公司公告☆ ◇300845 捷安高科 更新日期：2026-11-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-22 18:40 │捷安高科（300845）：及全资下属公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查│
│ │意见 │
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│2026-10-22 18:34 │捷安高科（300845）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-10-22 18:34 │捷安高科（300845）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-22 18:34 │捷安高科（300845）：内幕信息知情人登记管理制度 │
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│2026-10-22 18:34 │捷安高科（300845）：董事会秘书工作细则 │
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│2026-10-22 18:34 │捷安高科（300845）：年报信息披露重大差错责任追究制度 │
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│2026-10-22 18:34 │捷安高科（300845）：战略委员会议事规则 │
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│2026-10-22 18:34 │捷安高科（300845）：提名委员会议事规则 │
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│2026-10-22 18:34 │捷安高科（300845）：信息披露暂缓及豁免管理制度 │
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│2026-10-22 18:34 │捷安高科（300845）：信息披露管理制度 │
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2026-10-22 18:40│捷安高科（300845）：及全资下属公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称 “保荐机构”）作为郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“捷安高科”或“公司
”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对捷安高科及全
资下属公司北京捷安申谋科技有限公司（以下简称“捷安申谋”）使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项
进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕377号）核准，郑
州捷安高科股份有限公司公开发行不超过2,309万股新股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币17.63元，募集资金总额为人
民币 407,076,700.00元，扣除发行费用人民币 66,905,500.00元，募集资金净额为人民币 340,171,200.00元。上述募集资金已经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《郑州捷安高科股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕6-43号）。公司已对募
集资金进行了专户存储。
二、募集资金使用管理情况
根据《郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费
用后将投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 轨道交通虚拟仿真实训系 11,833.25 11,553.25
统技术改造项目
2 研发中心项目 5,078.87 4,798.87
3 安全作业仿真产业化项目 10,013.00 9,665.00
4 补充流动资金项目 8,000.00 8,000.00
合计 34,925.12 34,017.12
1、公司“补充流动资金项目”已实施完毕，相关募集资金专项账户已于 2023年 7月 7日注销。
2、2024年 10月 29日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，并于 2024年 11月 15日召开 2024
年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意终止“
安全作业仿真产业化项目”并将该募投项目剩余募集资金永久补充流动资金。
3、2025 年 4月 22 日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，并于 2025年 5月 15日召开 2024
年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》，同意对“轨道交通虚拟仿真实训系
统技术改造项目”、“研发中心项目”结项，并将节余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于“基于职教垂类大模
型的AI职教平台建设项目”。截至 2025 年 7月 28 日已将节余募集资金（含利息收入）7,902.94 万元转入“基于职教垂类大模型
的 AI 职教平台建设项目”专项募集资金专户。
4、2025 年 6月 11 日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目增加实
施主体及募集资金专户的议案》，同意增加公司全资下属公司北京捷安申谋科技有限公司为募投项目“基于职教垂类大模型的 AI职
教平台建设项目”实施主体，本次增加的募集资金投资项目实施主体为公司全资下属公司，未改变募集资金使用用途。
三、使用自有资金支付募集资金投资项目并以募集资金置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员
薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司在募投项目
实施过程中存在上述以募集资金直接支付确有困难的情形，主要如下：
1、募投项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金、社会保险费、住房公积金等支出。根据中国人民银行《人民币银行结算账
户管理办法》的规定，员工薪酬不能经由企业专用账户代发，同时考虑到由于人员的社会保险、住房公积金等均由实施主体的基本户
及一般户统一划转，由募集资金专户直接支付募投项目涉及的上述费用的可操作性较差。
2、募投项目涉及专利费、检测费、低值易耗品、水电天然气等小额零星开支，较为繁琐且细碎，若所有费用直接从募集资金专
户支出，操作性较差，便利性较低，影响运营效率。
四、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的具体流程为加强募集资金使用管理，公司制定了相关操作流程
，具体如下：
1、募投项目实施部门根据募投项目的人员安排，向人力资源部、财务管理部事先报备募投项目实施人员名单。如有调整，实施
部门应当及时更新报备名单；
2、人力资源部按月编制募投项目实施人员薪酬明细汇总表，经募投项目责任部门审核，财务管理部复核确定后，办理以自有资
金支付；
3、募投项目实施部门按照公司规定的支付流程，将拟以自有资金先行垫付的募投项目相关款项提交付款申请。财务管理部根据
审批后的付款申请单，以自有资金进行款项支付，并定期统计募投项目中使用自有资金先行垫付的情况，建立明细台账；
4、财务管理部按照募集资金支付的有关审批流程，定期将以自有资金垫付的募投项目相关款项等额划转至实施主体的基本户及
一般户，并通知保荐机构；
5、保荐机构和保荐代表人对实施主体使用自有资金支付募投项目相关款项及后续以募集资金等额置换的情况进行持续监督，可
以定期或不定期对实施主体采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，实施主体和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的核
查与问询。
五、对公司的影响
公司及捷安申谋根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目相关款项，定期以募集资金等额置换，有利于提高运
营管理效率，保障募投项目的顺利推进，符合公司和全体股东的利益。该事项不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
用途，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
六、履行的审批程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司召开第六届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的
议案》，审计委员会认为：公司及捷安申谋使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的决策程序，制
定了相应的操作流程，此事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、
规范性文件的有关规定。
（二）董事会审议情况
公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司
及捷安申谋使用自有资金支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及捷安申谋使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已经公司董事会审议通
过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求。综上，保荐机构对公司及捷安申谋使用自有资
金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/271c72b4-1e85-408f-aeba-bab5ecae54a0.PDF
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2026-10-22 18:34│捷安高科（300845）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 09 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 11 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 02日
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东会的股权登记日为 2026 年 11 月 02日（星期一），于股权
登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股
东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。授权委托书格式见本通知附件二。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：河南省郑州市高新技术产业开发区雪梅街 56 号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更注册资本、注册地址及修订<公 非累积投票提案 √
司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（6）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
2.06 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占 非累积投票提案 √
用管理制度>的议案》
2、上述提案已由公司第六届董事会第三次会议审议并通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
3、议案 1.00、2.01、2.02 为特别决议议案，由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。其余子
议案为普通决议议案，由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
公司股东或股东代理人出席本次股东会现场会议的登记方法如下：
1、登记时间：2026 年 11 月 05 日（星期四）上午 9:00-11:30，下午14:00-17:00。
2、登记地点：河南省郑州市高新技术产业开发区雪梅街 56 号公司证券事务管理部。
3、拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的
有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明
书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的
有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可以信函（信封上须注明"2026 年第三次临时股东会"字样）或发送电子邮件方式登记（并请进行电话确认，不接
受电话登记）。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认，信函须在 2026 年11 月 05日 17:00 之前
送达公司证券事务管理部。
（4）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件及复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原
件。
（5）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。
4、会议联系方式：
联系人：李江波先生、贺冬冬先生、夏红红女士
联系电话：0371-86589303
电子邮箱：dongshihui@jiean.net
邮政编码：450001
通讯地址：河南省郑州市高新技术产业开发区雪梅街 56 号。
5、注意事项：
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字
）并于会前半小时到场办理登记手续。
6、其他事项：
本次股东会会期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/6505b22a-9295-4e86-bf23-b4c9c3952708.PDF
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2026-10-22 18:34│捷安高科（300845）：2026年三季度报告
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捷安高科（300845）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/04cfeb88-2299-463e-b769-0a53f6723fd6.PDF
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2026-10-22 18:34│捷安高科（300845）：内幕信息知情人登记管理制度
