公司公告☆ ◇300852 四会富仕 更新日期：2026-10-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-08 16:50 │四会富仕（300852）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-08 16:50 │四会富仕（300852）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-28 17:48 │四会富仕（300852）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 │
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│2026-09-20 16:37 │四会富仕（300852）：第三届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-09-20 16:34 │四会富仕（300852）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-09-20 16:34 │四会富仕（300852）：公司章程（2026年9月） │
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│2026-09-20 16:34 │四会富仕（300852）：关于增加公司住所、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-09-11 19:24 │四会富仕（300852）：上市保荐书 │
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│2026-09-11 19:24 │四会富仕（300852）：关于调整回购公司股份价格上限的公告 │
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│2026-09-11 19:24 │四会富仕（300852）：法律意见书 │
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2026-10-08 16:50│四会富仕（300852）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：四会富仕电子科技股份有限公司
北京观韬（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“四会富仕”或“公司”）
的委托，指派律师列席四会富仕于2026年10月8日召开的2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公
司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)等中国现行法律、法规和规范性文件以及《四会富仕电子科技股份有限公司章程》(以下
简称《公司章程》)、《四会富仕电子科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《议事规则》）的有关规定，就本次股东会的
召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事项进行见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股
东会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，不存在重大隐瞒和遗漏。
本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅为本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东会文件
予以公告。
根据有关法律、法规和规范性文件的要求，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集和召开
（一）经本所律师核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会依照《公司章程》《议事规则》的规定提前通知了公司各股
东。
公司董事会于2026年9月21日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《四会富仕电
子科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称《通知》），将本次股东会的会议时间、会议地点、召开
方式、审议事项、会议出席对象、现场会议登记等内容通知了各股东。
（二）本次股东会采取现场会议、网络投票相结合的方式召开。2026年10月8日下午14:30，本次股东会现场会议在广东省肇庆市
四会下茆镇四会电子产业园2号公司2号会议室召开。本次股东会召开的实际时间、地点与《通知》中所告知的时间、地点一致。
（三）公司董事长刘天明先生主持本次股东会，会议就《通知》中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次股东会作记
录，会议记录由会议主持人及出席会议的董事、董事会秘书等人员签名。
（四）除现场会议外，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统为股东安排了网络投票。通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年10月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年10月8日9:15至15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《
议事规则》的规定，董事会作为召集人的资格合法有效。
二、关于出席本次股东会人员的资格
（一）根据出席本次股东会的股东的签名、身份证明等文件，出席本次股东会的股东共107人，代表有表决权股份88,866,727股
，占公司有表决权股份总数的55.4697%。其中，出席现场会议的股东5人，代表有表决权股份88,631,470股，占公司有表决权股份总
数的55.3228%；通过网络投票的股东102人，代表有表决权股份235,257股，占公司有表决权股份总数的0.1468%（本法律意见书中保
留四位小数，若有尾差为四舍五入原因）。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司
验证其身份。
本所律师认为，上述出席本次股东会的股东的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定。
（二）除上述股东外，公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，公司总经理和其他高级管理人员、本所指派的律师列席了本次
股东会。
本所律师认为，上述出席本次股东会人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席现场会议的股东以记名投票方式对本次股东会
审议事项逐项进行了表决；会议按《公司章程》和《议事规则》规定的程序进行了计票和监票，并于本次股东会当场公布了表决结果
。本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票统计结果。
（二）根据经公布的表决结果及本所律师见证，本次股东会审议通过了：《关于增加公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
表决结果：同意88,850,806股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份的99.9821%；反对15,121股，占出席本次股东会的股
东所持有表决权股份0.0170%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会的股东所持有表决权股份0.0009%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意219,336股，占出席会议的中小股东所持股份的93.2325%；反对15,121股，占出席会
议的中小股东所持股份的6.4274%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3401%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决票数符合《公司法》《股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》《议事规则》的规定，该议案为特别决议事项，满足出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以
上表决通过。本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，四会富仕本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等现行法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表
决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
本法律意见书经本所负责人、经办律师签署并加盖本所公章后生效。
本法律意见书一式三份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/fcfb0a0e-f343-4ff3-bfab-14e2dedaab65.PDF
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2026-10-08 16:50│四会富仕（300852）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不存在临时提案的情形；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、召开会议的基本情况
