公司公告☆ ◇300865 大宏立 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 18:32 │大宏立（300865）：作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的法律意见书 │
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│2025-04-24 18:32 │大宏立（300865）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2025-04-24 18:31 │大宏立（300865）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 18:31 │大宏立（300865）：第四届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2025-04-24 18:30 │大宏立（300865）：第四届监事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-04-16 17:32 │大宏立（300865）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2025-04-16 17:32 │大宏立（300865）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-16 17:32 │大宏立（300865）：关于2025年度高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-04-16 17:32 │大宏立（300865）：关于2025年度董事、监事薪酬方案的公告 │
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│2025-04-16 17:32 │大宏立（300865）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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2025-04-24 18:32│大宏立（300865）：作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的法律意见书
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大宏立（300865）：作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7549cf33-2a53-4eea-a8c6-2c4ac574fd70.PDF
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2025-04-24 18:32│大宏立（300865）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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大宏立（300865）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5ec720c2-cb02-423d-b260-19660a26e2d4.PDF
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2025-04-24 18:31│大宏立（300865）：2025年一季度报告
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大宏立（300865）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f6c558e6-82a5-45f5-bb81-429a8e72b45f.PDF
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2025-04-24 18:31│大宏立（300865）：第四届董事会第三十四次会议决议公告
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大宏立（300865）：第四届董事会第三十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/47caecc2-1fe6-4f02-87fb-7d9554b7cb55.PDF
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2025-04-24 18:30│大宏立（300865）：第四届监事会第二十八次会议决议公告
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大宏立（300865）：第四届监事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e9f7ad5b-1e5d-4281-b68a-dfecd45dc9dd.PDF
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2025-04-16 17:32│大宏立（300865）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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大宏立（300865）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/290f2202-d130-445f-b5e9-00d543dbde14.PDF
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2025-04-16 17:32│大宏立（300865）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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大宏立（300865）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/4785eda4-3aef-43cb-9c67-d31e6a653f64.PDF
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2025-04-16 17:32│大宏立（300865）：关于2025年度高级管理人员薪酬方案的公告
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根据《成都大宏立机器股份有限公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况，参照行业、地区的薪酬水平，经公司薪酬与考核
委员会提议，2025年度公司的高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
适用于公司的高级管理人员。
二、适用期限
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
三、薪酬标准
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，具体薪酬根据相应管理职务、实际工作绩效、
公司经营情况而定。
四、其他说明
（一）公司高级管理人员薪酬按月度发放。
（二）公司高级管理人员因任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（三）若在公司担任多项管理职务的高级管理人员，按单项管理职务就高不就低的原则领取薪酬，不重复计算。
（四）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（五）本方案在提交董事会审议通过后方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/dea39c3f-5fe5-4fbb-bf2f-8d842b3ad42a.PDF
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2025-04-16 17:32│大宏立（300865）：关于2025年度董事、监事薪酬方案的公告
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根据《成都大宏立机器股份有限公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区的薪酬水平，经公司薪酬与
考核委员会提议，制定了公司2025年度董事、监事薪酬的方案，具体如下：
一、适用对象
适用于在公司领取薪酬的董事、监事。
二、适用期限
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
三、薪酬标准
（一）董事薪酬
1、担任公司具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。
2、公司聘请的独立董事津贴为人民币 4.76 万元/年。
（二）监事薪酬
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬。
四、其他说明
（一）公司非独立董事、监事薪酬按月发放；独立董事津贴按年度发放。
（二）公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
（三）在公司担任多项管理职务的董事、监事，按单项管理职务就高不就低的原则领取薪酬，不重复计算。
