公司公告☆ ◇300873 海晨股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-03 18:20│海晨股份（300873）：股份回购进展公告
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一、回购股份事项概述
江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“海晨股份”或“公司”）于 2024 年2 月 6 日召开第三届董事会第十四次会议、第三
届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，计划在十二个月内以自有资金通过二级市场集中竞价方式回
购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，拟用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人
民币6,000 万元，回购价格不超过人民币 28.8 元/股。
2024 年 2 月 6 日，公司于巨潮资讯网发布了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-001）等相关公告。2024 年
2 月 21 日，公司于巨潮资讯网发布了《关于回购公司股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号
：2024-004）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-005）。
二、回购进展情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，
现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份 300,000 股，占公司当前总股本
的 0.13%，购买股份的最高成交价为 17.99 元/股，最低成交价为 17.97 元/股，成交总金额为人民币 5,396,623 元（不含交易费
用）。
上述回购资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 28.80 元/股，符合相关法律法规及公司既定回
购股份方案的要求。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段、委托价格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》第十七条和第十八条的相关规定。具体情况如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/057f0449-0572-45a6-aff9-cf31643c5c78.PDF
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2024-03-28 00:00│海晨股份（300873）：关于首次回购公司股份的公告
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海晨股份（300873）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/724f5d9c-de5e-4d2c-87cd-7a3ebab46ba4.PDF
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2024-03-25 19:18│海晨股份（300873）：东方证券承销保荐有限公司关于海晨股份2023年持续督导现场检查报告
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海晨股份（300873）：东方证券承销保荐有限公司关于海晨股份2023年持续督导现场检查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/aba3246e-1ae6-4527-8312-fff0d0899873.PDF
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2024-03-25 19:17│海晨股份（300873）：东方证券承销保荐有限公司关于海晨股份2023年持续督导现场培训报告
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深圳证券交易所：
东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“本保荐机构”）作为江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“海晨股份
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市、2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号—保荐业务》等法规和规则的相关规定，对公司控股股东、实际控制人及董
事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员进行了培训，现将培训情况报告如下：
一、本次培训的基本情况
2024 年 3 月 13 日，东方投行保荐代表人石啸天对公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人
员进行了培训。
二、参加本次培训的人员
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员。
三、本次培训的内容
本次培训的内容主要包括：上市公司信息披露要求；上市公司独立董事制度改革的相关内容；创业板上市公司股份变动管理相关
规定；交易所关于进一步规范股份减持行为的相关规定。
四、本次培训的成果
保荐代表人根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》等规定对海晨股份的实际控制人及董事、监事、高级管理人员进行了培训，培训得到了公司的积极配合，全体参与培训人
员均进行了认真深入学习并进行了交流沟通，全面了解了上市公司信息披露、独立董事制度、股份变动及减持的相关政策和规定，上
市公司规范运作的重要性得到全体参与培训人员的认同。培训人员均表示在日常经营过程中要严格遵守上市公司相关法规，依法规范
运作。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/647d7edc-1f75-4df2-bc9f-90abc438a8a2.PDF
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2024-03-05 00:00│海晨股份（300873）：股份回购进展公告
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一、回购股份事项概述
江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“海晨股份”或“公司”）于 2024 年2 月 6 日召开第三届董事会第十四次会议、第三
届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，计划在十二个月内以自有资金通过二级市场集中竞价方式回
购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，拟用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人
民币6,000 万元，回购价格不超过人民币 28.8 元/股。
2024 年 2 月 6 日，公司于巨潮资讯网发布了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-001）等相关公告。 2024
年 2 月 21 日，公司于巨潮资讯网发布了《关于回购公司股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》（公告编
号：2024-004）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-005）。
二、回购进展情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，
现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
截至 2024 年 2 月 29 日，公司尚未回购股份。
三、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-05/f857a0a1-9852-45e5-917a-2260fdfad54b.PDF
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2024-02-21 00:00│海晨股份（300873）：回购股份报告书
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海晨股份（300873）：回购股份报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-21/7f0f93cb-6401-40c0-8b80-3784621a3255.PDF
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2024-02-21 00:00│海晨股份（300873）：关于回购公司股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“海晨股份”或“公司”）于 2024 年2月 6日召开第三届董事会第十四次会议、第三届
监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。2024 年 2 月 6 日，公司于巨潮资讯网发布了《关于回购公
司股份方案的公告》（公告编号：2024-001）等相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 5 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 持有人名称 持有数量(股) 占总股本比例
（%）
1 梁晨 81,816,125 35.48
2 吴江兄弟投资中心（有限合伙） 41,292,000 17.91
3 纽诺金通有限公司 8,648,157 3.75
4 济南泰明投资合伙企业（有限合伙） 3,506,171 1.52
5 香港中央结算有限公司 2,747,328 1.19
6 招商银行股份有限公司－惠升惠泽灵活 2,462,268 1.07
配置混合型发起式证券投资基金
7 中国银行股份有限公司－国泰江源优势 2,409,932 1.05
精选灵活配置混合型证券投资基金
8 中国农业银行－大成创新成长混合型证 2,279,842 0.99
券投资基金(LOF)
9 大成基金管理有限公司－社保基金 2001 2,226,320 0.97
组合
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 持有人名称 持有数量(股) 占无限售条件股份比例（%）
1 吴江兄弟投资中心（有限合伙） 41,292,000 24.40
2 梁晨 20,454,031 12.09
3 纽诺金通有限公司 8,648,157 5.11
4 济南泰明投资合伙企业（有限合伙） 3,506,171 2.07
5 香港中央结算有限公司 2,747,328 1.62
6 招商银行股份有限公司－惠升惠泽 2,462,268 1.45
灵活配置混合型发起式证券投资基
金
7 中国银行股份有限公司－国泰江源 2,409,932 1.42
