公司公告☆ ◇300866 安克创新 更新日期：2025-04-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-09 18:50 │安克创新（300866）：关于部分募集资金专户销户的的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-02 18:42 │安克创新（300866）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-20 00:00 │安克创新（300866）：关于公司及部分全资子公司启用新公章的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-19 16:06 │安克创新（300866）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-20 19:06 │安克创新（300866）：关于部分募集资金专户销户的的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-05 17:06 │安克创新（300866）：关于向不特定对象发行可转换公司债券获得中国证券监督管理委员会同意注册批复│
│ │的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-23 18:04 │安克创新（300866）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-23 18:04 │安克创新（300866）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-07 20:05 │安克创新（300866）：使用部分超募资金偿还银行贷款的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-07 20:04 │安克创新（300866）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-09 18:50│安克创新（300866）：关于部分募集资金专户销户的的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于同意安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2020]1592 号同意注册，安克创
新股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价为每股人民币 66.32 元
，募集资金总额为人民币 271,912.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额共计人民币 257,418.53 万元（含超募
资金），上述资金已于 2020 年 8 月 13 日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验[2020]7-88 号”《验
资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司及下属子公
司设立了募集资金专户，并与存放募集资金专户的银行及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签订了《募
集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。
截至本公告披露日，公司现有募集资金专户的存续情况如下：
账户户名 开户行 账号 账户状态
安克创新科技股 兴业银行股份有限公司长沙 368150100100266854 本次注销
份有限公司 分行
三、本次募集资金专户销户情况
公司于 2025 年 1 月 7 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，于 2025 年 1 月 23 日召开 20
25 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用部分超募资金及其利息收入用于偿
还银行贷款。详见公司于 2025 年 1 月 8 日、2025 年 1 月 23日在巨潮资讯网分别披露的《关于使用部分超募资金偿还银行贷款
的公告》（公告编号：2025-005）、《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-007）。截至本公告披露之日，以
上使用部分超募资金偿还银行贷款已实施完成，对应募集资金专户内的资金已使用完毕。为规范募集资金管理，公司已办理完毕对应
募集资金专户的销户手续。
本次注销的募集资金专户基本情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金用途
安克创新科技股 兴业银行股份有限公 36815010010026685 超募资金存放
份有限公司 司长沙分行 4
公司已将募集资金专户的注销事项及时通知保荐机构。上述募集资金专户注销后，公司与上述募集资金专户开户银行及保荐机构
中金公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、募集资金专项账户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/a9caa956-ed22-4ea4-8189-96140b08cd2c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 18:42│安克创新（300866）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十
六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常经营的前提下，使用不超过人民
币 45 亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，理财对象包括但不限于银行理财产品、信托产品等产品及其他根据公司内部决策程
序批准的理财对象及理财方式。上述额度在公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之前有效，在前述额度内资金
可以循环滚动使用。同时，提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。该事项已经公司 2023
年年度股东大会审议通过。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（
公告编号：2024-029）。
近日，公司使用闲置自有资金在授权范围内购买了理财产品，现将相关情况公告如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
序号 受托方名称 产品名称 收益类型 金额 产品 产品 预期年化收益率
（万元） 起息日 到期日
1 渣打银行 美元结构性存款 保本固定收益型 7,178.20 2025/1/6 2026/1/5 4.85%
2 渣打银行 美元理财 保本固定收益型 14,356.40 2025/1/9 2025/1/16 4.25%
3 渣打银行 美元理财 保本固定收益型 14,356.40 2025/1/9 2025/2/10 4.25%
4 广发银行 结构性存款 保本浮动收益型 15,000.00 2025/1/10 2025/1/24 0.30%+浮动收益率
5 兴业银行 结构性存款 保本浮动收益型 10,000.00 2025/1/10 2025/1/26 1.30%/2.15%
6 渣打银行 美元结构性存款 保本固定收益型 7,178.20 2025/1/13 2026/1/5 4.70%
7 广发银行 结构性存款 保本浮动收益型 15,000.00 2025/1/13 2025/2/24 0.30%+浮动收益率
8 渣打银行 美元结构性存款 保本固定收益型 7,178.20 2025/2/18 2025/12/30 4.60%
9 渣打银行 美元结构性存款 保本固定收益型 7,178.20 2025/2/19 2025/12/30 4.60%
10 广发银行 大额存单 保本固定收益型 2,000.00 2025/2/24 可随时转让 2.90%
