公司公告☆ ◇300863 卡倍亿 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-12 17:44 │卡倍亿（300863）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-12 17:42 │卡倍亿（300863）：2026年第四次临时股东会法律意见书 │
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│2026-11-11 15:44 │卡倍亿（300863）：关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告 │
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│2026-10-26 18:02 │卡倍亿（300863）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-10-26 18:02 │卡倍亿（300863）：关于修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告 │
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│2026-10-26 17:59 │卡倍亿（300863）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-10-26 17:59 │卡倍亿（300863）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-26 17:59 │卡倍亿（300863）：公司章程(2026年10月) │
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│2026-10-26 17:59 │卡倍亿（300863）：独立董事专门会议工作制度 │
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│2026-10-26 17:59 │卡倍亿（300863）：对外投资管理制度 │
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2026-11-12 17:44│卡倍亿（300863）：2026年第四次临时股东会决议公告
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卡倍亿（300863）：2026年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/ae20d9fc-e9d5-4c41-9f95-5bafe7b6f435.PDF
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2026-11-12 17:42│卡倍亿（300863）：2026年第四次临时股东会法律意见书
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致：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开
2026 年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《
上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》
等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了
本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真
实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2026年 10月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上刊登《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等
予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达15日。本次股东会现场会议于 2026年 11月 12日下午 15:00在浙江省宁海
县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司二楼会议室如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4人，持有公司有表决权
股份数 13,444,914股，占公司有表决权股份总数的 5.2456%。通过深圳证券交易所交易系统、互联网系统取得的网络表决结果显示
，参加公司本次股东会网络投票的股东共 68人，持有公司有表决权股份数 139,669,205股，占公司有表决权股份总数的 54.4931%。
据此，出席公司本次股东会表决的股东及股东代理人共 72人，持有公司有表决权股份数 153,114,119 股，占公司有表决权股份总数
的 59.7387%。以上股东均为截至2026年 11月 5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 66 人，代表有表决权股份 1,371,605 股，占公司有表决权股份总数的 0.
5351%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东；公司董事、高级管理人员。）
3、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。符合《公司法》等有关法律
、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司章
程》和《股东会议事规则》规定的程序进行并予以计票、监票；参与网络投票的股东在网络投票时间内通过网络投票系统的投票平台
行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提交了网络投票的统计数据文件。与会股东审议通过了如下决议：
1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意153,083,019股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9797%；反对 14,500 股，占出席会议有效表决股份总数的
0.0095%；弃权 16,600 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0108%。
其中，中小投资者股东表决结果：同意 1,340,505 股，反对 14,500 股，弃权 16,600 股。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东 2/3 以上的表决权通过。
2、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意152,176,939股，占出席会议有效表决股份总数的 99.3879%；反对 935,080 股，占出席会议有效表决股份总数
的 0.6107%；弃权 2,100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0014%。
其中，中小投资者股东表决结果：同意 434,425 股，反对 935,080 股，弃权2,100股。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东 2/3 以上的表决权通过。
3、审议《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
表决结果：同意152,176,939股，占出席会议有效表决股份总数的 99.3879%；反对 935,080 股，占出席会议有效表决股份总数
的 0.6107%；弃权 2,100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0014%。
其中，中小投资者股东表决结果：同意 434,425 股，反对 935,080 股，弃权2,100 股。
4、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意152,176,939股，占出席会议有效表决股份总数的 99.3879%；反对 935,080 股，占出席会议有效表决股份总数
的 0.6107%；弃权 2,100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0014%。
其中，中小投资者股东表决结果：同意 434,425 股，反对 935,080 股，弃权2,100 股。
5、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意152,176,939股，占出席会议有效表决股份总数的 99.3879%；反对 935,080 股，占出席会议有效表决股份总数
的 0.6107%；弃权 2,100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0014%。
其中，中小投资者股东表决结果：同意 434,425 股，反对 935,080 股，弃权2,100 股。
6、审议《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度〉的议案》
表决结果：同意152,179,039股，占出席会议有效表决股份总数的 99.3893%；反对 935,080 股，占出席会议有效表决股份总数
的 0.6107%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东表决结果：同意 436,525 股，反对 935,080 股，弃权0股。
7、审议《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
表决结果：同意 152,176,939股，占出席会议有效表决股份总数的 99.3879%；反对 935,080 股，占出席会议有效表决股份总数
的 0.6107%；弃权 2,100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0014%。
其中，中小投资者股东表决结果：同意 434,425 股，反对 935,080 股，弃权2,100 股。
锦天城律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，合法有
效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第四次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/cbc8443b-2a56-48bb-9fa0-4661a12d354d.PDF
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2026-11-11 15:44│卡倍亿（300863）：关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月24 日、2026 年 5 月 18 日召开第四届董事会第
九次会议和 2025 年度股东会，审议通过《关于公司及子公司 2026 年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》，同意公司在 2026
年度拟为子公司的授信额度提供不超过人民币 20 亿元的担保额度。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 2026 年度银行综合授信暨担保额度预计的公告》（公告编号：2026-018）。
公司于 2026 年 8 月 28日召开第四届董事会第十三次会议，于 2026 年 9 月 14日召开公司 2026 年第三次临时股东会，审议
通过《关于增加公司及子公司 2026 年度担保额度预计的议案》，同意公司增加为全资子公司提供担保额度不超过人民币2.5 亿元，
该额度系在公司已审议通过的 2026 年度人民币 20 亿元的担保预计总额度基础上新增的担保额度。具体内容详见公司于 2026 年 8
月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加公司及子公司 2026 年度担保额度预计的公告》（公告编号：20
26-042）。
二、担保进展情况
为满足子公司经营和业务发展需求，近日公司与中国银行股份有限公司本溪分行（以下简称“中国银行”）签署了《最高额保证
合同》，合同约定公司为本溪卡倍亿电气技术有限公司（以下简称“本溪卡倍亿”）在中国银行不超过 10,000 万元授信无偿提供连
带责任保证担保。
截至本公告发布之日，公司为本溪卡倍亿提供的担保情况如下：
单位：人民币亿元
担保方 被担保方 担保方 被担保方最 截至本公 本次担 本次担 本次担 是否为
持股比 近一期 告披露日 保前对 保后对 保后剩 关联担
例 （2026 年 9 经审议尚 被担保 被担保 余可用 保
月 30 日） 在有效期 方的实 方的实 担保额
资产负债率 内的预计 际担保 际担保 度
担保额度 金额 金额
宁波卡 本溪卡倍亿电 100% 50.20% 5.5 2.5 3.5 2 否
倍亿电 气技术有限公
气技术 司
股份有
限公司
三、被担保人基本情况
1、公司名称：本溪卡倍亿电气技术有限公司
2、公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
3、成立时间：2013 年 12 月 10 日
4、住 所：本溪满族自治县小市镇工业园区 C区德科斯米尔路 2号
5、注册资本：22,250 万元
6、法定代表人：林光耀
7、经营范围：汽车电子技术、汽车电子装置、汽车零部件、传感器、电子元器件、电线、电缆制造、销售及相关技术开发服务
；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
8、股权结构：公司直接持有本溪卡倍亿 89.89%的股权，通过卡倍亿电气（香港）有限公司间接持有本溪卡倍亿 10.11%股权。
9、与上市公司的关系：本公司合并报表全资子公司
10、被担保人经营情况
单位：人民币元
项目名称 2025年12月31日（经审计） 2026年9月30日（未经审计）
资产总额 939,314,083.63 973,861,218.04
负债总额 478,096,585.09 488,907,104.54
其中：银行贷款总额 177,000,000.00 234,500,000.00
流动负债总额 468,691,779.21 476,657,109.79
净资产 461,217,498.54 484,954,113.50
营业收入 1,591,936,848.77 1,080,380,358.55
利润总额 17,532,347.02 26,881,585.18
净利润 12,906,398.75 20,151,029.97
11、是否失信被执行人：否
四、担保事项的主要内容
1、债权人（甲方）：中国银行股份有限公司本溪分行
2、保证人（乙方）：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
3、担保最高本金金额：10,000 万元人民币
4、保证方式：连带责任保证
5、保证范围：包括担保最高本金金额，以及该本金对应的利息（含利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费
用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
6.保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证
期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
五、董事会意见
本溪卡倍亿为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，不存在逾期还款情形，未被列入失信被执行人名单。公司董事会认为对其
日常经营具有绝对控制权，本次担保的财务风险处于公司可控范围之内，本次担保不会损害上市公司及全体股东的利益。本次担保系
在公司第四届董事会第九次会议及 2025 年年度股东会审议通过的担保额度范围内实施，鉴于本溪卡倍亿为公司合并报表范围内全资
子公司，公司未要求其提供反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司担保额度预计总金额为人民币 22.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 161.42%。本
次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 9.1 亿元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为65.28%。上述担保
均是公司为合并报表范围内子公司提供的担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。公司及下属子公司不存在违规担保和对合并
报表外单位担保的情况。
七、备查文件
1、公司与中国银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/ce874511-d9dc-431f-a1c7-048d9714fc27.PDF
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2026-10-26 18:02│卡倍亿（300863）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、会议召开情况
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月20 日以电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员
发出召开公司第四届董事会第十四次会议的通知。本次会议于 2026 年 10 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯相结合
的方式召开。会议应出席董事 7名，实际参加表决的董事 7名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀
先生主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《2026 年第三季度报告》
经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第三季度报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过并同意提交本次会议审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章
程指引》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步规范和完善公司内部治理结构，结合公司具体情况，公司对《公司章程》进行修
订。同时，董事会提请公司股东会授权公司经营管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及修订公司部分治理制度的公告》
及修订后的《公司章程》。
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
3、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，同时因本次修订《公司章程》，为确保内部管理制度与公司章程保持协调统一，进一步完善
公司治理结构，公司同步修订相关治理制度，具体情况如下：
3.01 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.02 审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.03 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.04 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.05 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度>的议案》
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.06 审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.07 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修 订<公司章程>及修订公司部分治理制度的公告》
