公司公告☆ ◇300855 图南股份 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-30 00:00 │图南股份（300855）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-14 16:50 │图南股份（300855）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-05-09 19:28 │图南股份（300855）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-09 19:28 │图南股份（300855）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-18 16:42 │图南股份（300855）：关于2024年年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-18 16:42 │图南股份（300855）：关于2024年度年审会计师事务所履职情况的评估报告 │
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│2025-04-18 16:42 │图南股份（300855）：2025年度非独立董事、监事和高级管理人员薪酬方案 │
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│2025-04-18 16:42 │图南股份（300855）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-18 16:42 │图南股份（300855）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-18 16:42 │图南股份（300855）：2024年度监事会工作报告 │
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2025-05-30 00:00│图南股份（300855）：2024年年度权益分派实施公告
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江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 9 日召开的 2024
年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年年度利润分配方案为：以方案公告时总股本 395,531,500 股为基数，向全体
股东每10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），预计本次现金分红总额为人民币 59,329,725.00 元（含税），剩余未分配利润
结转以后年度。本年度不实施以资本公积金转增股本，不送红股。若上述方案公告后至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份回
购等事项发生变化的，公司拟以维持每股分配比例不变为原则，相应调整现金分红总额。
2、自上述利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本395,531,500 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每10 股派 1.350000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3
00000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.150000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 5 日，除权除息日为：2025 年 6 月 6 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 5 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 6 月 6 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格
不低于公司首次公开发行股票的股票发行价。若公司发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整。
根据上述承诺，本次权益分派实施后，公司将对减持底价进行相应调整。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：江苏省丹阳市凤林大道 9 号
咨询联系人：何剑、范路璐
咨询电话：0511-86165566
传真电话：0511-86165938
八、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、公司第四届董事会第五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/c440372d-e748-4253-ac5c-e4dd913f5924.PDF
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2025-05-14 16:50│图南股份（300855）：关于完成工商变更登记的公告
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江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 4 月 18日召开的第四届董事会第五次会议，以及 2025 年 5 月 9
日召开的2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉相应条款的议案》。
根据业务发展需要，公司决定变更经营范围，在原经营范围基础上增加“通用零部件制造；紧固件制造；紧固件销售；机械零件
、零部件加工；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发”，并
修改《公司章程》相应条款。
近日，公司完成了相关工商变更登记及修订后《公司章程》的备案手续，取得了镇江市市场监督管理局换发的《营业执照》。本
次变更完成后，公司工商登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91321100142415527U
2、名称：江苏图南合金股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：江苏省丹阳市凤林大道 9 号
5、法定代表人：万柏方
6、注册资本：39,553.15 万元整
7、成立日期：1991 年 05 月 28 日
8、经营范围：高温合金、精密合金、镍铬材料、高电阻电热合金、高速工具钢、不锈钢、耐热钢及其制品的制造、冶炼、加工
、销售，特种陶瓷产品的制造、加工、销售，自营和代理各类货物及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技
术除外），金属材料的成分分析、力学性能、金相分析、无损探伤等的检测服务、道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材
料销售；增材制造；通用零部件制造；紧固件制造；紧固件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/888dc26e-e7c1-4c28-a5e4-0a0a47f30e20.PDF
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2025-05-09 19:28│图南股份（300855）：2024年年度股东大会的法律意见书
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图南股份（300855）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/1d49e9c3-6228-404d-83f0-5860f5792ab8.PDF
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2025-05-09 19:28│图南股份（300855）：2024年年度股东大会决议公告
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图南股份（300855）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/af3c00c7-4c2f-40b1-b1a7-dfa38f80f985.PDF
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2025-04-18 16:42│图南股份（300855）：关于2024年年度利润分配方案的公告
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图南股份（300855）：关于2024年年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/cb10edd3-8bb6-4a2e-a8a7-4e0122a8a8d0.PDF
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2025-04-18 16:42│图南股份（300855）：关于2024年度年审会计师事务所履职情况的评估报告
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图南股份（300855）：关于2024年度年审会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/53d5c42e-152a-4e3a-a2aa-b348956552e1.PDF
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2025-04-18 16:42│图南股份（300855）：2025年度非独立董事、监事和高级管理人员薪酬方案
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图南股份（300855）：2025年度非独立董事、监事和高级管理人员薪酬方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7deb7262-c6d1-4f73-9a42-ee8e4f2caf53.PDF
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2025-04-18 16:42│图南股份（300855）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 4月 28 日（星期一）15:00~17:00 在全景网举办 2024 年度业
绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）
