公司公告☆ ◇300858 科拓生物 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-03 16:44 │科拓生物（300858）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-08-24 18:57 │科拓生物（300858）：关于持股5%以上股东、特定股东股份减持计划期限届满的公告 │
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│2026-08-23 15:43 │科拓生物（300858）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-23 15:43 │科拓生物（300858）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-23 15:43 │科拓生物（300858）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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│2026-08-23 15:43 │科拓生物（300858）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-23 15:43 │科拓生物（300858）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-23 15:43 │科拓生物（300858）：关于取得发明专利证书及实用新型专利证书的公告 │
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│2026-08-23 15:41 │科拓生物（300858）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-08-23 15:40 │科拓生物（300858）：董事会秘书工作细则（2026年8月） │
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2026-09-03 16:44│科拓生物（300858）：关于回购公司股份的进展公告
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科拓生物（300858）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/ce0e1df7-adcb-4fd6-b1ce-5bdabbb47571.PDF
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2026-08-24 18:57│科拓生物（300858）：关于持股5%以上股东、特定股东股份减持计划期限届满的公告
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持股 5%以上股东宁波顺懿创业投资合伙企业（有限合伙）、特定股东宁波科汇达创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司
提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公
司”）于2026年4月28日披露了《关于持股5%以上股东、特定股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-024）。
股东宁波顺懿创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波顺懿”）计划在减持公告披露之日起15个交易日后的3个月内以
集中竞价、大宗交易的方式拟减持公司股份数量不超过2,634,000股，即不超过公司股份总数的1.00%。股东宁波科汇达创业投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称“宁波科汇达”）计划在减持公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价、大宗交易的方式拟
减持公司股份数量不超过2,634,000股，即不超过公司股份总数的1.00%。
公司于近日收到持股5%以上股东宁波顺懿、特定股东宁波科汇达出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至本公告披
露日，上述减持计划的实施期限已届满，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
1、宁波顺懿
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股）
宁波顺懿 集中竞价 2026年 7月 1日 14.40 1,700,066 0.65%
-2026年 7月 24 日
注：减持股份来源为公司首次公开发行前取得的股份以及上市后以资本公积转增股本取得的股份，宁波顺懿减持价格区间为 13.
18元/股-15.52元/股。
2、宁波科汇达
截至本公告披露日，宁波科汇达减持计划期限已届满，在股份减持计划期间内未减持公司股份。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占公司总 股数（股） 占公司总
股本比例 股本比例
宁波顺懿 合计持有股份 16,021,966 6.08% 14,321,900 5.44%
其中：无限售条件股份 16,021,966 6.08% 14,321,900 5.44%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
宁波科汇 合计持有股份 5,986,868 2.27% 5,986,868 2.27%
达 其中：无限售条件股份 5,986,868 2.27% 5,986,868 2.27%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
注：上述表格中合计数与明细数之和在尾数上的差异，是由四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、上述股东在减持期间严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件的规定，未违反其在公司《首次公开发行股票
并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺。
2、上述股东本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，本次实际减持情况与此前披露的意向、减持计划一致，实际减持股份
数量未超过计划减持股份数量。
3、上述股东不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更。敬请投资者理性投资，注意投
资风险。
三、备查文件
1、宁波顺懿、宁波科汇达出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/5b60a2e0-305d-4f88-b786-de18fa38d815.PDF
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2026-08-23 15:43│科拓生物（300858）：2026年半年度报告
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科拓生物（300858）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/871e8073-4691-403e-8071-52e941ad0567.PDF
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2026-08-23 15:43│科拓生物（300858）：2026年半年度报告摘要
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科拓生物（300858）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/e021f4eb-d14a-48fa-bd48-cef33e26f6f2.PDF
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2026-08-23 15:43│科拓生物（300858）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月20日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于
调整 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将相关内容公告如下：
一、2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年 2月 2日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联董事已回避表决。
2、2024年 2月 2日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于核实<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
3、2024年 2月 4日至 2024年 2月 13日，公司将本次拟激励对象名单及职务在公司网站予以公示。在公示期内，公司监事会未
收到任何对本次拟激励对象名单提出的异议。2024年 4月 3日，公司披露了《监事会关于公司 2024年限制性股票激励计划激励对象
名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2024 年 4月 8日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联股东已回避表决，
同时公司披露了《关于 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024 年 5月 15 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予
限制性股票的议案》，同意确定 2024年 5月 15日为首次授予日，并同意以 13.00元/股的价格向符合条件的17 名激励对象授予 260
万股限制性股票，关联董事已回避表决。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
6、2024 年 8月 19 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性
股票激励计划授予价格的议案》，调整后的限制性股票授予价格由 13.00元/股调整为 12.85元/股，关联董事已回避表决。
7、2025 年 4月 9日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》，公司预留的 40万股限制性股票
，自本激励计划经公司 2024年第一次临时股东大会审议后 12个月内未明确激励对象，预留权益失效。
8、2025 年 4月 21 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚
未归属的限制性股票的议案》，关联董事已回避表决。
9、2025 年 8月 18 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整 2024 年限制
性股票激励计划授予价格的议案》，调整后的限制性股票授予价格由 12.85元/股调整为 12.70元/股，关联董事已回避表决。
10、2026年 4月 20日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
，关联董事已回避表决。
11、2026年 8月 20日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》
，调整后的限制性股票授予价格由 12.70元/股调整为 12.60元/股，关联董事已回避表决。
二、本次调整事由及调整方法
（一）调整事由
公司2025年年度权益分派方案于2026年7月10日实施完毕，权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份3,330,000股后的
