公司公告☆ ◇300863 卡倍亿 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 18:37 │卡倍亿（300863）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2026-07-13 18:36 │卡倍亿（300863）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-07-13 18:34 │卡倍亿（300863）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-07-13 18:34 │卡倍亿（300863）：公司章程（2026年7月） │
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│2026-07-13 17:12 │卡倍亿（300863）：关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告 │
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│2026-06-01 18:42 │卡倍亿（300863）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-06-01 18:42 │卡倍亿（300863）：关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告 │
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│2026-05-26 16:16 │卡倍亿（300863）：关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告 │
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│2026-05-20 20:42 │卡倍亿（300863）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-18 20:25 │卡倍亿（300863）：国联民生证券承销保荐有限公司关于卡倍亿2025年度持续督导跟踪报告 │
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2026-07-13 18:37│卡倍亿（300863）：关于修订《公司章程》的公告
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宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年7月13日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于修
订<公司章程>的议案》，并提请公司股东会授权公司董事会办理后续变更登记、章程备案等相关手续。该议案尚需提交公司2026年第
二次临时股东会审议通过。现将具体情况公告如下：
一、变更公司注册资本情况
公司于2026年5月18日召开了2025年度股东会，审议通过《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》，2025年
度权益分派方案为：以公司本次权益分派实施前现有总股本188,175,836股，剔除公司回购专用证券账户中的股份5,099,944股后的18
3,075,892股为基数进行测算，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），预计合计派发现金红利36,615,178.40元（含
税），剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积金向全体股东每10股转增4股，预计合计转增73,230,357股（实际转增股数以中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准结果为准）。
公司已于2026年5月29日完成上述2025年度权益分派实施工作，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息显示，公司
总股本由本次权益分派前188,175,836股增加至261,406,192股。
二、修订《公司章程》的情况
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
18,817.5836万元。 26,140.6192万元。
第二十条 公司已发行的股份数为 第二十条 公司已发行的股份数为
18,817.5836万股，公司的股本结构为： 26,140.6192万股，公司的股本结构为：普
普通股18,817.5836 万股。 通股26,140.6192万股。
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。
本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理工商变更登记、章程备案
并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/d3fae45a-fc34-4e25-b16e-1214daa7d375.PDF
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2026-07-13 18:36│卡倍亿（300863）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日以电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出召开
公司第四届董事会第十二次会议的通知。本次会议于2026年7月13日上午十点在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应
出席董事7名，实际参加表决的董事7名，公司高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召集、召开方式和
程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
董事会同意本次《公司章程》的修订事项，同时提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理工商变更登记、章程备案等相关手
续，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
2、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
董事会同意于2026年7月29日（星期三）下午15:00召开公司2026年第二次临时股东会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/e6977541-f45e-4b48-bc04-975ece33757e.PDF
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2026-07-13 18:34│卡倍亿（300863）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 29 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 07 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 23 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 07 月 23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √
1、以上议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容请见公司于 2026 年 7 月 13 日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的相关公告；
2、上述提案 1.00 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3、对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 07 月 24 日 上午 9:00—下午 17:00。
2、登记地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司，董事会办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须
持代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和委托人股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证原件、法定代表人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）、股东账
户卡进行登记；由法人股东委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、
法人股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，股东请填写附件的《参会股东登记表》（附件三），传真或
信函于 2026 年 07 月 24 日下午 16:30 前送达或传真至公司董事会办公室，不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。
4、其它事项：
（1）会议联系方式：
联系人：肖舒月
电话：0574-65106655
传真：0574-65192666
联系地址：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/5050950c-064c-42f9-8fb0-99ba74bc6a48.PDF
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2026-07-13 18:34│卡倍亿（300863）：公司章程（2026年7月）
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卡倍亿（300863）：公司章程（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/a42fc4b1-26ed-4022-b4b3-362144635f42.PDF
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2026-07-13 17:12│卡倍亿（300863）：关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第九次会议，审
议通过《关于公司及子公司2026 年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》，并于 2026 年 5 月 18 日召开2025 年度股东会审议
通过上述议案，同意 2026 年公司及子公司拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币 45 亿元,同意公司在 2026 年度拟为全资
子公司的授信额度提供不超过人民币 20 亿元的担保额度。具体内容详见 2026 年 4 月 25日、2026 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-013）、《关于公司及子公司 2026 年度银
行综合授信暨担保额度预计的公告》（公告编号：2026-018）和《2025 年度股东会决议公告》（公告编号：2026-030）。
二、担保进展情况
为满足子公司经营和业务发展需求，近日公司与广发银行股份有限公司武汉分行（以下简称“广发银行”）签署了《最高额保证
合同》，合同约定公司为湖北卡倍亿电气技术有限公司（以下简称“湖北卡倍亿”）在广发银行不超过 1.00亿元授信无偿提供连带
责任保证担保。
截至本公告发布之日，公司为湖北卡倍亿提供的担保情况如下：
单位：人民币亿元
担保方 被担保方 担保方 被担保方最近 截至本公 本次担 本次担 本次担 是
持股比 一期 告披露日 保前对 保后对 保后剩 否
例 （2026 年 3 经审议尚 被担保 被担保 余可用 为
月 31 日）资 在有效期 方的实 方的实 担保额 关
产负债率 内的预计 际担保 际担保 度 联
担保额度 金额 金额 担
保
宁波卡 湖北卡倍亿电 100% 33.40% 4 1 2 2 否
倍亿电 气技术有限公
气技术 司
股份有
限公司
三、被担保人基本情况
1、公司名称：湖北卡倍亿电气技术有限公司
2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、成立时间：2012 年 8 月 15 日
4、注册地址：湖北省麻城经济开发区金通大道 188 号（自主申报）
5、注册资本：14,000 万元
6、独任经理：林光耀
7、经营范围：许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零部件及配件制造；新材料技术研发；汽车零部件研发；货物进出口（除许可业务外
，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
8、股权结构：公司直接持有湖北卡倍亿 100%股权。
9、与上市公司的关系：本公司合并报表全资子公司
10、被担保人经营情况
单位：人民币元
项目名称 2025年12月31日 截至2026年3月31日
2025年1-12月（经审计） 2026年1-3月（未经审计）
资产总额 390,190,876.73 460,146,124.76
负债总额 241,483,940.67 306,457,601.03
其中：银行贷款总额 50,000,000.00
流动负债总额 221,737,879.61 285,318,051.28
净资产 148,706,936.06 153,688,523.73
营业收入 585,837,472.71 165,049,315.29
利润总额 16,358,705.30 6,648,182.59
净利润 12,002,813.93 4,981,587.67
11、是否失信被执行人：否
四、担保协议的主要内容
1、债权人（甲方）：广发银行股份有限公司武汉分行
2、保证人（乙方）：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
3、保证金额：1.00 亿元人民币
4、保证方式：连带责任保证
5、保证范围：
保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉
讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。
6、保证期间
（1）本合同项下的保证期间为:自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
（2）保证人在此同意并确认，如果甲方依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债务人提前履行
债务期限届满之日起三年。
（3）在保证期间内，甲方有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求乙方承担保证责任。如任何一笔主债权为
分期清偿，则其保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。
（4）如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行
期限届满之日起三年。
五、董事会意见
湖北卡倍亿为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，不存在逾期还款的情形，也未被列入失信被执行人。公司董事会认为对其
日常经营具有绝对控制权。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。此次担保事
项经公司第四届董事会第九次会议审议通过，因湖北卡倍亿是公司的全资子公司，所以未要求提供反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司担保额度预计总金额为人民币 20 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 143.48%。本次
担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 7.5 亿元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 53.81%。
上述担保均是公司为合并报表范围内子公司提供的担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。公司及下属子公司不存在违规
担保和其他对合并报表外单位担保的情况。
七、备查文件
1、公司与广发银行签署的《最高额保证合同》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/d3153b1a-4193-4490-8dc1-a7a6fcae45e0.PDF
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2026-06-01 18:42│卡倍亿（300863）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日以电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出召
开公司第四届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2026年6月1日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议
应出席董事7名，实际参加表决的董事7名，公司高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召集、召开方式
和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》
综合考虑公司战略发展规划的调整和产品市场环境的变化，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止向不特定对象发
行可转换公司债券并撤回申请文件。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止向不特
定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、2026 年第三次独立董事专门会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/fcd6c617-9374-45bb-9385-dc38a37d27e5.PDF
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2026-06-01 18:42│卡倍亿（300863）：关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告
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宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月1日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止
向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并向深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）申请撤回相关申请文件。
公司2024年度股东会于2025年5月12日授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的具体事宜，授权有效期为12
个月。鉴于上述授权有效期即将届满，公司已于2026年5月8日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了延长上述授权有效期的议案
，将授权期限自原有效期届满之日起延长12个月。本次终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件在股东会延长授权有效
期内，无需提交股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况
公司于2025年4月18日召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十七次会议，审议通过向不特定对象发行可转换公
