公司公告☆ ◇300866 安克创新 更新日期：2025-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-29 01:21 │安克创新（300866）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:21 │安克创新（300866）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:21 │安克创新（300866）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:21 │安克创新（300866）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:20 │安克创新（300866）：2024年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:20 │安克创新（300866）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:20 │安克创新（300866）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:20 │安克创新（300866）：2024年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:20 │安克创新（300866）：关于2025年度申请综合授信和担保额度预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:20 │安克创新（300866）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:21│安克创新（300866）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新（300866）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0ff4e50a-996e-4a82-997e-f4a0ff534696.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:21│安克创新（300866）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新（300866）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/737c3723-69eb-4642-81ff-677c66826209.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:21│安克创新（300866）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新（300866）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9bd3ae70-7998-4fbe-99ff-87b7ebd43cb8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:21│安克创新（300866）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新（300866）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7ca3d737-3b91-4f9e-b7de-11a578eec0f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:20│安克创新（300866）：2024年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新（300866）：2024年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c804fd91-335a-4048-b50d-6f76772790ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:20│安克创新（300866）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新（300866）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/95922d41-226b-48ce-979d-456de3e34faa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:20│安克创新（300866）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新（300866）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1ae6b9de-a641-4fe9-90e4-cc45a7b8e0ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:20│安克创新（300866）：2024年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新（300866）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b75c56ca-6300-4a1d-a6d8-3bff01359902.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:20│安克创新（300866）：关于2025年度申请综合授信和担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新（300866）：关于2025年度申请综合授信和担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/48bc1f21-6371-4416-b44a-0069d6a644dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:20│安克创新（300866）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第
二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常经营的前提下，使用不超过
人民币 50 亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，理财品种包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型银行理财等及其他根据
公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。上述额度在公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开
之前有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。同时，提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体
执行。现将具体情况公告如下：
一、投资概况
（一）资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
（二）投资目的
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为更好地实现公司资产的保值与增值，提高公司闲置自有资金利用率，节省财务
费用，增加公司收益，保障公司股东利益，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行理财产品购买。
（三）投资范围
具体理财品种包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型银行理财等及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式
。公司将按照相关规定严格控制投资风险，严格制定资金使用计划，保证日常正常经营。
（四）投资额度
公司拟使用不超过人民币 50 亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以循环使用。
（五）额度有效期限
自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之前有效。
（六）实施方式
在投资期限及额度范围内，提请股东大会授权董事长行使该项决策并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体实施。
（七）交易对方
公司购买理财产品的交易对方为经有关政府部门批准、具有经营资质的银行等金融机构。公司与相关金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司将严格筛选投资对象，优先选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品，并将严格遵守审慎投
资原则，在投资范围内适当购买安全性高、风险可控的中低风险投资品种。公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、
证券投资基金和以证券投资为目的的投资。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及
时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内控审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司通过进行适度的理财产品投资，能提高自有资金使用效率，更好地实现公司资产的保值与增值，节省财务费用，增加公司收
益，保障公司股东利益。
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用暂时闲置自有资金购买理财产品均在确保公司日常运营和资金安全的前提
下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在违背股东利益尤其是中小股东利益的情形。
四、审议程序及专项意见
2025年 4月 27日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金
购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 50 亿元的闲置自有资金购买理财产品，理财品种包括但不限于结构性存款、大
额存单、保本型银行理财等及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（一）董事会意见
公司在确保不影响正常运营的情况下，使用不超过人民币 50 亿元的闲置自有资金购买理财产品，理财品种包括但不限于结构性
存款、大额存单、保本型银行理财等及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，有利于提高资金使用效率，增加投资
收益，提高公司的效益。公司董事会同意本次使用闲置自有资金购买理财产品，并提请股东大会审议。
（二）监事会意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司利用不超过人民币 50 亿元的闲置
自有资金购买理财产品，能够有效提高募集资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司及全体股东的利益。该
事项决策程序合法合规。全体监事一致同意该事项。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议；
2、第三届监事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3ea93904-fc30-4bc7-a9e2-2a63823cfe68.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:20│安克创新（300866）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于 2025 年 4 月 27 日（星期日）在长沙高新
