公司公告☆ ◇300862 蓝盾光电 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 18:12 │蓝盾光电（300862）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-20 18:12 │蓝盾光电（300862）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-20 18:12 │蓝盾光电（300862）：关于完成补选独立董事的公告 │
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│2026-07-16 17:02 │蓝盾光电（300862）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-07-02 18:27 │蓝盾光电（300862）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 │
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│2026-07-02 18:27 │蓝盾光电（300862）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2026-07-02 18:27 │蓝盾光电（300862）：独立董事候选人声明与承诺（黎韦清） │
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│2026-07-02 18:26 │蓝盾光电（300862）：第七届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-07-02 18:24 │蓝盾光电（300862）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-07-02 18:22 │蓝盾光电（300862）：独立董事提名人声明与承诺（黎韦清） │
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2026-07-20 18:12│蓝盾光电（300862）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年07月20日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月20日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长、总经理王建强先生。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《安徽蓝
盾光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东68人，代表股份51,879,794股，占公司有表决权股份总数的28.1012%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份49,164,660股，占公司有表决权股份总数的26.6305%。
通过网络投票的股东65人，代表股份2,715,134股，占公司有表决权股份总数的1.4707%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东67人，代表股份8,285,934股，占公司有表决权股份总数的4.4882%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份5,570,800股，占公司有表决权股份总数的3.0175%。
通过网络投票的中小股东65人，代表股份2,715,134股，占公司有表决权股份总数的1.4707%。
3.公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。议案1.00 《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意51,607,654股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4754%；反对166,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3213%；弃权105,440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2032%。
中小股东总表决情况：
同意8,013,794股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7156%；反对166,700股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.0118%；弃权105,440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1
.2725%。
表决结果：议案通过。
议案2.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
总表决情况：
同意7,790,694股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.0231%；反对388,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的4.6887%；弃权106,740股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2882%。
中小股东总表决情况：
同意7,790,694股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0231%；反对388,500股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.6887%；弃权106,740股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1
.2882%。
表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2.律师姓名：陈文倩、奚紫婷
3.结论性意见：北京市海问律师事务所律师认为，公司本次股东会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次股东会现场会议
的股东或股东代理人资格、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果有效。
四、备查文件
1.2026年第一次临时股东会决议；
2.北京市海问律师事务所关于安徽蓝盾光电子股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/259ffa17-867f-4554-a342-72f21506f261.PDF
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2026-07-20 18:12│蓝盾光电（300862）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：安徽蓝盾光电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下统称“有关法律”）
及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，本所作为安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下称“公司”
）的法律顾问，应公司的要求，指派律师列席公司于 2026年 7月 20日召开的 2026年第一次临时股东会（以下称“本次会议”），
对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、召
集人的资格是否符合有关法律和公司章程的规定，以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所审议的议
案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于
有关人员的居民身份证、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印
件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验
证，现发表法律意见如下：海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS
北京市海问律师事务所
地址：上海市静安区南京西路 1515号静安嘉里中心一座 2605室（邮编 200040）Address：Unit 2605, Jing An Kerry Center
Tower 1, 1515Nanjing West Road, Jing’an District, Shanghai200040, China电话(Tel): (+86 21) 6043 5000 传真(Fax)：(+8
6 21) 5298 5030 www.haiwen-law.com
北京 BEIJING丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU一、 本次会议的召集和召开程序
公司于2026年7月 3日披露了《安徽蓝盾光电子股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下称“会议通知”
），对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员和其他有关事项予以公告。
经核查，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与会议通知中所告知的时间、地点、方式一致。本次会议由
董事长王建强先生主持。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。
二、 出席本次会议现场会议的人员的资格
经核查，出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）共 3名，所持有效表决权的股份总数为 49,164,660股，占公司有权出
席该会议并有效表决的股份总数的 26.63%。
本所认为，上述出席本次会议现场会议的股东或股东授权代理人均具有符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会议
及依法行使表决权。
三、 本次会议的表决程序和表决结果
会议通知中包含的提请本次会议审议的议案如下：
1. 《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》；
2. 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。
本次会议审议的议案与会议通知公告的拟审议议案一致。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
经核查，本次会议现场会议采取记名投票的方式进行表决，按公司章程的规定进行了计票、监票。相关关联股东对前述第 2项议
案所涉事项回避表决。
网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次会议网络投票的统计数据。本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场
投票和网络投票的表决结果，前述议案获得通过。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有
关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/fdc60568-1835-471b-9860-37a54304b32f.PDF
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2026-07-20 18:12│蓝盾光电（300862）：关于完成补选独立董事的公告
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安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 7月 2日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于补选公
司第七届董事会独立董事的议案》，同意提名黎韦清先生为公司第七届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（2026-032）。
黎韦清先生的任职资格及独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于 2026 年 7月 20日召开的 2026年第一次临时股东会审
议通过上述议案，同意选举黎韦清先生为公司第七届董事会独立董事，同时担任第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）
、战略委员会委员、提名委员会委员，任期自本次股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。本次补选独立董事事项完成后
，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事的人数不
低于公司董事总数的三分之一。
原独立董事曹春雷先生的辞职申请于2026年 7月20日起正式生效，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，曹春雷先
生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。曹春雷先生在任期间勤勉尽责、独立公正、恪尽职守，为公司规范运作、
