公司公告☆ ◇300867 圣元环保 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 18:54 │圣元环保（300867）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-14 18:54 │圣元环保（300867）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-27 17:18 │圣元环保（300867）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
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│2026-04-23 18:55 │圣元环保（300867）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 18:55 │圣元环保（300867）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 18:54 │圣元环保（300867）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 18:54 │圣元环保（300867）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-23 18:54 │圣元环保（300867）：独立董事2025年度述职报告（王宪） │
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│2026-04-23 18:54 │圣元环保（300867）：独立董事2025年度述职报告（陈亮） │
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│2026-04-23 18:53 │圣元环保（300867）：关于2025年年度报告及其摘要和2026年第一季度报告披露的提示性公告 │
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2026-05-14 18:54│圣元环保（300867）：2025年年度股东会的法律意见
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圣元环保（300867）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/8aef9bcc-124d-4716-a1f1-57f6cf550186.PDF
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2026-05-14 18:54│圣元环保（300867）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”或“圣元环保”）于 2026年 5月 14日召开 2025年年度股东会。会议召开及出席情
况如下：1.会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 5月 14日（星期四）下午 3:00；（2）网络投票时间：2026年 5月 14日（星期四）；
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票：2026年 5月 14日上午 9：15-9：25、9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深
圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票：2026 年 5月14日上午 9：15至下午 15：00的任意时间。
2.现场会议召开地点
福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂数字集控中心。
3.会议召开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人和现场会议主持人
本次股东会召集人为董事会，现场会议由董事长朱煜煊先生主持。公司董事会于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）发布了《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019），以公告方式通知各股东召开本次股东会。
5.股东出席情况
（1）出席会议总体情况
公司总股本为 271,741,053 股，出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共 161人，代表公司股份数为 116,597,270股，
占公司股份总数 42.9075%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 8人，代表公司股份数为 113,249,369股，占公司股份总数的 41.6755%；通过网络
投票的股东 153 人，代表公司股份数为 3,347,901 股，占公司股份总数的1.2320%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场投票和网络投票的中小股东共计 157人，代表公司股份数为 9,779,629股，占公司股份总数的 3.5989%。其中通过现场
投票的中小股东 4人，代表公司股份数为 6,431,728股，占公司股份总数的 2.3699%；通过网络投票的中小股东 153 人，代表股份
数量为3,347,901股，占公司股份总数的 1.2320%。
6.其他相关人员出席（列席）情况
公司董事、高级管理人员和见证律师等相关人员以现场或视频方式出席或列席了本次会议。
7.合法合规性说明
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会出席股东不存在《证券法》规定的不得行使表决权的股份的情形，会议采取现场表决及网络投票相结合的表决方式，
审议并通过了以下议案：
1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 116,221,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6775%；反对 329,500股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2826%；弃权 46,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.039
9%。
表决结果：本议案获得审议通过。
2.00《关于<2025年财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 116,204,670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6633%；反对 343,600股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2947%；弃权 49,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.042
0%。
表决结果：本议案获得审议通过。
3.00《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 116,010,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4972%；反对 581,000股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4983%；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
45%；
中小股东表决情况：
同意 9,193,329 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.0049%；反对 581,000股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 5.9409%；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0542%。
表决结果：本议案获得审议通过。
4.00《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意 116,219,170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6757%；反对 373,200股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3201%；弃权 4,900股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
42%。
表决结果：本议案获得审议通过。
5.00《关于公司<2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
总表决情况：同意 116,218,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6748%；反对 329,600股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2827%；弃权 49,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.042
5%；
中小股东表决情况：
同意 9,400,429 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1226%；反对 329,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 3.3703%；弃权 49,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5072%。
表决结果：本议案获得审议通过。
6.00《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 116,001,370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4889%；反对 546,300股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4685%；弃权 49,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.042
5%；
中小股东表决情况：
同意 9,183,729 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9067%；反对 546,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 5.5861%；弃权 49,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5072%。
表决结果：本议案获得审议通过。
7.00《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 116,173,170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6363%；反对 373,000股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3199%；弃权 51,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.043
8%；
中小股东表决情况：
同意 9,355,529 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.6634%；反对 373,000股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 3.8141%；弃权 51,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5225%。
表决结果：本议案获得审议通过。
8.00《关于公司<2025年度董事薪酬（津贴）方案>的议案》
