公司公告☆ ◇300876 蒙泰高新 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 15:57 │蒙泰高新（300876）：第一期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告 │
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│2026-02-06 15:57 │蒙泰高新（300876）：第一期员工持股计划非交易过户完成的公告 │
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│2026-01-30 17:33 │蒙泰高新（300876）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-16 17:41 │蒙泰高新（300876）：关于股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2026-01-15 16:37 │蒙泰高新（300876）：关于完成变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-01-08 18:24 │蒙泰高新（300876）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-08 18:22 │蒙泰高新（300876）：蒙泰高新：第一期员工持股计划 │
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│2026-01-08 18:20 │蒙泰高新（300876）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-01-08 18:19 │蒙泰高新（300876）：公司章程 │
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│2025-12-31 15:46 │蒙泰高新（300876）：第一期员工持股计划的法律意见 │
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2026-02-06 15:57│蒙泰高新（300876）：第一期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告
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有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议
于 2026 年 1月 30日以电话、邮件等方式通知全体持有人。2026 年 2 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事
会秘书朱少芬女士主持，会议应出席持有人 37人，实际出席 37人，代表公司员工持股计划份额 175,322 份，占公司第一期员工持
股计划总份额的 100%。实际参与本次员工持股计划的董事及高级管理人员合计 1 名，其自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权
，并已承诺不担任管理委员会任何职务，其代表员工持股计划份额 2,854 份，未参与本次会议所有议案的提案及表决。因此，出席
本次会议的有效表决份额总数为 172,468 份。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司《第一期员工持股计划管
理办法》的有关规定。
二、持有人会议审议情况
全体持有人经充分审议，以现场表决的方式，形成如下决议：
（一）审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据公司《第一期员工持股计划》的相关规定，持有人会
议同意设立员工持股计划管理委员会，作为公司本次员工持股计划的日常管理和监督机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由
3名委员组成，设管理委员会主任 1人，管理委员会委员的任期与本次员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 172,468 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的
持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
（二）审议通过《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》根据公司《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员
工持股计划管理办法》的有关规定，本次持有人会议选举出程世锋、黄田川、程新华为公司第一期员工持股计划管理委员会委员。任
期与公司本次员工持股计划存续期一致。
上述三位管理委员会委员均为公司第一期员工持股计划持有人，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、
公司董事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 172,468 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的
持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
同日，公司第一期员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举程世锋为公司第一期员工持股计划管理委员会主任委员，任期
与本次员工持股计划存续期一致。
（三）审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
根据公司第一期员工持股计划的有关规定，为保障公司第一期员工持股计划的顺利进行，授权管理委员会办理本次员工持股计划
的相关事宜，包括但不限于：
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利；
4、管理员工持股计划利益分配；
5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括持有人份额变动等
；
6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
7、办理员工持股计划份额登记；
8、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
9、代表全体持有人签署相关文件；
10、持有人会议授权的其他职责；
11、持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。表决结果：同意 172,468 份，占出席持有人会议的
持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0份，占出
席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
三、备查文件
1、第一期员工持股计划第一次持有人会议决议；
2、第一期员工持股计划管理委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/f15993d9-8080-4e23-af28-1d46366f571e.PDF
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2026-02-06 15:57│蒙泰高新（300876）：第一期员工持股计划非交易过户完成的公告
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有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十八次会议，于 2026 年 1
月 8日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<第一期员工持
股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》相关要求，现将公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的最新实施进展
情况公告如下：
一、本次员工持股计划的股票来源及数量
本次员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的公司股份。公司于2024 年 2月 6日召开第三届董事会第八次会议,审议
通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施员工持股计划
或股权激励，本次拟用于回购的资金总额不低于人民币1,200 万元（含）且不超过人民币 2,400 万元（含），回购价格不超过人民
币 21.00元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。
截至 2025 年 2 月 5日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量 686,000 股，占公司目前总股本
的 0.71%，最高成交价为 19.73元/股，最低成交价为 16.11 元/股，支付总金额为 1,199.57 万元（不含交易费用）。本次回购符
合相关法律法规的规定和公司既定的回购股份方案的要求。本次通过非交易过户的股份数量为 175,322 股，占公司总股本的 0.16%
