公司公告☆ ◇300875 捷强装备 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-26 19:36 │捷强装备（300875）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-02-26 19:36 │捷强装备（300875）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-26 19:36 │捷强装备（300875）：2026年员工持股计划 │
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│2026-02-10 00:00 │捷强装备（300875）：关于公司重大事项进展的公告 │
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│2026-02-06 18:34 │捷强装备（300875）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-06 18:34 │捷强装备（300875）：2026年员工持股计划管理办法 │
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│2026-02-06 18:32 │捷强装备（300875）：2026年员工持股计划（草案） │
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│2026-02-06 18:32 │捷强装备（300875）：2026年员工持股计划的法律意见 │
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│2026-02-06 18:32 │捷强装备（300875）：董事会关于公司2026年员工持股计划草案合规性说明 │
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│2026-02-06 18:32 │捷强装备（300875）：2026年员工持股计划（草案）摘要 │
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2026-02-26 19:36│捷强装备（300875）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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致：天津捷强动力装备股份有限公司
天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与
网络投票相结合的方式，现场会议于2026年 2月 26 日（星期四）14:30在天津市北辰区滨湖路 3号公司会议室召开。北京市天元律
师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《天津捷强动力
装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、
召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《天津捷强动力装备股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》《天津捷强动力装备
股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件
和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工
作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第四届董事会于 2026年 2月 6日召开第十次会议做出决议召集本次股东会，并于 2026年 2月 7日通过指定信息披露媒体发
出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内
容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年2月26日（星期四）14:30在天津市北辰区
滨湖路3号公司会议室召开，由董事长潘淇靖先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统
进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投
票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 149人，共计持有公司有表决权股份 16,417,318 股，占公司
有表决权股份总数的 16.5614%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 0人，共计持有公司有表决权股份 0股，占公司有表决权股份总数的
0.0000%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 149人，共计持有公司有表决权股份
16,417,318股，占公司有表决权股份总数的 16.5614%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）146人，代表公司有表决权股份数 359,874股，占公司有表决权股份总数的 0.3630%。
除上述公司股东及股东代表外，公司全体董事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格
、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1、《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意16,365,938股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6870%；反对38,780股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的0.2362%；弃权12,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0767%。
其中，中小投资者投票情况为：同意308,494股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的85.7228%；反对38,780股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的10.7760%；弃权12,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.5012%。
表决结果：通过
2、《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》
表决情况：同意16,365,938股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6870%；反对38,780股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的0.2362%；弃权12,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0767%。
其中，中小投资者投票情况为：同意308,494股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的85.7228%；反对38,780股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的10.7760%；弃权12,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.5012%。
表决结果：通过
3、《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
表决情况：同意16,365,438股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6840%；反对38,780股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的0.2362%；弃权13,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0798%。
其中，中小投资者投票情况为：同意307,994股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的85.5838%；反对38,780股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的10.7760%；弃权13,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.6402%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/45871301-090f-49c1-bcf4-dca9291a5c4c.PDF
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2026-02-26 19:36│捷强装备（300875）：2026年第一次临时股东会决议公告
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捷强装备（300875）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/a25c797d-5295-4554-b696-9b40f7d94194.PDF
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2026-02-26 19:36│捷强装备（300875）：2026年员工持股计划
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捷强装备（300875）：2026年员工持股计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/9723893c-f0ba-4574-b478-509027566808.PDF
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2026-02-10 00:00│捷强装备（300875）：关于公司重大事项进展的公告
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天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“捷强装备”）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2024 年 6月 26
日披露了《关于公司重大事项的公告》（公告编号：2024-040），实际控制人之一潘峰先生因涉嫌职务犯罪被立案调查和实施留置
；2025 年 6月 9日披露了《关于公司重大事项的公告》（公告编号：2025-022），公司被立案调查；2025 年 6月 25 日披露了《关
于公司重大事项的进展公告》（公告编号：2025-026），公司实际控制人之一潘峰先生因涉嫌单位行贿罪被刑事拘留，公司涉嫌单位
行贿犯罪一案，检察机关已经收到监察委员会移送审查起诉的材料。
一、进展情况
近日公司知悉法院已对公司及潘峰先生的判决结果，主要内容为：
1、被告单位天津捷强动力装备股份有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币一百五十万元。罚金人民币一百五十万元已由控股
股东承担并缴纳。
2、被告人潘峰犯单位行贿罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一百五十万元。罚金人民币一百五十万元已缴纳。
公司确认不再提出上诉，该判决已生效。
二、其它尚未披露的诉讼、仲裁情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
三、对公司的影响
1、根据判决结果，公司判断上述情形不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025 年修订）第 10.5.1 条规定的重大
违法强制退市的情形。
2、本次重大事项的进展，在一定时期内对公司未来发展可能会产生一定的不利影响：如影响公司的品牌声誉，影响公司拓展业