260,165,118股为基数，向全体股东每10股派1.00元（含税）人民币现金，不实施送股或资本公积金转增股本。
（二）限制性股票价格的调整方法
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票激励计划的调整方法和程序的规定，在本激励计划草案公告当
日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，
应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
1、派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
因此，调整后的限制性股票授予价格由 12.70元/股调整为 12.60元/股。根据公司2024年第一次临时股东会的授权，上述关于20
24年限制性股票激励计划授予价格的调整由公司董事会通过即可，无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
本次对 2024年限制性股票激励计划授予价格的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审议，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2024年限制性股票激励计划授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管
理办法》等相关法律法规的要求及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，符合公司 2024年第一次临时股东会对
董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次限制性股票授予价格调整事宜。
五、法律意见书结论性意见
上海至合律师事务所认为：截至本法律意见出具日，公司 2024年限制性股票激励计划授予价格调整事项已经取得必要的批准和
授权，履行了相应程序；公司本次调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案
）》的相关规定；公司已履行现阶段必要的信息披露义务，尚需根据《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，持续履行
信息披露义务。
六、备查文件
1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》；
3、上海至合律师事务所出具的《关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划调整授予价格的法律意见
书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/86822da1-f073-4722-9e26-2e945420da42.PDF
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2026-08-23 15:43│科拓生物（300858）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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科拓生物（300858）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/5026f160-05b5-4028-b146-1eba3c0a032c.PDF
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2026-08-23 15:43│科拓生物（300858）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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科拓生物（300858）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/d4188f30-b1d5-45f9-b771-afd070976681.PDF
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2026-08-23 15:43│科拓生物（300858）：关于取得发明专利证书及实用新型专利证书的公告
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科拓生物（300858）：关于取得发明专利证书及实用新型专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/210532d5-9e9f-40c8-ad24-8d5231ba888e.PDF
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2026-08-23 15:41│科拓生物（300858）：第四届董事会第二次会议决议公告
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科拓生物（300858）：第四届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/f07a7acc-869d-4b56-8dee-91f9326abf77.PDF
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2026-08-23 15:40│科拓生物（300858）：董事会秘书工作细则（2026年8月）
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第一条 为促进北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对
董事会秘书工作的管理与监督，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则
》等有关法律法规和规范性文件以及《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本
工作细则。
第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的
义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。
第二章 董事会秘书的任职资格
第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。
前款所称履行职责所必需的工作经验指具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或者其他与履行董事会秘书职责相关的五年
以上工作经验，或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验。
有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（四）最近 36个月内受到中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；
（五）最近 36个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（六）法律、行政法规、证券监管机构、证券交易所及《公司章程》规定不适合担任董事会秘书的其他情形。
拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的，公司应当
及时披露拟聘任该人士的原因以及是否存在影响公司规范运作的情形，并提示相关风险。
第四条 董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理、财务负责人。董事会秘书兼任上市公司其他职务的，应当明确区分
董事会秘书和其他职务的职责，确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
拟聘任的董事会秘书应熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守以及相应的专业胜任能力与从业经验。
董事会秘书应当持续加强证券法律法规及证券交易所业务规则的学习，不断提高履职能力。
第三章 董事会秘书的职责
第五条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度并维护制度的有效执行，督促公司
及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定。
（二）负责组织和协调定期报告草案的编制工作，督促总经理、财务负责人等高级管理人员及公司相关部门按时提供定期报告有
关内容，按照规定汇总形成定期报告草案；建议审计委员会对定期报告中的财务信息进行审核，建议董事长召集董事会审议定期报告
并披露；在职责范围内关注定期报告的重大异常情形并及时开展核实，发现问题的，向董事会报告并提出整改建议。
（三）负责及时汇集公司应予披露的重大事件信息，向董事会报告，并按照规定编制临时报告，组织临时报告的披露工作。
（四）负责办理公司信息披露暂缓、豁免事宜，负责暂缓、豁免披露信息的登记、保管和报送工作。
（五）负责公司信息披露的保密工作，组织制订公司内幕信息管理制度并维护制度的有效执行，按照规定登记、保管和报送内幕
信息知情人档案，在未公开重大信息泄露时，及时向证券交易所报告并公告。
（六）及时汇集属于董事会、股东会职权范围的事项，向董事会报告并提出召开会议的建议；组织筹备董事会会议和股东会会议
，负责会议记录工作并签字，确保会议记录如实反映会议情况，确保会议召集、召开和表决程序符合法律法规、证券监管规则、证券
交易所其他规定及《公司章程》的规定。
（七）发现公司的《公司章程》、组织机构设置和职权分配等不符合法律法规、证券监管规则及证券交易所其他规定的，向董事
会报告，并提出整改建议；发现财务信息、内部控制问题或者违法违规线索的，及时向审计委员会报告。
（八）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，增进投资者对上市公司的了解和认同；协调公司与股东及实际控制人、投资者
、董事、中介机构、媒体、证券监管机构等之间的信息沟通，确保联络渠道的畅通。
（九）关注有关公司的媒体报道、市场传闻，及时核实相关情况，向董事会报告并提出澄清等符合规定的处理建议，督促董事会
等有关主体及时回复证券交易所问询。
（十）协助独立董事履行职责，确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保独立董事能够获
得足够的资源和必要的专业意见。
（十一）组织董事、高级管理人员及其他相关人员进行相关法律法规、证券监管规则及证券交易所其他规定要求的培训，协助前
述人员了解各自在信息披露中的职责。
（十二）督促董事、高级管理人员及其他相关人员遵守法律法规、证券监管规则和《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在
知悉公司、董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向证券交易所报告。
（十三）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务，管理公司股东名册，每季度核实持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、董事、高级管理人员等持有公司股票及其衍生品种情况。
（十四）法律法规、证券交易所要求履行的其他职责。
第六条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，制定重大事件报告、传递、审核、披露程序，将董事会秘书履行职责嵌
入公司日常经营管理流程，确保董事会秘书及时、准确、全面地获取信息。
董事及其他高级管理人员、公司有关部门应当支持、配合董事会秘书工作，知悉重大事件、已披露事项进展等的，应当按照公司
规定及时履行报告义务并通知董事会秘书，根据董事会秘书要求及时提供相关资料，不得拒绝、阻碍或者干预董事会秘书的正常履职
行为。公司内部审计机构发现重大问题或者违法违规线索的，应当及时向审计委员会报告，并通报董事会秘书。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，应当及时向董事长报告，董事长应当协调相关方配合董事会秘书履行
