公司公告☆ ◇300850 新强联 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-23 19:29 │新强联（300850）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-23 19:29 │新强联（300850）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-23 19:27 │新强联（300850）：前次募集资金使用情况报告 │
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│2025-12-23 19:27 │新强联（300850）：新强联关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 │
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│2025-12-23 19:27 │新强联（300850）：前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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│2025-12-23 19:27 │新强联（300850）：公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划 │
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│2025-12-23 19:26 │新强联（300850）：公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的专项意见 │
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│2025-12-23 19:26 │新强联（300850）：新强联2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 │
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│2025-12-23 19:26 │新强联（300850）：关于2025年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 │
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│2025-12-23 19:26 │新强联（300850）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供│
│ │财务资助或补偿的公告 │
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2025-12-23 19:29│新强联（300850）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 23 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《
关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 1月 8日（星期四）下午 15 时（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026 年 1月 8日 9:15-15:00 的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 1 月 8 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2025 年 12 月 30 日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 30 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东，均有权出席本次股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席本次股东会并表决,该股东
代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席本次股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区樱云路 8 号 4 楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的 √ 作为投票对象的子议案数：
议案》 （10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 股票限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金用途及数额 √
2.09 滚存未分配利润的安排 √
2.10 发行决议有效期 √
3.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的 √
议案》
4.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资 √
金运用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填 √
补措施及相关主体承诺的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
7.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论 √
证分析报告的议案》
8.00 《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规 √
划的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特 √
定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度> √
的议案》
上述议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议、第四届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见同日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案中，议案 1.00 至 9.00 为特别决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
同意方可获得通过，其中第 2.00 项议案需进行逐项表决。议案 10.00 为普通决议议案，需经出席本次股东会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的二分之一以上同意方可获得通过。
本次股东会将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及
公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2025 年 12 月 31 日（上午 9:00～11:30，下午 14:00～17:00）。2、现场登记地点：河南省洛阳市新安县
经济技术开发区洛新园区樱云路 8号。
3、登记方式：现场登记、邮寄、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
4、登记手续
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理
人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件
。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（
复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照（复
印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书
》（附件二）、股票账户卡/持股证明。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。采取信函或者
邮件方式登记的须在 2025 年 12 月 31 日下午 17：00 之前送达公司董事会办公室。来信请寄：河南省洛阳市新安县经济技术开发
区洛新园区樱云路 8号董事会办公室，邮编 471800（信封请注明“股东会”），信函或电子邮件以抵达或送达公司时间为准，不接
受电话登记。
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并验证入场。
6、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
7、股东会联系方式：
联系人：党丽姣
联系电话：0379-62811096
传真：0379-62811095
邮箱：xql@lyxql.com.cn
通讯地址：河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区樱云路 8号
邮编：471800
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《洛阳新强联回转支承股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
2、《洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会审计委员会2025年第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/a37c27a3-af54-4d31-925c-14791df68ba9.PDF
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2025-12-23 19:29│新强联（300850）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）
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新强联（300850）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/48ad61b2-81a0-40c1-a7aa-f9929324e827.PDF
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2025-12-23 19:27│新强联（300850）：前次募集资金使用情况报告
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新强联（300850）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/b6242d0e-3886-48ae-a9e0-b4a628a7805e.PDF
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2025-12-23 19:27│新强联（300850）：新强联关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 23 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了关
于公司 2025 年度向特定对象发行股票的相关议案。根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施
的情况及相应的整改落实情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年内不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
（一）采取监管措施的具体情况
最近五年，公司共收到中国证券监督管理委员会河南监管局（以下简称“河南证监局”）警示函 1次、深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）监管函 1次，具体情况如下：
1、河南证监局警示函（2024 年 12 月）
2024年 12月 23日，河南证监局对公司及相关责任人出具《关于对洛阳新强联回转支承股份有限公司及有关责任人员采取出具警
示函措施的决定》（〔2024〕104号），主要内容如下：
“经查，我局发现洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称公司）存在个别董事在董事会审议关联议案中未回避表决、内幕
信息知情人登记管理不规范的问题。不符合《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29号）第六十条第一款、《上市公司监管指
