公司公告☆ ◇300846 首都在线 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-13 18:54 │首都在线（300846）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-04-13 18:52 │首都在线（300846）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告 │
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│2026-04-13 18:52 │首都在线（300846）：首都在线前次募集资金使用情况专项报告 │
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│2026-04-13 18:52 │首都在线（300846）：关于变更财务总监的公告 │
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│2026-04-13 18:52 │首都在线（300846）：首都在线未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划 │
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│2026-04-13 18:52 │首都在线（300846）：关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 │
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│2026-04-13 18:51 │首都在线（300846）：关于向特定对象发行A股股票预案的提示性公告 │
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│2026-04-13 18:51 │首都在线（300846）：首都在线2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 │
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│2026-04-13 18:51 │首都在线（300846）：首都在线2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 │
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│2026-04-13 18:51 │首都在线（300846）：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 │
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2026-04-13 18:54│首都在线（300846）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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首都在线（300846）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/d422078a-8d94-45c2-8ef3-ac8dee0a5c54.PDF
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2026-04-13 18:52│首都在线（300846）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
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北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京首都在线科技股份有限公司章程》等相关规定和要求，不断完善公司法人治理
结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。
鉴于公司近期拟向特定对象发行A股股票，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改的情况公告如
下：
经公司自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/76b70ca6-2f41-46cc-9fc7-332a88a71906.PDF
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2026-04-13 18:52│首都在线（300846）：首都在线前次募集资金使用情况专项报告
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首都在线（300846）：首都在线前次募集资金使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/438fba34-a1ce-44d2-9c5a-0ecbe0cf7e40.PDF
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2026-04-13 18:52│首都在线（300846）：关于变更财务总监的公告
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一、财务总监离任情况
北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监张丽莎女士递交的书面辞职报告。张丽莎
女士因个人原因辞去公司财务总监职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。张丽莎女士原定任期为至公司第六届董事会任期届满之
日止。张丽莎女士辞职后将依旧在公司担任财务管理中心副总经理职务，负责财务管理相关事项，其离任不会影响公司的财务管理、
生产经营及信息披露等工作的正常开展。
截至本公告披露日，张丽莎女士直接持有公司股份58,201股，占公司目前总股本的0.0116%。张丽莎离任后将继续遵守《上市公
司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法
律法规的规定。张丽莎女士不存在应履行而未履行的承诺事项。张丽莎女士已按照公司相关规定做好财务总监相关工作交接，不会影
响公司日常经营活动的有序进行。
张丽莎女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张丽莎女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢
！
二、聘任财务总监情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2026年 4月 13日召开第六届董事会第十四次
会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任李一丹女士（简历详见附件
）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
三、备查文件
（一）北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；
（二）北京首都在线科技股份有限公司 2026年审计委员会第二次会议决议；
（三）北京首都在线科技股份有限公司 2026年提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/048bdc2e-328c-4568-9482-34a724eac986.PDF
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2026-04-13 18:52│首都在线（300846）：首都在线未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2025]5号）等
相关文件的规定，为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，北京首都在
线科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，制定了《北京首都在线科技股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东
分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体情况如下：
一、制定本规划所考虑的因素
本规划着眼于公司的长远战略和可持续发展，综合考虑公司经营发展的实际情况、全体股东特别是中小股东的要求和意愿、社会
资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑公司未来三年盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况，建立
对投资者持续、稳定、科学的回报机制，增加股利分配决策透明度和可操作性。
二、本规划制定的基本原则
公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的持续经营，执行连续、稳定的利润分配原则；每年按当年实现的母公
司可供分配利润规定比例向股东分配股利；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及
公司的可持续发展。
公司未来三年（2026-2028年）将在符合相关法律法规及公司章程的前提下，充分考虑公司股东的要求和意愿，利润分配以现金
分红为主，持续、稳定、科学地回报投资者。
三、公司制定未来三年（2026-2028年）股东分红回报具体规划
（一）利润分配原则
公司在制定利润分配政策和具体方案时，重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司长远利益和可持续发展，保持利润分配政策连
续性和稳定性。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司积极采取现金方式分配利润。
公司股东回报规划应充分考虑股东特别是中小股东、独立董事的意见。
（二）利润分配形式
公司采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现
金分红的利润分配方式。在有条件的情况下，公司可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红。
（三）利润分配的具体条件和比例
公司当年度实现盈利，在依法提取公积金后可以进行现金分红。综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以
及是否有重大资金支出安排等因素，公司三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
况，按照《公司章程》规定的程序，提出具体现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。公司的利润分配不得超过累计可分配利润。
公司原则上每年度进行一次利润分配，并可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红。
（四）公司利润分配的决策程序
公司利润分配决策程序应充分考虑独立董事和公众投资者的意见，公司利润分配决策程序具体如下：
在公司实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会可以根据公司的具体经营情况和市场环境，制订中期利润分配方案（拟进行中
期分配的情况下）、年度利润分配方案，利润分配方案中应说明当年未分配利润的使用计划。
董事会制订利润分配方案时应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，
利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配政策进行审核并发表明确审核意见，独立董事可以征集中小
股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
公告董事会决议时应披露独立董事的审核意见。
董事会审议通过利润分配方案后应提交股东会审议批准，股东会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与
股东会表决。
股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠
道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司董事会制订的利润分配方案，提交股东会审议时须经普通决议表决通过。
四、股东回报规划的制定周期和调整机制
（一）公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最
近一次制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。
（二）公司的利润分配政策不得随意变更，如公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润
分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，提请股东会审议，由出席股东会的股东所持表决权的 2/3以
上通过，并在议案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证券监督管理委员会
和深圳证券交易所的有关规定；独立董事、审计委员会应当对此发表审核意见；公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东
参与股东会表决。
五、公司利润分配的信息披露
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求，分红标
准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达
意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件
和程序是否合规和透明等。
六、其他事宜
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议
通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/004b8f31-02eb-4cac-b2ed-bec74c612775.PDF
