公司公告☆ ◇300873 海晨股份 更新日期：2026-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-03 18:32 │海晨股份（300873）：关于2025年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-05-19 17:16 │海晨股份（300873）：关于2025年度股东会决议公告的更正公告 │
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│2026-05-15 20:12 │海晨股份（300873）：关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票通知债权人的公告 │
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│2026-05-15 20:12 │海晨股份（300873）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 20:12 │海晨股份（300873）：2025年度股东会决议的公告 │
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│2026-05-13 18:42 │海晨股份（300873）：关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-05-08 16:34 │海晨股份（300873）：关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性│
│ │公告 │
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│2026-04-23 00:33 │海晨股份（300873）：海晨股份2025年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2026-04-22 20:36 │海晨股份（300873）：关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格的公告 │
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│2026-04-22 20:35 │海晨股份（300873）：2025年年度审计报告 │
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2026-06-03 18:32│海晨股份（300873）：关于2025年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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重要内容提示：
1．本次回购注销限制性股票 5,000股，占回购注销前公司总股本 230,601,779股的 0.002%。
2．本次限制性股票回购价格为 10.566 元/股，回购资金总额（含利息）为5.283万元，资金来源为自有资金。
3．截至本公告披露之日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注
销完成后，公司股份总数将由 230,601,779股减少至 230,596,779股。
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025年 2月 24日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议并通过《关于<公司 2025年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 20
25年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
同日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议并通过《关于<公司 2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《《关于核实<公司 2025年限制性股票激励计划授予激励对象
名单>的议案》。
（二）2025 年 2月 25 日至 2025 年 3 月 6日，公司对授予激励对象的名单及职务通过公司内部系统进行了公示，在公示期内
，公司监事会未接到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2025 年 3月 7日，公司披露了《监事会关于公司 2025 年限制
性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》及《关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票
情况的自查报告》。
（三）2025 年 3月 13 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于<公司 2025年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公
司 2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
（四）2025年 4月 18日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2025年限
制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单
进行了核实。
（五）2026年 4月 22日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期
解除限售条件成就的议案》《关于回购注销 2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整 2025年限制性股票激励
计划回购价格的议案》；公司董事会薪酬与考核委员会对第一个解除限售期解除限售条件的激励对象名单进行了核实并发表了核查意
见。
一、本次限制性股票回购注销的具体情况
（一）回购注销的原因及数量
根据《管理办法》等相关法律法规及《激励计划》的相关规定，授予限制性股票激励对象中：
1名激励对象因离职原因已不符合《激励计划》等规定的激励条件，公司将对上述激励对象已获授予但尚未解除限售的 5,000股
限制性股票进行回购注销；
综上，本次合计回购注销已获授予但尚未解除限售的限制性股票 5,000股。
（二）回购注销的价格
根据《激励计划》的相关规定：本次回购注销的限制性股票回购价格为授予价格加上银行同期存款利息=10.41*【1+（365/365*1
.50%）】≈10.566元/股
（三）本次限制性股票回购注销的资金来源
上述合计回购并注销股份 0.5 万股，回购金额合计约 5.283 万元。本次限制性股票回购使用公司自有资金支付。
三、本次限制性股票回购注销的完成情况
本次回购注销限制性股票所涉及激励对象人数为 1人，回购注销限制性股票数量为 0.5万股，占公司回购注销前公司总股本的 0
.002%，注销完成后公司总股本相应减少 0.5万股。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购注销限制性股票事宜已于 2026年 6月 2日完成。
四、本次回购注销后公司股本结构变动情况
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 230,601,779股减少至 230,596,779股，公司将依法履行减资程序，股本结构变动如下
：
股份性质 变更前 本次增减变动 变更后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件流通股 63,090,094 27.36% -5,000 63,085,094 27.36%
其中：高管锁定股 61,408,594 26.63% 0 61,408,594 26.63%
股权激励限售股 1,681,500 0.73% -5,000 1,676,500 0.73%
二、无限售条件流通股 167,511,685 72.64% 0 167,511,685 72.64%
三、总股本 230,601,779 100.00% -5,000 230,596,779 100.00%
注：1.公司股本结构变化情况最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际出具结果为准；2.本公告若出现总数与
分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
五、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销限制性股票系根据公司《激励计划》对不符合条件的限制性股票的具体处理，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，
也不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质影响。不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/29f8dd36-e729-4bab-bd7c-d6d660d9cf89.PDF
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2026-05-19 17:16│海晨股份（300873）：关于2025年度股东会决议公告的更正公告
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江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 15 日召开2025 年度股东会并在巨潮资讯网披露了《2025
年度股东会决议的公告》（公告编号：2026-016）。经核查发现，上述公告中部分内容有误，现将上述公告更正如下：
更正前：
特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
更正后：
特别提示
1、本次股东会存在否决议案的情形，被否决议案为《关于 2026 年度董事薪酬的议案》。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
除上述更正内容外，公告其他内容不变，对上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/54fadd88-c0b0-4261-9d01-fa5bd4cebca3.PDF
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2026-05-15 20:12│海晨股份（300873）：关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票通知债权人的公告
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一、通知债权人的原由
江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注
销 2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公
司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，鉴于 2025年限制性股票激励计划获授限制
性股票的激励对象中 1人已离职，公司将对上述激励对象已获授予但尚未解除限售的 0.5万股限制性股票进行回购并予以注销，具体
内容详见公司于 2026年 4月 22日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《于回购注销 2025年限制性股票激励计划部分限制性
股票的公告》（公告编号：2026-010）。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 230,601,779股减少至 230,596,779股（最终以本次回购注销事项完成后中国证券登记
结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准），公司注册资本亦随之发生变动，将由人民币 230,601,779元变更为 230,596,779
元。
二、依法通知债权人相关情况
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知
债权人，债权人均有权于本公告披露之日起 45日内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相
应的担保。
公司债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保。应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面
要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司本次回购注销部分限制性股票将按法定程序继续实施。
（一）债权申报所需资料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理
人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、申报时间：2026年 5月 16日起 45天内（工作日 8:30-12:00、13:00-17:30）
2、债权申报登记地点：江苏省苏州市吴江经济开发区泉海路 111号
3、联系人：梁灿
4、联系电话：0512-63030888-8820
5、邮箱：irm@hichain.com
6、邮政编码：215200
7、其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样。以电子邮件
方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e9884f04-e62b-4ef2-a8a8-e1145899dacc.PDF
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2026-05-15 20:12│海晨股份（300873）：2025年年度股东会的法律意见书
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海晨股份（300873）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/182a95e2-16ee-4025-9c00-8f9c34eb0944.PDF
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2026-05-15 20:12│海晨股份（300873）：2025年度股东会决议的公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、 召开时间：2026年 5月 15日（星期五）14:30
