公司公告☆ ◇300871 回盛生物 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 19:00 │回盛生物（300871）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-20 19:00 │回盛生物（300871）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 19:00 │回盛生物（300871）：公司章程（2025年4月修订） │
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│2025-05-20 11:48 │回盛生物（300871）：关于“回盛转债”即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告 │
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│2025-05-19 15:40 │回盛生物（300871）：关于“回盛转债”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告 │
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│2025-05-16 16:06 │回盛生物（300871）：关于“回盛转债”赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 │
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│2025-05-15 20:10 │回盛生物（300871）：关于2023年员工持股计划第一批股份出售完毕的公告 │
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│2025-05-15 20:10 │回盛生物（300871）：中信建投关于对回盛生物2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2025-05-15 20:10 │回盛生物（300871）：中信建投关于回盛生物2024年度跟踪报告 │
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│2025-05-15 20:10 │回盛生物（300871）：中信建投关于回盛生物2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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2025-05-20 19:00│回盛生物（300871）：2024年年度股东大会法律意见书
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回盛生物（300871）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/e4abad83-7da3-4426-b4fc-41d15e461405.PDF
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2025-05-20 19:00│回盛生物（300871）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会审议的议案（十）为特别决议事项，已经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3
以上通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：2025年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日 9:15-9
:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：湖北省武汉市武昌区中华路1号306会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所
交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：公司董事长张卫元先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和
《公司章程》等规定。（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东173人，代表股份93,814,108股，占公司有表决权总股份的46.8594％。其中：通过现场投票的股东2
人，代表股份93,276,063股，占公司有表决权总股份的46.5907％；通过网络投票的股东171人，代表股份538,045股，占公司有表决
权总股份的0.2687％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东171人，代表股份538,045股，占公司有表决权总股份的0.2687％。其中：通过现场投票的股东0人，
代表股份0股，占公司有表决权总股份的0.0000％；通过网络投票的股东171人，代表股份538,045股，占公司有表决权总股份的0.268
7％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人员出席和列席了本次股东大会现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意93,780,143股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9638％；反对31,465股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.0335％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027％。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
此议案获得通过。
（二）审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 93,779,043 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9626％；反对 32,565 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0347％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0027％。
此议案获得通过。
（三）审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 93,780,143 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9638％；反对 31,465 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0335％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0027％。
此议案获得通过。
（四）审议通过了《关于<2024年财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 93,779,043 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9626％；反对 32,565 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0347％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0027％。
此议案获得通过。
（五）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》
表决结果：同意 93,780,243 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9639％；反对 30,265 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0323％；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0038％。
其中，中小股东表决结果：同意 504,180 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 93.7059％；反对 30,265 股，
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 5.6250％；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中
小股东有效表决权股份总数的 0.6691%。
此议案获得通过。
（六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 93,780,143 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9638％；反对 31,465 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0335％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0027％。
其中，中小股东表决结果：同意 504,080 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 93.6873％；反对 31,465 股，
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 5.8480％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中
小股东有效表决权股份总数的 0.4646%。
此议案获得通过。
（七）审议通过了《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 93,739,377 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9203％；反对 45,665 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0487％；弃权 29,066 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0310％
。
其中，中小股东表决结果：同意 463,314 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 86.1106％；反对 45,665 股，
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 8.4872％；弃权 29,066 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议中
小股东有效表决权股份总数的 5.4021％。
此议案获得通过。
（八）审议通过了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 93,729,077 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9094％；反对 46,865 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0500％；弃权 38,166 股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.040
7％。
此议案获得通过。
（九）审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意 93,780,143 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9638％；反对 31,465 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0335％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0027％。
其中，中小股东表决结果：同意 504,080 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 93.6873％；反对 31,465 股，
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 5.8480％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中
小股东有效表决权股份总数的 0.4646％。
此议案获得通过。
（十）审议通过了《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 93,747,743 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9293％；反对 36,165 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0385％；弃权 30,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0322％
。
此议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所；
（二）律师姓名：彭瑶、李德齐；
（三）结论性意见：本所律师认为，公司2024年年度股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大
