公司公告☆ ◇300867 圣元环保 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-27 15:52 │圣元环保（300867）：第十届监事会2024年第四次会议决议公告 │
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│2024-11-27 15:52 │圣元环保（300867）：第十届董事会2024年第四次会议决议公告 │
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│2024-11-27 15:52 │圣元环保（300867）：关于第一期员工持股计划存续期展期的公告 │
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│2024-11-18 18:02 │圣元环保（300867）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-10-28 00:00 │圣元环保（300867）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-28 00:00 │圣元环保（300867）：第十届监事会2024年第三次会议决议公告 │
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│2024-10-28 00:00 │圣元环保（300867）：第十届董事会2024年第三次会议决议公告 │
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│2024-09-06 11:46 │圣元环保（300867）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-08-27 00:00 │圣元环保（300867）：监事会决议公告 │
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│2024-08-27 00:00 │圣元环保（300867）：董事会决议公告 │
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2024-11-27 15:52│圣元环保（300867）：第十届监事会2024年第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2024 年第三次会议于 2024 年 11 月 23 日以电子邮件方式通知各
位监事及相关人员，会议于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室召开。
本次会议由监事会主席苏阳明先生召集并主持，会议以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席监事 3人，实际现场出席监事
3人，其中以通讯表决方式出席会议的监事有蔡艳滨。董事会秘书陈文钰、财务总监黄宇及证券事务代表何玖玖列席了本次会议。会
议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》
内容：鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来发展前景的信心及对公司估值合理性的判断，最大程度地
保障员工持股计划持有人利益，拟对本期员工持股计划存续期展期 24 个月，即存续期延长至 2027 年 1 月 27 日。
本期员工持股计划展期后，即自 2025 年 1 月 28 日起董事长朱煜煊先生仍对展期后的员工持股计划承担本金兜底及利息保障
的责任，其中利息保障由展期前年化 6%（单利）计算调整为参照年化 3%（单利）计算，本金兜底责任条款不变；对已离职员工持有
的对应份额在展期前将进行内部调剂转让或通过出售对应股票并给予分配清算，董事长朱煜煊先生按照其实际参与员工持股计划时间
按照年化 6%（单利）提供利息保障和本金兜底责任。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号
：2024-068）。
本议案已经公司第一期员工持股计划第二次持有人会议审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十届监事会 2024年第四次会议决议；
2. 第一期员工持股计划第二次持有人会议决议；
3.其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/0e521056-ebdf-4f06-a8d4-76104036471b.PDF
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2024-11-27 15:52│圣元环保（300867）：第十届董事会2024年第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 26日上午在公司会议室召开第十届董事会 2024 年第四次会议
。本次会议以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 23 日以电子邮件方式送达。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事
9 人。
本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容
均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》
内容：鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来发展前景的信心及对公司估值合理性的判断，最大程度地
保障员工持股计划持有人利益，拟对本期员工持股计划存续期展期 24 个月，即存续期延长至 2027 年 1 月 27 日。
本期员工持股计划展期后，即自 2025 年 1 月 28 日起董事长朱煜煊先生仍对展期后的员工持股计划承担本金兜底及利息保障
的责任，其中利息保障由展期前年化 6%（单利）计算调整为参照年化 3%（单利）计算，本金兜底责任条款不变；对已离职员工持有
的对应份额在展期前将进行内部调剂转让或通过出售对应股票并给予分配清算，董事长朱煜煊先生按照其实际参与员工持股计划时间
按照年化 6%（单利）提供利息保障和本金兜底责任。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号
：2024-068）。
本议案已经公司第一期员工持股计划第二次持有人会议、第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会 2024年第四次会议决议；
2. 第一期员工持股计划第二次持有人会议决议；
3. 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议；
4.其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/d7e96a0f-95c1-4af6-9d45-87910e98367f.PDF
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2024-11-27 15:52│圣元环保（300867）：关于第一期员工持股计划存续期展期的公告
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圣元环保（300867）：关于第一期员工持股计划存续期展期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/8ea1bc39-f87f-480c-9a26-86c399a66904.PDF
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2024-11-18 18:02│圣元环保（300867）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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圣元环保（300867）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/59ac6c86-af9a-4d54-bd0a-abe17d08084c.PDF
