公司公告☆ ◇300872 天阳科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:10 │天阳科技（300872）：关于公司及控股子公司申请增加综合授信额度并接受控股股东、实际控制人及子公│
│ │司担保暨关联交易的公告 │
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│2026-05-15 19:10 │天阳科技（300872）：关于公司及子公司对外提供担保的公告 │
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│2026-05-15 19:09 │天阳科技（300872）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-15 19:09 │天阳科技（300872）：向不特定对象发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查│
│ │意见 │
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│2026-05-15 19:07 │天阳科技（300872）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-05-15 19:06 │天阳科技（300872）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-05-15 19:06 │天阳科技（300872）：关于向不特定对象发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的│
│ │公告 │
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│2026-05-14 19:00 │天阳科技（300872）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-05-14 19:00 │天阳科技（300872）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-05-14 19:00 │天阳科技（300872）：2025年年度股东会决议公告 │
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2026-05-15 19:10│天阳科技（300872）：关于公司及控股子公司申请增加综合授信额度并接受控股股东、实际控制人及子公司担
│保暨关联交易的公告
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天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 15日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司
及控股子公司申请增加综合授信额度并接受控股股东、实际控制人及子公司担保暨关联交易的议案》，关联董事欧阳建平先生对该议
案回避表决，该议案已经 2026年第二次独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事过半数同意。现就本次关联交易的具体情况
公告如下：
一、关联交易概述
1、前次已审批授信额度及接受关联方担保情况
公司于 2026年 1月 21日召开第四届董事会第三次会议审议并通过了《关于公司申请综合授信并接受控股股东、实际控制人及子
公司担保暨关联交易的议案》，同意公司 2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日期间，向银行（或其他金融机构）申请累计不超过 1
5亿元人民币的综合授信额度。同时，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理欧阳建平先生、全资子公司北京银恒通电子科技
有限公司（以下简称“银恒通”）为公司 2026年度申请综合授信额度事项提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、本次申请增加授信额度及接受关联方担保情况
为实现公司经营规划，结合业务发展的实际需要，在前期已审批的综合授信额度 15 亿元人民币的基础上，拟增加公司及控股子
公司向银行（或其他金融机构，如金融租赁公司等）申请综合授信额度 70亿元人民币，并授权董事长兼总经理欧阳建平先生在上述
授信额度内，审批公司向银行（或其他金融机构，如金融租赁公司等）贷款。本次增加授信额度后，公司及控股子公司向银行（或其
他金融机构，如金融租赁公司等）申请综合授信额度总额为不超过 85亿元人民币。本次增加的向银行（或其他金融机构，如金融租
赁公司等）申请综合授信额度有效期为自董事会审议通过之日起至 2026年 12月 31 日。贷款银行（或其他金融机构，如金融租赁公
司等）包括但不限于上海浦东发展银行拉萨分行、中信银行拉萨分行、兴业银行、平安银行、招商银行、华夏银行、北京银行、建设
银行、广发银行、北京中关村银行、浙商银行、杭州银行、宁波银行、邮储银行、中国工商银行、中国民生银行、其他金融机构（如
金融租赁公司等）。
具体情况以公司及控股子公司与银行（或其他金融机构，如金融租赁公司等）签订的授信协议为准，在授信期限内，授信额度可
循环使用。同时，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理欧阳建平先生、全资子公司银恒通为公司及控股子公司 2026年度申
请综合授信额度事项提供连带责任保证担保。
3、关联关系说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理欧阳建
平先生为公司关联自然人，本次接受担保构成关联交易。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
5、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.17条的规定：上市公司与关联人发生的“上市公司单方面获得利益的交易
，包括受赠现金资产、获得债务减免等”，可以免于提交股东会审议。本次接受控股股东、实际控制人及子公司担保，公司不提供反
担保，故无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
欧阳建平先生为公司现任董事长、总经理。截至 2026年 5月 11日，欧阳建平先生直接持有公司 17.24%的股份，通过控制连云
港皓宏智业创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，为公司控股股东、实际控制人。欧阳建平先生不属于失信被执行人。
三、其他提供担保方基本情况
1、公司名称：北京银恒通电子科技有限公司
2、统一社会信用代码：911101057733569499
3、住所/注册地/主要办公地点：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 3 号楼 9层 2单元 121005
4、企业性质：有限责任公司（法人独资）
5、法定代表人：宋晓峰
6、注册资本：15,000万元人民币
7、主营业务：技术推广服务；基础软件服务、应用软件服务；计算机技术培训；投资咨询；投资管理；技术进出口；销售计算
机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品；计算机租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目
