公司公告☆ ◇300872 天阳科技 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 17:42 │天阳科技（300872）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-04-01 17:40 │天阳科技（300872）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-03-27 20:22 │天阳科技（300872）：关于获得政府补助的公告 │
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│2025-03-17 18:42 │天阳科技（300872）：关于“天阳转债”2025年付息的公告 │
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│2025-03-14 19:28 │天阳科技（300872）：关于“天阳转债”转股价格调整的公告 │
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│2025-03-14 19:28 │天阳科技（300872）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的│
│ │公告 │
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│2025-03-14 17:02 │天阳科技（300872）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2025-03-11 18:54 │天阳科技（300872）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-03-03 17:52 │天阳科技（300872）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-02-28 18:24 │天阳科技（300872）：国海证券关于天阳科技向不特定对象发行可转换公司债券临时受托管理事务报告 │
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2025-04-02 17:42│天阳科技（300872）：关于股份回购进展情况的公告
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天阳科技（300872）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/67f0c1bc-5310-4184-a7c7-e9105e618f8f.PDF
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2025-04-01 17:40│天阳科技（300872）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、天阳转债（债券代码：123184）转股期限为2023年10月9日至2029年3月22日；转股价格为人民币11.79元/股。
2、2025 年第一季度，共有 249 张“天阳转债”（票面金额共计人民币 24,900元）完成转股，合计转成 2,105 股“天阳科技
”股票（股票代码：300872）。
3、截至2025年第一季度末，公司剩余可转债余额为3,320,390张，剩余可转债票面总金额为人民币332,039,000元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规
定，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第一季度可转换公司债券（以下简称“天阳转债”或“可转债”）
转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》（证监许可〔2023〕47号文）同意注册，公司于2023年3月23日向不特定对象发行了975.00万张可转换公司债券，每
张面值100元，发行总额97,500.00万元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除尚未支付的保荐承销费（不含税）后的余额已由保荐
机构（主承销商）于2023年3月29日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募
集资金到位情况进行审验，并出具了《验证报告》（大华验字[2023]000152号）。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司97,500.00万元可转换公司债券于2023年4月18日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“天阳转
债”，债券代码“123184”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日2023年3月29日（T+4日）起满六个月后的第一个交
易日（2023年10月9日）起至可转债到期日（2029年3月22日）止。
（四）可转换公司债券转股价格及其调整情况
1、初始转股价格
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，本次发行的可转债的初始转股价格为14
.92元/股。
2、转股价格调整情况
（1）截至2024年2月8日，因公司股票出现在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形
，同日公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“天阳转债”转股价格的议案》。2024年2月26
日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“天阳转债”转股价格的议案》，同意向下修正“
天阳转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“天阳转债”转股价格有关的全部事宜
。2024年2月26日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向下修正“天阳转债”转股价格的议案》，根据《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》、《募集说明书》等相关规定，董事会决定将“天阳转债”的转股价
格向下修正为11.88元/股，修正后的转股价格自2024年2月27日起生效。
具体内容详见公司于2024年2月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正“天阳转债”转股价格的公告》
（公告编号：2024-030）。
（2）2024年4月18日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，2024年5月13日，公司召开2023年年
度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，根据公司2023年年度股东大会决议，公司将实施2023年年度权
益分派方案：以公司现有总股本404,430,061股剔除已回购股份4,346,480股后的400,083,581股为基数，向全体股东每10股派发现金
股利0.50元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见公司于2024年5月15日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度权益分派实施的公告》（公告编号：2024-064）。
根据《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司可转债转股价格调整为11.83元/股，调整后的转股
价格于2024年5月22日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于“天阳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-065）。
（3）2024年4月18日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票
激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司2023年
第二次临时股东大会的授权，董事会同意按照规定为符合条件的136名激励对象办理336.965万股限制性股票归属事宜。2024年7月25
日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-078）
，本次归属的限制性股票数量为336.51万股，上市流通日为2024年7月26日。具体内容详见公司分别于2024年4月22日、2024年7月25
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》
（公告编号：2024-054）、《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：
2024-078）。
根据《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司可转债转股价格调整为11.80元/股，调整后的转股
价格自2024年7月26日（新增股份上市日）起生效。具体内容详见公司于2024年7月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于“天阳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-079）。
