公司公告☆ ◇300856 科思股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-23 00:33 │科思股份（300856）：2024年度可持续发展报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 20:21 │科思股份（300856）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 20:21 │科思股份（300856）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 20:17 │科思股份（300856）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 20:17 │科思股份（300856）：关于第三届监事会延期的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 20:17 │科思股份（300856）：2024年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 20:17 │科思股份（300856）：关于会计政策变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 20:17 │科思股份（300856）：2024年度内部控制自我评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 20:17 │科思股份（300856）：独立董事候选人声明与承诺（宋兵） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 20:17 │科思股份（300856）：独立董事候选人声明与承诺（俞健） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 00:33│科思股份（300856）：2024年度可持续发展报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科思股份（300856）：2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/bf04751a-d45b-40d6-aba5-1ea6cf5932b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:21│科思股份（300856）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科思股份（300856）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7e351684-db69-43f6-a3d8-225cf6676751.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:21│科思股份（300856）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科思股份（300856）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2fc54db6-6537-4a31-802e-1263430f1137.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:17│科思股份（300856）：关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科思股份（300856）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ce444412-835d-4278-b55b-7795967c23e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:17│科思股份（300856）：关于第三届监事会延期的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于 2025 年 5 月 15 日任期届满。鉴于中国证券监督管理委
员会于2024 年 12 月 27 日发布了《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，要求“上市公司应当在 2026年 1月 1日
前，按照《公司法》《实施规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定
的监事会的职权，不设监事会或者监事。”为确保公司监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第三届监事会将延期至《公司章程》
及相关配套制度修订后取消，在此之前，公司第三届监事会全体成员将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履行监事相应
的义务和职责，公司本次监事会延期事项不会影响公司的正常运营。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9f9f1ee7-839c-4fda-b6ab-fdb08253ce02.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:17│科思股份（300856）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科思股份（300856）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d65a7d02-781d-4933-bb09-18b9b5762a89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:17│科思股份（300856）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的最新会计准则解释
变更相应的会计政策，本次会计政策变更无需公司董事会和股东大会审议。现就变更情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于 2023年 11月发布《企业会计准则解释第 17号》，规定了关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的
披露、关于售后租回交易的会计处理，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。
财政部于 2024年 12月发布《企业会计准则解释第 18号》，规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业
会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预
计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债
”等项目列示。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
根据上述会计准则解释执行时间要求，公司需对会计政策进行相应变更。
（二）变更日期
公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行《企业会计准则解释第 17号》《企业会计准则解释第 18号》相关规定。
（三）变更前后的会计政策
本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定执行。
本次变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则解释第 17号》《企业会计准则解释第 18号》要求执行，其他未变更部分
仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及
其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更属于国家统一的会计制度的要求，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会
对公司财务报表产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e0d7b77d-5937-413f-8a67-88e9544ac194.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:17│科思股份（300856）：2024年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科思股份（300856）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/320ede26-bf1c-4100-97a0-1053ea8d792a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:17│科思股份（300856）：独立董事候选人声明与承诺（宋兵）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科思股份（300856）：独立董事候选人声明与承诺（宋兵）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/04595cce-ba1d-4abb-b1c6-afcb174a9168.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:17│科思股份（300856）：独立董事候选人声明与承诺（俞健）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科思股份（300856）：独立董事候选人声明与承诺（俞健）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/53e5605e-baf6-40e8-ac27-637b4163533e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:17│科思股份（300856）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科思股份（300856）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c876a491-3fd6-4c3e-90b6-54f85f8af3ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:17│科思股份（300856）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科思股份（300856）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6c25d47a-14c7-408b-a359-81f243089d3f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:17│科思股份（300856）：2024年度外汇衍生品投资情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科思股份（300856）：2024年度外汇衍生品投资情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9d63f442-adb1-4c58-9a5a-0c50cc910a02.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:17│科思股份（300856）：独立董事提名人声明与承诺（俞健）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科思股份（300856）：独立董事提名人声明与承诺（俞健）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f1d1807e-97e0-4c14-b893-a183f0b35d44.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:17│科思股份（300856）：关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、业务概述
（一）目的
由于公司国际业务的外汇收付金额较大，为减少外汇汇率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇业务。本次开展远期结售汇业
务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础，与公司日常经营需求紧密相关，
交易的资金使用安排具备合理性，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发展。公司开展远期结售汇业务能有效地降
低汇率波动对公司经营的影响，具有必要性和可行性。
（二）交易金额
