公司公告☆ ◇300855 图南股份 更新日期：2025-09-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 18:42 │图南股份（300855）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-02 19:12 │图南股份（300855）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-02 19:12 │图南股份（300855）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-02 19:12 │图南股份（300855）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-15 17:03 │图南股份（300855）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-15 17:03 │图南股份（300855）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-15 17:02 │图南股份（300855）：关于2025年半年度利润分配方案的公告 │
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│2025-08-15 17:02 │图南股份（300855）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-15 17:02 │图南股份（300855）：关于修订及制定公司部分治理制度的公告 │
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│2025-08-15 17:02 │图南股份（300855）：公司章程修订对照表 │
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2025-09-05 18:42│图南股份（300855）：2025年半年度权益分派实施公告
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江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年半年度权益分派方案由董事会根据 2025年 5月 9日召开
的 2024年年度股东大会的授权制定，已获公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，现将权益分派事宜公
告如下：
一、股东会授权及董事会审议通过利润分配方案等情况
1、公司于 2025 年 5月 9日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025年中期分红方案
的议案》，同意授权董事会根据股东大会决议在符合中期分红的条件下制定具体的 2025年中期分红方案。
2、公司于 2025年 8月 15日召开第四届董事会第六次会议，审议通过的 2025 年半年度利润分配方案为：以方案公告时总股本3
95,531,500股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税），预计本次现金分红总额为人民币 39,553,150.00元
（含税），占本期归属于上市公司股东净利润的比例为 42.55%，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年
度。若上述方案公告后至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份回购等事项发生变化的，公司拟以维持每股分配比例不变为原则
，相应调整现金分红总额。
3、自上述利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
4、本次实施的权益分派方案与董事会审议通过的利润分配方案一致。
5、本次实施权益分派方案距离董事会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本395,531,500股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每10股派 0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.2000
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 9月 11日，除权除息日为：2025年 9月 12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 9月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 9月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：江苏省丹阳市凤林大道 9号
咨询联系人：何剑、范路璐
咨询电话：0511-86165566
传真电话：0511-86165938
七、备查文件
1、公司 2024年年度股东大会决议；
2、公司第四届董事会第六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/f4a04272-e862-479a-bf40-73e5d3cdfef1.PDF
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2025-09-02 19:12│图南股份（300855）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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图南股份（300855）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/810fb87f-47f5-45d0-995c-ae41afd25558.PDF
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2025-09-02 19:12│图南股份（300855）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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图南股份（300855）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/ded6c33a-1630-45dd-abb3-3fe3db143244.PDF
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2025-09-02 19:12│图南股份（300855）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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一、关于董事辞任的情况
江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）收到非独立董事、副总经理李洪东先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构
及内部工作调整，李洪东先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞任后将继续担任公司副总经理职务。李洪东先生的辞任
不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任自公司收到辞职报告之日生效。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于 2025年 9月 2日召开第五届职工代表大会第十一次会议，经审议，与会职工代表一
致同意选举李洪东先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止
。李洪东先生简历详见附件。
李洪东先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
三、备查文件
1、李洪东先生辞职报告；
2、公司第五届职工代表大会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/71d8676a-b499-4aff-8f42-03835f5c2bb3.PDF
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2025-08-15 17:03│图南股份（300855）：2025年半年度报告摘要
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图南股份（300855）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/2a8a14eb-07c3-4cf0-80fa-7f42e24a1a6a.PDF
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2025-08-15 17:03│图南股份（300855）：2025年半年度报告
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图南股份（300855）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/fd63edaa-6301-48f7-8011-eda9f09235a5.PDF
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2025-08-15 17:02│图南股份（300855）：关于2025年半年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月15 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会
议，分别全票审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》。公司2025 年半年度利润分配方案由董事会在 2024 年年度
股东大会的授权范围及期限内制定，无需再提交股东大会审议。
1、董事会意见
经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及公司利润分配政策的相关规定，符合
公司发展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《江苏图南
合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，其制定符合股东大会有关授权，综合考虑了公司经营情况、未
来发展资金需求及投资者回报等因素，符合公司和全体股东的利益。
二、2025年半年度利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），2025 年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 92,966,970.63
元，其中母公司实现净利润 121,032,799.02 元。根据《公司章程》的有关规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的
原则，截至 2025年 6 月 30 日，公司可供分配利润为 948,319,967.59 元。
2、公司 2025 年半年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本395,531,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民
币 1.00元（含税），预计本次现金分红总额为人民币 39,553,150.00 元（含税），占本期归属于上市公司股东净利润的比例为 42.
