公司公告☆ ◇300855 图南股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-16 17:06 │图南股份（300855）：2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 20:00 │图南股份（300855）：中信证券关于图南股份股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 20:00 │图南股份（300855）：简式权益变动报告书（陈建平、陈杰） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 20:00 │图南股份（300855）：股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 19:58 │图南股份（300855）：简式权益变动报告书（万柏方、万金宜、薛庆平、立枫投资） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 17:06 │图南股份（300855）：股东询价转让定价情况提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 18:38 │图南股份（300855）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 18:36 │图南股份（300855）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 17:06 │图南股份（300855）：股东询价转让计划书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 17:04 │图南股份（300855）：股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 17:06│图南股份（300855）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 8日召开的 2025年年
度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2025年年度股东会审议通过的 2025年年度利润分配方案为：以方案公告时总股本 395,531,500股为基数，向全体股东
每 10股派发现金股利人民币 1.50元（含税），预计本次现金分红总额为人民币 59,329,725.00元（含税），剩余未分配利润结转以
后年度。本年度不实施以资本公积金转增股本，不送红股。若上述方案公告后至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份回购等事
项发生变化的，公司拟以维持每股分配比例不变为原则，相应调整现金分红总额。
2、自上述利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本395,531,500股为基数，向全体股东每 10股派 1.500000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每10股派 1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.3000
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.150000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 23日，除权除息日为：2026年 6月 24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：江苏省丹阳市凤林大道 9号
咨询联系人：何剑、范路璐
咨询电话：0511-86165566
传真电话：0511-86165938
七、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第四届董事会第九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/e020af45-2af4-46bd-b934-04c4449446ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 20:00│图南股份（300855）：中信证券关于图南股份股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
图南股份（300855）：中信证券关于图南股份股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d7342206-d3ec-4ed9-82f4-ef1f4d3aee99.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 20:00│图南股份（300855）：简式权益变动报告书（陈建平、陈杰）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
图南股份（300855）：简式权益变动报告书（陈建平、陈杰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/7c2f5890-e6e0-46c6-bd0d-02cfecc2492f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 20:00│图南股份（300855）：股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
图南股份（300855）：股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/52163d67-cad4-4c32-ab84-b7436a1d432d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:58│图南股份（300855）：简式权益变动报告书（万柏方、万金宜、薛庆平、立枫投资）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
图南股份（300855）：简式权益变动报告书（万柏方、万金宜、薛庆平、立枫投资）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/99c6aeae-b7fd-4cf2-b281-f9e1ee9e8419.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 17:06│图南股份（300855）：股东询价转让定价情况提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏图南合金股份有限公司
股东询价转让定价情况提示性公告
股东万金宜、薛庆平、丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）、陈建平、陈杰保证向江苏图南合金股份有限公司提供的信息内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
1、根据 2026 年 5月 11日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 37.17元/股；
2、本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受
让后6个月内不得转让。
一、本次询价转让初步定价
（一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 37.17元/股。
（二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为 43家，涵盖了基金管理公司、证券公司、私募基金管理人、合格境外投资者
等专业机构投资者。参与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为 41,349,600股，对应的有效认购倍数为 2.80倍。
（三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为 25名机构投资者，拟受让股份总数为 14,760,000股。
二、相关风险提示
（一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
（二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/f1e43369-f6c7-4ff9-b325-6afe1456772f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 18:38│图南股份（300855）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
图南股份（300855）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/d7b7cb2a-b577-4ea8-a6eb-15c0900333c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 18:36│图南股份（300855）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 8日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
2、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、会议地点：江苏省丹阳市凤林大道 9号，公司五楼会议室。
4、股东会的召集人：董事会。
5、会议主持人：董事长万柏方先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：出席本次股东会的股东及股东代理人共 116人，代表股份数 204,970,272股，占公司有表决权股份总
数的51.8215%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份数 157,329,600股，占公司有表决权股份总数的 39.7768
%；通过网络投票的股东共 111人，代表股份数 47,640,672股，占公司有表决权股份总数的 12.0447%。
2、中小股东出席情况：出席本次股东会的中小股东及股东代理人共 113人，代表股份数 48,707,022股，占公司有表决权股份总
数的12.3143%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人共 2人，代表股份数 1,066,350 股，占公司有表决权股份总数的 0.26
96%；通过网络投票的中小股东共 111人，代表股份数 47,640,672股，占公司有表决权股份总数的 12.0447%。
3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
公司部分董事通过视频会议的形式参加了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 204,953,272股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9917%；反对 15,900股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0078%；弃权 1,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0005%。
其中，中小股东表决情况：同意 48,690,022股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.9651%；反对 15,900股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0326%；弃权 1,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0023%。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：同意 204,955,872股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9930%；反对 13,300股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0065%；弃权 1,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0005%。
其中，中小股东表决情况：同意 48,692,622股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.9704%；反对 13,300股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0273%；弃权 1,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0023%。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 204,954,472股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9923%；反对 15,800股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0077%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 48,691,222股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.9676%；反对 15,800股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0324%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
4、审议通过《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 48,690,737股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9666%；反对 16,285股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0334%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 48,690,737股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.9666%；反对 16,285股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0334%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
出席会议的关联股东万柏方（持股 109,242,900股）、陈建平（持股 26,354,250股）、万金宜（持股 20,666,100股），已对本
议案回避表决。
本议案表决结果为通过。
5、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意 204,954,172股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9921%；反对 15,900股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0078%；弃权 200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0001%。