健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对曹春雷先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/03266ac0-8cea-42e3-8b76-5367b6dcd7d6.PDF
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2026-07-16 17:02│蓝盾光电（300862）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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蓝盾光电（300862）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/4c856267-b307-4712-8622-4d8ee279b19b.PDF
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2026-07-02 18:27│蓝盾光电（300862）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年7月 2日召开第七届董事会第十一次会议，审议了《关于购买董事
、高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内充分行使职权、履
行职责，降低公司运营风险，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及公司全
体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“责任险”），本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容如下：
一、责任险方案
1.投保人：安徽蓝盾光电子股份有限公司
2.被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员
3.赔偿限额：不超过人民币 5,000万元/年
4.保费支出：不超过人民币 30万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5.保险期限：保险合同生效日起 12 个月，保险期满可续保或者重新投保
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理公司及公司全体董事、高级管理人员责任险购买的相
关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或
其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在责任险保险合同期满时或期满之前办理续保或者重新投
保等相关事宜。
二、审议程序
公司于 2026年 7月 2日召开第七届董事会第十一次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于公司全
体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均对上述议案回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
三、备查文件
1.第七届董事会第十一次会议决议；
2.第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/24e1ee57-a38f-4965-97ce-5456b14e21c5.PDF
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2026-07-02 18:27│蓝盾光电（300862）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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一、独立董事辞职情况
安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事曹春雷先生的书面辞职报告，曹春雷先生因个人
原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职
务，辞职后不再担任公司任何职务。
曹春雷先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，
曹春雷先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，曹春雷先生将依照相关法律法规及《
公司章程》的规定继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会的职责。
曹春雷先生原定任期至 2027 年 1 月 27 日；截至本公告日，曹春雷先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事
项。
曹春雷先生在任期间勤勉尽责、独立公正、恪尽职守，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对曹春雷先生
在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事情况
公司于 2026 年 7 月 2 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，为保
证董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名黎韦清先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附
件），任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
黎韦清先生经公司股东会审议通过被选举为独立董事后，接任曹春雷先生担任第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人
）、战略委员会委员、提名委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
黎韦清先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交
公司股东会审议。
三、备查文件
1.曹春雷先生的辞职报告；
2.第七届董事会第十一次会议决议；
3.第七届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/4362c0c2-1516-47f4-93c6-a94a6dadf6c2.PDF
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2026-07-02 18:27│蓝盾光电（300862）：独立董事候选人声明与承诺（黎韦清）
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蓝盾光电（300862）：独立董事候选人声明与承诺（黎韦清）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/4dec6cf2-ec94-473f-98d2-cc90869f5414.PDF
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2026-07-02 18:26│蓝盾光电（300862）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于 2026年 7月 2日以现场结合通讯的方式召开
，现场会议于公司会议室召开，其中王建强先生、袁永刚先生、万露露女士、于波先生、蒋蔚女士、曹春雷先生、孙元媛女士以通讯
表决方式出席会议。经全体董事同意豁免会议通知期限要求，会议通知于 2026年 7月 1日以邮件、电话通知等方式送达。公司应出
席会议董事 8人，实际出席会议的董事共 8人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 7人），会议由董事长王建强先生主持。本次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》
公司董事会于近日收到独立董事曹春雷先生的书面辞职报告，曹春雷先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事职务
，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保证董事
会的正常运作，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名黎韦清先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股
东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
董事会同意在选举黎韦清先生为公司第七届独立董事的事项获得股东会审议通过的前提下，黎韦清先生接任曹春雷先生担任第七
届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、战略委员会委员、提名委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董
事会届满之日止。
黎韦清先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交
公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
本议案尚需提请公司股东会审议。
（二）审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内充分行使职权、履行职责，降低公司运营风险，
为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责
任保险（以下简称“责任险”）；保险费不超过人民币 30万元/年（具体以最终签订的保险合同为准），赔偿限额不超过人民币 5,0
00万元/年，保险期限为保险合同生效日起 12个月，保险期满可续保或者重新投保。
公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理公司及公司全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不
限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签
署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在责任险保险合同期满时或期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。
表决结果：鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决。
本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
本议案尚需提请公司股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会决定于 2026年 7月 20日召开公司 2026年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.第七届董事会第十一次会议决议；
2.第七届董事会提名委员会第三次会议决议；
3.第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/715edee0-7e8a-4258-857b-da6d16eb7221.PDF
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2026-07-02 18:24│蓝盾光电（300862）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 20日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 07月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2026年 07月 15日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区安徽蓝盾光电子股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。
3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
4、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、提案 2.00涉及的关联股东应对该提案回避表决，关联股东不接受其他股东委托投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过邮件或信函形式登记。
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托他人代理出席会
议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件和股东授权委托书（附件 2）原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 2）原件、加盖公章的法人营业执照复印件。
（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，拟参会股东请仔细填写《2026年第一次临时股东会参会登记表》（附件 3），邮件、
信函须于 2026年 07月 17日前送达至公司证券及投资管理部（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信封请注明“股东会”字样）；
