公司公告☆ ◇300845 捷安高科 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 17:06 │捷安高科（300845）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-11-26 21:49 │捷安高科（300845）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-11-26 21:49 │捷安高科（300845）：2022年限制性股票激励计划预留授予部分及2022年第二期限制性股票激励计划第三│
│ │个归属期相关事项的核查意见 │
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│2025-11-26 21:49 │捷安高科（300845）：关于2022年第二期限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 21:49 │捷安高科（300845）：关于作废2022年限制性股票激励计划及2022年第二期限制性股票激励计划部分限制│
│ │性股票的公告 │
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│2025-11-26 21:49 │捷安高科（300845）：2022年限制性股票激励计划及2022年第二期限制性股票激励计划相关事项的法律意│
│ │见书 │
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│2025-11-26 21:49 │捷安高科（300845）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的公告 │
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│2025-11-13 19:04 │捷安高科（300845）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-11-13 19:04 │捷安高科（300845）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-27 18:36 │捷安高科（300845）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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2025-11-28 17:06│捷安高科（300845）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4月 22 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设前提下
，使用不超过 8,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，同意公司及子公司（含孙公司）在正常运营前提下使用不超过 30,0
00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第五届董事会第十五次会议审议通过之日起至下一年审议相同事项的
董事会召开之日止，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。公司监事会发表了明确同意意见、保荐机构民生证券股份有限
公司发表了无异议意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2025-015）。
近日，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品到期，现将具体情况公告如下：
一、到期赎回的理财产品基本情况
委托人 受托人 产品 金额 产品 产品起息日 产品到期日 投资收益 资金
名称 名称 名称 （万元） 类型 （元） 类型
郑州捷安 广发银行 结构 1,000 保本型 2025-9-30 2025-11-28 29,904.11 自有
高科股份 股份有限 性存 资金
有限公司 公司 款
二、公司及子公司此前十二个月现金管理的情形
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 5,000 万元，使用闲置自有资金进行现金管理尚
未到期的金额为人民币 0元，子公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 0 元,未超过公司董事会对公司使用部
分闲置募集资金及公司及子公司（含孙公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权额度。具体情况如下：
委托人 受托人 产品 金额（万 产品 产品起息日 产品到期日 投资收益 是否 资金
名称 名称 名称 元） 类型 （元） 赎回 类型
郑州捷安 中信银行 大额 5,000 保本 2023-7-13 2026-7-13 3,062,500 是 募集
高科股份 股份有限 存单 型 （于 .00 资金
有限公司 公司 2025-7-28
提前支取）
郑州捷安 广发银行 大额 7,000 保本 2024-4-19 2027-4-19 1,106,958 是 募集
高科股份 股份有限 存单 型 （于 .93 资金
有限公司 公司 2024-11-29
提前支取）
郑州捷安 广发银行 大额 1,000 保本 2024-4-19 2027-4-19 264,273.0 是 募集
高科股份 股份有限 存单 型 （于 0 资金
有限公司 公司 2025-4-25
提前支取）
郑州捷安 广发银行 大额 2,000 保本 2024-4-19 2027-4-19 628,273.9 是 募集
高科股份 股份有限 存单 型 （于 8 资金
有限公司 公司 2025-7-4提
前支取）
郑州捷安 广发银行 结构 1,000 保本 2024-11-26 2024-12-31 22,534.25 是 自有
高科股份 股份有限 性存 型 资金
有限公司 公司 款
郑州捷安 中信银行 结构 600 保本 2024-12-1 2024-12-31 5,178.08 是 自有
高科股份 股份有限 性存 型 资金
有限公司 公司 款
郑州捷安 广发银行 结构 3,000 保本 2025-1-27 2025-4-25 169,972.5 是 自有
高科股份 股份有限 性存 型 9 资金
有限公司 公司 款
郑州捷安 交通银行 结构 1,500 保本 2025-1-27 2025-2-10 8,630.14 是 自有
高科股份 股份有限 性存 型 资金
有限公司 公司 款
郑州捷安 中信银行 大额 5,000 保本 2025-7-29 2026-7-13 否 募集
高科股份 股份有限 存单 型 （可提前支 资金
有限公司 公司 取）
郑州捷安 广发银行 结构 500 保本 2025-8-1 2025-9-15 11,773.97 是 自有
高科股份 股份有限 性存 型 资金
有限公司 公司 款
委托人 受托人 产品 金额（万 产品 产品起息日 产品到期日 投资收益 是否 资金
名称 名称 名称 元） 类型 （元） 赎回 类型
郑州捷安 中信银行 结构 2,000 保本 2025-8-7 2025-9-11 33,945.21 是 募集
高科股份 股份有限 性存 型 资金
