公司公告☆ ◇300847 中船汉光 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 18:54 │中船汉光（300847）：2026年第三次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-09-10 18:54 │中船汉光（300847）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-09 15:48 │中船汉光（300847）：关于参加2026年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2026年半年报业绩说明│
│ │会的公告 │
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│2026-08-24 18:23 │中船汉光（300847）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-24 18:23 │中船汉光（300847）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告 │
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│2026-08-24 18:23 │中船汉光（300847）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-24 18:23 │中船汉光（300847）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-24 18:22 │中船汉光（300847）：关于公司会计政策变更的公告 │
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│2026-08-24 18:22 │中船汉光（300847）：关于拟购买董监高责任险的公告 │
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│2026-08-24 18:22 │中船汉光（300847）：关于2026年半年度报告披露的提示性公告 │
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2026-09-10 18:54│中船汉光（300847）：2026年第三次临时股东会之法律意见书
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中船汉光（300847）：2026年第三次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/fc28734b-ec02-4886-9443-c3220de92875.PDF
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2026-09-10 18:54│中船汉光（300847）：2026年第三次临时股东会决议公告
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中船汉光（300847）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/fb874583-2fe7-4201-bc8c-d6e95fd04b0e.PDF
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2026-09-09 15:48│中船汉光（300847）：关于参加2026年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2026年半年报业绩说明会的
│公告
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中船汉光（300847）：关于参加2026年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2026年半年报业绩说明会的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/80c3be35-b5e8-4f9f-9140-1c7827341c9b.PDF
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2026-08-24 18:23│中船汉光（300847）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中船汉光（300847）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/ec44fd3e-fb15-4ac6-83ff-739fbc1d5c94.PDF
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2026-08-24 18:23│中船汉光（300847）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
此次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 8 月 24 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟续聘 2
026 年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚会计师事务所）为公
司 2026 年度财务报告及内部控制的外部审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交公司2026 年第三次临时股东会审议，自 2026
年第三次临时股东会审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月10 日改
制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区
阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业
务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的 2025 年度收入总额为291,008.44 万元，其中审计业务收入 263,719.56 万元，证券期货业务收入
139,069.64 万元。容诚会计师事务所共承担 557 家上市公司 2025 年年报审计业务，审计收费总额57,550.23 万元，客户主要集中
在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多
个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 416 家。
2.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(20
21）京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围
内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2026 年 3 月 16 日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称红相股份）证券虚假陈述责任纠纷案[（2025
）闽 02 民初 735 号、（2025）闽 02 民初 736 号]作出一审判决，判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红
相股份承担全部赔偿责任，容诚在 25%范围内承担连带赔偿责任。容诚收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序
中。
3.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 12
次、自律监管措施 13 次、纪律处分 5 次、自律处分 1 次。108 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受
到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次（共 3个项目）、行政监管措施 20 次、行业惩戒 1 次、纪律处分11 次、自律监管措施 10 次、
自律处分 1 次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目
姓名 注册会计师 开始从事上 开始在本所
执业时间 市公司审计 执业时间
时间
开始为本公司
提供审计服务
开始从事上 开始为本公司
注册会计师 开始在本所
项目 姓名 市公司审计 提供审计服务
执业时间 执业时间
时间 时间
项目合伙人 张立志 2004 年 2002 年 2002 年 2025 年签字注册会计师
签字注册会计师
质量控制复核合
伙人
签字注册会计师 吕金洲 2020 年 2013 年
签字注册会计师 余洪源 2022 年 2018 年
质量控制复核合
王春媛 2003 年 2001 年
伙人
吕金洲
余洪源
王春媛
2020 年 2013 年 2022 年 2025 年
2022 年 2018 年 2020 年 2025 年
2003 年 2001 年 2024 年 2025 年
2022 年
2020 年
2024 年
2025 年
2025 年
2025 年（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：张立志
时间
2025 年
上市公司名称
陕西中天火箭技术股份有限公司
职务
项目合伙人
2025 年 中船汉光科技股份有限公司 项目合伙人2022-2024 年
2023-2025 年
2024-2025 年
2023-2024 年
2024 年
中国电器科学研究院股份有限公司
中国高科集团股份有限公司
北京神舟航天软件技术股份有限公司
北京凯德石英股份有限公司
中电科数字技术股份有限公司
项目合伙人
项目合伙人
项目合伙人
项目合伙人
项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：吕金洲
时间
2025 年
2023-2024 年
上市公司名称
中船汉光科技股份有限公司
现代农装科技股份有限公司
职务
项目总监
项目总监
2024 年 中国电器科学研究院股份有限公司 项目经理
2024 年 通用体智健康科技（北京）股份有限公司 项目总监
姓名：余洪源
时间 上市公司名称 职务
2025 年 中船汉光科技股份有限公司 项目经理
2024 年 通用体智健康科技（北京）股份有限公司 项目经理
（3）质量控制复核合伙人近三年从业情况：姓名：王春媛
时间 上市公司名称 职务
2025 年
2024 年-2025 年
中船汉光科技股份有限公司 质量控制复核合伙人
中触媒新材料股份有限公司 质量控制复核合伙人
2024 年-2025 年 烟台亚通精工机械股份有限公司 质量控制复核合伙人
2.项目组成员诚信记录情况
项目合伙人张立志、签字注册会计师吕金洲、余洪源和质量控制复核合伙人王春媛近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政
处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报
表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
（1）审计收费定价原则
根据本公司的业务规模、所处行业、审计人员配置及审计工作量等多方面因素确定。
（2）审计费用同比变化情况
时间 2025 2026 增减%
年报审计收费金额（万元） 45 45
内控审计收费金额（万元）
8 8
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 8月 24日召开了第六届董事会第四次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟续聘 2026
年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制的外部审计机构，
并提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
（二）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公
司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为上市公司提
供审计服务的经验与能力，2026年度财务报告及内部控制的审计收费定价原则合理。同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司
2026 年度财务报告及内部控制的外部审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起
生效。
三、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议；
2.第六届审计委员会第三次会议审核意见；
3.容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/7023d760-a2f3-426a-9e15-a2e62be7ee7a.PDF
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2026-08-24 18:23│中船汉光（300847）：2026年半年度报告
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中船汉光（300847）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/ef5ccfe6-726d-416a-b171-07ed6a096762.PDF
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2026-08-24 18:23│中船汉光（300847）：2026年半年度报告摘要
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中船汉光（300847）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/32a6da7e-1193-4275-b057-6efb5fb84fd5.PDF
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2026-08-24 18:22│中船汉光（300847）：关于公司会计政策变更的公告
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特别提示：
中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《企业会计准则解释第 20
号》（财会〔2026〕7 号）要求变更会计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
公司于 2026 年 8月 24日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更
无需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1.会计政策变更的原因及日期
（1）财政部于 2026 年 6 月 17 日发布了《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号），对“关于金融资产合同现金
流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了明确和规范。该解释规定自公布之日起施行，
2026 年 1 月 1 日至该解释施行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。
根据上述会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按上述文件规定的生效日期开始执行。