1、股东会的召集人：公司第三届董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 8日下午 14:30（2）网络投票时间为：2026 年 10 月 8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 10 月 8日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026 年 10月 8日上午9:15-下午 15:00期间的任何时间。
3、会议主持人：董事长刘天明先生。
4、会议召开地点：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园 2号公司 2号会议室。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2026 年 9月 28 日。
7、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议股东总体情况
1、出席本次会议的股东共 107 人，代表股份 88,866,727 股，占公司有表决权股份总数的 55.4697%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 88,631,470 股，占公司有表决权股份总数的 55.3228%。
通过网络投票的股东 102 人，代表股份 235,257 股，占公司有表决权股份总数的 0.1468%。
2、中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）102 人
，代表股份 235,257 股，占公司有表决权股份总数的 0.1468%。
其中： 通过网络投票的中小股东 102 人，代表股份 235,257 股，占公司有表决权股份总数的 0.1468%。
3、其他人员出席会议情况
出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京观韬（深圳）律师事务所见证律师。
三、会议议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于增加公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
表决情况：同意 88,850,806 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数99.9821%；反对 15,121 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0170%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。
其中：中小投资者同意 219,336 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2325%；反对 15,121 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4274%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.3401%。
表决结果：通过。
上述议案经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京观韬（深圳）律师事务所罗增进、陈科宏见证了本次股东会并出具法律意见书，认为四会富仕本次股东会的召集和召开程序
符合《公司法》《股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东会人员的资
格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、2026 年第三次临时股东会决议；
2、北京观韬（深圳）律师事务所关于四会富仕电子科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/c506fa4d-5569-447e-b117-db7ebbb18b4a.PDF
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2026-09-28 17:48│四会富仕（300852）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
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四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月22日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，拟以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回
购的资金总额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元，本次回购股份的价格区间为不超过50.00元/股（含本数）。回购股
份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 6个月内。具体回购股份的资金总额、股份数量以回购结束时实际回购的为准。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-046
）、《回购股份报告书》（公告编号：2026-050）。
为保障本次回购公司股份方案的顺利实施，公司于2026年9月11日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整
回购公司股份价格上限的议案》，将回购价格上限由人民币 50.00元/股（含本数）调整为人民币 80.00元/股（含本数）。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：
2026-075）。
截至2026年9月24日，公司本次回购计划已实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、回购公司股份的实施进展情况
1.公司于2026年8月19日首次通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。具体内容详见公司于2026年8月20日
在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2026-068）。
2.公司于2026年9月1日披露了回购公司股份进展情况公告，及时履行了股份回购进展的信息披露义务，具体内容详见公司在巨潮
资讯网披露的《回购公司股份的进展公告》（公告编号：2026-070）。
3.截至2026年9月24日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份313,400股，已回购股份占公司总股本的比
例为0.195%，最高成交价为79.50元/股，最低成交价为43.23元/股，成交总金额为20,316,806元（不含交易费用）。公司回购资金使
用金额已达到回购股份方案中的最低限额2,000万元，且未超过回购股份方案中回购资金总额上限4,000万元。回购实施情况符合公司
回购股份方案及相关法律法规的要求。公司本次回购计划已实施完毕。
二、本次回购实施情况与方案不存在差异的说明
公司本次回购实际使用资金总额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购股份方案已实施
完成。实际回购股份数量、使用资金总额、回购股份时间及价格区间等与董事会审议通过的回购股份方案均不存在差异。
三、本次回购对公司的影响
本次回购公司股份不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发
展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍然符合上市条件，不会影响公司的上市地位。
四、本次回购期间相关主体买卖股票的情况
在本次回购公司股份期间，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
五、本次回购实施的合规性说明
公司回购股份的时间、交易价格以及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第9号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间内回购股份：
1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、已回购公司股份的后续安排及预计股份变动情况
1.本次回购的公司股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新
股和可转换公司债券等相关权利，不得质押和出借。
2.本次回购公司股份拟用于股权激励或员工持股计划。公司需在回购完成后36个月内使用完毕，如期使用完成，则总股本不变；
逾期未使用部分，将在履行相应程序后予以注销，总股本相应减少。
3.公司将根据回购公司股份后续处理的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/5362b25d-33cb-44ef-a136-691c699c59be.PDF
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2026-09-20 16:37│四会富仕（300852）：第三届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于 2026 年 9月 15 日以电子邮件、电
话、传真等方式发出，会议于 2026年 9 月 19 日在公司 2 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事 6人，实际参
加会议董事 6人。本次会议由董事长刘天明先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于增加公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
公司于 2025 年 11 月 5日召开了第三届董事会第十五次会议、2025 年 11 月21 日召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通
过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，为了进一步优化公司管理架构，降低管理成本，充分发挥资产整合的经济效益，以及满足
