公司公告☆ ◇300848 美瑞新材 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 15:42 │美瑞新材（300848）：关于完成《公司章程》备案的公告 │
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│2026-06-30 16:56 │美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2026-06-30 16:56 │美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-24 16:46 │美瑞新材（300848）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-29 16:56 │美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2026-05-29 16:56 │美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-05-11 16:58 │美瑞新材（300848）：2025年度分红派息实施公告 │
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│2026-05-11 15:48 │美瑞新材（300848）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-07 17:28 │美瑞新材（300848）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-30 15:50 │美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2026-07-21 15:42│美瑞新材（300848）：关于完成《公司章程》备案的公告
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美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日召开的第四届董事会第十一次会议、2026年4月20日召开的2025
年年度股东会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2026年3月31日披露的《关于修订<公司章程>的公告
》(公告编号:2026-018)和《公司章程》。
公司于近日完成上述事项的工商备案手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/943ace69-27cc-4009-b5da-ba1fd610eef2.PDF
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2026-06-30 16:56│美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/af91b756-1331-44c0-bccd-9bb1e8037d59.PDF
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2026-06-30 16:56│美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/f52cd505-240e-48d9-888a-3d9830a313af.PDF
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2026-06-24 16:46│美瑞新材（300848）：关于为子公司提供担保的进展公告
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美瑞新材（300848）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/ff9d478e-4a0a-4396-9f0d-3f18edf8fa51.PDF
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2026-05-29 16:56│美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/b8a2af8c-7c28-488f-bd5e-f7ec11b862f9.PDF
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2026-05-29 16:56│美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/853deb7c-8c05-43b6-bc9a-c7651a0167fc.PDF
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2026-05-11 16:58│美瑞新材（300848）：2025年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年度利润分配方案已获公司于 2026 年 4月 20 日召开的
2025 年年度股东会审议通过，具体内容为：以公司最新的总股本 427,887,627 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民
币 0.50 元（含税），共派发现金股利人民币 21,394,381.35（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润 81,927,200.20
元的 26.11%。本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。若公司董
事会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“
现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 427,887,627 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 0.450000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
，
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台
市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.100000 元；
持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每10 股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次分红派息的股权登记日为：2026 年 5月 18 日，除权除息日为：2026 年 5月 19 日。四、分红派息对象
本次分配对象为：截止 2026 年 5 月 18 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 5月 19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****551 王仁鸿
2 02*****695 张生
3 08*****432 山东瑞创投资合伙企业（有限合伙）
4 08*****431 山东尚格投资合伙企业（有限合伙）
5 02*****500 任光雷
注：在权益分派业务申请期间(申请日:2026 年 5月 8日至登记日:2026 年 5月 18 日)，如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：烟台开发区长沙大街 35号
咨询联系人：证券事务代表 王越
咨询电话：181-0535-5848
七、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、第四届董事会第十一次会议决议；
3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/73e19edb-7c64-4d9f-82c8-46eca1ece850.PDF
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2026-05-11 15:48│美瑞新材（300848）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与
深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司董事长王仁
鸿先生、董事兼总经理张生先生、董事会秘书兼财务总监都英涛先生将在线就公司经营业绩、公司治理、发展战略等投资者关心的问
题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/981481b8-3ae2-40bd-8526-e63273a6fc92.PDF
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2026-05-07 17:28│美瑞新材（300848）：关于为子公司提供担保的进展公告
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美瑞新材（300848）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/6e2b68ec-5b62-4c91-8dad-528de2d1aa8e.PDF
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2026-04-30 15:50│美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e8307f47-2587-43a5-8ff6-d4f0c9a5b1e7.PDF
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2026-04-30 15:50│美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/045c479f-007d-49d0-86a7-8b8d85471570.PDF
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2026-04-24 15:56│美瑞新材（300848）：关于为子公司提供担保的进展公告
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美瑞新材（300848）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/04752074-7290-430a-bfbf-948ace01536b.PDF
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2026-04-23 16:46│美瑞新材（300848）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2026 年4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯
的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 20 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过《2026 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/22b53966-e03d-48f1-8cb7-754e6d95e350.PDF
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2026-04-23 16:42│美瑞新材（300848）：关于2026年第一季度计提及转回减值准备的公告
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一、本次计提及转回资产减值准备情况概述
1、本次计提及转回减值准备的原因
