公司公告☆ ◇300852 四会富仕 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-11 17:08│四会富仕（300852）：关于公司控股股东减持公司可转换公司债券的公告
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根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四会富仕电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可[2023]1522号），公司已于2023年8月8日向不特定对象发行了570.00万张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资
金57,000.00万元。发行方式为向发行人原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深
交所交易系统网上发行的方式进行，余额由保荐人（主承销商）包销。
经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于2023年8月24日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“富仕转债”，债券代
码“123217”。
公司控股股东四会市明诚贸易有限公司（以下简称“四会明诚”）配售富仕转债2,250,628张, 占发行总量的 39.48%。详见公司
于2023年8月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《四会富仕电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券上市公告书》。
公司近日收到控股股东四会明诚的通知，四会明诚于2024年3月1日至2024年4月10日通过深圳证券交易系统以大宗交易的方式减
持其所持有的富仕转债600,000张，占本次发行总量的10.53%。本次减持后，四会明诚仍持有富仕转债1650,628张，约占四会富仕转
债发行总量的28.96%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/3e033a9c-de30-4a44-95a4-ae8734c69fb9.PDF
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2024-04-08 18:24│四会富仕（300852）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四会富仕”）第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下
，使用总额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和
期限范围内，资金可循环滚动使用，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。具体内容详
见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-054、2023-055、2023-056）。
现将公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项公告如下：
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回情况
购买 受托方 产品名称 产品类 购买金额 起息日 到期日 预期年化 资金
主体 型 （万元） 收益率 来源
四会 招商银行 招商银行点金 结构性 5,000 2024.02. 2024.03. 1.65%~2.3 闲置
富仕 股份有限 系列看跌两层 存款 29 29 5% 募集
公司佛山 区间 29天结构 资金
分行 性存款
截至本公告日，公司已将上述到期的现金管理产品本金及收益赎回，赎回本金5,000万元，取得现金管理收益65,547.95元，本金
及收益已归还至募集资金专户。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
购买 受托方 产品名称 产品类 购买金额 起息日 到期日 预期年化 资金 关联
主体 型 （万元） 收益率 来源 关系
四会 招商银行 招商银行点 结构性 5,000 2024.04 2024.06 1.75%~2. 闲置 无
富仕 股份有限 金系列看跌 存款 . 08 .11 60% 募集
公司佛山 两层区间 64 资金
分行 天结构性存
款
关联关系说明：公司与上述理财产品受托方不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司使用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种安全性高、流动性好，属于低风险投资品种，但受金融市场宏观经济的影响较大
，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风险措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的投资产品；并根据
募集资金的使用计划，制定详细的现金管理计划，严控投资规模和期限，确保募集资金项目的正常进行；
2、公司将及时分析和跟踪金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采
取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；保荐机构对闲置募集资金进行
现金管理情况进行监督与检查；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
四、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在保证募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理
，不会影响公司投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报
。本次闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理仍在期的情况
（含本次现金管理实施情况）
序 购买 受托方 产品名称 产品 购买金额 起息日 到期日 预期年化 资金 关联
号 主体 类型 （万元） 收益率 来源 关系
1 四会 民生证券 民享 180天 本金保 5,000 2023.11 2024.05 2.70% 闲置 无
富仕 股份有限 231108专享固 障型固 .09 .06 募集
公司 定收益凭证 定收益 资金
凭证
2 四会 招商银行 招商银行点金 结构性 5,000 2023.12 2024.06 2.05%~2. 闲置 无
富仕 股份有限 系列看涨两层 存款 .13 .13 50% 募集
公司佛山 区间 183天结 资金
分行 构性存款
3 四会 招商银行 招商银行点金 结构性 5,000 2023.12 2024.06 2.05%~2. 闲置 无
富仕 股份有限 系列看涨两层 存款 .14 .14 50% 募集
公司佛山 区间 183天结 资金
分行 构性存款
4 四会 招商银行 招商银行点金 结构性 5,000 2024.02 2024.05 1.65%~2. 闲置 无
富仕 股份有限 系列看涨两层 存款 . 07 .07 40% 募集
公司佛山 区间 90天结 资金
分行 构性存款
5 四会 招商银行 招商银行点金 结构性 5,000 2024.02 2024.05 1.65%~2. 闲置 无
