公司公告☆ ◇300859 西域旅游 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 16:00 │西域旅游（300859）：关于国有股份拟无偿划转的提示性公告 │
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│2026-07-14 18:10 │西域旅游（300859）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-13 15:42 │西域旅游（300859）：第七届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-06-29 18:20 │西域旅游（300859）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-29 18:18 │西域旅游（300859）：2026年第二次临时股东会法律意见书-20260629 │
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│2026-06-18 15:58 │西域旅游（300859）：关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-06-15 18:14 │西域旅游（300859）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-06-15 18:14 │西域旅游（300859）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-12 16:47 │西域旅游（300859）：关于变更非独立董事的公告 │
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│2026-06-12 16:47 │西域旅游（300859）：关于董事辞职的公告 │
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2026-07-17 16:00│西域旅游（300859）：关于国有股份拟无偿划转的提示性公告
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重要内容提示：
1.本次国有股权无偿划转系昌吉州国有资产投资经营集团有限公司（简称“昌吉州国投”）按照昌吉回族自治州国有资产监督管
理委员会批复，将其持有的西域旅游开发股份有限公司（简称“西域旅游”或“公司”）14,897,579股股份（占公司总股本的 9.61%
）无偿划转至新旅昌吉文化旅游开发有限公司（简称“新旅昌吉”）名下。
2.本次划转不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。公司直接控股股东仍为新疆文化旅游投资集团有限公司（简称“新疆
文旅投”），实际控制人仍为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会（简称“自治区国资委”）。
3.本次无偿划转不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化，不影响公司控股权的稳定性，不会对公司的正常生产经营和持
续发展造成不利影响，也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
4.截至本公告披露日，本次划转事项尚需取得自治区国资监管部门批准，尚未签订协议，尚需办理相关法律手续，股权划转的时
间尚存在不确定性。
一、本次无偿划转概况
公司于 2026年 7月 16日收到控股股东新疆文旅投《关于国有股份无偿划转的通知》，按照昌吉回族自治州国有资产监督管理委
员会《关于同意昌吉州国投集团向新旅昌吉文化旅游开发有限公司无偿划转西域旅游开发股份有限公司9.61%股份的批复》（昌州国
资发〔2026〕67号），为优化国有资本布局，拟将昌吉州国投持有的 14,897,579股份（占公司总股本的 9.61%）无偿划转给新旅昌
吉（新旅昌吉为新疆文旅投控股子公司，持股比例为 51%）。本次无偿划转不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司直接
控股股东仍为新疆文旅投，实际控制人仍为自治区国资委。
二、本次无偿划转前后股权结构变动情况
本次国有股权无偿划转前，新疆文旅投及一致行动人新疆天池控股有限公司（以下简称“天池控股”）合计持有西域旅游 46,48
2,421股，占总股本比例 29.99%，昌吉州国投直接持有本公司 14,897,579股股份，占公司总股本的 9.61%；公司控股股东为新疆文
旅投，实际控制人仍为自治区国资委。
本次国有股权无偿划转后，昌吉州国投不再持有公司股份；新旅昌吉直接持有本公司 14,897,579股股份，占公司总股本的 9.61
%。新疆文旅投及一致行动人天池控股合计持有公司 46,482,421 股、通过新旅昌吉公司间接持有 14,897,579股，合计持有西域旅游
61,380,000 股股份，占公司总股本的 39.60%；公司控股股东仍为新疆文旅投，实际控制人仍为自治区国资委。
本次划转前后各方直接持股情况如下：
股东名称 本次转让前 本次变动 本次转让后
持股数量 比例 转让数量 转让比例 持股数量 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
昌吉州国投 14,897,579 9.61 -14,897,579 9.61 0 0
新旅昌吉 0 0 14,897,579 9.61 14,897,579 9.61
三、本次无偿划转相关方的基本情况
（一）划出方基本情况
公司名称：昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
统一社会信用代码：91652300670215334W
公司类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：陈宏宇
注册地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市 126 区 3丘 30 栋西外环南路 832号尚都社区国投大厦 1幢 16-19层
注册资本：186,406.47万元
成立时间：2008-12-05
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；
消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动
）；热力生产和供应；工程管理服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网数据服务；互
联网安全服务；网络技术服务；信息系统集成服务；生态资源监测；环境保护监测；租赁服务（不含许可类租赁服务）；人力资源服
务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；招投标代理服务；非融资担保服务；有色金属合金销售。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宿服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；药品批发；消毒器械销售；第三类
医疗器械经营；医疗服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；自来水生产与供应；房地产开发经营；建设工程施工
；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；陆地石油和天然气开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）划入方基本情况
公司名称：新旅昌吉文化旅游开发有限公司
统一社会信用代码：91652300MADG6Y4P0B
公司类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：王俊
注册地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市沿河北路 999号一层商业服务用房 5号（37区 4丘 34栋）
注册资本：30,000万元
成立时间：2024-04-17
经营范围：一般项目：商务代理代办服务；休闲观光活动；广告制作；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美
术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；食品销售（仅销售预包装食品）；图文设计制作；文化用品设备出租；数字内容制作服
务（不含出版发行）；供应链管理服务；数字文化创意内容应用服务；企业形象策划；市场营销策划；个人商务服务；礼仪服务；业
务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；摄像及视频制作服务；摄影扩印服务；婚庆礼仪服务；商业综合体管
理服务；酒店管理；工程管理服务；水族馆管理服务；游乐园服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；食品互联网销售（仅销售
预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：演出场所经营；营业性演出；餐饮服务
；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；食品销售；酒类经营；住宿服务；生活美容服务；电影放映；食品互联网销售。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
四、本次无偿划转对公司的影响
本次无偿划转不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化，不影响公司控股权的稳定性，不会对公司的正常生产经营和持续
发展造成不利影响，也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次无偿划转事项完成后，新疆文旅投对于本次无偿
划转取得的股份，将继续履行所做出的承诺事项。
五、涉及的后续事项
截至本公告披露日，本次划转事项尚未签订协议，尚需取得自治区国资监管部门批准、办理相关法律手续，股权划转的时间尚存
在不确定性。公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照相关法律法规及深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/42a61462-5b00-45c8-a9bb-223006276869.PDF
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2026-07-14 18:10│西域旅游（300859）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 300 ～ 400 1,123
股东的净利润 比上年同 64.38% ～ 73.29%
期下降
扣除非经常性损 290 ～ 390 1,120
益后的净利润 比上年同 65.18% ～ 74.11%
期下降
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩下滑主要原因，一是受旅游消费结构变化影响及新项目尚处在市场培育期，营收规模及盈利能力需进一步提
升；二是更新景区运营车辆，致使较同期折旧成本增加；在上述因素共同作用下，导致本报告期业绩同比有所下滑。
下半年，公司将继续聚焦文旅消费需求的新变化，不断优化项目产品供给，在巩固核心业务基础上，开拓新的业态，努力打造公
司第二增长曲线。未来，公司将继续坚持资源赋能+创新驱动+品牌引领的发展路径，推动公司盈利模式由传统的资源依赖型向创新驱
动型逐步转变，不断深化产品与服务升级，通过精细化运营降本增效，优化资源配置以应对市场挑战。同时，加快新业务的营销与推
广，及时调整营销策略，扩大市场份额，推动新项目尽快跨过培育期，确保公司整体经营取得预期收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在 2026 年半年度报告中详细披露
。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/12cf9484-7b1e-4cd9-a988-4f23cd921077.PDF
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2026-07-13 15:42│西域旅游（300859）：第七届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知已于2026年7月6日通过书面方式送达全体董事
，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议于2026年7月13日11:00以现场和通讯形式召开，本次会议应出席董事9人，实际出
席董事9人，会议由董事长吕美蓉女士召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效
。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员变动，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》《董
事会议事规则》的有关规定，公司调整第七届董事会审计委员会成员，其他董事会专门委员会成员保持不变。董事会审计委员会调整
情况如下：
调整前：许新强先生（主任委员）、王永宏先生、李强先生；
调整后：许新强先生（主任委员）、王永宏先生、陈昊先生。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
西域旅游开发股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/7f223ae6-48b8-44bf-94d9-ad7b0c02ca53.PDF
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2026-06-29 18:20│西域旅游（300859）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）上午11:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月29日（星期一）的交易时间，即9:15-9:25
、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月29日（星期一）9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长吕美蓉女士
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》等有关法律法
规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东133人，代表股份71,353,457股，占公司有表决权股份总数的46.0345％。
2、现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东3人，代表股份61,380,000股，占公司有表决权股份总数的39.6000％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东130人，代表股份9,973,457股，占公司有表决权股份总数的6.4345％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东130人，代表股份9,973,457股，占公司有表决权股份总数的6.4345％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东130人，代表股份9,973,457股，占公司有表决权股份总数的6.4345％。
