公司公告☆ ◇300857 协创数据 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-26 17:50 │协创数据（300857）：2025年第九次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-26 17:50 │协创数据（300857）：2025年第九次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-25 17:36 │协创数据（300857）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-17 18:14 │协创数据（300857）：关于发行境外上市股份（H股）备案申请材料获中国证监会接收的公告 │
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│2025-11-13 18:12 │协创数据（300857）：关于公司以部分自有资产抵押向银行申请授信的进展公告 │
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│2025-11-13 18:12 │协创数据（300857）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-11-10 18:16 │协创数据（300857）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-11-10 18:15 │协创数据（300857）：新增2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-11-10 18:15 │协创数据（300857）：关于新增2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-11-10 18:14 │协创数据（300857）：关于召开2025年第九次临时股东会的通知 │
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2025-11-26 17:50│协创数据（300857）：2025年第九次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会无否决议案的情形。
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月26日（星期三）14:30
（2）网络投票起止时间：2025年11月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2025年11月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年11月26日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大厦1座12层1209号房会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：董事长耿康铭先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《协创数据技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计261人，代表股份130,211,938股，占公司有表决权股份总数的37.6204%。
（2）现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表4人，代表股份127,933,609股，占公司有表决权股份总数的36.9621%。
（3）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东257人，代表股份2,278,329股，占公司有表决权股份总数的0.6582%。
2、中小股东出席的总体情况
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权代表259人，代表股份2,280,709股，占公司有表决权股份总数的
0.6589%。
（2）现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的中小股东及股东授权代表 2人，代表股份 2,380 股，占公司有表决权股份总数的 0.0007%。
（3）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的中小股东 257 人，代表股份2,278,329 股，占公司有表决权股份总数的 0.6582%。
中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、其他人员出席情况
公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：
审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 130,157,098 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9579%；反对 48,540 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0373%；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.004
8%。
中小股东总表决情况：同意 2,225,869 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5955%；反对 48,540 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1283%；弃权 6,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2762%。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：广东信达律师事务所
律师姓名：万威世、赖凌云
结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公
司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《协创数据技术
股份有限公司2025年第九次临时股东会决议》合法、有效。
四、备查文件
（一）协创数据技术股份有限公司2025年第九次临时股东会决议；
（二）广东信达律师事务所关于协创数据技术股份有限公司2025年第九次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/7e8bc9d6-ec49-4627-a53a-c5b3e7dded59.PDF
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2025-11-26 17:50│协创数据（300857）：2025年第九次临时股东会的法律意见书
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协创数据（300857）：2025年第九次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/417d1a8b-ae35-4b29-b8aa-d9ce857d9469.PDF
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2025-11-25 17:36│协创数据（300857）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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协创数据（300857）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/ec622500-2058-42f5-8082-1c2c9cab0751.PDF
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2025-11-17 18:14│协创数据（300857）：关于发行境外上市股份（H股）备案申请材料获中国证监会接收的公告
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协创数据（300857）：关于发行境外上市股份（H股）备案申请材料获中国证监会接收的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/3c9910b9-0ef7-4861-bbef-8090483cb0fd.PDF
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2025-11-13 18:12│协创数据（300857）：关于公司以部分自有资产抵押向银行申请授信的进展公告
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一、申请授信的基本情况
协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 3月 28 日、2025 年 4月 21 日召开第三届董事会第三十三次
会议、2024 年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》，同意公
司及合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请总计不超过人民币 1,250,000万元或等值外币的授信额度。授信额度期限为自公司
2024 年度股东会审议通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止（授信银行、授信额度及授信期限将以最终银行等金融机构实际审
批为准），该授信项下额度可循环使用，公司在该授信额度内同意接受合并报表范围内子公司为公司提供担保。
上述授信额度项下的具体授信品种及额度分配、期限、利率、费率等相关要素及抵押、质押、担保等相关条件由公司与最终授信
银行等金融机构协商确定，以各方签署的协议为准。实际融资金额以公司在授信额度内与银行等金融机构实际发生的融资金额为准，
合计不超过人民币 1,250,000 万元或等值外币。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 2025
年度向银行等金融机构申请综合授信暨有关担保的公告》。
公司于2025年5月27日分别召开了第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司及子公
司2025 年度新增向银行等金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保及接受关联方担保的议案》。由于公司业务量增加，为满足公
司及子公司日常经营和业务发展需要，2025 年度，公司及子公司拟向银行等金融或非金融机构新增总计不超过人民币 800,000 万元
或等值外币（含）的授信额度。授信内容包括但不限于：贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍
生产品等，申请方式包括但不限于信用授信、保证金质押、存单质押及其他合理方式。授信额度期限为自公司 2025 年第三次临时股
东会审议通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止（授信银行、授信额度及授信期限将以最终银行等金融或非金融机构实际审批为
准），该新增授信项下额度可循环使用，公司在该授信额度内同意接受合并报表范围内子公司为公司提供担保。
上述新增授信额度项下的具体授信品种及额度分配、期限、利率、费率等相关要素及抵押、质押、担保等相关条件由公司与最终
授信银行等金融或非金融机构协商确定，以各方签署的协议为准。实际融资金额以公司在授信额度内与银行等金融或非金融机构实际
发生的融资金额为准，合计不超过人民币 800,000 万元或等值外币（含）。
本次新增授信额度后，公司及子公司 2025 年度合计共向银行等金融或非金融机构申请不超过人民币 2,050,000 万元或等值外
