公司公告☆ ◇300855 图南股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 20:00 │图南股份（300855）：中信证券关于图南股份股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 │
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│2026-05-15 20:00 │图南股份（300855）：简式权益变动报告书（陈建平、陈杰） │
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│2026-05-15 20:00 │图南股份（300855）：股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍的提示性公告 │
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│2026-05-15 19:58 │图南股份（300855）：简式权益变动报告书（万柏方、万金宜、薛庆平、立枫投资） │
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│2026-05-11 17:06 │图南股份（300855）：股东询价转让定价情况提示性公告 │
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│2026-05-08 18:38 │图南股份（300855）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 18:36 │图南股份（300855）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 17:06 │图南股份（300855）：股东询价转让计划书 │
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│2026-05-08 17:04 │图南股份（300855）：股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见 │
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│2026-04-17 18:49 │图南股份（300855）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-05-15 20:00│图南股份（300855）：中信证券关于图南股份股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告
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图南股份（300855）：中信证券关于图南股份股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d7342206-d3ec-4ed9-82f4-ef1f4d3aee99.PDF
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2026-05-15 20:00│图南股份（300855）：简式权益变动报告书（陈建平、陈杰）
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图南股份（300855）：简式权益变动报告书（陈建平、陈杰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/7c2f5890-e6e0-46c6-bd0d-02cfecc2492f.PDF
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2026-05-15 20:00│图南股份（300855）：股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍的提示性公告
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图南股份（300855）：股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/52163d67-cad4-4c32-ab84-b7436a1d432d.PDF
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2026-05-15 19:58│图南股份（300855）：简式权益变动报告书（万柏方、万金宜、薛庆平、立枫投资）
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图南股份（300855）：简式权益变动报告书（万柏方、万金宜、薛庆平、立枫投资）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/99c6aeae-b7fd-4cf2-b281-f9e1ee9e8419.PDF
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2026-05-11 17:06│图南股份（300855）：股东询价转让定价情况提示性公告
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江苏图南合金股份有限公司
股东询价转让定价情况提示性公告
股东万金宜、薛庆平、丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）、陈建平、陈杰保证向江苏图南合金股份有限公司提供的信息内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
1、根据 2026 年 5月 11日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 37.17元/股；
2、本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受
让后6个月内不得转让。
一、本次询价转让初步定价
（一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 37.17元/股。
（二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为 43家，涵盖了基金管理公司、证券公司、私募基金管理人、合格境外投资者
等专业机构投资者。参与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为 41,349,600股，对应的有效认购倍数为 2.80倍。
（三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为 25名机构投资者，拟受让股份总数为 14,760,000股。
二、相关风险提示
（一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
（二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/f1e43369-f6c7-4ff9-b325-6afe1456772f.PDF
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2026-05-08 18:38│图南股份（300855）：2025年年度股东会的法律意见书
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图南股份（300855）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/d7b7cb2a-b577-4ea8-a6eb-15c0900333c6.PDF
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2026-05-08 18:36│图南股份（300855）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 8日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
2、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、会议地点：江苏省丹阳市凤林大道 9号，公司五楼会议室。
4、股东会的召集人：董事会。
5、会议主持人：董事长万柏方先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：出席本次股东会的股东及股东代理人共 116人，代表股份数 204,970,272股，占公司有表决权股份总
数的51.8215%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份数 157,329,600股，占公司有表决权股份总数的 39.7768
%；通过网络投票的股东共 111人，代表股份数 47,640,672股，占公司有表决权股份总数的 12.0447%。
2、中小股东出席情况：出席本次股东会的中小股东及股东代理人共 113人，代表股份数 48,707,022股，占公司有表决权股份总
数的12.3143%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人共 2人，代表股份数 1,066,350 股，占公司有表决权股份总数的 0.26
96%；通过网络投票的中小股东共 111人，代表股份数 47,640,672股，占公司有表决权股份总数的 12.0447%。
3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
公司部分董事通过视频会议的形式参加了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 204,953,272股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9917%；反对 15,900股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0078%；弃权 1,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0005%。
其中，中小股东表决情况：同意 48,690,022股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.9651%；反对 15,900股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0326%；弃权 1,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0023%。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：同意 204,955,872股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9930%；反对 13,300股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0065%；弃权 1,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0005%。
其中，中小股东表决情况：同意 48,692,622股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.9704%；反对 13,300股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0273%；弃权 1,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0023%。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 204,954,472股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9923%；反对 15,800股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0077%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 48,691,222股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.9676%；反对 15,800股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0324%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
4、审议通过《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 48,690,737股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9666%；反对 16,285股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0334%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 48,690,737股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.9666%；反对 16,285股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0334%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
出席会议的关联股东万柏方（持股 109,242,900股）、陈建平（持股 26,354,250股）、万金宜（持股 20,666,100股），已对本
议案回避表决。
本议案表决结果为通过。
5、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意 204,954,172股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9921%；反对 15,900股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0078%；弃权 200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0001%。