会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）武汉回盛生物科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；
（二）国浩律师（深圳）事务所关于武汉回盛生物科技股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/70b221e8-b380-41c7-8b32-a23c34bb7636.PDF
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2025-05-20 19:00│回盛生物（300871）：公司章程（2025年4月修订）
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回盛生物（300871）：公司章程（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/985ae36a-9734-422a-860b-177af008dfe1.PDF
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2025-05-20 11:48│回盛生物（300871）：关于“回盛转债”即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告
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回盛生物（300871）：关于“回盛转债”即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/405d065e-f78b-4e35-a647-086d81a7133a.PDF
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2025-05-19 15:40│回盛生物（300871）：关于“回盛转债”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
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回盛生物（300871）：关于“回盛转债”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/0879638b-4de8-4ecd-82c6-b48f51ef573f.PDF
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2025-05-16 16:06│回盛生物（300871）：关于“回盛转债”赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告
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回盛生物（300871）：关于“回盛转债”赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/1a0bb029-2331-4223-a928-8a9bf9e2c6d7.PDF
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2025-05-15 20:10│回盛生物（300871）：关于2023年员工持股计划第一批股份出售完毕的公告
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述或重大遗漏。
武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一批解锁股份
已出售完毕。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》的相关规定
，现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
1、公司于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，并于 2024 年 1 月 12 日召开 202
4 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等
相关议案，同意实施 2023 年员工持股计划。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2、本员工持股计划股票来源于公司在 2022 年 4 月 22 日至 2023 年 4 月21 日期间通过回购专用账户回购的公司股份。2024
年 2 月 7 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持
有公司股票 1,635,450 股已于 2024 年 2 月 6 日以非交易过户形式过户至“武汉回盛生物科技股份有限公司—2023 年员工持股计
划”专户，占公司过户当日总股本的 0.99%。具体内容详见公司于 2024 年 2 月8 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年员工持
股计划非交易过户完成的公告》。
3、根据《武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司股
东大会审议通过且最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日（即 2024 年 2 月 6 日）起计算。本员工持股计划分三期解锁
，解锁时点分别为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下满 12 个
月、24 个月、36 个月，每期解锁比例分别为 40%、30%、30%。
4、本员工持股计划第一批股票锁定期于 2025 年 2 月 5 日届满，解锁日为2025 年 2 月 6 日，解锁股票数量为 654,180 股
，占解锁时公司总股本的 0.39%。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 5 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年员工持股计划第一
批股份锁定期届满的提示性公告》。
二、本员工持股计划持有股票出售情况及后续安排
截至2025年5月15日，公司2023年员工持股计划第一批解锁股票 654,100股已通过二级市场集中竞价方式出售，第一批解锁股票
尚有 80 股零股受交易规则限制未能卖出，将计入本员工持股计划第二批股票锁定期解锁后一并处置。至此，本员工持股计划第一批
已解锁股票已出售完毕，2023 年员工持股计划管理委员会将根据本员工持股计划的相关约定进行相应财产清算和分配工作。在本员
工持股计划实施期间，公司严格遵守股票市场交易规则及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息披露敏感期不得买卖股
票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
公司将持续关注 2023 年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关
注相关公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/81dfd16d-c2e3-4439-8dfc-a71d4c56fdfe.PDF
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2025-05-15 20:10│回盛生物（300871）：中信建投关于对回盛生物2024年度持续督导培训情况的报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，中信建投证券股份有限公司作为
武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“回盛生物”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，于 2025
年 5 月 12 日对回盛生物董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训
，本次培训的具体情况如下：
一、培训时间
2025 年 5 月 12 日
二、培训地点
回盛生物会议室
三、培训内容
新《公司法》之董监高履职责任解读，上市公司股东、董监高减持新规解读及市场案例介绍，信息披露监管政策及市场案例介绍
。
四、培训的完成情况及效果
本次持续督导培训的工作过程中，回盛生物及参会人员给予了积极配合。全体参与培训的人员均进行了认真学习，深入学习了新
《公司法》下的董监高履职责任，上市公司股东、董监高减持新规及信息披露监管政策等内容。本次培训增强了公司及其董事、监事
、高级管理人员和相关人员的规范运作意识，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。本次培训取得了良好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/43173e7f-f747-4665-9e76-336eeebb07e5.PDF
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2025-05-15 20:10│回盛生物（300871）：中信建投关于回盛生物2024年度跟踪报告
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回盛生物（300871）：中信建投关于回盛生物2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/5c539839-858b-4c53-8d62-d880be26e2b6.PDF
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2025-05-15 20:10│回盛生物（300871）：中信建投关于回盛生物2024年度持续督导定期现场检查报告
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回盛生物（300871）：中信建投关于回盛生物2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/d9bc5182-6629-4529-a61d-3d204f463735.PDF
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2025-05-15 20:10│回盛生物（300871）：中信建投关于回盛生物向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“回
盛生物”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，履行持续督导期截至 2024 年 12 月31 日。目前，本次向不
特定对象发行可转换公司债券的持续督导期已届满，中信建投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 中信建投证券股份有限公司
注册地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
主要办公地址 上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室
法定代表人 刘成
本项目保荐代表人 陈子晗、张兴华
项目联系人 陈子晗
联系电话 021-68801539
是否更换保荐人或其他情况 2024 年 4 月，公司保荐机构由海通证券更换为中信建投证券
三、上市公司的基本情况
上市公司名称 武汉回盛生物科技股份有限公司
股票简称 回盛生物
股票代码 300871
总股本 184,317,802 元人民币
注册地址 武汉市东西湖区张柏路 218 号
主要办公地址 武汉市武昌区中华路 1 号
法定代表人 张卫元
实际控制人 张卫元、余姣娥
联系人 王庆峰
联系电话 027-83235499
本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券
本次证券发行时间 2021 年 12 月 17 日
本次证券上市时间 2022 年 1 月 7 日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
年报披露时间 2022 年年度报告：2023 年 4 月 27 日
2023 年年度报告：2024 年 4 月 25 日
2024 年年度报告：2025 年 4 月 29 日
四、保荐工作概述
在持续督导期间，中信建投证券主要工作包括：
1、督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所作出的各项承诺。关注公司各项治理制度、内
控制度、信息披露制度的执行情况，督导公司合法合规经营。
2、督导公司按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注公司募集资金使用情况和募投
项目进展。
3、督导公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，履行信息披露义务。对于公司的定期报告等公开信息披
露文件，进行了事前审阅；未事先审阅的，均在公司进行相关公告后进行了及时审阅。
4、督导公司严格按照有关法律法规和公司章程，对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制
度及关联交易定价机制。
5、定期对公司进行现场检查，对公司有关部门和人员进行访谈，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告、持续督导
跟踪报告等文件。
6、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
（一）更换保荐机构及保荐代表人
2024 年
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