公司公告☆ ◇300848 美瑞新材 更新日期：2025-10-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-24 18:50 │美瑞新材（300848）：以简易程序向特定对象发行股票解除限售股份并上市流通的的核查意见 │
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│2025-09-24 18:46 │美瑞新材（300848）：关于以简易程序向特定对象发行股票解除限售股份并上市流通的提示性公告 │
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│2025-09-24 18:16 │美瑞新材（300848）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-24 18:16 │美瑞新材（300848）：2025年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-09-12 16:05 │美瑞新材（300848）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-08 19:11 │美瑞新材（300848）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-09-08 19:11 │美瑞新材（300848）：第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议公告 │
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│2025-09-08 19:10 │美瑞新材（300848）：拟对控股子公司增资暨关联交易进展事项的核查意见 │
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│2025-09-08 19:10 │美瑞新材（300848）：关于拟对控股子公司增资暨关联交易进展的公告 │
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2025-09-30 00:00│美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/9123fa9c-e855-4755-9fd2-95c1afac545e.PDF
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2025-09-24 18:50│美瑞新材（300848）：以简易程序向特定对象发行股票解除限售股份并上市流通的的核查意见
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中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为美瑞新材料股份有限公司（以下简称“美瑞新材”或“公
司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司以简易程序向特定对象发行股票解除限售股份并上市
流通的事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次申请解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]343 号）核
准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中德证券有限责任公司采用竞价发行的方式发行人民币普通股（A股）13,698,824股
，发行价格为每股 14.38元，新增股份于 2025年 3月 27日在深圳证券交易所创业板上市。经本次向特定对象发行股票后，公司的股
本由 414,188,803 股增加为 427,887,627 股。
截至本核查意见出具日，公司总股本为 427,887,627 股，其中有限售条件股份数量为 188,463,939 股，占公司总股本的比例为
44.05%；无限售条件股份数量为 239,423,688 股，占公司总股本的比例为 55.95%。
二、本次申请解除股份限售股东所做的承诺及履行情况
1、本次申请解除股份限售的股东为：北京益安资本管理有限公司-益安富家 18 号私募证券投资基金、北京益安资本管理有限公
司-益安富家 14 号私募证券投资基金、北京益安资本管理有限公司-益安富家 2 号私募证券投资基金、北京益安资本管理有限公司-
益安允升私募证券投资基金、杨锋、戴江华、由其中、财通基金管理有限公司、孙运亮、姜国文、浙江农发小额贷款股份有限公司、
张剑钢、上海吉威禄企业管理有限公司、王淑娟、诺德基金管理有限公司和李娇云。
2、上述股东在公司向特定对象发行股票中作出的承诺如下：本公司/本人将按照《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证
券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》的相关要求，承诺本次获配股份自本次向特定对象发行新增股份上市之日起锁定六
个月，在此期间内不予转让。限售期满后，将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
3、截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
4、截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其亦不存在违规担保的情
形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2025年 9 月 29 日（星期一）。
2、本次解除限售股份的数量 13,698,824 股，占公司股本总额的比例为 3.20%。
3、本次解除股份限售股东共计 16 名，涉及 22 个证券账户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序 股东名称 所持限售股 本次解除限 本次实际可
号 份总数 售数量 上市流通数
（股） （股） 量（股）
1 北京益安资本管理有限公司－益安富 1,390,820 1,390,820 1,390,820
家 18号私募证券投资基金
2 北京益安资本管理有限公司－益安富 1,314,325 1,314,325 1,314,325
家 14号私募证券投资基金
3 北京益安资本管理有限公司－益安允 417,246 417,246 417,246
升私募证券投资基金
4 北京益安资本管理有限公司－益安富 625,869 625,869 625,869
家 2号私募证券投资基金
5 杨锋 2,086,230 2,086,230 2,086,230
6 戴江华 1,703,755 1,703,755 1,703,755
序 股东名称 所持限售股 本次解除限 本次实际可
号 份总数 售数量 上市流通数
（股） （股） 量（股）
7 由其中 1,112,656 1,112,656 1,112,656
8 财通基金－杭州萧山新动能自有资金 486,787 486,787 486,787
投资合伙企业（有限合伙）－财通基
金创启新动能 1371 号单一资产管理计
划
9 财通基金－方正证券股份有限公司－ 139,082 139,082 139,082
财通基金方舟 1号单一资产管理计划
10 财通基金－久银鑫增 1号私募证券投 69,541 69,541 69,541
资基金－财通基金君享尚鼎 7号单一
资产管理计划
11 财通基金－中信证券股份有限公司－ 69,541 69,541 69,541
财通基金玉泉合富 78号单一资产管理
计划
12 财通基金－倪力鸣－财通基金征程 2 20,862 20,862 20,862
号单一资产管理计划
13 财通基金－浙江永安资本管理有限公 69,541 69,541 69,541
司－财通基金享盈 5号单一资产管理
计划
14 孙运亮 841,446 841,446 841,446
15 姜国文 834,492 834,492 834,492
