公司公告☆ ◇300871 回盛生物 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-05 18:43 │回盛生物（300871）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-05 18:43 │回盛生物（300871）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-05 18:42 │回盛生物（300871）：回盛生物2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-05 18:42 │回盛生物（300871）：关于聘任轮值总经理的公告 │
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│2025-08-05 18:42 │回盛生物（300871）：董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-05 18:41 │回盛生物（300871）：董事会决议公告 │
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│2025-08-05 18:40 │回盛生物（300871）：关于投资建设兽用原料药绿色设备技改项目的公告 │
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│2025-08-05 18:40 │回盛生物（300871）：监事会决议公告 │
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│2025-08-05 18:39 │回盛生物（300871）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-05 18:37 │回盛生物（300871）：关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
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2025-08-05 18:43│回盛生物（300871）：2025年半年度报告
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回盛生物（300871）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/edceccb8-9de5-4da0-9a06-dd70adaf5848.PDF
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2025-08-05 18:43│回盛生物（300871）：2025年半年度报告摘要
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回盛生物（300871）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/794b3566-a032-4b41-acf6-d3f3d1652637.PDF
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2025-08-05 18:42│回盛生物（300871）：回盛生物2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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回盛生物（300871）：回盛生物2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/d9231b08-9f2c-47e7-a572-52f19493f645.PDF
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2025-08-05 18:42│回盛生物（300871）：关于聘任轮值总经理的公告
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武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 5日召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于聘任轮值总经理的议案》。
根据《公司法》《公司章程》及《总经理轮值制度》的规定，公司总经理实行轮值工作制，经公司董事长提名，第三届董事会提
名委员会通过，同意继续聘任韩杰先生为公司轮值总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。韩杰先生
简历如下：
1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，农学博士。曾任武汉市农业农村局主任科员，贵州宏立城集团有限公司董事长助
理、农业生物科技研发部总监。2020 年 9 月加入公司，曾任公司总经办主任、运营信息中心总经理、公司副总经理、子公司湖北回
盛生物科技有限公司总经理。现任公司轮值总经理。
截至本公告披露日，韩杰先生未直接持有公司股份，通过 2023 年员工持股计划间接持有公司股份 24,000股；与持有公司 5%以
上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情
形；未被列入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条所列情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/89031e8b-14aa-4dc1-8f28-75c3e5d760c4.PDF
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2025-08-05 18:42│回盛生物（300871）：董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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回盛生物（300871）：董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/6b72109b-302f-401e-8352-6da69779f06d.PDF
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2025-08-05 18:41│回盛生物（300871）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2025 年 8 月 5 日在公司会议室以现场
方式召开，本次会议通知于 2025 年 7 月 26 日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次应出席董事 5名，实际出席会议的董事
5 名。本次会议由董事长张卫元先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事会在全面审核《2025 年半年度报告》及其摘要后，一致认为：公司 2025 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法
律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。（二）审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使
