公司公告☆ ◇300870 欧陆通 更新日期：2025-04-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-01 17:32 │欧陆通（300870）：关于2025年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 18:31 │欧陆通（300870）：关于控股股东及其一致行动人因可转债转股权益比例被动稀释的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-14 17:11 │欧陆通（300870）：关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-14 17:11 │欧陆通（300870）：关于控股股东及其一致行动人因可转债转股权益比例被动稀释的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-05 16:10 │欧陆通（300870）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-21 16:54 │欧陆通（300870）：关于控股股东股权结构变更完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-21 16:54 │欧陆通（300870）：关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-18 17:46 │欧陆通（300870）：关于控股股东及其一致行动人因可转债转股权益比例被动稀释的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-10 18:14 │欧陆通（300870）：第三届董事会2025年第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-10 18:14 │欧陆通（300870）：关于不提前赎回欧通转债的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 17:32│欧陆通（300870）：关于2025年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、“欧通转债”（债券代码：123241）转股期为 2025年 1月 13日至 2030年 7月 4日，最新转股价格为 44.56元/股。
2、2025年第一季度，共有 2,321,056张“欧通转债”完成转股（面值金额共计 23,210.56万元人民币），合计转为 5,206,759
股“欧陆通”股票。
3、截至 2025年第一季度末，“欧通转债”剩余 4,124,209张，剩余票面总金额为 41,242.09万元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关规
定，深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下
：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2024〕219 号）同意注册，公司于 2024 年 7月 5日，向不特定对象发行可转换公司债券 6,445,265张，每张面值为人民币
100 元，募集资金总额为人民币 644,526,500.00 元，扣除各项发行费用 12,106,634.44 元后，实际募集资金净额为人民币632,41
9,865.56 元。截至 2024 年 7 月 11 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以“天
职业字[2024]45591 号”验资报告验证确认。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于 2024 年 7月 26日起在深交所挂牌
上市交易，债券简称“欧通转债”，债券代码“123241”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规规定及公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期
自可转换公司债券发行结束之日起（2024年 7月 11 日）满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2025 年 1
月 13 日至 2030 年 7月 4 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券初始转股价格及其调整情况
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 44.86元/股。
2024年 10月 8日，因公司 2024年半年度利润分配实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“欧通转债”的转股价
格由 44.86 元/股调整至44.56 元/股。转股价格调整生效日期为 2024 年 10 月 8 日。具体内容详见公司于 2024 年 9月 25日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-058）。
截至本公告披露日，“欧通转债”最新转股价格为 44.56元/股。
二、可转换公司债券本次转股及股份变动情况
2025年第一季度，共有 2,321,056张“欧通转债”完成转股（面值金额共计23,210.56 万元人民币），合计转为 5,206,759 股
“欧陆通”股票。截至 2025年第一季度末，“欧通转债”剩余 4,124,209 张，剩余票面总金额为 41,242.09万元人民币。2025年第
一季度公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次股份变动数量 本次变动后
（2025 年 1 月 1 日） （2025 年 3 月 31 日）
数量（股） 比例% 可转债转股 其他 数量（股） 比例%
一、有限售条件股份 0 0 0
二、无限售条件股份 101,200,000 100 5,206,759 0 106,406,759 100
三、总股本 101,200,000 100 5,206,759 0 106,406,759 100
三、其他事项
投资者如需要了解“欧通转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2024 年 7月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
联系部门：公司董事会办公室
咨询电话：0755-81453432
四、备查文件
1、截至 2025年 3 月 31日中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的“欧通转债”股本结构表。
2、截至 2025年 3 月 31日中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的“欧陆通”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/63f7a1f6-90b4-4b84-95a0-1077f8477c9d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 18:31│欧陆通（300870）：关于控股股东及其一致行动人因可转债转股权益比例被动稀释的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欧陆通（300870）：关于控股股东及其一致行动人因可转债转股权益比例被动稀释的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/7923c859-21d9-4348-81f6-00302ef2d3e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-14 17:11│欧陆通（300870）：关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欧陆通（300870）：关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/56cbbc3d-5d2b-4f93-94b0-48a77f3b487f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-14 17:11│欧陆通（300870）：关于控股股东及其一致行动人因可转债转股权益比例被动稀释的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欧陆通（300870）：关于控股股东及其一致行动人因可转债转股权益比例被动稀释的提示性公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/c07cd1a8-b106-46ef-9355-460baec9f496.