公司公告☆ ◇300853 申昊科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 19:32 │申昊科技（300853）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-12-20 19:32 │申昊科技（300853）：关于变更2024年度审计机构的公告 │
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│2024-12-20 15:46 │申昊科技（300853）：关于延期召开2024年第一次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公│
│ │告 │
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│2024-12-17 18:32 │申昊科技（300853）：华泰联合证券有限责任公司关于申昊科技持续督导期2024年培训情况报告 │
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│2024-12-11 17:42 │申昊科技（300853）：关于股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-09 19:39 │申昊科技（300853）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-09 19:37 │申昊科技（300853）：关于变更经营范围、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告 │
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│2024-12-09 19:36 │申昊科技（300853）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-12-09 19:35 │申昊科技（300853）：将部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2024-12-09 19:35 │申昊科技（300853）：关于将部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的公告 │
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2024-12-20 19:32│申昊科技（300853）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2024 年 12 月 20 日在杭州市余杭区余杭街道
宇达路 5 号公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限（通知于 2024 年 12月 19 日以电话、口
头方式发出）。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名（无委托出席/通讯出席/缺席的董事）。本次会议由董事长陈如申先
生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更 2024 年度审计机构的议案》
基于公司自身发展情况及未来审计服务的需求，经综合评估及审慎研究后，公司董事会拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司 2024 年度审计机构。关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度的财务报告审计和内部控制审计费用，公司董事
会将提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年实际业务情况、审计工作量并结合市场公允合理的定价原则与审计机构协商确定。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于延期召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会将原定于 2024 年 12 月 25 日 14:45 召开的 2024 年第一次临时股东大会，延期至 2024 年 12月 30日 14:45召
开。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/878500e7-d6fc-438e-9eca-3cd10d855033.PDF
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2024-12-20 19:32│申昊科技（300853）：关于变更2024年度审计机构的公告
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申昊科技（300853）：关于变更2024年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/f6e6708a-56ba-47ac-ba39-52d36506611f.PDF
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2024-12-20 15:46│申昊科技（300853）：关于延期召开2024年第一次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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重要内容提示：
1、会议延期后的召开时间：2024年 12 月 30日（星期一）
2、股权登记日不变：2024年 12月 19 日（星期四）
3、本次股东大会增加《关于变更 2024年度审计机构的议案》一项临时提案。除新增上述临时提案及会议日期延后的事项外，20
24 年 12 月 10 日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提
请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，拟定于 2024 年 12 月 25 日（星期三）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具
体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2024-095）。
2024年 12月 20日，公司召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更 2024 年度审计机构的议案》《关于延期召开
2024 年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第
十六次会议决议公告》（公告编号：2024-098）。
2024 年 12 月 20 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人之一陈如申先生以书面形式提交的《关于提请增加杭州申昊科技
股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，为提高决策效率，提议将《关于变更 2024年度审计机构的议案》作为
临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公
司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大
会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，陈如申先生持有公司股份 31,921,920 股，占公司总股本的21.72%，具备提
出临时提案的资格，所提议案有明确的议题和具体决议事项，属于公司股东大会职权范围，提案程序符合《公司法》《公司章程》《
股东大会议事规则》等相关规定。公司董事会同意将上述提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
根据第四届董事会第十六次会议决议，本次股东大会延期至 2024 年 12 月30日，股权登记日不变，仍为 2024年 12月 19日。
除增加临时提案及会议日期延后的事项外，2024 年 12月 10日披露的《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》中列明的各项
股东大会审议事项未发生变更。现将增加临时提案后的2024年第一次临时股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊
科技股份有限公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年 12 月 30日（星期一）下午 14:45
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12月 30日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:0
0。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年 12月 19日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以通
过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路 5号公司 3 楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的 √
议案》
2.00 《关于将部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议 √
案》
3.00 《关于变更 2024年度审计机构的议案》 √
1、披露情况：上述议案 1 已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过；议案 2 已经公司第四届董事会第十五次会议及第四
届监事会第十次会议审议通过，议案 3已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http：//ww
w.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、议案 1 为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
3、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决
