公司公告☆ ◇300846 首都在线 更新日期：2026-11-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-06 18:36 │首都在线（300846）：第六届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-11-06 18:36 │首都在线（300846）：首都在线回购股份方案 │
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│2026-11-06 18:35 │首都在线（300846）：关联方为全资子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴出资权提供股票质押│
│ │担保事项的核查意见 │
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│2026-11-06 18:35 │首都在线（300846）：关于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃权利的的公告 │
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│2026-11-05 18:11 │首都在线（300846）：关于公司控股股东及实际控制人提议回购公司股份的提示性公告 │
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│2026-11-05 17:54 │首都在线（300846）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-05 17:54 │首都在线（300846）：2026年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-23 18:50 │首都在线（300846）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-10-20 20:32 │首都在线（300846）：关于首都在线申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿） │
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│2026-10-20 20:31 │首都在线（300846）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性│
│ │公告 │
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2026-11-06 18:36│首都在线（300846）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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一、会议召开情况
北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于 2026年 11月 6日以现场与通讯相结合的
方式召开。会议通知及会议补充通知已分别于 2026年 11月 3日、11月 5日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议应出
席董事 8人，实际出席董事 8人，其中赵永志先生、姚巍先生、杨丽萍女士、孙捷女士、刘云淮先生、赵西卜先生、石静霞女士以通
讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长曲宁先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开
、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京首都在线科技股份有限公司章程》等有关规定，会议程序和结果合法有效。
二、会议表决情况
经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴出资权的议案》
同意公司增加全资子公司甘肃宸融智算科技有限公司（以下简称“甘肃宸融”）注册资本，并引入投资者甘肃省现代服务业创业
投资基金有限公司（以下简称“现服基金”）、国能日新科技股份有限公司（以下简称“国能日新”）及自然人林娟。本次甘肃宸融
新增注册资本人民币 10,000万元，公司放弃本次增资的优先认购权，新增注册资本全部由前述投资者以货币方式认购。本次增资完
成后，甘肃宸融注册资本由人民币 2,000万元增至人民币 12,000万元，公司持有其股权比例由 100%变更为 16.67%。根据各方签署
的《增资协议》及《股东协议》，公司仍能够主导甘肃宸融的相关经营活动，并通过其经营获取可变回报，按照企业会计准则的相关
规定，增资后甘肃宸融继续纳入公司合并报表范围。
根据相关协议，在约定事件发生后，优先权股东有权要求公司及甘肃宸融按约定价格回购其持有的甘肃宸融的股权，同时，在本
次增资登记日后 42-60个月内，公司享有按同等价格主动回购优先权股东持有的甘肃宸融股权的权利。同时，公司控股股东及实际控
制人曲宁先生拟无偿向本次增资的股东提供远期股票质押担保及特定情形下的股票质押担保，本次增资涉及关联交易。
本次甘肃宸融增资扩股，有助于充实其资本金、增强资本实力，抢抓产业发展机遇，保障算力业务发展的资金投入需求。本次增
资扩股价格由交易各方在平等自愿的基础上协商确定，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
关联董事曲宁先生已回避表决。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。
本议案已经公司第六届董事会 2026年第十次独立董事专门会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司关于全资子公司增资扩股
引入投资者暨公司放弃权利的公告》。
（二）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
同意公司使用自有资金或自筹资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票
，回购资金总额不低于 2,000 万元且不超过 3,000万元，回购价格不超过人民币 25元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次
回购方案之日起 12个月内，本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司回购股份方案》。
三、备查文件
（一）北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议；
（二）北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会 2026 年第十次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/a5653211-4ba0-4a95-b127-3ee017d651b4.PDF
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2026-11-06 18:36│首都在线（300846）：首都在线回购股份方案
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首都在线（300846）：首都在线回购股份方案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/c04c4f42-046b-4d96-94d4-67ea8af0a0b7.PDF
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2026-11-06 18:35│首都在线（300846）：关联方为全资子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴出资权提供股票质押担保
│事项的核查意见
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平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“首都在线”
或“公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规及《公司章程》的规定，对首都在线关联方为全资子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴出资权提供股票质押
担保事项进行了核查，具体如下：
一、基本情况
2026年 11月 6日，公司与甘肃宸融智算科技有限公司（以下简称“甘肃宸融”）、 国能日新科技股份有限公司（以下简称“国
能日新”）、 甘肃省现代服务业创业投资基金有限公司（以下简称“现服基金”）、林娟、曲宁签署了《股东协议》及《增资协议
》。公司拟增加甘肃宸融注册资本，并引入投资者国能日新、现服基金、林娟（以下简称“投资者”“优先权股东”）。本次增资金
额为人民币10,000万元，其中公司放弃本次增资之优先认缴出资权，增资后持有甘肃宸融的股权比例由 100%下降至 16.67%；国能日
新以货币方式向甘肃宸融增资人民币4,000万元，获得甘肃宸融增资后 33.33%的股权；现服基金以货币方式向甘肃宸融增资人民币 2
,000万元，获得甘肃宸融增资后 16.67%的股权；林娟以货币方式向甘肃宸融增资人民币 4,000万元，获得甘肃宸融增资后 33.33%的
股权。
本次增资前，甘肃宸融为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围内。本次增资完成后，公司持有甘肃宸融的股权比例由 100%
下降至 16.67%。根据各方签署的《增资协议》及《股东协议》，甘肃宸融的董事会由 3名董事组成，均由公司提名并委派，董事长
由公司委派的董事担任；甘肃宸融的总经理由公司提名，财务负责人由公司委派；监事由现服基金委派；甘肃宸融的日常经营管理由
公司全权负责。除协议约定的须经全体股东一致同意的特殊事项外，甘肃宸融股东会的其他议案须经公司同意方可作出决议，投资者
承诺就此与公司保持一致行动。基于上述安排，本次增资完成后公司仍能够主导甘肃宸融的相关活动并通过其经营获取可变回报。投
资者享有按约定价格回售所持股权的权利，公司及甘肃宸融相应承担潜在回购义务。按照企业会计准则的相关规定，甘肃宸融继续纳
入公司合并报表范围，附回售条款的股权投资分类为金融负债进行会计处理。
根据《股东协议》约定，公司控股股东及实际控制人曲宁先生承诺向本次增资的投资者提供远期股票质押担保及特定情形下的股
票质押担保，不收取担保费用。
二、关联方基本情况
截至目前，曲宁先生为公司法定代表人、控股股东及实际控制人、董事长、总经理，曲宁先生直接持有公司股份 96,188,277 股
，占公司总股本的 19.02%。曲宁先生具有良好的信誉和履约能力，经核查，不是失信被执行人。
三、交易配套协议中关于关联方担保的主要条款
1、远期质押担保
在首都在线对甘肃宸融的持股比例大于等于 50%后，实控人承诺最晚在由首都在线后续出资所引发的相关工商变更完成后的十五
个工作日之内，将按照各投资者的要求，以其届时持有的不低于该投资者实际支付的投资款金额的等值的首都在线股票（股票的具体
数量将根据登记日后一个交易日股票收盘价进行计算而得）向该投资者提供股票质押担保，并就此等质押担保促成相关方签署完毕质
押协议和其他相关文件、办理完毕相应的质押登记、促使首都在线履行完毕相关的公告义务和完成设置该等质押权所必需履行的其他
必要程序。
2、特定情形下的质押担保
（Ⅰ）首都在线未能于 2027年 8月 31日前，根据《股东协议》第 4条的约定，按时完成首都在线后续出资，且（Ⅱ）任一优先
权股东书面放弃其根据《股东协议》第 5.2（1）款约定的回购事件所拥有的回购权，则实控人承诺最晚在收到该优先权股东书面通
知的十五个工作日之内，以其届时持有的不低于该名优先权股东实际支付的投资款金额的等值的首都在线股票（股票的具体数量将根
据登记日后一个交易日股票收盘价进行计算而得）向该名优先权股东提供股票质押担保，并就此等质押担保促成相关方签署完毕质押
协议和其他相关文件、办理完毕相应的质押登记、促使首都在线履行完毕相关的公告义务和完成设置该等质押权所必需履行的其他必
要程序。被担保债权为该优先权股东根据《股东协议》第 5.3款计算得出的股权回购价款。
四、本次关联方提供担保履行的审议程序
2026 年 11 月 6 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全
资子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴出资权的议案》，关联董事曲宁先生已回避表决。该议案已经公司第六届董事会 2
026年第十次独立董事专门会议全票审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《
公司章程》等有关规定，本议案无需提交股东会审议。
五、本次关联方提供担保对上市公司的影响
本次担保事项，系充分利用关联方的担保能力优势，由公司实际控制人、控股股东曲宁向本次增资的投资者提供远期股票质押担
保及特定情形下的股票质押担保；本次担保不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次公司关联方提供担保事项已经公司董事会审议通过，关联董事曲宁先生已回避表决、无需提交股东
会审议，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》《公司章程》等有关规定；公司本次关联方提供担保事项符合经营发展的实际需要，保荐机构对公司本次关联方提供担保
事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/1e115556-0524-454a-a0e5-6b483ae8302b.PDF
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2026-11-06 18:35│首都在线（300846）：关于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃权利的的公告
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首都在线（300846）：关于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃权利的的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/3bd9a931-10a9-400f-8896-bcc233ea8fa4.PDF
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2026-11-05 18:11│首都在线（300846）：关于公司控股股东及实际控制人提议回购公司股份的提示性公告
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北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月5日收到公司控股股东及实际控制人曲宁先生《关于回购公