2.变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
3.变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部于 2026 年 6月 17 日发布的《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号）相
关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则
、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更
后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流
量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。
三、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/c2adb8bd-2c0e-4e17-b7bd-a275b97de286.PDF
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2026-08-24 18:22│中船汉光（300847）：关于拟购买董监高责任险的公告
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中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 8 月 24 日召开公司第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟购
买董监高责任险的议案》。现将有关情况公告如下：
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公
司和投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董监高责任险，具体方案如下：
一、责任保险具体方案
1.投保人：中船汉光科技股份有限公司
2.被保险人：中船汉光科技股份有限公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以与保险公司签订的保险合同为准）
3.累计责任限额：人民币 10,000 万元/年
4.保费支出：预计不超过人民币 30 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准），后续续保可根据市场价格协商调整。
5.保险期限：12 个月（后续每年可续保）
为提高决策效率，董事会提请股东会在上述责任保险方案范围内授权公司经营管理层办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但
不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签
署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等相关事宜。
二、审议程序
1.薪酬与考核委员会意见
薪酬与考核委员会认为公司购买董监高责任险，有利于保障公司及公司董事、高级管理人员等人员的合法权益，促进相关责任人
员充分行使权利、履行职责；拟购买的董监高责任险责任赔偿限额、保费支出范围等内容合理，公司购买董监高责任险不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
本议案内容与薪酬与考核委员会全体委员存在利害关系，全体委员采取了回避表决，并将此议案提交至公司第六届董事会第四次
会议审议。
2.董事会意见
由于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，全体董事均
回避表决，该事项直接提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
三、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议；
2.第六届薪酬与考核委员会第二次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/109280b2-6410-4a95-8def-74e2a55d031b.PDF
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2026-08-24 18:22│中船汉光（300847）：关于2026年半年度报告披露的提示性公告
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中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 8 月 24 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2026 年
半年度报告全文及其摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 2026 年半年度报告及
其摘要于 2026 年 8 月 25 日在中国证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.c
n）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/e788ccb6-066b-4871-903d-ae2bdd33e624.PDF
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2026-08-24 18:22│中船汉光（300847）：董事会关于2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（
2026 年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式（2026 年 7 月修订）》等有关规定，中船汉
光科技股份有限公司（以下简称公司）将截至 2026 年 6月 30 日的募集资金存放与实际使用情况说
明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]616 号）核
准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,934 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.94 元/股，募集资金总
额为人民币 342,419,600.00元，扣除发行费用 39,057,235.84 元后，募集资金净额为人民币 303,362,364.16 元。立信会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 7 月 2 日出具了信会师报字[2020]第 ZG1
1668号《验资报告》。
（二）2026 年上半年募集资金使用情况及结余情况截至 2026 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金金额为 17,115.87 万
元，其中，以前年度已使用金额为 13,329.25万元，本年度使用金额为 3,786.62 万元；募集资金专用账户累计收到的银行存款利息
（扣除手续费）1,774.82 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金余额为 14,995.18 万元，其中，募集资金专户余额为 3,495.
18 万元，使用募集资金进行现金管理余额为 11,500.00 万元。募集资金使用情况及结余情况如下：
项目 金额（元）
一、募集资金总额 342,419,600.00
二、募集资金净额 303,362,364.16
三、募集资金已使用金额 171,158,724.89
其中：以前年度已使用金额 133,292,479.88
本年度使用金额 37,866,245.01
四、利息收入扣除手续费用净额 17,748,193.04
五、截至报告期末募集资金余额 149,951,832.31
其中：募集资金专户余额 34,951,832.31
使用募集资金进行现金管理余额 115,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年
修订）》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作（2026 年修
订）》等有关法律法规和规范性文件以及公司的《募集资金管理办法》规定，对募集资金采取了专户存储管理。
公司及全资子公司邯郸汉光办公自动化耗材有限公司（简称汉光耗材）与保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国银行股份有
限公司邯郸分行、交通银行股份有限公司邯郸分行于 2020 年 7 月签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专用银行账户存储情况如下：
公司名称 开户银行 账号 募集资金用途 截止日余额（元）
中船汉光科 中国银行股 101375405448 激光有机光导鼓(耗材 34,370,066.95
技股份有限 份有限公司 产业园区)项目
公司 邯郸分行
邯郸汉光办 交通银行股 134661000013000031761 彩色墨粉项目 581,765.36
公自动化耗 份有限公司
材有限公司 邯郸分行
合计 34,951,832.31
截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
认购方 签约 产品类别 金额（元） 起息日 到期日 利率
方
中船汉 中国 大额存单 40,000,000 2025年11月11日 2026年11月11日 1.20%
光科技 银行
股份有 股份
限公司 有限 大额存单 15,000,000 2025年11月18日 2026年11月18日 1.20%
公司
邯郸
分行
邯郸汉 交通 大额存单 10,000,000 2026年4月27日 2026年7月27日 1.10%
光办公 银行
自动化 股份
耗材有 有限
限公司 公司
邯郸 大额存单 20,000,000 2026年4月27日 2026年7月27日 1.10%
分行 大额存单 30,000,000 2026年4月27日 2026年10月27日 1.30%
合计 115,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/ab723285-1e9d-4823-88f1-a68212a03b36.PDF
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2026-08-24 18:22│中船汉光（300847）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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中船汉光（300847）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/878c1b3c-f54b-4829-a9ec-0bcd90fb3bc0.PDF
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2026-08-24 18:22│中船汉光（300847）：关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告
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中船汉光（300847）：关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/c0b2ef6c-3a1b-4c16-9d2d-4bc7e25bdf07.PDF
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2026-08-24 18:21│中船汉光（300847）：第六届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四次会议通知于 2026 年 8 月 14 日通过电话、通讯及书面方式
向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2026 年 8月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事 9 名，实
际出席会议董事 9 名，其中，出席现场会议董事 6 名，董事杨宏亮、韩晓娜、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公
司董事长黄立新先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关
规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于 2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》
经董事会审议，通过了公司《关于 2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告摘要》（公告编
号：2026-041）和《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-042）。
本议案已经第六届审计委员会第三次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过了《关于<2026 年上半年募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》
经董事会审议，通过了公司《关于<2026 年上半年募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2026 年上半年募集资
金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-043）。
本议案已经第六届审计委员会第三次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议通过了《关于<关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告>的议案》
经董事会审议，通过了《关于<关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告>的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于中船财务有限责任公司的风险
持续评估报告》。
本议案已经 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。
关联董事黄立新、汪学文、苏电礼、杨宏亮、张建昌对该议案进行了回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司现有业务发展需要，在原预计的 2026 年度日常关联交易类别、定价原则等不变的基础上，公司拟调整2026 年度与中
国船舶集团有限公司（包括其下属企事业单位，不含河北汉光重工有限责任公司及其控制企业、中船财务有限责任公司，以下简称中
国船舶集团）、河北汉光重工有限责任公司（包括其控制的企业，以下简称汉光重工）的关联交易内容、金额，具体调整如下：
（1）原向关联人汉光重工采购原材料总金额预计为 10万元，经调整，向关联人汉光重工采购原材料总金额预计为80 万元，调
增 70 万元；
（2）原向关联人中国船舶集团采购原材料总金额预计为 400 万元，经调整，向关联人中国船舶集团采购原材料总金额预计为 4
10 万元，调增 10 万元；
（3）原向关联人中国船舶集团销售产品、商品总金额预计为 2,300 万元，经调整，向关联人中国船舶集团销售产品、商品总金
额预计为 2,800 万元，调增 500 万元；
（4）原向关联人中国船舶集团提供劳务总金额预计为500 万元，经调整，向关联人中国船舶集团提供劳务总金额预计为 520 万
