公司公告☆ ◇300871 回盛生物 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-20 16:56 │回盛生物（300871）：关于2026年员工持股计划非交易过户完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-20 16:56 │回盛生物（300871）：2026年员工持股计划全体持有人第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-26 15:54 │回盛生物（300871）：关于注销部分已回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-25 18:04 │回盛生物（300871）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-25 18:04 │回盛生物（300871）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-25 18:04 │回盛生物（300871）：公司章程（2026年2月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-24 17:10 │回盛生物（300871）：关于获得政府补助的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-05 20:00 │回盛生物（300871）：关于投资建设新疆合成生物学智造项目的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-05 20:00 │回盛生物（300871）：关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及相关担保暨关联交易的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-05 20:00 │回盛生物（300871）：关于转让控股子公司股权的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 16:56│回盛生物（300871）：关于2026年员工持股计划非交易过户完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 4日召开的第四届董事会第四次会议、于 2026年 2月 25
日召开的 2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于<武汉回盛生物科技股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<武汉回盛生物科技股份有限公司 2026年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东会授权董事会全权办
理公司 2026年员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于 2026年 2月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司 2026年员工持股计划（以下简称“本次员工持
股计划”或“本计划”）最新实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的回盛生物 A股普通股股票。
公司于 2022年 4月 22日召开的第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 5,000.00万元（含）且不超过 10,000.00万元（含）的自有资金，以集中竞价交易的
方式回购公司部分股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。截至 2023年 4月 21日，公司本次回购股份期限已届满，回购方案
实施完毕。公司已累计回购股份 2,389,050 股，占公司当日总股本166,054,574 股的 1.44%，最高成交价为 26.05 元/股，最低成
交价为 15.29 元/股，交易总金额为 50,021,393.28元（不含交易费用）。
公司于 2023年 12月 26日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，及 2024年 1月 12日召开的 2024年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于<武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案
。2024年 2月 7日，公司将回购专用证券账户所持的 1,635,450股已回购股份非交易过户至2023年员工持股计划相关账户中。非交易
过户完成后，公司回购专用证券账户剩余股份数量为 753,600股。
本次员工持股计划通过非交易过户的股份数量为 205,400股，占公司目前总股本 202,332,557 股的 0.10%，全部来源于上述回
购股份。本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户持有公司股票数量为 548,200股。
二、本次员工持股计划认购及非交易过户情况
（一）本次员工持股计划账户开立情况
2026年 3月 12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了 2026年员工持股计划证券专用账户，证券账户名称
为“武汉回盛生物科技股份有限公司－2026员工持股计划”。
（二）本次员工持股计划认购情况
根据《武汉回盛生物科技股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”），本次员
工持股计划的筹集资金总额不超过 308.10万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00元，持股计划的份额上限为 308.10 万份
。本次员工持股计划持有人具体持有份额及相应金额，根据其实际出资缴款情况而定。本员工持股计划的参与对象为公司（含子公司
）中层管理人员、核心业务（技术）人员及董事会认为需要激励的其他员工，本次参与人数不超过 14人。
本计划实际认购的资金总额为 308.10万元，实际认购的份额为 308.10万份，实际缴款人数 14人，实际认购份额、参与人数未
超过股东会审议通过的上限。
本员工持股计划受让公司回购股份的价格为 15.00元/股，未低于公司股票票面金额，且不低于下列价格的较高者：（1）员工持
股计划草案公布前 1个交易日公司股票交易均价的 50%；（2）员工持股计划草案公布前 20个交易日公司股票交易均价的 50%；（3
）员工持股计划草案公布前 60个交易日公司股票交易均价的 50%；（4）员工持股计划草案公布前 120个交易日公司股票交易均价的
50%。本员工持股计划公告日至完成回购股份过户期间，公司未发生资本公积转增股本、送股、派息等除权、除息事宜，标的股票的
价格无需调整。因此，本计划购买价格符合《员工持股计划（草案）》等相关规定。本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、
自筹资金以及法律法规允许的其他方式取得的资金，公司不存在向参与对象提供垫资、担保、借贷等财务资助，亦不存在第三方为参
与对象提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。
（三）本次员工持股计划非交易过户情况
2026年 3月 19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“武汉回盛生物科技
股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票 205,400股已于 2026年 3月 18日非交易过户至“武汉回盛生物科技股份有限公
司—2026年员工持股计划”，占公司总股本的 0.10%，过户价格为 15.00元/股。
公司 2026年员工持股计划的存续期为 48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本次员工
持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告完成标的股票过户至本员工持股计划名下之日起分 3期解
锁，每期解锁比例分别为 40%、30%、30%。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员
工所持持股计划份额所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。
三、本次员工持股计划的关联关系及一致行动关系的认定
本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不构成一致行动关系，具体如下：
