公司公告☆ ◇300852 四会富仕 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 17:21 │四会富仕（300852）：关于变更回购股份用途并注销的公告 │
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│2025-06-13 17:21 │四会富仕（300852）：第三届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-06-13 17:20 │四会富仕（300852）：第三届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-06-13 17:19 │四会富仕（300852）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-04 18:38 │四会富仕（300852）：2023年四会富仕向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告 │
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│2025-05-22 15:42 │四会富仕（300852）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 │
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│2025-05-07 17:22 │四会富仕（300852）：关于富仕转债恢复转股的公告 │
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│2025-05-06 15:46 │四会富仕（300852）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 │
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│2025-04-24 18:27 │四会富仕（300852）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-24 18:27 │四会富仕（300852）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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2025-06-13 17:21│四会富仕（300852）：关于变更回购股份用途并注销的公告
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四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次
会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，拟对公司于2024年2月18日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二
届监事会第二十一次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》的回购股份（以下简称“2024年回购”）用途进行变更，由“用
于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并将对2024年回购的全部股份，共计1,179,800股，予
以注销。本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、回购股份概述
1、公司于2024年2月18日召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过《关于回购公司股份方案
的议案》，拟以自有资金回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元，通过集中竞价交易方式
回购公司人民币普通股(A 股)股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格区间为不超过35.00元/股（含本数），
按照回购金额下限2,000万元、 回购价格上限35.00元/股进行测算，预计可回购股份总额为571,428股，约占公司总股本的0.56%。按
照回购金额上限4,000万元、回购价格上限35.00元/股进行测算，预计可回购股份总额为1,142,856股，约占公司总股本的1.12%。回
购股份的资金总额、股份数量以回购结束时实际回购的为准。回购股份的实施期限自公司董事会审议 通 过 回 购 方 案 之 日 起
12 个 月 内 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购公司股份方案的公告》
（公告编号：2024-011）、《回购报告书》（公告编号：2024-014）。
2、2023年年度权益分派后，调整后的回购股份价格上限为24.83元/股。调整回购股份的价格上限前，公司已完成回购640,100股
，回购总金额19,050,656元。按照本次回购金额下限2,000万元、回购价格上限24.83元/股进行测算，预计可回购股份总额为805,477
股，约占公司总股本的0.57%；按照本次回购金额上限4,000万元、回购价格上限24.83元/股进行测算，预计可回购股份总额为1,610,
954股，约占公司总股本的1.13%。详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年年度权益分派实施后调
整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-052）。
3、2024年2月27日公司首次通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。详见公司2024年2月28日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-015）。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司于2024年3月4日、2024年4月1日、20
24年5月6日、2024年6月3日、2024年7月1日、2024年8月1日、2024年9月2日、2024年10月8日、2024年11月1日、2024年12月2日、202
5年1月2日、2025年2月6日分别披露了《回购公司股份的进展公告》，（公告编号：2024-017、2024-034、2024-044、2024-062、202
4-070、2024-075、2024-089、2024-097、2024-102、2024-105、2025-001、2025-007），及时履行股份回购进展的信息披露义务。
5、截至2025年2月17日，公司回购股份完成，通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,179,800股，已回
购股份占公司总股本的比例为0.83%，最高成交价为32.2元/股，最低成交价为20.26元/股，成交总金额为31,041,717.8元（不含交易
费用）。公司回购股份总金额已超回购方案中回购资金总额下限2,000万元，且未超过回购方案中回购资金总额上限4,000万元。上述
情况符合公司既定的回购股份方案及法律法规的要求，实际执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异。详见公司2025年2月17日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动公告》（公告编号：2025-009）。
二、本次变更回购股份用途的原因及内容
为切实维护投资者利益、增强市场信心，根据公司实际情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模等因素综合考虑，公司拟对
