公司公告☆ ◇300875 捷强装备 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-26 15:42 │捷强装备（300875）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-02 17:32 │捷强装备（300875）：关于回购股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-04 20:00 │捷强装备（300875）：关于回购股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-28 00:00 │捷强装备（300875）：2024年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-28 00:00 │捷强装备（300875）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-09 18:50 │捷强装备（300875）：关于回购股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-18 19:50 │捷强装备（300875）：北京市天元律师事务所关于捷强装备2024年第二次临时股东大会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-18 19:50 │捷强装备（300875）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-02 17:26 │捷强装备（300875）：关于回购股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-30 00:00 │捷强装备（300875）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 15:42│捷强装备（300875）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 7 月 13日和 2024 年 7 月 31 日召开了第三届董事会
第二十六次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
》，同意选举何锦成先生、方吉祥先生、易宏先生担任公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。
截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知发出之日，方吉祥先生尚未取得独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的有关规定
，方吉祥先生已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书 ， 具 体 内 容 详 见
公 司 于 2024 年 7 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的相关公告。
近日，公司收到方吉祥先生的通知，其本人已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），
并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
公司独立董事方吉祥先生《关于参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的资格证书的承诺函》已履行完毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/6df6594f-0607-4658-b6d8-0e89c4b3f733.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-02 17:32│捷强装备（300875）：关于回购股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
捷强装备（300875）：关于回购股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/d72fdf6a-fca9-4441-8b9d-b38383f48689.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-04 20:00│捷强装备（300875）：关于回购股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
捷强装备（300875）：关于回购股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/98e983b7-9cb6-4151-ac07-01e64ba4f04a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│捷强装备（300875）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
捷强装备（300875）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/c790bbc6-c6e8-4a85-a705-6b763e526f5e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│捷强装备（300875）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
捷强装备（300875）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/e9e290fd-4ac3-4c9e-8b8f-9cee5fceeff3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-09 18:50│捷强装备（300875）：关于回购股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 18 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事
会第十六次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公
司部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次回购”），并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回
购股份价格不超过人民币 41.82 元/股（含本数），回购资金总额不低于人民币 1,500.00 万元且不超过人民币 3,000.00 万元（均
包含本数）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为 35.87 万股至 71.73 万股，占公司目前总股本比
例为 0.36%至 0.72%。
具体回购股份数量以回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案
之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日及 2024 年 2 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）、《回购报告书》（公告编号：2024-008）。
一、回购股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等有关规定，在回购股份期间，
公司应当在每个月的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上个月末的回购进展情况公告如下：
截至 2024年 9月 30日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份数量为 704,700股，占公司目前总股
本比例为 0.71%，最高成交价为 29.90元/股，最低成交价为 17.52元/股，成交总金额为 16,873,951.40 元（不含交易费用）。本
次回购股份符合公司回购方案及相关法律法规要求。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。具体情况如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/0cbd0312-c715-4899-9741-78825c228cc1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-18 19:50│捷强装备（300875）：北京市天元律师事务所关于捷强装备2024年第二次临时股东大会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
捷强装备（300875）：北京市天元律师事务所关于捷强装备2024年第二次临时股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/28ee5060-653b-470e-a146-6f8959622860.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-18 19:50│捷强装备（300875）：2024年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
捷强装备（300875）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/e1522662-78a4-4fc7-afda-9ab22917c415.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-02 17:26│捷强装备（300875）：关于回购股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 18 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事
会第十六次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公
司部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次回购”），并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回
购股份价格不超过人民币 41.82 元/股（含本数），回购资金总额不低于人民币 1,500.00 万元且不超过人民币 3,000.00 万元（均
包含本数）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为 35.87 万股至 71.73 万股，占公司目前总股本比
例为 0.36%至 0.72%。
具体回购股份数量以回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案
