公司公告☆ ◇300869 康泰医学 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 16:52 │康泰医学（300869）：关于获得医疗器械注册证的公告 │
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│2026-04-27 16:43 │康泰医学（300869）：独立董事候选人声明与承诺（杨长东） │
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│2026-04-27 16:43 │康泰医学（300869）：独立董事提名人声明与承诺（杨长东） │
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│2026-04-27 16:43 │康泰医学（300869）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-27 16:43 │康泰医学（300869）：独立董事候选人声明与承诺（曹东兴） │
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│2026-04-27 16:43 │康泰医学（300869）：独立董事提名人声明与承诺（曹东兴） │
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│2026-04-27 16:43 │康泰医学（300869）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-27 16:43 │康泰医学（300869）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-27 16:43 │康泰医学（300869）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-27 16:43 │康泰医学（300869）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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2026-04-28 16:52│康泰医学（300869）：关于获得医疗器械注册证的公告
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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得了由河北省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医
疗器械注册证》，具体情况如下：
一、医疗器械注册证内容
注册人名称：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
产品名称：呼气末二氧化碳监测仪
型号、规格：CA20M
适用范围：产品采用主流的方式测量呼气末二氧化碳（ETCO2）、气道呼吸率（AwRR）。同时可以监测血氧饱和度以及脉率。
注册证编号：冀械注准 20262070091
批准日期：2026 年 4月 16 日
有效期至：2031 年 4月 15 日
二、对公司的影响及风险提示
以上产品医疗器械注册证的首次取得，有利于丰富公司产品线，进一步提高公司的核心竞争力，对公司发展具有正面影响。上述
产品后期实际销售情况取决于未来市场的推广效果及市场的实际需求，公司目前尚无法准确预测上述产品对公司未来营业收入的影响
，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《中华人民共和国医疗器械注册证》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7af70046-2ac8-44c3-8c48-9bcd49104f43.PDF
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2026-04-27 16:43│康泰医学（300869）：独立董事候选人声明与承诺（杨长东）
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康泰医学（300869）：独立董事候选人声明与承诺（杨长东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/303ed51f-83f2-4adf-9d28-275acce92ed6.PDF
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2026-04-27 16:43│康泰医学（300869）：独立董事提名人声明与承诺（杨长东）
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康泰医学（300869）：独立董事提名人声明与承诺（杨长东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/98c34c5d-2aa8-4c3b-a47b-fad385496112.PDF
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2026-04-27 16:43│康泰医学（300869）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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康泰医学（300869）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/83976f25-df6f-4cc0-8cb2-3e1e65e8b1cf.PDF
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2026-04-27 16:43│康泰医学（300869）：独立董事候选人声明与承诺（曹东兴）
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康泰医学（300869）：独立董事候选人声明与承诺（曹东兴）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/eaa2bd10-104e-4bdc-9dda-2c726332c1db.PDF
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2026-04-27 16:43│康泰医学（300869）：独立董事提名人声明与承诺（曹东兴）
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康泰医学（300869）：独立董事提名人声明与承诺（曹东兴）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/73b6877e-5bc1-4e84-8e68-5b4c1dde7bfc.PDF
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2026-04-27 16:43│康泰医学（300869）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，康泰医学系统
（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对公司年
审会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）；
（2）成立日期：德勤华永的前身是 1993年 2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务
所有限公司，于 2012 年 9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：上海市黄浦区延安东路 222号 30楼；
（5）首席合伙人：唐恋炯；
（6）德勤华永 2025年末合伙人人数为 214人，从业人员共 6,133人，注册会计师共 1,161人，其中签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师超过 270人。
（7）德勤华永 2024年度经审计的业务收入总额为人民币 38.93亿元，其中审计业务收入为人民币 33.52亿元，证券业务收入为
人民币 6.60亿元。
（8）德勤华永为 61 家上市公司提供 2024 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 1.97 亿元。德勤华永所提供服务的上市
公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。德勤华永提供审计服
