公司公告☆ ◇300859 西域旅游 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-31 16:04 │西域旅游（300859）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2024-12-31 16:02 │西域旅游（300859）：关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2024-12-23 19:16 │西域旅游（300859）：2024年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-23 19:16 │西域旅游（300859）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-23 19:16 │西域旅游（300859）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-23 19:16 │西域旅游（300859）：第七届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-23 19:16 │西域旅游（300859）：关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告 │
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│2024-12-23 19:16 │西域旅游（300859）：关于职工代表大会选举职工代表监事的公告 │
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│2024-12-08 20:36 │西域旅游（300859）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告 │
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│2024-12-05 18:37 │西域旅游（300859）：独立董事提名人声明（王永宏） │
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2024-12-31 16:04│西域旅游（300859）：第七届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知已于2024年12月26日通过书面方式送达全体董事
，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。公司本次董事会会议于2024年12月31日上午10:30在公司会议室以现场表决与通讯表决
相结合的形式召开，董事长马瑜女士主持本次会议，会议应参会董事9名，实际参会董事9名，其中董事吴新疆先生、李强先生、李斌
先生以通讯方式参会，公司全体监事会成员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，提名委员会资格审核，董事会一致同意续聘李新萍女士
为公司总经理、侯伟先生为公司董事会秘书；经总经理提名，提名委员会资格审核，董事会一致同意聘任方燕女士为公司财务总监；
聘任戴金亚先生为公司副总经理；续聘丁峰先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任高级管理人员
、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-078）。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，关于聘任方燕为财务总监的议案已经审计委员会审议通过。
逐项表决结果如下：
1.1 关于续聘李新萍为总经理的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过；
1.2 关于聘任方燕为财务总监的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过；
1.3 关于聘任戴金亚为副总经理的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过；
1.4 关于续聘丁峰为副总经理的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过；
1.5 关于续聘侯伟为董事会秘书的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任肖瑞女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-078）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、西域旅游开发股份有限公司第七届董事会第二次会议决议；
2、西域旅游开发股份有限公司第七届董事会提名委员会专门会议第一次会议决议；
3、西域旅游开发股份有限公司第七届董事会审计委员会专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/ae14ecd8-fc03-4bc6-bf7d-adc3f6d10919.PDF
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2024-12-31 16:02│西域旅游（300859）：关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司
高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：
一、聘任公司高级管理人员的情况
公司董事会同意续聘李新萍女士为公司总经理；聘任方燕女士为公司财务总监；聘任戴金亚先生为公司副总经理；续聘丁峰先生
为公司副总经理；续聘侯伟先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述高级
管理人员的简历详见附件1。上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行
人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩
戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
侯伟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。因第六届董事会任期已届满，戴金亚先生不再担任公司财务总监，离任后
仍在公司担任副总经理。截至公告披露日，戴金亚先生未持有公司股份，公司及公司董事会对戴金亚先生担任公司财务总监期间为公
司发展所作的贡献表示衷心的感谢！
董事会秘书侯伟先生的联系方式如下：
电话：0994-3225611
传真：0994-3225611
电子邮件：xylygf@163.com
通讯地址：新疆阜康市准噶尔路229号
二、聘任证券事务代表的情况
公司董事会同意聘任肖瑞女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。肖瑞
女士简历详见附件2。
肖瑞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
证券事务代表肖瑞女士的联系方式如下：
电话：0994-3225611
传真：0994-3225611
电子邮件：xylygf@163.com
通讯地址：新疆阜康市准噶尔路229号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/a262e027-6589-4348-9307-79913ad7dcd2.PDF
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2024-12-23 19:16│西域旅游（300859）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
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西域旅游（300859）：2024年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/c0a5018a-112b-42f8-ac0b-ccb3493e186e.PDF
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2024-12-23 19:16│西域旅游（300859）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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西域旅游（300859）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/9bdc1b02-1ed5-43d4-9aa5-14dda22038b9.PDF
