公司公告☆ ◇300876 蒙泰高新 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-17 21:06 │蒙泰高新（300876）：关于股东减持股份触及1%整数倍及股东暨部分高级管理人员减持计划实施完成的公│
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│2025-07-17 19:47 │蒙泰高新（300876）：关于变更注册资本并修订《公司章程》及相关治理制度的公告 │
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│2025-07-17 19:47 │蒙泰高新（300876）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事及补选董事会提名委员会委员的公告 │
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│2025-07-17 19:46 │蒙泰高新（300876）：第三届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-07-17 19:44 │蒙泰高新（300876）：子公司管理制度 │
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│2025-07-17 19:44 │蒙泰高新（300876）：对外投资管理制度 │
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│2025-07-17 19:44 │蒙泰高新（300876）：薪酬与考核委员会工作规则 │
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│2025-07-17 19:44 │蒙泰高新（300876）：对外捐赠管理制度 │
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│2025-07-17 19:44 │蒙泰高新（300876）：年报信息披露重大差错责任追究制度 │
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│2025-07-17 19:44 │蒙泰高新（300876）：独立董事工作制度 │
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2025-07-17 21:06│蒙泰高新（300876）：关于股东减持股份触及1%整数倍及股东暨部分高级管理人员减持计划实施完成的公告
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蒙泰高新（300876）：关于股东减持股份触及1%整数倍及股东暨部分高级管理人员减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/6a71b690-ccf1-43f4-8ea9-06bd708941c9.PDF
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2025-07-17 19:47│蒙泰高新（300876）：关于变更注册资本并修订《公司章程》及相关治理制度的公告
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蒙泰高新（300876）：关于变更注册资本并修订《公司章程》及相关治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/5db06cbe-62d8-42d0-bfcc-67293b99dea8.PDF
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2025-07-17 19:47│蒙泰高新（300876）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事及补选董事会提名委员会委员的公告
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一、非独立董事辞职情况
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事林凯雄先生递交的书面辞职报告。因公司
内部工作调整，林凯雄先生申请辞去公司董事职务及董事会提名委员会委员职务。林凯雄先生原定任期为2023 年 6 月 27 日至 202
6 年 6 月 26 日。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，林凯雄先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定
最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。
截至本报告披露日，林凯雄先生未直接持有公司股份，通过持有揭阳市自在投资管理合伙企业(有限合伙）2.80%财产份额，间接
持有本公司 100,800 股股份。林凯雄先生离任公司非独立董事职务后仍担任公司副总经理，将继续遵守《上市公司董事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》等法律法规中有关上市公司离任董事股份变动的规定。林凯雄先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、职工董事选举情况
鉴于林凯雄先生辞去公司董事及提名委员会委员职务，为保证公司治理结构完整，根据《公司章程》的规定，公司于 2025 年 7
月 14 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举郑小毅先生为第三届董事会职工董事，郑小毅先生与经公司股东会
选举产生的第三届董事会非职工董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期届满
之日止。郑小毅先生当选公司职工董事后，公司第三届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、关于补选董事会提名委员会委员的情况
公司于 2025 年 7 月 17 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会提名委员会委员的议案》
，同意补选职工代表董事郑小毅先生担任公司第三届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满
之日止。
郑小毅先生与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到
中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定。经查询，
郑小毅先生不存在被列为失信被执行人的情形。具体简历详见附件。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/7aec7589-5fd3-4aa2-a326-c6f1ac61ba21.PDF
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2025-07-17 19:46│蒙泰高新（300876）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2025 年 7 月 17 日上午 10：00 在公
司会议室以现场的方式召开。本次会议已于 2025 年 7 月 14 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员。
本次会议由董事长郭清海先生召集并主持，会议应参加董事 5名，实际出席董事 5名。董事会秘书和高级管理人员列席会议。本次会
