公司公告☆ ◇300869 康泰医学 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-05 17:58 │康泰医学（300869）：公司继续延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的核查意见 │
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│2025-08-05 17:58 │康泰医学（300869）：第四届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-08-05 17:58 │康泰医学（300869）：关于继续延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的公告 │
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│2025-08-04 20:44 │康泰医学（300869）：关于持股5%以上股东、部分董事及高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2025-07-14 18:52 │康泰医学（300869）：关于投资设立子公司的公告 │
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│2025-07-14 18:52 │康泰医学（300869）：第四届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-07-09 17:00 │康泰医学（300869）：关于获得医疗器械注册证的公告 │
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│2025-07-01 17:20 │康泰医学（300869）：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-06-27 15:42 │康泰医学（300869）：康泰医学向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告 │
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│2025-06-27 15:42 │康泰医学（300869）：康泰医学向不特定对象发行可转换公司债券2024年度受托管理事务报告 │
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2025-08-05 17:58│康泰医学（300869）：公司继续延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称
“康泰医学”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对康泰医学继续延长使用暂时
闲置募集资金进行现金管理授权期限的事项进行了核查，并发表核查意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（
证监许可〔2022〕960 号）同意，公司向不特定对象发行 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币
700,000,000.00 元。扣除承销及保荐费、相关发行费用合计人民币 11,729,716.98 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人
民币688,270,283.02 元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“德师报（验
）字（22）第 00325 号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与子公司、保
荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议，募集资金到账后已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。
二、募集资金投资项目情况
根据《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及
募集资金使用计划，并经公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过的《关于变更可转债募集资金
用途的议案》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目名称 总投资额 募集资金拟投入金额
康泰产业园建设项目（开发区） 49,000.00 47,827.03
康泰医学医疗器械产业园项目（北戴河） 23,000.00 21,000.00
合计 72,000.00 68,827.03
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2023 年 8 月 8 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 6.5
亿元的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述投资额度和期
限范围内，资金可以循环滚动使用，到期将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于2023 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-066）。在授权期限内，公司对
授权范围内的闲置募集资金进行现金管理，未超过授权额度。
公司于 2024 年 8 月 6 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于延长使用暂时闲置募
集资金进行现金管理授权期限的议案》，同意在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，延长现金管理授权期限
自前次董事会授权有效期结束之日起 12 个月，使用不超过人民币 6.5 亿元的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理。在
上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，到期将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的公告》（公告编号：2024-043
）。在授权期限内，公司对授权范围内的闲置募集资金进行现金管理，未超过授权额度。
四、本次延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的基本情况
鉴于上述闲置募集资金现金管理授权期限即将到期，购买的部分现金理财产品预计无法在授权到期前结束，公司 2025 年 8 月
5 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》。为提
高资金使用效率，在确保不影响募投项目正常实施及募集资金安全的前提下，公司决定将现金管理授权期限再次延长 12 个月，即从
2025年 8 月 6 日延长至 2026 年 8 月 5 日，投资额度和使用条件保持不变。
1、现金管理目的
为提高公司募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的情况
下，公司拟延长使用闲置募集资金进行现金管理授权期限以增加公司收益。
2、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对暂时闲置募集资金拟购买的现金管理产品进行严格筛选，拟购买安全性高、流动性好的现
金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
3、投资额度及期限
本次延长使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 6.5 亿元。延长期限自前次董事会授权
有效期结束之日起 12 个月，即由 2025 年 8 月 6 日延长至 2026 年 8 月 5 日。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚
动使用，到期将归还至募集资金专项账户。
4、实施方式
公司授权管理层在规定的额度范围内行使相关产品的购买决策并签署相关文件，公司财务部门负责具体实施事宜。
5、资金来源
本次进行现金管理的资金来源于公司暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金。
