公司公告☆ ◇300867 圣元环保 更新日期：2025-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-09 19:08 │圣元环保（300867）：2024年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-09 19:08 │圣元环保（300867）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-06 16:10 │圣元环保（300867）：关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
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│2025-04-28 15:46 │圣元环保（300867）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 15:45 │圣元环保（300867）：第十届监事会2025年第三次会议决议公告 │
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│2025-04-28 15:43 │圣元环保（300867）：关于2025年一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-28 15:42 │圣元环保（300867）：第十届董事会2025年第四次会议决议公告 │
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│2025-04-22 17:18 │圣元环保（300867）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-18 00:34 │圣元环保（300867）：2024年度可持续发展报告 │
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│2025-04-17 19:40 │圣元环保（300867）：2024年度内部控制审计报告 │
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2025-05-09 19:08│圣元环保（300867）：2024年度股东大会的法律意见
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圣元环保（300867）：2024年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/2222863d-8fcd-4019-9150-8fcf592d4d9a.PDF
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2025-05-09 19:08│圣元环保（300867）：2024年度股东大会决议公告
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圣元环保（300867）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/807eb7a8-d38f-4a1f-8eac-200555be7bf0.PDF
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2025-05-06 16:10│圣元环保（300867）：关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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圣元环保（300867）：关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/2bb9c4e0-9364-4482-afea-da5a4cfc3185.PDF
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2025-04-28 15:46│圣元环保（300867）：2025年一季度报告
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圣元环保（300867）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4be4d758-e1c3-42d2-a32c-871ccf84fd10.PDF
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2025-04-28 15:45│圣元环保（300867）：第十届监事会2025年第三次会议决议公告
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圣元环保（300867）：第十届监事会2025年第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ec3de8da-bfff-4d3a-88bc-5729bbb600eb.PDF
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2025-04-28 15:43│圣元环保（300867）：关于2025年一季度报告披露的提示性公告
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圣元环保（300867）：关于2025年一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3b82b758-bd09-4a01-bc66-3a51d8d915eb.PDF
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2025-04-28 15:42│圣元环保（300867）：第十届董事会2025年第四次会议决议公告
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圣元环保（300867）：第十届董事会2025年第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f0c6ccf9-4217-472a-8f22-18744c8bb07e.PDF
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2025-04-22 17:18│圣元环保（300867）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示:
截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为531,936.67 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的比例为 144.8
9%，超过最近一期经审计净资产 100%。公司及全资/控股子公司不存在对合并报表外单位或个人提供担保的情况；公司及全资/控股
子公司无逾期对外担保，亦无涉及诉讼的担保。敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保预计情况
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2024 年第一次会议、第九届监事会 2024 年第一次会议和 2023 年
度股东大会分别审议并通过了《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，同意
公司及其关联方对合并报表范围内的公司向银行等金融机构及类金融企业申请综合授信额度事项提供总额不超过人民币 27.2411 亿
元的担保，包括公司对子公司、子公司对子公司及子公司对本公司担保，期限为自 2023年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度
股东大会召开之日止。具体担保金额以金融机构核准或协议签订金额为准。
二、担保进展情况概述
2025 年 4 月 22 日，公司控股子公司泉州市圣元东大环保有限公司（以下简称“泉州东大”）与中国银行股份有限公司泉州鲤
城支行（以下简称“中国银行鲤城支行”）签订了《流动资金借款合同》，借款金额为人民币 400 万元，用于归还借款人与贷款人
签署的编号为 2024年 SME 鲤人借字 029 号的《流动资金借款合同》及编号为 2024 年SME 鲤人提字 029 号的《提款申请书》项下
未偿还的本金余额，借款期限为 12 个月。
同日，公司就子公司上述借款事项与中国银行鲤城支行签订了《保证合同》，提供连带责任保证。此外，泉州东大少数股东福建
东大环保有限公司及总经理陈清林先生亦分别签署有《担保合同》，提供连带责任保证。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关文件的规定，上述担保事项的担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
（一）泉州市圣元东大环保有限公司
1.名称：泉州市圣元东大环保有限公司
2.成立日期：2016 年 04 月 27 日
3.注册地点：福建省泉州市泉港区川沙路南侧金帛山商住楼2#101 号
4.法定代表人：朱恒波
5.注册资本：1000 万人民币
6.主营业务：环保技术推广及城镇固废转运
7.股权结构、与本公司的关系：公司持有其 51%股权，福建东大持有其 49%股权，系公司控股子公司。
8.最近一年又一期财务指标：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
资产总额 5,847.72 6,056.11
负债总额 5,012.72 4,980.07
其中： 2,000.00 2,000.00
银行贷款总
额
流动负债总 4,884.36 4,934.77
额
净资产 835.00 1,076.04
项目 2023 年度 2024 年度
（经审计） （经审计）
营业收入 4,566.30 4,821.49
利润总额 -112.38 447.16
净利润 -152.19 421.04
9.被担保人是否为失信被执行人：否。
四、《保证合同》主要内容
1.保证人（乙方）：圣元环保股份有限公司；
2.债权人（甲方）：中国银行股份有限公司泉州鲤城支行；
3.债务人：泉州市圣元东大环保有限公司；
4.被担保主合同：债权人与债务人签署的编号为 2025 年 SEM 鲤人借字 36 号的《流动资金借款合同》；
5.被担保主债权和担保范围：
乙方所担保的主债权为主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿
金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所
有应付费用。
6.保证方式：连带责任保证；
7.保证期间：本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最
后一期债务履行期届满之日后三年。
五、董事会意见
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公
司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2024-015）。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及全资 /控股子公司担保总额为531,936.67 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的比例为 144.89
