公司公告☆ ◇300865 大宏立 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-16 17:46 │大宏立（300865）：关于融资租赁客户还款逾期履行担保义务的公告 │
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│2024-12-16 17:46 │大宏立（300865）：关于总经理辞去职务及聘任总经理的公告 │
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│2024-12-16 17:46 │大宏立（300865）：第四届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2024-12-09 18:30 │大宏立（300865）：公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 │
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│2024-12-09 18:30 │大宏立（300865）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2024-12-09 18:30 │大宏立（300865）：2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） │
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│2024-12-09 18:30 │大宏立（300865）：2024年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书 │
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│2024-12-09 18:30 │大宏立（300865）：第四届监事会第二十五次会议决议公告 │
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│2024-12-09 18:30 │大宏立（300865）：第四届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2024-10-31 11:48 │大宏立（300865）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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2024-12-16 17:46│大宏立（300865）：关于融资租赁客户还款逾期履行担保义务的公告
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大宏立（300865）：关于融资租赁客户还款逾期履行担保义务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/f0c7ce72-e89b-42de-aae8-b8be5aab93ca.PDF
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2024-12-16 17:46│大宏立（300865）：关于总经理辞去职务及聘任总经理的公告
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一、关于公司总经理辞去职务情况
成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到 LIZEQUAN 先生辞去总经理职务的书面报告，LI ZEQUAN
先生因个人原因辞去公司总经理职务（原定总经理任期为 2022 年 6 月 8 日至 2025 年 6 月 7 日），其辞去总经理职务后将继续
在公司担任董事、董事会秘书、财务总监及董事会专门委员会委员职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司章程》等相关规定，LI ZEQUAN先生辞去总经理职务的书面报告自送达董事
会之日起生效。截至公告日，LIZEQUAN 先生未直接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
LI ZEQUAN 先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对 LI ZEQUAN 先生在任职期间为公司发展所做出的
贡献表示衷心感谢！
二、关于公司聘任总经理的情况
经董事会提名委员会审核通过，公司于 2024 年 12 月 16 日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司
总经理的议案》，公司董事会同意聘任甘德宏先生为公司总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
届满时止。
三、备查文件
1、成都大宏立机器股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议；
2、成都大宏立机器股份有限公司第四届董事会提名委员会第四次会议决议；
3、《关于辞去总经理职务的报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/b1bf0e0f-4321-44bf-8dd9-2d48095180ab.PDF
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2024-12-16 17:46│大宏立（300865）：第四届董事会第三十一次会议决议公告
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大宏立（300865）：第四届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/39ec43a0-954d-46dd-9c90-bb84823258e9.PDF
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2024-12-09 18:30│大宏立（300865）：公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见
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成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民
共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规和规范性文件以及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激
励计划（草案）》、“本激励计划”）《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对《激励计划（草
案）》首次授予的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
1、本次计划获授限制性股票的 150 名激励对象均为公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》及其摘
要中确定的激励对象，不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本激励计划首次授予的激励对象为在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干，均为公司正式在职员工，
激励对象中不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理
办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的
主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
综上，监事会同意公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单，并同意首次授予日为 2024 年 12 月 9 日，以 7.3
8 元/股的授予价格向符合授予条件的 150名激励对象授予 247万第二类限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/2c6830b8-86ca-4e2e-bbf1-a880e2e7c09a.PDF
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2024-12-09 18:30│大宏立（300865）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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大宏立（300865）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/e2b29bf7-21e7-4051-bfaa-189706d1cc02.PDF
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2024-12-09 18:30│大宏立（300865）：2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）
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大宏立（300865）：2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/b18fe4bf-69b8-4177-92f3-c9aec469a9f3.PDF
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2024-12-09 18:30│大宏立（300865）：2024年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书
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大宏立（300865）：2024年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/39d6b3bc-67c4-4e4d-8038-9930f026aece.PDF
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2024-12-09 18:30│大宏立（300865）：第四届监事会第二十五次会议决议公告
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大宏立（300865）：第四届监事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/7281584e-0a8b-49ed-9651-a6ac9908bfc7.PDF
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2024-12-09 18:30│大宏立（300865）：第四届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 9
日（星期一）在四川省成都市大邑县晋原镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于
2024 年 12 月 4 日以书面及口头方式送达全体董事。本次会议由董事长甘德宏先生召集并主持，本次会议应出席董事 6 人，实际
出席董事 6人（其中何熙琼先生以通讯方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定
的授予条件已经成就，同意以2024 年 12 月 9 日为首次授予日，以 7.38 元/股的授予价格向符合授予条件的 150名激励对象授予
247 万股第二类限制性股票。
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的公告》（公告编号：2024-081）。
董事 LI ZEQUAN 先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。
本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 1 票，议案通过。
三、备查文件
1、成都大宏立机器股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/e4a730b6-ed14-40c4-af1f-9ed187b6bd2f.PDF
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2024-10-31 11:48│大宏立（300865）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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大宏立（300865）：关于更换持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/d501e3eb-cfec-4d5c-8dc0-ca88e66ba349.PDF
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2024-10-25 00:00│大宏立（300865）：2024年三季度报告