元，调增 20 万元。
与嘉智联信息技术股份有限公司、福建省科威技术发展有限公司、中船财务有限责任公司等公司的 2026 年预计日常关联交易金
额保持不变。
关联董事黄立新、汪学文、苏电礼、杨宏亮、张建昌对该议案进行了回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026 年度日常关联交易
预计的公告》（公告编号：2026-044）。
本议案已经 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案将提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
5.审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案
的进展公告》（公告编号：2026-045）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》（
公告编号：2026-046）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7.审议通过了《关于公司经理层成员 2026 年度经营业绩考核指标的议案》
经审议，董事会同意公司根据公司经营情况及经理层成员在公司任职职务、分管业务的经营目标、工作任务等情况制定的经理层
成员 2026 年度经营业绩考核指标。
关联董事苏电礼对该议案进行了回避表决。
本议案已经第六届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8.审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》
公司拟购买董监高责任险，责任保险赔偿限额为人民币10000 万元/年，保费支出不超过人民币 30 万元/年（具体以保险公司最
终报价审批数据为准），保险期限为 12 个月。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟购买董监高责任险的公告》
（公告编号：2026-047）。
本议案已经第六届薪酬与考核委员会第二次会议审议，因该议案与薪酬与考核委员会全体委员存在利害关系，全体委员采取了回
避表决。
因该事项与全体董事存在利害关系，因此全体董事回避表决。
本议案直接提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
9.审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
根据《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的建议，考虑业务合作的连续性
、对公司的了解程度等因素，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告与内部控制的外部审计机构
，为公司提供 2026 年度财务报告审计和内部控制报告审计服务，聘期为一年。2026 年度审计费用为人民币 45 万元（其中年报审
计费用为 37 万元、内控审计费用为 8 万元）。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层与会计师事务所签署相关服务协议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘 2026 年度会计师事务
所的公告》（公告编号：2026-048）。
本议案已经第六届审计委员会第三次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案将提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
10.审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 9月 10日以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2026 年第三次临时股东会。
具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-049）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议；
2.第六届审计委员会第三次会议审核意见；
3.第六届薪酬与考核委员会第二次会议审核意见；
4.2026 年第三次独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/fdc79293-7516-4a07-b845-1750d6c2bf51.PDF
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2026-08-24 18:20│中船汉光（300847）：关于调整2026年度日常关联交易预计的公告
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中船汉光（300847）：关于调整2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/c5385573-4033-4a00-8615-7d8b79fbc1d8.PDF
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2026-08-24 18:19│中船汉光（300847）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 03 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东（授权委托书见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街 8 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于调整 2026 年度日常关联交易预计的 非累积投票提案 √
议案
2.00 关于拟购买董监高责任险的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议 非累积投票提案 √
案
上述提案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
上述议案 1，已经公司 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。此项议案涉及关联交易，公司股东河北汉光重工有限责任公
司、中船科技投资有限公司、中国船舶集团投资有限公司作为关联股东须回避表决，该议案须经参加本次股东会的非关联股东所持有
效表决权的二分之一以上审议通过。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的提案将对中
小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数
）股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函方式登记。
1.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）进行
登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份
证（复印件）、授权委托书（附件 2）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
2.自然人股东须持本人身份证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、授权委
托书（附件 2）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3.异地股东可凭以上有关证件采用信函的方式办理登记，请股东仔细填写《2026 年第三次临时股东会参会登记表》（附件 3）
，以便登记确认。信件请于 2026 年 9 月 7 日（星期一）17:00 前送达公司证券部，来函请注明“股东会”字样，公司不接受电话
方式办理登记。
（二）登记时间
2026 年 9月 7日（星期一）上午 9:30—11:30，下午 13:30—17:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
联系地址：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街 8 号证券部
邮政编码：056000
联系电话：0310-8066668
联系邮箱：hgoazqb@hg-oa.com
联系人：王冬雪、张兰
（四）注意事项
1.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；2.本次股东会为期半天，与会股东
交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/9bd79cf0-f653-42a2-8205-20dae71b21d3.PDF
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2026-08-03 17:24│中船汉光（300847）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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中船汉光（300847）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/be3f6ba4-c7ec-4b90-8261-b2c68361c4db.PDF
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2026-07-27 17:52│中船汉光（300847）：关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
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一、股东股份解除质押基本情况
中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）近日接到持股 5%以上股东邯郸市产业投资集团有限公司（以下简称产投集团）函
告，获悉其所持有本公司的股份解除质押，具体事项如下：
1．本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质 占其所持 占公司 起始日 解除日期 质权人
股股东或 押股份数量 股份比例 总股本
第一大股 （股） （%） 比例（%）
东及其一
致行动人
产投集团 否 8,500,000 37.07% 2.87% 2025年03 2026 年 07 国泰海
月 26 日 月 24 日 通证券
股份有
限公司
合计 —— 8,500,000 37.07% 2.87% —— —— ——
2．股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 累计 合计占 合计 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例（%） 被质 其所持 占公 已质押 占已质 未质押 占未质
押数 股份比 司总 股份限 押股份 股份限 押股份
量 例（%） 股本 售和冻 比例 售和冻 比例
（股 比例 结、标 （%） 结合计 （%）
） （%） 记合计 数量
数量 （股）
（股）
产投 22,932,000 7.75% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
集团
合计 22,932,000 7.75% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
二、备查文件
1.解除证券质押相关证明文件；
2.中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/2465417c-1179-4ea6-bc0d-68a78ceb971f.PDF
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2026-07-08 15:44│中船汉光（300847）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）于近日收到国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通）出具的《国泰海通证
券股份有限公司关于更换中船汉光科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。现将具体情况公告如下：
国泰海通作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，指定汤健先生、岑平一先生为公司首次公开发行股票并在创业
板上市项目保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作，持续督导期至2023年12月31日。持续督导期已于2023年12月31日届满，但截
至目前，公司募集资金尚未使用完毕，根据相关规定，国泰海通对此未尽事项继续履行持续督导义务。
由于原保荐代表人汤健先生因个人原因，无法继续从事对公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，国泰海通委派
保荐代表人冯润方先生（简历见附件）接替汤健先生，继续履行持续督导工作。
本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐机构及保荐代表人已出具文件的结论性意见，不涉及更新保荐机构已出具的相关
材料；保荐机构及保荐代表人将继续对之前所出具的相关文件之真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导保荐代表人为冯润方先生、岑平一先生。
公司董事会对汤健先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/ef3dea65-3220-483d-9468-eff8f9bb9efe.PDF
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2026-06-05 18:00│中船汉光（300847）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026 年 6 月 5 日(星期五)14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 6 月 5 日(星期五)9:15-9:25、9:30-11:30、13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 6月 5 日(星期五)9:15-15:00。
2.会议地点：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街 8 号公司会议室
3.会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
4.股东会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：公司董事长黄立新先生
6.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2026 年第二次临时股东会，召集程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议股东的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的股东（或授权代表，下同）共 136 人，代表股份数185,250,862
股，占公司有表决权股份总数的 62.5826％。其中：出席现场会议的股东共 1 人，代表股份数 79,605,362股，占公司有表决权股份
总数的 26.8928％。根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东
