公司公告☆ ◇300853 申昊科技 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│申昊科技（300853）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：暂时闲置的自有资金进行现金管理，适时的购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性的投资产品。
2、投资金额：拟使用不超过人民币 2.00 亿元（含本数）暂时闲置的自有资金。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用
。
3、特别风险提示：公司拟购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”或“申昊科技”）于 2024 年4 月 21 日召开第四届董事会第九次会议和第四届
监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的
情况下，使用不超过人民币 2.00 亿元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理，适时的购买安全性较高、流动性较好的中低风
险或稳健性的投资产品，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，并同意授
权公司经营层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施。现将相关情况公告
如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，合理利用公司闲置自有资金进行现金管理，增加资
金收益，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资品种
公司拟利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性的投资产品。单个产品的投资期限不超过 12 个月，
上述投资产品不得质押。
3、投资额度及期限
公司拟使用不超过 2.00 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上
述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投
资额度。
4、实施方式
在有效期内和额度范围内，授权公司经营层行使投资决策权并由财务部负责具体办理相关事宜。
5、资金来源
公司暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，不影响公司正常资金使用。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
7、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司拟购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受
到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行
的产品；
（2）公司董事会授权经营层在上述额度范围和有效期内负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展
及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险；
（3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨
慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会
影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股
东获取更多的投资回报。
四、决策程序及相关意见
1、决策程序
2024 年 4 月 21 日，公司召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自
有资金进行现金管理的议案》。
2、相关意见
（1）董事会意见
经审议，董事会同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 2.00 亿元（含本数）暂时闲置的自有
资金进行现金管理，适时的购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性的投资产品，有效期自公司董事会审议通过之日起 12
个月内。
（2）监事会意见
经审议，监事会认为：在保证公司日常资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的暂时闲置自有
资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性的投资产品，有利于提高公司资金使用效率，获取较好的投资回报，不存在损
害公司中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
（3）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：申昊科技使用部分闲置自有资金进行现金管理已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次
会议审议通过，申昊科技就此事宜已经履行了必要的程序。该事项符合《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关规定。申昊科技使用部分闲置自有资金进行现金管理可提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和保证资金安全的
情况下，合理利用公司闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
综上，保荐机构对申昊科技使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
五、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届监事会第六次会议决议；
3、华泰联合证券有限责任公司关于杭州申昊科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/8cc2d755-f42e-4d25-9da9-8cce086ae339.PDF
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2024-04-23 00:00│申昊科技（300853）：关于2024年度公司为子公司提供担保额度预计的公告
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申昊科技（300853）：关于2024年度公司为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/6b278b85-44d4-45b0-9a63-1e14c3c71943.PDF
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2024-04-23 00:00│申昊科技（300853）：关于公司及子公司2024年度预计向银行申请综合授信额度的公告
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杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 21 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司
及子公司 2024 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体情况如下：
一、向银行申请综合授信额度情况
为确保公司及子公司有充足的流动资金，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过 10亿元人民币，期限为本议案经 2023
年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。
实际融资可能存在需适当调整授信分配额度及银行的情形，以最终银行核准的授信结果为准；前述授信额度不等同于公司的实际
使用金额，实际使用金额以在授权额度内依据公司自身运营的实际需求确定。综合授信用于办理银行承兑汇票、银行保函、流动资金
贷款等各种银行业务。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构最终审批为准。
为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，在综合授信额度范围内，公司授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理
人代表公司及子公司办理相关手续，与金融机构签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
二、本次向银行申请综合授信额度对公司的影响
本次公司及子公司申请授信额度是公司日常生产经营活动所需，有利于补充公司流动资金及业务发展，符合公司战略发展规划及
生产经营需要，不会对公司经营造成不利影响。本次拟申请综合授信额度事项不会给公司带来重大财务风险，决策程序合法合规，不
存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。
三、备查文件
第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/e86647b5-98e4-4908-8d9b-456db59a11d6.PDF
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2024-04-23 00:00│申昊科技（300853）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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申昊科技（300853）：关于召开2023年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│申昊科技（300853）：监事会决议公告
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申昊科技（300853）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/13540f91-a49e-4af1-b5e9-6b70e1bb2522.PDF
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2024-04-23 00:00│申昊科技（300853）：董事会决议公告
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申昊科技（300853）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/1e1fafb5-77b7-4344-9b0c-4e89a22ab685.PDF
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2024-04-23 00:00│申昊科技（300853）：2023年年度报告
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申昊科技（300853）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/9ae96667-378e-4df0-87b1-f164e99c5142.PDF
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2024-04-23 00:00│申昊科技（300853）：关于2023年度利润分配预案的公告
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申昊科技（300853）：关于2023年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/6b3976f9-d65a-4e57-bb75-37e19ba2f2eb.PDF