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捷安高科（300845）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/f0388272-e37e-4902-9968-90cb585ec3c0.PDF
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2026-10-22 18:34│捷安高科（300845）：董事会秘书工作细则
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捷安高科（300845）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/b940fe79-eee4-4d39-8d5a-6e55bb41b722.PDF
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2026-10-22 18:34│捷安高科（300845）：年报信息披露重大差错责任追究制度
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第一条 为进一步提高郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力
度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，根据《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、规范性文件及《郑州捷安高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经
济损失或造成不良社会影响时的责任认定、追究与处理，适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、公司各部门负责
人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。
第三条 公司有关人员严格执行《中华人民共和国会计法》（以下简称“《会计法》”）《企业会计准则》及相关规定，严格遵
守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司任何人员不得
干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。
第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、
业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。具体包括以下情形：
（一）年度财务报告违反《会计法》《企业会计准则》及相关规定，存在重大会计差错；
（二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规定、证券监管部门关于财务报告信息披露编报规则
的相关要求,存在重大错误或重大遗漏；
（三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会、深圳证券交易所有关规定，存在重大错误或重大遗漏；
（四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的；
（五）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在重大差异且不能提供合理解释的；
（六）监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。
第五条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。实施责任追究时，应遵循以下原则：
（一）客观公正、实事求是原则；
（二）有责必问、有错必究原则；
（三）权力与责任相对等、过错与责任相对应原则；
（四）追究责任与改进工作相结合原则。
第六条 公司对已经公布的年度财务报表进行更正，需要聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对更正后的财务报表进行全面
审计或对相关更正事项进行专项鉴证。
对前期已公开披露的定期报告中财务信息存在差错进行更正的信息披露，应遵照证券监管部门及证券交易所规则等相关规定执行
。
第七条 年报信息披露出现重大差错，追究责任时由公司审计部会同财务管理部、证券事务管理部负责收集、汇总与追究责任有
关的资料，认真调查核实，并提出相关处理方案，逐级上报公司董事会审议批准后执行。
第二章 年报信息披露重大差错的责任追究
第八条 在年报编制过程中，公司各部门、子公司的工作人员应当按其职责对所提供资料的真实性、准确性、完整性、及时性承
担直接责任；各部门、子公司的负责人对其分管范围内提供的资料进行审核，并承担相应的领导责任。
除追究导致年报信息披露发生重大差错的直接相关人员的责任外，董事长、总经理、董事会秘书对公司年报信息披露的真实性、
准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任；董事长、总经理、财务负责人、会计机构负责人对公司财务报告的真实性、准确性
、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
第九条 有下列情形之一的，公司应当追究有关责任人的责任：
（一）违反《中华人民共和国公司法》《证券法》《企业会计准则》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，造成年报信息披
露发生重大差错或其他不良影响的；
（二）违反中国证监会、深圳证券交易所发布的上市公司年报内容与格式准则、临时报告内容与格式指引、信息披露业务备忘录
等规范性文件，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（三）违反《公司章程》《信息披露管理制度》及公司内部控制的其他相关规章制度，造成年报信息披露发生重大差错或其他不
良影响的；
（四）不按照公司年报信息披露工作的规程办事，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（五）在年报信息披露工作过程中不及时沟通、汇报，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（六）由于其他个人原因，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的。
第十条 因出现年报信息披露重大差错被监管部门采取公开谴责、批评等监管措施的，公司内审部门应及时查实原因，采取相应
的更正措施，并报董事会对相关责任人进行责任追究。
第十一条 有下列情形之一，应当从重或者加重惩处：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因系责任人个人主观故意所致的；
（二）干扰、阻挠事故原因的调查和事故处理，打击、报复、陷害调查人的；
（三）明知错误，仍不纠正处理，致使危害结果扩大的；
（四）多次发生年报信息披露重大差错的；
（五）董事会认为的其他应当从重或者加重处理的情形。
第十二条 对责任人作出责任追究处罚前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。有下列情形之一的，应当从轻、
减轻或免于处理：
（一）有效阻止不良后果发生的；
（二）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（四）董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第十三条 年报信息披露重大差错责任追究的主要形式包括：
（一）公司内通报批评；
（二）警告，责令改正并作检讨；
（三）调离原工作岗位、停职、降职、撤职；
（四）经济处罚；
（五）解除劳动合同。
第十四条 年报信息披露重大差错责任追究的结果可以纳入公司对相关部门和人员的年度绩效考核指标。
第三章 附则
第十五条 季度报告、半年度报告的信息披露重大差错的责任追究参照本制度规定执行。
第十六条 本制度未尽事宜或与国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以相关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十七条 本制度由公司董事会负责制定、修改及解释。本制度自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/6b31463b-fa8c-4e42-a8e7-3c3640b69e6c.PDF
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2026-10-22 18:34│捷安高科（300845）：战略委员会议事规则
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第一条 为适应郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健
全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以
下简称“《规范运作》”）等法律、法规和规范性文件的规定以及《郑州捷安高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）相关规定，制定本议事规则。
第二条 董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”）是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投
资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三名董事组成。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员一名，负责召集和主持委员会工作，由公司董事长担任。
第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。在该任期内，如有战略委员会委员不再担任公
司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数时，董事会应尽快补足新的委员人数。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司章程规定须经董事会或股东会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对公司章程规定须经董事会或股东会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。第十条 公司发生第八条所列事项时，公司有关职能
部门应编写相关材料，履行内部程序充分讨论形成意见后，提交战略委员会召集人审核，审核通过后及时召开战略委员会。提交的文
件包括但不限于：
（一） 公司发展战略规划；
（二） 公司重大收购项目；
（三） 由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以
及合作方的基本情况等资料。第十一条 战略委员会召开会议，进行讨论，对需要董事会或股东会审议批准的，将以提案方式提交董
事会，并按照相关规定履行审批程序。
第四章 议事规则
第十二条 战略委员会可根据需要召开会议，召开会议前三天通知全体委员。经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。
第十三条 战略委员会会议可采用邮件、传真、电话、电子邮件、短信以及即时通讯工具等会议通知方式。战略委员会会议通知
应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议需要讨论的议题；
（三）会议联系人及联系方式；
（四）会议期限；
（五）会议通知的日期。
第十四条 会议以现场召开为原则，在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，可以采用电话会议、视频会议、书
面传签或借助所有委员能进行交流的通讯设备等方式召开并作出决议，并由参会委员签字。会议表决方式可以为举手表决、投票表决
、通讯表决以及其他能充分表达委员意见的合理方式。第十五条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席
会议并行使表决权。
战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前
提交给会议主持人。第十六条 战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
战略委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以予以撤换。
第十七条 会议由主任委员负责召集和主持，主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既
不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行主
任委员职责。
第十八条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。第十九条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本议事规则的规定。
第二十一条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条 出席会议的委员和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附 则
第二十四条 本议事规则未尽事宜或与国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以相关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十五条 本议事规则由公司董事会负责制定、修改及解释。本议事规则自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/439d1496-f223-4484-8eb1-bce11ae4d15e.PDF
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2026-10-22 18:34│捷安高科（300845）：提名委员会议事规则
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第一条 为规范郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）管理层的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律、法规和规范性文件的规定以及《郑州捷安高科股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）相关规定，制定本议事规则。
第二条 董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的
人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应超过半数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持提名委员会工作；主任委员选举委员会成员时直接
选举产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自
动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数时，董事会应尽快补足新的委员人数。
第三章 职责权限
第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行
遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一） 提名或者任免董事；
（二） 聘任或者解聘高级管理人员；
（三） 法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳
的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第九条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定。第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的
规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会通过，并遵
照实施。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）取得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第四章 议事规则
第十二条 提名委员会可根据需要召开会议，会议应于会议召开前三天通知全体委员，因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，
可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但主任委员应当在会议上做出说明。会议通知的内容应当包括会议举行的方式、
时间、地点、会期、议题、通知发出时间及有关资料。第十三条 提名委员会会议可以采用邮件、传真、电话、电子邮件、短信以及
即时通讯工具等会议通知方式。提名委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议需要讨论的议题；
（三）会议联系人及联系方式；
（四）会议期限；
（五）发出会议通知的日期。
第十四条 会议以现场召开为原则，在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，可以采用电话会议、视频会议、书
面传签或借助所有委员能进行交流的通讯设备等方式召开并作出决议，并由参会委员签字。会议表决方式可以为举手表决、投票表决
、通讯表决以及其他能充分表达委员意见的合理方式。第十五条 提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席
会议并行使表决权。
提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前
提交给会议主持人。第十六条 提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
提名委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以予以撤换。
第十七条 会议由主任委员负责召集和主持，主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员（独立董事）代行其职权
；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一
名委员履行主任委员职责。
第十八条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。第十九条 提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事及高级管理人员列席会议。
第二十条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十一条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本议事规则的规定
。
第二十二条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限
不少于 10 年。
第二十三条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条 出席会议的委员和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附 则
第二十五条 本议事规则未尽事宜或与国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以相关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十六条 本议事规则由公司董事会负责制定、修改及解释。本议事规则自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/8bd29fe6-8168-43d4-9636-df74e86b1600.PDF
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2026-10-22 18:34│捷安高科（300845）：信息披露暂缓及豁免管理制度
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第一条为规范郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露豁免及暂缓行为，确保公司依法合规履行信息披露义
务，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“
《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）
等相关法律法规及规范性文件及《郑州捷安高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中暂缓、豁免披露中国证券监督管理委员
会及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
公司应审慎判断应当披露的信息是否存在相关法律、法规等规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止豁免或暂缓披露的信息
泄露，接受深交所对有关信息披露豁免、暂缓事项的事后监管。
第二章信息披露豁免及暂缓的适用情形
第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露
国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第五条公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之一
，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第六条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露，并说明该信息认定为商
业秘密的主要理由、内部审核程序以及未披露期间相关内幕信息知情人买卖上市公司股票情况等：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第七条公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披
露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第八条公司和其他信息披露
义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的主
要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章信息披露豁免及暂缓的内部管理程序
第九条信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得随意扩大
暂缓、豁免事项的范围，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第十条 公司相关部门或子公司、公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员以及其他相关人员，根
据公司《信息披露管理制度》的规定向证券事务管理部报告重大信息或其他应披露信息时，认为该等信息需暂缓、豁免披露的，应当
向证券事务管理部提交书面申请，并对所提交材料的真实性、准确性、完整性负责。
第十一条 证券事务管理部收到申请后，应立即对有关信息是否符合证券监管规定所规定的暂缓、豁免披露情形进行审核，并将
审核意见上报董事会秘书，董事会秘书在审核后将意见报公司董事长确认。
第十二条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，妥善
归档保管，保存期不得少于十年。相关人员应书面承诺保密。
董事会秘书登记的事项应当包括：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十三条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地监管局和深交所。
第四章责任追究与处理措施
第十四条 公司暂缓、豁免程序不得滥用，公司建立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不属于本制度规定的暂缓、豁
免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或已办理暂缓、豁免披露的信息出现本制度规定的应当及时对外披露的情形而未及时披露的，
给公司和投资者带来不良影响的，公司将对负有直接责任的相关人员和分管责任人视情形追究责任。
第五章附则
第十五条 本制度未尽事宜或与国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以相关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十六条 本制度由公司董事会负责制定、修改及解释。本制度自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。
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2026-10-22 18:34│捷安高科（300845）：信息披露管理制度
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捷安高科（300845）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
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2026-10-22 18:34│捷安高科（300845）：捷安高科章程
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捷安高科（300845）：捷安高科章程。公告详情请查看附件
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2026-10-22 18:34│捷安高科（300845）：防范控股股东及关联方资金占用管理制度
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第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）的资金长效机制，防止和杜
绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律、法规及规范性文件及《郑州捷安高科股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的资金管理。
公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来适用本制度。
第三条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。
第四条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。
（一） 经营性资金占用：是指控股股东及其他关联方通过采购、销售及接受或提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金
占用；
（二） 非经营性资金占用：指包括但不限于为控股股东及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代控股
股东及其关联方有偿或无偿直接或间接拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东及其关联方使用的资
金等。
第二章 防范控股股东及关联方的资金占用的原则
第五条 公司应当不断完善防范控股股东非经营性资金占用长效机制，应当严格控制控股股东及其他关联方非经营性资金占用行
为发生。
公司财务部门定期检查公司及其子公司与控股股东及其关联方非经营性资金往来情况，杜绝控股股东及其关联方的非经营性资金
占用情况的发生。第六条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：
（一） 为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；
（二） 有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供
资金的除外。前述所称“参股公司”，不包括由控股股东控制的公司；
（三） 委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
（四） 为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业
逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金；
（五） 代控股股东及其他关联方偿还债务；
（六） 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）认定的其他方式。
第七条 控股股东、实际控制人及关联方不得以下列任何方式占用公司资金：
（一）要求公司为其垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出；
（二）要求公司代其偿还债务；
（三）要求公司有偿或者无偿、直接或者间接拆借资金给其使用；
（四）要求公司通过银行或者非银行金融机构向其提供委托贷款；
（五）要求公司委托其进行投资活动；
（六）要求公司为其开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（七）要求公司在没有商品和劳务对价或对价明显不公允的情况下以其他方式向其提供资金；
（八）不及时偿还公司承担对其的担保责任而形成的债务；
（九）要求公司通过无商业实质的往来款向其提供资金；
（十）因交易事项形成资金占用，未在规定或者承诺期限内予以解决的；
（十一）中国证监会及深圳证券交易所认定的其他情形。
第八条 公司及下属子公司与控股股东及其他关联方发生的经营性资金往来，包括正常的关联交易产生的资金往来，应当严格根
据《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定进行决策和实施。
第九条 公司对股东、实际控制人及其关联方提供担保时，应当严格根据《公司章程》和《对外担保管理制度》的有关规定进行
决策和实施。
第三章 防范控股股东及其他关联方资金占用的管理职责
第十条 公司要严格防止大股东、控股股东或实际控制人及关联方的非经营性资金占用的行为，做好防止其非经营性占用资金长
效机制的建设工作。第十一条 公司董事、审计委员会、高级管理人员及各子公司负责人应严格按照《公司章程》《董事会议事规则
》《审计委员会议事规则》《总经理工作细则》等规定勤勉尽职地履行自己的职责，维护公司资金和财产安全。
第十二条 公司股东会、董事会等按照各自权限和职责（或者授权）审议批准公司与控股股东、实际控制人及关联方通过采购、
