公司公告☆ ◇300873 海晨股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 00:33 │海晨股份（300873）：海晨股份2025年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2026-04-22 20:36 │海晨股份（300873）：关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格的公告 │
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│2026-04-22 20:35 │海晨股份（300873）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 20:35 │海晨股份（300873）：众会字（2025）第03829号-海晨股份-内部控制审计报告 │
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│2026-04-22 20:35 │海晨股份（300873）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-22 20:35 │海晨股份（300873）：关于为控股子公司银行授信提供担保的公告 │
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│2026-04-22 20:34 │海晨股份（300873）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 20:34 │海晨股份（300873）：独立董事述职报告（左新宇） │
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│2026-04-22 20:34 │海晨股份（300873）：独立董事述职报告（杨远贵） │
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│2026-04-22 20:34 │海晨股份（300873）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-04-23 00:33│海晨股份（300873）：海晨股份2025年度环境、社会和公司治理报告
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海晨股份（300873）：海晨股份2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3b7e5c78-d830-4132-9e8d-76984a6127a9.PDF
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2026-04-22 20:36│海晨股份（300873）：关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格的公告
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江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2025
年限制性股票激励计划回购价格的议案》，有关事项具体如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025年 2月 24日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议并通过《关于<公司 2025年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 20
25年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
同日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议并通过《关于<公司 2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2025年限制性股票激励计划授予激励对象名
单>的议案》。
（二）2025 年 2月 25 日至 2025 年 3 月 6日，公司对授予激励对象的名单及职务通过公司内部系统进行了公示，在公示期内
，公司监事会未接到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2025 年 3月 7日，公司披露了《监事会关于公司 2025 年限制
性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》及《关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票
情况的自查报告》。
（三）2025 年 3月 13 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于<公司 2025年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公
司 2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
（四）2025年 4月 24日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整 2025
年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象
名单进行了核实。
（五）2026年 4月 22日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期
解除限售条件成就的议案》《关于回购注销 2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整 2025年限制性股票激励
计划回购价格的议案》;公司董事会薪酬与考核委员会对第一个解除限售期解除限售条件的激励对象名单进行了核实并发表了核查意
见。
二、本次限制性股票回购价格调整事项说明
（一）调整事由
公司于 2025年 6月 27日召开的 2024年年度股东大会审议通过了《2024年度利润分配预案》，2024年年度利润分配实施方案为
：以公司总股本 230,601,779股剔除存放于公司回购专用证券账户 1,470,900股后的 229,130,879股为基数，向全体股东每 10股派
发现金红利 4.0元（含税），共计派发 91,652,351.6元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。该利润分配方案已
于 2025年 8月26日实施完毕。
（二）调整方式
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份
登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，
公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。派息的调整方法：P=P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
根据上述调整方法，本激励计划调整后的限制性股票回购价格为：P=10.81-0.40=10.41元/股。
根据 2025 年第一次股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议
。
三、薪酬与考核委员会意见
根据公司《激励计划》的相关规定，因公司 2024年年度权益分派方案已实施完毕，对本激励计划限制性股票回购价格进行调整
的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次调整事项不会影响公司的持续发展，也不会损害公司及
全体股东利益，同意对本激励计划限制性股票回购价格的调整。
四、本次回购价格的调整对公司的影响
公司本次对限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状
况和经营成果产生实质性影响。
五、法律意见书结论意见
国浩律师（上海）事务所出于 2026年 4月 22日具法律意见书认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次调整的原因、依据、
方法及结果符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。
六、备查文件
（一）《公司第四届董事会第二次会议决议》；
（二）《公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》；
（三）国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0c7e9ffb-cd7c-4223-8b01-c1da4b068b4e.PDF
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2026-04-22 20:35│海晨股份（300873）：2025年年度审计报告
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海晨股份（300873）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d2857d4f-51cd-437b-b66e-0144330ed1d6.PDF
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2026-04-22 20:35│海晨股份（300873）：众会字（2025）第03829号-海晨股份-内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
江苏海晨物流股份有限公司内部控制自我评价报告 3-8
内部控制审计报告
众会字（2026）第 03829号江苏海晨物流股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏海晨物流股份有限公司(以下简称“海
晨股份”)2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是海晨股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，海晨股份于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7d207ff2-5c44-4a3b-9126-ef9dd1f795eb.PDF
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2026-04-22 20:35│海晨股份（300873）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开独立董事 2026 年第一次专门会议及第四届董事会第二次会议审议通过了
