公司公告☆ ◇300854 中兰环保 更新日期：2025-11-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-17 18:22 │中兰环保（300854）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-17 18:22 │中兰环保（300854）：中兰环保2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-12 18:26 │中兰环保（300854）：关于公司董事、高管减持股份的预披露公告 │
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│2025-11-07 16:57 │中兰环保（300854）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-11-07 16:50 │中兰环保（300854）：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-30 00:00 │中兰环保（300854）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-10-30 00:00 │中兰环保（300854）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │中兰环保（300854）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │中兰环保（300854）：关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │中兰环保（300854）：固废低碳关键技术及产业数字化转型升级管理研究项目延期及新增研究方向的可行│
│ │性研究报告 │
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2025-11-17 18:22│中兰环保（300854）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于中兰环保科技股份有限公司
二〇二五年第三次临时股东会的法律意见书
致：中兰环保科技股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受中兰环保科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，根据《中华人民
共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司
现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，指派律师出席了公司 2025年第三次临时股东会（下称“本次股东会”），就本次
股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东会召集和召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2025年 10 月 30日在《公司章程》规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会
议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，
明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求
。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2025年 11月 17日（星期一）14:30在广东省深圳市
南山区招商街道蛇口南海大道 1069 号联合大厦三层如期召开。公司股东通过深圳证券交易所股东会网络投票系统进行网络投票的时
间为 2025 年 11 月 17 日即股东会召开当日的上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2025年 11月 17日即股东会召开当日的 9:15-15:00。
本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，出席现场会议（含视频出席）的股东及股东代理人共 9人，代表股份 47,220,200股，占公司有表决权股份总数的 47.1
878%。
经验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东会的合法资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东会网络投票系统最终确认，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东会网络投票
系统投票的股东 21名，代表公司有表决权的股份 137,600股，占公司有表决权股份总数的 0.1375%。参加网络投票的股东的资格已
由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。
3．出席、列席会议的其他人员
在本次会议中，公司董事、高级管理人员和本所律师均以现场或视频方式出席或列席本次会议。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票
、验票和计票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现
场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，本次股东会所审议的各项议案表决情况如下：
(一 ) 审议通过了《关于部分募投项目延期及新增研究方向》的议案表决结果：47,343,000股同意，11,200股反对，3,600股弃
权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9687%。
其中，中小投资者表决情况为：同意得票数为 147,800票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 90.8979%
。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法
》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/a65d87ba-8f97-4be3-adf0-49416b432a1a.PDF
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2025-11-17 18:22│中兰环保（300854）：中兰环保2025年第三次临时股东会决议公告
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中兰环保（300854）：中兰环保2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/a38dfc6a-aad9-4688-a6d7-83a6217676e8.PDF
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2025-11-12 18:26│中兰环保（300854）：关于公司董事、高管减持股份的预披露公告
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中兰环保科技股份有限公司
关于公司董事、高管减持股份的预披露公告
公司股东王广庆先生、曹丽女士、李泉先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有公司股份 15万股（占公司总股本比例 0.1499%）的公司法定代表人、副董事长、总经理王广庆先生计划自本公告披露之
日起十五个交易日后的三个月内（即 2025年 12月 5日至 2026年 3月 4日）以集中竞价方式减持其所持有的公司股份不超过 3.75万
股（占公司总股本比例 0.0375%）。
2、持有公司股份 112万股（占公司总股本比例 1.1192%）的董事、副总经理曹丽女士计划自本公告披露之日起十五个交易日后
的三个月内（即 2025年 12月 5日至 2026年 3月 4日）以集中竞价方式减持其所持有的公司股份不超过 28万股（占公司总股本比例
0.2798%）。
3、直接持有公司股份 11万股（占公司总股本比例 0.1099%）的副总经理李泉先生计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三
个月内（即 2025年 12月 5日至 2026年 3月 4日）以集中竞价方式减持其直接持有的公司股份不超过 2.75万股（占公司总股本比例
0.0275%）。
中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别收到公司股东王广庆先生、曹丽女士和李泉先生出具的《关于中兰
环保科技股份有限公司股东减持股份计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）本次拟减持股份的股东基本情况
股东名称 股东在公司 持股数量（股） 持股比例 股份来源
的任职
股东名称 股东在公司 持股数量（股） 持股比例 股份来源
的任职
王广庆 法定代表人、副董事 150,000 0.1499% 公司实施 2023 年股权
长、总经理 激励授予的股份
曹丽 董事、副总经理 1,120,000 1.1192% 首次公开发行前股份、
公司实施 2023 年股权
激励授予的股份
李泉 副总经理 直接持有 110,000 0.1099% 公司实施 2023 年股权
激励授予的股份
注 100,000 0.0999% 首次公开发行前股份
间接持有
注:李泉先生间接持有的公司股份 100,000 股系通过作为公司股东舟山中兰福通企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中
兰福通”）的有限合伙人间接持有。
（二）上述股东及其关联方过去 12个月内减持本公司股份情况
中兰福通在 2025年 5月 8日至 5月 13日期间通过集中竞价方式累计减持公司股份 841,800股，占公司总股本的 0.8412%。
中兰福通为公司员工持股平台，李泉未通过该次中兰福通减持而间接减持公司股份。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持事项主要内容
股东 计划减持 计划减 减持期间 减持方式 减持合理 拟减持股份 拟减
名称 数量（股） 持占公 价格区间 来源 持原
司总股 因
本比例
王广庆 不超过： 不超过： 自本公告披 集中竞价 根据市场 公司实施 个人
37,500 0.0375% 露之日起十 价格确定 2023年股权 资金
五个交易日 激励授予的 需求
后的三个月 股份
曹丽 不超过： 不超过： 内（根据中 首次公开发
280,000 0.2798% 国证监会及 行前股份、公
深圳证券交 司实施 2023
易所相关规 年股权激励
定禁止减持 授予的股份
李泉 不超过： 不超过： 的期间除 公司实施
27,500 0.0275% 外） 2023年股权
激励授予的
股份
（二）股东的承诺及其履行情况
1、公司董事、副总经理曹丽女士的承诺及其履行情况
曹丽女士在《中兰环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出相关承诺：自发行人股票上市之
日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。
本人股份锁定期限届满后，本人在担任发行人的董事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份
总数的 25%。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。
截至本公告披露之日，本公司股东曹丽女士严格履行了上述承诺，不存在违反承诺的情形，本次拟减持事项与其此前已披露的持
股意向、承诺一致。
2、王广庆先生、李泉先生本次拟减持的股份为公司实施 2023年股权激励授予的股份，在担任公司的董事、高级管理人员期间，
