公司公告☆ ◇300853 申昊科技 更新日期：2026-02-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-03 18:02 │申昊科技（300853）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-01-29 17:28 │申昊科技（300853）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-01-29 17:28 │申昊科技（300853）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-01-29 17:28 │申昊科技（300853）：关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-01-29 17:28 │申昊科技（300853）：关于公司取得发明专利证书的公告 │
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│2026-01-28 20:38 │申昊科技（300853）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-28 20:38 │申昊科技（300853）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-28 20:38 │申昊科技（300853）：关于2026年第一次临时股东会决议的公告 │
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│2026-01-12 18:52 │申昊科技（300853）：独立董事提名人声明（胡国柳） │
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│2026-01-12 18:52 │申昊科技（300853）：独立董事候选人声明（朱亚元） │
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2026-02-03 18:02│申昊科技（300853）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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申昊科技（300853）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/c7d66960-635b-4a5c-b03a-13512ad4cd0b.PDF
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2026-01-29 17:28│申昊科技（300853）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2026年 1月28日在杭州市余杭区余杭街道宇达路5
号公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议经全体成员同意豁免会议通知期限（通知于 2026 年 1月 28日以电话、口头方式发出
），本次应出席董事 7名，实际出席会议的董事 7名（无委托出席/通讯出席/缺席的董事）。本次会议由董事长曹光客先生主持，公
司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举第五届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》；
经审议，选举曹光客先生为公司第五届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》；
公司第五届董事会设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，董事会同意选举以下人员为公司第五届董事
会各专门委员会委员，各专门委员会成员构成情况如下：
1、审计委员会：胡国柳先生（召集人）、朱亚元先生、曹光客先生；
2、提名委员会：朱亚元先生（召集人）、王宏先生、曹光客先生；
3、薪酬与考核委员会：王宏先生（召集人）、胡国柳先生、顾雄飞先生；
4、战略委员会：曹光客先生（召集人）、顾雄飞先生、朱鸯鸯女士。
各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，决定聘任顾雄飞先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事
会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；
经公司总裁提名、董事会提名委员会审核，决定聘任朱鸯鸯女士、杜礼会先生、花少富先生、何玉龙先生为公司副总裁，任期均
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，决定聘任花少富先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。
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公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（六）审议通过了《关于续聘公司财务总监的议案》；
经公司总裁提名、董事会提名委员会审核、董事会审计委员会全体成员同意，决定续聘钱英女士为公司财务总监，任期自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
（七）审议通过了《关于续聘公司证券事务代表的议案》。
经审议，续聘汪菲女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
三、备查文件
（一）第五届董事会第一次会议决议；
（二）第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
（三）第五届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/12de6677-d559-452e-804d-e40d5d6b42f4.PDF
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2026-01-29 17:28│申昊科技（300853）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会将于 2026年 3月 5日任期届满。为适应公司经营管理及业务发
展的需求，公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定提前进行董事会换届选举。公司第五届董事会由 7名董事组成，其中包括职工代表董事 1名。职工代表董事由公
司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议，直接进入董事会。
公司于 2026 年 1月 28 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举杜礼会先生为公司第五届董事会职工代表董事（
简历详见附件）。杜礼会先生与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的 3名非独立董事和 3名独立董事共同组成第五届董事会，
任期至第五届董事会届满之日止。
本次选举完成后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，
符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/62da04db-c37c-4a31-8059-c7f4fcc6dbfa.PDF
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2026-01-29 17:28│申昊科技（300853）：关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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申昊科技（300853）：关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/fac6f35b-929e-4fcf-8eab-52024ee6ac76.PDF
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2026-01-29 17:28│申昊科技（300853）：关于公司取得发明专利证书的公告
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申昊科技（300853）：关于公司取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/9c53d986-03b5-41c1-a3e8-fe5f5f7911e9.PDF
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2026-01-28 20:38│申昊科技（300853）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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申昊科技（300853）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2026-01-28 20:38│申昊科技（300853）：2025年度业绩预告
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申昊科技（300853）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/cc6ba9e9-385e-40e6-9e3f-337cd3dea1a6.PDF
