公司公告☆ ◇300867 圣元环保 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-10 16:52 │圣元环保（300867）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-02 11:40 │圣元环保（300867）：关于公司控股股东、实际控制人股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-01 16:24 │圣元环保（300867）：关于终止转让全资子公司100%股权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-26 17:14 │圣元环保（300867）：2026年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-23 16:24 │圣元环保（300867）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-08 15:50 │圣元环保（300867）：关于公司控股股东、实际控制人部分股权质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-02 15:42 │圣元环保（300867）：关于控股股东、实际控制人向公司提供无息借款暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-02 15:42 │圣元环保（300867）：第十届董事会2026年第二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 17:58 │圣元环保（300867）：2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-14 18:54 │圣元环保（300867）：2025年年度股东会的法律意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 16:52│圣元环保（300867）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示:
截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为599,792.90 万元，占公司 2025 年度经审计净资产的比例为 153.3
3%,超过最近一期经审计净资产 100%。公司及全资/控股子公司不存在对合并报表外单位或个人提供担保的情况；公司及全资/控股子
公司无逾期对外担保，亦无涉及诉讼的担保。敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保预计情况
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2026年第一次会议和 2025 年年度股东会分别审议并通过了《关于
公司及子公司 2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，同意公司及其关联方对合并报表范围内的
公司向银行等金融机构及类金融企业申请综合授信额度事项提供总额不超过人民币 15.8049亿元的担保，包括公司对子公司、子公司
对子公司及子公司对本公司担保，期限为自 2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
二、担保进展情况概述
2026年 7 月 9 日，公司全资子公司莆田市圣元环保电力有限公司（以下简称“莆田圣元”）与中国建设银行股份有限公司莆田
分行（以下简称“建行莆田分行”）签订《人民币流动资金贷款合同》，借款金额为人民币 1500万元，借款期限为 36个月，用于日
常经营周转。公司就该贷款合同事宜与建行莆田分行签订了《最高额保证合同》，提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等相关文件的规定，上述担保事项的担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
（一）莆田市圣元环保电力有限公司
1.名称：莆田市圣元环保电力有限公司
2.成立日期：2007年 3月 27日
3.注册地点：莆田市秀屿区东庄镇锦山村胜利围垦垃圾焚烧发电厂内
4.法定代表人：叶红侠
5.注册资本：20714万元人民币
6.主营业务：城市生活垃圾、餐厨垃圾处理，污水综合处理
7.股权结构、与本公司的关系：公司持有其 100%股权，系公司全资子公司。
8.最近一年又一期财务指标：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 116,244.05 119,112.06
负债总额 67,683.61 66,900.64
其中： 37,737.00 38,369.11
银行贷款总额
流动负债总额 18,185.46 17,642.77
净资产 48,560.44 52,211.42
项目 2025 年度 2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 31,912.27 8,035.03
利润总额 16,829.73 4,819.55
净利润 12,516.97 3,598.50
9.被担保人是否为失信被执行人：否。
四、《保证合同》主要内容
1、保证人：圣元环保股份有限公司；
2、债权人：中国建设银行股份有限公司莆田分行；
3、债务人：莆田市圣元环保电力有限公司；
4、被担保主合同：债权人与债务人在 2026 年 7月 1 日至 2031年 7月 1日期间签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同
、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件。
5、被担保的最高本金限额：人民币 7200万元。
6、保证方式：连带责任保证。
7、保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等
生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费
、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、
财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
8、保证期间：本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至
债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
五、董事会意见
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公
司及子公司 2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2026-015）。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为599,792.90万元，占公司 2025年度经审计净资产的比例为 153.3
3%；公司及全资/控股子公司对外提供担保总余额为 344,020.15 万元，占公司 2025年度经审计净资产的比例为 87.95%。
公司及全资/控股子公司不存在对合并报表外单位或个人提供担保的情况；公司及全资/控股子公司无逾期对外担保，亦无涉及诉
讼的担保。
七、备查文件
（一）莆田圣元与建行莆田分行签订的《人民币流动资金贷款合同 》 （ 合 同 编 号 ： HTZ350632400LDZJ2026N00M 和HTZ35
0632400LDZJ2026N00P）；
（二）公司与建行莆田分行签订的《最高额保证合同》（合同编号：HTC350632400ZGDB2026N00R）；
（三）其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/0f5efcac-8202-45f9-9a93-7b12df855281.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 11:40│圣元环保（300867）：关于公司控股股东、实际控制人股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司近日接到控股股东、实际控制人之一朱煜煊先生函告，获悉其将持有的公司股份中全部已质押股份办理了解除质押登记手续
，具体情况如下：
一、股东股份解除质押
（一）本次股份解除质押基本情况
股东 是否为 本次解除 占其所 占公司 起始日 解除日 质权人
名称 控股股 质押股数 持股份 总股本 期
东 （股） 比例 比例
朱煜煊 是 8,350,000 23.60% 3.0728% 2026年 2026年 深圳市
3月 26 7月 1 高新投
日 日 保证担
保有限
公司
（二）股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，前述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次解除质 占其所 占公司总 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 数量 比例 押 持 股 已质押股 占已质 未质押股份限 占未质
后累计质押 股份比 本比例 份限售和 押 售 押
数 例 冻结、标 股份比 和冻结合计数 股份比
量 记 例 量 例
数量（股
）
朱煜 35,375,289 13.02 0 0 0 0 0% 26,531,467 75.00%
煊 %
朱恒 67,943,152 25.00 12,600,000 18.54% 4.6368% 0 0% 50,957,364 92.08%
冰 %
朱萍 7,428,864 2.73% 0 0 0 0 0% 0 0
华
朱惠 3,559,664 1.31% 0 0 0 0 0% 0 0
华
朱煜 2,321,520 0.85% 0 0 0 0 0% 1,741,140 75.00%
灿
连金 1,547,680 0.57% 0 0 0 0 0% 0 0
来
合计 118,176,16 43.48 12,600,000 10.66% 4.6368% 0 0% 79,229,971 75.05%
9 %
二、其他说明
截至本公告披露日，控股股东、实际控制人之一朱煜煊先生持有公司股份 35,375,289股，占公司总股本的 13.02%。本次解除质
押后，朱煜煊先生不存在质押公司股票的情形。
公司将持续关注控股股东的股份质押及相关风险情况，严格遵守相关法律规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
三、备查文件
（一）解除证券质押登记通知；
（二）其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/45940fa6-fb68-491c-9c89-a796395f6bcd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 16:24│圣元环保（300867）：关于终止转让全资子公司100%股权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣元环保（300867）：关于终止转让全资子公司100%股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/35454e4f-1437-47c8-b98e-e94559e49100.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 17:14│圣元环保（300867）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
项目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：17,787.24万元–20,656.15万元 盈利：11,475.64万元
公司股东的
净利润 比上年同期增长：55.00%-80.00 %
扣除非经常 盈利：13,682.21万元–16,313.41万元 盈利：10,524.78万元
性损益后的
净利润 比上年同期增长：30.00%-55.00 %
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩变动主要系以下因素综合影响：公司通过精细化管理运营、炉渣资源化利用等实现主营业务收入增加及降本
增效；预计本报告期非经常性损益金额约为 5,000万元，主要系中原前海股权投资基金的公允价值变动收益增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，未经审计，具体业绩的详细数据届时以公司 2026年半年度报告披露的数据
为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
（一）董事会关于公司 2026年半年度业绩预告的说明；
（二）其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/8b982cb1-891e-4fa9-bf76-ad4ae86fdbf0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 16:24│圣元环保（300867）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示:
截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为620,837.83 万元，占公司 2025 年度经审计净资产的比例为 158.7
2%,超过最近一期经审计净资产 100%。公司及全资/控股子公司不存在对合并报表外单位或个人提供担保的情况；公司及全资/控股子
公司无逾期对外担保，亦无涉及诉讼的担保。敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保预计情况
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2026第一次会议和 2025年年度股东会分别审议并通过了《关于公司
及子公司 2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，同意公司及其关联方对合并报表范围内的公司
向银行等金融机构及类金融企业申请综合授信额度事项提供总额不超过人民币 15.8049亿元的担保，包括公司对子公司、子公司对子
公司及子公司对本公司担保，期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
二、担保进展情况概述
2014年 2 月，国家开发银行股份有限公司向公司全资子公司漳州市圣元环保电力有限公司（以下简称“漳州圣元”）提供 1.5
亿元人民币借款，用于旗下漳浦县生活垃圾焚烧发电厂一期项目工程建设；2018年 4月，国家开发银行股份有限公司向公司提供 0.9
6 亿元人民币借款，用于漳州圣元旗下漳浦县生活垃圾焚烧发电厂二期项目工程建设。截至本公告披露之日，上述项目贷款余额合计
为 1.05亿元。
近日，漳州圣元与兴业银行股份有限公司厦门分行（以下简称“厦门兴业”）签订《项目置换贷款合同》，借款金额为人民币 1
.05 亿元，借款期限为 15年，用于置换前述“漳浦县生活垃圾焚烧发电厂
一、二期项目”存量的项目贷款。公司就该项目置换贷款合同事宜与厦门兴业签订了《最高额保证合同》，提供连带责任保证担
保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等相关文件的规定，上述担保事项的担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
（一）漳州市圣元环保电力有限公司
1.名称：漳州市圣元环保电力有限公司
2.成立日期：2012-08-30
3.注册地点：福建省漳浦县旧镇镇林美村高林 353号
4.法定代表人：苏阳明
5.注册资本：13726万元人民币
6.主营业务：城市生活垃圾、餐厨垃圾处理，污水综合处理
7.股权结构、与本公司的关系：公司持有其 100%股权，系公司全资子公司。
