公司公告☆ ◇300875 捷强装备 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-09 16:54│捷强装备（300875）：关于首次回购公司股份的公告
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天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2月 18 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会
第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已
发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超
过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 41.82 元/股（含）。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，公司应当在首次回购股
份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2024 年 4 月 8 日，公司首次通过股票回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量为 60,000
股，占公司目前总股本的0.06%，回购的最高成交价为 29.90 元/股，最低成交价为 29.61 元/股，成交总金额为 1,783,149 元（
不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他事项
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。具体情况如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/6e232ddd-9278-4fe1-8cde-19b9e7741f03.PDF
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2024-04-01 15:41│捷强装备（300875）：关于回购股份的进展公告
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捷强装备（300875）：关于回购股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/9245937b-ca89-4635-9792-eb2cf93aa4d3.PDF
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2024-03-04 00:00│捷强装备（300875）：关于回购股份的进展公告
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天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2月 18 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会
第十六次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司
部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次回购”），并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购
股份价格不超过人民币 41.82 元/股（含本数），回购资金总额不低于人民币 1,500.00 万元且不超过人民币 3,000.00 万元（均包
含本数）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为 35.87 万股至 71.73 万股，占公司目前总股本比例
为 0.36%至 0.72%。
具体回购股份数量以回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案
之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日及 2024 年 2 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）、《回购报告书》（公告编号：2024-008）。
一、回购股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，在回购股份期间，
公司应当在每个月的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上个月末的回购进展情况公告如下：
截至 2024 年 2 月 29 日，公司尚未实施本次股份回购。
二、其他说明
公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定及公
司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机实施回购股份，并根据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-04/f1b49be4-df3c-456f-8b0f-20af79752198.PDF
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2024-03-01 00:00│捷强装备（300875）：关于股东减持股份的预披露公告
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捷强装备（300875）：关于股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/20425230-d82b-4ad7-bc8c-6bf231fb5462.PDF
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2024-02-27 00:00│捷强装备（300875）：关于2024年度日常关联交易预计的公告
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捷强装备（300875）：关于2024年度日常关联交易预计的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-27/1bf1741d-a3ca-457e-81f9-b3ef6527ef2b.PDF
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2024-02-27 00:00│捷强装备（300875）：第三届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知已于 2024 年 2 月 24 日以书面方式送
达各位监事。会议于 2024 年 2月27日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事 3 人，
其中郑杰先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席叶凌先生召集并主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议通过如下议案：
审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司预计的日常关联交易（包括比照关联交易履行审议程序的交易）是公司日常经营业务所需，交易价格
以市场定价为依据，不会违反公开、公平、公正的定价原则，不会损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2024-011）。
三、备查文件
第三届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-27/5ee293d4-207e-469b-b52e-a01729be32b9.PDF
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2024-02-27 00:00│捷强装备（300875）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津捷强动力装备股份有限公司 （ 以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知已于 2024 年 2 月 24日以书面方式
送达各位董事。会议于 2024 年 2月 27日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8
名，其中副董事长毛建强先生、董事钟王军女士、董事夏恒新先生、独立董事魏嶷先生、张文亮先生、易宏先生以线上通讯方式出
席会议。会议由董事长潘峰先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合 （ 中华人民共
和国公司法》 以下简称“ （ 公司法》”）等法律、法规、规范性文件和 公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过如下议案：（
审议通过了 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，董事会认为：公司 2024 年预计的关联交易 包括比照关联交易履行审议程序的交易）系基于公司业务开展所需，属于
正常的商业交易行为，交易定价公允合理，不存在影响公司独立性的情形，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他
股东合法利益的情形。董事会同意公司本次日常关联交易预计事项。（
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事毛建强先生、刘群女士回避表决。
本事项已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议并取得了明确同意的意见。本议案表决获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）的 （关于 2024年度日常关联交易预计的公告》 公
告编号：2024-011）。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-27/cbcdb88d-7844-4bf7-b34b-278f11ec236c.PDF
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2024-02-23 00:00│捷强装备（300875）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 18日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事
会第十六次会议，审议通过了 《 关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司
部分人民币普通股（《A 股）股票（《以下简称“《本次回购”），并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。公
司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调
整，则本回购方案按调整后的政策实行。具体 内 容 详 见 公 司 2024 年 2 月 19 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cn
info.com.cn）的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。根据 《 上市公司股份回购规则》 深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等法律法规的相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2