公司整体扩产的需要，公司吸收合并全资子公司四会富仕技术有限公司（以下简称“富仕技术”）。吸收合并完成后，富仕技术的独
立法人资格将被注销，其所有资产、负债及其他一切权利义务均由公司依法承继。具体内容详见公司 2025 年 11 月 6 日于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2025-116）、《关于完成吸收合并全
资子公司的公告》（公告编号：2026-023）。
上述吸收合并完成后，公司新增一处公司住所，新增公司住所为：四会市龙甫镇惠源三路 1号。公司将对《公司章程》中相应条
款进行修订，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理后续工商变更登记、备案登记等具体事宜。上述变更最终以工商登记机关核
准的内容为准。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司住所、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的公告》（公告编号：2026-079）。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。
表决结果：6票通过，0票弃权，0票反对，回避表决 0 票。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》；具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-080）。
表决结果：6票通过，0票弃权，0票反对，回避表决 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/416d1120-1e1e-4b2b-acb3-2c16b99a7532.PDF
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2026-09-20 16:34│四会富仕（300852）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 8日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 10 月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 8日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 9月 28 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东及其代理人；
截至 2026 年 9月 28日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有
表决权股份的股东。上述本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园 2号公司 2号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于增加公司住所、修订<公司章 非累积投票提案 √
程>并办理工商变更登记的议案》
2、上述议案已经 2026 年 9月 19 日召开的公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见2026年9月21日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述提案 1为特别决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、
授权委托书（详见附件 2）、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证
复印件、委托授权书（详见附件 2）、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认；本次会议
不接受传真、电话登记。
2、登记时间
本次股东会现场登记时间为 2026 年 9 月 29 日上午 9:00-12:00，下午14:00-17:00，采取信函或电子邮件方式登记的须在 20
26 年 9 月 29 日下午 17：00 点前送达或发送电子邮件到公司。
3、登记地点
广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园 2号公司证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。
4、会议联系方式
联系人：何小国
电话：0758-3106018
传真：0758-3527308
地址：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园 2号
邮编：526236
电子邮箱：stock@fujipcb.cn
5、注意事项
（1）本次股东会现场会议会期半天，建议股东优先通过网络投票方式参加股东会，现场与会人员的食宿及交通等费用自理；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 30 分钟到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/3859317f-c2e6-46c5-915f-9868dbb05354.PDF
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2026-09-20 16:34│四会富仕（300852）：公司章程（2026年9月）
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四会富仕（300852）：公司章程（2026年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/6987ffe5-97e1-43e3-ad08-e723924f4b1b.PDF
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2026-09-20 16:34│四会富仕（300852）：关于增加公司住所、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 19 日召开了第三届董事会第二十七次会议审议通过了《
关于增加公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
一、新增公司住所的情况
公司于 2025 年 11 月 5日召开了第三届董事会第十五次会议、2025 年 11 月 21日召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通
过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，为了进一步优化公司管理架构，降低管理成本，充分发挥资产整合的经济效益，以及满足
公司整体扩产的需要，公司吸收合并全资子公司四会富仕技术有限公司（以下简称“富仕技术”）。吸收合并完成后，富仕技术的独
立法人资格将被注销，其所有资产、负债及其他一切权利义务均由公司依法承继。具体内容详见公司 2025 年 11 月 6日于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2025-116）、《关于完成吸收合并全资
子公司的公告》（公告编号：2026-023）。
上述吸收合并完成后，公司新增一处公司住所，新增公司住所为：四会市龙甫镇惠源三路 1号。公司对《公司章程》中相应条款
进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：四会市下茆镇龙湾村 第五条 公司住所 1：四会市下茆镇龙湾村
西鸦崀 西鸦崀（一照多址企业）
邮政编码：526200 公司住所 2：四会市龙甫镇惠源三路 1号
邮政编码：526200。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司
章程》。
公司董事会提请股东会授权公司管理层办理后续工商变更、备案登记等具体事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准
。
二、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议；
2、《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/91d3c696-9e85-4d81-8543-ab35c18cdb8d.PDF
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2026-09-11 19:24│四会富仕（300852）：上市保荐书
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四会富仕（300852）：上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/44f4053c-8b2f-4c3b-afee-91ed37dcb1fe.PDF
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2026-09-11 19:24│四会富仕（300852）：关于调整回购公司股份价格上限的公告
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重要提示：
1.为保障回购股份方案顺利实施，本次回购股份价格上限由人民币 50.00元/股（含本数） 调整为人民币 80.00元/股（含本数
）。
2.除调整回购股份价格上限外，回购股份方案的其他内容不变。
3.回购股份价格上限调整生效日期：2026年9月14日。
四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月22日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，以自有资金和自筹资金以不超过50.00元/股（含本数）的价格通过集中竞价交易方式回购公司人民币普
通股(A 股)股票，用于实施员工持股计划或股权激励。回购的资金总额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元。回购股份
