公司公告☆ ◇300865 大宏立 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-24 20:20 │大宏立（300865）：关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告 │
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│2025-02-25 17:48 │大宏立（300865）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-25 17:48 │大宏立（300865）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-10 18:12 │大宏立（300865）：关于子公司对外投资的公告 │
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│2025-02-09 20:33 │大宏立（300865）：关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-02-07 16:39 │大宏立（300865）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-22 18:40 │大宏立（300865）：大宏立2024年度业绩预告 │
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│2025-01-21 16:16 │大宏立（300865）：关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-01-21 16:16 │大宏立（300865）：部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-01-21 16:16 │大宏立（300865）：第四届董事会第三十二次会议决议公告 │
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2025-03-24 20:20│大宏立（300865）：关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告
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大宏立（300865）：关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/f837d848-3f50-49e0-b040-925483cd267a.PDF
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2025-02-25 17:48│大宏立（300865）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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大宏立（300865）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/7577c351-0aa6-4f93-aa14-bc6ec19dadf1.PDF
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2025-02-25 17:48│大宏立（300865）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年2月25日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2025年2月25日
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2025年2月25日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00
；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年2月25日9:15-15:00。
2、现场会议地点：四川省成都市大邑县晋原镇大安路399号
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：甘德宏
6、会议召开的合法、合规性：
会议召集程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程
》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共113名，代表持有表决权的股份数67,415,738股，占公司有表决权股份总数的比
例为70.4596％。
2、股东出席现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共5名，代表持有表决权的股份数66,725,771股，占公司有表决权股份总
数的比例为69.7385%。
3、网络投票情况
以网络投票方式参加本次股东大会的股东共108名，代表持有表决权的股份数689,967股，占公司有表决权股份总数的比例为0.72
11％。
4、中小股东出席会议情况
通过现场和网络投票系统参加本次股东大会的除董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份数股东以外
的其他股东及股东授权委托代表（以下简称“中小股东”）共计108人，代表股份689,967股,合计占公司有表决权股份总数的比例为0
.7211％。
5、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。北京金诚同达律师事务所指派律师出席
本次股东大会进行见证，并出具了法律意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：
（一）审议《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意67,388,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9596％；反对21,922股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0325％；弃权5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079％。
中小股东表决情况：同意662,745股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0546％；反对21,922股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1773％；弃权5,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7682％。
表决结果：本议案为普通决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决股份总数的半数通过，议案获得通
过。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《创业板上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次
股东大会的会议召集人以及出席或列席本次股东大会人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、成都大宏立机器股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所出具的《关于成都大宏立机器股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/0d2ffef1-f561-4268-a6b5-3fe3d4274820.PDF