2024年回购股份用途进行变更，由“用于实施员工持股计划或股权激励;若公司未能在本次回购完成之后36个月内将回购股份用于上
述用途,则公司回购的股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，则相关回购方案按调整后的政策实行。”变更为“用于注销
并减少公司注册资本”，并将对2024年回购的全部股份，共计1,179,800股予以注销。同时提请股东大会授权公司管理层办理本次股
份注销及减少公司注册资本的相关手续。
三、注销2024年回购股份后公司总股本的变动情况
以截至2025年5月30日公司总股本为基数，本次变更用途及注销完成后，公司总股本将由142,452,043股变更为141,272,243股。
预计公司股本结构变化情况如下：
股份类别 回购股份注销前 变动数量（股） 回购股份注销后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
1、有限售条件 5564854 3.91% - 5564854 3.94%
股份
2、无限售条件 136,887,189 96.09% -1,179,800 135,707,389 96.06%
流通股份
3、股份总数 142,452,043 100% -1,179,800 141,272,243 100%
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体股本结构变动情况将以相关计划正式实施时中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司最终登记情况为准。以上数据计算在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。
四、本次变更回购股份用途并注销事项对公司的影响
公司本次变更回购股份用途并注销是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司目前实际情况作出的决策，有利于增厚
每股收益，提升投资者回报，增强投资者对公司的信心，不会对公司的债务履行能力、持续经营及股东权益等产生重大影响，不会导
致公司控股股东及实际控人发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情
形。
五、本次变更回购股份用途并注销事项的决策程序
本次变更回购股份用途并注销事项的相关议案已经公司于2025年6月13日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次
会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/6fcdba70-6a49-4451-b222-ef6bedc33016.PDF
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2025-06-13 17:21│四会富仕（300852）：第三届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于 2025年 6月 9日以电子邮件、电话、传
真等方式发出，会议于 2025年 6 月 13 日在公司 2 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事6人，实际参加会议董
事 6人。本次会议由董事长刘天明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》；
为切实维护投资者利益、增强市场信心，根据公司实际情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模等因素综合考虑，公司拟对
2024 年回购股份用途进行变更，由“用于实施员工持股计划或股权激励;若公司未能在本次回购完成之后36个月内将回购股份用于
上述用途,则公司回购的股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，则相关回购方案按调整后的政策实行。”变更为“用于注
销并减少公司注册资本”，并将对 2024 年回购的全部股份，共计 1,179,800 股予以注销。同时提请股东大会授权公司管理层办理
本次股份注销及减少公司注册资本的相关手续。
本议案尚须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用
途并注销的公告》。
表决结果：6 票通过，0 票弃权，0票反对，回避表决 0 票。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0票，回避表决 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/21477a95-3580-4380-9d68-41c95fc78471.PDF
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2025-06-13 17:20│四会富仕（300852）：第三届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于 2025 年 6 月 9 日以书面送达方式发出
，会议于 2025 年 6 月 13 日在公司 1号会议室以现场表决方式召开，应参加会议监事 3人，实际参加会议监事3人，本次会议由监
事会主席朱琳女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有
效。
二、监事会会议审议情况
经认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》；
监事会经审议后一致认为：公司本次变更回购股份用途并注销的事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——
回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，审议程序合法合规。不会对公司的债务履行能力、持续经营及股东权益等产生重
大影响，不会导致公司控股股东及实际控人发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小
投资者权益的情形。
本议案尚须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用
途并注销的公告》。
表决结果：3 票通过，0 票弃权，0票反对，回避表决 0 票。
三、备查文件
1、第三届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/78b9aa13-088a-4f74-8010-6dbdcf3ff8b4.PDF
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2025-06-13 17:19│四会富仕（300852）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 13日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了
《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求
。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 6月 30日下午 14:30
（2）网络投票的时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6月 30日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:
00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6月 30日上午 9:15 至 2025年 6月 30日下午 15:00期间的任
意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为
准。
