公司公告☆ ◇300873 海晨股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 20:12 │海晨股份（300873）：关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票通知债权人的公告 │
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│2026-05-15 20:12 │海晨股份（300873）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 20:12 │海晨股份（300873）：2025年度股东会决议的公告 │
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│2026-05-13 18:42 │海晨股份（300873）：关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-05-08 16:34 │海晨股份（300873）：关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性│
│ │公告 │
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│2026-04-23 00:33 │海晨股份（300873）：海晨股份2025年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2026-04-22 20:36 │海晨股份（300873）：关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格的公告 │
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│2026-04-22 20:35 │海晨股份（300873）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 20:35 │海晨股份（300873）：众会字（2025）第03829号-海晨股份-内部控制审计报告 │
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│2026-04-22 20:35 │海晨股份（300873）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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2026-05-15 20:12│海晨股份（300873）：关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票通知债权人的公告
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一、通知债权人的原由
江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注
销 2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公
司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，鉴于 2025年限制性股票激励计划获授限制
性股票的激励对象中 1人已离职，公司将对上述激励对象已获授予但尚未解除限售的 0.5万股限制性股票进行回购并予以注销，具体
内容详见公司于 2026年 4月 22日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《于回购注销 2025年限制性股票激励计划部分限制性
股票的公告》（公告编号：2026-010）。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 230,601,779股减少至 230,596,779股（最终以本次回购注销事项完成后中国证券登记
结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准），公司注册资本亦随之发生变动，将由人民币 230,601,779元变更为 230,596,779
元。
二、依法通知债权人相关情况
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知
债权人，债权人均有权于本公告披露之日起 45日内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相
应的担保。
公司债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保。应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面
要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司本次回购注销部分限制性股票将按法定程序继续实施。
（一）债权申报所需资料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理
人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、申报时间：2026年 5月 16日起 45天内（工作日 8:30-12:00、13:00-17:30）
2、债权申报登记地点：江苏省苏州市吴江经济开发区泉海路 111号
3、联系人：梁灿
4、联系电话：0512-63030888-8820
5、邮箱：irm@hichain.com
6、邮政编码：215200
7、其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样。以电子邮件
方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e9884f04-e62b-4ef2-a8a8-e1145899dacc.PDF
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2026-05-15 20:12│海晨股份（300873）：2025年年度股东会的法律意见书
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海晨股份（300873）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/182a95e2-16ee-4025-9c00-8f9c34eb0944.PDF
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2026-05-15 20:12│海晨股份（300873）：2025年度股东会决议的公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、 召开时间：2026年 5月 15日（星期五）14:30
2、 召开地点：深圳市南山区前海信利康大厦 13楼会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长梁晨女士
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏海晨物流股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一） 股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 75 人，代表股份 131,157,902 股，占公司有表决权股份总数的 57.2415%。
其中：通过现场投票的股东 16 人，代表股份 125,028,325 股，占公司有表决权股份总数的 54.5663%。
通过网络投票的股东 59 人，代表股份 6,129,577 股，占公司有表决权股份总数的 2.6751%。
（二） 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 70 人，代表股份 7,419,777 股，占公司有表决权股份总数的 3.2382%。
其中：通过现场投票的中小股东 11 人，代表股份 1,290,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.5631%。
通过网络投票的中小股东 59 人，代表股份 6,129,577 股，占公司有表决权股份总数的 2.6751%。
（三） 出席和列席会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
三、议案表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项表决以下议案，具体表决情况及结果如下：
1. 表决通过了《2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 125,953,005 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.0316%；反对 5,025,597 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的3.8317%；弃权 179,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1367%。
中小股东总表决情况：同意 2,214,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.8510%；反对 5,025,597 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.7325%；弃权 179,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4165%。
2. 表决通过了《2025 年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：同意 125,953,005 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.0316%；反对 5,025,597 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的3.8317%；弃权 179,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1367%。
中小股东总表决情况：同意 2,214,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.8510%；反对 5,025,597 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.7325%；弃权 179,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4165%。
3. 表决通过了《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
总表决情况：同意 130,913,305 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8135%；反对 244,597 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1865%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%
。
中小股东总表决情况：同意 7,175,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7034%；反对 244,597 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2966%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
4. 表决通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 130,616,805 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5874%；反对 415,597 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.3169%；弃权 125,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0957%。
中小股东总表决情况：同意 6,878,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7074%；反对 415,597 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6012%；弃权 125,500 股（其中，因未投票默认弃权10,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6914%。
5. 表决未通过《关于 2026 年度董事薪酬的议案》
总表决情况：同意 2,826,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 35.1100%；反对 5,082,897 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的63.1433%；弃权 140,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.7466%。
中小股东总表决情况：同意 2,196,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.6004%；反对 5,082,897 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.5047%；弃权 140,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8949%。6. 表决通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 7,426,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.2545%；反对482,897股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的5.9989%；弃权 140,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1
