公司公告☆ ◇300870 欧陆通 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-22 17:04│欧陆通（300870）：关于对外担保进展的公告
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一、担保情况概述
深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“欧陆通”）于 2023 年 12月 4日召开第三届董事会 2023年第
四次会议，于 2023年 12月 22日召开 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意
公司 2024 年度向下属子公司提供的担保总额不超过 13 亿元人民币（含等值外币），其中向公司全资子公司越南欧陆通科技有限公
司（以下简称“越南欧陆通”）提供预计不超过 1亿元人民币的担保额度，有效期至 2024年 12 月 31 日 止 。 具 体 内 容 详
见 公 司 发 布 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、对外担保进展情况
近日公司向花旗银行（中国）有限公司（以下简称“花旗银行”）出具了《声明及确认函》，同意公司全资子公司越南欧陆通继
续向 Citibank, N.A., HanoiBranch 申请使用最高额不超过等值美元伍佰万元整的综合授信额度（以下简称“额度”）,并与 Citib
ank, N.A., Hanoi Branch 签署相关 Letter of Offer （“融资协议”），具体的融资方式以融资协议的约定为准。公司为越南欧
陆通的上述额度及交易向花旗银行提供银行保函/备用证（“担保”），该等担保包含在公司股东大会已审议通过的公司为全资子公
司越南欧陆通提供的 2024年度担保总额内。
三、《声明及确认函》主要内容
1、债权人：花旗银行；Citibank, N.A., Hanoi Branch
2、保证人：欧陆通
3、债务人：越南欧陆通
《声明及确认函》相关事宜声明并确认如下：
1、越南欧陆通为本公司的全资子公司，本公司完全知悉并同意如下事宜：
（1）债务人向或继续向 Citibank, N.A., Hanoi Branch 申请使用最高额不超过等值美元伍佰万元整的综合授信额度（“额度
”）,并与 Citibank, N.A.,Hanoi Branch签署相关 Letter of Offer （“融资协议”），具体的融资方式以融资协议的约定为准。
2、本公司股东大会已经同意并批准本公司为债务人的上述额度及交易向花旗银行提供银行保函/备用证（“担保”），该等担保
包含在股东大会已批准的本公司可为债务人提供的年度担保总额内。
3、本公司股东大会已经审阅本公司与花旗银行签署的与银行保函/备用证相关的协议，同意和批准本公司按照该协议的条款（和
/或下述被授权人所同意签署的其他条款）向花旗银行申请开立上述银行保函/备用证。
4、本公司年度预计担保公告中指出“本次提供担保额度需经股东大会审议通过后生效，有效期至 2024 年 12 月 31 日止。”
。本公司在此确认，此处期限系指本公司可在该等期限内向花旗银行申请开立担保债务人的备用证或银行保函，备用证或银行保函最
终到期日不受前述至 2024 年 12月 31日止的约束。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及子公司的担保额度总金额为 13亿元，占公司 2022年期末经审计净资产的 79.89%。包含本次担保美元
500 万元整（折合人民币3,547.10 万元）在内，公司及子公司的对外担保总余额为人民币 23,651.10 万元，占公司 2022年期末经
审计净资产的比例为 14.53%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保。公司及子公司未发生逾期担保，不存在涉及诉讼的担保
及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、备查文件
1、《声明及确认函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/b243593b-0ab9-43a4-84c2-6426b2bf9001.PDF
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2024-02-07 00:00│欧陆通（300870）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证监会同意注册批复的公告
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深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《
关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕219号）（以下简称“批
复”），批复文件主要内容如下：
一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东大会的授权，在规定的期限内办理本次向不特定对象发行可转换
公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-07/7b6aa723-2c50-4810-9f5b-2513a9e6e0f5.PDF
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2024-01-29 00:00│欧陆通（300870）：2023年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：
2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
?扭亏为盈 ? 同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：18,000.00万元–20,000.00 万元 盈利：9,016.48
股东的净利润 比上年同期增长：99.63% - 121.82% 万元
扣除非经常性损 盈利：6,200.00万元–8,200.00 万元 盈利：7,212.16
益后的净利润 比上年同期：下降 14.03% - 增长 万元
13.70%
注：上表中的“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师
事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告财务数据方面不存在重大分歧。
三、本期业绩变动原因说明
本期公司业绩预增的主要原因系非经营性损益的影响，报告期非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 13,100 万元，主要系
剥离子公司股权确认投资收益、本期取消股权激励计划加速确认股份支付费用及收到政府补助款。
报告期内公司为聚焦电源适配器及数据中心电源业务、优化资源配置，剥离持续亏损的充换电设施电源模块业务，公司第三届董
事会 2023 年第二次会议及2023年第五次临时股东大会审议通过《关于转让全资子公司 60%股权及放弃优先认缴出资权暨关联交易的
议案》，同意公司转让原全资子公司上海安世博能源科技有限公司和苏州市博电云科能源科技有限公司股权。上述股权转让事项已于
2023年 11月底完成工商变更登记，上海安世博能源科技有限公司和苏州市博电云科能源科技有限公司不再纳入公司合并报表范围。
因上述股权转让公司产生投资收益约为 13,800万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2023 年业绩具体数据将在公司 2023 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-29/38284246-5b85-45e9-ba48-844ea800e84f.PDF
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2024-01-03 00:00│欧陆通（300870）：关于申请向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿)的提示性公告
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深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）申请向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请已
于 2023 年 12 月 29 日获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过。
