公司公告☆ ◇300875 捷强装备 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-11 19:59 │捷强装备（300875）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-11 19:59 │捷强装备（300875）：2026年第三次临时股东会的法律意见 │
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│2026-10-25 15:39 │捷强装备（300875）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-10-25 15:39 │捷强装备（300875）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-25 15:39 │捷强装备（300875）：《捷强装备章程》（2026年10月修订） │
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│2026-10-25 15:39 │捷强装备（300875）：《董事会秘书工作制度》（2026年10月修订） │
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│2026-10-25 15:39 │捷强装备（300875）：《股东会议事规则》（2026年10月修订） │
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│2026-10-25 15:39 │捷强装备（300875）：《对外担保管理办法》（2026年10月修订） │
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│2026-10-25 15:39 │捷强装备（300875）：《董事会议事规则》（2026年10月修订） │
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│2026-10-25 15:39 │捷强装备（300875）：《会计师事务所选聘制度》（2026年10月制定） │
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2026-11-11 19:59│捷强装备（300875）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决提案的情形；
2. 本次股东会审议通过修改公司章程议案；
3. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026年11月11日14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月11日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月11日的9:15至15:00的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召开地点：天津市北辰区滨湖路3号公司会议室。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：公司董事长潘淇靖先生。
7.会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东和股东授权委托代表共117人，代表股份41,881,998股，占公司有表决权
股份总数的41.9513%。其中，通过现场和网络参加本次股东会的持股5%以下的中小股东共计113人，持有公司有表决权股份455,054股
，占公司有表决权股份总数的0.4558%。
（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东和股东授权委托代表共0人，持有公司有表决权股份0股，占公司有表决权
股份总数的0.0000%。
（3）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东（或代理人）共117人，持有公司有表
决权股份41,881,998股，占公司有表决权股份总数的41.9513%。
（4）中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小股东（或代理人）共113人，持有公司有表决权股份455,054股，占公司有表
决权股份总数的0.4558%。其中现场出席0人，持有公司有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票113人
，持有公司有表决权股份455,054股，占公司有表决权股份总数的0.4558%。
（5）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议，公司聘请的见证律师见证了本次
会议。
8.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案 表决 同意 反对 弃权 回避 表
编码 名称 分类 决
股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结
（股） （股） （股） 果
1.00 《关于 总表决 41,779,448 99.7551% 94,150 0.2248% 8,400 0.0201% 0 审
聘任会 情况 议
计师事 其中，中 352,504 77.4642% 94,150 20.6899% 8,400 1.8459% 0 通
务所的 小股东 过
议案》 的表决
情况
2.00 《关于 总表决 41,778,748 99.7535% 94,150 0.2248% 9,100 0.0217% 0 审
独立董 情况 议
事任期 通
届满暨 过
补选独 其中，中 351,804 77.3104% 94,150 20.6899% 9,100 1.9998% 0
立董事 小股东
的议 的表决
案》 情况
3.00 《关于 总表决 41,775,748 99.7463% 105,050 0.2508% 1,200 0.0029% 0 审
修订< 情况 议
公司章 其中，中 348,804 76.6511% 105,050 23.0852% 1,200 0.2637% 0 通
程>的 小股东 过
议案》 的表决
情况
4.00 《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》逐项表决子议案：
4.01 《关于 总表决 41,775,748 99.7463% 103,450 0.2470% 2,800 0.0067% 0 审
修订< 情况 议
股东会 其中，中 348,804 76.6511% 103,450 22.7336% 2,800 0.6153% 0 通
议事规 小股东 过
则>的 的表决
议案》 情况
4.02 《关于 总表决 41,775,748 99.7463% 103,450 0.2470% 2,800 0.0067% 0 审
修订< 情况 议
董事会 其中，中 348,804 76.6511% 103,450 22.7336% 2,800 0.6153% 0 通
议事规 小股东 过
则>的 的表决
议案》 情况
4.03 《关于 总表决 41,769,848 99.7322% 103,450 0.2470% 8,700 0.0208% 0 审
修订< 情况 议
对外担 通
保管理 其中，中 342,904 75.3546% 103,450 22.7336% 8,700 1.9119% 0 过
办法> 小股东
的议 的表决
案》 情况
注 1：上表中“比例”指股份数量占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例；注 2：议案 3.00、4.01、4.02 涉及特别决议
事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过；
注 3：董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总
数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市天元律师事务所刘亦鸣律师、韩旭律师现场见证并出具了法律意见书：公司本次股东会的召集、召开程序符
合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东
会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2026年第三次临时股东会会议决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于天津捷强动力装备股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/ad15237a-5d95-47b0-bc27-09b68c53c8ef.PDF
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2026-11-11 19:59│捷强装备（300875）：2026年第三次临时股东会的法律意见
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致：天津捷强动力装备股份有限公司
天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与
网络投票相结合的方式，现场会议于 2026年 11月 11日（星期三）14:30在天津市北辰区滨湖路 3号公司会议室召开。北京市天元律
师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《天津捷强动力
装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、
召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《天津捷强动力装备股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》《天津捷强动力装
备股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文
件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票
工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第四届董事会于 2026年 10月 22日召开第十五次会议做出决议召集本次股东会，并于 2026年 10月 26日通过指定信息披露
媒体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对
象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年11月11日（星期三）14:30在天津市北辰
区滨湖路3号公司会议室召开，由董事长潘淇靖先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系
统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即[9:15-9:25，9:30-11:30、13:00-15:00]；通过互联
网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日[9:15-15:00]期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 117人，共计持有公司有表决权股份 41,881,998股，占公司
有表决权股份总数的 41.9513%，其中：
1、本次股东会无出席现场会议的股东或股东代表（含股东代理人）。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 117 人，共计持有公司有表决权股份
41,881,998 股，占公司有表决权股份总数的 41.9513%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）113人，代表公司有表决权股份数 455,054股，占公司有表决权股份总数的 0.4558%。
除上述公司股东及股东代表外，公司全体董事、公司董事会秘书、全体高级管理人员及本所律师列席/出席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况：同意41,779,448股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7551%；反对94,150股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的0.2248%；弃权8,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0201%。
其中，中小投资者投票情况为：同意352,504股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.4642%；反对94,150股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的20.6899%；弃权8,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.8459%。
表决结果：通过
（二）《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》
表决情况：同意41,778,748股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7535%；反对94,150股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的0.2248%；弃权9,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0217%。
其中，中小投资者投票情况为：同意351,804股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.3104%；反对94,150股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的20.6899%；弃权9,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.9998%。
表决结果：通过
（三）《关于修订<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意41,775,748股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7463%；反对105,050股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.2508%；弃权1,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0029%。
其中，中小投资者投票情况为：同意348,804股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的76.6511%；反对105,050股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的23.0852%；弃权1,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2637%。
表决结果：通过
（四）逐项表决《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》
1、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意41,775,748股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7463%；反对103,450股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.2470%；弃权2,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0067%。
其中，中小投资者投票情况为：同意348,804股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的76.6511%；反对103,450股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的22.7336%；弃权2,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.6153%。
表决结果：通过
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意41,775,748股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7463%；反对103,450股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.2470%；弃权2,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0067%。
其中，中小投资者投票情况为：同意348,804股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的76.6511%；反对103,450股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的22.7336%；弃权2,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.6153%。
表决结果：通过
3、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决情况：同意41,769,848股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7322%；反对103,450股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.2470%；弃权8,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0208%。
其中，中小投资者投票情况为：同意342,904股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的75.3546%；反对103,450股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的22.7336%；弃权8,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.9119%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/a93bea97-814c-42ef-be79-9158b177dc40.PDF
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2026-10-25 15:39│捷强装备（300875）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026 年 10 月 22 日召开了第四届董事会第十五次会议
，审议通过了《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 11 月 11 日以现场投票与网络投票相结
合的方式召开公司 2026 年第三次临时股东会（以下简称“会议”或“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 11 日（星期三）14:30 开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 11 月11 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 11 月 11日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 6日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢
复的优先股股东)均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：天津市北辰区滨湖路 3号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》 √
