公司公告☆ ◇300858 科拓生物 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-08 17:34 │科拓生物（300858）：关于2025年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 │
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│2026-07-08 17:34 │科拓生物（300858）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2026-07-02 17:48 │科拓生物（300858）：关于5%以上股东持股比例变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-07-02 17:48 │科拓生物（300858）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-07-02 17:48 │科拓生物（300858）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-29 16:36 │科拓生物（300858）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 │
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│2026-06-09 16:34 │科拓生物（300858）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2026-06-02 16:56 │科拓生物（300858）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-05-20 20:42 │科拓生物（300858）：：关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人│
│ │员、内部审计... │
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│2026-05-20 20:42 │科拓生物（300858）：2025年年度股东会决议公告 │
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2026-07-08 17:34│科拓生物（300858）：关于2025年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
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特别提示：
1、调整前回购股份价格上限：29.46元/股（含）
2、调整后回购股份价格上限：29.36元/股（含）
3、回购股份价格上限调整生效日期：2026年7月10日（权益分派除权除息日）
一、回购方案概述
北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施
股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币10,000.00万元（含），不超过人民币15,000.00万元（含），回购价格不
超过人民币29.46元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2026年4
月22日、2026年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-021）和《回购报告书》（公告编
号：2026-029）。
二、调整回购股份价格上限的原因
根据公司披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》，若公司在回购期间内发生派发红利、送红股、公积金转增股
本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年5月20日召开的2025年年度股东会审议通过。公司2025年年度权益分派方案为：以公司
现有总股本263,495,118股剔除已回购股份3,330,000股后的260,165,118股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）
。
按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红为0.987362元（保留小数点后六位数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金红利=除权除息前一交易日收盘价-
0.0987362元/股。权益分派股权登记日为：2026年7月9日，除权除息日为：2026年7月10日。具体内容详见公司于2026年7月2日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-038）。
三、调整回购股份价格上限的说明
公司2025年年度权益分派实施后，公司上述回购方案中回购股份价格上限由不超过人民币29.46元/股（含）调整至不超过人民币
29.36元/股（含），具体调整计算如下：调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限-按公司总股本折算每股现金红利=2
9.46元/股-0.0987362元/股=29.36元/股（四舍五入，保留小数点后两位）。调整后的回购价格上限自2026年7月10日（除权除息日）
起生效。
四、其他说明
除以上调整外，公司回购股份的其他事项无变化。公司在回购期间将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/67afe124-325d-48fa-b8df-1a8f6659a9a5.PDF
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2026-07-08 17:34│科拓生物（300858）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月20 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于董
事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举李淑彤女士为公司第四届董事会独立董事，任期自股东会审议通过
之日起三年。
截至公司 2025 年年度股东会通知发出之日，李淑彤女士尚未取得独立董事资格证书，李淑彤女士书面承诺参加最近一期独立董
事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司接到李淑彤女士通知，其已参加上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁
发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/fa3f6b22-60ea-4dd3-8aa8-20488e0c9b7c.PDF
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2026-07-02 17:48│科拓生物（300858）：关于5%以上股东持股比例变动触及1%整数倍的公告
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科拓生物（300858）：关于5%以上股东持股比例变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/a1e92f41-0bde-41f7-a815-9e064c27902c.PDF
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2026-07-02 17:48│科拓生物（300858）：关于回购公司股份的进展公告
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施
股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币10,000.00万元（含），不超过人民币15,000.00万元（含），回购价格不
超过人民币29.46元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2026年4
月22日、2026年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-021）和《回购报告书》（公告编
号：2026-029）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至2026年6月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,330,000股，占公司当前总股本的1.26
38%，最高成交价为15.54元/股，最低成交价为14.04元/股，成交总金额为人民币49,881,805.60元（不含交易费用）。本次回购符合
公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——
回购股份》等相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/d68ff5ec-7bfa-4d30-86bd-f60003e635f1.PDF
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2026-07-02 17:48│科拓生物（300858）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户中的回购股份 3,330,000股不参
与本次权益分派。本次权益分派将以公司总股本 263,495,118股剔除回购专用证券账户中已回购股份 3,330,000股后的股本 260,165
