公司公告☆ ◇300864 南大环境 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 19:20 │南大环境（300864）：2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单的核查意见 │
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│2026-07-10 19:20 │南大环境（300864）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-07-10 19:20 │南大环境（300864）：关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公│
│ │告 │
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│2026-07-10 19:20 │南大环境（300864）：关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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│2026-07-10 19:20 │南大环境（300864）：关于作废公司2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告│
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│2026-07-10 19:20 │南大环境（300864）：2021年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予部分第三个归属期归属条件成│
│ │就及部分... │
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│2026-05-19 17:48 │南大环境（300864）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-18 19:36 │南大环境（300864）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 19:36 │南大环境（300864）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-18 19:36 │南大环境（300864）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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2026-07-10 19:20│南大环境（300864）：2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单的核查意见
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南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称公司）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办
理》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第三个归属期归属名单进行了核查，发表核查
意见如下：
本次归属的 190 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《
管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次
激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
综上，全体委员一致同意 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/72aff94a-820d-426e-86a9-41ebd0d01225.PDF
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2026-07-10 19:20│南大环境（300864）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2026年 7月 9日上午 9:00在公司
会议室以通讯表决方式召开。会议通知于 2026年 7月 6日以邮件方式发出。会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人，公
司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长吴俊锋先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1.审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。鉴于公司 2025 年度权益分派已于 2026年 5月 27
日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司 2022
年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对本次激励计划的授予价格进行相应调整，限制性股票授予价格由 12.43 元/股调整为11
.58元/股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整公司 2021年限制性股票激励计划授
予价格的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，江苏泰和律师事务所对本事项出具了法律意见书。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。
鉴于 2021年限制性股票激励计划激励对象中因离职、2024年度个人层面绩效考核不合格等不符合归属要求的情形，根据《上市
公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定及公司 2022年第一次临时股东大会的授
权，公司董事会本次审议通过：作废 2021年限制性股票激励计划首次授予尚未归属的第二类限制性股票共计 84,921股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划部
分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，江苏泰和律师事务所对本事项出具了法律意见书。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会认为激励计划
第三个考核周期，公司业绩层面考核指标已达成，190名激励对象个人层面考核合格，本次可归属的首次已授予的第二类限制性股票
数量 1,193,485股，归属价格为 11.58元/股。根据公司2022 年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照股权激励计划的相关规定
办理归属相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2021年限制性股票激励计划首次授
予部分第三个归属期归属条件成就的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，江苏泰和律师事务所对本事项出具了法律意见书。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第二次会议决议；
2.公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/2be18829-d624-460e-8e98-90143f6a0cb1.PDF
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2026-07-10 19:20│南大环境（300864）：关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告
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南大环境（300864）：关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/102c701b-49a8-4a35-89fc-b57558ddd899.PDF
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2026-07-10 19:20│南大环境（300864）：关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的公告
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南大环境（300864）：关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/1efc621c-9306-4bb4-bb28-42b945fd22b8.PDF
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2026-07-10 19:20│南大环境（300864）：关于作废公司2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 9日召开了第四届董事会第二次会议，审议通
过了《关于作废公司 2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》现将相关事项公告如下：
一、已履行的审批程序和信息披露情况
1.2021年 11月 15日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的
议案》《关于公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法的议案
》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开公司临时股东大会的议案》等
相关议案。公司独立董事对《关于公司 2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案发表了独立意见。
同日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司
2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于公司 2021年限制性股票激励计划管理办法的议案》。
2.2022年 3月 7日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要
的议案》《关于公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》《关于召开公司临时股东大会的议案》。公
司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关
于公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》。
3.2022年 5月 11日，公司披露了《关于 2021年限制性股票激励计划获得批复的公告》（公告编号：2022-029），公司实际控制
人南京大学收到教育部出具的《关于批转<财政部关于批复南京大学所属南京大学环境规划设计研究院集团股份公司股权激励方案的
函>的通知》（教财司便函〔2022〕103 号），同意公司 2021年限制性股票激励方案，并经公司股东大会审议通过后实施。4.2022年
5月 12 日，公司披露了《关于独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2022-031），独立董事徐兴明先生作为征集人就
2022 年第一次临时股东大会审议的公司 2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
5.2022年 3月 11日至 2022年 3月 20日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，
公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2022年 5月 20日，公司披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计
划激励对象名单的公示情况及核查意见》（公告编号：2022-032）。
6.2022年 5月 27日，公司召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司 2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）
及其摘要的议案》《关于公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》《关于公司 2021年限制性股票激励
计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并于 2022 年 5月
27日披露了《关于 2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-034）
。
7.2022年 5月 31 日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2021年限制性股票
激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案
发表了独立意见，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
8.2022年 10月 12日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于权益分派后调整 2021
年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表
了独立意见，监事会对预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
9.2024年 3月 27 日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于调整公司 2021年限制性股票
激励计划授予价格的议案》。
10.2024年 8月 28日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司 2021年限制性股票
激励计划授予价格的议案》《关于作废公司 2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于公
司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进
行核实并发表了核查意见。
11.2024年 10月 28 日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于作废公司 2021年限制性股
票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于公司 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归
属条件成就的议案》。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
12.2025年 7月 21日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于调整公司 2021年限制性股
票激励计划授予价格的议案》《关于作废公司 2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于
公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单
进行核实并发表了核查意见。
13.2025年 10 月 27 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于公司 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。
董事会薪酬与考核委员会对本次归属限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
14.2026年 7月 9日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司 2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《
关于作废公司 2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划
首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次归属限制性股票的激励对象名单进行核实并发表
了核查意见。
二、本次作废第二类限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（
以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的规定作废第二类限制性股票情况如下：
1.公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 7 人因个人原因离职，已不符合激励资格，共作废首次授予部分尚
未归属的限制性股票 30,850股；
2.鉴于公司 2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 2人因 2024年度个人层面绩效考核不合格，共作废首次授予部分尚
未归属的限制性股票 54,071股。
综上，公司本次作废的已授予但尚未归属的首次授予部分限制性股票合计84,921股。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票事项无需提交股东会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
本次作废部分限制性股票，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管理团队
将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。
四、董事会薪酬考核委员会意见
经审核：公司本次作废 2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合公司《激励计划（草案修订稿）》及
公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的规定，履行了必要的审议程序。全体委员一致同意公司本次作
废部分已授予尚未归属的限制性股票。
五、法律意见书结论性意见
综上所述，本所律师认为：公司本次价格调整、归属及作废相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《激
励计划（草案修订稿）》的相关规定；本次价格调整的内容不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《管理办法》和《激励计划
（草案修订稿）》的相关规定；本次激励计划授予的限制性股票已进入第三个归属期，第三个归属期的归属条件已成就，本次归属符
合《管理办法》和《激励计划（草案修订稿）》的相关规定；公司作废本次激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《
管理办法》和《激励计划（草案修订稿）》的相关规定；公司就本次价格调整、归属及作废已经履行了现阶段应当履行的信息披露义
务，符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。公司将根据本次激励计划的进展，按照《公司法》《证券法》《管理
办法》《上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、规范性文件的规定履
行后续信息披露义务。
六、备查文件
1.公司第四届董事会第二次会议决议；
2.公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议；
3.《江苏泰和律师事务所关于南大环境 2021 年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予部分第三个归属期归属条件成就及
部分限制性股票作废事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/af85c166-e711-479a-bf43-123f10f3be77.PDF
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2026-07-10 19:20│南大环境（300864）：2021年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予部分第三个归属期归属条件成就及
│部分...
