公司公告☆ ◇300857 协创数据 更新日期：2025-07-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-21 18:20 │协创数据（300857）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-07-21 18:20 │协创数据（300857）：：关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公 │
│ │司上市相关筹... │
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│2025-07-10 17:16 │协创数据（300857）：关于公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-07-10 17:16 │协创数据（300857）：公司章程 │
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│2025-07-04 11:48 │协创数据（300857）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-07-01 16:02 │协创数据（300857）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-30 19:02 │协创数据（300857）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-06-30 19:02 │协创数据（300857）：审计委员会工作条例 │
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│2025-06-30 19:02 │协创数据（300857）：关于对全资子公司增资的公告 │
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│2025-06-30 19:02 │协创数据（300857）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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2025-07-21 18:20│协创数据（300857）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 7月 21日在公司会议室召开第四届董事会第二次会议，本次
会议为紧急临时会议，由董事长耿康铭先生召集并主持，董事长耿康铭先生在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。根
据《公司章程》等有关规定，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于当日以口头和通讯方式向全体董事发出。
（二）本次董事会于 2025 年 7月 21日以通讯表决方式召开。
（三）本次董事会应出席董事 7名，实际出席董事 7名。
（四）本次董事会由董事长耿康铭先生召集和主持，高级管理人员列席了本次会议。
（五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
审议通过《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》
为进一步拓展公司的国际化战略，优化海外业务布局，增强境外融资能力，打造国际化资本运作平台，提升综合竞争实力，依据
公司总体发展战略及运营需要，公司拟在境外发行股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司挂牌上市（以下简称“本次 H 股发
行上市申请”），公司董事会同意授权公司管理层启动本次 H 股发行上市申请的前期筹备工作，授权期限为自本次董事会审议通过
之日起 12 个月；公司计划与相关中介机构就本次 H 股发行上市申请的具体推进工作进行商讨，关于本次 H 股发行上市申请的具体
细节尚未确定。
本议案已经公司战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在
香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的提示性公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
三、备查文件
（一）第四届董事会第二次会议决议；
（二）第四届董事会战略委员会第二次会议决议；
（三）深圳证券交易所规定的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/45008ae9-89a3-46df-be5f-9f21295d516f.PDF
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2025-07-21 18:20│协创数据（300857）：：关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上
│市相关筹...
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协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21 日召开第四届董事会战略委员会第二次会议和第四届董事会第
二次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案
》。
为进一步拓展公司的国际化战略，优化海外业务布局，增强境外融资能力，打造国际化资本运作平台，提升综合竞争实力，依据
公司总体发展战略及运营需要，公司拟在境外发行股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）挂牌
上市（以下简称“本次 H 股发行上市申请”），经公司董事会审议通过，授权公司管理层启动本次 H 股发行上市申请的前期筹备工
作，授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月；公司计划与相关中介机构就本次 H 股发行上市申请的具体推进工作进行商讨，
关于本次 H 股发行上市申请的具体细节尚未确定。
公司将严格遵照《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，
持续履行信息披露义务，保障公司及全体股东的利益。待确定本次 H 股发行上市申请的具体方案后，公司将根据相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，履行必要的决策流程，审议本次 H股发行上市申请的相关议案。
根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，待确定具体方案后，
本次 H 股发行上市申请需提交公司董事会和股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会备案和香港联交所、香港证劵及期货事
务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准或核准。本次 H 股发行上市申请能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具
有较大不确定性。公司将依据相关法律、法规、规范性文件的规定，根据本次 H股发行上市申请的后续进展情况及时履行信息披露义
务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本次 H 股发行上市申请尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/8eb94981-40c3-439c-a4f6-5abaf9d5cd97.PDF
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2025-07-10 17:16│协创数据（300857）：关于公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
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一、具体情况概述
协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年6月12日、2025年6月30日召开第三届董事会第三十六次会议、20
25年第四次临时股东会，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于
2025年6月13日及2025年6月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工
商变更登记的公告》及相关公告。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》，公司变更后的工商登记信息如下