用情况专项报告>的议案》
2025 年半年度，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，真实、准确、完整
地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，综合考虑公司盈利状况、未来现金流状况、股东回报、上市公司市值管理及公司可
持续发展等因素，公司董事会提议 2025 年半年度利润分配预案为：以公司 2025 年 6 月 30 日的总股本 202,332,557 股剔除存放
于回购专用证券账户 753,600 股后的总股本201,578,957股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.00元（含税），合计
派发现金红利 20,157,895.70 元（含税）。本次不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
本次利润分配预案无需提交股东大会审议，2025 年中期现金分红规划已经 2024 年年度股东大会批准授权，董事会授权公司管
理层办理与此次权益分派相关的具体事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025 年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于聘任轮值总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》的规定，公司总经理实行轮值工作制，经公司董事长提名，第三届董事会提名委员会资格审核，董
事会同意继续聘任韩杰先生为公司轮值总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任轮值总经理的公告》。
本议案已经第三届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
（五）审议通过了《关于投资建设兽用原料药绿色设备技改项目的议案》
为满足畜禽养殖业对抗菌药物的市场需求，丰富产品矩阵，提高产品质量、节能降耗，助力企业突破发展瓶颈，实现产能提升、
技术升级、绿色转型，增强公司市场竞争力，公司全资子公司湖北回盛生物科技有限公司拟投资建设兽用原料药绿色设备技改项目。
项目投资金额预计 1.7 亿元，分两期对公司现有兽用原料药生产线技术及设备进行升级改造，项目所需资金来源为公司自筹资金。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设兽用原料药绿色设备技改项目的公告》。
本议案已经第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
（六）审议通过了《关于变更注册资本、注册地址暨修改<公司章程>的议案》
因 2025 年 4 月 11 日至 2025 年 5 月 20 日期间，公司可转换公司债券累计转换为股份 23,138,125 股，公司总股本将由 1
79,194,432 股增至为 202,332,557股，注册资本将由 179,194,432 元增至 202,332,557 元。同时，由于公司主要生产场所在武汉
市东西湖区新沟街道办事处油纱路 52 号，公司拟将注册地址由“武汉市东西湖区张柏路 218 号”变更到“武汉市东西湖区新沟街
道办事处油纱路 52 号”。鉴于此，公司拟变更注册资本、注册地址，并修改《公司章程》相应条款。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、注册地址暨修改<公司章程>的公告》。
本议案尚需提请 2025 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。（七）审议通过了《关于提请召开公司 2025年第二次临时
股东大会的议案》
根据《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经与会董事审议，同意公司于 2025 年 8 月 22 日（
星期五）14:00 召开 2025年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
（一）第三届董事会第二十三次会议决议；
（二）第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
（三）第三届董事会提名委员会第五次会议决议；
（四）第三届董事会战略委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/7c618ad8-a2e2-4b3e-8db9-a22017c3925c.PDF
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2025-08-05 18:40│回盛生物（300871）：关于投资建设兽用原料药绿色设备技改项目的公告
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一、对外投资概述
为满足畜禽养殖业对抗菌药物的市场需求，丰富产品矩阵，提高产品质量、节能降耗，助力公司突破发展瓶颈，实现产能提升、
技术升级、绿色转型，增强公司市场竞争力，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 8 月 5 日召开的第
三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于投资建设兽用原料药绿色设备技改项目的议案》，
同意全资子公司湖北回盛生物科技有限公司投资建设兽用原料药绿色设备技改项目（以下简称“本项目”或“项目”）。项目投资金
额预计 1.7 亿元，分两期对公司现有兽用原料药生产线技术及设备进行升级改造，项目所需资金来源为公司自筹资金。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外投资管理制度》的相关
规定，本次投资事项无需提请公司股东大会审议或有关部门批准。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目基本情况
1、项目名称：兽用原料药绿色设备技改项目
2、实施主体：湖北回盛生物科技有限公司
3、建设地点：湖北孝感应城市城南经济开发区横一路
4、项目性质：技改及其他
5、投资规模和资金来源：本项目总投资为 17,000.00 万元。项目所需资金来源为公司自筹资金。
6、项目建设规模及内容
项目分两期对公司现有兽用原料药生产线技术及设备进行升级改造，通过技术提升、优化生产线设备组成，新增和更新高效节能
、自动化程度高的设备，对现有原料药品种产能升级，新增部分发酵类产品的生产线，对发酵菌渣进行减量和资源化利用，对储能、
空压、搅拌、污水处理等系统进行节能降耗升级改造。生产线设备组成的优化使前后工段设备产能匹配，能够释放生产线最大产能的
同时节能降耗，降低人工和维修成本。
三、对外投资的目的、对公司的影响和可能存在的风险
1、对外投资的目的及对公司的影响
本项目建设目的为以绿色低碳与技术创新为核心驱动的兽用原料药产能升级及循环经济示范项目。通过分两期系统性改造现有生
产线，引入高效节能与自动化装备，实现兽用原料药产品产能的提升，拓展发酵类产品管线，优化产品结构。同时，该项目深度践行
循环经济理念，对发酵菌渣进行资源化利用，实现减污降碳与资源再利用；并对储能、空压、污水处理等辅助系统进行节能降耗升级
，推动生产全流程向绿色化、智能化转型，建设成为产能高效、技术先进、环境友好的现代化兽用原料药生产基地，实现经济效益与
生态效益的协同发展。
2、本项目存在的风险与应对策略
（1）潜在风险
市场风险方面，行业产能扩张可能导致部分产品供过于求，引发价格波动；技术风险方面，若竞争对手推出更先进的生产工艺或
替代产品，将削弱公司竞争力；国际贸易风险方面，关税调整、贸易壁垒等因素可能影响产品出口。