销售等生产经营环节产生的关联交易行为。公司与控股股东、实际控制人及关联方有关的货币资金支付严格按照关联交易结算流程进
行管理。
第十三条 公司董事会负责防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用的管理；公司董事长为防止资金占用及资金占用清欠工
作的第一责任人；公司财务负责人及负责公司与控股股东、实际控制人及关联方业务和资金往来的人员，是公司防止控股股东、实际
控制人及关联方资金占用的相关责任人，前述人员统称为资金占用的责任人。公司在与控股股东、实际控制人及关联方发生业务和资
金往来时，应严格监控资金流向，防止资金被占用。责任人应禁止控股股东、实际控制人及关联方占用公司的资金。
第十四条 公司在与董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人发生经营性资金往来时，应当严格履行相关审议程
序和信息披露义务，明确经营性资金往来的结算期限，不得以经营性资金往来的形式变相为董事、高级管理人员、控股股东、实际控
制人及其关联人提供资金等财务资助。
公司董事及高级管理人员应当关注公司是否存在被关联人或者潜在关联人挪用资金等侵占公司利益的情形，如发现异常情形，应
当及时提请公司董事会采取相应措施并披露。
第十五条 公司董事和高级管理人员获悉公司控股股东、实际控制人及其关联人占用公司资金，挪用、侵占公司资产的，应当及
时向公司董事会报告，并督促公司按照有关规定履行信息披露义务。公司未及时履行信息披露义务，或者披露内容与实际情况不符的
，相关董事、高级管理人员应当立即向深交所报告。第十六条 公司控股股东及关联方对公司产生资金占用行为，经公司董事会审议
批准后，可立即申请对控股股东所持股份司法冻结，凡不能以现金清偿的，可以依法通过“红利抵债”、“以股抵债”或者“以资抵
债”等方式偿还侵占资产。在董事会对相关事宜进行审议时，关联方董事需对表决进行回避。在公司股东会就相关事项进行审议时，
公司控股股东应依法回避表决，其持有的表决权股份总数不计入该次股东会有效表决权股份总数之内。
第十七条 发生资金占用情形，公司应严格控制“以股抵债”或者“以资抵债”实施条件，加大监管力度，防止以次充好、以股
赖账等损害公司及中小股东权益的行为。
第十八条 发生资金占用情形，公司应依法制定清欠方案，依法及时按照要求向证券监管部门报备和公告。
第四章 责任追究及处罚
第十九条 公司的控股股东、实际控制人及关联方违反本制度的规定利用其关联关系占用或转移公司资金、资产或其他资源而给
公司造成损失或可能造成损失的，公司董事会应当及时采取诉讼、财产保全等保护性措施避免或者减少损失，并追究有关人员的责任
。
第二十条 相关责任人协助、纵容控股股东及其他关联方侵占公司资产的，公司董事会视情节轻重，对直接责任人给予相应处分
，对负有严重责任的人员启动罢免程序乃至追究刑事责任。
第二十一条 公司董事、高级管理人员违反本制度而发生的控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违规担保等现象，给投资
者造成损失的，公司除对相关的责任人给予行政及经济处分外，董事会视情节轻重追究相关责任人的法律责任。
第五章 附 则
第二十二条 本制度未尽事宜或与国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以相关法律、法规
、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十三条 本制度由公司董事会负责制订、修订、解释，自公司股东会审议批准后实施。
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2026-10-22 18:34│捷安高科（300845）：薪酬与考核委员会议事规则
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第一条 为进一步建立健全郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬
管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律、法规和规范性文件的规定以及
《郑州捷安高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，制定本议事规则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责
制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本议事规则所称董事是指在公司担任执行职务并领取薪酬的董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、
财务负责人、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应超过半数。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持委员会工作；主任委员在选举委员会成员时
直接选举产生。第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。在任期内，如有委员不再担任公
司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。
第八条 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告中
应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。
第九条 薪酬与考核委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数时，董事会应尽快补足新的委员人数。
第三章 职责权限
第十条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决
定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成。并就下列事项向董事会提出建议：
（一） 董事、高级管理人员的薪酬；
（二） 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四） 法律法规、深圳证券交易所规定以及公司章程规定的其他事项。
薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并
进行披露。
第十一条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十二条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管
理人员的薪酬分配方案须报董事会批准，向股东会说明。
第十三条 公司证券事务管理部、人力资源部及其它相关部门须根据薪酬与考核委员会要求，及时向委员提供所需资料。
第四章 议事规则
第十四条 薪酬与考核委员会可根据需要召开会议，召开会议前三天通知全体委员。因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可
以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但主任委员应当在会议上做出说明。
第十五条 薪酬与考核委员会会议可采用邮件、传真、电话、电子邮件、短信以及即时通讯工具等会议通知方式。薪酬与考核委
员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议需要讨论的议题；
（三）会议联系人及联系方式；
（四）会议期限；
（五）会议通知的日期。
第十六条 会议以现场召开为原则，在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，可以采用电话会议、视频会议、书
面传签或借助所有委员能进行交流的通讯设备等方式召开，并作出决议，由参会委员签字。会议表决方式可以为举手表决、投票表决
、通讯表决以及其他能充分表达委员意见的合理方式。第十七条 薪酬与考核委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代
为出席会议并行使表决权。
薪酬与考核委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议
表决前提交给会议主持人。第十八条 薪酬与考核委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相
关会议。
薪酬与考核委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以予以撤换。
第十九条 会议由主任委员负责召集和主持，主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员（独立董事）代行其职权
；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一
名委员履行主任委员职责。
第二十条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员的议题时，该当事人应回避。第二十一条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以
上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第二十三条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十四条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章
程及本议事规则的规定。第二十五条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司
董事会秘书保存。
第二十六条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十七条 出席会议的委员和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附 则
第二十八条 本议事规则未尽事宜或与国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以相关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十九条 本议事规则由公司董事会负责制定、修改及解释。本议事规则自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/db6825d4-cc3c-40b2-a057-72ea6dbf2f55.PDF
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2026-10-22 18:34│捷安高科（300845）：利润分配管理制度
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捷安高科（300845）：利润分配管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/199d3566-321e-4f3f-9671-c4da362146d4.PDF
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2026-10-22 18:34│捷安高科（300845）：审计委员会议事规则
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捷安高科（300845）：审计委员会议事规则。公告详情请查看附件
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2026-10-22 18:34│捷安高科（300845）：董事会议事规则
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捷安高科（300845）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
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2026-10-22 18:34│捷安高科（300845）：内部审计工作制度
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捷安高科（300845）：内部审计工作制度。公告详情请查看附件
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2026-10-22 18:34│捷安高科（300845）：对外担保管理制度
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捷安高科（300845）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
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2026-10-22 18:34│捷安高科（300845）：股东会议事规则
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捷安高科（300845）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
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2026-10-22 18:34│捷安高科（300845）：募集资金管理办法
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捷安高科（300845）：募集资金管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/da49f136-7eb0-4566-8f15-01437190d9d2.PDF
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2026-10-22 18:33│捷安高科（300845）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2026 年 10 月 19 日以电话、电子邮件等方式发
出通知，并于 2026 年 10 月22 日以现场结合远程通讯方式召开。
本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 9人，实际参加董事 9人，其中张安全先生、高志生先生、白晓亮先生、朱
运兰女士、王政伟先生、赵健梅女士以通讯方式出席会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符
合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）审议通过《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司
自身实际情况，对公司部分治理制度进行修订，相关议案逐项表决情况如下：
4.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
4.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