（四）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（五）根据相关法律、法规及公司章程的要求，上述董事、监事薪酬方案须提交股东大会审议通过后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/9cdc0df3-a941-4f38-b128-efe7f7738b82.PDF
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2025-04-16 17:32│大宏立（300865）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1578 号”文《关于同意成都大宏立机器股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》的许可，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,392.00 万股(每股面值 1 元)，发行价格为 20.20 元/股。截至 2020 年
8 月 13 日止，本公司通过向社会公开发行人民币普通股 2,392.00 万股，募集资金合计 48,318.40 万元，扣除发行费用后实际募
集资金净额为 42,790.66 万元。上述募集资金已于 2020 年 8 月 13 日划至公司指定账户，资金到位情况业经大信会计师事务所（
特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2020]14-00016 号《验资报告》。
截至 2023年 12月 31 日，公司募集资金累计使用金额为 228,714,245.44元（包括以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资
金的金额）。2024 年度，直接投入募集资金投资项目金额为 48,213,062.80 元，超募资金永久补充流动资金金额为 17,000,000.00
元，截至 2024年 12月 31日，公司募集资金累计使用金额为 293,927,308.24 元（包括以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资
金的金额）。本年收到银行存款利息扣除银行手续费的净额为 2,962,694.18元。截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司募集资金账
户余额为 159,963,219.86 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费净额以及购买理财产品形成的投资收益）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况
，制定了《成都大宏立机器股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)，该《管理制度》经 2020 年 8 月 25 日本
公司第三届董事会第十二次会议及 2020 年 9 月 11 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过。2024 年 4 月 24日，公司召
开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
自募集资金到位以来，公司严格按照《管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金。同时，公司已与保荐机构国都证券股份有
限公司、中国银行股份有限公司大邑支行、中国农业银行股份有限公司大邑支行、中国工商银行股份有限公司大邑支行、中国建设银
行股份有限公司大邑支行于 2020 年 8 月共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司在前述 4 家银行各开设 1 个
募集资金专用账户。上述监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定的要求，协议各方均按照协议内容行使权利、履行义务。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户行名称 账号 募集资金专户余 账户类别
额
中国银行股份有限公司大邑支行 117218158366 83,379,503.46 活期
中国工商银行股份有限公司大邑支 4402240029100181347 27,117,807.34 活期
行
中国建设银行股份有限公司大邑支 51050170770800001116 49,465,909.06 活期
行
合计 159,963,219.86
注：中国农业银行股份有限公司大邑支行中募集专户资金已使用完毕，并于2024年6月20日销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附表1。
截至2024年12月31日止，公司募集资金累计投入募投项目276,927,308.24元（包括以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金
的金额）；其中：破碎筛分（成套）设备智能化技改项目投入金额218,668,688.96元；技术中心建设项目投入金额42,236,384.26元
；营销服务中心项目投入金额16,022,235.02元。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更。
（三）募投项目先期投入及置换情况
本年度内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）闲置募集资金补充流动资金情况
无
（五）节余募集资金使用情况
公司技术中心建设项目的募集资金，已在2024年3月31日前全部投入该项目，该项目未出现募集资金节余。
公司破碎筛分（成套）设备智能化技改项目已建设完毕并已达到预定可使用状态，截至2024年12月31日，该项目累计投入募集资
金218,668,688.96元，节余募集资金金额（包括尚未支付的合同尾款、累计收到的银行存款利息扣除银行手续费净额以及购买理财产
品形成的投资收益）为83,379,503.46元。
截至2024年12月31日，公司营销服务中心项目累计投入募集资金金额为16,022,235.02元，节余募集资金金额（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费净额以及购买理财产品形成的投资收益）为27,117,807.34元。
公司破碎筛分（成套）设备智能化技改项目结项及营销服务中心项目终止并将两项目节余募集资金永久性补充流动资金事项，已
经2025年1月20日公司召开的第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十六次会议审议，2025年2月25日公司召开的2025年第
一次临时股东大会审议通过，并于2025年1月21日披露了《第四届董事会第三十二次会议决议公告》《第四届监事会第二十六次会议
决议公告》《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》和《国都证券股份有限公司关于成都大宏立
机器股份有限公司部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，于2025年2月25日披露了《2025年第
一次临时股东大会决议公告》。
（六）项目可行性发生重大变化的情况说明
截至2024年12月31日，公司营销服务中心项目累计投入募集资金金额为16,022,235.02元，尚未投入募集资金金额（包括累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费净额以及购买理财产品形成的投资收益）为27,117,807.34元。近年来受宏观市场经济环境形势影
响，房地产市场低迷，基建项目拉动有限，下游市场需求增速放缓，市场表现疲软，目前，公司“营销服务中心项目”的配置已满足
公司的发展需求。为进一步提高募集资金的使用效率，公司在综合评估客观经济、行业发展趋势、公司经营情况等因素后，经2025年
1月20日公司召开的第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十六次会议审议，2025年2月25日公司召开的2025年第一次临时
股东大会审议通过，同意公司终止营销服务中心项目。
（七）超募资金使用情况
经2024年8月22日召开的公司第四届董事会第二十七次会议、公司第四届监事会第二十二次会议审议，2024年9月9日召开的公司2
024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用1,700.00万元超募资金永
久补充流动资金，并于2024年8月23日披露了《第四届董事会第二十七次会议决议公告》《第四届监事会第二十二次会议决议公告》
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》和《国都证券股份有限公司关于成都大宏立机器股份有限公司使用部分超募资金
永久补充流动资金的核查意见》，于2024年9月9日披露了《2024年第二次临时股东大会决议公告》。
公司于2024年10月14日将募集资金专户（建行募集资金专户51050170770800001116）1700万 元 资 金 转 入 公 司 一 般 存
款 账 户 （ 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 大 邑 支 行51050170770800002450），用于公司日常生产经营。
（八）尚未使用募集资金用途及去向
截至2024年12月31日，公司募集资金账户余额为159,963,219.86元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费净额以及购买
理财产品形成的投资收益），为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，经2025年1月20日公司召开的第四届董事会第三十