及相关治理制度全文。上述第 3.01 项议案 、第 3.02 项议案、第 3.03 项议案、第 3.04 项议案、第 3.05 项议案、第 3.06 项
议案需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
4、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
董事会决定于 2026 年 11 月 12 日召开 2026 年第四次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召 开 2026年第四次临时股东会的通知》。
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/8ed1edef-38c4-419d-b913-616abeff74c3.PDF
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2026-10-26 18:02│卡倍亿（300863）：关于修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告
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宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于修
订〈公司章程〉的议案》、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，并提请公司股东会授权公司经营管理层办理后续变
更登记、章程备案等相关事宜。上述议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议通过。现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程
指引》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步规范和完善公司内部治理结构，结合公司具体情况，公司对《宁波卡倍亿电气技术
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，《公司章程》相应条款修改详见附件《公司章程修订对照表》。
二、本次修订公司相关治理制度的情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对
公司部分治理制度进行修订。具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否需要
股东会审议
1 董事会议事规则 修订 是
2 对外提供财务资助管理制度 修订 是
3 对外投资管理制度 修订 是
4 关联交易决策制度 修订 是
5 防范控股股东、实际控制人及其他关 修订 是
联方占用公司资金制度
6 独立董事工作细则 修订 是
7 独立董事专门会议工作制度 修订 否
上述序号 1、2、3、4、5、6的制度修订尚需提交公司 2026年第四次临时股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。具体内容
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、修订后的《公司章程》及修订的其他治理制度全文。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/af2be7c4-dcde-4378-a15f-3c5c28432da4.PDF
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2026-10-26 17:59│卡倍亿（300863）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 12 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 5日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 11 月 5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉 非累积投票提案 √
的议案》
4.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及 非累积投票提案 √
其他关联方占用公司资金制度〉的议案》
7.00 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 非累积投票提案 √
2、以上议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容请见公司于 2026 年 10 月 27日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的相关公告；
3、上述提案 1.00 和 2.00 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
4、对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 11 月 6日 上午 9:00—下午 17:00。
2、登记地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司，董事会办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须
持代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和委托人股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证原件、法定代表人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）、股东账
户卡进行登记；由法人股东委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、
法人股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，股东请填写附件的《参会股东登记表》（附件三），信函或
传真于 2026 年 11 月 6日下午 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室，不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。
4、其它事项：
（1）会议联系方式：
联系人：肖舒月
电话：0574-65106655
邮箱：stock@nbkbe.com
传真：0574-65192666
联系地址：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/96c86ebe-8c82-4c47-a8ea-a115604dc84a.PDF
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2026-10-26 17:59│卡倍亿（300863）：2026年三季度报告
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卡倍亿（300863）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/e8ba65a0-80d7-43b0-9ccd-840a48a95f9c.PDF
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2026-10-26 17:59│卡倍亿（300863）：公司章程(2026年10月)
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卡倍亿（300863）：公司章程(2026年10月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/2cf345f3-a4fb-410a-82af-e690b68138e0.PDF
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2026-10-26 17:59│卡倍亿（300863）：独立董事专门会议工作制度
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第一条 为进一步完善宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的
作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或
者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。第三条 独立董事对公司及全
体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定、深圳证券交易
所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小
股东合法权益。
第四条 公司独立董事应当定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立董事。情况紧急，需要尽快
召开独立董事专门会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。第五条 独立董事
专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，过半数独立董事可以自行召集并推举
一名代表主持。
第六条 独立董事专门会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。
第七条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。第八条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立
董事专门会议审议，并由全体独立董事过半数同意后通过：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第九条 独立董事专门会议应当进行书面记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明，独立董事应当在会议记录上签字确认。
会议记录由公司董事会秘书保存。在公司存续期间，保存期不得少于十年。第十条 独立董事专门会议应当对讨论事项记录如下
事项：
（一）所讨论事项的基本情况；
（二）发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等；
（三）所讨论事项的合法合规性；
（四）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效；
（五）发表的结论性意见。
第十一条 独立董事应在专门会议中发表独立意见，意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见
及其障碍，所发表的意见应当明确、清楚。
第十二条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组织或者配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职
责提供必要的工作条件和人员支持，指定专门人员协助独立董事专门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构
及行使其他职权时所需的费用。
第十三条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十四条 独立董事应当向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明时，年度述职报告应当包括参与独
立董事专门会议工作情况。第十五条 本制度自公司董事会决议通过之日起执行，修改亦同。
第十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十七条 本制度解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/e7548db1-da7e-4919-99d5-4e1cfd1c2b83.PDF
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2026-10-26 17:59│卡倍亿（300863）：对外投资管理制度
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卡倍亿（300863）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/17b825d2-045a-4368-b9fb-c39b1ddecd1d.PDF
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2026-10-26 17:59│卡倍亿（300863）：对外提供财务资助管理制度
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第一条 为依法规范宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司
信息披露质量，确保公司经营稳健，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下
简称“《创业板上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《宁波
卡倍亿电气技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称“对外提供财务资助”，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情
况除外：
（一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务；
（二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、
实际控制人及其关联人。第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、自愿、公平的原则。
第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程序
第四条 公司对外提供财务资助，需经本公司财务部门审核后，报经董事会审议通过，并及时履行信息披露义务。
公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东
、实际控制人及其关联人的，可以免于适用前款规定。
第五条 公司不得为《创业板上市规则》规定的关联法人、关联自然人提供资金等财务资助。公司的关联参股公司（不包括公司
控股股东、实际控制人及其关联人控制的主体）的其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助的，公司可以向该关联参股公司提供
财务资助，但应当经全体非关联董事的过半数审议通过，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过，并提
交股东会审议。
除前款规定情形外，公司对控股子公司、参股公司提供财务资助的，该公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的财
务资助。如其他股东未能以同等条件或者出资比例向该公司提供财务资助的，应当说明原因以及公司利益未受到损害的理由，公司是
否已要求其他股东提供相应担保。
本条所称关联参股公司，是指由公司参股且属于《创业板上市规则》规定的公司的关联法人或者其他组织。
第六条 公司董事会审议对外提供财务资助时，应当经出席董事会的三分之二以上的董事同意并作出决议，且关联董事应当回避
表决；当表决人数不足三人时，应当直接提交股东会审议。
第七条 公司董事会审议提供财务资助事项时，应当充分关注提供财务资助的原因，在对被资助对象的资产质量、经营情况、行
业前景、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等进行全面评估的基础上，披露该财务资助事项的利益、风险和公允性，
以及董事会对被资助对象偿还债务能力的判断。
保荐机构或者独立财务顾问（如有）应当对财务资助事项的合法合规性、公允性及存在的风险等发表意见。
第八条 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交股东会审议：
（一）为最近一期经审计的资产负债率超过 70%的对象提供财务资助；
（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产 10%；
（三）深圳证券交易所或《公司章程》规定的其他情形。
公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东
、实际控制人及其关联人的，可以免于适用前款规定。
第九条 公司提供财务资助，应当与被资助对象等有关方签署协议，约定被资助对象应遵守的条件、财务资助的金额、期限、违
约责任等内容。
第十条 公司对外提供财务资助的成本应按当时的市场利率确定，并不得低于同期本公司实际融资利率。
第十一条 公司对外提供财务资助约定期限届满后，拟继续向同一对象提供财务资助的，应当视同为新发生的对外提供财务资助
行为，须重新履行相应的报批程序。
第三章 对外提供财务资助的信息披露
第十二条 公司应及时披露对外提供财务资助的事项，在披露相关事项时应当向深圳证券交易所提交以下文件：
（一）公告文稿；
（二）董事会、股东会决议和决议公告文稿；
（三）独立董事意见；
（四）保荐机构意见（如适用）；
（五）深圳证券交易所要求的其他文件。
第十三条 公司披露提供财务资助事项，应当经公司董事会审议通过后及时公告下列内容：
（一）财务资助事项概述，包括财务资助协议的主要内容、资金用途以及对财务资助事项的审批程序；
（二）被资助对象的基本情况，包括但不限于成立时间、注册资本、控股股东、实际控制人、法定代表人，主营业务、主要财务
指标（至少应包括最近一年经审计的资产总额、负债总额、所有者权益、营业收入、净利润等）以及资信情况等；与公司是否存在关
联关系，如存在，应当披露具体的关联情形；公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况；
（三）所采取的风险防范措施。包括但不限于被资助对象或其他第三方就财务资助事项是否提供担保。由第三方就财务资助事项
提供担保的，应当披露该第三方的基本情况及其担保履约能力情况；
（四）为与关联人共同投资形成的控股子公司或参股公司提供财务资助的，应当披露被资助对象的其他股东的基本情况、与公司
的关联关系及其按出资比例提供财务资助的情况；其他股东未按同等条件、未按出资比例向该控股子公司或参股公司相应提供财务资
助的，应说明原因以及公司利益未受到损害的理由；
（五）董事会意见，主要包括提供财务资助的原因，在对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、
第三方担保及履约能力情况等进行全面评估的基础上，披露该财务资助事项的利益、风险和公允性，以及董事会对被资助对象偿还债
务能力的判断；
（六）保荐机构或者独立财务顾问意见，主要对财务资助事项的合法合规性、公允性及存在的风险等发表独立意见（如适用）；
（七）公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额；
（八）深圳证券交易所要求的其他内容。
第十四条 对于已披露的财务资助事项，公司应当在出现以下情形之一时，及时披露相关情况、已采取的补救措施及拟采取的措
施，并充分说明董事会关于被资助对象偿债能力和该项财务资助收回风险的判断：
（一）被资助对象在约定资助期限到期后未能及时还款的；
（二）被资助对象或者就财务资助事项提供担保的第三方出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响
还款能力情形的；
（三）深圳证券交易所或《公司章程》认定的其他情形。
逾期财务资助款项收回前，公司不得向同一对象追加提供财务资助。第十五条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规
定执行：
（一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助；
（二）为他人承担费用；
（三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水平；
（四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平；
