公司公告☆ ◇300866 安克创新 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 07:41 │安克创新（300866）：关于向香港联交所递交H股发行上市的申请并刊发申请资料的公告 │
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│2025-11-27 20:12 │安克创新（300866）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-27 20:12 │安克创新（300866）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-26 19:46 │安克创新（300866）：关于部分募集资金专户销户的公告 │
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│2025-11-11 20:32 │安克创新（300866）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-11-11 20:32 │安克创新（300866）：关于聘请H股发行上市审计机构的公告 │
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│2025-11-11 20:32 │安克创新（300866）：关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告 │
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│2025-11-11 20:32 │安克创新（300866）：董事会成员及雇员多元化政策（草案）（H股发行并上市后适用） │
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│2025-11-11 20:32 │安克创新（300866）：股东建议推选本公司董事的程序（草案）（H股发行并上市后适用） │
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│2025-11-11 20:32 │安克创新（300866）：关于新增办公地址及变更投资者热线电话的公告 │
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2025-12-03 07:41│安克创新（300866）：关于向香港联交所递交H股发行上市的申请并刊发申请资料的公告
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安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 12月 2日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”
）递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的申请，并于同日在香港联交
所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。本次发行上市事项的相关申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称
“香港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修订。
鉴于本次发行并上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投
资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等
申请资料披露的本次发行以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107925/documents/sehk25120202917.pdf中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107925/documents/sehk25120202916_c.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站
的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市外资股（H股）的要约或要约邀请。
公司本次发行并上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批
准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/dc79bb5f-1a8e-4ad1-9bbe-704cb68981b9.PDF
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2025-11-27 20:12│安克创新（300866）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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安克创新（300866）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/198c8c81-c707-47ba-8ba9-6336bbad28a7.PDF
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2025-11-27 20:12│安克创新（300866）：2025年第四次临时股东会决议公告
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安克创新（300866）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/f52a3506-d549-41f0-a03c-36cc230cf356.PDF
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2025-11-26 19:46│安克创新（300866）：关于部分募集资金专户销户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2025〕166号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 110,482.00万元可转换公司债券，期限 6年，每张面值为人民币 100元，发行
数量 11,048,200张，募集资金总额为人民币 110,482.00万元。扣除发行费用（不含税）后，本次募集资金净额共计人民币 109,245
.13万元。
上述资金已于 2025年 6月 20日到位，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“毕马威华振验字第 2500461号
”《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《
上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司及下属子公司设立了募集资金专户，并与存放募集资金专
户的银行及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签订了《募集资金三方监管协议》。
截至本公告披露日，公司现有募集资金专户的存续情况如下：
账户户名 开户行 账号 账户状态
安克创新科技股 广发银行股份有限公司红 9550880215815100863 本次注销
份有限公司 星支行
兴业银行股份有限公司长 368020100100286898 正常
沙东塘支行
兴业银行股份有限公司长 368020100100286922 正常
沙东塘支行
中国工商银行股份有限公 1901018029200383819 正常
司长沙金鹏支行营业室
中国工商银行股份有限公 1901018029200383668 正常
司长沙金鹏支行营业室
深圳市安克旭创 中国工商银行股份有限公 1901018019200363374 正常
科技有限公司 司长沙金鹏支行
深圳海翼智新科 中国工商银行股份有限公 1901018019200363924 正常
技有限公司 司长沙金鹏支行
湖南安克电子科 广发银行股份有限公司红 9550880215817300759 本次注销
技有限公司 星支行
三、本次募集资金专户销户情况
截至本公告披露日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目中“补充流动资金”项目的募集资金已使用完毕。为方便账
户管理，公司已完成上述募集资金专户的销户手续办理，并将相应账户销户前产生的利息余额转入公司及下属子公司其他账户。
本次注销的募集资金专户基本情况如下：
账户户名 开户行 账号 募集资金用途
安克创新科技股 广发银行股份有限公 9550880215815100863 补充流动资金
份有限公司 司红星支行
湖南安克电子 广发银行股份有限公 9550880215817300759 补充流动资金
科技有限公司 司红星支行
公司已将募集资金专户的注销事项及时通知保荐机构。上述募集资金专户注销后，公司及下属子公司与上述募集资金专户开户银
行及保荐机构中金公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、募集资金专项账户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/984a1f5c-09e5-484a-a5e4-8643ede097ad.PDF