司股份的提议》，提议公司使用自有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通
股（A股）股票，具体情况如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
（一）提议人：公司控股股东及实际控制人曲宁先生
（二）提议时间：2026年11月5日
（三）是否享有提案权：曲宁先生持有公司96,188,277股，持股比例为19.02%，享有提案权。
二、提议回购股份的原因和目的
基于对公司长期价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，并结合公司经营状况、主营业务发展前景、财务状况等因素，公司控
股股东、实际控制人曲宁先生提议公司以自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于股权激励或员工持股计划，以
构建公司长效激励与约束机制，保障公司稳定、健康、可持续发展。
三、提议内容
（一）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
（二）回购股份的用途：本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划，具体以董事会审议通过的回购方案为准。若公司未能在
本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内转让完毕已回购股份，尚未转让的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整
，则回购方案按调整后的政策实行。
（三）回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。
（四）回购股份的价格区间：不高于公司董事会审议通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体以董事会审议通
过的回购方案为准。
（五）回购股份的资金总额及数量：本次回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），且不超过人民币3,000万元（含）。具体
回购股份数量及占公司总股本的比例， 以回购期限届满或回购实施完成时实际回购股份情况为准。
（六）回购股份的资金来源：自有或自筹资金。
（七）回购股份的期间：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。
四、提议人在提议前6个月内买卖公司股份的情况
提议人曲宁先生在提议前6个月内不存在买卖公司股份的情况，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易或操纵市场的行为。
五、提议人在回购期间的增减持计划
提议人曲宁先生在本次回购期间暂无增减持公司股份计划，若后续有增减持公司股份计划，其将按照法律、法规、规范性文件及
承诺事项的要求及时履行信息披露义务。
六、提议人的承诺
提议人曲宁先生承诺：将积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并将在审议本次回购股份事项的董事会上投赞成票。
七、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排
公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审议程序并及时履行信息披露义务。上述回
购事项需按规定履行相关审议程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
八、备查文件
1. 公司控股股东及实际控制人出具的《关于回购公司股份的提议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/d6cbe943-feea-4eca-9d20-f8a08ef8c3ea.PDF
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2026-11-05 17:54│首都在线（300846）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
●为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 11月 05日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 05日的9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 05日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点：北京市朝阳区紫月路 18号院 9号楼公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长曲宁先生
7、会议出席情况：
（1） 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 399 人，代表股份 121,299,092 股，占公司有表决权股份总数的23.9903%。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 118,635,654 股，占公司有表决权股份总数的23.4635%。
通过网络投票的股东 390人，代表股份 2,663,438股，占公司有表决权股份总数的 0.5268%。（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 392 人，代表股份 2,664,438 股，占公司有表决权股份总数的0.5270%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 1,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。通过网络投票的中小股东 390
人，代表股份 2,663,438股，占公司有表决权股份总数的 0.5268%。（3）公司董事、董事会秘书、高级管理人员及北京市金杜律师
事务所见证律师出席或列席了本次股东会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结
码 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于 总表决 121,01 99.762 227,30 0.1874 60,700 0.0500 0 通过
拟续聘 情况 1,092 6% 0 % %
会计师 其中， 2,376,4 89.191 227,30 8.5309 60,700 2.2782 0
事务所 中小股 38 0% 0 % %
的议 东的表
案》 决情况
2.00 《关于 总表决 120,91 99.687 323,50 0.2667 56,200 0.0463 0 通过
增加 情况 9,392 0% 0 % %
2026
年度子
公司向
金融机
构申请 其中， 2,284,7 85.749 323,50 12.141 56,200 2.1093 0
授信并 中小股 38 3% 0 4% %
由公司 东的表
为其提 决情况
供担保
额度预
计的议
案》
1.提案 1.00为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；
2.提案 2.00为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市金杜律师事务所杨淞律师和范雪晨律师现场见证，并出具了《法律意见书》，意见结论如下：公司本次股东
会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）北京首都在线科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议；（二）北京市金杜律师事务所出具的《关于北京首都在
线科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/f6501fff-d17a-407f-9792-d8599be7bf20.PDF
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2026-11-05 17:54│首都在线（300846）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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致：北京首都在线科技股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京首都在线科技股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证
券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会
规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国（包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）境内（以下
简称中国境内，仅为出具本法律意见书涉及法律法规适用之目的，中国境内特指中国内地）现行有效的法律、行政法规、规章和规范
性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2026 年 11 月 5 日召开的 2026 年第四次临时股东会（以下简称
本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；
2. 公司于 2026 年 10 月 21 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第
二十四次会议决议公告》；
3. 公司于 2026 年 10 月 21 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《北京首都在线科技股份有限公司关于召开 2026
年第四次临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）；
4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册；
5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6. 公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告；
7. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果等文件；
8. 其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是
真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意
见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见
书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应的法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股
东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
2026 年 10 月 20 日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》，决定
于 2026 年 11 月 5 日召开本次股东会。
2026 年 10 月 21 日，公司以公告形式在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体刊登
了《股东会通知》。
（二）本次股东会的召开
1. 本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东会的现场会议于 2026 年 11 月 5 日 14:30 在北京市朝阳区紫月路 18 号院 9 号楼公司会议室召开，该现场会议
由公司董事长曲宁主持召开。
3. 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 11 月 5 日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 5 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提
交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的自然人股东的身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席
公司本次股东会的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权股份 118,635,654 股，占公司有表决权股份总数的 23.4635%。
根据本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共 390 名，代表有表决权股份 2,663,438 股，占公司有表决权
股份总数的 0.5268%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 392 人，代
表有表决权股份 2,664,438 股，占公司有表决权股份总数的 0.5270%。
综上，出席本次股东会的股东人数共计 399 人，代表有表决权股份121,299,092 股，占公司有表决权股份总数的 23.9903%。
除上述出席本次股东会人员以外，以现场、视频方式出席或列席本次股东会现场会议的人员还包括公司董事、董事会秘书以及公
司其他高级管理人员。本所律师现场出席本次股东会并进行见证。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等
参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次
股东会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
1. 本次股东会审议的议案与《股东会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议
通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。
3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束
后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了如下议案，具体表决结
果如下：
1. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》之表决结果如下：
