公司公告☆ ◇300864 南大环境 更新日期：2025-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-08 17:42 │南大环境（300864）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-06 21:26 │南大环境（300864）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-03-27 20:47 │南大环境（300864）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-27 20:37 │南大环境（300864）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-03-27 20:37 │南大环境（300864）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-03-27 20:37 │南大环境（300864）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-03-27 20:37 │南大环境（300864）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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│2025-03-27 20:37 │南大环境（300864）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-03-27 20:37 │南大环境（300864）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-03-27 20:37 │南大环境（300864）：关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告 │
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2025-04-08 17:42│南大环境（300864）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）已于 2025年 3 月 28 日在巨潮资讯网上披露了 2024 年度报
告全文及摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况，公司定于 2025 年 4 月 15 日（星期二）15:30-17:00 在“
价值在线”举办 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流。
一、本次业绩说明会的基本情况
1、召开时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）15:30-17:00
2、召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
3、召开方式：网络互动方式
二、投资者参与方式
投资者可于 2025 年 4 月 15 日（星期二） 15:30-17:00 通过网址https://eseb.cn/1niEuB7kM2k 或微信扫描下方小程序码即
可进入，参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，本次业绩说明会将提前向投资者征集问题，投资者可于 2025 年 4 月 15
日前通过小程序进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
三、出席人员
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长吴俊锋，董事会秘书李良，财务总监佘雁翎，独立董事倪婷婷；如遇特殊情况，
参会人员可能进行调整。
四、联系人及咨询方式
联系部门：公司董秘办
电 话：025-83685680
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/8ae91001-56ae-440f-9d3f-cd0f54493966.PDF
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2025-04-06 21:26│南大环境（300864）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
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股东南京国环投资管理有限公司、南京南高管理咨询中心（有限合伙）、南京两江管理咨询中心（有限合伙）保证向本公司提供
的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提
供的信息一致。
特别提示：
1.持有南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）股份 41,760,774 股（占公司总股本比例 26.6861%）
的股东南京国环投资管理有限公司（以下简称“国环投资”）计划在本次减持公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025
年 4 月 28 日至 2025 年 7 月 27 日）以集中竞价或大宗交易的方式拟减持公司股份数量不超过 1,080,071 股，即不超过公司股
份总数的0.6902%。
2.持有公司股份 14,253,677 股（占公司总股本比例 9.1084%）的股东南京南高管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“南高合
伙”）计划在本次减持公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 4 月 28 日至 2025 年 7 月 27 日）以集中竞价
或大宗交易的方式拟减持公司股份数量不超过 560,201 股，即不超过公司股份总数的 0.3580%。
3.持有公司股份 13,753,549 股（占公司总股本比例 8.7888%）的股东南京两江管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“两江合
伙”）计划在本次减持公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 4 月 28 日至 2025 年 7 月 27 日）以集中竞价
或大宗交易的方式拟减持公司股份数量不超过 439,581 股，即不超过公司股份总数的 0.2809%。
公司于近日收到持股 5%以上股东国环投资、南高合伙、两江合伙出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关情况公告如
下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，具体持股情况如下：
序号 股东名称 持有公司股份数量（股） 占公司目前总股本比例（%）
1 国环投资 41,760,774 26.6861
2 南高合伙 14,253,677 9.1084
3 两江合伙 13,753,549 8.7888