职责。董事会秘书仍然受到不当妨碍或者阻挠的，应当及时向证券交易所报告，并提供相关证据。第七条 董事会秘书在履行职责过
程中发现公司存在无法按时披露信息，信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏，或者未按规定履行重大事项审议程序等
行为的，应当及时向中国证监会、证券交易所报告。
董事会秘书按照中国证监会、证券交易所有关规定向董事会及其专门委员会提出建议但未被采纳的，应当及时向证券交易所报告
。
第八条 公司应当建立董事会秘书履职定期评价及责任追究机制，设定与其职责相匹配的评价标准，发现董事会秘书未勤勉尽责
的，对其进行责任追究；情节严重的，应当及时更换董事会秘书。
第九条 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加高级管理人员相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经
营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供
相关资料。
第十条 公司应当聘任证券事务代表、设立由董事会秘书分管的工作部门，为董事会秘书依法履职提供必要保障。
第四章 董事会秘书的任免
第十一条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事会提名委员会对董事会秘书人选及其任职资格进行遴选、审
核，并向董事会提出建议。董事会秘书任期 3年，任期届满可以续聘。
第十二条 公司应当在聘任董事会秘书时有权与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有
关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
第十三条 公司董事会秘书如辞职或被解聘，公司应当在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。在董事会秘书空缺期间，应当由
董事长代行董事会秘书职责。公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当
及时向证券交易所报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券交易所提交个人陈述报
告。第十四条 董事会秘书有下列情形之一的，董事会秘书应当立即停止履职并辞去职务，董事会秘书未提出辞职的，董事会知悉或
者应当知悉相关事实发生后应当立即召开会议将其解聘：
（一）出现本细则第三条所规定的任何一种情形；
（二）连续 3个月以上不能履行职责的；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或者股东造成重大损失或者对公司产生重大影响；
（四）违反法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公
司规范运作》、证券交易所其他规定或者《公司章程》，给公司或者股东造成重大损失或者对公司产生重大影响。
第五章 附则
第十五条 本细则未尽事宜，依照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》办理；本规则如与日后颁布的法律法规、规范性文
件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十六条 本细则由董事会负责解释和修订。
第十七条 本细则自董事会审议通过后实施。
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2026-08-23 15:40│科拓生物（300858）：2024年限制性股票激励计划调整授予价格的法律意见书
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科拓生物（300858）：2024年限制性股票激励计划调整授予价格的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2026-08-04 16:47│科拓生物（300858）：关于回购公司股份的进展公告
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施
股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币10,000.00万元（含），不超过人民币15,000.00万元（含），回购价格不
超过人民币29.46元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2026年4
月22日、2026年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-021）和《回购报告书》（公告编
号：2026-029）。
因公司2025年年度权益分派已实施完毕，根据《回购报告书》的相关规定，公司本次回购价格上限由不超过29.46元/股（含）调
整至不超过29.36元/股（含），调整后的回购股份价格上限自2026年7月10日（除权除息日）起生效，具体内容详见公司于2026年7月
8日在巨潮资讯网上披露的《关于2025年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2026-041）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至2026年7月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份4,787,600股，占公司当前总股本的1.81
70%，最高成交价为15.54元/股，最低成交价为13.208元/股，成交总金额为人民币69,993,518.60元（不含交易费用）。本次回购符
合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——
回购股份》等相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/68c99cbf-54fb-40e4-9e63-a81925bf952c.PDF
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2026-07-08 17:34│科拓生物（300858）：关于2025年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
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特别提示：
1、调整前回购股份价格上限：29.46元/股（含）
2、调整后回购股份价格上限：29.36元/股（含）
3、回购股份价格上限调整生效日期：2026年7月10日（权益分派除权除息日）
一、回购方案概述
北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施
股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币10,000.00万元（含），不超过人民币15,000.00万元（含），回购价格不
超过人民币29.46元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2026年4
月22日、2026年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-021）和《回购报告书》（公告编
号：2026-029）。
二、调整回购股份价格上限的原因
根据公司披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》，若公司在回购期间内发生派发红利、送红股、公积金转增股
本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年5月20日召开的2025年年度股东会审议通过。公司2025年年度权益分派方案为：以公司
现有总股本263,495,118股剔除已回购股份3,330,000股后的260,165,118股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）
。
按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红为0.987362元（保留小数点后六位数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金红利=除权除息前一交易日收盘价-
0.0987362元/股。权益分派股权登记日为：2026年7月9日，除权除息日为：2026年7月10日。具体内容详见公司于2026年7月2日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-038）。
三、调整回购股份价格上限的说明
公司2025年年度权益分派实施后，公司上述回购方案中回购股份价格上限由不超过人民币29.46元/股（含）调整至不超过人民币
29.36元/股（含），具体调整计算如下：调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限-按公司总股本折算每股现金红利=2
9.46元/股-0.0987362元/股=29.36元/股（四舍五入，保留小数点后两位）。调整后的回购价格上限自2026年7月10日（除权除息日）
起生效。
四、其他说明
除以上调整外，公司回购股份的其他事项无变化。公司在回购期间将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/67afe124-325d-48fa-b8df-1a8f6659a9a5.PDF
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2026-07-08 17:34│科拓生物（300858）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月20 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于董
事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举李淑彤女士为公司第四届董事会独立董事，任期自股东会审议通过
之日起三年。
截至公司 2025 年年度股东会通知发出之日，李淑彤女士尚未取得独立董事资格证书，李淑彤女士书面承诺参加最近一期独立董
事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司接到李淑彤女士通知，其已参加上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁
发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/fa3f6b22-60ea-4dd3-8aa8-20488e0c9b7c.PDF
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2026-07-02 17:48│科拓生物（300858）：关于5%以上股东持股比例变动触及1%整数倍的公告
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科拓生物（300858）：关于5%以上股东持股比例变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/a1e92f41-0bde-41f7-a815-9e064c27902c.PDF
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2026-07-02 17:48│科拓生物（300858）：关于回购公司股份的进展公告
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施
股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币10,000.00万元（含），不超过人民币15,000.00万元（含），回购价格不
超过人民币29.46元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2026年4
