公司公告☆ ◇300846 首都在线 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 18:19 │首都在线（300846）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-25 18:14 │首都在线（300846）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-23 17:14 │首都在线（300846）：关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-12-17 18:37 │首都在线（300846）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2024-12-17 18:35 │首都在线（300846）：中信证券关于首都在线2024年度持续督导培训情况报告 │
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│2024-12-10 18:27 │首都在线（300846）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2024-12-09 18:55 │首都在线（300846）：募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2024-12-09 18:54 │首都在线（300846）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-09 18:52 │首都在线（300846）：关于续聘2024年度审计机构的公告 │
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│2024-12-09 18:51 │首都在线（300846）：第五届董事会第三十五次会议决议公告 │
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2024-12-25 18:19│首都在线（300846）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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首都在线（300846）：2024年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/934e6c29-ec7d-4511-8f5d-99783d278408.PDF
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2024-12-25 18:14│首都在线（300846）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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首都在线（300846）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/cdd97e04-3382-4f35-901e-fec65bf6281e.PDF
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2024-12-23 17:14│首都在线（300846）：关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告
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首都在线（300846）：关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/e646ff46-d050-48a2-97b8-424ed79d731e.PDF
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2024-12-17 18:37│首都在线（300846）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“首都在线”）于近日接到公司控股股东、实际控制人曲宁先生的通知，
获悉曲宁先生近日将所持有的部分公司股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、本次质押的基本情况
股东 是否为 本次 本次 占公 是否 是否 质押 质押 质权 质押 是否
名称 控股股 质押 质押 司总 为限 为补 起始 到期 人 用途 具备
东或第 股份 占其 股本 售股 充质 日 日 履约
一大股 数量 所持 比例 （如 押 能力
东及其 （股 股份 是，
一致行 ） 比例 注明
动人 限售
类
型）
曲宁 是 7,000 5.78 1.40 否 否 2024 2025 招商 自用 是
,000 % % 年 12 年 12 证券
月 16 月 15 股份
日 日 有限
公司
截至公告日，曲宁先生持有公司股份 121,003,417 股。
二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，曲宁先生所持质押股份情况如下：
股东 持股数 持股 本次质 本次质 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情
名称 量 比例 押前质 押后质 持股份 司总 况
（股） 押股份 押股份 比例 股本
数量 数量 比例
（股） （股）
已质押 占已 未质 占未
股份限 质押 押股 质押
售和冻 股份 份限 股份
结数量 比例 售和 比例
冻结
数量
曲宁 121,00 24.1 19,950, 26,950, 22.27% 5.39% 0 0% 90,75 96.49%
3,417 8% 000 000 2,563
注 1：上表中的“总股本”均按照最新股本 500,462,150 股计算。
三、其他说明
（一）曲宁先生资信状况良好，具备良好的抗风险能力和资金偿还能力，持有本公司股份质押比例较低。
（二）截至本公告披露日，以上质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形，目前不存在平仓和可能被强制过户的
风险。
（三）上述股份质押不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司的生产经营、公司治理等产生影响。
（四）公司将持续关注股东股份质押及质押风险情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、曲宁先生部分股份质押的告知函；
3、董监高每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/33d1ae7a-d6a5-4bbf-a07b-0957bd79e82a.PDF
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2024-12-17 18:35│首都在线（300846）：中信证券关于首都在线2024年度持续督导培训情况报告
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中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对北京首
都在线科技股份有限公司（以下简称“首都在线”、“公司”）进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐人：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：马孝峰、熊冬
（三）培训时间：2024 年 12 月 9 日
（四）培训地点：北京市朝阳区紫月路 18 号院 9 号楼首都在线会议室
（五）培训人员：熊冬
（六）培训对象：公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员
（七）培训内容：本次培训结合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国
务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等规则要求，重点向培训对象介绍了资本市场重要政策、最新监管
态势、募集资金监管、内部控制、规范运作、严禁股份减持及内幕交易等内容，并辅以案例说明的形式，加深了公司控股股东及实际
控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员对相关法律法规、信息披露要求的理解。
二、上市公司的配合情况
保荐人本次持续督导培训的工作过程中， 公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对首都在线进行了 2024 年度持续督
导培训。
保荐人认为：通过本次培训，公司的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员加深了
对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、业务规则的了解和认识。本次持续督导培训总体上提高了公司及其控
股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于提高
公司的规范运作和信息披露水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/0a315f49-eab8-4ed8-83be-330810540d21.PDF
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2024-12-10 18:27│首都在线（300846）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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首都在线（300846）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/7d75cb9a-69d6-4d8d-b153-eeb9515fac27.PDF
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2024-12-09 18:55│首都在线（300846）：募集资金投资项目延期的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“首都在线”、
“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关规定，对公司本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期的事项发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会的《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2918 号），
公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）33,639,314 股，发行价格为人民币 10.50 元/股，募集资金总额为人民币 353,212,797.
