公司公告☆ ◇300872 天阳科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 20:16 │天阳科技（300872）：国海证券关于天阳科技2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-25 19:56 │天阳科技（300872）：董事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:54 │天阳科技（300872）：关于暂不召开股东大会的公告 │
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│2025-08-25 19:54 │天阳科技（300872）：利润分配管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 19:54 │天阳科技（300872）：提名委员会工作细则（2025年8月） │
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│2025-08-25 19:54 │天阳科技（300872）：重大信息内部报告制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 19:54 │天阳科技（300872）：对外担保管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 19:54 │天阳科技（300872）：关联交易管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 19:54 │天阳科技（300872）：股东会议事规则（2025年8月） │
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│2025-08-25 19:54 │天阳科技（300872）：独立董事工作制度（2025年8月） │
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2025-08-27 20:16│天阳科技（300872）：国海证券关于天阳科技2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：国海证券股份有限公司 被保荐公司简称：天阳科技
保荐代表人姓名：张彦忠 联系电话：010-88576898
保荐代表人姓名：任伟鹏 联系电话：010-88576696
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的
情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 2 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0 次
（2）列席公司董事会次数 0 次
（3）列席公司监事会次数 0 次
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 0 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 7 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 0 次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投 无 不适用
资、风险投资、委托理财、财务资助、
套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介机构配合 无 不适用
保荐工作的情况
11、其他（包括经营环境、业务发展、 无 不适用
财务状况、管理状况、核心技术等方面
的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项及履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决
措施
1、关于首次公开发行前股东所持股份的限售 是 不适用
安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东
持股及减持意向等承诺
2、关于稳定股价的措施和承诺 是 不适用
3、关于股份回购和股份购回的措施和承诺 是 不适用
4、关于对欺诈发行上市的股份购回承诺 是 不适用
5、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
6、关于利润分配政策的承诺 是 不适用
7、关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 是 不适用
8、关于未履行承诺时的约束措施的承诺 是 不适用
9、关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
10、关于规范关联交易的承诺 是 不适用
11、关于社会保险及住房公积金的承诺 是 不适用
12、为增强公司的偿债能力，公司控股股东、 是 不适用
实际控制人就公司向不特定对象发行可转换
公司债券相关事宜的承诺
13、可转债发行认购的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 不适用
2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的 无
公司采取监管措施的事项及整改情况
3、其他需要报告的重大事项 无
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2025-08-25 19:56│天阳科技（300872）：董事会决议公告
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天阳科技（300872）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/9eb468f6-0541-4944-a9dd-d09ab1c75690.PDF
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2025-08-25 19:54│天阳科技（300872）：关于暂不召开股东大会的公告
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天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 22日召开第三届董事会第三十二次会议，分别审议通过了《关
于换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于变更公司注册资本
的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的
议案》《关于修订<利润分配管理制度>的议案》《关于修订<承诺管理制度>的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的相关公告及制度文件。
基于公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不提请召开股东大会审议上述议案。公司董事会将择机另行发布召开股东大会的通
知并将相关议案提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/d0d7124b-4001-42b0-9ac8-06c4db267e2a.PDF
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2025-08-25 19:54│天阳科技（300872）：利润分配管理制度（2025年8月）
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天阳科技（300872）：利润分配管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/d4653342-b010-4689-a09e-b56fd83a2bc5.PDF
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2025-08-25 19:54│天阳科技（300872）：提名委员会工作细则（2025年8月）
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第一条 为进一步规范天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会人员组成
，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《天阳宏业科技股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择
标准和程序进行研究并提出建议。
第三条 提名委员会所作决议，必须遵守本工作细则、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。提名委员会决
议内容违反有关法律、法规、规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，该项决议无效；提名委员会决策程序违反有关法律
、法规、规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤
销该项决议。
第二章 人员构成
第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。
第五条 提名委员会委员由董事会选举产生。
第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任。主任委员（召集人）由董事会选举产生。
提名委员会主任委员（召集人）负责召集和主持提名委员会会议，当委员会主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指
定一名其他委员代行其职权；委员会主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关