5、出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见。
二、议案表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
审议通过《关于变更非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 71,207,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7956％；反对 128,047股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1795％；弃权 17,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0249％。
中小股东总表决情况：
同意9,827,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5376％；反对128,047股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.2839％；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.1785％。
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
（二）律师姓名：邵芳律师、郑逸达律师
（三）结论性意见：
本所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《西域旅游开发股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；
2、北京市中伦（广州）律师事务所《关于西域旅游开发股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/5fc93999-df36-47c3-b378-a38bc3ebf4bc.PDF
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2026-06-29 18:18│西域旅游（300859）：2026年第二次临时股东会法律意见书-20260629
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致：西域旅游开发股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师
邵芳、郑逸达（以下简称“本所律师”）出席公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《西域旅游开发股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有
关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议
案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已经按照《上市公司股东会规则》的相关要求对公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见
书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
经核查，公司本次股东会由第七届董事会召集，具体情况如下：
（一）2026年 6月 12日，公司召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》。
（二）根据公司第七届董事会第十六次会议决议，2026年 6月 13日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《
西域旅游开发股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。据此，公司董事会已在会议召开十五日以前以公告形式通
知了股东。会议通知内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。
二、本次股东会的召开程序
（一）根据出席本次股东会现场会议的股东签名表、身份证明，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3名。有关的授
权委托书已于本次股东会召开前置备于公司住所。经本所律师见证，股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权委托
书有效。
（二）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东会现场会
议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。
（三）本次股东会现场会议于 2026年 6月 29日 11:00在新疆阜康市准噶尔路 229号公司四楼会议室如期召开，公司董事长吕美
蓉女士主持本次会议。本次股东会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。
（四）本次股东会的网络投票时间为 2026年 6月 29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 6月 29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 6月 29日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（五）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期间内，通过网络投票系统直接投票的股东总计 130名。
据此，本所律师认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。
三、出席本次股东会人员及召集人资格
（一）股东及股东代理人
本次股东会的股权登记日为 2026年 6月 22日。经查验，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3名，代表有表决
权股份 61,380,000股，占公司有表决权股份总数的 39.6000%。经核查，上述股东均为股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东人数 130名，代表股份 9,973,457股，占公司有表决权
股份总数的 6.4345%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章
程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
（二）其他参会人员
除上述公司股东外，公司董事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。本所律师列席了本次会议。
（三）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
据此，本所律师认为，出席本次股东会的人员和本次股东会召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，并进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。网络投
票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票统计结果。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现
场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东会的议案审议情况如下：
（一）《关于变更非独立董事的议案》
表决结果：同意 71,207,610 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7956%；反对 128,047股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1795%；弃权 17,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0249%
。
其中，中小股东表决结果：同意 9,827,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5376%；反对 128,047股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2839%；弃权 17,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1785%。
该项议案表决通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相
关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/e6ffa54e-05cd-4452-8157-a95c95084093.PDF
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2026-06-18 15:58│西域旅游（300859）：关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监
局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下
：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 6月 26日（周五）15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司 2025
年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参
与！
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2026-06-15 18:14│西域旅游（300859）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：西域旅游开发股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师
邵芳、郑逸达（以下简称“本所律师”）出席公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《西域旅游开发股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有
关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议
案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已经按照《上市公司股东会规则》的相关要求对公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见
书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
经核查，公司本次股东会由第七届董事会召集，具体情况如下：
（一）2026年 5月 29日，公司召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。
（二）根据公司第七届董事会第十四次会议决议，2026年 5月 30日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《
西域旅游开发股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。据此，公司董事会已在会议召开十五日以前以公告形式通
知了股东。会议通知内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。
二、本次股东会的召开程序
（一）根据出席本次股东会现场会议的股东签名表、身份证明，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3名。有关的授
权委托书已于本次股东会召开前置备于公司住所。经本所律师见证，股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权委托
书有效。
（二）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东会现场会
议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。
（三）本次股东会现场会议于 2026年 6月 15日 11:00在新疆阜康市准噶尔路 229号公司四楼会议室如期召开，公司董事长吕美
蓉女士主持本次会议。本次股东会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。
（四）本次股东会的网络投票时间为 2026年 6月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 6月 15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 6月 15日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（五）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期间内，通过网络投票系统直接投票的股东总计 169名。
据此，本所律师认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。
三、出席本次股东会人员及召集人资格
（一）股东及股东代理人
本次股东会的股权登记日为 2026年 6月 8日。经查验，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3名，代表有表决
权股份 61,380,000股，占公司有表决权股份总数的 39.6000%。经核查，上述股东均为股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东人数 169名，代表股份 3,284,388股，占公司有表决权
股份总数的 2.1190%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章
程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
（二）其他参会人员
除上述公司股东外，公司董事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。本所律师列席了本次会议。
（三）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
据此，本所律师认为，出席本次股东会的人员和本次股东会召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，并进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。网络投
票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票统计结果。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现
