公司公告☆ ◇300863 卡倍亿 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-04 15:54 │卡倍亿（300863）：关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-23 16:06 │卡倍亿（300863）：关于变更签字注册会计师的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-15 15:52 │卡倍亿（300863）：关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-06 15:44 │卡倍亿（300863）：关于完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-29 16:46 │卡倍亿（300863）：国联民生证券承销保荐有限公司关于卡倍亿持续督导期2025年培训情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-29 16:46 │卡倍亿（300863）：国联民生证券承销保荐有限公司关于卡倍亿2025年定期现场检查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 18:06 │卡倍亿（300863）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-08 18:19 │卡倍亿（300863）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-08 18:15 │卡倍亿（300863）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-03 16:10 │卡倍亿（300863）：2025-093 关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-04 15:54│卡倍亿（300863）：关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卡倍亿（300863）：关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/3dc76120-5f6b-45b7-93e1-3c76f7ccb056.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 16:06│卡倍亿（300863）：关于变更签字注册会计师的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4月18 日、2025 年 5月 12日召开第三届董事会第三
十四次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 21 日、2025 年 5 月 12 日
刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》《2024 年年度股东会决议公告》。
公司于近日收到立信出具的《关于签字注册会计师变更的告知函》，具体情况如下：
一、签字注册会计师变更情况
立信为公司 2025 年度审计机构，原委派签字注册会计师孙峰、张俊慧为公司提供审计服务，由于立信内部工作安排调整，现委
派冯林浩接替张俊慧为签字注册会计师，继续完成公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计相关工作。本次变更后，公司 2025
年度审计签字注册会计师分别为孙峰和冯林浩。
二、本次变更后新任签字注册会计师信息
冯林浩于 2024 年成为中国注册会计师，自 2018 年开始从事上市公司审计工作，2024 年开始在立信执业，冯林浩不存在违反
《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪
律处分。
三、其他情况说明
本次变更签字注册会计师系立信内部工作调整，相关工作安排有序交接，不会对公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计工
作产生影响。
四、备查文件
1、立信出具的《关于签字注册会计师变更的告知函》；
2、签字注册会计师的执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/0f150638-f5bb-460a-80c8-37877622a6c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-15 15:52│卡倍亿（300863）：关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十四次会议
，审议通过《关于公司及子公司 2025 年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》，并于 2025 年 5 月 12日召开 2024 年度股东会
审议通过上述议案，同意 2025 年公司及子公司拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币 51 亿元,同意公司在 2025 年度拟为
全资子公司上海卡倍亿新能源科技有限公司、本溪卡倍亿电气技术有限公司、成都卡倍亿汽车电子技术有限公司、惠州卡倍亿电气技
术有限公司、湖北卡倍亿电气技术有限公司（以下简称“湖北卡倍亿”）、上海卡倍亿智联线缆科技有限公司的授信额度提供不超过
人民币 15 亿元的担保额度。具体内容详见 2025 年 4 月 21 日、2025年 5 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《第三届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2025-029）、《关于公司及子公司 2025 年度银行综合授信暨担保额度预
计的公告》（公告编号：2025-035）和《2024 年度股东会决议公告》（公告编号：2025-048）。
二、担保进展情况
为满足子公司经营和业务发展需求，近日公司与兴业银行股份有限公司宁波分行（以下简称“兴业银行”）签署了《最高额保证
合同》，合同约定公司为湖北卡倍亿在兴业银行不超过 10,000 万元授信无偿提供连带责任保证担保。
截至本公告发布之日，公司为湖北卡倍亿提供的担保情况如下：
单位：人民币万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方最 截至本公告 本次担保 本次担保 本次担保 是否
持股比 近一期 披露日经审 前对被担 后对被担 后剩余可 为关
例 （2025 年 9 议尚在有效 保方的实 保方的实 用担保额 联担
月 30日）资 期内的担保 际担保金 际担保金 度 保
产负债率 额度 额 额
宁波卡倍 湖北卡倍 100% 67.49% 30,000 0 10,000 20,000 否
亿电气技 亿电气技
术股份有 术有限公
限公司 司
三、被担保人基本情况
1、公司名称：湖北卡倍亿电气技术有限公司
2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、成立时间：2012 年 8月 15 日
4、住所：湖北省麻城经济开发区金通大道 188 号（自主申报）
5、注册资本：14,000 万元
6、法定代表人：林光耀
7、经营范围：许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零部件及配件制造；新材料技术研发；汽车零部件研发；货物进出口（除许可业务外
，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
8、与本公司的关系：湖北卡倍亿为本公司全资子公司
9、被担保人经营情况
单位：元
截止2025年9月30日 截止2024年12月31日
2025年1-9月（未经审计） 2024年度（经审计）
资产总额 477,506,982.31 339,378,871.53
负债总额 322,290,447.24 202,674,749.40
其中：银行贷款总额
