公司公告☆ ◇300852 四会富仕 更新日期：2026-04-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-08 18:37 │四会富仕（300852）：未来三年股东分红回报规划（2026-2028年） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-08 18:37 │四会富仕（300852）：前次募集资金使用情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-08 18:37 │四会富仕（300852）：关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-08 18:36 │四会富仕（300852）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-08 18:36 │四会富仕（300852）：关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的 │
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-08 18:36 │四会富仕（300852）：2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-08 18:36 │四会富仕（300852）：第三届董事会第二十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-08 18:36 │四会富仕（300852）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-08 18:36 │四会富仕（300852）：2026年度向特定对象发行A股股票预案 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-08 18:35 │四会富仕（300852）：2026-ZI10112号四会富仕前次募集资金使用情况鉴证报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-08 18:37│四会富仕（300852）：未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号
——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，为完善和健全四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）稳定、持续的
利润分配决策程序和监督机制，积极回报股东并引导投资者树立长期投资和理性投资理念，综合考虑公司实际经营情况及未来发展需
要等因素，切实保护中小股东的合法权益，公司特制定《四会富仕电子科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028年
）》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、本规划的制定原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，着眼于公司的长远和可持续发展。
二、制定本规划考虑的因素
本规划结合公司利润状况和生产经营发展实际需要，充分考虑对投资者的合理回报、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资
环境等因素。
三、未来三年（2026-2028年）的股东回报规划
（一）利润分配形式
公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配。公司优先采用现金分红的方式
。
（二）现金分红的条件及时间、比例
1、现金分红的条件
（1）如公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分
红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（4）无重大投资计划或重大资金支出发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出指公司未来十二个月内拟购买
重大资产以及投资项目（包括但不限于股权投资、项目投资、风险投资、收购兼并）的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净
资产的20%，或者超过2亿元人民币。
2、现金分红的时间及比例
在符合利润分配原则、在满足正常生产经营的资金需求情况下，保障公司正常经营和发展规划的前提下，公司原则上每年度进行
一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红，也可拟订年度利润分配预案时就下
一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等提出建议方案，下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利
润的15%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素区分下列情形
，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以
现金股利与股票股利之和。
3、股票股利分配条件
根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证公司股本规模及股权结构合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式
进行利润分配，具体分配比例由公司董事会审议通过后，提交股东会审议决定。
四、利润分配的决策程序与机制
1、公司利润分配政策应由公司董事会向公司股东会提出，董事会提出的利润分配政策需要经董事会过半数以上表决通过，且经
公司二分之一以上独立董事表决通过。独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2、公司利润分配政策应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。公司利润分配政策提
交公司股东会审议，公司应提供网络形式的投票平台，为社会公众股股东方便参与股东会表决提供服务。
五、股东回报规划的调整机制
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配
政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事发表意见，经公司董事会审议
后提交公司股东会批准，并经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股
东会表决。
六、利润分配信息披露机制
公司应严格按照有关规定在定期报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东会
决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小
股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。
七、本规划的生效与解释
1、本规划自公司股东会审议通过之日起生效，修订时亦同。
2、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
3、本规划由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/7071a8fc-28d5-44ff-8e79-536df061302c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-08 18:37│四会富仕（300852）：前次募集资金使用情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四会富仕（300852）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/81ae6fb9-ca5e-4c69-a889-77ea1cd1862f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-08 18:37│四会富仕（300852）：关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定和要求，不断完善公司治理结构、建立健全内部控制制度，规范公司运营，提高公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展
。
鉴于公司本次拟向特定对象发行A股股票，根据相关要求，公司对最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的
情况进行了自查，现将公司最近五年相关情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门或深圳证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门或深圳证券交易所采取监管措施的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/1a3391eb-e3d9-41d5-82a3-507159ef7587.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-08 18:36│四会富仕（300852）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四会富仕（300852）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/3058ce70-a250-4778-bdbc-0480478c4e54.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-08 18:36│四会富仕（300852）：关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四会富仕（300852）：关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/ce5ed358-5382-4d3a-b1e7-87e5c2178e3e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-08 18:36│四会富仕（300852）：2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四会富仕（300852）：2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/f1e56e38-e7f3-48ee-9ed1-27c1d665b60e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-08 18:36│四会富仕（300852）：第三届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四会富仕（300852）：第三届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/28f1f3fa-ec1a-4a4d-9872-0c0bb6c730bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-08 18:36│四会富仕（300852）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了2026年度
