公司公告☆ ◇300845 捷安高科 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 18:36 │捷安高科（300845）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:34 │捷安高科（300845）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:32 │捷安高科（300845）：关于举行2025年第三季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-10-22 17:06 │捷安高科（300845）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-17 18:54 │捷安高科（300845）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-17 18:54 │捷安高科（300845）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-10-15 16:04 │捷安高科（300845）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-09 18:44 │捷安高科（300845）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-30 00:00 │捷安高科（300845）：2024年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见│
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│2025-09-30 00:00 │捷安高科（300845）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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2025-10-27 18:36│捷安高科（300845）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2025 年 10 月 23日以电话、电子邮件等方式
发出通知，并于 2025 年 10月 27日以现场结合远程通讯方式召开。
本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 9人，实际参加董事 9人，其中张安全先生、朱运兰女士、靳登阁先生、秦
超贤先生、赵健梅女士、姚加林先生以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、
法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议。
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/b0bf0336-f3ce-49fe-8a01-d91fc52eaacb.PDF
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2025-10-27 18:34│捷安高科（300845）：2025年三季度报告
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捷安高科（300845）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/a5475cd8-1843-4b8c-90fc-fb32f97e2730.PDF
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2025-10-27 18:32│捷安高科（300845）：关于举行2025年第三季度网上业绩说明会的公告
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郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三季度报告已于2025 年 10 月 28 日披露。为了更有效的与广大投
资者进行交流，便于投资者全面了解公司 2025 年第三季度的生产经营情况，公司定于 2025 年 11 月 3 日15:00-16:00 通过深圳
证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办 2025 年第三季度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投
资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员：董事、副总经理、董事会秘书王建军先生，财务负责人杨守和先生。具体以当天实际参会人员为准
。
为提升本次业绩说明会的交流效果及沟通的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者征集问题。投资者可提前登录“互动易”
平台“云访谈”栏目进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行交流解答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/a02bed80-504f-4560-92fb-c8de84f56794.PDF
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2025-10-22 17:06│捷安高科（300845）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4月 22 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设前提下
，使用不超过 8,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，同意公司及子公司（含孙公司）在正常运营前提下使用不超过 30,0
00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第五届董事会第十五次会议审议通过之日起至下一年审议相同事项的
董事会召开之日止，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。公司监事会发表了明确同意意见、保荐机构民生证券股份有限
公司发表了无异议意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2025-015）。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期，现将具体情况公告如下：
一、到期赎回的理财产品基本情况
委托人 受托人 产品 金额 产品 产品起息日 产品到期日 投资收益 资金
名称 名称 名称 （万元） 类型 （元） 类型
郑州捷安 广发银行 结构 300 保本型 2025-9-16 2025-10-21 5,350.68 募集
高科股份 股份有限 性存 资金
有限公司 公司 款
二、公司及子公司此前十二个月现金管理的情形
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 7,000 万元，使用闲置自有资金进行现金管理尚
未到期的金额为人民币 1,000万元，子公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 0 元,未超过公司董事会对公司
使用部分闲置募集资金及公司及子公司（含孙公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权额度。具体情况如下：
委托人 受托人 产品 金额（万 产品 产品起息日 产品到期日 投资收益 是否 资金
名称 名称 名称 元） 类型 （元） 赎回 类型
郑州捷安 中信银行 大额 5,000 保本 2023-7-13 2026-7-13 3,062,500 是 募集
高科股份 股份有限 存单 型 （于 .00 资金
有限公司 公司 2025-7-28
提前支取）
郑州捷安 广发银行 大额 7,000 保本 2024-4-19 2027-4-19 1,106,958 是 募集
高科股份 股份有限 存单 型 （于 .93 资金
有限公司 公司 2024-11-29
提前支取）
郑州捷安 广发银行 大额 1,000 保本 2024-4-19 2027-4-19 264,273.0 是 募集
高科股份 股份有限 存单 型 （于 0 资金
有限公司 公司 2025-4-25
提前支取）
郑州捷安 广发银行 大额 2,000 保本 2024-4-19 2027-4-19 628,273.9 是 募集
高科股份 股份有限 存单 型 （于 8 资金
有限公司 公司 2025-7-4提
前支取）
郑州捷安 中信银行 结构 500 保本 2024-10-21 2024-11-22 9,643.84 是 募集
高科股份 股份有限 性存 型 资金
有限公司 公司 款
郑州捷安 中信银行 结构 600 保本 2024-10-21 2024-11-22 11,572.60 是 自有
高科股份 股份有限 性存 型 资金
有限公司 公司 款
郑州捷安 中信银行 结构 500 保本 2024-10-21 2024-11-22 9,643.84 是 自有
科技有限 股份有限 性存 型 资金
公司 公司 款
郑州捷安 广发银行 结构 1,000 保本 2024-11-26 2024-12-31 22,534.25 是 自有
高科股份 股份有限 性存 型 资金
有限公司 公司 款
郑州捷安 中信银行 结构 600 保本 2024-12-1 2024-12-31 5,178.08 是 自有
高科股份 股份有限 性存 型 资金
有限公司 公司 款
郑州捷安 广发银行 结构 3,000 保本 2025-1-27 2025-4-25 169,972.5 是 自有
高科股份 股份有限 性存 型 9 资金
有限公司 公司 款
委托人 受托人 产品 金额（万 产品 产品起息日 产品到期日 投资收益 是否 资金
名称 名称 名称 元） 类型 （元） 赎回 类型
郑州捷安 交通银行 结构 1,500 保本 2025-1-27 2025-2-10 8,630.14 是 自有
高科股份 股份有限 性存 型 资金