场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东会的议案审议情况如下：
（一）《关于修订<西域旅游开发股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 63,561,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2941%；反对1,064,778股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.6466%；弃权 38,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0592
%。
其中，中小股东表决结果：同意 2,181,310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.4145%；反对 1,064,778
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.4194%；弃权 38,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1661%。
该项议案表决通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相
关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
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2026-06-15 18:14│西域旅游（300859）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月15日（星期一）上午11:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月15日（星期一）的交易时间，即9:15-9:25
、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月15日（星期一）9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长吕美蓉女士
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》等有关法律法
规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东172人，代表股份64,664,388股，占公司有表决权股份总数的41.7190％。
2、现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东3人，代表股份61,380,000股，占公司有表决权股份总数的39.6000％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东169人，代表股份3,284,388股，占公司有表决权股份总数的2.1190％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东169人，代表股份3,284,388股，占公司有表决权股份总数的2.1190％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东169人，代表股份3,284,388股，占公司有表决权股份总数的2.1190％。
5、出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见。
二、议案表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订〈西域旅游开发股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 63,561,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2941％；反对 1,064,778 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.6466％；弃权38,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0592％。
中小股东总表决情况：
同意2,181,310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.4145％；反对1,064,778股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的32.4194％；弃权38,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的1.1661％。
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
（二）律师姓名：邵芳律师、郑逸达律师
（三）结论性意见：
本所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《西域旅游开发股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
2、北京市中伦（广州）律师事务所《关于西域旅游开发股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
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2026-06-12 16:47│西域旅游（300859）：关于变更非独立董事的公告
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一、非独立董事个人情况
西域旅游开发股份有限公司（以下简称“西域旅游”或“公司”）于近日收到新疆天池控股有限公司（以下简称“天池控股”）
的函，因市委及国资局国企改革人员调整，建议不再推荐李强先生担任西域旅游非独立董事职务。
截至本公告披露日，李强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、非独立董事补选情况
为保证公司治理结构的完整性，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司股东天池控股推荐，董事会提
名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名陈昊先生（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会
审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。变更完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1、第七届董事会第十六次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/9fe269a4-d680-4b9b-933a-9edda95fe7e7.PDF
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2026-06-12 16:47│西域旅游（300859）：关于董事辞职的公告
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西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李强先生递交的书面辞呈。李强先生因市委及国资
局国企改革人员调整，向公司董事会提出辞去其所担任的公司第七届董事会董事职务。辞职后，李强先生将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，李强先生未持有公司股份。
李强先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东注意。李强先生的辞职不会导致公
司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，李
强先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。李强先生的辞职不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。
公司将按照有关规定补选董事。
公司董事会对李强先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/e6ce1a51-ecbd-4b56-af94-01b6654c6cbc.PDF
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2026-06-12 16:44│西域旅游（300859）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 6 月 12 日召开了第七届董事会第十六次会议，审
议通过了《关于变更非独立董事的议案》。公司董事会决定于 2026 年 6 月 29日（星期一）召开公司 2026 年第二次临时股东会，
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议的有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 29 日 11:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 22 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：新疆阜康市准噶尔路 229 号公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更非独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已由第七届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述议案属于普通决议事项，需由出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根
据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 6 月 25 日（星期四）10:00 至 13:00；16:00 至 19:00。2、登记地点：新疆阜康市准噶尔路 229 号
公司董事会办公室
3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件的方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席
人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或电子邮件的方式登记，信函须在登记时间 2026 年 6月 25 日 19:00 截止前送达本
公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），来信请寄：新疆阜康市准噶尔路 229 号西域旅游开发股份有限公
司，邮编：831500，公司不接受电话登记。
4、会议联系方式：
联系人：肖瑞
电话：0994-3225611
邮箱：xylygf@163.com
5、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/ede72407-0a41-4501-8ef1-256d0c853d15.PDF
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2026-06-12 16:41│西域旅游（300859）：第七届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“西域旅游”）第七届董事会第十六次会议通知已于2026年6月7日通过书面方
式送达全体董事，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议于2026年6月12日13:00以通讯形式召开，本次会议应出席董事8人
，实际出席董事8人，会议由董事长吕美蓉女士召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于变更非独立董事的议案》
因市委及国资局国企改革人员调整，现推荐陈昊先生接替李强先生担任公司第七届董事会非独立董事。经第七届董事会提名委员
会审核，公司董事会同意提名陈昊先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第
七届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案已经第七届董事会提名委员会第五次会议全体成员审议通过。
该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更非独立董
事的公告》（公告编号：2026-024）。
2、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
董事会定于2026年6月29日11:00以现场投票与网络投票相结合的方式在公司四楼会议室召开2026年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二
次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第七届董事会第十六次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/dc80f44e-39d2-443b-8b62-66f24f6769be.PDF
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2026-06-02 16:40│西域旅游（300859）：第七届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知已于 2026 年 5月 29日通过书面方式送达全
体董事，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议于 2026 年 6月 2 日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的形式召
开，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议由董事长吕美蓉女士召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公司董事会
议事规则》等相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，提名委员会资格审核，董事会一致同意聘任刘江先生、都云飞先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止。
逐项表决结果如下：
1.1 关于聘任刘江先生为副总经理的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过；
1.2 关于聘任都云飞先生为副总经理的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过；
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任公司副总
经理的公告》（公告编号：2026-021）。
三、备查文件
1、西域旅游开发股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议；
