公司公告☆ ◇300867 圣元环保 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-12 18:34 │圣元环保（300867）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-12 18:30 │圣元环保（300867）：公告2025-004：关于出售资产暨转让全资子公司100%股权并签订《股权转让协议》│
│ │的公告 │
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│2025-02-12 18:30 │圣元环保（300867）：第十届董事会2025年第一次会议决议公告 │
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│2025-02-12 18:30 │圣元环保（300867）：关于转让全资子公司100%股权后被动形成对合并报表范围外第三方担保的公告 │
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│2025-02-12 18:30 │圣元环保（300867）：第十届监事会2025年第一次会议决议公告 │
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│2025-01-14 16:12 │圣元环保（300867）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-11-27 15:52 │圣元环保（300867）：第十届监事会2024年第四次会议决议公告 │
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│2024-11-27 15:52 │圣元环保（300867）：第十届董事会2024年第四次会议决议公告 │
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│2024-11-27 15:52 │圣元环保（300867）：关于第一期员工持股计划存续期展期的公告 │
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│2024-11-18 18:02 │圣元环保（300867）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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2025-02-12 18:34│圣元环保（300867）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 11 日召开第十届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于
提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 2 月 28 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本
次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
公司于 2025年2月 11日召开第十届董事会 2025年第一次会议，决议召开本次股东大会。
3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和公司章程的规定。
4. 会议召开的日期和时间：
（1）现场会议：2025 年 2 月 28 日（星期五）下午 3：00。（2） 网络投票：
① 通过深圳证券交易所交易系统投票：2025 年 2 月 28 日上午
9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13：00-15：00。②通过深圳证券交易所互联网系统投票：2025 年 2 月 28 日上午 9：15
至下午 15：00 的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席会议或通过授权委托其代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决票只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重
复表决的以第一次有效投票结果为准。
6. 会议的股权登记日：2025 年 2 月 24 日（星期一）
7. 会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 2 月 24 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（格式参见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议召开地点：福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂数字集控中心。
9. 投票规则：
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；如果出现重复投票，表决结果
以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1.提案名称：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
非累积投票提
案
1.00 《关于拟转让全资子公司 100%股 √
权暨签署<股权转让协议>的议案》
2.00 《关于转让全资子公司 100%股权 √
后被动形成对合并报表范围外第三
方担保的议案》
2.提案审议及披露情况：上述提案已分别经公司第十届董事会2025 年第一次会议和第十届监事会 2025 年第一次会议审议通过
。具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。
3.上述提案 2.00 的生效以提案 1.00 的通过为前提。若提案 1.00未获通过，提案 2.00 将无法生效。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人代理出席会
议的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书。
（3）异地股东可采用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2025年 2 月 26 日 18：00 前送达至公司。地址：福建省泉州市
丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂三楼证券部；邮箱：chinasyep@126.com。
（4）本公司不接受电话登记。
2.登记时间：2025 年 2 月 26 日上午 8：00-12：00，下午 14：30-17：30
3.登记地点：福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂办公楼三楼证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议所需费用自理。
2.会议联系方式
联系人：何玖玖、李作湟
联系电话：0592-5616385；
传真：0592-5616365；
邮箱：chinasyep@126.com；
邮编：361000。
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会 2025年第一次会议决议；
