公司公告☆ ◇300873 海晨股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-20 20:38 │海晨股份（300873）：关于向特定对象发行股票的股份解除限售的提示性公告 │
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│2025-11-07 18:52 │海晨股份（300873）：2025年第二次临时股东会决议的公告 │
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│2025-11-07 18:52 │海晨股份（300873）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-07 18:52 │海晨股份（300873）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等其他相关人员的公告 │
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│2025-11-07 18:52 │海晨股份（300873）：关于离任董事持股及承诺事项的说明 │
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│2025-11-07 18:52 │海晨股份（300873）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-10-22 21:37 │海晨股份（300873）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-10-22 18:44 │海晨股份（300873）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-22 18:44 │海晨股份（300873）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-22 18:44 │海晨股份（300873）：外汇套期保值业务管理制度 │
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2025-11-20 20:38│海晨股份（300873）：关于向特定对象发行股票的股份解除限售的提示性公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为 230,601,779股。本次解除限售股份为公司
2022年向特定对象发行股票的限售股份，解除限售股份股东共有 1名，为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理梁晨女士，合
计解除限售的股份数量为 17,268,445 股，占公司总股本的7.4884%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025年 11月 24日（星期一）。
一、本次解除限售向特定对象发行股票的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏海晨物流股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022
〕1882 号），公司已向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 17,268,445 股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为 19.
11 元（人民币元，下同），本次募集资金总额为329,999,983.95元，扣除不含税发行费用后，募集资金净额为 325,072,886.77元。
前述募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022年 11月 8日出具了《验资报告》（众验字（2022）
第 08549号）。本次发行的股票已于 2022年 11月 23 日在深圳证券交易所上市，本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，自
上市之日起三十六个月内不得转让。
本次向特定对象发行股票具体发行情况如下：
序号 发行对象 认购数量（股） 认购金额（元）
1 梁晨 17,268,445 329,999,983.95
合计 17,268,445 329,999,983.95
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为本次向特定对象发行股票的 1 名发行对象即梁晨女士，其承诺：“本人确认在定价基准日前六
个月未减持所持发行人的股份，并承诺从定价基准日至本次发行完成后六个月内不减持所持发行人的股份；本人承诺所认购本次发行
的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不转让，法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本人所取得发行人本次
发行的股份因发行人分配股票股利、资本公积转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。”
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了股份锁定承诺，不存在未履行承诺影响本次解除限售股份的情况，
也不存在非经营性占用公司资金的情形，亦未发生公司为上述股东进行违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2025年 11月 24日（星期一）。
2、本次解除限售股份的数量为 17,268,445 股，占公司总股本的 7.4884%，本次申请解除股份限售的股东人数为 1名。
3、本次解除限售前，梁晨女士所持限售股份总数为 63,762,094 股，其中44,093,649股为高管锁定股，17,268,445股为首发后
限售股(向特定对象发行的股份)。因梁晨女士系公司董事长、总经理，在任职期间每年转让的股份不得超过其持有公司股份总数的 2
5%，所以本次解除限售后梁晨女士所持无限售条件流通股为其持有公司股份总数的 25%。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序号 股东姓名 所持股份总数 所持限售股数量 本次解除限售数量 本次解除限
（股） （股） （股） 售占公司总
股本的比例
1 梁晨 81,816,125 61,362,094 17,268,445 7.4884%
合计 81,816,125 61,362,094 17,268,445 7.4884%
四、本次可解除限售股票上市流通前后的股本结构变化情况
类别 本次解除限售前 本次增减变动 本次解除限售后
数量(股） 比例 数量(股） 数量(股） 比例
一、限售条件流通股 63,762,094 27.65% - 63,762,094 27.65%
其中：首发前限售股 - - - - -
高管限售股 44,093,649 19.12% 17,268,445 61,362,094 26.61%
首发后限售股 17,268,445 7.49% -17,268,445 - -
股权激励限售股 2,400,000 1.04% - 2,400,000 1.04%
二、无限售条件流通股 166,839,685 72.35% - 166,839,685 72.35%
三、总股本 230,601,779 100.00% - 230,601,779 100.00%
注：公司股本结构变化情况最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际出具结果为准。
五、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/6054fc07-6a1c-4316-b210-c46c167a22d0.PDF
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2025-11-07 18:52│海晨股份（300873）：2025年第二次临时股东会决议的公告
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海晨股份（300873）：2025年第二次临时股东会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/23d094db-bcf1-4ed3-a168-3f3cc13c7cde.PDF
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2025-11-07 18:52│海晨股份（300873）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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海晨股份（300873）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/aa095ab9-3bc3-4842-a15e-f431361f1736.PDF
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2025-11-07 18:52│海晨股份（300873）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等其他相关人员的公告
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江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会
换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公
司董事会换届选举工作已完成。
2025年 11月 7日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选
举第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产
生了公司第四届董事会董事长、第四届董事会专门委员会委员、高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由非独立董事梁晨女士、梁智睿先生、姚培琴女士以及独立董事 Yan Jonathan Jun先生、左新宇先生、杨远
贵先生、陈忠林先生共 7名董事组成，其中梁晨女士担任董事长。第四届董事会任期自 2025年第二次临时股东会审议通过之日起三
年。以上人员的简历详见公司 2025年 10月 23日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》
。
二、第四届董事会专门委员会组成情况
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
，公司董事会同意选举下列人员组成公司第四届董事会专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之
日止。
（1）审计委员会由杨远贵先生、左新宇先生、Yan Jonathan Jun先生 3名董事组成，其中主任委员为杨远贵先生；
（2）战略委员会由梁晨女士、陈忠林先生、姚培琴女士 3名董事组成，其中主任委员为梁晨女士；
（3）提名委员会由 Yan Jonathan Jun先生、梁智睿先生、左新宇先生 3名董事组成，其中主任委员为 Yan Jonathan Jun先生
；
（4）薪酬与考核委员会由左新宇先生、姚培琴女士、杨远贵先生 3名董事组成，其中主任委员为左新宇先生。
各专门委员会主任委员由新当选的各专门委员会委员选举产生。上述专门委员会成员全部由董事组成，人数为单数，不少于三名
，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中独立董事杨远贵先生为会计专业
人士并担任召集人。上述四个专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