敬请广大投资者注意投资风险。
（2）应对策略
公司将通过加强市场监测，动态调整生产计划，满足不同产品市场的需求；持续加大研发投入，增强与高校、科研机构的合作，
不断提升技术水平；进一步拓展海外销售渠道，降低国际贸易风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届董事会战略委员会第四次会议决议；
3、第三届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/bff91dce-8d8e-4c70-8ac6-72af11fc185b.PDF
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2025-08-05 18:40│回盛生物（300871）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2025 年 8 月 5 日在公司会议室以现场方
式召开，本次会议通知于2025 年 7 月 26 日以电子邮件及电话方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席周健女士主持，本次
应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审议的《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。（二）审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与
使用情况专项报告>的议案》
监事会认为：2025 年半年度，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，真
实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司董事会制定的 2025 年半年度利润分配预案，充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，
不存在损害中小股东利益的情形，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》
及《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》的有关规定，具备合法性、合规性及合理性。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025 年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于投资建设兽用原料药绿色设备技改项目的议案》
本次公司全资子公司湖北回盛生物科技有限公司投资建设兽用原料药绿色设备技改项目，有利于提升产能、提高产品质量，增强
可持续发展能力，符合公司战略发展规划。公司监事会同意本次投资事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设兽用原料药绿色设备技改项目的公告》。
表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
第三届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/5d325287-aad7-48bf-9e8e-e0f62b0908e4.PDF
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2025-08-05 18:39│回盛生物（300871）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 5日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《
关于提请召开公司 2025年第二次临时股东大会的议案》，并定于 2025 年 8 月 22 日（星期五）14:00召开 2025 年第二次临时股
东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）14:00；
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 22 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 22 日 9:15
—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 8月 22日 9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系
统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，在股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 19 日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 8 月 19 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见
附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：湖北省武汉市武昌区中华路 1 号 306 会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更注册资本、注册地址暨修改《公司章程》 √
的议案
2、根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，提案
1.00 为特别决议事项，需经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议与披露情况：上述提案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，提案内容详见公司在中国证监会指定创业板信
息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
三、现场会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2025 年 8 月 21 日 9:00 至 17:00
3、登记地点：湖北省武汉市武昌区中华路 1 号 证券事务部
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人有
效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东股票账户卡办理登记手
续。
（2）自然人股东或其授权代理人出席。自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡/持股凭
证办理登记手续；自然人股东委托其代理人出席的，还应持有出席人身份证和授权委托书（附件二）进行登记。
（3）异地股东登记。异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件、书面信函或传真方式登记（须在 2025 年 8 月 21 日 1
7:00 之前送达或传真到公司）。出席会议签到时，出席人员身份证和授权委托书必须出示原件，公司不接受电话方式办理登记，股
东请仔细阅读并填写《授权委托书》（附件二）或《2025 年第二次临时股东大会股东参会登记表》（附件三）。
异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话确认。
5、联系方式：
联系人：王
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