公司公告☆ ◇300852 四会富仕 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 16:04 │四会富仕（300852）：第三届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-11-24 16:04 │四会富仕（300852）：关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-21 19:18 │四会富仕（300852）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-21 19:18 │四会富仕（300852）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-14 16:42 │四会富仕（300852）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 │
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│2025-11-12 19:30 │四会富仕（300852）：关于大股东减持计划实施完成的公告 │
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│2025-11-11 16:51 │四会富仕（300852）：关于富仕转债摘牌的公告 │
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│2025-11-11 16:51 │四会富仕（300852）：关于富仕转债赎回结果的公告 │
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│2025-11-05 16:07 │四会富仕（300852）：关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告 │
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│2025-11-05 16:07 │四会富仕（300852）：董事、高层管理人员行为准则 │
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2025-11-24 16:04│四会富仕（300852）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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四会富仕（300852）：第三届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/cc9a142d-a9e3-40eb-af58-39f962359313.PDF
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2025-11-24 16:04│四会富仕（300852）：关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、董事离任情况
四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事黄志成先生提交的书面辞职报告。黄志成先生因个
人原因申请辞去公司第三届董事会董事、第三届董事会提名委员会委员职务，上述职务原定任职期间为2024年5月29日至2027年5月28
日，黄志成先生辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，黄志成先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职
报告自送达董事会时生效。黄志成先生辞职前仅在公司担任董事一职，其将按照公司相关规定做好工作交接，辞任董事不会对公司的
正常经营造成影响。
截至本公告日，黄志成先生持有公司股票19,358,621股，占公司总股本的12.06%。作为公司实控人之一的黄志成先生将继续严格
遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》等法律法规的有关规定及其所作出的承诺。公司董事会对黄志成先生在董事任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
二、补选职工代表董事情况
公司于2025年11月21日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程
》，公司董事会由6名董事组成，其中独立董事2名、职工代表董事1名。
公司于2025年11月24日召开了职工代表大会，经与会职工代表讨论和民主表决，同意选举黄骏宇先生担任公司第三届董事会职工
代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。黄骏宇先生简历附后。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一，符合相关法律法规和规范性文件的规定。
三、备查文件
1、董事黄志成先生的辞职申请；
2、职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/3b1e5b9b-dbdc-4fd5-b621-46d3e6e1f0af.PDF
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2025-11-21 19:18│四会富仕（300852）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在临时提案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的召集人：公司第三届董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 21 日下午 14:30（2）网络投票时间为：2025 年 11 月 21 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月21 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025 年 11月 21日上午 9:15-下午 15:00期间的任何时间。
3、会议主持人：董事长刘天明先生。
4、会议召开地点：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园 2号公司 2号会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2025 年 11 月 17 日
7、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议股东总体情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共 113 人，代表公司股份 89,303,542 股，占公司有表决权股份总数的 55.6335％；
其中，通过现场投票的股东 5人，代表股份 88,631,470 股，占公司有表决权股份总数的 55.2148%；
通过网络投票的股东 108 人，代表股份 672,072 股，占公司有表决权股份总数的 0.4187％。
2、中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东
）共 108 人，代表股份 672,072股，占公司有表决权股份总数的 0.4187％。
3、其他人员出席会议情况
出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京观韬（深圳）律师事务所见证律师。
三、会议议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：
1.00 审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
表决情况：同意 88,958,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6132％；反对344,302股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3855％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012％
。
其中：中小投资者同意 326,670 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.6064％；反对 344,302 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.2299％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1637％。
此议案为股东大会特别决议事项，经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
2.00 逐项审议表决通过《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分制度的议案》
2.01 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 88,905,529 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5543％；反对351,802股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3939％；弃权 46,211 股（其中，因未投票默认弃权 29,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0517％。
其中：中小投资者同意 274,059 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.7782％；反对 351,802 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.3459％；弃权 46,211 股（其中，因未投票默认弃权 29,700 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 6.8759％。
