公司公告☆ ◇300872 天阳科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-20 16:36 │天阳科技（300872）：关于注销募集资金理财产品专用结算账户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-14 16:48 │天阳科技（300872）：关于签订算力云服务协议的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-26 18:02 │天阳科技（300872）：关于获得政府补助的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-18 15:58 │天阳科技（300872）：关于签订算力云服务协议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-15 15:46 │天阳科技（300872）：关于完成经营范围变更登记并换发营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 15:50 │天阳科技（300872）：关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-05 16:40 │天阳科技（300872）：关于变更投资者联系方式的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-05 16:40 │天阳科技（300872）：关于完成经营范围变更登记并换发营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-04 20:11 │天阳科技（300872）：关于对外投资设立合资公司的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-03 18:36 │天阳科技（300872）：关于投资入伙青岛红马多维创业投资基金合伙企业（有限合伙）的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-20 16:36│天阳科技（300872）：关于注销募集资金理财产品专用结算账户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金现金管理产品专用结算账户的开立情况
为满足天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的需要，公司在北京中关村银行
开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，具体内容详见公司于2023年11月13日在巨潮资讯网披露的《关于开立募集资金理财产品
专用结算账户的公告》（公告编号：2023-101）。
二、募集资金现金管理产品专用结算账户的注销情况
基于公司当前募集资金的使用进展，后续对有关募集资金理财产品专用结算账户将不存在使用需求，为规范账户管理，根据《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司已于近
期将相关账户注销，具体注销的账户信息如下：
账户名称 开户银行 账号
天阳宏业科技股份有限公司 北京中关村银行 1005890001500025450
三、备查文件
1、募集资金理财产品专用结算账户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/319af69a-61e7-40ea-a131-02f77b6ad82e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 16:48│天阳科技（300872）：关于签订算力云服务协议的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、协议签署概况
天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天阳科技”）与云粒智慧科技有限公司（以下简称“云粒智慧”）于 2026
年 6月 16日签署了《算力云服务协议》（以下简称“服务协议”或“原协议”），约定公司根据服务协议的约定和每份采购订单中
指定的形式、方式和要求向云粒智慧提供算力云服务及对应的交付物。具体内容详见公司 2026年 6月 18日于巨潮资讯网披露的《关
于签订算力云服务协议的公告》（公告编号：2026-048）。
二、协议进展情况
为进一步深化与云粒智慧的合作，经友好协商，双方于 2026年 7月 10日签订了《<算力云服务协议>之补充协议》（以下简称“
本协议”或“《补充协议》”），对原协议部分条款进行了变更。
三、补充协议的主要内容
甲方：云粒智慧科技有限公司
乙方：天阳宏业科技股份有限公司
（以上任一单方称为“一方”，共同合并被称为“双方”）
1、对原协议中约定的月度服务费进行上调，协议总金额（含税）由 3.03亿元人民币变更为 4.02亿元人民币。
2、对原协议相关条款约定的算力云服务前期基础设备准备交付时间相应进行延迟。
3、对原协议约定的乙方（1）未能在订单约定的起始日交付服务的，或（2）未能在本协议或相关订单中约定的提交验收日当日
或之前提交验收的，甲方可以向乙方收取相当于该订单服务总价款 20%的违约金进行了调整，违约金比例由20%变更为 40%。
4、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方应首先友好协商解决；如通过协商仍不能解决时，任何一方可以提交甲方
所在人民法院诉讼解决。
5、其他
（1）本协议为原协议不可分割的组成部分，与原协议具有同等法律效力。
（2）本协议约定与原协议约定不一致的，以本协议为准；本协议未约定的，仍按原协议执行。
（3）本协议自双方盖章之日起生效。
（4）本协议一式贰份，各方各执壹份，每份具有同等法律效力。
四、补充协议对公司的影响
本次《补充协议》的签订是双方基于实际情况和需求协商一致的结果，符合双方合作利益，除本次变更的部分条款外，其余条款
仍按照原签订的服务协议正常履行，本次签订《补充协议》不会对公司的生产经营产生重大影响。
五、风险提示
相关协议已正式签署并生效，若合同能够顺利履行，将在合同期内为公司带来相对持续且稳定的收入。但在合同履行过程中，存
在法律、法规、政策、履约能力、技术、市场环境等方面的不确定性风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事
件及其他不可抗力因素带来的影响。根据本次补充协议相关约定，若公司未能在协议约定的设备筹备期限内，完成本次新交付算力云
服务对应的设备筹备及落地准备工作，将可能面临承担本次协议及对应订单服务总价款 40%的违约金的风险，对项目推进及公司经营
效益可能造成不利影响。本次项目的实施内容和进度存在不确定性，相关收入确认情况将根据合同履行情况以及企业会计准则、公司
会计政策等相关规定确认。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、《<算力云服务协议>之补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/ce9f2ea5-0f6b-43f9-a6d9-27fed1387762.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 18:02│天阳科技（300872）：关于获得政府补助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、获取补助的基本情况
天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日收到政府补贴5,850.3871万元，占公司2025年度经审计归属
于上市公司股东净利润绝对值的42.35%，上述政府补助跟公司日常经营活动相关，不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》中的有关规定确认上述事项，并划分补助类型，公司将所取得的用于购建或以其他
方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助界定为与收益有关的政府补助
。公司收到的上述政府补助为与收益有关的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，公司收到与资产相关的政府补助时，确认为递延收益；公司收到与收益相
关的政府补助时，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的
政府补助，计入营业外收入。
公司收到的上述 5,850.3871万元政府补助属于与收益相关的政府补助，为企业日常经营活动相关的政府补助，计入其他收益；
具体会计处理以会计师事务所审计确认的结果为准。
3、补助对公司的影响
上述政府补助预计增加公司 2026年税前利润总额 5,850.3871 万元。（具体对公司利润的影响数据以公司经审计后的年度审计
报告为准）。
4、风险提示和其他说明
公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规地使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效利用。以上数据未经审计，
具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/75aff9fe-cb42-487e-8a07-a93b5af1e962.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 15:58│天阳科技（300872）：关于签订算力云服务协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、生效条件：本协议自双方盖章后生效。
2、如合同能够按约定履行，预计将为公司带来相对持续且稳定的收入，但对年度利润水平和整体盈利能力不构成重大影响。
3、合同履行过程中，存在法律、法规、政策、履约能力、技术、市场环境等方面的不确定性风险，同时还可能面临外部宏观环
境发生重大变化、突发意外事件及其他不可抗力因素带来的影响。根据本次协议相关约定，若公司未能在协议约定的设备筹备期限内
，完成本次新交付算力云服务对应的设备筹备及落地准备工作，将可能面临承担本次协议及对应订单服务总价款 20%的违约金的风险
，对项目推进及公司经营效益造成不利影响。本次项目的实施内容和进度存在不确定性，相关收入确认情况将根据合同履行情况以及
企业会计准则、公司会计政策相关规定确认。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、协议签署概况
天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天阳科技”）与云粒智慧科技有限公司（以下简称“云粒智慧”）于 2026
年 6月 16日签署了《算力云服务协议》（以下简称“本协议”或“服务协议”），协议总金额（含税）为3.03亿元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次服务协议的签署不构成关联交易，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会和股东会审议。公司将根据后续合作业务的进展情况依法
依规及时履行相应的决策程序及信息披露义务。
二、交易对手方基本情况
1、企业名称：云粒智慧科技有限公司
注册资本：44,961.551993万元人民币
地址：北京市西城区阜成门外大街甲28号西楼13层06室
法定代表人：汤子楠
经营范围：软件开发；应用软件服务；计算机系统服务；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；云计算；大数据；物联网
；计算机信息系统集成；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、仪器仪表。（市场主体依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
关联关系说明：云粒智慧与公司及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。类似交易情况：除本协议外，公司最近三年未与云
粒智慧发生类似交易。履约能力分析：经查询，云粒智慧不属于失信被执行人，具备良好的信用状况。
三、服务协议的主要内容
甲方：云粒智慧科技有限公司
乙方：天阳宏业科技股份有限公司
（以上任一单方称为“一方”，共同合并被称为“双方”）
（一）服务内容
1、乙方将按本协议的约定和每份采购订单中指定的形式、方式和要求提供算力云服务及对应的交付物。如采购订单对服务的起
算时间（即起始日）有特殊约定的，以约定为准；如无特殊约定，则服务自前期基础设备全部提交完毕，甲方就基础设备验收合格之
日起算。
2、甲方将按照自身需要向乙方不定期的按照协议约定发出采购订单。采购订单经甲方发出即生效，双方无需另行签署盖章。
3、采购订单一旦生效，即对双方具有法律约束力。除本协议另有约定，非经双方协商一致，任何一方不得单方面解除已生效订
单。甲方提前解约需提前 7日书面通知，并按照协议约定赔偿乙方。
4、乙方同意，乙方提供的服务将由甲方、甲方关联公司或其各自的客户使用。
（二）服务价格
1、就本协议项下乙方提供的算力云服务，在服务期限内，以月为结算周期，收取月度服务费。服务期限的起始日以订单约定为
准。乙方同意按照协议约定的报价收取月度服务费。
2、每个订单下的服务总价款（“服务总价款”）等于该订单约定的服务期限内的所有月度服务费之和。如乙方提供服务期间，
出现算力云服务中断的，甲方针对中断时间无需支付服务费用，中断时间不满 1天的，按照 1天计算。结算周期不满一个整月的，该
结算周期内的月度服务费按实际服务天数折算。
3、每个采购订单服务期限为不间断 48个月。如甲方决定在订单的服务期限结束后，对该订单进行续期的（“续期订单”），续
期订单有效期不受上述首次订单期限 48个月的限制，以甲方实际需求和下单中载明的订单服务期限等信息为准。
（三）协议有效期
本协议自双方盖章后生效，有效期至本协议项下所有订单服务期限到期日（如涉及采购订单续期的，则本协议有效期至订单续期
期限到期日）。本协议项下依其性质应当继续有效的条款在本协议终止后继续有效。
（四）违约责任
双方均应严格遵守本协议和/或采购订单条款，若未按约定执行则将视作违约。任何一方不履行义务或者履行义务不符合约定的
，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。同时，违约一方应向守约方赔偿因其违约行为所致守约方为处理违约
事件所实际发生的包括调查、仲裁、诉讼、律师、公证等在内的费用和开支。
除本协议另有约定外，如乙方违反其在本协议项下的任何条款条件、陈述、保证和承诺，或者引致甲方和/或其关联方遭受任何
索偿、诉讼、指控、处罚，乙方应为甲方提供合理抗辩以使甲方免受该等不利影响。除此以外，甲方有权就该等涉及违约情形的采购
订单采取协议约定的一种或几种救济方式。
四、本次合作对公司的影响
本次公司与云粒智慧签署服务协议，为其提供算力云服务，是公司继前期布局算力赛道后落地的又一算力业务订单，是公司持续
加码算力租赁领域、深耕数字基础设施业务的重要落地项目，契合公司大力布局算力租赁业务、打造第二增长曲线的长期发展规划，
贴合国家算力基础设施及数字经济发展相关政策导向。本次协议总金额（含税）为 3.03 亿元人民币，在合同执行期间，公司将依据
执行进度及付款周期逐步确认收入。如合同能够按约定履行，预计将为公司带来相对持续且稳定的收入，但对年度利润水平和整体盈
利能力不构成重大影响。本次履行合同不影响公司的业务独立性，公司主要业务不会因履行该合同对上述合同当事人产生依赖。
五、风险提示
协议已正式签署并生效，若合同能够顺利履行，将在合同期内为公司带来相对持续且稳定的收入。但在合同履行过程中，存在法
律、法规、政策、履约能力、技术、市场环境等方面的不确定性风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件及
其他不可抗力因素带来的影响。根据本次协议相关约定，若公司未能在协议约定的设备筹备期限内，完成本次新交付算力云服务对应
的设备筹备及落地准备工作，将可能面临承担本次协议及对应订单服务总价款 20%的违约金的风险，对项目推进及公司经营效益造成
不利影响。本次项目的实施内容和进度存在不确定性，相关收入确认情况将根据合同履行情况以及企业会计准则、公司会计政策相关
规定确认。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、《算力云服务协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/12e28ae2-9713-4a9c-9670-b92f027f4221.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 15:46│天阳科技（300872）：关于完成经营范围变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 15日召开第四届董事会第六次会议，于 2026年 6月 1日召开
2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于变更经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2
026 年 5 月 16 日、2026 年 6 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
目前，公司已办理完成了上述事项的变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了拉萨经济技术开发区市场监督管理局核发的《
营业执照》，具体内容如下：
1、名称：天阳宏业科技股份有限公司；
2、统一社会信用代码：91110108752161931Y；
3、注册资本：肆亿捌仟捌佰壹拾贰万壹仟零捌拾叁圆整；
4、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）；
5、成立日期：2003年 07月 09日；
6、法定代表人：欧阳建平；
7、住所：拉萨经济技术开发区林琼岗东一路 7号西藏西欣商贸有限公司 A座 608房；
8、经营范围：许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）一般项目：计算机及通讯设备租赁；计算机系统服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；信息系统集成服务；技术进出口；互联网销售（
除销售需要许可的商品）；人工智能硬件销售；通讯设备销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；业务培训（不含教育培训、
职业技能培训等需取得许可的培训）；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；网络与信
息安全软件开发；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
备查文件
1、天阳宏业科技股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/afada3dc-99ed-437b-a4d3-0045e948a7d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 15:50│天阳科技（300872）：关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人欧阳建平先生的通知，获悉其所持有公司
的部分股份解除质押。具体情况如下：
一、本次股东部分股份解除质押的基本情况
1、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总 质押起始 质押解 质权人
名称 股东或第一 押数量（股） 股份比例 股本比例 日 除日
大股东及其 （%） （%）
一致行动人
欧阳 是 8,110,000 11.02 1.66 2025年 5 2026年 6 云南国际
建平 月 15日 月 9日 信托有限
公司
合计 - 8,110,000 11.02 1.66 - - -
注：上表中占公司总股本比例以截至2026年6月9日公司股本总额488,121,083股计算。
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人连云港皓宏智业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“皓宏智业”）所持质