4.03 审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.04 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.05 审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.06 审议通过《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.07 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.08 审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.09 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.10 审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.11 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
4.12 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.13 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
4.14 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
4.15 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
4.16 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/0789ed2d-ecd7-4bdb-9179-e3d04749e675.PDF
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2026-10-22 18:32│捷安高科（300845）：关于举行2026年第三季度网上业绩说明会的公告
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郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三季度报告已于2026 年 10 月 23 日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网披露。为了更有效地与广大投资者进行交流，便于投资者全面了解公司 2026 年第三季度生产经营情况，公司将于 202
6 年 10 月 30 日（星期五）15:00-16:00 通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办 2026 年第三季度网上业绩说明
会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进
入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事会秘书李江波先生，财务负责人杨守和先生。具体以当天实际参会人员为准。
为提升本次业绩说明会的交流效果及沟通的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者征集问题。投资者可提前登录“互动易”
平台“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行交流解答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/ec7f8b0f-50de-4787-af82-8ddc263973c0.PDF
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2026-10-22 18:32│捷安高科（300845）：关于变更注册资本、注册地址、修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告
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捷安高科（300845）：关于变更注册资本、注册地址、修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/3abf380a-290d-479f-96bf-ae53c2687390.PDF
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2026-10-22 18:30│捷安高科（300845）：关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
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郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 22 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使
用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在“基于职教垂类大模型的 AI 职教平台建设项目”实施期
间，项目实施主体公司及北京捷安申谋科技有限公司（以下简称“捷安申谋”）通过自有资金支付募投项目相关款项，之后定期以募
集资金等额置换，并从募集资金专户划转至基本户及一般户。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕377 号）核准，郑
州捷安高科股份有限公司公开发行不超过 2,309 万股新股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币17.63 元，募集资金总额
为人民币 407,076,700.00 元，扣除发行费用人民币66,905,500.00 元，募集资金净额为人民币 340,171,200.00 元。上述募集资金
已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《郑州捷安高科股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕6-43 号）。公
司已对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金使用管理情况
根据《郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司首次
公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 轨道交通虚拟仿真实训系统 11,833.25 11,553.25
技术改造项目
2 研发中心项目 5,078.87 4,798.87
3 安全作业仿真产业化项目 10,013.00 9,665.00
4 补充流动资金项目 8,000.00 8,000.00
合计 34,925.12 34,017.12
1、公司“补充流动资金项目”已实施完毕，相关募集资金专项账户已于 2023年 7月 7日注销。
2、2024 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，并于 2024 年 11 月 15 日召开
2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意
终止“安全作业仿真产业化项目”并将该募投项目剩余募集资金永久补充流动资金。
3、2025 年 4月 22 日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，并于 2025 年 5 月 15 日召开 20
24 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》，同意对“轨道交通虚拟仿真实
训系统技术改造项目”、“研发中心项目”结项，并将节余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于“基于职教垂类
大模型的AI 职教平台建设项目”。截至 2025 年 7月 28 日已将节余募集资金（含利息收入）7,902.94 万元转入“基于职教垂类大
模型的 AI 职教平台建设项目”专项募集资金专户。
4、2025 年 6月 11 日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目增加实
施主体及募集资金专户的议案》，同意增加公司全资下属公司北京捷安申谋科技有限公司为募投项目“基于职教垂类大模型的 AI 职
教平台建设项目”实施主体，本次增加的募集资金投资项目实施主体为公司全资下属公司，未改变募集资金使用用途。
三、使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员
薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司在募投项目
实施过程中存在上述以募集资金直接支付确有困难的情形，主要如下：
1、募投项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金、社会保险费、住房公积金等支出。根据中国人民银行《人民币银行结算账
户管理办法》的规定，员工薪酬不能经由企业专用账户代发，同时考虑到由于人员的社会保险、住房公积金等均由实施主体的基本户
及一般户统一划转，由募集资金专户直接支付募投项目涉及的上述费用的可操作性较差。
2、募投项目涉及专利费、检测费、低值易耗品、水电天然气等小额零星开支，较为繁琐且细碎，若所有费用直接从募集资金专
户支出，操作性较差，便利性较低，影响运营效率。
四、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的具体流程为加强募集资金使用管理，公司制定了相关操作流程
，具体如下：
1、募投项目实施部门根据募投项目的人员安排，向人力资源部、财务管理部事先报备募投项目实施人员名单。如有调整，实施
部门应当及时更新报备名单；
2、人力资源部按月编制募投项目实施人员薪酬明细汇总表，经募投项目责任部门审核，财务管理部复核确定后，办理以自有资
金支付；
3、募投项目实施部门按照公司规定的支付流程，将拟以自有资金先行垫付的募投项目相关款项提交付款申请。财务管理部根据
审批后的付款申请单，以自有资金进行款项支付，并定期统计募投项目中使用自有资金先行垫付的情况，建立明细台账；
4、财务管理部按照募集资金支付的有关审批流程，定期将以自有资金垫付的募投项目相关款项等额划转至实施主体的基本户及
一般户，并通知保荐机构；
5、保荐机构和保荐代表人对实施主体使用自有资金支付募投项目相关款项及后续以募集资金等额置换的情况进行持续监督，可
以定期或不定期对实施主体采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，实施主体和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的核
查与问询。
五、对公司的影响
公司及捷安申谋根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目相关款项，定期以募集资金等额置换，有利于提高运
营管理效率，保障募投项目的顺利推进，符合公司和全体股东的利益。该事项不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
用途，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
六、履行的审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
2026 年 10月 19日，公司召开第六届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换的议案》，审计委员会认为：公司及捷安申谋使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行
了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，此事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。
（二）董事会审议情况
2026 年 10 月 22日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换的议案》，同意公司及捷安申谋使用自有资金支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司及捷安申谋使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已经公司董事会审议通
过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求。综上，保荐机构对公司及捷安申谋使用自有资
金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
八、备查文件
（一）第六届董事会第三次会议决议；
（二）国联民生证券承销保荐有限公司关于郑州捷安高科股份有限公司及全资下属公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/d90b0608-d821-499d-8662-777489709758.PDF
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2026-10-20 20:10│捷安高科（300845）：关于特定股东减持股份的预披露公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有公司股份 4,923,173 股，占公司总股本 2.3941%的股东杜艳齐先生，拟计划自本公告之日起 3个交易日后的 3个月内以集
中竞价方式减持公司股份不超过 600,000 股,占公司总股本比例不超过 0.2918%。
近日，公司收到公司股东杜艳齐先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将情况公告如下：
一、计划减持股东的基本情况
股东名称 类别 持股数量（股） 占公司总股本比例
杜艳齐 股东 4,923,173 2.3941%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：首次公开发行前已发行的股份、公司资本公积金转增股份。
3、拟减持股份数量及比例：减持公司股份不超过 600,000 股，即不超过公司总股本的 0.2918%。
若减持期间遇送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项的，上述减持股份数量将相应进行调整。
4、减持方式：集中竞价交易方式。
5、减持期间：本公告披露之日起 3个交易日后的 3个月内。
6、拟减持价格：按照减持实施时的市场价格确定。
三、股东承诺及履行情况
股东杜艳齐先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中
做出如下承诺：
1、本人承诺严格根据中国证监会、深圳证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，履行相关股份锁
定承诺事项，在中国证监会、深圳证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及股份锁定承诺规定的限售
期内，承诺不进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为；
2、本人承诺严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关规则（包括但不限于《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等
），确定后续持股计划。如相关法律法规、规范性文件或中国证监会、证券交易所关于股东减持股份有新规定的，本人将认真遵守相
关规定；
3、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格（如遇除权除息事项，上述发行价格应作相应调整
）；
4、本人将在公告的减持期限内以中国证监会、深圳证券交易所等有权部门允许的合规方式（如大宗交易、集合竞价等）进行减
持；
