公司公告☆ ◇300853 申昊科技 更新日期：2026-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-30 17:46 │申昊科技（300853）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 22:22 │申昊科技（300853）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-28 22:21 │申昊科技（300853）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 22:20 │申昊科技（300853）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-28 22:20 │申昊科技（300853）：关于2026年度公司为子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2026-04-28 22:20 │申昊科技（300853）：关于公司及子公司2026年度预计向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-28 22:18 │申昊科技（300853）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-28 22:18 │申昊科技（300853）：《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告│
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│2026-04-28 22:18 │申昊科技（300853）：《2025年度董事会工作报告》 │
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│2026-04-28 22:18 │申昊科技（300853）：《2025年度内部控制评价报告》 │
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2026-04-30 17:46│申昊科技（300853）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《
2025 年年度报告》及其摘要、《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，
公司将采用网络互动的方式于 2026 年 5 月 7 日（星期四）15:00-16:30在“价值在线”（http://www.ir-online.cn）举行 2025
年度暨 2026年第一季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的建议。
出席本次说明会的人员有：公司董事长曹光客先生、独立董事胡国柳先生、副总裁兼董事会秘书花少富先生、财务总监钱英女士
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度暨 2026年第一季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投
资者可于 2026年 5月 7日前访问 https://eseb.cn/1xDH64nJKEg或使用微信扫描下方小程序码，点击“互动交流”进入会前提问。
公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8a419d52-a8d3-40ae-aa2f-b092cc843364.PDF
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2026-04-28 22:22│申昊科技（300853）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第三次会议，以 7票同意、0票反对、0
票弃权的结果审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（信会师报字[2026]第 ZB10865号），公司 2025年度实
现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币-19,393.08 万元，母公司实现净利润-15,874.01 万元。根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，截至 2025年 12月 31 日，合并
报表中累计可分配利润为人民币-15,797.08万元，母公司报表中累计可分配利润为人民币-9,938.15万元。
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025年度未实现盈利
，且公司合并报表报告期末及母公司报表报告期末可供分配利润均为负值，不满足实施现金分红的条件，同时考虑公司持续、稳定的
发展，公司拟定 2025年度利润分配方案为：2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）不触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 28,768,713.80
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -193,930,792.79 -237,796,262.46 -100,841,003.97
净利润（元）
研发投入（元） 70,765,329.04 106,019,754.94 130,329,080.75
营业收入（元） 312,270,965.02 157,592,015.19 386,296,607.59
合并报表本年度末累计 -157,970,806.36
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -99,381,480.73
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 28,768,713.80
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -177,522,686.41
净利润（元）
最近三个会计年度累计 28,768,713.80
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 307,114,164.73
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 35.87%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2．其他说明：
公司合并报表和母公司 2025 年度净利润为负值，且合并报表报告期末及母公司报表报告期末可供分配利润均为负值，不满足实
施现金分红的条件，不会因未进行现金分红触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他
风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划
》等相关规定，截至 2025 年12 月 31日，合并报表中累计可分配利润为人民币-15,797.08 万元，母公司报表中累计可分配利润为
人民币-9,938.15万元，公司合并报表报告期末及母公司报表报告期末可供分配利润均为负值，不满足实施现金分红的条件，结合公
司实际生产经营情况和未来发展规划，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为满足日常经营和长远发展，保障公司战略
发展的顺利实施，公司 2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案具备合法性、合规性
及合理性。
四、相关说明
（一）本次利润分配预案尚需经公司 2025年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投
资风险。
（二）本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告
知义务，防止内幕信息泄露。
五、报备文件
第五届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/40a278eb-cb8c-4f28-b4b0-68a45b1b4e20.PDF
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2026-04-28 22:21│申昊科技（300853）：2026年一季度报告
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申昊科技（300853）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/22a95bac-27ad-445e-b854-c5870ef10f15.PDF
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2026-04-28 22:20│申昊科技（300853）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：暂时闲置的自有资金进行现金管理，适时地购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性的投资产品。
2、投资金额：拟使用不超过人民币 3.00亿元（含本数）暂时闲置的自有资金。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
3、特别风险提示：公司拟购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民
币 3.00 亿元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理，适时地购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性的投资产品，
有效期自公司董事会审议通过之日起 12个月内。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，并同意授权公司经营层在上述有效
