公司公告☆ ◇300847 中船汉光 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 19:36│中船汉光（300847）：关于持股5%以上股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中船汉光（300847）：关于持股5%以上股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/2191090d-cb9a-4558-8340-4b1f11ff32f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│中船汉光（300847）：第五届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中船汉光（300847）：第五届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/511e8903-67f5-4f7f-91d8-1ba557c1ac15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│中船汉光（300847）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中船汉光（300847）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/06601137-97a7-4e99-bb95-fd2c3cf11f82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│中船汉光（300847）：关于公司会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中船汉光（300847）：关于公司会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/5989898b-5301-446b-899c-ef180f609141.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│中船汉光（300847）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中船汉光（300847）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/47f87bf1-bca5-4523-aaa4-eb784ff4d79d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│中船汉光（300847）：海通证券关于中船汉光使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为中船汉光科技股份有限公司（以下简称“中船汉光”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《
上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引13
号—保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中船汉光使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并发表如下
意见：
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]616号）核
准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,934万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币6.94元/股，募集资金总额为
人民币342,419,600.00元，扣除发行费用39,057,235.84元后，募集资金净额为人民币303,362,364.16元。立信会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2020年7月2日出具了信会师报字[2020]第ZG11668号《验资报
告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金的使用情况如下：
单位：万元
募集资金投资项目 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至 2024 年 9 月
总额 30 日累计投入金
额（注：本数据未
经审计）
1.彩色墨粉项目 11,500.00 9,148.00 4,176.23
2.黑色墨粉项目 1,981.00 1,981.00 1,400.63
3.激光有机光导鼓项目 5,062.00 5,062.00 1,516.45
4.工程技术研究中心项目 5,800.00 5,800.00 151.14
5.补充流动资金 5,993.24 5,993.24 5,993.24
合计 30,336.24 27,984.24 13,237.69
根据公司募集资金使用计划，现阶段公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资
项目建设并有效控制风险的前提下，公司将利用闲置募集资金进行现金管理。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元（含本数）进行现金管理，上述资金额度自董事会、监事会审议通过之日起12
个月内可以循环滚动使用。
（三）投资品种
公司拟购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、保本型
理财、通知存款、大额存单、国债逆回购及其他理财产品等。暂时闲置募集资金投资的产品须符合以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。对于暂时闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账
户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（四）实施方式
董事会审议通过后，授权公司管理层在授权额度和期限内签署相关文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财
金额、选择理财产品品种、签署合同、协议等相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》
等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
（六）现金管理收益的分配
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益，将严格按照中国证监会和深圳证券交易所要求进行管理和使用。
四、投资风险及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟
定如下措施：
（一）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合
适的产品。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
（二）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪
理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
（三）公司审计法规部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
五、本次现金管理事项对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行，不会影响
公司募集资金投资项目和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取
更多的投资回报。
公司的现金管理行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
六、相关审核及批准程序
2024年10月24日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理
的议案》，并经2024年第四次独立董事专门会议审议通过。
（一）独立董事专门会议审核意见
公司于2024年10月16日召开2024年第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。独立
董事专门会议认为，公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在变相改变募集
资金用途的行为，没有影响募集资金项目建设和公司正常经营，符合公司及股东的利益；相关审批程序符合《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定，不存在损害中小股东利益的
情形。全体独立董事一致同意公司在授权范围内使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（二）董事会意见
公司于2024年10月24日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同
意公司拟使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元（含本数）进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求、
期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、保本型理财、通知存款、大额存单、国债逆回购及其他理财产品等
，使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司董事会同意公司
本次使用闲置募集资金进行现金管理。
（三）监事会意见
公司于2024年10月24日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审议，
监事会认为，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币
20,000万元（含本数）进行现金管理，购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构
性存款、定期存款、保本型理财、通知存款、大额存单、国债逆回购及其他理财产品等，上述资金额度自董事会、监事会审议通过之
日起12个月内可以循环滚动使用，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
（2023年12月修订）》和《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；使用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资
金使用效率，获取良好的资金回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目的正常实施，符合公司和全体股东
的利益。因此，监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元（含本数）进行现金管理。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程
序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率、增加公
司及股东回报，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项
无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpa
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│中船汉光（300847）：第五届监事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于 2024年 10月 17日通过电话、通讯及书面
