公司公告☆ ◇300867 圣元环保 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-27 18:23 │圣元环保（300867）：控股股东、实际控制人关于“深博宏图成长1号私募证券投资基金”产品投资本金 │
│ │损失采取先行补偿承诺的公告 │
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│2025-12-27 18:23 │圣元环保（300867）：关于公司及相关人员收到厦门证监局警示函的公告 │
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│2025-12-26 19:02 │圣元环保（300867）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告 │
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│2025-12-08 17:24 │圣元环保（300867）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-10-28 17:32 │圣元环保（300867）：关于2025年第三季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-10-28 17:31 │圣元环保（300867）：第十届董事会2025年第六次会议决议公告 │
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│2025-10-28 17:29 │圣元环保（300867）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 16:50 │圣元环保（300867）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-12 19:16 │圣元环保（300867）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 19:15 │圣元环保（300867）：2025年第二次临时股东大会的法律意见 │
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2025-12-27 18:23│圣元环保（300867）：控股股东、实际控制人关于“深博宏图成长1号私募证券投资基金”产品投资本金损失
│采取先行补偿承诺的公告
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圣元环保（300867）：控股股东、实际控制人关于“深博宏图成长1号私募证券投资基金”产品投资本金损失采取先行补偿承诺
的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/31f8c215-463f-4568-8ad8-6c0d682c5169.pdf
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2025-12-27 18:23│圣元环保（300867）：关于公司及相关人员收到厦门证监局警示函的公告
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圣元环保（300867）：关于公司及相关人员收到厦门证监局警示函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/fef2700b-ff8e-438e-a160-442f57207101.pdf
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2025-12-26 19:02│圣元环保（300867）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告
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重要内容提示：
1.公司下属全资子公司于 2025 年 3月认购由基金管理人发行的私募基金产品进行委托理财，认购本金为人民币 6000万元。
2. 截至 2025年 12月 25日，基金最新单位净值为 0.1846，累计净值增长率为-81.54%，亏损金额约 4692万元，超过公司最近
一个会计年度经审计净利润的 10%。公司已采取相关措施挽回损失，本次投资可能存在部分投资本金无法收回的风险。
3. 公司已向自然人温廷涛（籍贯：河北省涿州市，公民身份号码：37068319771113****）追回投资本金 200万元，同时向公安
机关报警并已被受理，同时向中国证监会深圳监管局举报并收到材料接收证明。圣元环保股份有限公司（以下简称“圣元环保”或“
公司”）于 2024年 4月 17日召开了第九届董事会 2024年第一次会议和第九届监事会2024 年第一次会议，分别审议并通过了《关于
使用闲置自有资金进行投资理财额度及有效期的议案》，公司及子公司拟利用暂时闲置自有资金进行投资理财，有效期自董事会审议
通过之日起至 2025 年度董事会审议通过投资理财额度之日止。前述议案亦经公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会
议审议通过，独立董事均发表了明确同意的独立意见。
一、委托理财的基本情况
（一）基本情况介绍
2025 年 2 月和 3月，公司下属全资子公司厦门金陵基建筑工程有限公司（以下简称“厦门金陵基”）与私募基金管理人深圳深
博信投投资管理有限公司（以下简称“深博信投”或“基金管理人”）、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“基金托
管人”）分别共同签署了《深博宏图成长 1号私募证券投资基金基金合同》和《深博宏图成长 1号私募证券投资基金基金合同之补充
协议（202501）》（以下简称“基金合同”）。厦门金陵基使用闲置自有资金，作为单一投资者认购了由私募基金管理人深博信投发
行的“深博宏图成长 1号私募证券投资基金”产品（以下简称“本基金产品”），认购份额为人民币 6000万元整。