优势精选灵活配置混合型证券投资
基金
8 中国农业银行－大成创新成长混合 2,279,842 1.35
型证券投资基金(LOF)
9 大成基金管理有限公司－社保基金 2,226,320 1.32
2001 组合
10 招商银行股份有限公司－鹏华弘嘉 2,088,908 1.23
灵活配置混合型证券投资基金
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-21/d6b93311-7ced-4c51-bb6f-70f6a235da50.PDF
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2024-02-06 21:56│海晨股份（300873）：第三届董事会第十四次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日向公司全体董事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于2024
年2月6日召开第三届董事会第十四次会议并作出本董事会决议。本次会议经全体董事同意豁免会议通知的时间要求，会议应出席董事
7人，实际出席董事7人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份方案的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
第三届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-06/511a0bcf-38c1-4010-9dc5-e02048e180eb.PDF
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2024-02-06 21:56│海晨股份（300873）：关于回购公司股份方案的公告
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海晨股份（300873）：关于回购公司股份方案的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-06/ac650e29-0f8a-4f8d-9da2-0d624332ceb7.PDF
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2024-02-06 00:00│海晨股份（300873）：第三届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 6 日向公司全体监事发出会议通知，以现场加通讯表决方式
于 2024 年 2 月 6 日召开第三届监事会第十四次会议并作出本监事会决议。本次会议经全体监事同意豁免会议通知的时间要求，会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王伟主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监
事会会议的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份方案的公告》。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第三届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-06/a7817e49-573a-451f-a640-8f1d7b43331e.PDF
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2023-12-29 00:00│海晨股份（300873）：关于对外投资暨增资重庆瑞驰汽车实业有限公司的公告
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海晨股份（300873）：关于对外投资暨增资重庆瑞驰汽车实业有限公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-29/e83c7c42-50a9-4d75-b657-379d957c4bed.PDF
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2023-12-06 00:00│海晨股份（300873）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十
三次会议，审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下：
一、基本情况
为提升公司资金使用效率，优化资本结构，结合公司生产经营及项目建设需要，公司及下属控股公司拟向银行申请总额不超过人
民币 120,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信内容包含但不限于：贷款、贸易融资、票据贴现
、商业汇票承兑、保函、信用证等品种。在授信期限内，授信额度可循环使用，具体使用金额由公司结合业务发展需要而确定。
公司董事会授权董事长梁晨女士代表公司在董事会审议通过之日起 12 个月内签署上述综合授信额度内的各项有关文件，单个授
信合同授信期限不超过一年。
二、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议
2、第三届监事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-06/d7c64958-07c0-403f-bff9-2f57d8f78ee1.PDF
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2023-12-06 00:00│海晨股份（300873）：关于控股公司收购昆山盟立自动化有限公司100%股权的进展公告
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一、交易概述
江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”或“海晨股份”）于2023年10月11日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监
事会第十一次会议，审议通过《关于控股公司收购盟立自动化（昆山）有限公司100%股权的议案》，同意控股孙公司江苏海昆盟智能
科技有限公司以自有资金现金收购盟立自动化（昆山）有限公司100%股权，收购价格人民币壹亿捌仟万元整（RMB180,000,000，含税
）。具体内容详见公司于2023年10月11日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股公司拟收购盟立自动化（昆山）有限
公司100%股权的公告》。
二、交易进展情况
近期，标的公司盟立自动化（昆山）有限公司完成了工商变更登记手续，并取得新换发的营业执照，变更后的工商登记信息如下
：
公司名称：盟立自动化（昆山）有限公司
统一社会信用代码：91320583MA1MBK3Q58
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：江苏省昆山市玉山镇灯塔路198号
法定代表人：梁智睿
公司股东：江苏海昆盟智能科技有限公司，持股比例100%
注册资本：13,622.806万人民币
成立日期：2015-11-24
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业机器人制造；工业机器人销售；
物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；智能控制系统集成；软件开发；软件
销售；普通机械设备安装服务；机械电气设备销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；规划设计管理；物联
网技术服务；物联网设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；电子专用设备制造
；电子专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
三、风险提示
1、本次交易完成后，合并成本大于可辨认净资产公允价值的差额将确认为商誉。虽然公司已经就后续的整合做好充分的安排，
但本次交易完成后，公司能否充分发挥并购整合的协同效应具有不确定性，仍存在未来整合不顺利、宏观经济变化、市场拓展遇阻、
盈利能力不佳等可能性，导致可能出现商誉减值及影响公司损益的风险。
2、目前交易事项按计划正常进展中，公司将根据该交易事项的后续进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定
的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者
理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
盟立自动化（昆山）有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-06/5caaa290-05d9-4462-b1a4-8c281ef6d927.PDF
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2023-12-06 00:00│海晨股份（300873）：第三届监事会第十三会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 3 日向公司全体监事发出会议通知，以现场加通讯表决方
式于 2023 年 12 月 6 日召开第三届监事会第十三次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，会议由监事会主席王伟主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第三届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-06/728dc60b-1068-47ac-86ce-1197fffb5437.PDF
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2023-12-06 00:00│海晨股份（300873）：第三届董事会第十三次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月3日向公司全体董事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于202
3年12月6日召开第三届董事会第十三次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长
梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
第三届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-06/f67cb11b-9585-42b5-a91c-7339dfa7d08b.PDF
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2023-10-25 00:00│海晨股份（300873）：2023年三季度报告
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海晨股份（300873）：2023年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-
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