公司公告☆ ◇300866 安克创新 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-09-04 19:00 │安克创新（300866）：H股公告-截至2026年8月31日止之股份发行人的证券变动月报表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-04 19:00 │安克创新（300866）：中金公司关于安克创新2026年半年度跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-30 15:49 │安克创新（300866）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-30 15:49 │安克创新（300866）：公司章程（2026年8月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-30 15:48 │安克创新（300866）：2026年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-30 15:48 │安克创新（300866）：2026年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-30 15:47 │安克创新（300866）：关于2026年半年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-30 15:47 │安克创新（300866）：关于变更部分募投项目实施地点、部分募投项目重新论证继续实施的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-30 15:47 │安克创新（300866）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-30 15:47 │安克创新（300866）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-04 19:00│安克创新（300866）：H股公告-截至2026年8月31日止之股份发行人的证券变动月报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新（300866）：H股公告-截至2026年8月31日止之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/2db3ed6a-0a7e-4f37-82eb-a03ec2045ec8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-04 19:00│安克创新（300866）：中金公司关于安克创新2026年半年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：安克创新
保荐代表人姓名：郭慧 联系电话：010-65051166
保荐代表人姓名：胡健彬 联系电话：010-65051166
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 是
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管
理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0 次
（2）列席公司董事会次数 0 次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0次，拟 2026年下半年开展
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 5 次
项 目 工作内容
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次，拟 2026年下半年开展
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.上市公司特别表决权事项（如有）
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合《创 不适用
业板股票上市规则》第 4.4.3 条的要求；
（2）特别表决权股份是否出现《创业板股票上市 不适用
规则》第 4.4.8 条规定的情形并及时转换为普通股
份；
（3）特别表决权比例是否持续符合《创业板股票 不适用
上市规则》的规定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥用特 不适用
别表决权或者其他损害投资者合法权益的情形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东遵守 不适用
《创业板股票上市规则》第四章第四节其他规定的
情况。
12.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.股东会、董事会运作 无 不适用
事 项 存在的问题 采取的措施
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的证券服 无 不适用
务机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发 无 不适用
展、财务状况、管理状况、核心
技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
1、限售安排和自愿锁定股份承诺 是 不适用
2、持股及减持意向承诺 是 不适用
3、对欺诈发行上市的股份回购的承 是 不适用
诺
4、填补被摊薄即期回报的措施及承 是 不适用
诺
5、稳定股价预案及相关承诺 是 不适用
6、关于公司填补回报措施能够得到 是 不适用
切实履行的承诺
7、关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
8、关于避免和减少关联交易的承诺 是 不适用
9、关于认购可转换公司债券相关事 是 不适用
项的承诺函
10、关于持续满足累计债券余额不超 是 不适用
过净资产50%的承诺
四、其他事项
报告事项 说明
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保荐的公 无
司采取监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/44ed0449-c821-4fa6-a3e4-39336ecdff22.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-30 15:49│安克创新（300866）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 28日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开
2026年第三次临时股东会的议案》，决定于 2026年 9月 17 日（星期四）召开公司 2026年第三次临时股东会，现将本次股东会的
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，决定召开公司 2026年第三次临时股东会。本次会议
召集程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 17日 15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 9 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 17日 9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026年 9月 10日（星期四）。
7、出席对象：
（1）A股股东或其代理人：凡 2026年 9 月 10日（星期四）下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决；股东可以以书面形式（格式参见附件 2：授权委托书）委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）H 股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向 H股股东另行发出的股东会相关通知；
（3）公司董事及高级管理人员；
（4）公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：深圳市宝安区雪花科创城润智研发中心 1栋 1楼会议室
9、投票规则：
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和
互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，详细内容参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
3、上述提案中，提案2.00属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公
司5%以下股份的股东（不包含5%），且不包含公司董事及高级管理人员。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 9月 11日（星期五）上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:30。
2、登记地点：深圳市宝安区雪花科创城润智研发中心 1栋。
3、登记方式：现场登记，或通过信函、电子邮件等方式登记。
（1）法人股东登记
法人股东的法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、参会登记表、股东账户卡、加盖公司公章的法人营业执照复印件、法人股
东有效持股凭证原件进行登记；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、参会登记表、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件进行登记。
（2）自然人股东登记
自然人股东亲自出席的，须持本人身份证原件、参会登记表办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、委
托人身份证复印件、参会登记表和授权委托书原件办理。
（3）异地股东可用信函或电子邮件的方式进行登记，请将上述登记资料以信函或电子邮件的方式于 2026年 9月 11日 17:30前
送达公司。公司暂不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统以及互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理；
2、联系人：彭文婷、方家玟
联系电话：0755-23017330
传真：0755-23015704
邮箱：ir@anker-in.com
邮编：518101
六、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/b281325b-16c7-4097-ad8d-d301fa0dd010.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-30 15:49│安克创新（300866）：公司章程（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新（300866）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/bbc5328d-9ce7-4228-b3e0-104b1cbe0535.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-30 15:48│安克创新（300866）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新（300866）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/faf813eb-21ae-4b9b-b454-bf54b11ad464.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-30 15:48│安克创新（300866）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新（300866）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/0a01ac14-1629-49eb-92a4-ab6fa4c024ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-30 15:47│安克创新（300866）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新（300866）：关于2026年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/3ba85a78-903b-4d04-b383-cb602908d1a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-30 15:47│安克创新（300866）：关于变更部分募投项目实施地点、部分募投项目重新论证继续实施的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 8 月 27日、2026 年 8 月 28 日召开第四届董事会审计委员
会第八次会议、第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、部分募投项目重新论证继续实施的议案
》，同意将公司募投项目“仓储智能化升级项目”的实施地点由广东省东莞市洪梅镇变更至广东省东莞市沙田镇，同意“全链路数字
化运营中心项目”重新论证并决定继续实施。本次变更部分募投项目实施地点、部分募投项目重新论证继续实施事项不改变募投项目
实施主体、募集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等相关
规定，本事项在公司董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2025〕166 号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 110,482.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，
发行数量 11,048,200 张，募集资金总额为人民币110,482.00 万元。扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额共计人民币109
,245.13 万元，上述资金已于 2025 年 6 月 20 日到位，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“毕马威华振验
字第 2500461 号”《募集资金验证报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募
集资金三方监管协议》。
（二）募投项目的基本情况及募集资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况如下表所示：
单位：万元
序 项目 募集资金 达到预定可 已投入募集 投资进度
号 承诺投资 使用状态日 资金金额 （%）
金额 期
1 便携及户用储能产品研发 20,104.00 2028年7月 9,284.16 46.18
及产业化项目
2 新一代智能硬件产品研发 20,554.00 2028年7月 8,719.84 42.42
及产业化项目
3 仓储智能化升级项目 13,998.00 2028年7月 2,623.67 18.74
4 全链路数字化运营中心项 22,726.00 2028年7月 - -
目
5 补充流动资金 31,863.13 不适用 32,369.37 101.59注2
合计 109,245.13 - 52,997.04 -
注1：本公告中若出现总计数与所列数总和不符，均为四舍五入所致；注2：截至2026年6月30日，项目投资进度超过100%主要系
募集资金产生的理财产品收益和存款利息收入投入所致。
二、本次变更部分募投项目实施地点、部分募投项目重新论证继续实施的具体情况和原因
（一）变更部分募投项目实施地点
本次拟将“仓储智能化升级项目”的实施地点由广东省东莞市洪梅镇变更至广东省东莞市沙田镇。“仓储智能化升级项目”原实
施地点为租赁的东莞市洪梅镇东莞鸿商仓储服务有限公司物流园，近年来公司业务规模持续扩张，仓储人员规模及仓储运营需求不断
增长，原实施地点已无法满足经营发展需要。为优化空间布局、提升运营效率、降低综合仓储运营成本，公司拟将“仓储智能化升级
项目”的实施地点从东莞市洪梅镇东莞鸿商仓储服务有限公司物流园变更至广东省东莞市沙田镇港口大道启盈物流园。除此以外，公
司本次募投项目未发生其他变化。公司预计本次变更部分募投项目实施地点不会产生大额费用，不会对项目的实施产生实质不利影响
。
（二）部分募投项目重新论证继续实施
截至 2026 年 6月 30 日，公司募集资金投资项目“全链路数字化运营中心项目”尚未开工建设，主要原因系：该项目原计划购
置湖南省长沙市湘江新区的中电软件园三期的房产进行实施，由于截至 2026 年 6 月 30 日中电软件园三期仍在建设中，该项目尚
未投入募集资金进行建设。“全链路数字化运营中心项目”搁置超过一年，公司对其进行重新论证如下：
1、项目实施的必要性
（1）本项目构建交互式售前解决方案能力，推动独立站“技术+内容+服务”全方位升级，有利于进一步增强公司线上渠道的运
营能力和竞争力；（2）本项目通过搭建数字化内容营销体系，扩充公司数字资产库，丰富自身的资源流量池，降低运营成本，提高
公司总体盈利能力，并为公司提供一手的营销后台数据信息，基于沉淀的营销数据进行分析与预测，更好地指导公司未来业务运营发
展。
2、项目实施的可行性
2025年，公司营业收入增长至305.14亿元，同比增长23.49%，整体业务规模持续扩大。本项目建设的全链路数字化运营中心主要
服务于公司的产品业务，全方位的数字化的营销及服务能力将为公司整体业务的运转提供有力支撑；而公司稳定的业绩增长为项目建
设提供了坚实的业务支持，能够确保本次项目规划的全链路数字化运营中心得到有效利用。
公司具有良好的数字化平台建设经验，公司始终重视信息系统和数字化能力体系建设，自主开发了大数据驱动管理平台，以快速
了解业务数据，及时便捷沟通互动、分析问题并推动改善闭环，已经应用于企业客户体验中心业务部门并取得了良好的效果。公司对
于数字化平台开发与建设积累了一定的经验，并具备相应的IT技术和人员储备，可为项目的顺利实施提供参考借鉴和有力支持。
3、项目预计收益
该募投项目不直接产生经济效益，不涉及效益测算。
