公司公告☆ ◇300851 交大思诺 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 18:12 │交大思诺（300851）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-15 19:48 │交大思诺（300851）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-15 19:48 │交大思诺（300851）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 20:46 │交大思诺（300851）：关于持股5%以上股东减持股份计划实施完毕的公告 │
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│2025-05-09 16:40 │交大思诺（300851）：关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%的整数倍的公告 │
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│2025-04-21 17:11 │交大思诺（300851）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 17:11 │交大思诺（300851）：2024年年度报告 │
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│2025-04-21 17:11 │交大思诺（300851）：董事会决议公告 │
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│2025-04-21 17:11 │交大思诺（300851）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-21 17:10 │交大思诺（300851）：内部控制审计报告 │
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2025-05-16 18:12│交大思诺（300851）：2024年年度权益分派实施公告
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北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已获2025年5月15日召开的2024年年度股东大会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过。公司2024年年度权益分派方案为：以
公司现有总股本86,933,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.30元（含税），公司剩余可分配利润结转至以后使用
。
2、自本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案保持一致。
4、本次权益分派距离股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本86,933,400股为基数，向全体股东每10股派4.300000元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公
告保留或删除该类投资者）、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.870000元；持有
首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股
票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香
港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款0.860000
元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.430000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年5月23日，除权除息日为：2025年5月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年5月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、调整相关参数
公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺其“自锁定期届满之日起24个月内，若本人试图通过任
何途径或手段减持公司首次公开发行股票前本人已持有的公司股票，本人的减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格。若
在本人减持公司股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本人的减持价格应不低于公司首次公开发行股
票的发行价格除权除息后的价格。”根据上述承诺，公司2024年年度权益分派实施完成后，上述最低价格亦作相应调整。
七、咨询机构
咨询地址：北京市昌平区回龙观镇立业路3号院2号楼
咨询联系人：胡波
咨询电话：010-62119891
传真电话：010-62119895
八 、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、2024年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/3e04ae76-8e20-49fa-a80f-6d15c932cab8.PDF
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2025-05-15 19:48│交大思诺（300851）：2024年年度股东大会的法律意见
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交大思诺（300851）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/235cc3c6-3738-4a67-83b1-6c11e83268e2.PDF
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2025-05-15 19:48│交大思诺（300851）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）本次股东大会召开的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 15日 9:15
—9:25， 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日9:15至2025年5月15日15:00
期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市昌平区回龙观镇立业路3号院2号楼4层408室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长李伟先生
6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《北京交大思诺科技
股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
（二）本次股东大会出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东62人，代表股份48,270,300股，占上市公司总股份的55.5256％。其中：通过现场投票的股东11人，
代表股份48,024,300股，占上市公司总股份的55.2426％。通过网络投票的股东51人，代表股份246,000股，占上市公司总股份的0.28
30％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东52人，代表股份373,800股，占上市公司总股份的0.4300％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股
份127,800股，占上市公司总股份的0.1470％。通过网络投票的股东51人，代表股份246,000股，占上市公司总股份的0.2830％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，合法有效。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意48,135,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.7205%；反对118,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2
449%；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0346%。
中小股东表决情况：同意238,900股，占出席会议中小股东所持股份的63.9112％；反对118,200股，占出席会议中小股东所持股
份的31.6212％；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.4676%。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意48,135,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.7205%；反对118,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2
453%；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0342%。
中小股东表决情况：同意238,900股，占出席会议中小股东所持股份的63.9112％；反对118,400股，占出席会议中小股东所持股
份的31.6747％；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.4141%。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意48,135,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.7205%；反对118,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2
449%；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0346%。
中小股东表决情况：同意238,900股，占出席会议中小股东所持股份的63.9112％；反对118,200股，占出席会议中小股东所持股
份的31.6212％；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.4676%。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议通过《关于2024年年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意48,146,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.7431%；反对108,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2
248%；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0321%。
中小股东表决情况：同意249,800股，占出席会议中小股东所持股份的66.8272％；反对108,500股，占出席会议中小股东所持股
份的29.0262％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.1466%。
表决结果：本议案获得通过。
（五）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意48,123,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.6965%；反对118,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2
449%；弃权28,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0586%。
中小股东表决情况：同意227,300股，占出席会议中小股东所持股份的60.8079％；反对118,200股，占出席会议中小股东所持股
份的31.6212％；弃权28,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的7.5709%。
表决结果：本议案获得通过。