6、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买产品，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
五、对公司日常经营的影响
公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，延长现金管理授权使用期限有利于提高资金使用效率，不会
影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的
情形。
同时，公司对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和
股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
鉴于前次现金管理部分产品尚未到期赎回，延长上述现金管理授权期限，可以更好地实现公司现金的保值增值，不会影响公司正
常经营、募投项目建设及募集资金的正常使用计划。
六、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司投资的理财产品都经过严格的筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的流动性好、安全
性高、风险可控投资产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投
资与衍生品交易等高风险投资。
2、公司董事会、董事会审计委员会、独立董事有权对进行现金管理的资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构
进行审计。
3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险。
4、公司内部审计部门将对相关资金使用情况进行监督。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
七、履行的程序及相关意见
2025 年 8 月 5 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期
限的议案》，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 6.5 亿元的可
转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，延长现金管理授权期限自前次董事会授权有效期结束之日起 12 个月，即由 2025 年
8 月 6日延长至 2026 年 8 月 5 日。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，到期将归还至募集资金专项账户。
同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
该事项已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司延长使用部分可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限事项已经公司董事会审议通过
，履行了必要的决策程序。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的相关规定，不存在变
相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
综上所述，保荐人对公司继续延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/9cb07e59-d8f9-4ae0-abcd-689f387d9892.PDF
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2025-08-05 17:58│康泰医学（300869）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 7 月 25 日以电话
方式向各位董事发出，会议于2025 年 8 月 5 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由公司董事长胡坤先生召集并主持，应出
席会议的董事 5人，实际出席会议的董事 5人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和
国公司法》和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于继续延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》
经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 6.5 亿元的可
转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，延长现金管理授权期限自前次董事会授权有效期结束之日起12 个月，即由 2025 年
8 月 6 日延长至 2026 年 8 月 5 日。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，到期将归还至募集资金专项账户。
同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续延长使用
暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的公告》。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。本议案表决获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/cf83a54e-6319-4235-b913-38518bf510bf.PDF
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2025-08-05 17:58│康泰医学（300869）：关于继续延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的公告
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康泰医学（300869）：关于继续延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/28ca63c2-82ed-49ac-b33b-986300b5cf28.PDF
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2025-08-04 20:44│康泰医学（300869）：关于持股5%以上股东、部分董事及高级管理人员减持股份预披露公告
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康泰医学（300869）：关于持股5%以上股东、部分董事及高级管理人员减持股份预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/7502c34a-66f4-44d4-97ec-45820cc1ab55.PDF
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2025-07-14 18:52│康泰医学（300869）：关于投资设立子公司的公告
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一、对外投资概述
（一）基本情况
根据康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划，为推动公司业务高质量发展，完善公司产业布局，
更好地促进国际业务拓展、满足海外客户需求，进一步提高综合竞争力，公司拟出资 990 万美元在迪拜设立全资子公司，本项目实
际投资金额以主管部门的审批金额为准。为控制投资风险，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分步、分期对迪拜子公司进行
相关投入。公司本次拟全部以自有资金出资，持股比例为 100%。
（二）审议情况
公司于 2025 年 7 月 14 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于投资设立子公司的议案》，并授权公司管理层及
其合法授权人士负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定
，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东会审议。
（三）不构成关联交易