8.最近一年又一期财务指标：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 37,948.10 38,067.60
负债总额 12,759.25 11,784.84
其中： 5,600.00 4,900.00
银行贷款总额
流动负债总额 7,803.30 7,497.79
净资产 25,188.86 26,282.77
项目 2025 年度 2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 12,221.23 2,822.09
利润总额 6,147.21 1,448.44
净利润 4,598.09 1,076.04
9.被担保人是否为失信被执行人：否。
四、《保证合同》主要内容
1、保证人：圣元环保股份有限公司；
2、债权人：兴业银行股份有限公司厦门分行；
3、债务人：漳州市圣元环保电力有限公司；
4、被担保主合同：债权人与债务人签署的编号为兴银厦金山支项目字 20266001号的《项目置换贷款合同》；
5、被担保的最高本金限额：人民币 1.05亿元。
6、保证方式：连带责任保证。
7、保证范围：本合同所担保的债权（以下称“被担保债权”）为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及
其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实
现债权的费用等。
8、保证期间：保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项
下债务履行期限届满之日起三年。
五、董事会意见
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公
司及子公司 2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2026-015）。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为620,837.83万元，占公司 2025年度经审计净资产的比例为 158.7
2%；公司及全资/控股子公司对外提供担保总余额为 343,494.69 万元，占公司 2025年度经审计净资产的比例为 87.81%。
公司及全资/控股子公司不存在对合并报表外单位或个人提供担保的情况；公司及全资/控股子公司无逾期对外担保，亦无涉及诉
讼的担保。
七、备查文件
（一）漳州圣元与厦门兴业签订的《项目置换贷款合同》（合同编号：兴银厦金山支项目字 20266001号）；
（二）公司与厦门兴业签订的《最高额保证合同》（合同编号：兴银厦金山支额保字 20266050号）；
（三）其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/1f5a0333-a297-4505-a28b-7e7cd003d767.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 15:50│圣元环保（300867）：关于公司控股股东、实际控制人部分股权质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，公司接到控股股东、实际控制人之一朱恒冰先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
（一）本次股份质押基本情况
股东 是否 本次质 是否为 是否 质押 质押 质权 占其 占公 质押融资
名称 为控 押股数 限售股 补充 起始 到期 人 所持 司总 资金用途
股股 （股） （如是， 质押 日 日 股份 股本
东 注明限 比例 比例
售类型）
朱恒冰 是 12,600, 否 否 2026 办理 渤海 18.54 4.636 补充公司
000 年 6 解除 国际 % 8% 流动资
月 5 质押 信托 金。
日 登记 股份
完成 有限
之日 公司
合计 12,600, - - - - - 18.54 4.636 -
000 % 8%
（二）股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，前述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股 持股 本次质押 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情况
东 数量 比例 前 累 持 总 况
名 累计质押 计质押数量 股份比 股本比 已质押 已质 未质押股份 未质押
称 数 例 例 股份中 押 中 股份中
量 限售股 股份 限售股份数 冻结股
份数量 中 量 份数量
冻结
股
份数
量
朱 35,375,289 13.02 8,350,000 8,350,000 23.60% 3.0728% 0 0 26,531,467 0
煜 %
煊
朱 67,943,152 25.00 0 12,600,000 18.54% 4.6368% 0 0 50,957,364 0
恒 %
冰
朱 7,428,864 2.73% 0 0 0 0 0 0 0 0
萍
华
朱 3,559,664 1.31% 0 0 0 0 0 0 0 0
惠
华
朱 2,321,520 0.85% 0 0 0 0 0 0 1,741,140 0
煜
灿
连 1,547,680 0.57% 0 0 0 0 0 0 0 0
金
来
合 118,176,16 43.48 8,350,000 20,950,000 17.73% 7.7095% 0 0 79,229,971 0
计 9 %
二、控股股东及其一致行动人股份质押的情况
（一）截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所持有公司股份数量比例未达到 50%。
（二）公司控股股东及其一致行动人所持有的公司股份不存在被冻结或拍卖的情况。
三、备查文件
1．证券质押登记证明；
2．证券质押明细表；
3．其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/9edd6a37-9f0b-4391-b1f7-b9645a245e32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-02 15:42│圣元环保（300867）：关于控股股东、实际控制人向公司提供无息借款暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
1、关联交易主要内容
为补充公司流动资金，满足公司日常经营资金需求，公司与控股股东、实际控制人之一朱恒冰先生拟签订《无息借款合同》。朱
恒冰先生向公司提供无息借款不超过人民币 6,000万元，借款期限不超过1年。公司可根据实际资金需求进行借款，可提前还款且无
需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
2、关联关系说明
朱恒冰先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份67,943,152股，占公司总股本 25.00%。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
3、审议程序
公司于 2026 年 5 月 30 日召开第十届董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人
向公司提供无息借款暨关联交易的公告》，审议结果为同意 3票，反对 0票，弃权 0票。全体独立董事已对本次关联交易事项进行事
前认可，并发表了明确同意的独立意见。
公司于 2026年 6月 2日召开第十届董事会 2026年第二次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人向公司提供无息借款暨
关联交易的公告》，议案表决结果为同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票；其中朱恒冰先生与董事朱煜煊先生、朱煜灿先生系
一致行动人关系，构成关联董事均回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易无需提交公司股东
会审议。
4、其他
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
朱恒冰先生为公司控股股东、实际控制人之一，担任公司董事、总经理职务，其直接持有公司股份 67,943,152股，持股占比为
25.00%。朱恒冰先生不属于失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
（一）借款金额：不超过人民币 6,000万元。
（二）借款用途：补充公司流动资金，具体用于公司生产经营。
（三）借款利率：无息（0%），公司无需支付利息。
（四）借款期限：不超过 1年，可提前还款。
（五）担保措施：无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
四、交易目的及对公司的影响
本次由控股股东、实际控制人向公司提供无息借款，无任何费用，亦无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，旨
在为补充公司流动资金，同时减少公司与外部独立第三方融资成本，符合公司及全体股东利益。本次关联交易事项不会对公司本期和
未来的财务状况、经营成果、现金流量和会计方法构成重大影响，公司主营业务不会因本次关联交易而对关联人形成依赖，不存在损
害中小股东及公司利益的情形，不影响公司的独立性。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026 年年初至本公告披露之日，除本次借款外，公司与该关联人朱恒冰先生及其一致行动人累计发生的关联交易金额为 0。
六、备查文件
1、公司第十届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议决议；
2、公司第十届董事会 2026年第二次会议决议；
3、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/4756c382-fb75-4e08-bd30-44cb9a4fd1d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-02 15:42│圣元环保（300867）：第十届董事会2026年第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2026年第二次会议于 2026年 5月 30日以电子邮件方式通知各位董
事及相关人员，会议于 2026 年 6月 2日在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席的董事 9人，实际
出席的董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有罗进辉和朱煜铭。
本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司全体高级管理人员均列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容
均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了《关于控股股东、实际控制人向公司提供无息借款暨关联交易的
议案》。
议案内容：为补充公司流动资金，满足公司日常经营资金需求，公司与控股股东、实际控制人之一朱恒冰先生拟签订《无息借款
合同》。朱恒冰先生向公司提供无息借款不超过人民币 6,000万元，借款期限不超过 1年。公司可根据实际资金需求进行借款，可提
前还款且无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。朱恒冰先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份 67,943,152
股，占公司总股本25.00%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人向公司提供无息借款暨关联交
易的公告》（公告编号：2026-024）。
本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。朱恒冰先生与董事朱煜煊先生、朱煜灿先生系一致行动人关系，构成关
联董事均回避表决。本议案获得审议通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会 2026年第二次会议决议；
2.第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议事前认可意见及会议决议；
3.其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/3ba0d589-ac61-4bf8-a74b-74a301c2b8db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 17:58│圣元环保（300867）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025年年度权益分派方案已获公司2026年5月14日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 14日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025年度
利润分配预案的议案》。2025年度利润分配方案如下：
以截至 2025年 12月 31日公司的总股本 271,741,053股为基数，公司拟向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.92 元（含税
），合计派发现金股利人民币 25,000,176.88元（含税）。
本次不送红股，不转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。利润分配预案公告后至实施前，若公司总股本由于可转债转股、股
份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2.自利润分配预案公告后至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的利润分配方案与股东会审议通过的利润分配预案一致。
4.本次利润分配方案的实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分派方案
1.2025年度现金股利派发情况说明
以公司现有总股本 271,741,053股为基数，向全体股东每 10股派0.92 元人民币现金（含税）。扣税后，QFII、RQFII 以及持有
首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.828 元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期间计算应纳税额【注】
；持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份
额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.1840
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.092000元；持股超过一年的，不需补缴税款。】
2.公司不存在通过回购专用账户持有本公司股份的情况。
3.自利润分配预案公告后至实施期间，参与分配的股本总额未发生变化。
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日：2026 年 5 月 25日（星期一），除权除息日：2026年 5月 26日（星期二）。
四、分红派息对象
截止股权登记日 2026年 5月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国
结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
本次分配方案不存在未以总股本为基数实施或者存在其他差异化安排。
五、利润分配方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026年5月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其
