公司公告☆ ◇300854 中兰环保 更新日期：2026-02-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-28 17:23 │中兰环保（300854）：中兰环保2025年度业绩预告 │
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│2026-01-22 19:31 │中兰环保（300854）：关于公司董事、高管减持计划实施完毕的公告 │
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│2026-01-20 18:12 │中兰环保（300854）：关于公司董事、高管减持计划实施完毕的公告 │
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│2026-01-16 18:10 │中兰环保（300854）：关于聘任财务负责人的公告 │
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│2026-01-16 18:10 │中兰环保（300854）：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-01-16 18:10 │中兰环保（300854）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-01-09 17:08 │中兰环保（300854）：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-01-09 17:08 │中兰环保（300854）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-01-06 18:56 │中兰环保（300854）：关于公司副总经理辞职的公告 │
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│2026-01-06 18:56 │中兰环保（300854）：关于公司高管减持计划实施完毕的公告 │
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2026-01-28 17:23│中兰环保（300854）：中兰环保2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 -8,500 ～ -6,500 1,309.50
东的净利润 比上年同期下降 749.10% ～ 596.37%
扣除非经常性损益 -10,000 ～ -8,500 710.09
后的净利润 比上年同期下降 1,508.27% ～ 1,297.03%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。公司已就本次业绩预告相关事项与年审会计师事务所进行了预沟通，双方
在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司及全资子公司武汉中之兰环保科技有限公司与武汉环投固废运营有限公司、武汉环境投资开发集团有限公司
、武汉环投实业发展有限责任公司合同纠纷一案，二审判决导致信用减值损失增加较多；
2、报告期内，全资子公司深圳市中兰环能有限公司沼气发电业务受国家垃圾零填埋政策影响，填埋气急剧减少，沼气发电量也
随之减少，公司对部分固定资产进行处置，处置亏损较多，未处置部分计提资产减值准备较多；
3、报告期内，公司主动放弃低质项目（指项目资金来源不明确、收款难度大、业主资信状况不佳、项目毛利率偏低的项目），
导致营业收入和利润均有下降；
4、报告期内，受下游客户资金紧张影响，工程项目回款不及预期，报告期末应收款项账龄增加，导致计提信用减值损失及资产
减值损失较多。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步测算得出，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的 2025年年度报告数据
为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2025年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/9e44615c-8eb6-490e-8497-2904e1ae3f60.PDF
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2026-01-22 19:31│中兰环保（300854）：关于公司董事、高管减持计划实施完毕的公告
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中兰环保（300854）：关于公司董事、高管减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/09d2d32f-af00-4d68-b77b-b12a66e4ab40.PDF
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2026-01-20 18:12│中兰环保（300854）：关于公司董事、高管减持计划实施完毕的公告
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中兰环保（300854）：关于公司董事、高管减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/68b1eedb-9a08-420f-937c-b675998471dd.PDF
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2026-01-16 18:10│中兰环保（300854）：关于聘任财务负责人的公告
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公司于 2026年 1月 15日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，经公司董事会提名
委员会提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审查通过，公司董事会同意聘任林燕娜女士担任公司财务负责人，任期自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
林燕娜女士具备履行相应职责所需的财务专业知识和丰富的从业经验，能够胜任任职岗位的职责要求，符合公司发展要求、具备
《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》及其他法律法规规定的不得
担任公司高级管理人员的情形。
林燕娜女士简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/ef40eaff-b046-4986-98d7-5e02d94ef197.PDF
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2026-01-16 18:10│中兰环保（300854）：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年 1月 15日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，同意公司在确保
资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营的基础上，使用不超过 45,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限
自董事会审议通过起一年内。在上述期限和额度内，进行现金管理的资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、现金管理概况
（一）投资目的：为提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，为公司和股东创造更高的收益。
（二）投资品种：通过选择适当的时机，阶段性投资安全性较高、流动性好、风险性较低、具有合法经营资格的金融机构销售的
现金管理类产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类理财产品（如公募基金产品、私募基金产品）
及国债逆回购等，单项产品期限最长不超过一年。
（三）投资额度：总额不超过 45,000万元（含本数），资金可循环滚动使用。
（四）投资期限：自董事会审议通过之日起一年内。经董事会再次审议，可持续滚动投资。
（五）资金来源：公司及其控股子公司闲置自有资金。
（六）实施方式：在上述投资额度及投资期限内授权公司总经理行使具体理财产品的购买决策权并签署相关文件，财务负责人负
责具体组织实施及办理相关事宜。
二、投资风险、风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动
的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）投资风险控制措施
1、公司将严格遵循审慎投资原则，在确保不影响公司日常经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的
安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行核实。
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
（一）公司使用自有资金进行现金管理，是在确保公司自有资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转，不影响公
司主营业务的正常发展。
（二）通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、履行的程序
公司于 2026年 1月 15日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确
保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营的基础上，同意公司使用不超过 45,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理
，使用期限自董事会审议通过起一年内。在上述期限和额度内，进行现金管理的资金可循环滚动使用。
五、备查文件
（一）公司第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/84bc5cbc-f3d4-46f6-bfe5-6883dc17dcf0.PDF
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2026-01-16 18:10│中兰环保（300854）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2026年 1月 15日上午在深圳市南山区南海大道
1069号联合大厦三层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 1月 12日通过邮件的方式送达各位董事。本次
会议由董事长葛芳女士主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（以通讯方式出席会议的董事有王广庆先生、施祖麟先生、刘
建国先生、方文辉先生；董事张龙先生因工作原因委托周江波先生代为表决）。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关
法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营的基础上，同意公司使用不超过 45,000万元（含本数）闲置自有资金进行
现金管理，使用期限自董事会审议通过起一年内。在上述期限和额度内，进行现金管理的资金可循环滚动使用。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。本议案表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权
0票。
（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。
