公司公告☆ ◇300876 蒙泰高新 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 18:01 │蒙泰高新（300876）：关于特定股东减持公司股份触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告│
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│2025-12-03 18:01 │蒙泰高新（300876）：简式权益变动报告书（郭丽双） │
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│2025-12-02 17:11 │蒙泰高新（300876）：第三届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-12-02 17:10 │蒙泰高新（300876）：公司章程 │
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│2025-12-02 17:07 │蒙泰高新（300876）：关于增加经营范围、变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 │
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│2025-11-21 16:37 │蒙泰高新（300876）：关于股东部分股份质押的公告 │
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│2025-11-06 19:11 │蒙泰高新（300876）：关于蒙泰转债摘牌的公告 │
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│2025-11-06 19:11 │蒙泰高新（300876）：关于蒙泰转债赎回结果的公告 │
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│2025-11-06 16:34 │蒙泰高新（300876）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-06 16:34 │蒙泰高新（300876）：2025年第二次临时股东会的法律意见 │
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2025-12-03 18:01│蒙泰高新（300876）：关于特定股东减持公司股份触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
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蒙泰高新（300876）：关于特定股东减持公司股份触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/a3e312b4-396f-4641-9fd5-899c0fb3f247.PDF
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2025-12-03 18:01│蒙泰高新（300876）：简式权益变动报告书（郭丽双）
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蒙泰高新（300876）：简式权益变动报告书（郭丽双）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/3faaea17-1740-4d43-b155-8a6a5eb348c3.PDF
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2025-12-02 17:11│蒙泰高新（300876）：第三届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2025年 12月 2日上午 10:00在公司会议
室以现场方式召开。本次会议已于 2025 年 11月 28日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由
董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事 5名，实际出席董事 5名，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和
程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于增加经营范围、变更注册资本暨修订<公司章程〉的议案》
因公司业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“发电业务、输电业务、供(配)电业务”，并对原有经营范围进行规范表述，更
新后的经营范围为：一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；货物进出口；技术进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；化工产品
销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业
务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）。
自 2025 年 7月 1日至 2025 年 10月 30日（“蒙泰转债”赎回日）止，共有2,985,042 张“蒙泰转债”完成转股（票面金额共
计 298,504,200 元人民币），合计转成 12,717,580 股“蒙泰高新”股票。公司总股本由 96,002,324 股变更为108,719,904 股，
注册资本由 96,002,324 元变更为 108,719,904 元。
鉴于公司增加经营范围、变更注册资本，拟对《公司章程》的相对应条款进行修订，并提请股东会授权董事会及其授权人士办理
后续变更登记、章程备案等相关事宜。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加经营范围、变更注册资本暨修订<公司章程〉的公
告》。
本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/98779006-efc0-4fee-9d9c-de021f942ebc.PDF
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2025-12-02 17:10│蒙泰高新（300876）：公司章程
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蒙泰高新（300876）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/29ecf11c-503b-4a51-ae18-28343f59d5b9.PDF
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2025-12-02 17:07│蒙泰高新（300876）：关于增加经营范围、变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
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广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于增加经营范围、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意对公司经营范围、注册资本及《公司章程》相应条款进行修订
，具体内容如下：
一、增加经营范围情况
因公司业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“发电业务、输电业务、供(配)电业务”，并对原有经营范围进行规范表述，更
新后的经营范围为：一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；货物进出口；技术进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；化工产品
销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业
务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）。
