公司公告☆ ◇300865 大宏立 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-22 18:15 │大宏立（300865）：信息披露管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 18:15 │大宏立（300865）：关于对外出租资产的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 18:15 │大宏立（300865）：关于调整2025年度日常经营性关联交易事项预计情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 18:13 │大宏立（300865）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 18:13 │大宏立（300865）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 18:12 │大宏立（300865）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 18:12 │大宏立（300865）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 18:11 │大宏立（300865）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-22 16:38 │大宏立（300865）：大宏立股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 20:22 │大宏立（300865）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 18:15│大宏立（300865）：信息披露管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大宏立（300865）：信息披露管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/758a9a39-e0f9-40a7-af3f-0594df12af93.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 18:15│大宏立（300865）：关于对外出租资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易概述
为盘活公司资产，提升公司资产整体运营效率，成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）将位于成都市高新区及成都
市大邑县的部分闲置资产对外出租。具体情况如下：
二、交易对手方情况
租赁方 租赁期限 预估租赁合同金额/
年（元）
四川宇鸿时空之旅科技发展 2025.03.01-2028.03.01 1,098,750
有限公司
四川欣联欣集团有限公司 2024.05.21-2027.05.20 828,000
四川鑫峰达机械有限公司 2025.06.05-2026.06.04 303,867
四川农旅房园区管理服务有 2025.01.18-2028.01.18 148,474
限公司
成都市机械制造业商会 2024.07.01-2025.06.30 81,600
和化杰 2025.03.01-2027.02.28 50,400
成都远方计划文化传媒有限 2025.4.14-2026.4.13 6,000
公司
三、交易主要内容
1、定价依据
本次房屋租赁交易的定价严格以市场为导向。公司前期已委托专业的房地产评估机构，对出租区域同类房屋的租赁价格进行了全
面调研，涵盖了不同户型、装修程度、配套设施等因素对价格的影响。最终的租赁定价将综合市场平均水平、房屋自身条件以及周边
同类物业的实时租赁数据确定，确保价格的合理性与市场竞争力，交易价格均遵循公开、公平、公正的原则。
2、协议签署情况
公司与房屋租赁方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易将以市场化方式运
作。
四、交易对公司的影响
通过对闲置房屋的出租运营，公司不仅能为资产注入持续的现金流，更能借助市场化运作提升房产的管理效率与维护水平。未来
，公司将继续秉持 “盘活存量、提质增效” 的原则，动态跟踪已出租房屋的使用情况，同时根据市场变化适时调整租赁策略，探索
更多资产优化方案，为企业可持续发展奠定坚实的资产基础。
五、备查文件
1、成都大宏立机器股份有限公司与各方签订的房屋租赁合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/02f69e1e-442e-426f-b34e-bcc755707112.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 18:15│大宏立（300865）：关于调整2025年度日常经营性关联交易事项预计情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十
七次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常经营性关联交易事项预计情况的议案》，该议案在提交董事会审议前已经第四届董事
会独立董事第四次专门会议和第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。
基于公司日常生产经营及业务发展需要，公司于2025年8月20日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议和第五届董事会
审计委员会第一次会议，于2025年8月21日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司2025年度日常经营性关联交易
事项预计情况的议案》（关联董事甘德宏、张文秀回避表决），公司拟调整2025年度与关联方成都宏邑鑫达机械有限公司日常经营性
关联交易事项的预计金额。调整后，2025年度与关联方发生的日常经营性关联交易预计金额不超过人民币380万元，具体交易合同由
交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
本次预计2025年度日常经营性关联交易的额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
（二）2025年度日常经营性关联交易事项预计金额的调整情况
单位：万元
关联交易 关联人 关联交 关联交易 2025 年原 调整后 截至 2025
类别 易内容 定价原则 预计金额 2025 年预 年 6 月 30
计金额 日已发生
金额
向关联人采 成都宏邑 采购飞 市场价格 160 260 84.89
购原材料 鑫达机械 轮、皮带
有限公司 轮等铁
铸件
向关联人销 成都宏邑 废钢、废 市场价格 20 120 44.56
售废品 鑫达机械 铁
有限公司
合计 180 380 129.45
二、关联方基本情况
1、成都宏邑鑫达机械有限公司
（1）名称：成都宏邑鑫达机械有限公司
（2）公司住所：成都市大邑县青霞街道兴业大道南段128号
（3）企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
（4）法定代表人：吴成俊
（4）注册资本：500万元人民币
（5）经营范围：一般项目：金属加工机械制造；机械设备销售；黑色金属铸造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
（6）最近一期（2024年）财务数据（未经审计）：总资产为人民币890.45万元，净资产为人民币608.75万元，主营业务收入为
人民币1,034.97万元，净利润为人民币24.56万元。
（7）关联关系：成都宏邑鑫达机械有限公司股东系公司实际控制人之一张文秀的妹妹张琼及其配偶。
（8）履约能力：成都宏邑鑫达机械有限公司不属于“失信被执行人”。
三、关联交易主要内容
1、定价依据
上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府