经公司董事会提名委员会提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审查通过，同意聘任林燕娜女士担任公司财务负责人，任
期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会和董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。本议案表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权
0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/038d77fd-81c2-445e-82b2-8992a44674e9.PDF
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2026-01-09 17:08│中兰环保（300854）：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 21日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议
，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用资金获取较好的
投资回报，同意公司在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营的基础上，使用不超过 45,000万元（含本数）闲置自有资
金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起一年内。在上述期限和额度内，进行现金管理的资金可循环滚动使用。公司董事会、
监事会、保荐机构对上述议案均发 表 了 明 确 同 意 的 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cn
info.com.cn）的相关公告。
2025年 12月，公司使用自有资金进行现金管理的具体情况如下：
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
序 委托方 受托方 产品名称 金额 产品 产品 预计年化 产品
号 （万元） 起息日 到期日 收益率 类型
1 深圳市中 宁波银行 宁银理财宁 1,100.00 2025/12/5 无固定 浮动收益 固定收
兰环能有 股份有限 欣天天鎏金 期限 益类
限公司 公司 现金管理类
理财产品 49
号-A份额
2 深圳市中 宁波银行 信银理财日 900.00 2025/12/8 无固定 浮动收益 固定收
兰环能有 股份有限 盈象天天利 期限 益类
限公司 公司 321号现金管
理型理财产
品
3 南昌市中 中国工商 法人“添利 600.00 2025/12/8 无固定 浮动收益 固定收
兰环能技 银行股份 宝”净值型理 期限 益类
术服务有 有限公司 财产品
限公司
公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。
二、投资风险、风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动
的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）投资风险控制措施
1、公司将严格遵循审慎投资原则，在确保不影响公司日常经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的
安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行核实。
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
（一）公司使用自有资金进行现金管理，是在确保公司自有资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转，不影响公
司主营业务的正常发展。
（二）通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、履行的程序
《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，公
司董事会、监事会、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交
董事会、股东会审议。
五、公告前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
序 委托方 受托方 产品名称 金额 产品 产品 预计年化 产品
号 （万元） 起息日 到期日 收益率 类型
1 中兰环保 中信证券 粤湾悦享 2 4,000.00 2025/10/16 最短持 浮动收益 固定收
科技股份 股份有限 号 有 7天 益类
有限公司 公司
2 深圳市中 华夏银行 华夏理财固 1,000.00 2025/11/14 持有 30 浮动收益 固定收
兰环能有 股份有限 收纯债最短 天 益类
限公司 公司 持有 30天 Y
款 B
截至 2025年 12月 31日，公司过去 12个月内累计使用闲置自有资金进行现金管理且尚未到期的余额共 5,000.00万元，本次进
行现金管理事项在公司董事会授权范围内。
六、备查文件
1、理财产品银行回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/347ec6a4-3578-4cba-b8f4-33b34eef993c.PDF
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2026-01-09 17:08│中兰环保（300854）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中兰环保（300854）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/8f5de7c3-f97a-42d9-87e2-a3e0bdd608f1.PDF
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2026-01-06 18:56│中兰环保（300854）：关于公司副总经理辞职的公告
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中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 1月 6日收到公司副总经理李泉先生提交的书面辞职报告。
李泉先生因个人原因，向公司申请辞去相关职务，离职后将担任公司顾问，为公司发展提供咨询与帮助。
截至本公告披露日，李泉先生直接持有公司股份 8.26 万股，其原定任期届满之日为 2027年 6月 12日。辞职后，李泉先生将继
续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规有关离任高级管理人员减持股份的相关规定。
李泉先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司及公司董事会对其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心
感谢！
根据相关规定，李泉先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常经营。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/c6cfbecb-9ae7-4cec-a922-6a50190d2f12.PDF
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2026-01-06 18:56│中兰环保（300854）：关于公司高管减持计划实施完毕的公告
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中兰环保（300854）：关于公司高管减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/b4419f8b-f755-4f14-8857-51da223dffee.PDF
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2025-12-04 16:52│中兰环保（300854）：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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中兰环保（300854）：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/e8db755f-2447-465a-af05-3996981567e5.PDF
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2025-12-04 16:52│中兰环保（300854）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中兰环保（300854）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/0353a393-00d2-45ea-a877-f0fa74cd43fb.PDF
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2025-11-21 17:42│中兰环保（300854）：关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告
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中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》的有关规定，
对公司及合并报表范围内子公司连续十二个月的诉讼、仲裁事项进行了统计，现公告如下：
一、累计诉讼的基本情况
截至本公告披露日前连续十二个月内，公司及合并报表范围内子公司累计诉讼、仲裁事项涉案金额总计为 10,028.96万元，占公
司 2024年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 10.12%，其中，公司及合并报表范围内子公司作为原告的涉案金额为 7,692.01
万元，公司及合并报表范围内子公司作为被告的涉案金额为 2,336.95万元。具体情况详见本公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/1b6b86b1-b743-40e7-b5ea-7f42f418438a.PDF
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2025-11-17 18:22│中兰环保（300854）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于中兰环保科技股份有限公司
二〇二五年第三次临时股东会的法律意见书
致：中兰环保科技股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受中兰环保科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，根据《中华人民
共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司
现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，指派律师出席了公司 2025年第三次临时股东会（下称“本次股东会”），就本次
股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东会召集和召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2025年 10 月 30日在《公司章程》规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会
议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，
明确
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