公司公告☆ ◇300859 西域旅游 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 00:00 │西域旅游（300859）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-20 00:00 │西域旅游（300859）：第七届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-03-20 00:00 │西域旅游（300859）：2025年年度报告 │
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│2026-03-20 00:00 │西域旅游（300859）：关于公司2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-20 00:00 │西域旅游（300859）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-03-20 00:00 │西域旅游（300859）：关于聘任2026年度财务报表和内部控制审计机构的公告 │
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│2026-03-20 00:00 │西域旅游（300859）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-20 00:00 │西域旅游（300859）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 │
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│2026-03-20 00:00 │西域旅游（300859）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-03-20 00:00 │西域旅游（300859）：国金证券关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 │
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2026-03-20 00:00│西域旅游（300859）：2025年年度报告摘要
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西域旅游（300859）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/9bcd1011-d166-4a9e-af2c-00131b95c507.PDF
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2026-03-20 00:00│西域旅游（300859）：第七届董事会第十二次会议决议公告
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西域旅游（300859）：第七届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/db94e155-d7c7-41f9-adb8-741ec0b692b8.PDF
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2026-03-20 00:00│西域旅游（300859）：2025年年度报告
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西域旅游（300859）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-20 00:00│西域旅游（300859）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
（一）独立董事专门会议意见
西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 13 日召开第七届董事会独立董事专门会议第二次会议，审
议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。经核查，公司独立董事认为：公司 2025 年度利润分配预案符合相关法律法规和
《西域旅游开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，符合公司当前的实际情况，兼顾公司全体股东的整
体利益和公司的可持续发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意本次董事会提出的 2025 年度利润分配的预
案，并提请公司股东会审议。
（二）董事会意见
公司于 2026 年 3 月 18 日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，董事会认
为：利润分配预案考虑公司处于发展阶段，结合2025 年度公司盈利水平及行业状况，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长
远发展的前提下，同时兼顾股东的即期利益和长远利益，符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》中关于利润分配的相关规
定，同意将本议案提交公司股东会审议。
（三）本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2025 年度。
2、公司 2025 年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。报告显示公司
2025 年度母公司实现净利润 10,108.73 万元，提取法定盈余公积 1,010.87 万元，年初未分配利润 31,105.51 万元，应付普通股
股利 4，650 万元，2025 年末母公司可供分配利润为 35,553.37 万元。公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 7,468.15 万元
，提取法定盈余公积 1,010.87 万元，年初未分配利润为24,851.56 万元，应付普通股股利 4,650 万元，截至 2025 年 12 月 31
日公司合并报表可供分配利润为 26,658.84 万元。按照合并报表、母公司报表可供分配利润孰低的原则，2025年度公司可供分配的
利润为 26,658.84 万元。
3、公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司资金状况和
所处的发展阶段，本着积极回报股东，与股东分享经营成果的原则，公司董事会拟定以 2025年 12 月 31 日公司总股本 155,000,00
0 股为基数，每 10 股派送现金红利人民币 3.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 46,500,000.00 元（含税），不送红股，
不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
（二）2025 年度，公司未回购股份。若上述利润分配方案经股东会审议通过并实施，公司 2025 年度累计现金分红总额为人民
币 46,500,000.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 62.26%。
（三）在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变原则，对本次
权益分派方案进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 46,500,000 46,500,000 46,500,000
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 74,681,464.68 86,513,122.41 105,583,391.05
净利润（元）
研发投入（元） 0 0 0
营业收入（元） 325,947,468.93 303,712,158.87 305,259,432.3
合并报表本年度末累计 266,588,359.43
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 355,533,739.80
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 139,500,000
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 88,925,992.7133
净利润（元）
最近三个会计年度累计 139,500,000
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 0
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 0%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形：“最近一个会计年度
净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会
计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 3,000 万元，但最近三个会计年度累计研发投入占累计营业
收入比例超过 15%或者最近三个会计年度累计研发投入金额超过 3亿元的除外”。
公司在最近三个会计年度累计现金分红金额为 13,950 万元，占最近三个会计年度年均净利润的 156.87%，高于 30%，因此不触
及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 7,468.15 万元，拟派发现金股利占本年度归属于上市公司股东的净利
润比例为 62.26%。
2、公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、
其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）
等财务报表项目均为 0元。
3、公司 2025 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司
章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司现
阶段实际情况和未来经营发展需要，该利润分配预案合法、合规、合理。
（三） 相关说明及风险提示
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对
相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案尚需股东会审议通过，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议；
2、第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/ac54a09a-e472-4be7-b1d5-755053df7e52.PDF
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2026-03-20 00:00│西域旅游（300859）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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西域旅游（300859）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/66e3ca13-031e-4235-a23e-e8e24d39cf0f.PDF
