公司公告☆ ◇300856 科思股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-15 17:20 │科思股份（300856）：关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 │
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│2026-07-01 17:18 │科思股份（300856）：关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告 │
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│2026-07-01 17:18 │科思股份（300856）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2026-06-29 18:18 │科思股份（300856）：关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-26 18:08 │科思股份（300856）：关于参与投资产业基金暨关联交易的公告 │
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│2026-06-26 18:08 │科思股份（300856）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-06-16 18:22 │科思股份（300856）：关于科思转债恢复转股的提示性公告 │
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│2026-06-11 17:00 │科思股份（300856）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-11 17:00 │科思股份（300856）：关于可转换公司债券调整转股价格的公告 │
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│2026-06-09 18:32 │科思股份（300856）：关于实施权益分派期间科思转债暂停转股的公告 │
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2026-07-15 17:20│科思股份（300856）：关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告
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南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月22 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划、股权激励，或用于转换上市公司
发行的可转换为股票的公司债券。本次回购股份资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元（均含本数），回购
价格不超过 19.40元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董
事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2026 年 4 月 23 日、2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-021）、《回购报告书》（公告编号：2026-029
）。
因公司实施 2025 年度权益分派事项，本次回购股份价格上限由不超过人民币 19.40 元/股（含本数）调整为不超过人民币 19.
33 元/股（含本数），调整后的回购价格上限于 2026 年 6 月 18 日生效。具体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 6 月 11 日 在
巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-036）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期限届满或
者回购方案已实施完毕的，应当在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完
毕，现将公司回购股份的实施结果公告如下：
一、 回购公司股份的实施情况
2026 年 5月 22 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 109,300 股，具体内容详见公司于
2026年 5月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2026-033）。
截至 2026 年 7 月 14 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 5,342,240 股，占公司总
股本的1.12%，最高成交价为 13.80 元/股，最低成交价为 10.19 元/股，成交总金额为 59,980,431.40 元（不含交易费用）。公司
本次回购方案已实施完毕，实际回购股份时间区间为 2026 年 5月 22 日至 2026 年7月 14 日。本次回购符合公司回购方案及相关
法律法规的要求。
二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次回购实际使用资金总额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购股份方案已实施
完成。实际回购股份数量、使用资金总额、回购股份时间及价格区间等与经董事会审议通过的回购股份方案均不存在差异。
三、本次回购股份对公司的影响
本次回购股份事项不会对公司的经营、财务状况、研发能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生
变化，不会影响公司的上市地位，公司股权分布情况仍然符合上市条件。
四、回购期间相关主体买卖公司股票的情况
自公司首次披露回购股份方案之日至本公告披露前一日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票
的情况。
五、本次回购股份对公司股本结构的影响
本次回购股份方案已实施完毕，公司累计回购股份 5,342,240 股。根据公司董事会审议通过的回购股份方案，按照截至本公告
披露前一日公司总股本测算，若本次回购的股份全部用于实施员工持股计划、股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的
公司债券并予以锁定，公司股本结构的变动情况如下：
股份性质 本次回购前持有股份 本次回购后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
(%) (%)
有限售条件股份 15,951,600 3.35 21,293,840 4.48
无限售条件股份 459,735,623 96.65 454,393,383 95.52
总股本 475,687,223 100.00 475,687,223 100.00
注:上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司最终登记情况为准。
六、回购股份的合规性说明
公司本次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司本次以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
七、已回购股份的后续安排
1、公司本次回购的股份全部存放于公司股份回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、
认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。
2、公司本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划、股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券
。公司如在股份回购完成之后三年内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销。公司
将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/54b49320-e2fe-4da9-8825-4d512d901fb6.PDF
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2026-07-01 17:18│科思股份（300856）：关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告
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科思股份（300856）：关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/3a9901e6-cf96-4229-81c8-21d1a5804d53.PDF
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2026-07-01 17:18│科思股份（300856）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、“科思转债”（债券代码：123192）转股期限为 2023 年 10月 19 日至 2029 年 4 月 12 日，最新转股价为人民币 17.32
元/股；
2、2026 年第二季度，“科思转债”未发生转股情况；
3、截至 2026 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为7,186,755 张，剩余票面总金额为人民币 718,675,500.00 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规
定，南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”或“科思股份”）现将 2026 年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情
况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2
023]680 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券7,249,178 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为
人民币 724,917,800.00 元。扣除中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）承销保荐费用（不含增值税）5,500,000.00 元
后的募集资金余额 719,417,800.00 元，已由中信证券于 2023 年 4月19 日汇入公司指定账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙
）对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了天衡验字（2023）00042号《验资报告》。
本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税）合计人民币 8,585,609.33 元，上述
募集资金总额扣除不含税发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币716,332,190.67 元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 5月 11日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“科思转债”，债
券代码“123192”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月19 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 19 日）起
至可转债到期日（2029 年 4 月 12日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《南京科思化学股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》的规定，“科思转债”的初始转股价格为 53.03 元/股。
根据 2022 年度股东大会决议，公司于 2023 年 5 月实施了 2022年度权益分派，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“
科思转债”的转股价格由 53.03 元/股调整为 52.03 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6月 2 日（除权除息日）起生效。具体
内容详见公司 2023年 5月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编
号：2023-049）。
根据 2023 年度股东大会决议，公司于 2024 年 5 月实施了 2023年度权益分派，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“
科思转债”的转股价格由 52.03 元/股调整为 25.27 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 17 日（除权除息日）起生效。具
体内容详见公司2024 年 5 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公
告编号：2024-038）。
根据公司 2022 年度股东大会的授权并经第三届董事会第十九次会议审议通过，公司按照《2023 年限制性股票激励计划》的相
关规定为符合条件的 86 名激励对象办理了 88.56 万股第二类限制性股票归属相关事宜。本次办理股份归属登记完成后，总股本由3
38,680,690股增加至 339,566,290 股。由于前述限制性股票归属事宜的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转
债”的转股价格由25.27 元/股调整为 25.24 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月17 日起生效。具体内容详见公司 2024 年
7 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-052）。
根据公司 2023 年度股东大会的授权并经第三届董事会第二十次会议审议通过，公司于 2024 年 9 月实施了 2024 年半年度权
益分派，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转债”的转股价格由 25.24 元/股调整为 24.64 元/股，调整后的转股价
格自 2024 年 9月 2日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2024 年 8月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-062）。
根据 2024 年度股东大会决议，公司于 2025 年 6 月实施了 2024年度权益分派，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“
科思转债”的转股价格由 24.64 元/股调整为 17.39 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6月 4 日（除权除息日）起生效。具体
内容详见公司 2025年 5月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编
号：2025-039）。
根据 2025 年度股东会决议，公司于 2026 年 6 月实施了 2025 年度权益分派，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“
科思转债”的转股价格由 17.39 元/股调整为 17.32 元/股，调整后的转股价格自2026 年 6 月 18 日（除权除息日）起生效。具体
内容详见公司 2026年 6月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编
号：2026-037）。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
2026 年第二季度，“科思转债”未发生转股情况。截至 2026 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为 7,186,755 张，剩余
票面总金额为人民币 718,675,500.00 元。公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次增减 本次变动后
（2026 年 3 月 31 日） 变动 （2026 年 6 月 30 日）
数量（股） 比例（%） 可转债转 数量（股） 比例（%）
股
一、限售条件流通 15,951,600 3.35 - 15,951,600 3.35
股/非流通股
高管锁定股 15,951,600 3.35 - 15,951,600 3.35
二、无限售条件流 459,735,623 96.65 - 459,735,623 96.65
通股
三、总股本 475,687,223 100.00 - 475,687,223 100.00
三、咨询方式
1、联系部门：证券法律部
2、联系电话：025-66699706
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“科思股份”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“科思转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/3d754b78-0cab-4896-a6a8-18c457ce0209.PDF
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2026-06-29 18:18│科思股份（300856）：关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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科思股份（300856）：关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/3470d5c7-e50f-4b4e-9b86-25f16c20c7c5.PDF
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2026-06-26 18:08│科思股份（300856）：关于参与投资产业基金暨关联交易的公告
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科思股份（300856）：关于参与投资产业基金暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/3814cc5c-48ed-4b4d-8286-e6efd1d922e3.PDF
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2026-06-26 18:08│科思股份（300856）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2026 年 6 月 25 日以现场结合通讯方式召开，
会议通知已于 2026 年 6 月 19 日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 1 名董事以通讯
方式出席）。会议由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
审议通过《关于参与投资产业基金暨关联交易的议案》
为深化公司对同行业、产业链上下游前沿领域的理解与认知，紧跟前沿技术发展动态及投资机遇，公司拟作为有限合伙人与其他
合伙人签署《江苏华天盛宇芯辰创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，以自有资金认缴出资人民币 3,000 万元，认购江苏华
天盛宇芯辰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“基金”）份额。该基金主要投资于芯片、装备、材料、先进
封装和晶圆代工以及相关智能终端等泛半导体全产业链的优秀企业。
公司控股股东南京科思投资发展有限公司共同参与上述基金份额的认购，认缴出资人民币 2,000 万元，为合伙企业的有限合伙
人。本次参与投资上述基金涉及公司与公司的控股股东南京科思投资发展有限公司共同投资面构成关联交易。
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资产业基金暨关
联交易的公告》（公告编号：2026-040）。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。关联董事周旭明回避表决。
三、备查文件
《南京科思化学股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/fb546680-01fe-4ba3-83c6-66e05f772b1a.PDF
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2026-06-16 18:22│科思股份（300856）：关于科思转债恢复转股的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：300856 证券简称：科思股份
2、债券代码：123192 债券简称：科思转债
3、转股期限：2023 年 10 月 19 日至 2029 年 4月 12 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日）
4、暂停转股日期：2026 年 6 月 10日至 2026 年 6 月 17日
5、恢复转股日期：2026 年 6 月 18日
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2025 年度权益分派，根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第1号——业务办理》中的相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：123192；债券简称：科思转债）自 2026 年 6 月 10 日
起至 2025 年度权益分派股权登记日（2026 年 6月 17 日）止暂停转股，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权益分派期间科思转债暂停转股的公告》（公告编码：2026-035）。
根据规定，“科思转债”将于 2025 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日（2026 年 6月 18 日）恢复转股。敬请公司可
转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/a10509f8-e01e-46cd-9e98-f1c946d75389.PDF
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2026-06-11 17:00│科思股份（300856）：2025年度权益分派实施公告
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重要提示：
1、南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年度权益分配以公司现有总股本剔除已回购股份 1,187
,700 股后的 474,499,523 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.70 元（含税），共计派发现金红利 33,214,966.