5、如本人确定减持公司股票的，本人承诺将提前三个交易日通知公司并予以公告，并按照《公司法》《证券法》中国证监会及
深圳证券交易所相关规定办理相关事宜，严格按照规定进行操作，并及时履行有关信息披露义务。
如未履行上述承诺出售股票，则本人应将违反承诺出售股票所取得的收益（如有）上缴公司所有，并将赔偿因违反承诺出售股票
而给公司或其他股东造成的损失。
截至本公告披露日，杜艳齐先生严格履行了相应承诺，未出现违反上述承诺的行为,不存在应当履行而未履行的承诺事项。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，杜艳齐先生将根据自身情况、市场情况及公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划
，以及实施过程中的具体减持时间、减持数量等。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，杜艳齐先生将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号--创业板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号--股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法
规的相关要求。公司董事会也将督促上述人员严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
3、杜艳齐先生不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公
司治理结构及持续经营产生重大影响。
五、备查文件
杜艳齐先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/416f1b81-badb-42b2-92c5-422e136f0e18.PDF
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2026-09-28 17:06│捷安高科（300845）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2026 年 9月 22日以电话、电子邮件等方式发出
通知，并于 2026 年 9月 28日以现场结合远程通讯方式召开。
本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 9人，实际参加董事 9人，其中独立董事赵健梅女士因个人原因，授权委托
独立董事秦超贤先生代为出席并行使表决权。张安全先生、高志生先生、白晓亮先生、朱运兰女士、王政伟先生、姚加林先生以通讯
方式出席会议，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长提名，聘任李江波先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。李江波先
生任职资格已经董事会提名委员会资格审查通过。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/2de112b5-d0f7-43e5-aab7-19d69de22730.PDF
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2026-09-28 17:06│捷安高科（300845）：关于聘任公司董事会秘书的公告
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郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 28日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任
公司董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下：
经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任李江波先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与
第六届董事会任期一致。
李江波先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备履行董事会秘书职责所需的专业
知识和能力，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规
范运作》等法律法规和《公司章程》等有关规定，不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。
即日起，公司董事长郑乐观先生不再代为履行公司董事会秘书职责。
公司董事会秘书的联系方式如下：
电 话：0371-86589303
传 真：0371-86589326
电子邮箱：dongshihui@jiean.net
联系地址：郑州高新技术产业开发区雪梅街 56 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/22ff375b-cd2d-4de8-bfad-c2c7bf6f795c.PDF
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2026-09-14 20:06│捷安高科（300845）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议经全体董事同意豁免通知，于 2026 年 9 月 14 日
以现场结合远程通讯方式召开。
本次会议由公司董事郑乐观先生主持，应出席董事 9 人，实际参加董事 9人，其中王政伟先生、赵健梅女士、姚加林先生以通
讯方式出席会议，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程
》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
选举郑乐观先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
为规范公司运作，综合考虑公司实际情况、董事的专业特长，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，公司第六届董事会专门委
员会由以下人员组成：
1、战略委员会：郑乐观先生（主任委员）、张安全先生、高志生先生；
2、审计委员会：赵健梅女士（主任委员）、秦超贤先生、张安全先生；
3、提名委员会：秦超贤先生（主任委员）、姚加林先生、郑乐观先生；
4、薪酬与考核委员会：秦超贤先生（主任委员）、姚加林先生、郑乐观先生。
各专门委员会的任期与本届董事会的任期一致。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事长提名，聘任高志生先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。高志生先生任
职资格已经董事会提名委员会资格审查通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
（四）逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理提名，聘任白晓亮先生、朱运兰女士、翟艳臣先生、宋阳先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第六届董事会届满之日止。
上述人员任职资格已经董事会提名委员会资格审查通过。
与会董事逐项表决结果如下：
4.1 审议通过《聘任白晓亮先生为公司副总经理》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.2 审议通过《聘任朱运兰女士为公司副总经理》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.3 审议通过《聘任翟艳臣先生为公司副总经理》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.4 审议通过《聘任宋阳先生为公司副总经理》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据总经理提名，聘任杨守和先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。杨守和先
生任职资格已经过董事会提名委员会、董事会审计委员会审查通过。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任贺冬冬先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止
。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第一次会议；
3、第六届董事会审计委员会第一次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/2f8535af-2dc9-4893-a530-99e1934f43ba.PDF
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2026-09-14 20:06│捷安高科（300845）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”或“捷安高科”）于 2026年 9月 14 日召开 2026 年第二次临时股东会，选举
产生公司第六届董事会非独立董事、独立董事组成第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生董事长、第六
届董事会专门委员会委员，并聘任公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员及证券事务代表，现将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
（一）第六届董事会成员
1、非独立董事：郑乐观先生（董事长）、张安全先生、高志生先生、白晓亮先生、朱运兰女士、王政伟先生
2、独立董事：赵健梅女士、姚加林先生、秦超贤先生
公司第六届董事会由 9 名董事组成，非独立董事任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至该届董事会届
满之日止。
根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，独立董事赵健梅女士自 2021 年 10 月 13 日
起担任公司独立董事，本届任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2027 年 10 月 12 日；独立董事秦超贤先生、
姚加林先生自 2023 年 1 月 6 日起担任公司独立董事，本届任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2029 年 1月
5日。
公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董
事总数的三分之一，符合相关法规的要求，3名独立董事任职资格在公司 2026 年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案
审核无异议。
（二）第六届董事会各专门委员会组成情况
1、战略委员会：郑乐观先生（主任委员）、张安全先生、高志生先生
2、审计委员会：赵健梅女士（主任委员）、秦超贤先生、张安全先生
3、提名委员会：秦超贤先生（主任委员）、姚加林先生、郑乐观先生
4、薪酬与考核委员会：秦超贤先生（主任委员）、姚加林先生、郑乐观先生
各专门委员会的任期与本届董事会的任期一致。
二、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况
1、总经理：高志生先生
2、副总经理：白晓亮先生、朱运兰女士、翟艳臣先生、宋阳先生
3、财务负责人：杨守和先生
4、证券事务代表：贺冬冬先生
上述高级管理人员、证券事务代表（简历详见附件）任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司该届董事会届满
之日止。
上述高级管理人员具备与其行使职责相适应的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不
存在被列为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认
定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。高级管理人员任职资格已
经公司董事会提名委员会审查通过，其中聘任杨守和先生担任公司财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
证券事务代表贺冬冬先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备职责所必需的工作经验和专业知识。
为保证公司及公司董事会的相关工作顺利开展，本次换届后，仍暂由公司董事长郑乐观先生代为履行董事会秘书职责，公司将按
照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。
公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0371-86589303
传 真：0371-86589326
电子邮箱：dongshihui@jiean.net
联系地址：河南省郑州市高新区雪梅街 56 号
邮政编码：450001
三、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况
因任期届满，公司第五届董事会非独立董事靳登阁先生不再担任公司董事职务，离任后仍在公司担任其他职务；第五届董事会高
级管理人员崔志斌先生不再担任公司副总经理职务，离任后仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，靳登阁先生直接持有公司股份 100,115 股，占公司总股本的 0.05%；崔志斌先生直接持有公司股份 208,35
4 股，占公司总股本的 0.10%,通过南京嘉景企业管理合伙企业（有限合伙）、南京夏睿企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股
份。上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，其股份变动将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 10 号——股份变动管理》等相关规定进行管理。
公司对靳登阁先生、崔志斌先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/ac8fb8ce-b33b-4333-8f72-9a751a409378.PDF
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2026-09-14 20:06│捷安高科（300845）：2026年第二次临时股东会决议公告
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捷安高科（300845）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-09-14 20:06│捷安高科（300845）：2026 年第二次临时股东会法律意见书
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捷安高科（300845）：2026 年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/d94240b5-154a-4c72-8d7d-a615e82e90f9.PDF
