公司公告☆ ◇300858 科拓生物 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 00:35 │科拓生物（300858）：2024年度环境、社会及公司治理报告 │
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│2025-04-22 19:59 │科拓生物（300858）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-22 19:57 │科拓生物（300858）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-22 19:57 │科拓生物（300858）：关于取得发明专利证书及实用新型专利证书的公告 │
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│2025-04-22 19:57 │科拓生物（300858）：未来三年（2025-2027年）股东回报规划 │
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│2025-04-22 19:57 │科拓生物（300858）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-22 19:57 │科拓生物（300858）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2025-04-22 19:57 │科拓生物（300858）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-22 19:56 │科拓生物（300858）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 19:56 │科拓生物（300858）：董事会决议公告 │
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2025-04-23 00:35│科拓生物（300858）：2024年度环境、社会及公司治理报告
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科拓生物（300858）：2024年度环境、社会及公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/27961ba7-f364-4bcc-ad37-1c16d0142397.PDF
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2025-04-22 19:59│科拓生物（300858）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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科拓生物（300858）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/48dbd025-db38-40ea-9976-220ba4753fb4.PDF
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2025-04-22 19:57│科拓生物（300858）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上披露《北京科拓恒通生物技术股份有限公司2024年年度报告》。
为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况，公司定于2025年5月8日（星期四）下午15:00—17:
00在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举行2024年度业绩说明会（以下简称“本次说明会”），现将有关事项公告如下
：
本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“
云访谈”栏目参与本次会议。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长孙天松女士，总经理刘晓军先生，副总经理、财务总监余子英先生，副总经理、董事
会秘书张凌宇先生，独立董事刘惠玉女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录“互动易”平台（
http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问
题进行回答。期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2e7b1ed6-3c5f-4bc0-8f48-e1b67b0d14c7.PDF
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2025-04-22 19:57│科拓生物（300858）：关于取得发明专利证书及实用新型专利证书的公告
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科拓生物（300858）：关于取得发明专利证书及实用新型专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/47717a0c-6a86-4cfe-b4e9-89269e8f0916.PDF
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2025-04-22 19:57│科拓生物（300858）：未来三年（2025-2027年）股东回报规划
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科拓生物（300858）：未来三年（2025-2027年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3f0bc866-8473-41ef-9e52-ab5d9b95c80e.PDF
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2025-04-22 19:57│科拓生物（300858）：2024年度董事会工作报告
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科拓生物（300858）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/131a14b2-fb17-429f-85f8-21f96f5e1016.PDF
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2025-04-22 19:57│科拓生物（300858）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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科拓生物（300858）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7bd56456-a2a5-4a55-ab60-2e8d12b6c260.PDF
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2025-04-22 19:57│科拓生物（300858）：2024年度监事会工作报告
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科拓生物（300858）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0a87dd0b-7018-46bb-908c-53b2c4554450.PDF
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2025-04-22 19:56│科拓生物（300858）：2025年一季度报告
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科拓生物（300858）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a533e6e0-49b3-48dc-b70c-e995a356dfd7.PDF
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2025-04-22 19:56│科拓生物（300858）：董事会决议公告
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科拓生物（300858）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c5985785-a202-4d42-b3c4-f14029fe7865.PDF
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2025-04-22 19:55│科拓生物（300858）：2024年度募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
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科拓生物（300858）：2024年度募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3b6e7173-2035-4f21-9096-b5c75691c353.PDF
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2025-04-22 19:55│科拓生物（300858）：调整募投项目投资规模、投资结构及预计完成时间并将节余募集资金永久补充流动资金
│的核查意见
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科拓生物（300858）：调整募投项目投资规模、投资结构及预计完成时间并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/123df3cc-c28b-4f37-ab90-613ca197cd73.PDF
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2025-04-22 19:55│科拓生物（300858）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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科拓生物（300858）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/51d45182-229e-4025-b821-81a71944346e.PDF
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2025-04-22 19:55│科拓生物（300858）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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科拓生物（300858）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/00173f4c-8142-4b05-85be-0d28bef4bb64.PDF
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2025-04-22 19:55│科拓生物（300858）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于科拓生物2024年度持续督导跟踪报告
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科拓生物（300858）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于科拓生物2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/689964c1-aeca-401d-b972-e809fd1363a1.PDF
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2025-04-22 19:55│科拓生物（300858）：2024年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书
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科拓生物（300858）：2024年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c6c16d8f-4e69-42d6-a451-83badef93b6c.PDF
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2025-04-22 19:55│科拓生物（300858）：2024年年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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科拓生物（300858）：2024年年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/39153a8a-e41d-4e4a-a57b-91c0ce4cc51f.PDF
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2025-04-22 19:55│科拓生物（300858）：内部控制审计报告
