公司公告☆ ◇300848 美瑞新材 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 19:11 │美瑞新材（300848）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-09-08 19:11 │美瑞新材（300848）：第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议公告 │
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│2025-09-08 19:10 │美瑞新材（300848）：拟对控股子公司增资暨关联交易进展事项的核查意见 │
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│2025-09-08 19:10 │美瑞新材（300848）：关于拟对控股子公司增资暨关联交易进展的公告 │
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│2025-09-08 19:09 │美瑞新材（300848）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-29 16:30 │美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-08-29 16:30 │美瑞新材（300848）：中德证券有限责任公司关于美瑞新材2025半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-25 21:35 │美瑞新材（300848）：拟对控股子公司增资暨关联交易的核查意见 │
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│2025-08-25 21:35 │美瑞新材（300848）：关于拟对控股子公司增资暨关联交易的公告 │
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│2025-08-25 15:57 │美瑞新材（300848）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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2025-09-08 19:11│美瑞新材（300848）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2025 年 9月 8日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议通知已于 2025 年 9月 4日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过《关于拟对控股子公司增资暨关联交易进展的议案》
经审核，董事会认为：本次向美瑞科技增资是为增强其资金实力，缓解其流动资金压力，提高其资本实力和竞争力，以推进其生
产经营活动持续开展，符合公司战略发展规划。本次增资公司按照《美瑞新材料股份有限公司拟增资所涉及的美瑞科技（河南）有限
公司股东全部权益价值资产评估报告》评估结果中的所有者权益（净资产）评估价值为基础定价，按照 1.3962 元/注册资本，以自
有或自筹资金向控股子公司美瑞科技进行349,999,999.61 元人民币的增资，其中增加注册资本 250,680,418.00 元，计入资本公积9
9,319,581.61 元，定价公允合理。本次增资暨关联交易不会对公司经营及财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的
情形。因此，董事会一致同意对控股子公司增资暨关联交易进展的事项，并提请股东会授权公司管理层全权办理本次增资的后续事项
。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对控股子公司增资暨关联交易进展的公告》。
本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会及董事会战略委员会审议通过。
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com表决结
果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事王仁鸿先生已回避表决。
本议案需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
2、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司决定于 2025 年 9月 24 日（星期三）召开公司 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、第四届董事会战略委员会第二次会议决议；
4、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/2a218097-4740-4062-97c9-83b0f36e6eec.PDF
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2025-09-08 19:11│美瑞新材（300848）：第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议公告
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一、会议召开情况
美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第五次会议于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 9 月 4 日通过邮件的方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，
实际出席独立董事 3人。
会议由独立董事唐云先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的有关规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
经与会独立董事认真审议，形成决议如下:
1、审议通过《关于拟对控股子公司增资暨关联交易进展的议案》
经审核，独立董事认为：本次增资暨关联交易事宜符合控股子公司美瑞科技经营发展需要，符合公司及控股子公司的战略规划，
不会影响公司的合并报表范围。涉及的关联交易是以第三方资产评估机构评估的评估结果为基础进行定价，该定价公平、合理、公允
，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。因此，独立董事一致同意将本次增资暨关联交易进展事项提交给董事会
审议，根据法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，关联董事应回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对控股子公司增资暨关联交易进展的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/40c9a161-c761-4a42-8d12-af5f37f42261.PDF
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2025-09-08 19:10│美瑞新材（300848）：拟对控股子公司增资暨关联交易进展事项的核查意见
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美瑞新材（300848）：拟对控股子公司增资暨关联交易进展事项的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/f35f8e1c-1533-4a3d-a4a1-d33f8ee36581.PDF
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2025-09-08 19:10│美瑞新材（300848）：关于拟对控股子公司增资暨关联交易进展的公告
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美瑞新材（300848）：关于拟对控股子公司增资暨关联交易进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/fcc0454b-89cd-433a-9d72-535d0df2066f.PDF
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2025-09-08 19:09│美瑞新材（300848）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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美瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案
