公司公告☆ ◇300871 回盛生物 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 20:00 │回盛生物（300871）：关于投资建设新疆合成生物学智造项目的公告 │
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│2026-02-05 20:00 │回盛生物（300871）：关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及相关担保暨关联交易的│
│ │公告 │
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│2026-02-05 20:00 │回盛生物（300871）：关于转让控股子公司股权的公告 │
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│2026-02-05 19:59 │回盛生物（300871）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-05 19:59 │回盛生物（300871）：回盛生物2026年员工持股计划管理办法 │
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│2026-02-05 19:57 │回盛生物（300871）：关于变更注册资本、经营范围并修改《公司章程》的公告 │
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│2026-02-05 19:57 │回盛生物（300871）：回盛生物2026年员工持股计划（草案） │
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│2026-02-05 19:57 │回盛生物（300871）：董事会关于2026年员工持股计划（草案）合规性说明 │
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│2026-02-05 19:57 │回盛生物（300871）：2026年员工持股计划之法律意见书 │
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│2026-02-05 19:57 │回盛生物（300871）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划相关事项的审核意见 │
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2026-02-05 20:00│回盛生物（300871）：关于投资建设新疆合成生物学智造项目的公告
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一、对外投资概述
为满足核心产品的市场需求，突破产能与效率瓶颈，实现技术升级和成本控制目标，保持市场竞争力，武汉回盛生物科技股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 4日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于投资建设新疆合成生物学智造项
目的议案》，同意全资子公司新疆回盛生物科技有限公司投资建设新疆合成生物学智造项目（以下简称“本项目”或“项目”）。项
目投资金额为 10亿元，分三期建设，项目所需资金来源为企业自筹资金。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项尚需提交公司股东会审议或有关部门批准
。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目基本情况
1.项目名称：新疆合成生物学智造项目
2.实施主体：新疆回盛生物科技有限公司
3.建设地点：新疆霍尔果斯经济开发区兵团分区
4.项目性质：新建
5.投资规模和资金来源：本项目总投资为 10亿元，项目所需资金来源为公司自筹资金。
6.项目建设规模及内容
本项目分三期建设，一期主要建设兽用原料药生产车间以及配套的公用工程系统和菌渣干燥车间；二期在原车间新增工艺设备，
扩充产能；三期在预留空地上新建生产线，满足新增产品的生产。
7.建设工期
本项目一期工程计划建设周期为 15个月，按以下阶段进行：项目前期工作（含设计）、土建施工、设备采购与安装、设备调试
、联合试车运转和投产验收。
三、对外投资的目的、对公司的影响和可能存在的风险
1.对外投资的目的及对公司的影响
本项目符合产业政策导向：（1）属于西部地区鼓励类产业，可享受当地税收等优惠政策。项目的实施是积极响应国家关于加快
西部地区产业转型升级、促进产业优化布局、推动形成西部大开发新格局的政策号召。（2）满足绿色发展要求，通过引进先进技术
与设备，实现节能降耗和环保生产，契合国家对于工业领域绿色、低碳、可持续发展的政策导向，为企业长远发展奠定环保基础。
本项目能够满足公司发展战略需求：（1）突破产能与效率瓶颈：公司现有生产线在产能、设备效率及自动化水平方面已难以满
足市场需求，亟须通过新建自动化生产线来提升生产能力与产品质量。（2）强化技术领先地位：为保持市场竞争力，公司决定引进
高效节能、自动化程度高的先进生产设备和技术，通过新建生产线实现技术升级，巩固技术领先优势。（3）实现成本控制目标：在
市场竞争加剧的背景下，现有生产线在能耗、人工及维修成本等方面优化空间有限。通过在新疆选址降低能耗成本，并应用自动化程
度高的先进设备，是降低生产成本、提升经济效益的核心战略路径。
2.本项目存在的风险与应对策略
（1）潜在风险
市场风险方面，行业产能扩张可能导致部分产品供过于求，引发价格波动；技术风险方面，若竞争对手推出更先进的生产工艺或
替代产品，将削弱公司竞争力；国际贸易风险方面，关税调整、贸易壁垒等因素可能影响产品出口。
（2）应对策略
公司将通过加强市场监测，动态调整生产计划，满足不同产品市场的需求；持续加大研发投入，增强与高校、科研机构的合作，
不断提升技术水平；进一步拓展海外销售渠道，降低国际贸易风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.第四届董事会第四次会议决议；
2.第四届董事会战略委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/f3ecb257-776e-4fef-81e8-a22675c65147.PDF
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2026-02-05 20:00│回盛生物（300871）：关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及相关担保暨关联交易的公告
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回盛生物（300871）：关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及相关担保暨关联交易的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/c3115ef0-53dc-452c-a7a7-1c420ebeee7e.PDF
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2026-02-05 20:00│回盛生物（300871）：关于转让控股子公司股权的公告
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回盛生物（300871）：关于转让控股子公司股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/dd60dcaa-480d-4983-95ed-e7404aa65acd.PDF
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2026-02-05 19:59│回盛生物（300871）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 4日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提
请召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》，并定于 2026年 2月 25日（星期三）14:00召开 2026年第一次临时股东会。现将本
次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 2月 25日 14:00；（2）网络投票时间：2026 年 2月 25日，其中，通过深交所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2026年 2月 25日 9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间