的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 6个月内，具体回购股份的资金总额、股份数量以回购结束时实际回购的为准。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-046
）、《回购股份报告书》（公告编号：2026-050）。
一、回购公司股份的进展情况
截至本公告日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份68,000股，已回购股份占公司总股本的比例为
0.04%，最高成交价为45.64元/股，最低成交价为43.23元/股，成交总金额为3,032,422.00元（不含交易费用）。
上述回购进展符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、本次调整回购公司股份价格上限的具体情况
近期公司股票价格持续高于回购公司股份方案确定的回购价格上限，基于对公司长期价值的认可和发展前景的信心，为保障本次
回购公司股份方案的顺利实施，公司将回购价格上限由人民币 50.00元/股（含本数） 调整为人民币 80.00元/股（含本数）。
该调整后的回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，调整后的回购公司
股份价格上限自2026年9月14日起生效。
具体回购公司股份数量、金额和占公司总股本的比例以回购完毕或回购实施期限届满时实际回购情况为准。除上述调整回购股份
价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。
三、调整回购公司股份价格上限对公司的影响
本次调整回购股份价格上限符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相
关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，系结合公司实际情况进行的调整，有利于保障公司回购公司股份方案的顺利实
施，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。
四、本次回购公司股份价格上限调整的决策程序
公司于2026年9月11日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》。本次调整回
购公司股份价格上限事项无需提交公司股东会审议。
五、其他说明
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购公司股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/842985cb-0d62-4bde-bbe8-0aa4d2707a03.PDF
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2026-09-11 19:24│四会富仕（300852）：法律意见书
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四会富仕（300852）：法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/6c52d2f2-2148-48ff-bb27-b34f252420df.PDF
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2026-09-11 19:24│四会富仕（300852）：证券发行保荐书
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四会富仕（300852）：证券发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/eb66e492-0026-42c8-aa3d-aa366e4324cf.PDF
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2026-09-11 19:24│四会富仕（300852）：第三届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于 2026 年 9月 7日以电子邮件、电话
、传真等方式发出，会议于 2026年 9 月 11 日在公司 2 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事 6人，实际参加
会议董事 6人。本次会议由董事长刘天明先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》；
为保障回购股份方案顺利实施，将本次回购股份价格上限由人民币 50.00 元/股（含本数） 调整为人民币 80.00 元/股（含本
数），除调整回购股份价格上限外，回购股份方案的其他内容不变。回购股份价格上限调整生效日期为 2026 年 9月 14日。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整回购公司股份价格上限的公告》（公告编
号：2026-075）。
表决结果：6票通过，0票弃权，0票反对，回避表决 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/01a683f0-6ee2-4862-a8df-bfeed6eee8b8.PDF
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2026-09-11 19:24│四会富仕（300852）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
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四会富仕（300852）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/9047168a-71bc-4a0f-98a2-a4c43f900659.PDF
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2026-09-11 19:24│四会富仕（300852）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告
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四会富仕（300852）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/545bd117-5e51-43e3-8a58-dc9e760a33b0.PDF
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2026-09-11 19:24│四会富仕（300852）：募集说明书（注册稿）（豁免版）
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四会富仕（300852）：募集说明书（注册稿）（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/afb815f6-b515-47e1-9b0f-1ab1e83a4a95.PDF
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2026-09-10 00:00│四会富仕（300852）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 9 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市
审核中心出具的《关于四会富仕电子科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构
对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国
证监会履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票申请事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其
时间尚存在不确定性。
公司将按照有关规定和要求，根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/ddad17bb-4153-4b64-b3e9-0e34b041b2db.PDF
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2026-09-08 16:12│四会富仕（300852）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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四会富仕（300852）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/7f757914-d69b-47a8-b278-86f13d1a3357.PDF
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2026-09-07 16:15│四会富仕（300852）：关于四会富仕申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）(豁免版)
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四会富仕（300852）：关于四会富仕申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）(豁免版)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/7f4d5e78-cb95-48f9-bbdb-eae302921ff0.PDF
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2026-09-07 16:15│四会富仕（300852）：关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提
