公司公告☆ ◇300856 科思股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 17:16 │科思股份（300856）：关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-08-26 19:06 │科思股份（300856）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 19:05 │科思股份（300856）：中信证券关于科思股份2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-08-26 19:05 │科思股份（300856）：监事会决议公告 │
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│2025-08-26 19:03 │科思股份（300856）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 19:03 │科思股份（300856）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 19:02 │科思股份（300856）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-26 19:02 │科思股份（300856）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-07-16 20:37 │科思股份（300856）：关于实际控制人之一减持股份的预披露公告 │
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│2025-07-01 17:02 │科思股份（300856）：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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2025-09-05 17:16│科思股份（300856）：关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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科思股份（300856）：关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/9e3e29c9-54d4-4009-beef-658c2c1582b7.PDF
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2025-08-26 19:06│科思股份（300856）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开，
会议通知已于 2025 年 8月 15 日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董事9 名，实际出席董事 9 名（其中 2 名董事以通讯方
式出席）。会议由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
根据 2025 年半年度经营情况，公司按照相关规定编制了《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告
编号：2025-047）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-046）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0票。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-048）。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0票。
三、备查文件
《南京科思化学股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/45a94372-2b30-43fa-aa07-fbbf09c79e0a.PDF
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2025-08-26 19:05│科思股份（300856）：中信证券关于科思股份2025年半年度跟踪报告
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科思股份（300856）：中信证券关于科思股份2025年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/d19ce88e-cabf-4ad0-9d5b-e90b0f7602c9.PDF
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2025-08-26 19:05│科思股份（300856）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于 2025 年 8月 26 日以现场结合通讯方式召开
，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中 1 名监事以通
讯方式出席）。会议由监事会主席刘建生先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
根据 2025 年半年度经营情况，公司按照相关规定编制了《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告
编号：2025-047）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-046）。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0票。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-048）。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0票。
三、备查文件
《南京科思化学股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/ee1e9c6f-b47d-4a90-8ada-35c52543b11c.PDF
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2025-08-26 19:03│科思股份（300856）：2025年半年度报告摘要
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科思股份（300856）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1f3bd633-2a5c-437e-a707-1b89e03c89a4.PDF
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2025-08-26 19:03│科思股份（300856）：2025年半年度报告
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科思股份（300856）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e22692aa-2405-496d-a6f7-c7b141727ced.PDF
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2025-08-26 19:02│科思股份（300856）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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科思股份（300856）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/dc5b7296-0d48-4b93-8289-eec2ff6ecbe5.PDF
