公司公告☆ ◇300866 安克创新 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 19:50 │安克创新（300866）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-07-02 18:46 │安克创新（300866）：关于控股股东、实际控制人及持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%及5%整数倍│
│ │的提示性公告 │
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│2026-07-02 18:46 │安克创新（300866）：关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告 │
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│2026-07-01 18:22 │安克创新（300866）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-01 18:22 │安克创新（300866）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-01 18:22 │安克创新（300866）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2026-07-01 18:22 │安克创新（300866）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2026-07-01 18:22 │安克创新（300866）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-29 19:50 │安克创新（300866）：关于境外上市外资股（H股）公开发行价格的公告 │
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│2026-06-29 19:48 │安克创新（300866）：2025年安克创新向不特定对象发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告 │
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2026-07-20 19:50│安克创新（300866）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 1日召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》，由于限制性股票归属、可转换公司债券转股，公司注册资本发生变化，同意对《公司章程》相
关条款作出相应修订；根据公司经营管理需要，结合实际业务开展情况，同意对经营范围进行调整并相应修订《公司章程》相关条款
。
公司于近日完成工商变更登记和备案手续的办理，并取得湖南湘江新区管理委员会行政审批服务局换发的《营业执照》，具体情
况如下：
一、变更后的营业执照基本情况
统一社会信用代码：91430111587017150P
名称：安克创新科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：长沙高新开发区尖山路 39号长沙中电软件园有限公司一期七栋 7楼701室
法定代表人：阳萌
注册资本：53,615.7605万元
成立日期：2011年 12月 6日
经营范围：一般项目：机械设备研发；电子专用材料研发；储能技术服务；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能理论与算法软件开发；家用电器研发；软件开发；智能机器人的研发；集成电路设
计；电子产品销售；家用电器零配件销售；电力电子元器件销售；幻灯及投影设备销售；电池销售；家用视听设备销售；电池零配件
销售；移动终端设备销售；电子专用材料销售；音响设备销售；智能车载设备销售；可穿戴智能设备销售；智能家庭消费设备销售；
智能基础制造装备销售；智能机器人销售；家用电器销售；物联网技术研发；电子专用设备销售；网络与信息安全软件开发；计算机
系统服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；
电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电力电子元器件制造；其他电子器件制造；移动终端设备制造；家用电器制造；电子专用
设备制造；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；音响设备制造；智能基础制造装备制造；智能车载设备制造；可穿戴
智能设备制造；智能家庭消费设备制造；自有资金投资的资产管理服务；贸易经纪；进出口代理；技术进出口；货物进出口；非居住
房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、本次涉及的《公司章程》修订条款情况
本次涉及的《公司章程》具体修订条款详见公司于 2026年 6月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公
司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-048）。
因本次工商变更登记中，注册资本变更事项未能同步完成登记，目前营业执照载明的注册资本仍为 53,615.7605万元，与公司 2
026年第二次临时股东会审议通过的《公司章程》中的注册资本金额存在差异。《公司章程》中涉及注册资本的相关条款暂以本次工
商登记的营业执照载明的注册资本为准。此外，公司在本次办理变更登记备案手续时，在经营范围规范表述查询系统中选取了对应的
规范化表述条目，最终核准的经营范围与公司前期披露的拟变更的经营范围不一致，但不涉及实质经营内容的变化。公司已对原披露
的《公司章程》中涉及经营范围的条款内容作相应调整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/9add0cf0-bb91-4f7b-b145-a35e06ebd2e7.PDF
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2026-07-02 18:46│安克创新（300866）：关于控股股东、实际控制人及持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%及5%整数倍的提
│示性公告
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安克创新（300866）：关于控股股东、实际控制人及持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%及5%整数倍的提示性公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/730dc911-37b9-4d53-a586-92589994bc90.PDF
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2026-07-02 18:46│安克创新（300866）：关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告
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安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简
称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。
公司本次全球发售 H 股总数为 46,632,800 股（行使超额配售权之前），其中，香港公开发售 4,663,300股，约占全球发售总
数的 10%（行使超额配售权之前）；国际发售 41,969,500股，约占全球发售总数的 90%（行使超额配售权之前）。根据每股 H股发
售价 99.32港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，并假设超额配售权未获行使，公司将收取的全球发售所得款
项净额估计约为 45.23亿港元。
经香港联交所批准，公司本次发行的 46,632,800 股 H 股股票（行使超额配售权之前）于 2026年 7月 2日在香港联交所主板挂
牌并上市交易。公司 H股股票中文简称为“安克創新”，英文简称为“ANKER”，股份代号为“00668”。本次发行并上市前（截至 2
026年 7月 1日），公司的总股本为 536,276,371股。本次发行并上市完成后，公司的股份变动情况如下：
股东类别 本次发行并上市前 本次发行并上市后
持股数量（股） 持股比 假设超额配售权 假设超额配售权
例（%） 未获行使 悉数行使
持股数量（股） 持股比 持股数量（股） 持股比
例（%） 例（%）
A 股 536,276,371 100.00 536,276,371 92.00 536,276,371 90.91
H 股 - - 46,632,800 8.00 53,627,700 9.09
股份总数 536,276,371 100.00 582,909,171 100.00 589,904,071 100.00
本次发行并上市完成后，公司持股 5%以上的股东及其关联方、一致行动人（香港中央结算有限公司除外）持股变动情况如下：
股东类别 本次发行并上市前 本次发行并上市后
持股数量（股） 持股比 假设超额配售权 假设超额配售权
例（%） 未获行使 悉数行使
持股数量（股） 持股比 持股数量（股） 持股比
例（%） 例（%）
阳萌 232,666,200 43.39 232,666,200 39.91 232,666,200 39.44
贺丽 19,535,100 3.64 19,535,100 3.35 19,535,100 3.31
赵东平 63,310,000 11.81 63,310,000 10.86 63,310,000 10.73
股份总数 315,511,300 58.83 315,511,300 54.13 315,511,300 53.49
注：以上表格中若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均系四舍五入所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/5487e148-caac-4f59-b1f5-f0d0bb23abb8.PDF
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2026-07-01 18:22│安克创新（300866）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2026年 7月 1日（星期三）15:00
2、 召开地点：深圳市宝安区雪花科创城润智研发中心 1栋 1楼会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长阳萌先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安克创新科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 335人，代表有表决权的公司股份数合计为 314,179,567 股，
占公司有表决权股份总数536,276,371股的 58.5854%。其中：通过现场投票的股东共 8人，代表有表决权的公司股份数合计为 243,2
36,828股，占公司有表决权股份总数 536,276,371股的45.3566%；通过网络投票的股东共 327 人，代表有表决权的公司股份数合计
为70,942,739股，占公司有表决权股份总数 536,276,371股的 13.2288%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 331人，代表有表决权的公司股份数合计为 76,495,316股
，占公司有表决权股份总数536,276,371股的 14.2642%。其中：通过现场投票的股东共 4人，代表有表决权的公司股份 5,552,577股
，占公司有表决权股份总数 536,276,371股的 1.0354%；通过网络投票的股东共 327 人，代表有表决权的公司股份数合计为 70,942
,739股，占公司有表决权股份总数 536,276,371股的 13.2288%。
（三）列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、高级管理人员及见证律师等；北京市海问律师事务所委派见证律师对本
次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于续聘 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
表决情况：同意 311,464,432 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1358％；反对 1,626,373 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.5177％；弃权 1,088,762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3465％。中小股东表决情况：
同意 73,780,181股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.4506％；反对 1,626,373股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 2.1261％；弃权 1,088,762股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.4233％。
（二）审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
表决情况：同意 293,481,162 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.4119％；反对 20,656,494 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的6.5747％；弃权 41,911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0133％。中小股东表决情况：同意
55,796,911股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 72.9416％；反对 20,656,494 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 27.0036％；弃权 41,911股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0548％。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
表决情况：同意 314,095,668 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9733％；反对 63,088股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0201％；弃权 20,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0066％。
中小股东表决情况：同意 76,411,417股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8903％；反对 63,088股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0825％；弃权 20,811 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0272％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所
（二）见证律师姓名：胡基、黄珏
（三）结论性意见：本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、现场出席本次会议的会议人员的资格以及本次
会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、安克创新科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市海问律师事务所关于安克创新科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/95a49e0c-7631-46eb-b32f-e8e824040592.PDF
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2026-07-01 18:22│安克创新（300866）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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安克创新（300866）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/7a5800ff-cf66-43e4-8b17-36d3cfa20fdb.PDF
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2026-07-01 18:22│安克创新（300866）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 8日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲
置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币 50亿元（含）的闲置自有资金购
买理财产品，理财对象包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型银行理财等及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财
方式。上述额度在公司 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之前有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用
。同时，提请股东会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。具体内容详见公司于2026年 4月 10日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-017）。
公司于 2026年 6月 15日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
，同意增加使用额度不超过人民币 40亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，理财品种包括但不限于结构性存款、大额存单、保
本型银行理财等及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。该额度增加后，公司使用闲置自有资金购买理财产品的额
度为不超过人民币 90亿元（含）。该额度仅为公司股东会审批的理财使用资金上限，不代表公司目前或计划按该额度实际投入资金
购买理财产品；公司后续实际使用闲置自有资金购买理财产品的金额将根据自身资金状况、经营安排及市场情况等因素审慎确定。上
述增加额度在公司 2026年第二次临时股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之前有效，在前述额度内资金可以循环滚动使
用。同时，提请股东会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。具体内容详见公司于 2026年 6月 16日刊
登在巨潮资讯网的《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2026-043）。
近期，公司使用闲置自有资金在授权范围内购买了理财产品，现将相关情况公告如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
序号 受托方名称 产品名称 收益类型 金额 产品 产品 预期年化收益率
（万元） 起息日 到期日
1 兴业银行 净值型理 非保本浮动收益 20,000.0 2026/04/1 2026/04/3 根据市场利率变化以及实
财 型 0 0 0 际
产品 投资运作的情况计算
2 中信证券 资管计划 非保本浮动收益 6,000.00 2026/04/2 2026/10/2 根据市场利率变化以及实
型 4 8 际
投资运作的情况计算
3 兴业银行 净值型理 非保本浮动收益 15,000.0 2026/05/0 2026/05/2 根据市场利率变化以及实
财 型 0 8 8 际
产品 投资运作的情况计算
4 哈尔滨银行 结构性存 保本浮动收益型 5,000.00 2026/06/0 2026/07/0 1.10%/1.85%/2.05%
款 4 8
5 兴业银行 净值型理 非保本浮动收益 20,000.0 2026/06/0 2026/06/2 根据市场利率变化以及实
财 型 0 5 9 际
产品 投资运作的情况计算
6 渣打银行 美元理财 保本固定收益型 340.55 2026/06/0 2026/07/0 3.40%
8 8
7 渣打银行 美元理财 保本固定收益型 340.55 2026/06/0 2026/12/0 3.60%
8 8
8 渣打银行 美元理财 保本固定收益型 340.55 2026/06/0 2027/06/0 3.81%
8 8
9 平安银行 大额存单 保本固定收益型 1,000.00 2026/06/1 可随时转 2.61%
5 让
10 兴业银行 净值型理 非保本浮动收益 20,000.0 2026/06/1 2026/06/2 根据市场利率变化以及实
财 型 0 8 9 际
产品 投资运作的情况计算
11 BNP Pariba 美元理财 保本固定收益型 6,810.90 2026/06/2 2027/06/2 4.49%
s 4 4
HongKong
注：上表所列美元产品金额均按照中国人民银行 2026年 6月 30日的中间汇率折合人民币。
二、关联关系说明
公司与上述受托方之间均不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司将严格筛选投资对象，优先选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品，并将严格遵守审慎投
资原则，在投资范围内适当购买安全性高、风险可控的中低风险投资品种。公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、
证券投资基金和以证券投资为目的的投资。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及
时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司风险管理与审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、公司使用闲置自有资金购买理财产品的总体情况