同意 121,011,092 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.7626%；反对 227,300 股，占出席会议股东
及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1874%；弃权 60,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0500%
。
其中，中小投资者表决情况为，同意 2,376,438 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 89.1
910%；反对 227,300 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 8.5309%；弃权60,700 股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的2.2782%。
2. 《关于增加 2026 年度子公司向金融机构申请授信并由公司为其提供担保额度预计的议案》之表决结果如下：
同意 120,919,392 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.6870%；反对 323,500 股，占出席会议股东
及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.2667%；弃权 56,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0463%
。
其中，中小投资者表决情况为，同意 2,284,738 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 85.7
493%；反对 323,500 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 12.1414%；弃权56,200 股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的2.1093%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结
果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/da370176-6366-460e-bddd-d93f6ed35e00.PDF
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2026-10-23 18:50│首都在线（300846）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审议批准的对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%；对资产负债
率超过70%的子公司担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%。前述担保总额不等于实际担保金额，具体以实际发生金额为准。
公司对外担保均为对合并报表范围内的子公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内。公司及子公司不存在对合并报表外单
位提供担保的情况，也不存在逾期担保的情形。敬请广大投资者注意投资风险！
一、担保情况概述
公司分别于2026年2月4日、2026年2月24日召开第六届董事会第十二次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于2026
年度子公司向金融机构申请授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的议案》，同意2026年度子公司（含授权期限内新设立或纳入
合并范围的子公司）向金融机构申请总额不超过7.9亿元（含本数）人民币的授信额度，并由公司为其提供相应金额的担保，前述担
保额度均为向资产负债率70%及以上的担保对象提供的担保。具体内容详见公司于2026年2月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于2026年度子公司向金融机构申请授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-010）。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司甘肃首云智算科技有限公司（以下简称“甘肃首云”）向中信银行股份有限公司兰州分行（以下简称“中
信银行”）申请了固定资产贷款，公司与中信银行于 2026年 10月 22日在兰州市签署了《最高额保证合同》，同意为甘肃首云上述
固定资产贷款提供最高债权本金金额 1 亿元人民币的连带责任保证。
上述担保在已审议通过的担保事项范围内，且担保金额在股东会审议通过的额度范围内。本次提供担保前，公司为子公司提供的
实际担保余额为 33,699.48万元；本次担保合同全部履行后，公司为子公司提供担保预计金额为 43,699.48万元，剩余可用担保额度
为 35,300.52万元。
三、被担保人信息
（一）被担保人基本信息
被担保 成立 注册地点 法定代 注册 经营范围 股权结
人名称 时间 表人 资本 构
甘肃首 2024 甘肃省庆 姚巍 10,000 许可项目：第一类增值电信业 100%
云智算 年 6月 阳市西峰 万元 务；第二类增值电信业务；基 控股子
科技有 27 日 区温泉镇 础电信业务。（依法须经批准 公司
限公司 兰州路 的项目，经相关部门批准后方
115号 可开展经营活动）一般项目：
301室（庆 人工智能基础软件开发；软件
阳东数西 开发；技术服务、技术开发、
算产业园 技术咨询、技术交流、技术转
区） 让、技术推广；计算机系统服
务；数据处理服务；人工智能
应用软件开发；计算机软硬件
及辅助设备零售；电子产品销
售；非居住房地产租赁；机械
设备租赁；租赁服务（不含许
可类租赁服务）；货物进出口；
技术进出口；进出口代理（除
许可业务外，可自主依法经营
法律法规非禁止或限制的项
目）。
注：1.经核查，上述被担保人不是失信被执行人
2.信用等级：无外部评级。
（二）被担保人财务信息
单位：人民币元
主要财务指标 2025年12月31日 2026年9月30日
资产总额 467,053,010.24 507,076,650.03
负债总额 371,163,652.85 378,604,997.74
或有事项涉及的总额 - -
净资产 95,889,357.39 128,471,652.29
主要财务指标 2025年度 2026年1—9月
营业收入 94,239,646.54 172,581,568.09
利润总额 -4,683,254.83 38,332,919.47
净利润 -3,958,780.38 32,582,294.90
注：1.2025年度财务数据业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年三季度财务数据未经审计。
2.负债总额包括银行贷款总额、流动负债总额，或有事项涉及的总额包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
四、担保协议的主要内容
（一）债权人：中信银行股份有限公司兰州分行
（二）债务人：甘肃首云智算科技有限公司
（三）保证人：北京首都在线科技股份有限公司
（四）保证方式：连带责任保证
（五）保证期限：债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业
务合同项下的保证期间单独计算。
（六）保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为
实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费、公证认证费
、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
（七）债权本金金额：1亿元（壹亿元）人民币
（八）是否提供反担保：否
（九）是否通过资产等标的提供担保：否
五、本次担保的原因及影响
（一）本次担保系为满足全资子公司经营资金需求，向金融机构申请固定资产贷款提供的担保，有助于拓宽子公司融资渠道，优
化资金配置、提升资金使用效率，助力其整体经营目标实现，符合公司及全体股东长远利益。
（二）本次被担保方为公司全资子公司。公司已就该子公司资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力及资信情况完成全面审慎
评估。本次担保可有力保障子公司主营业务开展及重点项目落地，对公司整体经营具备积极作用，担保整体风险可控，无重大风险。
本次担保，被担保子公司未向公司提供反担保，原因系公司对全资子公司的经营、财务及资产拥有完全管控权，能够实时管控其
经营与偿债风险。本次担保不会对公司持续经营能力造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司担保均为合并报表范围内的担保。公司获批的对子公司担保总额为79,000万元，占公司最近一期经审计净资
产的100.55%；本次担保后，实际担保余额为43,699.48万元，占公司最近一期经审计净资产的55.62%。前述担保总额不等于实际担保
金额，具体以实际发生金额为准。此外，公司新增对子公司不超过人民币8.15亿元担保额度事项，已经第六届董事会第二十四次会议
审议通过，尚需提交股东会审议。
截至本公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保，亦无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、报备文件
（一）本次担保涉及的相关合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/3f9e761f-d99a-48cf-831d-e4cf53e96bfb.PDF
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2026-10-20 20:32│首都在线（300846）：关于首都在线申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）
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首都在线（300846）：关于首都在线申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/b26d1f75-1208-4e26-b545-5152daba1f11.PDF
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2026-10-20 20:31│首都在线（300846）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 26日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于北京首都在线科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020048号）（以下简称“《审核问
询函》”）。深交所上市审核中心对公司 2026年度向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司已按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行逐项说明和回复，同时对募集说明书等申
请文件的内容进行更新，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 18 日、2026 年 7 月 22 日、2026 年 9 月 5 日、2026年 9月 22日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
近日，针对深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函回复等相关文件内容进行了修订与更新，具体内容详
见公司同日于巨潮资讯网披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注
册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间仍存在不确定性。
公司将按照有关规定和要求，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/9d79df3f-4eec-4b99-99dc-0197cb2592d0.PDF
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2026-10-20 20:31│首都在线（300846）：首都在线2026年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（修订稿）
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首都在线（300846）：首都在线2026年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/fb498cf4-c8fb-42b3-956a-c58df207d26f.PDF
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2026-10-20 20:30│首都在线（300846）：平安证券股份有限公司关于首都在线2026年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发
│行保荐书（修订稿）
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首都在线（300846）：平安证券股份有限公司关于首都在线2026年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书（修订稿
）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/03296496-6810-40b0-9f26-703183a19ef5.PDF
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2026-10-20 20:30│首都在线（300846）：创业板向特定对象发行股票之补充法律意见书（二）（修订稿）
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首都在线（300846）：创业板向特定对象发行股票之补充法律意见书（二）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/60f50bcb-8815-4327-9ffc-3d7ab842cd17.PDF
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2026-10-20 20:30│首都在线（300846）：：大华会计师事务所（特殊普通合伙）对深交所《关于首都在线申请向特定对象发行股
│票的审核...