基金管理人深博信投在中国证券投资基金业协会备案登记编号：P1004558，基金托管人为招商证券股份有限公司。
（二）基金投资范围
投资范围主要包括权益类（股权类）、固定收益类（债权类）及期货和衍生品类产品。本基金可以参与融资融券交易、将其持有
的证券作为融券标的出借给证券金融公司，也可以通过柜台交易方式及其他交易互联互通机制投资于符合本合同约定的投资范围的品
种。本基金属于 R4级(中高风险)投资品种。
（三）基金风控措施
1、投资比例和投资限制：本基金投资于同一资产的资金不得超过本基金净资产的 25%。
2、基金管理人定期信息披露的内容和频率：
（1）净值报告披露
基金管理人每月将经基金托管人复核的上月最后一个交易日的基金份额净值以各方认可的形式提交基金份额持有人。
（2）季度报告披露
本基金存续期间，基金管理人应当在每季度结束之日起 10个工作日以内向投资者披露季度报告，季度报告应包括基金资产净值
、基金份额净值、主要财务指标以及投资组合情况等信息。
（3）年度报告披露
本基金存续期间，基金管理人应当在每年结束之日起 4个月以内，向基金投资者披露年度报告。
3、发生触及本基金止损线或预警线的等重大事项的，基金管理人应在 10个工作日内及时向基金投资者披露。
4、深博信投向厦门金陵基出具《承诺函》，明确承诺当基金份额净值低于或等于 0.80 元时本基金所持有存款、证券保证金、
备付金、货币基金、债券逆回购市值合计不低于本基金资产净值的 50%，如不符合上述比例的，须在 2个工作日内调整完毕；当基金
份额净值低于或等于 0.70 元时，管理人应在 2个工作日内将本基金持有银行活期存款以外的投资标的全部变现；本基金投资于国内
证券交易所上市交易的存托凭证按市值计算占基金资产总值的比例为 0%-25%。
二、进展情况
（一）沟通基金赎回及发现重大亏损
2025年 12月 9日，公司与基金管理人沟通，计划本周赎回基金全部份额，并要求对方发送最新的净值表。2025 年 12 月 12 日
，公司通过邮箱收到了基金管理人发送的截止至 2025 年 12月 11日（周四）的基金净值表。
根据前述基金净值表，2025 年 12月 11 日基金净值对比基金管理人发送的上一期（2025 年 12月 04 日）基金净值有急剧下降
。具体情况如下：
产品名称：深博宏图成长 1 号 2025 年 12 月 4 日 2025 年 12 月 11 日
私募证券投资基金
产品代码：SAQF52
单位净值(元/份） 0.9215 0.2596
累计净值(元/份） 0.9215 0.2596
累计净值增长率 -7.85% -74.04%
总资产份额（元） 60,010,002.00 60,010,002.00
总资产净值（元） 55,290,010.21 15,576,889.16
根据上述净值表，本基金产品亏损严重，若情况属实，此事项将对公司 2025年度经营业绩产生较大影响。
（二）紧急处理措施
公司发现本基金产品出现重大亏损当日即成立专项工作小组，由专项工作小组就上述事项展开调查并同步做好内幕知情人信息登
记，有关情况如下：
1、2025年 12月 14日，工作小组人员前往深圳现场与基金管理人沟通了解本基金产品情况并核查基金亏损原因。经沟通，基金
管理人提出由自然人温廷涛（籍贯：河北省涿州市，公民身份号码：37068319771113****）对公司投资产生的本金损失承担连带清偿
责任，公司为第一时间挽回损失同意该做法。
2、2025年 12月 16日，自然人温廷涛（籍贯：河北省涿州市，公民身份号码：37068319771113****）签署并出具了《关于承担
深圳深博信投投资管理有限公司相关债务的承诺函》，承诺对厦门金陵基向基金管理人投资产生的全部本金损失承担连带清偿责任并
明确了具体的款项支付期限。截至本公告披露之日，厦门金陵基仅收到温廷涛（籍贯：河北省涿州市，公民身份号码：370683197711
13****）支付的首笔款项人民币 200万元整，第二笔款项(支付截止期限 12月 19日)及后续款项均未收到，该利益相关方个人未完全
履行前述承诺函承诺事项。
3、公司通过向基金管理人及基金托管人调取完整的产品资产估值表、账户交易明细、每日净值序列表及托管户流水清单等资料
，进一步核实后初步结果显示，基金管理人运作过程中，存在越权交易、违反信息披露义务，甚至伪造基金份额净值信息等违法违规
行为，基金托管人存在未履行监督核查义务的违规行为，导致投资人厦门金陵基遭受重大损失。公司已向公安机关报警并已被受理，
同时向中国证监会深圳监管局举报并收到材料接收证明。
4、公司已向基金管理人发送书面告知函要求其中止交易并对所持仓股票进行平仓，基金管理人已将证券账户所有持仓进行了平
仓。此外，公司已要求基金托管人对本基金产品账户进行了冻结处理，确保基金产品剩余财产安全。
三、公司后续应对措施及风险提示
（一）后续应对措施
1、公司已向基金管理人提交了基金赎回申请，于今日基金产品开放日正式启动赎回流程。公司将密切跟踪基金赎回流程，尽快
将本基金产品剩余财产全部赎回到账。
2、除向公安机关报案和向中国证监会深圳监管局举报外，公司已就该事项委托律师采取相应的法律手段，拟向基金管理人深圳
深博信投投资管理有限公司及基金托管人招商证券股份有限公司提起诉讼或仲裁。
3、公司将依据企业会计准则及理财产品的最新情况，对本基金产品的投资本金确认相应损失。
4、公司将加强对委托理财项目的审核力度，严控投资风险；财务部门将加强对已购买的理财产品进展情况跟踪及投资安全状况
评估，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施。
（二）风险提示
1、截至 2025年 12月 25日，基金最新单位净值为 0.1846，累计净值增长率为-81.54%，亏损金额约 4692万元，超过公司最近
一个会计年度经审计净利润的 10%。公司已采取相关措施挽回损失，本次投资可能存在部分投资本金无法收回的风险。
2、公司虽已向公安机关报案，向监管机构举报，同时委托专业律师拟采取法律手段提起仲裁及诉讼，且内部已组建专项小组进
行持续的协调沟通，但立案进展、办案过程、仲裁及诉讼结果以及后续执行情况等仍存在较大的不确定性。
3、公司将持续关注本次委托理财事项的进展情况，及时履行信息披露义务，对上述委托理财的亏损及时挽回、止损，维护投资
者利益。敬请广大投资者，注意投资风险。
四、备查文件
（一）公司第九届董事会 2024年第一次会议决议；
（二）深博宏图成长 1号私募证券投资基金基金合同；