定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。公司与上述关联企业之间的交易将在双方日
常业务过程中依照一般商业条款进行，交易价格均遵循公开、公平、公正的原则。
2、关联交易协议签署情况
公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易将以市场化方式运作。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易属于公司日常正常经营活动的需要，符合公司日常经营实际，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格将遵循市
场公允性、公平性、公正性的原则，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的合法权益。上述关联交易金额较小，不会对
公司业务独立性造成影响，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议意见
公司于2025年8月20日召开了第五届董事会独立董事第一次专门会议，全体独立董事审议通过了《关于调整公司2025年度日常经
营性关联交易事项预计情况的议案》。独立董事认为：本次关联交易预计系日常经营业务开展所需，双方遵循平等自愿、互惠互利、
公平公允的原则，不会损害公司和全体股东的利益，不会影响公司的正常经营，也不会影响公司的独立性。独立董事一致同意将本议
案提交公司第五届董事会第二次会议审议。
六、备查文件
1、成都大宏立机器股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
2、成都大宏立机器股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
3、成都大宏立机器股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/7ddff3c6-007c-496d-af68-a88b5a20fbbd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 18:13│大宏立（300865）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大宏立（300865）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/13c2557d-b92e-4b7a-b0cf-2a6926c5469a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 18:13│大宏立（300865）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大宏立（300865）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/0edd600a-2dcf-45ae-870d-864300d9f66d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 18:12│大宏立（300865）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大宏立（300865）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/33381f3c-2eb2-4949-a71f-df0685fc66d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 18:12│大宏立（300865）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1578号”文《关于同意成都大宏立机器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复
》的许可，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,392.00万股(每股面值 1元)，发行价格为 20.20元/股。截至 2020年 8月 13
日止，本公司通过向社会公开发行人民币普通股 2,392.00 万股，募集资金合计 48,318.40 万元，扣除发行费用后实际募集资金净
额为 42,790.66万元。上述募集资金已于 2020 年 8月 13日划至公司指定账户，资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具了大信验字[2020]14-00016号《验资报告》。
截至 2024年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用 293,927,308.24元（包括以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金
额）。2025年 1-6 月，直接投入募集资金投资项目金额为 2,113,875.44元，永久补充流动资金金额为 108,480,362.70元。本年收
到银行存款利息扣除银行手续费的净额为 131,364.22 元。截至 2025年 6月 30日止，本公司超募资金账户余额为49,500,345.94元
（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费净额以及购买理财产品形成的投资收益）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，
制定了《成都大宏立机器股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)，该《管理制度》经 2020年 8月 25日本公司第
三届董事会第十二次会议及2020年 9月 11日召开的 2020年第三次临时股东大会审议通过。2025年 6月 23日，公司召开了第五届董
事会第一次会议，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。自募集资金到位以来，公司严格按照《管理制度》的规定存
放、使用和管理募集资金。同时，公司已与保荐机构国都证券股份有限公司、中国银行股份有限公司大邑支行、中国农业银行股份有
限公司大邑支行、中国工商银行股份有限公司大邑支行、中国建设银行股份有限公司大邑支行于 2020年 8月共同签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》，由本公司在前述4家银行各开设 1个募集资金专用账户。上述监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监
管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定的
要求，协议各方均按照协议内容行使权利、履行义务。截至 2025年 6月 30 日止，超募资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户行名称 账号 募集资金专户余额 备注
中国农业银行股份有限公司大邑支行 22863801040003458 已销户【注 1】
中国工商银行股份有限公司大邑支行 4402240029100181347 已销户【注 2】
中国银行股份有限公司大邑支行 117218158366 已销户【注 3】
中国建设银行股份有限公司大邑支行 51050170770800001116 500,345.94 活期
49,000,000.00 6 个月定期
合计 49,500,345.94
注1：由于技术中心建设项目已建设完毕并已结项，中国农业银行股份有限公司大邑支行账户资金已全部用于该募投项目，未出
现结余资金，公司于2024年6月20日将该账户办理了注销手续；注2：由于近年来受宏观市场经济环境形势影响，房地产市场低迷，基
建项目拉动有限，下游市场需求增速放缓，市场表现疲软，因此公司将“营销服务中心项目”终止结项。公司将中国工商银行股份有
限公司大邑支行剩余未使用的募集资金账户永久性补充流动资金，公司于2025年3月7日将该账户办理了注销手续。注3：由于破碎筛
分（成套）设备智能化技改项目已建设完毕并已结项，公司将中国银行股份有限公司大邑支行剩余未使用的募集资金账户永久性补充
