公司公告☆ ◇300862 蓝盾光电 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 21:10 │蓝盾光电（300862）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人股份减持计划预披露的公告 │
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│2025-02-20 21:10 │蓝盾光电（300862）：关于持股5%以上股东股份减持计划预披露的公告 │
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│2025-01-21 15:46 │蓝盾光电（300862）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-10 16:34 │蓝盾光电（300862）：关于引入投资者对子公司增资的进展公告 │
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│2025-01-06 17:10 │蓝盾光电（300862）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-30 21:02 │蓝盾光电（300862）：召开2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-30 21:02 │蓝盾光电（300862）：第七届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-30 21:02 │蓝盾光电（300862）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-30 21:02 │蓝盾光电（300862）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2024-12-30 21:02 │蓝盾光电（300862）：关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 │
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2025-02-20 21:10│蓝盾光电（300862）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人股份减持计划预披露的公告
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控股股东、实际控制人的一致行动人安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确
、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人的一致行动人安徽高新金通安益二期创业投资基金（
有限合伙）（以下简称“金通安益二期”）持有公司股份 13,749,821股(占公司总股本比例 7.45%)，金通安益二期计划通过集中竞
价交易、大宗交易、协议转让方式合计减持公司股份数量不超过 5,538,537 股（占公司总股本比例 3.00%）。其中，以集中竞价交
易、大宗交易方式减持的，自减持计划披露之日起 15个交易日后的 3个月内进行；以协议转让方式减持的，自减持计划披露之日起
3个交易日后的 3个月内进行。
公司于近日收到股东金通安益二期出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）；
（二）持股数量及比例：金通安益二期目前直接持有公司13,749,821 股，占公司总股本的 7.45%，为公司控股股东、实际控制
人的一致行动人。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划的具体安排
1.减持原因：自身资金需求，且经营期限即将到期（从 2015年 12月 24日至 2025年 3月 22日）。
2.减持股份来源：首次公开发行前股份。
3.减持方式：集中竞价交易、大宗交易、协议转让。
4.减持期间：以集中竞价交易、大宗交易方式减持的，自减持计划披露之日起 15个交易日后的 3个月内进行；以协议转让方式
减持的，自减持计划披露之日起 3个交易日后的 3个月内进行。
5.拟减持股份数量及比例：本次计划通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让方式合计减持公司股份数量不超过 5,538,537 股
（占公司总股本比例 3.00%）。若减持期间公司有增发、送股、资本公积金转增股本、配股等股权变动事项，该股份数量、持股比例
将相应进行调整。
6.减持价格：根据减持时二级市场价格及交易方式确定，且不低于除权除息等因素调整后的发行价。
（二）股东承诺及履行情况
1.限售安排、自愿锁定承诺
（1）自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，本单位不转让或委托他人管理本单位在公司首次公开发行股票前直
接或间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末的收盘价低于发行价
，本单位持有公司股票的锁定期限将自动延长 6个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发
行价为除权除息后的价格。
2.关于持股及减持意向的承诺
（1）如果在锁定期满后，本单位拟减持公司股票的，将认真遵守证监会、深交所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持
计划；
（2）本单位在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，减持价格将不低于公司股票的发行价，并通过公司在减持
前三个交易日予以公告，在相关信息披露文件中披露减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及
持续经营的影响。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格；
（3）本单位减持公司股份的方式将符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式
、协议转让方式等。
3.关于未来六个月内不减持公司股份的承诺
（1）自 2024年 1月 19日起六个月内不以任何方式减持本企业所持有的公司股份。
（2）在上述承诺期间内，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，亦遵守上述不减持承诺。
截至本公告日，金通安益二期严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为；本次拟减持事项与金通安益二期此前已披露的
意向、承诺一致。
（三）截至本公告日，金通安益二期不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性，股东将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否全部或部分实施本次股份减
持计划。
（二）本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
（三）在本次减持计划实施期间，公司将督促金通安益二期严格遵守《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市
公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，持续关注其后续减持公司股份的相关情况，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1.金通安益二期出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/a854c013-3f21-4d13-aaa5-957e3beb29b0.PDF
