公司公告☆ ◇300866 安克创新 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 17:02 │安克创新（300866）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告 │
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│2026-05-14 17:02 │安克创新（300866）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的│
│ │公告 │
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│2026-05-12 19:22 │安克创新（300866）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 19:22 │安克创新（300866）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 11:44 │安克创新（300866）：公司章程（2026年5月） │
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│2026-05-07 19:36 │安克创新（300866）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-05-07 19:34 │安克创新（300866）：公司章程（2026年5月） │
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│2026-05-07 19:33 │安克创新（300866）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-07 19:32 │安克创新（300866）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │安克创新（300866）：中金公司关于安克创新2025年年度跟踪报告 │
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2026-05-14 17:02│安克创新（300866）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
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特别提示：
1、债券代码：123257 债券简称：安克转债
2、调整前转股价格：110.58元/股
3、调整后转股价格：110.56元/股
4、转股价格调整生效日期：2026年 5月 18日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2025〕166号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 110,482.00万元可转换公司债券，期限 6年，每张面值为人民币 100元，发行
数量 11,048,200张，初始转股价为 111.94元/股。
根据《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在本次发
行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公
司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
二、转股价格历次调整情况
2025年 8月 1日，因公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、2024 年激励计划首次授予部分第一个归属期
归属股份上市，“安克转债”的转股价格由 111.94 元/股调整为 111.44 元/股，调整后的转股价格自 2025年 8月 1日起生效，具
体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-078）。
2025年 8月 7日，因公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股份上市，“安克转债”的转股价格由 11
1.44元/股调整为 111.28元/股，调整后的转股价格自 2025年 8月 7日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于可转换公司
债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-083）
2025年 9月 10日，因公司实施 2025年半年度利润分配方案，“安克转债”的转股价格由原来的 111.28元/股调整为 110.58元/
股，调整后的转股价格自 2025年 9月 10日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2025-099）。
三、转股价格本次调整原因及结果
1、转股价格调整依据
2026年 4月 8日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属
期归属条件成就的议案》《关于作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案，同意公司 2022
年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件已成就。
由于 1名激励对象因离职不再具备激励对象资格，已授予尚未归属的 1.0083万股限制性股票作废失效。公司 2022年限制性股票
激励计划预留授予部分第三个归属期可归属的激励对象人数由 6 人调整为 5 人，实际可归属限制性股票11.7337万股，授予价格（
调整后）为 25.51元/股。
公司按照有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为 2026年5月 18日。本次新增股份登记完成后，以截至 2026年
5月 8日的总股本数为基础，公司总股本将由 536,159,023股增加至 536,276,360股，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 202
2年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-030）。
2、转股价格调整结果
根据《募集说明书》以及中国证监会、深圳证券交易所关于可转换公司债券发行的有关规定，“安克转债”的转股价格调整如下
：
调整后转股价 P1=（初始转股价 P0+增发新股价 A×增发新股率 k）/（1+增发新股率 k）
=[110.58+25.51×(117,337/536,159,023)] / [1+(117,337/536,159,023)]≈110.56元/股
调整后的“安克转债”转股价格为 110.56元/股，调整后的转股价格自 2026年 5月 18日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/5b7230d5-2671-417c-a8d1-807a4ab7c9ea.PDF
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2026-05-14 17:02│安克创新（300866）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告
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安克创新（300866）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d73c10b7-e548-4109-a57a-3940a6b13b3c.PDF
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2026-05-12 19:22│安克创新（300866）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2026年 5月 12日（星期二）15:00
2、 召开地点：深圳市宝安区雪花科创城润智研发中心 1栋 1楼会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长阳萌先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安克创新科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 394人，代表有表决权的公司股份数合计为 308,446,521 股，
占公司有表决权股份总数536,159,023股的 57.5289%。其中：通过现场投票的股东共 35人，代表有表决权的公司股份数合计为 244,
091,918股，占公司有表决权股份总数 536,159,023股的45.5260%；通过网络投票的股东共 359 人，代表有表决权的公司股份数合计
为64,354,603股，占公司有表决权股份总数 536,159,023股的 12.0029%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 390人，代表有表决权的公司股份数合计为 69,927,470股
，占公司有表决权股份总数536,159,023股的 13.0423%。其中：通过现场投票的股东共 31人，代表有表决权的公司股份 5,572,867
股，占公司有表决权股份总数 536,159,023股的 1.0394%；通过网络投票的股东共 359 人，代表有表决权的公司股份数合计为 64,3
54,603股，占公司有表决权股份总数 536,159,023股的 12.0029%。
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、高级管理人员及见证律师等；北京市海问律师事务所委派见证律师对本
次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《<2025 年年度报告>及其摘要》
表决情况：同意 307,158,894 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5825％；反对 100,410股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0326％；弃权 1,187,217股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3849％。
中小股东表决情况：同意 68,639,843股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.1586％；反对 100,410 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.1436％；弃权 1,187,217股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.6978％。
（二）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 307,130,894 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5735％；反对 128,410股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0416％；弃权 1,187,217股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3849％。
中小股东表决情况：同意 68,611,843股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.1186％；反对 128,410 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.1836％；弃权 1,187,217股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.6978％。
（三）审议通过了《2025 年度财务决算报告》
