公司公告☆ ◇300844 山水比德 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 18:32 │山水比德（300844）：2025年股票期权激励计划（草案）摘要 │
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│2025-06-26 18:32 │山水比德（300844）：2025年股票期权激励计划（草案） │
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│2025-06-26 18:32 │山水比德（300844）：创业板上市公司股权激励计划自查表 │
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│2025-06-26 18:31 │山水比德（300844）：第三届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-06-26 18:30 │山水比德（300844）：2025年股票期权激励计划（草案）的独立财务顾问报告 │
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│2025-06-26 18:30 │山水比德（300844）：第三届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-06-26 18:30 │山水比德（300844）：2025年股票期权激励计划有关事项的核查意见 │
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│2025-06-26 18:29 │山水比德（300844）：独立董事关于公开征集表决权的公告 │
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│2025-06-26 18:29 │山水比德（300844）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-26 18:27 │山水比德（300844）：2025年股票期权激励计划考核管理办法 │
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2025-06-26 18:32│山水比德（300844）：2025年股票期权激励计划（草案）摘要
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山水比德（300844）：2025年股票期权激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/62309a64-940a-42cb-a1f4-3d0e5afaa0e6.PDF
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2025-06-26 18:32│山水比德（300844）：2025年股票期权激励计划（草案）
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山水比德（300844）：2025年股票期权激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/f630713a-127e-452e-8419-c60d353ad4c1.PDF
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2025-06-26 18:32│山水比德（300844）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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山水比德（300844）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/4ec9ae56-4ef7-48e6-826c-ef678f6003b7.PDF
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2025-06-26 18:31│山水比德（300844）：第三届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2025年 6月 26日（星期四）在公司会议室
以现场会议方式顺利召开。会议通知已于2025 年 6月 20 日（星期五）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由董事长蔡彬女士主持，公司监事、部分高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《
广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》
为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，公司遵循收益与贡献对等的
原则，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》《公司章程》的有关规定，拟定《2025年股票
期权激励计划（草案）》及摘要。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于<2025 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》
为保证 2025年股票期权激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》《公司章程》《2025 年股票期权激励
计划（草案）》的有关规定，拟定《2025年股票期权激励计划考核管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》
公司提请股东大会授权董事会负责 2025年股票期权激励计划的实施，授权期限为至2025年股票期权激励计划实施完毕，包括但
不限于以下相关事项：
1.授权董事会确定本激励计划的授予日；
2.授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项时，按照本激励计划的规定，相应调
整股票期权的授予数量；
3.授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项时，按照本激励计划的规定，
相应调整股票期权的行权价格；
4.股票期权首次授予登记完成前，激励对象因离职而不得获授股票期权或者自愿放弃获授股票期权的，授权董事会做出调整，将
前述股票期权直接调减或者分配至授予的其他激励对象或者调整至预留；
5.授权董事会在符合授予条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部相关事项；
6.授权董事会审查确认激励对象获授的股票期权的行权条件是否成就以及实际可行权数量，并办理股票期权行权所必需的全部相
关事项；
7.授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资格；
8.授权董事会负责本激励计划的调整，若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准
的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；
9.授权董事会就本激励计划向有关政府、机构、组织、个人办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完
成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；做出与本激励计划有关的必须、
恰当或合适的所有行为；
10.授权董事会办理实施本激励计划所涉其他事项，但有关规定明确由股东大会行使的权利除外；
11.上述授权事项中，有关规定明确规定由董事会决议通过的事项除外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直
接行使。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2025年 7月 14日（星期一）召开 2025年第二次临时股东大会。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审
议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1.广州山水比德设计股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
2.广州山水比德设计股份有限公司第三届董事会独立董事第七次专门会议决议；
3.广州山水比德设计股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/81aecf9d-6426-44b4-a6a7-8cb503803cfb.PDF
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2025-06-26 18:30│山水比德（300844）：2025年股票期权激励计划（草案）的独立财务顾问报告
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山水比德（300844）：2025年股票期权激励计划（草案）的独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/ac982060-4c46-4cde-ac2c-1d096129a2e3.PDF
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2025-06-26 18:30│山水比德（300844）：第三届监事会第二十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于 2025年 6月 26日（星期四）在公司会议室
以现场会议方式顺利召开。会议通知已于2025 年 6月 20 日（星期五）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3人，不存在监事委托其他监事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由监事会主席梅卫平先生主持，公司部分高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《
广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》
经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，《2025 年股票期权激励计划（草案）》及摘要的内容符合有关规定，符合公司的实
际情况，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于<2025 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》
经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，《2025年股票期权激励计划考核管理办法》符合有关规定，符合公司的实际情况，能
够确保 2025 年股票期权激励计划的规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过《关于<2025 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》
经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，2025年股票期权激励计划的激励对象符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《公
司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2025年股票期权激励计划（草
案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、备查文件
1.广州山水比德设计股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/0b55c953-7956-4c0f-84c6-e26f4388b286.PDF
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2025-06-26 18:30│山水比德（300844）：2025年股票期权激励计划有关事项的核查意见