（五）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。
第十六条 公司出现因交易或者关联交易导致其合并报表范围发生变更等情况的，若交易完成后原有事项构成本制度规定的财务
资助情形，应当及时披露财务资助事项及后续安排。
第四章 对外提供财务资助的职责与分工
第十七条 对外提供财务资助之前，由公司财务部门和证券部负责做好财务资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能
力、信用状况等方面的风险调查工作。
第十八条 对外提供财务资助事项在经本管理制度规定的审批权限程序审批通过后，由公司证券部负责信息披露工作。
第十九条 公司财务部门在董事会或股东会审议通过后，办理对外提供财务资助手续。
第二十条 财务部门负责做好财务资助对象日后的跟踪、监督及其他相关工作，若财务资助对象在约定资助期间到期后未能及时
清偿，或出现财务困难、资不抵债、破产等严重影响清偿能力情形的，公司财务部门应及时制定补救措施，并将相关情况上报本公司
董事会。
第二十一条 公司内部审计部门负责对财务资助事项的合规性进行监督检查。
第五章 罚则
第二十二条 违反以上规定对外提供财务资助，给公司造成损失或不良影响的，将追究有关人员的经济责任；情节严重、构成犯
罪的，将依照有关法律规定移交司法机关处理。
第六章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。第二十四条
本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/0e9dda0d-9dfe-405d-ac05-0420ce163030.PDF
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2026-10-26 17:59│卡倍亿（300863）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度
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第一条 为了加强和规范宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人
及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益
相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
、中国证监会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（
以下简称《上市规则》）以及《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制
定本制度。
第二条 公司控股股东、实际控制人应严格依法行使出资人的权利，对公司和公司股东负有诚信义务，控股股东、实际控制人及
其他关联方不得以任何方式侵占公司利益。
第三条 纳入公司合并财务报表范围的子公司适用本制度。
第二章 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的责任和措施第四条 公司董事、高级管理人员应按照国家相关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定勤勉尽职履行职责，维护公司资金安全。第五条 公司董事长是防止资金占用的第一
责任人。公司财务负责人和负责公司与控股股东、实际控制人及其他关联方业务和资金往来的人员，是公司防止控股股东、实际控制
人及其他关联方资金占用的责任人（以下统称“相关责任人”）。
公司在与控股股东、实际控制人及其他关联方发生业务和资金往来时，应严格监控资金流向，防止资金被占用。相关责任人应禁
止控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司的资金。
第六条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，不得占用公司资金。控股股东、实际控制人及其
他关联方与公司之间发生经营性资金往来,包括按正常商业条款发生的采购商品、接受劳务资金支付，支付借款利息以及资产收购对
价等时,应严格按公司决策程序履行审批手续。
第七条 总经理负责公司日常资金管理工作，财务负责人对总经理负责，协助总经理加强对公司财务过程的控制，负责监控控股
股东、实际控制人及其他关联方与公司的资金、业务往来。
第八条 公司财务部门作为资金控制的执行部门，要严格把关，认真审核，进一步严格资金流出的内部审批及支付程序，建立对
公司日常资金收支行为的监控机制，防止在偿还公司已使用的控股股东、实际控制人及其他关联方资金时出现公司资金被占用的情形
，如有资金被占用情形发生，将追究相关责任人的责任；审计部门要切实发挥检查督导的作用，定期检查并形成报告后报董事会秘书
履行信息披露义务。公司董事会审计委员会是防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的监督机构。
第九条 禁止控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司的资金，公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控
股股东、实际控制人及其他关联方使用：
（一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；
（二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东
同比例提供资金的除外。前述所称“参股公司”，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司；
（三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；
（四）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明
显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金；
（五）代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；
（六）中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）认定的其他方式。第十条 公司对控股股东、实际控制人及其他关联方
提供的担保，应当在董事会审议通过后提交股东会审议，关联董事、股东回避表决。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担
保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。第十一条 公司或公司控股子公司与公司控股股东、实际控制人及其他关
联方开展采购、销售等经营性关联交易时，必须签订有真实交易的经济合同，在支付预付款时必须按公司设定的权限审批。由于市场
原因，使已签订的合同无法执行时，应详细说明无法履行合同的实际情况，经合同双方协商后解除合同，作为预付款退回的依据。
第十二条 公司计划财务部门会同审计部门每季度对公司或公司控股子公司进行检查，在季度结束后 10 日内将公司控股股东、
实际控制人及其他关联方非经营性资金往来的核查情况报告报审计委员会，审计委员会作出审核意见后报董事长。第十三条 公司审
计部门对经营活动和内部控制执行情况进行事前、事中、事后监督和检查，并对每次检查的对象和内容进行评价，提出改进建议和处
理意见，确保内部控制的贯彻实施，每季度对关联交易情况提出审计报告，经审计委员会审核后报董事长。
第十四条 为防止资金占用，强化资金使用审批责任制，公司和公司控股子公司资金使用执行谁审批、谁承担责任。
第十五条 如公司发生控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金时，公司董事会应立即采取有效措施，追回所占用资金
和资金占用费（按银行借款利息计），并及时向证券监管部门报告。
第十六条 公司或公司控股子公司被控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金，经公司董事会审议批准后，可申请对控股股
东、实际控制人及其他关联方所持股份进行司法冻结。在董事会对相关事宜进行审议时关联董事应回避表决。原则上以现金清偿，确
需以非现金资产清偿的，应严格依照《上市公司监管指引第 8号》第二十一条规定的程序执行
第十七条 公司外部审计师在为公司年度财务会计报告进行审计工作中，应对公司存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用
资金的情况出具专项说明，公司依据有关规定就专项说明作出公告。
第三章 责任追究及处罚
第十八条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联方违反本制度利用其关联关系，发生控股股东、实际控制人及其他关联方占
用公司资金行为，损害公司利益，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任，公司的相关责任人应当承担相应责任。第十九条 公司被
控股股东、实际控制人及其他关联方占用的资金，原则上应当以现金清偿。在符合现行法律法规的条件下，可以探索金融创新的方式
进行清偿，但需按法定程序报公司及国家有关部门批准。严格控制控股股东、实际控制人及其他关联方用非现金资产清偿占用的公司
资金。
控股股东、实际控制人及其他关联方拟用非现金资产清偿占用的公司资金，应当遵守以下规定：
（一）用于抵偿的资产必须属于公司同一业务体系，并有利于增强公司独立性和核心竞争力，减少关联交易，不得是尚未投入使
用的资产或者没有客观明确账面净值的资产。
（二）公司应当聘请符合《证券法》规定的中介机构对符合以资抵债条件的资产进行评估，以资产评估值或者经审计的账面净值
作为以资抵债的定价基础，但最终定价不得损害公司利益，并充分考虑所占用资金的现值予以折扣。审计报告和评估报告应当向社会
公告。
（三）独立董事应当就公司关联方以资抵债方案发表独立意见，或者聘请符合《证券法》规定的中介机构出具独立财务顾问报告
。
（四）公司关联方以资抵债方案须经股东会审议批准，关联方股东应当回避投票。
第二十条 公司董事、高级管理人员擅自批准发生的控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用，均视为严重违规行为，董事
会将追究有关人员责任，严肃处理。涉及金额巨大的，董事会将召集股东会，将有关情况向全体股东进行通报，并按有关规定，对相
关责任人进行严肃处理。
第四章 附则
第二十一条 本制度未作规定的，适用有关法律、法规和《公司章程》等有关规定。
第二十二条 如本制度与新的不时颁布的法律法规和相关规定产生差异，参照新的法律法规执行，并适时修订本制度。
第二十三条 本制度经公司股东会通过后生效并施行，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/dda48f74-e4df-43ff-ba5e-a49ddf6ef9ad.PDF
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2026-10-26 17:59│卡倍亿（300863）：独立董事工作细则
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卡倍亿（300863）：独立董事工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/e0e33f01-8207-4844-8334-edf150ee4240.PDF
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2026-10-26 17:59│卡倍亿（300863）：董事会议事规则
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卡倍亿（300863）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/3100bf5b-0f1b-4587-beee-28d89ac5b7fa.PDF
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2026-10-26 17:59│卡倍亿（300863）：关联交易决策制度
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卡倍亿（300863）：关联交易决策制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/dfafc813-8a66-461d-a0c6-49ff4fdf43bf.PDF
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2026-09-30 15:48│卡倍亿（300863）：关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月24 日、2026 年 5 月 18 日召开第四届董事会第
九次会议和 2025 年度股东会，审议通过《关于公司及子公司 2026 年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》，同意公司在 2026
年度拟为子公司的授信额度提供不超过人民币 20 亿元的担保额度。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 2026 年度银行综合授信暨担保额度预计的公告》（公告编号：2026-018）。
公司于 2026 年 8 月 28日召开第四届董事会第十三次会议，于 2026 年 9 月 14日召开公司 2026 年第三次临时股东会，审议
通过《关于增加公司及子公司 2026 年度担保额度预计的议案》，同意公司增加为全资子公司提供担保额度不超过人民币2.5 亿元，
该额度系在公司已审议通过的 2026 年度人民币 20 亿元的担保预计总额度基础上新增的担保额度。具体内容详见公司于 2026 年 8
月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加公司及子公司 2026 年度担保额度预计的公告》（公告编号：20
26-042）。
二、担保进展情况
为满足经营活动和业务发展的需要，公司全资子公司香港卡倍亿实业有限公司（以下简称“香港卡倍亿”）近日与澳门国际银行
股份有限公司（以下简称“澳门国际银行”）签署了《贷款合同》，澳门国际银行同意向香港卡倍亿提供总额不超过人民币10,000万
元的贷款额度，单笔贷款期限不超过12个月。公司以内保外贷方式为上述贷款提供担保，具体为：公司向澳门国际银行股份有限公司
杭州分行（以下简称“澳门国际银行杭州分行”）申请开具金额总计人民币10,000万元的融资性备用信用证，以该备用信用证为香港
卡倍亿获取澳门国际银行的上述贷款提供担保。截至本公告发布之日，公司为香港卡倍亿提供的担保情况如下：
单位：人民币万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方最 截至本公 本次担 本次担 本次担 是否为
持股比 近一期 告披露日 保前对 保后对 保后剩 关联担
例 （2026 年 6 经审议尚 被担保 被担保 余可用 保
月 30 日） 在有效期 方的实 方的实 担保额
资产负债率 内的预计 际担保 际担保 度
担保额度 金额 金额
宁波卡 香港卡倍亿实 100% 0 10,000 0 10,000 0 否
倍亿电 业有限公司
气技术
股份有
限公司
三、被担保人基本情况
1、公司名称：HONG KONG KBY INDUSTRIAL COMPANY LIMITED（香港卡倍亿实业有限公司）
2、公司类型：私人股份有限公司
3、成立时间：2024年1月26日
4、注册地址：ROOM 707 FORTRESS TOWER 250 KING'S ROAD NORTH POINT HK
5、注册资本：100,000美元
6、法定代表人：徐晓巧
7、经营范围：进出口贸易
8、股权结构：公司持有100%的股权。
9、与上市公司的关系：本公司合并报表全资子公司
10、被担保人经营情况
单位：人民币元
项目名称 2025年12月31日 截至2026年6月30日
2025年1-12月（经审计） 2026年1-6月（未经审计）
资产总额 415,392,974.40 703,460,869.37
负债总额 0.00 0.00
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 0.00 0.00
净资产 415,392,974.40 703,460,869.37
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -5,961.03 -7,129.77
净利润 -5,961.03 -7,129.77
11、是否失信被执行人：否
四、担保事项的主要内容
香港卡倍亿于近日与澳门国际银行签署了《贷款合同》，贷款额度为不超过人民币10,000万元，单笔贷款期限不超过12个月，以
公司于澳门国际银行杭州分行开出的备用信用证为贷款合同项下全部债务的偿还提供担保。
公司于近日与澳门国际银行杭州分行签署了《综合授信额度合同》，澳门国际银行杭州分行向公司提供人民币10,000万元的授信
额度，该授信额度仅用于开立融资性备用信用证及融资性备用信用证项下的付款，授信额度期限为18个月。公司以前述备用信用证为
香港卡倍亿向澳门国际银行申请的上述贷款提供担保，每笔信用证的期限不超过13个月。
五、董事会意见
1、本次担保系为满足境外全资子公司香港卡倍亿境外业务经营流动资金融资需求，有利于保障境外子公司业务正常开展，符合
公司整体经营发展规划。
2、香港卡倍亿为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，不存在逾期还款的情形，也未被列入失信被执行人。公司董事会认为
对其日常经营具有绝对控制权。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。此次担
保事项经公司第四届董事会第九次会议和2025年度股东会审议通过，因香港卡倍亿是公司的全资子公司，所以未要求提供反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司担保额度预计总金额为人民币22.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的161.42%。本次
担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为9.1亿元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为65.28%。上述担保均是
公司为合并报表范围内子公司提供的担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。公司及下属子公司不存在违规担保和对合并报表
外单位担保的情况。
七、备查文件
1、公司与澳门国际银行股份有限公司杭州分行签署的《综合授信额度合同》；
2、香港卡倍亿实业有限公司与澳门国际银行签署的《贷款合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/17759516-aa99-4c29-a47b-4ae00b19294e.PDF
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2026-09-14 17:54│卡倍亿（300863）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 14 日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年09 月 14 日的 9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 14 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司二楼会议室
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长林光耀先生
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《宁波卡
倍亿电气技术股份有限公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 70 人，代表股份 152,074,395 股，占公司有表决权股份总数的 59.3331%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 13,444,914 股，占公司有表决权股份总数的 5.2456%。
