公司公告☆ ◇300847 中船汉光 更新日期：2025-10-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-23 19:51 │中船汉光（300847）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-09-23 19:49 │中船汉光（300847）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-09-23 19:49 │中船汉光（300847）：中船汉光债务融资管理制度 │
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│2025-09-23 19:49 │中船汉光（300847）：中船汉光累积投票制实施细则 │
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│2025-09-23 19:49 │中船汉光（300847）：中船汉光规范与关联方资金往来管理制度 │
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│2025-09-23 19:49 │中船汉光（300847）：中船汉光投资者关系管理制度 │
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│2025-09-23 19:49 │中船汉光（300847）：中船汉光财务管理制度 │
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│2025-09-23 19:49 │中船汉光（300847）：中船汉光内幕信息知情人登记管理制度 │
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│2025-09-23 19:49 │中船汉光（300847）：中船汉光关联交易管理制度 │
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│2025-09-23 19:49 │中船汉光（300847）：中船汉光对外投资管理制度 │
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2025-09-23 19:51│中船汉光（300847）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 9 月 17 日通过电话、通讯及书面
方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2025年 9月 23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事 9 名，
实际出席会议董事 9 名，其中，出席现场会议董事 4 名，董事汪学文、童东风、韩晓娜、许江涛、李文昌以通讯表决方式出席本次
会议。本次会议由公司董事长黄立新先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等
有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》
为深入贯彻落实《中华人民共和国公司法》等最新法律法规要求，进一步优化公司治理机制，提高规范运作水平，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规
的规定，公司修订、制定以下 21项制度，董事会对相关制度进行了逐项审议：
1.01 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.02 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.03 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.04 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.05 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司债务融资管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.06 审议通过了《关于<中船汉光科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第五届薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
1.07 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.08 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.09 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.10 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.11 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.12 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.13 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.14 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.15 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.16 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.17 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.18 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.19 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司财务管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.20 审议通过了《关于<中船汉光科技股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.21 审议通过了《关于<中船汉光科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
以上第 1.01 项至第 1.06 项子议案须提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
2.审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司与中船财务有限责任公司关联交易的风险处置预案>的议案》
经董事会审议，通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司与中船财务有限责任公司关联交易的风险处置预案>的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《中船汉光科技股份有限公司与中船
财务有限责任公司关联交易的风险处置预案》。
关联董事黄立新、汪学文、苏电礼、童东风、张建昌对该议案进行了回避表决。
本议案已经 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
经董事会审议，认为拟变更会计师事务所的原因充分、恰当，符合公司实际；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容
诚会计师事务所）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及诚信状况等方面都符合公司要求；选聘的相关流程公开透明，审计费
用合理，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，同意解聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），聘任容诚会计师事务所
为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计和内部控制报告审计服务，审计费用为人民币 45 万元（其中年报
审计费用为 37 万元、内控审计费用为 8 万元）。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层与会计师事务所签署相关服务协议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》
（公告编号：2025-042）。
本议案已经第五届审计委员会第十五次会议审议通过。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
4.审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》
公司拟购买董监高责任险，责任保险赔偿限额为人民币10000 万元/年，保费支出不超过人民币 30 万元/年（具体以保险公司最
终报价审批数据为准），保险期限为 12 个月（后续每年可续保）。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟购买董监高责任险的公告》
（公告编号：2025-043）。
本议案已经第五届薪酬与考核委员会第六次会议审议，因该议案与薪酬与考核委员会全体委员存在利害关系，全体委员采取了回
避表决。
因该事项与全体董事存在利害关系，因此全体董事回避表决。
本议案直接提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
5.审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2025 年 10 月 10 日以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会。
具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-044）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第五届董事会第二十一次会议决议；
2.2025 年第二次独立董事专门会议审核意见；
3.第五届审计委员会第十五次会议审核意见；