2、西域旅游开发股份有限公司第七届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/95752b80-7f96-4062-827d-8e0d17a6d1d8.PDF
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2026-06-02 16:40│西域旅游（300859）：关于公司聘任副总经理的公告
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西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司
副总经理的议案》，现将具体情况公告如下：
一、聘任公司副总经理的情况
经总经理提名，提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任刘江先生、都云飞先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日
起至第七届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《
公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并
且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文
件要求及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/773178e9-b8f4-401d-9350-dc578c867aad.PDF
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2026-05-30 00:00│西域旅游（300859）：第七届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知已于2026年5月23日通过书面方式送达全体董
事，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议于2026年5月29日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，本次
会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长吕美蓉女士召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发
股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于修订<西域旅游开发股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员
的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结
合公司实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于制定<西域旅游开发股份有限公司总法律顾问制度>的议案》
为全面推进公司法治建设，进一步发挥总法律顾问岗位在经营管理中的法律审核把关作用，有效提升企业法律风险防范能力，根
据《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《新疆维吾尔自治区国资委出资企业合规管理办法》及《
公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《总法律顾问制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于公司聘任总法律顾问的议案》
经总经理提名，提名委员会资格审核，董事会一致同意聘任董事会秘书侯伟先生为公司总法律顾问。任期自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任总法律顾
问的公告》（公告编号：2026-018）。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会定于2026年6月15日上午11:00以现场投票与网络投票相结合的方式在公司四楼会议室召开2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2026年第
一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-019）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、西域旅游开发股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议；
2、西域旅游开发股份有限公司第七届董事会提名委员会第三次会议决议；
3、西域旅游开发股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/8ba34870-92bb-46b4-8257-ad824c193c59.PDF
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2026-05-30 00:00│西域旅游（300859）：关于聘任总法律顾问的公告
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西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司聘
任总法律顾问的议案》，现将具体情况公告如下：
经总经理提名，提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任董事会秘书侯伟先生为公司总法律顾问，任期自董事会审议通过之日
起至第七届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
侯伟先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《
公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并
且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文
件要求及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/c75b73ac-318a-4bcc-bfd8-a0ea407e0c3d.PDF
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2026-05-30 00:00│西域旅游（300859）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 5月 29 日召开了第七届董事会第十四次会议，审议
通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。公司董事会决定于 2026 年 6月 15 日（星期一）召开公司 2026 年第一次
临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议的有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 15 日 11:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 08 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：新疆阜康市准噶尔路 229 号公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<西域旅游开发股份有限公司 非累积投票提案 √
董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
2、上述议案已由第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
3、上述议案属于普通决议事项，需由出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根
据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。三、会议登记等事项
1、登记时间： 2026 年 6月 9日（星期二）上午 10:00 至 13:00；下午 16:00 至19:00。
2、登记地点：新疆阜康市准噶尔路 229 号公司董事会办公室
3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件的方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席
人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或电子邮件的方式登记，信函须在登记时间 2026 年 6月 9日下午 19:00 截止前送达
本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），来信请寄：新疆阜康市准噶尔路 229 号 西域旅游开发股份有限
公司 邮编：831500， 公司不接受电话登记。
4、会议联系方式：
联系人：肖瑞
电话：0994-3225611
邮箱：xylygf@163.com
5、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
第七届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/7bf28bff-f60a-48f5-8f16-1548e3f0ffc7.PDF
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2026-05-30 00:00│西域旅游（300859）：董事、高管薪酬管理规定
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第一条 为建立健全西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员考核激励约束机制，促进公司经营目
标和重点工作任务的全面实现，根据《公司法》《上市公司治理准则》等国家相关法律、法规及《公司章程》，结合公司实际制定本
制度。
第二条 本制度适用于公司董事和《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平公正原则：薪酬水平与公司规模、经营业绩相挂钩，兼顾市场薪酬水平，确保薪酬分配公平合理，保持公司薪资竞争
力。
（二）权责利统一原则：薪酬与岗位价值、履职责任、风险承担相匹配，体现付出与回报对等。
（三）长远发展原则：薪酬设计兼顾短期激励与长期约束，引导董事、高级管理人员关注公司长期价值增长，与公司可持续发展
目标保持一致。
（四）激励约束并重原则：薪酬发放与绩效考核、奖惩机制紧密挂钩，强化业绩导向，既激励积极履职，也约束违规失职行为。
（五）合规透明原则：严格遵循相关法律法规及监管要求，薪酬方案的制定、审议、披露流程规范，确保信息公开透明。
第四条 本制度所指高级管理人员薪酬，为基本年薪、绩效年薪与任期激励组成的现金薪酬，不包含股权激励、限制性股票、股
票期权、超额利润分享等激励形式。
高级管理人员年度现金薪酬纳入公司工资总额管理。
第二章 管理机构
第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。
第六条 公司高级管理人员薪酬方案由薪酬与考核委员会提出，经董事会审议批准后实施，向股东会说明，并予以充分披露。
会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第七条 公司董事会下设薪酬与考核委员会是对公司董事和高级管理人员薪酬与考核管理的专门机构，在董事会的授权下：负责
拟定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索
安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬标准；
（二）制定或者变更中长期激励计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）法律法规或公司章程规定的其他事项等向董事会提出建议。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论
其报酬时，该董事应当回避。
第三章 薪酬的构成及发放
第八条 公司独立董事领取固定津贴，按季发放。独立董事因参加董事会、股东会或根据《公司章程》行使职权所发生的其他必
要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司承担。
第九条 高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分构成。
（一）基本年薪：是公司高级管理人员年度的基本收入，基本年薪基数以自治区人力资源和社会保障厅每年发布数据为准。主要
对应职位价值、责任、能力、市场薪酬行情等，按月发放。
（二）绩效年薪：根据高级管理人员年度考核结果兑现的收入，绩效年薪占比不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之五十。绩
效年薪的 50%按月预发，剩余部分递延支付，根据在年度报告披露和绩效评价后兑现，多退少补。
（三）任期激励：与高级管理人员任期考核评价结果相联系的收入，采取递延方式支付。
第十条 结合公司战略发展规划及相关法律法规规定，公司可对高级管理人员实施限制性股票、股票期权、超额利润分享等中长
期激励。前述激励及其他非现金性薪酬激励，由公司另行制定《中长期激励计划》，经董事会薪酬与考核委员会拟定、董事会审议、
股东会批准等法定程序后生效，适用于符合条件的激励对象。
第四章 绩效考核管理
第十一条 高级管理人员绩效考核实行任期制契约化管理，根据约定目标开展年度考核和任期考核，并根据考核结果兑现高级管
理人员的绩效年薪和任期激励收入。
第十二条 年度考核是对年度经营业绩目标等完成情况的考核。任期考核是对任期内经营业绩目标等完成情况的考核，考核周期
一般为三年。
第十三条 高级管理人员绩效考核程序如下：
（一）董事会薪酬与考核委员会负责根据本制度和公司经营情况制定高级管理人员的年度/任期绩效考核方案，设定考核指标、
制定具体的考核流程以及奖惩方式。
（二）在年度经营过程中，如经营环境等外部条件及公司整体经营、财务等状况发生重大变化，董事会薪酬与考核委员会可以对
高级管理人员的年度/任期绩效考核指标作适当调整。
（三）年度考核周期结束、任期届满后，董事会薪酬与考核委员会分别按照年度、任期绩效考核方案，结合公司经营成果、个人
工作业绩及履职情况组织实施考核。年度考核结果作为绩效年薪的核定依据，任期考核结果作为任期激励的核定依据。
第十四条 高级管理人员在工作中发生重大违纪行为或被董事会免职的，公司董事会有权以决议形式决定减少、暂停或不予发放
薪酬。当公司较上一会计年度由盈利转为亏损或亏损扩大时，高级管理人员的平均绩效薪酬应相应下降。若因特殊原因未相应下降的
，公司应在年度报告中详细披露原因。
第五章 薪酬止付与追索
第十五条 当董事、高级管理人员出现下列情形之一时，有权决定中止支付其尚未发放的绩效年薪、任期激励收入及其他任何形
式的递延或未支付薪酬：
（一）正在接受纪检监察机关、司法机关、证券监管机构或公司内部调查，调查内容可能涉及其重大失职、渎职或违法违规行为
。
（二）因涉嫌违法违规，被有权机关采取强制措施或立案调查。
（三）存在严重违反公司规章制度、劳动合同或聘用合同的行为，公司已启动内部问责程序。
（四）其他可能对公司利益或声誉造成重大损害，需要暂停支付薪酬以配合调查或厘清责任的情形。