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2026-01-28 20:38│申昊科技（300853）：关于2026年第一次临时股东会决议的公告
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申昊科技（300853）：关于2026年第一次临时股东会决议的公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-12 18:52│申昊科技（300853）：独立董事提名人声明（胡国柳）
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申昊科技（300853）：独立董事提名人声明（胡国柳）。公告详情请查看附件
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2026-01-12 18:52│申昊科技（300853）：独立董事候选人声明（朱亚元）
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申昊科技（300853）：独立董事候选人声明（朱亚元）。公告详情请查看附件。
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2026-01-12 18:52│申昊科技（300853）：独立董事候选人声明（王宏）
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申昊科技（300853）：独立董事候选人声明（王宏）。公告详情请查看附件。
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2026-01-12 18:52│申昊科技（300853）：独立董事候选人声明（胡国柳）
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申昊科技（300853）：独立董事候选人声明（胡国柳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/12ae0d52-58a4-4560-bb09-22c6fe53654e.PDF
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2026-01-12 18:51│申昊科技（300853）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2026年 1月12日在杭州市余杭区余杭街道宇达
路5号公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2026 年 1月 7日以电子邮件方式发出。本次应出席董事 9名，实际出席会
议的董事 9名（无委托出席/通讯出席/缺席的董事）。本次会议由董事长陈如申先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》；
为适应公司经营管理及业务发展的需求，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》
的有关规定提前进行董事会换届选举。公司董事会同意提名曹光客先生、顾雄飞先生、朱鸯鸯女士为公司第五届董事会非独立董事候
选人（不含职工代表董事，第五届董事会职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生，无需参加股东会的选举）。董事任期自公司
股东会通过之日起三年。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
上述非独立董事候选人任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案已经公司提名委员会审议通过，
尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》；
为适应公司经营管理及业务发展的需求，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定提前进行董事会换届选举。公司董
事会同意提名胡国柳先生、王宏先生、朱亚元先生为公司第五届董事会独立董事候选人。董事任期自公司股东会通过之日起三年
胡国柳先生、王宏先生、朱亚元先生均已取得证券交易所独立董事资格证书，符合上市公司独立董事的任职资格，不存在《公司
法》第一百七十八条规定的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。上述候选人具备中国证监会《上市公
司独立董事管理办法》所要求的独立性。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事候选人尚须经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，提交
2026 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。
（三）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；公司拟定于 2026 年 1 月 28 日（星期三）召开 2026
年第一次临时股东会，审议相关议案。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
三、备查文件
（一）第四届董事会第二十三次会议决议；
（二）第四届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/3d75fbb0-7b19-4ca9-b7bd-c6a6a79e022c.PDF
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2026-01-12 18:49│申昊科技（300853）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州申昊科技股份有限公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 28日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 28日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书格式见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路 5号公司 3楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
累积投票提案
1.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事 累积投票提案 应选人数（3）人
会非独立董事的议案》
1.01 选举曹光客先生为公司第五届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.02 选举顾雄飞先生为公司第五届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.03 选举朱鸯鸯女士为公司第五届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事 累积投票提案 应选人数（3）人
会独立董事的议案》
2.01 选举胡国柳先生为公司第五届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2.02 选举王宏先生为公司第五届董事会独立董 累积投票提案 √
事
2.03 选举朱亚元先生为公司第五届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2、披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 1月 13日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。3、提案 1.00、提案 2.00将采用累积投票制进行表决，本次应选非独立董事 3 人
、独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券
交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
4、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计
票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）凡出席会议的自然人股东，请持本人有效身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还应持本人有效
身份证件、股东出具的授权委托书。（2）法人股东由法定代表人出席会议，请持本人有效身份证、法定代表人证明书或其他有效证
明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持本人
有效身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭有关证件采取邮寄、邮件或传真方式（0571-88720407）登记（须在 2026年 1月 27日 17:00前邮寄、发送至
公司），不接受电话登记。以邮件、传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：2026年 1月 27日上午 8:30至 11:30，下午 14:00至 17:00。3、登记地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路
5号公司 5楼证券部办公室。
4、会议联系方式
联系地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路 5号公司 5楼证券部办公室。联系人：汪菲
联系电话：0571-88720409
传真电话：0571-88720407（传真函上请注明“股东会字样”）
邮箱：zhengquanbu@shenhaoinfo.com
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