公司公告☆ ◇300844 山水比德 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-25 00:00│山水比德（300844）：2024年三季度报告
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山水比德（300844）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/e669ab68-9620-4824-b282-2b9198231ad3.PDF
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2024-10-25 00:00│山水比德（300844）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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山水比德（300844）：第三届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-25 00:00│山水比德（300844）：第三届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2024 年 10 月 24 日（星期四）在公司会
议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于 2024年 10月 18日（星期五）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席监事 3人，
实际出席监事 3人，不存在监事委托其他监事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由监事会主席梅卫平先生主持，公司部分高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广州山水比德设计股
份有限公司章程》等有关规定，形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，公司《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年第三季
度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国
证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1.广州山水比德设计股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/14c063b3-e8b6-42a4-9312-e628c25bd715.PDF
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2024-10-09 18:40│山水比德（300844）：关于公司监事减持计划期限届满未实施减持的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）于 2024年 6 月 14 日披露了《关于公司部分监事减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-028），公司股东、监
事梅卫平先生计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（自 2024 年 7 月 6 日起至 2024 年 10 月 5 日止）以集中竞价
交易方式拟减持公司股份不超过 135,000股（含），占公司总股本比例不超过 0.2088%。
近日，公司收到梅卫平先生出具的《关于股份减持计划期限届满未实施减持的告知函》，截至本公告披露日，本次减持计划期限
已届满，梅卫平先生未减持公司股份，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况说明
（一）减持股份来源：首次公开发行股票前股东持有的股份以及该等股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。
（二）股东减持股份情况
截至本公告披露日，梅卫平先生在减持计划实施期间内未减持公司股份。
（三）股东本次减持前后持股情况
股 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持股份 本次减持后持有股份
东
名 持股数量 占总股本 减持数量 占总股本 持股数量 占总股本
称 （股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
梅 合计持有 540,000 0.8354% 0 0% 540,000 0.8354%
卫 股份
股 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持股份 本次减持后持有股份
东
名 持股数量 占总股本 减持数量 占总股本 持股数量 占总股本
称 （股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
平 其中：无限 135,000 0.2088% 0 0% 135,000 0.2088%
售流通股
有限售条 405,000 0.6265% 0 0% 405,000 0.6265%
件股份
（高管锁
定股）
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。
二、其他相关情况说明
1．本次减持计划及实施结果符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2．本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持实施情况与此前披露的减持意向、减持计划一致。截至本公告披
露日，梅卫平先生本次减持计划期限已届满，未减持公司股份。
3．梅卫平先生履行了其在公司首次公开发行股票并在创业板上市时所作出的承诺，本次减持计划实施期间不存在违反此前所作
承诺的情形。
4．梅卫平先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及
持续经营产生影响。
三、备查文件
1.《关于股份减持计划期限届满未实施减持的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/f221b63c-3c9b-4eab-a865-72e03f43d69e.PDF
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2024-09-09 16:16│山水比德（300844）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告
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山水比德（300844）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/9334e463-340a-4e7f-a233-72e5e2de8a2d.PDF
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2024-08-30 00:00│山水比德（300844）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2024年 8月 29日（星期四）在公司会议室
以现场会议方式顺利召开。会议通知已于2024 年 8月 16 日（星期五）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3人，不存在监事委托其他监事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由监事会主席梅卫平先生主持，公司部分高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《
广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，公司《2024 年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整
地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、
行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定
。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，2024年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深交所关于上市公司募集
资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1.广州山水比德设计股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/27f7d9e9-150a-470e-914c-948066477c6a.PDF
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2024-08-30 00:00│山水比德（300844）：董事会决议公告
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山水比德（300844）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/c6fcaa47-a523-4cbc-97e1-64d630bce1bd.PDF
