公司公告☆ ◇300866 安克创新 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 18:49│安克创新（300866）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2024年 11月 21日（星期四）15:00
2、 召开地点：深圳市南山区沙河西路健兴科技大厦 B座 4楼
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长阳萌先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安克创新科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 197人，代表有表决权的公司股份数合计为 287,824,417 股
，占公司有表决权股份总数531,410,776股的 54.1623%。其中：通过现场投票的股东共 6人，代表有表决权的公司股份数合计为 233
,517,278股，占公司有表决权股份总数 531,410,776股的43.9429%；通过网络投票的股东共 191 人，代表有表决权的公司股份数合
计为54,307,139股，占公司有表决权股份总数 531,410,776股的 10.2194%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共194人，代表有表决权的公司股份数合计为 54,391,309股
，占公司有表决权股份总数 531,410,776股的 10.2353%。其中：通过现场投票的股东共 3人，代表有表决权的公司股份 84,170股，
占公司有表决权股份总数 531,410,776股的 0.0158%；通过网络投票的股东共 191 人，代表有表决权的公司股份数合计为 54,307,1
39股，占公司有表决权股份总数 531,410,776股的 10.2194%。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等；北京市海问律师事务所委
派见证律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
表决情况：同意 287,786,817股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9869％；反对 29,840 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0104％；弃权 7,760股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027％。中小股东表决情况：同
意 54,353,709股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9309％；反对 29,840股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0549％；弃权 7,760股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0143％。
（二）审议通过了《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
表决情况：同意 287,807,767股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9942％；反对 11,620 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0040％；弃权 5,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017％。中小股东表决情况：同
意 54,374,659股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9694％；反对 11,620股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0214％；弃权 5,030股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0092％。
（三）审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》
表决情况：同意 285,046,640股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0349％；反对 33,740 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0117％；弃权 2,744,037 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9534％。
中小股东表决情况：同意 51,613,532股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 94.8930％；反对 33,740股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0620％；弃权 2,744,037 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.0450％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所
（二）见证律师姓名：钱珍、黄珏
（三）结论性意见：本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、现场出席本次会议的会议人员的资格以及本次
会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、安克创新科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；
2、关于安克创新科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/da99c512-58a8-4ccb-936e-22fddd89fe80.PDF
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2024-11-21 18:49│安克创新（300866）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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安克创新（300866）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/d90805cc-dc87-4581-beb1-2f5f3bb8c9ad.PDF
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2024-11-15 18:48│安克创新（300866）：关于全资子公司完成工商注销登记的公告
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安克创新（300866）：关于全资子公司完成工商注销登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/720c2b07-4a1e-4ef9-b640-70eb0bd65e7a.PDF
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2024-11-15 07:43│安克创新（300866）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的公告
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2024 年 11 月 14 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2024 年第 21 次上市审核委员会审议会议，对安克创新科技股份
有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行可转债”）的申请进行了审核。根据会议审
核结果，公司本次发行可转债的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
公司本次发行可转债事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，公司将在收到中国证监会作
出的予以注册或不予以注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/35d01674-872e-4a91-bf12-c1886d6d6a9a.PDF
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2024-10-29 19:52│安克创新（300866）：关于拟购买董监高责任险的公告
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安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安克创新”）于 2024年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十五次会议、
第三届监事会第二十三次会议审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促
进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等
相关规定，公司拟为公司及控股子公司、全体董事、监事、高级管理人员以及相关负责人购买责任保险。公司全体董事、监事在审议
本事项时履行了回避义务未参与表决，本议案将直接提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、董监高责任保险方案
1、投保人：安克创新科技股份有限公司；
2、被投保人：公司及控股子公司、全体董事、监事、高级管理人员以及相关负责人（具体以保险合同为准）；
3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以保险合同为准）；
4、保费支出：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险合同为准）；
5、保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保）。
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司管理层及其授权人员办理购买责任险的相关事宜（包括但
不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理
与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。续保或者重新投
保在上述保险方案范围内无需另行审议。授权期限为自股东大会审议通过该议案之日起至公司第三届董事会届满之日止。
二、审议程序
2024 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议审议了《关于拟购买董监高责任险的
议案》，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届监事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/5f981a1d-df6a-4a0a-af4e-3b29dc393a99.PDF
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2024-10-29 19:52│安克创新（300866）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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安克创新（300866）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/08720639-0772-4072-a2ac-5008edbeaa0a.PDF
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2024-10-29 19:51│安克创新（300866）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在长沙高新
开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 23
日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件及《安克创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案：
（一）《2024 年第三季度报告》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-082）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已事先经公司第三届审计委员会第十四次会议审议通过。
（二）关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
因限制性股票归属事项导致公司股本发生变化，以及为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，公司拟对《公司章程》相关条
款进行修订，并提请股东大会授权董事会及其指定人员负责办理后续工商登记备案等相关事宜。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号
