公司公告☆ ◇300853 申昊科技 更新日期：2025-12-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 19:26 │申昊科技（300853）：关于不向下修正“申昊转债“转股价格的公告 │
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│2025-12-17 19:26 │申昊科技（300853）：第四届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-12-12 18:06 │申昊科技（300853）：关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%的公告 │
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│2025-12-10 19:38 │申昊科技（300853）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-10 19:37 │申昊科技（300853）：关于变更注册资本、修改经营范围、调整董事会席位及组织架构并修订《公司章程│
│ │》的公告 │
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│2025-12-10 19:36 │申昊科技（300853）：第四届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-12-10 19:34 │申昊科技（300853）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年12月） │
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│2025-12-10 19:34 │申昊科技（300853）：《关联交易管理办法》（2025年12月） │
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│2025-12-10 19:34 │申昊科技（300853）：《投资者关系管理制度》（2025年12月） │
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│2025-12-10 19:34 │申昊科技（300853）：《独立董事工作制度》（2025年12月） │
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2025-12-17 19:26│申昊科技（300853）：关于不向下修正“申昊转债“转股价格的公告
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申昊科技（300853）：关于不向下修正“申昊转债“转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/80e1488a-5030-44bb-91db-cee6ebb58e26.PDF
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2025-12-17 19:26│申昊科技（300853）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2025年 12月 17日在杭州市余杭区余杭街道
宇达路 5号公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限（通知于 2025 年12 月 17 日以电话、口
头方式发出）。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9名（无委托出席/通讯出席/缺席的董事）。本次会议由董事长陈
如申先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于不向下修正“申昊转债”转股价格的议案》；
截至 2025 年 12 月 17 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%的
情形，触发“申昊转债”转股价格的向下修正条款。
公司董事会综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，并基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断，为维
护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“申昊转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次日起的
六个月内（自2025年 12月 18日至 2026年 6月 17日），如再次触发“申昊转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
下一触发转股价格修正条件的期间从 2026 年 6月 18 日重新起算，若再次触发“申昊转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董
事会将再次召开会议决定是否行使“申昊转债”转股价格的向下修正权利。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 创 业 板 信 息 披 露 平 台 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
三、备查文件
第四届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/28298811-4a71-43c5-b4af-1ba9680b464c.PDF
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2025-12-12 18:06│申昊科技（300853）：关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%的公告
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申昊科技（300853）：关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/a2c972af-c33c-4840-8a8c-25196c16b372.PDF
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2025-12-10 19:38│申昊科技（300853）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 26日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东（授权委托书格式见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路 5号公司 3楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更注册资本、修改经营范围、调 非累积投票提案 √
整董事会席位及组织架构并修订<公司章
程>的议案》
2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的子
案》 议案数（9）
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>并更名的 非累积投票提案 √
议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
2.06 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议 非累积投票提案 √
案》
2.09 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2、披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 12月 11日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。3、提案 1.00、提案 2.01、2.02为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上通过。提案 2.00需逐项表决。
4、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决
单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）凡出席会议的自然人股东，请持本人有效身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还应持本人有效
身份证件、股东出具的授权委托书。（2）法人股东由法定代表人出席会议，请持本人有效身份证、法定代表人证明书或其他有效证
明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持本人
有效身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭有关证件采取邮寄、邮件或传真方式（0571-88720407）登记（须在 2025年 12月 25日 17:00前邮寄、发送
至公司），不接受电话登记。以邮件、传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：2025年 12月 25日上午 8:30至 11:30，下午 14:00至 17:00。3、登记地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达
路 5号公司 5楼证券部办公室。
4、会议联系方式
联系地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路 5号公司 5楼证券部办公室。联系人：汪菲
联系电话：0571-88720409
传真电话：0571-88720407（传真函上请注明“股东大会字样”）
邮箱：zhengquanbu@shenhaoinfo.com
5、会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/d02ff092-a9bd-42ab-8af7-96b9970c0045.PDF
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2025-12-10 19:37│申昊科技（300853）：关于变更注册资本、修改经营范围、调整董事会席位及组织架构并修订《公司章程》的
│公告
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申昊科技（300853）：关于变更注册资本、修改经营范围、调整董事会席位及组织架构并修订《公司章程》的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/6e221bac-21c9-437c-b3a6-a18e6a349b5d.PDF
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2025-12-10 19:36│申昊科技（300853）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2025年 12月 10日在杭州市余杭区余杭街道
宇达路 5号公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025年 12月 4日以电子邮件方式发出。本次应出席董事 9
名，实际出席会议的董事 9 名（其中陈如申、朱鸯鸯 2名董事以通讯方式出席）。本次会议由过半数董事推举王晓青女士主持，公
司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于变更注册资本、修改经营范围、调整董事会席位及组织架构并修订<公司章程>的议案》；
基于公司可转换公司债券转股事项，公司总股本由 146,941,769 股变更为146,945,918股，公司注册资本由 146,941,769.00元
变更为 146,945,918.00元。根据自身经营与发展需要，公司拟在经营范围中增加“服务消费机器人销售；服务消费机器人制造；”
，并调整相关类目顺序。
为提高董事会运行效率，降低管理成本，公司拟将董事会席位由 9名调整为7名，其中独立董事 3名，非独立董事 4名（包括 1
名职工代表董事）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的
规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相
应废止。同时，公司拟调整组织架构，除取消监事会外，对原有公司部分职能部门进行相应更名及调整。
综合上述变更注册资本、修改经营范围、调整董事会席位、取消监事会等情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规
范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行全面适应性修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理后续《公司章程》备案登记
等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准备案为准。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，保护股东和投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度，包括对部分制度根据《公司章程》的规定进行更名。
公司董事会逐项审议并通过了以下子议案，具体表决如下：
2.01 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》
修订后，本制度名称更名为《股东会议事规则》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.03 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
2.04 审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
2.05 审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
2.06 审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
2.07 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.08 审议通过了《关于修订<总经理工作细则>并更名的议案》
修订后，本制度名称更名为《总裁工作细则》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
2.09 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
2.10 审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
2.11 审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.12 审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.13 审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.14 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.15 审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
2.16 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
2.17 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
2.18 审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
2.19 审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
2.20 审议通过了《关于修订<内部控制管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
2.21 审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.22 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
2.23 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
2.24 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.25 审议通过了《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
2.26 审议通过了《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
2.27 审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
子议案 2.01、2.02、2.07、2.11~2.14、2.21、2.24尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议，其中子议案 2.01、2.02还
需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过了《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》；公司拟定于 2025年 12月 26日（星期五）召开 2025
年第一次临时股东大会，审议相关议案。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
三、备查文件
第四届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/cf867ef6-f321-49d1-a3a5-3ca46a3546bc.PDF
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2025-12-10 19:34│申昊科技（300853）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年12月）
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第一条 为进一步完善杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合
公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励
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