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2025-02-10 18:12│大宏立（300865）：关于子公司对外投资的公告
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一、对外投资概述
成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司成都镇鼎机械制造有限公司（以下简称“镇鼎机械”）将出资
102 万元参与成都雷电鸟科技有限公司（以下简称“雷电鸟”）增资。雷电鸟增资完成后注册资本为 200 万元，镇鼎机械持股比例
为 51%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《成都大宏立机器股份有限公司章程》等的相关规定，本次对外
投资无需提交公司董事会或股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、合作方基本情况
（一）成都雷电鸟科技有限公司股东
1、张冀云
张冀云，男，中国国籍，身份证号：510129************，住所：四川省成都市******。
2、李颖
李颖，男，中国国籍，身份证号：511681************，住所：四川省成都市******。
（二）成都镇鼎机械制造有限公司
1、公司名称：成都镇鼎机械制造有限公司
2、统一社会信用代码：91510129MA651G1AXR
3、公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：甘德君
5、注册资本：600 万元人民币
6、注册地址：四川省成都市大邑县青霞街道光华路 8 号
7、成立日期：2020 年 7 月 22 日
8、经营范围：制造、销售：矿山机器设备、建筑机械设备、起重运输设备、环保设备；翻砂铸造及零配件加工、销售；设计、
制造、销售、安装：润滑系统及设备、液压机械设备、液压元件、液压成套控制系统设备、机械模具、高低压电力部件、高低压电力
成套设备电器及电站辅机、电器成套设备、高低压成套开关和控制设备、自动化及智能化装备、机械电子设备、机电工程设备、光电
产品；矿山设备有关的设备安装调试和技术服务；环保工程、钢结构工程设计、施工、安装；建筑工程、矿山工程设计、施工、安装
；建筑工程、矿山工程设计、施工、安装、维护；建筑工程、矿山工程施工总承包；建筑劳务分包；自营和代理各类商品和技术的进
出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股东情况：公司持有镇鼎机械 100%股权，镇鼎机械为公司全资子公司。雷电鸟两位股东均不属于失信被执行人，雷电鸟及其
股东与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东均不存在任何形式的关联关系
。
三、被增资方基本情况
1、公司名称：成都雷电鸟科技有限公司
2、统一社会信用代码：91510129MAE33W9W8B
3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、法定代表人：张冀云
5、注册资本：30 万元人民币
6、注册地址：四川省成都市大邑县晋原街道邑邛故道 455 号 B 栋二楼
7、成立日期：2024 年 10 月 30 日
8、经营范围：许可项目：通用航空服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能无人飞行器销售；电力电子元器件销售；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；智能无人飞行器制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
9、股权结构及出资比例：
序号 股东名称 出资方式 认缴金额（万 持股比例
元）
1 张冀云 货币 21 70%
2 李颖 货币 9 30%
合计 30 100%
10、财务数据：截止 2025 年 1 月 31 日，雷电鸟资产总额为 118,707.30 元，负债总额为 24,254.36 元，净资产 94,452.94
元。
11、雷电鸟不存在为他人提供担保、财务资助等情况。
四、增资扩股协议主要内容
1、协议各方
甲方：成都镇鼎机械制造有限公司
乙方：张冀云
丙方：李颖
2、增资扩股
（1）根据公司股东会决议，决定将公司注册资本由人民币 30 万元增加到200 万元，其中新增注册资本人民币 170 万元。
（2）本次增资价格以公司经审计评估确认的现有净资产为依据，协商确定。
（3）新增股东用现金认购新增注册资本，甲方认购新增注册资本 102 万元，认购价为人民币 102 万元。乙方认购新注册资本
68.6 万元，认购价为人民币 68.6万元。丙方认购新注册资本 29.4 万元，认购价为人民币 29.4 万元。
（4）增资扩股后，注册资本增加至人民币 200 万元，各方的持股比例如下：甲方持有公司 51%的股份；乙方持有公司 34.3%的
股份；丙方持有公司 14.7%的股份。
（5）甲、乙、丙三方应在本协议签订之日起 15 个工作日内按照协议约定将指定金额按时存入公司指定的银行账户，逾期按应
付金额 0.01%向守约方支付违约金。逾期 30 日后，守约方有权单方面解除本协议，并有权追究违约方的违约责任。
（6）新增股东自出资股本金到账之日即视为公司股东，享有认购股份项下的全部股东权利，承担股东义务。
3、新增资金的投向和使用及后续发展
（1）本次新增资金用于公司的全面发展。
（2）公司资金具体使用权限由经过工商变更登记之后的公司股东会授权经理班子依照公司章程等相关制度执行。
（3）根据公司未来业务发展需要，在国家法律、政策许可的情况下，公司可以采取各种方式多次募集发展资金。
4、公司的组织机构安排
（1）增资后，原股东与甲方平等成为公司的股东，所有股东依照《中华人民共和国公司法》以及其他法律法规、部门规章和新
公司章程的规定按其出资比例享有权利、承担义务。股东会为公司的权力机关，对公司一切重大事务作出决定。
5、公司注册登记的变更
（1）公司召开股东会，作出相应决议后 10 日内由公司董事会向工商行政管理主管部门申请工商变更登记。公司各股东应全力
协助、配合公司完成工商变更登记。
（2）如在甲方缴纳全部认购资金之日起 30 个工作日内仍未完成工商变更登记，则甲方有权解除本协议。一旦协议解除，原股
东应负责将甲方缴纳的全部资金返还甲方，并按甲方出资额的 1%支付违约金。
6、争议的解决
（1）双方在本协议履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向公司所在地法院提起诉
讼。
7、其他规定
（1）本协议自各方盖章及其授权代表签字之日起生效。
（2）本协议一式伍份，各方各自保存壹份，公司存档壹份，壹份用于办理与本协议有关的报批和工商变更手续。
五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响
近年来，以无人机为代表的低空经济迅速崛起，无人机行业市场规模逐年扩大，应用场景逐步挖掘，无人机市场需求旺盛，镇鼎
机械对雷电鸟进行增资，有利于促进公司多元化发展。
雷电鸟将纳入公司合并报表范围，并受公司控制，短期预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
（二）存在的风险
此次对雷电鸟增资扩股后，雷电鸟在人员配置、业务开拓、运营管理等方面需要进行新的规划，需要一定时间去完善，可能短期
内不能为公司贡献利润；同时，在雷电鸟后续运营中，可能受市场经济、行业政策等多种因素影响存在不能实现预期收益的风险，公
司将密切关注雷电鸟的运作情况，防范和降低投资风险。
六、备查文件
1、成都雷电鸟科技有限公司增资扩股协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/fd1a0c09-d3fa-4b03-81ba-e71a0171c360.PDF