根据公司实际经营需要，拟向银行申请办理总金额不超过 4亿元人民币（或等值外币）的远期结售汇交易，前述额度可在董事会
授权期限内循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
（三）交易方式
1、交易品种：公司开展的远期结售汇业务，是由银行为公司提供的，在交易日约定交易日后的未来某个时间，银行与公司按约
定的币种、金额、汇率进行人民币与外汇资金交割的一项业务，系经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。
2、交易场所：经监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的境内金融机构，与公司不存在关联关系。
（四）交易期限
本次远期结售汇业务实施期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内。
（五）资金来源
公司开展远期结售汇业务均为自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。
二、投资风险及风险控制措施
（一）风险分析
公司开展远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为
基础，以规避和防范汇率风险为目的。但在开展的过程中仍会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇交易确认书约定的外币兑人民币汇率低于交割时实时汇率，将
对公司造成一定的汇兑损失；
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，操作复杂程度较高，存在因内控制度不完善导致的风险；
3、客户违约风险：公司对客户的应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇业务无法按期交割并
导致公司损失；
4、回款预测风险：公司财务部门根据业务订单情况进行回款预测。实际执行过程中，客户可能调整订单，导致公司回款预测不
准，存在导致远期结售汇延期交割的风险。
（二）针对风险拟采取的措施
1、为避免汇率大幅波动给公司带来汇兑损失，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，并通过银行等专
业机构掌握市场波动原因并研判未来走势，适时调整操作策略和操作规模，以最大限度地避免汇兑损失；
2、公司制定了《远期外汇交易业务暂行办法》，对远期结汇业务的操作原则、审批权限、内部操作流程等作出明确规定，有效
规范远期结售汇业务行为。公司将严格按照相关规定的要求及董事会批准的交易额度开展远期结售汇业务，并定期对交易合约签署及
执行情况进行核查，控制操作风险；
3、公司将高度重视应收账款的管理，积极催收逾期款项，避免出现应收账款逾期导致远期结售汇交割延期的风险；
4、公司远期结售汇业务将严格按照公司外汇收入预测进行，严格控制交易规模，将回款预测差异引起的延期交割风险控制在可
控范围内。
三、开展远期结售汇业务的可行性分析结论
公司外销业务收入占比较高，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司经营业绩会造成一定的影响。公司开展远期结售汇业务是
围绕主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以规避和防范汇率波动风险为目的，有利于提升公司汇率风险的
管控能力，增强公司财务稳健性；同时，公司已制定了《远期外汇交易业务暂行办法》，并对远期结售汇业务风险采取了针对性的风
险控制措施。因此，公司开展远期结售汇业务能有效地降低汇率波动对公司经营的影响，具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/11520008-fe01-49a6-a0d2-09576b5c2d0b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:17│科思股份（300856）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科思股份（300856）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b2b90889-f5c7-4f72-b18c-5a10bab70edd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:17│科思股份（300856）：独立董事提名人声明与承诺（宋兵）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科思股份（300856）：独立董事提名人声明与承诺（宋兵）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3964f09c-e28f-4633-babf-3ab733389814.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:17│科思股份（300856）：独立董事提名人声明与承诺（聂长海）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科思股份（300856）：独立董事提名人声明与承诺（聂长海）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/359d14b3-658f-40bf-afac-e8302ef23a72.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:17│科思股份（300856）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科思股份（300856）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9802ff17-b9a7-4eae-98b8-59d294653b92.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:17│科思股份（300856）：独立董事候选人声明与承诺（聂长海）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科思股份（300856）：独立董事候选人声明与承诺（聂长海）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/78c954aa-288e-4550-b834-acc19239726b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:17│科思股份（300856）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科思股份（300856）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2eef2348-f2ee-4408-a48e-5ac96c5251c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:17│科思股份（300856）：2024年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科思股份（300856）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/fe7eed4f-9db1-4f57-958d-6b52082bd3e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:17│科思股份（300856）：关于拟续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科思股份（300856）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3a79fc35-885b-4655-8f44-fbc08e57f036.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:16│科思股份（300856）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科思股份（300856）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/14d09e25-abd2-46ff-8ad0-dcc96397a8d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:16│科思股份（300856）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科思股份（300856）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8bd1052c-ac8a-4d0c-bc10-30e9bd389e5d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:15│科思股份（300856）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科思股份（300856）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c9f62ae9-c814-49c0-be37-24b9f7a73fc6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:15│科思股份（300856）：开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科思股份（300856）：开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b6ab369e-fe5a-4120-851f-c5f2510741c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:15│科思股份（300856）：使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科思股份（300856）：使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/934eb7a1-37ee-4cba-9858-2606c304f303.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:15│科思股份（300856）：关于科思股份2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科思股份（300856）：关于科思股份2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2a1c1580-132a-410c-b4a8-bd94ff01a540.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:15│科思股份（300856）：中信证券关于科思股份2024年度持续督导定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科思股份（300856）：中信证券关于科思股份2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a57157e6-e723-4c18-b9dd-8dd1da62a04b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:15│科思股份（300856）：关于科思股份2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科思股份（300856）：关于科思股份2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6a0e9e3f-9ef2-4563-8f54-f1eb3f1358df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:15│科思股份（300856）：科思股份2024年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科思股份（300856）：科思股份2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f572c755-0257-41db-b1ae-a126969f4b22.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:15│科思股份（300856）：2023年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京市竞天公诚律师事务所上海分所
关于南京科思化学股份有限公司
2023 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票之
法律意见书
致：南京科思化学股份有限公司
|