.7466%。
中小股东总表决情况：同意 6,796,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5968%；反对 482,897 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5082%；弃权 140,600 股（其中，因未投票默认弃权10,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8949%。
7.表决通过了《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
总表决情况：同意 130,676,905 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6333%；反对 355,597 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.2711%；弃权 125,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0956%。
中小股东总表决情况：同意 6,938,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5174%；反对 355,597 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7926%；弃权 125,400 股（其中，因未投票默认弃权10,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6901%。
8.表决通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 130,622,205 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5916%；反对 406,797 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.3102%；弃权 128,900 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0983%。
中小股东总表决情况：同意 6,884,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7801%；反对 406,797 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4826%；弃权 128,900 股（其中，因未投票默认弃权10,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7372%。
四、律师见证情况
国浩律师（上海）事务所律师参会见证了本次股东会并出具《法律意见书》：经见证，公司 2025年度股东会的召集和召开程序
符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏海晨物流股份有限公司2025年度股东会决议；
2、关于江苏海晨物流股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/6eadfa61-9879-4581-860b-c4fbd9dd0228.PDF
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2026-05-13 18:42│海晨股份（300873）：关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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一、业绩说明会召开方式
江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 23日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告全文》《2025
年年度报告摘要》《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 202
6年 05月 18日（星期一）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办江苏海晨物流股份有限公司 2025年度暨 2026年第
一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
参加本次业绩说明会的人员如下：董事长梁晨女士，董事会秘书陈帅先生，财务总监吴小卫先生，独立董事杨远贵先生。
投 资 者 可 于 2026 年 05 月 18 日 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xYSckBwoIE或使用微信扫描下方小程序码
即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 05月 18日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投
资者普遍关注的问题进行回答。
二、联系人及咨询办法
联系人：陈帅、梁灿
电话：0512-63030888-8820
邮箱：irm@hichain.com
三、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e5907769-709d-4f62-8e3d-8c85539b2722.PDF
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2026-05-08 16:34│海晨股份（300873）：关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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海晨股份（300873）：关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e2b219c3-7917-4ba9-adf4-dba5577ea249.PDF
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2026-04-23 00:33│海晨股份（300873）：海晨股份2025年度环境、社会和公司治理报告
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海晨股份（300873）：海晨股份2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3b7e5c78-d830-4132-9e8d-76984a6127a9.PDF
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2026-04-22 20:36│海晨股份（300873）：关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格的公告
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江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2025
年限制性股票激励计划回购价格的议案》，有关事项具体如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025年 2月 24日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议并通过《关于<公司 2025年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 20
25年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
同日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议并通过《关于<公司 2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2025年限制性股票激励计划授予激励对象名
单>的议案》。
（二）2025 年 2月 25 日至 2025 年 3 月 6日，公司对授予激励对象的名单及职务通过公司内部系统进行了公示，在公示期内
，公司监事会未接到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2025 年 3月 7日，公司披露了《监事会关于公司 2025 年限制
性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》及《关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票
情况的自查报告》。
（三）2025 年 3月 13 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于<公司 2025年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公
司 2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
（四）2025年 4月 24日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整 2025
年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象
名单进行了核实。
（五）2026年 4月 22日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期
解除限售条件成就的议案》《关于回购注销 2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整 2025年限制性股票激励
计划回购价格的议案》;公司董事会薪酬与考核委员会对第一个解除限售期解除限售条件的激励对象名单进行了核实并发表了核查意
见。
二、本次限制性股票回购价格调整事项说明
（一）调整事由
公司于 2025年 6月 27日召开的 2024年年度股东大会审议通过了《2024年度利润分配预案》，2024年年度利润分配实施方案为
：以公司总股本 230,601,779股剔除存放于公司回购专用证券账户 1,470,900股后的 229,130,879股为基数，向全体股东每 10股派
发现金红利 4.0元（含税），共计派发 91,652,351.6元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。该利润分配方案已
于 2025年 8月26日实施完毕。
（二）调整方式
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份
登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，
公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。派息的调整方法：P=P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
根据上述调整方法，本激励计划调整后的限制性股票回购价格为：P=10.81-0.40=10.41元/股。
根据 2025 年第一次股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议
。
三、薪酬与考核委员会意见
根据公司《激励计划》的相关规定，因公司 2024年年度权益分派方案已实施完毕，对本激励计划限制性股票回购价格进行调整
的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次调整事项不会影响公司的持续发展，也不会损害公司及
全体股东利益，同意对本激励计划限制性股票回购价格的调整。
四、本次回购价格的调整对公司的影响
公司本次对限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状
况和经营成果产生实质性影响。
五、法律意见书结论意见
国浩律师（上海）事务所出于 2026年 4月 22日具法律意见书认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次调整的原因、依据、
方法及结果符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。
六、备查文件
（一）《公司第四届董事会第二次会议决议》；
（二）《公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》；
（三）国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0c7e9ffb-cd7c-4223-8b01-c1da4b068b4e.PDF
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2026-04-22 20:35│海晨股份（300873）：2025年年度审计报告
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海晨股份（300873）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d2857d4f-51cd-437b-b66e-0144330ed1d6.PDF
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2026-04-22 20:35│海晨股份（300873）：众会字（2025）第03829号-海晨股份-内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
江苏海晨物流股份有限公司内部控制自我评价报告 3-8
内部控制审计报告
众会字（2026）第 03829号江苏海晨物流股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏海晨物流股份有限公司(以下简称“海
晨股份”)2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是海晨股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循
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