（三）深博宏图成长 1号私募证券投资基金基金合同之补充协议（202501）；
（四）基金管理人深博信投出具的承诺函；
（五）自然人温廷涛关于承担深圳深博信投投资管理有限公司相关债务的承诺函；
（六）圣元环保股份有限公司投资理财管理制度；
（七）其他相关文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/86a8f41a-b447-42ee-b54c-c560d826657a.PDF
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2025-12-08 17:24│圣元环保（300867）：关于变更签字注册会计师的公告
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圣元环保（300867）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/40c39cb7-04af-4640-91c2-12e5f7e14845.PDF
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2025-10-28 17:32│圣元环保（300867）：关于2025年第三季度报告披露的提示性公告
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圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28日召开第十届董事会 2025年第六次会议，审议并通过了《关
于<2025年第三季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 29 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/238c7444-e073-4eb4-a80a-e6ed91dbd570.PDF
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2025-10-28 17:31│圣元环保（300867）：第十届董事会2025年第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28日上午在公司会议室召开第十届董事会 2025年第六次会议。
本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025年 10月 25日以电子邮件方式送达。会议应出席的董事 9人，实际出席
的董事 9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有罗进辉、朱煜铭。
本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
内容：经审核，董事会认为，公司 2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所
的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-048）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会 2025年第六次会议决议；
2. 第十届董事会审计委员会 2025年第五次会议决议；
3. 《2025年第三季度报告》；
4.其他相关文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1db3bed7-0fc0-48b2-aa10-452d5ab9f6d7.PDF
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2025-10-28 17:29│圣元环保（300867）：2025年三季度报告
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圣元环保（300867）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d5960d25-c85e-411e-a293-cc16f3eef3e6.PDF
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2025-10-23 16:50│圣元环保（300867）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示:
截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为629,255.10 万元，占公司 2024年度经审计归属于上市公司股东净
资产的比例为 171.39%，超过最近一期经审计净资产 100%。公司及全资/控股子公司不存在对合并报表外单位或个人提供担保的情况
；公司及全资/控股子公司无逾期对外担保，亦无涉及诉讼的担保。敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保预计情况
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2025年第三次会议、第十届监事会 2025年第二次会议和 2024年度
股东大会分别审议并通过了《关于公司及子公司 2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，同意公
司及其关联方对合并报表范围内的公司向银行等金融机构及类金融企业申请综合授信额度事项提供总额不超过人民币 23.645亿元的
担保，包括公司对子公司、子公司对子公司及子公司对本公司担保，期限为自 2024年度股东大会审议通过之日起至 2025年度股东大
会召开之日止。
二、担保进展情况概述
2025 年 10 月 22 日，公司控股子公司泉州市圣元东大环保有限公司（以下简称“泉州东大”）与泉州银行股份有限公司泉秀
支行（以下简称“泉州银行泉秀支行”）签订了《授信合同》，授信额度为人民币 1000万元，授信有效期为 12个月。同日，公司就
子公司上述借款事项与泉州银行泉秀支行签订了《最高额保证合同》，提供连带责任保证。此外，泉州东大少数股东福建东大环保有
