公司公告☆ ◇300862 蓝盾光电 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-17 17:42 │蓝盾光电（300862）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-13 20:19 │蓝盾光电（300862）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-13 20:17 │蓝盾光电（300862）：独立董事提名人声明与承诺（于波） │
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│2024-12-13 20:17 │蓝盾光电（300862）：关于监事会换届选举的公告 │
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│2024-12-13 20:17 │蓝盾光电（300862）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2024-12-13 20:17 │蓝盾光电（300862）：独立董事提名人声明与承诺（蒋蔚） │
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│2024-12-13 20:17 │蓝盾光电（300862）：独立董事候选人声明与承诺（蒋蔚） │
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│2024-12-13 20:17 │蓝盾光电（300862）：独立董事候选人声明与承诺（于波） │
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│2024-12-13 20:17 │蓝盾光电（300862）：独立董事候选人声明与承诺（曹春雷） │
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│2024-12-13 20:17 │蓝盾光电（300862）：独立董事提名人声明与承诺（曹春雷） │
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2024-12-17 17:42│蓝盾光电（300862）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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蓝盾光电（300862）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/4db43f56-03c5-417d-bb2f-180bc0171d80.PDF
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2024-12-13 20:19│蓝盾光电（300862）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 12 月 12 日召开第六届董事会第二十次会议，审
议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2024年 12 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会，
审议董事会、监事会提交的相关议案。现将相关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《安徽蓝盾光电子股份有限公司
章程》等的相关规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2024年 12月 30日（星期一）下午 14:30；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 12月 30日 9:15至 9:25、9：30至 11：30和 13
：00至 15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024年 12月 30日上午 9:15至 2024年 12月 30日下午 15:00。
（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1.现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024年12月25日（星期三）
（七）会议出席对象：
1.截至2024年12月25日（星期三）（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区安徽蓝盾光电子股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数
（4）人
1.01 《关于选举袁永刚先生为第七届董事会非独立董事的议案》 √
1.02 《关于选举王建强先生为第七届董事会非独立董事的议案》 √
1.03 《关于选举崔乃国先生为第七届董事会非独立董事的议案》 √
1.04 《关于选举万露露女士为第七届董事会非独立董事的议案》 √
2.00 《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》 应选人数
（3）人
2.01 《关于选举于波先生为第七届董事会独立董事的议案》 √
2.02 《关于选举蒋蔚女士为第七届董事会独立董事的议案》 √
2.03 《关于选举曹春雷先生为第七届董事会独立董事的议案》 √
3.00 《关于监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议 应选人数
案》 （2）人
3.01 《关于选举王迎春先生为第七届监事会非职工代表监事的 √
议案》
3.02 《关于选举范烜先生为第七届监事会非职工代表监事的议 √
案》
非累积投票提
案
4.00 《关于终止部分募集资金投资项目的议案》 √
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<财务资助管理制度>的议案》 √
2.上述提案已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二十次会议决议公告》《第六届董事会第十六次会议决议公告》《关于董事会换届选
举的公告》《关于监事会换届选举的公告》等相关公告。
3.上述提案均为普通决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的1/2以上通过。
4.提案2中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
5.议案1～3采用累积投票方式进行表决，应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。
6.对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不
包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2024年 12月 27日 9:00-16:30。
2.登记地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区安徽蓝盾光电子股份有限公司证券及投资管理部。
3.登记方式：现场登记、通过邮件或信函形式登记。
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书（附件 2）原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效
持股凭证原件。
（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2024年 12月 27日前送达至公司证券及投资管理部（书面信函登记以
当地邮戳日期为准，信封请注明“股东大会”字样）；
邮寄地址：安徽省铜陵市石城路电子工业区安徽蓝盾光电子股份有限公司证券及投资管理部
邮编：244000
（4）公司不接受电话登记。
4.其他事项
（1）会议联系方式
联系人：陆明霞
电话：0562-2291110
传真：0562-2291110
邮箱：bgs@ldchina.cn
通讯地址：安徽省铜陵市石城路电子工业区安徽蓝盾光电子股份有限公司证券及投资管理部
（2）本次股东大会的会期半天，出席会议股东的食宿、交通费用自理。
（3）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第六届董事会第二十次会议决议；
2.第六届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/7c83760e-5eeb-4608-8362-66e40977e75f.PDF
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2024-12-13 20:17│蓝盾光电（300862）：独立董事提名人声明与承诺（于波）
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蓝盾光电（300862）：独立董事提名人声明与承诺（于波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/27dc4f89-8e92-45a6-8579-80dc153dfb45.PDF
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2024-12-13 20:17│蓝盾光电（300862）：关于监事会换届选举的公告
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蓝盾光电（300862）：关于监事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/3526ffd3-c6f8-4798-9be6-1f479bc63013.PDF
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2024-12-13 20:17│蓝盾光电（300862）：关于董事会换届选举的公告
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安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会决
定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2024 年 12 月 12 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董
事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会
同意提名袁永刚先生、王建强先生、崔乃国先生、万露露女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名于
波先生、蒋蔚女士、曹春雷先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中于波先生为会计专业人士。董事候选人
中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述董事候选人尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制
选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第七届董事会，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起
三年。公司独立董事候选人于波先生、蒋蔚女士、曹春雷先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章
程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/af233ffa-1174-4bde-83e4-ccd112e2a34c.PDF
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2024-12-13 20:17│蓝盾光电（300862）：独立董事提名人声明与承诺（蒋蔚）
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蓝盾光电（300862）：独立董事提名人声明与承诺（蒋蔚）。公告详情请查看附件