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南大环境（300864）：2021年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予部分第三个归属期归属条件成就及部分...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/ef2d5175-6732-494c-b016-835c6d8266c4.PDF
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2026-05-19 17:48│南大环境（300864）：2025年度权益分派实施公告
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南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）2025年度权益分派方案已获 2026年 5月 18日召开的 2025 年
度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1.公司于 2026年 5月 18日召开 2025年度股东会审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，分配方案为：2025 年
度，以公司现有总股本157,910,683股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 8.50元（含税），共计派发现金红利 134,224,080.
55元，本次不送红股，不转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
2.本次利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3.本次实施的利润分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施权益分派距离股东会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本157,910,683股为基数，向全体股东每 10股派 8.500000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派 7.650000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.7000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.850000元；持股超过 1年的，不需补缴税款】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 26日。
除权除息日为：2026年 5月 27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年5月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****774 南京大学资本运营有限公司
2 08*****322 南京国环投资管理有限公司
3 08*****845 上海南高管理咨询中心（有限合伙）
4 08*****371 上海智汇两江管理咨询中心（有限合伙）
注：股东南京南高管理咨询中心（有限合伙）已更名为上海南高管理咨询中心（有限合伙）；股东南京两江管理咨询中心（有限
合伙）已更名为上海智汇两江管理咨询中心（有限合伙）。
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 19日至登记日：2026年 5月 26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施完毕后，公司将根据《南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿
）》的相关规定，对 2021年限制性股票激励计划中限制性股票的授予价格进行相应调整，公司后续将按照相关规定履行调整的审议
程序及信息披露义务。
七、咨询办法
咨询地址：江苏省南京市鼓楼区金银街 16号科学楼
咨询联系人：赵鑫雨
咨询电话：025-83685680
传真电话：025-83682796
八、备查文件
1.公司第三届董事会第十五次会议决议；
2.公司 2025年度股东会决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/3f576573-07d2-42f7-89f9-268151dc8f80.PDF
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2026-05-18 19:36│南大环境（300864）：2025年度股东会决议公告
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南大环境（300864）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/0f5f62a0-d3cb-4040-8e4d-317dece78beb.PDF
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2026-05-18 19:36│南大环境（300864）：2025年度股东会之法律意见书
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南大环境（300864）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/7805478f-1c0f-41fc-b479-51443f9272de.PDF
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2026-05-18 19:36│南大环境（300864）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2026年 5月 18日下午 17:00在公
司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2026年 5月 15日以邮件方式发出。会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人，
公司高级管理人员列席本次会议。全体董事共同推举董事吴俊锋为本次会议的召集人并主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
公司董事会同意选举吴俊锋担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止
。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证
券事务代表和审计办负责人的公告》。
表决结果:同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会同意第四届董事会各专门委员会成员构
成如下：
（1）战略委员会成员：吴俊锋、刘建萍、许锦峰，主任委员为吴俊锋。
（2）提名委员会成员：陆朝阳、许锦峰、郑建和，主任委员为陆朝阳。
（3）审计委员会成员：倪婷婷、方文晖、郑建和，主任委员为倪婷婷。
（4）薪酬与考核委员会成员：许锦峰、倪婷婷、郑建和，主任委员为许锦峰。
以上委员的任期与其董事会董事职务任期一致。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证
券事务代表和审计办负责人的公告》。
表决结果:同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司董事会提名，公司董事会同意续聘张以飞担任公司总经理兼法定代表人。
经公司总经理提名，公司董事会同意续聘姚琪担任公司副总经理；聘任李良担任公司副总经理；聘任佘雁翎担任公司副总经理、
财务总监；聘任芦昱先生担任公司副总经理。
经公司董事长提名，同意聘任李良先生担任公司董事会秘书。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证
券事务代表和审计办负责人的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）续聘张以飞为公司总经理
表决结果:同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（2）续聘姚琪为公司副总经理
表决结果:同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（3）聘任李良为公司副总经理、董事会秘书
表决结果:同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（4）聘任佘雁翎为公司副总经理、财务总监
表决结果:同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（5）聘任芦昱为公司副总经理
表决结果:同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.审议通过《关于聘任公司证券事务代表、审计办负责人的议案》。
经董事会秘书提名，董事会同意聘任张旭磊为公司证券事务代表；
经公司董事会审计委员会提名，同意聘任宋莹为公司审计办负责人。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证
券事务代表和审计办负责人的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任审计办负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）聘任张旭磊为公司证券事务代表
表决结果:同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（2）聘任宋莹为公司审计办负责人
表决结果:同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第一次会议决议；
2.公司董事会专门委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/4a86e94d-9396-4e39-8c73-b46e9fd71f2e.PDF
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2026-05-18 19:36│南大环境（300864）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表和审计办负责人的公告
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南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 18日召开 2025年度股东会，选举产生了第四
届董事会董事，任期自 2025年度股东会通过之日起三年。
同日，公司召开了第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委员的议案
》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表、审计办负责人的议案》。现将公司具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事会成员
1.非独立董事：方文晖、陆朝阳、刘建萍、吴俊锋（董事长）、张以飞、姚琪
2.独立董事：许锦峰、倪婷婷、郑建和
公司第四届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名，任期自 2025年度股东会选举通过之日起三年。公司
第四届董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于董事总数的三分之一
。三名独立董事任职资格在公司 2025 年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
上述董事简历详见公司于 2026年 4月 28日在信息披露指定网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届
选举的公告》（公告编号：2026-011）。
（二）董事会专门委员会组成
公司董事会设四个专门委员会，即战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体情况如下：
（1）战略委员会成员：吴俊锋（主任委员）、刘建萍、许锦峰；
（2）提名委员会成员：陆朝阳（主任委员）、许锦峰、郑建和；
（3）审计委员会成员：倪婷婷（主任委员）、方文晖、郑建和；
（4）薪酬与考核委员会成员：许锦峰（主任委员）、倪婷婷、郑建和。第四届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数比例均不低于专门委员会成员的二分之一并由独立董事担任主任委员（
即召集人），审计委员会主任委员倪婷婷女士为公司独立董事且为会计专业人士，符合相关法律、法规和《公司章程》的要求。
二、公司聘任高级管理人员情况
1.总经理：张以飞
2.副总经理：姚琪、李良、佘雁翎、芦昱
3.董事会秘书：李良
4.财务总监：佘雁翎
董事会秘书李良先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。
张以飞先生、姚琪女士简历详见公司于 2026年 4月 28日在信息披露指定网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-011），除上述以外的人员简历详见附件。
三、聘任证券事务代表及审计办负责人情况
1.证券事务代表：张旭磊
2.审计办负责人：宋莹
证券事务代表张旭磊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人：李良、张旭磊
联系电话：025-83685680
联系传真：025-83682796
电子邮箱：dmb@njuae.cn
通讯地址：江苏省南京市鼓楼区金银街 16号科学楼 5楼，公司董事会办公室
邮政编码：210008
五、公司部分董事任期届满离任情况
公司第三届董事会独立董事殷楠先生任期届满，本次董事会换届选举后将不再担任独立董事职务，离任后不在公司担任任何职务
。截至本公告日，殷楠先生未持有公司股份。不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对殷楠先生在任职期间为公司发展所做出的
贡献表示衷心感谢。
六、报备文件
1.2025年度股东会决议；
2.第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/195f236b-1adc-4f7b-9498-af41d93b7082.PDF
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2026-05-14 17:12│南大环境（300864）：关于召开公司2025年度股东会的提示性公告
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南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议决定于2026年5月18日（星期一）
下午14:00召开2025年度股东会，会议通知已于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。现发布本次股东会的提示
性公告，具体内容如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1.会议届次：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司2025年度股东会。
2.会议召集人：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司第三届董事会。
3.会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）下午14:00开始。
网络投票时间：2026年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日上午9:15-9:25,9:30
-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式
6.股权登记日：2026年5月11日（星期一）
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日（2026年5月11日）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：南京市鼓楼区金银街16号科学楼1楼会议室。
