公司公告☆ ◇300842 帝科股份 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-14 20:14 │帝科股份（300842）：第三届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-10-14 20:14 │帝科股份（300842）：公司2021年限制性股票激励计划限制性股票第四个归属期归属名单的核查意见 │
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│2025-10-14 20:14 │帝科股份（300842）：公司2024年限制性股票激励计划限制性股票第一个归属期归属名单的核查意见 │
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│2025-10-14 20:14 │帝科股份（300842）：关于公司2021年限制性股票激励计划限制性股票第四个归属期归属条件成就的公告│
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│2025-10-14 20:14 │帝科股份（300842）：关于公司2024年限制性股票激励计划限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告│
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│2025-10-14 20:14 │帝科股份（300842）：2021年限制性股票激励计划第四个归属期归属条件成就、2024年限制性股票激励计│
│ │划第... │
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│2025-10-14 20:14 │帝科股份（300842）：关于收购江苏晶凯半导体技术有限公司62.5%股权的公告 │
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│2025-10-14 20:14 │帝科股份（300842）：第三届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-09-26 20:04 │帝科股份（300842）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2025-09-12 16:08 │帝科股份（300842）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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2025-10-14 20:14│帝科股份（300842）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2025年 10月 14日以现场结合腾讯会议的
方式在公司会议室召开，会议通知及补充通知等相关资料已于 2025年 10月 11日、10月 13 日通过电子邮件、微信方式送达全体董
事。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议由董事长史卫利召集并主持，会议应出席董事 5人，实际出席董事
5人，其中董事史卫利、李建辉、秦舒以腾讯会议方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票第四个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司 2021年限制性股票激励计划（以下简称“2
021年激励计划”）的相关规定以及公司 2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为 2021年激励计划限制性股票第四个归属期
归属条件已成就，本次可归属数量合计 4.20 万股，授予价格为 22.35元/股（调整后），公司将按照 2021年激励计划的相关规定为
符合归属条件的 1名激励对象办理限制性股票归属相关事宜。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。表决通过。
董事会薪酬委员会通过了该议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2021年限制性股
票激励计划限制性股票第四个归属期归属条件成就的公告》。
（二）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称“2
024年激励计划”）的相关规定以及公司 2024年第五次临时股东大会的授权，董事会认为 2024年激励计划限制性股票第一个归属期
归属条件已成就，本次可归属数量合计 347.5325 万股，授予价格为 24.02元/股（调整后），公司将按照 2024年激励计划的相关规
定为符合归属条件的 26名激励对象办理限制性股票归属相关事宜。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。表决通过。关联董事史小文、王姣姣对本议案回避表决。
董事会薪酬委员会通过了该议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2024年限制性股
票激励计划限制性股票第一个归属期归属条件成就公告》。
（三）审议通过《关于收购江苏晶凯半导体技术有限公司 62.5%股权的议案》
结合公司整体战略发展规划，促进公司存储业务快速发展，提升公司协同效应，公司拟以人民币 3亿元收购江苏晶凯半导体技术
有限公司 62.5%的股权。本次交易完成后，江苏晶凯半导体技术有限公司将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。表决通过。
独立董事对该事项均发表了同意的意见。董事会审计委员会与战略委员会通过了该议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购江苏晶凯半导体技术有限公司 62.5%股权的公告》。
三、 备查文件
1. 公司第三届董事会第十三次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/f24e967f-e48a-42c3-8079-58de77be28f8.PDF
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2025-10-14 20:14│帝科股份（300842）：公司2021年限制性股票激励计划限制性股票第四个归属期归属名单的核查意见
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无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月14日召开的第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司
2021年限制性股票激励计划限制性股票第四个归属期归属条件成就的议案》等议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《无锡帝科电
子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计
划”）限制性股票第四个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
本次拟归属的 1名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管
理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激
励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票第四个归属期的归属条件已成就。
监事会同意公司为本次符合归属条件的 1名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量合计 4.20 万股。上述事项符合相关
法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/fddd76f7-2951-45bb-8b02-14f2758d6421.PDF
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2025-10-14 20:14│帝科股份（300842）：公司2024年限制性股票激励计划限制性股票第一个归属期归属名单的核查意见
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无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月14日召开的第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司
2024年限制性股票激励计划限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》等议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《无锡帝科电
子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司《2024年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计
划”）限制性股票第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
本次拟归属的 26名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《
管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次
激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票第一个归属期的归属条件已成就。
监事会同意公司为本次符合归属条件的 26名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量合计 347.5325 万股。上述事项符
合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/3aba7720-f3b5-4e35-972e-7365bf6b211f.PDF
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2025-10-14 20:14│帝科股份（300842）：关于公司2021年限制性股票激励计划限制性股票第四个归属期归属条件成就的公告
