公司公告☆ ◇300853 申昊科技 更新日期：2026-02-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-10 18:50 │申昊科技（300853）：关于公司取得发明专利证书的公告 │
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│2026-02-10 18:50 │申昊科技（300853）：东方金诚国际信用评估有限公司关于申昊科技2025年度业绩预亏的关注公告 │
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│2026-02-03 18:02 │申昊科技（300853）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-01-29 17:28 │申昊科技（300853）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-01-29 17:28 │申昊科技（300853）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-01-29 17:28 │申昊科技（300853）：关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-01-29 17:28 │申昊科技（300853）：关于公司取得发明专利证书的公告 │
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│2026-01-28 20:38 │申昊科技（300853）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-28 20:38 │申昊科技（300853）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-28 20:38 │申昊科技（300853）：关于2026年第一次临时股东会决议的公告 │
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2026-02-10 18:50│申昊科技（300853）：关于公司取得发明专利证书的公告
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杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期陆续取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的两项发明专利证书，具
体情况如下：
一、发明专利证书基本情况
专利一：
发明名称：一种消防监控系统中的消防沙箱
发明人：吴海腾;曹光客;陈如申
专利号：ZL202311569545.X
专利申请日：2023 年 11 月 22 日
专利权人：杭州申昊科技股份有限公司
地址：311121 浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街 6号
授权公告日：2026 年 01 月 30 日
授权公告号：CN117339153B
本发明公开了一种消防监控系统中的消防沙箱，包括有车身，固定连接于车身上方的筒体；车身上端固定连接有切换柱，切换柱
的外壁成型有上组合滑槽；切换柱外周转动连接有切换架，切换架上滑动连接有滑动架，滑动架上可拆卸连接有消防桶；上组合滑槽
包括有一段沿上下方向设置的切换槽，一段倾斜设置的上送出槽；滑动架与切换架之间设置有压缩弹簧；筒体的内底部固定连接有出
沙管；筒体内部固定连接有内管；内管内转动连接有进给杆；出沙管内转动连接有开合盘；筒体上方固定连接有电机；本发明能够灵
活移动的同时对消防桶自动快速装沙并能在不使用消防沙时对消防沙进行干燥。
专利二：
发明名称：一种腿橇式沙漠机器人
发明人：王龙;吴海腾;朱鸯鸯;花聪聪;杨子赫;耿晓棠
专利号：ZL202310489732.0
专利申请日：2023 年 05 月 04 日
专利权人：杭州申昊科技股份有限公司
地址：311121 浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街 6号
授权公告日：2026 年 02 月 03 日
授权公告号：CN116620438B
本发明提供了一种腿橇式沙漠机器人，可以实现足端触地以及滑橇板触地的切换，从而使得机器人具备足蹄踏步前进以及滑橇板
滑行前进这两种前进方式，包括头部、与头部连接的机身、设在机身上的防风沙机构、以及设在机身上的足橇混合式腿，所述足橇混
合式腿包括和机身固定连接的髋关节部分、与所述髋关节部分可转动连接的大腿关节部分、与所述大腿关节部分可转动连接的小腿关
节部分、与所述小腿关节部分固定连接的大腿部分、与所述大腿部分可转动连接的小腿部分、以及腿橇切换机构，所述腿橇切换机构
包括滑橇板、电动推杆；所述电动推杆一端与小腿部分的中部铰接、另一端与滑橇板的前端铰接；所述滑橇板的后端与小腿部分的尾
端铰接。
二、取得发明专利证书对公司的影响
上述专利均由公司自主研发，尚未在相关产品上应用。上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进
一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
三、备查文件
《发明专利证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/e4fd114b-4a83-4663-a7b5-0a76b9976758.PDF
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2026-02-10 18:50│申昊科技（300853）：东方金诚国际信用评估有限公司关于申昊科技2025年度业绩预亏的关注公告
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东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“申昊科技”或“公司
”）及其发行的“杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券”（以下简称“申昊转债”）进行了信用评级。2025
年 6月 26日，东方金诚对申昊科技主体及“申昊转债”进行了定期跟踪评级，下调公司主体信用等级为 A-，评级展望为稳定，同
时下调“申昊转债”信用等级为 A-，评级结果自报告出具日起生效，在受评债项的存续期内有效。东方金诚关注到，2026 年 1月 2
8日，申昊科技发布了《杭州申昊科技股份有限公司 2025 年度业绩预告》（以下简称“业绩预告”）。业绩预告中披露，预计公司
2025 年实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 18500 万元至 22000 万元，实现扣除非经常性损益后的净利润为亏损 20500 万元
至 24000 万元，亏损收窄。本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经注册会计师审计。上述事项发生后，东方金诚通过向
公司邮件询问、查询公开资料等方式了解到，公司预计 2025年利润继续亏损，主要系：公司聚焦“人工智能+工业大健康”战略，整
体营业收入实现增长，但公司仍处于战略转型升级期间，期间费用较上年有所下降但仍较高，加之行业竞争激烈等。公司持续强化应
收账款管理力度，归母净利润实现减亏。
东方金诚将持续关注上述事项后续进展情况，关注申昊科技的经营和财务状况的变化，并及时披露相关事项对申昊科技主体信用
等级、评级展望以及对“申昊转债”信用等级可能产生的影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/b4420476-009e-4d13-b184-d529ad89e646.PDF
