公司公告☆ ◇300867 圣元环保 更新日期：2025-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 19:16 │圣元环保（300867）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 19:15 │圣元环保（300867）：2025年第二次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-09-10 16:36 │圣元环保（300867）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的更正公告 │
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│2025-08-26 20:24 │圣元环保（300867）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知(4) │
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│2025-08-26 20:24 │圣元环保（300867）：总经理工作细则（2025年8月修订） │
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│2025-08-26 20:24 │圣元环保（300867）：关联交易管理制度（2025年8月修订） │
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│2025-08-26 20:24 │圣元环保（300867）：董事会审计委员会工作细则（2025年8月修订） │
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│2025-08-26 20:24 │圣元环保（300867）：会计师事务所选聘制度（2025年8月修订） │
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│2025-08-26 20:24 │圣元环保（300867）：董事会议事规则（2025年8月修订） │
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│2025-08-26 20:24 │圣元环保（300867）：董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度（2025年8月修订） │
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2025-09-12 19:16│圣元环保（300867）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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圣元环保（300867）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/1a45cc0a-33b1-4c9c-90bc-bd106699e314.PDF
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2025-09-12 19:15│圣元环保（300867）：2025年第二次临时股东大会的法律意见
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圣元环保（300867）：2025年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/015f1d82-15a3-4b21-b950-df2a366ff0c8.PDF
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2025-09-10 16:36│圣元环保（300867）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的更正公告
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圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《圣元环
保股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。经事后核查发现，公告正文及附件中部分
信息错误，现对相关内容更正如下（更改部分加粗表示）：
原公告正文中第一条第五款中的网络投票 “同一表决票只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以
第二次有效投票结果为准”，更正后为“同一表决票只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有
效投票结果为准”。
原公告正文中第一条第九款中“如果出现重复投票，表决结果以第二次有效投票结果为准”，更正后为“如果出现重复投票，表
决结果以第一次有效投票结果为准”。
原公告附件 1《参加网络投票的具体操作流程》第一条第三款中“股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准
”，更正后为“股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准”。
具体以更正后的《圣元环保股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知（更正后》为准，详见附件。公司因上述
更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/0e28a534-b66b-4f51-be58-f69b3fc18b48.PDF
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2025-08-26 20:24│圣元环保（300867）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知(4)
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圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开第十届董事会 2025年第五次会议审议通过了《关于提请
召开公司 2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025年 9月 12日召开公司 2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会
的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
公司于 2025年 8月 25日召开第十届董事会 2025年第五次会议，决议召开本次临时股东大会。
3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和公司章程的规定。
4.会议召开的日期和时间：
（1）现场会议：2025年 9月 12日（星期五）下午 3：00。（2）网络投票：
1 通过深圳证券交易所交易系统投票：2025年 9月 12日上午
9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13：00-15：00。②通过深圳证券交易所互联网系统投票：2025 年 9月 12 日上午 9：15至
下午 15：00的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席会议或通过授权委托其代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决票只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重
复表决的以第二次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年 9月 8日（星期一）