│示性公告
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四会富仕（300852）：关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/d551be73-c51d-44f6-997e-79b691dd7ad8.PDF
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2026-09-07 16:15│四会富仕（300852）：：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于四会富仕申请向特定对象发行股票的审核问
│询函的回...
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四会富仕（300852）：：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于四会富仕申请向特定对象发行股票的审核问询函的回...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/4643f1c5-4376-4e9f-a539-9401fd53ebc7.PDF
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2026-09-07 16:15│四会富仕（300852）：募集说明书（修订稿）（豁免版）
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四会富仕（300852）：募集说明书（修订稿）（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/98fa6017-d457-4a02-b907-c046f9041af0.PDF
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2026-09-07 16:15│四会富仕（300852）：证券发行保荐书
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四会富仕（300852）：证券发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/13bab5c2-ffaf-4084-a8a4-dfadb3dd1922.PDF
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2026-09-07 16:15│四会富仕（300852）：补充法律意见书（一）
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四会富仕（300852）：补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/cbd594d0-b59e-4bda-8c22-ae1ffd861acd.PDF
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2026-09-07 16:15│四会富仕（300852）：上市保荐书
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四会富仕（300852）：上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/64c7f3b8-8506-46db-a6e6-7f013dc49273.PDF
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2026-09-01 17:12│四会富仕（300852）：回购公司股份的进展公告
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四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月22日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，拟以自有资金回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元，通过
集中竞价交易方式回购公司人民币普通股(A 股)股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格区间为不超过50.00
元/股（含本数）,按照回购金额下限2,000万元、回购价格上限50.00元/股进行测算，预计可回购股份总额为400,000股，约占公司总
股本的0.25%。按照回购金额上限4,000万元、回购价格上限50.00元/股进行测算 ，预计可回购股份总额为800,000股，约占公司总股
本0.5%，具体回购股份的资金总额、股份数量以回购结束时实际回购为准。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日
起 6个月内。具体回购股份的资金总额、股份数量以回购结束时实际回购的为准。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-046
）、《回购股份报告书》（公告编号：2026-050）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将回购公司股份
的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2026年8月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份58,000股，已回购股份占公司总股本的
比例为0.036%，最高成交价为45.64元/股，最低成交价为43.23元/股，成交总金额为2,589,448元（不含交易费用）。
本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、交易价格以及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第9号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间内回购股份
1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/78f7ba4b-dc71-4f34-95bd-f5646c355e5f.PDF
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2026-08-25 17:02│四会富仕（300852）：2026年第二次临时股东会决议公告
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四会富仕（300852）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/6c77cb9d-39aa-48aa-a2f9-19a58c470735.PDF
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2026-08-25 17:02│四会富仕（300852）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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四会富仕（300852）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/86b496f6-f1bd-4afa-a80f-6066a5a7221c.PDF
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2026-08-20 16:40│四会富仕（300852）：关于首次回购公司股份的公告
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四会富仕（300852）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/79716f68-69d2-4637-b6e1-ff3568d523f7.PDF
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2026-08-19 17:00│四会富仕（300852）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 7日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《
关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》等议案，具体情况详见公司 2026 年 8 月 8 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规
则”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关规定，公司对 2026 年限制性股票激励计划（
以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单进行内部公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象的有关信息
进行核查并发表如下核查意见：
一、公示情况
（一）公示内容：首次授予激励对象名单。
（二）公示时间：2026 年 8月 8日至 2026 年 8月 18 日。
（三）公示方式：公司公告栏张贴。
（四）反馈方式：在公示期限内，公司（含子公司）员工可通过电子邮件等方式向董事会薪酬与考核委员会反馈有关异议。
（五）公示结果：公示期满，董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。
二、核查情况
董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟授予激励对象名单、激励对象的身份证件、激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同