司债券的相关议案。具体内容详见公司于2025年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于2025年5月12日召开2024年度股东会，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，同意公司向不特定对象发
行可转换公司债券，并授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券有关的具体事宜。
2025年7月10日，公司收到深交所出具的《关于受理宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文
件的通知》（深证上审〔2025〕134号）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请
文件齐备，决定予以受理。
2025年7月30日，公司收到深交所出具的《关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核
问询函》（审核函〔2025〕020036号）（以下简称“审核问询函”）。公司按照审核问询函的要求，已会同相关中介机构逐项落实并
及时提交了对审核问询函的回复。
公司于2026年5月8日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了延长上述授权有效期的议案，将授权期限自原有效期届满之日起
延长12个月。
二、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的原因
自公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案以来，公司与中介机构积极推进可转债相关工作。综合考虑公司战略发展规划
的调整和产品市场环境的变化，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文
件。
三、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响
公司目前各项业务经营情况良好，本次终止向不特定对象发行可转换公司债券不会对公司的经营活动及财务稳定性造成重大不利
影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、终止本次发行并撤回申请文件的决策程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司于2026年6月1日召开2026年第三次独立董事专门会议，审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文
件的议案》，并同意提交公司董事会审议，公司独立董事一致同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并将其提交董事会
审议。
2、董事会审议情况
公司于2026年6月1日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的
议案》，综合考虑公司自身实际情况，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，董事会同意公司决定终止向不特定对象发行可转换公司
债券并撤回申请文件。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司2026年第三次独立董事专门会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/7b810d89-465b-4f9c-93f4-3fddb29dba30.PDF
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2026-05-26 16:16│卡倍亿（300863）：关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第九次会议，审
议通过《关于公司及子公司2026 年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》，并于 2026 年 5 月 18 日召开2025 年度股东会审议
通过上述议案，同意 2026 年公司及子公司拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币 45 亿元,同意公司在 2026 年度拟为全资
子公司的授信额度提供不超过人民币 20 亿元的担保额度。具体内容详见 2026 年 4 月 25日、2026 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-013）、《关于公司及子公司 2026 年度银
行综合授信暨担保额度预计的公告》（公告编号：2026-018）和《2025 年度股东会决议公告》（公告编号：2026-030）。
二、担保进展情况
为满足子公司经营和业务发展需求，近日公司与兴业银行股份有限公司宁波分行（以下简称“兴业银行”）签署了《最高额保证
合同》，合同约定公司为墨西哥卡倍亿工业有限公司（以下简称“墨西哥卡倍亿”）在兴业银行不超过 1.00亿元授信无偿提供连带
责任保证担保。
截至本公告发布之日，公司为墨西哥卡倍亿提供的担保情况如下：
单位：人民币亿元
担保方 被担保方 担保方 被担保方最近 截至本公 本次担 本次担 本次担 是
持股比 一期 告披露日 保前对 保后对 保后剩 否
例 （2026 年 3 经审议尚 被担保 被担保 余可用 为
月 31 日）资 在有效期 方的实 方的实 担保额 关
产负债率 内的担保 际担保 际担保 度 联
额度 金额 金额 担
保
宁波卡 墨西哥卡倍亿 100% 37.44% 3.00 0 1.00 2.00 否
倍亿电 工业有限公司
气技术
股份有
限公司
三、被担保人基本情况
1、公司名称：KBY Industrial S.de R.L.de C.V.（墨西哥卡倍亿工业有限公司）
2、公司类型：有限责任公司
3、成立时间：2024 年 3月 19 日
4、注册地址：San Luis Potosi,S.L.P.,Mexico
5、注册资本：5万比索
6、独任经理：徐晓巧
7、经营范围：汽车电气系统的设计、研发、生产、采购和销售；研发、生产、购买和销售各类传感器、电子部件、汽车部件、
电线、电缆、原材料、零部件、机械设备等产品。
8、股权结构：公司通过香港卡倍亿实业有限公司持有 99%的股权，香港卡倍亿贸易有限公司持有 1%的股权。
9、与上市公司的关系：本公司合并报表全资子公司
10、被担保人经营情况
单位：元
项目名称 2025年12月31日 截至2026年3月31日
2025年1-12月（经审计） 2026年1-3月（未经审计）
资产总额 635,832,394.32 936,186,018.59
负债总额 350,625,868.67 350,493,855.89
其中：银行贷款总额
流动负债总额 350,625,868.67 350,493,855.89
净资产 285,206,525.65 585,692,162.70
营业收入 74,932,605.88 60,411,412.59
利润总额 -17,705,171.91 -1,696,920.08
净利润 -12,393,620.34 -1,192,480.41
11、是否失信被执行人：否
四、担保协议的主要内容
1、债权人（甲方）：兴业银行股份有限公司宁波分行
2、保证人（乙方）：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
3、保证金额：1.00 亿元人民币
4、保证方式：连带责任保证
5、保证范围：
（1）本合同所担保的债权（以下称“被担保债权”）为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内
外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的
费用等。
（2）本合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合同约定的最高额保证担保的债权。
（3）在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务
人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。
（4）债权人因债务人办理主合同项下各项融资、担保及其他表内外各项金融业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他费用、
履行期限、用途、当事人的权利义务以及任何其他相关事项以主合同项下的相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相
关法律文件的记载为准，且该相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的签发或签署无需保证人确认。
（5）为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出
（包括但不限于律师费用、诉讼（仲裁）费、向公证机构申请出具执行证书的费用等）均构成被担保债权的一部分。
6.保证期间
（1）保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履
行期限届满之日起三年。
（2）如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。
（3）如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。
（4）如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证人仍
对主合同下的各笔融资按本合同约定承担连带保证责任。就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满
之日起三年。
（5）若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满
之日起三年。
（6）银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日
起分别计算。
（7）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
五、董事会意见
墨西哥卡倍亿为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，不存在逾期还款的情形，也未被列入失信被执行人。公司董事会认为对
其日常经营具有绝对控制权。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。此次担保
事项经公司第四届董事会第九次会议审议通过，因墨西哥卡倍亿是公司的全资子公司，所以未要求提供反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司担保额度预计总金额为人民币 20 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 143.48%。本次
担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 6.50 亿元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 46.63%。
上述担保均是公司为合并报表范围内子公司提供的担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。公司及下属子公司不存在违规
担保和其他对合并报表外单位担保的情况。
七、备查文件
1、公司与兴业银行签署的《最高额保证合同》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/1cf8d659-4754-418e-afd1-cf68386adf46.PDF
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2026-05-20 20:42│卡倍亿（300863）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，回购专用证券账户中的股份不享有利润分配
权利。公司回购专用证券账户中的5,099,944股不参与本次权益分派。因此，公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本188,1
75,836股剔除公司回购专用证券账户中的股份5,099,944股后的183,075,892股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元
（含税），实际派发现金分红总额为人民币36,615,178.40元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增73,230,356
股。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购专用证券账户股份）折算每10股现金红利和每10股转增股
数的除权除息参考价如下：
每10股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额/公司总股本*10股=36,615,178.40元/188,175,836*10股=1.945795元
每10股转增股数=本次转增总股数/公司总股本*10股=73,230,356股/188,175,836股*10股=3.891591股。
（折算结果均保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）
本次权益分派实施后的除权除息参考价=（除权除息日前一日收盘价-每股现金红利）÷（1+股份变动比例）=（前收盘价-0.1945
795）÷（1+0.3891591）。
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司2025年度利润分配方案已获公司2026年5月18日召开的2025年年度股东会审议通过。公司2025年年度利润分配方案为：以
公司现有总股本188,175,836股，剔除公司回购专用证券账户中的股份5,099,944股后的183,075,892股为基数进行测算，向全体股东
每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），预计合计派发现金红利36,615,178.40元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；以
资本公积金向全体股东每10股转增4股，预计合计转增73,230,357股。转增后公司总股本由188,175,836股变更为261,406,193股（实
际转增股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准结果为准）。本次利润分配不送红股。按照上述方案测算，本次利润分
配预案现金分红金额占当年母公司可供分配利润的比例为15.69%，占合并报表中净利润的比例为30.67%。若在分配方案实施前公司总
股本发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。
2、自2025年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司2025年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次分配方案的实施时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份5,099,944.00股后的183,075,892.00股为基数，向全体股
东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有
首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实
行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额
部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为188,175,836股，分红后总股本增至261,406,192股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月28日，除权除息日为：2026年5月29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2026年5月29日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由
大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）
股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2026年5月29日。
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份数量 比例（%） 资本公积转增 股份数量 比例（%）
（股） （股） （股）
一、限售条件流 7,347,059 3.90 2,938,823 10,285,882 3.93
通股/非流通股
高管锁定股 7,347,059 3.90 2,938,823 10,285,882 3.93
二、无限售条件 180,828,777 96.10 70,291,533 251,120,310 96.07
流通股
三、总股本 188,175,836 100.00 73,230,356 261,406,192 100
注：因分派实施中存在进、舍位，本次转增股数及权益分派实施后相关数据以中国结算深圳分公司最终登记确认结果为准。
八、本次实施送（转）股后，按新股本261,406,192股摊薄计算，2025年年度，每股净收益为0.46元。
九、调整相关参数
1、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购专用证券账户股份）折算每10股现金红利和每10股转增股
数的除权除息参考价如下：
每10股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额/公司总股本*10股=36,615,178.40元/188,175,836*10股=1.945795元
每10股转增股数=本次转增总股数/公司总股本*10股=73,230,356股/188,175,836股*10股=3.891591股。
（折算结果均保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）
本次权益分派实施后的除权除息参考价=（除权除息日前一日收盘价-每股现金红利）÷（1+股份变动比例）=（前收盘价-0.1945
795）÷（1+0.3891591）。2、本次权益分派实施完成后，根据公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，公司第二类限制性
股票授予价格及权益数量将进行相应调整，公司将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。
十、咨询方式
咨询机构：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 董事会办公室
咨询地址：宁海县桥头胡街道汶溪周工业区
咨询联系人：肖舒月
咨询电话：0574-65106655
传真电话：0574-65192666
十一、备查文件
1、《2025年度股东会决议》；
2、《第四届董事会第九次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/852fb7f3-2ea8-4895-97df-f6f49d3371ab.PDF
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2026-05-18 20:25│卡倍亿（300863）：国联民生证券承销保荐有限公司关于卡倍亿2025年度持续督导跟踪报告
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卡倍亿（300863）：国联民生证券承销保荐有限公司关于卡倍亿2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/b26fbca4-c196-40f3-ae1d-1512c932ed8c.PDF
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2026-05-18 20:25│卡倍亿（300863）：2025年度股东会的法律意见书
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致：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开
2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司