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2025-02-20 21:10│蓝盾光电（300862）：关于持股5%以上股东股份减持计划预披露的公告
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持股 5%以上股东刘璞保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人 提供的信息一致。
特别提示：
持有安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）股份9,231,040 股(占公司总股本比例 5.00%) 的股东刘璞女士计划自
减持计划披露之日起 15个交易日后的 3个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份 1,846,179股(占公司总股本比例 1.00%)。
公司于近日收到股东刘璞女士出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：刘璞。
（二）持股数量及比例：刘璞持有公司 9,231,040 股，占公司总股本的 5.00%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划的具体安排
1.减持原因：个人资金需求。
2.减持股份来源：协议转让方式取得。
3.减持方式：集中竞价交易。
4.减持期间：自减持计划披露之日起 15个交易日后的 3个月内进行。
5.拟减持股份数量及比例：本次计划通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过 1,846,179股（占公司总股本比例 1.00%）
。若减持期间公司有增发、送股、资本公积金转增股本、配股等股权变动事项，该股份数量、持股比例将相应进行调整。
6.减持价格：根据减持时的市场价格确定。
（二）截至本公告日，刘璞女士不存在尚未履行完毕的股份承诺，本次减持不存在违反承诺的情形。
（三）截至本公告日，刘璞女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份》第五条至第九条规定的情形。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性，股东将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否全部或部分实施本次股份减
持计划。
（二）本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
（三）在本次减持计划实施期间，公司将督促股东刘璞女士严格遵守《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市
公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，持续关注其后续减持公司股份的相关情况，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1.刘璞出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/e828fc9c-b66c-4275-8b77-b5d2138344cf.PDF
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2025-01-21 15:46│蓝盾光电（300862）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
?扭亏为盈 ?同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利： 550.00 万元– 800.00 万元 盈利：4,198.11 万元
公司股东的
净利润 比上年同期下降： 80.94 %- 86.90 %
扣除非经常 亏损：1,300.00 万元–1,550.00 万元 盈利：1,868.29 万元
性损益后的
净利润
注：本公告中的“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预
沟通，公司与会计师事务所关于本次业绩预告事项不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司 2024 年度利润与上年同期相比下降的主要原因是：
1.行业竞争加剧，公司主营业务收入较上年同期有所下滑；
2.公司 2024 年度对外投资的参股公司处于发展前期，按权益法初步测算确认投资亏损。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司正式披露的 2024年年度报告为准；
2.公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.董事会关于 2024年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/04b5d4d2-cb8b-48a2-95b2-d95304124498.PDF
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2025-01-10 16:34│蓝盾光电（300862）：关于引入投资者对子公司增资的进展公告
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一、本次增资概述
安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 12日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十
六次会议，审议通过了《关于引入投资者对子公司增资暨放弃部分优先认购权的议案》，同意安徽蓝盾防务科技有限公司（以下简称
“蓝盾防务”）新增注册资本 3,660 万元并引入投资者；其中，公司放弃部分优先认购权，以现金方式出资人民币 1,160 万元，认
缴蓝盾防务本次新增注册资本 1,160万元；金寨安盾科技有限公司（以下简称“安盾科技”）以现金方式出资人民币 1,500 万元，
认缴蓝盾防务本次新增注册资本1,500万元；铜陵行致企业管理咨询有限公司（以下简称“行致咨询”）以现金方式出资人民币 800
万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本 800万元；鲁爱昕先生以现金方式出资人民币 200 万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本 20
0 万元。行致咨询、鲁爱昕先生通过与安盾科技签署《一致行动协议》与安盾科技保持一致行动。本次增资完成后，蓝盾防务注册资
本将由 340 万元增加至 4,000 万元，安盾科技及其一致行动人合计控制蓝盾防务的表决权比例为 62.5%，取得蓝盾防务控制权，公
司对蓝盾防务的持股比例由 100%下降至 37.5%，蓝盾防务成为公司的参股公司，不再纳入公司合并报表范围。
具体内容详见公司 2024 年 12 月 14 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于引入投资者对子公司增资暨
放弃部分优先认购权的公告》（公告编号：2024-092）。
二、本次增资进展情况
近日，蓝盾防务完成了本次增资相关的工商变更登记，并取得了铜陵市铜官区市场监督管理局颁发的营业执照。本次工商变更登
记完成后，蓝盾防务成为公司的参股公司，不再纳入公司合并报表范围，其变更后的主要工商登记信息如下：
名称：安徽蓝盾防务科技有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：鲁爱昕
注册资本：肆仟万圆整
成立日期：2015年 3月 16日
住所：安徽省铜陵市石城路电子工业区
经营范围：一般项目：雷达及配套设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能仪器仪表
制造；电子专用设备制造;安防设备制造；电子测量仪器制造；电气信号设备装置制造；软件开发；智能控制系统集成；变压器、整
