公司公告☆ ◇300859 西域旅游 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-18 15:58 │西域旅游（300859）：关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-06-15 18:14 │西域旅游（300859）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-06-15 18:14 │西域旅游（300859）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-12 16:47 │西域旅游（300859）：关于变更非独立董事的公告 │
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│2026-06-12 16:47 │西域旅游（300859）：关于董事辞职的公告 │
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│2026-06-12 16:44 │西域旅游（300859）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 16:41 │西域旅游（300859）：第七届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-06-02 16:40 │西域旅游（300859）：第七届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-06-02 16:40 │西域旅游（300859）：关于公司聘任副总经理的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │西域旅游（300859）：第七届董事会第十四次会议决议公告 │
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2026-06-18 15:58│西域旅游（300859）：关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监
局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下
：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 6月 26日（周五）15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司 2025
年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参
与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/13032ce4-e24d-4fa8-8387-f49001588b62.PDF
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2026-06-15 18:14│西域旅游（300859）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：西域旅游开发股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师
邵芳、郑逸达（以下简称“本所律师”）出席公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《西域旅游开发股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有
关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议
案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已经按照《上市公司股东会规则》的相关要求对公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见
书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
经核查，公司本次股东会由第七届董事会召集，具体情况如下：
（一）2026年 5月 29日，公司召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。
（二）根据公司第七届董事会第十四次会议决议，2026年 5月 30日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《
西域旅游开发股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。据此，公司董事会已在会议召开十五日以前以公告形式通
知了股东。会议通知内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。
二、本次股东会的召开程序
（一）根据出席本次股东会现场会议的股东签名表、身份证明，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3名。有关的授
权委托书已于本次股东会召开前置备于公司住所。经本所律师见证，股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权委托
书有效。
（二）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东会现场会
议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。
（三）本次股东会现场会议于 2026年 6月 15日 11:00在新疆阜康市准噶尔路 229号公司四楼会议室如期召开，公司董事长吕美
蓉女士主持本次会议。本次股东会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。
（四）本次股东会的网络投票时间为 2026年 6月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 6月 15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 6月 15日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（五）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期间内，通过网络投票系统直接投票的股东总计 169名。
据此，本所律师认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。
三、出席本次股东会人员及召集人资格
（一）股东及股东代理人
本次股东会的股权登记日为 2026年 6月 8日。经查验，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3名，代表有表决
权股份 61,380,000股，占公司有表决权股份总数的 39.6000%。经核查，上述股东均为股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东人数 169名，代表股份 3,284,388股，占公司有表决权
股份总数的 2.1190%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章
程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
（二）其他参会人员
除上述公司股东外，公司董事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。本所律师列席了本次会议。
（三）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
据此，本所律师认为，出席本次股东会的人员和本次股东会召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，并进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。网络投
票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票统计结果。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现
场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东会的议案审议情况如下：
（一）《关于修订<西域旅游开发股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 63,561,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2941%；反对1,064,778股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.6466%；弃权 38,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0592
%。
其中，中小股东表决结果：同意 2,181,310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.4145%；反对 1,064,778
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.4194%；弃权 38,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1661%。
该项议案表决通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相
关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/054f3e0d-2cef-41df-8f9a-4b3ff4d5c810.PDF
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2026-06-15 18:14│西域旅游（300859）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月15日（星期一）上午11:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月15日（星期一）的交易时间，即9:15-9:25
、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月15日（星期一）9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长吕美蓉女士
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》等有关法律法
规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东172人，代表股份64,664,388股，占公司有表决权股份总数的41.7190％。
2、现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东3人，代表股份61,380,000股，占公司有表决权股份总数的39.6000％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东169人，代表股份3,284,388股，占公司有表决权股份总数的2.1190％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东169人，代表股份3,284,388股，占公司有表决权股份总数的2.1190％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东169人，代表股份3,284,388股，占公司有表决权股份总数的2.1190％。
5、出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见。
二、议案表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订〈西域旅游开发股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 63,561,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2941％；反对 1,064,778 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.6466％；弃权38,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0592％。
中小股东总表决情况：
同意2,181,310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.4145％；反对1,064,778股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的32.4194％；弃权38,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的1.1661％。
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
（二）律师姓名：邵芳律师、郑逸达律师
（三）结论性意见：
本所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《西域旅游开发股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
2、北京市中伦（广州）律师事务所《关于西域旅游开发股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/ebe90074-9dc4-47ae-bbd7-a16fa24bdae8.PDF
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2026-06-12 16:47│西域旅游（300859）：关于变更非独立董事的公告
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一、非独立董事个人情况
西域旅游开发股份有限公司（以下简称“西域旅游”或“公司”）于近日收到新疆天池控股有限公司（以下简称“天池控股”）
的函，因市委及国资局国企改革人员调整，建议不再推荐李强先生担任西域旅游非独立董事职务。
截至本公告披露日，李强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、非独立董事补选情况
为保证公司治理结构的完整性，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司股东天池控股推荐，董事会提
名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名陈昊先生（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会
审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。变更完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1、第七届董事会第十六次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/9fe269a4-d680-4b9b-933a-9edda95fe7e7.PDF
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2026-06-12 16:47│西域旅游（300859）：关于董事辞职的公告
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西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李强先生递交的书面辞呈。李强先生因市委及国资
局国企改革人员调整，向公司董事会提出辞去其所担任的公司第七届董事会董事职务。辞职后，李强先生将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，李强先生未持有公司股份。
李强先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东注意。李强先生的辞职不会导致公
司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，李
强先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。李强先生的辞职不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。
公司将按照有关规定补选董事。
公司董事会对李强先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/e6ce1a51-ecbd-4b56-af94-01b6654c6cbc.PDF
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2026-06-12 16:44│西域旅游（300859）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 6 月 12 日召开了第七届董事会第十六次会议，审
议通过了《关于变更非独立董事的议案》。公司董事会决定于 2026 年 6 月 29日（星期一）召开公司 2026 年第二次临时股东会，
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议的有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 29 日 11:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 22 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：新疆阜康市准噶尔路 229 号公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更非独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已由第七届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述议案属于普通决议事项，需由出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根
据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 6 月 25 日（星期四）10:00 至 13:00；16:00 至 19:00。2、登记地点：新疆阜康市准噶尔路 229 号
公司董事会办公室
3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件的方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席
人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或电子邮件的方式登记，信函须在登记时间 2026 年 6月 25 日 19:00 截止前送达本
公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），来信请寄：新疆阜康市准噶尔路 229 号西域旅游开发股份有限公
司，邮编：831500，公司不接受电话登记。
4、会议联系方式：
联系人：肖瑞
电话：0994-3225611
邮箱：xylygf@163.com
5、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/ede72407-0a41-4501-8ef1-256d0c853d15.PDF
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2026-06-12 16:41│西域旅游（300859）：第七届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“西域旅游”）第七届董事会第十六次会议通知已于2026年6月7日通过书面方
式送达全体董事，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议于2026年6月12日13:00以通讯形式召开，本次会议应出席董事8人
，实际出席董事8人，会议由董事长吕美蓉女士召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议
合法有效。
二、董事会会议
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