务的上市公司中与本公司同行业客户共 2家。
2、投资者保护能力
德勤华永具备投资者保护能力，购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2亿元，符合相关规定。
3、诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受
到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员
受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接
或执行证券服务业务。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照公司与德勤华永签订的《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年度报告工作
安排，德勤华永对公司 2025年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、内部控制、控股股东、实际控制
人及其他关联资金占用情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，德勤华永认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。德勤华永出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，德勤华永就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通，同时针对公司的审
计需求及实际情况制定相应的审计工作方案，并按照工作方案和时间安排按时完成并提交各项工作。
三、聘任会计师事务所履行的程序
2025年 4月 25日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘德勤华永为公司 20
25年度审计机构。2025年5月 20日，公司召开 2024年年度股东大会审议通过该议案，续聘德勤华永为公司 2025年度审计机构。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会 2025年度对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）在选聘德勤华永会计师事务所为公司 2025年度审计机构时，董事会审计委员会对德勤华永的专业资质、业务能力、诚信
状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其拥有证券、期货相关业务从业资格，具备专业审计
能力，诚信状况良好且具备充足的投资者保护能力，在履职过程中严格履行执业准则，体现了良好的独立性，可以满足公司年度财务
审计和内部控制审计的要求。鉴于德勤华永在以往聘任期间的工作中勤勉尽责，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意向董事
会提议聘任德勤华永为公司2025年度审计机构。
（二）审计委员会就 2025年度审计工作的初步预审及工作进展情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关
事项与会计师事务所进行了沟通。审计委员会委员听取了德勤华永关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报
告的出具情况等汇报，并对审计发现的问题提出建议。
（三）2026年 4月 22日，公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《公司 2025年年度报告及摘要》《2025年度内
部控制自我评价报告》等议案，并同意将前述议案提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为德勤华永在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/880b8d7f-d6b9-4532-804a-de01cf7474d4.PDF
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2026-04-27 16:43│康泰医学（300869）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通
过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本
着谨慎性原则，公司对合并财务报表范围内的 2025 年末各类存货、应收款项等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象
，确定了需要计提资产减值准备的资产项目，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司截至2025 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，
公司对合并报表范围内可能出现减值迹象的各类资产进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对截至 2025年 12
月 31 日可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经对公司截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产进行全面核查和减值测试后，公司本次计提资产
减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货。报告期内，公司计提应收款项信用减值准备 671,167.49 元，存货资产减
值准备 28,148,237.76 元；应收款项收回/转回 2,025,670.33 元，核销64,536.89 元；存货转销 2,152,143.34 元，核销 10,802,
973.97 元。详情如下表：
单位：人民币元
项目 年初余额 本年变动金额 年末余额
计提 收回/转回 转销 核销
应收 应收账款 4,558,933.08 668,071.19 2,017,060.9 - 64,536.89 3,145,406.44
款项 4
其他应收 48,604.32 3,096.30 8,609.39 - - 43,091.23
款
存货 原材料 83,807,263.80 24,985,085.5 - 610,114.92 8,934,978.91 99,247,255.55
8
在产品 57,167,263.11 1,734,286.40 - 156,633.53 1,308,850.85 57,436,065.13
产成品 1,447,137.77 1,428,865.78 - 1,385,394.8 559,144.21 931,464.45
9
合计 147,029,202.0 28,819,405.2 2,025,670.3 2,152,143.3 10,867,510.8 160,803,282.80
8 5 3 4 6
本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为 2025 年 1月 1日至 2025 年 12月 31日。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
(一）应收款项信用损失准备的确认标准及计提方法
对单项金额重大且已发生信用减值的应收款项在单项资产的基础上确定其信用损失。除此以外，在组合基础上采用减值矩阵确定
相关应收款项的信用损失。应收款项预期信用损失准备的增加或转回金额，作为信用减值损失或利得计入当期损益。公司于每个资产
负债表日，对处于不同阶段的应收款项的预期信用损失分别进行计量。
(二）存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当存货可变现净值低于其成本时，提取存货跌价准备，计入当期损益。
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在
确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。直接用于出售的存
货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，
在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其
可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对
应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少公司 2025年度利润总额人民币 26,793,734.92 元，详细项目如下：
