公司公告☆ ◇300853 申昊科技 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-04 20:14 │申昊科技（300853）：关于公司取得发明专利证书的公告 │
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│2025-05-26 18:52 │申昊科技（300853）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-05-26 18:52 │申昊科技（300853）：关于不向下修正“申昊转债“转股价格的公告 │
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│2025-05-21 19:04 │申昊科技（300853）：关于2024年度股东大会决议的公告 │
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│2025-05-21 19:04 │申昊科技（300853）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-19 19:30 │申昊科技（300853）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-05-07 19:29 │申昊科技（300853）：关于公司取得发明专利证书的公告 │
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│2025-05-07 19:28 │申昊科技（300853）：关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 22:47 │申昊科技（300853）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2025-04-28 22:47 │申昊科技（300853）：《2024年度内部控制评价报告》 │
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2025-06-04 20:14│申昊科技（300853）：关于公司取得发明专利证书的公告
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杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，具体情
况如下：
一、发明专利证书基本情况
发明名称：一种集按压与旋拧于一体的机械臂末端操作工具
发明人：吴海腾;毛泽庆;贾昭源;花聪聪;郭玉光
专利号：ZL202211167461.9
专利申请日：2022年 09月 23日
专利权人：杭州申昊科技股份有限公司
地址：310000 浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街 6号
授权公告日：2025年 05月 16日
授权公告号：CN115446868B
本发明涉及一种集按压与旋拧于一体的机械臂末端操作工具，包括与机械臂连接的工具固定底座，工具固定底座上安装有驱动机
构与深度相机；还包括按压与旋拧机构，按压与旋拧机构包括转接轴、导向轴、滑套、低刚性弹簧及驱动柄，转接轴安装于驱动机构
的输出端，导向轴连接转接轴，导向轴具有固定部，低刚性弹簧套装于导向轴外且位于固定部与滑套之间，滑套可滑动的安装于导向
轴外，驱动柄一端与滑套之间固连。该机械臂末端操作工具结构巧妙，与机械臂相配合作用，实现对变电站开关柜的紧急分合闸操作
，提高操作成功率，且不需要安装多种末端操作工具，降低机械臂末端出现超重问题的概率。
二、取得发明专利证书对公司的影响
上述发明专利为公司自主研发，尚未在公司相关产品上应用。上述发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有
利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力
。
三、备查文件
《发明专利证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/5da36ad7-15f5-4b17-b0dd-260dccdb2109.PDF
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2025-05-26 18:52│申昊科技（300853）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2025年 5月 26日在杭州市余杭区宇达路 5号公
司五楼会议室以现场方式召开。本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限（通知于 2025年 5 月 26日以电话、口头方式发出）。
本次会议应出席董事 9名，实际出席会议的董事 9名（无委托出席/通讯出席/缺席的董事）。本次会议由董事长陈如申先生主持，公
司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
杭州申昊科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于不向下修正“申昊转债”转股价格的议案》
截至 2025年 5 月 26日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%的情
形，触发“申昊转债”转股价格的向下修正条款。
公司董事会综合考虑可转债存续期、公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，并基于对公司长期稳健发展与内在价值
的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“申昊转债”转股价格，且自本次董事会审议
通过次日起的六个月内（自 2025 年 5 月 27 日至 2025年 11月 26日），如再次触发“申昊转债”转股价格向下修正条款，亦不提
出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025年 11月 27 日重新起算，若再次触发“申昊转债”转股价格的向下修正
条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“申昊转债”转股价格的向下修正权利。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 创 业 板 信 息 披 露 平 台 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
三、备查文件
第四届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/b5cc9256-53f2-48a6-ac3a-b390c7de308a.PDF
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2025-05-26 18:52│申昊科技（300853）：关于不向下修正“申昊转债“转股价格的公告
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重要提示：
1、截至 2025 年 5 月 26 日，杭州申昊科技股份有限公司（以下简称为“公司”）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发“申昊转债”转股价格向下修正条款。
2、公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于不向下修正“申昊转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下
修正“申昊转债”转股价格，同时自董事会审议通过次日起未来六个月内（2025年 5月 27日至 2025 年 11月26 日），如再次触发
“申昊转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 11 月 27 日重新起算
，若再次触发“申昊转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“申昊转债”的转股价格向下修正
权利。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2022〕233号）同意注册，公司于 2022年 3月 18日向不特定对象发行了 550万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面
值为 100元，发行总额为人民币 55,000.00 万元。
经深圳证券交易所同意，公司 55,000.00 万元可转债于 2022年 4月 11日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“申昊转债
”，债券代码“123142”。
根据《杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等有关规定
，公司本次发行的“申昊转债”转股期自 2022 年 9月 26日至 2028年 3月 17日止，初始转股价格为 34.41元/股。
（二）可转债转股价格历次调整情况
1、第一次调整
经公司 2021 年年度股东大会批准，公司实施 2021 年度权益分派，以 2021年年末公司总股本 146,930,400 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利3.00元（含税），根据《募集说明书》转股价格调整的相关条款，“申昊转债”的转股价格由 34.41 元/
股调整为 34.11 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5月 27 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 20
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《杭州申昊科技股份有限公司 2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2
022-045）、《杭州申昊科技股份有限公司关于申昊转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-046）。
2、第二次调整
经公司 2022年年度股东大会批准，公司实施 2022年度权益分派，以截至公司第四届董事会第二次会议审议日公司总股本 146,9
40,710股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00元（含税），根据《募集说明书》转股价格调整的相关条款，“申昊转债
”的转股价格由 34.11 元/股调整为 33.91元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 30 日（除权除息日）起生效。具体内容详见
公司于2023年 5月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《杭州申昊科技股份有限公司 2022年年度权益分派实施
公告》（公告编号：2023-065）、《杭州申昊科技股份有限公司关于申昊转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-066）。
3、第三次调整
经公司 2023年年度股东大会批准，公司实施 2023年度权益分派，以实施利润分配方案时股权登记日已发行总股本扣除回购股份
数为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.00元（含税），根据《募集说明书》转股价格调整的相关条款，“申昊转债”的转股
价格由 33.91元/股调整为 33.71元/股，调整后的转股价格已于 2024年 5月 23日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 202
4年 5 月 16 日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《杭州申昊科技股份有限公司 2023 年年度
权益分派实施公告》（公告编号：2024-049）、《杭州申昊科技股份有限公司关于申昊转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024
-050）。
二、关于不向下修正转股价格的具体内容
根据《募集说明书》和《杭州申昊科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》等有关条款规定：
“在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，
公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方
可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交
易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资
产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股
价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”
截至 2025年 5 月 26日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%的情