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2025年 9月 8日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（格式参见附件二：授权委托书）委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂数字集控中心。
9.投票规则：
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；如果出现重复投票，表决结果
以第二次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1.提案名称：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提 √
案
非累计投票提
案
1.00 《关于变更经营范围暨修订<公司章 √作为投票对象的子议
程>及其附件的议案》 案数：3
1.01 《关于变更经营范围暨修订<公司章 √
程>并办理变更登记的议案》
1.02 《关于修订<董事会议事规则>的议 √
案》
1.03 《关于修订<股东大会议事规则>并 √
更改制度名称的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议 √ 作为投票对象的子
案》 议案数：5
2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的 √
议案》
2.02 《关于修订<关联交易管理制度>的 √
议案》
2.03 《关于修订<对外担保管理制度>的 √
议案》
2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的 √
议案》
2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的 √
议案》
2.提案审议及披露情况：上述提案及其内容已分别经公司第十届董事会 2025年第五次会议及第十届监事会 2025年第四次会议审
议通过，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。
3.议案 1.00（含子议案 1.01、1.02、1.03）属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上表决通过。
4.本次会议审议的所有议案均属于影响中小投资者利益的重大事项。公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中
小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包括 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
5.涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
6.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人代理出席会
议的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书。
（3）异地股东可采用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2025年 9月 11日 18：00前送达至公司。地址：福建省泉州市丰泽
区宝洲路宝洲污水处理厂三楼证券部；邮箱：chinasyep@126.com。
（4）本公司不接受电话登记。
2.登记时间：2025 年 9月 11日上午 8：00-12：00，下午 14：30-17：30
3.登记地点：福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂办公楼三楼证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议所需费用自理。
2.会议联系方式
联系人：何玖玖、李作湟
联系电话：0592-5616385；
传真：0592-5616365；
邮箱：chinasyep@126.com；
邮编：361000。
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会 2025年第五次会议决议；
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十届监事会 2025年第四次会议决议；
3.其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a144cee7-59ed-49cd-ae5d-6287e42a5fdd.PDF
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2025-08-26 20:24│圣元环保（300867）：总经理工作细则（2025年8月修订）
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圣元环保（300867）：总经理工作细则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/54557bbb-9f9f-4604-8262-33f1b837a581.PDF
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2025-08-26 20:24│圣元环保（300867）：关联交易管理制度（2025年8月修订）
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圣元环保（300867）：关联交易管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/c72cf070-7055-4c6b-a6c3-28250eaca743.PDF
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2025-08-26 20:24│圣元环保（300867）：董事会审计委员会工作细则（2025年8月修订）
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圣元环保（300867）：董事会审计委员会工作细则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/7c48f65e-1ba5-4626-a216-abcfe991ac21.PDF
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2025-08-26 20:24│圣元环保（300867）：会计师事务所选聘制度（2025年8月修订）
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圣元环保（300867）：会计师事务所选聘制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/ec30cd2a-767e-4e92-94ba-602f73724836.PDF
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2025-08-26 20:24│圣元环保（300867）：董事会议事规则（2025年8月修订）
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圣元环保（300867）：董事会议事规则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/04abe1aa-2df8-4cba-a151-aeae650b4039.PDF
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2025-08-26 20:24│圣元环保（300867）：董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度（2025年8月修订）
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圣元环保（300867）：董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/98f9d9a4-a1a5-4911-961a-b1f72bc6126c.PDF