61 元（含税）；本次权益分派不送红股、不以资本公积转增股本。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金红利=实际现金分红总额/总股本*10 股=33,214,966.61 元÷475,687,
223股*10 股=0.698252 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）；除权除息参考价格=除权除息前一交易日收盘价-按
公司总股本折算的每股现金红利=除权除息前一交易日收盘价-0.0698252 元/股。
公司 2025 年度权益分派方案已获 2026 年 5月 14日召开的 2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2026 年 5 月 14日召开 2025 年度股东会，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，公司 2025 年度利润分配预案
为：公司拟以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 475,687,223 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.70 元（含
税），共计派发现金红利 33,298,105.61 元（含税）；本次权益分派不送红股、不以资本公积转增股本。
如在分配方案披露至实施期间出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配
方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。
2、自上述权益分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回
购股份 1,187,700 股，根据《公司法》的规定，回购专用证券账户中的股份不享有参与本次权益分派的权利，本次实际有权参与权
益分派的股数为总股本减去回购专户股份，即 475,687,223 股-1,187,700 股=474,499,523 股。
3、本次实施的权益分派方案与公司股东会审议通过的方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 1,187,700 股后的 474,499,523 股为基数，向全体股东
每 10股派 0.700000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持
有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.630000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红
利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基
金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10股补缴税款 0.140
000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.070000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 17 日，除权除息日为：2026 年 6 月 18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6 月 18 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****299 南京科思投资发展有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 10日至登记日2026 年 6 月 17 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次权益分派后，公司已发行可转换公司债券（债券简称：科思转债，债券代码：123192）的转股价格将相应调整：调整前
“科思转债”转股价格为 17.39 元/股，调整后转股价格为 17.32 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 6 月 18 日（除权除息日
）起生效。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告
编号：2026-037）。
2、本次权益分派实施完毕后，公司限制性股票激励计划的授予价格将进行调整，公司后续将根据相关规定履行程序并披露。
3、根据公司于 2026 年 4月 29 日披露的《回购报告书》，若公司在回购实施期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权
除息事项，自股价除权除息之日起，将按相关规定相应调整回购价格上限。本次权益分派实施完毕后，公司回购股份价格由不超过人
民币 19.40 元/股（含本数）调整为不超过人民币 19.33 元/股（含本数）。
七、有关咨询办法
咨询地址：南京市江宁区苏源大道 19号九龙湖国际企业总部园C1 栋 10楼
咨询联系人：李翠玲
咨询电话：025-66699706
传真电话：025-66988766
八、备查文件
1、《南京科思化学股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
2、《南京科思化学股份有限公司 2025 年度股东会决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/131692fc-f367-48c9-bd2a-4fe4561d1a07.PDF
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2026-06-11 17:00│科思股份（300856）：关于可转换公司债券调整转股价格的公告
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特别提示：
1、债券代码：123192 债券简称：科思转债
2、调整前转股价格：17.39 元/股
3、调整后转股价格：17.32 元/股
4、转股价格调整生效日期：2026 年 6月 18 日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2023〕680 号）同意，南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）
7,249,178张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币724,917,800.00 元。公司可转债于 2023 年 5 月 11
日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“科思转债”，债券代码“123192”。
根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款：在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股
利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价
格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/(1＋n)；
增发新股或配股：P1＝(P0＋A×k)/(1＋k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝(P0-D＋A×k)/(1＋n＋k)。
其中：P0为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利
，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定的
上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为
本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发
行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的
原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时有效的法律法规及证券监管部门的相关规定予以制定。
二、本次可转债转股价格调整情况
公司于2026年5月14日召开2025年度股东会，审议通过了《2025年度利润分配预案》，公司 2025 年度利润分配预案为：
公司拟以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 475,687,223 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.70 元（含
税），共计派发现金红利 33,298,105.61 元（含税）；本次权益分派不送红股、不以资本公积转增股本。
如在分配方案披露至实施期间出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配
方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。
自上述权益分配方案披露至实施期间，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 1,187,700 股，根据
《公司法》的规定，回购专用证券账户中的股份不享有参与本次权益分派的权利。2025 年度权益分配以公司现有总股本剔除已回购
股份1,187,700 股后的 474,499,523 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.70 元（含税），共计派发现金红利 33
,214,966.61元（含税）；本次权益分派不送红股、不以资本公积转增股本。本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金红利=
实际现金分红总额/总股本=33,214,966.61 元÷475,687,223 股=0.0698252 元（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）
。
由于前述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转债”的转股价格将作相应调整，调整前“科思转
债”转股价格为 17.39 元/股，调整后转股价＝调整前转股价-每股派送现金股利=17.39-0.0698252=17.32 元/股（保留小数点后两
位，最后一位四舍五入），调整后的转股价格自 2026 年 6 月 18日（除权除息日）起生效。
三、其它说明
公司可转债转股的起止日期：2023 年 10 月 19 日至 2029 年 4月12 日。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/fa65448d-fa68-42e3-b4d7-61de53620282.PDF
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2026-06-09 18:32│科思股份（300856）：关于实施权益分派期间科思转债暂停转股的公告
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特别提示：
1、证券代码：300856 证券简称：科思股份
2、债券代码：123192 债券简称：科思转债
3、转股期限：2023 年 10 月 19 日至 2029 年 4月 12 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日）
4、暂停转股日期：2026 年 6 月 10日至 2025 年度权益分派股权登记日
5、预计恢复转股日期：2025 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
一、可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2
023]680 号）同意，公司向不特定对象发行可转债 7,249,178 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币7
24,917,800.00 元。扣除不含税发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币 716,332,190.67 元。
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 5月 11 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“科思转债”，债券代码“
123192”。
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月19 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 19 日）起
至可转债到期日（2029 年 4 月 12日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
二、可转债暂停转股的原因
公司于2026年5月14日召开2025年度股东会，审议通过了《2025年度利润分配预案》，公司将于近日实施公司 2025 年度权益分
派。根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》中的相关规定，公司实施权益分派方案的，如公司
回购账户存在股份的，实施权益分派期间可转债暂停转股。即自 2026 年 6月 10 日起至 2025 年度权益分派股权登记日止，公司可
转换公司债券（债券代码：123192；债券简称：科思转债）将暂停转股，自公司 2025 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起
恢复转股。
三、其他说明
在上述暂停转股期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/8662c4f2-44cd-4bac-ab0a-657b2e919077.PDF
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2026-06-05 18:37│科思股份（300856）：2023年科思股份创业板向不特定对象发行可转换公司债券定期跟踪评级报告
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科思股份（300856）：2023年科思股份创业板向不特定对象发行可转换公司债券定期跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/277edfa5-68d4-451b-84c4-e44e101e66b7.PDF
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2026-06-01 18:04│科思股份（300856）：关于回购公司股份的进展公告
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南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月22 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划、股权激励，或用于转换上市公司
发行的可转换为股票的公司债券。本次回购股份资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元（均含本数），回购
价格不超过 19.40元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董
事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2026 年 4 月 23 日、2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-021）、《回购报告书》（公告编号：2026-029
）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份
期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、 回购公司股份的进展情况
截至 2026 年 5 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 760,980 股，占公司总股
本的0.16%，最高成交价为 13.80 元/股，最低成交价为 12.56 元/股，成交总金额为 9,958,363.00 元（不含交易费用）。
二、 其他说明
（一）公司本次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司本次以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续会根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/598afaaf-1985-449e-95f2-c3f6c2bc239c.PDF
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2026-06-01 18:04│科思股份（300856）：科思股份向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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科思股份（300856）：科思股份向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/53b660f6-d484-41b0-803a-502825067cd4.PDF
