公司公告☆ ◇300856 科思股份 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-06 16:48 │科思股份（300856）：关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-27 17:02 │科思股份（300856）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-27 17:00 │科思股份（300856）：关于可转换公司债券调整转股价格的公告 │
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│2025-05-16 17:46 │科思股份（300856）：关于不向下修正科思转债转股价格的公告 │
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│2025-05-16 17:46 │科思股份（300856）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-05-15 19:28 │科思股份（300856）：2024年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-15 19:28 │科思股份（300856）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-15 19:28 │科思股份（300856）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专│
│ │户的公告 │
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│2025-05-15 19:28 │科思股份（300856）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-05-15 19:28 │科思股份（300856）：科思股份向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度） │
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2025-06-06 16:48│科思股份（300856）：关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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科思股份（300856）：关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/3fde9360-7a86-43a6-bcd3-6614b813bced.PDF
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2025-05-27 17:02│科思股份（300856）：2024年度权益分派实施公告
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重要提示：
1、南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年度权益分配以实施分配方案的股权登记日的总股本为
基数，按照分配比例不变的原则对现金分红总额和资本公积金转增股本总额进行调整；
2、公司不存在回购账户；
3、本次权益分派期间，“科思转债”不暂停转股。
公司 2024年度权益分派方案已获 2025年 5月 15日召开的 2024年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2025年 5月 15日召开 2024年度股东大会，审议通过了《2024年度利润分配预案》，公司 2024年度利润分配预案为
：
公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 339,776,037 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含
税），共计派发现金红利 101,932,811.10元（含税）；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总
股本将增至475,686,451股（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）；本次权益分派不送红股。
如在分配方案披露至实施期间出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配
方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对现金分红总额和资本公积金转增股本总额进行调整。
2、上述预案公布后，由于公司可转换公司债券（债券简称：科思转债；债券代码：123192）正处于转股期，自 2025 年 1 月 1
日至2025 年 5 月 26 日共计转股 429 股，公司总股本增加至 339,776,466股。本次权益分派期间，“科思转债”不暂停转股。在
本次实施分配方案的股权登记日前，如有新增可转债转股，公司总股本则相应增加。
3、本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的方案一致。
4、本次实施权益分派距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年度权益分派方案为：以实施分配方案的股权登记日的总股本为基数(截至 2025 年 5 月 26 日，公司总股本为33
9,776,466股)，向全体股东每 10股派 3.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（
含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.700000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【
注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收
，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.6000
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.300000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 339,776,466 股，分红后总股本增至475,687,052股。
因公司可转换公司债券正处于转股期，在本次实施分配方案的股权登记日前，如有新增可转债转股，则以实施分配方案的股权登
记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对现金分红总额和资本公积金转增股本总额进行调整。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 3日，除权除息日为：2025年 6月 4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股份于 2025年 6月 4日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排
序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 6 月 4 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****299 南京科思投资发展有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 5月 26日至登记日2025年 6月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日
本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2025年 6月 4日。
七、股份变动情况表
股份 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股数 比例 资本公积转增 股数 比例
（股） （%） 股本（股） （股） （%）
一、有限售条件 13,666,669 4.02 5,466,667 19,133,336 4.02
股份
二、无限售条件 326,109,797 95.98 130,443,919 456,553,716 95.98
股份
三、股份总数 339,776,466 100.00 135,910,586 475,687,052 100.00
注：最终股本变动情况以中国结算深圳分公司登记的股本结构为准。
八、调整相关参数
1、本次实施转增股份后，按新股本 475,687,052 股摊薄计算，2024年度，每股净收益为 1.1824元。
2、公司控股股东、实际控制人、其他部分股东和部分间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员在《招股说明书》中分别
作出了“公开发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”和“公开发行前持股 5%以上股东的持股意向的承诺”。本次