邮寄地址：安徽省铜陵市石城路电子工业区安徽蓝盾光电子股份有限公司证券及投资管理部
邮编：244000
公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 07月 17日 9:00-16:30。
3、登记地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区安徽蓝盾光电子股份有限公司证券及投资管理部。
4、其他事项
（1）会议联系方式
联系人：陆明霞
电话：0551-62161770
传真：0551-62161770
邮箱：bgs@ldchina.cn
通讯地址：安徽省铜陵市石城路电子工业区安徽蓝盾光电子股份有限公司证券及投资管理部
（2）本次股东会的会期半天，出席会议股东的食宿、交通费用自理。（3）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原
件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/ce7bad81-64e1-46e3-bb1d-7c194b9b38e0.PDF
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2026-07-02 18:22│蓝盾光电（300862）：独立董事提名人声明与承诺（黎韦清）
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蓝盾光电（300862）：独立董事提名人声明与承诺（黎韦清）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/1e590232-74dc-4ad6-86a0-44e85c504a83.PDF
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2026-07-02 17:16│蓝盾光电（300862）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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蓝盾光电（300862）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/a699de3e-be4b-4d34-afda-ccef39cff83e.PDF
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2026-07-02 17:16│蓝盾光电（300862）：2025年年度权益分派实施公告
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安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 20 日召开的 2025
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.公司于 2026年 5月 20日召开 2025年度股东会，审议通过《关于2025 年度利润分配预案的议案》。公司 2025年度利润分配
预案如下：以截至 2025年 12月 31日公司总股本 184,617,902为基数，按每 10股派发现金股利人民币 0.05元（含税），合计拟派
发现金股利共计 923,089.51元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。若本次利润分配
预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按
照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。
2.本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本184,617,902股为基数，向全体股东每10股派0.050000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派0.045000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.010000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.005000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年7月9日，除权除息日为：2026年7月10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年7月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年7月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****293 袁永刚
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月30日至登记日：2026年7月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司证券及投资管理部
咨询地址：安徽省铜陵市石城路电子工业区
咨询联系人：万露露
咨询电话：0551-62161770
七、备查文件
1.2025年度股东会决议；
2.第七届董事会第十次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/9b5b13e2-050a-43fd-937e-462410da510d.PDF
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2026-05-27 18:54│蓝盾光电（300862）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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蓝盾光电（300862）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/925dcef1-0556-4164-9f4d-6ad11a8a7476.PDF
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2026-05-25 19:56│蓝盾光电（300862）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
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安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 2日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用
暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行、募集资金安全和保障公司日常
资金运营需求的情况下，公司及子公司使用不超过 4亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）和不超过 1亿元（含本数）闲置自
有资金进行现金管理。现金管理额度的使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月（含）。在上述额度和期限内，用于现金管
理的资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2026年 3月 2日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-006）。
一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况
近日，因募集资金现金管理的需要，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：
账户名称 开户机构 账号
安徽蓝盾光电子股份有 天府证券有限责任公司 62813186
限公司
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的
相关规定，上述账户仅用于公司暂时闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
二、备查文件
1.天府证券有限责任公司开户业务受理单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/6c204276-e46c-4d53-8a5b-deb502a22630.PDF
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2026-05-20 19:46│蓝盾光电（300862）：2025年度股东会的法律意见书
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海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS
北京市海问律师事务所
地址：上海市静安区南京西路 1515号静安嘉里中心一座 2605室（邮编 200040）Address：Unit 2605, Jing An Kerry Center
Tower 1, 1515Nanjing West Road, Jing’an District, Shanghai200040, China电话(Tel): (+86 21) 6043 5000 传真(Fax)：(+8
6 21) 5298 5030 www.haiwen-law.com
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北京市海问律师事务所
关于安徽蓝盾光电子股份有限公司
2025 年度股东会的法律意见书
致：安徽蓝盾光电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下统称“有关法律”）
及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，本所作为安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下称“公司”
）的法律顾问，应公司的要求，指派律师列席公司于 2026年 5月 20日召开的 2025年度股东会（以下称“本次会议”），对本次会
议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、召
集人的资格是否符合有关法律和公司章程的规定，以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所审议的议
案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于
有关人员的居民身份证、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印
件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验
证，现发表法律意见如下：
一、 本次会议的召集和召开程序
公司于 2026 年 4 月 28 日披露了《安徽蓝盾光电子股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（以下称“会议通知”）
，对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员和其他有关事项予以公告。
经核查，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与会议通知中所告知的时间、地点、方式一致。本次会议由
半数以上董事共同推举的董事崔乃国先生。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。
二、 出席本次会议现场会议的人员的资格
经核查，出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）共 3名，所持有效表决权的股份总数为 49,164,960股，占公司有权出
席该会议并有效表决的股份总数的 26.6307%。
本所认为，上述出席本次会议现场会议的股东或股东授权代理人均具有符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会议
及依法行使表决权。
三、 本次会议的表决程序和表决结果
会议通知中包含的提请本次会议审议的议案如下：
1. 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于 2025年度利润分配预案的议案》；
3. 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
4. 《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》；
5. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
本次会议审议的议案与会议通知公告的拟审议议案一致。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
经核查，本次会议现场会议采取记名投票的方式进行表决，按公司章程的规定进行了计票、监票。相关关联股东对前述议案所涉
事项回避表决。
网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次会议网络投票的统计数据。本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场
投票和网络投票的表决结果，前述议案获得通过。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有
