公司公告☆ ◇300866 安克创新 更新日期：2025-07-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-07 16:26 │安克创新（300866）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-07-02 16:12 │安克创新（300866）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-07-01 20:34 │安克创新（300866）：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 │
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│2025-07-01 20:34 │安克创新（300866）：向不特定对象发行可转换公司债券在深交所上市的法律意见书 │
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│2025-07-01 20:34 │安克创新（300866）：中金公司关于安克创新向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 │
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│2025-07-01 00:00 │安克创新（300866）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │安克创新（300866）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │安克创新（300866）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │安克创新（300866）：2022年、2023年及2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格调整、当期归属│
│ │... │
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│2025-07-01 00:00 │安克创新（300866）：独立董事提名人声明与承诺（韩曦） │
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2025-07-07 16:26│安克创新（300866）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 27日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召
开 2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025年 7月 16日（星期三）召开公司 2025年第二次临时股东大会。为保护投资者
权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开公司 2025年第二次临时股东大会。本次
会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议：2025年 7月 16日（星期三）下午 15:00（2）网络投票：
公司将通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时
间内通过上述系统进行投票。
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 7月 16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7月 16日 9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年 7月 10日（星期四）。
7、出席对象：
（1）凡 2025年 7月 10日（星期四）下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席本次会议并参加表决；股东可以以书面形式（格式参见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：深圳市南山区沙河西路健兴科技大厦 B座 4楼
9、投票规则：
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和
互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1、审议事项：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（提案1.00、2.00为等额选举）
1.00 关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案 应选人数（5）人
1.01 提名阳萌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 √
1.02 提名赵东平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 √
1.03 提名祝芳浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 √
1.04 提名熊康先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 √
1.05 提名连萌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 √
2.00 关于换届选举第四届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 提名李聪亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人 √
2.02 提名易玄女士为公司第四届董事会独立董事候选人 √
2.03 提名韩曦先生为公司第四届董事会独立董事候选人 √
非累积投票提案
3.00 关于第四届董事会董事薪酬方案的议案 √作为投票对象的
子议案数：（2）
3.01 第四届董事会非独立董事薪酬方案 √
3.02 第四届董事会独立董事薪酬方案 √
4.00 关于修订《公司章程》及相关制度的议案 √
5.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √作为投票对象的
子议案数：（7）
5.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
5.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
5.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
5.04 关于修订《利润分配管理制度》的议案 √
5.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
5.06 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √
5.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
6.00 关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案 √
7.00 关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案 √
8.00 关于续聘2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案 √
2、上述提案已经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过，详细内容参见公司同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的有关内容。
3、上述提案中，提案 4、5、6、7属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；其余提案为普
通决议事项，须经出席股东大会股东所持有效表决权的过半数通过。
提案 1、2、3、5包含子提案，需逐项表决。
议案 2中独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。提案 1采取累积投票制进行表决，应选举 5名非独立
董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 5，股东可以将所拥有的选举票数在 5名候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
提案 2采取累积投票制进行表决，应选举 3名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 3，股东可以
将所拥有的选举票数在 3名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公
司 5%以下股份的股东（不包含 5%），且不包含公司董事、监事、高级管理人员。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 7月 11日（星期五）上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30
2、登记地点：长沙高新开发区尖山路 39号长沙中电软件园有限公司一期七栋 7楼 701室
3、登记方式：现场登记，或通过信函、电子邮件等方式登记。
（1）法人股东登记
法人股东的法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、参会登记表、股东账户卡、加盖公司公章的法人营业执照复印件、法人股
东有效持股凭证原件进行登记；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、参会登记表、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件进行登记。
（2）自然人股东登记
自然人股东亲自出席的，须持本人身份证原件、参会登记表、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身
份证原件、委托人身份证复印件、参会登记表、授权委托书原件和委托人股东账户卡办理。
（3）异地股东可用信函或电子邮件的方式进行登记，请将上述登记资料以信函或电子邮件的方式于 2025年 7月 11日 17:30前
送达公司。公司暂不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理；
2、联系人：曾旖、周诗怡
联系电话：0731-88706606
传真：0731-88709537
邮箱：ir@anker-in.com
邮编：410205
六、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议
2、第三届监事会第二十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/4321e3ed-51a9-4517-a9bf-9ba37d62053b.PDF
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2025-07-02 16:12│安克创新（300866）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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安克创新（300866）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/e57a343c-88de-4ed7-8e55-05fc03719c29.PDF
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2025-07-01 20:34│安克创新（300866）：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
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安克创新（300866）：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/05162258-1c97-469c-ba05-64f9e6524951.PDF
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2025-07-01 20:34│安克创新（300866）：向不特定对象发行可转换公司债券在深交所上市的法律意见书
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安克创新（300866）：向不特定对象发行可转换公司债券在深交所上市的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/471de0b7-7ac8-40b2-8fc4-782a75709342.PDF
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2025-07-01 20:34│安克创新（300866）：中金公司关于安克创新向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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安克创新（300866）：中金公司关于安克创新向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/e119eb0a-15e6-4097-88fd-a11ca5670574.PDF
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2025-07-01 00:00│安克创新（300866）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告
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安克创新（300866）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/13317619-3cd8-409e-9ff6-3b12abd1087c.PDF
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2025-07-01 00:00│安克创新（300866）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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安克创新（300866）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/180c7995-b2af-451a-b625-f00984dd2d79.PDF
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2025-07-01 00:00│安克创新（300866）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告
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安克创新（300866）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/2daf4834-c6b1-407d-82cd-426349f803b3.PDF
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2025-07-01 00:00│安克创新（300866）：2022年、2023年及2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格调整、当期归属...
