公司公告☆ ◇300846 首都在线 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 17:04 │首都在线（300846）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-06-23 17:57 │首都在线（300846）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及拟注销相关募集资金│
│ │专项账户的公告 │
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│2025-06-10 17:14 │首都在线（300846）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-10 17:14 │首都在线（300846）：《首都在线董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 │
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│2025-06-10 17:14 │首都在线（300846）：《首都在线独立董事工作制度》 │
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│2025-06-10 17:14 │首都在线（300846）：《首都在线章程》 │
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│2025-06-10 17:14 │首都在线（300846）：《首都在线关联交易管理制度》 │
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│2025-06-10 17:14 │首都在线（300846）：《首都在线董事会薪酬与考核委员会议事规则》 │
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│2025-06-10 17:14 │首都在线（300846）：《首都在线董事会提名委员会议事规则》 │
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│2025-06-10 17:14 │首都在线（300846）：《首都在线会计师事务所选聘制度》 │
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2025-06-25 17:04│首都在线（300846）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时
股东大会的议案》，定于 2025 年 6 月 26 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。会议通知已于 2025 年 6 月 11 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露，现再次将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《北京首都在线科技股份有限公司章程
》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年6月26日（周五）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年6月26日（周五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月26日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投
票系统中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年6月23日（周一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了会议登记手续的公司股东均有
权出席本次股东大会，因故不能亲自出席的，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书式样见附件三）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的北京市金杜律师事务所律师。
8、现场会议地点：北京市朝阳区紫月路18号院9号楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称及编码
提案编码 提案名称 备注
列打勾的栏
目可投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 √
2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》 √
3.00 《关于制定、修订部分公司管理制度的议案》 √
3.01 《关于修订<北京首都在线科技股份有限公司股东会议事 √
规则>的议案》
3.02 《关于修订<北京首都在线科技股份有限公司董事会议事 √
规则>的议案》
3.03 《关于修订<北京首都在线科技股份有限公司独立董事工 √
作制度>的议案》
3.04 《关于修订<北京首都在线科技股份有限公司募集资金专 √
项存储及使用管理制度>的议案》
3.05 《关于修订<北京首都在线科技股份有限公司关联交易管 √
理制度>的议案》
3.06 《关于修订<北京首都在线科技股份有限公司对外担保管 √
理制度>的议案》
3.07 《关于修订<北京首都在线科技股份有限公司对外投资融 √
资管理制度>的议案》
3.08 《关于修订<北京首都在线科技股份有限公司信息披露管 √
理制度>的议案》
3.09 《关于修订<北京首都在线科技股份有限公司投资者关系 √
管理制度>的议案》
3.10 《关于修订<北京首都在线科技股份有限公司防范控股股 √
东及关联方资金占用管理制度>的议案》
3.11 《关于修订<北京首都在线科技股份有限公司年度报告信 √
息披露重大差错追究管理制度>的议案》
2、上述议案已由公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告及文件。
3、上述议案 1.00、2.00、3.01、3.02 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过。
4、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，
上述议案公司将对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券账户卡；受托出席的股东代理人持授权委托书、股东身份证复印件、股东
代理人身份证、股东证券账户卡。
（2）法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示其身份证、法定代表人签署的授权委托书、加盖公章的法人
股东营业执照复印件、法人股东证券账户卡。
（3）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记，登记时请填写《参会股东登记表 》（格式参见附件二）。传真或
信函方式登记的，须在 2025 年 6 月 24 日16:30 前送达公司证券投资部；来信请寄北京首都在线科技股份有限公司证券投资部（
信封请注明“股东大会”字样）。
以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。
2、登记时间：2025 年 6 月 24 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 16:30，传真或信函以到达公司的时间为准。
3、登记地点及授权委托书送达地点：北京市朝阳区紫月路 18 号院 9 号楼（证券投资部）
4、会议登记注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（3）公司不接受电话登记。
5、会议联系方式：
（1）会议联系人：杨丽萍
（2）联系电话：010-86409846；传真：010-88862121
（3）电子邮箱：cds-security@capitalonline.net
（4）联系地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 9 号楼（证券投资部）；邮编：100012四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.