资金账户。
六、咨询事宜
1.咨询部门：公司证券部
2.咨询地址：福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂内
3.咨询联系人：证券事务员李作湟
4.咨询电话：0595-22503948；传真：0595-22503949
5.咨询邮箱：syzq2016@163.com
七、备查文件
1.公司 2025年年度股东会决议；
2.公司第十届董事会 2026年第一次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4.其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/66333a69-6405-4891-8bed-bc5dc93d5187.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 18:54│圣元环保（300867）：2025年年度股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣元环保（300867）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/8aef9bcc-124d-4716-a1f1-57f6cf550186.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 18:54│圣元环保（300867）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”或“圣元环保”）于 2026年 5月 14日召开 2025年年度股东会。会议召开及出席情
况如下：1.会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 5月 14日（星期四）下午 3:00；（2）网络投票时间：2026年 5月 14日（星期四）；
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票：2026年 5月 14日上午 9：15-9：25、9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深
圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票：2026 年 5月14日上午 9：15至下午 15：00的任意时间。
2.现场会议召开地点
福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂数字集控中心。
3.会议召开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人和现场会议主持人
本次股东会召集人为董事会，现场会议由董事长朱煜煊先生主持。公司董事会于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）发布了《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019），以公告方式通知各股东召开本次股东会。
5.股东出席情况
（1）出席会议总体情况
公司总股本为 271,741,053 股，出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共 161人，代表公司股份数为 116,597,270股，
占公司股份总数 42.9075%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 8人，代表公司股份数为 113,249,369股，占公司股份总数的 41.6755%；通过网络
投票的股东 153 人，代表公司股份数为 3,347,901 股，占公司股份总数的1.2320%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场投票和网络投票的中小股东共计 157人，代表公司股份数为 9,779,629股，占公司股份总数的 3.5989%。其中通过现场
投票的中小股东 4人，代表公司股份数为 6,431,728股，占公司股份总数的 2.3699%；通过网络投票的中小股东 153 人，代表股份
数量为3,347,901股，占公司股份总数的 1.2320%。
6.其他相关人员出席（列席）情况
公司董事、高级管理人员和见证律师等相关人员以现场或视频方式出席或列席了本次会议。
7.合法合规性说明
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会出席股东不存在《证券法》规定的不得行使表决权的股份的情形，会议采取现场表决及网络投票相结合的表决方式，
审议并通过了以下议案：
1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 116,221,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6775%；反对 329,500股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2826%；弃权 46,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.039
9%。
表决结果：本议案获得审议通过。
2.00《关于<2025年财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 116,204,670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6633%；反对 343,600股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2947%；弃权 49,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.042
0%。
表决结果：本议案获得审议通过。
3.00《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 116,010,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4972%；反对 581,000股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4983%；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
45%；
中小股东表决情况：
同意 9,193,329 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.0049%；反对 581,000股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 5.9409%；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0542%。
表决结果：本议案获得审议通过。
4.00《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意 116,219,170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6757%；反对 373,200股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3201%；弃权 4,900股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
42%。
表决结果：本议案获得审议通过。
5.00《关于公司<2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
总表决情况：同意 116,218,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6748%；反对 329,600股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2827%；弃权 49,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.042
5%；
中小股东表决情况：
同意 9,400,429 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1226%；反对 329,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 3.3703%；弃权 49,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5072%。
表决结果：本议案获得审议通过。
6.00《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 116,001,370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4889%；反对 546,300股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4685%；弃权 49,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.042
5%；
中小股东表决情况：
同意 9,183,729 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9067%；反对 546,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 5.5861%；弃权 49,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5072%。
表决结果：本议案获得审议通过。
7.00《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 116,173,170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6363%；反对 373,000股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3199%；弃权 51,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.043
8%；
中小股东表决情况：
同意 9,355,529 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.6634%；反对 373,000股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 3.8141%；弃权 51,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5225%。
表决结果：本议案获得审议通过。
8.00《关于公司<2025年度董事薪酬（津贴）方案>的议案》
总表决情况：同意 116,002,370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4898%；反对 545,700股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4680%；弃权 49,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.042
2%；
中小股东表决情况：
同意 9,184,729 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9169%；反对 545,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 5.5800%；弃权 49,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5031%。
表决结果：本议案获得审议通过。
9.00《关于公司及子公司 2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
总表决情况：同意 115,290,570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8793%；反对 1,255,500股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 1.0768%；弃权 51,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0439%；
中小股东表决情况：
同意 8,472,929 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.6386%；反对 1,255,500股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 12.8379%；弃权 51,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5235%。
表决结果：本议案获得审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所张德仁、黄婧雅两位律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召
开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2025年年度股东会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于圣元环保股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见》；
3.其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e90d8106-9aca-4483-9ef0-31ce54b38948.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 17:18│圣元环保（300867）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局主办，厦门上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司协办举办的“厦门辖区上市公司 2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项
公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:40-17:00。届时公司总经理朱恒冰、董事会
秘书陈文钰、财务总监黄宇、独立董事罗进辉将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、利润分配
和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b2bf3fed-431c-4a0f-8492-fd5e23c80669.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:55│圣元环保（300867）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣元环保（300867）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0b4eccce-64eb-4dfd-9c44-85acd437ee75.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:55│圣元环保（300867）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣元环保（300867）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6ade3a03-124f-43d6-861b-b09b1ef81026.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:54│圣元环保（300867）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第十届董事会 2026年第一次会议，审议并通过了《关于