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2026-09-07 18:02│捷安高科（300845）：关于特定股东减持计划实施完毕的公告
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捷安高科（300845）：关于特定股东减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/4d5b9900-3595-49bd-a100-347c672d1023.PDF
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2026-08-25 19:13│捷安高科（300845）：2026年半年度报告摘要
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捷安高科（300845）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-08-25 19:13│捷安高科（300845）：2026年半年度报告
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捷安高科（300845）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/068dd1e0-613b-4826-a9e8-d8a076560435.PDF
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2026-08-25 19:13│捷安高科（300845）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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捷安高科（300845）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/797a30da-4b4f-47d3-a33b-00b0dc06d7ef.PDF
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2026-08-25 19:12│捷安高科（300845）：独立董事候选人声明与承诺-秦超贤
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捷安高科（300845）：独立董事候选人声明与承诺-秦超贤。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/3d6218c6-7027-4daf-9d91-b5412883ea1f.PDF
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2026-08-25 19:12│捷安高科（300845）：独立董事提名人声明与承诺-赵健梅
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捷安高科（300845）：独立董事提名人声明与承诺-赵健梅。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/eef28577-e9a6-40aa-b293-89ddb7b6763f.PDF
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2026-08-25 19:12│捷安高科（300845）：独立董事提名人声明与承诺-秦超贤
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捷安高科（300845）：独立董事提名人声明与承诺-秦超贤。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/3237d6c5-60e6-4e78-b490-a8cecdb1339f.PDF
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2026-08-25 19:12│捷安高科（300845）：独立董事候选人声明与承诺-赵健梅
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捷安高科（300845）：独立董事候选人声明与承诺-赵健梅。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/b3c4a781-f21c-47ff-9e09-f8ce0ed3761e.PDF
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2026-08-25 19:12│捷安高科（300845）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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捷安高科（300845）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/817d35de-383f-4880-84e0-f55395b0a12e.PDF
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2026-08-25 19:12│捷安高科（300845）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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捷安高科（300845）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/6c1b027e-0dbd-4728-8f18-90e4b404067d.PDF
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2026-08-25 19:12│捷安高科（300845）：关于举行2026年半年度网上业绩说明会的公告
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郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度报告全文及报告摘要已于2026年8月26日在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网披露。为了更好的与广大投资者进行交流，便于投资者全面了解公司 2026 年半年度生产经营情况，公司将于 2
026 年 9月 3日（星期四）15:00-16:00 通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办 2026 年半年度网上业绩说明会。
本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“
云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事、董事长郑乐观先生（代行董事会秘书职责），董事、总经理高志生先生，财务负责人杨守
和先生，独立董事秦超贤先生。具体以当天实际参会人员为准。
为提升本次业绩说明会的交流效果及沟通的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者征集问题。投资者可提前登录“互动易”
平台“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行交流解答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/fc493523-430c-4d88-bd9c-611a30a7a7a2.PDF
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2026-08-25 19:12│捷安高科（300845）：关于董事会换届选举的公告
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捷安高科（300845）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/6196ed15-07f7-4e9c-89a1-b0acd90cc174.PDF
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2026-08-25 19:12│捷安高科（300845）：独立董事候选人声明与承诺-姚加林
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捷安高科（300845）：独立董事候选人声明与承诺-姚加林。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/6e9c62f8-e265-4995-bfa2-7d024da1ac5d.PDF
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2026-08-25 19:12│捷安高科（300845）：独立董事提名人声明与承诺-姚加林
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捷安高科（300845）：独立董事提名人声明与承诺-姚加林。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ec812ac6-0b07-43c7-abd6-8b2b34289ce9.PDF
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2026-08-25 19:11│捷安高科（300845）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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捷安高科（300845）：第五届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/66ad8061-1610-412a-8634-368504319f19.PDF
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2026-07-14 17:44│捷安高科（300845）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资下属公司北京捷安申谋科技有限公司（以下简称“捷安申谋”）在不
影响募集资金投资项目建设前提下，使用不超过 5,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第五届董事会第
二十二次会议审议通过之日起 12 个月（含）,在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。保荐机构国联民生证券承销保荐有
限公司发表了无异议意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2026-014）。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期并继续购买，现将具体情况公告如下：
一、到期赎回的理财产品基本情况
委托人 受托人 产品 金额 产品 产品起息日 产品到期日 投资收益
名称 名称 名称 （万元） 类型 （元）
郑州捷安 中信银行 大额 5,000 保本型 2025-7-29 2026-7-13 1,437,500.
高科股份 股份有限 存单 00
有限公司 公司
二、本次购买的理财产品基本情况
委托人 受托人 产品 金额 产品 产品起息日 产品到期日 投资收益
名称 名称 名称 （万元） 类型 （元）
郑州捷安 中信银行 大额 5,000 保本型 2026-7-13 2027-7-13
高科股份 股份有限 存单 （可提前支
有限公司 公司 取）
三、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，保荐机构国联民生证券承
销保荐有限公司发表了无异议意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
四、投资风险分析、风险控制措施
公司及全资下属公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收
益风险，公司制定如下措施：
1、公司及全资下属公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、品种、期限以及双方
的权利义务和法律责任等。
2、公司财务管理部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采
取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪
3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计。
4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证募集资金投资项目正常建设情况下，使用部分闲置募集资金进
行现金管理，不会影响募投项目的正常开展，通过现金管理方式，能够获得一定的投资收益，提升募集资金的使用效率，为公司股东
谋取更多的投资回报。
六、此前十二个月募集资金现金管理的情形
截至本公告日，公司及全资下属公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 5,000 万元（含本次购买的理财
产品）,未超过公司董事会对公司及全资下属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。具体情况如下：
委托人 受托人 产品 金额（万 产品 产品起息日 产品到期日 投资收益 是否
名称 名称 名称 元） 类型 （元） 赎回
郑州捷安 中信银行 大额 5,000 保本 2023-7-13 2026-7-13 3,062,500 是
高科股份 股份有限 存单 型 （于 .00
有限公司 公司 2025-7-28
提前支取）
郑州捷安 中信银行 大额 5,000 保本 2025-7-29 2026-7-13 1,437,500 是
高科股份 股份有限 存单 型 （可提前支 .00
有限公司 公司 取）
郑州捷安 中信银行 结构 2,000 保本 2025-8-7 2025-9-11 33,945.21 是
高科股份 股份有限 性存 型
有限公司 公司 款
郑州捷安 中信银行 结构 2,300 保本 2025-9-12 2025-10-13 33,598.90 是
高科股份 股份有限 性存 型
有限公司 公司 款
郑州捷安 广发银行 结构 300 保本 2025-9-16 2025-10-21 5,350.68 是
高科股份 股份有限 性存 型
有限公司 公司 款
郑州捷安 中信银行 结构 2,000 保本 2025-10-14 2025-11-13 27,452.06 是
高科股份 股份有限 性存 型
有限公司 公司 款
郑州捷安 中信银行 结构 2,000 保本 2026-1-10 2026-2-24 42,410.96 是
高科股份 股份有限 性存 型
有限公司 公司 款
郑州捷安 中信银行 大额 5,000 保本 2026-7-13 2027-7-13 否
高科股份 股份有限 存单 型 （可提前支
有限公司 公司 取）
七、备查文件
1、中信银行股份有限公司理财产品赎回凭证。
2、中信银行股份有限公司理财产品购买凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/6c904760-4941-40cf-b8a0-2af9a7557c32.PDF
