公司公告☆ ◇300873 海晨股份 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-06 18:56 │海晨股份（300873）：第三届董事会第二十二次会议决议的公告 │
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│2025-06-06 18:54 │海晨股份（300873）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-06-06 18:54 │海晨股份（300873）：海晨股份章程（2025年6月） │
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│2025-06-06 18:52 │海晨股份（300873）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-06-06 18:52 │海晨股份（300873）：关于董事会延期换届选举的提示性公告 │
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│2025-05-14 19:30 │海晨股份（300873）：关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 │
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│2025-05-11 16:17 │海晨股份（300873）：关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-24 23:12 │海晨股份（300873）：关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告 │
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│2025-04-24 23:12 │海晨股份（300873）：2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日） │
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│2025-04-24 23:12 │海晨股份（300873）：关于向激励对象授予限制性股票的公告 │
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2025-06-06 18:56│海晨股份（300873）：第三届董事会第二十二次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 6 月 3 日向公司全体董事发出会议通知，以现场加通讯表决方
式于 2025 年 6 月 6 日召开第三届董事会第二十二次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事
7 人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于修订公司章程的公告》及《公司章程（2025年6月）
》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
因公司第三届董事会第二十次会议审议通过的第 2、3、4、5、7、8、9、10、11、12、20 项议案以及本次董事会审议通过的第
1 项议案尚需提交股东大会审议表决，董事会决定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14:30 在深圳市前海信利康大厦 13 楼公
司会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会。详见公司 同 日 巨 潮 资 讯 网 《 关 于
召 开 公 司 2024 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第三届董事会第二十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/6944ee45-2b3c-4309-96f5-9e43a3a07bfd.PDF
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2025-06-06 18:54│海晨股份（300873）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议决定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14
:30 在本公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，
根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等
相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14:30 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 6 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 6 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件二）；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场
投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果
为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
6、现场会议地点：深圳市南山区前海信利康大厦13楼会议室
7、股权登记日：2025年6月24日
8、会议出席对象
（1）截至股权登记日 2025 年 6 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、提案编码
提案 提案名称 备注
编号 该列打√的栏目
可以投票
100 总议案：除累计投票外的所有提案 √
非累积投票提案：
1.00 2024年度董事会工作报告的议案 √
2.00 2024年度监事会工作报告的议案 √
3.00 2024年度财务决算报告的议案 √
4.00 2024年度报告全文及摘要的议案 √
5.00 2024年度利润分配预案 √
6.00 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 √
7.00 关于续聘 2025年度审计机构的议案 √
8.00 关于 2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 √
9.00 关于修订公司章程的议案 √
10.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
12.00 关于购买董监高责任险的议案 √
1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，内容详见披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年度独立董事述职报告》。
2、上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议、第三届董事会第二十二次会议审议，具体内容
详见公司同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
3、上述议案9、10、11为特别决议事项，需经出席会议三分之二以上有表决权股份数通过。
4、根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等其他法律法规、规章制度的规定，上述议案将对中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股东）进行单独计票并将结果予以披露。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025 年 6 月 25 日至 6 月 26 日 9:00—18:00
2、登记地点：深圳市南山区前海信利康大厦 13 楼会议室
3、登记办法
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人
的应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见
附件二）、委托人股东账户卡、 身份证办理登记手续；
（3）股东可凭以上有关证件采用书面信函或扫描件邮件发送的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一）
，以便登记确认。（须在 2025年 6 月 26 日 18:00 前送达或发送至公司证券投资部）。
（4）注意事项：①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议现场签到时，出席人身份证和授权委托书必须
出示原件。②公司不接受电话登记。
4、会务联系
联系人：梁灿
联系电话：0512-63030888-8820
电子邮箱：liangcan@hichain.com
联系地址：深圳市南山区前海信利康大厦 13 楼
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半小时前到达会议现场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届董事会第二十二次会议决议；
3、第三届监事会第二十次会议决议。
六、其他事项：
联系人：梁灿
电话：0512-63030888-8820
E-Mail：liangcan@hichain.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/bd5af2a6-041f-4c3f-acec-fe16d72615f6.PDF
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2025-06-06 18:54│海晨股份（300873）：海晨股份章程（2025年6月）
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海晨股份（300873）：海晨股份章程（2025年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/deca0846-af13-4406-a506-c861fbb1abfa.PDF
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2025-06-06 18:52│海晨股份（300873）：关于修订《公司章程》的公告
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一、《公司章程》修订基本情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有关规定，为进一步优化公司治理结构
，江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6 月 6 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议修订了《公司
章程》，具体修订如下：
第一百〇九条 修订前：
公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长一人，独立董事 3 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体
董事的过半数选举产生。
第一百〇九条 修订后：
公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长一人，独立董事人数不少于三分之一，可以设副董事长。董事长和副董事长由
