公司公告☆ ◇300859 西域旅游 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 15:40 │西域旅游（300859）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:37 │西域旅游（300859）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-24 21:17 │西域旅游（300859）：2025-004 关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-24 21:17 │西域旅游（300859）：关于董事辞职的公告 │
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│2025-04-24 21:17 │西域旅游（300859）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-24 21:17 │西域旅游（300859）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-04-24 21:17 │西域旅游（300859）：2024年财务决算报告 │
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│2025-04-24 21:17 │西域旅游（300859）：2024年监事会工作报告 │
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│2025-04-24 21:17 │西域旅游（300859）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-04-24 21:17 │西域旅游（300859）：关于2024年年度报告披露的提示性公告 │
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2025-04-27 15:40│西域旅游（300859）：2025年一季度报告
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西域旅游（300859）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2305e7d1-6d64-4ddc-a65a-7c2f7390fba8.PDF
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2025-04-27 15:37│西域旅游（300859）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告
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西域旅游（300859）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f3bfd7fd-9d55-456b-96f8-804a1c3a8d31.PDF
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2025-04-24 21:17│西域旅游（300859）：2025-004 关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
（一）独立董事专门会议意见
西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第七届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过
了《关于2024年度利润分配预案的议案》。经核查，公司独立董事认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规和《西域旅游
开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，符合公司当前的实际情况，兼顾公司全体股东的整体利益和公
司的可持续发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意本次董事会提出的2024年度利润分配的预案，并提请公
司股东大会审议。
（二）董事会意见
公司于2025年4月23日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为：利润
分配预案考虑公司处于发展阶段，结合2024年度公司盈利水平及行业状况，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前
提下，同时兼顾股东的即期利益和长远利益，符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，同意将
本议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2025年4月23日召开了第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。经审议，监事会认
为：公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，并综合考虑了公司目前的经营情况和未来
战略规划，目的是满足公司未来经营与投资需求，保障公司稳健运营及可持续发展，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小
股东利益的情形。
（四）本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配预案基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2024年度。
2、公司2024年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。报告显示公司202
4年度母公司实现净利润12,090.31万元，提取法定盈余公积1,209.03万元，年初未分配利润24,874.24万元，应付普通股股利4,650.0
0万元，2024年末母公司可供分配利润为31,105.51万元。公司合并报表归属于母公司股东的净利润为8,651.31万元，提取法定盈余公
积1,209.03万元，年初未分配利润为22,059.28万元，应付普通股股利4,650.00万元，截至2024年12月31日可供分配利润为24,851.56
万元。按照合并报表、母公司报表可供分配利润孰低的原则，2024年度公司可供分配的利润为24,851.56万元。
3、公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司资金状况和
所处的发展阶段，本着积极回报股东，与股东分享经营成果的原则，公司董事会拟定以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 155,000,0
00 股为基数，每 10股派送现金红利人民币 3.00元（含税），共计派发现金股利人民币 46,500,000.00元（含税），不送红股，不
进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
（二）在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变原则，对本次
权益分派方案进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 46,500,000.00 46,500,000.00 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 86,513,122.41 105,583,391.05 -9,301,118.71
的净利润（元）
研发投入（元） 0 0 0
营业收入（元） 303,712,158.87 305,259,432.30 102,277,116.63
合并报表本年度末累 248,515,628.73
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 311,055,133.98
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累 93,000,000.00
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 60,931,798.25
均净利润（元）
最近三个会计年度累 93,000,000.00
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 0
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 0
计研发投入总额占累
计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股 否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形：“最近一个会计年度净
利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计
年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 3,000 万元，但最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收
入比例超过 15%或者最近三个会计年度累计研发投入金额超过 3亿元的除外”。
公司在最近三个会计年度累计现金分红金额为 9,300.00 万元，占最近三个会计年度年均净利润的 152.63%，高于 30%，因此不
触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案的合理性说明
1、报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 8,651.31万元，拟派发现金股利占本年度归属于上市公司股东的净利润
比例为 53.75%。
2、公司 2023年度及 2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其
他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等
财务报表项目分别为 0 元。
3、公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程
》等有关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司现阶段
实际情况和未来经营发展需要，该利润分配预案合法、合规、合理。
四、其他情况说明及相关风险提示
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对
相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案尚需股东大会审议通过，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议；
2、第七届监事会第二次会议决议；
3、第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a900dba9-9510-479c-b963-47ab2b0f5b85.PDF
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2025-04-24 21:17│西域旅游（300859）：关于董事辞职的公告
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西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事吴新疆先生递交的书面辞呈。吴新疆先生因工作变
动原因，向公司董事会提出辞去其所担任的公司第七届董事会董事职务。辞职后，吴新疆先生将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，吴新疆先生未持有公司股份。
吴新疆先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东注意。根据《公司法》及本公司
《公司章程》等有关规定，吴新疆先生的辞呈自送达本公司董事会之日起生效。吴新疆先生的辞职不会影响公司董事会依法规范运作
，也不会影响公司正常的经营发展。公司将按照有关规定补选董事。
公司董事会对吴新疆先生在担任本公司董事期间，为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1e2d1bd6-cbd9-48bd-8785-ff01a509f213.PDF
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2025-04-24 21:17│西域旅游（300859）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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西域旅游（300859）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1aaabad3-d935-4e8a-b87d-b9391dd3dda0.PDF