前述中止支付的薪酬，待相关调查或审查程序完结后，根据结论决定予以发放、扣减或追回。
第十六条 董事、高级管理人员出现下列情形之一，给公司造成重大经济损失、声誉损害或其他严重不良后果的，公司有权追索
扣回其相应期限内的已发放绩效年薪、任期激励及其他激励报酬：
（一）提供虚假信息，或财务造假、数据造假等行为，导致公司财务会计报告、考核数据严重失实。
（二）未履行或未正确履行职责，导致发生《安全生产法》《环境保护法》等规定的较大及以上责任事故、重大突发环境事件、
重大质量责任事故。
（三）违反国家法律法规、上市公司监管规定、国资监管规定或《公司章程》决策，或滥用职权、玩忽职守，造成国有资产重大
损失或其他严重不良后果。
（四）存在重大违法违规行为，受到证券监管机构行政处罚或证券交易所公开谴责，或受到司法机关刑事处罚。
（五）违反忠实义务，自营或为他人经营与公司相竞争的业务，或利用职务便利为个人或他人谋取本属于公司的商业机会。
（六）违反保密义务，泄露公司核心技术、经营信息等商业秘密，造成严重后果。
（七）在党风廉政建设方面出现重大负面事件，负有直接责任或领导责任。
（八）其他违反法律法规、监管规定或公司重要规章制度，并导致公司遭受重大损失或声誉损害的行为。
第十七条 本制度的薪酬追索扣回规定，适用于所有在职、离职及已退休的董事、高级管理人员。公司有权从其未支付的薪酬、
离职结算款或其他应付费用中直接抵扣应追索扣回的金额；不足部分，公司保留通过法律途径继续追索的权利。薪酬的止付与追索扣
回情况，将按上市公司信息披露要求进行必要披露。
第六章 薪资监督
第十八条 董事、高管人员不得超标准领取薪资，不得以任何名义在分子公司领取其他收入。
第十九条 公司禁止双重薪酬与兼职取酬，高级管理人员在公司担任的经营管理职务是其履行相应职责、获得薪酬的唯一依据。
第七章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十一条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订，自股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/311c655a-6454-47cb-b23a-61a8459036bd.PDF
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2026-04-27 16:37│西域旅游（300859）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告
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西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开了第七届董事会第十三次会议，会议审议通过了《
关于公司 2026 年第一季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2026 年第一季度报告》已于 2026 年 4月 28 日在中国证券监督管理
委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d6e83aad-3793-475f-a87f-f040c76243ed.PDF
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2026-04-27 16:36│西域旅游（300859）：2026年一季度报告
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西域旅游（300859）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2bc875d5-7aed-4479-af73-a473a5a1f2ba.PDF
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2026-04-27 16:36│西域旅游（300859）：第七届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知已于2026年4月20日通过书面方式送达全体董
事，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议于2026年4月27日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，本次
会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长吕美蓉女士召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公司董事会议事规则》
等相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会一致认为：公司《2026年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易
所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《西域旅游开发股份
有限公司 2026年第一季度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《西域旅游开发股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》
经审议，董事会同意公司《西域旅游开发股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》并批准对外披露。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《西域旅游开发股份
有限公司2025年度可持续发展报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第七届董事会第十三次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3c6c9700-fdd4-407d-9100-a2f52d0b710b.PDF
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2026-04-14 18:32│西域旅游（300859）：2025年年度权益分派实施公告
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西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 4月 10日召开的 2025年
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
（一）公司 2025年年度股东会审议通过的 2025年年度权益分派方案为：以公司 2025年 12月 31日的总股本 155,000,000股为
基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
以公司目前总股本 155,000,000股进行测算，公司合计派发现金股利 46,500,000.00元（含税）。若本预案公告后至实施前公司股本
发生变动，公司将按照分配总额不变原则，对本次权益分派方案进行调整。
（二）自本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案及调整方法一致。
（四）本次权益分派方案实施距离股东会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本155,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 3.00元人民币现金（含
税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.70元；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股
期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金
份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单
位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.60元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税
款 0.30元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 4月 20日，除权除息日为：2026年 4月 21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 4月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 4月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
本次权益分派实施完成后，公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺的最低减持价将作相应的调
整。
七、咨询办法
咨询地址：新疆昌吉州阜康市准噶尔路 229号
咨询机构：西域旅游开发股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：侯伟
咨询电话：0994—3225611
传真：0994—3225611
八、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.第七届董事会第十二次会议决议；
3.2025年年度股东会决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/da184992-4a6d-4c34-a091-e88b164d22f8.PDF
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2026-04-10 18:06│西域旅游（300859）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月10日（星期五）下午15:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月10日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25
、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4月10日（星期五）9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长吕美蓉女士
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》等有关法律法
规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东198人，代表股份64,935,600股，占公司有表决权股份总数的41.8939％。
2、现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东3人，代表股份61,380,000股，占公司有表决权股份总数的39.6000％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东195人，代表股份3,555,600股，占公司有表决权股份总数的2.2939％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东195人，代表股份3,555,600股，占公司有表决权股份总数的2.2939％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东195人，代表股份3,555,600股，占公司有表决权股份总数的2.2939％。
5、出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见。
二、议案表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 64,798,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7892%；反对 112,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1728%；弃权 24,700股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0380%。
中小股东总表决情况：
同意3,418,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1497%；反对112,200股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的3.1556%；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.6947%。
该项议案获得通过。
2、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 64,794,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7830%；反对 117,800股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1814%；弃权 23,100股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0356%。
中小股东总表决情况：
同意 3,414,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0372％；反对 117,800股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.3131％；弃权 23,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.6497％。
该项议案获得通过。
3、审议通过《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 64,798,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7892%；反对 112,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1728%；弃权 24,700股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0380%。
中小股东总表决情况：
同意3,418,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1497%；反对112,200股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的3.1556%；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.6947%。
该项议案获得通过。
4、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 64,778,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7575%；反对 133,800股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2061%；弃权 23,700股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0365%。
