公司公告☆ ◇300857 协创数据 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-13 11:38 │协创数据（300857）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-02-12 20:07 │协创数据（300857）：关于公司变更住所、经营范围并完成工商变更登记的公告 │
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│2026-02-12 20:04 │协创数据（300857）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-12 20:04 │协创数据（300857）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-12 20:04 │协创数据（300857）：公司章程（草案）（H股发行并上市后适用） │
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│2026-02-12 20:04 │协创数据（300857）：公司章程 │
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│2026-02-12 18:56 │协创数据（300857）：独立董事候选人声明与承诺（林祥） │
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│2026-02-12 18:56 │协创数据（300857）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2026-02-12 18:56 │协创数据（300857）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2026-02-12 18:56 │协创数据（300857）：独立董事提名人声明与承诺（林祥） │
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2026-02-13 11:38│协创数据（300857）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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协创数据（300857）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/89065038-969b-4951-8193-f79ebf15f071.PDF
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2026-02-12 20:07│协创数据（300857）：关于公司变更住所、经营范围并完成工商变更登记的公告
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一、具体情况概述
协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年1月28日召开第四届董事会第十次会议、2026年第二次临时股东
会，审议通过了《关于变更公司住所、经营范围及修订<公司章程>及 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>并授权办理工商变
更登记的议案》，具体内容详见公司于2026 年 1月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司住所、经营
范围及修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告》及相关公告。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》，公司变更后的工商登记信息如下
：
公司名称：协创数据技术股份有限公司
统一社会信用代码：914403007798542523
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
住所：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园3栋1701
法定代表人：潘文俊
注册资本：人民币34,612.0769万元
成立日期：2005年11月18日
营业期限：2005-11-18 至 无固定期限
经营范围：一般经营项目：非居住房地产租赁。家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；气体、液体分离及纯净设备制造
；气体、液体分离及纯净设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网设备制造；物联网设
备销售；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；通信设备制造；通信设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算
机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；智能车载设备制造；电子产品销售；数据处理和存储支持服务；云计算设
备制造；云计算设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；机械设备租赁；通用设备修理；通讯设备修理；通信传
输设备专业修理；仪器仪表修理；电气设备修理；计算机及办公设备维修；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；自动售
货机销售；商业、饮食、服务专用设备制造；食品添加剂销售；直饮水设备销售；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；人工
智能通用应用系统；市场营销策划；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；食品销售(仅销售预包装食品)；
食品互联网销售(仅销售预包装食品)；保健食品(预包装)销售；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品
制造；集成电路芯片设计及服务。游艺用品及室内游艺器材制造；游艺及娱乐用品销售；休闲娱乐用品设备出租；游艺用品及室内游
艺器材销售；玩具制造；玩具销售；版权代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；数字广告制作；数字内容制作服务（不含出版
发行）；数字文化创意软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；人工智能基础软件开发；互联网数据服务；数字文化创意
内容应用服务；数字广告设计、代理；数据处理服务；数字广告发布；文艺创作；摄影扩印服务；咨询策划服务；组织文化艺术交流
活动；文化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目：第二类医疗器械生产；第二类增值电信业务；餐饮服务；食品
销售；食品互联网销售；现制现售饮用水；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
二、备查文件
（一）登记通知书；
（二）营业执照副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/3cf2ed2d-1510-49d4-b787-0224f406ca24.PDF
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2026-02-12 20:04│协创数据（300857）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会无否决议案的情形。
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月12日（星期四）14:30
（2）网络投票起止时间：2026年2月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026年2月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年2月12日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区中康路136号新一代产业园3栋17层01房会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：董事长耿康铭先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《协创数据技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计262人，代表股份131,321,539股，占公司有表决权股份总数的37.9410%。
（2）现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表7人，代表股份128,001,609股，占公司有表决权股份总数的36.9818%。
（3）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东255人，代表股份3,319,930股，占公司有表决权股份总数的0.9592%。
2、中小股东出席的总体情况
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权代表260人，代表股份3,390,310股，占公司有表决权股份总数的
0.9795%。
（2）现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的中小股东及股东授权代表 5人，代表股份 70,380 股，占公司有表决权股份总数的 0.0203%。
（3）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的中小股东 255 人，代表股份3,319,930 股，占公司有表决权股份总数的 0.9592%。
中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、其他人员出席情况
公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于变更公司住所、经营范围及修订＜公司章程＞及 H 股发行上市后适用的＜公司章程（草案）＞并授权
办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 131,312,739 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9933%；反对 7,800 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0059%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.000
8%。
中小股东总表决情况：同意 3,381,510 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7404%；反对 7,800 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2301%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0295%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：广东信达律师事务所
律师姓名：林勇、赖凌云
结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》
的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《协创数据技术股份有限
公司2026年第二次临时股东会决议》合法、有效。
四、备查文件
（一）协创数据技术股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
（二）广东信达律师事务所关于协创数据技术股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/46395fa9-0c8c-4231-a5a5-a5ab102c01a0.PDF
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2026-02-12 20:04│协创数据（300857）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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协创数据（300857）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/a7f52403-b6a6-4a07-8e56-4e4563a13272.PDF
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2026-02-12 20:04│协创数据（300857）：公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）
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协创数据（300857）：公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/df668fa8-5726-451b-80df-720a85a489e1.PDF
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2026-02-12 20:04│协创数据（300857）：公司章程
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协创数据（300857）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/7f68c421-1467-4107-9ae6-0bbd6175eeff.PDF
