公司公告☆ ◇300848 美瑞新材 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 16:58 │美瑞新材（300848）：2025年度分红派息实施公告 │
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│2026-05-11 15:48 │美瑞新材（300848）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-07 17:28 │美瑞新材（300848）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-30 15:50 │美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-04-30 15:50 │美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2026-04-24 15:56 │美瑞新材（300848）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-23 16:46 │美瑞新材（300848）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-04-23 16:42 │美瑞新材（300848）：关于2026年第一季度计提及转回减值准备的公告 │
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│2026-04-23 16:41 │美瑞新材（300848）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 18:50 │美瑞新材（300848）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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2026-05-11 16:58│美瑞新材（300848）：2025年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年度利润分配方案已获公司于 2026 年 4月 20 日召开的
2025 年年度股东会审议通过，具体内容为：以公司最新的总股本 427,887,627 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民
币 0.50 元（含税），共派发现金股利人民币 21,394,381.35（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润 81,927,200.20
元的 26.11%。本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。若公司董
事会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“
现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 427,887,627 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 0.450000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
，
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台
市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.100000 元；
持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每10 股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次分红派息的股权登记日为：2026 年 5月 18 日，除权除息日为：2026 年 5月 19 日。四、分红派息对象
本次分配对象为：截止 2026 年 5 月 18 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 5月 19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****551 王仁鸿
2 02*****695 张生
3 08*****432 山东瑞创投资合伙企业（有限合伙）
4 08*****431 山东尚格投资合伙企业（有限合伙）
5 02*****500 任光雷
注：在权益分派业务申请期间(申请日:2026 年 5月 8日至登记日:2026 年 5月 18 日)，如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：烟台开发区长沙大街 35号
咨询联系人：证券事务代表 王越
咨询电话：181-0535-5848
七、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、第四届董事会第十一次会议决议；
3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/73e19edb-7c64-4d9f-82c8-46eca1ece850.PDF
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2026-05-11 15:48│美瑞新材（300848）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与
深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司董事长王仁
鸿先生、董事兼总经理张生先生、董事会秘书兼财务总监都英涛先生将在线就公司经营业绩、公司治理、发展战略等投资者关心的问
题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/981481b8-3ae2-40bd-8526-e63273a6fc92.PDF
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2026-05-07 17:28│美瑞新材（300848）：关于为子公司提供担保的进展公告
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美瑞新材（300848）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/6e2b68ec-5b62-4c91-8dad-528de2d1aa8e.PDF
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2026-04-30 15:50│美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e8307f47-2587-43a5-8ff6-d4f0c9a5b1e7.PDF
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2026-04-30 15:50│美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/045c479f-007d-49d0-86a7-8b8d85471570.PDF
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2026-04-24 15:56│美瑞新材（300848）：关于为子公司提供担保的进展公告
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美瑞新材（300848）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/04752074-7290-430a-bfbf-948ace01536b.PDF
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2026-04-23 16:46│美瑞新材（300848）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2026 年4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯
的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 20 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过《2026 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/22b53966-e03d-48f1-8cb7-754e6d95e350.PDF
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2026-04-23 16:42│美瑞新材（300848）：关于2026年第一季度计提及转回减值准备的公告
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一、本次计提及转回资产减值准备情况概述
1、本次计提及转回减值准备的原因
美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于
谨慎性原则，为真实准确反映公司的财务、资产和经营状况，全面清查合并报表范围内截至 2026年 3月 31日的各类存货、应收票据
、应收账款、应收款项融资、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产等科目的资产情况，进行评估和减值测试，并根据评估和
测试结果计提及转回相关资产的减值准备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次计提及转回资产减值准备无需提交公司董事会或股
东会审议。
2、本次计提及转回资产减值准备的资产范围和总金额
2026 年第一季度，公司（含合并报表范围内的子公司，下同）对应收账款、其他应收款、存货计提减值准备的总金额为 993.65
