公司公告☆ ◇300870 欧陆通 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-01 15:40 │欧陆通（300870）：关于2026年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告 │
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│2026-06-29 17:04 │欧陆通（300870）：欧陆通相关债券2026年跟踪评级报告 │
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│2026-06-23 17:00 │欧陆通（300870）：收购控股子公司少数股权暨关联交易的核查意见 │
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│2026-06-23 17:00 │欧陆通（300870）：关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告 │
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│2026-06-23 17:00 │欧陆通（300870）：第三届董事会2026年第五次会议决议公告 │
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│2026-06-23 17:00 │欧陆通（300870）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-06-16 17:46 │欧陆通（300870）：股票及可转债交易异常波动公告 │
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│2026-06-10 17:00 │欧陆通（300870）：欧陆通创业板向不特定对象发行可转换公司债券2025年定期受托管理事务报告 │
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│2026-06-05 16:50 │欧陆通（300870）：关于对外担保进展的公告 │
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│2026-06-03 15:46 │欧陆通（300870）：关于对外担保进展的公告 │
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2026-07-01 15:40│欧陆通（300870）：关于2026年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告
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欧陆通（300870）：关于2026年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/2ce65973-b83a-4f26-be6f-973609b755b7.PDF
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2026-06-29 17:04│欧陆通（300870）：欧陆通相关债券2026年跟踪评级报告
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欧陆通（300870）：欧陆通相关债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/fbed5ab0-e4a7-4463-9daa-c85f7e3bcbee.PDF
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2026-06-23 17:00│欧陆通（300870）：收购控股子公司少数股权暨关联交易的核查意见
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欧陆通（300870）：收购控股子公司少数股权暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/1dbee1c1-8c60-44f4-a8e2-fdc5ec83451a.PDF
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2026-06-23 17:00│欧陆通（300870）：关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告
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欧陆通（300870）：关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/8adef595-e739-4103-9f98-e6b46f2c2b24.PDF
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2026-06-23 17:00│欧陆通（300870）：第三届董事会2026年第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2026 年第五次会议于 2026 年 6月 22 日（星期一）在公司
会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2026 年 6月 18 日以电子邮件、微信或电话等方式通知全体董事和
高级管理人员。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。董事王合球先生、尚韵思女士、王越天先生、杨小平先生、李志伟先
生、游晓女士以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的内容
以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。
董事会认为：本次公司以自有资金收购控股子公司少数股权符合公司战略发展规划，是公司根据控股子公司实际情况进行股权结
构优化调整。对公司未来发展具有积极意义，有助于公司业务的发展，有利于推进公司在相关领域的战略布局，优化产业布局。关联
交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》以及《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事王合球先生、王越天先生、尚韵思女士回避了本次表决。
保荐机构对本项议案出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票,回避 3票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会 2026 年第五次会议决议；
2、公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
3、保荐机构出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/91740b99-8ed7-4f7d-97c4-deaf084471c3.PDF
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2026-06-23 17:00│欧陆通（300870）：关于控股股东部分股份质押的公告
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深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市格诺利信息咨询有限公司（以下简称“格诺利”）
的通知，获悉格诺利将其持有的公司部分股份办理了质押业务。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次 占 占 是 是 质押起始日 质押到 质权人 质
名称 股东或第一 质押 其 公 否 否 期日 押
大股东及其 数量 所 司 为 为 用
一致行动人 （股 持 总 限 补 途
） 股 股 售 充
份 本 股 质
比 比 押
例 例
格诺 是，控股股东 3,70 9.0 2.4 否 否 2026 年 6月 办理解 云南国 融
利 之一 0,00 4% 2% 22 日 除质押 际信托 资
0 手续止 有限公
司
合计 - 3,70 9.0 2.4 - - - - - -
0,00 4% 2%
0
注：（1）上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（2）“欧通转债”正处于转股期，以截至 2026 年 6月 22 日的公司总股本进行计算。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数 持股 本次质 本次质 占其 占 已质押股份 未质押股份
名称 量（股） 比例 押前质 押后质 所持 公 情况 情况
押股份 押股份 股份 司 已质 占 未质 占
数量 数量 比例 总 押股 已 押股 未
（股） （股） 股 份限 质 份限 质
本 售和 押 售和 押
比 冻结 股 冻结 股
例 数量 份 数量 份
（股 比 （股 比
） 例 ） 例
格 诺 40,927, 26.8 1,330, 5,030,0 12.2 3.3 0 0.0 0 0.0
利 632 1% 000 00 9% 0% 0% 0%
王 越 37,987, 24.8 0 0 0.00 0.0 0 0.0 0 0.0
科王 632 9% % 0% 0% 0%
通聚 2,429,3 1.59 0 0 0.00 0.0 0 0.0 0 0.0
23 % % 0% 0% 0%
合计 81,344, 53.2 1,330, 5,030,0 6.18 3.3 0 0.0 0 0.0
587 9% 000 00 % 0% 0% 0%
注：（1）上表中“占其所持股份比例”的合计数为本次质押后质押股份总数占控股股东及其一致行动人所持有公司股份总数的
比例。
（2）王越科王指南京王越科王创业投资合伙企业(有限合伙)，原名为深圳市王越王投资合伙企业（有限合伙）；通聚指泰州通
聚信息技术咨询合伙企业（有限合伙），原名为深圳市通聚信息技术咨询合伙企业（有限合伙）。
（3）本公告中出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他说明
目前，公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿付能力，其质押的股份不存在平仓风险，质押事宜不会导
致公司实际控制权发生变更。截至本公告披露日，公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
上述股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生重大影响，质押的股份不涉及业绩补偿义务。
公司将持续关注控股股东的股份质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/3c3de311-8a13-445e-9dff-32fa29e95752.PDF
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2026-06-16 17:46│欧陆通（300870）：股票及可转债交易异常波动公告
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一、股票及可转债交易异常波动情况
1、深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：欧陆通，证券代码：300870）于 2026 年 6月 12 日
、2026 年 6月 15 日、2026年 6月 16 日连续 3个交易日累计偏离 36.63%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票
交易异常波动的情形。
2、公司可转换债券（债券简称：欧通转债，债券代码：123241）于 2026 年6 月 15 日、2026 年 6月 16 日连续 2个交易日累
计偏离 30.71%，根据《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》相关规定，属于可转债交易异常波动的情形。
二、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2024〕219 号）同意注册，公司于2024年7月5日，向不特定对象发行可转换公司债券6,445,265张，每张面值为人民币 100
元，募集资金总额为人民币 644,526,500.00 元，扣除各 项发 行费 用 12,106,634.44 元后 ，实 际募 集资 金净 额为 人民币63
2,419,865.56 元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于 2024 年 7月 26 日起在深交所挂牌
上市交易，债券简称“欧通转债”，债券代码“123241”。“欧通转债”转股期自 2025 年 1月 13 日至 2030年 7月 4日。票面利
率为：第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。公司目前可转债转股价格为 3
