公司公告☆ ◇300853 申昊科技 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 17:26│申昊科技（300853）：关于公司签订日常经营合同、控股子公司收到成交通知书的公告
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特别提示：
1、合同的生效条件：自双方盖章签订之日起生效。
2、对公司本年度经营成果的影响：《购销合同》总金额为 43,000,000.00 元（含税）、《成交通知书》总金额为 260,000,000
.48 元。若《购销合同》顺利履行、中标项目顺利签订正式合同并履行合同义务预计将对公司本年度及未来相关年度经营成果产生积
极影响，具体影响金额及影响的报告期以审计机构年度审计确认的结果为准。
3、风险提示：《购销合同》虽已正式签署并生效，但在履行过程中，如遇不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期或全
面履行；《成交通知书》相关项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请
广大投资者谨慎决策，注意防范风险。
一、合同签署概况
2024 年 11 月 5 日，杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司杭州申昊储能科技有限责任公司（以下简
称“申昊储能”）收到湖南恒宇电力建设有限公司（以下简称“湖南恒宇”）签发的《预中标通知书》。具体内容详见公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司收到预中标通知书的提示性公告》（公告编号：2024-089）。
近日，公司与湖南恒宇签订了《购销合同》，湖南恒宇系“欧英华博兴磷酸铁锂电池储能项目一期工程EPC总承包”中标候选公
示第一名的联合体牵头方。本次签署的合同金额（含税）为人民币 4,300 万元整（大写：人民币肆仟叁佰万元整）。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次
合同签署无需公司董事会及股东大会审议批准。
二、交易对手方介绍
（一）基本情况
1、名称：湖南恒宇电力建设有限公司
2、法定代表人：李辉
3、注册资本：5,688 万元人民币
4、经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建设工程监理；特种设备安装改造
修理；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；建设工程设计；道路货物运输（不
含危险货物）；电线、电缆制造；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；土石方工程施工；安防设备销售；通信设备销售；电力设施器材销售；
充电桩销售；工程管理服务；建筑材料销售；机械电气设备销售；通用设备修理；专用设备修理；家用电器销售；日用家电零售；电
子产品销售；太阳能发电技术服务；建筑工程用机械制造；金属结构制造；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；保温材
料销售；建筑装饰材料销售；计算机系统服务；安防设备制造；管道运输设备销售；陆地管道运输；通信传输设备专业修理；机械设
备租赁；机械设备销售；合同能源管理；节能管理服务；光伏发电设备租赁；金属结构销售；智能控制系统集成；电线、电缆经营；
园林绿化工程施工；建筑工程机械与设备租赁；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；室内木门窗安装服务；对外承包工
程；体育场地设施工程施工；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
5、注册地址：湖南省娄底市经济技术开发区大汉大道拓步尚都灯饰城 1 栋216 号
6、是否与公司存在关联关系：否。
（二）类似交易情况
最近三年公司与湖南恒宇未发生类似交易情况。
（三）履约能力分析
湖南恒宇经营正常，具有向公司支付货款的履约能力。
三、合同的主要内容
（一）合同双方
甲方：湖南恒宇电力建设有限公司
乙方：杭州申昊科技股份有限公司
（二）产品名称、金额等
一二次设备（含主变）等产品合计人民币 43,000,000.00 元（含税）。
（三）供货时间及地址
具体发货时间以甲方书面通知为准；供货地址为甲方指定地址。
（四）结算方式及付款方式
货到验收合格后 5 个工作日内支付合同金额的 95%，货到验收合格满 12 个月后 5 个工作日内支付合同金额 5%。
四、收到成交通知书情况
中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司（以下简称“中能建浙江”）系与湖南恒宇以联合体形式中标欧英华博兴磷酸铁锂
电池储能项目一期工程EPC 总承包。申昊储能近日收到中能建浙江出具的《成交通知书》，确定申昊储能为欧英华博兴磷酸铁锂电池
储能项目一期工程 EPC 总承包储能系统设备项目的成交人，成交价格为人民币 260,000,000.48 元。
五、对公司的影响
（一）合同履行及成交通知书对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响
上述《购销合同》总金额为 43,000,000.00 元（含税）、《成交通知书》总金额为 260,000,000.48 元。若上述合同顺利履行
、中标项目顺利签订正式合同并履行合同义务预计将对公司本年度及未来相关年度经营成果产生积极影响，具体影响金额及影响的报
告期以审计机构年度审计确认的结果为准。
（二）成交通知书及合同履行对公司业务独立性的影响
上述成交通知书及合同的签订与履行不会对公司独立性造成影响。
六、风险提示
《购销合同》虽已正式签署并生效，但在履行过程中，如遇不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行；《成交
通知书》相关项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎
决策，注意防范风险。
七、备查文件
（一）《购销合同》；
（二）《成交通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/5d1c462c-a2ee-4b89-84fb-d180a1bbe108.PDF
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2024-11-06 17:36│申昊科技（300853）：关于公司及控股子公司收到预中标通知书的提示性公告
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申昊科技（300853）：关于公司及控股子公司收到预中标通知书的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/afa907ff-933e-4634-aa06-431e1a3473de.PDF
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2024-10-31 17:56│申昊科技（300853）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2024 年 10 月 31 日在杭州市余杭区宇达路 5
号公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限（通知于 2024年 10月 31 日以电话、口
头方式发出）。本次应出席董事 9 名，实际出席会议的董事9名（其中王建林先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长陈
如申先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于不向下修正“申昊转债”转股价格的议案》
截至 2024 年 10 月 31 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%的
情形，触发“申昊转债”转股价格的向下修正条款。
鉴于“申昊转债”发行上市时间较短，距离 6年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素