根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订，形成了《深圳欧陆通电子股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关文件，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的注册程序，公
司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-03/b6670e25-4309-465f-bd9f-6be7b94360b4.PDF
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2024-01-03 00:00│欧陆通（300870）：1-1 募集说明书（注册稿）
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欧陆通（300870）：1-1 募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-03/6853926f-6c5b-4144-b2ec-4253be4c64c7.PDF
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2024-01-03 00:00│欧陆通（300870）：3-3 上市保荐书
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欧陆通（300870）：3-3 上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-03/080244fe-378b-46cc-9ce2-683c265c47e2.PDF
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2024-01-03 00:00│欧陆通（300870）：3-1 发行保荐书
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欧陆通（300870）：3-1 发行保荐书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-03/4ff518eb-e1f2-4ea0-afc0-4027e599839f.PDF
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2024-01-02 00:00│欧陆通（300870）：国金证券关于欧陆通2023年度现场检查报告
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欧陆通（300870）：国金证券关于欧陆通2023年度现场检查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-02/dd0da033-2d4d-4349-a109-55dcd42650c1.PDF
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2024-01-02 00:00│欧陆通（300870）：国金证券关于欧陆通2023年度持续督导培训报告
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“欧陆通”或“公司”）首次公
开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐业务》的要求，对欧陆通进行
了 2023 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下：
一、培训基本情况
时间：2023 年 12 月 26 日
培训方式：现场授课与自学相结合的方式
地点：公司会议室
参会人员：公司的实际控制人、董事、监事及高级管理人员、中层及以上管理人员等相关人员
二、培训内容
本次培训中，国金证券保荐代表人通过课件展示、现场讲解及交流的形式向被培训人员就以下内容进行了重点培训：
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号--创业板上市公司规范运作》等规则，对上市公司股份减持、上市公司独立董事管理办法及再融资新规等进行培训。
现场培训后，国金证券向欧陆通提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转发至其他因故未参加培训的董事、监事、高级管理
人员及中层及以上管理人员，以供自学。
三、培训总结
本次持续督导培训的工作过程中，欧陆通参训人员认真学习并充分沟通，积极配合。通过此次培训授课，使公司董事、监事、高
级管理人员及中层管理人员等相关人员对于上市公司股份减持、上市公司独立董事管理办法及再融资新规等有深入的了解，进一步增
强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识，达到了预期的培训效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-02/4c5681f8-e34a-4d13-891c-3178792c53b9.PDF
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2023-12-29 00:00│欧陆通（300870）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的公告
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2023 年 12 月 29 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2023 年第 92次上市审核委员会审议会议，对深圳欧陆通电子股份
有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次向不特定对象发
行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的注册程序，公
司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-29/91296bcc-f06f-4f0d-8ece-c0edadff291c.PDF
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2023-12-23 00:00│欧陆通（300870）：1 发行人及保荐机构关于欧陆通申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函（修
│订稿）
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欧陆通（300870）：1 发行人及保荐机构关于欧陆通申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函（修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-23/dd1b7363-bc2c-4f13-9d1b-2449e98cfdfd.PDF
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2023-12-23 00:00│欧陆通（300870）：2 会计师事务所关于欧陆通申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复
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欧陆通（300870）：2 会计师事务所关于欧陆通申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-23/d8f4ba0f-6ec3-45d3-9cc1-135f81f649c1.PDF
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2023-12-23 00:00│欧陆通（300870）：1-1 募集说明书（上会稿）
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欧陆通（300870）：1-1 募集说明书（上会稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-23/bf7f9a89-bc0a-411c-8bd9-04a3c6c22152.PDF
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2023-12-23 00:00│欧陆通（300870）：4-1 补充法律意见书（二）
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欧陆通（300870）：4-1 补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-23/442eb6fa-66a5-4d29-bce4-f8a398703eb8.PDF
