公司公告☆ ◇300847 中船汉光 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-13 19:28 │中船汉光（300847）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-13 19:28 │中船汉光（300847）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-13 19:27 │中船汉光（300847）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-13 19:27 │中船汉光（300847）：关于补选第五届董事会战略委员会委员的公告 │
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│2025-08-13 19:27 │中船汉光（300847）：董事会关于2025年上半年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-13 19:27 │中船汉光（300847）：关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告 │
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│2025-08-13 19:26 │中船汉光（300847）：董事会决议公告 │
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│2025-08-01 16:44 │中船汉光（300847）：关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 │
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│2025-08-01 16:44 │中船汉光（300847）：简式权益变动报告书（中国船舶集团投资有限公司） │
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│2025-08-01 16:44 │中船汉光（300847）：简式权益变动报告书（中船资本控股（天津）有限公司） │
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2025-08-13 19:28│中船汉光（300847）：2025年半年度报告
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中船汉光（300847）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/55769fd2-4668-489e-8595-190830c7c8fb.PDF
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2025-08-13 19:28│中船汉光（300847）：2025年半年度报告摘要
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中船汉光（300847）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/b6f8621f-be02-4dac-973a-5972e686321f.PDF
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2025-08-13 19:27│中船汉光（300847）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中船汉光（300847）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/0b453b40-c22b-4ebd-a239-ab6235796da3.PDF
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2025-08-13 19:27│中船汉光（300847）：关于补选第五届董事会战略委员会委员的公告
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中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事杨宏亮先生因公司治理结构调整原因申请辞去公司第五届董事会董事职务
，同时辞去公司第五届董事会战略委员会委员职务，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）的《关于监事离任、非独立董事离任暨选举公司第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-033）。
为保证公司第五届董事会战略委员会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事长黄立新先生提名，公司董
事会于 2025年 8 月 13日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》，董事会
同意补选童东风先生（简历附后）担任第五届董事会战略委员会委员，任期自第五届董事会第二十次会议审议通过之日起至第五届董
事会届满之日止。本次补选完成后，公司第五届董事会战略委员会成员为：汪学文先生、吴壮志先生、童东风先生、韩晓娜女士、苏
电礼先生，汪学文先生为召集人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/bc6fa9c4-152a-4783-abdc-b7828c63c131.PDF
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2025-08-13 19:27│中船汉光（300847）：董事会关于2025年上半年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作（2025 年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式（2025 年修订）》等有关
规定，中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2025年 6月 30 日的募集资金存放与实际使用情况说
明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
[2020]616 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,934 万股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 6.9
4 元/股，募集资金总额为人民币 342,419,600.00元，扣除发行费用 39,057,235.84 元后，募集资金净额为人民币 303,362,364.16
元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并于 2020 年 7 月 2 日出具了信会师报字[2020]第 ZG11668号《验资报告》。
（二）2025年上半年募集资金使用情况及结余情况
截至 2025 年 6月 30 日，本公司累计使用募集资金金额为 13,244.49 万元，其中，以前年度已使用金额为 13,237.69万元，
本年度使用金额为 6.80 万元；募集资金专用账户累
计收到的银行存款利息（扣除手续费）1,467.39万元。截至2025 年 6月 30日，募集资金余额为 18,559.14万元，其中，募集资
金专户余额为 1,059.14 万元，使用募集资金进行现
金管理余额为 17,500.00万元。募集资金使用情况及结余情
况如下：
项目 金额（元）
一、募集资金总额 342,419,600.00
二、募集资金净额 303,362,364.16
三、募集资金已使用金额 132,444,879.88
其中：以前年度已使用金额 132,376,879.88
本年度使用金额 68,000.00
四、利息收入扣除手续费用净额 14,673,929.07
五、截至报告期末募集资金余额 185,591,413.35
其中：募集资金专户余额 10,591,413.35
使用募集资金进行现金管理余额 175,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公