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2024-04-23 00:00│申昊科技（300853）：2023年年度报告摘要
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申昊科技（300853）：2023年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/52bf7176-a554-4e7a-a28a-4787dcaa4db0.PDF
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2024-04-23 00:00│申昊科技（300853）：2024年一季度报告
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申昊科技（300853）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/f28788bd-5ed4-4465-a0f8-39198af44d72.PDF
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2024-04-23 00:00│申昊科技（300853）：关于续聘2024年度审计机构的公告
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特别提示：
1. 公司 2023 年度审计意见为标准无保留审计意见；
2. 本次不涉及变更会计师事务所；
3. 审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 20
24 年 4 月 21 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）组织形式：特殊普通合伙企业
（3）注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号
（4）成立日期：2011 年 7 月 18 日
（5）人员信息：首席合伙人为王国海；截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人238 人、注册会计师 2,272 人、签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师 836人。
（6）审计收入：最近一年经审计的业务收入总额为 34.83 亿元，审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿元。
（7）业务情况：2023 年度，天健会计师事务所（特殊普通合伙）上市公司年报审计项目 675 家，审计收费总额 6.63 亿元，
涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境
和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体
育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。公司同行业上市公司审计客户家数为 513 家
。
2、投资者保护能力：截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，
购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办
法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、是否曾从事证券服务业务：是
4、诚信记录：天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政
处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3
人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人、签字注册会计师：韦军
2009 年成为注册会计师，2006 年开始参与上市公司审计，2009 年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2011 年开
始为本公司提供审计服务；近三年签署了朗迪集团、杭齿前进、天龙股份、富佳股份、浙江黎明、甬矽电子等6 家上市公司年度审计
报告。
（2）拟签字注册会计师：朱星云
2015 年成为注册会计师，2012 年开始参与上市公司审计，2015 年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年开
始为本公司提供审计服务；近三年签署了朗迪集团、天龙股份和浙江黎明等 3 家上市公司年度审计报告。
（3）质量控制复核人：管金明
2010 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年开
始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核嘉华股份上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度的财务报告审计和内控审计费用，公司董事会将提请股东大会授权公司管理
层根据 2024 年实际业务情况、审计工作量并结合市场公允合理的定价原则与审计机构协商确定。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司于 2024 年 4 月 21 日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。
董事会审计委员会委员认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益。我们同意向董事会提议续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 21 日召开第四届董事会第九次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2024
年度审计机构的议案》。
（三）生效日期
本次续聘公司 2024 年度审计机构事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）第四届董事会第九次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
（三）拟聘任审计机构营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身
份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/2fa63640-a3a5-421f-bae9-932e8e60ba03.PDF
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2024-04-23 00:00│申昊科技（300853）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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申昊科技（300853）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/e1e5e3b3-625c-45d7-988e-b114f0433837.PDF
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2024-04-23 00:00│申昊科技（300853）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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申昊科技（300853）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。
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2024-04-23 00:00│申昊科技（300853）：关于变更公司办公地址的公告
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杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，已于近日陆续搬迁至新的办公地址，现将相关事项公告如下
：
办公地址变更前：浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街 6号
办公地址变更后：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路 5号
除上述变更外，原对外披露的注册地址、公司网址、传真、投资者联系电话、证券事务电子邮箱均保持不变，具体如下：
注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街 6号
办公地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路 5号
公司网址：www.shenhaoinfo.com
传真：0571-88720407
投资者联系电话：0571-88720409
证券事务电子邮箱：zhengquanbu@shenhaoinfo.com
上述联系方式自本公告之日起正式启用，敬请广大投资者关注以上变更。若由此给您带来不便，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/1a0b0c44-b6db-41db-ba17-c017620e5abe.PDF
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2024-04-23 00:00│申昊科技（300853）：华泰联合证券有限责任公司关于申昊科技2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报
│告
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申昊科技（300853）：华泰联合证券有限责任公司关于申昊科技2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/273a3acd-0f4e-45c2-a5a7-a528b0163b54.PDF
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2024-04-23 00:00│申昊科技（300853）：《2023年度内部控制评价报告》
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根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合杭
州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）制定的内部控制相关制度，在内部控制日常监督的基础上，我们对公司
2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、
高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司对内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告与信息披露有关的内部控制重大缺陷、
重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系要求在所有重大方面保持了有效的财务报告和信息披露内部控制，非财务
报告相关内部控制也不存在重大缺陷、重要缺陷。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价依据
《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规
范要求、公司内部的规章制度。
（二）内部控制评价程序与方法
公司参照《内部控制评价指引》及内部审计有关制度开展内
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