共 135 人，代表股份数105,645,500股，占公司有表决权股份总数的35.6898％。
2.中小股东出席的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的中小股东共 131 人，代表股份数 1,475,000 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4983％。其中：出席现场会议的股东共 0 人，代表股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。参加网络投
票的股东共 131 人，代表股份数1,475,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.4983％。
3.除上述出席本次股东会人员以外，出席或列席本次股东会现场会议的人员还包括公司部分董事、董事会秘书、部分高级管理人
员、公司聘请的上海市锦天城（北京）律师事务所见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1．审议通过《关于关联交易的议案》
总表决情况：
同意 39,732,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6729%；反对 415,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.0328%；弃权 118,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2943%。
其中中小股东总表决情况：
同意 940,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.7695%；反对 415,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 28.1966%；弃权 118,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 8.0339%。
就本议案的审议，河北汉光重工有限责任公司、中船科技投资有限公司、中国船舶集团投资有限公司作为关联股东，进行了回避
表决。
本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由上海市锦天城（北京）律师事务所王轶昕律师、严琦律师见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召
集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.2026 年第二次临时股东会会议决议；
2.上海市锦天城（北京）律师事务所关于中船汉光科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/445298ed-febb-4dfa-bf45-f86d1363617c.PDF
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2026-06-05 18:00│中船汉光（300847）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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致：中船汉光科技股份有限公司
中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）于 2026年 6月 5日（星
期五）召开。上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称“锦天城”）受公司委托，指派王轶昕律师、严琦律师（以下简称“本所
律师”）出席公司本次会议，并对本次会议进行见证。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、
《中船汉光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席大会
人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见。
为出具本法律意见，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
（一）《公司章程》；
（二）《中船汉光科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；
（三）公司于 2026年 5月 21日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站发布的《中船汉光科技股份有限公司关于召开 2026 年第二
次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）；
（四）公司本次股东会股权登记日的股东名册；
（五）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；
（六）公司本次会议股东表决情况凭证资料；
（七）本次会议其他会议文件。
本所律师得到如下保证：即公司已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料
、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师根据《股东会规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、
《公司章程》以及《股东会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法
有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
锦天城及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次会议的召集及召开的
相关法律问题出具如下法律意见：
一、本次会议的召集及召开程序
（一）本次会议的召集
1. 根据 2026 年 5月 20 日召开的公司第六届董事会第三次会议决议，公司董事会召集本次会议。
2. 公司董事会 2026 年 5月 21 日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站发布了《股东会通知》。本次会议召开通知的公告日期
距本次会议的召开日期已达到15 日，公司的股权登记日为 2026 年 5月 29 日，股权登记日与会议召开日期之间间隔不多于 7个工
作日。
3. 前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、会议召开地点、会议登记方法、会议联系人及联系方
式等，充分、完整披露了所有提案的具体内容。
本所律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规
定。
（二）本次会议的召开
1. 本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。本次现场会议于 2026 年 6月 5日（星期五）下午 14点 30分在河北省邯
郸市经济开发区尚壁东街 8号公司会议室如期召开。本次会议召开的实际时间、地点及方式与《股东会通知》中所告知的时间、地点
及方式一致。
本次网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 5日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 5日 9:15至 15:00的任意时间。2. 本次会议由公司董事长黄
立新先生进行主持。本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员对本次会议作记录。会议记录由出席/列席本次会
议的主持人、董事、董事会秘书等签名。
3. 本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。本所律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地
点、会议内容与通知所告知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的相关规定。
二、出席本次会议人员及会议召集人资格
（一）出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 136人，代表有表决权的股份数为 185,250,862股，占公司有表决权
股份总数的 62.5826%。其中，通过现场方式出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 1人，代表有表决权的股份数为 79,605,3
62 股，占公司有表决权股份总数的 26.8928%；通过网络方式参与本次会议的股东共 135 人，代表有表决权的股份数为 105,645,50
0股，占公司有表决权股份总数的 35.6898%；除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以
下简称“中小股东”）共 131 人，代表有表决权股份 1,475,000股，占公司有表决权股份总数的 0.4983％。
本所律师查验了出席现场会议股东或股东代表的营业执照或居民身份证、证券账户卡、授权委托书等相关文件，出席现场会议的
股东系记载于本次会议股权登记日股东名册的股东，股东代表的授权委托书真实有效。出席网络投票系统进行投票的股东资格，由深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
（二）公司部分董事、高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东会，该等人员均具备出席或列席本次会议的合法资格。
（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。本所律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次
会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、本次会议的表决程序
（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。经本所律师现场见证，公司本次会议审议的议案与
《股东会通知》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。
（二）本次会议按《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的由本所律师进行计票、监
票。
（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果；其中，公司对相关议案的中小股东表决情况单独计票并单独
披露表决结果。
本所律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规
定，本次会议的表决程序合法有效。
四、本次会议的表决结果
结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果，本次会议的表决结果为：
1、审议《关于关联交易的议案》
总表决情况：
同意 39,732,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6729%；反对415,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.0328%；弃权118,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2943%。
中小股东总表决情况：
同意 940,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.7695%；反对 415,900股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的28.1966%；弃权 118,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0339%。
就本议案的审议，河北汉光重工有限责任公司、中船科技投资有限公司、中国船舶集团投资有限公司作为关联股东，进行了回避
表决。
根据表决结果，该议案获得通过。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议
的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，本次会议通过的决议合法有效。
本所律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/f6ea9690-bfc4-4761-9443-c55eb724aa4f.PDF
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2026-05-20 17:58│中船汉光（300847）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 05 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 05 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 29 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东（授权委托书见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街 8 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于关联交易的议案 非累积投票提案 √
上述提案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
上述议案，已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。此项议案涉及关联交易，公司股东河北汉光重工有限责任公司
、中船科技投资有限公司、中国船舶集团投资有限公司作为关联股东须回避表决，该议案须经参加本次股东会的非关联股东所持有效
表决权的二分之一以上审议通过。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的提案将对中小
投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）
股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函方式登记。
1.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）进行
登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份
证（复印件）、授权委托书（附件 2）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
2.自然人股东须持本人身份证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、授权委
托书（附件 2）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3.异地股东可凭以上有关证件采用信函的方式办理登记，请股东仔细填写《2026 年第二次临时股东会参会登记表》（附件 3）
，以便登记确认。信件请于 2026 年 6 月 2 日（星期二）17:00 前送达公司证券部，来函请注明“股东会”字样，公司不接受电话
方式办理登记。
（二）登记时间
2026 年 6月 2日（星期二）上午 9:30—11:30，下午 13:30—17:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
联系地址：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街 8 号证券部
邮政编码：056000