二、本次会议拟审议以下议案
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025 年度报告全文及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报 非累积投票提案 √
告的议案》
5.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬发放情况和 2026 年度薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案》
9.00 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独 累积投票提案 应选人数
立董事候选人的议案》 （3）人
10.01 选举许锦峰先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
10.02 选举倪婷婷女士为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
10.03 选举郑建和先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
11.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非 累积投票提案 应选人数
独立董事候选人的议案》 （6）人
11.01 选举方文晖先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
11.02 选举刘建萍女士为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
11.03 选举陆朝阳先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
11.04 选举吴俊锋先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
11.05 选举张以飞先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
11.06 选举姚琪女士为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
上述议案分别经公司第三届董事会第十五次会议审议通过（详见公告编号2026-003）具体内容于2026年4月28日在中国证监会创
业板指定信息披露网站进行披露。
上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
议案10-11采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事6名、独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。上述独立董事候选人任职资格与独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记事项
1.登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委
托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理
登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记。
2.登记时间：
本次股东会现场登记时间为 2026 年 5月 15日 9:00 至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2026年 5月 15日 17:00之前
送达或传真到公司。
3.登记地点：
江苏省南京市鼓楼区金银街 16号科学楼董事会办公室，邮编：210008（如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年度股东会
”字样）。
4.联系方式：
联系人：李良
电话：025-83685680
传真：025-83682796
电子邮箱：dmb@njuae.cn
通讯地址：江苏省南京市鼓楼区金银街 16 号科学楼董事会办公室（邮编：210008）。
5.注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://
wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件一。
五、备查文件
1.公司第三届董事会第十五次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/3d145371-d9f7-4f4f-8619-5885be899514.PDF
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2026-05-07 18:16│南大环境（300864）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网上披露了《2025年度报告
》《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况，公司定于 2026年 5月 15日（星期五）15:00-16
:30在“价值在线”举办 2025 年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流。
一、本次业绩说明会的基本情况
1.召开时间：2026年 5月 15日（星期五）15:00-16:30
2.召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
3.召开方式：网络互动方式
二、投资者参与方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 15 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:30 通 过 网 址https://eseb.cn/1xQZ1Y6jizS或微信扫描下
方小程序码即可进入，参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，本次业绩说明会将提前向投资者征集问题，投资者可于 202
6年 5月 15日前通过小程序进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
三、出席人员
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长吴俊锋，董事会秘书李良，财务总监佘雁翎，独立董事倪婷婷；如遇特殊情况，
参会人员可能进行调整。
四、联系人及咨询方式
联系部门：公司董事会办公室
电 话：025-83685680
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/e63b7981-f49b-4679-9ca9-98c3380e7bb7.PDF
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2026-04-28 21:52│南大环境（300864）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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南大环境（300864）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c2c8309a-53dd-496a-8978-c965190515c7.PDF
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2026-04-27 21:25│南大环境（300864）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励
与约束机制，优化公司薪酬管理体系，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《南京大学环境规划设计研究院集团股份公
司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。董事指公司董事会的全部成员，包括执行董事、非执行董事（含独立董事），
其中执行董事指在公司经营管理岗位任职的董事，非执行董事指不在公司担任具体职务的董事。高级管理人员指公司总经理、副总经
理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一；
（二）与公司效益、经营目标挂钩的原则；
（三）个人薪酬与公司长远利益相结合；
（四）激励与约束并重。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，制定董事、高级管理人员的考核
标准并进行考核，并对其履行职责情况进行年度考核；负责对董事、高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督。
第五条 公司董事的薪酬方案经董事会同意后，须提交股东会审议；高级管理人员的薪酬方案须提交董事会审议。
第六条 公司相关职能部门配合具体实施公司董事、高级管理人员薪酬方案。
第三章 薪酬标准
第七条 公司董事、高级管理人员薪酬标准如下：
（一）非执行董事：其中独立董事实行固定津贴制，具体标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，并经董事会审议通过后提交股东
会审议批准；除独立董事外，未在公司任职的其他非执行董事不在公司领取薪酬和津贴。非执行董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩
效考核，依照《公司法》《公司章程》等规定履职（如出席公司董事会、股东会等）发生的合理费用由公司承担。
（二）执行董事：按照其在公司实际担任的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另外领取董事薪酬或津贴。同时兼任公司高级管
理人员的执行董事薪酬按照本制度规定的高级管理人员薪酬标准执行。
（三）高级管理人员：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本
薪酬和绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬主要依据工作岗位、权责相结合、承担风险、市场薪酬水平等因素确定，绩效薪酬根据公司绩
效管理体系，由公司年度经营目标及个人绩效考核结果确定。第八条 公司结合实际情况，择机实施股权激励、员工持股计划等中长
期激励措施对董事、高级管理人员进行激励，并配套实施相应的绩效考核。
第四章 薪酬的发放与调整
第九条 公司执行董事、高级管理人员的基本薪酬按月度发放，绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要
依据；公司执行董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
独立董事的津贴自公司股东会通过其任职决议之日起按月平均发放。
第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额。公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除下列事项，剩余部
分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以
发放。
第十二条 薪酬标准可根据公司经营效益情况、市场及行业薪酬水平变动情况、通货膨胀等情况作相应的调整以适应公司的发展
需要。
第五章 薪酬止付追索
第十三条 公司董事会薪酬与考核委员会评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回机制，并向董事会
提出建议。
第十四条 公司董事、高级管理人员在任期内的任一考核年度，出现下列情况之一，根据董事会薪酬与考核委员会的评估建议，
董事会有权决定是否扣减特定董事、高级管理人员当年薪酬或不予发放，或追回已发放的部分或全部绩效薪酬。
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会及其派出机构予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（四）公司董事会或薪酬与考核委员会认定严重违反现行法律法规或公司有关规定的其他情形。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 董事、高级管理人员违反忠实和勤勉义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负
有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬
和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家法律、法规或
经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第十九条 本制度自公司股东会批准之日起生效并实施。本制度追溯使用至2026 年 1月 1日生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/af437b3a-8d99-4776-b6cc-70bba539362d.PDF
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2026-04-27 21:25│南大环境（300864）：独立董事述职报告（倪婷婷）
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本人作为南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关
规定，在 2025年度工作中，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见
，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人倪婷婷，1986年 8月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，2014年 6月毕业于南京大学会计学专业；
现任南京财经大学会计学院教授、硕士生导师；2025年 12月至今任江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事。2023年 5月起担任公
司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未担任除公司独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主
要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工
作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
2025年度，本人共参加了公司召开的 6次董事会、2次股东会。认真履行了独立董事的义务并行使表决权。
2025年度出席董事会、股东会情况如下所示：
独立董事 本年度应出席 出席董事会情况 本年度召开 出席股东
姓名 董事会次数 亲自 委托 缺席 股东会 大会次数
出席 出席 次数
本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发
挥积极作用。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
（二）出席董事会专门委员会情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会、审计委员会的成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行独立董事职责。
作为公司董事会审计委员会的主任委员，严格按照《审计委员会实施细则》的相关规定召集、召开审计委员会历次会议。2025年
度，本人参加了 5次审计委员会会议，审议了公司定期报告、季度报告，审计办工作计划及总结，对公司内部控制制度执行情况进行
了核查，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会委员的职责。
作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》履行职责。2025年度，本人共参加 3次薪酬与
考核委员会会议，对董事、高级管理人员的工作情况进行评估和考核，审核其薪酬情况，并根据实际情况对考核和评价标准提出建议
