公司公告☆ ◇300850 新强联 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 21:07 │新强联（300850）：关于变更注册资本、注册地址、调整董事会成员结构及修订《公司章程》并办理工商│
│ │变更登记的公告 │
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│2025-10-10 21:07 │新强联（300850）：关于制定及修改公司相关内部治理制度的公告 │
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│2025-10-10 21:07 │新强联（300850）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告 │
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│2025-10-10 21:06 │新强联（300850）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-10-10 21:05 │新强联（300850）：关于增加公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2025-10-10 21:05 │新强联（300850）：第四届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-10-10 21:04 │新强联（300850）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-10 21:04 │新强联（300850）：独立董事工作制度（2025年10月） │
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│2025-10-10 21:04 │新强联（300850）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-10 21:04 │新强联（300850）：印章管理制度（2025年10月） │
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2025-10-10 21:07│新强联（300850）：关于变更注册资本、注册地址、调整董事会成员结构及修订《公司章程》并办理工商变更
│登记的公告
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新强联（300850）：关于变更注册资本、注册地址、调整董事会成员结构及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/bfa88e77-6d0f-44ca-a04b-243257b1963d.PDF
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2025-10-10 21:07│新强联（300850）：关于制定及修改公司相关内部治理制度的公告
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新强联（300850）：关于制定及修改公司相关内部治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/fc528a7c-5351-4658-8d04-d86b3c12c8a1.PDF
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2025-10-10 21:07│新强联（300850）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 9日召开公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议
，于 2025 年 10 月 10 日召开公司第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续
聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需
提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：杨晨辉
截至2024年12月31日合伙人数量：150人
截至2024年12月31日注册会计师人数：887人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404人
2024年度业务总收入：210,734.12万元
2024年度审计业务收入：189,880.76万元
2024年度证券业务收入：80,472.37万元
2024年度上市公司审计客户家数：112
主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、建筑业
2024年度上市公司年报审计收费总额：12,475.47万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：10家
2. 投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华
所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部
分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任
纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完
毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华所证
券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华
所已全部履行完毕。投资者与致生联发信息技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决
在致生联发赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。上述案件不影响大华所正常经营，不会
对大华所造成重大风险。
3. 诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施47次、自律监管措施8次、纪律处分3次；50
名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施28次、自律监管措施5次、纪律处分5次。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目合伙人：杨卫国，2007年6月成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2007年6月开始在大华所执业，2024年12月开
始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量为8家。
签字注册会计师：王亚杰，2020年11月成为注册会计师，2018年11月开始从事上市公司审计，2020年11月开始在大华所执业，20
19年12月开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量为2家。
项目质量控制复核人：王传兵，2010年12月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司审计，2011年12月开始在大华所执业
，2024年1月开始为公司提供复核工作；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过15家次。
2. 诚信记录
签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政
处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
项目合伙人受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会
等自律组织的自律监管措施、纪律处分情况如下：
序 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
号
1 杨卫国 2024年12月27日 行政监管措施 中国证券监督 甘肃蓝科石化高新装备
管理委员会甘 股份有限公司2019年和
肃监管局 2020年年报审计项目
2 杨卫国 2025年1月14日 行政监管措施 中国证券监督 重庆华森制药股份有限
管理委员会重 公司2023年度财务报表
庆监管局 审计项目
3. 独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独
立性。
4. 审计收费
本期审计费用130.00万元，其中：财务报表审计费用110.00万元，内部控制审计费用20.00万元。审计收费系按照大华所提供审
计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收
费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
上期审计费用 140.00 万元，其中：财务报表审计费用 120.00 万元，内部控制审计费用 20.00 万元。本期审计费用较上期审
计费用减少 10 万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会查阅了大华会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、业务、人员数量和诚信状况等信息，充分了解
其执业情况，一致认可大华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，具备为公司提供审计服务的
经验和能力，能够满足公司 2025 年度审计工作要求。同时，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，工
作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。因此，审计委员会同意续聘大华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议及表决情况
2025 年 10 月 10 日，公司召开第四届董事会第十八会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。董事会
认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过
程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。因此，董事会一
致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，审计费用为人民币 130 万元，其中：
财务报表审计费用为 110 万元，内部控制审计费用为 20 万元，本期审计费用较上期审计费用减少 10 万元。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之
日起生效。
三、备查文件
1、《洛阳新强联回转支承股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
2、《洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会审计委员会2025年第四次会议决议》；3、《大华会计师事务所（特殊普通合伙）
关于基本情况的说明》；
4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会
计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/81d97107-c3fb-47fd-9a57-af231fe30b88.PDF
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2025-10-10 21:06│新强联（300850）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10