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首都在线（300846）：：大华会计师事务所（特殊普通合伙）对深交所《关于首都在线申请向特定对象发行股票的审核...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/592f1988-4b24-474c-b0f9-04be13071958.PDF
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2026-10-20 20:30│首都在线（300846）：平安证券股份有限公司关于首都在线2026年度向特定对象发行股票并在创业板上市之上
│市保荐书（修订稿）
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首都在线（300846）：平安证券股份有限公司关于首都在线2026年度向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书（修订稿
）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/a71b5155-2385-44e6-8584-07d50970e811.PDF
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2026-10-20 19:20│首都在线（300846）：关于增加2026年度子公司向金融机构申请授信并由公司为其提供担保额度预计的公告
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特别风险提示：
北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次增加担保额度预计为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处
于公司可控范围内。本次增加担保额度预计后，公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率超过 70%的子公
司担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%。
公司及子公司不存在对合并报表范围外公司提供担保的情况，也不存在逾期担保的情形。敬请广大投资者注意投资风险！
一、授信及担保情况概述
（一）已审批通过的 2026 年度授信及担保额度情况
公司分别于2026年2月4日、2026年2月24日召开第六届董事会第十二次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于2026
年度子公司向金融机构申请授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的议案》，同意2026年度子公司（含授权期限内新设立或纳入
合并范围的子公司）向金融机构申请总额不超过7.9亿元（含本数）人民币的授信额度，并由公司为其提供相应金额的担保，前述担
保额度均为向资产负债率70%及以上的担保对象提供的担保。具体内容详见公司于2026年2月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于2026年度子公司向金融机构申请授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-010）。
（二）本次拟新增的授信及担保额度情况
为满足全资子公司怀来智慧云港科技有限公司（以下简称“怀来智慧云港”）京北云计算软件研发中心项目——算力中心建设资
金使用需要，公司于2026年10月20日召开第六届董事会第二十四次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于增加2026年度子公司向金融机构申请授信并由公司为其提供担保额度预计的议案》，同意在现有授信及担保额度的基础上，新增子
公司向金融机构申请的授信额度，授信内容包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、置换他行贷款、项目贷款、各类商业票据开
立及贴现、保函、银行承兑汇票、开立信用证、保理、融资租赁等授信业务，并由公司为其提供连带责任担保，前述新增授信及担保
额度均不超过人民币8.15亿元（含本数），前述额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点的实际授信金额及担保余额不得超过上述
额度。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融
机构及其他融资机构签订的最终协议为准。在不超过上述额度的前提下，公司董事会提请股东会授权公司管理层及子公司负责人根据
经营需要办理相关融资及担保业务并签署相关合同及法律文件，授权期限自股东会审议通过之日起至2027年2月23日止。
以上授信及担保额度不等于实际发生金额，具体以最终协商签订的相关协议为准。截至本公告披露日，前述授信及担保协议尚未
签署。
二、新增后担保额度预计情况
本次新增担保额度后，公司获批的所有担保额度预计情况如下：
单位：人民币万元
担 保 被担保方 被担保方最 截 至 目 前 2026 年 担 保 担保额度占上 是 否
方 近一期资产 担保余额 额度预计（含 市公司最近一 关 联
负债率 本次新增） 期归母净资产 担保
比例
公司 合并报表范 70%及以上 33,699.48 79,000.00 118.30% 否
围内部分子
公司
合并报表范 70%以下 - 81,500.00 122.04% 否
围内部分子
公司
合计 33,699.48 160,500.00 240.34% -
注：1.以上最近一期财务数据为 2026年 9月 30日财务数据，未经会计师事务所审计；2.以上“截至目前担保余额”为“截至目
前存续担保余额”，即担保合同项下实际发生担保金额；
3.截至 2026年 9月 30日，本次新增被担保方怀来智慧云港资产负债率为 70%以下。在上述额度范围及有效期内，公司经营管理
层可根据实际情况在各子公司之间进行担保额度的调剂，在符合要求的担保对象之间进行担保额度调剂时，以不跨越资产负债率70%
为标准。新设立、收购的合并报表范围内子公司亦在上述额度及标准内进行调剂。
三、本次新增被担保人基本情况
（一）公司名称：怀来智慧云港科技有限公司
（二）成立日期：2019年 8月 22日
（三）注册地址：怀来县东花园镇沙城经济开发区怀来高新技术产业开发区崆峒路 6号
（四）法定代表人：梁军海
（五）注册资本：33901.28 万元人民币
（六）经营范围：一般项目：软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包
服务；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务
；智能控制系统集成；集成电路设计；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；大数据服
务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；承接总公司工程建设业务；承接档案服务外包；卫星技术综
合应用系统集成；物联网技术服务；物联网技术研发；人工智能公共数据平台；信息安全设备制造；计算机及通讯设备租赁；计算机
及办公设备维修；计算机系统服务；信息技术咨询服务；网络设备销售；网络设备制造；信息安全设备销售；网络技术服务；互联网
设备销售；计算器设备销售；电子产品销售；农业科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；包装服务；专业设计服务；平面设计
；广告设计、代理；数字广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业
务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）。
（七）股权及控制关系：怀来智慧云港系公司的全资子公司，公司持有其100%股权。
曲宁
19.02%
北京首都在线科技股份有限公司
100%
怀来智慧云港科技有限公司
（八）近一年及一期的财务指标：
单位：人民币/元
主要财务指标 2025年12月31日 2026年9月30日
资产总额 152,987,299.25 398,558,960.11
负债总额 26,723,902.10 95,187,045.25
或有事项涉及的总额 - -
净资产 126,263,397.15 303,371,914.86
主要财务指标 2025年度 2026年1—9月
营业收入 - 739,161.55
利润总额 -754,806.01 -6,901,131.53
净利润 204,169.26 -5,191,482.29
注：1.上表中或有事项涉及的总额包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项；负债总额包括银行贷款总额、流动负债总额。
2.2025年度财务数据业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年9月30日财务数据未经审计。
（九）信用等级状况：无外部评级。
（十）失信被执行人情况：经核查，怀来智慧云港不属于失信被执行人。
四、新增担保协议的主要内容
截至本公告披露日，新增担保相关协议尚未签署，主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方协商确定，具体担保金额、担保
方式、担保期限等以最终协商签订的相关协议为准。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义
务。
五、董事会意见
本次新增担保事项系公司为全资子公司怀来智慧云港提供连带责任保证担保，主要为满足怀来智慧云港京北云计算软件研发中心
项目——算力中心项目建设资金需求，支持其向银行申请授信。该项目为公司重点在建 AIDC数据中心项目，本次担保有利于保障项
目顺利推进，助力公司智算战略落地实施。公司已对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况开展全面评估。
怀来智慧云港系公司全资子公司，公司能够有效管控其经营管理事项，财务风险可控。同时，本次担保有助于解决子公司业务发展资
金需求，推动子公司经营发展，对公司业务拓展具备积极作用。经综合评估，本次担保风险可控。本次担保被担保人未提供反担保，
但鉴于其为公司全资子公司，本次担保不存在损害上市公司利益的情形。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《
公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司担保均为合并报表范围内的担保。本次新增担保额度审批通过后，公司获批的对子公司担保总额为160,500
万元，占公司最近一期经审计净资产的204.28%；实际担保余额为33,699.48万元，占公司最近一期经审计净资产的42.89%。前述担保
总额不等于实际担保金额，具体以实际发生金额为准。截至本公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保，亦无涉及诉讼的对外担保
及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、报备文件
（一）北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议；
（二）北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会2026年第九次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/f261a235-c237-4
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2026-10-20 19:20│首都在线（300846）：：关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保
│或反担保...