通过网络投票的股东 66 人，代表股份 138,629,481 股，占公司有表决权股份总数的54.0874%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 64 人，代表股份 331,881 股，占公司有表决权股份总数的 0.1295%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东 64 人，代表股份 331,881 股，占公司有表决权股份总数的0.1295%。
9、公司全体董事及高级管理人员、董事会秘书、见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结
编码 类 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 果
（股） （股） （股）
1.00 关于增加公 总表决 152,038,395 99.9763% 34,800 0.0229% 1,200 0.0008% 0 通过
司及子公司 情况
2026 年度 其中， 295,881 89.1527% 34,800 10.4857% 1,200 0.3616% 0 通过
担保额度预 中小股
计的议案 东的表
决情况
议案 1.00 为特别决议事项，已获得出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，表决结果
为通过；
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师姓名：金晶、颜砾瑶
3、结论性意见：本所律师认为，公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表
决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；
2、关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/1040bf31-aaae-4d4a-9d10-8c168a30e21f.PDF
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2026-09-14 17:54│卡倍亿（300863）：2026年第三次临时股东会法律意见书
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卡倍亿（300863）：2026年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/8278c13b-b9b4-441f-801a-ace8edeb6815.PDF
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2026-09-07 19:14│卡倍亿（300863）：国联民生证券承销保荐有限公司关于卡倍亿2026年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：国联民生证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：卡倍亿
保荐代表人姓名：肖兵 联系电话：021-8050 8866
保荐代表人姓名：金仁宝 联系电话：021-8050 8866
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的
情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 保荐机构每月审阅公司募集资金使用计
划、查询公司募集资金专户资金变动情况
和大额资金支出情况
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 公司募集资金项目实际进展情况与信息
文件一致 披露一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 未列席，已审阅相关文件
（2）列席公司董事会次数 未列席，已审阅相关文件
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 2 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 1 次
（2）报告事项的主要内容 2025 年度持续督导跟踪报告
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 0 次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介机 无 不适用
构配合保荐工作的情况
11、其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、核
心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺
履行承诺 的原因及解
决措施
1、首次公开发行的承诺 是 不适用
（1）关于股份限售的承诺
（2）关于股份减持的承诺
（3）关于未履行承诺事项约束措施的承诺
（4）关于避免同业竞争的承诺
2、2021和 2023年向不特定对象发行可转债的承诺 是 不适用
向不特定对象发行可转换公司债券对公司填补回报措施能
够得到切实履行的承诺
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 不适用
2、报告期内中国证监会和本所对保 不适用
荐机构或者其保荐的公司采取监管
措施的事项及整改情况
3、其他需要报告的重大事项 无其他需要报告的重大事项
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/4f554074-6675-47d8-8472-39da9dcde525.PDF
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2026-09-07 19:14│卡倍亿（300863）：国联民生证券承销保荐有限公司关于卡倍亿2026年半年度定期现场检查报告
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卡倍亿（300863）：国联民生证券承销保荐有限公司关于卡倍亿2026年半年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/28e88716-a83f-46b2-a905-a704c510d48b.PDF
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2026-09-04 16:24│卡倍亿（300863）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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卡倍亿（300863）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/035527c9-3c4f-4270-8704-b3167666d857.PDF
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2026-08-28 19:02│卡倍亿（300863）：关于公司职工代表董事、财务负责人及董事会秘书辞职暨聘任高级管理人员的公告
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宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工代表董事兼财务负责人（财务总监）王凤女
士、副总经理兼董事会秘书秦慈先生提交的书面辞职报告。现将相关事项公告如下：
一、关于职工代表董事、财务负责人辞职的情况
公司董事会于近日收到公司职工代表董事、财务负责人（财务总监）王凤女士提交的书面辞职报告。王凤女士因个人原因，申请
辞去公司第四届董事会职工代表董事及财务负责人（财务总监）职务，其原定任期至第四届董事会任期届满之日止，辞职后，王凤女
士将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，
王凤女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起
生效。为保障公司治理结构的完整性，公司将按照法定程序尽快召开职工代表大会，补选产生新任职工代表董事。
截至本公告披露日，王凤女士直接持有公司股份 164,640 股，占公司总股本比例 0.06%。王凤女士辞职后，将继续遵守《上市
公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高
级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。王凤女士在担任公司职工代表董事兼财务负责人（财务总监）期间，恪尽职
守、勤勉尽责，董事会对王凤女士为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
二、关于副总经理、董事会秘书辞职的情况
公司董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书秦慈先生提交的书面辞职报告。秦慈先生因个人原因，申请辞去公司副总经理
兼董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。秦慈先生的原定任期至第四届董事会任期届满之日止，其辞职报告自送达公司
董事会之日起生效。
截至本公告披露日，秦慈先生直接持有公司股份 104,958 股，占公司总股本比例为 0.04%。秦慈先生辞职后，将继续遵守《上
市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
秦慈先生在担任公司副总经理及董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会对秦慈先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢
！
三、聘任高级管理人员的情况
为保障公司日常经营管理及信息披露工作的顺利开展，公司于 2026 年 8 月28 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于聘任公司财务负责人的议案》和《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
1、经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，并经董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任郭耿新先生（简历详见
附件）担任公司财务负责人（财务总监），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2、经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会聘任田青先生（简历详见附件）担任公司副总经理、董事会秘书，
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
田青先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的职业操守、专业胜任能力与从业经验，
其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
四、董事会秘书联系方式
联系电话：0574-65106655
传真：0574-65192666
电子邮箱：stock@nbkbe.com
联系地址：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议；
4、王凤女士的辞职报告；
5、秦慈先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/79573321-84bf-41e7-97a0-4e59c56e1d14.PDF
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2026-08-28 17:38│卡倍亿（300863）：2026年半年度报告
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卡倍亿（300863）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9fcb5cec-4817-45a0-b509-1667fa7781f8.PDF
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2026-08-28 17:38│卡倍亿（300863）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 18日以电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发
出召开公司第四届董事会第十三次会议的通知。本次会议于 2026 年 8月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方
式召开。会议应出席董事 7名，实际参加表决的董事 7名，公司全体高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会
议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深
交所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
该项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告摘要》及《2026 年半年度报告》。
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》
经审议，董事会认为：公司编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2026 年半年度公司募集资金存放、管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金
管理的相关规定，不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于增加公司及子公司 2026 年度担保额度预计的议案》
为满足全资子公司业务发展需要，公司拟为全资子公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保，本次新增担保额度合计不超过
人民币 2.5 亿元。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司及子公司 2026 年度担保额度预计的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
4、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任郭耿新先生为公司财务负责
人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司职工代表董事、财务负责人及董事会秘书辞职暨
聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任田青先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司职工代表董事、财务负责人及董事会秘书辞职暨
聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
董事会同意于 2026 年 9 月 14 日以现场会议结合网络投票的方式召开公司2026 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届董事会第二次提名委员会决议；
3、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/6af5a475-8009-4b1c-83c9-dada109680cf.PDF
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2026-08-28 17:37│卡倍亿（300863）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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卡倍亿（300863）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/956ba8d7-6001-4552-bb3d-2d36f7995958.PDF
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2026-08-28 17:37│卡倍亿（300863）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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卡倍亿（300863）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/d98ab6ce-3df4-46eb-b9b8-c85dc82521be.PDF
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2026-08-28 17:35│卡倍亿（300863）：关于增加公司及子公司2026年度担保额度预计的公告
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特别提示：
1、宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”或“卡倍亿”）本次新增2026年度担保总额预计不超过人民币2.5亿元
。
2、被担保对象均为公司合并报表范围内子公司，存在对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情形，敬请投资者关注担保
风险。
公司于2026年8月28日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于增加公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》，现
将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
（一）已审批的对外担保额度预计的情况
公司分别于2026年4月24日、2026年5月18日召开第四届董事会第九次会议和公司2025年度股东会，审议通过了《关于公司及子公
司2026年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》，同意2026年度公司为合并范围内的控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提
供累计不超过人民币20亿元的担保总额度预计。其中，预计为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过人民币18.5亿元，预
计为资产负债率高于（含）70%的全资子公司提供担保额度不超过人民币1.5亿元，额度使用期限自该次股东会审议通过之日起12个月
内。具体内容详见2026年4月25日、2026年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第九次会议决议公
告》（公告编号：2026-013）、《关于公司及子公司2026年度银行综合授信暨担保额度预计的公告》（公告编号：2026-018）和《20
25年度股东会决议公告》（公告编号：2026-030）。
（二）本次拟增加担保额度的情况
为满足公司合并报表范围内子公司的业务发展及生产经营需求，公司拟增加为合并报表范围内子公司提供担保额度合计为不超过
人民币2.5亿元。其中，公司拟为资产负债率大于等于70%的全资子公司提供担保额度为2亿元，为资产负债率70%以下的全资子公司提
供担保额度为0.5亿元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等
相关规定，本次向银行申请担保额度预计事项尚须提交公司2026年第三次临时股东会审议通过后生效，有效期自股东会审议通过之日
起12个月内。
二、担保额度预计情况
单位：亿元
序 分类 担保方 被担保方 担保 被担保方最 截至目前担 2026年新 预计担保 是否
号 方持 近一期资产 保余额（实 增预计担 额度占上 关联
股比 负债率 际在保的存 保额度 市公司最 担保
例 量担保金 近一期净
额） 资产比例
1 为资产负债率 卡倍亿 成都卡倍亿汽车电子 100% 64.25% 0 0.5 3.45% 否
小于70%的公司 技