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2025-11-11 20:32│安克创新（300866）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 10日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》。因公司限制性股票归属事项导致公司股本发生变化，公司拟对《公司章程》相关条款进行修
订，并提请公司股东会授权董事会及其指定人员负责办理后续工商登记备案等相关事宜。现将具体情况公告如下：
一、公司总股本变动情况
1、2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属工作完成2025 年 6 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十九
次会议与第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的
议案》，并办理了 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属股份的登记工作，归属限制性股票 1,435,609股，股
份来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A股普通股股票，上市流通日为 2025年 8月 1日（星期五）。
详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公
告编号：2025-076）。
2、2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属工作完成2025 年 6 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十九
次会议与第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的
议案》，并办理了 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份的登记工作，归属限制性股票 2,001,676股，股
份来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A股普通股股票，上市流通日为 2025年 8月 1日（星期五）。
详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公
告编号：2025-077）。
3、2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属工作完成2025 年 6 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十九
次会议与第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的
议案》，并办理了 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股份的登记工作，归属限制性股票 1,182,121股，股
份来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A股普通股股票，上市流通日为 2025年 8月 7日（星期四）。
详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公
告编号：2025-082）。
综上，公司总股本增加至 536,157,605股，公司注册资本增加至 536,157,605元。
二、《公司章程》修订情况
根据相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》具体修订情况如下：
序号 原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容 修订
类型
1 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 修改
53,153.8199万元。总股数为53,153.8199 53,615.7605万元。总股数为53,615.7605
万股。 万股。
2 第二十条 公司已发行的股份数为 第二十条 公司已发行的股份数为 修改
53,153.8199万股，公司的股本结构为： 53,615.7605万股，公司的股本结构为：
普通股53,153.8199万股。 普通股53,615.7605万股。
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。变更后
的《公司章程》最终以市场监督管理机关的备案结果为准。
前述修订尚需提交股东会审议。同时提请公司股东会授权董事会及其指定人员负责办理后续工商登记备案等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/0da8df8a-30cd-4b7f-89e8-70aaee5f9271.PDF
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2025-11-11 20:32│安克创新（300866）：关于聘请H股发行上市审计机构的公告
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安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 10日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘请
H股发行上市审计机构的议案》，同意聘请毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威”）为公司拟在境外发行境外上市股份（H股）并
申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的审计机构。
本事项尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、拟聘审计机构的基本情况
1、基本信息
毕马威为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威自 1945年起在香港提供审计、税务和咨询等专
业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成
员所全球性组织中的成员。
自 2019年起，毕马威根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，毕马威经中华人民共和国财政部
批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）和Japanese Financial Services
Agency（日本金融厅）注册从事相关审计业务的会计师事务所。
毕马威注册地址为香港中环遮打道 10 号太子大厦 8楼。截至 2024年 12月底，毕马威的从业人员总数超过 2,000人。
2、投资者保护能力
毕马威按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
3、诚信记录
香港相关监管机构每年对毕马威进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对毕马威审计业务有重大影响的事项。
二、拟聘审计机构履行的程序
1、董事会审计委员会审议情况
公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于聘请 H股发行上市审计机构的议案》，审计委员会委员审阅了审计机
构选聘评审文件，对毕马威的执业质量进行了解，认为毕马威具备 H股发行上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚
信状况良好，能满足公司 H股发行上市财务审计的要求。同意聘请毕马威为公司 H 股上市审计机构，并同意将该议案提交公司董事
会审议，并在董事会审议通过后提交股东会审议。
2、董事会审议情况
公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于聘请 H股发行上市审计机构的议案》，同意聘请毕马威为本次发行上市的审计机
构，该议案尚需提交股东会审议。
3、生效日期
本次聘请 H股发行上市审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/fe4788d0-8981-4b21-a741-daa62761610f.PDF
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2025-11-11 20:32│安克创新（300866）：关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告
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安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 10日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公
司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》等相关议案，现将有关情况公告如下：
为进一步推进公司全球化战略布局，提升公司综合竞争力，公司拟在境外发行境外上市股份（H股）并申请在香港联合交易所有
