公司公告☆ ◇300848 美瑞新材 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-27 15:46 │美瑞新材（300848）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-25 11:46 │美瑞新材（300848）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-06-05 15:42 │美瑞新材（300848）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-21 16:56 │美瑞新材（300848）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-15 21:24 │美瑞新材（300848）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-05-15 21:24 │美瑞新材（300848）：离任董监高持股及减持承诺事项的说明 │
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│2025-05-15 21:24 │美瑞新材（300848）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2025-05-15 21:24 │美瑞新材（300848）：关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 │
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│2025-05-15 21:24 │美瑞新材（300848）：使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 │
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│2025-05-15 21:24 │美瑞新材（300848）：2024年股东大会之法律意见书 │
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2025-06-27 15:46│美瑞新材（300848）：关于为子公司提供担保的进展公告
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美瑞新材（300848）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/fcd7b1ab-8cbb-49e6-b2ba-95f491565d46.PDF
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2025-06-25 11:46│美瑞新材（300848）：关于完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日、2025年5月15日分别召开了第四届董事会第五次会议、2024年
年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。公司根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意美
瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕343号）核准，以简易程序向特定对象发行13,698,824
股人民币普通股，本次发行的新增股份已于2025年3月27日在深圳证券交易所上市，公司总股本由414,188,803股增加至427,887,627
股，公司对《公司章程》中涉及注册资本和股本的条款进行了相应修订，同时公司结合自身情况及法律法规对《公司章程》中的其他
条款进行了系统性的梳理修订。具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资
本并修订<公司章程>的公告》。
二、工商变更登记情况
公司现已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了烟台市行政审批服务局换发的营业执照，变更后的工商登记基本
信息如下：
1.名称：美瑞新材料股份有限公司
2.统一社会信用代码：91370600694422442C
3.类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4.法定代表人：王仁鸿
5.注册资本：肆亿贰仟柒佰捌拾捌万柒仟陆佰贰拾柒元整
6.成立日期：2009年09月04日
7.住所：烟台开发区长沙大街35号
8.经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台
市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com许可类化工产品）；塑料制品制造；塑料制品销售
；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；生物化工产品技术研发；高性能纤维
及复合材料销售；3D打印基础材料销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能密封材料销售；新型膜材料销售；高品质合成橡胶销售；
工业控制计算机及系统销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材
料技术推广服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；危险化
学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、备查文件
1、2024年年度股东大会决议；
2、公司营业执照（副本）；
3、《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/5da028bd-ea39-4727-aee6-582471f46373.PDF
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2025-06-05 15:42│美瑞新材（300848）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
本次担保的对象为美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司美瑞科技（河南）有限公司（以下简称“美瑞科
技”），美瑞科技的资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
1、已审批通过的担保额度
公司于 2022年 3月 12日、2022年 4月 8日分别召开了第三届董事会第四次会议、2021 年年度股东会，审议通过了《关于为子
公司提供担保的议案》，同意公司对美瑞科技提供不超过 8亿元的担保额度，上述额度适用范围包括但不限于美瑞科技申请及办理各
类贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、融资租赁等业务，自公司 2021年年度股东会审议通过之日起 7年内有效，在额度内可循环
使用。具体内容详见公司于 2022年 3月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
公司于 2025年 4月 19日、2025年 5月 15日分别召开了第四届董事会第五次会议、2024年年度股东会，审议通过了《关于为子
公司提供担保额度的议案》，为了保证美瑞科技项目建成后生产经营活动的顺利开展，同意公司对美瑞科技提供不超过 5.2 亿元的
担保额度，上述额度适用范围包括但不限于美瑞科技申请及办理各类贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、融资租赁、保理、应收账
