公司公告☆ ◇300846 首都在线 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-13 18:18 │首都在线（300846）：股票交易严重异常波动公告 │
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│2025-02-10 00:00 │首都在线（300846）：首都在线股票交易异常波动公告 │
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│2025-01-24 20:02 │首都在线（300846）：关于职工代表大会选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 │
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│2025-01-24 20:02 │首都在线（300846）：关于第六届董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-01-24 20:01 │首都在线（300846）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-24 20:00 │首都在线（300846）：第六届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-24 19:59 │首都在线（300846）：2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-24 19:59 │首都在线（300846）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-22 18:28 │首都在线（300846）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-22 18:27 │首都在线（300846）：关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 │
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2025-02-13 18:18│首都在线（300846）：股票交易严重异常波动公告
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风险提示：
1、公司股票连续10个交易日（2025年1月23日至2025年2月13日）收盘价格涨幅偏离值累计超过100%，根据《深圳证券交易所交
易规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。
2、公司提醒广大投资者立足于了解公司业务和产品，防范概念炒作，理性决策、审慎投资，注意风险。
一、股票交易严重异常波动的具体情况
公司股票连续10个交易日（2025年1月23日至2025年2月13日）收盘价格涨幅偏离值累计超过100%，根据《深圳证券交易所交易规
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易严重异常波动情况，公司通过电话或函询等方式，对公司、控股股东和实际控制人进行了核实，现就有关核实
情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）经自查，公司注意到相关平台将公司股票纳入 DeepSeek 概念股，并引起资本市场的强烈关注。公司已于 2025 年 2 月
8 日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2025-017），就前述相关情况做了说明，具体内容可查阅相关公告。
（三）DeepSeek为开源大模型，各厂商均可根据业务需求对其进行模型的适配与本地化部署，并基于该模型开展相关业务。公司
近期已对 DeepSeek 进行了全系列模型适配工作，并上架了 DeepSeek-R1模型，但公司暂未与 DeepSeek签署服务合作协议。
除上述事项外，公司未发现近期可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道和市场关注度较高的信息等。
（四）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（五）公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（六）公司控股股东、实际控制人股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
（七）公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2025 年 1 月 23 日披露了《2024 年年度业绩预告》（公告编号：2025-010），公司的业绩预告不存在应修正情况
。本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，2024年度经营业绩的具体财务数据将在 2024 年年度报告中披露。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的要求，认真履行信息
披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/ebe3ead4-632e-4db8-aaf2-dfe975442823.PDF
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2025-02-10 00:00│首都在线（300846）：首都在线股票交易异常波动公告
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风险提示：
1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“首都在线”）（证券简称：首都在线、证券代码：300846）股票连
续三个交易日（2025年2月5日、2025年2月6日、2025年2月7日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《深圳证券交易所交易规则
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
2、公司提醒广大投资者立足于了解公司业务和产品，防范概念炒作，理性决策、审慎投资，注意风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易价格连续三个交易日（2025年2月5日、2025年2月6日、2025年2月7日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《
深圳证券交易所交易规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司通过电话或函询等方式，对公司、控股股东和实际控制人进行了核实，现就有关核实情况
说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）经自查，公司注意到相关平台将公司股票纳入 DeepSeek 概念股。公司就相关事项澄清说明如下：
DeepSeek是杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司（以下简称“深度求索”）旗下的大模型。DeepSeek 为开源大模型，
各厂商均可根据业务需求对其进行模型的适配与本地化部署，并基于该模型开展相关业务。公司近期已对 DeepSeek 进行了全系列模
型适配工作，并上架了 DeepSeek-R1模型，相关业务效果及对公司未来业绩影响存在不确定性。DeepSeek的崛起是国内人工智能领域
