公司公告☆ ◇300847 中船汉光 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 18:12 │中船汉光（300847）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2025-04-23 16:42 │中船汉光（300847）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-23 16:42 │中船汉光（300847）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-04-23 16:41 │中船汉光（300847）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 16:41 │中船汉光（300847）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-04-23 16:40 │中船汉光（300847）：第五届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-04-18 15:50 │中船汉光（300847）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-10 00:30 │中船汉光（300847）：中船汉光2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-10 00:00 │中船汉光（300847）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-10 00:00 │中船汉光（300847）：关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告 │
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2025-04-23 18:12│中船汉光（300847）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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中船汉光（300847）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1162f9a2-374c-4b57-9af9-f390f3c2d632.PDF
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2025-04-23 16:42│中船汉光（300847）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告
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中船汉光（300847）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b33cf5b9-276c-4ec5-929f-fc2cf9ce675f.PDF
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2025-04-23 16:42│中船汉光（300847）：关于调整公司组织架构的公告
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中船汉光（300847）：关于调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cf59a45e-8d0c-4e6e-9191-afbb2da2150d.PDF
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2025-04-23 16:41│中船汉光（300847）：2025年一季度报告
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中船汉光（300847）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5c232889-870a-4cc1-aef8-8d97e0ece284.PDF
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2025-04-23 16:41│中船汉光（300847）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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中船汉光（300847）：第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bd4fa206-968a-4a92-bd56-119c063d9402.PDF
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2025-04-23 16:40│中船汉光（300847）：第五届监事会第十四次会议决议公告
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中船汉光（300847）：第五届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/749e2424-10d3-4800-9189-447a48b15fb7.PDF
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2025-04-18 15:50│中船汉光（300847）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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中船汉光（300847）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/bfbd9741-b4ab-4cb7-9971-a19bf5794215.PDF
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2025-04-10 00:30│中船汉光（300847）：中船汉光2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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中船汉光（300847）：中船汉光2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/5f297423-09d6-4842-9cc0-02a53c5dbe96.PDF
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2025-04-10 00:00│中船汉光（300847）：2024年年度财务报告
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中船汉光（300847）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/aefa92ed-c1f0-4213-8614-187623e8fb0b.PDF
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2025-04-10 00:00│中船汉光（300847）：关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告
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中船汉光（300847）：关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/a96d13b8-5e03-48b1-bed9-89ac0035ad0f.PDF
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2025-04-10 00:00│中船汉光（300847）：关于召开2024年度股东大会的通知
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中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会
的议案》，决定于2025年5月7日召开公司2024年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024 年度股东大会
2.股东大会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2025年 5月 7日(星期三)14:30。（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 7 日(星期三)9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5月 7 日(星期三)9:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投
票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 4月 25 日（星期五）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8.会议地点：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街 8 号公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累
积投
票提
案
1.00 关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案 √
2.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √
4.00 关于《2024 年度审计报告》的议案 √
5.00 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √
6.00 关于《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报 √
告》的议案
7.00 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √
8.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √
9.00 关于公司与子公司互相提供周转资金的议案 √
10.00 关于续聘 2025年度会计师事务所的议案 √
11.00 关于与中船财务有限责任公司签署《金融服务协议》 √
暨关联交易的议案
12.00 关于公司董事 2024年度薪酬的议案 √