或者聘用协议、激励对象在公司（含子公司）的任职情况等有关信息。
三、核查意见
董事会薪酬与考核委员会结合公示情况和核查情况，发表核查意见如下：
（一）列入本激励计划激励对象的人员具备《公司法》《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，
符合本激励计划规定的激励对象条件。
（二）本激励计划授予的激励对象包括公司董事、高级管理人员以及董事会认为需要激励的其他人员，不包括公司独立董事、单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐
瞒或致人重大误解之处。
（三）激励对象不存在以下不得成为激励对象的情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本次激励计划拟授予激励对象的人员符合《公司法》《管理办法》《上市规则》
等相关法律、法规及规范性文件及本激励计划规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/967e3d4c-f124-46d3-89ab-de9ecbccbf54.PDF
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2026-08-11 17:36│四会富仕（300852）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四会富仕”）第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，
使用总额不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期
限范围内，资金可循环滚动使用，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。具体内容详见
公司于2025年9月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2025-070）。
现将公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项公告如下：
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回情况
购买 受托方 产品名称 产品类 购买金额 起息日 到期日 预期年化 资金
主体 型 （万元） 收益率 来源
四会 招商银行 招商银行点金 结构性 6,000 2026.06. 2026.07. 1.00%~1.4 闲置
富仕 股份有限 系列看涨两层 存款 29 29 0% 募集
公司佛山 区间 30 天结构 资金
分行 性存款
截至本公告日，公司已将上述到期的现金管理产品本金及收益赎回，赎回本金6,000万元，取得现金管理收益69,041.10元，本金
及收益已归还至募集资金专户。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
购买 受托方 产品名称 产品类 购买金额 起息日 到期日 预期年化 资金 关联
主体 型 （万元） 收益率 来源 关系
四会 招商银行 招商银行点金 结构性 5,000 2026.08. 2026.09. 1.00%~1.3 闲置 无
富仕 股份有限 系列看涨两层 存款 10 10 5% 募集
公司佛山 区间 31 天结 资金
分行 构性存款
关联关系说明：公司与上述理财产品受托方不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司使用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种安全性高、流动性好，属于低风险投资品种，但受金融市场宏观经济的影响较大
，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风险措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的投资产品；并根据
募集资金的使用计划，制定详细的现金管理计划，严控投资规模和期限，确保募集资金项目的正常进行；
2、公司将及时分析和跟踪金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采
取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；保荐机构对闲置募集资金进行现金管理
情况进行监督与检查；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
四、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在保证募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理
，不会影响公司投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报
。本次闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况（含本次现金管理实施情况）
序 购买 受托方 产品名称 产品类 购买金额 起息日 到期日 预期年化 资金 关联
号 主体 型 （万元） 收益率 来源 关系
1 四会 招商银行 招商银行点金 结构性 5,000 2026.08. 2026.09. 1.00%~1.3 闲置 无
富仕 股份有限 系列看涨两层 存款 10 10 5% 募集
公司佛山 区间31天结构 资金
分行 性存款
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构理财产品金额为5,000万元，未超过董事会对公司使用部分闲
置募集资金进行现金管理的批准额度。
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，在指定的募集资金专用结算账户中划转理财资金
，并接收返还的募集资金理财本金和理财收益。
六、备查文件
1、现金管理产品到期收回相关凭证。
2、现金管理产品购买凭证和产品说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/b1b5649a-4cd7-4ac3-97d4-6284a7399056.PDF
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2026-08-10 16:33│四会富仕（300852）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 7日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《
关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》等议案，具体情况详见公司 2026 年 8月 8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律、法规、
规范性文件的有关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，公司对 202
6 年限制性股票激励计划（草案）（以下简称“本激励计划”）的内幕信息知情人在本激励计划（草案）首次公开披露前 6个月内（
即 2026年 2月 6日至 2026 年 8月 7日）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
（一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。
（二）本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
（三）公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，中国结算深圳分公司出具了《信息
披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查
期间，不存在核查对象买卖公司股票的情况。
三、结论意见
综上所述，公司在策划本激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公
司相关内部保密制度的规定，严格限定参与策划、讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，
并采取相应保密措施。在本激励计划自查期间内，未发现本激励计划的内幕信息知情人利用公司本激励计划有关内幕信息进行公司股
票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1.中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2.中国结算深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/4a69e225-9ed4-4b1a-a46c-e6b0692fcb42.PDF
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2026-08-07 19:36│四会富仕（300852）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
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四会富仕（300852）：第三届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/0de7e4ec-9355-43d8-8395-c55fabff3901.PDF
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2026-08-07 19:34│四会富仕（300852）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 8月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 8月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8月 25日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 8月 18 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东及其代理人：