科技力量的生动彰显。公司见证这一同道者的辉煌历程，深感自豪，同时也请广大投资者理性看待前沿技术的快速发展，注意投资风
险。
除上述事项外，公司未发现近期可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道和市场关注度较高的信息等。
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）公司控股股东、实际控制人股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
（六）公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2025 年 1 月 23 日披露了《2024 年年度业绩预告》（公告编号：2025-010），公司的业绩预告不存在应修正情况
。本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，2024年度经营业绩的具体财务数据将在 2024 年年度报告中披露。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的要求，认真履
行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/601492a3-be5c-4623-a9b7-1d02d60bc826.PDF
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2025-01-24 20:02│首都在线（300846）：关于职工代表大会选举产生第六届监事会职工代表监事的公告
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北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，公司监事会进行换届选举。公司于2025年1
月24日在公司会议室召开了2025年第一次职工代表大会。经全体与会职工代表表决，选举刘峰先生（简历详见附件）为公司第六届监
事会职工代表监事。
刘峰先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司第五
届监事会任期届满后首日（即 2025 年 2 月1 日）起三年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/dfaf583d-777e-4be9-ba3b-8e2876556378.PDF
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2025-01-24 20:02│首都在线（300846）：关于第六届董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开2025年第一次职工代表大会与2025年第一次临时股
东大会，选举产生了公司第六届董事会董事成员、第六届监事会监事成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会
第一次会议，审议通过了关于选举第六届董事会董事长、第六届监事会主席、第六届董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员
、证券事务代表等相关议案。现将有关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，设董事长1名。董事会组成情况如下：
董事长：曲宁先生
其他非独立董事：姚巍先生、赵永志先生、杨丽萍女士
独立董事：赵西卜先生、石静霞女士、刘云淮先生
上述人员（简历见附件）任期自公司第五届董事会任期届满后首日（即2025年2月1日）起三年。上述董事会成员均符合相关法律
法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、公司第六届董事会专门委员会组成情况
按照《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会组成
情况如下：
1、战略委员会：曲宁（召集人）、赵永志、刘云淮
2、审计委员会：赵西卜（召集人）、赵永志、石静霞
3、提名委员会：石静霞（召集人）、曲宁、刘云淮
4、薪酬与考核委员会：刘云淮（召集人）、曲宁、赵西卜
上述人员任期自公司第五届董事会任期届满后首日（即2025年2月1日）起三年。董事会专门委员会均由董事组成，其中审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人
为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。
三、公司第六届监事会组成情况
公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，监事会组成情况如下：
监事会主席：孙捷女士
其他监事会成员：许睿先生、刘峰先生
上述人员（简历见附件）任期自公司第五届监事会任期届满后首日（即2025年2月1日）起三年。上述监事会成员均符合相关法律
法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
四、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况
总经理：曲宁先生
执行总裁：姚巍先生
副总经理、董事会秘书：杨丽萍女士
财务总监：张丽莎女士
证券事务代表：彭芬女士
上述人员（简历见附件）任期自公司第五届董事会任期届满后首日（即2025年2月1日）起三年。上述高级管理人员的聘任事项已
经公司董事会提名委员会审议通过，公司财务负责人聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职
权相适应的任职条件，其任职资格符合相关法律法规的有关规定。公司在本次聘任董事会秘书的董事会会议召开五个交易日前已将董
事会秘书的有关材料报送深圳证券交易所审查无异议。
杨丽萍女士、彭芬女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨丽萍 彭芬
联系地址 北京市朝阳区紫月路18号院9号楼 北京市朝阳区紫月路18号院9号楼
电话 010-86409846 010-86409846
传真 010-88862121 010-88862121
电子信箱 liping.yang@capitalonline.net cds-security@capitalonline.net
五、公司董事、监事及高级管理人员离任情况
1、因任期届满，孙晓燕女士不再担任公司董事职务。截至本公告披露日，孙晓燕女士未直接持有公司股份，通过闽清县联宇企
业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份1,330,384股，占公司总股本比例0.27%，孙晓燕女士不存在应当履行而未履行的承诺事项
，在其任期届满离任后仍将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司离任董事、高级管理人员持股及减持等股份变动的相
关规定。
2、因任期届满，李颉先生不再担任公司董事职务。截至本公告披露日，李颉先生未持有公司股份，李颉先生不存在应当履行而
未履行的承诺事项，在其任期届满离任后仍将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司离任董事、高级管理人员持股及减
持等股份变动的相关规定。
3、因任期届满，周东波先生不再担任公司监事职务。截至本公告披露日，周东波先生直接持有公司股份281,540股，占公司总股
本比例0.06%，通过南京云之拓创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份56,311股，占公司总股本比例0.01%，周东波先生不
存在应当履行而未履行的承诺事项，在其任期届满离任后仍将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司离任董事、高级管
