公司公告☆ ◇300851 交大思诺 更新日期：2025-10-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 15:48 │交大思诺（300851）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-09-30 15:48 │交大思诺（300851）：关于公司重大事项的公告 │
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│2025-09-25 18:46 │交大思诺（300851）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-25 18:46 │交大思诺（300851）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-09-25 18:46 │交大思诺（300851）：关于完成补选非独立董事的公告 │
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│2025-09-09 20:42 │交大思诺（300851）：关于持股5%以上股份的股东向控股股东控制且一致行动之合伙企业转让股份实施完│
│ │毕的公告 │
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│2025-09-05 17:06 │交大思诺（300851）：关于控股股东向控股股东控制且一致行动之合伙企业转让股份实施完毕的公告 │
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│2025-09-03 18:30 │交大思诺（300851）：关于持股5%以上股份的股东持股比例变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报│
│ │告书的提示性公告 │
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│2025-09-03 18:30 │交大思诺（300851）：简式权益变动报告书 │
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│2025-08-27 16:50 │交大思诺（300851）：监事会决议公告 │
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2025-09-30 15:48│交大思诺（300851）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议通知于 2025 年 9月 28 日通过书面通知、电
话通知等形式送达全体董事，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次董事会于 2025 年 9月 29 日在公司会议室召开，以现场结合通讯表决方式进行。
3、本次董事会应出席董事 6名，实际出席董事 5名，缺席董事 1人（董事长李伟先生因暂不能正常履职，缺席本次会议），参
会全体董事同意豁免本次会议通知期限。
4、本次会议由公司半数以上董事推举董事张民先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京交大思诺科技股份有限公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过《关于推举董事、副总经理代为履行董事长、法定代表人等职责的议案》
鉴于公司董事长李伟先生暂无法履行董事长职责，详见公司于 2025 年 9月30 日披露的《关于公司重大事项的公告》（公告编
号：2025-040），为了保证公司董事会正常运作和经营决策的顺利开展，维护公司经营和治理的稳定性，董事会同意由公司董事、副
总经理张民先生代为履行公司董事长、法定代表人的全部职责及李伟先生在公司董事会相关委员会成员的职责，同时授权张民先生代
表公司对外签署重大合同、招投标文件及定期报告等相关文件。代行职责的期限自推举之日起至李伟先生恢复履行职责或公司选举产
生新任相关职务人员之日止。
上述事项的相关审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。同时张民先生的从业经历、专业素养符合代为履行公司董
事长职责的任职要求，本次代为履职事宜不会对公司正常经营管理产生重大不利影响。
表决结果：同意票 5票、反对票 0票、弃权票 0票。
三、备查文件
第四届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/aca29310-e388-4dbb-8ecc-518a57721670.PDF
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2025-09-30 15:48│交大思诺（300851）：关于公司重大事项的公告
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北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长李伟先生家属的通知，其收到由天津市滨海新区监
察委员会签发的关于李伟先生的《留置通知书》，李伟先生被实施留置。
鉴于公司董事长李伟先生暂无法履行董事长职责，为了保证公司董事会正常运作和经营决策的顺利开展，维护公司经营和治理的
稳定性，公司于 2025 年9 月 29 日召开第四届董事会第八次会议，同意由公司董事、副总经理张民先生代为履行公司董事长、法定
代表人的全部职责及李伟先生在公司董事会相关委员会成员的职责，同时授权张民先生代表公司对外签署重大合同、招投标文件及定
期报告等相关文件。代行职责的期限自推举之日起至李伟先生恢复履行职责或公司选举产生新任相关职务人员之日止。
公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，日常经营管理由公司高管团队负责。目前公司生产经营管理情况一切正常，其他董事
、高级管理人员均正常履职，董事会依法履行相关职责。
截至本公告披露日，公司尚未知悉上述事项的进展及结论。公司将持续关注后续进展，对相关工作进行妥善安排，并按照有关法
律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/b0fea610-4b7c-4f72-9b8f-f9f6c7226fc2.PDF
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2025-09-25 18:46│交大思诺（300851）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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交大思诺（300851）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/54ea1be6-64ac-4299-bfd1-83b10010f277.PDF
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2025-09-25 18:46│交大思诺（300851）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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交大思诺（300851）：2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/d5562923-4ab0-4fa0-bc75-7ff9d2e06136.PDF