，均来源于上述回购股份。
二、本次员工持股计划认购及非交易过户情况
1、账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司员工持股计划证券专用账户，证券账户名称
为“广东蒙泰高新纤维股份有限公司—第一期员工持股计划”，证券账户号码为“0899522466”。
2、员工持股计划认购情况
根据《公司第一期员工持股计划》（以下简称“《员工持股计划》”），本次员工持股计划以“份”作为认购单位，每 1股对应
本持股计划 1份额，持股计划的份额不超过 68.60 万份，受让公司回购股票的价格为 35.03 元/股，持股计划认购资金不超过 2,40
3.058 万元。
本次员工持股计划实际认购的份额为175,322份，实际资金总额为614.15万元，实际认购份额符合《员工持股计划》相关规定。
本次员工持股计划的员工出资资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，不存在公司向员工提供财务资助或
为其贷款提供担保的情形，不涉及杠杆资金和公司提取的激励基金的情形。
3、员工持股计划非交易过户情况
2026 年 2 月 6 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持
有的 175,322 股公司股票已于2026 年 2 月 6 日非交易过户至“广东蒙泰高新纤维股份有限公司—第一期员工持股计划”专用证券
账户，过户股份数量占公司总股本的 0.16%，过户价格为35.03 元/股。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过
公司当前股本总额的 10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司当前股本总额的 1%（不包括员工
在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份）。
根据公司《员工持股计划》，本次员工持股计划锁定期为 12 个月，锁定期自公司公告标的股票过户至本次员工持股计划名下之
日起算，锁定期满后，一次性解锁。
三、关于关联关系及一致行动关系的认定
1、公司部分董事及高级管理人员拟参加本次员工持股计划，以上参加对象与本次员工持股计划存在关联关系，在公司董事会、
股东会审议本次员工持股计划相关议案时应回避表决。除此之外，本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级
管理人员之间不存在关联关系。
2、本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排
。
3、本次员工持股计划整体放弃因持有标的股票而享有的股东表决权，保留股东表决权以外的其他股东权利（包括分红权、配股
权、转增股份等资产收益权）。
4、本次员工持股计划在相关操作运行等事务方面保持独立，持有人会议为本次员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举
产生管理委员会，负责本次员工持股计划的日常管理，代表本计划进行权益处置等具体工作。
前述董事及高级管理人员自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，并已承诺不担任管理委员会任何职务。
因此，本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在《上市公司收购管理办法》规定的一致
行动关系。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/25bc1116-a506-4b9f-98df-799091e024a5.PDF
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2026-01-30 17:33│蒙泰高新（300876）：2025年度业绩预告
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蒙泰高新（300876）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/c3925b6d-041c-41d8-bdb3-f28c5337311c.PDF
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2026-01-16 17:41│蒙泰高新（300876）：关于股东减持股份触及1%整数倍的公告
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蒙泰高新（300876）：关于股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/1c7e447d-c859-46b1-a9f5-e87bc1cbd7ac.PDF
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2026-01-15 16:37│蒙泰高新（300876）：关于完成变更登记并换发营业执照的公告
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蒙泰高新（300876）：关于完成变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/0fd1f776-70c8-4b8d-8df1-1c94b0239230.PDF
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2026-01-08 18:24│蒙泰高新（300876）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月8日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年1月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00
；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年1月8日9:15-15:00。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：广东蒙泰高新纤维股份有限公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长郭清海先生。
本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定
。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共54名，代表公司股份数为51,623,516股，占公司股
份总数的47.7846％。其中，通过现场和网络参加本次股东会的持股5%以下的中小股东共计50名，代表股份513,516股，占公司股份总
数0.4753％。
2、现场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东和股东代表共4名，代表公司股份数为51,110,000股，占公司股份总数的47.3
092％。
3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东（或代理人）共50名，代表股份513,516
股，占公司股份总数的0.4753％。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小股东（或代理人）共50名，代表股份513,516股，占上市公司总股份的0.4753％
。其中现场出席0名，代表股份0股；通过网络投票50名，代表股份513,516股。
5、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于增加经营范围、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意51,569,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8944%；反对54,400股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.1054%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
中小股东总表决情况：同意459,016股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3869%；反对54,400股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5936%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0195%。
（二）审议通过《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意51,531,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8944%；反对54,400股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.1055%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
中小股东总表决情况：同意459,016股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3869%；反对54,400股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5936%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0195%。