权益分派实施后，将对上述承诺中涉及的“减持价格”做相应调整。公司首次公开发行股票价格为 30.56元/股，2020年半年度权益
分派、2020年度权益分派、2021年度权益分派、2022年度权益分派、2023年度权益分派、2023 年限制性股票激励计划首次授予部分
归属、2024 年半年度权益分派实施完成后，上述最低减持价格调整为 8.12元/股；本次权益分派后，上述最低减持价格调整为 5.59
元/股。
3、本次权益分派后，公司已发行可转换公司债券（债券简称：科思转债，债券代码：123192）的转股价格将相应调整：调整前
“科思转债”转股价格为 24.64 元/股，调整后转股价格为 17.39 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 4 日（除权除息日）
起生效。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编
号：2025-039）。
4、本次权益分派实施完毕后，公司限制性股票激励计划的授予价格将进行调整，公司后续将根据相关规定履行程序并披露。
九、有关咨询办法
咨询地址：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园C1栋 10楼
咨询联系人：李翠玲
咨询电话：025-66699706
传真电话：025-66988766
十、备查文件
1、《南京科思化学股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
2、《南京科思化学股份有限公司 2024 年度股东大会决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/0f494ee3-04d0-4a82-bf90-62429ea8a067.PDF
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2025-05-27 17:00│科思股份（300856）：关于可转换公司债券调整转股价格的公告
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特别提示：
1、债券代码：123192 债券简称：科思转债
2、调整前转股价格：24.64元/股
3、调整后转股价格：17.39元/股
4、转股价格调整生效日期：2025年 6月 4日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2023〕680号）同意，南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）7
,249,178张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币724,917,800.00 元。公司可转债于 2023 年 5 月 11
日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“科思转债”，债券代码“123192”。
根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款：在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股
利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价
格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/(1＋n)；
增发新股或配股：P1＝(P0＋A×k)/(1＋k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝(P0-D＋A×k)/(1＋n＋k)。
其中：P0为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，
P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定的
上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为
本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发
行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的
原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时有效的法律法规及证券监管部门的相关规定予以制定。
二、本次可转债转股价格调整情况
公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《2024年度利润分配预案》，公司 2024年度利润分配预案为
：
公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 339,776,037 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含
税），共计派发现金红利 101,932,811.10元（含税）；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总
股本将增至475,686,451股（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）；本次权益分派不送红股。
如在分配方案披露至实施期间出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配
方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对现金分红总额和资本公积金转增股本总额进行调整。
由于前述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转债”的转股价格将作相应调整，调整前“科思转
债”转股价格为 24.64 元/股，调整后转股价＝(调整前转股价-每股派送现金股利)/(1＋转增股本率)=（24.64-0.3）/（1+0.4）=17
.39元/股（四舍五入），调整后的转股价格自 2025年 6月 4日（除权除息日）起生效。
三、其它说明
公司可转债转股的起止日期：2023年 10月 19日至 2029年 4月12日。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/8e0e94ec-631c-4b40-9147-7bde6f9bc0a2.PDF
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2025-05-16 17:46│科思股份（300856）：关于不向下修正科思转债转股价格的公告
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特别提示：
1、自 2025年 4月 7日至 2025年 5月 16日，南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）股票已满足任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价格低于“科思转债”当期转股价格（24.64元/股）的 85%（即 20.94元/股），已触发《南京科思
化学股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中转股价格向下修正条款
。
2、公司于 2025 年 5 月 16 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于不向下修正“科思转债”转股价格的议案》，
董事会决定本次不向下修正“科思转债”转股价格，且在未来 6个月内（即2025 年 5 月 19 日至 2025 年 11 月 18 日），如再次
触发“科思转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过次一交易日起满 6个月之后，若再次触发
“科思转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“科思转债”转股价格的向下修正权利。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2
023]680 号）同意，公司向不特定对象发行可转债 7,249,178 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币7
24,917,800.00元。扣除不含税发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币 716,332,190.67元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023年 5月 11日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“科思转债”，债券代码“12
3192”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月19 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 19 日）起
至可转债到期日（2029年 4月 12日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债价格调整情况