0.80 元/股。
三、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票及可转债交易异常波动情况，公司董事会通过自查、通讯等方式，对公司、控股股东、实际控制人、公司全体董事
、高级管理人员就相关问题进行了核查，有关情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票及可转债交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
4、公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票及可转债交易异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票及可转债的行为。
6、经核查，公司不存在违反信息公平披露规定的其他情形。
7、截至 2026 年 6月 16 日，“欧通转债”收盘价格 1330.53 元/张，转股溢价率为 9.87%。
8、公司不存在导致可转债价格异常波动的重大信息或者重大风险事项。
四、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及可转债交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
五、风险提示
1、“欧通转债”近期价格波动较大，2026 年 6月 16 日当日收盘涨幅 17.75%,换手率 117.95%。最近 2个交易日，累计涨幅偏
离值达到 30.71%。
2、截至 2026 年 6月 16 日，“欧通转债”收盘价格 1330.53 元/张，相对于票面价格溢价 1230.53%。“欧通转债”按照当前
转股价格转换后的价值为 1211.04元（转股价值），可转债价格相对于转股价值溢价 9.87%。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/f942ec94-0d45-41b1-a9b1-0b2b76fe55fb.PDF
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2026-06-10 17:00│欧陆通（300870）：欧陆通创业板向不特定对象发行可转换公司债券2025年定期受托管理事务报告
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欧陆通（300870）：欧陆通创业板向不特定对象发行可转换公司债券2025年定期受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/00bf0414-c4a0-4e38-b8d5-88df01b733a4.PDF
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2026-06-05 16:50│欧陆通（300870）：关于对外担保进展的公告
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一、担保情况概述
深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欧陆通”）于 2026年 4 月 20 日召开第三届董事会 2026 年第二次会议
，于 2026 年 5 月 13 日召开2025 年年度股东会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2026 年度向
下属子公司提供的担保总额不超过 26 亿元人民币（含等值外币），其中向公司控股子公司杭州云电科技能源有限公司（以下简称“
杭州云电”）提供预计不超过 6亿元人民币的担保额度，向公司子公司东莞欧通电子有限公司（以下简称“东莞欧陆通”）提供预计
不超过 5亿元人民币的担保额度，向公司子公司苏州市云电电子制造有限公司（以下简称“苏州云电”）提供预计不超过 3亿元人民
币的额度，有效期至 2026 年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
二、担保进展情况
公司与宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称“宁波银行”）签订了《最高额保证合同》，公司同意为宁波银行与杭州云电
、东莞欧陆通、苏州云电之间签订的一系列授信业务合同形成的债权提供连带责任保证担保，债权确定期间为2026 年 2月 12 日至
2027 年 2月 12 日，公司为前述子公司担保的最高债权额分别为肆仟万元整、叁仟万元整、叁仟万元整。本次担保金额在公司股东
会审议通过的预计担保额度内。被担保方本次担保额度使用后的具体情况如下：
单位：人民币万元
被担保方 本次担保后对被担保方 本次担保后剩余可用的
的担保余额 担保额度
杭州云电 37,500 22,500
东莞欧陆通 23,104 26,896
苏州云电 18,000 12,000
三、《最高额保证合同》主要内容
1、保证人（甲方）：欧陆通
2、债权人（乙方）：宁波银行
3、被担保的主债权及其发生期间：合同债权确定期间为 2026 年 2月 12 日至 2027 年 2月 12 日。
4、被担保最高债权额：
（1）杭州云电：合同债务最高本金余额为等值（折合）人民币肆仟万元整。
（2）东莞欧陆通：合同债务最高本金余额为等值（折合）人民币叁仟万元整。
（3）苏州云电：合同债务最高本金余额为等值（折合）人民币叁仟万元整。
5、保证方式及保证范围：保证方式为连带责任保证。合同担保的范围包括主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、
罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息
和所有其他应付的一切费用。
6、保证期间：保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间
为每笔债务履行期限届满之日起两年。
四、累计对外担保情况
本次提供担保后，公司及子公司的担保额度总金额为 26 亿元，占公司 2025年期末经审计净资产的 98.23%。公司及子公司的对
外担保总余额为人民币78,604.00 万元，占公司 2025 年期末经审计净资产的比例为 29.70%。公司及子公司未对合并报表外单位提
供担保。公司及子公司未发生逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/137bcb05-a83f-402e-8e26-38066db3109c.PDF
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2026-06-03 15:46│欧陆通（300870）：关于对外担保进展的公告
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一、担保情况概述
深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欧陆通”）于 2026年 4 月 20 日召开第三届董事会 2026 年第二次会议
，于 2026 年 5 月 13 日召开2025 年年度股东会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2026 年度向
下属子公司提供的担保总额不超过 26 亿元人民币（含等值外币），其中向公司控股子公司杭州云电科技能源有限公司（以下简称“
杭州云电”）提供预计不超过 6亿元人民币的担保额度，有效期至 2026 年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司发布于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与杭州银行股份有限公司萧山支行（以下简称“杭州银行”）签订了《最高额保证合同》，公司同意为杭州银行与杭
州云电之间签订的所有银行融资合同提供连带责任保证，债权确定期间为 2026 年 5月 15 日至 2028 年 5月15 日，合同债务最高
本金余额为等值（折合）人民币伍仟伍佰万元整。
本次提供担保后，公司于 2025 年 5月 8日与杭州银行签订的为杭州云电提供担保的《最高额保证合同》依照约定提前终止。截
至本公告披露日，公司对被担保方杭州云电的担保余额为 33,500 万元，可用担保额度为 26,500 万元。
三、《最高额保证合同》主要内容
1、保证人（甲方）：欧陆通
2、债权人（乙方）：杭州银行
3、被担保的主债权及其发生期间：合同债权确定期间为 2026 年 5月 15 日至 2028 年 5月 15 日。
4、被担保最高债权额：合同债务最高本金余额为等值（折合）人民币伍仟伍佰万元元整。
5、保证方式及保证范围：保证方式为连带责任保证。保证范围包括所有主合同项下的全部本金（包括根据主合同所发生的垫款
）、利息、复息、罚息、执行程序中迟延履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于
律师费、差旅费等）和所有其他应付费用。
6、保证期间：主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因
法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起叁年。
四、累计对外担保情况
本次提供担保后，公司及子公司的担保额度总金额为 26 亿元，占公司 2025年期末经审计净资产的 98.23%。公司及子公司的对
外担保总余额为人民币68,604.00 万元，占公司 2025 年期末经审计净资产的比例为 25.92%。公司及子公司未对合并报表外单位提
供担保。公司及子公司未发生逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》。
深圳欧陆通电子股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/d4580496-0cc9-4928-9524-bedba00621f6.PDF
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2026-06-03 15:46│欧陆通（300870）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市格诺利信息咨询有限公司（以下简称“格诺利”）
的通知，获悉格诺利将其持有的公司部分股份办理了解除质押业务。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除 占其所 占公 起始 解除 质权人
名称 或第一大股东及 质押数量 持股份 司总 日 日期
其一致行动人 （股） 比例 股本
比例
格诺 是，控股股东之一 9,800,000 23.94% 6.42% 2025 2026 云南国际信
利 年 5 年 6 托有限公司
月 15 月 2
日 日
注：（1）表格中的部分数据为四舍五入保留两位小数后的结果；
（2）由于“欧通转债”正处于转股期，截至 2026 年 6 月 2 日，公司总股本为 152,643,437股，下同；
（3）公司于 2026 年 5月 28 日实施权益分派，其中以资本公积金向公司全体股东每 10 股转增 4股，本次解除质押数量为原
质押股数 7,000,000 股及其对应的转增股数 2,800,000 股。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
称 （股） 比例 变动后质 所持 司总 情况 情况
押股份数 股份 股本 已质 占已 未质 占未
量（股） 比例 比例 押股 质押 押股 质押
份限 股份 份限 股份
售和 比例 售和 比例
冻结 冻结
数量 数量
（股） （股）
格诺利 40,927,63 26.81 1,330,00 3.25 0.87 0 0.00 0 0.00
2 % 0 % % % %
王 越 科 37,987,63 24.89 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
王 2 % % % % %
通聚 2,429,323 1.59% 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
% % % %
合计 81,344,58 53.29 1,330,00 1.64 0.87 0 0.00 0 0.00
7 % 0 % % % %
注：（1）上表中“占其所持股份比例”的合计数为本次解除质押后质押股份总数占控股股东及其一致行动人所持有公司股份总
数的比例；
（2）王越科王指南京王越科王创业投资合伙企业(有限合伙)，原名为深圳市王越王投资合伙企业（有限合伙）；通聚指泰州通
聚信息技术咨询合伙企业（有限合伙），原名为深圳市通聚信息技术咨询合伙企业（有限合伙）；
（3）本公告中出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成；
（4）公司于 2026 年 5月 28 日实施权益分派，其中以资本公积金向公司全体股东每 10 股转增 4 股，本次质押变动后质押股
份数量为原质押 950,000 股及其对应的转增股数 380,000 股，合计 1,330,000 股。
二、其他说明
目前，公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿付能力，其质押的股份不存在平仓风险，其质押的股份亦
不负担重大资产重组等业绩补偿义务，其股权解除质押行为不影响公司实际控制人对公司的控制权。公司将持续关注股东所持有公司