股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定
，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》
等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了
本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真
实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2026 年 4月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上刊登《关于召开 2025 年度股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告
，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15日。本次股东会现场会议于 2026年 5月 18日（星期五）下午 15:00在浙江省宁
海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司四楼会议室如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 6人，持有公司有表决权
股份数 9,796,080股，占公司有表决权股份总数的 5.3508%。通过深圳证券交易所交易系统、互联网系统取得的网络表决结果显示，
参加公司本次股东会网络投票的股东共 63人，持有公司有表决权股份数 102,387,532股，占公司有表决权股份总数的 55.9263％。
据此，出席公司本次股东会表决的股东及股东代理人共 69人，持有公司有表决权股份数 112,183,612股，占公司有表决权股份总数
的 61.2771%。以上股东均为截止 2026年 5月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 61人，代表有表决权股份 3,603,532股，占公司有表决权股份总数的 1.96
83%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东；公司董事、高级管理人员。）
3、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东会审议的议案
1、审议《2025年度董事会工作报告》；
2、审议《2025年度报告全文及摘要》；
3、审议《2025年度财务决算报告》；
4、审议《关于 2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》；
5、审议《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
6、审议《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》；
7、审议《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》；
8、审议《关于公司及子公司 2026年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》。本所律师认为，公司本次股东会审议的议案属于
公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形
，也未发生股东提出新议案的情形。符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司章
程》和《股东会议事规则》规定的程序进行并予以计票、监票；参与网络投票的股东在网络投票时间内通过网络投票系统的投票平台
行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提交了网络投票的统计数据文件。与会股东审议通过了如下决议：
1、审议《2025 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 112,178,012股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9950%；反对 4,400 股，占出席会议有效表决股份总数的
0.0039%；弃权 1,200 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0011%。
其中，中小投资者股东表决结果：同意 3,597,932股，反对 4,400股，弃权 1,200股。
2、审议《2025 年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 112,178,012股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9950%；反对 4,400 股，占出席会议有效表决股份总数的
0.0039%；弃权 1,200 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0011%。
其中，中小投资者股东表决结果：同意 3,597,932股，反对 4,400股，弃权 1,200股。
3、审议《2025 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 112,178,012股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9950%；反对 4,400 股，占出席会议有效表决股份总数的
0.0039%；弃权 1,200 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0011%。
其中，中小投资者股东表决结果：同意 3,597,932股，反对 4,400股，弃权 1,200股。
4、审议《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》；表决结果：同意 112,178,012股，占出席会议有效表
决股份总数的 99.9950%；反对 4,400 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0039%；弃权 1,200 股，占出席会议有效表决股份总
数的 0.0011%。
其中，中小投资者股东表决结果：同意 3,597,932股，反对 4,400股，弃权 1,200股。
5、审议《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：同意 112,178,012股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9950%；反对 4,400 股，占出席会议有效表决股份总数的
0.0039%；弃权 1,200 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0011%。
其中，中小投资者股东表决结果：同意 3,597,932股，反对 4,400股，弃权 1,200股。
6、审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 112,178,012股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9950%；反对 4,400股，占出席会议有效表决股份总数的
0.0039%%；弃权 1,200股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0011%。
其中，中小投资者股东表决结果：同意 3,597,932股，反对 4,400股，弃权 1,200股。
7、审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》；表决结果：同意 4,907,702股，占出席会议有效
表决股份总数的 99.8860%；反对 4,400股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0896%；弃权 1200股，占出席会议有效表决股份总数
的 0.0244%。
其中，中小投资者股东表决结果：同意 3,597,932股，反对 4,400股，弃权 1,200股。
关联股东回避表决该议案。
8、审议《关于公司及子公司 2026 年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》；
表决结果：同意 112,178,012股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9950%；反对 4,400 股，占出席会议有效表决股份总数的
0.0039%；弃权 1,200 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0011%。
其中，中小投资者股东表决结果：同意 3,597,932股，反对 4,400股，弃权 1,200股。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效
。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结
果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东
会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/ca5c13f6-a74b-4833-951a-64fee862b123.PDF
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2026-05-18 20:25│卡倍亿（300863）：2025年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2026 年 5月 18 日（星期一）15:00
2、召开地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司四楼会议室
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长林光耀先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波卡
倍亿电气技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 69 人，代表股份 112,183,612 股，占公司有表决权股份总数的 61.2771%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 9,796,080 股，占公司有表决权股份总数的 5.3508%。
通过网络投票的股东 63 人，代表股份 102,387,532 股，占公司有表决权股份总数的 55.9263%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 61 人，代表股份 3,603,532 股，占公司有表决权股份总数的 1.9683%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 61 人，代表股份 3,603,532 股，占公司有表决权股份总数的 1.9683%。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 112,178,012 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 4,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
11%。
中小股东总表决情况：同意 3,597,932 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8446%；反对 4,400 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1221%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0333%。
2、审议通过《2025 年度报告全文及摘要》
总表决情况：同意 112,178,012 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 4,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
11%。
中小股东总表决情况：同意 3,597,932 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8446%；反对 4,400 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1221%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0333%。
3、审议通过《2025 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 112,178,012 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 4,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
11%。
中小股东总表决情况：同意 3,597,932 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8446%；反对 4,400 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1221%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0333%。
4、审议通过《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》
总表决情况：同意 112,178,012 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 4,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
11%。
中小股东总表决情况：同意 3,597,932 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8446%；反对 4,400 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1221%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0333%。
5、审议通过《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
总表决情况：同意 112,178,012 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 4,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
11%。
中小股东总表决情况：同意 3,597,932 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8446%；反对 4,400 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1221%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0333%。
6、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 112,178,012 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 4,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
11%。
中小股东总表决情况：同意 3,597,932 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8446%；反对 4,400 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1221%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0333%。
7、审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 4,907,702 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8860%；反对 4,400 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0896%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0244%
。
中小股东总表决情况：同意 3,597,932 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8446%；反对 4,400 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1221%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0333%。
出席会议的关联股东宁波新协实业集团有限公司（持有 98,784,000 股）、林光耀（持有 6,197,520 股）、林光成（持有 1,29
9,480 股）、徐晓巧（持有871,710 股）、王凤（持有 117,600 股）回避表决，回避表决股份总数 107,270,310股。
8、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 112,178,012 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 4,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
11%。
中小股东总表决情况：同意 3,597,932 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8446%；反对 4,400 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1221%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0333%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师姓名：金晶、颜砾瑶
3、结论性意见：本所律师认为，公司 2025 年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及
表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2025年度股东会决议；
2、关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/c4abffbb-a1eb-439f-8487-f99dd3894bbe.PDF
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2026-05-14 16:32│卡倍亿（300863）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（四）
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卡倍亿（300863）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（四）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/f4267564-c0c4-4028-9348-82fe461b711b.PDF
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2026-05-14 16:32│卡倍亿（300863）：卡倍亿最近三年的财务报告及其审计报告
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卡倍亿（300863）：卡倍亿最近三年的财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/692dee93-9410-4c48-b7a3-22f9ee43e98c.PDF
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2026-05-14 16:32│卡倍亿（300863）：：国联民生证券承销保荐有限公司关于卡倍亿向不特定对象发行可转换公司债券之上市保
│荐书（2...