二、本次减持计划的主要内容
（一）国环投资本次减持计划的情况
1.减持原因：自身资金需要，其中公司董事陆朝阳计划将通过国环投资间接持有的公司股份减持税后所得赠予公司员工，用于改
善员工生活水平。
2.股份来源：公司首次公开发行前的股份（含该等股份首次公开发行后因利润分配或者资本公积金转增股本而相应增加的股份）
。
3.减持数量：计划减持股份数量不超过 1,080,071 股，即不超过公司总股本的 0.6902%（若减持期间公司有送股、资本公积金
转增股本等股份变动事项，将对该数量进行相应调整）。
4.减持方式：集中竞价交易或大宗交易。
（二）南高合伙本次减持计划的情况
1.减持原因：自身资金需要。
2.股份来源：公司首次公开发行前的股份（含该等股份首次公开发行后因利润分配或者资本公积金转增股本而相应增加的股份）
。
3.减持数量：计划减持股份数量不超过 560,201 股，即不超过公司股份总数的 0.3580%（若减持期间公司有送股、资本公积金
转增股本等股份变动事项，将对该数量进行相应调整）。
4.减持方式：集中竞价交易或大宗交易。
（三）两江合伙本次减持计划的情况
1.减持原因：自身资金需要。
2.股份来源：公司首次公开发行前的股份（含该等股份首次公开发行后因利润分配或者资本公积金转增股本而相应增加的股份）
。
3.减持数量：计划减持股份数量不超过 439,581 股，即不超过公司股份总数的 0.2809%（若减持期间公司有送股、资本公积金
转增股本等股份变动事项，将对该数量进行相应调整）。
4.减持方式：集中竞价交易或大宗交易。
（四）减持期、减持价格等相关事项
公司股东国环投资、南高合伙和两江合伙均计划按如下减持期和减持价格实施减持：
1.减持期间：通过集中竞价方式减持的，将于本次减持公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行，且任意连续 90 个自
然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，将于本次减持公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月
内进行，且任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 2%。
2.减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定且不低于公司首次公开发行股票发行价格（自公司股票上市至本次减持
期间，若公司股票有利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息事项的，发行价将进行除权除息调整）。
3.不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条、第九条规
定不得减持情形。
（五）相关承诺及履行情况
公司股东国环投资、南高合伙、两江合伙在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创
业板上市上市公告书》中作出如下股份锁定承诺及持股意向承诺：
1.自锁定期届满之日起 24 个月内，若本公司拟通过任何途径或手段减持所持有的发行人本次首次公开发行股票前的股份，则本
公司的减持价格应不低于发行价格。
2.本公司自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起拟长期持有发行人股票。在本公司所持发行人股份承诺锁定期届满后
12 个月内，减持股份总数将不超过本公司持股数量的 20%；锁定期届满后的 24 个月内，减持股份总数将不超过本公司持股数量的
40%。
截至本公告日，国环投资、南高合伙、两江合伙严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与已披露的
意向、承诺一致。
三、相关说明及风险提示
1.本次减持计划的实施存在不确定性。国环投资、南高合伙、两江合伙将根据市场情况、公司股价等情形决定是否全部或者部分
实施本次股份减持计划。国环投资、南高合伙、两江合伙将按照相关规定通过公司披露减持计划的实施进展情况。
2.本次减持计划不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3.本次减持计划实施期间，国环投资、南高合伙、两江合伙将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件
的要求和有关承诺，规范减持行为。公司也将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，督促其合规减持，并按照相关法律法规、
规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
4.敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1.公司股东国环投资出具的《关于股份减持计划的告知函》；
2.公司股东南高合伙出具的《关于股份减持计划的告知函》；
3.公司股东两江合伙出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/bef66779-8885-465c-8289-0e6254c342d2.PDF
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2025-03-27 20:47│南大环境（300864）：关于2024年度利润分配预案的公告
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南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）于 2025年 3 月 26 日召开第三届董事会第九次会议及第三届
监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司 2024年度股东大会审议，现将
相关事宜公告如下：
一、审议程序
（一）董事会审议情况
董事会审议认为：公司 2024 年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未
来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意
公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
经审核，监事会认为：公司董事会制定的《2024 年度利润分配预案》符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司目前
的实际情况，有利于保障公司生产经营的正常运行，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形，因此我们表示一致同意。
二、利润分配预案基本情况
（一）本次利润分配的基本内容
经审计，公司 2024 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为167,315,079.97 元，母公司实现的净利润为 164,184,608.22
元。根据《公司章程》的有关规定，提取盈余公积后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表的期末未分配利润为367,662,387.
