公司公告☆ ◇300870 欧陆通 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 16:06 │欧陆通（300870）：关于欧通转债可能满足赎回条件的提示性公告 │
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│2025-08-28 20:45 │欧陆通（300870）：国金证券关于欧陆通2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-28 20:45 │欧陆通（300870）：放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的核查意见 │
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│2025-08-28 20:44 │欧陆通（300870）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 20:44 │欧陆通（300870）：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 │
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│2025-08-28 20:44 │欧陆通（300870）：股东会议事规则 │
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│2025-08-28 20:44 │欧陆通（300870）：信息披露管理制度 │
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│2025-08-28 20:44 │欧陆通（300870）：欧陆通公司章程 │
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│2025-08-28 20:44 │欧陆通（300870）：独立董事专门会议制度 │
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│2025-08-28 20:44 │欧陆通（300870）：会计师事务所选聘制度 │
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2025-09-12 16:06│欧陆通（300870）：关于欧通转债可能满足赎回条件的提示性公告
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特别提示：
自 2025 年 9月 1日至 2025 年 9月 12 日，深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交易日的收盘
价不低于“欧通转债”当期转股价格（43.98 元/股）的 130%（含 130%，即 57.17 元/股）。若在未来触发“欧通转债”的有条件
赎回条款（即“在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（
含 130%）”），届时根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条
款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券（以下简称“可转债”）
。
敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2024〕219 号）同意注册，公司于 2024 年 7月 5日，向不特定对象发行可转换公司债券 6,445,265张，每张面值为人民币
100 元，募集资金总额为人民币 644,526,500.00 元，扣除各 项发 行费 用 12,106,634.44 元后 ，实 际募 集资 金净 额为 人
民币632,419,865.56 元。截至 2024 年 7 月 11 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）以“天职业字[2024]45591 号”验资报告验证确认。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于 2024 年 7月 26 日起在深交所挂牌
上市交易，债券简称“欧通转债”，债券代码“123241”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规规定及公司《募集说明书》的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起
（2024 年 7月 11 日）满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2025 年 1 月 13 日至2030 年 7 月 4 日止
（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）转股价格调整情况
2024 年 10 月 8 日，因公司 2024 年半年度利润分配实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“欧通转债”的转
股价格由 44.86 元/股调整至44.56 元/股。转股价格调整生效日期为 2024 年 10 月 8 日。具体内容详见公司于 2024 年 9月 25
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-058）。
2025 年 5月 28 日，因公司 2024 年年度利润分配实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“欧通转债”的转股
价格由 44.56 元/股调整至 43.98元/股。转股价格调整生效日期为 2025 年 5月 28 日。具体内容详见公司于 2025年 5 月 22 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2025-037）。
二、可转债有条件赎回条款可能成就的情况
（一）有条件赎回条款
《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
换公司债券：
在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
此外，当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款可能成就的情况
自 2025 年 9月 1日至 2025 年 9月 12 日，公司股票的收盘价已有 10 个交易日不低于“欧通转债”当期转股价格（43.98 元
/股）的 130%（含 130%，即 57.17元/股）。若在未来触发“欧通转债”的有条件赎回条款（即“在转股期内，如果公司股票在任何
连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”），届时根据《募集说明书》中有条件
赎回条款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
三、风险提示
公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1号——业务办理》等相关规定以及《募集说明书》的有关约定，于触发“有条件赎回条款”当日召开董事会审议是否赎回“欧
通转债”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/284ca75e-033e-4ff1-bb29-f912da29895b.PDF
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2025-08-28 20:45│欧陆通（300870）：国金证券关于欧陆通2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：欧陆通
保荐代表人姓名：孙爱国 联系电话：：0755-82805991
保荐代表人姓名：张玉忠 联系电话：0755-82805991
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的 0次
次数
2.督导公司建立健全并有效执行规章制
度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度 是
（包括但不限于防止关联方占用公司
资源的制度、募集资金管理制度、内控
制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月查阅募集资金账户对账单
