公司公告☆ ◇300872 天阳科技 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│天阳科技（300872）：2024年一季度报告
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天阳科技（300872）：2024年一季度报告。
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2024-04-22 00:00│天阳科技（300872）：募集资金管理制度（2024年4月）
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天阳科技（300872）：募集资金管理制度（2024年4月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/0efd41df-d540-4b43-b669-3e77054ed685.PDF
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2024-04-22 00:00│天阳科技（300872）：2023年度独立董事述职报告（王立华）
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天阳科技（300872）：2023年度独立董事述职报告（王立华）。
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2024-04-22 00:00│天阳科技（300872）：2023年度独立董事述职报告（杨晓明）
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天阳科技（300872）：2023年度独立董事述职报告（杨晓明）。公告详情请查看附件。
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2024-04-22 00:00│天阳科技（300872）：2023年度独立董事述职报告（刘力）
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天阳科技（300872）：2023年度独立董事述职报告（刘力）。
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2024-04-22 00:00│天阳科技（300872）：对外投资管理制度(2024年4月)
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天阳科技（300872）：对外投资管理制度(2024年4月)。
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2024-04-22 00:00│天阳科技（300872）：国海证券关于天阳科技业绩承诺实现情况说明的核查意见
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国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“天阳科技”或“
公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等
法律法规的相关规定，对天阳科技关于业绩承诺实现情况说明的事项进行了核查，并出具本核查意见：
一、基本情况
1．交易对方
湖州珩谕企业管理咨询合伙企业（普通合伙）（以下简称“湖州珩谕”）。湖州珩谕的合伙人为朱明、李丹丹。
2．交易标的
湖州珩谕企业管理咨询合伙企业（普通合伙）持有的北京天阳融数科技有限公司49.0004%股权。
3．交易价格
依据2022年4月26日，北京中天和资产评估有限公司出具的编号为中天和[2022]评字第 90055 号的《资产评估报告》，经双方
协商，确定交易价格39,935,326.00元。
公司按二个阶段向湖州珩谕指定账户分期支付股权转让款：一是股权转让协议生效后10个工作日内，公司向湖州珩谕支付股权转
让款的50%，即人民币19,967,663.00元；二是标的股权工商变更登记完成后10个工作日内，公司向湖州珩谕支付股权转让款的50%，
即人民币19,967,663.00元。
公司已支付股权转让款，标的股权工商变更登记已完成。
二、收购资产业绩承诺情况
根据公司与湖州珩谕签署的《股权转让协议》的约定，湖州珩谕承诺，北京天阳融数科技有限公司 2022年度与 2023年度经审计
的扣除非经常性损益的净利润合计不低于 3,100.00 万元，并同意就北京天阳融数科技有限公司扣除非经常性损益净利润不足承诺净
利润的部分按照约定进行补偿。审计报告出具后，未完成经营业绩的，公司有权发出书面通知要求相关方进行现金补偿，相关方应按
通知要求将相应的补偿金额支付至公司指定账户。
三、收购资产业绩实现情况
北京天阳融数科技有限公司未完成2022年度与2023年度的业绩承诺，业绩实现情况如下：
项目 2022年度及 2023年度合计
（万元）
1、业绩承诺金额 3,100.00
2、实现净利润金额 2,841.30
其中：非经常性损益金额 2.08
3、扣除非经常性损益的净利润 2,839.22
4、业绩实际完成率 91.59%
5、业绩承诺金额-扣除非经常性损益的 260.78
净利润
四、保荐机构核查意见
国海证券通过查阅《股权转让协议》、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于业绩承诺实现情况说明的审核报告》，对
上述业绩承诺的实现情况进行了核查。经核查，本保荐机构认为：北京天阳融数科技有限公司未完成2022年度与2023年度的业绩承诺
。
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2024-04-22 00:00│天阳科技（300872）：国海证券关于天阳科技2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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天阳科技（300872）：国海证券关于天阳科技2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见。
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2024-04-22 00:00│天阳科技（300872）：2023年年度审计报告
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天阳科技（300872）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-22 00:00│天阳科技（300872）：国海证券关于天阳科技使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“天阳科技”或“
公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的相关规定，对天阳科技拟使用部分超募资金
永久补充流动资金的事项进行了核查，并出具本核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意天阳宏业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1653号）同
意注册，公司首次公开发行新股人民币普通股（A股）5,620万股，发行价格为21.34元/股，本次发行募集资金总额为119,930.80万元
，扣除发行费用7,013.23万元（不含增值税）后，募集资金净额为112,917.57万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年
8月19日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2020]000467号”《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司及公司的全资子公司——北京银恒通电子科技有限公司
分别与各开户银行、保荐机构签订《募集资金三方/四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、超募资金使用情况
公司于 2020 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议，2020年 9月 24日召开 2020年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》。同意公司使用人民币 1.5亿元的超募
资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款，其中 1.3亿元用于永久性补充流动资金，0.2亿元用于偿还银行贷款；
公司于 2023年 1月 12日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，2023年 2 月 6日召开 2023年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 1.5 亿元的超募资金永久性补充流
动资金。
截至本核查意见出具日，超募资金净额 50,849.15 万元，公司已永久补充流动资金和偿还银行贷款 29,944.31万元，其中使用
27,944.31万元超募资金用于永久性补充流动资金，使用 2,000.00万元超募资金用于偿还银行贷款。
三、本次超募资金使用计划
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，结合自身实际经营情况，公司
本次拟使用超募资金1.5亿元用于永久补充流动资金，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金
总额的30%。本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
四、公司承诺
1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的30%；
2、公司在永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助
。
五、履行的决策程序
公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司使用1.5亿元的超募资金永久性补充流动资金。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准
，并提供网络投票表决方式。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监
事会第十三次会议审议通过，相关议案尚需股东大会审议通过后方可实施。公司上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件
和《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利
益。因此，保荐机构对天阳科技使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/e36b8e70-8021-46b7-8ffe-67a26ba20753.PDF
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2024-04-22 00:00│天阳科技（300872）：国海证券关于天阳科技2023年度持续督导跟踪报告
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天阳科技（300872）：国海证券关于天阳科技2023年度持续督导跟踪报告。
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2024-04-22 00:00│天阳科技（300872）：天阳科技业绩承诺实现情况说明的审核报告
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天阳科技（300872）：天阳科技业绩承诺实现情况说明的审核报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-22 00:00│天阳科技（300872）：国海证券关于天阳科技使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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天阳科技（300872）：国海证券关于天阳科技使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。
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2024-04-22 00:00│天阳科技（300872）：内部控制鉴证报告
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天阳科技（300872）：内部控制鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-22 00:00│天阳科技（300872）：国海证券关于天阳科技2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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天阳科技（300872）：国海证券关于天阳科技2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
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2024-04-22 00:00│天阳科技（300872）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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天阳科技（300872）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。
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2024-04-22 00:00│天阳科技（300872）：监事会决议公告
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天阳科技（300872）：监事会决议公告。
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2024-04-22 00:00│天阳科技（300872）：2023年年度报告
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天阳科技（300872）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/a4302c25-32dd-488b-90c4-72f044b7eef4.PDF
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2024-04-22 00:00│天阳科技（300872）：2023年年度报告摘要
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天阳科技（300872）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/3172259f-f583-4ad0-a688-ae6d9e30215c.PDF
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2024-04-22 00:00│天阳科技（300872）：关于2023年度利润分配预案的公告
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天阳科技（300872）：关于2023年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/4af2f278-8f36-457a-a30b-06c71b87f5ed.PDF
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