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2026-02-12 18:56│协创数据（300857）：独立董事候选人声明与承诺（林祥）
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协创数据（300857）：独立董事候选人声明与承诺（林祥）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/9b9fe897-0bcd-4c4e-bb89-87639c77637b.PDF
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2026-02-12 18:56│协创数据（300857）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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一、关于独立董事辞职的情况
协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事胡琦先生递交的辞职报告，为积极配合公司推
进发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市项目，按照境内外上市
规则完善公司独立董事结构，经友好沟通，胡琦先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第四届董事会审计
委员会和提名委员会的委员职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。胡琦先生将在离职后按照公司离职管理制度做好工作交
接。
胡琦先生原定任期至第四届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，胡琦先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的
承诺事项。
由于胡琦先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，胡琦先生的辞任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新
任独立董事就任前，胡琦先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行职责。
胡琦先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对其担任公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心
感谢！
二、补选独立董事情况
公司于 2026 年 2月 12 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名林祥先生为
公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在当选独立董事后担任公司第四届董事会审计委员会和提名委员会的委员，
任期自公司临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人林祥先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认
可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
三、备查文件
（一）胡琦先生的辞职报告；
（二）第四届董事会第十一次会议决议；
（三）第四届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/d61c1ee2-fa77-455f-8179-614caeb08d62.PDF
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2026-02-12 18:56│协创数据（300857）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月12日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于作废
2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“《
激励计划》”或“本激励计划”）的规定和 2023 年第一次临时股东大会的授权，同意对1名首次授予激励对象因个人原因离职不得
归属的合计2.8万股限制性股票进行作废处理。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023 年 4月 14 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司
独立董事对本次激励计划的相关事项发表了独立意见，上海君澜律师事务所出具了法律意见书，上海信公轶禾企业管理咨询有限公司
出具了独立财务顾问报告。
（二）2023 年 4 月 18 日至 2023 年 4 月 27 日，公司通过内部 OA管理平台“公告栏”对本次激励计划拟首次授予激励对象
名单与职务进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划首次授予激励对象提出的异议。公司于 2023 年 5
月 5 日披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见》。
（三）2023 年 5 月 4日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理
股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2023 年 5 月 4 日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于向 2023 年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，监事会对本次激励计
划首次授予激励对象名单（首次授予日）进行了核实并发表了核查意见，律师出具了相应法律意见。
（五）2023 年 12月 8 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废 2023
年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司作废部分 2023 年限制性股票激励计划首次授
予部分已授予尚未归属的限制性股票，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对相关事项出具了核查意见，律师出具
了相应法律意见。
（六）2024 年 4月 15 日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年限
制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制
性股票的议案》、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的限制性股票的议案》等议案，公司监事会对首次授予部分第一个归属期的归属名单、预留授予激励对象名单进行了核实并
发表了核查意见。
（七）2024 年 6月 14 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 20
23 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，律师出具了相应法律意见。
（八）2024 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于作废
2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司作废部分 2023 年限制性股票激励计划首次授予和
预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票，律师出具了相应法律意见。
（九）2025 年 4月 25 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十一次会议，审议通过《关于作废 2023
年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量
的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案
，公司监事会对本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。
（十）2026 年 2 月 12 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授
予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司作废部分 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票，律
师出具了相应法律意见。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《激励计划》的规定，公司 2023 年限制性股票激励
计划首次授予的激励对象中，1名激励对象离职，不再具备激励对象资格。根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，上述人员已获
授尚未归属的合计 2.8 万股限制性股票不得归属并由公司作废处理。
三、本次调整对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也
不会影响公司股权激励计划继续实施。
四、法律意见书结论性意见
上海君澜律师事务所认为：根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具之日，本次作废已取得现阶段必要的批准和授权
；本次作废的原因、人数及数量均符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定；公司本次作废不会对公
司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司本次激励计划继续实施；公司已按照《
管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的规定履行了现阶段应履行的信息披露义务，尚需按照上述规定履行后续的信
息披露义务。
五、备查文件
（一）第四届董事会第十一次会议决议；
（二）上海君澜律师事务所关于协创数据技术股份有限公司2023 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票
相关事项之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/e15d802a-30ec-4b2b-8c57-1deba5371f9e.PDF
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2026-02-12 18:56│协创数据（300857）：独立董事提名人声明与承诺（林祥）
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协创数据（300857）：独立董事提名人声明与承诺（林祥）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/33149ad3-d5d8-46dd-8d0a-1b94fba8c755.PDF
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2026-02-12 18:54│协创数据（300857）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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协创数据（300857）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/ddbd21fe-9694-4f74-afaa-83a4963aa64a.PDF
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2026-02-12 18:54│协创数据（300857）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条为进一步完善协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，促进公司持续、稳定、健康发展，依据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》等法律、法规及《协创数据技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度
。
第二条本制度的适用对象包括：
（一）公司董事：包括非独立董事（含职工代表董事）及独立董事；
（二）公司高级管理人员：包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条本制度遵循以下原则：
（一）公平原则，薪酬水平符合公司规模与业绩，同时适当参考外部薪酬水平。（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价
值高低、履行责任义务大小相符。（三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展目标相符。
（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核结果、奖惩挂钩及激励机制挂钩。
第二章 管理机构
第四条公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪
酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案具体职责与权限见《协创数据技术股份有限公司董事会薪酬与考核委
员会工作条例》。
第五
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