引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（证监会公告〔2022〕17号）第六条第一款、第七条第一款的规定。
肖争强作为公司董事长、寇丛梅作为公司董事会秘书，对上述事项负有主要责任。根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条
第二款的规定，我局决定对公司、肖争强、寇丛梅采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应充分吸取
教训，加强证券法律法规学习，切实提高公司规范运作水平和信息披露质量，并于收到本决定书之日起 30日内向我局报送书面整改
报告。”
2、深交所监管函（2024 年 12 月）
2024年 12月 27日，深交所创业板公司管理部对公司董事会及相关责任人出具《关于对洛阳新强联回转支承股份有限公司的监管
函》（创业板监管函〔2024〕第 195号），主要内容如下：
“根据中国证券监督管理委员会河南监管局《关于对洛阳新强联回转支承股份有限公司及有关责任人员采取出具警示函措施的决
定》（〔2024〕104号）查明的事实，你公司及相关当事人存在以下违规行为：
你公司存在个别董事在董事会审议关联议案中未回避表决、内幕信息知情人登记管理不规范的问题。不符合《上市公司治理准则
》（证监会公告〔2018〕29号）第六十条第一款、《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（证监会
公告〔2022〕17号）第六条第一款、第七条第一款的规定。
你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2023年 8月修订）》第 1.4条、第 5.1.1条、第 5.3.3条和第 7.2.9条的
规定。
你公司董事长肖争强、董事会秘书寇丛梅未能勤勉尽责，违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年 8月修订）》第 1.4 条和
第 4.2.2条的规定，对上述行为负有主要责任。
请你公司董事会及全体董事、监事、高级管理人员，充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。
我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公
司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带
的责任。”
（二）整改措施
1、个别董事在董事会审议关联议案中未回避表决
公司已组织董事会、高级管理人员及部门相关人员加强证券法律法规、业务知识的学习，并严格遵循《公司章程》《股东会议事
规则》《董事会议事规则》等相关规定开展三会工作，提高相关人员的勤勉尽责意识。
对于议案内容涉及的关联人按照相关规定落实回避表决要求。董事会办公室在收到提案时应及时了解提案内容，编制会议文件并
做好审议规划，在审议关联事项时，董事会办公室应提前明确该审议事项是否为关联事项以及所涉及的关联人员，并及时提醒相关关
联人员回避表决，以确保股东会、董事会的召开及审议程序合法、合规。
2、内幕信息知情人登记管理不规范
公司已组织相关部门工作人员认真学习《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关现行制度
，加强对内幕信息知情人登记要求的深入理解，切实做好内幕信息登记管理工作。公司按照内幕信息知情人登记制度的相关规定，对
部分遗漏的内幕信息知情人进行了补充登记，完善了内幕信息知情人档案。今后公司将严格落实相关法律法规的规定和要求，持续监
督内幕信息登记管理工作的执行与规范情况，并定期进行自查，确保整改效果的长期性和稳定性。
通过河南证监局此次对公司进行的全面、细致的现场检查，公司深刻认识到在公司治理、内部控制等方面存在的问题和不足，公
司将以本次整改为契机，认真落实各项整改措施，加强全体董事、高级管理人员及相关责任人员对上市公司相关法律法规的学习，忠
实、勤勉地履行职责，强化规范运作意识，完善公司内控管理体系，促进公司规范、健康、持续、稳定发展。
除上述情形外，公司最近五年内不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的其他情况。
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2025-12-23 19:27│新强联（300850）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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新强联（300850）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2025-12-23 19:27│新强联（300850）：公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划
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新强联（300850）：公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
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2025-12-23 19:26│新强联（300850）：公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的专项意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《洛阳新强联回转支承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规
、规章制度的规定，我们作为洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司 2025 年度向特定对象
发行股票方案论证分析报告发表专项意见如下：
公司编制的《洛阳新强联回转支承股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》考虑了行业发展趋势和公司
发展阶段、战略目标、发展需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准适
当，本次发行定价的原则、依据、方法和程序合理，本次发行方式可行，本次发行方案公平、合理，本次发行关于即期回报摊薄填补
的具体措施切实可行，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳
证券交易所及《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意编制的《洛阳新强联回转支承股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。
独立董事：陈明灿、马伟、马在涛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/4142d748-1913-4997-a4ce-75e78de5c7f5.PDF
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2025-12-23 19:26│新强联（300850）：新强联2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
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新强联（300850）：新强联2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/1f036156-4ba0-47cc-b7e9-c1c68189ca80.PDF
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2025-12-23 19:26│新强联（300850）：关于2025年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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新强联（300850）：关于2025年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/dc26f4e9-70c0-41a6-b2ee-cd38654ad6c9.PDF
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2025-12-23 19:26│新强联（300850）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务
│资助或补偿的公告
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洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 23 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了
公司 2025 年度向特定对象发行股票的相关议案，现就本次向特定对象发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的
发行对象提供财务资助或补偿的事宜承诺如下：
1、公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的发行对象（包括其关联方）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排
的情形；
2、公司不存在向发行对象（包括其关联方）做出保底收益或变相保底收益承诺的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/55acf4f7-5b4c-40c6-93e2-495d5f6948e7.PDF
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2025-12-23 19:26│新强联（300850）：新强联2025年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告
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新强联（300850）：新强联2025年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告。公告详情请查看附件
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2025-12-23 19:26│新强联（300850）：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告
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新强联（300850）：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/4d431bf7-260d-4e9c-b96c-15cd83711487.PDF
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2025-12-23 19:26│新强联（300850）：新强联2025年度向特定对象发行股票预案
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新强联（300850）：新强联2025年度向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/e81aeb48-1e6a-4462-a422-f98da1a34069.PDF
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2025-12-23 19:26│新强联（300850）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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新强联（300850）：第四届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/8b46672c-4d83-4970-856e-342ee4092004.PDF
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2025-12-15 18:54│新强联（300850）：关于控股股东减持股份计划期间届满暨实施情况的公告
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供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
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