截至 2026年 6月 30日，公司使用闲置自有资金购买理财产品（含大额存单等现金管理产品）尚未到期的总金额为人民币 282,6
30.64万元（含本次），未超过公司2025年年度股东会及2026年第二次临时股东会对使用闲置自有资金购买理财产品的授权投资额度
。
五、备查文件
1、相关产品说明书及购买回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/e298173a-0f09-4e0a-ad66-86ee361271d7.PDF
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2026-07-01 18:22│安克创新（300866）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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安克创新（300866）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/ea9a2190-b54e-42af-b7af-79ce9441754d.PDF
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2026-07-01 18:22│安克创新（300866）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 15日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 6
亿元的闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、不超过 12个月的保本型理财产品。上述额度在董事会审议范围内，不需提交股东
会，额度期限为自本次董事会审议通过起 12个月，在前述额度内资金可以循环滚动使用。同时，提请公司董事会授权董事长行使该
项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-042）。
近期，公司使用部分暂时闲置募集资金在授权范围内进行了现金管理，现将相关情况公告如下：
一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
序号 受托方名称 产品名称 收益类型 金额 产品 产品 预期年化收益率
（万元） 起息日 到期日
1 兴业银行 结构性存款 保本浮动收益型 2,000.00 2026/04/07 2026/05/06 1.00%/1.65%
2 工商银行 结构性存款 保本浮动收益型 2,000.00 2026/04/07 2026/07/08 0.80%+浮动收益率
3 工商银行 结构性存款 保本浮动收益型 2,200.00 2026/04/07 2026/05/08 0.65%+浮动收益率
4 工商银行 结构性存款 保本浮动收益型 2,000.00 2026/04/07 2026/05/08 0.65%+浮动收益率
5 兴业银行 结构性存款 保本浮动收益型 2,500.00 2026/04/22 2026/05/25 1.00%/1.66%
6 兴业银行 结构性存款 保本浮动收益型 2,500.00 2026/05/07 2026/05/29 1.00%/1.65%
7 兴业银行 结构性存款 保本浮动收益型 4,500.00 2026/05/09 2026/05/29 1.00%/1.64%
8 工商银行 结构性存款 保本浮动收益型 2,000.00 2026/05/11 2026/06/12 0.65%+浮动收益率
9 工商银行 结构性存款 保本浮动收益型 1,500.00 2026/05/11 2026/06/12 0.65%+浮动收益率
10 兴业银行 结构性存款 保本浮动收益型 2,500.00 2026/05/28 2026/06/30 1.00%/1.67%
11 兴业银行 结构性存款 保本浮动收益型 7,000.00 2026/06/01 2026/06/30 1.00%/1.65%
12 工商银行 结构性存款 保本浮动收益型 1,500.00 2026/06/23 2026/09/23 0.80%+浮动收益率
13 工商银行 结构性存款 保本浮动收益型 800.00 2026/06/23 2026/09/23 0.80%+浮动收益率
二、关联关系说明
公司与上述受托方之间均不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标
的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司风险管理与审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行，不会影响
公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更
多的投资回报。
五、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至 2026年 6月 30日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的总金额为 44,300 万元（含本次），未超过董
事会对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。
六、备查文件
1、相关产品说明书及购买回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/e9ce92a1-feae-473d-8cdc-a16e411c1bea.PDF
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2026-06-29 19:50│安克创新（300866）：关于境外上市外资股（H股）公开发行价格的公告
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安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以
下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。
本次拟发行的 H 股股份的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资管理的境
内证券经营机构和合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。因此，本公告仅为 A 股投资者及时了解公司本次发行并上市
的相关信息而作出，并不构成亦不得被视为是对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。
公司已确定本次发行并上市的 H股股份的最终价格为每股 99.32港元（不包括 1%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委
员会交易征费、0.00565%香港交易所交易费及 0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费）。
公司本次发行并上市的 H股预计于 2026年 7月 2日在香港交易所主板挂牌并开始上市交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/2bd11af9-950a-46dc-be68-c60c6daa75b6.PDF
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2026-06-29 19:48│安克创新（300866）：2025年安克创新向不特定对象发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告
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安克创新（300866）：2025年安克创新向不特定对象发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/cd6aa955-e680-4daa-9f20-8c8a8a40a0d2.PDF
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2026-06-25 18:26│安克创新（300866）：安克创新向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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安克创新（300866）：安克创新向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/64cb3e71-54bc-42f6-86dc-1059dd2e621d.PDF
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2026-06-23 07:44│安克创新（300866）：关于刊发H股招股说明书、H股发行价格上限及H股香港公开发售等事宜的公告
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安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以
下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。
2025年 12月 2日，公司向香港联交所递交了本次发行并上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请
资料。按照本次发行并上市的时间安排并根据香港联交所的相关规定，公司于 2026年 6月 3日更新递交了本次发行并上市的申请，
并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的更新申请资料。具体内容详见公司分别于 2025年 12 月 3日、2026 年 6月 5
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向香港联交所递交 H股发行上市的申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2
025-119）、《关于申请发行境外上市外资股（H股）并上市的进展公告》（公告编号：2026-036）。
公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2026年6月 1日出具的《关于安克创新科技股份有限公司境外
发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕1286号），中国证监会对公司本次发行并上市备案信息予以确认。具体内容详见公司 2026
年 6月 5日在巨潮资讯网披露的《关于发行境外上市外资股（H股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号：2026-037）。
2026年 6月 11日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行并上市的申请。具体内容详见公司 2026年 6月 1
5日在巨潮资讯网披露的《关于香港联交所审议公司发行 H股的公告》（公告编号：2026-039）。
2026年 6月 16日，公司在香港联交所网站刊登了本次发行聆讯后资料集。具体内容详见公司于 2026年 6月 16日在巨潮资讯网
披露的《关于刊发境外上市外资股（H股）发行聆讯后资料集的公告》（公告编号：2026-050）。
2026年 6月 23日，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行并上市 H股招股说明书，该 H股招股说明书为根据适用的
香港法律法规和香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国
法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告。刊发
上述 H股招股说明书的目的仅为提供资讯予香港公众人士和合资格的投资者，境内投资者应当参阅公司在境内的报纸及监管机构指定
的信息披露网站的相关信息和公告。
鉴于本次发行并上市 H 股招股说明书的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易
所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该 H股招股说明书，但为使境内投资者及时了解该 H股招股说明书披露的本次发行并
上市及公司的其他相关信息，现提供该 H股招股说明书在香港联交所网站的查询链接：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0623/2026062300038_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0623/2026062300037.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交
所网站的 H股招股说明书均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。公司本次全球发
售 H 股基础发行股数为 46,632,800 股（视乎发售量调整权及超额配售权行使与否而定），其中，初步安排香港公开发售 4,663,30
0股（可予重新分配），约占全球发售总数的 10%；国际发售 41,969,500股（可予重新分配以及行使发售量调整权及超额配股权），
约占全球发售总数的 90%。
公司经与整体协调人（为其本身及代表承销商）事先书面协议可于定价协议签订时或之前行使发售量调整权，即可按照发行价格
发行不超过 6,994,900股 H股，以满足额外需求。自上市日至香港公开发售截止日后起 30 日内，整体协调人（代表国际承销商）还
可以通过行使超额配售权，要求公司按发售价配发及发行最多不超过 6,994,900股H股（假设发售量调整权未获行使）或不超过 8,04
4,100股 H股（假设发售量调整权悉数行使）。在发售量调整权及超额配售权悉数行使的情况下，公司本次全球发售 H股的最大发行
股数为 61,671,800股。
公司本次 H 股发行的价格最高不超过每股 99.32 港元，公司 H 股香港公开发售于 2026 年 6月 23日开始，预计于 2026 年 6
月 26日结束，并预计于 2026年 6 月 29 日前（含当日）公布发行价格，相关情况将刊登于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和
公司网站（www.anker-in.com）。公司本次发行的 H股预计于 2026年 7月 2日在香港联交所挂牌并开始上市交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/9efd21c4-2541-4c52-8fb4-791ec8447508.PDF
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2026-06-22 18:16│安克创新（300866）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，通讯
发出会议通知，于 2026年6月 21 日（星期日）以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》
根据公司 2025年第四次临时股东会的授权，为在境外发行境外上市股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市
（以下简称“本次发行并上市”）之目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与
建议以及本次发行并上市的实际情况等，董事会同意根据香港监管机构的修改意见及目前 A 股适用《公司章程》的经营范围修订本
次发行并上市后适用的《公司章程（草案）》。上述议案在 2025 年第四次临时股东会授权范围内，无需提交股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司于 H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>的
公告》（公告编号：2026-052）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/06846010-589e-40da-a076-3807e8c705fa.PDF
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2026-06-22 18:16│安克创新（300866）：关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》的公告
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安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 21 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》，上述议案在 2025 年第四次临时股东会对董事会的授权范围内，
无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
为在境外发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）之目的，
根据境内外法律、法规及规范性文件的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况等，公
司根据香港监管机构的修改意见及目前 A股适用《公司章程》的经营范围修订本次发行并上市后适用的《公司章程（草案）》。具体
修订内容如下：
原《公司章程（草案）》内容 修订后《公司章程（草案）》内容
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：
机械设备研发；电子专用材料研发；储能技 机械设备研发；电子专用材料研发；储能技
术服务；人工智能应用软件开发；技术服 术服务；人工智能应用软件开发；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；人工智能理论与算法软件 转让、技术推广；人工智能理论与算法软件
开发；家用电器研发；软件开发；智能机器 开发；家用电器研发；软件开发；智能机器
人的研发；地理遥感信息服务；集成电路设 人的研发；集成电路设计；电子产品销售；
计；电子产品销售；家用电器零配件销售； 家用电器零配件销售；电力电子元器件销
电力电子元器件销售；幻灯及投影设备销 售；幻灯及投影设备销售；电池销售；家用
售；电池销售；家用视听设备销售；电池零 视听设备销售；电池零配件销售；移动终端
配件销售；移动终端设备销售；电子专用材 设备销售；电子专用材料销售；音响设备销
料销售；音响设备销售；智能车载设备销 售；智能车载设备销售；可穿戴智能设备销
售；可穿戴智能设备销售；智能家庭消费设 售；智能家庭消费设备销售；智能基础制造
备销售；智能基础制造装备销售；智能机器 装备销售；智能机器人销售；家用电器销
人销售；家用电器销售；物联网技术研发； 售；物联网技术研发；电子专用设备销售；
电子专用设备销售；网络与信息安全软件开 网络与信息安全软件开发；计算机系统服
发；计算机系统服务；智能控制系统集成； 务；智能控制系统集成；人工智能行业应用
人工智能行业应用系统集成服务；信息咨询 系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类
服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经 信息咨询服务）；信息技术咨询服务；电子
济咨询服务；信息技术咨询服务；电子 （气）物理设备及其他电子设备制造；电力
（气）物理设备及其他电子设备制造；电力 电子元器件制造；其他电子器件制造；移动
电子元器件制造；其他电子器件制造；移动 终端设备制造；家用电器制造；电子专用设
终端设备制造；家用电器制造；电子专用设 备制造；电子元器件制造；电子元器件与机
备制造；电子元器件制造；电子元器件与机 电组件设备制造；音响设备制造；智能基础
电组件设备制造；音响设备制造；智能基础 制造装备制造；智能车载设备制造；可穿戴
制造装备制造；智能车载设备制造；可穿戴 智能设备制造；智能家庭消费设备制造；自
智能设备制造；智能家庭消费设备制造；自 有资金投资的资产管理服务；贸易经纪；进
有资金投资的资产管理服务；贸易经纪；进 出口代理；技术进出口；货物进出口。（除
出口代理；技术进出口；货物进出口。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动）
主开展经营活动）
第六十七条 代理投票授权委托书由委托人授 第六十七条 代理投票授权委托书至少应当在
权他人签署的，授权签署的授权书或者其他 该委托书委托表决的有关会议召开前或者在
授权文件应当经过公证。经公证的授权书或 指定表决时间前，备置于公司住所或者召集
者其他授权文件，和投票代理委托书均需备 会议的通知中指定的其他地方。代理投票授
置于公司住所或者召集会议的通知中指定的 权委托书由委托人授权他人签署的，授权签
其他地方。 署的授权书或者其他授权文件应当经过公
证。经公证的授权书或者其他授权文件，和
投票代理委托书均需备置于公司住所或者召
集会议的通知中指定的其他地方。
第八十二条 股东以其所代表的有表决权的股 第八十二条 股东以其所代表的有表决权的股
份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 份数额行使表决权，每一股份享有一票表决
权。 权。在投票表决时，有两票或者两票以上的
股东会审议影响中小投资者利益的重大事项 表决权的股东（包括股东代理人），不必把
时，对中小投资者表决应当单独计票。单独 所有表决权全部投赞成票、反对票或者弃权
计票结果应当及时公开披露。 票。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项
分股份不计入出席股东会有表决权的股份总 时，对中小投资者表决应当单独计票。单独
数。 计票结果应当及时公开披露。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部
法》第六十三条第一款、第二款规定的，该 分股份不计入出席股东会有表决权的股份总
超过规定比例部分的股份在买入后的三十六 数。
个月内不得行使表决权，且不计入出席股东 股东买入公司有表决权的股份违反《证券
会有表决权的股份总数。如根据适用的法律 法》第六十三条第一款、第二款规定的，该
法规及《香港上市规则》规定任何股东须就 超过规定比例部分的股份在买入后的三十六
某议决事项放弃表决权，或限制任何股东只 个月内不得行使表决权，且不计入出席股东
能够投票支持（或反对）某议决事项，若有 会有表决权的股份总数。如根据适用的法律
任何违反有关规定或限制的情况，由该等股 法规及《香港上市规则》规定任何股东须就
东或其代表投下的票数不计入。 某议决事项放弃表决权，或限制任何股东只
能够投票支持（或反对）某议决事项，若有
公司董事会、独立董事和持有 1%以上有表决 任何违反有关规定或限制的情况，由该等股
权股份的股东或者依照法律、行政法规、公 东或其代表投下的票数不计入。
司股票上市地证券监管规则或者国务院证券 公司董事会、独立董事和持有 1%以上有表决
监督管理机构的规定设立的投资者保护机 权股份的股东或者依照法律、行政法规、公
构，可以作为征集人，自行或者委托证券公 司股票上市地证券监管规则或者国务院证券
司、证券服务机构，公开请求公司股东委托 监督管理机构的规定设立的投资者保护机
其代为出席股东会，并代为行使提案权、表 构，可以作为征集人，自行或者委托证券公
