公司公告☆ ◇300872 天阳科技 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 19:36 │天阳科技（300872）：公司2025年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见 │
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│2025-10-10 19:36 │天阳科技（300872）：关于向激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2025-10-10 19:36 │天阳科技（300872）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日） │
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│2025-10-10 19:36 │天阳科技（300872）：2025年限制性股票激励计划授予事项之法律意见书 │
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│2025-10-10 19:36 │天阳科技（300872）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 │
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│2025-10-10 19:36 │天阳科技（300872）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-10 19:36 │天阳科技（300872）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-10 19:36 │天阳科技（300872）：天阳科技章程（2025年8月） │
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│2025-10-10 19:36 │天阳科技（300872）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-10-10 17:46 │天阳科技（300872）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
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2025-10-10 19:36│天阳科技（300872）：公司2025年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见
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授予日激励对象名单的核查意见
天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律法规及规范性文件和《天阳宏业科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，对公司 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予日激励对象名单进行核查
并发表核查意见如下：
1、本激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本次激励对象不包括独立董事、外籍员工，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女。
3、本次激励对象均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 20
25年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为本激励计划授予激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次
限制性股票激励对象的主体资格合法、有效，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。因此，同意公司以 2025年 10月
10日为本激励计划的授予日，向符合条件的 37名激励对象授予 434.6480万股限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/3a0570bf-3ada-4e59-b04a-52a78a0d3a43.PDF
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2025-10-10 19:36│天阳科技（300872）：关于向激励对象授予限制性股票的公告
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天阳科技（300872）：关于向激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/c6c30c96-d9b4-48e4-86f3-2f657507d04f.PDF
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2025-10-10 19:36│天阳科技（300872）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日）
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一、限制性股票分配情况
姓名 职务 获授限制性股票 占授予总 占授予日公司
数量（万股） 量的比例 总股本的比例
核心管理人员及技术（业务）骨干（37人） 434.6480 100.00% 0.89%
合计 434.6480 100.00% 0.89%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励
计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。2、本激励计划的激励对象不包括独立董
事、外籍员工，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、核心管理人员及技术（业务）骨干
序号 姓名 职务
1 蔡国平 核心管理人员及技术（业务）骨干
2 陈业诗 核心管理人员及技术（业务）骨干
3 陈永泰 核心管理人员及技术（业务）骨干
4 丁海波 核心管理人员及技术（业务）骨干
5 丁亚玲 核心管理人员及技术（业务）骨干
6 杜金峰 核心管理人员及技术（业务）骨干
7 郭曜綦 核心管理人员及技术（业务）骨干
8 黄世坚 核心管理人员及技术（业务）骨干
9 黄晓玉 核心管理人员及技术（业务）骨干
10 姜帆 核心管理人员及技术（业务）骨干
11 李钰颖 核心管理人员及技术（业务）骨干
12 梁君 核心管理人员及技术（业务）骨干
13 廖晓敏 核心管理人员及技术（业务）骨干
14 林明煌 核心管理人员及技术（业务）骨干
15 林诺 核心管理人员及技术（业务）骨干
16 刘淼 核心管理人员及技术（业务）骨干
17 娄小健 核心管理人员及技术（业务）骨干
18 罗晓飞 核心管理人员及技术（业务）骨干
19 孟涛 核心管理人员及技术（业务）骨干
20 乔国杰 核心管理人员及技术（业务）骨干
21 沈志霞 核心管理人员及技术（业务）骨干
22 舒文林 核心管理人员及技术（业务）骨干
23 宋俊亮 核心管理人员及技术（业务）骨干
24 王东 核心管理人员及技术（业务）骨干
25 王刘云 核心管理人员及技术（业务）骨干
26 肖磊 核心管理人员及技术（业务）骨干
27 熊烈焰 核心管理人员及技术（业务）骨干
28 许钰唯 核心管理人员及技术（业务）骨干
29 鄢丽 核心管理人员及技术（业务）骨干
30 阳清波 核心管理人员及技术（业务）骨干
31 杨振宇 核心管理人员及技术（业务）骨干
32 游兴利 核心管理人员及技术（业务）骨干
33 袁彬 核心管理人员及技术（业务）骨干
34 张建华 核心管理人员及技术（业务）骨干
35 张建伟 核心管理人员及技术（业务）骨干
36 张鹏 核心管理人员及技术（业务）骨干
37 周文 核心管理人员及技术（业务）骨干
注：以上名单按姓名字母顺序排列。
天阳宏业科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/ee929912-0135-4196-a6b6-cce568018afd.PDF
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2025-10-10 19:36│天阳科技（300872）：2025年限制性股票激励计划授予事项之法律意见书
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天阳科技（300872）：2025年限制性股票激励计划授予事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/e438b9ba-b381-4da8-81bc-e37f01cfff9e.PDF
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2025-10-10 19:36│天阳科技（300872）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于换届选举
第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第四届董事会非职
工代表董事成员，与职工代表大会选举产生的公司第四届职工代表董事共同组成公司第四届董事会。
2025年 10月 10日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员及批准主任委
员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表等相关议案，公司已完成董事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。
现将有关情况公告如下：
一、公司第四届董事会、高级管理人员及证券事务代表人员组成情况
（一）第四届董事会组成情况
非独立董事：欧阳建平先生（董事长）、宋晓峰先生、赵为先生；
独立董事：刘力先生、王立华先生、成艳华先生（会计专业人士）；
职工代表董事：高新先生。
公司第四届董事会任期为自公司2025年第二次临时股东大会选举审议通过之日起三年。公司第四届董事会成员均具备担任公司董
事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的禁止担任公
司董事的情形，不属于失信被执行人。
公司第四届董事会成员兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未
低于董事总数的三分之一，符合相关规定及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）董事会各专门委员会的构成
1、战略决策委员会：欧阳建平先生（主任委员）、宋晓峰先生、高新先生；
2、审计委员会：成艳华先生（主任委员）、刘力先生、赵为先生；
3、提名委员会：王立华先生（主任委员）、成艳华先生、宋晓峰先生；
4、薪酬与考核委员会：刘力先生（主任委员）、王立华先生、高新先生。董事会各专门委员会全部由董事组成，审计委员会成
员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委