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卡倍亿（300863）：：国联民生证券承销保荐有限公司关于卡倍亿向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（2...。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/38c64068-37bf-47c1-84e3-dd81e86b95c7.PDF
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2026-05-14 16:32│卡倍亿（300863）：：国联民生证券承销保荐有限公司关于卡倍亿向不特定对象发行可转换公司债券之发行保
│荐书（2...
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卡倍亿（300863）：：国联民生证券承销保荐有限公司关于卡倍亿向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（2...。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/29a53a48-254d-4e82-b906-4113aa976efc.PDF
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2026-05-14 16:32│卡倍亿（300863）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月1日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交了向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请文件，申请文件于2025年7月10日获受理。2025年7月30日，公司收到
深交所出具的《关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕0200
36号）（以下简称“审核问询函”），公司按照审核问询函的要求，会同本次发行相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真逐
项落实和作出回复，并对募集说明书等申请文件的内容进行了更新。
2026年4月25日，公司披露了《2025年年度报告》。根据相关法律法规的要求，公司会同本次发行中介机构对申请文件及审核问
询函回复文件进行2025年度财务数据补充及内容更新。经更新的主要申请文件及审核问询函回复文件详见公司于同日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司本次发行尚需通过深交所审核，并需获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中
国证券监督管理委员会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/f254929c-6ecf-44b7-85be-ab45aad4747e.PDF
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2026-05-14 16:32│卡倍亿（300863）：卡倍亿向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（2025年财务数据更新）
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卡倍亿（300863）：卡倍亿向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（2025年财务数据更新）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/4385b029-73e3-44f4-8063-ce6b1ce20727.PDF
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2026-05-08 19:08│卡倍亿（300863）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开
2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《
上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》
等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了
本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真
实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2026 年 4月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上刊登《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等
予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达15日。本次股东会现场会议于 2026年 5月 8日（星期五）下午 15:00在浙
江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司四楼会议室如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 7人，持有公司有表决权
股份数 92,580,080股，占公司有表决权股份总数的 50.5692%。通过深圳证券交易所交易系统、互联网系统取得的网络表决结果显示
，参加公司本次股东会网络投票的股东共 72人，持有公司有表决权股份数 436,030股，占公司有表决权股份总数的 0.2382％。据此
，出席公司本次股东会表决的股东及股东代理人共 79人，持有公司有表决权股份数 93,016,110股，占公司有表决权股份总数的 50.
8074%。以上股东均为截止 2026年 4月 28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 72人，代表有表决权股份 436,030股，占公司有表决权股份总数的 0.2382
%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东；公司董事、高级管理人员。）
3、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东会审议的议案
1、审议《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》；
2、审议《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
锦天城律师认为，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相
一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司章
程》和《股东会议事规则》规定的程序进行并予以计票、监票；参与网络投票的股东在网络投票时间内通过网络投票系统的投票平台
行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提交了网络投票的统计数据文件。与会股东审议通过了如下决议：
1、审议《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》；
表决结果：同意 92,982,237股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9636%；反对 18,885股，占出席会议有效表决股份总数的
0.0203%；弃权 14,988股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0161%。
其中，中小投资者股东表决结果：同意 402,157股，反对 18,885股，弃权 14,988股。
2、审议《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》；
表决结果：同意 92,980,767股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9620%；反对 18,885股，占出席会议有效表决股份总数的
0.0203%；弃权 16,458股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0177%。
其中，中小投资者股东表决结果：同意 400,687股，反对 18,885股，弃权 16,458股。
锦天城律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，合法有
效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/bc4efdd1-b806-4ab8-92e2-0b7b269714f2.PDF
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2026-05-08 19:08│卡倍亿（300863）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2026 年 5月 8日（星期五）15:00
2、召开地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司四楼会议室
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长林光耀先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波卡
倍亿电气技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 79 人，代表股份 93,016,110 股，占公司有表决权股份总数的 50.8074%。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 92,580,080 股，占公司有表决权股份总数的 50.5692%。
通过网络投票的股东 72 人，代表股份 436,030 股，占公司有表决权股份总数的 0.2382%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 72 人，代表股份 436,030 股，占公司有表决权股份总数的 0.2382%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 72 人，代表股份 436,030 股，占公司有表决权股份总数的 0.2382%。
3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》
总表决情况：同意 92,982,237 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9636%；反对18,885股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0203%；弃权 14,988 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0161%
。
中小股东总表决情况：同意 402,157 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2315%；反对 18,885 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3311%；弃权 14,988 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.4374%。
2.审议通过《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
总表决情况：同意 92,980,767 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9620%；反对18,885股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0203%；弃权 16,458 股（其中，因未投票默认弃权 1,470 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
177%。
中小股东总表决情况： 同意 400,687 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8944%；反对 18,885 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3311%；弃权 16,458 股（其中，因未投票默认弃权 1,470股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 3.7745%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师姓名：徐成珂、颜砾瑶
3、结论性意见：本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表
决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/c2c98cfc-80ea-477a-a75a-d4205c1d6109.PDF
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2026-05-07 17:08│卡倍亿（300863）：关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的公告
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宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月12日召开2024年度股东会审议通过了《关于公司向不特定对
象发行可转换公司债券方案的议案》及相关议案,并由公司股东会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“
本次发行”)相关事宜。
公司于2026年5月7日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》,根据
公司2024年度股东会的授权,该事项无需提交股东会审议。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》等相关规定，公司关于本次发行的董事会决议前六个
月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额共计9,000万元，该部分财务性投资需要从本次募集资金总额中扣除。根据有关法
律、法规和规范性文件的规定并结合实际情况，出于谨慎性考虑,公司对向不特定对象发行可转换公司债券发行规模及募集资金用途
进行了调整,发行规模调减金额为9,000.00万元,调减后公司本次发行募集资金总额为不超过51,000.00万元(含51,000.00万元)。本次
调整的相关情况如下：
一、发行规模
调整前：
根据相关法律法规规定并结合公司的经营状况、财务状况和投资项目的资金需求情况，本次拟发行的可转换公司债券募集资金总
额不超过人民币60,000.00万元（含60,000.00万元），具体发行规模提请公司股东会授权董事会在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律法规规定并结合公司的经营状况、财务状况和投资项目的资金需求情况，本次拟发行的可转换公司债券募集资金总
额不超过人民币51,000.00万元(含人民币51,000.00万元)，具体发行规模提请公司股东会授权董事会在上述额度范围内确定。
二、本次募集资金用途
调整前：
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过60,000万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金拟投入金额
1 上海高速铜缆项目 12,308.84 12,000.00
2 墨西哥汽车线缆及高速铜缆生产基地项目 47,245.46 31,000.00
3 宁波汽车线缆改建项目 17,318.90 17,000.00
合计 76,873.20 60,000.00
调整后：
在考虑从募集资金总额中扣除9,000.00万元财务性投资因素后，本次向不特定对象发行可转债（以下简称“本次发行”）募集资
金总额不超过51,000.00万元（含本数），扣除发行费用后计划全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金拟投入金
额
1 上海高速铜缆项目 12,308.84 12,000.00
2 墨西哥汽车线缆及高速铜缆生产基地项目 47,245.46 22,000.00
3 宁波汽车线缆改建项目 17,318.90 17,000.00
合计 76,873.20 51,000.00
注：在考虑从募集资金总额中扣除9,000.00万元财务性投资后，拟使用募集资金投入由原方案中的60,000.00万元调整至51,000.
