公司公告☆ ◇300858 科拓生物 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 19:13 │科拓生物（300858）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于科拓生物2022年向特定对象发行股票并在│
│ │创业板上市之保荐总结报告书 │
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│2026-05-11 19:13 │科拓生物（300858）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于科拓生物2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-08 18:44 │科拓生物（300858）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-04-30 16:54 │科拓生物（300858）：回购报告书 │
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│2026-04-28 22:44 │科拓生物（300858）：关于持股5%以上股东、特定股东减持股份预披露公告 │
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│2026-04-28 20:46 │科拓生物（300858）：第三届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-04-28 20:45 │科拓生物（300858）：关于职工代表董事换届选举的公告 │
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│2026-04-28 20:45 │科拓生物（300858）：独立董事候选人声明与承诺（李淑彤） │
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│2026-04-28 20:45 │科拓生物（300858）：独立董事候选人声明与承诺（方芳） │
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│2026-04-28 20:45 │科拓生物（300858）：关于董事会换届选举的公告 │
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2026-05-11 19:13│科拓生物（300858）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于科拓生物2022年向特定对象发行股票并在创业
│板上市之保荐总结报告书
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科拓生物（300858）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于科拓生物2022年向特定对象发行股票并在创业板上市之保荐总结
报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/26da7d1e-1aa8-45e4-8157-355564175b2d.PDF
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2026-05-11 19:13│科拓生物（300858）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于科拓生物2025年度持续督导跟踪报告
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科拓生物（300858）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于科拓生物2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/71f2c1f0-6ac4-4ba8-b519-af72284a1af5.PDF
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2026-05-08 18:44│科拓生物（300858）：关于回购公司股份的进展公告
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施
股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币10,000.00万元（含），不超过人民币15,000.00万元（含），回购价格不
超过人民币29.46元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2026年4
月22日、2026年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-021）和《回购报告书》（公告编
号：2026-029）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至2026年4月30日，公司尚未开始实施股份回购。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/aead9f1e-a211-438d-9b2c-d2818a7533e7.PDF
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2026-04-30 16:54│科拓生物（300858）：回购报告书
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科拓生物（300858）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fa5f6533-e581-4d6a-891f-2f17ede81155.PDF
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2026-04-28 22:44│科拓生物（300858）：关于持股5%以上股东、特定股东减持股份预披露公告
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科拓生物（300858）：关于持股5%以上股东、特定股东减持股份预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6179a2a9-c45b-4708-9fc7-51119261856e.PDF
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2026-04-28 20:46│科拓生物（300858）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于 2026年 4月 24日以邮件通知
方式向各位董事发出，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次会议于 2026年 4月 27日上午 09:30以通讯表决方式进行。
3、本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规和《北京科拓恒通生
物技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名孙天松女士、刘晓军先生、乔向前先生为
公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。
1.1《关于提名孙天松女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
1.2《关于提名刘晓军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
1.3《关于提名乔向前先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公
告》。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。
（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名方芳女士、鲁绯女士、李淑彤女士为公司
第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。
2.1《关于提名方芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
2.2《关于提名鲁绯女士为公司第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
2.3《关于提名李淑彤女士为公司第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公
告》。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2025年年度股东会审议，并采取累积投
票制对候选人进行逐项投票表决。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2026年 5月 20日 14:30在公司会议室召开 2025年年度股东会。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年年度股东
会的通知》。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4fc41dc0-ed43-493b-84ff-2d73e24463d3.PDF
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2026-04-28 20:45│科拓生物（300858）：关于职工代表董事换届选举的公告
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于 2026年4月 27 日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举马杰先生（简历
附后）为公司第四届董事会职工代表董事。
马杰先生的任职资格符合相关法律法规规定，其将与公司 2025年年度股东会选举产生的 6名董事共同组成第四届董事会，任期
自公司 2025年年度股东会审议通过之日起三年。