款融资等业务。上述担保额度有效期自 2024年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，在额度内可循环使用
。具体内容详见公司于 2025年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保额度的公告》。
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担保额度 授权日期 授权到期日
8亿元 2022年 4月 8日 2029年 4月 7日
(2021年年度股东会审议通过日)
5.2亿元 2025年 5月 15日 2025年年度股东会召开日
（2024年年度股东会审议通过日）
2、前期已实际发生的担保
（1）2022年 12月 28 日，公司与四家贷款银行签署了《银团贷款保证合同》，合同担保
的主债权为贷款银行依据其与美瑞科技签订的《人民币壹拾亿元固定资产银团贷款合同》承
诺发放的金额不超过人民币 7.88 亿元的贷款资金以及美瑞科技在有关融资文件项下应付各
贷款人的其他应付款项。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》。
（2）2024年 3月 27 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签署了《最高
额保证合同》，合同担保的主债权为债权人自 2024 年 3月 27日至 2025年 3月 27日止的期间
内与美瑞科技办理各类融资业务所发生的债权。前述主债权本金余额在债权确定期间内以最
高不超过等值人民币 1.2 亿元为限。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》。
（3）2024年 6月 20 日，公司、美瑞科技与中国建设银行股份有限公司烟台分行、建信
融通有限责任公司签署了《供应链“e信通”业务合作协议》。在上述协议有效期内，美瑞科
技将根据业务需求与建设银行及建信融通开展额度不超过 5,000 万元的供应链融资业务用于
向供应商支付结算款，如美瑞科技对于上述业务相关的负债未及时、足额履行付款义务的，
由公司承担无条件付款责任,也即公司为美瑞科技开展供应链融资业务产生的债务提供不超
过 5,000 万元的担保。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》。
（4）2024 年 8 月 5 日,公司、美瑞科技与中国民生银行股份有限公司、金网络（北京
数字科技有限公司签署了《应收账款融资业务合作协议》。在上述协议有效期内，美瑞科技将
根据业务需求与民生银行及金网络开展额度不超过 10,000 万元的融资业务用于向供应商支
付结算款，美瑞科技为上述融资业务的最终付款方，承担无条件付款责任。同时，公司对美
瑞科技开展上述融资业务项下的债务承担到期无条件付款责任，也即公司将为美瑞科技开展
上述融资业务产生的债务提供不超过 10,000 万元的担保。具体内容详见公司于 2024 年 8 月
6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》。
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024年 11月 4 日，公司、美瑞科技与浙商银行股份有限公司烟台分行（以下简称“浙商银行”）签署了《资产池业务合作协议》。
美瑞科技将根据业务需求与浙商银行开展额度不超过 5,000 万元的资产池融资业务用于支付经营所需款项，上述业务将使用资产池
加载融资额度，公司就美瑞科技使用加载融资额度形成的债务提供连带责任保证担保，也即公司将为美瑞科技开展上述融资业务产生
的债务提供不超过 5,000 万元的担保。浙商银行将在资产池额度范围内为美瑞科技办理授信业务，具体方式、金额、期限以美瑞科
技和浙商银行签订的业务合同为准。具体内容详见公司于 2024年 11月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子
公司提供担保的进展公告》。
（6）2025年 1月 20 日，公司与交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银金租”）签署了《保证合同》，保证担保的范围
为美瑞科技与交银金租签署的《融资租赁合同（回租）》项下应向交银金租支付的全部债务，该《保证合同》担保的债权本金为人民
币 5,000 万元。公司为美瑞科技在主合同项下的全部债务承担连带责任保证，如美瑞科技不履行债务，交银金租可直接要求公司按
照本合同约定履行债务或者承担责任。也即公司将为美瑞科技开展上述融资业务产生的债务提供 5,000 万元的担保。具体内容详见
公司于 2025 年 1 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》。
二、担保的进展情况
2025 年 6 月 4 日，公司与交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银金租”）签署了《保证合同》，保证担保的范围为美
瑞科技与交银金租签署的《融资租赁合同（回租）》项下应向交银金租支付的全部债务，该《保证合同》担保的债权本金为人民币 5
,000.00万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项在已经审议的担保额度范围内，无需提交公
司董事会及股东会审议。
三、担保合同的主要内容
1、债权人（甲方）：交银金融租赁有限责任公司
2、保证人（乙方）：美瑞新材料股份有限公司
3、债务人：美瑞科技（河南）有限公司
4、主合同：美瑞科技与交银金租签署的《融资租赁合同（回租）》
5、保证范围：保证担保的范围为债务人在主合同项下应向债权人支付的全部债务，包括
但不限于主合同项下租赁本金、租息、租赁物名义货价、迟延付款违约金、违约金、赔偿金、其他应付款项(包括但不限于法律
规定的债务人未按法律文书指定期限履行美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-397989
8 | 网址： www.miracll.com给付金钱义务生产的债务利息及迟延履行金等)以及债权人为实现债权而支付的诉讼费、保全费、保全
担保费(保全保险费)、执行费、律师费(以债权人与律师事务所签
订的合同约定为准，包括债权人已付和应付的全部费用)、代理费、咨询费、差旅费、
鉴定费、评估费、公证费、认证费、收回和处分租赁物而发生的费用和其他合理费用。6、保证金额：本《保证合同》担保的债
权本金为人民币 5,000.00万元。
7、保证方式：保证人同意为债务人在主合同项下的全部债务承担连带责任保证。如债务
人不履行债务，债权人可直接要求保证人按照本合同约定履行债务或者承担责任。8、保证期间：保证期间自本合同生效之日起
至主合同履行期届满后三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保余额为 12.08 亿元，均为对控股子公司的担保，对外担保余额占公司最近一期经审计净资产
的比例为 91.49%。公司不存在对合并报表外单位提供担保，亦不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而
应承担的担保。
五、备查文件
1、公司与交银金租签订的《保证合同》；
2、美瑞科技与交银金租签订的《融资租赁合同（回租）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/246895c6-2c8d-47cc-9bc6-858481c0d66f.PDF
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2025-05-21 16:56│美瑞新材（300848）：2024年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年年度权益分派方案已获公司于 2025年 5月 15日召开的