00万元，其中墨西哥汽车线缆及高速铜缆生产基地项目原方案中的31,000.00万元调整至22,000.00万元。除上述内容外,公司本次发
行方案中的其他事项未发生调整。
公司董事会对本次募集资金总额的调减及本次发行方案调整的相关事宜已得到公司2024年度股东会的授权,无需再提交公司股东
会审议。公司本次发行的预案及相关事项尚需经深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者谨慎决策,注意
投资风险。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届董事会第七次审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/221520b0-8a02-4579-b8d1-374d626de990.PDF
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2026-05-07 17:08│卡倍亿（300863）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
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卡倍亿（300863）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/704f65d0-def0-475f-89d2-9fa8b91d6e80.PDF
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2026-05-07 17:08│卡倍亿（300863）：向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告
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卡倍亿（300863）：向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/bcfcd87e-b5d6-439d-8f6f-f7d2532f6cc1.PDF
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2026-05-07 17:08│卡倍亿（300863）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日以电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出召
开公司第四届董事会第十次会议的通知。本次会议于2026年5月7日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应
出席董事7名，实际参加表决的董事7名，公司高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召集、召开方式和
程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》等相关规定，公司关于本次发行的董事会决议前六个
月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额共计9,000万元，该部分财务性投资需要从本次募集资金总额中扣除。根据有关法
律、法规和规范性文件的规定并结合实际情况，出于谨慎性考虑,公司对向不特定对象发行可转换公司债券发行规模及募集资金用途
进行了调整,发行规模调减金额为9,000.00万元,调减后公司本次发行募集资金总额为不超过51,000.00万元(含51,000.00万元)。本次
调整的相关情况如下：
（1）发行规模
调整前：
根据相关法律法规规定并结合公司的经营状况、财务状况和投资项目的资金需求情况，本次拟发行的可转换公司债券募集资金总
额不超过人民币60,000.00万元（含60,000.00万元），具体发行规模提请公司股东会授权董事会在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律法规规定并结合公司的经营状况、财务状况和投资项目的资金需求情况，本次拟发行的可转换公司债券募集资金总
额不超过人民币51,000.00万元(含人民币51,000.00万元)，具体发行规模提请公司股东会授权董事会在上述额度范围内确定。
（2）本次募集资金用途
调整前：
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过60,000万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金拟投入金额
1 上海高速铜缆项目 12,308.84 12,000.00
2 墨西哥汽车线缆及高速铜缆生产基地项目 47,245.46 31,000.00
3 宁波汽车线缆改建项目 17,318.90 17,000.00
合计 76,873.20 60,000.00
调整后：
在考虑从募集资金总额中扣除9,000.00万元财务性投资因素后，本次向不特定对象发行可转债（以下简称“本次发行”）募集资
金总额不超过51,000.00万元（含本数），扣除发行费用后计划全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金拟投入金额
1 上海高速铜缆项目 12,308.84 12,000.00
2 墨西哥汽车线缆及高速铜缆生产基地项目 47,245.46 22,000.00
3 宁波汽车线缆改建项目 17,318.90 17,000.00
合计 76,873.20 51,000.00
注：在考虑从募集资金总额中扣除9,000.00万元财务性投资后，拟使用募集资金投入由原方案中的60,000.00万元调整至51,000.
00万元，其中墨西哥汽车线缆及高速铜缆生产基地项目原方案中的31,000.00万元调整至22,000.00万元。
除上述内容外,公司本次发行方案中的其他事项未发生调整。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。《关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金总额暨调整发行方案的公告》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的相关内容，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意
见第 18 号》等相关规定，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订
稿）》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》
因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的相关内容，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意
见第 18 号》等相关规定，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告进行了修订。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析
报告（修订稿）》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的相关内容，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意
见第 18 号》等相关规定，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告进行了修订。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用可行性分析报告（修订稿）》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的相关内容，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意
见第 18 号》等相关规定，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺进行了修订。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。《向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届董事会第七次审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/adee091d-1c95-4ad3-aeb7-cdc63fb150ed.PDF
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2026-05-07 17:08│卡倍亿（300863）：向不特定对象发行可转换公司债券预案
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卡倍亿（300863）：向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/e9160b80-6ceb-4f70-97fb-6ac28df1393b.PDF
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2026-05-07 17:06│卡倍亿（300863）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公
│告
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卡倍亿（300863）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/0824a3bd-9be8-49c4-8548-e9b91e18473a.PDF
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2026-04-28 16:54│卡倍亿（300863）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025
年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2026年5月12日（星期二）15:00-17:00以网络
互动方式召开2025年度业绩网上说明会。现将相关内容公告如下：
一、参会方式
投 资 者 可 登 录 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 ：https://roadshow.cnstock.com/参与本次说明会。
二、出席人员
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理林光耀先生、董事会秘书秦慈先生、财务总监王凤女士、独立董事郑月圆女士、
保荐代表人金仁宝先生。
三、会议问题征集
为更好地对接投资者，提升交流的针对性，公司将提前向广大投资者征集相关问题。投资者可于2026年5月11日（星期一）17:00
前，将需要了解的相关问题通过以下形式预先发送，公司将在本次业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答：
（1）以电子邮件的形式预先发送至公司董事会办公室（邮箱：stock@nbkbe.com）；
（2）登录https://company.cnstock.com/wtzj/300863/ 或扫描下方二维码，进入问题征集页面进行提问。
欢迎广大投资者积极参与。
四、会议联系方式
联系人：肖舒月
电话：0574-65106655
传真：0574-65192666
邮箱：stock@nbkbe.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/df3df1e4-a4fe-47ea-a094-406434dc666b.PDF
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2026-04-24 21:15│卡倍亿（300863）：关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告
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特别提示：
1．宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日
的总股本为基数（回购专户股份不参与分配）向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），以资本公积金向全体股东每10股
转增4股，剩余未分配利润结转以后年度。
2．公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、 审议程序
公司于2026年4月24日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预
案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1.分配基准：2025年年度。
2.根据《公司法》和《公司章程》规定，公司已按照2025年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金，公司不存在需要弥补亏
损、提取任意公积金的情况。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润119,388,704.84元，
其中母公司实现净利润30,418,682.74 元 。 按 母 公 司 2025 年 净 利 润 计 提 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金3,041,868.27
元后，截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为731,037,879.83元，母公司累计未分配利润为233,397,448.76元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，上市公司应当以合并报表、母公司
报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。公司2025年度可供股东分配的利润为233,397,448.76元。
3.公司2025年度利润分配预案如下：
以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（回购专户股份不参与分配）向全体股东每10股派发现金红利人民币2元
（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，剩余未分配利润结转以后年度。
以公司现有总股本188,175,836股，剔除公司回购专用证券账户中的股份5,099,944股后的183,075,892股为基数进行测算，向全
体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），预计合计派发现金红利36,615,178.40元（含税），剩余未分配利润结转以后年
度；以资本公积金向全体股东每10股转增4股，预计合计转增73,230,357股。转增后公司总股本由188,175,836股变更为261,406,193
股（实际转增股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准结果为准）。本次利润分配不送红股。
按照上述方案测算，本次利润分配预案现金分红金额占当年母公司可供分配利润的比例为15.69%，占合并报表中净利润的比例为
30.67%。
4.报告期内，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,099,944股，成交总金额为200,003,511.44元（不含交易费用），占
当年母公司可供分配利润的比例为85.69%，占合并报表中净利润的比例为167.52%。
5.公司利润分配预案公布后至实施分配方案股权登记日，公司总股本及回购证券专用账户股份如发生变动，则以未来实施分配方
案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
1.公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额(元) 36,615,178.40 40,139,022.00 44,440,324.50
回购注销总额(元)
归属于上市公司股东的净 119,388,704.84 161,654,491.60 165,944,626.58
利润(元)
研发投入(元) 103,499,416.28 112,508,473.17 90,284,911.14
营业收入(元) 4,044,663,584.75 3,648,016,298.66 3,451,930,657.35
合并报表本年度末累计未 731,037,879.83
分配利润(元)
母公司报表本年度末累计 233,397,448.76
未分配利润(元)
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 121,194,524.90
金分红总额(元)
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额(元)
最近三个会计年度平均净 148,995,941.01
利润(元)
最近三个会计年度累计现 121,194,524.90
金分红及回购注销总额
(元)
最近三个会计年度累计研 306,292,800.59
发投入总额(元)
最近三个会计年度累计研 2.75%
发投入总额占累计营业收
入的比例(%)
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第9.4条第(八)
项规定的可能被实施其他
风险警示情形
2.公司2023年、2024年及2025年度累计现金分红金额达121,194,524.90元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%且累计现金
分红金额高于3,000万元。因此公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
四、2025年度现金分红方案合理性说明
1.公司本次利润分配及资本公积转增股本方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合了公司实际经营情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的利润分配政策和
股东分红回报规划，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。
2.公司2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表
项目核算及列报合计金额分别为0元、75,000,000.00元，分别占当年度总资产的0 %、1.67%，均未达到公司总资产50%。
五、备查文件
1.第四届董事会第九次会议决议；
