公司公告☆ ◇300852 四会富仕 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 17:20 │四会富仕（300852）：2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2025-03-28 21:22 │四会富仕（300852）：2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-28 21:22 │四会富仕（300852）：关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 │
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│2025-03-28 21:22 │四会富仕（300852）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-03-28 21:22 │四会富仕（300852）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-03-28 21:22 │四会富仕（300852）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-03-28 21:22 │四会富仕（300852）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2025-03-28 21:22 │四会富仕（300852）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-03-28 21:22 │四会富仕（300852）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-03-28 21:22 │四会富仕（300852）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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2025-04-01 17:20│四会富仕（300852）：2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告
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四会富仕（300852）：2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/3ea3034c-bfe0-48c6-be38-74cd79759b81.PDF
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2025-03-28 21:22│四会富仕（300852）：2024年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：拟以分红派息股权登记日股本总数剔除公
司回购专用证券账户内的1,179,800股为基数向全体股东每 10股派发现金红利 1.40元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本；
不送红股。
2、若在实施权益分派前公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因导致公司总股本发生变动的，拟以分红派息实施时股权登
记日扣除回购专户股份后的股本总数为基数，维持每股利润分配不变，相应调整分配总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情
况。
3、本次利润分配预案尚须提交公司 2024年度股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、审议程序
公司于 2025年 3月 28日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024年度利润分配预
案的议案》，具体表决情况如下：
1、董事会意见
第三届董事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：该利润分配预案结合了宏观经济形
势等因素，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，保障公司现金流的稳定性和长远发展，更好地维护全体股东的长远利
益，董事会同意该利润分配预案，并同意将该项预案提交公司 2024年度股东会审议。
2、监事会意见
第三届监事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，经审核，监事会认为：该利润分配预案符合《公
司法》 《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》 和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，体现
了公司对投资者的回报，该预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配预案。
本议案尚须提交公司 2024年度股东大会审议。
二、公司 2024 年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现收入1,413,177,742.43 元，合并报表实现归属于上市公司股
东的净利润为140,284,857.56元，母公司实现净利润 164,179,343.68 元。根据公司章程的有关规定，以母公司 2024 年度净利润为
基数提取法定盈余公积金 16,417,934.37 元，余下未分配利润为 123,866,923.19 元，加上年初未分配利润 701,661,698.50 元，
再扣减 2024 年已实施的 2023 年年度利润分配 30,387,240.60 元，2024 年末未分配利润总额为 795,141,381.09 元、资本公积余
额为 507,574,591.64元。
在充分考虑公司现金流状况、资金需求，保证公司正常经营和可持续发展需求的情况下，并更好的兼顾股东的即期利益和长远利
益，结合公司当前需要集中资金用于扩大生产的实际情况，根据《公司章程》的相关规定，公司发展阶段属成长期且有重大资金支出
安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 15%。公司 2024年度利润分配方案拟定如下：
1、公司股份回购计划已于 2025 年 2 月 17 日完成。因公司回购专用证券账户内的 1,179,800 股不参与 2024 年年度利润分
配，拟以分红派息股权登记日股本总数剔除公司回购专用证券账户内的 1,179,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.
40元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本；不送红股。
2、公司采用集中竞价方式实施的股份回购金额为 31,041,717.80 元（不含交易费用），截止 2025 年 2月 28日，公司剔除公
司回购专用证券账户的股本总额为141,271,043股，预计现金分红总额 19,777,946.02 元（含税），以此计算合计派发现金分红和股
份回购总额为 50,819,663.82 元，占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 36.23%。
3、若在实施权益分派前公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因导致公司总股本发生变动的，拟以分红派息实施时股权登
记日扣除回购专户股份后的股本总数为基数，维持每股利润分配不变，相应调整分配总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情
况。
三、利润分配预案的具体情况
1、公司近三年利润分配相关指标如下：
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 19,777,946.02 30,387,240.60 33,637,150.80
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东 140,284,857.56 204,400,910.45 225,593,229.32
的净利润（元）
研发投入（元） 58,322,160.23 53,099,398.26 54,528,749.40
营业收入（元） 1,413,177,742. 1,314,691,441. 1,218,954,130.