流器和电感器制造；电子元器件制造；密封件制造；金属切削加工服务；市政设施管理；信息系统集成服务；工程管理服务；安全技
术防范系统设计施工服务；新材料技术研发；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；新材料技术推广服务；3D打印基
础材料销售；3D打印服务；销售代理(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
三、备查文件
1.安徽蓝盾防务科技有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/d51d6144-8f20-47a0-92f1-5441ad9463d1.PDF
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2025-01-06 17:10│蓝盾光电（300862）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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蓝盾光电（300862）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/2a3fd6c4-d56c-435c-b020-d0a1adb58347.PDF
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2024-12-30 21:02│蓝盾光电（300862）：召开2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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蓝盾光电（300862）：召开2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/f26a8def-2c95-442a-a715-1f4f553a15ff.PDF
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2024-12-30 21:02│蓝盾光电（300862）：第七届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场结合通讯的方式召
开，现场会议于公司会议室召开，其中王迎春先生、范烜先生以通讯表决方式出席会议。为保证监事会工作的延续性，本次会议在公
司同日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生第七届监事会成员后，经第七届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求
，现场发出会议通知。公司应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人（其中以通讯表决方式出席会议的监事 2 人），公司半数
以上监事共同推举监事王迎春先生主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽蓝盾光
电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过表决，审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
鉴于公司监事会换届选举已完成，监事会同意选举王迎春先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第
七届监事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.第七届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/856c74e5-dcb9-4128-bba1-731d89833d1a.PDF
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2024-12-30 21:02│蓝盾光电（300862）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场结合通讯的方式召
开，现场会议于公司会议室召开，其中王建强先生、袁永刚先生、于波先生、蒋蔚女士、曹春雷先生以通讯表决方式出席会议。为保
证公司董事会、高级管理人员团队工作的延续性，本次会议在公司同日召开的公司2024 年第三次临时股东大会选举产生第七届董事
会成员后，经第七届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。公司应出席会议董事 7人，实际出席会议董事
7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 5 人），公司监事、高级管理人员列席了会议，公司半数以上董事共同推举董事王建强
先生主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
鉴于公司董事会换届选举已完成，董事会同意选举王建强先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至
第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》等有关规定，董事会同意选举如下成员为公司第七届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日
起至第七届董事会届满之日止。
战略委员会的人员组成：王建强先生、蒋蔚女士、曹春雷先生，并由王建强先生担任主任委员（召集人）；
审计委员会的人员组成：于波先生、蒋蔚女士、袁永刚先生，并由于波先生担任主任委员（召集人）；
薪酬与考核委员会的人员组成：曹春雷先生、于波先生、王建强先生，并由曹春雷先生担任主任委员（召集人）；
提名委员会的人员组成：蒋蔚女士、曹春雷先生、王建强先生，并由蒋蔚女士担任主任委员（召集人）。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
鉴于公司董事会换届选举已完成，经董事长提名，董事会同意聘任王建强先生为公司总经理，聘任万露露女士为公司董事会秘书
；经总经理提名，董事会同意聘任崔乃国先生为公司副总经理、财务总监，聘任李雪峰先生为公司副总经理，聘任万露露女士为公司
副总经理；任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
出席会议的董事对聘任以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
3.01关于聘任王建强先生为公司总经理的议案
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.02关于聘任崔乃国先生为公司副总经理、财务总监的议案
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.03关于聘任李雪峰先生为公司副总经理的议案
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.04关于聘任万露露女士为公司副总经理、董事会秘书的议案
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过，其中聘任财务总监事项已经公司第七届董事会审计委员会第一次
会议审议通过。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
鉴于公司董事会换届选举已完成，董事会同意选举陆明霞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次
董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公
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