公司公告☆ ◇300854 中兰环保 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-18 18:28│中兰环保（300854）：中兰环保2024年第三次临时股东大会决议公告
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中兰环保（300854）：中兰环保2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-18 18:28│中兰环保（300854）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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中兰环保（300854）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-11-14 19:06│中兰环保（300854）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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重要内容提示：
1、本次拟回购注销 2 名激励对象的限制性股票共计 4.50 万股，约占公司当前总股本的 0.04%。
2、本次拟用于回购的资金共计 357,750 元，回购资金为自有资金。
3、截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
4、本次回购注销完成后，公司总股本将由 101,088,500 股变更为 101,043,500股。
中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 22 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次
会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，近日，公司完成了上述限制性股票的回购注销工作，现将有关事项公告
如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
（一）2023 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）
>及摘要的议案》《关于公司
<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事
项的议案》。
（二）2023 年 4 月 21 日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>
及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划激励对
象名单>的议案》。
（三）2023 年 4 月 26 日至 2023 年 5 月 11 日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司
监事会均未收到任何异议，无反馈记录。2023 年 5 月 11 日，公司披露《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的
公示情况说明及核查意见》。
（四）2023 年 5 月 11 日，公司披露《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人与激励对象买卖公司股票情况的自查
报告》。
（五）2023 年 5 月 17 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及
摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股
票激励计划有关事项的议案》等议案。
（六）2023 年 6 月 7 日，公司分别召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整 2023
年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
（七）2023 年 7 月 4 日，公司披露《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。
（八）2024 年 3 月 29 日，公司分别召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于向激励
对象授予预留限制性股票的议案》。
（九）2024 年 5 月 7 日，公司披露《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》。
（十）2024 年 7 月 22 日，公司分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于回购注销部分
限制性股票的议案》《关于2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
二、本次回购注销限制性股票的具体情况
（一）回购原因
2023 年限制性股票激励计划首次授予的 2 名激励对象已经离职不再具备激励资格，公司拟注销对应已授予但尚未解除限售的限
制性股票。
（二）回购数量
公司拟回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4.50 万股。
（三）回购价格及定价依据
根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象离职，且不存在过失、违法违纪等行为的，已获授但尚未
解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 6 月 21 日实施完成。2023 年年度权益分派方案为：以公司总股本 101,088,500 股
为基数，每 10 股派发现金红利 1.10元（含税），共计派发现金 11,119,735.00 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股
本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象获授的限制性股票自授予登记完成之日起，若公司发生资
本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项的，应当对尚未解除限售的限制性股票的回购价格作出相应调
整。
派息：P＝P0-V
其中：P0 为调整前的限制性股票回购价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的限制性股票回购价格。经派息调整后，P 仍须大
于 1。则 P=8.06-0.11=7.95 元/股。
综上，本次回购注销限制性股票的回购价格为 7.95 元/股。
（四）回购资金来源
本次拟用于回购注销限制性股票的资金总额为 357,750 元，回购资金为自有资金。
（五）本次回购注销完成情况
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本次部分限制性股票回购注销事项进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2024SZA
A5B0180）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股份回购注销事宜已于 2024 年 11 月 13 日完成。
三、本次回购注销前后公司股本变动情况
本次回购注销前后，公司股本结构的变动情况如下表所示：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例 （+/-）（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件 44,920,712 44.44% -45,000 44,875,712 44.41%
流通股
二、无限售条件 56,167,788 55.56% 0 56,167,788 55.59%
流通股
三、总股本 101,088,500 100% -45,000 101,043,500 100%
注：以上股本结构的变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，也不会
影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
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2024-11-07 17:10│中兰环保（300854）：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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公司及董事会全体成员保证信息披
本露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用资金获
取较好的投资回报，同意公司在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营的基础上，使用不超过 45,000 万元（含本数）闲
置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起一年内。在上述期限和额度内，进行现金管理的资金可循环滚动使用。公司