关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/229a2b21-6b8e-48fb-8356-bf93845aa176.PDF
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2026-05-20 19:46│蓝盾光电（300862）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事、副总经理崔乃国先生（半数以上董事推举）。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《安徽蓝
盾光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东49人，代表股份60,258,428股，占公司有表决权股份总数的32.6395%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份49,164,960股，占公司有表决权股份总数的26.6307%。
通过网络投票的股东46人，代表股份11,093,468股，占公司有表决权股份总数的6.0089%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东47人，代表股份8,453,187股，占公司有表决权股份总数的4.5787%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份5,571,100股，占公司有表决权股份总数的3.0176%。
通过网络投票的中小股东45人，代表股份2,882,087股，占公司有表决权股份总数的1.5611%。
3.公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。议案1.00 《关于2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意60,205,128股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9115%；反对52,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0873%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。
中小股东总表决情况：
同意8,399,887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3695%；反对52,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.6223%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.008
3%。
表决结果：议案通过。
公司独立董事在本次股东会上作了2025年度述职报告。议案2.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意60,189,128股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8850%；反对52,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0873%；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0277%。
中小股东总表决情况：
同意8,383,887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1802%；反对52,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.6223%；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
1976%。
表决结果：议案通过。
议案3.00 《关于修订＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》总表决情况：
同意60,189,128股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8850%；反对53,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0885%；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0266%。
中小股东总表决情况：
同意8,383,887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1802%；反对53,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.6305%；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
1893%。
表决结果：议案通过。
议案4.00 《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意8,383,887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1802%；反对53,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.6305%；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1893%。
中小股东总表决情况：
同意8,383,887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1802%；反对53,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.6305%；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
1893%。
表决结果：议案通过。
议案5.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意60,189,828股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8862%；反对52,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0873%；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0266%。
中小股东总表决情况：
同意8,384,587股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1885%；反对52,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.6223%；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
1893%。
表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2.律师姓名：肖骏妍、奚紫婷
3.结论性意见：北京市海问律师事务所律师认为，公司本次股东会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次股东会现场会议
的股东或股东代理人资格、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果有效。
四、备查文件
1.2025年度股东会决议；
2.北京市海问律师事务所关于安徽蓝盾光电子股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/e50daf68-4260-463f-9c36-144271539e65.PDF
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2026-05-13 19:06│蓝盾光电（300862）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年4月 28 日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告摘要》《20
25年年度报告》《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026
年 5月 21日（星期四）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025年度暨 2026年第一季度网上业绩说明会，
与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 05月 21日（星期四）15:00-16:00会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理王建强先生，董事、副总经理、财务总监崔乃国先生，董事、副总经理、董事会秘书万露露女士，独立董事蒋蔚
女士。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026年 05月 21日（星期四）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1xYZGsVs9fa 或使用微信扫描下方小程序码即
可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 05月 21日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资
者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d11ff7dc-822b-41c5-9d8c-969bb70fa6da.PDF
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2026-04-28 17:12│蓝盾光电（300862）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝盾光电（300862）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/85fe8ae6-3a32-4554-901c-093d4c715c21.PDF
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2026-04-27 17:25│蓝盾光电（300862）：2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕 5-62 号
安徽蓝盾光电子股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称蓝
盾光电公司）2025 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是蓝盾光电公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，蓝盾光电公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f6946020-4cd8-43db-b690-e9d3c7a7675c.PDF
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2026-04-27 17:25│蓝盾光电（300862）：2025年年度审计报告
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蓝盾光电（300862）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0538a16d-c78a-4b62-b77e-bb83e0363bff.PDF
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2026-04-27 17:25│蓝盾光电（300862）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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蓝盾光电（300862）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/aafc14f9-3888-4ca3-a831-9e30ea3a9a38.PDF
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2026-04-27 17:24│蓝盾光电（300862）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）
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第一条 为进一步完善安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强对公司董事、高级管理人员薪酬的管
理，健全公司全面薪资管理及落实有效激励，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性
文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 基本原则：
（一）市场原则；
（二）公平、公正、简单、实用原则；
（三）竞争、激励原则；
（四）以绩效为导向原则；
（五）发展原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事和高级管理人员的