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首都在线（300846）：：关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保或反担保...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/eaa9ee37-30f8-4fee-a47a-ca69ee1737fb.PDF
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2026-10-20 19:17│首都在线（300846）：2026年第三季度报告披露的提示性公告
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北京首都在线科技股份有限公司《2026 年第三季度报告》全文已于 2026 年 10 月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/5148f168-18c4-46e1-8e9b-08eec01f7c02.PDF
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2026-10-20 19:17│首都在线（300846）：关于2026年第三季度使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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首都在线（300846）：关于2026年第三季度使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/a2564f4a-697b-4d49-b5a7-be1432cb5074.PDF
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2026-10-20 19:17│首都在线（300846）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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一、会议召开情况
北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于 2026 年 10 月 20 日在公司会议室以现
场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2026 年 10 月 15 日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议应出席董事 8
人，实际出席董事 8人，其中赵永志先生、姚巍先生、孙捷女士、刘云淮先生、赵西卜先生、石静霞女士以通讯表决方式出席本次会
议。本次会议由公司董事长曲宁先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《
中华人民共和国公司法》《北京首都在线科技股份有限公司章程》等有关规定，会议程序和结果合法有效。
二、会议表决情况
经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<公司2026 年第三季度报告>的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。
本议案已经 2026 年审计委员会第六次会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》
。
（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，聘期一年，财务报告审计费用 100万元，内部控制
审计费用 25万元，合计人民币 125万元。表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。
本议案已经公司 2026 年审计委员会第六次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所
的公告》。
（三）审议通过《关于增加 2026 年度子公司向金融机构申请授信并由公司为其提供担保额度预计的议案》
公司拟在现有授信及担保额度的基础上，新增子公司向金融机构申请的授信额度，并由公司为其提供连带责任担保，前述新增授
信及担保额度均不超过人民币 8.15 亿元（含本数）。在不超过上述额度的前提下，公司董事会提请股东会授权公司管理层及子公司
负责人根据经营需要办理相关融资及担保业务并签署相关合同及法律文件，授权期限自股东会审议通过之日起至 2027 年 2月 23 日
止。
本次新增担保事项系公司为全资子公司怀来智慧云港科技有限公司（以下简称“怀来智慧云港”）提供连带责任保证担保，主要
为满足怀来智慧云港京北云计算软件研发中心项目——算力中心项目建设资金需求，支持其向银行申请授信。该项目为公司重点在建
AIDC数据中心项目，本次担保有利于保障项目顺利推进，助力公司智算战略落地实施。公司已对被担保人资产质量、经营情况、行
业前景、偿债能力、资信状况开展全面评估。怀来智慧云港系公司全资子公司，公司能够有效管控其经营管理事项，财务风险可控。
同时，本次担保有助于解决子公司业务发展资金需求，推动子公司经营发展，对公司业务拓展具备积极作用。经综合评估，本次担保
风险可控。本次担保被担保人未提供反担保，但鉴于其为公司全资子公司，本次担保不存在损害上市公司利益的情形。表决结果：8
票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。
本议案已经公司第六届董事会 2026 年第九次独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司关于增加 2026 年度子公
司向金融机构申请授信并由公司为其提供担保额度预计的公告》。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 11 月 5 日 14:30 在北京市朝阳区紫月路 18 号院 9 号楼公司会议室召开 2026 年第四次临时股
东会，本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开，股权登记日为 2026 年 10月 30 日。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司关于召开 2026 年第四次
临时股东会的通知》。
三、备查文件
（一）北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议；
（二）北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会 2026 年第九次独立董事专门会议决议；
（三）北京首都在线科技股份有限公司 2026 年审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/bf45b1a0-50af-40f1-90ce-51c4dae2c004.PDF
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2026-10-20 19:17│首都在线（300846）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
续聘事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 20 日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”或“大华所”）
为 2026年度审计机构，聘期一年，财务报告审计费用 100万元，内部控制审计费用 25万元，合计人民币 125万元。该议案尚需提交
公司2026年第四次临时股东会审议批准。
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2012 年 02 月 09 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101
拟聘任事务所首席合伙人：杨晨辉
截至 2025 年 12 月 31日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 134人、注册会计师人数为 815人、签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数为 448人。
最近一年经审计的收入总额为 108,404.83 万元，经审计的审计业务收入为90,300.13万元，经审计的证券业务收入为 25,139.4
7万元。
2025 年度上市公司审计客户家数 100 家，主要行业涉及制造业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、电力、
热力、燃气及水生产和供应业等，审计收费 13,633.07万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 15家。
2.投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规
定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
（1）投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案：大华所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责
任范围内承担 5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决。
（2）投资者与东方金钰股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案：大华所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责
任范围内承担 60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案
赔付总金额很小。
（3）投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案：大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信
息赔偿责任范围内承担 20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。
（4）投资者与致生联发信息技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案：大华所作为共同被告，被判决在致生联
发赔偿责任范围内承担 20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。
上述案件不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
3.诚信记录
大华所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 7次、监督管理措施38次、自律监管措施 9次、纪律处分 4次；53名从业
人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0次、行政处罚 7次、监督管理措施 24次、自律监管措施 7次、纪律处分 4次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人：王忻
1999年 6月成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2012年 2月开始在大华执业，曾在 2022年度和 2025年度作为签字
会计师为公司提供过审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量 7家。
（2）签字注册会计师：杨倩
2010年 8月成为注册会计师，2004年起开始从事上市公司审计，2012年 2月开始在大华事务所执业。2022 年 3 月开始为本公司
提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 3家。
（3）项目质量控制复核人：熊亚菊
1999年 6月成为注册会计师，1997 年 1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年 2月开始在大华事务所执业，2013年 1月
开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 50家次。
2.诚信记录
项目合伙人王忻、签字注册会计师杨倩、项目质量控制复核人熊亚菊近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出
机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3.独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人王忻、签字注册会计师杨倩和项目质量控制复核人熊亚菊，均不存在违反《中国
注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2026年度审计费用 125万元（含税），其中财务报告审计费用 100万元（含税）、内部控制审计费用 25 万元（含税），系按照
大华会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度
等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。2026年度审计费用与 2025年度审计费用相同。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 10月 20日召开第六届董事会第二十四次会议，以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟
续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华所为公司 2026年度审计机构。
（二）审计委员会审议意见
公司于 2026年 10月 20日召开 2026年审计委员会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对
大华所在 2025年度审计工作中的表现进行了评估：2025 年度审计过程中，年审注册会计师严格遵守相关法律法规，充分了解公司经
营状况、财务管理制度及内部控制制度执行情况，及时与审计委员会、独立董事及公司高级管理人员保持沟通，始终坚持公允、客观
的审计立场，展现出良好的职业操守和业务素质，并按时完成了公司 2025年度审计相关工作。
同时，审计委员会对大华所的执业情况进行了充分的了解，在查阅其有关资格证照、相关基本信息和诚信记录后，一致认为大华
所在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求。同意续聘大华所为公司 2026年
度审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
（一）北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议；
（二）北京首都在线科技股份有限公司 2026年审计委员会第六次会议决议；
（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
（四）深圳证券交易所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/c180eb14-eaf1-4956-8354-f10f4fa94fbc.PDF
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2026-10-20 19:14│首都在线（300846）：首都在线关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 5日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 5日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 5日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投
票系统中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 10月 30日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了会议登记手续的公司股东均有
权出席本次股东会，因故不能亲自出席的，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委
托书式样见附件三）。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的北京市金杜律师事务所律师。
8、会议地点：北京市朝阳区紫月路 18号院 9号楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提 √