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2026-05-22 17:56│科思股份（300856）：关于首次回购公司股份的公告
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南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月22 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划、股权激励，或用于转换上市公司
发行的可转换为股票的公司债券。本次回购股份资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元（均含本数），回购
价格不超过 19.40元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董
事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2026 年 4 月 23 日、2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-021）、《回购报告书》（公告编号：2026-029
）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次
回购股份事实发生的次一交易日披露回购进展情况。现将公司首次回购股份情况公告如下：
一、 首次回购公司股份的具体情况
2026 年 5 月 22日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 109,300 股，占公司当前总股本的
比例为 0.0230%，本次回购股份的最高成交价为 13.80 元/股，最低成交价为 13.62 元/股，成交总金额为人民币 1,498,688.00 元
（不含交易费用）。本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、 其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司本次以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续会根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/a0856fa7-5285-47c6-9b66-b47dd5417f6f.PDF
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2026-05-14 19:26│科思股份（300856）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 14日（星期四）下午 14:30。（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
网络投票方式 投票时间
深圳证券交易所交易系统 2026 年 5 月 14 日 上 午 9:15-9:25 ，
9:30-11:30；下午 13:00-15:00
深圳证券交易所互联网投票系统 2026 年 5月 14 日 9:15-15:00
2、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、现场会议召开地点：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C1 栋 9 楼公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长周旭明先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 153 人，代表股份数 286,913,863 股，占公司有表决权
股份总数的 60.3157%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 11 人，代表股份数 280,113,500 股，占公司有表决权股份总数的
58.8861%；通过网络投票的股东 142 人，代表股份数 6,800,363 股，占公司有表决权股份总数的 1.4296%。
2、中小股东出席情况：参加本次股东会的中小股东及股东代理人共 146 人，代表股份数 7,151,863 股，占公司有表决权股份
总数的1.5035%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 4 人，代表股份数 351,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0739
%；通过网络投票的中小股东 142 人，代表股份数 6,800,363 股，占公司有表决权股份总数的 1.4296%。
3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 286,315,343 股，占出席会议有表决权股份数的99.7914%；反对 459,860 股，占出席会议有表决权股份数的 0
.1603%；弃权 138,660 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0483%。本议案经出席本次股东会有
表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 6,553,343 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 91.6313%；反对 459,860 股，
占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的6.4299%；弃权 138,660股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有表决权股份数的 1.9388%。
（二）审议通过《关于公司＜2025 年年度报告＞及其摘要的议案》；
表决结果：同意 286,306,743 股，占出席会议有表决权股份数的99.7884%；反对 462,460 股，占出席会议有表决权股份数的 0
.1612%；弃权 144,660 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0504%。本议案经出席本次股东会有
表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 6,544,743 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 91.5110%；反对 462,460 股，
占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的6.4663%；弃权 144,660股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有表决权股份数的 2.0227%。
（三）审议通过《2025 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 286,093,703 股，占出席会议有表决权股份数的99.7141%；反对 759,800 股，占出席会议有表决权股份数的 0
.2648%；弃权 60,360 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0210%。本议案经出席本次股东会有
表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 6,331,703 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 88.5322%；反对 759,800 股，
占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的10.6238%；弃权60,360股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有表决权股份数的 0.8440%。
（四）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 286,390,043 股，占出席会议有表决权股份数的99.8174%；反对 462,460 股，占出席会议有表决权股份数的 0
.1612%；弃权 61,360 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0214%。本议案经出席本次股东
会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 6,628,043 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 92.6758%；反对 462,460 股，
占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 6.4663%；弃权 61,360 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 0.8580%。
（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案》；
表决结果：同意 286,092,643 股，占出席会议有表决权股份数的99.7138%；反对 760,360 股，占出席会议有表决权股份数的 0
.2650%；弃权 60,860 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0212%。本议案经出席本次股东会
有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 6,330,643 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 88.5174%；反对 760,360 股，
占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的10.6316%；弃权60,860股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份数的 0.8510%。
（六）审议通过《关于修改＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》；
表决结果：同意 285,973,843 股，占出席会议有表决权股份数的99.6724%；反对 799,160 股，占出席会议有表决权股份数的 0
.2785%；弃权 140,860 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0491%。本议案经出席本次股东会
有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 6,211,843 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 86.8563%；反对 799,160 股，
占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 11.1742%；弃权 140,860 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 1.9696%。
（七）审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。表决结果：同意 6,159,643 股，占出席会议有表决权股份
数的86.1264%；反对882,660股，占出席会议有表决权股份数的12.3417%；弃权 109,560 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），
占出席会议有表决权股份数的 1.5319%。本议案经出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，本议
案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 6,159,643 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 86.1264%；反对 882,660 股，
占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 12.3417%；弃权 109,560 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 1.5319%。
本议案涉及薪酬方案，关联股东南京科思投资发展有限公司、周旭明、南京科投企业管理中心（有限合伙）、杨军、陶龙明、曹
晓如、何驰、孟海斌回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所冯曼律师和王峰律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、
召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表
决结果合法有效。
四、备查文件
1、《南京科思化学股份有限公司 2025 年度股东会决议》；
2、《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于南京科思化学股份有限公司 2025 年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/6b178df2-5793-4cf3-afbd-57d23eb1119d.PDF
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2026-05-14 19:26│科思股份（300856）：2025年度股东会之法律意见书
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北京市竞天公诚律师事务所上海分所
关于南京科思化学股份有限公司
2025 年度股东会之法律意见书
致：南京科思化学股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所上海分所（下称“本所”）受南京科思化学股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司 2025年度
股东会（下称“本次股东会”）召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等所涉及的法律事项出具本法律意见书（下称
“本法律意见书”）。
本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件
及《南京科思化学股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具
本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东会相关的文件、资料，并对本次股东会的召集、召开、表决程序、出席会议人员
资格和有效表决等相关事项进行了必要的核查和验证。
本所仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序和有效表决等事项发表法律意见，不对本次股东会所审议
议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，未经本所事先书面同意，公司及其他任何法人、非法人组织或个人不得为任何
其他目的而依赖、使用或引用本法律意见书。本所同意本法律意见书作为本次股东会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并
依法承担相关的法律责任。
本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程
序和有效表决等事项的相关法律问题，提供如下意见：
正 文
一、本次股东会的召集程序
2026年 4月 23日，公司在指定信息披露媒体上发布了《南京科思化学股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》，将本
次股东会的召开方式、会议时间、地点、登记方式、投票方式等予以通知、公告。
经验证，本次股东会的召集程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召开程序
1、本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东会现场会议于 2026 年 5月 14日下午 14:30 在南京市江宁区苏源大道 19号九龙湖国际企业总部园 C1 栋 9楼公司
会议室召开。本次股东会现场会议召开时间、地点、方式与公司公告一致。
3、本次股东会采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为股东会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为股东会召开当日的 9:15
-15:00。本次股东会网络投票的开始时间、结束时间与公司公告中告知的时间一致。
经验证，本次股东会的召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的召集人及出席人员的资格
1、根据本次股东会通知公告，本次股东会的召集人为公司董事会。本次股东会由公司董事长主持。
2、根据本次股东会通知公告，股权登记日（2026年 5月 6日）收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司股东或其授权代表享有出席本次股东会的权利。
