公司公告☆ ◇300873 海晨股份 更新日期：2025-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-11 16:17 │海晨股份（300873）：关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-24 23:12 │海晨股份（300873）：关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告 │
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│2025-04-24 23:12 │海晨股份（300873）：2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日） │
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│2025-04-24 23:12 │海晨股份（300873）：关于向激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2025-04-24 23:11 │海晨股份（300873）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 23:11 │海晨股份（300873）：第三届董事会第二十一次会议决议的公告 │
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│2025-04-24 23:10 │海晨股份（300873）：2025年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-04-24 23:10 │海晨股份（300873）：2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之法律意见书 │
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│2025-04-24 23:10 │海晨股份（300873）：第三届监事会第二十一次会议决议的公告 │
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│2025-04-24 23:10 │海晨股份（300873）：2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见 │
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2025-05-11 16:17│海晨股份（300873）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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一、业绩说明会召开方式
江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及
《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025 年 05 月 13 日
（星期二）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办江苏海晨物流股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进
行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
参加本次业绩说明会的人员如下：董事长梁晨女士，董事会秘书陈帅先生，财务总监吴小卫先生，独立董事杨远贵先生。
投资者可于 2025 年 05 月 13 日（星期二） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1o8MGpyWYTe 或使用微信扫描下方小程
序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 05 月 13 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、联系人及咨询办法
联系人：陈帅、梁灿
电话：0512-63030888-8820
邮箱：irm@hichain.com
三、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/a439f5da-c7d1-4621-a842-fbf82ed9c36a.PDF
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2025-04-24 23:12│海晨股份（300873）：关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告
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海晨股份（300873）：关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8f62e38e-bed2-482a-baea-071eaaa2d04c.PDF
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2025-04-24 23:12│海晨股份（300873）：2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日）
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海晨股份（300873）：2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1e1c73a6-ab31-4386-80df-4aa514355d43.PDF
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2025-04-24 23:12│海晨股份（300873）：关于向激励对象授予限制性股票的公告
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海晨股份（300873）：关于向激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dff23604-d45c-472e-9de1-87a4659ac353.PDF
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2025-04-24 23:11│海晨股份（300873）：2025年一季度报告
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海晨股份（300873）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/45e6360a-a836-40b7-b22a-a5a47e14cc6e.PDF
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2025-04-24 23:11│海晨股份（300873）：第三届董事会第二十一次会议决议的公告
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海晨股份（300873）：第三届董事会第二十一次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1bf99f50-379b-4756-9617-f7c5fba26f64.PDF
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2025-04-24 23:10│海晨股份（300873）：2025年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告
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海晨股份（300873）：2025年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1ba63d3f-e3fe-4256-98c0-4a577136bfcd.PDF
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2025-04-24 23:10│海晨股份（300873）：2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之法律意见书
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海晨股份（300873）：2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5c064ecf-9867-4479-af4d-85c81e692c08.PDF
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2025-04-24 23:10│海晨股份（300873）：第三届监事会第二十一次会议决议的公告
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海晨股份（300873）：第三届监事会第二十一次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c92c25eb-8ff9-42f4-95e0-e9a19d6dd421.PDF
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2025-04-24 23:10│海晨股份（300873）：2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《2025年
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）授予激励对象名单（授予日）进行了核实并发表
意见如下：
1、列入《激励计划》激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《
激励计划》规定的激励对象条件。
2、本次激励计划授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、本次激励计划授予激励对象均为公司公告《激励计划》时在公司任职的、符合条件的公司（含子公司，下同）任职的董事、
高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员。
4、本次激励计划授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、本次激励计划激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父
母、子女及外籍人员。
6、本次激励计划激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，公司监事会认为，本次授予的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，公司设定的激励对象获授限制性
股票的条件已经成就。同意以 2025 年 4 月 25 日为授予日，同意以 10.81 元/股的授予价格向激励对象共计32人授予限制性股票
240.00万股
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/477d98bd-ce99-4191-9f23-e7d045d2dea9.PDF
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2025-04-22 18:20│海晨股份（300873）：东方证券关于海晨股份向特定对象发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
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海晨股份（300873）：东方证券关于海晨股份向特定对象发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0099f3fe-3be9-4c95-a0e1-e6006fd6b9f2.PDF
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2025-04-19 00:32│海晨股份（300873）：海晨股份2024年环境、社会和公司治理报告
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海晨股份（300873）：海晨股份2024年环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/e4a1b109-87b2-4c9d-a2a1-665d2496fbe1.PDF
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2025-04-18 22:02│海晨股份（300873）：众会字（2025）第03342号-海晨股份-募集资金使用情况的专项报告
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海晨股份（300873）：众会字（2025）第03342号-海晨股份-募集资金使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/673edf7c-6caf-4a81-ba99-890d34f3e9f5.PDF
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2025-04-18 22:02│海晨股份（300873）：2024年度董事会工作报告