提供担保 术有限公司
2 为资产负债率 卡倍亿 美国卡倍亿电气有限 100% 103.82% 0 2 13.79% 否
大于等于70%的 公
公司提供担保 司
合计 2.5 17.24%
注：上述表格所列担保预计额度2.5亿元，系在公司2026年度已审议通过的20亿元担保预计总额度基础上拟新增的担保额度。担
保期限内，任一时点担保余额不得超过股东会审议通过的担保总额22.5亿元，具体担保事项以正式签署的担保协议为准。
三、被担保人基本情况
（一）美国卡倍亿电气有限公司
1、公司名称：KBY Electrical Limited（美国卡倍亿电气有限公司）
2、公司类型：有限责任公司
3、成立时间：2024 年 2月 16 日
4、注册地址：17800CASTLETONSTSTE665CITYOFINDUSTRY,CA91748
5、注册资本：5万美元
6、独任董事：徐晓巧
7、经营范围：贸易
8、股权结构：公司通过香港卡倍亿实业有限公司间接持有 100%股权。
9、与上市公司的关系：本公司合并报表全资子公司
10、被担保人经营情况
单位：元
项目名称 2025年12月31日 截至2026年6月30日
2025年1-12月（经审计） 2026年1-6月（未经审计）
资产总额 151,906,537.53 243,633,433.22
负债总额 162,356,475.48 252,935,821.05
其中：银行贷款总额
流动负债总额 162,356,475.48 252,935,821.05
净资产 -10,449,937.95 -9,302,387.83
营业收入 117,840,231.78 68,342,040.33
利润总额 -15,232,492.77 1,053,640.90
净利润 -12,033,669.30 832,376.34
11、是否失信被执行人：否
（二）成都卡倍亿汽车电子技术有限公司
1、公司名称：成都卡倍亿汽车电子技术有限公司
2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、成立时间：2010 年 11 月 11 日
4、住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东四路 299 号
5、注册资本：3,500 万元人民币
6、法定代表人：林光耀
7、经营范围：从事汽车电子控制系统、汽车车载电子、汽车电子传感器、电动汽车电池管理系统、汽车电线电缆的研发、生产
和销售，并提供相关售后服务；货物进出口、技术进出口。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相
关行政许可（审批），不得开展经营活动]。
8、股权结构：公司直接持有 100%股权
9、与本公司的关系：成都卡倍亿为本公司全资子公司
10、被担保人经营情况
单位：元
项目名称 2025年12月31日 截至2026年6月30日
2025年1-12月（经审计） 2026年1-6月（未经审计）
资产总额 251,159,147.29 223,508,878.62
负债总额 171,446,794.88 143,593,789.05
其中：银行贷款总额 10,000,000.00
流动负债总额 171,446,794.88 143,593,789.05
净资产 79,712,352.41 79,915,089.57
营业收入 396,710,356.49 168,480,659.62
利润总额 9,664,919.88 -31,779.80
净利润 7,051,065.03 202,737.16
11、是否失信被执行人：否
四、董事会意见
董事会认为：公司本次增加2026 年度担保额度预计，充分考虑了公司及子公司的经营发展与资金需求，符合监管机构关于上市
公司对外担保的有关规定和公司相关要求，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保有利于保障公司及子公司日常经营业务顺利
开展；公司能够对被担保主体实施有效管控，本次担保对应的财务风险整体可控，不会对公司正常经营与业务发展造成不利影响。本
次担保事项不涉及反担保。董事会同意本次担保额度预计相关事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及子公司累计担保总余额为6.6亿元人民币（均为公司与全资子公司之间向银行申请授信提供担保，不包括
此次担保预计额度），占公司最近一期经审计净资产的比例为47.35%。
上述担保均是公司为合并报表范围内子公司提供的担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。公司及下属子公司不存在违规
担保和其他对合并报表外单位担保的情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2d4b5c9f-cbe0-41b6-aa1e-d515c1e2528f.PDF
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2026-08-28 17:34│卡倍亿（300863）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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卡倍亿（300863）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/49c64169-7dae-4814-9314-d481df554320.PDF
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2026-08-28 17:33│卡倍亿（300863）：2026年半年度报告摘要
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卡倍亿（300863）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/e035d98f-6ceb-49f7-a623-549d584ecbaf.PDF
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2026-08-10 16:38│卡倍亿（300863）：关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告
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卡倍亿（300863）：关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/54dc93f2-d35a-40fa-9f97-674892febfb4.PDF
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2026-07-29 18:36│卡倍亿（300863）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开
2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《
上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》
等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了
本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真
实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2026 年 7月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上刊登《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等
予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达15日。本次股东会现场会议于 2026年 7月 29日（星期三）下午 15:00在浙
江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司二楼会议室如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，持有公司有表决
权股份数 13,714,512 股，占公司有表决权股份总数的 5.3508%。通过深圳证券交易所交易系统、互联网系统取得的网络表决结果显
示，参加公司本次股东会网络投票的股东共 113 人，持有公司有表决权股份数 139,037,445 股，占公司有表决权股份总数的 54.24
66%。据此，出席公司本次股东会表决的股东及股东代理人共 119 人，持有公司有表决权股份数 152,751,957 股，占公司有表决权
股份总数的 59.5974%。以上股东均为截至 2026年 7月 23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 111 人，代表有表决权股份 739,845 股，占公司有表决权股份总数的 0.2
887%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东；公司董事、高级管理人员。）
3、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东会审议的议案
1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
锦天城律师认为，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相
一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司章
程》和《股东会议事规则》规定的程序进行并予以计票、监票；参与网络投票的股东在网络投票时间内通过网络投票系统的投票平台
行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提交了网络投票的统计数据文件。与会股东审议通过了如下决议：
1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 152,517,031 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8462%；反对 224,881 股，占出席会议有效表决股份总
数的 0.1472%；弃权 10,045 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0066%。
其中，中小投资者股东表决结果：同意 504,919 股，反对 224,881 股，弃权10,045 股。
锦天城律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，合法有
效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/8a65bb68-0372-4d58-b0da-997c7f041ed3.PDF
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2026-07-29 18:36│卡倍亿（300863）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 7月 29 日（星期三）15:00（2）网络投票时间：2026 年 7月 29 日
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 29 日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司二楼会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长林光耀先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波卡
倍亿电气技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 119 人，代表股份 152,751,957 股，占公司有表决权股份总数的 59.5974%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 13,714,512 股，占公司有表决权股份总数的 5.3508%。
通过网络投票的股东 113 人，代表股份 139,037,445 股，占公司有表决权股份总数的 54.2466%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 111 人，代表股份 739,845 股，占公司有表决权股份总数的 0.2887%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 111 人，代表股份 739,845 股，占公司有表决权股份总数的 0.2887%。
3、出席或列席本次股东会的其他人员：公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员和见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：同意 152,517,031 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8462%；反对 224,881 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1472%；弃权 10,045 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0066%。
中小股东总表决情况：同意 504,919 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.2466%；反对 224,881 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.3957%；弃权 10,045 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.3577%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师姓名：金晶、颜砾瑶
3、结论性意见：本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表
决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/f9e7d5ba-bb57-4e65-bdea-44db2fa2a9b4.PDF
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2026-07-13 18:37│卡倍亿（300863）：关于修订《公司章程》的公告
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宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年7月13日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于修
订<公司章程>的议案》，并提请公司股东会授权公司董事会办理后续变更登记、章程备案等相关手续。该议案尚需提交公司2026年第
二次临时股东会审议通过。现将具体情况公告如下：
一、变更公司注册资本情况
公司于2026年5月18日召开了2025年度股东会，审议通过《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》，2025年
度权益分派方案为：以公司本次权益分派实施前现有总股本188,175,836股，剔除公司回购专用证券账户中的股份5,099,944股后的18
3,075,892股为基数进行测算，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），预计合计派发现金红利36,615,178.40元（含
税），剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积金向全体股东每10股转增4股，预计合计转增73,230,357股（实际转增股数以中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准结果为准）。
公司已于2026年5月29日完成上述2025年度权益分派实施工作，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息显示，公司
总股本由本次权益分派前188,175,836股增加至261,406,192股。
二、修订《公司章程》的情况
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
18,817.5836万元。 26,140.6192万元。
第二十条 公司已发行的股份数为 第二十条 公司已发行的股份数为
18,817.5836万股，公司的股本结构为： 26,140.6192万股，公司的股本结构为：普
普通股18,817.5836 万股。 通股26,140.6192万股。
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。
本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理工商变更登记、章程备案
并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/d3fae45a-fc34-4e25-b16e-1214daa7d375.PDF
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2026-07-13 18:36│卡倍亿（300863）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日以电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出召开
公司第四届董事会第十二次会议的通知。本次会议于2026年7月13日上午十点在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应
出席董事7名，实际参加表决的董事7名，公司高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召集、召开方式和
程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
董事会同意本次《公司章程》的修订事项，同时提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理工商变更登记、章程备案等相关手
续，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
2、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
董事会同意于2026年7月29日（星期三）下午15:00召开公司2026年第二次临时股东会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/e6977541-f45e-4b48-bc04-975ece33757e.PDF
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2026-07-13 18:34│卡倍亿（300863）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 29 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 07 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 23 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 07 月 23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √
1、以上议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容请见公司于 2026 年 7 月 13 日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的相关公告；
2、上述提案 1.00 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3、对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 07 月 24 日 上午 9:00—下午 17:00。