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2026-03-20 00:00│西域旅游（300859）：关于聘任2026年度财务报表和内部控制审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2026年 3月18日召开第七届董事会第十二次
会议，审议通过了《关于聘任公司 2026年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026年度财务报表和内部控制审计机构。公司审计委员会会议审议通过了本议案。本事项尚需提请公司股东会审议。现将有
关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息情况
1.基本信息
机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）
成立日期：1985年
组织形式：特殊普通合伙制事务所
注册地址：北京市海淀区知春路 1号 22层 2206
首席合伙人为谢泽敏先生。
截至 2025年 12月 31日，大信从业人员总数 3,914人，其中合伙人 182人，注册会计师 1,053人。注册会计师中，超过 500人
签署过证券服务业务审计报告。大信 2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
13.78 亿元、证券业务收入 4.05 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221家（含 H股），平均资产额 195.44亿元，收费总额 2.
82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水
利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户 7家。
2.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.51 万元，均已履行完毕
，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
3.诚信记录
截至 2025年 12月 31日，近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚10次、行政监管措施 16次、自律监管措施及纪律处分
18 次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 25人次、行政监管措施 34人次、自律监管措施及纪律处分 4
6人次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：李春玲
拥有注册会计师执业资质。2007 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2016年开始在大信执业，2025年开始为本
公司提供审计服务。近三年签署过的上市公司审计报告有新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度审计报告，新疆天顺供应链股份
有限公司 2024年度审计报告。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：郭秀
拥有注册会计师执业资质。2021 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2014年开始在大信执业，2023年开始为本
公司提供审计服务。近三年签署过的上市公司审计报告有新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度审计报告，新疆天顺供应链股份
有限公司 2024年度审计报告。未在其他单位兼职。
项目质量复核人员：冯发明
2002 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，2013 年开始在大信执业，近三年复核的上市公
司审计报告北方华创科技集团股份有限公司、中航西安飞机工业集团股份有限公司、西部黄金股份有限公司、中航沈飞股份有限公司
等。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有
和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4.审计收费情况
本期拟收费 93.8万元，其中年报审计收费 73.8万元，内控审计收费 20万元。审计收费的定价原则主要结合审计的实际工作情
况及市场价格水平确定。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
大信按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，根据公司 2025年年度报告工作安排，对公
司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情
况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况进行核查并出具专项报告。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审核情况
公司董事会审计委员会已对大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，发表审核意见如下：大信会计师事务所（特殊普通
合伙）是一家具备证券、期货相关业务从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性及投资
者保护能力，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求，同意向董事会提议聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年
度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。
（二）董事会审议情况
公司第七届董事会第十二次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于聘任公司 2026年度财务报表和内部控制审计机构的议
案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，同意年度审计费用
93.8万元，其中年报审计收费 73.8万元，内控审计收费20万元。
（三）聘任会计师事务所事项生效日期
《关于聘任公司 2026年度财务报表和内部控制审计机构的议案》尚需提请公司 2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通
过之日起生效。
四、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议；
2.公司第七届董事会审计委员会第九次会议决议；
3.公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
4.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/7a60d0f9-4db4-44de-8b5e-ecbc07b2574c.PDF
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2026-03-20 00:00│西域旅游（300859）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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西域旅游（300859）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/2d4a3294-f328-4b76-832c-02ffce0e5c4f.PDF
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2026-03-20 00:00│西域旅游（300859）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 18日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请
股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，现将具体情况公告如下：
一、概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过
最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括
以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的
条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面
值人民币 1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次小额快速融资采用以简易程序向特定对象非公开发行股票的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合
法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理
的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，
由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次小额快速融资的所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基
准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、
送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行价格将作相应调整。最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董
事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
5、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第
二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司
分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会
导致公司控制权发生变化。
6、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8、决议有效期
决议有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
9、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳
证券交易所上市公
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