（4）公司于2024年12月10日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年限制性
股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司20
23年第二次临时股东大会的授权，董事会同意按照规定为符合条件的6名激励对象办理61.785万股限制性股票归属事宜。2025年3月14
日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-021）
，本次归属的限制性股票数量为61.785万股，上市流通日为2025年3月18日。具体内容详见公司分别于2024年12月11日、2025年3月14
日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号
：2024-115）及《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-021）
。
根据《募集说明书》及中国证监会有关规定公司可转债转股价格调整为11.79/股，调整后的转股价格自2025年3月18日（新增股
份上市日）起生效。具体内容详见公司于2025年3月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“天阳转债”转股价格调
整的公告》（ 公告编号：2025-022）。
3、截至本公告披露日，公司可转债转股价格为11.79元/股。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
2025年第一季度，“天阳转债”因转股减少249张（票面金额共计人民币24,900元），共计转换成“天阳科技”股票2,105股。截
至2025年3月31日，“天阳转债”剩余可转债张数为3,320,390张（票面余额为人民币332,039,000元）。2025年第一季度股份变动情
况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动数 本次变动后
（2024年12月31日） 量（股） （2025年3月31日）
股数（股） 比例 股数（股） 比 例
（%） （%）
一、有限售条件股份 66,079,390 14.29 0 66,079,390 14.28
高管锁定股 66,079,390 14.29 0 66,079,390 14.28
二、无限售条件股份 396,196,293 85.71 619,955 396,816,248 85.72
三、总股本 462,275,683 100 619,955 462,895,638 100
注：本次变动数量与可转换公司债券2025第一季度转股数存在差异的原因是公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个
归属期的61.785万股限制性股票已于2025年3月18日完成归属登记并上市流通。
三、咨询方式
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：010-57076008。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天阳科技”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天阳转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/6d70470d-d404-468a-abae-86117b4a8538.PDF
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2025-03-27 20:22│天阳科技（300872）：关于获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日收到政府补贴3,000万元，占公司2023年度经审计归属于上市
公司股东净利润的25.70%，上述政府补助跟公司日常经营活动相关，不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》中的有关规定确认上述事项，并划分补助类型，公司将所取得的用于购建或以其他
方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助界定为与收益有关的政府补助
。公司收到的上述政府补助为与收益有关的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，公司收到与资产相关的政府补助时，确认为递延收益；公司收到与收益相
关的政府补助时，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的
政府补助，计入营业外收入。
公司收到的上述 3,000万元政府补助属于与收益相关的政府补助，为企业日常经营活动相关的政府补助，计入其他收益；具体会
计处理以会计师事务所审计确认的结果为准。
3、补助对公司的影响
上述政府补助预计增加公司 2025 年税前利润总额 3,000 万元。（具体对公司利润的影响数据以公司经审计后的年度审计报告
为准）。
4、风险提示和其他说明
公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规地使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效利用。以上数据未经审计，
具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、与补助相关的政府批文；
2、收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/d4378ffd-efb6-45a0-b7ee-880012b99525.PDF
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2025-03-17 18:42│天阳科技（300872）：关于“天阳转债”2025年付息的公告
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天阳科技（300872）：关于“天阳转债”2025年付息的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/475995ec-8e4d-4119-b62b-cfb34ac41d64.PDF
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2025-03-14 19:28│天阳科技（300872）：关于“天阳转债”转股价格调整的公告
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特别提示：
1、债券代码：123184 债券简称：天阳转债
2、本次调整前转股价格：11.80元/股
3、本次调整后转股价格：11.79元/股
4、转股价格调整生效日期：2025年3月18日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
（一）可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》（证监许可〔2023〕47号文）同意注册，公司于2023年3月23日向不特定对象发行了975.00万张可转换公司债券，每
张面值100元，发行总额97,500.00万元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除尚未支付的保荐承销费（不含税）后的余额已由保荐
机构（主承销商）于2023年3月29日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募
集资金到位情况进行审验，并出具了《验证报告》（大华验字[2023]000152号）。
经深圳证券交易所同意，公司97,500.00万元可转换公司债券于2023年4月18日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“天阳转
债”，债券代码“123184”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（
以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司发行的“天阳转债”自 2023 年 10 月 9 日起可转换为公司股份，初始转股价格为人
民币 14.92元/股。
（二）可转债转股价格调整的相关规定
根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行及《募集说明书》的相关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股
利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将
按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利
，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转
债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东利益所必需的股份回购除外）、合并、分立或任
何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公
司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内
