公司公告☆ ◇300859 西域旅游 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-27 16:37 │西域旅游（300859）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2026-04-27 16:36 │西域旅游（300859）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 16:36 │西域旅游（300859）：第七届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-04-14 18:32 │西域旅游（300859）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-10 18:06 │西域旅游（300859）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-10 18:06 │西域旅游（300859）：2025 年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-03-20 00:00 │西域旅游（300859）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-20 00:00 │西域旅游（300859）：第七届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-03-20 00:00 │西域旅游（300859）：2025年年度报告 │
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│2026-03-20 00:00 │西域旅游（300859）：关于公司2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-04-27 16:37│西域旅游（300859）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告
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西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开了第七届董事会第十三次会议，会议审议通过了《
关于公司 2026 年第一季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2026 年第一季度报告》已于 2026 年 4月 28 日在中国证券监督管理
委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d6e83aad-3793-475f-a87f-f040c76243ed.PDF
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2026-04-27 16:36│西域旅游（300859）：2026年一季度报告
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西域旅游（300859）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2bc875d5-7aed-4479-af73-a473a5a1f2ba.PDF
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2026-04-27 16:36│西域旅游（300859）：第七届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知已于2026年4月20日通过书面方式送达全体董
事，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议于2026年4月27日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，本次
会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长吕美蓉女士召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公司董事会议事规则》
等相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会一致认为：公司《2026年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易
所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《西域旅游开发股份
有限公司 2026年第一季度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《西域旅游开发股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》
经审议，董事会同意公司《西域旅游开发股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》并批准对外披露。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《西域旅游开发股份
有限公司2025年度可持续发展报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第七届董事会第十三次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3c6c9700-fdd4-407d-9100-a2f52d0b710b.PDF
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2026-04-14 18:32│西域旅游（300859）：2025年年度权益分派实施公告
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西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 4月 10日召开的 2025年
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
（一）公司 2025年年度股东会审议通过的 2025年年度权益分派方案为：以公司 2025年 12月 31日的总股本 155,000,000股为
基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
以公司目前总股本 155,000,000股进行测算，公司合计派发现金股利 46,500,000.00元（含税）。若本预案公告后至实施前公司股本
发生变动，公司将按照分配总额不变原则，对本次权益分派方案进行调整。
（二）自本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案及调整方法一致。
（四）本次权益分派方案实施距离股东会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本155,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 3.00元人民币现金（含
税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.70元；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股
期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金
份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单
位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.60元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税
款 0.30元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 4月 20日，除权除息日为：2026年 4月 21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 4月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 4月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
本次权益分派实施完成后，公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺的最低减持价将作相应的调
整。
七、咨询办法
咨询地址：新疆昌吉州阜康市准噶尔路 229号
咨询机构：西域旅游开发股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：侯伟
咨询电话：0994—3225611
传真：0994—3225611
八、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.第七届董事会第十二次会议决议；
3.2025年年度股东会决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/da184992-4a6d-4c34-a091-e88b164d22f8.PDF
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2026-04-10 18:06│西域旅游（300859）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月10日（星期五）下午15:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月10日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25
、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4月10日（星期五）9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长吕美蓉女士
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》等有关法律法
规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东198人，代表股份64,935,600股，占公司有表决权股份总数的41.8939％。
2、现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东3人，代表股份61,380,000股，占公司有表决权股份总数的39.6000％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东195人，代表股份3,555,600股，占公司有表决权股份总数的2.2939％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东195人，代表股份3,555,600股，占公司有表决权股份总数的2.2939％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东195人，代表股份3,555,600股，占公司有表决权股份总数的2.2939％。
5、出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见。
二、议案表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 64,798,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7892%；反对 112,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1728%；弃权 24,700股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0380%。
中小股东总表决情况：
同意3,418,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1497%；反对112,200股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的3.1556%；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.6947%。
该项议案获得通过。