股份的解押、质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/720d330d-40c0-4ff1-9562-5418c6835d9f.PDF
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2026-05-26 20:06│欧陆通（300870）：关于欧通转债恢复转股的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：123241
2、债券简称：欧通转债
3、转股时间：2025 年 1月 13 日至 2030 年 7月 4日
4、暂停转股时间：2026 年 5月 19 日至 2026 年 5月 27 日
5、恢复转股时间：2026 年 5月 28 日
深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2025 年度权益分派，根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》的相关条款及有关业务办理指南的规定，公司可转换公司债券（债券代码：123241；债券简称：欧通转债）自 2026 年
5月 19 日起至 2025 年度权益分派股权登记日（2026 年 5月 27 日）止暂停转股。
根据规定，“欧通转债”将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日即2026 年 5月 28 日起恢复转股。敬请“欧通转债”
持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/5460a396-c9a4-460d-9ac0-67c6e68903de.PDF
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2026-05-25 18:16│欧陆通（300870）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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欧陆通（300870）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/5dfe0897-566b-4770-be6e-39a18dd578c2.PDF
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2026-05-21 20:24│欧陆通（300870）：关于可转换公司债券调整转股价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、债券代码：123241 债券简称：欧通转债
2、调整前转股价格：43.43 元/股
3、调整后转股价格：30.80 元/股
4、转股价格调整生效日期：2026 年 5月 28 日（除权除息日）
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2024〕219 号）同意注册，深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 5日，向不特定对象发行
可转换公司债券 6,445,265 张，每张面值为人民币 100元，发行总额为人民币 644,526,500.00 元。公司可转债于 2024 年 7月 26
日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“欧通转债”，债券代码“123241”。
根据《深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条
款：在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股
本）使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两
位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股
利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息
披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可
转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
二、历次可转债转股价格调整情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和公司《募集说明书》的相关规定，公司初始转股价格 44.86 元/股。
2024 年 10 月 8日，公司 2024 年半年度权益分派实施完成，“欧通转债”的转股价格由 44.86 元/股调整至 44.56 元/股。
转股价格调整生效日期为 2024 年10 月 8 日。 具体内 容详见 公司于 2024 年 9 月 25 日在 巨潮资 讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上披露的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-058）。
2025 年 5月 28 日，公司 2024 年年度利润分配实施完成，“欧通转债”的转股价格由 44.56 元/股调整至 43.98 元/股。转
股价格调整生效日期为 2025 年 5月 28 日 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2025-037）。
2025 年 10 月 17 日，公司 2025 年半年度利润分配实施完成，“欧通转债”的转股价格由 43.98 元/股调整至 43.55 元/股
。转股价格调整生效日期为 2025年 10 月 17 日。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）上披露《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2025-073）。
2026 年 2月 3日，因公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期股份上市流通，“欧通转债”的转股价格由 43.55 元/股
调整至 43.35 元/股。转股价格调整生效日期为 2026 年 2月 3日。具体内容详见公司于 2026 年 1月 30 日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上披露《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2026-009）。
2026 年 3月 9日，因公司存续时间即将期满三年的回购股份注销，“欧通转债”的转股价格由 43.35 元/股调整至 43.43 元/
股。转股价格调整生效日期为2026 年 3 月 9 日。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上披露《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2026-012）。
三、本次可转债转股价格调整情况
公司于 2026 年 5月 13 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，公司 2025 年年度
权益分派方案为：以公司现有总股本 109,030,819 股为基数测算，按每 10 股派发现金红利 3.09 元（含税）向权益分派股权登记
日登记在册的全体股东分配，共计分配现金红利33,690,523.071 元（含税）。同时以资本公积金向公司全体股东每 10 股转增 4股
，合计转增股本 43,612,327 股，本次利润分配不送红股。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-036）。
由于前述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“欧通转债”的转股价格将作相应调整：P1=（P0-D）/（
1+n）=(43.43-0.309)/(1+40%)≈30.80 元/股。
“欧通转债”转股价格由 43.43 元/股调整为 30.80 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 5月 28 日（除权除息日）起生效。
四、其它说明
公司可转债转股的起止日期：2025 年 1月 11 日至 2030 年 7月 4日。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/b3442a00-9af2-40ec-a896-ede77fc1ab00.PDF
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2026-05-21 20:24│欧陆通（300870）：2025年年度权益分派实施公告
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深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度利润分配预案已获 2026 年 5月 13 日召开的 20
25 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配预案的情况
1、公司 2025 年年度利润分配预案具体内容为：拟以公司截至 2026 年 3月31 日总股本 109,030,681 股为基数测算，按每 10
股派发现金红利 3.09 元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利 33,690,480.43 元（含税）。同时以资本公积金向公司全体
股东每 10 股转增 4股，合计转增股本 43,612,272 股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，本次转增后公司
总股本将增加至 152,642,953 股(最终股数以转增后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准)。本次利润分配不送
红股。若在利润分配预案发布后至实施前，公司总股本由于股份回购、可转债转股、股权激励行权等原因导致公司可参与权益分派的
总股本发生变动的，将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自上述利润分配预案披露至实施期间，由于欧通转债转股导致公司股本总额增加至 109,030,819 股。本次实施的权益分派方
案按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。即以公司现有总股本 109,030,819 股为基数计算，按每 10 股派发现金红利
3.09 元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利33,690,523.071 元（含税），同时以资本公积金向公司全体股东每 10 股转增
4股，合计转增股本 43,612,327 股。
欧通转债因本次权益分派已于 2026 年 5月 19 日起暂停转股，具体内容详见公司于 2026 年 5月 15 日披露的《关于实施权益
分派期间“欧通转债”暂停转股的公告》（公告编号：2026-033）。
3、本次实施的分派方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施的分派方案距离股东会审议通过方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 109,030,819 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.090000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 2.781000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。同时，以资本公积金向公司全体股东每 10 股转增 4.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.6180
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.309000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 109,030,819 股，分红后总股本增至 152,643,146股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 27 日，除权除息日为：2026 年 5月 28 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 5月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 28 日（除权除息日）通过股东托管证券公司
（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、本次所转股份于 2026 年 5月 28 日（除权除息日）直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数