务，公司管理层将妥善应对可能发生的危机情况和风险点。截至本公告披露日，公司控制权未发生变化，公司拥有完善的组织架构及
规范的业务流程，董事会依法正常履职，公司管理层正常履行日常管理职责，公司及子公司生产经营正常。
公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.co
m.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/78622e86-3fee-4401-beb8-863060d9d7ea.PDF
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2026-02-06 18:34│捷强装备（300875）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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捷强装备（300875）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-02-06 18:34│捷强装备（300875）：2026年员工持股计划管理办法
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捷强装备（300875）：2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件。
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2026-02-06 18:32│捷强装备（300875）：2026年员工持股计划（草案）
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捷强装备（300875）：2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
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2026-02-06 18:32│捷强装备（300875）：2026年员工持股计划的法律意见
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捷强装备（300875）：2026年员工持股计划的法律意见。公告详情请查看附件。
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2026-02-06 18:32│捷强装备（300875）：董事会关于公司2026年员工持股计划草案合规性说明
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捷强装备（300875）：董事会关于公司2026年员工持股计划草案合规性说明。公告详情请查看附件。
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2026-02-06 18:32│捷强装备（300875）：2026年员工持股计划（草案）摘要
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捷强装备（300875）：2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
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2026-02-06 18:31│捷强装备（300875）：第四届董事会第十次会议决议的公告
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捷强装备（300875）：第四届董事会第十次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
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2026-02-06 18:31│捷强装备（300875）：公司2026年员工持股计划相关事项的核查意见
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捷强装备（300875）：公司2026年员工持股计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/e1f30134-7d4d-4e64-9985-eafd338c782b.PDF
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2026-01-30 17:32│捷强装备（300875）：2025年度业绩预告
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捷强装备（300875）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/f64a2f64-346e-449c-bc03-491aa22dbb65.PDF
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2026-01-27 18:54│捷强装备（300875）：关于特定股东减持计划实施完成的公告
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持有公司首次公开发行前股份的股东乔顺昌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”
）前期披露了《关于特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-044），公司股东乔顺昌先生在上述公告披露之日起3个交
易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过991,300股，占公司总股本的比例不超过1%（占公司总股本的比例为依据公司
总股本99,834,751股剔除截至上述公告日公司回购专用账户中的股份总数704,700股计算，下同）。
近日，公司收到乔顺昌先生出具的《关于减持公司股份计划实施完成的告知函》，上述减持计划已经实施完成。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占公司总股
名称 （元/股） （股） 本的比例
乔顺昌 集中竞价 2025年11月25日 43.37 991,254 1.0000%
交易 至
2026年1月27日
合计 991,254 1.0000%
注1：上述减持股份来源为首次公开发行股票前已取得的股份及公司实施权益分派所获得的股份；
注2：本公告中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入原因所致。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 持股数量 占公司总股 持股数量 占公司总股
（股） 本的比例 （股） 本的比例
乔顺 合计持有股份 1,878,206 1.8947% 886,952 0.8947%
昌 其中：无限售条件股 1,878,206 1.8947% 886,952 0.8947%
份
有限售条件股份 0 0% 0 0%
二、其他相关说明
1、本次减持计划期间，乔顺昌先生严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》等法律、法规及规范性文件的规定；
2、上述减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告日，上述减持与乔顺昌先生此前已经披露的减持计划一致；
3、乔顺昌先生上述减持未违反在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书》中作出的相关承诺；
4、乔顺昌先生不属于公司控股股东或实际控制人，上述减持不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营
产生重大影响。
三、备查文件
《关于减持公司股份计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/97c34d49-340b-40ef-b737-1ea7ff6e4b5d.PDF
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2025-12-31 16:42│捷强装备（300875）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2025年 12月 31日以通讯方式召开，本次会
议为临时紧急会议，会议通知于 2025年 12月 31日以口头通知或电话通知等方式通知了各位董事，全体应出席董事一致同意豁免本
次会议通知时间要求。
2025年 12月 31日夏恒新先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事、第四届董事会提名委员会委员、副经理及公司子公司的相
关职务，辞职申请自送达董事会之日起生效，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事
、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2025-051），故本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，全体董事均以线上通讯方
式出席会议。会议由董事长潘淇靖先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于补选董事会提名委员会委员的议案》；
夏恒新先生因个人原因辞任第四届董事会董事和提名委员会委员职务，根据《公司章程》的相关规定，第四届董事会补选董事/
副经理/董事会秘书刘群女士担任提名委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成补选董事会提名委员会委员及聘任副经理
的公告》（公告编号：2025-052）。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。本议案表决获得通过。
2、审议通过了《关于聘任副经理的议案》。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，经董事长兼经理潘淇靖先生提名，公司董事会提名委员会资
格审核通过，公司董事会同意聘任沙雪刚先生为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成补选董事会提名委员会委员及聘任副经理
的公告》（公告编号：2025-052）。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。本议案表决获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/b6236627-a8f7-4e51-97d7-f0e64d972add.PDF
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2025-12-31 16:42│捷强装备（300875）：关于董事、高级管理人员辞职的公告
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一、董事、高级管理人员辞职情况
天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12月 31 日收到公司董事、副经理夏恒新先生提交的
书面辞职报告，夏恒新先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事、第四届董事会提名委员会委员、副经理及公司子公司的相关职务
，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，夏恒新先生的辞职不会导致公司董事会成员
低于法定最低人数，亦不会影响公司董事会和管理层正常运作，辞职申请自送达董事会之日起生效，夏恒新先生辞职后不再担任公司
及子公司其他任何职务。
公司将按照法律法规及《公司章程》等相关规定，尽快完成董事补选工作，并及时履行信息披露义务。
截至本公告披露日，夏恒新先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。夏恒新先生已经按照公司《
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