公司公告☆ ◇300856 科思股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-21 16:32 │科思股份（300856）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-13 17:26 │科思股份（300856）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-01-13 17:26 │科思股份（300856）：关于不向下修正科思转债转股价格的公告 │
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│2026-01-06 17:12 │科思股份（300856）：关于预计触发科思转债转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2026-01-05 17:08 │科思股份（300856）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-12-30 17:32 │科思股份（300856）：关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-19 17:58 │科思股份（300856）：董事会提名委员会工作细则 │
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│2025-12-19 17:58 │科思股份（300856）：投资者关系管理制度 │
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│2025-12-19 17:58 │科思股份（300856）：董事会审计委员会工作细则 │
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│2025-12-19 17:58 │科思股份（300856）：部分募投项目延期的核查意见 │
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2026-01-21 16:32│科思股份（300856）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
预计业绩：e 扭亏为盈 e 同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：9,000 万元–12,000 万元 盈利：56,247.34
股东的净利润 比上年同期下降：78.67%-84.00% 万元
扣除非经常性损 盈利：8,500 万元–11,500 万元 盈利：53,025.18
益后的净利润 比上年同期下降：78.31%-83.97% 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受防晒市场需求增长放缓和下游客户消化前期库存的影响，导致公司防晒剂出货量较上年同期有所下降；同时受客户
去库存和市场竞争增加的影响，报告期内防晒剂产品市场价格较去年同期有所回落，进而降低了本期归属于上市公司股东的净利润。
2025 年度，预计非经常性损益对公司净利润的影响额约为 500万元，主要系计入当期损益的政府补助以及非流动性资产的处置
所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。具体财务数据将在 2025 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/39fe9e63-3f00-409b-a8e0-0bd54f74e997.PDF
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2026-01-13 17:26│科思股份（300856）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2026 年 1 月 13 日以现场结合通讯方式召开，
经全体董事同意，本次会议豁免通知时间要求。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名（其中 1 名董事以通讯方式出席）。会议
由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
审议通过《关于不向下修正“科思转债”转股价格的议案》
根据《南京科思化学股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中转股价格向下修正条款的相关约定，
自2025 年 12 月 22 日至 2026 年 1 月 13 日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于“科
思转债”当期转股价格（17.39 元/股）的 85%（即 14.78 元/股），已触发“科思转债”转股价格向下修正条款。鉴于“科思转债
”距离债券存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等因素，以及对公司未来长期稳健发展的信心，公司董
事会决定本次不向下修正“科思转债”转股价格，且在未来 6个月内（即 2026 年 1 月 14日至2026 年 7 月 13 日），如再次触发
“科思转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过次一交易日起满6个月之后，若再次触发“科
思转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“科思转债”转股价格的向下修正权利。
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正科思转债转
股价格的公告》（公告编号：2026-004）。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0票。
三、备查文件
《南京科思化学股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/228bb45f-6821-4612-8885-8d8b1fc13162.PDF
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2026-01-13 17:26│科思股份（300856）：关于不向下修正科思转债转股价格的公告
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特别提示：
1、自 2025 年 12 月 22日至 2026 年 1 月 13日，南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）股票已满足任意连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于“科思转债”当期转股价格（17.39 元/股）的 85%（即 14.78 元/股），已触发《
南京科思化学股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中转股价格向下
修正条款。
2、公司于 2026 年 1 月 13 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于不向下修正“科思转债”转股价格的议案》，
董事会决定本次不向下修正“科思转债”转股价格，且在未来 6个月内（即2026 年 1 月 14 日至 2026 年 7 月 13 日），如再次
触发“科思转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过次一交易日起满 6 个月之后，若再次触
发“科思转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“科思转债”转股价格的向下修正权利。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2
023]680 号）同意，公司向不特定对象发行可转债 7,249,178 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币7
24,917,800.00 元。扣除不含税发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币 716,332,190.67 元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 5月 11 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“科思转债”，债券代码“
123192”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月19 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 19 日）起
至可转债到期日（2029 年 4 月 12日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债价格调整情况
根据《募集说明书》的约定，本次发行可转债的初始转股价格为53.03 元/股。
2023 年 6月 2日，因公司 2022 年度利润分配实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转债”的转股价格
由 53.03元/股调整为 52.03 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6月 2 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2023 年 5