2024年年度股东会审议通过，具体内容为：以公司最新的总股本 427,887,627股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0
.70元（含税），共派发现金股利人民币 29,952,133.89元（含税），占 2024年度归属于上市公司股东净利润77,588,496.69 元的 3
8.60%。本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。若公司董事会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动
的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
2、自分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与股东会审议通过的分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 427,887,627 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.700000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派0.630000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.14
0000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话
：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com股补缴税款 0.070000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 28 日，除权除息日为：2025年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****551 王仁鸿
2 02*****695 张生
3 08*****432 山东瑞创投资合伙企业（有限合伙）
4 08*****431 山东尚格投资合伙企业（有限合伙）
5 02*****500 任光雷
注：在权益分派业务申请期间(申请日:2025 年 5 月 20 日至登记日:2025 年 5 月 28 日)，如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数:
在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中，公司实际控制人及控股股东王仁鸿、股东山东瑞创投资合伙企业（
有限合伙）、股东山东尚格投资合伙企业（有限合伙）承诺：“本人（本合伙企业）所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格
不低于发行价。公司股票上市后六个月内若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票上市后六个月期末收盘
价低于发行价，本人（本合伙企业）所持有公司股份的锁定期限自动延长至少六个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整”
。本次权益分派实施后，上述股东在上述承诺期内的减持价格不低于 4.51元/股。
七、咨询机构：
咨询地址：烟台开发区长沙大街 35号
咨询联系人：证券事务代表 王越
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com咨询电
话：181-0535-5848
八、备查文件
1、2024年年度股东会决议；
2、第四届董事会第五次会议决议；
3、结算公司有关确认方案具体实施时间的文件；
4、2024年度利润分配预案的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/3e1fd15f-b33c-4b7e-8462-3ec8d961167a.PDF
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2025-05-15 21:24│美瑞新材（300848）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2025年 5月15 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议通知已于 2025年 5月 12 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会同意聘任任光雷先生、宋红玮先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
经审核，董事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上
市公司监美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。因此，董事会同意公司使用募集资金置换
预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计 3219.00 万元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的公告》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第四届董事会第六次会议决议；
2、 第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、 第四届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/e588b26e-748b-4de5-9fe4-20defb22d0a1.PDF
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2025-05-15 21:24│美瑞新材（300848）：离任董监高持股及减持承诺事项的说明
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美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 15日召开了 2024年度股东大会，审议通过了《关于取消监事会
的议案》。根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司
法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，公司第四届
监事会监事职务自然免除。
现将第四届监事会相关人员离任情况说明如下：
一、监事会监事离任情况
第四届监事会原定任期自 2024年 9月 13日至 2027 年 9月 13日。因公司不再设置监事会，公司第四届监事宋红玮先生、牟宗
波先生、孙天岩先生将不再担任公司监事，其中宋红玮先生和牟宗波先生离任后继续在公司担任其他职务。截至本说明出具日，宋红
玮先生通过山东瑞创投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 2,808,000 股，其配偶或关联人未直接或间接持有公司股份；牟
宗波先生及其配偶或关联人未直接或间接持有公司股份；孙天岩先生通过山东尚格投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 731
,250 股，其配偶或关联人未直接或间接持有公司股份。
二、离任监事相关声明
上述人员离任后，股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件及规章制
度的规定及其作出的相关股份转让承诺。
特此说明。
美瑞新材料股份有限公司
董事会
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