美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于
谨慎性原则，为真实准确反映公司的财务、资产和经营状况，全面清查合并报表范围内截至 2026年 3月 31日的各类存货、应收票据
、应收账款、应收款项融资、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产等科目的资产情况，进行评估和减值测试，并根据评估和
测试结果计提及转回相关资产的减值准备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次计提及转回资产减值准备无需提交公司董事会或股
东会审议。
2、本次计提及转回资产减值准备的资产范围和总金额
2026 年第一季度，公司（含合并报表范围内的子公司，下同）对应收账款、其他应收款、存货计提减值准备的总金额为 993.65
万元，对存货转回减值准备的金额为 766.49 万元。具体如下：
单位：万元
项目 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 转回 转销
应收账款及其他应收款坏账准备 760.22 573.43 1,333.65
存货跌价准备 1,362.38 420.22 766.49 595.89 420.22
合计 2,122.60 993.65 766.49 595.89 1,753.88
注：上表中合计数与各分项数值之和尾数不符的情形，为四舍五入所致。美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙
大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com二、本次计提及转回减值准备的确认标准及计提方法
1、应收账款及其他应收款坏账准备
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应
收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
本公司对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用
损失计量损失准备。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，
计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款、其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时
，公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
a、应收账款
对于不含重大融资成分的应收账款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收账款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款
逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
项目 应收账款计提比例（%）
1 年以内（含 1年） 5.00
1－2 年（含 2年） 10.00
2－3 年（含 3年） 50.00
3 年以上 100.00
b、其他应收款
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12个月内或整个存续期的预期信用损失的金
额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，
编制其他应收款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，逾期账龄对照表参照应收账款执行。
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com2、存
货跌价准备
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。
产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费
后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若本公司
持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。
本公司按单个存货项目计提存货跌价准备。但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途
或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，本公司按照存货类别计量
成本与可变现净值。
在资产负债表日，如果本公司存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影
响因素已经消失的，本公司将减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2026 年第一季度公司合并报表范围内共计提资产减值准备 993.65 万元，转回资产减值准备 766.49 万元，二者合计相应减少
归属于上市公司股东的净利润为 389.08 万元、相应减少 2026 年 3月 31 日归属于上市公司股东的所有者权益为 389.08 万元。本
次计提及转回资产减值准备未经会计师事务所审计。
四、本次计提及转回资产减值准备合理性的说明
公司本次计提及转回资产减值准备符合《企业会计准则》《公司章程》以及公司相关会计政策的规定，计提及转回减值准备依据
充分，符合公司实际情况，能够真实、完整、公允地反映了公司第一季度的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具
有合理性，不会影响公司核心业务和生产经营，亦不存在损害公司和股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/acc10ef8-71f0-45be-a38c-51e42b6e93c8.PDF
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2026-04-23 16:41│美瑞新材（300848）：2026年一季度报告
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美瑞新材（300848）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2abf6cd7-3240-48c3-b8b9-343b7615aece.PDF
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2026-04-20 18:50│美瑞新材（300848）：2025年年度股东会之法律意见书
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美瑞新材（300848）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/18e26b03-eae8-4e44-be3a-1b2851d99ab7.PDF
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2026-04-20 18:50│美瑞新材（300848）：2025年年度股东会决议公告
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美瑞新材（300848）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/3c25100b-80e2-4957-9ea5-9818bcd25aa1.PDF
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2026-03-31 17:02│美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b0d9988b-06ce-4c93-a5ec-ba8c3a084b8c.PDF
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2026-03-31 00:42│美瑞新材（300848）：2025年度社会责任报告
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美瑞新材（300848）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/750d93fa-938c-477b-8b93-77b2425a12d3.PDF
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2026-03-30 22:01│美瑞新材（300848）：2025年年度报告
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美瑞新材（300848）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/10c45473-ba5e-49a0-8fd5-a758638d9805.pdf
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2026-03-30 19:49│美瑞新材（300848）：关于召开2025年年度股东会的通知
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美瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，
决定于 2026 年 4月 20 日（星期一）召开公司 2025年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 13 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com（4）
根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省烟台市开发区长沙大街 35 号美瑞新材料股份有限公司办公楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
5.00 《2025 年度监事会工作报告》 非累积投票提案 √
6.00 《关于确认董事及高级管理人员 非累积投票提案 √
2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
的议案》
7.00 《关于向金融机构申请 2026 年度综 非累积投票提案 √
合授信额度的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于为子公司提供担保额度的议 非累积投票提案 √
案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于新增和修订部分公司治理相 非累积投票提案 √
关制度的议案》
12.00 《关于提请股东会授权董事会决定 非累积投票提案 √
以简易程序向特定对象发行股票的
议案》
注:公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职
2、本次股东会相关议案经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2026 年 3月 31 日披露于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的相关公告。3、上述议案中，议案 9、议案 10 和议案 12 为股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
4、议案 9涉及关联交易，关联股东王仁鸿、山东瑞创投资合伙企业（有限合伙）、山美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市
开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com东尚格投资合伙企业（有限合伙）需回避表决，并不
得接受其他股东委托进行投票。5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》