期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施。现将相关情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，合理利用公司闲置自有资金进行现金管理，增加资
金收益，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资品种
公司拟利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性的投资产品。单个产品的投资期限不超过 12个月，
上述投资产品不得质押。
3、投资额度及期限
公司拟使用不超过 3.00 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内，在上
述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投
资额度。
4、实施方式
在有效期内和额度范围内，授权公司经营层行使投资决策权并由财务部负责具体办理相关事宜。
5、资金来源
公司暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，不影响公司正常资金使用。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
7、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司拟购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受
到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行
的产品；
（2）公司董事会授权经营层在上述额度范围和有效期内负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展
及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险；
（3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨
慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（4）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会
影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股
东获取更多的投资回报。
四、决策程序及相关意见
1、决策程序
2026年 4月 27日，公司召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
2、相关意见
经审议，董事会同意公司（含子公司）在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 3.00 亿元（含本数）暂
时闲置的自有资金进行现金管理，适时地购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性的投资产品，有效期自公司董事会审议通
过之日起 12个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
五、备查文件
第五届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a99db1e4-41c9-4e49-85cc-e8f724ed20ba.PDF
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2026-04-28 22:20│申昊科技（300853）：关于2026年度公司为子公司提供担保额度预计的公告
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杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2026
年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议，具体情况如下：
一、公司为子公司提供担保情况
为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，公司预计为子公司向银行申请综合授信（包括但不限于办理银行承兑汇票
、银行保函、流动资金贷款等各种银行业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，预计担保额度
不超过人民币 10,100万元。其中为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度不超过 6,000 万元,为资产负债率不超过 70%的子公
司提供担保额度不超过 4,100万元。担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种
担保方式相结合等形式。
本次预计担保额度的有效期为自本议案经 2025年度股东会审议通过之日起12 个月，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度
范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东会审议。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经
营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保协议为准。对超出上述担保对象及总额度
范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。
二、担保额度预计情况
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截至 2026 年 本次新 本次新增担保 是否
持股比 最 4 增 额 关
例 近一期资 月 27 日担保 担保额 度占公司最近 联担
产 余额（万元） 度 一 保
负债率 （万元 期净资产比例
）
杭州申昊科技股 杭州晟冠科技有限公 100.00% 32.32% 157.36 4,100.0 6.08% 否
份 司 0
有限公司
杭州申弘智 100.00% 94.77% 0.00 5,000.0 7.42% 否
能科技有限 0
公司
申昊（新加 100.00% 102.02% 536.05 1,000.0 1.48% 否
坡）私人有限 0
公司
三、被担保公司情况
（一）杭州晟冠科技有限公司（以下简称“晟冠科技”）
统一社会信用代码：91330110MA27WFB88Y
成立日期：2015年 12月 07日
注册地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路 5 号申昊科技义桥园区 2号楼 3楼
法定代表人：李旭
注册资本：2,000万人民币
经营范围：制造、加工：机电设备、电子电力设备、计算机软硬件；服务：机电设备、电力设备的运维服务；技术开发、技术服
务、技术咨询：机电设备、电力设备、计算机软硬件、系统集成；批发、零售：机电设备、电子电力设备、计算机软硬件、化工产品
（除危险化学品及易制毒制品）；建筑工程施工；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经
营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 9,089.82
负债总额 2,937.42
其中：银行贷款总额 0.00
流动负债总额 2,937.42
净资产 6,152.40
项目 2025 年度（经审计）
营业收入 1,613.19
利润总额 -992.70
净利润 -992.70
与上市公司关系：上市公司全资子公司。
晟冠科技不是失信被执行人，具有良好的信用记录。
（二）杭州申弘智能科技有限公司（以下简称“申弘智能”）
统一社会信用代码：91330110MA2GL8XJ73
成立日期：2019年 04月 01日
注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街 6号西区一楼、西区五楼、东区三楼
法定代表人：杜礼会
注册资本：1,000万人民币
经营范围：一般项目：智能仪器仪表制造；智能控制系统集成；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务
平台技术咨询服务；信息系统集成服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；网络设备销售；泵及真空设备销售；
泵及真空设备制造；第二类医疗器械销售；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；智能无人飞行器销售；智能无人飞
行器制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电气设备修理；
电气设备销售；光伏设备及元器件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；金属材料销售；电子专用设备销售；电子元器件与
机电组件设备销售；消防技术服务；安防设备制造；安防设备销售；消防器材销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
主要财务指标：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 9,018.56
负债总额 8,547.01
其中：银行贷款总额 100.07
流动负债总额 8,535.25
净资产 471.55
项目 2025 年度（经审计）
营业收入 3,603.01
利润总额 18.99
净利润 18.99
与上市公司关系：上市公司全资子公司。
申弘智能不是失信被执行人，具有良好的信用记录。
（三）申昊（新加坡）私人有限公司
注册号：202501460K
注册资本：200万新加坡元
成立日期：2023年 1月 11日
注 册 地 址 ： 10 ANSON ROAD #11-07 INTERNATIONAL PLAZASINGAPORE(079903)
经营范围：软件和应用程序开发（游戏与网络安全除外）；机器人制造与维修。
主要财务指标：
单位：万元
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