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
4.00 《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》 √作为投票对象的子议案数：3
4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.03 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √
2、披露情况
上述议案已经由公司第四届董事会第十五次会议审议。具体内容详见公司于2026 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）披露的相关公告或文件。
3、特别事项
（1）议案 3.00、子议案 4.01 和 4.02 须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（2）以上议案逐项表决，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
四、会议登记办法
1、登记时间：2026 年 11 月 9 日至 11 月 10 日每个工作日上午 9:00 至12:00，下午 13:00 至 17:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明
书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法
人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）及代理人《居民身份证》原件办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应
持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》复印件、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）和受托人的《居民身份证》原
件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真的方式登记，信函、邮件或传真须在登记时间截止前送达本公司（
信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），传真登记请发送传真后电话确认，公司不接受电话登记。
4、登记地点：天津市北辰区滨湖路 3号公司会议室
5、联系方式：
联系人：王宫傲
电 话：022-86877809
传 真：022-86878698
邮 箱：jqzb@tjjqzb.com
通讯地址：天津市北辰区滨湖路 3号（300400）
6、其他事项
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程（详见附件一）。
六、备查文件
第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/388b9b6e-c9f9-45fc-8513-cfbf2342f48f.PDF
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2026-10-25 15:39│捷强装备（300875）：2026年三季度报告
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捷强装备（300875）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
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2026-10-25 15:39│捷强装备（300875）：《捷强装备章程》（2026年10月修订）
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捷强装备（300875）：《捷强装备章程》（2026年10月修订）。公告详情请查看附件。
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2026-10-25 15:39│捷强装备（300875）：《董事会秘书工作制度》（2026年10月修订）
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捷强装备（300875）：《董事会秘书工作制度》（2026年10月修订）。公告详情请查看附件
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2026-10-25 15:39│捷强装备（300875）：《股东会议事规则》（2026年10月修订）
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捷强装备（300875）：《股东会议事规则》（2026年10月修订）。公告详情请查看附件
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2026-10-25 15:39│捷强装备（300875）：《对外担保管理办法》（2026年10月修订）
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（2026 年 10 月 22 日经第四届董事会第十五次会议审议通过，经 2026 年第三次临时股东会审议通过
后生效）
第一章 总 则
第一条 为维护公司股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、监管机构、证券交易所的规定以及《天津捷
强动力装备股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”），特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司为他人提供下列担保的行为：被担保企业因向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请
为其提供担保，其中包括本公司对控股子公司的担保。
第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可
能地防范因被担保人财务状况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。第四条 公司对外提供担保
，应根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等证券交易所规定以及中国证监会的有关规定披露有
关信息。
第二章 对外提供担保的基本原则
第五条 公司原则上不对除公司控股子公司以外的第三人提供担保，但经本制度规定的公司有权机构审查和批准，公司可以为符
合条件的第三人向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等筹、融资事项提供担保。
第六条 公司对外提供担保，必须经过董事会或者股东会依照法定程序审议批准。未经公司股东会或者董事会决议通过，董事、
经理及其他高级管理人员以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同。
第七条 公司对外担保，应要求被担保方向本公司提供质押或抵押方式的反担保，或由其推荐并经公司认可的第三人向本公司以
保证等方式提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
第八条 公司应当按规定向为公司审计的审计机构如实提供公司全部对外担保事项。
第九条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行本制度情况进行专项说明，并发表独立意见。
第十条 公司全体董事、高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损
失依法承担连带赔偿责任。
第三章 对外提供担保的程序
第十一条 公司日常负责对外担保事项的职能部门为财务部。
第十二条 公司收到被担保企业担保申请，开始对被担保企业进行资信状况评价。公司应向被担保企业索取以下资料：包括被担
保方近三年的经审计的资产负债表、损益表和现金流量表，未来一年财务预测，贷款偿借情况明细表（含利息支付）及相关合同，公
司高层管理人员简介，银行信用，对外担保明细表、资产抵押/质押明细表，投资项目有关合同及可行性分析报告等相关资料。
第十三条公司收到被担保企业的申请及调查资料后，由公司财务部对被担保企业的资信状况、该项担保的利益和风险进行充分分
析，并对被担保企业生产经营状况、财务情况、投资项目进展情况、人员情况进行实地考察，通过各项考核指标，对被担保企业的盈
利能力、偿债能力、成长能力进行评价。
第十四条 财务部根据被担保企业资信评价结果，就是否提供担保、反担保具体方式和担保额度提出建议，上报经理，经理上报
给董事会。
第十五条 公司提供担保的，应当经董事会审议后及时对外披露。公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东会
审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司及其控股子公司提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（六）公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保；
（七）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5,000 万元；
（八）法律法规、深圳证券交易所或《公司章程》规定的其他事项。
股东会审议前款第（六）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东会在审议为股东、实际控
制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东
所持表决权的半数以上通过。公司为股东、实际控制人及其关联人提供担保的，股东、实际控制人及其关联人应当提供反担保。
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，属于第一款
规定第(一)、（三）、(四)、（七）项情形的，可以豁免提交股东会审议通过，但是《公司章程》另有规定除外。
第十六条 应由董事会审批的对外担保，需经全体董事三分之二以上审议同意通过；担保事项属于关联交易的，按照董事会审议
关联交易的程序执行。第十七条 应由股东会审批的对外担保事项，必须经出席会议股东所持有的有效表决权的过半数通过。
第十八条 公司股东会或董事会做出担保决策后，由财务部审查有关主债权合同、担保合同和反担保合同等法律文件，由财务部
负责与主债权人签订书面担保合同，与反担保提供方签订书面反担保合同。
第四章 担保风险控制
第十九条 公司提供担保的过程应遵循风险控制的原则，在对被担保企业风险评估的同时，严格控制对被担保企业的担保责任限
额。
第二十条 公司应加强担保合同的管理。担保合同应当按照公司内部管理规定妥善保管。公司发现未经董事会或股东会审议批准
的异常担保合同的，应及时向董事会、监事会（如有）及深圳证券交易所报告并公告。
第二十一条 对于被担保企业的项目贷款，公司应要求与被担保企业开立共管账户，以便专款专用。
第二十二条 公司应要求被担保企业提供有效资产，包括固定资产、设备、机器、房产、法定代表人个人财产等进行抵押或质押
，切实落实反担保措施。
第二十三条 担保期间，公司应做好对被担保企业的财务状况及抵押/质押财产变化的跟踪监察工作，定期或不定期对被担保企业
进行考察；在被担保企业债务到期前一个月，财务部应向被担保企业发出催其还款通知单。
第二十四条 被担保人债务到期后，未履行还款义务的，公司应在债务到期后的十个工作日内，由财务部执行反担保措施。在担
保期间，被担保人若发生机构变更、撤消、破产、清算等情况时，公司应按有关法律规定行使债务追偿权。第二十五条 当出现被担
保人债务到期后十五个工作日内未履行还款义务，或是被担保人出现破产、清算或其他严重影响其还款能力的情形，公司应当及时披
露相关信息。
第二十六条 公司对外担保还应遵守以下规定：
1、公司不得为控股股东及本公司持股百分之五十以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
2、公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的百分之五十；
3、公司不得直接或间接为资产负债率超过百分之七十的被担保对象提供债务担保；
4、对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力；
5、公司必须严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义
务，必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
第五章 附则
第二十七条 公司控股子公司的对外担保，比照本制度执行。公司控股子公司应在其董事会或股东会作出决议后及时通知公司履
行有关信息披露义务。
第二十八条 本制度由公司股东会审议通过后生效。
第二十九条 本制度由董事会负责解释。
第三十条 本制度未尽事宜或与有关法律法规以及监管机构的有关规定、《公司章程》不一致时，按照有关法律法规、监管机构
的有关规定、《公司章程》执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/0091851c-3ec4-47fc-9232-63058812b688.PDF
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2026-10-25 15:39│捷强装备（300875）：《董事会议事规则》（2026年10月修订）
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捷强装备（300875）：《董事会议事规则》（2026年10月修订）。公告详情请查看附件
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2026-10-25 15:39│捷强装备（300875）：《会计师事务所选聘制度》（2026年10月制定）
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捷强装备（300875）：《会计师事务所选聘制度》（2026年10月制定）。公告详情请查看附件
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2026-10-25 15:37│捷强装备（300875）：独立董事提名人声明与承诺
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捷强装备（300875）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/5ad557ae-e18c-4edd-a432-968b93e2581c.PDF
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2026-10-25 15:37│捷强装备（300875）：独立董事候选人声明与承诺（任明武）
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捷强装备（300875）：独立董事候选人声明与承诺（任明武）。公告详情请查看附件
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2026-10-25 15:37│捷强装备（300875）：关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告
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天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 22日召开第四届董事会第十五次会议，以 8票同意，0
票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》。
一、独立董事任期届满离任的情况
易宏先生自 2020 年 12 月 24 日起担任公司独立董事，至今连续担任公司独立董事的时间即将满六年（即 2026 年 12 月 23
日）。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等关于独
立董事任职期限的相关规定，结合公司实际情况，易宏先生向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第四届董事会独立董事、董
事会战略委员会委员、提名委员会主任委员职务，离任后不再担任公司及子公司任何职务。
易宏先生按照公司离职管理相关制度做好工作交接。鉴于易宏先生的离任导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一
，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，易宏先生的辞职
将于公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，易宏先生仍将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的职责
。截至本公告披露日，易宏先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
易宏先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展发挥了积极作用，公司董事会对易宏先生表示衷心
的感谢！
二、补选独立董事情况
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，为保障公司董事会规范运作，经公
司董事会提名，并经公司第四届董事会提名委员会 2026 年第三次会议审核，公司于 2026 年 10 月 22日召开第四届董事会第十五
次会议审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》，董事会同意提名任明武先生（简历详见附件）为公司第四届董事
会独立董事候选人，并同意任明武先生当选公司独立董事后，同时兼任公司董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员职务，任期
自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。此次补选独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
任明武先生已取得上市公司独立董事资格证书，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，任职
资格及聘任程序合法合规。上述候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东会方可进行表决。
该事项尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、易宏先生的《辞职信》；
2、独立董事候选人履历表、承诺书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/d4a0fb0f-1944-48df-950f-c223e1ed9178.PDF
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2026-10-25 15:37│捷强装备（300875）：关于聘任会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）
2、原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）
3、拟变更会计师事务所的原因：鉴于容诚已连续多年为公司提供年度审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》（财会〔2023〕4 号）等相关规定，综合考虑公司业务发展及审计服务的需求，经履行邀请招标选聘程序，公司拟聘任大
华为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构。公司已就变更事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已
明确知悉本次变更事项并表示无异议。
4、公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交股东会审议。
5、本次新聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会[2023]4 号）的规定。
天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《