2、 召开地点：深圳市南山区前海信利康大厦 13楼会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长梁晨女士
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏海晨物流股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一） 股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 75 人，代表股份 131,157,902 股，占公司有表决权股份总数的 57.2415%。
其中：通过现场投票的股东 16 人，代表股份 125,028,325 股，占公司有表决权股份总数的 54.5663%。
通过网络投票的股东 59 人，代表股份 6,129,577 股，占公司有表决权股份总数的 2.6751%。
（二） 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 70 人，代表股份 7,419,777 股，占公司有表决权股份总数的 3.2382%。
其中：通过现场投票的中小股东 11 人，代表股份 1,290,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.5631%。
通过网络投票的中小股东 59 人，代表股份 6,129,577 股，占公司有表决权股份总数的 2.6751%。
（三） 出席和列席会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
三、议案表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项表决以下议案，具体表决情况及结果如下：
1. 表决通过了《2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 125,953,005 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.0316%；反对 5,025,597 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的3.8317%；弃权 179,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1367%。
中小股东总表决情况：同意 2,214,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.8510%；反对 5,025,597 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.7325%；弃权 179,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4165%。
2. 表决通过了《2025 年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：同意 125,953,005 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.0316%；反对 5,025,597 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的3.8317%；弃权 179,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1367%。
中小股东总表决情况：同意 2,214,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.8510%；反对 5,025,597 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.7325%；弃权 179,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4165%。
3. 表决通过了《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
总表决情况：同意 130,913,305 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8135%；反对 244,597 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1865%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%
。
中小股东总表决情况：同意 7,175,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7034%；反对 244,597 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2966%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
4. 表决通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 130,616,805 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5874%；反对 415,597 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.3169%；弃权 125,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0957%。
中小股东总表决情况：同意 6,878,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7074%；反对 415,597 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6012%；弃权 125,500 股（其中，因未投票默认弃权10,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6914%。
5. 表决未通过《关于 2026 年度董事薪酬的议案》
总表决情况：同意 2,826,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 35.1100%；反对 5,082,897 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的63.1433%；弃权 140,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.7466%。
中小股东总表决情况：同意 2,196,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.6004%；反对 5,082,897 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.5047%；弃权 140,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8949%。6. 表决通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 7,426,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.2545%；反对482,897股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的5.9989%；弃权 140,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1
.7466%。
中小股东总表决情况：同意 6,796,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5968%；反对 482,897 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5082%；弃权 140,600 股（其中，因未投票默认弃权10,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8949%。
7.表决通过了《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
总表决情况：同意 130,676,905 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6333%；反对 355,597 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.2711%；弃权 125,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0956%。
中小股东总表决情况：同意 6,938,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5174%；反对 355,597 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7926%；弃权 125,400 股（其中，因未投票默认弃权10,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6901%。
8.表决通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 130,622,205 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5916%；反对 406,797 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.3102%；弃权 128,900 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0983%。
中小股东总表决情况：同意 6,884,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7801%；反对 406,797 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4826%；弃权 128,900 股（其中，因未投票默认弃权10,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7372%。
四、律师见证情况
国浩律师（上海）事务所律师参会见证了本次股东会并出具《法律意见书》：经见证，公司 2025年度股东会的召集和召开程序
符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏海晨物流股份有限公司2025年度股东会决议；
2、关于江苏海晨物流股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/6eadfa61-9879-4581-860b-c4fbd9dd0228.PDF
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2026-05-13 18:42│海晨股份（300873）：关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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一、业绩说明会召开方式
江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 23日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告全文》《2025
年年度报告摘要》《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 202
6年 05月 18日（星期一）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办江苏海晨物流股份有限公司 2025年度暨 2026年第
一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
参加本次业绩说明会的人员如下：董事长梁晨女士，董事会秘书陈帅先生，财务总监吴小卫先生，独立董事杨远贵先生。
投 资 者 可 于 2026 年 05 月 18 日 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xYSckBwoIE或使用微信扫描下方小程序码
即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 05月 18日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投
资者普遍关注的问题进行回答。
二、联系人及咨询办法
联系人：陈帅、梁灿
电话：0512-63030888-8820
邮箱：irm@hichain.com
三、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e5907769-709d-4f62-8e3d-8c85539b2722.PDF
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2026-05-08 16:34│海晨股份（300873）：关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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海晨股份（300873）：关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e2b219c3-7917-4ba9-adf4-dba5577ea249.PDF
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2026-04-23 00:33│海晨股份（300873）：海晨股份2025年度环境、社会和公司治理报告
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海晨股份（300873）：海晨股份2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3b7e5c78-d830-4132-9e8d-76984a6127a9.PDF
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2026-04-22 20
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