马杰先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f8c5561f-3767-47d4-919c-964edbabfe87.PDF
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2026-04-28 20:45│科拓生物（300858）：独立董事候选人声明与承诺（李淑彤）
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科拓生物（300858）：独立董事候选人声明与承诺（李淑彤）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4edf12cc-173d-4889-8fc5-cc645aa77e20.PDF
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2026-04-28 20:45│科拓生物（300858）：独立董事候选人声明与承诺（方芳）
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科拓生物（300858）：独立董事候选人声明与承诺（方芳）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 20:45│科拓生物（300858）：关于董事会换届选举的公告
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2026年 4月 27日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第四届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名（含职工代表董事1名）、独立董事 3名。经公司董事会提名委员会审
核，公司董事会提名孙天松女士、刘晓军先生、乔向前先生为非独立董事候选人，提名方芳女士、鲁绯女士、李淑彤女士为独立董事
候选人，上述候选人简历详见附件。
独立董事候选人方芳女士、鲁绯女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人李淑彤女士承诺将积极报名参加最近一次独立董
事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，方芳女士为会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2025年年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2025年年度股东会进行审议，并采用累积投
票制选举产生，经股东会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事
会任期自 2025年年度股东会审议通过之日起三年。
公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公
司董事会中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一。
为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《
公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务和职责。
第三届董事会独立董事刘惠玉女士在本次董事会换届离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，刘惠玉女士未持有公司股
份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对刘惠玉女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e4a5d708-b376-4399-9b3a-b365f5e9a00b.PDF
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2026-04-28 20:45│科拓生物（300858）：独立董事候选人声明与承诺（鲁绯）
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科拓生物（300858）：独立董事候选人声明与承诺（鲁绯）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 20:45│科拓生物（300858）：董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名委员会对公司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了
审查，并出具如下审查意见：
1、公司董事会换届选举的第四届董事会非独立董事和独立董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序符合法律法规
和《公司章程》相关规定。
2、公司第四届董事会非独立董事和独立董事候选人具备担任公司董事的任职资格和履职能力，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且尚未解除的情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关
法律法规的规定。
3、本次提名的独立董事候选人方芳女士（会计专业人士）、鲁绯女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，李淑彤
女士承诺将参加最近一期的独立董事培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际
控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定的独立董事任职资格和独立性要求。上
述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
综上，我们一致同意提名孙天松女士、刘晓军先生、乔向前先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名方芳女士、鲁
绯女士、李淑彤女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/74ae6ec1-e453-4b79-a4b1-34b0718c7553.PDF
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2026-04-28 20:45│科拓生物（300858）：独立董事提名人声明与承诺（方芳）
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科拓生物（300858）：独立董事提名人声明与承诺（方芳）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 20:45│科拓生物（300858）：独立董事提名人声明与承诺（李淑彤）
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科拓生物（300858）：独立董事提名人声明与承诺（李淑彤）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 20:45│科拓生物（300858）：独立董事提名人声明与承诺（鲁绯）
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科拓生物（300858）：独立董事提名人声明与承诺（鲁绯）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 20:44│科拓生物（300858）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会。公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月20日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于非独立董事 2026年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 非累积投票提案 √
股票相关事宜的议案》
11.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人 累积投票提案 应选人数（3）人
的议案》
11.01 《关于选举孙天松女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》 累积投票提案 √
11.02 《关于选举刘晓军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》 累积投票提案 √
11.03 《关于选举乔向前先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》 累积投票提案 √
12.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的 累积投票提案 应选人数（3）人
议案》
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
12.01 《关于选举方芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人》 累积投票提案 √
12.02 《关于选举鲁绯女士为公司第四届董事会独立董事候选人》 累积投票提案 √
12.03 《关于选举李淑彤女士为公司第四届董事会独立董事候选人》 累积投票提案 √
2、上述提案已经由公司第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月22日、
2026年4月29日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述提案4.00的关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
4、上述提案10.00为特别表决事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
5、上述提案11.00、12.00相关子议案采用累积投票方式逐项投票选举，本次应选非独立董事3人，独立董事3人。股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
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