二、变更注册资本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东蒙泰高新纤维股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2022〕1906 号），公司于 2022 年 11 月 2日向不特定对象发行可转换公司债券 3,000,000 张，每张面值为人民币 100 元
，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元。经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于 2022 年 11 月 25 日起
在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“123166”，债券简称“蒙泰转债”。
公司于 2025 年 9月 29日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提前赎回“蒙泰转债”的议案》，决定行使“蒙
泰转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的全部未转股的“蒙泰转债”。并于 2025 年11 月 3日完成赎回款的支付。“蒙泰转债”已于 2025 年 11 月 7日在深
圳证券交易所摘牌。
（一）前次注册资本变更情况
公司于 2025 年 7月 17 日召开第三届董事会第二十二次会议，并于 2025 年9 月 8 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，
分别审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。上述注册资本变更情况如下：自 2023 年 12 月 19 日起至 2025
年 6 月 30 日止，共有 565 张“蒙泰转债”完成转股（票面金额共计 56,500 元人民币），合计转成 2,184 股“蒙泰高新”股票
。公司总股本由 96,000,140 股变更为 96,002,324 股，注册资本由 96,000,140元变更为 96,002,324 元。
公司于 2025 年 9月完成了注册资本的变更登记及《公司章程》的备案手续，取得了揭阳市市场监督管理局换发的《营业执照》
。
具体内容详见公司分别于 2025 年 7月 18 日、2025 年 9月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册
资本并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》《关于完成变更登记并换发营业执照的公告》。
（二）本次注册资本变更情况
自 2025 年 7月 1日至 2025 年 10月 30日（“蒙泰转债”赎回日）止，共有2,985,042 张“蒙泰转债”完成转股（票面金额共
计 298,504,200 元人民币），合计转成 12,717,580 股“蒙泰高新”股票。公司总股本由 96,002,324 股变更为108,719,904 股，
注册资本由 96,002,324 元变更为 108,719,904 元。
三、修订《公司章程》情况
鉴于公司增加经营范围、变更注册资本，拟对《公司章程》的相对应条款进行修订，修订内容如下：
原章程内容 修订后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
96,002,324 元。 108,719,904 元。
第十五条 经依法登记，公司的经 第十五条 经依法登记，公司的经
营范围为：生产、销售：超细旦纤维丝、 营范围为：一般项目：合成纤维制造；
高强纤维丝、各种化纤丝、化纤材料及 合成纤维销售；货物进出口；技术进出
其制品；货物进出口、技术进出口；住 口；住房租赁；非居住房地产租赁；化
房租赁；非居住房地产租赁；化工产品 工产品销售（不含许可类化工产品）；
销售（不含许可类化工产品）；塑料制 塑料制品销售。（除依法须经批准的项
品销售。（依法须经批准的项目，经相 目外，凭营业执照依法自主开展经营活
关部门批准后方可开展经营活动）。 动）许可项目：发电业务、输电业务、
供（配）电业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）。
第二十一条 公司股份总数为 第二十一条 公司股份总数为
96,002,324 股，均为普通股。 108,719,904 股，均为普通股。
除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变，以上内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。公司董事会提请
股东会授权董事会及其授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。修订后的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/d291c938-8f70-4db0-9f12-d4554f1e711a.PDF
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2025-11-21 16:37│蒙泰高新（300876）：关于股东部分股份质押的公告
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广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东郭鸿江先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份办
理了质押手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）本次股份质押基本情况
股东 是否为 本次质押数 占其所 占公司 是否为限 是否 质押起始日 质押到 质权人 质押用途
名称 控股股 量（股） 持股份 总股本 售股（如 为补 期日
东或第 比例 比例（%） 是，注明 充质
一大股 （%） 限售类 押
东及其 型）
一致行
动人
郭鸿 是 1,100,000 7.68 1.01 否 否 2025-11-20 至办理 兴业银 个人融资
江 解除质 行股份
押登记 有限公
手续之 司汕头
日止 分行
合计 - 1,100,000 7.68 1.01 - - - - - -
注：本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（二）股东股份累计质押情况：
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持有数量 持股 本次变动前 本次变动后 占其所 占公司总 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 股本比例 已质押股 占已 未质押股 占未
（%） 量（股） 量（股） 比例 （%） 份限售和 质押 份限售和 质押
（%） 冻结、标 股份 冻结数量 股份
记数量 比例 （股） 比例
（股） （%） （%）
郭鸿江 14,315,000 13.17 13,000,000 14,100,000 98.50 12.97 0 0 0 0
郭清海 36,720,000 33.77 0 0 0 0 0 0 0 0
揭阳市 740,600 0.68 0 0 0 0 0 0 0 0
自在投
资管理
合伙企
业（有
限合
伙）
郭丽双 1,872,000 1.72 1,100,000 1,100,000 58.76 1.01 0 0 0 0
郭丽如 1,872,000 1.72 1,872,000 1,872,000 100 1.72 0 0 0 0
郭清河 1,872,000 1.72 1,872,000 1,872,000 100 1.72 0 0 0 0
郭贤锐 1,440,000 1.32 0 0 0 0 0 0 0 0
郭丽娜 1,152,000 1.06 1,152,000 1,152,000 100 1.06 0 0 0 0
合计 59,983,600 55.17 18,996,000 20,096,000 33.50 18.48 0 0 0 0
注 1：公司总股本为 108,719,904 股；
注 2：本公告中所述限售股份不包括高管锁定股。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/c5081b7d-ff85-44f2-acf1-11d10e7616fe.PDF
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2025-11-06 19:11│蒙泰高新（300876）：关于蒙泰转债摘牌的公告