流动负债总额 308,420,431.71 188,230,533.69
净资产 155,216,535.07 136,704,122.13
营业收入 375,548,688.35 262,785,347.69
利润总额 18,600,546.99 -676,395.25
净利润 18,512,412.94 -537,312.74
10、是否失信被执行人：否
四、担保协议的主要内容
1.保证人：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
2.债权人：兴业银行股份有限公司宁波分行
3.保证金额：10,000 万元人民币
4.保证方式：连带责任保证
5.保证范围：
（1）本合同所担保的债权（以下称“被担保债权”）为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内
外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的
费用等。
（2）本合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合同约定的最高额保证担保的债权。
（3）在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务
人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。
（4）债权人因债务人办理主合同项下各项融资、担保及其他表内外各项金融业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他费用、
履行期限、用途、当事人的权利义务以及任何其他相关事项以主合同项下的相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相
关法律文件的记载为准，且该相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的签发或签署无需保证人确认。
（5）为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出
（包括但不限于律师费用、诉讼（仲裁）费、向公证机构申请出具执行证书的费用等）均构成被担保债权的一部分。
6.保证期间
（1）保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履
行期限届满之日起三年。
（2）如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。
（3）如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。
（4）如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证人仍
对主合同下的各笔融资按本合同约定承担连带保证责任。就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满
之日起三年。
（5）若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满
之日起三年。
（6）银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日
起分别计算。
（7）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
五、董事会意见
湖北卡倍亿为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，不存在逾期还款的情形，也未被列入失信执行人。公司董事会认为对其日
常经营具有绝对控制权。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。此次担保事项
经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，因湖北卡倍亿是公司的全资子公司，所以未要求提供反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及全资子公司的担保额度总金额为 35,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 26.06%
。提供担保总余额为 115,000 万元，占公司截至 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的 85.62%。
上述担保均是公司为合并报表范围内子公司提供的担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。公司及下属子公司不存在违规
担保和其他对合并报表外单位担保的情况。
七、备查文件
1、公司与兴业银行签署的《最高额保证合同》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/b3599b7a-6957-4eb9-9e2a-b0fc12707426.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-06 15:44│卡倍亿（300863）：关于完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、工商变更登记情况
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月18日和2025年12月8日，分别召开了第四届董事会第五次会
议和2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，同意公司
不再设置监事会,由董事会审计委员会行使监事会职权,并设职工代表董事一名。公司于2025年12月10日召开2025年第二次职工代表大
会选举职工代表董事。
上述具体内容详见公司于2025年11月19日、2025年12月9日、2025年12月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
近日,公司已完成上述事项的工商变更登记及备案手续，营业执照登记信息不变。
二、备查文件
1、《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/84e1729d-74ed-4ecd-95a5-871fd2d536fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-29 16:46│卡倍亿（300863）：国联民生证券承销保荐有限公司关于卡倍亿持续督导期2025年培训情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳证券交易所：
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”、“保荐机构”）作为宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以
下简称“卡倍亿”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13
号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定以及卡倍亿的实际情况
，对卡倍亿进行了 2025 年度持续督导培训，报告如下：
一、培训的主要内容
2025 年 12 月 19 日，培训小组采取现场授课与发送学习资料自学相结合的方式，对卡倍亿控股股东和实际控制人、董事（含
独立董事）、高级管理人员、中层以上管理人员及证券事务代表等相关人员进行了培训，重点介绍了中国证券监督管理委员会（简称
“中国证监会”）及深圳证券交易所于 2025 年修订或发布的与上市公司信息披露、规范治理、募集资金管理、资金占用、减持及加
强资本市场中小投资者保护相关的重要政策与法规，并结合受到监管措施的案例进行讲解，案例主要涉及信息披露违规、募集资金违
规使用、资金占用、短线交易和内幕交易等原因受到交易所、中国证监会或其派出机构的监管措施或行政处罚。
二、本次培训人员情况
国联民生承销保荐选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培