联系电话：0310-8066668
联系邮箱：hgoazqb@hg-oa.com
联系人：王冬雪、张兰
（四）注意事项
1.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；2.本次股东会为期半天，与会股东
交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/016cfed4-dad2-4cb0-a35c-bbfb97cadbfb.PDF
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2026-05-20 17:56│中船汉光（300847）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三次会议通知于 2026 年 5 月 20 日通过电话、通讯及书面方式
向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2026 年 5月 20 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。全体董事一致同意豁免
本次董事会的提前通知期限。应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，出席现场会议董事3 名，董事汪学文、杨宏亮、韩
晓娜、许江涛、李文昌、刘锦辉以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长黄立新先生主持，公司高级管理人员列席了会
议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关
规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于关联交易的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于关联交易的公告》（公告编号
：2026-033）。
关联董事黄立新、汪学文、苏电礼、杨宏亮、张建昌对该议案进行了回避表决。
本议案已经 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
2.审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 6 月 5 日以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。
具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-034）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第六届董事会第三次会议决议；
2.2026 年第二次独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/c2bae83b-033f-44b8-acac-5098aaa63342.PDF
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2026-05-20 17:55│中船汉光（300847）：关于关联交易的公告
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中船汉光（300847）：关于关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/9e5557ef-08f2-4641-9823-d99d4debdb21.PDF
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2026-05-19 18:04│中船汉光（300847）：2025年年度权益分派实施公告
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中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年度股东会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1．股东会审议通过的 2025 年年度利润分配方案的具体内容
以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 296,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.16 元（含税），共派发现
金红利 34,337,160.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。在本次分配方案实施前，若公司总股本发生变化，利
润分配按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。
2．公司股本总额自 2025 年度利润分配方案披露日至实施期间未发生变化。
3．本次实施的权益分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案一致。
4．本次实施权益分配方案距离公司 2025 年度股东会审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 296,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.160000元人民币现
金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派1.044000 元；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时
，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投
资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2
32000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.116000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 25 日，除权除息日为：2026 年 5 月 26 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 5 月 26 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：中船汉光科技股份有限公司证券部（河北省邯郸市经济开发区尚壁东街 8 号）
咨询联系人：王冬雪、张兰
咨询电话：0310-8066668
传真电话：0310-8068180
七、备查文件
1.公司 2025 年度股东会决议；
2.公司第六届董事会第二次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/bc44c1ff-c907-4ced-b1e2-28afc701ac22.PDF
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2026-05-15 18:26│中船汉光（300847）：2025年度股东会决议公告
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中船汉光（300847）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/dd3806cb-0226-453d-870a-41977bf89610.PDF
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2026-05-15 18:26│中船汉光（300847）：2025年度股东会之法律意见书
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中船汉光（300847）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/4da90f2f-7e08-471f-ac81-6b5957781132.PDF
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2026-04-30 16:16│中船汉光（300847）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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中船汉光科技股份有限公司定于 2026 年 5 月 13 日（周三）15:00-17:00 在全景网举办 2025 年度业绩说明会，本次年度业
绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明
会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长黄立新先生、总经理苏电礼先生、财务总监李欢先生、独立董事许江涛先生、董事会秘书
兼副总经理王冬雪女士、保荐代表人汤健先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025年度业绩说明会上，对
投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/248c3820-9f17-4768-94a4-effec19542c0.PDF
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2026-04-23 00:34│中船汉光（300847）：中船汉光2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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中船汉光（300847）：中船汉光2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/90a7fa50-2672-4828-b9bf-d7a90de3207b.PDF
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2026-04-22 19:55│中船汉光（300847）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为中船汉光科技股份有限公司（以下简称“中船汉光”
或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定，对上市公司 2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]616号），
公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,934万股，每股面值人民币 1.00元，募集资金总额为 342,419,600.00元，扣除各项发行
费用 39,057,235.84 元，实际募集资金净额为 303,362,364.16元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并出具了信会师报字[2020]第 ZG11668号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2025年 12月 31日，公司累计已使用募集资金人民币 13,329.25万元，累计收到的银行存款利息（扣除手续费）1,706.03
万元，剩余募集资金余额人民币 18,713.02万元。其中，募集资金专户余额为 1,213.02万元，使用募集资金进行现金管理余额为 17
,500.00万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
2025年，公司已使用募集资金 91.56万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 13,329.25 万元，
剩余募集资金余额人民币18,713.02万元。截至 2025年 12月 31日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 30,336.24
经批准置换先期投入金额 2,285.77
以前年度投入金额 13,237.69
本年度投入金额 91.56
累计使用募集资金金额 13,329.25
累计利息及手续费净额 1,706.03
尚未使用金额 18,713.02
减：闲置募集资金临时补充流动资金 -
减：购买理财产品未到期的 17,500.00
减：其他转出 -
截至 2025 年 12月 31日募集资金专户余额 1,213.02
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、
高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度
上保证募集资金的规范使用。
根据管理制度并结合经营需要，公司自 2020年 7月起对 IPO募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户
银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专
款专用。截至 2025年 12月 31日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
公司名称 开户银行 账号 募集资金用途 截止日
余额
中船汉光科技 中国银行股份有 101375405448 激光有机光导 486.48
股份有限公司 限公司邯郸分行 鼓（耗材产业园
区）项目
邯郸汉光办公 交通银行股份有 134661000013000031761 彩色墨粉项目 726,54
自动化耗材有 限公司邯郸分行
限公司
合计 —— —— —— 1,213.02
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况具体情况详见附表 1《2025年度募集资金使用情况对照表》
。
（二）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况
本年度，公司不存在用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2025年 12月 31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：万元
认购方 签约方 产品类别 金额 起息日 到期日 利率
中船汉 中国银 大额存单 1,000.00 2025年11月11日 2026年5月11日 1.10%
光科技 行股份 大额存单 1,000.00 2025年11月11日 2026年5月11日 1.10%
股份有 有限公 大额存单 2,000.00 2025年11月11日 2026年5月11日 1.10%
限公司 司邯郸 大额存单 4,000.00 2025年11月11日 2026年11月11日 1.20%
分行 大额存单 1,500.00 2025年11月18日 2026年11月18日 1.20%
邯郸汉 交通银 大额存单 2,000.00 2025年10月27日 2026年1月27日 1.10%
光办公 行股份
自动化 有限公
耗材有 司邯郸
限公司 分行 大额存单 6,000.00 2025年10月27日 2026年1月27日 1.10%
合计 —— —— 175,000.00 —— —— ——
（五）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（六）节余募集资金使用情况
“黑色墨粉项目”已按期完成建设并投产。本年度，公司将“黑色墨粉项目”节余募集资金 580.37万元用于调整后的“彩色墨
粉项目”。具体情况详见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。
（七）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
具体情况详见附表 2《改变募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施