4.第五届薪酬与考核委员会第六次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/b09272ce-a1b7-42eb-930e-e1b2877a7c73.PDF
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2025-09-23 19:49│中船汉光（300847）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股
东会的议案》，决定于2025年10月10日召开公司2025年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日(星期五)14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 10 月 10 日（星期五）9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:0
0；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 10 月 10 日（星期五）9:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票
平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 9 月 26 日（星期五）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8.会议地点：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街 8 号公司会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码实例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累
积投
票提
案
1.00 关于修订、制定公司部分管理制度的议案 √作为投票对象
的子议案数：（6）
1.01 关于修订《中船汉光科技股份有限公司关联交易管 √
理制度》的议案
1.02 关于修订《中船汉光科技股份有限公司对外担保管 √
理制度》的议案
1.03 关于修订《中船汉光科技股份有限公司对外投资管 √
理制度》的议案
1.04 关于修订《中船汉光科技股份有限公司累积投票制 √
实施细则》的议案
1.05 关于修订《中船汉光科技股份有限公司债务融资管 √
理制度》的议案
1.06 关于《中船汉光科技股份有限公司董事、高级管理 √
人员薪酬管理制度》的议案
2.00 关于拟变更会计师事务所的议案 √
3.00 关于拟购买董监高责任险的议案 √
上述提案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过 ，具体 内容 详见公 司同日 刊登 在巨潮 资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并
公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函方式登记。
1.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）进行
登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份
证（复印件）、授权委托书（附件2）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
2.自然人股东须持本人身份证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、授权委
托书（附件 2）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3.异地股东可凭以上有关证件采用信函的方式办理登记，请股东仔细填写《2025 年第二次临时股东会参会登记表》（附件 3）
，以便登记确认。信件请于 2025 年 9 月 29 日（星期一）17:00 前送达公司证券部，来函请注明“股东会”字样，公司不接受电
话方式办理登记。
（二）登记时间
2025 年 9 月 29 日（星期一）上午 9:30—11:30，下午13:30—17:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
联系地址：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街 8 号证券部
邮政编码：056000
联系电话：0310-8066668
联系邮箱：hgoazqb@hg-oa.com
联系人：王冬雪、张兰
（四）注意事项
1.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
2.本次股东会为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1.第五届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/908c54e6-7d3d-4731-a76f-fa1ceb47cef1.PDF
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2025-09-23 19:49│中船汉光（300847）：中船汉光债务融资管理制度
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第一条 为进一步规范中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）的债务融资行为，防范融资风险，有效规避和降低经营风险
，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《企业内部控制基本规范》（以下简称《基本规范》）等法律法规、规
范性文件及公司章程的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下简称子公司）的债务融资行为。本制度所称债务融资，是
指为满足公司生产经营和发展需要，以债务方式开展的对外直接或间接筹集资金的活动。其中，对外直接融资主要是指在境内外资本
市场上发行各类债务融资工具进行的融资，包括但不限于公司债券、企业债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、境外债券、
可交换债券、可转换债券等。对外间接融资主要是指从各类金融机构获得的融资，包括但不限于各类金融机构借款、融资租赁等。
第三条 公司债务融资活动应遵守国家法律法规，遵循合理权衡、降低成本、适度负债、防范风险的原则，应考虑企业资金、筹
资成本、资本结构和偿债能力等因素。
第四条 与银行借款有关的主要业务活动，由公司财务部负责办理；与发行债券有关的主要业务活动由公司证券部和财务部分别
在各自的职责范围内办理。第五条 债务融资业务的授权人和执行人、会计记录人之间应相互分离。第六条 审计法规部是债务融资的
法律审核部门，负责对融资合同进行审核，防范法律风险。
第七条 公司证券部和财务部指定专人负责保管与债务融资有关的文件、合同、账册、凭证等相关资料。
第二章债务性融资
第八条 债务性融资包括发行各类债务融资工具和从各类金融机构获得的融资等。
第九条 公司发行债券由公司证券部和财务部共同提出方案，经董事会、股东会审议通过并取得有关政府部门的批准文件后，证
券部组织公司相关部门配合中介机构按照相关法律法规要求开展债券发行工作。
第十条 公司向各类金融机构借款应遵守国家的有关规定，并以适度负债、防范风险为首要原则，及时办理借款到期归还、续借
申报工作，避免罚息、拖欠利息和延误借款归还事件的发生。
第十一条 公司借款（包括长短期借款、票据贴现等）的办理程序：
（一）财务部根据公司经营状况和资金需求提出申请；
（二）财务部按照公司相关制度，履行内部决策程序；
（三）财务部负责签订借款合同并监督资金的到位和使用。
第十二条 公司及子公司从关联人处借款依照公司关联交易制度规定办理。
第三章债务融资的监督
第十三条 融资资金到位后，必须对融资资金使用的全过程进行有效控制和监督。
（一）公司对可转换公司债券等方式募集用于特定用途的资金的存放、使用等应严格按照《上市公司募集资金监管规则》等相关
法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定执行；
（二）融资资金要严格按债务融资计划拟定的用途使用，确有必要改变资金用途的，必须履行内部决策程序后才能改变资金的用
途；
（三）资金使用项目应进行严格的会计控制，确保融资资金的合理、有效使用，防止融资资金被挤占、挪用、挥霍浪费，具体措
施包括对资金支付设定批准权限，审查资金使用的合法性、真实性、有效性，对资金使用项目进行严格的预算控制等。第十四条 公
司财务部应担负起核算和监督的会计责任，按照有关会计制度的规定设置核算融资业务的会计科目，对融资业务进行核算并实施监督
。第十五条 公司财务部要通过有关凭证和账簿，随时掌握各项需归还融资资金的借款时间，币种、金额等内容，及时计算利息，按
时偿还借款或债券本息。第十六条 发生借款或债券逾期不能归还的情况时，财务部应报告不能按期归还的原因，提请公司管理层关
注资金状况，并及时与债权人协商，通报有关情况，申请展期。
第十七条 审计委员会对公司融资活动进行监督，监督内容主要包括：
（一）债务融资业务相关岗位及人员设置情况。重点检查是否存在一人办理债务融资业务全过程的现象；
（二）债务融资业务授权批准的执行情况。重点检查债务融资业务的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为；
（三）债务融资计划的合法性。重点检查是否存在非法融资的现象；
（四）债务融资有关的批准文件、合同等的保管情况；
（五）债务融资核算情况。重点检查原始凭证是否真实、合法，会计科目运用是否正确，会计核算是否准确、完整；
（六）债务融资资金使用情况。重点检查是否按计划使用融资资金；
（七）债务融资资金归还情况。
第十八条 公司可组织专人对公司债务融资活动进行内部审计，加强审查筹资活动各环节所涉及的各类原始凭证的真实性、合法
性、准确性和完整性。第十九条 监督检查过程中发现债务融资活动内部控制薄弱环节，应要求相关部门加强和完善。发现重大问题
应写出书面报告，上报公司管理层。
第四章附则
第二十条 公司依据本制度进行的债务融资活动按照公司《信息披露管理制度》规定办理信息披露。
第二十一条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定执行，本制度如与国家日后颁布的法
律、行政法规、规范性文件或公司章程的规定相抵触的，应及时对本制度进行修订。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十三条 本制度经股东
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