公司公告☆ ◇300870 欧陆通 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 17:02 │欧陆通（300870）：欧陆通关于实施权益分派期间欧通转债暂停转股的公告 │
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│2026-05-13 19:04 │欧陆通（300870）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 19:04 │欧陆通（300870）：欧陆通2025年可持续发展报告（英文） │
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│2026-05-13 19:02 │欧陆通（300870）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-07 16:22 │欧陆通（300870）：放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的核查意见 │
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│2026-05-07 16:22 │欧陆通（300870）：关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的公告 │
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│2026-05-07 16:22 │欧陆通（300870）：关于不提前赎回欧通转债的公告 │
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│2026-05-07 16:22 │欧陆通（300870）：第三届董事会2026年第四次会议决议公告 │
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│2026-05-07 16:20 │欧陆通（300870）：不提前赎回欧通转债的核查意见 │
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│2026-04-27 16:44 │欧陆通（300870）：关于欧通转债可能满足赎回条件的提示性公告 │
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2026-05-14 17:02│欧陆通（300870）：欧陆通关于实施权益分派期间欧通转债暂停转股的公告
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关于实施权益分派期间“欧通转债”暂停转股的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.债券代码：123241
2.债券简称：欧通转债
3.转股起止日期：2025 年 01 月 13 日至 2030 年 07 月 04 日。
4.暂停转股日期：2026 年 05 月 19 日至 2025 年年度权益分派股权登记日止。5.预计恢复转股日期：2026 年 05 月 29 日。
一、债券的基本情况及暂停转股的原因
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2024〕219 号）同意注册，深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 5 日向不特定对象发行可
转换公司债券 6,445,265 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币644,526,500.00 元，扣除各项发行费用 12,106,6
34.44 元后，实际募集资金净额为人民币632,419,865.56 元。经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于202
4 年 7 月 26 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“欧通转债”，债券代码“123241”。转股期限自 2025 年 1 月 13 日至 203
0 年 07 月 4 日，目前“欧通转债”处于转股期。
公司于 2026 年 5 月 13 日召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，公司将根据相关
规定实施 2025 年年度权益分派。根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”
条款的规定（详见附件）及有关业务办理指南的规定，公司可转换公司债券“欧通转债”将于 2026年 5 月 19 日至 2025 年年度权
益分派股权登记日止暂停转股，2025 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
二、其他说明
在上述暂停转股期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请“欧通转债”持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/28464e62-0d1d-4701-ac85-892748c90c12.PDF
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2026-05-13 19:04│欧陆通（300870）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 13 日（星期三）15:00。（2）网络投票时间：2026 年 5月 13 日。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2026 年 5月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2026 年 5 月 13 日9:15-15:00。
2、会议召开地点：深圳市宝安区航城大道175号南航明珠花园1栋19号欧陆通。
3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
5、会议主持人：董事长王合球先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表 99 人，代表股份63,956,675 股，占公司有表决权股份总数的 58.6593％
。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 8人，代表股份 58,111,077 股，占公司有表决权股份总数的 53.2978％。
通过网络投票的股东 91 人，代表股份 5,845,598 股，占公司有表决权股份总数的 5.3614％。
2、中小投资者出席会议的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表 96 人，代表股份 5,853,398 股，占公司有表决权股份总数的 5.