关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任大华为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议通
过，现将相关情况公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2012 年 2月 9日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7号楼 1101拟聘任事务所首席合伙人：张艳红
截至 2025 年 12 月 31 日，大华合伙人数量为 134 人、注册会计师人数为 815 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数为 448 人。最近一年经审计的收入总额为108,404.83 万元，经审计的审计业务收入为 90,300.13 万元，经审计的证券业务
收入为25,139.47 万元。2025 年度上市公司审计客户家数 100 家，主要行业涉及制造业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务
业、建筑业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费 13,633.07 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 5家。
2、投资者保护能力
大华按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之
和超过人民币 7亿元，符合相关规定。近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：
（1）投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范
围内承担 5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华将积极配合执行法院履行后续生效判决。
（2）投资者与东方金钰股份有限公司、大华证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范
围内承担 60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案赔付总
金额很小。
（3）投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔
偿责任范围内承担 20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华已全部履行完毕。
（4）投资者与致生联发信息技术股份有限公司、大华证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华作为共同被告，被判决在致生联发赔
偿责任范围内承担 20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华已全部履行完毕。上述案件不影响大华正常经营，不会对大华造成重大风
险。
3、诚信记录
大华近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 9次、监督管理措施 37 次、自律监管措施 9次、纪律处分 5次；57 名从
业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0次、行政处罚 9次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 7次、纪律处分 5次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：项目合伙人：李相繁，2004 年 12 月成为注册会计师，200
6 年 12 月开始从事上市公司审计，2021 年 9月开始在大华执业，近三年签署上市公司审计报告超过 4家次。签字注册会计师：张
辉，2022 年 6月成为注册会计师，2012 年 2月开始从事上市公司审计，2022 年 6月开始在大华执业，近三年签署上市公司审计报
告超过 1家次。项目质量控制复核人：李海成，2002 年 2月成为注册会计师，2000 年 1月开始从事上市公司审计，2000 年 1月开
始在大华执业，2012 年 1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司审计报告超过 50 家次。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
大华会计师事务所及其项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对
独立性要求的情形。
4、审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量
以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。经邀请招标程序，2026 年度审计费用总额为 155 万元（其中年度财务报告审计费用 1
25 万元，年度内部控制审计费用 30 万元），较上一年度审计费用有所下降。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所容诚连续为公司提供审计服务 10 年，对公司 2025 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。截
至本公告披露日，公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。容诚在担任公司审计机构
期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则，工作勤勉尽责，保持了审计工作的客观性和独立性，切实履行了审计机构
应尽的职责。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于容诚已连续多年为公司提供年度审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）
等相关规定，综合考虑公司业务发展及审计服务的需求，经履行邀请招标选聘程序，公司拟聘任大华为公司 2026 年度财务报表及内
部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。前后任会
计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关要求，积极做好后续
沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 10 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，全体董事一致同
意聘任大华为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议通过。
（二）审计委员会审议意见
公司于 2026 年 10 月 12 日召开第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
。审计委员会负责落实本次会计师事务所选聘相关工作，监督选聘过程，并对大华的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚
信状况、独立性等进行了审查，认为大华具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能力，能够满足公司未来审计工作需
求，与会委员一致同意公司聘任大华为公司 2026 年度财务报告和内控审计机构，为公司提供财务报告和内部控制审计等服务，并将
此议案提交公司董事会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3、大华基本情况说明及相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/e9d695d5-82ec-4cb2-897b-94e34757b0ac.PDF
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2026-10-25 15:37│捷强装备（300875）：关于制定管理制度并修订《公司章程》和部分管理制度的公告
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捷强装备（300875）：关于制定管理制度并修订《公司章程》和部分管理制度的公告。公告详情请查看附件
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2026-10-25 15:37│捷强装备（300875）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2026 年 10 月 22 日以现场结合通讯方式
在公司会议室召开，会议通知已于 2026 年 10 月 12 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8 名
，其中董事长潘淇靖先生，副董事长毛建强先生，董事钟王军女士、刘群女士，独立董事何锦成先生、方吉祥先生、易宏先生以线上
通讯方式出席会议。会议由董事长潘淇靖先生召集并主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席了会议，本次会议的召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，会议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》；
经与会董事审议，一致认为公司 2026 年第三季度报告的编制和审议程序符合《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司内部管
理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了
公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，保证公司 2026 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-041）
。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。
该议案已经第四届董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规章制度和《公司章程》的相关规定，经与会董事审
议，一致同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计和内控审计机构，为公司提供财务报告审计和
内部控制审计等服务。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2026
-042）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。
本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》；
第四届董事会独立董事易宏先生任期即将届满，申请辞去公司第四届董事会独立董事、战略委员会委员、提名委员会主任委员职
务，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合实际情况，公司拟补选 1 名独立董事，董事会提名任明武先生为公司第四
届董事会独立董事候选人，任明武先生当选公司独立董事后，同时兼任公司董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员职务，任期
自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。全体董事一致同意提名任明武先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》（
公告编号：2026-043）、《独立董事提名人声明与承诺》（公告编号：2026-044）、《独立董事候选人声明与承诺》（公告编号：20
26-045）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。
本议案已经第四届董事会提名委员会审议通过，董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、
法规、规范性文件的最新规定，公司拟修订《公司章程》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于制定管理制度并修订<公司章程>和部分管理制
度的公告》（公告编号：2026-046）及《公司章程》全文。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。本议案表决获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议并需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，经公司股东会审
议通过后，将授权公司董事会及董事会授权人士办理工商变更登记手续及相关事宜。本次工商事项的变更、备案最终以市场监督管理
部门的核准结果为准。
5、逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》；
根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、
法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，制定和修订了公司部分治理制度。
5.1 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本子议案表决获得通过。
5.2 关于修订《股东会议事规则》的议案；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本子议案表决获得通过。
5.3 关于修订《董事会议事规则》的议案；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本子议案表决获得通过。
5.4 关于修订《对外担保管理办法》的议案；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本子议案表决获得通过。
5.5 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本子议案表决获得通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）的《关于制定管理制度并修订<公司章程>和部分管理制度的公告》（公告编号：2026-046）及相关制度全文。
5.2、5.3、5.4 子议案尚需提交公司股东会审议，5.2、5.3 子议案须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。
6、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。经与会董事审议，同意于 2026 年 11 月 11 日（星期三）下
午 14:30 在天津市北辰区滨湖路 3号公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-047）。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3、第四届董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/049f2426-f1e9-4b5a-9247-035450d2cc9f.PDF
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2026-09-21 19:16│捷强装备（300875）：关于特定股东减持股份的预披露公告
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持有公司首次公开发行前股份的股东乔顺昌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“捷强装备”）于近日收到特定股东乔顺昌先生出具的《关于计划减持捷
强装备股份的告知函》，持有公司886,952股（占公司总股本的比例为0.8884%）的特定股东乔顺昌先生计划在上述公告披露之日起3
个交易日后的3个月内以集中竞价交易减持本公司股份不超过886,952股（占公司总股本的比例不超过0.8884%）。具体情况如下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，乔顺昌先生持有公司股份情况如下：
股东名称 股东类型 持有股份的总数（股） 占公司总股本的比例（%）
乔顺昌 其他 886,952 0.8884%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求
2、股份来源：首次公开发行股票前已取得的股份及公司实施权益分派所获得的股份
3、减持期间：自公告披露之日起3个交易日后3个月内。
4、减持方式：集中竞价交易。通过证券交易所集中竞价交易减持其持有的公司首次公开发行前发行的股份的，在任意连续九十
个自然日内减持总数不超过公司股份总数的百分之一。
5、本次拟减持数量和比例：以集中竞价方式减持股份不超过886,952股，即占公司总股本的比例不超过0.8884%（若减持期间公
司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整）。
6、拟减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
三、股东承诺的履行情况
（一）公司首次公开发行股票并上市前，乔顺昌先生承诺如下：
1、股东所持股份的限售安排
（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司该部分股份，也不由公
司回购该部分股份。
（2）本人所持公司股份前述承诺锁定期届满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十
五，离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，
仍将继续遵守前述限制性规定。
（3）公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（2021年2月24日，非交
易日顺延）收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长六个月。
（4）本人所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如超过上述期限本人拟减持公司股份的，本人承
诺将按照《公司法》《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。
（5）本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺，若违反上述承诺，本人将不符合承诺的所得收益上缴公司所有，并承担
相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。
2、持股及减持意向的承诺
（1）若本人在锁定期届满后，拟减持所持公司股票的，将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定。
（2）本人将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等合法方式减持公司股票，并依法履行必要的信息披
露义务，本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。
（3）本人减持公司股票时，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
（4）本人减持行为不得违反在公开募集及上市文件中所作出的相关承诺。
（5）若未履行上述承诺，由此取得收益的，本人将取得的收益上缴公司所有并承担相应法律后果。
（二）截至本公告披露日，乔顺昌先生无后续追加承诺，并严格履行了上述承诺。本次拟减持事项与乔顺昌先生此前已披露的承
诺一致，不存在违反前期已披露承诺的情形。
四、相关风险提示
1、乔顺昌先生将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等不确定性。
2、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规及规范性
文件的相关规定。