董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十八条 修订前：
董事会召开临时董事会会议的通知方式为：董事会办公室应当分别提前三日将书面会议通知，通过直接送达、邮件、传真、电子
邮件或者《公司章程》规定的其他方式，提交全体董事和经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录
。
有紧急情事须及时召开董事会会议的，经全体董事一致同意，通知时限不受上述限制，但召集人应当在会议上作出说明并在会议
记录中记载。
第一百一十八条 修订后：
董事会召开临时董事会会议的通知方式为：董事会办公室应当分别提前两日将书面会议通知，通过直接送达、邮件、传真、电子
邮件或者《公司章程》规定的其他方式，提交全体董事和经理、董事会秘书。
有紧急情事须及时召开董事会会议的，经全体董事一致同意，通知时限不受上述限制，但召集人应当在会议上作出说明并在会议
记录中记载。
除上述修订内容外，原章程其他条款不变。上述修订以及公司第三届董事会第二十次会议对公司章程的修订事项尚需一并提交公
司 2024 年年度股东大会审议通过后正式生效施行。修订后的全文详见公司同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章
程》（2025 年 6 月）。
二、备查文件
第三届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/f4bc438c-1962-4123-80bb-1ee7ae32d43e.PDF
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2025-06-06 18:52│海晨股份（300873）：关于董事会延期换届选举的提示性公告
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江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的任期届满，鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会
工作的连续性，公司董事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也将相应顺延。
在换届选举完成前，公司第三届董事会全体董事、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》
等有关规定继续履行其义务和职责。
公司董事会的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将加快推进董事会换届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/8d379461-1c28-4d99-bb5f-a78d5e065b2b.PDF
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2025-05-14 19:30│海晨股份（300873）：关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告
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海晨股份（300873）：关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/9341b4b3-c6b6-4f7d-adca-bb0593164eba.PDF
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2025-05-11 16:17│海晨股份（300873）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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一、业绩说明会召开方式
江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及
《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025 年 05 月 13 日
（星期二）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办江苏海晨物流股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进
行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
参加本次业绩说明会的人员如下：董事长梁晨女士，董事会秘书陈帅先生，财务总监吴小卫先生，独立董事杨远贵先生。
投资者可于 2025 年 05 月 13 日（星期二） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1o8MGpyWYTe 或使用微信扫描下方小程
序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 05 月 13 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、联系人及咨询办法
联系人：陈帅、梁灿
电话：0512-63030888-8820
邮箱：irm@hichain.com
三、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/a439f5da-c7d1-4621-a842-fbf82ed9c36a.PDF
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2025-04-24 23:12│海晨股份（300873）：关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告
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海晨股份（300873）：关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8f62e38e-bed2-482a-baea-071eaaa2d04c.PDF
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2025-04-24 23:12│海晨股份（300873）：2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日）
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海晨股份（300873）：2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1e1c73a6-ab31-4386-80df-4aa514355d43.PDF
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2025-04-24 23:12│海晨股份（300873）：关于向激励对象授予限制性股票的公告
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海晨股份（300873）：关于向激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dff23604-d45c-472e-9de1-87a4659ac353.PDF
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2025-04-24 23:11│海晨股份（300873）：2025年一季度报告
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海晨股份（300873）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/45e6360a-a836-40b7-b22a-a5a47e14cc6e.PDF
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2025-04-24 23:11│海晨股份（300873）：第三届董事会第二十一次会议决议的公告
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海晨股份（300873）：第三届董事会第二十一次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1bf99f50-379b-4756-9617-f7c5fba26f64.PDF
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2025-04-24 23:10│海晨股份（300873）：2025年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告
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海晨股份（300873）：2025年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1ba63d3f-e3fe-4256-98c0-4a577136bfcd.PDF
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2025-04-24 23:10│海晨股份（300873）：2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之法律意见书
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海晨股份（300873）：2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5c064ecf-9867-4479-af4d-85c81e692c08.PDF
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2025-04-24 23:10│海晨股份（300873）：第三届监事会第二十一次会议决议的公告
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海晨股份（300873）：第三届监事会第二十一次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c92c25eb-8ff9-42f4-95e0-e9a19d6dd421.PDF
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2025-04-24 23:10│海晨股份（300873）：2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《2025年
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）授予激励对象名单（授予日）进行了核实并发表
意见如下：
1、列入《激励计划》激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《
激励计划》规定的激励对象条件。
2、本次激励计划授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、本次激励计划授予激励对象均为公司公告《激励计划》时在公司任职的、符合条件的公司（含子公司，下同）任职的董事、
高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员。
4、本次激励计划授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
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