》，决定于 2025 年 9月 24 日（星期三）召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2025年第一次临时股东会，召集程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025 年 9月 24 日（星期三）14:30
网络投票时间：2025 年 9月 24 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 1
3:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 9月 24日上午 9:15至下午15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准
。美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com6、会议
的股权登记日：2025 年 9月 16 日（星期二）。
7、出席/列席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省烟台市开发区长沙大街 35 号美瑞新材料股份有限公司办公楼会议室
二、会议审议事项
1、提案名称
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟对控股子公司增资暨关联交易进展的议案》 √
本次股东会相关议案经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2025 年9 月 9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的相关公告。
2、特别强调事项
议案 1涉及关联交易，关联股东王仁鸿、山东瑞创投资合伙企业（有限合伙）、山东尚格投资合伙企业（有限合伙）需回避表决
，并不得接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、会议登记方法及注意事项
（1）登记方式
现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
①法人股东的法定代表人出席的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人
股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明、委托人股东
账户卡办理登记手续；
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com②自然
人股东本人出席的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附
件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
③异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 1），并同时提交上述登记材
料，以便登记确认。传真或信件请于 2025 年 9月 17 日 16:00 前送达公司，来信请寄：山东省烟台市开发区长沙大街 35 号美瑞
新材料股份有限公司办公楼，邮编：264006（信封请注明“股东会”字样）。传真、信件及电子邮件以抵达本公司的时间为准。如使
用信函请采用特快专递，以确保及时收到。电子邮件请发送至 miracll@miracll.com，主题注明“股东会”字样。
④本次股东会不接受股东电话方式登记。
（2）登记时间
2025 年 9月 17 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 16:00。电子邮件或信函以送达公司邮箱或到达公司的时间为准。
（3）登记地点
山东省烟台市开发区长沙大街 35 号美瑞新材料股份有限公司办公楼。
（4）注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理签到手续。
2、会议联系方式、相关费用
（1）会议联系方式：
联系人：王越
电 话：18105355848
传 真：0535-3979897
邮 编：264006
邮 箱：miracll@miracll.com
地 址：山东省烟台市开发区长沙大街 35 号美瑞新材料股份有限公司办公楼（2）会议相关费用
本次股东会现场会议预计半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。
四、网络投票的操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙
大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.comhttp://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件 3。
五、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/743dcf03-7b08-4476-9e6f-b5b07a9a1023.PDF
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2025-08-29 16:30│美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d2f3649f-98dc-46b8-8078-f3cf50cfd40d.PDF
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2025-08-29 16:30│美瑞新材（300848）：中德证券有限责任公司关于美瑞新材2025半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：中德证券有限责任公司 被保荐公司简称：美瑞新材
保荐代表人姓名：杨皓然 联系电话：021-61638858
保荐代表人姓名：王颖 联系电话：021-61638858
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度
的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包 是
括但不限于防止关联方占用公司资源的制
度、募集资金管理制度、内控制度、内部审
计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 1 次，保荐代表人定期获取并核查
募集资金专户的银行对账单
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披 是
露文件一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0 次，均事前或事后审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数 1 次，均事前或事后审阅会议议案
（3）列席公司监事会次数 1 次，均事前或事后审阅会议议案
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6、发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 8 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1 次
（2）培训日期 2025 年 1 月 11 日
（3）培训的主要内容 股东减持规定、信息披露要求、上
市公司财务造假处罚案例讲解以及
中德证券廉洁从业辅导宣传等内容
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介机 无 不适用
构配合保荐工作的情况
11、其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、核
心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺的原
履行承诺 因及解决措施
1、发行人主要股东关于限售安排、所持股份自愿 是 不适用
锁定的承诺
2、发行人主要股东的持股意向及减持意向承诺 是 不适用
3、发行人关于利润分配政策及股东回报的承诺 是 不适用
4、发行人及其董事、高级管理人员关于填补被摊 是 不适用
薄即期回报的承诺
5、发行人控股股东、实际控制人关于避免同业竞 是 不适用
争的承诺
6、发行人控股股东、实际控制人关于关联交易的 是 不适用
承诺
7、发行人及其控股股东、实际控制人、董监高关 是 不适用
于保护投资者利益的承诺
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和本所对保荐 无
机构或者其保荐的公司采取监管措施
的事项及整改情况
3、其他需要报告
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