押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 押数量 持股份 总股本 情况 情况
（%） （股） 比例 比例 已质押 占已质 未质押 占未质
（%） （%） 股份限 押股份 股份限 押股份
售数量 比例（%） 售数量 比例（%）
（股） （股）
欧阳 73,618,194 15.08 55,200,0 74.98 11.31 0 0.00 0 0.00
建平 00
皓宏 39,750,117 8.14 7,000,00 17.61 1.43 0 0.00 0 0.00
智业 0
合计 113,368,311 23.23 62,200,0 54.87 12.74 0 0.00 0 0.00
00
注：1、上表中相关数据计算结果的尾数差异系四舍五入所致。
2、上表中限售股份不包括高管锁定股。
3、上表中持股比例、占公司总股本比例以公司截至2026年6月9日股本总额488,121,083股计算。
3、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人欧阳建平先生及其一致行动人皓宏智业所质押的股份不存在平仓风险或被强制平
仓的情形，质押风险在可控范围之内，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，不会导致公司实际控制权发生变更。若
后续出现平仓风险，公司控股股东、实际控制人欧阳建平先生及其一致行动人皓宏智业将采取包括但不限于补充质押、追加保证金等
措施应对平仓风险。
公司将持续关注上述股东质押情况及质押风险情况，并按要求及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
天阳宏业科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/65135cff-f6f2-46d5-a80a-ca90e2697b39.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 16:40│天阳科技（300872）：关于变更投资者联系方式的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步做好投资者关系管理工作，保证投资者交流渠道通畅，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际办公
需要，对投资者传真号码进行了变更，现将具体变更内容公告如下：
变更内容 变更前 变更后
传真号码 010-50955905；0891-6139569 010-50955905
上述变更事项自公告披露之日起正式启用，除上述变更内容外，公司注册地址、办公地址、邮政编码、官方网站、投资者电子邮
箱、投资者联系电话等其他联系方式保持不变，欢迎广大投资者通过上述渠道与公司沟通联系。若由此给您带来不便，敬请谅解！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/98818a89-910f-477f-a60c-0014eb7162e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 16:40│天阳科技（300872）：关于完成经营范围变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第四次会议，于 2026年 5月 14日召开
2025 年年度股东会，分别审议通过了《关于增加经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内
容详见公司于 2026年 4月 24日、2026年 5月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
目前，公司已办理完成了上述事项的变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了拉萨经济技术开发区市场监督管理局核发的《
营业执照》，具体内容如下：
1、名称：天阳宏业科技股份有限公司；
2、统一社会信用代码：91110108752161931Y；
3、注册资本：肆亿捌仟捌佰壹拾贰万壹仟零捌拾叁圆整；
4、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）；
5、成立日期：2003年 07月 09日；
6、法定代表人：欧阳建平；
7、住所：拉萨经济技术开发区林琼岗东一路 7号西藏西欣商贸有限公司 A座 608房；
8、经营范围：许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）一般项目：计算机及通讯设备租赁；计算机系统服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；信息系统集成服务；技术进出口；互联网销售（
除销售需要许可的商品）；人工智能硬件销售；通讯设备销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；业务培训（不含教育培训、
职业技能培训等需取得许可的培训）；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；网络与信
息安全软件开发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
备查文件
1、天阳宏业科技股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/44a44611-39f3-4533-8cb2-74497cb5d7dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 20:11│天阳科技（300872）：关于对外投资设立合资公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天阳科技（300872）：关于对外投资设立合资公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/94c65a8a-8083-4b9b-a478-a2efb9fcbbe3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 18:36│天阳科技（300872）：关于投资入伙青岛红马多维创业投资基金合伙企业（有限合伙）的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天阳科技（300872）：关于投资入伙青岛红马多维创业投资基金合伙企业（有限合伙）的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/7537adfb-7949-4455-819c-0bf0274b595d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 18:06│天阳科技（300872）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月1日（星期一）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月1日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月1日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区望京SOHO塔二B座22层。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长欧阳建平先生。
6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果
合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 276人，代表股份 108,833,409股，占公司有表决权股份总数的 22.4967%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 105,799,964 股，占公司有表决权股份总数的 21.8697%。
通过网络投票的股东 272 人，代表股份 3,033,445 股，占公司有表决权股份总数的 0.6270%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 274人，代表股份 18,803,098股，占公司有表决权股份总数的 3.8867%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 15,769,653股，占公司有表决权股份总数的 3.2597%。
通过网络投票的中小股东 272 人，代表股份 3,033,445股，占公司有表决权股份总数的 0.6270%。
2、上海市锦天城律师事务所见证律师出席了本次会议，公司董事及部分高级管理人员出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体内容如下：
1、审议通过了《关于向不特定对象发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 108,374,889股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5787%；反对 431,040股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3961%；弃权 27,480股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0252%。
中小股东总表决情况：
同意 18,344,578 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5615%；反对 431,040股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.2924%；弃权 27,480股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1461%。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司及子公司对外提供担保的议案》
总表决情况：
同意 108,074,744股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3029%；反对 717,040股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6588%；弃权 41,625股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0382%。
中小股东总表决情况：
同意 18,044,433 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9652%；反对 717,040股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.8134%；弃权 41,625股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2214%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，本议案获得通过。
3、审议通过了《关于变更经营范围的议案》
总表决情况：
同意 108,385,749股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5887%；反对 350,180股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3218%；弃权 97,480股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0896%。
中小股东总表决情况：
同意 18,355,438 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6192%；反对 350,180股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.8624%；弃权 97,480股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.5184%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，本议案获得通过。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 108,459,289股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6562%；反对266,440股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2448%；弃权107,680股（其中，因未投票默认弃权 12,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0989%。
中小股东总表决情况：
同意18,428,978股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0103%；反对266,440股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.4170%；弃权107,680股（其中，因未投票默认弃权12,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.5727%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所。
2、出具法律意见的律师姓名：高森传、赵伟。
3、结论意见：天阳科技本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于天阳宏业科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/6ed2ab67-63bd-44f2-afee-df0546419722.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 18:06│天阳科技（300872）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：天阳宏业科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天阳科技”）的委托，
就公司召开 2026年第一次临时股东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《天阳宏业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本
法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
(一) 本次股东会的召集
经核查，本次股东会由公司董事会召集。2026年 5月 15日，公司召开第四届董事会第六次会议，决议召集本次股东会。
2026年 5月 16日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（
公告编号：2026-035号），前述会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、地点、召集人、会议审议的事项及会议召开的方式，说
明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、登记办法，告知了会议联系电话和联
系人姓名。
(二) 本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2026年 6月 1日下午 14:00在北京市朝阳区望京 SOHO塔二 B座
22层召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 6月 1日 9:15至 15:00的任意时间。本次股东会召开的时间、地点与前述
通知所披露的一致。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
(一) 出席会议的股东及股东代理人
经本所律师核查，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数 4人，代表公司有表决权的股份数为 105,799,964股，占
公司有表决权股份总数的21.8697%。
基于公司依据深圳证券交易所提供的本次网络投票的统计数据，参加本次股东会网络投票的股东共计 272人，代表公司有表决权
的股份数为 3,033,445股，占公司有表决权股份总数的 0.6270%。
(二) 出席会议的其他人员
经本所律师验证，其他出席本次股东会的人员包括公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员，其出席会议的资格均
合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合
法有效。
三、 关于本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现
场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
(一) 审议通过《关于向不特定对象发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：
同意股数 108,374,889 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.5787%；反对股数 431,040 股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的0.3961%；弃权股数 27,480 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0252%。
本议案不涉及回避表决。
(二) 审议通过《关于公司及子公司对外提供担保的议案》
表决结果：
同意股数 108,074,744 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.3029%；反对股数 717,040 股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的0.6588%；弃权股数 41,625 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0382%。
本议案不涉及回避表决。
(三) 审议通过《关于变更经营范围的议案》
表决结果：
同意股数 108,385,749 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.5887%；反对股数 350,180 股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的0.3218%；弃权股数 97,480 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0896%。
本议案不涉及回避表决。
(四) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意股数 108,459,289 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6562%；反对股数 266,440 股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的0.2448%；弃权股数 107,680 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0989%。
本议案不涉及回避表决。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，天阳科技本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合
