公司公告☆ ◇300865 大宏立 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-10 20:28 │大宏立（300865）：关于拟开展融资租赁业务的公告 │
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│2026-02-10 20:28 │大宏立（300865）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-02-06 17:38 │大宏立（300865）：关于融资租赁客户还款逾期履行担保义务的公告 │
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│2026-02-06 17:38 │大宏立（300865）：关于融资租赁客户还款逾期履行担保义务的进展公告 │
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│2026-01-27 18:26 │大宏立（300865）：大宏立2025年度业绩预告 │
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│2025-12-05 15:56 │大宏立（300865）：关于子公司对外投资的进展公告 │
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│2025-11-14 19:20 │大宏立（300865）：简式权益变动报告书 │
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│2025-11-14 19:20 │大宏立（300865）：股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东持有权益变动触及5%整数倍的提示性公告│
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│2025-11-14 19:20 │大宏立（300865）：华泰联合证券有限责任公司关于大宏立股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报│
│ │告 │
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│2025-11-11 19:24 │大宏立（300865）：大宏立股东询价转让定价情况提示性公告 │
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2026-02-10 20:28│大宏立（300865）：关于拟开展融资租赁业务的公告
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成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 10 日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《
关于公司拟开展融资租赁业务的议案》，公司将与海通恒信国际融资租赁有限公司开展合作签订《回购担保合同》，拟为公司客户提
供总额度不超过 3,996万元的融资租赁回购担保，业务合作期限不超过 12个月。现将相关情况公告如下：
一、为客户提供担保情况的概述
为帮助下游客户拓宽融资渠道、缓解资金压力，进一步促进公司业务的发展，拓宽公司销售渠道，强化应收账款风险管控，公司
拟与海通恒信国际融资租赁有限公司（以下简称“海通恒信”）合作并签订《回购担保合同》。
具体情况：由公司向海通恒信推荐公司客户，并经海通恒信审核、评估后作为开展直接融资租赁业务、售后回租业务的承租人。
在《回购担保合同》期限内，海通恒信、公司及客户将采用融资租赁的模式开展业务合作。由海通恒信与客户（承租人）签订《融资
租赁合同》后，海通恒信向公司购买客户（承租人）指定的租赁设备，并由海通恒信与客户（承租人）签订《融资租赁合同》，将租
赁物出租给客户（承租人）使用，客户（承租人）按约向海通恒信支付租金及其他费用；或者客户（承租人）购买设备后将设备出售
给海通恒信，客户（承租人）与海通恒信签订《融资回租合同》租回已出售的资产，约定租赁期限，按约向海通恒信支付租金及其他
费用。在触发约定的回购情形时，公司根据海通恒信《回购通知书》的具体要求，将向海通恒信承担回购保证责任，向海通恒信支付
相应价款，回购租赁物。
二、被担保人情况
鉴于目前公司产品销售事项涉及需要融资租赁服务的客户尚未确定，故对被担保人基本条件和情况做出基本要求。
基本情况：被担保人为公司推荐的信誉良好并满足公司对外提供担保客户条件、经海通恒信审核符合融资条件并与公司不存在关
联关系的客户，且被担保人的资产负债率不超过 70%。
三、担保事项主要内容
1、担保范围：租赁合同项下到期未付租金＋租赁合同项下的逾期利息＋租赁合同项下未到期租金+租赁合同项下的留购价格+回
购手续费 1000元
2、担保方式：回购担保
3、担保期限：单笔业务担保期限不超过 24个月
4、担保额度：以客户的融资额为限，总额度不超过 3,996万元
相关协议的具体内容及担保金额以具体业务发生时签订的书面合同为准。公司后续将与被担保人协商，在实际签署合同过程中要
求客户或其实际控制人向公司提供反担保。
四、董事会审议情况
经审议，同意公司与海通恒信开展合作并为公司推荐的租赁客户提供总额度不超过 3,996万元的融资租赁回购担保。董事会认为
，公司为销售产品向满足条件的客户提供融资租赁业务回购担保服务，可进一步促进公司业务的发展，拓宽销售渠道，多渠道解决信
誉良好且需融资支持的客户付款问题，董事会同意上述为销售公司产品向客户提供融资租赁业务回购担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司正在执行的对外担保余额为 5,222.63万元（不含本次事项），占最近一期末（2024年末）经
审计净资产的 6.08%，公司未对全资子公司及控股子公司进行担保；公司及子公司已提供的对外担保中存在一项逾期担保，公司已履
行担保义务支付回购保证金 931,587.57元，同时由永赢租赁起诉被担保人。
六、备查文件
1、成都大宏立机器股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；
2、《回购担保合同》框架协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/6d1e55b6-87b5-4347-926e-85cfccfd950e.PDF
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2026-02-10 20:28│大宏立（300865）：第五届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 2月 10日在
四川省成都市大邑县大安路 399号公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议的通知于 2026年2月 7日以书面及口头
方式送达全体董事。本次会议由甘德宏先生召集并主持，本次会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人（其中李西臣女士、徐正松先
生以通讯方式出席会议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》
经审议，同意公司与海通恒信国际融资租赁股份有限公司开展合作并为公司推荐的租赁客户提供总额度不超过 3,996万元的融资
租赁回购担保。董事会认为，公司为销售产品向满足条件的客户提供融资租赁业务回购担保服务，可进一步促进公司业务的发展，拓
宽销售渠道，多渠道解决信誉良好且需融资支持的客户付款问题，董事会同意上述为销售公司产品向客户提供融资租赁业务回购担保
事项。
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2026-0
05）。
本议案表决结果：5票同意，0票反对，1票弃权，议案获得通过。
董事张文秀女士投弃权票，弃权原因是张文秀女士认为需要对相关事项进一步了解和判断，为审慎起见暂对本议案予以弃权。
三、备查文件
1、成都大宏立机器股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/c94566ad-d98e-4a93-a470-da43d5c74e63.PDF
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2026-02-06 17:38│大宏立（300865）：关于融资租赁客户还款逾期履行担保义务的公告
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重要内容：
成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）为客户黑龙江耀世建筑工程有限公司（以下简称“耀世建筑”）与永赢金融
租赁有限公司（以下简称“永赢租赁”）融资租赁业务提供担保，担保总金额 220.968万元。截至本公告披露日，耀世建筑因单次逾
