公司公告☆ ◇300876 蒙泰高新 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:02 │蒙泰高新（300876）：关于股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-04-22 16:27 │蒙泰高新（300876）：关于作废剩余限制性股票的公告 │
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│2026-04-22 16:26 │蒙泰高新（300876）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 16:26 │蒙泰高新（300876）：第三届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2026-04-22 16:26 │蒙泰高新（300876）：作废剩余限制性股票的核查意见 │
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│2026-04-22 16:22 │蒙泰高新（300876）：2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票作废相关事宜的法律意│
│ │见 │
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│2026-04-16 16:54 │蒙泰高新（300876）：关于2025年年度股东会增加议案暨补充通知的公告 │
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│2026-04-16 16:54 │蒙泰高新（300876）：第二期员工持股计划管理办法 │
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│2026-04-16 16:52 │蒙泰高新（300876）：关于召开2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-16 16:52 │蒙泰高新（300876）：第二期员工持股计划（草案） │
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2026-04-23 16:02│蒙泰高新（300876）：关于股东部分股份解除质押的公告
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广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东郭鸿江先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份办
理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
（一）本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为 本次解除质 占其所持股 占公司总 质押起始日 质押解除日 质权人
控股股 押数量（股） 份比例（%） 股本比例
东或第 （%）
一大股
东及其
一致行
动人
郭鸿江 是 2,200,000 15.37 2.02 2025-9-18 2026-4-22 渤海国际
信托股份
有限公司
合计 - 2,200,000 15.37 2.02 - - -
（二）股东股份累计质押情况：
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持有数量 持股 本次变动前 本次变动后 占其所 占公司总 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 股本比例 已质押股 占已 未质押股 占未
（%） 量（股） 量（股） 比例 （%） 份限售和 质押 份限售和 质押
（%） 冻结、标 股份 冻结数量 股份
记数量 比例 （股） 比例
（股） （%） （%）
郭鸿江 14,315,000 13.17 14,100,000 11,900,000 83.13 10.95 0 0 0 0
郭清海 36,720,000 33.77 0 0 0 0 0 0 0 0
揭阳市 740,600 0.68 0 0 0 0 0 0 0 0
自在投
资管理
合伙企
业（有
限合
伙）
郭丽双 71,100 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0
郭丽如 1,872,000 1.72 1,500,000 1,500,000 80.13 1.38 0 0 0 0
郭清河 1,872,000 1.72 1,872,000 1,872,000 100 1.72 0 0 0 0
郭丽娜 1,152,000 1.06 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 56,742,700 52.19 17,472,000 15,272,000 26.91 14.05 0 0 0 0
注 1：公司总股本为 108,719,904 股；
注 2：本公告中所述限售股份不包括高管锁定股。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/64c58615-c629-42ab-9c4c-b282e6b146d9.PDF
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2026-04-22 16:27│蒙泰高新（300876）：关于作废剩余限制性股票的公告
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蒙泰高新（300876）：关于作废剩余限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/da3f748b-229a-48aa-9cb1-7adcfb8e7faa.PDF
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2026-04-22 16:26│蒙泰高新（300876）：2026年一季度报告
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蒙泰高新（300876）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/88183872-3c21-4fbb-9bf7-0187ef14c3bc.PDF
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2026-04-22 16:26│蒙泰高新（300876）：第三届董事会第三十一次会议决议公告
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有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于 2026 年 4月 22日上午 10：00 在公司
会议室以现场方式召开。本次会议已于 2026 年 4月 17日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会
议由董事长郭清海先生召集并主持，会议应参加董事 5名，实际出席董事 5名，董事会秘书和高级管理人员列席会议。本次会议的召
集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
公司编制和审核 2026 第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，并保证公司 2026 第一季度报告内容的真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告全文》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于作废剩余限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定以
及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，由于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期未满足公司业绩考核目标，第三个
归属期（含首次授予和预留授予）对应的第二类限制性股票合计 33.17 万股按作废处理。董事会同意本次作废上述第二类限制性股
票合计 33.17 万股。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废剩
余限制性股票的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。
董事陈光明、郑小毅为本次激励对象，作为关联董事回避表决。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/328d1eba-ba00-4ed4-99a2-2e885fa3c989.PDF
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2026-04-22 16:26│蒙泰高新（300876）：作废剩余限制性股票的核查意见
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广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议于 2026 年 4月 22日在公司
会议室召开，审议通过了《关于作废剩余限制性股票的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办
理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司关于作废剩余限制性股票事项进行审核，发表核查意见如下：
公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期未满足公司业绩考核目标，及部分激励对象因离职原因已不符合激励资格，根据
《上管理办法》和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对上述不得归属的第二类限制性股票合计 33.