43 77 54
合并报表本年度末累 795,141,381.09
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 833,026,150.13
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 83,802,337.42
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0.00
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 190,092,999.11
均净利润（元）
最近三个会计年度累 83,802,337.42
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 165,950,307.89
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 4.20%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红总额为 0.84亿元人民币，占最近三个会计年度平均净利润的 44.08%，不触及《创业板股票
上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
四、本次现金分红预案合理性说明
本次预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》、《公司章程》、中关于现金分红比例的要求，结合了宏观经济形势等因素，综合考虑公司中长期发展规划和短期生
产经营实际，保障公司现金流的稳定性和长远发展，更好地维护全体股东的长远利益，2024年度利润分配预案具有合法性、合规性及
合理性。
公司留存未分配利润将用于公司日常生产经营、继续开拓主营业务和重大投资计划。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形
式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分
配制度，与投资者共享公司发展成果。
五、相关风险提示
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时报备，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案尚须提交公司 2024年度股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/67a9e2a9-2ef8-49bd-85c4-155698194489.PDF
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2025-03-28 21:22│四会富仕（300852）：关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告
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四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四会富仕”）2024年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“立信”）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了复核，并出具了专项说明（信会师报字
[2025]第 ZI10054号）。具体内容如下：
一、审计机构关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
公司编制了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
（以下简称“汇总表”），立信对汇总表所载信息与审计四会富仕 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中
披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解四会富仕 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
二、备查文件
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于四会富仕电子科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（
信会师报字[2025]第ZI10054 号）；
2、 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/1d0cc966-874a-4b36-9e59-1862ff52b8fb.PDF
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2025-03-28 21:22│四会富仕（300852）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第
四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下:
一、本次修订《公司章程》的相关情况
公司 2023 年 8 月 8 日向不特定对象发行了 570 万张可转换公司债券（以下简称“本次可转债”），于 2024 年 2 月 19 日
进入转股期，截至 2024 年 12 月 31日，公司股本因可转债转股增加 2,825 股,总股本为 142,450,047 股，公司注册资本由 142,4
47,222 元增加至 142,450,047元。
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规的规定，公司
拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
二、本次《公司章程》具体修订情况
修订内容对照表如下：
原条款 修订后条款
第六条 公司的注册资本为人民币 第六条 公司的注册资本为人民币
14,244.7222 万元。 14,245.0047 万元。
第 十 六 条 公 司 的 股 份 总 数 ： 第 十 六 条 公 司 的 股 份 总 数 ：
14,244.7222 万股，均为人民币普通股 14,245.0047 万股，均为人民币普通股
股票。 股票。
除以上条款修改外，《公司章程》其他条款不变，上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准结果为准。董事会将提请股东
大会授权公司董事会及其再授权人士在股东大会审议通过后办理本次相关工商变更登记事宜及章程备案，授权的有效期限自股东大会
审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。修订后的《公司章程》全文详见同日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《四会富仕电子科技股份有限公司章程》。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/e864d6f8-de3b-4748-a422-7edac68aa316.PDF
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2025-03-28 21:22│四会富仕（300852）：2024年度监事会工作报告
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2024 年度（以下简称“报告期”），四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，依法履行职责，对公司生产经营
活动、规范运作情况、财务情况、重大事项及公司董事和高级管理人员履职情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将监事
会在报告期内的主要工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，监事会共召开 7 次监事会会议，监事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》
