公司公告☆ ◇300872 天阳科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 16:06 │天阳科技（300872）：关于第二期回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2024-12-18 19:36 │天阳科技（300872）：关于购买SSC公司旗下Algorithmics软件独家永久授权并研发天阳科技信创版本的 │
│ │公告 │
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│2024-12-18 19:36 │天阳科技（300872）：：天阳科技拟收购SSC Technologies,Inc.以及其子公司SSC Sol... │
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│2024-12-10 18:31 │天阳科技（300872）：关于第二期回购公司股份方案的公告 │
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│2024-12-10 18:31 │天阳科技（300872）：第三届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2024-12-10 18:30 │天阳科技（300872）：第三届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2024-12-10 18:29 │天阳科技（300872）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-10 18:27 │天阳科技（300872）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 │
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│2024-12-10 18:27 │天阳科技（300872）：2023年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属名单的核查意见 │
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│2024-12-10 18:27 │天阳科技（300872）：关于拟续聘2024年度审计机构的公告 │
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2024-12-23 16:06│天阳科技（300872）：关于第二期回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于第二期回购公司股份方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 12 月
11 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二期回购公司股份方案的公
告》（公告编号：2024-116）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024
年第五次临时股东大会股权登记日（即 2024 年 12 月 20 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量
和持股比例情况公告如下：
一、股东大会的股权登记日（即 2024 年 12 月 20 日）登记在册的公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占公司总股本的
（股） 比例（%）
1 欧阳建平 88,105,854 19.06
2 连云港皓宏智业创业投资合伙企业（有限合 39,750,117 8.60
伙）
3 中泰证券资管—中泰资管 7721 号 FOF 单一 20,300,000 4.39
资产管理计划—中泰资管 7722 号单一资产
管理计划
4 李青 17,321,364 3.75
5 杨梅 14,646,953 3.17
6 方雯 8,556,632 1.85
7 珠海时间创业投资合伙企业（有限合伙） 7,397,180 1.60
8 北京时间投资合伙企业（有限合伙） 4,682,429 1.01
9 黄琦 4,100,000 0.89
10 宣礼凤 3,364,429 0.73
注：1、以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量；
2、截至 2024年12月 20日，天阳宏业科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 4,346,480股，未纳入前 10 名股东列
示。
二、股东大会的股权登记日（即 2024 年 12 月 20 日）登记在册的公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占公司无限售条件
（股） 流通股总数比例
（%）
1 连云港皓宏智业创业投资合伙企业（有限合 39,750,117 10.03
伙）
2 欧阳建平 22,026,464 5.56
3 中泰证券资管—中泰资管 7721 号 FOF 单一资 20,300,000 5.12
产管理计划—中泰资管 7722 号单一资产管理
计划
4 李青 17,321,364 4.37
5 杨梅 14,646,953 3.70
6 方雯 8,556,632 2.16
7 珠海时间创业投资合伙企业（有限合伙） 7,397,180 1.87
8 北京时间投资合伙企业（有限合伙） 4,682,429 1.18
9 黄琦 4,100,000 1.03
10 宣礼凤 3,364,429 0.85
注：1、以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量；
2、截至 2024年12月 20日，天阳宏业科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 4,346,480股，未纳入前 10 名无限售
条件股东列示。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/35c889f0-6332-462a-b037-9c0ee758ec72.PDF
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2024-12-18 19:36│天阳科技（300872）：关于购买SSC公司旗下Algorithmics软件独家永久授权并研发天阳科技信创版本的公告
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天阳科技（300872）：关于购买SSC公司旗下Algorithmics软件独家永久授权并研发天阳科技信创版本的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/fc8e1d06-c5b5-4b8e-9a67-df21c1970e8b.PDF
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2024-12-18 19:36│天阳科技（300872）：：天阳科技拟收购SSC Technologies,Inc.以及其子公司SSC Sol...