：
公司名称：协创数据技术股份有限公司
统一社会信用代码：914403007798542523
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
住所：深圳市福田区深南大道耀华创建大厦1座12层1209号房
法定代表人：潘文俊
注册资本：人民币34,335.7204万元
成立日期：2005年11月18日
营业期限：永续经营
经营范围：一般经营项目：非居住房地产租赁。家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；气体、液体分离及纯净设备制造
；气体、液体分离及纯净设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网设备制造；物联网设
备销售；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；通信设备制造；通信设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算
机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；智能车载设备制造；电子产品销售；数据处理和存储支持服务；云计算设
备制造；云计算设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；机械设备租赁；通用设备修理；通讯设备修理；通信传
输设备专业修理；仪器仪表修理；电气设备修理；计算机及办公设备维修；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；自动售
货机销售；商业、饮食、服务专用设备制造；食品添加剂销售；直饮水设备销售；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；人工
智能通用应用系统；市场营销策划；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；食品销售(仅销售预包装食品)；
食品互联网销售(仅销售预包装食品)；保健食品(预包装)销售；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品
制造；集成电路芯片设计及服务。游艺用品及室内游艺器材制造；游艺及娱乐用品销售；休闲娱乐用品设备出租；游艺用品及室内游
艺器材销售；玩具制造；玩具销售；版权代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；数字广告制作；数字内容制作服务（不含出版
发行）；数字文化创意软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；人工智能基础软件开发；互联网数据服务；数字文化创意
内容应用服务；数字广告设计、代理；数据处理服务；数字广告发布；文艺创作；摄影扩印服务；咨询策划服务；组织文化艺术交流
活动；文化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目：第二类医疗器械生产；第一类增值电信业务；第二类增值电信
业务；餐饮服务；食品销售；食品互联网销售；现制现售饮用水；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
二、其他事项说明
根据深圳市市场监督管理局对公司经营范围的核准要求，公司最终经核准的经营范围与前期披露的拟变更经营范围有所差异。公
司已按工商核准要求对《公司章程》中涉及经营范围的条款内容进行了相应调整并完成了备案登记，具体内容详见公司同日于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》；公司深圳盐田分公司、保税区分公司、东莞分公司、东莞市塘厦分公司的经营范
围将根据公司变更后的经营范围并结合实际情况做出修订、调整。
三、备查文件
（一）登记通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/6b185386-fefa-403d-959c-f76f7f7e358e.PDF
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2025-07-10 17:16│协创数据（300857）：公司章程
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协创数据（300857）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/558618e1-e01a-4221-bcf9-6871a0240614.PDF
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2025-07-04 11:48│协创数据（300857）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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一、概述
协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月30 日召开了第四届董事会战略委员会第一次会议及第四届董事
会第一次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金 94,000 万元对全资子公司协创云算科技(深圳)
有限公司(以下简称“协创云算”)进行增资，并授权公司管理层具体办理本次增资的各项工作。具体内容详见公司于 2025年 6月 30
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-084）。
近日，协创云算完成了工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》，变更后的工商登记信息如下
：
公司名称：协创云算科技(深圳)有限公司
统一社会信用代码：91440300MAEGEX1U5G
类型：其他有限责任公司
住所：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道 6023 号耀华创建大厦 1210-A
法定代表人：潘文俊
注册资本：95,000万元
成立日期：2025年 4月 3日
营业期限：永续经营
经营范围:数据处理服务;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;信息安全设备销售;云计算设备销售;人工智能应用软件开发;
网络与信息安全软件开发;软件开发;云计算装备技术服务;数据处理和存储支持服务;互联网数据服务;工业互联网数据服务;信息咨询
服务(不含许可类信息咨询服务);人工智能基础资源与技术平台;数字技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
二、备查文件
协创云算科技(深圳)有限公司《登记通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/9b6818d8-6d4a-44d4-91df-5276504b1657.PDF
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2025-07-01 16:02│协创数据（300857）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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协创数据（300857）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/3df4e141-8492-419d-a02a-5fab76fce651.PDF
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2025-06-30 19:02│协创数据（300857）：2025年第四次临时股东会决议公告
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协创数据（300857）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/48947542-70e6-466a-94e1-3e9c202e84ee.PDF
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2025-06-30 19:02│协创数据（300857）：审计委员会工作条例
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协创数据（300857）：审计委员会工作条例。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/d34544ff-453f-4fa4-b89a-a18a53cfc68f.PDF
