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300855(图南股份)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300855 图南股份 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-01 00:00│图南股份(300855):关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 图南股份(300855):关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-01/244f5e15-2faa-48db-ba4a-6e184ef4a260.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-26 00:00│图南股份(300855):关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内审部负 │责人的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 江苏图南合金股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月26 日召开第五届职工代表大会第七次会议、2024 年第一次 临时股东大会,同日,公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议,完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理 人员、证券事务代表和内审部负责人的聘任。现将相关情况公告如下: 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 名,独立董事 3 名,具体成员如下: 非独立董事:万柏方先生(董事长)、李洪东先生、何剑先生、陈建平先生 独立董事:金建海先生、李伟群先生、周珺先生 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事总数的三分之一。独立董 事的任职资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。 公司第四届董事会董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况 公司第四届董事会设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会委员组成情况如下: 战略委员会:万柏方先生(召集人)、李洪东先生、李伟群先生审计委员会:金建海先生(召集人)、周珺先生、陈建平先生提 名委员会:李伟群先生(召集人)、金建海先生、万柏方先生薪酬与考核委员会:周珺先生(召集人)、李伟群先生、万柏方先生 各专门委员会委员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人,审计委 员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。 各专门委员会委员任期三年,自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。 上述董事会成员简历详见公司 2024 年 1 月 11 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》 相关内容。 三、公司第四届监事会组成情况 非职工代表监事:吴云泽先生(监事会主席) 职工代表监事:贺旭先生、解春梅女士 监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。 公司第四届监事会监事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 上述监事会成员简历详见公司分别于 2024 年 1 月 11 日及同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届 选举的公告》《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》相关内容。 四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人情况 (一)高级管理人员 总经理:万柏方先生 副总经理:李洪东先生、张建国先生、何剑先生 总工程师:王林涛先生 财务总监:何剑先生 上述人员任期三年,自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。 同时,公司聘任何剑先生为董事会秘书。何剑先生熟悉履职相关的法律法规,具备与岗位要求相适应的职业操守,具备相应的专 业胜任能力与从业经验。何剑先生已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书任前培训(线上),并完成任前知识水平测试,待取得相 关培训证明。本次对何剑先生董事会秘书职务的聘任将于其取得相关培训证明后正式生效,其任期自取得相关培训证明起至第四届董 事会届满时止。在此之前,暂由何剑先生以其董事、副总经理兼财务总监身份代行董事会秘书职责。 (二)证券事务代表及内审部负责人 证券事务代表:范路璐女士 内审部负责人:解春梅女士 上述人员任期三年,自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。其中,证券事务代表范路璐女士 已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。 上述高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人简历详见附件。 (三)董事会秘书及证券事务代表联系方式 联系电话:0511-86165566 传真:0511-86165938 电子邮箱:toland@toland-alloy.com 联系地址:江苏省丹阳市凤林大道 9 号 邮编:212352 五、公司部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况 (一)部分非独立董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况 本次换届选举后,袁锁军先生不再担任公司非独立董事、副总经理、财务总监职务,将仍在公司担任其他职务;万捷先生不再担 任公司非独立董事、董事会秘书职务,将仍在公司担任其他职务;张涛先生不再担任公司监事,也不在公司担任其他职务。 截至本公告披露日,袁锁军先生直接持有公司股份 5,323,500 股,占公司总股本的 1.35%,通过丹阳立枫投资合伙企业(有限 合伙)间接持有公司股份 192,593 股,占公司总股本的 0.05%;万捷先生直接持有公司股份 4,182,750 股,占公司总股本的 1.06% ,通过丹阳立枫投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 481,481 股,占公司总股本的 0.12%;张涛先生直接持有公司股份 1, 645,350 股,占公司总股本的 0.42%,通过丹阳立松投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“立松投资”)间接持有公司股份 4,494 ,640 股,占公司总股本的 1.14%;上述人员均不存在应当履行但未履行的承诺事项。 上述人员承诺在离任后半年内,不减持其直接或间接持有的公司股份,其离任后将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股 份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及其在公司 《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺事项。 立松投资为离任监事张涛先生实际控制的合伙企业,截至本公告披露日,立松投资直接持有公司股份 4,494,640 股,占公司总 股本的1.14%,不存在应当履行但未履行的承诺事项。 立松投资承诺在张涛先生离任后半年内,不减持其持有的公司股份,在张涛先生离任后将继续严格遵守《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及其 在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺事项。 (二)独立董事任期届满离任情况 本次换届选举后,管建强先生、薛德四先生、叶德磊先生不再担任公司独立董事,也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日 ,管建强先生、薛德四先生、叶德磊先生均未持有公司股份,不存在应当履行但未履行的承诺事项。 公司董事会在此对以上任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心感 谢! http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-26/fbc725e5-8f23-4475-bc50-d00ee1f09f4a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-26 00:00│图南股份(300855):关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 图南股份(300855):关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-26/a3313a02-95b5-410f-9630-a8442bf5adae.