案
1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提 √
案
2.00 《关于增加 2026年度子公司向金融机构申请授 非累积投票提 √
信并由公司为其提供担保额度预计的议案》 案
2、上述议案已由公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 10月 21日披露在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上的相关公告。3、上述议案 1.00为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数
通过；议案 2.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
4、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，上述
议案公司将对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券账户卡；受托出席的股东代理人持授权委托书、股东身份证复印件、股东
代理人身份证、股东证券账户卡。
（2）法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示其身份证、法定代表人签署的授权委托书、加盖公章的法人
股东营业执照复印件、法人股东证券账户卡。
（3）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记，登记时请填写《参会股东登记表》（格式参见附件二）。传真或
信函方式登记的，须在 2026年 11月 2日 16:30前送达公司证券事务部；来信请寄北京首都在线科技股份有限公司证券事务部（信封
请注明“股东会”字样）。以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。
2、登记时间：2026年 11月 2日上午 9:00至 11:30，下午 14:00至 16:30，传真或信函以到达公司的时间为准。
3、登记地点及授权委托书送达地点：北京市朝阳区紫月路 18号院 9号楼（证券事务部）
4、会议登记注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（3）公司不接受电话登记。
5、会议联系方式：
（1）会议联系人：杨丽萍
（2）联系电话：010-86409846；传真：010-56350533
（3）电子邮箱：cds-security@capitalonline.net
（4）联系地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 9 号楼（证券事务部）；邮编：100012
6、其他事项：
（1）本次会议会期预计半天，出席会议股东或委托代理人的交通、食宿等费用自理。（2）网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
（3）临时提案请于股东会召开 10日前提交。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn
）参加投票。具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
（一）北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/3770cd0b-adcd-491b-93ce-24bcdb8c0e6a.PDF
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2026-10-20 19:14│首都在线（300846）：2026年三季度报告
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首都在线（300846）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/a262534c-57b0-4ffd-acfb-0e376b58bec5.PDF
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2026-09-22 17:47│首都在线（300846）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限制性股票归属结果暨股份
│上市公告
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首都在线（300846）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限制性股票归属结果暨股份上市公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/8c8bd2d7-f908-4091-b47f-85d8be12089a.PDF
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2026-09-21 19:55│首都在线（300846）：平安证券股份有限公司关于首都在线2026年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发
│行保荐书（修订稿）
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首都在线（300846）：平安证券股份有限公司关于首都在线2026年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书（修订稿
）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/cea56716-2c56-4a7f-8182-83176edf83b4.PDF
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2026-09-21 19:55│首都在线（300846）：大华会计师事务所（特殊普通合伙）对深交所《关于首都在线申请向特定对象发行股票
│的审核问询函》的回复
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首都在线（300846）：大华会计师事务所（特殊普通合伙）对深交所《关于首都在线申请向特定对象发行股票的审核问询函》的
回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/08e91545-0151-47f5-9077-8cc7bc6cc1a8.PDF
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2026-09-21 19:52│首都在线（300846）：关于首都在线申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）
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首都在线（300846）：关于首都在线申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/6465d37c-8c72-44b9-8b10-eaa791821ac3.PDF
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2026-09-21 19:51│首都在线（300846）：首都在线2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
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首都在线（300846）：首都在线2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/7b4b4f1e-b343-4479-a232-fa85d3ce5e36.PDF
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2026-09-21 19:51│首都在线（300846）：关于2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）及相关文件披露的提示性公告
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北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 21日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了关
于公司 2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）等相关议案，公司本次向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）及相关文件已
于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
预案（修订稿）及相关文件所披露事项并不代表审核、注册部门对于公司本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认
或批准。本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册。公司
将根据本次发行的进展情况，严格按照有关法律法规及时履行相应的审议程序以及信息披露义务。本次向特定对象发行股票能否成功
实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/9ff07b41-c319-4afa-aed5-ddc96ecbfd36.PDF
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2026-09-21 19:51│首都在线（300846）：关于2026年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告
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北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 13日召开了第六届董事会第十四次会议，于 2026 年 4月
29日召开了 2026年第二次临时股东会，审议通过公司关于 2026年度向特定对象发行 A股股票的相关议案。
公司于 2026年 9月 21日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了关于公司 2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿
）等相关议案。根据上述董事会决议，公司针对本次发行主要文件修订情况具体如下：
一、《北京首都在线科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》修订的主要内容：
章节 章节内容 修订情况
特别提示 特别提示 1、更新审议程序情况
2、根据发行前总股本更新发行股票数量上限
3、更新 2022 年度向特定对象发行股票累计实际
使用募集资金的金额和使用进度
释义 释义 更新“报告期”释义，增加“AIDC一期项目”和
“AIDC二期项目”释义
第一节 本次 一、发行人基本情况 更新注册资本
向特定对象发 四、本次向特定对象发 根据发行前总股本更新发行股票数量上限
行股票方案概 行股票方案概要
要 六、本次发行是否导致 更新控股股东现有持股比例及稀释后的持股比例
公司控制权发生变化
八、本次发行方案已经 更新审议程序情况
取得有关主管部门批
准的情况以及尚需呈
报批准的程序
章节 章节内容 修订情况
第二节 董事 二、募集资金投资项目 1、根据最新测算情况，更新京北云计算软件研发
会关于本次募 的具体情况 中心项目-算力中心（二期）项目投资回收期及内
集资金使用的 部收益率
可行性分析 2、优化募集资金投资项目相关的部分表述
3、更新最近一期财务数据
第三节 董事 一、本次发行对公司业 更新控股股东现有持股比例及稀释后的持股比例
会关于本次发 务及资产整合、公司章
行对公司影响 程、股东结构、高管人
的讨论与分析 员结构、业务结构的影
响
六、本次发行的相关风 按照募集说明书最新披露的风险因素更新
险
第五节 与本 二、本次向特定对象发 1、更新本次发行对股东即期回报摊薄的影响测算
次发行相关的 行股票摊薄即期回报 假设及前提
董事会声明及 情况和采取措施及相 2、更新发行前的总股本及对应的每股财务指标预
承诺事项 关主体的承诺 测数据
二、《北京首都在线科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》修订的主要内容
章节 章节内容 修订情况
一、本次向特 （二）本次向特定对象 优化本次向特定对象发行股票的目的相关部分表
定对象发行股 发行股票的目的 述
票的背景和目
的
四、本次发行 （二）本次发行定价的 更新审议程序情况
定价的原则、 方法及程序
依据、方法和
程序的合理性
五、本次发行 （一）本次发行方式合 删除“监事”相关表述
方式的可行性 法合规
（二）本次发行程序合 更新审议程序情况
法合规
六、本次发行 六、本次发行方案的公 更新审议程序情况
方案的公平 平性、合理性
性、合理性
七、本次发行 （一）本次发行摊薄即 1、更新本次发行对股东即期回报摊薄的影响测算
对原股东权益 期回报对公司主要财 假设及前提
或者即期回报 务指标的影响 2、更新发行前的总股本及对应的每股财务指标预
摊薄的影响以 测数据
及填补的具体
措施
三、《北京首都在线科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》修订的
主要内容
章节 章节内容 修订情况
二、本次募集 二、本次募集资金使用 1、优化募集资金投资项目相关的部分表述
资金使用的必 的必要性与可行性分 2、更新最近一期财务数据
要性与可行性 析
分析
四、《北京首都在线科技股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》修
订的主要内容
章节 章节内容 修订情况
一、本次向特 1、测算假设及前提 更新本次发行对股东即期回报摊薄的影响测算假
定对象发行股 设及前提
票对公司主要
财务指标的影 2、对股东即期回报的 更新发行前的总股本及对应的每股财务指标预测
响 摊薄影响 数据
八、关于本次 八、关于本次发行摊薄 更新审议程序情况
发行摊薄即期 即期回报的填补措施
回报的填补措 及承诺事项的审议程
施及承诺事项 序
的审议程序
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/7f865f3c-250f-4c95-a41b-548e819e0dc9.PDF
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2026-09-21 19:51│首都在线（300846）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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一、会议召开情况
北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2026 年 9月 21 日以通讯表决方式召开
。会议通知已于 2026 年 9月 18 日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，全体
董事以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长曲宁先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。本次会议的召
集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京首都在线科技股份有限公司章程》等有关规定，会议程序和结果合法
有效。
二、会议表决情况
经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
经与会董事讨论，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，同意修订《北京首都在线
科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案》。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。
本议案已经公司第六届董事会 2026 年第八次独立董事专门会议、2026 年审计委员会第五次会议和 2026 年战略委员会第四次
会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发
行 A股股票预案（修订稿）》。（二）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
经与会董事讨论，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，同意修订《北京首都在线
