公司公告☆ ◇300853 申昊科技 更新日期：2026-07-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-03 17:56 │申昊科技（300853）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-07-03 17:55 │申昊科技（300853）：关于公司及子公司拟向银行及其他金融或非金融机构申请授信、融资租赁暨相关担│
│ │保的公告 │
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│2026-07-03 17:55 │申昊科技（300853）：关于公司及子公司拟购买资产的公告 │
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│2026-07-03 17:54 │申昊科技（300853）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-07-01 16:44 │申昊科技（300853）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2026-06-30 18:30 │申昊科技（300853）：申昊科技向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度） │
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│2026-06-26 18:50 │申昊科技（300853）：申昊科技主体及“申昊转债”2026年度跟踪评级报告 │
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│2026-06-17 19:00 │申昊科技（300853）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-12 20:36 │申昊科技（300853）：签署重大合同的法律意见书 │
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│2026-06-12 20:36 │申昊科技（300853）：关于签订日常经营重大合同的公告 │
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2026-07-03 17:56│申昊科技（300853）：第五届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2026年 7月 2日在杭州市余杭区余杭街道宇达路
5号公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议经全体成员同意豁免会议通知期限（通知于 2026年 6月 29日以电子邮件方
式发出）。本次应出席董事 7名，实际出席会议的董事7名（其中胡国柳先生、王宏先生、朱亚元先生以通讯表决方式出席会议）。
本次会议由董事长曹光客先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司及子公司拟购买资产的议案》；
公司及下属子公司（指全资子公司）根据经营发展需要，拟向多家供应商采购服务器，并签署相关采购合同，采购合同总金额预
计不超过人民币 20亿元，主要用于为客户提供算力租赁服务。本次交易的交易对方尚未最终确定，经初步摸排论证，本次交易对手
方不属于公司关联方，不构成关联交易。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过；尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并需经出席股东会的股东所持表决
权的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于公司及子公司拟向银行及其他金融或非金融机构申请授信、融资租赁暨相关担保的议案》；
为加速业务发展，盘活存量资产，拓宽融资渠道，公司及子公司（指全资子公司且含未来新设立的，下同）拟向银行及其他金融
或非金融机构申请授信，并开展融资租赁业务。交易对方须为具备开展相关业务资质且与公司不存在关联关系的银行及其他金融或非
金融机构，总额度不超过人民币 25亿元（最终以各机构实际审批为准），有效期限为自公司 2026年第三次临时股东会审议通过之日
起至 2026年度股东会召开之日止，该总额度在有效期内可循环使用。
公司及子公司在上述授信、融资租赁额度内，可以按各机构的要求以资产进行抵押、质押等担保，并同意公司为子公司提供总额
不超过人民币 25 亿元的担保。前述担保授权有效期间为自公司 2026年第三次临时股东会审议通过之日起至 2026年度股东会召开之
日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议，并需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。公司拟定于 2026年 7月 20日（星期一）召开 2026年
第三次临时股东会，审议相关议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
三、备查文件
（一）第五届董事会第五次会议决议；
（二）第五届董事会战略委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/e495ae9b-2550-49b6-badc-74638376a093.PDF
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2026-07-03 17:55│申昊科技（300853）：关于公司及子公司拟向银行及其他金融或非金融机构申请授信、融资租赁暨相关担保的
│公告
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特别提示：
杭州申昊科技股份有限公司拟对外提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，前述担保均为对合并报表范围内单位
提供的担保，处于公司可控范围内，敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 2日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及
子公司拟向银行及其他金融或非金融机构申请授信、融资租赁暨相关担保的议案》。现将相关情况公告如下：
一、申请授信、融资租赁事项概述
为加速业务发展，盘活存量资产，拓宽融资渠道，提高资金使用效率，满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司（指全资子
公司且含未来新设立的，下同）拟向银行及其他金融或非金融机构申请授信，并开展融资租赁业务。交易对方须为具备开展相关业务
资质且与公司不存在关联关系的银行及其他金融或非金融机构，总额度不超过人民币 25亿元（最终以各机构实际审批为准），有效
期限为自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止（具体机构、额度及期限将以最终银行和其他金
融或非金融机构实际审批为准），该总额度在有效期内可循环使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的规定，本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、担保事项概述