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2023-12-23 00:00│欧陆通（300870）：3-1 发行保荐书
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欧陆通（300870）：3-1 发行保荐书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-23/e8000c5e-047f-4093-b0df-ba8ed91e4ac1.PDF
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2023-12-23 00:00│欧陆通（300870）：3-3 上市保荐书
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欧陆通（300870）：3-3 上市保荐书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-23/dc181325-fdac-44f1-b19a-80b953353b03.PDF
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2023-12-22 00:00│欧陆通（300870）：关于欧陆通2023年第六次临时股东大会的法律意见书
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关于深圳欧陆通电子股份有限公司
2023年第六次临时股东大会的
法律意见书
信达会字（2023）第358号
致：深圳欧陆通电子股份有限公司
广东信达律师事务所（以下称“信达”）接受深圳欧陆通电子股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派信达律师出席公司
2023年第六次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。
信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》
”）等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳欧陆通电子股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股
东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随公
司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，信达律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发
表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 根据公司第三届董事会2023年第四次会议决议，决定于2023年12月22日（星期五）下午15:00召开本次股东大会。
2. 公司董事会于2023年12月6日在巨潮资讯网等媒体上发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的时间、
地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项。
3. 本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2023年12月22日（星期五）下午15:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2023年12月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2023年12月22日上午9:15至下午15:00。
现场会议地点：深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉科技园A栋深圳欧陆通电子股份有限公司A栋2号会议室。
4. 本次股东大会由董事长主持会议。
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。信达律师认为，本次股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1. 根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表（或代理人）共5名，代
表公司股份数62,104,377股，占公司有表决权股份总数的62.3884%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共43名，代表公司股份数2,66
7,785股，占公司有表决权股份总数的2.6800%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共45名，
代表公司股份数2,668,885股，占公司有表决权股份总数的2.6811%。
综上，出席本次股东大会的股东人数共计48名，代表公司股份数64,772,162股，占公司有表决权股份总数的65.0684%。
除上述出席本次股东大会人员以外，出席或列席本次股东大会的还有公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师
。
在参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下（通过网络投票系统进
行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证），信达律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合《公司法》《股东大会
规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
2. 本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，信达律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律
文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，按规定指定的股东代表、监事和信达律师
对现场投票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本
次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1. 审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意 64,772,162 股，占出席会议的股东有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议的股东有表决权股
份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议的股东有表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况：同意 2,668,885股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数 0%。
经验证，信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司
法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-22/c1e8a7d4-704a-47c6-a92c-19d6e0433e6e.PDF
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2023-12-22 00:00│欧陆通（300870）：2023年第六次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年 12月 22 日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：2023年 12月 22日。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2023 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023年 12月 22日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉科技园 A 栋深圳欧陆通电子股份有限公司A栋2号会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投
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