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2025-09-25 18:46│交大思诺（300851）：关于完成补选非独立董事的公告
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北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 28 日在巨潮资讯网上发布了《关于董事辞职暨补选董事
、选举职工董事及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-032），臧瑞雪女士因工作调整原因辞去公司第四届董事会
非独立董事职务。经公司股东北京交大资产经营有限公司推荐及公司董事会提名委员会资格审查，提名赵冉女士为公司第四届董事会
非独立董事候选人。公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意提名赵冉女士为公司第四届
董事会非独立董事候选人。
公司于 2025 年 9月 25 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。选举赵冉女
士担任公司第四届董事会非独立董事，此次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一。
截至本公告披露日，赵冉女士未持有公司股份，赵冉女士为公司持股 5%以上股东北京交大资产经营有限公司员工，除此之外，
赵冉女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近
三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条及第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/45e654d1-8454-4c42-be7b-7f8c24ba72b8.PDF
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2025-09-09 20:42│交大思诺（300851）：关于持股5%以上股份的股东向控股股东控制且一致行动之合伙企业转让股份实施完毕的
│公告
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公司持股 5%以上股东徐迅保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于2025年8月12日在巨潮资讯网上披露了《关于控股股东、持股5%以上股份的股东向控股股东控制且一致行动之合伙企业转让股份
的预披露公告》（公告编号：2025-026），其中持有公司股份9,699,166股（占本公司总股本比例11.1570%）的持股5%以上股东徐迅
先生计划自上述预披露公告披露之日起15个交易日后的三个月内，拟通过大宗交易方式、盘后固定价格交易方式向公司控股股东、实
际控制人邱宽民先生之一致行动人共途(北京)科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“共途合伙”）转让不超过1,840,000股(占本公
司总股本比例2.1166%)公司股份。
公司于近日收到徐迅先生出具的《关于股份转让计划实施完毕的告知函》，获悉徐迅先生于2025年9月3日至2025年9月9日期间以
大宗交易方式、盘后固定价格交易方式累计转让公司股份1,840,000股，占公司总股本的2.1166%，其持有公司股份比例从11.1570%降
至9.0404%。现将具体情况公告如下：
一、股东转让股份情况
1、股东转让股份情况
股东 转让股份方式 转让股份时间 转让股份均 转让股份数 占公司总股
名称 价（元/股） 量（股） 本比例（%）
徐迅 大宗交易 2025年9月3日 26.58 1,005,800 1.1570
大宗交易 2025年9月9日 26.58 732,000 0.8420
盘后固定价格 2025年9月9日 27.94 102,200 0.1176
交易方式
合计 1,840,000 2.1166
注：部分合计数与其分项数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。
本次转让的股份来源均为公司首次公开发行股票前持有的公司股份。
2、股东本次转让股份前后持股情况
股东 股份性质 本次转让前持有股份 本次转让后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
徐迅 合计持有股份 9,699,166 11.1570% 7,859,166 9.0404%
其中：无限售 1,986,166 2.2847% 146,166 0.1681%
条件股份
有限售条件股 7,713,000 8.8723% 7,713,000 8.8723%
份
注：部分合计数与其分项数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。
二、其他相关说明
1、本次股东股份转让不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件
的规定。
2、本次股东股份转让未违反在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上
市公告书》中作出的相关承诺，并与此前披露的意向、转让股份计划保持一致。
3、本次股份转让的股东不属于公司的控股股东和实际控制人，股份转让计划的实施不会导致公司控制权发生变化，也不会对公
司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
徐迅先生出具的《关于股份转让计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/0c553a53-cbdc-4380-b5fb-dac71d89155e.PDF
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2025-09-05 17:06│交大思诺（300851）：关于控股股东向控股股东控制且一致行动之合伙企业转让股份实施完毕的公告
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控股股东、实际控制人邱宽民保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于2025年8月12日在巨潮资讯网上披露了《关于控股股东、持股5%以上股份的股东向控股股东控制且一致行动之合伙企业转让股份
的预披露公告》（公告编号：2025-026），其中持有公司股份20,898,000股（占本公司总股本比例24.0391%）的控股股东、实际控制
人邱宽民先生计划自预披露公告披露之日起15个交易日后的三个月内，拟通过大宗交易方式向其一致行动人共途(北京)科技合伙企业
（有限合伙）（以下简称“共途合伙”）转让不超过600,000股(占本公司总股本比例0.6902%)公司股份。
公司于近日收到邱宽民先生出具的《关于股份转让计划实施完毕的告知函》，获悉邱宽民先生以大宗交易方式向共途合伙转让公
司股份 600,000 股，占公司总股本的 0.6902%，其持有公司股份比例从 24.0391%下降至 23.3489%。转让完成后，邱宽民及其一致