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蒙泰高新（300876）：关于蒙泰转债摘牌的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/0e9dd44f-cf78-4573-9af3-a93a0bc5d84d.PDF
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2025-11-06 19:11│蒙泰高新（300876）：关于蒙泰转债赎回结果的公告
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蒙泰高新（300876）：关于蒙泰转债赎回结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/6a9b543b-3bf4-471f-916e-a13577eb8a02.PDF
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2025-11-06 16:34│蒙泰高新（300876）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月6日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年11月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00
；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年11月6日9:15-15:00。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：广东蒙泰高新纤维股份有限公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长郭清海先生。
本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定
。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共39名，代表公司股份数为51,761,604股，占公司股
份总数的47.9124％。其中，通过现场和网络参加本次股东会的持股5%以下的中小股东共计35名，代表股份651,604股，占公司股份总
数0.6031％。
2、现场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东和股东代表共4名，代表公司股份数为51,110,000股，占公司股份总数的47.3
092％。
3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东（或代理人）共35名，代表股份651,604
股，占公司股份总数的0.6031％。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小股东（或代理人）共35名，代表股份651,604股，占上市公司总股份的0.6031％
。其中现场出席0名，代表股份0股；通过网络投票35名，代表股份651,604股。
5、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司控股孙公司拟增资扩股引入投资者的议案》
表决结果：同意51,759,704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9963％；反对1,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0023％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％。
中小股东总表决情况：同意649,704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7084％；反对1,200股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1842％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.1074％。
根据《公司法》及相关规则要求，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至股权登记日，公司回购专用证券账
户中的股份数量 686,000股，在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：德恒上海律师事务所；
2、律师姓名：段婷、贲慧；
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员及会议召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结
果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会表决结果未包含《通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东会所
通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2025年第二次临时股东会决议；
2、《德恒上海律师事务所关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/0bea7443-e02a-4f52-ac34-e77fe1a5f2d8.PDF
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2025-11-06 16:34│蒙泰高新（300876）：2025年第二次临时股东会的法律意见
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蒙泰高新（300876）：2025年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/dd1e4b23-704b-45ca-bb13-4390963444c1.PDF
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2025-11-03 19:44│蒙泰高新（300876）：关于公司特定股东减持股份的预披露公告
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股东郭贤锐先生、郭丽双女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）的股东郭贤锐先生（持有本公司股份 1,440,000 股，截至本公告披露日
，占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本比例 1.33%）及公司股东郭丽双女士（持有本公司股份1,872,000 股，截至
本公告披露日，占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本比例 1.73%），计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三
个月内（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外），通过集中竞价、大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 3,240,900
股（截至本公告披露日，占剔除本公告披露日回购专用账户股份数量后公司总股本的 3.00%）。
公司董事会于近日收到特定股东郭贤锐先生、郭丽双女士出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东持股的基本情况
股东名称 持有数量（股） 占剔除公司回购专用证券账户
中的股份数量后总股本比例
郭贤锐 1,440,000 1.33%
郭丽双 1,872,000 1.73%
注：截至本公告披露日，公司总股本为 108,719,904 股，公司已回购股份数量为 686,000股，剔除本公司回购专用证券账户中
的股份数量后总股本为 108,033,904 股。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东名称、减持原因、减持方式、拟减持股份数量及占总股本的比例
序 股东名 减持原因 拟减持方 拟减持数量 拟减持股份 拟减持股份数
号 称 式 数量占目前 量占目前剔除
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