员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。上述各专门委员会委员任职期限与第四届董事会任期一致。
（三）高级管理人员及证券事务代表
总经理：欧阳建平先生；
副总经理：宋晓峰先生、高新先生、李亚宁先生、周传文先生、李晓刚先生、徐健先生、张庆勋先生、甘泉先生；
财务总监：张庆勋先生；
董事会秘书：甘泉先生；
证券事务代表：李莹女士。
上述人员任职期限与第四届董事会任期一致。上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监
的事项已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任
职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁
入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
副总经理、董事会秘书甘泉先生及证券事务代表李莹女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符
合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规
定。
上述人员的简历详见附件。
二、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式
姓名：甘泉、李莹；
联系地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 3号楼 9层 2单元 121005；电话：0891-6401153 010-57076008；
传真：0891-6139569 010-50955905；
邮箱：ir@tansun.com.cn。
三、公司监事届满离任情况
公司第三届监事会任期届满后，根据《公司章程》的规定，公司不再设置监事会，公司第三届监事会主席、职工代表监事林敏玲
女士、监事杨秋云女士、毛乐君先生不再担任公司监事职务。离任后，林敏玲女士、杨秋云女士、毛乐君先生仍在公司继续担任其他
职务。截至本公告披露日，林敏玲女士、杨秋云女士、毛乐君先生未直接持有公司股份。
公司董事会对上述监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
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2025-10-10 19:36│天阳科技（300872）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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天阳科技（300872）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-10-10 19:36│天阳科技（300872）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：天阳宏业科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天阳科技”）的委托，
就公司召开 2025年第二次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《天阳宏业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本
法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
(一) 本次股东大会的召集
经核查，本次股东大会由公司董事会召集。2025年 9月 18日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，决议召集本次股东大会
。
公司于 2025年 9月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了《2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编
码：2025-100号），前述会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、地点、召集人、会议审议的事项及会议召开的方式，说明了
股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、登记办法，告知了会议联系电话和联系人
姓名。
(二) 本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议 2025年10月 10日 14:00在北京市朝阳区望京 SOHO塔二 B座 22
层召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 10月 10日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 10月 10日 9:15-15:00的任意时间。本次股东大会召开的时间、地点
与前述通知所披露的一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
(一) 出席会议的股东及股东代理人
经本所律师核查，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数4 人，代表公司有表决权的股份数为 100,538,600 股
，占公司股份总数的20.5971%。
基于公司依据深圳证券交易所提供的本次网络投票的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共计 227人，代表公司有表决
权的股份数为 1,886,164股，占公司股份总数的 0.3864%。
(二) 出席会议的其他人员
经本所律师验证，其他出席本次股东大会的人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员，其出席会议
的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
合法有效。
三、 关于本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的
审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对
现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
(一) 审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
（1） 选举欧阳建平先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：
同意股数 100,666,714 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.2836%。
本议案不涉及回避表决。
（2） 选举宋晓峰先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：
同意股数 100,764,218 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.3788%。
本议案不涉及回避表决。
（3） 选举赵为先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：
同意股数 100,782,930 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.3970%。
本议案不涉及回避表决。
(二) 审议通过《关于换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
（1） 选举刘力先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：
同意股数 100,747,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.3623%。
本议案不涉及回避表决。
（2） 选举王立华先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：
同意股数 100,749,234 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.3641%。
本议案不涉及回避表决。
（3） 选举成艳华先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：
同意股数 100,746,041 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.3610%。
本议案不涉及回避表决。
(三) 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：
同意股数 101,721,104 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.3130%；反对股数 672,460 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的0.6565%；弃权股数 31,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0305%。
本议案不涉及回避表决。
(四) 审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：
同意股数 101,743,704 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.3351%；反对股数 647,560 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的0.6322%；弃权股数 33,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0327%。
本议案不涉及回避表决。
(五) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：
同意股数 101,689,904 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.2825%；反对股数 703,660 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的0.6870%；弃权股数 31,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0305%。
本议案不涉及回避表决。
(六) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：
同意股数 101,692,904 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.2855%；反对股数 703,660 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的0.6870%；弃权股数 28,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0275%。
本议案不涉及回
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