公司公告☆ ◇300844 山水比德 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-12 18:56 │山水比德（300844）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-12 18:56 │山水比德（300844）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-12 18:56 │山水比德（300844）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-02-12 18:56 │山水比德（300844）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-02-12 18:56 │山水比德（300844）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-01-30 16:08 │山水比德（300844）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-27 16:44 │山水比德（300844）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-27 16:44 │山水比德（300844）：董事及高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-01-27 16:44 │山水比德（300844）：董事及高级管理人员离职管理制度 │
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│2026-01-27 16:42 │山水比德（300844）：董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 │
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2026-02-12 18:56│山水比德（300844）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间：
1、现场会议时间：2026 年 2月 12 日(星期四)下午 15：30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 2 月12 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开的地点：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔四楼会议室
（三）会议召开的方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
（四）会议召集人：公司第三届董事会
（五）会议主持人：公司董事长蔡彬女士
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的规定。
（七)会议出席情况：
1．会议总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表（或代理人）共计 27 名，代表公司有表决权的股份合计为 67,764,
792 股，占公司有表决权股份总数的 72.7005％。
其中：通过现场投票的股东及股东代表（或代理人）共计 8名，代表公司有表决权的股份合计为 67,732,000 股，占公司有表决
权股份总数的 72.6653％。
通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 19 名，代表公司有表决权的股份合计为 32,792 股，占公司有表决权股份总数的 0
.0352％。
2．中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共计 19名，代表公司有表决权的股份合计为 32,792 股，占
公司有表决权股份总数的0.0352％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共计 0 名，代表公司有表决权的股份合计为 0股，占公司有表决权股份总数的 0.
0000％。通过网络投票的中小股东及股东代理人共计 19 名，代表公司有表决权的股份合计为 32,792 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0352％。
中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3．公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
4．北京大成（广州）律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举蔡彬女士、秦鹏先生、利征先生、刘宋敏先生、伍蕴华先生为公司第四届董事会非独立董事，
任期自股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
1．审议通过《关于选举蔡彬为第四届董事会非独立董事的议案》
该子议案的表决结果为：
同意股数 67,732,011 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9516%。其中，中小股东的表决情况为：
同意股数 11 股，占参加本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0335%。该子议案获得通过，蔡彬当选为公司第四届董事会非
独立董事。
2．审议通过《关于选举秦鹏为第四届董事会非独立董事的议案》
该子议案的表决结果为：
同意股数 67,732,013 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9516%。其中，中小股东的表决情况为：
同意股数 13 股，占参加本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0396%。该子议案获得通过，秦鹏当选为第四届董事会非独立
董事。
3．审议通过《关于选举利征为第四届董事会非独立董事的议案》
该子议案的表决结果为：
同意股数 67,732,012 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9516%。其中，中小股东的表决情况为：
同意股数 12 股，占参加本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0366%。该子议案获得通过，利征当选为第四届董事会非独立
董事。
4．审议通过《关于选举刘宋敏为第四届董事会非独立董事的议案》
该子议案的表决结果为：
同意股数 67,732,010 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9516%。其中，中小股东的表决情况为：
同意股数 10 股，占参加本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0305%。该子议案获得通过，刘宋敏当选为第四届董事会非独
立董事。
5．审议通过《关于选举伍蕴华为第四届董事会非独立董事的议案》
该子议案的表决结果为：
同意股数 67,732,009 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9516%。其中，中小股东的表决情况为：
同意股数 9股，占参加本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0274%。该子议案获得通过，伍蕴华当选为第四届董事会非独立
董事。
（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举谢纯先生、王荣昌先生、王冰先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日
起三年。具体表决结果如下：
1．审议通过《关于选举谢纯为第四届董事会独立董事的议案》
该子议案的表决结果为：
同意股数 67,732,008 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9516%。其中，中小股东的表决情况为：
同意股数 8股，占参加本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0244%。该子议案获得通过，谢纯当选为第四届董事会独立董事
。
2．审议通过《关于选举王荣昌为第四届董事会独立董事的议案》
该子议案的表决结果为：
同意股数 67,732,008 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9516%。其中，中小股东的表决情况为：
同意股数 8股，占参加本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0244%。该子议案获得通过，王荣昌当选为第四届董事会独立董
事。
3．审议通过《关于选举王冰为第四届董事会独立董事的议案》
该子议案的表决结果为：
同意股数 67,732,009 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9516%。其中，中小股东的表决情况为：
同意股数 9股，占参加本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0274%。该子议案获得通过，王冰当选为第四届董事会独立董事
。
（三）审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》该议案的表决结果为：
同意股数 67,764,068 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9989％；反对股数 724 股，占参加本次会议有表决权股份
总数的 0.0011％；弃权股数 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加本次会议有表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：
同意股数 32,068 股，占参加本次会议中小股东有表决权股份总数的97.7921％；反对股数 724 股，占参加本次会议中小股东有
表决权股份总数的2.2079％；弃权股数 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.000
0％。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京大成（广州）律师事务所卢旺盛律师、董宇恒律师现场见证，大成律师认为，本次股东会的召集与召开程序符