富仕 股份有限 系列看涨两层 存款 . 22 .22 40% 募集
公司佛山 区间 90天结 资金
分行 构性存款
6 四会 招商银行 招商银行点金 结构性 5,000 2024.03 2024.05 1.65%~2. 闲置 无
富仕 股份有限 系列看跌两层 存款 . 26 .24 55% 募集
公司佛山 区间 59天结 资金
分行 构性存款
7 四会 招商银行 招商银行点金 结构性 5,000 2024.04 2024.06 1.75%~2. 闲置 无
富仕 股份有限 系列看跌两层 存款 . 08 .11 60% 募集
公司佛山 区间 64天结 资金
分行 构性存款
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构理财产品金额为35,000万元，未超过董事会对公司使用部分闲
置募集资金进行现金管理的批准额度。
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，在指定
的募集资金专用结算账户中划转理财资金，并接收返还的募集资金理财本金和理财收益。
六、备查文件
1、现金管理产品到期收回相关凭证。
2、现金管理产品购买凭证和产品说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/17e6e4bd-54e4-4b3e-8aaa-fdd11085d561.PDF
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2024-04-02 17:10│四会富仕（300852）：2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告
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四会富仕（300852）：2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/cdb311b4-9ef0-43a5-936c-154b2f1eeb2d.PDF
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2024-04-01 15:51│四会富仕（300852）：回购公司股份的进展公告
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四会富仕（300852）：回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/352a6473-6c7b-457d-8bed-cbfc0b45cb6d.PDF
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2024-03-30 00:00│四会富仕（300852）：关于召开2023年度股东大会的通知
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四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3 月 29日召开了第二届董事会第二十三次会议，会议审议通
过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求
。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年 4月 22日下午 14:30
（2）网络投票的时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 22日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15
:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日上午 9:15至 2024年 4月 22日下午 15:00期间的
任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为
准。
6、会议的股权登记日：2024年 4月 16日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东及其代理人：
截至 2024年 4月 16日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表
决权股份的股东。上述本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园2号公司2号会议室。
二、会议审议事项
表一：
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《2023年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023年年度报告及其摘要》 √
4.00 《2023年度财务决算报告》 √
5.00 《关于 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议 √
案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
上述议案已经 2024 年 3月 29日召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见
2024年 3月 30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
公司将对上述议案的中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、
授权委托书（详见附件 2）、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证
复印件、委托授权书（详见附件 2）、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认；本次会议
不接受传真、电话登记。
2、登记时间
本次股东大会现场登记时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:00-12:00，下午14:00-17:00，采取信函或电子邮件方式登记的须在
2024 年 4 月 19 日下午 17：00点前送达或发送电子邮件到公司。
3、登记地点
广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园 2 号公司证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。
4、会议联系方式
联系人：何小国、黄倩怡
电话：0758-3106018
传真：0758-3527308
地址：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园 2号
邮编：526236
电子邮箱：stock@fujipcb.cn
5、注意事项
（1）本次股东大会现场会议会期半天，建议股东优先通过网络投票方式参加股东大会，现场与会人员的食宿及交通等费用自理
；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 30 分钟到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）
参加投票。网络投票的具体操作流程，详见附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议；
2、第二届监事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/f2cc4657-7762-41d4-bb4b-84aa78209119.PDF