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-05 16:10│欧陆通（300870）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欧陆通（300870）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/0bc5fe39-2853-450c-bf77-02eb48fe815b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-21 16:54│欧陆通（300870）：关于控股股东股权结构变更完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欧陆通（300870）：关于控股股东股权结构变更完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/c1644c3c-49d1-4dfe-b4f9-c439b4f21ccf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-21 16:54│欧陆通（300870）：关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欧陆通（300870）：关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/1a0d00a3-6012-49e1-bb50-81cb11c729d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-18 17:46│欧陆通（300870）：关于控股股东及其一致行动人因可转债转股权益比例被动稀释的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欧陆通（300870）：关于控股股东及其一致行动人因可转债转股权益比例被动稀释的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/b490756c-499b-4e6e-8453-37dc4b33d4b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-10 18:14│欧陆通（300870）：第三届董事会2025年第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2025 年第一次会议于 2025 年 2月 10日（星期一）以通讯
表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 2 月 6 日以电子邮件、微信或电话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本
次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于不提前赎回“欧通转债”的议案》
根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中可转换公司债券有条件赎回条款的相关约定，自 2025 年 1月 13
日至 2025年 2 月 10日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（44.56 元/股
）的 130%（含 130%，即 57.93元/股），已触发“欧通转债”有条件赎回条款。考虑到“欧通转债” 刚进入转股期，并结合当前市
场情况及公司自身情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“欧通转债”的提前赎回权利，不提前赎回“欧通
转债”，且自 2025年 2月 11日至 2025 年 5月 10日，如再次触发“欧通转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权
利。以 2025 年 5月 10日后首个交易日重新计算，若“欧通转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定
是否行使“欧通转债”的提前赎回权利。
保荐机构对本项议案出具了核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/a910a715-d530-48e0-af4b-36f4179e3eca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-10 18:14│欧陆通（300870）：关于不提前赎回欧通转债的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、自 2025年 1月 13日至 2025年 2月 10日，深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欧陆通”）股票已满足任
意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（44.56元/股）的 130%（含 130%，即 57.93元/股），已
触发“欧通转债”有条件赎回条款。
2、公司于 2025 年 2月 10日召开第三届董事会 2025年第一次会议，审议通过了《关于不提前赎回“欧通转债”的议案》，董
事会决定本次不行使“欧通转债”的提前赎回权利，不提前赎回“欧通转债”，且自 2025年 2月 11日至 2025年 5月 10日，如再次
触发“欧通转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2025年 5月 10日后首个交易日重新计算，若“欧通转债
”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“欧通转债”的提前赎回权利。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2024〕219 号）同意注册，公司于 2024 年 7月 5日，向不特定对象发行可转换公司债券 6,445,265张，每张面值为人民币
100 元，募集资金总额为人民币 644,526,500.00 元，扣除各项发行费用 12,106,634.44 元后，实际募集资金净额为人民币632,41
9,865.56 元。截至 2024 年 7 月 11 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以“天
职业字[2024]45591 号”验资报告验证确认。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于 2024 年 7月 26日起在深交所挂牌
上市交易，债券简称“欧通转债”，债券代码“123241”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规规定及《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起（2024年 7月 11日）满六个月后的第一个交易日起至可转换公
司债券到期日止，即 2025 年 1 月 13 日至 2030 年 7 月4日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付
息款项不另计息）。
（四）转股价格调整情况
2024年 10月 8 日，因公司 2024年半年度利润分配实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“欧通转债”的转股