月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2023-049）。
2024 年 5 月 17 日，因公司 2023 年度利润分配实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转债”的转股价
格由52.03 元/股调整为 25.27 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月17 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2024
年 5 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-038）。
2024 年 7 月 17 日，因公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属完成，根据公司可转债转股价格调整
的相关条款，“科思转债”的转股价格由 25.27 元/股调整为 25.24 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 17 日起生效。具
体内容详见公司2024 年 7 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公
告编号：2024-052）。
2024 年 9月 2日，因公司 2024 年半年度利润分配实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转债”的转股
价格由25.24 元/股调整为 24.64 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 9 月 2日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2024
年 8月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-062）。
2025 年 6月 4日，因公司 2024 年度利润分配实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转债”的转股价格
由 24.64元/股调整为 17.39 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6月 4 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2025 年 5
月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2025-039）。
截至本公告披露日，“科思转债”转股价格为 17.39 元/股。
二、《募集说明书》约定的可转债转股价格向下修正条款
（一）修正条件及修正幅度
在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%
时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应
当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较
高者。
（二）修正程序
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合中国证监会规定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正
幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申
请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执
行。
三、关于本次不向下修正“科思转债”转股价格的具体说明自 2025 年 12 月 22 日至 2026 年 1 月 13 日，公司股票已满足
任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于“科思转债”当期转股价格（17.39 元/股）的 85%（即 14.78 元/股
），已触发“科思转债”转股价格向下修正条款。
鉴于“科思转债”距离债券存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等因素，以及对公司未来长期稳健
发展的信心，公司于 2026 年 1月 13 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于不向下修正“科思转债”转股价格的议案
》，董事会决定本次不向下修正“科思转债”转股价格，且在未来 6个月内（即2026 年 1 月 14 日至 2026 年 7 月 13 日），如
再次触发“科思转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过次一交易日起满 6 个月之后，若再
次触发“科思转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“科思转债”转股价格的向下修正权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《南京科思化学股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/5ae7ecc2-dd66-4466-b551-0ffca7ddb0f4.PDF
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2026-01-06 17:12│科思股份（300856）：关于预计触发科思转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：300856 证券简称：科思股份
2、债券代码：123192 债券简称：科思转债
3、转股价格：17.39 元/股
4、转股期限：2023 年 10 月 19 日至 2029 年 4月 12 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日）
5、自 2025 年 12 月 22 日至 2026 年 1 月 6 日，南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交易日
的收盘价格低于“科思转债”当期转股价格（17.39 元/股）的 85%（即 14.78 元/股），预计有可能触发《南京科思化学股份有限
公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中转股价格向下修正条款。若触发转股
价格向下修正条款，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》和《募集说明书》中的规定
及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2
023]680 号）同意，公司向不特定对象发行可转债 7,249,178 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币7
24,917,800.00 元。扣除不含税发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币 716,332,190.67 元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 5月 11 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“科思转债”，债券代码“
123192”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月19 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 19 日）起
至可转债到期日（2029 年 4 月 12日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债价格调整情况
根据《募集说明书》的约定，本次发行可转债的初始转股价格为53.03 元/股。
2023 年 6月 2日，因公司 2022 年度利润分配实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转债”的转股价格
由 53.03元/股调整为 52.03 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6月 2 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2023 年 5
月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2023-049）。
2024 年 5 月 17 日，因公司 2023 年度利润分配实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转债”的转股价
格由52.03 元/股调整为 25.27 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月17 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2024
年 5 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-038）。
2024 年 7 月 17 日，因公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属完成，根据公司可转债转股价格调整
