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│2026-07-13 16:22 │帝科股份（300842）：兴业证券关于帝科股份2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书 │
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│2026-07-13 16:22 │帝科股份（300842）：2026年度向特定对象发行股票之法律意见书 │
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│2026-07-13 16:22 │帝科股份（300842）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2026-07-13 16:22 │帝科股份（300842）：兴业证券关于帝科股份2026年度向特定对象发行股票之发行保荐书 │
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│2026-07-13 16:22 │帝科股份（300842）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告 │
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│2026-07-13 16:22 │帝科股份（300842）：2026年度向特定对象发行股票募集说明书 (申报稿) │
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│2026-07-08 18:16 │帝科股份（300842）：第三届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-07-08 18:16 │帝科股份（300842）：关于2026年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告 │
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│2026-07-08 18:16 │帝科股份（300842）：2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿） │
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2026-07-16 19:04│帝科股份（300842）：关于公司及子公司担保事项的进展公告
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特别风险提示：
无锡帝科电子材料股份有限公司对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，上述所提及的资产
负债率超过 70%的单位均为公司子公司，财务风险处于可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
一、 担保情况概述
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事
会第十六次会议以及于 2025年 11月 13 日召开的 2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计
的议案》，同意公司为公司合并报表范围内的子公司提供担保，预计担保额度不超过人民币 16亿元。担保额度有效期自本次股东大
会审议通过之日起 12个月内，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股
东大会审议。在相应权限范围内，公司董事会授权/提请股东大会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办
理相关事宜。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司（含授权
期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。具体内容详见公司于 2025 年 10
月 29日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-066）。
为满足子公司业务发展及实际经营需要，在 2025年第二次临时股东大会审议批准的担保额度范围内，公司将全资子公司东营德
脉电子材料有限公司与江苏鸿脉新材料有限公司未使用的担保额度合计人民币 10,000 万元调剂至控股子公司东莞索特电子材料有限
公司（以下简称“东莞索特”），东莞索特的担保额度调整至 110,000万元。
二、 担保进展情况
为了满足业务发展需要，近日，公司、浙江索特材料科技有限公司（以下简称“浙江索特”）与东莞银行股份有限公司东莞分行
（以下简称“东莞银行东莞分行”）分别签订了《最高额保证合同》，同意为控股子公司浙江索特的全资子公司东莞索特申请 10,00
0万元授信额度提供最高限额为 10,000万元的连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关文件的规定，公司为东莞索特担保事项在年度预计担保额度范围内，浙江索特为东莞索特担保事项已履行了内部审批程序，无需
再次提交公司董事会或股东会审议。
本次提供担保前，公司为东莞索特提供的担保余额为 90,750 万元，本次提供担保后，公司为东莞索特提供的担保余额为 100,7
50万元。
三、 被担保人基本情况
东莞索特电子材料有限公司。
统一社会信用代码：91441900618335769E
注册资本：人民币 5680.8003万元
类型：有限责任公司
法定代表人：史卫利
成立日期：1994年 3月 31日
住所：广东省东莞市南城街道宏图路 66号之一
经营范围：开发、生产和销售半导体、元器件专用材料（电子浆料及电子浆料中间制品）。半导体、元器件专用材料、相关设备
及其零部件的批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：浙江索特材料科技有限公司为公司合并报表范围内持股 60%的控股子公司，被担保人东莞索特系浙江索特材料科技有
限公司全资子公司。
是否为失信被执行人：否。
财务情况：
截至 2024 年 12 月 31 日：资产总额 186,725.63 万元、负债总额 148,500.72万元、净资产 38,224.91 万元；2024 年度营
业收入 348,995.20 万元、利润总额5,997.45万元、净利润 5,581.35万元（经审计）。
截至 2025 年 12 月 31 日：资产总额 296,319.40 万元、负债总额 260,215.36万元、净资产 36,104.03 万元；2025 年度营
业收入 578,939.59 万元、利润总额-3,173.62万元、净利润-2,120.88万元（经审计）。
注：以上财务数据为担保人单体报表数据。
四、 担保协议的主要内容
1.债务人：东莞索特电子材料有限公司
2.债权人：东莞银行股份有限公司东莞分行
3.保证人：无锡帝科电子材料股份有限公司、浙江索特材料科技有限公司
4.担保最高债权：最高限额为 10,000万元人民币
5.保证方式：连带责任保证担保
6.保证范围：包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复息、违约金、迟延履行期间的债务利息（含一般利息及加倍部分利息
）、迟延履行金、损害赔偿金、为实现债权及担保权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全
费、拍卖或变卖费、过户费、公告费、公证费等）和其他所有应付费用。
7.保证期间：
自主合同债务人债务履行期限届满之日起 3年。按照法律法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合同债
务提前到期，或主合同双方当事人在本合同约定的期间内协议延长债务履行期限的，则主合同债务提前到期日或延长到期日为债务的
履行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务，则最后一笔债务到期之日为主合同债务人债务履行期限届满之日。在保证期
间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。如任何一笔主债权为分期清偿，则其
保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后 3年。如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票，则债权人按信
用证或银行承兑汇票垫款日为主合同债务人债务履行期限届满之日；如主合同项下业务为保函，则债权人按保函实际履行担保责任之
日为主合同债务人债务履行期限届满之日；如合同项下业务为保理业务，以保理合同约定的回购价款支付日为主合同债务人债务履行
期限届满之日；如主合同项下业务或其他或有负债业务的，以债权人实际支付款项日为主合同债务人债务履行期限届满之日；若主债
权未受清偿，债权人在本条款约定的保证期间届满之日前将要求保证人承担保证责任，从债权人要求保证人承担保证责任之日起，保
证债务开始起算和适用诉讼时效。
五、 董事会意见
公司本次提供的担保是公司为合并报表范围内的子公司提供的担保。本次担保有助于促进被担保子公司的资金筹措和资金使用良
性循环，保障其日常生产经营活动顺利开展。鉴于东莞索特为本公司控股子公司，公司对其具有实际控制权，其财务管理规范、信用
状况等良好，为其提供担保风险可控，因此浙江索特的其他少数股东未按持股比例提供相应担保、亦未提供反担保具有合理性，公司
对其提供的担保不会损害公司的利益。
六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审批的对外担保总额度为 160,000万元；累计对外担保余额 131,950万元（含本次担保），占公司最
近一期经审计净资产的比例为 83.73%。除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表外单位或个人提供担保的情况；公司及子公
司无逾期对外担保，亦无涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、 备查文件
1.公司、浙江索特与东莞银行东莞分行签订的《最高额保证合同》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/f92f99a8-bccc-48d5-80ee-3beeea35ecc1.PDF
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2026-07-13 16:22│帝科股份（300842）：兴业证券关于帝科股份2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书
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帝科股份（300842）：兴业证券关于帝科股份2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/d06ae3bc-e15b-40b1-9de6-b86f6858bfe0.PDF
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2026-07-13 16:22│帝科股份（300842）：2026年度向特定对象发行股票之法律意见书
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帝科股份（300842）：2026年度向特定对象发行股票之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/61396fe9-bad5-47ab-af3d-03242100088c.PDF
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2026-07-13 16:22│帝科股份（300842）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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帝科股份（300842）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/57872c66-f203-429f-b582-b4b978e1c5fa.PDF
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2026-07-13 16:22│帝科股份（300842）：兴业证券关于帝科股份2026年度向特定对象发行股票之发行保荐书
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帝科股份（300842）：兴业证券关于帝科股份2026年度向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/5ef8c7d0-e93d-468e-8b2d-d45fbd8db933.PDF
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2026-07-13 16:22│帝科股份（300842）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 10日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于受理无锡帝科电子材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕224号）。深交所对公司报
送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意
注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项
的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/10157a59-c50e-4368-99c4-54991f6e4751.PDF
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2026-07-13 16:22│帝科股份（300842）：2026年度向特定对象发行股票募集说明书 (申报稿)
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帝科股份（300842）：2026年度向特定对象发行股票募集说明书 (申报稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/24d10d53-c016-4ec1-b4f7-84c7a3cc9d52.PDF
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2026-07-08 18:16│帝科股份（300842）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2026年 7月 8日以腾讯会议的方式在公
司会议室召开，会议通知等相关资料已于 2026年 7月 8日通过电子邮件、微信等方式送达全体董事。经全体董事一致同意，本次董
事会豁免会议通知时限要求。本次会议由董事长史卫利召集并主持，应出席董事 5人，实际出席董事 5人，公司高级管理人员列席了
会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《无锡帝
科电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司拟调减募集资金总额及募投项目(“1450t/a电子级金属粉体扩能升级项目”不再作为募投项目并调减偿还银行贷款和补充流动资
金金额)，本次发行方案中的募集资金总额将从 30.00亿元调减至 27.60亿元，公司相应更新编制本次发行预案相应内容。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。调整后的方案具体内容详见同日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《无锡帝科电子材料股份有限公司 2026年度向特定对象发股票预案（修订稿）》。表决结果：同意 5
票、反对 0票、弃权 0票。表决通过。
（二）审议并通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，鉴于公司调减了本次发
行募集资金总额，并对部分项目拟投入募集资金等相关内容进行相应的调整，公司相应更新编制本次发行预案相应内容。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的《无锡帝科电子材料股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。表决通过。
（三）审议并通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，鉴于公司调减了本次发
行募集资金总额，并对部分项目拟投入募集资金等相关内容进行相应的调整，公司相应更新编制本次发行论证分析报告相应内容。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的《无锡帝科电子材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。
（四）审议并通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，鉴于公司调减了本次发
行募集资金总额，并对部分项目拟投入募集资金等相关内容进行相应的调整，公司相应更新编制本次发行可行性分析报告相应内容。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的《无锡帝科电子材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。表决通过。
（五）审议并通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议
案》
为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了拟采取
的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。鉴于公司调减了本次发行募集资金总额，并对部分项
目拟投入募集资金等相关内容进行相应的调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要