3、乔顺昌先生不存在《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形，
乔顺昌先生不属于公司控股股东或实际控制人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为。本次减持计划的实施不会导致公司控制权
发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4、在本减持计划实施期间乔顺昌先生将严格遵守相应的法律法规的规定，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险
。
五、备查文件
《关于计划减持捷强装备股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/d30f1eee-fc11-4c68-a58a-abed6419f67f.PDF
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2026-08-31 18:42│捷强装备（300875）：关于参加2026年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由天津证监局指导，天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“
2026 年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。
活动时间为 2026 年 9 月 3 日（周四）15:00-17:00，届时公司董事长兼经理潘淇靖先生、独立董事何锦成先生、董事会秘书
王宫傲先生、财务负责人纪滋强先生(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)将在线就公司 2026 年半年度业绩、公司治理、发展
战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/bb82e3d9-e6bb-4b19-b659-9e910e2d786a.PDF
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2026-08-31 18:42│捷强装备（300875）：关于董事会秘书变更的公告
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捷强装备（300875）：关于董事会秘书变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/bb5086bf-aff5-41b8-9a5d-3b82251470d3.PDF
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2026-08-31 18:42│捷强装备（300875）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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捷强装备（300875）：第四届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/39708bc1-10a8-4bef-8389-b07b96f0ea55.PDF
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2026-08-23 15:46│捷强装备（300875）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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捷强装备（300875）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/718caf0e-255f-4c7a-8ee8-5a2c402265f8.PDF
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2026-08-23 15:46│捷强装备（300875）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司
向银行申请综合授信额度的议案》。公司拟向部分银行申请综合授信额度，具体情况如下：
根据公司经营规划，为满足公司日常经营活动中的短期流动资金周转需求，公司拟向合作银行申请办理总金额不超过人民币3.5
亿元（含本数）的综合授信额度，期限12个月，上述综合授信额度、业务品种以及授信期限最终将以银行实际审批为准，授信额度不
等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司实际经营需求确
定，在授信期限内，授信额度可循环使用。具体如下：
序号 金融机构 授信额度（万元）
1 中国工商银行股份有限公司 5,000.00
2 中国银行股份有限公司 5,000.00
3 中信银行股份有限公司 10,000.00
4 兴业银行股份有限公司 10,000.00
5 招商银行股份有限公司 5,000.00
合计 35,000.00
公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证
等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。由此产生的法律、经济责任全部由公司承
担。此次授权有效期限为：自公司第四届董事会第十三次会议审议通过之日起至银行授信期限内有效。
本次公司向银行申请综合授信额度事项在董事会决策范围内，无需提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/ba5fb514-fac5-4d54-a536-0ddab5842ffb.PDF
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2026-08-23 15:43│捷强装备（300875）：2026年半年度报告
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捷强装备（300875）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/1d5635a3-e270-4dcb-a8f5-682a3032bcdc.PDF
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2026-08-23 15:43│捷强装备（300875）：2026年半年度报告摘要
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捷强装备（300875）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/ddf7bc5d-aa17-404a-8b0e-83d71487a7d5.PDF
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2026-08-23 15:42│捷强装备（300875）：关于董事、高级管理人员辞职的公告
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一、董事、高级管理人员辞职情况
天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副经理郭俊鹏先生提交的书面辞职报告，郭俊
鹏先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事、第四届董事会战略委员会委员、副经理职务，根据《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，郭俊鹏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦不会影响公司董事
会和管理层正常运作，辞职申请自送达董事会之日起生效，郭俊鹏先生辞职后仍在公司的下属控股公司上海怡星机电设备有限公司担
任总经理职务。
截至本公告披露日，郭俊鹏先生未直接持有公司股份，通过公司 2026 年员工持股计划认购公司股份数量 50,000 股，不存在应
当履行而未履行的承诺事项。郭俊鹏先生已经按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。郭俊鹏先生在原定任期
内（2024 年 7月 31 日起至 2027 年 7月 30 日）和任期届满后 6个月内将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件的规定。
郭俊鹏先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展发挥了积极作用，公司董事会对郭俊鹏先生表示衷心
的感谢！
二、备查文件
辞职信。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/8d89c944-798b-497d-bad9-9b14fd704914.PDF
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2026-08-23 15:42│捷强装备（300875）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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捷强装备（300875）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/1447f8ed-3791-4f39-8c05-51b5fc9b9df5.PDF
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2026-08-23 15:41│捷强装备（300875）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知已于 2026 年 8 月 10 日通过书面方式
送达。会议于 2026 年 8 月20 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。郭俊鹏先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事、
第四届董事会战略委员会委员、副经理职务，辞职信已于会议召开前送达董事会并生效。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事8
名，其中董事长潘淇靖先生，副董事长毛建强先生，董事钟王军女士、刘群女士，独立董事易宏先生、何锦成先生、方吉祥先生以
通讯方式出席会议。会议由董事长潘淇靖先生召集并主持，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了会议。本次会议的召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，会议合
法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》；公司董事认真审议了《2026 年半年度报告》及其摘要，一致认
为：公司2026 年半年度报告的编制和审议程序符合《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格
式符合中国证监会和深圳证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经
营成果等事项，保证公司 2026 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》(公告编号：2026-033)、《2
026 年半年度报告摘要》(公告编号：2026-032)。
该议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。
2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
经审议，全体董事一致同意公司及合并报表范围内子公司在确保不影响公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 20,000.00
万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买银行、券商等金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险理财产品。上述额
度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公
告编号：2026-034)。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。
3、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
经审议，全体董事一致同意公司向部分合作银行申请办理总金额不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的综合授信额度，授信期限
自本次会议审议通过之日起 12 个月，董事会授权公司法定代表人或其授权代理人代表公司办理相关手续，并签署与上述授信额度内
授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-035）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/dc86ab76-3900-413d-aa30-52fd18cd9497.PDF
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2026-08-03 17:32│捷强装备（300875）：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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捷强装备（300875）：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/4a628691-8878-43df-9dc3-50280ec89747.PDF
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2026-07-20 17:42│捷强装备（300875）：关于2026年员工持股计划完成非交易过户的公告
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天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 2月 6日、2026 年 2月 26 日召开第四届董事会第十次
会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司<2026 年
员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施 2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。具体详见公
司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，公司已完成本员工持股计划的非交易过户，现将相关事项公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源和规模
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的公司 A股普通股股票，具体回购情况如下：
2024年2月18日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。本次用于回购股份的资金总
额不低于人民币1,500.00万元（含）且不超过人民币3,000.00万元（含），回购价格上限41.82元/股。本次回购股份将用于实施公司
员工持股计划、股权激励计划。
2025年2月18日，公司公告了《关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-004），截至2025年2月18日，公司累计
通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份数量为704,700股，占公司目前总股本比例为0.71%，最高成交价为29.90元/
股，最低成交价为17.52元/股，成交总金额为16,873,951.40元（不含交易费用），回购方案已实施完毕。
截至本公告披露日，本员工持股计划通过非交易过户方式受让股份数量为704,700股，占公司当前股本总额的0.71%，该部分股票
均来源于上述回购股份，股份实际用途与回购方案载明用途保持一致。
二、本员工持股计划非交易过户完成情况
（一）本员工持股计划专户开立情况
公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了 2026 年员工持股计划专用证券账户，证券账户名称为“天津捷强动力
装备股份有限公司－2026 年员工持股计划”，证券账户号码为 08995*****。
（二）本员工持股计划认购情况
本次员工持股计划拟受让的股份总数合计不超过704,700股，约占公司当前股本总额的0.71%，受让价格为20.88元/股，拟筹集的
资金总额上限为14,714,136元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，持股计划的份额上限为14,714,136份，参与对象为公司董
事（不含独立董事）、高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员，不包括持股5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女
。参加本次员工持股计划的总人数为不超过18人，其中董事（不含独立董事）、高级管理人员为3人，具体参加人数根据员工实际缴
款情况确定。
根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，本员工持股计划实际参与认购的员工共计 15 人，认购份额为 14,714,136 份，
认购资金总额为14,714,136 元，员工实际认购份额与股东会审议通过的拟认购份额上限一致。
本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司未向持有人提供垫资、担保、借贷等
财务资助。本员工持股计划不涉及杠杆资金，不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。
（三）本员工持股计划非交易过户情况
2026 年 7月 17 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，回购专用证券账户
所持全部股票 704,700 股已于 2026 年 7月 16 日以 20.88 元/股通过非交易过户至“天津捷强动力装备股份有限公司－2026 年员
工持股计划”专户。
本员工持股计划所获股票的存续期为 48 个月，解锁时点分别为公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满
12 个月、24 个月。本员工持股计划的考核年度为 2026 年、2027 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，根据各考核年度的考
核结果，参与对象所获授的权益份额分两个批次解锁，各批次解锁比例分别为 50%、50%。具体解锁比例和数量根据公司业绩考核完
成情况和持有人个人绩效考核结果确定。
本员工持股计划的非交易过户情况与股东会审议通过的方案不存在差异。
三、 本员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系
（一）本员工持股计划持有人包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员共 3人，以上持有人与本员工持股计划存在关联关
系，在公司董事会及股东会审议本员工持股计划相关议案时相关人员应回避表决。除此之外，本员工持股计划与公司其他董事、高级
管理人员之间不存在关联关系。
（二）本员工持股计划自愿放弃所持有股票的表决权，持有人通过员工持股计划获得的对应股份享有除公司股东会表决权以外的
其他股东权利（包括分红权、配股权、转增股份等资产收益权）。因此，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级
管理人员之间不存在一致行动关系。
（三）持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，由持有人会议选举产生管理委员会。管理委员会作为本员工持股计划的管