；对公司 2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分归属条件是否达成及归属事宜进行了审查，发表核查意见。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年任职期间，本人作为审计委员会主任委员，积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，积极听取公司内审部的工
作汇报，包括内部审计工作报告、公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审计办重点工作事项的进展情况。年末，组织委员会委
员与公司管理层、会计师召开了 2025年报审计计划沟通会，就年报审计计划及重点问题做了沟通交流，并提出专业建议。
（四）对公司进行现场检查情况
本人积极通过现场考察、电话、会谈等多种方式保持与公司管理层的有效沟通，听取了公司经营状况和规范运作方面的汇报，及
时获悉公司各重大事项的进展情况，为公司的发展提供咨询、建议。充分利用参加董事会、专门委员会会议等形式，深入了解公司的
内部控制和财务状况，重点关注了解公司管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项。同时，时刻关注外部环境及市场变
化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，有效地发挥独立董事的职责，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益
。本人现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。
（五）保护社会公众和中小股东合法权益方面所做的工作
1.公司信息披露情况
督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》等有关规定履行信息披露义务，同时本人也及时审阅公司相关公告
文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，为投资者了解公司情况提供良好的信息渠道。
2.公司治理情况
积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，认真审核公司提供的相关资料，并以自己的专业知
识提出参考意见和建议，使董事会决策更加切实可行。通过有效监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和
客观性，切实维护公司和广大投资者的利益。
3.自身学习情况
认真学习中国证监会、深圳证券交易所发布的最新法律法规及规章制度，持续深化理解、提升履职能力，牢固树立保护社会公众
股东权益的意识，为公司科学决策与风险防控建言献策，切实维护公司及投资者合法权益。积极参与江苏省上市公司协会审计委员会
交流活动及公司窗口期交易限制、短线交易、内幕信息管理等专项培训。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
2025年 3月 27日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024年度日常关联交易履行情况和提请董事会授权 2025年
度日常关联交易额度的议案》。本人认为关联交易均遵循公平、公正、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2025年度，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了定期报告及年度内部控制评价报
告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
（三）聘用会计师事务所情况
2025年度，公司未更换会计师事务所。2025年 3月 27日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了续聘公司 2025年度审计机构
的事项。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能
够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025年度，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合
理，符合行业薪酬水平和公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）股权激励情况
2025年 7月 21日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于调整公司 2021年限制性股票激
励计划授予价格的议案》《关于作废公司 2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于公司
2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二
个归属期归属条件已成就，董事会同意公司为符合归属条件的 195名激励对象办理 127.2170万股限制性股票归属手续，归属价格为
12.43元/股。上述限制性股票已于 2025年 8月 5日上市流通。
2025年 10月 27日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于作废公司 2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》《关于公司 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。公司 2021年限
制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件已成就，董事会同意公司为符合归属条件的 70名激励对象办理 14.9844万股
限制性股票归属手续，归属价格为 12.43元/股。上述限制性股票已于 2025年11月 14日上市流通。
本人认为，相关归属、作废等事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划的规定，相关审议和表决程序合法合
规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事
工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用自己的专业知识和执业
经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查和讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，切实履行独立
董事职责，积极维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合，本人将继续秉持客观公正的原则，按照相关法律、法规及规范性文件的要求，忠实
、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：倪婷婷
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2026-04-27 21:25│南大环境（300864）：独立董事述职报告（殷楠）
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南大环境（300864）：独立董事述职报告（殷楠）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fb788d05-5343-47ec-ac28-509c10e7587d.PDF
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2026-04-27 21:25│南大环境（300864）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“南大环
境”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关规定，经审慎尽职调查，对
南大环境使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南京大学环境规划设计研究院股份公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可[2020]1602号）文件批复，公司首次公开发行人民币普通股 1,200万股，发行价格为 71.71元/股，募集资金
总额为人民币 860,520,000.00元，扣除发行有关的费用（不含税）人民币 85,145,710.28元，实际募集资金净额为人民币 775,374,
289.72元。上述募集资金到位情况已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）审验，并已于 2020年 8月 17日出
具天衡验字（2020）00096号《南京大学环境规划设计研究院股份公司验资报告》（以下简称“《验资报告》”）。公司已对募集资
金采取了专户存储，并已与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资情况
根据《南京大学环境规划设计研究院股份公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《南京大学环境规划设计研究院集
团股份公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，使用 57,500.00万元用于以
下项目：
序号 项目名称 投资总额（万元） 建设期 进展情况
1 环境服务能力提升项目 33,394.67 5年 已达到预定可使用状态
2 环保技术研发中心项目 5,856.10 5年 已达到预定可使用状态
序号 项目名称 投资总额（万元） 建设期 进展情况
3 本地化服务平台建设项目 3,249.23 3年 已达到预定可使用状态
4 补充流动资金项目 15,000.00 - -
合 计 57,500.00 - -
此外，公司超募资金的初始金额为 20,037.43 万元，公司于 2022 年 4月 26日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会
第十一次会议，2022年 6月 2日召开 2021年度股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司
使用超募资金 6,000万元用于永久补充流动资金；公司于2023年 4月 24日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六
次会议，2023 年 5月 19日召开 2022 年度股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用
超募资金 6,000万元用于永久补充流动资金。公司于 2025年 3月 26日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，20
25 年 4月 18 日召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金
6,000万元用于永久补充流动资金。公司于 2025年 8月 27日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通
过《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》，由公司及全资子公司南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司为共同实施主
体，拟使用剩余的超募资金 3,661.40万元，投资建设“智能环保装备及技术研发示范中心”项目。
截至 2025 年末，公司尚未确认投向的超募资金净额为零，募集资金专户余额为 1,629.19万元，尚未到期的、用于购买理财产
品或存款类产品的闲置募集资金总额为 1,720.00万元。
因募集资金投资项目建设存在一定的建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况
。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金
管理，可以提高募集资金使用效益。
（二）额度及期限
公司拟使用最高不超过人民币 3000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额
度内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产
品。
（四）决议有效期
自 2025年度股东会审议通过之日起至 2026年度股东会召开之日止。
（五）实施方式
在有效期和额度范围内，公司授权管理层行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门负责实施。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。产品专用结算账户不得存放非募
集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。
（七）关联关系
公司拟购买存款或理财产品的发行方与公司不存在关联关系。
四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影
响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
五、风险控制措施
（一）为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品。
（二）公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）公司财务部门安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时通报公司内
审人员、公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
（四）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司将严格跟进中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
六、履行的程序
2026年4月24日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该事项仍需
提交公司股东会审议。
七、保荐机构意见
经核查，华泰联合证券认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，并将提交公司股东会审
议，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定；公司本次使用部分暂时闲募集资金进行现金管理的事项符合
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司募集资金使用管理制度等相关规定，不存在变相改变募集资
金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目
正常实施的前提下，公司通过开展现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
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2026-04-27 21:25│南大环境（300864）：2025年度内部控制审计报告
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南大环境（300864）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9a8e4ffa-d77a-49c4-a0a7-1ac4159654c4.PDF
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2026-04-27 21:25│南大环境（300864）：2025年年度审计报告
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南大环境（300864）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 21:24│南大环境（300864）：关于召开公司2025年度股东会的通知
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南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过公司2025年度股东会于20
26年5月18日（星期一）下午14:00召开，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1.会议届次：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司2025年度股东会。