财务指标的影响等相关内容进行修订。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的《无锡帝科电子材料股份有限公司关于 2026年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体
承诺（修订稿）的公告》。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。表决通过。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/44ceb0be-6ea4-4f21-bb91-015295dc97d4.PDF
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2026-07-08 18:16│帝科股份（300842）：关于2026年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告
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无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 8日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于公司 2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿
）的议案》等向特定对象发行股票的相关议案，同意公司按照相关法律法规及监管要求对本次发行预案及相关文件作出修订。为便于
投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：
一、《无锡帝科电子材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》修订情况
序号 章节内容 修订情况
1 封面 更新了封面名称、日期
2 重要提示 更新了募集资金金额及募投项目
3 第一节 本次向特定对象发行 1、“三、本次发行的目的”更新了相关的内容；
股票方案概要 2、“五、本次发行方案概要”更新了募集资金
投向及募投项目；
3、“七、本次发行是否导致公司控制权发生变
化”更新实控人协议转让相关事项进展及影响；
4、“九、本次向特定对象发行的审批程序”更
新至最新董事会决议；
4 第二节 董事会关于本次募集 1、“一、本次募集资金使用计划”更新了募集
资金使用的可行性分析 资金投向及募投项目；
2、“二、本次募集资金投资项目的基本情况及
可行性分析”更新了募投项目涉及土地、备案、
环评等审批情况，以及用于偿还银行贷款和补充
流动资金的金额；
3、“三、本次向特定对象发行股票对公司的影
响”更新了本次发行募集资金总额；
5 第三节 董事会关于本次发行 1、“一、本次发行后公司业务及资产整合计划、
对公司影响的讨论与分析 公司章程、股东结构、高级管理人员结构、上市
地位、业务结构的变动情况” 更新实控人协议
转让相关事项进展及影响
6 第四节 本次发行相关的风险 1、“四、募投项目实施风险”更新了募投项目
说明 相关内容；
2、“五、与本次发行相关的风险之（一）本次
发行的审批风险”删去“2026年第二次临时股
东会审议”字眼
3、“二、市场与经营风险之（四）主要原材料
价格波动的风险”调整数据来源
7 第六节 与本次发行相关的董 “二、关于本次发行股票摊薄即期回报的风险提
事会声明及承诺 示及填补回报措施”更新了本次发行股票摊薄即
期回报对公司主要财务指标的影响
二、《无锡帝科电子材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》修订情况
序号 章节内容 修订情况
1 封面 更新了封面名称、日期
2 正文第一页 在“一、本次发行的背景”之前更新了募集资金
金额及募投项目
3 二、本次发行的目的 删除了“向上游延伸、实现核心粉体的自产自用，
构建产业链竞争优势”相关内容
4 三、本次发行证券及其品种选 删除了“1450t/a电子级金属粉体项目”相关内
择的必要性 容
5 四、本次发行定价的原则、依 “（二）本次发行定价的方法及程序的合理性”
据、方法和程序的合理性 更新了本次发行的审议程序
6 五、本次发行方式的可行性 “（二）确定发行方式的程序合法合规”处将本
次发行审议程序更新至第三届董事会第二十一
次会议
7 六、本次发行方案的公平性、 将相关表述更新至第三届董事会第二十一次会
合理性 议
8 七、本次向特定对象发行股票 1、“（一）本次发行股票摊薄即期回报对公司
摊薄即期回报情况和采取措 主要财务指标的影响”更新了本次发行募集资金
施及相关的主体承诺 总额及本次发行股票摊薄即期回报对公司主要
财务指标的影响
2、“（四）公司本次募集资金投资项目与公司
现有业务的关系”删除了“1450t/a电子级金属
粉体项目”相关内容
三、《无锡帝科电子材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》修订情况
序号 章节内容 修订情况
1 封面 更新了封面名称、日期
2 一、本次募集资金的使用计划 更新了募集资金用途及募投项目
3 二、本次募集资金投资项目基 更新了募投项目涉及土地、备案、环评等审批情
本情况及可行性分析 况，以及用于偿还银行贷款和补充流动资金的金
额
4 三、本次向特定对象发行股票 更新了本次发行募集资金总额
对公司的影响
四、《无锡帝科电子材料股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订
稿）的公告》修订情况
序号 章节内容 修订情况
1 （一）本次发行股票摊薄即期回 更新了本次发行募集资金总额及本次发行股
报对公司主要财务指标的影响 票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
2 （四）公司本次募集资金投资项 删除了“1450t/a电子级金属粉体项目”相关
目与公司现有业务的关系 内容
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《无锡帝科电子材料股份有限公司 2026 年度向特定
对象发行股票预案（修订稿）》《无锡帝科电子材料股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》《
无锡帝科电子材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》和《无锡帝科电子材料股
份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。
五、备查文件
1. 公司第三届董事会第二十一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/37cdf2e2-e3ea-466b-96e8-c6ab9e08d4bb.PDF
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2026-07-08 18:16│帝科股份（300842）：2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）
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帝科股份（300842）：2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/a0a3dfa2-1606-4b24-be74-a51d6725e388.PDF
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2026-07-08 18:16│帝科股份（300842）：关于2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了关于调整
公司2026年度向特定对象发行股票相关事项的相关议案。具体内容详见公司同期在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股
票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/47f7f67b-aa72-47ae-84f7-f1d18a848e16.PDF
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2026-07-08 18:14│帝科股份（300842）：董事会审计委员会关于调整公司 2026 年度向特定对象发行股票相关事项的书面审核意
│见
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股票相关事项的书面审核意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等
法律、行政法规、规章、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，无锡帝
科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“帝科股份”）董事会审计委员会在全面了解和认真审核关于调整公司 2026 年度向
特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）相关文件的基础上，就与本次发行相关事项发表书面审核意见如下：一、关于调整公司
2026 年度向特定对象发行股票相关事项的审核意见
（一）公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件的规定，具备向特定对象发
行股票的条件，具备向特定对象发行股票的资格。
（二）鉴于公司对 2026 年度向特定对象发行股票方案进行了调整，根据 2026年第二次临时股东会的授权，本次向特定对象发
行股票的方案及公司编制的《无锡帝科电子材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》符合《公司法》《证
券法》《注册管理办法》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件的规定。
（三）公司编制的《无锡帝科电子材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》详细论证了
本次发行的必要性和可行性，发行方案公平、合理，符合相关法律、行政法规、规章和规范性文件的规定，符合公司发展战略和全体
股东的长远利益，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。
（四）公司编制的《无锡帝科电子材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
》对募集资金使用的可行性进行了分析，本次发行募集资金用途符合国家产业政策以及公司的实际情况和发展需求，符合公司的长远
发展目标和公司全体股东的利益，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的行为。
二、关于调整后的公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的审核意见
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于
进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于首发及再融资、重大
资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号）等法律、行政法规、规章和规范性文
件的相关要求，为保护中小投资者合法权益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，
公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。我们认为，公司拟采取的填补
回报措施合理、可行，可有效降低本次发行对公司即期收益的摊薄作用，公司关于本次调整后的发行股票摊薄即期回报的影响分析、
相关填补措施及承诺均符合有关法律、法规、规范性文件的要求，符合公司及公司全体股东长远利益。
三、关于本次发行相关文件的编制和审议程序的审核意见
本次发行相关文件的编制和审议、决策程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定。本次发行尚需深
圳证券交易所审核同意以及中国证监会同意注册后方可实施。
综上，我们认为，公司本次向特定对象发行股票符合公司及公司全体股东的利益；我们同意公司按照本次发行方案的内容推进与
本次发行相关工作，同意将本次发行相关事项提交董事会进行审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/dd2905c4-9d82-44bf-8cd4-7aaa883643f2.PDF
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2026-07-08 18:14│帝科股份（300842）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订
│稿）的公告
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帝科股份（300842）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告。公告
详情请查看附件
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2026-07-08 18:14│帝科股份（300842）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿)
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帝科股份（300842）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/8c61513d-530a-4ba7-8753-fd7870dc3cdd.PDF
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2026-07-08 18:14│帝科股份（300842）：2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）
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帝科股份（300842）：2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/8cbe9eb5-eb6e-4ba2-b263-293b532d9ad7.PDF
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2026-07-07 16:50│帝科股份（300842）：关于重大诉讼事项进展的公告
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重要内容提示：
1. 案件所处的诉讼阶段：（2025）浙知民初3号案件已被浙江省高级人民法院裁定驳回起诉；（2026）苏知民初1号、（2026）
苏知民初2号已被江苏省高级人民法院裁定驳回起诉；（2026）沪民初2号案件尚未开庭审理。
2. 上市公司所处的当事人地位：无锡帝科电子材料股份有限公司及控股子公司浙江索特材料科技有限公司为原告。
3. 涉案金额：（2025）浙知民初、（2026）苏知民初1号、（2026）苏知民初2号案件已被裁定驳回起诉，（2026）沪民初2号案
件涉案金额为200,000,000元。
4. 对上市公司损益产生的影响：（2025）浙知民初3号案件已被浙江省高级人民法院裁定驳回起诉，（2026）苏知民初1号、（2
026）苏知民初2号已被江苏省高级人民法院裁定驳回起诉；其余案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性
，实际影响以法院裁判为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、案件的基本情况
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司浙江索特材料科技有限公司（以下简称“浙江索特”）因与
浙江光达电子科技有限公司（以下简称“光达电子”）侵害发明专利权纠纷向浙江省高级人民法院提起诉讼并获受理（案号：（2025
）浙知民初 3 号），具体内容详见公司于 2025 年 11月 6日披露的《关于子公司重大诉讼事项的公告》（公告编号：2025-074）以
及公司于 2025年 11月 24日披露的《关于子公司重大诉讼事项的进展公告》（公告编号：2025-079）、2025年 12月 10日披露的《
关于子公司重大诉讼事项的进展公告》（公告编号：2025-082）、2026年 1月 29日披露的《关于子公司重大诉讼事项的进展公告》
（公告编号：2026-012）。2026年 4月 21日，浙江索特增加诉讼请求涉及侵犯“包含铅-碲-硼-氧化物的厚膜浆料以及它们在制造半
导体装置中的用途”（专利号为 201180031184.2）、“包含铅氧化物和碲氧化物的厚膜糊料及其在半导体装置制造中的用途”（专
利号为 201811172520.5）专利权。公司因侵害发明专利权纠纷分别起诉江苏日御光伏新材料股份有限公司（以下简称“江苏日御”
）、苏州晶银新材料科技有限公司（以下简称“苏州晶银”），上述诉讼已获江苏省高级人民法院受理，案号分别为（2026）苏知民
初 1号、（2026）苏知民初 2号。具体内容详见公司于 2026年 1月 26日披露的《关于公司重大诉讼事项的公告》（公告编号：2026
-010）。
浙江索特因侵害发明专利权纠纷起诉浙江凯盈新材料有限公司及其上海分公司（以下简称“浙江凯盈”），上述诉讼已获上海市
高级人民法院受理（案号为（2026）沪民初 2号），具体内容详见公司于 2026年 4月 3日披露的《关于子公司重大诉讼事项的公告
》（公告编号：2026-027）。
公司收到国家知识产权局出具的《无效宣告请求审查决定书》（第 660129号、第 660062号），宣告专利号为 201180032359.1
和专利号为 201180032701.8两项专利全部无效，具体内容详见公司于 2026年 6月 2日披露的《关于重大诉讼事项进展的公告》（公
告编号：2026-046）。
浙江索特收到浙江省高级人民法院出具的民事裁定书（（2025）浙知民初 3号之一），浙江索特与光达电子侵害发明专利权纠纷
一案因涉案专利权已被国家知识产权局宣告全部无效，驳回浙江索特的起诉。具体内容详见公司于 2026年7月 3日披露的《关于重大
诉讼事项进展的公告》（公告编号：2026-051）。