理人员持股及减持等股份变动的相关规定。
4、因任期届满，国利先生不再担任公司高级管理人员职务。截至本公告披露日，国利先生直接持有公司股份6,300股，占公司总
股本比例0.00%，通过南京云之拓创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份243,828股，占公司总股本比例0.05%，国利先生
不存在应当履行而未履行的承诺事项，在其任期届满离任后仍将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司离任董事、高级
管理人员持股及减持等股份变动的相关规定。
上述离任董事、监事和高级管理人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间做出的重要贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/615dfdc9-2e53-4d61-af43-56a4d81942f9.PDF
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2025-01-24 20:01│首都在线（300846）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“首都在线”）第六届董事会第一次会议于2025年1月24日在公司会议室
以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年1月17日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公司董事长曲
宁先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）等有关规定，会议程序和结果合法有效。
二、会议表决情况
经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过了关于选举曲宁先生为第六届董事会董事长的议案
经本次会议审议，公司董事会同意选举曲宁先生为公司第六届董事会董事长，任期自公司第五届董事会任期届满后首日（即 202
5 年 2 月 1 日）起三年。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第六届董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员
、证券事务代表的公告》。
（二）审议通过了关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案
经本次会议审议，公司第六届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会组成具体为。
战略委员会：曲宁（召集人）、赵永志、刘云淮
审计委员会：赵西卜（召集人）、赵永志、石静霞
提名委员会：石静霞（召集人）、曲宁、刘云淮
薪酬与考核委员会：刘云淮（召集人）、曲宁、赵西卜
上述各专门委员会任期自公司第五届董事会任期届满后首日（即 2025 年 2 月 1 日）起三年。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第六届董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员
、证券事务代表的公告》。
（三）审议通过了关于聘任曲宁先生为公司总经理的议案
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任曲宁先生为公司总经理，任期自公司第五届董事会任期届满后首日（即 2025 年 2 月
1 日）起三年。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第六届董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员
、证券事务代表的公告》。
（四）审议通过了关于聘任姚巍先生为公司执行总裁的议案
经公司总经理提名，公司董事会同意聘任姚巍先生为公司执行总裁，任期自公司第五届董事会任期届满后首日（即 2025 年 2
月 1 日）起三年。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第六届董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员
、证券事务代表的公告》。
（五）审议通过了关于聘任杨丽萍女士为公司副总经理、董事会秘书的议案经公司董事长、总经理提名，公司董事会同意聘任杨
丽萍女士为公司董事会秘书、副总经理，任期自公司第五届董事会任期届满后首日（即 2025 年 2 月 1 日）起三年。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第六届董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员
、证券事务代表的公告》。
（六）审议通过了关于聘任张丽莎女士为公司财务总监的议案
经公司总经理提名，公司董事会同意聘任张丽莎女士为公司财务总监，任期自公司第五届董事会任期届满后首日（即 2025 年 2
月 1 日）起三年。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第六届董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员
、证券事务代表的公告》。
（七）审议通过了关于聘任彭芬女士为公司证券事务代表的议案
公司董事会同意聘任彭芬女士为公司证券事务代表，任期自公司第五届董事会任期届满后首日（即 2025 年 2 月 1 日）起三年
。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第六届董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员
、证券事务代表的公告》。
公司第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议已对以上议案进行了审议，独立董事对上述议案发表了同意的意见。
三、备查文件
（一）《北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
（二）《北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议》；
（三）《北京首都在线科技股份有限公司提名委员会 2025 年第二次会议决议》；
（四）《北京首都在线科技股份有限公司审计委员会 2025 年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/4ef6a271-0578-42b9-a282-bf3e7184df2e.PDF
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2025-01-24 20:00│首都在线（300846）：第六届监事会第一次会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月17 日以邮件方式向全体监事发出第六届监事会第一
次会议通知。
2、本次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事3 名。
4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京首都在线科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议程序和结
果合法有效。
二、监事会会议表决情况
经与会监事审议，
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