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2024-12-23 19:16│西域旅游（300859）：第七届董事会第一次会议决议公告
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西域旅游（300859）：第七届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/049b313b-20af-4711-88ce-39c32ac6597d.PDF
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2024-12-23 19:16│西域旅游（300859）：第七届监事会第一次会议决议公告
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西域旅游（300859）：第七届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/e9c495b3-e98c-459c-8d42-ba24ee69dedc.PDF
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2024-12-23 19:16│西域旅游（300859）：关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告
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西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监
事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第七届董事会成员与第七届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第七届董事会第一次
会议和第七届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、主任委员及监事会主席的相关议案。（上述人员
简历见附件）。现将公司董事会、监事会换届选举的具体公告如下：
一、公司第七届董事会成员情况
公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。
公司第七届董事会成员名单如下：
董事长：马瑜女士；
其他非独立董事：李新萍女士、方燕女士、李斌先生、吴新疆先生、李强先生；
独立董事：许新强先生、林素女士、王永宏先生。
本届董事会全体成员的简历详见公司于2024年12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告
》（公告编号：2024-058）。
公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第二次临时股东
大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。
以上人员均具备所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规章制度中规定禁止任职的
情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不属于失信被执行人。
董事会中独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。近日，公司已收到独立董事王永宏先生的通知
，王永宏先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司
独立董事资格证明》。
二、公司第七届董事会各专门委员会委员情况
根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会选举第七届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：
1、战略发展委员会委员：马瑜女士（主任委员）、许新强先生（独立董事）、李新萍女士；
2、审计委员会委员：许新强先生（主任委员、独立董事）、王永宏先生
（独立董事）、李强先生；
3、提名委员会委员：许新强先生（主任委员、独立董事）、林素女士（独立董事）、马瑜女士；
4、薪酬与考核委员会委员：林素女士（主任委员、独立董事）、许新强先生（独立董事）、李斌先生。
上述各委员会中除战略委员会外，其他委员会的独立董事任职人数均占半数以上，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委
员会由独立董事担任主任委员；审计委员会主任委员许新强先生为会计专业人士。
公司第七届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
三、公司董事离任情况
1、因任期届满，公司第六届董事会非独立董事贾卫东先生、苏明波先生、贺星雨先生不再担任公司董事，也不在公司担任其他
职务。贾卫东先生、苏明波先生、贺星雨先生在担任公司非独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的
承诺事项。贾卫东先生、苏明波先生、贺星雨先生，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对贾卫东先生、苏明
波先生、贺星雨先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
2、因任期届满，公司第六届董事会非独立董事朱生春先生不再担任公司董事，在公司担任监事职务；公司第六届董事会非独立
董事戴金亚先生不再担任公司董事，离任后仍在公司担任其他职务。朱生春先生、戴金亚先生在担任公司非独立董事期间为公司的规
范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对朱生春先生、戴金亚先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
3、公司第六届董事会独立董事肖建峰先生、李刚先生、温晓军先生因任期届满离任，离任后不再担任公司独立董事，且不再担
任公司其他职务。
截至本公告日，肖建峰先生、李刚先生、温晓军先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。肖建峰
先生、李刚先生、温晓军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董
事会对肖建峰先生、李刚先生、温晓军先生所做出的贡献表示衷心感谢！
四、公司第七届监事会组成情况
公司第七届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。监事会成员组成情况如下：
监事会主席：朱生春先生
非职工代表监事：杲莉女士、马思源先生
职工代表监事：傅晖先生、万文勇先生
上述监事任期三年，自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起。公司第七届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格
，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任
公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，
不是失信被执行人。
本届监事会非职工代表监事的简历详见公司于2024年12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举
的公告》（公告编号：2024-058）。
五、公司监事离任情况
1、因任期届满，公司第六届监事会非职工监事吴科年先生、马渝人先生、徐静女士不再担任公司监事，也不在公司担任其他职
务。吴科年先生、马渝人先生、徐静女士在担任公司非职工监事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺
事项。吴科年先生、马渝人先生、徐静女士为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对吴科年先生、马渝人先生、
徐静女士任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/05b13b6c-6fc6-46a3-b9c3-e79a5d52ac45.PDF
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2024-12-23 19:16│西域旅游（300859）：关于职工代表大会选举职工代表监事的公告
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西域旅游（300859）：关于职工代表大会选举职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/2052e4ce-59c7-439f-8370-0057147e872a.PDF
