公司公告☆ ◇300853 申昊科技 更新日期：2025-12-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-26 19:42 │申昊科技（300853）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-26 19:42 │申昊科技（300853）：《申昊科技章程》（2025年12月） │
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│2025-12-26 19:42 │申昊科技（300853）：关于2025年第一次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-12-17 19:26 │申昊科技（300853）：关于不向下修正“申昊转债“转股价格的公告 │
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│2025-12-17 19:26 │申昊科技（300853）：第四届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-12-12 18:06 │申昊科技（300853）：关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%的公告 │
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│2025-12-10 19:38 │申昊科技（300853）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-10 19:37 │申昊科技（300853）：关于变更注册资本、修改经营范围、调整董事会席位及组织架构并修订《公司章程│
│ │》的公告 │
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│2025-12-10 19:36 │申昊科技（300853）：第四届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-12-10 19:34 │申昊科技（300853）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年12月） │
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2025-12-26 19:42│申昊科技（300853）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：杭州申昊科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2025年第一次临时股东大会（以下简
称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（
以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则
》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中富通集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本
次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论
性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由第四届董事会第二十一次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会分别于2025年12月11日在《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《杭州申昊科技股份有限公
司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称为“会议通知”）。上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方
式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年12月26日在浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路5号公司3楼会议室如期召开，由贵公司董事长陈如
申先生主持本次会议。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日上午9:15-9:25，9:30-11:3
0和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15-15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规
定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人
资格。
根据现场出席会议股东相关身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名
册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计 102人，代表股份 49,819,240股，
占贵公司有表决权股份总数的 34.6326%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合
法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议
通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于变更注册资本、修改经营范围、调整董事会席位及组织架构并修订<公司章程>的议案》
同意49,735,900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8327%；
反对73,920股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1484%；弃权9,420股，占出席本次会议的股东（股东
代理人）所持有效表决权的0.0189%。
（二）逐项表决通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
1. 表决通过了《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》
同意49,740,440股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8418%；
反对72,380股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1453%；弃权6,420股，占出席本次会议的股东（股东
代理人）所持有效表决权的0.0129%。
2. 表决通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意49,736,840股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8346%；
反对75,980股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1525%；弃权6,420股，占出席本次会议的股东（股东
代理人）所持有效表决权的0.0129%。
3. 表决通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意49,737,340股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8356%；
反对74,980股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1505%；弃权6,920股，占出席本次会议的股东（股东
代理人）所持有效表决权的0.0139%。
4. 表决通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
同意49,737,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8349%；
反对75,620股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1518%；弃权6,620股，占出席本次会议的股东（股东
代理人）所持有效表决权的0.0133%。
5. 表决通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
同意49,723,840股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8085%；
反对75,980股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1525%；弃权19,420股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0390%。
6. 表决通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
同意49,725,700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8122%；
反对74,620股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1498%；弃权18,920股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0380%。
7. 表决通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意49,725,340股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8115%；
反对74,980股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1505%；弃权18,920股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0380%。
8. 表决通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意49,725,900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8126%；
反对74,620股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1498%；弃权18,720股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0376%。
9. 表决通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意49,717,940股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7967%；
反对82,380股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1654%；弃权18,920股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0380%。本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点
，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单
独披露表决结果。经查验，上述第（一）项、第（二）项中第1、第2项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
三分之二以上通过；其他议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/1e623e41-7e23-49bc-b6bd-7e3839b19f4b.PDF
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2025-12-26 19:42│申昊科技（300853）：《申昊科技章程》（2025年12月）
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申昊科技（300853）：《申昊科技章程》（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/d0ca6bc0-1985-4e3d-b63b-91edccf6b2a2.PDF
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2025-12-26 19:42│申昊科技（300853）：关于2025年第一次临时股东大会决议的公告
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申昊科技（300853）：关于2025年第一次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/38417567-2e6c-4ef2-bce4-9a5b501a9921.PDF
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2025-12-17 19:26│申昊科技（300853）：关于不向下修正“申昊转债“转股价格的公告
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申昊科技（300853）：关于不向下修正“申昊转债“转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/80e1488a-5030-44bb-91db-cee6ebb58e26.PDF
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2025-12-17 19:26│申昊科技（300853）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2025年 12月 17日在杭州市余杭区余杭街道
宇达路 5号公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限（通知于 2025 年12 月 17 日以电话、口
头方式发出）。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9名（无委托出席/通讯出席/缺席的董事）。本次会议由董事长陈
如申先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于不向下修正“申昊转债”转股价格的议案》；
截至 2025 年 12 月 17 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%的
情形，触发“申昊转债”转股价格的向下修正条款。
公司董事会综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，并基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断，为维
护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“申昊转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次日起的
六个月内（自2025年 12月 18日至 2026年 6月 17日），如再次触发“申昊转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
下一触发转股价格修正条件的期间从 2026 年 6月 18 日重新起算，若再次触发“申昊转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董
事会将再次召开会议决定是否行使“申昊转债”转股价格的向下修正权利。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 创 业 板 信 息 披 露 平 台 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
三、备查文件
第四届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/28298811-4a71-43c5-b4af-1ba9680b464c.PDF
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2025-12-12 18:06│申昊科技（300853）：关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%的公告
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申昊科技（300853）：关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/a2c972af-c33c-4840-8a8c-25196c16b372.PDF
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2025-12-10 19:38│申昊科技（300853）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 26日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东（授权委托书格式见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路 5号公司 3楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更注册资本、修改经营范围、调 非累积投票提案 √
整董事会席位及组织架构并修订<公司章
程>的议案》
2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的子
案》 议案数（9）
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>并更名的 非累积投票提案 √
议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
2.06 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议 非累积投票提案 √
案》
2.09 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2、披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 12月 11日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。3、提案 1.00、提案 2.01、2.02为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上通过。提案 2.00需逐项表决。
4、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决
单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）凡出席会议的自然人股东，请持本人有效身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还应持本人有效
身份证件、股东出具的授权委托书。（2）法人股东由法定代表人出席会议，请持本人有效身份证、法定代表人证明书或其他有效证
明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持本人
有效身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭有关证件采取邮寄、邮件或传真方式（0571-88720407）登记（须在 2025年 12月 25日 17:00前邮寄、发送
至公司），不接受电话登记。以邮件、传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：2025年 12月 25日上午 8:30至 11:30，下午 14:00至 17:00。3、登记地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达
路 5号公司 5楼证券部办公室。
4、会议联系方式
联系地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路 5号公司 5楼证券部办公室。联系人：汪菲
联系电话：0571-88720409
传真电话：0571-88720407（传真函上请注明“股东大会字样”）
邮箱：zhengquanbu@shenhaoinfo.com
5、会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/d02ff092-a9bd-42ab-8af7-96b9970c0045.PDF
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2025-12-10 19:37│申昊科技（300853）：关于变更注册资本、修改经营范围、调整董事会席位及组织架构并修订《公司章程》的
│公告
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申昊科技（300853）：关于变更注册资本、修改经营范围、调整董事会席位及组织架构并修订《公司章程》的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/6e221bac-21c9-437c-b3a6-a18e6a349b5d.PDF
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2025-12-10 19:36│申昊科技（300853）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2025年 12月 10日在杭州市余杭区余杭街道
宇达路 5号公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025年 12月 4日以电子邮件方式发出。本次应出席董事 9
名，实际出席会议的董事 9 名（其中陈如申、朱鸯鸯 2名董事以通讯方式出席）。本次会议由过半数董事推举王晓青女士主持，公
司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于变更注册资本、修改经营范围、调整董事会席位及组织架构并修订<公司章程>的议案》；
基于公司可
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