二、案件的进展情况
公司于近日收到江苏省高级人民法院出具的民事裁定书（（2026）苏知民初1号、（2026）苏知民初2号），主要内容：公司与江
苏日御、苏州晶银侵害发明专利权纠纷案，案涉两项专利权已被国家知识产权局宣告全部无效，对其基于该专利权提起的起诉应予驳
回，如上述无效宣告请求审查决定被生效的行政判决撤销，原告可以另行提起专利侵权诉讼。驳回公司的起诉。
公司将继续推进针对国家知识产权局第660129号、第660062号无效宣告请求审查决定的行政诉讼程序，将在法定期限内向北京知
识产权法院提起诉讼，维护公司的合法权益。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼进展对公司的影响
1、（2025）浙知民初 3号案件、（2026）苏知民初 1号、（2026）苏知民初 2号已被裁定驳回起诉，一审案件受理费将退还；
公司后续将针对国家知识产权局的无效宣告请求审查决定提起行政诉讼，行政诉讼结果存在不确定性；
2、（2026）沪民初 2号案件亦涉及上述两项已被国家知识产权局宣告全部无效的专利。鉴于其余三案已基于专利无效宣告审查
决定被驳回，公司预计（2026）沪民初 2号案件存在被受理法院以相同理由裁定驳回起诉的可能，对公司本期利润或期后利润的影响
存在不确定性，最终实际影响以各案法院生效裁判为准。公司将根据案件实际进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
公司董事会将密切关注、积极跟进后续行政诉讼情况，切实维护公司和股东的利益，依法履行信息披露义务，同时敬请广大投资
者注意投资风险。
五、备查文件
1. 江苏省高级人民法院《民事裁定书》；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/c86b7422-a9ed-4f42-9d5e-af947b544a4f.PDF
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2026-07-03 17:13│帝科股份（300842）：关于重大诉讼事项进展的公告
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重要内容提示：
1. 案件所处的诉讼阶段：（2025）浙知民初3号案件已被浙江省高级人民法院裁定驳回起诉；（2026）苏知民初1号、（2026）
苏知民初2号、（2026）沪民初2号案件尚未开庭审理。
2. 上市公司所处的当事人地位：无锡帝科电子材料股份有限公司及控股子公司浙江索特材料科技有限公司为原告。
3. 涉案金额：除（2025）浙知民初3号案件已被裁定驳回起诉，其余3个案件涉案金额均为200,000,000元，合计为人民币600,00
0,000元。
4. 对上市公司损益产生的影响：（2025）浙知民初3号案件已被浙江省高级人民法院裁定驳回起诉，其余案件尚未开庭审理，对
公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性，实际影响以法院裁判为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、案件的基本情况
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司浙江索特材料科技有限公司（以下简称“浙江索特”）因与
浙江光达电子科技有限公司（以下简称“光达电子”）侵害发明专利权纠纷向浙江省高级人民法院提起诉讼并获受理（案号：（2025
）浙知民初 3 号），具体内容详见公司于 2025 年 11月 6日披露的《关于子公司重大诉讼事项的公告》（公告编号：2025-074）以
及公司于 2025年 11月 24日披露的《关于子公司重大诉讼事项的进展公告》（公告编号：2025-079）、2025年 12月 10日披露的《
关于子公司重大诉讼事项的进展公告》（公告编号：2025-082）、2026年 1月 29日披露的《关于子公司重大诉讼事项的进展公告》
（公告编号：2026-012）。2026年 4月 21日，浙江索特增加诉讼请求涉及侵犯“包含铅-碲-硼-氧化物的厚膜浆料以及它们在制造半
导体装置中的用途”（专利号为 201180031184.2）、“包含铅氧化物和碲氧化物的厚膜糊料及其在半导体装置制造中的用途”（专
利号为 201811172520.5）专利权。公司因侵害发明专利权纠纷分别起诉江苏日御光伏新材料股份有限公司（以下简称“江苏日御”
）、苏州晶银新材料科技有限公司（以下简称“苏州晶银”），上述诉讼已获江苏省高级人民法院受理，案号分别为（2026）苏知民
初 1号、（2026）苏知民初 2号。具体内容详见公司于 2026年 1月 26日披露的《关于公司重大诉讼事项的公告》（公告编号：2026
-010）。
浙江索特因侵害发明专利权纠纷起诉浙江凯盈新材料有限公司及其上海分公司（以下简称“浙江凯盈”），上述诉讼已获上海市
高级人民法院受理（案号为（2026）沪民初 2号），具体内容详见公司于 2026年 4月 3日披露的《关于子公司重大诉讼事项的公告
》（公告编号：2026-027）。
公司收到国家知识产权局出具的《无效宣告请求审查决定书》（第 660129号、第 660062号），宣告专利号为 201180032359.1
和专利号为 201180032701.8两项专利全部无效，具体内容详见公司于 2026年 6月 2日披露的《关于重大诉讼事项进展的公告》（公
告编号：2026-046）。
二、案件的进展情况
浙江索特于近日收到浙江省高级人民法院出具的民事裁定书（（2025）浙知民初3号之一），主要内容：原告浙江索特与被告光
达电子侵害发明专利权纠纷一案，本院查明，国家知识产权局于2026年6月2日作出第660129号无效宣告请求审查决定，宣告涉案第20
1180032359.1号发明专利权全部无效。因浙江索特据以提起本案诉讼的涉案专利权已被国家知识产权局宣告全部无效，故浙江索特基
于涉案专利权的起诉应予驳回。如前述无效宣告请求审查决定被生效行政判决撤销，则浙江索特可依据新的证据另行起诉。驳回浙江
索特的起诉。
公司将继续推进针对国家知识产权局第660129号、第660062号无效宣告请求审查决定的行政诉讼程序，将在法定期限内向北京知
识产权法院提起诉讼，维护公司的合法权益。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼进展对公司的影响
1、（2025）浙知民初 3号案件已被裁定驳回起诉，一审案件受理费将退还原告浙江索特；公司后续将针对国家知识产权局的无
效宣告请求审查决定提起行政诉讼，行政诉讼结果存在不确定性；
2、其余三案（（2026）苏知民初 1号、2号、（2026）沪民初 2号）亦涉及上述两项已被国家知识产权局宣告全部无效的专利。
鉴于浙江省高级人民法院已基于专利无效宣告审查决定驳回（2025）浙知民初 3号案件，公司预计其余三案存在被各受理法院以相同
理由裁定驳回起诉的可能，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，最终实际影响以各案法院生效裁判为准。公司将根据案
件实际进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司董事会将密切关注、积极跟进后续行政诉讼情况，切实维护公司和股东的利益，依法履行信息披露义务，同时敬请广大投资
者注意投资风险。
五、备查文件
1. 浙江省高级人民法院《民事裁定书》；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/0ec2852a-b829-40a8-86e1-785bd02c190a.PDF
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2026-06-24 19:26│帝科股份（300842）：关于控股股东、实际控制人股份解除质押的公告
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无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人史卫利先生的通知，获悉史卫利先
生将其所持有的本公司股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、本次解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 持股份 总股本
其一致行动人 （股） 比例 比例
史卫利 是 790,000 3.80% 0.54% 2025/7/30 2026/6/23 广发证券股
份有限公司
史卫利 是 790,000 3.80% 0.54% 2025/7/30 2026/6/23 广发证券股
份有限公司
史卫利 是 1,724,000 8.30% 1.19% 2025/9/25 2026/6/23 广发证券股
份有限公司
史卫利 是 1,724,000 8.30% 1.19% 2025/9/25 2026/6/23 广发证券股
份有限公司
合计 —— 5,028,000 24.21% 3.46% —— —— ——
注：上表中解除质押股数占其所持股份的比例为基于史卫利先生协议转让过户完成前的所持总股数（20,765,737股）计算。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，史卫利先生及其一致行动人所持公司股份均无质押情况。
三、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司《持股5%以上股东每日持股变化明细》；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/08342342-5aff-4c83-8a2b-cf8a08aaed1b.PDF
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2026-06-22 21:16│帝科股份（300842）：简式权益变动报告书（受让方）
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帝科股份（300842）：简式权益变动报告书（受让方）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/e6453812-5c3a-402e-874e-40f50d37ac82.PDF
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2026-06-22 21:16│帝科股份（300842）：简式权益变动报告书（转让方）
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帝科股份（300842）：简式权益变动报告书（转让方）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/9c2907d5-40b3-4932-8119-a77b007e788d.PDF
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2026-06-22 21:16│帝科股份（300842）：关于公司控股股东及其一致行动人拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告
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帝科股份（300842）：关于公司控股股东及其一致行动人拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/20dc25d9-7d66-4100-a25b-d372ce55553d.PDF
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2026-06-18 16:30│帝科股份（300842）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
无锡帝科电子材料股份有限公司对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，上述所提及的资产
负债率超过 70%的单位均为公司子公司，财务风险处于可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
一、 担保情况概述
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事
会第十六次会议以及于 2025年 11月 13 日召开的 2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计
的议案》，同意公司为公司合并报表范围内的子公司提供担保，预计担保额度不超过人民币 16亿元。担保额度有效期自本次股东大
会审议通过之日起 12个月内，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股
东大会审议。在相应权限范围内，公司董事会授权/提请股东大会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办
理相关事宜。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司（含授权
期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。具体内容详见公司于 2025 年 10
月 29日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-066）。
二、 担保进展情况
为了满足业务发展需要，近日，公司与交通银行股份有限公司东莞分行（以下简称“交通银行东莞分行”）签订了《保证合同》
，公司为控股子公司东莞索特电子材料有限公司（以下简称“东莞索特”）融资提供不超过人民币 3,750万元最高额连带责任保证担
保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关文件的规定，上述担保事项在年度预计担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
本次提供担保前，公司为东莞索特提供的担保余额为 87,000 万元，本次提供担保后，公司为东莞索特提供的担保余额为 90,75
0万元。
三、 被担保人基本情况
东莞索特电子材料有限公司。
统一社会信用代码：91441900618335769E
注册资本：人民币 5680.8003万元
类型：有限责任公司
法定代表人：史卫利
成立日期：1994年 3月 31日
住所：广东省东莞市南城街道宏图路 66号之一
经营范围：开发、生产和销售半导体、元器件专用材料（电子浆料及电子浆料中间制品）。半导体、元器件专用材料、相关设备
及其零部件的批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：浙江索特材料科技有限公司为公司合并报表范围内持股 60%的控股子公司，被担保人东莞索特系浙江索特材料科技有
限公司全资子公司。
是否为失信被执行人：否。
财务情况：
截至 2024 年 12 月 31 日：资产总额 186,725.63 万元、负债总额 148,500.72万元、净资产 38,224.91 万元；2024 年度营
业收入 348,995.20 万元、利润总额5,997.45万元、净利润 5,581.35万元（经审计）。
截至 2025 年 12 月 31 日：资产总额 296,319.40 万元、负债总额 260,215.36万元、净资产 36,104.03 万元；2025 年度营
业收入 578,939.59 万元、利润总额-3,173.62万元、净利润-2,120.88万元（经审计）。
注：以上财务数据为担保人单体报表数据。
四、 担保协议的主要内容
1.债务人：东莞索特电子材料有限公司
2.债权人：交通银行股份有限公司东莞分行
3.保证人：无锡帝科电子材料股份有限公司
4.担保最高债权：最高本金余额 3,750万元人民币
5.保证方式：连带责任保证担保
6.保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但
不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
7.保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期
）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最
后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满
之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。
五、 董事会意见
公司本次提供的担保是公司为合并报表范围内的子公司提供的担保。本次担保有助于促进被担保子公司的资金筹措和资金使用良
性循环，保障其日常生产经营活动顺利开展。鉴于东莞索特为本公司控股子公司，公司对其具有实际控制权，其财务管理规范、信用
状况等良好，为其提供担保风险可控，因此东莞索特的其他少数股东未按持股比例提供相应担保、亦未提供反担保具有合理性，公司
对其提供的担保不会损害公司的利益。
六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审批的对外担保总额度为 160,000万元；累计对外担保余额 121,950万元（含本次担保），占公司最
近一期经审计净资产的比例为 77.38%。除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表外单位或个人提供担保的情况；公司及子公
司无逾期对外担保，亦无涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、 备查文件
1.公司与交通银行股份有限公司东莞分行签订的《保证合同》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/84ad79a6-8628-4e93-8017-bca5bd4aa25f.PDF
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2026-06-11 17:02│帝科股份（300842）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
无锡帝科电子材料股份有限公司对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，上述所提及的资产
负债率超过 70%的单位均为公司子公司，财务风险处于可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
一、 担保情况概述
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事
