公司公告☆ ◇300858 科拓生物 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-17 22:00 │科拓生物（300858）：关于持股5%以上股东及特定股东减持计划期限届满的公告 │
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│2025-02-13 16:42 │科拓生物（300858）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-02-13 16:42 │科拓生物（300858）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-02-13 16:42 │科拓生物（300858）：第三届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-02-13 16:42 │科拓生物（300858）：第三届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-02-10 00:00 │科拓生物（300858）：关于特定股东减持股份预披露公告 │
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│2025-01-15 18:18 │科拓生物（300858）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-15 18:18 │科拓生物（300858）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-13 16:58 │科拓生物（300858）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于科拓生物2024年度现场检查报告 │
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│2025-01-13 16:58 │科拓生物（300858）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于科拓生物2024年度持续督导培训情况报告│
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2025-02-17 22:00│科拓生物（300858）：关于持股5%以上股东及特定股东减持计划期限届满的公告
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持股 5%以上股东宁波科融达创业投资合伙企业（有限合伙）及特定股东宁波科汇达创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公
司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月27日披露了《关于持股5%以上股东及特定股东减持股份
预披露公告》（公告编号：2024-052）。股东宁波科融达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“科融达”）、宁波科汇达创业
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“科汇达”）分别计划在减持公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价、大宗交易
的方式拟减持公司股份数量不超过5,269,900股，即不超过公司股份总数的2.0000%。
公司于近日收到持股5%以上股东科融达、特定股东科汇达出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至本公告披露日，
上述减持计划的实施期限已届满，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股）
科融达 大宗交易 2024 年 11 月 29 日 15.00 400,000 0.1518%
集中竞价 2024年 12 月 2 日至 17.03 2,634,900 1.0000%
2024 年 12 月 13 日
科汇达 大宗交易 2024 年 11 月 29 日 15.00 400,000 0.1518%
集中竞价 2024年 12 月 2 日至 17.08 2,634,900 1.0000%
2024 年 12 月 13 日
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股）
合计 6,069,800 2.3036%
注：上述股东减持股份来源为公司首次公开发行前取得的股份以及上市后以资本公积转增股本取得的股份，减持价格区间均为 1
5.00 元/股-17.57 元/股。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占公司总 股数（股） 占公司总
股本比例 股本比例
科融达 合计持有股份 26,960,866 10.2320% 23,925,966 9.0802%
其中：无限售条件股份 26,960,866 10.2320% 23,925,966 9.0802%
有限售条件股份 0 0.0000% 0 0.0000%
科汇达 合计持有股份 11,655,768 4.4235% 8,620,868 3.2717%
其中：无限售条件股份 11,655,768 4.4235% 8,620,868 3.2717%
有限售条件股份 0 0.0000% 0 0.0000%
二、其他相关说明
1、上述股东本次减持计划的实施未违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件的规定，未违反在公司《首次公
开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺。
2、上述股东本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，本次实际减持情况与此前披露的意向、减持计划一致，实际减持股份
数量未超过计划减持股份数量。
3、上述股东不是公司控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更。敬请投资者理性投资，注意投
资风险。
三、备查文件
1、科融达、科汇达出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/78a538aa-e804-4eb3-af9a-479d7038a3a3.PDF
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2025-02-13 16:42│科拓生物（300858）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下
简称“科拓生物”或“公司”）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对科拓生
物 2025年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司于 2025 年 2 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常
关联交易预计的议案》，根据公司日常经营的实际需要，预计 2025 年度与公司首席科学家张和平教授发生日常关联交易总金额不超
过人民币 150.00 万元（税前），关联董事孙天松回避了该议案的表决。
（二）2025年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 2025年预计 截至披露日已 2024年度发
定价原则 关联交易金额 发生金额 生金额
接受关联人提 张和平 技术顾问费 协商定价 150.00 0.00 150.00
供的劳务
（三）2024年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易类 关联人 关联交 实际发 预计金 实际发生 实际发生额 披露日期及索引
别 易内容 生金额 额 额占同类 与预计金额
业务比例 差异比例
关联交易类 关联人 关联交 实际发 预计金 实际发生 实际发生额 披露日期及索引
别 易内容 生金额 额 额占同类 与预计金额
业务比例 差异比例
接受关联人 张和平 技术顾 150.00 150.00 3.18% 0.00% 2024 年 3 月 20 日
提供的劳务 问费 《关于 2024 年度日
常关联交易预计的
公告》（公告编号：
2024-005）
公司董事会对日常关联交易实际发生情况 不适用
与预计存在较大差异的说明
公司独立董事对日常关联交易实际发生情 不适用
况与预计存在较大差异的说明
注：2024 年度发生金额及相关数据比例为财务部门初步核算数据，尚未经审计，最终发生金额以披露的定期报告为准。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人：张和平，公司首席科学家（益生菌方向）
2、关联关系：张和平系公司控股股东、实际控制人、董事长孙天松配偶
3、履约能力分析：公司认为关联人资信状况良好，具有良好的履约能力
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价依据
公司与张和平教授发生的日常关联交易遵循客观公平、平等自愿的原则，并根据张和平作为公司首席科学家（益生菌方向）对公
司业务发展的实际贡献情况经双方协商确定了交易价格。
（二）关联交易的主要内容
公司聘任张和平教授作为公司首席科学家（益生菌方向）并支付技术顾问费，负责指导益生菌菌株筛选、评价及生产、储藏的相
关工艺技术的科学及应用研究工作。
（三）关联交易协议签署情况
关联交易劳务合同、协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司与张和平教授的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要而产生，并将遵循平等互利及等价有偿的
市场原则，属于正常的商业交易行为，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
2、公司预计与张和平教授发生的日常关联交易在同类业务中占比较小，没有构成对公司独立运行的影响，公司主要业务也不会
因此类交易而对关联方形成依赖。
五、审议程序
（一）独立董事专门会议审核意见
独立董事专门会议对相关议案进行了审查，认为：公司 2025 年度日常关联交易预计为公司日常经营所需，属于正常的商业交易
行为。交易价格定价公允、合理，遵循平等互利及等价有偿的市场原则，未损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。独立
董事专门会议同意将议案提交公司董事会审议，关联董事孙天松应当回避表决。
（二）董事会审议情况
2025 年 2 月 12 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事
回避了相关议案的表决，同意公司 2025 年度日常关联交易预计。
（三）监事会审议情况
2025 年 2 月 12 日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》。经审查公
司监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计符合公司实际情况，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董
事会审议该议案时，关联董事回避了相关议案的表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避了相关议案的表决，且