《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/b361e05d-6497-4793-8aed-d1960719b77b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 18:06│天阳科技（300872）：天阳科技章程（2026年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天阳科技（300872）：天阳科技章程（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/443a4796-79d6-4b26-8b89-bffb73871bab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 18:06│天阳科技（300872）：国海证券关于天阳科技向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度
│）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天阳科技（300872）：国海证券关于天阳科技向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/e3259f76-059f-4021-8ad4-a2706dda914d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-28 18:32│天阳科技（300872）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍暨减持计划期限届满
│的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天阳科技（300872）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍暨减持计划期限届满的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/fa07173b-81ab-4f9e-82a4-9ae6d0bcfaec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26 18:12│天阳科技（300872）：关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人欧阳建平先生所持有的公司部分股份进行
质押的通知。具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
（一）本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其所 占公司 是否为 是否 质押起始 质押到期 质权 质押
名称 股股东或 量（股） 持股份 总股本 限售股 为补 日 日 人 用途
第一大股 比例（%） 比例 （如是， 充质
东及其一 （%） 注明限 押
致行动人 售类型）
欧阳 是 12,280,000 14.92 2.52 否 否 2026年 5 自出质登 民生 资金
建平 月 22 日 记之日起 理财 需求
至债务履 有限
行完毕之 责任
日止 公司
合计 - 12,280,000 14.92 2.52 - - - - - -
注：上表中欧阳建平先生占其所持股份比例按其于2026年5月22日的持股数量82,280,194股计算；占公司总股本比例以公司截至2
026年5月22日股本总额488,121,083股计算。
本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
（二）股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人连云港皓宏智业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“皓宏智业”）所持质
押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 押前质 押后质 持股份 总股本 情况 情况
（%） 押股份 押股份 比例 比例 已质押 占已质 未质押 占未质
数量 数量 （%） （%） 股份限 押股份 股份限 押股份
（股） （股） 售数量 比例（%） 售数量 比例（%）
（股） （股）
欧阳 82,280,194 16.86 51,030,0 63,310,0 76.94 12.97 0 0.00 0 0.00
建平 00 00
皓宏 39,750,117 8.14 7,000,00 7,000,00 17.61 1.43 0 0.00 0 0.00
智业 0 0
合计 122,030,311 25.00 58,030,0 70,310,0 57.62 14.40 0 0.00 0 0.00
00 00
注：1、上表中相关数据计算结果的尾数差异系四舍五入所致。
2、上表中限售股份不包括高管锁定股。
3、上表中欧阳建平先生所持股份数量、持股比例、占公司总股本比例均以截至2026年5月22日的持股数量82,280,194股及股本总
额488,121,083股计算。
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况说明
1. 本次股份质押融资与公司生产经营需求无关。
2. 未来半年内和一年内分别到期的质押股份累计数量、占其所持股份比例、占公司总股本比例、对应融资余额如下表所示：
时段 到期的质押股份 占其所持股份比例 占公司总股本比例 对应融资余额
累计数量（股） （万元）
未来半年内 0 0% 0% 0
未来一年内 58,030,000 47.55% 11.89% 36,800
还款资金来源主要为其自有及自筹资金，欧阳建平先生及皓宏智业资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质押股份风险可控，
不存在被平仓风险。
3. 控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。
4. 本次股份质押不会对公司生产经营、公司治理产生不利影响，不存在业绩补偿义务履行情况。
三、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人欧阳建平先生及其一致行动人皓宏智业所质押的股份不存在平仓风险或被强制平
仓的情形，质押风险在可控范围之内，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，不会导致公司实际控制权发生变更。若
后续出现平仓风险，公司控股股东、实际控制人欧阳建平先生及其一致行动人皓宏智业将采取包括但不限于补充质押、追加保证金等
措施应对平仓风险。
公司将持续关注上述股东质押情况及质押风险情况，并按要求及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/b2789b9c-49b7-4fc7-8d03-98af15f5d63a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 15:40│天阳科技（300872）：关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人欧阳建平先生的通知，获悉其所持有公司
的部分股份解除质押。具体情况如下：
一、本次股东部分股份解除质押的基本情况
1、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总 质押起始 质押解 质权人
名称 股东或第一 押数量（股） 股份比例 股本比例 日 除日
大股东及其 （%） （%）
一致行动人
欧阳 是 8,280,000 10.06 1.70 2025年 5 2026年 5 云南国际
建平 月 15日 月 21日 信托有限
公司
合计 - 8,280,000 10.06 1.70 - - -
注：上表中欧阳建平先生占其所持股份比例按其于2026年5月22日的持股数量82,280,194股计算；占公司总股本比例以公司截至2
026年5月22日股本总额488,121,083股计算。
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人连云港皓宏智业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“皓宏智业”）所持质
押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 押数量 持股份 总股本 情况 情况
（%） （股） 比例 比例 已质押 占已质 未质押 占未质
（%） （%） 股份限 押股份 股份限 押股份
售数量 比例（%） 售数量 比例（%）
（股） （股）
欧阳 82,280,194 16.86 51,030,0 62.02 10.45 0 0.00 0 0.00
建平 00
皓宏 39,750,117 8.14 7,000,00 17.61 1.43 0 0.00 0 0.00
智业 0
合计 122,030,311 25.00 58,030,0 47.55 11.89 0 0.00 0 0.00
00
注：1、上表中相关数据计算结果的尾数差异系四舍五入所致。
2、上表中限售股份不包括高管锁定股。
3、上表中欧阳建平先生所持股份数量、持股比例、占公司总股本比例均以截至2026年5月22日的持股数量82,280,194股及股本总
额488,121,083股计算。
3、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人欧阳建平先生及其一致行动人皓宏智业所质押的股份不存在平仓风险或被强制平
仓的情形，质押风险在可控范围之内，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，不会导致公司实际控制权发生变更。若
后续出现平仓风险，公司控股股东、实际控制人欧阳建平先生及其一致行动人皓宏智业将采取包括但不限于补充质押、追加保证金等
措施应对平仓风险。
公司将持续关注上述股东质押情况及质押风险情况，并按要求及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
天阳宏业科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/d40cb385-cbdd-4178-8f3d-fba9c1f1862c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 19:10│天阳科技（300872）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益
│变动报告书的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天阳科技（300872）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示
性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/08b43267-edec-4c77-b603-c0c9185c9818.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 19:10│天阳科技（300872）：简式权益变动报告书（欧阳建平）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天阳科技（300872）：简式权益变动报告书（欧阳建平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/56bdac91-206f-46ed-ab19-70874da031ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 17:52│天阳科技（300872）：关于签订航空互联网项目建设与运营合同的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天阳科技（300872）：关于签订航空互联网项目建设与运营合同的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/8f00fb5c-10fb-445d-943d-e952aa475cc0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:10│天阳科技（300872）：关于公司及控股子公司申请增加综合授信额度并接受控股股东、实际控制人及子公司担
│保暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 15日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司
及控股子公司申请增加综合授信额度并接受控股股东、实际控制人及子公司担保暨关联交易的议案》，关联董事欧阳建平先生对该议
案回避表决，该议案已经 2026年第二次独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事过半数同意。现就本次关联交易的具体情况
公告如下：
一、关联交易概述
1、前次已审批授信额度及接受关联方担保情况
公司于 2026年 1月 21日召开第四届董事会第三次会议审议并通过了《关于公司申请综合授信并接受控股股东、实际控制人及子
公司担保暨关联交易的议案》，同意公司 2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日期间，向银行（或其他金融机构）申请累计不超过 1
5亿元人民币的综合授信额度。同时，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理欧阳建平先生、全资子公司北京银恒通电子科技
有限公司（以下简称“银恒通”）为公司 2026年度申请综合授信额度事项提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、本次申请增加授信额度及接受关联方担保情况
为实现公司经营规划，结合业务发展的实际需要，在前期已审批的综合授信额度 15 亿元人民币的基础上，拟增加公司及控股子
公司向银行（或其他金融机构，如金融租赁公司等）申请综合授信额度 70亿元人民币，并授权董事长兼总经理欧阳建平先生在上述
授信额度内，审批公司向银行（或其他金融机构，如金融租赁公司等）贷款。本次增加授信额度后，公司及控股子公司向银行（或其
他金融机构，如金融租赁公司等）申请综合授信额度总额为不超过 85亿元人民币。本次增加的向银行（或其他金融机构，如金融租
赁公司等）申请综合授信额度有效期为自董事会审议通过之日起至 2026年 12月 31 日。贷款银行（或其他金融机构，如金融租赁公
司等）包括但不限于上海浦东发展银行拉萨分行、中信银行拉萨分行、兴业银行、平安银行、招商银行、华夏银行、北京银行、建设
银行、广发银行、北京中关村银行、浙商银行、杭州银行、宁波银行、邮储银行、中国工商银行、中国民生银行、其他金融机构（如
金融租赁公司等）。
具体情况以公司及控股子公司与银行（或其他金融机构，如金融租赁公司等）签订的授信协议为准，在授信期限内，授信额度可
循环使用。同时，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理欧阳建平先生、全资子公司银恒通为公司及控股子公司 2026年度申
请综合授信额度事项提供连带责任保证担保。
3、关联关系说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理欧阳建
平先生为公司关联自然人，本次接受担保构成关联交易。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
5、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.17条的规定：上市公司与关联人发生的“上市公司单方面获得利益的交易
，包括受赠现金资产、获得债务减免等”，可以免于提交股东会审议。本次接受控股股东、实际控制人及子公司担保，公司不提供反
担保，故无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
欧阳建平先生为公司现任董事长、总经理。截至 2026年 5月 11日，欧阳建平先生直接持有公司 17.24%的股份，通过控制连云
港皓宏智业创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，为公司控股股东、实际控制人。欧阳建平先生不属于失信被执行人。
三、其他提供担保方基本情况
1、公司名称：北京银恒通电子科技有限公司
2、统一社会信用代码：911101057733569499
3、住所/注册地/主要办公地点：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 3 号楼 9层 2单元 121005
4、企业性质：有限责任公司（法人独资）
5、法定代表人：宋晓峰
6、注册资本：15,000万元人民币
7、主营业务：技术推广服务；基础软件服务、应用软件服务；计算机技术培训；投资咨询；投资管理；技术进出口；销售计算
机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品；计算机租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目
，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、股权关系：银恒通为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
9、最近一年及一期的主要财务数据如下表所示：
单位：万元
项目 2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年 1-12 月（经审计）
营业收入 820.74 4,485.25
净利润 72.68 353.31
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 23,706.94 23,640.80
净资产 22,931.97 22,859.28
10、经公开信息查询，银恒通不属于失信被执行人。
四、协议的主要内容
公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理欧阳建平先生、全资子公司银恒通为公司及控股子公司 2026 年度申请增加综合授
信额度事项提供连带责任保证担保。具体情况以公司及控股子公司与银行（或其他金融机构，如金融租赁公司等）实际签订的授信协
议为准。
五、关联交易的定价政策及定价依据
为支持公司发展，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理欧阳建平先生同意为本次授信事项提供连带责任担保，公司及合
并范围内主体免于支付担保费用且无需提供反担保措施。本次关联交易不涉及关联定价的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。
六、交易目的和对公司的影响
公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理欧阳建平先生、全资子公司银恒通为公司及控股子公司的上述授信事项提供连带责
任担保，解决了公司及控股子公司申请银行（或其他金融机构，如金融租赁公司等）融资需要担保的问题，且此次担保免于支付担保
费用，体现了控股股东、实际控制人及公司管理层对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，对公司的经营发展具有积极影响
。
七、2026 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司于 2026年 1月 21日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司申请综合授信并接受控股股东、实际控制人及子
公司担保暨关联交易的议案》，同意公司控股股东、实际控制人欧阳建平先生、全资子公司北京银恒通电子科技有限公司为公司 202
6年度向金融机构申请综合授信额度合计人民币不超过 15亿元（具体金额以金融机构批复为准）事项提供连带责任保证担保。除前述
事项外，本年年初至披露日，欧阳建平先生未与公司发生其他关联交易。
八、独立董事过半数同意意见
独立董事认真审议了《关于公司及控股子公司申请增加综合授信额度并接受控股股东、实际控制人及子公司担保暨关联交易的议
案》，一致认为关于公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理欧阳建平先生为公司及控股子公司 2026年度申请综合授信额度事
项提供连带责任保证担保的关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，体现了公司控股股东、实际控制人及管理层对公司发展的支持