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十届监事会 2025年第一次会议决议；
3.其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/cf61fa0f-731e-4098-bdb0-a5287c80251c.PDF
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2025-02-12 18:30│圣元环保（300867）：公告2025-004：关于出售资产暨转让全资子公司100%股权并签订《股权转让协议》的公
│告
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圣元环保（300867）：公告2025-004：关于出售资产暨转让全资子公司100%股权并签订《股权转让协议》的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/30be254e-f88c-44de-8909-b7ca720f94bd.PDF
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2025-02-12 18:30│圣元环保（300867）：第十届董事会2025年第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 11 日上午在公司会议室召开第十届董事会 2025 年第一次会议
。本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 8 日以电子邮件方式送达。会议应出席的董事 9 人，实际
出席的董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有陈亮和朱煜铭。
本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容
均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于拟转让全资子公司 100%股权暨签署<股权转让协议>的议案》
内容：为进一步优化公司资产和业务结构，夯实巩固核心主业，大力发展大健康新产业，促进公司长远稳健发展，拟与福建中闽
水务投资集团有限公司（简称“中闽水务”）签署股权转让协议，转让公司所持有的泉州市圣泽环境工程有限公司（简称“圣泽环境
”）及福建圣泽龙海水务有限公司（简称“龙海水务”）100%股权。
本次交易以具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估总价值人民币 38,169.82 万元（其中圣泽环境评估值 35,730.0
6 万元，龙海水务评估值 2,439.76 万元）为基础，经双方协商一致后确定，约定以总价款 38,248.53 万元的交易对价将公司持有
的圣泽环境和龙海水务 100%股权出售给中闽水务。
本次交易完成后，公司不再持有圣泽环境和龙海水务股份，其不再纳入公司合并报表范围。本次交易不构成关联交易，亦不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售资产暨转让全资子公司 100%股权并签订<股权转
让协议>的公告》（公告编号：2025-004）。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议、第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于转让全资子公司 100%股权后被动形成对合并报表范围外第三方担保的议案》
内容：公司拟向中闽水务转让持有的圣泽环境公司和龙海水务公司 100%股权。圣泽环境作为公司全资子公司期间，公司及子公
司莆田圣元为支持其日常经营管理存在为其及其子公司银行借款提供担保的情况。
本次交易完成后，公司及全资子公司莆田圣元对前述公司全资子公司的担保被动变成对合并报表范围外第三方担保。公司已与交
易对方在《股权转让协议》中约定于交割日后 6 个月内解除公司上述担保事项。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展产生不
利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让全资子公司 100%股权后被动形成对合并报表范围
外第三方担保的公告》（公告编号：2025-005）。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议、第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案审议获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
内容：根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提请于 2025 年 2 月 28 日（星期五）下午 15:00 召开 2025 年
第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2025-006）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案审议获得通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会 2025年第一次会议决议；
2.第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
3.第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
4.其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/2aa5513b-845c-4697-9f09-ab5721b0f901.PDF
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2025-02-12 18:30│圣元环保（300867）：关于转让全资子公司100%股权后被动形成对合并报表范围外第三方担保的公告
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圣元环保（300867）：关于转让全资子公司100%股权后被动形成对合并报表范围外第三方担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/c987b70e-c1fd-4cd9-9ff3-5f66eed97691.PDF
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2025-02-12 18:30│圣元环保（300867）：第十届监事会2025年第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2025 年第一次会议于 2025 年 2 月 8 日以电子邮件方式通知各位
监事及相关人员，会议于 2025 年 2 月 11 日在公司会议室召开，本次会议以现场表决方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出
席的监事 3 人，其中以通讯表决方式出席会议的监事有苏阳明和蔡艳滨。
本次会议由监事会主席苏阳明先生召集并主持，会议以现场结合通讯表决的方式召开。董事会秘书陈文钰、财务总监黄宇及证券
事务代表何玖玖列席了本次会议。