决权等股东权利。依照前款规定征集股东权 司、证券服务机构，公开请求公司股东委托
利的，征集人应当披露征集文件，公司应当 其代为出席股东会，并代为行使提案权、表
予以配合。征集股东投票权应当向被征集人 决权等股东权利。依照前款规定征集股东权
充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿 利的，征集人应当披露征集文件，公司应当
或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法 予以配合。征集股东投票权应当向被征集人
定条件外，公司不对征集投票权提出最低持 充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿
股比例限制。 或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法
本条第一款所称股东，包括委托代理人出席 定条件外，公司不对征集投票权提出最低持
股东会会议的股东。 股比例限制。
本条第一款所称股东，包括委托代理人出席
股东会会议的股东。
除上述修改外，《公司章程（草案）》其他条款保持不变，修订后的《公司章程（草案）》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。本次修订的《公司章程（草案）》经董事会审议通过后自公司本次发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所上市交易之
日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/2648e3da-0327-45fb-8813-45dd6a535911.PDF
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2026-06-22 18:16│安克创新（300866）：公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）
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安克创新（300866）：公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/57d7ef29-7717-418b-9b7e-000c8c9c4bda.PDF
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2026-06-15 20:32│安克创新（300866）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告
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安克创新（300866）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/d71a789b-5966-48e2-99cc-6fd092f2a71d.PDF
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2026-06-15 20:32│安克创新（300866）：关于2025年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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安克创新（300866）：关于2025年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/5f5b9fa8-cb00-45f6-8c49-d633498b0628.PDF
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2026-06-15 20:32│安克创新（300866）：关于续聘2026年度财务审计机构和内控审计机构的公告
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安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 15日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘
2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）
为公司 2026年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。
本事项尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
毕马威华振会计师事务所于 1992年 8月 18日在北京成立，于 2012年 7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，
更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年 7月 10日取得工商营业执照，并于 2012年 8月 1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广场东 2座办公楼 8层。
毕马威华振的首席合伙人黄文辉，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于 2025年 12月 31日，毕马威华振有合伙人 247人，
注册会计师 1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 330人。
毕马威华振 2025年经审计的业务收入总额超过人民币 48亿元，其中审计业务收入超过人民币 46亿元（包括境内法定证券服务
业务收入超过人民币 11亿元，其他证券服务业务收入超过人民币 13亿元，证券服务业务收入共计超过人民币24亿元）。
毕马威华振 2025年上市公司年报审计客户家数为 134家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 6.94 亿元。这些上市公
司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，房地产业，采矿业，批发和零售业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，卫生和社会工作，水利、环境
和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振 2025年本公司同行业上市公司审计客户家数为 67家。
2、投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威
华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%-3%比例承担赔
偿责任（约人民币 460万元），案款已履行完毕。
3、诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分。毕马
威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据
相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
毕马威华振承做公司 2026年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人张楠，2001年取得中国注册会计师资格。张楠 2003年开始在毕马威华振执业，2005年开始从事上市公司审
计，从 2024年开始为本公司提供审计服务。张楠近三年签署或复核上市公司审计报告多份。
本项目的签字注册会计师王翘楚，2017 年取得中国注册会计师资格。王翘楚 2014 年开始在毕马威华振执业，2014 年开始从事
上市公司审计，从 2025年开始为本公司提供审计服务。王翘楚近三年签署或复核上市公司审计报告 1份。本项目的质量控制复核人
方海杰，2004 年取得中国注册会计师资格。方海杰 2003 年开始在毕马威华振执业，2004 年开始从事上市公司审计，从 2025年开
始为本公司提供审计服务。方海杰近三年签署或复核上市公司审计报告 14份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自
律监管措施或纪律处分。
3、独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则和独立性准则的规定保持了独立性。
4、审计收费
毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作
人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025 年度本项目的审计收费为人民币 340 万元，其中年报审计费用人民币 300万元，
内控审计费用人民币 40万元。
在本公司 2026年度审计范围不发生较大变化的情况下，具体年报审计费用、内部控制审计费用提请股东会授权公司管理层根据
市场情况、具体审计要求和审计范围与毕马威华振协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过《关于续聘 2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，对毕马威华振
在公司 2025年度审计工作中的表现进行了评估，认为毕马威华振在执业过程中能够坚持独立审计原则，按时为公司提供客观公正的
专业审计报告，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合公司审计工作要求。因此，审计委员会同意公司聘任毕马
威华振担任公司 2026年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东会
审议。
（二）董事会审议情况
公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘 2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意毕马威华振为公
司 2026年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。
（三）生效日期
本次续聘 2026年度财务审计机构和内控审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
4、深交所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/2ea2a218-ecb0-40a0-86cb-a7640e477d4c.PDF
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2026-06-15 20:32│安克创新（300866）：关于作废2024年、2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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安克创新（300866）：关于作废2024年、2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/b7f229e8-3b18-4c70-93fa-4db25690cb32.PDF
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2026-06-15 20:32│安克创新（300866）：关于刊发境外上市外资股（H股）发行聆讯后资料集的公告
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安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以
下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。
2025年 12月 2日，公司向香港联交所递交了本次发行并上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请
资料。按照本次发行上市的时间安排并根据香港联交所的相关规定，公司于 2026年 6月 3日更新递交了本次发行并上市的申请，并
于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的更新申请资料。具体内容详见公司分别于 2025年 12 月 3日、2026年 6月 5日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向香港联交所递交 H股发行上市的申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-
119）、《关于申请发行境外上市外资股（H股）并上市的进展公告》（公告编号：2026-036）。
2026 年 6月 3日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于安克创新科技股份有限公司境
外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕1286 号），中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认。具体内容详见公司于 20
26年 6月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行境外上市外资股（H股）获得中国证监会备案的公告》（公告编
号：2026-037）。
2026年 6月 11日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请。具体内容详见公司于 2026年 6月 1
5日在巨潮资讯网披露的《关于香港联交所审议公司发行 H股的公告》（公告编号：2026-039）。
根据本次发行上市的时间安排，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行聆讯后资料集，该聆讯后资料集为公司根据香
港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的要求而刊发，刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士和合资格的投资者，除此之外并无
任何其他目的。同时，该聆讯后资料集为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动。
鉴于聆讯后资料集的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管
机构规定条件的媒体上刊登该聆讯后资料集，但为使境内投资者及时了解该聆讯后资料集披露的本次发行上市及公司的其他相关信息
，现提供该聆讯后资料集在香港联交所网站的查询链接：
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108612/documents/sehk26061400100.pdf
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108612/documents/sehk26061400099_c.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交
所网站的聆讯后资料集均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市外资股（H股）的要约或要
约邀请。
公司本次发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关政府机关、监管机构的核准和/或批准，该事项
仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/9ad92e2a-006a-463e-bd76-35058ed6634a.PDF
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2026-06-15 20:32│安克创新（300866）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 15 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。由于限制性股票归属、可转换公司债券转股，公司注册资本发生变化。同时，根据公
司经营管理需要，结合实际业务开展情况，公司拟对经营范围进行调整。基于前述注册资本、经营范围的变化情况，公司拟对《公司
章程》相关条款作出相应修订，并提请公司股东会授权董事会及其指定人员负责办理后续工商登记备案等相关事宜。现将具体情况公
告如下：
一、注册资本变动情况
1、2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属工作完成公司于 2026 年 4 月 8 日召开第四届董事会第八次会
议，审议通过了《关于2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》，并办理了 2022年限制性股票
激励计划预留授予部分第三个归属期归属股份的登记工作，归属限制性股票 11.7337 万股，股份来源为公司向激励对象定向发行的
本公司人民币 A股普通股股票，上市流通日为 2026年 5月 18日（星期一）。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期
归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-030）。
2、可转换公司债券转股
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司发行的可转换公司债券“安克转债”于 2025 年 1
2 月 22 日进入转股期。2025 年 12月 22 日至 2026 年 5月 31 日，累计 1,582 张“安克转债”转换为公司股票，转股数量为 1,
420股。
综上，鉴于上述限制性股票归属和可转换公司债券转股情况，截至 2026年 5月31 日，公司的股份总数将变更为 536,276,362
股，注册资本将由人民币 53,615.7605万元变更为人民币 53,627.6362万元。
二、公司经营范围变动情况
根据公司经营管理需要，结合实际业务开展情况，公司拟增加经营范围：房屋租赁，并对《公司章程》规定的经营范围进行相应
修订。
三、《公司章程》修订情况
基于前述注册资本、经营范围的变化情况，公司拟对《公司章程》相关条款作出相应修订。具体修订内容如下：
原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币 53,615.7605 万 第六条 公司注册资本为人民币 53,627.6362 万
元。总股数为 53,615.7605 万股。 元。总股数为 53,627.6362 万股。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：机 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：机
械设备研发；电子专用材料研发；储能技术服 械设备研发；电子专用材料研发；储能技术服
务；人工智能应用软件开发；技术服务、技术 务；人工智能应用软件开发；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；人工智能理论与算法软件开发；家用电 推广；人工智能理论与算法软件开发；家用电
器研发；软件开发；智能机器人的研发；集成 器研发；软件开发；智能机器人的研发；集成
电路设计；电子产品销售；家用电器零配件销 电路设计；电子产品销售；家用电器零配件销
售；电力电子元器件销售；幻灯及投影设备销 售；电力电子元器件销售；幻灯及投影设备销
售；电池销售；家用视听设备销售；电池零配 售；电池销售；家用视听设备销售；电池零配
件销售；移动终端设备销售；电子专用材料销 件销售；移动终端设备销售；电子专用材料销
售；音响设备销售；智能车载设备销售；可穿 售；音响设备销售；智能车载设备销售；可穿
戴智能设备销售；智能家庭消费设备销售；智 戴智能设备销售；智能家庭消费设备销售；智
能基础制造装备销售；智能机器人销售；家用 能基础制造装备销售；智能机器人销售；家用
电器销售；物联网技术研发；电子专用设备销 电器销售；物联网技术研发；电子专用设备销
售；网络与信息安全软件开发；计算机系统服 售；网络与信息安全软件开发；计算机系统服
务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系 务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系
统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务 统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务
）；信息技术咨询服务；电子（气） ）；信息技术咨询服务；电子（气）
物理设备及其他电子设备制造；电力电子元器 物理设备及其他电子设备制造；电力电子元器
件制造；其他电子器件制造；移动终端设备制 件制造；其他电子器件制造；移动终端设备制
造；家用电器制造；电子专用设备制造；电子 造；家用电器制造；电子专用设备制造；电子
元器件制造；电子元器件与机电组件设备制 元器件制造；电子元器件与机电组件设备制
造；音响设备制造；智能基础制造装备制造； 造；音响设备制造；智能基础制造装备制造；
智能车载设备制造；可穿戴智能设备制造；智 智能车载设备制造；可穿戴智能设备制造；智
能家庭消费设备制造；自有资金投资的资产管 能家庭消费设备制造；自有资金投资的资产管
理服务；贸易经纪；进出口代理；技术进出 理服务；贸易经纪；进出口代理；技术进出
口；货物进出口。（除依法须经批准的项目 口；货物进出口；房屋租赁。（除依法须经批
外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
第二十条 公司已发行的股份数为 53,615.7605 第二十条 公司已发行的股份数为 53,627.6362
万 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 万股，公司的股本结构为：普通股 53,627.6362
53,615.7605 万股。 万股。
除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。变更后的经营范围及《公司章程
》最终以工商登记机关的备案结果为准。
前述修订尚需提交股东会审议。同时提请公司股东会授权董事会及其指定人员负责办理后续工商登记备案等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/76fbac5d-f29a-439a-a2db-75125e86e2e3.PDF
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2026-06-15 20:32│安克创新（300866）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 15日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 6
亿元的闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、不超过 12个月的保本型理财产品。上述额度在董事会审议范围内，不需提交股东
会，额度期限为自本次董事会审议通过起 12个月，在前述额度内资金可以循环滚动使用。同时，提请公司董事会授权董事长行使该
