公司公告☆ ◇300866 安克创新 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-08 18:56 │安克创新（300866）：中金公司关于安克创新向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务│
│ │报告（2025年度） │
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│2025-08-08 18:56 │安克创新（300866）：关于变更持续督导工作保荐代表人的公告 │
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│2025-08-07 19:14 │安克创新（300866）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-08-05 20:22 │安克创新（300866）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的│
│ │公告 │
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│2025-08-05 20:21 │安克创新（300866）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告 │
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│2025-08-05 17:58 │安克创新（300866）：中金公司关于安克创新向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务│
│ │报告（2025年度） │
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│2025-07-30 20:47 │安克创新（300866）：创业板上市公司股权激励计划自查表 │
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│2025-07-30 20:47 │安克创新（300866）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 │
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│2025-07-30 20:47 │安克创新（300866）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2025-07-30 20:47 │安克创新（300866）：2025年限制性股票激励计划（草案） │
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2025-08-08 18:56│安克创新（300866）：中金公司关于安克创新向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告
│（2025年度）
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本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管
理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”）等相关规定，由本次债券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中国国际金融股份有限公司（以下简
称“中金公司”）编制本报告的内容及信息均来源于安克创新科技股份有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为安克创新科技股份有限公司（以下简称“安克创新”、“发行人”或
“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：安克转债，债券代码：123257，以下简称“本次债券”或“本次发行的可
转换公司债券”）的保荐机构、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与
交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定
以及发行人披露的《安克创新科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》，现就本次债券重大事项报告如下：
一、本次债券决策审批概况
本次发行经公司董事会和股东大会审议通过。
本次发行于2024年11月14日由深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并于2025年1月24日获得中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕166号文同意注册。
二、“安克转债”基本情况
（一）债券名称：安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
（二）债券简称：安克转债
（三）债券代码：123257
（四）债券类型：可转换公司债券
（五）发行规模：人民币110,482.00万元
（六）发行数量：11,048,200张
（七）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。
（八）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2025年6月16日至2031年6月15日。
（九）债券利率：本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.2%、第
二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
（十）还本付息期限、方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票
面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日（2025年6月16日，T日
）。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延
至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年
利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及
以后计息年度的利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（十一）转股期限
本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2025年6月20日，T+4日）满六个月后的第一个交易日（2025年12月22日）起至本
次可转债到期日（2031年6月15日）止。
（十二）转股价格：本次发行可转债的初始转股价格为111.94元/股，本次调整后转股价格为111.28元/股。
（十三）信用评级情况：中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
信用评级报告》（中鹏信评【2025】第Z【596】号01），评定公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本次可转债信用等级为AA+
。
（十四）信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司
（十五）担保事项：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
（十六）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
三、本次债券重大事项具体情况
中金公司作为本次债券的保荐机构、主承销商和受托管理人，现将本次《安克创新科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价
格调整的公告》的具体情况报告如下：
（一）转股价格调整依据
2025年6月27日，公司召开第三届董事会第二十九次会议与第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票
激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》等议案，同意公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期
归属条件已成就。
本次公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期可归属的激励对象人数为143人，实际归属的限制性股票数量为1
18.2121万股，授予价格
（调整后）为38.96元/股。
公司按照有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为2025年8月7日。本次新增股份登记完成后，公司总股本将由53
4,975,484股增加至536,157,605股，详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属
结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-082）。
（二）转股价格调整结果
根据《募集说明书》以及中国证监会、深圳证券交易所关于可转换公司债券发行的有关规定，“安克转债”的转股价格调整如下
：
调整后转股价P1=（初始转股价P0+增发新股价A×增发新股率k）/（1+增发新股率k）
=[111.44+38.96×(1,182,121/534,975,484)] / [1+(1,182,121/534,975,484)]≈111.28元/股
调整后的“安克转债”转股价格为111.28元/股，调整后的转股价格自2025年
8月7日起生效。
四、上述事项对发行人影响分析
中金公司作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发
行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。中金公司后续将密切关注发
行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/d6258b91-a965-48ed-9abc-4ecc0ecce07d.PDF
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2025-08-08 18:56│安克创新（300866）：关于变更持续督导工作保荐代表人的公告
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安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）出具的《关
于更换安克创新科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，中金公司作为公司 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐
机构，原负责持续督导工作的保荐代表人为彭文婷女士、胡健彬先生。
现彭文婷女士因工作变动，不再担任公司的持续督导保荐代表人。为不影响公司持续督导工作的正常进行，中金公司决定委派郭
慧先生（简历详见附件）接替彭文婷女士继续担任公司持续督导的保荐代表人，履行持续督导职责。本次变更后，公司的持续督导保
荐代表人为郭慧先生、胡健彬先生，持续督导期将持续至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对彭文婷女士担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/9e2fc3d2-29d7-436f-9e31-c28612cd7919.PDF
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2025-08-07 19:14│安克创新（300866）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 16 日召开2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于修
订<公司章程>及相关制度的议案》，同意因限制性股票归属导致公司股本发生变化，公司总股本由 531,410,776股变更为 531,538,1
99 股，同时基于证券相关法律法规最新要求，对《公司章程》相关条款予以修订。
公司已于近日完成工商变更登记和备案手续的办理，并取得湖南湘江新区管理委员会行政审批服务局换发的《营业执照》，具体