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
针对本次对外投资，公司尚需履行中国境内相关主管部门的备案或审批手续，且子公司的设立需报迪拜当地管理部门办理注册登
记手续。
二、拟设立子公司的基本情况
1、拟设立子公司名称：Contec Global Investment FZCO（暂定，最终名称以迪拜当地管理部门核准确定的名称为准）；
2、经营范围：科学及实验室设备贸易、医疗、外科设备和器械贸易、兽医设备和器械贸易、商业企业投资及管理、工业企业投
资及管理、自营投资活动（暂定，最终经营范围以迪拜当地管理部门核准确定的为准）；
3、注册地址：迪拜机场自由贸易区；
4、出资情况：
股东名称 出资额或投资额 出资方式 出资比例或持股
（美元） 比例
康泰医学系统（秦皇 990 万 现金 100%
岛）股份有限公司
上述各项内容均以中国的境外投资主管机关、商务主管机关等相关政府机关的备案或审批结果以及迪拜当地主管部门核准确定的
为准。
三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）本次对外投资的目的
公司本次对外投资设立海外子公司，有利于更好地促进公司国际业务的拓展、满足海外客户的需求，完善产业布局。本次对外投
资符合公司长期战略发展规划，有利于推动公司业务高质量发展，进一步提高公司的综合竞争力和未来持续发展的动力。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次设立海外子公司符合公司整体战略发展规划，但本次对外投资是公司在境外开展业务，未来国内外政策、国际政治经济环境
存在发生重大变化的可能，仍然存在一定的市场风险和经营风险。本次对外投资事项尚需获得中国相关主管部门的备案或批准，以及
在境外子公司注册地办理注册登记等相关手续，存在一定不确定性，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性的
风险。对此，公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批、备案及登记等手续。
公司将密切关注子公司的设立及进展，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规
范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资基于公司的经营需求，符合公司未来整体战略发展规划，有利于增强公司的持续经营能力，从长期发展来看，对公
司未来的财务状况和经营成果将具有积极作用。本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公
司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/90ef8f5d-3c53-43b0-a50e-c830a6c75ffb.PDF
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2025-07-14 18:52│康泰医学（300869）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于 2025年 7月 4日以电话方式向
各位董事发出，会议于 2025年 7 月 14 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由公司董事长胡坤先生召集并主持，应出席会议
的董事 5人，实际出席会议的董事 5人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公司
法》和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于投资设立子公司的议案》
根据公司战略规划，为推动公司业务高质量发展，完善公司产业布局，更好地促进国际业务拓展、满足海外客户需求，进一步提
高综合竞争力，董事会同意公司以自有资金 990万美元在迪拜投资设立子公司，并授权公司管理层及其合法授权人士负责办理本次投
资设立子公司的相关事宜。
公司本次对外投资设立境外子公司尚需取得中国及当地相关部门的备案或审批，实际投资金额以主管部门的审批金额为准。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立子公
司的公告》。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。本议案表决获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/4c69a12e-2873-4714-9402-5600a16ecefe.PDF
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2025-07-09 17:00│康泰医学（300869）：关于获得医疗器械注册证的公告
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康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得了由河北省药品监督管理局颁发的两项《中华人民共和
国医疗器械注册证》，具体情况如下：
一、医疗器械注册证内容
（一）医用内窥镜 LED 冷光源
注册人名称：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
产品名称：医用内窥镜 LED冷光源
型号、规格：CMS-GY100
适用范围：本产品适用于内窥镜诊断和/或治疗/手术中，为内窥镜观察人体体
腔的视场区域提供观察用照明。
注册证编号：冀械注准 20252060205
批准日期：2025 年 7月 3日
有效期至：2030 年 7月 2日
（二）医用内窥镜摄像系统
注册人名称：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
产品名称：医用内窥镜摄像系统
型号、规格：CMS-K100
适用范围：在内窥镜诊断或治疗中与光学内窥镜连接，将内窥镜观察人体体腔
的视场区域的图像采集、存储并传输至监视器。
注册证编号：冀械注准 20252060206
批准日期：2025 年 7月 6日
有效期至：2030 年 7月 5日
二、对公司的影响及风险提示
以上产品医疗器械注册证的首次取得，有利于丰富公司产品线，进一步提高公司的核心竞争力，对公司发展具有正面影响。上述
产品后期实际销售情况取决于未来市场的推广效果及市场的实际需求，公司目前尚无法准确预测上述产品对公司未来营业收入的影响
，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《中华人民共和国医疗器械注册证》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/2256cc2e-10f3-472d-a3c5-249da3b20ef7.PDF
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2025-07-01 17:20│康泰医学（300869）：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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康泰医学（300869）：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/5c5d8161-3b50-4c83-8de2-71a01b53e8dd.PDF
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2025-06-27 15:42│康泰医学（300869）：康泰医学向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告
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A+，维持“康医转债”信用等级为 A+，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/ad47ba3a-1ef5-4189-8493-de40926de203.PDF
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2025-06-27 15:42│康泰医学（300869）：康泰医学向不特定对象发行可转换公司债券2024年度受托管理事务报告
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康泰医学
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