2025 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金
的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《中船汉光科技股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制
度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。综上，保荐机构对
公司 2025年度募集资金存放和使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f94a61ae-e78e-43da-8980-8a356ac02eaf.PDF
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2026-04-22 19:55│中船汉光（300847）：中船汉光2025年度内部控制审计报告
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中船汉光（300847）：中船汉光2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0391f71f-846b-487c-a112-f569069596c3.PDF
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2026-04-22 19:54│中船汉光（300847）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次： 2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东（授权委托书见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街 8 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议 非累积投票提案 √
案
3.00 关于《2025 年度审计报告》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于《2025 年度募集资金存放、管理与 非累积投票提案 √
使用情况专项报告》的议案
5.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于公司与子公司互相提供周转资金的议 非累积投票提案 √
案
7.00 关于修订《中船汉光科技股份有限公司董 非累积投票提案 √
事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
8.00 关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬方案的议案
9.00 关于《中船汉光科技股份有限公司未来股 非累积投票提案 √
东回报规划（2026 年-2028 年）》的议案
上述提案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并
公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函方式登记。
1.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）进行
登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份
证（复印件）、授权委托书（附件 2）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
2.自然人股东须持本人身份证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、授权委
托书（附件 2）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3.异地股东可凭以上有关证件采用信函的方式办理登记，请股东仔细填写《2025 年度股东会参会登记表》（附件 3），以便登
记确认。信件请于 2026 年 5 月 12 日（星期二）17:00 前送达公司证券部，来函请注明“股东会”字样，公司不接受电话方式办
理登记。
（二）登记时间
2026 年 5月 12 日（星期二）上午 9:30—11:30，下午 13:30—17:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
联系地址：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街 8 号证券部
邮政编码：056000
联系电话：0310-8066668
联系邮箱：hgoazqb@hg-oa.com
联系人：王冬雪、张兰
（四）注意事项
1.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；2.本次股东会为期半天，与会股东
交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/12abb08d-0109-4a36-a40a-db147b2736c9.PDF
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2026-04-22 19:54│中船汉光（300847）：2025年度独立董事述职报告（吴壮志）
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中船汉光（300847）：2025年度独立董事述职报告（吴壮志）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3e68501e-8dcd-4dfa-9448-f88f59c8a659.PDF
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2026-04-22 19:54│中船汉光（300847）：2025年度独立董事述职报告（李文昌）
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中船汉光（300847）：2025年度独立董事述职报告（李文昌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fdb68060-ddce-4c62-acb0-1fab0b7c674f.PDF
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2026-04-22 19:54│中船汉光（300847）：2025年度独立董事述职报告（许江涛）
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中船汉光（300847）：2025年度独立董事述职报告（许江涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a935c05b-a139-4e9c-b3b2-4f4143aba878.PDF
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2026-04-22 19:54│中船汉光（300847）：中船汉光董事、高级管理人员薪酬管理制度
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中船汉光（300847）：中船汉光董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/eef2a61e-4937-4e73-bd0f-dd5f5ef048fa.PDF
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2026-04-22 19:52│中船汉光（300847）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
公司于 2026 年 4 月 9 日召开第六届审计委员会第二次会议，于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第二次会议，审议通
过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
1.审计委员会审核意见
第六届审计委员会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，审计委员会认为：公司 2025 年度利润分配
方案符合公司实际情况，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告【2025】5 号）及《公司章程
》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
2.董事会审议意见
第六届董事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，董事会认为：公司2025 年度利润分配方案符合
公司实际情况，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告【2025】5 号）及《公司章程》等相关
规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并将该议案提交 2025
年度股东会审议。二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1.本次利润分配方案为 2025 年度利润分配。
2.经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润114,413,942.78 元， 加上 2
025 年初 未分 配利 润 731,925,213.79 元， 提取 法定 盈余 公积 金6,485,694.87 元，减去 2025 年度实施分配 2024 年度现
金分红派发 40,257,359.54 元，上市公司合并报表中可供股东分配利润为 799,596,102.16 元，母公司可供股东分配的利润为 286,
718,085.84 元。3.根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司稳健的经营业绩及良好的发展前景并考虑广大投资者的合
理诉求，公司拟定 2025 年年度利润分配方案如下：拟以公司 2025 年 12 月 31 日总股本296,010,000 股为基数，向全体股东每 1
0 股派发现金红利 1.16 元（含税），共派发现金红利34,337,160.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
4.2025 年度，公司预计累计现金分红总额 34,337,160.00 元（含税），全部为年度分红，占公司2025 年度实现合并报表归属
于母公司所有者净利润比例为 30.01%。
（二）在利润分配方案公告后至实施前，出现股本总额发生变动情形时的方案调整原则在本次分配方案实施前，若公司总股本发
生变化，利润分配拟按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 34,337,160.00 40,257,359.54 29,601,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 114,413,942.78 123,937,638.17 95,416,807.29
净利润（元）
研发投入（元） 52,379,595.71 55,154,513.80 51,095,174.84
营业收入（元） 1,191,584,794.02 1,181,665,302.95 1,069,387,501.82
合并报表本年度末累计 799,596,102.16
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 286,718,085.84
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 104,195,519.54
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 111,256,129.4133
净利润（元）
最近三个会计年度累计 104,195,519.54
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 158,629,284.35
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 4.61%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度累计现金分红金额达 104,195,519.54 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，
因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》第9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告【2025】5 号）《上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》及《公司章程》《中船重工汉光科技股份有限公司未来股东
回报规划（2023 年-2025 年）》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是
中小股东的情形。公司 2024 年末、2025 年末合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资
、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动
相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额均为 0元。
四、备查文件
1.第六届董事会第二次会议决议；
2.第六届审计委员会第二次会议审核意见；
3.中船汉光科技股份有限公司 2025 年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/63a962c3-670a-4efc-8503-def2f110cc35.PDF
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2026-04-22 19:52│中船汉光（300847）：关于2025年年度报告、2026年第一季度报告披露的提示性公告
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中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4 月 22 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年
年度报告全文及其摘要的议案》《关于 2026 年第一季度报告的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发
展规划，公司 2025 年年度报告及其摘要、2026 年第一季度报告于 2026 年 4 月 23 日在中国证监会 指 定 的 创 业 板 信 息
披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e9da4836-011f-4c62-a81a-cfa1420f63e2.PDF
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2026-04-22 19:52│中船汉光（300847）：独立董事独立性情况的专项意见
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报告期内，中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）董事会共有三名独立董事，分别为吴壮志先生、许江涛先生、李文昌先