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2024-10-28 00:00│圣元环保（300867）：2024年三季度报告
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圣元环保（300867）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/d5d093fa-cb67-4c29-8145-5a66f5781cb0.PDF
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2024-10-28 00:00│圣元环保（300867）：第十届监事会2024年第三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2024 年第三次会议于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式通知各
位监事及相关人员，会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开，本次会议以现场表决方式召开。会议应出席的监事 3 人，实
际现场出席的监事 3人。
本次会议由监事会主席苏阳明先生召集并主持，会议以现场表决的方式召开。董事会秘书陈文钰、财务总监黄宇及证券事务代表
何玖玖列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》《监事会议事规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
内容：经审核，监事会认为公司 2024 年第三季度报告编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-064）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十届监事会 2024年第三次会议决议；
2.《2024 年第三季度报告》；
3.其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/cf3dfd7d-dc3b-4d71-b35d-d459943d6cf9.PDF
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2024-10-28 00:00│圣元环保（300867）：第十届董事会2024年第三次会议决议公告
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圣元环保（300867）：第十届董事会2024年第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/b164904d-ca9c-4b74-9911-b5b2281e83ce.PDF
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2024-09-06 11:46│圣元环保（300867）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示:
截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为535,760.05 万元,占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 153.27
%,超过最近一期经审计净资产 100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保预计情况
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2024 年第一次会议、第九届监事会 2024 年第一次会议和 2023 年
度股东大会分别审议并通过了《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，同意
公司及其关联方对合并报表范围内的公司向银行等金融机构及类金融企业申请综合授信额度事项提供总额不超过人民币 27.2411 亿
元的担保，包括公司对子公司、子公司对子公司及子公司对本公司担保，期限为自 2023年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度
股东大会召开之日止。具体担保金额以金融机构核准或协议签订金额为准。
二、担保进展情况概述
2024 年 9 月 4 日，公司控股子公司泉州市圣元东大环保有限公司（以下简称“泉州东大”）与平安银行股份有限公司泉州分
行（以下简称“平安银行泉州分行”）签订了《综合授信额度合同》，综合授信额度为人民币 1000 万元，该授信额度的使用期限从
2024 年 9 月 5 日日起至 2025 年 9 月 4 日。同日，公司就子公司上述借款事项与平安银行泉州分行签订了《最高额保证担保合
同》，提供连带责任保证。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关文件的规定，上述担保事项的担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
（一）泉州市圣元东大环保有限公司
1.名称：泉州市圣元东大环保有限公司
2.成立日期：2016 年 04 月 27 日
3.注册地点：福建省泉州市泉港区川沙路南侧金帛山商住楼2#101 号
4.法定代表人：朱恒波
5.注册资本：1000 万人民币
6.主营业务：环保技术推广及城镇固废转运
7.股权结构、与本公司的关系：公司持有其 51%股权，福建东大持有其 49%股权，系公司控股子公司。
8.最近一年又一期财务指标：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 5,847.72 6,147.51
负债总额 5,012.72 5,135.24
其中： 2,000.00 2,000.00
银行贷款总
额
流动负债总 4,884.36 5,052.23
额
净资产 835.00 1,012.27
项目 2023 年度 2024 年 1-6 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 4,566.30 2,369.06
利润总额 -112.38 191.82
净利润 -152.19 177.27
9.被担保人是否为失信被执行人：否。
四、《保证合同》主要内容
1、保证人（乙方）：圣元环保股份有限公司；
2、债权人（甲方）：平安银行股份有限公司泉州分行；
3、债务人：泉州市圣元东大环保有限公司；
4、被担保主合同：债权人与债务人签署的编号为平银（泉州）综字第 A017202408280001 号的《综合授信额度合同》；
5.被担保主债权：
甲方(作为债权人)在前述主合同项下对债务人所享有的所有债权，包括在 2024 年 9 月 5 日到 2025 年 9 月 4 日的期间(该
期间在本合同中简称为“债权确定期间”)，甲方因与债务人办理各类业务而产生的债权，以及其相应的利息、违约金、损害赔偿金
、实现债权的费用等包括本合同第 1.4 条所约定的全部债权(以下或简称“主债权”)
6、被担保最高债权额
（1）最高债权额为债权确定期间内主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金及其利息、罚息、复利、违约
金、损害赔偿金、实现债权的费用之和。其中债务最高本金余额为等值（折合）人民币（大写）壹仟万元；利息、罚息、复利、违约
金、损害赔偿金按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止；实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、
诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。
（2）只要主合同项下债务未完全清偿，甲方即有权要求乙方就前述债务在前款担保范围内承担连带保证担保责任。
（3）人民币以外的币种汇率按各具体业务实际发生时甲方公布的外汇牌价折算。
7、保证方式：连带责任保证；
8、保证期间：保证期间为从本合同生效日起至主合同项下具体授信（为免疑义，具体授信的种类包括贷款及/或主合同项下的任
何其他的银行授信品种，以下同）项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年；