此议案为股东大会特别决议事项，经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
2.02 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意 88,905,529 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5543％；反对351,802股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.3939％；弃权46,211股（其中，因未投票默认弃权 29,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0517％。
其中：中小投资者同意 274,059 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.7782％；反对 351,802 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.3459％；弃权 46,211 股（其中，因未投票默认弃权 29,700 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 6.8759％。
此议案为股东大会特别决议事项，经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
2.03 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 88,905,529 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5543％；反对351,802股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3939％；弃权 46,211 股（其中，因未投票默认弃权 29,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0517％。
其中：中小投资者同意 274,059 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.7782％；反对 351,802 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.3459％；弃权 46,211 股（其中，因未投票默认弃权 29,700 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 6.8759％。
此议案为股东大会特别决议事项，经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
2.04 审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决情况：同意 88,905,529 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5543％；反对351,802股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3939％；弃权 46,211 股（其中，因未投票默认弃权 29,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0517％。
其中：中小投资者同意 274,059 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.7782％；反对 351,802 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.3459％；弃权 46,211 股（其中，因未投票默认弃权 29,700 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 6.8759％。
2.05 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意 88,905,029 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5538％；反对352,602股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3948％；弃权 45,911 股（其中，因未投票默认弃权 29,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0514％。
其中：中小投资者同意 273,559 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.7038％；反对 352,602 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.4649％；弃权 45,911 股（其中，因未投票默认弃权 29,700 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 6.8313％。
2.06 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意 88,904,729 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5534％；反对353,210股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.3955％；弃权45,603股（其中，因未投票默认弃权 29,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0511％。
其中：中小投资者同意 273,259 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.6592％；反对 353,210 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.5554％；弃权 45,603 股（其中，因未投票默认弃权 29,700 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 6.7854％。
2.07 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意 88,905,329 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5541％；反对352,302股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3945％；弃权 45,911 股（其中，因未投票默认弃权 29,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0514％。
其中：中小投资者同意 273,859 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.7485％；反对 352,302 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.4203％；弃权 45,911 股（其中，因未投票默认弃权 29,700 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 6.8313％。
2.08 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意 88,905,829 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5546％；反对351,802股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3939％；弃权 45,911 股（其中，因未投票默认弃权 29,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0514％。
其中：中小投资者同意 274,359 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.8229％；反对 351,802 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.3459％；弃权 45,911 股（其中，因未投票默认弃权 29,700 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 6.8313％。
四、律师出具的法律意见
北京观韬（深圳）律师事务所罗增进、王慧见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为四会富仕本次股东大会的召集和召开程
序符合《公司法》《股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员
的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、四会富仕电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2、北京观韬（深圳）律师事务所关于四会富仕电子科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/78767e74-8958-44d9-a1d5-354a26e985b8.PDF
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2025-11-21 19:18│四会富仕（300852）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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四会富仕（300852）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/34066c48-85eb-435c-9b95-0d859d9605a5.PDF