（一）本员工持股计划持有人为中层管理人员、核心业务（技术）人员及其他员工，本员工持股计划与公司董事、高级管理人员
之间不存在关联关系。
（二）本员工持股计划持有人将放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权，即本员工持股计划整体放弃因持有标
的股票而享有的上市公司的股东表决权，仅保留其他股东权利。
（三）持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，由持有人会议选举产生管理委员会。管理委员会作为本计划的管理机构，
负责对本员工持股计划进行日常管理工作、代表本计划进行权益处置等具体工作。
（四）本员工持股计划持有人之间未签署一致行动协议，不存在一致行动安排，本员工持股计划不存在通过协议、其他安排与实
际控制人、董事、高级管理人员共同扩大其所能够支配的公司股份表决权数量的行为或事实。
（五）本次员工持股计划与公司仍存续的 2023年员工持股计划之间不存在关联关系或一致行动关系。
四、本次员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权
益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允
价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司将依据《企业会计准则第 11号——股份支付》的规定进行相应会计处理。本次员工持股计划对公司经营成果的影响最终结
果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准，公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，及时按照相关规定履行信息披露
义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
五、其他说明
公司公布、实施本次员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定，不存在
利用任何内幕信息进行交易的情形。公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务。
六、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/1707c0de-990e-4108-875d-777957e01c20.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 16:56│回盛生物（300871）：2026年员工持股计划全体持有人第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划全体持有人第一次会议于 2026年 3月 20日在公司
会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2026年 3月 19日以电子通讯方式送达。
本次会议由出席会议的全体持有人共同推举公司董事会秘书王庆峰先生主持，出席本持有人会议的持有人共 14名，代表 2026年
员工持股计划（以下简称“本持股计划”“持股计划”）份额 3,081,000份，占持股计划份额总数的 100.00%。本次会议的召集、召
开和表决程序符合相关法律法规和本持股计划的相关规定。
二、会议审议情况
经与会持有人认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保障公司 2026年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2026年员工持股计划（草案）》和《2026年
员工持股计划管理办法》的有关规定，全体持有人同意设立公司 2026年员工持股计划管理委员会，作为此次员工持股计划的日常管
理与监督机构，对员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使除表决权以外的股东权利。管理委员会由 3名委员组成，设管理委员
会主任 1人。管理委员会委员的任期为 2026年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 3,081,000份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100.00%；反对 0份，占出席会议的持有人所持
有效表决权份额总数的0.00%；弃权 0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.00%。
本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举贾亚伟、朱兆辉、陈文杰为公司 2026年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2026年员工持股计划存续期一致。同日，管
理委员会召开第一次会议，选举贾亚伟为 2026年员工持股计划管理委员会主任，任期与持股计划存续期一致。上述管理委员会成员
均未在公司控股股东单位或实际控制人单位担任职务，不是持有公司 5%以上股东，公司实际控制人、董事、高级管理人员，并与前
述主体不存在关联关系。
表决结果：同意 3,081,000份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100.00%；反对 0份，占出席会议的持有人所持
有效表决权份额总数的0.00%；弃权 0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.00%。
本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》
根据公司《2026年员工持股计划管理办法》的有关规定，现授权 2026年员工持股计划管理委员会办理 2026年员工持股计划的相
关事宜，具体授权事项如下：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使除表决权以外的股东权利；
4、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
6、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票的出售及分配等相关事宜；
7、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；
8、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
9、负责员工持股计划的减持安排；
10、持有人会议授权的其他职责。
本授权自公司 2026年员工持股计划全体持有人第一次会议批准之日起至2026年员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 3,081,000份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100.00%；反对 0份，占出席会议的持有人所持
有效表决权份额总数的0.00%；弃权 0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.00%。
本议案获得通过。
三、备查文件
1、2026年员工持股计划全体持有人第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/56bab7c3-a3e3-4da8-a569-ff8e973d0ccf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-26 15:54│回盛生物（300871）：关于注销部分已回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
回盛生物（300871）：关于注销部分已回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/c78c96e4-6f62-45a6-bc4a-f705afc8ec35.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-25 18:04│回盛生物（300871）：2026年第一次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
回盛生物（300871）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/7a1dcc74-2e21-4a51-b9a2-15f88e908a80.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-25 18:04│回盛生物（300871）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