生，公司于近日收到三名独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）
》等相关要求，公司董事会就独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事吴壮志、许江涛、李文昌的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作（2025 年修订）》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ca1438c6-2657-4627-81a9-0f42fd163e60.PDF
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2026-04-22 19:52│中船汉光（300847）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中船汉光（300847）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/571b5150-5d7d-47d6-a6e8-7698f356a303.PDF
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2026-04-22 19:52│中船汉光（300847）：关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告
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中船汉光（300847）：关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7a2afe48-7641-4a39-9aa8-58c682e43cf3.PDF
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2026-04-22 19:52│中船汉光（300847）：董事会关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（
2025 年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式（2025 年修订）》等有关规定，中船汉光科
技股份有限公司（以下简称公司）将截至 2025 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]616 号）核
准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,934 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.94 元/股，募集资金总
额为人民币 342,419,600.00元，扣除发行费用 39,057,235.84 元后，募集资金净额为人民币 303,362,364.16 元。立信会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 7 月 2 日出具了信会师报字[2020]第 ZG1
1668号《验资报告》。
（二）2025 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金金额为 13,329.25 万元，其中，以前年度已使用金额为13,237.69 万元
，本年度使用金额为 91.56 万元；募集资金专用账户累计收到的银行存款利息（扣除手续费）1,706.03万元。截至 2025 年 12 月
31 日，募集资金余额为 18,713.02万元，其中，募集资金专户余额为 1,213.02 万元，使用募集资金进行现金管理余额为 17,500.0
0 万元。募集资金使用情况及结余情况如下：
项目 金额（元）
一、募集资金总额 342,419,600.00
二、募集资金净额 303,362,364.16
三、募集资金已使用金额 133,292,479.88
其中：以前年度已使用金额 132,376,879.88
本年度使用金额 915,600.00
四、利息收入扣除手续费用净额 17,060,296.41
五、截至报告期末募集资金余额 187,130,180.69
其中：募集资金专户余额 12,130,180.69
使用募集资金进行现金管理余额 175,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年
修订）》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作（2025 年修
订）》等有关法律法规和规范性文件以及公司的《募集资金管理办法》规定，对募集资金采取了专户存储管理。
公司及全资子公司邯郸汉光办公自动化耗材有限公司（简称汉光耗材）与保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国银行股份有
限公司邯郸分行、交通银行股份有限公司邯郸分行于 2020 年 7 月签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专用银行账户存储情况如下：
公司名称 开户银行 账号 募集资金用途 截止日余额（元）
中船汉光科 中国银行股 101375405448 激光有机光导鼓(耗材 4,864,780.68
技股份有限 份有限公司 产业园区)项目
公司 邯郸分行
邯郸汉光办 交通银行股 134661000013000031761 彩色墨粉项目 7,265,400.01
公自动化耗 份有限公司
材有限公司 邯郸分行
合计 12,130,180.69
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
认购方 签约 产品类别 金额（元） 起息日 到期日 利率
方
中船汉 中国 大额存单 10,000,000 2025年11月11日 2026年5月11日 1.10%
光科技 银行
股份有 股份 大额存单 10,000,000 2025年11月11日 2026年5月11日 1.10%
限公司 有限 大额存单 20,000,000 2025年11月11日 2026年5月11日 1.10%
公司
邯郸 大额存单 40,000,000 2025年11月11日 2026年11月11日 1.20%
分行 大额存单 15,000,000 2025年11月18日 2026年11月18日 1.20%
邯郸汉 交通 大额存单 20,000,000 2025年10月27日 2026年1月27日 1.10%
光办公 银行
自动化 股份
耗材有 有限
限公司 公司
邯郸
分行 大额存单 60,000,000 2025年10月27日 2026年1月27日 1.10%
合计 175,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8afb570a-45bb-4f41-a28d-d7bd781b7eca.PDF
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2026-04-22 19:52│中船汉光（300847）：2025年度内部控制自我评价报告
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中船汉光（300847）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2a37ee9b-cd70-40c8-a588-893d049e4d34.PDF
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2026-04-22 19:52│中船汉光（300847）：中船汉光对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督
│职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》和《公司章程》《会计师事务所选聘制度》等规定和要求，董事会
审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所2025 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所
履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年度年审会计师事务所的基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚），由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1
988年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证
券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至1001-26，首席合伙人刘维。截至 2025 年末，容
诚拥有合伙人 233 名、注册会计师1507名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师856名。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 9月 23 日召开第五届董事会第二十一次会议，于2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议
通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任容诚为 2025 年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
容诚在担任公司 2025 年度审计机构期间，能够按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，
根据公司 2025 年年报工作安排及实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重点开展，
其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易等。容诚对公司 2025 年度财务报告
及内部控制的有效性实施了审计，同时对募集资金存放与使用情况、非经常性资金占用及其他关联资金以及涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制和非财务报告内部控制。容诚就此出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，容诚就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
2025 年 9月 12 日，第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任容诚为
公司2025 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
2025 年 11 月 25 日，审计委员会通过线上与线下相结合方式，与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会
议，对2025 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
2026 年 3月 19 日，审计委员会通过线上与线下相结合方式，与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议
，听取了关于公司审计总体情况、关键审计事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等汇报，并对审计发现的问题提出建
议。
2026 年 4 月 9 日，以通讯方式召开第六届审计委员会第二次会议，审议《公司 2025 年度审计报告》《2025 年度内部控制自
我评价报告》等议案。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，秉持审慎、客观、独立的原则，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进
行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督
职责。
公司审计委员会认为容诚在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
中船汉光科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4c8975ee-95ce-4ab4-8ca2-d9809852d747.PDF
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2026-04-22 19:52│中船汉光（300847）：中船汉光未来股东回报规划（2026年-2028年）
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中船汉光科技股份有限公司
未来股东回报规划（2026 年-2028 年）
为完善中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）利润分配政策，保持分配政策的连续性和稳定性，增强分配决策的透明度和
可操作性，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告【2025】5 号）等相关法律法规及《
中船汉光科技股份有限公司公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《中船汉光科技股份有限公司未来股东回报规划（20
26 年-2028 年）》，具体内容如下：
一、股东回报规划考虑的因素
公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况，发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，从
而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划基本原则
公司在充分考虑股东要求和意愿的基础上，平衡股东回报与公司未来发展的关系，保证股利分配政策的稳定性和可行性，通过建
立更加科学、合理的投资者回报机制，在兼顾股东回报和企业发展的同时，保证股东长期利益的最大化。
三、公司未来股东回报规划（2026 年-2028 年）具体内容
（一）利润分配形式
公司采取现金、股票或者现金与股票相结合方式分配利润。
（二）利润分配的期间间隔
在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的利润分配条件的情况下，原则上每年度进行一次现金分红。在有条件
的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（三）公司现金分红的具体条件和比例
除重大投资计划或重大现金支出等特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年
以现金方式分配的利润不少于合并报表当年实现的归属于上市公司股东的可分配利润的 30%。
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
（1）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买股权累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过3,00
0万；
（2）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
满足上述条件的重大资金支出安排须由董事会审议后提交股东会审议批准。
（四）发放股票股利的条件
公司在满足上述现金分红的条件下，可以提出股票股利分配预案。公司在采用股票方式分配利润时，应当兼顾公司成长性、每股
净资产的摊薄等真实合理因素。
（五）差异化现金分红政策
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下
