公司公告☆ ◇300865 大宏立 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-31 11:48│大宏立（300865）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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大宏立（300865）：关于更换持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/d501e3eb-cfec-4d5c-8dc0-ca88e66ba349.PDF
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2024-10-25 00:00│大宏立（300865）：2024年三季度报告
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大宏立（300865）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-17 19:42│大宏立（300865）：大宏立股票交易严重异常波动公告的补充公告
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成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续四个交易日内（2024年 10月 14日至 2024年 10月 17日）日收盘
价涨幅偏离值累计超过 100%，根据《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》，股票连续十个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计
达到 100%，属于股票交易严重异常波动的情况。公司于 2024年 10 月 17 日披露了《股票交易严重异常波动公告》（公告编号：20
24-075），现将以上公告中的“一、股票交易严重异常波动的具体情况”进行补充，补充之后的内容如下：
一、股票交易严重异常波动的具体情况
公司股票连续两个交易日内（2024 年 10 月 16 日、2024 年 10 月 17 日）日收盘价涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证
券交易所交易规则（2023 年修订）》，股票连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到 30%，属于股票交易异常波动的情况。
公司股票连续四个交易日内（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 17 日）日收盘价涨幅偏离值累计超过 100%，根据《深圳
证券交易所交易规则（2023 年修订）》，股票连续十个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到 100%，属于股票交易严重异常波动的
情况。
除上述内容外，公司披露的《股票交易严重异常波动公告》（公告编号：2024-075）其他内容不变。
敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策、审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/c77a0733-2f8b-48f5-88d1-6632b8b007a8.PDF
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2024-10-17 18:04│大宏立（300865）：大宏立股票交易严重异常波动公告
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大宏立（300865）：大宏立股票交易严重异常波动公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-16 17:18│大宏立（300865）：北京金诚同达律师事务所关于大宏立2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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大宏立（300865）：北京金诚同达律师事务所关于大宏立2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-10-16 17:18│大宏立（300865）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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大宏立（300865）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-16 17:18│大宏立（300865）：关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查
│报告
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大宏立（300865）：关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请
查看附件。
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2024-10-16 00:00│大宏立（300865）：大宏立股票交易异常波动公告
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大宏立（300865）：大宏立股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-11 16:00│大宏立（300865）：监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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大宏立（300865）：监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明。公告详情请查看附件。
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2024-10-01 00:00│大宏立（300865）：关于独立董事公开征集委托投票权的公告
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独立董事何熙琼保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别声明
1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人何熙琼符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三
十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
2、截止本公告披露日，征集人未持有公司股票。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有
关规定，成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事何熙琼受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年
10月16日召开的2024年第三次临时股东大会中审议的公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案向公司全
体股东征集委托投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负
有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，仅对公司拟召开的2024年第三次临时股东大会中审议的
本激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本公告。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
进行公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公
司其他独立董事同意，征集人已签署本公告，本次征集委托投票权行动的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的
任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
1、公司基本情况
中文名称：成都大宏立机器股份有限公司
英文名称：Chengdu Dahongli Machinery Co., Ltd.
注册地址：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号(经济开发区)
股票上市时间：2020年8月24日
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：大宏立
股票代码：300865
公司法定代表人：甘德宏
公司董事会秘书：LI ZEQUAN
办公地址：四川省成都市大邑县工业大道128号
邮政编码：611300
电话：028-88266821
传真：028-88266821
邮箱地址：dhljq@dhljq.com
2、征集事项
由征集人针对2024年第三次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：
（1）《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
（2）《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）公布的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
四、征集人的基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事何熙琼，其基本情况如下：
何熙琼，男，1988年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任西南财经大学发展规划处副处长、金融学院副教授
，会计学博士，博士生导师；“一带一路”小币种货币交易模拟研究中心主任、四川省科技青年联合会第六届理事、中国管理会计研
究中心特约研究员。自2019年6月6日至今，任成都大宏立机器股份有限公司独立董事。
2、截止本公告披露日，征集人未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级
管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任何利害
关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事，出席了公司于2024年9月29日召开的第四届董事会第二十八次会议，并对《关于公司<2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止2024年10月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会
议登记手续的公司股东。
（二）征集时间：2024年10月12日至2024年10月15日（上午9：00—11：30，下午13：30—17：00）。
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委
托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《成都大宏立机器股份有限公司独立董
事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券
部签收授权委托书及其他相关文件：
1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股东账户卡；法
人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；
3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东
本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证；
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或
特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：四川省成都市大邑县工业大道128号
收件人：成都大宏立机器股份有限公司证券事务部
邮政编码：611300
电话：028-88266821
传真：028-88266821
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权
授权委托书”字样。
第四步：由见证律师确认有效表决票。
公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将
由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无
法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网
络投票），以第一次投票结果为准。
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征
集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤
销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的
，则征集人将认定其授权委托无效。
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2024-10-01 00:00│大宏立（300865）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 29 日召开了第四届董事会第二十八次会议，会议审议通
过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 16 日（星期三）召开公司 2024年第三次临时
股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为公司2024年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。
公司于2024年9月29日召开了第四届董事会第二十八次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2024年
第三次临时股东大会的议案》
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十八次会议审议批准召开2024年第三次临时股东大会。召集程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年10月16日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：2024年10月16日。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2024年10月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:0
0；通过深交所互联网投票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年10月16日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和
互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 10 月 11 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √
案
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2024 年限制性股票激励计 √
划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024 年限制性股票激励计 √
划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 √
股权激励相关事宜的议案》
2、披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2
024年9月30日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》《第四届监事会第二十
三次会议决议公告》和相关公告。
3、议案1、2、3属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过
。
4、对于本次会议审议的议案1、2、3，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有
公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
5、根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向
所有的股东征集委托投票权。根据该规定，全体独立董事一致同意由何熙琼发出征集委托投票权报告书，向全体股东对本次股东大会
审议的第1、2、3项议案征集投票权，具体内容详见公司于同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事
公开征集委托投票权的公告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效
持股凭证原件。
（3）社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记。
（4）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐户卡及持股凭证进行登记。
（5）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2024年10月15日前送达至公司。
（6）本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2024年10月15日上午 9:00-12:00，下午13:00-16:30。
3、登记地点：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号公司二楼会议室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、联系人：LI ZEQUAN
联系电话：028-88266821
传真：028-88266821
邮箱：dhljq@dhljq.com
邮编：611330
六、备查文件
1、成都大宏立机器股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/38312f7c-aaf6-4a99-88d1-0240c63f0579.PDF
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2024-09-30 17:18│大宏立（300865）：北京金诚同达律师事务所关于大宏立2024年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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大宏立（300865）：北京金诚同达律师事务所关于大宏立2024年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/b99ec611-c533-4582-bbad-ea88b64de570.PDF
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2024-09-30 17:18│大宏立（300865）：第四届监事会第二十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 9 月
29 日（星期日）于四川省成都市大邑县晋原镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知于 2024 年
9 月 23 日以书面及口头方式送达全体监事。本次会议由袁涛先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
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