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2026-06-29 16:47│捷安高科（300845）：关于股东签署《＜一致行动协议＞之补充协议》的公告
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为确保郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）经营的稳定性，保持公司重大决策事项的一致性，公司实际控制人郑乐
观先生、张安全先生于近日签署了《<一致行动协议>之补充协议》，现将具体情况公告如下：
一、本次签署《<一致行动协议>之补充协议》的背景情况
郑乐观先生、张安全先生于 2013 年 7月签署《一致行动人协议》，2017 年 6月、2019 年 3月签署了《一致行动人确认和承诺
函》，约定两人在就有关公司经营发展的重大事项向董事会、股东大会行使提案权和在董事会、股东大会行使表决权时保持一致，并
明确了存在分歧时的解决机制，在 2019 年 3 月续签的《一致行动人确认和承诺函》中明确自签署之日起至公司首次公开发行股票
并上市交易五年内有效。
2025 年 6 月 30 日，在《一致行动人确认和承诺函》到期前，为维护公司实际控制权的稳定，郑乐观先生和张安全先生签署《
一致行动协议》，协议自双方签署之日起生效，至 2026 年 6月 29 日届满。
近日为维护公司实际控制权的稳定，保持公司重大事项决策的一致性，郑乐观先生和张安全先生签署《<一致行动协议>之补充协
议》，约定将 2025 年 6月 30日签署的《一致行动协议》的有效期延续至 2027 年 6月 29日。
截至本公告披露日，郑乐观先生和张安全先生合计持有公司股份占公司总股本的 26.03%，为公司控股股东、实际控制人。
二、《<一致行动协议>之补充协议》主要内容
甲方：郑乐观
乙方：张安全
（以下甲方、乙方合称为“双方”）
经友好协商，双方就《一致行动协议》规定的一致行动期限届满后延期事宜达成本补充协议，供双方共同遵守。
1、双方一致同意《一致行动协议》有效期届满后延续一年，即《一致行动协议》有效期延续至 2027 年 6月 29日。
2、双方在《一致行动协议》有效期内，仍按照《一致行动协议》第 1 条至第 4条的规定，在董事会和股东会上保持一致行动。
3、除本补充协议另有约定外，原《一致行动协议》其他条款保持不变，对双方继续有约束力。
4、本补充协议自双方签字之日起生效。
三、本次签署《<一致行动协议>之补充协议》对公司的影响
本次签署《<一致行动协议>之补充协议》生效后，公司实际控制权未发生变更，公司的实际控制人仍为郑乐观先生和张安全先生
。本次签署《<一致行动协议>之补充协议》，有利于维护公司实际控制权的稳定，保持公司重大事项决策的一致性，有利于公司发展
战略和经营管理的连贯性和稳定性，对公司日常经营管理不产生不利影响，不存在损害中小投资者利益的情形。
四、备查文件
1、《<一致行动协议>之补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/dbb1b50d-8a54-431f-b7d0-7a75c12d3c3a.PDF
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2026-06-25 19:33│捷安高科（300845）：关于特定股东减持股份的预披露公告
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供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）股份 8,718,395 股，占公司总股本 4.2396%（占剔除回购专户股份后总
股本比例 4.2719%）的股东南京嘉景企业管理合伙企业（有限合伙）(以下简称“南京嘉景”），拟计划自本公告之日起 3 个交易日
后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过2,000,000 股,占公司总股本比例不超过 0.9726%（占剔除回购专用账户中股份后
公司总股本比例不超过 0.9800%）。
近日，公司收到股东南京嘉景出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将情况公告如下：
一、计划减持股东的基本情况
股东名称 类别 持股数量（股） 占公司总股本 占剔除回购专用账户中股
比例 份后公司总股本比例
南京嘉景 股东 8,718,395 4.2396% 4.2719%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：股东自身资金需求。
2、股份来源：首次公开发行前持有的股份及上市后公司资本公积金转增股本取得的股份。
3、拟减持股份数量及比例：南京嘉景计划减持公司股份不超过 2,000,000股，占公司总股本比例不超过 0.9726%（占剔除回购
专用账户中股份后公司总股本比例不超过 0.9800%）。
若此减持期间遇送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项的，上述减持股份数量将相应进行调整。
4、减持方式：集中竞价方式。
5、减持期间：本公告披露之日起 3个交易日后的 3个月内。
6、拟减持价格：按照减持实施时的市场价格确定。
三、股东承诺及履行情况
南京嘉景在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出如下承
诺，
1、本企业承诺严格根据中国证监会、深圳证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，履行相关股份
锁定承诺事项，在中国证监会、深圳证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及股份锁定承诺规定的限
售期内，承诺不进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为；
2、本企业承诺严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关规则（包括但不限于《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
等），确定后续持股计划。如相关法律法规、规范性文件或中国证监会、证券交易所关于股东减持股份有新规定的，本企业将认真遵
守相关规定；
3、本企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格（如遇除权除息事项，上述发行价格应作相应调
整）；
4、本企业将在公告的减持期限内以中国证监会、深圳证券交易所等有权部门允许的合规方式（如大宗交易、集合竞价等）进行
减持；
5、如本企业确定减持公司股票的，本企业承诺将提前三个交易日通知公司并予以公告，并按照《公司法》《证券法》中国证监
会及深圳证券交易所相关规定办理相关事宜，严格按照规定进行操作，并及时履行有关信息披露义务。
如未履行上述承诺出售股票，则本企业应将违反承诺出售股票所取得的收益（如有）上缴公司所有，并将赔偿因违反承诺出售股
票而给公司或其他股东造成的损失。
截至本公告披露日，南京嘉景严格履行了相应承诺，未出现违反上述承诺的行为,不存在应当履行而未履行的承诺事项。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，南京嘉景将根据自身情况、市场情况及公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，
以及实施过程中的具体减持时间、减持数量等。
2、按照上述计划减持公司股份期间，南京嘉景将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市
公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号--股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规的
相关要求。公司董事会也将督促上述企业严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
3、南京嘉景不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司
治理结构及持续经营产生重大影响。
五、备查文件
南京嘉景出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/95e86ec1-8fb6-45d8-9846-a2f91b41b76e.PDF
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2026-06-22 18:42│捷安高科（300845）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 22 日（星期一）下午 15:00。（2）网络投票时间：2026 年 6月 22 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6月 22日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年 6月22日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：
河南省郑州市高新技术产业开发区雪梅街 56 号公司会议室。
3、会议召开方式：
股东会以现场及网络投票方式举行。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长郑乐观先生通过视频方式主持。
6、本次股东会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共计 53 人，所持有表决权股份 88,355,59
5 股，占公司股份总数的42.9659%。
2、出席现场会议情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，所持有表决权股份29,075,016 股，占公司股份总数的 14.1387%。
3、通过网络投票出席会议情况
本次股东会通过网络投票出席的股东 46人，代表股份 59,280,579 股，占公司股份总数的 28.8272%。
4、中小投资者出席的总体情况
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 48人
，代表股份 14,799,553 股，占公司股份总数的 7.1968%。
5、其他人员出席会议情况
董事和部分高级管理人员以现场及通讯方式出席现场会议，北京市通商律师事务所委派的见证律师出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1.00 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事
的议案》
表决情况：
同意 88,336,419 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9783%；反对19,176 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.021
7%；弃权 0股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者股东表决情况
同意 14,780,377 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.8704%；反对 19,176 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 0.1296%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市通商律师事务所委派律师对本次股东会会议召开进行见证，认为公司本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》
《股东会规则》《监管指引第2号》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效
，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2026 年第一次临时股东会决议》；
2、《北京市通商律师事务所关于郑州捷安高科股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/c37e9644-3cb0-4fb6-a6d3-0f5c7d914e8f.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-23│捷安高科：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-23/1225616406.PDF
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2026-08-26│捷安高科：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225504432.PDF
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2026-04-24│捷安高科：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225168120.PDF
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2026-04-24│捷安高科：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225168130.PDF
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2025-10-28│捷安高科：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224742822.PDF
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2025-08-27│捷安高科：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224582787.PDF
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2025-04-24│捷安高科：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223244404.PDF
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2025-04-24│捷安高科：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223244413.PDF
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2024-10-30│捷安高科：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221559312.PDF
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2024-08-29│捷安高科：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221031577.PDF
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2024-04-26│捷安高科：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219819661.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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