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2025-04-24 21:17│西域旅游（300859）：2024年度内部控制评价报告
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西域旅游（300859）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7e36d484-f9f9-4dc2-af8b-d6eff5d5c91e.PDF
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2025-04-24 21:17│西域旅游（300859）：2024年财务决算报告
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西域旅游（300859）：2024年财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ce94a9b6-eb3a-48cc-9be0-27d00e8c6da9.PDF
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2025-04-24 21:17│西域旅游（300859）：2024年监事会工作报告
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西域旅游（300859）：2024年监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/234902c7-5834-4c2f-9c06-2be28280295a.PDF
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2025-04-24 21:17│西域旅游（300859）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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西域旅游（300859）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5b4880ee-5b2a-4b11-81d8-983f2ca5ddca.PDF
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2025-04-24 21:17│西域旅游（300859）：关于2024年年度报告披露的提示性公告
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西域旅游（300859）：关于2024年年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9fe7853f-4980-45dd-9230-5212ee72b11d.PDF
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2025-04-24 21:17│西域旅游（300859）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
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西域旅游（300859）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/58d6bb2b-2d34-44ea-a738-185ab12fc1e3.PDF
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2025-04-24 21:17│西域旅游（300859）：2024年度董事会工作报告
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西域旅游（300859）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f3d27132-9ddd-42e1-81b4-0fe51b8206eb.PDF
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2025-04-24 21:17│西域旅游（300859）：董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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西域旅游（300859）：董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/39fdec77-7674-4ba0-9307-2845f043fd7e.PDF
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2025-04-24 21:16│西域旅游（300859）：2024年年度报告
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西域旅游（300859）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/61c1e6c3-50d2-4508-88e5-846a329f0cf8.PDF
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2025-04-24 21:16│西域旅游（300859）：2024年年度报告摘要
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西域旅游（300859）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1b51b1af-2562-4b93-9b66-aa8b3288779a.PDF
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2025-04-24 21:16│西域旅游（300859）：董事会决议公告
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西域旅游（300859）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8d83e724-ad71-4808-ac5c-c0476e2d7a0e.PDF
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2025-04-24 21:15│西域旅游（300859）：募集资金存放与实际使用情况审核报告
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西域旅游（300859）：募集资金存放与实际使用情况审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e7b95854-066e-48be-b14a-e0abb8da1b9b.PDF
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2025-04-24 21:15│西域旅游（300859）：2024年年度审计报告
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西域旅游（300859）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f83cf249-d61f-4947-8783-c7e4fe5ab34e.PDF
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2025-04-24 21:15│西域旅游（300859）：国金证券关于公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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西域旅游（300859）：国金证券关于公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/84c86711-ac55-45a7-a0cb-7334a0a8869e.PDF
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2025-04-24 21:15│西域旅游（300859）：控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告
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西域旅游（300859）：控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c034a666-604c-40b9-aa04-895530c8116b.PDF
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2025-04-24 21:15│西域旅游（300859）：内部控制审计报告
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西域旅游（300859）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/400ba94d-0904-4758-b45d-6aa2e44c94d3.PDF
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2025-04-24 21:15│西域旅游（300859）：监事会决议公告
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西域旅游（300859）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/31ceca05-b371-4ef1-86d0-2dbded406205.PDF
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2025-04-24 21:14│西域旅游（300859）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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西域旅游（300859）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/41d7e8fc-77f9-4095-a335-9e122b059dc1.PDF
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2025-04-24 21:14│西域旅游（300859）：2024年度独立董事述职报告（许新强）
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各位股东及股东代表：
本人作为西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《西域旅游开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）、《西域旅游开发股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的规定，认真履行职责，积极发挥独
立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人报告期履行独立董事职责的
情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
许新强：男，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历，会计学教授。曾任新疆财经大学财务处处
长。现任新疆财经大学会计学院教授。2023年9月至今，任西部黄金股份有限公司独立董事。2024年12月23日至今，任公司独立董事
。
（二）独立性情况说明
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。符合相关法律法规对任职独立董事的要求，任职期间不存在影响独立董事独立性的情
形。
二、独立董事年度履职情况
（一）参加董事会会议情况
2024年度，任职期间本人通过现场或通讯方式参加2次董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人本着勤勉
尽责的态度，对提交董事会的各项议案进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理建议和意见，并根据自身专业能力和经验做出独立
的表决意见。各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对报告期内董事会审议的各项议案均投同意票，不存在反对
、弃权的情况。
独立董 本报告期 现 场 出 席 以通讯方 委 托 出 缺 席 董 是否连续 出 席 股
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