公司公告☆ ◇300861 美畅股份 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-05 17:22 │美畅股份（300861）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-05-30 18:10 │美畅股份（300861）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-05-22 17:58 │美畅股份（300861）：关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-22 17:58 │美畅股份（300861）：关于董事辞职的公告 │
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│2025-05-20 21:32 │美畅股份（300861）：关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-05-19 19:38 │美畅股份（300861）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-19 19:37 │美畅股份（300861）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-12 18:24 │美畅股份（300861）：关于参加2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告│
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│2025-05-07 16:56 │美畅股份（300861）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-04-25 00:33 │美畅股份（300861）：美畅股份2024年可持续发展报告 │
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2025-06-05 17:22│美畅股份（300861）：关于回购公司股份的进展公告
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杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 8 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份（
以下简称“本次回购”），用于员工持股计划或股权激励。拟回购股份的资金总额不低于 3,000 万元（含）且不超过 6,000 万元（
含），回购股份价格不超过人民币 26.50 元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。若公司在
回购股份期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会和深圳
证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限及数量。回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。
具体内容详见公司披露的《关于回购公司股份方案的公告》（编号：2024-068）和《回购报告书》（编号：2024-084）。
因回购实施期间公司实施 2024 年半年度利润分配、2024 年三季度利润分配，根据相关规则对回购股份价格上限进行相应调整
如下：
自 2024 年半年度利润分配除权除息之日（即 2024 年 10 月 18 日）起，回购股份价格上限由人民币 26.50 元/股（含本数）
调整为人民币 26.40 元/股（含本数）。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。
自 2024 年三季度利润分配除权除息之日（即 2024 年 11 月 22 日）起，回购股份价格上限由人民币 26.40 元/股（含本数）
调整为人民币 26.35 元/股（含本数）。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等有关规定，公司应在回购期间
每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份进展情况
截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 440,900 股，占公司总股本
的 0.0919%，最高成交价为 21.54元/股，最低成交价为 16.55 元/股，成交总金额为人民币 8,198,206 元（不含佣金等交易费用）
。上述回购符合公司既定的回购方案和相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——
回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/953b324f-4cca-4634-878d-a0140b29e2f1.PDF
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2025-05-30 18:10│美畅股份（300861）：关于选举职工代表董事的公告
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杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，于 2025 年 5 月 29 日召开
职工代表大会，会议选举司静女士（简历详见附件）担任公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起
至第三届董事会任期届满为止。
司静女士当选后，公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/3fe95c09-203c-4b4c-bbbb-8ac136da8dbb.PDF
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2025-05-22 17:58│美畅股份（300861）：关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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美畅股份（300861）：关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/b0a0aa6e-c19f-4243-b8bb-baade4876407.PDF
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2025-05-22 17:58│美畅股份（300861）：关于董事辞职的公告
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杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到第三届董事会董事周湘女士的书面辞职报告。因公司内部
工作调整，周湘女士申请辞去公司第三届董事会董事职务。辞职后，周湘女士仍继续担任公司财务总监、董事会秘书。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，周湘女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其书
面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快按照相关规定完成董事补选工作。
截至本公告披露日，周湘女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。周湘女士在担任公司董事期间勤勉尽责
、恪尽职守，公司及董事会对周湘女士的辛勤付出和做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/a7c42acb-33cf-49dd-9472-486a11e93067.PDF