，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、股权关系：银恒通为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
9、最近一年及一期的主要财务数据如下表所示：
单位：万元
项目 2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年 1-12 月（经审计）
营业收入 820.74 4,485.25
净利润 72.68 353.31
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 23,706.94 23,640.80
净资产 22,931.97 22,859.28
10、经公开信息查询，银恒通不属于失信被执行人。
四、协议的主要内容
公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理欧阳建平先生、全资子公司银恒通为公司及控股子公司 2026 年度申请增加综合授
信额度事项提供连带责任保证担保。具体情况以公司及控股子公司与银行（或其他金融机构，如金融租赁公司等）实际签订的授信协
议为准。
五、关联交易的定价政策及定价依据
为支持公司发展，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理欧阳建平先生同意为本次授信事项提供连带责任担保，公司及合
并范围内主体免于支付担保费用且无需提供反担保措施。本次关联交易不涉及关联定价的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。
六、交易目的和对公司的影响
公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理欧阳建平先生、全资子公司银恒通为公司及控股子公司的上述授信事项提供连带责
任担保，解决了公司及控股子公司申请银行（或其他金融机构，如金融租赁公司等）融资需要担保的问题，且此次担保免于支付担保
费用，体现了控股股东、实际控制人及公司管理层对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，对公司的经营发展具有积极影响
。
七、2026 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司于 2026年 1月 21日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司申请综合授信并接受控股股东、实际控制人及子
公司担保暨关联交易的议案》，同意公司控股股东、实际控制人欧阳建平先生、全资子公司北京银恒通电子科技有限公司为公司 202
6年度向金融机构申请综合授信额度合计人民币不超过 15亿元（具体金额以金融机构批复为准）事项提供连带责任保证担保。除前述
事项外，本年年初至披露日，欧阳建平先生未与公司发生其他关联交易。
八、独立董事过半数同意意见
独立董事认真审议了《关于公司及控股子公司申请增加综合授信额度并接受控股股东、实际控制人及子公司担保暨关联交易的议
案》，一致认为关于公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理欧阳建平先生为公司及控股子公司 2026年度申请综合授信额度事
项提供连带责任保证担保的关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，体现了公司控股股东、实际控制人及管理层对公司发展的支持
，有利于保证贷款业务的顺利实施，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。独立董事同意将该议案提交公司第四届董事会第六次
会议审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
九、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、2026年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/caf7b083-a8d4-4e2b-9b07-9952f9fff5eb.PDF
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2026-05-15 19:10│天阳科技（300872）：关于公司及子公司对外提供担保的公告
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特别提示：
本次提供担保后，公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超
过上市公司最近一期经审计净资产 50%，对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产 30%，特此提醒投资者充分关注担保
风险。
一、担保情况概述
天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天阳科技”）于 2026年 5月 15日召开了第四届董事会第六次会议，审议通
过了《关于公司及子公司对外提供担保的议案》。鉴于公司已与北京启明星汉科技有限公司（以下简称“启明星汉”）签署了《项目
合作协议》，双方建立了明确的合作关系。为进一步保障合作项目的顺利实施，同时基于双方合作互信的原则，同意公司及全资子公
司北京银恒通电子科技有限公司（以下简称“银恒通”）拟为启明星汉提供担保，总额度不超过人民币 40亿元，在上述额度范围内
循环滚动使用，期限一年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本担保事项尚需提交公司股东会审议。
二、提供担保情况
公司及全资子公司银恒通拟为启明星汉提供额度不超过 40亿元（含）的担保。具体情况如下：
序 被担 担保方 担保方 被担保 截至目 本次新增担 担保额度 是
号 保方 持股比例 方最近一期 前担保余额 保额度（亿元） 占上市公司最近一 否关
（2026 （亿 期（2026 联
年 3月 元） 年 3月 31 担
31日） 日）净资 保
资产负 产比例
债率
1 启明 天阳科 0% 117.12% 0 40 107.72% 否
星汉 技、银恒
通
总计 - - - 0 40 107.72% -
三、被担保人基本情况
1、名称：北京启明星汉科技有限公司
2、地址：北京市大兴区榆垡镇南十路 9号三层 3145室
3、法定代表人：杨兵
4、注册资本：1,000万元人民币
5、成立日期：2025年 6月 4日
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；
互联网数据服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；电气设备销售；物联网设备销售；网络技
术服务；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；互联网设备销售；光通信设备销售；移动通
信设备销售；通信设备销售；云计算设备销售；机械设备销售；信息安全设备销售；非居住房地产租赁；人工智能硬件销售；智能机
器人销售；会议及展览服务；计算机及通讯设备租赁；节能管理服务；计算机系统服务；广告设计、代理；广告发布；社会经济咨询
服务；机械设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能
基础资源与技术平台。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；第一类增值电