月22日、2026年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-021）和《回购报告书》（公告编
号：2026-029）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至2026年6月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,330,000股，占公司当前总股本的1.26
38%，最高成交价为15.54元/股，最低成交价为14.04元/股，成交总金额为人民币49,881,805.60元（不含交易费用）。本次回购符合
公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——
回购股份》等相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/d68ff5ec-7bfa-4d30-86bd-f60003e635f1.PDF
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2026-07-02 17:48│科拓生物（300858）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户中的回购股份 3,330,000股不参
与本次权益分派。本次权益分派将以公司总股本 263,495,118股剔除回购专用证券账户中已回购股份 3,330,000股后的股本 260,165
,118 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1.00 元（含税），共计派发现金人民币 26,016,511.80元（含税）。
2、按公司总股本（含回购股份）折算的每 10股现金分红为 0.987362元（保留小数点后六位数，最后一位直接截取，不四舍五
入）。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金红利=除权除息前一交易日
收盘价-0.0987362元/股。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 20日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案
1、公司 2025 年年度权益分派方案具体内容为：以截至 2025年 12月 31 日的总股本 263,495,118股为基数，向全体股东每 10
股派发现金人民币 1.00元（含税），共计派发现金人民币 26,349,511.80 元（含税），不实施送股或资本公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行相应调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,
330,000股，根据《中华人民共和国公司法》规定，回购专用证券账户中的股份不享有参与本次权益分派的权利，本次实际有权参与
权益分派的股数为总股本减去回购专户股份，即263,495,118股-3,330,000股=260,165,118股。
3、本次实施的分配方案与 2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次分配方案的实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份3,330,000股后的 260,165,118 股为基数，向全体股东
每 10股派 1.000000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 1
0股派 0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7 月 9日，除权除息日为：2026 年 7月 10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****476 孙天松
2 01*****031 刘晓军
3 01*****509 乔向前
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 7月 1日至登记日：2026 年 7月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司总股本（含回购股份）折算的每 10股现金分红为 0.987362元（保留小数点后六位数，最后一位直接截取，不四舍五入
）。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金红利=除权除息前一交易日收
盘价-0.0987362元/股。
2、本次权益分派实施后，公司将根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票授予价格调整的相关规定，对
2024年限制性股票激励计划中限制性股票的授予价格履行相应调整程序。
3、根据公司于 2026年 4月 30日披露的《回购报告书》，若公司在回购期间内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权
除息事项的，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。本次权益分派实施完毕
后，公司回购股份价格由不超过人民币 29.46元/股（含）调整为不超过人民币 29.36元/股（含）。
七、有关咨询办法
咨询地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路 31号院 1号-2
咨询联系人：张凌宇、谢玲
咨询电话：010-69667389
传真电话：010-69667381
八、备查文件
1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
3、《中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件》；
4、《深圳证券交易所要求的其他文件》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/bfa6f13f-2d7d-4c71-af74-d53283341818.PDF
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2026-06-29 16:36│科拓生物（300858）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施
股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币10,000.00万元（含），不超过人民币15,000.00万元（含），回购价格不
超过人民币29.46元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2026年4
月22日、2026年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-021）和《回购报告书》（公告编
号：2026-029）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购股
份占公司总股本的比例每增加1%的事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至2026年6月26日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,634,900股，占公司当前总股本的1.00
00%，最高成交价为15.54元/股，最低成交价为14.41元/股，成交总金额为人民币39,649,942.10元（不含交易费用）。本次回购符合
公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——
回购股份》等相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/0b976644-0353-42b5-be8f-f7940ad75427.PDF
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2026-06-09 16:34│科拓生物（300858）：关于首次回购公司股份的公告
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施
股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币10,000.00万元（含），不超过人民币15,000.00万元（含），回购价格不
超过人民币29.46元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2026年4
月22日、2026年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-021）和《回购报告书》（公告编
号：2026-029）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回
购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2026年6月8日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份650,000股，占公司当前总股本的0.2467%，最
高成交价为15.54元/股，最低成交价为15.01元/股，成交总金额为人民币9,893,999.00元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定
的回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号
——回购股份》等相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/b5029dec-ce96-4d55-a4d4-f969102556b3.PDF
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2026-06-02 16:56│科拓生物（300858）：关于回购公司股份的进展公告
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施
股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币10,000.00万元（含），不超过人民币15,000.00万元（含），回购价格不
超过人民币29.46元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2026年4
月22日、2026年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-021）和《回购报告书》（公告编
号：2026-029）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至2026年5月31日，公司尚未开始实施股份回购。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/a0fd0fb5-174f-4562-9f13-f12636419989.PDF
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2026-05-20 20:42│科拓生物（300858）：：关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、
│内部审计...
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 20日召开的 2025 年年度股东会，选举产生了 3名非
独立董事、3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。
公司于 2026年 5月 20日召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、各专门委员会委员并聘任了高级管理
人员、内部审计部负责人及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
（一）第四届董事会成员
非独立董事：孙天松女士（董事长）、刘晓军先生、乔向前先生、马杰先生（职工代表董事）