期超过六十日仍未全额清偿融资租赁合同项下租金，触发回购程序，公司于 2026年 2月 6日收到永赢租赁发出的《回购通知书》，
要求公司履行回购义务。公司选择向永赢租赁支付回购保证金，由永赢租赁起诉耀世建筑。
一、担保情况概述
公司于 2023年 9月 28日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于向客户提供融
资租赁回购担保的议案》。公司与永赢租赁、耀世建筑开展合作，签订三方《买卖合同》，为耀世建筑与永赢租赁签订的《融资租赁
合同》就耀世建筑以融资租赁方式向永赢租赁租赁机器设备及支付融资租赁费的履约义务提供连带责任回购担保，担保总金额 220.9
68万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向客户提供融资租赁回购担保的公告》（公告
编号：2023-095）。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：黑龙江耀世建筑工程有限公司
成立日期：2021年 07月 29日
法定代表人：肖连龙
注册地址：黑龙江省哈尔滨市尚志市马延乡马延村
注册资本：拾万元整
经营范围：许可项目：建设工程施工。一般项目：建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属结构销售；金属
材料销售；金属制品销售；建筑砌块销售；建筑工程用机械销售；建筑用金属配件销售；建筑用钢筋产品销售；五金产品零售；机械
零件、零部件销售；金属工具销售；金属切割及焊接设备销售；光通信设备销售；建筑工程机械与设备租赁；电气设备销售；机械电
气设备销售；矿山机械销售；矿物洗选加工；机械设备租赁。
被担保人系公司客户，与公司及公司子公司无其他关联关系。
三、被担保方还款逾期情况
截至本公告披露日，耀世建筑因单次逾期超过六十日仍未全额清偿融资租赁合同项下租金，触发回购程序，公司于 2026年 2月
6日收到永赢租赁发出的《回购通知书》，要求公司履行回购义务。
截至本公告披露日，除前期已披露及上述情况外，公司及子公司不存在其他因客户逾期还款事项需公司承担担保责任的情况。
四、公司应对措施及风险
经与永赢租赁沟通协商，由公司支付回购保证金 931,587.57 元给永赢租赁，由永赢租赁起诉耀世建筑。若耀世建筑不能履行偿
付义务，公司将代偿剩余本金及利息，可能出现担保代偿风险。公司将持续披露该事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《回购通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/22c62d3f-6f88-4171-b5c4-198e1ae07519.PDF
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2026-02-06 17:38│大宏立（300865）：关于融资租赁客户还款逾期履行担保义务的进展公告
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大宏立（300865）：关于融资租赁客户还款逾期履行担保义务的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/62527fca-c5fa-4c66-a300-c2de0578e3b8.PDF
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2026-01-27 18:26│大宏立（300865）：大宏立2025年度业绩预告
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大宏立（300865）：大宏立2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/aaafb889-e3b4-4bec-b521-93db1d25193e.PDF
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2025-12-05 15:56│大宏立（300865）：关于子公司对外投资的进展公告
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一、对外投资概述及进展情况
成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2月 10日在巨潮资讯网披露了《关于子公司对外投资的公告》（
公告编号：2025-006）。公司全资子公司成都镇鼎机械制造有限公司（以下简称“镇鼎机械”）出资 102 万元参与成都雷电鸟科技
有限公司（以下简称“雷电鸟”）增资。雷电鸟增资完成后注册资本为 200万元，镇鼎机械持股比例为 51%。
因雷电鸟原股东李颖退出，其持有的雷电鸟全部股份已转让给镇鼎机械。目前，相关工商变更登记手续已办理完毕，雷电鸟已取
得大邑县行政审批局核发的新营业执照。现将具体情况公告如下：
二、投资标的基本情况
1、公司名称：成都雷电鸟科技有限公司
2、统一社会信用代码：91510129MAE33W9W8B
3、公司类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：张冀云
5、注册资本：200万元人民币
6、住所：四川省成都市大邑县青霞街道大安路 399号
7、成立日期：2024年 10月 30日
8、经营范围：许可项目：通用航空服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能无人飞行器销售；电力电子元器件销售；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；智能无人飞行器制造；电池制造；电池销售。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构及出资比例
序号 股东名称 出资方式 出资金额(万元) 出资比例(%)
1 张冀云 货币 68.6 34.3
2 成都镇鼎机械制造有 货币 131.4 65.7
限公司
三、备查文件
1、成都雷电鸟科技有限公司营业执照正副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/1827cd74-a055-47c8-8f44-ba22560e3f94.PDF
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2025-11-14 19:20│大宏立（300865）：简式权益变动报告书
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大宏立（300865）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/b6b03aa1-058e-4b17-bbb1-697c61d10467.PDF
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2025-11-14 19:20│大宏立（300865）：股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东持有权益变动触及5%整数倍的提示性公告
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大宏立（300865）：股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东持有权益变动触及5%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/2c251394-9c44-4507-ab70-5ed6abd0ad6f.PDF
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2025-11-14 19:20│大宏立（300865）：华泰联合证券有限责任公司关于大宏立股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告
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大宏立（300865）：华泰联合证券有限责任公司关于大宏立股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/302a5863-af96-49b1-a94f-c9a6ac9eaabb.PDF
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2025-11-11 19:24│大宏立（300865）：大宏立股东询价转让定价情况提示性公告
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大宏立（300865）：大宏立股东询价转让定价情况提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/8468d310-f83d-4a79-b45d-f29129bf5563.PDF