4、重新论证结论
综上，公司认为“全链路数字化运营中心项目”符合公司战略规划，具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目，并将
密切关注行业发展和自身经营情况，对募集资金投资情况适时调整。
三、本次变更部分募投项目实施地点、部分募投项目重新论证继续实施对公司的影响
公司本次变更部分募投项目实施地点、部分募投项目重新论证继续实施是公司根据整体战略和规划做出的审慎决定，有利于充分
利用资源，优化资源配置，提升运营效率，降低综合仓储运营成本。本次调整符合公司实际情况，不涉及募集资金用途、募投项目建
设内容和实施方式等方面的变更，不会对募集资金投资项目和公司生产经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议情况
公司于 2026年 8月 27日召开第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、部分募投项
目重新论证继续实施的议案》。审计委员会认为：本次变更部分募投项目实施地点、部分募投项目重新论证继续实施不改变募投项目
的实施主体、募集资金用途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向、违规使用募集资金的情形，符合《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会一致
同意该议案。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 8月 28日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、部分募投项目重新论
证继续实施的议案》。董事会认为：为满足业务开展需求、结合实际情况，董事会同意公司将“仓储智能化升级项目”的实施地点由
广东省东莞市洪梅镇变更至广东省东莞市沙田镇，同意“全链路数字化运营中心项目”重新论证并决定继续实施。本次变更部分募投
项目实施地点、部分募投项目重新论证继续实施事项不改变募投项目实施主体、募集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产
经营和业务发展产生不利影响。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司变更部分募投项目实施地点、部分募投项目重新论证继续实施的事项已经公司董事会审计委员会和
董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求，不改变募投项目实施主体
、募集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东
利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次变更部分募投项目实施地点、部分募投项目重新论证继续实施的事项无异议。
五、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
2、第四届董事会第十三次会议决议；
3、中国国际金融股份有限公司关于安克创新科技股份有限公司变更部分募投项目实施地点、部分募投项目重新论证继续实施的
核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/12a3dfb1-a740-4274-9e54-12bf3dbbeb9f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-30 15:47│安克创新（300866）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新（300866）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/57d8949a-1da5-41fd-9d98-6c0681c1074f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-30 15:47│安克创新（300866）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新（300866）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/15fb86c2-783b-4729-aa48-6bf9e78c723a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-30 15:47│安克创新（300866）：关于增聘证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新（300866）：关于增聘证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/a23436fc-c550-42ed-bcae-e6683bee2429.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-30 15:47│安克创新（300866）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新（300866）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/ac6bf405-0431-45d9-bb42-4875a3cdd847.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-30 15:46│安克创新（300866）：第四届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新（300866）：第四届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/3e64a102-cf1f-41f2-90a4-3ca73ecc2f3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-30 15:45│安克创新（300866）：变更部分募投项目实施地点、部分募投项目重新论证继续实施的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为安克创新科技股份有限公司（以下简称“安克创新”
或“公司”）的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对安克创新变更部分募投
项目实施地点、部分募投项目重新论证继续实施的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金投资项目概况
1、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2025〕166 号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 110,482.00万元可转换公司债券，期限 6年，每张面值为人民币 100元，发
行数量 11,048,200张，募集资金总额为人民币 110,482.00万元。扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额共计人民币 109,2
45.13万元，上述资金已于 2025年 6月 20日到位，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“毕马威华振验字第250
0461号”《募集资金验证报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方
监管协议》。
2、募投项目的基本情况及募集资金使用情况
截至 2026年 6月 30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况如下表所示：
单位：万元
序号 项目 募集资金承诺 达到预定可 已投入募集 投资进度
投资金额 使用状态日 资金金额 （%）
期
1 便携及户用储能产品研发及产 20,104.00 2028年 7月 9,284.16 46.18
业化项目
2 新一代智能硬件产品研发及产 20,554.00 2028年 7月 8,719.84 42.42
业化项目
3 仓储智能化升级项目 13,998.00 2028年 7月 2,623.67 18.74
4 全链路数字化运营中心项目 22,726.00 2028年 7月 - -
5 补充流动资金 31,863.13 不适用 32,369.37 101.59
合计 109,245.13 52,997.04
注 1：本核查意见中若出现总计数与所列数总和不符，均为四舍五入所致；注 2：截至 2026年 6月 30日，项目投资进度超过 1
00%主要系募集资金产生的理财产品收益和存款利息收入投入所致。
二、变更部分募投项目实施地点、部分募投项目重新论证继续实施的具体情况和原因
（一）变更部分募投项目实施地点
本次拟将“仓储智能化升级项目”的实施地点由广东省东莞市洪梅镇变更至广东省东莞市沙田镇。“仓储智能化升级项目”原实
施地点为租赁的东莞市洪梅镇东莞鸿商仓储服务有限公司物流园，近年来公司业务规模持续扩张，仓储人员规模及仓储运营需求不断
增长，原实施地点已无法满足经营发展需要。为优化空间布局、提升运营效率、降低综合仓储运营成本，公司拟将“仓储智能化升级
项目”的实施地点从东莞市洪梅镇东莞鸿商仓储服务有限公司物流园变更至广东省东莞市沙田镇港口大道启盈物流园。除此以外，公
司本次募投项目未发生其他变化。公司预计本次变更募投项目实施地点不会产生大额费用，不会对项目的实施产生实质不利影响。
（二）部分募投项目重新论证继续实施
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金投资项目“全链路数字化运营中心项目”尚未开工建设，主要原因系：该项目原计划购置
湖南省长沙市湘江新区的中电软件园三期的房产进行实施，由于截至 2026年 6月 30日中电软件园三期仍在建设中，该项目尚未投入
募集资金进行建设。“全链路数字化运营中心项目”搁置超过一年，公司对其进行重新论证如下：
1、项目实施的必要性
（1）本项目构建交互式售前解决方案能力，推动独立站“技术+内容+服务”全方位升级，有利于进一步增强公司线上渠道的运
营能力和竞争力；（2）本项目通过搭建数字化内容营销体系，扩充公司数字资产库，丰富自身的资源流量池，降低运营成本，提高
公司总体盈利能力，并为公司提供一手的营销后台数据信息，基于沉淀的营销数据进行分析与预测，更好地指导公司未来业务运营发
展。
2、项目实施的可行性
2025年，公司营业收入增长至 305.14亿元，同比增长 23.49%，整体业务规模持续扩大。本项目建设的全链路数字化运营中心主
要服务于公司的产品业务，全方位的数字化的营销及服务能力将为公司整体业务的运作提供有力支撑；而公司稳定的业绩增长为项目
建设提供了坚实的业务支持，能够确保本次项目规划的全链路数字化运营中心得到有效利用。
公司具有良好的数字化平台建设经验，公司始终重视信息系统和数字化能力体系建设，自主开发了大数据驱动管理平台，以快速
了解业务数据、及时便捷沟通互动、分析问题并推动改善闭环，已经应用于企业客户体验中心业务部门并取得了良好的效果。公司对
于数字化平台开发与建设积累了一定的经验，并具备相应的 IT技术和人员储备，可为项目的顺利实施提供参考借鉴和有力支持。
3、项目预计收益
该募投项目不直接产生经济效益，不涉及效益测算。
4、重新论证结论
综上，公司认为“全链路数字化运营中心项目”符合公司战略规划，具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目，并将
密切关注行业发展和自身经营情况，对募集资金投资情况适时调整。
三、本次变更部分募投项目实施地点、部分募投项目重新论证继续实施对公司的影响
公司本次变更部分募投项目实施地点、部分募投项目重新论证继续实施是公司根据整体战略和规划做出的审慎决定，有利于充分
利用资源，优化资源配置，提升运营效率，降低综合仓储运营成本。本次调整符合公司实际情况，不涉及募集资金用途、募投项目建
设内容和实施方式等方面的变更，不会对募集资金投资项目和公司生产经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定。
四、公司本次变更部分募投项目实施地点、部分募投项目重新论证继续实施的审议程序
（一）审计委员会意见
公司于 2026年 8月 27日召开第四届审计委员会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、部分募投项目重新
论证继续实施的议案》。审计委员会认为：本次变更部分募投项目实施地点、部分募投项目重新论证继续实施不改变募投项目的实施
主体、募集资金用途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向、违规使用募集资金的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会一致同意该
议案。
（二）董事会意见
公司于 2026年 8月 28日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、部分募投项目重新论
证继续实施的议案》。董事会认为：为满足业务开展需求、结合实际情况，董事会同意公司将“仓储智能化升级项目”的实施地点由
广东省东莞市洪梅镇变更至广东省东莞市沙田镇，同意“全链路数字化运营中心项目”重新论证并决定继续实施。本次变更部分募投
项目实施地点、部分募投项目重新论证继续实施事项不改变募投项目实施主体、募集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产
经营和业务发展产生不利影响。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐人认为：公司变更部分募投项目实施地点、部分募投项目重新论证继续实施的事项已经公司董事会审计委员会和董
事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求，不改变募投项目实施主体、募
集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益
的情形。
综上，保荐人对公司本次变更部分募投项目实施地点、部分募投项目重新论证继续实施的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/782205d3-d839-4f97-83ed-72efafa7d3ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:34│安克创新（300866）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“真诚沟通强信心 提质增效促发展——2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨
半年度业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https:
//rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 9月 2日（星期三
）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 2025年至 2026半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和
可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/56b8e62c-73d5-4966-81ee-a907b8573933.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 18:06│安克创新（300866）：H股公告-董事会会议召开日期
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新（300866）：H股公告-董事会会议召开日期。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/80678e54-90b3-4564-a6f4-3e3f7f85a34c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 18:50│安克创新（300866）：安克创新向不特定对象发行可转换公司债券第四次临时受托管理事务报告（2026年度）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管
理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”）等相关规定，由本次债券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中国国际金融股份有限公司（以下简
称“中金公司”）编制本报告的内容及信息均来源于安克创新科技股份有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为安克创新科技股份有限公司（以下简称“安克创新”、“发行人”或
“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：安克转债，债券代码：123257，以下简称“本次债券”或“本次发行的可
转换公司债券”）的保荐机构、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与
交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定
以及发行人披露的《安克创新科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》，现就本次债券重大事项报告如下：
一、本次债券决策审批概况
本次发行经公司董事会和股东大会审议通过。
本次发行于2024年11月14日由深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并于2025年1月24日获得中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕166号文同意注册。
二、“安克转债”基本情况
（一）债券名称：安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
（二）债券简称：安克转债
（三）债券代码：123257
（四）债券类型：可转换公司债券
（五）发行规模：人民币110,482.00万元
（六）发行数量：11,048,200张
（七）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。
（八）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2025年6月16日至2031年6月15日。
