公司公告☆ ◇300863 卡倍亿 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-17 15:46 │卡倍亿（300863）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-04-17 15:44 │卡倍亿（300863）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-04-17 15:41 │卡倍亿（300863）：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及相关授权有效期│
│ │的公告 │
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│2026-03-30 15:46 │卡倍亿（300863）：关于会计估计变更的公告 │
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│2026-03-30 15:46 │卡倍亿（300863）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-03-27 16:00 │卡倍亿（300863）：关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告 │
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│2026-03-16 17:11 │卡倍亿（300863）：关于境外设立孙公司的公告 │
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│2026-03-16 17:09 │卡倍亿（300863）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-02-04 15:54 │卡倍亿（300863）：关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告 │
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│2026-01-23 16:06 │卡倍亿（300863）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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2026-04-17 15:46│卡倍亿（300863）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员
发出召开公司第四届董事会第八次会议的通知。本次会议于 2026 年 4 月 17 日上午十点在公司会议室以现场与通讯相结合的方式
召开。会议应出席董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，公司全体高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会
议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的股东会决议有效期即将届满，为
确保本次发行后续工作顺利推进，公司拟将本次发行的相关股东会决议有效期自原有效期限届满之日起延长 12 个月，本次发行的其
他内容不变。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会
决议有效期及相关授权有效期的公告》。本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司本次发行的相关授权有效期即将届满，为确保本次发行后续工作顺利推进，董事会同意提请股东
会延长授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期，自原有效期届满之日起延长 12 个月。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会
决议有效期及相关授权有效期的公告》。本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 15:00 召开公司 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、公司 2026 年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/0e6f6bbd-29b2-4660-9427-4498587841e2.PDF
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2026-04-17 15:44│卡倍亿（300863）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 28 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 4月 28 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：现场会议地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
提 案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股 非累积投票提案 √
东会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次 非累积投票提案 √
向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效
期的议案》
1、以上议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容请见公司于 2026 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告；
2、上述提案 1.00、2.00 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3、对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 4月 29 日 上午 9:00—下午 16:30。
2、登记地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司，董事会办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须
持代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和委托人股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证原件、法定代表人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）、股东账
户卡进行登记；由法人股东委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、
法人股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，股东请填写附件的《参会股东登记表》（附件三），传真或
信函于 2026 年 4月 29 日下午 16:30 前送达或传真至公司董事会办公室，不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。
4、其它事项：
（1）会议联系方式：
联系人：肖舒月
电话：0574-65106655
传真：0574-65192666
联系地址：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/0d25448c-0d0d-4689-83ca-f7cc0e73194b.PDF
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2026-04-17 15:41│卡倍亿（300863）：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及相关授权有效期的公
│告
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宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4月 17 日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于
延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行
可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，此议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议批准,现将有关事项公告如下：
一、本次延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及相关授权有效期情况说明
公司于 2025 年 5月 12日召开 2024 年度股东会,审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于
提请股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。根据上述股东会决议,公司本次向不特定
对象发行可转换公司债券方案(以下简称“本次发行”)的股东会决议有效期及股东会对董事会授权有效期为自 2024 年度股东会审议
通过本次发行相关议案之日起 12 个月。鉴于本次发行的股东会决议有效期及授权的有效期即将届满,公司于 2026 年 4月 17日召开
第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》和《关于提请股
东会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，同意公司将本次发行的股东会决议有
效期及股东会相关授权有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月，并将上述议案提请公司股东会审议。
除延长上述有效期外,本次发行的其他内容不变。
二、审议程序及相关意见
1、独立董事专门会议审议意见
经审议，独立董事认为：本次延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期和提请股东会延长授权董事会全权办
理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的事项，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，有利于保障公司向不
特定对象发行可转换公司债券工作持续、有效、顺利进行，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事同意上
述议案并提交董事会审议。
2、董事会意见
鉴于本次发行的授权有效期即将届满，为保证公司本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行相关事宜的顺利推进，同意公