有限公司 公司 款
郑州捷安 广发银行 结构 1,000 保本 2025-8-8 2025-9-22 23,054.79 是 自有
高科股份 股份有限 性存 型 资金
有限公司 公司 款
郑州捷安 中信银行 结构 2,300 保本 2025-9-12 2025-10-13 33,598.90 是 募集
高科股份 股份有限 性存 型 资金
有限公司 公司 款
郑州捷安 广发银行 结构 300 保本 2025-9-16 2025-10-21 5,350.68 是 募集
高科股份 股份有限 性存 型 资金
有限公司 公司 款
郑州捷安 广发银行 结构 1,000 保本 2025-9-30 2025-11-28 29,904.11 是 自有
高科股份 股份有限 性存 型 资金
有限公司 公司 款
郑州捷安 中信银行 结构 2,000 保本 2025-10-14 2025-11-13 27,452.06 是 募集
高科股份 股份有限 性存 型 资金
有限公司 公司 款
三、备查文件
1、广发银行股份有限公司理财产品赎回凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/5b5966cf-c9f3-4f13-ad52-2e143a23edc2.PDF
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2025-11-26 21:49│捷安高科（300845）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2025 年 11 月 21日以电话、电子邮件等方
式发出通知，并于 2025 年11 月 26 日以现场结合远程通讯方式在公司会议室召开。
本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 9人，实际参加董事 9人，其中张安全先生、高志生先生、朱运兰女士、赵
健梅女士、姚加林先生、秦超贤先生以通讯方式出席会议，公司财务负责人列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法
规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票及部分 2022 年第二
期限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事高志生、王建军、朱运兰、靳登阁回避本议案表决。
表决结果为：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事高志生、王建军、朱运兰、靳登阁回避本议案表决。
表决结果为：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于 2022 年第二期限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议。
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/98c3ed97-5a00-47d5-ba42-ac1eef4ec47f.PDF
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2025-11-26 21:49│捷安高科（300845）：2022年限制性股票激励计划预留授予部分及2022年第二期限制性股票激励计划第三个归
│属期相关事项的核查意见
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捷安高科（300845）：2022年限制性股票激励计划预留授予部分及2022年第二期限制性股票激励计划第三个归属期相关事项的核
查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/fcae354f-2356-4cab-85d4-ea562d8784f3.PDF
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2025-11-26 21:49│捷安高科（300845）：关于2022年第二期限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告
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捷安高科（300845）：关于2022年第二期限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/1e36f74f-6fee-4f2f-b035-d53af7645e6c.PDF
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2025-11-26 21:49│捷安高科（300845）：关于作废2022年限制性股票激励计划及2022年第二期限制性股票激励计划部分限制性股
│票的公告
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捷安高科（300845）：关于作废2022年限制性股票激励计划及2022年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/5d8bda50-3279-49bf-bca7-17014a5030d3.PDF
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2025-11-26 21:49│捷安高科（300845）：2022年限制性股票激励计划及2022年第二期限制性股票激励计划相关事项的法律意见书
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捷安高科（300845）：2022年限制性股票激励计划及2022年第二期限制性股票激励计划相关事项的法律意见书。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/677aceb8-af9e-4b18-a6a3-ec9da642ee7b.PDF
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2025-11-26 21:49│捷安高科（300845）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的公告
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捷安高科（300845）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/02c7b114-a27a-4d36-b37f-deb479fca153.PDF
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2025-11-13 19:04│捷安高科（300845）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 28 日召开第五届董事会第十九次会议,并于 2025 年 10 月
17 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>、调整组织架构并办理工商变更登