11 中信证券 资产管理计划 非保本浮动收益 6,000.00 2025/3/7 2025/9/10 根据市场利率变化
型 以及实际投资运作
的情况计算
12 广发银行 大额存单 保本固定收益型 1,000.00 2025/3/17 可随时转让 2.60%
13 渣打银行 美元理财 保本固定收益型 21,534.60 2025/3/28 2025/4/8 4.23%
注：上表所列美元产品金额均按照中国人民银行 2025 年 3 月 31 日的中间汇率折合人民币。
二、关联关系说明
公司与上述受托方之间均不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司将严格筛选投资对象，优先选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品，并将严格遵守审慎投
资原则，在投资范围内适当购买安全性高、风险可控的中低风险投资品种。公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、
证券投资基金和以证券投资为目的的投资。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及
时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内控审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、公司使用闲置自有资金购买理财产品的总体情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司使用闲置自有资金购买理财产品（含大额存单等现金管理产品）尚未到期的总金额为 411,485.
80 万元（含本次），未超过公司股东大会对使用闲置自有资金购买理财产品的授权投资额度。
五、备查文件
1、相关产品说明书及购买回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/ef41401d-acef-42bd-828d-cb1bab95bfd7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-20 00:00│安克创新（300866）：关于公司及部分全资子公司启用新公章的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新科技股份有限公司（以下简称“安克创新”）及全资子公司湖南安克电子科技有限公司（以下简称“安克电子”）因业
务需要，于 2025 年 3 月 19日启用新公章。安克创新及安克电子新公章公司名称不变，并均已在湖南省公安厅印章服务系统完成备
案登记。
新公章自启用日起生效，原公章作废不再使用。原公章作废前使用的有关正常商务活动的文字资料存续有效。
安克创新及安克电子对原公章已按照相关规定进行封存，并依法办理注销，确保不被非法使用。
上述事项不会对公司经营造成重大不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/13304d7f-aaa3-4a4a-bd2a-874aa580f38e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-19 16:06│安克创新（300866）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新（300866）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/5f905131-81f2-4a34-8ec9-c747b52373ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-20 19:06│安克创新（300866）：关于部分募集资金专户销户的的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新（300866）：关于部分募集资金专户销户的的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/165e2714-c268-4dad-aa9f-a24e70f4dac7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-05 17:06│安克创新（300866）：关于向不特定对象发行可转换公司债券获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安克创新科技股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕166 号）（以下简称“批复”），批复文件主要内容如下：
一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定的期限内办理本次向不特定对象发行可转换公
司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/a201ca8b-555c-43dd-bfa6-ba4f8a0808ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-23 18:04│安克创新（300866）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新（300866）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/19b7952f-f654-4d29-af16-0318c825c2f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-23 18:04│安克创新（300866）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新（300866）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/0e504a36-8df7-4df9-ae43-e18204ec47b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-07 20:05│安克创新（300866）：使用部分超募资金偿还银行贷款的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为安克创新科技股份有限公司（以下简称“安克创新”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等规则的要求，对安克创新使用部分超募资金偿还银行贷款的事项进行了审慎核查，核查情况及
核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于同意安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2020]1592 号同意注册，安克创
新股份有限公司（以下简称“公司”或“安克创新”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价为每股
人民币 66.32 元，募集资金总额为人民币 271,912.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）合计人民币 144,934,655.95 元后，募
集资金净额共计人民币 257,418.53 万元，其中超募资金 117,535.10 万元。上述资金已于 2020 年8 月 13 日到位，经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验[2020]7-88 号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存
放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
根据《安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次募集资金扣除发行费用后拟投资于
以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金
投资额
1 深圳产品技术研发中心升级项目 46,141.15 46,141.15