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2025-08-26 19:02│科思股份（300856）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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科思股份（300856）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/26d35f44-8136-4d58-84bc-bfe479bad9ba.PDF
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2025-07-16 20:37│科思股份（300856）：关于实际控制人之一减持股份的预披露公告
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本公司实际控制人之一周久京保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有公司股份 23,100,000 股（占公司总股本比例 4.86%）的实际控制人之一周久京计划自本公告之日起 15 个交易日后的 3
个月内以大宗交易或集中竞价的方式减持本公司股份合计不超过14,270,611股（占本公司总股本比例 3%）。
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于近日收到实际控制人之一周久京出具的《减持股份的告知函》
。现将相关情况公告如下：
一、拟减持股东的基本情况
（一）减持股东名称：周久京
（二）减持股东持股情况：截至本公告日，周久京先生持有公司股份 23,100,000股，占公司总股本比例 4.86%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的相关情况
1、减持股份原因：个人资金需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份及上市后因实施权益分派取得的股份。
3、减持股份数量和比例：本次拟减持股份合计不超过 14,270,611股，不超过公司总股本 3%。
连续 90 个自然日内通过集中竞价交易减持股份的总数，合计不得超过公司股份总数的 1%；任意连续 90个自然日通过大宗交易
方式减持股份的总数，合计不得超过公司股份总数的 2%。
若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等导致总股本变动的事项，将对上述减持数量做相应调整。
4、减持方式：大宗交易或集中竞价方式。
5、减持期间：自本公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行。
6、减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定；减持价格不低于首次公开发行并上市时股票的发行价格（上市后发
生除权除息事项的，价格应做相应调整）。
7、公司不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第七条、第八条、第十条、第十一条及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。
（二）股东相关承诺及履行情况
1、公开发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
周久京承诺：自发行人首次公开发行 A股股票并上市（以下简称“本次公开发行并上市”）之日起 36个月内，不转让或者委托
他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人 A股股票上市后 6个月
内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人本次公开发行并上市时股票的发行价格（发行人股票上市后发生除权除息
事项的，价格应做相应调整，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于本次公开
发行并上市时的发行价格的，则本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长 6个月。本人直接或间接
持有的发行人股票在上述锁定期满后 2年内减持的，减持股份的价格不低于本次公开发行并上市时股票的发行价格，并应符合相关法
律法规及证券交易所规则要求。
2、稳定股价的相关承诺
公司实际控制人之一周久京签署了自愿履行稳定股价预案的承诺函，确认：本人认可发行人 2019 年第一次临时股东大会审议通
过的《首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案》；根据稳定股价预案的相关规定，在发行人就回购股份事宜召开的
股东大会/董事会上，本人对回购股份的相关决议投赞成票；本人无条件遵守稳定股价预案中的相关规定。
3、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向的承诺
周久京承诺：对于本次公开发行前所持有的公司股份，将严格遵守已作出的关于股份限售安排的承诺，在限售期内，不出售本次
公开发行前持有的公司股份；限售期满后两年内减持的，将根据自身需要，选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的
方式减持，减持价格不低于本次公开发行时的发行价（如有除权、除息，将相应调整发行价）；保证减持发行人股份的行为将严格遵
守中国证监会、证券交易所相关法律、法规的规定，并提前三个交易日公告。
截至本公告出具日，周久京先生严格履行了上述承诺，本次拟减持事项与其此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持
计划存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本减持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。本次减
持计划不存在公司破发、破净情形或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润 30%的情形。
3、周久京系公司实际控制人之一，本次拟减持股份合计不超过14,270,611 股，不超过公司总股本 3%。本次减持计划的实施不
会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，及时履行
信息披露义务。
四、备查文件
周久京出具的《减持股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/0df319f5-4f31-49cb-abd5-c808e59cc8f0.PDF
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2025-07-01 17:02│科思股份（300856）：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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科思股份（300856）：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/c5034add-6e87-4702-b4ab-4738b3c49466.PDF
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2025-06-23 19:02│科思股份（300856）：关于控股股东股权结构变动的公告
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本公司控股股东南京科思投资发展有限公司及实际控制人周旭明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人周旭明先生间接控制的全资子公司 Cosmos International (
HK)Limited认购公司控股股东南京科思投资发展有限公司（以下简称“科思投资”）新增注册资本 13,961.68万元，并取得科思投资
82.13%的股权。本次变动前，周旭明先生直接持有科思投资 98.74%的股权；本次变动完成后，周旭明先生直接持有科思投资 17.65
%的股权，通过Cosmos International (HK) Limited 持有科思投资 82.13%的股权，合计持有科思投资 99.77%的股权。
2、本次变动系公司控股股东的股权结构变动，本次变动前后，公司的控股股东和实际控制人未发生变化，公司的控股股东仍为
科思投资，实际控制人仍为周久京先生和周旭明先生。本次变动不涉及公司层面的增持或减持行为，不会导致控股股东持有公司股份
比例和数量发生变化，不涉及上市公司收购事项。本次变动不会对公司的经营等情况产生重大不利影响，不会影响公司治理结构和持
