公司公告☆ ◇300868 杰美特 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-20 00:00 │杰美特（300868）：关于筹划重大资产重组的进展公告 │
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│2025-08-13 18:07 │杰美特（300868）：关于副总经理辞职的公告 │
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│2025-08-08 17:47 │杰美特（300868）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-08-05 19:47 │杰美特（300868）：关于非独立董事离任暨选举公司第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-08-05 19:45 │杰美特（300868）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-05 19:44 │杰美特（300868）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-05 19:42 │杰美特（300868）：关于股东股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-07-25 16:57 │杰美特（300868）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-07-18 18:55 │杰美特（300868）：董事会提名委员会工作细则（2025.07） │
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│2025-07-18 18:55 │杰美特（300868）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025.07） │
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2025-08-20 00:00│杰美特（300868）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以现金方式购买思腾合力（天津）科技有限公司（以下简称
“思腾合力”、“标的公司”）控制权，交易价格及收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，思腾合力将成为公司控股子公
司。
2、本次交易尚处于筹划阶段，交易双方尚未签署除保密协议之外的任何相关协议，交易价格、股权收购比例、业绩承诺等交易
方案核心要素仍需进一步论证和协商，尚需履行公司、标的公司及交易对方必要的内外部相关决策、审批程序。本次交易尚存在较大
不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易概述
公司正在筹划以现金方式购买思腾合力控制权，交易价格及收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，思腾合力将成为公
司控股子公司。
二、本次交易的进展情况
1、公司于 2025 年 6月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编
号：2025-039）。
2、公司于 2025 年 7月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号
：2025-048）。
3、截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估及尽职调查等工作正在有序推进中，公司亦就上述重大资产重组事项同各
相关方持续沟通协商，交易相关方尚未签署正式交易文件。在审计、评估及尽职调查等工作完成后，公司将召开董事会审议本次交易
相关的议案，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。
三、风险提示
1、本次交易尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，公司及标的公司尚需分别履行必要的内外部决策、审批程
序，存在未能通过的风险。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行必要的决策审批程序和信息披露义务。
2、本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化或公司与交易对方未能就交易方案达成一致等情形
，进而导致终止交易的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——
停复牌（2025 年修订）》的相关规定，本次筹划事项公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露
义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/a0c6d657-d0db-47b2-8345-59ec3c032b36.PDF
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2025-08-13 18:07│杰美特（300868）：关于副总经理辞职的公告
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一、副总经理辞职的情况
深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月13日收到职工代表董事、副总经理张玉辉先生的书面
辞职报告，张玉辉先生因公司治理结构调整原因辞去副总经理职务，辞任后仍担任公司职工代表董事、保护套运营中心运营总监等职
务，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
张玉辉先生担任公司副总经理的原定任期为2023年10月16日至2026年10月15日。截至本公告披露日，张玉辉先生持有公司股票28
0,044股,占当前公司总股本的0.22%。除上述持有的股份外，张玉辉先生未通过其他方式直接或间接持有公司股份，张玉辉先生之配
偶及其他关联人未持有公司股份。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《公司章程》等相关规定，张玉辉先生的辞职不会影响
公司正常运作。张玉辉先生本次职位变动后，将继续严格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规的相关要求以及相
关承诺。
二、备查文件
1、张玉辉先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/44a9a015-eb0b-4f31-81a2-5c76759e006a.PDF
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2025-08-08 17:47│杰美特（300868）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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杰美特（300868）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/ebf99fe9-0690-4e45-bfd9-802bf5499888.PDF
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2025-08-05 19:47│杰美特（300868）：关于非独立董事离任暨选举公司第四届董事会职工代表董事的公告
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深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第
十四次会议，于2025年8月5日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》《关于
减少注册资本并修订<公司章程>的议案》；于2025年8月5日召开职工代表大会选举职工代表董事。根据新修订的《公司章程》，结合
公司治理结构调整情况，现将公司非独立董事离任及选举职工代表董事情况公告如下：
一、非独立董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