薪酬政策与方案。第五条 董事会薪酬与考核委员会应当每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成
；董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准。
第六条 公司人力资源部门和财务部门协助董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬结构与标准
第七条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第八条 公司独立董事领取固定津贴，津贴数额由公司股东会审议决定；除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实
际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益；公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部
与薪酬挂钩的绩效考核。
第九条 在公司任职的非独立董事（含职工代表董事，下同）根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领
取薪酬，不额外领取董事津贴；不在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬和津贴。
第十条 公司高级管理人员实行年薪制，年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬是高级管理人员薪酬中的固定部分，根据任职年限、岗位责任确定。
（二）绩效薪酬是高级管理人员薪酬中与个人综合绩效、公司年度经营业绩等因素相挂钩的部分，包括岗位绩效薪酬、年终绩效
薪酬。岗位绩效薪酬与岗位绩效指标达成情况挂钩，年终绩效薪酬与公司年度经营业绩挂钩。
（三）中长期激励收入是根据公司制定的股权激励及员工持股计划及其他根据公司实际情况发放的专项激励等，视公司经营情况
和相关政策组织实施。
第四章 薪酬发放
第十一条 独立董事津贴按月度发放。
第十二条 在公司任职的非独立董事和高级管理人员的基本薪酬按月发放。岗位绩效薪酬实行按月预发、按季结算的方式，最终
发放金额根据季度考核结果确定。年终绩效薪酬由公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，根据初步考核结果预发，并确定一定比
例在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会
保险费用等由个人承担的部分，剩余部分发放给个人。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。
第五章 薪酬调整
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适
应公司的进一步发展需要。第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通胀水平；
（四）公司盈利状况；
（五）组织结构调整及岗位变动。
第六章 薪酬止付追索
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十八条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第七章 附则
第十九条 本制度由公司董事会制定，经公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
第二十条 如遇国家法律、行政法规、规范性文件颁布和修订以及《公司章程》修改，致使本制度的内容与上述文件的规定相抵
触，公司董事会和股东会应及时召开会议修订本制度。在会议审议通过修订的制度之前，原制度中前述涉及相抵触内容的条款自动失
效，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。如董事会成员对本制度条款的解释发生歧义，公司董事会应以决议的形式对发生歧
义的条款做出正式解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1cee23be-414e-44b6-b7f1-b985fce04eda.PDF
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2026-04-27 17:24│蓝盾光电（300862）：2025年度独立董事述职报告（于波）
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蓝盾光电（300862）：2025年度独立董事述职报告（于波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/13008233-cf95-42e4-8b8e-ec8e1434a481.PDF
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2026-04-27 17:24│蓝盾光电（300862）：2025年度独立董事述职报告（蒋蔚）
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蓝盾光电（300862）：2025年度独立董事述职报告（蒋蔚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/14c11093-acfd-43bf-8198-b374938340d0.PDF
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2026-04-27 17:24│蓝盾光电（300862）：2025年度独立董事述职报告（曹春雷）
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蓝盾光电（300862）：2025年度独立董事述职报告（曹春雷）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cf6f0b48-f401-41d1-9ddc-fb4cf26fdc42.PDF
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2026-04-27 17:24│蓝盾光电（300862）：关于召开2025年度股东会的通知
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蓝盾光电（300862）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c39679bf-f524-4fa9-af42-4c40475f223c.PDF
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2026-04-27 17:22│蓝盾光电（300862）：2025年年度报告摘要
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蓝盾光电（300862）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6071ea1b-3ec8-46eb-ae28-ee2a68f05e1e.PDF
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2026-04-27 17:22│蓝盾光电（300862）：2025年年度报告
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蓝盾光电（300862）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d252394e-f675-4c61-9960-efbdc34f889d.PDF
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2026-04-27 17:22│蓝盾光电（300862）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）披露现金分红方案后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9
.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026年 4月 27日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，上述议案尚需提
交公司 2025年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
1.本次利润分配预案为 2025年度利润分配。
2.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润为 -88,766,486.45 元，母公司净利
润-60,464,561.69元；截至 2025年 12月 31日，合并报表中未分配利润为 557,496,406.24元，母公司报表中未分配利润为 555,029
,070.62元。3.公司 2025年度利润分配预案如下：以截至 2025年 12月 31日公司总股本 184,617,902为基数，向全体股东每 10股派
发现金股利人民币 0.05 元（含税），合计拟派发现金股利共计 923,089.51 元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本，剩
余未分配利润结转至以后年度。
4.2025年 12月，公司实施了 2025年半年度权益分派，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.05元（含税），合计派发现金
股利共计 923,089.51元（含税）；若 2025年度利润分配预案获得股东会审议通过，公司 2025 年度累计现金分红总额为 1,846,179
.02 元（含税）。
5.若本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总
股本为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 1,846,179.02 1,846,179.02 10,022,114.68
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利 -88,766,486.45 6,485,348.09 41,981,134.57
润（元）
研发投入（元） 46,379,215.36 38,922,917.08 42,150,628.14
营业收入（元） 398,971,127.32 609,431,854.27 642,993,377.45
合并报表本年度末累计未分 557,496,406.24
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 555,029,070.62
分配利润（元）
上市是否满三个 ?是 ?否
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金 13,714,472.72
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 -13,433,334.5967
润（元）
最近三个会计年度累计现金 13,714,472.72
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 127,452,760.58
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 7.72%
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市 ?是 ?否
规则》第 9.4 条第（八）项规
定的可能被实施其他风险警
示情形
公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来发展规划
及对投资者的回报等因素，本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定的，具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需经公司 2025年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.第七届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/49f25e6b-159e-45bf-a0ca-5df873b7a118.PDF
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2026-04-27 17:22│蓝盾光电（300862）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）
2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4号）的规定。
安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月 27日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟续
聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健所为公司 2026年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年；该事项尚需提交公司股东会
审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人 注册会计师 2,363人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2024 年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2.投资者保护能力
