公司公告☆ ◇300842 帝科股份 更新日期：2026-01-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-19 17:06 │帝科股份（300842）：2025年限制性股票激励授予事项法律意见书 │
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│2026-01-19 17:06 │帝科股份（300842）：公司2025年限制性股票激励计划授予条件成就以及激励对象名单（授予日）的核查│
│ │意见 │
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│2026-01-19 17:06 │帝科股份（300842）：第三届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-01-19 17:06 │帝科股份（300842）：关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2026-01-16 17:52 │帝科股份（300842）：公司章程 │
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│2026-01-16 17:52 │帝科股份（300842）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-01-14 18:42 │帝科股份（300842）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-01-14 18:42 │帝科股份（300842）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-13 17:18 │帝科股份（300842）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-12 16:36 │帝科股份（300842）：关于公司获得高新技术企业重新认定的公告 │
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2026-01-19 17:06│帝科股份（300842）：2025年限制性股票激励授予事项法律意见书
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帝科股份（300842）：2025年限制性股票激励授予事项法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/fc562482-4c91-4abb-8860-b80a95f01fc9.PDF
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2026-01-19 17:06│帝科股份（300842）：公司2025年限制性股票激励计划授予条件成就以及激励对象名单（授予日）的核查意见
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限制性股票激励计划授予条件成就以及激励对象名单
（授予日）的核查意见
无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——
业务办理》（以下简称“《自律监管指南第1号》”）等相关法律、法规、规章和规范性文件以及公司《2025年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，对公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的授予条件是否成就及激励对象是否
符合授予条件进行核实后，现发表核查意见如下：
(1) 公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主
体资格。
(2) 本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券
交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月
内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公
司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象
条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
(3) 公司本次授予限制性股票的激励对象与公司 2026 年第一次临时股东会批准的《激励计划》中规定的激励对象范围相符。
(4) 公司董事会薪酬与考核委员会对董事会确定的授予日进行了核查，认为授予日符合《管理办法》及公司《激励计划》中的相
关规定。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已成就。公司董
事会薪酬与考核委员会同意公司本激励计划授予日为 2026年 1月 19日，并同意以 59.11元/股的授予价格向符合授予条件的 21名激
励对象授予 290.5600万股第二类限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/cf72556e-3039-41da-ae9c-31f4114adcd2.PDF
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2026-01-19 17:06│帝科股份（300842）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2026年 1月 19日以现场结合腾讯会议的方
式在公司会议室召开，公司已于 2026年 1月 14日通过电子邮件、微信等方式通知了全体董事。本次会议由董事长史卫利召集并主持
，应出席董事 5人，实际出席董事 5人，其中董事李建辉、秦舒以腾讯会议方式参会，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2025年限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会认为 2025 年限制性股票
激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，同意确定以 2026年 1 月 19日为授予日，以 59.1
1 元/股的授予价格向符合授予条件的 21 名激励对象授予290.5600万股第二类限制性股票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的《关于向公司 2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意票 5票、反对票 0票、弃权票 0票，表决通过。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第十六次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/b0a9f46c-9f4a-4ed9-b66b-31c18f1a916c.PDF
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2026-01-19 17:06│帝科股份（300842）：关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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帝科股份（300842）：关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/f13ad668-f98c-4ae2-985c-14e7f79d0552.PDF
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2026-01-16 17:52│帝科股份（300842）：公司章程
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帝科股份（300842）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/dfa60d73-a249-448c-a983-089d78c83949.PDF
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2026-01-16 17:52│帝科股份（300842）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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帝科股份（300842）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/371185c3-9d80-4220-ad56-69449b4e0104.PDF
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2026-01-14 18:42│帝科股份（300842）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况介绍
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2026年 1月 13日、2026年 1月 14 日
）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1.截至本公告日，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.经核查，除公司已披露的事项之外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划
阶段的重大事项；
5.经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1.公司于同日披露了《2025 年度业绩预告》（公告编号:2026-006），预计归属于上市公司股东的净利润为负值，亏损预计为 2
0,000 万元–30,000 万元。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2025年年度报告为准。
2.公司经自查，不存在违反信息公平披露的情形。
3.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指
定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/831bb351-ef92-4591-9439-f5ecb2e8fceb.PDF
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2026-01-14 18:42│帝科股份（300842）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
?预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：20,000万元–30,000万元 盈利：35,996.17万元
的净利润
归属于上市公司股东 盈利：16,000万元–24,000万元 盈利：43,910.39万元
的扣除非经常性损益
后的净利润 比上年同期下降：63.56%至 45.34%
注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与 2025年度
审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司业绩变动主要源于非经常性损益，对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为-4亿至-5 亿元。为应对银
粉价格波动风险，公司通过白银期货合约进行对冲操作；为降低银粉采购成本和应对银粉价格波动风险，公司进行了白银租赁业务。
本期，银点快速、大幅上涨，公司对白银期货和白银租赁按照资产负债表日银点计提的公允价值变动损失金额较大。
2、报告期内，公司因实施股权激励计划发生的归属于上市公司股东的股份支付费用约 1.2亿元。
3、报告期内，公司持续加大存储板块投入和布局，通过收购江苏晶凯实现存储业务“芯片应用性开发设计—晶圆测试—芯片封
装及测试”一体化产业布局，提升产业竞争力。同时，DRAM 市场景气度持续提升，本期存储芯片业务实现营业收入约 5亿，收入规