公司董事会于近日收到非独立董事张玉辉先生的书面辞职报告，张玉辉先生因公司治理结构调整原因申请辞去第四届董事会董事
职务，辞任后仍担任公司其他职务。张玉辉先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其书面辞职报告自送达公司董事
会之日起生效。
张玉辉先生担任公司非独立董事的原定任期为2023年10月16日至2026年10月15日。截至本公告披露日，张玉辉先生持有公司股票
280,044股,占当前公司总股本的0.22%。除上述持有的股份外，张玉辉先生未通过其他方式直接或间接持有公司股份，张玉辉先生之
配偶及其他关联人未持有公司股份。
（二）离任对公司的影响
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《公司章程》等相关规定，张玉辉先生的辞职不会导致
公司董事会人数低于法定人数,不会影响公司董事会正常运作。张玉辉先生本次职位变动后，将继续严格遵守《公司法》《上市公司
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理
人员减持股份》等法律、法规的相关要求以及相关承诺。
二、选举职工代表董事情况
根据新修订的《公司章程》，公司董事会由7名董事组成，其中职工代表担任的董事1名，职工代表董事由公司职工通过职工代表
大会选举产生。为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2025年
8月5日在公司会议室召开了2025年第1次职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举张玉辉先生（简历附后）为公司第四届
董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
张玉辉先生符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。张玉辉先生当选公司职工代表董
事后，公司第四届董事会兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相
关法律法规及《公司章程》有关规定。
三、备查文件
1、2025年第一次临时股东会决议；
2、张玉辉先生的辞职报告；
3、公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/474e02d1-6934-44ea-8f5d-a924e416cd13.PDF
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2025-08-05 19:45│杰美特（300868）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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杰美特（300868）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/745481a3-ab74-4508-9ce5-6674a8b729dc.PDF
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2025-08-05 19:44│杰美特（300868）：2025年第一次临时股东会决议公告
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杰美特（300868）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/a15eb33c-0d83-44a5-99d3-2dd368c0c88b.PDF
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2025-08-05 19:42│杰美特（300868）：关于股东股份减持计划的预披露公告
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杰美特（300868）：关于股东股份减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/dd0f8b10-d6a0-4b5e-a70d-2ba41e3fb809.PDF
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2025-07-25 16:57│杰美特（300868）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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杰美特（300868）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/e24d8077-29a0-4422-ab81-f651f6be3216.PDF
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2025-07-18 18:55│杰美特（300868）：董事会提名委员会工作细则（2025.07）
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第1条 为规范深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事及
高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法
律、法规、规范性文件以及《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关规定，特设立董事会提
名委员会，并制定本工作细则。
第2条 董事会提名委员会是公司董事会专门设立的工作机构，主要负责研
究制定公司内部组织机构设置或调整方案，以及对公司董事和高级
管理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。
第二章 人员构成
第3条 董事会提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。第4条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事
或者全体
董事的三分之一提名，并由董事会全体董事过半数选举产生。第5条 董事会提名委员会设立主任委员一名，由独立董事担任，负
责主持
委员会工作。主任委员由提名委员会全体委员过半数选举产生。第6条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，
连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提名委员会根据上述第 3 条至第 5条规定补足委员人数
。
第三章 职责权限
第7条 提名委员会的主要职责权限：
(1) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
(2) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
(3) 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
(4) 对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
(5) 提名审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会的人选并审查该等人选的任职资格；
(6) 董事会授权的其他事宜。
第8条 提名委员会对董事会负责，提名委员会形成的书面决议应提交董事
会审议决定。
第9条 董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人及高级管理人员候
选人提名的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名
委员会提名的董事候选人予以搁置。
第10条 提名委员会有权要求公司各级管理人员对提名委员会的工作给予
充分的支持，并就其提出的问题尽快做出全面的回答。
第四章 决策程序
第11条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实
际情况，研究制订公司内部组织机构的设置或调整方案，以及研究
公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形
成决议后备案并提交董事会审议通过，并遵照实施。
第12条 董事、高级管理人员的选任程序：