（九）债券利率：本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.2%、第
二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
（十）还本付息期限、方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票
面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日（2025年6月16日，T日
）。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延
至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年
利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及
以后计息年度的利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（十一）转股期限
本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2025年6月20日，T+4日）满六个月后的第一个交易日（2025年12月22日）起至本
次可转债到期日（2031年6月15日）止。
（十二）转股价格：本次发行可转债的初始转股价格为111.94元/股，本次调整后转股价格为106.72元/股。
（十三）信用评级情况：中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
信用评级报告》（中鹏信评【2025】第Z【596】号01），评定公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本次可转债信用等级为AA+
。
（十四）信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司
（十五）担保事项：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
（十六）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
三、本次债券重大事项具体情况
中金公司作为本次债券的保荐机构、主承销商和受托管理人，现将本次《安克创新科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价
格调整的公告》的具体情况报告如下：
（一）转股价格调整依据
2026年6月15日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2024年、2025年限制性股票激励计划授予价格的
议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024年、2025年限制性股票激
励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案，同意公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件
已成就，董事会薪酬与考核委员会对相关事宜进行了核实并发表了意见，律师出具了法律意见书。
由于38名激励对象因离职不再具备激励对象资格，合计已授予尚未归属的
26.7167万股限制性股票作废失效。公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期可归属的激励对象人数调整为243
人，实际可归属限制性股票
174.0391万股，授予价格（调整后）为36.12元/股。
在资金缴纳、股份登记过程中，7名激励对象因个人原因或离职，自愿放弃本次可归属的限制性股票共计3.8786万股，该部分限
制性股票由公司作废失效。
综上，公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期可归属的激励对象人数为236人，实际归属的限制性股票数量
为170.1605万股，授予价格（调整后）为36.12元/股。
公司按照有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为2026年8月6日。本次新增股份登记完成后，以截至2026年7月2
9日的A股+H股总股本数为基础，公司总股本将由586,352,713股增加至588,054,318股，详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2024年限
制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-065）。
（二）转股价格调整结果
根据《募集说明书》以及中国证监会、深圳证券交易所关于可转换公司债券发行的有关规定，“安克转债”的转股价格调整如下
：
调整后转股价P1=（调整前转股价P0+增发新股价A×增发新股率k）/（1+增发新股率k）
=[106.92+36.12×(1,701,605/586,352,713)]/[1+(1,701,605/586,352,713)]≈106.72元/股
调整后的“安克转债”转股价格为106.72元/股，调整后的转股价格自2026年
8月6日起生效。
四、上述事项对发行人影响分析
中金公司作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发
行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。中金公司后续将密切关注发
行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/7758d40c-9ff1-468b-8d6e-37f88529f1e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-06 19:16│安克创新（300866）：H股公告-翌日披露报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新（300866）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/83189fed-cc87-4151-8fe4-933814197bf2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-06 19:16│安克创新（300866）：H股公告-截至2026年7月31日止之股份发行人的证券变动月报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新（300866）：H股公告-截至2026年7月31日止之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/b8af91c4-844f-4ddf-940e-e5f21a990e53.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-06 18:40│安克创新（300866）：关于控股股东、实际控制人持股比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新（300866）：关于控股股东、实际控制人持股比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/84bd4cdd-4143-4d31-9295-caea8ff4de46.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-04 19:37│安克创新（300866）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新（300866）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/5d28d6fd-a93c-44cd-a251-3c967a4434b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-04 19:36│安克创新（300866）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、债券代码：123257 债券简称：安克转债
2、调整前转股价格：106.92元/股
3、调整后转股价格：106.72元/股
4、转股价格调整生效日期：2026年 8月 6日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2025〕166号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 110,482.00万元可转换公司债券，期限 6年，每张面值为人民币 100元，发行
数量 11,048,200张，初始转股价为 111.94元/股。
根据《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在本次发
行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公
司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
二、转股价格历次调整情况
2025年 8月 1日，因公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、2024年激励计划首次授予部分第一个归属期
归属股份上市，“安克转债”的转股价格由 111.94 元/股调整为 111.44 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 8月 1日起生效，具
体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-078）。
2025年 8月 7日，因公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股份上市，“安克转债”的转股价格由 11
1.44元/股调整为 111.28元/股，调整后的转股价格自 2025 年 8月 7日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于可转换公
司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-083）。
2025年 9月 10日，因公司实施 2025年半年度利润分配方案，“安克转债”的转股价格由 111.28 元/股调整为 110.58元/股，
调整后的转股价格自 2025 年 9月 10日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（
公告编号：2025-099）。
2026 年 5 月 18 日，因公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属股份上市，“安克转债”的转股价格
由 110.58 元/股调整为 110.56元/股，调整后的转股价格自 2026 年 5月 18 日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于
可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-031）。
2026年 5月 26日，因公司实施 2025年度利润分配方案，“安克转债”的转股价格由 110.56元/股调整为 108.86元/股，调整后
的转股价格自 2026年 5月 26日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号
：2026-033）。
2026年 7月 29日，因公司发行的 46,632,800股（行使超额配售权之前）经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”
）批准已于 2026 年 7 月 2日在香港联交所主板挂牌并上市交易，以及公司本次全球发售 H股超额配售权于 2026年 7月 26日部分
行使，增发 3,443,300股 H股并于 2026年 7月 29日（星期三）上午 9时开始于香港联交所主板上市及买卖，“安克转债”的转股价
格由108.86元/股调整为 106.92元/股，调整后的转股价格自 2026年 7月 29日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-064）。
三、转股价格本次调整原因及结果
1、转股价格调整依据
2026年 6月 15日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2024 年、2025 年限制性股票激励计划授予价
格的议案》《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2024年、2025年限制性
股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案，同意公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期
归属条件已成就，董事会薪酬与考核委员会对相关事宜进行了核实并发表了意见，律师出具了法律意见书。
由于 38名激励对象因离职不再具备激励对象资格，合计已授予尚未归属的26.7167万股限制性股票作废失效。公司 2024年限制
性股票激励计划首次授予部分第二个归属期可归属的激励对象人数调整为 243 人，实际可归属限制性股票174.0391万股，授予价格
（调整后）为 36.12元/股。
在资金缴纳、股份登记过程中，7名激励对象因个人原因或离职，自愿放弃本次可归属的限制性股票共计 3.8786万股，该部分限
制性股票由公司作废失效。
综上，公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期可归属的激励对象人数为 236 人，实际归属的限制性股票数
量为 170.1605 万股，授予价格（调整后）为 36.12元/股。
公司按照有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为 2026年8月 6日。本次新增股份登记完成后，以截至 2026年
7月 29日的 A股+H股总股本数为基础，公司总股本将由 586,352,713股增加至 588,054,318股，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《
关于 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-065）。
2、转股价格调整结果
根据《募集说明书》以及中国证监会、深圳证券交易所关于可转换公司债券发行的有关规定，“安克转债”的转股价格调整如下
：
调整后转股价 P1=（调整前转股价 P0+增发新股价 A×增发新股率 k）/（1+增发新股率 k）
=[106.92+36.12× (1,701,605/586,352,713)] / [1+(1,701,605/586,352,713)] ≈106.72元/股
调整后的“安克转债”转股价格为 106.72元/股，调整后的转股价格自 2026年 8月 6日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/f66915a0-7462-4083-b1dc-81f15b5e5c59.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-31 19:22│安克创新（300866）：安克创新向不特定对象发行可转换公司债券第三次临时受托管理事务报告（2026年度）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管
理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”）等相关规定，由本次债券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中国国际金融股份有限公司（以下简
称“中金公司”）编制本报告的内容及信息均来源于安克创新科技股份有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为安克创新科技股份有限公司（以下简称“安克创新”、“发行人”或
“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：安克转债，债券代码：123257，以下简称“本次债券”或“本次发行的可
转换公司债券”）的保荐机构、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与
交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定
以及发行人披露的《安克创新科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》，现就本次债券重大事项报告如下：
一、本次债券决策审批概况
本次发行经公司董事会和股东大会审议通过。
本次发行于2024年11月14日由深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并于2025年1月24日获得中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕166号文同意注册。
二、“安克转债”基本情况
（一）债券名称：安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
（二）债券简称：安克转债
（三）债券代码：123257
（四）债券类型：可转换公司债券
（五）发行规模：人民币110,482.00万元
（六）发行数量：11,048,200张
（七）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。
（八）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2025年6月16日至2031年6月15日。
（九）债券利率：本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.2%、第
二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
（十）还本付息期限、方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票
面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日（2025年6月16日，T日
）。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延
至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年
