公司公告☆ ◇300854 中兰环保 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 16:52 │中兰环保（300854）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-13 19:01 │中兰环保（300854）：关于公司股东减持股份的预披露公告 │
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│2026-05-06 17:06 │中兰环保（300854）：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-05-06 17:06 │中兰环保（300854）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-04-27 19:00 │中兰环保（300854）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 19:00 │中兰环保（300854）：中兰环保2025年度内控审计报告 │
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│2026-04-27 19:00 │中兰环保（300854）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-27 18:59 │中兰环保（300854）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 18:59 │中兰环保（300854）：独立董事年度述职报告-施祖麟 │
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│2026-04-27 18:59 │中兰环保（300854）：独立董事年度述职报告-刘建国 │
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2026-05-14 16:52│中兰环保（300854）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 04 月 28日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 5月 22日（星期五）
15:30-17:00在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办公司 2025年度网上业绩说明会。
本次年度网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（https://irm.cninfo.com
.cn）进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司副董事长、总经理王广庆先生，董事、副总经理、董事会秘书周江波先生，财务负
责人林燕娜女士，独立董事方文辉先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（https://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司 2025 年度
网上业绩说明会页面，提交您所关注的问题。届时公司将在 2025年度网上业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注
的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/9976f726-ad47-4e51-9a7f-3a0adc34bfd1.PDF
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2026-05-13 19:01│中兰环保（300854）：关于公司股东减持股份的预披露公告
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中兰环保科技股份有限公司
关于公司股东减持股份的预披露公告
公司股东刘青松先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有公司股份 9,615,000股（占公司总股本比例 9.61%）的股东刘青松先生计划在 2026年 6月 5日至 2026年 9月 2日期间以集
中竞价方式、大宗交易方式减持其所持有的公司股份不超过 3,002,062股（占公司总股本比例 3%）。中兰环保科技股份有限公司（
以下简称“公司”）于近日收到公司股东刘青松先生出具的《关于中兰环保科技股份有限公司股东减持股份计划告知函》，现将有关
情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）本次拟减持股份的股东基本情况如下：
股东名称 股东在公司 持股数量（股） 持股比例 股份来源
的任职
刘青松 —— 9,615,000 9.61% 首次公开发行前
股份
注:刘青松先生原为公司副董事长、董事，已于 2024年 6月 12 日原任期届满后离任。
（二）上述股东及其关联方过去 12个月内减持本公司股份情况：
刘青松先生在 2025年 6月 16日至 2025年 7月 21日期间通过集中竞价方式累计减持公司股份 91 万股，占公司总股本的 0.91%
；在 2025 年 7月 21 日通过大宗交易方式减持公司股份 50万股，占公司总股本的 0.50%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持事项主要内容
股东 计划减持 计划减 减持期间 减持方式 减持 拟减 拟减
名称 数量（股） 持比例 合理 持股 持原
价格 份来 因
区间 源
刘青松 不超过： 不超过： 2026年 6月 5 集中竞价减持不 根据 首次 个人
3,002,062 3% 日至 2026年 9 超过 1,000,687 市场 公开 资金
月 2日 股；大宗交易减 价格 发行 需求
持不超过 确定 前股
2,001,375股 份
（二）股东的承诺及其履行情况
1、股东刘青松先生的承诺及其履行情况
股东刘青松先生在《中兰环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出相关承诺如下：
自发行人股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不
由发行人回购该等股份。
本人股份锁定期限届满后，本人在担任发行人的董事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份
总数的 25%；本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。
若本人持有发行人股票的锁定期限届满后，本人拟减持发行人股票的，将通过合法方式进行减持，并通过发行人在减持前 3个交
易日予以公告；在前述锁定期届满后两年内，本人每年减持的股票数量不超过本次发行前本人持有的发行人股份总数的 25%，且减持
价格不低于发行人首次公开发行价格；自发行人股票上市至本人减持期间，发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除
权除息事项，减持底价下限和股份数将须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应进行调整。
2、截至本公告披露之日，本公司股东刘青松先生严格履行了上述承诺，不存在违反承诺的情形，本次拟减持事项与相关股东此
前已披露的持股意向、承诺一致。
3、本次减持股东不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第七条、第八条规定不得减持的情形，也不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条（如适用）规定不得减持的情形。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划实施具有不确定性，公司股东将根据股票市场情况、公司股价情况等因素决定是否具体实施本次股份减持计
划。本次减持计划存在减持方式、时间、数量和价格等减持计划实施的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
（二）本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
（三）本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
（四）公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、刘青松先生出具的《关于中兰环保科技股份有限公司股东减持股份计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/fcb9149e-7045-4556-b699-89e2ee14ff55.PDF
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2026-05-06 17:06│中兰环保（300854）：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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中兰环保（300854）：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/ea229c2d-f50e-42c4-b5bc-9f43593ba168.PDF
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2026-05-06 17:06│中兰环保（300854）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中兰环保（300854）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/30a61034-dd0b-472a-a1c8-9b0434becb1b.PDF
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2026-04-27 19:00│中兰环保（300854）：2025年年度审计报告
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中兰环保（300854）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/caaeb539-2c57-405f-a91e-1ef9dd46f2c9.PDF
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2026-04-27 19:00│中兰环保（300854）：中兰环保2025年度内控审计报告