点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股
总数一致。
六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 5 月 28 日
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次资本公 本次变动后
股份数量 比例（%） 积金转股数 股份数量（股） 比例（%）
（股） 量
一、限售条件流通 12,000 0.01 4,800 16,800 0.01
股/非流通股
二、无限售条件流 109,018,819 99.99 43,607,527 152,626,346 99.99
通股
三、总股本 109,030,819 100.00 43,612,327 152,643,146 100.00
注：本次变动后的股本结构以中国结算深圳分公司最终办理结果为准。
八、调整相关参数
1、本次实施转股后，按新股本 152,643,146 股摊薄计算，2025 年度，每股净收益为 1.5985 元。
2、本次权益分派实施后，公司将根据《2024 年限制性股票激励计划》中关于限制性股票授予价格调整的相关规定，对限制性股
票的授予价格履行相应调整程序。
3、本次权益分派后，公司已发行可转换公司债券(债券简称：欧通转债，债券代码：123241)的转股价格将作相应调整，具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2026-037）。
九、咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道 175 号南航明珠花园 1栋 19 号欧陆通
咨询联系人：王小丹、许业凯
咨询电话：0755-81453432
传真电话：0755-81453115
十、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、公司第三届董事会 2026 年第二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/96d32f02-3e78-4c1e-bb2d-30403127f2df.PDF
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2026-05-21 15:48│欧陆通（300870）：关于对外担保进展的公告
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一、担保情况概述
深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欧陆通”）于 2026年 4 月 20 日召开第三届董事会 2026 年第二次会议
，于 2026 年 5 月 13 日召开2025 年年度股东会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2026 年度向
下属子公司提供的担保总额不超过 26 亿元人民币（含等值外币），其中向公司控股子公司杭州云电科技能源有限公司（以下简称“
杭州云电”）提供预计不超过 6亿元人民币的担保额度，有效期至 2026 年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司发布于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）签订了《综合授信额度合同》，公司同意将本授信额度
转授信给杭州云电，并对杭州云电在本额度项下所发生的全部债务承担连带保证责任。债权确定期间为2026 年 5月 20 日至 2027
年 5月 19 日，合同债务最高本金余额为等值（折合）人民币壹亿元整。
本次提供担保后，公司于 2025 年 6月 6日与平安银行签订的为杭州云电提供担保的《最高额保证担保合同》依照约定提前终止
。截至本公告披露日，公司对被担保方杭州云电的担保余额为 30,200 万元，可用担保额度为 29,800 万元。
三、《综合授信额度合同》主要内容
1、额度授予人（甲方）：平安银行
2、额度申请人、保证人（乙方）：欧陆通
3、被担保的主债权及其发生期间：合同债权确定期间为 2026 年 5月 20 日至 2027 年 5月 19 日。
4、被担保最高债权额：合同债务最高本金余额为等值（折合）人民币壹亿元整。
5、保证方式及保证范围：乙方同意将本授信额度转授信给第三人杭州云电使用（即上述主体也可以使用本授信额度），并对上
述主体在转授信额度项下所发生的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息及复利、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、
律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给甲方造成的其他损失和费用承担连带保证责任。
6、保证期间：从具体业务授信合同生效之日起直至该具体业务授信合同约定的债务履行期限届满（包括债务提前到期）之日后
三年。
四、累计对外担保情况
本次提供担保后，公司及子公司的担保额度总金额为 26 亿元，占公司 2025年期末经审计净资产的 98.23%。公司及子公司的对
外担保总余额为人民币65,304.00 万元，占公司 2025 年期末经审计净资产的比例为 24.67%。公司及子公司未对合并报表外单位提
供担保。公司及子公司未发生逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、备查文件
1、《综合授信额度合同》。
深圳欧陆通电子股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/9456b2d0-cdec-44b5-b009-6e67c8fe6eca.PDF
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2026-05-21 15:48│欧陆通（300870）：关于举行2025年年度报告网上业绩说明会并征集相关问题的公告
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深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露了《2025 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2026 年 5月 25 日（星期一）15:00
至 16:00 在“进门财经”举办 2025 年年度报告网上业绩说明会，本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，与投资者进行
沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 25 日（星期一）15:00-16:00
网络会议地点：进门财经（电脑端：https://s.comein.cn/98wg88v8，手机端：“进门”APP 或“进门平台”小程序）
二、参加人员
公司董事长兼总经理王合球先生、副总经理兼董事会秘书蔡丽琳女士、财务负责人张淑媛女士、独立董事李志伟先生以及保荐机
构代表人孙爱国先生（如遇特殊情况，出席人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
1.APP/小程序：
“进门”APP 或“进门平台”小程序，搜索“300870”、“欧陆通”或者扫描二维码，进入“欧陆通（300870）2025 年度业绩
网上说明会”，点击进入会议
2.电脑端：
打开网址：https://s.comein.cn/98wg88v8
会议二维码
四、问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年年度报告网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资
者的意见和建议。投资者可于 2026 年 5月 25 日（星期一）15:00 前扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
问题征集页面二维码
公司将在本次网上业绩说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。在业绩交流会期间，投资者仍可
登陆活动界面进行互动提问。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/5efe142e-95f2-446a-84e2-35a67e8d3f36.PDF
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2026-05-14 17:02│欧陆通（300870）：欧陆通关于实施权益分派期间欧通转债暂停转股的公告
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关于实施权益分派期间“欧通转债”暂停转股的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.债券代码：123241
2.债券简称：欧通转债
3.转股起止日期：2025 年 01 月 13 日至 2030 年 07 月 04 日。
4.暂停转股日期：2026 年 05 月 19 日至 2025 年年度权益分派股权登记日止。5.预计恢复转股日期：2026 年 05 月 29 日。
一、债券的基本情况及暂停转股的原因
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2024〕219 号）同意注册，深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 5 日向不特定对象发行可
转换公司债券 6,445,265 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币644,526,500.00 元，扣除各项发行费用 12,106,6
34.44 元后，实际募集资金净额为人民币632,419,865.56 元。经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于202
4 年 7 月 26 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“欧通转债”，债券代码“123241”。转股期限自 2025 年 1 月 13 日至 203
0 年 07 月 4 日，目前“欧通转债”处于转股期。
公司于 2026 年 5 月 13 日召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，公司将根据相关
规定实施 2025 年年度权益分派。根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”
条款的规定（详见附件）及有关业务办理指南的规定，公司可转换公司债券“欧通转债”将于 2026年 5 月 19 日至 2025 年年度权
益分派股权登记日止暂停转股，2025 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
二、其他说明
在上述暂停转股期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请“欧通转债”持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/28464e62-0d1d-4701-ac85-892748c90c12.PDF
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2026-05-13 19:04│欧陆通（300870）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 13 日（星期三）15:00。（2）网络投票时间：2026 年 5月 13 日。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2026 年 5月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2026 年 5 月 13 日9:15-15:00。
2、会议召开地点：深圳市宝安区航城大道175号南航明珠花园1栋19号欧陆通。
3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
5、会议主持人：董事长王合球先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表 99 人，代表股份63,956,675 股，占公司有表决权股份总数的 58.6593％
。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 8人，代表股份 58,111,077 股，占公司有表决权股份总数的 53.2978％。
通过网络投票的股东 91 人，代表股份 5,845,598 股，占公司有表决权股份总数的 5.3614％。
2、中小投资者出席会议的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表 96 人，代表股份 5,853,398 股，占公司有表决权股份总数的 5.