利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及
以后计息年度的利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（十一）转股期限
本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2025年6月20日，T+4日）满六个月后的第一个交易日（2025年12月22日）起至本
次可转债到期日（2031年6月15日）止。
（十二）转股价格：本次发行可转债的初始转股价格为111.94元/股，本次调整后转股价格为106.92元/股。
（十三）信用评级情况：中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
信用评级报告》（中鹏信评【2025】第Z【596】号01），评定公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本次可转债信用等级为AA+
。
（十四）信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司
（十五）担保事项：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
（十六）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
三、本次债券重大事项具体情况
中金公司作为本次债券的保荐机构、主承销商和受托管理人，现将本次《安克创新科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价
格调整的公告》的具体情况报告如下：
（一）转股价格调整依据
2025年12月2日，公司向香港联交所递交了H股发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了申请资料。2026年6月3日，公
司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于安克创新科技股份有限公司境外发行上市备案通知书》（
国合函〔2026〕1286号），中国证监会对公司H股发行上市备案信息予以确认。2026年6月11日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯
，审议了公司H股发行上市的申请。经香港联交所批准，公司发行的
46,632,800股H股股票（行使超额配售权之前）于2026年7月2日在香港联交所主板挂牌并上市交易，H股发行的价格为每股99.32
港元（根据2026年7月2日中国人民银行公布的人民币汇率中间价，折合人民币约86.21元/股）。具体内容详见
公司于2026年7月2日在巨潮资讯网披露的《关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告》（公告编号：2026-059）。
截至2026年7月26日（星期日），公司本次全球发售H股超额配售权已部分行使并将于2026年7月29日（星期三）上午9时开始于香
港联交所主板上市及买卖，共增发3,443,300股H股。本次H股发行价格为每股99.32港元（根据2026年7月28日中国人民银行公布的人
民币汇率中间价，折合人民币约86.04元/股）。具体内容
详见公司于2026年7月27日在巨潮资讯网披露的《关于部分行使超额配股权、稳定价格行动及稳定价格期结束的公告》（公告编
号：2026-062）。
（二）转股价格调整结果
根据《募集说明书》以及中国证监会、深圳证券交易所关于可转换公司债券发行的有关规定，“安克转债”的转股价格调整如下
：
调整后转股价P1=（P0+A1×k1+A2×k2）/（1+k1+k2）
其中：P0为调整前转股价108.86元/股，增发新股价A1=86.21元/股，增发新股价A2=86.04元/股；增发新股率k1=46,632,800/536
,276,371≈8.6957%，增发新股率k2=3,443,300/536,276,613≈0.6421%
具体计算过程如下：
P1=（108.86+86.21×8.6957%+86.04×0.6421%）/（1+8.6957%+0.6421%）≈106.92元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）
综上，调整后的“安克转债”转股价格为106.92元/股，调整后的转股价格自2026年7月29日起生效。
四、上述事项对发行人影响分析
中金公司作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发
行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。中金公司后续将密切关注发
行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/7ddf96e0-f22c-41a6-9064-d56562efd22d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-29 19:16│安克创新（300866）：H股公告-翌日披露报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新（300866）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/f1439e53-f284-4572-9a7b-d355adfb530e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-28 19:46│安克创新（300866）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、债券代码：123257 债券简称：安克转债
2、调整前转股价格：108.86元/股
3、调整后转股价格：106.92元/股
4、转股价格调整生效日期：2026年 7月 29日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2025〕166号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 110,482.00万元可转换公司债券，期限 6年，每张面值为人民币 100元，发行
数量 11,048,200张，初始转股价为 111.94元/股。
根据《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在本次发
行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公
司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
二、转股价格历次调整情况
2025年 8月 1日，因公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、2024 年激励计划首次授予部分第一个归属期
归属股份上市，“安克转债”的转股价格由 111.94 元/股调整为 111.44 元/股，调整后的转股价格自 2025年 8月 1日起生效，具
体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-078）。
2025年 8月 7日，因公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股份上市，“安克转债”的转股价格由 11
1.44元/股调整为 111.28元/股，调整后的转股价格自 2025年 8月 7日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于可转换公司
债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-083）。
2025年 9月 10日，因公司实施 2025年半年度利润分配方案，“安克转债”的转股价格由原来的 111.28元/股调整为 110.58元/
股，调整后的转股价格自 2025年 9月 10日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2025-099）。
2026 年 5 月 18 日，因公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属股份上市，“安克转债”的转股价格
由 110.58元/股调整为 110.56元/股，调整后的转股价格自 2026 年 5月 18 日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-031）。2026 年 5 月 26 日，因公司实施 2025年度利润分配方案，“安克
转债”的转股价格由原来的 110.56 元/股调整为 108.86元/股，调整后的转股价格自 2026年 5月 26日起生效，具体内容详见公司
在巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-033）。
三、转股价格本次调整原因及结果
1、转股价格调整依据
2025年 12月 2日，公司向香港联交所递交了 H股发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了申请资料。2026 年 6月 3
日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于安克创新科技股份有限公司境外发行上市备案通
知书》（国合函〔2026〕1286 号），中国证监会对公司 H股发行上市备案信息予以确认。2026年 6月 11日，香港联交所上市委员会
举行上市聆讯，审议了公司 H股发行上市的申请。经香港联交所批准，公司发行的 46,632,800股 H股股票（行使超额配售权之前）
于 2026年 7月 2日在香港联交所主板挂牌并上市交易，H 股发行的价格为每股 99.32港元（根据 2026年7月 2日中国人民银行公布
的人民币汇率中间价，折合人民币约 86.21元/股）。具体内容详见公司于 2026年 7月 2日在巨潮资讯网披露的《关于境外上市外资
股（H股）挂牌并上市交易的公告》（公告编号：2026-059）。
截至 2026 年 7 月 26 日（星期日），公司本次全球发售 H 股超额配售权已部分行使并将于 2026年 7月 29日（星期三）上午
9时开始于香港联交所主板上市及买卖，共增发 3,443,300股 H股。本次 H股发行价格为每股 99.32港元（根据 2026年 7月 28日中
国人民银行公布的人民币汇率中间价，折合人民币约 86.04元/股）。具体内容详见公司于 2026 年 7月 27 日在巨潮资讯网披露的
《关于部分行使超额配股权、稳定价格行动及稳定价格期结束的公告》（公告编号：2026-062）。
2、转股价格调整结果
根据《募集说明书》以及中国证监会、深圳证券交易所关于可转换公司债券发行的有关规定，“安克转债”的转股价格调整如下
：
调整后转股价 P1=（P0+A1×k1+A2×k2）/（1+k1+k2）
其中：P0为调整前转股价 108.86元/股，增发新股价 A1=86.21元/股，增发新股价 A2=86.04元/股；增发新股率 k1=46,632,800
/536,276,371≈8.6957%，增发新股率 k2=3,443,300/536,276,613≈0.6421%
具体计算过程如下：
P1=（108.86+86.21×8.6957%+86.04×0.6421%）/（1+8.6957%+0.6421%）≈106.92元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）
综上，调整后的“安克转债”转股价格为 106.92元/股，调整后的转股价格自 2026年 7月 29日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/42d9ee5f-cf85-4457-a798-05ca1dcca37f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-27 07:51│安克创新（300866）：关于公司境外上市股份（H股）调入港股通标的证券名单的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》和《深圳证券交易所深港通业务实施办法》的有关规定，安克创新科技股份有限公
司（以下简称“公司”）于香港联合交易所有限公司发行并上市的股票（以下简称“H股”）自 2026年 7月27日起调入沪港通及深港
通（以下统称“港股通”）标的证券名单。
本次公司 H股调入港股通标的证券名单后，符合条件的中国内地投资者将可通过上海证券交易所和深圳证券交易所直接投资公司
在香港联合交易所有限公司上市的 H股，有利于进一步扩大公司的投资者基础，并将潜在提高公司 H股的交易流动性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/d588f438-6605-4efb-bdc7-fc794e2cbfee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-27 07:51│安克创新（300866）：关于部分行使超额配股权、稳定价格行动及稳定价格期结束的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行的 46,63
2,800股 H股股票（行使超额配售权之前）已于 2026年 7月 2日在香港联交所主板挂牌并上市交易（以下简称“本次发行上市”）。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易
的公告》（公告编号：2026-059）。
一、部分行使超额配股权的情况
根据本次发行上市方案，公司同意由整体协调人（为其自身及代表国际承销商）于 2026年 7月 26日（星期日）部分行使超额配
股权，涉及合计 3,443,300股H股（以下简称“超额配售股份”），占全球发售项下初步可供认购发售股份总数（于任何超额配股权
获行使前）的比例约 7.38%。
超额配售股份将按每股H股 99.32港元（即全球发售项下每股 H股的发售价，不包括 1.0%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事
务监察委员会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及 0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费）发行及配售。超额配售股份将用
于促成将部分 H股交付予已同意延迟交付其根据全球发售认购的相关H股的承配人。
香港联交所上市委员会已批准超额配售股份上市及买卖。预期该超额配售股份将于 2026年 7月 29日（星期三）上午 9时开始于
香港联交所主板上市及买卖。
公司于本次部分行使超额配股权前后的股权结构如下：
股东类别 本次超额配股权部分行使前 本次超额配股权部分行使后
股份数量（股） 持股比例（%） 股份数量（股） 持股比例（%）
A股股东 536,276,613 92.00 536,276,613 91.46
H股股东 46,632,800 8.00 50,076,100 8.54
合计 582,909,413 100.00 586,352,713 100.00
注：上表中本次变动前股份数量系截至 2026年 7月 26日情况，鉴于公司可转换公司债券“安克转债”处于转股期，A股股份数
量可能因持续转股而发生变动，本次超额配股权行使后的实际股份数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的最终登记结果
为准。
公司将因部分行使超额配股权而获得额外募集资金，净额约 337.86百万港元（经扣除公司就全球发售应付的预估承销费用、佣
金及开支）。额外募集资金净额将由公司按比例分配至招股章程“未来计划及所得款项用途”一节所载用途。
二、稳定价格行动及稳定价格期结束
本次发行上市有关全球发售的稳定价格期已于 2026年 7月 26日（星期日）（即递交香港公开发售申请截止日期后第 30日）结
束。有关稳定价格操作人中国国际金融香港证券有限公司、其联属人士或代其行事的任何人士于稳定价格期采取的稳定价格行动如下
：
1、在国际发售中超额配售合计 6,994,900 股 H 股，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数（于任何超额配股权获行使前
）的比例约 15.00%；
2、于稳定价格期，在市场上按每股 H 股 90.00 港元至 99.30 港元（不包括1.0%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察
委员会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及 0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费）连续购买合计3,551,600股 H股，占全球
发售项下初步可供认购发售股份总数（于任何超额配股权获行使前）的比例约 7.62%。稳定价格操作人、其联属人士或代其行事的任
何人士于稳定价格期在市场上的最后一笔购买于 2026年 7 月 2日（星期四）作出，价格为每股 H股 90.00港元（不包括 1.0%经纪
佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及 0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费）
；
3、整体协调人（为其自身及代表国际承销商）于 2026 年 7月 26日（星期日）按每股 H股 99.32港元的价格（即全球发售项下
每股 H股的发售价，不包括1.0%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及 0.0001
5%香港会计及财务汇报局交易征费）部分行使超额配股权，涉及合计 3,443,300股 H股，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数
（于任何超额配股权获行使前）的比例约 7.38%，以促成将部分 H股交付予已同意延迟交付其根据全球发售认购的相关 H股的承配人
。
整体协调人（为其自身及代表国际承销商）尚未行使的超额配股权部分已于2026年 7月 26日（星期日）失效。
三、公众持股量
紧随超额配股权获部分行使及稳定价格期结束后，公司将继续遵守香港联交所上市规则第 19A.28B(2)条项下的公众持股量规定
，据此，不少于 1,000,000,000港元的 H股的规定市值须由公众人士持有。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/10d2e333-09f5-4b03-a51d-0f043257edff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-20 19:50│安克创新（300866）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 1日召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》，由于限制性股票归属、可转换公司债券转股，公司注册资本发生变化，同意对《公司章程》相