cn）参加投票。具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议股东或委托代理人的交通、食宿等费用自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当
日通知进行。
3、临时提案请于股东大会召开 10 日前提交。
六、备查文件
（一）《北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/14c9f39c-9d4a-47b4-b5ea-4a6de470d45a.PDF
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2025-06-23 17:57│首都在线（300846）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及拟注销相关募集资金专项
│账户的公告
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北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度向特定对象发行 A股股票募集资金投资项目（以下简称“募投
项目”）“弹性裸金属平台建设项目”已按照计划实施完毕，满足结项条件，公司决定将该募投项目予以结项并将节余募集资金永久
补充流动资金及拟注销相关募集资金专项账户，具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2717 号），公
司向特定对象发行人民币普通股（A 股）55,000,000 股，发行价格为人民币 13.00 元/股，募集资金总额为人民币 715,000,000.00
元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 15,858,791.27 元后，募集资金净额为人民币 699,141,208.73 元。2022 年 1 月 24
日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次发行股票募集资金到账事项出具了《验资报告》（大华验字[2022]000037 号）
，确认募集资金到账，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
二、募集资金的存放与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《北京首都在线科技股份有限公司章程》的相
关规定，制定了《公司募集资金管理制度》，公司依据相关规定要求管理和使用募集资金。
公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京东长安街支行、中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行、宁波银行股份有限公司
北京分行开设了募集资金专户。新增募投项目实施主体城际互联（美国）有限公司在汇丰银行（中国）有限公司北京分行开设了两个
募集资金专户。新增募投项目实施主体甘肃首云智算科技有限公司在华夏银行北京青年路支行开设了两个募集资金专户。公司、实施
募投项目的子公司与保荐人中信证券股份有限公司、存放募集资金的各商业银行分别签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金
四方监管协议》或《募集资金五方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储与管理
。
三、本次结项募投项目的募集资金使用情况
截至本公告披露日，本次结项的募投项目“弹性裸金属平台建设项目”的募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币/万元
承诺投资项目 承诺投资总额 调整后拟投资总 实际投资金额 投资进度 项目可行性是否
额 发生重大变化
弹性裸金属平 59,801.25 45,522.09 45,827.16 100.67% 否
台建设项目
合计 59,801.25 45,522.09 45,827.16 100.67% —
注 1：弹性裸金属平台建设项目募集资金账户汇丰银行 NRA006-453450-057，结余募集资金 65.73万美元，华夏银行 102880000
01449761，结余募集资金 0.03 万元人民币；
注 2：具体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准。
四、本次募投项目结项及节余资金使用的相关审核及批准程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，单个或者全部募投项目完成后，
节余募集资金（包括利息收入）低于 500万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以免于履行董事会审议程序且无需保荐机构或者
独立财务顾问发表明确同意意见。公司“弹性裸金属平台建设项目”结余募集资金金额符合上述豁免条件，节余募集资金永久补充流
动资金。
五、本次拟注销募集资金专户的具体情况
公司前期已注销部分相关募集资金专项账户，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次注
销完成后，公司与该募投项目相关的募集资金专项账户已全部注销完毕，募集资金专项账户对应的《募集资金三方监管协议》《募集
资金四方监管协议》及《募集资金五方监管协议》全部失效，具体情况如下：
序 账户名称 开户银行 专户账号 募集资金投资项目 账户状态
号
1 北京首都在线科 中国民生银行股份 634149106 弹性裸金属平台建 已注销
技股份有限公司 有限公司北京陶然 设项目
桥支行
2 甘肃首云智算科 华夏银行北京青年 102880000014 弹性裸金属平台建 计划本次
技有限公司 路支行 49761 设项目 注销
3 URBAN CONNECTED 汇丰银行（中国） 006453450057 弹性裸金属平台建 计划本次
(USA)CO.,LIMITE 有限公司北京分行 设项目 注销
D HSBC BANK
(CHINA) BEIJING
BRANCH
六、备查文件
（一）《弹性裸金属平台建设项目结项报告及审批表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/92deac29-9f0a-48b9-bc0e-5674efc7c081.PDF
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2025-06-10 17:14│首都在线（300846）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股
东大会的议案》，定于2025年6月26日（周四）召开公司2025年第二次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易所的业务规则和《北京首
都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年6月26日（周四）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年6月26日（周四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月26日9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月26日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投
票系统中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年6月23日（周一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了会议登记手续的公司股东均有
权出席本次股东大会，因故不能亲自出席的，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书式样见附件三）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的北京市金杜律师事务所律师。
8、现场会议地点：北京市朝阳区紫月路18号院9号楼公司会议室
二、会议审议事项
1、提案名称及编码
提案编码 提案名称 备注
列打勾的
栏
目可投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 √
2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》 √
3.00 《关于制定、修订部分公司管理制度的议案》 √
3.01 《关于修订<北京首都在线科技股份有限公司股东会议事 √
规则>的议案》
3.02 《关于修订<北京首都在线科技股份有限公司董事会议事 √
规则>的议案》
3.03 《关于修订<北京首都在线科技股份有限公司独立董事工 √
作制度>的议案》
3.04 《关于修订<北京首都在线科技股份有限公司募集资金专 √
项存储及使用管理制度>的议案》
3.05 《关于修订<北京首都在线科技股份有限公司关联交易管 √
理制度>的议案》
3.06 《关于修订<北京首都在线科技股份有限公司对外担保管 √
理制度>的议案》
3.07 《关于修订<北京首都在线科技股份有限公司对外投资融 √
资管理制度>的议案》
3.08 《关于修订<北京首都在线科技股份有限公司信息披露管 √
理制度>的议案》
3.09 《关于修订<北京首都在线科技股份有限公司投资者关系 √
管理制度>的议案》
3.10 《关于修订<北京首都在线科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的 √
议案》
3.11 《关于修订<北京首都在线科技股份有限公司年度报告信 √
息披露重大差错追究管理制度>的议案》
2、上述议案已由公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告及文件。
3、上述议案 1.00、2.00、3.01、3.02 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过。
4、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，
上述议案公司将对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以
上股份的股东以外的其他股东。
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券账户卡；受托出席的股东代理人持授权委托书、股东身份证复印件、股东
代理人身份证、股东证券账户卡。
（2）法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示其身份证、法定代表人签署的授权委托书、加盖公章的法人
股东营业执照复印件、法人股东证券账户卡。
（3）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记，登记时请填写《参会股东登记表 》（格式参见附件二）。传真或
信函方式登记的，须在 2025 年 6 月 24 日16:30 前送达公司证券投资部；来信请寄北京首都在线科技股份有限公司证券投资部（
信封请注明“股东大会”字样）。
以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。
2、登记时间：2025 年 6 月 24 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 16:30，传真或信函以到达公司的时间为准。
3、登记地点及授权委托书
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