二次会议、第四届监事会第二十六次会议审议，2025年2月25日公司召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，同意公司将破碎筛
分（成套）设备智能化技改项目和营销服务中心项目的节余募集资金共计110,497,310.80元（包括尚未支付的合同尾款、累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费净额以及购买理财产品形成的投资收益）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。
公司尚未使用的超募资金49,465,909.06元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费净额以及购买理财产品形成的投资收
益）按照《募集资金专户存储三方监管协议》的要求存放于募集资金专户中，并将按照披露用途使用。
（九）募集资金使用的其他情况
无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规存放
、使用和未按规定进行管理的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/11a714eb-b226-429f-9e82-1d3f62da1075.PDF
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2025-04-16 17:32│大宏立（300865）：监事会2024年度工作报告
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2024 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）等法律法规和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《成都大宏立机器股份有限公司监事会议事规
则》的规定，严格依法履行监事会的职责，以保证公司规范运行，维护公司及股东利益。监事会对公司经营活动、财务状况、对外担
保、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，促进了公司良好的运作和持续、健康、稳定
的发展。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
2024 年度监事会共召开 8 次会议，会议具体情况如下：
1、2024 年 2 月 22 日，公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟为客户提供不超过 5,000万元融资租赁回
购担保的议案》，共一项议案。
2、2024 年 3 月 27 日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《监事会 2023 年度工作报告》《2023 年度财务决
算报告》《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公
司 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易事项预计情况的议案》《关于续聘大信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》《关于向银行申请额度
授信的议案》《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》《关于 2023 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》，共十一
项议案。
3、2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》《关于
作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，共两项议案。
4、2024 年 7 月 19 日，公司召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向客户提供担保的议案》，共一项议案。
5、2024 年 8 月 22 日，公司召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议
案》《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
共三项议案。
6、2024 年 9 月 29 日，公司召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励
计划首次授予激励对象名单>的议案》，共三项议案。
7、2024 年 10 月 24 日，公司召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》，共
一项议案。
8、2024 年 12 月 9 日，公司召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象
首次授予限制性股票的议案》，共一项议案。
二、监事会对 2024 年度有关事项的意见
报告期内，公司监事会成员按照相关规定列席了公司董事会和股东大会，并对公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用情况
、内部控制等相关重要事项进行了监督，对报告期公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东
大会，列席董事会会议，对公司 2024 年依法运作进行监督。监事会认为，报告期内公司股东大会、董事会会议的召集、召开、表决
程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，相关决议的内容合法有效。报告期内，公司董事及高级管理人员勤勉履职，未发生
董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会认真履职，对公司财务状况进行了监督和检查，并对定期报告出具了审核意见。监事会认为，公司财务制度符
合《中华人民共和国会计法》等相关规定。报告期内公司财务报告内容客观、真实和完整地反映了公司 2024年度的财务状况和生产
经营的情况，不存在重大遗漏和虚假记载。
（三）公司关联交易、对外担保情况
报告期内，公司不存在违规对外担保的情形，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况；本年度发生的关联交易遵
循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未损害公司及其股东利益。
（四）对公司内部控制评价报告的意见
监事会认真审阅了公司 2024 年度内部控制评价报告，监事会认为，已根据自身的实际情况和法律法规要求建立了较为完善的法
人治理结构和内部控制制度体系。公司 2024 年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制
效果。
（五）募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金的存放、使用情况及使用超募资金补充流动资金的情况进行了有效的监督和检查，监事会认为
，募集资金的存放及使用不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023年 12 月修订）》等法律法规的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定
；公司使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变
募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
（六）对公司实施股权激励的意见
报告期内，公司监事会切实发挥作用，对公司实施限制性股票激励计划相关事项进行了核查。监事会认为《关于公司<2024 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范
性文件的规定。本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
列入公司本次激励计划授予的激励对象均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在《
上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，均符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，
符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效，同意公司以 2024 年 12
月 9 日为首次授予日，以 7.38 元/股的授予价格向符合授予条件的 150 名激励对象授予247 万股第二类限制性股票。
三、2025 年工作计划
2025 年，公司监事会将认真落实股东大会和董事会确定的公司战略方针，继续严格按照国家有关法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》要求，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，进一步促进公司的规范运作，维护公司及股东的合法权
益。2025 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
1、监事会继续严格按照国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定，依法完善监事会的监督职能，规范公司
生产经营各方
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