其中，中小股东表决情况：同意 48,690,922股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.9669%；反对 15,900股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0326%；弃权 200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0004%。
本议案表决结果为通过。
6、审议通过《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》
表决结果：同意 204,956,172股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9931%；反对 13,400股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0065%；弃权 700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0003%。
其中，中小股东表决情况：同意 48,692,922股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.9711%；反对 13,400股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0275%；弃权 700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0014%。
本议案表决结果为通过。
7、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》
表决结果：同意 204,956,872股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9935%；反对 13,400股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0065%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 48,693,622股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.9725%；反对 13,400股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0275%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所经办律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2025年年度股东会的召集和
召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效
。
五、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于江苏图南合金股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f0bcdf74-74d8-46a0-b20f-72e53a014275.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 17:06│图南股份（300855）：股东询价转让计划书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏图南合金股份有限公司
股东询价转让计划书
股东万金宜、薛庆平、丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）、陈建平、陈杰保证向江苏图南合金股份有限公司提供的信息内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
1、拟参与江苏图南合金股份有限公司（以下简称“图南股份”或者“公司”）首次公开发行前（以下简称“首发前”）股东询
价转让的股东为万金宜、薛庆平、丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）、陈建平、陈杰（以下合称“出让方”）；
2、出让方拟转让股份的总数为 14,760,000股，占公司当前总股本的比例为 3.73%；
3、本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受
让后6个月内不得转让；
4、本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
一、拟参与转让的股东情况
（一）出让方的名称、持股数量、持股比例
出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）组织实施图南股份首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让
”）。截至本公告日，出让方所持首发前股份的数量、占公司总股本比例情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
1 万金宜 20,666,100 5.22%
2 薛庆平 8,814,000 2.23%
3 丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙） 6,240,000 1.58%
4 陈建平 26,354,250 6.66%
5 陈杰 16,545,750 4.18%
（二）关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员
本次询价转让的出让方万金宜为公司控股股东、实际控制人之一，为公司持股 5%以上的股东，非公司董事、高级管理人员。
本次询价转让的出让方薛庆平为公司控股股东、实际控制人的一致行动人，非公司持股 5%以上的股东，非公司董事、高级管理
人员。
本次询价转让的出让方丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）为公司控股股东、实际控制人的一致行动人，非公司持股 5%以上的
股东，非公司董事、高级管理人员。
本次询价转让的出让方陈建平为公司持股 5%以上的股东、董事，非公司高级管理人员。
本次询价转让的出让方陈杰为公司持股 5%以上的股东、董事陈建平的一致行动人，非公司持股 5%以上的股东，非公司董事、高
级管理人员。
（三）出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形、不违反相关规则及其作出的承诺的声明
出让方声明，出让方拟转让股份已经解除限售，权属清晰，不存在限制或禁止转让情形，不存在《上市公司股东减持股份管理暂
行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》规定的不得减持股份情形。出
让方启动、实施及参与本次询价转让的时间不属于《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中规定的窗口
期相关规定。出让方不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第七条规定
的情形，不违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第八条规定的情形。出
让方未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。
（四）出让方关于有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务的承诺
出让方承诺有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务。
二、本次询价转让计划的主要内容
（一）本次询价转让的基本情况
本次询价转让股份的数量为 14,760,000股，占公司当前总股本的比例为 3.73%，转让原因为自身资金需求。
序号 拟转让股东名称 拟转让股份 占公司总股 占所持股 转让原因
数量（股） 本比例 份比例
1 万金宜 5,000,000 1.26% 24.19% 自身资金需求
2 薛庆平 2,200,000 0.56% 24.96% 自身资金需求
3 丹阳立枫投资合伙 1,560,000 0.39% 25.00% 自身资金需求
企业（有限合伙）
4 陈建平 4,000,000 1.01% 15.18% 自身资金需求
5 陈杰 2,000,000 0.51% 12.09% 自身资金需求
（二）本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式
出让方与中信证券综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发
送认购邀请书之日（即 2026年 5月 8日，含当日）前 20个交易日股票交易均价的 70%。本次询价认购的报价结束后，中信证券将对
有效认购进行累计统计，依次按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转让价格。
具体方式为：
1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限，询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下（
根据序号先后次序为优先次序）：
（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；
（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由高到低进行排序累计；
（3）收到《认购报价表》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，将按照《认购报价表》送达时间由先到后进行排序累计，
时间早的有效认购将进行优先配售。
当全部有效申购的股份总数等于或首次超过 14,760,000股时，累计有效申购的最低认购价格即为本次询价转让价格。
2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于 14,760,000股，全部有效认购中的最低报价将被确定为本次询价转让价格。
（三）接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为中信证券联系部门：中信证券股票资本市场部
项目专用邮箱：project_tngf2026@citics.com
联系及咨询电话：010-60833471
（四）参与转让的投资者条件
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等，包括：
1、符合《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》关于创业板首次公开发行股票网下投资者条件的机构投
资者或者深圳证券交易所规定的其他机构投资者（含其管理的产品），即证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、理财公司
、保险公司、财务公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者；
2、除前款规定的专业机构投资者外，已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人（且其管理的拟参与本次
询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案）。
三、上市公司是否存在风险事项、控制权变更及其他重大事项
（一）图南股份不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第八章第二节规定的应当披露的风险事项；
（二）本次询价转让不存在可能导致图南股份控制权变更的情形；
（三）不存在其他未披露的重大事项。
四、相关风险提示
（一）转让计划实施存在因出让方在《中信证券股份有限公司关于江苏图南合金股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股
份相关资格的核查意见》披露后出现突然情况导致股份被司法冻结、扣划而影响本次询价转让实施的风险；
（二）本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风险。
五、附件
（一）《中信证券股份有限公司关于江苏图南合金股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f22759ab-9488-4993-bde0-ba7532ecaf3e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 17:04│图南股份（300855）：股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
图南股份（300855）：股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/1e9daa6a-191d-46ce-8afa-a7ca91ac7977.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:49│图南股份（300855）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 8日（星期五）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月8
日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 27日（星期一）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 4月 27日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省丹阳市凤林大道 9号，公司五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司〈2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告〉的议案》
2.00 《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘 非累积投票提案 √
要的议案》
3.00 《关于 2025 年年度利润分配方案的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于公司非独立董事 2025年度薪酬确 非累积投票提案 √
认及 2026年度薪酬方案的议案》
5.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度〉的议案》
6.00 《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 非累积投票提案 √
年中期分红方案的议案》
2、提案审议与披露情况
（1）提案 1.00 中公司现任独立董事金建海先生、李伟群先生、周珺先生已分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告
》，并将在 2025年年度股东会上述职。
（2）上述提案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