3686％。
其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表 5人，代表股份 7,800股，占公司有表决权股份总数的 0.0072％。
通过网络投票的中小股东 91 人，代表股份 5,845,598 股，占公司有表决权股份总数的 5.3614％。
3、其他人员出席情况
公司全体董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经投票表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》
表决结果为：同意 63,955,875 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9987％；反对 0股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.0013％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 5,852,598 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9863％；反对 0股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0137％。
（二）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意 63,955,875 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9987％；反对 0股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.0013％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 5,852,598 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9863％；反对 0股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0137％。
本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（三）审议通过了《关于公司＜2025 年年度报告＞全文及摘要的议案》
表决结果为：同意 63,955,875 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9987％；反对 0股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.0013％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 5,852,598 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9863％；反对 0股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0137％。
（四）审议通过了《关于公司聘请 2026 年度会计师事务所的议案》
表决结果为：同意 63,955,875 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9987％；反对 0股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.0013％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 5,852,598 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9863％；反对 0股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0137％。
（五）审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果为：同意 63,373,275 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.0878％；反对 582,600 股，占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.9109％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的 0.0013％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 5,269,998 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.0331％；反对 582,60
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.9532％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0137％。
本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（六）审议通过了《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决结果为：同意 63,955,675 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9984％；反对 0股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.0016％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 5,852,398 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9829％；反对 0股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0171％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所的曹平生律师、王慧律师出席并见证了本次股东会，出具了《广东信达律师事务所关于深圳欧陆通电子股份
有限公司2025年年度股东会的法律意见书》，认为：
公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2025年年度股东会决议；
（二）广东信达律师事务所出具的关于公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e3017c4f-545b-45dd-9794-11d576020ba7.PDF
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2026-05-13 19:04│欧陆通（300870）：欧陆通2025年可持续发展报告（英文）
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欧陆通（300870）：欧陆通2025年可持续发展报告（英文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a5ba8b26-659c-4d02-a67b-99388ec5b111.PDF
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2026-05-13 19:02│欧陆通（300870）：2025年年度股东会的法律意见书
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欧陆通（300870）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/259eb4d6-09b3-4936-ae69-754bd49f0a67.PDF
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2026-05-07 16:22│欧陆通（300870）：放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的核查意见
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欧陆通（300870）：放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/52612b23-3ad7-4bc0-8f18-f3b81f0e0f83.PDF
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2026-05-07 16:22│欧陆通（300870）：关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的公告
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欧陆通（300870）：关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/e0a7139e-b87a-415c-b037-022a16e81e66.PDF
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2026-05-07 16:22│欧陆通（300870）：关于不提前赎回欧通转债的公告
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特别提示：
1、自 2026 年 4月 14 日至 2026 年 5月 7日，深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欧陆通”）股票已满足
任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），已触发“欧通转债”有条件赎回条
款。
2、公司于 2026 年 5月 7日召开第三届董事会 2026 年第四次会议，审议通过了《关于不提前赎回“欧通转债”的议案》，董
事会决定本次不行使“欧通转债”的提前赎回权利，不提前赎回“欧通转债”，且自 2026 年 5月 8日至 2026年 8月 7日，如再次
触发“欧通转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2026 年 8月 7日后首个交易日重新计算，若“欧通转债
”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“欧通转债”的提前赎回权利。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2024〕219 号）同意注册，公司于 2024 年 7月 5日，向不特定对象发行可转换公司债券 6,445,265张，每张面值为人民币
100 元，募集资金总额为人民币 644,526,500.00 元，扣除各 项发 行费 用 12,106,634.44 元后 ，实 际募 集资 金净 额为 人
民币632,419,865.56 元。截至 2024 年 7 月 11 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）以“天职业字[2024]45591 号”验资报告验证确认。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于 2024 年 7月 26 日起在深交所挂牌
上市交易，债券简称“欧通转债”，债券代码“123241”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规规定及《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起（2024 年 7月 11 日）满六个月后的第一个交易日起至可转换
公司债券到期日止，即 2025 年 1月 13日至 2030 年 7月4日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息
款项不另计息）。
（四）转股价格调整情况
2024 年 10 月 8日，因公司 2024 年半年度利润分配实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“欧通转债”的转
股价格由44.86元/股调整至44.56元/股。转股价格调整生效日期为 2024 年 10 月 8日。具体内容详见公司于 2024年 9 月 25 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-058）。
2025 年 5月 28 日，因公司 2024 年年度利润分配实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“欧通转债”的转股
价格由 44.56 元/股调整至 43.98元/股。转股价格调整生效日期为 2025 年 5月 28 日。具体内容详见公司于 2025年 5 月 22 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2025-037）。
2025 年 10 月 17 日，因公司 2025 年半年度利润分配实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“欧通转债”的
转股价格由 43.98 元/股调整至43.55 元/股。转股价格调整生效日期为 2025 年 10 月 17 日。具体内容详见公司于 2025 年 10
月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2025-073）
。
2026 年 2 月 3 日，因公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期股份上市流通，“欧通转债”的转股价格由 43.55 元/
股调整至 43.35 元/股。转股价格调整生效日期为 2026 年 2月 3日。具体内容详见公司于 2026 年 1月 30 日在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上披露《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2026-009）。
2026 年 3月 9日，因公司存续时间即将期满三年的回购股份注销，“欧通转债”的转股价格由 43.35 元/股调整至 43.43 元/
股。转股价格调整生效日期为2026 年 3 月 9 日。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上披露《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2026-012）。
二、可转债有条件赎回条款成就的情况
（一）有条件赎回条款
《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
换公司债券：
在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
此外，当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款成就的情况
自 2026 年 4月 14 日至 2026 年 5月 7日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期
转股价格（43.43 元/股）的130%（含 130%，即 56.46 元/股），已触发“欧通转债”有条件赎回条款。
三、本次不提前赎回的原因及审议程序
公司于 2026 年 5月 7日召开第三届董事会 2026 年第四次会议，审议通过了《关于不提前赎回“欧通转债”的议案》，公司结
合当前市场情况及自身情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“欧通转债”的提前赎回权利，不提前赎回“
欧通转债”，且自 2026 年 5月 8日至 2026 年 8月 7日，如再次触发“欧通转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回
权利。自 2026 年 8月 7日后首个交易日重新计算，若“欧通转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定
是否行使“欧通转债”的提前赎回权利。
四、相关主体交易可转债情况
经核实，在本次“欧通转债”赎回条件满足前的 6个月内，公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的股东、董事、高级
管理人员不存在交易“欧通转债”的情况。
若上述相关主体未来拟减持“欧通转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定合规减持，并及时履行信息披露义务。
五、风险提示
以 2026 年 8月 7日后首个交易日重新计算，若“欧通转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是
否行使“欧通转债”的提前赎回权利。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：欧陆通本次不提前赎回“欧通转债”的事项已经公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关法律法规的规定以及《募集说明书》的相关约定。
综上所述，保荐机构对欧陆通本次不提前赎回“欧通转债”事项无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会 2026 年第四次会议决议；
2、保荐人出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/7e806e0b-4dc0-4843-87bc-71e2ec9eebac.PDF
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2026-05-07 16:22│欧陆通（300870）：第三届董事会2026年第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2026 年第四次会议于 2026 年 5 月 7日（星期四）在公司
会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2026 年 4月 30 日以电子邮件、微信或电话等方式通知全体董事和
高级管理人员。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。董事尚韵思女士、王越天先生、杨小平先生、李志伟先生、游晓女士
以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召
开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于不提前赎回“欧通转债”的议案》。
根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中可转换公司债券有条件赎回条款的相关约定，自 2026 年 4月 14
日至 2026 年 5 月 7 日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（43.43 元/
股）的 130%（含 130%，即 56.46 元/股），已触发“欧通转债”有条件赎回条款。公司结合当前市场情况及自身情况，出于保护投
资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“欧通转债”的提前赎回权利，不提前赎回“欧通转债”，且自 2026 年 5月 8日至 2
026 年 8月 7日，如再次触发“欧通转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2026 年 8 月 7日后首个交易
日重新计算，若“欧通转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“欧通转债”的提前赎回权利
。
保荐机构对本项议案出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》。基于对上海安世博能源科技有限公司（以下简称“安
世博”）发展前景的认可，上海祥禾涌骏股权投资合伙企业(有限合伙)、张月，拟以 2,800 万元向安世博出资，合计认购安世博新
增注册资本人民币 1,304.7195 万元（以下简称“本次增资”）。
经董事会审慎决定：公司作为安世博股东同意本次增资，且基于自身资金安排和业务发展规划等因素，自愿放弃行使本次增资的
