公司公告☆ ◇300848 美瑞新材 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-19 17:04 │美瑞新材（300848）：中德证券有限责任公司关于美瑞新材2025年度持续督导培训情况报告 │
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│2026-03-19 17:04 │美瑞新材（300848）：中德证券有限责任公司关于美瑞新材2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-03-17 16:59 │美瑞新材（300848）：关于特种异氰酸酯装置停车检修的公告 │
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│2026-03-06 18:20 │美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-03-06 18:20 │美瑞新材（300848）：第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议公告 │
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│2026-03-06 18:20 │美瑞新材（300848）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-03-06 18:20 │美瑞新材（300848）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-02-27 11:38 │美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2026-02-05 15:42 │美瑞新材（300848）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-30 16:57 │美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2026-03-19 17:04│美瑞新材（300848）：中德证券有限责任公司关于美瑞新材2025年度持续督导培训情况报告
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为美瑞新材料
股份有限公司（以下简称“美瑞新材”或“公司”）的持续督导保荐机构，于 2026 年 3 月 6 日对美瑞新材控股股东、实际控制人
、董事、高级管理人员等相关人员进行了培训，现将培训情况报告如下：
一、培训基本情况
培训时间：2026 年 3 月 6 日
培训方式：本次培训采用现场会议和线上会议的方式进行
培训对象：公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等相关人员
二、培训内容
中德证券对 2025 年《上市公司募集资金监管规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司治理准则》等相关法规和信
息披露违规案例进行了讲解。此外，根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》的规定，本次培训进行了廉洁从业的宣导
，强化了公司对廉洁从业监管规定的学习和理解。
三、培训效果
本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。同时，中
德证券向公司提供了讲义课件，方便公司相关人员进一步学习。通过培训，加深了公司相关人员对中国证券监督管理委员会和深圳证
券交易所相关法律、法规相关业务规则的了解和认识，促使培训对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公
司规范运作等方面所应承担的责任和义务，有利于公司提升信息披露质量和规范运作水平。培训达到预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/1caa63f6-8627-475d-b930-460e3d605435.PDF
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2026-03-19 17:04│美瑞新材（300848）：中德证券有限责任公司关于美瑞新材2025年度持续督导定期现场检查报告
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美瑞新材（300848）：中德证券有限责任公司关于美瑞新材2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/4fe204a6-9167-4666-818d-de7b7369a60a.PDF
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2026-03-17 16:59│美瑞新材（300848）：关于特种异氰酸酯装置停车检修的公告
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美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司美瑞科技（河南）有限公司计划对特种异氰酸酯装置进行停车检修，现
将相关情况公告如下：
公司近日获悉，上游供应商河南能源化工集团鹤壁煤化工有限公司（以下简称“鹤壁煤化工”）近期有停产检修计划，届时将导
致公司生产所需的配套资源供应暂时中断。结合公司年度设备维护与技术升级计划，公司计划于2026年4月中旬对特种异氰酸酯装置
实施停车检修，预计5月中旬恢复正常生产，检修周期约1个月。
本次停车检修主要基于以下两方面原因：一是上游供应商鹤壁煤化工近期计划对生产装置进行检修，将导致公司生产所需的配套
资源供应暂时中断，公司特种异氰酸酯生产装置因此同步实施停车检修。二是例行检修与装置升级。公司拟充分利用此次停车窗口期
，对生产设备、工艺系统、安全环保设施进行全面维护保养，并同步开展技术优化与装置升级工作。检修升级完成后，装置运行稳定
性将进一步提升，产品品质与供应保障能力也将得到增强，从而为广大客户提供更优质、更稳定的特种异氰酸酯产品。
本次停车检修为计划范围内的设备检修，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/73edc3c4-2bb9-48dc-b1ef-4024ecba2a59.PDF
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2026-03-06 18:20│美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 6日召开第四届董事会第十次会议、第四届董事会审计委员会第
七次会议、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，使用合计不超过 1.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理
，上述额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将
及时归还至募集资金专户。公司董事会审计委员会对该事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕343 号)，
并经深圳证券交易所同意，公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）13,698,824.00 股，每股发行价 14.38
元，募集资金总额为 196,989,089.12 元，扣除发行费用（不含税）1,872,665.32 元，募集资金净额为 195,116,423.80 元。上述
募集资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2025 年 3月 14 日出具了和信验字（2025）第 000008 号《验
资报告》。二、募集资金的管理及使用情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等法
律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，公司对募集资金专户存储，保证专款
专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。
本次向特定对象发行股票的募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大
街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com
单位：人民币万元
序号 项目名称 拟投资总额 拟投入募集资金金额 实施主体
1 年产 1万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目 5,740.65 5,740.65 公司
2 年产 3万吨水性聚氨酯项目 13,958.27 13,771.00 公司
合计 19,698.91 19,511.64
截至 2025 年 12 月 31 日，使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为90,000,000.00 元，募集资金专用账户余额
为 55,322,356.38 元。因募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期
内将出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟
使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资品种
拟购买现金管理产品为不超过十二个月的保本型产品，并满足安全性高、流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划正常进行
。不得用于开展委托理财（现金管理除外）、委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投
资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
3、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度有效期自董事会审议通过之日起一年内
有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
4、实施方式
在公司董事会审议通过后，授权董事长或董事长授权的其他人士行使该项投资决策权及签署相关合同文件，包括但不限于选择合
格的现金管理产品发行主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合同等，并由财务部负责具体购买事宜。
5、信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-5
35-3979898 | 网址： www.miracll.com（2025 年修订）》等相关要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的保本
型产品，明确好现金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；
（2）公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及
时采取相应措施，控制投资风险；（3）独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机
构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息的披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划正常进行的前提下进行，不会
影响募集资金投资项目建设的正常开展和公司的正常运营。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，为公
司和股东谋取更多的投资回报。
公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于改变或变相改变募集资金用途的情形。
六、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会意见
公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金