限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市
场的情况，在股东会决议有效期内（即经公司股东会审议通过之日起 24个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完
成本次发行上市。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和
上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，公司本次发行上市尚需提交公司股东会审议，在符合中国境
内相关法律、法规和规范性文件、香港法律的要求和条件下进行，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货
事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准和/或核准。
截至本公告披露日，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行上市的具体细节尚未最终确定。
本次发行上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。公司将依据法律法规相关规定，根据本次发行上市
的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/d7b5e4bd-bfd2-427f-aa93-26a05030ec8a.PDF
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2025-11-11 20:32│安克创新（300866）：董事会成员及雇员多元化政策（草案）（H股发行并上市后适用）
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董事会成员及雇员多元化政策
（草案）（H 股发行并上市后适用）
二〇二五年十一月
安克创新科技股份有限公司
董事会成员及雇员多元化政策
第二条 公司致力为全体雇员缔造包容及互助的工作环境，尊重个体之多样性，并重视雇员尊严。公司亦致力促进雇员平等及多
元化，并在招聘、培训与发展、薪酬，以及就业和晋升机会方面提供平等机会。所有董事会成员及雇员之任命均以用人唯才为原则，
并在考虑人选时充分顾及董事会成员及雇员多元化（包括但不限于性别、年龄、文化背景及教育背景、专业经验、技能、地区和行业
经验、种族、知识及服务年期等）的裨益。
第三条 董事会及董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）将妥为考虑多项因素（统称为“该等条件”）以评核、甄选及
向董事会建议一名或多名候选人担任或连任董事，该等条件包括但不限于：(a)多元化观点，包括但不限于性别、年龄、文化背景及
教育背景、专业经验、技能、地区和行业经验、种族、知识及服务年期等；(b)资格，包括在公司的业务所涉及的有关行业之中的成
就及经验及其他专业资质；(c)就可用时间投入而言，对于董事会的职责的承担；(d)品格诚信方面的声誉；(e)该候选人可以为董事
会带来的贡献；及(f)对于董事会继任有序予以落实的一项或多项计划。最终将按人选的长处及可为董事会提供的贡献而作决定。董
事会组成（包括性别、年龄、服务任期等）将每年在企业管治报告内披露。
第四条 除该等条件以外，董事会及提名委员会将会妥为考虑多项因素以评核及建议一名或多名候选人担任公司的独立非执行董
事一职，因素包括但不限于公司股票上市地监管规则有关独立非执行董事的独立性的因素和任职要求。第五条 公司明白并深信董事
会成员及雇员多元化对提升公司的表现裨益良多。为达致可持续及均衡的发展，公司视董事会及雇员日益多元化为促使其达到战略目
标及维持可持续发展的关键元素。公司志在建立及维持多元化的董事会组成和多元化的雇员组成，在技能、专业经验、教育背景、知
识、专才、文化、独立性、年龄及性别等各方面达致均衡。公司致力于维持董事会层面和雇员层面（包括高级管理层）性别多元化。
特别是，公司将致力于保持董事会及提名委员会拥有至少一名与其他成员性别不一致之成员。董事会将会借着甄别及推举适当董事人
选时的机会逐步提高女性董事的比例。董事会将基于公司的特定需求及参考国际和本地的建议最佳常规以确保董事会男女成员组合取
得适当平衡，并以董事会迈向性别均等为最终目标。提名委员会将会尽其所能在合适的条件下识别及拟定潜在女性董事候选人名单并
积极举荐女性董事候选人，以供董事会和股东考量和委任。公司将持续重视女性人才的培养，在招聘各级别员工（包括高级管理层）
时促进性别多元化，为女性员工提供更多发展机会。
第三章 程序、监察、报告
第六条 提名委员会应根据本政策、公司章程、公司证券上市地证券监管机构和证券交易所的相关监管规则及相关法律法规等规
定的程序和要求履行其职责，识别、考察及提名董事候选人。
第七条 提名委员会将定期检讨本政策，以确保本政策行之有效。提名委员会应制定并推行正式流程以适当地监察本政策的落实
情况。提名委员会应每年审查及讨论本政策及其实施情况，并就改进和建议向董事会汇报，以供其考虑及批准。
第八条 公司将在企业管治报告之中每年评核及汇报董事会层面和雇员层面（包括高级管理层）多元化的执行情况。
第九条 提名委员会会协助董事会制定公司董事会成员多元化及雇员多元化的可计量目标或计划（例如量化目标及时间表）。本
政策概要及为执行本政策而制定的任何可计量目标或计划及其实施进度将每年在企业管治报告内披露，包括但不限于高级管理人员及
全体雇员中的性别比例。
第四章 附则
第十条 本政策未尽事宜或本政策与有关法律、行政法规、规章、其他规范性文件、证券上市地证券交易所业务规则或《公司章
程》相冲突的，以有关法律、行政法规、规章、其他规范性文件、证券上市地证券交易所业务规则或《公司章程》的规定为准。
第十一条 本政策经董事会审议通过后并自公司发行的 H股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效并执行。
第十二条 本政策的解释权和修订权归属董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/f715de18-ae00-4f17-87e1-873f2c587517.PDF
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2025-11-11 20:32│安克创新（300866）：股东建议推选本公司董事的程序（草案）（H股发行并上市后适用）
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安克创新（300866）：股东建议推选本公司董事的程序（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/786df898-a546-4778-9f8f-6cc8f0f92914.PDF
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2025-11-11 20:32│安克创新（300866）：关于新增办公地址及变更投资者热线电话的公告
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安克创新（300866）：关于新增办公地址及变更投资者热线电话的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/0729dfd6-9431-44ed-ac2e-4198ea879ca4.PDF
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2025-11-11 20:32│安克创新（300866）：股息政策（草案）（H股发行并上市后适用）
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安克创新（300866）：股息政策（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/3b9f687c-3648-49f5-8291-e7ae2ad9b9e8.PDF
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2025-11-11 20:31│安克创新（300866）：第四届董事会第六次会议决议公告
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安克创新（300866）：第四届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/ac652706-2116-439b-9cd2-d7d0e4783df1.PDF
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2025-11-11 20:29│安克创新（300866）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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安克创新（300866）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/5dd9ce0f-283e-4c5d-b3bb-30d4dddb9a1f.PDF
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2025-11-11 20:29│安克创新（300866）：舆情管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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