《关于 2026 年度日常性关联交易额度预计的议案》，关联董事杨远贵回避了表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》和公司《关联交易控制与决策制度》的有关规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司
股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 预计 2026 2026年年 2025年度
类别 内容 定价原则 年度日常关 初至披露日 实际发生金
联交易金额 发生金额 额
（不超过）
向关联人销 伊之密股份 销售控制器 市场公允价 4,000 522.80 54.00
售商品 有限公司 等产品
二、关联人基本情况和关联关系
1、基本情况
名称：伊之密股份有限公司
统一社会信用代码：91440606740846335Y
注册资本：46,856.2084 万人民币
法定代表人：甄荣辉
成立日期：2004-02-06
注册地址：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 22 号
经营范围：一般项目：塑料加工专用设备制造；铸造机械制造；橡胶加工专用设备制造；包装专用设备制造；工业机器人制造；
模具制造；液压动力机械及元件制造；互联网数据服务；物联网技术服务；融资咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；机械设备研发
；资源再生利用技术研发；物联网技术研发；新材料技术研发；机械设备销售；塑料加工专用设备销售；铸造机械销售；橡胶加工专
用设备销售；包装专用设备销售；工业机器人销售；模具销售；机械零件、零部件销售；液压动力机械及元件销售；软件销售；户外
用品销售；体育用品及器材零售；体育赛事策划；体育竞赛组织；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产
租赁；固体废物治理；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上项目不涉及外商投资准入
特别管理措施）。
股权结构：佳卓控股有限公司持有 29.32%的股权，其他股东合计持有 70.68%的股权。主要财务指标：截至 2025 年 12 月 31
日，伊之密资产总额 822,425.30 万元，归母净资产325,753.92 万元；2025 年 1-12 月，伊之密实现营业收入 604,821.17 万元，
归母净利润 70,865.67万元。(以上数据经审计)
2、与上市公司的关联关系
公司独立董事杨远贵先生同时担任伊之密高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，伊之密为公
司关联法人。
3、履约能力分析
上述关联方是依法存续的公司，生产经营正常，财务和资信状况良好，具备良好履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策与定价依据
公司与上述关联方发生的日常关联交易，均按照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原
则签署交易协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排
和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）关联交易协议情况
公司及子公司向关联方伊之密及其子公司销售控制器等产品，因而产生日常关联交易，2026年预计交易金额不超过 4,000 万元
。上述关联交易价格将由交易双方按照市场价格协商确定，并根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易系公司日常生产经营所需，遵循市场定价规则，交易价格公允、合理，不会对公司本期和未来财务状况及经营成果
产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独
立性和持续经营能力。
五、备查文件
第四届董事会第二次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d101fc12-6916-4f84-8a3a-16465a42501c.PDF
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2026-04-22 20:35│海晨股份（300873）：关于为控股子公司银行授信提供担保的公告
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江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于为控股
子公司银行授信提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
公司拟为纳入合并报表范围的控股子公司银行授信提供担保，担保额度合计不超过 12,000万元人民币（或等值外币）。上述担
保额度内担保合同的签署有效期自董事会审议通过之日起 36个月，有效期内担保额度可循环使用，担保期限以实际签署的担保协议
为准。在担保额度内，授权公司董事长可根据实际经营需要在总担保额度范围内调整各控股子公司之间的担保额度，亦可对新增纳入
合并报表范围的控股子公司分配担保额度；授权公司董事长在担保合同的签署有效期和额度内全权代表公司与债权人银行办理担保手
续，签署相关法律文件。
二、担保额度预计情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方最近 截至目前 本次新增 担保额度占上市 是否
持股比例 一期经审计资 担保余额 担保额度 公司最近一期经 关联
产负债率 审计净资产比例 担保
江苏海晨 深圳市前海 100% 57.12% - 12,000.00 3.74% 否
物流股份 晨供应链管
有限公司 理有限公司
三、被担保人基本情况
被担保人名称：深圳市前海晨供应链管理有限公司
成立日期：2017-10-11
住所：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3044号信利康大厦 13A
法定代表人：姚培琴
注册资本：5,000万人民币
经营范围：一般经营项目是：供应链管理及相关配套服务；国际、国内货运代理；代理报关、报检；计算机软硬件、电子元器件
、计算机信息系统、云存储、云计算、物联网的技术研发、技术咨询、技术转让与技术服务；物流信息咨询、物流技术咨询、企业管
理咨询、经济信息咨询（不含限制项目）；计算机软硬件、电子元器件的批发、零售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经
营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；仓储、搬运、装卸服务；初级
农产品、水产品、新鲜果蔬的销售。（以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
，许可经营项目是：预包装食品的销售;普通集装箱运输；货物专用运输(冷藏保鲜)；无船承运业务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
产权及控制关系：公司持股比例 100%。
财务状况： 2025 年度实现营业收入 535,598,445.84 元，利润总额127,326,224.88元，实现净利润 107,439,706.03元。截止
2025年 12月 31日总资产 1,703,474.044.64元，净资产 730.,187.092.82元，负债总额 973.286,.951.82元，资产负债率 57.14%（
以上数据经审计）。
2026年 1-3月实现营业收入 136,553,478.95元；利润总额 14,038,763.23元，实 现 净 利 润 11,940,247.58 元 ， 资 产 总
额 1,800,402,593.24 元 ， 净 资 产748,035,088.89 元，负债总额 1,052,367,504.35 元，资产负债率 58.45%（以上数据为未
经审计数据）。
被担保人不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
控股子公司拟在合理公允的合同条款下，向银行申请授信业务，包括但不限于贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函
、信用证等品种，银行授信担保的方式均为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据公司与有关债权人银行最终协商后签署的担保
合同来确定。
五、董事会意见
公司为纳入合并报表范围内控股子公司银行授信提供担保，有利于拓展控股子公司融资渠道，增加其信贷额度储备，保证控股子
公司正常的生产经营。本次被担保对象为公司全资子公司。上述被担保对象经营正常，资信良好，具有偿还债务能力，公司能够对其
在经营管理、财务、投资、融资等方面实现有效控制，能充分了解其经营情况，担保行为风险可控，不存在损害公司利益的情形。
六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
本次提供预计担保金额 12,000万元后，公司为合并报表范围内的子公司授予的担保额度总金额为 72,000万元，占公司最近一期
经审计净资产的比例为22.44%；提供担保总余额为 27,327.93万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.52%。
本公司不存在对合并报表外主体提供担保的情况，本公司无逾期担保及涉及诉讼的担保，亦无违规担保事项。
七、备查文件
公司第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2fcaf901-3ade-40ca-905a-73559f6c56f5.PDF
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2026-04-22 20:34│海晨股份（300873）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 5月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区前海信利康大厦 13 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度利润分配及资本公积金转增股 非累积投票提案 √
本预案
4.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于 2026 年度董事薪酬的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
7.00 关于回购注销 2025 年限制性股票激励计 非累积投票提案 √
划部分限制性股票的议案
8.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章 非累积投票提案 √
程》的议案
2、公司独立董事
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