提请召开公司 2025年年度股东会的议案》，决定于 2026年 5月 14日召开公司 2025年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025年年度股东会
2. 股东会的召集人：公司董事会
公司于 2026年 4月 22日召开第十届董事会 2026年第一次会议，决议召开本次股东会。
3.会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和公司章程的规定。
4.会议召开的日期和时间：
（1）现场会议：2026年 5月 14日（星期四）下午 3：00。（2）网络投票：
1 通过深圳证券交易所交易系统投票：2026年 5月 14日上午
9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13：00-15：00。②通过深圳证券交易所互联网系统投票：2026 年 5月 14 日上午 9：15至
下午 15：00的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席会议或通过授权委托其代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决票只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重
复表决的以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年 5月 11日（星期一）
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2026年 5月 11日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（格式参见附件二：授权委托书）委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关规定应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂数字集控中心。
9.投票规则：
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；如果出现重复投票，表决结果
以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1.提案名称：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的 √
议案》
2.00 《关于<2025 年财务决算报告>的议 √
案》
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的 √
议案》
4.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的 √
议案》
5.00 《关于公司<2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明> √
的议案》
6.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的 √
议案》
7.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬 √
管理制度>的议案》
8.00 《关于公司<2026年度董事薪酬（津贴） √
方案>的议案》
9.00 《关于公司及子公司 2026 年度拟向银 √
行等金融机构申请综合授信额度暨预
计担保额度的议案》
2.提案审议及披露情况：上述提案已经公司第十届董事会 2026年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。
3.提案 9.00属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。除此之外，
其余均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
4.本次会议审议的提案 3、5、6、7、8、9属于影响中小投资者利益的重大事项。公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时
公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
5.本次股东会除审议上述提案外，公司 2026 年任职的独立董事陈亮先生、王宪先生和罗进辉先生将在本次股东会上作 2025年
度述职报告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人代理出席会
议的，代理人还应当提交股东授权委托书（格式详见附件 2）和个人有效身份证件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书（格式详见附件 2）。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记（须在 2026年 5月 12日 17:30之前送达或发
送邮件至公司）。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证或其他能够证明其身份的证件或证明、单位证
照及股东证券账户卡或者其他能够证明股东身份的材料复印件，以便登记确认。
（4）本公司不接受电话登记。
2.登记时间：2026 年 5月 12 日上午 8：00-12：00，下午 14：30-17：30
3.登记地点：福建省泉州市丰泽区泉秀街道成洲社区通江路 8号圣元环保办公楼三楼证券部，信函请注明“股东会”字样，联系
邮箱：syzq2016@163.com。
4.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
5.参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
1.本次股东会现场会议会期半天，出席会议所需费用自理。
2.会议联系方式
联系人：何先生、李女士
联系电话：0592-5616385；
传真：0592-5616365；
邮箱：chinasyep@126.com；
邮编：361000。
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会 2026年第一次会议决议；
2.其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e1ae57c7-47b3-4058-807f-1bf57fdf4348.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:54│圣元环保（300867）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬的管理，建立科学有效的激励与约
束机制，有效调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《圣元环保
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工
程师和《公司章程》规定的其他人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬确定遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管
理人员的薪酬政策与方案。公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第三章 薪酬标准与调整
第六条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第七条 董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，其薪酬标准如下：
（一）独立董事：领取独立董事固定津贴，按月平均折算发放，除此之外不再另行发放薪酬，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩
效考核。但因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照公司章程行使职权时所需的其他费用由公司承担。
（二）非独立董事：非独立董事按其在公司担任的经营职务和考核情况发放薪酬，薪酬结构与高级管理人员保持一致。
（三）高级管理人员：其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有）等部分构成。其基本薪酬结合其教育背景、从业
经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定。绩效薪酬以经营目标为考核基础，根据经营效益实现情况以及高级管理
人员工作业绩完成情况核定。
第八条 公司根据经营需要，可以通过股票期权、限制性股票、员工持股计划等方式，对包括董事、高级管理人员在内的核心员
工实施中长期激励。
第九条 公司可根据经营效益情况、市场及行业薪酬水平变动情况、通货膨胀情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整董
事、高级管理人员的薪酬标准。调整方案经董事会薪酬与考核委员会研究通过后提交董事会审议批准，或提交股东会审议批准。
第四章 薪酬发放
第十条 董事、高级管理人员的绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第十一条 非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬的确定应当以年度绩效评价为重要依据，绩效薪酬以月度
预发和递延支付相结合方式发放，在会计年度结束后根据考核情况进行多退少补。中长期激励收入（如有）按照激励方案执行。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，不包含由公司承担的各类社会保险费用。公司将按照国家和公司的
有关规定，从中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。第十三条 董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离
职的，按照其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。在一个完整会计年度内，董事、高级管理人员发生职位变动的，则自职务变动生
效之日起，根据新的任职情况，按新岗位领取薪酬，对应年度总薪酬分段核计并汇总。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入（如有
）予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬/津贴并予以发放。董事、
高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重
减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有），并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有
）进行全额或部分追回。
第五章 附 则
第十六条 本制度已包含董事高管薪酬方案，经股东会审议通过并披露后实施。
第十七条 本制度未尽事宜或与国家有关法律法规、自律规则及公司章程的规定相抵触的，遵照国家有关法律法规、自律规则及
公司章程的规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bd115b8c-e63d-4f8e-964f-4ec4d23c946e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:54│圣元环保（300867）：独立董事2025年度述职报告（王宪）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣元环保（300867）：独立董事2025年度述职报告（王宪）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a74f526a-e02f-4959-babb-f573a447fe6e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:54│圣元环保（300867）：独立董事2025年度述职报告（陈亮）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣元环保（300867）：独立董事2025年度述职报告（陈亮）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0cf87327-6857-4b0d-8e01-06b30312e9fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:53│圣元环保（300867）：关于2025年年度报告及其摘要和2026年第一季度报告披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第十届董事会 2026 年第一次会议，分别审议并通过了《
关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》及《关于<2026 年第一季度报告>的议案》。
为使投资者更全面了解公司的财务状况和经营成果，公司《2025年年度报告》（公告编号：2026-009）、《2025年年度报告摘要
》（公告编号：2026-010）及《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-018）于 2026年 4月 24日在中国证券监督管理委员会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/84e40a86-58ad-4e44-9bfe-e30162e3bc82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:53│圣元环保（300867）：董事会关于会计师事务所指出非财务报告内部控制重大缺陷涉及事项的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）对公司 2025年
度内部控制进行了审计，容诚所出具了《圣元环保股份有限公司 2025年度内部控制审计报告》。该报告认为，公司于 2025年 12月
31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时，报告指出公司在非财务报告
内部控制方面存在一项重大缺陷。具体情况说明如下：
一、非财务报告内部控制重大缺陷涉及事项
根据《圣元环保股份有限公司 2025年度内部控制审计报告》：在内部控制审计过程中，我们注意到圣元环保公司的非财务报告
内部控制存在重大缺陷。圣元环保公司投资“深博宏图成长 1号私募证券投资基金”，虽然按照其内部控制制度履行了决策和审批程
序，但未实施充分的尽职调查，投资后的跟踪管理不到位，相关的投资管理措施部分未能有效实施。截止本报告日，圣元环保公司已
追回本金损失960.00万元，收到实际控制人先行垫付剩余本金损失 3,932.22万元，圣元环保公司已按要求采取整改措施，严格执行
投前风险管理和投后跟踪管理。
二、公司董事会及审计委员会对非财务报告内部控制重大缺陷的说明
公司董事会及审计委员会已就容诚所对公司 2025年非财务报告内部控制重大缺陷涉及事项进行专项审议。董事会及审计委员会
认为，该意见客观、真实地反映了 2025年度公司内部控制的实际情况，上述事项不会影响公司财务报告内部控制的有效性。
三、消除上述事项的具体措施
公司对上述非财务报告内部控制涉及的事项高度重视，已积极采取及将持续落实以下整改措施，以消除其影响并完善内部控制：
为彻底杜绝此类事件再次发生，切实保障公司资产安全，公司管理层经深刻反思，在公司《投资理财管理制度》的基础上对业务