等相关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、会议登记方法及注意事项
（1）登记方式
现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
①法人股东的法定代表人出席的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理
人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明办理登记手续；②自然人股
东本人出席的，应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身
份证办理登记手续；③异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），并同时
提交上述登记材料，以便登记确认。传真或信件请于 2026 年 4月 14 日 16:00 前送达公司，来信请寄：山东省烟台市开发区长沙
大街 35 号美瑞新材料股份有限公司办公楼，邮编：264006（信封请注明“股东会”字样）。传真、信件及电子邮件以抵达本公司的
时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。电子邮件请发送至 miracll@miracll.com，主题注明“股东会”字样。
④本次股东会不接受股东电话方式登记。
（2）登记时间
2026 年 4月 14 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 16:00。电子邮件或信函以送达公司邮箱或到达公司的时间为准。
（3）登记地点
山东省烟台市开发区长沙大街 35 号美瑞新材料股份有限公司办公楼。
（4）注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理签到手续。
2、会议联系方式、相关费用
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com（1）
会议联系方式：
联系人：王越
电 话：18105355848
传 真：0535-3979897
邮 编：264006
邮 箱：miracll@miracll.com
地 址：山东省烟台市开发区长沙大街 35 号美瑞新材料股份有限公司办公楼（2）会议相关费用
本次股东会现场会议预计半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。
四、网络投票的操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/316f4c68-784b-4886-85db-56b62c73a683.PDF
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2026-03-30 19:45│美瑞新材（300848）：关于为子公司提供担保额度的公告
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一、担保情况概述
2026 年 3月 28 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，关联董事王仁
鸿先生回避表决，保荐机构发表了同意的核查意见。上述事项尚需提交 2025 年年度股东会审议。
为了保证公司的子公司美瑞科技（河南）有限公司（以下简称“美瑞科技”）生产经营活动的顺利开展，公司拟对美瑞科技提供
不超过 15.30 亿元的担保额度，上述额度适用范围包括但不限于美瑞科技申请及办理各类贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、融
资租赁、保理、应收账款融资等业务。可分期分批办理，具体情况以各家银行及其他金融机构或商业保理公司、融资担保公司等地方
金融组织实际审批的额度为准，每笔担保金额、担保方式及担保期间由具体合同或文件约定。上述担保额度有效期自 2025 年年度股
东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在额度内可循环使用。董事会审议通过的担保议案中已明确考虑子公司财务
状况变化风险并拟提请股东会授权公司总经理及其授权人员在担保额度范围内根据实际情况执行担保，具体办理担保事宜，签署相关
协议、文件及通知，授权期限与担保额度有效期相同。
下表为本次提供担保额度的预计情况：
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 截至目前 本次预计 本次预计担保 是否
股比例 近一期资产 担保余额 担保额度 额度占公司最 关联
负债率 近一期净资产 担保
比例
公司 美瑞科技 70.03% 66.94% 12.63 亿元 15.30 亿元 99.83% 否
二、被担保人基本情况
公司名称：美瑞科技（河南）有限公司
成立日期：2021 年 8月 23日
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com住所：
河南省鹤壁市宝山经济技术开发区美瑞大道 1号
法定代表人：王仁鸿
注册资本：柒亿伍仟零陆拾捌万零肆佰壹拾捌圆整
经营范围：许可项目：危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准)一般项目：化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；基础化学原料制造(
不含危险化学品等许可类化学品的制造)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；第三类非药
品类易制毒化学品生产;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口;技术进出口；进出口代理(
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
与上市公司的关系：美瑞科技为公司的控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。股权结构图：
财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，美瑞科技的资产总额为 241,814.92 万元、负债总额为 161,869.12 万元（其中银行贷
款总额为 112,669.04 万元、流动负债为 78,520.17万元）、或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为 0.00 万
元、净资产为 79,945.80 万元、2025 年度营业收入为 15,801.94 万元、利润总额为-4,606.63 万元、净利润为-3,772.09 万元。
最新的信用等级状况：无外部评级。
是否为失信被执行人：美瑞科技不存在被列为失信被执行人情形。
三、担保协议的主要内容
担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、美瑞科美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市
开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com技与相关金融机构在以上额度内协商确定，并签署相
关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
四、董事会意见
1、本次公司拟向美瑞科技提供担保额度事项主要是为美瑞科技生产经营所需资金提供支持。
2、美瑞科技拟主要将上述担保额度用于聚氨酯产业园项目投产后的生产经营，该项目具有较好的发展前景和商业价值。美瑞科
技已就聚氨酯产业园项目的一期项目进行了可行性研究和财务测算，预计项目盈利状况良好，具备足够的偿债能力。
3、美瑞科技为公司纳入合并财务报表范围内的控股子公司，公司持股比例为 70.03%,参股股东青岛瑞华投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“青岛瑞华”）持股比例为 19.98%，河南能源化工集团鹤壁煤化工有限公司（以下简称“鹤壁煤化工”）持股比例
为 9.99%。青岛瑞华及鹤壁煤化工未提供同比例担保和反担保。青岛瑞华为员工持股平台，无实际生产经营业务，经相关银行评估，
青岛瑞华无担保能力；鹤壁煤化工为河南省国资委下属企业，截至 2025 年末该公司净资产为负数，不具备担保能力，且《省政府国
资委关于改进和加强省属企业担保管理工作意见》豫国资[2017]122 号规定，省属企业严禁向非国有企业和个人提供担保，故鹤壁煤
化工无法对美瑞科技提供担保。
公司对美瑞科技的经营管理、财务等方面具有控制权，对其担保的风险处于公司可控范围，预计美瑞科技投产项目的盈利状况良
好，具备足够的偿债能力。本次担保事项将为美瑞科技生产经营所需资金提供支持，有利于实现公司的战略发展目标，不会对公司生
产经营产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，本次担保事项已经公司董事会审议通过，并将提交股东会审议，决策程序符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司对外担保管理制
度等相关规定；本次担保基于子公司业务发展需要而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司本次担保事项无
异议，本次担保事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
如本次担保后续经 2025 年年度股东会审议通过，则届时公司经审批的担保额度总金额美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台
市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com将为 15.30 亿元，占公司最近一期经审计合并归母
净资产的比例为 99.83%。截至本公告披露日，公司对外担保余额为 12.63 亿元，均为对控股子公司的担保，对外担保余额占公司最
近一期经审计合并归母净资产的比例为 82.43%。不存在对合并报表外单位提供担保，亦不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担
保及因担保被判决败诉而应承担的担保。
七、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、中德证券有限责任公司关于公司为子公司提供担保事项的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f23f8b98-c89b-43df-8be4-c54925449a6d.PDF
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2026-03-30 19:45│美瑞新材（300848）：关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告
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重要内容提示：
1、业务种类：以规避和防范汇率风险为目的，美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展远期结售汇及外
汇期权业务，与具有远期结汇售汇及外汇期权业务经营资格的金融机构签订远期结售汇、外汇期权合同，交易币种仅限于公司（含子
公司，下同）生产经营所涉及的美元、欧元等相关结算货币；2、业务金额：不超过等值人民币 10,000 万元（含本数）；
3、已履行及拟履行的审议程序：
4、特别风险提示：在远期结售汇及外汇期权业务开展过程中存在市场风险、操作风险及法律风险等，敬请投资者注意投资风险
。
一、开展远期结售汇及外汇期权业务的情况
1、开展业务的目的
近年来，公司境外销售规模逐步扩大，业务结算货币以美元、欧元等外币为主。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对
公司造成的不利影响，提高公司抵御汇率波动的能力，公司拟开展远期结售汇及外汇期权业务。
2、业务额度及期限
公司拟开展不超过等值人民币 10,000 万元（含本数）的远期结售汇及外汇期权业务。上述额度自本次董事会审议通过之日起一