方式向全体监事和相关与会人员发出。会议于2024年 10月 24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席监事 5 名，
实际出席会议监事 5名，其中，出席现场会议监事 3 名，监事李宇、邵志燊以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司监事会
主席马继恒先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关
规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票。
2.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用闲置募集资金
不超过人民币 20,000 万元（含本数）进行现金管理，购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品，
包括但不限于结构性存款、定期存款、保本型理财、通知存款、大额存单、国债逆回购及其他理财产品等，上述资金额度自董事会、
监事会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；使用部分闲置募集资金进行
现金管理，有助于提高公司资金使用效率，获取良好的资金回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目的正
常实施，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币20,000 万元（含本数）进行现金管理
。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第五届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/1a5c88f8-660b-4d65-b68d-de2302c64628.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│中船汉光（300847）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 24日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公
司 2024年第三季度报告于 2024 年 10月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）
披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/59155745-85c0-4dcf-b8f9-608f1756a3c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-10 16:42│中船汉光（300847）：关于参加2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会的
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中船汉光（300847）：关于参加2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/38a98b0c-0400-4540-a629-bc8b61ef8fe2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-02 19:32│中船汉光（300847）：2024年第四次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中船汉光（300847）：2024年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/8fb36c53-c965-43b4-8f4e-4b4971c77bc1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-02 19:32│中船汉光（300847）：北京市金杜律师事务所关于中船汉光2024年第四次临时股东大会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中船汉光（300847）：北京市金杜律师事务所关于中船汉光2024年第四次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/e93c697e-40ec-4db3-a64c-ce58f655fd6d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-15 00:00│中船汉光（300847）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中船汉光（300847）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-15/12417128-0d8c-40a2-be17-81fed9d61b35.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-15 00:00│中船汉光（300847）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中船汉光（300847）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-14/3bde6bf9-b450-4782-9a7d-4d4e218005ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-15 00:00│中船汉光（300847）：关于拟购买董监高责任险的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8 月 14 日召开公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第
十次会议，审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》。现将有关情况公告如下：
为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事和高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，根据中
国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任险，具体方案如下：
一、责任保险具体方案
1.投保人：中船汉光科技股份有限公司
2.被保险人：
（1）中船汉光科技股份有限公司
（2）公司董事、监事和高级管理人员
3.累计责任限额：人民币 10,000万元/年
4.保费支出：首次预计不超过人民币 30万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准），后续续保可根据市场价格协商调整
。
5.保险期限：12个月（后续每年可续保）
为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人
员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与
投保相关的其他事项等，以及在董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
1.薪酬与考核委员会意见
薪酬与考核委员会认为公司购买董监高责任险，有利于保障公司及公司董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进相关责任人
员充分行使权利、履行职责；拟购买的董监高责任险责任赔偿限额、保费支出范围等内容合理，公司购买董监高责任险不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
本议案内容与薪酬与考核委员会全体委员存在利害关系，全体委员采取了回避表决，并将此议案提交至公司第五届董事会第十三
次会议审议。
2.董事会意见
由于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，全体董事均
回避表决，该事项直接提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
3.监事会意见
监事会认为公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使
权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
由于全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，全体监事均
回避表决，该事项直接提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
1.第五届董事会第十三次会议决议；
2.第五届监事会第十次会议决议；
3.第五届薪酬与考核委员会第三次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-14/86b79a01-3877-4833-920e-fe6d0b226da6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-15 00:00│中船汉光（300847）：关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中船汉光（300847）：关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-14/680ed5f6-4ea2-4735-9523-84e593c82427.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-15 00:00│中船汉光（300847）：董事会关于2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中船汉光（300847）：董事会关于2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-14/5a1c39ca-cfec-48d9-8ff1-f8b5f03b58d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-15 00:00│中船汉光（300847）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中船汉光（300847）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-14/1f71f84e-9f01-4fe4-8050-75fe099ff12a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-15 00:00│中船汉光（300847）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中船汉光（300847）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-14/440c2b81-86b2-44c0-998b-42885966f1c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-15 00:00│中船汉光（300847）：关于拟变更会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中船汉光（300847）：关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-14/11fdb6d1-cb77-4b26-a732-4e6521e1b3ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-15 00:00│中船汉光（300847）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中船汉光（300847）：关于召开2024年第四次临时
|