具体实施制定了《委托理财业务管理实施细则》，于 2026年 1月 4日正式实施，并严格落实执行。
1.全面强化理财投前风险管理，严守准入标准
公司就委托理财事项进一步加强和完善升级尽职调查规程，对拟投资非银理财类理财产品及管理机构实行“清单式”尽职调查，
调查范围包括但不限于对管理人开展全面详细尽职调查，对于拟投资金额超过人民币 1000万元的产品强制执行现场尽调程序，同时
对产品合同核心重要条款征询多方意见并对投资策略进行审慎核查。
2.进一步加强理财产品的投后全过程管理
公司对理财业务明确组织保障与责任分工。资金部作为委托理财业务的归口管理部门，下设资金运营岗与风险管理岗，实行岗位
职责分离。由资金部专职负责跟踪理财产品的净值波动、公开市场信息及管理人动态。此外，根据产品风险等级（R1-R5），设定差
异化的净值预警线。一旦产品净值触及预警线，风险管理岗必须在 1个工作日内向管理人发出问询，了解原因，并立即向投资理财决
策小组提交书面报告，启动应急处理程序。
3.优化应急处理与事后问责流程，确保响应及时。
应急预案：明确在发生类似“深博基金”事件（如净值异常波动涉嫌违法违规等）时的应急处理流程，包括成立临时应急小组的
成员构成、内部报告路径、与监管机构的沟通机制、法律途径维权步骤等，确保反应迅速、决策高效。
强化内部问责与考核：将委托理财业务的投资绩效和风险控制情况，纳入相关决策人员及经办部门的年度绩效考核体系。对因违
反公司制度、尽职调查不到位或决策失误造成损失的责任人，将依据公司规定严肃问责。
4.加强合规与信息披露管理
公司管理层及委托理财业务相关人员高度重视并反思前述事项，已加强对《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的学习，进一步强化内部重大信息的报告机制，
确保类似事件发生时能第一时间启动内部应对并履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/110a3a0e-4141-4795-919d-007139d45c98.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:53│圣元环保（300867）：董事会关于会计估计变更合理性的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第十届董事会 2026 年第一次会议，审议并通过了《
关于公司会计估计变更的议案》。本次会计估计变更事项无需提交公司股东会审议。现就本次变更的合理性说明如下：
为了更加客观地反映公司财务状况，公司对政府部门保证金、租赁保证金等特殊风险组合进行审慎评估，根据《企业会计准则第
28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，并基于谨慎性原则，
对按特殊组合计提预期信用损失的其他应收款的预期信用损失率进行会计估计变更。
本次会计估计变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况，决策
程序符合有关法律、法规的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对以往年度的财
务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/45421c95-8268-44a7-bf9d-86778347d3ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:53│圣元环保（300867）：圣元环保对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣元环保股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）作为公司 2025年
年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2025年
年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允
表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
1.基本信息
容诚所初始成立于 1988年 8月，2013年 12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务
所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26。
2.人员信息
容诚所首席合伙人刘维，截至 2025年 12月 31日，容诚所共有合伙人 233人，注册会计师 1507 人，其中 856人签署过证券服
务业务审计报告。
3.业务规模
容诚所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万
元。2024年 A股上市公司年报审计客户 518家，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术
服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。与公司同行业的上市公司审计
客户 12家。
4.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次
、自律监管措施 13 次、纪律处分 4次、自律处分 1次。101 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑
事处罚 0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管理措施 20次、自律监管措施 9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
二、人力及其他资源配备
容诚所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、国有企业、行业审计经验，并拥有中国注册会计师等专业
资质。容诚所建立了完善的服务支持体系及专业的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持
续发展服务等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
项目合伙人：姚斌星，2005年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业
，2025 年开始为圣元环保股份有限公司提供审计服务；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师:丁家琳，2022年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务
所执业，2023 年开始为圣元环保股份有限公司提供审计服务，近三年签署过 1家上市公司审计报告。
项目质量复核人：支彩琴，2020 年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所
执业；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
前述项目合伙人姚斌星、签字注册会计师丁家琳近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措
施、纪律处分。项目质量复核人支彩琴女士近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施、纪律处分，近三年受
到监督管理措施 1次(警示函)。
容诚所和前述签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性
的情形。
三、质量管理水平
1.项目咨询
为了对可能存在的风险进行控制和管理，容诚所规定了必须咨询事项清单，确保就重大问题和疑难事项进行咨询。正式咨询事项
必须以咨询情况表的形式记录。容诚所对咨询情况表的内容和格式有具体要求，旨在明确咨询的性质和范围，并通过项目组与被咨询
人之间的双向沟通，最终达成一致意见，确保咨询结论得到记录和执行。
2.意见分歧解决
容诚所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧
时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度报告及内部控制审计过程中，容诚所就公司
的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3.项目质量复核
审计过程中，容诚所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、项目质量复核。
4.项目质量检查
容诚会计师事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。容诚所质量管理体系的监控活动包括：质量管理
关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性监控；其他监控活
动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5.质量管理缺陷识别与整改
容诚所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要
求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管
理制度和政策，这些制度和政策构成容诚所完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，容诚所在近一年的审计过程中没有识
别出质量管理缺陷。
综上，2025 年年度审计过程中，容诚所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、审计工作方案
2025年年度审计过程中，容诚所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。
审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、金融资产减值、预计负债确认、合并报表、关联方交易、
租赁业务、委托理财业务等。
容诚所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。容诚所就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与合
理有序的时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了容诚所在信息安全管理中的责任义务。容诚所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系
统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管
理，并能够有效执行。
六、风险承担能力水平
容诚所具有良好的投资者保护能力，已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符
合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)
京74民初 111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告
乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b307441d-ddb2-4e2d-a94b-5b48180010be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:53│圣元环保（300867）：2025年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣元环保（300867）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f070b61d-3360-49e6-b37b-8fba02bae78a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:53│圣元环保（300867）：关于续聘2026年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第十届董事会 2026年第一次会议，审议并通过了《关于
续聘公司 2026年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，聘期一年，并提请公
司股东会授权公司管理层根据 2026年度的具体审计要求和审计范围，与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。本议案尚需提交
公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013
年 12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址
为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至 2025年 12月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233人，共有注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务审计
报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入
123,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信息
传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会
计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 12 家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)
京74民初 111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告
乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次
、自律监管措施 13次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20次、自律监管措施 9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人（拟）：姚斌星，2005年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务
所执业，2025 年开始为圣元环保股份有限公司提供审计服务；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师（拟）：丁家琳，2022年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计
师事务所执业，2023 年开始为圣元环保股份有限公司提供审计服务；近三年签署过 1家上市公司审计报告。
项目质量复核人（拟）：支彩琴，2020年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事
务所执业；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人姚斌星、签字注册会计师丁家琳近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、
纪律处分。项目质量复核人支彩琴女士近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施、纪律处分，近三年受到监
督管理措施 1次(警示函)。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
公司 2025年度财务报告审计费用为 150万元（不含 6%增值税），内部控制审计费用为 50万元（不含 6%增值税）。