，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司董事会决定不向下修正“申昊转债
”转股价格，且自本次董事会审议通过次日起的六个月内（自 2024 年 11 月 1日至 2025 年 5 月 1 日），如再次触发“申昊转债
”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 5 月 2 日重新起算，若再次触发
“申昊转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“申昊转债”转股价格的向下修正权利。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 创 业 板 信 息 披 露 平 台 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/f27716be-eb8f-4256-8601-eb8b98b6c0c3.PDF
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2024-10-31 17:56│申昊科技（300853）：关于不向下修正“申昊转债“转股价格的公告
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申昊科技（300853）：关于不向下修正“申昊转债“转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/49b3fb42-6065-4938-9aaa-ef27c12a8f7f.PDF
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2024-10-29 19:01│申昊科技（300853）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2024 年 10 月 29 日在杭州市余杭区余杭街道
宇达路 5 号公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9名（无委托出席/通讯出席/缺席的董事）。本次会议由董事长陈如申先生主持，公司监事会成员和高级管理人员
列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《杭州申昊科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过，拟聘任李涛先生为
公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告日，李涛先生未持有公司股份，不存
在受中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他有关部门的处罚的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高
级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十三次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
（三）第四届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/5ef02a82-301e-409c-84f6-81a6bf197c1b.PDF
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2024-10-29 18:59│申昊科技（300853）：2024年三季度报告
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申昊科技（300853）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/03488686-5281-43a1-945a-31a8b85149f3.PDF
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2024-10-29 18:57│申昊科技（300853）：关于聘任公司副总经理的公告
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杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
聘任公司副总经理的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》《杭州申昊科技股份有限公司章程》等相关规定，经总经理提名、董事会提名委员会资格审查、董事会审议通过，同意聘任
李涛先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自公司第四届董事会第十三次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止
。
截至本公告披露日，李涛先生未直接或间接持有公司股票。李涛先生具备履行高级管理人员职责所必需的专业知识和工作经验，
任职资格、聘任程序均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律、法规、规范性文件及《杭州申昊科技股份有限公司章程》的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/20eecef8-1ef9-4a0c-95ce-d424552aeb71.PDF
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2024-10-29 18:57│申昊科技（300853）：关于2024年第三季度计提及冲回减值准备的公告
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申昊科技（300853）：关于2024年第三季度计提及冲回减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/c1dec69f-e8c4-4fd7-a44c-82dde05973c5.PDF
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2024-10-29 17:28│申昊科技（300853）：关于全资子公司对外投资设立控股公司并完成工商登记的公告
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一、对外投资概述
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”或“申昊科技”）在已有智能机器人及智能监测检测及控制设备业务基础上，为
行业客户“人工智能+”赋能，打造一家面向行业人工智能应用、国内领先的 IT 基础设施供应商，公司全资子公司北京申昊电算集
成科技有限公司（以下简称“子公司”或“北京申昊”）与云尖信息技术有限公司（以下简称“云尖信息”）共同出资设立杭州申云
智能算力科技有限公司（以下简称“合资公司”或“申云智算”）。合资公司注册资本为 5,000万元人民币，双方均以货币方式出资
，其中子公司以自有资金认缴出资3,000 万元人民币，出资比例为 60%；云尖信息认缴出资 2,000 万元人民币，出资比例为 40%。
申云智算将成为子公司的控股公司，纳入公司合并财务报表范围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《杭州申昊科技股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，本次
对外投资事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易各方介绍
（一）北京申昊电算集成科技有限公司
1、统一社会信用代码：91110105MAE2JDNE4U
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册资本：5,000万元人民币
4、法定代表人：李涛
5、成立日期：2024年 10月 14日
6、住所：北京市朝阳区来广营西路 5 号院 5号楼 7层 702-5
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；软件开