中小股东总表决情况：
同意 3,398,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5704％；反对 133,800 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.7631％；弃权 23,700股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.6666％。
该项议案获得通过。
5、审议通过《关于聘任公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同意 64,789,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7755%；反对 110,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1697%；弃权 35,600股（其中，因未投票默认弃权 12,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0548%。
中小股东总表决情况：
同意 3,409,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8994％；反对 110,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.0993％；弃权 35,600股（其中，因未投票默认弃权 12,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.0012％。
该项议案获得通过。
6、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 64,769,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7447%；反对 130,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2008%；弃权 35,400股（其中，因未投票默认弃权 12,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0545%。
中小股东总表决情况：
同意 3,389,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3369％；反对 130,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.6675％；弃权 35,400股（其中，因未投票默认弃权 12,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.9956％。
该项议案获得通过。
7、审议通过《关于参股子公司业绩承诺事项进展情况的议案》
总表决情况：
同意 64,780,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7608%；反对 113,700股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1751%；弃权 41,600股（其中，因未投票默认弃权 10,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0641%。
中小股东总表决情况：
同意 3,400,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6322％；反对 113,700股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.1978％；弃权 41,600股（其中，因未投票默认弃权 10,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.1700％。
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
（二）律师姓名：全奋律师、邵芳律师
（三）结论性意见：
本所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《西域旅游开发股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、北京市中伦（广州）律师事务所《关于西域旅游开发股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/2d47de92-be7f-4c77-a5c1-421cf0a59056.PDF
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2026-04-10 18:06│西域旅游（300859）：2025 年年度股东会的法律意见书
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西域旅游（300859）：2025 年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/49c5ceed-4c4d-4463-878b-065a1f3904d4.PDF
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2026-03-20 00:00│西域旅游（300859）：2025年年度报告摘要
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西域旅游（300859）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/9bcd1011-d166-4a9e-af2c-00131b95c507.PDF
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2026-03-20 00:00│西域旅游（300859）：第七届董事会第十二次会议决议公告
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西域旅游（300859）：第七届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/db94e155-d7c7-41f9-adb8-741ec0b692b8.PDF
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2026-03-20 00:00│西域旅游（300859）：2025年年度报告
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西域旅游（300859）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/316e6c45-8ffd-410e-8a22-b150ad2fbebc.PDF
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2026-03-20 00:00│西域旅游（300859）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
（一）独立董事专门会议意见
西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 13 日召开第七届董事会独立董事专门会议第二次会议，审
议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。经核查，公司独立董事认为：公司 2025 年度利润分配预案符合相关法律法规和
《西域旅游开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，符合公司当前的实际情况，兼顾公司全体股东的整
体利益和公司的可持续发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意本次董事会提出的 2025 年度利润分配的预
案，并提请公司股东会审议。
（二）董事会意见
公司于 2026 年 3 月 18 日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，董事会认
为：利润分配预案考虑公司处于发展阶段，结合2025 年度公司盈利水平及行业状况，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长
远发展的前提下，同时兼顾股东的即期利益和长远利益，符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》中关于利润分配的相关规
定，同意将本议案提交公司股东会审议。
（三）本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2025 年度。
2、公司 2025 年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。报告显示公司
2025 年度母公司实现净利润 10,108.73 万元，提取法定盈余公积 1,010.87 万元，年初未分配利润 31,105.51 万元，应付普通股
股利 4，650 万元，2025 年末母公司可供分配利润为 35,553.37 万元。公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 7,468.15 万元
，提取法定盈余公积 1,010.87 万元，年初未分配利润为24,851.56 万元，应付普通股股利 4,650 万元，截至 2025 年 12 月 31
日公司合并报表可供分配利润为 26,658.84 万元。按照合并报表、母公司报表可供分配利润孰低的原则，2025年度公司可供分配的
利润为 26,658.84 万元。
3、公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司资金状况和
所处的发展阶段，本着积极回报股东，与股东分享经营成果的原则，公司董事会拟定以 2025年 12 月 31 日公司总股本 155,000,00
0 股为基数，每 10 股派送现金红利人民币 3.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 46,500,000.00 元（含税），不送红股，
不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
（二）2025 年度，公司未回购股份。若上述利润分配方案经股东会审议通过并实施，公司 2025 年度累计现金分红总额为人民
币 46,500,000.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 62.26%。
（三）在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变原则，对本次
权益分派方案进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 46,500,000 46,500,000 46,500,000
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 74,681,464.68 86,513,122.41 105,583,391.05
净利润（元）
研发投入（元） 0 0 0
营业收入（元） 325,947,468.93 303,712,158.87 305,259,432.3
合并报表本年度末累计 266,588,359.43
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 355,533,739.80
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 139,500,000
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 88,925,992.7133
净利润（元）
最近三个会计年度累计 139,500,000
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 0
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 0%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形：“最近一个会计年度
净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会
计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 3,000 万元，但最近三个会计年度累计研发投入占累计营业
收入比例超过 15%或者最近三个会计年度累计研发投入金额超过 3亿元的除外”。
公司在最近三个会计年度累计现金分红金额为 13,950 万元，占最近三个会计年度年均净利润的 156.87%，高于 30%，因此不触
及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 7,468.15 万元，拟派发现金股利占本年度归属于上市公司股东的净利
润比例为 62.26%。
2、公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、
其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）
等财务报表项目均为 0元。
3、公司 2025 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司
章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司现
阶段实际情况和未来经营发展需要，该利润分配预案合法、合规、合理。
（三） 相关说明及风险提示
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对
相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案尚需股东会审议通过，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议；
2、第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/ac54a09a-e472-4be7-b1d5-755053df7e52.PDF
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2026-03-20 00:00│西域旅游（300859）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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西域旅游（300859）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/66e3ca13-031e-4235-a23e-e8e24d39cf0f.PDF
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2026-03-20 00:00│西域旅游（300859）：关于聘任2026年度财务报表和内部控制审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2026年 3月18日召开第七届董事会第十二次