年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。
3、业务方式
公司此次拟开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务，业务方式为公司与具有远期结售汇及外汇期权业务经营资格的金融机构签
订远期结售汇、外汇期权合同，约定未来办理外汇交易的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照合同约定办理外汇交易。美瑞新
材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com本次拟开展远期结
售汇及外汇期权业务的交易币种仅限于公司生产经营所涉及的美元、欧元等相关结算货币。
公司董事会授权公司管理层在前述额度内签署相关合同文件，具体事项由财务部负责组织实施。
4、资金来源
公司将使用自有资金进行远期结售汇及外汇期权业务，不涉及使用募集资金。
二、开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性及必要性
为规避和防范境外销售业务形成的外汇风险，公司在保证正常经营的前提下，开展远期结售汇及外汇期权业务有利于规避汇率波
动风险，提升财务的稳健性，具有必要性；公司根据相关规定及实际情况明确了相关业务的操作原则、审批权限、业务管理、内部操
作流程，严格在授权范围内从事上述业务，能够有效控制相关风险；公司开展远期结售汇及外汇期权业务是以实际经营业务为基础，
与公司业务紧密相关，符合公司经营发展需求，有利于进一步提高公司财务稳健性，具有一定的必要性和可行性。
三、存在的风险及风险控制措施
1、存在的风险
公司进行远期结售汇及外汇期权业务遵循稳健性原则，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易。
但在进行远期结售汇及外汇期权业务时仍会存在一定的风险：
（1）市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从
而造成潜在损失；
（2）操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，
将可能导致交易损失或丧失交易机会；（3）法律风险：公司签订远期结售汇及外汇期权业务协议，需严格按照协议要求办理业务，
避免出现违约情形给公司带来损失。
2、风险控制措施
（1）密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略。选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇及外汇期权业务开
展套期保值业务，严格控制其交易规模；（2）公司已制定《金融衍生品交易管理制度》，明确远期结售汇、外汇期权业务的操作原
则、审批权限、业务管理、内部操作流程，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务，最大限度地规避操作风险的发生；
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仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易，审慎审查合约条款，严格遵守相关
法律法规的规定，防范法律风险，定期对远期结售汇及外汇期权业务的规范性、内控的有效性等方面进行监督检查。
四、对公司的影响
公司出口销售业务多以美元或欧元结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定影响。公司拟开展
的远期结售汇及外汇期权交易能在一定程度上规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，有利于降低汇率波动对公司生产经营的影
响，增强公司财务稳健性。
五、交易相关会计处理
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对远期结售汇及外汇期权业务进行相应的核算和披露。
六、审批程序
公司于 2026 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，
同意公司及子公司开展不超过等值人民币 10,000 万元（含本数）的远期结售汇及外汇期权业务。上述额度自本次董事会审议通过之
日起一年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。公司保荐机构出具了核
查意见。
七、保荐机构意见
经审核，保荐机构认为：公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的事项，已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，
无需提交股东会审议，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务，以规避和防范外汇汇率
波动风险为目的，有利于合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响。公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，对相关决策、业
务操作、风险控制、信息披露等作了相关规定，加强远期结售汇及外汇期权业务的内部控制和风险管理。综上，保荐机构对本次公司
及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务事项无异议。
八、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、美瑞新材料股份有限公司金融衍生品交易管理制度；美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电
话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com3、中德证券有限责任公司关于公司开展远期结售汇及外汇期权业务的核查意见；
4、美瑞新材料股份有限公司关于开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/efd13f9c-e8a2-46c7-9c3d-ea0ea8566b07.PDF
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2026-03-30 19:45│美瑞新材（300848）：关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的公告
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美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》，本事项尚需提交 2025 年年度股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况
为满足公司业务发展的需要，公司及子公司拟向相关金融机构申请敞口总额不超过人民币 45 亿元的综合授信额度。本次向金融
机构申请综合授信额度事项的有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。授信期限内，额度循
环滚动使用。上述授信用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、其他各类贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据
贴现、保理、外汇交易、金融衍生品、应收账款融资、融资租赁等综合业务，具体合作金融机构及最终融资额、形式等，后续将与有
关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。
为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授权公司法定代表人或其授权人士代表公司在上述授信
额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信及后续相关借款、担保等事项有关的法律文件（包括但不限于授信合同、
借款合同、担保合同、抵押合同等融资合同及其他法律文件），以及办理相关抵押、质押等手续。前述授权有效期与上述额度有效期
一致。
二、备查文件
第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d5ec6a98-c128-49ab-bd5f-959e73afc8f8.PDF
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2026-03-30 19:44│美瑞新材（300848）：股东会议事规则
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美瑞新材（300848）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f71094f1-8c01-4295-b2e5-50c9096b8342.PDF
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2026-03-30 19:44│美瑞新材（300848）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为了进一步完善美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的
激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司的持续健康发展，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《美瑞新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的规定，结合公司实际，特制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）董事，包括非独立董事、独立董事；
（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公开、公正、透明原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有利于强化激励与约束机制，又要符合企业的实际情况；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查董事、高级管理人
员的薪酬政策与方案（方案应明确薪酬确定依据和具体构成）；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。第六条 公司人事部门、财
务部门配合董事会、股东会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第八条 董事薪酬或津贴
（一）在公司任职的董事（含在公司担任其他职务的内部董事及董事长），根据其在公司所担任的具体职务、岗位、所承担的职
能，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再单独领取董事津贴；其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（二）不在公司担任其他职务的非独立董事，领取固定董事津贴，津贴的标准经公司股东会审议确定后执行。
（三）独立董事在公司领取固定独立董事津贴，津贴的标准经公司股东会审议确定后执行。
第九条 高级管理人员薪酬
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。公司高级管理人员薪酬由基
本薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。第十条 董事、高级管理人员的基
本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和个人情况确定，绩效薪酬以公司经营目标和个人绩效考核指标完成情况作为考核基础。
第十一条 公司根据经营需要，可以通过股票期权、限制性股票、员工持股计划等方式，对包括董事、高级管理人员在内的核心
员工实施中长期激励。
第四章 薪酬发放