2、登记地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司，董事会办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须
持代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和委托人股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证原件、法定代表人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）、股东账
户卡进行登记；由法人股东委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、
法人股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，股东请填写附件的《参会股东登记表》（附件三），传真或
信函于 2026 年 07 月 24 日下午 16:30 前送达或传真至公司董事会办公室，不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。
4、其它事项：
（1）会议联系方式：
联系人：肖舒月
电话：0574-65106655
传真：0574-65192666
联系地址：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/5050950c-064c-42f9-8fb0-99ba74bc6a48.PDF
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2026-07-13 18:34│卡倍亿（300863）：公司章程（2026年7月）
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卡倍亿（300863）：公司章程（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/a42fc4b1-26ed-4022-b4b3-362144635f42.PDF
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2026-07-13 17:12│卡倍亿（300863）：关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第九次会议，审
议通过《关于公司及子公司2026 年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》，并于 2026 年 5 月 18 日召开2025 年度股东会审议
通过上述议案，同意 2026 年公司及子公司拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币 45 亿元,同意公司在 2026 年度拟为全资
子公司的授信额度提供不超过人民币 20 亿元的担保额度。具体内容详见 2026 年 4 月 25日、2026 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-013）、《关于公司及子公司 2026 年度银
行综合授信暨担保额度预计的公告》（公告编号：2026-018）和《2025 年度股东会决议公告》（公告编号：2026-030）。
二、担保进展情况
为满足子公司经营和业务发展需求，近日公司与广发银行股份有限公司武汉分行（以下简称“广发银行”）签署了《最高额保证
合同》，合同约定公司为湖北卡倍亿电气技术有限公司（以下简称“湖北卡倍亿”）在广发银行不超过 1.00亿元授信无偿提供连带
责任保证担保。
截至本公告发布之日，公司为湖北卡倍亿提供的担保情况如下：
单位：人民币亿元
担保方 被担保方 担保方 被担保方最近 截至本公 本次担 本次担 本次担 是
持股比 一期 告披露日 保前对 保后对 保后剩 否
例 （2026 年 3 经审议尚 被担保 被担保 余可用 为
月 31 日）资 在有效期 方的实 方的实 担保额 关
产负债率 内的预计 际担保 际担保 度 联
担保额度 金额 金额 担
保
宁波卡 湖北卡倍亿电 100% 33.40% 4 1 2 2 否
倍亿电 气技术有限公
气技术 司
股份有
限公司
三、被担保人基本情况
1、公司名称：湖北卡倍亿电气技术有限公司
2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、成立时间：2012 年 8 月 15 日
4、注册地址：湖北省麻城经济开发区金通大道 188 号（自主申报）
5、注册资本：14,000 万元
6、独任经理：林光耀
7、经营范围：许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零部件及配件制造；新材料技术研发；汽车零部件研发；货物进出口（除许可业务外
，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
8、股权结构：公司直接持有湖北卡倍亿 100%股权。
9、与上市公司的关系：本公司合并报表全资子公司
10、被担保人经营情况
单位：人民币元
项目名称 2025年12月31日 截至2026年3月31日
2025年1-12月（经审计） 2026年1-3月（未经审计）
资产总额 390,190,876.73 460,146,124.76
负债总额 241,483,940.67 306,457,601.03
其中：银行贷款总额 50,000,000.00
流动负债总额 221,737,879.61 285,318,051.28
净资产 148,706,936.06 153,688,523.73
营业收入 585,837,472.71 165,049,315.29
利润总额 16,358,705.30 6,648,182.59
净利润 12,002,813.93 4,981,587.67
11、是否失信被执行人：否
四、担保协议的主要内容
1、债权人（甲方）：广发银行股份有限公司武汉分行
2、保证人（乙方）：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
3、保证金额：1.00 亿元人民币
4、保证方式：连带责任保证
5、保证范围：
保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉
讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。
6、保证期间
（1）本合同项下的保证期间为:自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
（2）保证人在此同意并确认，如果甲方依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债务人提前履行
债务期限届满之日起三年。
（3）在保证期间内，甲方有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求乙方承担保证责任。如任何一笔主债权为
分期清偿，则其保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。
（4）如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行
期限届满之日起三年。
五、董事会意见
湖北卡倍亿为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，不存在逾期还款的情形，也未被列入失信被执行人。公司董事会认为对其
日常经营具有绝对控制权。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。此次担保事
项经公司第四届董事会第九次会议审议通过，因湖北卡倍亿是公司的全资子公司，所以未要求提供反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司担保额度预计总金额为人民币 20 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 143.48%。本次
担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 7.5 亿元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 53.81%。
上述担保均是公司为合并报表范围内子公司提供的担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。公司及下属子公司不存在违规
担保和其他对合并报表外单位担保的情况。
七、备查文件
1、公司与广发银行签署的《最高额保证合同》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/d3153b1a-4193-4490-8dc1-a7a6fcae45e0.PDF
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2026-06-01 18:42│卡倍亿（300863）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日以电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出召
开公司第四届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2026年6月1日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议
应出席董事7名，实际参加表决的董事7名，公司高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召集、召开方式
和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》
综合考虑公司战略发展规划的调整和产品市场环境的变化，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止向不特定对象发
行可转换公司债券并撤回申请文件。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止向不特
定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、2026 年第三次独立董事专门会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/fcd6c617-9374-45bb-9385-dc38a37d27e5.PDF
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2026-06-01 18:42│卡倍亿（300863）：关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告
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宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月1日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止
向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并向深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）申请撤回相关申请文件。
公司2024年度股东会于2025年5月12日授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的具体事宜，授权有效期为12
个月。鉴于上述授权有效期即将届满，公司已于2026年5月8日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了延长上述授权有效期的议案
，将授权期限自原有效期届满之日起延长12个月。本次终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件在股东会延长授权有效
期内，无需提交股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况
公司于2025年4月18日召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十七次会议，审议通过向不特定对象发行可转换公
司债券的相关议案。具体内容详见公司于2025年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于2025年5月12日召开2024年度股东会，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，同意公司向不特定对象发
行可转换公司债券，并授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券有关的具体事宜。
2025年7月10日，公司收到深交所出具的《关于受理宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文
件的通知》（深证上审〔2025〕134号）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请
文件齐备，决定予以受理。
2025年7月30日，公司收到深交所出具的《关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核
问询函》（审核函〔2025〕020036号）（以下简称“审核问询函”）。公司按照审核问询函的要求，已会同相关中介机构逐项落实并
及时提交了对审核问询函的回复。
公司于2026年5月8日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了延长上述授权有效期的议案，将授权期限自原有效期届满之日起
延长12个月。
二、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的原因
自公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案以来，公司与中介机构积极推进可转债相关工作。综合考虑公司战略发展规划
的调整和产品市场环境的变化，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文
件。
三、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响
公司目前各项业务经营情况良好，本次终止向不特定对象发行可转换公司债券不会对公司的经营活动及财务稳定性造成重大不利
影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、终止本次发行并撤回申请文件的决策程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司于2026年6月1日召开2026年第三次独立董事专门会议，审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文
件的议案》，并同意提交公司董事会审议，公司独立董事一致同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并将其提交董事会
审议。
2、董事会审议情况
公司于2026年6月1日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的
议案》，综合考虑公司自身实际情况，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，董事会同意公司决定终止向不特定对象发行可转换公司
债券并撤回申请文件。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司2026年第三次独立董事专门会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/7b810d89-465b-4f9c-93f4-3fddb29dba30.PDF
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2026-05-26 16:16│卡倍亿（300863）：关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第九次会议，审
议通过《关于公司及子公司2026 年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》，并于 2026 年 5 月 18 日召开2025 年度股东会审议
通过上述议案，同意 2026 年公司及子公司拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币 45 亿元,同意公司在 2026 年度拟为全资
子公司的授信额度提供不超过人民币 20 亿元的担保额度。具体内容详见 2026 年 4 月 25日、2026 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-013）、《关于公司及子公司 2026 年度银
行综合授信暨担保额度预计的公告》（公告编号：2026-018）和《2025 年度股东会决议公告》（公告编号：2026-030）。
二、担保进展情况
为满足子公司经营和业务发展需求，近日公司与兴业银行股份有限公司宁波分行（以下简称“兴业银行”）签署了《最高额保证
合同》，合同约定公司为墨西哥卡倍亿工业有限公司（以下简称“墨西哥卡倍亿”）在兴业银行不超过 1.00亿元授信无偿提供连带
责任保证担保。
截至本公告发布之日，公司为墨西哥卡倍亿提供的担保情况如下：
单位：人民币亿元
担保方 被担保方 担保方 被担保方最近 截至本公 本次担 本次担 本次担 是
持股比 一期 告披露日 保前对 保后对 保后剩 否
例 （2026 年 3 经审议尚 被担保 被担保 余可用 为
月 31 日）资 在有效期 方的实 方的实 担保额 关
产负债率 内的担保 际担保 际担保 度 联
额度 金额 金额 担
保
宁波卡 墨西哥卡倍亿 100% 37.44% 3.00 0 1.00 2.00 否
倍亿电 工业有限公司
气技术
股份有
限公司
三、被担保人基本情况
1、公司名称：KBY Industrial S.de R.L.de C.V.（墨西哥卡倍亿工业有限公司）
2、公司类型：有限责任公司
3、成立时间：2024 年 3月 19 日
4、注册地址：San Luis Potosi,S.L.P.,Mexico
5、注册资本：5万比索
6、独任经理：徐晓巧
7、经营范围：汽车电气系统的设计、研发、生产、采购和销售；研发、生产、购买和销售各类传感器、电子部件、汽车部件、
电线、电缆、原材料、零部件、机械设备等产品。
8、股权结构：公司通过香港卡倍亿实业有限公司持有 99%的股权，香港卡倍亿贸易有限公司持有 1%的股权。
9、与上市公司的关系：本公司合并报表全资子公司
10、被担保人经营情况
单位：元
项目名称 2025年12月31日 截至2026年3月31日
2025年1-12月（经审计） 2026年1-3月（未经审计）
资产总额 635,832,394.32 936,186,018.59
负债总额 350,625,868.67 350,493,855.89
其中：银行贷款总额
流动负债总额 350,625,868.67 350,493,855.89
净资产 285,206,525.65 585,692,162.70
营业收入 74,932,605.88 60,411,412.59
利润总额 -17,705,171.91 -1,696,920.08
净利润 -12,393,620.34 -1,192,480.41
11、是否失信被执行人：否
四、担保协议的主要内容
1、债权人（甲方）：兴业银行股份有限公司宁波分行
2、保证人（乙方）：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
3、保证金额：1.00 亿元人民币
4、保证方式：连带责任保证
5、保证范围：
（1）本合同所担保的债权（以下称“被担保债权”）为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内
外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的
费用等。
（2）本合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合同约定的最高额保证担保的债权。
（3）在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务