（3）审议提案 4.00时，关联股东应回避表决。
（4）上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不
包含 5%，不包含公司董事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、
委托人身份证复印件和股东授权委托书原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和加盖公章的法人营业执照复印件；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件和加盖公章的法人营业执照复印件；
（3）社会公众股东持本人身份证进行登记；
（4）代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证进行登记；
（5）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2026年 4月 29日 17:00时前送达至公司；
（6）本次会议不接受电话登记。
2、现场登记时间：2026年 4月 29日 9:00-11:30，13:30-17:00。
3、登记地点：江苏省丹阳市凤林大道 9号，二楼董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：范路璐
联系电话：0511-86165566
传真：0511-86165938
邮箱：toland@toland-alloy.com
邮编：212352
联系地址：江苏省丹阳市凤林大道 9号
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
6、其他事项：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/53210526-9c0d-49cc-b1be-458894acebaa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:49│图南股份（300855）：2025年度独立董事述职报告（周珺）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
图南股份（300855）：2025年度独立董事述职报告（周珺）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c5096339-8b96-4fd6-a7ce-9f1bf2791c60.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:49│图南股份（300855）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，持续提升公司治理水平及经营管理效益，促进公司长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，并结合公司
实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称董事包括公司非独立董事（含职工代表董事，下同）及独立董事。本制度所称高级管理人员包括公司总经理
、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司对董事、高级管理人员的薪酬实行年度总额预算管理。董事、高级管理人员的年度薪酬以上年度薪酬总额为基数，
结合公司经营业绩、个人岗位及履职情况、公司未来发展规划以及同行业薪酬水平等因素综合确定。公司董事、高级管理人员的薪酬
应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平，构建具有市场竞争力，又能促进内部和谐
与长期稳健发展的利益分配机制，实现人才激励、风险管控与可持续发展的平衡。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等
薪酬政策与方案，制定董事、高级管理人员的考核标准，组织对董事、高级管理人员进行绩效评价、实施考核，并可以就董事、高级
管理人员的薪酬向董事会提出建议，同时，持续监督本制度执行情况。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会应当每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪
酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级
管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司业绩如果发生亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符
合业绩联动要求。第七条 公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注公司绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是
否符合内部控制要求。
第八条 公司相关职能部门协助董事会薪酬与考核委员会依据本制度开展具体实施工作。
第三章 薪酬构成与绩效考核
第九条 公司董事薪酬按任职类型差异化设定：
（一）独立董事：公司独立董事领取固定数额的津贴，津贴的标准由董事会制订方案，股东会审议通过；其依法履行职责所需的
合理费用由公司承担；
（二）非独立董事：公司非独立董事不单独领取董事薪酬；兼任公司高级管理人员的，其薪酬按本制度第十条执行；兼任公司其
他非高级管理人员职务的，根据公司《员工薪酬管理制度》，按所属岗位、具体职务以及当年绩效考核情况领取薪酬；
（三）公司独立董事以及不在公司领取薪酬的非独立董事，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，也不适用本制度关于薪酬止
付追索的相关规定。第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：由基本工资、岗位工资等组成，根据岗位职责、重要性、履职情况、行业薪酬水平等因素确定；
（二）绩效薪酬：由月度绩效薪酬和年度绩效薪酬组成，与公司经营业绩、个人业绩挂钩，根据绩效评价结果确定发放金额；
（三）中长期激励收入：公司可以根据经营情况和市场情况，采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案
由公司根据相关法律法规另行制定。
第十一条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。董事、高级管理人
员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
公司董事、高级管理人员的年度绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第十二条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第四章 薪酬的发放
第十三条 公司董事、高级管理人员的津贴、基本薪酬，依据公司相关薪酬管理制度按月发放；绩效薪酬按照董事、高级管理人
员薪酬方案，按月度、年度于绩效评价后确定发放；中长期激励收入按照激励方案执行。
第十四条 公司董事、高级管理人员的津贴、薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从发放津贴、薪酬中扣除
个人所得税、社会保险费（如适用）等费用后，剩余部分发放给个人。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴、薪酬并予以
发放。
第五章 薪酬的止付追索
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。董事、高级管理人员相关风险事件或违规行为包括但不限于以下情形：
（一）违反忠实、勤勉义务致使公司遭受重大经济或声誉损失，或导致公司发生重大违法违规行为或重大风险的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚；
（三）被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施；
（四）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；
（五）法律法规规定或公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十八条 公司董事会薪酬与考核委员会负责评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的止付
追索程序，并报董事会或股东会批准止付追索的决定，公司相关职能部门协助开展分析识别、责任认定及止付追索执行等工作。
第六章 薪酬调整
第十九条 公司董事、高级管理人员的薪酬可作相应调整，调整依据如下：
（一）同行业薪酬水平；
（二）通胀水平；
（三）公司经营业绩状况；
（四）公司发展战略或组织架构调整；
（五）个人岗位调整或职务变化。
董事薪酬方案的调整由股东会审议决定，高级管理人员薪酬方案的调整应报董事会批准。
第二十条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合
法权益，不得进行利益输送。
第七章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、证券监管部门、深圳证券交易所相关规范性文件和《公司章程》的规定
执行；本制度如与国家颁布的法律、法规、证券监管部门、深圳证券交易所相关规范性文件或者经合法程序修改后的《公司章程》不
一致的，按国家有关法律、法规、证券监管部门、深圳证券交易所相关规范性文件和《公司章程》的规定执行，公司应对本制度进行
修订，并报股东会审议通过。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十三条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。本制度追溯适用至2026年1月1日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c4ae77ab-7ad0-409a-87ed-79f14d2bb2ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:49│图南股份（300855）：2025年度独立董事述职报告（金建海）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
图南股份（300855）：2025年度独立董事述职报告（金建海）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/6e51a1db-e7e4-4cfb-bed3-99742d1438ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:47│图南股份（300855）：关于2025年年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月17日召开第四届董事会第九次会议，全票审议通过了《关于 20
25年年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
经审议，董事会认为：公司 2025年年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及公司利润分配政策的相关规定，符合公
司发展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。董事会同意将该议案提交公司 2025年年度股
东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 155,286,133.01元，其
中母公司实现净利润 205,047,038.85元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积 20,504,703.89元后，
按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025年12月 31日，公司可供分配利润为 950,581,276.08元。
2、公司 2025 年年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本395,531,500股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.
50元（含税），预计本次现金分红总额为人民币 59,329,725.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不实施以资本公
积金转增股本，不送红股。
3、公司 2025年半年度利润分配方案于 2025年 9月 12日实施完成，已实施现金分红 39,553,150.00元（含税）。2025年度，公
司现金分红总额预计为 98,882,875.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 63.68%。2025年公司未制定、实
施股份回购方案。
（二）本次利润分配方案的调整原则
若本次利润分配方案公告后至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份回购等事项发生变化的，公司拟以维持每股分配比例不
变为原则，相应调整现金分红总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 98,882,875.00 98,882,875.00 118,592,175.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利 155,286,133.01 267,004,363.18 330,325,450.64
润（元）
研发投入（元） 54,158,612.46 62,520,173.26 55,953,378.19
营业收入（元） 1,125,727,215.05 1,257,747,305.56 1,384,573,243.32
合并报表本年度末累计未分 950,581,276.08
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 1,018,896,491.07
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 ?是□否
度
最近三个会计年度累计现金 316,357,925.00
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0.00
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 250,871,982.28
润（元）
最近三个会计年度累计现金 316,357,925.00
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 172,632,163.91
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 4.58%
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市 □是?否
规则》第 9.4 条第（八）项
规定的可能被实施其他风险
警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体说明
公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度平均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年年度利润分配方案（现金分红方案）符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中关于利润分配及现金分红的相关规定，综合考虑了公司