3、根据以现场方式出席本次股东会的公司股东或其授权代表的情况以及网络投票相关信息，出席本次股东会并表决的股东或其
授权代表共 153人，代表公司有表决权股份 286,913,863股，占公司有表决权股份总数的 60.3157%。
4、公司董事会成员、高级管理人员及本所律师以现场方式列席了本次股东会。
经验证，本次股东会的召集人及出席会议人员资格符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
四、本次股东会提出新提案的股东资格
经验证，本次股东会未提出新提案。
五、本次股东会的表决程序及表决结果
1、根据本次股东会通知公告，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、现场出席本次股东会的股东或其授权代表以现场表决的方式对本次股东会的全部议案进行了表决，并按照相关规定进行了计
票和监票。网络投票结果依据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东会网络投票的相关信息确定。投票结束后，公司合并统计
了现场表决和网络投票的表决结果。参与本次股东会并表决的股东或其授权代表共 153人，代表公司有表决权股份 286,913,863股，
占公司总股份数的 60.3157%。
3、本次股东会对如下议案进行了表决：
（1）2025年度董事会工作报告
表决情况为：同意 286,315,343股，占出席会议有表决权股份数的 99.7914%；反对 459,860 股，占出席会议有表决权股份数的
0.1603%；弃权 138,660 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0483%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 6,553,343 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 91.6313%；反对 459,860股
，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 6.4299%；弃权 138,660股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 1.9388%
。
（2）关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案
表决情况为：同意 286,306,743股，占出席会议有表决权股份数的 99.7884%；反对 462,460 股，占出席会议有表决权股份数的
0.1612%；弃权 144,660 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0504%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 6,544,743 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 91.5110%；反对 462,460股
，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 6.4663%；弃权 144,660股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 2.0227%
。
（3）2025年度利润分配预案
表决情况为：同意 286,093,703股，占出席会议有表决权股份数的 99.7141%；反对 759,800股，占出席会议有表决权股份数的
0.2648%；弃权 60,360股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0210%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 6,331,703 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 88.5322%；反对 759,800股
，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 10.6238%；弃权 60,360股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.8440%
。
（4）关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案
表决情况为：同意 286,390,043股，占出席会议有表决权股份数的 99.8174%；反对 462,460股，占出席会议有表决权股份数的
0.1612%；弃权 61,360股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0214%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 6,628,043 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 92.6758%；反对 462,460股
，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 6.4663%；弃权 61,360股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.8580%
。
（5）关于提请股东会授权董事会决定 2026年中期利润分配的议案表决情况为：同意 286,092,643股，占出席会议有表决权股份
数的 99.7138%；反对 760,360股，占出席会议有表决权股份数的 0.2650%；弃权 60,860股，占出席会议股东有表决权股份的 0.021
2%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 6,330,643 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 88.5174%；反对 760,360股
，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 10.6316%；弃权 60,860股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.8510%
。
（6）关于修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决情况为：同意 285,973,843股，占出席会议有表决权股份数的 99.6724%；反对 799,160 股，占出席会议有表决权股份数的
0.2785%；弃权 140,860 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0491%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 6,211,843股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 86.8563%；反对 799,160股
，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 11.1742%；弃权 140,860股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 1.9696
%。
（7）关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案
表决情况为：同意 6,159,643股，占出席会议有表决权股份数的 86.1264%；反对 882,660股，占出席会议有表决权股份数的 12
.3417%；弃权 109,560股，占出席会议股东有表决权股份的 1.5319%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 6,159,643 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 86.1264%；反对 882,660股
，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 12.3417%；弃权 109,560股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 1.5319
%。
4、本次股东会的表决结果
根据前述表决结果，本次股东会审议的所有议案均获得股东会审议通过，其中，涉及薪酬方案的议案，相应关联股东已回避表决
。
经验证，本次股东会表决程序及表决结果符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
六、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，南京科思化学股份有限公司 2025 年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章
程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/d9426ed0-1256-472f-9727-de776e606ae8.PDF
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2026-05-07 16:48│科思股份（300856）：关于回购公司股份的进展公告
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南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月22 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划、股权激励，或用于转换上市公司
发行的可转换为股票的公司债券。本次回购股份资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元（均含本数），回购
价格不超过 19.40元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董
事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2026 年 4 月 23 日、2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-021）、《回购报告书》（公告编号：2026-029
）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间
应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、 回购股份进展情况
截至 2026 年 4 月 30 日，公司尚未开始实施股份回购。
二、 其他说明
公司后续会根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/268a13a3-7260-4716-8caf-1a9657446b2c.PDF
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2026-05-07 16:48│科思股份（300856）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报 告 》 及 其 摘 要 已 于 2026 年 4 月 23 日 在 巨 潮
资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露。为使广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年度的经营情况，公司将于 2026 年 5 月 1
2 日（星期二）15:00-17:00 举办 2025 年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关
系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事兼总裁杨军先生、独立董事宋兵先生、财务总监孟海斌先生和董事会秘书陈家伟先生以及保
荐代表人王风雷先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题。投资者可于业绩说明
会召开前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者
普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/21643a50-21e1-4d59-af4f-7ed211ca7cbb.PDF
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2026-04-29 17:08│科思股份（300856）：关于回购公司股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月22 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划、股权激励，或用于转换上市公司
发行的可转换为股票的公司债券。具体内容详见公司于 2026 年 4月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购
公司股份方案的公告》（公告编号：2026-021）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会
公告回购股份决议的前一个交易日（即 2026 年 4 月 22日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比
例情况公告如下：
一、 公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占公司总股本
（股） 的比例（%）
1 南京科思投资发展有限公司 247,380,000 52.00
2 周旭明 21,000,000 4.41
3 傅小兰 13,650,000 2.87
4 南京科投企业管理中心（有限合伙） 11,172,000 2.35
5 中信证券资产管理（香港）有限公司 9,450,000 1.99
6 顾梦骏 7,688,520 1.62
7 #冯正洪 5,028,600 1.06
8 香港中央结算有限公司 3,625,523 0.76
9 中国农业银行股份有限公司－富国创业 3,188,020 0.67
板两年定期开放混合型证券投资基金
10 #周建国 2,390,000 0.50
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占公司无限售
（股） 条件股份总数
的比例（%）
1 南京科思投资发展有限公司 247,380,000 53.81
2 傅小兰 13,650,000 2.97
3 南京科投企业管理中心（有限合伙） 11,172,000 2.43
4 中信证券资产管理（香港）有限公司 9,450,000 2.06
5 顾梦骏 7,688,520 1.67
6 周旭明 5,250,000 1.14
7 #冯正洪 5,028,600 1.09
8 香港中央结算有限公司 3,625,523 0.79
9 中国农业银行股份有限公司－富国创 3,188,020 0.69
业板两年定期开放混合型证券投资基
金
10 #周建国 2,390,000 0.52
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7f81710a-6776-4322-98e4-ea65251b2698.PDF
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2026-04-29 17:08│科思股份（300856）：回购报告书
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科思股份（300856）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4327d51c-a8a9-47aa-b65e-932001084135.PDF
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2026-04-23 00:34│科思股份（300856）：2025年度可持续发展报告
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科思股份（300856）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a2bb38cb-06d4-4655-a3d0-beb2ff59293d.PDF
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2026-04-22 20:07│科思股份（300856）：2025年度外汇衍生品投资情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1号——业务办理》等有关规定的要求，南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”或“科思股份”）董事会对公司 2
025 年度外汇衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、外汇衍生品投资审议批准情况
2025 年 4月 22 日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于开展以套期保值为目的
的远期结售汇业务的议案》，同意公司向银行申请办理总金额不超过 4 亿元人民币（或等值外币）的远期结售汇交易，自公司董事