议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司因可转债转股，总
股本、注册资本发生变更及拟不再设监事会等具体情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。并提请股东大会授权公
司管理层或相关工作人员全权负责办理本次变更注册资本及修订《公司章程》的变更登记手续。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>及部分治理制度的公
告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
（二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
根据《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范
性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度，结合公司实际情况
，对部分治理制度进行修订。
1、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
4、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
7、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
8、《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
9、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
10、《关于修订<风险投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
11、《关于制定<董事会审计委员会工作规则>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
12、《关于制定<董事会提名委员会工作规则>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
13、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
14、《关于修订<董事会战略委员会工作规则>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
15、《关于修订<总经理工作制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
16、《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
17、《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
18、《关于修订<财务管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
19、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
20、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
21、《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
22、《关于修订<商誉减值测试内部控制制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
23、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
24、《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
25、《关于修订<董事、高级管理人员及证券事务代表持股管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
26、《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
上述制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>及公司部分
治理制度的公告》及相关制度文件。
上述第 1-9 项子议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
（三）审议通过《关于补选第三届董事会提名委员会委员的议案》
2025年 7月 14 日公司职工代表大会通过民主选举，选举郑小毅先生为公司第三届董事会职工代表董事。为保障公司董事会提名
委员会的规范运作，充分发挥提名委员会在公司治理中的作用，公司董事会同意郑小毅先生同时接任提名委员会委员职务，任期自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事辞职暨选举职工董事及补选董事会提名委
员会委员的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/ae80b701-44e1-414b-b62e-5739c5b33c95.PDF
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2025-07-17 19:44│蒙泰高新（300876）：子公司管理制度
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广东蒙泰高新纤维股份有限公司
子公司管理制度
第一章 总则
第一条 为加强对广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）子公司的管理控制，确保子公司业务符合公司的总体战
略发展方向，提升子公司的治理水平和运营效率，有效控制经营风险，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广东蒙泰高新纤维股份有
限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其 50%以上股份，或者持有其股份在 50%以下但能够实际控制的公司；参股公司指公
司持有其股份在 50%以下且不具备实际控制的公司。
“控股子公司”与“参股公司”在本制度中合称“子公司”。
第三条 本制度适用于公司及公司子公司。公司各职能部门，公司委派至各子公司的董事、监事、高级管理人员对本制度的有效
执行负责，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。
第四条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效的运作企业法人财产，建立相应的内部控制制度，
同时应当执行公司对子公司的各项制度规定。控股子公司同时控股其他公司的，参照本制度的要求逐层建立对其控股子公司的管理制
度，并接受公司的监督。
第二章 组织管理
第五条 控股子公司应当依据《公司法》及有关法律法规，完善自身的法人治理结构，建立健全内部管理制度和三会制度。
第六条 公司依照子公司章程规定向子公司委派董事、监事或推荐董事、监事及高级管理人员，并根据需要对任期内委派或推荐
的董事、监事及高管人选做适当调整。公司向子公司委派董事、监事或推荐董事、监事及高级管理人员的人选，由副总经理提名，报
总经理审批。
第七条 由公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员在其所在子公司公司章程的授权范围内行使职权并承担相应的责任，对
公司和任职子公司负有忠实义务和勤勉义务。公司派出高级管理人员负责公司经营计划在子公司的具体落实工作，同时应将子公司经
营、财务及其他有关情况及时向公司反馈。
第八条 公司各职能部门根据公司内部控制的各项管理制度或办法，对子公司的经营、财务、重大投资、法律事务及人力资源等
方面进行指导、管理及监督。