，有利于保证贷款业务的顺利实施，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。独立董事同意将该议案提交公司第四届董事会第六次
会议审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
九、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、2026年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/caf7b083-a8d4-4e2b-9b07-9952f9fff5eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:10│天阳科技（300872）：关于公司及子公司对外提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次提供担保后，公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超
过上市公司最近一期经审计净资产 50%，对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产 30%，特此提醒投资者充分关注担保
风险。
一、担保情况概述
天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天阳科技”）于 2026年 5月 15日召开了第四届董事会第六次会议，审议通
过了《关于公司及子公司对外提供担保的议案》。鉴于公司已与北京启明星汉科技有限公司（以下简称“启明星汉”）签署了《项目
合作协议》，双方建立了明确的合作关系。为进一步保障合作项目的顺利实施，同时基于双方合作互信的原则，同意公司及全资子公
司北京银恒通电子科技有限公司（以下简称“银恒通”）拟为启明星汉提供担保，总额度不超过人民币 40亿元，在上述额度范围内
循环滚动使用，期限一年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本担保事项尚需提交公司股东会审议。
二、提供担保情况
公司及全资子公司银恒通拟为启明星汉提供额度不超过 40亿元（含）的担保。具体情况如下：
序 被担 担保方 担保方 被担保 截至目 本次新增担 担保额度 是
号 保方 持股比例 方最近一期 前担保余额 保额度（亿元） 占上市公司最近一 否关
（2026 （亿 期（2026 联
年 3月 元） 年 3月 31 担
31日） 日）净资 保
资产负 产比例
债率
1 启明 天阳科 0% 117.12% 0 40 107.72% 否
星汉 技、银恒
通
总计 - - - 0 40 107.72% -
三、被担保人基本情况
1、名称：北京启明星汉科技有限公司
2、地址：北京市大兴区榆垡镇南十路 9号三层 3145室
3、法定代表人：杨兵
4、注册资本：1,000万元人民币
5、成立日期：2025年 6月 4日
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；
互联网数据服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；电气设备销售；物联网设备销售；网络技
术服务；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；互联网设备销售；光通信设备销售；移动通
信设备销售；通信设备销售；云计算设备销售；机械设备销售；信息安全设备销售；非居住房地产租赁；人工智能硬件销售；智能机
器人销售；会议及展览服务；计算机及通讯设备租赁；节能管理服务；计算机系统服务；广告设计、代理；广告发布；社会经济咨询
服务；机械设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能
基础资源与技术平台。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；第一类增值电
信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、被担保方与本公司的关系：
（1）截至公告披露日，被担保方启明星汉与本公司不存在关联关系；
（2）公司于 2026年 5月 8日披露了《关于签订项目合作协议的公告》，公司与启明星汉、杨兵、赵凯于 2026 年 5月 6日签署
了《项目合作协议》，各方拟按照“共同投入、风险共担、收益共享”的原则进行合作，公司拟取得启明星汉 75%的股权，具体内容
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订项目合作协议的公告》（公告编号：2026-025）。
根据上述情况，待公司完成启明星汉 75%的股权受让及工商变更登记手续后，被担保方启明星汉将成为公司合并报表范围内的控
股子公司。
8、信用情况：经查询，启明星汉不属于失信被执行人。
9、股权结构
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
1 杨兵 800 80%
2 赵凯 200 20%
合计 -- 1,000 100%
杨兵为启明星汉实际控制人。
10、最近一年又一期主要财务数据（未经审计）：
单位：元
项目 2025年 12月 31 日 2026年 3月 31日
资产总额 2,742,717.69 2,622,915.50
负债总额 3,094,255.50 3,071,842.08
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 3,094,255.50 3,071,842.08
净资产 -351,537.81 -448,926.58
项目 2025年 1-12月 2026年 1-3月
营业收入 0 3,296,352.83
利润总额 -361,537.81 -117,851.49
净利润 -361,537.81 -117,851.49
四、担保协议的主要内容
公司及全资子公司银恒通为启明星汉提供担保总额度不超过人民币 40亿元，在上述额度范围内循环滚动使用，期限一年。截至
本公告披露日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、全资子公司银恒通及相关方共同协商确定，实际担保总额将
不超过本次审议的担保额度。
五、董事会意见
鉴于公司已与启明星汉签署了《项目合作协议》，双方建立了明确的合作关系。为进一步保障合作项目的顺利实施，同时基于双
方合作互信的原则，公司及全资子公司银恒通拟为启明星汉提供担保。
董事会认为，启明星汉总体经营情况正常，财务状况稳定，资信情况良好，公司及全资子公司银恒通为其提供担保不会损害上市
公司利益。公司及全资子公司银恒通将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制对外担保风险，同时关注启明星汉
对有关贷款的使用情况及经营状况，以便及时采取措施防范风险。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司对外担保总额为40亿元，均为对合并报表外单位提供的担保，占上市公司最近一期经审计净
资产的111.63%。公司无逾期担保事项、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/ef3a0eb5-4055-43c9-a8f8-a3cbdaf30fc9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:09│天阳科技（300872）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开
公司2026年第一次临时股东会的议案》，公司决定于2026年6月1日召开2026年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召集、召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定召开公司2026年第一次临时股东会。本次
会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月1日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月1日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。6、会议的股权登记日：2026年 5月 25日（星期一）
7、出席对象：
（1）凡 2026年 5月 25 日（星期一）下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席本次会议并参加表决；股东可以以书面形式（格式参见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区望京SOHO塔二B座22层
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于向不特定对象发行可转债募 非累积投票提案 √
投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》
2.00 《关于公司及子公司对外提供担保 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于变更经营范围的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，详细内容参见公司于2026年5月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
)上刊登的相关公告文件。
3、议案2.00-议案4.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有的表决权的三分之二以上通过。
4、为更好地维护中小投资者的权益，公司将对中小投资者进行单独计票，并及时披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理
人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、
委托人身份证复印件、股东授权委托书原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件；
（3）社会公众股东持本人身份证进行登记；
（4）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证进行登记；（5）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函
须于2026年5月28日（含）前送达至公司证券部，并进行电话确认；
（6）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026年5月28日（星期四）上午9:00-11:30，下午13:30-17:30
3、登记地点：北京市朝阳区望京SOHO塔二B座22层
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式
联系人：李莹
联系电话：010-57076008
传真：010-50955905
邮箱：ir@tansun.com.cn
邮编：100102
6、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议。
六、附件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/5817b2dd-adc5-4215-9e87-6084033c4b1c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:09│天阳科技（300872）：向不特定对象发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“天阳科技”或“
公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第13 号——保荐业务》等法律法规的相关规定，对天阳科技向不特定对象发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的事项进行了核查，并出具本核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
[2023]47号〕）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 975 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民
币 97,500.00万元，期限 6年。扣除各项发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 96,301.58万元。募集资金已于 2023年
3月 29 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大华验字[2023]000152号
《天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》验证。
公司及子公司已将募集资金存放于开立的募集资金专项账户，公司及子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订《募集资
金三方监管协议》。对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金使用情况
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总额 募集资金 截至 2026.5.8已投
号 拟投资额 入募集资金金额
1 金融业云服务解决方案升级项目 39,506.34 39,506.34 31,870.08
2 数字金融应用研发项目 39,500.26 39,500.26 37,398.18
3 补充流动资金 17,294.98 17,294.98 17,294.98
合计 96,301.58 96,301.58 86,563.24
三、本次结项募投项目资金使用情况
截至目前，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“可转债募投项目”）“金融业云服务解决方案
升级项目”、“数字金融应用研发项目”已结项。截至 2026 年 5 月 8日，本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金 项目实际 利息及现金管 节余资金
号 拟投资额 投资金额 理收入扣除手 （4=1-2+3）
（1） （2） 续费净额（3）
1 金融业云服务解决方案 39,506.34 31,870.08 1,976.33 9,612.59
升级项目
2 数字金融应用研发项目 39,500.26 37,398.18 1,598.48 3,700.56
合计 79,006.60 69,268.26 3,574.81 13,313.15
注：1、上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成；
2、以上募集资金实际使用金额为公司初步测算结果；
3、节余募集资金金额未包含尚未到期的银行利息及现金管理收益（扣除手续费），具体金额以当天实际转出金额为准。
四、募集资金节余的主要原因及使用计划
（一）募集资金节余的主要原因
1、公司在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，通过严
格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资
源的合理调度和优化，合理地降低项目建设成本和费用。
2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理获得了部分投资收益，同时存放募集资金期间也产生了部分利息收入。
（二）节余募集资金的使用计划
为了更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目节余募集资金约13,313.15万元（具体金额以转出
当日银行账户余额为准）全部用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。节余募集资金转出后，公司将根据账户情况及时注销
对应的募集资金专户，同时公司就该募集资金事项与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
五、节余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响
公司本次拟将可转债募投项目节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司可转债募投项目实际建设情况及自身实际经营需要做
出的合理安排，有利于提高节余募集资金的使用效率，不会对公司经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，
亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、履行的决策程序
2026年5月15日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于向不特定对象发行可转债募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司向不特定对象发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第四届董
事会第六次会议审议通过，相关议案尚需提交公司股东会审议。公司上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，履行了法定的必要审批和决策程序，有利于提高资
金的使用效率，不存在损害股东利益的情形。因此，保荐机构对公司向不特定对象发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/43390c48-0664-415a-aab3-b39203ff9353.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:07│天阳科技（300872）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 15日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更经
营范围的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将有
关情况公告如下：
一、关于增加经营范围情况
公司结合当前实际情况及未来发展规划，拟在原经营范围基础上增加经营范围：货物进出口（具体内容以市场监督管理部门备案
的内容为准）。
二、本次《公司章程》的修订情况
根据上述经营范围的增加，公司结合自身具体情况，拟对公司章程的部分内容进行修订，《天阳宏业科技股份有限公司章程》具
体修订内容如下：
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司经营范围 第十五条 经依法登记，公司经营范围
为：一般项目：计算机及通讯设备租赁；计 为：一般项目：计算机及通讯设备租赁；计
算机系统服务；软件开发；软件销售；计算 算机系统服务；软件开发；软件销售；计算
机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术 机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；数据处理服务；信息系统集成服务； 术推广；数据处理服务；信息系统集成服务；
技术进出口；基础电信业务、第一类增值电 技术进出口；基础电信业务、第一类增值电
信业务、第二类增值电信业务；互联网销售 信业务、第二类增值电信业务；互联网销售
（除销售需要许可的商品）；人工智能硬件 （除销售需要许可的商品）；人工智能硬件
销售；通讯设备销售；广告制作；广告发布； 销售；通讯设备销售；广告制作；广告发布；
广告设计、代理、业务培训（不含教育培训、 广告设计、代理；业务培训(不含教育培训、
职业技能培训等需取得许可的培训）；信息 职业技能培训等需取得许可的培训)；信息系
系统运行维护服务；技术咨询服务；大数据 统运行维护服务；技术咨询服务；大数据服
服务；人工智能应用软件开发；网络与信息 务；人工智能应用软件开发；网络与信息安
安全软件开发（除依法须经批准的项目外， 全软件开发；货物进出口（除依法须经批准
自主开展法律法规未禁止、限制的经营活 的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制
