公司公告☆ ◇300868 杰美特 更新日期：2026-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-23 18:16 │杰美特（300868）：第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-23 18:16 │杰美特（300868）：第四届董事会第二十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-23 18:16 │杰美特（300868）：关于回购注销部分限制性股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-23 18:15 │杰美特（300868）：回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-23 18:13 │杰美特（300868）：2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-07 17:22 │杰美特（300868）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 18:38 │杰美特（300868）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 18:38 │杰美特（300868）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 18:02 │杰美特（300868）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 19:44 │杰美特（300868）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 18:16│杰美特（300868）：第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议于 2026 年 1月 19 日下午以通
讯表决的方式召开。本次薪酬与考核委员会会议应出席委员 3人，实际出席 3人，符合《公司法》及《公司章程》《董事会薪酬与考
核委员会工作细则》关于会议出席人数的规定。本次会议由戴伟辉先生主持。
经与会委员认真审议和表决，一致形成并通过了如下决议：
1、审议通过《关于回购注销部分 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的议案》
鉴于部分激励对象已离职，不再具备激励资格，本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法
律法规的规定以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》和公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规
定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司按照 9.455元/股（调整后）回购注销 2024 年限制性股票激励计划首次授予的 151,
944 股第一类限制性股票。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
特此决议。
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/4fafa981-356e-4748-8dc4-4dc13ac5a456.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 18:16│杰美特（300868）：第四届董事会第二十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2026 年 1月 22 日（星期四）上午以现
场结合通讯表决方式在深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1号楼 42 层多媒体会议室召开。会议通知已于 2026 年 1月 19 日
通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌建平先生主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中独立董事刘胜
洪先生、独立董事戴伟辉先生、独立董事康晓阳先生、董事杨美华女士、董事张玉辉先生、董事邵先飞先生以通讯方式参加会议。公
司高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于回购注销部分 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）
》和公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票
首次授予的激励对象中，有 11名激励对象因离职不再具备激励资格，需回购注销 11名激励对象已获授但尚未解除限售的 151,944
股第一类限制性股票，回购价格为 9.455 元/股（调整后），本次限制性股票回购注销涉及总金额为 1,436,630.52 元，本次用于回
购注销限制性股票的资金来源为公司自有资金。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-003）。
因董事张玉辉、邵先飞与本议案存在关联关系，均回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。
三、备查文件
1、深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/574377d7-6b4b-4548-879f-97b3572aa30f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 18:16│杰美特（300868）：关于回购注销部分限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杰美特（300868）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/bea00e6b-00da-42a8-a5fa-12a1740b2646.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 18:15│杰美特（300868）：回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杰美特（300868）：回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/24a81e9a-2fb5-4fa4-9298-7d6f1ff9238e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 18:13│杰美特（300868）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：4,400.00万元～6,400.00万元 盈利：707万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：6,700.00万元～9,700.00万元 亏损：2,756万元
益后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）已就本业绩预告有关数据与为公司提供年度审计服务的大信会计师事务所
（特殊普通合伙）进行了预沟通，双方在业绩预告财务数据方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、受客户业务变动及国际政策影响，公司整体收入及毛利额减少
2025年度，虽然公司自有品牌业务收入较上年同期有所增加，但公司ODM/OEM业务的国内部分客户因自身业务变动，对公司的订
单需求减少，叠加海外部分国家因关税政策变化及国际政治形势的影响，部分境外客户转移供应链到东南亚地区，减少对公司的订单
量，导致公司ODM/OEM业务收入同比减少；因此公司整体业务收入较上年同期减少，受此影响，公司的毛利额亦同比减少。
2、受货币市场波动影响，财务费用增加
因公司外销业务主要以美元结算，受美元汇率波动影响，公司2025年汇兑损失增加；受市场利率下行的影响，公司现金管理收益
较上年同期亦有所下降。
3、业务推广费较上年同期增加
2025年度，公司销售费用较上年同期有所增加，主要是公司2025年加大了自有品牌业务的开拓力度，业务推广费有所增加，但同
步带动了自有品牌业务收入的增长。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部初步核算的结果，未经审计机构审计。
2、2025年年度业绩的具体数据将在本公司2025年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/f91b9070-c0fd-4767-90bb-e34743f8ae65.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-07 17:22│杰美特（300868）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杰美特（300868）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/d1c2e889-a264-44db-9c01-a7f0a914b3bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 18:38│杰美特（300868）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：深圳市杰美特科技股份有限公司
北京德和衡（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）
的委托，指派本所律师出席贵公司2025年第二次临时股东会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》（以下简称“
《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）等法律、行政法规
、规范性文件，以及《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次临时股东会的有关事宜出具本
法律意见书。
本法律意见书仅就本次临时股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效
性等发表意见，并不对本次临时股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法
律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证
本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次临时股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公
司本次临时股东会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，现出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东会的召集、召开程序
（一）经本所律师审查，公司董事会已于 2025年 12月 5日在中国证监会指定网站上公告了《深圳市杰美特科技股份有限公司关
