公司公告☆ ◇300864 南大环境 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 16:32 │南大环境（300864）：关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的│
│ │进展公告 │
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│2024-12-09 18:50 │南大环境（300864）：关于产业基金完成注销登记的公告 │
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│2024-12-02 18:16 │南大环境（300864）：关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的│
│ │进展公告 │
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│2024-12-02 18:16 │南大环境（300864）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2024-11-26 16:40 │南大环境（300864）：第三届董事会第八次会议决议公告 │
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│2024-11-26 16:40 │南大环境（300864）：关于变更公司注册资本、修改公司章程并进行工商登记的公告 │
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│2024-11-26 16:40 │南大环境（300864）：公司章程（2024年11月） │
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│2024-11-11 17:46 │南大环境（300864）：关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上│
│ │市的公告 │
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│2024-10-29 19:52 │南大环境（300864）：关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公│
│ │告 │
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│2024-10-29 19:52 │南大环境（300864）：关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的│
│ │进展公告 │
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2024-12-13 16:32│南大环境（300864）：关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的进展
│公告
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南大环境（300864）：关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的进展公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/4988625d-0b16-4b3e-990d-c0b7a2e659f0.PDF
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2024-12-09 18:50│南大环境（300864）：关于产业基金完成注销登记的公告
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南大环境（300864）：关于产业基金完成注销登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/f50993ad-2ceb-4543-a4af-708d7dc4d526.PDF
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2024-12-02 18:16│南大环境（300864）：关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的进展
│公告
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南大环境（300864）：关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的进展公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/f8cfd197-d0b4-4c4f-abad-fd6b16bb9a88.PDF
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2024-12-02 18:16│南大环境（300864）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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南大环境（300864）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/da61b011-2ebe-4dd6-ac7d-d4425d855048.PDF
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2024-11-26 16:40│南大环境（300864）：第三届董事会第八次会议决议公告
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南大环境（300864）：第三届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/ed7e6de4-87bf-488c-9197-4b56585ccf79.PDF
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2024-11-26 16:40│南大环境（300864）：关于变更公司注册资本、修改公司章程并进行工商登记的公告
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南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年11 月 26 日召开第三届董事会第八次会议审议通
过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程并进行工商登记的议案》，具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》首次授予部分第一个归属期新增 129.5038 万股股份、预留授予部分第一
个归属期新增 15.3631 万股股份，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，并上市流通。公司注册资本由 15,504
万元变更为 15,648.8669 万元，总股本由 15,504 万股变更为15,648.8669 万股。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述变动，对《公司章程》进行修改，具体内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
15,504 万元。 15,648.8669 万元。
第二十条 公司股份总数为 15,504 万 第二十条 公司股份总数为
股，全部为普通股，每股面值人民币 1 15,648.8669 万股，全部为普通股，
元。 每股面值人民币 1 元。
除以上修订内容外，无其他修订。根据公司 2022 年第一次临时股东大会决议对董事会的授权，本次变更注册资本、修订《公司
章程》事项无需再提交股东大会审议。具体变更内容以工商登记机关核准、登记的情况为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/f099d50d-f613-49db-ab12-8dae0d9e1eea.PDF
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2024-11-26 16:40│南大环境（300864）：公司章程（2024年11月）
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南大环境（300864）：公司章程（2024年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/08d4af4d-4b97-41c7-a33e-fcc47df9e26e.PDF
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2024-11-11 17:46│南大环境（300864）：关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的
│公告
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南大环境（300864）：关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/b9f82479-7807-476f-95aa-69d673e17cf7.PDF
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2024-10-29 19:52│南大环境（300864）：关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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南大环境（300864）：关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/36d71228-f0e9-4e6a-adb6-1332ac9f3658.PDF
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2024-10-29 19:52│南大环境（300864）：关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的进展
│公告
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南大环境（300864）：关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/feefc44e-6d96-4a67-8af3-3758b2a52a81.PDF
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2024-10-29 19:51│南大环境（300864）：第三届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2024 年 10 月 28 日上午 9：00
在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件的方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实
际参与表决董事 9 人，其中董事张以飞先生以通讯方式表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长吴俊锋先生
主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
公司 2024 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范
性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
2.审议通过《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于 2021 年限制性股票激励计划激励对象中因离职、2022 年度个人层面绩效考核不合格等不符合归属要求的情形，根据《上
市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会
的授权，公司董事会审议作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票共计 40,533 股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划部
分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，江苏泰和律师事务所对本事项出具了法律意见书。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3.审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会认为激励计划
预留授予部分的第一个归属期归属条件已经成就，符合条件的 74 名激励对象本次可归属已授予的第二类限制性股票数量 153,631
股，归属价格为 13.28 元/股。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照股权激励计划的相关规定办理归属相关
事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授
予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，江苏泰和律师事务所对本事项出具了法律意见书。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第七次会议决议；
2.公司董事会专门委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/252e2c51-34dd-49b6-88fd-50d048ea30bf.PDF
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2024-10-29 19:50│南大环境（300864）：激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意