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2024-03-30 00:00│四会富仕（300852）：独立董事2023年度述职报告（陈世荣）
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四会富仕（300852）：独立董事2023年度述职报告（陈世荣）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/e1968393-7ace-4a9f-941c-a21b33833755.PDF
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2024-03-30 00:00│四会富仕（300852）：独立董事2023年度述职报告（张媛媛）
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各位股东及股东代理人：
本人作为四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，在2023年度（以下简称“报告期”）
任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事
管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事工作 细则》的规定和要求履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉的
行使了公司所赋予的权利和义务。本人作为会计背景的独立董事，积极关注公司内部控制、财务状况的变化、利润构成及其影响因素
等事项，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案并
发表相关独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023
年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
本人张媛媛,中国国籍,无境外永久居留权,1974年出生,硕士学历,中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、国
际注册内部审计师。1997年 9月至2007年 3月,就职于河南省电力公司历任主管会计、财务负责人；2007年 4月至今,就职于大华会计
师事务所(特殊普通合伙)历任经理、合伙人；2018年 6月至今,担任公司独立董事。2023年度，本人任职符合《上市公司独立董事管
理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2023 年度履职概况
（一）出席董事会与股东大会情况
2023年度，公司董事会、股东大会的会议召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，
决议合法有效。本人按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，出席公司召开的历次董事会会议及股东大会。公司董事会共召
开了9次董事会会议和3次股东大会。本人均亲自参加会议，并在会前认真审阅各项议案，会议上积极参与讨论，以谨慎的态度行使表
决权，慎重的投出赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
独立董事 本报告期 亲自出 委托出席董 缺席董 是否连续两次未 出席股东大
姓名 应参加董 席董事 事会次数 事会次 亲自参加董事会 会次数
事会次数 会次数 数 会议
张媛媛 9 9 0 0 否 3
（二）董事会专门委员会履职情况
为提升董事会决策效率及专业性，公司第二届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。本人担任
公司审计委员会主任委员和提名委员会、薪酬与考核委员会委员。
（1）审计委员会工作情况
本人作为审计委员会主任委员，报告期共组织召开了 5次审计委员会会议，按规定审阅了公司内部控制自我评价报告、定期报告
、募集资金存放及使用情况专项报告等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对
公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。另外，本人还定期与公司内部审计部门进行沟通，对其进行指导，在实际操作中
给予建设性意见。
（2）提名委员会、薪酬与考核委员会工作情况
本人作为提名委员会、薪酬与考核委员会委员，报告期未有缺席会议情况，共参与了1次提名委员会会议、3次薪酬与考核委员会
会议，积极参与公司薪酬与考核制度的讨论，对公司薪酬与绩效考核情况进行监督，根据公司实际情况对公司董事、监事、高级管理
人员的薪酬及高级管理人员提名情况等事项提出建议，切实履行了相关职责。
（三）独立董事专门会议工作情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，结合公司自身实际情况，公司2023年10月修订了《独立董事工作细则》。报告期内公司独立董事未召开独立董事专门会
议，随着独立董事制度的修订，我们将在 2024年开展独立董事专门会议相关工作。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，本人认真关注公司定期报告的编制，与年审会计师讨论了年报审
计计划，对审计工作提出意见和建议，及时与年审会计师沟通审计过程中发现的问题，监督会计师对公司财务报表的年度独立审计，
确保公司最终及时、准确、完整地披露年度财务状况和经营成果。
（五）在公司现场工作的情况
报告期，本人高度关注公司经营情况、财务情况、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况。通过参加股东大会、董
事会、董事会各专门委员会及其他多种方式对公司进行现场考察和调研，并通过电话和邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员
及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况。时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络有关公司
的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司的经营管理提出了相关合理化建议。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
2023 年度，本人积极参加深交所、广东证监局和广东上市公司协会等相关培训学习，及时掌握重要政策，加强对规范公司法人
治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解。认真学习了2023年9月施行的《上市公司独立董事管理办法》，进一步提升
了自我履职能力。参加了广东上市公司协会于2023年12月7日举办的财务总监培训交流会，对会计监管政策最新要求有进一步了解。
在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东，特别
是中小股东的合法权益。
三、报告期重点关注事项
2023 年，本人根据《公司章程》及相关法律法规中关于独立董事履职要求的规定，对公司重大事项予以重点关注和审核，并积
极向公 司董事会及专门委员会提出自己的专业指导意见。具体情况如下：
（一）定期报告相关事项
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