第三章 财务、经营及投资决策管理
第九条 控股子公司应遵守公司统一的财务管理政策，与公司实行统一的会计制度。公司财务部门负责人对各控股子公司的会计
核算、财务管理实施指导和监督。
第十条 控股子公司应当每个月向公司提交月度报告，包括营运报告、产销量报表、资产负债表、利润表、现金流量表、向他人
提供资金及对外担保报表等。
第十一条 控股子公司的各项经营活动必须遵守国家各项法律、法规、规章和政策，并应根据公司总体发展规划、经营计划，制
定自身经营管理目标。
第十二条 控股子公司应于每年度结束前编制下一年度的经营计划，并于每年度结束后编制上一年度工作报告，并配合公司做好
上一年度的财务审计和财务决算。
第十三条 如行业相关政策、市场环境或管理机制发生重大变化或因其他不可预见原因可能影响到经营计划实施的，控股子公司
应及时将有关情况上报公司。
第十四条 公司可根据经营管理的实际需要或主管部门、监管部门的规定，要求控股子公司对经营计划的制订、执行情况、行业
及市场情况等进行临时报告，控股子公司应遵照执行。
第十五条 控股子公司应当及时、完整、准确地将有关其经营业绩、财务状况和经营前景信息向公司报告。
第十六条 控股子公司应完善投资项目的决策程序和管理制度，加强投资项目的管理和风险控制，投资决策必须制度化、程序化
。
第十七条 控股子公司需要进行对外投资、对外融资、对外担保，进行抵押、质押等行为的，应按法律法规和公司的相关制度履
行审批手续。
未经公司批准，控股子公司不得对外出借资金及提供任何形式的担保、抵押和质押。控股子公司应当设立相关内控制度明确规定
控股子公司总经理、董事长或执行董事、董事会以及股东会对上述事项的审批权限。
第十八条 控股子公司发生的关联交易，应遵照公司关联交易决策制度的规定执行。对于需经过控股子公司董事会或股东会审议
，且需经过公司董事会或股东会审议的事项，控股子公司在召开董事会或股东会之前，应先提请公司董事会或股东会审议通过。
控股子公司董事会审议关联交易事项时，关联董事回避表决，控股子公司股东会审议关联交易事项时，关联股东回避表决。
第四章 重大信息报告
第十九条 子公司应及时向公司报告拟发生或已发生的重大经营事项、重大财务事项以及其他可能对公司股票及其衍生品种交易
价格产生重大影响的信息，并严格按照监管部门对上市公司的要求及公司的有关规定履行审批程序及信息披露义务。
控股子公司应遵照公司《重大信息内部报告制度》的规定执行，在执行中遇到与控股子公司实际情况有差异的，控股子公司应当
将有关情况报送公司。在得到公司董事会的批准前，应当严格按照公司《重大信息内部报告制度》的规定执行。
第二十条 控股子公司在发生任何交易活动时，相关责任人应仔细查阅并确定是否存在关联方，审慎判断是否构成关联交易。若
构成关联交易应及时报告公司相关部门，按照公司《关联交易决策制度》的有关规定履行相应的审批、报告义务。
第二十一条 公司需了解有关审批事项的执行和进展情况时，控股子公司及相关人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完整
地进行回复，并根据要求提供相关资料。
第二十二条 子公司应根据公司《信息披露事务管理制度》的要求对敏感信息保密。因工作关系了解到相关信息的人员，在该信
息尚未公开披露之前，负有保密义务。
公司证券事务部为唯一的对外信息披露部门，任何子公司均不得违反本制度自行对外披露重大事件的相关信息。
第二十三条 控股子公司应在其董事会、监事会、股东会结束后及时将会议决议及有关会议资料向公司董事会秘书报送。
第五章 内部审计监督
第二十四条 控股子公司应当根据公司《内部审计制度》完善内部审计，公司定期或不定期实施对控股子公司的审计监督。
第二十五条 控股子公司在接到审计通知后，应当做好接受审计的准备，并在审计过程中给予主动配合。
第二十六条 经公司批准的审计意见书和审计决定送达控股子公司后，控股子公司必须认真执行。
第二十七条 公司对于控股子公司董事长或执行董事、总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员调离子公司时，必要时可
以进行离任审计。
第六章 行政事务、人事管理、考核及奖惩制度
第二十八条 控股子公司及其控股的其他公司应参照公司的行政管理规定逐层制订各自的管理规定。
第二十九条 控股子公司的重大合同、重要文件、重要资料等，应按照公司的相关规定，向公司报备、归档。
第三十条 控股子公司应严格执行国家《劳动法》及有关法律法规，本着“合法、效率”原则，规范用工行为。
控股子公司应接受公司人事部门对其人事管理方面的指导、管理和监督。
第三十一条 控股子公司应结合企业经济效益，参照本行业的市场薪酬水平制订薪酬管理制度，并报公司备案。
控股子公司应根据对当年经营计划完成情况的考核结果，由控股子公司董事会确定其高级管理人员的薪资标准。
第三十二条 公司依据公司的相关规定，对外派子公司董事、监事、高级管理人员按照其工作内容、工作职责、工作业绩等并结
合控股子公司的经营业绩进行考核，并给予相应奖惩。
第三十三条 公司应切实落实绩效考核制度，对控股子公司经营计划的完成情况进行考核，根据考核结果进行奖惩。
第三十四条 控股子公司应建立指标考核体系，对高层管理人员实施综合考评，依据目标利润完成的情况和个人考评分值实施奖
励和惩罚。
控股子公司中层及以下员工的考核和奖惩方案由控股子公司管理层自行制定，并报公司相关部门备案。
第七章 参股子公司的管理
第三十五条 对参股子公司的管理，主要通过公司派出人员依法行使职权加以实现，实施方式由参股子公司公司章程及具体情况
决定。
第三十六条 对于参股子公司发生的重大事项，公司派出人员应密切关注并及时向公司汇报，并按照参股子公司公司章程的规定
行使表决权。如涉及本制度所述的重大信息报告及信息披露的，参股子公司应履行信息披露义务。
第三十七条 参股子公司应当每个月向公司报送生产经营情况说明和财务报表。外派董事、监事应督促参股子公司，及时向公司
财务部提供财务报表和年度财务报告。
第八章 收益分配控制
第三十八条 公司应合法行使股东权利，促使子公司积极进行利润分配，并确保子公司可保证公司实施现金分红方案。
第三十九条 子公司应保证公司制定的利润分配方案的有效实施。
第九章 附则
第四十条 本规则相关条款与新颁布的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及证券交易所相关规则不一致时，以新
颁布的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所相关规则的相关条款为准。
第四十一条 本制度自董事会审议通过后生效。
第四十二条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/de1545bb-b16b-4d0f-8aa8-906b532ce8d0.PDF
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2025-07-17 19:44│蒙泰高新（300876）：对外投资管理制度
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（尚需公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过）
第一章 总 则
第一条 为进一步规范广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）的对外投资、资产处置的程序及审批权限，根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规
，遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）并结合《广东蒙泰高新纤维股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等公司制度，制定本制度。
第二条 本制度所称对外投资是指本公司及本公司的控股子公司（以下简称“子公司”）对外进行的投资行为。
第三条 建立本制度
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