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制性股票授予价格调整、当期归属名单及作废部分限制性股票的
核查意见
安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 27日召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过《关于调整
2022 年、2023 年及 2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第
三个归属期归属条件成就的议案》《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于 2024
年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2022年、2023年及 2024年限制性股票激励计划
部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《安克创新科技股份有限公司章程》
《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022年激励计划》”）、《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《2023年激励计划》”）、《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024年激励计划》”）相关规定，公司监事
会对 2022年、2023年及2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格调整、当期归属名单及作废部分限制性股票等事项进行了审
核，并发表核查意见如下：
（一）监事会关于 2022 年、2023 年及 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格调整的核查意见
监事会认为：2025年 6月 4日，公司 2024年年度权益分派实施完毕，以公司现有总股本 531,538,199股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利 15.00元（含税），共计派发现金股利 797,307,298.50元（含税），派发现金红利总额占2024年归属母公司股东
的净利润为 37.71%，不送红股，不以资本公积金转增股本。董事会根据公司《2022年激励计划》《2023年激励计划》《2024年激励
计划》的相关规定及股东大会的授权，对公司 2022年限制性股票激励计划（以下简称“2022年激励计划”）、2023年限制性股票激
励计划（以下简称“2023年激励计划”）及 2024年限制性股票激励计划（以下简称“2024年激励计划”）限制性股票授予价格进行
调整，符合《管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定及公司《2022年激励计划》《2023年激励计划》《2024年激励计划》的
有关规定，审议程序合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监
事会同意公司对 2022年激励计划、2023年激励计划及 2024年激励计划限制性股票授予价格进行调整。
（二）监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
归属期、2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
1、经核查，公司监事会认为：2022年激励计划本次可归属限制性股票的 249名激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规
和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《2022年激励计划》规定的激励对象
范围，其作为公司 2022年激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，公司 2022年激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件已成就，列入公司 2022年激励计划首次授予部分第三个归属
期归属名单的人员均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，同意公司为符合归属条件的 249名激励对象本次可归属的 144.1
268万股限制性股票办理归属有关事宜，本事项符合《管理办法》和《2022年激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的
情形。
2、经核查，公司监事会认为：2023年激励计划本次可归属限制性股票的 144名激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规
和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《2023年激励计划》规定的激励对象
范围，其作为公司 2023年激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，公司 2023年激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已成就，列入公司 2023年激励计划首次授予部分第二个归属
期归属名单的人员均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，同意公司为符合归属条件的 144名激励对象本次可归属的 118.8
652万股限制性股票办理归属有关事宜，本事项符合《管理办法》和《2023年激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的
情形。
3、经核查，公司监事会认为：2024年激励计划本次可归属限制性股票的 281名激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规
和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《2024年激励计划》规定的激励对象
范围，其作为公司 2024年激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，公司 2024年激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已成就，列入公司 2024年激励计划首次授予部分第一个归属
期归属名单的人员均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，同意公司为符合归属条件的 281名激励对象本次可归属的 200.7
706万股限制性股票办理归属有关事宜，本事项符合《管理办法》和《2024年激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的
情形。
（三）监事会关于作废 2022 年、2023 年及 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的核查意见
公司监事会认为：公司本次作废 2022年激励计划、2023年激励计划、2024年激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票已履行
了必要的审批程序，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《2022年激励计划》
《2023年激励计划》《2024年激励计划》的有关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司此次作废上述已授予尚未
归属的限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/f4e8ba02-fcf9-4425-9683-fd28e831a151.PDF
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2025-07-01 00:00│安克创新（300866）：独立董事提名人声明与承诺（韩曦）
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安克创新（300866）：独立董事提名人声明与承诺（韩曦）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/f5ffad56-a598-446f-99ed-283e6ed3f1a2.PDF
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2025-07-01 00:00│安克创新（300866）：独立董事候选人声明与承诺（韩曦）
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安克创新（300866）：独立董事候选人声明与承诺（韩曦）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/f6da77e8-fc02-4956-8780-ef62df48bff9.PDF
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2025-07-01 00:00│安克创新（300866）：独立董事候选人声明与承诺（易玄）
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安克创新（300866）：独立董事候选人声明与承诺（易玄）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/c9f12090-6989-4baf-ac5c-ec453d92ba17.PDF
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2025-07-01 00:00│安克创新（300866）：关于调整2022年、2023年、2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告
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安克创新（300866）：关于调整2022年、2023年、2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/dca05254-deb8-46ce-9f1e-f9f18aa67d1b.PDF
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2025-07-01 00:00│安克创新（300866）：关于董事会换届选举的公告
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安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法
律程序进行董事会换届选举。
公司于 2025 年 6 月 27日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《
关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》。经公司提名委员会审核，公司董事会决定提名阳萌、赵东平、祝芳浩、熊康、连萌为
公司第四届董事会非独立董事候选人；提名李聪亮、易玄、韩曦为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，易玄女士为会计专业人
士。上述候选人简历详见附件。
上述董事经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事候选人
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数
的三分之一。
根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议，并采用累
积投票制逐项表决；其中独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。
公司第四届董事会董事任期自公司 2025年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事
会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义
务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/8a372e5a-6dd7-4d95-bca4-a84772efb559.PDF
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2025-07-01 00:00│安克创新（300866）：独立董事候选人声明与承诺（李聪亮）
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安克创新（300866）：独立董事候选人声明与承诺（李聪亮）。公告详情请查看附件
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