,118 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1.00 元（含税），共计派发现金人民币 26,016,511.80元（含税）。
2、按公司总股本（含回购股份）折算的每 10股现金分红为 0.987362元（保留小数点后六位数，最后一位直接截取，不四舍五
入）。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金红利=除权除息前一交易日
收盘价-0.0987362元/股。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 20日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案
1、公司 2025 年年度权益分派方案具体内容为：以截至 2025年 12月 31 日的总股本 263,495,118股为基数，向全体股东每 10
股派发现金人民币 1.00元（含税），共计派发现金人民币 26,349,511.80 元（含税），不实施送股或资本公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行相应调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,
330,000股，根据《中华人民共和国公司法》规定，回购专用证券账户中的股份不享有参与本次权益分派的权利，本次实际有权参与
权益分派的股数为总股本减去回购专户股份，即263,495,118股-3,330,000股=260,165,118股。
3、本次实施的分配方案与 2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次分配方案的实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份3,330,000股后的 260,165,118 股为基数，向全体股东
每 10股派 1.000000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 1
0股派 0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7 月 9日，除权除息日为：2026 年 7月 10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****476 孙天松
2 01*****031 刘晓军
3 01*****509 乔向前
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 7月 1日至登记日：2026 年 7月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司总股本（含回购股份）折算的每 10股现金分红为 0.987362元（保留小数点后六位数，最后一位直接截取，不四舍五入
）。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金红利=除权除息前一交易日收
盘价-0.0987362元/股。
2、本次权益分派实施后，公司将根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票授予价格调整的相关规定，对
2024年限制性股票激励计划中限制性股票的授予价格履行相应调整程序。
3、根据公司于 2026年 4月 30日披露的《回购报告书》，若公司在回购期间内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权
除息事项的，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。本次权益分派实施完毕
后，公司回购股份价格由不超过人民币 29.46元/股（含）调整为不超过人民币 29.36元/股（含）。
七、有关咨询办法
咨询地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路 31号院 1号-2
咨询联系人：张凌宇、谢玲
咨询电话：010-69667389
传真电话：010-69667381
八、备查文件
1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
3、《中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件》；
4、《深圳证券交易所要求的其他文件》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/bfa6f13f-2d7d-4c71-af74-d53283341818.PDF
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2026-06-29 16:36│科拓生物（300858）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施
股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币10,000.00万元（含），不超过人民币15,000.00万元（含），回购价格不
超过人民币29.46元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2026年4
月22日、2026年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-021）和《回购报告书》（公告编
号：2026-029）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购股
份占公司总股本的比例每增加1%的事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至2026年6月26日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,634,900股，占公司当前总股本的1.00
00%，最高成交价为15.54元/股，最低成交价为14.41元/股，成交总金额为人民币39,649,942.10元（不含交易费用）。本次回购符合
公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——
回购股份》等相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/0b976644-0353-42b5-be8f-f7940ad75427.PDF
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2026-06-09 16:34│科拓生物（300858）：关于首次回购公司股份的公告
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施
股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币10,000.00万元（含），不超过人民币15,000.00万元（含），回购价格不
超过人民币29.46元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2026年4
月22日、2026年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-021）和《回购报告书》（公告编
号：2026-029）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回
购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2026年6月8日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份650,000股，占公司当前总股本的0.2467%，最
高成交价为15.54元/股，最低成交价为15.01元/股，成交总金额为人民币9,893,999.00元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定
的回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号
——回购股份》等相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/b5029dec-ce96-4d55-a4d4-f969102556b3.PDF
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2026-06-02 16:56│科拓生物（300858）：关于回购公司股份的进展公告
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施
股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币10,000.00万元（含），不超过人民币15,000.00万元（含），回购价格不
超过人民币29.46元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2026年4
月22日、2026年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-021）和《回购报告书》（公告编
号：2026-029）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至2026年5月31日，公司尚未开始实施股份回购。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/a0fd0fb5-174f-4562-9f13-f12636419989.PDF
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2026-05-20 20:42│科拓生物（300858）：：关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、
│内部审计...