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天阳科技（300872）：：天阳科技拟收购SSC Technologies,Inc.以及其子公司SSC Sol...。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/af32dc66-8a06-4fa9-9a27-2d42c911f713.PDF
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2024-12-10 18:31│天阳科技（300872）：关于第二期回购公司股份方案的公告
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天阳科技（300872）：关于第二期回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/4811f2df-e3dd-4f0e-afcd-a530a74a173d.PDF
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2024-12-10 18:31│天阳科技（300872）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
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天阳科技（300872）：第三届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/2e12cca3-7f50-4131-ba1b-929250978fe3.PDF
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2024-12-10 18:30│天阳科技（300872）：第三届监事会第十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。会议通知已于2024 年 12 月 5 日以通讯或书面形式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议
由监事会主席林敏玲女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：公司本次部分限制性股票的作废符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》以及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监
事会同意公司作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》、公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的相关规定和公司2023 年第二次临时股东大会的授权，公司具备实施股权激励计划的主体资格，并已达成《激励计划》设
定的第一个归属期业绩考核目标；公司 6 名可归属的激励对象的资格合法有效，满足公司《激励计划》设定的第一个归属期的归属
条件。监事会同意公司为 6 名激励对象办理第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期 61.785 万股限制性股票的归属手续。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
经审议，监事会认为：大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业许可证及证券、期货相关业务执业资格，具备为
上市公司提供审计服务的经验与能力。监事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/407a3555-51d5-4ab5-8222-fc77a1858800.PDF
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2024-12-10 18:29│天阳科技（300872）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
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天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请
召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》，公司决定于2024年12月27日召开2024年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有
关事项通知如下：
一、召开股东大会的基本情况
1、会议届次：2024年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召集、召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开公司2024年第五次临时股东大会
。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2024年12月27日（星期五）下午14:00
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年12月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月27日9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期五）
7、出席对象：
（1）凡 2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席本次会议并参加表决；股东可以以书面形式（格式参见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区望京SOHO塔二B座22层
9、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含
证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于第二期回购公司股份方案的议案》 √
1.01 回购股份的目的及用途 √
1.02 回购股份符合相关条件 √
1.03 回购股份的方式及价格区间 √
1.04 回购股份的种类、用途、资金总额、数量及 √
占上市公司总股本的比例
1.05 回购股份的资金来源 √
1.06 回购股份的实施期限 √
2.00 《关于提请股东大会授权公司管理层办理第 √
二期回购相关事项的议案》
3.00 《关于拟续聘公司 2024年度审计机构的议 √
案》
上述议案1.00、议案2.00已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，议案3.00已经公司第三届董事会第二十五次会议和第
三届监事会第十八次会议审议通过，详细内容参见公司2024年12月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
议案1.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有的表决权的三分之二以上通过。
为更好地维护中小投资者的权益，公司将对中小投资者进行单独计票，并及时披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下
股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效
持股凭证原件；
（3）社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（4）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户卡及持股凭证进行登记；
（5）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2024年12月25日（含）前送达至公司证券部，并进行电话确认；
（6）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2024年12月25日（星期三）上午9:00-11:30，下午13:30-17:30
3、登记地点：北京市朝阳区望京SOHO塔二B座22层
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理；
2、联系人：李莹，联系电话：010-50951750，传真：010-50955905，邮箱：ir@tansun.com.cn，邮编：100102。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届监事会第十八次会议决议。
七、附件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/119659ce-65fa-4dd7-8c00-e0ac5a4df843.PDF
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2024-12-10 18:27│天阳科技（300872）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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天阳科技（300872）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/0bc4fc36-5ecb-4750-88b7-ef9a05b4381c.PDF
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2024-12-10 18:27│天阳科技（300872）：2023年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属名单的核查意见
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天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《公司章程》
等有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发
表核查意见如下：
本次激励计划预留授予部分第一个归属期 6 名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，
其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。监事会同意为本次符合条件
的 6名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为 61.785 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，
不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/a3eade98-38b7-4bd6-b9fa-2ef049c037e1.PDF
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2024-12-10 18:27│天阳科技（300872）：关于拟续聘2024年度审计机构的公告
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特别提示：
1、2023年度审计意见为标准无保留审计意见。
2、本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项。
3、董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
4、拟续聘的大华会计师事务所(特殊普通合伙)符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的
相关规定。
天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开了第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十八
次会议，审议通过了《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“大华所
”）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）；
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）；
组织形式：特殊普通合伙；
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101；
首席合伙人：梁春；
截至2023年12月31日合伙人数量：270人；
截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141人；
2023年度业务总收入：325,333.63万元；
2023年度审计业务收入：294,885.10万元；
2023年度证券业务收入：148,905.87万元；
2023年度上市公司审计客户家数：436家；
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业；
2023年度上市公司年报审计收费总额：52,190.02万元；
本公司同行业上市公司审计客户家数：34家。
2、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 8 亿元。职业保险购买符合相关规定。
大华所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙
）证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔
偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大华所正常经
营，不会对大华所造成重大风险。
3、诚信记录
大华所近
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