币（含）的授信额度。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 5 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 2025
年度新增向银行等金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保及接受关联方担保的公告》。
公司于2025年10月 21日分别召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度新增向银行等金融或
非金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》。由于公司业务量增加，为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，2025 年度，
公司及子公司拟向银行等金融或非金融机构新增总计不超过人民币 400,000万元或等值外币（含）的授信额度。授信内容包括但不限
于：贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等，申请方式包括但不限于信用授信、保证金
质押、存单质押及其他合理方式。授信额度期限为自公司 2025 年第八次临时股东会审议通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止
（授信银行、授信额度及授信期限将以最终银行等金融或非金融机构实际审批为准），该新增授信项下额度可循环使用，公司在该授
信额度内同意接受合并报表范围内子公司为公司提供担保。
上述新增授信额度项下的具体授信品种及额度分配、期限、利率、费率等相关要素及抵押、质押、担保等相关条件由公司与最终
授信银行等金融或非金融机构协商确定，以各方签署的协议为准。实际融资金额以公司在授信额度内与银行等金融或非金融机构实际
发生的融资金额为准，合计不超过人民币 400,000 万元或等值外币（含）。
本次新增授信额度后，公司及子公司 2025 年度合计共向银行等金融或非金融机构申请不超过人民币 2,450,000 万元或等值外
币（含）的授信额度。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 10 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 202
5 年度新增向银行等金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保的公告》。
二、资产抵押的进展情况
此前，公司与以交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行深圳分行”）为代表的银团签署了《固定资产银团贷款合
同》（编号：福田协创 2025A 银），公司向银团申请授信 25.6 亿元。
近日，公司与担保代理行交通银行深圳分行签订了《最高额质押合同》和《抵押合同》，公司以自身生产设备以及应收账款对其
自身向银团申请的授信进行抵押或质押。
三、签署合同主要内容
（一）抵押合同
担保代理行：交通银行股份有限公司深圳分行
抵押人：协创数据技术股份有限公司
抵押物：算力服务器
抵押物评估价值：3.65 亿元
抵押担保范围:全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括
但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
（二 ）最高额质押合同
担保代理行：交通银行股份有限公司深圳分行
出质人：协创数据技术股份有限公司
质押物：应收账款
质押物评估价值：46.86 亿元
质押担保范围:全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、担保代理行保管质物和实现债权的费用
。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
四、对公司的影响
公司以自有资产向银行抵押（或质押）申请相应授信，有利于满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，该抵押（或质押）
事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。
五、备查文件
（一）公司与交通银行深圳分行签订的《最高额质押合同》；
（二）公司与交通银行深圳分行签订的《抵押合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/66c2b16e-5466-491a-8849-9eaa25dc3eba.PDF
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2025-11-13 18:12│协创数据（300857）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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协创数据（300857）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/694dc872-4596-4f19-a93a-fa053805f8c3.PDF
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2025-11-10 18:16│协创数据（300857）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2025 年 11 月 7 日通过邮件的方式
通知了第四届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
（二）本次董事会于 2025 年 11 月 10 日以通讯表决方式召开。
（三）本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
（四）本次董事会由董事长耿康铭先生召集和主持，高级管理人员列席了本次会议。
（五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》
基于公司对服务器再制造业务开展的合理商业需求，新增与关联方 SEMSOTAI USA INC.2025 年度日常关联交易预计额度为人民
币140,000.00 万元，关联交易内容为采购旧服务器及周边等。上述额度增加后，公司与 SEMSOTAI 2025 年度日常关联交易预计总额
度为180,000.00 万元。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。本议案尚需提交公司股东会审议。
公司新增 2025 年度日常关联交易预计事项为公司日常经营活动所需，交易定价政策和定价依据遵照平等互利、定价公允的市场
原则，不存在损害公司及股东利益的情形；不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响，符合全体股东利益，不存在损
害中小股东利益的情形。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意此事项并同意将该议案提交至公司董事会审议。保荐机构发表了
无异议的核查意见。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第九次临时股东会的议案》
同意公司于 2025 年 11 月 26 日（星期三）14:30 在公司会议室召开 2025 年第九次临时股东会，审议相关议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）第四届董事会第八次会议决议；
（二）第四届董事会独立董事第四次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/9eee375c-89d1-47f1-b317-aaf591a3f170.PDF
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2025-11-10 18:15│协创数据（300857）：新增2025年度日常关联交易预计的核查意见
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协创数据（300857）：新增2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/6bcfcadf-7bfa-4d4b-9733-35c33fe3bd72.PDF
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2025-11-10 18:15│协创数据（300857）：关于新增2025年度日常关联交易预计的公告
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协创数据（300857）：关于新增2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/2a6f117f-e6db-4ec6-94e2-c14b572f50db.PDF
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2025-11-10 18:14│协创数据（300857）：关于召开2025年第九次临时股东会的通知
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协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开
公司2025年第九次临时股东会的议案》，决定于2025年11月26日（星期三）召开公司2025年第九次临时股东会，现将有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第九次临时股东会。
（二）股东会的召集人：第四届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定
。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开日期、时间：2025年11月26日（星期三）14:30
2.网络投票起止日期、时间：2025年11月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2025年11月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年11月26日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
1.现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。
3.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 11月 21 日（星期五）。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 11 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大厦1座12层1209号房会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
上述议案于 2025 年 11 月 10 日经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的相关公告及文件。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
现场登记或通过信函、传真方式登记。
（二）登记时间：2025年11月24日和2025年11月25日（每日9:00-12:00，13:00-17:00）。
（三）登记地点：
现场登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大厦1座12层1209号房会议室。
信函登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大厦1座12层1209号房会议室，邮编：518040。
传真号码：0755-33098508。
（四）登记办法：
1.自然人
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