(1) 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董
事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
(2) 提名委员会可在公司、控股(参股)企业内部、人才市场以及其
他渠道广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
(3) 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
(4) 征求被提名人对提名的同意，未征求或征求未获同意的不能将其作为董事、高级管理人员人选；
(5) 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
(6) 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董
事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
(7) 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。第五章 议事规则
第13条 提名委员会会议每年至少召开一次，由主任委员召集，并于会议召
开前三天通知全体委员。经全体委员一致同意，可以豁免前述通知
期。经半数以上委员提议，必须召开委员会会议。会议由主任委员
主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。第14条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举
行；每一名委
员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。第15条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；
临时会议可以采
取通讯表决的方式召开。
除《公司章程》或本工作细则另有规定外，提名委员会临时会议在
保障委员充分表达意见的前提下，可以用传真方式作出决议，并由
参会委员签字。
如采用通讯表决方式，则提名委员会委员在会议决议上签字者即视
为出席了相关会议并同意会议决议内容。
第16条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
非委员的董事对会议所议事项没有表决权。
第17条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司承担。
第18条 提名委员会会议召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有
关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第19条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签
名。会议记录、决议由公司董事会秘书保存，保存期限十年。第20条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报
公司董事
会，并且该决议需提交公司董事会审议通过。
第21条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关
信息。
第六章 附则
第22条 本工作细则自董事会审议通过之日起施行，修改时亦同。第23条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规
范性文件和
《公司章程》的规定执行；本工作细则如与现在或日后颁布的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》
相抵触时，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规
定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第24条 本工作细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/1e4baec3-fa3b-493f-9c95-5318b7f9cf3d.PDF
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2025-07-18 18:55│杰美特（300868）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025.07）
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第一条 为进一步完善深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董
事及高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，合理确定公司董事、高级管理人员的薪酬水平及支付
方式，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，结合公司
实际情况制定本管理制度。
第二条 本管理制度适用于以下人员：
（一）公司董事会成员，包括独立董事、非独立董事（包括在公司担任其他职务的董事及未在公司担任其他职务的董事）。
（二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。第三条 本管理制度所指的“董事、高级管理人员
薪酬”，是指在公司担任董事、高级管理人员并履行相应职责所领取的相应报酬。
第六条 董事薪酬
（一）董事为公司员工的（以签订《劳动合同》为准），根据其在公司的具体工作岗位领取工作报酬，不另行领取津贴。
（二）董事长津贴为税前 50-120 万元/年，董事长未参与日常经营管理，则不设置绩效奖金，参与日常经营，则参与年度绩效
考核，根据考核结果发放年度绩效奖金。
（三）除独立董事外，公司的外部董事不在公司领取报酬。
（四）公司独立董事津贴为税前 5-25万元/年，具体金额根据独立董事资历确定，其履行职务发生的费用由公司实报实销。
第七条 高级管理人员薪酬
（一）高级管理人员实行年薪制，薪资水平与其承担的责任、风险、个人能力和经营业绩挂钩。
职位 基础薪资（含税）
总经理 40-100万元
副总经理 30-80万元
董事会秘书 30-80万元
财务总监 25-70万元
（二）高级管理人员年薪由基础薪金加浮动绩效奖金组成，基础薪金综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、市场薪资
行情等因素确定，按月发放；绩效奖金根据年度业绩指标达成情况、重点任务完成情况及组织管理情况等综合年度考核情况进行核发
。公司董事会薪酬与考核委员会负责审查考核对象履行职责情况并对其进行年度考核。公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考
核委员会进行薪酬方案的具体实施。
第四章 薪酬的发放
第八条 董事薪酬定期发放。高级管理人员的基础薪金按月发放，绩效奖金于年度结束后统一发放。
第九条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩
余部分发放给个人：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴和绩效奖金的计算根据本管理制度确立的标
准，结合实际任职时间予以确定。
第五章 薪酬调整与激励事项
第十一条 公司每年可根据公司经营发展状况、行业薪酬水平、通货膨胀水平等因素提出年度薪酬调整建议，由董事会薪酬与考
核委员会制定年度薪酬方案报董事会审核同意后，提交股东会审议通过后生效。
第十二条 薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整。若公司遇有外部宏观经济形势或
经营环境发生重大变化时，公司也可根据具体情况对本管理制度提出修订方案。
第十三条 公司董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，对其实施降薪或扣除薪酬：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚，被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不当人选，或失职、渎职，导致重大
决策失误给公司造成严重影响的；
（四）离开本职岗位或不再具有董事、高级管理人员资格或无法履行董事、高级管理人员职责的。
第六章 其他
第十四条 本管理制度所称“元”“万元”指人民币元。
第十五条 本
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