公司公告☆ ◇300866 安克创新 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-11 21:51 │安克创新（300866）：向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 │
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│2025-06-11 21:31 │安克创新（300866）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 │
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│2025-06-11 21:31 │安克创新（300866）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（摘要） │
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│2025-06-11 21:31 │安克创新（300866）：向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 │
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│2025-06-11 21:31 │安克创新（300866）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告 │
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│2025-06-11 21:31 │安克创新（300866）：第三届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-06-11 21:30 │安克创新（300866）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书 │
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│2025-06-11 21:30 │安克创新（300866）：安克创新向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告 │
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│2025-06-11 21:30 │安克创新（300866）：关于安克创新向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 │
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│2025-06-11 21:30 │安克创新（300866）：第三届监事会第二十六次会议决议公告 │
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2025-06-11 21:51│安克创新（300866）：向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
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安克创新科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“安克创新”）拟向不特定对象发行总额为 110,482.00万元的可转换公司
债券（以下简称“本次发行”），已获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复（证监许可〔2025〕166号）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2025年 6 月 13日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投
资者发行。
本次向不特定对象发行可转换公司债券《募集说明书提示性公告》已刊登在2025 年 6 月 12 日（T-2 日）的《证券时报》上。
投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。为便于投资者了解发行人的有
关情况和本次发行的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2025年 6月 13日（周五）10:00~12:00
二、网上路演网址：投资者可以通过“价值在线”平台参与互动交流网上路演：
参与方式一：网址 https://eseb.cn/1p0W5BQmeeQ；
参与方式二：微信扫一扫以下小程序码：
三、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商相关人员。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/284409f3-e264-42a6-bf09-5a6906600953.pdf
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2025-06-11 21:31│安克创新（300866）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
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安克创新（300866）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/4882187f-ab44-4304-8827-187f4ed540a0.PDF
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2025-06-11 21:31│安克创新（300866）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（摘要）
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安克创新（300866）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（摘要）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/6fa1b2a9-aae1-4b30-adc0-8dd8b479a4f2.PDF
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2025-06-11 21:31│安克创新（300866）：向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
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安克创新科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“安克创新”）拟向不特定对象发行总额为 110,482.00 万元的可转换公司
债券（以下简称“本次发行”），已获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复（证监许可〔2025〕166 号）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2025 年 6 月 13 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众
投资者发行。
本次向不特定对象发行可转换公司债券《募集说明书提示性公告》已刊登在2025 年 6 月 12 日（T-2 日）的《中国证券报》《
上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发
行的相关资料。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关
注。
一、网上路演时间：2025 年 6 月 13 日（周五）10:00~12:00二、网上路演网址：投资者可以通过“价值在线”平台参与互动
交流网上路演：
参与方式一：网址 https://eseb.cn/1p0W5BQmeeQ；
参与方式二：微信扫一扫以下小程序码：
三、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商相关人员。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/57fa924a-1767-4593-944a-89ba0adbfde4.PDF
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2025-06-11 21:31│安克创新（300866）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告
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安克创新（300866）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/0268b9b0-60ad-45c5-b9fe-87338a4120f1.PDF
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2025-06-11 21:31│安克创新（300866）：第三届董事会第二十八次会议决议公告
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安克创新（300866）：第三届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/4b3ca98a-733f-47a4-9bc5-54ebb7a85757.PDF
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2025-06-11 21:30│安克创新（300866）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书
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安克创新（300866）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/4401f2ad-0e63-4471-b117-2f02af55fde0.PDF
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2025-06-11 21:30│安克创新（300866）：安克创新向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告