16 浙江农发小额贷款股份有限公司 695,410 695,410 695,410
17 张剑钢 695,410 695,410 695,410
18 上海吉威禄企业管理有限公司 695,410 695,410 695,410
19 王淑娟 292,072 292,072 292,072
20 诺德基金－浙商证券股份有限公司－ 69,541 69,541 69,541
诺德基金浦江 929 号单一资产管理计
划
21 诺德基金－安信资管创赢成长 1号单 34,770 34,770 34,770
一资产管理计划－诺德基金浦江 1256
号单一资产管理计划
22 李娇云 34,018 34,018 34,018
合计 13,698,824 13,698,824 13,698,824
四、本次解除限售前后公司股本结构表
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例 增加 减少 数量（股） 比例
（股） （股）
一、有限售条件股份 188,463,939 44.05% - 13,698,824 174,765,115 40.84%
二、无限售流通股 239,423,688 55.95% 13,698,824 - 253,122,512 59.16%
三、总股本 427,887,627 100.00% 13,698,824 13,698,824 427,887,627 100.00%
注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，美瑞新材本次申请上市流通的限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺
。本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定以及股东承诺的内容。公司对本次限售股
份上市流通的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对美瑞新材本次以简易程序向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/943e9065-2204-4546-912a-6090d8f1eac8.PDF
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2025-09-24 18:46│美瑞新材（300848）：关于以简易程序向特定对象发行股票解除限售股份并上市流通的提示性公告
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重要内容提示：
1、本次解除限售股份为美瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的限售股份。本
次限售股份解禁数量为 13,698,824 股，占公司总股本的 3.20%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 9月 29 日(星期一)。
一、本次申请解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]343 号）核
准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用竞价发行的方式发行人民币普通股（A 股）13,698,824
股，发行价格为每股 14.38 元，新增股份于 2025 年 3 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市。经本次向特定对象发行股票后，
公司的股本由 414,188,803 股增加为 427,887,627 股。截至本公告披露日，公司总股本为 427,887,627 股，其中有限售条件股份
数量为188,463,939 股，占公司总股本的比例为 44.05%；无限售条件股份数量为 239,423,688 股，占公司总股本的比例为 55.95%
。
二、本次申请解除股份限售股东所做的承诺及履行情况
1、本次申请解除股份限售的股东为：北京益安资本管理有限公司-益安富家 18 号私募证券投资基金、北京益安资本管理有限公
司-益安富家 14 号私募证券投资基金、北京益安资本管理有限公司-益安富家 2 号私募证券投资基金、北京益安资本管理有限公司-
益安允升私募证券投资基金、杨锋、戴江华、由其中、财通基金管理有限公司、孙运亮、姜国文、浙江农发小额贷款股份有限公司、
张剑钢、上海吉威禄企业管理有限公司、王淑娟、诺德美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+8
6-535-3979898 | 网址： www.miracll.com基金管理有限公司和李娇云。
2、上述股东在公司向特定对象发行股票中作出的承诺如下：本公司/本人将按照《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证
券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》的相关要求，承诺本次获配股份自本次向特定对象发行新增股份上市之日起锁定六
个月，在此期间内不予转让。限售期满后，将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
3、截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
4、截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其亦不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2025 年 9月 29 日（星期一）。2、本次解除限售股份的数量 13,698,824 股，占公司
股本总额的比例为 3.20%。3、本次解除股份限售股东共计 16 名，涉及 22 个证券账户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序号 股东名称 所持限售股 本次解除限 本次实际可
份总数（股） 售数量（股） 上市流通数
量（股）
1 北京益安资本管理有限公司－益安富家 18 号私募证券 1,390,820 1,390,820 1,390,820
投资基金
2 北京益安资本管理有限公司－益安富家 14 号私募证券 1,314,325 1,314,325 1,314,325
投资基金
3 北京益安资本管理有限公司－益安允升私募证券投资 417,246 417,246 417,246
基金
4 北京益安资本管理有限公司－益安富家 2号私募证券 625,869 625,869 625,869
投资基金
5 杨锋 2,086,230 2,086,230 2,086,230
6 戴江华 1,703,755 1,703,755 1,703,755
7 由其中 1,112,656 1,112,656 1,112,656
8 财通基金－杭州萧山新动能自有资金投资合伙企业（有 486,787 486,787 486,787
限合伙）－财通基金创启新动能 1371 号单一资产管理
计划
9 财通基金－方正证券股份有限公司－财通基金方舟 1 139,082 139,082 139,082
号单一资产管理计划
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com
10 财通基金－久银鑫增 1号私募证券投资基金－财通基 69,541 69,541 69,541
金君享尚鼎 7号单一资产管理计划
11 财通基金－中信证券股份有限公司－财通基金玉泉合 69,541 69,541 69,541
富 78 号单一资产管理计划
12 财通基金－倪力鸣－财通基金征程 2号单一资产管理 20,862 20,862 20,862
计划
13 财通基金－浙江永安资本管理有限公司－财通基金享 69,541 69,541 69,541
盈 5号单一资产管理计划
14 孙运亮 841,446 841,446 841,446
15 姜国文 834,492 834,492 834,492
16 浙江农发小额贷款股份有限公司 695,410 695,410 695,410
17 张剑钢 695,410 695,410 695,410
