公司公告☆ ◇300845 捷安高科 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 20:00 │捷安高科（300845）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 20:00 │捷安高科（300845）：及全资下属公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查│
│ │意见 │
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│2026-04-23 20:00 │捷安高科（300845）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 20:00 │捷安高科（300845）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-23 20:00 │捷安高科（300845）：关于使用部分自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-23 19:59 │捷安高科（300845）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 19:59 │捷安高科（300845）：2025年度独立董事述职报告（姚加林） │
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│2026-04-23 19:59 │捷安高科（300845）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-23 19:59 │捷安高科（300845）：2025年度独立董事述职报告（秦超贤） │
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│2026-04-23 19:57 │捷安高科（300845）：2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-04-23 20:00│捷安高科（300845）：2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
中勤万信会计师事务所
地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
内部控制审计报告
勤信审字【2026】第 0687号
郑州捷安高科股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了郑州捷安高科股份有限公司（以下简称捷安
高科）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是捷安高科董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，捷安高科于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
二○二六年四月二十二日 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5a441f15-2a63-45a8-a7f6-93b67e7a6b27.PDF
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2026-04-23 20:00│捷安高科（300845）：及全资下属公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
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捷安高科（300845）：及全资下属公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7f4b2352-ec42-4ced-8ba1-c571fbff85fa.PDF
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2026-04-23 20:00│捷安高科（300845）：2025年年度审计报告
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捷安高科（300845）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4e6ef5ad-ece5-4d0a-8b3b-92b1fab3de16.PDF
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2026-04-23 20:00│捷安高科（300845）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
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郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下：
根据公司资金安全需要，公司及合并报表范围内的子公司（含孙公司）拟向银行申请合计不超过 6亿元人民币或等值外币综合授
信额度（包括本年度内已经办理的授信额度），以随时满足公司未来经营发展的融资需求。期限为自公司 2025年年度股东会审议通
过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。授信期限内该额度可以循环使用，具体银行授信额度以公司与相关银行签订的协议为准
，公司将根据实际经营需要在授信额度内向合作银行申请融资。
公司授权董事长郑乐观先生或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜，上述银行授信融资业务及与之配套的担保、抵押、质
押事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。
上述事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4d667058-3e39-461a-a4f4-1094e1358393.PDF
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2026-04-23 20:00│捷安高科（300845）：关于使用部分自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资品种：低风险、安全性高、流动性好，产品期限不超过 12 个月的理财产品。
2、投资额度：公司及子公司及其附属企业拟计划使用不超过 2.5 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在前述额度内资金
可以循环滚动使用。
3、特别风险提示：投资的产品受宏观经济、市场波动等的多方面影响，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入
，因此委托理财的实际收益不可预测，敬请投资者注意投资风险。
郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
使用部分自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司及其附属企业在不影响公司正常经营情况下，使用不超过 2.5 亿元人
民币的闲置自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的委托理财，使用期限自公司第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起 1
2 个月（含）,在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。有关情况公告如下：
一、委托理财概述
(一）投资目的
为提高资金使用效率，增加公司收益，合理利用闲置自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的委托理财，可以增加公司收益
，为公司及股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度
公司及子公司及其附属企业计划使用不超过2.5亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在前述额度内资金可以循环滚动使用
。
(三）投资品种
投资于银行理财产品、券商理财产品及信托产品等低风险、安全性高、流动性好的理财产品，产品期限不得超过 12 个月，包括
但不限于银行理财产品、结构性存款、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、收益凭证等，不得用于投资境内外股票证券投资基
金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。
（四）投资期限
自公司第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月（含），上述额度在授权期限内，可循环滚动使用。
（五）资金来源
资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子公司及其附属企业
在不影响公司正常经营情况下，使用不超过 2.5 亿元人民币的闲置自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的委托理财，使用期
限自公司第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12个月（含）,在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。
公司 2026 年度委托理财额度在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、投资的产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二）风险控制措施
1、公司进行委托理财时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法
律责任等。
2、公司财务管理部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采
