公司公告☆ ◇300853 申昊科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 22:47 │申昊科技（300853）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2025-04-28 22:47 │申昊科技（300853）：《2024年度内部控制评价报告》 │
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│2025-04-28 22:47 │申昊科技（300853）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-04-28 22:47 │申昊科技（300853）：《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》 │
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│2025-04-28 22:47 │申昊科技（300853）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-04-28 22:47 │申昊科技（300853）：《2024年度董事会工作报告》 │
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│2025-04-28 22:47 │申昊科技（300853）：《2024年度监事会工作报告》 │
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│2025-04-28 22:47 │申昊科技（300853）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2025-04-28 22:47 │申昊科技（300853）：会计政策变更公告 │
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│2025-04-28 22:47 │申昊科技（300853）：《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告│
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2025-04-28 22:47│申昊科技（300853）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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申昊科技（300853）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/624aa6a1-9d88-4c63-ab3a-d376f722c75f.PDF
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2025-04-28 22:47│申昊科技（300853）：《2024年度内部控制评价报告》
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根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合杭
州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定的内部控制相关制度，在内部控制日常监督的基础上，我们对公司2024年12月31
日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、
高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司对内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告与信息披露有关的内部控制重大缺陷、
重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系要求在所有重大方面保持了有效的财务报告和信息披露内部控制，非财务
报告相关内部控制也不存在重大缺陷、重要缺陷。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价依据
《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规
范要求、公司内部的规章制度。
（二）内部控制评价程序与方法
公司参照《企业内部控制评价指引》及内部审计有关制度开展内部控制评价工作。
通过观察内部控制的实施情况，采用个别访谈、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等方法，广泛收集公司内部控
制设计和运行是否有效的证据。对监督审查过程中发现的问题，分析原因，识别内部控制存在的缺陷，提出意见和建议，以内部审计
报告的形式呈报审计委员会，经审议后由相关部门整改落实。
（三）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及重点关注领域。
纳入评价范围的单位包括：公司及控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计
占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、组织架构、企业文化、人力资源、风险评估、信息披露、财务系统管理、合同
管理、销售与收款、采购与付款、筹资业务、对外投资、营运资金管理、财务报告、研究开发、生产仓储、质量管理、工程项目管理
、关联交易、对外担保、对子公司的管理等。
重点关注的领域主要包括：供应链管理（销售、采购、研发、生产、仓储、物流、售后）、募集资金使用、重大投资、信息披露
等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及重点关注领域涵盖了公司经营管理的主要方面。
（四）内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据企业内部控制制度对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承
受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
财务报告内部控制缺陷评价的定量以合并报表利润总额作为衡量指标。
重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
错报≥利润总额的5% 利润总额的3%≤错报＜利润 错报＜利润总额的3%
总额的5%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 1) 控制环境无效；
2) 审计委员会和内审部对内部控制的监督无效；
3) 董事、监事和高级管理人员舞弊；
4) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而公司内部控制
在运行过程中未能发现该错报。
重要缺陷 1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
2) 未建立反舞弊程序和控制措施；
3) 期末财务报告流程的内控问题：对于期末财务报告过程的控
制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到
真实、准确的目标；
4) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制
或没有实施相应的补偿性控制。
一般缺陷 其他不属于重大缺陷、重要缺陷判断标准范畴内的控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量以合并报表利润总额作为衡量指标。
重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准
直接财产损失金额≥利润总 利润总额的3%≤直接财产损 直接财产损失金额＜利润总
额的5% 失金额＜利润总额的5% 额的3%
（2）非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 1）公司经营活动严重违反国家法律法规；
2）公司决策程序导致重大失误；
3）公司重要业务缺乏制度、流程控制或系统失效；
4）内部控制重大或重要缺陷未得到整改；
5）中高级管理人员和高级技术人员严重流失；
6）媒体负面新闻频频曝光，涉及面广且负面影响一直未能消除。
重要缺陷 1）公司违反企业内部规章，形成损失；
2）公司决策程序导致出现一般失误；
3）公司重要业务制度、流程或系统存在缺陷，引起公司经济或声誉损
一般缺陷
失；
4）公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改；
5）公司关键岗位业务人员流失严重。
除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺陷。
（五）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告相关内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告相关内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关事项说明
报告期内，公司不存在影响内部控制有效性的其他重大事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/92b9d777-8eae-48e0-aec9-3b696e269d38.PDF
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2025-04-28 22:47│申昊科技（300853）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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特别提示：
1. 公司 2024年度审计意见为标准无保留审计意见；