会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于拟转让全资子公司 100%股权暨签署<股权转让协议>的议案》
内容：为进一步优化公司资产和业务结构，夯实巩固核心主业，大力发展大健康新产业，促进公司长远稳健发展，拟与福建中闽
水务投资集团有限公司（简称“中闽水务”）签署股权转让协议，转让公司所持有的泉州市圣泽环境工程有限公司（简称“圣泽环境
”）及福建圣泽龙海水务有限公司（简称“龙海水务”）100%股权。
本次交易以具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估总价值人民币 38,169.82 万元（其中圣泽环境评估值 35,730.0
6 万元，龙海水务评估值 2,439.76 万元）为基础，经双方协商一致后确定，约定以总价款 38,248.53 万元的交易对价将公司持有
的圣泽环境和龙海水务 100%股权出售给中闽水务。
本次交易完成后，公司不再持有圣泽环境和龙海水务股份，其不再纳入公司合并报表范围。本次交易不构成关联交易，亦不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售资产暨转让全资子公司 100%股权并签订<关于转
让全资子公司 100%股权后被动形成对合并报表范围外第三方担保的公告>的公告》（公告编号：2025-004）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于转让全资子公司 100%股权后被动形成对合并报表范围外第三方担保的议案》
内容：公司拟向中闽水务转让持有的圣泽环境公司和龙海水务公司 100%股权。圣泽环境作为公司全资子公司期间，公司及子公
司莆田圣元为支持其日常经营管理存在为其及其子公司银行借款提供担保的情况。
本次交易完成后，公司及全资子公司莆田圣元对前述公司全资子公司的担保被动变成对合并报表范围外第三方担保。公司已与交
易对方在《股权转让协议》中约定于交割日后 6 个月内解除公司上述担保事项。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展产生不
利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让全资子公司 100%股权后被动形成对合并报表范围
外第三方担保的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十届监事会 2025年第一次会议决议；
2.其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/f8c32f3e-2a56-47d3-a916-032c04a94955.PDF
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2025-01-14 16:12│圣元环保（300867）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示:
截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为542,936.67 万元,占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 155.33
%,超过最近一期经审计净资产 100%。公司及全资/控股子公司不存在对合并报表外单位或个人提供担保的情况；公司及全资/控股子
公司无逾期对外担保，亦无涉及诉讼的担保。敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保预计情况
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2024 年第一次会议、第九届监事会 2024 年第一次会议和 2023 年
度股东大会分别审议并通过了《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，同意
公司及其关联方对合并报表范围内的公司向银行等金融机构及类金融企业申请综合授信额度事项提供总额不超过人民币 27.2411 亿
元的担保，包括公司对子公司、子公司对子公司及子公司对本公司担保，期限为自 2023年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度
股东大会召开之日止。
二、担保进展情况概述
公司全资子公司江苏圣元环保电力有限公司（以下简称“江苏圣元”）于 2017 年 12 月向江苏银行借款人民币 1.76 亿元，用
于旗下盱眙生活垃圾焚烧发电项目二期工程建设。截至本公告披露之日，上述项目贷款余额合计为 4,802.31 万元。
为进一步降低借款利息成本，江苏圣元于 2025 年 1 月 10 日与中信银行股份有限公司泉州分行（以下简称“中信银行泉州分
行”）签订了《固定资产贷款合同》，借款金额为人民币 5800 万元，用于置换江苏圣元环保电力有限公司“盱眙生活垃圾焚烧发电
项目二期工程”在江苏银行的贷款，借款期限自 2025 年 1 月 10 日至 2032 年 12 月22 日。同日，公司就上述固定资产借款事项
与中信银行泉州分行签订了《保证合同》，提供连带责任保证。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等相关文件的规定，上述担保事项的担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
（一）江苏圣元环保电力有限公司
1.名称：江苏圣元环保电力有限公司
2.成立日期：2012 年 7 月 4 日
3.注册地点：盱眙县古桑乡骚狗山垃圾厂
4.法定代表人：苏阳明
5.注册资本：10500 万元人民币
6.主营业务：生活垃圾焚烧发电业务，污水综合处理
7.股权结构、与本公司的关系：公司持有其 100%股权，系公司全资子公司。
8.最近一年又一期财务指标：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 36,180.28 41,309.03
负债总额 17,580.32 21,875.12
其中： 4,802.31 4,001.53
银行贷款总
额
流动负债总 10,687.95 11,034.85
额
净资产 18,599.97 19,433.91
项目 2023 年度 2024 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 7,823.55 5,118.18
利润总额 1,464.86 1,101.14
净利润 1,043.58 795.37
9.被担保人是否为失信被执行人：否。
四、《保证合同》主要内容
1、保证人（甲方）：圣元环保股份有限公司；
2、债权人（乙方）：中信银行股份有限公司泉州分行；
3、债务人：江苏圣元环保电力有限公司；
4、被担保主合同：债权人与债务人签署的编号为（2024）信银泉银贷字第 20240624055429 号的《固定资产贷款合同》；
5、被担保的债权种类及主债权数额：甲方在本合同项下担保的债权为乙方依据主合同对主合同债务人享有的全部债权，主债权
本金金额为人民币 5800 万元。
6、保证方式：连带责任保证。
7、保证范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、
为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执
行费、保全保险费等）
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