月 8日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：
一、公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 8 日）登记在册的前十名股东的名称、持股数量及持股比
例
序号 序号 股东名称 股东名称 持股数量（股） 持股数量（股） 占总股本比例（
%） 占总股本比例（%）
1 潘峰 25,369,500.00 25.41
2 毛建强 11,953,500.00 11.97
3 海南戎晖科技中心（有限 5,208,450.00 5.22
合伙）
4 马雪峰 3,740,750.00 3.75
5 乔顺昌 2,869,506.00 2.87
6 钟王军 2,239,250.00 2.24
7 刘群 1,864,694.00 1.87
8 苏州中金卓誉股权投资中 1,080,462.00 1.08
心（有限合伙）
9 汪月英 574,600.00 0.58
10 河北沿海产业投资基金管 567,500.00 0.57
理有限公司－嘉兴沿海创
业投资合伙企业（有限合
伙）
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。
二、公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 8 日）登记在册的前十名无限售条件股东的名称、持股数
量及持股比例
序号 序号 股东名称 股东名称 持股数量（股） 持股数量（股） 占无限售条件股
份总 占无限售条件股份总
数的比例（%）） 数的比例（%））
1 潘峰 6,342,375.00 9.52
2 海南戎晖科技中心（有限 5,208,450.00 7.82
合伙）
3 马雪峰 3,740,750.00 5.62
4 毛建强 2,988,375.00 4.49
5 苏州中金卓誉股权投资中 1,080,462.00 1.62
心(有限合伙)
6 乔顺昌 717,377.00 1.08
7 #汪月英 574,600.00 0.86
8 河北沿海产业投资基金管 567,500.00 0.85
理有限公司－嘉兴沿海创
业投资合伙企业（有限合
伙）
9 钟王军 559,813.00 0.84
10 赵明 466,700.00 0.70
注：以上股东持有无限售条件的股份数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-23/19f46f8a-710b-43dc-9198-e28beba70190.PDF
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2024-02-23 00:00│捷强装备（300875）：捷强装备回购报告书
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捷强装备（300875）：捷强装备回购报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-23/149974ee-35ea-4698-a40d-0e02ef68f93a.PDF
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2024-02-19 00:00│捷强装备（300875）：关于回购公司股份方案的公告
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捷强装备（300875）：关于回购公司股份方案的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-19/49b535db-df35-46d2-b338-f88923d8c046.PDF
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2024-02-19 00:00│捷强装备（300875）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知已于 2024年 2月 15日通过书面方式送
达。会议于 2024年 2月 18日以通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，全体董事均以通
讯方式出席会议。会议由董事长潘峰先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过如下议案：
1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9 号—回购股份》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司将通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，在未来合适的
时机全部用于员工持股计划或股权激励计划。公司制定了本次回购方案。本次回购方案逐项表决结果如下：
1.1 公司本次回购股份的目的及用途
基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，
有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，公司拟通过集中竞价交易方式进
行本次股份回购。
本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划、股权激励计划，并将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使
用完毕；若未能在规定期限内使用完毕董事会将依法履行减少注册资本的程序，尚未使用的已回购股份将被注销。期间若相关法律法
规或政策发生变化，本回购方案将按修订后的法律法规或政策相应修改。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
1.2 回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的条件：
（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；公司拟通过回购股份终止其股票上市交易的，应当符合证券交易
所的相关规定；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
1.3 回购股份的方式、价格区间
（1）拟回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。
（2）拟回购股份的价格区间：本次回购股份的价格为不超过人民币 41.82元/股(含)，该价格不超过公司董事会审议通过回购决
议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、
股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
1.4回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
（1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票；
（2）拟回购股份的资金总额：本次用于回购股份的资金总额不低于人民币1,500.00 万元(含)且不超过人民币 3,000.00 万元(
含)；
（3）拟回购股份的数量及占公司总股本比例按照本次回购金额上限人民币3,000.00万元、回购价格上限 41.82元/股测算，预计
可回购股份数量约为 71.73万股，占公司当前总股本的 0.72%；按照本次回购金额下限人民币 1,500.00 万元、回购价格上限 41.82
元/股测算，预计可回购股份数量约为 35.87 万股，占公司当前总股本的 0.36%。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股
份实施完毕时实际回购的股份数量为准。若公司在回购股份期间实施了送股、资本公积金转增股本、配股等其他除权除息事项，自股
价除权、除息之日起，相应调整回购股份数量和占公司总股本的比例。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
1.5 回购股份的资金来源
本次拟回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
1.6 回购股份的实施期限
（1）本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。
（2）回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日及以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国
证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
（3）如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
①如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
②如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
（4）公司不得在下列期间回购公司股份：
①自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；
②中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（5）公司以集中竞价交易方式回购股份的，应当符合下列要求：
① 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
②不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
③中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
在本次董事会审议通过的回购方案期限内，若相关法律法规、规范性文件对上述不得回购期间的相关规定有变化的，则按照最新
的法律法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
（七）对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，本
次回购事项需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。为顺利、高效、有序地完成
公司本次回购股份事项的相关工作，公司提请董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。授权内容及范围包括但不限
于：
（1）设立回购专用证券账户及其他相关事宜；
（2）在回购期限内择机回购股份，包括回购股份的具体时间、价格和数量等；
（3）依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
（4）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等
；
（5）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会
重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
（6）依据适用的法律、法规，监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。
上述授权自公司董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024
-006）。
三、备查文件
第三届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-19/6d493ca0-3456-49d5-b08c-561d398589cb.PDF
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2024-02-19 00:00│捷强装备（300875）：第三届监事会第十六次会议
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