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2025-08-26 20:24│圣元环保（300867）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年8月）
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圣元环保（300867）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/ae4d46be-3255-4ad6-944d-eb4b3317c1e8.PDF
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2025-08-26 20:24│圣元环保（300867）：股东会议事规则（2025年8月修订）
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圣元环保（300867）：股东会议事规则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/20bbb4a5-ad9e-4b58-83aa-e3b54d4138b9.PDF
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2025-08-26 20:24│圣元环保（300867）：募集资金管理制度（2025年8月修订）
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圣元环保（300867）：募集资金管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/230ee39b-a10a-4f4b-b058-002713ff381b.PDF
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2025-08-26 20:24│圣元环保（300867）：董事会战略与ESG委员会工作细则（2025年8月修订）
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第一条 为保持圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）的可持续发展，增强公司的核心竞争力，健全投资决策程序，根据
《中华人民共和国公司法》《圣元环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司设立董事会战略与 ESG
委员会（以下简称“委员会”），并制定本细则。
第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作机构，主要负责为董事会制定公司发展战略与经营策略提供依据，及
对公司中长期发展战略、重大投融资决策及可持续发展政策等进行研究并提出建议。委员会对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第四条 委员会委员由董事长或三分之一以上董事或二分之一以上的独立董事提名，经董事会选举产生。委员会设主任委员一名
，由公司董事长担任。
第五条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，则自
动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。主任委员如不
再担任公司董事长，则自动失去主任委员资格，并根据第四条规定产生新的主任委员。
第六条 董事会负责决定公司 ESG 发展方向和目标，审议和批准公司的 ESG 管理制度，审定公司的 ESG 报告和 ESG 重大事项
等。战略与 ESG委员会负责统筹协调相关内外部工作，研究公司 ESG领域的法律、法规及政策及实质性议题，识别和管理对公司业务
具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇，指导 ESG 工作的日常开展及ESG 报告的编制工作。
第七条 董事会办公室负责筹备会议并执行战略与 ESG委员会的有关决议。董事会秘书负责战略与 ESG委员会和董事会之间的具
体协调工作。董事会秘书作为 ESG 工作管理层，负责识别 ESG 风险、制定计划目标和管理政策、绩效考核等，ESG风险管理可参照
国际标准。
第三章 职责权限及工作程序
第八条 委员会的主要职责权限：
（一）审核公司总经理提出的年度经营计划，并提出建议及提交董事会审议决定；
（二）对公司中长期发展战略规划进行研究，并提出建议及提交董事会审议决定；
（三）根据公司中长期发展战略对公司重大新增投融资项目的立项、可行性研究等事宜进行研究、审议，并提出建议及提交董事
会审议决定；
（四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作进行研究，并提出建议及提交董事会审议决定；
（五）对公司合并、分立、增资、减资、清算以及其他影响公司发展的重大事项进行研究，并提出建议及提交董事会审议决定；
（六）对公司的可持续发展（ESG）战略规划、预期目标、政策方针进行研究并提出建议，其中ESG战略包括但不限于环境战略、
社会战略、治理战略等；
（七）对以上事项的实施进行检查督导；
（八）董事会授权的其他事项。
第九条 董事会办公室下设工作组，由公司证券部和其他相关部门抽派人员组成。同时委员会可根据工作需要临时指定公司相关
部门或人员为其提供工作支持。
第十条 公司将履行 ESG 职责纳入经营管理决策体系。 涉及
重大项目投资决策事项的，社会效益评估应作为公司董事会、经营管理层决策的重要依据。公司鼓励投资人员应在进行财务预测
及估值时，将 ESG 因素与其他重要因素进行整合，综合考虑调整各类变量，进行投资决策。
第十一条 公司应建立信息沟通机制，确保与利益相关方保持信
息畅通。 必要时，可通过访谈、座谈、问卷调查等方式，听取利益相关方的反馈意见和建议，以便持续改进工作成效。
第十二条 董事会对公司内部控制有效性进行评价时，应根据有
关规范和指引要求，把 ESG 职责纳入评价范围，识别并评估 ESG 职责相关风险，对涉及内控缺陷事项提出改进意见。
第十三条工作组负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及
合作方的基本情况等资料；
（二）由工作组进行初审，签发立项意见书，并报委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报工作组；
（四）由工作组进行评审，签发书面意见，并向委员会提交正式提案。
第十四条委员会根据工作组的提案召开会议，进行讨论，形成议案后提交董事会审议决定，同时反馈给工作组。
第四章 议事规则
第十五条委员会会议分为定期会和临时会议。由委员会召集人（主任委员）召集和主持。委员会召集人不能或者拒绝履行职责时
，应指定一名委员代为履行职责。
第十六条 定期会议每年至少召开一次，并应提前三天以电话、传真、邮寄送达、电子邮件或直接送达方式通知全体委员。
召开委员会临时会议，应提前两天通知全体委员，如遇情况紧急，委员会需要尽快召开会议的，可随时通过电话、传真或者电子
邮件方式发出会议通知，但主任委员应当在会议上做出说明。
第十七条 委员会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）发出通知的日期。
会议议题和会议通知由主任委员拟订，并通过公司证券部工作人员送达委员会全体成员。
会议由召集人主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十八条 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；会议以现场召开为原则。必要时，在保障委员充分表达意见的前
提下，经召集人同意，也可以以通讯表决方式进行。
每一名委员有一票表决权；委员会会议做出的议案，必须经全体委员的过半数通过。
第十九条 现场召开的委员会会议以举手方式进行表决；在采取通讯表决方式时，委员应当将其对审议事项的书面意见和投票意
向在
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