2. 本次不涉及变更会计师事务所；
3. 审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 20
25 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
（2）组织形式：特殊普通合伙
（3）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
（4）成立日期：2011 年 1 月 24 日
（5）人员信息：首席合伙人为朱建弟；截至 2024 年 12 月 31 日，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人
员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。
（6）审计收入：立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元
，上市公司审计收费 8.54 亿元，挂牌公司审计收费 0.94 亿元。
（7）业务情况：2024 年度，立信为 693 家上市公司提供年报审计服务。
2、投资者保护能力：截至 2024 年 12 月 31 日，立信累计已计提职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为
10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、是否曾从事证券服务业务：是
4、诚信记录：立信近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督
管理措施 43 次、自律监管措施 4次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。
（二）项目信息
1、基本信息
开始从事上市公
注册会计师执 开始在本所 开始为本公司提
项目 姓名 司和挂牌公司审
业时间 执业时间 供审计服务时间
计时间
项目合伙人 权计伟 2006年 2007年 2018年 2024年2018年 2018年 2022年 2025年 签字注册会计师
陈钊
质量控制复核人王志勇 2000年 2003年 2012年 2024年（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：权计伟
时间 上市公司和挂牌公司名称 职务
2024 年 陕西煤业股份有限公司 项目合伙人
2024 年 陕西建设机械股份有限公司 项目合伙人
2024 年 北京市博汇科技股份有限公司 项目合伙人
2024 年 杭州申昊科技股份有限公司 项目合伙人
2021 年-2024 年 启迪药业集团股份公司 项目合伙人
2022 年-2023 年 华海清科股份有限公司 项目合伙人
2021 年-2022 年 北京纳兰德科技股份有限公司 项目合伙人
2021 年-2023 年 北京清大天达光电科技股份有限公司 项目合伙人
2022 年-2024 年 北京妙音数科股份有限公司 项目合伙人2023 年-2024 年
京城皮肤医院集团(北京)股份有限公司 项目合伙人
2024 年 北京中科灵瑞生物技术股份有限公司 项目合伙人
2024 年 北京德美高科科技股份有限公司 项目合伙人
2023 年-2024 年 中原环保股份有限公司 复核合伙人
2023 年 北京致远互联软件股份有限公司 复核合伙人
时间 上市公司和挂牌公司名称 职务
2023 年 奥美医疗用品股份有限公司 复核合伙人
2023 年 北京中迪投资股份有限公司 复核合伙人
2024 年 森霸传感科技股份有限公司 复核合伙人
2024 年 交控科技股份有限公司 复核合伙人
2024 年 北京宇信科技集团股份有限公司 复核合伙人
2024 年 新乡化纤股份有限公司 复核合伙人 复核合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：陈钊
时间 上市公司和挂牌公司名称 职务
2022 年 启迪药业集团股份公司 签字注册会计师
2023 年 启迪药业集团股份公司 签字注册会计师
2024 年 启迪药业集团股份公司 签字注册会计师
2023 年 京城皮肤医院集团(北京)股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：王志勇
时间 上市公司和挂牌公司名称 职务
2021-2023 嘉友国际物流股份有限公司 签字合伙人
2021-2023 中国航发动力股份有限公司 签字合伙人
2022-2024 北京联泰信科铁路技术股份有限公司 签字合伙人
2022-2023 北京御食园食品股份有限公司 签字合伙人
2022 北京中玒口腔股份有限公司 签字合伙人
2021-2022 中裕广恒科技股份有限公司 签字合伙人
2021-2023 舟山泰和食品股份有限公司 签字合伙人
2023-2024 北京国基科技股份有限公司 签字合伙人
2024 中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司 签字合伙人
2022-2024 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 复核合伙人
2022-2023 华海清科股份有限公司 复核合伙人
2022-2024 启迪药业集团股份公司 复核合伙人
2022-2024 北京妙音数科股份有限公司 复核合伙人
2022-2023 北京纳兰德科技股份有限公司 复核合伙人
2022-2023 北京清大天达光电科技股份有限公司 复核合伙人
2024 京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司 复核合伙人
时间 上市公司和挂牌公司名称 职务
2024 北京德美高科科技股份有限公司 复核合伙人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到中国证券监督管理委员会及其
派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
关于立信 2025 年度的财务报告审计和内控审计费用，公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年实际业务情况、
审计工作量并结合市场公允合理的定价原则与审计机构协商确定。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
。董事会审计委员会委员认为立信具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，续聘立信有利于保障上市公司审计工作的质量，有利
于保护上市公司及其他股东利益。我们同意向董事会提议续聘立信为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司
第四届董事会第十七次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十七次会议，以 9 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2025
年度审计机构的议案》。
（三）生效日期
本次续聘公司 2025 年度审计机构事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十七次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
（三）拟聘任审计机构营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身
份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c6bc039d-cfd3-4d39-84b5-efb2d9f3d95a.PDF
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2025-04-28 22:47│申昊科技（300853）：《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发
的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，将杭州申昊科技股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2022〕233号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）采用包销方式，向不特定对象发行
可转换公司债券 550 万张，每张面值为人民币 100.00元，共计募集资金 55,000.00 万元，坐扣承销费用 330.19 万元（不含税）
后的募集资金为 54,669.81 万元，已由主承销商华泰联合证券于 2022年 3月 24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、
律师费、审计及验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 465.59 万元后，公司本次募集
资金净额为 54,204.22万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健
验〔2022〕104号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024年 12 月 31日，公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 54,204.22
截至期初累计发生额 项目投入 B1 41,074.69
利息收入净额 B2 1,328.36
本期发生额 项目投入 C1 5,538.87
利息收入净额 C2 192.85
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 46,613.56
利息收入净额 D2=B2+C2 1,521.21
应结余募集资金 E=A-D1+D2 9,111.87
实际结余募集资金 F 9,111.87
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情
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