公司公告☆ ◇300873 海晨股份 更新日期：2025-04-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-13 20:10 │海晨股份（300873）：2025年第一次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-03-13 20:10 │海晨股份（300873）：海晨股份2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-03-06 17:32 │海晨股份（300873）：公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 │
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│2025-03-06 17:32 │海晨股份（300873）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
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│2025-02-25 16:19 │海晨股份（300873）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-24 20:12 │海晨股份（300873）：创业板上市公司股权激励自查表 │
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│2025-02-24 20:12 │海晨股份（300873）：2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单 │
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│2025-02-24 20:12 │海晨股份（300873）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2025-02-24 20:12 │海晨股份（300873）：2025年限制性股票激励计划（草案） │
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│2025-02-24 20:11 │海晨股份（300873）：第三届董事会第十九次会议决议公告 │
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2025-03-13 20:10│海晨股份（300873）：2025年第一次临时股东大会决议的公告
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特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、 召开时间：2025 年 3 月 13 日（星期四）14:30-15:30
2、 召开地点：深圳市南山区前海信利康大厦 13 楼会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长、总经理梁晨女士
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏海晨物流股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一） 股东总体出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人 217 人，代表公司股份 131,478,085 股，占公司有表决权股份
总数的 57.9886%。
其中出席现场会议的公司股东及股东代理人数 2 人，代表股份 123,108,125股，占公司有表决权股本总数的 54.2970%；参加网
络投票的公司股东人数 215人，代表股份 8,369,960 股，占公司有表决权股本总数的 3.6916%。
（二） 中小股东出席的总体情况
出席本次会议的中小股东 215 人，代表股份 8,369,960 股，占公司有表决权股本总数的 3.6916%，全部通过网络投票参与。
（三） 出席和列席会议人员除股东及委托代理人外，为公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
三、议案表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
议案一：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意7,559,840股，占出席会议有效表决权股份总数的90.3211%；反对 794,540 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 9.4928%；弃权 15,580 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1861%。
其中，中小股东表决情况为：同意 7,559,840 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.3211%；反对 794,540
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.4928%；弃权 15,580 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0
.1861%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。出席本次股东大会且
与激励对象有关联关系的股东对本议案回避表决，合计回避表决股份数 123,108,125 股。
议案二：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意7,573,180股，占出席会议有效表决权股份总数的90.4805%；反对 780,240 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 9.3219%；弃权 16,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1976%。
其中，中小股东表决情况为：同意 7,573,180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.4805%；反对 780,240
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.3219%；弃权 16,540 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0
.1976%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。出席本次股东大会且
与激励对象有关联关系的股东对本议案回避表决，合计回避表决股份数 123,108,125 股。
议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决结果：同意7,584,980股，占出席会议有效表决权股份总数的90.6215%；反对 768,440 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 9.1809%；弃权 16,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1976%。
其中，中小股东表决情况为：同意 7,584,980 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.6215%；反对 768,440
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.1809%；弃权 16,540 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0
.1976%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。出席本次股东大会且
与激励对象有关联关系的股东对本议案回避表决，合计回避表决股份数 123,108,125 股。
四、律师见证情况
国浩律师（上海）事务所律师参会见证了本次股东大会并出具《法律意见书》：经见证，公司 2025 年第一次临时股东大会的召
集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会
的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏海晨物流股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、关于江苏海晨物流股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/06bf4d4d-600b-4524-918d-791e87471512.PDF
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2025-03-13 20:10│海晨股份（300873）：海晨股份2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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海晨股份（300873）：海晨股份2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/d53a3f70-2a65-4e9d-ae22-2c33d64cf576.PDF
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2025-03-06 17:32│海晨股份（300873）：公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十
九次会议，审议通过《关于<公司2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《指南》”）和《公司章程》的相关规定，公司对 2025 年
限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本次拟
授予激励对象进行了核查，相关公示及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对拟授予激励对象的公示情况
公司于 2025 年 2 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划》”）及其摘要等公告，并于 2025 年 2 月 25 日至 2025 年 3 月 6 日在公司网站（https://www.hichain.c
om/）对本次拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期间共计 10 天。在公示期间内，公司员工可通过书面及通讯方式向公
司监事会反馈意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟授予激励对象名单的异议，无反馈记录。
2、公司监事会对拟授予激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟授予激励对象的名单、身份证件、与公司（含子公司）签订的劳动合同或劳务合同、在公司（含子公司
）担任的职务等内容。
二、监事会核查意见
公司监事会根据《管理办法》《指南》《公司章程》《激励计划》等有关规定，以及公司对拟授予的激励对象名单及职务的公示
情况及核查结果，发表核查意见如下：
1、列入公司本次激励计划拟授予激励对象名单的人员均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
规定的任职资格。
2、拟授予激励对象符合《激励计划》规定的本次激励计划所确定的激励对象范围。拟授予激励对象均与公司（含子公司）存在
聘用关系、劳务关系或劳动关系。
3、拟授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、列入本次激励计划拟授予激励对象名单的人员均符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激
励对象范围。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女以及外籍员工。
5、拟授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒的情形。
综上所述，公司监事会认为，列入公司 2025 年限制性股票激励计划拟授予激励对象名单的人员均符合相关法律、行政法规及规