人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。
（4）债权人因债务人办理主合同项下各项融资、担保及其他表内外各项金融业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他费用、
履行期限、用途、当事人的权利义务以及任何其他相关事项以主合同项下的相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相
关法律文件的记载为准，且该相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的签发或签署无需保证人确认。
（5）为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出
（包括但不限于律师费用、诉讼（仲裁）费、向公证机构申请出具执行证书的费用等）均构成被担保债权的一部分。
6.保证期间
（1）保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履
行期限届满之日起三年。
（2）如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。
（3）如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。
（4）如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证人仍
对主合同下的各笔融资按本合同约定承担连带保证责任。就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满
之日起三年。
（5）若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满
之日起三年。
（6）银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日
起分别计算。
（7）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
五、董事会意见
墨西哥卡倍亿为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，不存在逾期还款的情形，也未被列入失信被执行人。公司董事会认为对
其日常经营具有绝对控制权。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。此次担保
事项经公司第四届董事会第九次会议审议通过，因墨西哥卡倍亿是公司的全资子公司，所以未要求提供反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司担保额度预计总金额为人民币 20 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 143.48%。本次
担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 6.50 亿元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 46.63%。
上述担保均是公司为合并报表范围内子公司提供的担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。公司及下属子公司不存在违规
担保和其他对合并报表外单位担保的情况。
七、备查文件
1、公司与兴业银行签署的《最高额保证合同》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/1cf8d659-4754-418e-afd1-cf68386adf46.PDF
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2026-05-20 20:42│卡倍亿（300863）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，回购专用证券账户中的股份不享有利润分配
权利。公司回购专用证券账户中的5,099,944股不参与本次权益分派。因此，公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本188,1
75,836股剔除公司回购专用证券账户中的股份5,099,944股后的183,075,892股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元
（含税），实际派发现金分红总额为人民币36,615,178.40元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增73,230,356
股。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购专用证券账户股份）折算每10股现金红利和每10股转增股
数的除权除息参考价如下：
每10股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额/公司总股本*10股=36,615,178.40元/188,175,836*10股=1.945795元
每10股转增股数=本次转增总股数/公司总股本*10股=73,230,356股/188,175,836股*10股=3.891591股。
（折算结果均保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）
本次权益分派实施后的除权除息参考价=（除权除息日前一日收盘价-每股现金红利）÷（1+股份变动比例）=（前收盘价-0.1945
795）÷（1+0.3891591）。
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司2025年度利润分配方案已获公司2026年5月18日召开的2025年年度股东会审议通过。公司2025年年度利润分配方案为：以
公司现有总股本188,175,836股，剔除公司回购专用证券账户中的股份5,099,944股后的183,075,892股为基数进行测算，向全体股东
每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），预计合计派发现金红利36,615,178.40元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；以
资本公积金向全体股东每10股转增4股，预计合计转增73,230,357股。转增后公司总股本由188,175,836股变更为261,406,193股（实
际转增股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准结果为准）。本次利润分配不送红股。按照上述方案测算，本次利润分
配预案现金分红金额占当年母公司可供分配利润的比例为15.69%，占合并报表中净利润的比例为30.67%。若在分配方案实施前公司总
股本发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。
2、自2025年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司2025年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次分配方案的实施时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份5,099,944.00股后的183,075,892.00股为基数，向全体股
东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有
首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实
行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额
部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为188,175,836股，分红后总股本增至261,406,192股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月28日，除权除息日为：2026年5月29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2026年5月29日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由
大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）
股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2026年5月29日。
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份数量 比例（%） 资本公积转增 股份数量 比例（%）
（股） （股） （股）
一、限售条件流 7,347,059 3.90 2,938,823 10,285,882 3.93
通股/非流通股
高管锁定股 7,347,059 3.90 2,938,823 10,285,882 3.93
二、无限售条件 180,828,777 96.10 70,291,533 251,120,310 96.07
流通股
三、总股本 188,175,836 100.00 73,230,356 261,406,192 100
注：因分派实施中存在进、舍位，本次转增股数及权益分派实施后相关数据以中国结算深圳分公司最终登记确认结果为准。
八、本次实施送（转）股后，按新股本261,406,192股摊薄计算，2025年年度，每股净收益为0.46元。
九、调整相关参数
1、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购专用证券账户股份）折算每10股现金红利和每10股转增股
数的除权除息参考价如下：
每10股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额/公司总股本*10股=36,615,178.40元/188,175,836*10股=1.945795元
每10股转增股数=本次转增总股数/公司总股本*10股=73,230,356股/188,175,836股*10股=3.891591股。
（折算结果均保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）
本次权益分派实施后的除权除息参考价=（除权除息日前一日收盘价-每股现金红利）÷（1+股份变动比例）=（前收盘价-0.1945
795）÷（1+0.3891591）。2、本次权益分派实施完成后，根据公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，公司第二类限制性
股票授予价格及权益数量将进行相应调整，公司将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。
十、咨询方式
咨询机构：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 董事会办公室
咨询地址：宁海县桥头胡街道汶溪周工业区
咨询联系人：肖舒月
咨询电话：0574-65106655
传真电话：0574-65192666
十一、备查文件
1、《2025年度股东会决议》；
2、《第四届董事会第九次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/852fb7f3-2ea8-4895-97df-f6f49d3371ab.PDF
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2026-05-18 20:25│卡倍亿（300863）：国联民生证券承销保荐有限公司关于卡倍亿2025年度持续督导跟踪报告
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卡倍亿（300863）：国联民生证券承销保荐有限公司关于卡倍亿2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/b26fbca4-c196-40f3-ae1d-1512c932ed8c.PDF
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2026-05-18 20:25│卡倍亿（300863）：2025年度股东会的法律意见书
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致：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开
2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司
股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定
，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》
等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了
本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真
实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2026 年 4月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上刊登《关于召开 2025 年度股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告
，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15日。本次股东会现场会议于 2026年 5月 18日（星期五）下午 15:00在浙江省宁
海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司四楼会议室如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 6人，持有公司有表决权
股份数 9,796,080股，占公司有表决权股份总数的 5.3508%。通过深圳证券交易所交易系统、互联网系统取得的网络表决结果显示，
参加公司本次股东会网络投票的股东共 63人，持有公司有表决权股份数 102,387,532股，占公司有表决权股份总数的 55.9263％。
据此，出席公司本次股东会表决的股东及股东代理人共 69人，持有公司有表决权股份数 112,183,612股，占公司有表决权股份总数
的 61.2771%。以上股东均为截止 2026年 5月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 61人，代表有表决权股份 3,603,532股，占公司有表决权股份总数的 1.96
83%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东；公司董事、高级管理人员。）
3、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东会审议的议案
1、审议《2025年度董事会工作报告》；
2、审议《2025年度报告全文及摘要》；
3、审议《2025年度财务决算报告》；
4、审议《关于 2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》；
5、审议《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
6、审议《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》；
7、审议《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》；
8、审议《关于公司及子公司 2026年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》。本所律师认为，公司本次股东会审议的议案属于
公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形
，也未发生股东提出新议案的情形。符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司章
程》和《股东会议事规则》规定的程序进行并予以计票、监票；参与网络投票的股东在网络投票时间内通过网络投票系统的投票平台
行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提交了网络投票的统计数据文件。与会股东审议通过了如下决议：
1、审议《2025 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 112,178,012股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9950%；反对 4,400 股，占出席会议有效表决股份总数的
0.0039%；弃权 1,200 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0011%。
其中，中小投资者股东表决结果：同意 3,597,932股，反对 4,400股，弃权 1,200股。
2、审议《2025 年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 112,178,012股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9950%；反对 4,400 股，占出席会议有效表决股份总数的
0.0039%；弃权 1,200 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0011%。
其中，中小投资者股东表决结果：同意 3,597,932股，反对 4,400股，弃权 1,200股。
3、审议《2025 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 112,178,012股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9950%；反对 4,400 股，占出席会议有效表决股份总数的
0.0039%；弃权 1,200 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0011%。
其中，中小投资者股东表决结果：同意 3,597,932股，反对 4,400股，弃权 1,200股。
4、审议《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》；表决结果：同意 112,178,012股，占出席会议有效表
决股份总数的 99.9950%；反对 4,400 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0039%；弃权 1,200 股，占出席会议有效表决股份总
数的 0.0011%。
其中，中小投资者股东表决结果：同意 3,597,932股，反对 4,400股，弃权 1,200股。
5、审议《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：同意 112,178,012股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9950%；反对 4,400 股，占出席会议有效表决股份总数的
0.0039%；弃权 1,200 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0011%。
其中，中小投资者股东表决结果：同意 3,597,932股，反对 4,400股，弃权 1,200股。
6、审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 112,178,012股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9950%；反对 4,400股，占出席会议有效表决股份总数的
0.0039%%；弃权 1,200股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0011%。
其中，中小投资者股东表决结果：同意 3,597,932股，反对 4,400股，弃权 1,200股。
7、审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》；表决结果：同意 4,907,702股，占出席会议有效