科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告》。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。
本议案已经公司第六届董事会 2026 年第八次独立董事专门会议、2026 年审计委员会第五次会议和 2026 年战略委员会第四次
会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发
行 A股股票方案论证分析报告（修订稿）》。（三）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报
告(修订稿)的议案》
经与会董事讨论，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，同意修订《北京首都在线
科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。
本议案已经公司第六届董事会 2026 年第八次独立董事专门会议、2026 年审计委员会第五次会议和 2026 年战略委员会第四次
会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A
股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。（四）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险
提示及填补回报措施和相关主体承诺 (修订稿)的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进
一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意
见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影
响进行了认真、审慎、客观的分析并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到
切实履行作出了相应承诺。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。
本议案已经公司第六届董事会 2026 年第八次独立董事专门会议、2026 年审计委员会第五次会议和 2026 年战略委员会第四次
会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司关于 2026 年度向特定对
象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》
三、备查文件
（一）北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议；
（二）北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会 2026 年第八次独立董事专门会议决议；
（三）北京首都在线科技股份有限公司 2026 年审计委员会第五次会议决议；（四）北京首都在线科技股份有限公司 2026 年战
略委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/43ae86ef-0a7b-4773-b723-3b59cedc958c.PDF
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2026-09-21 19:51│首都在线（300846）：首都在线2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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首都在线（300846）：首都在线2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/b2256b2d-2282-487b-933b-d26bc16e9686.PDF
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2026-09-21 19:51│首都在线（300846）：首都在线2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）
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首都在线（300846）：首都在线2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/64e08425-d8a5-4b05-9e8a-133a54b03a77.PDF
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2026-09-21 19:51│首都在线（300846）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订
│稿）的公告
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首都在线（300846）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/f8b1dcaa-2f0a-4c1b-80b2-8c882a15f520.PDF
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2026-09-21 19:51│首都在线（300846）：首都在线2026年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（修订稿）
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首都在线（300846）：首都在线2026年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/a04d5969-9221-4747-b48a-d6d1b3b0d4cc.PDF
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2026-09-21 19:50│首都在线（300846）：创业板向特定对象发行股票之补充法律意见书（二）（修订稿）
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首都在线（300846）：创业板向特定对象发行股票之补充法律意见书（二）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/d8daaf7e-d04d-47f2-ad88-106c000514c4.PDF
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2026-09-21 19:50│首都在线（300846）：平安证券股份有限公司关于首都在线2026年度向特定对象发行股票并在创业板上市之上
│市保荐书（修订稿）
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首都在线（300846）：平安证券股份有限公司关于首都在线2026年度向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书（修订稿
）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/d0ebcb8f-9395-4fb0-8e30-df806232aa66.PDF
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2026-09-04 19:11│首都在线（300846）：2026年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（2026年半年度财务数据更新
│版）
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首都在线（300846）：2026年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（2026年半年度财务数据更新版）。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/d90a413c-7c33-4277-8b7a-fb2b22b8ab96.PDF
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2026-09-04 19:11│首都在线（300846）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新财务数据的提
│示性公告
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北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 26日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于北京首都在线科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020048号）（以下简称“《审核问
询函》”）。深交所上市审核中心对公司 2026年度向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
2026年 6月 17日，公司已按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行逐项说明和回复，同
时对募集说明书等申请文件的内容进行更新，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
2026年 7月 21日，根据深交所的进一步审核意见及相关要求，公司会同中介机构对《审核问询函》的部分回复内容进行了补充
与修订，并相应修改了募集说明书等申请文件，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
鉴于公司于 2026年 8月 25日披露了《北京首都在线科技股份有限公司 2026年半年度报告》，近日，公司会同相关中介机构对
审核问询函回复和募集说明书等申请文件的财务数据更新至 2026年 6月 30日，具体内容详见公司于 2026年 9月 5日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注
册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间仍存在不确定性。
公司将按照有关规定和要求，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/d5ad33bd-43e8-478f-9edb-ec8c460eddeb.PDF
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2026-09-04 19:10│首都在线（300846）：关于首都在线申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（2026年半年度财务数据更
│新版）
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首都在线（300846）：关于首都在线申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（2026年半年度财务数据更新版）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/1f4fbb12-8277-4394-b323-c93f8142fc2a.PDF
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2026-09-04 19:10│首都在线（300846）：：大华会计师事务所对深交所《关于首都在线申请向特定对象发行股票的审核问询函》
│的回复（...
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首都在线（300846）：：大华会计师事务所对深交所《关于首都在线申请向特定对象发行股票的审核问询函》的回复（...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/18e2b077-2b35-4a6c-b2eb-6c23453bbadd.PDF
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2026-09-04 19:10│首都在线（300846）：2026年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书（2026年半年度财务数据更
│新版）
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首都在线（300846）：2026年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书（2026年半年度财务数据更新版）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/d7c5ffbc-20b8-4121-a792-afe2938d4cf6.PDF
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2026-09-04 19:10│首都在线（300846）：创业板向特定对象发行股票之补充法律意见书（二）
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首都在线（300846）：创业板向特定对象发行股票之补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/49251502-3838-4bab-8532-70739dca2aba.PDF
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2026-09-04 19:10│首都在线（300846）：公司最近一年的财务报告、审计报告以及最近一期的财务报告
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首都在线（300846）：公司最近一年的财务报告、审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/624a2d5d-4b9d-4bc5-aa72-32735381488f.PDF
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2026-09-04 19:10│首都在线（300846）：：平安证券股份有限公司关于首都在线2026年度向特定对象发行股票并在创业板上市之
│上市...
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首都在线（300846）：：平安证券股份有限公司关于首都在线2026年度向特定对象发行股票并在创业板上市之上市...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/f4b99d2d-a5eb-424d-96b4-9836d064da02.PDF
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2026-09-02 18:22│首都在线（300846）：关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期限制性股票归属结果
│暨股份上市公告
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首都在线（300846）：关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期限制性股票归属结果暨股份上市公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/9769ccf6-ba66-4645-8fe2-50c69137903b.PDF
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2026-08-27 18:41│首都在线（300846）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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首都在线（300846）：第六届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3aa230bf-7468-4a08-b98a-1d4e8d683355.PDF
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2026-08-27 18:37│首都在线（300846）：关于全资子公司购买设备的公告
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特别提示：
1.标的资产估值风险