经营情况、未来发展资金需求及投资者回报等因素，符合公司利润分配政策，具备合法性、合规性和合理性。
公司 2025年、2024年期末经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为 89,508,750.23 元、87,728,025.27元，分别占对应年度期末总资产的 2.97%、3.76%，占比均
未高于50%。
四、相关风险提示及其他说明
1、本次利润分配方案尚需经公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、在本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、公司《2025年年度审计报告》（苏亚审〔2026〕147号）；
2、公司第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7a330e8e-ced9-4aea-bb58-13b4c28338ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:47│图南股份（300855）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
图南股份（300855）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/57534b41-9c3d-401b-9a02-14cad39286bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:47│图南股份（300855）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 4月 28日（星期二）15:00~17:00在全景网举办 2025年度业绩
说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参
与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理万柏方先生，副总经理、财务总监、董事会秘书何剑先生，独立董事金建海先生
。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投 资 者 可 于 2026 年 4 月 27 日 （ 星 期 一 ） 15:00 前 访 问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入
问题征集专题页面。公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3662e9cd-45bd-451b-9833-2550a56f5f6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:47│图南股份（300855）：关于2025年度年审会计师事务所履职情况的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）为公
司2025年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》、公司《会计师事务所选聘制度》的
相关规定，公司对苏亚金诚2025年度审计履职情况进行了评估。经评估，公司认为苏亚金诚在资质条件等方面合规有效，履职保持独
立性，勤勉尽责，能够客观、公允表达审计意见。现将具体情况报告如下：
一、资质条件
苏亚金诚前身为创立于1996年5月的江苏苏亚审计事务所，2013年12月2日，经批准转制为特殊普通合伙企业。苏亚金诚注册地址
为南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层，首席合伙人为于龙斌先生。
截至2025年12月31日，苏亚金诚拥有合伙人44名，注册会计师231名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数132名
。2025年度，苏亚金诚经审计收入总额20,827.24万元，其中：审计业务收入15,882.45万元，证券业务收入3,952.89万元。2025年度
，苏亚金诚为12家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额2,885.72万元，涉及主要行业包括：电气机械和器材制造业、通用设备
制造业、批发业、专用设备制造业、仪器仪表制造业等。2025年度，未有其他与公司同行业的上市公司审计客户。
二、执业记录
苏亚金诚近三年（2023年至今）因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施6次、纪律处分1次，未发生因执业行为受到刑事处
罚的情形；从业人员近三年（2023年至今）因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施10次、纪律处分1次，涉及人员18名。
项目合伙人詹晔先生、签字注册会计师李珍珍女士、项目质量控制复核人吴美红女士近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到
证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分。苏亚金诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
三、工作方案及执行情况
2025年年度审计过程中，苏亚金诚针对公司的服务需求及实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作
围绕公司的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值等方面，审计人员配备、审计时间安排和实施方面，符合公司实
际情况和双方事前约定的各项要求。
按照双方签署的《审计业务约定书》并遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，苏亚金诚对公司2025年度财务报告进
行了审计，对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查
并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，苏亚金诚运用职业判断，并保持职业怀疑，与公司管理层和治理层进行了充分沟通。经审计，苏亚金
诚认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及20
25年度的合并及母公司经营成果和现金流量。苏亚金诚为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、质量管理水平
2025年年度审计过程中，苏亚金诚勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行，具体如下：
1、项目咨询
2025年年度审计过程中，公司重大会计审计事项与苏亚金诚项目团队沟通良好，相关咨询事项均及时得到很好的解决方案和技术
支持。
2、意见分歧解决
苏亚金诚制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员和项目质量控制复核人之间存在未解决的专业意见分歧时，需要咨
询质量管理主管合伙人或提请首席合伙人召开专门会议对分歧事项进行处理。在分歧解决前，项目合伙人不得签发报告。2025年年度
审计过程中，苏亚金诚就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
苏亚金诚建立了完善的项目质量复核管理制度。2025年年度审计过程中，苏亚金诚实施了完善的项目质量复核程序，主要包括项
目负责人复核、项目合伙人复核以及项目质量控制复核。三级复核确保项目执行的准确性和合规性，保证了所开展审计工作的充分性
、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
苏亚金诚质控部门负责对质量管理体系运行进行监督。苏亚金诚质量管理体系的管理活动包括：质量管理关键控制点的测试、对
质量管理体系范围内已完成项目的检查、根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试等。该体系确保了项目组在报告签署
之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
苏亚金诚根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定了相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成了苏亚
金诚完整、全面的质量管理体系。
五、人力及其他资源配备
苏亚金诚配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年审计业务经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。项目团队专业
配置合理，人数、执业水平和经验等满足项目要求。
六、信息安全管理
公司在《审计业务约定书》中明确约定了苏亚金诚在信息安全管理中的责任义务。苏亚金诚制定了《信息安全管理制度》及多项
配套信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理
，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
苏亚金诚采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，购买的2025年度职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业责
任保险购买符合相关规定，相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
八、履职情况总体评价
苏亚金诚在资质条件等方面合规有效，在公司2025年年度审计过程中坚持客观、公允地进行独立审计，表现出良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025年年度审计相关工作，出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司的财务状况、经营成果，切实
履行了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/da31738a-28ec-4127-9ce1-d60309fde1a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:47│图南股份（300855）：关于拟续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所均无异议。
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。
江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月17日召开第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会
第九次会议，分别审议通过了《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“苏亚金诚”）为公司 2026年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
成立日期：2013年 12月 2日
注册地址：南京市建邺区泰山路 159号正太中心大厦 A座 14-16层
首席合伙人：于龙斌
历史沿革：苏亚金诚前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996年 5月。1999年 10月改制为江苏苏亚
会计师事务所有限责任公司。2000 年 7月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013年 12月 2
日，经批准转制为特殊普通合伙企业。
截至 2025年 12月 31日，苏亚金诚拥有合伙人 44名，注册会计师 231名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
132名。
2025年度，苏亚金诚经审计收入总额 20,827.24万元，其中：审计业务收入 15,882.45万元，证券业务收入 3,952.89万元。
2025年度，苏亚金诚为 12家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额 2,885.72万元，涉及主要行业包括：电气机械和器材制
造业、通用设备制造业、批发业、专用设备制造业、仪器仪表制造业等。2025年度，未有其他与公司同行业的上市公司审计客户。
2、投资者保护能力
苏亚金诚采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，购买的 2025年度职业责任保险累计赔偿限额为 10,000万元，职业
责任保险购买符合相关规定，相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（2023年至今）存在与执业行为相
关的民事诉讼 4例，其中 1例目前已判决无需承担民事赔偿责任，其余 3例均处于审理阶段，不排除可能存在承担民事责任的情况。
3、诚信记录
苏亚金诚近三年（2023年至今）因执业行为受到行政处罚 3次、监督管理措施 6次、纪律处分 1次，未发生因执业行为受到刑事
处罚的情形；从业人员近三年（2023年至今）因执业行为受到行政处罚 3次、监督管理措施 10次、纪律处分 1次，涉及人员 18名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目 姓名 注册会计 开始从事上 开始在苏 开始为公司
师执业时 市公司审计 亚金诚执 提供审计服
间 时间 业时间 务时间
项目合伙人 罗振雄 2007年 2011年 2010年 2017年
签字注册会计师 李珍珍 2019年 2017年 2017年 2023年
质量控制复核人 吴美红 2009年 2012年 2010年 2024年
项目合伙人罗振雄近三年签署上市公司审计报告 2家，挂牌公司审计报告 2家；签字注册会计师李珍珍近三年签署上市公司审计
报告2家；项目质量控制复核人吴美红近三年复核上市公司审计报告 9家，挂牌公司审计报告 10家。
2、独立性和项目组成员诚信记录情况
苏亚金诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、审计收费
（1）审计费用定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并依据公司年报审计需配备的审
计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。
（2）审计费用及同比变化情况：2026年度财务报告审计费用为50万元（含税），内部控制审计费用为 10万元（含税），均较上
期无变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对苏亚金诚的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验、独立性及诚信记录
等方面进行了充分审查，并对苏亚金诚完成 2025年度审计工作情况及其执业质量进行了客观评估，认为苏亚金诚具备胜任公司年度