为 2026年 2月 25日 9:15—15:00。
5、会议的召开方式：
现场表决与网络投票相结合。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，在股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年 2月 12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2026年 2月 12日（星期四）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决
，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖北省武汉市武昌区中华路 1号 3楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《武汉回盛生物科技股份有限公司 2026年 非累积投票提案 √
员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
2.00 关于《武汉回盛生物科技股份有限公司 2026年 非累积投票提案 √
员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东会授权董事会全权办理公司 2026 非累积投票提案 √
年员工持股计划相关事宜的议案
4.00 关于投资建设新疆合成生物学智造项目的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于注销回购专用证券账户部分股份的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于变更注册资本、经营范围并修改《公司章 非累积投票提案 √
程》的议案
7.00 关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请 非累积投票提案 √
综合授信额度及相关担保暨关联交易的议案
2、提案 1.00、2.00、3.00，公司将对中小投资者进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、参与 2026年员工持股计划的股东或与参与对象存在关联关系的股东需对提案 1.00、2.00、3.00回避表决，并且不得接受其
他股东委托进行投票。
4、提案 7.00涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
5、根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，提案
5.00、6.00为特别决议事项，需经出席本次股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
6、上述提案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告及制度文件。
三、现场会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026年 2月 24日 9:00至 17:00
3、登记地点：湖北省武汉市武昌区中华路 1号 证券事务部
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人有效身份证件、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明书办理登记手续。
（2）自然人股东或其授权代理人出席。自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然
人股东委托其代理人出席的，还应持有出席人身份证和授权委托书（附件二）进行登记。
（3）异地股东登记。异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件、书面信函或传真方式登记（须在 2026年 2月 24日 17:0
0之前送达或传真到公司）。出席会议签到时，出席人员身份证和授权委托书必须出示原件，公司不接受电话方式办理登记，股东请
仔细阅读并填写《授权委托书》（附件二）或《2026年第一次临时股东会股东参会登记表》（附件三）。
异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话确认。
5、联系方式：
联系人：证券事务部
电话：027-83235499
传真：027-83235499
邮箱：hvsen@whhsyy.com
地址：湖北省武汉市武昌区中华路 1号 证券事务部。
6、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件《参加网络投票的具体操作流程》（附件一）。
五、备查文件
第四届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/9488aaa5-322c-4a1e-b3e7-fed1bbd0d7e6.PDF
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2026-02-05 19:59│回盛生物（300871）：回盛生物2026年员工持股计划管理办法
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回盛生物（300871）：回盛生物2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/053e0a3b-09b1-4c6f-8f70-1fc38669d7e2.PDF
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2026-02-05 19:57│回盛生物（300871）：关于变更注册资本、经营范围并修改《公司章程》的公告
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回盛生物（300871）：关于变更注册资本、经营范围并修改《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/032c965c-b764-4a92-8ed8-52558b665f3e.PDF
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2026-02-05 19:57│回盛生物（300871）：回盛生物2026年员工持股计划（草案）
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回盛生物（300871）：回盛生物2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/f7c7ff82-7047-4b15-b2f1-9cdc35eeac95.PDF
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2026-02-05 19:57│回盛生物（300871）：董事会关于2026年员工持股计划（草案）合规性说明
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武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划（草案）（以下简称“本次员工持股计划”）依据
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《关于上市公司实施员工
持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第 2 号》）等有关法律、法规及规范性文件的规定制定。
现对本次员工持股计划符合《指导意见》等相关规定作出如下说明：
1.公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，具备实施
本次员工持股计划的主体资格；
2.本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有关法律法规及规范性文件的规定；
3.公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不存在摊派、强行
分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；
4.公司已按《指导意见》的规定履行了必要的审批程序，决策程序和表决结果符合相关规定；
5.公司董事会薪酬与考核委员会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意