2.会议召集人：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司第三届董事会。
3.会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）下午14:00开始。
网络投票时间：2026年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日上午9:15-9:25,9:30
-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式
6.股权登记日：2026年5月11日（星期一）
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日（2026年5月11日）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：南京市鼓楼区金银街16号科学楼1楼会议室。
二、本次会议拟审议以下议案：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025 年度报告全文及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报 非累积投票提案 √
告的议案》
5.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬发放情况和 2026 年度薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案》
9.00 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独 累积投票提案 应选人数
立董事候选人的议案》 （3）人
10.01 选举许锦峰先生为公司第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
10.02 选举倪婷婷女士为公司第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
10.03 选举郑建和先生为公司第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
11.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非 累积投票提案 应选人数
独立董事候选人的议案》 （6）人
11.01 选举方文晖先生为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
11.02 选举刘建萍女士为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
11.03 选举陆朝阳先生为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
11.04 选举吴俊锋先生为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
11.05 选举张以飞先生为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
11.06 选举姚琪女士为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
上述议案分别经公司第三届董事会第十五次会议审议通过（详见公告编号2026-003）具体内容于2026年4月28日在中国证监会创
业板指定信息披露网站进行披露。
上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
议案10-11采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事6名、独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。上述独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记事项：
1.登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委
托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理
登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2.登记时间：
本次股东会现场登记时间为 2026 年 5月 15日 9:00 至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2026年 5月 15日 17:00之前
送达或传真到公司。
3.登记地点：
江苏省南京市鼓楼区金银街 16号科学楼董事会办公室，邮编：210008（如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年度股东会
”字样）。
4.联系方式：
联系人：李良
电话：025-83685680
传真：025-83682796
电子邮箱：dmb@njuae.cn
通讯地址：江苏省南京市鼓楼区金银街 16 号科学楼董事会办公室（邮编：210008）。
5.注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://
wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件一。
五、备查文件
1.公司第三届董事会第十五次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/73edf7e6-769e-4c0e-9756-4ad4b9d3f6f0.PDF
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2026-04-27 21:24│南大环境（300864）：独立董事述职报告（许锦峰）
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本人作为南大环境的独立董事，严格按照《公司法》《创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规
、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，在 2025年度工作中，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相
关会议，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025年度
履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人许锦峰，1963年 6月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授级高级工程师。1989年毕业于清华大学建筑
工程专业。1989年 1月至今任江苏省建筑科学研究院有限公司工程师、副主任、所长、副总工程师、总工程师、资深总工程师。2023
年 5月起担任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事
工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
2025年度，公司共召开 6次董事会、2次股东会。本人作为公司独立董事出席了年度内召开的董事会、股东会，认真履行了独立
董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本人 2025年度出席董事会、股东会情况如下表所示：
独立董事 本年度应出席 出席董事会情况 本年度召开 出席股东
姓名 董事会次数 亲自 委托 缺席 股东会 会次数
许锦峰 6 出席 出席 0 次数 2
6 0 2
本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，详细了解公司整体运作和经营情况。在会议上，积极参与各项议题的讨论并提出合
理建议。公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法、有效。本人对董事会
上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
（二）出席董事会专门委员会情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行独立董事职责
。
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》履行职责，对董事、高级管理人员的工作
情况进行评估和考核，审核其薪酬情况，并根据实际情况对考核和评价标准提出建议。2025年度，本人共参加 3次薪酬与考核委员会
会议，对董监高薪酬方案、公司 2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分归属条件是否达成等相关事宜进行了审查讨论。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年任职期间，本人就公司定期报告、财务状况、内部控制等方面与公司管理层进行多次沟通，与公司审计委员会委员密切交
流，共同推动审计工作的全面、高效开展。
（四）对公司进行现场检查情况
2025年任职期间，本人严格履行独立董事职责，结合公司实际与履职需要累计开展现场办公未少于 15天。通过出席董事会、各
专门委员会会议及公司经营管理会等，全面了解公司生产经营与财务状况；通过电话、会谈、现场考察等多种方式与公司保持密切沟
通，及时掌握经营动态。密切关注外部环境、市场变化及媒体网络报道，就公司经营管理与发展战略同管理层深入交流研讨；主动关
注投资者在网络平台的提问与诉求，切实维护投资者合法权益，有效履行独立董事各项职责。
（五）保护社会公众和中小股东合法权益方面所做的工作
1.公司信息披露情况
督促公司严格按照《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》
等有关规定履行信息披露义务，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，为投资者了解公司情况提
供良好的信息渠道。
2.公司治理情况
积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，以自己的专业知识提出参考意见和建议，使董事会
决策更加切实可行。
3.自身学习情况
认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等发布的最新法律法规和各项规章制度，不断加深对相关法律法规的理解和
认识，提高自身履职能力。积极参与公司组织的窗口期交易限制、短线交易、内幕信息管理等合规培训，强化风险意识与合规自律。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
2025年 3月 27日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024年度日常关联交易履行情况和提请董事会授权 2025年
度日常关联交易额度的议案》。本人认为关联交易均遵循公平、公正、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2025年度，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了定期报告及年度内部控制评价报
告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
（三）聘用会计师事务所情况
2025年度，公司未更换会计师事务所。2025年 3月 27日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了续聘公司 2025年度审计机构
的事项。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能
够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025年度，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合
理，符合行业薪酬水平和公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）股权激励情况
2025年 7月 21日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于调整公司 2021年限制性股票激
励计划授予价格的议案》《关于作废公司 2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于公司
2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二
个归属期归属条件已成就，董事会同意公司为符合归属条件的 195名激励对象办理 127.2170万股限制性股票归属手续，归属价格为
12.43元/股。上述限制性股票已于 2025年 8月 5日上市流通。
2025年 10月 27日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于作废公司 2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》《关于公司 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。公司 2021年限
制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件已成就，董事会同意公司为符合归属条件的 70名激励对象办理 14.9844万股
限制性股票归属手续，归属价格为 12.43元/股。上述限制性股票已于 2025年11月 14日上市流通。
本人认为，相关归属、作废等事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划的规定，相关审议和表决程序合法合
规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年任职期间，本人严格依照法律法规及监管规定，忠实、勤勉履行独立董事职责，主动全面了解公司生产经营、财务状况及
内部控制运行情况，依托专业优势为公司发展建言献策。对各项议案及重要事项认真审议、充分研讨，独立、客观、审慎行使表决权
，切实发挥独立董事监督与专业支持作用，维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益。
2026年度，本人将继续秉持客观公正的原则，按照相关法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强
与董事、管理层和股东方的沟通，积极维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：许锦峰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a5e2e135-2b7f-421c-ae0a-453116ce2cba.PDF
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2026-04-27 21:22│南大环境（300864）：关于2025年度利润分配预案的公告
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南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第十五次会议，审议通
过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司 2025年度股东会审议，现将相关事宜公告如下：
一、董事会审议情况
董事会审议认为：公司 2025年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未
来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意
公司 2025年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
（一）本次利润分配的基本内容
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为151,238,597.77元，母公司实现的
净利润为151,469,457.42元。根据《公司章程》的有关规定，提取盈余公积后，截至2025年12月31日，公司合并报表的期末未分配利
