公司公告☆ ◇300847 中船汉光 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-26 19:47 │中船汉光（300847）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-02-26 19:47 │中船汉光（300847）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-02-26 19:47 │中船汉光（300847）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-02-26 19:47 │中船汉光（300847）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-10 18:54 │中船汉光（300847）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-10 18:52 │中船汉光（300847）：关于公司第六届董事会独立董事津贴的公告 │
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│2026-02-10 18:52 │中船汉光（300847）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺（刘锦辉） │
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│2026-02-10 18:52 │中船汉光（300847）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（李文昌） │
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│2026-02-10 18:52 │中船汉光（300847）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（刘锦辉） │
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│2026-02-10 18:52 │中船汉光（300847）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（刘锦辉） │
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2026-02-26 19:47│中船汉光（300847）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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中船汉光（300847）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/3a3a488c-6f60-44fc-b716-70c07012c1c7.PDF
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2026-02-26 19:47│中船汉光（300847）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第一次会议通知于 2026 年 2 月 26 日通过电话、通讯及书面方式
向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2026 年 2月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。全体董事一致同意豁免
本次董事会的提前通知期限。应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，出席现场会议董事7 名，董事韩晓娜、许江涛以通
讯表决方式出席本次会议。本次会议公司全体董事推举董事黄立新先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关
规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
经董事会审议，通过了《关于选举公司董事长的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订
）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长 1 人，选举董事黄立新先生为中船汉光科技股份有限公司第六届董事会董事长，任
期三年，与本届董事会任期相同。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高
级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015））。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》
经董事会审议，通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会设提名委员会、审
计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 4 个专门委员会。公司董事会同意选举以下董事为第六届董事会各专门委员会召集人及
委员。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高
级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015））。
逐项表决情况如下：
（一）选举许江涛先生、刘锦辉先生、黄立新先生为提名委员会委员，其中许江涛先生为召集人，任期与本届董事会相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）选举李文昌先生、许江涛先生、汪学文先生为审计委员会委员，其中李文昌先生为召集人，任期与本届董事会相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）选举刘锦辉先生、李文昌先生、张建昌先生为薪酬与考核委员会委员，其中刘锦辉先生为召集人，任期与本届董事会相同
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）选举黄立新先生、刘锦辉先生、杨宏亮先生、韩晓娜女士、苏电礼先生为战略委员会委员，其中黄立新先生为召集人，任
期与本届董事会相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会审议，通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订
）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，公司设总经理 1 人，聘任苏电礼先生为中船汉光科技股份有限公司总经理，任期三年，与本届董事会任
期相同。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高
级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015））。
本议案已经第六届提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经董事会审议，通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修
订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，聘任杨旭东先生、王冬雪女士为中船汉光科技股份有限公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期相
同。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高
级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。
本议案已经第六届提名委员会第一次会议审议通过。
逐项表决情况如下：
（一）聘任杨旭东先生为公司副总经理。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）聘任王冬雪女士为公司副总经理。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事会审议，通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，聘任王冬雪女士为中船汉光科
技股份有限公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期相同。
具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。
本议案已经第六届提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经董事会审议，通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025 年修订
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《
公司章程》的有关规定，聘任李欢先生为中船汉光科技股份有限公司财务总监，任期三年，与本届董事会任期相同。
具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。
本议案已经第六届提名委员会第一次会议、第六届审计委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会审议，通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，聘任张兰女士为中船汉光科技
股份有限公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会任期相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第六届董事会第一次会议决议；
2.第六届提名委员会第一次会议审核意见；
3.第六届审计委员会第一次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/7c7b7d19-094e-4ba0-9d96-8323491b2da3.PDF
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2026-02-26 19:47│中船汉光（300847）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 2 月 10 日召开 2026 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第六届
董事会职工代表董事。于 2026 年 2 月 26 日召开2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届
董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生公司第六届董
事会非职工代表董事。于 2026 年 2 月 26 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选
举第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》等相关议案。公司董事会的换届选举已经完成，现将相关
情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
（一）第六届董事会成员
1.非独立董事：黄立新先生（董事长）、汪学文先生、苏电礼先生、杨宏亮先生、韩晓娜女士、张建昌先生（职工代表董事）
2.独立董事：许江涛先生、李文昌先生、刘锦辉先生公司第六届董事会由 9 名董事组成，任期自公司 2026年第一次临时股东会
选举通过之日起三年。公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一。3 名独立董事任职资格和独立性在公司 2026 年第一次临
时股东会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。
（二）第六届董事会各专门委员会组成情况