独立董事：方芳女士、鲁绯女士、李淑彤女士
公司第四届董事会由 7名董事组成（简历详见附件），任期自公司 2025年年度股东会选举通过之日起三年。公司第四届董事会
董事成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于
董事会成员的三分之一。独立董事任职资格和独立性在公司 2025年年度股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。
上述人员均符合法律法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不
存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，未被人民法院列为失信被执行人。
（二）第四届董事会各专门委员会情况
审计委员会：方芳女士（主任委员）、鲁绯女士、马杰先生。
提名委员会：方芳女士（主任委员）、刘晓军先生、李淑彤女士。
薪酬与考核委员会：李淑彤女士（主任委员）、刘晓军先生、鲁绯女士。战略委员会：孙天松女士（主任委员）、刘晓军先生、
李淑彤女士。
公司第四届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数
并担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述委员任期自公司第四届
董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
二、聘任高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表情况
1、总经理：刘晓军先生
2、副总经理：乔向前先生、余子英先生、张凌宇先生、其木格苏都女士、张建军先生、包维臣先生
3、财务总监：余子英先生
4、董事会秘书：张凌宇先生
5、内部审计部负责人：刘婷女士
6、证券事务代表：谢玲女士
上述高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表（简历详见附件）任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被人民法院列为失信被执行人。张凌宇先生、谢玲女士均已取得了深圳
证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定。三、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人：张凌宇、谢玲
电话：010-69667389
传真：010-69667381
电子信箱：zqb@scitop.cn
联系地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路 31号院 1号-2
四、部分董事任期届满离任情况
因任期届满，公司第三届董事会独立董事刘惠玉女士不再担任公司任何职务。截至本公告日，刘惠玉女士未持有公司股份，不存
在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对刘惠玉女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/0c836358-da2a-47f1-9487-786b073e0114.PDF
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2026-05-20 20:42│科拓生物（300858）：2025年年度股东会决议公告
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科拓生物（300858）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-05-20 20:42│科拓生物（300858）：2025年年度股东会的法律意见书
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科拓生物（300858）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/088c429a-b514-45c5-87e9-1514295717ea.PDF
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2026-05-20 20:42│科拓生物（300858）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于 2026年 5月 20日以电话、邮件
通知方式向各位董事发出，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次会议于 2026年 5月 20日以通讯表决方式进行。
3、本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
4、本次董事会由全体董事共同推举董事孙天松女士召集并主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程
》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于豁免第四届董事会第一次会议通知时限的议案》
根据实际情况，经全体董事同意，决定豁免公司第四届董事会第一次会议通知时限。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举孙天松女士为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司董事会下设审计委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，组成如下：
审计委员会：方芳女士（主任委员）、鲁绯女士、马杰先生。
提名委员会：方芳女士（主任委员）、刘晓军先生、李淑彤女士。
薪酬与考核委员会：李淑彤女士（主任委员）、刘晓军先生、鲁绯女士。战略委员会：孙天松女士（主任委员）、刘晓军先生、
李淑彤女士。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
上述审计委员会主任、提名委员会主任、薪酬与考核委员会主任已分别经审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会审议通过
。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长孙天松女士提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任刘晓军先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起
至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理刘晓军先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任乔向前先生、余子英先生、张凌宇先生、其木格苏都女士
、张建军先生、包维臣先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理刘晓军先生提名，公司董事会提名委员会、审计委员会审核，同意聘任余子英先生为公司财务总监，任期自董事会
审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过了该议案。
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长孙天松女士提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任张凌宇先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之
日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任谢玲女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
（九）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
同意聘任刘婷女士担任公司内部审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
上述议案二至议案九，具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》；
3、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；
4、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d514fef9-0e50-49a2-894a-c6aef6996b8b.PDF
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2026-05-11 19:13│科拓生物（300858）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于科拓生物2022年向特定对象发行股票并在创业
│板上市之保荐总结报告书
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科拓生物（300858）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于科拓生物2022年向特定对象发行股票并在创业板上市之保荐总结
报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/26da7d1e-1aa8-45e4-8157-355564175b2d.PDF
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2026-05-11 19:13│科拓生物（300858）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于科拓生物2025年度持续督导跟踪报告
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科拓生物（300858）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于科拓生物2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/71f2c1f0-6ac4-4ba8-b519-af72284a1af5.PDF
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2026-05-08 18:44│科拓生物（300858）：关于回购公司股份的进展公告
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施
股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币10,000.00万元（含），不超过人民币15,000.00万元（含），回购价格不
超过人民币29.46元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2026年4
月22日、2026年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-021）和《回购报告书》（公告编
号：2026-029）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至2026年4月30日，公司尚未开始实施股份回购。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/aead9f1e-a211-438d-9b2c-d2818a7533e7.PDF
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2026-04-30 16:54│科拓生物（300858）：回购报告书
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科拓生物（300858）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fa5f6533-e581-4d6a-891f-2f17ede81155.PDF