董事会、监事会、保荐机构对上述议案均发 表 了 明 确 同 意 的 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2024 年 10 月，公司与下列金融机构签署了相关协议，使用自有资金进行现金管理，具体情况如下：
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
序 委托方 受托方 产品名称 金额 产品 产品 预计年化 产品
号 （万元） 起息日 到期日 收益率 类型
1 中兰环 宁波银行 宁银理财 500.00 2024/10/18 无固定期 浮动收益 固定收
保科技 股份有限 宁欣日日 限 益类
股份有 公司 薪固定收
限公司 益类日开
理财 23
号-E
2 中兰环 华夏银行 华夏理财 700.00 2024/10/26 最低持有 浮动收益 固定收
保科技 股份有限 固收纯债 14 天 益类
股份有 公司 最短持有
限公司
14 天 E
款 P
3 中兰环 招商银行 8981C 招 100.00 2024/10/17 无固定期 浮动收益 固定收
保科技 股份有限 银理财日 限 益类
股份有 公司 日金 41
限公司 号 C
4 中兰环 招商银行 农银安心 380.00 2024/10/28 最低持有 浮动收益 固定收
保科技 股份有限 灵动 30 30 天 益类
股份有 公司 天第 3 期
限公司
5 中兰环 招商银行 招银理财 200.00 2024/10/29 最低持有 浮动收益 固定收
保科技 股份有限 鑫鼎 60 60 天 益类
股份有 公司 天持有 1
限公司 号 C
公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动
的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）投资风险控制措施
1、公司将严格遵循审慎投资原则，在确保不影响公司日常经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的
安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司使用自有资金进行现金管理，是在确保公司自有资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转，不影响公
司主营业务的正常发展。
（二）通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、审议程序
《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过
，公司董事会、监事会、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行
提交董事会、股东大会审议。
五、公告前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至 2024 年 10 月 31 日，公司过去 12 个月内累计使用闲置自有资金进行现金管理且尚未到期的余额共 11,878.08 万元，
本次进行现金管理事项在公司董事会授权范围内。
六、备查文件
1、理财产品银行回单
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2024-10-29 18:10│中兰环保（300854）：中原证券关于中兰环保使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中兰环保（300854）：中原证券关于中兰环保使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 18:10│中兰环保（300854）：第四届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2024年 10月 28日上午在深圳市南山区南海大道 1
069号联合大厦三层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本
次会议由监事会主席严高明先生主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3 人（以通讯方式出席会议的监事有严高明先生、姚鹏
乐先生）。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》；
经审核，监事会认为：
董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》；经审核，监事会认为：
本次募集资金余额以协定存款方式存放，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益，不会影
响日常资金正常周转和募集资金投资项目建设，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影
响募集资金项目的正常进行。因此，监事会同意公司将募集资金的存款余额以协定存款方式存放的事项。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审核，监事会认为：
使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司的正常经营和资金安全，能够提高公司资金的使用效率和投资收益，能够为公司
及广大股东创造更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/ab3fd25a-11a9-4718-b4c3-8cc27fc8231e.PDF
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2024-10-29 18:09│中兰环保（300854）：中兰环保关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议决定于2024年11月18日（星期一）下午14：30召开20
24年第三次临时股东大会，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第五次会议审议通过，决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
4、会议召开的日期及时间：
（1）现场会议：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14：30
（2）网络投票：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2024 年 11 月 18 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本
通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 11 月 11 日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区招商街道蛇口南海大道 1069 号联合大厦三层
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：以下所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 √
特别提示：
1、上述议案已经公司于2024年10月28日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决情况单独统计，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事
、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
信函、电子邮件或传真在2024年11月15日16:00前送达或传真至公司证券事务部。
2、登记时间：2024年11月15日，9:00—11：30、14：30—16:00。
3、登记地点：深圳市南山区蛇口南海大道1069号联合大厦三层中兰环保科技股份有限公司证券事务部。
4、联系方式：
联系人：周江波
电 话：0755-26695276
传 真：0755-26670319
电子邮箱：gadzqb@gad.net.cn
地 址：深圳市南山区蛇口南海大道 1069 号联合大厦三层
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。
四、参与网络投票的具体操作程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/95d72935-6969-4f8f-a438-50fd51153a40.PDF
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2024-10-29 18:09│中兰环保（300854）：2024年三季度报告
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中兰环保（300854）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/1aabdd64-ea24-46ec-8ac8-204ef18d35db.PDF
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