项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2025〕166号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 110,482.00万元可转换公司债券，期限 6年，每张面值为人民币 100元，发行
数量 11,048,200张，募集资金总额为人民币 110,482.00万元。扣除发行费用（不含税）后，本次募集资金净额共计人民币 109,245
.13万元，上述资金已于 2025年 6月 20日到位，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“毕马威华振验字第 2500
461号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议
》。
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金额
1 便携及户用储能产品研发及产业化项目 24,804.61 20,104.00
2 新一代智能硬件产品研发及产业化项目 27,055.08 20,554.00
3 仓储智能化升级项目 14,699.00 13,998.00
4 全链路数字化运营中心项目 23,827.08 22,726.00
5 补充流动资金 33,100.00 33,100.00
合计 123,485.77 110,482.00
二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，公司将按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。按照募集资金投资项
目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。为了提高募集资金利用效率、增加投资收益，公司拟在确保不
影响募集资金投资项目正常实施的情况下，使用最高不超过人民币 6亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通
过起12个月。具体情况如下：
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实
现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资范围
为控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行，根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规要求，公司闲置募集资金进行现金管理的投资产品限于国债逆回购或流动性
好、安全性高、期限最长不超过十二个月的保本型理财产品。投资产品不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债
券为投资标的高风险理财产品。上述理财产品或国债逆回购不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（三）投资额度
公司拟使用额度不超过人民币 6亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。在额度内资金可以滚动使用。
（四）投资期限
自公司本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。
（五）实施方式
在投资期限及额度范围内，提请授权董事长行使该项决策并签署相关合同文件，并由公司财务部门负责具体执行。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（七）现金管理产品的收益分配方式
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所产生的收益全部归公司所有。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标
的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司风险管理与审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行，不会影响
公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更
多的投资回报。
五、审议程序及专项意见
（一）董事会审计委员会意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司使用不超过人民币 6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使
用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。全体委员一致同意该事项。
（二）董事会意见
公司在确保不影响可转债募投项目建设和公司正常经营的前提下，拟使用不超过人民币 6亿元的闲置募集资金，购买安全性高、
流动性好、不超过 12个月的保本型理财产品。前述额度在董事会审议范围内，无需提交股东会，额度期限为自董事会审议通过起 12
个月，在前述额度内资金可以循环滚动使用。同时，提请董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会审议，符合《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关规定的要求；公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，不会影响公司日常经营和募集资
金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对本次使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、中国国际金融股份有限公司关于安克创新科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/3d3bed2b-ce9c-4666-83fe-cea0567e2e85.PDF
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2026-06-15 20:32│安克创新（300866）：关于调整2024年、2025年限制性股票激励计划授予价格的公告
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安克创新（300866）：关于调整2024年、2025年限制性股票激励计划授予价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/760d36ae-02b1-4a06-a842-e1e2ce8fbb0f.PDF
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2026-06-15 20:31│安克创新（300866）：2024年、2025年限制性股票激励计划限制性股票授予价格调整、当期归属名单及作废部
│分限制性股票的核查意见
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计划限制性股票授予价格调整、当期归属名单及作废部分限制性
股票的核查意见
安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安克创新”）于 2026年 6月 15日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六
次会议，审议通过《关于调整 2024 年、2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授
予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于 2025年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议
案》《关于作废 2024年、2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有
关法律、法规和规范性文件以及《安克创新科技股份有限公司章程》《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024年
激励计划》”）《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2025 年激励计划》”）相关规定，公司董事会薪酬与考核
委员会对 2024年、2025年限制性股票激励计划限制性股票授予价格调整、当期归属名单及作废部分限制性股票等事项进行了核实，
并发表核查意见如下：
（一）关于 2024 年、2025 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格调整的核查意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：2026年 5 月 26 日，公司 2025年年度权益分派实施完毕，以权益分派前总股本 536,2
76,360股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 17.00 元（含税），共计派发现金红利人民币911,669,812.00元（含税），派
发现金红利总额占 2025年年度归属母公司股东的净利润为 35.82%，不送红股，不进行资本公积金转增股本。董事会根据公司《2024
年激励计划》《2025年激励计划》的相关规定及股东会的授权，对公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称“2024年激励计划”
）首次授予部分、2025年限制性股票激励计划（以下简称“2025年激励计划”）首次及预留授予部分授予价格进行调整，符合《管理
办法》等相关法律法规、规范性文件的规定及公司《2024年激励计划》《2025年激励计划》的有关规定，审议程序合法有效，不会对
公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司对 202
4年激励计划、2025年激励计划限制性股票授予价格进行调整。
（二）关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、2025年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归
属期归属名单的核查意见
1、经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：2024年激励计划本次可归属限制性股票的 243 名激励对象具备《公司法》《证券法
》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《2024年激励计划》规
定的激励对象范围，其作为公司 2024年激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，公司 2024年激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已成就，列入公司 2024年激励计划首次授予部分第二个归属
期归属名单的人员均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，同意公司为符合归属条件的 243名激励对象本次可归属的 174.0
391万股限制性股票办理归属有关事宜，本事项符合《管理办法》和《2024年激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的
情形。
2、经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：2025年激励计划本次可归属限制性股票的 545 名激励对象具备《公司法》《证券法
》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《2025年激励计划》规
定的激励对象范围，其作为公司 2025年激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，公司 2025年激励计划首次及预留授予部分第一个归属期的归属条件已成就，列入公司 2025年激励计划首次及预留授予部
分第一个归属期归属名单的人员均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，同意公司为符合归属条件的 545名激励对象本次可
归属的 189.0927万股限制性股票办理归属有关事宜，本事项符合《管理办法》和《2025年激励计划》的相关规定，不存在损害公司
及股东利益的情形。
（三）关于作废 2024 年、2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的核查意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废 2024年、2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票
已履行了必要的审批程序，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《2024年激励
计划》《2025年激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司此次作废
上述已授予尚未归属的限制性股票。
安克创新科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/19394502-b05c-438d-a01d-641651cd6f04.PDF
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2026-06-15 20:31│安克创新（300866）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2026 年 6 月 15 日（星期一）在深圳市宝安
区雪花科创城润智研发中心 1栋会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 6月 10日通过邮件方式送达各位董事。本
次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》经审议，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日
起生效。在公司 2026 年度审计范围不发生较大变化的情况下，具体年报审计费用、内部控制审计费用提请股东会授权公司管理层根
据市场情况、具体审计要求和审计范围与毕马威华振协商确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026年度财务审计机构和内控审计机构的公告》（公
告编号：2026-041）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司在确保不影响可转债募投项目建设和公司正常经营的前提下，拟使用不超过人民币 6亿元的闲置募集资金，购买安全性高、
流动性好、不超过 12个月的保本型理财产品。前述额度在董事会审议范围内，无需提交股东会，额度期限为自董事会审议通过起 12
个月，在前述额度内资金可以循环滚动使用。同时，提请董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-042）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（三）审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为更好地实现公司资产的保值与增值，提高公司闲置自有资金利用率，节省财务
费用，增加公司收益，保障公司股东利益，公司拟增加使用额度不超过人民币 40亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，理财品
种包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型银行理财等及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。该额度增加后
，公司使用闲置自有资金进行购买理财产品的额度为不超过人民币 90亿元。上述增加额度在公司2026年第二次临时股东会审议通过
之日起至2026年年度股东会召开之前有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。同时，提请股东会授权董事长行使该项投资决策权
，并由公司财务部门负责具体执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2026-043）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于调整 2024 年、2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
由于 2025年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2025 年限制性股票激励计划（草案
）》等相关规定，董事会对公司2024年限制性股票激励计划及2025年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。本次授予价格调整在
公司 2024年第三次临时股东大会及 2025年第三次临时股东会的授权范围内，无需提交股东会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事祝芳浩已回避表决。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整 2024年、2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-04
4）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（五）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已成就，本次符合归属条件的对象共计 243 人，可归
属的限制性股票数量为174.0391万股。根据公司 2024年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次限制性股票归属事项经董事会审
议通过即可，无需提交股东会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事祝芳浩已回避表决。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》（
公告编号：2026-045）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（六）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
公司 2025 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期的归属条件已成就。本次符合归属条件的激励对象人数共计
545人，可归属的限制性股票数量为 189.0927 万股。其中，首次授予部分符合归属条件的对象为 543 人，可归属的限制性股票数
量为 186.5480 万股；预留授予部分符合归属条件的对象为 2人，可归属的限制性股票数量为 2.5447万股。根据公司 2025年第三次
临时股东会对董事会的授权，本次限制性股票归属事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事祝芳浩已回避表决。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2025年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公
告》（公告编号：2026-046）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（七）审议通过《关于作废 2024 年、2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，因部分激励对象已离职，不再具
备激励资格，公司将对其已获授但尚未归属的限制性股票进行作废处理。根据公司 2024 年第三次临时股东大会及 2025 年第三次临
时股东会对董事会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项经公司董事会审议通过后，无需提交股东会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事祝芳浩已回避表决。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于作废 2024年、2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公
告》（公告编号：2026-047）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（八）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
由于限制性股票归属、可转换公司债券转股，公司注册资本发生变化。同时，根据公司经营管理需要，结合实际业务开展情况，
公司拟对经营范围进行调整。基于前述注册资本、经营范围的变化情况，公司拟对《公司章程》相关条款作出相应修订，并提请公司
股东会授权董事会及其指定人员负责办理后续工商登记备案等相关事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-048）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（九）审议通过《关于确定公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市相关事宜的议案》
根据公司 2025 年第四次临时股东会授权，同意公司首次公开发行境外上市外资股（以下简称“H股”）并在香港联合交易所有
限公司（以下简称“香港联交所”）上市事宜（以下简称“本次发行上市”）的相关事项，包括但不限于：（1）批准公司 H股全球
发售的相关安排；（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他全球发售的相关文件；（3）批准处理 H股发行程
序及相关事项；（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
（十）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
经审议，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司拟于 2026年 7月 1日（星期三）召开 2026年第二次临时股东会，审议前述
需提交股东会审议的相关事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
4、第四届董事会战略委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/dc533764-ae3d-435a-a710-56cbc08db867.PDF
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2026-06-15 20:30│安克创新（300866）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就、2025年限制性股
│...