会议，审议通过了《关于聘任公司 2026年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026年度财务报表和内部控制审计机构。公司审计委员会会议审议通过了本议案。本事项尚需提请公司股东会审议。现将有
关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息情况
1.基本信息
机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）
成立日期：1985年
组织形式：特殊普通合伙制事务所
注册地址：北京市海淀区知春路 1号 22层 2206
首席合伙人为谢泽敏先生。
截至 2025年 12月 31日，大信从业人员总数 3,914人，其中合伙人 182人，注册会计师 1,053人。注册会计师中，超过 500人
签署过证券服务业务审计报告。大信 2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
13.78 亿元、证券业务收入 4.05 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221家（含 H股），平均资产额 195.44亿元，收费总额 2.
82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水
利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户 7家。
2.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.51 万元，均已履行完毕
，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
3.诚信记录
截至 2025年 12月 31日，近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚10次、行政监管措施 16次、自律监管措施及纪律处分
18 次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 25人次、行政监管措施 34人次、自律监管措施及纪律处分 4
6人次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：李春玲
拥有注册会计师执业资质。2007 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2016年开始在大信执业，2025年开始为本
公司提供审计服务。近三年签署过的上市公司审计报告有新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度审计报告，新疆天顺供应链股份
有限公司 2024年度审计报告。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：郭秀
拥有注册会计师执业资质。2021 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2014年开始在大信执业，2023年开始为本
公司提供审计服务。近三年签署过的上市公司审计报告有新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度审计报告，新疆天顺供应链股份
有限公司 2024年度审计报告。未在其他单位兼职。
项目质量复核人员：冯发明
2002 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，2013 年开始在大信执业，近三年复核的上市公
司审计报告北方华创科技集团股份有限公司、中航西安飞机工业集团股份有限公司、西部黄金股份有限公司、中航沈飞股份有限公司
等。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有
和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4.审计收费情况
本期拟收费 93.8万元，其中年报审计收费 73.8万元，内控审计收费 20万元。审计收费的定价原则主要结合审计的实际工作情
况及市场价格水平确定。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
大信按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，根据公司 2025年年度报告工作安排，对公
司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情
况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况进行核查并出具专项报告。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审核情况
公司董事会审计委员会已对大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，发表审核意见如下：大信会计师事务所（特殊普通
合伙）是一家具备证券、期货相关业务从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性及投资
者保护能力，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求，同意向董事会提议聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年
度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。
（二）董事会审议情况
公司第七届董事会第十二次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于聘任公司 2026年度财务报表和内部控制审计机构的议
案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，同意年度审计费用
93.8万元，其中年报审计收费 73.8万元，内控审计收费20万元。
（三）聘任会计师事务所事项生效日期
《关于聘任公司 2026年度财务报表和内部控制审计机构的议案》尚需提请公司 2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通
过之日起生效。
四、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议；
2.公司第七届董事会审计委员会第九次会议决议；
3.公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
4.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/7a60d0f9-4db4-44de-8b5e-ecbc07b2574c.PDF
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2026-03-20 00:00│西域旅游（300859）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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西域旅游（300859）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/2d4a3294-f328-4b76-832c-02ffce0e5c4f.PDF
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2026-03-20 00:00│西域旅游（300859）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 18日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请
股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，现将具体情况公告如下：
一、概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过
最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括
以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的
条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面
值人民币 1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次小额快速融资采用以简易程序向特定对象非公开发行股票的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合
法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理
的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，
由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次小额快速融资的所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基
准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、
送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行价格将作相应调整。最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董
事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
5、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第
二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司
分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会
导致公司控制权发生变化。
6、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8、决议有效期
决议有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
9、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳
证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证券监督管理委员会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实
际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额
快速融资方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向市场监督管理机关及其他相关
部门办理企业信息变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）开立募集资金专项账户，并办理与此相关的事项；
（9）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
（10）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快
速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
（11）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（12）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
二、风险提示
本次提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜尚需公司 2025年年度股东会审议，董事会将根据公司的融资需求在授权
期限内审议具体发行方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议；
2、第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/6db01d87-1451-4745-9367-5461c26ae33d.PDF
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2026-03-20 00:00│西域旅游（300859）：2025年度董事会工作报告
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西域旅游（300859）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/b8a91663-1a30-4475-a1e6-c0148b3fd977.PDF
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2026-03-20 00:00│西域旅游（300859）：国金证券关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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西域旅游（300859）：国金证券关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/655638f8-8955-478d-bfe2-2a2ccf8d57ba.PDF
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2026-03-20 00:00│西域旅游（300859）：关于2025年年度报告披露的提示性公告
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西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 18 日召开了第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了《
关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》已于 2026 年 3 月 20
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/394c931a-a82f-4286-8278-7d643d2240b1.PDF
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2026-03-20 00:00│西域旅游（300859）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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西域旅游（300859）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/c9fcfc95-3eb4-4f86-af4e-96f1627c8faa.PDF