会第十六次会议以及于 2025年 11月 13 日召开的 2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计
的议案》，同意公司为公司合并报表范围内的子公司提供担保，预计担保额度不超过人民币 16亿元。担保额度有效期自本次股东大
会审议通过之日起 12个月内，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股
东大会审议。在相应权限范围内，公司董事会授权/提请股东大会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办
理相关事宜。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司（含授权
期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。具体内容详见公司于 2025 年 10
月 29日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-066）。
二、 担保进展情况
公司与华夏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华夏银行深圳分行”）签订了《最高额保证合同》，公司为控股子公司深圳
市因梦晶凯测试技术有限公司（以下简称“因梦晶凯”）融资提供不超过人民币 5,000万元最高额连带责任保证担保。
公司与浙商银行股份有限公司东莞分行（以下简称“浙商银行东莞分行”）签订了《最高额保证合同》，公司为控股子公司东莞
索特电子材料有限公司（以下简称“东莞索特”）融资提供不超过人民币 10,000 万元最高额连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关文件的规定，上述担保事项在年度预计担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
本次提供担保前，公司为因梦晶凯提供的担保余额为 20,000 万元，本次提供担保后，公司为因梦晶凯提供的担保余额为 25,00
0 万元；本次提供担保前，公司为东莞索特提供的担保余额为 77,000 万元，本次提供担保后，公司为东莞索特提供的担保余额为 8
7,000万元。
三、 被担保人基本情况
（一）深圳市因梦晶凯测试技术有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5HM7705Q
注册资本：人民币 4500万元整
类型：有限责任公司
法定代表人：王浩酽
成立日期：2022年 12月 30日
住所：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路 449号龙岗天安数码创新园二号厂房 B1103
经营范围：集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；集成电路销售。货物进出口；技术进出口。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）? 集成电路芯片及产品制造；集成电路制造。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：公司持有深圳市因梦控股技术有限公司 51%的股权，深圳市因梦控股技术有限公司持有其 51%的股权。股权穿透后，
公司持有其 26.01%股权。
是否为失信被执行人：否。
财务情况：
截至 2024年 12月 31日：资产总额 10,860.75万元、负债总额 8,574.81万元、净资产 2,285.94万元；2024年度营业收入 7,78
5.34万元、利润总额-42.64万元、净利润 70.90万元（经审计）。
截至 2025年 12月 31日：资产总额 44,966.06 万元、负债总额 27,713.07万元、净资产 17,252.99万元；2025年度营业收入 4
6,651.32万元、利润总额 14676.20万元、净利润 12,586.72万元（经审计）。
（二）东莞索特电子材料有限公司
统一社会信用代码：91441900618335769E
注册资本：人民币 5680.8003万元
类型：有限责任公司
法定代表人：史卫利
成立日期：1994年 3月 31日
住所：广东省东莞市南城街道宏图路 66号之一
经营范围：开发、生产和销售半导体、元器件专用材料（电子浆料及电子浆料中间制品）。半导体、元器件专用材料、相关设备
及其零部件的批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：浙江索特材料科技有限公司为公司合并报表范围内持股 60%的控股子公司，被担保人东莞索特系浙江索特材料科技有
限公司全资子公司。
是否为失信被执行人：否。
财务情况：
截至 2024 年 12 月 31 日：资产总额 186,725.63 万元、负债总额 148,500.72万元、净资产 38,224.91 万元；2024 年度营
业收入 348,995.20 万元、利润总额5,997.45万元、净利润 5,581.35万元（经审计）。
截至 2025 年 12 月 31 日：资产总额 296,319.40 万元、负债总额 260,215.36万元、净资产 36,104.03 万元；2025 年度营
业收入 578,939.59 万元、利润总额-3,173.62万元、净利润-2,120.88万元（经审计）。
四、 担保协议的主要内容
（一）公司与华夏银行深圳分行签订的《最高额保证合同》
1.债务人：深圳市因梦晶凯测试技术有限公司
2.债权人：华夏银行股份有限公司深圳分行
3.保证人：无锡帝科电子材料股份有限公司
4.担保最高债权：最高本金余额 5,000万元人民币
5.保证方式：连带责任保证担保
保证范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及鉴定
费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费
用。上述范围中除本金外的所有费用，计入保证人承担保证责任的范围，但不计入本合同项下被担保的最高债权额。
6.保证期间：保证人承担保证责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定：任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担
保债权的确定日时，保证人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；任何一笔债务的履行期限届满日晚于
被担保债权的确定日时，保证人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。前款所述“债务的履行期
限届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依据法律或主合同约定的债权人宣布主合同项下
债务提前到期之日。如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保，则垫款之日视为该笔债务的履行期限届满日。
（二）公司与浙商银行东莞分行签订的《最高额保证合同》
1.债务人：东莞索特电子材料有限公司
2.债权人：浙商银行股份有限公司东莞分行
3.保证人：无锡帝科电子材料股份有限公司
4.担保最高债权：最高本金余额 10,000万元人民币
5.保证方式：连带责任保证担保
保证范围：包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权人
实现债权的一切费用和所有其他应付费用。
6.保证期间：保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。银行承兑汇票、进口开证、保函项下的保证
人保证期间为债权人垫付款项之日起三年。商业汇票贴现的保证人保证期间为贴现票据到期之日起三年。应收款保兑业务项下的保证
人保证期间为债权人因履行保兑义务垫款形成的对债务人的借款到期之日起三年。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协
议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合
同债务被债权人宣布提前到期的，保证人保证期间自主合同债务提前到期之日起三年。
五、 董事会意见
公司本次提供的担保是公司为合并报表范围内的控股子公司提供的担保。本次担保有助于促进被担保子公司的资金筹措和资金使
用良性循环，保障其日常生产经营活动顺利开展。鉴于东莞索特为本公司控股子公司，公司对其具有实际控制权，其财务管理规范、
信用状况等良好，为其提供担保风险可控，因此东莞索特的其他少数股东未按持股比例提供相应担保、亦未提供反担保具有合理性，
公司对其提供的担保不会损害公司的利益。因梦晶凯的其他股东已签署同等债权金额的最高额保证合同作为风险控制措施，公司对其
提供的担保不会损害公司的利益。
六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审批的对外担保总额度为 160,000万元；累计对外担保余额 118,200万元（含本次担保），占公司最
近一期经审计净资产的比例为 75.00%。除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表外单位或个人提供担保的情况；公司及子公
司无逾期对外担保，亦无涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、 备查文件
1.公司与华夏银行深圳分行签订的《最高额保证合同》；
2.公司与浙商银行东莞分行签订的《最高额保证合同》
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/3ef5a5cc-8d8c-4b40-bd75-e5fa5989831c.PDF
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2026-06-02 20:12│帝科股份（300842）：关于重大诉讼事项进展的公告
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重要内容提示：
1. 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。
2. 上市公司所处的当事人地位：无锡帝科电子材料股份有限公司及控股子公司浙江索特材料科技有限公司为原告。
3. 涉案金额：4个案件涉案金额均为200,000,000元，暂合计为人民币800,000,000元。
4. 对上市公司损益产生的影响：有关案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性，实际影响以法院判
决为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、案件的基本情况
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司浙江索特材料科技有限公司（以下简称“浙江索特”）因与
浙江光达电子科技有限公司（以下简称“光达电子”）侵害发明专利权纠纷向浙江省高级人民法院提起诉讼并获受理（案号：（2025
）浙知民初 3 号），具体内容详见公司于 2025 年 11月 6日披露的《关于子公司重大诉讼事项的公告》（公告编号：2025-074）以
及公司于 2025年 11月 24日披露的《关于子公司重大诉讼事项的进展公告》（公告编号：2025-079）、2025年 12月 10日披露的《
关于子公司重大诉讼事项的进展公告》（公告编号：2025-082）、2026年 1月 29日披露的《关于子公司重大诉讼事项的进展公告》
（公告编号：2026-012）。2026年 4月 21日，浙江索特增加诉讼请求涉及侵犯“包含铅-碲-硼-氧化物的厚膜浆料以及它们在制造半
导体装置中的用途”（专利号为 201180031184.2）、“包含铅氧化物和碲氧化物的厚膜糊料及其在半导体装置制造中的用途”（专
利号为 201811172520.5）专利权。公司因侵害发明专利权纠纷分别起诉江苏日御光伏新材料股份有限公司（以下简称“江苏日御”
）、苏州晶银新材料科技有限公司（以下简称“苏州晶银”），上述诉讼已获江苏省高级人民法院受理，案号分别为（2026）苏知民
初 1号、（2026）苏知民初 2号。具体内容详见公司于 2026年 1月 26日披露的《关于公司重大诉讼事项的公告》（公告编号：2026
-010）。
浙江索特因侵害发明专利权纠纷起诉浙江凯盈新材料有限公司及其上海分公司（以下简称“浙江凯盈”），上述诉讼已获上海市
高级人民法院受理（案号为（2026）沪民初 2号），具体内容详见公司于 2026年 4月 3日披露的《关于子公司重大诉讼事项的公告
》（公告编号：2026-027）。
其中光达电子侵害发明专利权纠纷所涉专利为浙江索特的全资子公司太阳帕斯特有限责任公司“包含铅-碲-锂-钛-氧化物的厚膜
浆料以及它们在制造半导体装置的用途”(专利号为 201180032359.1)、“包含铅-碲-锂-氧化物的厚膜浆料以及它们在半导体装置制
造中的用途”（专利号为 201180032701.8）、“包含铅-碲-硼-氧化物的厚膜浆料以及它们在制造半导体装置中的用途”（专利号为
201180031184.2）、“包含铅氧化物和碲氧化物的厚膜糊料及其在半导体装置制造中的用途”（专利号为 201811172520.5）。
江苏日御、苏州晶银、浙江凯盈侵害发明专利权纠纷所涉专利均为浙江索特的全资子公司太阳帕斯特有限责任公司“包含铅-碲-
锂-钛-氧化物的厚膜浆料以及它们在制造半导体装置的用途”（专利号为 201180032359.1）和“包含铅-碲-锂-氧化物的厚膜浆料以
及它们在半导体装置制造中的用途”（专利号为201180032701.8）。
二、案件的进展情况
近日，太阳帕斯特有限责任公司收到国家知识产权局的《无效宣告请求审查决定书》（第660129号、第660062号），因光达电子
提起专利无效宣告请求，国家知识产权局宣告太阳帕斯特有限责任公司“包含铅-碲-锂-钛-氧化物的厚膜浆料以及它们在制造半导体
装置的用途”（专利号为201180032359.1）和“包含铅-碲-锂-氧化物的厚膜浆料以及它们在半导体装置制造中的用途”（专利号为2
01180032701.8）两项专利全部无效。
公司对以上无效审查决定不予认同。根据《中华人民共和国专利法》第46条第2款的规定，公司拟于近日就上述两项决定向北京
知识产权法院提起行政诉讼。
“包含铅-碲-硼-氧化物的厚膜浆料以及它们在制造半导体装置中的用途”（专利号为201180031184.2）、“包含铅氧化物和碲
氧化物的厚膜糊料及其在半导体装置制造中的用途”（专利号为201811172520.5），光达电子亦提起无效宣告请求，目前仍在国家知
识产权局审理过程中。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼进展对公司的影响
截至本公告披露日，《无效宣告请求审查决定书》尚未生效，须双方在收到上述决定通知之日起三个月内均不向北京知识产权法
院提起诉讼后方能生效。公司收到审查决定后，组织人员研读、分析决定书内容，将在法定期限内向北京知识产权法院提起诉讼，维
护公司的合法权益。
浙江索特在全球取得了约 238项授权专利，覆盖美国、中国、欧洲、中国香港、德国、韩国、日本、中国台湾、土耳其、西班牙
等主要国家和市场，涉及“铅碲”技术专利 50余件，除前述本次被中国国家知识产权局作出无效决定的两件专利外，其他专利均继
续维持稳定有效，构筑了公司业务坚实的护城河。
本次诉讼进展对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，最终实际影响以法院生效判决结果为准。公司董事会将密切关注
、积极跟进后续行政诉讼情况，切实维护公司和股东的利益，依法履行信息披露义务，同时敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1. 国家知识产权局《无效宣告请求审查决定书》；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/12e7ae90-cde7-45bb-967e-6a6cf05aa41d.PDF
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2026-05-13 17:14│帝科股份（300842）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
无锡帝科电子材料股份有限公司对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，上述所提及的资产
负债率超过 70%的单位均为公司子公司，财务风险处于可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
一、 担保情况概述
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事
会第十六次会议以及于 2025年 11月 13 日召开的 2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计
的议案》，同意公司为公司合并报表范围内的子公司提供担保，预计担保额度不超过人民币 16亿元。担保额度有效期自本次股东大
会审议通过之日起 12个月内，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股
东大会审议。在相应权限范围内，公司董事会授权/提请股东大会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办
理相关事宜。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司（含授权
期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。具体内容详见公司于 2025 年 10
月 29日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-066）。
二、 担保进展情况
为了满足业务发展需要，近日，公司与广发银行股份有限公司东莞分行（以下简称“广发银行东莞分行”）签订了《最高额保证
合同》，公司为控股子公司浙江索特材料科技有限公司（以下简称“浙江索特”）之全资子公司东莞索特电子材料有限公司（以下简
称“东莞索特”）融资提供不超过人民币 10,000 万元最高额连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关文件的规定，上述担保事项在年度预计担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
本次提供担保前，公司为东莞索特提供的担保余额为 67,000 万元，本次提供担保后，公司为东莞索特提供的担保余额为 77,00