若主合同项下存在不止一项授信种类的，每一投信品种的保证期间单独计算。
五、董事会意见
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公
司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2024-015）。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及全资 /控股子公司担保总额为535,760.05 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 153.27
%；公司及全资/控股子公司对外提供担保总余额为 361,199.44 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 103.33%。
公司及全资/控股子公司不存在对合并报表外单位或个人提供担保的情况；公司及全资/控股子公司无逾期对外担保，亦无涉及诉
讼的担保。
七、备查文件
（一）泉州东大与平安银行泉州分行签订的《综合授信额度合同》（合同编号：平银（泉州）综字第 A017202408280001 号）；
（二）公司与平安银行泉州分行签订的《最高额保证担保合同》
（合同编号：平银（泉州）额保字第 A017202408280001（额保 001）号）；
（三）其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/9ae71812-295a-4da3-9836-e06ee8b7fe67.PDF
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2024-08-27 00:00│圣元环保（300867）：监事会决议公告
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圣元环保（300867）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/beda0272-54d1-4199-912c-30f24f5d99ea.PDF
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2024-08-27 00:00│圣元环保（300867）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日上午在公司会议室召开第十届董事会 2024 年第二次会议
。本次会议属于定期会议，以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024年 8 月 16 日以电子邮件方式送达。会议应出席的董
事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有朱煜铭。
本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容
均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
内容：经审核，董事会认为，公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的
相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-058）及《2024
年半年度报告摘要》（公告编号：2024-059）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会 2024年第二次会议决议；
2. 第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议
3. 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》；
4.其他相关文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/df2337eb-b36f-4453-bcc3-87f042d04ebf.PDF
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2024-08-27 00:00│圣元环保（300867）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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圣元环保（300867）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/35e2cc5b-2cd5-4b03-b380-b1d9f5fd7a59.PDF
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2024-08-27 00:00│圣元环保（300867）：公告2024-055：关于2024年半年度报告及其摘要披露的提示性公告
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圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开第十届董事会 2024 年第二次会议及第十届监事会 20
24 年第二次会议，分别审议并通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的财务状况和经营成果，公司《2024 年半年度报告》及其摘要于 2024 年 8 月 27 日在中国证券监督
管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/e92cb71d-62dd-462f-be2b-6b4219985dbf.PDF
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2024-08-27 00:00│圣元环保（300867）：2024年半年度报告摘要
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圣元环保（300867）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/5f83ff3d-f3b5-4d0d-9ac3-40bbb68cf96c.PDF
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2024-08-27 00:00│圣元环保（300867）：2024年半年度报告
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圣元环保（300867）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/82244500-3f9d-439b-a3b2-67e1be600121.PDF
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2024-07-27 00:00│圣元环保（300867）：关于公司第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
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圣元环保（300867）：关于公司第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-26/092af27c-2b02-4cf6-a4f4-815df8947905.PDF
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2024-07-23 18:16│圣元环保（300867）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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圣元环保（300867）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
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