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安克创新（300866）：安克创新向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/7fada80f-222d-49f2-a8b0-cee4b163ee78.PDF
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2025-06-11 21:30│安克创新（300866）：关于安克创新向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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安克创新（300866）：关于安克创新向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/8f6df126-c547-4e4d-9f0e-0c76f50a79e2.PDF
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2025-06-11 21:30│安克创新（300866）：第三届监事会第二十六次会议决议公告
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安克创新（300866）：第三届监事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/7d3ac46a-cee1-4bdf-85b6-7ce708a204ed.PDF
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2025-06-11 21:26│安克创新（300866）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
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安克创新（300866）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/3b8ea5f8-a590-46ce-b8fe-e5e28b5cad91.PDF
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2025-06-04 18:34│安克创新（300866）：关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
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安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会已于 2025 年 6 月 2 日任期届满。鉴于新修订的《中
华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》等要求，以及目前公司新一届董
事会、监事会换届选举工作尚在筹备中，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将适当延期换届，董事会各专
门委员会和高级管理人员的任期亦将相应顺延。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员仍将依照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章
程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信
息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/1e931ef0-632e-4168-864b-35db05bde1fa.PDF
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2025-05-27 22:14│安克创新（300866）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、公司 2024年度利润分配预案为：以权益分配前总股本 531,410,776股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 15.00元（
含税），预计派发现金股利797,116,164.00 元（含税），预计派发现金红利总额占 2024年归属母公司股东的净利润为 37.70%。在
利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自分配预案披露至实施期间，公司办理了 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属股份的登记工作，归属
限制性股票 127,423股，归属完成后总股本由 531,410,776股增加至 531,538,199股，因此公司按照“分配比例不变对分配总额进行
调整”的原则对 2024年度权益分派方案进行调整。
调整后的分派方案如下：以公司现有总股本 531,538,199股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 15.00元（含税），预计
派发现金股利 797,307,298.50元（含税），预计派发现金红利总额占 2024年归属母公司股东的净利润为 37.71%。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例=除权除息前一交
易日收盘价-1.5元/股。安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年年度权益分派方案已获公司于 2025
年 5月 23日召开的 2024年年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配预案情况
1、公司 2024年年度权益分派方案已获公司于 2025年 5月 23日召开的 2024年年度股东大会审议通过，具体如下：
以权益分配前总股本 531,410,776 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 15.00元（含税），预计派发现金股利 797,116
,164.00元（含税），预计派发现金红利总额占 2024年归属母公司股东的净利润为 37.70%。在利润分配预案实施前，公司股本如发
生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自分配预案披露至实施期间，公司办理了 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属股份的登记工作，归属
限制性股票 127,423股，股份来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A股普通股股票，上市流通日为 2025年 5月 26日（星
期一）。本次归属完成后，公司总股本由 531,410,776股增加至 531,538,199股，详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2022年限制
性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-031）。
3、公司按照“分配比例不变对分配总额进行调整”的原则对 2024年度权益分派方案进行调整。调整后的分派方案如下：以公司
现有总股本 531,538,199股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 15.00 元（含税），预计派发现金股利 797,307,298.50元（
含税），预计派发现金红利总额占 2024年归属母公司股东的净利润为 37.71%。
4、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
5、本次权益分派方案实施距股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、发放年度：2024年
2、发放范围：以公司现有总股本 531,538,199 股为基数，向全体股东每 10股派发 15.000000元人民币现金（含税；扣税后，
通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 13.500000元；持有
首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股
票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香
港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 3.0000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 1.500000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 3日（星期二），除权除息日为：2025年 6月 4日（星期三）。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 6月 3日（星期二）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(
以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年6月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****185 阳萌
2 02*****001 赵东平
3 02*****070 吴文龙
4 02*****060 贺丽
5 02*****810 高韬
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 5月 26日至股权登记日：2025年 6月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后，公司将根据相关规定对 2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分、2023年限制性股票激励计划
首次授予部分和 2024年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票授予价格履行调整程序并及时披露。
2、公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中控股股东、实际控制人阳萌、贺丽、持股 5%以上股东吴文龙、赵东
平和高韬就关于持股意向作出承诺如下：
在锁定期届满后，本人减持公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及证券交易所规范性文件的