投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度有效期自
董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟
台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户
。同时，提请董事会授权董事长或董事长授权的其他人士行使该项投资决策权及签署相关合同文件，具体事项由财务部负责组织实施
。
2、独立董事专门会议
公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审核，公司
独立董事认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置的募集资金用于现金管理，有利于提高募集资金的使用
效率，为公司及股东获取更多投资回报。本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2
025 年修订）》等有关规范性文件及公司募集资金管理制度的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其
是中小股东利益的情形。本次将部分闲置募集资金进行现金管理，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的
正常进行。因此，公司独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
3、审计委员会意见
公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审核，审计委员会
认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置的募集资金用于现金管理，符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作（2025 年修订）》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东
获取更多投资回报。同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度有效期自董事会审议通
过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、独立董事专门会议、董事会审计委
员会审议通过，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募
集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（20
25 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-5
35-3979898 | 网址： www.miracll.com指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关规定及公司募集资金管
理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；
4、中德证券有限公司关于美瑞新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/c37dab8c-9c48-
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2026-03-06 18:20│美瑞新材（300848）：第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议公告
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一、会议召开情况
美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第六次会议于 2026 年 3 月 6 日在公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 3 月 3 日通过邮件的方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，
实际出席独立董事 3人。
会议由独立董事唐云先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的有关规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
经与会独立董事认真审议，形成决议如下:
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，我们认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置的募集资金用于现金管理，有利于提高募集资
金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作（2025 年修订）》等有关规范性文件及公司募集资金管理制度的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体
股东，尤其是中小股东利益的情形。本次将部分闲置募集资金进行现金管理，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金
投资计划的正常进行。因此，独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，并将上述事项提交公司第四届董事会
第十次会议审议。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。表决结果：3票同意，0票反对，0
票弃权。
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com三、备
查文件
1、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/3810e5df-2e99-4b75-9a1f-0b837721fc45.PDF
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2026-03-06 18:20│美瑞新材（300848）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为美瑞新材料股份有限公司（以下简称“美瑞新材”或“公
司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕343号）
，并经深圳证券交易所同意，公司 2024年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）13,698,824.00股，每股发行价 14.38
元，募集资金总额为 196,989,089.12元，扣除发行费用（不含税）1,872,665.32元，募集资金净额为 195,116,423.80元。上述募集
资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2025年 3月 14日出具了和信验字（2025）第 000008号《验资报告
》。
二、募集资金的管理及使用情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定
，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，公司对募集资金专户存储，保证专款专用，并与保荐
机构，募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。
本次向特定对象发行股票的募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：人民币万元
序 项目名称 拟投资总额 拟投入募集资金 实施主体
号 金额
1 年产 1万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹 5,740.65 5,740.65 公司
性体项目
2 年产 3万吨水性聚氨酯项目 13,958.27 13,771.00 公司
合计 19,698.91 19,511.64 -
截至 2025年 12月 31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 90,000,000.00元，募集资金专用账户余
额为 55,322,356.38元。因募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期
内将出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟
使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资品种
拟购买现金管理产品为不超过十二个月的保本型产品，并满足安全性高、流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划正常进行
。不得用于开展委托理财（现金管理除外）、委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投
资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
3、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 1.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有
效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
4、实施方式
在公司董事会审议通过后，授权董事长或董事长授权的其他人士行使该项投资决策权及签署相关合同文件，包括但不限于选择合
格的现金管理产品发行主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合同等，并由财务部负责具体购买事宜。
5、信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的保本
型产品，明确好现金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；
（2）公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及
时采取相应措施，控制投资风险；
（3）独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息的披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划正常进行的前提下进行，不会
影响募集资金投资项目建设的正常开展和公司的正常运营。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，为公
司和股东谋取更多的投资回报。
公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于改变或变相改变募集资金用途的情形。
六、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会意见
公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金
投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 1.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度有效期自董
事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资
金专户。同时，提请董事会授权董事长或董事长授权的其他人士行使该项投资决策权及签署相关合同文件，具体事项由财务部负责组
织实施。
2、独立董事专门会议意见
公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审核，公司
独立董事认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置的募集资金用于现金管理，有利于提高募集资金的使用
效率，为公司及股东获取更多投资回报。本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所创业板股票
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