情况如下：
一、变更后的营业执照基本情况
统一社会信用代码：91430111587017150P
名称：安克创新科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司一期七栋 7 楼701 室
法定代表人：阳萌
注册资本：53,153.8199 万元
成立日期：2011 年 12 月 6 日
经营范围：一般项目：机械设备研发；电子专用材料研发；储能技术服务；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能理论与算法软件开发；家用电器研发；软件开发；智能机器人的研发；地理遥感信
息服务；集成电路设计；电子产品销售；家用电器零配件销售；电力电子元器件销售；幻灯及投影设备销售；电池销售；家用视听设
备销售；电池零配件销售；移动终端设备销售；电子专用材料销售；音响设备销售；智能车载设备销售；可穿戴智能设备销售；智能
家庭消费设备销售；智能基础制造装备销售；智能机器人销售；家用电器销售；物联网技术研发；电子专用设备销售；网络与信息安
全软件开发；计算机系统服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电力电子元器件制造；其他电子器件制造；移动
终端设备制造；家用电器制造；电子专用设备制造；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；音响设备制造；智能基础制
造装备制造；智能车载设备制造；可穿戴智能设备制造；智能家庭消费设备制造；自有资金投资的资产管理服务；贸易经纪；进出口
代理；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、本次涉及的《公司章程》修订条款情况
本次涉及的《公司章程》具体修订条款详见公司于 2025 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<
公司章程>及相关制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-056），修订后的《公司章程》全文详见同日披露于巨潮资讯
网的《公司章程（2025 年 7 月）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/5495d45a-2559-4fc8-bfa8-439ab390cc67.PDF
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2025-08-05 20:22│安克创新（300866）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
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安克创新（300866）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/8fdec843-f365-4842-bf1d-af374e0e8b84.PDF
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2025-08-05 20:21│安克创新（300866）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
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特别提示：
1、债券代码：123257 债券简称：安克转债
2、调整前转股价格：111.44 元/股
3、调整后转股价格：111.28 元/股
4、转股价格调整生效日期：2025 年 8 月 7 日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2025〕166 号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 110,482.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，
发行数量 11,048,200 张，初始转股价为 111.94 元/股。
根据《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）在本次发行
之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公司
股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股
利，P1 为调整后转股价。
二、转股价格历次调整情况
2025 年 8 月 1 日，因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、2024 年激励计划首次授予部分第一个归
属期归属股份上市，“安克转债”的转股价格由 111.94 元/股调整为 111.44 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 8月 1 日起生
效，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-078
）。
三、转股价格本次调整原因及结果
1、转股价格调整依据
2025 年 6 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议与第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2023 年限制
性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》等议案，同意公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二
个归属期归属条件已成就。
本次公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期可归属的激励对象人数为 143 人，实际归属的限制性股票数
量为 118.2121 万股，授予价格（调整后）为 38.96 元/股。
公司按照有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为 2025 年8 月 7 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本
将由 534,975,484 股增加至536,157,605 股，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分
第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-082）。
2、转股价格调整结果
根据《募集说明书》以及中国证监会、深圳证券交易所关于可转换公司债券发行的有关规定，“安克转债”的转股价格调整如下
：
调整后转股价 P1=（初始转股价 P0+增发新股价 A×增发新股率 k）/（1+增发新股率 k）
=[111.44+38.96×(1,182,121/534,975,484)] / [1+(1,182,121/534,975,484)]≈111.28 元/股
调整后的“安克转债”转股价格为 111.28 元/股，调整后的转股价格自 2025年 8 月 7 日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/e38e26da-4ee0-4193-8cc8-6574e8528ce0.PDF
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2025-08-05 17:58│安克创新（300866）：中金公司关于安克创新向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告
│（2025年度）
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本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管
理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”）等相关规定，由本次债券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中国国际金融股份有限公司（以下简
称“中金公司”）编制本报告的内容及信息均来源于安克创新科技股份有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为安克创新科技股份有限公司（以下简称“安克创新”、“发行人”或
“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：安克转债，债券代码：123257，以下简称“本次债券”或“本次发行的可
转换公司债券”）的保荐机构、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与
交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定
以及发行人披露的《安克创新科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》，现就本次债券重大事项报告如下：
一、本次债券决策审批概况
本次发行经公司董事会和股东大会审议通过。
本次发行于2024年11月14日由深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并于2025年1月24日获得中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕166号文同意注册。
二、“安克转债”基本情况
（一）债券名称：安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
（二）债券简称：安克转债
（三）债券代码：123257
（四）债券类型：可转换公司债券
（五）发行规模：人民币110,482.00万元
（六）发行数量：11,048,200张
（七）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。
（八）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2025年6月16日至2031年6月15日。
（九）债券利率：本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.2%、第
二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
（十）还本付息期限、方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票
面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日（2025年6月16日，T日
）。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延
至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年
利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及
以后计息年度的利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（十一）转股期限
本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2025年6月20日，T+4日）满六个月后的第一个交易日（2025年12月22日）起至本
次可转债到期日（2031年6月15日）止。
（十二）转股价格：本次发行可转债的初始转股价格为111.94元/股，本次调整后转股价格为111.44元/股。
（十三）信用评级情况：中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
信用评级报告》（中鹏信评【2025】第Z【596】号01），评定公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本次可转债信用等级为AA+
。
（十四）信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司
（十五）担保事项：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
（十六）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
三、本次债券重大事项具体情况
中金公司作为本次
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