2026年度审计收费定价原则与 2025年度保持一致。审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处
理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终
的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司于 2026年 4月 10日召开第十届董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
，表决情况为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决结果：通过。
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充
分的了解和审查，认为能够满足公司对于审计机构的要求。在 2025 年度为公司提供审计服务过程中，切实履行了审计机构应尽的职
责。为保持审计工作的连续性和稳定性，同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构，聘期一年，同意将该议案提交公司董
事会审议，并提请公司股东会授权公司管理层根据 2026年度的具体审计要求和审计范围，与容诚会计师事务所协商确定相关审计费
用。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 4月 22日召开第十届董事会 2026 年第一次会议审议通过《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，表决情
况为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决结果：通过。
董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在 2025年度为公司提供审计服务过程中，切实
履行了审计机构应尽的职责。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2026年度审计机构，聘期一
年，并提请公司股东会授权公司管理层根据 2026年度的具体审计要求和审计范围，与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。
（四）生效日期
本次拟续聘 2026年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.公司第十届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
2.公司第十届董事会 2026年第一次会议决议；
3.拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明；
4.其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6503f28e-b422-4428-a9b9-50489b352eb0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:53│圣元环保（300867）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣元环保（300867）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/554651b0-ee8d-4875-8f37-06c74abd721f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:53│圣元环保（300867）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣元环保（300867）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f43724c7-ce8b-46d0-9fcb-6a8e0989d111.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:53│圣元环保（300867）：2025年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣元环保（300867）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9faebceb-bc61-450b-9ea9-3a65639d5055.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:53│圣元环保（300867）：关于会计估计变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第十届董事会 2026年第一次会议，审议并通过了《关于
会计估计变更的议案》，同意根据企业会计准则有关规定，对公司相关会计估计进行变更。本次变更会计估计无需提交公司股东会审
议。现将具体内容公告如下：
一、会计估计变更概述
（一）会计估计的变更内容
根据董事会决议批准，公司对会计估计中其他应收款特殊风险组合的预期信用损失率进行变更。
（二）会计估计的变更原因及依据
为了更加客观地反映公司财务状况，公司对政府部门保证金、租赁保证金等特殊风险组合进行审慎评估，根据《企业会计准则第
28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》的相关规定，并基于谨慎性原则，对
按特殊组合计提预期信用损失的其他应收款的预期信用损失率进行会计估计变更。
（三）会计估计的变更日期
根据公司第十届董事会 2026年第一次会议决议批准，确定本次会计估计变更日期为 2026年 1月 1日。
（四）变更前后采用的会计估计
按特殊组合计提预期信用损失的其他应收款的预期信用损失率变更前后情况对比如下：
变更前：政府部门保证金、租赁保证金等特殊风险组合，根据业务性质，除非有客观证据表明发生预期信用损失，否则不计提减
值。
变更后：政府部门保证金、租赁保证金等特殊风险组合，根据业务性质，遵循谨慎性会计原则，本公司参考历史信用损失经验，
按整个存续期 5%的预期信用损失率计提预期信用损失。
二、会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，会计估计变更采用未来适用法，无需对已披
露的财务报告进行追溯调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
三、审计委员会意见
经审查，本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，不涉及对公司已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害
公司及股东利益的情形。因此，审计委员会同意公司会计估计变更的事项并同意提交董事会审议。
四、董事会关于本次会计估计变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计估计变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》相关规定和公
司实际情况，决策程序符合有关法律、法规的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整
，对以往年度的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计估计变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4e7fdd22-fc17-4084-ad17-5a844f462c3b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:53│圣元环保（300867）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣元环保（300867）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c605ad79-5430-48ed-abf5-26344ec5fea8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:53│圣元环保（300867）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣元环保（300867）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/750ee237-396e-4758-b497-d97f7d6df4a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:53│圣元环保（300867）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
估及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025年年度审计履职
评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12
月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京
市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人
，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月16日召开的第十届董事会2025年第三次会议、第十届监事会2025年第二次会议审议通过了《关于续聘公司2025
年度审计机构的议案》，后该议案于2025年5月9日经2024年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及
同意的独立意见。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，容诚会计师事务所（
特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告及截止2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计，并出具了审计报告，同时对
公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员
构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行
了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《审计委员会议事规则》等有关规定，公司第十届董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执
业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审
议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构，并
同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对2025年度审计工
作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题
提出建议。
（三）2026年4月10日，公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过公司2025年年度报
告、财务决算报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报及内部控制审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审
计,表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报及内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告
客观、完整、清晰、及时。
圣元环保股份有限公司
第十届董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/10a18fdb-b504-44be-9784-8af330a06136.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:52│圣元环保（300867）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第十届董事会 2026年第一次会议审议并通过了《关于公
司 2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为 248,225,121.82元，其中母公
司实现净利润 668,690,398.71元。公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积 48,133,469.01元。
截至 2025年 12月 31日，母公司可供分配的利润 1,277,852,554.33元，资本公积余额为 1,405,096,677.75 元；合并可供分配
的利润为2,064,218,005.43元，资本公积余额为 1,413,242,881.87元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同时为了更好地回报广大投资者，在符合利润
分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提议 2025年度利润分配预案如下：
以截至 2025年 12月 31日公司的总股本 271,741,053股为基数，公司拟向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.92元（含税
），合计派发现金股利人民币 25,000,176.88元（含税）。
本次不送红股，不转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。利润分配预案公告后至实施前，若公司总股本由于可转债转股、股
份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本次实施的分配方案将与股东会审议通过的分配方案及其调整原则保持一致。本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间间隔
将控制在不超过两个月。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司 2025年度利润分配预案符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分配的规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提
下，充分考虑了广大投资者的合理利益，有利于全体股东共享公司经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，具备合法性、合规
性、合理性。
三、利润分配方案与公司成长性的匹配性
鉴于公司实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展的良好预期，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前
提下，本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司经营规模扩大、主
业持续成长的实际情况。
该方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期
利益和长远利益。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于 2026 年 4 月 10 日召开第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配
预案的议案》，表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事认为：公司 2025年度利润分配预案符合相关法律法规的规定、公司章程确定的现金分红政策以及公司的分红规划，与