司规范运作（2025 年修订）》等有关法律法规和规范性文件以及公司的《募集资金管理办法》规定，对募集资金采取了专户存
储管理。
公司及全资子公司邯郸汉光办公自动化耗材有限公司与保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司邯郸分行、
交通银行股份有限公司邯郸分行于 2020年 7 月签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2025 年 6月 30 日，公司募集资金专用银行账户存储情况如下：
公司名称 开户银行 账号 募集资金用途 截止日余额（元）
中船汉光科 中国银行股 101375405448 激光有机光导鼓项目、 3,556,267.20
技股份有限 份有限公司 工程技术研究中心项
公司 邯郸分行 目、补充流动资金的募
集资金和尚未支付的发
行费用
邯郸汉光办 交通银行股 134661000013000031761 彩色墨粉项目、黑色墨 7,035,146.15
公自动化耗 份有限公司 粉项目
材有限公司 邯郸分行
合计 10,591,413.35
截至 2025 年 6月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
认购方 签约 产品类别 金额（元） 起息日 到期日 利率
方
中船汉 中国 大额存单 20,000,000 2024年11月8日 2025年11月8日 1.45%
光科技 银行
股份有 股份 大额存单 50,000,000 2024年11月8日 2025年11月8日 1.45%
限公司 有限 大额存单 15,000,000 2024年11月18日 2025年11月18日 1.45%
公司
邯郸
分行 大额存单 10,000,000 2025年5月9日 2025年11月9日 1.35%
邯郸汉 交通 大额存单 30,000,000 2024年10月25日 2025年10月25日 1.65%
光办公 银行
自动化 股份
耗材有 有限
限公司 公司 大额存单 20,000,000 2024年10月25日 2025年10月25日 1.65%
邯郸 大额存单 10,000,000 2025年4月25日 2025年10月25日 1.55%
分行 大额存单 20,000,000 2025年4月25日 2025年10月25日 1.55%
合计 175,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 6月 30 日，公司募集资金的使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/abd89244-0822-443d-86e7-1a89817f94f0.PDF
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2025-08-13 19:27│中船汉光（300847）：关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告
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中船汉光（300847）：关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/fb016235-5360-42ff-b472-c469ca150f26.PDF
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2025-08-13 19:26│中船汉光（300847）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于 2025 年 8 月 1 日通过电话、通讯及书面
方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于2025 年 8 月 13 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事 9 名
，实际出席会议董事 9名，其中，出席现场会议董事 4 名，董事童东风、韩晓娜、吴壮志、许江涛、李文昌以通讯表决方式出席本
次会议。本次会议由公司董事长黄立新先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关
规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》
经董事会审议，通过了公司《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》（公告编
号：2025-036）和《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-037）。
本议案已经第五届审计委员会第十四次会议审议通过。表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
2.审议通过了《关于<2025 年上半年募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》
经董事会审议，通过了公司《关于<2025 年上半年募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2025 年上半年募集资
金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-038）。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
3.审议通过了《关于<关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告>的议案》
经董事会审议，通过了《关于<关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告>的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于中船财务有限责任公司的风险
持续评估报告》。
关联董事黄立新、汪学文、苏电礼、童东风、张建昌对该议案进行了回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0票，弃权 0 票。
4.审议通过了《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》
经董事会审议，同意补选童东风先生担任第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满
之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选第五届董事会战略委员会
委员的公告》（公告编号：2025-039）。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第五届董事会第二十次会议决议；
2.第五届审计委员会第十四次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/f410b84e-654e-40cd-99a0-25ba06d28e3a.PDF
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2025-08-01 16:44│中船汉光（300847）：关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
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特别提示：
1.本次权益变动系中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东中船资本控股（天津）有限公司(以下简称
“天津资控”)被其母公司中国船舶集团投资有限公司（以下简称“中船投资”）吸收合并导致，本次权益变动不涉及向市场增持或
减持行为，不触及要约收购，将会导致公司直接股东发生变化，不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结
构及持续性经营产生影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
2.本次权益变动事项尚需获得深圳证券交易所合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登