根据《募集说明书》的约定，本次发行可转债的初始转股价格为53.03元/股。
2023年 6月 2日，因公司 2022年度利润分配实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转债”的转股价格由
53.03元/股调整为 52.03元/股，调整后的转股价格自 2023年 6月 2日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2023年 5月 26日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2023-049）。
2024 年 5 月 17 日，因公司 2023 年度利润分配实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转债”的转股价
格由52.03 元/股调整为 25.27 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月17 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2024
年 5 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-038）。
2024 年 7 月 17 日，因公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属完成，根据公司可转债转股价格调整
的相关条款，“科思转债”的转股价格由 25.27 元/股调整为 25.24 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 17 日起生效。具
体内容详见公司2024年 7月 15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编
号：2024-052）。
2024年 9月 2日，因公司 2024年半年度利润分配实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转债”的转股价
格由25.24 元/股调整为 24.64 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 9 月2日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2024年 8
月 27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-062）。
截至本公告披露日，“科思转债”转股价格为 24.64元/股。
二、《募集说明书》约定的可转债转股价格向下修正条款
（一）修正条件及修正幅度
在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%
时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应
当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较
高者。
（二）修正程序
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合中国证监会规定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正
幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申
请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执
行。
三、关于本次不向下修正“科思转债”转股价格的具体说明
自 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 5 月 16 日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于
“科思转债”当期转股价格（24.64元/股）的 85%（即 20.94元/股），已触发“科思转债”转股价格向下修正条款。
鉴于“科思转债”距离债券存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等因素，以及对公司未来长期稳健
发展的信心，公司于 2025年 5月 16日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于不向下修正“科思转债”转股价格的议案》
，董事会决定本次不向下修正“科思转债”转股价格，且在未来 6个月内（即2025 年 5 月 19 日至 2025 年 11 月 18 日），如再
次触发“科思转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过次一交易日起满 6个月之后，若再次触
发“科思转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“科思转债”转股价格的向下修正权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《南京科思化学股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/baed4e11-0115-4915-b983-996bea448bae.PDF
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2025-05-16 17:46│科思股份（300856）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2025年 5月 16日以现场结合通讯方式召开，经全
体董事同意，本次会议豁免通知时间要求。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名（其中 1 名董事以通讯方式出席）。会议由董
事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
审议通过《关于不向下修正“科思转债”转股价格的议案》
根据《南京科思化学股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中转股价格向下修正条款的相关约定，
自2025 年 4 月 7 日至 2025 年 5 月 16 日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于“科思
转债”当期转股价格（24.64元/股）的 85%（即 20.94元/股），已触发“科思转债”转股价格向下修正条款。鉴于“科思转债”距
离债券存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等因素，以及对公司未来长期稳健发展的信心，公司董事会
决定本次不向下修正“科思转债”转股价格，且在未来 6个月内（即 2025年 5月 19日至2025年 11月 18日），如再次触发“科思转
债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过次一交易日起满6个月之后，若再次触发“科思转债”
转股价格向下修正条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“科思转债”转股价格的向下修正权利。
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正科思转债转
股价格的公告》（公告编号：2025-037）。
表决结果：同意票为 9票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
三、备查文件
《南京科思化学股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/e8eea462-c86a-481a-9392-6bc5eae4fdaa.PDF
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2025-05-15 19:28│科思股份（300856）：2024年度股东大会之法律意见书
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科思股份（300856）：2024年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/f92e3305-b3f1-45f1-90df-a3780898ddbb.PDF
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2025-05-15 19:28│科思股份（300856）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025年 5月 15日以现场结合通讯方式召开，经全
体董事同意，本次会议豁免通知时间要求。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名（其中 1 名董事以通讯方式出席）。经全体董
事推举，会议由周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案》
根据《公司法》
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