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2025-05-20 21:32│美畅股份（300861）：关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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股东张迎九、贾海波保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有公司股份 60,298,577 股，占公司当前总股本的 12.5619%的股东张迎九先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3
个月内，以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司股份 5,500,000 股（占公司总股本比例 1.1458%，占剔除公司回购专用账户
中股份后的总股本比例 1.1467%）。
持有公司股份 29,368,272 股，占公司当前总股本的 6.1182%的股东贾海波先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3
个月内，以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司股份 5,500,000 股（占公司总股本比例 1.1458%，占剔除公司回购专用账户
中股份后的总股本比例 1.1467%）。
公司近日收到股东张迎九先生、贾海波先生分别出具的《股份减持告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东基本情况
股东姓名 持股数量及比例
张迎九 持有公司股份 60,298,577 股，占公司当前总股本的 12.5619%，占
剔除公司回购专用账户中股份后的总股本比例 12.5719%。
贾海波 持有公司股份 29,368,272 股，占公司当前总股本的 6.1182%，占剔
除公司回购专用账户中股份后的总股本比例 6.1231%。
二、本次减持计划的主要内容
注：截至本公告披露日，剔除公司回购专用账户中股份后的总股本为 479,630,500 股。
（一）张迎九先生减持计划
1、本次拟减持原因：个人资金需求。
2、 股份来源：公司首次公开发行前持有的及资本公积转增股本获得的股份。
3、减持方式：集中竞价方式或大宗交易方式。
4、减持数量及比例：减持股份数量合计不超过 5,500,000 股，即不超过公司当前总股本的 1.1458%（剔除公司回购专用账户中
股份后的总股本比例 1.1467%）。
其中，以集中竞价方式减持股数不超过 4,700,000 股，即不超过公司当前总股本的 0.9791%（剔除公司回购专用账户中股份后
的总股本比例 0.9799%），以大宗交易方式减持股数不超过 800,000 股，即不超过公司当前总股本的 0.1667%（剔除公司回购专用
账户中股份后的总股本比例 0.1668%）。
若减持计划实施期间公司发生送股、资本公积转增股本、配股等导致股本变动事项，则根据前述变动对上述减持数量进行相应调
整。
5、减持期间：自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内。
6、减持价格区间：根据减持时市场价格及交易方式确定。
（二）贾海波先生减持计划
1、本次拟减持原因：个人资金需求。
2、 股份来源：公司首次公开发行前持有的及资本公积转增股本获得的股份。
3、减持方式：集中竞价方式或大宗交易方式。
4、减持数量及比例：减持股份数量合计不超过 5,500,000 股，即不超过公司当前总股本的 1.1458%（剔除公司回购专用账户中
股份后的总股本比例 1.1467%）。
其中，以集中竞价方式减持股数不超过 1,500,000 股，即不超过公司当前总股本的 0.3125%（剔除公司回购专用账户中股份后
的总股本比例 0.3127%），以大宗交易方式减持股数不超过 4,000,000 股，即不超过公司总股本的 0.8333%（剔除公司回购专用账
户中股份后的总股本比例 0.8340%）。
若减持计划实施期间公司发生送股、资本公积转增股本、配股等导致股本变动事项，则根据前述变动对上述减持数量进行相应调
整。
5、减持期间：自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内。
6、减持价格区间：根据减持时市场价格及交易方式确定。
（三）截至本公告披露日，张迎九先生、贾海波先生不存在尚未履行完毕的股份限售承诺及股份减持承诺，本次拟减持事项与张
迎九先生、贾海波先生此前已披露的持股意向、承诺一致。
（四）张迎九先生、贾海波先生不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件规定的不得转让公司股份的情形。
三、相关风险提示及其他说明
1、张迎九先生、贾海波先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，最终实施情况具有不确定
性。贾海波先生实施本次减持计划可能导致其持有公司股份的比例低于 5%。
2、上述股东不是公司的控股股东、实际控制人，亦不是公司现任董事、监事和高级管理人员。本次减持计划的实施不会对公司
治理结构、持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将持续关注上述股东减持公司股份的相关情况，督促其严格按照相关法律法规的规定进
行股份减持，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
股东张迎九先生、贾海波先生分别出具的《股份减持告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/68e6318c-6aed-436d-8998-167e939504c7.PDF
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2025-05-19 19:38│美畅股份（300861）：2024年年度股东大会决议公告
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美畅股份（300861）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/f7a0fb2d-8417-4361-8b7b-9f0e30630899.PDF
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2025-05-19 19:37│美畅股份（300861）：2024年度股东大会的法律意见书
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美畅股份（300861）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/f9662d6b-02bc-41a3-b30a-18934b5bf532.PDF
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2025-05-12 18:24│美畅股份（300861）：关于参加2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告
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美畅股份（300861）：关于参加2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/cdd26718-94b2-4adb-85dc-faf448892f4f.PDF
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2025-05-07 16:56│美畅股份（300861）：关于回购公司股份的进展公告
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杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 8 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份（
以下简称“本次回购”），用于员工持股计划或股权激励。拟回购股份的资金总额不低于 3,000 万元（含）且不超过 6,000 万元（
含），回购股份价格不超过人民币 26.50 元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。若公司在
回购股份期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会和深圳
