公司公告☆ ◇300866 安克创新 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 18:22 │安克创新（300866）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2024-12-09 18:22 │安克创新（300866）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2024-12-02 18:16 │安克创新（300866）：中金公司关于安克创新向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 │
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│2024-12-02 18:16 │安克创新（300866）：中金公司关于安克创新向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 │
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│2024-12-02 18:16 │安克创新（300866）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件提交注册稿的提示性│
│ │公告 │
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│2024-12-02 18:16 │安克创新（300866）：安克创新向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿） │
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│2024-11-21 18:49 │安克创新（300866）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-21 18:49 │安克创新（300866）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-15 18:48 │安克创新（300866）：关于全资子公司完成工商注销登记的公告 │
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│2024-11-15 07:43 │安克创新（300866）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的│
│ │公告 │
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2024-12-20 18:22│安克创新（300866）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“深圳产品技
术研发中心升级项目”“长沙软件研发和产品测试中心项目”“长沙总部运营管理中心建设和升级项目”已达到预定可使用状态，现
公司对上述项目进行结项。同时，为提高资金使用效率，公司拟将节余募集资金 315.86 万元（包括利息收入等，实际金额以资金转
出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于支持公司主营业务发展。节余募集资金转出后，结项募投项目在银行开立的募集
资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次节余募集资金永久
补充公司流动资金，金额低于 500万元且低于相关项目募集资金净额的 5%，可以豁免相关审议程序。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于同意安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2020]1592 号同意注册，公司向
社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价为每股人民币 66.32 元，募集资金总额为人民币271,912.00 万
元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额共计人民币257,418.53 万元（含超募资金），上述资金已于 2020 年 8 月 13
日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验[2020]7-88 号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存
储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
（一）截至本公告披露前一日，本次结项募投项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金承 累计投入募 利息及现金管 预计节余金额
号 诺投入总额 集资金金额 理收入净额 （4）=（1）-
（1） （2） （3） （2）+（3）
1 深圳产品技术研发中 82,595.75 84,395.31 1,838.08 38.53
心升级项目
2 长沙软件研发和产品 35,904.43 38,056.96 2,161.11 8.58
测试中心项目
3 长沙总部运营管理中 19,415.50 20,876.98 1,730.24 268.76
心建设和升级项目
总计 137,915.68 143,329.25 5,729.43 315.86
注 1：募集资金承诺投入总额（1）为根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及后续调整计算所得；经公司
2022 年 2 月 25 日第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，同意使用部分超募资金对募投项目“深圳
产品技术研发中心升级项目”增加投资。
注 2：利息及现金管理收入净额（3）为累计收到的银行存款利息和现金管理投资收益扣除银行手续费等的净额；实际转出金额
以转出当日银行结息余额为准。注 3：最终转入公司自有资金账户的实际金额以资金转出当日相应项目募集资金账户余额为准。注 4
：以上数据如有尾差，均为四舍五入所致。
（二）本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，本着高效、合理、节约的原则，在保证项目顺利实施的前提下
，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理。同时，因募投项目建设需要一定的周期，为提高募集资金
的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定投
资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定存款利息收入。
三、节余募集资金的使用计划
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的节余资金 315.86 万元永久补充流动资金（
实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于支持公司主营业务发展。
本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将适时注销相应的募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签
署的相关募集资金专户存储监管协议随之终止。
四、本次募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据实际业务经营需要作出的慎重决定，有利于保障公司发展对
营运资金的需求，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、相关审批及审议意见
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次节余募集资金永久
补充公司流动资金，金额低于 500万元且低于相关项目募集资金净额的 5%，可以豁免履行董事会、监事会审议以及保荐机构发表明
确同意意见的相关程序。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/9fa6411a-b528-4ff7-a2d3-0523d4ae2761.PDF
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2024-12-09 18:22│安克创新（300866）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过《关于
修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意因限制性股票归属导致公司股本发生变化，公司总股本由528,482,791 股变更为
531,410,776 股，同时结合完善公司治理等因素，对《公司章程》相关条款予以修订。
公司已于近日完成工商变更登记和备案手续的办理，并取得湖南湘江新区管理委员会行政审批服务局换发的《营业执照》，具体
情况如下：
一、本次涉及的《公司章程》修订条款情况
序号 原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容
1 第一条 为维护安克创新科技股份有限公司 第一条 为维护安克创新科技股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 （以下简称“公司”或“安克创新”）、股东