见》及其他法律法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有
人的主体资格合法、有效。
6.公司实施本次员工持股计划有助于进一步完善员工激励体系，建立长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，使其利益
与公司的长远发展更紧密地相结合，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益；
综上，公司董事会认为《武汉回盛生物科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》符合《指导意见》的相关规定，具备
可行性，同意公司实施本次员工持股计划并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/1aa0b3f9-6a16-4a16-b28c-fd0e1c32f43e.PDF
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2026-02-05 19:57│回盛生物（300871）：2026年员工持股计划之法律意见书
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回盛生物（300871）：2026年员工持股计划之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/df461c37-eae0-4074-9d9c-a090e8428480.pdf
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2026-02-05 19:57│回盛生物（300871）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划相关事项的审核意见
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回盛生物（300871）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划相关事项的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/f2c954e8-fd7d-4963-8bb5-c42864db0ae2.PDF
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2026-02-05 19:57│回盛生物（300871）：回盛生物2026年员工持股计划（草案）摘要
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回盛生物（300871）：回盛生物2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/f7c3b27c-1cfb-4175-92ed-7bf8ded8bb06.PDF
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2026-02-05 19:56│回盛生物（300871）：关于注销回购专用证券账户部分股份的公告
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武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 4日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于注
销回购专用证券账户部分股份的议案》，同意公司注销回购专用证券账户中的部分股份，并相应减少注册资本。该事项尚需提交公司
2026年第一次临时股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、回购股份方案及实施情况
公司于 2022年 4月 22日召开的第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 5,000.00万元（含）且不超过 10,000.00万元（含）的自有资金，以集中竞价交易的
方式回购公司部分股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-037）和《回购报告书》（公告编号：2022-038）。
截至 2023年 4月 21日，公司本次回购股份期限已届满，回购方案实施完毕。公司已累计回购股份 2,389,050 股，占公司当日
总股本 166,054,574 股的1.44%，最高成交价为 26.05元/股，最低成交价为 15.29元/股，交易总金额为50,021,393.28 元（不含交
易费用）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股份回购期限届满暨股份变动的公告》（公告编
号：2023-017）。
二、回购股份用途及注销情况
公司于 2023年 12月 26日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，及 2024年 1月 12日召开的 2024年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于<武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案
。2024年 2月 7日，公司将回购专用证券账户所持的 1,635,450股已回购股份非交易过户至2023年员工持股计划相关账户中。非交易
过户完成后，公司回购专用证券账户剩余股份数量为 753,600股。
公司于 2026年 2月 4日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于<武汉回盛生物科技股份有限公司 2026年员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司拟使用回购专用账户股份 205,400 股用于 2026 年员工持股计划。本事项尚需提交
公司 2026年第一次临时股东会审议。
根据公司股份回购方案，本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划，公司如未能在股份回购实施完成之后 36个月内
使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。公司于 2026年 2月 4日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关
于注销回购专用证券账户部分股份的议案》，同意注销回购专用证券账户中的股份 548,200股。本次注销完成后，公司总股本预计将
由 202,332,557股变更为 201,784,357股。
三、本次股份注销后公司股本结构变动情况
本次股份注销完成后，公司总股本将由 202,332,557股变更为 201,784,357股，股本结构变动情况如下：
类别 注销前 本次注销 注销后
股份数量（股） 占比（%） （股） 股份数量（股） 占比（%）
一、限售条件流通股 0 0.00 0 0 0.00
二、无限售条件流通股 202,332,557 100.00 -548,200 201,784,357 100.00
三、总股本 202,332,557 100.00 -548,200 201,784,357 100.00
注：本次注销前股本结构依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）截至 2026年 1月 30
日出具的股本结构表列示，注销后股本结构以中国结算深圳分公司最终出具的结果为准。
四、对公司的影响
公司本次注销部分回购股份并减少注册资本是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信
心。本次注销完成后将有利于增加公司每股收益，提高公司股东的投资回报，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关法律法规和《公
司章程》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产
生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，也不会导致公
司的股权分布情况不符合上市条件从而影响公司的上市地位。
五、审议程序及后续安排
本次注销回购专用证券账户中部分股份已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审
议，并提请股东会授权公司管理层办理此次股份注销相关手续。公司将根据深圳证券交易所与中国结算深圳分公司的规定办理本次注
销的相关
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