表决情况：同意 307,158,894 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5825％；反对 100,410股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0326％；弃权 1,187,217股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3849％。
中小股东表决情况：同意 68,639,843股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.1586％；反对 100,410 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.1436％；弃权 1,187,217股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.6978％。
（四）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
表决情况：同意 308,440,311 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9980％；反对 3,310股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0011％；弃权 2,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009％。
中小股东表决情况：同意 69,921,260股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9911％；反对 3,310 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0047％；弃权 2,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0041％。
（五）审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
表决情况：同意 307,168,794 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5858％；反对 91,010股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0295％；弃权 1,186,717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3847％。
中小股东表决情况：同意 68,649,743股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.1728％；反对 91,010股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.1301％；弃权 1,186,717 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.6971％。
（六）审议通过了《关于 2026 年度申请综合授信和担保额度预计的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
表决情况：同意 279,417,023 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5885％；反对 29,021,498 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的9.4089％；弃权 8,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026％。中小股东表决情况：同意
40,897,972股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 58.4863％；反对 29,021,498 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 41.5023％；弃权 8,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0114％。
（七）审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
表决情况：同意 308,435,711 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9965％；反对 3,310股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0011％；弃权 7,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024％。
中小股东表决情况：同意 69,916,660股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9845％；反对 3,310 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0047％；弃权 7,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0107％。
（八）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决情况：同意 289,822,081 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9619％；反对 18,614,340 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的6.0349％；弃权 10,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033％。中小股东表决情况：同意
51,303,030股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 73.3661％；反对 18,614,340 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 26.6195％；弃权 10,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0144％。
（九）审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 308,429,881 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9946％；反对 4,510股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0015％；弃权 12,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039％。
中小股东表决情况：同意 69,910,830股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9762％；反对 4,510 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0064％；弃权 12,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0173％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所
（二）见证律师姓名：黄珏、杨晶晶
（三）结论性意见：本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、现场出席本次会议的会议人员的资格以及本次
会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、安克创新科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京市海问律师事务所关于安克创新科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/8bd7daca-a7ae-46c2-8081-7c47e4fa11bd.PDF
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2026-05-12 19:22│安克创新（300866）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：安克创新科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下统称“有关法律”）及《安克创新科
技股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，北京市海问律师事务所（以下称“本所”）作为安克创新科技股份有限公司
（以下称“公司”）的特聘法律顾问，应公司的要求，指派黄珏律师以及杨晶晶律师（以下合称“本所律师”）出席公司于 2026年
5月 12日召开的安克创新科技股份有限公司 2025年年度股东会（以下称“本次会议”），对本次会议召开的合法性进行见证，并依
法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议人员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章
程的规定以及本次会议审议议案的表决结果发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性
和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、营
业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验
证，现发表法律意见如下：海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS
北京市海问律师事务所上海分所
地址：上海市静安区南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 26层（邮编 200040）Address：26/F, Jing An Kerry Center Tower
1, 1515Nanjing West Road, Jing’an District, Shanghai200040, China电话(Tel): (+86 21) 6043 5000 传真(Fax)：(+86 21)
5298 5030 www.haiwen-law.com
北京 BEIJING丨上海 SHANGHAI丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG丨成都 CHENGDU一、 本次会议的召集和召开
公司董事会于 2026 年 4月 8日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》，并于 2026
年 4月 10日刊载了《安克创新科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（以下称“会议通知”），对本次会议召开
的时间、地点、议程、有权出席本次会议的人员和其他相关事项予以公告。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。现场会议于 2026年5月 12日下午 15:00在深圳市宝安区雪花科创城润智
研发中心 1栋 1楼会议室召开；网络投票时间为 2026年 5月 12日，其中，公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2026 年 5月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年
5 月 12日 9:15-15:00的任意时间。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和公司章程的相关规定；本次会议召开的实际时间、地点
、审议事项均与会议通知中所公告的时间、地点和审议事项一致。本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章
程的有关规定。
二、 出席本次会议人员的资格
出席本次会议的股东（包括股东授权委托代表）共 394名，代表有表决权股份 308,446,521股，占公司有表决权股份总数的 57.