公司及子公司在上述授信、融资租赁额度内，可以按各机构的要求以资产进行抵押、质押等担保（包括但不限于保证担保、固定
资产抵押、专利或知识产权质押、票据质押，以及其他财产权利抵押或质押等），并同意公司为子公司提供总额不超过人民币 25亿
元的担保。前述担保授权有效期间为自公司 2026年第三次临时股东会审议通过之日起至 2026年度股东会召开之日止。
三、交易对手方基本情况
交易对方须为具备开展相关业务资质且与公司不存在关联关系的银行及其他金融或非金融机构。
四、授信、融资租赁及担保合同的主要内容
截至本公告披露日，公司及子公司与银行及其他金融或非金融机构尚未签订相关授信、融资租赁协议及担保协议。交易对方、实
际融资金额、实际租赁期限、租金、支付方式以及担保方式、担保金额、担保期限等具体内容以实际开展相关业务时协商签订的协议
为准。公司董事会提请股东会授权公司经理层全权代表公司签署上述总额度内的一切授信、融资租赁、担保有关的合同、协议、凭证
等各项法律文件。
公司将持续跟踪相关业务的情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易有利于公司及子公司拓宽融资渠道，优化负债结构，进一步满足公司对资金的需求，通过引入银行及其他金融或非金融
机构，公司可充分利用其资金规模大、期限灵活的优势，有效盘活公司存量资产（如生产设备、算力服务器等），支持公司机器人等
主营业务的同时发展算力服务业务，落实公司“一体两翼”战略布局。本次交易对公司生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响
公司及全体股东的利益及公司业务的独立性。
公司为下属全资公司提供担保，是基于子公司日常业务的需要，下属全资公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及子公司提供担保余额为 630.10万元，占公司 2025年经审计归属于母公司的净资产比例为 0.94%；公
司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、相关审议程序
董事会认为：本次申请授信暨开展融资租赁业务有利于公司积极开展业务，拓宽融资渠道，优化财务结构，提升公司资产的运营
效率，满足公司经营发展的资金需求，不会损害公司及全体股东的利益，董事会同意公司及子公司向银行及其他金融或非金融机构申
请授信、融资租赁暨相关担保事项。
八、备查文件
第五届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/26cd747b-4dd5-4d1a-a90d-c5ade59e219d.PDF
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2026-07-03 17:55│申昊科技（300853）：关于公司及子公司拟购买资产的公告
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特别提示：
1、本次购买资产的额度系预估金额，实际交易情况可能存在差异，具体交易金额以最终签署的协议为准，存在一定的不确定性
，敬请投资者注意投资风险。
2、本次资产采购合同在实际执行过程中可能存在法律、法规、政策、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部
宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，可能导致合同存在无法履行或无法完全履行的
风险。
3、本次采购资金来源于公司及子公司的自有资金及自筹资金，若公司无法及时、足额筹集到相关款项，则本次采购存在因采购
支付款项不能及时、足额到位，进而导致交易失败的风险。其中，自筹资金来源为向银行及其他金融或非金融机构申请授信，具体详
见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司拟向银行及其他金融或非金融机构申请授信、融
资租赁暨相关担保的公告》，自筹资金预计会提升公司资产负债率；同时，公司财务费用可能将较大幅度增长进而对业绩产生一定影
响。
5、本次采购标的为服务器，主要开展算力租赁相关业务，可能在未来实际生产经营过程中面临政策、市场、经营、管理等各方
面不确定因素带来的风险，进而可能对公司经营业绩产生重大影响。
6、算力租赁业务是基于公司“一体两翼”战略规划和长远利益所作出的审慎决策，可能存在一定市场风险、经营风险和管理风
险。目前公司算力租赁业务尚未确定下游客户、尚未形成订单或收入贡献，未来商业化普及程度与业务拓展具有不确定性。公司将根
据后续业务签订执行情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。公司将完善各项内部控制制度，加强管理运营的监督与控制
，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、交易概述
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 2日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及
子公司拟购买资产的议案》。公司及下属子公司（指全资子公司，下同）根据经营发展需要，拟向多家供应商采购服务器，并签署相
关采购合同，采购合同总金额预计不超过人民币 20亿元，主要用于为客户提供算力租赁服务。本次采购是公司落实“一体两翼”发
展战略的关键举措，“一体”为以具身智能机器人为载体，“两翼”为左翼坚定电力电网智能运维基本盘，右翼瞄准算力中心智能运
维赛道。本次采购的服务器将部署于算力中心场景，与公司算力中心智能运维机器人形成“算力+运维”一体化解决方案，实现从工
业巡检机器人设备提供商向具备 AI大模型赋能、数据驱动、平台化运营的工业具身智能服务商的战略转型。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易不构成重大资产重组，
亦不构成关联交易。本次交易事项经董事会审议通过后，还应当提交公司 2026年第三次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过。
二、交易对方的基本情况
截至本公告披露日，本次交易的交易对方尚未最终确定，经初步摸排论证，本次交易对手方不属于公司关联方，不构成关联交易
。后续公司将按照法律法规及监管要求，完成交易对手方遴选、交易方案谈判等相关工作。
交易对手方确认后，出于商业秘密及战略发展的考虑，为避免违约或可能引发不当竞争，公司将根据相关规定对交易对手方的相
关信息履行豁免披露程序，不予披露交易对手方的具体情况。
三、交易标的的基本情况
（一）标的名称：服务器
（二）资产类别：固定资产
（三）用途：提供算力租赁服务
（四）标的权属：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及标的的重大争议、诉讼或仲裁事项，
不存在查封、冻结等司法措施。
（五）标的价格：预计总金额不超过人民币 20亿元。
（六）预计购买交付时间：以实际签署采购合同并交付为准。
（七）定价依据：参考市场价格，经双方协商确定。
（八）其他说明：公司及子公司本次购买资产未经出售方使用，为其生产并出售的产品，不存在相关使用情况说明，本次交易价
格为参考市场价格并经双方协商确认的最终价格。
四、交易协议的主要内容
（一）成交金额：预计总金额不超过人民币 20亿元。
（二）支付方式：以签署的协议内容为准。
（三）支付期限：以签署的协议内容为准。
（四）协议生效条件：加盖公章或合同专用章之日起生效。
（五）生效时间及协议有效期：除非本协议另有规定，本协议有效期至本协议项下所有服务终止之日止。
（六）违约责任：以签署的协议内容为准。