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2026-04-13 18:52│首都在线（300846）：关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
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首都在线（300846）：关于变更保荐机构及保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/0fe12156-4ca4-4a84-8deb-f125e832ce48.PDF
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2026-04-13 18:51│首都在线（300846）：关于向特定对象发行A股股票预案的提示性公告
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北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 13日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过关于公
司向特定对象发行A股股票的相关议案。《北京首都在线科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行A股股票预案》及相关公告、文
件已于 2026年 4月 14日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
公司向特定对象发行A股股票预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准
，预案所述本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议批准及有关审批机关的核准。敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/86c56a21-0ffe-4cb2-a6ac-d0c662f9636b.PDF
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2026-04-13 18:51│首都在线（300846）：首都在线2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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首都在线（300846）：首都在线2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/f5b538a3-dfa1-49ee-9093-d5e83a8f2ac6.PDF
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2026-04-13 18:51│首都在线（300846）：首都在线2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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首都在线（300846）：首都在线2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/fbd450a0-1935-4bdb-81d9-5ea481524cda.PDF
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2026-04-13 18:51│首都在线（300846）：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告
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首都在线（300846）：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-13 18:51│首都在线（300846）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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首都在线（300846）：第六届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/9a1a1442-c4ac-4212-9b88-7f5fe5b1766b.PDF
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2026-04-13 18:51│首都在线（300846）：首都在线2026年度向特定对象发行A股股票预案
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首都在线（300846）：首都在线2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/63c13b65-d4b0-429a-882d-cd4db2204fbd.PDF
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2026-04-13 18:50│首都在线（300846）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿事宜的公告
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北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 13日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了关于
公司 2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。根据相关要求，现就本次向特定对象发行A股股票中，公司不存在直接或通过利
益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：公司不存在向本次发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺
的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/802ca48b-5b4a-44ac-9fda-9932d1cd6d36.PDF
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2026-04-13 18:50│首都在线（300846）：首都在线前次募集资金使用情况鉴证报告
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首都在线（300846）：首都在线前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/6fb78d3a-28d1-4dab-a71c-6d5ff00c001c.PDF
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2026-04-10 00:00│首都在线（300846）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有否决或修改提案的情况。
2.本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。
3.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年4月9日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月9日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市朝阳区紫月路18号院9号楼公司会议室
3.会议召开方式：采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长曲宁先生
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易所的业务规则和《北京首都在线科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场
中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神和《公司章程》的规定，本次股东会对中小投资者单独计票
。
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 526人，代表股份 123,381,133股，占公司有表决权股份总数的 24.5341%。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 117,284,454股，占公司有表决权股份总数的 23.3218%。
通过网络投票的股东 518人，代表股份 6,096,679股，占公司有表决权股份总数的 1.2123%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东521人，代表股份6,105,979股，占公司有表决权股份总数的1.2142%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份9,300股，占公司有表决权股份总数的0.0018%。
通过网络投票的中小股东 518 人，代表股份 6,096,679 股，占公司有表决权股份总数的 1.2123%。
3.公司董事、董事会秘书、高级管理人员及北京市金杜律师事务所见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
（一）审议通过《关于<公司2025年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意122,859,852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5775%；反对415,467股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3367%；弃权105,814股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0858%。
中小股东总表决情况：
同意5,584,698股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4628%；反对415,467股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的6.8043%；弃权105,814股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的1.7330%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。本议案获得通过。
（二）审议通过《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意122,884,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5974%；反对421,267股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3414%；弃权75,514股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0612%。
中小股东总表决情况：
同意5,609,198股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8640%；反对421,267股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的6.8993%；弃权75,514股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.2367%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。本议案获得通过。
（三）审议通过《关于<公司2025年度拟不进行利润分配>的议案》
总表决情况：
同意122,724,052股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4674%；反对554,267股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.4492%；弃权102,814股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0833%。
中小股东总表决情况：
同意5,448,898股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2387%；反对554,267股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的9.0774%；弃权102,814股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的1.6838%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。本议案获得通过。
（四）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意122,797,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5268%；反对475,067股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3850%；弃权108,714股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0881%。
中小股东总表决情况：
同意5,522,198股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4392%；反对475,067股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的7.7804%；弃权108,714股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.7805%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。本议案获得通过。
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