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 20日召开的 2025 年年度股东会，选举产生了 3名非
独立董事、3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。
公司于 2026年 5月 20日召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、各专门委员会委员并聘任了高级管理
人员、内部审计部负责人及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
（一）第四届董事会成员
非独立董事：孙天松女士（董事长）、刘晓军先生、乔向前先生、马杰先生（职工代表董事）
独立董事：方芳女士、鲁绯女士、李淑彤女士
公司第四届董事会由 7名董事组成（简历详见附件），任期自公司 2025年年度股东会选举通过之日起三年。公司第四届董事会
董事成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于
董事会成员的三分之一。独立董事任职资格和独立性在公司 2025年年度股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。
上述人员均符合法律法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不
存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，未被人民法院列为失信被执行人。
（二）第四届董事会各专门委员会情况
审计委员会：方芳女士（主任委员）、鲁绯女士、马杰先生。
提名委员会：方芳女士（主任委员）、刘晓军先生、李淑彤女士。
薪酬与考核委员会：李淑彤女士（主任委员）、刘晓军先生、鲁绯女士。战略委员会：孙天松女士（主任委员）、刘晓军先生、
李淑彤女士。
公司第四届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数
并担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述委员任期自公司第四届
董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
二、聘任高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表情况
1、总经理：刘晓军先生
2、副总经理：乔向前先生、余子英先生、张凌宇先生、其木格苏都女士、张建军先生、包维臣先生
3、财务总监：余子英先生
4、董事会秘书：张凌宇先生
5、内部审计部负责人：刘婷女士
6、证券事务代表：谢玲女士
上述高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表（简历详见附件）任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被人民法院列为失信被执行人。张凌宇先生、谢玲女士均已取得了深圳
证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定。三、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人：张凌宇、谢玲
电话：010-69667389
传真：010-69667381
电子信箱：zqb@scitop.cn
联系地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路 31号院 1号-2
四、部分董事任期届满离任情况
因任期届满，公司第三届董事会独立董事刘惠玉女士不再担任公司任何职务。截至本公告日，刘惠玉女士未持有公司股份，不存
在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对刘惠玉女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/0c836358-da2a-47f1-9487-786b073e0114.PDF
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2026-05-20 20:42│科拓生物（300858）：2025年年度股东会决议公告
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科拓生物（300858）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/3056ada9-d6f2-4578-8658-72bb5ebb1950.PDF
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2026-05-20 20:42│科拓生物（300858）：2025年年度股东会的法律意见书
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科拓生物（300858）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/088c429a-b514-45c5-87e9-1514295717ea.PDF
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2026-05-20 20:42│科拓生物（300858）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于 2026年 5月 20日以电话、邮件
通知方式向各位董事发出，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次会议于 2026年 5月 20日以通讯表决方式进行。
3、本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
4、本次董事会由全体董事共同推举董事孙天松女士召集并主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程
》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于豁免第四届董事会第一次会议通知时限的议案》
根据实际情况，经全体董事同意，决定豁免公司第四届董事会第一次会议通知时限。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举孙天松女士为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司董事会下设审计委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，组成如下：
审计委员会：方芳女士（主任委员）、鲁绯女士、马杰先生。
提名委员会：方芳女士（主任委员）、刘晓军先生、李淑彤女士。
薪酬与考核委员会：李淑彤女士（主任委员）、刘晓军先生、鲁绯女士。战略委员会：孙天松女士（主任委员）、刘晓军先生、
李淑彤女士。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
上述审计委员会主任、提名委员会主任、薪酬与考核委员会主任已分别经审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会审议通过
。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长孙天松女士提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任刘晓军先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起
至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理刘晓军先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任乔向前先生、余子英先生、张凌宇先生、其木格苏都女士
、张建军先生、包维臣先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理刘晓军先生提名，公司董事会提名委员会、审计委员会审核，同意聘任余子英先生为公司财务总监，任期自董事会
审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过了该议案。
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长孙天松女士提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任张凌宇先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之
日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任谢玲女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
（九）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
同意聘任刘婷女士担任公司内部审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
上述议案二至议案九，具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》；
3、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；
4、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d514fef9-0e50-49a2-894a-c6aef6996b8b.PDF
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2026-05-11 19:13│科拓生物（300858）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于科拓生物2022年向特定对象发行股票并在创业
│板上市之保荐总结报告书
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科拓生物（300858）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于科拓生物2022年向特定对象发行股票并在创业板上市之保荐总结
报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/26da7d1e-1aa8-45e4-8157-355564175b2d.PDF
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2026-05-11 19:13│科拓生物（300858）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于科拓生物2025年度持续督导跟踪报告
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科拓生物（300858）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于科拓生物2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/71f2c1f0-6ac4-4ba8-b519-af72284a1af5.PDF
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2026-05-08 18:44│科拓生物（300858）：关于回购公司股份的进展公告
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施
股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币10,000.00万元（含），不超过人民币15,000.00万元（含），回购价格不
超过人民币29.46元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2026年4
月22日、2026年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-021）和《回购报告书》（公告编
号：2026-029）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至2026年4月30日，公司尚未开始实施股份回购。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/aead9f1e-a211-438d-9b2c-d2818a7533e7.PDF