每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%。
3、本次减持股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条、
第九条规定的情形。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划实施具有不确定性，公司股东将根据股票市场情况、公司股价情况等因素决定是否具体实施本次股份减持计
划。本次减持计划存在减持方式、时间、数量和价格等减持计划实施的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
（二）本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的
相关规定。
（三）本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
（四）公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、王广庆先生出具的《关于中兰环保科技股份有限公司股东减持股份计划告知函》；
2、曹丽女士出具的《关于中兰环保科技股份有限公司股东减持股份计划告知函》；
3、李泉先生出具的《关于中兰环保科技股份有限公司股东减持股份计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/225e4072-bb4d-4315-8b12-9a25fdc57bc0.PDF
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2025-11-07 16:57│中兰环保（300854）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中兰环保（300854）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/9bc05106-7467-4fa6-8606-713b005955fe.PDF
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2025-11-07 16:50│中兰环保（300854）：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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中兰环保（300854）：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/40fbef71-9ac0-49eb-ada3-2f1a3d921cd5.PDF
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2025-10-30 00:00│中兰环保（300854）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中兰环保（300854）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e26783cf-1eb5-48ee-8866-ca8553094ded.PDF
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2025-10-30 00:00│中兰环保（300854）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2025年 10月 28日上午在深圳市南山区南海大
道 1069号联合大厦三层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 10月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。
本次会议由董事长葛芳女士主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（以通讯方式出席会议的董事有葛芳女士、王广庆先生、
张龙先生、曹丽女士、刘建国先生、施祖麟先生、方文辉先生）。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《
公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》；
公司董事会在全面审核公司 2025 年第三季度报告全文后，一致认为公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政
法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。本议案表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权
0票。
（二）审议通过《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》；
董事会一致同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，公司将首次公开发行股票募集资
金的存款余额以协定存款方式存放，以更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益，并授权公司法定代表人签署上述协定存款事
项相关的各项法律文件，授权公司管理层根据募集资金投资计划的使用情况调整协定存款的余额，存款利率按与募集资金开户银行约
定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，具体事项由公司财务部门负责组织实施和管理。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。本议案表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权
0票。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
董事会一致同意为了提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过
人民币 3,300万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，在总额度及有效期内，资金可循环滚
动使用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构对本事项出具了核查意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。本议案表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权
0票。
（四）审议通过《关于部分募投项目延期及新增研究方向的议案》；
董事会一致同意公司本次部分募投项目延期及新增研究方向，本次项目调整是基于公司实际情况进行的调整，未改变募集资金的
投资金额等，符合公司募集资金投资项目建设的实际需求。本次调整不存在损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营产生不利影
响。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本事项出具了核查意见。本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。本议案表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权
0票。
（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于 2025年
11月 17日召开 2025年第三次临时股东会。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。本议案表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权
0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/74d1269b-ceb6-4da3-a00c-e9f44c583a2e.PDF
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2025-10-30 00:00│中兰环保（300854）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不
超过人民币 3,300万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，在总额度及有效期内，可循
环滚动使用。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意中兰环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2504
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A）股共计2,480.00万股，发行价格为9.96元/股，募集
资金总额为人民币247,008,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币49,143,378.53元后，募集资金净额为人民币197,864,621.47
元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并于2021年9月10日出具了《中兰
环保科技股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）2,480万股后实收股本的验资报告》（信会师报字[2021]第Z110529号）。
2021年9月10日，募集资金已全部到账并存放于公司设立的募集资金专项账户。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署
了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用计划及使用情况
按照《中兰环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划
，公司第三届董事会第三次会议《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的决议，以及公司第三届董事会第十
二次会议《关于公司变更部分募投项目名称、实施方式和实施内容的议案》的决议，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费后，
将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金拟投入金额 截至 2025年 9月 30日
实际累计投入金额
1 固废低碳关键技术及产业数 5,275.49 2,255.13
字化转型升级管理研究
2 补充运营资金 14,510.97 14,606.04
合计 19,786.46 16,861.17
注：①补充营运资金实际投入金额为 14,606.04万元，超出金额系募集资金专户利息收入；②截至 2025年 9月 30 日，剩余募
集资金（含利息收入）合计为 3,378.41万元。
（二）募集资金闲置原因
根据募集资金投资项目的进度，现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况。在不影响募集资金投资项目推进和公司正常
经营的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）进行现金管理的目的
本次使用部分暂时闲置的募集资金购买理财产品是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响
公司正常运营及确
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