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2026-04-28 22:44│科拓生物（300858）：关于持股5%以上股东、特定股东减持股份预披露公告
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科拓生物（300858）：关于持股5%以上股东、特定股东减持股份预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6179a2a9-c45b-4708-9fc7-51119261856e.PDF
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2026-04-28 20:46│科拓生物（300858）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于 2026年 4月 24日以邮件通知
方式向各位董事发出，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次会议于 2026年 4月 27日上午 09:30以通讯表决方式进行。
3、本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规和《北京科拓恒通生
物技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名孙天松女士、刘晓军先生、乔向前先生为
公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。
1.1《关于提名孙天松女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
1.2《关于提名刘晓军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
1.3《关于提名乔向前先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公
告》。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。
（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名方芳女士、鲁绯女士、李淑彤女士为公司
第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。
2.1《关于提名方芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
2.2《关于提名鲁绯女士为公司第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
2.3《关于提名李淑彤女士为公司第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公
告》。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2025年年度股东会审议，并采取累积投
票制对候选人进行逐项投票表决。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2026年 5月 20日 14:30在公司会议室召开 2025年年度股东会。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年年度股东
会的通知》。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4fc41dc0-ed43-493b-84ff-2d73e24463d3.PDF
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2026-04-28 20:45│科拓生物（300858）：关于职工代表董事换届选举的公告
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于 2026年4月 27 日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举马杰先生（简历
附后）为公司第四届董事会职工代表董事。
马杰先生的任职资格符合相关法律法规规定，其将与公司 2025年年度股东会选举产生的 6名董事共同组成第四届董事会，任期
自公司 2025年年度股东会审议通过之日起三年。
马杰先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f8c5561f-3767-47d4-919c-964edbabfe87.PDF
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2026-04-28 20:45│科拓生物（300858）：独立董事候选人声明与承诺（李淑彤）
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科拓生物（300858）：独立董事候选人声明与承诺（李淑彤）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4edf12cc-173d-4889-8fc5-cc645aa77e20.PDF
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2026-04-28 20:45│科拓生物（300858）：独立董事候选人声明与承诺（方芳）
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科拓生物（300858）：独立董事候选人声明与承诺（方芳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/62b4d6c1-059b-40bc-a8c8-dc9539eb1225.PDF
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2026-04-28 20:45│科拓生物（300858）：关于董事会换届选举的公告
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2026年 4月 27日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第四届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名（含职工代表董事1名）、独立董事 3名。经公司董事会提名委员会审
核，公司董事会提名孙天松女士、刘晓军先生、乔向前先生为非独立董事候选人，提名方芳女士、鲁绯女士、李淑彤女士为独立董事
候选人，上述候选人简历详见附件。
独立董事候选人方芳女士、鲁绯女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人李淑彤女士承诺将积极报名参加最近一次独立董
事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，方芳女士为会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2025年年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2025年年度股东会进行审议，并采用累积投
票制选举产生，经股东会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事
会任期自 2025年年度股东会审议通过之日起三年。
公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公
司董事会中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一。
为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《
公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务和职责。
第三届董事会独立董事刘惠玉女士在本次董事会换届离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，刘惠玉女士未持有公司股
份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对刘惠玉女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e4a5d708-b376-4399-9b3a-b365f5e9a00b.PDF
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2026-04-28 20:45│科拓生物（300858）：独立董事候选人声明与承诺（鲁绯）
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科拓生物（300858）：独立董事候选人声明与承诺（鲁绯）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/242d59d4-b980-4e24-b933-639c38022438.PDF
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2026-04-28 20:45│科拓生物（300858）：董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名委员会对公司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了
审查，并出具如下审查意见：
1、公司董事会换届选举的第四届董事会非独立董事和独立董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序符合法律法规
和《公司章程》相关规定。
2、公司第四届董事会非独立董事和独立董事候选人具备担任公司董事的任职资格和履职能力，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且尚未解除的情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关
法律法规的规定。
3、本次提名的独立董事候选人方芳女士（会计专业人士）、鲁绯女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，李淑彤
女士承诺将参加最近一期的独立董事培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际
控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定的独立董事任职资格和独立性要求。上
述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
综上，我们一致同意提名孙天松女士、刘晓军先生、乔向前先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名方芳女士、鲁
绯女士、李淑彤女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/74ae6ec1-e453-4b79-a4b1-34b0718c7553.PDF
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2026-04-28 20:45│科拓生物（300858）：独立董事提名人声明与承诺（方芳）
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科拓生物（300858）：独立董事提名人声明与承诺（方芳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e1893fb2-0d1e-4ed1-9132-334bddde50c2.PDF
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2026-04-28 20:45│科拓生物（300858）：独立董事提名人声明与承诺（李淑彤）