会审议通过之日起 12 个月内有效，并可在前述额度内循环滚动使用。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇
业务的公告》（公告编号：2025-017）。
二、2025 年度外汇衍生品投资的具体情况
公司对 2025 年度外汇衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内，公司未发生远期结售汇交易，期初、期末无余额。
三、内控制度执行情况
公司制定了《远期外汇交易业务暂行办法》，对远期结汇业务的操作原则、审批权限、内部操作流程等作出明确规定，有效规范
远期结售汇业务行为。2025 年度，公司未发生远期结售汇交易，未出现违反相关规定的情形。
四、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：2025 年度，科思股份外汇衍生品投资事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。
公司2025 年度未发生远期结售汇交易，未出现违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在
投机获利的情况。
综上，保荐人对公司 2025 年度开展的外汇衍生品投资事项无异议。
五、备查文件
1、《南京科思化学股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
2、《中信证券股份有限公司关于南京科思化学股份有限公司开展外汇衍生品投资业务的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/067f3073-61ff-402c-b796-4cdfa081cf27.PDF
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2026-04-22 20:07│科思股份（300856）：2025年度内部控制自我评价报告
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科思股份（300856）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/10b167da-ac52-4a74-b960-dd752bb396bc.PDF
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2026-04-22 20:07│科思股份（300856）：关于2025年度利润分配预案的公告
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科思股份（300856）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b740202a-500d-475d-ba92-7cfa2d09ba5e.PDF
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2026-04-22 20:07│科思股份（300856）：关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月22 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司
董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一）薪酬标准
董事长及在公司担任其他管理职务的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入组成。其中，基本薪酬主要结合公
司产业规模和岗位职责，参考行业薪酬水平而定；绩效薪酬与公司绩效及个人绩效目标的完成情况挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。独立董事薪酬实行固定津贴制，津贴标准为税前人民币 12 万元/年。高级管理人员薪酬按照在公
司担任其他管理职务的非独立董事的薪酬结构执行。
公司可考虑同行业及所在地区薪酬水平、公司经营情况、公司发展战略或组织结构调整、个人岗位调整或职务变化等因素对董事
、高级管理人员 2026 年度薪酬进行调整，具体以实际发放为准。
（二）其他说明
1、公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。公司确定董事、高级
管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
公司独立董事和不在公司担任其他管理职务的非独立董事的津贴按半年度发放。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发放。
3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
等规定执行。
二、相关审核及批准程序
公司分别于 2026 年 4 月 10 日、4 月 22 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议和第四届董事会第七次
会议，审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员、关联董事回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议
。
三、备查文件
1、《南京科思化学股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议决议》；
2、《南京科思化学股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/87743e1c-b10e-4967-ad6f-72f84db8a938.PDF
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2026-04-22 20:07│科思股份（300856）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审
计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的
情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2013 年 11月 4 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
首席合伙人 郭澳 上年度末合伙人 85 人
数量
上年度末执业 注册会计师 338 人
人员数量 签署过证券服务业务审 210 人
计报告的注册会计师
2025 年业务 业务收入总额 49,572.28 万元
收入 审计业务收入 43,980.19 万元
证券业务收入 15,967.65 万元
上市公司审计 客户家数 92 家
情况（2024 年 审计收费总额 8,338.18 万元
度） 涉及主要行业 制造业、电力、热力、燃气及水生
产和供应业、科学研究和技术服务
业等行业。
本公司同行业上市公司审计客户家数 8家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年 4月22日和 2025年 5月 15日分别召开第三届董事会第二十三次会议和 2024 年度股东大会，审议通过了《关于续
聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“天衡会计师事务所”）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，天衡会计师事
务所对公司 2025 年度财务报表及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天衡会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司各方面保持了有效的财务报告内部控制，天
衡会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天衡会计师事务所制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就
会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计
重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025 年 4月 11 日，公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，审计委员会对天衡会计师事务所的专业资质、业务能力、独立性、诚信状况和投资者保
护能力进行了核查和分析论证，认为其具备胜任公司年度财务报告和审计工作的专业资质与能力，同意续聘天衡会计师事务所为公司
2025年度审计机构并将该事项提交公司董事会审议。
2、年报审计期间，审计委员会与负责审计工作的注册会计师等召开沟通会，对公司 2025 年度审计基本情况、关键审计事项、
会计师关注的重大问题及解决措施、总体审计结论等相关事项进行了沟通。
3、2026 年 4月 10 日，公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要
的议案》《2025 年度内部控制自我评价报告》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天衡会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
南京科思化学股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f6562f0e-2fc0-4948-b77d-6582c431b600.PDF
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2026-04-22 20:07│科思股份（300856）：关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告
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一、业务概述
（一）目的
由于公司国际业务的外汇收付金额较大，为减少外汇汇率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇业务。本次开展远期结售汇业
务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础，与公司日常经营需求紧密相关，
交易的资金使用安排具备合理性，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发展。公司开展远期结售汇业务能有效地降
低汇率波动对公司经营的影响，具有必要性和可行性。
（二）交易金额
根据公司实际经营需要，拟向银行申请办理总金额不超过 4亿元人民币（或等值外币）的远期结售汇交易，前述额度可在董事会
授权期限内循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
（三）交易方式
1、交易品种：公司开展的远期结售汇业务，是由银行为公司提供的，在交易日约定交易日后的未来某个时间，银行与公司按约
定的币种、金额、汇率进行人民币与外汇资金交割的一项业务，系经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。
2、交易场所：经监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的境内金融机构，与公司不存在关联关系。
（四）交易期限
本次远期结售汇业务实施期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
（五）资金来源
公司开展远期结售汇业务均为自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。
二、投资风险及风险控制措施
（一）风险分析
公司开展远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为
基础，以规避和防范汇率风险为目的。但在开展的过程中仍会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇交易确认书约定的外币兑人民币汇率低于交割时实时汇率，将
对公司造成一定的汇兑损失；
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，操作复杂程度较高，存在因内控制度不完善导致的风险；
3、客户违约风险：公司对客户的应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇业务无法按期交割并
导致公司损失；
4、回款预测风险：公司财务部门根据业务订单情况进行回款预测。实际执行过程中，客户可能调整订单，导致公司回款预测不
准，存在导致远期结售汇延期交割的风险。
（二）针对风险拟采取的措施
1、为避免汇率大幅波动给公司带来汇兑损失，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，并通过银行等专
业机构掌握市场波动原因并研判未来走势，适时调整操作策略和操作规模，以最大限度地避免汇兑损失；
2、公司制定了《远期外汇交易业务暂行办法》，对远期结汇业务的操作原则、审批权限、内部操作流程等作出明确规定，有效
规范远期结售汇业务行为。公司将严格按照相关规定的要求及董事会批准的交易额度开展远期结售汇业务，并定期对交易合约签署及
执行情况进行核查，控制操作风险；
3、公司将高度重视应收账款的管理，积极催收逾期款项，避免出现应收账款逾期导致远期结售汇交割延期的风险；
4、公司远期结售汇业务将严格按照公司外汇收入预测进行，严格控制交易规模，将回款预测差异引起的延期交割风险控制在可
控范围内。
三、开展远期结售汇业务的可行性分析结论
公司外销业务收入占比较高，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司经营业绩会造成一定的影响。公司开展远期结售汇业务是
围绕主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以规避和防范汇率波动风险为目的，有利于提升公司汇率风险的
管控能力，增强公司财务稳健性；同时，公司已制定了《远期外汇交易业务暂行办法》，并对远期结售汇业务风险采取了针对性的风
险控制措施。因此，公司开展远期结售汇业务能有效地降低汇率波动对公司经营的影响，具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/255e859c-ae4c-4313-965a-7addcedd2a9f.PDF
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2026-04-22 20:07│科思股份（300856）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4 号）的规定。
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第七次会议，审议通
过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过。现
就相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2013 年 11月 4 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
首席合伙人 郭澳 上年度末合伙人 85 人
数量
上年度末执业 注册会计师 338 人
人员数量 签署过证券服务业务审 210 人
计报告的注册会计师
2025 年业务 业务收入总额 49,572.28 万元
收入 审计业务收入 43,980.19 万元
证券业务收入 15,967.65 万元
上市公司审计 客户家数 92 家
情况（2024 年 审计收费总额 8,338.18 万元
度） 涉及主要行业 制造业、电力、热力、燃气及水生
产和供应业、科学研究和技术服务
业等行业。
本公司同行业上市公司审计客户家数 8 家
2、投资者保护能力
截至 2025 年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金2,182.91 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元，职业风险基金
计提及职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。天衡会计师事务所近三年未因执业行为
相关民事诉讼承担民事赔偿责任。
3、诚信记录
天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 5次和纪律处分 2
次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次（涉及 4人）、监督管理措施 10 次（涉及 20 人）、自律
监管措施 5次（涉及 11 人）和纪律处分 3 次（涉及 6人）。
（二）项目信息
1、基本信息
天衡会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。本次拟签字项目合伙人吴霆
先生、拟签字注册会计师汪久翔先生、项目质量控制复核人吴景亚女士，均长期从事证券服务业务，均具备相应的专业胜任能力。其
从业经历如下：
项目合伙人：吴霆先生，1998 年取得中国注册会计师资格，2000年开始从事上市公司审计，并开始在天衡会计师事务所执业，2
025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为 7家。
签字注册会计师：汪久翔先生，2017 年取得中国注册会计师资格，2014 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在天衡会计师