天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025年末，累计已计提
职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职
业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关
民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资 华仪电气、 2024年 3 天健所作为华仪电气 2017 年 已完结（天健所
者 东海证券、 月 6日 度、2019年度年报审计机构， 需在 5%的范围
天健所 因华仪电气涉嫌财务造假，在 内与华仪电气承
后续证券虚假陈述诉讼案件中 担连带责任，天
被列为共同被告，要求承担连 健所已按期履行
带赔偿责任。 判决）
上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健所近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 17次、自律监管措施 13
次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督管理措施 63人次、自律监管措
施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：张扬先生，2009 年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在天健所执
业，2025 年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核过泰尔股份、三佳科技、新莱福等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：李志强先生，2021年起成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2020年开始在天健所执业，2025年起
为公司提供审计服务；近三年签署 1家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：潘世玉女士，2013 年起成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在天健所执业，2025
年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核过振德医疗、深水规院等多家上市公司审计报告。
2.诚信记录
上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到
证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健所协商确定相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 4月 27日召开第七届董事会第十次会议，以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所
的议案》，同意续聘天健所为公司 2026年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东会审议。
（二）审计委员会履职情况
公司于 2026年 4月 27日召开第七届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。经审查，
董事会审计委员会认为天健所诚信状况良好，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资
格；为保证公司审计工作的连续性，同意向董事会提议续聘天健所为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第七届董事会第十次会议决议；
2.第七届董事会审计委员会第七次会议决议；
3.天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dac8079d-d6b6-4daa-b959-675da57aa77e.PDF
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2026-04-27 17:22│蓝盾光电（300862）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策的规定，公司对合并报表范围内
截至 2026年 3月 31日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原
则，公司对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备和核销资产的范围和金额
公司及下属子公司对 2026年第一季度存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2026年第一季度资产
减值和信用减值准备共计 1,491,076.66元。详情如下表：
单位：元
项目 2026 年 1 月 1 本期变动金额 2026 年 3 月 31
日 本期计提 转回 收回 转销或核销 其他 日
信用减值准备
应收票据坏 1,010,471.34 -73,706.52 936,764.82
账准备
应收账款坏 109,347,480.90 930,367.72 110,277,848.62
账准备
项目 2026 年 1 月 1 本期变动金额 2026 年 3 月 31
日 本期计提 转回 收回 转销或核销 其他 日
其他应收款 2,174,430.43 273,297.47 2,447,727.90
坏账准备
一年内到期 24,738,004.07 -750,033.20 23,987,970.87
的非流动资
产坏账准备
资产减值准备
合同资产减 6,560,508.45 937,405.65 7,497,914.10
值准备
存货跌价准 18,668,711.40 173,745.54 8,482.00 18,833,974.94
备及合同履
约成本
合计 162,499,606.59 1,491,076.66 0.00 0.00 8,482.00 0.00 163,982,201.25
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法
1.按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况
以及对未来经济状况的预测，通过违约
应收商业承兑汇票 风险敞口和整个存续期预期信用损失
应收财务公司承兑汇票 率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况
以及对未来经济状况的预测，编制应收
账款账龄与预期信用损失率对照表，计
算预期信用损失
其他应收款——应收利息组合 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当前状况
以及对未来经济状况的预测，通过违约
风险敞口和未来 12个月内或整个存续
其他应收款——应收股利组合 期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况
以及对未来经济状况的预测，编制其他
应收款账龄与预期信用损失率对照表，
计算预期信用损失
合同资产——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况
以及对未来经济状况的预测，编制合同
资产与预期信用损失率对照表，计算预
期信用损失
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
长期应收款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况
以及对未来经济状况的预测，编制长期
应收款账龄与预期信用损失率对照表，
计算预期信用损失
2.账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
账 龄 应收账款 其他应收款 合同资产 长期应收款
预期信用损失 预期信用损失 预期信用损失 预期信用损失
率（%） 率（%） 率（%） 率（%）
1 年以内（含，下同） 5.00 5.00 5.00 5.00
1-2 年 10.00 10.00 10.00 10.00
2-3 年 30.00 30.00 30.00 30.00
3-4 年 80.00 80.00 80.00 80.00
4 年以上 100.00 100.00 100.00 100.00
应收账款/其他应收款/合同资产的账龄自初始确认日起算。
对于分期收款项目，长期应收款账龄自合同约定的各期回款支付截止日开始计算。对未到合同约定的支付截止日的长期应收款，
不计提坏账准备，对已超过合同约定的支付截止日尚未回款的长期应收款，按超过的年限，分别计入相应的账龄计算预期信用损失。
3.按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司
按单项计提预期信用损失。
（二）存货跌价准备的确认标准和计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
三、本次计提减值准备对公司的影响和合理性说明
公司2026年第一季度计提信用和资产减值准备合计1,491,076.66元（未经审计），减少公司 2026年第一季度归属于上市公司股
东的净利润 1,534,781.46元（未经审计），相应减少 2026年 3月 31日归属于上市公司股东的所有者权益 1,534,781.46元（未经审
计）。上述计提资产减值准备事项已经在 2026年第一季度财务报表（未经审计）中体现。
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况，计
提后能够公允、客观、真实地反映截至 2026年 3月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f05f9de0-6cef-4b7b-9fb0-dcc3a5f8348a.PDF
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2026-04-27 17:22│蓝盾光电（300862）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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蓝盾光电（300862）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/95b6e7d2-8602-4292-8493-9c064c120ca7.PDF
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2026-04-27 17:22│蓝盾光电（300862）：独立董事2025年度独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事
于波先生、蒋蔚女士、曹春雷先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事的任职经历以及签署的独立性自查文件，董事会认为：公司在任独立董事未在公司担任除独立董事以外的任
何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其控股股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关
系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b1af59ba-b263-46df-bbbf-2d4f219193e9.PDF
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2026-04-27 17:22│蓝盾光电（300862）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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蓝盾光电（300862）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3825a0f0-29e4-4fe6-9e08-d361eada104d.PDF
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2026-04-27 17:22│蓝盾光电（300862）：2025年度内部控制评价报告
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蓝盾光电（300862）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1215f73e-9882-406f-a17b-2cdf5b24404e.PDF
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2026-04-27 17:22│蓝盾光电（300862）：关于审计机构变更项目质量复核人员的公告
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安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年10 月 24 日召开第七届董事会第六次会议，于 2025 年 11 月 1
4日召开 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天健所”）为公司 2025年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2025年 10月 27日披露于巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-054）。