序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金
投资额
2 长沙软件研发和产品测试中心项目 35,904.43 35,904.43
3 长沙总部运营管理中心建设和升级项目 19,415.50 19,415.50
4 补充营运资金项目 40,000.00 40,000.00
合计 141,461.07 141,461.07
二、超募资金的使用情况
（一）前次超募资金永久补充流动资金情况
公司于 2020 年 9 月 24 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议和 2020 年 10 月 12 日召开的 2020
年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金35,000 万元永久性
补充流动资金。
具体内容详见公司于 2020 年 9 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编
号：2020-013）。
（二）使用超募资金新建募集资金投资项目
公司于 2021 年 2 月 19 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议和 2021 年 3 月 9 日召开的 2021
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》，同意使用首次公开发行股票募集的
超募资金 48,000.00 万元（占超募资金总额的 40.84%），用于全球化营销服务和品牌矩阵建设项目的事项。
具体内容详见公司于 2021 年 2 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的公告》（公告
编号：2021-012）。
（三）使用超募资金增加部分募投项目投资额
公司于 2022 年 2 月 25 日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十次会议和 2022 年 3 月 16 日召开的 2
022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目与使用超募资金增加部分募投项目投资额的议案》，同意公司调整
部分募投项目，并使用超募资金 36,454.60 万元增加部分募投项目投资额。
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于调整部分募投项目与使用超募资金增加部分募投项目投资额
的公告》（公告编号：2022-005）。
公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 257,418.53 万元，其中超募资金总额为 117,535.10 万元。扣除发行费
用、永久补充流动资金需求及前述募集资金投资项目后，截至本公告日，超募资金账户余额为 656.11 万元（含利息收入等）。
三、本次使用部分超募资金偿还银行贷款的计划
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等有关规
定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金及其利息收入等共 656.11 万元（以实际转出日的金额为准）用于偿还银行贷款，
占超募资金总额的 0.56%（最终实际转出金额不超过超募资金总额的 30%）。
公司最近 12 个月内累计使用超募资金偿还银行贷款及使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违
反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、本次使用部分超募资金偿还银行贷款的必要性和合理性
本次使用部分超募资金偿还银行贷款，系为了满足公司健康发展的需要，提高募集资金使用效率、降低财务成本，公司以部分超
募资金偿还银行贷款后，能够减少利息支出，降低财务费用，提高公司盈利能力，促进生产经营的发展和效益提升。本着股东利益最
大化的原则，公司拟使用超募资金及其利息收入等共656.11 万元（以实际转出日的金额为准）用于偿还银行贷款具备必要性和合理
性。
五、公司承诺及说明
本次使用部分超募资金偿还银行贷款不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。
公司承诺：用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额，每 12 个月内累计不超过超募资金总额的 30%。
六、审议程序及专项意见
2025 年 1 月 7 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资
金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金及其利息收入等 656.11 万元（以实际转出日的金额为准）偿还银行贷款。该议案
尚需提交股东大会审议。
（一）董事会意见
公司将部分超募资金偿还银行贷款将有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。
公司董事会同意本次使用部分超募资金及其利息收入等 656.11 万元（以实际转出日的金额为准）偿还银行贷款，并提请公司股东大
会审议。
（二）监事会意见
公司使用部分超募资金偿还银行贷款，有利于提高资金运用效率，实现股东利益最大化，符合有关规定及公司相关制度的要求，
履行了必要的审议程序。因此，同意关于使用部分超募资金及其利息收入等 656.11 万元（以实际转出日的金额为准）偿还银行贷款
的议案。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用部分超募资金偿还银行贷款的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，尚需股东大会审议通过
。公司相关事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关
规定，不存在损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。因此，保荐机构对公司本次使用
部分超募资金偿还银行贷款事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/0bcb9437-5154-47ec-a15e-c4d368e353e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-07 20:04│安克创新（300866）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 7 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 23 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将
本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本
次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议：2025 年 1 月 23 日（星期四）下午 15:00
（2）网络投票：
公司将通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时
间内通过上述系统进行投票。
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1月 23 日 9:15-15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 17 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）凡 2025 年 1 月 17 日（星期五）下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席本次会议并参加表决；股东可以以书面形式（格式参见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司
|