0万元。
三、 被担保人基本情况
东莞索特电子材料有限公司。
统一社会信用代码：91441900618335769E
注册资本：人民币 5680.8003万元
类型：有限责任公司
法定代表人：史卫利
成立日期：1994年 3月 31日
住所：广东省东莞市南城街道宏图路 66号之一
经营范围：开发、生产和销售半导体、元器件专用材料（电子浆料及电子浆料中间制品）。半导体、元器件专用材料、相关设备
及其零部件的批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：浙江索特为公司合并报表范围内持股 60%的控股子公司，被担保人东莞索特系浙江索特全资子公司。
是否为失信被执行人：否。
财务情况：
截至 2024 年 12 月 31 日：资产总额 186,725.63 万元、负债总额 148,500.72万元、净资产 38,224.91 万元；2024 年度营
业收入 348,995.20 万元、利润总额5,997.45万元、净利润 5,581.35万元（经审计）。
截至 2025 年 12 月 31 日：资产总额 296,319.40 万元、负债总额 260,215.36万元、净资产 36,104.03 万元；2025 年度营
业收入 578,939.59 万元、利润总额-3,173.62万元、净利润-2,120.88万元（经审计）。
四、 担保协议的主要内容
1.债务人：东莞索特电子材料有限公司
2.债权人：广发银行股份有限公司东莞分行
3.保证人：无锡帝科电子材料股份有限公司
4.担保最高债权：最高本金余额 10,000万元人民币
5.保证方式：连带责任保证担保
保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费
、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。
6.保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年；如果债权人依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务
的，保证期间自债务人提前履行债务期限届满之日起三年；如任何一笔主债权为分期清偿，则其保证期间为自本合同生效之日起至最
后一期债务履行期届满之日后三年；如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担保证责任，保证期间自
展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。
五、 董事会意见
公司本次提供的担保是公司为合并报表范围内的子公司提供的担保。本次担保有助于促进被担保子公司的资金筹措和资金使用良
性循环，保障其日常生产经营活动顺利开展。鉴于东莞索特为本公司控股子公司，公司对其具有实际控制权，其财务管理规范、信用
状况等良好，为其提供担保风险可控，因此东莞索特的其他少数股东未按持股比例提供相应担保、亦未提供反担保具有合理性，公司
对其提供的担保不会损害公司的利益。
六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审批的对外担保总额度为 160,000万元；累计对外担保余额 103,200万元（含本次担保），占公司最
近一期经审计净资产的比例为 65.49%。除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表外单位或个人提供担保的情况；公司及子公
司无逾期对外担保，亦无涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、 备查文件
1.公司与广发银行东莞分行签订的《最高额保证合同》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c74afd1f-bc61-4381-942a-fa7d4e666af3.PDF
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2026-05-07 18:48│帝科股份（300842）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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帝科股份（300842）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/3d495af9-f6a2-4f53-8a1c-b62de9e289c8.PDF
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2026-05-07 18:48│帝科股份（300842）：2026年第二次临时股东会决议公告
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帝科股份（300842）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/39ec8234-a754-448c-8367-815915bc53a7.PDF
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2026-04-28 18:02│帝科股份（300842）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 04月 30日（星期四）11:00-12:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 04 月 30 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xAJ61hHWLu或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 03 月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了
《2025年年度报告》及其摘要，并于 2026 年 4月 29 日披露了《2026 年第一季度报告》。为使广大投资者更全面深入地了解公司
发展战略、经营业绩等情况，公司定于 2026年 04 月 30日（星期四）11:00-12:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司
2025年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 04月 30日（星期四）11:00-12:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理史卫利先生，董事、副总经理、财务负责人戚尔东先生，副总经理、董事会秘书薛新先生，独立董事李建辉先生
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 04 月 30 日（星期四） 11:00-12:00 通过网址https://eseb.cn/1xAJ61hHWLu或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可
于 2026年 04月 30日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fb1127de-23cc-4b01-a2d2-fd958efd04f6.PDF
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2026-04-28 18:02│帝科股份（300842）：关于2026年第一季度计提信用减值损失和资产减值准备的公告
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无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于
2026 年第一季度计提信用减值损失和资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失和资产减值准备的情况概述
依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2026年 3月 31日的应收票据、应收账款、其他
应收款、存货、固定资产、无形资产、商誉等各类资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行
资产减值测试。根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失和减值准备。本次计提信用
减值损失和资产减值准备的资产主要为应收票据、应收账款、其他应收款、存货，计提信用减值损失和资产减值准备共计-45,504,61
6.91元。具体如下表：
单位：人民币元
项目 期初数 本期计提 本期收回或 本期核销/转销 其他 期末余额
转回
应收票据信用减 1,360,661.04 1,357,805.18 2,718,466.22
值损失
应收账款信用减 482,473,837.54 -58,393,134.14 11,685.34 15,744.23 424,053,273.83
值损失
其他应收款信用 2,327,685.59 146,517.18 2,474,202.77
减值损失
存货跌价准备 17,726,586.18 11,384,194.87 12,247,199.65 16,863,581.40
合计 503,888,770.35 -45,504,616.91 11,685.34 12,247,199.65 15,744.23 446,109,524.22
二、本次计提信用减值损失和资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收票据
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
银行承兑汇票 出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据 不计提信用减值损失
违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付
合同现金流量义务的能力很强
信用证 出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据 不计提信用减值损失
违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付
合同现金流量义务的能力很强
商业承兑汇票 存在违约可能性，具有一定信用风险 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提预期信用损失的应收票据：
账龄 应收票据（商业承兑汇票）计提比例（%）
1 年以内（含 1年） 5
1 至 2年 20
2 至 3年 50
3 年以上 100
2、应收账款
本公司对单项金额在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期
信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划
分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
除已单独计量损失准备的应收账款外，本公司根据以前年度与之相组合一（账龄组合） 同或相类似的、按账龄段划分的具有类
似信用风险特征的应收账款
组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备。组合中，采用账龄分析法计提预期信用损失的应收账款：
账龄 应收账款计提比例（%）
1 年以内（含 1年） 5
1 至 2年 20
账龄 应收账款计提比例（%）
2 至 3年 50
3 年以上 100
3、其他应收款
本公司对在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损
失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为
若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合中，采用账龄分析法计提预期信用损失的其他应收款：
账龄 其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1年） 5
1 至 2年 20
2 至 3年 50
3 年以上 100
4、存货
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货
，按照存货类别计提存货跌价准备。
存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等
，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为
估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场
售价。
三、本次计提减值准备对公司的影响
2026年第一季度公司计提减值准备共计-45,504,616.91元，增加 2026年度第一季度合并报表利润总额 45,504,616.91 元。本次
计提信用减值损失和资产减值准备为公司财务部测算结果，未经审计，最终以年度审计会计师事务所确认后的结果为准。
本次计提信用减值损失和资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，遵循谨慎性原则，符合公司实际情况
，能够更真实、准确地反映截至 2026年 3月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。
四、公司对本次计提减值准备的审批程序
本次计提信用减值损失和资产减值准备事项，已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。
1. 审计委员会的意见
公司审计委员会认为，本次计提信用减值损失和资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体
现了会计处理的谨慎性原则，计提依据充分，公允地反映了公司截至 2026年 3月 31日的资产状况和经营情况。我们同意以上议案，
并同意将该议案提交董事会审议。
2. 董事会的意见
公司董事会认为，本次计提信用减值损失和资产减值准备事项符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后能够客观、真实、
公允地反映截至 2026年 3月 31日公司的资产状况和经营成果，董事会同意公司本次计提信用减值损失和资产减值准备事项。
五、备查文件
1. 第三届董事会第二十次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7efeddef-461e-40ce-8a4e-4bafabe08ba5.PDF
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2026-04-28 18:01│帝科股份（300842）：2026年一季度报告
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帝科股份（300842）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ef697716-df26-4ae3-ae61-2ba9a97a0b34.PDF
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2026-04-28 18:01│帝科股份（300842）：第三届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2026年 4月 28日以现场结合腾讯会议的方
式在公司会议室召开，会议通知及补充通知等相关资料已于 2026 年 4 月 23 日、4月 25 日通过电子邮件、微信方式送达全体董事
。本次会议由董事长史卫利召集并主持，应出席董事 5人，实际出席董事 5人，其中董事史卫利、李建辉、秦舒以腾讯会议方式参会
，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法
规、规范性文件及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
董事会认真审议了公司《2026年第一季度报告》，认为公司《2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中
国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季
度报告》。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。表决通过。
（二）审议并通过《关于 2026 年第一季度计提信用减值损失和资产减值准备的议案》
经审议，董事认为：本次计提信用减值损失和资产减值准备事项符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后能够客观、真实
、公允地反映截至 2026年 3月 31日公司的资产状况和经营成果，董事会同意公司本次计提信用减值损失和资产减值准备事项。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。表决通过。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第二十次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ab6bf274-e653-415f-b81b-6f46abaf5455.PDF
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2026-04-21 19:16│帝科股份（300842）：关于2026年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了关于公司2
026年度向特定对象发行股票的相关议案。具体内容详见公司同期在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）上披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股
票相关事项的生效和完成尚需上市公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b3e56daa-b30c-4bf7-811d-137cb1e634a6.PDF