公司实际经营情况和发展相匹配，体现了公司对投资者的合理投资回报，有利于公司持续稳定健康发展和维护股东的合法权益，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 22日召开第十届董事会 2026年第一次会议，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，并同
意将本议案提交公司股东会审议。表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、其他说明
1.本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息泄露。
2.本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会 2026年第一次会议决议；
2.公司第十届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议；
3.其他相关文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/712e5e3a-b541-4e88-b7f6-08e03869aa8b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:51│圣元环保（300867）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣元环保（300867）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c56cad70-dbc2-4750-9cb0-a51e895686ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:51│圣元环保（300867）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣元环保（300867）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e8db0da1-edca-46e8-b328-9bca0ff983b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:51│圣元环保（300867）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣元环保（300867）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/89b8fafa-7e69-46fc-b777-aa0654e50e06.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:51│圣元环保（300867）：第十届董事会2026年第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣元环保（300867）：第十届董事会2026年第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cc21aea1-726b-42c2-8acd-23ef46724dc0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:50│圣元环保（300867）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣元环保（300867）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/83065aef-523d-4900-82e3-9258e76e03b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:50│圣元环保（300867）：关于公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣元环保（300867）：关于公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c60da9ec-faf6-498a-be7b-8e13fb944147.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:50│圣元环保（300867）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣元环保（300867）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a6154ad0-d650-41f9-adaf-3b69cbe5fc50.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:50│圣元环保（300867）：关于使用闲置自有资金进行投资理财额度及有效期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣元环保（300867）：关于使用闲置自有资金进行投资理财额度及有效期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bcebe417-2803-4bd9-87d1-7f6b2ac771f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:49│圣元环保（300867）：独立董事2025年度述职报告（罗进辉）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣元环保（300867）：独立董事2025年度述职报告（罗进辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/78f4f889-e640-4a5d-92b5-e063f2708270.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:49│圣元环保（300867）：投资理财管理制度（2026年4月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣元环保（300867）：投资理财管理制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9458ad30-de26-4caa-addc-1e18e12d1349.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:49│圣元环保（300867）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为加强圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟
通机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定，制定本
制度。
第二条 本制度所指“互动易平台”是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者
关系管理的综合性网络平台（网址为：https://irm.cninfo.com.cn/），是上市公司法定信息披露的有益补充。
第二章 总体要求
第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚
信，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。
第四条 公司应当指派或授权专人及时查看并回复投资者提问，原则上应在 2个交易日内（或“在深交所规定的期限内”）予以
回复，确保回复的及时性。
第五条 在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真
实、准确、完整。公司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公司在互动易平
台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。
第六条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的
效果，不得误导投资者。不具备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回复。
第三章 内容规范性要求
第七条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问不得涉及或者可能涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，
公司可以在已依法披露的信息范围内对投资者的提问进行充分、深入、详细地分析、说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的，
公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公司不得以互动易平台发布或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开重大信息。
第八条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平性，对所有依法合规提出
的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。
第九条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得涉及违反公序良俗、损害社会公共利益的信息，不得涉及国家秘
密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，应当谨慎判断拟发布的信息或者回复的内容是否违反保密
义务。
第十条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提示相关事项可能存在的不确定
性和风险。
第十一条 公司在互动易平台发布信息、回复投资者提问及对涉及市场热点概念、敏感事项问题进行答复时，应当谨慎、客观、
具有事实依据，不得利用发布信息或者回复投资者提问迎合市场热点或者与市场热点不当关联，不得故意夸大相关事项对公司生产经
营、研发创新、采购销售、重大合同、战略合作、发展规划以及行业竞争等方面的影响，不得影响公司股票及其衍生品种价格。
第十二条 公司在互动易平台发布信息、回复投资者提问时，不得配合违法违规交易。公司在互动易平台发布信息或回复投资者
提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预测或承诺，也不得利用发布信息或回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或其他
影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违规行为。
第十三条 公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公司股票及其衍生品种
交易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第四章 内部管理
第十四条 互动易平台信息发布及回复内部审核程序：公司证券部为互动易平台信息发布和投资者问题回复的对口管理部门。证
券部负责及时收集整理互动易平台的投资者提问，拟订相关回复内容（公司各部门及子公司在各自职责范围内配合证券部拟定回复内
容），并提交董事会秘书及总经理审核后及时发布或回复投资者提问。董事会秘书及总经理认为特别重要或敏感的回复，可视情况报
董事长审批。未经审核，公司不得在互动易平台对外发布信息或者回复投资者提问。
第五章 附则
第十五条 本制度未尽事宜或与有关规定相悖的，按有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定执行。
第十六条 本制度自董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d490df4b-66f0-46d0-86a6-a4a9b4f2aead.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:49│圣元环保（300867）：独立董事独立性情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣元环保（300867）：独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c99f28ef-5964-4f94-ac08-ee416ae323a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 17:46│圣元环保（300867）：关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为感恩全体股东长期以来对圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）的关心与支持，共享公司发展成果，公司特面向股东推
出专属产品回馈活动。本次活动遵循公平、自愿、普惠原则，具体事项公告如下：
一、活动时间
本次活动时间为 2026年 4月 2日 8:00至 2026年 4月 15日 18:00。股东未在 2026年 4月 15日 18:00前完成申领的，视为自动
放弃本次参与资格。
二、活动对象
活动期间内持有公司股份的全体公司股东，均可以参加本次活动。
三、活动内容
按要求完成股东身份核验与登记后，可享受 0元申领公司指定商品 2盒的专享优惠，活动商品数量总额上限为 1万盒。
本次活动指定产品为元气小树?牛磺酸左旋肉碱运动营养饮料，原价 98元/盒。每位股东限申领 2盒，有且仅享有一次申领机会
。
四、活动申领登记方式
1.公司股东在本次活动期间内通过扫描公司微信公众号二维码参与活动。关注公众号，点击“私信”进入界面底部“股东回馈”
专栏了解活动详情。企业官方客服进行股东信息登记。
（公众号名称：圣元康饮）
2.公司将根据股东提交的申领登记信息进行股东身份核验。针对重复登记申领的股东，公司有权利取消其参与资格。
3.股东身份经核验通过后，由公司统一安排发货。
五、活动咨询方式
1.客服咨询电话：400-999-0267
2.咨询时间（工作日）：8:00-12:00，14:30-17:30
六、相关事项说明
1、本次活动不属于上市公司利润分配行为，股东自愿参加。在活动期限内未参加或未按活动要求完成必要参与手续而导致福利
失效的股东，均不可向公司主张任何与本活动相关的权利。
2、本公告的发布旨在便于股东了解公司本次回馈活动，保证活动的公平、公允。
3、本次活动最终解释权归公司所有。若有任何疑问，可通过本公告“五、活动咨询方式”联系公司。
七、风险提示
本次活动仅作为答谢投资者长期以来对公司的关注与支持，不会对公司经营情况产生重大影响，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/3d69fdf8-c642-4d7c-9b73-2f035ecb2283.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:50│圣元环保（300867）：关于公司控股股东、实际控制人部分股权质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣元环保（300867）：关于公司控股股东、实际控制人部分股权质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/ce3e348f-b2d6-4ca4-a4c5-9416a78791ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 15:42│圣元环保（300867）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示:
截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为628,955.10 万元，占公司 2024年度经审计归属于上市公司股东净