24元，母公司的期末未分配利润为 321,504,389.69元。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，根据公司经营情况，为持续保障股东投资回报、提升投资者获得感，公司拟定分红预
案：2024 年度以现有公司总股本 156,488,669 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.50 元（含税），共计派发现金红利
133,015,368.65 元，剩余未分配利润全部结转以后年度。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回
购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
（二）公司拟实施 2024年度利润分配的说明
除本次利润分配预案外，公司 2024 年度不存在其他现金分红事项，本次拟派发现金红利 133,015,368.65 元，占 2024 年度合
并报表归属于上市公司股东的净利润的 79.50%。
二、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
单位：元
项目 2024年 2023年 2022年
现金分红总额 133,015,368.65 124,032,000.00 93,024,000.00
回购注销总额 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 167,315,079.97 154,442,660.91 123,464,546.28
研发投入 59,833,938.22 56,770,350.12 52,234,213.91
营业收入 833,705,785.12 748,658,055.67 664,776,720.41
合并报表本年度末累计未分配利润 367,662,387.24
母公司报表本年度末累计未分配利润 321,504,389.69
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 350,071,368.65
最近三个会计年度累计回购注销总额 0.00
最近三个会计年度平均净利润 148,407,429.05
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 350,071,368.65
最近三个会计年度累计研发投入总额 168,838,502.25
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收 7.51%
入的比例
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2022、2023、2024 年累计现金分红金额达 350,071,368.65 元，与最近三个会计年度年均净利润的比值为 235.89%，不触
及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）利润分配预案的合法性、合规性和合理性
公司 2023、2024 年度，经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报合计金额分别为 1,036,515,542.72 元、1,176,296,966.80 元，分别占当年度总资产的比例为 58.65%、58.57%。
本次公司利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上
市公司现金分红（2023 年修订）》等法律法规和《公司章程》的规定，现金分红方案保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考
虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公
司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。
四、相关风险提示
1.本次利润分配的预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2.本次利润分配预案尚需获得公司 2024年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
五、备查文件
1.公司第三届董事会第九次会议决议；
2.公司第三届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/dd4638d0-5256-4965-892e-f095e4b449ce.PDF
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2025-03-27 20:37│南大环境（300864）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，分别审
议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 6,000.00 万元用于永久补充流动资金，本议案
尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南京大学环境规划设计研究院股份公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2020〕1602 号）文件批复，公司首次公开发行人民币普通股 1,200 万股，发行价格为71.71 元/股，募集
资金总额为人民币 86,052.00 万元，扣除发行有关的费用（不含税）人民币 8,514.57 万元，实际募集资金净额为人民币 77,537.4
3 万元。
上述募集资金到位情况已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）审验，并已于 2020 年 8
月 17 日出具天衡验字〔2020〕00096 号《南京大学环境规划设计研究院股份公司验资报告》（以下简称“《验资报告》”）。公司
已对募集资金采取了专户存储，并已与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发
行费用后将投资于以下项目：
序号 募集资金投资项目 项目总投资额（万 拟使用募集资金额（万
元） 元）
1 环境服务能力提升项目 33,394.67 33,394.67
2 环保技术研发中心项目 5,856.10 5,856.10
3 本地化服务平台建设项目 3,249.23 3,249.23
4 补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00
合 计 57,500.00
公司实际募集资金净额为人民币 77,537.43 万元，其中，超额募集资金金额为人民币 20,037.43 万元。截至本公告日，超募资
金已使用 12,000 万元用于永久补充流动资金，超募资金余额为 8,037.43 万元（未含利息收入）。
三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
结合公司发展规划及实际经营的需要，提高超募资金的使用效率，优化公司财务结构，促进效益提升，根据《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用超募资金 6,000 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的
29.94%，用于公司业务拓展和日常经营等，符合公司实际经营发展的需要及全体股东的利益。
四、公司关于本次使用超募资金永久补充流动资金的说明与承诺
本次使用部分超募资金永久补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司承诺：用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的 30%；在补充流动资金后十二个月内不进行
证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、履行的审议程序及相关意见
1.董事会审议情况
公司于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。与
会董事同意该议案，认为使用部分超募资金用于永久补充流动资金，可提高超募资金使用效率，优化公司财务结构。
2.监事会审议情况
公司于 2025 年 3 月 26 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。经核查
，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。公司结合自身实际经营情况使用部分超募资金补充流动资金，有助于提高超募资金使用效率，优化公司财
务结构。监事会同意公司使用超募资金 6,000 万元永久补充流动资金。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：南大环境本次超募资金使用计划有助于增加公司营运资金，有效利用超募资金，从而有利于公司的可持
续发展，符合全体股东利益；公司本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资
项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；本次超募资金使用计划履行了必要的审批程序，符合相关
法律法规及公司《募集资金使用管理制度》对募集资金使用的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
1.公司第三届董事会第九次会议决议；
2.公司第三届监事会第八次会议决议；
3.华泰联合证券有限责任公司出具的《关于南京大学环境规划设计研究院集团股份公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核
查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/32363992-44f9-45c3-a8ef-9293016d2da7.PDF
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2025-03-27 20:37│南大环境（300864）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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南大环境（300864）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/0b0753fc-985d-4926-be94-460cd152a601.PDF
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2025-03-27 20:37│南大环境（300864）：2024年度监事会工作报告
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南大环境（300864）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/85a435ed-8c8f-42cd-9ba2-f2f46eaff12b.PDF
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