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安克创新（300866）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就、2025年限制性股...。公告详情请
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2026-06-15 20:30│安克创新（300866）：使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司” 或“保荐机构”） 作为安克创新科技股份有限公司（以下简称“安克创新
” 或“公司”） 向不特定对象发行可转换债券的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》 等规
则的要求，对安克创新增加使用闲置自有资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、投资概况
（一）增加额度的必要性说明及投资目的
结合当前市场资金收益环境，若将闲置资金单纯存放于传统存款账户，收益水平较低，难以充分体现资金的时间价值。在此背景
下，在严格保障公司日常经营及业务发展所需资金，且有效控制投资风险的前提下，公司拟适度增加使用闲置自有资金购买理财产品
额度、合理盘活部分闲置自有资金，以提升资金使用效率，并通过低风险理财实现资金的保值增值，增厚公司利润，为全体股东创造
更多回报，符合公司及全体股东利益。
（二）投资额度
公司拟增加使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币 40 亿元（含），该额度增加后，公司使用闲置自有资金购买理
财产品的额度为不超过人民币 90 亿元（含），在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
（三）额度有效期限
本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的有效期限自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东
会召开之日止。
（四）实施方式
在投资期限及额度范围内，提请股东会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。
（五）投资范围
具体理财品种包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型银行理财等及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式
。公司将按照相关规定严格控制投资风险，严格制定资金使用计划，保证日常正常经营。
（六）资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
（七）交易对方
公司购买理财产品的交易对方为经有关政府部门批准、具有经营资质的银行等金融机构。公司与相关金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司将严格筛选投资对象，优先选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品，并将严格遵守审慎投
资原则，在投资范围内适当购买安全性高、风险可控的中低风险投资品种。公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、
证券投资基金和以证券投资为目的的投资。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及
时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司风险管理与审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司通过进行适度的理财产品投资，能提高自有资金使用效率，更好地实现公司资产的保值与增值，节省财务费用，增加公司收
益，保障公司股东利益。
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用暂时闲置自有资金购买理财产品均在确保公司日常运营和资金安全的前提
下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在违背股东利益尤其中小股东利益的情形。
四、审议程序及专项意见
2026 年 6 月 15 日，公司召开第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会十一次会议，审议通过《关于增加使用闲置
自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司增加使用额度不超过人民币 40 亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，理财对象
包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型银行理财等及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。该议案尚需提交
公司股东会审议。
（一）董事会审计委员会意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司增加使用额度不超过人民币40 亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，可以提
高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不会影响公司日常经营，不存在损害股东利益的情
形。全体委员一致同意该事项。
（二）董事会意见
为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保资金安全及正常生产经营的情况下，董事会同意公司增加使用额度不超过人民
币 40 亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，理财品种包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型银行理财等及其他根据公司
内部决策程序批准的理财对象及理财方式。该额度增加后，公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度为不超过人民币 90 亿元（含
）。上述增加额度在公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之前有效，在前述额度内资金可以循环滚
动使用。同时，提请股东会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司在确保资金安全及正常生产经营的情况下，增加使用额度不超过人民币40 亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，可以
提高公司资金使用效率，不会影响公司日常经营，不存在损害股东利益的情形。公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案已经
公司董事会和董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。
综上，保荐机构对本事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/11fc4eaf-72f6-44d6-956f-4c3c8e770a20.PDF
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2026-06-15 20:30│安克创新（300866）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为安克创新科技股份有限公司（以下简称“安克创新”
或“公司”）向不特定对象发行可转换债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等规则的要求
，对安克创新使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2025〕166 号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 110,482.00万元可转换公司债券，期限 6年，每张面值为人民币 100元，发
行数量 11,048,200张，募集资金总额为人民币 110,482.00万元。扣除发行费用（不含税）后，本次募集资金净额共计人民币 109,2
45.13万元，上述资金已于 2025年 6月 20日到位，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“毕马威华振验字第 25
00461号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协
议》。
根据安克创新《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金额
1 便携及户用储能产品研发及产业化项目 24,804.61 20,104.00
2 新一代智能硬件产品研发及产业化项目 27,055.08 20,554.00
3 仓储智能化升级项目 14,699.00 13,998.00
4 全链路数字化运营中心项目 23,827.08 22,726.00
5 补充流动资金 33,100.00 33,100.00
合计 123,485.77 110,482.00
二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，公司将按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。按照募集资金投资项
目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。为了提高募集资金利用效率、增加投资收益，公司拟在确保不
影响募集资金投资项目正常实施的情况下，使用最高不超过人民币 6亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通
过起12个月。具体情况如下：
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实
现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资范围
为控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行，根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规要求，公司闲置募集资金进行现金管理的投资产品限于国债逆回购或流动性
好、安全性高、期限最长不超过十二个月的保本型理财产品。投资产品不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债
券为投资标的高风险理财产品。上述理财产品或国债逆回购不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（三）投资额度
公司拟使用额度不超过人民币 6亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。在额度内资金可以滚动使用。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
（五）实施方式
在投资期限及额度范围内，提请授权董事长行使该项决策并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体实施。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（七）现金管理产品的收益分配方式
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所产生的收益全部归公司所有。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标
的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司风险管理与审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行，不会影响
公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更
多的投资回报。
五、审议程序及专项意见
2026年 6月 15日，公司召开第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会十一次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 6亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，具体如下：
（一）董事会审计委员会意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司使用不超过人民币 6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使
用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，全体委员一致同意该事项。
（二）董事会意见
公司为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，
使用总额度不超过人民币 6亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、有保本承诺的期限最长不超过一年的
理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）。公司董事会同意本次使用闲置募集资金进行现金管理。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会审议，符合《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关规定的要求；公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，不会影响公司日常经营和募集资
金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对本事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/344399c0-ab8f-4c82-99fe-73132c3796d1.PDF
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2026-06-15 20:30│安克创新（300866）：关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告
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安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 8日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲
置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币 50亿元（含）的闲置自有资金购
买理财产品，理财品种包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型银行理财等及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财
方式。上述额度在公司 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之前有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用
。同时，提请股东会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。具体内容详见公司于2026年 4月 10日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-017）。
为充分利用公司自有闲置资金，进一步提高资金使用效率，公司于 2026年6月 15 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意增加使用额度不超过人民币 40亿元（含）的闲置自有资金购买理
财产品，理财品种包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型银行理财等及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式
。该额度增加后，公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度为不超过人民币 90 亿元（含）。该额度仅为公司股东会审批的理财使
用资金上限，不代表公司目前或计划按该额度实际投入资金购买理财产品；公司后续实际使用闲置自有资金购买理财产品的金额将根
据自身资金状况、经营安排及市场情况等因素审慎确定。上述增加额度在公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至2026年年度
股东会召开之前有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。同时，提请股东会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部门
负责具体执行。现将具体有关事项说明如下：
一、投资概况
（一）增加额度的必要性说明及投资目的
结合当前市场资金收益环境，若将闲置资金单纯存放于传统存款账户，收益水平较低，难以充分体现资金的时间价值。在此背景
下，在严格保障公司日常经营及业务发展所需资金，且有效控制投资风险的前提下，公司拟适度增加使用闲置自有资金购买理财产品
额度、合理盘活部分闲置自有资金，以提升资金使用效率，并通过低风险理财实现资金的保值增值，增厚公司利润，为全体股东创造
更多回报，符合公司及全体股东利益。
（二）投资额度
公司拟增加使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币 40 亿元（含），该额度增加后，公司使用闲置自有资金购买理
财产品的额度为不超过人民币 90亿元（含），在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
（三）额度有效期限
本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的有效期限自公司 2026年第二次临时股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会
召开之日止。
（四）实施方式
在投资期限及额度范围内，提请股东会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。
（五）投资范围
具体理财品种包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型银行理财等及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式
。公司将按照相关规定严格控制投资风险，严格制定资金使用计划，保证日常正常经营。
（六）资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
（七）交易对方
公司购买理财产品的交易对方为经有关政府部门批准、具有经营资质的银行等金融机构。公司与相关金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司将严格筛选投资对象，优先选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品，并将严格遵守审慎投
资原则，在投资范围内适当购买安全性高、风险可控的中低风险投资品种。公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、
证券投资基金和以证券投资为目的的投资。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及
时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司风险管理与审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司通过进行适度的理财产品投资，能提高自有资金使用效率，更好地实现公司资产的保值与增值，节省财务费用，增加公司收
益，保障公司股东利益。
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用暂时闲置自有资金购买理财产品均在确保公司日常运营和资金安全的前提
下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在违背股东利益尤其是中小股东利益的情形。
四、审议程序及专项意见
（一）董事会审计委员会意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司增加使用额度不超过人民币40 亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，可以提
高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不会影响公司日常经营，不存在损害股东利益的情
形。全体委员一致同意该事项。
（二）董事会意见
为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保资金安全及正常生产经营的情况下，董事会同意公司增加使用额度不超过人民
币 40 亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，理财品种包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型银行理财等及其他根据公司
内部决策程序批准的理财对象及理财方式。该额度增加后，公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度为不超过人民币 90亿元（含
）。上述增加额度在公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之前有效，在前述额度内资金可以循环滚
动使用。同时，提请股东会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司在确保资金安全及正常生产经营的情况下，增加使用额度不超过人民币40亿元（含）的闲置自有资
金购买理财产品，可以提高公司资金使用效率，不会影响公司日常经营，不存在损害股东利益的情形。公司关于使用闲置自有资金购
买理财产品的议案已经公司董事会和董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。综上，保荐机构对本次增加使用闲置自有资金购买理财产
品额度的事项无异议。
五、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、中国国际金融股份有限公司关于安克创新科技股份有限公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/85bff34f-b760-4b8d-8668-7357b43e7b20.PDF
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2026-06-15 20:29│安克创新（300866）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 15日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开
2026年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026年 7月 1日（星期三）召开公司 2026年第二次临时股东会，现将本次股东会的有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司 2026年第二次临时股东会。本次会议
召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 1日 15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 7月 1日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 1日 9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 25日（星期四）。
7、出席对象：
（1）凡 2026年 6月 25日（星期四）下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席本次会议并参加表决；股东可以以书面形式（格式参见附件 2：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：深圳市宝安区雪花科创城润智研发中心 1栋 1楼会议室
9、投票规则：
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和
互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于续聘 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，详细内容参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
3、上述提案中，提案 3.00属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公
司 5%以下股份的股东（不包含 5%），且不包含公司董事及高级管理人员。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 6月 26日（星期五）上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:30。
2、登记地点：深圳市宝安区雪花科创城润智研发中心 1栋。
3、登记方式：现场登记，或通过信函、电子邮件等方式登记。
（1）法人股东登记
法人股东的法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、参会登记表、股东账户卡、加盖公司公章的法人营业执照复印件、法人股
东有效持股凭证原件进行登记；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、参会登记表、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件进行登记。
（2）自然人股东登记
自然人股东亲自出席的，须持本人身份证原件、参会登记表办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、委
托人身份证复印件、参会登记表和授权委托书原件办理。
（3）异地股东可用信函或电子邮件的方式进行登记，请将上述登记资料以信函或电子邮件的方式于 2026年 6月 26日 17:30前
送达公司。公司暂不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统以及互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理；
2、联系人：彭文婷、方家玟
联系电话：0755-23017330
传真：0755-23015704
邮箱：ir@anker-in.com
邮编：518101
六、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/db400ee1-264e-479c-a659-66dcef6a5482.PDF
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2026-06-15 20:29│安克创新（300866）：公司章程（2026年6月）