2、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 64,794,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7830%；反对 117,800股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1814%；弃权 23,100股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0356%。
中小股东总表决情况：
同意 3,414,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0372％；反对 117,800股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.3131％；弃权 23,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.6497％。
该项议案获得通过。
3、审议通过《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 64,798,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7892%；反对 112,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1728%；弃权 24,700股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0380%。
中小股东总表决情况：
同意3,418,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1497%；反对112,200股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的3.1556%；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.6947%。
该项议案获得通过。
4、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 64,778,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7575%；反对 133,800股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2061%；弃权 23,700股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0365%。
中小股东总表决情况：
同意 3,398,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5704％；反对 133,800 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.7631％；弃权 23,700股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.6666％。
该项议案获得通过。
5、审议通过《关于聘任公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同意 64,789,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7755%；反对 110,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1697%；弃权 35,600股（其中，因未投票默认弃权 12,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0548%。
中小股东总表决情况：
同意 3,409,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8994％；反对 110,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.0993％；弃权 35,600股（其中，因未投票默认弃权 12,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.0012％。
该项议案获得通过。
6、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 64,769,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7447%；反对 130,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2008%；弃权 35,400股（其中，因未投票默认弃权 12,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0545%。
中小股东总表决情况：
同意 3,389,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3369％；反对 130,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.6675％；弃权 35,400股（其中，因未投票默认弃权 12,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.9956％。
该项议案获得通过。
7、审议通过《关于参股子公司业绩承诺事项进展情况的议案》
总表决情况：
同意 64,780,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7608%；反对 113,700股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1751%；弃权 41,600股（其中，因未投票默认弃权 10,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0641%。
中小股东总表决情况：
同意 3,400,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6322％；反对 113,700股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.1978％；弃权 41,600股（其中，因未投票默认弃权 10,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.1700％。
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
（二）律师姓名：全奋律师、邵芳律师
（三）结论性意见：
本所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《西域旅游开发股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、北京市中伦（广州）律师事务所《关于西域旅游开发股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/2d47de92-be7f-4c77-a5c1-421cf0a59056.PDF
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2026-04-10 18:06│西域旅游（300859）：2025 年年度股东会的法律意见书
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西域旅游（300859）：2025 年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/49c5ceed-4c4d-4463-878b-065a1f3904d4.PDF
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2026-03-20 00:00│西域旅游（300859）：2025年年度报告摘要
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西域旅游（300859）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/9bcd1011-d166-4a9e-af2c-00131b95c507.PDF
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2026-03-20 00:00│西域旅游（300859）：第七届董事会第十二次会议决议公告
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西域旅游（300859）：第七届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/db94e155-d7c7-41f9-adb8-741ec0b692b8.PDF
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2026-03-20 00:00│西域旅游（300859）：2025年年度报告
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西域旅游（300859）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/316e6c45-8ffd-410e-8a22-b150ad2fbebc.PDF
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2026-03-20 00:00│西域旅游（300859）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
（一）独立董事专门会议意见
西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 13 日召开第七届董事会独立董事专门会议第二次会议，审
议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。经核查，公司独立董事认为：公司 2025 年度利润分配预案符合相关法律法规和
《西域旅游开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，符合公司当前的实际情况，兼顾公司全体股东的整
体利益和公司的可持续发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意本次董事会提出的 2025 年度利润分配的预
案，并提请公司股东会审议。
（二）董事会意见
公司于 2026 年 3 月 18 日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，董事会认
为：利润分配预案考虑公司处于发展阶段，结合2025 年度公司盈利水平及行业状况，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长
远发展的前提下，同时兼顾股东的即期利益和长远利益，符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》中关于利润分配的相关规
定，同意将本议案提交公司股东会审议。
（三）本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2025 年度。
2、公司 2025 年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。报告显示公司
2025 年度母公司实现净利润 10,108.73 万元，提取法定盈余公积 1,010.87 万元，年初未分配利润 31,105.51 万元，应付普通股
股利 4，650 万元，2025 年末母公司可供分配利润为 35,553.37 万元。公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 7,468.15 万元
，提取法定盈余公积 1,010.87 万元，年初未分配利润为24,851.56 万元，应付普通股股利 4,650 万元，截至 2025 年 12 月 31
日公司合并报表可供分配利润为 26,658.84 万元。按照合并报表、母公司报表可供分配利润孰低的原则，2025年度公司可供分配的
利润为 26,658.84 万元。
3、公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运
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