理机构，负责对本员工持股计划进行日常管理工作、代表本员工持股计划行使权益处置等具体工作。本员工持股计划的管理运营工作
，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员保持独立，持有人之间未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。
（四）除本员工持股计划以外，公司目前无其他员工持股计划存续，公司未来若持续实施员工持股计划，各期员工持股计划将保
持独立管理，各期员工持股计划之间独立核算，本员工持股计划与其他员工持股计划之间将不存在关联关系或一致行动关系。
四、本员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权
益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允
价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。本员工持股计划对公司经营业绩的影响将以会计师事务所出具的年度审计
报告为准。
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
五、 备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》 。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/c7fe3bb4-34b7-41d4-b7f7-f4e02134bb4b.PDF
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2026-06-05 19:32│捷强装备（300875）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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致：天津捷强动力装备股份有限公司
天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与
网络投票相结合的方式，现场会议于2026年 6月 5日（星期五）14:30在天津市北辰区滨湖路 3号公司会议室召开。北京市天元律师
事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《天津捷强动力装
备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召
集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《天津捷强动力装备股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》《天津捷强动力装
备股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文
件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票
工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第四届董事会于 2026年 5月 20日召开第十二次会议做出决议召集本次股东会，并于 2026年 5月 21日通过指定信息披露媒
体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象
等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年6月5日（星期五）14:30在天津市北辰区
滨湖路3号公司会议室召开，由董事长潘淇靖先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统
进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即[9:15-9:25，9:30-11:30、13:00-15:00]；通过互联网
投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日[9:15-15:00]期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 157人，共计持有公司有表决权股份 41,925,414 股，占公司
有表决权股份总数的 42.2933%，其中：
1、本次股东会无出席现场会议的股东或股东代表（含股东代理人）。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 157人，共计持有公司有表决权股份
41,925,414股，占公司有表决权股份总数的 42.2933%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）153人，代表公司有表决权股份数 498,470股，占公司有表决权股份总数的 0.5028%。
除上述公司股东及股东代表外，公司全体董事、公司董事会秘书、全体高级管理人员及本所律师列席/出席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格
、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
由于本次股东会无现场参会的股东或股东代表，本次股东会无现场投票结果。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限
公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意41,771,734股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6334%；反对139,480股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.3327%；弃权14,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0339%。
其中，中小投资者投票情况为：同意344,790股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.1697%；反对139,480股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的27.9816%；弃权14,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.8487%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/aac23e8e-7d95-4919-a9cb-baa3cb4c1594.PDF
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2026-06-05 19:32│捷强装备（300875）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现增加、变更或否决议案的情况；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1.会议通知：天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月21日在中国证监会指定创业板信息披露
网站刊登了《天津捷强动力装备股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）的公告。
2.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月5日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月5日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召开地点：天津市北辰区滨湖路3号公司会议室。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：公司董事长潘淇靖先生。
7.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东和股东授权委托代表共157人，代表股份41,925,414股，占公司有表决权股
份总数的42.2933%。（占公司总股份的比例为依据公司总股本剔除截至股权登记日回购专用账户中的股份总数计算，下同）。其中，
通过现场和网络参加本次股东会的持股5%以下的中小股东共计153人，持有公司有表决权股份498,470股，占公司有表决权股份总数的
0.5028%。
2.现场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东和股东授权委托代表共0人，持有公司有表决权股份0股，占公司有表决权股份
总数的0.0000%。
3.网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东（或代理人）共157人，持有公司有表决
权股份41,925,414股，占公司有表决权股份总数的42.2933%。
4.中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小股东（或代理人）共153人，持有公司有表决权股份498,470股，占公司有表决权
股份总数的0.5028%。其中现场出席0人，持有公司有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票153人，持
有公司有表决权股份498,470股，占公司有表决权股份总数的0.5028%。
5. 公司全体董事、高级管理人员通过通讯方式参与本次会议，公司聘请的见证律师现场见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。
总表决情况：
同意 41,771,734 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6334%；反对139,480股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.3327%；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0339%。
中小股东总表决情况：
同意344,790股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.1697%；反对139,480股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的27.9816%；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8
487%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市天元律师事务所刘亦鸣律师、韩旭律师现场见证并出具了法律意见书：公司本次股东会的召集、召开程序符
合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东
会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2026年第二次临时股东会会议决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于天津捷强动力装备股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/0425db65-f2b7-47a5-a6b1-897de9637cb6.PDF
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2026-05-21 17:12│捷强装备（300875）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月 24 日、2026 年 5月 20 日召开了第四届董事会第
十一次会议和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4月 28日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用公积金弥补亏损的公告》(2026-013)。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司本期报表未分配
利润为-297,914,945.44 元，盈余公积为 30,528,557.53 元，资本公积为 981,797,935.15 元。根据相关法律法规要求和《天津捷
强动力装备股份有限公司章程》的相关规定，为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，公司拟使用盈余公积30,528
,557.53 元和资本公积 267,386,387.91 元，两项合计 297,914,945.44元用于弥补母公司截至 2025 年 12 月 31 日的累计亏损。
本次拟用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币方式出资形成的资本（股本）溢价。
二、通知债权人相关情况
根据财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号）中“使用资本公积金弥补亏损
的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司现特此通知债权人，公司将
使用资本公积金弥补累计亏损，公司债权人自接到通知之日起 30日内，未接到通知的自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债
权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，
相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、邮寄等方式进行债权申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026年 5月 21日起 45日内，8:30-12:00，13:00-17:00（双休日及法定节假日除外）
2、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带经公证的授权委托书
原件和代理人有效身份证件的原件及复印件。
3、申报联系方式
地址：天津市北辰区滨湖路 3号
邮政编码：300400
电话：022-86877809
电子信箱：jqzb@tjjqzb.com
联系人：刘群
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样。
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/2b373555-d8a7-40cb-881f-1c699fd97520.PDF
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2026-05-20 19:08│捷强装备（300875）：2025年年度股东会的法律意见
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捷强装备（300875）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/ab7a51c6-46a6-4de6-850f-4823d2251148.PDF
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2026-05-20 19:08│捷强装备（300875）：2025年年度股东会决议公告
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捷强装备（300875）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/cbbce905-e29e-453c-8819-68e32690d219.PDF
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2026-05-20 19:03│捷强装备（300875）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026 年 5月 20 日召开了第四届董事会第十二次会议，
审议通过了《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 6月 5日以现场投票与网络投票相结合的方
式召开公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“会议”或“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2026 年 6月 5日（星期五）14:30 开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 5日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 5 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 2日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢
复的优先股股东)均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：天津市北辰区滨湖路 3号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 √
2、披露情况
上述议案已经由公司第四届董事会第十二次会议审议。具体内容详见公司于2026 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
3、特别事项
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司
董事、高级管理人员以外的其他股东。
四、会议登记办法
1、登记时间：2026 年 6 月 3 日至 6 月 4 日每个工作日上午 9:00 至 12:00，下午 13:00 至 17:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明
书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法
人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）及代理人《居民身份证》原件办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应
持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》复印件、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）和受托人的《居民身份证》原
件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真的方式登记，信函、邮件或传真须在登记时间截止前送达本公司（
信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），传真登记请发送传真后电话确认，公司不接受电话登记。
4、登记地点：天津市北辰区滨湖路 3号公司会议室
5、联系方式：
联系人：刘群
电 话：022-86877809
传 真：022-86878698
邮 箱：jqzb@tjjqzb.com
通讯地址：天津市北辰区滨湖路 3号（300400）
6、其他事项
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程（详见附件一）。
六、备查文件
第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/62581848-d4a2-4324-9dd3-2de37d51b56e.PDF
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2026-05-20 19:02│捷强装备（300875）：关于补选第四届董事会非独立董事的公告
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天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 20日召开第四届董事会第十二次会议，以 8票同意，0票
反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司补选 1 名董事，经董事长潘淇靖先生提名，董事会提名委员会资格审核通
