公司公告☆ ◇300857 协创数据 更新日期：2025-06-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-27 17:51 │协创数据（300857）：第三届董事会第三十五次会议决议公告 │
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│2025-05-27 17:50 │协创数据（300857）：关于公司及子公司2025年度新增向银行等金融或非金融机构申请综合授信暨有关担│
│ │保及接受关联方担保的公告 │
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│2025-05-27 17:50 │协创数据（300857）：及子公司2025年度新增向银行等金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保及接受│
│ │关联方担保的核查意见 │
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│2025-05-27 17:50 │协创数据（300857）：第三届监事会第三十二次会议决议公告 │
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│2025-05-27 17:49 │协创数据（300857）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-05-27 17:45 │协创数据（300857）：关于公司购买资产的公告 │
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│2025-05-27 11:46 │协创数据（300857）：关于子公司开展融资租赁业务进展暨公司为子公司提供担保进展的公告 │
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│2025-05-16 20:56 │协创数据（300857）：关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-05-15 11:43 │协创数据（300857）：关于参加深交所“智脑赋能·逐梦新蓝海”2024年度集体业绩说明会的公告 │
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│2025-05-14 18:12 │协创数据（300857）：关于公司变更注册资本并完成工商变更登记的公告 │
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2025-05-27 17:51│协创数据（300857）：第三届董事会第三十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十五次会议通知于 2025年 5月 23日通过邮件的方式通
知了第三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
（二）本次董事会于 2025年 5月 27日以通讯表决方式召开。
（三）本次董事会应参与表决董事 7名，实际参与表决董事 7名。
（四）本次董事会由董事长耿康铭先生召集和主持，部分高级管理人员列席了本次会议。
（五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于公司购买资产的议案》
经审议，董事会认为：公司本次采购服务器系公司经营发展需要，本次交易完成后，将促进公司主营业务的大力发展，为公司持
续发展提供了必要的要素支撑，对公司开拓市场有着重大的促进作用，本次购买资产成交金额为参照市场价格并经双方协商确认，价
格合理、公允，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在重大影响，亦不存在影响公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司购买资产的公告》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度新增向银行等金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保及接受关联方担保的
议案》
经审议，董事会认为：公司及子公司 2025 年度拟新增向银行等金融或非金融机构申请不超过人民币 800,000 万元或等值外币
（含）的授信额度，公司及子公司为子公司新增不超过人民币 800,000万元或等值外币（含）的担保，同时公司及子公司接受关联方
协创智慧科技有限公司（以下简称“协创智慧”）、耿康铭先生提供不超过人民币 800,000万元或等值外币（含）的担保，符合公司
发展和生产经营需要，担保主要为满足公司及子公司的日常经营所需，有利于公司及子公司的快速发展，符合公司整体利益，不存在
损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，董事会同意公司及子公司 2025 年度新增向
银行等金融或非金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保以及接受关联方担保的事项，并同意将该议案提交股东会审议。
上述事项已经公司第三届董事会独立董事第七次专门会议审议通过；保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 2025 年度新增向银行等金融或非金融机
构申请综合授信暨有关担保及接受关联方担保的公告》。
表决结果：关联董事耿康铭先生作为控股股东协创智慧的执行董事兼总经理，回避本议案的表决，其余非关联董事 6 名，赞成
6 票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司拟定于 2025年 6月 12日（星期四）15:00在公司会议室召开 2025年第三次临时股东会，审议相关议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了该议案。
三、备查文件
（一）第三届董事会第三十五次会议决议；
（二）第三届董事会独立董事第七次专门会议决议；
（三）天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司及子公司 2025 年度新增向银行等金融或非金融机构申请综合授信
暨有关担保及接受关联方担保的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/0cb57bcd-e0cc-47c3-8291-fa325bb8b1f3.PDF
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2025-05-27 17:50│协创数据（300857）：关于公司及子公司2025年度新增向银行等金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保及
│接受关联方担保的公告
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协创数据（300857）：关于公司及子公司2025年度新增向银行等金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保及接受关联方担保的
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/8930f140-3aef-4dab-b4ff-b9473f17cc8e.PDF
