公司公告☆ ◇300860 锋尚文化 更新日期：2025-07-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-16 19:01 │锋尚文化（300860）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-07-16 19:00 │锋尚文化（300860）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-07-16 19:00 │锋尚文化（300860）：第四届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-07-16 18:59 │锋尚文化（300860）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-07-16 18:57 │锋尚文化（300860）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-05-16 17:12 │锋尚文化（300860）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-12 22:47 │锋尚文化（300860）：关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告 │
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│2025-05-12 22:46 │锋尚文化（300860）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-05-12 22:44 │锋尚文化（300860）：2025-030 2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 22:44 │锋尚文化（300860）：锋尚文化2024年年度股东大会法律意见书 │
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2025-07-16 19:01│锋尚文化（300860）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“锋尚文化”）第四届董事会第十次会议通知及会议材料已于 2025年 7月 14
日以邮件的形式送达公司全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 7 月 16 日上午 9:30 在公司会议室召开。会议由
董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席董事 7名，实际出席董事 7名。独立董事李仁玉先生、周煊先生、钟凯先生采取通讯表决方式
，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定
。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理，公司
及子公司拟使用额度不超过人民币 18 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，
在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用。截至股东会审议通过之日，前次股东会授权有效期未到期的现金管理产品到期将
赎回。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2025-034）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
2、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
董事会提请于 2025年 8月 1日召开公司 2025年第二次临时股东会审议本次会议需提交股东会审议之事项，本次股东会将采用现
场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（公
告编号：2025-035）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/cf34be48-a175-4e8f-9ef7-5c11e0284e92.PDF
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2025-07-16 19:00│锋尚文化（300860）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“锋尚文化”或“公司”）首
次公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的
要求，经审慎核查，就锋尚文化使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项，发表如下意见：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2020]1565号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,802.00万股，发行价格为138.02元/股，募集
资金总额2,487,120,400.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币2,272,331,393.44元，超募资金的金额为960,363,00
0元。募集资金已于2020年8月10日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2020BJA
70342），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的
募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的相关情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用部分暂时闲置的募集
资金及自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资产品品种
1、公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投
资产品（包括但不限于人民币结构性存款、资产管理计划等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为
。
2、公司及子公司使用闲置自有资金拟购买安全性高、流动性好的理财产品，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资
为目的的投资行为。
（三）决议有效期
自股东大会审议通过之日起至12个月之内有效。
（四）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币 15亿元的闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 18亿元的闲置自有
资金进行现金管理，使用期限自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度和决议的有效期内，资金
可以滚动使用。截至股东会审议通过之日，前次股东会授权有效期未到期的现金管理产品到期将赎回。
（五）实施方式
在上述额度及相关要求范围内，提请股东会授权公司管理层签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明
确投资金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时由公司财务部门负责组织实施。
（六）信息披露
公司将依据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律、法规和规范性文件以及公司制度相关规定，及时履行信息披露义务。
（七）现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经
营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。公司自有资金现金管理
所得收益归公司所有，用于补充公司日常经营所需的流动资金。
三、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全
的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对
暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投
资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、股东会授权公司管理层签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确投资金额、选择理财产品品种
、签署合同等，同时由公司财务部门负责组织实施并及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素
，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理
，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资
可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《锋尚文化集团股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金
管理业务。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影
响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用额度不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司使用额度不超过
人民币18亿元的闲置自有资金进行现金管理，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项不会对公司经营活动造成不利影响，能够更好
地实现公司现金的保值增值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
》的内容和决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件的要求。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
（一）公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理
，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项经公司董事会审议通过，监事会已发表了明确的同意
意见，履行了必要的审议程序，尚需经公司股东大会审议通过，符合相关法律法规及交易所规则的规定。
（三）本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，不会影响募集资
金投入项目建设，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
中信建投同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 15亿元的部分暂时闲置募集资
金进行现金管理，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 18亿元的闲置自有资金进行现金管理，有效期为自公司股东大会审议通过
之日起不超过 12个月。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/51233473-7b52-4e1a-a1f6-d28f745e71e9.PDF
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2025-07-16 19:00│锋尚文化（300860）：第四届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“锋尚文化”）第四届监事会第六次会议通知及会议材料已于 2025年 7月 14
日以邮件的形式送达公司全体监事。本次会议于 2025 年 7 月 16 日上午 10：00 在公司会议室召开。会议由监事会主席李建召集
并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3名，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理，公司
及子公司拟使用额度不超过人民币 18 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，
在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用。截至股东会审议通过之日，前次股东会授权有效期未到期的现金管理产品到期将
赎回。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2025-034）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
三、备查文件
1、第四届监事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/23a299aa-6049-472a-844b-f752a2c965f1.PDF
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2025-07-16 18:59│锋尚文化（300860）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于 2025 年 8月 1日召开公司 2025年第二次临时股东会，现将有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东会
2、会议召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2025年 8月 1日下午 14:00。
网络投票时间：2025 年 8 月 1 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 1 日上午 9
:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 8月 1日上午 9:15-下
午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 7月 25日
7、会议出席对象：
（1）截止 2025 年 7 月 25 日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦 A座 16 层公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 √
现金管理的议案》
以上议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，详见刊登于巨潮资讯网站上的《第四届董事会
第十次会议决议公告》（公告编号：2025-032）《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-033）及相关公告。
本次议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印
件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印
件和本人身份证复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复
印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准
。
2、登记时间：2025年 7月 26日上午 10:00-12:00
3、登记地点：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦 A 座 16 层公司董事会办公室
四、参加网络投票股东的投票程序
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票的具体操作流程详见附件三。
五、注意事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；
2、股东代理人不必是公司的股东。
3、联系人：李勇
4、联系电话：010-56316566
5、联系地址：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦 A座 16 层
6、传 真：010-56316556
7、邮 编：100007
六、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/8cc0b545-3117-43e4-a944-bab863667f22.PDF
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2025-07-16 18:57│锋尚文化（300860）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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2025年7月16日锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“锋尚文化”或“公司”）召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会
第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行
的情况下，公司拟使用额度不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司拟使用额度不超过人民币18亿元的闲置
自有资金进行现金管理，使用期限自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和决议的有效期内，资
金可以滚动使用。截至股东会审议通过之日，前次股东会授权有效期未到期的现金管理产品到期将赎回。此议案尚需提交公司2025年
第二次临时股东会审议。
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2020]1565号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,802.00万股，发行价格为138.02元/股，募集
资金总额2,487,120,400.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 2,272,331,393.44元，超募资金的金额为960,363,0
00元。募集资金已于2020年8月10日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2020BJ
A70342），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的
募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 总投资额（万元） 拟投入募集资金（万
元）
1 创意制作及综合应用中心建设项目 64,283.97 64,283.97
2 创意研发及展示中心建设项目 5,416.25 5,416.25
3 企业管理与决策信息化系统建设项目 1,496.62 1,496.62
4 补充流动资金 60,000.00 60,000.00
合计 131,196.84 131,196.84
因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段部分募集资金出现暂时闲置情况。本次使用
部分闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目正常进行。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的相关情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用部分暂时闲置的募集
资金及自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司拟使用额度不超过人民币18亿元的闲置自有资
金进行现金管理，使用期限自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和决议的有效期内，资金可以
滚动使用。截至股东会审议通过之日，前次股东会授权有效期未到期的现金管理产品到期将赎回。
（三）投资产品品种
1、公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投
资产品（包括但不限于人民币结构性存款、资产管理计划等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为
。
2、公司及子公司使用
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