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-26 00:00│图南股份(300855):2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2024 年 1 月 26 日(星期五)14:30。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日 9:15-15:00。 2、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。 3、现场会议召开地点:江苏省丹阳市凤林大道 9 号,公司五楼会议室。 4、会议召集人:公司第三届董事会。 5、会议主持人:董事长万柏方先生。 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共 68 人,代表股份数 230,515,696 股,占公司有表决权股份 总数的58.3130%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人共 14 人,代表股份数 179,450,620 股,占公司有表决权股份总数的 45 .3952%;通过网络投票的股东共 54 人,代表股份数 51,065,076 股,占公司有表决权股份总数的 12.9178%。 2、中小股东出席情况:出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 57 人,代表股份数 51,196,206 股,占公司有表决权股 份总数的 12.9510%。其中:出席现场会议的中小股东及股东代理人共 3 人,代表股份数 131,130 股,占公司有表决权股份总数的 0.0332%;通过网络投票的中小股东共 54 人,代表股份数 51,065,076 股,占公司有表决权股份总数的 12.9178%。 3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议的形式参加了本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案: 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》; 会议以累积投票的方式选举万柏方先生、李洪东先生、何剑先生、陈建平先生为公司第四届董事会非独立董事,任期自本次股东 大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下: 1.01 选举万柏方先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果:同意 230,449,028 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9711%;其中,中小股东表决情况:同意 5 1,129,538股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.8698%。 万柏方先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 1.02 选举李洪东先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果:同意 230,464,278 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9777%;其中,中小股东表决情况:同意 5 1,144,788股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.8996%。 李洪东先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 1.03 选举何剑先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果:同意 230,464,278 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9777%;其中,中小股东表决情况:同意 5 1,144,788股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.8996%。 何剑先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 1.04 选举陈建平先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果:同意 230,461,028 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9763%;其中,中小股东表决情况:同意 5 1,141,538股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.8932%。 陈建平先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》 会议以累积投票的方式选举金建海先生、李伟群先生、周珺先生为公司第四届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之 日起三年。具体表决情况如下: 2.01 选举金建海先生为公司第四届董事会独立董事 表决结果:同意 230,468,778 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9796%;其中,中小股东表决情况:同意 5 1,149,288股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.9084%。 金建海先生当选为公司第四届董事会独立董事。 2.02 选举李伟群先生为公司第四届董事会独立董事 表决结果:同意 230,468,778 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9796%;其中,中小股东表决情况:同意 5 1,149,288股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.9084%。 李伟群先生当选为公司第四届董事会独立董事。 2.03 选举周珺先生为公司第四届董事会独立董事 表决结果:同意 230,468,778 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9796%;其中,中小股东表决情况:同意 5 1,149,288股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.9084%。 周珺先生当选为公司第四届董事会独立董事。 3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果:同意 230,459,296 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9755%;反对 56,400 股,占出席会议所有 股东所持有效表决权股份数的 0.0245%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 51,139,806 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.8898%;反对 56,400 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.1102%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。 本议案表决结果为通过。 4、审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案》 表决结果:同意 230,475,796 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9827%;反对 39,900 股,占出席会议所有 股东所持有效表决权股份数的 0.0173%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 51,156,306 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.9221%;反对 39,900 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0779%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。 本议案表决结果为通过。 四、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所庞景律师、王昕晖律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召 集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;会议表决程序、表决结果及通过的决议 合法有效。 