关条款作出相应修订；根据公司经营管理需要，结合实际业务开展情况，同意对经营范围进行调整并相应修订《公司章程》相关条款
。
公司于近日完成工商变更登记和备案手续的办理，并取得湖南湘江新区管理委员会行政审批服务局换发的《营业执照》，具体情
况如下：
一、变更后的营业执照基本情况
统一社会信用代码：91430111587017150P
名称：安克创新科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：长沙高新开发区尖山路 39号长沙中电软件园有限公司一期七栋 7楼701室
法定代表人：阳萌
注册资本：53,615.7605万元
成立日期：2011年 12月 6日
经营范围：一般项目：机械设备研发；电子专用材料研发；储能技术服务；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能理论与算法软件开发；家用电器研发；软件开发；智能机器人的研发；集成电路设
计；电子产品销售；家用电器零配件销售；电力电子元器件销售；幻灯及投影设备销售；电池销售；家用视听设备销售；电池零配件
销售；移动终端设备销售；电子专用材料销售；音响设备销售；智能车载设备销售；可穿戴智能设备销售；智能家庭消费设备销售；
智能基础制造装备销售；智能机器人销售；家用电器销售；物联网技术研发；电子专用设备销售；网络与信息安全软件开发；计算机
系统服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；
电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电力电子元器件制造；其他电子器件制造；移动终端设备制造；家用电器制造；电子专用
设备制造；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；音响设备制造；智能基础制造装备制造；智能车载设备制造；可穿戴
智能设备制造；智能家庭消费设备制造；自有资金投资的资产管理服务；贸易经纪；进出口代理；技术进出口；货物进出口；非居住
房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、本次涉及的《公司章程》修订条款情况
本次涉及的《公司章程》具体修订条款详见公司于 2026年 6月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公
司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-048）。
因本次工商变更登记中，注册资本变更事项未能同步完成登记，目前营业执照载明的注册资本仍为 53,615.7605万元，与公司 2
026年第二次临时股东会审议通过的《公司章程》中的注册资本金额存在差异。《公司章程》中涉及注册资本的相关条款暂以本次工
商登记的营业执照载明的注册资本为准。此外，公司在本次办理变更登记备案手续时，在经营范围规范表述查询系统中选取了对应的
规范化表述条目，最终核准的经营范围与公司前期披露的拟变更的经营范围不一致，但不涉及实质经营内容的变化。公司已对原披露
的《公司章程》中涉及经营范围的条款内容作相应调整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/9add0cf0-bb91-4f7b-b145-a35e06ebd2e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 18:46│安克创新（300866）：关于控股股东、实际控制人及持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%及5%整数倍的提
│示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新（300866）：关于控股股东、实际控制人及持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%及5%整数倍的提示性公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/730dc911-37b9-4d53-a586-92589994bc90.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 18:46│安克创新（300866）：关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简
称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。
公司本次全球发售 H 股总数为 46,632,800 股（行使超额配售权之前），其中，香港公开发售 4,663,300股，约占全球发售总
数的 10%（行使超额配售权之前）；国际发售 41,969,500股，约占全球发售总数的 90%（行使超额配售权之前）。根据每股 H股发
售价 99.32港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，并假设超额配售权未获行使，公司将收取的全球发售所得款
项净额估计约为 45.23亿港元。
经香港联交所批准，公司本次发行的 46,632,800 股 H 股股票（行使超额配售权之前）于 2026年 7月 2日在香港联交所主板挂
牌并上市交易。公司 H股股票中文简称为“安克創新”，英文简称为“ANKER”，股份代号为“00668”。本次发行并上市前（截至 2
026年 7月 1日），公司的总股本为 536,276,371股。本次发行并上市完成后，公司的股份变动情况如下：
股东类别 本次发行并上市前 本次发行并上市后
持股数量（股） 持股比 假设超额配售权 假设超额配售权
例（%） 未获行使 悉数行使
持股数量（股） 持股比 持股数量（股） 持股比
例（%） 例（%）
A 股 536,276,371 100.00 536,276,371 92.00 536,276,371 90.91
H 股 - - 46,632,800 8.00 53,627,700 9.09
股份总数 536,276,371 100.00 582,909,171 100.00 589,904,071 100.00
本次发行并上市完成后，公司持股 5%以上的股东及其关联方、一致行动人（香港中央结算有限公司除外）持股变动情况如下：
股东类别 本次发行并上市前 本次发行并上市后
持股数量（股） 持股比 假设超额配售权 假设超额配售权
例（%） 未获行使 悉数行使
持股数量（股） 持股比 持股数量（股） 持股比
例（%） 例（%）
阳萌 232,666,200 43.39 232,666,200 39.91 232,666,200 39.44
贺丽 19,535,100 3.64 19,535,100 3.35 19,535,100 3.31
赵东平 63,310,000 11.81 63,310,000 10.86 63,310,000 10.73
股份总数 315,511,300 58.83 315,511,300 54.13 315,511,300 53.49
注：以上表格中若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均系四舍五入所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/5487e148-caac-4f59-b1f5-f0d0bb23abb8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 18:22│安克创新（300866）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2026年 7月 1日（星期三）15:00
2、 召开地点：深圳市宝安区雪花科创城润智研发中心 1栋 1楼会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长阳萌先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安克创新科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 335人，代表有表决权的公司股份数合计为 314,179,567 股，
占公司有表决权股份总数536,276,371股的 58.5854%。其中：通过现场投票的股东共 8人，代表有表决权的公司股份数合计为 243,2
36,828股，占公司有表决权股份总数 536,276,371股的45.3566%；通过网络投票的股东共 327 人，代表有表决权的公司股份数合计
为70,942,739股，占公司有表决权股份总数 536,276,371股的 13.2288%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 331人，代表有表决权的公司股份数合计为 76,495,316股
，占公司有表决权股份总数536,276,371股的 14.2642%。其中：通过现场投票的股东共 4人，代表有表决权的公司股份 5,552,577股
，占公司有表决权股份总数 536,276,371股的 1.0354%；通过网络投票的股东共 327 人，代表有表决权的公司股份数合计为 70,942
,739股，占公司有表决权股份总数 536,276,371股的 13.2288%。
（三）列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、高级管理人员及见证律师等；北京市海问律师事务所委派见证律师对本
次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于续聘 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
表决情况：同意 311,464,432 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1358％；反对 1,626,373 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.5177％；弃权 1,088,762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3465％。中小股东表决情况：
同意 73,780,181股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.4506％；反对 1,626,373股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 2.1261％；弃权 1,088,762股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.4233％。
（二）审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
表决情况：同意 293,481,162 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.4119％；反对 20,656,494 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的6.5747％；弃权 41,911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0133％。中小股东表决情况：同意
55,796,911股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 72.9416％；反对 20,656,494 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 27.0036％；弃权 41,911股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0548％。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
表决情况：同意 314,095,668 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9733％；反对 63,088股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0201％；弃权 20,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0066％。
中小股东表决情况：同意 76,411,417股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8903％；反对 63,088股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0825％；弃权 20,811 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0272％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所
（二）见证律师姓名：胡基、黄珏
（三）结论性意见：本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、现场出席本次会议的会议人员的资格以及本次
会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、安克创新科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市海问律师事务所关于安克创新科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/95a49e0c-7631-46eb-b32f-e8e824040592.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 18:22│安克创新（300866）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新（300866）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/7a5800ff-cf66-43e4-8b17-36d3cfa20fdb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 18:22│安克创新（300866）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 8日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲
置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币 50亿元（含）的闲置自有资金购
买理财产品，理财对象包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型银行理财等及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财
方式。上述额度在公司 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之前有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用
。同时，提请股东会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。具体内容详见公司于2026年 4月 10日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-017）。
公司于 2026年 6月 15日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
，同意增加使用额度不超过人民币 40亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，理财品种包括但不限于结构性存款、大额存单、保
本型银行理财等及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。该额度增加后，公司使用闲置自有资金购买理财产品的额
度为不超过人民币 90亿元（含）。该额度仅为公司股东会审批的理财使用资金上限，不代表公司目前或计划按该额度实际投入资金
购买理财产品；公司后续实际使用闲置自有资金购买理财产品的金额将根据自身资金状况、经营安排及市场情况等因素审慎确定。上
述增加额度在公司 2026年第二次临时股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之前有效，在前述额度内资金可以循环滚动使
用。同时，提请股东会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。具体内容详见公司于 2026年 6月 16日刊
登在巨潮资讯网的《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2026-043）。
近期，公司使用闲置自有资金在授权范围内购买了理财产品，现将相关情况公告如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
序号 受托方名称 产品名称 收益类型 金额 产品 产品 预期年化收益率
（万元） 起息日 到期日
1 兴业银行 净值型理 非保本浮动收益 20,000.0 2026/04/1 2026/04/3 根据市场利率变化以及实
财 型 0 0 0 际
产品 投资运作的情况计算
2 中信证券 资管计划 非保本浮动收益 6,000.00 2026/04/2 2026/10/2 根据市场利率变化以及实
型 4 8 际
投资运作的情况计算
3 兴业银行 净值型理 非保本浮动收益 15,000.0 2026/05/0 2026/05/2 根据市场利率变化以及实
财 型 0 8 8 际
产品 投资运作的情况计算
4 哈尔滨银行 结构性存 保本浮动收益型 5,000.00 2026/06/0 2026/07/0 1.10%/1.85%/2.05%
款 4 8
5 兴业银行 净值型理 非保本浮动收益 20,000.0 2026/06/0 2026/06/2 根据市场利率变化以及实
财 型 0 5 9 际
产品 投资运作的情况计算
6 渣打银行 美元理财 保本固定收益型 340.55 2026/06/0 2026/07/0 3.40%
8 8
7 渣打银行 美元理财 保本固定收益型 340.55 2026/06/0 2026/12/0 3.60%
8 8