（六）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意48,145,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.7410%；反对96,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.20
03%；弃权28,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0586%。
中小股东表决情况：同意248,800股，占出席会议中小股东所持股份的66.5597％；反对96,700股，占出席会议中小股东所持股份
的25.8694％；弃权28,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的7.5709%。
表决结果：本议案获得通过。
（七）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
表决情况：同意48,145,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.7415%；反对108,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2
244%；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0342%。
中小股东表决情况：同意249,000股，占出席会议中小股东所持股份的66.6132％；反对108,300股，占出席会议中小股东所持股
份的28.9727％；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.4141%。
表决结果：本议案获得通过。
（八）审议通过《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意36,056,400股，占出席会议非关联股东所持股份的99.5915％；反对132,400股，占出席会议非关联股东所持股份
的0.3657％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0428％。
中小股东表决情况：同意225,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的60.4334％；反对132,400股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的35.4200%；弃权15,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.1466%。
表决结果：关联股东赵胜凯先生、张民先生、李伟先生为本提案事项关联人，回避表决。该提案获得通过。
（九）审议通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
表决情况：同意17,340,400股，占出席会议非关联股东所持股份的99.1543％；反对132,200股，占出席会议非关联股东所持股份
的0.7559％；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0898％。
中小股东表决情况：同意225,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的60.4334％；反对132,200股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的35.3665%；弃权15,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.2001%。
表决结果：关联股东邱宽民先生、徐迅先生为本提案事项关联人，回避表决。该提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：李化、聂若渐
（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2024年年度股东大会决议；
（二）北京市天元律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/de3bdbb1-151a-414c-978f-667740965cff.PDF
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2025-05-13 20:46│交大思诺（300851）：关于持股5%以上股东减持股份计划实施完毕的公告
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公司持股 5%以上股东徐迅、赵胜凯保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于2025年3月16日在巨潮资讯网上披露了《关于公司部分董事、监事股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-005），其中
持有公司股份10,284,000股（占本公司总股本比例11.83%）的监事徐迅先生计划自减持计划披露之日起15个交易日后的三个月内以集
中竞价方式减持公司股份不超过585,000股(占本公司总股本比例0.67%)；持有公司股份5,220,000股（占本公司总股本比例6.00%）的
董事赵胜凯先生自减持计划披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过380,000股(占本公司总股本比例
0.44%)。
公司于近日收到徐迅先生、赵胜凯先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，获悉徐迅先生于2025年5月8日至2025年
5月12日期间以集中竞价方式累计减持公司股份584,834股，占公司总股本的0.67%，其持有公司股份比例从11.83%降至11.16%；赵胜
凯先生于2025年5月8日至2025年5月12日期间以集中竞价方式累计减持公司股份379,834股，占公司总股本的0.44%，其持有公司股份
比例从6.00%降至5.57%。截至本公告日，本次减持股份计划已实施完毕。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价（元/股） 减持数量（股） 占公司总股本比例（%）
徐迅 集 中 竞 2025年5月8日至2025年 27.20 584,834 0.67
价交易 5月12日
赵胜凯 集 中 竞 2025年5月8日至2025年 27.22 379,834 0.44
价交易 5月12日
合计 964,668 1.11
注：部分合计数与其分项数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。
上述人员本次减持的股份来源均为公司首次公开发行股票前持有的公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
徐迅 合计持有股份 10,284,000 11.83% 9,699,166 11.16%
其中：无限售 2,571,000 2.96% 1,986,166 2.28%
条件股份
有限售条件股 7,713,000 8.87% 7,713,000 8.87%
份
赵胜凯 合计持有股份 5,220,000 6.00% 4,840,166 5.57%
其中：无限售 1,305,000 1.50% 925,166 1.06%
条件股份
有限售条件股 3,915,000 4.50% 3,915,000 4.50%
份
注：部分合计数与其分项数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。
二、其他相关说明
1、本次上述股东减持不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件
的规定。
2、本次上述股东减持未违反在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上
市公告书》中作出的相关承诺，并与此前披露的意向、减持计划保持一致。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
徐迅、赵胜凯出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/a1ee9622-c3aa-45a1-96af-a464362cf794.PDF
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2025-05-09 16:40│交大思诺（300851）：关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%的整数倍的公告
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交大思诺（300851）：关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%的整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/1168c676-d702-4a4d-ae0c-82871cac5185.PDF
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2025-04-21 17:11│交大思诺（300851）：2025年一季度报告
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交大思诺（300851）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d4850f11-5dfd-441a-8eda-77705a1e5688.PDF
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2025-04-21 17:11│交大思诺（300851）：2024年年度报告
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交大思诺（300851）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/02816c73-dcdc-4509-aae8-cc14af0ae955.PDF
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2025-04-21 17:11│交大思诺（300851）：董事会决议公告
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交大思诺（300851）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/cd1bedea-27dc-4da3-a43d-16e214946576.PDF
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2025-04-21 17:11│交大思诺（300851）：2024年年度报告摘要
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交大思诺（300851）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/30a68e3e-8619-4610-8d68-2785ad32fb49.PDF
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2025-04-21 17:10│交大思诺（300851）：内部控制审计报告
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交大思诺（300851）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4911cb4e-0291-46a4-bb12-a059cda2e7cb.PDF
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2025-04-21 17:10│交大思诺（300851）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2025〕1-1053号
北京交大思诺科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称交大思诺公司）2024年度财务报表，包括 2024年 12月 31日
的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及
财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的交大思诺公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供交大思诺公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为交大思诺公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更
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