事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为 1 家。
项目质控负责人：吴景亚女士，2016 年取得中国注册会计师资格，2010 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在天衡会计师
事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为 10 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。
序号 姓名 处理处罚 处理处 实施单位 事由及处理处罚情况
日期 罚类型
1 吴霆 2024年 11 自律监 上海证券 在南京轩凯生物科技股
月 19 日 管措施 交易所 份有限公司首次公开发
行股票并在科创板上市
申请项目执业中存在专
业职责履行不到位情形，
上海证券交易所对其予
以监管警示。
3、独立性
天衡会计师事务所及项目签字合伙人、项目签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司 2025 年财务报表审计费用为人民币 80 万元，2025 年内部控制审计费用为人民币 10 万元，合计为人民币 90 万元。公
司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等，与天衡会计师事务所协商确定相关的审计费
用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司董事会于 2026 年 4月 22 日召开第四届董事会第七次会议，全票审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司 2026 年度审计机构的议案》，同意聘任天衡会计师事务所为公司2026 年度审计机构，聘期一年。并提请公司股东会授权
公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等，与天衡会计师事务所协商确定相关的审计费用。
（二）审计委员会审议意见
公司第四届董事会审计委员会对天衡会计师事务所的专业资质、业务能力、独立性、诚信状况和投资者保护能力进行了核查和分
析论证，认为其具备胜任公司年度财务报告和审计工作的专业资质与能力，同意续聘天衡会计师事务所为公司 2026 年度审计机构并
将该事项提交公司董事会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《南京科思化学股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
2、《南京科思化学股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议》；
3、《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责情况的报告》；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0a0d26d9-5a56-41a0-b5a1-8e35101a4c8e.PDF
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2026-04-22 20:07│科思股份（300856）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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科思股份（300856）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/83aa8a5e-93f4-4347-bb61-e08173eb5679.PDF
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2026-04-22 20:07│科思股份（300856）：2025年度董事会工作报告
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科思股份（300856）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b3a652bd-9711-428a-a506-079a832ce055.PDF
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2026-04-22 20:07│科思股份（300856）：关于计提减值准备及核销资产的公告
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一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
根据《企业会计准则》及深圳证券交易所相关规定，为真实、公允地反映公司截至2025年 12月 31日的财务状况及2025年度经营
成果，南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）对合并范围内相关资产进行了清查，并基于谨慎性原则，对存在减值迹象的
资产计提了减值准备、对部分已达到使用寿命且无转让价值的资产予以核销。本次计提减值准备及核销资产事项无需提交公司董事会
审议。
二、本次计提资产减值准备及核销资产的范围和总金额
公司及下属子公司对 2025 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项资产减值准备 633.92
万元，核销资产 1,505.52 万元。
（一）计提资产减值准备的范围和金额
项目 本期计提金额 本期核销金额 本期转回或转
（万元） （万元） 销金额
（万元）
应收账款坏账准备 -89.42 222.40 -
其他应收款坏账准备 17.62 - -
存货跌价准备和合同履约成 378.69 - 133.25
本减值准备
持有待售资产减值准备 327.03 - -
合计 633.92 222.40 133.25
（二）核销资产的范围和总金额
项目 账面原值 已计提跌价准备 账面价值
（万元） 或累计折旧 （万元）
（万元）
应收账款 222.40 222.40 -
固定资产 5,849.99 4,344.47 1,505.52
合计 6,072.39 4,566.87 1,505.52
三、本次计提资产减值准备及核销资产的具体情况说明
（一）计提资产减值准备的确认标准和计提方法
1、应收款项
对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备
。
对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项应收款
项在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项应收款项的信
用风险显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信
用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失
准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的
预期信用损失计量损失准备。
单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还
款义务的应收款项等。
除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
不同组合的确定依据：
项 目 确定组合的依据
账龄组合 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
银行承兑汇票 本组合为日常经营活动中收取的银行承兑汇票
商业承兑汇票 本组合为日常经营活动中收取的商业承兑汇票
保证金、押金及代垫款项 本组合为日常经营活动中应收取的各类保证金、押金
及代垫款项等
合并范围内关联方往来款项 本组合为合并范围内关联方往来款项
对于划分为账龄组合的应收款项，本公司按账款发生日至报表日期间计算账龄，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以
及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：
账 龄 计提比例
一年以内 5%
一至二年 20%
二至三年 50%
三年以上 100%
对于划分为银行承兑汇票组合的银行承兑汇票，具有较低信用风险，本公司不计提坏账准备。
对于划分为商业承兑汇票组合的商业承兑汇票，本公司按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。
对于划分为保证金、押金及代垫款项组合的其他应收款，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险，并划分为三个阶段，计算
预期信用损失。
对于合并范围内关联方往来款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期，通过违约风险敞口
和未来12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
公司本期应收账款、其他应收款合计计提坏账准备-71.80 万元，因交易对方破产清算，应收账款已无法收回，核销坏账 222.40
万元。
2、存货
存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
期末，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记
的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
本公司对主要原材料、在产品、产成品按单个项目计提存货跌价准备，对数量繁多、单价较低的原材料、周转材料等按类别计提
存货跌价准备。
公司本期计提存货跌价准备 378.69 万元，存货实现对外销售，转销存货跌价准备 133.25 万元。
3、持有待售资产
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将
账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备
。
公司子公司安庆科思科技发展有限公司综合考虑未来的发展安排，向当地政府请求退还土地并已经获得批准，土地出让人将根据
相关约定在扣除定金后退还已支付的国有建设用地使用权出让价款。按照 《企业会计准则》相关规定，计提持有待售资产减值准备
327.03万元。
（二）核销资产情况
因交易对方破产清算，应收账款已无法收回，公司核销应收账款222.40 万元，以上应收账款以前年度已全额计提坏账准备。
公司对年末固定资产中因已达到使用寿命且无转让价值的房屋建筑物、机器设备等进行报废处理。本次报废固定资产的明细如下
：
资产分类 账面原值（万元） 累计折旧（万元） 账面价值（万元）
房屋建筑物 12.65 10.24 2.42
机器设备 5,775.10 4,281.16 1,493.93
运输设备 27.74 23.06 4.67
其他设备 34.50 30.00 4.50
合计 5,849.99 4,344.47 1,505.52
四、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
本次计提资产减值准备共计 633.92 万元，转回或转销资产减值准备共计 133.25 万元，汇率折算差额 13.65 万元，计提资产
减值准备减少公司 2025 年度利润总额 514.32 万元。
本次核销应收账款 222.40 万元,已计提坏账准备 222.40 万元，应收账款核销未影响公司 2025 年度利润总额。本年度报废固
定资产减少公司2025年度利润总额1,505.52万元（不考虑处置收益的影响）。
五、本次计提资产减值准备及核销资产的合理性说明
公司本次计提资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并
经资产减值测试后基于谨慎性原则作出的决定。计提资产减值准备及核销资产后，公司 2025 年财务报表能够更加公允地反映截至 2
025 年 12月 31 日公司的资产状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7c8af92f-f234-4665-8b6f-83e9fee10c38.PDF
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2026-04-22 20:07│科思股份（300856）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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科思股份（300856）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/da72f1d0-7029-47d1-ad7f-abf2e38f26f1.PDF
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2026-04-22 20:07│科思股份（300856）：关于调整公司组织架构的公告
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科思股份（300856）：关于调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3c749d33-6045-4844-90b5-36f90b6e240f.PDF
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2026-04-22 20:06│科思股份（300856）：2025年年度报告摘要
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科思股份（300856）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-22 20:06│科思股份（300856）：2026年一季度报告
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科思股份（300856）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-22 20:06│科思股份（300856）：2025年年度报告
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科思股份（300856）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 20:06│科思股份（300856）：关于回购公司股份方案的公告
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科思股份（300856）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 20:06│科思股份（300856）：第四届董事会第七次会议决议公告
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科思股份（300856）：第四届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 20:05│科思股份（300856）：中信证券关于科思股份2025年度跟踪报告
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科思股份（300856）：中信证券关于科思股份2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
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2026-04-22 20:05│科思股份（300856）：2025年年度审计报告
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科思股份（300856）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 20:05│科思股份（300856）：开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”、“保荐人”）作为南京科思化学股份有限公司（以下简称“科
思股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导工作以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，
对科思股份开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、远期结售汇业务概述
（一）目的
由于公司国际业务的外汇收付金额较大，为减少外汇汇率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇业务。本次开展远期结售汇业
务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础，与公司日常经营需求紧密相关，
交易的资金使用安排具备合理性，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发展。公司开展远期结售汇业务能有效地降
低汇率波动对公司经营的影响，具有必要性和可行性。
（二）交易金额
根据公司实际经营需要，拟向银行申请办理总金额不超过 4 亿元人民币（或等值外币）的远期结售汇交易，前述额度可在董事
会授权期限内循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
（三）交易方式
1、交易品种：公司开展的远期结售汇业务，是由银行为公司提供的，在交易日约定交易日后的未来某个时间，银行与公司按约