万元，对存货转回减值准备的金额为 766.49 万元。具体如下：
单位：万元
项目 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 转回 转销
应收账款及其他应收款坏账准备 760.22 573.43 1,333.65
存货跌价准备 1,362.38 420.22 766.49 595.89 420.22
合计 2,122.60 993.65 766.49 595.89 1,753.88
注：上表中合计数与各分项数值之和尾数不符的情形，为四舍五入所致。美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙
大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com二、本次计提及转回减值准备的确认标准及计提方法
1、应收账款及其他应收款坏账准备
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应
收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
本公司对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用
损失计量损失准备。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，
计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款、其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时
，公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
a、应收账款
对于不含重大融资成分的应收账款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收账款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款
逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
项目 应收账款计提比例（%）
1 年以内（含 1年） 5.00
1－2 年（含 2年） 10.00
2－3 年（含 3年） 50.00
3 年以上 100.00
b、其他应收款
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12个月内或整个存续期的预期信用损失的金
额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，
编制其他应收款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，逾期账龄对照表参照应收账款执行。
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com2、存
货跌价准备
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。
产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费
后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若本公司
持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。
本公司按单个存货项目计提存货跌价准备。但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途
或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，本公司按照存货类别计量
成本与可变现净值。
在资产负债表日，如果本公司存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影
响因素已经消失的，本公司将减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2026 年第一季度公司合并报表范围内共计提资产减值准备 993.65 万元，转回资产减值准备 766.49 万元，二者合计相应减少
归属于上市公司股东的净利润为 389.08 万元、相应减少 2026 年 3月 31 日归属于上市公司股东的所有者权益为 389.08 万元。本
次计提及转回资产减值准备未经会计师事务所审计。
四、本次计提及转回资产减值准备合理性的说明
公司本次计提及转回资产减值准备符合《企业会计准则》《公司章程》以及公司相关会计政策的规定，计提及转回减值准备依据
充分，符合公司实际情况，能够真实、完整、公允地反映了公司第一季度的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具
有合理性，不会影响公司核心业务和生产经营，亦不存在损害公司和股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/acc10ef8-71f0-45be-a38c-51e42b6e93c8.PDF
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2026-04-23 16:41│美瑞新材（300848）：2026年一季度报告
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美瑞新材（300848）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2abf6cd7-3240-48c3-b8b9-343b7615aece.PDF
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2026-04-20 18:50│美瑞新材（300848）：2025年年度股东会之法律意见书
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美瑞新材（300848）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/18e26b03-eae8-4e44-be3a-1b2851d99ab7.PDF
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2026-04-20 18:50│美瑞新材（300848）：2025年年度股东会决议公告
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美瑞新材（300848）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/3c25100b-80e2-4957-9ea5-9818bcd25aa1.PDF
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2026-03-31 17:02│美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b0d9988b-06ce-4c93-a5ec-ba8c3a084b8c.PDF
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2026-03-31 00:42│美瑞新材（300848）：2025年度社会责任报告
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美瑞新材（300848）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/750d93fa-938c-477b-8b93-77b2425a12d3.PDF
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2026-03-30 22:01│美瑞新材（300848）：2025年年度报告
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美瑞新材（300848）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/10c45473-ba5e-49a0-8fd5-a758638d9805.pdf
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2026-03-30 19:49│美瑞新材（300848）：关于召开2025年年度股东会的通知
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美瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，
决定于 2026 年 4月 20 日（星期一）召开公司 2025年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 13 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com（4）
根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省烟台市开发区长沙大街 35 号美瑞新材料股份有限公司办公楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
5.00 《2025 年度监事会工作报告》 非累积投票提案 √
6.00 《关于确认董事及高级管理人员 非累积投票提案 √
2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
的议案》
7.00 《关于向金融机构申请 2026 年度综 非累积投票提案 √
合授信额度的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于为子公司提供担保额度的议 非累积投票提案 √
案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于新增和修订部分公司治理相 非累积投票提案 √
关制度的议案》
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