公司公告☆ ◇300862 蓝盾光电 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 19:06 │蓝盾光电（300862）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 17:12 │蓝盾光电（300862）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-04-27 17:25 │蓝盾光电（300862）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 17:25 │蓝盾光电（300862）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 17:25 │蓝盾光电（300862）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2026-04-27 17:24 │蓝盾光电（300862）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订） │
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│2026-04-27 17:24 │蓝盾光电（300862）：2025年度独立董事述职报告（于波） │
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│2026-04-27 17:24 │蓝盾光电（300862）：2025年度独立董事述职报告（蒋蔚） │
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│2026-04-27 17:24 │蓝盾光电（300862）：2025年度独立董事述职报告（曹春雷） │
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│2026-04-27 17:24 │蓝盾光电（300862）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-05-13 19:06│蓝盾光电（300862）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年4月 28 日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告摘要》《20
25年年度报告》《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026
年 5月 21日（星期四）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025年度暨 2026年第一季度网上业绩说明会，
与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 05月 21日（星期四）15:00-16:00会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理王建强先生，董事、副总经理、财务总监崔乃国先生，董事、副总经理、董事会秘书万露露女士，独立董事蒋蔚
女士。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026年 05月 21日（星期四）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1xYZGsVs9fa 或使用微信扫描下方小程序码即
可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 05月 21日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资
者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d11ff7dc-822b-41c5-9d8c-969bb70fa6da.PDF
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2026-04-28 17:12│蓝盾光电（300862）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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蓝盾光电（300862）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/85fe8ae6-3a32-4554-901c-093d4c715c21.PDF
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2026-04-27 17:25│蓝盾光电（300862）：2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕 5-62 号
安徽蓝盾光电子股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称蓝
盾光电公司）2025 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是蓝盾光电公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，蓝盾光电公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f6946020-4cd8-43db-b690-e9d3c7a7675c.PDF
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2026-04-27 17:25│蓝盾光电（300862）：2025年年度审计报告
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蓝盾光电（300862）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0538a16d-c78a-4b62-b77e-bb83e0363bff.PDF
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2026-04-27 17:25│蓝盾光电（300862）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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蓝盾光电（300862）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/aafc14f9-3888-4ca3-a831-9e30ea3a9a38.PDF
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2026-04-27 17:24│蓝盾光电（300862）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）
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第一条 为进一步完善安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强对公司董事、高级管理人员薪酬的管
理，健全公司全面薪资管理及落实有效激励，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性
文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 基本原则：
（一）市场原则；
（二）公平、公正、简单、实用原则；
（三）竞争、激励原则；
（四）以绩效为导向原则；
（五）发展原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事和高级管理人员的
薪酬政策与方案。第五条 董事会薪酬与考核委员会应当每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成
；董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准。
第六条 公司人力资源部门和财务部门协助董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬结构与标准
第七条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第八条 公司独立董事领取固定津贴，津贴数额由公司股东会审议决定；除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实
际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益；公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部
与薪酬挂钩的绩效考核。
第九条 在公司任职的非独立董事（含职工代表董事，下同）根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领
取薪酬，不额外领取董事津贴；不在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬和津贴。
第十条 公司高级管理人员实行年薪制，年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬是高级管理人员薪酬中的固定部分，根据任职年限、岗位责任确定。
（二）绩效薪酬是高级管理人员薪酬中与个人综合绩效、公司年度经营业绩等因素相挂钩的部分，包括岗位绩效薪酬、年终绩效
薪酬。岗位绩效薪酬与岗位绩效指标达成情况挂钩，年终绩效薪酬与公司年度经营业绩挂钩。
（三）中长期激励收入是根据公司制定的股权激励及员工持股计划及其他根据公司实际情况发放的专项激励等，视公司经营情况
和相关政策组织实施。
第四章 薪酬发放
第十一条 独立董事津贴按月度发放。
第十二条 在公司任职的非独立董事和高级管理人员的基本薪酬按月发放。岗位绩效薪酬实行按月预发、按季结算的方式，最终
发放金额根据季度考核结果确定。年终绩效薪酬由公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，根据初步考核结果预发，并确定一定比
例在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会
保险费用等由个人承担的部分，剩余部分发放给个人。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。
第五章 薪酬调整
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适