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
华人民共和国公司法》（以下简称《公司 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
简称《证券法》）， 并参考《上市公司章程 （以下简称《证券法》），并参考《上市公司
指引》（以下简称《章程指引》）、《上市 章程指引》（以下简称《章程指引》）、《上
公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、 市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以
（以下简 称《股票上市规则》）和其他有 下简称《股票上市规则》）和其他有关规定，
关规定，制订本章程。 制订本章程。
序号 原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容
2 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
规定，由湖南海翼电子商务有限公司整体变 定，由湖南海翼电子商务有限公司整体变更，
更，以阳萌、赵东平、吴文龙、贺丽及高韬 以阳萌、赵东平、吴文龙、贺丽及高韬为发起
为发起人发起设立的股份有限公司。公司在 人发起设立的股份有限公司。公司在长沙市
长沙市市场监督管理局注册登记，取得营业 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统
执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 一社会信用代码为：91430111587017150P。
91430111587017150P。 安克创新集团是由母公司安克创新及其
子公司组成的企业联合体。其中，子公司指安
克创新直接或间接持股比例超过 50%的公
司；或持股比例虽未超过 50%，但安克创新
对其具有控制权，并被纳入安克创新合并报
表范围内的企业。
3 第 六 条 第六条 公司注册资本为人民币
公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 53,141.0776
52,848.2791 万元。总股数为 52,848.2791 万 万元。总股数为 53,141.0776 万股。
股。
4 第十九条 公司股份总数为 52,848.2791 万 第十九条 公司股份总数为 53,141.0776 万
股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 股，公司的股本结构为：普通股 53,141.0776
52,848.2791 万股。 万股。
二、变更后的营业执照基本情况
统一社会信用代码：91430111587017150P
名称：安克创新科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司一期七栋 7 楼701 室
法定代表人：阳萌
注册资本：53,141.0776 万元
成立日期：2011 年 12 月 6 日
经营范围：一般项目：机械设备研发；电子专用材料研发；储能技术服务；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能理论与算法软件开发；家用电器研发；软件开发；智能机器人的研发；地理遥感信
息服务；集成电路设计；电子产品销售；家用电器零配件销售；电力电子元器件销售；幻灯及投影设备销售；电池销售；家用视听设
备销售；电池零配件销售；移动终端设备销售；电子专用材料销售；音响设备销售；智能车载设备销售；可穿戴智能设备销售；智能
家庭消费设备销售；智能基础制造装备销售；智能机器人销售；家用电器销售；物联网技术研发；电子专用设备销售；网络与信息安
全软件开发；计算机系统服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电力电子元器件制造；其他电子器件制造；移动
终端设备制造；家用电器制造；电子专用设备制造；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；音响设备制造；智能基础制
造装备制造；智能车载设备制造；可穿戴智能设备制造；智能家庭消费设备制造；自有资金投资的资产管理服务；贸易经纪；进出口
代理；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/a57c73cb-dae4-4d6e-8846-c93a9edfc2cc.PDF
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2024-12-02 18:16│安克创新（300866）：中金公司关于安克创新向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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安克创新（300866）：中金公司关于安克创新向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
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2024-12-02 18:16│安克创新（300866）：中金公司关于安克创新向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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安克创新（300866）：中金公司关于安克创新向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
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2024-12-02 18:16│安克创新（300866）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件提交注册稿的提示性公告
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安克创新（300866）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件提交注册稿的提示性公告。公告详情请查看
附件。
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2024-12-02 18:16│安克创新（300866）：安克创新向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）
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安克创新（300866）：安克创新向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
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2024-11-21 18:49│安克创新（300866）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2024年 11月 21日（星期四）15:00
2、 召开地点：深圳市南山区沙河西路健兴科技大厦 B座 4楼
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长阳萌先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安克创新科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 197人，代表有表决权的公司股份数合计为 287,824,417 股
，占公司有表决权股份总数531,410,776股的 54.1623%。其中：通过现场投票的股东共 6人，代表有表决权的公司股份数合计为 233
,517,278股，占公司有表决权股份总数 531,410,776股的43.9429%；通过网络投票的股东共 191 人，代表有表决权的公司股份数合
计为54,307,139股，占公司有表决权股份总数 531,410,776股的 10.2194%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共194人，代表有表决权的公司股份数合计为 54,391,309股
，占公司有表决权股份总数 531,410,776股的 10.2353%。其中：通过现场投票的股东共 3人，代表有表决权的公司股份 84,170股，
占公司有表决权股份总数 531,410,776股的 0.0158%；通过网络投票的股东共 191 人，代表有表决权的公司股份数合计为 54,307,1
39股，占公司有表决权股份总数 531,410,776股的 10.2194%。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等；北京市海问律师事务所委
派见证律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
表决情况：同意 287,786,817股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9869％；反对 29,840 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0104％；弃权 7,760股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027％。中小股东表决情况：同