定的币种、金额、汇率进行人民币与外汇资金交割的一项业务，系经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。
2、交易场所：经监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的境内金融机构，与公司不存在关联关系。
（四）交易期限
本次远期结售汇业务实施期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
（五）资金来源
公司开展远期结售汇业务均为自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。
二、相关审议程序及意见
2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》，同意
公司向银行申请办理总金额不超过 4 亿元人民币（或等值外币）的远期结售汇交易，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效
，并可在前述额度内循环滚动使用。同时，公司董事会拟授权公司总裁在上述额度内决定公司向银行申请办理远期结售汇交易，并签
署合同、交易确认等相关文件。授权有效期与上述额度有效期一致。
本议案在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次开展远期结售汇业务不涉及关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
（一）风险分析
公司开展远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为
基础，以规避和防范汇率风险为目的。但在开展的过程中仍会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇交易确认书约定的外币兑人民币汇率低于交割时实时汇率，将
对公司造成一定的汇兑损失；
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，操作复杂程度较高，存在因内控制度不完善导致的风险；
3、客户违约风险：公司对客户的应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇业务无法按期交割并
导致公司损失；
4、回款预测风险：公司财务部门根据业务订单情况进行回款预测。实际执行过程中，客户可能调整订单，导致公司回款预测不
准，存在导致远期结售汇延期交割的风险。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、为避免汇率大幅波动给公司带来汇兑损失，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，并通过银行等专
业机构掌握市场波动原因并研判未来走势，适时调整操作策略和操作规模，以最大限度地避免汇兑损失；
2、公司制定了《远期外汇交易业务暂行办法》，对远期结汇业务的操作原则、审批权限、内部操作流程等作出明确规定，有效
规范远期结售汇业务行为。公司将严格按照相关规定的要求及董事会批准的交易额度开展远期结售汇业务，并定期对交易合约签署及
执行情况进行核查，控制操作风险；
3、公司将高度重视应收账款的管理，积极催收逾期款项，避免出现应收账款逾期导致远期结售汇交割延期的风险；
4、公司远期结售汇业务将严格按照公司外汇收入预测进行，严格控制交易规模，将回款预测差异引起的延期交割风险控制在可
控范围内。
四、交易相关会计处理
公司将根据财政部《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对远期结售汇业务进行相应的核算、列报。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次开展以套期保值为目的的远期结售汇业务是以正常经营为基础，以货币保值和规避汇率风险为目
的，规避和防范汇率波动对公司的经营业绩及利润造成的不利影响，公司已制定了《远期外汇交易业务暂行办法》，具有相应的风险
控制措施。本次事项具有必要性和可行性，已履行了必要的审批、决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在投机获
利的情况。
综上，保荐人对公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d0cefb54-8e13-40c6-b45b-1197e83e6edc.PDF
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2026-04-22 20:05│科思股份（300856）：中信证券关于科思股份向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书
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保荐人编号：Z20374000 申报时间：2026 年 4月
一、发行人基本情况
发行人名称 南京科思化学股份有限公司（以下简称“科思股份”、“公司”）
法定代表人 周旭明
证券简称 科思股份
证券代码 300856.SZ
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 江苏省南京市江宁经济技术开发区苏源大道 19号
办公地址 江苏省南京市江宁经济技术开发区苏源大道 19号九龙湖国际企业总部园
C1栋 10楼
邮政编码 211102
网址 http://www.cosmoschem.com
电子信箱 ksgf@cosmoschem.com
二、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2
023]680号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 7,249,178张，每张面值为人民币 100.00元，按面值发行，发行总额为人
民币 724,917,800.00元。扣除中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）承销保荐费用（不含增值税）5,500,0
00.00元后的募集资金余额 719,417,800.00元，已由中信证券于 2023年 4月 19日汇入公司指定账户。天衡会计师事务所（特殊普通
合伙）对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了天衡验字（2023）00042号《验资报告》。
本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税）合计人民币 8,585,609.33元，上述
募集资金总额扣除不含税发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币 716,332,190.67元。
三、保荐工作概述
截至 2025年 12月 31日，保荐人对科思股份向不特定对象发行可转换公司债券项目的法定持续督导期已届满。保荐人及保荐代
表人对上市公司所做的主要保荐工作如下：
（一）尽职推荐阶段
保荐人及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件
。提交申请文件后，积极配合深圳证券交易所的审核，组织发行人及其他中介机构对深圳证券交易所的反馈意见进行答复，并与深圳
证券交易所及中国证监会进行专业沟通。取得发行批复文件后，按照深圳证券交易所创业板股票上市规则的要求向其提交推荐向不特
定对象发行可转换公司债券所要求的相关文件。
（二）持续督导阶段
在持续督导期内，保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，承担持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息
披露等义务，具体包括：
1、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行
并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；
2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司关联交易管理制度对
关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；
3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，对公司使用闲置募集资金进行现金管理等事项发表独立意
见；
4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业政策的变化、主营业务及经营模式的变化、核
心技术的先进性及成熟性、资本结构的合理性及经营业绩的稳定性等；
5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，对公司董事、监事及高级管理人员进行定期培训；
6、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
7、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；
8、定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐人在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐人处理的情况。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
公司对保荐人及保荐代表人在保荐工作中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作都给予了积极的配合，不存在影响保荐
工作开展的情形。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在持续督导期内，公司聘请的证券服务机构能够依照相关法律、行政法规和中国证监会的相关规定出具专业意见，按照相关规定
和与公司的约定履行了各自的工作职责。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐人对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度，抽查
重大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅会计师出具的内部控制审计报告等，并对高级管理人员进
行访谈。
基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期内，上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐人核查后认为，科思股份已根据相关法律法规制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的管理和使用符合《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，不存在违法违规
情形。截至 2025年 12月 31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金尚未全部使用完毕，保荐人将继续履行对公司剩余
募集资金管理及使用情况的持续督导责任。
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/939590ec-a14f-4d56-98d8-b0f60cf4960f.PDF
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2026-04-22 20:05│科思股份（300856）：使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”、“保荐人”）作为南京科思化学股份有限公司（以下简称“科
思股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导工作以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关法律
、法规和规范性文件的规定，对科思股份使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况及核查意见如
下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2
023]680号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 7,249,178张，每张面值为人民币 100.00元，按面值发行，发行总额为人
民币 724,917,800.00元。扣除中信证券承销保荐费用（不含增值税）5,500,000.00 元后的募集资金余额 719,417,800.00 元，已由
中信证券于 2023年 4月 19日汇入公司指定账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具
了天衡验字（2023）00042号《验资报告》。
本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税）合计人民币 8,585,609.33元，上述
募集资金总额扣除不含税发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币 716,332,190.67元。
公司已将募集资金存放于为上述发行开立的募集资金专项账户，并由公司及子公司分别与各开户银行、保荐人签订了《募集资金
三方（四方）监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目情况
截至 2026年 3月 31日，公司累计使用募集资金 65,251.99 万元，募集资金专户余额为 497.75 万元，用于现金管理余额 7,00
0.00 万元，具体使用及结余情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 72,491.78
减：发行费用 858.56
募集资金净额 71,633.22
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额） 65,251.99
其中：安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期 45,145.28
安庆科思化学有限公司年产 2600吨高端个人护理品项目 20,106.71
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 7,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 1,116.52
合计 497.75
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目，由于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，现阶段募集
资金在短期内将出现部分闲置的情况。
三、使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目推进，并有效控制风险
的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东
的利益。
（二）投资品种
公司及子公司拟购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12个月）的理财产品，不用于其他
证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时
报深圳证券交易所备案并公告。
（三）投资金额及期限
公司及子公司拟使用总额度不超过 8,000万元人民币的闲置募集资金和不超过 60,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理
，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。
闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专项账户。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，授权公司总裁行使该项投资决策权，并由公司财务中心负责具体执行。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（六）资金来源
本次进行现金管理的资金来源于公司暂时闲置募集资金及闲置自有资金，不涉及银行信贷资金。
四、审议情况
2026年 4月 22日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，使用总额度不超过 8,000万元人民币的闲置募集资金和
不超过 60,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的理财产品，现金管
理期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，公司董事会拟授权公司总裁行使该
项投资决策权，并由公司财务中心负责具体执行，授权期限与现金管理额度的期限相同。
本议案在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司及子公司拟用闲置募集资金和自有资金购买的投资理财品种安全性高、流动性好，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观
经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行
的产品；
2、公司及子公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险