形，触发“申昊转债”转股价格的向下修正条款。
公司董事会综合考虑可转债存续期、公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，并基于对公司长期稳健发展与内在价值
的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，于 2025年 5月 26 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于不
向下修正“申昊转债”转股价格的议案》。公司董事会决定不向下修正“申昊转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次日起的六
个月内（自 2025 年 5 月 27 日至 2025 年 11 月 26 日），如再次触发“申昊转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正
方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 11 月 27 日重新起算，若再次触发“申昊转债”转股价格的向下修正条款，届
时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“申昊转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
第四届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/04793d5e-8d0c-4e3c-b97a-8f40e4de6eb6.PDF
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2025-05-21 19:04│申昊科技（300853）：关于2024年度股东大会决议的公告
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申昊科技（300853）：关于2024年度股东大会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/0f068865-1bc1-4613-8d0c-5e90c1cd6877.PDF
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2025-05-21 19:04│申昊科技（300853）：2024年度股东大会的法律意见书
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致：杭州申昊科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2024 年度股东大会（以下简称“本
次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证
券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法
律、行政法规、规章、规范性文件及《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第十七次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年4月29日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《杭州申昊科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。2025年4月27日，贵
公司召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，并于2025年4月29日在巨潮资讯网公
开发布了《杭州申昊科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》（以下简称为“会议通知”）。该会议通知载明了本次会
议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年5月21日在浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路5号公司3楼会议室如期召开，由贵公司董事长陈如
申主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规
定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人
资格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议
通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计130人，代表股份50,660,720股，占贵公司有表决权股份总数的35.2183%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合
法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议
通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《2024年度董事会工作报告》
同意50,423,840股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5324%；
反对225,080股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4443%；弃权11,800股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0233%。
（二）表决通过了《2024年度监事会工作报告》
同意50,410,740股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5066%；
反对225,420股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4450%；弃权24,560股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0485%。
（三）表决通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
同意50,423,840股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5324%；
反对225,080股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4443%；弃权11,800股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0233%。
（四）表决通过了《2024年度财务决算报告》
同意50,423,840股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5324%；
反对224,720股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4436%；弃权12,160股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0240%。
（五）表决通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
同意50,408,140股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5014%；
反对240,780股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4753%；弃权11,800股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0233%。
（六）表决通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
同意50,423,840股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5324%；
反对224,720股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4436%；弃权12,160股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0240%。
（七）表决通过了《关于制定2025年度董事薪酬方案的议案》
同意50,406,940股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.4991%；
反对242,480股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4786%；弃权11,300股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0223%。
（八）表决通过了《关于制定2025年度监事薪酬方案的议案》
同意50,408,240股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5016%；
反对241,680股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4771%；弃权10,800股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0213%。
（九）表决通过了《关于公司及子公司2025年度预计向银行申请综合授信额度的议案》
同意50,423,240股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5312%；
反对225,320股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4448%；弃权12,160股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0240%。
（十）表决通过了《关于2025年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》
同意50,407,840股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5008%；
反对240,120股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4740%；弃权12,760股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0252%。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、
确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案不涉及特别决议事项，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《
公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/88bd14e2-4d6e-4e75-bfeb-d404ef618781.PDF
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2025-05-19 19:30│申昊科技（300853）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：300853 证券简称：申昊科技
2、债券代码：123142 债券简称：申昊转债
3、转股价格：33.71元/股
4、转股期限：2022年 9月 26日至 2028 年 3月 17日
5、截至本公告日，公司股票自 2025 年 5 月 2 日至 2025 年 5 月 19 日已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%。
若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件
当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2022〕233号）同意注册，杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行 550万张可转换公司债券（以下简称
“可转债”），每张面值为 100元，募集资金总额为人民币 55,000.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额
为54,204.22万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放
弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 55,000.00 万
元的部分由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深交所同意，公司本次可转债于 2022 年 4月 11日起在深交所挂牌交易，债券简称为“申昊转债”、债券代码为“123142”
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