公司公告☆ ◇300843 胜蓝股份 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-31 11:46 │胜蓝股份（300843）：关于向不特定对象发行可转换公司债券获得中国证券监督管理委员会同意注册批复│
│ │的公告 │
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│2025-07-25 17:06 │胜蓝股份（300843）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-07-21 18:08 │胜蓝股份（300843）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-21 18:08 │胜蓝股份（300843）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-07-21 18:08 │胜蓝股份（300843）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-21 18:08 │胜蓝股份（300843）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-03 18:10 │胜蓝股份（300843）：第三届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-07-03 18:10 │胜蓝股份（300843）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2025-07-03 18:09 │胜蓝股份（300843）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-03 18:09 │胜蓝股份（300843）：对外投资管理制度 │
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2025-07-31 11:46│胜蓝股份（300843）：关于向不特定对象发行可转换公司债券获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公
│告
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胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意胜蓝科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1548 号）（以下简称“批复”），批复文件的主要内容如下：
一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，在规定的期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司
债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/65220c06-61f9-4d0c-85fd-3cfffe75990a.PDF
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2025-07-25 17:06│胜蓝股份（300843）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年7月3日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会
议、2025年7月21日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司东
莞市特普伦实业有限公司（以下简称“特普伦”）根据实际需要提供担保，担保额度不超过人民币1,000.00万元（含本数），担保方
式为连带责任保证担保。
二、担保进展情况
近日，特普伦向广发银行股份有限公司东莞分行（以下简称“广发银行东莞分行”）申请综合授信额度人民币1,000.00万元，公
司及特普伦的其他股东郭磊先生、刘尧先生均为上述授信业务与广发银行东莞分行签订《最高额保证合同》，提供最高额保证担保。
本次担保属于已审议通过的担保事项，且担保金额在公司为控股子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会
审议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：东莞市特普伦实业有限公司
2、成立日期：2017 年 8 月 23 日
3、注册地点：广东省东莞市东坑镇黄屋工业路 33 号 1 号楼 501 室
4、法定代表人：潘浩
5、注册资本：2050 万元人民币
6、主营业务：电线、电缆制造、研发、销售；研发、产销：五金配件、塑胶制品、高分子材料、电子产品、电子计算机及配件
、通讯器材、机电产品、五金制品、仪器仪表、模具；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、股权结构：公司持有特普伦 51.00%的股权。
8、近一年又一期的财务数据如下：
单位：万元
指标名称 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 3,084.29 3,172.74
负债总额 1,306.88 1,388.23
银行贷款 - -
流动负债 1,297.09 1,376.79
净资产 1,777.41 1,784.51
指标名称 2025 年 1-3 月 2024 年度
营业收入 940.67 3,887.53
利润总额 -21.20 -137.32
净利润 -7.11 -68.48
注：1、2024 年度数据已经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025 年 1-3 月数据未经审计；
2、本公告中若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
四、《最高额保证合同》的主要内容
1、担保人：胜蓝科技股份有限公司
2、被担保人：东莞市特普伦实业有限公司
3、债权人：广发银行东莞分行
4、担保方式：连带责任保证担保
5、担保金额：不超过 1,000.00 万元人民币
6、担保期限：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
五、累计对外担保金额及逾期担保金额
本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 81,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 53.33%；公司为
子公司提供担保总余额为23,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.14%。
公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形。公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而
应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/89a53f38-1600-42fb-a5ae-182c466d9c08.PDF
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2025-07-21 18:08│胜蓝股份（300843）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日召开2025年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，
经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，以口头及通讯方式发出会议通知，于同日在广东省东莞市东坑镇横东路225号公司会议
室召开第四届董事会第一次会议。本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，由半数以上董事推选董事黄雪林先生主持，应出席董事
7人，实际出席董事7人（其中：谭小平女士、赵连军先生、苏文荣先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席本次会议
。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经全体董事一致同意，选举董事黄雪林先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等有关规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设战略委员会、审计委员会
、薪酬与考核委员会、提名委员会。公司董事会同意选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一
致，各委员会组成情况如下：
（1）战略委员会：黄雪林先生（主任委员）、潘浩先生、赵连军先生；
（2）审计委员会：谭小平女士（主任委员）、苏文荣先生、郭正桃先生；
（3）薪酬与考核委员会：苏文荣先生（主任委员）、谭小平女士、潘浩先生；
（4）提名委员会：赵连军先生（主任委员）、苏文荣先生、黄雪林先生。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任潘浩先生、许立各先生、王俊胜先生为公司第四届董事会高级管理人员，逐项表决情况如下：
3.01 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任潘浩先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
3.02 审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任许立各先生为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之
日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