优先认缴出资权。本次增资完成后，安世博的注册资本由人民币 36,345.3816 万元增加至人民币37,650.1011 万元，公司对安世博
的持股比例将下降至 21.25%（具体以工商行政管理局登记的内容为准）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》，安世博
为公司关联方，本次放弃优先认缴出资权事项构成关联交易。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事王合球先生、王越天先生、尚韵思女士回避了本次表决。
保荐机构对本项议案出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会 2026 年第四次会议决议；
2、公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
3、保荐机构出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/01ad081b-6267-4af7-9dda-d12d58a4a8d9.PDF
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2026-05-07 16:20│欧陆通（300870）：不提前赎回欧通转债的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“欧陆通”或“
公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，对深圳欧陆通电子股份有限公
司不提前赎回“欧通转债”的事项进行了核查，具体情况如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2024〕219号）同意注册，公司于2024年7月5日，向不特定对象发行可转换公司债券6,445,265张，每张面值为人民币100元
，募集资金总额为人民币644,526,500.00元，扣除各项发行费用12,106,634.44元后，实际募集资金净额为人民币632,419,865.56元
。截至2024年7月11日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以“天职业字[2024]45591
号”验资报告验证确认。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于2024年7月26日起在深交所挂牌上市
交易，债券简称“欧通转债”，债券代码“123241”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规规定及《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起（2024年7月11日）满六个月后的第一个交易日起至可转换公司
债券到期日止，即2025年1月13日至2030年7月4日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计
息）。
（四）转股价格调整情况
2024年10月8日，因公司2024年半年度利润分配实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“欧通转债”的转股价格
由44.86元/股调整至44.56元/股。转股价格调整生效日期为2024年10月8日。具体内容详见公司于2024年9月25日在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-058）。
2025年5月28日，因公司2024年年度利润分配实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“欧通转债”的转股价格由4
4.56元/股调整至43.98元/股。转股价格调整生效日期为2025年5月28日。具体内容详见公司于2025年5月22日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上披露《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2025-037）。
2025年10月17日，因公司2025年半年度利润分配实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“欧通转债”的转股价格
由43.98元/股调整至43.55元/股。转股价格调整生效日期为2025年10月17日。具体内容详见公司于2025年10月10日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上披露《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2025-073）。
2026年2月3日，因公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期股份上市流通，“欧通转债”的转股价格由43.55元/股调整至43
.35元/股。转股价格调整生效日期为2026年2月3日。具体内容详见公司于2026年1月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2026-009）。
2026年3月9日，因公司存续时间即将期满三年的回购股份注销，“欧通转债”的转股价格由43.35元/股调整至43.43元/股。转股
价格调整生效日期为2026年3月9日。具体内容详见公司于2026年3月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《关于可
转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2026-012）。
二、可转债有条件赎回条款成就的情况
（一）有条件赎回条款
《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
换公司债券：
在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
此外，当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款成就的情况
自2026年4月14日至2026年5月7日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格
（43.43元/股）的130%（含130%，即56.46元/股），已触发“欧通转债”有条件赎回条款。
三、本次不提前赎回的原因及审议程序
公司于2026年5月7日召开第三届董事会2026年第四次会议，审议通过了《关于不提前赎回“欧通转债”的议案》，公司结合当前
市场情况及自身情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“欧通转债”的提前赎回权利，不提前赎回“欧通转
债”，且自2026年5月8日至2026年8月7日，如再次触发“欧通转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2026年
8月7日后首个交易日重新计算，若“欧通转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“欧通转债
”的提前赎回权利。
四、相关主体交易可转债情况
经核实，在本次“欧通转债”赎回条件满足前的6个月内，公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、高级管
理人员不存在交易“欧通转债”的情况。
若上述相关主体未来拟减持“欧通转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定合规减持，并及时履行信息披露义务。
五、风险提示
以2026年8月7日后首个交易日重新计算，若“欧通转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行
使“欧通转债”的提前赎回权利。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：欧陆通本次不提前赎回“欧通转债”的事项已经公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关法律法规的规定以及《募集说明书》的相关约定。
综上所述，保荐机构对欧陆通本次不提前赎回“欧通转债”事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/779ed298-5383-4f98-b61e-b532a99ce71c.PDF
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2026-04-27 16:44│欧陆通（300870）：关于欧通转债可能满足赎回条件的提示性公告
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特别提示：
自 2026年 4月 14日至 2026年 4月 27日，深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交易日的收盘价
不低于“欧通转债”当期转股价格（43.43 元/股）的 130%（含 130%，即 56.46 元/股）。若在未来触发“欧通转债”的有条件赎
回条款（即“在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含
130%）”），届时根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的
相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。
敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2024〕219 号）同意注册，公司于 2024 年 7月 5日，向不特定对象发行可转换公司债券 6,445,265张，每张面值为人民币
100 元，募集资金总额为人民币 644,526,500.00 元，扣除各 项发 行费 用 12,106,634.44 元后 ，实 际募 集资 金净 额为 人
民币632,419,865.56 元。截至 2024 年 7 月 11 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）以“天职业字[2024]45591 号”验资报告验证确认。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于 2024 年 7月 26 日起在深交所挂牌
上市交易，债券简称“欧通转债”，债券代码“123241”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规规定及公司《募集说明书》的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起
（2024 年 7月 11 日）满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2025 年 1 月 13 日至2030 年 7 月 4 日止
（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）转股价格调整情况
2024 年 10 月 8日，因公司 2024 年半年度利润分配实施完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“欧通转
债”的转股价格由 44.86 元/股调整至 44.56 元/股。转股价格调整生效日期为 2024 年 10 月 8日。具体内容详见公司于 2024 年
9月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-0
58）。2025 年 5月 28 日，因公司 2024 年年度利润分配实施完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“欧通转
债”的转股价格由 44.56 元/股调整至 43.98 元/股。转股价格调整生效日期为 2025 年 5月 28 日。具体内容详见公司于 2025 年
5月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2025-0
37）。
2025 年 10 月 17 日，因公司 2025 年半年度利润分配实施完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“欧通
转债”的转股价格由 43.98 元/股调整至 43.55 元/股。转股价格调整生效日期为 2025 年 10 月 17 日。具体内容详见公司于 202
5 年 10 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：
2025-073）。2026 年 2月 3日，因公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期股份上市流通，“欧通转债”的转股价格由 43.5
5 元/股调整至 43.35 元/股。转股价格调整生效日期为 2026 年 2月 3日。具体内容详见公司于 2026 年 1月 30 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2026-009）。
2026 年 3月 9日，因公司存续时间即将期满三年的回购股份注销，“欧通转债”的转股价格由 43.35 元/股调整至 43.43 元/
股。转股价格调整生效日期为2026 年 3 月 9 日。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上披露《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2026-012）。
二、可转债有条件赎回条款可能成就的情况
（一）有条件赎回条款
《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
换公司债券：
在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
此外，当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款可能成就的情况
自2026年 4月14日至 2026年 4月 27日，深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交易日的收盘价不
低于“欧通转债”当期转股价格（43.43 元/股）的 130%（含 130%，即 56.46 元/股）。若在未来触发“欧通转债”的有条件赎回
条款（即“在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 13
0%）”），届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转债。
三、风险提示
公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1号——业务办理》等相关规定以及《募集说明书》的有关约定，于触发“有条件赎回条款”当日召开董事会审议是否赎回“欧
通转债”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/74815c9d-6682-4986-9839-055181f4d3ac.PDF
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2026-04-26 15:46│欧陆通（300870）：2026年一季度报告
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欧陆通（300870）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 00:33│欧陆通（300870）：欧陆通2025年可持续发展报告
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欧陆通（300870）：欧陆通2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/bc454829-76f8-46a7-b546-779b77b22b50.PDF
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2026-04-21 19:20│欧陆通（300870）：使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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欧陆通（300870）：使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7f86e90f-aefd-4890-a40d-b3bc366bdb58.PDF
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2026-04-21 19:17│欧陆通（300870）：关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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欧陆通（300870）：关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/35451a81-93e1-4651-a4df-e670b93a639b.PDF
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2026-04-21 19:12│欧陆通（300870）：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
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欧陆通（300870）：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/47651ccd-9dcb-453a-87fc-7f68b6f4a019.PDF
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2026-04-21 19:12│欧陆通（300870）：关于会计政策变更的公告
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深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则
解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）的相关要求，变更公司相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政
策变更，该事项无需提交公司董事会、股东会审议。有关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2025 年 12 月 5日，财政部发布《企业会计准则解释第 19 号》(财会〔2025〕32 号),规定“关于非同一控制下企业合并中补
偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统
结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1月 1日起施行。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分
，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以
及其他相关规定执行。
4、变更日期
本次会计政策变更于 2026 年 1月 1日起开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
，不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/34199a78-e3ba-4166-bd16-453c96b82904.PDF
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2026-04-21 19:12│欧陆通（300870）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023]4 号〕的规定。深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2026 年第二次会议审议通过了《关于公司
