公司公告☆ ◇300876 蒙泰高新 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│蒙泰高新（300876）：关于召开2023年年度股东大会提示性公告
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蒙泰高新（300876）：关于召开2023年年度股东大会提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-08 00:00│蒙泰高新（300876）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了
《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年04月16日（星期二）15:00-17:00在“
价值在线”（www.ir-online.cn）举办广东蒙泰高新纤维股份有限公司2023年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听
取投资者的意见和建议。
出席本次说明会的人员有：公司董事长郭清海先生、财务总监郑小毅先生、董事会秘书朱少芬女士、独立董事宋小保先生（如遇
特殊情况，参会人员可能进行调整）。
投 资 者 可 于 2024 年 04 月 16 日 （ 星 期 二 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1dvwNosxkUE或使用微信扫
描下方小程序码即可进入会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-07/9bfae871-d387-4ea2-8044-ecd591269bc3.PDF
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2024-04-03 00:00│蒙泰高新（300876）：国金证券关于蒙泰高新首次公开发行股票并上市之持续督导保荐总结报告书
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蒙泰高新（300876）：国金证券关于蒙泰高新首次公开发行股票并上市之持续督导保荐总结报告书。
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2024-04-02 00:00│蒙泰高新（300876）：关于回购公司股份的进展公告
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广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励，本次拟
用于回购的资金总额不低于人民币1,200万元（含）且不超过人民币2,400万元（含），回购价格不超过人民币21.00元/股（含），以
拟回购价格上限和回购金额区间测算，回购股份数量不低于571,428股（占公司总股本的0.60%），不高于1,142,856股（占公司总股
本的1.19%）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年2月7日
、2024年2月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司在实施回购期
间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购情况公告如下：
一、公司股份回购的进展情况
截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量 459,600 股，占公司目前总股
本的 0.48%，最高成交价为18.35 元/股，最低成交价为 16.11 元/股，支付总金额为 7,878,622.5 元（不含交易费用）。本次回购
符合相关法律法规的要求，符合公司既定回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9 号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间内进行股票回购：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和本所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在本所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和本所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定，及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/ea04f8b1-36bb-46cd-a15e-04ce0af52e60.PDF
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2024-04-02 00:00│蒙泰高新（300876）：关于2024年第一季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
1、“蒙泰转债”（债券代码：123166）转股期为2023年5月8日至2028年11月1日；最新有效的转股价格为25.95元/股；
2、2024年第一季度没有转股情况发生；
3、截至2024年第一季度末，公司剩余可转债为2,999,453张，剩余可转债票面总金额为299,945,300元人民币。
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东蒙泰高新纤维股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2022〕1906号），广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月2日向不特定对象发行可转换公司债券3
,000,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币300,000,000.00元。发行方式采用在股权登记日收市后中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券
交易所交易系统向社会公众投资者发行。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022年11月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“123166”
，债券简称“蒙泰转债”。
（三）可转债转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年11月8日，T+4日）起满六个月后的第一个
交易日起至可转债到期日止，即2023年5月8日至2028年11月1日止。
（四）可转债转股价格调整情况
1、根据《募集说明书》的规定，“蒙泰转债”初始转股价格为26.15元/股。
2、2023年4月18日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于<2022年度利润分配预案>的议案》，具体方案为：以截至2022
年12月31日总股本96,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利人民币19,20
0,000.00元,不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。该权益分派方案于2023年4月27日除权除息。根据
可转换公司债券相关规定，蒙泰转债的转股价格于2023年4月27日起由原来的26.15元/ 股调整为25.95元/股。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
2024年第一季度没有转股情况发生。截至2024年第一季度末，“蒙泰转债”尚有2,999,453张，剩余票面总金额为299,945,300元
人民币。2024年第一季度公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 股份变动数量 本次变动后
（2023年12月29日） （股） （2024年3月29日）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
（%） （%）
一、限售条件流 27,615,000 28.76 - 27,615,000 28.76
通股
高管锁定股 27,615,000 28.76 - 27,615,000 28.76
二、无限售条件 68,387,105 71.24 - 68,387,105 71.24
流通股
三、总股本 96,002,105 100.00 - 96,002,105 100.00
三、咨询方式
联系部门：证券投资部
咨询电话：0663-3904196
四、备查文件
1、截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司出具的“蒙泰高新”股本结构表；
2、截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司出具的“蒙泰转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/36658103-d297-4240-8373-44b4be91c3f7.PDF
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2024-03-30 00:00│蒙泰高新（300876）：2023年年度报告
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蒙泰高新（300876）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-03-30 00:00│蒙泰高新（300876）：董事会决议公告
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有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会
议
于
年
二、董事会会议审议情况
3
月经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：2
9
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午审
董
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通在公司表会议室召开。本次会议已于 2024 年 3 月 19 日通过邮件、电话或专人送达在
的决过方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生提议全
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审本议案尚需提交公司股东大会审议。
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全本议案尚需提交公司股东大会审议。
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委核 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度实现票）
员净公利润 19,747,138.32 元，母公司 2023 年度实现净利润 27,705,207.53 元，根据，审
《司会公司章程》等相关规定，按照母公司 2023 年净利润的 10%提取法定盈余公积反议
通金《 2,770,520.75 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为对通
2过年40,051,410.60 元，母公司未分配利润为 249,971,051.37 元。票过
度了《， 公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以截至 2023 年 12 月 31 日总股本关该
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弃96,002,105.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含务议于权税），合计派发现金股利人民币 1
9,200,421.00 元,不进行资本公积转增股本，不送决案
票年红。股 ，剩余未分配利润结转下一年度。
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于意权董事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司）《
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资决上度董事会工作报告》，公司现任独立董事宋小保先生、李昇平先生及报告期内制引
，关董事会审计委员会通过了该议案；会计师出具了相关鉴证报告，保荐机构发讯披离结
表自
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