公司公告☆ ◇300848 美瑞新材 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-31 15:42 │美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-03-31 15:42 │美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-03-24 18:50 │美瑞新材（300848）：以简易程序向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性的法律意见书 │
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│2025-03-24 18:50 │美瑞新材（300848）：美瑞新材2024 年度以简易程序向特定对象发行股票上市保荐书 │
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│2025-03-24 18:50 │美瑞新材（300848）：中德证券有限责任公司关于美瑞新材2024 年度以简易程序向特定对象发行股票发 │
│ │行过程和认购对象合规性报告 │
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│2025-03-24 18:50 │美瑞新材（300848）：美瑞新材以简易程序向特定对象发行股票募集资金验资报告和信验字（2025）第00│
│ │0008号 │
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│2025-03-24 18:47 │美瑞新材（300848）：关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 │
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│2025-03-24 18:46 │美瑞新材（300848）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释的权益变动公告 │
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│2025-03-24 18:46 │美瑞新材（300848）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释的权益变动公告 │
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│2025-03-24 18:46 │美瑞新材（300848）：美瑞新材2024 年度以简易程序向特定对象发行股票上市公告书 │
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2025-03-31 15:42│美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/63f1b0ce-3d99-4755-92c3-a77471600bb0.PDF
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2025-03-31 15:42│美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司正常生产经营资金需
求和资金安全的情况下，使用合计不超过 5 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，上述额度有效期自 2023 年年度董事会
审议通过之日起至 2024 年年度董事会召开之日止，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，并授权公司管理层及子公司在上述额
度内签署相关合同文件，具体事项由财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-016）。
近日，公司及子公司使用部分闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
序 受托方 产品名称 金额 产品起息 产品到期 产品类型 预计年化 购买主体
号 （万元 日 日 收
） 益率
1 上海海通 海通资管沪盈2 4,000 2025/3/17 每周一开 固定收益类集 3% 美瑞新材料股
证 号 放，6个月 合 份
券资产管 集合资产管理计 以后可随 资产管理计划 有限公司
理 划 时
有限公司 赎回
2 招银理财 招银理财招赢日 6,000 2025/3/19 2025/3/27 固定收益类 2.07% 美瑞科技（河
有 日 南）有限公司
限责任公 金70号现金管理
司 类
理财计划
3 渤海银行 渤海银行 5,000 2025/3/20 2025/6/20 结构性存款 1.25%-2.3 美瑞新材料股
股 WBS2500619结构 % 份
份有限公 性 有限公司
司 存款
4 中信证券 中信证券资管财 10,000 2025/3/20 3个月后可 基金中基金 3% 美瑞新材料股
资 富 随时赎回 （FOF）资产 份
产管理有 稳进559号FOF单 管 有限公司
限 一 理计划
公司 资产管理计划
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com二、审
批程序
公司于2024年4月20日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金
购买理财产品的议案》，保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次购买理财产品的额度在审批范围内，无需另行
提交董事会及股东大会审议。
三、关联关系说明
公司与上述受托方之间不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品
，明确理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；
（2）公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及
时采取相应措施，控制投资风险；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息的履行披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品，是在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日
常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司
和股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35
号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com截至本公告日，公司及子公司累计使用暂时闲置自有资金购买理财产品尚
未赎回的余额为人民币19,000万元（含本次），未超过授权额度，具体如下：
序 受托方 产品名称 金额 产品起息 产品到期日 产品类型 预计年化 到期 购买主
号 （万元 日 收 赎 体
） 益率 回情
况
1 上海海通 海通资管沪盈2号 4,000 2025/3/17 每周一开 固定收益类 3% 未到 美瑞新
证 集 放，6个月 集合资产管 期 材
券资产管 合资产管理计划 以 理计划 料股份
理 后可随时赎 有
有限公司 回 限公司
2 招银理财 招银理财招赢日 6,000 2025/3/19 2025/3/27 固定收益类 2.07% 已赎 美瑞科
有 日 回 技
限责任公 金70号现金管理 （河南
司 类 ）
理财计划 有限公
司
3 渤海银行 渤海银行 5,000 2025/3/20 2025/6/20 结构性存款 1.25%-2.3 未到 美瑞新
股 WBS2500619结构 % 期 材
份有限公 性 料股份
司 存款 有
限公司
4 中信证券 中信证券资管财 10,000 2025/3/20 3个月后可 基金中基金 3% 未到 美瑞新
资 富 随 （FOF）资 期 材
产管理有 稳进559号FOF单 时赎回 产 料股份
限 一 管理计划 有
公司 资产管理计划 限公司
七、备查文件