北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司甘肃首云智算科技有限公司（以下简称“甘肃首云”）向
深圳市四通科技控股有限公司（以下简称“四通科技”）采购一批高性能服务器设备，合同金额 100,045,000 元人民币（大写：壹
亿零肆万伍仟元整）。本次交易价格由双方市场化协商确定，虽然公司已通过多渠道、多第三方主体询价比对的方式充分核验价格，
确保本次交易定价公允、合理，符合市场化原则及公司、全体股东的合法权益，但本次资产采购仍存在一定估值风险。
2.标的资产交付风险
由于合同履行期可能会较长，可能会因为国家的政策、市场、金融环境等不确定因素的变化以及卖方交货时间等因素影响购买设
备的履行程度及项目进度，敬请投资者注意投资风险。
3.标的资产盈利能力波动风险
现阶段国内算力行业市场需求整体呈稳步增长态势，行业发展前景良好。但若未来下游 AI 应用落地不及市场预期，将直接导致
行业算力租赁价格下行、设备上架率不足等问题。同时，本次项目设备折旧成本为刚性固定支出，将进一步压缩项目盈利空间，导致
标的资产盈利能力波动、投资回报不确定的风险。
一、本次交易概述
随着大模型及 AIGC技术的爆发式增长，AI推理等应用场景对高性能算力的需求急剧攀升。为加速推进公司“智算”战略转型，
持续构建面向下一代人工智能应用的高性能算力基础设施，公司全资子公司甘肃首云以自有或自筹资金向四通科技采购一批高性能服
务器设备，合同金额 100,045,000 元人民币（大写：壹亿零肆万伍仟元整）。2026年 8月 26日，公司召开第六届董事会第二十二次
会议，审议通过了《关于全资子公司拟购买设备的议案》，同意甘肃首云与四通科技签署《设备采购合同》，向其采购一批服务器设
备，交易金额为 100,045,000 元人民币（大写：壹亿零肆万伍仟元整）。本议案经全体董事一致同意表决通过。截至本公告披露日
，甘肃首云与四通科技已正式签署《采购合同》。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易在公司董事会的审议权限内，无需提交公司股东会审议。
二、交易对方情况介绍
（一）公司名称：深圳市四通科技控股有限公司
（二）统一社会信用代码：91440300764957339K
（三）企业类型：有限责任公司
（四）成立日期：2004 年 7月 2日
（五）经营期限：2004 年 7月 2日至长期
（六）法定代表人：丁小洲
（七）注册资本：6,000 万元
（八）注册地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路 19 号盈峰中心 16 层（九）主营业务：一般经营项目是：电脑软硬
件的技术开发与零售及其他国内贸易（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；电子产品销售；计算机及办公设备维修；软件销售；网络设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰
用品销售；旧货销售；国内贸易代理；办公设备租赁服务；计算机软硬件及外围设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动），许可经营项目是：再生资源销售；货物进出口；技术进出口；再生资源回收（除生产性废旧金属）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（十）股权结构：丁小洲持股 47%，涣丰商贸（深圳）企业（有限合伙）持股 33%，朱俊皓持股 20%。
（十一）关联关系：四通科技为本次交易卖方，其与公司、前十名股东、董事和高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、
人员等方面均不存在关联关系，亦不存在造成公司对其利益倾斜的关系。
（十二）经在中国执行信息公开网查询，截至本公告披露之日，四通科技不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）标的名称：服务器
（二）交易类别：固定资产
（三）标的用途：开展智算业务
（四）标的权属：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及标的的重大争议、诉讼或仲裁事项，
不存在查封、冻结等司法措施。
（五）标的价格：100,045,000元人民币（大写：壹亿零肆万伍仟元整）
（六）定价依据：参考市场价格，经双方协商确定。
四、采购协议的主要内容
（一）成交金额：100,045,000 元人民币（大写：壹亿零肆万伍仟元整）
（二）支付方式：电汇
（三）支付期限：以签署的协议内容为准
（四）协议生效条件：合同自双方盖章（含电子章）后生效
（五）违约责任：以双方签署的协议内容为准
（六）标的交付状态：尚未交付
（七）标的交付时间：预计 2026 年 10 月 7日前完成交付
五、涉及购置设备的其他事项安排
甘肃首云购买高性能服务器设备主要用于公司智算业务，本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，交易完成后不
会产生关联交易。
六、本次交易的目的和对公司的影响
（一）本次交易的目的
甘肃首云本次采购高性能服务器设备，旨在强化高性能算力资源储备，重点布局 AI推理赛道，服务大模型推理、AIGC 内容生成
及多模态应用等场景，赋能头部客户及各类高价值 AI 应用场景。
（二）购买设备对公司的影响
本次采购是公司落实“云+智+网”一体化战略，加速向 AI 综合解决方案服务商转型的重要举措。近年来，公司智算云业务保持
高速增长，2026 年上半年智算云业务实现收入 2.39 亿元，同比增长 107.76%，已成为核心业务增量。本次采购将进一步强化公司
核心竞争力，提升面向大模型、AIGC 等高算力场景的交付保障水平，推动算力资源由单一交付向平台化、服务化运营转变。
本次交易完成后，将按期计提折旧，相关费用金额整体可控、对公司各期经营成果影响较小。算力设备投产后将快速扩充公司算
力产能，提升算力服务承载能力，支撑算力服务业务规模化扩张。本次购买设备成交金额为参照市场价格并经双方协商确认，价格合
理、公允，不存在影响公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司独立性产生不利影响。
七、备查文件
1、北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、采购合同；
3、中国证监会和深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/5d7488db-c642-44fc-983d-dc531b141fb7.PDF
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2026-08-26 18:20│首都在线（300846）：平安证券股份有限公司关于首都在线2026年半年度持续督导跟踪报告
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首都在线（300846）：平安证券股份有限公司关于首都在线2026年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4b285a61-b42d-4e77-8149-9a0691f69d3e.PDF
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2026-08-24 18:16│首都在线（300846）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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一、会议召开情况
北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室以现
场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2026年 8月 14日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议应出席董事 8人，
实际出席董事 8人，其中赵永志先生、刘云淮先生、赵西卜先生、石静霞女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长
曲宁先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《
北京首都在线科技股份有限公司章程》等有关规定，会议程序和结果合法有效。
二、会议表决情况
经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<公司 2026 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。
本议案已经第六届董事会 2026年第七次独立董事专门会议、2026年审计委员会第四次会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司 2026年半年度报告》全文
及其摘要。
（二）审议通过《关于<公司 2026 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。
本议案已经第六届董事会 2026年第七次独立董事专门会议、2026年审计委员会第四次会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司 2026年上半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
经与会董事讨论，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法
律、法规和规范性文件的规定编制的《北京首都在线科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。
本议案已经第六届董事会 2026年第七次独立董事专门会议、2026年审计委员会第四次会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司前次募集资金使用情况专
项报告》。
（四）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》
董事会认为公司《2023年限制性股票激励计划（修订稿）》规定的预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就，根据公司 202
3年第三次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照 2023年限制性股票激励计划的相关规定向符合条件的 22名激励对象办理26.17
65万股限制性股票归属事宜。
关联董事姚巍先生为本次激励计划预留授予的激励对象，已回避表决。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。
本议案已经 2026年薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票
激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》。
（五）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
依据公司《2023年限制性股票激励计划（修订稿）》的规定，公司 2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象中的 6名激励
对象离职，已不符合激励对象资格，其全部已授予但尚未归属的 11.7000万股第二类限制性股票不得归属，由公司作废；17名预留授
予激励对象在第二个归属期因个人绩效考核未达标或未达到 100%归属比例，其已授予但尚未归属的 2.3835万股第二类限制性股票不
得归属，由公司作废。董事会同意作废上述已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计 14.0835万股。
关联董事姚巍先生为本次激励计划预留授予的激励对象，已回避表决。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。
本议案已经 2026年薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。
（六）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
董事会认为公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予部分第一个归属期规定的业绩条件已经成就，根据公司
2025年第三次临时股东会的授权，董事会同意公司在进入归属期后按照 2025年限制性股票激励计划的相关规定向符合条件的39名激
励对象办理 105.3050万股限制性股票归属事宜。
关联董事姚巍先生为本次激励计划首次授予的激励对象，已回避表决。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。
本议案已经 2026年薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司关于 2025年限制性股票激
励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。
（七）审议通过《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
依据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象中的 5名激励对
象离职，已不符合激励对象资格，其全部已授予但尚未归属的 17.7000万股第二类限制性股票不得归属，由公司作废；26名首次授予
激励对象在第一个归属期因个人绩效考核未达标或未达到 100%归属比例，其已授予但尚未归属的 5.0950万股第二类限制性股票不得
归属，由公司作废。董事会同意作废上述已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计 22.7950万股。
关联董事姚巍先生为本次激励计划首次授予的激励对象，已回避表决。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。
本议案已经 2026年薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。
三、备查文件
（一）北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议；
（二）北京首都在线科技股份有限公司2026年薪酬与考核委员会第四次会议决议；
（三）北京首都在线科技股份有限公司 2026年审计委员会第四次会议决议；（四）北京首都在线科技股份有限公司第六届董事
会 2026 年第七次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/66da543a-ee36-42e2-8bc0-b4d2ab894a70.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-21│首都在线：2026年三季度报告
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2026-08-25│首都在线：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225496152.PDF
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2026-04-27│首都在线：2026年一季度报告
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2026-03-20│首都在线：2025年年度报告
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2025-10-24│首都在线：2025年三季度报告
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2025-08-22│首都在线：2025年半年度报告
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2025-04-26│首都在线：2025年一季度报告
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2025-04-01│首都在线：2024年年度报告
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2024-10-24│首都在线：2024年三季度报告
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2024-08-16│首都在线：2024年半年度报告
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2024-04-26│首都在线：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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