有限公司 公司 款
郑州捷安 中信银行 大额 5,000 保本 2025-7-29 2026-7-13 否 募集
高科股份 股份有限 存单 型 （可提前支 资金
有限公司 公司 取）
郑州捷安 广发银行 结构 500 保本 2025-8-1 2025-9-15 11,773.97 是 自有
高科股份 股份有限 性存 型 资金
有限公司 公司 款
郑州捷安 中信银行 结构 2,000 保本 2025-8-7 2025-9-11 33,945.21 是 募集
高科股份 股份有限 性存 型 资金
有限公司 公司 款
郑州捷安 广发银行 结构 1,000 保本 2025-8-8 2025-9-22 23,054.79 是 自有
高科股份 股份有限 性存 型 资金
有限公司 公司 款
郑州捷安 中信银行 结构 2,300 保本 2025-9-12 2025-10-13 33,598.90 是 募集
高科股份 股份有限 性存 型 资金
有限公司 公司 款
郑州捷安 广发银行 结构 300 保本 2025-9-16 2025-10-21 5,350.68 是 募集
高科股份 股份有限 性存 型 资金
有限公司 公司 款
郑州捷安 广发银行 结构 1,000 保本 2025-9-30 2025-11-28 否 自有
高科股份 股份有限 性存 型 资金
有限公司 公司 款
郑州捷安 中信银行 结构 2,000 保本 2025-10-14 2025-11-13 否 募集
高科股份 股份有限 性存 型 资金
有限公司 公司 款
三、备查文件
1、广发银行股份有限公司理财产品赎回凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/8f179271-8463-42f6-aeea-dfdd8623215
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2025-10-17 18:54│捷安高科（300845）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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捷安高科（300845）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/4163ee70-d13d-48e5-990b-0c36a850576c.PDF
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2025-10-17 18:54│捷安高科（300845）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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捷安高科（300845）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/f54566e4-d7b3-47ca-8ae0-28e4632c8551.PDF
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2025-10-15 16:04│捷安高科（300845）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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捷安高科（300845）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/b174b56f-bc9b-4724-bcc6-12628b352739.PDF
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2025-10-09 18:44│捷安高科（300845）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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捷安高科（300845）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/0feb6354-27eb-4bab-b27b-3906d39dc03d.PDF
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2025-09-30 00:00│捷安高科（300845）：2024年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见
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郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务
办理》等有关法律、法规、规范性文件以及《郑州捷安高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司
2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留部分授予激励对象名单发表核查意见如下：
1、本次获授预留部分限制性股票的激励对象具备《公司法》《证券法》等规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》规定的激励对象条件，主体资格合法、有效，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本次获授预留部分限制性股票的激励对象为在公司（含全资子公司、控股子公司、孙公司）任职的董事、高级管理人员、核
心业务骨干及董事会认为需要激励的其他人员，符合本激励计划规定的激励对象范围，符合本激励计划的实施目的。
3、本次获授预留部分限制性股票的激励对象不包含独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其
配偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为本次激励计划预留部分授予的激励对象均符合相关法律法规和规范性文件所规定的条件
，相关人员作为本激励计划激励对象主体资格合法、有效。一致同意公司本次激励计划预留部分授予激励对象名单。
郑州捷安高科股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/3bdf57e6-c566-4c38-a271-2bdc0171927b.PDF
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2025-09-30 00:00│捷安高科（300845）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2025 年 9月 24日以电话、电子邮件等方式发
出通知，并于 2025 年 9月28 日以现场结合远程通讯方式召开。
本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 9人，实际参加董事 9人，其中张安全先生、朱运兰女士、赵健梅女士、姚
加林先生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事朱运兰、靳登阁回避本议案表决。
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>、调整组织架构并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于修订、制定、废止公司相关治理制度的议案》
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定及新修订的《公司章程》，结合
公司自身实际情况，对公司相关治理制度进行了修订、制定、废止，相关议案逐项表决情况如下：
3.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3.04 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.05 审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.06 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.07 审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.08 审议通过《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.09 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.10 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.11 审议通过《关于修订<内部控制管理及检查监督办法>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.12 审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.13 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.14 审议通过《关于修订<信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.15 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3.16 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3.17 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.18 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.19 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚
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