、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体监事均通过现场表决方式出席了会议。会议具体情况如下
：
序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案
1 第二届监事会第二十 2024/2/18 关于回购公司股份方案的议案
一次会议
2 第二届监事会第二十 2024/3/29 1、2023年度监事会工作报告
二次会议 2、2023年年度报告及其摘要
3、2023 年度财务决算报告
4、关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的议案
5、2023年度内部控制自我评价报告
6、关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告
7、关于预计公司及子公司 2024年度向银行申请综
合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供
担保的议案
8、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
9、关于开展外汇衍生品交易业务的议案
10、关于拟续聘会计师事务所的议案
3 第二届监事会第二十 2024/4/23 关于公司 2024年第一季度报告议案
三次会议
4 第二届监事会第二十 2024/5/13 1、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会
四次会议 非职工代表监事候选人的议案
2、关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
5 第三届监事会第一次 2024/5/29 关于选举公司第三届监事会主席的议案
会议
6 第三届监事会第二次 2024/8/20 1、关于《2024年半年度报告》及其摘要的议案
会议 2、关于《2024年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》的议案
3、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
7 第三届监事会第三次 2024/10/21 关于公司 2024年第三季度报告的议案
会议
二、监事会对公司 2024 年度相关事项的监督检查意见
报告期内，监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，对公
司规范运作情况、财务情况、募集资金使用情况、内部控制等事项进行了监督检查，对前述事项的监督检查意见如下：
（一）公司依法规范运作情况
报告期内，公司监事会成员依法列席了公司董事会会议及股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，对股东大会和董事会的召
开程序、决议事项、决议程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员履行职务情况以及公司内部控制制度等
进行了有效监督。监事会认为公司运作符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等制度规定，决策程序符合有关法律、法规及《
公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效；公司董事和高级管理人员能按照有关规定，忠实勤勉地履行其职责，不存在违反法律
、法规及《公司章程》规定的情况，不存在损害公司和股东利益的情况。
（二）公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司财务管理、财务状况、内控制度、定期报告等情况进行了认真的监督、检查和审核，认为公司严格
遵守有关财务规章制度，财务管理及运作规范、内控机制健全，财务运作规范、会计无重大遗漏和虚假记载。公司定期编制的财务报
告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。立信会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了标准无保留意见的《2024 年度审计报告》，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司收购、出售重大资产情况
报告期内，公司未发生收购、出售重大资产情况，不存在利益倾斜和内幕交易，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。
（四）公司募集资金使用情况
监事会对公司报告期内募集资金的存放、管理和使用情况进行了监督和检查，认为公司严格按照《上市公司监管指引第 2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
（五）公司关联交易情况
报告期，公司监事会对公司的关联交易进行了核查， 公司 2024 年度的日常关联交易事项属于公司日常经营产生的偶发事项，
年度交易金额小于人民币 30万元，已按照相关程序进行审议通过。 交易定价按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的
原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
（六）对外担保及关联方占用资金情况
报告期，公司监事会对公司的对外担保情况进行了核查，监事会认为，报告期内，公司未发生违规对外担保及关联方占用资金的
情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
（七）公司内部控制情况
监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身经营的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系
并得到良好的贯彻执行， 对公司经营管理各个环节起到较好的风险防范和控制作用。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面
、真实、客观地反映了公司 2024年度内部控制制度的建设及运行情况，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部
控制重大缺陷。
（八）公司信息披露管理制度检查的情况
公司监事会对报告期内公司信息披露管理制度的建立和执行情况进行了核查，监事会认为：公司已经建立了完善的信息披露管理
制度。报告期内，公司严格按照相关信息披露管理制度履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时有序的进行，不
存在应披露未披露的情形，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（九）内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为公司已根据相关法律法规的要求，建立
了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人
员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况及其他违反
内幕信息知情人管理制度的情况。
三、监事会 2025 年度工作计划
2025 年，监事会成员将持续严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等要求，积极开展监事会日常监督工作
，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动等情况，进一步促进公司规范运作。工作计划主要有以下几方面：
（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
（四）公司监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高专业能力和监督水平，防范和降低公司风险，更好地发挥监事会的监督
职能，维护股东权益。
四会富仕电子科技股份有限公司
监事会
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