过，公司董事会同意提名纪滋强先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四
届董事会届满之日止。此次补选董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总
数的二分之一。
纪滋强先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，任职资格合法，聘任程序合法合规。
该事项尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/d2985862-129e-43d8-9564-8493bd7b5406.PDF
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2026-05-20 19:01│捷强装备（300875）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2026年 5月 20日以现场结合通讯表决方式
在公司会议室召开，会议通知于2026年 5月 17日以书面方式通知了各位董事。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，其中
董事长潘淇靖先生，董事钟王军女士、郭俊鹏先生，独立董事何锦成先生、方吉祥先生、易宏先生以线上通讯方式出席会议。会议由
董事长潘淇靖先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》；
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，需要补选 1名董事，董事长潘淇靖先生提名纪滋强先生为公
司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。全体董事一致同意提名纪滋强先生为
公司第四届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》（公告
编号：2026-024）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。
本议案已经第四届董事会提名委员会审议通过，董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。经与会董事审议，同意于 2026 年 6月 5 日（星期五）下午 1
4:30 在天津市北辰区滨湖路 3号公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-025）。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。本议案表决获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ddfbf24f-f7e5-4efe-94b0-9849676bbe71.PDF
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2026-04-27 19:45│捷强装备（300875）：《内部控制审计报告》容诚审字[2026]100Z4535号
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天津捷强动力装备股份有限公司
容诚审字[2026]100Z4535号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026] 100Z4535 号
天津捷强动力装备股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称
“捷强装备公司”）2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是捷强装备公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，捷强装备公司于 2025年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5c3ad555-d670-4350-a4a1-6c153bd23fab.PDF
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2026-04-27 19:45│捷强装备（300875）：2025年年度审计报告
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捷强装备（300875）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1d2b06bf-162d-4882-b466-5bd15c224e92.PDF
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2026-04-27 19:45│捷强装备（300875）：《2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告》(容诚专字[2026]100Z1643号）
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捷强装备（300875）：《2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告》(容诚专字[2026]100Z1643号）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dd51204b-c9e4-4586-94ae-415ba1f19625.PDF
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2026-04-27 19:44│捷强装备（300875）：关于召开2025年年度股东会的通知
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天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026 年 4月 24 日召开了第四届董事会第十一次会议，
审议通过了《关于召开2025 年年度股东会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 5月 20 日以现场投票与网络投票相结合的方式召
开公司 2025 年年度股东会（以下简称“会议”或“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2026 年 5月 20 日（星期三）14:30 开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 20日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 15日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢
复的优先股股东)均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：天津市北辰区滨湖路 3号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √
3.00 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 √
4.00 《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方 √
案的议案》
5.00 《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》 √
6.00 《关于董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议 √
案》
7.00 逐项表决《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》 √作为投票对象的子议案数（3 个）
7.01 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
7.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
7.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2、披露情况
上述议案已经由公司第四届董事会第十一次会议审议。具体内容详见公司于2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
3、特别事项
（1）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司于2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》，同时，董事会将向公司 2025 年年度股东会汇报公司高级管理人员 2026 年度
薪酬方案，2026 年度高级管理人员薪酬方案已于 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网披露。
（2）上述议案 7 需逐项表决，第 7.02 项议案、第 7.03 项议案、第 8 项议案为特别决议，须经出席会议的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
（3）上述议案 6涉及董事薪酬，关联股东需回避表决。
（4）公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及
公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
四、会议登记办法
1、登记时间：2026 年 5月 18日至 5月 19日每个工作日上午 9:00 至 12:00，下午 13:00 至 17:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明
书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法
人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）及代理人《居民身份证》原件办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应
持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》复印件、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）和受托人的《居民身份证》原
件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真的方式登记，信函、邮件或传真须在登记时间截止前送达本公司（
信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），传真登记请发送传真后电话确认，公司不接受电话登记。
4、登记地点：天津市北辰区滨湖路 3号公司会议室
5、联系方式：
联系人：刘群
电 话：022-86877809
传 真：022-86878698
邮 箱：jqzb@tjjqzb.com
通讯地址：天津市北辰区滨湖路 3号（300400）
6、其他事项
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程（详见附件一）。
六、备查文件
第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7e25bc5e-d98f-411e-af69-d3e1a4ca9dca.PDF
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2026-04-27 19:44│捷强装备（300875）：《董事会议事规则》（2026年4月修订）
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捷强装备（300875）：《董事会议事规则》（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6e9b276f-9496-4181-86d6-bd317edfba1a.PDF
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2026-04-27 19:44│捷强装备（300875）：《董事和高级管理人员内部追责制度》（2026年4月制定）
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第一条 为进一步完善天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公
司董事和高级管理人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《天津
捷强动力装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及公司内部控制制度，特制定《董事和高级管理人员内部追责制
度》（以下简称“本制度”）。第二条 内部追责是指对公司董事和高级管理人员在其所管辖的部门及工作职责范围内，因其故意或
过失给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的制度。第三条 追责的对象为公司董事、高级管理人员（以下简称“被追责人
”）。第四条 本制度遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究、权责对等。
第二章 追责范围和方式
第五条 追责范围
1、违反证券期货监管相关法律、法规的情形，具体包括：
（1） 因违反证券期货相关法律法规，被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取行政处罚措施的；
（2） 因违反证券期货相关法律法规，被中国证监会采取责令改正、监管谈话、出具警示函、责令公开说明、责令定期报告、认
定为不适当人选、暂不受理与行政许可有关的文件，以及限制股东权利或责令转让股权等行政监管措施的；
（3） 因违反证券期货相关法律法规，被证监局采取下发监管关注函或监管建议函等日常监管措施的；
（4） 因违反深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的自律规则，被深交所采取通报批评、公开谴责、公开认定为不适合担任
相应职务等纪律处分措施的；（5） 因违反深交所的自律规则，被深交所采取下发监管关注函或监管函等日常监管措施的；
（6） 违反证券期货监管相关法律、法规，被依法移送司法机关追究刑事责任的；
（7） 违反证券期货监管相关法律、法规受到有关部门处罚的其他情形，或公司股东会、董事会认为应当追责的其他情形。
2、其他情形，具体包括：
（1） 董事不履行或不正确履行职责，无故不出席董事会会议，不执行股东会、董事会决议的；高级管理人员不履行或不正确履
行职责，不执行董事会决议的；（2） 未认真履行职责，管理不到位或不作为，导致工作目标、工作任务不能完成，影响公司总体工
作的；
（3） 重大决策事项违反法律、法规、规范性文件的规定或严重违反公司内部的决策程序，给公司及子公司造成较大或重大经济
损失，或由于错误决策导致公司形象和声誉严重受损；
（4） 违反法律法规、《公司章程》和公司制度等规定使用资金、对外投资、委托理财、关联交易、资产处置、对外担保等；
（5） 未认真履行职责或重大疏漏，导致公司资金被违法违规挪用、占用、侵占；
（6） 违反公司内幕信息管理制度，透露、泄露公司内幕信息买卖公司股票或建议他人买卖的公司股票，或者配合他人操纵公司
证券交易价格的；
（7） 违反董事、高级管理人员持股变动相关制度，违反窗口期规定或短线交易等；
（8） 泄露公司经营、技术、客户信息、工艺配方等相关商业秘密，且造成公司较大或重大损失的；
（9） 依照《公司章程》及相关制度规定，公司股东会、董事会认为应当追责的其他情形。
前款所述“较大”是指给公司（包括下属子公司）造成直接经济损失单笔或连续12个月内累计超过人民币100万元（不包括本数
）或违规使用资金、违法违规挪用、占用及侵占公司资金、对外投资、委托理财、关联交易、资产处置、对外担保等涉及资金超过人
民币100万元（不包括本数）；“重大”是指给公司（包括下属子公司）造成直接经济损失单笔或连续12个月内累计超过人民币500万
元（包括本数）或违规使用资金、违法违规挪用、占用及侵占公司资金、对外投资、委托理财、关联交易、资产处置、对外担保等涉
及资金超过人民币500万元（包括本数）；无法直接计算经济损失的，由公司审计委员会评估影响后果，确定“较大”或“重大”的
定性标准。
第六条 追责方式
公司向被追责人追究责任时，可以采用行政追责、经济追责或两者相结合的方式。追责的方式具体包括：
（1） 责令改正并检讨；
（2） 公司内部通报批评；
（3） 降低工资、扣罚薪酬；
（4） 罚款；
（5） 调离岗位、停职、降职、撤职；
（6） 履行股东会、董事会、职工代表大会罢免程序后解除劳动合同或聘用协议。
公司被中国证监会及其派出机构进行行政处罚、采取行政监管措施或被深交所公开谴责的，致使公司遭受重大负面影响的，应对
负有主要责任的被追责人至少采取本条第（3）至第（6）项规定的方式追责。
公司的追责结果应与公司的绩效考核、职务晋升等内部激励约束机制挂钩，处罚金额由公司审计委员会视具体情况进行确定。如
属于本制度第五条所规定的“较大”情形，被追责人的罚款金额原则上不低于涉事金额的5%；如属于本制度第五条所规定的“重大”
情形，被追责人的罚款金额原则上不低于涉事金额的10%。
因故意造成经济损失的，被追责人承担全部经济责任；因过失造成经济损失的，视情节按比例承担经济责任。
第七条 如公司实施股权激励机制，除第五条规定的追责方式外，公司审计委员会可对违反本制度规定的相关董事、高级管理人
员采取限制或不予股权激励措施，具体措施由公司审计委员会视违规情节程度决定。
第八条 有下列情形之一的，应从严或加重处罚：
（1） 情节恶劣、后果严重、且事故原因确系个人主观违反相关法律法规或公司制度因素所致的；
（2） 屡教不改且拒不承认错误的；
（3） 事故发生后未及时采取补救措施，致使公司的社会信誉或经济损失扩大的；
（4） 造成重大经济损失且无法补救的；
（5） 公司董事会、审计委员会认为其他应当从严或者加重处理的情形的。第九条 有下列情形之一，可以从轻、减轻或免予追
究：
（1） 情形轻微，没有造成不良后果和影响的；
（2） 非主观因素或存在不可避免的因素的；
（3） 董事会的决议违反法律、行政法规或者《公司章程》，致使公司遭受重大损失的，但经证明，在表决时曾表明异议并记载
于会议记录的，该董事可以免除责任；
（4） 公司董事会、审计委员会认为可以从轻、减轻或免予追究的其他情形的。第三章 追责程序
第十条 公司审计委员会作为专门追责机构，负责追责事务。
第十一条 公司自查发现董事、高级管理人员责任问题或收到证券监督管理部门或证券交易所的监管文书之日起5个工作日内，应
当启动对相关人员的追责程序。第十二条 公司任何部门和个人均有权向公司董事会、审计委员会举报追责人不履行或不正确履行职
责的情况。追责举报应当确有依据、事实，不得捏造、诬陷。第十三条 公司审计委员会就追责事项启动调查程序的，被追责人应当
配合调查，提供真实情况，不得以任何方式阻碍、干涉调查，也不得以任何形式打击报复检举、举报的部门或个人。
第十四条 在追责过程中，被追责人有充分的申辩权，有权向审计委员会提出申辩意见。被追责人对追责方式有异议的，可以申
请复核。
第十五条 被追责人违反国家法律法规、依法可能受到行政处罚或刑事处罚的，公司按规定将相关事项上报国家行政机关或司法
机关。
第十六条 根据《公司章程》规定罢免由股东会选举的董事的应提交股东会批准；罢免由董事会聘任的高级管理人员的，应提交
董事会审议。
第四章 附则
第十七条 本制度未尽事宜或与有关法律法规以及监管机构的有关规定、《公司章程》不一致时，按照有关法律法规、监管机构
的有关规定、《公司章程》执行。第十八条 本制度由公司董事会修订并负责解释，自公司董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e7ed2027-9034-405f-a320-dbb1bb1fc4e9.PDF
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2026-04-27 19:44│捷强装备（300875）：2025年度独立董事述职报告（易宏）
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各位股东及股东代表：
本人作为天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在 2025 年任职期间，严格遵守《公司
法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在工作中独立、勤勉、