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海晨股份（300873）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7bf45204-e452-4dc7-8c59-83e57936c672.PDF
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2025-04-18 22:02│海晨股份（300873）：2024年度内部控制自我评价报告
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海晨股份（300873）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/5e8912c3-1aae-4c8e-945e-4ef2242dd281.PDF
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2025-04-18 22:02│海晨股份（300873）：2024年度财务决算报告
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海晨股份（300873）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/eeb3d9d4-e453-4dfe-86ee-6749a5334d75.PDF
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2025-04-18 22:02│海晨股份（300873）：2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
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海晨股份（300873）：2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/ef0283fd-1247-4d2b-868f-c3ac96efe397.PDF
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2025-04-18 22:02│海晨股份（300873）：2024年度总经理工作报告
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海晨股份（300873）：2024年度总经理工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2c6fba48-15e3-449e-b677-5a4537d3c5e5.PDF
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2025-04-18 22:02│海晨股份（300873）：关于续聘会计师事务所的公告
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海晨股份（300873）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b8c59405-c797-4b8a-a839-6ce43b1a5ac0.PDF
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2025-04-18 22:02│海晨股份（300873）：2024年度监事会工作报告
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海晨股份（300873）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/df5743de-4486-41cf-a34b-2a96cb3d0171.PDF
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2025-04-18 22:02│海晨股份（300873）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告
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海晨股份（300873）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/57e12231-f8b3-4e75-9e3b-aa6fa0f4841e.PDF
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2025-04-18 22:02│海晨股份（300873）：关于购买董监高责任险的公告
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海晨股份（300873）：关于购买董监高责任险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0494e65d-aa17-4f98-a668-2ece47ed7226.PDF
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2025-04-18 22:02│海晨股份（300873）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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海晨股份（300873）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/20c68728-eb0d-4e9a-92b3-544122e57e03.PDF
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2025-04-18 22:00│海晨股份（300873）：众会字（2025）第03341号-海晨股份-内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
江苏海晨物流股份有限公司内部控制自我评价报告 3-8
内部控制审计报告
众会字（2025）第 03341 号
江苏海晨物流股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏海晨物流股份有限公司(以下简称“海
晨股份”)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是海晨股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，海晨股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/4796e802-9475-4fef-bd73-51a7a2f8fc8b.PDF
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2025-04-18 22:00│海晨股份（300873）：2024年年度审计报告
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海晨股份（300873）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/47b10332-e1c5-4f15-bc80-1512f40c1ec6.PDF
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2025-04-18 22:00│海晨股份（300873）：东方证券关于海晨股份2024年持续督导现场检查报告
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海晨股份（300873）：东方证券关于海晨股份2024年持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/9af4f601-848d-4a71-b0c5-410e5f80814e.PDF
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2025-04-18 22:00│海晨股份（300873）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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海晨股份（300873）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/846a0a80-b6c3-47f5-b944-dce3653cc689.PDF
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2025-04-18 22:00│海晨股份（300873）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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海晨股份（300873）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/5ce3639d-d55e-4076-bc43-202d96706e42.PDF
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2025-04-18 22:00│海晨股份（300873）：众会字（2025）第03343号-海晨股份-非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
│项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4
江苏海晨物流股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字（2025）第 03343 号江苏海晨物流股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“海晨股份”）2024 年度的财
务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有
者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了众会字（2025）第03340 号《审计报告
》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求以及参照《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表格式，海晨股份编制了后附的截至 2024 年 12 月 31 日止江苏海晨物流股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是海晨股份管理层的责任，我们对汇总表所载资料与海晨股份 2024 年度已审
的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对海晨股份实施了 2024 年度财务报表审计中所
执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2024 年度海晨股份的非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为海晨股份披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：江苏海晨物流股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
<
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/5e6df5e2-c64f-423d-a950-7ae05ec83e50.PDF
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2025-04-18 22:00│海晨股份（300873）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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海晨股份（300873）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/ab8acb15-987b-4820-99bb-7a4566b361e3.PDF
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2025-04-18 22:00│海晨股份（300873）：东方证券关于海晨股份2024年年度跟踪报告
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海晨股份（300873）：东方证券关于海晨股份2024年年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/55e633df-83ee-427e-8a65-c8f7ce157a96.PDF
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2025-04-18 22:00│海晨股份（300873）：东方证券关于海晨股份2024年持续督导现场培训报告
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海晨股份（300873）：东方证券关于海晨股份2024年持续督导现场培训报告。公告详情请查看
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