范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/df491375-34ee-45ed-b215-addc50b117c9.PDF
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2025-03-06 17:32│海晨股份（300873）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十
九次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2025 年 2 月 25 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的有关规定，公司对 2025 年限制性股票激励
计划（以下简称“激励计划”）采取了充分且必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。通过向中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人在公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》
公开披露前 6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查范围及程序
（一）本次核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）。
（二）本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
（三）本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在本次激励计划首次公开披露前六个月买卖本公司股票的情况
进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了关于公司股票的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和
《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
（一）内幕信息知情人买卖公司股票的情况
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，
在本激励计划自查期间，所有内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的情形。
（二）公司回购专用证券账户买卖公司股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》，在本激励计划自查期间，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 98,200股。公司回购专用证券
账户股票变动系执行公司第三届董事会第十四次会议审议通过的回购公司股份方案。自查期间，公司以集中竞价交易方式回购公司股
份的行为系基于上述会议决议记载的回购计划实施，相关回购实施情况已根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行了信息披露
义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论
在公司策划本次激励计划事项的过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露事务管理制度》及相关公司
内部保密制度，严格限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构进行及时登记，并采取相应保密措
施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。经核查，在本次激励计划草案公开披露前六个月内
，未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/96b1d74a-4efe-4283-aaf0-a419d17d5294.PDF
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2025-02-25 16:19│海晨股份（300873）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议决定于 2025 年 3月 13日（星期四）下午 14:30
在本公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式
，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等
相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 3月 13日（星期四）下午 14:30 开始；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2025 年 3月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时
间为 2025 年 3月 13日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件二）；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场
投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果
为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
6、现场会议地点：深圳市南山区前海信利康大厦 13楼会议室
7、股权登记日：2025 年 3月 10日
8、会议出席对象
（1）截至股权登记日 2025 年 3月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、提案编码
提 案 编 提案名称 备注
号 该列打√的栏目可
以投票
100 总议案：除累计投票外的所有提案 √
非累积投票提案：
1.00 关于《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 √
2.00 关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 √
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划 √
有关事项的议案
1、上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议审议，具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
2、根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会
审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。公司全体独立董事一致同意由独立董事左新宇向
公司全体股东征集本次股东大会拟审议股权激励事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见与本公告同日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事公开征集表决权的公告》。3、上述议案1、2、3为特别表决事项
，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。
4、根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等其他法律法规、规章制度的规定，上述议案将对中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025 年 3月 12日 9:00 —18:00
2、登记地点：深圳市南山区前海信利康大厦 13楼会议室
3、登记办法
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人
的应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；（2）自然
人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托
人股东账户卡、 身份证办理登记手续；
（3）股东也可凭以上有关证件采用书面信函或扫描件邮件发送的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一
），以便登记确认。（须在 2025 年 3 月 12日 18:00 前送达或发送至公司证券投资部）。
（4）注意事项：①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议现场签到时，出席人身份证和授权委托书必须
出示原件。②公司不接受电话登记。
4、会务联系
联系人：梁灿
联系电话：0512-63030888-8820
电子邮箱：liangcan@hichain.com
联系地址：深圳市南山区前海信利康大厦 13楼
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半小时前到达会议现场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届监事会第十九次会议决议。
六、其他事项：
联系人：梁灿
电话：0512-63030888-8820
E-Mail：liangcan@hichain.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/43057ba2-f2ba-434d-b4a8-12cccab064fa.pdf
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2025-02-24 20:12│海晨股份（300873）：创业板上市公司股权激励自查表
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海晨股份（300873）：创业板上市公司股权激励自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/fd0151d7-ecc4-4d5b-b42a-8ba4ae1cf9a2.PDF
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2025-02-24 20:12│海晨股份（300873）：2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单
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海晨股份（300873）：2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/63c9c8f4-5210-4cfe-aeca-0242e3b63c57.PDF
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2025-02-24 20:12│海晨股份（300873）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要
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海晨股份（300873）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/ab1f677b-1397-4bba-ac8f-8080dce75970.PDF
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2025-02-24 20:12│海晨股份（300873）：2025年限制性股票激励计划（草案）
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海晨股份（300873）：2025年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/d11f6f9c-36c1-44ba-b98c-3d3f85fffe0b.PDF
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2025-02-24 20:11│海晨股份（300873）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 20 日向公司全体董事发出会议通知，以现场加通讯表决方
式于 2025 年
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