本次购买理财产品的相关认购资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/8626d039-7eba-48e1-b0f3-1af7130e25f0.PDF
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2025-03-24 18:50│美瑞新材（300848）：以简易程序向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性的法律意见书
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美瑞新材（300848）：以简易程序向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/656cb11d-330a-4d34-bd47-c93ec65f5fad.PDF
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2025-03-24 18:50│美瑞新材（300848）：美瑞新材2024 年度以简易程序向特定对象发行股票上市保荐书
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美瑞新材（300848）：美瑞新材2024 年度以简易程序向特定对象发行股票上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/2aaab8fc-15f4-4cbc-aa18-735e8f28ddaa.PDF
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2025-03-24 18:50│美瑞新材（300848）：中德证券有限责任公司关于美瑞新材2024 年度以简易程序向特定对象发行股票发行过
│程和认购对象合规性报告
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美瑞新材（300848）：中德证券有限责任公司关于美瑞新材2024 年度以简易程序向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规
性报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/feb9aff5-101e-4614-9e52-a4dc8236411c.PDF
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2025-03-24 18:50│美瑞新材（300848）：美瑞新材以简易程序向特定对象发行股票募集资金验资报告和信验字（2025）第000008
│号
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美瑞新材（300848）：美瑞新材以简易程序向特定对象发行股票募集资金验资报告和信验字（2025）第000008号。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/61437145-e123-4e24-b39f-f2a69f108cf4.PDF
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2025-03-24 18:47│美瑞新材（300848）：关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
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根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕
343 号）核准，美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近期向特定对象发行 13,698,824 股人民币普通股。本次发行完成
后，公司总股本将由 414,188,803股增加至 427,887,627股。
本次发行中，公司董事、监事和高级管理人员均不是本次向特定对象发行股票的认购对象，持股数量未发生变化，持股比例因总
股本增加而被动稀释，具体变动情况如下表：
姓名 职务 本次发行前 本次发行后
1 持股比例 1 持股比例
持股数量 持股数量
2 董事长 175,690,153 42.42% 175,690,153 41.06%
王仁鸿
张生 董事、总经理 46,800,000 11.30% 46,800,000 10.94%
任光雷 董事 10,530,000 2.54% 10,530,000 2.46%
3 董事 0 0.00% 0 0.00%
刘沪光
于元波 独立董事 0 0.00% 0 0.00%
唐云 独立董事 0 0.00% 0 0.00%
张建明 独立董事 0 0.00% 0 0.00%
4 监事会主席 0 0.00% 0 0.00%
宋红玮
5 监事 0 0.00% 0 0.00%
孙天岩
牟宗波 监事 0 0.00% 0 0.00%
都英涛 董事会秘书、财 0 0.00% 0 0.00%
务总监
注 1：上表中的持股数量指登记于董事、监事、高级管理人员名下账户的直接持有公司股份的数量。
注 2：本次发行前，公司控股股东、实际控制人、董事长王仁鸿先生直接持有公司股份 175,690,153
股，通过山东瑞创投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 32,292,000股，通过山东尚格投资合伙
企
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com业（有
限合伙）间接持有公司股份 1,608,750股，直接间接合计持有公司股份 209,590,903股，占公司总股本的 50.60%；本次发行完成后
，王仁鸿先生直接间接合计持有公司股份数不变，仍为 209,590,903 股，占公司总股本的比例被动稀释至 48.98%。
注 3：本次发行前，公司董事刘沪光先生通过山东尚格投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份9,360,000股，占公司总股
本的 2.26%；本次发行后，刘沪光先生间接持有公司股份数不变，仍为 9,360,000股，占公司总股本的比例被动稀释至 2.19%。
注 4：本次发行前，公司监事宋红玮先生通过山东瑞创投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份2,808,000股，占公司总股
本的 0.68%；本次发行后，宋红玮先生间接持有公司股份数不变，仍为 2,808,000股，占公司总股本的比例被动稀释至 0.66%。
注 5：本次发行前，公司监事孙天岩先生通过山东尚格投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份731,250股，占公司总股本
的 0.18%；本次发行后，孙天岩先生间接持有公司股份数不变，仍为 731,250股，占公司总股本的比例被动稀释至 0.17%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/c0e2d9d0-1816-446b-b58d-377bf4e4a45d.PDF
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2025-03-24 18:46│美瑞新材（300848）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释的权益变动公告
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美瑞新材（300848）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释的权益变动公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/a2e69a77-85b9-41e8-b7de-a3ca26db7a5f.PDF
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2025-03-24 18:46│美瑞新材（300848）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释的权益变动公告