开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 17
日通过邮件或电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议由监事会主席杨婷女士召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）《2024年年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为：公司董事会编制《2024 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容公允地反映了公司2024 年度的财务状况与经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《2025年第一季度报告》
经审核，监事会认为：公司董事会编制《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公
允地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况与经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）《2024年度监事会工作报告》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）《2024年度财务决算报告》
经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2024 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）关于 2024年度利润分配预案的议案
经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025
年修订）》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报需求，符合公司
和全体股东的利益。因此，同意公司将 2024 年度利润分配预案提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）关于 2025 年中期分红安排的议案
经审核，监事会认为：公司响应“质量回报双提升”行动方案，拟于 2025年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，并拟
提请股东大会批准授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案，有助于维护公司全体股东利益，
增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，不会影响公司的正常运营，且符合相关法律法规的要求。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）《2024年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）《关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放
和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的具体要求，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在募
集资金使用及管理的违规情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）关于 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
经核查，监事会认为：2024 年度公司不存在关联方非经营性资金占用的情况，也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的
情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）关于继续开展外汇套期保值业务的议案
经审核，监事会认为：公司及子公司根据实际业务开展外汇套期保值业务，有利于规避或防范汇率波动风险，降低汇率波动对公
司的影响。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形，公司全体监事同意公司及子公司在确保不影响正常经营的前提下，与银行等金融机构开展总金额不
超过人民币 180 亿元（或等值外币）的外汇套期保值业务。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司利用不超过
人民币 50 亿元的闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司的正常运营，且可以更好地实现公司资产的保值与增值，提升资金使用
效率，提高公司收益，保障全体股东的利益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案
经审核，监事会认为：因公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的归属条件已成就，且本次可归属限制性
股票的 6 名激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》
规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022 年激励计划》”）规定的激励对象范
围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的归属条件已成就。上述事项履行了必要的审批程序，符合
《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司《2022 年激励计划》的有关规定，不
存在损害股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十五次会议决议；
2、监事会关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fcdb3435-2a1f-42a5-b022-c1f53b9f0a77.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:19│安克创新（300866）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新（300866）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/702b8ac1-0289-406b-b19a-3804fb3f08c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:19│安克创新（300866）：2024年度独立董事述职报告（易玄）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新（300866）：2024年度独立董事述职报告（易玄）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c1cca122-b111-436a-bd74-339eb741f8de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:19│安克创新（300866）：2024年度独立董事述职报告（李国强-已离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人李国强，作为安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度任职期间本人严格按照《中华人民
共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等相关规定，本着对公司和股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，为公司的经营决策和规
范化运作提出了合理的意见和建议，有效地维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本
人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、基本情况
本人李国强，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任吉林大学法学院教授，并曾兼任日本关
西学院大学客员研究员、吉林省高级人民法院庭长助理、吉林省人民检察院人民监督员等职务，2020 年至今兼任吉林策仪律师事务
所兼职律师，2020 年 11 月至今任大连海事大学法学院教授。2018 年 1 月至 2024 年 1 月期间，担任本公司独立董事。
2024 年任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在业务往来、亲属关系，
任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年度履职概述
（一）出席董事会、股东大会会议情况
2024 年本人任职期间，公司共召开 1 次董事会和 1 次股东大会。本人认为2024 年任职期间公司董事会、股东大会的召集、召
开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了合法有效的审批程序。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公
司全体股东，特别是中小股东的合法利益。本人以谨慎的态度行使表决权，对董事会上的各项议案进行了认真审议后均投赞成票，无
提出异议的事项，无反对和弃权的情形。
报告期内，本人未发生提议召开董事会的情况；未发生提议召开临时股东大会的情况；未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情
况。
（二）出席董事会专门委员会情况
2024 年任职期间，本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会的主任委员、审计委员会的委员，在 2024 年任职期间，未发
生需提交上述专门委员会的事项，因此上述专门委员会未召开会议。
（三）出席独立董事专门会议情况
2024 年度任职期间，未发生需提交独立董事专门会议的事项，因此未召开独立董事专门会议。
三、2024 年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，尽
职尽责，忠实履行职务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性
发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。2024
年任职期间，重点关注事项如下：
（一）开展外汇套期保值事项
2024 年 1 月 9 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》，因业务开
展实际需求，公司申请将开展外汇套期保值业务的规模从不超过人民币 60亿元增加至不超过人民币 100亿元，本人对该事项进行了
认真审查，增加外汇套期保值业务有其合理性，有助于公司应对汇率波动风险，进而保障财务稳健与经营稳定。该事项已经公司 202
4 年第一次临时股东大会审议通过，公司对该事项的审议及披露程序合法合规。
在任职期间，本人认为公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法有效，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
任职期间内，本人根据有关法律法规和准则及《公司章程》等相关制度，本着勤勉审慎、独立客观的原则，积极出席公司股东大
会和董事会会议，认真审议各项议案，积极有效履行独立董事的职责；充分发挥自身法律专业优势，为公司提供制度建设与完善等方
面的建议，促进公司董事会决策的科学性和客观性，维护了公司整体和中小股东的利益。本人已于 2024 年 1 月任期届满离任，在
此，谨对公司董事会、经营管理层和相关工作人员在本人履职过程中给予的积极配合与支持表示衷心感谢。祝福公司发展越来越好！
特此报告。
述职人：李国强
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/78cb6300-d171-4894-abae-e8de1ec4ea8b.PDF
─
|