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安克创新（300866）：公司章程（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/91637f2b-95ee-40ce-9eec-fcc627e4d742.PDF
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2026-06-15 07:58│安克创新（300866）：关于香港联交所审议公司发行H股的公告
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安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以
下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。香港联交所上市委员会于 2026年 6月 11日举
行上市聆讯，审议公司本次发行并上市的申请。
公司本次发行并上市的联席保荐人已于 2026年 6月 12日收到香港联交所向其发出的信函，其中指出香港联交所上市委员会已审
阅公司的上市申请，但该信函不构成正式的上市批准，香港联交所仍有对公司的上市申请提出进一步意见的权力。
公司本次发行并上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的批准、核准，该事项
仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/fa196d49-1283-4d6d-90af-77f65e444c55.PDF
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2026-06-10 00:00│安克创新（300866）：关于安克转债2026年付息的公告
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特别提示：
1、“安克转债”（债券代码：123257）将于 2026年 6月 16 日按面值支付第一年利息，每 10张“安克转债”（面值 1,000元
）派发利息为 2.00元（含税）。2、债权登记日：2026年 6月 15日（星期一）
3、付息日：2026年 6月 16日（星期二）
4、除息日：2026年 6月 16日（星期二）
5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2025 年 6 月 16 日至 2026 年 6月 15日，票面利率为 0.2%。
6、本次付息对象：“安克转债”本次付息的债权登记日为 2026 年 6 月 15日，截至 2026年 6月 15日下午深圳证券交易所收
市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“安克转债”持有人享有
本次派发的利息，在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换为公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度
及以后计息年度的利息。
7、下一付息期起息日：2026年 6月 16日
8、下一付息期利率：0.4%
经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2025〕166号）同意，安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行面值总额110,482.00万元可转换公司债券
，期限 6年，每张面值为人民币 100元，发行数量 11,048,200张。
经深圳证券交易所同意，公司 110,482.00 万元可转换公司债券于 2025 年 7月 4日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“
安克转债”，债券代码“123257”。
根据《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《安克创
新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》的相关条款规定，公司将于 2026 年 6月 16日按面值支付“安
克转债”第一年利息。现将本次付息有关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
1、可转换公司债券简称：“安克转债”
2、可转换公司债券代码：123257
3、可转换公司债券发行量：110,482.00万元（11,048,200张）
4、可转换公司债券上市量：110,482.00万元（11,048,200张）
5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
6、可转换公司债券上市时间：2025年 7月 4日
7、可转换公司债券存续的起止日期：2025 年 6 月 16 日至 2031 年 6 月 15日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个
交易日；顺延期间付息款项不另计息）
8、可转换公司债券转股的起止日期：2025年 12月 22日至 2031年 6月 15日
9、可转换公司债券票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
10、还本付息的期限和方式：本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。
（1）计息年度的利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年
可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率。
（2）付息方式
1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。
2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，
顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利
息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计
息年度的利息。
4）本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
11、可转换公司债券登记机构：中国结算深圳分公司。
12、保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司。
13、可转换公司债券的担保情况：本次可转换公司债券不提供担保。14、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：中证鹏元资
信评估股份有限公司对本次可转债进行了信用评级，本次可转债主体信用等级为 AA+，债券信用等级为 AA+。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的规定，本次付息为“安克转债”第一年付息，计息期间为 2025 年 6月 16 日至 2026 年 6 月 15 日，
本期票面利率为 0.2%，本期付息每 10张“安克转债”（面值 1,000元）派发利息为人民币 2.00元（含税）。
1、对于持有“安克转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣
代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10张派发利息为人民币 1.60元。
2、对于持有“安克转债”的合格境外投资者（QFII和 RQFII），根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、
增值税政策的公告》（财政部、税务总局公告 2026 年第 5号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，公司每 10张派发利息为人民
币：2.00元。
3、对于持有“安克转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每10张派发利息为人民币：2.00元，其他债券持有者自
行缴纳债券利息所得税。
三、本次付息债权登记日、付息日和除息日
根据《募集说明书》有关条款规定，本次“安克转债”付息债权登记日、付息日及除息日如下：
1、付息债权登记日：2026年 6月 15日（星期一）
2、付息日：2026年 6月 16日（星期二）
3、除息日：2026年 6月 16日（星期二）
四、本次付息对象
本次付息对象为：截至 2026年 6月 15日（付息债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全
体“安克转债”持有人。
五、本次付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深
圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深
圳分公司认可的其他机构）。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其
持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库
。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部、税务总局公告 2026年第 5号），
自 2026年 1月 1日起至 2027年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，故
本期债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不
包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询方式
投资者如需了解“安克转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2025年 6月12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
募集说明书》全文。投资者亦可通过以下联系方式对本次付息事宜进行咨询：
咨询部门：公司证券部
咨询电话：0755-23017330
邮箱：ir@anker-in.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/3816c446-dfc2-40c4-a646-49703505d2e6.PDF
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2026-06-05 17:06│安克创新（300866）：关于发行境外上市外资股（H股）获得中国证监会备案的公告
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安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以
下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。公司于近日收到中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）出具的《关于安克创新科技股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕1286 号）（以下简
称“备案通知书”）。备案通知书主要内容如下：
一、公司拟发行不超过 68,508,900股境外上市普通股并在香港联交所上市。
二、自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，公司如发生重大事项，应根据境内企业境外发行上市有关规定，通过
中国证监会备案管理信息系统报告。
三、公司完成境外发行上市后 15 个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市过
程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
四、公司自备案通知书出具之日起 12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。
备案通知书仅对公司境外发行上市备案信息予以确认，不表明中国证监会对公司证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判
断或者保证，也不表明中国证监会对公司备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。
公司本次发行并上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的批准、核准，该事项
仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/a38efa2c-80dd-479a-9aa3-a173eed0a2a4.PDF
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2026-06-05 17:06│安克创新（300866）：关于申请发行境外上市外资股（H股）并上市的进展公告
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安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以
下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。公司已于 2025年 12月 2日向香港联交所递交
了本次发行并上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请材料。具体内容详见公司于 2025年 12月 3日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向香港联交所递交 H股发行上市的申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-
119）。
根据本次发行并上市的时间安排及香港联交所的相关要求，公司已于 2026年 6月 3日向香港联交所更新递交了本次发行并上市
的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的更新申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会
（以下简称“香港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发的草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修订。
鉴于本次发行并上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投
资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等
申请资料披露的本次发行以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108612/documents/sehk26060302857.pdf
_c.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站
的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市外资股（H股）的要约或要约邀请。
公司就发行 H 股并在香港联交所主板挂牌上市于香港联交所刊发的任何资料系依据香港证券监管规定、行业标准及市场惯例编
制，该等规定、标准、惯例与境内 A 股监管规则可能存在差异，因此，上述资料对公司财务与经营数据等信息的列报方式均可能与
公司在境内指定信息披露媒体对相关信息的列报方式存在差异，境内 A股投资者对此可能无法予以直接比较，境内 A股投资者应当参
阅公司在境内指定信息披露媒体发布的相关信息和公告。
公司本次发行并上市尚需取得香港证监会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的批准、核准，该事项仍存在不确定性。公
司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/078c6611-b178-49f5-b698-8fba2b480df3.PDF
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2026-05-26 18:40│安克创新（300866）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 25日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于变更经营
范围及修订<公司章程>的议案》，根据公司经营管理需要，结合实际业务开展情况，同意对经营范围进行调整，删除原经营范围中的
“地理遥感信息服务”“社会经济咨询服务”内容，并相应修订《公司章程》相关条款。
公司已于近日完成工商变更登记和备案手续的办理，并取得湖南湘江新区管理委员会行政审批服务局换发的《营业执照》，具体
情况如下：
一、变更后的营业执照基本情况
统一社会信用代码：91430111587017150P
名称：安克创新科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：长沙高新开发区尖山路 39号长沙中电软件园有限公司一期七栋 7楼701室
法定代表人：阳萌
注册资本：53,615.7605万元
成立日期：2011年 12月 6日
经营范围：一般项目：机械设备研发；电子专用材料研发；储能技术服务；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能理论与算法软件开发；家用电器研发；软件开发；智能机器人的研发；集成电路设
计；电子产品销售；家用电器零配件销售；电力电子元器件销售；幻灯及投影设备销售；电池销售；家用视听设备销售；电池零配件
销售；移动终端设备销售；电子专用材料销售；音响设备销售；智能车载设备销售；可穿戴智能设备销售；智能家庭消费设备销售；
智能基础制造装备销售；智能机器人销售；家用电器销售；物联网技术研发；电子专用设备销售；网络与信息安全软件开发；计算机
系统服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；
电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电力电子元器件制造；其他电子器件制造；移动终端设备制造；家用电器制造；电子专用
设备制造；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；音响设备制造；智能基础制造装备制造；智能车载设备制造；可穿戴
智能设备制造；智能家庭消费设备制造；自有资金投资的资产管理服务；贸易经纪；进出口代理；技术进出口；货物进出口。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、本次涉及的《公司章程》修订条款情况
本次涉及的《公司章程》具体修订条款详见公司于 2026年 5月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营
范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-027），修订后的《公司章程》全文详见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程（20
26年 5月）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/e71d8b29-1a2e-42b0-9062-e7c7deedd775.PDF
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2026-05-25 18:32│安克创新（300866）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2026年 5月 25日（星期一）15:00
2、 召开地点：深圳市宝安区雪花科创城润智研发中心 1栋 1楼会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长阳萌先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安克创新科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 346人，代表有表决权的公司股份数合计为 313,518,314 股，
占公司有表决权股份总数536,276,362股的 58.4621%。其中：通过现场投票的股东共 11人，代表有表决权的公司股份数合计为 243,
374,531股，占公司有表决权股份总数 536,276,362股的45.3823%；通过网络投票的股东共 335 人，代表有表决权的公司股份数合计
为70,143,783股，占公司有表决权股份总数 536,276,362股的 13.0798%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 342人，代表有表决权的公司股份数合计为 75,834,063股
，占公司有表决权股份总数536,276,362股的 14.1409%。其中：通过现场投票的股东共 7人，代表有表决权的公司股份 5,690,280股
，占公司有表决权股份总数 536,276,362股的 1.0611%；通过网络投票的股东共 335 人，代表有表决权的公司股份数合计为 70,143
,783股，占公司有表决权股份总数 536,276,362股的 13.0798%。
（三）列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、高级管理人员及见证律师等；北京市海问律师事务所委派见证律师对本
次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
表决情况：同意 313,492,814 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9919％；反对 19,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0062％；弃权 6,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019％。
中小股东表决情况：同意 75,808,563股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9664％；反对 19,500股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0257％；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0079％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所
（二）见证律师姓名：黄珏、杨晶晶
（三）结论性意见：本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、现场出席本次会议的会议人员的资格以及本次
会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、安克创新科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市海问律师事务所关于安克创新科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/9778ed3e-4183-40c9-a408-a2f3f1198dc1.PDF
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2026-05-25 18:32│安克创新（300866）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：安克创新科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下统称“有关法律”）及《安克创新科
技股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，北京市海问律师事务所（以下称“本所”）作为安克创新科技股份有限公司
（以下称“公司”）的特聘法律顾问，应公司的要求，指派黄珏律师以及杨晶晶律师（以下合称“本所律师”）出席公司于 2026年
5月 25日召开的安克创新科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会（以下称“本次会议”），对本次会议召开的合法性进行见证
，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议人员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章
程的规定以及本次会议审议议案的表决结果发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性
和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、营
业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验
证，现发表法律意见如下：海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS
北京市海问律师事务所上海分所
地址：上海市静安区南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 26层（邮编 200040）Address：26/F, Jing An Kerry Center Tower
1, 1515Nanjing West Road, Jing’an District, Shanghai200040, China电话(Tel): (+86 21) 6043 5000 传真(Fax)：(+86 21)
5298 5030 www.haiwen-law.com
北京 BEIJING丨上海 SHANGHAI丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG丨成都 CHENGDU一、 本次会议的召集和召开
公司董事会于 2026 年 5月 7日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》，并
于 2026年 5月 8日刊载了《安克创新科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下称“会议通知”），对本
次会议召开的时间、地点、议程、有权出席本次会议的人员和其他相关事项予以公告。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。现场会议于 2026年5月 25日下午 15:00在深圳市宝安区雪花科创城润智
研发中心 1栋 1楼会议室召开；网络投票时间为 2026年 5月 25日，其中，公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2026 年 5月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年
5 月 25日 9:15-15:00的任意时间。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和公司章程的相关规定；本次会议召开的实际时间、地点
、审议事项均与会议通知中所公告的时间、地点和审议事项一致。本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章
程的有关规定。
二、 出席本次会议人员的资格
出席本次会议的股东（包括股东授权委托代表）共 346名，代表有表决权股份 313,518,314股，占公司有表决权股份总数的 58.