5289%。其中，出席本次会议现场会议的股东（包括股东授权委托代表）共 35 名，代表有表决权股份244,091,918股，占公司有表决
权股份总数的 45.5260%；通过网络投票参会的股东共 359 名，代表有表决权股份 64,354,603 股，占公司有表决权股份总数的12.0
029%。经核查，出席本次会议现场会议的人员均符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会议及依法行使表决权。
出席本次会议的还有公司部分董事、高级管理人员和本所律师。根据公司章程的规定，该等人员均具备出席本次会议的资格。
三、 本次会议的表决程序
本次会议对会议通知列明的以下议案进行了表决（下述表决结果为现场投票与网络投票的合并统计结果）：
1. 审议《2025年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 307,158,894股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5825%；反对 100,410 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0326%；弃权1,187,217股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3849%。2. 审议《2025年度董
事会工作报告》
表决结果：同意 307,130,894股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5735%；反对 128,410 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0416%；弃权1,187,217股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3849%。3. 审议《2025年度财
务决算报告》
表决结果：同意 307,158,894股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5825%；反对 100,410 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0326%；弃权1,187,217股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3849%。4. 审议《关于 2025年
度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 308,440,311股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 3,310股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 2,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0009%。5. 审议《关于 2025年度募
集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 307,168,794股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5858%；反对 91,010 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0295%；弃权1,186,717股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3847%。6. 审议《关于 2026年
度申请综合授信和担保额度预计的议案》
表决结果：同意 279,417,023股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 90.5885%；反对 29,021,498 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的9.4089%；弃权 8,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0026%。7. 审议《关于继续开
展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 308,435,711股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9965%；反对 3,310股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 7,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0024%。8. 审议《关于使用闲置自
有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 289,822,081股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 93.9619%；反对 18,614,340 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的6.0349%；弃权 10,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0033%。9. 审议《关于制定<
董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 308,429,881股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9946%；反对 4,510股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0015%；弃权 12,130股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0039%。
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东就上述议案以记名投票方式进行了表决。本次会议现场会议表决结果的统
计在由出席本次会议的股东代表及本所律师作为监票人和计票人的监督下进行并公布表决结果。
本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，上述议案获得通过。本次会议的表决程序符合有关
法律和公司章程的有关规定。
四、 结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、现场出席本次会议的会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符
合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/43dbefab-2ae2-4397-8d53-4c3b041e6b7a.PDF
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2026-05-08 11:44│安克创新（300866）：公司章程（2026年5月）
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安克创新（300866）：公司章程（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/952ae14d-60b3-419c-8e81-99977ceeae3f.PDF
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2026-05-07 19:36│安克创新（300866）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场及
通讯发出会议通知，于 2026年 5月 7日（星期四）在深圳市宝安区雪花科创城润智研发中心 1栋会议室以现场结合通讯的方式召开
。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
根据公司经营管理需要，结合实际业务开展情况，公司拟对经营范围进行调整并相应修订《公司章程》相关条款。同时，公司董
事会提请股东会授权董事会及其指定人员办理本次经营范围变更及《公司章程》修订所涉及的工商登记、备案等相关事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：202
6-027）。
本议案尚需提交公
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