动）。 的经营活动）。
除上述条款修订外，《天阳宏业科技股份有限公司章程》的其他条款内容保持不变。以上变更内容以市场监督管理部门备案登记
的内容为准。
三、办理变更（备案）登记事项
本次增加经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有的表决权的三分之二以上
表决通过。公司董事会同时提请股东会授权公司董事会向市场监督管理部门办理前述事宜的变更（备案）登记手续，授权的有效期限
为自股东会审议通过之日起至本次章程变更（备案）登记事项办理完毕之日止。
四、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/040b8b57-3403-4023-9393-296632001778.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:06│天阳科技（300872）：第四届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2026年 5月 15日在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开。为保证公司董事会顺利召开，会议通知及会议补充通知已分别于 2026 年 5 月 10 日、2026 年 5月 12日以通讯或书面
方式送达各位董事。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议应到董事 7人，实到董事 7人，全部以通讯方式出席。会议由欧阳
建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司及控股子公司申请增加综合授信额度并接受控股股东、实际控制人及子公司担保暨关联交易的议案》
董事会同意在前期已审批的综合授信额度 15亿元人民币的基础上，拟增加公司及控股子公司向银行（或其他金融机构，如金融
租赁公司等）申请综合授信额度合计人民币 70亿元，本次增加授信额度后，授信总额度合计不超过人民币85亿元，有效期自董事会
审议通过之日起至 2026年 12月 31日。
具体情况以公司及控股子公司与银行（或其他金融机构，如金融租赁公司等）签订的授信协议为准，在授信期限内，授信额度可
循环使用。同时，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理欧阳建平先生、全资子公司北京银恒通电子科技有限公司为公司及控
股子公司 2026年度申请综合授信额度事项提供连带责任保证担保。
该议案已经 2026年第二次独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事过半数同意。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
关联董事欧阳建平先生回避表决。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于向不特定对象发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“可转债募投项目”）“金融业云服务解决方案升级项目”
及“数字金融应用研发项目”已结项。因公司在项目建设及运营过程中从项目实际情况出发，进行了严格的项目运营及实施管理，合
理配置资源、加强各环节支出的控制和监督，降低了项目运营及实施费用，同时募集资金存放期间产生了部分利息收入及理财产品投
资收益。截至 2026年 5月 8日，公司向不特定对象发行可转债募投项目形成部分资金结余，共计 13,313.15万元。公司拟将本次节
余募集资金（包含利息收入及理财产品投资收益，具体金额以当天实际转出金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
保荐机构国海证券股份有限公司就该事项出具了明确同意的核查意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于公司及子公司对外提供担保的议案》
鉴于公司已与北京启明星汉科技有限公司（以下简称“启明星汉”）签署了《项目合作协议》，双方建立了明确的合作关系。为
进一步保障合作项目的顺利实施，同时基于双方合作互信的原则，董事会同意公司及全资子公司北京银恒通电子科技有限公司为启明
星汉提供担保，总额度不超过人民币 40亿元，在上述额度范围内循环滚动使用，期限一年。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有的表决权的三分之二以上表决通过。
（四）审议通过《关于变更经营范围的议案》
公司结合当前实际情况及未来发展规划，拟在原经营范围基础上增加经营范围：货物进出口。（具体内容以市场监督管理部门备
案的内容为准）
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有的表决权的三分之二以上表决通过。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等相关规定，根据经营范围的增加，公司结合自身具体情况，拟对公司章程的部分内容进行修订，并提请股
东会授权公司董事会向市场监督管理部门办理前述事宜的变更（备案）登记手续，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次
章程变更（备案）登记事项办理完毕之日止。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有的表决权的三分之二以上表决通过。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
鉴于部分议案尚需提交公司股东会审议，董事会提请于 2026年 6月 1日召开公司 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、2026年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/8a5825b8-9aa4-48fd-bb98-b609bb289cf4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:06│天阳科技（300872）：关于向不特定对象发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天阳科技”）于 2026年 5月 15日召开了第四届董事会第六次会议，审议通
过了《关于向不特定对象发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规、规范性文件的规定，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
[2023]47号〕）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 975万张，每张面值为人民币 100.00元，募集资金总额为人民币
97,500.00万元，期限 6年。扣除各项发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 96,301.58万元。募集资金已于 2023年 3月
29 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大华验字[2023]000152号《天
阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》验证。
公司及子公司已将募集资金存放于开立的募集资金专项账户，公司及子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订《募集资金
三方监管协议》。对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金使用情况
根据《天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次向不特定对象发行可转债募集资金
扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总额 募集资金 截至 2026.5.8已投
号 拟投资额 入募集资金金额
1 金融业云服务解决方案升级项目 39,506.34 39,506.34 31,870.08
2 数字金融应用研发项目 39,500.26 39,500.26 37,398.18
3 补充流动资金 17,294.98 17,294.98 17,294.98
合计 96,301.58 96,301.58 86,563.24
三、本次结项募投项目资金使用情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“可转债募投项目”）“金融业云服务解决方案升级项目”
、“数字金融应用研发项目”已结项。截至 2026年 5月 8日，本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金 项目实际 利息及现金管 节余资金
号 拟投资额 投资金额 理收入扣除手 （4=1-2+3）
（1） （2） 续费净额（3）
1 金融业云服务解决方案 39,506.34 31,870.08 1,976.33 9,612.59
升级项目
2 数字金融应用研发项目 39,500.26 37,398.18 1,598.48 3,700.56
合计 79,006.60 69,268.26 3,574.81 13,313.15
注：1、上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成；
2、以上募集资金实际使用金额为公司初步测算结果；
3、节余募集资金金额未包含尚未到期的银行利息及现金管理收益（扣除手续费），具体金额以当天实际转出金额为准；
四、募集资金节余的主要原因及使用计划
（一）募集资金节余的主要原因
1、公司在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，通过严
格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资
源的合理调度和优化，合理地降低项目建设成本和费用。
2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理获得了部分投资收益，同时存放募集资金期间也产生了部分利息收入。
（二）节余募集资金的使用计划
为了更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目节余募集资金约 13,313.15万元（具体金额以转出
当日银行账户余额为准）全部用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。节余募集资金转出后，公司将根据账户情况及时注销
对应的募集资金专户，同时公司就该募集资金事项与保荐人、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
五、节余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响
公司本次拟将可转债募投项目节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司可转债募投项目实际建设情况及自身实际经营需要做
出的合理安排，有利于提高节余募集资金的使用效率，不会对公司经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，
亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、审议程序
2026年 5月 15日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于向不特定对象发行可转债募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司向不特定对象发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第四届董
事会第六次会议审议通过，相关议案尚需提交公司股东会审议。公司上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，履行了法定的必要审批和决策程序，有利于提高资
金的使用效率，不存在损害股东利益的情形。因此，保荐机构对公司向不特定对象发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金事项无异议。
八、备查文件
1.第四届董事会第六次会议决议；
2.国海证券股份有限公司关于天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/0ee839c7-418b-4af4-b45c-f80ad99c113d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 19:00│天阳科技（300872）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）《关于变更持续
督导保荐代表人的函》。国海证券担任公司首次公开发行股票并在创业板上市和向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，
原委派保荐代表人张彦忠先生、任伟鹏先生负责公司的持续督导工作。首次公开发行并在创业板上市项目持续督导期于 2023 年 12
月 31 日届满，向不特定对象发行可转换公司债券项目的持续督导期于 2025 年12月 31日届满。鉴于目前公司募集资金尚未使用完
毕，国海证券继续履行对募集资金情况的持续督导义务。
目前，张彦忠先生因工作变动，不再担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，国海证券指派保荐代表人
薛羽先生（简历附后）接替张彦忠先生，对尚未完结的持续督导工作履行相应职责。
本次变更后，公司首次公开发行并在创业板上市项目和向不特定对象发行可转换公司债券项目的持续督导保荐代表人为薛羽先生
和任伟鹏先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对张彦忠先生在担任公司持续督导保荐代表人期间所做的工作表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/64288542-9571-43ab-9d61-e0b19161accb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 19:00│天阳科技（300872）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、业绩说明会召开时间：2026年 5月 18日（星期一）15:00-16:30。
2、业绩说明会召开方式：网络互动方式。
3、业绩说明会召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）。
4、 会议问 题征 集： 投 资 者可 于 2026 年 5 月 18 日前 访问 网址https://eseb.cn/1xXGTGgZw3K或使用微信扫描下方小
程序码进行会前提问，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普
遍关注的问题进行回答。
公司已于 2026年 4 月 24日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全
面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 5月 18日（星期一）15:00-16:30在“价值在线”（www.ir-online
.cn）举办公司 2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
业绩说明会召开时间：2026年 5月 18日（星期一）15:00-16:30。
业绩说明会召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）。
业绩说明会召开方式：网络互动方式。
二、参加人员
董事长兼总经理欧阳建平先生，财务总监、副总经理张庆勋先生，董事会秘书、副总经理甘泉先生，独立董事成艳华先生（如遇
特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 18 日 （ 星 期 一 ） 15:00-16:30 通 过 网 址https://eseb.cn/1xXGTGgZw3K 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 18日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：李莹
电话：010-57076008
传真：010-50955905
邮箱：ir@tansun.com.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/969cd75e-1375-4672-91fc-0d940ec85d2e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 19:00│天阳科技（300872）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月14日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区望京SOHO塔二B座22层。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长欧阳建平先生。
6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果
合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 240人，代表股份 114,803,463股，占公司有表决权股份总数的 23.7308％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 111,625,624 股，占公司有表决权股份总数的 23.0739％。
通过网络投票的股东 236 人，代表股份 3,177,839 股，占公司有表决权股份总数的 0.6569％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 238人，代表股份 18,947,492股，占公司有表决权股份总数的 3.9166％。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 15,769,653股，占公司有表决权股份总数的 3.2597％。
通过网络投票的中小股东 236 人，代表股份 3,177,839股，占公司有表决权股份总数的 0.6569％。
2、上海市锦天城律师事务所见证律师出席了本次会议，公司董事及部分高级管理人员出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体内容如下：
1、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》总表决情况：
同意 114,000,144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3003%；反对 712,519股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6206%；弃权 90,800股（其中，因未投票默认弃权 24,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0791%。
中小股东总表决情况：
同意 18,144,173 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7603%；反对 712,519股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.7605%；弃权 90,800股（其中，因未投票默认弃权 24,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.4792%。
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司 2025年度拟不进行利润分配的议案》
总表决情况：