8 渣打银行 美元理财 保本固定收益型 340.55 2026/06/0 2027/06/0 3.81%
8 8
9 平安银行 大额存单 保本固定收益型 1,000.00 2026/06/1 可随时转 2.61%
5 让
10 兴业银行 净值型理 非保本浮动收益 20,000.0 2026/06/1 2026/06/2 根据市场利率变化以及实
财 型 0 8 9 际
产品 投资运作的情况计算
11 BNP Pariba 美元理财 保本固定收益型 6,810.90 2026/06/2 2027/06/2 4.49%
s 4 4
HongKong
注：上表所列美元产品金额均按照中国人民银行 2026年 6月 30日的中间汇率折合人民币。
二、关联关系说明
公司与上述受托方之间均不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司将严格筛选投资对象，优先选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品，并将严格遵守审慎投
资原则，在投资范围内适当购买安全性高、风险可控的中低风险投资品种。公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、
证券投资基金和以证券投资为目的的投资。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及
时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司风险管理与审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、公司使用闲置自有资金购买理财产品的总体情况
截至 2026年 6月 30日，公司使用闲置自有资金购买理财产品（含大额存单等现金管理产品）尚未到期的总金额为人民币 282,6
30.64万元（含本次），未超过公司2025年年度股东会及2026年第二次临时股东会对使用闲置自有资金购买理财产品的授权投资额度
。
五、备查文件
1、相关产品说明书及购买回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/e298173a-0f09-4e0a-ad66-86ee361271d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 18:22│安克创新（300866）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新（300866）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/ea9a2190-b54e-42af-b7af-79ce9441754d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 18:22│安克创新（300866）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 15日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 6
亿元的闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、不超过 12个月的保本型理财产品。上述额度在董事会审议范围内，不需提交股东
会，额度期限为自本次董事会审议通过起 12个月，在前述额度内资金可以循环滚动使用。同时，提请公司董事会授权董事长行使该
项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-042）。
近期，公司使用部分暂时闲置募集资金在授权范围内进行了现金管理，现将相关情况公告如下：
一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
序号 受托方名称 产品名称 收益类型 金额 产品 产品 预期年化收益率
（万元） 起息日 到期日
1 兴业银行 结构性存款 保本浮动收益型 2,000.00 2026/04/07 2026/05/06 1.00%/1.65%
2 工商银行 结构性存款 保本浮动收益型 2,000.00 2026/04/07 2026/07/08 0.80%+浮动收益率
3 工商银行 结构性存款 保本浮动收益型 2,200.00 2026/04/07 2026/05/08 0.65%+浮动收益率
4 工商银行 结构性存款 保本浮动收益型 2,000.00 2026/04/07 2026/05/08 0.65%+浮动收益率
5 兴业银行 结构性存款 保本浮动收益型 2,500.00 2026/04/22 2026/05/25 1.00%/1.66%
6 兴业银行 结构性存款 保本浮动收益型 2,500.00 2026/05/07 2026/05/29 1.00%/1.65%
7 兴业银行 结构性存款 保本浮动收益型 4,500.00 2026/05/09 2026/05/29 1.00%/1.64%
8 工商银行 结构性存款 保本浮动收益型 2,000.00 2026/05/11 2026/06/12 0.65%+浮动收益率
9 工商银行 结构性存款 保本浮动收益型 1,500.00 2026/05/11 2026/06/12 0.65%+浮动收益率
10 兴业银行 结构性存款 保本浮动收益型 2,500.00 2026/05/28 2026/06/30 1.00%/1.67%
11 兴业银行 结构性存款 保本浮动收益型 7,000.00 2026/06/01 2026/06/30 1.00%/1.65%
12 工商银行 结构性存款 保本浮动收益型 1,500.00 2026/06/23 2026/09/23 0.80%+浮动收益率
13 工商银行 结构性存款 保本浮动收益型 800.00 2026/06/23 2026/09/23 0.80%+浮动收益率
二、关联关系说明
公司与上述受托方之间均不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标
的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司风险管理与审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行，不会影响
公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更
多的投资回报。
五、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至 2026年 6月 30日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的总金额为 44,300 万元（含本次），未超过董
事会对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。
六、备查文件
1、相关产品说明书及购买回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/e9ce92a1-feae-473d-8cdc-a16e411c1bea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-29 19:50│安克创新（300866）：关于境外上市外资股（H股）公开发行价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以
下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。
本次拟发行的 H 股股份的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资管理的境
内证券经营机构和合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。因此，本公告仅为 A 股投资者及时了解公司本次发行并上市
的相关信息而作出，并不构成亦不得被视为是对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。
公司已确定本次发行并上市的 H股股份的最终价格为每股 99.32港元（不包括 1%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委
员会交易征费、0.00565%香港交易所交易费及 0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费）。
公司本次发行并上市的 H股预计于 2026年 7月 2日在香港交易所主板挂牌并开始上市交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/2bd11af9-950a-46dc-be68-c60c6daa75b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-29 19:48│安克创新（300866）：2025年安克创新向不特定对象发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新（300866）：2025年安克创新向不特定对象发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/cd6aa955-e680-4daa-9f20-8c8a8a40a0d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-25 18:26│安克创新（300866）：安克创新向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新（300866）：安克创新向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/64cb3e71-54bc-42f6-86dc-1059dd2e621d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 07:44│安克创新（300866）：关于刊发H股招股说明书、H股发行价格上限及H股香港公开发售等事宜的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以
下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。
2025年 12月 2日，公司向香港联交所递交了本次发行并上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请
资料。按照本次发行并上市的时间安排并根据香港联交所的相关规定，公司于 2026年 6月 3日更新递交了本次发行并上市的申请，
并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的更新申请资料。具体内容详见公司分别于 2025年 12 月 3日、2026 年 6月 5
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向香港联交所递交 H股发行上市的申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2
025-119）、《关于申请发行境外上市外资股（H股）并上市的进展公告》（公告编号：2026-036）。
公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2026年6月 1日出具的《关于安克创新科技股份有限公司境外
发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕1286号），中国证监会对公司本次发行并上市备案信息予以确认。具体内容详见公司 2026
年 6月 5日在巨潮资讯网披露的《关于发行境外上市外资股（H股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号：2026-037）。
2026年 6月 11日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行并上市的申请。具体内容详见公司 2026年 6月 1
5日在巨潮资讯网披露的《关于香港联交所审议公司发行 H股的公告》（公告编号：2026-039）。
2026年 6月 16日，公司在香港联交所网站刊登了本次发行聆讯后资料集。具体内容详见公司于 2026年 6月 16日在巨潮资讯网
披露的《关于刊发境外上市外资股（H股）发行聆讯后资料集的公告》（公告编号：2026-050）。
2026年 6月 23日，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行并上市 H股招股说明书，该 H股招股说明书为根据适用的
香港法律法规和香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国
法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告。刊发
上述 H股招股说明书的目的仅为提供资讯予香港公众人士和合资格的投资者，境内投资者应当参阅公司在境内的报纸及监管机构指定
的信息披露网站的相关信息和公告。
鉴于本次发行并上市 H 股招股说明书的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易
所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该 H股招股说明书，但为使境内投资者及时了解该 H股招股说明书披露的本次发行并
上市及公司的其他相关信息，现提供该 H股招股说明书在香港联交所网站的查询链接：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0623/2026062300038_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0623/2026062300037.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交
所网站的 H股招股说明书均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。公司本次全球发
售 H 股基础发行股数为 46,632,800 股（视乎发售量调整权及超额配售权行使与否而定），其中，初步安排香港公开发售 4,663,30
0股（可予重新分配），约占全球发售总数的 10%；国际发售 41,969,500股（可予重新分配以及行使发售量调整权及超额配股权），
约占全球发售总数的 90%。
公司经与整体协调人（为其本身及代表承销商）事先书面协议可于定价协议签订时或之前行使发售量调整权，即可按照发行价格
发行不超过 6,994,900股 H股，以满足额外需求。自上市日至香港公开发售截止日后起 30 日内，整体协调人（代表国际承销商）还
可以通过行使超额配售权，要求公司按发售价配发及发行最多不超过 6,994,900股H股（假设发售量调整权未获行使）或不超过 8,04
4,100股 H股（假设发售量调整权悉数行使）。在发售量调整权及超额配售权悉数行使的情况下，公司本次全球发售 H股的最大发行
股数为 61,671,800股。
公司本次 H 股发行的价格最高不超过每股 99.32 港元，公司 H 股香港公开发售于 2026 年 6月 23日开始，预计于 2026 年 6
月 26日结束，并预计于 2026年 6 月 29 日前（含当日）公布发行价格，相关情况将刊登于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和
公司网站（www.anker-in.com）。公司本次发行的 H股预计于 2026年 7月 2日在香港联交所挂牌并开始上市交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/9efd21c4-2541-4c52-8fb4-791ec8447508.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 18:16│安克创新（300866）：第四届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，通讯
发出会议通知，于 2026年6月 21 日（星期日）以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》
根据公司 2025年第四次临时股东会的授权，为在境外发行境外上市股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市
（以下简称“本次发行并上市”）之目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与
建议以及本次发行并上市的实际情况等，董事会同意根据香港监管机构的修改意见及目前 A 股适用《公司章程》的经营范围修订本
次发行并上市后适用的《公司章程（草案）》。上述议案在 2025 年第四次临时股东会授权范围内，无需提交股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司于 H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>的
公告》（公告编号：2026-052）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/06846010-589e-40da-a076-3807e8c705fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 18:16│安克创新（300866）：关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 21 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》，上述议案在 2025 年第四次临时股东会对董事会的授权范围内，
无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
为在境外发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）之目的，
根据境内外法律、法规及规范性文件的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况等，公
司根据香港监管机构的修改意见及目前 A股适用《公司章程》的经营范围修订本次发行并上市后适用的《公司章程（草案）》。具体
修订内容如下：
原《公司章程（草案）》内容 修订后《公司章程（草案）》内容
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：
机械设备研发；电子专用材料研发；储能技 机械设备研发；电子专用材料研发；储能技