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2025-11-14 16:42│四会富仕（300852）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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四会富仕（300852）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/26bc7fe1-0044-4b75-bff5-db602d8b8b24.PDF
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2025-11-12 19:30│四会富仕（300852）：关于大股东减持计划实施完成的公告
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四会市明诚贸易有限公司、四会天诚同创投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。公司于2025年7月20日在巨潮资讯网披露了《关于大
股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2025-052），持有公司股份56,346,192股（占公司总股本比例的39.5545%，占剔除回
购专用账户股份后总股本比例的39.8848%）的股东四会市明诚贸易有限公司（以下简称：四会明诚）计划自本公告披露之日起15个交
易日后的3个月内（即2025年8月11日至2025年11月10日），以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份，拟减持数量不超过3,087,
771股，不超过公司总股本比例的2.1676%（不超过剔除回购专用账户股份后的总股本比例的2.1857%）。
持有公司股份15,246,000股（占公司总股本比例的10.7025%，占剔除回购专用账户股份后总股本比例的10.7919%）的股东四会天
诚同创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：天诚同创）计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年8月11日至20
25年11月10日），以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份，拟减持数量不超过1,150,396股，不超过公司总股本比例的0.8076%
（不超过剔除回购专用账户股份后的总股本比例的0.8143%）。
公司于近日收到四会明诚、天诚同创出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
截至2025年11月10日，本次减持计划已全部实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况：
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例%
（元） （股）
四会明诚 集中竞价 2025.8.29-2025.11.7 41.58 1,029,200 0.7225
四会明诚 大宗交易 2025.8.29-2025.11.7 36.29 2,058,508 1.4451
天诚同创 集中竞价 2025.8.29-2025.11.7 43.30 383,400 0.2691
天诚同创 大宗交易 2025.8.29-2025.11.7 36.58 766,900 0.5384
合计 38.26 4,238,008 2.9750
注：（1）减持股份来源：首次公开发行股票上市前持有的股份及因公司以资本公积转增股本所取得的股份；（2）本公告中若出
现总数与分项数值之和不符的情况，为四舍五入原因造成。
二、控股股东及其一致行动人本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占比% 股数 占比%
四会明诚 流通股 56,346,192 39.5545 53,258,484 33.1785
天诚同创 流通股 15,246,000 10.7025 14,095,700 8.7812
四会市一鸣投 流通股 13,857,480 9.7278 13,857,480 8.6328
资有限公司
刘天明 流通股 927,478 0.6511 927,478 0.5778
限售股 2,782,434 1.9532 2,782,434 1.7333
温一峰 流通股 927,474 0.6511 927,474 0.5778
限售股 2,782,420 1.9532 2,782,420 1.7333
合计 92,869,478 65.1935 88,631,470 55.2148
注：本次减持期间，公司可转债强制赎回完成。可转债转股与回购股份注销的综合影响下公司总股本从减持前的142,452,043股
，增加至160,521,165股，股东持股比例相应缩减。
三、其他相关说明
1、本次股份减持计划的实施符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范
性文件的相关规定。
2、本次减持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
四、备查文件
1、四会明诚、天诚同创出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/41780df3-a070-4d18-ab23-eb3db3e79eec.PDF
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2025-11-11 16:51│四会富仕（300852）：关于富仕转债摘牌的公告
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重要提示：
1、“富仕转债”赎回日：2025年11月4日。
2、投资者赎回款到账日：2025年11月11日。
3、“富仕转债”摘牌日：2025年11月12日。
4、“富仕转债”摘牌原因：存续期内可转债触及强赎条件全部赎回。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四会富仕电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可[2023]1522号），公司已于2023年8月8日向不特定对象发行了570.00万张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资
金57,000.00万元。发行方式为向发行人原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深
交所交易系统网上发行的方式进行，余额由保荐人（主承销商）包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于2023年8月24日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“富仕转债”，债券代
码“123217”。
（三）可转换公司债券初始转股价格情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，本次发行的可转换公司债券转股期自发
行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日，顺延期间
付息款项不另计息），即自2024年2月19日至2029年8月7日止。初始转股价格：41.77元/股。
（四）可转换公司债券转股价格历次调整情况
1、公司于2024年5月8日实施了2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案，以公司现有总股本剔除已回购股份640,100.00股
后的101,290,802股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金，同时以资本公积金向剔除已回购股份后的全体股东每10股转增4股
。“富仕转债”转股价格由初始转股价41.77元/股调整为29.68元/股，调整后的转股价格自2024年5月8日起生效。具体内容详见公司
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于富仕转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-043）。
2、公司于2025年5月8日实施了2024年度利润分配预案，以公司现有总股本剔除已回购股份1,179,800股后的141,271,053股为基
数，向全体股东每10股派1.4元人民币现金。“富仕转债”可转债转股价格由29.68元/股调整为29.54元/股，调整后的转股价格自202
5年5月8日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于富仕转债转股价格调整的公告》（
公告编号：2025-039）。
3、公司于2025年8月27日办理完成2024年回购股票注销事宜，共注销股份1,179,800股，占注销股份前公司总股本的0.83%。“富
仕转债”转股价格由29.54元/股调整为29.57元/股，调整后的转股价格自2025年8月29日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露的《关于富仕转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-066）。
截至本公告披露日，“富仕转债”最新转股价为29.57元/股。
二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况
根据《募集说明书》的约定，“富仕转债”有条件赎回条款如下：
（一）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
换公司债券：
①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）本次触发
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