记手续，是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3.根据《上市公司收购管理办法》相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人（天津资控、中船投资）按规定履行了信息
披露义务，详细情况详见公司同日披露的《简式权益变动报告书》。公司将密切关注上述权益变动的进展情况，并及时履行信息披露
义务。
近日，公司收到持股 5%以上股东天津资控出具的《告知函》，天津资控将被其母公司中船投资吸收合并，现将有关事项公告如
下：
一、本次权益变动基本情况
为进一步整合优化资产和资本，压缩股权管理层级，全面提升经营效益和运行质量，中船投资拟吸收合并其全资子公司天津资控
，吸收合并实施后，中船投资承继天津资控的全部资产、债权、债务等，天津资控被注销，同时天津资控将其持有的公司股份 27,68
8,500股（占公司总股本的 9.35%）以非交易过户方式转让给中船投资。
（一）本次权益变动前 ,天津资控直接持有公司27,688,500股股份，占公司总股本的 9.35%；中船投资未直接持有公司股份，通
过其控制的企业间接持有公司65,378,250股股份（占公司总股本的 22.08%）。本次权益变动前,天津资控、中船投资及其一致行动人
与公司的股权关系如下：
（二）本次权益变动后，天津资控将不再持有公司股份；中船投资将直接持有公司 27,688,500 股股份（占公司总股本的 9.35%
），通过其控股子公司中船科技投资有限公司间接持有公司 37,689,750 股股份（占公司总股本的 12.73%），合计持有公司 65,378
,250股股份（占公司总股本的 22.08%）。本次权益变动后,中船投资及其一致行动人与公司的股权关系如下：
（三）本次权益变动前后，天津资控、中船投资及其一致行动人合计持股数量和比例不发生变化，具体情况如下：
股东名称 本次权益变动前 本次变动数 本次权益变动后
持股数量 占比 量（股） 持股数量 占比
（股） （%） （股） （%）
河北汉光重工 79,605,362 26.89% 0 79,605,362 26.89%
有限责任公司
中船科技投资 37,689,750 12.73% 0 37,689,750 12.73%
有限公司
中船资本控股 27,688,500 9.35% -27,688,500 0 0
（天津）有限
公司
中国船舶集团 0 0 27,688,500 27,688,500 9.35%
投资有限公司
合计 144，983，612 48.97% 0 144，983，612 48.97%
二、本次吸收合并双方的基本情况
（一）吸收合并方
公司名称：中国船舶集团投资有限公司
注册资本：1,000,000万元人民币
公司住所：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路 38 号 1 幢 4 层 409-32室（集群注册）
法定代表人：陶宏君
统一社会信用代码：91110115MA01TYLA4B
经营期限：2020年 8 月 3 日至 2070 年 8 月 2日
（二）被吸收合并方
公司名称：中船资本控股（天津）有限公司
注册资本：500,000 万元人民币
公司住所：天津自贸试验区（中心商务区）庆盛道 966号中船重工大厦 29 层
法定代表人：姜龙
统一社会信用代码：911201167005389289
经营期限：1998年 7 月 24日至无固定期限
三、本次权益变动对公司的影响
本次权益变动系因中船投资吸收合并天津资控导致的，采用法人终止所涉非交易过户方式，属于同一控制人下不同主体之间的持
股变动，不涉及向市场增持或减持行为，不触及要约收购，将会导致公司直接股东发生变化，不会导致公司的控股股东、实际控制人
发生变化，不会对公司股权结构产生不利影响，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
四、所涉及的后续事项及风险提示
1.根据《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，信息披露义务人分别编制了《简式权益变动报告书》，具体详见公司
同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.本次权益变动事项尚需获得深圳证券交易所合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登
记手续，是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.中船资本控股（天津）有限公司出具的《告知函》；
2.中国船舶集团有限公司关于中国船舶集团投资有限公司吸收合并中船资本控股（天津）有限公司的批复；
3.中船资本控股（天津）有限公司、中国船舶集团投资有限公司签署的《吸收合并协议》；
4.中船资本控股（天津）有限公司出具的《简式权益变动报告书》；
5.中国船舶集团投资有限公司出具的《简式权益变动报告书》；
6.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/a70b01fb-3b31-40e6-8fea-a1b5790947eb.PDF
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2025-08-01 16:44│中船汉光（300847）：简式权益变动报告书（中国船舶集团投资有限公司）
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中船汉光（300847）：简式权益变动报告书（中国船舶集团投资有限公司）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/d3dd7df7-5d44-42ed-b695-c57d4314f2da.PDF
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2025-08-01 16:44│中船汉光（300847）：简式权益变动报告书（中船资本控股（天津）有限公司）
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中船汉光（300847）：简式权益变动报告书（中船资本控股（天津）有限公司）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/8aa97078-686c-4f40-974d-564b573941cf.PDF
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2025-07-31 18:58│中船汉光（300847）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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中船汉光（300847）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/0517f4bb-5d46-4352-9bc3-d12910a24667.PDF
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2025-07-31 18:58│中船汉光（300847）：关于监事离任、非独立董事离任暨选举公司第五届董事会职工代表董事的公告
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中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7 月 15 日召开公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第
十五次会议，于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消公司监事会及废止<中船重工汉光科
技股份有限公司监事会议事规则>的议案》《关于修订<中船汉光科技股份有限公司章程>的议案》；于 2025 年 7 月 31 日召开职工
代表大会选举职工代表董事。根据新修订的《公司章程》，结合公司治理结构调整情况，现将公司监事离任、非独立董事离任及选举
职工代表董事情况公告如下：
一、监事离任情况
（一）提前离任的基本情况
2025年第一次临时股东大会审议通过以上议案后，公司不再设置监事会和监事，公司监事会主席马继恒先生、监事李宇先生、邵
志燊女士
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