公司公告☆ ◇300862 蓝盾光电 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│蓝盾光电（300862）：关于公司副总经理、董事会秘书离任的公告
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安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书张海燕女士提交的书面辞职报
告，张海燕女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
张海燕女士原定任期至 2025 年 1 月 27 日，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，张海燕女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，张海燕女士间接持有公司股份 56,250 股，占公司总股本的 0.04%；离任后，张海燕女士将继续遵守在公司
《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》中所做的承诺及减持相关规定
，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
张海燕女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司规范治理、合规信息披露以及维护投资者
关系等方面发挥了积极作用，公司及董事会对张海燕女士在任职期间为促进公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
张海燕女士的辞职不会影响公司相关工作的正常运行，公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。在董事会秘书空缺期间
，暂由公司董事、总经理王建强先生代为履行董事会秘书职责。
王建强先生的联系方式：
电话：0562-2291000
电子邮箱：ldwjq@ldchina.cn
通讯地址：安徽省铜陵市石城路电子工业区
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/0c449468-4fdf-4e29-b13f-b92c8482df3e.PDF
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2024-04-22 00:00│蓝盾光电（300862）：2024年一季度报告
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蓝盾光电（300862）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/a2c4970e-484f-4246-91f1-83b60d1b9184.PDF
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2024-04-22 00:00│蓝盾光电（300862）：2023年年度报告
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蓝盾光电（300862）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/dcf4f1a6-30c4-4369-9e56-7384129b5379.PDF
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2024-04-22 00:00│蓝盾光电（300862）：2023年年度报告摘要
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蓝盾光电（300862）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/e10511bd-115b-4a3d-990c-82282dbf2b7f.PDF
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2024-04-22 00:00│蓝盾光电（300862）：董事会决议公告
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蓝盾光电（300862）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/3e15e68a-368b-4ff7-a6d7-37da6642195d.PDF
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2024-04-22 00:00│蓝盾光电（300862）：关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 19 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，上述议案尚需提交公司 2023年度股东大会
审议，现将相关情况公告如下：
一、2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润为 41,981,134.57 元，母公司净
利润41,505,565.84 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表中未分配利润为 653,046,581.62元，资本公积余额为 1,138,202,31
1.30元；母公司报表中未分配利润为 623,986,131.26 元，资本公积余额为1,144,601,694.29 元。
基于公司目前的生产经营情况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东，
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的利润分配及资本公积金
转增股本预案如下：拟以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 131,869,930 为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.76 元（
含税），合计拟派发现金股利共计 10,022,114.68 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，合计转增 52,747,
972股，转增后公司总股本为184,617，902 股；本年度不送红股；剩余未分配利润结转至下一年度。
若本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司的股本发生变动的，则以实施分配方
案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整，并将遵循“资本公积
金转增股本比例固定不变”的原则对转增股本总额进行调整。
本次预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，符合公司的实际经
营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响；以资本公积金转增股
本，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，不存在转增金额超过报告期末资本公积金中股本溢价余额的情形。综上所述，
本预案具备合法性、合规性及合理性。
二、履行的相关程序
（一）董事会审议情况
公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，董事会认为公司2023年
度利润分配及资本公积金转增股本预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配
，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定；同意公司2023年度利润分
配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第六届监事会第十三次会议审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，监事会认为公司2023年
度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，保障
了股东的合理回报，不存在损害股东利益的情形；同意公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司
2023年度股东大会审议。
三、相关风险提示
1.本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严
禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
2.本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需经 2023年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
四、备查文件
1.第六届董事会第十五次会议决议；
2.第六届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/bc7bdc9e-934a-4fdb-9dff-cadc89192e72.PDF
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2024-04-22 00:00│蓝盾光电（300862）：2023年度财务决算报告
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蓝盾光电（300862）：2023年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/2d3ae5ed-709e-421e-bc9b-5d1de53f8bc6.PDF
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2024-04-22 00:00│蓝盾光电（300862）：华龙证券股份有限公司关于蓝盾光电2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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蓝盾光电（300862）：华龙证券股份有限公司关于蓝盾光电2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/9c23e351-56f3-4602-8d0f-cd019759f128.PDF
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2024-04-22 00:00│蓝盾光电（300862）：华龙证券股份有限公司关于蓝盾光电2023年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告
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蓝盾光电（300862）：华龙证券股份有限公司关于蓝盾光电2023年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/aa953317-6ff2-4696-84cd-13e58ddd4acf.PDF
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2024-04-22 00:00│蓝盾光电（300862）：2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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蓝盾光电（300862）：2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/1876a218-ce18-4417-a976-5ba89d15995e.PDF