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帝科股份（300842）：关于公司2021年限制性股票激励计划限制性股票第四个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/d6509b14-51f0-4392-929d-5e67c1476a83.PDF
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2025-10-14 20:14│帝科股份（300842）：关于公司2024年限制性股票激励计划限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告
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帝科股份（300842）：关于公司2024年限制性股票激励计划限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/2f8f0535-6eba-4b64-bb23-cc03dae22c1c.PDF
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2025-10-14 20:14│帝科股份（300842）：2021年限制性股票激励计划第四个归属期归属条件成就、2024年限制性股票激励计划第
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帝科股份（300842）：2021年限制性股票激励计划第四个归属期归属条件成就、2024年限制性股票激励计划第...。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/b5ef7d24-41ac-477a-9d6c-bb9e9f5e9c07.PDF
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2025-10-14 20:14│帝科股份（300842）：关于收购江苏晶凯半导体技术有限公司62.5%股权的公告
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帝科股份（300842）：关于收购江苏晶凯半导体技术有限公司62.5%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/eaa13c26-d526-46c0-89a8-4fa3483bc0a4.PDF
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2025-10-14 20:14│帝科股份（300842）：第三届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2025 年 10月 14 日以现场结合腾讯会议
方式在公司会议室召开，会议通知及补充通知等相关资料已于 2025年 10月 11日、10月 13 日通过电子邮件、微信等方式通知了全
体监事。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议由监事会主席邓铭女士召集并主持，应出席监事 3人，实际出
席监事 3人，其中监事蒋磊以腾讯会议方式参会。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）等法律法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法
、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票第四个归属期归属条件成就的议案》
经审查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 2021 年限制性股票激励
计划（以下简称“2021 年激励计划”）的相关规定， 2021 年激励计划限制性股票第四个归属期归属条件已成就，同意公司按照 20
21年激励计划的相关规定为符合归属条件的 1名激励对象办理 4.20万股限制性股票归属的相关事宜，授予价格为 22.35元/股（调整
后）。本事项符合《管理办法》和公司 2021年激励计划的相关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》
经审查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 2024年限制性股票激励
计划（以下简称“2024 年激励计划”）的相关规定，2024年激励计划限制性股票第一个归属期归属条件已成就，同意公司按照 2024
年激励计划的相关规定为符合归属条件的 26名激励对象办理合计 347.5325万股限制性股票归属的相关事宜，授予价格为 24.02元/
股（调整后）。本事项符合《管理办法》和公司 2024年激励计划的相关规定。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事蒋磊回避表决。表决通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）审议通过《关于收购江苏晶凯半导体技术有限公司 62.5%股权的议案》
经审查，监事会认为：我们认为：公司拟以人民币 3亿元收购江苏晶凯半导体技术有限公司 62.5%股权符合公司战略发展规划，
本次收购的交易价格依据资产评估结果协商确定，定价客观公允，不存在损害公司及中小股东权益的情形。议案的审议和表决符合法
律法规和公司内部制度的有关规定，审议及表决程序合法、有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1.公司第三届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/3311eb8c-4530-43de-a779-3472007698b3.PDF
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2025-09-26 20:04│帝科股份（300842）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉公司控股股东、实际控制人史卫利先生将其所持有的本公司部
分股份办理了质押手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.本次股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质 占其所 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 押数量 持股份 司总 为限 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 （股） 比例 股本 售股 充质
东及其一 比例 押
致行动人
史卫利 是 1,724,000 8.30% 1.22% 否 否 2025/9/25 办理解除 广发证券 个人
质押手续 股份有限 资金
之日 公司 需求
史卫利 是 1,724,000 8.30% 1.22% 否 否 2025/9/25 办理解除 广发证券 个人
质押手续 股份有限 资金
之日 公司 需求
合计 —— 3,448,000 16.60% 2.43% —— —— —— —— —— ——
2.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，史卫利先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 前质押股 后质押股 持股份 司总 已质押 占已 未质押 占未质
份数量 份数量 比例 股本 股份限 质押 股份限 押股份
比例 售和冻 股份 售和冻 比例
结数量 比例 结数量
（股） （股）
史卫利 20,765,737 14.65% 1,580,000 5,028,000 24.21% 3.55% 0 0 0 0
闫经梅 1,620,847 1.14% 0 0 0 0 0 0 0 0
无锡尚辉 6,886,880 4.86% 0 0 0 0 0 0 0 0
嘉贸易合
伙 企 业
（有限合
伙）
无锡迪银 2,113,793 1.49% 0 0 0 0 0 0 0 0
科贸易合
伙 企 业
（有限合
伙）
无锡赛德 1,350,100 0.95% 0 0 0 0 0 0 0 0
科贸易合
伙 企 业
（有限合
伙）
合计 32,737,357 23.09% 1,580,000 5,028,000 15.36% 3.55% 0 0 0 0
注 1：若出现总数与各分项数之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。注 2：本公告中所述限售股份不包括高管锁定股。
二、其他说明
截至本公告披露日，史卫利先生仍处于质押状态的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险，不存在通过非经营性资金占用、
违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形，其质押行为不会导致公司实际控制权变更，不会对公司生产经营和公司治理产生不利影
响。
公司将持续关注控股股东、实际控制人的股票质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。
三、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》；
2. 中国证券登记结算有限责任公司《持股5%以上股东每日持股变化明细》；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/e1bf9e91-7aa6-4a61-bb31-4cc65a429aa6.PDF
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2025-09-12 16:08│帝科股份（300842）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“帝科股份”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定
，对公司（含全资/控股子公司）连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项进行了统计，具体情况如下：
一、累计诉讼、仲裁事项基本情况
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为人民币 21,361.