发；云计算装备技术服务；互联网数据服务；大数据服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；网络与信息安全软件开
发；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；新兴能源技术研发；数字技术服务；数据处理服务；计算机系统服务；专业设计服务
；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；智能机器人的研发；信息系统运行维护服务；工业设计服务；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；市场营销策划；企业管理咨询；咨询策划服务；工业工程设计服务；物联网技
术研发；物联网技术服务；社会经济咨询服务；企业形象策划；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；工业机器人销售；人工智
能硬件销售；智能机器人销售；工业机器人制造；专用设备修理；集成电路芯片及产品销售；可穿戴智能设备销售；智能基础制造装
备销售；工业机器人安装、维修；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电力电子元器件销售；电子元器件零售；广告
设计、代理；广告制作；集成电路销售；机械设备销售；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；数据处理和存储支
持服务；智能无人飞行器制造；项目策划与公关服务；新能源原动设备销售；储能技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务
（经营类电子商务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、关联关系说明：北京申昊系申昊科技全资子公司。
9、产权控制关系和实控人情况：北京申昊由杭州申昊科技股份有限公司100%持股；实际控制人为自然人陈如申。
10、是否为失信被执行人：否。
（二）云尖信息技术有限公司
1、统一社会信用代码：91330109MA2J134M7Q
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、注册资本：22,222.222223万元人民币
4、法定代表人：朱升宏
5、成立日期：2020年 08月 28日
6、住所：浙江省杭州市萧山区闻堰街道湘滨路 1501号
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电子专用设备制
造；电子专用设备销售；信息安全设备销售；信息安全设备制造；网络与信息安全软件开发；通信设备制造；通讯设备销售；网络设
备销售；网络设备制造；安防设备销售；安防设备制造；物联网设备制造；物联网设备销售；光通信设备销售；光通信设备制造；软
件销售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；云计算设备制造；云计算设备销售；智能车载设备制造；人工智能硬件销售；智
能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件外包服务；人力资源服务（不含职业中介
活动、劳务派遣服务）；技术进出口；货物进出口；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；数字视频监控系统制造；
数字视频监控系统销售；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）。（分支机构经营场所设在：萧山区闻堰街道五金路 17、19号）
8、关联关系说明：云尖信息与公司及公司前十名股东、董监高之间不存在关联关系或其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的
其他关系。
9、产权控制关系和实控人情况：云尖信息第一大股东为杭州雾尖企业管理合伙企业（有限合伙）；实际控制人为自然人朱升宏
。
10、是否为失信被执行人：否。
三、投资标的的基本情况
近日，该合资公司工商登记手续已办理完毕，并取得了由杭州市萧山区市场监督管理局颁发的营业执照，取得的营业执照基本情
况如下：
1、企业名称：杭州申云智能算力科技有限公司
2、统一社会信用代码：91330109MAE20Q0725
3、类型：其他有限责任公司
4、注册资本：伍仟万元整
5、法定代表人：李涛
6、成立日期：2024年 10月 25日
7、住所：浙江省杭州市萧山区闻堰街道湘滨路 1501号
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电子专用设备制
造；电子专用设备销售；信息安全设备销售；信息安全设备制造；网络与信息安全软件开发；通信设备制造；通信设备销售；网络设
备制造；网络设备销售；安防设备制造；安防设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；软
件销售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；云计算设备制造；云计算设备销售；智能车载设备制造；人工智能硬件销售；智
能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件外包服务；人力资源服务（不含职业中介
活动、劳务派遣服务）；技术进出口；货物进出口；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；数字视频监控系统制造；
数字视频监控系统销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备零售；数
据处理服务；大数据服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；
储能技术服务；新能源原动设备销售；新能源原动设备制造；集成电路销售；集成电路制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动)。许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务(依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
9、股权结构及出资方式情况：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%） 出资方式
1 北京申昊 3,000 60 现金（自有资金）
2 云尖信息 2,000 40 现金（自有资金）
合计 5,000 100 /
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
在国家大力支持人工智能发展并赋能千行百业的背景下，子公司投资设立申云智算从事行业人工智能 IT 基础设施建设与服务，
实现对行业客户人工智能转型赋能，培育公司新的业务增长点。
（二）可能存在的风险
此次投资设立的控股公司拟进入智能算力行业，在实际运营过程中将面临市场竞争、技术开发、供应链波动、运营管理等风险，
对未来经营情况存在一定的不确定性。公司将建立有效机制，促进技术、市场、人力、资金等资源整合，明确经营策略，有效制定并
实施该公司的财务规范及内控管理，努力控制管理风险。公司拟采取的措施不影响上述风险的客观存在，敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
（三）对公司的影响
本次对外投资资金来源于子公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
本次投资基于公司战略和业务发展的需要，将会加快推进公司在智能算力及电算协同市场布局，提升公司整体盈利能力，培育新
的业务增长点。
五、备查文件
杭州申云智能算力科技有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/aa3b222c-f967-4657-bb68-d40d8aa61211.PDF
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2024-10-29 17:28│申昊科技（300853）：关于公司及全资子公司取得发明
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