尽责地履行独立董事职责和义务，注重与公司董事会其他董事、经理层的密切沟通，积极参与董事会决策，必要时发表独立意见，及
时全面深入了解公司运营情况和会议决议执行情况，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东合法权益。
现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人易宏，男，汉族，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，船舶设计与制造专业，船舶与海洋结构物设计制造博
士学位，现任上海交通大学教授、海洋装备与系统研究所所长；上海交通大学日照海洋智能装备研究院院长；海洋智能装备与海底信
息技术山东省重点实验室主任；日照梦方舟智能科技有限责任公司监事。2020 年 12 月至今，担任公司独立董事。
（二）独立性说明
本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了 2025 年度《独立董事独立性自查表》。经自查，本
人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东或其控制下的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在
利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）2025 年度出席董事会、股东会情况
2025 年度，公司共召开 6 次董事会，审议通过了 28 项议案，本人应出席 6 次，实际以现场或通讯方式亲自出席 6 次，对提
案涉及的事项进行了客观地分析、研究，通过与管理层的充分沟通和交流，本着审慎、客观的态度，对出席董事会审议的所有提案投
了赞成票。
2025 年度公司共召开 2 次股东会，本人以现场或通讯方式列席会议 2 次，本人认为股东会的召集召开符合法定要求，重大事
项均履行了相关的审批程序。本人在2024 年年度股东会上按规定程序上做了述职。
（二）2025 年度在董事会下设专门委员会履职情况
本人作为公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，均亲自出席参加了 2025 年度应出席的上述委员会会议，本
着独立、客观的态度，切实履行专业委员会的职能，审慎行使表决权，对所参加会议审议的议案均投了赞成票，并同意向董事会提案
。具体会议召开情况及事项如下：
（1）提名委员会召开 1次，审议通过了聘任高级管理人员事项。提名委员会通过了解高管的个人情况、工作经历、诚信情况，
对其任职资格进行了审查，经查被提名人员均符合任职资格，并签署了相关报备文件。
（2）战略委员会召开 2次会议，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关
于拟收购山东碳寻新材料有限公司51%股权的议案》。
（三）2025 年度独立董事专门会议工作情况
报告期内召开独立董事专门会议 1次，全体独立董事一致审议通过了 2025 年度日常关联交易预计的议案，并同意将该议案提交
董事会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《独立董事工作制度》规定和公司关联方清单，我们对关联交易情况进行了检查，公司
2025 年度日常关联交易的预计金额为人民币 1,480.00 万元，该议案已经独立董事专门会议、董事会会议审议通过，关联董事进行
了回避表决，程序合法、有效。截至报告期末，实际发生的日常关联交易金额与预计金额存在一定差异情况具有合理性，本人认为 2
025 年度该类交易是基于日常经营所需，遵循了公平、公正、公开原则，未损害公司及中小股东利益，不会对公司本期以及未来的财
务状况、经营成果产生重大影响，亦不会影响公司独立性。
（四）对公司进行现场检查的情况
2025 年度，除按规定出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，本人通过远程电话沟通、邮件和微信沟通，
多次到公司总部及主要子公司现场调研和走访、听取管理层汇报，与董秘和财务部、内审部门负责人、外部审计机构等中介机构沟通
等多种方式履职，深入了解公司战略发展、生产经营情况、董事会决议执行情况、规范运作和内部控制情况等，并对上市公司独立性
、关联交易情况、募集资金存放与使用、资金占用和担保事项进行了重点监督和核查。同时，积极关注公司发展，督促公司规范运作
。本年度本人现场工作时间已达到 15 日，均保留工作记录。
（五）投资者权益保护工作情况
1、在公司治理及信息披露方面，我持续关注公司信息披露情况，督促公司严格按照新施行法律法规、业务规则的要求修订信息
披露制度、完善信披体系，及时了解、掌握公司重大事项，以确保投资者获得真实、准确、完整的公司信息，为投资者特别是中小投
资者投资决策、规避风险提供依据；
2、本人积极关注公司经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，对每一份提交董事会、董事会专业委
员会审议的议案，均认真核实，深入了解，对披露的财务信息、定期报告中相关财务信息进行部分交叉核验，利用自身的专业知识，
独立、客观、审慎行使表决权；
3、2025 年度，本人恪尽职守、积极参加股东会，确保与中小股东沟通交流的渠道畅通。
（六）2025 年度履职的其他情况说明
经核查：
1、公司及相关方未发生变更或豁免承诺的情况；
2、公司不存在控股股东以及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；
3、公司未发生其他任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的其他对外担保事项。
三、独立董事行使特别职权情况
2025 年度，未发生独立董事行使特别职权情况。
四、培训和学习情况
2025 年度，本人认真学习证监会、深交所有关法律、法规及规范性文件，积极参加深交所、天津证监局的业务培训，不断加深
对规范运作、信息披露、独董履职、保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险
防范提供更好的意见和建议，加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
五、公司配合独立董事工作的情况
2025 年度，本人在开展工作过程中，公司董事、高级管理人员等相关人员均予以积极配合，比如向本人定期通报公司运营情况
、提供相关备查资料、组织或者配合本人开展实地考察等工作，对本人在审阅相关议案时提出的意见和建议予以了足够的重视，为本
人履行独立董事职责提供了良好的条件及环境基础。在此，对公司为我履职提供的方便与配合表示感谢。
以上是本人在 2025 年度任职期间履职情况的汇报。
2026 年本人将本着谨慎勤勉、尽职尽责的原则，履行独立董事职责，积极出席各项会议，深入了解公司各方面的情况，与其他
董事及高管人员保持密切沟通，发挥独立董事作用，为公司的重大决策提供专业意见，尽职监督管理层的工作，积极维护公司和全体
股东的利益。
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2026-04-27 19:44│捷强装备（300875）：《董事、高级管理人员离职管理制度》（2026年4月修订）
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第一条为规范天津捷强动力装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《天津捷强动力装备股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个
交易日内披露有关情况。
如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独
立董事中没有会计专业人士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董
事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第四条董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。
第五条股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。
无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。
第六条公司应当和董事/高级管理人员签订合同，明确公司和董事/高级管理人员之间的权利义务、董事/高级管理人员的任期、
董事/高级管理人员违反法律法规和《公司章程》的责任以及公司因故提前解除合同的补偿、董事/高级管理人员离职后的义务及追责
追偿等内容。
公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。
第七条公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事或高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾 3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾 3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿，或被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）最近三年内受到证券交易所公开谴责；
（九）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（十）法律、行政法规、部门规章、规范性文件或有关监管机构规定的其他情形。
董事及高级管理人员在任职期间出现本条情形的，应当立即停止履职，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解
除其职务。
董事会提名委员会应当对董事及高级管理人员的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解任的建议。
第三章 移交手续与未结事项处理
第八条董事及高级管理人员在离职生效后 3 个工作日内，应向董事会移交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据
资产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件；移交完成后，离职人员应当与公司授权人士共同签署离职相关交接文件。
第九条如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事会报告
。
第十条如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺（如业绩补偿、增持计划等），公司有权要求其制定书面履行方
案及承诺；如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第四章 离职董事及高级管理人员的义务
第十一条 董事及高级管理人员辞任生效或者任期届满，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在三年
内仍然有效。董事及高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。董事及高级管理人员离职时尚
未履行完毕的承诺，仍应当履行。
公司应当对离职董事及离职高级管理人员是否存在未尽义务、未履行完毕的承诺，是否涉嫌违法违规行为等进行审查。
第十二条 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间内每年转让的股份不得超过其所持有公司同一类别股份总数的百分之二
十五；董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。法律、行政法规或深圳证券交易所对公司股份的转让限制
另有规定的，从其规定。
第十三条 离职董事及高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十四条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。前述赔偿责任不因其离职而免除。
第五章 责任追究机制
第十五条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，董事会应召开会议审议对
该等人员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。第十六条 离职董事、高级管理人员
对追责决定有异议的，可自收到通知之日起 15 日内向公司审计委员会申请复核，复核期间不影响公司采取财产保全措施（如有）。
第六章 附 则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部有关规定执行。本制度所依据的
相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定发生修改时，本制度的相应规定同时废止，以修改后的相关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定为准。
第十八条 本制度由公司董事会拟定，自董事会审议通过之日起生效。
第十九条 本制度由董事会负责解释。
天津捷强动力装备股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a8985e5d-7701-461a-aaf7-b38e01235795.PDF
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2026-04-27 19:44│捷强装备（300875）：2025年度独立董事述职报告（方吉祥）
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各位股东及股东代表：
本人作为天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会独立董事，在 2025 年任职期间，严格遵守《公
司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号 —— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在工作中独立、勤
勉、尽责地履行独立董事职责和义务，注重与公司董事会其他董事、经理层的密切沟通，积极参与董事会决策，必要时发表独立意见
，及时全面深入了解公司运营情况和会议决议执行情况，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东合法权益。
现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人方吉祥，男，满族，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料科学与工程专业，博士研究生学历。现任西
安交通大学二级教授、博士生导师；2024 年 7月至今，担任公司独立董事。
（二）独立性说明
本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创业板上市公司规范运作》
等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了 2025 年度《独立董事独立性自查表》。经自查
，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东或其控制下的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不
存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情
况。
二、独立董事年度履职概况
（一）2025 年度出席董事会、股东会情况
2025 年度，公司共召开 6 次董事会，审议通过了 28 项议案，本人应出席 6 次，实际以现场或通讯方式亲自出席 6 次，对提
案涉及的事项进行了客观地分析、研究，通过与管理层的充分沟通和交流，本着审慎、客观的态度，对出席董事会审议的所有提案投
了赞成票。
2025 年度公司共召开 2 次股东会，本人以现场或通讯方式列席会议 2 次，本人认为股东会的召集召开符合法定要求，重大事
项均履行了相关的审批程序。
（二）2025 年度在董事会下设专门委员会履职情况
本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，均亲自出席了 2025 年度应出席的上述委员会会议，
本着独立、客观的态度，切实履行专业委员会的职能，审慎行使表决权，对所参加会议审议的议案均投了赞成票，并同意向董事会提
案。具体会议召开情况及事项如下：
（1）审计委员会召开 4次会议，应出席并实际出席 4次，审议通过了公司 2024年年度报告、2024 年度内部控制自我评价报告
、2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、续聘会计师事务所的议案等议案；
审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会
的作用，加强对公司内审部门的监督，审议通过内审计划并定期听取汇报、检查内审工作执行情况。董事会对 2025 年度公司的内部
控制情况进行了检查和自我评价，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，不存在重大
缺陷。
2025 年度，审计委员会认真审议公司募集资金存放与使用情况的专项报告、自有资金现金管理事项，对募集资金的存放和使用
情况和自有资金现金管理情况进行了核实，均符合相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途的行为
，也不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。
2025 年 8月 12 日，审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度财务审计和内控审计机构，为公司提供财务报告审计和内部控制审计服务。
在 2025 年年报审计期间，审计委员会与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时
、准确、客观、公正地出具财务审计报告和内控审计报告。同时，我们对容诚会计师事务所和审计项目组成员相关资质和执业能力等
进行了审查，符合相关要求，项目组成员在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司2025 年财务审计和内控审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
2025 年度，公司会计政策变更系根据中国财政部发布的相关通知进行的合理变更，未发生因会计准则变更以外的原因作出会计
政策、会计估计变更或者重大会计差错更正情况。
2025 年度，经会计师事务所审计确认，公司计提信用减值损失准备及资产减值损失准备，符合《企业会计准则》和相关政策规
定，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
（2）薪酬与考核委员会召开 1次会议，应出席并实际出席 1次，审议通过了关于高级管理人员 2024 年度薪酬的确定及 2025
年度薪酬方案的议案，董事会审议时关联人回避了以上议案的表决，决策程序合法有效。
（三）2025 年度独立董事专门会议工作情况
2025 年度对公司 2025 年度日常关联交易的实际情况进行了核查，实际发生的日常关联交易金额与预计金额存在一定差异情况
具有合理性，本人认为 2025 年度该类交易是基于日常经营所需，遵循了公平、公正、公开原则，未损害公司及中小股东利益，不会
对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，亦不会影响公司独立性。
（四）对公司进行现场检查的情况
2025 年度，除按规定出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，本人通过远程电话沟通、邮件和微信沟通、
到公司及主要子公司现场调研和走访、听取管理层汇报，与董秘和财务部、内审部门负责人、外部审计机构等中介机构沟通等多种方
式履职，深入了解公司战略发展、生产经营情况、董事会决议执行情况、规范运作和内部控制情况等，并对上市公司独立性、关联交
易情况、募集资金存放与使用、资金占用和担保事项进行了重点监督和核查。同时，积极关注公司发展，督促公司规范运作。本年度
本人现场工作时间已达到 15 日，均保留工作记录。
（五）投资者权益保护工作情况
1、在公司治理及信息披露方面，我持续关注公司信息披露情况，督促公司严格按照新施行法律法规、业务规则的要求修订信息
披露制度、完善信披体系，及时了解、掌握公司重大事项，以确保投资者获得真实、准确、完整的公司信息，为投资者特别是中小投