回盛生物（300871）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/3d878caa-0d5b-4a11-ab7d-bb3a7d1fcde9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-25 18:04│回盛生物（300871）：公司章程（2026年2月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
回盛生物（300871）：公司章程（2026年2月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/ba85b81c-f5d3-4bb1-b8a3-a6ccd628f4e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-24 17:10│回盛生物（300871）：关于获得政府补助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
回盛生物（300871）：关于获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-24/738a1fe9-e081-4525-9038-cb7f6f029c39.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-05 20:00│回盛生物（300871）：关于投资建设新疆合成生物学智造项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
为满足核心产品的市场需求，突破产能与效率瓶颈，实现技术升级和成本控制目标，保持市场竞争力，武汉回盛生物科技股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 4日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于投资建设新疆合成生物学智造项
目的议案》，同意全资子公司新疆回盛生物科技有限公司投资建设新疆合成生物学智造项目（以下简称“本项目”或“项目”）。项
目投资金额为 10亿元，分三期建设，项目所需资金来源为企业自筹资金。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项尚需提交公司股东会审议或有关部门批准
。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目基本情况
1.项目名称：新疆合成生物学智造项目
2.实施主体：新疆回盛生物科技有限公司
3.建设地点：新疆霍尔果斯经济开发区兵团分区
4.项目性质：新建
5.投资规模和资金来源：本项目总投资为 10亿元，项目所需资金来源为公司自筹资金。
6.项目建设规模及内容
本项目分三期建设，一期主要建设兽用原料药生产车间以及配套的公用工程系统和菌渣干燥车间；二期在原车间新增工艺设备，
扩充产能；三期在预留空地上新建生产线，满足新增产品的生产。
7.建设工期
本项目一期工程计划建设周期为 15个月，按以下阶段进行：项目前期工作（含设计）、土建施工、设备采购与安装、设备调试
、联合试车运转和投产验收。
三、对外投资的目的、对公司的影响和可能存在的风险
1.对外投资的目的及对公司的影响
本项目符合产业政策导向：（1）属于西部地区鼓励类产业，可享受当地税收等优惠政策。项目的实施是积极响应国家关于加快
西部地区产业转型升级、促进产业优化布局、推动形成西部大开发新格局的政策号召。（2）满足绿色发展要求，通过引进先进技术
与设备，实现节能降耗和环保生产，契合国家对于工业领域绿色、低碳、可持续发展的政策导向，为企业长远发展奠定环保基础。
本项目能够满足公司发展战略需求：（1）突破产能与效率瓶颈：公司现有生产线在产能、设备效率及自动化水平方面已难以满
足市场需求，亟须通过新建自动化生产线来提升生产能力与产品质量。（2）强化技术领先地位：为保持市场竞争力，公司决定引进
高效节能、自动化程度高的先进生产设备和技术，通过新建生产线实现技术升级，巩固技术领先优势。（3）实现成本控制目标：在
市场竞争加剧的背景下，现有生产线在能耗、人工及维修成本等方面优化空间有限。通过在新疆选址降低能耗成本，并应用自动化程
度高的先进设备，是降低生产成本、提升经济效益的核心战略路径。
2.本项目存在的风险与应对策略
（1）潜在风险
市场风险方面，行业产能扩张可能导致部分产品供过于求，引发价格波动；技术风险方面，若竞争对手推出更先进的生产工艺或
替代产品，将削弱公司竞争力；国际贸易风险方面，关税调整、贸易壁垒等因素可能影响产品出口。
（2）应对策略
公司将通过加强市场监测，动态调整生产计划，满足不同产品市场的需求；持续加大研发投入，增强与高校、科研机构的合作，
不断提升技术水平；进一步拓展海外销售渠道，降低国际贸易风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.第四届董事会第四次会议决议；
2.第四届董事会战略委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/f3ecb257-776e-4fef-81e8-a22675c65147.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-05 20:00│回盛生物（300871）：关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及相关担保暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
回盛生物（300871）：关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及相关担保暨关联交易的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/c3115ef0-53dc-452c-a7a7-1c420ebeee7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-05 20:00│回盛生物（300871）：关于转让控股子公司股权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
回盛生物（300871）：关于转让控股子公司股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/dd60dcaa-480d-4983-95ed-e7404aa65acd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-05 19:59│回盛生物（300871）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 4日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提
请召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》，并定于 2026年 2月 25日（星期三）14:00召开 2026年第一次临时股东会。现将本
次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 2月 25日 14:00；（2）网络投票时间：2026 年 2月 25日，其中，通过深交所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2026年 2月 25日 9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间
为 2026年 2月 25日 9:15—15:00。
5、会议的召开方式：
现场表决与网络投票相结合。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，在股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年 2月 12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2026年 2月 12日（星期四）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决
，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖北省武汉市武昌区中华路 1号 3楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《武汉回盛生物科技股份有限公司 2026年 非累积投票提案 √
|