同意 113,426,464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8006%；反对 1,352,799 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.1784%；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0211%。
中小股东总表决情况：
同意 17,570,493 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7326%；反对 1,352,799 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.1397%；弃权 24,200股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1277%。
本议案获得通过。
3、审议通过了《关于拟续聘 2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 113,993,344股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2943%；反对 710,219股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6186%；弃权 99,900股（其中，因未投票默认弃权 25,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0870%。
中小股东总表决情况：
同意 18,137,373 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7244%；反对 710,219股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.7484%；弃权 99,900股（其中，因未投票默认弃权 25,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.5272%。
本议案获得通过。
4、审议通过了《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 17,609,993 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.9410%；反对 1,253,799 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 6.6172%；弃权83,700 股（其中，因未投票默认弃权 25,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4417%
。
中小股东总表决情况：
同意 17,609,993 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9410%；反对 1,253,799 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.6172%；弃权 83,700 股（其中，因未投票默认弃权 25,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.4417%。
与本议案存在关联的股东欧阳建平、连云港皓宏智业创业投资合伙企业(有限合伙)已回避表决。
本议案获得通过。
5、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 113,458,264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8283%；反对 1,325,699 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.1548%；弃权19,500股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0170%。
中小股东总表决情况：
同意 17,602,293 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9004%；反对 1,325,699 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.9967%；弃权 19,500股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1029%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，本议案获得通过。
6、审议并通过《关于增加经营范围的议案》
总表决情况：
同意 114,041,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3361%；反对 748,919股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6523%；弃权 13,300股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0116%。
中小股东总表决情况：
同意 18,185,273 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9772%；反对 748,919股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.9526%；弃权 13,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0702%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，本议案获得通过。
7、审议并通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总表决情况：
同意 113,994,544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2954%；反对690,519股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.6015%；弃权118,400股（其中，因未投票默认弃权 25,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1031%。
中小股东总表决情况：
同意18,138,573股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7307%；反对690,519股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的3.6444%；弃权118,400股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.6249%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，本议案获得通过。
8、审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：
同意 113,493,864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8593%；反对 1,226,899 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.0687%；弃权82,700 股（其中，因未投票默认弃权 25,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0720%
。
中小股东总表决情况：
同意17,637,893股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0883%；反对1,226,899股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.4753%；弃权82,700股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.4365%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所。
2、出具法律意见的律师姓名：高森传、赵伟。
3、结论意见：天阳科技本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于天阳宏业科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e0d38207-4710-4d77-9dfc-ffaa3a83c7f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 19:00│天阳科技（300872）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：天阳宏业科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天阳科技”）的委托，
就公司召开 2025年年度股东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）及《天阳宏业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意
见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
(一) 本次股东会的召集
经核查，本次股东会由公司董事会召集。2026年 4月 22日，公司召开第四届董事会第四次会议，决议召集本次股东会。
2026年 4月 24日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编
号：2026-023号），前述会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、地点、召集人、会议审议的事项及会议召开的方式，说明了股
东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、登记办法，告知了会议联系电话和联系人姓
名。
(二) 本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2026年 5月 14日下午 14:00在北京市朝阳区望京 SOHO塔二 B
座 22层召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 14日 9:15至 15:00的任意时间。本次股东会召开的时间、
地点与前述通知所披露的一致。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
(一) 出席会议的股东及股东代理人
经本所律师核查，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数 4人，代表公司有表决权的股份数为 111,625,624股，占
公司有表决权股份总数的23.0739%。
基于公司依据深圳证券交易所提供的本次网络投票的统计数据，参加本次股东会网络投票的股东共计 236人，代表公司有表决权
的股份数为 3,177,839股，占公司有表决权股份总数的 0.6569%。
(二) 出席会议的其他人员
经本所律师验证，其他出席本次股东会的人员包括公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员，其出席会议的资格均
合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合
法有效。
三、 关于本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现
场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
(一) 审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意股数 114,000,144 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.3003%；反对股数 712,519 股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的0.6206%；弃权股数 90,800 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0791%。
本议案不涉及回避表决。
(二) 审议通过《关于公司 2025年度拟不进行利润分配的议案》
表决结果：
同意股数 113,426,464 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的98.8006%；反对股数 1,352,799 股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的1.1784%；弃权股数 24,200股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0211%。本议案不涉及回避表决。
(三) 审议通过《关于拟续聘 2026年度审计机构的议案》
表决结果：
同意股数 113,993,344 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.2943%；反对股数 710,219 股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的0.6186%；弃权股数 99,900 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0870%。
本议案不涉及回避表决。
(四) 审议通过《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：
同意股数 17,609,993股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 92.9410%；反对股数 1,253,799股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的 6.6172%；弃权股数 83,700股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.4417%。
关联股东欧阳建平、连云港皓宏智业创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
(五) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
表决结果：
同意股数 113,458,264 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的98.8283%；反对股数 1,325,699 股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的1.1548%；弃权股数 19,500 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0170%。
本议案不涉及回避表决。
(六) 审议通过《关于增加经营范围的议案》
表决结果：
同意股数 114,041,244 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.3361%；反对股数 748,919 股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的0.6523%；弃权股数 13,300股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0116%。本议案不涉及回避表决。
(七) 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：
同意股数 113,994,544 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.2954%；反对股数 690,519 股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的0.6015%；弃权股数 118,400 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1031%。
本议案不涉及回避表决。
(八) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：
同意股数 113,493,864 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的98.8593%；反对股数 1,226,899 股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的1.0687%；弃权股数 82,700 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0720%。
本议案不涉及回避表决。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，天阳科技本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合
《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e0e3a785-0ecc-4646-ad5b-8fddc87495fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 19:00│天阳科技（300872）：天阳科技章程（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天阳科技（300872）：天阳科技章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a65ac6ef-40d9-4e82-9598-399c8aefeaf6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 18:46│天阳科技（300872）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天阳科技（300872）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/9b6d7a67-249b-4087-8af4-8ad88cf49e76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 18:48│天阳科技（300872）：关于签订项目合作协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天阳科技（300872）：关于签订项目合作协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/0d371cfb-c2ae-450b-aea3-6d2ab137e6d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:08│天阳科技（300872）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天阳科技（300872）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/54450e92-01c5-4f54-ad8e-b5abeed0212b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 00:36│天阳科技（300872）：2025年度天阳科技可持续发展报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天阳科技（300872）：2025年度天阳科技可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b3590ebf-bfc3-458f-8927-c3395b50cc28.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 21:07│天阳科技（300872）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天阳科技（300872）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/42df95a3-6cc6-4dd0-9c6b-bbf37b5dc003.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 21:06│天阳科技（300872）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股
