公司公告☆ ◇300848 美瑞新材 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-30 16:06 │美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-30 16:06 │美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-27 15:46 │美瑞新材（300848）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 11:46 │美瑞新材（300848）：关于完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-05 15:42 │美瑞新材（300848）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 16:56 │美瑞新材（300848）：2024年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 21:24 │美瑞新材（300848）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 21:24 │美瑞新材（300848）：离任董监高持股及减持承诺事项的说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 21:24 │美瑞新材（300848）：关于聘任公司副总经理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 21:24 │美瑞新材（300848）：关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-30 16:06│美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 19 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司正常生产经营资金需求和
资金安全的情况下，使用合计不超过 5 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，上述额度有效期自本次董事会审议通过之日
起一年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，并授权公司管理层及子公司在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由
财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2025年 4月 22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有
资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-033）。
近日，公司及子公司使用部分闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
序号 受托方 产品名称 金额 产品起息 产品到期 产品类型 预计年化收 购买主体
（万元 日 日 益
） 率
1 平安理财 平安理财启明增 2,000 2025/6/11 30天以后 固定收益 2.30% 美瑞新材料
有 强 可 类 股
限责任公 日开30天持有1号 随时赎回 份有限公司
司 固收类理财产品
二、审批程序
公司于2025年4月19日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买
理财产品的议案》，保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。
公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的金额及期限均在上述审批范围内，无须另行提交董事会、股东会审议。
三、关联关系说明
公司与上述受托方之间不存在关联关系。
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com四、投
资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品
，明确理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；
（2）公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及
时采取相应措施，控制投资风险；
（3）独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息的披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品，是在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日
常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司
和股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司及子公司累计使用暂时闲置自有资金购买理财产品尚未赎回的余额为人民币16,000万元（含本次），未超过
董事会授权额度，具体如下：
序 受托方 产品名称 金额 产品起息 产品到期日 产品类型 预计年化 到期 购买主
号 （万元 日 收 赎 体
） 益率 回情
况
1 上海海通 海通资管沪盈2号 4,000 2025/3/17 每周一开 固定收益 3% 未到 美瑞新
证 集 放，6个月 类 期 材
券资产管 合资产管理计划 以 集合资产 料股份
理 后可随时赎 管 有
有限公司 回 理计划 限公司
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com
2 招银理财 招银理财招赢日 6,000 2025/3/1 2025/3/27 固定收益类 2.07% 已赎回 美瑞科技
有 日 9 （河南）
限责任公 金70号现金管理 有限公司
司 类
理财计划
3 渤海银行 渤海银行 5,000 2025/3/2 2025/6/20 结构性存款 1.25%-2.3 已赎回 美瑞新材
股 WBS2500619结构 0 % 料股份有
份有限公 性 限公司
司 存款
4 中信证券 中信证券资管财 10,00 2025/3/2 3个月后可 基金中基金 3% 未到期 美瑞新材
资 富 0 0 随 （FOF）资 料股份有
产管理有 稳进559号FOF单 时赎回 产 限公司
限 一 管理计划
公司 资产管理计划
5 平安理财 平安理财启明增 2,000 2025/6/1 30天以后可 固定收益类 2.30% 未到期 美瑞新材
有 强 1 随时赎回 料股份有
限责任公 日开30天持有1号 限公司
司 固
收类理财产品
七、备查文件
本次购买理财产品的相关认购资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/d206ded2-ecf2-49ec-a3b5-507ce0e9d3dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-30 16:06│美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/c8211606-cbc3-4049-a2ad-5bab7d88e571.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 15:46│美瑞新材（300848）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美瑞新材（300848）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/fcd7b1ab-8cbb-49e6-b2ba-95f491565d46.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 11:46│美瑞新材（300848）：关于完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、基本情况