向特定对象发行A股股票的相关议案。公司《2026年度向特定对象发行A股股票预案》及相关文件的具体内容详见巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn），敬请投资者注意查阅。
该预案及相关文件披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，
预案所述本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同
意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/e13a159d-5a4b-4675-859d-d11db3fa991a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-08 18:36│四会富仕（300852）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四会富仕（300852）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/3f3174a9-781b-4136-8e6a-0fc9c6cb7106.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-08 18:35│四会富仕（300852）：2026-ZI10112号四会富仕前次募集资金使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四会富仕（300852）：2026-ZI10112号四会富仕前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/be429d3f-0028-4af5-8c54-e181bdfc3aac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-08 18:35│四会富仕（300852）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
│供财务资助或补偿的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四会富仕（300852）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿
的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/63e84cbd-b232-472f-a53c-23479e651f47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-08 18:34│四会富仕（300852）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 04 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 04月30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东及其代理人：
截至 2026 年 4月 24日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有
表决权股份的股东。上述本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园 2号公司 2号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票 非累积投票提案 √
条件的议案》
2.00 《2026年度向特定对象发行A股股票方案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
的议案》以下子议案需逐项表决 议案数（10）
2.01 发行股票的种类、面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式及发行时间 非累积投票提案 √
2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
2.04 定价基准日 非累积投票提案 √
2.05 发行数量 非累积投票提案 √
2.06 限售期 非累积投票提案 √
2.07 上市地点 非累积投票提案 √
2.08 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润 非累积投票提案 √
安排
2.09 募集资金投向 非累积投票提案 √
2.10 本次发行决议有效期 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 非累积投票提案 √
股股票方案论证分析报告>的议案》
4.00 《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 非累积投票提案 √
股股票预案>的议案》
5.00 《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 非累积投票提案 √
股股票募集资金使用可行性分析报告>的
议案》
6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告> 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄 非累积投票提案 √
即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司<未来三年（2026-2028 年）股 非累积投票提案 √
东分红回报规划>的议案》
9.00 《关于提请公司股东会授权董事会全权办 非累积投票提案 √
理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜
的议案》
2、上述议案已经 2026 年 4 月 8日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4月 8日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述提案 1至提案 9为特别决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过
，其中提案 2包含子提案，需逐项表决。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、
授权委托书（详见附件 2）、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证
复印件、委托授权书（详见附件 2）、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认；本次会议
不接受传真、电话登记。
2、登记时间
本次股东会现场登记时间为 2026 年 4 月 28 日上午 9:00-12:00，下午14:00-17:00，采取信函或电子邮件方式登记的须在 20
26 年 4 月 28 日下午 17：00 点前送达或发送电子邮件到公司。
3、登记地点
广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园 2号公司证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。
4、会议联系方式
联系人：何小国
电话：0758-3106018
传真：0758-3527308
地址：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园 2号
邮编：526236
电子邮箱：stock@fujipcb.cn
5、注意事项
（1）本次股东会现场会议会期半天，建议股东优先通过网络投票方式参加股东会，现场与会人员的食宿及交通等费用自理；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 30 分钟到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/450c2b9e-3c01-41dd-9007-3af732ff4db8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 17:06│四会富仕（300852）：关于完成吸收合并全资子公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 5日召开了第三届董事会第十五次会议、2025 年 11
月 21 日召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，为了进一步优化公司管理架构，降低
管理成本，充分发挥资产整合的经济效益，以及满足公司整体扩产的需要，公司拟吸收合并全资子公司四会富仕技术有限公司（以下
简称“富仕技术”）。吸收合并完成后，富仕技术的独立法人资格将被注销，其所有资产、负债及其他一切权利义务均由公司依法承
继。具体内容详见公司于 2025 年 11月 5 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（
公告编号：2025-116）。
近日，公司收到肇庆市市场监督管理局核准出具的《吸收合并登记证明》，公司吸收合并富仕技术的工商登记已办理完毕，公司
已完成对富仕技术的注销与吸收合并。本次吸收合并后，公司的名称、经营范围、注册资本、股权结构及董事会、高级管理人员等并
不因本次吸收合并而改变。
本
|