审计工作的专业资质与能力，出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司的财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职
责。董事会审计委员会同意续聘苏亚金诚为公司 2026年度审计机构并提交公司董事会审议。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 4月 17日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》，董事会同意续聘
苏亚金诚为公司 2026年度审计机构，聘期一年；表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8c290294-8279-4859-ad1b-19289c699e03.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:47│图南股份（300855）：2026年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步完善江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机
制，根据国家现行法律法规以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，公司制定了2026年度非独立董事和
高级管理人员薪酬方案。具体如下：
一、本方案适用对象
公司非独立董事（含职工代表董事）、全体高级管理人员。
二、本方案适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
（一）公司非独立董事薪酬
兼任公司高级管理人员的非独立董事领取高级管理人员薪酬，公司不再支付其董事薪酬；未在公司担任除董事以外其他职务的非
独立董事，公司不单独向其支付董事薪酬。
（二）公司高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的年度薪酬以上年度薪酬总额为基数，结合公司经营业绩、个人岗位及履职情况、公司未来发展规划以及同行
业薪酬水平等因素综合确定。
公司2026年度高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分
之五十。
1、基本薪酬：由基本工资、岗位工资等组成，根据岗位职责、重要性、履职情况、行业薪酬水平等因素确定；
2、绩效薪酬：由月度绩效薪酬和年度绩效薪酬组成，与公司经营业绩、个人业绩直接挂钩，根据绩效评价结果确定发放金额，
其中年度绩效薪酬相关的绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
四、发放办法
1、公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬依据公司《员工薪酬管理制度》按月发放；月度绩效薪酬按月进行绩效考核，确
定金额后与基本薪酬一起发放；年度绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
上述薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从发放薪酬中扣除个人所得税、社会保险费（如适用）等费用后，
剩余部分发放给个人。
2、公司非独立董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
五、审议程序
公司2026年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第四届董事会第九次会
议审议通过，关联董事已回避表决；2026年度非独立董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/20c3b935-af43-4f15-980f-4f0234c20f62.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:47│图南股份（300855）：董事会审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》《会计师事务所选聘制度》的相关规定，
江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司聘请的2025年度审计机构苏亚金诚
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）切实履行了监督职责，并对其履职情况进行了评估。现将具体情况报告如
下：
一、会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
苏亚金诚前身为创立于1996年5月的江苏苏亚审计事务所，2013年12月2日，经批准转制为特殊普通合伙企业。苏亚金诚注册地址
为南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层，首席合伙人为于龙斌先生。
截至2025年12月31日，苏亚金诚拥有合伙人44名，注册会计师231名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数132名
。2025年度，苏亚金诚经审计收入总额20,827.24万元，其中：审计业务收入15,882.45万元，证券业务收入3,952.89万元。2025年度
，苏亚金诚为12家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额2,885.72万元，涉及主要行业包括：电气机械和器材制造业、通用设备
制造业、批发业、专用设备制造业、仪器仪表制造业等。2025年度，未有其他与公司同行业的上市公司审计客户。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年4月18日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，分别审
议通过了《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》，同意续聘苏亚金诚为公司2025年度审计机构，聘期一年。2025年5月9日，公司20
24年年度股东大会审议通过了该议案。
二、会计师事务所履职情况
按照双方签署的《审计业务约定书》并遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作安排，苏亚
金诚对公司2025年度财务报告进行了审计，对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司2025年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，苏亚金诚运用职业判断，并保持职业怀疑，与公司管理层和治理层就会计师事务所和相关审计人员的
独立性、审计小组人员安排、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等进行
了充分沟通。
经审计，苏亚金诚认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母
公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。苏亚金诚为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
1、2025年4月18日，公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》，审计委员会
对苏亚金诚的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验、独立性及诚信记录等方面进行了充分审查，并
对苏亚金诚完成2024年度审计工作情况及其执业质量进行了客观评估，认为苏亚金诚具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力。
同意续聘苏亚金诚为公司2025年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交董事会审议。
2、2025年12月30日，审计委员会通过现场结合通讯的会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开了公司2025年
报审计沟通会（第一次会议），对2025年度审计工作的审计范围、审计计划、人员安排、年度审计重点、独立性等相关事项进行了沟
通。
3、2026年3月27日，审计委员会通过现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开了公司2025年报审计沟通会
（第二次会议），年审会计师向审计委员会汇报了公司2025年度审计工作完成情况及审计结论。会上审计委员会与年审会计师就2025
年公司财务状况、经营成果、审计调整事项、内控执行情况及在审计过程中关注的重大事项等进行了沟通。
4、2026年4月17日，公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过了公司《2025年年度报告》及其摘要、《2025年度内部控
制评价报告》、续聘会计师事务所等议案，并同意将前述议案提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，充
分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所选聘过程进行监督，对会计师事务所的相关资质和执业能力等进行审查，在公司年报审计
期间与会计师事务所进行充分沟通和交流，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会
计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会对苏亚金诚完成2025年度审计工作情况及其执业质量进行了客观评估，认为苏亚金诚具备胜任公司年度审
计工作的专业资质与能力，出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司的财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责
。
江苏图南合金股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/70521b3b-2e36-48a1-ac64-c0a1be33f051.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:47│图南股份（300855）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
图南股份（300855）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c3383bcf-d68b-49c3-9e27-5167f4508447.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:47│图南股份（300855）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
图南股份（300855）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a8343a27-e2f0-4391-857a-8d3ed434d356.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:46│图南股份（300855）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
图南股份（300855）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a9f57f76-c541-41cc-ab0a-0adaf01379ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:46│图南股份（300855）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
图南股份（300855）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/58ea5ec0-748a-4849-8fc1-5f8e42108dee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:45│图南股份（300855）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
图南股份（300855）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/53062078-d658-4469-afde-700527dace5e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:45│图南股份（300855）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏亚审内〔2026〕4 号
审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
地 址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A座 14-16 层
邮 编：210019
传 真：025-83235046
电 话：025-83235002
网 址：www.syjc.com
电子信箱：info@syjc.com苏亚金诚会计师事务所(
特 殊
普通合伙)
苏 亚 审 内〔2026〕4 号内部控制审计报告
江苏图南合金股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏图南合金股份有限公司（以下简称图南
股份）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是图南股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对图南股份财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控
制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，图南股份于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师：詹晔
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：李珍珍
中国 南京市 二○二六年四月十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8d43aeee-d29c-4aa1-acca-685d85926911.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:45│图南股份（300855）：关于公司参与投资基金减资暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
1、江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 1月 12 日、2021 年 1 月 28 日分别召开第二届董事会第九次
会议、第二届监事会第九次会议及 2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟参与投资设立基金暨关联交易的议案》。公司
作为有限合伙人与上海盛宇股权投资基金管理有限公司、上海锍晟投资中心（有限合伙）、陈建平等共同投资设立丹阳盛宇鸿图创业