已经公司监事会审议通过。公司独立董事专门会议对该事项进行了事前审查并发表了同意意见。上述关联交易事项的决策符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法
规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司本次预计的 2025 年度日常关联交易属于正常的商业经营行为，不会对公司的独立性
产生影响。关联交易定价遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司 2025 年度日常关联交易预计事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/c3bcc461-0858-471b-962c-8230ffb9982c.PDF
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2025-02-13 16:42│科拓生物（300858）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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科拓生物（300858）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/01889199-5a7c-4fe2-b50d-84ad16d7f38a.PDF
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2025-02-13 16:42│科拓生物（300858）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2025 年 2 月 9 日以邮件通
知方式向各位董事发出，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次会议于 2025 年 2 月 12 日以通讯表决方式进行。
3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程
》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，形成决议如下：
（一） 审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》
董事会认为，公司 2025 年度日常关联交易预计为公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见
。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度日常关联
交易预计的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事孙天松女士作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
三、备查文件
1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第三次独立董事专门会议决议》；
3、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议》；
4、《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/821770d0-5915-4f32-a690-cec46bd11ada.PDF
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2025-02-13 16:42│科拓生物（300858）：第三届监事会第十一次会议决议公告
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科拓生物（300858）：第三届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/dd2c36af-e402-44b1-83bf-6e41330f04e1.PDF
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2025-02-10 00:00│科拓生物（300858）：关于特定股东减持股份预披露公告
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公司股东张列兵保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）股份13,030,513股（占公司总股本比例4.9453%）的特定股东张
列兵计划在本次减持公告披露之日起3个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易的方式拟减持公司股份数量不超过4,000,000股，
即不超过公司股份总数的1.5181%。
公司于近日收到特定股东张列兵出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
张列兵 13,030,513 4.9453%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前取得的股份以及上市后以资本公积转增股本取得的股份。
3、减持数量：拟计划减持股份数量不超过 4,000,000股，即不超过公司股份总数的 1.5181%。（若减持期间公司有送股、资本
公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整）
4、减持方式：集中竞价交易方式或大宗交易方式。
5、减持期间：通过集中竞价方式减持的，将于本次减持公告披露之日起3个交易日后的3个月内进行，且任意连续90个自然日内
减持股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，将于本次减持公告披露之日起3个交易日后的3个月内进行，且任
意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。
6、减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定且不低于公司首次公开发行股票发行价格。（自公司股票上市至本次
减持期间，若公司股票有利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息事项的，发行价将进行除权除息调整。）
三、相关承诺及履行情况
张列兵在公司首次公开发行股票并上市时承诺：
1、自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人截至公司股票上市之日持有的
公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、本人作为公司的持股 5%以上股东，将严格根据相关法律法规以及本人就股份锁定事项出具的上述承诺执行有关股份限售事项
，在相关法律法规以及本人股份锁定承诺规定的限售期内，将不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。在本人持
有的公司上述股票的锁定期限届满后，本人可以通过法律法规允许的方式进行减持，本人减持行为应提前三个交易日通过公司发布减
持提示性公告，并在公告中披露拟减持数量或区间、减持的执行期限等信息。在本人持有的公司上述股票的锁定期限届满后两年内，
本人可减持的公司股份数量将不超过所持公司股份总数的 100%，减持价格不低于公司本次发行的发行价。若公司股票有利润分配、
资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息事项的，发行价将进行除权除息调整。
3、本人将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。
截至本公告披露日，张列兵已履行上述承诺，不存在违反承诺的情形，本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、本人将根据市场情况、股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划减持时间、减持价格、减持数量均存
在不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。本人将按照相关规定通过公司披露减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划实施期间，本人将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—
—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本人不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更。敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
五、备查文件
1、张列兵出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/bb032ded-f229-451c-a481-3a61cb9b6129.pdf
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2025-01-15 18:18│科拓生物（300858）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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科拓生物（300858）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/29e4adf8-0f25-418f-a3bc-0f80504ffa7e.PDF
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2025-01-15 18:18│科拓生物（300858）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开及出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年1月15日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2025年1月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月15日，9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月15日，9:15-15:00。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2 公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长孙天松女士。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计120名，代表公司有表决权的股份共计139,236,881股，占公司有表决权股份总数的52.842
3%。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
出席本次现场会议的股东及股东代理人共计5名，代表公司有表决权的股份共计108,484,251股，占公司有表决权股份总数的41.1
713%。
2、参加网络投票的股东
通过网络投票的股东共计115名，代表公司有表决权的股份共计30,752,630股，占公司有表决权股份总数的11.6710%。
3、参加本次会
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