应公司的进一步发展需要。第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通胀水平；
（四）公司盈利状况；
（五）组织结构调整及岗位变动。
第六章 薪酬止付追索
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十八条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第七章 附则
第十九条 本制度由公司董事会制定，经公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
第二十条 如遇国家法律、行政法规、规范性文件颁布和修订以及《公司章程》修改，致使本制度的内容与上述文件的规定相抵
触，公司董事会和股东会应及时召开会议修订本制度。在会议审议通过修订的制度之前，原制度中前述涉及相抵触内容的条款自动失
效，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。如董事会成员对本制度条款的解释发生歧义，公司董事会应以决议的形式对发生歧
义的条款做出正式解释。
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2026-04-27 17:24│蓝盾光电（300862）：2025年度独立董事述职报告（于波）
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蓝盾光电（300862）：2025年度独立董事述职报告（于波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/13008233-cf95-42e4-8b8e-ec8e1434a481.PDF
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2026-04-27 17:24│蓝盾光电（300862）：2025年度独立董事述职报告（蒋蔚）
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蓝盾光电（300862）：2025年度独立董事述职报告（蒋蔚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/14c11093-acfd-43bf-8198-b374938340d0.PDF
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2026-04-27 17:24│蓝盾光电（300862）：2025年度独立董事述职报告（曹春雷）
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蓝盾光电（300862）：2025年度独立董事述职报告（曹春雷）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cf6f0b48-f401-41d1-9ddc-fb4cf26fdc42.PDF
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2026-04-27 17:24│蓝盾光电（300862）：关于召开2025年度股东会的通知
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蓝盾光电（300862）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c39679bf-f524-4fa9-af42-4c40475f223c.PDF
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2026-04-27 17:22│蓝盾光电（300862）：2025年年度报告摘要
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蓝盾光电（300862）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6071ea1b-3ec8-46eb-ae28-ee2a68f05e1e.PDF
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2026-04-27 17:22│蓝盾光电（300862）：2025年年度报告
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蓝盾光电（300862）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d252394e-f675-4c61-9960-efbdc34f889d.PDF
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2026-04-27 17:22│蓝盾光电（300862）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）披露现金分红方案后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9
.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026年 4月 27日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，上述议案尚需提
交公司 2025年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
1.本次利润分配预案为 2025年度利润分配。
2.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润为 -88,766,486.45 元，母公司净利
润-60,464,561.69元；截至 2025年 12月 31日，合并报表中未分配利润为 557,496,406.24元，母公司报表中未分配利润为 555,029
,070.62元。3.公司 2025年度利润分配预案如下：以截至 2025年 12月 31日公司总股本 184,617,902为基数，向全体股东每 10股派
发现金股利人民币 0.05 元（含税），合计拟派发现金股利共计 923,089.51 元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本，剩
余未分配利润结转至以后年度。
4.2025年 12月，公司实施了 2025年半年度权益分派，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.05元（含税），合计派发现金
股利共计 923,089.51元（含税）；若 2025年度利润分配预案获得股东会审议通过，公司 2025 年度累计现金分红总额为 1,846,179
.02 元（含税）。
5.若本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总
股本为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 1,846,179.02 1,846,179.02 10,022,114.68
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利 -88,766,486.45 6,485,348.09 41,981,134.57
润（元）
研发投入（元） 46,379,215.36 38,922,917.08 42,150,628.14
营业收入（元） 398,971,127.32 609,431,854.27 642,993,377.45
合并报表本年度末累计未分 557,496,406.24
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 555,029,070.62
分配利润（元）
上市是否满三个 ?是 ?否
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金 13,714,472.72
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 -13,433,334.5967
润（元）
最近三个会计年度累计现金 13,714,472.72
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 127,452,760.58
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 7.72%
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市 ?是 ?否
规则》第 9.4 条第（八）项规
定的可能被实施其他风险警
示情形
公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来发展规划
及对投资者的回报等因素，本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定的，具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需经公司 2025年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.第七届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/49f25e6b-159e-45bf-a0ca-5df873b7a118.PDF
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2026-04-27 17:22│蓝盾光电（300862）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）
2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4号）的规定。
安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月 27日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟续
聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健所为公司 2026年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年；该事项尚需提交公司股东会
审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人 注册会计师 2,363人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2024 年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
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