截至 2026 年 8月 18 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有
表决权股份的股东。上述本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园 2号公司 2号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理股权激 非累积投票提案 √
励相关事宜的议案》
2、上述议案已经 2026 年 8 月 7日召开的公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见2026年8月8日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述提案 1至提案 3为特别决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过
。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、
授权委托书（详见附件 2）、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证
复印件、委托授权书（详见附件 2）、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认；本次会议
不接受传真、电话登记。
2、登记时间
本次股东会现场登记时间为 2026 年 8 月 21 日上午 9:00-12:00，下午14:00-17:00，采取信函或电子邮件方式登记的须在 20
26 年 8 月 21 日下午 17：00 点前送达或发送电子邮件到公司。
3、登记地点
广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园 2号公司证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。
4、会议联系方式
联系人：何小国
电话：0758-3106018
传真：0758-3527308
地址：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园 2号
邮编：526236
电子邮箱：stock@fujipcb.cn
5、注意事项
（1）本次股东会现场会议会期半天，建议股东优先通过网络投票方式参加股东会，现场与会人员的食宿及交通等费用自理；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 30 分钟到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/f6c78315-f514-4ffb-b04a-5597371c3463.PDF
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2026-08-07 19:32│四会富仕（300852）：四会富仕2026年限制性股票激励计划（草案）
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四会富仕（300852）：四会富仕2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/b1a95e8f-1200-4044-9c58-fc546fc79ca1.PDF
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2026-08-07 19:32│四会富仕（300852）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相
关法律、法规及规范性文件的相关规定，对公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关事项发表如下核查意
见：
1、公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划
的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、公司本激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本激励计划的激励对象均符合《管理办法》等相关规定的激励对象条件，符合公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董事会薪酬与考核委员会充分听取公众
意见后，将于股东会审议股权激励计划前 5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
3、本激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等相关法律法规、规范性文件的
规定，对各激励对象的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予条件、授予价格、任职期限、归属条件、归属期等事项）
符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通
过后方可实施。
4、本激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，考核指标的设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有
约束效果，能够达到本激励计划的考核目的。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或者安排。
6、公司实施本激励计划，聚焦对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心人才，确保激励资源向价值创造者倾斜，实现公司
与员工长期利益共赢。有利于建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，调动激励对象的工作热情和积极性，确保公司未来
发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、持久的回报。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会一致认为公司实施本激励计划不会损害公司及其全体股东的利益，符合公司长远发展需
要，同意公司实行 2026 年限制性股票激励计划。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/545bdbf0-99d9-49b7-a515-643c370edf57.PDF
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2026-08-07 19:32│四会富仕（300852）：四会富仕2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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四会富仕（300852）：四会富仕2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/a68b174a-343c-42ed-910f-87b081de086f.PDF
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2026-08-07 19:32│四会富仕（300852）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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四会富仕（300852）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/686579d8-c6a7-4465-8069-b876f4aee524.PDF
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2026-08-07 19:32│四会富仕（300852）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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四会富仕（300852）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/91f8323c-96bd-4406-b1b7-f08956ea7d10.PDF
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2026-08-07 19:32│四会富仕（300852）：四会富仕股权激励计划自查表
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四会富仕（300852）：四会富仕股权激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/6048a09f-b261-4969-a98c-1b42c26f1fe2.PDF
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2026-08-06 19:22│四会富仕（300852）：补充法律意见书（一）
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四会富仕（300852）：补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/05680aad-70d5-4f47-b62a-95c60568d84b.PDF
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2026-08-06 19:22│四会富仕（300852）：：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于四会富仕申请向特定对象发行股票的审核问
│询函的回...