润为382,499,630.24元，母公司的期末未分配利润为336,572,492.34元。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，根据公司经营情况，为持续保障股东投资回报、提升投资者获得感，公司拟定分红预
案：2025 年度以现有公司总股本 157,910,683股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 8.5元（含税），共计派发现金红利 134
,224,080.55元，剩余未分配利润全部结转以后年度。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回
购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
（二）公司拟实施 2025 年度利润分配的说明
除本次利润分配预案外，公司 2025年度不存在其他现金分红事项，本次拟派发现金红利 134,224,080.55 元，占 2025 年度合
并报表归属于上市公司股东的净利润的 88.75%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
单位：元
项目 2025 年 2024 年 2023 年
现金分红总额 134,224,080.55 133,015,368.65 124,032,000.00
回购注销总额 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 151,238,597.77 167,315,079.97 154,442,660.91
研发投入 56,538,224.76 59,833,938.22 56,770,350.12
营业收入 800,598,707.26 833,705,785.12 748,658,055.67
合并报表本年度末累计未分配利润 382,499,630.24
母公司报表本年度末累计未分配利润 336,572,492.34
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 391,271,449.2
最近三个会计年度累计回购注销总额 0.00
最近三个会计年度平均净利润 157,665,446.2167
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 391,271,449.2
最近三个会计年度累计研发投入总额 173,142,513.1
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收 7.27%
入的比例
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（八） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：公司 2023、2024、2025年累计现金分红金额达 391,271,449.2元，与最近三个会计年度年均净利润的比值为 248.17
%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）利润分配预案的合法性、合规性和合理性
公司 2024、2025 年度，经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报合计金额分别为 1,176,296,966.80元、1,166,986,890.66 元，分别占当年度总资产的比例为 58.57%、58.75%。
本次公司利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市
公司现金分红（2023 年修订）》等法律法规和《公司章程》的规定，现金分红方案保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑
了广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司
流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。
四、相关风险提示
1.本次利润分配的预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2.本次利润分配预案尚需获得公司 2025年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
五、备查文件
公司第三届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c9fbcfd2-6ec2-4f47-8060-091aa7573104.PDF
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2026-04-27 21:22│南大环境（300864）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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天衡会计师事务所保证其提供、报送或披露的涉及会计师事务所的资料、信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。特别提示：
1. 公司 2025年度审计意见为标准无保留审计意见；
2. 本次不涉及变更会计师事务所；
3. 审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第十五次会议，审议通
过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，本事项尚需提
交公司 2025年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、机构信息
（一）基本信息
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013
年转制为特殊普通合伙会计师事务所。
天衡所首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106号 1907室。
天衡所已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十多年一直从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关
业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
截至 2025年 12月 31日，天衡所合伙人 85人，注册会计师 338人，注册会计师较上年减少 48人。注册会计师中，210人签署过
证券服务业务审计报告。天衡所 2025 年度业务收入 49,572.28万元，其中审计业务收入 43,980.19 万元（含证券业务收入 15,967
.65万元）。天衡所为 92家上市公司提供 2024年年报审计服务，收费总额 8,338.18万元，主要行业为制造业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业等,具有公司所在行业审计业务经验。本
公司同行业上市公司审计客户仅南大环境一家。
（二）投资者保护能力
2025 年末，天衡所已提取职业风险基金 2,182.91 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000.00万元，能够承担因审计失败
导致的民事赔偿责任。
（三）诚信记录
天衡会计师事务所近三年（2023 年 1月 1日以来）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 7 次、自律
监管措施 5 次和纪律处分 2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次（涉及 4人）、监督管理措施 10
次（涉及 20人）、自律监管措施 5次（涉及 11人）和纪律处分 3次（涉及 6人）。
（四）项目信息
1.基本信息
拟签字注册会计师（项目合伙人）钱俊峰：合伙人，2009 年取得注册会计师执业资格，2006 年开始从事上市公司审计，2009
年开始在天衡会计师事务所执业，2025 年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核了 7 家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师王静：2017 年取得注册会计师执业资格，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在天衡会计师事务所
执业，2017 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过 1家上市公司审计报告。
拟委派项目质量控制负责人：章能金，2001 年取得注册会计师执业资格，1997 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在天衡
会计师事务所执业，2025 年开始为公司提供审计服务；近三年已签署或复核了多家上市公司审计报告。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人钱俊峰、拟签字注册会计师王静和项目质量控制负责人章能金近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证
监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
3.独立性
天衡所及拟签字项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4.审计收费
审计服务收费综合考虑公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报需配备的审计人员情况、投入的
工作量等因素确定。2025年度财务报告审计费用为 50 万元，内部控制审计费用为 20 万。公司拟续聘天衡所为公司 2026 年度财务
报表及内部控制的审计机构，相关审计费用授权公司管理层根据其服务质量及相关市场价格确定，预计总体费用与 2025 年度相当，
不会发生重大变化。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的人员信息、诚信纪录、证券服务备案等情况进行了核实，并对天衡会计师事
务所（特殊普通合伙）聘期内的审计工作情况进行了监督和评估。认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）诚信状况良好，具备专业
胜任能力及投资者保护能力；在2025年度财务报表审计过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪守职责，较好顺利完成了审计
工作。同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。
（二）董事会对议案审议情况
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，聘期一年。
（三）生效日期
本次聘任事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司2025年度股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.公司第三届董事会第十五次会议决议；
2.公司第三届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
3.拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人、监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身
份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/70b76b92-156d-483a-8c0a-8a6b10749c2a.PDF
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2026-04-27 21:22│南大环境（300864）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第十五次会议，审议通
过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民
币 3,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财产
品期限最长不超过 12个月。本事项尚需提交公司 2025年度股东会审议，公司董事会提请股东会授权管理层行使现金管理决策权并签
署相关合同文件，由公司财务部门负责实施，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南京大学环境规划设计研究院股份公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可[2020]1602号）文件批复，公司首次公开发行人民币普通股 1,200万股，发行价格为 71.71元/股，募集资金
总额为人民币 860,520,000.00元，扣除发行有关的费用（不含税）人民币 85,145,710.28元，实际募集资金净额为人民币 775,374,
289.72元。
上述募集资金到位情况已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）审验，并已于 2020年 8月 17日出具天衡
验字（2020）00096号《南京大学环境规划设计研究院股份公司验资报告》（以下简称“《验资报告》”）。公司已对募集资金采取
了专户存储，并已与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资情况
根据《南京大学环境规划设计研究院股份公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《南京大学环境规划设计研究院
集团股份公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将全部用于以下项目：
序号 项目名称 投资总额（万元） 建设期
1 环境服务能力提升项目 33,394.67 5 年
2 环保技术研发中心项目 5,856.10 5 年
3 本地化服务平台建设项目 3,249.23 3 年
4 补充流动资金项目 15,000.00 -
合 计 57,500.00 -
因募集资金投资项目建设存在一定的建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况
。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金
管理，可以提高募集资金使用效益。
（二）额度及期限
在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 3000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理
，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专
户。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产
品。
（四）决议有效期
自 2025年度股东会审议通过之日起，至 2026年度股东会召开之日止。
（五）实施方式
在有效期和额度范围内，公司授权管理层行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门负责实施。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。产品专用结算账户不得存放非募
集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。
（七）关联关系
公司拟购买存款或理财产品的发行方与公司不存在关联关系。
四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影
响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
五、风险控制措施
（一）为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品。
（二）公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）公司财务部门安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时通报公司内
审人员、公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
