公司公告☆ ◇300845 捷安高科 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-10 17:48 │捷安高科（300845）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-01-27 17:44 │捷安高科（300845）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-01-20 16:10 │捷安高科（300845）：关于聘任公司财务负责人的公告 │
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│2025-01-20 16:10 │捷安高科（300845）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-01-03 19:14 │捷安高科（300845）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-01-03 19:14 │捷安高科（300845）：舆情管理制度 │
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│2025-01-02 18:12 │捷安高科（300845）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-12 18:42 │捷安高科（300845）：：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分及2022年第二期限制性股票激励计│
│ │划第... │
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│2024-12-03 18:06 │捷安高科（300845）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-11-28 17:36 │捷安高科（300845）：关于年度审计机构变更质量控制复核人的公告 │
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2025-02-10 17:48│捷安高科（300845）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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捷安高科（300845）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/faebfc07-cd28-466b-b8ac-8d507235b5af.PDF
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2025-01-27 17:44│捷安高科（300845）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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捷安高科（300845）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/5ddd85b7-fa0a-4d57-933a-0bccda6b4a4d.PDF
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2025-01-20 16:10│捷安高科（300845）：关于聘任公司财务负责人的公告
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捷安高科（300845）：关于聘任公司财务负责人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/23e302c0-4eb1-4d83-ac4a-1965c7a520c2.PDF
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2025-01-20 16:10│捷安高科（300845）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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捷安高科（300845）：第五届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/eebe32fa-9b4e-494f-a59f-5de7b9bed159.PDF
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2025-01-03 19:14│捷安高科（300845）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 30 日以电话、电子邮件等通讯
方式发出通知，并于 2025年 1月 2日以现场结合远程通讯方式召开。
本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 9 人，实际参加董事9人，其中张安全先生、秦超贤先生、赵健梅女士、姚
加林先生以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章
程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议：
（一）审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《郑州捷安高科股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/f67ed443-e9b1-4042-a11c-4308b0bd8713.PDF
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2025-01-03 19:14│捷安高科（300845）：舆情管理制度
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捷安高科（300845）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/5cdd5ea4-4cc9-4fe4-a70f-42d11b57da27.PDF
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2025-01-02 18:12│捷安高科（300845）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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捷安高科（300845）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/45f1cc86-d1c3-44df-9e5b-0d5888efd663.PDF
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2024-12-12 18:42│捷安高科（300845）：：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分及2022年第二期限制性股票激励计划第
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捷安高科（300845）：：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分及2022年第二期限制性股票激励计划第...。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/0ca2a4e3-1def-43aa-936f-3fec86c20d1d.PDF
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2024-12-03 18:06│捷安高科（300845）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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捷安高科（300845）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/361fdb84-e505-497e-b867-5c4f543d118e.PDF
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2024-11-28 17:36│捷安高科（300845）：关于年度审计机构变更质量控制复核人的公告
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郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次
会议，并于 2024 年 5月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中勤万
信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-032）。
近日，公司收到中勤万信出具的《关于郑州捷安高科股份有限公司变更质量控制复核人的函》，现将相关事项公告如下：
一、本次变更质量复核人的情况
中勤万信会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构，原委派肖逸先生作为质量控制复核人，为公司提供审计服务，由于中勤万
信会计师事务所内部工作调整，现委派王晓清先生接替肖逸先生作为质量控制复核人，继续完成相关工作。
二、本次变更质量复核人的基本情况
（一）基本信息
王晓清先生，1966 年出生，2000 年成为中国注册会计师，2001 年开始从事证券审计业务，至今为郑州安图生物工程股份有限
公司、河南安彩高科股份有限公司、金冠电气股份有限公司等多家上市公司年报审计提供过质量控制复核，现任中勤万信会计师事务
所（特殊普通合伙）管理合伙人。
（二）诚信记录和独立性情况
王晓清先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚，未
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的情况。
三、对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务报表审计及内部控制审计工作构成不利影响。
四、备查文件
中勤万信会计师事务所出具的《关于郑州捷安高科股份有限公司变更质量控制复核人的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/bf26f9e0-111a-4465-83e0-0953cf74f9e2.PDF
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2024-11-27 16:52│捷安高科（300845）：2024年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书
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捷安高科（300845）：2024年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/9d94f84e-2748-41c7-affa-fcc4eb5b1c2b.PDF
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2024-11-27 16:52│捷安高科（300845）：2022年限制性股票激励计划及2022年第二期限制性股票激励计划相关事项的法律意见书
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捷安高科（300845）：2022年限制性股票激励计划及2022年第二期限制性股票激励计划相关事项的法律意见书。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/99156c8e-63d9-4333-aafc-be1874167a30.PDF
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2024-11-27 16:52│捷安高科（300845）：2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
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郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事在认真审阅第五届监事会第十二次会议相关会议资料的基础之上，经
充分、全面的讨论与分析，依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有关规定，对公司《2024年限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单发表核查意见如下：
一、获授限制性股票的激励对象具备《公司法》《证券法》等规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规
定的激励对象条件，主体资格合法、有效。
二、获授限制性股票的激励对象包括公司（含全资子公司、控股子公司、孙公司）董事、高级管理人员、核心业务骨干及董事会