行动人（共途合伙）合计持有公司股份 21,903,800 股占公司总股本的 25.1961%。现将具体情况公告如下：
一、股东转让股份情况
1、股东转让股份情况
股东 转让方 转让时间 转让均价（元/ 转让股份数 占公司总股
名称 式 股） 量（股） 本比例（%）
邱宽民 大 宗 交 2025年9月3日 26.58 600,000 0.6902
易
合计 600,000 0.6902
本次转让的股份来源均为公司首次公开发行股票前持有的公司股份。
2、股东本次股份转让前后持股情况
股东 股份性质 本次转让前持有股份 本次转让后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
邱宽民 合计持有股份 20,898,000 24.0391 20,298,000 23.3489
其中：无限售 5,224,500 6.0098 4,624,500 5.3196
条件股份
有限售条件股 15,673,500 18.0293 15,673,500 18.0293
份
共途合 合计持有股份 1,005,800 1.1570 1,605,800 1.8472
伙 其中：无限售 1,005,800 1.1570 1,605,800 1.8472
条件股份
有限售条件股 0 0 0 0
份
邱宽民 合计持有股份 21,903,800 25.1961 21,903,800 25.1961
及其一
致行动
人（共 其中：无限售 6,230,300 7.1668 6,230,300 7.1668
途 合 条件股份
伙）合 有限售条件股 15,673,500 18.0293 15,673,500 18.0293
计 份
二、其他相关说明
1、本次股东转让股份不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件
的规定。
2、本次股东转让股份未违反在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上
市公告书》中作出的相关承诺，并与此前披露的意向、转让计划保持一致。
3、本次股份转让计划的实施不会导致公司控制权发生变化，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
邱宽民先生出具的《关于股份转让计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/bf1a77ab-a38c-4594-8339-941ddcd1a69a.PDF
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2025-09-03 18:30│交大思诺（300851）：关于持股5%以上股份的股东持股比例变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书
│的提示性公告
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持股 5%以上股东徐迅保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动属于持股5%以上股东徐迅先生实施前期已披露的股份转让计划。本次权益变动后，徐迅先生持有公司股份数量
从9,699,166股减少至8,693,366股，持股比例从11.1570%下降至10.0000%，权益变动触及1%及5%的整数倍。
2、本次权益变动属于持股5%以上股东股份之间的内部转让，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日在巨潮资讯网上披露了《关于控股股东、持股5%以上股
份的股东向控股股东控制且一致行动之合伙企业转让股份的预披露公告》（公告编号：2025-026），其中持有公司股份9,699,166股
（占本公司总股本比例11.1570%）的持股5%以上股东徐迅先生计划自上述预披露公告披露之日起15个交易日后的三个月内，拟通过大
宗交易方式、盘后固定价格交易方式向公司控股股东、实际控制人邱宽民先生之一致行动人共途(北京)科技合伙企业（有限合伙）（
以下简称“共途合伙”）转让不超过1,840,000股(占本公司总股本比例2.1166%)公司股份。
公司于近日收到徐迅先生出具的《股份转让进展告知函》及《简式权益变动报告书》，徐迅先生于2025年9月3日以大宗交易方式
向共途合伙转让公司股份1,005,800股，占公司总股本的1.1570%，其持有公司股份比例从11.1570%下降至10.0000%，本次权益变动触
及1%及5%的整数倍。具体权益变动情况如下：
一、本次权益变动的基本情况
1、基本情况
信息披露义务人 徐迅
住所 北京市西城区******
权益变动时间 2025年9月3日
权益变动过程 徐迅先生2025年9月3日以大宗交易方式向共途合伙转让公司股
份1,005,800股，占公司总股本的1.1570%，其持有公司股份比例
从11.1570%下降至10.0000%。本次权益变动触及1%及5%的整数
倍。
其转让公司股份遵循《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东
减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等监管规定，
不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，
也不会导致公司控制权发生变更。
股票简称 交大思诺 股票代码 300851
变动类型（可多选） 增加□减少√ 一致行动人 有□ 无√
是否为第一大股东或 是□ 否√
实际控制人
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股 转让股数（股） 转让比例（%）
等）
A股 1,005,800 1.1570
合计 1,005,800 1.1570
本次权益变动方式（可 通过证券交易所的集中交易□ 协议转让 □
多选） 通过证券交易所的大宗交易√ 间接方式转让 □
国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □
取得上市公司发行的新股 □ 继承 □
赠与 □ 表决权让渡 □ 其他 □（请注明）
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比
例
合计持有股份 9,699,166 11.1570% 8,693,366 10.0000%
其中：无限售条件股份 1,986,166 2.2847% 980,366 1.1277%
有限售条件股份 7,713,000 8.8723% 7,713,000 8.8723%
4.承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行 是√ 否□
已作出的承诺、意向、 本次权益变动系股东履行前期已披露的股份转让计划。
计划 2025年8月12日,公司在巨潮资讯网上披露了《关于控股股东、持
股5%以上股份的股东向控股股东控制且一致行动之合伙企业转
让股份的预披露公告》（公告编号：2025-026）。
转让情况与已披露转让计划一致，截至本公告披露日，本次转让
计划尚未履行完毕。
本次变动是否存在违 是□ 否√
反《证券法》《上市公
司收购管理办法》等法
律、行政法规、部门规
章、规范性文件和本所
业务规则等规定的情
况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法
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