信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、被担保方与本公司的关系：
（1）截至公告披露日，被担保方启明星汉与本公司不存在关联关系；
（2）公司于 2026年 5月 8日披露了《关于签订项目合作协议的公告》，公司与启明星汉、杨兵、赵凯于 2026 年 5月 6日签署
了《项目合作协议》，各方拟按照“共同投入、风险共担、收益共享”的原则进行合作，公司拟取得启明星汉 75%的股权，具体内容
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订项目合作协议的公告》（公告编号：2026-025）。
根据上述情况，待公司完成启明星汉 75%的股权受让及工商变更登记手续后，被担保方启明星汉将成为公司合并报表范围内的控
股子公司。
8、信用情况：经查询，启明星汉不属于失信被执行人。
9、股权结构
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
1 杨兵 800 80%
2 赵凯 200 20%
合计 -- 1,000 100%
杨兵为启明星汉实际控制人。
10、最近一年又一期主要财务数据（未经审计）：
单位：元
项目 2025年 12月 31 日 2026年 3月 31日
资产总额 2,742,717.69 2,622,915.50
负债总额 3,094,255.50 3,071,842.08
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 3,094,255.50 3,071,842.08
净资产 -351,537.81 -448,926.58
项目 2025年 1-12月 2026年 1-3月
营业收入 0 3,296,352.83
利润总额 -361,537.81 -117,851.49
净利润 -361,537.81 -117,851.49
四、担保协议的主要内容
公司及全资子公司银恒通为启明星汉提供担保总额度不超过人民币 40亿元，在上述额度范围内循环滚动使用，期限一年。截至
本公告披露日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、全资子公司银恒通及相关方共同协商确定，实际担保总额将
不超过本次审议的担保额度。
五、董事会意见
鉴于公司已与启明星汉签署了《项目合作协议》，双方建立了明确的合作关系。为进一步保障合作项目的顺利实施，同时基于双
方合作互信的原则，公司及全资子公司银恒通拟为启明星汉提供担保。
董事会认为，启明星汉总体经营情况正常，财务状况稳定，资信情况良好，公司及全资子公司银恒通为其提供担保不会损害上市
公司利益。公司及全资子公司银恒通将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制对外担保风险，同时关注启明星汉
对有关贷款的使用情况及经营状况，以便及时采取措施防范风险。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司对外担保总额为40亿元，均为对合并报表外单位提供的担保，占上市公司最近一期经审计净
资产的111.63%。公司无逾期担保事项、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/ef3a0eb5-4055-43c9-a8f8-a3cbdaf30fc9.PDF
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2026-05-15 19:09│天阳科技（300872）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开
公司2026年第一次临时股东会的议案》，公司决定于2026年6月1日召开2026年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召集、召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定召开公司2026年第一次临时股东会。本次
会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月1日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月1日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。6、会议的股权登记日：2026年 5月 25日（星期一）
7、出席对象：
（1）凡 2026年 5月 25 日（星期一）下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席本次会议并参加表决；股东可以以书面形式（格式参见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区望京SOHO塔二B座22层
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于向不特定对象发行可转债募 非累积投票提案 √
投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》
2.00 《关于公司及子公司对外提供担保 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于变更经营范围的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，详细内容参见公司于2026年5月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
)上刊登的相关公告文件。
3、议案2.00-议案4.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有的表决权的三分之二以上通过。
4、为更好地维护中小投资者的权益，公司将对中小投资者进行单独计票，并及时披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理
人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、
委托人身份证复印件、股东授权委托书原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件；
（3）社会公众股东持本人身份证进行登记；
（4）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证进行登记；（5）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函
须于2026年5月28日（含）前送达至公司证券部，并进行电话确认；
（6）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026年5月28日（星期四）上午9:00-11:30，下午13:30-17:30
3、登记地点：北京市朝阳区望京SOHO塔二B座22层
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式
联系人：李莹
联系电话：010-57076008
传真：010-50955905
邮箱：ir@tansun.com.cn
邮编：100102
6、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向
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