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2026-04-30 16:54│科拓生物（300858）：回购报告书
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科拓生物（300858）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fa5f6533-e581-4d6a-891f-2f17ede81155.PDF
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2026-04-28 22:44│科拓生物（300858）：关于持股5%以上股东、特定股东减持股份预披露公告
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科拓生物（300858）：关于持股5%以上股东、特定股东减持股份预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6179a2a9-c45b-4708-9fc7-51119261856e.PDF
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2026-04-28 20:46│科拓生物（300858）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于 2026年 4月 24日以邮件通知
方式向各位董事发出，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次会议于 2026年 4月 27日上午 09:30以通讯表决方式进行。
3、本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规和《北京科拓恒通生
物技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名孙天松女士、刘晓军先生、乔向前先生为
公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。
1.1《关于提名孙天松女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
1.2《关于提名刘晓军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
1.3《关于提名乔向前先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公
告》。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。
（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名方芳女士、鲁绯女士、李淑彤女士为公司
第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。
2.1《关于提名方芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
2.2《关于提名鲁绯女士为公司第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
2.3《关于提名李淑彤女士为公司第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公
告》。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2025年年度股东会审议，并采取累积投
票制对候选人进行逐项投票表决。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2026年 5月 20日 14:30在公司会议室召开 2025年年度股东会。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年年度股东
会的通知》。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4fc41dc0-ed43-493b-84ff-2d73e24463d3.PDF
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2026-04-28 20:45│科拓生物（300858）：关于职工代表董事换届选举的公告
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于 2026年4月 27 日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举马杰先生（简历
附后）为公司第四届董事会职工代表董事。
马杰先生的任职资格符合相关法律法规规定，其将与公司 2025年年度股东会选举产生的 6名董事共同组成第四届董事会，任期
自公司 2025年年度股东会审议通过之日起三年。
马杰先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f8c5561f-3767-47d4-919c-964edbabfe87.PDF
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2026-04-28 20:45│科拓生物（300858）：独立董事候选人声明与承诺（李淑彤）
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科拓生物（300858）：独立董事候选人声明与承诺（李淑彤）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4edf12cc-173d-4889-8fc5-cc645aa77e20.PDF
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2026-04-28 20:45│科拓生物（300858）：独立董事候选人声明与承诺（方芳）
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科拓生物（300858）：独立董事候选人声明与承诺（方芳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/62b4d6c1-059b-40bc-a8c8-dc9539eb1225.PDF
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2026-04-28 20:45│科拓生物（300858）：关于董事会换届选举的公告
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2026年 4月 27日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第四届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名（含职工代表董事1名）、独立董事 3名。经公司董事会提名委员会审
核，公司董事会提名孙天松女士、刘晓军先生、乔向前先生为非独立董事候选人，提名方芳女士、鲁绯女士、李淑彤女士为独立董事
候选人，上述候选人简历详见附件。
独立董事候选人方芳女士、鲁绯女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人李淑彤女士承诺将积极报名参加最近一次独立董
事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，方芳女士为会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2025年年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2025年年度股东会进行审议，并采用累积投
票制选举产生，经股东会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事
会任期自 2025年年度股东会审议通过之日起三年。
公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公
司董事会中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一。
为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《
公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务和职责。
第三届董事会独立董事刘惠玉女士在本次董事会换届离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，刘惠玉女士未持有公司股
份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对刘惠玉女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e4a5d708-b376-4399-9b3a-b365f5e9a00b.PDF
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2026-04-28 20:45│科拓生物（300858）：独立董事候选人声明与承诺（鲁绯）
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科拓生物（300858）：独立董事候选人声明与承诺（鲁绯）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/242d59d4-b980-4e24-b933-639c38022438.PDF
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2026-04-28 20:45│科拓生物（300858）：董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名委员会对公司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了
审查，并出具如下审查意见：
1、公司董事会换届选举的第四届董事会非独立董事和独立董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序符合法律法规
和《公司章程》相关规定。
2、公司第四届董事会非独立董事和独立董事候选人具备担任公司董事的任职资格和履职能力，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且尚未解除的情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关
法律法规的规定。
3、本次提名的独立董事候选人方芳女士（会计专业人士）、鲁绯女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，李淑彤
女士承诺将参加最近一期的独立董事培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际
控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定的独立董事任职资格和独立性要求。上
述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
综上，我们一致同意提名孙天松女士、刘晓军先生、乔向前先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名方芳女士、鲁
绯女士、李淑彤女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/74ae6ec1-e453-4b79-a4b1-34b0718c7553.PDF
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2026-04-28 20:45│科拓生物（300858）：独立董事提名人声明与承诺（方芳）
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科拓生物（300858）：独立董事提名人声明与承诺（方芳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e1893fb2-0d1e-4ed1-9132-334bddde50c2.PDF
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2026-04-28 20:45│科拓生物（300858）：独立董事提名人声明与承诺（李淑彤）