五、备查文件 1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议; 2、上海市锦天城律师事务所关于江苏图南合金股份有限公司2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-26/95a8111c-8489-4df1-aa32-d97941e8fceb.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-26 00:00│图南股份(300855):上海市锦天城律师事务所关于图南股份2024年第一次临时股东大会的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 图南股份(300855):上海市锦天城律师事务所关于图南股份2024年第一次临时股东大会的法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-26/b1e44f4b-03c1-4517-b78e-1d8de14ea5cd.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-26 00:00│图南股份(300855):第四届监事会第一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 江苏图南合金股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场表决的 方式召开,会议通知于 2024 年 1 月 26 日以现场口头方式发出。公司 2024 年第一次临时股东大会以及第五届职工代表大会第七 次会议选举产生第四届监事会成员后,全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。经全体监事共同推举,本次会议由吴云泽先生主持。公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案: 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经审议,监事会同意选举吴云泽先生为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时 止。 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案获得通过。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第一次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-26/e2e526e6-0920-4018-9474-1705ec77be96.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-26 00:00│图南股份(300855):第四届董事会第一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 江苏图南合金股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场表决结 合通讯表决的方式召开,会议通知于 2024 年 1 月 26 日以现场口头和电子邮件等方式发出。公司 2024 年第一次临时股东大会选 举产生第四届董事会成员后,全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名(其中 董事李洪东先生以通讯方式出席)。经全体董事共同推举,本次会议由万柏方先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定,会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案: 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议,董事会同意选举万柏方先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满 时止。 表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案获得通过。 2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 公司第四届董事会设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经审议,董事会同意选举以下董事为公司第 四届董事会各专门委员会委员(详见下表),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。 专门委员会名称 委员组成 召集人 战略委员会 万柏方、李洪东、李伟群 万柏方 审计委员会 金建海、周 珺、陈建平 金建海 提名委员会 李伟群、金建海、万柏方 李伟群 薪酬与考核委员会 周 珺、李伟群、万柏方 周 珺 表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案获得通过。 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 经审议,董事会同意聘任万柏方先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。 公司第四届董事会提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内审 部负责人的公告》。 表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案获得通过。 4、逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 经审议,董事会同意聘任李洪东先生、张建国先生、何剑先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四 届董事会届满时止。 公司第四届董事会提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内审 部负责人的公告》。 本议案表决结果如下: (1)聘任李洪东先生为公司副总经理; 表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 (2)聘任张建国先生为公司副总经理; 表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 (3)聘任何剑先生为公司副总经理; 表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案获得通过。 5、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》 经审议,董事会同意聘任王林涛先生为公司总工程师,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。 公司第四届董事会提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内审 部负责人的公告》。 表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案获得通过。 6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 经审议,董事会同意聘任何剑先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。 公司第四届董事会提名委员会及审计委员会对本议案发表了同意的审查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内审 部负责人的公告》。 表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案获得通过。 7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经审议,董事会同意聘任何剑先生为公司董事会秘书。何剑先生已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书任前培训(线上),并 完成任前知识水平测试,待取得相关培训证明。本次对何剑先生董事会秘书职务的聘任将于其取得相关培训证明后正式生效,其任期 自取得相关培训证明起至第四届董事会届满时止。在此之前,暂由何剑先生以其董事、副总经理兼财务总监身份代行董事会秘书职责 。 公司第四届董事会提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内审 部负责人的公告》。 表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案获得通过。 8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经审议,董事会同意聘任范路璐女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董

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