表决股份总数的 99.8860%；反对 4,400股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0896%；弃权 1200股，占出席会议有效表决股份总数
的 0.0244%。
其中，中小投资者股东表决结果：同意 3,597,932股，反对 4,400股，弃权 1,200股。
关联股东回避表决该议案。
8、审议《关于公司及子公司 2026 年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》；
表决结果：同意 112,178,012股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9950%；反对 4,400 股，占出席会议有效表决股份总数的
0.0039%；弃权 1,200 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0011%。
其中，中小投资者股东表决结果：同意 3,597,932股，反对 4,400股，弃权 1,200股。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效
。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结
果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东
会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/ca5c13f6-a74b-4833-951a-64fee862b123.PDF
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2026-05-18 20:25│卡倍亿（300863）：2025年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2026 年 5月 18 日（星期一）15:00
2、召开地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司四楼会议室
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长林光耀先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波卡
倍亿电气技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 69 人，代表股份 112,183,612 股，占公司有表决权股份总数的 61.2771%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 9,796,080 股，占公司有表决权股份总数的 5.3508%。
通过网络投票的股东 63 人，代表股份 102,387,532 股，占公司有表决权股份总数的 55.9263%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 61 人，代表股份 3,603,532 股，占公司有表决权股份总数的 1.9683%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 61 人，代表股份 3,603,532 股，占公司有表决权股份总数的 1.9683%。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 112,178,012 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 4,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
11%。
中小股东总表决情况：同意 3,597,932 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8446%；反对 4,400 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1221%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0333%。
2、审议通过《2025 年度报告全文及摘要》
总表决情况：同意 112,178,012 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 4,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
11%。
中小股东总表决情况：同意 3,597,932 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8446%；反对 4,400 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1221%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0333%。
3、审议通过《2025 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 112,178,012 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 4,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
11%。
中小股东总表决情况：同意 3,597,932 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8446%；反对 4,400 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1221%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0333%。
4、审议通过《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》
总表决情况：同意 112,178,012 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 4,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
11%。
中小股东总表决情况：同意 3,597,932 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8446%；反对 4,400 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1221%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0333%。
5、审议通过《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
总表决情况：同意 112,178,012 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 4,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
11%。
中小股东总表决情况：同意 3,597,932 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8446%；反对 4,400 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1221%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0333%。
6、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 112,178,012 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 4,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
11%。
中小股东总表决情况：同意 3,597,932 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8446%；反对 4,400 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1221%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0333%。
7、审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 4,907,702 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8860%；反对 4,400 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0896%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0244%
。
中小股东总表决情况：同意 3,597,932 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8446%；反对 4,400 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1221%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0333%。
出席会议的关联股东宁波新协实业集团有限公司（持有 98,784,000 股）、林光耀（持有 6,197,520 股）、林光成（持有 1,29
9,480 股）、徐晓巧（持有871,710 股）、王凤（持有 117,600 股）回避表决，回避表决股份总数 107,270,310股。
8、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 112,178,012 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 4,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
11%。
中小股东总表决情况：同意 3,597,932 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8446%；反对 4,400 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1221%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0333%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师姓名：金晶、颜砾瑶
3、结论性意见：本所律师认为，公司 2025 年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及
表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2025年度股东会决议；
2、关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/c4abffbb-a1eb-439f-8487-f99dd3894bbe.PDF
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2026-05-14 16:32│卡倍亿（300863）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（四）
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卡倍亿（300863）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（四）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/f4267564-c0c4-4028-9348-82fe461b711b.PDF
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2026-05-14 16:32│卡倍亿（300863）：卡倍亿最近三年的财务报告及其审计报告
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卡倍亿（300863）：卡倍亿最近三年的财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/692dee93-9410-4c48-b7a3-22f9ee43e98c.PDF
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2026-05-14 16:32│卡倍亿（300863）：：国联民生证券承销保荐有限公司关于卡倍亿向不特定对象发行可转换公司债券之上市保
│荐书（2...
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卡倍亿（300863）：：国联民生证券承销保荐有限公司关于卡倍亿向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（2...。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/38c64068-37bf-47c1-84e3-dd81e86b95c7.PDF
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2026-05-14 16:32│卡倍亿（300863）：：国联民生证券承销保荐有限公司关于卡倍亿向不特定对象发行可转换公司债券之发行保
│荐书（2...
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卡倍亿（300863）：：国联民生证券承销保荐有限公司关于卡倍亿向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（2...。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/29a53a48-254d-4e82-b906-4113aa976efc.PDF
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2026-05-14 16:32│卡倍亿（300863）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月1日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交了向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请文件，申请文件于2025年7月10日获受理。2025年7月30日，公司收到
深交所出具的《关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕0200
36号）（以下简称“审核问询函”），公司按照审核问询函的要求，会同本次发行相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真逐
项落实和作出回复，并对募集说明书等申请文件的内容进行了更新。
2026年4月25日，公司披露了《2025年年度报告》。根据相关法律法规的要求，公司会同本次发行中介机构对申请文件及审核问
询函回复文件进行2025年度财务数据补充及内容更新。经更新的主要申请文件及审核问询函回复文件详见公司于同日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司本次发行尚需通过深交所审核，并需获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中
国证券监督管理委员会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/f254929c-6ecf-44b7-85be-ab45aad4747e.PDF
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2026-05-14 16:32│卡倍亿（300863）：卡倍亿向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（2025年财务数据更新）
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卡倍亿（300863）：卡倍亿向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（2025年财务数据更新）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/4385b029-73e3-44f4-8063-ce6b1ce20727.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│卡倍亿：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225623749.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-29│卡倍亿：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225526980.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25│卡倍亿：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225192379.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25│卡倍亿：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225192390.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27│卡倍亿：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224735056.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-19│卡倍亿：2025年半年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-09-19/1224671994.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│卡倍亿：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224564357.PDF
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2025-04-21│卡倍亿：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223154096.PDF
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2025-04-21│卡倍亿：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223154095.PDF
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2024-10-25│卡倍亿：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221505332.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27│卡倍亿：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220988512.PDF
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2024-04-26│卡倍亿：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219835648.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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