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2026-02-03 18:02│申昊科技（300853）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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申昊科技（300853）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/c7d66960-635b-4a5c-b03a-13512ad4cd0b.PDF
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2026-01-29 17:28│申昊科技（300853）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2026年 1月28日在杭州市余杭区余杭街道宇达路5
号公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议经全体成员同意豁免会议通知期限（通知于 2026 年 1月 28日以电话、口头方式发出
），本次应出席董事 7名，实际出席会议的董事 7名（无委托出席/通讯出席/缺席的董事）。本次会议由董事长曹光客先生主持，公
司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举第五届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》；
经审议，选举曹光客先生为公司第五届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》；
公司第五届董事会设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，董事会同意选举以下人员为公司第五届董事
会各专门委员会委员，各专门委员会成员构成情况如下：
1、审计委员会：胡国柳先生（召集人）、朱亚元先生、曹光客先生；
2、提名委员会：朱亚元先生（召集人）、王宏先生、曹光客先生；
3、薪酬与考核委员会：王宏先生（召集人）、胡国柳先生、顾雄飞先生；
4、战略委员会：曹光客先生（召集人）、顾雄飞先生、朱鸯鸯女士。
各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，决定聘任顾雄飞先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事
会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；
经公司总裁提名、董事会提名委员会审核，决定聘任朱鸯鸯女士、杜礼会先生、花少富先生、何玉龙先生为公司副总裁，任期均
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，决定聘任花少富先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。
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公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（六）审议通过了《关于续聘公司财务总监的议案》；
经公司总裁提名、董事会提名委员会审核、董事会审计委员会全体成员同意，决定续聘钱英女士为公司财务总监，任期自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
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公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
（七）审议通过了《关于续聘公司证券事务代表的议案》。
经审议，续聘汪菲女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
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公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
三、备查文件
（一）第五届董事会第一次会议决议；
（二）第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
（三）第五届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/12de6677-d559-452e-804d-e40d5d6b42f4.PDF
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2026-01-29 17:28│申昊科技（300853）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会将于 2026年 3月 5日任期届满。为适应公司经营管理及业务发
展的需求，公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定提前进行董事会换届选举。公司第五届董事会由 7名董事组成，其中包括职工代表董事 1名。职工代表董事由公
司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议，直接进入董事会。
公司于 2026 年 1月 28 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举杜礼会先生为公司第五届董事会职工代表董事（
简历详见附件）。杜礼会先生与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的 3名非独立董事和 3名独立董事共同组成第五届董事会，
任期至第五届董事会届满之日止。
本次选举完成后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，
符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/62da04db-c37c-4a31-8059-c7f4fcc6dbfa.PDF
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2026-01-29 17:28│申昊科技（300853）：关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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申昊科技（300853）：关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/fac6f35b-929e-4fcf-8eab-52024ee6ac76.PDF
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2026-01-29 17:28│申昊科技（300853）：关于公司取得发明专利证书的公告
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申昊科技（300853）：关于公司取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/9c53d986-03b5-41c1-a3e8-fe5f5f7911e9.PDF