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛宇鸿图基金”或“基金”），基金规模为人民币20,000 万元（已全部实缴），公司以自
有资金认缴出资人民币 4,000万元。2025年 4月 18日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司参与投资基金减资暨关
联交易的议案》，基金全体合伙人决定对基金进行同比例减资，减资后基金规模减少至人民币 11,200万元，公司对基金实缴出资额
由 4,000万元减少至 2,240万元。
具体内容详见公司分别于 2021年 1月 13日、2021年 2月 24日、2021年 7月 23日、2025年 4月 19日披露于巨潮资讯网的《关
于拟参与投资设立基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-013）、《关于参与投资设立基金暨关联交易进展的公告》（公告编号
：2021-025）、《关于参与投资设立基金暨关联交易进展的公告》（公告编号：2021-073）、《关于公司参与投资基金减资暨关联交
易的公告》（公告编号：2025-009）。
2、为进一步优化基金结构，结合基金实际运行情况及发展规划，基金全体合伙人经协商一致，拟再次对基金进行减资，基金规
模由人民币 11,200万元减少至人民币 7,500万元，全体合伙人依据各自实缴出资比例，进行同比例减资。本次减资完成后，公司对
盛宇鸿图基金实缴出资额由 2,240万元减少至 1,500万元，出资比例仍为 20%。
3、公司持股 5%以上股东、现任董事陈建平，为盛宇鸿图基金的有限合伙人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以
下简称《“ 创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》，陈建平为公司的关联
人，盛宇鸿图基金为公司与关联人共同投资企业，本次基金减资事项构成关联交易。
4、公司于 2026年 4月 17日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司参与投资基金减资暨关联交易的议案》，关
联董事陈建平回避表决；公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议和第四届董事会战略委员会第三次会议均全票审议通过该议
案。根据《创业板上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易在董事会的决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
陈建平，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为3211811965********，住所为江苏省丹阳市皇塘镇****，现为公司持股 5
%以上股东、董事。经查询，陈建平不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）盛宇鸿图基金基本情况
1、基金名称：丹阳盛宇鸿图创业投资合伙企业（有限合伙）
2、基金规模：人民币 11,200万元，以货币方式出资
3、组织形式：有限合伙
4、执行事务合伙人：上海盛宇股权投资基金管理有限公司
5、成立日期：2021年 1月 22日
6、注册地址：丹阳市宝塔路 15号
7、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、投资方向：向军工新材料、电子信息新材料领域具有核心技术或渠道优势的高成长性科技型企业进行股权投资。闲置资金可
用于购买商业银行理财计划、货币基金、国债逆回购、银行存款、收益凭证等低风险的现金管理产品，但不得从事 A股二级市场投资
。
9、合伙期限：合伙企业的经营期限为 7年，自合伙企业成立之日起计算。合伙企业营业执照颁发之日，为合伙企业成立之日。
自合伙企业成立之日起前 4年为“投资期”，后 1年为“退出期”，最后 2年为“延长期”。合伙企业经营期限届满的，经全体合伙
人同意，方可延长。
10、经查询，盛宇鸿图基金不是失信被执行人。
（二）本次减资完成前后基金全体合伙人出资变化情况
姓名或名称 减资前 减资后
认缴/实缴出资额 出资比例 认缴/实缴出资额 出资比例
（万元） （万元）
上海盛宇股权投资基金 560.00 5.00% 375.00 5.00%
管理有限公司
江苏图南合金股份有限 2,240.00 20.00% 1,500.00 20.00%
公司
姓名或名称 减资前 减资后
认缴/实缴出资额 出资比例 认缴/实缴出资额 出资比例
（万元） （万元）
丹阳市天鑫创业投资管 1,120.00 10.00% 750.00 10.00%
理有限公司
上海锍晟投资中心（有 2,912.00 26.00% 1,950.00 26.00%
限合伙）
刘明凌 728.00 6.50% 487.50 6.50%
江苏中盈投资管理有限 840.00 7.50% 562.50 7.50%
公司
江苏曼诺科技有限公司 560.00 5.00% 375.00 5.00%
尹超 560.00 5.00% 375.00 5.00%
陈建平 1,120.00 10.00% 750.00 10.00%
陈晓敏 560.00 5.00% 375.00 5.00%
合计 11,200.00 100.00% 7,500.00 100.00%
注：减资后数据最终以企业登记机关变更登记数据为准。
（三）盛宇鸿图基金主要财务数据
单位：万元
项目 2026年 3月 31日（未审计） 2025年 12月 31日（经审计）
资产总额 14,250.73 14,267.97
负债总额 0.00 0.00
净资产 14,250.73 14,267.97
项目 2026年 1-3月（未审计） 2025年度（经审计）
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -17.24 -275.73
净利润 -17.24 -275.73
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次基金减资至人民币 7,500万元，是由全体合伙人依据各自实缴出资比例进行的同比例减资，减资后各合伙人出资比例不变。
本次减资经由全体合伙人协商一致决定，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
五、涉及关联交易的其他安排
本次基金减资构成关联交易，不涉及人员安置、土地租赁、同业竞争等情况，不涉及公司出资安排。交易完成后，公司会持续关
注可能产生的关联交易等情形，如有相关情形出现，公司将严格遵守相关法律法规规定，及时履行信息披露等相关义务。
六、交易目的和对公司的影响
盛宇鸿图基金为公司与关联人陈建平共同投资的企业，本次基金减资有助于进一步优化基金结构，更好地维护基金全体合伙人的
权益，不会导致公司持有基金权益发生变化，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生重大影响。
公司将持续关注基金后续运作情况，并按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本公告披露日，除本次基金减资构成关联交易外，公司与关联人陈建平未发生其他关联交易。
八、独立董事专门会议审议情况
公司于 2026年 4月 17日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于公司参与投资基金减资暨关联交易
的议案》。全体独立董事一致认为：本次减资事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，有助于进一步优化基金结构，更好地维护基
金全体合伙人的权益，符合基金实际运行情况及发展规划，不会对公司财务状况、经营成果和正常生产经营活动产生不良影响，关联
交易决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次参与投资基金减资暨
关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议，关联董事陈建平应回避表决。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
3、公司第四届董事会战略委员会第三次会议决议；
4、《丹阳盛宇鸿图创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》之补充协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/02a28fa7-3170-4473-b860-c57c2bd72d99.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:45│图南股份（300855）：关于图南股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
图南股份（300855）：关于图南股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f7e2adf4-5512-4996-a3df-d6bb984e5336.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:44│图南股份（300855）：2025年度独立董事述职报告（李伟群）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
图南股份（300855）：2025年度独立董事述职报告（李伟群）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b31eb89f-e6fb-42c3-88b0-8e38ee80d70c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:42│图南股份（300855）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司
章程》《独立董事制度》相关规定要求，江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司在任独立董事金建海先生、
李伟群先生、周珺先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见：
经核查独立董事金建海先生、李伟群先生、周珺先生的任职经历及其签署提交的独立性自查文件，董事会认为上述人员与公司及
主要股东之间不存在利害关系或可能妨碍其独立履职的其他关系，不存在影响独立董事独立性的其他情况。公司在任独立董事仍然符
合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》《独立董事制度》对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ec5fcc8e-f748-4765-91f6-632a87b3fa09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:42│图南股份（300855）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
图南股份（300855）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ec341fa2-43c7-4a6e-bea9-7efda34c6951.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:41│图南股份（300855）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
图南股份（300855）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/adbb692b-989f-4615-a5e5-3984bdac8766.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:41│图南股份（300855）：第四届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
图南股份（300855）：第四届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/359cd0e6-7fd6-4772-adfb-658bb53cfc34.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 16:26│图南股份（300855）：第四届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2026年 3月 23日在公司会议室以现场表决结合通
讯表决的方式召开，会议通知已于 2026年 3月 20日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长万柏方先生主持，应出席董事
7名，实际出席董事 7名（其中董事李洪东先生、金建海先生、李伟群先生、周珺先生以通讯方式出席）。公司部分高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案》
根据经营发展需要及资金安排，2026 年度公司及子公司（包括沈阳图南智能制造有限公司、沈阳图南精密部件制造有限公司，
下同）拟向银行申请不超过人民币 26亿元（含本数）的授信额度（含原有存续中的授信额度），用于公司及子公司向银行申请办理
各类融资业务，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、法人账户透支、保理、保函、贸易融资、供应链融资、贴现等。授信额
度在总额度范围内可以在公司及各子公司之间，以及在各银行之间调剂使用，最终以银行实际审批额度为准，公司及子公司取得上述
授信额度后，具体融资金额将根据公司及子公司的实际经营需求确定。
本次申请授信额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起至公司下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止，在此期
间，授信额度可循环滚动使用。
董事会授权公司及子公司法定代表人或者其指定的授权代理人代表公司及子公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件
，授权有效期与上述申请授信额度的有效期一致。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/d8b09586-4e05-4d13-b8f0-1fb3f2fef807.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-17 16:34│图南股份（300855）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
图南股份（300855）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/958894a5-1bdd-494c-9e2d-bb18502748d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-17 16:32│图南股份（300855）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，对截至 2025年 9月 30
日公司合并报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2025年 9月 30日合并报表范围内的各类资产进行了充分的分