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科拓生物（300858）：独立董事提名人声明与承诺（李淑彤）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3c74468c-f9fa-484e-be5b-a1e626aec44d.PDF
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2026-04-28 20:45│科拓生物（300858）：独立董事提名人声明与承诺（鲁绯）
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科拓生物（300858）：独立董事提名人声明与承诺（鲁绯）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f15d3077-2608-476b-85fe-db07be868607.PDF
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2026-04-28 20:44│科拓生物（300858）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会。公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月20日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于非独立董事 2026年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 非累积投票提案 √
股票相关事宜的议案》
11.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人 累积投票提案 应选人数（3）人
的议案》
11.01 《关于选举孙天松女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》 累积投票提案 √
11.02 《关于选举刘晓军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》 累积投票提案 √
11.03 《关于选举乔向前先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》 累积投票提案 √
12.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的 累积投票提案 应选人数（3）人
议案》
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
12.01 《关于选举方芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人》 累积投票提案 √
12.02 《关于选举鲁绯女士为公司第四届董事会独立董事候选人》 累积投票提案 √
12.03 《关于选举李淑彤女士为公司第四届董事会独立董事候选人》 累积投票提案 √
2、上述提案已经由公司第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月22日、
2026年4月29日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述提案4.00的关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
4、上述提案10.00为特别表决事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
5、上述提案11.00、12.00相关子议案采用累积投票方式逐项投票选举，本次应选非独立董事3人，独立董事3人。股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方
可进行表决。
6、本次股东会所有议案将对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东。
7、公司独立董事刘惠玉、鲁绯、方芳将在本次年度股东会上进行述职，述职报告的内容详见公司2026年4月22日刊载于中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年5月18日至5月19日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00，采取信函或电子邮件方
式登记的需在2026年5月19日下午17:00前送达或发送电子邮件到公司。
2、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记。
3、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持持股凭证、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书（详见附件2）、持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东需持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、授权委托书（
详见附件2）、持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认；（信函上请
注明“股东会”字样）本次会议不接受传真、电话登记。
4、登记地点：
现场登记地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2
信函登记地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2
邮编：101407
电子邮箱：zqb@scitop.cn
5、联系方式：
联系人：张凌宇、谢玲
电 话：010-69667389
传 真：010-69667381
邮 箱：zqb@scitop.cn
通讯地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2
6、其他事项
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9779a967-2220-4a28-adb4-6c70c39026b2.PDF
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2026-04-28 20:44│科拓生物（300858）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
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根据北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议决议，本人李淑彤被提名为公司第四
届董事会独立董事候选人。截至股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
为了规范地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：李淑彤
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d79b6d2f-c1da-4da0-b844-a9a7860d29b5.PDF
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2026-04-27 16:06│科拓生物（300858）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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科拓生物（300858）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9ec50d38-1451-428e-9866-4ab235eb23fb.PDF
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2026-04-22 00:32│科拓生物（300858）：2025年度环境、社会及公司治理报告
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科拓生物（300858）：2025年度环境、社会及公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/dfe7cf82-c039-4c5a-a000-4f8136fad5a1.PDF
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2026-04-21 20:47│科拓生物（300858）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月20 日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过《
关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将相关内容公告如下：
一、2024年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年 2月 2日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联董事已回避表决。
2、2024年 2月 2日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于核实<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
3、2024年 2月 4日至 2024年 2月 13日，公司将本次拟激励对象名单及职务在公司网站予以公示。在公示期内，公司监事会未
收到任何对本次拟激励对象名单提出的异议。2024年 4月 3日，公司披露了《监事会关于公司 2024年限制性股票激励计划激励对象
名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2024年 4月 8日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联股东已回避表决，同时公司
披露了《关于 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024 年 5月 15 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限
制性股票的议案》，同意确定 2024 年 5 月 15 日为首次授予日，并同意以 13.00 元/股的价格向符合条件的17 名激励对象授予 2
60 万股限制性股票，关联董事已回避表决。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
6、2024 年 8月 19 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于调整 2024年限制性股
票激励计划授予价格的议案》，调整后的限制性股票授予价格由 13.00元/股调整为 12.85元/股，关联董事已回避表决。
7、2025 年 4月 9日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》，公司预留的 40 万股限制性股票
，自本激励计划经公司 2024年第一次临时股东大会审议后 12个月内未明确激励对象，预留权益失效。
8、2025年 4月 21 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚
未归属的限制性股票的议案》，关联董事已回避表决。
9、2025 年 8月 18 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整 2024 年限制
性股票激励计划授予价格的议案》，调整后的限制性股票授予价格由 12.85元/股调整为 12.70元/股，关联董事已回避表决。
10、2026年 4月 20日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
，关联董事已回避表决。二、本次作废限制性股票的具体情况
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司本次作废的原因和数量具体如下：
公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的归属条件：第二个归属期业
