公司公告☆ ◇300861 美畅股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 15:44 │美畅股份（300861）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告│
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│2026-04-29 00:36 │美畅股份（300861）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-28 23:36 │美畅股份（300861）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 23:31 │美畅股份（300861）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 23:31 │美畅股份（300861）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 23:29 │美畅股份（300861）：独立董事2025年度述职报告（李彬） │
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│2026-04-28 23:29 │美畅股份（300861）：独立董事2025年度述职报告（林峰） │
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│2026-04-28 23:29 │美畅股份（300861）：独立董事2025年度述职报告（杨建君） │
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│2026-04-28 23:29 │美畅股份（300861）：《董事会秘书工作细则》 │
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│2026-04-28 23:29 │美畅股份（300861）：《重大信息内部报告制度》 │
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2026-05-11 15:44│美畅股份（300861）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平
，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2025
年度业绩说明会”。
届时，公司董事长、总经理柳海鹰先生，财务总监、董事会秘书周湘女士将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广
大投资者踊跃参加！
活动时间：2026年 5月 20日 15:00-17:00
活动地址：“全景路演”
网址：http://rs.p5w.net
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/26990e73-234a-4d06-8194-58bc59647953.PDF
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2026-04-29 00:36│美畅股份（300861）：2025年度可持续发展报告
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美畅股份（300861）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a0c8886d-eff0-42a5-9071-9f6d7b50b887.PDF
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2026-04-28 23:36│美畅股份（300861）：2026年一季度报告
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美畅股份（300861）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/83da3a3e-5d65-49d6-bd1e-a8c409796cfe.PDF
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2026-04-28 23:31│美畅股份（300861）：2025年年度报告
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美畅股份（300861）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3739c4e0-6439-4aa4-94cf-8617a719cd51.PDF
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2026-04-28 23:31│美畅股份（300861）：2025年年度报告摘要
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美畅股份（300861）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b3ba9173-97f7-4923-846f-1de1ca7b9331.PDF
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2026-04-28 23:29│美畅股份（300861）：独立董事2025年度述职报告（李彬）
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各位股东及股东代表：
作为杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《杨凌美
畅新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，客观、公正
、审慎发表意见，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将
本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）工作履历情况
本人李彬，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，博士研究生学历，中国注册会计师，会计学专业教授。2014 年 1
月至 2019 年 12 月，任西安交通大学经济与金融学院副教授、博士生导师；2020 年 1 月至今，任西安交通大学经济与金融学院
教授、博士生导师。2021 年 10 月至今，任陕西科隆新材料科技股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今，任北方光电股份有限
公司独立董事。2024 年 3 月至今，任杨凌美畅新材料股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司其他董事、高级管理人员及主要股东之间不存在妨碍
本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席股东会、董事会的情况
2025 年度，公司共召开 3 次股东会和 5 次董事会，本人均亲自出席股东会和董事会。
本人认为公司董事会会议和股东会的召集、召开、重大经营决策和其他重大事项符合法定程序，合法有效。本人坚持勤勉尽责的
履职态度，按时出席公司董事会会议，对会议议案进行认真审议，谨慎、独立地行使了表决权，对报告期内董事会会议审议的各项议
案均投赞成票，无反对、弃权的情况。
（二）出席董事会专门委员会的情况
1、审计委员会工作情况
2025 年度，作为董事会审计委员会主任委员，本人按照有关规定召集和主持审计委员会会议 3 次，认真履行对公司财务报告审
阅和监督工作，并就公司募集资金存放与使用情况、会计估计变更、续聘审计机构事项进行了认真审查，切实履行职责。
2、薪酬与考核委员会工作情况
2025 年度，公司召开薪酬与考核委员会会议 1 次，本人亲自出席 1 次，就董事、高级管理人员的 2025 年度薪酬方案进行了
审查。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025 年度，公司召开独立董事专门会议 1 次，本人亲自出席 1 次，并在事前认真审阅了相关会议议案，独立客观地做出了决
策。
（四）行使独立董事特别职权的情况
2025 年度，本人未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东会，提议
召开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司续聘的 2024 年度审计机构就 2024 年度审计工作情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重
点等相关事项进行了沟通，并对相关事项提出建议。