析、测试和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和金额
本次计提减值准备的资产范围包括应收款项及存货，计提减值准备金额合计 2,961.70万元，计入的报告期间为 2025年 1月 1日
至 2025年 9月 30日。具体明细如下：
类型 项目 计提减值准备金额（万元）
信用减值损失 应收款项（含应收票据、应收账 160.08
款、其他应收款）坏账准备
资产减值损失 存货跌价准备 2,801.62
合计 2,961.70
（三）本次计提资产减值准备的审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会或股东会审
议。
二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
（一）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策，公司以单项或者组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计，计提坏账准备。
公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉
讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。当无法以合理成本评估单项应收款项预期信
用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，具体如下：
组合名称 确定组合依据 计提方法
应收票据组合 1 应收银行承兑汇票 不计提预期信用损失。
应收票据组合 2 应收商业承兑汇票 公司根据以前年度与之相同或相类似
的、按账龄段划分的具有类似信用风险
特征的组合的预期信用损失为基础，考
虑前瞻性信息，确定损失准备。
应收账款组合 1 应收合并范围内关 不计提预期信用损失。
联方账款
应收账款组合 2 应收其他客户账款 公司根据以前年度与之相同或相类似
的、按账龄段划分的具有类似信用风险
特征的组合的预期信用损失为基础，考
虑前瞻性信息，确定损失准备。
其他应收款组合 1 应收合并范围内关 不计提预期信用损失。
联方款项
其他应收款组合 2 应收其他方款项 公司参考历史信用损失经验，结合当前
状况以及对未来经济状况的预测，通过
违约风险敞口和未来 12 个月内或整个
存续期预期信用损失率，计算预期信用
损失。
（二）存货跌价准备的确认标准和计提方法
资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。存货可变现净值的
确定依据如下：
1、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用
和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
2、需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
3、为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购
数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
4、为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成
品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
三、本次计提资产减值准备合理性说明以及对公司的影响
公司本次计提资产减值准备遵守并符合会计准则和相关政策法规等规定，计提依据充分，符合公司实际情况，能够公允、客观、
真实地反映公司截至 2025年 9月 30日的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司本次计提资产减值准备合计 2,961.70万元，将导致公司 2025年前三季度合并财务报表利润总额减少 2,961.70万元，所有
者权益也相应减少。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/c9c09a9d-8a7c-49d8-9ffd-d550a6749cf2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-17 16:31│图南股份（300855）：第四届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2025年 10月 17日在公司会议室以现场表决结合
通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025年 10月 13日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长万柏方先生主持，应出席
董事 7名，实际出席董事 7名（其中董事李洪东先生以通讯方式出席）。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会审计委员会对本议案发表了同意的审查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请授信额度的议案》
根据经营发展需要及资金安排，公司拟向中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请不超过人民币 65,000万元授信额度，期限为
3年。其中，敞口授信额度 50,000万元，信用方式；低信用风险授信额度15,000万元。授信额度最终以银行实际审批额度为准，公司
取得上述授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。低信用风险授信额度的使用可采用本公司自有票据、保证金、
单位定期存单和单位大额存单等向中国建设银行股份有限公司丹阳支行提供质押担保。
董事会授权公司法定代表人或者法定代表人指定的授权代理人代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件，授权有
效期与上述授信额度有效期一致。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/5787c8bd-1eb2-479a-8071-2dcbfdb8f613.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-05 18:42│图南股份（300855）：2025年半年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年半年度权益分派方案由董事会根据 2025年 5月 9日召开
的 2024年年度股东大会的授权制定，已获公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，现将权益分派事宜公
告如下：
一、股东会授权及董事会审议通过利润分配方案等情况
1、公司于 2025 年 5月 9日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025年中期分红方案
的议案》，同意授权董事会根据股东大会决议在符合中期分红的条件下制定具体的 2025年中期分红方案。
2、公司于 2025年 8月 15日召开第四届董事会第六次会议，审议通过的 2025 年半年度利润分配方案为：以方案公告时总股本3
95,531,500股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税），预计本次现金分红总额为人民币 39,553,150.00元
（含税），占本期归属于上市公司股东净利润的比例为 42.55%，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年
度。若上述方案公告后至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份回购等事项发生变化的，公司拟以维持每股分配比例不变为原则
，相应调整现金分红总额。
3、自上述利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
4、本次实施的权益分派方案与董事会审议通过的利润分配方案一致。
5、本次实施权益分派方案距离董事会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本395,531,500股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每10股派 0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.2000
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 9月 11日，除权除息日为：2025年 9月 12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 9月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 9月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：江苏省丹阳市凤林大道 9号
咨询联系人：何剑、范路璐
咨询电话：0511-86165566
传真电话：0511-86165938
七、备查文件
1、公司 2024年年度股东大会决议；
2、公司第四届董事会第六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/f4a04272-e862-479a-bf40-73e5d3cdfef1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-02 19:12│图南股份（300855）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
图南股份（300855）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/810fb87f-47f5-45d0-995c-ae41afd25558.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-02 19:12│图南股份（300855）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
图南股份（300855）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/ded6c33a-1630-45dd-abb3-3fe3db143244.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-02 19:12│图南股份（300855）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于董事辞任的情况
江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）收到非独立董事、副总经理李洪东先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构
及内部工作调整，李洪东先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞任后将继续担任公司副总经理职务。李洪东先生的辞任
不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任自公司收到辞职报告之日生效。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于 2025年 9月 2日召开第五届职工代表大会第十一次会议，经审议，与会职工代表一
致同意选举李洪东先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止
。李洪东先生简历详见附件。
李洪东先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
三、备查文件
1、李洪东先生辞职报告；
2、公司第五届职工代表大会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/71d8676a-b499-4aff-8f42-03835f5c2bb3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-15 17:03│图南股份（300855）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
图南股份（300855）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/2a8a14eb-07c3-4cf0-80fa-7f42e24a1a6a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-15 17:03│图南股份（300855）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
图南股份（300855）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/fd63edaa-6301-48f7-8011-eda9f09235a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-15 17:02│图南股份（300855）：关于2025年半年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月15 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会
议，分别全票审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》。公司2025 年半年度利润分配方案由董事会在 2024 年年度
股东大会的授权范围及期限内制定，无需再提交股东大会审议。
1、董事会意见
经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及公司利润分配政策的相关规定，符合
公司发展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《江苏图南
合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，其制定符合股东大会有关授权，综合考虑了公司经营情况、未
来发展资金需求及投资者回报等因素，符合公司和全体股东的利益。
二、2025年半年度利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），2025 年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 92,966,970.63
元，其中母公司实现净利润 121,032,799.02 元。根据《公司章程》的有关规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的
原则，截至 2025年 6 月 30 日，公司可供分配利润为 948,319,967.59 元。
2、公司 2025 年半年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本395,531,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民
币 1.00元（含税），预计本次现金分红总额为人民币 39,553,150.00 元（含税），占本期归属于上市公司股东净利润的比例为 42.