因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
六、对公司经营的影响
公司及子公司在保证正常运营和募集资金投资项目推进，并有效控制风险的前提下，使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理
，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，实现公司与股东利益最大化；且不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业
务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。
公司将根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定对现金
管理业务进行相应的会计核算处理，反映在财务报表相关科目。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：科思股份及其子公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行
了必要的审批程序；科思股份及其子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不存在
变相改变募集资金投向的情形，符合全体股东利益；科思股份及其子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规
定。
综上，保荐人对科思股份及其子公司拟使用不超过 8,000万元人民币的闲置募集资金和不超过 60,000 万元人民币的闲置自有资
金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/abc1b95c-fab7-4a39-af84-3b5c2ea9d2b0.PDF
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2026-04-22 20:05│科思股份（300856）：科思股份2025年度内部控制审计报告
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科思股份（300856）：科思股份2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9c895053-11ad-4263-ad63-8c5658865a28.PDF
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2026-04-22 20:05│科思股份（300856）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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科思股份（300856）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
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2026-04-22 20:05│科思股份（300856）：关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为减少外汇汇率波动带来的风险，南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展远期结售汇业务，不
进行以投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础，与公司日常经营需求紧密相关，交易的资金使用安排具备
合理性，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发展。
2、交易品种及金额:不超过 4 亿元人民币（或等值外币）的远期结售汇。
3、交易场所：与公司不存在关联关系的境内金融机构。
4、已履行及拟履行的审议程序：公司于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展以套期保值
为目的的远期结售汇业务的议案》，本次交易不涉及关联交易。本议案在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
5、风险提示:公司开展远期结售汇业务，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，但在开展的过程中仍会存在汇率波动、内部控
制、客户违约、回款预测等风险。
一、业务概述
（一）目的
由于公司国际业务的外汇收付金额较大，为减少外汇汇率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇业务。本次开展远期结售汇业
务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础，与公司日常经营需求紧密相关，
交易的资金使用安排具备合理性，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发展。公司开展远期结售汇业务能有效地降
低汇率波动对公司经营的影响，具有必要性和可行性。
（二）交易金额
根据公司实际经营需要，拟向银行申请办理总金额不超过 4亿元人民币（或等值外币）的远期结售汇交易，前述额度可在董事会
授权期限内循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
（三）交易方式
1、交易品种：公司开展的远期结售汇业务，是由银行为公司提供的，在交易日约定交易日后的未来某个时间，银行与公司按约
定的币种、金额、汇率进行人民币与外汇资金交割的一项业务，系经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。
2、交易场所：经监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的境内金融机构，与公司不存在关联关系。
（四）交易期限
本次远期结售汇业务实施期限为自公司董事会审议通过之日起12 个月内。
（五）资金来源
公司开展远期结售汇业务均为自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。
二、审议程序
2026 年 4月 22日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》，同意公
司向银行申请办理总金额不超过 4 亿元人民币（或等值外币）的远期结售汇交易，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
并可在前述额度内循环滚动使用。同时，公司董事会拟授权公司总裁在上述额度内决定公司向银行申请办理远期结售汇交易，并签署
合同、交易确认等相关文件。授权有效期与上述额度有效期一致。
本议案在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次开展远期结售汇业务不涉及关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
（一）风险分析
公司开展远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为
基础，以规避和防范汇率风险为目的。但在开展的过程中仍会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇交易确认书约定的外币兑人民币汇率低于交割时实时汇率，将
对公司造成一定的汇兑损失；
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，操作复杂程度较高，存在因内控制度不完善导致的风险；
3、客户违约风险：公司对客户的应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇业务无法按期交割并
导致公司损失；
4、回款预测风险：公司财务部门根据业务订单情况进行回款预测。实际执行过程中，客户可能调整订单，导致公司回款预测不
准，存在导致远期结售汇延期交割的风险。
（二）针对风险拟采取的措施
1、为避免汇率大幅波动给公司带来汇兑损失，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，并通过银行等专
业机构掌握市场波动原因并研判未来走势，适时调整操作策略和操作规模，以最大限度地避免汇兑损失；
2、公司制定了《远期外汇交易业务暂行办法》，对远期结汇业务的操作原则、审批权限、内部操作流程等作出明确规定，有效
规范远期结售汇业务行为。公司将严格按照相关规定的要求及董事会批准的交易额度开展远期结售汇业务，并定期对交易合约签署及
执行情况进行核查，控制操作风险；
3、公司将高度重视应收账款的管理，积极催收逾期款项，避免出现应收账款逾期导致远期结售汇交割延期的风险；
4、公司远期结售汇业务将严格按照公司外汇收入预测进行，严格控制交易规模，将回款预测差异引起的延期交割风险控制在可
控范围内。
四、交易相关会计处理
公司将根据财政部《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则
第 37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对远期结售汇业务进行相应的核算、列报。
五、保荐人核查意见
公司本次开展以套期保值为目的的远期结售汇业务是以正常经营为基础，以货币保值和规避汇率风险为目的，规避和防范汇率波
动对公司的经营业绩及利润造成的不利影响，公司已制定了《远期外汇交易业务暂行办法》，具有相应的风险控制措施。本次事项具
有必要性和可行性，已履行了必要的审批、决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在投机获利的情况。
综上，保荐人对公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务事项无异议。
六、备查文件
1、《南京科思化学股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
2、《中信证券股份有限公司关于南京科思化学股份有限公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的核查意见》；
3、《远期外汇交易业务暂行办法》；
4、《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1d8a77c1-f1ef-4fc3-9ed0-952c64aeaaa8.PDF
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2026-04-22 20:05│科思股份（300856）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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科思股份（300856）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e3c0ba3c-da34-4f50-b64e-78d5699f5d3a.PDF
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2026-04-22 20:05│科思股份（300856）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月22 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向银
行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请合计不超过人民币 5 亿元（或等值外币）的综合授信额度。现将具体
情况公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度情况
为确保公司及子公司有充足的流动资金，根据生产经营的需要，公司及子公司宿迁科思化学有限公司、安徽圣诺贝化学科技有限
公司、马鞍山科思化学有限公司、安庆科思化学有限公司、南京科思技术发展有限公司、COSMOS PERSONAL CARE (MALAYSIA) SDN. B
HD.拟向银行申请合计不超过人民币 5 亿元（或等值外币）的综合授信额度（包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴
现、银行承兑汇票承兑、进口开证、进口/出口押汇、银行保函等）。最终以银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司
运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，综合授信额度可循环滚动使用。
本次综合授信额度申请的授权期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
二、相关审核及批准程序
2026 年 4月 22 日，第四届董事会第七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该议案在公司董事会决策
权限范围内，无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
《南京科思化学股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f0686e33-d0ca-4f37-a447-afce8e1d4884.PDF
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2026-04-22 20:05│科思股份（300856）：关于科思股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报
│告
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科思股份（300856）：关于科思股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6f2c24d8-a197-4ed3-b2d7-0e52ce9b49b6.PDF
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2026-04-22 20:05│科思股份（300856）：关于科思股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况的鉴证报告
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科思股份（300856）：关于科思股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/39d67a34-7629-4236-91bd-e6c42434547a.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│科思股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225152551.PDF
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2026-04-23│科思股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225152562.PDF
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2025-10-23│科思股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224725524.PDF
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2025-08-27│科思股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224578994.PDF
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2025-04-23│科思股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223217526.PDF
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2025-04-23│科思股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223217563.PDF
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2024-10-24│科思股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221489287.PDF
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2024-08-17│科思股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-17/1220894843.PDF
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2024-04-17│科思股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-17/1219638467.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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