报告期内，本人与公司内部审计进行了积极沟通，审议了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告》，并深入了解公司募
集资金的使用和管理情况。同时，本人就续聘审计机构事项进行了认真审查。
（六）现场工作情况
报告期内，本人现场工作天数累计达到 15 个工作日，现场工作时间及工作内容符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。通
过出席股东会、董事会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、现场考察等方式积极履职。同时，本人积极关注外部环境及市
场变化对公司的影响，通过现场调研、电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，了解生产经营
情况、内部控制、财务状况以及规范运作情况等。
（七）与中小股东沟通交流的情况
本人亲自出席公司召开的股东会，并在股东会上与中小股东进行了沟通，就中小股东关注的公司经营、战略规划等情况进行了交
流。
（八）保护投资者权益方面所做的工作
2025 年度，本人积极有效履行了独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核
，利用自身的专业知识独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和股东，特别是中小股东的合法权益。在公司财务报告编制
过程中，本人认真听取了管理层对经营情况的汇报，发挥了独立董事在财务报告工作中的监督作用。
三、独立董事年度履职重点关注的事项
（一）应当披露的关联交易
2025 年度，公司控股股东、实际控制人吴英控制的公司陕西美什美畅科技有限公司与公司实质发生关联交易，金额未达到董事
会审议及披露标准，公司已在定期报告中对该事项进行披露。
（二）定期报告、内部控制评价报告事项
2025 年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关法律法规及规范性文件的要求，编制并披露了定期报告，及时、准确、完整地披露了各报告期内的财务数据和重要事项，向投资
者公开、透明地披露了公司实际经营情况。
本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息
、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司对定期报告
的审议及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）会计估计变更情况
报告期内，公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，对公司相关会计估计进行
变更，针对应收账款组合划分及减值计提方法，在原有组合基础上，对应收账款的组合进行细分，新增“应收国内信用证”组合，议
付行为信用风险极低，不计提信用减值损失。如有客观证据表明开证行信用风险增加致信用证已发生信用减值，则对该信用证单项计
提坏账准备并确认预期信用损失。公司本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司以前年度财务报表进行追溯调整，不会对公司
以前年度财务状况和经营成果产生影响。
上述会计估计变更事项经公司第三届董事会审计委员会第八次会议及公司第三届董事会第十三次会议审议通过。本人认为，本次
执行变更后的会计估计能够更加公允、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响
，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。
（四）续聘会计师事务所情况
报告期内，公司于 2025 年 10 月 24 日召开第三届董事会审计委员会第八次会议，于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于选聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度会计师事务所。本人认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公
司审计工作要求。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小
股东利益的情形。
（五）董事、高级管理人员薪酬情况
公司于 2025 年 5月 19 日召开 2024 年度股东会审议通过了《2025 年度董事薪酬方案》，于 2025 年 4 月 24 日召开第三届
董事会第三次会议审议通过了《2025 年度高级管理人员薪酬方案》。审议上述议案时，关联董事均回避表决。本人认为，公司薪酬
方案中的董事和高级管理人员的薪酬水平与公司当前生产经营规模相适应，薪酬发放程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（六）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025 年，本人按照相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事作用，以全体股东特别是中小股
东的利益为出发点，利用专业知识和经验，秉持诚信与勤勉的精神，独立、客观、审慎地履行独立董事职责，参与公司重大事项的决
策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，对相关议案独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东
的合法权益。
2026 年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验，更加积极地为公司稳定、健康发展和规范运作贡献力量，促进公
司稳健发展，为客观公正地保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，认真履行独立董事职责。
特此报告。
独立董事：李 彬
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c8d63cc0-fc76-480e-92b5-b845181bbbed.PDF
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2026-04-28 23:29│美畅股份（300861）：独立董事2025年度述职报告（林峰）
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各位股东及股东代表：
作为杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事
工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，努
力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）工作履历情况
本人林峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 1月出生，博士研究生学历，享受国务院特殊津贴。2013年 6月至 2021
年 5月，任中国有色桂林矿产地质研究院有限公司国家特种矿物材料工程技术研究中心常务副主任、支部书记；2021年 6月至 2023
年 3月，任中国有色桂林矿产地质研究院有限公司国家特种矿物材料工程技术研究中心特聘专家；2021年 4月至 2024年 5月，任湖
南富栊新材料股份有限公司首席技术官；2025 年 2月至今任桂林星钻超硬材料有限公司首席技术官；2024 年 3月至今，任杨凌美畅
新材料股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司其他董事、高级管理人员及主要股东之间不存在妨碍
本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席股东会、董事会的情况
2025 年度本人任职期间，公司共召开 3次股东会和 5次董事会，本人均以现场或通讯方式亲自参加，没有委托出席或缺席情况
，且认真履行了独立董事应尽的职责。
本着勤勉尽责的态度，积极出席公司董事会和股东会，在会议召开前主动了解并获取决策所需情况和资料，认真审阅各项会议材
料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权。
报告期内，公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序，会议作出的决议均未损害公
司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会的情况
报告期内，公司董事会下设 4个专门委员会共召开 6次会议。
本人担任薪酬与考核委员会主任委员、战略与可持续发展委员会委员及提名委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效
地履行了独立董事的职责。