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科拓生物（300858）：独立董事提名人声明与承诺（李淑彤）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3c74468c-f9fa-484e-be5b-a1e626aec44d.PDF
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2026-04-28 20:45│科拓生物（300858）：独立董事提名人声明与承诺（鲁绯）
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科拓生物（300858）：独立董事提名人声明与承诺（鲁绯）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f15d3077-2608-476b-85fe-db07be868607.PDF
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2026-04-28 20:44│科拓生物（300858）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会。公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月20日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于非独立董事 2026年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 非累积投票提案 √
股票相关事宜的议案》
11.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人 累积投票提案 应选人数（3）人
的议案》
11.01 《关于选举孙天松女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》 累积投票提案 √
11.02 《关于选举刘晓军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》 累积投票提案 √
11.03 《关于选举乔向前先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》 累积投票提案 √
12.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的 累积投票提案 应选人数（3）人
议案》
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
12.01 《关于选举方芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人》 累积投票提案 √
12.02 《关于选举鲁绯女士为公司第四届董事会独立董事候选人》 累积投票提案 √
12.03 《关于选举李淑彤女士为公司第四届董事会独立董事候选人》 累积投票提案 √
2、上述提案已经由公司第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月22日、
2026年4月29日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述提案4.00的关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
4、上述提案10.00为特别表决事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
5、上述提案11.00、12.00相关子议案采用累积投票方式逐项投票选举，本次应选非独立董事3人，独立董事3人。股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方
可进行表决。
6、本次股东会所有议案将对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东。
7、公司独立董事刘惠玉、鲁绯、方芳将在本次年度股东会上进行述职，述职报告的内容详见公司2026年4月22日刊载于中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年5月18日至5月19日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00，采取信函或电子邮件方
式登记的需在2026年5月19日下午17:00前送达或发送电子邮件到公司。
2、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记。
3、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持持股凭证、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书（详见附件2）、持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东需持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、授权委托书（
详见附件2）、持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认；（信函上请
注明“股东会”字样）本次会议不接受传真、电话登记。
4、登记地点：
现场登记地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2
信函登记地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2
邮编：101407
电子邮箱：zqb@scitop.cn
5、联系方式：
联系人：张凌宇、谢玲
电 话：010-69667389
传 真：010-69667381
邮 箱：zqb@scitop.cn
通讯地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2
6、其他事项
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9779a967-2220-4a28-adb4-6c70c39026b2.PDF
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2026-04-28 20:44│科拓生物（300858）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
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根据北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议决议，本人李淑彤被提名为公司第四
届董事会独立董事候选人。截至股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
为了规范地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：李淑彤
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d79b6d2f-c1da-4da0-b844-a9a7860d29b5.PDF
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2026-04-27 16:06│科拓生物（300858）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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科拓生物（300858）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9ec50d38-1451-428e-9866-4ab235eb23fb.PDF
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2026-04-22 00:32│科拓生物（300858）：2025年度环境、社会及公司治理报告
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科拓生物（300858）：2025年度环境、社会及公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/dfe7cf82-c039-4c5a-a000-4f8136fad5a1.PDF
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2026-04-21 20:47│科拓生物（300858）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月20 日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过《
关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将相关内容公告如下：
一、2024年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年 2月 2日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联董事已回避表决。
2、2024年 2月 2日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于核实<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
3、2024年 2月 4日至 2024年 2月 13日，公司将本次拟激励对象名单及职务在公司网站予以公示。在公示期内，公司监事会未
收到任何对本次拟激励对象名单提出的异议。2024年 4月 3日，公司披露了《监事会关于公司 2024年限制性股票激励计划激励对象
名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2024年 4月 8日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联股东已回避表决，同时公司
披露了《关于 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024 年 5月 15 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限
制性股票的议案》，同意确定 2024 年 5 月 15 日为首次授予日，并同意以 13.00 元/股的价格向符合条件的17 名激励对象授予 2
60 万股限制性股票，关联董事已回避表决。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
6、2024 年 8月 19 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于调整 2024年限制性股
票激励计划授予价格的议案》，调整后的限制性股票授予价格由 13.00元/股调整为 12.85元/股，关联董事已回避表决。
7、2025 年 4月 9日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》，公司预留的 40 万股限制性股票
，自本激励计划经公司 2024年第一次临时股东大会审议后 12个月内未明确激励对象，预留权益失效。
8、2025年 4月 21 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚
未归属的限制性股票的议案》，关联董事已回避表决。
9、2025 年 8月 18 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整 2024 年限制
性股票激励计划授予价格的议案》，调整后的限制性股票授予价格由 12.85元/股调整为 12.70元/股，关联董事已回避表决。
10、2026年 4月 20日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
，关联董事已回避表决。二、本次作废限制性股票的具体情况
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司本次作废的原因和数量具体如下：