聘请 2026 年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职国际）为
公司 2026 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法
务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合
伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1097 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399
人。
天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元，审计业务收入 19.38 亿元，证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市公
司审计客户 154 家，主要行业(证监会门类行业，下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生
产和供应业批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30 亿元。本公司同行业上市公司
审计客户88 家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2023 年度、2024 年、2025年及 2026 年初至本
公告日止，下同)，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 8次和纪律处分 3 次。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 4次和纪律处分 4 次，涉及人员 39 名，不存在
因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师一：王守军，2004 年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，
2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 7家，近三年复核上市公司审计报告 3家。
签字注册会计师二：范科磊，2020 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在天职国际执业，2022 年
开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3家，近三年复核上市公司审计报告 0家。
项目质量控制复核人：徐兴宏，2008 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，2025 年开
始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 8家，近三年复核上市公司审计报告 4家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
姓名 处理日期 处 理 类 实施单位 事由及处理情况
型
徐兴宏 2023-12-26 行政监 中国证监 2024 年，天职国际收到了中国证监会湖南
管措施 会湖南监 监管局出具的《关于对天职国际会计师事
管局 务所(特殊普通合伙)及相关人员采取出
具警示函措施的决定》，指出天职国际在
执行华银电力 2022 年报审计项目时，执
业行为不符合《中国注册会计师职业道德
守则》《中国注册会计师执业准则》的有
关要求。中国证监会湖南监管局对天职国
际及相关人员采取出具警示函的监督管
理措施。
2024-10-22 自律监 上海证券 在执行华银电力 2022 年财务报表审计项
管措施 交易所 目时，违反了《上海证券交易所股票上市
规则》的规定。上海证券交易所对天职国
际、刘宇科、徐兴宏、张薇予以监管警示。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天职国际将为公司提供 2026 年度财务报告及内部控制审计服务，审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所
需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定，将由董事会提请股东会授权管理层根
据 2026 年公司审计工作量和市场价格水平等与天职国际协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会意见：公司董事会审计委员会通过对天职国际的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、从业人员信息、独
立性、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查，认为天职国际及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，全体
委员一致同意向董事会提议续聘天职国际为公司 2026年度的审计机构。
2、董事会审议程序：公司第三届董事会 2026 年第二次会议以全票审议通过了《关于公司聘请 2026 年度会计师事务所的议案
》，同意续聘天职国际为公司2026 年度审计机构，聘期一年。
3、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《第三届董事会 2026 年第二次会议决议》；
2、《第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》；
3、 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告；
4、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/017351c2-3336-44f4-80e2-2113b758329e.PDF
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2026-04-21 19:12│欧陆通（300870）：2025年度董事会工作报告
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欧陆通（300870）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/266def16-a4cb-4538-a41a-09962577634d.PDF
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2026-04-21 19:12│欧陆通（300870）：2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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欧陆通（300870）：2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4af5e7a1-4714-4445-8465-6c73c868b0fd.PDF
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2026-04-21 19:12│欧陆通（300870）：欧陆通关于会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的
│报告
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深圳欧陆通电子股份有限公司
关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估
及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告
深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的
原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天职国际”）创立于 1988年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资
本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国
际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1097 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399
人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第三届董事会2025年第二次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于公司聘请 2025 年度会计师事务所的议案》，同意
续聘天职国际为公司 2025年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，天职国际对公
司 2025 年度财务报告以及内部控制进行了审计，同时对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天职国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范
》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天职国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务
所履行监督职责的情况如下：
1、2025 年 4月 17 日，公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议
案》，公司董事会审计委员会通过对天职国际的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、从业人员信息、独立性、业务经验及诚
信记录等方面进行充分审查，认为天职国际及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议续聘天
职国际为公司 2025 年度的审计机构。
2、2026 年 1月 5日，审计委员会以现场结合通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对
2025 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
3、2026 年 4月 20 日，公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议以现场结合通讯会议形式召开，审议通过公司 2025
年度财务报告、内部控制自我评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报及内控审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天职国际在公司年报及内控审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司2025 年年报及内控审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/79e1b6e3-3465-449d-88c0-be16fdeac019.PDF
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2026-04-21 19:12│欧陆通（300870）：开展外汇套期保值业务可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
为有效防范深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司开展境外业务等所产生的外币收付汇结算等过程中外币
汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，在不影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提下，公司及子公司拟与经有关
政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关
，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。
二、外汇套期保值业务基本情况
（一）主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美
元等。公司及子公司在境内外商业银行办理的以规避汇率及利率风险和锁定成本为目的的交易，主要包括远期结售汇、外汇掉期、外
汇期权及其他外汇衍生产品等业务。公司及子公司拟开展的产品主要为外汇套期保值产品，该类产品风险等级较低。
（二）交易金额及资金来源
根据实际需求情况，公司及子公司本次批准发生的外汇套期保值业务，总额不超过 50,000 万元人民币或等值外币，预计动用的
交易保证金不超过公司最近一期经审计净利润的 50%以上。在上述额度范围内，资金可循环使用，且任一时点的交易金额（含前述交
易的收益进行再交易的相关金额）不超过 50,000 万元人民币或等值外币。资金来源为自有资金，不涉及直接或间接使用募集资金及
银行借贷资金从事该业务的情形。
（三）交易期限及授权
上述额度使用期限自前次董事会审议通过的额度使用期限届满之日起（即2026 年 4月 21日）12 个月内有效。如单笔交易的存
续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值
业务方案，签署相关协议及文件。授权期限自前次董事会审议通过的额度使用期限届满之日（即 2026 年 4月 20 日）起 12 个月内
有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
（四）交易对方
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
三、外汇套期保值的可行性分析
公司及子公司存在一定体量的外汇收入，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加
。为防范外汇市场风险，公司及子公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司及子公司开展的外汇套期保值业务与
公司业务紧密相关，能基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和
防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
鉴于外汇套期保值业务的开展具有一定的风险，对公司的影响具有不确定性，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善
了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行
性。
四、外汇套期保值的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，
以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：公司及子公司开展的外汇套期保值业务，存在因标的汇率、利率等市场价格波动导致外汇套期保值产品价格变动
而造成亏损的市场风险。
2、流动性风险：因开展的外汇套期保值业务均为通过金融机构操作，存在因流动性不足，产生平仓斩仓损失而须向银行支付费
用的风险。
3、信用风险：公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好且与公司已建立业务往来的金融机构，信用风险整体可控。
4、操作风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇套期保值业务
信息，将可能导致损失或丧失交易机会。
5、法律风险：如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。
五、风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限及信息披露、管理及内部操作流程、
信息保密措施、内部风险控制程序及档案管理等做出了明确规定。
2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避
免汇兑损失。
3、为避免内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，同时公司配备专业人员进行外汇套期保值产品交
易管理、财务管理及风控建设，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，
并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
4、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，同时公司内审部每月对外汇套
期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
5、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值交易的风险敞口变化情况，发现异
常情况及时上报管理层，提示风险并执行应急措施。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项
目。
七、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、规
避风险、锁定成本，具有必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风
险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定具体操作规程，公司及子公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，在保
证正常生产经营的前提下开展的，具有必要性和可行性。
??深圳欧陆通电子股份有限公司
?? 董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c7873af2-540d-4a54-8653-c60a87b87dad.PDF
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2026-04-21 19:12│欧陆通（300870）：天职业字[2026]17079-2号--深圳欧陆通2025年度关联方占用情况专项说明
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控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1
2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 2
关于深圳欧陆通电子股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2026]17079-2 号深圳欧陆通电子股份有限公司董事会：
我们审计了深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“深圳欧陆通”）财务报表，包括2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资
产负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 20
26 年 4 月 20 日签署了标准无保留意见审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和
证券交易所相关文件要求，深圳欧陆通编制了后附的2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总
表”）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是深圳欧陆通管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与
已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，深圳欧陆通汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并
