公司公告☆ ◇300845 捷安高科 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │捷安高科（300845）：2024年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见│
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│2025-09-30 00:00 │捷安高科（300845）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │捷安高科（300845）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │捷安高科（300845）：2024年限制性股票激励计划激励对象名单（预留授予日） │
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│2025-09-30 00:00 │捷安高科（300845）：2024年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见│
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│2025-09-30 00:00 │捷安高科（300845）：2024年限制性股票激励计划预留部分授予事项的法律意见书 │
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│2025-09-30 00:00 │捷安高科（300845）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及调整组织架构、修订、废止、制定公司相│
│ │关治理制度的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │捷安高科（300845）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-30 00:00 │捷安高科（300845）：利润分配管理制度 │
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│2025-09-30 00:00 │捷安高科（300845）：防范控股股东及关联方资金占用管理制度 │
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2025-09-30 00:00│捷安高科（300845）：2024年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见
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郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务
办理》等有关法律、法规、规范性文件以及《郑州捷安高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司
2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留部分授予激励对象名单发表核查意见如下：
1、本次获授预留部分限制性股票的激励对象具备《公司法》《证券法》等规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》规定的激励对象条件，主体资格合法、有效，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本次获授预留部分限制性股票的激励对象为在公司（含全资子公司、控股子公司、孙公司）任职的董事、高级管理人员、核
心业务骨干及董事会认为需要激励的其他人员，符合本激励计划规定的激励对象范围，符合本激励计划的实施目的。
3、本次获授预留部分限制性股票的激励对象不包含独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其
配偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为本次激励计划预留部分授予的激励对象均符合相关法律法规和规范性文件所规定的条件
，相关人员作为本激励计划激励对象主体资格合法、有效。一致同意公司本次激励计划预留部分授予激励对象名单。
郑州捷安高科股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/3bdf57e6-c566-4c38-a271-2bdc0171927b.PDF
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2025-09-30 00:00│捷安高科（300845）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2025 年 9月 24日以电话、电子邮件等方式发
出通知，并于 2025 年 9月28 日以现场结合远程通讯方式召开。
本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 9人，实际参加董事 9人，其中张安全先生、朱运兰女士、赵健梅女士、姚
加林先生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事朱运兰、靳登阁回避本议案表决。
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>、调整组织架构并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于修订、制定、废止公司相关治理制度的议案》
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定及新修订的《公司章程》，结合
公司自身实际情况，对公司相关治理制度进行了修订、制定、废止，相关议案逐项表决情况如下：
3.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3.04 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.05 审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.06 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.07 审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.08 审议通过《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.09 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.10 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.11 审议通过《关于修订<内部控制管理及检查监督办法>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.12 审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.13 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.14 审议通过《关于修订<信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.15 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3.16 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3.17 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.18 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.19 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3.20 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3.21 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3.22 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.23 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3.24 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.25 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.26 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.27 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.28 审议通过《关于废止<决策管理制度>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四） 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/450ca482-dc6e-4a89-8b0b-892e36708ede.PDF
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2025-09-30 00:00│捷安高科（300845）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告
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捷安高科（300845）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/c692f1d7-1a19-4089-a46e-e00e1284d12a.PDF
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2025-09-30 00:00│捷安高科（300845）：2024年限制性股票激励计划激励对象名单（预留授予日）
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一、限制性股票激励计划的分配情况
序号 姓名 职务 获授的限制 占授予限制性 占预留授予日
性股票数量 股票总数的比 公司股本总额
（万股） 例 的比例
1 朱运兰 董事、副总 6 3.00% 0.03%
经理
核心业务骨干（9人） 33.6 16.80% 0.16%
合计 39.6 19.80% 0.19%
二、核心骨干员工名单
序号 姓名 职务
1 白*亮 核心业务骨干
2 康*宾 核心业务骨干
3 刘*祥 核心业务骨干
4 赵*奇 核心业务骨干
5 张*建 核心业务骨干
6 祁*红 核心业务骨干
7 魏*宝 核心业务骨干
8 陈*均 核心业务骨干
9 裴*军 核心业务骨干
郑州捷安高科股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/23286fb8-f28b-45f0-9e8e-dea27b90cca4.PDF
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2025-09-30 00:00│捷安高科（300845）：2024年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见
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郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事在认真审阅第四届监事会第十七次会议相关会议资料的基础之上，经
充分、全面的讨论与分析，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《
证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“
《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》等有关法律、法规、规范性文件以及《郑州捷
安高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”）预留部分授予激励对象名单发表核查意见如下：
一、本次获授预留部分限制性股票的激励对象具备《公司法》《证券法》等规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》规定的激励对象条件，主体资格合法、有效，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。
二、本次获授预留部分限制性股票的激励对象为在公司（含全资子公司、控股子公司、孙公司）任职的董事、高级管理人员、核
心业务骨干及董事会认为需要激励的其他人员，符合本激励计划规定的激励对象范围，符合本激励计划的实施目的。
三、本次获授预留部分限制性股票的激励对象不包含独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及
其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为本激励计划预留部分授予的激励对象均符合相关法律法规和规范性文件所规定的条件，相关人员作为本激
励计划激励对象主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已成就。监事会同意以 2025 年 9月 29 日为预留限制性股票授予日
，向符合条件的10名激励对象授予39.6万股限制性股票，授予价格为 7.21 元/股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/266a71cf-c7b7-42f3-bd01-e07da59edb33.PDF
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2025-09-30 00:00│捷安高科（300845）：2024年限制性股票激励计划预留部分授予事项的法律意见书
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捷安高科（300845）：2024年限制性股票激励计划预留部分授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/8379dcb7-f5d6-4c25-8720-f5235054646f.PDF
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2025-09-30 00:00│捷安高科（300845）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及调整组织架构、修订、废止、制定公司相关治
│理制度的公告
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捷安高科（300845）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及调整组织架构、修订、废止、制定公司相关治理制度的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/aed1960f-f29d-4afd-805f-91cae7df98fc.PDF
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2025-09-30 00:00│捷安高科（300845）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 202
5 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议做出了关于召开本次股东大会的决定，召集程序符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 17 日（星期五）下午 15:00 开始。（2）网络投票时间：2025 年 10 月 17 日（星期五
）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 17日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年10月17日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开
（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以
第一次有效投票表决为准。
6、会议的股权登记日：
本次股东大会的股权登记日为 2025 年 10 月 14 日（星期二）。
7、出席本次股东大会的对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东大会的股权登记日为 2025 年 10 月 14 日（星期二），于
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本
次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。授权委托书格式见本通知附件二。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：河南省郑州市高新技术产业开发区雪梅街 56 号
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表：
提案 提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>、调整组织架 √
构并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订、废止公司相关治理制度的议案》 作为投票对
象的子议案
数（11）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
2.09 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制 √
度>的议案》
2.10 《关于
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