公司公告☆ ◇300866 安克创新 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-10 00:30 │安克创新（300866）：2025年度可持续发展（ESG）报告 │
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│2026-04-10 00:00 │安克创新（300866）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │安克创新（300866）：继续开展外汇套期保值业务的核查意见 │
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│2026-04-10 00:00 │安克创新（300866）：《2025年度内部控制自我评价报告》的核查意见 │
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│2026-04-10 00:00 │安克创新（300866）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-10 00:00 │安克创新（300866）：2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就及作废部分限│
│ │制性股票相关事项的法律意见书 │
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│2026-04-10 00:00 │安克创新（300866）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-10 00:00 │安克创新（300866）：中金公司关于安克创新2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告 │
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│2026-04-10 00:00 │安克创新（300866）：使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 │
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│2026-04-10 00:00 │安克创新（300866）：会计师事务所关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告 │
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2026-04-10 00:30│安克创新（300866）：2025年度可持续发展（ESG）报告
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安克创新（300866）：2025年度可持续发展（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/420c630a-7d43-4860-8d92-8c2ca7f25a61.PDF
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2026-04-10 00:00│安克创新（300866）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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安克创新（300866）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/1d815772-69e7-4e15-a872-daab946be256.PDF
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2026-04-10 00:00│安克创新（300866）：继续开展外汇套期保值业务的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为安克创新科技股份有限公司（以下简称“安克创新”
或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对安克创新继续开展
外汇套期保值业务事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、继续开展外汇套期保值业务的目的
鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，进一步提高应对外汇波动风险的能力，
更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，公司及子公司拟与有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银
行等金融机构开展外汇套期保值业务。
二、拟开展的外汇套期保值业务基本情况
（一）主要涉及的币种和业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美
元、日元、欧元等。
公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
（二）业务规模及投入资金来源
公司基于实际经营情况进行测算，本次批准发生的外汇套期保值业务总额为不超过260亿元人民币（或等值外币）。资金来源为
公司自有资金，不涉及募集资金。
（三）开展外汇套期保值业务期限及授权
上述额度在公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之前有效。在前述使用期限及额度范围内，资金可循
环使用。鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会提请股东会授权总经理及其授权人士依据公司制度的规定具体实
施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。
（四）外汇套期保值业务交易对方
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常经营为基础，以具
体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：公司开展的外汇套期保值业务，均属于与主营业务经营相关的套期保值业务，在外汇衍生品的存续期间，存在因
套保标的市场汇率波动导致外汇套期保值产品公允价值变动而造成损益的市场风险。
2、流动性风险：公司所开展的外汇套期保值业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在因流动性不足，导致平仓从而遭受损
失，须向银行支付费用的风险。
3、履约风险：公司按照经营预算进行相应风险管理而开展外汇套期保值业务，存在实际经营结果与预算偏离而无法履约的风险
。
4、交易对手违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约时，不能按照约定支付公司套期保值收益，从而无法对冲公司实际的汇
兑损失，将造成公司损失。
5、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，在办理套期保值业务过程中仍可能会出现内控制度不完善等
原因造成损失。
四、公司拟采取的风险控制措施
1、为避免市场风险，公司操作的外汇衍生产品严格遵循套期保值原则，按照银行、彭博等公开市场提供或获得的交易数据厘定
。
2、为避免流动性风险，公司选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品开展套期保值交易。
3、为降低履约风险，公司对已交易外汇套期保值业务设置风险限额，并对风险敞口变化、损益情况进行及时评估，定期向管理
层和董事会提供风险分析报告；利用恰当的风险评估模型或监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下
，增加报告频度，并及时制订应对预案。
4、为控制交易对手违约风险，公司仅与经营稳健、资信良好、合作期限长的大型国有商业银行及国际性银行开展套期保值业务
。
5、为避免内部控制风险，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作原则、审批权限、业务管理及
内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理、信息披露和档案管理等作出了明确规定。授权由公司财务部门负责执行公司外汇套期
保值业务，并严格按照制度的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行；同时，公司内控审计部不定期对外汇套期保值业务的实际
操作情况、资金使用情况以及收益情况等进行审查。
五、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有必要性。
公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风
险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资
金使用效率，增强财务稳健性。
公司增加外汇套期保值业务额度、开展外汇套期保值业务不会影响公司主营业务的发展，相关资金安排合理。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号
——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、审批程序及相关意见
公司分别于2026年4月7日、2026年4月8日召开第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会第八次会议，审议通过了《关
于继续开展外汇套期保值业务的议案》。公司董事会审计委员会认为：公司及子公司根据实际业务开展外汇套期保值业务系基于实际
业务需求，有利于规避或防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序和审议程序符
合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，董事会审计委员会同意公
司及子公司在确保不影响正常经营的前提下，与银行等金融机构开展总金额不超过人民币260亿元（或等值外币）的外汇套期保值业
务。
该事项尚需提交股东会审议。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：安克创新开展外汇套期保值业务有助于规避和防范汇率波动对公司经营造成的不利影响，增强财务稳健
性。该事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐机构对安克创新本次继续开展外汇套期保值业务的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/126e56e4-f6ac-4082-96e0-97d7ba42c182.PDF