公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的归属条件：第二个归属期业
绩考核目标 A为 2025年度净利润不低于 1.830 亿元，公司层面归属系数 100%，业绩考核目标 B 为 2025年度净利润不低于 1.647
亿元，公司层面归属系数 80%。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现合并财务报表归属于母公司股
东的净利润为 9,451.94万元，剔除股权激励摊销成本影响后归属于上市公司股东的净利润为 9,304.48万元。因此，公司未达到第二
个归属期业绩考核目标，已获授但尚未归属的 52万股不得归属并由公司作废。
综上，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司董事会决定本次作
废已获授予但尚未归属限制性股票 52万股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性。
四、法律意见书的结论性意见
上海至合律师事务所律师认为：截至本法律意见出具日，本激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项已经取得现阶段
必要的批准及授权；本激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》《激励计划》的规定；公司尚需按照《
管理办法》《激励计划》等相关法律法规的规定，在规定期限内进行信息披露、履行相关公告等义务。
五、备查文件
1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
2、《上海至合律师事务所出具的关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4e5b204e-4b9d-45c5-b2bc-b2524ea1df2a.PDF
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2026-04-21 20:47│科拓生物（300858）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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科拓生物（300858）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c0a687af-0d42-440e-835f-502bcdd0e0a7.PDF
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2026-04-21 20:46│科拓生物（300858）：关于回购公司股份方案的公告
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科拓生物（300858）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3d6b75fc-05c0-479e-baec-72fed7879eec.PDF
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2026-04-21 20:46│科拓生物（300858）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
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科拓生物（300858）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5f88e95d-ba5a-46a8-8351-693a6d4f0be0.PDF
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2026-04-21 20:45│科拓生物（300858）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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科拓生物（300858）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/842f905f-465d-451b-8cb9-a0ad17d7e31b.PDF
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2026-04-21 20:45│科拓生物（300858）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月20日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营及资金安全的情况下，拟使用总额度不超过人民币 70,
000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自 2025年年度股东会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度和
期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有
资金进行现金管理，以更好地实现现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司运用自有资金投资的品种包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类理财产品（如资产管理公司、
公募基金、私募基金等专业理财机构的理财产品、收益凭证、雪球结构产品等）。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，其中，购买安全性高、流动性好、低风险
的理财产品的额度为不超过人民币 60,000.00 万元，购买中高风险理财产品的额度为不超过人民币 10,000.00万元，在上述额度范
围内，资金可以滚动使用。有效期自 2025年年度股东会审议通过之日起 12个月内，单个投资产品的投资期限不超过 36个月。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，还需经公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施。在公司股东会审议通过后，授权公司管理
层在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、签署合同文件等，公司财务管理部
负责组织实施。
（五）资金来源
本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。
（六）信息披露
公司将根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好信息披露相关工作。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将持续完善委托理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境适当调整投资组合。
2、公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟
踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司审计委员会、独立董事有权对进行现金管理的资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金安全，并在有效控制风险的前提下进行，不影响公司业务
正常经营。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，保障股东的利益。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定对自有
资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
四、决策程序
2026年 4月 20日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用部分闲置自有资金进行现金管理。该议案尚需公司 2025年年度股东会审议通过。
五、备查文件
1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。
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2026-04-21 20:45│科拓生物（300858）：作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见
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科拓生物（300858）：作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/61c87c96-9581-42b1-96ea-4d45efc3aa2b.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-24│科拓生物：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-24/1225491575.PDF
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2026-04-22│科拓生物：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225140971.PDF
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2026-04-22│科拓生物：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225140980.PDF
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2025-10-22│科拓生物：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-22/1224722936.PDF
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2025-08-20│科拓生物：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-20/1224519733.PDF
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2025-04-23│科拓生物：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223215765.PDF
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2025-04-23│科拓生物：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223215824.PDF
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2024-10-30│科拓生物：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221558623.PDF
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2024-08-21│科拓生物：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-21/1220927299.PDF
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2024-04-25│科拓生物：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219792739.PDF
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