美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日、2025年5月15日分别召开了第四届董事会第五次会议、2024年
年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。公司根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意美
瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕343号）核准，以简易程序向特定对象发行13,698,824
股人民币普通股，本次发行的新增股份已于2025年3月27日在深圳证券交易所上市，公司总股本由414,188,803股增加至427,887,627
股，公司对《公司章程》中涉及注册资本和股本的条款进行了相应修订，同时公司结合自身情况及法律法规对《公司章程》中的其他
条款进行了系统性的梳理修订。具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资
本并修订<公司章程>的公告》。
二、工商变更登记情况
公司现已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了烟台市行政审批服务局换发的营业执照，变更后的工商登记基本
信息如下：
1.名称：美瑞新材料股份有限公司
2.统一社会信用代码：91370600694422442C
3.类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4.法定代表人：王仁鸿
5.注册资本：肆亿贰仟柒佰捌拾捌万柒仟陆佰贰拾柒元整
6.成立日期：2009年09月04日
7.住所：烟台开发区长沙大街35号
8.经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台
市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com许可类化工产品）；塑料制品制造；塑料制品销售
；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；生物化工产品技术研发；高性能纤维
及复合材料销售；3D打印基础材料销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能密封材料销售；新型膜材料销售；高品质合成橡胶销售；
工业控制计算机及系统销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材
料技术推广服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；危险化
学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、备查文件
1、2024年年度股东大会决议；
2、公司营业执照（副本）；
3、《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/5da028bd-ea39-4727-aee6-582471f46373.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-05 15:42│美瑞新材（300848）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：
本次担保的对象为美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司美瑞科技（河南）有限公司（以下简称“美瑞科
技”），美瑞科技的资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
1、已审批通过的担保额度
公司于 2022年 3月 12日、2022年 4月 8日分别召开了第三届董事会第四次会议、2021 年年度股东会，审议通过了《关于为子
公司提供担保的议案》，同意公司对美瑞科技提供不超过 8亿元的担保额度，上述额度适用范围包括但不限于美瑞科技申请及办理各
类贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、融资租赁等业务，自公司 2021年年度股东会审议通过之日起 7年内有效，在额度内可循环
使用。具体内容详见公司于 2022年 3月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
公司于 2025年 4月 19日、2025年 5月 15日分别召开了第四届董事会第五次会议、2024年年度股东会，审议通过了《关于为子
公司提供担保额度的议案》，为了保证美瑞科技项目建成后生产经营活动的顺利开展，同意公司对美瑞科技提供不超过 5.2 亿元的
担保额度，上述额度适用范围包括但不限于美瑞科技申请及办理各类贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、融资租赁、保理、应收账
款融资等业务。上述担保额度有效期自 2024年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，在额度内可循环使用
。具体内容详见公司于 2025年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保额度的公告》。
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com
担保额度 授权日期 授权到期日
8亿元 2022年 4月 8日 2029年 4月 7日
(2021年年度股东会审议通过日)
5.2亿元 2025年 5月 15日 2025年年度股东会召开日
（2024年年度股东会审议通过日）
2、前期已实际发生的担保
（1）2022年 12月 28 日，公司与四家贷款银行签署了《银团贷款保证合同》，合同担保
的主债权为贷款银行依据其与美瑞科技签订的《人民币壹拾亿元固定资产银团贷款合同》承
诺发放的金额不超过人民币 7.88 亿元的贷款资金以及美瑞科技在有关融资文件项下应付各
贷款人的其他应付款项。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》。
（2）2024年 3月 27 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签署了《最高
额保证合同》，合同担保的主债权为债权人自 2024 年 3月 27日至 2025年 3月 27日止的期间
内与美瑞科技办理各类融资业务所发生的债权。前述主债权本金余额在债权确定期间内以最
高不超过等值人民币 1.2 亿元为限。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》。
（3）2024年 6月 20 日，公司、美瑞科技与中国建设银行股份有限公司烟台分行、建信
融通有限责任公司签署了《供应链“e信通”业务合作协议》。在上述协议有效期内，美瑞科
技将根据业务需求与建设银行及建信融通开展额度不超过 5,000 万元的供应链融资业务用于
向供应商支付结算款，如美瑞科技对于上述业务相关的负债未及时、足额履行付款义务的，