未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解深圳欧陆通 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师：
中国·北京
二○二六年四月二十日
中国注册会计师：
2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
编制单位：深圳欧陆通电子股份有限公司
单位：人民币万元
非经营性资 资金占用方 占用方与上 上市公 2025年 2025年 2025年 2025年 2025年 占用 占用性
金占用 名称 市公司的关 司核算 期初占 度占用 度占用 度偿还 期末占 形成 质
联 的 用 累 资金 累 用 原因
关系 会计科 资金余 计发生 的利息 计发生 资金余
目 额 金额（ （如有 金额 额
不 ）
含利息
）
控股股东、 - - - - - 非经营
实际控制人 性占用
及其
附属企业
小计 - - - - -
前控股股东 - - - - - 非经营
、实际控制 性占用
人及
其附属企业
小计 - - - - -
其他关联方 - - - - - 非经营
及其附属企 性占用
业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
其它关联资 资金往来方 往来方与上 上市公 2025年 2025年 2025年 2025年 2025年 往来 往来性
金往来 名称 市公司的关 司核算 期初往 度往来 度往来 度偿还 期末往 形成 质（经
联 的 来 累 资金 累 来 原因 营性往
关系 会计科 资金余 计发生 的利息 计发生 资金余 来或非
目 额 金额（ （如有 金额 额 经营性
不 ） 往来）
含利息
）
控股股东、
实际控制人
及其
附属企业
上市公司的 上海欧陆通 全资子公司 其他应 - 2,000. 9.79 - 2,009. 往来 非经营
子公司及其 电子科技有 收款 00 79 款 性往来
附属 限公司
企业 香港欧陆通 全资子公司 其他应 67.16 - - - 67.16 往来 非经营
科技有限公 收款 款 性往来
司
苏州市云电 全资子公司 长期应 - 11,962 10.77 - 11,973 往来 非经营
电子制造有 收款 .64 .41 款 性往来
限公司
东莞欧陆通 全资子公司 长期应 17,121 - 327.84 6,500. 10,949 往来 非经营
电子有限公 收款 .69 00 .53 款 性往来
司
其他关联方 - - - - -
及其附属企
业
总计 17,188 13,962 348.40 6,500. 24,999
.85 .64 00 .89
法定代表人： 主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
字[2026]17079-2号
职业字[2026]17079-2号
2026 4 20
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2e8a8754-86aa-4877-ac5f-3d21294f34fb.PDF
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2026-04-21 19:12│欧陆通（300870）：2025年度内部控制自我评价报告
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欧陆通（300870）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/9a223495-2aa5-4f71-a4e1-42c3649d58d9.PDF
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2026-04-21 19:12│欧陆通（300870）：欧陆通关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告
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欧陆通（300870）：欧陆通关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0446477a-0448-492b-b451-ca7418769e29.PDF
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2026-04-21 19:12│欧陆通（300870）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
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欧陆通（300870）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/313b6e4f-02eb-4deb-a5d3-467c590713d1.PDF
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2026-04-21 19:11│欧陆通（300870）：2025年年度报告摘要
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欧陆通（300870）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/76fe1048-dcbb-4ca2-8e5e-99282f97ca3f.PDF
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2026-04-21 19:11│欧陆通（300870）：2025年年度报告
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欧陆通（300870）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0ff40602-b230-465c-8318-2b3375833531.PDF
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2026-04-21 19:11│欧陆通（300870）：第三届董事会2026年第二次会议决议公告
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欧陆通（300870）：第三届董事会2026年第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/bd6e69ef-1159-428a-a065-943e7d7c453b.PDF
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2026-04-21 19:10│欧陆通（300870）：国金证券关于欧陆通2025年度持续督导跟踪报告
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欧陆通（300870）：国金证券关于欧陆通2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a65ebf95-091a-4464-a302-0d7b8832ad45.PDF
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2026-04-21 19:10│欧陆通（300870）：开展外汇套期保值业务的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“欧陆通”或“
公司”） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 13 号--保荐业务》等有关规定，对欧陆通开展外汇套期保值业务的事项进行了核查，具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的交易情况概述
（一）交易目的
为有效防范公司及子公司开展境外业务等所产生的外币收付汇结算等过程中外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，
在不影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提下，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等
金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好
地防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。
（二）主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美
元等。公司及子公司在境内外商业银行办理的以降低汇率及利率风险和锁定成本为目的的交易，主要包括远期结售汇、外汇掉期、外
汇期权及其他外汇衍生产品等业务。公司及子公司拟开展的产品主要为外汇套期保值产品，该类产品风险等级较低。
（三）交易金额及资金来源
根据实际需求情况，公司及子公司本次批准发生的外汇套期保值业务总额不超过 50,000 万元人民币或等值外币，预计动用的交
易保证金不超过公司最近一期经审计净利润的 50%。在上述额度范围内，资金可循环使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收
益进行再交易的相关金额）不超过 50,000 万元人民币或等值外币。资金来源为自有资金，不涉及直接或间接使用募集资金及银行借
贷资金从事该业务的情形。
（四）交易期限及授权
上述额度使用期限自前次董事会审议通过的额度使用期限届满之日起（即2026 年 4月 21 日）12 个月内有效。如单笔交易的存
续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值
业务方案，签署相关协议及文件。授权期限自前次董事会审议通过的额度使用期限届满之日起（即 2026 年4 月 21 日）12 个月内
有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
（五）交易对方
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
二、审议程序
公司及子公司本次拟开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。该交易事项已于 2026 年 4月 20 日召开的第三届董事会 202
6 年第二次会议审议通过，公司保荐机构发表了核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 7号——交易与关联交易》《公司章程》《外汇套期保值业务管理制度》等相关规定，本次拟开展的外汇套期保值业
务金额在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议，经公司董事会审议通过之后实施。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，
以具体经营业务为依托，以防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
（一）市场风险：公司及子公司开展的外汇套期保值业务，存在因标的汇率、利率等市场价格波动导致外汇套期保值产品价格变
动而造成亏损的市场风险。
（二）流动性风险：因开展的外汇套期保值业务均为通过金融机构操作，存在因流动性不足，产生平仓斩仓损失而须向银行支付
费用的风险。
（三）信用风险：公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好且与公司已建立业务往来的金融机构，信用风险整体可控
。
（四）操作风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇套期保值业
务信息，将可能导致损失或丧失交易机会。
（五）法律风险：如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。
四、公司拟采取的风险控制措施
（一）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限及信息披露、管理及内部操作流程
、信息保密措施、内部风险控制程序及档案管理等做出了明确规定。
（二）为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的
避免汇兑损失。
（三）为避免内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，同时公司配备专业人员进行外汇套期保值产品
交易管理、财务管理及风控建设，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易
，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
（四）为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，同时公司内审部每月对外汇
套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
（五）公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值交易的风险敞口变化情况，发现
异常情况及时上报管理层，提示风险并执行应急措施。
五、开展外汇套期保值业务对公司的影响
鉴于近年国际经济、金融环境波动频繁、人民币汇率波动的不确定性增强等多重因素的影响，为防范汇率及利率波动风险，降低
市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务。公司将充分运用外汇套期保值工具，以降低汇
率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、减少风险、锁定成本，有利于主营业务开展。
鉴于外汇套期保值业务的开展具有一定的风险，对公司的影响具有不确定性，公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期
保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项
目。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为欧陆通上述开展外汇套期保值业务的事项已经公司董事会审议通过，本事项经公司董事会审议通过之后实
施，履行了必要的审批程序。
保荐机构提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责
任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值；保荐机构同时提请投资者关注：虽然公司
对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、交易违约风险、客户违约风险以及内部控制
风险等，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，保荐机构对欧陆通本次开展外汇套期保值业务的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a7e36412-9a2f-4359-b74b-845b34689fef.PDF
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2026-04-21 19:10│欧陆通（300870）：天职业字[2026]17079-1号-内控审计报告
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内部控制审计报告 1
内部控制审计报告
天职业字[2026]17079-1 号深圳欧陆通电子股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“
欧陆通”）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是欧陆通董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，欧陆通于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ca9419e1-3282-4600-8d5c-c490db4a13b3.PDF
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2026-04-21 19:10│欧陆通（300870）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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欧陆通（300870）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/6c17eac6-9659-4b26-bf21-e3d0e715bd13.PDF
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2026-04-21 19:10│欧陆通（300870）：2025年年度审计报告
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欧陆通（300870）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e4ee1d02-9d86-45e4-bc99-7201b776967b.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│欧陆通：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225176453.PDF
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2026-04-22│欧陆通：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225135602.PDF
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2025-10-30│欧陆通：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224760717.PDF
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2025-08-29│欧陆通：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224611688.PDF
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2025-04-25│欧陆通：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223264803.PDF
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2025-04-22│欧陆通：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223188588.PDF
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2024-10-30│欧陆通：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553256.PDF
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2024-08-29│欧陆通：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221031172.PDF
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2024-04-26│欧陆通：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219816626.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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