报告期内，公司共召开 1次薪酬与考核委员会会议。本人作为薪酬与考核委员会主任委员，召集并主持了相关会议，就董事薪酬
方案、高级管理人员薪酬方案进行了审议，切实充分履行薪酬与考核委员会的职责。
报告期内，公司共召开 2次战略与可持续发展委员会会议。本人作为战略与可持续发展委员会委员，亲自出席了相关会议。就《
2024年度可持续发展报告》、董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订工作细则、吸收合并全资子公司等事项
进行了审议，切实充分履行战略与可持续发展委员会的职责。
报告期内，公司未召开提名委员会会议。
（三）出席独立董事专门会议情况
报告期内，公司召开独立董事专门会议 1次，本人亲自出席 1次，并在事前认真审阅了相关会议议案，经与会独立董事充分讨论
，本人对相关事项发表了事前认可意见并投了赞成票，认为相关事项的审议程序符合规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（四）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召
开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计进行积极沟通，深入了解公司内部控制制度的执行情况。同时，本人与会计师事务所就年度审计
报告及财务问题进行深度探讨和交流，针对审计过程中发现的重点关注事项进行了充分交流。本人持续跟进公司审计进度，督促会计
师按时保质完成年审工作。
（六）现场工作情况
报告期内，本人现场工作天数累计达到 15 个工作日，现场工作时间及工作内容符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。通
过出席股东会、董事会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、现场考察等方式积极履职。同时，本人积极关注外部环境及市
场变化对公司的影响，通过现场调研、电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，了解生产经营
情况、内部控制、财务状况以及规范运作情况等。
（七）与中小股东沟通交流的情况
本人亲自出席公司召开的股东会，在股东会上与中小股东进行了沟通，就中小股东关注的公司经营、战略规划等情况进行了交流
。
（八）保护投资者权益方面所做的工作
2025年度，本人持续关注公司信息披露工作，督促公司按照相关规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。本人积极学
习法律法规及相关政策，不断提升履职能力。在公司财务报告编制过程中，本人认真听取了管理层对经营情况的汇报，关注财务信息
的真实性、准确性及完整性，发挥独立董事的监督作用。2025 年度，本人积极加强相关法律法规的学习，及时掌握重要政策，加强
对规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解。在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使
表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东，特别是中小股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注的事项
（一）应当披露的关联交易
2025 年度，公司控股股东、实际控制人吴英控制的公司陕西美什美畅科技有限公司与公司实质发生关联交易，金额未达到董事
会审议及披露标准，公司已在定期报告中对该事项进行披露。
（二）定期报告、内部控制评价报告事项
2025 年，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法律法规及规范性文件的要求，编制并披露了定期报告，及时、准确、完整地披露了各报告期内的财务数据和重要事项，向投资者
公开、透明地披露了公司实际经营情况。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了公司的财务状况和经营
成果。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三）续聘会计师事务所情况
2025年 10月 28日召开第三届董事会第十三次会议，2025 年 11月 14日召开的 2025年第二次临时股东会审议通过了《关于选聘
2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。本人通过对信永中
和会计师事务所(特殊普通合伙)提供的资料进行审核与专业判断，并结合其在以往为公司提供审计服务过程中的工作表现，认为信永
中和在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于会计师事务所的要求，具备为公司提供财务报告
和内部控制审计服务的经验与能力。同意续聘信永中和为公司 2025年度审计机构，并同意将本事项提交股东会审议。
（四）会计估计变更情况
2025年 10 月 28 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更会计估计的议案》。本人认为，本次会计估计变更
系基于公司业务发展和客户结算方式变化的客观需要，变更后的会计处理方法能够更公允、真实地反映公司财务状况和经营成果，符
合会计准则规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审议程序合法合规。本人已在董事会会议上投了赞成票。
（五）董事、高级管理人员薪酬情况
2025年 5月 19 日召开的 2024年度股东会审议通过了《2025 年度董事薪酬方案》, 2025 年 4月 24 日召开第三届董事会第十
一次会议审议通过了《2025 年度高级管理人员薪酬方案》。薪酬方案是根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平而
制定。公司董事和高级管理人员的薪酬水平与公司当前生产经营规模相适应，有利于公司持续、稳定、健康发展，薪酬发放程序符合
有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（六）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025 年，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程的规定，忠实、勤勉地履行独
立董事职责，主动深入了解公司经营和运作情况，对各项议案及其他事项进行认真审核及沟通，积极参与重大决策，利用自身的专业
知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了公司的发展和规范运作，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
2026 年，本人将继续严格遵守相关法律法规，勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验，更加积极地为公司稳定、健康发展和规
范运作贡献力量，促进公司规范运作和稳健发展。
特此报告。
独立董事：林 峰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9b028abc-8fad-406c-ab49-acb026b571e0.PDF
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2026-04-28 23:29│美畅股份（300861）：独立董事2025年度述职报告（杨建君）
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各位股东及股东代表：
作为杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《杨凌美
畅新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，客观、公正
、审慎发表意见，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将
本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）工作履历情况
本人杨建君，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 10 月出生，博士研究生学历。2001 年 6 月至 2010 年 1 月，任西安交
通大学管理学院副教授；2003年 12 月至 2012 年 3 月，任西安交通大学管理学院党委副书记；2010 年 1 月至今，任西安交通大
学管理学院教授、博士生导师；2012 年 6 月至 2014 年 9 月，任新疆大学经济与管理学院院长、特聘教授。本人自 2020 年 12
月至今，担任公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司独立
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