6、会议的股权登记日：2025年 6月 24 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东及其代理人：
截至 2025年 6 月 24日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有
表决权股份的股东。上述本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园 2号公司 2号会议室。
二、会议审议事项
表一：
提案 提案名称 备注
编码 该列打
钩的栏
目可以
投票
非累积投票议案
1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 √
上述议案已经 2025年 6月 13日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见 2025年 6月 13日披露于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。公司将对上
述议案的中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、
授权委托书（详见附件 2）、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证
复印件、委托授权书（详见附件2）、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认；本次会议
不接受传真、电话登记。
2、登记时间
本次股东大会现场登记时间为 2025 年 6 月 26 日上午 9:00-12:00，下午14:00-17:00，采取信函或电子邮件方式登记的须在
2025年 6月 26 日下午 17：00点前送达或发送电子邮件到公司。
3、登记地点
广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园 2号公司证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。
4、会议联系方式
联系人：何小国
电话：0758-3106018
传真：0758-3527308
地址：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园 2号
邮编：526236
电子邮箱：stock@fujipcb.cn
5、注意事项
（1）本次股东大会现场会议会期半天，建议股东优先通过网络投票方式参加股东大会，现场与会人员的食宿及交通等费用自理
；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 30分钟到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）
参加投票。网络投票的具体操作流程，详见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/8377e107-321e-4ee7-81d3-2ca5c81fa135.PDF
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2025-06-04 18:38│四会富仕（300852）：2023年四会富仕向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告
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四会富仕（300852）：2023年四会富仕向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/a054f7e1-2a1d-4643-a7a2-a95c50fdc42b.PDF
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2025-05-22 15:42│四会富仕（300852）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四会富仕”）第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使
用总额不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限
范围内，资金可循环滚动使用，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。具体内容详见公
司于 2024年 8月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2024-080、2024-081、2024-084）。
现将公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项公告如下：
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回情况
购买 受托方 产品名称 产品类 购买金额 起息日 到期日 预期年化 资金
主体 型 （万元） 收益率 来源
四会 招商银行 招商银行点金 结构性 10,000 2025.02. 2025.05. 1.50%~1.9 闲置
富仕 股份有限 系列看涨两层 存款 14 16 0% 募集
公司佛山 区间 91天结构 资金
分行 性存款
四会 中信证券 中信证券股份 本金保 5,000 2025.04. 2025.05. 1.80% 闲置
富仕 股份有限 有限公司安享 障型固 09 12 募集
公司 信取系列2569 定收益 资金
期收益凭证 凭证
截至本公告日，公司已将上述到期的现金管理产品本金及收益赎回，赎回本金15,000万元，取得现金管理收益555,068.49元，本
金及收益已归还至募集资金专户。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
购买 受托方 产品名称 产品类 购买金额 起息日 到期日 预期年化 资金 关联
主体 型 （万元） 收益率 来源 关系
四会 招商银行 招商银行点金 结构性 4,000 2025.05. 2025.08. 1.30%~1.9 闲置 无
富仕 股份有限 系列看涨两层 存款 19 01 0% 募集
公司佛山 区间 74天结 资金
分行 构性存款
四会 招商银行 招商银行点金 结构性 4,000 2025.05. 2025.06. 1.00%~1.8 闲置 无
富仕 股份有限 系列看涨两层 存款 22 27 5% 募集
公司佛山 区间 36天结 资金
分行 构性存款
四会 招商银行 招商银行点金 结构性 5,000 2025.05. 2025.07. 1.00%~1.8 闲置 无
富仕 股份有限 系列看涨两层 存款 22 31 5% 募集
公司佛山 区间 70 天结 资金
分行 构性存款
关联关系说明：公司与上述理财产品受托方不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司使用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种安全性高、流动性好，属于低风险投资品种，但受金融市场宏观经济的影响较大
，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风险措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的投资产品；并根据
募集资金的使用计划，制定详细的现金管理计划，严控投资规模和期限，确保募集资金项目的正常进行；
2、公司将及时分析和跟踪金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采
取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；保荐机构对闲置募集资金进行
现金管理情况进行监督与检查；
4、公司将根据深圳
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