（三）审议通过《关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：同意51,531,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8944%；反对54,400股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.1055%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
中小股东总表决情况：同意459,016股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3869%；反对54,400股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5936%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0195%。
（四）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：同意51,531,116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8936%；反对54,900股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.1064%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意458,616股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3090%；反对54,900股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6910%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0000%。
根据《公司法》及相关规则要求，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至股权登记日，公司回购专用证券账
户中的股份数量 686,000股，在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：德恒上海律师事务所；
2、律师姓名：段婷、马杰；
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员及会议召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结
果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会表决结果未包含《通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东会所
通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、《德恒上海律师事务所关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/2b3ad712-fa3b-487a-b821-cf8f3278eaad.PDF
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2026-01-08 18:22│蒙泰高新（300876）：蒙泰高新：第一期员工持股计划
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蒙泰高新（300876）：蒙泰高新：第一期员工持股计划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/9a1e2b57-4db5-43d1-a280-75c52f4eedb0.PDF
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2026-01-08 18:20│蒙泰高新（300876）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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蒙泰高新（300876）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/8ef8e304-e09c-4008-8974-2fcc8026da3f.PDF
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2026-01-08 18:19│蒙泰高新（300876）：公司章程
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蒙泰高新（300876）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/2b86f0c2-31ab-486d-8e34-29bf64150132.PDF
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2025-12-31 15:46│蒙泰高新（300876）：第一期员工持股计划的法律意见
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蒙泰高新（300876）：第一期员工持股计划的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/2042ef2a-40ff-4e3c-a87c-0e94ca5f1c5f.PDF
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2025-12-24 16:07│蒙泰高新（300876）：关于募集资金专用账户完成销户的公告
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一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
中国证券监督管理委员会于2020年7月31日出具证监许可[2020]1649号文同意广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司
”）首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于2020年8月24日在深圳证券交易所上市交易。
公司首次向社会公开发行的股票2,400.00万股，每股面值1.00元，发行价格20.09元/股，募集资金总额为人民币482,160,000.00元，
扣除与本次发行有关的费用(不含税)人民币50,402,621.91元，实际募集资金净额为人民币431,757,378.09元。前述募集资金已于202
0年8月18日划至公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（
大华验字[2020]000448号）。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券
中国证券监督管理委员会《关于同意广东蒙泰高新纤维股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2022〕1906 号）同意注册，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 3,000,000
张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币300,000,000.00 元，扣除与发行可转换公司债券有关费用 4,560,972.70 元
（不含税），实际募集资金净额为人民币 295,439,027.30 元。前述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证
并出具《验证报告》（大华验字〔2022〕000808 号）。
二、募集资金专用账户存放和管理情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范
性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述规则及《募集资金管理制度》的要求，公司从2020年
8月起对募集资金实行专用账户存储，在银行设立募集资金使用专用账户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议
》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至本公告披露日，公司募集资金专用账户的开立及存续情况如下：
募投项目 开户名 开户银行 开户账号 账户状态
年产2.3万吨聚丙烯 广东蒙泰高 东亚银行（中国）有限公 111720028681400 已销户
纤维扩产项目 新纤维股份 司揭阳支行
有限公司 交通银行揭阳东山支行 485040820013000039986 已销户
补充流动资金项目 中国光大银行股份有限公 78100188000349529 本次注销
司汕头分行
研发中心建设项目 中国光大银行股份有限公 78100188000349529 本次注销
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