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2025-05-27 17:50│协创数据（300857）：及子公司2025年度新增向银行等金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保及接受关联
│方担保的核查意见
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协创数据（300857）：及子公司2025年度新增向银行等金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保及接受关联方担保的核查意见
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/6b58fbec-8300-4bd7-9a5e-d39a99cb1b29.PDF
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2025-05-27 17:50│协创数据（300857）：第三届监事会第三十二次会议决议公告
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关于本会公计司政及策监变事更会的全公体告成 员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、监事会会议召开情况
协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十二次会议通知于 2025年 5月 23日通过电子邮件的方式通
知了全体监事。会议于 2025年 5月 27日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席胡
志宇先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议
合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，具体情况如下：
（一）审议通过了《关于公司购买资产的议案》
经审议，监事会认为：公司为满足日常经营需要，采购服务器事项，对公司开拓市场有着重大的促进作用，本次购买资产成交金
额为参照市场价格并经双方协商确认，价格合理、公允，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在重大影响，亦不存在影响公司
及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司购买资产的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度新增向银行等金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保及接受关联方担保的
议案》
经审议，监事会认为：公司及子公司拟新增向银行等金融或非金融机构申请不超过人民币 800,000万元或等值外币（含）的综合
授信额度，及公司及子公司为子公司新增提供总额不超过人民币 800,000万元或等值外币（含）的担保，同时公司及子公司接受关联
方协创智慧科技有限公司、耿康铭先生提供不超过人民币 800,000万元或等值外币（含）的担保，有利于公司及子公司融资事项的开
展和业务发展，符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司2025年度新增向银行等金融或非金融机构
申请综合授信暨有关担保及接受关联方担保的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
三、备查文件
（一）第三届监事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/f299f34b-0ef1-4a5a-93dc-57c403b9574f.PDF
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2025-05-27 17:49│协创数据（300857）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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没漏。
协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月27日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提请
召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年6月12日（星期四）召开公司2025年第三次临时股东会，现将有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会。
（二）股东会的召集人：第三届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定
。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开日期、时间：2025年6月12日（星期四）15:00
2.网络投票起止日期、时间：2025年6月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2025年6月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年6月12日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
1.现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。
3.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年 6月 9日（星期一）。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 6 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大厦1座12层1209号房会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司购买资产的议案》 √
2.00 《关于公司及子公司 2025年度新增向银行 √
等金融或非金融机构申请综合授信暨有关担
保及接受关联方担保的公告》
上述议案于 2025 年 5 月 27 日经公司第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案 2为关联交易事项，关联股东协创智慧科技有限公司需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
现场登记或通过信函、传真方式登记。
（二）登记时间：2025年6月10日至2025年6月11日9:00-12:00，13:00-17:00。
（三）登记地点：
现场登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大厦1座12层1209号房会议室。
信函登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大厦1座12层1209号房会议室，邮编：518040。
传真号码：0755-33098508。
（四）登记办法：
1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授
权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公