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2026-04-10 00:00│安克创新（300866）：《2025年度内部控制自我评价报告》的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为安克创新科技股份有限公司（以下简称“安克创新”
或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对安克创新《2025 年度内部
控制自我评价报告》的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、保荐机构对公司《2025 年度内部控制自我评价报告》的核查工作
中金公司保荐代表人认真审阅了安克创新《2025 年度内部控制自我评价报告》，通过询问公司董事、高级管理人员、内部审计
人员以及外部审计机构等有关人士、查阅公司股东会、董事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从安克创新内部控制
环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2025年度内部控制自我评价报告》
的真实性、客观性进行了核查。
二、公司对内部控制情况总体评价
根据公司财务报告内部控制重大、重要缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大、重要缺
陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大
、重要缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则，确定纳入评价范围的主要单位包括安克创新科技股份有限公司及其所属子公司。
公司纳入评价范围的事项包括内部控制环境、风险评估、内部控制活动、信息与沟通、内部监督;纳入评价范围的主要业务包括
资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、费用报销、研究与开发、财务报告、预算管理、合同管理、信息系统、对外投资、关联
交易、募集资金的控制、反舞弊与举报制度、外汇交易及外汇衍生品交易管理制度。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
伴随国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展的需要，公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关法律法规规
章，结合公司的实际经营管理情况，组织开展内部控制评价工作，并对公司的内部控制体系进行持续地改进及优化，以适应不断变化
的外部环境及内部管理的要求。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度
保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷分类 定量标准
重大缺陷 潜在损失超过最近三年经审计的平均税前利润总额的 5%
重要缺陷 近三年经审计的平均税前利润总额的 1%≤潜在损失≤近三年经
审计的平均税前利润总额的 5%
一般缺陷 潜在损失<近三年经审计的平均税前利润总额的 1%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷分类 定性标准
重大缺陷 （1）董事和高级管理人员舞弊；
（2）已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的
时间后，并未加以改正；
（3）审计委员会和内审部门对内部控制的监督无效。
重要缺陷 （1）未按照企业会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制
或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合
理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷认定定量标准：
参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷分类 定性标准
重大缺陷 （1）缺乏民主决策程序或者决策程序不科学；
（2）违反国家法律、法规，如环境污染；
（3）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（4）重要业务缺乏制度控制或控制系统性失效。
重要缺陷 （1）因控制缺陷，致企业出现较大安全、质量主体责任事故；
（2）关键岗位业务人员流失严重；内控评价重要缺陷未完成整
改。
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷。
四、保荐机构对安克创新《2025 年度内部控制自我评价报告》的核查意见经核查，保荐机构认为：公司的法人治理结构较为健
全，现有的内部控制制度和执行情况符合《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和证券监管部门的要求，公司在与企业业务经营
及管理相关的所有重大方面保持了有效的内部控制；公司董事会出具的《2025年度内部控制自我评价报告》反映了其内部控制制度的
建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/0ad15608-2005-41ff-b149-f86ea41fac2d.PDF
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2026-04-10 00:00│安克创新（300866）：关于召开2025年年度股东会的通知
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安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 8日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 20
25年年度股东会的议案》，决定于 2026年 5月 12日（星期二）召开公司 2025年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定召开公司 2025年年度股东会。本次会议召集程序
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 12日（星期二）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 12日 9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 6日（星期三）。
7、出席对象：
（1）凡 2026年 5月 6日（星期三）下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席本次会议并参加表决；股东可以以书面形式（格式参见附件 2：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：深圳市宝安区雪花科创城润智研发中心 1栋 1楼会议室
9、投票规则：
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和
互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年年度报告》及其摘要 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 √
4.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 √
5.00 《关于 2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》 √
6.00 关于 2026年度申请综合授信和担保额度预计的议案 √
7.00 关于继续开展外汇套期保值业务的议案 √
8.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 √
9.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
2、披露情况：上述议案的详细内容参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关内容；
3、上述提案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。其中提案 4和提案 6属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有
效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权过半数通过。公司独立董事将在本次年
度股东会上进行述职。
4、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公
司 5%以下股份的股东（不包含 5%），且不包含公司董事、高级管理人员。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 8日（星期五）上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30。
2、登记地点：深圳市宝安区雪花科创城润智研发中心 1栋 1楼。
3、登记方式：现场登记，或通过信函、电子邮件等方式登记。
（1）法人股东登记
法人股东的法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、参会登记表、股东账户卡、加盖公司公章的法人营业执照复印件、法人股
东有效持股凭证原件进行登记；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、参会登记表、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件进行登记。
（2）自然人股东登记
自然人股东亲自出席的，须持本人身份证原件、参会登记表、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身
份证原件、委托人身份证复印件、参会登记表、授权委托书原件和委托人股东账户卡办理。
（3）异地股东可用信函或电子邮件的方式进行登记，请将上述登记资料以信函或电子邮件的方式于 2026年 5月 8日（星期五）
17:30前送达公司。公司暂不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理；
2、联系方式如下：
联系人：彭文婷、方家玟
联系电话：0755-23017330
传真：0755-23015704
邮箱：ir@anker-in.com
邮编：518101
六、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
http://disc.static.szse
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