总表决情况：同意 116,002,370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4898%；反对 545,700股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4680%；弃权 49,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.042
2%；
中小股东表决情况：
同意 9,184,729 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9169%；反对 545,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 5.5800%；弃权 49,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5031%。
表决结果：本议案获得审议通过。
9.00《关于公司及子公司 2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
总表决情况：同意 115,290,570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8793%；反对 1,255,500股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 1.0768%；弃权 51,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0439%；
中小股东表决情况：
同意 8,472,929 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.6386%；反对 1,255,500股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 12.8379%；弃权 51,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5235%。
表决结果：本议案获得审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所张德仁、黄婧雅两位律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召
开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2025年年度股东会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于圣元环保股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见》；
3.其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e90d8106-9aca-4483-9ef0-31ce54b38948.PDF
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2026-04-27 17:18│圣元环保（300867）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局主办，厦门上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司协办举办的“厦门辖区上市公司 2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项
公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:40-17:00。届时公司总经理朱恒冰、董事会
秘书陈文钰、财务总监黄宇、独立董事罗进辉将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、利润分配
和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b2bf3fed-431c-4a0f-8492-fd5e23c80669.PDF
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2026-04-23 18:55│圣元环保（300867）：2025年度内部控制审计报告
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圣元环保（300867）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0b4eccce-64eb-4dfd-9c44-85acd437ee75.PDF
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2026-04-23 18:55│圣元环保（300867）：2025年年度审计报告
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圣元环保（300867）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6ade3a03-124f-43d6-861b-b09b1ef81026.PDF
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2026-04-23 18:54│圣元环保（300867）：关于召开2025年年度股东会的通知
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圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第十届董事会 2026年第一次会议，审议并通过了《关于
提请召开公司 2025年年度股东会的议案》，决定于 2026年 5月 14日召开公司 2025年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025年年度股东会
2. 股东会的召集人：公司董事会
公司于 2026年 4月 22日召开第十届董事会 2026年第一次会议，决议召开本次股东会。
3.会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和公司章程的规定。
4.会议召开的日期和时间：
（1）现场会议：2026年 5月 14日（星期四）下午 3：00。（2）网络投票：
1 通过深圳证券交易所交易系统投票：2026年 5月 14日上午
9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13：00-15：00。②通过深圳证券交易所互联网系统投票：2026 年 5月 14 日上午 9：15至
下午 15：00的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席会议或通过授权委托其代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决票只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重
复表决的以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年 5月 11日（星期一）
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2026年 5月 11日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（格式参见附件二：授权委托书）委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关规定应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂数字集控中心。
9.投票规则：
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；如果出现重复投票，表决结果
以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1.提案名称：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的 √
议案》
2.00 《关于<2025 年财务决算报告>的议 √
案》
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的 √
议案》
4.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的 √
议案》
5.00 《关于公司<2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明> √
的议案》
6.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的 √
议案》
7.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬 √
管理制度>的议案》
8.00 《关于公司<2026年度董事薪酬（津贴） √
方案>的议案》
9.00 《关于公司及子公司 2026 年度拟向银 √
行等金融机构申请综合授信额度暨预
计担保额度的议案》
2.提案审议及披露情况：上述提案已经公司第十届董事会 2026年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。
3.提案 9.00属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。除此之外，
其余均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
4.本次会议审议的提案 3、5、6、7、8、9属于影响中小投资者利益的重大事项。公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时
公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
5.本次股东会除审议上述提案外，公司 2026 年任职的独立董事陈亮先生、王宪先生和罗进辉先生将在本次股东会上作 2025年
度述职报告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人代理出席会
议的，代理人还应当提交股东授权委托书（格式详见附件 2）和个人有效身份证件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书（格式详见附件 2）。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记（须在 2026年 5月 12日 17:30之前送达或发
送邮件至公司）。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证或其他能够证明其身份的证件或证明、单位证
照及股东证券账户卡或者其他能够证明股东身份的材料复印件，以便登记确认。
（4）本公司不接受电话登记。
2.登记时间：2026 年 5月 12 日上午 8：00-12：00，下午 14：30-17：30
3.登记地点：福建省泉州市丰泽区泉秀街道成洲社区通江路 8号圣元环保办公楼三楼证券部，信函请注明“股东会”字样，联系
邮箱：syzq2016@163.com。
4.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
5.参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
1.本次股东会现场会议会期半天，出席会议所需费用自理。
2.会议联系方式
联系人：何先生、李女士
联系电话：0592-5616385；
传真：0592-5616365；
邮箱：chinasyep@126.com；
邮编：361000。
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会 2026年第一次会议决议；
2.其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e1ae57c7-47b3-4058-807f-1bf57fdf4348.PDF
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2026-04-23 18:54
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