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2025-06-30 19:02│协创数据（300857）：关于对全资子公司增资的公告
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一、本次增资事项概述
1、本次增资的基本情况
根据协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划，为满足全资子公司协创云算科技(深圳)有限公司(以下简称“
协创云算”)业务发展需要,公司拟使用自有资金向协创云算增资 94,000 万元（人民币，下同）,本次增资完成后，协创云算的注册
资本将由 1,000万元增加至 95,000万元。
2、履行的审议程序情况
公司于 2025年 6月 30日召开了第四届董事会战略委员会第一次会议及第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于对全资子公
司增资的议案》，同意公司以自有资金 94,000万元对协创云算进行增资，并授权公司管理层具体办理本次增资的各项工作。根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述投资事项属于公司董事会议权限范围内，无需提交股东会审
议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、本次增资标的基本情况
1、公司名称:协创云算科技(深圳)有限公司
2、统一社会信用代码:91440300MAEGEX1U5G
3、成立日期:2025年 4月 3日
4、公司类型:其他有限责任公司
5、注册资本:1,000万元
6、注册地址:深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道 6023 号耀华创建大厦 1210-A
7、法定代表人:潘文俊
8、经营范围:数据处理服务;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;信息安全设备销售;云计算设备销售;人工智能应用软件开
发;网络与信息安全软件开发;软件开发;云计算装备技术服务;数据处理和存储支持服务;互联网数据服务;工业互联网数据服务;信息
咨询服务(不含许可类信息咨询服务);人工智能基础资源与技术平台;数字技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
9、股权结构:公司持股 100%，增资前后公司持股比例不变。
单位：人民币万元
股东名称 增资前 本次增资 增资后
协创数据技 出资金额 持股比例 金额 出资金额 持股比例
术股份有限 1,000 100% 94,000 95,000 100%
公司
合计 1,000 100% 94,000 95,000 100%
10、最近一年又一期的主要财务数据：
协创云算系本公司于 2025年 4月新设立的全资子公司，尚未全面开展经营，暂无相关财务数据。
三、本次增资对公司的影响
本次增资符合公司的发展战略规划和长远利益，满足协创云算业务发展需要，利于保障其持续经营能力。
本次增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在
损害公司及股东利益的情形。
四、本次增资的风险提示
本次增资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在因政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响而存在不确定性的风险
。公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控能力，做好风险的管理和控制。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
（一）第四届董事会第一次会议决议；
（二）第四届董事会战略委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/29502374-9011-4962-bdd6-27427c77b9bb.PDF
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2025-06-30 19:02│协创数据（300857）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 6 月 30 日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议，本次
会议为紧急临时会议，由全体董事共同推举耿康铭先生召集并主持，耿康铭先生在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明
。根据《公司章程》等有关规定，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于当日以口头和通讯方式向全体董事发出。
（二）本次董事会于 2025年 6月 30日以现场结合视频表决方式召开。
（三）本次董事会应参与表决董事 7名，实际参与表决董事 7名。
（四）本次董事会由董事长耿康铭先生召集和主持，高级管理人员候选人列席了本次会议。
（五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于修订<协创数据技术股份有限公司审计委员会工作条例>的议案》
为持续完善公司规范程度、提升公司治理水平，公司根据相关法律法规，结合公司自身实际情况，对公司审计委员会工作条例进
行了修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的相关文件。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了该议案。
(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》经全体董事审议，同意选举耿康铭先生（简历详见附件）为公司第四
届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部
门负责人的公告》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了该议案。
(三)审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》经全体董事审议，同意选举林坤煌先生（简历详见附件）为公司第
四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部
门负责人的公告》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了该议案。
（四）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
经全体董事审议，同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体组成情况如下：
审计委员会由董事长耿康铭先生、独立董事黄福平先生、独立董事李平先生3人组成，其中独立董事黄福平先生为主任委员。
提名委员会由董事长耿康铭先生，独立董事李平先生，独立董事胡琦先生3人组成，其中独立董事李平先生为主任委员。
薪酬与考核委员会由董事长耿康铭先生、独立董事黄福平先生、独立董事李平先生3人组成，其中独立董事李平先生为主任委员
。
战略委员会由董事长耿康铭先生、董事潘文俊先生、独立董事李平先生3人组成，其中耿康铭先生为主任委员。
上述各专门委员会委员（简历详见附件）任期均为三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部
门负责人的公告》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了该议案。
（五）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长耿康铭先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同
意聘任潘文俊先生（简历详见附件）为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部
门负责人的公告》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了该议案。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理潘文俊先生提名，并经董事会提名委员会和审计委员会资格审查，
公司董事会同意聘任瞿亚能先生（简历详见附件）为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部
门负责人的公
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