东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所
上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会提请公司 2025年
年度股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过公司最近一年末净资产 20%的股票，授
权期限为 2025年年度股东会通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
本事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、授权具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对
公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00元。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东会审议通过后，在股东会授权有效期内由董事会选择适当时机启
动发行相关程序。发行对象为符合中国证监会规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35名的特定对象。证券投资基金
管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托
公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承
销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%（计算公式为：定价
基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。如公司股
票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，将对发行价格进行相应调整。
发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二
款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上
市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售
期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（六）募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。
本次发行股票募集资金用途应当符合以下规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
（八）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（九）决议有效期
本次发行决议的有效期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起，至公司2026年年度股东会召开之日止。
若国家法律、法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证
券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规以及规范性文件的范围内全权办理与本次发行股票有关的全部事
宜，包括但不限于：
1、办理本次发行股票的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
2、根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，按照监管部门的要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施
本次发行股票方案，包括但不限于确定和调整募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，以
及决定本次发行股票的发行时机等；
3、办理并执行本次发行股票的发行、股份上市和限售等相关事宜，并按照监管要求处理与本次发行股票有关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行股票有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募
集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会授权范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，处理与此有关的其他事宜；
7、在本次发行股票完成后，根据发行结果对《公司章程》的相关条款进行相应修订，增加公司的注册资本，并办理工商变更登
记手续，处理与此相关的其他事宜；
8、在本次发行股票完成后，办理本次发行股票在深圳证券交易所创业板和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁
定和上市等相关事宜；
9、在出现不可抗力或其他足以使本次发行股票难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者本次发行股票
政策发生变化时，可酌情决定本次发行股票方案延期实施，或者按照新的发行股票政策继续办理相关事宜；
10、办理与本次发行股票有关的其他事宜。
三、相关风险提示
本次提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜尚需公司 2025年年度股东会审议通过。若启动本次以
简易程序向特定对象发行股票，董事会需在规定的时限内报请深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施，存
在不确定性。
公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5280af77-902f-4dcf-9712-c2aef45fb7c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 21:05│天阳科技（300872）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天阳科技（300872）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ab35f19e-064b-4a5b-af83-9d8f02f1e2a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 21:05│天阳科技（300872）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：公司拟购买安全性高（不超过 R3 等级）、流动性好的理财产品或投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存
款、通知存款、定期存款、大额存单等和银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、基金公司等专业理财机构发行的理
财产品、资管计划、收益凭证、公募基金、私募基金等及债券或固定收益产品投资等）。
2、投资金额：拟使用最高不超过人民币 8亿元的自有资金进行现金管理。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项
投资受到市场波动的风险。天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第四次会议，审
议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保正常经营的前提下，拟使用最高不超过人民币 8亿元的闲
置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高（不超过 R3等级）、流动性好的理财产品或投资产品(包括但不限于结构性存款、协定
存款、通知存款、定期存款、大额存单等和银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、基金公司等专业理财机构发行的
理财产品、资管计划、收益凭证、公募基金、私募基金等及债券或固定收益产品投资等)。
本次使用闲置自有资金进行现金管理的期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内，在上述额度期限内可循环滚动使用。如
单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至该交易终止时止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和
《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司 2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，进一步增加公司收益。
（二）投资额度及期限
公司拟使用最高不超过人民币 8亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内可循环滚
动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。如单笔交易的存续期超过授权期
限，则授权期限自动顺延至该交易终止时止。
（三）投资品种
用于购买安全性高（不超过 R3等级）、流动性好的理财产品或投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期
存款、大额存单等和银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、基金公司等专业理财机构发行的理财产品、资管计划、
收益凭证、公募基金、私募基金等及债券或固定收益产品投资等)。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后方可实施。公司董事会审议通过该事项后，将授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同
。
（五）资金来源
本次进行现金管理的资金来源于公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金，不影响公司正常资金需求。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品或投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营的现金使用，有利于提高闲置自有资金使用效率，获取良好的
资金回报，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。
公司将根据《企业会计准则》等相关规定对拟开展的现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科
目。
三、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品或投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
针对投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择合适的理财产品或投资产品。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保
债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司将及时跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险
。
3、公司内审部门对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、履行的决策程序
董事会同意公司使用不超过人民币 8亿元的暂时闲置自有资金，用于购买安全性高（不超过 R3 等级）、流动性好的理财产品或
投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等和银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产
管理公司、基金公司等专业理财机构发行的理财产品、资管计划、收益凭证、公募基金、私募基金等及债券或固定收益产品投资等)
。
使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内，在上述额度期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过授权期限，则
授权期限自动顺延至该交易终止时止。
五、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f81d0fcf-4cc5-4cf0-bf4c-614210ef416d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:47│天阳科技（300872）：关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2
025年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配方案的基本情况
1、本次利润分配基准为 2025年度。
2、经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告：公司 2025 年度合并会计报表实现归属于上市公司
股东的净利润-138,135,742.49元，母公司 2025年度实现净利润为-109,284,902.59元。截至 2025年 12月 31日，公司合并报表累计
未分配利润为 671,903,737.71元，母公司报表累计未分配利润为 494,436,500.78元。
3、鉴于公司 2025年度净利润为负，公司综合考虑实际经营发展情况和资金需求，结合行业发展态势以及未来长期发展规划，为
保障公司正常生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，根据公司实际经营情况及《公司章程》相关要求，2025 年度利润分配方
案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）2025 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形
1.公司 2025 年度现金分红方案相关指标列示如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 22,777,458.00 20,004,179.05
回购注销总额（元）归属于上市公司股东 50,735,302.00-138,135,742.4 077,503,842.69 0116,728,781.98
的 9
净利润（元）
研发投入（元） 340,895,721.62 327,208,654.07 327,531,009.55
营业收入（元） 1,776,871,711.48 1,766,211,579.5 1,935,801,733.00
4
合并报表本年度末累计 671,903,737.71
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 494,436,500.78
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 42,781,637.05
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 50,735,302.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 18,698,960.73
净利润（元）
最近三个会计年度累计 93,516,939.05
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 995,635,385.24
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 18.17%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：公司 2025年度净利润为负值，且最近三个会计年度累计现金分红金额未低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，
公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）2025 年度不进行利润分配的合理性说明
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司 2025年度净利润为负值，公司董事会综合考虑公司长期发展规划和生
产经营实际情况，为保证公司持续稳定健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，同意公司 2025年度不派发现金红利、不送红
股、不以资本公积金转增股本。
四、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2c107fb9-fadc-4cf8-82a2-68834a4331e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:47│天阳科技（300872）：关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加经
营范围的议案》及《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。根据《中华
人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、关于增加经营范围情况
公司结合当前实际情况及未来发展规划，拟在原经营范围基础上增加经营范围：信息系统运行维护服务；技术咨询服务；大数据
服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发（具体内容以工商登记部门最终核准为准）。
二、本次《公司章程》的修订情况
根据上述经营范围的增加，公司结合自身具体情况，拟对公司章程的部分内容进行修订，《天阳宏业科技股份有限公司章程》具
体修订内容如下：
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司经营范围 第十五条 经依法登记，公司经营范围
为：一般项目：计算机及通讯设备租赁；计 为：一般项目：计算机及通讯设备租赁；计
算机系统服务；软件开发；软件销售；计算 算机系统服务；软件开发；软件销售；计算
机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术 机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；数据处理服务；信息系统集成服务； 术推广；数据处理服务；信息系统集成服务；
技术进出口；基础电信业务、第一类增值电 技术进出口；基础电信业务、第一类增值电
信业务、第二类增值电信业务；互联网销售 信业务、第二类增值电信业务；互联网销售
（除销售需要许可的商品）；人工智能硬件 （除销售需要许可的商品）；人工智能硬件
销售；通讯设备销售；广告制作；广告发布； 销售；通讯设备销售；广告制作；广告发布；
广告设计、代理、业务培训（不含教育培训、 广告设计、代理；业务培训(不含教育培训、
职业技能培训等需取得许可的培训）（除依 职业技能培训等需取得许可的培训)；信息系
法须经批准的项目外，自主开展法律法规未 统运行维护服务；技术咨询服务；大数据服