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四会富仕（300852）：：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于四会富仕申请向特定对象发行股票的审核问询函的回...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/da141889-2566-4502-b250-9480c1c6d8bc.PDF
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2026-08-06 19:22│四会富仕（300852）：上市保荐书
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四会富仕（300852）：上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/a2ab335a-5630-4fe5-b671-bef58ecb4cbd.PDF
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2026-08-06 19:22│四会富仕（300852）：关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提
│示性公告
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四会富仕（300852）：关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/6df0beeb-997b-40ea-b5e4-2eee2bc006ef.PDF
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2026-08-06 19:22│四会富仕（300852）：募集说明书（修订稿）（豁免版）
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四会富仕（300852）：募集说明书（修订稿）（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/d6a4447d-86d4-4e4c-81b4-c51d67f4429f.PDF
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2026-08-06 19:22│四会富仕（300852）：证券发行保荐书
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四会富仕（300852）：证券发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/600c2aeb-3853-40d4-8452-32977891bfac.PDF
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2026-08-06 19:22│四会富仕（300852）：关于四会富仕申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）（豁免版）
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四会富仕（300852）：关于四会富仕申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）（豁免版）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/dce91edc-f052-4f7c-8db7-3b986e590d8c.PDF
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2026-08-04 16:42│四会富仕（300852）：回购公司股份的进展公告
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四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月22日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于回
购公司股份方案的议案》，拟以自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司人民币普通股(A股)股票，用于实施员工持股计
划或股权激励。本次回购股份的价格区间为不超过50.00元/股（含本数）,按照回购金额下限2,000万元、回购价格上限50.00元/股进
行测算，预计可回购股份总额为400,000股，约占公司总股本的0.25%。按照回购金额上限4,000万元、回购价格上限50.00元/股进行
测算 ，预计可回购股份总额为800,000股，约占公司总股本0.5%，具体回购股份的资金总额、股份数量以回购结束时实际回购为准。
回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 6个月内。具体内容详见公司2026年7月22日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-046），及后续其他回购相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定，回购股份期间，公
司应当在每个月前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的具体情况
截至2026年7月31日，公司未有回购公司股份。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第9号——回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
如未来相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件对公司不得回购股份期间的规定发生变化，则参照最新规定执行。
2、公司本次回购股份交易申报应当符合下列要求
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/5627f1a5-730a-4e62-96da-1bd99ca11879.PDF
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2026-08-03 19:06│四会富仕（300852）：第三届董事会第二十四次会议决议公告
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四会富仕（300852）：第三届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/226cb449-705f-4fb1-a6c2-483f2f1b456c.PDF
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2026-08-03 19:03│四会富仕（300852）：2026年半年度报告摘要
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四会富仕（300852）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/e9adfd66-5f17-41ee-b47f-e19e5c13c6c9.PDF
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2026-08-03 19:03│四会富仕（300852）：2026年半年度报告
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四会富仕（300852）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/9bc993fb-2084-4ec1-aeb7-0a3ec903bfef.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-04│四会富仕：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-04/1225455047.PDF
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2026-04-23│四会富仕：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225145890.PDF
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2026-03-31│四会富仕：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225060159.PDF
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2025-10-27│四会富仕：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224731295.PDF
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2025-08-28│四会富仕：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224588393.PDF
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2025-04-25│四会富仕：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223266186.PDF
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2025-03-29│四会富仕：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222948563.PDF
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2024-10-22│四会富仕：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-22/1221450247.PDF
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2024-08-21│四会富仕：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-21/1220924859.PDF
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2024-04-24│四会富仕：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219765274.PDF
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