第十二条 独立董事和不在公司担任其他职务的非独立董事的津贴按月发放。第十三条 在公司任职的非独立董事、公司高级管理
人员薪酬或津贴发放时间、方式规定如下：
公司董事、高级管理人员的绩效薪酬分为月度绩效薪酬和年度绩效薪酬两部分，年度绩效薪酬在年度报告披露及年度绩效评价完
成后发放。支付前，如公司出现财务造假、经营业绩重大变化等情形，公司有权根据本制度第六章的规定对未支付部分进行调整。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大的，董事、高级管理人员平均绩效薪酬应当相应下降；确因特殊情况未相应下
降的，公司应当在薪酬方案中说明原因及合理性。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列
事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第五章 薪酬调整
第十六条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并根据公司经营状况作相应的调整，以适应公司进一步发展需要。人事部门会同
董事会及下设薪酬与考核委员会可根据本制度适时调整公司薪酬体系。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）所在地区、同行业薪酬增幅水平：通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集所在地区、同行业的薪酬数据，并进行汇总
分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）公司盈利状况；
（三）组织结构调整；
（四）岗位调整或职责变化。
第十八条 经公司董事会及下设薪酬与考核委员会审批同意，可以为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、
高级管理人员薪酬的补充。
第六章 薪酬的止付追索
第十九条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效奖励或津贴：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第二十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十一条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第七章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定为准。
第二十三条 本制度的解释权属公司董事会。
第二十四条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/16a29c6a-d068-4335-a85d-3639ff209243.PDF
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2026-03-30 19:44│美瑞新材（300848）：董事会议事规则
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美瑞新材（300848）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
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2026-03-30 19:44│美瑞新材（300848）：公司章程（2026年3月）
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美瑞新材（300848）：公司章程（2026年3月）。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 19:44│美瑞新材（300848）：内部审计制度
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美瑞新材（300848）：内部审计制度。公告详情请查看附件
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2026-03-30 19:44│美瑞新材（300848）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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第一条 为规范美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）和其他信息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司和
其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法
》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市
规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）、
《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规、规范性文件和《美瑞新材料股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应审慎判断应当披露的信息是否存在《规范运作指引》、《创业板上市规则》规定的暂缓、
豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或者豁免披露的信息泄露，接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第二章 信息披露豁免与暂缓的适用情形
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露，并说明该信息认定为商
业秘密的主要理由、内部审核程序以及未披露期间相关内幕信息知情人买卖公司股票情况等：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时
说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 信息披露豁免与暂缓的内部管理程序
第十一条 公司及相关信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或者豁免披露的信息泄
露，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第十二条 公司相关部门或子公司、公司控股股东、实际控制人和持股5%以上的股东、董事、高级管理人员以及其他相关人员，
根据公司《信息披露管理制度》的规定向董事会办公室报告重大信息或其他应披露信息时，认为该等信息需暂缓、豁免披露的，应当
向董事会办公室提交书面申请，并对所提交材料的真实性、准确性、完整性负责。
第十三条 董事会办公室收到申请后，应立即对有关信息是否符合证券监管规定所规定的暂缓、豁免披露情形进行审核，并将审
核意见上报董事会秘书，董事会秘书在审核后将意见报公司董事长确认。
第十四条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，妥善
归档保管，保存期限不得少于十年。
第十五条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十六条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证监局和深交所。
第四章 责任追究与处理措施
第十七条 公司建立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不属于本制度规定的暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免
处理，或已办理暂缓、豁免披露的信息出现本制度规定的应当及时对外披露的情形而未及时披露的，给公司和投资者带来不良影响的
，公司将对负有直接责任的相关人员和分管责任人视情形追究责任。
第五章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。
第十九条 本制度由董事会负责解释和修订。
第二十条 本制度经董事会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f6e5dd9d-5882-4483-81a9-4a1e011fdbcc.PDF
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2026-03-30 19:44│美瑞新材（300848）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
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美瑞新材（300848）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
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2026-03-30 19:44│美瑞新材（300848）：2025年度独立董事述职报告（唐云）
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美瑞新材（300848）：2025年度独立董事述职报告（唐云）。公告详情请查看附件
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2026-03-30 19:44│美瑞新材（300848）：关联交易决策制度
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美瑞新材（300848）：关联交易决策制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/699e8244-d273-46a6-bf07-945a6e863b08.PDF
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2026-03-30 19:44│美瑞新材（300848）：董事、高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理相关事宜，保障公司治理稳定性及
股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《美瑞新材料股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞任、辞职、被解除职务或者其他原因离职的
情形。
公司应当和董事签订合同，明确公司和董事之间的权利义务、董事的任期、董事违反法律法规和《公司章程》的责任以及公司因
故提前解除合同的补偿、董事离职后的义务及追责追偿等内容。公司应当和高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系，
高级管理人员违反法律法规和《公司章程》的责任，离职后的义务及追责追偿等内容。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任/辞职。董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的
，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在2个交易日内披露有关情况。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由高级管理人员
与公司之间的劳动合同规定。
公司披露董事、高级管理人员离任公告的，应当在公告中说明离任时间、离任的具体原因、离任的职务、离任后是否继续在公司
及其控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）、是否存在未履行完毕的公开承诺（如存在，说明相关保障措施）、离任
事项对上市公司影响等情况。
出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责，但存在相
