公司公告☆ ◇300858 科拓生物 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-21 18:52 │科拓生物（300858）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 18:52 │科拓生物（300858）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-13 17:16 │科拓生物（300858）：关于特定股东减持计划期限届满的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 00:35 │科拓生物（300858）：2024年度环境、社会及公司治理报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 19:59 │科拓生物（300858）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 19:57 │科拓生物（300858）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 19:57 │科拓生物（300858）：关于取得发明专利证书及实用新型专利证书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 19:57 │科拓生物（300858）：未来三年（2025-2027年）股东回报规划 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 19:57 │科拓生物（300858）：2024年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 19:57 │科拓生物（300858）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 18:52│科拓生物（300858）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科拓生物（300858）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/936e103d-9d08-4c60-acfa-055cab304d8a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 18:52│科拓生物（300858）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科拓生物（300858）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/2a827259-9e33-4fbe-a393-53bc569c8c68.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-13 17:16│科拓生物（300858）：关于特定股东减持计划期限届满的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司股东张列兵保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月10日披露了《关于特定股东减持股份预披露公告》（公
告编号：2025-002）。特定股东张列兵计划在减持公告披露之日起3个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易的方式拟减持公司股
份数量不超过4,000,000股，即不超过公司股份总数的1.5181%。
公司于近日收到特定股东张列兵出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至2025年5月12日，上述减持计划的实施期
限已届满，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股）
张列兵 集中竞价 2025 年 2 月 14 日 13.52 2,025,900 0.7689%
-2025 年 4 月 24 日
注：减持股份来源为公司首次公开发行前取得的股份以及上市后以资本公积转增股本取得的股份，减持价格区间为 11.25 元/股
-16.50 元/股。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占公司总 股数（股） 占公司总
股本比例 股本比例
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占公司总 股数（股） 占公司总
股本比例 股本比例
张列兵 合计持有股份 13,030,513 4.9453% 11,004,613 4.1764%
其中：无限售条件股份 13,030,513 4.9453% 11,004,613 4.1764%
有限售条件股份 0 0.0000% 0 0.0000%
二、其他相关说明
1、张列兵在减持期间严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件的规定，及在公司《首次公开发行股票并
在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺。
2、张列兵本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，本次实际减持情况与此前披露的意向、减持计划一致，实际减持股份数
量未超过计划减持股份数量。
3、张列兵不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更。敬请投资者理性投资，注意投资
风险。
三、备查文件
1、张列兵出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/038fe12b-09b8-431f-84c6-90359d534131.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 00:35│科拓生物（300858）：2024年度环境、社会及公司治理报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科拓生物（300858）：2024年度环境、社会及公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/27961ba7-f364-4bcc-ad37-1c16d0142397.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:59│科拓生物（300858）：关于召开2024年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科拓生物（300858）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/48dbd025-db38-40ea-9976-220ba4753fb4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:57│科拓生物（300858）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上披露《北京科拓恒通生物技术股份有限公司2024年年度报告》。
为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况，公司定于2025年5月8日（星期四）下午15:00—17:
00在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举行2024年度业绩说明会（以下简称“本次说明会”），现将有关事项公告如下
：
本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“
云访谈”栏目参与本次会议。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长孙天松女士，总经理刘晓军先生，副总经理、财务总监余子英先生，副总经理、董事
会秘书张凌宇先生，独立董事刘惠玉女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录“互动易”平台（
http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问
题进行回答。期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2e7b1ed6-3c5f-4bc0-8f48-e1b67b0d14c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:57│科拓生物（300858）：关于取得发明专利证书及实用新型专利证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科拓生物（300858）：关于取得发明专利证书及实用新型专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/47717a0c-6a86-4cfe-b4e9-89269e8f0916.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:57│科拓生物（300858）：未来三年（2025-2027年）股东回报规划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科拓生物（300858）：未来三年（2025-2027年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3f0bc866-8473-41ef-9e52-ab5d9b95c80e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:57│科拓生物（300858）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科拓生物（300858）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/131a14b2-fb17-429f-85f8-21f96f5e1016.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:57│科拓生物（300858）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科拓生物（300858）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7bd56456-a2a5-4a55-ab60-2e8d12b6c260.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:57│科拓生物（300858）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科拓生物（300858）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0a87dd0b-7018-46bb-908c-53b2c4554450.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:56│科拓生物（300858）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科拓生物（300858）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a533e6e0-49b3-48dc-b70c-e995a356dfd7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:56│科拓生物（300858）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科拓生物（300858）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c5985785-a202-4d42-b3c4-f14029fe7865.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:55│科拓生物（300858）：2024年度募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科拓生物（300858）：2024年度募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3b6e7173-2035-4f21-9096-b5c75691c353.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:55│科拓生物（300858）：调整募投项目投资规模、投资结构及预计完成时间并将节余募集资金永久补充流动资金