资产的比例为 171.31%，超过最近一期经审计净资产 100%。公司及全资/控股子公司不存在对合并报表外单位或个人提供担保的情况
；公司及全资/控股子公司无逾期对外担保，亦无涉及诉讼的担保。敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保预计情况
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2025年第三次会议、第十届监事会 2025年第二次会议和 2024年度
股东大会分别审议并通过了《关于公司及子公司 2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，同意公
司及其关联方对合并报表范围内的公司向银行等金融机构及类金融企业申请综合授信额度事项提供总额不超过人民币 23.645亿元的
担保，包括公司对子公司、子公司对子公司及子公司对本公司担保，期限为自 2024年度股东大会审议通过之日起至 2025年度股东大
会召开之日止。
二、担保进展情况概述
2026年 3月 23日，公司控股子公司泉州市圣元东大环保有限公司（以下简称“泉州东大”）与中国银行股份有限公司泉州鲤城
支行（以下简称“中国银行鲤城支行”）签订了《流动资金借款合同》，借款金额为人民币 700万元，用于偿还银行借款，借款期限
为 12个月。
同日，公司就控股子公司上述借款事项与中国银行鲤城支行签订了《保证合同》，提供连带责任保证。此外，泉州东大少数股东
福建东大环保有限公司及总经理陈清林先生亦分别签署有《担保合同》，提供连带责任保证。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关文件的规定，上述担保事项的担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
（一）泉州市圣元东大环保有限公司
1.名称：泉州市圣元东大环保有限公司
2.成立日期：2016年 04月 27日
3.注册地点：福建省泉州市泉港区川沙路南侧金帛山商住楼2#101号
4.法定代表人：朱恒波
5.注册资本：1000万人民币
6.主营业务：环保技术推广及城镇固废转运
7.股权结构、与本公司的关系：公司持有其 51%股权，福建东大持有其 49%股权，系公司控股子公司。
8.最近一年又一期财务指标：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未审计）
资产总额 6,056.11 5,746.67
负债总额 4,980.07 4,574.59
其中： 2,000.00 2,250.00
银行贷款总额
流动负债总额 4,934.77 4,571.13
净资产 1,076.04 1,172.08
项目 2024 年度 2025 年 1-9 月
（经审计） （未审计）
营业收入 4,821.49 3,092.47
利润总额 447.16 462.90
净利润 421.04 446.04
9.被担保人是否为失信被执行人：否。
四、《保证合同》主要内容
1.保证人（乙方）：圣元环保股份有限公司；
2.债权人（甲方）：中国银行股份有限公司泉州鲤城支行；
3.债务人：泉州市圣元东大环保有限公司；
4.被担保主合同：债权人与债务人签署的编号为 2026年 SME鲤人借字 37-3号的《流动资金借款合同》；
5.被担保主债权和担保范围：
乙方所担保的主债权为主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿
金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所
有应付费用。
6.保证方式：连带责任保证；
7.保证期间：本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最
后一期债务履行期届满之日后三年。
五、董事会意见
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公
司及子公司 2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2025-018）。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及全资 /控股子公司担保总额为628,955.10 万元，占公司 2024年度经审计归属于上市公司股东净资
产的比例为 171.31%；公司及全资/控股子公司对外提供担保总余额为357,404.46 万元，占公司 2024年度经审计归属于上市公司股
东净资产的比例为 97.35%。
公司及全资/控股子公司不存在对合并报表外单位或个人提供担保的情况；公司及全资/控股子公司无逾期对外担保，亦无涉及诉
讼的担保。
七、备查文件
（一）泉州东大与中国银行鲤城支行签订的《流动资金借款合同》（合同编号：2026年 SME鲤人借字 37-3号）；
（二）公司与中国银行鲤城支行签订的《保证合同》（合同编号：2026年 SME鲤人保字 37-10号）；
（三）其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/91ca348c-6171-4990-b55a-58566af8f5ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 17:28│圣元环保（300867）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示:
截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为628,255.10 万元，占公司 2024年度经审计归属于上市公司股东净
资产的比例为 171.12%，超过最近一期经审计净资产 100%。公司及全资/控股子公司不存在对合并报表外单位或个人提供担保的情况
；公司及全资/控股子公司无逾期对外担保，亦无涉及诉讼的担保。敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保预计情况
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2025年第三次会议、第十届监事会 2025年第二次会议和 2024年度
股东大会分别审议并通过了《关于公司及子公司 2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，同意公
司及其关联方对合并报表范围内的公司向银行等金融机构及类金融企业申请综合授信额度事项提供总额不超过人民币 23.645亿元的
担保，包括公司对子公司、子公司对子公司及子公司对本公司担保，期限为自 2024年度股东大会审议通过之日起至 2025年度股东大
会召开之日止。
二、担保进展情况概述
2026 年 3 月 9 日，公司控股子公司泉州市圣元东大环保有限公司（以下简称“泉州东大”）与中国银行股份有限公司泉州鲤
城支行（以下简称“中国银行鲤城支行”）签订了《流动资金借款合同》，借款金额为人民币 300万元，用于归还银行借款，借款期
限为 12个月。
同日，公司就子公司上述借款事项与中国银行鲤城支行签订了《保证合同》，提供连带责任保证。此外，泉州东大少数股东福建
东大环保有限公司及总经理陈清林先生亦分别签署有《担保合同》，提供连带责任保证。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关文件的规定，上述担保事项的担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
（一）泉州市圣元东大环保有限公司
1.名称：泉州市圣元东大环保有限公司
2.成立日期：2016年 04月 27日
3.注册地点：福建省泉州市泉港区川沙路南侧金帛山商住楼2#101号
4.法定代表人：朱恒波
5.注册资本：1000万人民币
6.主营业务：环保技术推广及城镇固废转运
7.股权结构、与本公司的关系：公司持有其 51%股权，福建东大持有其 49%股权，系公司控股子公司。
8.最近一年又一期财务指标：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未审计）
资产总额 6,056.11 5,746.67
负债总额 4,980.07 4,574.59
其中： 2,000.00 2,250.00
银行贷款总额
流动负债总额 4,934.77 4,571.13
净资产 1,076.04 1,172.08
项目 2024 年度 2025 年 1-9 月
（经审计） （未审计）
营业收入 4,821.49 3,092.47
利润总额 447.16 462.90
净利润 421.04 446.04
9.被担保人是否为失信被执行人：否。
四、《保证合同》主要内容
1.保证人（乙方）：圣元环保股份有限公司；
2.债权人（甲方）：中国银行股份有限公司泉州鲤城支行；
3.债务人：泉州市圣元东大环保有限公司；
4.被担保主合同：债权人与债务人签署的编号为 2026年 SME鲤人借字 37号的《流动资金借款合同》；
5.被担保主债权和担保范围：
乙方所担保的主债权为主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿
金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所
有应付费用。
6.保证方式：连带责任保证；
7.保证期间：本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最
后一期债务履行期届满之日后三年。
五、董事会意见
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公
司及子公司 2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2025-018）。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及全资 /控股子公司担保总额为628,255.10 万元，占公司 2024年度经审计归属于上市公司股东净资
产的比例为 171.12%；公司及全资/控股子公司对外提供担保总余额为361,536.52 万元，占公司 2024年度经审计归属于上市公司股
东净资产的比例为 98.47%。
公司及全资/控股子公司不存在对合并报表外单位或个人提供担保的情况；公司及全资/控股子公司无逾期对外担保，亦无涉及诉
讼的担保。
七、备查文件
（一）泉州东大与中国银行鲤城支行签订的《流动资金借款合同》（合同编号：2026年 SME鲤人借字 37号）；
（二）公司与中国银行鲤城支行签订的《保证合同》（合同编号：2026年 SME鲤人保字 37-1号）；
（三）其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/38a8c0fd-658e-4461-b700-3c6cd887503d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-22 17:12│圣元环保（300867）：2025年年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
（1）以区间数进行业绩预告的
项目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：24,000万元–29,000万元 盈利：18,211.18万元
公司股东的
净利润 比上年同期增长：31.79%-59.24 %
扣除非经常 盈利：24,500万元–29,500万元 盈利：16,567.76万元
性损益后的
净利润 比上年同期增长：47.88%-78.06 %
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计
师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩变动主要系以下因素综合影响：收入基本持平，公司通过精细化管理及技术改造，实现营业成本下降；应收
账款回收情况良好，信用减值损失减少；增值税退税增加，利息支出下降。
四、其他相关说明
公司全资子公司厦门金陵基建筑工程有限公司 2025年度认购私募理财产品本金 6000 万元，最终赎回款 1,107.78万元，目前已
追回损失款项 960万元。针对前述全资子公司委托理财亏损事项，公司控股股东、实际控制人已承诺于公司 2025年年度报告正式披
露日之前，将根据届时实际损失情况进行先行补偿。
根据相关会计准则的规定，在本次业绩预告中对上述未追回的投资本金 3,932.22万元暂时全部确认为损失。鉴于目前公司已采
取相关措施进一步挽回损失，且案件进入公安机关侦查阶段，如后续继续追回投资本金损失，则对本次业绩预告数据可能产生积极影
响。
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，未经审计，具体业绩的详细数据届时以公司 2025年度报告披露的数据为准
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
（一）董事会关于公司 2025年度业绩预告的说明；
（二）其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/c9848542-71cb-49c3-81c0-43fe03e66981.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 16:16│圣元环保（300867）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣元环保（300867）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/8f85aaab-4d02-4b5b-a42a-469253899ec7.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│圣元环保：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225162038.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│圣元环保：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225162046.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│圣元环保：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224751813.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│圣元环保：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224582828.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│圣元环保：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223356319.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18│圣元环保：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223125100.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28│圣元环保：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221519407.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27│圣元环保：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220985099.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-24│圣元环保：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219764166.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|