绩考核目标 A为 2025年度净利润不低于 1.830 亿元，公司层面归属系数 100%，业绩考核目标 B 为 2025年度净利润不低于 1.647
亿元，公司层面归属系数 80%。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现合并财务报表归属于母公司股
东的净利润为 9,451.94万元，剔除股权激励摊销成本影响后归属于上市公司股东的净利润为 9,304.48万元。因此，公司未达到第二
个归属期业绩考核目标，已获授但尚未归属的 52万股不得归属并由公司作废。
综上，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司董事会决定本次作
废已获授予但尚未归属限制性股票 52万股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性。
四、法律意见书的结论性意见
上海至合律师事务所律师认为：截至本法律意见出具日，本激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项已经取得现阶段
必要的批准及授权；本激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》《激励计划》的规定；公司尚需按照《
管理办法》《激励计划》等相关法律法规的规定，在规定期限内进行信息披露、履行相关公告等义务。
五、备查文件
1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
2、《上海至合律师事务所出具的关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4e5b204e-4b9d-45c5-b2bc-b2524ea1df2a.PDF
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2026-04-21 20:47│科拓生物（300858）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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科拓生物（300858）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c0a687af-0d42-440e-835f-502bcdd0e0a7.PDF
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2026-04-21 20:46│科拓生物（300858）：关于回购公司股份方案的公告
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科拓生物（300858）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3d6b75fc-05c0-479e-baec-72fed7879eec.PDF
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2026-04-21 20:46│科拓生物（300858）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
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科拓生物（300858）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5f88e95d-ba5a-46a8-8351-693a6d4f0be0.PDF
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2026-04-21 20:45│科拓生物（300858）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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科拓生物（300858）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
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2026-04-21 20:45│科拓生物（300858）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月20日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营及资金安全的情况下，拟使用总额度不超过人民币 70,
000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自 2025年年度股东会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度和
期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有
资金进行现金管理，以更好地实现现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司运用自有资金投资的品种包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类理财产品（如资产管理公司、
公募基金、私募基金等专业理财机构的理财产品、收益凭证、雪球结构产品等）。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，其中，购买安全性高、流动性好、低风险
的理财产品的额度为不超过人民币 60,000.00 万元，购买中高风险理财产品的额度为不超过人民币 10,000.00万元，在上述额度范
围内，资金可以滚动使用。有效期自 2025年年度股东会审议通过之日起 12个月内，单个投资产品的投资期限不超过 36个月。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，还需经公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施。在公司股东会审议通过后，授权公司管理
层在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、签署合同文件等，公司财务管理部
负责组织实施。
（五）资金来源
本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。
（六）信息披露
公司将根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好信息披露相关工作。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将持续完善委托理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境适当调整投资组合。
2、公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟
踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司审计委员会、独立董事有权对进行现金管理的资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金安全，并在有效控制风险的前提下进行，不影响公司业务
正常经营。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，保障股东的利益。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定对自有
资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
四、决策程序
2026年 4月 20日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用部分闲置自有资金进行现金管理。该议案尚需公司 2025年年度股东会审议通过。
五、备查文件
1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4f371ffa-7f26-4ec0-9cb9-8102dd73ee2d.PDF
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2026-04-21 20:45│科拓生物（300858）：作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见
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科拓生物（300858）：作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/61c87c96-9581-42b1-96ea-4d45efc3aa2b.PDF
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2026-04-21 20:20│科拓生物（300858）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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科拓生物（300858）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/62968b25-bd6c-41c1-a447-3f91307c7274.PDF
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2026-04-21 20:20│科拓生物（300858）：2025年年度审计报告
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科拓生物（300858）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/58a0eaad-2509-40c1-834c-9623a59a0b00.PDF
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2026-04-21 20:20│科拓生物（300858）：内部控制审计报告
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下
简称“科拓生物公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 科拓生物公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是科拓生物公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，北京科拓恒通生物技术股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
方正
中国注册会计师：
陈玲
中国·武汉 2026年4月20日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/50f3b994-4ebc-4775-85ce-5bff71b2a576.PDF
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2026-04-21 20:19│科拓生物（300858）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有
效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司现行
的薪酬管理体系，特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公开、公正、透明原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有利于强化激励与约束机制，又要符合企业的实际情况；
（二）责、权、利对等的原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准；在董事会或薪酬与
考核委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。
第五条 公司高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经公司董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披
露。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。