合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《广州山水比德设计股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.广州山水比德设计股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2.北京大成（广州）律师事务所关于广州山水比德设计股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/a169d085-4ead-452e-940d-5352a14defca.PDF
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2026-02-12 18:56│山水比德（300844）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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山水比德（300844）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/373d1672-59a6-4908-8a47-c504e052116d.PDF
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2026-02-12 18:56│山水比德（300844）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会和 2026 年第一次
职工代表大会，选举产生第四届董事会成员。经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，本次会议通知于当日以口头、通
讯的形式向全体董事发出。公司第四届董事会第一次会议于2026 年 2月 12 日（星期四）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。
经全体董事共同推举，本次会议由董事蔡彬女士主持。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，不存在董事委托其他董事代为
出席或缺席会议的情形。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规
及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》等相关规定，经与会董事认真讨论与审议，董事会同意选举董事蔡彬女士担任公司第四届董事会董事长，并
担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
经与会董事认真讨论与审议，为提高董事会的决策水平和工作效率，公司董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会以及审计委员会四个专门委员会，公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：
专门委员会 委员成员 主任委员
（召集人）
战略与可持续发展委员会 蔡彬、秦鹏、利征、王聪、谢纯 蔡彬
提名委员会 蔡彬、秦鹏、谢纯、王荣昌、王冰 王冰
薪酬与考核委员会 蔡彬、秦鹏、谢纯、王荣昌、王冰 谢纯
审计委员会 刘宋敏、伍蕴华、谢纯、王荣昌、王冰 王荣昌
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》
经公司提名委员会审查、与会董事认真讨论与审议，董事会同意聘任蔡彬女士为公司总经理、秦鹏先生和利征先生为公司副总经
理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司提名委员会审查、与会董事认真讨论与审议，董事会同意聘任秦鹏先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司提名委员会与审计委员会审查、与会董事认真讨论与审议，董事会同意聘任杨祥云先生为公司财务负责人，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案已分别经公司第四届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的相关公告。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事认真讨论与审议，董事会同意续聘吴敏端女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1．广州山水比德设计股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2．广州山水比德设计股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3．广州山水比德设计股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/39f6d414-22ce-4659-a164-2faa11dd648d.PDF
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2026-02-12 18:56│山水比德（300844）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，广州山水比德设计股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2026 年 2 月 12 召开 2026 年第一次职工代表大会，选举公司第四届董事会职工代表董事。经与会职工代表投票
表决，选举王聪先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，王聪先生将与经公司 2026 年第一次临时股东会选举产生
的 8名董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司本次职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。王聪先
生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一，符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/80762a4a-9890-42c5-9d25-6f1c8444c55f.PDF
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2026-02-12 18:56│山水比德（300844）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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山水比德（300844）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/1833e22f-c2ec-46c0-957a-6d6dc2b0afa2.PDF
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2026-01-30 16:08│山水比德（300844）：2025年度业绩预告
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山水比德（300844）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/5f2699c9-c5ab-4bff-916b-2708f1324d43.PDF
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2026-01-27 16:44│山水比德（300844）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 2月 12日（星期四）15:30 在公司会议室以现场投票与网
络投票相结合的方式召开 2026年第一次临时股东会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
根据公司第三届董事会第二十七次会议决议，本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）、《广州山水比德设计股份有限公司股东会议事规则》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1．现场会议召开时间：2026 年 2月 12 日（星期四）下午 15:30。
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:3
0，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 2月 12 日上午9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1．现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 2月 9日（星期一）。
（七）出席对象
1．截至股权登记日 2026 年 2月 9日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2．公司董事、高级管理人员；
3．公司聘请的见证律师及相关人员；
4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称及编码
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提 √
有提案 案
1.00 关于董事会换届选举暨选举第 累积投票提案 应选人数（5）人
四届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举蔡彬为第四届董事会 累积投票提案 √
非独立董事的议案
1.02 关于选举秦鹏为第四届董事会 累积投票提案 √
非独立董事的议案
1.03 关于选举利征为第四届董事会 累积投票提案 √
非独立董事的议案
1.04 关于选举刘宋敏为第四届董事 累积投票提案 √
会非独立董事的议案
1.05 关于选举伍蕴华为第四届董事 累积投票提案 √
会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届选举暨选举第 累积投票提案 应选人数（3）人
四届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举谢纯为第四届董事会 累积投票提案 √
独立董事的议案
2.02 关于选举王荣昌为第四届董事 累积投票提案 √
会独
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