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2026-01-28 20:38│申昊科技（300853）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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申昊科技（300853）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2026-01-28 20:38│申昊科技（300853）：2025年度业绩预告
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申昊科技（300853）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/cc6ba9e9-385e-40e6-9e3f-337cd3dea1a6.PDF
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2026-01-28 20:38│申昊科技（300853）：关于2026年第一次临时股东会决议的公告
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申昊科技（300853）：关于2026年第一次临时股东会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/244d3d54-9798-45db-8189-fa89dc2b2460.PDF
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2026-01-12 18:52│申昊科技（300853）：独立董事提名人声明（胡国柳）
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申昊科技（300853）：独立董事提名人声明（胡国柳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/a832b927-e05f-42c3-9825-e1da052aef2c.PDF
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2026-01-12 18:52│申昊科技（300853）：独立董事候选人声明（朱亚元）
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申昊科技（300853）：独立董事候选人声明（朱亚元）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/197ca5f5-4f2f-45cf-b3ca-47fa6893c183.PDF
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2026-01-12 18:52│申昊科技（300853）：独立董事候选人声明（王宏）
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申昊科技（300853）：独立董事候选人声明（王宏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/8906a5ab-5bb6-4636-a64a-fad154387472.PDF
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2026-01-12 18:52│申昊科技（300853）：独立董事候选人声明（胡国柳）
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申昊科技（300853）：独立董事候选人声明（胡国柳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/12ae0d52-58a4-4560-bb09-22c6fe53654e.PDF
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2026-01-12 18:51│申昊科技（300853）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2026年 1月12日在杭州市余杭区余杭街道宇达
路5号公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2026 年 1月 7日以电子邮件方式发出。本次应出席董事 9名，实际出席会
议的董事 9名（无委托出席/通讯出席/缺席的董事）。本次会议由董事长陈如申先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》；
为适应公司经营管理及业务发展的需求，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》
的有关规定提前进行董事会换届选举。公司董事会同意提名曹光客先生、顾雄飞先生、朱鸯鸯女士为公司第五届董事会非独立董事候
选人（不含职工代表董事，第五届董事会职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生，无需参加股东会的选举）。董事任期自公司
股东会通过之日起三年。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
上述非独立董事候选人任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案已经公司提名委员会审议通过，
尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》；
为适应公司经营管理及业务发展的需求，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定提前进行董事会换届选举。公司董
事会同意提名胡国柳先生、王宏先生、朱亚元先生为公司第五届董事会独立董事候选人。董事任期自公司股东会通过之日起三年
胡国柳先生、王宏先生、朱亚元先生均已取得证券交易所独立董事资格证书，符合上市公司独立董事的任职资格，不存在《公司
法》第一百七十八条规定的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。上述候选人具备中国证监会《上市公
司独立董事管理办法》所要求的独立性。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事候选人尚须经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，提交
2026 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。
（三）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；公司拟定于 2026 年 1 月 28 日（星期三）召开 2026
年第一次临时股东会，审议相关议案。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
三、备查文件
（一）第四届董事会第二十三次会议决议；
（二）第四届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/3d75fbb0-7b19-4ca9-b7bd-c6a6a79e022c.PDF
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2026-01-12 18:49│申昊科技（300853）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州申昊科技股份有限公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
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