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美瑞新材（300848）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释的权益变动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/163f1607-efac-4f74-9568-c36fc342a923.PDF
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2025-03-24 18:46│美瑞新材（300848）：美瑞新材2024 年度以简易程序向特定对象发行股票上市公告书
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美瑞新材（300848）：美瑞新材2024 年度以简易程序向特定对象发行股票上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/66b0aaab-39c6-4c12-b678-1f6c6163bd28.PDF
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2025-03-24 18:46│美瑞新材（300848）：美瑞新材2024 年度以简易程序向特定对象发行情况报告书
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美瑞新材（300848）：美瑞新材2024 年度以简易程序向特定对象发行情况报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/05b072d0-daca-4a6d-aeaa-d404a138372b.PDF
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2025-03-24 18:46│美瑞新材（300848）：关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
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美瑞新材（300848）：关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/a39e2fd9-6d33-457c-8784-042ad0601f37.PDF
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2025-03-17 18:24│美瑞新材（300848）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2025年 3月15 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议通知已于 2025年 3月 12 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：
委托出席董事 1人，董事张建明先生因其他公务无法亲自出席会议，书面委托董事唐云先生出席会议并代为行使表决权）。
会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过《关于使用银行承兑汇票（含背书转让）、电子债权凭证、信用证、自有资金等方式支付募投项目资金并以募集资
金等额置换的议案》
为提高公司资金使用效率，降低资金使用成本，公司在实施募投项目期间，拟根据实际情况使用银行承兑汇票（含背书转让）、
电子债权凭证、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金，并从募集资金专户置换等额资金至公司一般账户。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票（含背书转让）、电子债权凭证、
信用证、自有资金等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com2、审
议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，公司拟使用合计不超过 1.95亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理，上述额度有效期自董事会审
议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，提请董事会授权董事长或董事长授权的其他人士行使该
项投资决策权及签署相关合同文件，具体事项由财务部负责组织实施。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。
表决结果：7票同意，0 票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第四届董事会第四次会议决议；
2、 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/2a7f029d-2d1f-48f1-8ab3-c46de451680f.PDF
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2025-03-17 18:24│美瑞新材（300848）：第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议公告
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美瑞新材（300848）：第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/cd278a93-48e0-473a-b915-016a31582159.PDF
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2025-03-17 18:24│美瑞新材（300848）：：关于使用银行承兑汇票（含背书转让）、电子债权凭证、信用证、自有资金等方式支
│付募投项...
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美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 15 日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次
会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票（含背书转让）、电子债权凭证、信用证、自有资金等方式支付募投项目资金并以募集资
金等额置换的议案》。为提高公司资金使用效率，降低资金使用成本，公司在实施募投项目期间，拟根据实际情况使用银行承兑汇票
（含背书转让）、电子债权凭证、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金，并从募集资金专户置换等额资金至公司一般账户
。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕343号)，
并经深圳证券交易所同意，公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）13,698,824.00 股，每股发行价 14.38
元，募集资金总额为 196,989,089.12 元，扣除发行费用（不含税）1,872,665.32 元，募集资金净额为195,116,423.80 元。上述募
集资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2025年 3月 14日出具了和信验字（2025）第 000008 号《验资报
告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专用账户内，并与保荐机构、存放募集
资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司已披露的《2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，本次向特定对象发行股票的募集资金
扣
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