证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限及数量。回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。
具体内容详见公司披露的《关于回购公司股份方案的公告》（编号：2024-068）和《回购报告书》（编号：2024-084）。
因回购实施期间公司实施 2024 年半年度利润分配、2024 年三季度利润分配，根据相关规则对回购股份价格上限进行相应调整
如下：
自 2024 年半年度利润分配除权除息之日（即 2024 年 10 月 18 日）起，回购股份价格上限由人民币 26.50 元/股（含本数）
调整为人民币 26.40 元/股（含本数）。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。
自 2024 年三季度利润分配除权除息之日（即 2024 年 11 月 22 日）起，回购股份价格上限由人民币 26.40 元/股（含本数）
调整为人民币 26.35 元/股（含本数）。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等有关规定，公司应在回购期间
每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份进展情况
截至 2025 年 4 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 381,500 股，占公司总股本
的 0.0795%，最高成交价为 21.54元/股，最低成交价为 16.55 元/股，成交总金额为人民币 7,099,318 元（不含佣金等交易费用）
。上述回购符合公司既定的回购方案和相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——
回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/de0dd998-aa1e-4d14-a5ec-7837fa76c043.PDF
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2025-04-25 00:33│美畅股份（300861）：美畅股份2024年可持续发展报告
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美畅股份（300861）：美畅股份2024年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e99dae32-6ae0-464b-85f0-79ec9653968f.PDF
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2025-04-24 23:35│美畅股份（300861）：内部控制审计报告
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美畅股份（300861）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ca77d8a8-f0a4-473c-a0b0-effd1e6a1a80.PDF
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2025-04-24 23:34│美畅股份（300861）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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美畅股份（300861）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dc0b49dd-e553-47d2-99fd-4b1bb7c57d7b.PDF
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2025-04-24 23:33│美畅股份（300861）：关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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美畅股份（300861）：关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3d0a9206-7094-45c9-9029-0842742f9354.PDF
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2025-04-24 23:33│美畅股份（300861）：关于调整公司组织架构的公告
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为进一步提高杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）管理和运营效率，建立扁平、高效的组织架构，以适应公司业
务发展和产业战略布局需要，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过《关于调整公司组织架构的
议案》。
调整后公司部门设置为：富隆细线厂、富海细线厂、粗线厂、基材事业部、微粉覆镀事业部、金刚石事业部、营销中心、研发中
心、生产支持部、运营管理部、设备管理部、质量环安部、人力资源部、财经部、公共事务部、西安园区建设项目部、风控与企业管
理部、综合服务部。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9b1355ed-24ce-460b-8b55-e343c701584e.PDF
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2025-04-24 23:33│美畅股份（300861）：2024年度董事会工作报告
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美畅股份（300861）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6bcd7386-790b-4e93-9c8d-d5794558eeac.PDF
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2025-04-24 23:33│美畅股份（300861）：关于会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章
程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年
度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 660 人。
信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，
信永中和上市公司年报审计项目 364家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交
通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业、金融业、水利、环境和
公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2024 年 11 月 21 日召开第三届董事会审计委员会第五次会议，于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第八次
会议和第三届监事会第六次会议，于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于续聘2024 年度审
计机构的议案》。
二、2024年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年报工作安排，信永中和对公司 202
4 年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、财务报告内部控制
等进行核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标
准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成
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