3686％。
其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表 5人，代表股份 7,800股，占公司有表决权股份总数的 0.0072％。
通过网络投票的中小股东 91 人，代表股份 5,845,598 股，占公司有表决权股份总数的 5.3614％。
3、其他人员出席情况
公司全体董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经投票表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》
表决结果为：同意 63,955,875 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9987％；反对 0股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.0013％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 5,852,598 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9863％；反对 0股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0137％。
（二）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意 63,955,875 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9987％；反对 0股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.0013％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 5,852,598 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9863％；反对 0股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0137％。
本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（三）审议通过了《关于公司＜2025 年年度报告＞全文及摘要的议案》
表决结果为：同意 63,955,875 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9987％；反对 0股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.0013％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 5,852,598 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9863％；反对 0股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0137％。
（四）审议通过了《关于公司聘请 2026 年度会计师事务所的议案》
表决结果为：同意 63,955,875 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9987％；反对 0股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.0013％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 5,852,598 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9863％；反对 0股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0137％。
（五）审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果为：同意 63,373,275 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.0878％；反对 582,600 股，占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.9109％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的 0.0013％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 5,269,998 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.0331％；反对 582,60
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.9532％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0137％。
本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（六）审议通过了《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决结果为：同意 63,955,675 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9984％；反对 0股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.0016％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 5,852,398 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9829％；反对 0股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0171％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所的曹平生律师、王慧律师出席并见证了本次股东会，出具了《广东信达律师事务所关于深圳欧陆通电子股份
有限公司2025年年度股东会的法律意见书》，认为：
公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2025年年度股东会决议；
（二）广东信达律师事务所出具的关于公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e3017c4f-545b-45dd-9794-11d576020ba7.PDF
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2026-05-13 19:04│欧陆通（300870）：欧陆通2025年可持续发展报告（英文）
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欧陆通（300870）：欧陆通2025年可持续发展报告（英文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a5ba8b26-659c-4d02-a67b-99388ec5b111.PDF
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2026-05-13 19:02│欧陆通（300870）：2025年年度股东会的法律意见书
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欧陆通（300870）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/259eb4d6-09b3-4936-ae69-754bd49f0a67.PDF
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2026-05-07 16:22│欧陆通（300870）：放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的核查意见
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欧陆通（300870）：放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/52612b23-3ad7-4bc0-8f18-f3b81f0e0f83.PDF
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2026-05-07 16:22│欧陆通（300870）：关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的公告
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欧陆通（300870）：关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/e0a7139e-b87a-415c-b037-022a16e81e66.PDF
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2026-05-07 16:22│欧陆通（300870）：关于不提前赎回欧通转债的公告
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特别提示：
1、自 2026 年 4月 14 日至 2026 年 5月 7日，深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欧陆通”）股票已满足
任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），已触发“欧通转债”有条件赎回条
款。
2、公司于 2026 年 5月 7日召开第三届董事会 2026 年第四次会议，审议通过了《关于不提前赎回“欧通转债”的议案》，董
事会决定本次不行使“欧通转债”的提前赎回权利，不提前赎回“欧通转债”，且自 2026 年 5月 8日至 2026年 8月 7日，如再次
触发“欧通转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2026 年 8月 7日后首个交易日重新计算，若“欧通转债