第七条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的标准与构成
第八条 公司独立董事薪酬实行津贴制，由股东会确定具体的津贴发放标准；非独立董事（含职工代表董事，下同）根据其在公
司担任的除董事外的具体职务领薪，不再额外领取董事津贴。
第九条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬根据公司绩效管理体系
、年度业绩完成情况和个人工作完成情况等因素综合评估。中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关法律
法规另行拟定。
第十条 董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应确定一定比例的绩
效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十一条 如公司发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联
动要求。公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第十二条 公司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬
决定机制，不与公司经营业绩挂钩。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十三条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部薪酬管理制度执行。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
第十六条 公司董事、高级管理人员在任职期间，出现下列任一情形，公司可以实施降薪或不予发放薪酬：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（四）公司董事会或审计委员会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十七条 公司建立董事、高级管理人员薪酬追索扣回机制，并且该机制不受相关人员任期、离职、退休的影响。出现下列情形
之一，启动追索扣回程序：
（一）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新
考核并相应追回超额发放部分。
（二）公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激
励收入进行全额或部分追回。
（三）经董事会薪酬与考核委员会认定需追索扣回的其他情形。
第五章 薪酬的调整
第十八条 薪酬方案的制定应为公司经营战略服务，并随着公司的经营战略实际情况变化进行适当调整以适应公司长期稳定发展
需要；若公司遇有外部宏观经济形势或经营环境发生重大变化时，公司也可根据具体情况对本制度提出修订方案。
第十九条 公司每年可根据公司经营发展状况、组织结构调整、行业薪酬水平及通货膨胀水平、公司盈利水平、岗位变动等因素
变化提出年度薪酬调整建议，由薪酬与考核委员会制定年度薪酬方案，报董事会审核同意后，提交股东会审议通过后生效。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》办理；本规则如与日后颁布的法律、法规、规范
性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十一条 本制度由董事会负责解释、修订。
第二十二条 本制度自股东会审议通过后实施。
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2026-04-21 20:19│科拓生物（300858）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2026年4月）
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第一条 为进一步建立健全北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制
度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及其他有关法律法规、规范性文件以及《北京科拓恒
通生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考
核委员会”或“委员会”），并制定本议事规则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制订
、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。
第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财
务负责人及《公司章程》认定的其他高级管理人员。
第四条 薪酬与考核委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受公司任何其他部门和个人的非法干预。
第五条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及有关法律、法规的规定；委员会决议内容违反《公
司章程》、本议事规则及有关法律、法规的规定，该项决议无效；委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及有关法律、法规
的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。
第二章 人员组成
第六条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。第七条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上
独立董事或三分之一以上董事提名，并经董事会过半数选举产生，由董事会选举任命。
第八条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由半数以上委员共同推举，须为独立董事委员，负责召集和主持委员会
会议。
薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当薪酬与考核委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名
其他委员代行其职责；薪酬与考核委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司
董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员会主任职责。
第九条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件：
（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的禁止性情形；
（二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；
（三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；
（四）具备良好的道德品行，具有企业管理、财务、法律等相关专业知识或工作背景；
（五）符合有关法律、法规、证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他条件。
第十条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为薪酬与考核委员会委员。薪酬与考核委员会委员在任职期间出现前条规定
的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。
第十一条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董
事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备《公司章程》规定的独立性的，自动失去薪酬与考核委员会委员资格。
第十二条 薪酬与考核委员会因委员辞职、免职或失去薪酬与考核委员会委员资格等原因而导致委员人数低于规定人数时，公司
董事会应当及时按照本议事规则的规定补选新的委员。
第十三条 《公司法》《公司章程》关于董事义务规定适用薪酬与考核委员会委员。
第三章 职责权限
第十四条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策
与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全
采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十五条 薪酬与考核委员会召集人的主要职责权限如下：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）督促、检查委员会的工作；
（三）签署委员会有关文件；
（四）向公司董事会报告委员会工作；
（五）董事会要求履行的其他职责。
第十六条 薪酬与考核委员会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。第十七条 薪酬与考核委员会对董事会负责，薪酬与考核
委员会形成议案后提交董事会审议决定。薪酬与考核委员会应根据其履行职责的需要，以报告、建议、总结等多种形式向董事会提供
材料和信息，供董事会研究和决策。
第四章 决策程序
第十八条 公司人力资源部门负责薪酬与考核委员会决策前的各项准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员考评指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十九条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事及高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬
数额和奖励方式，表决通过后向董事会提出书面建议。
第五章 议事规则
第二十条 薪酬与考核委员会根据需要召开会议，每年至少召开一次会议。由召集人于会议召开前 3 天通知全体委员。
薪酬与考核委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托另一名独立董事委员主持。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必
须经全体委员的过半数通过。第二十二条 薪酬与考核委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见
的前提下，经主任委员同意，可采用视频、电话或者其他方式召开。
第二十三条 人力资源部门负责人可列席薪酬与考核委员会会议，必要时亦可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第二十四条 薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第二十五条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本议事
规则的规定。
第二十六条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。
第二十七条 委员会会议应当形成书面会议记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要
求在会议记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。
第二十八条 委员会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、委员代为出席的授权委托书、表决票、经与会委员签字
确认的会议记录、会议决议等，由董事会秘书负责保存，保存期限为十年。
第二十九条 在公司依法定程序将薪酬与考核委员会决议予以公开之前，与会委员和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决
议内容保密的义务。
第六章 附则
第三十条 本议事规则未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》办理；本议事规则如与日后颁布的法律、法
规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第三十一条 本议事规则由董事会负责解释和修订。
第三十二条 本议事规则自董事会审议通过后实施。
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2026-04-21 20:19│科拓生物（300858）：2025年度独立董事述职报告（刘惠玉）