四、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
（1）聘任梁晨女士为公司总经理；
（2）聘任梁智睿先生、姚培琴女士、梁化勤先生为公司副总经理；
（3）聘任陈帅先生为公司副总经理、董事会秘书；
（4）聘任吴小卫先生为公司财务总监；
（5）聘任梁灿女士为公司证券事务代表。
公司高级管理人员及证券事务代表任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述高级管理人员具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级
管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，
亦不是失信被执行人。
董事会秘书陈帅先生、证券事务代表梁灿女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能
力，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
五、董事会秘书、证券事务代表联系方式
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系人：陈帅、梁灿
电话：0512-63030888-8820
邮箱：irm@hichain.com
联系地址：深圳市南山区前海信利康大厦 13 楼
江苏省苏州市吴江经济技术开发区泉海路 111 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/9515b8bd-6d83-4259-8887-fb9c58adf32a.PDF
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2025-11-07 18:52│海晨股份（300873）：关于离任董事持股及承诺事项的说明
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海晨股份（300873）：关于离任董事持股及承诺事项的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/05b0d6d0-2a8c-4460-a078-44cfb470e05e.PDF
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2025-11-07 18:52│海晨股份（300873）：第四届董事会第一次会议决议公告
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海晨股份（300873）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/7a0140a6-226a-41f1-834e-62fb48545c7e.PDF
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2025-10-22 21:37│海晨股份（300873）：关于董事会换届选举的公告
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江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则
》等法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，公司进行了换届选举，第四届董事会将由7名董事组成，其中
非独立董事3名，独立董事4名。
公司 2025年 10月 22日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司提名委员会推荐，董事会审查同意提名梁
晨女士、梁智睿先生、姚培琴女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名左新宇先生、Yan Jonathan Jun先生、杨远贵先
生、陈忠林先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
公司第三届董事会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。独立
董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，符合《公司法》、《公司章程》等相
关规定。
独立董事候选人左新宇先生、Yan Jonathan Jun先生、杨远贵先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事
候选人陈忠林先生暂未取得独立董事培训证明，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行选举。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述选举公司第四届董事会董事候选人的议案尚需提交公司 2025年第二次临时股
东会审议，采用累积投票制选举，任期自股东会审议通过之日起三年。
本次董事会换届完成后，李家庆先生将不再担任公司董事及董事会专业委员会职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露
日，其不存在应当履行而未履行的承诺事项，未持有公司股份。
李家庆先生在任职董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司及董事会所做
出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/96eaee7b-82fd-4cce-acc7-e9985f5efb7e.pdf
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2025-10-22 18:44│海晨股份（300873）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 7日 14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 3 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区前海信利康大厦 13 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
1.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独 应选人数（3）人
立董事候选人的议案》
1.01 选举梁晨女士为第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举梁智睿先生为第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举姚培琴女士为第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立 应选人数（4）人
董事候选人的议案》
2.01 选举 Yan Jonathan Jun 先生为第四届董事会独立 √
董事
2.02 选举左新宇先生为第四届董事会独立董事 √
2.03 选举杨远贵先生为第四届董事会独立董事 √
2.04 选举陈忠林先生为第四届董事会独立董事 √
2、上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告或文件。
3、上述议案 1、2均采取累积投票方式进行投票，均为等额选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等其他法律法规、规章制度的规定，上述议案将对中小投资者（除公司董事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 11 月 4 日-11 月 5日 9:00 —18:00
2、登记地址：深圳市南山区前海信利康大厦 13楼会议室
3、登记办法
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人
的应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见
附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；（3）股东也可凭以上有关证件采用书面信函或扫描件邮件发送的方式登记，
股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。
（4）注意事项：①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议现场签到时，出席人身份证和授权委托书必须
出示原件。②请在前述登记时间内登记，超过登记时间无效，公司不接受电话登记。
4、会务联系
联系人：梁灿
联系电话：0512-63030888-8820
电子邮箱：liangcan@hichain.com
联系地址：深圳市南山区前海信利康大厦 13楼
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始 半小时前到达会议现场。四、参加网络投票的具体操作
流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/51345d5b-5790-4864-a0e7-baf2c01e1d59.PDF
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2025-10-22 18:44│海晨股份（300873）：2025年三季度报告
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海晨股份（300873）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/38540c91-e33e-47b8-b493-4864b2efa564.PDF
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2025-10-22 18:44│海晨股份（300873）：外汇套期保值业务管理制度
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（2021 年 3 月 26 日第二届董事会第九次会议审议通过，2025 年 10 月 22日第三届董事会第二十四次会议修订。）
第一章 总则
第一条 为规范江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保
值业务的管理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特
制定本制度。
第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与境内外具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的
用于规避和防范汇率或利率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率期权、外汇互换、外汇期货及其
他外汇衍生产品业务。
第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司或公司控制的其他企业（以下合称“子公司”）开展的外汇套期保
值业务。子公司进行外汇套期保值业务，视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一
管理。
第四条 公司外汇套期保值业务行为应遵守国家相关法律、法规、规范性文件的规定，还应遵守本制度的相关规定。
第二章 操作原则
第五条 公司的外汇套期保值须以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，以规避和防范汇率或利率风险为主要目的，
不得进行以投
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