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2024-04-22 00:00│蓝盾光电（300862）：关于部分募投项目变更部分建设内容、调整内部投资结构及延期的公告
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蓝盾光电（300862）：关于部分募投项目变更部分建设内容、调整内部投资结构及延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/bb84ff75-6149-44ae-a673-6435a313841f.PDF
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2024-04-22 00:00│蓝盾光电（300862）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4 月 19 日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天
通”）为公司 2024年度审计机构，该事项尚需提交公司 2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2014年 01月 02日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层1316-1326
首席合伙人：张先云
截至 2022年 12月 31日，合伙人数量：46人；注册会计师人数：228人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：76人
。
2022年度经审计的收入总额：38,882.53万元；其中审计业务收入：21,937.07 万元，证券业务收入：3,787.04 万元。
2022 年度上市公司审计客户家数：13 家；主要行业：电气机械和器材制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业，医药制造
业，零售业，其他金融业等；审计收费：1,667.00 万元；公司同行业上市公司审计客户家数：0家。
2.投资者保护能力
中证天通实施一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险。自 2014 年以来，每年都购买相关职业保险，职业风
险基金计提或职业保险购买符合相关规定。2022 年度末，中证天通职业风险基金为 1,203.41万元，职业责任保险累计赔偿限额为 1
0,000.00万元。中证天通已购买执业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，近三年没有在执业行
为相关的民事诉讼中承担责任的情况。
3.诚信记录
中证天通近三年（最近三个完整自然年度及当年）没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚。曾收到证券监督管理机构出具
的监督管理措施 4 次，自律监管措施 1 次，涉及从业人员 14 人次，已按要求整改完毕并向相关监管机构提交了整改报告。根据相
关法律法规的规定，该监督管理措施不影响中证天通继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人及签字注册会计师：赵权
赵权先生，中国注册会计师，担任项目合伙人，2009 年 9 月至今在中证天通从事审计工作，为国家开发投资公司、中国烟草总
公司等多家大型企业集团以及国投新集、丰原药业、长城军工、安德利、蓝盾光电等上市公司提供财务报表审计、内控审计等各项专
业服务，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。
（2）签字注册会计师：刘金成
刘金成先生，中国注册会计师，2012 年 8 月入职中证天通，从事证券服务业务超过 9 年，2013 年至今为丰原药业、长城军工
、蓝盾光电等公司提供上市公司年报审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。
（3）项目质量控制复核人：朱来明
朱来明先生，2021年成为中国注册会计师， 2017年开始从事上市公司审计，2016 年 3 月入职中证天通从事审计工作，2022 年
3 月开始从事质量控制复核工作，近三年复核的上市公司包括长城军工和安孚科技，挂牌公司 20家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况。
3.独立性
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注
册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会对中证天通聘期内
的履职情况进行了监督和评估，并核查了中证天通相关资质；认为中证天通作为公司 2023 年度审计机构，在开展审计工作过程中，
表现了良好的职业操守和业务素质，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果；认为中证天通诚信状况
良好，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格；为保证公司审计工作的连续性，同
意向董事会提议续聘中证天通为公司 2024年度审计机构。
（二）董事会审议情况
公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，董事会认为中证天通诚信状况良好，具备足够
的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格；为保证公司审计工作的连续性，同意续聘中证天通
为公司2024年度审计机构。
（三）监事会审议情况
公司第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，监事会认为中证天通作为公司 2023年度审计
机构，勤勉尽责、诚实守信，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果；认为中证天通诚信状况良好，
具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格；为保证公司审计工作的连续性，同意续聘
中证天通为公司2024年度审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第六届董事会第十五次会议决议；
2.第六届监事会第十三次会议决议；
3.第六届董事会审计委员会第九次会议决议；
4.中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/070f6ef1-f01f-4b38-bda8-73b276e4ea1f.PDF
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2024-04-22 00:00│蓝盾光电（300862）：2023年度董事会工作报告
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蓝盾光电（300862）：2023年度董事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/31ed3ae6-bef3-47c2-9f75-cf31bf2004d1.PDF
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2024-04-22 00:00│蓝盾光电（300862）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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蓝盾光电（300862）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/27c1ef44-de68-4fc6-99c5-6564a1c2260b.PDF
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2024-04-22 00:00│蓝盾光电（300862）：关于2023年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策的规定，公司对合并报表范围内
截至 2023年 12月 31日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性
原则，公司对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备和核销资产的范围和金额
2023 年度，公司计提信用和资产减值准备合计 1,373.56 万元，具体如下：
单位：元
类别 项目 本期发生额
信用减值准备 应收票据坏账准备 -415,255.90
应收账款坏账准备 6,870,066.59
其他应收款坏账准备 -1,122,609.59
一年内到期的非流动资 1,891,541.32
产坏账准备
资产减值准备 合同资产减值准备 1,081,837.11
存货跌价准备 5,430,012.54
合计 13,735,592.07
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）金融工具减值确认标准及计提方法
对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计
量损失准备。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长
期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收
款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征
将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，
确定组合的依据如下：
应收票据确定组合的依据如下：
应收票据组合 1：商业承兑汇票
应收票据组合 2：银行承兑汇票
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
预期信用损失率具体如下：
账龄 商业承兑汇票预期信用损失率(%)
1年以内 5.00
1-2年 10.00
2-3年 30.00
3-4年 80.00
4-5年 100.00
5年以上 100.00
应收账款确定组合的依据如下：
应收账款组合 1：应收客户款项
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整
个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
预期信用损失率具体如下：
账龄 预期信用损失率（%）
1年以内 5.00
1-2年 10.00
2-3年 30.00
3-4年 80.00
4-5年 100.00
5年以上 100.00
其他应收款确定组合的依据如下：
其他应收款组合 1：应收利息
其他应收款组合 2：应收股利
其他应收款组合 3：应收其他款项
对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和
未来12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
组合 1、组合 2不计提坏账准备。
组合 3预期信用损失率具体如下：
账龄 预期信用损失率（%）
1年以内 5.00
1-2年 10.00
2-3年 30.00
3-4年 80.00
4-5年 100.00
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