00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 10,546,338.01元后，募集资金净额为人民币 342,666,458.99 元。2024 年 2 月
29 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次发行股票募集资金到账事项出具了《验资报告》（大华验字[2024]001100009
6 号），确认募集资金到账。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司已将全部募集资金存放于
募集资金专户进行管理，并与中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)、募集资金开户行共同签署了监管协议。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司募投项目的募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 募集前承诺 募集后承诺 截至 2024 年 11 月 截至 2024 年 11
投资金额 投资金额 30 日募集资金累计 月 30 日投资进
投入 度
京北云计算软件研 31,901.28 31,901.28 1,150.59 3.61%
发中心项目-算力中
心（一期）
补充流动资金 3,420.00 2,365.37 2,365.37 100.00%
合计 35,321.28 34,266.65 3,515.96 10.26%
三、本次募投项目延期的情况和原因
（一）本次募投项目延期的情况
公司基于谨慎性原则，结合目前募投项目的实际情况，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规
模不发生变更的前提下，对募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：
项目名称 原计划项目达到预定可使 调整后项目达到预定可使
用状态日期 用状态日期
京北云计算软件研发中心项目-算 2025 年 8 月 2026 年 12 月
力中心（一期）
（二）本次募投项目延期的原因
随着云计算、大数据、人工智能等新兴技术的广泛应用，市场对于数据中心的性能、容量、灵活性以及能耗管理等方面提出了更
高且更为多样化的要求。基于此，公司在募投项目实施过程中不断优化具体方案，以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率，建
设一个具有更高性能、更强灵活性、更低能耗和更优服务质量的智算中心，更好地满足市场需求，为客户提供差异化的算力资源、数
据存储和网络服务等解决方案。这将有助于提升公司在数据中心市场的竞争力，吸引更多优质客户，扩大市场份额。
综上，基于市场情况及客户对智算中心性能等方面的升级化需求，公司需要对项目进行重新审视与优化，募投项目建设进展缓慢
。经过综合分析和审慎评估，公司决定将该募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。
四、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况和投资进度做出的谨慎决定，仅涉及该项目达到预定可使用状态时间的调整，
不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次
募投项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。公司将加强对募投项目建设进度的管理和监督，及时关注市场环境变化，
保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。
五、相关决策程序及意见
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于 2024 年 12 月 9 日召开的第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第九次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延
期的议案》，此议案获得全体独立董事表决通过，一致同意将该议案提交第五届董事会第三十五次会议审议。公司全体独立董事一致
认为：
本次募集资金投资项目延期是公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和
长远发展规划。公司本次募集资金投资项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制
度》相关规定，不存在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资总额等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股
东尤其是中小股东利益的情形。
（二）董事会审议情况
2024 年 12 月 9 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将
募投项目京北云计算软件研发中心项目-算力中心（一期）进行延期。董事会认为：公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募集
资金投资项目实施的实际情况作出的审慎决定，未改变募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模，不会
对项目实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东特别是中小股东
利益的情形。
（三）监事会审议情况
2024 年 12 月 9 日，公司召开第五届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为
：公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，将募集资金投资项目的建设周期延长，不改变项目实施主体、募集资金用途
及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司长远发展需要，同意公司将募集资金投资项目进
行延期。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：首都在线本次关于募投项目延期的事项，已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第九次会议审
议通过，并同意将该议案提交董事会审议；已经公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第三十四次会议审议通过。
首都在线本次募投项目延期事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及
公司《募集资金管理制度》等相关规定；本次募投项目延期是公司根据项目建设的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要
和长期发展规划。
综合以上情况，保荐人对首都在线本次募投项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/1f251ecd-65df-4cd8-a146-d8ce44a80ee3.PDF
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2024-12-09 18:54│首都在线（300846）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提请召开2024年第四次临
时股东大会的议案》，定于2024年12月25日召开公司2024年第四次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《北京首都在线科技股份有限公司章程
》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年12月25日（周三）下午14:50
（2）网络投票时间：2024年12月25日（周三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月25日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年12月20日（周五）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了会议登记手续的公司股东均有
权出席本次股东大会，因故不能亲自出席的，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书式样见附件三）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的北京市金杜律师事务所律师。
8、现场会议地点：北京市朝阳区紫月路18号院9号楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称及编码
提案 提案名称 备注
编码 列打勾的栏
目可投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于修订<北京首都在线科技股份有限公司募集资金专项存 √
储及使用管理制度>的议案》
2.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √
2、上述议案1已由公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，议案2已由公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，具体内
容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
3、上述议案1、2为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
4、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，上
述议案公司将对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上
股份的股东以外的其他股东。关联股东需对上述回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券账户卡；受托出席的股东代理人持授权委托书、股东身份证复印件、股东
代理人身份证、股东证券账户卡。
（2）法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示其身份证、法定代表人签署的授权委托书、加盖公章的法人
股东营业执照复印件、法人股东证券账户卡。
（3）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记，登记时请填写《参会股东登记表》（格式参见附件二）。传真或
信函方式登记的，须在 2024 年 12 月 23 日16:30 前送达公司证券投资部；来信请寄北京首都在线科技股份有限公司证券投资部（
信封请注明“股东大会”字样）。
以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。
2、登记时间：2024 年 12 月 23 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 16:30，传真或信函以到达公司的时间为准。
3、登记地点及授权委托书送达地点：北京市朝阳区紫月路 18 号院 9 号楼（证券投资部）。
4、会议登记注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（3）公司不接受电话登记。
5、会议联系方式：
（1）会议联系人：杨丽萍
（2）联系电话：010-86409846；传真：010-88862121
（3）电子邮箱：cds-security@capitalonline.net
（4）联系地址
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