近日，公司收到天健所出具的《关于变更项目质量复核人员的函》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更项目质量复核人员的基本情况
天健所作为公司 2025年度财务报表及内部控制审计机构，原委派沈维华先生作为项目质量复核人员。因天健所内部工作安排调
整，现委派潘世玉女士接替沈维华先生作为项目质量复核人员。
二、本次变更后项目质量复核人员信息
潘世玉女士，2013年成为中国注册会计师，自 2013年开始在天健所执业，不存在违反《中国注册会计师独立性准则第 1号——
财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过
刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
三、本次变更对公司的影响
本次变更项目质量复核人员系审计机构内部工作调整，相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025年度财务报表及内
部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1.天健所出具的《关于变更项目质量复核人员的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2fc2008d-5296-49eb-ad52-0cfd03deac06.PDF
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2026-04-27 17:22│蓝盾光电（300862）：董事会关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告
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蓝盾光电（300862）：董事会关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ef867004-e123-43c2-b191-5dbbf468b30e.PDF
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2026-04-27 17:22│蓝盾光电（300862）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月 27日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于确认
高级管理人员 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》；会议还审议了《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬
方案的议案》，因公司全体董事对该议案回避表决，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事（包括独立董事、职工代表董事，下同）、高级管理人员。
二、适用期限
公司董事薪酬方案自公司 2025年度股东会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止；高级管理人员薪酬方案自公司董事会
审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止。
三、薪酬方案
1.非独立董事（含职工代表董事，下同）
在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；不在
公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬和津贴。
2.独立董事
公司独立董事按照每人每年 8万元人民币（含税）领取董事津贴，津贴按月发放。除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要
股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益；公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独立董事不参与
公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
3.高级管理人员
公司高级管理人员实行年薪制，年度薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的 50%。
（1）基本薪酬是高级管理人员薪酬中的固定部分，根据任职年限、岗位责任确定，按月发放。
（2）绩效薪酬是高级管理人员薪酬中与个人综合绩效、公司年度经营业绩等因素相挂钩的部分，包括岗位绩效薪酬、年终绩效
薪酬。岗位绩效薪酬与岗位绩效指标达成情况挂钩，年终绩效薪酬与公司年度经营业绩挂钩。岗位绩效薪酬实行按月预发、按季结算
的方式，最终发放金额根据季度考核结果确定。以岗位绩效薪酬总额为基准按一定比例按月预发，若根据季度考核结果确定的结算金
额低于已预发金额，可从未发放岗位绩效薪酬中等额抵扣。年终绩效薪酬分次发放，第一次发放时间为公司对当年进行初步年终绩效
考核后，根据初步考核结果预先发放年终绩效薪酬的 70%，其余 30%在公司年度报告经董事会审议并披露后再计算发放。若根据最终
审计数据需退回预发年终绩效薪酬的，相关人员应当按公司要求及时退回。
（3）中长期激励收入是根据公司制定的股权激励及员工持股计划及其他根据公司实际情况发放的专项激励等。
四、其他说明
1.公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用
等由个人承担的部分，剩余部分发放给个人。
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。
3.公司董事、高级管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为，给公司造成重大失误的，不予发放绩效工资或津贴。已经发
放的绩效工资，公司有权追索。
4.本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行；
本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》执行。
五、备查文件
1.第七届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6d59e15a-b964-48ff-b72c-da9d65bd986c.PDF
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2026-04-27 17:22│蓝盾光电（300862）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《安徽蓝盾光电
子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“
《董事会审计委员会工作细则》”）等规定和要求，安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉
尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983年 12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；
1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）；2010
年 12月成为首批获准从事 H股企业审计业务的会计师事务所之一。
天健所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验；注册地址为浙江省杭州市西湖区灵
隐街道西溪路 128号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2025年年末，天健所拥有合伙人 250 人，注册会计师 2,363人，其中签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师 954人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 10月 24 日召开第七届董事会审计委员会第五次会议、第七届董事会第六次会议，于 2025年 11月 14日召开 20
25年第一次临时股东会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年
为公司提供审计服务，为保证审计工作的客观性和独立性，同意聘任天健所为公司 2025年度审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1.2025年 10月 24日，公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，审计委员会认
为天健所在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均符合监管规定；公司变更会计师事务所的理由充
分、恰当，选聘程序依法合规；同意聘任天健所为公司2025年度审计机构。
2.2025年度审计期间，公司董事会审计委员会与天健所就公司 2025年度审计相关事项开展多轮沟通协商，包括审计人员安排、
关键审计事项、关键时间节点、重大事项等内容，共同确定审计工作计划，全程跟进审计工作进展，就年度审计核心事宜及时沟通交
流。在天健所出具初步审计意见后，董事会审计委员会与项目合伙人和签字会计师进一步沟通，详细了解审计具体情况。
3.2025年 4月 26 日，公司第七届董事会审计委员会第七次会议以现场结合通讯会议形式召开，审议通过了《关于 2025年年度
报告及其摘要的议案》《关于 2025年度内部控制评价报告的议案》等议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为：天健所在公司年报审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
安徽蓝盾光电子股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b4ef918b-667d-445b-84fe-3fd63cd754f7.PDF
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2026-04-27 17:22│蓝盾光电（300862）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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蓝盾光电（300862）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/22fb8b81-ca36-4efd-9c06-8c0dbd96ff2b.PDF
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2026-04-27 17:22│蓝盾光电（300862）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策的规定，公司对合并报表范围内
截至 2025年 12月 31日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性
原则，公司对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备和核销资产的范围和金额
公司及下属子公司对 2025年度存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2025年度资产减值和信用减
值准备共计 39,798,687.66元。详情如下表：
单位：元
项目 2025 年 1 月 1 本期变动金额 2025 年 12 月
日 本期计提 转回 收回 转销或核销 其他 31 日
信用减值准备
应收票据坏 1,191,805.90 -181,334.56 1,010,471.34
账准备
应收账款坏 82,313,591.48 27,252,818.04 -218,928.62 109,347,480.90
账准备
项目 2025 年 1 月 1 本期变动金额 2025 年 12 月
日 本期计提 转回 收回 转销或核销 其他 31 日
其他应收款 5,056,396.54 -2,912,035.74 -45,500.00 10,000.00 -5,430.37 2,174,430.43
坏账准备
一年内到期 16,274,289.22 8,463,714.85 24,738,004.07
的非流动资
产坏账准备
资产减值准备
合同资产减 5,410,310.33 1,150,198.12 6,560,508.45
值准备
存货跌价准 14,386,171.35 6,025,326.95 1,742,786.90 18,668,711.40
备及合同履
约成本
合计 124,632,564.82 39,798,687.66 0.00 -45,500.00 1,752,786.90 -224,358.99 162,499,606.59
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法
1.按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况
以及对未来经济状况的预测，通过违约
应收商业承兑汇票 风险敞口和整个存续期预期信用损失
应收财务公司承兑汇票 率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况
以及对未来经济状况的预测，编制应收
账款账龄与预期信用损失率对照表，计
算预期信用损失
其他应收款——应收利息组合 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当前状况