司将本次发行的股东会决议有效期及股东会相关授权有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、公司 2026 年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/40e91542-0809-4afa-8adb-6638ae90895b.PDF
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2026-03-30 15:46│卡倍亿（300863）：关于会计估计变更的公告
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特别提示：本次会计估计变更对公司合并报表金额不产生影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。变更后能够更加客观、
公允地反映母公司及各子公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成
果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
一、会计估计变更情况概述
1、变更内容
变更前采用的会计估计：将合并报表范围内母公司及各子公司之间形成的应收款项按账龄组合计提坏账准备。
变更后采用的会计估计：合并报表范围内母公司及各子公司之间形成的应收款项，单独进行减值测试，除非有确凿证据表明发生
减值，否则不计提坏账准备。
2、变更日期：自2026年1月1日起执行。
3、变更原因说明
为更客观反映公司及各子公司的财务状况和经营成果，简化合并范围内母子公司之间往来的会计核算，公司拟对合并报表范围内
母子公司之间的应收款项不再计提坏账准备。
4、审议程序
公司于2026年3月30日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等相关规定，本次会计估计变更事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
二、会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更对公司合并报表金额不产生影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。变更后能够更加客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、董事会意见
本次对合并报表范围内母公司及各子公司之间往来款项计提坏账准备的会计估计进行变更，对公司合并报表金额不产生影响，执
行变更后的会计估计能更加客观公正地反映母公司及各子公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相
关法律法规的有关规定，不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意公司本次会计估
计变更。
四、审计委员会审议意见
公司依据财政部公布的企业会计准则，结合公司实际经营情况，对公司合并报表范围内母公司及各子公司往来计提坏账准备的会
计估计进行变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次
审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。
五、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/13925b43-24d4-4f69-8f71-fc4273033274.PDF
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2026-03-30 15:46│卡倍亿（300863）：第四届董事会第七次会议决议公告
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卡倍亿（300863）：第四届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/b430375c-a244-453c-bac5-567572908f65.PDF
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2026-03-27 16:00│卡倍亿（300863）：关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告
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卡倍亿（300863）：关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/82853154-23c3-4dda-a034-2597a1ccbf77.PDF
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2026-03-16 17:11│卡倍亿（300863）：关于境外设立孙公司的公告
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一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况。
为满足公司海外业务发展的需要，进一步拓展东南亚市场，快速响应当地客户的需求并实现产品快速交付，宁波卡倍亿电气技术
股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过下属全资子公司香港卡倍亿实业有限公司出资设立全资孙公司越南卡倍亿电气技术有限公
司（暂定名，以工商登记为准），最终投资建设越南生产基地。本项目预计累计总投资额不超过 3,600 万美金（约 2.5 亿人民币）
。
2、董事会审议情况
公司于 2026 年 3月 16 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于境外设立孙公司的议案》。上述议案不需要提交公
司股东会审议。
3、其他情况说明
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：越南卡倍亿电气技术有限公司
2、英文名称：KBY Vietnam Electrical Technology Co., Ltd
3、注册地址：越南海防市
4、注册资本：300 万美金
5、出资方式：货币出资，自有资金或自筹资金
6、经营范围：汽车电气系统的设计、研发、生产、采购和销售；研发、生产、购买和销售各类传感器、电子部件、汽车部件、
电线、电缆、原材料、零部件、机械设备等产品。
7、投资路径：
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
100
香港卡倍亿实业有限公司
100
越南卡倍亿电气技术有限公司
上述内容为暂定信息，最终以相关主管部门核准登记为准。
三、对外投资的目的和对上市公司的影响
公司为了进一步开拓海外市场，完善生产基地的战略布局，为国际客户提供更高效的本地化服务，拟实施本次对外投资布局。本
次对外投资有助于公司把握汽车产业国际领域内的发展趋势和客户需求、不断提升在国际竞争中的优势地位、增强综合竞争力，符合
公司的长远发展战略。
四、本次对外投资存在的风险
1、本次投资事项尚需获得商务委员会、发改委等有关部门的备案或审批，以及取得越南当地主管机关的审批或登记，能否取得
相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。
2、本投资事项的建设计划、建设内容及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区
政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定
性。
3、该项目投入资金的来源为自有或自筹资金，若采用资本市场融资，则存在融资进度不及预期可能导致项目资金到位延迟，进
而存在项目延期实施等风险。若通过银行借款融资，则受贷款政策变化、利率波动等因素影响，存在融资成本上升的风险。
4、公司管理层将充分协调各方面资源以保障本次对外投资的顺利完成。公司将根据上述事项的后续审批及实施情况，按照《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关要求及时履行审批程序及信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/f037a08c-c697-44cf-92ee-fb8e7c62bdca.PDF
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2026-03-16 17:09│卡倍亿（300863）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 10日以电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发
出召开公司第四届董事会第六次会议的通知。本次会议于 2026 年 3月 16日上午在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会
议应出席董事 7名，实际参加表决的董事 7名，公司全体高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召开符
合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于境外设立孙公司的议案》
同意公司以自有或自筹资金累计总投资额不超过 3,600 万美元，通过全资子公司香港卡倍亿实业有限公司出资设立全资孙公司
越南卡倍亿电气技术有限公司（暂定名，以工商登记为准），最终通过该孙公司在越南投资建设生产基地。
本次投资行为不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东会审议批准。本次投资行为尚须经发改委、商务委员会等有关主管
部门备案或批准后方可实施。
董事会同时授权公司管理层具体办理上述公司组建的各项工作，包括但不限于办理公司组建、公司注册及其他有关法律手续。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于境外设立孙公司的公告》（公告编号：2026-006）
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/fef5a64f-b280-492c-b53d-8211c2ac021a.PDF
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2026-02-04 15:54│卡倍亿（300863）：关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告
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卡倍亿（300863）：关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/3dc76120-5f6b-45b7-93e1-3c76f7ccb056.PDF
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2026-01-23 16
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