列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
公司董事会可根据公司的经营发展情况及前项规定适时依照公司章程规定的程序修改本条关于公司发展阶段的规定。公司发展阶
段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（六）公司利润分配方案的审议程序
董事会应结合公司盈利情况、资金需求等提出利润分配预案；董事会在审议利润分配预案时，认真研究和论证利润分配的时机、
条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。公司利润分配预案经公司董事会审议通过后，提交股东会以普通决议方式审
议决定。股东会对利润分配预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意
见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审
议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中
期分红方案。
独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未
完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
审计委员会应当关注董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况。审计委员会发现董
事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，应当督
促其及时改正。
（七）利润分配调整的决策机制和程序
公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策
进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东会的股东所持表决权的 2
/3 以上通过。
（八）公司利润分配方案的实施
公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东会召开后 2个月内完成股利的派发事宜。
四、股东回报规划制定周期和调整机制
公司以每三年为一个周期，根据公司经营的实际情况及股东的意见，按照《公司章程》确定的利润分配政策制定股东分红回报规
划，并经董事会审议通过后，提交股东会审议通过后实施。
如在已制定的规划期间内，公司因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整规划的，公司董事会应结合实际情况对
规划进行调整。新制定的规划须经董事会审议通过后提交股东会审议通过后执行。
五、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审
议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d998f11c-699c-40eb-8c86-6cab2e378f1e.PDF
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2026-04-22 19:52│中船汉光（300847）：关于公司会计政策变更的公告
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特别提示：
中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的标准仓单交易相关会计处理
实施问答、《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业 2025 年年报工作的通知》（财会〔2025〕33 号）、《企业会计准则解释第
19 号》（财会〔2025〕32 号）的要求变更会计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
公司于 2026 年 4月 22日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更
无需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1.会计政策变更的原因及日期
（1）财政部于 2025 年 7 月 8 日发布了标准仓单交易相关会计处理实施问答，于 2025 年 12 月 15 日发布了《关于严格执
行企业会计准则 切实做好企业 2025 年年报工作的通知》（财会〔2025〕33 号），明确规定根据金融工具确认计量准则，企业在期
货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在
短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认
计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价
与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于按照前
述合同约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损
益，并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单，企业在
后续期间不得撤销该选择。企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整，并在
财务报表附注中披露相关情况。
（2）2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号），对“关于非同一控制下企业
合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子
支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容进行了明确和规范，该解释规定自 2026 年 1 月 1 日起施行。
根据上述问答、通知及会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按上述文件规定的生效日期开始执行。
2.变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
3.变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部于 2025 年 7月 8 日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答以及《关于严格执行
企业会计准则 切实做好企业 2025 年年报工作的通知》（财会〔2025〕33 号）的相关规定、《企业会计准则解释第 19 号》（财会
〔2025〕32 号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则
》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更
后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流
量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。
三、备查文件
1.第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a6f8a93c-c01f-41eb-9913-cb3cf4fa3e5b.PDF
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2026-04-22 19:52│中船汉光（300847）：2025年度董事会工作报告
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中船汉光（300847）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2b2e27ab-9d31-4ef2-bdfb-98d2eadea7bc.PDF
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2026-04-22 19:52│中船汉光（300847）：关于中船汉光涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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中船汉光（300847）：关于中船汉光涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/360bb810-deb8-4892-981d-5f7c74026480.PDF
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2026-04-22 19:52│中船汉光（300847）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告
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中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4 月 22 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于公司高级管
理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，关
联董事回避表决，《关于公司董事 2025年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025 年度股东会审议。现将具体
情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和
高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
根据《公司法》《上市公司治理准则》及公司《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等，参照所处地区及行业薪酬
水平，结合公司经营发展实际情况，拟定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：
（一）适用对象及时间
适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
适用时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
（二）薪酬标准
1.董事薪酬标准
（1）独立董事
公司独立董事实行固定津贴制度，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，津贴标准由股东会审议，股东会审议通过后
按月发放。
公司第五届董事会独立董事固定津贴标准为每人 5000元/月（税前）；
公司第六届董事会独立董事固定津贴标准为每人 8000元/月（税前）。
（2）非独立董事
与公司签订劳动合同的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位职责，根据公司相关岗位薪酬管理制度考核确定、履行相应
决策程序后领取具体任职岗位薪酬，不再另行领取董事薪酬。
未与公司签订劳动合同的非独立董事，不在公司领取薪酬。
2.高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务及工作分工，由薪酬与考核委员会制定高级管理人员经营业绩考核指标并由
董事会审议同意；年终根据工作实绩，由薪酬与考核委员会考核并给出薪酬兑现建议，经董事会审议同意后，对薪酬进行兑现。
（三）其他规定
1.公司独立董事、高级管理人员的薪酬为税前金额，按月发放，涉及的个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。独立董事
、高级管理人员为公司履职所发生的差旅费等按公司规定据实报销。
2.公司独立董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
3.薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营情况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
三、备查文件
1.第六届董事会第二次会议决议；
2.第六届薪酬与考核委员会第一次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/94b7a830-50ae-418f-bd47-6c0137449896.PDF
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2026-04-22 19:52│中船汉光（300847）：关于中船汉光非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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中船汉光（300847）：关于中船汉光非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d7e138a7-933f-4ad8-83e4-08014585d982.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│中船汉光：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225496924.PDF
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2026-04-23│中船汉光：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225151943.PDF
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2026-04-23│中船汉光：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225151955.PDF
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2025-10-23│中船汉光：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224724613.PDF
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2025-08-14│中船汉光：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-14/1224474222.PDF
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2025-04-24│中船汉光：2025年一季度报告
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2025-04-10│中船汉光：2024年年度报告
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2024-10-25│中船汉光：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221505822.PDF
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2024-08-15│中船汉光：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-15/1220873049.PDF
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2024-04-25│中船汉光：2024年一季度报告
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