意 54,353,709股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9309％；反对 29,840股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0549％；弃权 7,760股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0143％。
（二）审议通过了《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
表决情况：同意 287,807,767股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9942％；反对 11,620 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0040％；弃权 5,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017％。中小股东表决情况：同
意 54,374,659股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9694％；反对 11,620股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0214％；弃权 5,030股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0092％。
（三）审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》
表决情况：同意 285,046,640股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0349％；反对 33,740 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0117％；弃权 2,744,037 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9534％。
中小股东表决情况：同意 51,613,532股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 94.8930％；反对 33,740股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0620％；弃权 2,744,037 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.0450％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所
（二）见证律师姓名：钱珍、黄珏
（三）结论性意见：本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、现场出席本次会议的会议人员的资格以及本次
会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、安克创新科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；
2、关于安克创新科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/da99c512-58a8-4ccb-936e-22fddd89fe80.PDF
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2024-11-21 18:49│安克创新（300866）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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安克创新（300866）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/d90805cc-dc87-4581-beb1-2f5f3bb8c9ad.PDF
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2024-11-15 18:48│安克创新（300866）：关于全资子公司完成工商注销登记的公告
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安克创新（300866）：关于全资子公司完成工商注销登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/720c2b07-4a1e-4ef9-b640-70eb0bd65e7a.PDF
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2024-11-15 07:43│安克创新（300866）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的公告
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2024 年 11 月 14 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2024 年第 21 次上市审核委员会审议会议，对安克创新科技股份
有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行可转债”）的申请进行了审核。根据会议审
核结果，公司本次发行可转债的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
公司本次发行可转债事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，公司将在收到中国证监会作
出的予以注册或不予以注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/35d01674-872e-4a91-bf12-c1886d6d6a9a.PDF
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2024-10-29 19:52│安克创新（300866）：关于拟购买董监高责任险的公告
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安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安克创新”）于 2024年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十五次会议、
第三届监事会第二十三次会议审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促
进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等
相关规定，公司拟为公司及控股子公司、全体董事、监事、高级管理人员以及相关负责人购买责任保险。公司全体董事、监事在审议
本事项时履行了回避义务未参与表决，本议案将直接提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、董监高责任保险方案
1、投保人：安克创新科技股份有限公司；
2、被投保人：公司及控股子公司、全体董事、监事、高级管理人员以及相关负责人（具体以保险合同为准）；
3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以保险合同为准）；
4、保费支出：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险合同为准）；
5、保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保）。
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司管理层及其授权人员办理购买责任险的相关事宜（包括但
不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理
与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。续保或者重新投
保在上述保险方案范围内无需另行审议。授权期限为自股东大会审议通过该议案之日起至公司第三届董事会届满之日止。
二、审议程序
2024 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议审议了《关于拟购买董监高责任险的
议案》，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届监事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/5f981a1d-df6a-4a0a-af4e-3b29dc393a99.PDF
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2024-10-29 19:52│安克创新（300866）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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