于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-086）（以下简称“《会议通知》”），就本次临时股东会的召集人、
召开日期、时间（含网络投票时间）及召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议地点、会议审议议案、会议登记方法、联系方式
等事项以公告形式通知了全体股东。经审查，前述会议通知中载明了本次临时股东会的会议召集人、召开时间、地点、股权登记日、
会议审议事项、出席对象、与会方式等事项并于本次临时股东会召开 15天前发出会议通知并进行公告，本次临时股东会的召集、召
开履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1.本次股东会现场会议于 2025年 12月 22日（星期一）下午 15:00在深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1号楼 42层多媒
体会议室如期召开，会议召开的时间、地点符合会议通知内容。会议由公司董事长谌建平先生主持。
2.本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月22日上午9:15-9:25，9:30-11
:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年12月22日9
:15-15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、关于本次临时股东会出席人员的资格
（一）经本所律师见证，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共 1人。根据本所律师对股东的账户登记证明、个人身份
证明、授权委托证明以及深圳证券信息有限公司提供的数据等相关资料的查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 1名
，代表有表决权的股份数 45,523,009股，占公司股份总数的 35.5715%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 5
7 人，代表股份 591,700股，占公司股份总数的比例为 0.4624%。
以上股东均为本次临时股东会股权登记日登记在册的股东。
（二）除上述股东外，公司董事、监事、高级管理人员和本所指派的律师亦出席了会议。
（三）根据《会议通知》及《深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告》，本次临时股东会的召集
人为贵公司董事会，具备本次临时股东会的召集人资格。
本所律师认为，出席本次临时股东会会议的上述人员的资格，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，均合法有效。
三、关于本次临时股东会的表决程序及表决结果
（一）本次临时股东会就《会议通知》中列明的议案进行了审议和表决。
（二）本次临时股东会依据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的有效提案事
项以现场投票与网络投票的方式进行表决，经本所律师见证，现场会议以书面投票的方式进行表决，并按《公司章程》规定的程序进
行计票和监票，并当场公布表决结果。出席现场会议的股东及其代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
（三）经统计现场投票和网络投票结果，本次临时股东会审议的议案表决结果如下：
1．《关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的议案》
同意：45,895,009股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5236%；
反对：217,100股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4708%；
弃权：2,600股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0056%。
其中，中小股东表决情况：
同意：372,000股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 62.8697%；反对：217,100股，占出席会议的中小股东有表决权
股份总数的 36.6909%；弃权：2,600股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.4394%。
表决结果：该议案通过。
2．《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》
同意：45,895,009股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5236%；
反对：32,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0703%；
弃权：187,300股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4062%。
其中，中小股东表决情况：
同意：372,000股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 62.8697%；反对：32,400股，占出席会议的中小股东有表决权股
份总数的 5.4757%；弃权：187,300股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 31.6546%。表决结果：该议案通过。
3．《关于调整部分募投项目资金使用计划及延长实施期限的议案》
同意：45,890,909股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5147%；
反对：221,200股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4797%；
弃权：2,600股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0056%。
其中，中小股东表决情况：
同意：367,900股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 62.1768%；反对：221,200股，占出席会议的中小股东有表决权
股份总数的 37.3838%；弃权：2,600股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.4394%。
表决结果：该议案通过。
4．《关于对外出租资产的议案》
同意：46,100,409股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9690%；
反对：11,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0254%；
弃权：2,600股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0056%。
其中，中小股东表决情况：
同意：577,400股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 97.5832%；反对：11,700股，占出席会议的中小股东有表决权股
份总数的 1.9774%；弃权：2,600股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.4394%。
表决结果：该议案通过。
本所律师认为：本次临时股东会所审议的上述议案事项与公告中列明的事项相符，本次临时股东会不存在对其他未经公告的临时
提案进行审议表决之情形。本次临时股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定
。公司本次临时股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会
议人员的资格、召集人资格均合法有效；会议的表决程序、表决方式合法合规；表决结果和形成的决议合法有效。
本法律意见书正本一式贰份，具有同等法律效力，自本所盖章及本所律师签字之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/9fada685-5b92-4334-ae7f-5633b7885d11.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 18:38│杰美特（300868）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杰美特（300868）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/e0d2988c-c482-4abd-a635-7170d942fc79.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 18:02│杰美特（300868）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杰美特（300868）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/19234b4b-cb0b-4604-bda9-9c58d5f0ee8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 19:44│杰美特（300868）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月22日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月17日
7、出席对象：
（1）截止2025年12月17日下午收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）；
（2）公司全体董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼42层多媒体会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资 非累积投票提案 √
理财额度及有效期的议案》
2.00 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 非累积投票提案 √
年度审计机构的议案》
3.00 《关于调整部分募投项目资金使用计划及延长实施期限的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于对外出租资产的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上披露的相关决议公
告（公告编号：2025-079）。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印
件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印
件和本人身份证复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复
印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准
。
2、登记时间：2025年12月19日9:30-18:00。
3、登记地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼42层公司董事会办公室。
4、会议联系
（1）联系人：陈家琪
（2）联系电
|