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大宏立（300865）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/842c8041-5a2d-43dc-91a2-2e3eac9695e0.PDF
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2024-10-17 19:42│大宏立（300865）：大宏立股票交易严重异常波动公告的补充公告
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成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续四个交易日内（2024年 10月 14日至 2024年 10月 17日）日收盘
价涨幅偏离值累计超过 100%，根据《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》，股票连续十个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计
达到 100%，属于股票交易严重异常波动的情况。公司于 2024年 10 月 17 日披露了《股票交易严重异常波动公告》（公告编号：20
24-075），现将以上公告中的“一、股票交易严重异常波动的具体情况”进行补充，补充之后的内容如下：
一、股票交易严重异常波动的具体情况
公司股票连续两个交易日内（2024 年 10 月 16 日、2024 年 10 月 17 日）日收盘价涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证
券交易所交易规则（2023 年修订）》，股票连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到 30%，属于股票交易异常波动的情况。
公司股票连续四个交易日内（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 17 日）日收盘价涨幅偏离值累计超过 100%，根据《深圳
证券交易所交易规则（2023 年修订）》，股票连续十个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到 100%，属于股票交易严重异常波动的
情况。
除上述内容外，公司披露的《股票交易严重异常波动公告》（公告编号：2024-075）其他内容不变。
敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策、审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/c77a0733-2f8b-48f5-88d1-6632b8b007a8.PDF
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2024-10-17 18:04│大宏立（300865）：大宏立股票交易严重异常波动公告
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大宏立（300865）：大宏立股票交易严重异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/de29732c-a595-47f4-a574-7b0e65572062.PDF
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2024-10-16 17:18│大宏立（300865）：北京金诚同达律师事务所关于大宏立2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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大宏立（300865）：北京金诚同达律师事务所关于大宏立2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/e37dfeff-e0cb-4c61-81d6-7a324132979a.PDF
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2024-10-16 17:18│大宏立（300865）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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大宏立（300865）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/f0ed02ea-eeaa-455a-8091-43eda47f00b6.PDF
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2024-10-16 17:18│大宏立（300865）：关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查
│报告
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大宏立（300865）：关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/f1cb4162-005f-4ac3-98db-f7490225d130.PDF
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2024-10-16 00:00│大宏立（300865）：大宏立股票交易异常波动公告
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大宏立（300865）：大宏立股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/9533209c-efb3-42e9-9547-e4e82ccb4c87.PDF
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2024-10-11 16:00│大宏立（300865）：监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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大宏立（300865）：监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/02ef0ccb-b3ed-4e17-b020-c9a28af47b8a.PDF
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2024-10-01 00:00│大宏立（300865）：关于独立董事公开征集委托投票权的公告
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独立董事何熙琼保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别声明
1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人何熙琼符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三
十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
2、截止本公告披露日，征集人未持有公司股票。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有
关规定，成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事何熙琼受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年
10月16日召开的2024年第三次临时股东大会中审议的公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案向公司全
体股东征集委托投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负
有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，仅对公司拟召开的2024年第三次临时股东大会中审议的
本激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本公告。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
进行公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公
司其他独立董事同意，征集人已签署本公告，本次征集委托投票权行动的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的
任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
1、公司基本情况
中文名称：成都大宏立机器股份有限公司
英文名称：Chengdu Dahongli Machinery Co., Ltd.
注册地址：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号(经济开发区)
股票上市时间：2020年8月24日
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：大宏立
股票代码：300865
公司法定代表人：甘德宏
公司董事会秘书：LI ZEQUAN
办公地址：四川省成都市大邑县工业大道128号
邮政编码：611300
电话：028-88266821
传真：028-88266821
邮箱地址：dhljq@dhljq.com
2、征集事项
由征集人针对2024年第三次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：
（1）《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
（2）《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）公布的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
四、征集人的基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事何熙琼，其基本情况如下：
何熙琼，男，1988年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任西南财经大学发展规划处副处长、金融学院副教授
，会计学博士，博士生导师；“一带一路”小币种货币交易模拟研究中心主任、四川省科技青年联合会第六届理事、中国管理会计研
究中心特约研究员。自2019年6月6日至今，任成都大宏立机器股份有限公司独立董事。
2、截止本公告披露日，征集人未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级
管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任何利害
关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事，出席了公司于2024年9月29日召开的第四届董事会第二十八次会议，并对《关于公司<2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止2024年10月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会
议登记手续的公司股东。
（二）征集时间：2024年10月12日至2024年10月15日（上午9：00—11：30，下午13：30—17：00）。
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委
托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《成都大宏立机器股份有限公司独立董
事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券
部签收授权委托书及其他相关文件：
1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股东账户卡；法
人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；
3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东
本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证；
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或
特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：四川省成都市大邑县工业大道128号
收件人：成都大宏立机器股份有限公司证券事务部
邮政编码：611300
电话：028-88266821
传真：028-88266821
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