55%，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
（二）本次利润分配方案的调整原则
若本次利润分配方案公告后至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份回购等事项发生变化的，公司拟以维持每股分配比例不
变为原则，相应调整现金分红总额。
三、现金分红方案合理性说明
公司 2025 年半年度利润分配方案（现金分红方案）符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中关于利润分配及现金分红的相关规定，综合考虑
了公司经营情况、未来发展资金需求及投资者回报等因素，符合公司利润分配政策，具备合法性、合规性和合理性。
四、其他说明
在本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务
，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/60556964-3bb4-4b92-b8aa-24512f652636.PDF
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2025-08-15 17:02│图南股份（300855）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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图南股份（300855）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/db52fc8f-8ae3-4376-90b5-73ed111fecf4.PDF
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2025-08-15 17:02│图南股份（300855）：关于修订及制定公司部分治理制度的公告
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江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月15 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订
及制定公司部分治理制度的议案》，同日召开的第四届监事会第六次会议审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
。
为落实中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》有关工作要求，进一步提升规范运作水
平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会及深圳证券交易
所最新公布施行的《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等部门规章、规范性文件
及业务规则，公司全面梳理了现有的相关治理制度，拟对《公司章程》等 29 项治理制度进行修订，并新增制定 2 项治理制度，具
体如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股东
大会审议
1 《公司章程》 修订 是
2 《股东会议事规则》 修订 是
3 《董事会议事规则》 修订 是
4 《独立董事制度》 修订 是
5 《对外投资管理制度》 修订 是
6 《对外担保管理制度》 修订 是
7 《关联交易管理制度》 修订 是
8 《对外提供财务资助管理制度》 修订 是
9 《委托理财管理制度》 修订 是
10 《募集资金管理制度》 修订 是
11 《控股股东及实际控制人行为规范》 修订 是
12 《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公 修订 是
司资金制度》
13 《总经理工作细则》 修订 否
14 《董事会秘书工作制度》 修订 否
15 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
16 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
17 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
18 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
19 《独立董事专门会议工作细则》 修订 否
20 《信息披露事务管理制度》 修订 否
21 《重大信息内部报告制度》 修订 否
22 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
23 《外部信息使用人管理制度》 修订 否
24 《信息披露暂缓、豁免管理制度》 修订 否
25 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 修订 否
动管理办法》
26 《投资者关系管理制度》 修订 否
27 《内部审计管理制度》 修订 否
28 《会计师事务所选聘制度》 修订 否
29 《子公司管理制度》 修订 否
30 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
31 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 制定 否
上述第 1-12 项制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，其中第 1-3 项将以特别决议的形式进行审议表决；其余
制度自董事会审议通过之日起生效。
本次《公司章程》修订事项经 2025 年第一次临时股东大会审议通过后，董事会审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职
权，公司不再设置监事会或者监事，公司《监事会议事规则》将相应废止。在上述调整完成前，公司监事会或者监事仍将继续遵守相
关法律法规及公司原有制度中关于监事会或者监事的规定。
本次修订及制定的制度等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/fadd20e9-03b4-4408-8b3c-9fc6fe2157d9.PDF
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2025-08-15 17:02│图南股份（300855）：公司章程修订对照表
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图南股份（300855）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/66dfdfd2-1859-448d-aa0a-0d58248783a1.PDF
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2025-08-15 17:01│图南股份（300855）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场表决结
合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 5 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长万柏方先生主持，应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中董事李洪东先生以通讯方式出席）。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会审计委员会对本议案发表了同意的审查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要
》同时刊登于《证券时报》及《上海证券报》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
2、审议通过了《关于 2025年半年度利润分配方案的议案》
公司 2025 年半年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本395,531,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1
.00元（含税），预计本次现金分红总额为人民币 39,553,150.00 元（含税），占本期归属于上市公司股东净利润的比例为 42.55%
，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及公司利润分配政策的相关规定，符合
公司发展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
董事会审计委员会对本议案发表了同意的审查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
2025 年半年度利润分配方案由董事会在 2024 年年度股东大会的授权范围及期限内制定，无需再提交股东大会审议。
3、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
为落实中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》有关工作要求，进一步提升规范运作水平，完善公司
治理结构，根据《公司法》以及中国证监会及深圳证券交易所最新公布施行的《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》
《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等部门规章、规范性文件及业务规则，公司全面
梳理了现有的相关治理制度，拟对《公司章程》等 29 项治理制度进行修订，并新增制定 2 项治理制度。
公司提请股东大会授权董事会及其授权人士负责向市场监督管理部门办理章程备案等手续，授权有效期自股东大会审议通过之日
起至本次相关备案手续办理完毕之日止。本次工商备案事项以市场监督管理部门最终备案的结果为准。
董事会审计委员会对修订《内部审计管理制度》和《会计师事务所选聘制度》事项发表了同意的审查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》及相关制度全文。
本议案表决结果如下：
3.01 修订《公司章程》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.02 修订《股东会议事规则》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.03 修订《董事会议事规则》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.04 修订《独立董事制度》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.05 修订《对外投资管理制度》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.06 修订《对外担保管理制度》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.07 修订《关联交易管理制度》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.08 修订《对外提供财务资助管理制度》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.09 修
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