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2024-12-08 20:36│西域旅游（300859）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
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关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告
持股 5%以上的股东新疆昆仑投资发展合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份12,853,221 股（占公司总股本比例 8.29%）的股东新
疆昆仑投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“昆仑投资”），计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 3 个月内以集中竞价
方式或者大宗交易方式合计减持本公司股份不超过4,650,000 股（占公司总股本比例 3%）。
公司于近日收到股东昆仑投资出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将情况事项公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：新疆昆仑投资发展合伙企业（有限合伙）
2、股东持股情况：截至本公告披露日，昆仑投资持有公司 12,853,221 股股份，占公司总股本的 8.29%。
二、本次减持计划主要内容
1、减持原因：经营需要
2、股份来源：通过司法拍卖竞得
3、减持数量和比例：按照目前公司总股本，昆仑投资预计所减持股份数量合计将不超过 4,650,000 股，即不超过公司总股本的
3%（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整）。
4、减持方式：
昆仑投资以集中竞价方式减持持有的公司股份不超过 1,550,000 股（占公司总股本比例1%）和/或以大宗交易方式减持持有公司
股份不超过3,100,000股（占公司总股本比例 2%）。本次累计减持不超过 4,650,000 股，即不超过公司总股本的 3%。
采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一；采取大宗交易方
式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之二。
5、减持期间：通过集中竞价、大宗交易方式进行减持的，减持期间自公告之日起 15个交易日后三个月内。
6、价格区间：根据减持时二级市场价格而定。
三、相关承诺及履行情况
本次减持事项不会违反昆仑投资此前已披露的相关承诺。截至本公告披露之日，昆仑投资未出现违反承诺的行为。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第十五条、十六条的相
关规定，昆仑投资通过司法拍卖受让股票后六个月内不得减持。昆仑投资严格遵守了相关规定。
昆仑投资不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条规定
的情形。
四、相关风险提示
1、上述股东将根据市场环境、公司股价等情况实施本次股份减持计划，具体减持时间、减持数量、减持方式及减持价格等存在
不确定性。
2、上述股东在减持计划实施期间，将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份
管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、
法规的要求，及时履行信息披露义务。
3、上述股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权
结构及持续性经营产生影响。
4、本次减持计划实施期间，公司董事会将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并督促其合规减持并按照相关法律
法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
新疆昆仑投资发展合伙企业（有限合伙）出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/55a03df7-9780-4a00-b2b2-7f492fed0c73.pdf
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2024-12-05 18:37│西域旅游（300859）：独立董事提名人声明（王永宏）
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西域旅游（300859）：独立董事提名人声明（王永宏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/2e94c762-ac70-4790-ad7a-aafdcde1b5d0.PDF
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2024-12-05 18:37│西域旅游（300859）：独立董事提名人声明（许新强）
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西域旅游（300859）：独立董事提名人声明（许新强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/513d2dc4-c174-4fa6-a4a5-931213d9e34a.PDF
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2024-12-05 18:37│西域旅游（300859）：关于监事会换届选举的公告
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西域旅游（300859）：关于监事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/c19760e4-eb74-4762-8485-26b3e4dac36e.PDF
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2024-12-05 18:37│西域旅游（300859）：独立董事候选人声明(王永宏)
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西域旅游（300859）：独立董事候选人声明(王永宏)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/f0869189-d538-4a86-baf0-aa08f67a9db6.PDF
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2024-12-05 18:37│西域旅游（300859）：关于董事会换届选举的公告
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西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期于2024年3月18日已届满，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行
董事会换届选举，并于2024年12月5日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事
会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事对本次换
届选举的程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了审核意见。
根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司第六届董
事会提名马瑜女士、李新萍女士、方燕女士、李斌先生、吴新疆先生、李强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（上述候选人
简历见附件1）；公司第六届董事会提名许新强先生、林素女士、王永宏先生为公司第七届董事会独立董事候选人（上述候选人简历
见附件2）。
独立董事候选人许新强先生、林素女士已取得独立董事资格证书。独立董事候选人王永宏先生尚未取得独立董事资格证书，王永
宏先生已向公司书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
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