公司公告☆ ◇300847 中船汉光 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-05 18:00 │中船汉光（300847）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-05 18:00 │中船汉光（300847）：2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-05-20 17:58 │中船汉光（300847）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-20 17:56 │中船汉光（300847）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-05-20 17:55 │中船汉光（300847）：关于关联交易的公告 │
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│2026-05-19 18:04 │中船汉光（300847）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-15 18:26 │中船汉光（300847）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:26 │中船汉光（300847）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-30 16:16 │中船汉光（300847）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-23 00:34 │中船汉光（300847）：中船汉光2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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2026-06-05 18:00│中船汉光（300847）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026 年 6 月 5 日(星期五)14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 6 月 5 日(星期五)9:15-9:25、9:30-11:30、13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 6月 5 日(星期五)9:15-15:00。
2.会议地点：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街 8 号公司会议室
3.会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
4.股东会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：公司董事长黄立新先生
6.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2026 年第二次临时股东会，召集程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议股东的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的股东（或授权代表，下同）共 136 人，代表股份数185,250,862
股，占公司有表决权股份总数的 62.5826％。其中：出席现场会议的股东共 1 人，代表股份数 79,605,362股，占公司有表决权股份
总数的 26.8928％。根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东
共 135 人，代表股份数105,645,500股，占公司有表决权股份总数的35.6898％。
2.中小股东出席的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的中小股东共 131 人，代表股份数 1,475,000 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4983％。其中：出席现场会议的股东共 0 人，代表股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。参加网络投
票的股东共 131 人，代表股份数1,475,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.4983％。
3.除上述出席本次股东会人员以外，出席或列席本次股东会现场会议的人员还包括公司部分董事、董事会秘书、部分高级管理人
员、公司聘请的上海市锦天城（北京）律师事务所见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1．审议通过《关于关联交易的议案》
总表决情况：
同意 39,732,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6729%；反对 415,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.0328%；弃权 118,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2943%。
其中中小股东总表决情况：
同意 940,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.7695%；反对 415,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 28.1966%；弃权 118,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 8.0339%。
就本议案的审议，河北汉光重工有限责任公司、中船科技投资有限公司、中国船舶集团投资有限公司作为关联股东，进行了回避
表决。
本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由上海市锦天城（北京）律师事务所王轶昕律师、严琦律师见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召
集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.2026 年第二次临时股东会会议决议；
2.上海市锦天城（北京）律师事务所关于中船汉光科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/445298ed-febb-4dfa-bf45-f86d1363617c.PDF
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2026-06-05 18:00│中船汉光（300847）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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致：中船汉光科技股份有限公司
中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）于 2026年 6月 5日（星
期五）召开。上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称“锦天城”）受公司委托，指派王轶昕律师、严琦律师（以下简称“本所
律师”）出席公司本次会议，并对本次会议进行见证。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、
《中船汉光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席大会
人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见。
为出具本法律意见，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
（一）《公司章程》；
（二）《中船汉光科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；
（三）公司于 2026年 5月 21日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站发布的《中船汉光科技股份有限公司关于召开 2026 年第二
次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）；
（四）公司本次股东会股权登记日的股东名册；
（五）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；
（六）公司本次会议股东表决情况凭证资料；
（七）本次会议其他会议文件。
本所律师得到如下保证：即公司已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料
、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师根据《股东会规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、
《公司章程》以及《股东会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法
有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
锦天城及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次会议的召集及召开的
相关法律问题出具如下法律意见：
一、本次会议的召集及召开程序
（一）本次会议的召集
1. 根据 2026 年 5月 20 日召开的公司第六届董事会第三次会议决议，公司董事会召集本次会议。
2. 公司董事会 2026 年 5月 21 日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站发布了《股东会通知》。本次会议召开通知的公告日期
距本次会议的召开日期已达到15 日，公司的股权登记日为 2026 年 5月 29 日，股权登记日与会议召开日期之间间隔不多于 7个工
作日。
3. 前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、会议召开地点、会议登记方法、会议联系人及联系方
式等，充分、完整披露了所有提案的具体内容。
本所律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规
定。
（二）本次会议的召开
1. 本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。本次现场会议于 2026 年 6月 5日（星期五）下午 14点 30分在河北省邯
郸市经济开发区尚壁东街 8号公司会议室如期召开。本次会议召开的实际时间、地点及方式与《股东会通知》中所告知的时间、地点
及方式一致。
本次网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 5日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 5日 9:15至 15:00的任意时间。2. 本次会议由公司董事长黄
立新先生进行主持。本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员对本次会议作记录。会议记录由出席/列席本次会
议的主持人、董事、董事会秘书等签名。
3. 本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。本所律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地