容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、转股价格历次调整情况
1、初始转股价格
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，本次发行的可转债的初始转股价格为14
.92元/股。
2、转股价格调整情况
（1）截至 2024 年 2 月 8 日，因公司股票出现在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85
%的情形，同日公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“天阳转债”转股价格的议案》。2024
年 2月 26 日，公司召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“天阳转债”转股价格的议案》，同
意向下修正“天阳转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“天阳转债”转股价格有
关的全部事宜。2024 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向下修正“天阳转债”转股价格的议
案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》、《募集说明书》等相关规定，董事会决定将“
天阳转债”的转股价格向下修正为 11.88 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 2 月 27 日起生效。
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正“天阳转债”转股价格的
公告》（公告编号：2024-030）。
（2）2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，2024年 5月 13日，公司召开 2
023年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司将实施
2023 年年度权益分派方案：以公司现有总股本 404,430,061 股剔除已回购股份 4,346,480股后的 400,083,581股为基数，向全体股
东每 10股派发现金股利 0.50元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见公司
于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派实施的公告》（公告编号：2024-064）
。
根据《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司可转债转股价格调整为 11.83 元/股，调整后的转
股价格于 2024年 5 月 22日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于“天阳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-065）。
（3）公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年限
制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和
公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意按照规定为符合条件的 136 名激励对象办理 336.965 万股限制性股票归属事
宜。公司已办理完成了 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份的登记工作，具体内容详见公司于 2024 年
7 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励
计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-078）。
根据《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司可转债转股价格调整为 11.80 元/股，调整后的转
股价格自 2024 年 7 月 26 日（新增股份上市日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于“天阳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-079）。
三、本次可转换公司债券转股价格调整情况
公司于 2024年 12月 10日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023年限制性股
票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据《公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司 20
23年第二次临时股东大会的授权，董事会同意按照规定为符合条件的6名激励对象办理 61.785万股限制性股票归属事宜。具体内容详
见公司于 2024年 12月 11日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023
年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-115）。
近日，公司办理完成了 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属股份的登记工作，具体内容详见公司同日在
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予
部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-021）。公司将对“天阳转债”的转股价格作出相应调整。
根据《募集说明书》及中国证监会有关规定，该事项适用增发新股或配股的调整公式，“天阳转债”的转股价格调整情况如下;
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）=[11.80+7.71×（617,850/462,277,704）]/（1+617,850/462,277,704）=11.79（保
留两位小数，最后一位四舍五入）。
因此，“天阳转债”转股价格由 11.80 元/股调整为 11.79 元/股。调整后的转股价格自 2025年 3月 18日（新增股份上市日）
起生效。
“天阳转债”转股期为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 22 日，敬请公司债券持有人注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/560dd106-f57b-4d8b-a045-928800215ad1.PDF
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2025-03-14 19:28│天阳科技（300872）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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天阳科技（300872）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/c56a251b-3cfb-4f61-848f-26408402d6fd.PDF
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2025-03-14 17:02│天阳科技（300872）：关于首次回购公司股份的公告
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天阳科技（300872）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/45e95fe7-8b9e-49dc-b6af-9e591aa5c2fe.PDF
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2025-03-11 18:54│天阳科技（300872）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 26 日召开第三届董事会第二十六次会议，2025 年 2 月 14
日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
》，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 27 日、2025 年 2 月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
目前，公司已办理完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了拉萨经济技术开发区市场监督管理局核发
的《营业执照》，具体内容如下：
1、名称：天阳宏业科技股份有限公司；
2、统一社会信用代码：91110108752161931Y；
3、注册资本：肆亿零柒佰柒拾玖万柒仟玖佰捌拾壹圆整；
4、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）；
5、成立日期：
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