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2025-11-11 18:44│大宏立（300865）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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关于成都大宏立机器股份有限公司
2025 年第三次临时股东会的法律意见书
金证法意[2025]字 1111 第 0954 号致：成都大宏立机器股份有限公司
北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）接受成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“成都大宏立机器”或“公司”）
的聘请，指派本所律师出席公司 2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）并对会议的相关事项出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下
简称《股东会规则》）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规
和规范性文件的要求以及《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对本次股东会的召集、召开程序
，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重要事项进行核验，出具本法律意见书。
本所律师声明：
1. 本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表
意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2. 本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对本次股东会所涉及的相关事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、
准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
3. 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告的文件一同披露；
4. 本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会经公司第五届董事会第三次会议决议召开，并于2025年10月25日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及
公司指定媒体上公告了《成都大宏立机器股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-077）（以
下简称《会议通知》）。《会议通知》已列明本次股东会的召开方式、召开时间、地点、网络投票事宜、会议审议事项、出席对象、
会议登记方法等相关事项。
（一）会议召开方式
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
（二）现场会议召开时间、地点
本次股东会的现场会议于2025年11月11日15：00在四川省成都市大邑县大安路399号公司会议室召开。
（三）网络投票时间
1.通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为：2025年11月11日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00
；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月11日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公
司章程》的有关规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格
（一）本次股东会出席会议人员
根据《会议通知》，有权参加本次股东会的人员为截至股权登记日（2025年11月06日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。其中
，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
出席本次股东会的股东及授权代表共96人，代表股份数为64,684,141股，占公司有表决权股份总数的67.6047％。其中，现场出
席的股东及授权代表共6人，代表股份数为64,192,524股，占公司有表决权股份总数的67.0908%；通过网络投票系统进行投票表决的
股东共计90人，代表股份数为491,617股，占公司有表决权股份总数的0.5138%。
出席本次股东会的中小股东及授权代表共计92人，代表股份数为1,436,804股，占公司有表决权股份总数的1.5017%。其中，现场
出席的中小股东及授权代表共2人，代表股份数为945,187股，占公司有表决权股份总数的0.9879%；通过网络投票系统进行投票表决
的中小股东共计90人，代表股份数为491,617股，占公司有表决权股份总数的0.5138%。
经审查，现场出席本次股东会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书。通过网络投票系统进行
投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。本次股东会没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。除股东及股东授
权代表外，公司现任董事、高级管理人员及本所见证律师出席或列席了本次股东会。
（二）本次股东会召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本次股东会出席会议
人员的资格、召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的提案
根据《会议通知》，本次股东会审议的议案为：
议案 1：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案；
议案 2：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案。
经审查，本次股东会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内
容进行变更的情形。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会按照《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定进行。
1.出席现场会议的股东及股东授权代表以记名投票方式对本次股东会的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规
定进行了监票、验票和计票。
2.网络投票表决结束后，根据网络投票系统提供的网络投票结果，公司将现场投票和网络投票的结果进行了合并统计，本次股东
会的最终表决结果如下：
议案 1：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案
同意 64,449,124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6367％；反对 212,117股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3279％；弃权 22,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0354％。
议案 2：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
同意 64,437,824股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6192％；反对 232,217股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3590％；弃权 14,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0218％。
经审查，本次股东会审议通过了上述全部议案，其中议案 1至议案 2采用非累积投票制方式表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的
有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求
，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法
律、法规、规
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