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2024-12-13 20:17│蓝盾光电（300862）：独立董事候选人声明与承诺（蒋蔚）
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蓝盾光电（300862）：独立董事候选人声明与承诺（蒋蔚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/1d2a4e48-33a3-4507-b802-1cfeb42f3956.PDF
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2024-12-13 20:17│蓝盾光电（300862）：独立董事候选人声明与承诺（于波）
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蓝盾光电（300862）：独立董事候选人声明与承诺（于波）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/f3bcf2b8-2684-44e8-9ebe-b985bad093cd.PDF
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2024-12-13 20:17│蓝盾光电（300862）：独立董事候选人声明与承诺（曹春雷）
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蓝盾光电（300862）：独立董事候选人声明与承诺（曹春雷）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/86aba4ef-3cc8-4963-a47f-bc06f5575831.PDF
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2024-12-13 20:17│蓝盾光电（300862）：独立董事提名人声明与承诺（曹春雷）
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蓝盾光电（300862）：独立董事提名人声明与承诺（曹春雷）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/4b6bc00d-309d-47d7-b021-b2957867107a.PDF
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2024-12-13 20:16│蓝盾光电（300862）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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蓝盾光电（300862）：第六届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/13aa0d54-3456-4b98-a5be-c16ac0c81fc9.PDF
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2024-12-13 20:15│蓝盾光电（300862）：关于子公司增资引入投资者暨被动形成对外财务资助的公告
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蓝盾光电（300862）：关于子公司增资引入投资者暨被动形成对外财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/6fe085aa-eab2-40d0-a419-33f875dc15b8.PDF
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2024-12-13 20:15│蓝盾光电（300862）：关于引入投资者对子公司增资暨放弃部分优先认购权的公告
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蓝盾光电（300862）：关于引入投资者对子公司增资暨放弃部分优先认购权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/eb7aa7f6-8825-4c0f-90b7-395392a499cc.PDF
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2024-12-13 20:15│蓝盾光电（300862）：第六届监事会第十六次会议决议公告
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蓝盾光电（300862）：第六届监事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/99419817-5a15-435d-90c0-0c8032bc0d69.PDF
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2024-12-13 20:15│蓝盾光电（300862）：终止部分募集资金投资项目的专项核查意见
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蓝盾光电（300862）：终止部分募集资金投资项目的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/3e530165-4db1-4a1c-8362-acd4cab90e94.PDF
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2024-12-13 20:15│蓝盾光电（300862）：关于终止部分募集资金投资项目的公告
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蓝盾光电（300862）：关于终止部分募集资金投资项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/4caa61b4-2fbc-45ae-8dd0-c95bd3011e1a.PDF
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2024-12-13 20:14│蓝盾光电（300862）：对外担保管理制度（2024年12月修订）
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蓝盾光电（300862）：对外担保管理制度（2024年12月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/5952e8be-ad44-4477-982d-f566e80e8ebf.PDF
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2024-12-13 20:14│蓝盾光电（300862）：财务资助管理制度（2024年12月修订）
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蓝盾光电（300862）：财务资助管理制度（2024年12月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/1014073e-9597-49f3-a59b-65f5726c592b.PDF
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2024-12-13 20:14│蓝盾光电（300862）：募集资金管理制度（2024年12月修订）
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蓝盾光电（300862）：募集资金管理制度（2024年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/8d8d04f2-3a9b-4ffb-87f4-9f37b8099e79.PDF
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2024-12-13 20:14│蓝盾光电（300862）：关联交易管理制度（2024年12月修订）
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蓝盾光电（300862）：关联交易管理制度（2024年12月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/8af9b7f4-a5eb-4913-bcee-bc6bb56cfcc9.PDF
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2024-12-12 19:16│蓝盾光电（300862）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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蓝盾光电（300862）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/40c7a884-f408-4f9c-90a0-cce40c444195.PDF
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2024-12-05 17:06│蓝盾光电（300862）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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蓝盾光电（300862）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/d4cb375a-b808-4e35-bf5a-7860d29b0de0.PDF
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2024-11-26 15:42│蓝盾光电（300862）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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蓝盾光电（300862）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/8409b0a4-a898-4469-9bc3-1ad36df4cf55.PDF
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2024-11-15 17:28│蓝盾光电（300862）：关于注销部分募集资金专户的公告
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蓝盾光电（300862）：关于注销部分募集资金专户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/6feb701b-cab8-4798-be71-0c13f51eb877.PDF
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2024-11-06 16:40│蓝盾光电（300862）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
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蓝盾光电（300862）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/362e84c5-1b9d-427d-9333-291a9e08b0b2.PDF
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2024-10-23 00:00│蓝盾光电（300862）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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