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四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中兰环保于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/713053ec-c059-4f74-8d1b-3bb89fba5e52.PDF
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2026-04-27 19:00│中兰环保（300854）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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中兰环保（300854）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6ebfd0b1-51b9-403c-a7a5-1969308fd84b.PDF
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2026-04-27 18:59│中兰环保（300854）：关于召开2025年年度股东会的通知
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中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议决定于 2026年 5月 19日（星期二）下午 14：30
召开 2025年年度股东会，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 12日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区招商街道蛇口南海大道 1069号联合大厦三层
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司《2025年年度报告及摘要》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司《2025年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司《2026年度财务预算报告》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司2025年度利润分配和资本公积转增 非累积投票提案 √
股本预案及 2026 年中期分红规划的议案
6.00 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度 非累积投票提案 √
并为子公司提供担保的议案
7.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 非累积投票提案 √
的议案
9.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
10.00 关于《公司董事 2026年度薪酬方案》的议案 非累积投票提案 √
特别提示：
（1）上述议案已经公司 2026年 4月 24日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（2）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（3）上述议案 8.00为特别决议议案，需经出席本次股东会的有表决权股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上
通过。
（4）上述议案 7.00、10.00需关联股东回避表决。
（5）对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决情况单独统计，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高
级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托
人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
信函、电子邮件或传真在2026年 5月 18日 16:00前送达或传真至公司证券事务部。
2、登记时间：2026年 5月 18日，9:00—11:30、14:30—16:00。
3、登记地点：深圳市南山区蛇口南海大道 1069号联合大厦三层中兰环保科技股份有限公司证券事务部。
4、联系方式：
联系人：周江波
电 话：0755-26695276
传 真：0755-26670319
电子邮箱：gadzqb@gad.net.cn
地 址：深圳市南山区蛇口南海大道 1069号联合大厦三层
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/484f56e9-832a-441b-954f-337e01091dca.PDF
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2026-04-27 18:59│中兰环保（300854）：独立董事年度述职报告-施祖麟
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2025年，本人作为中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋
予的权利，发挥作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现就 2025年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人施祖麟，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，研究员、博士生导师。1991年 9月至 1996年 10月在清华大学核研院
任副研究员；1996年 11月至 2000 年 10 月在 21 世纪发展研究院任研究员；2000 年 10 月至今在清华大学公共管理学院/21世纪
发展研究院任博士生导师/研究员。2023年 5月至今，在中兰环保担任独立董事。
本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东及其关联方不存在可能妨碍进行独
立客观判断的关系，也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职基本情况
本人严格按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，出席公司召开的董事会会议、股东会会议、董事会专门委员会会议及
独立董事专门会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了重要作用。
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度，公司共召开董事会 7次，股东会 4次，本人均出席会议并在董事会会议上进行议案表决。
本人出席董事会会议情况如下：
独立董事 任职 本年度应 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次 投票
姓名 状态 参加次数 席次数 席次数 未亲自参加董 情况
事会会议
施祖麟 在任 7 7 0 0 否 均投赞
成票
本人出席股东会会议情况如下：
独立董事姓名 本年度应参加次数 实际参加次数
施祖麟 4 4
本人以勤勉态度谨慎行事，会前对各项议案认真了解、审慎研究，充分发挥专业优势，与公司管理层及业务部门积极沟通，参与
公司的重大经营决策，以谨慎的态度行使表决权，力争促进董事会正确、科学决策，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
（二）出席董事会专门委员会工作情况
2025年度，本人兼任薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员。本人严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核
委员会工作细则》及《董事会提名委员会工作细则》等制度规定履行职责、义务。对公司董事会审议决策的重大事项进行认真审核，
结合自身专业知识提出意见与建议。
报告期内，公司共召开薪酬与考核委员会会议 1次，本人出席会议并在会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司
的规范发展提供合理化建议，审议事项涉及公司股权激励计划、董事和高级管理人员薪酬方案等事项，积极有效地履行了委员职责。
（三）出席独立董事专门会议工作情况
2025年度，公司召开独立董事专门会议 1次。本人出席会议并就《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》、《关于公司<2024
年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司变更部分募集资金专户
的议案》发表了同意的审核意见。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，听取相关专题汇报，与会计师事务所就年审工作相关问题进
行有效地探讨和交流，维护审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流。持续关注公司披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，督促公司合
规履行信息披露义务。本人出席股东会时，重点关注了涉及中小股东单独计票的议案表决情况。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
本人严格按照有关法律、法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司董事会
会议和股东会。会前主动了解并获取作出决策所需要的资料，利用出席股东会、董事会的机会对公司进行了现场考察，会上认真审议
每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。同时积极了解公司经营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，
关注外部环境变化对公司造成的影响，并利用自己的专业知识和能力，对报告期内公司发生的闲置资金购买理财、年度报告等事项发
表了独立、客观、公正的意见，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益。2025
年度，本人累计现场工作时间达到 15日。
公司已经建立了较为完善的独立董事沟通机制，公司董事会、经营层及有关部门在独立董事履行职责的过程中给予了积极有效的
配合和支持，向本人详细讲解了公司的生产经营动态及其他重点关注事项的情况，细心回答本人关注的问题，并认真听取本人意见和
建议，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、年度履
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