参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理万柏方先生，副总经理、财务总监、董事会秘书何剑先生，独立董事周珺先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2025 年 4 月 25 日（星期五） 15:00 前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/d8faa326-490a-4641-b045-70a8e25cd7f5.PDF
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2025-04-18 16:42│图南股份（300855）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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图南股份（300855）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b1ea99ed-ecc7-440a-8668-0da081e05d02.PDF
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2025-04-18 16:42│图南股份（300855）：2024年度监事会工作报告
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图南股份（300855）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/aa2d668d-7ed0-40d5-a0fe-db5e26193e3f.PDF
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2025-04-18 16:42│图南股份（300855）：章程修正案
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图南股份（300855）：章程修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/ad70361e-7cf4-4e86-b3ea-737830129024.PDF
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2025-04-18 16:42│图南股份（300855）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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图南股份（300855）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2c9dea4e-09c9-4521-9e40-9e9905a8a672.PDF
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2025-04-18 16:42│图南股份（300855）：2024年度内部控制评价报告
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图南股份（300855）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9d671f7a-dfa8-489e-9221-2243cd12d8c9.PDF
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2025-04-18 16:42│图南股份（300855）：2024年度董事会工作报告
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图南股份（300855）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b2ec5cc7-faaf-461d-9025-40ca452ed17f.PDF
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2025-04-18 16:41│图南股份（300855）：2025年一季度报告
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图南股份（300855）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/4dccff19-ab7a-44ba-ba1e-18325f741496.PDF
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2025-04-18 16:41│图南股份（300855）：2024年年度报告
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图南股份（300855）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/959b9320-1c88-49e8-8b2e-2d1228c4357c.PDF
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2025-04-18 16:41│图南股份（300855）：2024年年度报告摘要
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图南股份（300855）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/eaf0de7b-17fe-4fd3-89c9-67ac8fba6ec1.PDF
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2025-04-18 16:41│图南股份（300855）：董事会决议公告
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图南股份（300855）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/f7374912-b926-44fd-bb73-40c61eba86ad.PDF
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2025-04-18 16:40│图南股份（300855）：关于图南股份2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址：南京市建邺区泰山路 159号正太中心大厦 A座 14-16层
邮 编：210019
传 真：025-83235046
电 话：025-83228570
网 址：www.syjc.com
电子信箱：info@syjc.com
苏亚金诚会计师事务所
特 殊
(普通合伙 )
苏 亚 专 审 〔2025〕25号
关于江苏图南合金股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
江苏图南合金股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏图南合金股份有限公司（以下简称图南股份）2024年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，
2024 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，
并于 2025 年 4 月 18 日出具了苏亚审〔2025〕109 号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕
26 号）和深圳证券交易所相关披露的要求，图南股份编制了后附的《江苏图南合金股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是图南股份管理层的责任
。我们的责任是对汇总表进行核对，并出具专项说明。
我们将汇总表所载资料与图南股份有关的会计资料以及已审计的财务报表相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的
情形。
为了更好地理解图南股份 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读
。
本专项说明仅供图南股份 2024年度报告披露之目的使用，不得用于其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注
册会计师及所在会计师事务所无关。附件：江苏图南合金股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师：詹晔
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：李珍珍
中国 南京市 二○二五年四月十八日
江苏图南合金股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资金占 资金 占用方 上市公司 2024 2024 年度 2024 年 2024 2024 占用 占用性质
用 占 与上 核算 年期 占用 度占 年度 年期 形
用方 市公司 的会计科 初占用 累计发生 用资金 偿还累 末占用 成原
名 的关 目 资 金额 的利 计 资 因
称 联关系 金余额 （不含利 息（如 发生金 金余额
息） 有） 额
控股股东、实际 无
控制人
及其附属企业 无
小计 - - - - -
前控股股东、实 无
际控制
人及其附属企业 无
小计 - - - - -
其他关联方及附 无
属企业
小计 - - -
总计 - - - - -
其它关联资金往 资金 往来方 上市公司 2024 2024 年度 2024 年 2024 2024 往来 往来性质
来 往 与上 核算 年期 往来 度往 年度 年期 形 （经营性
来方 市公司 的会计科 初往来 累计发生 来资金 偿还累 末往来 成原 往来、
名 的关 目 资 金额 的利 计 资 因 非经营性
称 联关系 金余额 （不含利 息（如 发生金 金余额 往来）
息） 有） 额
控股股东、实际 无
控制人及
其附属企业 无
上市公司的子公 无
司及其
附属企业 无
其他关联方及其 无
附属企
业 无
总计 - - - -
法定代表人： ________________ 主管会计工作负责人： ________________ 会计机构负责人（会计
主管人员）： _______________
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/1d820f8e-7909-46c3-a4ea-95efdf201684.PDF
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2025-04-18 16:40│图南股份（300855）：内部控制审计报告
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图南股份（300855）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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