”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“欧通转债”的提前赎回权利。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2024〕219 号）同意注册，公司于 2024 年 7月 5日，向不特定对象发行可转换公司债券 6,445,265张，每张面值为人民币
100 元，募集资金总额为人民币 644,526,500.00 元，扣除各 项发 行费 用 12,106,634.44 元后 ，实 际募 集资 金净 额为 人
民币632,419,865.56 元。截至 2024 年 7 月 11 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）以“天职业字[2024]45591 号”验资报告验证确认。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于 2024 年 7月 26 日起在深交所挂牌
上市交易，债券简称“欧通转债”，债券代码“123241”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规规定及《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起（2024 年 7月 11 日）满六个月后的第一个交易日起至可转换
公司债券到期日止，即 2025 年 1月 13日至 2030 年 7月4日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息
款项不另计息）。
（四）转股价格调整情况
2024 年 10 月 8日，因公司 2024 年半年度利润分配实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“欧通转债”的转
股价格由44.86元/股调整至44.56元/股。转股价格调整生效日期为 2024 年 10 月 8日。具体内容详见公司于 2024年 9 月 25 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-058）。
2025 年 5月 28 日，因公司 2024 年年度利润分配实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“欧通转债”的转股
价格由 44.56 元/股调整至 43.98元/股。转股价格调整生效日期为 2025 年 5月 28 日。具体内容详见公司于 2025年 5 月 22 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2025-037）。
2025 年 10 月 17 日，因公司 2025 年半年度利润分配实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“欧通转债”的
转股价格由 43.98 元/股调整至43.55 元/股。转股价格调整生效日期为 2025 年 10 月 17 日。具体内容详见公司于 2025 年 10
月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2025-073）
。
2026 年 2 月 3 日，因公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期股份上市流通，“欧通转债”的转股价格由 43.55 元/
股调整至 43.35 元/股。转股价格调整生效日期为 2026 年 2月 3日。具体内容详见公司于 2026 年 1月 30 日在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上披露《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2026-009）。
2026 年 3月 9日，因公司存续时间即将期满三年的回购股份注销，“欧通转债”的转股价格由 43.35 元/股调整至 43.43 元/
股。转股价格调整生效日期为2026 年 3 月 9 日。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上披露《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2026-012）。
二、可转债有条件赎回条款成就的情况
（一）有条件赎回条款
《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
换公司债券：
在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
此外，当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款成就的情况
自 2026 年 4月 14 日至 2026 年 5月 7日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期
转股价格（43.43 元/股）的130%（含 130%，即 56.46 元/股），已触发“欧通转债”有条件赎回条款。
三、本次不提前赎回的原因及审议程序
公司于 2026 年 5月 7日召开第三届董事会 2026 年第四次会议，审议通过了《关于不提前赎回“欧通转债”的议案》，公司结
合当前市场情况及自身情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“欧通转债”的提前赎回权利，不提前赎回“
欧通转债”，且自 2026 年 5月 8日至 2026 年 8月 7日，如再次触发“欧通转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回
权利。自 2026 年 8月 7日后首个交易日重新计算，若“欧通转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定
是否行使“欧通转债”的提前赎回权利。
四、相关主体交易可转债情况
经核实，在本次“欧通转债”赎回条件满足前的 6个月内，公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的股东、董事、高级
管理人员不存在交易“欧通转债”的情况。
若上述相关主体未来拟减持“欧通转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定合规减持，并及时履行信息披露义务。
五、风险提示
以 2026 年 8月 7日后首个交易日重新计算，若“欧通转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是
否行使“欧通转债”的提前赎回权利。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：欧陆通本次不提前赎回“欧通转债”的事项已经公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关法律法规的规定以及《募集说明书》的相关约定。
综上所述，保荐机构对欧陆通本次不提前赎回“欧通转债”事项无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会 2026 年第四次会议决议；
2、保荐人出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/7e806e0b-4dc0-4843-87bc-71e2ec9eebac.PDF
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2026-05-07 16:22│欧陆通（300870）：第三届董事会2026年第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2026 年第四次会议于 2026 年 5 月 7日（星期四）在公司
会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2026 年 4月 30 日以电子邮件、微信或电话等方式通知全体董事和
高级管理人员。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。董事尚韵思女士、王越天先生、杨小平先生、李志伟先生、游晓女士
以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召
开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于不提前赎回“欧通转债”的议案》。
根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中可转换公司债券有条件赎回条款的相关约定，自 2026 年 4月 14
日至 2026 年 5 月 7 日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（43.43 元/
股）的 130%（含 130%，即 56.46 元/股），已触发“欧通转债”有条件赎回条款。公司结合当前市场情况及自身情况，出于保护投
资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“欧通转债”的提前赎回权利，不提前赎回“欧通转债”，且自 2026 年 5月 8日至 2
026 年 8月 7日，如再次触发“欧通转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2026 年 8 月 7日后首个交易
日重新计算，若“欧通转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“欧通转债”的提前赎回权利
。
保荐机构对本项议案出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》。基于对上海安世博能源科技有限公司（以下简称“安
世博”）发展前景的认可，上海祥禾涌骏股权投资合伙企业(有限合伙)、张月，拟以 2,800 万元向安世博出资，合计认购安世博新
增注册资本人民币 1,304.7195 万元（以下简称“本次增资”）。
经董事会审慎决定：公司作为安世博股东同意本次增资，且基于自身资金安排和业务发展规划等因素，自愿放弃行使本次增资的
优先认缴出资权。本
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