公司第六届董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下
：
1.提名委员会委员：许江涛（召集人）、刘锦辉、黄立新
2.审计委员会委员：李文昌（召集人）、许江涛、汪学文
3.薪酬与考核委员会委员：刘锦辉（召集人）、李文昌、张建昌
4.战略委员会委员：黄立新（召集人）、刘锦辉、杨宏亮、韩晓娜、苏电礼
公司第六届董事会各专门委员会委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。第六
届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数比例均不低于专门委
员会成员的二分之一并由独立董事担任召集人，战略委员会召集人由公司董事黄立新先生担任，审计委员会召集人李文昌先生为公司
独立董事且为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、公司高级管理人员
1.总经理：苏电礼先生
2.副总经理：杨旭东先生、王冬雪女士
3.董事会秘书：王冬雪女士
4.财务总监：李欢先生
上述高级管理人员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的
任职资格已经公司第六届提名委员会第一次会议审议通过，聘任财务总监议案已经公司第六届审计委员会第一次会议审议通过。上述
高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《
公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》及《公司章程》规定的不
得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
公司董事会秘书王冬雪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其
任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律和
《公司章程》的相关规定。
三、证券事务代表
证券事务代表：张兰女士
上述证券事务代表的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司证券事务代表张
兰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职符合《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律和《公司章程》的相关规定。
四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人：王冬雪、张兰
联系地址：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街 8 号
电话：0310-8066668
传真：0310-8068180
邮箱：hgoazqb@hg-oa.com
五、公司部分董事任期届满离任情况
因任期届满，公司第五届董事会董事童东风先生、吴壮志先生于本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司职务。截
至本公告日，童东风先生、吴壮志先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，并已做好了工作交接。
童东风先生、吴壮志先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守。公司对童东风先生、吴壮志先生在任职期间为公司发展所做
出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/24669097-7193-45b7-9675-d5fa6a03dff1.PDF
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2026-02-26 19:47│中船汉光（300847）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026 年 2 月 26 日(星期四)14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 2 月 26 日(星期四)9:15-9:25、9:30-11:30、1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年2月26日(星期四)9:15-15:00。
2.会议地点：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街 8 号公司会议室
3.会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
4.股东会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：公司董事长黄立新先生
6.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议股东的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的股东（或授权代表，下同）共 122 人，代表股份数184,468,062
股，占公司有表决权股份总数的 62.3182％。其中：出席现场会议的股东共 1 人，代表股份数 79,605,362股，占公司有表决权股份
总数的 26.8928％。根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东
共 121 人，代表股份数104,862,700股，占公司有表决权股份总数的35.4254％。
2.中小股东出席的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的中小股东共 117 人，代表股份数 692,200 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2338％。其中：出席现场会议的股东共 0 人，代表股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。参加网络投票
的股东共 117 人，代表股份数692,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.2338％。
3.除上述出席本次股东会人员以外，出席或列席本次股东会现场会议的人员还包括公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员、
董事候选人、公司聘请的上海市锦天城（北京）律师事务所见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
本次股东会以累积投票方式选举黄立新先生、汪学文先生、苏电礼先生、杨宏亮先生、韩晓娜女士为第六届董事会非独立董事，
任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
1.01 选举黄立新先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 184,006,734 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7499%。
其中中小股东总表决情况：
同意 230,872 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.3534%。
本议案表决结果为通过，黄立新先生当选为第六届董事会非独立董事。
1.02 选举汪学文先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 183,997,311 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7448%。
其中中小股东总表决情况：
同意 221,449 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.9921%。
本议案表决结果为通过，汪学文先生当选为第六届董事会非独立董事。
1.03 选举苏电礼先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 183,997,281 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7448%。
其中中小股东总表决情况：
同意 221,419 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.9877%。
本议案表决结果为通过，苏电礼先生当选为第六届董事会非独立董事。
1.04 选举杨宏亮先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 183,996,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7445%。
其中中小股东总表决情况：
同意 220,861 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.9071%。
本议案表决结果为通过，杨宏亮先生当选为第六届董事会非独立董事。
1.05 选举韩晓娜女士为第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 183,996,724 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7445%。
其中中小股东总表决情况：
同意 220,862 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.9073%。
本议案表决结果为通过，韩晓娜女士当选为第六届董事会非独立董事。
2.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举许江涛先生为第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意 183,997,709 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7450%。
其中中小股东总表决情况：
同意 221,847 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.0496%。
本议案表决结果为通过，许江涛先生当选为第六届董事会独立董事。
2.02 选举李文昌先生为第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意 183,997,705 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7450%。
其中中小股东总表决情况：
同意 221,843 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.0490%。
本议案表决结果为通过，李文昌先生当选为第六届董事会独立董事。
2.03 选举刘锦辉先生为第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意 183,997,712 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7450%。
其中中小股东总表决情况：
同意 221,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.0500%。
本议案表决结果为通过，刘锦辉先生当选为第六届董事会独立董事。
3.审议通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意 184,396,212 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9611%；反对 53,150 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0288%；弃权 18,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0101%。
其中中小股东总表决情况：
同意 620,350 股，占出
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