公司公告☆ ◇300863 卡倍亿 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 17:52 │卡倍亿（300863）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-20 16:07 │卡倍亿（300863）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-20 16:07 │卡倍亿（300863）：独立董事提名人声明与承诺（郑月圆） │
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│2025-04-20 16:07 │卡倍亿（300863）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-04-20 16:07 │卡倍亿（300863）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告 │
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│2025-04-20 16:07 │卡倍亿（300863）：关于监事会换届选举的公告 │
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│2025-04-20 16:07 │卡倍亿（300863）：关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告 │
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│2025-04-20 16:07 │卡倍亿（300863）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-20 16:07 │卡倍亿（300863）：独立董事提名人声明与承诺（刘桂华） │
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│2025-04-20 16:07 │卡倍亿（300863）：公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 │
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2025-04-25 17:52│卡倍亿（300863）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024
年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2025年5月8日（周四）15:00-17:00以网络互
动方式召开2024年度业绩网上说明会，投资者可登录上海证券报·中国证券网路演中心：https://roadshow.cnstock.com/参与本次
说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理林光耀先生、董事会秘书秦慈先生、财务总监王凤女士、独立董事郑月圆女士、
保荐代表人金仁宝先生。
为更好地对接投资者，提升交流的针对性，公司将提前向广大投资者征集相关问题。投资者可于2024年5月7日（星期三）17:00
前，将需要了解的相关问题通过以下形式预先发送，公司将在本次业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答：
（1）以电子邮件的形式预先发送至公司董事会办公室（邮箱：stock@nbkbe.com）；
（2）登录https://company.cnstock.com/wtzj/300863 或扫描下方二维码，进入问题征集页面进行提问。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b85770d2-a2f8-4bf3-a9ca-1141d9adc09b.PDF
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2025-04-20 16:07│卡倍亿（300863）：关于2024年度利润分配预案的公告
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卡倍亿（300863）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/033ee2f4-419d-43a3-90d6-0da633b9d354.PDF
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2025-04-20 16:07│卡倍亿（300863）：独立董事提名人声明与承诺（郑月圆）
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卡倍亿（300863）：独立董事提名人声明与承诺（郑月圆）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e13fc4b8-adb1-4a86-a11d-1a5ebb66803b.PDF
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2025-04-20 16:07│卡倍亿（300863）：关于董事会换届选举的公告
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卡倍亿（300863）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2b8757d1-c741-4e2b-a55c-f619da3c38e3.PDF
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2025-04-20 16:07│卡倍亿（300863）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关
于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交公
司年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担
任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽、客观、公正的发表
独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年度实际业务情况和市
场情况等与审计机构协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO
的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、截至2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,4
98 名、从业人员总数10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。
立信2024年度业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，，本公司同行业上市公司审计客户8家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
诉 讼
起诉（仲 被诉（被 诉讼（仲
（仲裁） 诉讼（仲裁）结果
裁）人 仲裁）人 裁）事件
金额
投资者 金 亚 科 2014年报 尚余500 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对
技、周旭 万元 金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人
辉、立信 民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损
失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连
带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金
额，目前生效判决均已履行。
投资者 保千里、 2015 年 1,096万 部分投资者以保千里2015年年度报告；2016
东 北 证 重 组 、 元 年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告
券、银信 2015 年 以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千
评估、立 报、 2016 里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉
信等 年报 讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判
诉 讼
起诉（仲 被诉（被 诉讼（仲
（仲裁） 诉讼（仲裁）结果
裁）人 仲裁）人 裁）事件
金额
令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12
月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务
的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资
者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户
中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投
资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计
师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉
讼风险，确保生效法律文书均能有效执行
3、诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131
名。
（二）项目信息
1、基本信息
开始从事上 开始为本公司
注册会计师 开始在本所
项目 姓名 市公司审计 提供审计服务
执业时间 执业时间
时间 时间
项目合伙人 孙峰 2008年 2007年 2008年 2022年
签字注册会
张俊慧 2014年 2012年 2012年 2022年计师
质量控制复
朱伟 2005年 2004年 1999年 2025年核人
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：孙峰
时间 上市公司名称 职务
2022-2024年 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 签字合伙人
2022-2024年 苏州春秋电子科技股份有限公司 签字合伙人
2022-2024年 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 签字合伙人
2023-2024年 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 签字合伙人
2024年 浙江博菲电气股份有限公司 签字合伙人
2024年 常州祥明智能动力股份有限公司 签字合伙人
2022-2024年 浙江银轮机械股份有限公司 质量控制复核人
2023-2024年 常州银河世纪微电子股份有限公司 质量控制复核人
2023-2024年 美康生物科技股份有限公司 质量控制复核人
2022-2024年 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 质量控制复核人
2024年 浙江鼎龙科技股份有限公司 质量控制复核人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：张俊慧