关法律法规另有规定的除外：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）董事会审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立
董事中欠缺会计专业人士。
董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》
的规定。
担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议或职工代表大会决议通过之日自动离职。高级管理人员任期届满未获连聘的，
自董事会决议通过之日自动离任。
第五条 股东会可以决议解任非职工代表董事，决议作出之日解任生效。职工代表大会可以决议解任职工代表董事，决议作出之
日解任生效。董事会可以解聘高级管理人员，决议作出之日解聘生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予
以赔偿。
第六条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，公司应当依法解除其职务、停止其履职：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
第三章移交手续与未结事项处理
第七条 董事、高级管理人员在离职生效后3个工作日内，应向董事会移交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据资
产、未了结事务清单及其他应移交或公司要求移交的资料、财物等；对正在处理的公司事务，离职董事、高级管理人员应向公司授权
人士详细说明进展情况、关键节点及后续安排，协助完成工作过渡。移交完成后，离职人员应当与公司授权人士共同签署离职交接相
关文件。
第八条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事会报
告。
第九条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺（如业绩补偿、增持计划等），公司有权要求其制定书面履行
方案及承诺；如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。第十条 对于董事、高级管理人员离职时
存在的其他未尽事宜，如涉及法律纠纷、业务遗留问题等，离职董事、高级管理人员应积极配合公司妥善处理。公司可视情况要求离
职董事、高级管理人员签署相关协议，明确其在相关事项中的已知信息、责任归属及后续配合义务。
第四章 离职董事及高级管理人员的义务
第十一条 董事、高级管理人员辞任生效或者任期届满，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在2年内
仍然有效；其对公司商业秘密的保密义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密合法地成为公开信息时止；其应当严格履行与公司约
定的同业竞争限制（如有）等义务；其他义务的持续期间应当依据公平的原则决定，结合有关事项的性质、重要程度、影响时间及与
该董事、高级管理人员的关系等因素综合确定。董事及高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终
止。
第十二条 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间内每年转让的股份不得超过其所持有公司同一类别股份总数的25%；董事
、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。法律、行政法规或深圳证券交易所对公司股份的转让限制另有规定的
，从其规定。
第十三条 离职董事、高级管理人员应全力配合公司对其履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十四条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。前述赔偿责任不因其离职而免除。
第五章 责任追究机制
第十五条 公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，董事会应召开会议审议对该
等人员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。第十六条 离职董事、高级管理人员对
追责决定有异议的，可自收到通知之日起15日内向公司审计委员会申请复核，复核期间不影响公司采取财产保全措施（如适用）。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。本制度与相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定不一致的，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定执行。
第十八条 本制度的解释权属公司董事会。
第十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/51c8cf00-a7cc-4ab8-811d-eea473ca1c32.PDF
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2026-03-30 19:44│美瑞新材（300848）：2025年度独立董事述职报告（张建明）
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美瑞新材（300848）：2025年度独立董事述职报告（张建明）。公告详情请查看附件
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2026-03-30 19:44│美瑞新材（300848）：信息披露管理制度
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美瑞新材（300848）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
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2026-03-30 19:44│美瑞新材（300848）：董事会审计委员会工作规程
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美瑞新材（300848）：董事会审计委员会工作规程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5d5dbd19-0958-4756-91ff-c78125016275.PDF
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2026-03-30 19:44│美瑞新材（300848）：专委会议事规程
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美瑞新材（300848）：专委会议事规程。公告详情请查看附件
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2026-03-30 19:44│美瑞新材（300848）：投资者关系管理制度
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美瑞新材（300848）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/01dfdca7-df53-4358-ba32-4cd253ffc8ee.PDF
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2026-03-30 19:44│美瑞新材（300848）：董事会秘书工作细则
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美瑞新材（300848）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/957f3da4-c822-4974-9180-9ed034cb41b9.PDF
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2026-03-30 19:44│美瑞新材（300848）：募集资金管理制度
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美瑞新材（300848）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
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2026-03-30 19:44│美瑞新材（300848）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度
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美瑞新材（300848）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 19:44│美瑞新材（300848）：为子公司提供担保事项的核查意见
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中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为美瑞新材料股份有限公司（以下简称“美瑞新材”或“公
司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关规定，对美瑞新材为子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下：
一、担保情况概述
2026 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，关联董事王仁
鸿先生回避表决，保荐机构发表了同意的核查意见。上述事项尚需提交 2025年年度股东会审议。
为了保证公司的子公司美瑞科技（河南）有限公司（以下简称“美瑞科技”）生产经营活动的顺利开展，公司拟对美瑞科技提供
不超过 15.30 亿元的担保额度，上述额度适用范围包括但不限于美瑞科技申请及办理各类贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、融
资租赁、保理、应收账款融资等业务。可分期分批办理，具体情况以各家银行及其他金融机构或商业保理公司、融资担保公司等地方
金融组织实际审批的额度为准，每笔担保金额、担保方式及担保期间由具体合同或文件约定。上述担保额度有效期自 2025 年年度股
东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在额度内可循环使用。董事会审议通过的担保议案中已明确考虑子公司财务
状况变化风险并拟提请股东会授权公司总经理及其授权人员在担保额度范围内根据实际情况执行担保，具体办理担保事宜，签署相关
协议、文件及通知，授权期限与担保额度有效期相同。
下表为本次提供担保额度的预计情况：
担保 被担保 担保方 被担保方 截至目前 本次预 本次新增担保 是否
方 方 持股比 最近一期 担保余额 计担保 额度占公司最 关联
例 资产负债 额度 近一期净资产 担保
率 比例
公司 美瑞科 70.03% 66.94% 12.63亿元 15.30亿 99.83% 否
技 元
二、被担保人基本情况
公司名称：美瑞科技（河南）有限公司
成立日期：2021年 8 月 23日
住所：河南省鹤壁市宝山经济技术开发区美瑞大道 1号
法定代表人：王仁鸿
注册资本：柒亿伍仟零陆拾捌万零肆佰壹拾捌圆整
经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原
料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）
；第三类非药品类易制毒化学品生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口
；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与上市公司的关系：美瑞科技为公司的控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。