（四）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司将严格跟进中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
六、董事会审议情况
董事会同意公司在确保募投项目所需资金和资金安全的前提下，使用不超过人民币 3,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理
。
七、保荐机构意见
经核查，华泰联合证券认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，并将提交公司股东会审
议，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定；公司本次使用部分暂时闲募集资金进行现金管理的事项符合
《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司募集资金使用管理制度等相关规定，不存在变相改变募集资
金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目
正常实施的前提下，公司通过开展现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
八、备查文件
1.公司第三届董事会第十五次会议决议；
2.华泰证券股份有限公司出具的《关于南京大学环境规划设计研究院集团股份公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意
见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b22df639-e28b-4ab4-a497-da6d118442e7.PDF
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2026-04-27 21:22│南大环境（300864）：关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
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南大环境（300864）：关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/331dde4e-5093-4f43-9a1a-7d64a35cd210.PDF
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2026-04-27 21:22│南大环境（300864）：独立董事提名人声明（郑建和）
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南大环境（300864）：独立董事提名人声明（郑建和）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/670e45e9-d15e-441b-81d2-ccbfbf0e38a8.PDF
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2026-04-27 21:22│南大环境（300864）：独立董事提名人声明（许锦峰）
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南大环境（300864）：独立董事提名人声明（许锦峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3fef6f6b-10d0-4be6-80c5-8c29241dada8.PDF
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2026-04-27 21:22│南大环境（300864）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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南京大学环境规划设计研究院集团股份公司全体股东：
我们接受委托，审计了南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2025 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以
及相关财务报表附注，并出具了天衡审字（2026）00492 号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会公告《上市公司监管指引第 8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第 1号--业务办理》等文件的有关要求，贵公司编制了后附的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任
，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过
程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵
公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。本专项说明仅供贵公司向深圳证券交易
所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：钱俊峰
中国·南京
2026 年 4月 24 日 中国注册会计师：王静
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 （单位：人民币万元）
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用 上市公 2025 2025 2025 2025 2025 占用形 占用性
方与 司核 年 年度 年 年 年 成原因 质
上市 算的会 期初 占用 度占 度偿 期末
公司 计科目 占 累计 用 还 占
的关 用资 发生 资金 累计 用资
联关 金 金额 的 发 金
系 余额 （不 利息 生金 余额
含利 （如 额
息） 有）
控股股东、实际控制 无 0.00
人及其附属企业
小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
前控股股东、实际控 无
制人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企 无
业
小计
总计
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来 上市公 2025 2025 2025 2025 2025 往来形 往来性
方与 司核 年 年度 年 年 年 成原因 质
上市 算的会 期初 往来 度往 度偿 期末
公司 计科目 往 累计 来 还 往
的关 来资 发生 资金 累计 来资
联关 金 金额 的 发 金
系 余额 （不 利息 生金 余额
含利 （如 额
息） 有）
控股股东、实际控制 南京大学 实际 应收账 3.00 56.00 56.0 3.00 提供服 经营性
人及其附属企业 控制 款 0 务 往来
人
上市公司的子公司及 无
其附属企业
其他关联方及其附属 浙江省环境科技 联营 应收账 16.0 43.00 45.5 13.5 提供服 经营性
企业 股份有限公司 企业 款 0 0 0 务 往来
总 计 19.0 99.00 0.00 101. 16.5
0 50 0
公司法定代表人：张以飞 主管会计工作负责人：佘雁翎 会计机构负责人：佘雁翎
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3c045a49-343a-4a8a-a376-384e6e7ede98.PDF
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2026-04-27 21:22│南大环境（300864）：独立董事候选人声明（倪婷婷）
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南大环境（300864）：独立董事候选人声明（倪婷婷）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3d7daab1-9c03-448d-b372-4e03dc1555d2.PDF
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2026-04-27 21:22│南大环境（300864）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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南大环境（300864）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8dece7d3-f2ac-4d38-9ed2-1b8f67995c5d.PDF
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2026-04-27 21:22│南大环境（300864）：独立董事候选人声明（许锦峰）
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南大环境（300864）：独立董事候选人声明（许锦峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/15a801e9-49cb-479b-968d-6877b1f2a83d.PDF
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2026-04-27 21:22│南大环境（300864）：独立董事候选人声明（郑建和）
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南大环境（300864）：独立董事候选人声明（郑建和）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/05443bca-3405-47c8-9d84-87eeb7389469.PDF
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2026-04-27 21:22│南大环境（300864）：2025年度内部控制评价报告
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南大环境（300864）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0ccfc918-7703-4c7a-b94b-bfbc70ff77e6.PDF
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2026-04-27 21:22│南大环境（300864）：华泰联合证券有限责任公司关于南大环境募集资金年度存放、管理与使用情况的专项核
│查报告
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南大环境（300864）：华泰联合证券有限责任公司关于南大环境募集资金年度存放、管理与使用情况的专项核查报告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/29618331-f353-41d3-a2c4-e9598034e385.PDF
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2026-04-27 21:22│南大环境（300864）：独立董事提名人声明（倪婷婷）
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南大环境（300864）：独立董事提名人声明（倪婷婷）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ca1275eb-e8e4-44e6-ac9c-f3cb38fc8e43.PDF
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2026-04-27 21:22│南大环境（300864）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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南大环境（300864）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1389ae54-ac46-4b8d-886d-c897fb7a6ca9.PDF
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2026-04-27 21:22│南大环境（300864）：独立董事独立性情况的专项意见
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南大环境（300864）：独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d562beca-3028-49cf-b327-4760c2f76f73.PDF
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2026-04-27 21:22│南大环境（300864）：关于董事会换届选举的公告
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南大环境（300864）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/09049e3a-71ef-400a-a1c7-047ee2d0d0b1.PDF
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2026-04-27 21:22│南大环境（300864）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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南大环境（300864）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/57af03ca-766b-47dc-989a-4724981dc8fe.PDF
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2026-04-27 21:21│南大环境（300864）：2026年一季度报告
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南大环境（300864）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4d52a466-0eea-4388-a83d-2165cca4c332.PDF
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2026-04-27 21:21│南大环境（300864）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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南大环境（300864）：第三届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/51d70462-2d9e-4969-8bbf-8fdc5906fc7a.PDF
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2026-04-27 21:21│南大环境（300864）：2025年年度报告
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南大环境（300864）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/54527e90-b287-43e5-8580-198d92ccdad3.PDF
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2026-04-27 21:21│南大环境（300864）：2025年年度报告摘要
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南大环境（300864）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b4348faa-24a1-4c70-82fc-998270e72811.PDF