规定。在持股锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格（若公司上市后发生派息、送股、资本公
积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格）。
截至本公告披露日，吴文龙、高韬相关承诺已履行完毕。根据上述承诺，公司将在 2024年度权益分派实施完成后，对阳萌、贺
丽和赵东平上述最低减持价格限制作相应调整。
七、有关咨询办法
咨询地址：湖南省长沙市岳麓区尖山路 39号中电软件园 7栋 7楼
咨询联系人：曾旖、周诗怡
咨询电话：0731-8870 6606
传真电话：0731-8870 9537
八、备查文件
1、公司 2024年年度股东大会决议；
2、公司第三届董事会第二十七次决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/65b25ea6-8475-4dd1-8f9d-c08809128981.PDF
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2025-05-23 19:28│安克创新（300866）：2024年年度股东大会的法律意见书
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致：安克创新科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》（以下统称“有关法律”）及《安克创新
科技股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，北京市海问律师事务所（以下称“本所”）作为安克创新科技股份有限公
司（以下称“公司”）的特聘法律顾问，应公司的要求，指派钱珍律师以及陈思汝律师（以下合称“本所律师”）出席公司于 2025
年 5 月 23 日召开的安克创新科技股份有限公司 2024 年年度股东大会（以下称“本次会议”），对本次会议召开的合法性进行见
证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议人员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章
程的规定以及本次会议审议议案的表决结果发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性
和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、营
业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印
件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验
证，现发表法律意见如下：海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS
北京市海问律师事务所上海分所
地址：上海市静安区南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 2605 室（邮编 200040）Address：Unit 2605, Jing An Kerry Cente
r Tower 1, 1515Nanjing West Road, Jing’an District, Shanghai200040, China电话(Tel): (+86 21) 6043 5000 传真(Fax)
：(+86 21) 5298 5030 www.haiwen-law.com
北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG
一、 本次会议的召集和召开
公司董事会于 2025 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
，并于 2025 年 4 月 29 日刊载了《安克创新科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告》（以下称“会议通知
”），对本次会议召开的时间、地点、议程、有权出席本次会议的人员和其他相关事项予以公告。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。现场会议于 2025 年
5 月 23 日下午 15:00 在深圳市南山区沙河西路健兴科技大厦 B 座 4 楼召开；网络投票时间为 2025 年 5 月 23 日，其中，
公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15-
15:00 的任意时间。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和公司章程的相关规定；本次会议召开的实际时间、地点
、审议事项均与会议通知中所公告的时间、地点和审议事项一致。本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章
程的有关规定。
二、 出席本次会议人员的资格
出席本次会议的股东（包括股东授权委托代表）共 227 名，代表有表决权股份 285,557,231 股，占公司有表决权股份总数的 5
3.7357%。其中，出席本次会议现场会议的股东（包括股东授权委托代表）共 27 名，代表有表决权股份234,059,844 股，占公司有
表决权股份总数的 44.0450%；通过网络投票参会的股东共 200 名，代表有表决权股份 51,497,387 股，占公司有表决权股份总数的
9.6907%。经核查，出席本次会议现场会议的人员均符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会议及依法行使表决权。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师。根据公司章程的规定，该等人员均具备出席本次会议的资
格。
三、 本次会议的表决程序
本次会议对会议通知列明的以下议案进行了表决（下述表决结果为现场投票与网络投票的合并统计结果）：
1. 审议《2024 年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 282,659,444 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9852%；反对 397,670 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1393%；弃权 2,500,117股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.8755%。2. 审议《2024 年
度董事会工作报告》
表决结果：同意 282,658,544 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9849%；反对 397,670 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1393%；弃权 2,501,017股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.8758%。3. 审议《2024 年
度监事会工作报告》
表决结果：同意 282,658,544 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9849%；反对 397,670 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1393%；弃权 2,501,017股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.8758%。4. 审议《2024 年
度财务决算报告》
表决结果：同意 282,639,924 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9784%；反对 417,190 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1461%；弃权 2,500,117股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.8755%。5. 审议《关于 202
4 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 285,543,022 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 6,809股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0024%；弃权 7,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0026%。
6. 审议《关于 2025 年中期分红安排的议案》
表决结果：同意 285,543,122 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9951%；反对 6,709股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0023%；弃权 7,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0026%。
7. 审议《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 283,037,465 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1176%；反对 18,799 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0066%；弃权 2,500,967股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.8758%。
8. 审议《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 285,117,715 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8461%；反对 431,266 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1510%；弃权 8,250 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0029%。9. 审议《关于 2025
年度申请综合授信和担保额度预计的议案》
表决结果：同意 253,271,171 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 88.6937%；反对 32,271,700 股，占出席会议股
东所
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