（七）交易定价依据：参考市场价格并经协议各方协商确认。
（八）交易资金来源：公司及子公司自有资金或自筹资金
（九）标的交付状态：尚未交付。
（十）标的交付时间：以实际交付为准。
五、涉及购买资产的其它安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，交易完成后不会产生关联交易。
六、购买资产的目的和对公司的影响
公司及子公司购买资产是为了满足公司经营发展需要，将促进公司算力中心智能运维（机器人+算力租赁）新业务的发展，为公
司持续发展提供必要的要素支撑，对公司开拓算力租赁业务有着重大的促进作用。
本次购买资产成交金额参照市场价格并经双方协商确认，价格合理、公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、风险提示
1、本次购买资产的额度系预估金额，实际交易情况可能存在差异，具体交易金额以最终签署的协议为准，存在一定的不确定性
，敬请投资者注意投资风险。
2、本次资产采购合同在实际执行过程中可能存在法律、法规、政策、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部
宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，可能导致合同存在无法履行或无法完全履行的
风险。
3、本次采购资金来源于公司及子公司的自有资金及自筹资金，若公司无法及时、足额筹集到相关款项，则本次采购存在因采购
支付款项不能及时、足额到位，进而导致交易失败的风险。其中，自筹资金来源为向银行及其他金融或非金融机构申请授信，具体详
见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司拟向银行及其他金融或非金融机构申请授信、融
资租赁暨相关担保的公告》，自筹资金预计会提升公司资产负债率；同时，公司财务费用可能将较大幅度增长进而对业绩产生一定影
响。
5、本次采购标的为服务器，主要开展算力租赁相关业务，可能在未来实际生产经营过程中面临政策、市场、经营、管理等各方
面不确定因素带来的风险，进而可能对公司经营业绩产生重大影响。
6、算力租赁业务是基于公司“一体两翼”战略规划和长远利益所作出的审慎决策，可能存在一定市场风险、经营风险和管理风
险。目前公司算力租赁业务尚未确定下游客户、尚未形成订单或收入贡献，未来商业化普及程度与业务拓展具有不确定性。公司将根
据后续业务签订执行情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。公司将完善各项内部控制制度，加强管理运营的监督与控制
，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
八、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届董事会战略委员会第二次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/4efc69b2-1452-4c8f-85ef-56328f69ee05.PDF
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2026-07-03 17:54│申昊科技（300853）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 20日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 7月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 7月 15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路 5号公司 3楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司及子公司拟购买资产的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司及子公司拟向银行及其他金融 非累积投票提案 √
或非金融机构申请授信、融资租赁暨相关
担保的议案》
2、披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 7月 4日在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、议案 1.00、2.00为特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
4、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计
票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）凡出席会议的自然人股东，请持本人有效身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人
出席的，代理人还应持本人有效身份证件、股东出具的授权委托书。
（2）法人股东由法定代表人出席会议，请持本人有效身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖法人公章的营业执照复
印件、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持本人有效身份证、法定代表人亲自签
署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭有关证件采取邮寄、邮件或传真方式（0571-88720407）登记（须在 2026年 7月 17日 17:00前邮寄、发送至
公司），不接受电话登记。以邮件、传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：2026年 7月 17日上午 8:30至 11:30，下午 14:00至 17:00。
3、登记地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路 5号公司 5楼证券部办公室。
4、会议联系方式
联系地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路 5号公司 5楼证券部办公室。
联系人：汪菲
联系电话：0571-88720409
传真电话：0571-88720407（传真函上请注明“股东会”字样）
邮箱：zhengquanbu@shenhaoinfo.com
5、会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://w
ltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/0d4f1e5c-b520-441c-817f-53a8ad538664.PDF
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2026-07-01 16:44│申昊科技（300853）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、“申昊转债”（债券代码：123142）转股期为 2022 年 9 月 26 日至 2028年 3月 17日；最新有效的转股价格为 33.71元/
股。
2、2026年第二季度，共有 20 张“申昊转债”完成转股（票面金额共计人民币 2,000元），合计转成 58股“申昊科技”股票（
股票代码：300853）。
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