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2026-04-21 19:14│帝科股份（300842）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 07日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 07日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 07日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 28日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路 8号，无锡帝科电子材料股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于终止公司 2024年度以简易程序向 非累积投票提案 √
特定对象发行 A股股票的议案》
2.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行股 非累积投票提案 √作为投票对象的子
票方案的议案》 议
案数（10）
3.01 发行股票的类型和面值 非累积投票提案 √
3.02 发行方式及发行时间 非累积投票提案 √
3.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
3.04 定价基准日、发行价格及定价原则 非累积投票提案 √
3.05 发行数量 非累积投票提案 √
3.06 限售期 非累积投票提案 √
3.07 本次发行前的滚存利润安排 非累积投票提案 √
3.08 募集资金的投向 非累积投票提案 √
3.09 上市地点 非累积投票提案 √
3.10 本次发行决议有效期 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行股 非累积投票提案 √
票预案的议案》
5.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行股 非累积投票提案 √
票方案论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行股 非累积投票提案 √
票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报 非累积投票提案 √
告的议案》
8.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行股 非累积投票提案 √
票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主
体承诺事项的议案》
9.00 《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案 非累积投票提案 √
》
10.00 《关于提请股东会授权董事会办理本次向 非累积投票提案 √
特定对象发行股票相关事项的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
1、根据《上市公司股东会规则》的要求，以上议案均属于影响中小投资者利益的提案，将对中小投资者的表决进行单独计票并
及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）。
2、上述议案属于特别决议议案，应由出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 05月 06日（上午 9:00～12:00，下午 14:30～17:00）
2、登记地点：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路 8号公司董事会办公室。
3、登记方式：现场登记、通过信函或者邮件方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖
公章）、证券账户卡/持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件
（加盖公章）、证券账户卡/持股证明办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人
的身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或
邮件请于 2026年 05月 06日 17:00前送达或发送邮件至公司董事会办公室，同时请在信函或邮件上注明联系电话及联系人。公司不
接受电话登记。
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，股东及股东代理人必须出示原件。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理签到手续。
5、其他事项：本次会议会期预计不超过半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
6、会议联系方式：
联系地址：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路 8号。
邮政编码：214200
联系人：秦超
电话号码：0510-87825727
电子邮箱：ir@dkem.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第三届董事会第十九次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/397d58bf-ce39-46ea-a96a-366816386994.PDF
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2026-04-21 19:12│帝科股份（300842）：关于终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票的公告
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2026年4月21日，无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止2024
年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。现将相关情况公告如下：
一、公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况
2024年2月28日和2024年3月20日，公司分别召开第二届董事会第二十七次会议和2023年年度股东大会，均审议通过了《关于提请
股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
2024年3月29日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案
的议案》等相关议案。
2025年2月27日和2025年3月20日，公司分别召开第三届董事会第七次会议和2024年年度股东大会，均审议通过了《关于提请股东
大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
二、终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的原因
自公司首次公告以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作，经与保荐
机构及相关中介深入沟通，综合考虑多方面因素，公司审慎决定终止本次2024年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。
三、终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序
公司于2026年4月21日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的
议案》，同意终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项。
该议案尚需提交股东会审议。
四、终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的影响
本次终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项，系公司根据实际情况作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务
发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ac747d41-8a57-4ca2-aa97-cd8c38acaf8f.PDF
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2026-04-21 19:12│帝科股份（300842）：关于最近五年公司被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告
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无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“帝科股份”）于2020年6月18日在深圳证券交易所创业板上市。自上市
以来，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公
司法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进企业持续健康发展。
鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况说明如下
：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
及整改措施
（一）中国证券监督管理委员会江苏监管局于2023年2月13日下发《关于对无锡帝科电子材料股份有限公司、史卫利采取出具警
示函措施的决定》
1、主要内容
因公司2021年限制性股权激励计划中1名激励对象非帝科股份员工，公司公告内容与实际不符，违反了《上市公司股权激励管理
办法》的相关规定，公司及其董事长、总经理史卫利被中国证券监督管理委员会江苏监管局采取了出具警示函的行政监管措施，并记
入证券期货市场诚信档案。
2、整改措施
公司及相关人员收到警示函后高度重视，严格按照江苏证监局的要求，认真总结，积极整改，及时报送书面整改报告。公司已采
取取消不符合股权激励资格对象已授予但尚未归属的限制性股票、进行内部追责、加强内部培训等主要整改措施。同时公司将以本次
整改为契机，认真落实整改措施，积极要求董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员对证券法律法规的学习，严格遵守《公司法》
《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，增强规范运作意识、提高规范运作水平，促进公司健康、持续
、稳定、规范发展，切实维护公司及全体股东合法权益。
（二）中国证券监督管理委员会江苏监管局于2023年6月8日下发《关于对无锡帝科电子材料股份有限公司的监管关注函》
1、主要内容
因公司于2023年1月20日披露的业绩预告不准确，被要求严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，提高
信息披露质量，并且加强相关责任人员相关业务知识的学习培训，提高规范意识和履职能力。
2、整改措施
公司收到《关于对无锡帝科电子材料股份有限公司的监管关注函》（苏证监函[2023]523号）后，公司董事会对监管关注函所提
到的问题高度重视，充分吸取本次年度业绩预告披露事件中的不足与教训，在今后的经营管理中督促相关责任人员加强相关业务知识
的学习培训与提高规范意识；并将进一步提升公司治理和规范运作意识，加强对相关法律法规、规范性文件的学习，强化合法合规意
识，严格遵守法律法规，依法合规履行信息披露义务。公司董事、监事、高级管理人员将认真履行勤勉尽责义务，加强法律法规学习
，增强规范运作意识、提高规范运作水平，促使公司健康、持续、稳定、规范发展，不断提高信息披露质量，维护公司及全体股东利
益。
（三）深圳证券交易所创业板公司管理部于2023年9月8日下发《关于对无锡帝科电子材料股份有限公司的监管函》
1、主要内容
因公司于2023年1月20日披露的业绩预告不准确且未及时修正，违反了《创业板股票上市规则（2023年修订）》的相关规定，被
要求及时整改。
2、整改措施
公司收到《关于对无锡帝科电子材料股份有限公司的监管函》（创业板监管函[2023]第118号）后，公司董事会对监管函所提到
的问题高度重视，充分吸取本次年度业绩预告披露事件中的不足与教训，在今后的经营管理中将进一步提升公司治理和规范运作意识
，加强对相关法律法规、规范性文件的学习，强化合法合规意识，充分吸取教训，严格遵守法律法规，依法合规履行信息披露义务。
公司董事、监事、高级管理人员将认真履行勤勉尽责义务，加强法律法规学习，增强规范运作意识、提高规范运作水平，促使公司健
康、持续、稳定、规范发展，不断提高信息披露质量，维护公司及全体股东利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/336612a3-5f6d-4e59-8504-645b4ed91187.PDF
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2026-04-21 19:12│帝科股份（300842）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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2026年4月21日，无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了关于公司2026年
度向特定对象发行股票的相关议案。根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》有关规定：“前次募集资金使用
情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日
，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。”
公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账至今已超过
五个会计年度。因此，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资
金使用情况鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0e6d96e2-34b0-479a-8481-c65535ebce55.PDF
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2026-04-21 19:12│帝科股份（300842）：关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告
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无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21日召开的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《
关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任薛新
先生（简历见附件）担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。薛新先生
董事会秘书任职生效后，公司董事长史卫利先生不再代行董事会秘书职务。
截至本公告日，薛新先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备任职董事会秘书所需的专业能力与从业经验，
其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的
情形。
公司董事会秘书薛新先生联系方式如下：
电话：0510-87825727
传真：0510-87129111
邮箱：ir@dkem.cn
地址：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路 8号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c189b7c8-f7eb-49a8-9fc0-6495840c7399.PDF
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2026-04-21 19:12│帝科股份（300842）：董事会审计委员会关于公司 2026 年度向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等
法律、行政法规、规章、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，无锡帝
科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“帝科股份”）董事会审计委员会在全面了解和认真审核公司 2026年度向特定对象
发行 A股股票（以下简称“本次发行”）相关文件的基础上，就与本次发行相关事项发表书面审核意见如下：
一、关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事项的审核意见
（一）公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件的规定，具备向特定对象发
行股票的条件，具备向特定对象发行股票的资格。
（二）本次向特定对象发行股票的方案及公司编制的《无锡帝科电子材料股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票预案》符
合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件的规定。
（三）公司编制的《无锡帝科电子材料股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》详细论证了本次发行的
必要性和可行性，发行方案公平、合理，符合相关法律、行政法规、规章和规范性文件的规定，符合公司发展战略和全体股东的长远
利益，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。