禁止、限制的经营活动）。 务；人工智能应用软件开发；网络与信息安
全软件开发（除依法须经批准的项目外，自
主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。
除上述条款修订外，《天阳宏业科技股份有限公司章程》的其他条款内容保持不变。以上变更内容以工商登记机关核准的内容为
准。
三、办理工商变更登记事项
本次增加经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有的表决权的
三分之二以上表决通过。公司董事会同时提请股东会授权公司董事会办理后续工商变更登记等相关事宜，授权的有效期限为自股东会
审议通过之日起至本次章程工商变更登记事项办理完毕之日止。
四、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4d9d5662-cb39-429f-aa36-269c3ce8a8ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:47│天阳科技（300872）：关于拟续聘2026年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、2025年度审计意见为标准无保留审计意见。
2、本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项。
3、董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
4、拟续聘的大华会计师事务所（特殊普通合伙）符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）
的相关规定。
天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟续聘2
026年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“大华所”）为公司2026年度审计机构。本议案
尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）；
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）；
组织形式：特殊普通合伙；
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101；
首席合伙人：杨晨辉；
截至2024年12月31日合伙人数量：150人；
截至2024年12月31日注册会计师人数：887人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404人；
2024年度业务总收入：210,734.12万元；
2024年度审计业务收入：189,880.76万元；
2024年度证券业务收入：80,472.37万元；
2024年度上市公司审计客户家数：112家；
主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、建筑业；
2024年度上市公司年报审计收费总额：12,475.47万元；
本公司同行业上市公司审计客户家数：13家。
2、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 7 亿元。职业保险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华
所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部
分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任
纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完
毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华所证
券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华
所已全部履行完毕。投资者与致生联发信息技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决
在致生联发赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。上述案件不影响大华所正常经营，不会
对大华所造成重大风险。
3、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施39次、自律监管措施7次、纪律处分3次；41
名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施24次、自律监管措施4次、纪律处分4次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：姓名黄羽，2008年5月成为注册会计师，2007年12月开始从事上市公司审计，2012年12月开始在大华会计师事务所
执业，2024年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告超过5家次。
签字注册会计师：姓名林洪毅，2019年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2019年开始在大华会计师事务所执业，
2024年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司及挂牌公司审计报告超过5家次。
项目质量控制复核人：姓名熊亚菊，1999年6月成为注册会计师，1997年1月开始从事上市公司审计，2012年2月开始在大华会计
师事务所执业，2013年1月开始从事复核工作；近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
2025年度审计费用为人民币 140万元（含内控审计费用 20万元），公司根据业务规模、审计收费标准和审计投入工作量等因素
，届时由公司管理层与大华会计师事务所协商确定 2026年度具体报酬。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
2026年 4 月 10 日，公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于拟续聘 2026年度审计机构的议案》。
审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为具有会计师事务所执业许可证及证券、期货相关业务执业资格
，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在为公司提供服务期间，具备相应的执业资质，勤勉尽责履行审计职责，其专业能
力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合为公司服务的资质要求。
与会委员一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026年 4月 22日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》。经审核，董事会同意续
聘大华所为公司 2026年度审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层按市场情况与审计机构协商确定2026年度审计费用。
（三）生效日期
《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效
，聘期一年。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b197e5a8-ccc1-461b-8c3b-b84e4e35f387.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:47│天阳科技（300872）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次变更会计政策是根据法律、行政法规和国家统一的会计制度要求执行的变
更，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股
东会审议。具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因及变更日期
2025年 6月 27日财政部发布《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号），规定了“关
于以公积金弥补亏损问题”、“关于以非货币财产作价出资问题”、“关于储备基金、企业发展基金、职工奖励及福利基金余额处理
问题”的相关内容，该通知自印发之日起施行。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）本次变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按财政部发布的《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》的相关规定执行。其
他未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释公告以及其他相关规定。
（四）会计政策变更的性质
本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，无需提交公司董事会和股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更，公司执行《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通
知》对本报告期内财务报表无重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d201eeb3-efc4-42da-9b18-bddfe6703161.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:47│天阳科技（300872）：关于2025年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况，基
于谨慎性原则，公司对截止2025年末合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生减值的资产计提相应的
资产减值准备，对应收款项计提信用减值准备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会或股东会审
议。
二、本次计提资产减值准备的范围和总金额
公司及下属子公司对 2025年度存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，对 2025 年度计提信用减值准备
16,380,568.24元，计提资产减值准备 22,296,093.87元，详情如下表：
项目 科目 2025年度计提减值准备金额（元）
信用减值损失 应收账款坏账损失 12,491,929.52
其他应收款坏账损失 3,888,638.72
小计 16,380,568.24
资产减值损失 合同资产减值损失 -1,378,731.26
存货跌价损失及合同履约 674,825.13
成本减值损失
商誉减值损失 23,000,000.00
小计 22,296,093.87
合计 38,676,662.11
三、本次计提资产减值准备、信用减值准备的合理性说明
（一）计提信用减值准备
本次计提信用减值准备主要为应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失。本公司对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价
值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的
贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及因金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融
资产所形成金融负债的财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的
、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生
的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
本公司对由收入准则规范的交易形成的全部合同资产和应收票据及应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损
失准备。
本公司对其他应收款的按照预期信用损失确认信用损失。对信用风险与组合信用风险显著不同的其他应收款，本公司按单项计提
预期信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以
及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
（二）计提资产减值准备
本次计提资产减值准备主要为合同资产减值损失、存货跌价损失及合同履约成本减值损失、商誉减值损失。
本公司对由收入准则规范的交易形成的全部合同资产和应收票据及应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损
失准备。
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等
直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净
值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销
售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算
，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当
期损益。
在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的
相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者
资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组
合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资
产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
四、本次累计计提资产减值准备对公司的影响
公司 2025 年度计提信用减值损失 16,380,568.24 元、计提资产减值损失22,296,093.87元，减少公司 2025年度利润总额 38,6
76,662.11元，并相应减少公司报告期期末的资产净值，对公司报告期的经营现金流没有影响。
本次计提信用减值准备及资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备
和信用减值准备已经会计师事务所审计确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5504b0bd-60f5-452d-9a50-d30a76362a4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:47│天阳科技（300872）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天阳科技（300872）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bdf3f799-ef79-497b-8ce0-877c5ba53ef2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:47│天阳科技（300872）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天阳科技（300872）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ba7bb7c6-b301-4950-afc8-1fc0a67b4e9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:47│天阳科技（300872）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天阳科技（300872）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3b107516-c297-4b8e-811f-8881d6d67698.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:47│天阳科技（300872）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天阳科技（300872）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ce579fa8-fe5f-4646-972a-60eb3044a132.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:46│天阳科技（300872）：第四届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天阳科技（300872）：第四届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fac3eb88-c477-4c33-a604-1ea223126ea8.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│天阳科技：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224041.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│天阳科技：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225167096.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│天阳科技：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224760928.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│天阳科技：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224569346.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│天阳科技：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357559.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│天阳科技：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223272395.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29│天阳科技：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537303.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28│天阳科技：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221001247.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25│天阳科技：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219791541.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|