股权结构图：
财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，美瑞科技的资产总额为 241,814.92 万元、负债总额 161,869.12 万元（其中银行贷款
总额为 112,669.04 万元、流动负债为78,520.17 万元）、或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为0.00 万元
、净资产为 79,945.80 万元，2025 年度营业收入为 15,801.94 万元、利润总额为-4,606.63 万元，净利润为-3,772.09 万元。最
新的信用等级状况：无外部评级。
是否为失信被执行人：美瑞科技不存在被列为失信被执行人情形。
三、担保协议的主要内容
担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、美瑞科技与相关金融机构在以上额度内协商确定，
并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
四、董事会意见
1、本次公司拟向美瑞科技提供担保额度事项主要是为美瑞科技生产经营所需资金提供支持。
2、美瑞科技拟主要将上述担保额度用于聚氨酯产业园项目投产后的生产经营，该项目具有较好的发展前景和商业价值。美瑞科
技已就聚氨酯产业园项目的一期项目进行了可行性研究和财务测算，预计项目盈利状况良好，具备足够的偿债能力。
3、美瑞科技为公司纳入合并财务报表范围内的控股子公司，公司持股比例为 70.03%,参股股东青岛瑞华投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“青岛瑞华”）持股比例为 19.98%，河南能源化工集团鹤壁煤化工有限公司（以下简称“鹤壁煤化工”）持股比例
为 9.99%。青岛瑞华及鹤壁煤化工未提供同比例担保和反担保。青岛瑞华为员工持股平台，无实际生产经营业务，经相关银行评估，
青岛瑞华无担保能力；鹤壁煤化工为河南省国资委下属企业，截至 2025 年末该公司净资产为负数，不具备担保能力，且《省政府国
资委关于改进和加强省属企业担保管理工作意见》豫国资[2017]122 号规定，省属企业严禁向非国有企业和个人提供担保，故鹤壁煤
化工无法对美瑞科技提供担保。
公司对美瑞科技的经营管理、财务等方面具有控制权，对其担保的风险处于公司可控范围，预计美瑞科技投产项目的盈利状况良
好，具备足够的偿债能力。本次担保事项将为美瑞科技生产经营所需资金提供支持，有利于实现公司的战略发展目标，不会对公司生
产经营产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
如本次担保后续经 2025 年年度股东会审议通过，则届时公司经审批的担保额度总金额将为 15.30 亿元，占公司最近一期经审
计合并归母净资产的比例为99.83%。截至本核查意见披露日，公司对外担保余额为 12.63 亿元，均为对控股子公司的担保，对外担
保余额占公司最近一期经审计合并归母净资产的比例为82.43%。不存在对合并报表外单位提供担保，亦不存在逾期债务对应的担保、
涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，本次担保事项已经公司董事会审议通过，并将提交股东会审议，决策程序符合《证券发行上市保荐业务
管理办法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定；本次担保基于子公司业务发展需要而进
行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司本次担保事项无异议，本次担保事项尚需公司股东会审议通过后方可实
施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9b8ed9b5-3a87-44fb-b2a7-fbf2632560b5.PDF
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2026-03-30 19:44│美瑞新材（300848）：2025年年度审计报告
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美瑞新材（300848）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/166ca324-24b9-42c4-9b33-c344e4889cf0.PDF
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2026-03-30 19:44│美瑞新材（300848）：2025年度独立董事述职报告（于元波）
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美瑞新材（300848）：2025年度独立董事述职报告（于元波）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ad6ce40a-99d6-4b22-800c-8ae635ea5fd4.PDF
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2026-03-30 19:44│美瑞新材（300848）：中德证券有限责任公司关于美瑞新材2025年度持续督导跟踪报告
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美瑞新材（300848）：中德证券有限责任公司关于美瑞新材2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2112feb0-f747-4402-9fdb-25928b805718.PDF
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2026-03-30 19:44│美瑞新材（300848）：2025年度内部控制审计报告
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美瑞新材（300848）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0591ddd1-3832-4e8d-a6a3-eacb1e247e4e.PDF
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2026-03-30 19:44│美瑞新材（300848）：开展远期结售汇及外汇期权业务的核查意见
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美瑞新材（300848）：开展远期结售汇及外汇期权业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/89c2c627-0681-4f1d-95fa-f504aa875f73.PDF
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2026-03-30 19:42│美瑞新材（300848）：2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
1、审计委员会审议情况
第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《2025 年度利润分配预案》。经审核，审计委员会认为：公司编制的《2025 年
度利润分配预案》所述情况与公司实际情况相匹配，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策以
及做出的相关承诺。因此，全体委员一致同意该报告，并将该事项提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
2、董事会审议情况
公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《2025 年度利润分配预案》。经审核，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公
司实际情况相匹配，综合考虑了对投资者的投资回报和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司章
程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺。因此，同意将该议案提交公司 2025 年年度股
东会审议。
本利润分配预案尚需提交 2025 年年度股东会审议通过方可实施。
二、利润分配方案的基本情况
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 81,927,200.20 元，其中母公
司实现净利润为 101,319,799.95 元。本年度派发上年度现金股利 29,952,133.89 元，根据公司章程规定提取 10%法定盈余公积 10
,131,979.99元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表中可供分配的利润为 584,500,009.71 元，合并报表中可供分配的利润为
550,026,422.57 元。根据《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可
供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的净利润为 550,026,422.57 元。美瑞新材料股份有限公司
| 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com经综合考虑公司长远发展与股东投资
回报，公司 2025 年度利润分配预案为：拟以公司最新的总股本 427,887,627 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币
0.50 元（含税），共派发现金股利人民币 21,394,381.35 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润 81,927,200.20
元的 26.11%。除本次利润分配方案外，公司未实施股份回购，不进行资本公积金转增股本，不送红股。
若利润分配方案公告后到方案实施前公司的股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金
分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红的具体情况
1、公司 2025 年度分红预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 21,394,381.35 29,952,133.89 31,860,677.20
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净利 81,927,200.20 77,588,496.69 87,864,309.36
润（元）
研发投入（元） 76,413,610.41 91,002,551.51 72,824,501.66
营业收入（元） 1,746,517,251.15 1,658,430,204.89 1,475,144,774.89
合并报表本年度末累计未分 550,026,422.57
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 584,500,009.71
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 是
度
最近三个会计年度累计现金 83,207,192.44
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 -
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 82,460,002.08
润（元）
最近三个会计年度累计现金 83,207,192.44
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 240,240,663.58
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 4.92%