取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对投资产品的资金使用与保管情况开展内部审计。
4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在不影响公司正常经营情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财
，不会影响公司主营业务的正常开展，通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，提升自有资金的使用效率，为公司股东谋取
更多的投资回报。
五、备查文件
第五届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7df6de1a-f17b-45e0-b0a8-ed71c48c634b.PDF
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2026-04-23 19:59│捷安高科（300845）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东会的股权登记日为 2026 年 5月 11 日（星期一），于股权
登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股
东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。授权委托书格式见本通知附件二。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：河南省郑州市高新技术产业开发区雪梅街 56 号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
的议案
2.00 关于制定《董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度》的议案
3.00 关于 2026 年度公司董事薪酬方案的 非累积投票提案 √
议案
4.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的 非累积投票提案 √
议案
5.00 关于公司及子公司向银行申请综合 非累积投票提案 √
授信额度的议案
6.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案已由公司第五届董事会第二十二次会议审议并通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn/）的相关公告。
3、本次股东会审议议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股
份的股东（不包含持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员）。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
公司股东或股东代理人出席本次股东会现场会议的登记方法如下：
1、登记时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
2、登记地点：河南省郑州市高新技术产业开发区雪梅街 56 号公司证券事务管理部。
3、拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的
有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明
书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的
有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可以信函（信封上须注明"2025 年年度股东会"字样）或发送电子邮件方式登记（并请进行电话确认，不接受电话
登记）。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认，信函须在 2026 年 5 月13 日 17:00 之前送达公
司证券事务管理部。
（4）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件及复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原
件。
（5）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。
4、会议联系方式：
联系人：贺冬冬先生、夏红红女士
联系电话：0371-86589303
电子邮箱：dongshihui@jiean.net
邮政编码：450001
通讯地址：河南省郑州市高新技术产业开发区雪梅街 56 号。
5、注意事项：
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字
）并于会前半小时到场办理登记手续。
6、其他事项：
本次股东会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7c76fa3e-2b37-441c-9009-fd75066f41c5.PDF
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2026-04-23 19:59│捷安高科（300845）：2025年度独立董事述职报告（姚加林）
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各位股东：
本人作为郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2025 年工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作
用，出席公司相关会议，认真审议各项议案并发表独立意见，不受上市公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单
位或个人影响，发挥独立董事的独立和专业性作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇
报如下：
一、 独立董事的基本情况
本人姚加林，中国国籍，研究生学历。无境外永久居留权。2023 年 1月 6日至今担任公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事
工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、 独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东（大）会的情况
独董姓名 应出席次 实际出 委托出席 缺席次 是否连续两次 出席股东
数 席次数 次数 数 未亲自出席会 会次数
议
姚加林 9 9 0 0 否 2
本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会议材料，参与各议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，
从而为董事会的正确决策发挥积极作用。公司董事会的召集、召开均符合法定程序，本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对
票及弃权票。本人认为公司 2次股东（大）会的召集、召开、表决均符合法定程序。
（二）董事会专门委员会履职情况
报告期内，本人担任第五届董事会提名委员会委员亲自参加了会议，审议了聘任公司财务负责人事项。本人认真审阅财务负责人
的聘任相关资料，认为具备担任财务负责人的能力和经验，投出了赞成票，切实履行了提名委员会委员的职责。
（三）独立董事专门会议工作情况
报告期内，公司未召开独立董事专门会议。
（四）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人没有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；没有向董事会提议召开临时股东会；没有提
议召开董事会会议；没有公开向股东征集股东权利等情形。
（五）与会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司财务机构、会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公
司内部控制体系建设；本人积极与会计师事务所进行有效探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作情况，确保审计
结果客观及公正。
（六）现场工作的情况
报告期内，本人除参加董事会、董事会专门委员会、股东会等会议外，日常通过到公司客户和项目现场调研拜访等方式积极履职
，与公司管理层保持有效沟通，关注了解公司经营状况和重大事项。2025 年度，本人累计现场工作时间达到 15 日以上。
公司高度重视与独立董事的沟通交流，积极配合和支持独立董事的工作，提供相关会议资料和有效沟通渠道，公司认真听取独立
董事提出的意见及建议，为本人履行职责、行使职权提供了必要的工作条件和支持。
（七）与中小股东沟通的情况
本人通过参加股东（大）会方式与投资者进行互动交流，为投资者解答关注的问题。
（八）保护公司股东合法权益方面的工作情况
本人认真履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建立及执行情况，对于提交需董事会审议的
各个议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，有效履行了独立董事的职责，维
护了公司股东的合法权益。
本人将持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理
办法》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
三、 报告期内履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠
实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范
运作。在此基础上凭
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