记的议案》。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。
近日，公司完成上述相关事项的工商变更登记手续，取得了郑州市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91410100739082104K
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：郑州高新技术产业开发区科学大道 133 号 11 层
法定代表人：郑乐观
注册资本：贰亿零伍佰零伍万贰仟柒佰零柒圆整
成立日期：2002 年 06 月 03 日
经营范围：计算机网络技术服务；计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软件销售；机电一体化设备销
售、生产、安装、施工、技术开发、技术转让；设备一体化研发、生产和销售；计算机系统集成；信息咨询服务；房屋租赁经营；展
览展示服务；建筑智能化工程设计及施工；机电安装工程设计及施工；从事货物和技术的进出口业务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/bc41d4a7-1769-4125-b3c7-f8e0bcf7ae69.PDF
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2025-11-13 19:04│捷安高科（300845）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4月 22 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设前提下
，使用不超过 8,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，同意公司及子公司（含孙公司）在正常运营前提下使用不超过 30,0
00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第五届董事会第十五次会议审议通过之日起至下一年审议相同事项的
董事会召开之日止，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。公司监事会发表了明确同意意见、保荐机构民生证券股份有限
公司发表了无异议意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2025-015）。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期，现将具体情况公告如下：
一、到期赎回的理财产品基本情况
委托人 受托人 产品 金额 产品 产品起息日 产品到期日 投资收益 资金
名称 名称 名称 （万元） 类型 （元） 类型
郑州捷安 中信银行 结构 2,000 保本型 2025-10-14 2025-11-13 27,452.06 募集
高科股份 股份有限 性存 资金
有限公司 公司 款
二、公司及子公司此前十二个月现金管理的情形
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 5,000 万元，使用闲置自有资金进行现金管理尚
未到期的金额为人民币 1,000万元，子公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 0 元,未超过公司董事会对公司
使用部分闲置募集资金及公司及子公司（含孙公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权额度。具体情况如下：
委托人 受托人 产品 金额（万 产品 产品起息日 产品到期日 投资收益 是否 资金
名称 名称 名称 元） 类型 （元） 赎回 类型
郑州捷安 中信银行 大额 5,000 保本 2023-7-13 2026-7-13 3,062,500 是 募集
高科股份 股份有限 存单 型 （于 .00 资金
有限公司 公司 2025-7-28
提前支取）
郑州捷安 广发银行 大额 7,000 保本 2024-4-19 2027-4-19 1,106,958 是 募集
高科股份 股份有限 存单 型 （于 .93 资金
有限公司 公司 2024-11-29
提前支取）
郑州捷安 广发银行 大额 1,000 保本 2024-4-19 2027-4-19 264,273.0 是 募集
高科股份 股份有限 存单 型 （于 0 资金
有限公司 公司 2025-4-25
提前支取）
郑州捷安 广发银行 大额 2,000 保本 2024-4-19 2027-4-19 628,273.9 是 募集
高科股份 股份有限 存单 型 （于 8 资金
有限公司 公司 2025-7-4提
前支取）
郑州捷安 中信银行 结构 500 保本 2024-10-21 2024-11-22 9,643.84 是 募集
高科股份 股份有限 性存 型 资金
有限公司 公司 款
郑州捷安 中信银行 结构 600 保本 2024-10-21 2024-11-22 11,572.60 是 自有
高科股份 股份有限 性存 型 资金
有限公司 公司 款
郑州捷安 中信银行 结构 500 保本 2024-10-21 2024-11-22 9,643.84 是 自有
科技有限 股份有限 性存 型 资金
公司 公司 款
郑州捷安 广发银行 结构 1,000 保本 2024-11-26 2024-12-31 22,534.25 是 自有
高科股份 股份有限 性存 型 资金
有限公司 公司 款
郑州捷安 中信银行 结构 600 保本 2024-12-1 2024-12-31 5,178.08 是 自有
高科股份 股份有限 性存 型 资金
有限公司 公司 款
郑州捷安 广发银行 结构 3,000 保本 2025-1-27 2025-4-25 169,972.5 是 自有
高科股份 股份有限 性存 型 9 资金
有限公司 公司 款
委托人 受托人 产品 金额（万 产品 产品起息日 产品到期日 投资收益 是否 资金
名称 名称 名称 元） 类型 （元） 赎回 类型
郑州捷安 交通银行 结构 1,500 保本 2025-1-27 2025-2-10 8,630.14 是 自有
高科股份 股份有限 性存 型 资金
有限公司 公司 款
郑州捷安 中信银行 大额 5,000 保本 2025-7-29 2026-7-13 否 募集
高科股份 股份有限 存单 型 （可提前支 资金
有限公司 公司 取）
郑州捷安 广发银行 结构 500 保本 2025-8-1 2025-9-15 11,773.97 是 自有
高科股份 股份有限 性存 型 资金
有限公司 公司 款
郑州捷安 中信银行 结构 2,000 保本 2025-8-7 2025-9-11 33,945.21 是 募集
高科股份 股份有限 性存 型 资金
有限公司 公司 款
郑州捷安 广发银行 结构 1,000 保本 2025-8-8 2025-9-22 23,054.79 是 自有
高科股份 股份有限 性存 型 资金
有限公司 公司 款
郑州捷安 中信银行 结构 2,300 保本 2025-9-12 2025-10-13 33,598.90 是 募集
高科股份 股份有限 性存 型 资金
有限公司 公司 款
郑州捷安 广发银行 结构 300 保本 2025-9-16 2025-10-21 5,350.68 是 募集
高科股份
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