│见书
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南大环境（300864）：江苏泰和律师事务所关于南大环境2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就及
部分限制性股票作废事项的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/0a216649-bee1-4386-90aa-2bbc01da123d.PDF
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2024-10-29 19:50│南大环境（300864）：监事会关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
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南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予部分第一个归属期归属名单进行了核查，发表核
查意见如下：
本次归属的 74 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管
理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激
励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
综上，全体监事一致同意 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/b8ced25d-c556-4fc1-b5dc-9578d241cf46.PDF
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2024-10-29 19:50│南大环境（300864）：第三届监事会第七次会议决议公告
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南大环境（300864）：第三届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/9fb133e9-3258-44a0-8a26-912fe5b3ed52.PDF
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2024-10-29 19:49│南大环境（300864）：2024年三季度报告
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南大环境（300864）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/3ff6f44f-588a-401a-8d26-0ba45a4d8f1d.PDF
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2024-10-29 17:07│南大环境（300864）：关于作废公司2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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南大环境（300864）：关于作废公司2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/fc1b4cc4-1096-415b-9427-78b5cf31b846.PDF
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2024-09-25 17:16│南大环境（300864）：关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的进展
│公告
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南大环境（300864）：关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/51d0e73c-c81d-4e48-a8d0-71107df672db.PDF
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2024-09-18 16:26│南大环境（300864）：关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的
│公告
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南大环境（300864）：关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/cb0c38e2-8670-4976-85ce-5c3a19b0b153.PDF
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2024-09-06 17:52│南大环境（300864）：关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的进展
│公告
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南大环境（300864）：关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/bf5c016b-69b8-4f1e-a1ba-c6c534d28479.PDF
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2024-08-30 00:00│南大环境（300864）：董事会决议公告
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南大环境（300864）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/c5ed04b1-6443-4b76-94e1-19386116d0e3.PDF
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2024-08-30 00:00│南大环境（300864）：关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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南大环境（300864）：关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/82b76dd0-0ab7-4847-a8fb-635ff1f51f46.PDF
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2024-08-30 00:00│南大环境（300864）：2024年半年度报告
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南大环境（300864）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/46173239-f7e5-49e7-8039-4dcaea856b38.PDF
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2024-08-30 00:00│南大环境（300864）：2024年半年度报告摘要
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南大环境（300864）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/f8ec1273-fec5-4ced-9756-af4cb954bcfb.PDF
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2024-08-30 00:00│南大环境（300864）：关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的公告
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南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）于 2024年 8 月 28 日召开了第三届董事会第六次会议、第三
届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“
《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《国有控股上市公司（境内）实施股权激
励试行办法》等法律、法规、规范性文件和《南京大学环境规划设计研究院集团股份公司章程》《南京大学环境规划设计研究院集团
股份公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的相关规定，对公司 2021
年限制性股票激励计划授予价格予以调整，具体情况如下：
一、已履行的审批程序和信息披露情况
1.2021 年 11 月 15 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘
要的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法的
议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开公司临时股东大会的议案
》等相关议案。公司独立董事对《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案发表了独立意见。
同日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司
2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法的议案》。
2.2022 年 3 月 7 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其
摘要的议案》《关于公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》《关于召开公司临时股东大会的议案》
。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关
于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》。
3.2022 年 5 月 11 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划获得批复的公告》（公告编号：2022-029），公司实际
控制人南京大学收到教育部出具的《关于批转<财政部关于批复南京大学所属南京大学环境规划设计研究院集团股份公司股权激励方
案的函>的通知》（教财司便函〔2022〕103 号），同意公司 2021年限制性股票激励方案，并经公司股东大会审议通过后实施。
4.2022 年 5 月 12 日，公司披露了《关于独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2022-031），独立董事徐兴明先
生作为征集人就 2022 年第一次临时股东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
5.2022 年 3 月 11 日至 2022 年 3 月 20 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示
期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2022 年 5 月 20 日，公司披露了《监事会关于公司2021 年限制性
股票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见》（公告编号：2022-032）。
6.2022 年 5 月 27 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）及其摘要的议案》《关于公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》《关于公司 2021年限制性股票
激励计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并于 2022 年
5 月 27 日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：202
2-034）。
7.2022 年 5 月 31 日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股
票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议
案发表了独立意见，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
8.2022 年 10 月 12 日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于权益分派后调整 20
21 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项
发表了独立意见，监事会对预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
9.2024 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股
票激励计划授予价格的议案》。
10.2024 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性
股票激励计划授予价格的议案》《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关
于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名
单进行核实并发表了核查意见。
二、本次授予价格调整的情况
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