资者投资决策、规避风险提供依据；
2、本人积极关注公司经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，对每一份提交董事会、董事会专业委
员会审议的议案，均认真核实，深入了解，对披露的财务信息、定期报告中相关财务信息进行部分交叉核验，利用自身的专业知识，
独立、客观、审慎行使表决权；
3、2025 年度，本人积极参加股东会，确保与中小股东沟通交流的渠道畅通。
（六）2025 年度履职的其他情况说明
经核查：
1、公司及相关方未发生变更或豁免承诺的情况；
2、公司不存在控股股东以及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；
3、公司未发生其他任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的其他对外担保事项。
三、独立董事行使特别职权情况
2025 年度，未发生独立董事行使特别职权情况。
四、培训和学习情况
2025 年度，本人认真学习证监会、深交所有关法律、法规及规范性文件，积极参加深交所、天津证监局的业务培训，不断加深
对规范运作、信息披露、独董履职、保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险
防范提供更好的意见和建议，加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
五、公司配合独立董事工作的情况
2025 年度，本人在开展工作过程中，公司董事、高级管理人员等相关人员均予以积极配合，比如向本人定期通报公司运营情况
、提供相关备查资料、组织或者配合本人开展实地考察等工作，对本人在审阅相关议案时提出的意见和建议予以了足够的重视，为本
人履行独立董事职责提供了良好的条件及环境基础。在此，对公司为我履职提供的方便与配合表示感谢。
以上是本人在 2025 年度任职期间履职情况的汇报。
2026 年本人将本着谨慎勤勉、尽职尽责的原则，履行独立董事职责，积极出席各项会议，深入了解公司各方面的情况，与其他
董事及高管人员保持密切沟通，发挥独立董事作用，为公司的重大决策提供专业意见，尽职监督管理层的工作，积极维护公司和全体
股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cdd5a8a9-2767-42dc-b918-205687250bae.PDF
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2026-04-27 19:44│捷强装备（300875）：《捷强装备章程》（2026年4月修订）
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捷强装备（300875）：《捷强装备章程》（2026年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/672cdc48-a952-43e3-932f-cd127cb634b8.PDF
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2026-04-27 19:44│捷强装备（300875）：《经理工作细则》（2026年4月修订）
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第一条 为明确经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“
公司”）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规规范性文件规定和《天津捷强动力装备股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本细则。
第二条 经理等高级管理人员应当严格按照法律法规规范性文件和《公司章程》，忠实、勤勉地履行职责。
第三条 经理等高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股东的最大利益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权
范围内处理公司事务，不得利用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。
第二章 经理
第四条 公司设经理一名，由董事会决定聘任或者解聘。公司董事可受聘兼任公司经理。
第五条 经理应当具备法律法规规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，在任职期内出现不符合任职资格的情形的，应当
立即停止履职并辞去职务；经理未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务，并立即聘任具备
任职资格的人员担任经理。
董事会提名委员会应当对经理的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解聘建议。
第六条 经理每届任期三年，经理连聘可以连任。
第七条 经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人（财务总监）；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）《公司章程》或者董事会授予的其他职权。
第八条 经理列席董事会会议，非董事经理在董事会上没有表决权。
第九条 经理做出有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的决
策时，应当事先听取工会或职代会的意见。
第十条 经理可以在任期届满以前提出辞职。有关经理辞职的具体程序和办法由经理与公司之间的劳动合同规定。
第三章 其他高级管理人员
第十一条 公司设副经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）等其他高级管理人员岗位，其中设副经理若干名，董事会秘书
和财务负责人各一人；副经理、财务负责人（财务总监）等高级管理人员由经理提名，由董事会决定聘任或者解聘；董事会秘书由董
事长提名，由董事会决定聘任或者解聘。
第十二条 其他高级管理人员应当具备法律法规规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，在任职期内出现不符合任职资格
的情形的，应当立即停止履职并辞去职务；其他高级管理人员未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定
解除其职务，并立即聘任具备任职资格的人员担任相应职位。
董事会提名委员会应当对经理的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解聘建议。
第十三条 公司其他高级管理人员的每届任期为三年，连聘可以连任。
第十四条 公司副经理协助经理进行工作，根据经理的决定，具体分管某一方面的日常经营管理工作。
第十五条 财务负责人（财务总监）组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督等方面的工作，参与
公司重要经济问题的分析和决策。财务负责人（财务总监）对经理负责。
第十六条 董事会秘书的工作职责根据法律法规监管机构的规定以及公司另行专门制定的制度确定。
第十七条 经理及其他高级管理人员提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职后的合理期间内，以及任期结
束后的合理期间内并不当然解除。其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息；其他义务的持
续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
经理及其他高级管理人员离职，应当完成各项工作移交手续。经理及其他高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，
不因离职而免除或者终止。经理及其他高级管理人员离职时尚未履行完毕的承诺，仍应当履行。上市公司应当对离职经理及其他高级
管理人员是否存在未尽义务、未履行完毕的承诺，是否涉嫌违法违规行为等进行审查。
第四章 经理办公会议
第十八条 经理办公会议是公司高级管理层研究决定公司经营管理中重大问题而不定期举行的会议。经理认为必要时或者其他高
级管理人员提议时，应当召开经理办公会议。
第十九条 经理办公会议由经理召集，也可以由经理委托一名其他高级管理人员召集，由公司人事行政部门负责通知、组织、记
录、整理和保管会议记录和纪要。需要上会讨论的文件由人事行政部门或有关部门负责准备，并在会议召开前一天发放给出席会议人
员。会议一般在公司会议室召开。
第二十条 经理办公会议由经理主持，经理因故不能主持会议，可委托一名副经理或其他办公会议成员主持会议。
公司的高级管理人员为经理办公会议的正式会议成员。根据办公会议内容的需要，公司其他人员可以列席会议。
出席和列席人员对会议讨论的事项应充分发表意见。
第二十一条 会议所讨论的事项涉及公司机密的，出席和列席会议人员有保密义务，在公司正式公布前不得泄露。
第二十二条 会议对所讨论的议题经充分讨论形成一致意见后应形成决议。决议一般应按民主集中制原则形成，但经理可行使否
决权或决定权。会议决议应明确记录在会议纪要中。未形成决议的，也应在会议纪要中予以记录。第二十三条 会议记录和纪要应由
会议主持人、出席人员和记录人员签名；办公会会议成员有权查阅会议记录和纪要。
第二十四条 会议需要公布的决定、决议，由办公室负责或组织有关部门以公司发文形式予以公布、实施。
会议决定事项，由有关责任部门承办，人事行政部门负责监督检查实施情况，并将执行情况向经理或经理办公会议报告。
第五章 重大事项权限和报告制度
第二十五条 经理运用资金、资产和签订重大合同的权限等按照《公司章程》和公司另行专门制定的其他规章制度执行。经理因
其超过授权范围的行为给公司造成损失的，应承担相应的责任。
第二十六条 经理等高级管理人员应当严格执行董事会决议、股东会决议等相关决议，不得擅自变更、拒绝或消极执行相关决议
。如情况发生变化，可能对决议执行的进度或结果产生严重影响的，应及时向董事会报告，提请董事会采取应对措施。
第二十七条 经理等高级管理人员应当及时向董事会报告有关公司经营或者财务方面出现的重大事件及进展变化情况，保障董事
和董事会秘书的知情权。第二十八条 本工作细则自董事会决议通过之日起生效。
第二十九条 本细则由公司董事会负责解释。
第三十条 本细则未尽事宜或与有关法律法规以及监管机构的有关规定、《公司章程》不一致时，按照有关法律法规以及监管机
构的有关规定、《公司章程》执行。
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2026-04-27 19:44│捷强装备（300875）：《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2026年4月修订）
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第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
《天津捷强动力装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并
制定本实施细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查
，并提出意见和建议。第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体董事；高级管理人员是指董事会聘
任的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，召集人由董事会在委员中任命。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条的规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（二）根据董事及高级管理人员岗位、职责、工作范围，参照同地区、同行业或竞争对手相关岗位的薪酬水平，研究和审查公司
董事和高级管理人员的薪酬政策和方案；
（三）每年审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，根据评价结果拟定年度薪酬方案、进一步奖
惩方案，提交董事会审议， 监督方案的具体落实；
（四）负责对公司薪酬制度进行评价并对其执行情况进行审核和监督；
（五）根据市场和公司的发展对薪酬制度、薪酬体系进行不断的补充和修订；
（六）负责向股东解释关于公司董事和高级管理人员薪酬方面的问题；
（七）董事会授权的其他事宜。
第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人
员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具
体理由，并进行披露。第十条 董事会有权否决薪酬与考核委员会提出的损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。薪酬与考核委员
会提出的公司董事的薪酬计划和方案,须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施,并予以披露。在董事会或者薪酬与考核
委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避；公司高级管理人员的薪酬分配方案由董事会批准，向股东会说明，
并予以充分披露。
薪酬与考核委员会成员应当每年对董事和高级管理人员薪酬的决策程序是否符合规定、确定依据是否合理、是否损害公司和全体
股东利益、年度报告中关于董事和高级管理人员薪酬的披露内容是否与实际情况一致等进行一次检查，出具检查报告并提交董事会。
检查存在问题的，应当及时向深圳证券交易所报告。
第四章 工作程序
第十二条 公司人力资源部为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责提供公司有关人力资源方面的资料及被考评人员的有关资
料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行董事会和薪酬与考核委员会的有关决议。
第十三条 公司人力资源部作为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作,提供公司有
关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据；
（六）与薪酬与考核委员会指定的中介机构保持日常工作联系；
（七）根据薪酬与考核委员会的要求提供公司各项薪酬制度以及制度的执行情况。
公司可以委托第三方开展绩效评价。
第十四条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）每年公司的审计报告正式出具后的一周内，公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序,以经审计报告认定的公司经营成果和董事及高级管理人员的述职报告为基础，
对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策在委员会内部研究并提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式,表决通过后,
以董事会提案的形式报公司董事会审议。
第五章 议事规则
第十五条 薪酬与考核委员会根据召集人提议不定期召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员并提供相关资料和信息，会议
由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
薪酬与考核委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视
频、电话或者其他方式召开。
第十六条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经
全体委员的过半数通过。第十七条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开
。
第十八条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第十九条 如有必要,薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时,当事人应当回避。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司
章程》及本实施细则的规定。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十三条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会审议。
第二十四条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十五条 本细则由公司董事会通过后生效实施。
第二十六条 本细则由董事会负责修订和解释。
第二十七条 本细则未尽事宜或与有关法律法规以及监管机构的有关规定、《公司章程》不一致时，按照有关法律法规、监管机
构的有关规定、《公司章程》执行。
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2026-04-27 19:44│捷强装备（300875）：《股东会议事规则》（2026年4月修订）
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捷强装备（300875）：《股东会议事规则》（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/300e1451-c1f7-4bb1-9b90-ecb920e60513.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-26│捷强装备：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-26/1225619106.PDF
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2026-08-24│捷强装备：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-24/1225492502.PDF
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2026-04-28│捷强装备：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225207779.PDF
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2026-04-28│捷强装备：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225207788.PDF
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2025-10-27│捷强装备：2025年三季度报告
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2025-08-27│捷强装备：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224580342.PDF
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2025-04-29│捷强装备：2024年年度报告
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2025-04-29│捷强装备：2025年一季度报告
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2024-10-28│捷强装备：2024年三季度报告
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2024-08-30│捷强装备：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221049711.PDF
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2024-04-26│捷强装备：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219830199.PDF
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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