%；公司及全资/控股子公司对外提供担保总余额为 360,804.25 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的比例为 98.27%。
公司及全资/控股子公司不存在对合并报表外单位或个人提供担保的情况；公司及全资/控股子公司无逾期对外担保，亦无涉及诉
讼的担保。
七、备查文件
（一）泉州东大与中国银行鲤城支行签订的《流动资金借款合同》（合同编号：2025 年 SME 鲤人借字 36 号）；
（二）公司与中国银行鲤城支行签订的《保证合同》（合同编号：2025 年 SME 鲤人保字 36-1 号）；
（三）其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8cd9989b-43d6-4fec-800a-5ebfb47f5336.PDF
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2025-04-18 00:34│圣元环保（300867）：2024年度可持续发展报告
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圣元环保（300867）：2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f8462430-ffe4-4c2b-ad9e-1c5be510e7c1.PDF
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2025-04-17 19:40│圣元环保（300867）：2024年度内部控制审计报告
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圣元环保股份有限公司
容诚审字[2025]361Z0405号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 号
幢 层 至
内部控制审计报告
容诚审字[2025]361Z0405号
圣元环保股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了圣元环保股份有限公司（以下简称“圣元环
保公司”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是圣元环保公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，圣元环保公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1b4ae812-a9df-42e3-a375-c4115ae60b63.PDF
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2025-04-17 19:40│圣元环保（300867）：2024年年度审计报告
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圣元环保（300867）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ceee9af9-96a6-4ae8-a957-6fbfce480bbf.PDF
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2025-04-17 19:40│圣元环保（300867）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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圣元环保（300867）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/456bebaa-6203-4ed1-a974-d1842ecb967d.PDF
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2025-04-17 19:40│圣元环保（300867）：关于使用闲置自有资金进行投资理财额度及有效期的公告
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圣元环保（300867）：关于使用闲置自有资金进行投资理财额度及有效期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/436eb9fb-6daf-4415-ab2e-95a80b1db043.PDF
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2025-04-17 19:40│圣元环保（300867）：关于公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的公
│告
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圣元环保（300867）：关于公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/813c55d4-f36c-4499-a658-009ed2b3d2c5.PDF
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2025-04-17 19:40│圣元环保（300867）：监事会决议公告
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圣元环保（300867）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5836a799-f50f-4ed3-a962-ac24ef096786.PDF
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2025-04-17 19:39│圣元环保（300867）：独立董事2024年度述职报告（罗进辉）
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圣元环保（300867）：独立董事2024年度述职报告（罗进辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f66e3c38-2dc5-4933-b397-4a69d7330871.PDF
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2025-04-17 19:39│圣元环保（300867）：独立董事2024年度述职报告（陈亮）
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圣元环保（300867）：独立董事2024年度述职报告（陈亮）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c2e3a0ec-1a5a-460a-b476-a03a8545264c.PDF
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2025-04-17 19:39│圣元环保（300867）：独立董事2024年度述职报告（王宪）
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圣元环保（300867）：独立董事2024年度述职报告（王宪）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2a4f9c3a-af15-45b0-822c-1cd4f1dd60d8.PDF
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2025-04-17 19:39│圣元环保（300867）：独立董事2024年度述职报告（邓鹏-届满离任）
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圣元环保（300867）：独立董事2024年度述职报告（邓鹏-届满离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fb535795-afe8-419b-8b17-bdfc62152202.PDF
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2025-04-17 19:38│圣元环保（300867）：关于召开2024年度股东大会的通知
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圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开第十届董事会 2025 年第三次会议审议通过了《关于
提请召开公司 2024年度股东大会的议案》，决定于 2025年 5月 9日召开公司 2024年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2024 年度股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
公司于2025年4月16日召开第十届董事会2025年第三次会议，决议召开本次股东大会。
3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和公司章程的规定。
4.会议召开的日期和时间：
（1）现场会议：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 3：00。（2） 网络投票：
① 通过深圳证券交易所交易系统投票：2025年5月9日上午9：
15-9：25、9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
②通过深圳证券交易所互联网系统投票：2025 年 5 月 9 日上午9：15 至下午 15：00 的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席会议或通过授权委托其代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决票只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重
复表决的以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 5 月 6 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式（格式参见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂数字集控中心。
9.投票规则：
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；如果出现重复投票，表决结果
以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1.提案名称：
提案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提
案
1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的 √
议案》
2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的 √
议案》
3.00 《关于<2024 年财务决算报告>的议 √
案》
4.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的 √
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