17 万股按作废处理。本次作废事项的审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情况。
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f9f304b4-fe50-4c74-8526-99e9abfcfc1c.PDF
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2026-04-22 16:22│蒙泰高新（300876）：2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票作废相关事宜的法律意见
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蒙泰高新（300876）：2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票作废相关事宜的法律意见。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7029affc-8054-43e3-b29c-2c3d55d1f6b9.PDF
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2026-04-16 16:54│蒙泰高新（300876）：关于2025年年度股东会增加议案暨补充通知的公告
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广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 3 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2025 年年度股东
会的通知》，公司定于 2026 年 4 月 28 日召开 2025年年度股东会。
公司于 2026 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于<第二期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议
案》，具体内容详见 2026 年 4 月 17 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
鉴于该议案亦需提交股东会审议且公司已定于 2026 年 4 月 28 日召开 2025 年年度股东会，为提高会议效率、减少会议召开
成本，公司控股股东郭清海（持有公司 33.77%股份）于 2025 年 4 月 16 日以书面形式提议将上述议案以临时提案方式补充提交公
司 2025 年年度股东会审议。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时
提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会
审议。经公司董事会核查，截至本公告披露日，郭清海持有公司股份 36,720,000 股，占公司总股本的 33.77%，该提案人的身份符
合相关规定，临时提案内容符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所规范性文件及《公司章程》的相关规定，属于股东会职权范
围，且议案提交的程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，故公司董
事会同意将上述临时议案提交公司 2025 年年度股东会审议。除增加上述临时提案外，原《关于召开 2025 年年度股东会的通知》中
列明的公司 2025 年年度股东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的公司 2025 年年度股
东会通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 28 日 14:45:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 04月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04
月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 21 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：揭阳市揭东区曲溪街道龙山路南侧广东蒙泰高新纤维股份有限公司。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转 非累积投票提案 √
增股本预案的议案》
4.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
6.00 《关于<2026 年度董事薪酬（津贴）方案>的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于向银行申请综合授信的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于为子公司融资提供担保额度预计的议 非累积投票提案 √
案》
10.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于<第二期员工持股计划（草案）>及其 非累积投票提案 √
摘要的议案》
12.00 《关于<第二期员工持股计划管理办法>的议 非累积投票提案 √
案》
13.00 《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 非累积投票提案 √
第二期员工持股计划相关事宜的议案》
议案 6全体董事回避并直接提交本次股东会审议，议案 11-13 已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，关联股东需回避
表决，其余议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。
议案 9属于特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意。其他议案属于普通决
议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上同意。
本次会议议案对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件；
（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2026 年 4 月 24 日 17：00前送达至公司；
（4）本公司不接受电话登记。
2、登记时间：自股权登记日至 2026 年 4月 24 日（星期五）17:00 止3、登记地点：揭阳市揭东区曲溪街道龙山路南侧广东蒙
泰高新纤维股份有限公司
4、会议联系方式：
（1）联系人：林煜
（2）联系电话：0663-3904196
（3）传真：0663-3278050
（4）邮箱：zqb@gdmtxw.com
5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议；
2、第三届董事会第三十次会议决议。
六、备查文件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、2025年年度股东会授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0a1d6bd3-a7e3-48b0-8cf1-087bf08d421e.PDF
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2026-04-16 16:54│蒙泰高新（300876）：第二期员工持股计划管理办法
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蒙泰高新（300876）：第二期员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/357766e7-a2f7-4dc4-b930-b75d94eb8650.PDF
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2026-04-16 16:52│蒙泰高新（300876）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了
《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年4月23日（星期四）15:00-17:00在“价
值在线”（www.ir-online.cn）举办广东蒙泰高新纤维股份有限公司2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取
投资者的意见和建议。
出席本次说明会的人员有：公司总经理陈光明先生、财务总监陈丽虹女士、董事会秘书朱少芬女士、独立董事宋小保先生（如遇
特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题。投资者可于2026年4月23日
（星期四）前访问网址https://eseb.cn/1xd7wKbNkfC或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在
信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c5cef57f-cf0c-42a0-8d73-7225e0a3dff7.PDF
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2026-04-16 16:52│蒙泰高新（300876）：第二期员工持股计划（草案）
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蒙泰高新（300876）：第二期员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/92931a4d-439c-418e-927c-37c104e923e1.PDF
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2026-04-16 16:52│蒙泰高新（300876）：第二期员工持股计划（草案）摘要
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蒙泰高新（300876）：第二期员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a05221d3-a143-477d-b64b-31299f205cfa.PDF
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2026-04-16 16:51│蒙泰高新（300876）：第三届董事会第三十次会议决议公告
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有虚
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