（四）公司编制的《无锡帝科电子材料股份有限公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告》对募
集资金使用的可行性进行了分析，本次发行募集资金用途符合国家产业政策以及公司的实际情况和发展需求，符合公司的长远发展目
标和公司全体股东的利益，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的行为。
二、关于公司前次募集资金使用情况的审核意见
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，
我们认为，公司最近五个会计年度不存在通过增发、配股、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司本次向特定对象发行股
票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
三、关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的审核意见
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于
进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于首发及再融资、重大资
产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号）等法律、行政法规、规章和规范性文件
的相关要求，为保护中小投资者合法权益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，公
司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。我们认为，公司拟采取的填补回
报措施合理、可行，可有效降低本次发行对公司即期收益的摊薄作用，公司关于本次发行股票摊薄即期回报的影响分析、相关填补措
施及承诺均符合有关法律、法规、规范性文件的要求，符合公司及公司全体股东长远利益。
四、关于公司《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》的审核意见
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《无锡帝
科电子材料股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。我们认为，上述股东回报规划符合有关法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况，有利于进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定、透明的分
红决策机制，完善现金分红的信息披露及监督机制，保证股东的合理投资回报，不存在损害公司或公司全体股东利益的情形。
五、关于提请股东会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的审核意见
提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、行
政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于确保公司本次发行有关事宜的进行，符合公司和全体股东的利益，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。六、关于本次发行相关文件的编制和审议程序的审核意见
本次发行相关文件的编制和审议、决策程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定。本次发行尚需经
公司董事会、股东会审议通过，并取得深圳证券交易所审核同意以及中国证监会同意注册后方可实施。
综上，我们认为，公司本次向特定对象发行股票符合公司及公司全体股东的利益；我们同意公司按照本次发行方案的内容推进与
本次发行相关工作，同意将本次发行相关事项提交董事会进行审议。
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2026-04-21 19:12│帝科股份（300842）：未来三年（2026~2028年）股东回报规划
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帝科股份（300842）：未来三年（2026~2028年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 19:11│帝科股份（300842）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的
│公告
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帝科股份（300842）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告。公告详情请
查看附件
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2026-04-21 19:11│帝科股份（300842）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
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帝科股份（300842）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
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2026-04-21 19:11│帝科股份（300842）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿的公告
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帝科股份（300842）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/880d8d17-0abe-4074-a301-bdd2b6ded6a1.PDF
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2026-04-21 19:11│帝科股份（300842）：2026年度向特定对象发行股票预案
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帝科股份（300842）：2026年度向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f613a54a-7f35-4ac1-ad0b-6a2c0941a1e1.PDF
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2026-04-21 19:11│帝科股份（300842）：2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
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帝科股份（300842）：2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
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2026-04-21 19:11│帝科股份（300842）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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帝科股份（300842）：第三届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f280c6fa-f39e-403d-825c-bafefb03594c.PDF
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2026-04-09 18:52│帝科股份（300842）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年 4月 9日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 4月 9日 9:15-15:00期间的任意时间。2. 会议地点：江苏省
无锡市宜兴市屺亭街道永盛路 8号，无锡帝科电子材料股份有限公司四楼会议室。
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长史卫利先生。
6. 本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》等规定。
(二) 会议出席情况
1. 出席会议的总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计 121人，代表股份 35,007,501股，占公司总股份的 24.0966%
。
2. 出席现场会议情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 7人，代表股份 29,781,110股，占公司总股份的 20.4991%。
3. 通过网络投票出席会议情况
本次股东会通过网络投票出席的股东 114人，代表股份 5,226,391 股，占公司总股份的 3.5975%。
4. 中小投资者出席的总体情况
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 117
人，代表股份 5,307,791股，占公司总股份的 3.6535%。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 81,400 股，占公司总股份的 0.0560%。
通过网络投票的中小股东 114人，代表股份 5,226,391股，占公司总股份的3.5975%。
5. 出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1.审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 34,943,481股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8171％；反对 25,120 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0718％；弃权38,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1111％。
中小股东总表决情况：
同意 5,243,771 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7938％；反对 25,120股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0.4733％；弃权 38,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.7329％。
表决结果：通过。
2.审议通过《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》
总表决情况：
同意 34,939,881股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8068％；反对 32,720股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0935％；弃权34,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0997％。
中小股东总表决情况：
同意 5,240,171 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7260％；反对 32,720 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0.6165％；弃权 34,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.6575％。
表决结果：通过。
3.审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 34,841,081股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5246％；反对 164,520 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.4700％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0054％。
中小股东总表决情况：
同意 5,141,371 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.8646％；反对 164,520 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的3.0996％；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0358％。
表决结果：通过。
4.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 34,841,381股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5255％；反对 162,720 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.4648％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0097％。
中小股东总表决情况：
同意 5,141,671 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.8703％；反对 162,720股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的3.0657％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0641％。
表决结果：通过。
5.审议通过《关于公司 2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》
本议案关联股东史卫利、无锡赛德科贸易合伙企业(有限合伙)、连云港尚辉嘉贸易合伙企业(有限合伙)、连云港迪银科贸易合伙
企业(有限合伙)回避表决。总表决情况：
同意 5,141,671股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.8703％；反对 162,720 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 3.0657％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0641％。
中小股东总表决情况：
同意 5,141,671 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.8703％；反对 162,720股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的3.0657％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0641％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所的纪宇轩、徐青律师出席并见证了本次股东会，出具了《关于无锡帝科电子材料股份有限公司 2025年年
度股东会的法律意见书》，认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次股东会人员资格、本
次股东会召集人资格均合法有效,本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 公司《2025年年度股东会会议决议》；
2. 上海市通力律师事务所《关于无锡帝科电子材料股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/c639b1c4-af73-4e49-af31-d04c7a6c2963.PDF
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2026-04-09 18:52│帝科股份（300842）：2025年年度股东会的法律意见书
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致: 无锡帝科电子材料股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所徐青律师
、纪宇轩律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件(以下统
称“法律法规”)及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2025年年度股东会(以下简称“本
次股东会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已
向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整
和有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性
发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
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在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
一. 关于本次股东会的召集、召开程序
根据公司公告的《无锡帝科电子材料股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》(以下简称“会议公告”), 公司董事会
已于本次股东会召开二十日之前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东会召开的时间、地点及股权登记日等事项, 并在会议公告中列明了提交本次股