单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）凡出席会议的自然人股东，请持本人有效身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还应持本人有效
身份证件、股东出具的授权委托书。
（2）法人股东由法定代表人出席会议，请持本人有效身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖法人公章的营业执照复
印件、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持本人有效身份证、法定代表人亲自签
署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭有关证件采取邮寄、邮件或传真方式（0571-88720407）登记（须在 2024 年 12 月 24 日 17:00 前邮寄、
发送至公司），不接受电话登记。以邮件、传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：2024 年 12月 24日上午 8:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。
3、登记地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路 5 号公司 5 楼证券部办公室。
4、会议联系方式
联系地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路 5 号公司 5 楼证券部办公室。
联系人：汪菲
联系电话：0571-88720409
传真电话：0571-88720407（传真函上请注明“股东大会字样”）
邮箱：zhengquanbu@shenhaoinfo.com
5、会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（网址：ht
tp://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届监事会第十次会议决议；
3、第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/978d8f13-d4c5-4dbe-ac5b-33a9e576731b.PDF
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2024-12-17 18:32│申昊科技（300853）：华泰联合证券有限责任公司关于申昊科技持续督导期2024年培训情况报告
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申昊科技（300853）：华泰联合证券有限责任公司关于申昊科技持续督导期2024年培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/ab31c022-7bbb-459e-9f5e-8590ddc1bdd1.PDF
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2024-12-11 17:42│申昊科技（300853）：关于股票交易异常波动公告
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申昊科技（300853）：关于股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/eaca8335-5ef8-4932-b82f-d6eadc33b5c5.PDF
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2024-12-09 19:39│申昊科技（300853）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于
提请召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《杭州申昊科技股份有限公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年 12 月 25日（星期三）下午 14:45
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12月 25日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:0
0。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 25日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年 12月 19日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以通
过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路 5号公司 3 楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的 √
议案》
2.00 《关于将部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议 √
案》
1、披露情况：上述议案 1 已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过；议案 2 已经公司第四届董事会第十五次会议及第四
届监事会第十次会议审议通过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的相关公告。
2、议案 1 为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
3、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决
单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）凡出席会议的自然人股东，请持本人有效身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还应持本人有效
身份证件、股东出具的授权委托书。
（2）法人股东由法定代表人出席会议，请持本人有效身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖法人公章的营业执照复
印件、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持本人有效身份证、法定代表人亲自签
署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭有关证件采取邮寄、邮件或传真方式（0571-88720407）登记（须在 2024 年 12 月 24 日 17:00 前邮寄、
发送至公司），不接受电话登记。以邮件、传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：2024 年 12月 24日上午 8:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。
3、登记地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路 5 号公司 5 楼证券部办公室。
4、会议联系方式
联系地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路 5 号公司 5 楼证券部办公室。
联系人：汪菲
联系电话：0571-88720409
传真电话：0571-88720407（传真函上请注明“股东大会字样”）
邮箱：zhengquanbu@shenhaoinfo.com
5、会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（网址：ht
tp://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/c0d63fa7-595d-4fab-b2ec-a0210dae8f40.PDF
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2024-12-09 19:37│申昊科技（300853）：关于变更经营范围、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告
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杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12 月 9日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现将
有关情况公告如下：
一、变更经营范围、修订《公司章程》部分条款的情况
根据公司经营与发展需要，拟调整部分经营范围，具体情况如下：
变更前 变更后
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、 一般项目：通用设备制造（不含特种设备制
技术交流、技术转让、技术推广；信息系统 造）；工业机器人制造；特殊作业机器人制
集成服务；物联网应用服务；计算机系统服 造；智能机器人的研发；智能机器人销售；
务；信息系统运行维护服务；货物进出口； 智能输配电及控制设备销售；输配电及控制
技术进出口；通用设备制造（不含特种设备 设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、
制造）；安防设备制造；安防设备销售；数 技术交流、技术转让、技术推广；信息系统
字视频监控系统制造；智能仪器仪表销售； 集成服务；物联网应用服务；计算机系统服
智能仪器仪表制造；非居住房地产租赁；租 务；信息系统运行维护服务；货物进出口；
赁服务（不含许可类租赁服务）；环境保护 技术进出口；安防设备制造；安防设备销售；
专用设备销售；环境保护专用设备制造；智 智能仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；非
能机器人的研发；智能机器人销售；特殊作 居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租
业机器人制造；人工智能硬件销售；工业机 赁服务）；环境保护专用设备销售；环境保
器人制造；服务消费机器人销售；服务消费 护专用设备制造；人工智能硬件销售；软件
机器人制造；软件开发；软件销售；人工智 开发；软件销售；人工智能应用软件开发；
能应用软件开发；人工智能理论与算法软件 水下系统和作业装备制造；水下系统和作业
开发；智能输配
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