（2）公司募集资金项目进展是否与信 是
息披露文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0 次，未现场列席，已审阅历次会议文
件
（2）列席公司董事会次数 0 次，未现场列席，已审阅历次会议文
件
（3）列席公司监事会次数 0 次，未现场列席，已审阅历次会议文
件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定 不适用
报送
（3）现场检查发现的主要问题及整改 不适用
情况
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 6次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论 不适用
意见
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 3次
（2）报告事项的主要内容 《国金证券股份有限公司关于深圳欧
陆通电子股份有限公司 2024 年度持
续督导跟踪报告》《国金证券股份有限
公司关于深
圳欧陆通电子股份有限公司 2024年度
持续督导培训报告》《国金证券股份有
限公司关于深圳欧陆通电子股份有限
公司 2024年度持续督导定期现场检查
报告》
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合 是
规
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 —不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、 无 不适用
风险投资、委托理财、财务资助、套期保
值等）
10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐 无 不适用
工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务 无 不适用
状况、管理状况、核心技术等方面的重大
变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原因
行承诺 及解决措施
1.关于首次公开发行前股东所持股份的流通限制 是 不适用
和自愿锁定股份的承诺
2.关于稳定股价的承诺 是 不适用
3.关于信息披露有关事项的承诺 是 不适用
4.关于填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺 是 不适用
5.关于利润分配政策的承诺 是 不适用
6.关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承 是 不适用
诺
7.关于公司缴纳社保及住房公积金的承诺 是 不适用
8.关于实际控制人行使表决权的承诺 是 不适用
9.本次可转债发行相关填补回报措施的承诺事项 是 不适用
10.关于前次募集资金按照计划投入使用的承诺 是 不适用
11.关于发行人控股股东、实际控制人、董事、监 是 不适用
事、高级管理人员、其他核心人员参与本次可转
债发行认购的计划相关的承诺
12.关于股东一致行动承诺 是 不适用
13.关于股权激励承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机 无
构或者其保荐的公司采取监管措施的事
项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/bb57e4eb-8611-44a6-b4f5-1e0c026a8ca7.PDF
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2025-08-28 20:45│欧陆通（300870）：放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的核查意见
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欧陆通（300870）：放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/0901c492-a653-417e-bced-b0b3c1d4a552.PDF
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2025-08-28 20:44│欧陆通（300870）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 27 日召开的第三届董事会 2025 年第五次会议审议通过了
《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9月 16 日（星期二）召开公司 2025 年第一次临时股东大
会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会 2025 年第五次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会
。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 16 日（星期二）15:00。（2）网络投票时间：2025 年 9月 16 日。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2025 年 9月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025年 9月 16日 9：15-15：00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025 年 9月 9日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市宝安区航城大道 175 号南航明珠花园 1栋 19 号欧陆通。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 √
3.00 《关于制定及修订公司治理制度的议案》（需 √作为投票对象的子
逐项表决） 议案数：（8）
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
3.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
3.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
3.06 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
3.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
3.08 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
说明：
（1）上述提案已分别经公司第三届董事会 2025 年第五次会议、第三届监事会 2025 年第三次会议审议通过，具体内容详见同
日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）提案 3.00 为逐项表决议案，股东需逐项表决，对一级提案投票视为对其下级子议案表达相同投票意见。提案 2.00、3.01
、3.02 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议
议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件；
（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2025 年 9月 10日下午 17:30 前送达至公司；
（4）本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 9月 10 日上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:30。
3、登记地点：深圳市宝安区航城大道 175 号南航明珠花园 1栋 19 号欧陆通。
4、会议联系方式：
（1）联系地址：深圳市宝安区航城大道 175 号南航明珠花园 1栋 19 号欧陆通，董秘办。
（2）联系人：蔡丽琳 王小丹
（3）联系电话：0755-81453432
（4）传真：0755-81453115
（5）邮箱：ir1@honor-cn.com
5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体
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