章的营业执照复印件及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
3.异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
上述信函、传真须在2025年6月11日17:00之前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
4.办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会
场办理登记手续。
（五）会议联系方式：
联系人：甘杏
电话：0755-33098535
传真：0755-33098508
电子邮箱：ir@sharetronic.com
1.会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
2.网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东会的进程按当日通知的进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件1）。
五、备查文件
（一）第三届董事会第三十五次会议决议。
六、附件
（一）参加网络投票的具体操作流程；
（二）授权委托书；
（三）股东参会登记表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/712a23f1-cd38-4ba2-b076-9edd9c74edc5.PDF
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2025-05-27 17:45│协创数据（300857）：关于公司购买资产的公告
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一、交易概述
协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟向多家供应商（以下合并简称“X”）采购服务器，并
签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过人民币 40亿元。
公司购买服务器主要用于为客户提供算力租赁服务，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等规定，本次交易不构成重大资产重组亦不构成关联交易。
公司于 2025 年 5 月 27 日召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第三十二次会议，分别以全票同意审议通过了《
关于公司购买资产的议案》，本次交易金额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，亦达到了公司最近一期经审计总资产的 50%以
上，尚需提交公司股东会审议，该项交易目前不存在需要履行的其他审批程序，亦不存在重大法律障碍。
二、交易对方的基本情况
因本次交易出于商业秘密及战略发展的考虑，按照规则披露将导致违约或可能引致不当竞争，损害公司及投资者利益，因此公司
根据相关规定对本次交易对方的相关信息进行了豁免披露，故不予披露交易对手方的具体情况。
三、交易标的基本情况
（一）标的名称：服务器
（二）标的类别：固定资产
（三）用途：提供算力租赁服务
（四）标的权属：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及标的的重大争议、诉讼或仲裁事项，
不存在查封、冻结等司法措施。
（五）标的所在地：深圳
（六）标的价格：不超过人民币 40亿元
（七）标的预交付时间：2025年 7月
（八）定价依据：系参考市场价格，经双方协商确定
（九）其他说明：公司本次购买的资产未经出售方使用，为其生产并出售的产品，不存在相关使用情况说明，本次交易价格为参
考市场价格并经双方协商确认的最终价格。
四、交易协议主要内容
（一）成交金额：预计总金额不超过人民币 40亿元
（二）支付方式：信用证及现金转账
（三）支付期限：信用证及定金支付后 30-45天
（四）协议的生效条件：协议及附件自各方加盖公章或合同专用章之日起生效。
（五）生效时间及协议有效期：除非本协议另有规定,本协议有效期至本协议项下所有服务终止之日止。
（六）违约责任：以各方签署的协议内容为准
（七）交易定价依据：参考市场价格并经协议各方协商确认
（八）交易资金来源：公司自有资金
（九）标的交付状态：尚未交付
（十）标的交付时间：2025年 7月
本次交易已经第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
五、涉及购买、出售资产的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，交易完成后不会产生关联交易。公司购买服务器主要用于为客户提供算
力租赁服务，与募集说明书所列示的项目无关。
六、本次交易的目的及对公司的影响
本次采购服务器系公司经营发展需要，本次交易完成后，将促进公司主营业务的大力发展，为公司持续发展提供了必要的要素支
撑，对公司开拓市场有着重大的促进作用，本次购买资产成交金额为参照市场价格并经双方协商确认，价格合理、公允，对公司本期
和未来财务状况和经营成果不存在重大影响，亦不存在影响公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
（一）第三届董事会第三十五次会议决议；
（二）第三届监事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/6f0d402a-6834-4024-9814-6cac1ba035ea.PDF
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2025-05-27 11:46│协创数据（300857）：关于子公司开展融资租赁业务进展暨公司为子公司提供担保进展的公告
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一、交易进展概述
（一）融资租赁事项的基本情况
协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年10月25日、2024年11月13日召开第三届董事会第三十次会议、20
24年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司及子公司向银行及其他金融机构申请授信暨开展融资租赁业务的议案》，为进一步盘
活公司资产，拓宽融资渠道，优化财务结构，提升公司资产的运营效率，满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟向银行及其
他金融机构申请授信，并开展融资租赁业务，具体内容详见公司于2024年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于公司及子公司向银行及其他金融机构申请授信暨开展融资租赁业务的公告》。
近日，安徽协创物联网技术有限公司（以下简称“安徽协创”）与海发宝诚融资租赁有限公司（以下简称“海发宝诚”）签订了
《融资租赁合同》，拟以售后回租的形式开展融资租赁业务，与海发宝诚的融资金额为12,000万元，融资期限为33个月30天。
海发宝诚与公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次融资租赁事项在审批额度内，并已授权公司管理层及其再授权人士在批准的额度内办理公司融资租赁业务相关的一切事宜，
无需再提交董事会、
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