价格由 44.86元/股调整至 44.56元/股。转股价格调整生效日期为 2024年 10 月 8日。具体内容详见公司于 2024年 9 月 25 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-058）。
二、可转债有条件赎回条款成就的情况
（一）有条件赎回条款
《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
换公司债券：
在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
此外，当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款成就的情况
自 2025年 1月 13日至 2025年 2月 10 日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期
转股价格（44.56 元/股）的130%（含 130%，即 57.93元/股），已触发“欧通转债”有条件赎回条款。
三、本次不提前赎回的原因及审议程序
公司于 2025年 2月 10日召开第三届董事会 2025年第一次会议，审议通过了《关于不提前赎回“欧通转债”的议案》，考虑到
“欧通转债”刚进入转股期，并结合当前市场情况及公司自身情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“欧通
转债”的提前赎回权利，不提前赎回“欧通转债”，且自2025年 2月 11日至 2025年 5月 10日，如再次触发“欧通转债”上述有条
件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2025年 5月 10日后首个交易日重新计算，若“欧通转债”再次触发上述有条件赎回
条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“欧通转债”的提前赎回权利。
四、相关主体交易可转债情况
经核实，在本次“欧通转债”赎回条件满足前 6个月内，公司控股股东南京王越科王创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“南京王越科王”）减持“欧通转债”268,000张，其持有“欧通转债”情况如下：
股东名 持有人类 期初持有数 期间合计买入 期间合计卖出数 期末持有数量
称 别 量（张） 数量（张） 量（张） （张）
南 京 王 控股股东 1,851,702 - 268,000 1,583,702
越科王
合计 1,851,702 - 268,000 1,583,702
除以上情形外，公司其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“欧通转债”的情形。
若上述相关主体未来拟减持“欧通转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定合规减持，并及时履行信息披露义务。
五、风险提示
以 2025年 5月 10日后首个交易日重新计算，若“欧通转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是
否行使“欧通转债”的提前赎回权利。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：欧陆通本次不提前赎回“欧通转债”的事项已经公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关法律法规的规定以及《募集说明书》的相关约定。
综上所述，保荐机构对欧陆通本次不提前赎回“欧通转债”事项无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会 2025年第一次会议决议；
2、保荐人出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/dac76df6-c949-41e9-b90c-6da5b745251a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-10 18:14│欧陆通（300870）：不提前赎回欧通转债的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欧陆通（300870）：不提前赎回欧通转债的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/1f902f76-d3b6-4d1f-b760-4e3d04563cd6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 15:46│欧陆通（300870）：关于欧通转债可能满足赎回条件的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欧陆通（300870）：关于欧通转债可能满足赎回条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/b7fe1a69-108d-4e73-92d2-d25b032a71fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 17:53│欧陆通（300870）：2024年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：
2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
?扭亏为盈 ? 同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：24,900.00万元–28,900.00万元 盈利：19,573.12
股东的净利润 比上年同期增长：27.22% - 47.65% 万元
扣除非经常性损 盈利：22,700.00万元–26,700.00万元 盈利：6,871.71
益后的净利润 比上年同期增长：230.34% - 288.55% 万元
注：上表中的“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、本期业绩变动原因说明
（1）报告期内，公司数据中心电源业务营业收入延续高速增长态势，其中高功率服务器电源收入增长显著，同时其他电源业务
营业收入恢复增长，推动公司整体营业收入增长；
（2）2023年公司取消股权激励计划加速确认股份支付费用，报告期内公司股权激励费用较去年同期明显减少，因此管理费用同
比减少；
（3）2023年公司剥离持续亏损的充换电设施电源模块业务，因股权转让确认的投资收益属于非经营性损益，因此扣除非经常性
损益后的净利润较上年度增幅较大。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2024 年业绩具体数据将在公司 2024 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/b9080a62-02d8-4a6f-a3fc-5c35117ed7d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-10 00:00│欧陆通（300870）：关于欧通转债开始转股的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欧陆通（300870）：关于欧通转债开始转股的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/f4517d79-4002-4ad2-abc8-96fdaf89c795.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-03 16:36│欧陆通（300870）：关于全资子公司签署募集资金三方监管协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欧陆通（300870）：关于全资子公司签署募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/2bdd066b-eca1-489f-85c1-d1334ff9fcbd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-03 16:36│欧陆通（300870）：国金证券关于欧陆通2024年度持续督导培训报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“欧陆通”或“公司”）首次公
开
|