2.第四届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/02323fca-dd06-46fb-ac9b-85634bfc4576.PDF
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2026-04-24 21:14│卡倍亿（300863）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增 非累积投票提案 √
股本方案的议案》
5.00 《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报 非累积投票提案 √
告》
6.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司 2026 年度银行综合授信 非累积投票提案 √
暨担保额度预计的议案》
1、以上提案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容请见公司于 2026 年 4月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的相关公告；
2、公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度的述职报告》，并将在本次年度股东会上作述职报告；
3、议案 8为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议事项
，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
4、议案 7涉及董事薪酬，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
5、本次股东会提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 13 日上午 9:00—下午 5:00。
2、登记地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司，董事会办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须
持代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和委托人股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证原件、法定代表人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）、股东账
户卡进行登记；由法人股东委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、
法人股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，股东请填写附件的《参会股东登记表》（附件三），传真或
信函于 2026 年 5月 13 日下午 5:00 前送达或传真至公司董办，不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。
4、其它事项：
（1）会议联系方式：
联系人：肖舒月
电话：0574-65106655
传真：0574-65192666
邮箱：stock@nbkbe.com
本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bc19ce7e-b078-4fd7-a329-21e651f79c74.PDF
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2026-04-24 21:11│卡倍亿（300863）：2025年年度报告摘要
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卡倍亿（300863）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/00c2d2fd-0628-4719-bf39-8c5de592f7b1.PDF
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2026-04-24 21:11│卡倍亿（300863）：2025年年度报告
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卡倍亿（300863）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/53885363-215e-4e89-a35d-02e86e58fb90.PDF
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2026-04-24 21:11│卡倍亿（300863）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日以电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出召
开公司第四届董事会第九次会议的通知。本次会议于2026年4月24日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应
出席董事7名，实际参加表决的董事7名，公司高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召集、召开方式和
程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025年度总经理工作报告》
董事会听取了公司《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司以总经理为代表的经营管理层紧密围绕年度经营计划与发展
目标，扎实推进各项经营管理工作，有效地执行了董事会和股东会的各项决议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《2025年度董事会工作报告》
公司董事会按照要求编制了《2025年度董事会工作报告》。公司现任独立董事郑月圆女士、何文丽女士、刘桂华先生以及报告期
内届满离任的独立董事郑日春先生，分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。
《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
3、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》
经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司2025年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》详见公司于同日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上披露的公告。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
4、审议通过《2026年第一季度报告》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2026年第一季度报告》的详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《2025年度财务决算报告》
经审议，董事会认为：公司《2025年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财
务决算报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
6、审议通过《2025年度利润分配预案》
公司2025年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利
于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司2025年度利润分
配预案，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025
年度利润分配预案的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
7、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》
公司董事会审计委员会已审议通过该议案，保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
经审核董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够很好地履行职责，在以往合作年度均能圆满完成年度审计工作，其
审计结果能客观、公正、公允地反映公司财务状况。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2026年度财务审计
服务，聘期为一年，并提请股东会授权公司经营管理层根据2026年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公
司2026年度审计机构的公告》。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
9、审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》
2025年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不
存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（
特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
10、审议通过《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》
公司2025年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况；公司未发
生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。具体内容
详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
（1）根据相关法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的相关规定，对公司董事2025年度薪酬予以确认
，具体薪酬情况详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会
”之“六、董事、高级管理人员情况”的内容。
2026年度董事薪酬方案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事及高级管理人员2026
年度薪酬方案的公告》
基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。本议案涉及董事会薪酬与考核委员
会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
12、审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
（1）根据相关法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的相关规定，对公司高级管理人员2025年度薪酬
予以确认，具体薪酬情况详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环
境和社会”之“六、董事、高级管理人员情况”的内容。
（2）2026年度高级管理人员薪酬方案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://w ww.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董
事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中关联委员徐晓巧回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事林光耀先生、徐晓巧先生、王凤女士回避表决。
本议案经董事会审议通过后生效。
13、审议通过《关于公司及子公司2026年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》根据公司2026年度经营发展的需要，为保证公
司生产经营顺利进行，降低融资成本，提高资金营运效率，公司及子公司拟向银行申请合计不超过45亿元人民币的综合授信额度。为
保证综合授信融资方案的顺利完成，公司在2026年度拟为子公司的综合授信业务提供不超过20亿元人民币的担保额度。具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度公司及子公司申请综合授信暨担保额度预计的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
14.审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；
经审核，董事会认为，公司选任的会计师事务所在2025年度严格遵守了相关法律法规及职业准则，展现了高度的专业性和独立性
，在确保公司财务报表的真实性和完整性方面发挥了重要作用。同时，审计委员会在全年中有效履行了其监督职责，确保了财务报告
过程的透明度和可靠性，并对公司内部控制体系进行了持续改进。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的
《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》及《2025年度会计师事务所履职情况评估的
报告》。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
15、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》
经审议，董事会同意于2026年5月18日（星期一）召开公司2025年年度股东会，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方
式，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届董事会第六次审计委员会会议决议；
3、第四届董事会第2次薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-2
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2026-04-24 21:11│卡倍亿（300863）：2026年一季度报告
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卡倍亿（300863）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2209fb80-11cd-4682-bee4-f64ba64d7d18.PDF
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2026-04-24 21:10│卡倍亿（300863）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司内部控制审计报告
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关要求，我们审计了宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称卡倍亿）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是卡倍亿董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，卡倍亿于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：孙峰
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：冯林浩
中国?上海 二〇二六年四月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/df145007-7b2b-43f0-b64c-2ce715b7019a.PDF
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2026-04-24 21:10│卡倍亿（300863）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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卡倍亿（300863）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fd003e1d-c353-4830-86b2-72d8e03eaca7.PDF
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2026-04-24 21:10│卡倍亿（300863）：2025年年度审计报告
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卡倍亿（300863）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/171a0703-bc32-407e-a79b-33f337dd8dd9.PDF
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2026-04-24 21:10│卡倍亿（300863）：关于公司及子公司2026年度银行综合授信暨担保额度预计的公告
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卡倍亿（300863）：关于公司及子公司2026年度银行综合授信暨担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/79c7c980-3405-4ce2-b53a-955dc19c6d9f.PDF
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2026-04-24 21:09│卡倍亿（300863）：2025年度内部控制自我评价报告
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卡倍亿（300863）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/de1b79e7-d4b8-4e7f-896b-45b6018ec4af.PDF