3.03 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任王俊胜先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任朱玲妹女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/c6deaaae-d5e3-4217-a888-6981b69bc8a7.PDF
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2025-07-21 18:08│胜蓝股份（300843）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生3名非独立董事与3名
独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。
同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表相关
议案。公司第四届董事会换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
1、非独立董事：黄雪林先生（董事长）、潘浩先生、王俊胜先生
2、独立董事：赵连军先生、苏文荣先生、谭小平女士
3、职工代表董事：郭正桃先生
公司第四届董事会任期为自2025年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由
职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且任职资格和独立性已经深圳
证券交易所备案审核无异议。
上述董事简历详见公司于2025年7月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编
号：2025-037）、《关于选举第四届职工代表董事的公告》（公告编号：2025-038）。
二、第四届董事会专门委员会组成情况
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会组成情况如下：
1、战略委员会：黄雪林先生（主任委员）、潘浩先生、赵连军先生；
2、审计委员会：谭小平女士（主任委员）、苏文荣先生、郭正桃先生；
3、薪酬与考核委员会：苏文荣先生（主任委员）、谭小平女士、潘浩先生；
4、提名委员会：赵连军先生（主任委员）、苏文荣先生、黄雪林先生。
审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人。审计委员会的召集人谭小平女士为会计专
业人士，且成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
以上专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
公司第四届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表，具体情况如下：
1、总经理：潘浩先生
2、财务总监：王俊胜先生
3、副总经理、董事会秘书：许立各先生
4、证券事务代表：朱玲妹女士
上述人员（简历详见附件）任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任公司财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。
董事会秘书许立各先生、证券事务代表朱玲妹女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：许立各、朱玲妹
联系电话：0769-81582995
传真号码：0769-81582995
电子信箱：ir@jctc.com.cn
邮编： 523447
联系地址：广东省东莞市东坑镇横东路225号
四、公司部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况
1、公司董事换届离任情况
公司第三届董事会任期已届满，曾一龙先生不再担任公司独立董事及各专门委员会相关职务，且离任后不再担任公司任何职务，
不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，曾一龙先生未持有公司股份，其配偶或其他关联人未直接或间接持有公司
股份。
2、公司监事换届离任情况
公司第三届监事会任期已届满，伍麒霖先生、李雪飞先生、孙细平先生不再担任公司监事职务，继续在公司担任其他职务，不存
在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，伍麒霖先生未持有公司股份，其父亲伍建华先生直接持有公司股份3,510,194
股，除上述外，其他关联人未直接或间接持有公司股份；李雪飞先生持有公司股份22,500股，其配偶或其他关联人未直接或间接持有
公司股份；孙细平先生持有公司股份28,500股，其配偶或其他关联人未直接或间接持有公司股份。
3、公司高级管理人员换届离任情况
钟勇光先生在本次换届选举完成后，不再担任公司副总经理职务，继续在公司担任其他职务，不存在应当履行而未履行的承诺事
项。截至本公告披露日，钟勇光先生持有公司股份144,000股，其配偶或其他关联人未直接或间接持有公司股份。
上述离任董事、监事及高级管理人员将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规
、部门规章、交易所业务规则规定。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、2025 年第二次临时股东大会决议；
2、第四届董事会第一次会议决议；
3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
4、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/95bf27d0-ebcd-4edd-b18d-df8e1fc801f2.PDF
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2025-07-21 18:08│胜蓝股份（300843）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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胜蓝股份（300843）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-07-21 18:08│胜蓝股份（300843）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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胜蓝股份（300843）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-07-03 18:10│胜蓝股份（300843）：第三届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2025 年 7 月 3 日在广东省东莞市东坑镇横东路 22
5 号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 27 日以电话、电子邮件、传真等方式发出。本次会议由监事会
主席伍麒霖先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事3 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规、规范性文件及《胜蓝科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
公司控股子公司东莞市特普伦实业有限公司拟向银行等金融机构申请不超过 1,000.00 万元（含本数）的综合授信额度，在此授
信项下公司对控股子公司东莞市特普伦实业有限公司提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 1,000.00 万元（含本数）。
经审核，监事会认为：公司为控股子公司拟向银行申请综合授信额度提供担保，符合当前公司的发展情况，公司对控股子公司日
常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险总体可控，在上述授信项下发生的相关担保事项符合相关法律、法规的规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
公司第三届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/2ca39be8-0775-431e-bc44-35d280cec7f1.PDF
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2025-07-03 18:10│胜蓝股份（300843）：关于为控股子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 3 日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七
次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。公司控股子公司东莞市特普伦实业有限公司（以下简称“特普伦”）拟
向银行申请不超过人民币 1,000.00 万元（含本数）的综合授信额度，公司为上述授信业务提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规，以及《胜蓝科技股份有限公司章程》《对外担保管理制度》的规定，本次担保事项尚需提交公司 2025 年第二次临
时股东大会审议，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。
二、担保额度预计情况
单位：万元
担保方 被担保 担保方持 被 担 保 截至目前担 本 次 新 增 担保额度 是否
方 股比例 方 最 近 保余额 担保额度 占上市公 关联
一 期 资 司最近一 担保
产 负 债 期净资产
率
胜蓝科 东莞市 51.00% 42.37% 0.00 1,000.00 0.65% 否
技股份 特普伦
有限公 实业有
司 限公司
三、被担保人基本情况
1、公司名称：东莞市特普伦实业有限公司
2、成立日期：2017 年 8 月 23 日
3、注册地点：
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