的相关条款，“科思转债”的转股价格由 25.27 元/股调整为 25.24 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 17 日起生效。具
体内容详见公司2024 年 7 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公
告编号：2024-052）。
2024 年 9月 2日，因公司 2024 年半年度利润分配实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转债”的转股
价格由25.24 元/股调整为 24.64 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 9 月 2日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2024
年 8月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-062）。
2025 年 6月 4日，因公司 2024 年度利润分配实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转债”的转股价格
由 24.64元/股调整为 17.39 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6月 4 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2025 年 5
月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2025-039）。
截至本公告披露日，“科思转债”转股价格为 17.39 元/股。
二、预计触发“科思转债”转股价格向下修正条件的情况
（一）《募集说明书》约定的可转债转股价格向下修正条款根据《募集说明书》，“科思转债” 转股价格向下修正条款的相关
约定如下：
“（1）修正条件及修正幅度
在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%
时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应
当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较
高者。
（2）修正程序
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合中国证监会规定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正
幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申
请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执
行。”
（二）预计触发“科思转债”转股价格向下修正条件的情况自 2025 年 12 月 22 日至 2026 年 1 月 6 日，公司股票已有 10
个交易日的收盘价格低于“科思转债”当期转股价格（17.39 元/股）的 85%（即 14.78 元/股），预计可能触发“科思转债”转股
价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正
条件，公司应当在触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可
转债转股价格的提示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条
件时召开董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
三、其他事项
投资者如需了解“科思转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023 年 4 月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《募集说明书》全文。敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/8f00d5a2-940b-4434-bdab-ea098c132fc4.PDF
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2026-01-05 17:08│科思股份（300856）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
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科思股份（300856）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/cf19f3b9-6d2a-4091-85a9-7d1f42000e72.PDF
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2025-12-30 17:32│科思股份（300856）：关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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科思股份（300856）：关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/23941148-039b-40d9-8c36-9faad0514805.PDF
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2025-12-19 17:58│科思股份（300856）：董事会提名委员会工作细则
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第一条 为规范公司董事和总裁等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《南京科思化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定
，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级
管理人员的任职资格进行选择和建议，向董事会报告，对董事会负责。
第三条 本工作细则所称董事包括内部董事、独立董事；高级管理人员指：公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及由总裁
提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占提名委员会成员总数的二分之一以上。
第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。
第六条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持提名委员会工作；主任委员由提名委员会委员在独立董事委员中选举产
生，并报请董事会批准。
第七条 提名委员会成员任期与董事会其他成员任期一致，每届任期不得超过三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事成员
连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去提名委员会职务，公司董事会应按本
工作细则规定进行及时补选。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，充分考虑董事会的人员构成、专业结构等因素。提名委员
会对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律法规和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进
行披露。
第九条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。
第四章 决策程序
第十条 代表公司发行股份百分之一以上的股东提名董事，由提名股东在董事会召开二十日前，将提名提案、提名候选人的详细
资料、候选人的承诺函提交董事会提名委员会，由提名委员会对其任职资格进行审查形成决议并向董事会报告。
提名股东向提名委员会提供候选人的详细资料，包括但不限于：教育背景、工作经历、兼职等个人情况；与本公司或本公司的控
股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有本公司股份数量；是否有《中华人民共和国公司法》规定的不适宜担任董事职务的情形
等。
第十一条 董事会提名的董事，由公司董事会秘书在董事会召开二十日前，将提名提案、提名候选人的详细资料、候选人的承诺
函提交董事会提名委员会，由提名委员会对其任职资格进行审查并向董事会报告。候选人详细资料要求参照本工作细则第十条执行。
第十二条 总裁提名的公司高级管理人员，由公司董事会秘书在董事会召开二十日前，将候选人详细资料提交董事会提名委员会
，由提名委员会对其任职资格进行审查并向董事会报告。候选人详细资料要求参照本工作细则第十条执行。第十三条 提名委员会认
为被提名董事和高级管理人员不符合任职资格的，应在董事会召开前十日将审查意见反馈给提名人。
第十四条 公司董事会应在股东会召开前公开披露董事的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。
第五章 议事规则
第十五条 提名委
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