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2026-04-24 21:09│卡倍亿（300863）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，遵循客观、公正、独立的原则，勤勉
尽责，认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）2025年度履行监
督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具
有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2.人员信息
立信2025年末拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名
。
3.业务规模
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元；2025年度立信为770家上
市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户13家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第三届董事会第三十四次会议及2024年年度股东会审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信为
公司2025年度审计机构，聘期一年。
二、会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作安排，立信对公司2025
年度财务报告、内部控制的有效性进行了审计，同时对公司2025年度募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资
金往来等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及公司财
务状况以及2025年度的合并及公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1.审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认
为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司于2025年4月18日召开审计委员会审议通
过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，并同
意将该议案提交公司董事会审议。
2.审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的会计师沟通协商相关审计事项，包括2025年度审计工作的人员
安排、审计范围、审计重点、重要时间节点等，了解关注审计工作进展情况。在立信会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会
成员听取了关于公司初步预审情况、年度审计计划等的汇报，对公司年度审计计划提出建议。
3.2026年4月24日，公司审计委员会召开会议，审议通过公司2025年度报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4519ceb5-92b5-402b-bb13-fc715f7961c1.PDF
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2026-04-24 21:09│卡倍亿（300863）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定
，本公司就 2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
1、 2021年向不特定对象发行 A股可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3290号《关于同意宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》核准，本
公司向不特定对象发行面值总额为 27,900 万元可转换公司债券，募集资金总额为 279,000,000.00 元，扣除各项发行费用 7,3
77,783.01 元（不含税），实际
募集资金净额为人民币 271,622,216.99 元。上述募集资金于 2021 年 12 月 31日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具信会师
报字[2021]第 ZF11123号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、 2023 年向不特定对象发行 A股可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2809 号《关于同意宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券注册的批复》核准，本公
司向不特定对象发行面值总额为 52,900万元可转换公司债券，募集资金总额为529,000,000.00 元，扣除各项发行费用7,914,78
2.44 元（不含税），实际募集资
金净额为人民币521,085,217.56 元。上述募集资金于2024 年 1月 17 日全部到位，
已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2024]第ZF10030号《验资报告》。公司对募集资金采取了专
户存储制度。
(一) 募集资金使用情况及结余情况
1、 2021年向不特定对象发行 A股可转换公司债券募集资金情况
截至 2025年 12 月 31 日，公司 2021 年向不特定对象发行 A 股可转换公司债
券募集资金本年度使用金额情况为：
项目 金额（元）
2024年 12月 31日募集资金专户余额 16,554,354.19
项目 金额（元）
减：本年度使用募集资金金额
减：支付的发行费用
16,589,004.61
0.00
加：2025年利息收入扣除手续费 34,659.42
2025年 12月 31日募集资金余额
其中：上海卡倍亿上海银行募集资金专户余额
9.00
0.00
本溪卡倍亿交通银行募集资金专户余额 9.00
2、 2023 年向不特定对象发行A 股可转换公司债券募集资金情况
截至 2025年 12月 31 日，公司 2023 年向不特定对象发行 A 股可转换公司
债券募集资金本年度使用金额情况为：
项目 金额（元）
2024年 12月 31日募集资金专户余额 121,770,806.92
减：本年度使用募集资金金额 94,172,958.48
加：2025年利息收入扣除手续费 291,040.03
2025年 12月 31日募集资金余额 27,888,888.47
其中：宁波卡倍亿中信银行募集资金专户余额 27,884,989.45
新材料兴业银行募集资金专户余额 3,899.02
宁波卡倍亿交通银行募集资金专户余额 0.00
湖北卡倍亿中国银行募集资金专户余额 0.00
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，本公司已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管
指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等规定的要求制定了《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对公司
募集资金的存储、使用、管理与监管等方面作出了明确规定。本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，公司及公司相关子公司连同保荐机构与相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监
管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1、截至 2025年 12 月 31日，公司 2021年向不特定对象发行 A股可转换公司债券募集资金存放专项账户的余额如下：
公司名称 专户银行名称 银行账号 账户性 期末余额（元
宁波卡倍亿电气技术股份有限 372780511515 质 ）
公司 中国银行股份有限公司宁海支 03004732347 注销户 0.00
上海卡倍亿新能源科技有限公 行 5610062580130000650 注销户
司 上海银行莘庄工业区支行 52 注销户 0.00
本溪卡倍亿电气技术有限公司 交通银行股份有限公司宁波宁 06421201040023942 活期户 0.00
本溪卡倍亿电气技术有限公司 海 9.00
合计 支行
农行本溪县支行
9.00
2、截至 2025年 12 月 31日，公司 2023 年向不特定对象发行 A 股可转换公司债
券募集资金存放专项账户的余额如下：
期末余额
公司名称 专户银行名称 银行账号 账户性质
（元）
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 中信银行宁波宁海支行 8114701013400492506 活期户 27,884,989.45
交通银行股份有限公司宁
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 561006258013000101182 注销户 0.00
波宁海支行
湖北卡倍亿电气技术有限公司 中国银行宁海支行营业部 397484050258 注销户 0.00
宁波卡倍亿新材料科技有限公司 兴业银行宁海支行 385020100100262613 活期户 3,899.02
合计 27,888,888.47
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2021年向不特定对象发行 A股可转换公司债券募集资金 2025年度募集资金实际使用情况详见附表 1《2021 年向不特定对
象发行 A股可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
公司 2023 年向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金 2025 年度募集资
金实际使用情况详见附表 2《2023 年向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司本年度不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024年 1月 26日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次
会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》，同意以 2024年 1月 17 日为基准日，使用对向不特定对象发行 A
股可转债公司债券募集资金人民币 21,658.21 万元置换预先投入募投项目的自筹资金 21,432.44万元及已支付的发行费用的 22
5.77 万元。独立董事对上述事项发表了
同意意见。
(四) 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
公司本年度不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。
(五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司本年度不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。
(六) 节余募集资金使用情况
公司本年度不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(七) 超募资金使用情况
公司本年度不存在超募资金使用情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理制度》的规定进行专户存储，继续投入相关募集资金项目。
(九) 募集资金使用的其他情况
公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况
公司本年度募集资金投资项目未发生改变。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司本年度已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，已使用的募
集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2026 年 4月 24日经董事会批准报出。附表：1、2021年向不特定对象发行 A股可转换公司债券募集资金使用情况
对照表
2、2023年向不特定对象发行 A股可转换公司债券募集资金使用情况对照表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4ac62823-c39e-4999-ba13-777c2a3094c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 21:09│卡倍亿（300863）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
│的专项报告
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我们审计了宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母
公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注
，并于2026年 4月 24日出具了报告号为信会师报字(2026)第 ZF10651号的无保留意见审计报告。
贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会
公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2025年度财务
报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解贵公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司为披露 2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：孙峰
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：冯林浩
中国·上海 二〇二六年四月二十四日
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币元占用方与上市公 上市公司核算的 2025年期初占用资 2025年度占用累计发生金 2025年度占用资金的 2025年度
偿还累 2025年末占用 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用性质
司的关联关系 会计科目 金余额 额（不含利息） 利息（如有） 计发生金额 资金余额 原因控股股东、实际控制人及其
附属企业
小计
前控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
其他关联资金往来
控股股东、实际控制人及其
附属企业
小计
前控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
往来方与上市公 上市公司核算的 2025年期初往来资 2025年度往来累计发生金 2025年度往来资金的 2025年度偿还累其他关联
资金往来 资金往来方名称
司的关联关系 会计科目 金余额 额（不含利息） 利息（如有） 计发生金额控股股东、实际控制人及其
附属企业
宁波卡倍亿铜线有限公司 子公司 其他应收款 260,994,335.77 1,396,576,195.64 5,800,000.00 1,450,750,211.12
湖北卡倍亿电气技术有限公司 子公司 其他应收款 88,395,704.39 479,147,478.63 2,837,500.00 380,150,725.76
成都卡倍亿汽车电子技术有限公司 子公司 其他应收款 145,882,848.78 32,255,421.50
惠州卡倍亿电气技术有限公司 子公司 其他应收款 256,663,856.07 214,283,354.57
2025年期初往来资
资金往来方名称 金余额
宁波卡倍亿铜线有限公司
湖北卡倍亿电气技术有限公司
惠州卡倍亿电气技术有限公司
本溪卡倍亿电气技术有限公司
2025年度偿还累 2025年末往来 往来形成
往来性质
计发生金额 资金余额 原因
1,450,750,211.12 212,620,320.29 往来款 非经营性
380,150,725.76 190,229,957.26 往来款 非经营性
32,255,421.50 113,627,427.28 往来款 非经营性
214,283,354.57 42,380,501.50 往来款 非经营性
706,294,248.22 21,471,832.74 往来款 非经营性
往来形成
原因
往来性质
非经营性
非经营性
非经营性
本溪卡倍亿电气技术有限公司 子公司 其他应收款 723,338,692.06 4,427,388.90 706,294,248.22 21,471,832.74 往来款 非
经营性
墨西哥卡倍亿工业有限公司 孙公司 其他应收款 566,037.74 566,037.74 往来款 非经营性
卡倍亿电气（香港）有限公司 子公司 其他应收款 6,032.78 6,032.78 往来款 非经营性上市公司的子公司及其附
属企业
小计
其他关联方及其附属企业
上海卡倍亿新能源科技有限公司 子公司 其他应收款 838,450,208.01 1,375,555.56 839,825,763.57 0.00 往来款上市公司的
子公司及其附
宁波卡倍亿新材料科技有限公司 孙公司 其他应收款 410,900.93 200,058,663.44 200,469,564.37 0.00 往来款
属企业卡倍亿电气（香港）有限公司 子公司 应收账款 31,981,538.09 7,557,404.35 24,424,133.74 出售商品
上海卡倍亿新能源科技有限公司 子公司 应收账款 34,945,535.12 34,945,535.12 0.00 出售商品
上海卡倍亿新能源科技有限公司
宁波卡倍亿新材料科技有限公司
上海卡倍亿新能源科技有限公司
本溪卡倍亿电气技术有限公司
湖北卡倍亿电气技术有限公司
惠州卡倍亿电气技术有限公司
成都卡倍亿汽车电子技术有限公司
子公司 其他应收款 838,450,208.01 1,375,555.56 839,825,763.57 0.00 往来款 非经营性
孙公司 其他应收款 410,900.93 200,058,663.44 200,469,564.37 0.00 往来款 非经营性
子公司 应收账款 31,981,538.09 7,557,404.35 24,424,133.74 出售商品 经营性
子公司 应收账款 34,945,535.12 34,945,535.12 0.00 出售商品 经营性
子公司 应收账款 20,393,476.07 20,393,476.07 0.00 出售商品 经营性
子公司 应收账款 1,448,103.12 1,448,103.12 0.00 出售商品 经营性