4621%。其中，出席本次会议现场会议的股东（包括股东授权委托代表）共 11 名，代表有表决权股份243,374,531股，占公司有表决
权股份总数的 45.3823%；通过网络投票参会的股东共 335 名，代表有表决权股份 70,143,783 股，占公司有表决权股份总数的13.0
798%。经核查，出席本次会议现场会议的人员均符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会议及依法行使表决权。
三、 本次会议的表决程序
本次会议对会议通知列明的以下议案进行了表决（下述表决结果为现场投票与网络投票的合并统计结果）：
1. 审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 313,492,814股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9919%；反对 19,500 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0062%；弃权 6,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0019%。通过参加现场会议和网络
投票方式出席本次会议的股东就上述议案以记名投票方式进行了表决。本次会议现场会议表决结果的统计在由出席本次会议的股东代
表及本所律师作为监票人和计票人的监督下进行并公布表决结果。
本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，上述议案获得通过。本次会议的表决程序符合有关
法律和公司章程的有关规定。
四、 结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、现场出席本次会议的会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符
合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/1c888788-eeeb-4b5c-b3ff-0fcc89886065.PDF
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2026-05-22 18:12│安克创新（300866）：中金公司关于安克创新向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告
│（2026年度）
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本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管
理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”）等相关规定，由本次债券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中国国际金融股份有限公司（以下简
称“中金公司”）编制本报告的内容及信息均来源于安克创新科技股份有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为安克创新科技股份有限公司（以下简称“安克创新”、“发行人”或
“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：安克转债，债券代码：123257，以下简称“本次债券”或“本次发行的可
转换公司债券”）的保荐机构、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与
交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定
以及发行人披露的《安克创新科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》，现就本次债券重大事项报告如下：
一、本次债券决策审批概况
本次发行经公司董事会和股东大会审议通过。
本次发行于2024年11月14日由深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并于2025年1月24日获得中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕166号文同意注册。
二、“安克转债”基本情况
（一）债券名称：安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
（二）债券简称：安克转债
（三）债券代码：123257
（四）债券类型：可转换公司债券
（五）发行规模：人民币110,482.00万元
（六）发行数量：11,048,200张
（七）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。
（八）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2025年6月16日至2031年6月15日。
（九）债券利率：本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.2%、第
二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
（十）还本付息期限、方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票
面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日（2025年6月16日，T日
）。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延
至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年
利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及
以后计息年度的利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（十一）转股期限
本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2025年6月20日，T+4日）满六个月后的第一个交易日（2025年12月22日）起至本
次可转债到期日（2031年6月15日）止。
（十二）转股价格：本次发行可转债的初始转股价格为111.94元/股，本次调整后转股价格为108.86元/股。
（十三）信用评级情况：中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
信用评级报告》（中鹏信评【2025】第Z【596】号01），评定公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本次可转债信用等级为AA+
。
（十四）信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司
（十五）担保事项：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
（十六）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
三、本次债券重大事项具体情况
中金公司作为本次债券的保荐机构、主承销商和受托管理人，现将本次《安克创新科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价
格调整的公告》的具体情况报告如下：
（一）转股价格调整依据
公司于2026年5月12日召开2025年年度股东会，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，2025年度利润分配预案为：以
总股本536,158,873股为基数，向全体股东每10股派发现金红利17元（含税），预计派发现金红利911,470,084.10元（含税），预计
派发现金红利总额占2025年归属母公司股东的净利润为35.81%。在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变
的原则对分配总额进行调整。
本次权益分派股权登记日为：2026年5月25日，除权除息日为：2026年5月26日。
（二）转股价格调整结果
根据《募集说明书》以及中国证监会、深圳证券交易所关于可转换公司债券发行的有关规定，“安克转债”的转股价格调整如下
：
调整后转股价P1=初始转股价 P0-每股派送现金股利D
=110.56-1.70
=108.86元/股
调整后的“安克转债”转股价格为108.86元/股，调整后的转股价格自2026年
5月26日起生效。
四、上述事项对发行人影响分析
中金公司作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发
行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。中金公司后续将密切关注发
行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/7fc7b77c-dade-4543-b887-ba10ab52b5e0.PDF
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2026-05-20 16:58│安克创新（300866）：中金公司关于安克创新向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告
│(2026年度)
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本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管
理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”）等相关规定，由本次债券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中国国际金融股份有限公司（以下简
称“中金公司”）编制本报告的内容及信息均来源于安克创新科技股份有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为安克创新科技股份有限公司（以下简称“安克创新”、“发行人”或
“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：安克转债，债券代码：123257，以下简称“本次债券”或“本次发行的可
转换公司债券”）的保荐机构、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与
交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定
以及发行人披露的《安克创新科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》，现就本次债券重大事项报告如下：
一、本次债券决策审批概况
本次发行经公司董事会和股东大会审议通过。
本次发行于2024年11月14日由深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并于2025年1月24日获得中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕166号文同意注册。
二、“安克转债”基本情况
（一）债券名称：安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
（二）债券简称：安克转债
（三）债券代码：123257
（四）债券类型：可转换公司债券
（五）发行规模：人民币110,482.00万元
（六）发行数量：11,048,200张
（七）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。
（八）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2025年6月16日至2031年6月15日。
（九）债券利率：本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.2%、第
二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
（十）还本付息期限、方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票
面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日（2025年6月16日，T日
）。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延
至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年
利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及
以后计息年度的利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（十一）转股期限
本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2025年6月20日，T+4日）满六个月后的第一个交易日（2025年12月22日）起至本
次可转债到期日（2031年6月15日）止。
（十二）转股价格：本次发行可转债的初始转股价格为111.94元/股，本次调整后转股价格为110.56元/股。
（十三）信用评级情况：中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
信用评级报告》（中鹏信评【2025】第Z【596】号01），评定公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本次可转债信用等级为AA+
。
（十四）信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司
（十五）担保事项：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
（十六）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
三、本次债券重大事项具体情况
中金公司作为本次债券的保荐机构、主承销商和受托管理人，现将本次《安克创新科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价
格调整的公告》的具体情况报告如下：
（一）转股价格调整依据
2026年4月8日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归
属条件成就的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案，同意公司2022年限制
性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件已成就。
由于1名激励对象因离职不再具备激励对象资格，已授予尚未归属的1.0083万股限制性股票作废失效。公司2022年限制性股票激
励计划预留授予部分第三个归属期可归属的激励对象人数由6人调整为5人，实际可归属限制性股票11.7337万股，授予价格（调整后
）为25.51元/股。
公司按照有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为2026年5月18日。本次新增股份登记完成后，以截至2026年5月
8日的总股本数为基础，公司总股本将由536,159,023股增加至536,276,360股，详见公司披露于巨潮资讯网的
《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-030）。
（二）转股价格调整结果
根据《募集说明书》以及中国证监会、深圳证券交易所关于可转换公司债券发行的有关规定，“安克转债”的转股价格调整如下
：
调整后转股价P1=（初始转股价P0+增发新股价A×增发新股率k）/（1+增发新股率k）
=[110.58+25.51×(117,337/536,159,023)] / [1+(117,337/536,159,023)]
≈110.56元/股
调整后的“安克转债”转股价格为110.56元/股，调整后的转股价格自2026年
5月18日起生效。
四、上述事项对发行人影响分析
中金公司作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发
行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。中金公司后续将密切关注发
行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/b9e78ba5-2598-4b14-9661-19d1ae9dae43.PDF
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2026-05-20 00:00│安克创新（300866）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
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特别提示：
1、债券代码：123257 债券简称：安克转债
2、调整前转股价格：110.56元/股
3、调整后转股价格：108.86元/股
4、转股价格调整生效日期：2026年 5月 26日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2025〕166号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 110,482.00万元可转换公司债券，期限 6年，每张面值为人民币 100元，发行
数量 11,048,200张，初始转股价为 111.94元/股。
根据《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在本次发
行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公
司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
二、转股价格历次调整情况
2025年 8月 1日，因公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、2024 年激励计划首次授予部分第一个归属期
归属股份上市，“安克转债”的转股价格由 111.94 元/股调整为 111.44 元/股，调整后的转股价格自 2025年 8月 1日起生效，具
体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-078）。
2025年 8月 7日，因公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股份上市，“安克转债”的转股价格由 11
1.44元/股调整为 111.28元/股，调整后的转股价格自 2025年 8月 7日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于可转换公司
债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-083）。
2025年 9月 10日，因公司实施 2025年半年度利润分配方案，“安克转债”的转股价格由原来的 111.28元/股调整为 110.58元/
股，调整后的转股价格自 2025年 9月 10日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2025-099）。
2026 年 5 月 18 日，因公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属股份上市，“安克转债”的转股价格
由 110.58元/股调整为 110.56元/股，调整后的转股价格自 2026年 5月 18 日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-031）。
三、转股价格本次调整原因及结果
1、转股价格调整依据
公司于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》，2025年度利润分配预
案为：以总股本 536,158,873股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 17元（含税），预计派发现金红利911,470,084.10元（含
税），预计派发现金红利总额占 2025年归属母公司股东的净利润为 35.81%。在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照
分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 25日，除权除息日为：2026年 5月 26日。
2、转股价格调整结果
根据《募集说明书》以及中国证监会、深圳证券交易所关于可转换公司债券发行的有关规定，“安克转债”的转股价格调整如下
：
调整后转股价 P1=初始转股价 P0-每股派送现金股利 D
=110.56-1.70
=108.86元/股
调整后的“安克转债”转股价格为 108.86元/股，调整后的转股价格自 2026年 5月 26日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c897b94a-a04c-4b82-b450-39cd262851f7.PDF
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2026-05-20 00:00│安克创新（300866）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、公司 2025年度利润分配预案为：以总股本 536,158,873股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 17元（含税），预计派
发现金红利 911,470,084.10元（含税），预计派发现金红利总额占 2025 年归属母公司股东的净利润为35.81%。在利润分配预案实
施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、 2025 年度利润分配预案系以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本536,158,873股为基数实施，自 2025年 12月 31日至权益
分派实施期间，公司总股本因可转债转股增加 150股，公司总股本从 536,158,873股增加至 536,159,023股；在此期间，公司办理了
2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属股份的登记工作，归属限制性股票 117,337股，归属完成后总股本由536
,159,023股增加至 536,276,360股。因此，公司按照“分配比例不变对分配总额进行调整”的原则对 2025年度权益分派方案进行调
整。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例=除权除息前一交
易日收盘价-1.7元/股。安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获公司于 2026年
5月 12日召开的 2025年年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配预案情况
1、公司 2025年度利润分配预案已获公司于 2026年 5月 12日召开的 2025年年度股东会审议通过，具体如下：
以总股本 536,158,873股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 17元（含税），预计派发现金红利 911,470,084.10元（含
税），预计派发现金红利总额占 2025年归属母公司股东的净利润为 35.81%。在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照
分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、 2025 年度利润分配预案系以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本536,158,873股为基数，自 2025年 12月 31日至权益分派
方案实施期间，公司总股本因可转债转股增加 150股，从 536,158,873股增加至 536,159,023股。近期，公司办理了 2022年限制性
股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属股份的登记工作，归属限制性股票 117,337股，股份来源为公司向激励对象定向发行的
本公司人民币A股普通股股票，上市流通日为 2026年 5月 18日（星期一）。本次归属完成后，公司总股本由 536,159,023股增加至
536,276,360股，详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期
归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-030）。
3、公司按照“分配比例不变对分配总额进行调整”的原则对 2025年度权益分派方案进行调整。调整后的分派方案如下：以公司
现有总股本 536,276,360股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 17元（含税），预计派发现金红利 911,669,812.00元（含税
），预计派发现金红利总额占 2025年归属母公司股东的净利润为 35.82%。
4、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
5、本次权益分派方案实施距股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、发放年度：2025年
2、发放范围：以公司现有总股本 536,276,360股为基数，向全体股东每 10股派发 17.000000元人民币现金（含税；扣税后，通
过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 15.300000元；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时
，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投
资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者
证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 3.400000元；持股 1个月以上至1年（含 1年）的
，每 10股补缴税款 1.700000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 25日（星期一），除权除息日为：2026年 5月 26日（星期二）。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 5月 25日（星期一）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2026年5月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****185 阳萌
2 02*****001 赵东平
3 02*****070 吴文龙
4 02*****060 贺丽
5 02*****810 高韬
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 18日至股权登记日：2026年 5月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后，公司将根据相关规定对 2024年限制性股票激励计划首次授予部分、2025年限制性股票激励计划首次及
预留授予部分的限制性股票授予价格履行调整程序并及时披露。
2、公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中控股股东、实际控制人阳萌、贺丽、持股 5%以上股东吴文龙、赵东
平和高韬就关于持股意向作出承诺如下：
在锁定期届满后，本人减持公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及证券交易所规范性文件的
规定。在持股锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格（若公司上市后发生派息、送股、资本公
积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格）。
截至本公告披露日，相关股东的上述承诺已履行完毕，不再涉及调整最低减持价格限制事宜。
3、本次权益分派实施后，根据《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国
证监会关于可转换债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“安克转债”的转股价格将作相应调整，调整前“安克转债”
转股价格为 110.56 元/股，调整后转股价格为108.86元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整
的公告》（公告编号：2026-033）。
七、有关咨询办法
咨询地址：深圳市宝安区雪花科创城润智研发中心1栋
咨询联系人：彭文婷、王茂霖
咨询电话：0755-23017330
传真电话：0755-23015704
八、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、公司第四届董事会第八次会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/5cf2215a-df73-460e-970f-5f1ef9473c65.PDF
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2026-05-14 17:02│安克创新（300866）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
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特别提示：
1、债券代码：123257 债券简称：安克转债
2、调整前转股价格：110.58元/股
3、调整后转股价格：110.56元/股
4、转股价格调整生效日期：2026年 5月 18日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2025〕166号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 110,482.00万元可转换公司债券，期限 6年，每张面值为人民币 100元，发行
数量 11,048,200张，初始转股价为 111.94元/股。
根据《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在本次发
行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公
司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
二、转股价格历次调整情况
2025年 8月 1日，因公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、2024 年激励计划首次授予部分第一个归属期
归属股份上市，“安克转债”的转股价格由 111.94 元/股调整为 111.44 元/股，调整后的转股价格自 2025年 8月 1日起生效，具
体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-078）。
2025年 8月 7日，因公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股份上市，“安克转债”的转股价格由 11
1.44元/股调整为 111.28元/股，调整后的转股价格自 2025年 8月 7日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于可转换公司
债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-083）
2025年 9月 10日，因公司实施 2025年半年度利润分配方案，“安克转债”的转股价格由原来的 111.28元/股调整为 110.58元/
股，调整后的转股价格自 2025年 9月 10日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2025-099）。
三、转股价格本次调整原因及结果
1、转股价格调整依据
2026年 4月 8日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属
期归属条件成就的议案》《关于作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案，同意公司 2022
年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件已成就。
由于 1名激励对象因离职不再具备激励对象资格，已授予尚未归属的 1.0083万股限制性股票作废失效。公司 2022年限制性股票
激励计划预留授予部分第三个归属期可归属的激励对象人数由 6 人调整为 5 人，实际可归属限制性股票11.7337万股，授予价格（
调整后）为 25.51元/股。
公司按照有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为 2026年5月 18日。本次新增股份登记完成后，以截至 2026年