月 10 日上午 9：00 以现场会议方式召开，现场会议的会议地点在公司四楼会议室，本次会议通知于2025年 9月 30日以电话通知、
电子通讯通知、专人通知等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长肖争强先生召集和主持，本次会议应到董事 6人，实到 6人。
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下：
（一）审议通过《关于变更注册资本、注册地址、调整董事会成员结构及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
因2024年12月6日至2025年9月30日期间，公司可转换公司债券累计转换为股份55,341,131股，公司总股本由358,744,704股增加
至414,085,835股，注册资本由358,744,704元增加至414,085,835元。同时，因政府道路划分编号调整，公司拟将注册地址由“河南
省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区京津路8号”变更为“河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区樱云路8号”。
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、
规范性文件的规定，结合公司的实际情况，监事会职权由董事会审计委员会行使。同时，公司拟对董事会成员结构进行调整，将董事
会成员人数由6名调整为7名，增加职工代表董事1名。公司根据上述调整对《公司章程》中相关条款进行修订，并提请股东大会授权
公司管理层办理本次相关工商变更登记及章程备案（最终以市场监督管理局核准为准）等事宜，授权有效期限自股东大会审议通过之
日起至该事项办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。本
议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会并以特别决议方式审议。
（二）审议通过《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会的议案》为进一步完善公司治理结构，适应公司战略
发展需要，提升环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG管理体系，公司拟将“董事会战略委员会”更名为“董事会
战略与 ESG 委员会”，在原有职责的基础上增加 ESG 相关职责。本次调整仅对董事会战略委员会名称和职责进行调整，其组成及成
员不作调整。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
（三）审议通过《关于制定及修改公司相关内部治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定，公司制定及修改了公司相关内部治理制度，逐项表决结果如下：
3.1 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.2 制定《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为规范制度》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.3 修订《股东大会议事规则》（名称修改为《股东会议事规则》）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.4 修订《董事会议事规则》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.5 修订《独立董事工作制度》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.6 修订《对外担保管理办法》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.7 修订《对外投资管理办法》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.8 修订《关联交易管理办法》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.9 修订《累积投票制实施细则》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.10 修订《募集资金使用管理办法》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.11 修订《信息披露事务管理制度》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.12 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（名称修改为《董事和高级管理人员薪酬管理制度》）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.13 修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》（名称修改为《董事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理办法》）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.14 修订《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.15 修订《规范与关联方资金往来管理制度》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.16 修订《内部审计制度》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.17 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.18 修订《投资者关系管理制度》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.19 修订《外部信息使用人管理制度》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.20 修订《印章管理制度》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.21 修订《重大信息内部报告制度》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.22 修订《总经理工作细则》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.23 修订《董事会秘书工作细则》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.24 修订《董事会提名委员会工作细则》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.25 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.26 修订《董事会战略委员会工作细则》（名称修改为《董事会战略与ESG委员会工作细则》）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.27 修订《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.28 修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.29 修订《子公司管理制度》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.30 修订《对外提供财务资助管理制度》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.31 修订《会计师事务所选聘制度》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.32 修订《市值管理制度》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案
获得通过。
本议案中3.3-3.12项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，其中3.3-3.4项需以特别决议方式审议。
（四）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程
中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。因此，董事会一致
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务及内部控制审计机构，审计费用为人民币 130万元，其中：财务
报表审计费用为 110万元，内部控制审计费用为 20万元。本期审计费用较上期审计费用减少 10万元。
本议案已经公司审计委员会会议审议通过并同意提交本次会议审议。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。本
议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于增加公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
公司分别于 2025年 4月 23日、2025年 5月 14日召开第四届董事会第十四次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于公
司及子公司 2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。
根据公司及子公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，结合公司实际情况，公司及其下属子公司拟在原有授信额度
基础上，增加不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，授信期限自公司 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025年年度股
东大会召开之日止，授信额度在授信期限内可循环使用。本次增加授信额度后，公司及子公司 2025年度向银行等金融机构申请的综
合授信额度合计不超过人民币 70亿元。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同
意 6票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2025年 10月27日 15:00召开 2025年第一次临时股东大会
。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。本
议案获得通过。
三、备查文件
1、《洛阳新强联回转支承股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
2、《洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/789667eb-f363-449c-bf57-c188c5b689ae.PDF
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2025-10-10 21:05│新强联（300850）：关于增加公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日召开公司第四届董事会第十八次会议，审议通
过了《关于增加公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股
东大会审议，现将具体情况
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