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2025-02-09 20:33│大宏立（300865）：关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份 1,092,987 股（占本公司总股本比例 1.1423%）的董事、副总经理甘德君先生计划在自公告之日起 15个交易日
后的 3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 273,200股（占本公司总股本比例不超过 0.2855%）。
一、股东的基本情况
1、股东名称：甘德君
2、股东持有股份的总数量、减持数量占公司总股本的比例：
股东名称 职务 持股数量 占公司总 计划减持股份 计划减持股份
（股） 股本比例 数 量 不 超 过 数量占公司总
（股） 股本比例
甘德君 董事、副 1,092,987 1.1423% 273,200 0.2855%
总经理
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例、减持期间、价格区间等具体安排
1、本次拟减持的原因：个人资金需求安排。
2、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份。
3、减持方式：集中竞价方式。
4、拟减持股份数量：不超过 273,000股，占公司总股本比例不超过 0.2855%（若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等
股份变动事项，上述股份数量作相应调整）。
5、减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
6、减持时间区间：自本减持计划公告之日起 15个交易日后 3个月内（根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及个人承诺禁
止减持的期间除外）。
（二）本次拟减持事项与甘德君先生此前已披露的持股意向、承诺一致。甘德君先生相关承诺：
1、自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其通过成都宏振、宏源同盛间接持有的公司股份，也不
由公司回购该部分股份；
2、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在
公司股票上市交易之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其所持有的公司股份；在公司股票上市交易之日
起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其所持有的公司股份；因公司进行权益分派等导致所
持有公司股份发生变化的，仍遵守上述承诺；不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺；
3、所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均
低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少六个月。上述发行价格指公司首次公
开发行股票的发行价格，如公司有派息、送股、资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项，上述减持价格和收盘价等将相应进
行调整。上述承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。
截至本公告日，甘德君先生在公司任职期间严格遵守相关承诺，未出现违反承诺的行为。
（三）甘德君先生不存在本所《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员》第五条至第九条规定的
情形。
三、相关风险提示
1、公司董事、副总经理甘德君先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，具体的减持时间、
减持价格存在不确定性，本次减持计划是否实施以及是否按期实施完成存在不确定性。
2、本次股份减持计划为股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。公司董事、副总经理甘德君
先生不属于公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修
订）》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10 号——股份变动管理》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
4、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促甘德君先生严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
敬请投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、甘德君先生出具的《关于计划减持公司股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-09/6cc44e2b-93c3-4737-9e7c-f0bedb99e42b.pdf
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2025-02-07 16:39│大宏立（300865）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 20 日召开了第四届董事会第三十二次会议，会议审议通
过了《关于择期召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。经董事会批准，公司决定于 2025 年 2 月 25 日（星期二）召开公司
2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为公司2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。
公司于2025年1月20日召开了第四届董事会第三十二次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于择期召开2025年
第一次临时股东大会的议案》。经董事会批准，公司决定召开公司2025年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第三十二次会议决议，公司董事会决定择期召开2025年第一次临时股东大
会，董事会将另行发布股东大会的通知。经董事会批准，公司决定召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年2月25日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：2025年2月25日。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2025年 2月25日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:0
0；通过深交所互联网投票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年2月25日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和
互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日
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