5月 8日的总股本数为基础，公司总股本将由 536,159,023股增加至 536,276,360股，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 202
2年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-030）。
2、转股价格调整结果
根据《募集说明书》以及中国证监会、深圳证券交易所关于可转换公司债券发行的有关规定，“安克转债”的转股价格调整如下
：
调整后转股价 P1=（初始转股价 P0+增发新股价 A×增发新股率 k）/（1+增发新股率 k）
=[110.58+25.51×(117,337/536,159,023)] / [1+(117,337/536,159,023)]≈110.56元/股
调整后的“安克转债”转股价格为 110.56元/股，调整后的转股价格自 2026年 5月 18日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/5b7230d5-2671-417c-a8d1-807a4ab7c9ea.PDF
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2026-05-14 17:02│安克创新（300866）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告
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安克创新（300866）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d73c10b7-e548-4109-a57a-3940a6b13b3c.PDF
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2026-05-12 19:22│安克创新（300866）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2026年 5月 12日（星期二）15:00
2、 召开地点：深圳市宝安区雪花科创城润智研发中心 1栋 1楼会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长阳萌先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安克创新科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 394人，代表有表决权的公司股份数合计为 308,446,521 股，
占公司有表决权股份总数536,159,023股的 57.5289%。其中：通过现场投票的股东共 35人，代表有表决权的公司股份数合计为 244,
091,918股，占公司有表决权股份总数 536,159,023股的45.5260%；通过网络投票的股东共 359 人，代表有表决权的公司股份数合计
为64,354,603股，占公司有表决权股份总数 536,159,023股的 12.0029%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 390人，代表有表决权的公司股份数合计为 69,927,470股
，占公司有表决权股份总数536,159,023股的 13.0423%。其中：通过现场投票的股东共 31人，代表有表决权的公司股份 5,572,867
股，占公司有表决权股份总数 536,159,023股的 1.0394%；通过网络投票的股东共 359 人，代表有表决权的公司股份数合计为 64,3
54,603股，占公司有表决权股份总数 536,159,023股的 12.0029%。
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、高级管理人员及见证律师等；北京市海问律师事务所委派见证律师对本
次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《<2025 年年度报告>及其摘要》
表决情况：同意 307,158,894 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5825％；反对 100,410股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0326％；弃权 1,187,217股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3849％。
中小股东表决情况：同意 68,639,843股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.1586％；反对 100,410 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.1436％；弃权 1,187,217股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.6978％。
（二）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 307,130,894 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5735％；反对 128,410股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0416％；弃权 1,187,217股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3849％。
中小股东表决情况：同意 68,611,843股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.1186％；反对 128,410 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.1836％；弃权 1,187,217股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.6978％。
（三）审议通过了《2025 年度财务决算报告》
表决情况：同意 307,158,894 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5825％；反对 100,410股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0326％；弃权 1,187,217股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3849％。
中小股东表决情况：同意 68,639,843股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.1586％；反对 100,410 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.1436％；弃权 1,187,217股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.6978％。
（四）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
表决情况：同意 308,440,311 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9980％；反对 3,310股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0011％；弃权 2,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009％。
中小股东表决情况：同意 69,921,260股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9911％；反对 3,310 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0047％；弃权 2,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0041％。
（五）审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
表决情况：同意 307,168,794 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5858％；反对 91,010股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0295％；弃权 1,186,717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3847％。
中小股东表决情况：同意 68,649,743股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.1728％；反对 91,010股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.1301％；弃权 1,186,717 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.6971％。
（六）审议通过了《关于 2026 年度申请综合授信和担保额度预计的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
表决情况：同意 279,417,023 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5885％；反对 29,021,498 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的9.4089％；弃权 8,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026％。中小股东表决情况：同意
40,897,972股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 58.4863％；反对 29,021,498 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 41.5023％；弃权 8,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0114％。
（七）审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
表决情况：同意 308,435,711 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9965％；反对 3,310股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0011％；弃权 7,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024％。
中小股东表决情况：同意 69,916,660股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9845％；反对 3,310 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0047％；弃权 7,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0107％。
（八）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决情况：同意 289,822,081 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9619％；反对 18,614,340 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的6.0349％；弃权 10,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033％。中小股东表决情况：同意
51,303,030股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 73.3661％；反对 18,614,340 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 26.6195％；弃权 10,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0144％。
（九）审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 308,429,881 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9946％；反对 4,510股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0015％；弃权 12,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039％。
中小股东表决情况：同意 69,910,830股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9762％；反对 4,510 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0064％；弃权 12,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0173％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所
（二）见证律师姓名：黄珏、杨晶晶
（三）结论性意见：本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、现场出席本次会议的会议人员的资格以及本次
会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、安克创新科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京市海问律师事务所关于安克创新科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/8bd7daca-a7ae-46c2-8081-7c47e4fa11bd.PDF
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2026-05-12 19:22│安克创新（300866）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：安克创新科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下统称“有关法律”）及《安克创新科
技股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，北京市海问律师事务所（以下称“本所”）作为安克创新科技股份有限公司
（以下称“公司”）的特聘法律顾问，应公司的要求，指派黄珏律师以及杨晶晶律师（以下合称“本所律师”）出席公司于 2026年
5月 12日召开的安克创新科技股份有限公司 2025年年度股东会（以下称“本次会议”），对本次会议召开的合法性进行见证，并依
法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议人员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章
程的规定以及本次会议审议议案的表决结果发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性
和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、营
业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验
证，现发表法律意见如下：海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS
北京市海问律师事务所上海分所
地址：上海市静安区南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 26层（邮编 200040）Address：26/F, Jing An Kerry Center Tower
1, 1515Nanjing West Road, Jing’an District, Shanghai200040, China电话(Tel): (+86 21) 6043 5000 传真(Fax)：(+86 21)
5298 5030 www.haiwen-law.com
北京 BEIJING丨上海 SHANGHAI丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG丨成都 CHENGDU一、 本次会议的召集和召开
公司董事会于 2026 年 4月 8日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》，并于 2026
年 4月 10日刊载了《安克创新科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（以下称“会议通知”），对本次会议召开
的时间、地点、议程、有权出席本次会议的人员和其他相关事项予以公告。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。现场会议于 2026年5月 12日下午 15:00在深圳市宝安区雪花科创城润智
研发中心 1栋 1楼会议室召开；网络投票时间为 2026年 5月 12日，其中，公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2026 年 5月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年
5 月 12日 9:15-15:00的任意时间。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和公司章程的相关规定；本次会议召开的实际时间、地点
、审议事项均与会议通知中所公告的时间、地点和审议事项一致。本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章
程的有关规定。
二、 出席本次会议人员的资格
出席本次会议的股东（包括股东授权委托代表）共 394名，代表有表决权股份 308,446,521股，占公司有表决权股份总数的 57.
5289%。其中，出席本次会议现场会议的股东（包括股东授权委托代表）共 35 名，代表有表决权股份244,091,918股，占公司有表决
权股份总数的 45.5260%；通过网络投票参会的股东共 359 名，代表有表决权股份 64,354,603 股，占公司有表决权股份总数的12.0
029%。经核查，出席本次会议现场会议的人员均符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会议及依法行使表决权。
出席本次会议的还有公司部分董事、高级管理人员和本所律师。根据公司章程的规定，该等人员均具备出席本次会议的资格。
三、 本次会议的表决程序
本次会议对会议通知列明的以下议案进行了表决（下述表决结果为现场投票与网络投票的合并统计结果）：
1. 审议《2025年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 307,158,894股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5825%；反对 100,410 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0326%；弃权1,187,217股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3849%。2. 审议《2025年度董
事会工作报告》
表决结果：同意 307,130,894股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5735%；反对 128,410 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0416%；弃权1,187,217股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3849%。3. 审议《2025年度财
务决算报告》
表决结果：同意 307,158,894股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5825%；反对 100,410 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0326%；弃权1,187,217股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3849%。4. 审议《关于 2025年
度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 308,440,311股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 3,310股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 2,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0009%。5. 审议《关于 2025年度募
集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 307,168,794股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5858%；反对 91,010 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0295%；弃权1,186,717股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3847%。6. 审议《关于 2026年
度申请综合授信和担保额度预计的议案》
表决结果：同意 279,417,023股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 90.5885%；反对 29,021,498 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的9.4089%；弃权 8,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0026%。7. 审议《关于继续开
展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 308,435,711股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9965%；反对 3,310股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 7,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0024%。8. 审议《关于使用闲置自
有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 289,822,081股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 93.9619%；反对 18,614,340 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的6.0349%；弃权 10,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0033%。9. 审议《关于制定<
董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 308,429,881股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9946%；反对 4,510股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0015%；弃权 12,130股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0039%。
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东就上述议案以记名投票方式进行了表决。本次会议现场会议表决结果的统
计在由出席本次会议的股东代表及本所律师作为监票人和计票人的监督下进行并公布表决结果。
本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，上述议案获得通过。本次会议的表决程序符合有关
法律和公司章程的有关规定。
四、 结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、现场出席本次会议的会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符
合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/43dbefab-2ae2-4397-8d53-4c3b041e6b7a.PDF
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2026-05-08 11:44│安克创新（300866）：公司章程（2026年5月）
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安克创新（300866）：公司章程（2026年5月）。公告详情请查看附件
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2026-05-07 19:36│安克创新（300866）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场及
通讯发出会议通知，于 2026年 5月 7日（星期四）在深圳市宝安区雪花科创城润智研发中心 1栋会议室以现场结合通讯的方式召开
。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
根据公司经营管理需要，结合实际业务开展情况，公司拟对经营范围进行调整并相应修订《公司章程》相关条款。同时，公司董
事会提请股东会授权董事会及其指定人员办理本次经营范围变更及《公司章程》修订所涉及的工商登记、备案等相关事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：202
6-027）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
经审议，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司拟于 2026 年 5 月 25日（星期一）召开 2026 年第一次临时股东会，审议
前述需提交股东会审议的相关事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/48ef22c5-365f-455a-bebd-7432040e1e9d.PDF
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2026-05-07 19:34│安克创新（300866）：公司章程（2026年5月）
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安克创新（300866）：公司章程（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/8a653b7e-4104-4dc1-97f0-4c8b759c77df.PDF
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2026-05-07 19:33│安克创新（300866）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 7日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 20
26年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026年 5月 25日（星期一）召开公司 2026年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开公司 2026年第一次临时股东会。本次会议召
集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 25日 15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为 2026年 5月 25日 9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 20日（星期三）。
7、出席对象：
（1）凡 2026年 5月 20 日（星期三）下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席本次会议并参加表决；股东可以以书面形式（格式参见附件 2：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：深圳市宝安区雪花科创城润智研发中心 1栋 1楼会议室
9、投票规则：
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和
互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 √
2、上述提案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，详细内容参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
3、上述提案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%
以下股份的股东（不包含5%），且不包含公司董事及高级管理人员。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 21日（星期四）上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:30。
2、登记地点：深圳市宝安区雪花科创城润智研发中心 1栋。
3、登记方式：现场登记，或通过信函、电子邮件等方式登记。
（1）法人股东登记
法人股东的法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、参会登记表、股东账户卡、加盖公司公章的法人营业执照复印件、法人股
东有效持股凭证原件进行登记；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、参会登记表、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件进行登记。
（2）自然人股东登记
自然人股东亲自出席的，须持本人身份证原件、参会登记表办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、委
托人身份证复印件、参会登记表和授权委托书原件办理。
（3）异地股东可用信函或电子邮件的方式进行登记，请将上述登记资料以信函或电子邮件的方式于 2026年 5月 21日 17:30前
送达公司。公司暂不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统以及互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理；
2、联系人：彭文婷、方家玟
联系电话：0755-23017330
传真：0755-23015704
邮箱：ir@anker-in.com
邮编：518101
六、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/7a115737-1f98-46b1-98f9-0fdf151e3b24.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-10│安克创新：2025年年度报告
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2025-08-29│安克创新：2025年半年度报告
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2025-04-29│安克创新：2024年年度报告
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2025-04-29│安克创新：2025年一季度报告
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2024-10-30│安克创新：2024年三季度报告
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2024-08-30│安克创新：2024年半年度报告
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2024-04-27│安克创新：2024年一季度报告
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