公司公告☆ ◇300872 天阳科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 21:07 │天阳科技（300872）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-23 21:06 │天阳科技（300872）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 │
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│2026-04-23 21:05 │天阳科技（300872）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-23 21:05 │天阳科技（300872）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-23 19:47 │天阳科技（300872）：关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-23 19:47 │天阳科技（300872）：关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-04-23 19:47 │天阳科技（300872）：关于拟续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-23 19:47 │天阳科技（300872）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-23 19:47 │天阳科技（300872）：关于2025年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告 │
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│2026-04-23 19:47 │天阳科技（300872）：2025年度内部控制评价报告 │
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2026-04-23 21:07│天阳科技（300872）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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天阳科技（300872）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/42df95a3-6cc6-4dd0-9c6b-bbf37b5dc003.PDF
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2026-04-23 21:06│天阳科技（300872）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
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天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股
东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所
上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会提请公司 2025年
年度股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过公司最近一年末净资产 20%的股票，授
权期限为 2025年年度股东会通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
本事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、授权具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对
公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00元。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东会审议通过后，在股东会授权有效期内由董事会选择适当时机启
动发行相关程序。发行对象为符合中国证监会规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35名的特定对象。证券投资基金
管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托
公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承
销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%（计算公式为：定价
基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。如公司股
票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，将对发行价格进行相应调整。
发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二
款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上
市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售
期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（六）募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。
本次发行股票募集资金用途应当符合以下规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
（八）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（九）决议有效期
本次发行决议的有效期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起，至公司2026年年度股东会召开之日止。
若国家法律、法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证
券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规以及规范性文件的范围内全权办理与本次发行股票有关的全部事
宜，包括但不限于：
1、办理本次发行股票的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
2、根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，按照监管部门的要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施
本次发行股票方案，包括但不限于确定和调整募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，以
及决定本次发行股票的发行时机等；
3、办理并执行本次发行股票的发行、股份上市和限售等相关事宜，并按照监管要求处理与本次发行股票有关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行股票有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募
集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会授权范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，处理与此有关的其他事宜；
7、在本次发行股票完成后，根据发行结果对《公司章程》的相关条款进行相应修订，增加公司的注册资本，并办理工商变更登
记手续，处理与此相关的其他事宜；
8、在本次发行股票完成后，办理本次发行股票在深圳证券交易所创业板和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁
定和上市等相关事宜；
9、在出现不可抗力或其他足以使本次发行股票难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者本次发行股票
政策发生变化时，可酌情决定本次发行股票方案延期实施，或者按照新的发行股票政策继续办理相关事宜；
10、办理与本次发行股票有关的其他事宜。
三、相关风险提示
本次提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜尚需公司 2025年年度股东会审议通过。若启动本次以
简易程序向特定对象发行股票，董事会需在规定的时限内报请深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施，存
在不确定性。
公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5280af77-902f-4dcf-9712-c2aef45fb7c7.PDF
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2026-04-23 21:05│天阳科技（300872）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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天阳科技（300872）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ab35f19e-064b-4a5b-af83-9d8f02f1e2a4.PDF
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2026-04-23 21:05│天阳科技（300872）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：公司拟购买安全性高（不超过 R3 等级）、流动性好的理财产品或投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存
款、通知存款、定期存款、大额存单等和银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、基金公司等专业理财机构发行的理
财产品、资管计划、收益凭证、公募基金、私募基金等及债券或固定收益产品投资等）。
2、投资金额：拟使用最高不超过人民币 8亿元的自有资金进行现金管理。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项
投资受到市场波动的风险。天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第四次会议，审
议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保正常经营的前提下，拟使用最高不超过人民币 8亿元的闲
置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高（不超过 R3等级）、流动性好的理财产品或投资产品(包括但不限于结构性存款、协定
存款、通知存款、定期存款、大额存单等和银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、基金公司等专业理财机构发行的
理财产品、资管计划、收益凭证、公募基金、私募基金等及债券或固定收益产品投资等)。