限公司亦签署有《最高额保证合同》，提供连带责任保证。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关文件的规定，上述担保事项的担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
（一）泉州市圣元东大环保有限公司
1.名称：泉州市圣元东大环保有限公司
2.成立日期：2016年 04月 27日
3.注册地点：福建省泉州市泉港区川沙路南侧金帛山商住楼2#101号
4.法定代表人：朱恒波
5.注册资本：1000万人民币
6.主营业务：环保技术推广及城镇固废转运
7.股权结构、与本公司的关系：公司持有其 51%股权，福建东大持有其 49%股权，系公司控股子公司。
8.最近一年又一期财务指标：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
（经审计） （未审计）
资产总额 6,056.11 6,018.40
负债总额 4,980.07 4,823.12
其中： 2,000.00 2,100.00
银行贷款总额
流动负债总额 4,934.77 4,814.54
净资产 1,076.04 1,195.28
项目 2024 年度 2025 年 6 月 30 日
（经审计） （未审计）
营业收入 4,821.49 2,026.92
利润总额 447.16 291.22
净利润 421.04 279.24
9.被担保人是否为失信被执行人：否。
四、《最高额保证合同》主要内容
1.保证人（乙方）：圣元环保股份有限公司；
2.债权人（甲方）：泉州银行股份有限公司泉秀支行；
3.债务人：泉州市圣元东大环保有限公司；
4. 被 担 保 主 合 同 ： 债 权 人 与 债 务 人 签 署 的 编 号 为HT93505010040251000050的《授信合同》；
5.被担保主债权和担保范围：
乙方所担保的主债权为自 2025年 10月 22日至 2026年 10月 21日期间（包括该期间的起始日和届满日），在人民币 1000万元
的最高限额内，债权人依据与债务人签订的借款合同、银行承兑协议、开立担保协议、各类票据关系形成的包括贴现协议在内的各类
债权文件、国际（国内）信用证等各类贸易融资合同以及其他债权文件而享有的对债务人的债权，不论该债权在上述期间届满时是否
已经到期，也不论该债权是否在最高额保证设立前已经产生。
乙方最高额保证担保范围包括:主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼
费、律师费、拍卖费、保全费等）、生效法律文书延迟履行期间的双倍利息和其他相关合理费用。
6.保证方式：连带责任保证；
7.保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；分期偿还的，对每期债务而言，保证期间均从最后一期债务履行期限
届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。
五、董事会意见
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公
司及子公司 2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2025-018）。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及全资 /控股子公司担保总额为629,255.10 万元，占公司 2024年度经审计归属于上市公司股东净资
产的比例为 171.39%；公司及全资/控股子公司对外提供担保总余额为361,340.91 万元，占公司 2024年度经审计归属于上市公司股
东净资产的比例为 98.42%。
公司及全资/控股子公司不存在对合并报表外单位或个人提供担保的情况；公司及全资/控股子公司无逾期对外担保，亦无涉及诉
讼的担保。
七、备查文件
（一）泉州东大与泉州银行泉秀支行签订的《授信合同》（合同编号：HT93505010040251000050）；
（二）福建东大与泉州银行泉秀支行签订的《最高额保证合同》（合同编号： HT9350501004C251000051）；
（三）公司与泉州银行泉秀支行签订的《最高额保证合同》（合同编号：HT9350501004C251000052）；
（四）其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/c772abe9-484b-4998-95ac-cb765bea8c0a.PDF
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2025-09-12 19:16│圣元环保（300867）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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圣元环保（300867）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/1a45cc0a-33b1-4c9c-90bc-bd106699e314.PDF
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2025-09-12 19:15│圣元环保（300867）：2025年第二次临时股东大会的法律意见
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圣元环保（300867）：2025年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/015f1d82-15a3-4b21-b950-df2a366ff0c8.PDF
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2025-09-10 16:36│圣元环保（300867）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的更正公告
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圣元环
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