类 别 项 目 金额（人民币元）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 应收账款信用减值损失 1,348,989.75
信用减值损失（损失以“-”号填列） 其他应收款信用减值损失 5,513.09
资产减值损失（损失以“-”号填列） 存货跌价损失 -28,148,237.76
合计 -26,793,734.92
上述影响相应减少公司 2025 年末的资产净值。本次计提资产减值后，能够更加公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财
务状况、资产价值以及 2025 年度的经营成果。公司本次计提的资产减值准备已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
四、本次计提资产减值准备相关审核意见
1、董事会审议情况
2026 年 4月 24日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2025 年度计提资产减值准备的议案》。经审议
，董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定。本次计提减值损失系基于谨慎性原则，有助
于公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日财务状况和资产价值，进一步提高公司会计信息的可靠性与合理性，不存在损害公司及
股东，尤其是中小股东利益的情形。公司董事会一致同意《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。
2、审计委员会审议情况
2026 年 4月 22 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案
》。经审议，全体委员认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，符合公司实际情况。本次计提
资产减值准备后能更加公允地反映截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司
及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，一致同意《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/de7b7cc7-b3be-4b2c-aed3-f086e1b7599f.PDF
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2026-04-27 16:43│康泰医学（300869）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议
通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬与 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》和《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬与 2
026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，全体董事对《关于公司 2025 年度董事薪酬与 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的
议案》回避表决，将其提交公司 2025 年度股东会审议，现将公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
三、方案制定及实施程序
本方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会、股东会审议通过后生效，并授权公司人力资源部负责本方案的具体实施
。
四、薪酬方案
（一）公司董事（含独立董事、职工代表董事）
1、公司独立董事在公司领取独立董事津贴：标准为人民币 7.5 万元/年（税前），按月平均发放；
2、在公司担任具体职务或承担经营管理职能的非独立董事依据其所处岗位、工作年限和工作职责，按照公司相关薪酬管理制度
领取薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬等部分组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，不另行领取董事津
贴。
（二）公司高级管理人员
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效
薪酬等部分组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据其在公司担
任的具体管理职务，按公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。
五、薪酬止付与追索
1、公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入（如有）予
以重新考核并相应追回超额发放部分；
2、公司董事、高级管理人员因违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司有权根据情节轻重减少或停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有）。
六、其他说明
1、公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司按国家有关规定代扣代缴的个人所得税、社会保险费
用、住房公积金等款项中个人应承担的部分后，剩余部分发放给个人。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和履职考核情况计算并予以发放。董事、
高级管理人员岗位变动的，从变动之日起，根据新岗位标准执行相应的薪酬或津贴。新选举或聘任的董事、高级管理人员的薪酬，自
任职之日起按制度相关规定执行。
3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定
执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c88e030b-9c71-43c5-914d-ea052d80a984.PDF
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2026-04-27 16:43│康泰医学（300869）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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康泰医学（300869）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/592d9827-7b26-4f57-8d17-218d9113f9f4.PDF
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2026-04-27 16:43│康泰医学（300869）：2025年度董事会工作报告
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各位股东：
2025 年，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性
文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，认真执行股东会各项决议，积极开展董事会各项工
作，有效保障了公司的稳定发展和全体股东的合法权益，现就公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：
一、公司总体经营情况
2025 年，公司实现营业收入 46,800.49 万元，同比下降 2.46%，实现归属于上市公司股东的净利润为-2,442.39 万元，同比减
亏 68.65%。公司本年度净利润为负的主要原因为：公司基于谨慎性原则，结合存货库龄结构、市场供需变化等实际经营情况，对期
末原材料、在产品、产成品等存货进行分类开展全面减值测试，并据此计提存货跌价准备 2,814.82 万元，尽管存货减值计提对公司
净利润的负面影响尚未完全消除，但本期计提规模较上期下降，公司净利润实现同比减亏。在公司全体员工的共同努力下，公司核心
竞争力保持稳固，市场基础未受动摇，战略推进稳步有序，国内外业务实现稳步发展。
1、继续
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