由公司承担无条件付款责任,也即公司为美瑞科技开展供应链融资业务产生的债务提供不超
过 5,000 万元的担保。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》。
（4）2024 年 8 月 5 日,公司、美瑞科技与中国民生银行股份有限公司、金网络（北京
数字科技有限公司签署了《应收账款融资业务合作协议》。在上述协议有效期内，美瑞科技将
根据业务需求与民生银行及金网络开展额度不超过 10,000 万元的融资业务用于向供应商支
付结算款，美瑞科技为上述融资业务的最终付款方，承担无条件付款责任。同时，公司对美
瑞科技开展上述融资业务项下的债务承担到期无条件付款责任，也即公司将为美瑞科技开展
上述融资业务产生的债务提供不超过 10,000 万元的担保。具体内容详见公司于 2024 年 8 月
6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》。
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com（5）2
024年 11月 4 日，公司、美瑞科技与浙商银行股份有限公司烟台分行（以下简称“浙商银行”）签署了《资产池业务合作协议》。
美瑞科技将根据业务需求与浙商银行开展额度不超过 5,000 万元的资产池融资业务用于支付经营所需款项，上述业务将使用资产池
加载融资额度，公司就美瑞科技使用加载融资额度形成的债务提供连带责任保证担保，也即公司将为美瑞科技开展上述融资业务产生
的债务提供不超过 5,000 万元的担保。浙商银行将在资产池额度范围内为美瑞科技办理授信业务，具体方式、金额、期限以美瑞科
技和浙商银行签订的业务合同为准。具体内容详见公司于 2024年 11月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子
公司提供担保的进展公告》。
（6）2025年 1月 20 日，公司与交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银金租”）签署了《保证合同》，保证担保的范围
为美瑞科技与交银金租签署的《融资租赁合同（回租）》项下应向交银金租支付的全部债务，该《保证合同》担保的债权本金为人民
币 5,000 万元。公司为美瑞科技在主合同项下的全部债务承担连带责任保证，如美瑞科技不履行债务，交银金租可直接要求公司按
照本合同约定履行债务或者承担责任。也即公司将为美瑞科技开展上述融资业务产生的债务提供 5,000 万元的担保。具体内容详见
公司于 2025 年 1 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》。
二、担保的进展情况
2025 年 6 月 4 日，公司与交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银金租”）签署了《保证合同》，保证担保的范围为美
瑞科技与交银金租签署的《融资租赁合同（回租）》项下应向交银金租支付的全部债务，该《保证合同》担保的债权本金为人民币 5
,000.00万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项在已经审议的担保额度范围内，无需提交公
司董事会及股东会审议。
三、担保合同的主要内容
1、债权人（甲方）：交银金融租赁有限责任公司
2、保证人（乙方）：美瑞新材料股份有限公司
3、债务人：美瑞科技（河南）有限公司
4、主合同：美瑞科技与交银金租签署的《融资租赁合同（回租）》
5、保证范围：保证担保的范围为债务人在主合同项下应向债权人支付的全部债务，包括
但不限于主合同项下租赁本金、租息、租赁物名义货价、迟延付款违约金、违约金、赔偿金、其他应付款项(包括但不限于法律
规定的债务人未按法律文书指定期限履行美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-397989
8 | 网址： www.miracll.com给付金钱义务生产的债务利息及迟延履行金等)以及债权人为实现债权而支付的诉讼费、保全费、保全
担保费(保全保险费)、执行费、律师费(以债权人与律师事务所签
订的合同约定为准，包括债权人已付和应付的全部费用)、代理费、咨询费、差旅费、
鉴定费、评估费、公证费、认证费、收回和处分租赁物而发生的费用和其他合理费用。6、保证金额：本《保证合同》担保的债
权本金为人民币 5,000.00万元。
7、保证方式：保证人同意为债务人在主合同项下的全部债务承担连带责任保证。如债务
人不履行债务，债权人可直接要求保证人按照本合同约定履行债务或者承担责任。8、保证期间：保证期间自本合同生效之日起
至主合同履行期届满后三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保余额为 12.08 亿元，均为对控股子公司的担保，对外担保余额占公司最近一期经审计净资产
的比例为 91.49%。公司不存在对合并报表外单位提供担保，亦不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而
应承担的担保。
五、备查文件
1、公司与交银金租签订的《保证合同》；
2、美瑞科技与交银金租签订的《融资租赁合同（回租）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/246895c6-2c8d-47cc-9bc6-858481c0d66f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 16:56│美瑞新材（300848）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年年度权益分派方案已获公司于 2025年 5月 15日召开的
2024年年度股东会审议通过，具体内容为：以公司最新的总股本 427,887,627股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0
.70元（含税），共派发现金股利人民币 29,952,133.89元（含税），占 2024年度归属于上市公司股东净利润77,588,496.69 元的 3
8.60%。本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。若公司董事会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动
的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
2、自分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与股东会审议通过的分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 427,887,627 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.700000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派0.630000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.14
0000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话
：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com股补缴税款 0.070000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 28 日，除权除息日为：2025年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号
|