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下
简称“科拓生物公司”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 科拓生物公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是科拓生物公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，北京科拓恒通生物技术股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
王郁
中国注册会计师：
陈玲
中国·武汉 2025年4月21日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/fae8dbc1-28b2-402c-89ee-d0a6d3083156.PDF
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2025-04-22 19:55│科拓生物（300858）：2024年年度审计报告
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科拓生物（300858）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d4fd03aa-ef0f-4c92-bd0a-d95035e6d29d.PDF
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2025-04-22 19:55│科拓生物（300858）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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科拓生物（300858）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ea1fc0f1-6cfb-48aa-91f1-9dc21cca8d50.PDF
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2025-04-22 19:55│科拓生物（300858）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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科拓生物（300858）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0e5f9863-5a63-448b-b549-7584e6ef38dc.PDF
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2025-04-22 19:55│科拓生物（300858）：关于调整募投项目投资规模、投资结构及预计完成时间并将节余募集资金永久补充流动
│资金的公告
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科拓生物（300858）：关于调整募投项目投资规模、投资结构及预计完成时间并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e59f577a-fe3c-4a24-bba3-deceed7f16a8.PDF
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2025-04-22 19:55│科拓生物（300858）：监事会决议公告
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科拓生物（300858）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/00b1db9d-a760-4be2-b89a-848db368f405.PDF
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2025-04-22 19:54│科拓生物（300858）：2024年度独立董事述职报告（鲁绯）
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科拓生物（300858）：2024年度独立董事述职报告（鲁绯）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4837afc5-457c-4f81-a355-66c1bd0777e2.PDF
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2025-04-22 19:54│科拓生物（300858）：2024年度独立董事述职报告（刘惠玉）
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科拓生物（300858）：2024年度独立董事述职报告（刘惠玉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7d3e44d5-7c3c-4043-9b50-7bd793ebe370.PDF
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2025-04-22 19:54│科拓生物（300858）：2024年度独立董事述职报告（方芳）
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科拓生物（300858）：2024年度独立董事述职报告（方芳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/367dcb60-8dd3-4690-9d1f-b2e90e8bf09a.PDF
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2025-04-22 19:52│科拓生物（300858）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等要求，北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事刘惠玉、鲁绯、方芳
的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事刘惠玉、鲁绯、方芳的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此
，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0db8f0ec-9af1-4df6-8216-358a1e7ffb0d.PDF
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2025-04-22 19:52│科拓生物（300858）：2024年度财务决算报告
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科拓生物（300858）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ebc3cc23-7abe-4680-b72e-55d43e938782.PDF
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2025-04-22 19:52│科拓生物（300858）：关于2024年度利润分配预案的公告
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科拓生物（300858）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/342e5c51-d716-491e-bee5-b77908815d10.PDF
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2025-04-22 19:52│科拓生物（300858）：关于董事、监事、高级管理人员2025年薪酬方案的公告
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科拓生物（300858）：关于董事、监事、高级管理人员2025年薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b6f286fd-af80-4410-9fc9-52ee83f85093.PDF
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2025-04-22 19:52│科拓生物（300858）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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科拓生物（300858）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f4c947c9-e914-4b9b-96da-913aa5344c4c.PDF
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2025-04-22 19:52│科拓生物（300858）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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科拓生物（300858）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0792b1fe-159c-4504-9c0f-e961c3bb1eb2.PDF
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2025-04-22 19:52│科拓生物（300858）：2024年度内部控制自我评价报告
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科拓生物（300858）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5fe0f86b-aca8-442c-9548-8136bcef0a8c.PDF
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2025-04-22 19:52│科拓生物（300858）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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科拓生物（300858）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/43cff575-5b76-4f98-8122-129979cf4d1e.PDF
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2025-04-22 19:52│科拓生物（300858）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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科拓生物（300858）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/79f7242c-0e34-4874-9fbd-bb911273866e.PDF
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2025-04-22 19:51│科拓生物（300858）：2024年年度报告
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科拓生物（300858）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6f66797a-7a3f-4dc5-8bc6-a05db08f0b58.PDF
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2025-04-22 19:51│科拓生物（300858）：2024年年度报告摘要
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科拓生物（300858）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c17595cb-42c6-45b4-ad77-24bc52a4122f.PDF
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2025-04-09 16:42│科拓生物（300858）：关于2024年限制性股票激励计划预留权益失效的公告
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一、2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2024 年 2 月 2 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联董事已回避表决。
2、2024 年 2 月 2 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于核实<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
3、2024 年 2 月 4 日至 2024 年 2 月 13 日，公司将本次拟激励对象名单及职务在公司网站予以公示。在公示期内，公司监
事会未收到任何对本次拟激励对象名单提出的异议。2024 年 4 月 3 日，公司披露了
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