认为需要激励的其他人员（不包括独立董事和监事），符合本激励计划规定的激励对象范围，符合本激励计划的实施目的。
综上，公司监事会认为本激励计划首次授予激励对象均符合相关法律法规和规范性文件所规定的条件，相关人员作为本激励计划
激励对象主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已成就。监事会同意以 2024 年 11 月 26 日为首次授予日，向符合条件的
38 名激励对象授予 160.4 万股限制性股票，授予价格为7.21元/股。
郑州捷安高科股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/716ade40-b5e1-42bc-9274-b6ab1a2b107a.PDF
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2024-11-27 16:52│捷安高科（300845）：2022年限制性股票激励计划预留授予部分及2022年第二期限制性股票激励计划第二个归
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郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事在认真审阅第五届监事会第十二次会议相关会议资料的基础之上，经
充分、全面的讨论与分析，依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及对公司《20
22 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的规定和《2022年第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“二期激励计划”）对公司 2022年限制性股票激励计划预留授予部分及 2022 年第二期限制性股票激励计划第二个归属期归属激
励对象名单进行了审核，发表核查意见如下：
本次拟归属的 66 名激励对象不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监
会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取
市场禁入措施的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法
规和规范性文件规定的激励对象条件，符合激励计划及二期激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资
格合法、有效。激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
综上所述，公司监事会同意 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分及2022年第二期限制性股票激励计划第二个归属期的归属
激励对象名单。
郑州捷安高科股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/7baa54fe-a7eb-47a1-a3ff-54467dce6ba0.PDF
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2024-11-27 16:52│捷安高科（300845）：关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管
│理的进展公告
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捷安高科（300845）：关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/41869d79-3af6-4641-8799-13eb54390feb.PDF
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2024-11-27 16:52│捷安高科（300845）：第五届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2024 年 11 月 22 日以电话、电子邮件等通讯
方式发出通知，并于 2024年 11月 26日在公司会议室以现场结合远程通讯方式召开。
本次会议由公司监事会主席杜艳齐先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际参会 3 人，其中杜艳齐先生以通讯表决方式出席
会议，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议：
（一）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，2024年限
制性股票激励计划规定的首次授予部分限制性股票授予条件业已成就，同意以2024年11月26日为首次授予日，向38名激励对象首次授
予160.4万股限制性股票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于作废部分2022年限制性股票激励计划预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票及部分2022年第二期限
制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：本次作废部分限制性股票符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》和《2022年第二期限制性股票
激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次作废部分限制
性股票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
经审议，监事会认为：公司 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，符合公司《2022 年限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司向符合归属条件的 2 名激励对象办理 74,758 股第二类限制性股票归属相关事
宜,并在股票流通上市后办理注册资本变更、修订公司章程相应条款等后续事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于2022年第二期限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》
经审议，监事会认为：公司 2022年第二期限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件已经成就，符合公司《2022年第二期限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司向符合归属条件的 64 名激励对象办理 198,490 股第二类限制性股票归属相关
事宜，并在股票流通上市后办理注册资本变更、修订公司章程相应条款等后续事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
(一)第五届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/4faf6dd2-f977-4a24-9fdd-59e1c6887785.PDF
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2024-11-27 16:52│捷安高科（300845）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2024 年 11 月 22 日以电话、电子邮件等通讯
方式发出通知，并于 2024年 11月 26日以现场结合远程通讯方式召开。
本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 9 人，实际参加董事9人，其中张安全先生、高志生先生、朱运兰女士、赵
健梅女士、姚加林先生以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法
规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议：
（一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2024 年第一次临时
股东大会的授权，董事会认为2024年限制性股票激励计划规定的首次授予部分限制性股票授予条件业已成就，同意以 2024 年 11 月
26 日为首次授予日，向 38 名激励对象首次授予 160.4 万股限制性股票。
北京市通商律师事务所就公司上述相关事项出具了法律意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
关联董事朱运兰、靳登阁回避本议案表决。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票及部分 2022 年第二
期限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，在第二个归属期，2022年限制性股票激励计划预留授予部分的
2名激励对象因板块、个人绩效考核原因不能全部归属，该部分已获授但尚未归属的 4,802 股限制性股票作废失效。
根据公司《2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，在第二个归属期，2022 年第二期限制性股票激励计划的
2名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，该部分人员已获授但尚未归属的 13,650股限制性股票全部作废失效。
54 名激励对象因板块、个人绩效考核原因不能全部归属，该部分已获授但尚未归属的 23,030 股限制性股票作废失效。
北京市君致律师事务所就公司上述相关事项出具了法律意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
关联董事高志生、王建军、朱运兰、靳登阁回避本议案表决。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定， 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个等待期已届满
，归属条件已成就，根据公司 2021 年年度股东大会的授权，公司可为符合条件的 2 名激励对象办理74,758股第二类限制性股票归
属相关事宜，并在股票流通上市后办理注册资本变更、修订公司章程相应条款等后续事项。
北京市君致律师事务所就公司上述相关事项出具了法律意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
关联董事高志生、王建军、朱运兰、靳登阁回避本议案表决。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于 2022 年第二期限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》
根据公司《2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2022年第二期限制性股票激励计划第二个等待期已届满
，归属条件已成就，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司可为符合条件的 64 名激励对象办理 198,490 股第二类限
制性股票归属相关事宜，并在完成股权归属流通上市后相应变更注册资本及修订公司章程相关条款。
北京市君致律师事务所就公司上述相关事项出具了法律意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）第五届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/df82318b-3b53-4f70-a4b2-94e3dbd08db1.PDF
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2024-11-27 16:52│捷安高科（300845）：关于2022年第二期限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告
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捷安高科（300845）：关于2022年第二期限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/07f82290-8a80-469b-ab11-2083066fea36.PDF
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2024-11-27 16:52│捷安高科（300845）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告
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捷安高科（300845）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/683a10cb-4d50-45a6-aa05-7ad7c2f7a6fc.PDF
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2024-11-27 16:52│捷安高科（300845）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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