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市 否
规则》第 9.4 条第（八）项
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规定的可能被实施其他风险
警示情形
公司 2025 年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值。最近三个会计年度（2023—2025 年度）
累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于 3000 万元，故不触及《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
2、利润分配方案合理性说明
本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展和合理回报股东等情况，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，不
会影响公司正常经营和发展，符合《中华人民共和国公司法》《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，亦符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。公司 2024 年度、2025 年度经审计
的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他
流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额及占对应年度
总资产的比例如下表所示，比例均未达到公司总资产的 50%。
报表项目 2025 年度 2024 年度
合并资产负债表 母公司资产负债表 合并资产负债表 母公司资产负债表
交易性金融资产 356,821,517.17 306,696,517.17 - -
衍生金融资产 - - - -
债权投资 - - - -
其他债权投资 - - - -
其他权益工具投资 - - - -
其他非流动金融资产 - - - -
1其他流动资产 3,702,446.97 711,360.85 1,432,819.01 1,198,049.24
小计 360,523,964.14 307,407,878.02 1,432,819.01 1,198,049.24
总资产 4,336,954,213.24 2,573,279,016.43 3,849,891,007.69 2,218,580,443.53
比例 8.31% 11.95% 0.04% 0.05%
注：1.待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外。
四、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
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司 2025 年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8f56861a-3f66-4863-9d7b-b0efd1c4413c.PDF
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2026-03-30 19:42│美瑞新材（300848）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于
谨慎性原则，为真实准确反映公司的财务、资产和经营状况，全面清查合并报表范围内截至 2025年 12 月 31日的各类存货、应收票
据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产等科目的资产情况，充分评估和分析各项资产减值的可
能性，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，经过确认或计量，计提了信用及资产减值准备。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会或股东会审议。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
2025 年度，公司（含合并报表范围内的子公司，下同）对应收账款、其他应收款、存货计提信用减值准备及资产减值准备的总
金额为 1,433.70 万元。具体如下：
单位：万元
项目 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 转回 转销
坏账准备 688.91 71.32 760.22
其中：应收账款坏账准备 670.02 74.00 744.02
其他应收款坏账准备 18.89 -2.69 16.21
存货跌价准备 636.12 1,362.38 636.12 1,362.38
合计 1,325.03 1,433.70 0.00 636.12 2,122.60
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com二、本
次计提减值准备的确认标准及计提方法
1、应收账款及其他应收款坏账准备
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应
收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
本公司对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用
损失计量损失准备。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，
计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款、其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时
，公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
a、应收账款
对于不含重大融资成分的应收账款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收账款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款
逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
项目 应收账款计提比例（%）
1 年以内（含 1年） 5.00
1－2 年（含 2年） 10.00
2－3 年（含 3年） 50.00
3 年以上 100.00
b、其他应收款
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12个月内或整个存续期的预期信用损失的金
额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，
编制其他应收款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，逾期账龄对照表参照应收账款执行。
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com2、存
货跌价准备
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。
产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费
后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若本公司
持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。
本公司按单个存货项目计提存货跌价准备。但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途
或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，本公司按照存货类别计量
成本与可变现净值。
在资产负债表日，如果本公司存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影
响因素已经消失的，本公司将减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025 年度公司合并报表范围内共计提资产减值准备 14,336,959.16 元，相应减少归属于上市公司股东的净利润为 10,184,388.
70 元、相应减少 2025 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的所有者权益为 10,184,388.70 元。本次计提资产减值准备已经会计师
事务所审计确认。
四、本次计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《公司章程》以及公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公
司实际情况，计提后能够真实、完整、公允地反映了公司本年度的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性
，不会影响公司核心业务和生产经营，亦不存在损害公司和股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/16e90b0e-9f2f-4342-b0d6-3a634456dd31.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│美瑞新材：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225158665.PDF
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2026-03-31│美瑞新材：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225063299.pdf
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2025-10-28│美瑞新材：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224739126.PDF
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2025-08-26│美瑞新材：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224562797.PDF
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2025-04-22│美瑞新材：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223185069.PDF
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2025-04-22│美瑞新材：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223185115.PDF
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2024-10-25│美瑞新材：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221503660.PDF
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2024-08-27│美瑞新材：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220989516.PDF
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2024-04-23│美瑞新材：2024年一季度报告
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