91万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 12.76%。案件的主要情况详见本公告附件《累计诉讼、仲裁情况统计表》
公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过 1,000万元的重大诉讼
、仲裁事项。
二、其他未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述公司所涉诉讼、仲裁案件，基本均系公司作为原告方催收货款，公司将综合运用多种措施强化相关款项的回收工作，保障公
司和所有投资者的合法权益。
鉴于部分案件尚未开庭或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实
际情况进行会计处理。同时公司高度重视相关诉讼案件，已聘请专业律师团队积极应诉，依法依规维护公司及全体股东的合法权益。
公司将积极关注相关进展情况，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求，履行信息披露义务。敬请广大投资者
理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/1ff3c690-330c-45a3-b4ad-1fa398cdc6f3.PDF
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2025-09-10 17:02│帝科股份（300842）：关于质押控股子公司股权的公告
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无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日向银行申请并购贷款并质押控股子公司股权，现将相关情况公告如
下：
一、 质押控股子公司股权向银行申请并购贷款的情况概述
2025年 8月 12日公司召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于现金收购浙江索特材料科技有限公司 60%股权暨关联
交易的议案》，同意公司以人民币 69,600.00万元收购浙江索特材料科技有限公司（以下简称“浙江索特”）60%股权。2025年 9月
9日，浙江索特关于本次交易的工商变更已完成，公司成为浙江索特的控股股东，持有浙江索特 60%股权，浙江索特纳入本公司合并
报表范围。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于现金收购浙江索特材料科技有限公司 60%股权暨关联交易的公告》（公告编
号：2025-031）、《关于现金收购浙江索特材料科技有限公司 60%股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-051）。
为优化融资结构，基于融资需求的考虑，公司与中国光大银行股份有限公司无锡分行为牵头行的银团签署了《质押合同》，以公
司所持浙江索特 60%股权为质押，申请金额不超过人民币 4亿元的贷款用于支付或置换并购交易价款和费用。截止本公告披露日，质
押手续已完成。
公司已于 2024年 11月 12日、2024年 11月 28日分别召开第三届董事会第六次会议和 2024年第六次临时股东大会，审议通过了
《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司于授信额度有效期内向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公
司、商业保理公司等）申请不超过人民币 60亿元的综合授信额度，授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过后 2025 年 1
月 1日起至 2025年 12月 31日。公司并购贷款的金额在上述审批权限范围内。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项在公司年度授信范围内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。
二、 质押标的基本情况
1、浙江索特基本信息如下：
统一社会信用代码：91321202MA23D5D6XD
名称：浙江索特材料科技有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：史卫利
注册资本：捌亿陆仟玖佰捌拾万元整
成立日期：2020年 11月 27日
住所：浙江省湖州市安吉县递铺街道半岛中路 198号 2幢 2层 40号
经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发
；电子专用材料销售；金属材料销售；金属制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、公司持有浙江索特 60%股权，浙江索特为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围；浙江索特不属于失信被执行人。
三、 对公司的影响
公司将控股子公司的股权进行质押向银行申请贷款，充分考虑了公司目前的资金状况以及投资事项的实际进展情况，有效利用银
行信用及资源，优化公司资本结构，符合公司资金使用计划及长远发展规划。本次事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影
响，不存在
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