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2026-04-27 21:20│南大环境（300864）：关于2025年度日常关联交易履行情况和提请董事会授权2026年度日常关联交易额度的公
│告
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南大环境（300864）：关于2025年度日常关联交易履行情况和提请董事会授权2026年度日常关联交易额度的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4ec1193a-13bb-4e2e-bffc-4a157c096025.PDF
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2026-04-27 21:20│南大环境（300864）：关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告
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南大环境（300864）：关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c49ad3b1-d9e0-412c-9284-8337d034ee7c.PDF
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2026-03-31 19:26│南大环境（300864）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
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股东南京国环投资管理有限公司、南京南高管理咨询中心（有限合伙）、南京两江管理咨询中心（有限合伙）保证向本公司提供
的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提
供的信息一致。
特别提示：
1.持有南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）股份 40,172,874 股（占公司总股本比例 25.4403%）
的股东南京国环投资管理有限公司（以下简称“国环投资”）计划在本次减持公告披露之日起不少于 15个交易日后的 3个月内（202
6年 4月 28日至 2026年 7月 27日）以集中竞价或大宗交易的方式拟减持公司股份数量不超过 1,951,300股，即不超过公司股份总数
的1.2357%。
2.持有公司股份 13,426,977股（占公司总股本比例 8.5029%）的股东南京南高管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“南高合
伙”）计划在本次减持公告披露之日起不少于 15个交易日后的 3个月内（2026年 4月 28日至 2026年 7月 27日）以集中竞价或大宗
交易的方式拟减持公司股份数量不超过 1,372,500股，即不超过公司股份总数的 0.8692%。
3.持有公司股份 13,044,549股（占公司总股本比例 8.2607%）的股东南京两江管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“两江合
伙”）计划在本次减持公告披露之日起不少于 15个交易日后的 3个月内（2026年 4月 28日至 2026年 7月 27日）以集中竞价或大宗
交易的方式拟减持公司股份数量不超过 992,200股，即不超过公司股份总数的 0.6283%。
公司于近日收到持股 5%以上股东国环投资、南高合伙、两江合伙出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关情况公告如
下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，具体持股情况如下：
序号 股东名称 持有公司股份数量（股） 占公司目前总股本比例（%）
1 国环投资 40,172,874 25.4403
2 南高合伙 13,426,977 8.5029
3 两江合伙 13,044,549 8.2607
二、本次减持计划的主要内容
（一）国环投资本次减持计划的情况
1.减持原因：自身资金需要，其中公司董事陆朝阳计划将通过国环投资间接持有的公司股份减持税后所得赠予公司员工，用于改
善员工生活水平。
2.股份来源：公司首次公开发行前的股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积金转增股本而相应增加的股份）。
3.减持数量：计划减持股份数量不超过 1,951,300 股，即不超过公司总股本的 1.2357%（若减持期间公司有送股、资本公积金
转增股本等股份变动事项，将对该数量进行相应调整）。
4.减持方式：集中竞价交易或大宗交易。
（二）南高合伙本次减持计划的情况
1.减持原因：自身资金需要。
2.股份来源：公司首次公开发行前的股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积金转增股本而相应增加的股份）。
3.减持数量：计划减持股份数量不超过 1,372,500 股，即不超过公司股份总数的 0.8692%（若减持期间公司有送股、资本公积
金转增股本等股份变动事项，将对该数量进行相应调整）。
4.减持方式：集中竞价交易或大宗交易。
（三）两江合伙本次减持计划的情况
1.减持原因：自身资金需要。
2.股份来源：公司首次公开发行前的股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积金转增股本而相应增加的股份）。
3.减持数量：计划减持股份数量不超过 992,200 股，即不超过公司股份总数的 0.6283%（若减持期间公司有送股、资本公积金
转增股本等股份变动事项，将对该数量进行相应调整）。
4.减持方式：集中竞价交易或大宗交易。
（四）减持期、减持价格等相关事项
公司股东国环投资、南高合伙和两江合伙均计划按如下减持期和减持价格实施减持：
1.减持期间：减持将于 2026年 4月 28日至 2026年 7月 27日内进行，如通过集中竞价方式减持的，任意连续 90个自然日内减
持股份总数不超过公司股份总数的 1%；如通过大宗交易方式减持的，任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 2
%。
2.减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
3.不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条、第九条规定不得
减持情形。
三、相关说明及风险提示
1.本次减持计划的实施存在不确定性。国环投资、南高合伙、两江合伙将根据市场情况、公司股价等情形决定是否全部或者部分
实施本次股份减持计划。国环投资、南高合伙、两江合伙将按照相关规定通过公司披露减持计划的实施进展情况。
2.本次减持计划不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3.本次减持计划实施期间，国环投资、南高合伙、两江合伙将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的要求和
有关承诺，规范减持行为。公司也将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，督促其合规减持，并按照相关法律法规、规范性文
件的规定及时履行信息披露义务。
4.敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1.公司股东国环投资出具的《关于股份减持计划的告知函》；
2.公司股东南高合伙出具的《关于股份减持计划的告知函》；
3.公司股东两江合伙出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/309986b2-8dc0-4eb7-bd07-4b29eb858736.PDF
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2026-03-02 16:44│南大环境（300864）：关于全资子公司变更注册资本并完成工商登记的公告
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南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 15日召开 2025年第一次临时股东大会审议通
过了《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用 1,500 万元超募资金增资南大环境规划设计研究院（江苏）
有限公司（以下简称“规划设计公司”），共同实施“智能环保装备及技术研发示范中心”项目，具体内容详见公司刊登在中国证监
会指定的信息披露网站的相关公告。
近日，公司收到规划设计公司的通知，已完成注册资本的工商变更登记及《公司章程》工商备案，取得了南京市鼓楼区政务服务
管理办公室换发的《营业执照》。
一、本次变更情况
变更事项 变更前 变更后
注册资本 15,001万元 16,501万元
除上述注册资本变更外，规划设计公司其他工商登记信息不变。本次注册资本变更不会对规划设计公司的生产经营活动造成影响
。
二、本次变更后的《营业执照》相关登记信息
名称：南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司
统一社会信用代码：91320891MA1MG7K37M
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：南京市鼓楼区鼓楼街道汉口路 22号逸夫管理科学楼 14楼
法定代表人：林锋
注册资本：16,501万元整
成立日期：2016年 3月 15日
经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务、测绘服务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：水污染治理；大气污染治理；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；海洋环
境服务；环境应急治理服务；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；水利相关咨询服务；水资源管理；水文服务；专业设计服务；工业工程设计
服务；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；软件开发；软件销售；数字技术
服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；储能技术服务；合同能源管理；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；大数据服务
；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；生态环境材料制造；生态环境
材料销售；工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；节能管理服务；智能水务系统开发；固体废物治理；市政设施管理。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/b771aa81-d2a1-4fe6-a464-a9d8161b1812.PDF
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2025-12-16 19:20│南大环境（300864）：关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告
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南大环境（300864）：关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/32804235-222a-454d-a14b-dfcf50e9b50d.PDF
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2025-12-16 17:16│南大环境（300864）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 27日召开第三届董事会第十二次会议，审议通
过了《关于取消公司监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并进行工商登记的议案》；于 2025 年 12月 1日召开第三届董事会
第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程并进行工商登记的议案》。上述事项具体内容，详见公司于 202
5年 8月 29日、2025年 12月 2日在巨潮资讯网披露的相关公告。
近日，公司完成了注册资本工商变更登记手续并取得了南京市市场监督管理局换发的《营业执照》。
公司新取得的《营业执照》相关信息如下：
名称：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
统一社会信用代码：91320116598034087A
类型：股份有限公司（上市）
住所：南京市六合区科创大道 9号 A6栋 5层
法定代表人：张以飞
注册资本：15,791.0683万元
成立日期：2012年 8月 3日
经营范围：环境保护与生态修复技术研发、工程设计与咨询、工程总承包与运营；企业管理与咨询；环保设备生产和销售；环境
影响评价；环境监理；环境检测；环境规划与设计；环境政策咨询及培训；水利规划、设计与咨询；安全管理咨询与技术服务；环境
损害鉴定与评估；危害特性鉴别。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；软件开发；大数据服务；智能仪器仪表销售。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/8e5f629a-efc3-4246-8332-ad1219bedb01.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│南大环境：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225216160.PDF
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2026-04-28│南大环境：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225216169.PDF
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2025-10-29│南大环境：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224752440.PDF
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2025-08-29│南大环境：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224606939.PDF
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2025-04-25│南大环境：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223266762.PDF
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2025-03-28│南大环境：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222927340.PDF
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2024-10-30│南大环境：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221555700.PDF
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2024-08-30│南大环境：2024年半年度报告
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2024-04-29│南大环境：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219859331.PDF
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