术服务；人工智能应用软件开发；技术服 术服务；人工智能应用软件开发；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；人工智能理论与算法软件 转让、技术推广；人工智能理论与算法软件
开发；家用电器研发；软件开发；智能机器 开发；家用电器研发；软件开发；智能机器
人的研发；地理遥感信息服务；集成电路设 人的研发；集成电路设计；电子产品销售；
计；电子产品销售；家用电器零配件销售； 家用电器零配件销售；电力电子元器件销
电力电子元器件销售；幻灯及投影设备销 售；幻灯及投影设备销售；电池销售；家用
售；电池销售；家用视听设备销售；电池零 视听设备销售；电池零配件销售；移动终端
配件销售；移动终端设备销售；电子专用材 设备销售；电子专用材料销售；音响设备销
料销售；音响设备销售；智能车载设备销 售；智能车载设备销售；可穿戴智能设备销
售；可穿戴智能设备销售；智能家庭消费设 售；智能家庭消费设备销售；智能基础制造
备销售；智能基础制造装备销售；智能机器 装备销售；智能机器人销售；家用电器销
人销售；家用电器销售；物联网技术研发； 售；物联网技术研发；电子专用设备销售；
电子专用设备销售；网络与信息安全软件开 网络与信息安全软件开发；计算机系统服
发；计算机系统服务；智能控制系统集成； 务；智能控制系统集成；人工智能行业应用
人工智能行业应用系统集成服务；信息咨询 系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类
服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经 信息咨询服务）；信息技术咨询服务；电子
济咨询服务；信息技术咨询服务；电子 （气）物理设备及其他电子设备制造；电力
（气）物理设备及其他电子设备制造；电力 电子元器件制造；其他电子器件制造；移动
电子元器件制造；其他电子器件制造；移动 终端设备制造；家用电器制造；电子专用设
终端设备制造；家用电器制造；电子专用设 备制造；电子元器件制造；电子元器件与机
备制造；电子元器件制造；电子元器件与机 电组件设备制造；音响设备制造；智能基础
电组件设备制造；音响设备制造；智能基础 制造装备制造；智能车载设备制造；可穿戴
制造装备制造；智能车载设备制造；可穿戴 智能设备制造；智能家庭消费设备制造；自
智能设备制造；智能家庭消费设备制造；自 有资金投资的资产管理服务；贸易经纪；进
有资金投资的资产管理服务；贸易经纪；进 出口代理；技术进出口；货物进出口。（除
出口代理；技术进出口；货物进出口。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动）
主开展经营活动）
第六十七条 代理投票授权委托书由委托人授 第六十七条 代理投票授权委托书至少应当在
权他人签署的，授权签署的授权书或者其他 该委托书委托表决的有关会议召开前或者在
授权文件应当经过公证。经公证的授权书或 指定表决时间前，备置于公司住所或者召集
者其他授权文件，和投票代理委托书均需备 会议的通知中指定的其他地方。代理投票授
置于公司住所或者召集会议的通知中指定的 权委托书由委托人授权他人签署的，授权签
其他地方。 署的授权书或者其他授权文件应当经过公
证。经公证的授权书或者其他授权文件，和
投票代理委托书均需备置于公司住所或者召
集会议的通知中指定的其他地方。
第八十二条 股东以其所代表的有表决权的股 第八十二条 股东以其所代表的有表决权的股
份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 份数额行使表决权，每一股份享有一票表决
权。 权。在投票表决时，有两票或者两票以上的
股东会审议影响中小投资者利益的重大事项 表决权的股东（包括股东代理人），不必把
时，对中小投资者表决应当单独计票。单独 所有表决权全部投赞成票、反对票或者弃权
计票结果应当及时公开披露。 票。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项
分股份不计入出席股东会有表决权的股份总 时，对中小投资者表决应当单独计票。单独
数。 计票结果应当及时公开披露。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部
法》第六十三条第一款、第二款规定的，该 分股份不计入出席股东会有表决权的股份总
超过规定比例部分的股份在买入后的三十六 数。
个月内不得行使表决权，且不计入出席股东 股东买入公司有表决权的股份违反《证券
会有表决权的股份总数。如根据适用的法律 法》第六十三条第一款、第二款规定的，该
法规及《香港上市规则》规定任何股东须就 超过规定比例部分的股份在买入后的三十六
某议决事项放弃表决权，或限制任何股东只 个月内不得行使表决权，且不计入出席股东
能够投票支持（或反对）某议决事项，若有 会有表决权的股份总数。如根据适用的法律
任何违反有关规定或限制的情况，由该等股 法规及《香港上市规则》规定任何股东须就
东或其代表投下的票数不计入。 某议决事项放弃表决权，或限制任何股东只
能够投票支持（或反对）某议决事项，若有
公司董事会、独立董事和持有 1%以上有表决 任何违反有关规定或限制的情况，由该等股
权股份的股东或者依照法律、行政法规、公 东或其代表投下的票数不计入。
司股票上市地证券监管规则或者国务院证券 公司董事会、独立董事和持有 1%以上有表决
监督管理机构的规定设立的投资者保护机 权股份的股东或者依照法律、行政法规、公
构，可以作为征集人，自行或者委托证券公 司股票上市地证券监管规则或者国务院证券
司、证券服务机构，公开请求公司股东委托 监督管理机构的规定设立的投资者保护机
其代为出席股东会，并代为行使提案权、表 构，可以作为征集人，自行或者委托证券公
决权等股东权利。依照前款规定征集股东权 司、证券服务机构，公开请求公司股东委托
利的，征集人应当披露征集文件，公司应当 其代为出席股东会，并代为行使提案权、表
予以配合。征集股东投票权应当向被征集人 决权等股东权利。依照前款规定征集股东权
充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿 利的，征集人应当披露征集文件，公司应当
或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法 予以配合。征集股东投票权应当向被征集人
定条件外，公司不对征集投票权提出最低持 充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿
股比例限制。 或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法
本条第一款所称股东，包括委托代理人出席 定条件外，公司不对征集投票权提出最低持
股东会会议的股东。 股比例限制。
本条第一款所称股东，包括委托代理人出席
股东会会议的股东。
除上述修改外，《公司章程（草案）》其他条款保持不变，修订后的《公司章程（草案）》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。本次修订的《公司章程（草案）》经董事会审议通过后自公司本次发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所上市交易之
日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/2648e3da-0327-45fb-8813-45dd6a535911.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 18:16│安克创新（300866）：公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新（300866）：公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/57d7ef29-7717-418b-9b7e-000c8c9c4bda.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 20:32│安克创新（300866）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新（300866）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/d71a789b-5966-48e2-99cc-6fd092f2a71d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 20:32│安克创新（300866）：关于2025年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新（300866）：关于2025年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/5f5b9fa8-cb00-45f6-8c49-d633498b0628.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 20:32│安克创新（300866）：关于续聘2026年度财务审计机构和内控审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 15日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘
2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）
为公司 2026年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。
本事项尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
毕马威华振会计师事务所于 1992年 8月 18日在北京成立，于 2012年 7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，
更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年 7月 10日取得工商营业执照，并于 2012年 8月 1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广场东 2座办公楼 8层。
毕马威华振的首席合伙人黄文辉，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于 2025年 12月 31日，毕马威华振有合伙人 247人，
注册会计师 1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 330人。
毕马威华振 2025年经审计的业务收入总额超过人民币 48亿元，其中审计业务收入超过人民币 46亿元（包括境内法定证券服务
业务收入超过人民币 11亿元，其他证券服务业务收入超过人民币 13亿元，证券服务业务收入共计超过人民币24亿元）。
毕马威华振 2025年上市公司年报审计客户家数为 134家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 6.94 亿元。这些上市公
司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，房地产业，采矿业，批发和零售业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，卫生和社会工作，水利、环境
和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振 2025年本公司同行业上市公司审计客户家数为 67家。
2、投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威
华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%-3%比例承担赔
偿责任（约人民币 460万元），案款已履行完毕。
3、诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分。毕马
威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据
相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
毕马威华振承做公司 2026年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人张楠，2001年取得中国注册会计师资格。张楠 2003年开始在毕马威华振执业，2005年开始从事上市公司审
计，从 2024年开始为本公司提供审计服务。张楠近三年签署或复核上市公司审计报告多份。
本项目的签字注册会计师王翘楚，2017 年取得中国注册会计师资格。王翘楚 2014 年开始在毕马威华振执业，2014 年开始从事
上市公司审计，从 2025年开始为本公司提供审计服务。王翘楚近三年签署或复核上市公司审计报告 1份。本项目的质量控制复核人
方海杰，2004 年取得中国注册会计师资格。方海杰 2003 年开始在毕马威华振执业，2004 年开始从事上市公司审计，从 2025年开
始为本公司提供审计服务。方海杰近三年签署或复核上市公司审计报告 14份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自
律监管措施或纪律处分。
3、独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则和独立性准则的规定保持了独立性。
4、审计收费
毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作
人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025 年度本项目的审计收费为人民币 340 万元，其中年报审计费用人民币 300万元，
内控审计费用人民币 40万元。
在本公司 2026年度审计范围不发生较大变化的情况下，具体年报审计费用、内部控制审计费用提请股东会授权公司管理层根据
市场情况、具体审计要求和审计范围与毕马威华振协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过《关于续聘 2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，对毕马威华振
在公司 2025年度审计工作中的表现进行了评估，认为毕马威华振在执业过程中能够坚持独立审计原则，按时为公司提供客观公正的
专业审计报告，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合公司审计工作要求。因此，审计委员会同意公司聘任毕马
威华振担任公司 2026年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东会
审议。
（二）董事会审议情况
公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘 2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意毕马威华振为公
司 2026年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。
（三）生效日期
本次续聘 2026年度财务审计机构和内控审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
4、深交所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/2ea2a218-ecb0-40a0-86cb-a7640e477d4c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 20:32│安克创新（300866）：关于作废2024年、2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新（300866）：关于作废2024年、2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/b7f229e8-3b18-4c70-93fa-4db25690cb32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 20:32│安克创新（300866）：关于刊发境外上市外资股（H股）发行聆讯后资料集的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以
下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。
2025年 12月 2日，公司向香港联交所递交了本次发行并上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请
资料。按照本次发行上市的时间安排并根据香港联交所的相关规定，公司于 2026年 6月 3日更新递交了本次发行并上市的申请，并
于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的更新申请资料。具体内容详见公司分别于 2025年 12 月 3日、2026年 6月 5日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向香港联交所递交 H股发行上市的申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-
119）、《关于申请发行境外上市外资股（H股）并上市的进展公告》（公告编号：2026-036）。
2026 年 6月 3日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于安克创新科技股份有限公司境
外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕1286 号），中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认。具体内容详见公司于 20
26年 6月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行境外上市外资股（H股）获得中国证监会备案的公告》（公告编
号：2026-037）。
2026年 6月 11日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请。具体内容详见公司于 2026年 6月 1
5日在巨潮资讯网披露的《关于香港联交所审议公司发行 H股的公告》（公告编号：2026-039）。
根据本次发行上市的时间安排，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行聆讯后资料集，该聆讯后资料集为公司根据香
港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的要求而刊发，刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士和合资格的投资者，除此之外并无