点、会议内容与通知所告知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的相关规定。
二、出席本次会议人员及会议召集人资格
（一）出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 136人，代表有表决权的股份数为 185,250,862股，占公司有表决权
股份总数的 62.5826%。其中，通过现场方式出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 1人，代表有表决权的股份数为 79,605,3
62 股，占公司有表决权股份总数的 26.8928%；通过网络方式参与本次会议的股东共 135 人，代表有表决权的股份数为 105,645,50
0股，占公司有表决权股份总数的 35.6898%；除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以
下简称“中小股东”）共 131 人，代表有表决权股份 1,475,000股，占公司有表决权股份总数的 0.4983％。
本所律师查验了出席现场会议股东或股东代表的营业执照或居民身份证、证券账户卡、授权委托书等相关文件，出席现场会议的
股东系记载于本次会议股权登记日股东名册的股东，股东代表的授权委托书真实有效。出席网络投票系统进行投票的股东资格，由深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
（二）公司部分董事、高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东会，该等人员均具备出席或列席本次会议的合法资格。
（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。本所律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次
会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、本次会议的表决程序
（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。经本所律师现场见证，公司本次会议审议的议案与
《股东会通知》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。
（二）本次会议按《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的由本所律师进行计票、监
票。
（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果；其中，公司对相关议案的中小股东表决情况单独计票并单独
披露表决结果。
本所律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规
定，本次会议的表决程序合法有效。
四、本次会议的表决结果
结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果，本次会议的表决结果为：
1、审议《关于关联交易的议案》
总表决情况：
同意 39,732,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6729%；反对415,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.0328%；弃权118,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2943%。
中小股东总表决情况：
同意 940,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.7695%；反对 415,900股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的28.1966%；弃权 118,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0339%。
就本议案的审议，河北汉光重工有限责任公司、中船科技投资有限公司、中国船舶集团投资有限公司作为关联股东，进行了回避
表决。
根据表决结果，该议案获得通过。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议
的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，本次会议通过的决议合法有效。
本所律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/f6ea9690-bfc4-4761-9443-c55eb724aa4f.PDF
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2026-05-20 17:58│中船汉光（300847）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 05 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 05 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 29 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东（授权委托书见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街 8 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于关联交易的议案 非累积投票提案 √
上述提案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
上述议案，已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。此项议案涉及关联交易，公司股东河北汉光重工有限责任公司
、中船科技投资有限公司、中国船舶集团投资有限公司作为关联股东须回避表决，该议案须经参加本次股东会的非关联股东所持有效
表决权的二分之一以上审议通过。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的提案将对中小
投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）
股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函方式登记。
1.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）进行
登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份
证（复印件）、授权委托书（附件 2）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
2.自然人股东须持本人身份证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、授权委
托书（附件 2）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3.异地股东可凭以上有关证件采用信函的方式办理登记，请股东仔细填写《2026 年第二次临时股东会参会登记表》（附件 3）
，以便登记确认。信件请于 2026 年 6 月 2 日（星期二）17:00 前送达公司证券部，来函请注明“股东会”字样，公司不接受电话
方式办理登记。
（二）登记时间
2026 年 6月 2日（星期二）上午 9:30—11:30，下午 13:30—17:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
联系地址：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街 8 号证券部
邮政编码：056000
联系电话：0310-8066668
联系邮箱：hgoazqb@hg-oa.com
联系人：王冬雪、张兰
（四）注意事项
1.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；2.本次股东会为期半天，与会股东
交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/016cfed4-dad2-4cb0-a35c-bbfb97cadbfb.PDF
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2026-05-20 17:56│中船汉光（300847）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三次会议通知于 2026 年 5 月 20 日通过电话、通讯及书面方式
向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2026 年 5月 20 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。全体董事一致同意豁免
本次董事会的提前通知期限。应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，出席现场会议董事3 名，董事汪学文、杨宏亮、韩
晓娜、许江涛、李文昌、刘锦辉以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长黄立新先生主持，公司高级管理人员列席了会
议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关
规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于关联交易的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于关联交易的公告》（公告编号
：2026-033）。
关联董事黄立新、汪学文、苏电礼、杨宏亮、张建昌对该议案进行了回避表决。
本议案已经 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
2.审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 6 月 5 日以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。
具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-034）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第六届董事会第三次会议决议；
2.2026 年第二次独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/c2bae83b-033f-44b8-acac-5098aaa63342.PDF
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2026-05-20 17:55│中船汉光（300847）：关于关联交易的公告
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中船汉光（300847）：关于关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/9e5557ef-08f2-4641-9823-d99d4debdb21.PDF
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2026-05-19 18:04│
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