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2024-08-30 00:00│山水比德（300844）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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山水比德（300844）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/e66f4152-3828-4374-b549-54a6bda711ac.PDF
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2024-08-30 00:00│山水比德（300844）：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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山水比德（300844）：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
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2024-08-30 00:00│山水比德（300844）：关于2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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山水比德（300844）：关于2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/1b7b8046-4061-49a5-a7da-f6684b9fbaa1.PDF
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2024-08-30 00:00│山水比德（300844）：2024年半年度报告
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山水比德（300844）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/19d2cde5-bb73-4ba9-8647-36bae05a7c07.PDF
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2024-08-30 00:00│山水比德（300844）：2024年半年度报告摘要
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山水比德（300844）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2024-08-30 00:00│山水比德（300844）：民生证券股份有限公司关于山水比德2024年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：山水比德
保荐代表人姓名：朱仙掌 联系电话：021-80508429
保荐代表人姓名：骆玉伟 联系电话：021-80508429
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度
的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包 是
括但不限于防止关联方占用公司资源的制
度、募集资金管理制度、内控制度、内部
审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披 募集资金项目部分内部细分项目调
露文件一致 整、“总部运营中心建设项目”延
期已根据最新的公司业务发展和外
部经营环境进行了审议、修改并进
行了公告
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 未现场出席，均事前或事后审阅相
关议案及决议
（2）列席公司董事会次数 未现场出席，均事前或事后审阅相
关议案及决议
（3）列席公司监事会次数 未现场出席，均事前或事后审阅相
关议案及决议
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1
（2）现场检查报告是否按照交易所规定报 是
送
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 发表独立意见8次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7、向交易所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向交易所报告的次数 1次
（2）报告事项的主要内容 关于2023年年报问询函相关问题的
核查意见
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 合规
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和 无 不适用
执行
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人 无 不适用
变动
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项 无 不适用
（包括对外投资、风险投
资、委托理财、财务资助、
套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中 无 不适用
介机构配合保荐工作的情
况
11、其他（包括经营环境、 无 不适用
业务发展、财务状况、管理
状况、核心技术等方面的重
大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
1、首次公开发行时所作承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 不适用
2、报告期内中国证监会和交易所对保荐 公司因存在未履行决策程序和信息披露义
机构或者其保荐的公司采取监管措施的 务的情况下，调整募集资金使用额度的情
事项及整改情况 形，中国证监会广东监管局出具了《关于
对广州山水比德设计股份有限公司、蔡
彬、孙虎、杨祥云、秦鹏、周乔采取出具
警示函措施的决定》（〔2024〕25号，以
下简称《警示函》）；公司及相关人员在
收到《警示函》后，高度重视《警示函》
中指出的募集资金使用不规范的问题，制
定整改方案，落实整改措施，具体整改方
案包括及时补充履行审议程序和信息披露
程序，对《募集资金管理办法》进行修
订、加强募集资金支出流程管控，组织相
关人员对募集资金存放、使用、管理及披
露进行培训等，避免类似问题再次发生。
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/a3e3176c-219c-4b8b-9924-36789f16d85f.PDF
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2024-08-30 00:00│山水比德（300844）：民生证券股份有限公司关于山水比德2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查
│意见
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山水比德（300844）：民生证券股份有限公司关于山水比德2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/a2ad7908-1e53-452b-9a44-18585c7d22f3.PDF
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2024-08-30 00:00│山水比德（300844）：民生证券股份有限公司关于山水比德2024年半年度定期现场检查报告
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山水比德（300844）：民生证券股份有限公司关于山水比德2024年半年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/71d8d556-d0fe-4ccc-ad5e-f5d823bdac36.PDF
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2024-08-21 19:54│山水比德（300844）：北京大成（广州）律师事务所关于山水比德2024年股票期权激励计划调整及首次授予相
│关事项的法律意见书
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山水比德（300844）：北京大成（广州）律师事务所关于山水比德2024年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见
书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/70409f22-1462-41a6-8e4d-aced0f5e4fdc.PDF
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2024-08-21 19:54│山水比德（300844）：深圳市他山企业管理咨询有限公司关于山水比德2024年股票期权激励计划调整及授予事
│项的独立财务顾问报告
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山水比德（300844）：深圳市他山企业管理咨询有限公司关于山水比德2024年股票期权激励计划调整及授予事项的独立财务顾问
报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-0
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