模和盈利能力均同比大幅增长，尤其是本期第 4季度单季度实现营业收入约 2.3亿。未来公司将继续加大存储市场开发和产品研发力
度，把握高景气市场机遇。
4、公司在无锡、上海、绵竹、台湾、韩国等海内外国家和地区拥有研发生产中心和合作伙伴，在美国、新加坡、香港等地设有
销售中心，及时响应全球客户的定制化产品研发与支持需求，满足全球客户的高品质、高合规标准的产品交付要求。公司通过自主研
发与战略并购，形成了以高价值发明专利为主体的知识产权结构（累计获得授权专利共 375件，其中发明专利 291 件），其中子公
司索特 Solamet?的铅碲氧化物技术专利，已成为 PERC、TOPCon 与 TBC 等主流及前沿光伏电池技术导电浆料领域的基石专利，在全
球光伏产业技术演进中发挥着关键支撑作用。
四、其他相关说明
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在 2025年年度报告中详细披露
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/00792626-8ba1-418b-88f9-74448927eebb.PDF
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2026-01-13 17:18│帝科股份（300842）：关于为子公司提供担保的进展公告
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帝科股份（300842）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/99d8e907-86cd-4392-9237-692dd0398cd2.PDF
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2026-01-12 16:36│帝科股份（300842）：关于公司获得高新技术企业重新认定的公告
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根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对江苏省认定机构 2025年认定报备的第二批高新技术企业进行备
案的公告》（刊载于“高新技术企业认定管理工作网”，网址：http://www.innocom.gov.cn/），无锡帝科电子材料股份有限公司（
以下简称“公司”）通过高新技术企业认定，证书编号：GR202532014131，发证日期为 2025年 12月 19日。
本次高新技术企业的认定系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家
对高新技术企业的相关税收政策规定，公司自通过高新技术企业认定起连续三年可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政
策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。该事项不影响公司目前适用的企业所得税税收优惠政策，不会对公司经营业绩产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/337b44ba-647f-436f-8eeb-750cf5225c46.PDF
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2026-01-06 18:56│帝科股份（300842）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 16日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于<
公司 2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025年 12月 17日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司针对 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保
密措施，同时对本次激励计划内幕信息知情人进行了登记管理。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定，公司针对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公开披露
前 6个月内（即 2025年 6月 16日至 2025年 12月 16日，简称“自查期间”）买卖公司股票的情况向中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称“中登公司”）提交了查询申请，经公司自查核实，本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在自查期间买
卖公司股票的具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1.核查对象为公司本次激励计划的内幕信息知情人和激励对象。
2.本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3.本公司向中登公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中登公司出具了《信息披露义务人持股及
股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间内买卖公司股票情况说明
根据中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，除下列情形外，其余核查对象
均不存在买卖公司股票的情况。具体情况如下：
在自查期间，19名核查对象为 2024年限制性股票激励计划的激励对象，其股份变动系公司 2024年限制性股票计划第一个归属期
完成归属登记导致。1名核查对象在自查期间办理了转托管业务，不属于买卖股票的行为。
在自查期间，1家中介机构（兴业证券股份有限公司）自营账户存在买卖公司股票的行为。经公司核查，相关中介机构内部均已
建立了严格的防火墙隔离制度，并对本次激励计划采取了严格的保密措施，相关买卖股票行为系其自营业务部门在严格遵守信息隔离
墙制度的前提下，基于独立投资策略进行的股票交易行为，相关部门未获知本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易
的情形。
三、结论意见
综上所述，公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司本次激励计划
策划、讨论过程中已按照规定采取了相应保密措施，限定了接触内幕信息人员的范围，对内幕信息知情的相关人员及中介机构及时进
行了登记，并采取相应的保密措施。
经核查，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，公司未发现本次激励计划的内幕信息知情人存在利用本次激励计划有关内幕
信息进行股票买卖行为或者泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/41fe89eb-bf35-4aa1-bd10-a040a69b8c5d.PDF
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2026-01-06 18:56│帝科股份（300842）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年 1月 6日（星期二）下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 1月 6日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 1月 6日 9:15-15:00期间的任意时间。2. 会议地点：江苏省
无锡市宜兴市屺亭街道永盛路 8号，无锡帝科电子材料股份有限公司四楼会议室。
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长史卫利先生。
6. 本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》等规定。
(二) 会议出席情况
1. 出席会议的总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计 130人，代表股份 28,706,337股，占公司总股份的 19.7594%
。
2. 出席现场会议情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 2 人，代表股份 27,652,617股，占公司总股份的 19.0340%。
3. 通过网络投票出席会议情况
本次股东会通过网络投票出席的股东 128 人，代表股份 1,053,720 股，占公司总股份的 0.7253%。
4. 中小投资者出席的总体情况
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 128
人，代表股份 1,053,720股，占公司总股份的 0.7253%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的0.0000%。
通过网络投票的中小股东 128 人，代表股份 1,053,720股，占公司总股份的0.7253%。
5. 出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1.审议通过《关于<公司 2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 28,666,817股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8623％；反对 37,020股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.1290％；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 1,600股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0087％
。
中小股东总表决情况：
同意 1,014,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.2495％；反对 37,020 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的3.5133％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.2373％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权 2/3以上表决通过。
2.审议通过《关于<公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 28,652,317股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8118％；反对 37,020 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.1290％；弃权17,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,400 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0
592％。
中小股东总表决情况：
同意 999,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.8734％；反对 37,020 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 3.5133％；弃权 17,000股（其中，因未投票默认弃权 15,400 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 1.6133％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权 2/3以上表决通过。
3.审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意
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