情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会主任委员（召集人）职责。
第七条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，
自动失去委员资格。董事会可以审议终止提名委员会委员资格。提名委员会人数不足时，需根据上述第四条至第六条规定补足。
第八条 委员中的独立董事因触及相关规定情形提出辞职或者被解除职务导致委员会中独立董事所占的比例不符合本工作细则或
者《公司章程》的规定，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产
生之日。
《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。第三章 职责权限
第九条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会、经营管理层的规模和构成向董事会提出建议；
（二）提名或者任免董事；
（三）聘任或者解聘高级管理人员；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项；
（五）董事会授权的其他事宜。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第十条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。第十一条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予
配合，所需费用由公司承担。
第四章 决策程序
第十二条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选
条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十三条 董事、高级管理人员的遴选程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十四条 公司董事会应充分尊重提名委员会关于提名董事及高级管理人员候选人的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，
不得对提名委员会提名的董事及高级管理人员候选人予以搁置或不予表决。
对于公司总经理提名并由董事会聘任的副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员人选，提名委员会应当依照有关法律
、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况进行审查并向总经理提出建议，经总经理确定拟聘人选后，再提请董事会进行审议
。
第五章 议事规则
第十五条 提名委员会根据公司实际需要召开会议。公司董事会、提名委员会主任委员（召集人）或两名以上（含两名）委员联
名可提议召开会议，并于会议前三天以电子邮件、传真、邮寄或专人送达等形式通知全体委员。情况紧急，需要尽快召开会议的，可
以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但主任委员（召集人）应当在会议上作出说明。会议由主任委员（召集人）主持，
主任委员（召集人）不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十六条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委
员的过半数通过。
第十七条 未依据法律、法规、《公司章程》及本议事规则规定的合法程序，不得对已生效的提名委员会决议作任何修改或变更
。
第十八条 提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
第十九条 提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于
会议表决前提交给会议主持人。每一名委员只接受一名委员的委托，每一名委员只能向一名委员进行授权委托。独立董事委员因故不
能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。第二十条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（同意、反对、弃权）以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
第二十一条 提名委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席会议。提名委员会委员连续两
次不出席会议的，视为不能适当履行其职责，董事会可以罢免其职务。
第二十二条 提名委员会会议以现场召开为原则，会议表决方式为举手表决或投票表决；紧急情况下经全体委员一致同意，会议
可以采取视频、电话、传真、电子邮件或书面传签等通讯方式召开、表决并做出决议。
提名委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。第二十三条 提名委员会会议应有记录，记载以下内容：
会议日期、时间、地点、主持人、参加人、会议议程、各发言人对每一审议事项的发言要点、每一事项表决结果，出席会议的委员应
在会议记录上签名。
第二十四条 提名委员会会议档案，包括会议通知、会议材料、会议签到簿、委员代为出席的授权委托书、表决票、经与会委员
签字确认的会议记录、决议等，由公司董事会秘书保存。公司存续期间，保存期不低于 10 年。
第二十五条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十六条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。如出现违反保密义务的行为，有关人员应
按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及有关保密协议的规定承担法律责任。
第六章 附 则
第二十七条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起执行，修订时亦同。第二十八条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、
法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关
法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订，报董事会审议通过。
第二十九条 本工作细则由公司董事会负责解释。
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2025-08-25 19:54│天阳科技（300872）：重大信息内部报告制度（2025年8月）
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天阳科技（300872）：重大信息内部报告制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-25 19:54│天阳科技（300872）：对外担保管理制度（2025年8月）
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天阳科技（300872）：对外担保管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-25 19:54│天阳科技（300872）：关联交易管理制度（2025年8月）
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天阳科技（300872）：关联交易管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-25 19:54│天阳科技（300872）：股东会议事规则（2025年8月）
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天阳科技（300872）：股东会议事规则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/a47b8324-fb21-4bad-9d8d-87201284760f.PDF
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2025-08-25 19:54│天阳科技（300872）：独立董事工作制度（2025年8月）
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天阳科技（300872）：独立董事工作制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-25 19:54│天阳科技（300872）：证券投资管理制度（2025年8月）
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第一条 为规范天阳宏业科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司（合并报表范围内的子公司）的证券投资行为及相
关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《天阳宏业
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内，公司及控股子公司作为独立的法人主体，在控制投资风险的前提
下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场投资有价证券的行为。证券投资具体包括但不限于新股配售或者申购、证
券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
第三条 公司从事证券投资，应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建立健全内控制度，控制投资风险，注重投资效益。
第四条 公司用于证券投资的资金来源为公司自有的闲置资金，不得将募集资金通过直接或间接方式用于证券投资。
第五条
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