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广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《广州山水比德设计股份有限公司章程》的有关规定，对 2025 年股票期
权激励计划（以下简称“本激励计划”）有关事项进行核查，发表核查意见如下：
一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：1、最近一个会计年度财务会计报
告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或
无法表示意见的审计报告；3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；4、法律法规
规定的不得实行股权激励的情形；5、中国证监会认定的其他情形。公司符合实施本激励计划的主体资格。
二、激励对象符合《公司法》《证券法》《广州山水比德设计股份有限公司章程》规定的任职资格；符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；2、不存在最近 1
2 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；3、不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派
出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；4、不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；5、不存
在具有法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形；6、不存在中国证监会认定的其他情形；符合《2025年股票期权激励计划
（草案）》规定的激励对象范围。激励对象的主体资格合法、有效。
三、本激励计划的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《广州山水比德设计股份有限公司章程》的有关规定，符合公司的
实际情况。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
五、本激励计划的实施有利于调动激励对象的积极性、创造性与责任心，提高公司的可持续发展能力，确保公司发展战略和经营
目标的实现，为公司股东带来更高效、更持久的回报，有利于公司的可持续发展，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/d40a29d7-f2c1-4221-a9fb-9a5a8fd039d1.PDF
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2025-06-26 18:29│山水比德（300844）：独立董事关于公开征集表决权的公告
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独立董事王荣昌保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别声明
1、根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王荣昌依
法作为征集人采取无偿方式就公司拟于 2025 年 7 月 14 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议的 2025年股票期权激励计划（
以下简称“股权激励计划”）有关议案向公司全体股东公开征集表决权。
2、征集人王荣昌符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规
定》第三条规定的征集条件。
3、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见
，对本公告所述内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人的基本情况
1、征集人王荣昌为公司现任独立董事，基本情况如下：
王荣昌先生，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学专业博士学位。历任华东交通大学计财处助理会计师；现任教于
华南理工大学工商管理学院会计系，明阳智慧能源集团股份公司独立董事，深圳市创鑫激光股份有限公司独立董事，公司独立董事。
截至本公告披露日，征集人未直接或间接持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或
仲裁。
2、征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形，承诺自征
集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告所述内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本公告所
述内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权事项从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
3、征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集表决
权事项涉及的议案不存在利害关系。
二、征集表决权的具体事项
1、征集人就公司 2025年第二次临时股东大会审议的下列股权激励计划有关议案向公司全体股东公开征集表决权：
议案 1.00 关于《2025年股票期权激励计划（草案）》及摘要的议案
议案 2.00 关于《2025年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
议案 3.00 关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关事项的议案
征集人将按被征集人或其代理人的意见代为表决。本次股东大会的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》。
2、征集主张
征集人王荣昌作为公司独立董事，已出席公司于 2025年 6月 26 日召开的第三届董事会第二十次会议，对本次股东大会审议的
股权激励计划有关议案均投赞成票。
投票理由：本激励计划的实施有利于完善公司、股东与员工之间的利益共享机制，充分调动员工的工作积极性和创造性，提高公
司的可持续发展能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、征集方案
（1）征集期限：2025 年 7 月 9 日至 2025 年 7 月 10 日（每日 9:00-11:30，13:30-17:00）
（2）征集表决权的确权日：2025年 7 月 8日
（3）征集方式：在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布公告
（4）征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人代为表决的，应按本公告附件规定的格式和内容逐项填写“独立董事公开征集表决权授权委托
书”（以下简称“授权委托书”）。
第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
①委托表决的股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡，相关
文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
②委托表决的股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；
③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本
人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托表决的股东按上述第二步的要求备妥相关文件之后，应在本公告规定的征集时间内将授权委托书及相关文件采取专
人送达/挂号信函/特快专递方式送达本公告指定的地址；采取挂号信函/特快专递方式送达的，送达时间以公司证券事务部签收时间
为准。委托表决的股东送达授权委托书及相关文件的地址和收件人信息如下：
地址：广州市海珠区新港东路 1166号环汇商业广场南塔四楼证券事务部
收件人：秦鹏
联系电话：020-37039775
联系传真：020-37039770
电子信箱：spi@gz-spi.com
邮政编码：510330
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表决的股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授
权委托书”。
第四步：公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核，经审核确认有效的授
权委托将由见证律师提交征集人。经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
①已按本公告附件规定的格式和内容逐项填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交的相关文件完整、有效；
②已在本公告确定的征集时间内提交授权委托书及相关文件；
③已将授权委托书及相关文件送达本公告指定的地址；
④提交的授权委托书及相关文件与公司股东名册记载的内容相符。
（5）股东将其对征集事项的表决权重复授权征集人，但授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判
断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
（6）经确认有效的授权委托出现下列情形的，按照以下办法处理：
①委托表决的股东于征集人代为行使表决权之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，撤销后征集人不得代为行使表决权
。
②委托表决的股东未在征集人代为行使表决权之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，但出席股东大会并在受托人代为行
使表决权之前自主行使表决权的，视为已撤销对征集人的授权委托。
（7）征集对象：截至 2025年 7月 8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/1972d5ab-12b7-4438-bdd5-0e3eb564ef24.PDF
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2025-06-26 18:29│山水比德（300844）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 7 月 14日（星期一）15:30 在公司会议室以现场投票与网
络投票相结合的方式召开 2025年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
根据公司第三届董事会第二十次会议决议，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法
》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州山水比德设计股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）、《广州山水比德设计股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规
定。
（四）会议召开的日期、时间：
1．现场会议召开时间：2025 年 7月 14 日（星期一）下午 15:30。
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:3
0，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年 7 月 14日上午9:15至下午 15:00 期间
的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1．现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年 7月 8日（星期二）。
（七）出席对象
1．截至股权登记日 2025年 7月 8日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．公司聘请的见证律师及相关人员；
4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场
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