之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日及 2024 年 2 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）、《回购报告书》（公告编号：2024-008）。
一、回购股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等有关规定，在回购股份期间，
公司应当在每个月的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上个月末的回购进展情况公告如下：
截至 2024年 8 月 31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份数量为 704,700股，占公司目前总
股本比例为 0.71%，最高成交价为 29.90元/股，最低成交价为 17.52元/股，成交总金额为 16,873,951.40 元（不含交易费用）。
本次回购股份符合公司回购方案及相关法律法规要求。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。具体情况如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/296b86ff-69fb-4174-b49e-9e2c746af8a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│捷强装备（300875）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
捷强装备（300875）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/ea84264d-a2f4-4fa1-891a-9c5a066908a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│捷强装备（300875）：关于增加经营范围并修订《公司章程》等部分管理制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
捷强装备（300875）：关于增加经营范围并修订《公司章程》等部分管理制度的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/d58b5d87-fb3d-45b1-95ef-e261ea424145.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│捷强装备（300875）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
捷强装备（300875）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/d0015de6-f104-4d09-aef6-70b666485a92.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│捷强装备（300875）：《法定范围人员买卖公司股票申报办法》（2024年8月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
捷强装备（300875）：《法定范围人员买卖公司股票申报办法》（2024年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/f3e6fe4e-fd89-4bed-91c6-99cc66ac2ce0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│捷强装备（300875）：关于第四届董事会董事薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
捷强装备（300875）：关于第四届董事会董事薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/d73b86ec-fb9e-47c1-9765-dc3a8be868b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│捷强装备（300875）：关于参加2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
捷强装备（300875）：关于参加2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/85e9d7e3-3cd8-4234-b53b-17c06ea28ceb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│捷强装备（300875）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
捷强装备（300875）：2024年半年度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/32e4d2ac-e1c3-4839-8af5-c9af50925478.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│捷强装备（300875）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
捷强装备（300875）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/28d61eab-5610-422d-8a43-adf7d49f6110.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│捷强装备（300875）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 8月 28日召开了第四届董事会第二次会议，审议
通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024年 9月 18日以现场投票与网络投票相结合的方式
召开公司 2024年第二次临时股东大会（以下简称“会议”或“本次股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2024年 9月 18日（星期三）14:30开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 18日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年 9月 11日（星期三）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢
复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：天津市北辰区滨湖路 3号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》 √
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
3.00 逐项表决《关于修订部分管理制度的议案》 作为投票对象的
子议案数（8 个
3.01 关于修订《公司章程》的议案 √
3.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
3.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
3.05 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √
3.06 关于修订《对外投资管理办法》的议案 √
3.07 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √
3.08 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 √
2、披露情况
上述议案已经由公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年
8 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及制度全文。
3、特别事项
(1) 上述议案中第 3.01、3.02、3.03项议案、第 4项议案、第 5项议案均为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过；
(2) 议案 1 需由关联股东回避表决，该议案关联股东不能接受其他股东委托对该项议案进行投票；
(3) 公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及
公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
四、会议登记办法
1、登记时间：2024年 9月 12日至 9月 13 日每个工作日上午 9:00至 12:00，下午 13:00至 17:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明
书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法
人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）及代理人《居民身份证》原件办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应
持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》复印件、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）和受托人的《居民身份证》原
件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真的方式登记，信函、邮件或传真须在登记时间截止前送达本公司（
信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），传真登记请发送传真后电话确认，公司不接受电话登记。
4、登记地点：天津市北辰区滨湖路 3号公司会议室
5、联系方式：
联系人：刘群
电 话：022-86877809
传 真：022-86878698
邮 箱：jqzb@tjjqzb.com
通讯地址：天津市北辰区滨湖路 3号（300400）
6、其他事项
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程（详见附件一）。
六、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/9c0f5d58-f5f7-4269-8908-8d4a3d17345f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│捷强装备（300875）：《捷强装备章程》（2024年8月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
捷强装备（300875）：《捷强装备章程》（2024年8月修订）。公告详情请查看附件。
|