其中，中小股东表决情况：同意 48,690,922股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.9669%；反对 15,900股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0326%；弃权 200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0004%。
本议案表决结果为通过。
6、审议通过《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》
表决结果：同意 204,956,172股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9931%；反对 13,400股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0065%；弃权 700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0003%。
其中，中小股东表决情况：同意 48,692,922股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.9711%；反对 13,400股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0275%；弃权 700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0014%。
本议案表决结果为通过。
7、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》
表决结果：同意 204,956,872股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9935%；反对 13,400股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0065%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 48,693,622股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.9725%；反对 13,400股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0275%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所经办律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2025年年度股东会的召集和
召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效
。
五、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于江苏图南合金股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f0bcdf74-74d8-46a0-b20f-72e53a014275.PDF
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2026-05-08 17:06│图南股份（300855）：股东询价转让计划书
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江苏图南合金股份有限公司
股东询价转让计划书
股东万金宜、薛庆平、丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）、陈建平、陈杰保证向江苏图南合金股份有限公司提供的信息内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
1、拟参与江苏图南合金股份有限公司（以下简称“图南股份”或者“公司”）首次公开发行前（以下简称“首发前”）股东询
价转让的股东为万金宜、薛庆平、丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）、陈建平、陈杰（以下合称“出让方”）；
2、出让方拟转让股份的总数为 14,760,000股，占公司当前总股本的比例为 3.73%；
3、本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受
让后6个月内不得转让；
4、本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
一、拟参与转让的股东情况
（一）出让方的名称、持股数量、持股比例
出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）组织实施图南股份首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让
”）。截至本公告日，出让方所持首发前股份的数量、占公司总股本比例情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
1 万金宜 20,666,100 5.22%
2 薛庆平 8,814,000 2.23%
3 丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙） 6,240,000 1.58%
4 陈建平 26,354,250 6.66%
5 陈杰 16,545,750 4.18%
（二）关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员
本次询价转让的出让方万金宜为公司控股股东、实际控制人之一，为公司持股 5%以上的股东，非公司董事、高级管理人员。
本次询价转让的出让方薛庆平为公司控股股东、实际控制人的一致行动人，非公司持股 5%以上的股东，非公司董事、高级管理
人员。
本次询价转让的出让方丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）为公司控股股东、实际控制人的一致行动人，非公司持股 5%以上的
股东，非公司董事、高级管理人员。
本次询价转让的出让方陈建平为公司持股 5%以上的股东、董事，非公司高级管理人员。
本次询价转让的出让方陈杰为公司持股 5%以上的股东、董事陈建平的一致行动人，非公司持股 5%以上的股东，非公司董事、高
级管理人员。
（三）出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形、不违反相关规则及其作出的承诺的声明
出让方声明，出让方拟转让股份已经解除限售，权属清晰，不存在限制或禁止转让情形，不存在《上市公司股东减持股份管理暂
行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》规定的不得减持股份情形。出
让方启动、实施及参与本次询价转让的时间不属于《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中规定的窗口
期相关规定。出让方不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第七条规定
的情形，不违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第八条规定的情形。出
让方未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。
（四）出让方关于有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务的承诺
出让方承诺有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务。
二、本次询价转让计划的主要内容
（一）本次询价转让的基本情况
本次询价转让股份的数量为 14,760,000股，占公司当前总股本的比例为 3.73%，转让原因为自身资金需求。
序号 拟转让股东名称 拟转让股份 占公司总股 占所持股 转让原因
数量（股） 本比例 份比例
1 万金宜 5,000,000 1.26% 24.19% 自身资金需求
2 薛庆平 2,200,000 0.56% 24.96% 自身资金需求
3 丹阳立枫投资合伙 1,560,000 0.39% 25.00% 自身资金需求
企业（有限合伙）
4 陈建平 4,000,000 1.01% 15.18% 自身资金需求
5 陈杰 2,000,000 0.51% 12.09% 自身资金需求
（二）本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式
出让方与中信证券综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发
送认购邀请书之日（即 2026年 5月 8日，含当日）前 20个交易日股票交易均价的 70%。本次询价认购的报价结束后，中信证券将对
有效认购进行累计统计，依次按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转让价格。
具体方式为：
1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限，询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下（
根据序号先后次序为优先次序）：
（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；
（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由高到低进行排序累计；
（3）收到《认购报价表》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，将按照《认购报价表》送达时间由先到后进行排序累计，
时间早的有效认购将进行优先配售。
当全部有效申购的股份总数等于或首次超过 14,760,000股时，累计有效申购的最低认购价格即为本次询价转让价格。
2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于 14,760,000股，全部有效认购中的最低报价将被确定为本次询价转让价格。
（三）接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为中信证券联系部门：中信证券股票资本市场部
项目专用邮箱：project_tngf2026@citics.com
联系及咨询电话：010-60833471
（四）参与转让的投资者条件
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等，包括：
1、符合《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》关于创业板首次公开发行股票网下投资者条件的机构投
资者或者深圳证券交易所规定的其他机构投资者（含其管理的产品），即证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、理财公司
、保险公司、财务公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者；
2、除前款规定的专业机构投资者外，已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人（且其管理的拟参与本次
询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案）。
三、上市公司是否存在风险事项、控制权变更及其他重大事项
（一）图南股份不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第八章第二节规定的应当披露的风险事项；
（二）本次询价转让不存在可能导致图南股份控制权变更的情形；
（三）不存在其他未披露的重大事项。
四、相关风险提示
（一）转让计划实施存在因出让方在《中信证券股份有限公司关于江苏图南合金股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股
份相关资格的核查意见》披露后出现突然情况导致股份被司法冻结、扣划而影响本次询价转让实施的风险；
（二）本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风险。
五、附件
（一）《中信证券股份有限公司关于江苏图南合金股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f22759ab-9488-4993-bde0-ba7532ecaf3e.PDF
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2026-05-08 17:04│图南股份（300855）：股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见
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图南股份（300855）：股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/1e9daa6a-191d-46ce-8afa-a7ca91ac7977.PDF
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2026-04-17 18:49│图南股份（300855）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 8日（星期五）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月8
日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 27日（星期一）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 4月 27日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司
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