任何其他目的。同时，该聆讯后资料集为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动。
鉴于聆讯后资料集的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管
机构规定条件的媒体上刊登该聆讯后资料集，但为使境内投资者及时了解该聆讯后资料集披露的本次发行上市及公司的其他相关信息
，现提供该聆讯后资料集在香港联交所网站的查询链接：
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108612/documents/sehk26061400100.pdf
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108612/documents/sehk26061400099_c.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交
所网站的聆讯后资料集均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市外资股（H股）的要约或要
约邀请。
公司本次发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关政府机关、监管机构的核准和/或批准，该事项
仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/9ad92e2a-006a-463e-bd76-35058ed6634a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 20:32│安克创新（300866）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 15 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。由于限制性股票归属、可转换公司债券转股，公司注册资本发生变化。同时，根据公
司经营管理需要，结合实际业务开展情况，公司拟对经营范围进行调整。基于前述注册资本、经营范围的变化情况，公司拟对《公司
章程》相关条款作出相应修订，并提请公司股东会授权董事会及其指定人员负责办理后续工商登记备案等相关事宜。现将具体情况公
告如下：
一、注册资本变动情况
1、2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属工作完成公司于 2026 年 4 月 8 日召开第四届董事会第八次会
议，审议通过了《关于2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》，并办理了 2022年限制性股票
激励计划预留授予部分第三个归属期归属股份的登记工作，归属限制性股票 11.7337 万股，股份来源为公司向激励对象定向发行的
本公司人民币 A股普通股股票，上市流通日为 2026年 5月 18日（星期一）。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期
归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-030）。
2、可转换公司债券转股
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司发行的可转换公司债券“安克转债”于 2025 年 1
2 月 22 日进入转股期。2025 年 12月 22 日至 2026 年 5月 31 日，累计 1,582 张“安克转债”转换为公司股票，转股数量为 1,
420股。
综上，鉴于上述限制性股票归属和可转换公司债券转股情况，截至 2026年 5月31 日，公司的股份总数将变更为 536,276,362
股，注册资本将由人民币 53,615.7605万元变更为人民币 53,627.6362万元。
二、公司经营范围变动情况
根据公司经营管理需要，结合实际业务开展情况，公司拟增加经营范围：房屋租赁，并对《公司章程》规定的经营范围进行相应
修订。
三、《公司章程》修订情况
基于前述注册资本、经营范围的变化情况，公司拟对《公司章程》相关条款作出相应修订。具体修订内容如下：
原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币 53,615.7605 万 第六条 公司注册资本为人民币 53,627.6362 万
元。总股数为 53,615.7605 万股。 元。总股数为 53,627.6362 万股。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：机 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：机
械设备研发；电子专用材料研发；储能技术服 械设备研发；电子专用材料研发；储能技术服
务；人工智能应用软件开发；技术服务、技术 务；人工智能应用软件开发；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；人工智能理论与算法软件开发；家用电 推广；人工智能理论与算法软件开发；家用电
器研发；软件开发；智能机器人的研发；集成 器研发；软件开发；智能机器人的研发；集成
电路设计；电子产品销售；家用电器零配件销 电路设计；电子产品销售；家用电器零配件销
售；电力电子元器件销售；幻灯及投影设备销 售；电力电子元器件销售；幻灯及投影设备销
售；电池销售；家用视听设备销售；电池零配 售；电池销售；家用视听设备销售；电池零配
件销售；移动终端设备销售；电子专用材料销 件销售；移动终端设备销售；电子专用材料销
售；音响设备销售；智能车载设备销售；可穿 售；音响设备销售；智能车载设备销售；可穿
戴智能设备销售；智能家庭消费设备销售；智 戴智能设备销售；智能家庭消费设备销售；智
能基础制造装备销售；智能机器人销售；家用 能基础制造装备销售；智能机器人销售；家用
电器销售；物联网技术研发；电子专用设备销 电器销售；物联网技术研发；电子专用设备销
售；网络与信息安全软件开发；计算机系统服 售；网络与信息安全软件开发；计算机系统服
务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系 务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系
统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务 统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务
）；信息技术咨询服务；电子（气） ）；信息技术咨询服务；电子（气）
物理设备及其他电子设备制造；电力电子元器 物理设备及其他电子设备制造；电力电子元器
件制造；其他电子器件制造；移动终端设备制 件制造；其他电子器件制造；移动终端设备制
造；家用电器制造；电子专用设备制造；电子 造；家用电器制造；电子专用设备制造；电子
元器件制造；电子元器件与机电组件设备制 元器件制造；电子元器件与机电组件设备制
造；音响设备制造；智能基础制造装备制造； 造；音响设备制造；智能基础制造装备制造；
智能车载设备制造；可穿戴智能设备制造；智 智能车载设备制造；可穿戴智能设备制造；智
能家庭消费设备制造；自有资金投资的资产管 能家庭消费设备制造；自有资金投资的资产管
理服务；贸易经纪；进出口代理；技术进出 理服务；贸易经纪；进出口代理；技术进出
口；货物进出口。（除依法须经批准的项目 口；货物进出口；房屋租赁。（除依法须经批
外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
第二十条 公司已发行的股份数为 53,615.7605 第二十条 公司已发行的股份数为 53,627.6362
万 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 万股，公司的股本结构为：普通股 53,627.6362
53,615.7605 万股。 万股。
除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。变更后的经营范围及《公司章程
》最终以工商登记机关的备案结果为准。
前述修订尚需提交股东会审议。同时提请公司股东会授权董事会及其指定人员负责办理后续工商登记备案等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/76fbac5d-f29a-439a-a2db-75125e86e2e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 20:32│安克创新（300866）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 15日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 6
亿元的闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、不超过 12个月的保本型理财产品。上述额度在董事会审议范围内，不需提交股东
会，额度期限为自本次董事会审议通过起 12个月，在前述额度内资金可以循环滚动使用。同时，提请公司董事会授权董事长行使该
项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2025〕166号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 110,482.00万元可转换公司债券，期限 6年，每张面值为人民币 100元，发行
数量 11,048,200张，募集资金总额为人民币 110,482.00万元。扣除发行费用（不含税）后，本次募集资金净额共计人民币 109,245
.13万元，上述资金已于 2025年 6月 20日到位，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“毕马威华振验字第 2500
461号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议
》。
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金额
1 便携及户用储能产品研发及产业化项目 24,804.61 20,104.00
2 新一代智能硬件产品研发及产业化项目 27,055.08 20,554.00
3 仓储智能化升级项目 14,699.00 13,998.00
4 全链路数字化运营中心项目 23,827.08 22,726.00
5 补充流动资金 33,100.00 33,100.00
合计 123,485.77 110,482.00
二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，公司将按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。按照募集资金投资项
目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。为了提高募集资金利用效率、增加投资收益，公司拟在确保不
影响募集资金投资项目正常实施的情况下，使用最高不超过人民币 6亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通
过起12个月。具体情况如下：
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实
现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资范围
为控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行，根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规要求，公司闲置募集资金进行现金管理的投资产品限于国债逆回购或流动性
好、安全性高、期限最长不超过十二个月的保本型理财产品。投资产品不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债
券为投资标的高风险理财产品。上述理财产品或国债逆回购不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（三）投资额度
公司拟使用额度不超过人民币 6亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。在额度内资金可以滚动使用。
（四）投资期限
自公司本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。
（五）实施方式
在投资期限及额度范围内，提请授权董事长行使该项决策并签署相关合同文件，并由公司财务部门负责具体执行。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（七）现金管理产品的收益分配方式
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所产生的收益全部归公司所有。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标
的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司风险管理与审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行，不会影响
公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更
多的投资回报。
五、审议程序及专项意见
（一）董事会审计委员会意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司使用不超过人民币 6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使
用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。全体委员一致同意该事项。
（二）董事会意见
公司在确保不影响可转债募投项目建设和公司正常经营的前提下，拟使用不超过人民币 6亿元的闲置募集资金，购买安全性高、
流动性好、不超过 12个月的保本型理财产品。前述额度在董事会审议范围内，无需提交股东会，额度期限为自董事会审议通过起 12
个月，在前述额度内资金可以循环滚动使用。同时，提请董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会审议，符合《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关规定的要求；公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，不会影响公司日常经营和募集资
金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对本次使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、中国国际金融股份有限公司关于安克创新科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/3d3bed2b-ce9c-4666-83fe-cea0567e2e85.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 20:32│安克创新（300866）：关于调整2024年、2025年限制性股票激励计划授予价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新（300866）：关于调整2024年、2025年限制性股票激励计划授予价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/760d36ae-02b1-4a06-a842-e1e2ce8fbb0f.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-31│安克创新：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-31/1225533054.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│安克创新：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225260221.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10│安克创新：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-10/1225090973.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│安克创新：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224768089.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│安克创新：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224614835.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│安克创新：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223379891.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│安克创新：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223379835.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30│安克创新：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221558710.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30│安克创新：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221057646.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27│安克创新：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219865739.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|