时间 上市公司名称 职务
2023年-2024年 浙江大华技术股份有限公司 签字会计师
2023年 宁波球冠电缆股份有限公司 签字会计师
2024年 江苏联合水务科技股份有限公司 签字会计师
2024年 浙江大自然户外用品股份有限公司 签字会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：朱伟
时间 上市公司名称 职务
2022年 华峰化学股份有限公司 签字合伙人
2022年江苏国茂减速机股份有限公司 签字合伙人
质量控制复核人
2025年常州聚和新材料股份有限公司
质量控制复核人
2025年浙江天宏锂电股份有限公司
质量控制复核人
2025年杭州平治信息技术股份有限公司
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
质量控制复核人
2025年
绍兴兴欣新材料股份有限公司
质量控制复核人
2025年
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
二、审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
2、审计费用情况
公司2025年度财务审计费用、内控审计费用由公司股东大会授权董事会根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
经公司董事会审计委员会审议，认为立信会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相
关业务审计资格，能满足公司2025年度审计工作的质量要求，续聘立信会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有
利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构，
并同意将该议案提交公司第三届董事会第三十四次会议审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于续聘2025度审计机的议案》，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合
伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
（四）监事会审议和表决情况
公司第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘2025度审计机的议案》，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合
伙）作为公司2024年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准
则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，同意续聘立信会计师事务所。
四、备查文件
1、第三届董事会第三十四次会议决议；
2、第三届监事会第二十七次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c9887a07-c888-42f4-b050-95dfcd01f405.PDF
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2025-04-20 16:07│卡倍亿（300863）：关于监事会换届选举的公告
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卡倍亿（300863）：关于监事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0cb87e41-c1fe-48cb-b23e-0a69aea0581e.PDF
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2025-04-20 16:07│卡倍亿（300863）：关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
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卡倍亿（300863）：关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/bbb797aa-d220-4144-bb6c-058ec16407df.PDF
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2025-04-20 16:07│卡倍亿（300863）：2024年度财务决算报告
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卡倍亿（300863）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f4f9cd37-d795-4f0e-9c4f-2aa8ed89103a.PDF
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2025-04-20 16:07│卡倍亿（300863）：独立董事提名人声明与承诺（刘桂华）
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卡倍亿（300863）：独立董事提名人声明与承诺（刘桂华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a542c95d-706b-414c-9c82-2c932867858b.PDF
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2025-04-20 16:07│卡倍亿（300863）：公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划
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卡倍亿（300863）：公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/de954976-0edc-46db-9848-405db86807d0.PDF
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2025-04-20 16:07│卡倍亿（300863）：2024年度监事会工作报告
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卡倍亿（300863）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/10fcf020-63b4-479a-a2aa-1b7f91ee212a.PDF
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2025-04-20 16:07│卡倍亿（300863）：2024年度内部控制自我评价报告
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卡倍亿（300863）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7fdf28c0-c774-489a-9fc9-eef9c6c8a024.PDF
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2025-04-20 16:07│卡倍亿（300863）：独立董事候选人声明与承诺（郑月圆）
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卡倍亿（300863）：独立董事候选人声明与承诺（郑月圆）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/db605788-2704-40ee-a4e8-d847879ce55a.PDF
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2025-04-20 16:07│卡倍亿（300863）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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卡倍亿（300863）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/00bf7a69-22f8-4173-8279-e7e118d82014.PDF
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2025-04-20 16:07│卡倍亿（300863）：募集资金使用可行性分析报告
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卡倍亿（300863）：募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e5ebad51-d62a-4200-89bc-74c9698e92e1.PDF
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2025-04-20 16:07│卡倍亿（300863）：独立董事提名人声明与承诺（何文丽）
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卡倍亿（300863）：独立董事提名人声明与承诺（何文丽）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a197110f-b91f-429a-902a-547cb6e45c8e.PDF
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2025-04-20 16:07│卡倍亿（300863）：独立董事候选人声明与承诺（何文丽）
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卡倍亿（300863）：独立董事候选人声明与承诺（何文丽）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9f727d3e-b3fe-4813-a9f0-5ba9f482ea3b.PDF
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2025-04-20 16:07│卡倍亿（300863）：独立董事候选人声明与承诺（刘桂华）
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卡倍亿（300863）：独立董事候选人声明与承诺（刘桂华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f323ee1d-302e-4807-904f-4696453482aa.PDF
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2025-04-20 16:07│卡倍亿（300863）：2024年度董事会工作报告
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卡倍亿（300863）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d898e706-aa2c-4369-8aad-42316d11336e.PDF
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