18 上海吉威禄企业管理有限公司 695,410 695,410 695,410
19 王淑娟 292,072 292,072 292,072
20 诺德基金－浙商证券股份有限公司－诺德基金浦江 69,541 69,541 69,541
929 号单一资产管理计划
21 诺德基金－安信资管创赢成长 1号单一资产管理计划 34,770 34,770 34,770
－诺德基金浦江 1256 号单一资产管理计划
22 李娇云 34,018 34,018 34,018
合计 13,698,824 13,698,824 13,698,824
四、本次解除限售前后公司股本结构表
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例 增加（股） 减少（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 188,463,939 44.05% 13,698,824 174,765,115 40.84%
二、无限售流通股 239,423,688 55.95% 13,698,824 253,122,512 59.16%
三、总股本 427,887,627 100.00% 13,698,824 13,698,824 427,887,627 100.00%
注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，美瑞新材本次申请上市流通的限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺
。本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定以及股东承诺的内容。公司对本次限售股
份上市流通的信息披露真实、准确、完整。美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979
898 | 网址： www.miracll.com综上，保荐机构对美瑞新材本次以简易程序向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的事项
无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、上市公司限售股份解除限售申请表；
3、股本结构表和限售股份明细数据表；
4、中德证券有限责任公司关于美瑞新材料股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票解除限售股份并上市流通的核查意
见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/28531cdb-c576-4b3e-9914-ebf37069f5fc.PDF
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2025-09-24 18:16│美瑞新材（300848）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开时间：2025年9月24日下午14:30
②网络投票时间：2025年9月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—1
5:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月24日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（2）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。（3）会议召开地点：山东省烟台市开发区长沙大街35
号美瑞新材料股份有限公司办公楼会议室。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长王仁鸿先生
（6）本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
2、会议出席情况
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com（1）
出席会议的总体情况：通过现场和网络出席的股东和股东代表共125人，代表股份319,429,875股，占公司股份总数427,887,627股的7
4.6527％。其中，通过现场和网络投票的股东122人，代表股份85,239,722股，占公司股份总数427,887,627股的19.9211％。（2）现
场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东和股东代表共5人，代表股份291,520,153股，占公司股份总数427,887,627股的68.1301
％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份57,330,000股，占公司股份总数427,887,627股的13.3984％。（3）网络投票情况：通
过网络投票的股东120人，代表股份27,909,722股，占公司股份总数427,887,627股的6.5227％。
（4）中小股东出席情况：参加本次股东会的中小股东共120人，代表股份27,909,722股，占公司股份总数427,887,627股的6.522
7％。其中现场出席0人，代表股份0股，占公司股份总数427,887,627股的0.0000％；通过网络投票120人，代表股份27,909,722股，
占公司股份总数427,887,627股的6.5227％。
（5）公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于拟对控股子公司增资暨关联交易进展的议案》
本议案涉及的关联股东王仁鸿、山东瑞创投资合伙企业（有限合伙）、山东尚格投资合伙企业（有限合伙）回避对本议案的表决
，回避股份总数 234,190,153 股。表决结果：同意 84,885,497 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的99.5844％；反
对 347,825 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.4081％；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占
出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0075％。
其中，中小股东表决结果为：同意 27,555,497 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.73
08％；反对 347,825 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 1.2463％；弃权 6,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0229％。
三、律师出具的法律意见
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com本次股
东会由北京市长安律师事务所左笑冰律师、王丹阳律师见证并出具了法律意见书：本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《证
券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合
法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东会决议；
2、北京市长安律师事务所关于美瑞新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/459ae975-0fb3-4758-9190-70f1c4e88bc9.PDF
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2025-09-24 18:16│美
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