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2026-03-20 00:00│西域旅游（300859）：2025年度内部控制评价报告
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西域旅游（300859）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/511aaea6-b8c9-44a0-9ecc-a23d93e18c10.PDF
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2026-03-20 00:00│西域旅游（300859）：2025年度财务决算报告
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西域旅游（300859）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/a4d8954b-562f-4a6d-abdc-ae0bbce38da9.PDF
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2026-03-20 00:00│西域旅游（300859）：募集资金存放与实际使用情况审核报告
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西域旅游（300859）：募集资金存放与实际使用情况审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/55487cda-9e26-4beb-b5b5-61ff2c56bae5.PDF
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2026-03-20 00:00│西域旅游（300859）：董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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西域旅游（300859）：董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/31c4be45-3456-430e-bdde-08d4ee396430.PDF
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2026-03-20 00:00│西域旅游（300859）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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西域旅游（300859）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/fd34a173-a264-4ba8-bf2f-57edd2a19b50.PDF
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2026-03-20 00:00│西域旅游（300859）：关于参股子公司业绩承诺履行情况的进展公告
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西域旅游（300859）：关于参股子公司业绩承诺履行情况的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/70be001c-a989-41d1-a622-2e6b8c1a3679.PDF
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2026-03-20 00:00│西域旅游（300859）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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西域旅游（300859）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/3e786de8-e948-4fb5-a0ee-d1b999cd6a4a.PDF
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2026-03-20 00:00│西域旅游（300859）：关于召开2025年年度股东会的通知
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西域旅游（300859）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/f939e0ff-7cd0-47ca-90de-fa52d96bde8e.PDF
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2026-03-20 00:00│西域旅游（300859）：2025年度独立董事述职报告（王永宏）
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西域旅游（300859）：2025年度独立董事述职报告（王永宏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/abc82a00-e8a8-471f-8076-bec11abd8531.PDF
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2026-03-20 00:00│西域旅游（300859）：2025年度独立董事述职报告（许新强）
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西域旅游（300859）：2025年度独立董事述职报告（许新强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/5b163c6f-91e7-4ddf-8e14-d1c4c8dd970b.PDF
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2026-03-20 00:00│西域旅游（300859）：2025年度独立董事述职报告（林素）
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西域旅游（300859）：2025年度独立董事述职报告（林素）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/10350b00-367f-4a6f-99c6-822293bd7cf7.PDF
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2026-03-20 00:00│西域旅游（300859）：2025年年度审计报告
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西域旅游（300859）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/6dc136e8-e475-419f-af57-cfc0357b6de7.PDF
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2026-03-20 00:00│西域旅游（300859）：2025年度内部控制审计报告
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大信审字[2026]第 12-00005 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
北传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2026]第 12-00005 号西域旅游开发股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了西域旅游开发股份有限公司（以下简称“贵
公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
北传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国 北京 中国注册会计师：
二○二六年三月十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/c4baa6c0-9014-4a93-91d5-2765bb19fa92.PDF
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2026-02-10 19:18│西域旅游（300859）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨减持结果的公告
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持股 5%以上股东新疆昆仑投资发展合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、权益变动基本情况
西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 10月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
了《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-040），公司持股 5%以上股东新疆昆仑投资发展合伙企业
（有限合伙）（以下简称“昆仑投资”）持有公司 9,120,020股（占本公司总股本比例 5.88%），计划自减持计划公告披露之日起 1
5个交易日后 3个月内，通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司股份数量合计不超过4,650,000股（占本公司总股本比例 3
%）。
公 司 于 2025 年 11 月 11 日 及 2025 年 11 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）分别披露了《关于持股 5
%以上股东股份减持触及 1%和5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2025-053）、《简式权益变动报告书
》及《关于持股 5%以上股东减持至 5%以下的提示性公告》（公告编号：2025-054）。
截至 2026 年 2月 9日，前述股东本次减持计划期限已届满。在预先披露的股份减持计划时间区间内，昆仑投资通过集中竞价交
易方式减持公司股份1,370,120股，占公司总股本 0.883948%。
公司于近日收到股东昆仑投资出具的《新疆昆仑投资发展合伙企业（有限合伙）关于减持期限届满的告知函》，现将有关情况公
告如下：
二、股东减持情况
1.减持股份来源：通过司法拍卖竞得。
2.股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
昆仑投资 集中竞价 2025年11月10日 39.20 1,370,120 0.883948
至2026年2月9日
大宗交易 2025年11月10日 — 0 0
至2026年2月9日
合计 — 1,370,120 0.883948
3.股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
昆仑投资 合计持有股份 9,120,020 5.88 7,749,900 4.999935
其中：无限售条件股份 9,120,020 5.88 7,749,900 4.999935
有限售条件股份 0 0 0 0
三、其他相关说明
1.昆仑投资本次减持符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
8号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在相关法律、法规及规范性文件规定的
不得减持股份的情形。
2.本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，实际减持情况与此前已披露的减持计划及承诺一致，实际减持数量未超过减
持计划拟减持数量。截至本公告披露日，本次减持计划期限已经届满，不存在违反已披露的减持计划的情形。
3.昆仑投资不属于公司控股股东和实际控制人及其一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司
治理结构及持续性经营产生重大影响。
四、备查文件
昆仑投资出具的《新疆昆仑投资发展合伙企业（有限合伙）关于减持期限届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/d471b7ba-dd29-4ddd-b98f-f75fc35fd896.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│西域旅游：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199393.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20│西域旅游：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-20/1225018507.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-22│西域旅游：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-22/1224723742.pdf
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2025-08-26│西域旅游：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224564639.PDF
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2025-04-28│西域旅游：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223301297.PDF
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2025-04-25│西域旅游：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223269669.PDF
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2024-10-26│西域旅游：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221521047.PDF
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2024-08-23│西域旅游：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220953440.PDF
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2024-04-29│*ST西域：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219855476.PDF
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