公司公告☆ ◇300847 中船汉光 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 00:34 │中船汉光（300847）：中船汉光2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-22 19:55 │中船汉光（300847）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-22 19:55 │中船汉光（300847）：中船汉光2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-22 19:54 │中船汉光（300847）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 19:54 │中船汉光（300847）：2025年度独立董事述职报告（吴壮志） │
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│2026-04-22 19:54 │中船汉光（300847）：2025年度独立董事述职报告（李文昌） │
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│2026-04-22 19:54 │中船汉光（300847）：2025年度独立董事述职报告（许江涛） │
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│2026-04-22 19:54 │中船汉光（300847）：中船汉光董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-22 19:52 │中船汉光（300847）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-04-22 19:52 │中船汉光（300847）：关于2025年年度报告、2026年第一季度报告披露的提示性公告 │
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2026-04-23 00:34│中船汉光（300847）：中船汉光2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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中船汉光（300847）：中船汉光2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/90a7fa50-2672-4828-b9bf-d7a90de3207b.PDF
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2026-04-22 19:55│中船汉光（300847）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为中船汉光科技股份有限公司（以下简称“中船汉光”
或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定，对上市公司 2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]616号），
公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,934万股，每股面值人民币 1.00元，募集资金总额为 342,419,600.00元，扣除各项发行
费用 39,057,235.84 元，实际募集资金净额为 303,362,364.16元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并出具了信会师报字[2020]第 ZG11668号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2025年 12月 31日，公司累计已使用募集资金人民币 13,329.25万元，累计收到的银行存款利息（扣除手续费）1,706.03
万元，剩余募集资金余额人民币 18,713.02万元。其中，募集资金专户余额为 1,213.02万元，使用募集资金进行现金管理余额为 17
,500.00万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
2025年，公司已使用募集资金 91.56万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 13,329.25 万元，
剩余募集资金余额人民币18,713.02万元。截至 2025年 12月 31日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 30,336.24
经批准置换先期投入金额 2,285.77
以前年度投入金额 13,237.69
本年度投入金额 91.56
累计使用募集资金金额 13,329.25
累计利息及手续费净额 1,706.03
尚未使用金额 18,713.02
减：闲置募集资金临时补充流动资金 -
减：购买理财产品未到期的 17,500.00
减：其他转出 -
截至 2025 年 12月 31日募集资金专户余额 1,213.02
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、
高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度
上保证募集资金的规范使用。
根据管理制度并结合经营需要，公司自 2020年 7月起对 IPO募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户
银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专
款专用。截至 2025年 12月 31日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
公司名称 开户银行 账号 募集资金用途 截止日
余额
中船汉光科技 中国银行股份有 101375405448 激光有机光导 486.48
股份有限公司 限公司邯郸分行 鼓（耗材产业园
区）项目
邯郸汉光办公 交通银行股份有 134661000013000031761 彩色墨粉项目 726,54
自动化耗材有 限公司邯郸分行
限公司
合计 —— —— —— 1,213.02
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况具体情况详见附表 1《2025年度募集资金使用情况对照表》
。
（二）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况
本年度，公司不存在用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2025年 12月 31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：万元
认购方 签约方 产品类别 金额 起息日 到期日 利率
中船汉 中国银 大额存单 1,000.00 2025年11月11日 2026年5月11日 1.10%
光科技 行股份 大额存单 1,000.00 2025年11月11日 2026年5月11日 1.10%
股份有 有限公 大额存单 2,000.00 2025年11月11日 2026年5月11日 1.10%
限公司 司邯郸 大额存单 4,000.00 2025年11月11日 2026年11月11日 1.20%
分行 大额存单 1,500.00 2025年11月18日 2026年11月18日 1.20%
邯郸汉 交通银 大额存单 2,000.00 2025年10月27日 2026年1月27日 1.10%
光办公 行股份
自动化 有限公
耗材有 司邯郸
限公司 分行 大额存单 6,000.00 2025年10月27日 2026年1月27日 1.10%
合计 —— —— 175,000.00 —— —— ——
（五）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（六）节余募集资金使用情况
“黑色墨粉项目”已按期完成建设并投产。本年度，公司将“黑色墨粉项目”节余募集资金 580.37万元用于调整后的“彩色墨
粉项目”。具体情况详见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。
（七）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
具体情况详见附表 2《改变募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施
2025 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金
的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《中船汉光科技股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制
度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。综上，保荐机构对
公司 2025年度募集资金存放和使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f94a61ae-e78e-43da-8980-8a356ac02eaf.PDF
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2026-04-22 19:55│中船汉光（300847）：中船汉光2025年度内部控制审计报告
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中船汉光（300847）：中船汉光2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0391f71f-846b-487c-a112-f569069596c3.PDF