以及对未来经济状况的预测，通过违约
风险敞口和未来 12个月内或整个存续
其他应收款——应收股利组合 期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况
以及对未来经济状况的预测，编制其他
应收款账龄与预期信用损失率对照表，
计算预期信用损失
合同资产——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况
以及对未来经济状况的预测，编制合同
资产与预期信用损失率对照表，计算预
期信用损失
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
长期应收款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况
以及对未来经济状况的预测，编制长期
应收款账龄与预期信用损失率对照表，
计算预期信用损失
2.账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
账 龄 应收账款 其他应收款 合同资产 长期应收款
预期信用损失 预期信用损失 预期信用损失 预期信用损失
率（%） 率（%） 率（%） 率（%）
1 年以内（含，下同） 5.00 5.00 5.00 5.00
1-2 年 10.00 10.00 10.00 10.00
2-3 年 30.00 30.00 30.00 30.00
3-4 年 80.00 80.00 80.00 80.00
4 年以上 100.00 100.00 100.00 100.00
应收账款/其他应收款/合同资产的账龄自初始确认日起算。
对于分期收款项目，长期应收款账龄自合同约定的各期回款支付截止日开始计算。对未到合同约定的支付截止日的长期应收款，
不计提坏账准备，对已超过合同约定的支付截止日尚未回款的长期应收款，按超过的年限，分别计入相应的账龄计算预期信用损失。
3.按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司
按单项计提预期信用损失。
（二）存货跌价准备的确认标准和计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
三、本次计提减值准备对公司的影响和合理性说明
公司 2025年度计提信用和资产减值准备合计 39,798,687.66元，减少公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润 37,895,610.
40元，相应减少 2025 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的所有者权益37,895,610.40元。上述计提资产减值准备事项已经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）审计并在 2025年度财务报表中体现。
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况，计
提后能够公允、客观、真实地反映截至 2025年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情
形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fcd25209-117f-4190-82e3-336db57a77e7.PDF
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2026-04-27 17:22│蓝盾光电（300862）：2025年度董事会工作报告
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蓝盾光电（300862）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ec2d137c-32cf-4285-83d5-e03004e32724.PDF
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2026-04-27 17:22│蓝盾光电（300862）：华龙证券股份有限公司关于蓝盾光电募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项核
│查报告
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蓝盾光电（300862）：华龙证券股份有限公司关于蓝盾光电募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项核查报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d92e0c9e-a773-47ce-b171-f9b3b3337617.PDF
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2026-04-27 17:22│蓝盾光电（300862）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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蓝盾光电（300862）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7ac48bfc-16b1-43fb-9f5f-ad9e0d20d5c9.PDF
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2026-04-27 17:21│蓝盾光电（300862）：2026年一季度报告
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蓝盾光电（300862）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/42fd0ae8-1d4a-4646-a65f-2cb278cae339.PDF
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2026-04-27 17:21│蓝盾光电（300862）：第七届董事会第十次会议决议公告
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蓝盾光电（300862）：第七届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e4b3c2b7-3b9c-4192-9a59-a021dfae5e54.PDF
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2026-04-17 18:18│蓝盾光电（300862）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
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安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 2日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用
暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行、募集资金安全和保障公司日常
资金运营需求的情况下，公司及子公司使用不超过 4亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）和不超过 1亿元（含本数）闲置自
有资金进行现金管理。现金管理额度的使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月（含）。在上述额度和期限内，用于现金管
理的资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2026年 3月 2日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-006）。
一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况
近日，因募集资金现金管理的需要，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：
账户名称 开户机构 账号
安徽蓝盾光电子股份有 华安证券股份有限公司 375011838
限公司 国泰海通证券股份有限 72513173
公司
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的
相关规定，上述账户仅用于公司暂时闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
二、备查文件
1.华安证券股份有限公司开户业务受理单；
2.国泰海通证券股份有限公司开户业务回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1b042b2c-f55d-49b4-a40a-71332b615cd8.PDF
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2026-04-09 20:00│蓝盾光电（300862）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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蓝盾光电（300862）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/baf21f11-c63a-4dac-bfb1-3474512097a3.PDF
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2026-03-25 17:06│蓝盾光电（300862）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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蓝盾光电（300862）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/94e2c4d6-243f-47cf-b9fd-238dc40d54af.PDF
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2026-03-11 18:16│蓝盾光电（300862）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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蓝盾光电（300862）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/f7637a4b-597b-43e7-926c-4a8813581187.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│蓝盾光电：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225200880.PDF
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2026-04-28│蓝盾光电：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225200891.PDF
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2025-10-27│蓝盾光电：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224730863.PDF
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2025-08-16│蓝盾光电：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-16/1224496744.PDF
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2025-04-28│蓝盾光电：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223299636.PDF
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2025-04-14│蓝盾光电：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-14/1223071314.PDF
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2024-10-23│蓝盾光电：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221472420.PDF
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2024-08-27│蓝盾光电：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220983710.PDF
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2024-04-22│蓝盾光电：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-22/1219701333.PDF
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