东会审议的议案。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2026 年 4 月 9 日14:30在江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛
路 8号, 无锡帝科电子材料股份有限公司四楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年
4月 9日 9:15至 9:25, 9:30至 11:30, 13:00至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为 2026年 4月 9
日 9:15至 15:00期间的任意时间。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次股东会人员资格、召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票
的合并统计数据, 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共计 121人, 代表有表决权股份数为 35,007,501股,
占公司有表决权股份总数的 24.0966%。公司董事及高级管理人员现场出席/列席了本次股东会。
基于上述核查, 本所律师认为, 出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效。
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三. 本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议公告中列明的议案进行了表决。出席本次股东会现场会议的股东、股东
代表(或委托代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、
监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票平台向股东提供网络投票平台。网络投票结束后, 深圳证券交易
所提供了本次网络投票的统计数据。本次股东会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。本次
股东会的表决结果如下:
(一) 审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况: 同意 34,943,481 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8171%; 反对 25,120 股 , 占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0718%; 弃权 38,900 股 , 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1111%。
其中, 中小股东表决情况: 同意 5,243,771股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7938%; 反对 25,120 股,
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4733%; 弃权 38,900股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0
.7329%。
(二) 审议通过了《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》
表决情况: 同意 34,939,881 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8068%; 反对 32,720 股 , 占出席本次股东会有
效表决权股份总数的
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0.0935%; 弃权 34,900 股 , 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0997%。
其中, 中小股东表决情况: 同意 5,240,171股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7260%; 反对 32,720 股,
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6165%; 弃权 34,900股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0
.6575%。
(三) 审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决情况: 同意 34,841,081 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5246%; 反对 164,520 股 , 占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.4700%; 弃权 1,900 股 , 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%。
其中, 中小股东表决情况: 同意 5,141,371股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8646%; 反对 164,520股,
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0996%; 弃权 1,900 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0
.0358%。
(四) 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况: 同意 34,841,381 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5255%; 反对 162,720 股 , 占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.4648%; 弃权 3,400 股 , 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097%。
其中, 中小股东表决情况: 同意 5,141,671股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8703%; 反对 162,720股,
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0657%; 弃权 3,400 股, 占出席本次股东会中小
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股东有效表决权股份总数的 0.0641%。
(五) 审议通过了《关于公司 2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》
股东史卫利、无锡赛德科贸易合伙企业(有限合伙)、连云港尚辉嘉贸易合伙企业(有限合伙)、连云港迪银科贸易合伙企业(有限
合伙)在此项议案上回避表决。表决情况: 同意 5,141,671 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8703%; 反对 162,720
股 , 占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0657%; 弃权 3,400 股 , 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0641%。
其中, 中小股东表决情况: 同意 5,141,671股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8703%; 反对 162,720股,
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0657%; 弃权 3,400 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0
.0641%。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议公告中列明的议案已获本次股东会审议通过, 议案中涉及关联股东或其他利益相
关者应当回避的议案该等人员已回避表决,涉及影响中小投资者重大事项的议案公司已对中小投资者的投票情况单独统计。本所律师
认为, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
四. 关于本次股东会的结论性意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席本次股东会人员资格、本次
股东会召集人资格均合法有效, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
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本所同意将本法律意见书作为无锡帝科电子材料股份有限公司 2025 年年度股东会公告材料, 随同其他会议文件一并报送有关机
构并公告。除此以外, 未经本所同意, 本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
韩 炯 律师
经办律师
徐 青 律师
纪宇轩 律师
二〇二六年四月九日
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/91285838-c536-4b64-a35b-38948adabb4c.PDF
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2026-04-07 19:07│帝科股份（300842）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2026 年 4月 3日以腾讯会议的方式在公司
会议室召开，会议通知等相关资料已于 2026年 4月 2日通过电子邮件、微信方式送达全体董事。经全体董事一致同意，本次董事会
豁免会议通知时限要求。本次会议由董事长史卫利召集并主持，应出席董事 5人，实际出席董事 5人，公司高级管理人员列席了会议
。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《无锡帝科电
子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于签订许可协议的议案》
公司子公司浙江索特材料科技有限公司拟与某公司签订专利许可协议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司签订专利许可协议的公告》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。表决通过。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第十八次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/c6097a77-69e0-491e-8387-363d13742f0d.PDF
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2026-04-07 19:07│帝科股份（300842）：关于子公司签署专利许可协议的公告
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帝科股份（300842）：关于子公司签署专利许可协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/cc6ba918-ce93-4500-9506-b31870aaa11e.PDF
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2026-04-03 17:02│帝科股份（300842）：关于子公司重大诉讼事项的公告
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重要内容提示：
1. 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。
2. 上市公司所处的当事人地位：无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司浙江索特材料科技有限公
司为原告。
3. 涉案金额：案件涉案金额为200,000,000元。
4. 对上市公司损益产生的影响：有关案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性，实际影响以法院判
决为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、本次重大诉讼事项受理的基本情况
近日，公司获悉子公司浙江索特材料科技有限公司因侵害发明专利权纠纷起诉浙江凯盈新材料有限公司及其上海分公司，上述诉
讼已获上海市高级人民法院受理，案号为（2026）沪民初 2号。截至本公告披露日，上述案件尚未开庭。
二、有关案件的基本情况
1. 诉讼案件各方当事人
原告：浙江索特材料科技有限公司
被告一：浙江凯盈新材料有限公司
被告二：浙江凯盈新材料有限公司上海分公司
受理机构：上海市高级人民法院
2. 案由：侵害发明专利权纠纷
3. 诉讼请求
（1）判令二被告立即停止制造、销售、许诺销售侵犯原告 ZL201180032359.1号及 ZL201180032701.8号发明专利的光伏银浆系
列产品，并销毁专用于制造该类浆料产品的设备和相关模具;
（2）判令二被告连带赔偿原告经济损失及合理维权费用(包括但不限于三倍惩罚性赔偿、公证费、调查费、检测费、律师费、差
旅费等)共计人民币200,000,000元(大写:贰亿圆);
（3）判令二被告承担本案诉讼费用。
4. 事实与理由
浙江索特的全资子公司太阳帕斯特有限责任公司系“包含铅-碲-锂-钛-氧化物的厚膜浆料以及它们在制造半导体装置的用途”(
专利号为 201180032359.1)和“包含铅-碲-锂-氧化物的厚膜浆料以及它们在半导体装置制造中的用途”（专利号为 201180032701.8
）(以下合称“涉案专利”）发明专利的专利权人，涉案专利至今合法有效。原告通过许可的方式从专利权人处获得了涉案专利的使
用权及诉权。
原告发现，二被告未经专利权人和原告的许可，实施了涉案专利，且产品数量大侵权持续时间长、销售地域广，使原告遭受了巨
大的经济损失，其行为严重侵犯了原告的合法权益。为维护原告的合法权益，原告特向法院提起诉讼。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除已按照有关规定履行过披露义务情形的诉讼事项外，公司及子公司累计新增诉讼金额合计约为 571.3万元
（不含本次）。截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
相关案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性，实际影响以法院判决为准。公司将依据案件实际进
展情况和会计准则的要求进行相应的会计处理。本次诉讼事项后续进展情况，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投
资风险。
五、备查文件
1. 相关法律文书；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/7fc134e3-62a1-4979-be48-60614228c92c.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│帝科股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225226994.PDF
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2026-03-20│帝科股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-20/1225019620.PDF
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2025-10-29│帝科股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224754926.PDF
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2025-08-28│帝科股份：2025年半年度报告
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2025-04-29│帝科股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223361737.PDF
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2025-02-28│帝科股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-02-28/1222662510.PDF
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2024-10-30│帝科股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221555547.PDF
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2024-08-28│帝科股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221004402.PDF
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2024-04-27│帝科股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219853527.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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