上述提案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述第 6、7、8、11 项议案，已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。
上述第 8、11项议案涉及关联交易，公司股东河北汉光重工有限责任公司、中船科技投资有限公司、中船资本控股（天津）有限
公司作为关联股东须回避表决，该等议案须经参加本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票
并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其
他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函方式登记。
1.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股
东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）
、委托人身份证（复印件）、授权委托书（附件 2）、股东账户卡、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记
；
2.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印
件）、股东账户卡、授权委托书（附件 2）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3.异地股东可凭以上有关证件采用信函的方式办理登记，请股东仔细填写《2024 年度股东大会参会登记表》（附件 3），以便
登记确认。信件请于 2025 年 4 月 28 日（星期一）17:00 前送达公司证券部，来函请注明“股东大会”字样，公司不接受电话方
式办理登记。
（二）登记时间
2025 年 4 月 28 日（星期一）上午 9:30—11:30，下午13:30—17:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
联系地址：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街 8号证券部
邮政编码：056000
联系电话：0310-8066668
联系邮箱：hgoazqb@hg-oa.com
联系人：王冬雪、张兰
（四）注意事项
1.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
2.本次股东大会为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http:/
/wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1.第五届董事会第十六次会议决议；
2.第五届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/8c366a0c-5b93-40ac-a079-58fda5f17035.PDF
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2025-04-10 00:00│中船汉光（300847）：2024年度独立董事述职报告（许江涛）
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中船汉光（300847）：2024年度独立董事述职报告（许江涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/2b220d2a-512a-4d68-b1bf-77951c48a735.PDF
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2025-04-10 00:00│中船汉光（300847）：2024年度独立董事述职报告（李文昌）
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中船汉光（300847）：2024年度独立董事述职报告（李文昌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/831acb4d-ccc8-4566-9ea2-ed756eccb657.PDF
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2025-04-10 00:00│中船汉光（300847）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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中船汉光（300847）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/44f033a4-a370-40ad-bcc9-ed227f89f01e.PDF
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2025-04-10 00:00│中船汉光（300847）：2024年度独立董事述职报告（吴壮志）
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中船汉光（300847）：2024年度独立董事述职报告（吴壮志）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/11f835c1-a252-41f6-a266-a9aad9276cde.PDF
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2025-04-10 00:00│中船汉光（300847）：中船汉光内部控制审计报告
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中船汉光（300847）：中船汉光内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/a69cd433-55d6-47d2-8b1d-a5f5939233f1.PDF
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2025-04-10 00:00│中船汉光（300847）：关于中船汉光募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
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鉴证报告 1
募集资金专项报告
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1
中船汉光科技股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，中船汉光科技股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]616 号)核准
，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)4,934 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.94 元 /股，募集资金总额
为人民币342,419,600.00元，扣除发行费用 39,057,235.84元后，募集资金净额为人民币 303,362,364.16 元。立信会计师事务所(
特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 7月 2 日出具了信会师报字[2020]第 ZG11668
号《验资报告》。
（二）2024 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金金额为 13,237.69 万元，其中，以前年度已使用金额为 13,005.44 万元
，本年度使用金额为 232.25 万元；募集资金专用账户累计收到的银行存款利息（扣除手续费）1,434.38万元。截至 2024 年 12 月
31 日，募集资金余额为 18,532.93万元，其中，募集资金专户余额为 1,032.93 万元，使用募集资金进行现金管理金额为 17,500.
00 万元。募集资金使用情况及结余情况如下：
项目 金额（元）
一、募集资金总额 342,419,600.00
二、募集资金净额
三、募集资金已使用金额
其中：以前年度已使用金额
303,362,364.16
132,376,879.88
130,054,380.38
本年度使用金额 2,322,499.50
项目 金额（元）
四、利息收入扣除手续费用净额 14,343,796.62
五、截至报告期末募集资金余额 185,329,280.90
其中：募集资金专户余额 10,329,280.90
使用募集资金进行现金管理金额 175,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年
修订）》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作（2023年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件以及公司的《募集资金管理办法》
规定，对募集资金采取了专户存储管理。
公司及全资子公司邯郸汉光办公自动化耗材有限公司与保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司邯郸分行、
交通银行股份有限公司邯郸分行于 2020 年 7 月签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专用银行账户存储情况如下：
公司名称 开户银行 账号 募集资金用途 截止日余额（元）
激光有机光导鼓项目、工
中国银行股份
中船汉光科技股份 程技术研究中心项目、补
限公司邯郸
限公司 101375405448
有3,480,695.50
有充流动资金的募集资金
分行
和尚未支付的发行费用
交通银行股份
邯郸汉光办公自动 13466100001300 彩色墨粉项目、黑色墨粉
有限公司邯郸 6,848,585.40
化耗材有限公司 项目
分行 0031761
合 计 —— —— —— 10,329,280.90
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
公司名称 银行 产品名称 金额（元）
中船汉光科技股份有限 中国银行股份有限公司
大额存单 95,000,000.00
公司 邯郸分行
邯郸汉光办公自动化耗 交通银行股份有限公司
大额存单 80,000,000.00
材有限公司 邯郸分行
合 计 —— —— 175,000,000.00
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/5dd75fed-1466-4d3f-b8bc-a3c9bced218f.PDF
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2025-04-10 00:00│中船汉光（300847）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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