训工作，培训人员为：金仁宝（保荐代表人）、陆文嘉（持续督导小组成员）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，参加本次培训的人员包括卡倍亿控股股东和实际
控制人、董事（含独立董事）、高级管理人员、中层以上管理人员及证券事务代表等相关人员。
三、培训成果
本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过此次
培训，卡倍亿的相关人员加深了对中国证监会和深圳证券交易所于 2025 年新发布的相关法律、法规以及监管精神的了解和认识，将
有助于进一步提升卡倍亿的规范运作和信息披露水平，本次培训达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/f320ca36-6ac9-4827-97fd-0571cc1c42a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-29 16:46│卡倍亿（300863）：国联民生证券承销保荐有限公司关于卡倍亿2025年定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卡倍亿（300863）：国联民生证券承销保荐有限公司关于卡倍亿2025年定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/b2e0a6bd-9c2e-4fcb-a67e-9f4378bfedf1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 18:06│卡倍亿（300863）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、非独立董事辞职的情况
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事王凤女士提交的书面辞职报告，王凤
女士因公司治理结构调整，申请辞去公司董事职务，辞职后将继续担任公司财务总监职务。
王凤女士担任公司董事原定任期至公司第四届董事会届满之日止（2028年5月11日）。根据《公司法》《公司章程》等有关规定
，王凤女士辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。
截至本公告披露日，王凤女士直接持有公司股份117,600股，将继续严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
等相关规定。
二、选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》等相关规定，公司于2025年12月10日召开2025年第二次职工代表大会，经与会职工代表审议，选举王凤女士为公司第四届董
事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王凤女士符合《公司法
》等规定的职工代表董事任职资格和条件。王凤女士担任职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的要求。
三、备查文件
1、王凤女士的辞职报告；
2、公司第四届董事会第五次会议决议；
3、公司2025年第二次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/a259bd54-4ed9-4a2a-b36b-52af98f4c34d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-08 18:19│卡倍亿（300863）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卡倍亿（300863）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/779b0b91-5fea-4255-bb45-df82efe30259.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-08 18:15│卡倍亿（300863）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卡倍亿（300863）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/7371ca28-7062-4cf1-95f7-c63cac0d130d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 16:10│卡倍亿（300863）：2025-093 关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十四次会议
，审议通过《关于公司及子公司 2025 年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》，并于 2025 年 5 月 12日召开 2024 年度股东会
审议通过上述议案，同意 2025 年公司及子公司拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币 51 亿元,同意公司在 2025 年度拟为
全资子公司上海卡倍亿新能源科技有限公司、本溪卡倍亿电气技术有限公司、成都卡倍亿汽车电子技术有限公司（以下简称“成都卡
倍亿”）、惠州卡倍亿电气技术有限公司、湖北卡倍亿电气技术有限公司、上海卡倍亿智联线缆科技有限公司的授信额度提供不超过
人民币 15 亿元的担保额度。具体内容详见 2025 年 4月 21 日、2025 年 5月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《第三届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2025-029）、《关于公司及子公司 2025 年度银行综合授信暨担保额度预计
的公告》（公告编号：2025-035）和《2024 年度股东会决议公告》（公告编号：2025-048）。
二、担保进展情况
为满足子公司经营和业务发展需求，近日公司与徽商银行股份有限公司成都成华支行（以下简称“徽商银行”）签署了《最高额
保证合同》，合同约定公司为成都卡倍亿在徽商银行不超过 4,000 万元授信无偿提供连带责任保证担保。
截至本公告发布之日，公司为成都卡倍亿提供的担保情况如下：
单位：人民币万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方最 截至本公告 本次担保 本次担保 本次担保 是否
持股比 近一期 披露日经审 前对被担 后对被担 后剩余可 为关
例 （2025 年 9 议尚在有效 保方的实 保方的实 用担保额 联担
月 30日）资 期内的担保 际担保金 际担保金 度 保
产负债率 额度 额 额
宁波卡倍 成都卡倍 100% 58.18% 10,000 0 4,000 6,000 否
亿电气技 亿汽车电
术股份有 子技术有
限公司 限公司
三、被担保人基本情况
1、公司名称：成都卡倍亿汽车电子技术有限公司
2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、成立时间：2010 年 11月 11 日
4、住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东四路 299 号
5、注册资本：人民币 3,500 万元整
6、法定代表人：林光耀
7、经营范围：从事汽车电子控制系统、汽车车载电子、汽车电子传感器、电动汽车电池管理系统、汽车电线电缆的研发、生产
和销售，并提供相关售后服务；货物进出口、技术进出口。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相
关行政许可（审批），不得开展经营活动]。
8、与本公司的关系：成都卡倍亿为本公司全资子公司
9、被担保人经营情况
单位：元
截止2025年9月30日 截止2024年12月31日
2025年1-9月（未经审计） 2024年度（经审计）
资产总额 191,705,649.79 198,751,085.39
负债总额
|