流动资金，公司于2025年4月18日将该账户办理了注销手续；
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附表1。
截至2025年6月30日，公司募集资金累计投入募投项目279,041,183.68元（包括以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的
金额）；其中：破碎筛分（成套）设备智能化技改项目投入金额220,782,564.40元；技术中心建设项目投入金额42,236,384.26元；
营销服务中心项目投入金额16,022,235.02元。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更。
（三）募投项目先期投入及置换情况
本年度内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）闲置募集资金补充流动资金情况
无
（五）节余募集资金使用情况
公司破碎筛分（成套）设备智能化技改项目已建设完毕并已达到预定可使用状态，截至2025年6月30日，该项目累计投入募集资
金220,782,564.40元，节余募集资金81,353,792.15元全部永久性补充流动资金。
截至2026年6月30日，公司营销服务中心项目累计投入募集资金金额为16,022,235.02元，节余募集资金27,126,570.55元全部永
久性补充流动资金。
公司破碎筛分（成套）设备智能化技改项目结项及营销服务中心项目终止并将两项目节余募集资金永久性补充流动资金事项，已
于2025年1月20日公司召开的第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过，于2025年2月25日公司召开的20
25年第一次临时股东大会审议通过，并于2025年1月21日披露了《第四届董事会第三十二次会议决议公告》《第四届监事会第二十六
次会议决议公告》《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》和《国都证券股份有限公司关于成都
大宏立机器股份有限公司部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，于2025年2月25日披露了《202
5年第一次临时股东大会决议公告》。
（六）项目可行性发生重大变化的情况说明
近年来受宏观市场经济环境形势影响，房地产市场低迷，基建项目拉动有限，下游市场需求增速放缓，市场表现疲软，目前，公
司“营销服务中心项目”的配置已满足公司的发展需求。为进一步提高募集资金的使用效率，公司在综合评估客观经济、行业发展趋
势、公司经营情况等因素后，经2025年1月20日公司召开的第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十六次会议审议，2025
年2月25日公司召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，同意公司终止营销服务中心项目。
截至2025年6月30日止，公司营销服务中心项目累计投入募集资金金额为16,022,235.02元，尚未投入使用的募集资金金额（包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费净额以及购买理财产品形成的投资收益）全部永久性补充流动资金。
（七）超募资金使用情况
经2024年8月22日召开的公司第四届董事会第二十七次会议、公司第四届监事会第二十二次会议审议，2024年9月9日召开的公司2
024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用1,700.00万元超募资金永
久补充流动资金，并于2024年8月23日披露了《第四届董事会第二十七次会议决议公告》《第四届监事会第二十二次会议决议公告》
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》和《国都证券股份有限公司关于成都大宏立机器股份有限公司使用部分超募资金
永久补充流动资金的核查意见》，于2024年9月9日披露了《2024年第二次临时股东大会决议公告》。
公司于2024年10月14日将募集资金专户（建行募集资金专户51050170770800001116）1700万 元 资 金 转 入 公 司 一 般 存
款 账 户 （ 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 大 邑 支 行51050170770800002450），用于公司日常生产经营。
（八）尚未使用募集资金用途及去向
公司尚未使用的超募资金49,500,345.94元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费净额以及购买理财产品形成的投资收
益）按照《募集资金专户存储三方监管协议》的要求存放于募集资金专户中，并将按照披露用途使用。
（九）募集资金使用的其他情况
无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规存放
、使用和未按规定进行管理的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/6bcb2d7e-8481-406e-bd29-75333150c449.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 18:11│大宏立（300865）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2025年 8月 21日在
四川省成都市大邑县大安路399号公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知于 2025年 8月 11日以书面及口头方式送达全
体董事。本次会议由甘德宏先生主持，本次会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议，董事会认为，公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章
程》的规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本
报告期的财务状况和经营成果等事项，公司 2025 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-067）、《2025
年半年度报告摘要》（公告编号：2025-066）。
本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
2、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》
经审议，董事会认为，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用的情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》（公告编号：2025-068）。
本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
3、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理办法》（公告编号：2025-070）。
本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
4、审议通过《关于调整公司 2025 年度日常经营性关联交易事项预计情况的议案》
本议案涉及事项为关联交易，关联交易供应商成都宏邑鑫达机械有限公司、关联交易客户成都宏邑鑫达机械有限公司的股东系实
际控制人张文秀的妹妹张琼及其配偶，关联董事甘德宏先生、张文秀女士回避表决。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议和第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2025 年度日常经营性关联交易事项预计情况
的公告》（公告编号：2025-071）。
本议案表决结果
|