子公司 应收账款 3,373,753.58 3,373,753.58 0.00 出售商品 经营性
子公司 应收账款 6,022,388.71 6,022,388.71 0.00 出售商品 经营性
子公司 应收账款 3,912,659.60 3,912,659.60 0.00 出售商品 经营性
孙公司 应收账款 1,668,677.95 1,668,677.95 0.00 出售商品 经营性
349,800,941.09 4,144,436,145.39 14,440,444.46 3,903,351,287.61 605,326,243.33
非经营性
非经营性
经营性
本溪卡倍亿电气技术有限公司 子公司 应收账款 20,393,476.07 20,393,476.07 0.00 出售商品 经营性
湖北卡倍亿电气技术有限公司 子公司 应收账款 3,373,753.58 3,373,753.58
惠州卡倍亿电气技术有限公司 子公司 应收账款 6,022,388.71 6,022,388.71
成都卡倍亿汽车电子技术有限公司 子公司 应收账款 3,912,659.60 3,912,659.60
宁波卡倍亿新材料科技有限公司 孙公司 应收账款 1,668,677.95 1,668,677.95
小计 349,800,941.09 4,144,436,145.39 14,440,444.46 3,903,351,287.61
其他关联方及其附属企业
经营性
经营性
0.00 经营性
总计 349,800,941.09 4,144,436,145.39 14,440,444.46 3,903,351,287.61 605,326,243.33本表已于 2026年 4月 24日获董事
会批准。
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1f193b47-caba-4c14-a637-0da16ae2d97b.PDF
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2026-04-24 21:09│卡倍亿（300863）：2026年董事、高级管理人员薪酬方案
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宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管
理办法》，同时参考国内同行业上市公司非独立董事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际运营情况，经董事会薪酬与考核委
员会提议，制定本公司2026年董事、高级管理人员薪酬方案。
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬、津贴发放标准
（一）非独立董事、高级管理人员
公司非独立董事、高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
1、基本薪酬：主要根据个人职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月度发放；
2、绩效薪酬：依据公司经营业绩及个人绩效完成情况核定，可按季度或年度等方式发放。年度绩效薪酬在公司2026年年度报告
披露及绩效评价工作完成后发放。
3、中长期激励收入：包括但不限于股权、期权、员工持股计划等。具体方案由公司另行制定。
（二）独立董事
薪酬采用津贴制，2026年度津贴标准为每人5万元/年(含税)，按月平均发放。
四、其他规定
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，按其实际任职期限计算并发放相应薪酬或津贴。
2、公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
3、根据相关法规及公司章程的要求，上述薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/593eacdf-401b-4bb6-bee8-51a08e73c8a3.PDF
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2026-04-24 21:09│卡倍亿（300863）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于续
聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，本议案尚需提交公司年
度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担
任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发
表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司经营管理层根据2026年度实际业务情况和市
场情况等与审计机构协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO
的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户13家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起 诉 （ 仲 被诉（被仲 诉 讼 （ 仲 诉讼（仲
诉讼（仲裁）结果
裁）人 裁）人 裁）事件 裁）金额
投资者 金 亚 科 2014年报
技 、 周 旭
辉、立信
投资者 保 千 里 、 2015年 重
东北证券、 组、2015年
银信评估、 报、2016年
立信等 报
尚 余 500
万元
1,096 万
元
部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科
技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的
生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担
赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保
险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对
保千里、立信、银信评估、东
北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权
人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017
年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的
15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。
立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立
信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有
效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执
行
3、诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次
、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目 姓名 注册会计师执业 开始从事上市公 开始在本所执
项目合伙人 孙峰 时间 司审计时间 业时间
签字注册会计师 冯林浩 2008年 2007年 2008年
质量控制复核人 张建新 2024年 2018年 2024年
2007年 2005年 2007年
开始为本公司提
供审计服务时间
2022年
2025年
2025年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：孙峰
时间 上市公司名称 职务 职务
2023-2025年 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 签字合伙人 签字合伙人
2023-2025年 苏州春秋电子科技股份有限公司 签字合伙人 签字合伙人
2023-2025年 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 签字合伙人
2023-2025年 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 签字合伙人 签字合伙人
2025年 浙江伟明环保股份有限公司 签字合伙人 签字合伙人
2023-2025年 浙江银轮机械股份有限公司 质量控制复核人
2023-2025年 常州银河世纪微电子股份有限公司 质量控制复核人
2023-2025年 美康生物科技股份有限公司 质量控制复核人 质量控制复核人
2023-2025年 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 质量控制复核人
2024-2025年 浙江鼎龙科技股份有限公司 质量控制复核人 质量控制复核人
2025年 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 质量控制复核人 质量控制复核人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：冯林浩
时间 上市公司名称 职务
2025年 江苏联合水务科技股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：张建新
时间 上市公司名称
2023-2025年 浙江春风动力股份有限公司
2024-2025年 长华控股集团股份有限公司
职务
签字合伙人
签字合伙人
2024-2025年 浙江大胜达包装股份有限公司 签字合伙人
2024-2025年 浙江东方基因生物制品股份有限公司
2024-2025年 浙江丰茂科技股份有限公司
签字合伙人
签字合伙人
2025年 陕西盘龙药业集团股份有限公司 签字合伙人
2025年 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 签字合伙人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
二、审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
2、审计费用情况
公司2026年度财务审计费用、内控审计费用由公司股东会授权董事会根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
经公司董事会审计委员会审议，认为立信会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相
关业务审计资格，能满足公司2025年度审计工作的质量要求，续聘立信会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有
利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2026年度审计机构，
并同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普
通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
四、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/578f0bda-8da8-46ad-9494-d1c71d892208.PDF
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2026-04-24 21:09│卡倍亿（300863）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事郑月圆女士、何文丽女士、刘桂华先生出具
的《2025年度独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事郑月圆女士、何文丽女士、刘桂华先生均未在公司担任独立董
事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bbb42dd5-7026-43e2-837c-b08936375616.PDF
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2026-04-24 21:09│卡倍亿（300863）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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卡倍亿（300863）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c10ae4a6-bde7-44e9-934b-f3984671cc38.PDF
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2026-04-24 21:09│卡倍亿（300863）：2025年度董事会工作报告
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卡倍亿（300863）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bbe4a1ae-3a69-4a54-8c90-a7833ca87087.PDF
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2026-04-24 21:09│卡倍亿（300863）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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卡倍亿（300863）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/80521a0c-7b16-4d8a-96b4-7e15ffc7fdde.PDF
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2026-04-24 21:09│卡倍亿（300863）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报
│告
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卡倍亿（300863）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d2119f6b-f76b-499b-9960-41e7ed63ac68.PDF
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2026-04-24 21:09│卡倍亿（300863）：2025年度财务决算报告
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卡倍亿（300863）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/632bf28b-e476-4fd3-9675-5b9c37193a32.PDF
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2026-04-24 21:09│卡倍亿（300863）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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卡倍亿（300863）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2721d0b5-06cc-48a7-a84d-a92b06a677ee.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│卡倍亿：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225192379.PDF
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2026-04-25│卡倍亿：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225192390.PDF
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2025-10-27│卡倍亿：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224735056.PDF
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2025-09-19│卡倍亿：2025年半年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-09-19/1224671994.PDF
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2025-08-26│卡倍亿：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224564357.PDF
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2025-04-21│卡倍亿：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223154096.PDF
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2025-04-21│卡倍亿：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223154095.PDF
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2024-10-25│卡倍亿：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221505332.PDF
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2024-08-27│卡倍亿：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220988512.PDF
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2024-04-26│卡倍亿：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219835648.PDF
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