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科拓生物（300858）：2025年度独立董事述职报告（刘惠玉）。公告详情请查看附件
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2026-04-21 20:19│科拓生物（300858）：2025年度独立董事述职报告（鲁绯）
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科拓生物（300858）：2025年度独立董事述职报告（鲁绯）。公告详情请查看附件
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2026-04-21 20:19│科拓生物（300858）：2025年度独立董事述职报告（方芳）
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科拓生物（300858）：2025年度独立董事述职报告（方芳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/aa9aed45-4bca-4dbf-b24e-8c5311b107e9.PDF
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2026-04-21 20:17│科拓生物（300858）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关
于 2025 年度利润分配预案的议案》，公司 2025年度利润分配预案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司
经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现合并财务报表归属于母公司股东的净利润 94,519,402.43
元，母公司实现净利润15,072,046.56元。根据《公司章程》的有关规定，按照母公司 2025年度实现净利润的 10%提取法定盈余公
积金 1,507,204.66 元。截至 2025 年 12 月 31 日，经审计合并财务报表的未分配利润为 414,816,576.50元，母公司报表未分配
利润为192,634,542.89元。根据合并财务报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025年 12月 31日，公司可供分配利
润为 192,634,542.89元。
根据公司实际经营情况，2025年度公司拟以截至 2025年 12月 31日的总股本 263,495,118股为基数，向全体股东每 10股派发现
金人民币 1.00元（含税），共计派发现金人民币 26,349,511.80元（含税），不实施送股或资本公积金转增股本。
2025年度，公司预计分红金额 26,349,511.80元（含税），占本年度归属于母公司股东净利润的 27.88%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 26,349,511.80 39,524,267.70 39,524,267.70
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 94,519,402.43 94,356,080.46 93,479,909.00
净利润（元）
研发投入（元） 35,705,391.15 36,327,014.28 34,194,078.64
营业收入（元） 365,922,713.74 302,793,277.36 299,241,834.45
合并报表本年度末累计 414,816,576.50
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 192,634,542.89
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 105,398,047.20
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 94,118,463.96
净利润（元）
最近三个会计年度累计 105,398,047.20
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 106,226,484.07
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 10.97%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2023年、2024年、2025年累计现金分红金额达 105,398,047.20元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不
触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报金额合计分别为 297,962,953.24元、111,490,391.65 元，分别占对应年度总资产的 15.55%、5.52%，未达到公
司总资产的 50%以上。
公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，有利于全体股东共享公
司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议》；
3、《2025年度审计报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/913762b9-dd93-4f2a-9ec5-579b75273974.PDF
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2026-04-21 20:17│科拓生物（300858）：关于董事会延期换届的提示性公告
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于 2026 年 5 月 11 日任期届满，鉴于公司董事会
换届工作尚在积极推进中，为保证公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会
及高级管理人员的任期亦将相应顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员、董事会各专门委员会及高级管理人员将严格按照法律法规和《公司章程
》的规定，继续履行相应的义务和职责。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进董事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项并及
时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/92f1ec03-8c7e-4930-bd8b-b8378715647d.PDF
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2026-04-21 20:17│科拓生物（300858）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等要求，北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事刘惠玉、鲁绯、方
芳的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事刘惠玉、鲁绯、方芳的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此
，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1ec80e8d-ed3b-445a-b156-4cf42d847638.PDF
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2026-04-21 20:17│科拓生物（300858）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“科拓生物公司”）2025 年 12 月 31 日合并及公司
的资产负债表，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础
上，对后附的《上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核
。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和
披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是科拓生物公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表
专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于科拓生物公司，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划
和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金
额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计科拓生物股份有限公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表
的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解科拓生物公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅
读。
本审核报告仅供北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
方正
中国注册会计师：
陈玲
中国·武汉 2026年4月20日
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【2.财报链接】
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2026-04-22│科拓生物：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225140971.PDF
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2026-04-22│科拓生物：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225140980.PDF
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2025-10-22│科拓生物：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-22/1224722936.PDF
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2025-08-20│科拓生物：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-20/1224519733.PDF
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2025-04-23│科拓生物：2024年年度报告
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2025-04-23│科拓生物：2025年一季度报告
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2024-10-30│科拓生物：2024年三季度报告
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2024-08-21│科拓生物：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-21/1220927299.PDF
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2024-04-25│科拓生物：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219792739.PDF
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