本次使用闲置自有资金进行现金管理的期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内，在上述额度期限内可循环滚动使用。如
单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至该交易终止时止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和
《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司 2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，进一步增加公司收益。
（二）投资额度及期限
公司拟使用最高不超过人民币 8亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内可循环滚
动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。如单笔交易的存续期超过授权期
限，则授权期限自动顺延至该交易终止时止。
（三）投资品种
用于购买安全性高（不超过 R3等级）、流动性好的理财产品或投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期
存款、大额存单等和银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、基金公司等专业理财机构发行的理财产品、资管计划、
收益凭证、公募基金、私募基金等及债券或固定收益产品投资等)。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后方可实施。公司董事会审议通过该事项后，将授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同
。
（五）资金来源
本次进行现金管理的资金来源于公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金，不影响公司正常资金需求。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品或投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营的现金使用，有利于提高闲置自有资金使用效率，获取良好的
资金回报，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。
公司将根据《企业会计准则》等相关规定对拟开展的现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科
目。
三、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品或投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
针对投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择合适的理财产品或投资产品。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保
债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司将及时跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险
。
3、公司内审部门对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、履行的决策程序
董事会同意公司使用不超过人民币 8亿元的暂时闲置自有资金，用于购买安全性高（不超过 R3 等级）、流动性好的理财产品或
投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等和银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产
管理公司、基金公司等专业理财机构发行的理财产品、资管计划、收益凭证、公募基金、私募基金等及债券或固定收益产品投资等)
。
使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内，在上述额度期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过授权期限，则
授权期限自动顺延至该交易终止时止。
五、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f81d0fcf-4cc5-4cf0-bf4c-614210ef416d.PDF
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2026-04-23 19:47│天阳科技（300872）：关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2
025年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配方案的基本情况
1、本次利润分配基准为 2025年度。
2、经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告：公司 2025 年度合并会计报表实现归属于上市公司
股东的净利润-138,135,742.49元，母公司 2025年度实现净利润为-109,284,902.59元。截至 2025年 12月 31日，公司合并报表累计
未分配利润为 671,903,737.71元，母公司报表累计未分配利润为 494,436,500.78元。
3、鉴于公司 2025年度净利润为负，公司综合考虑实际经营发展情况和资金需求，结合行业发展态势以及未来长期发展规划，为
保障公司正常生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，根据公司实际经营情况及《公司章程》相关要求，2025 年度利润分配方
案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）2025 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形
1.公司 2025 年度现金分红方案相关指标列示如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 22,777,458.00 20,004,179.05
回购注销总额（元）归属于上市公司股东 50,735,302.00-138,135,742.4 077,503,842.69 0116,728,781.98
的 9
净利润（元）
研发投入（元） 340,895,721.62 327,208,654.07 327,531,009.55
营业收入（元） 1,776,871,711.48 1,766,211,579.5 1,935,801,733.00
4
合并报表本年度末累计 671,903,737.71
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 494,436,500.78
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 42,781,637.05
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 50,735,302.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 18,698,960.73
净利润（元）
最近三个会计年度累计 93,516,939.05
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 995,635,385.24
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 18.17%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：公司 2025年度净利润为负值，且最近三个会计年度累计现金分红金额未低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，
公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）2025 年度不进行利润分配的合理性说明
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司 2025年度净利润为负值，公司董事会综合考虑公司长期发展规划和生
产经营实际情况，为保证公司持续稳定健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，同意公司 2025年度不派发现金红利、不送红
股、不以资本公积金转增股本。
四、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2c107fb9-fadc-4cf8-82a2-68834a4331e6.PDF
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2026-04-23 19:47│天阳科技（300872）：关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加经
营范围的议案》及《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。根据《中华
人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、关于增加经营范围情况
公司结合当前实际情况及未来发展规划，拟在原经营范围基础上增加经营范围：信息系统运行维护服务；技术咨询服务；大数据
服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发（具体内容以工商登记部门最终核准为准）。
二、本次《公司章程》的修订情况
根据上述经营范围的增加，公司结合自身具体情况，拟对公司章程的部分内容进行修订，《天阳宏业科技股份有限公司章程》具
体修订内容如下：
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司经营范围 第十五条 经依法登记，公司经营范围
为：一般项目：计算机及通讯设备租赁；计 为：一般项目：计算机及通讯设备租赁；计
算机系统服务；软件开发；软件销售；计算 算机系统服务；软件开发；软件销售；计算
机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术 机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；数据处理服务；信息系统集成服务； 术推广；数据处理服务；信息系统集成服务；
技术进出口；基础电信业务、第一类增值电 技术进出口；基础电信业务、第一类增值电
信业务、第二类增值电信业务；互联网销售 信业务、第二类增值电信业务；互联网销售
（除销售需要许可的商品）；人工智能硬件 （除销售需要许可的商品）；人工智能硬件
销售；通讯设备销售；广告制作；广告发布； 销售；通讯设备销售；广告制作；广告发布；
广告设计、代理、业务培训（不含教育培训、 广告设计、代理；业务培训(不含教育培训、
职业技能培训等需取得许可的培训）（除依 职业技能培训等需取得许可的培训)；信息系
法须经批准的项目外，自主开展法律法规未 统运行维护服务；技术咨询服务；大数据服
禁止、限制的经营活动）。 务；人工智能应用软件开发；网络与信息安
全软件开发（除依法须经批准的项目外，自
主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。
除上述条款修订外，《天阳宏业科技股份有限公司章程》的其他条款内容保持不变。以上变更内容以工商登记机关核准的内容为
准。
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