│的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科拓生物（300858）：调整募投项目投资规模、投资结构及预计完成时间并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/123df3cc-c28b-4f37-ab90-613ca197cd73.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:55│科拓生物（300858）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科拓生物（300858）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/51d45182-229e-4025-b821-81a71944346e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:55│科拓生物（300858）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科拓生物（300858）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/00173f4c-8142-4b05-85be-0d28bef4bb64.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:55│科拓生物（300858）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于科拓生物2024年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科拓生物（300858）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于科拓生物2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/689964c1-aeca-401d-b972-e809fd1363a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:55│科拓生物（300858）：2024年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科拓生物（300858）：2024年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c6c16d8f-4e69-42d6-a451-83badef93b6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:55│科拓生物（300858）：2024年年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科拓生物（300858）：2024年年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/39153a8a-e41d-4e4a-a57b-91c0ce4cc51f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:55│科拓生物（300858）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京科拓恒通生物技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下
简称“科拓生物公司”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 科拓生物公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是科拓生物公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，北京科拓恒通生物技术股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
王郁
中国注册会计师：
陈玲
中国·武汉 2025年4月21日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/fae8dbc1-28b2-402c-89ee-d0a6d3083156.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:55│科拓生物（300858）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科拓生物（300858）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d4fd03aa-ef0f-4c92-bd0a-d95035e6d29d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:55│科拓生物（300858）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科拓生物（300858）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ea1fc0f1-6cfb-48aa-91f1-9dc21cca8d50.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:55│科拓生物（300858）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科拓生物（300858）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0e5f9863-5a63-448b-b549-7584e6ef38dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:55│科拓生物（300858）：关于调整募投项目投资规模、投资结构及预计完成时间并将节余募集资金永久补充流动
│资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科拓生物（300858）：关于调整募投项目投资规模、投资结构及预计完成时间并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e59f577a-fe3c-4a24-bba3-deceed7f16a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:55│科拓生物（300858）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科拓生物（300858）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/00b1db9d-a760-4be2-b89a-848db368f405.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:54│科拓生物（300858）：2024年度独立董事述职报告（鲁绯）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科拓生物（300858）：2024年度独立董事述职报告（鲁绯）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4837afc5-457c-4f81-a355-66c1bd0777e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:54│科拓生物（300858）：2024年度独立董事述职报告（刘惠玉）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科拓生物（300858）：2024年度独立董事述职报告（刘惠玉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7d3e44d5-7c3c-4043-9b50-7bd793ebe370.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:54│科拓生物（300858）：2024年度独立董事述职报告（方芳）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科拓生物（300858）：2024年度独立董事述职报告（方芳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/367dcb60-8dd3-4690-9d1f-b2e90e8bf09a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:52│科拓生物（300858）：董事会对独董独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等要求，北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事刘惠玉、鲁绯、方芳
的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事刘惠玉、鲁绯、方芳的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此
，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0db8f0ec-9af1-4df6-8216-358a1e7ffb0d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:52│科拓生物（300858）：2024年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科拓生物（300858）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ebc3cc23-7abe-4680-b72e-55d43e938782.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:52│科拓生物（300858）：关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科拓生物（300858）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/342e5c51-d716-491e-bee5-b77908815d10.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:52│科拓生物（300858）：关于董事、监事、高级管理人员2025年薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────
|