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2026-04-22 19:54│中船汉光（300847）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次： 2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东（授权委托书见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街 8 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议 非累积投票提案 √
案
3.00 关于《2025 年度审计报告》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于《2025 年度募集资金存放、管理与 非累积投票提案 √
使用情况专项报告》的议案
5.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于公司与子公司互相提供周转资金的议 非累积投票提案 √
案
7.00 关于修订《中船汉光科技股份有限公司董 非累积投票提案 √
事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
8.00 关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬方案的议案
9.00 关于《中船汉光科技股份有限公司未来股 非累积投票提案 √
东回报规划（2026 年-2028 年）》的议案
上述提案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并
公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函方式登记。
1.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）进行
登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份
证（复印件）、授权委托书（附件 2）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
2.自然人股东须持本人身份证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、授权委
托书（附件 2）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3.异地股东可凭以上有关证件采用信函的方式办理登记，请股东仔细填写《2025 年度股东会参会登记表》（附件 3），以便登
记确认。信件请于 2026 年 5 月 12 日（星期二）17:00 前送达公司证券部，来函请注明“股东会”字样，公司不接受电话方式办
理登记。
（二）登记时间
2026 年 5月 12 日（星期二）上午 9:30—11:30，下午 13:30—17:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
联系地址：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街 8 号证券部
邮政编码：056000
联系电话：0310-8066668
联系邮箱：hgoazqb@hg-oa.com
联系人：王冬雪、张兰
（四）注意事项
1.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；2.本次股东会为期半天，与会股东
交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/12abb08d-0109-4a36-a40a-db147b2736c9.PDF
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2026-04-22 19:54│中船汉光（300847）：2025年度独立董事述职报告（吴壮志）
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中船汉光（300847）：2025年度独立董事述职报告（吴壮志）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3e68501e-8dcd-4dfa-9448-f88f59c8a659.PDF
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2026-04-22 19:54│中船汉光（300847）：2025年度独立董事述职报告（李文昌）
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中船汉光（300847）：2025年度独立董事述职报告（李文昌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fdb68060-ddce-4c62-acb0-1fab0b7c674f.PDF
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2026-04-22 19:54│中船汉光（300847）：2025年度独立董事述职报告（许江涛）
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中船汉光（300847）：2025年度独立董事述职报告（许江涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a935c05b-a139-4e9c-b3b2-4f4143aba878.PDF
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2026-04-22 19:54│中船汉光（300847）：中船汉光董事、高级管理人员薪酬管理制度
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中船汉光（300847）：中船汉光董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/eef2a61e-4937-4e73-bd0f-dd5f5ef048fa.PDF
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2026-04-22 19:52│中船汉光（300847）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
公司于 2026 年 4 月 9 日召开第六届审计委员会第二次会议，于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第二次会议，审议通
过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
1.审计委员会审核意见
第六届审计委员会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，审计委员会认为：公司 2025 年度利润分配
方案符合公司实际情况，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告【2025】5 号）及《公司章程
》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
2.董事会审议意见
第六届董事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，董事会认为：公司2025 年度利润分配方案符合
公司实际情况，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告【2025】5 号）及《公司章程》等相关
规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并将该议案提交 2025
年度股东会审议。二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1.本次利润分配方案为 2025 年度利润分配。
2.经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润114,413,942.78 元， 加上 2
025 年初 未分 配利 润 731,925,213.79 元， 提取 法定 盈余 公积 金6,485,694.87 元，减去 2025 年度实施分配 2024 年度现
金分红派发 40,257,359.54 元，上市公司合并报表中可供股东分配利润为 799,596,102.16 元，母公司可供股东分配的利润为 286,
718,085.84 元。3.根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司稳健的经营业绩及良好的发展前景并考虑广大投资者的合
理诉求，公司拟定 2025 年年度利润分配方案如下：拟以公司 2025 年 12 月 31 日总股本296,010,000 股为基数，向全体股东每 1
0 股派发现金红利 1.16 元（含税），共派发现金红利34,337,160.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
4.2025 年度，公司预计累计现金分红总额 34,337,160.00 元（含税），全部为年度分红，占公司2025 年度实现合并报表归属
于母公司所有者净利润比例为 30.01%。
（二）在利润分配方案公告后至实施前，出现股本总额发生变动情形时的方案调整原则在本次分配方案实施前，若公司总股本发
生变化，利润分配拟按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 34,337,160.00 40,257,359.54 29,601,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 114,413,942.78 123,937,638.17 95,416,807.29
净利润（元）
研发投入（元） 52,379,595.71 55,154,513.80 51,095,174.84
营业收入（元） 1,191,584,794.02 1,181,665,302.95 1,069,387,501.82
合并报表本
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