55%，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
（二）本次利润分配方案的调整原则
若本次利润分配方案公告后至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份回购等事项发生变化的，公司拟以维持每股分配比例不
变为原则，相应调整现金分红总额。
三、现金分红方案合理性说明
公司 2025 年半年度利润分配方案（现金分红方案）符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中关于利润分配及现金分红的相关规定，综合考虑
了公司经营情况、未来发展资金需求及投资者回报等因素，符合公司利润分配政策，具备合法性、合规性和合理性。
四、其他说明
在本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务
，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/60556964-3bb4-4b92-b8aa-24512f652636.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-15 17:02│图南股份（300855）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
图南股份（300855）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/db52fc8f-8ae3-4376-90b5-73ed111fecf4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-15 17:02│图南股份（300855）：关于修订及制定公司部分治理制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月15 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订
及制定公司部分治理制度的议案》，同日召开的第四届监事会第六次会议审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
。
为落实中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》有关工作要求，进一步提升规范运作水
平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会及深圳证券交易
所最新公布施行的《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等部门规章、规范性文件
及业务规则，公司全面梳理了现有的相关治理制度，拟对《公司章程》等 29 项治理制度进行修订，并新增制定 2 项治理制度，具
体如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股东
大会审议
1 《公司章程》 修订 是
2 《股东会议事规则》 修订 是
3 《董事会议事规则》 修订 是
4 《独立董事制度》 修订 是
5 《对外投资管理制度》 修订 是
6 《对外担保管理制度》 修订 是
7 《关联交易管理制度》 修订 是
8 《对外提供财务资助管理制度》 修订 是
9 《委托理财管理制度》 修订 是
10 《募集资金管理制度》 修订 是
11 《控股股东及实际控制人行为规范》 修订 是
12 《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公 修订 是
司资金制度》
13 《总经理工作细则》 修订 否
14 《董事会秘书工作制度》 修订 否
15 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
16 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
17 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
18 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
19 《独立董事专门会议工作细则》 修订 否
20 《信息披露事务管理制度》 修订 否
21 《重大信息内部报告制度》 修订 否
22 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
23 《外部信息使用人管理制度》 修订 否
24 《信息披露暂缓、豁免管理制度》 修订 否
25 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 修订 否
动管理办法》
26 《投资者关系管理制度》 修订 否
27 《内部审计管理制度》 修订 否
28 《会计师事务所选聘制度》 修订 否
29 《子公司管理制度》 修订 否
30 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
31 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 制定 否
上述第 1-12 项制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，其中第 1-3 项将以特别决议的形式进行审议表决；其余
制度自董事会审议通过之日起生效。
本次《公司章程》修订事项经 2025 年第一次临时股东大会审议通过后，董事会审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职
权，公司不再设置监事会或者监事，公司《监事会议事规则》将相应废止。在上述调整完成前，公司监事会或者监事仍将继续遵守相
关法律法规及公司原有制度中关于监事会或者监事的规定。
本次修订及制定的制度等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/fadd20e9-03b4-4408-8b3c-9fc6fe2157d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-15 17:02│图南股份（300855）：公司章程修订对照表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
图南股份（300855）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/66dfdfd2-1859-448d-aa0a-0d58248783a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-15 17:01│图南股份（300855）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场表决结
合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 5 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长万柏方先生主持，应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中董事李洪东先生以通讯方式出席）。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会审计委员会对本议案发表了同意的审查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要
》同时刊登于《证券时报》及《上海证券报》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
2、审议通过了《关于 2025年半年度利润分配方案的议案》
公司 2025 年半年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本395,531,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1
.00元（含税），预计本次现金分红总额为人民币 39,553,150.00 元（含税），占本期归属于上市公司股东净利润的比例为 42.55%
，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及公司利润分配政策的相关规定，符合
公司发展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
董事会审计委员会对本议案发表了同意的审查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
2025 年半年度利润分配方案由董事会在 2024 年年度股东大会的授权范围及期限内制定，无需再提交股东大会审议。
3、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
为落实中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》有关工作要求，进一步提升规范运作水平，完善公司
治理结构，根据《公司法》以及中国证监会及深圳证券交易所最新公布施行的《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》
《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等部门规章、规范性文件及业务规则，公司全面
梳理了现有的相关治理制度，拟对《公司章程》等 29 项治理制度进行修订，并新增制定 2 项治理制度。
公司提请股东大会授权董事会及其授权人士负责向市场监督管理部门办理章程备案等手续，授权有效期自股东大会审议通过之日
起至本次相关备案手续办理完毕之日止。本次工商备案事项以市场监督管理部门最终备案的结果为准。
董事会审计委员会对修订《内部审计管理制度》和《会计师事务所选聘制度》事项发表了同意的审查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》及相关制度全文。
本议案表决结果如下：
3.01 修订《公司章程》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.02 修订《股东会议事规则》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.03 修订《董事会议事规则》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.04 修订《独立董事制度》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.05 修订《对外投资管理制度》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.06 修订《对外担保管理制度》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.07 修订《关联交易管理制度》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.08 修订《对外提供财务资助管理制度》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.09 修订《委托理财管理制度》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.10 修订《募集资金管理制度》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.11 修订《控股股东及实际控制人行为规范》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.12 修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.13 修订《总经理工作细则》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.14 修订《董事会秘书工作制度》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.15 修订《董事会战略委员会工作细则》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.16 修订《董事会审计委员会工作细则》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.17 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.18 修订《董事会提名委员会工作细则》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.19 修订《独立董事专门会议工作细则》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.20 修订《信息披露事务管理制度》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.21 修订《重大信息内部报告制度》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.22 修订《内幕信息知情人登记管理制度》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.23 修订《外部信息使用人管理制度》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.24 修订《信息披露暂缓、豁免管理制度》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.25 修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.26 修订《投资者关系管理制度》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.27 修订《内部审计管理制度》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.28 修订《会计师事务所选聘制度》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.29 修订《子公司管理制度》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.30 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.31 制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案获得通过。
本议案中 3.01-3.12 项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，其中 3.01-3.03 项将以特别决议的形式进行审议表决
。
4、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2025 年 9 月 2 日（星期二）召开公司 2025 年第一次
临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/e9c53d28-821d-470c-a977-f1ec2dc6326b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-15 17:00│图南股份（300855）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场表决的
方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 5 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席吴云泽先生主持，应出席监事 3
名，实际出席监事3 名。公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法
、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司编制和审核《2025 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委
员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要
》同时刊登于《证券时报》及《上海证券报》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
2、审议通过了《关于 2025年半年度利润分配方案的议案》
公司 2025 年半年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本395,531,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1
.00元（含税），预计本次现金分红总额为人民币 39,553,150.00 元（含税），占本期归属于上市公司股东净利润的比例为 42.55%
，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程
》的相关规定，其制定符合股东大会有关授权，综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求及投资者回报等因素，符合公司和全体
股东的利益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
2025 年半年度利润分配方案由董事会在 2024 年年度股东大会的授权范围及期限内制定，无需再提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，并结合公司治理实际，公司拟修订《会计师
事务所选聘制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/ad79ddd8-25ac-4aee-885e-f7d434059643.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-18│图南股份：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225117117.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-18│图南股份：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225117125.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-18│图南股份：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-18/1224717673.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-16│图南股份：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-16/1224497087.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-19│图南股份：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223142633.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-19│图南股份：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223142628.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-18│图南股份：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-18/1221417830.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-16│图南股份：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-16/1220879268.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19│图南股份：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-19/1219668695.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|