续经营，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司于近日收到控股股东科思投资出具的《关于股权结构调整的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、公司控股股东股权结构变动情况
近日，实际控制人周旭明先生间接控制的全资子公司 CosmosInternational (HK) Limited认购科思投资新增注册资本 13,961.6
8万元，并取得科思投资 82.13%的股权。
本次增资前后，科思投资股权结构情况如下：
股东名称/姓名 本次增资前 本次增资后
出资额（万元） 持股比例 出资额（万元） 持股比例
周旭明 3,000.00 98.74% 3,000.00 17.65%
Glorious Win Limited 38.32 1.26% 38.32 0.23%
Cosmos International - - 13,961.68 82.13%
(HK) Limited
合计 3,038.32 100.00% 17,000.00 100.00%
注：本公告中出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、本次变动前后公司控制关系变化情况
本次变动系公司控股股东股权结构变动，本次变动前后，公司控股股东和实际控制人未发生变化，公司的控股股东仍为科思投资
，实际控制人仍为周久京先生和周旭明先生。
1、变动前公司与控股股东、实际控制人之间的控制关系图如下：
2、变动后公司与控股股东、实际控制人之间的控制关系图如下：
三、本次变动的原因及对公司的影响
本次控股股东增资主要是为了提高自身资本规模，从而更好把握未来全球个人护理品行业的发展机遇。本次控股股东股权结构变
动，不涉及公司层面的增持或减持行为，不会导致控股股东持有公司股份比例和数量发生变化，不涉及上市公司收购事项。本次变动
不会对公司的经营等情况产生重大不利影响，不会影响公司治理结构和持续经营，不存在损害公司及股东利益的情形。公司将持续关
注该事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
科思投资出具的《关于股权结构调整的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/610b3336-edb5-4758-92a3-95baa70a578a.PDF
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2025-06-20 20:00│科思股份（300856）：2023年科思股份创业板向不特定对象发行可转换公司债券定期跟踪评级报告
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科思股份（300856）：2023年科思股份创业板向不特定对象发行可转换公司债券定期跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/da735f4d-af71-4b27-b6f3-b9b910bfe88b.PDF
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2025-06-06 16:48│科思股份（300856）：关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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科思股份（300856）：关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/3fde9360-7a86-43a6-bcd3-6614b813bced.PDF
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2025-05-27 17:02│科思股份（300856）：2024年度权益分派实施公告
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重要提示：
1、南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年度权益分配以实施分配方案的股权登记日的总股本为
基数，按照分配比例不变的原则对现金分红总额和资本公积金转增股本总额进行调整；
2、公司不存在回购账户；
3、本次权益分派期间，“科思转债”不暂停转股。
公司 2024年度权益分派方案已获 2025年 5月 15日召开的 2024年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2025年 5月 15日召开 2024年度股东大会，审议通过了《2024年度利润分配预案》，公司 2024年度利润分配预案为
：
公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 339,776,037 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含
税），共计派发现金红利 101,932,811.10元（含税）；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总
股本将增至475,686,451股（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）；本次权益分派不送红股。
如在分配方案披露至实施期间出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配
方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对现金分红总额和资本公积金转增股本总额进行调整。
2、上述预案公布后，由于公司可转换公司债券（债券简称：科思转债；债券代码：123192）正处于转股期，自 2025 年 1 月 1
日至2025 年 5 月 26 日共计转股 429 股，公司总股本增加至 339,776,466股。本次权益分派期间，“科思转债”不暂停转股。在
本次实施分配方案的股权登记日前，如有新增可转债转股，公司总股本则相应增加。
3、本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的方案一致。
4、本次实施权益分派距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年度权益分派方案为：以实施分配方案的股权登记日的总股本为基数(截至 2025 年 5 月 26 日，公司总股本为33
9,776,466股)，向全体股东每 10股派 3.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（
含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.700000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【
注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收
，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.6000
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.300000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 339,776,466 股，分红后总股本增至475,687,052股。
因公司可转换公司债券正处于转股期，在本次实施分配方案的股权登记日前，如有新增可转债转股，则以实施分配方案的股权登
记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对现金分红总额和资本公积金转增股本总额进行调整。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 3日，除权除息日为：2025年 6月 4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股份于 2025年 6月 4日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排
序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 6 月 4 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构
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