：2024-083）、《公司章程（2024 年 10 月）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）关于增加外汇套期保值业务额度的议案
因业务开展实际需求，公司申请将开展外汇套期保值业务的规模从不超过人民币 100 亿元（或等值外币，下同）增加至不超过
人民币 180 亿元，有效期与前次保持一致，即自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之前有效。在使用期限
及额度范围内，资金可循环使用。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2024-08
4）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）关于拟购买董监高责任险的议案
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、
履行职责，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》《公司法》等相关规定，公司拟为公司及控股子公司、全体董事、监事、
高级管理人员以及相关负责人购买责任保险。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-085）。
公司全体董事履行回避义务未参与表决，本议案直接提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
（五）关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案
经审议，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司拟于2024 年 11 月 21 日（星期四）召开 2024 年第四次
临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的相关事宜。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号
：2024-086）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/bde831dc-01fa-4893-a054-2b90bba9a580.PDF
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2024-10-29 19:50│安克创新（300866）：第三届监事会第二十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在长沙高新
开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 23
日通过邮件或电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议由监事会主席杨婷女士召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件及《安克创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案：
（一）《2024 年第三季度报告》
经审核，监事会认为：公司董事会编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公
允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况与经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于增加外汇套期保值业务额度的议案
因业务开展实际需求，公司申请将开展外汇套期保值业务的规模从不超过人民币 100 亿元（或等值外币，下同）增加至不超过
人民币 180 亿元，有效期与前次保持一致，即自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之前有效。在使用期限
及额度范围内，资金可循环使用。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）关于拟购买董监高责任险的议案
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、
履行职责，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及控股子公司、全体董事、监事、高级管理人
员以及相关负责人购买责任保险。
公司全体监事履行回避义务未参与表决，本议案直接提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/fee7104d-7775-4627-8bae-09f4e632046c.PDF
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2024-10-29 19:50│安克创新（300866）：关于增加外汇套期保值业务额度的公告
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安克创新（300866）：关于增加外汇套期保值业务额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/0df91527-b9c4-400c-8486-f036ed5cf4c6.PDF
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2024-10-29 19:49│安克创新（300866）：关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告
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安克创新（300866）：关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/9101a34f-0a2a-4ab7-9f11-4fd170f280ac.PDF
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2024-10-29 19:49│安克创新（300866）：2024年三季度报告
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安克创新（300866）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/43d9c75b-b0e0-461b-98d3-ce88025a62b2.PDF
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2024-10-29 19:49│安克创新（300866）：公司章程（2024年10月）
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安克创新（300866）：公司章程（2024年10月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/38db028a-88a0-4e92-a9eb-34ca6f535869.PDF
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2024-10-09 18:24│安克创新（300866）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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安克创新（300866）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/f82ecb65-c4a5-4b8e-b5cb-a3f2bd72385f.PDF
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2024-09-24 17:30│安克创新（300866）：关于参加湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日活动的公告
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安克创新（300866）：关于参加湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/480eb0dc-a58c-4f61-aa64-74382c75c23e.PDF
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2024-09-19 19:04│安克创新（300866）：第三届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2024 年 9 月 18 日（星期三）在长沙高新
开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 12
日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件及《安克创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案：
（一）关于调整 2022 年、2023 年及 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》和《2024 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定及股东大会的授权，董事会对公司 2022 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划及 2024 年限
制性股票激励计划限制性股票授予价格进行调整。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事祝芳浩、熊康已回避表决。本议案已事先经公司第三届董事会薪酬与
考核委员会第九次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2022 年、2023 年及 2024 年限制性股票激励计
划限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2024-075）。
（二）关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案
公司拟以现金方式向南京海翼远致管理咨询合伙企业（有限合伙）（曾用名：天津海翼远扬管理咨询合伙企业（有限合伙），以
下简称“海翼远致”）收购控股子公司深圳海翼智新科技有限公司（以下简称“海翼智新”）6.6557%的股权，海翼远致将在本次收
购完成后进行相应减资（“本次减资”，与本次收购合称“本次交易”），其部分有限合伙人将相应减少其持有的海翼远致的合伙份
额。本次交易完成后，公司持有海翼智新的股权比例将上升至81.9968%。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事祝芳浩已回避表决。本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议
第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-076）。
（三）关于《公司经营分享奖管理办法》的议案
为进一步建立健全公司以及下属子公司的激励机制，充分调动公司中高层管理人员、核心技术人员及核心骨干人员的积极性和创
造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，结成利益与命运共同体，增强公司竞争力、促进公司持续健康发展
，公司特制定本经营分享奖管理办法，每一年度提取的经营分享奖金将作为公司向员工实施长期奖励/激励的资金来源。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已事先经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《安克创新科技股份有限公司经营分享奖管理办法》。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/244ba30d-e948-4f8c-8f4b-e738c86eb62d.PDF
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2024-09-19 19:04│安克创新（300866）：第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告
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安克创新（300866）：第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/9aa5d631-c0e9-450a-af22-bd299675982f.PDF
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2024-09-19 19:04│安克创新（300866）：关于2023年限制性股票激励计划预留权益失效的公告
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一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2023 年 7 月 6 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》等议案，在审议该等议案时，关联董事进行了回避。2023 年 7 月 6 日，公司全体独立董事就公司第三届董事会
第十三次会议审议的关于 2023 年激励计划的相关议案发表了
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