公司公告☆ ◇300876 蒙泰高新 更新日期：2025-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 16:07 │蒙泰高新（300876）：关于募集资金专用账户完成销户的公告 │
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│2025-12-18 18:02 │蒙泰高新（300876）：关于控股孙公司完成变更登记的公告 │
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│2025-12-16 20:14 │蒙泰高新（300876）：蒙泰高新：第一期员工持股计划管理办法 │
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│2025-12-16 20:13 │蒙泰高新（300876）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-16 20:12 │蒙泰高新（300876）：董事会薪酬与考核委员会关于公司第一期员工持股计划相关事项的审核意见 │
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│2025-12-16 20:12 │蒙泰高新（300876）：蒙泰高新：第一期员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-12-16 20:12 │蒙泰高新（300876）：蒙泰高新：第一期员工持股计划（草案） │
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│2025-12-16 20:11 │蒙泰高新（300876）：第三届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-12-10 18:36 │蒙泰高新（300876）：关于股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-12-03 18:01 │蒙泰高新（300876）：关于特定股东减持公司股份触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告│
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2025-12-24 16:07│蒙泰高新（300876）：关于募集资金专用账户完成销户的公告
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一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
中国证券监督管理委员会于2020年7月31日出具证监许可[2020]1649号文同意广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司
”）首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于2020年8月24日在深圳证券交易所上市交易。
公司首次向社会公开发行的股票2,400.00万股，每股面值1.00元，发行价格20.09元/股，募集资金总额为人民币482,160,000.00元，
扣除与本次发行有关的费用(不含税)人民币50,402,621.91元，实际募集资金净额为人民币431,757,378.09元。前述募集资金已于202
0年8月18日划至公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（
大华验字[2020]000448号）。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券
中国证券监督管理委员会《关于同意广东蒙泰高新纤维股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2022〕1906 号）同意注册，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 3,000,000
张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币300,000,000.00 元，扣除与发行可转换公司债券有关费用 4,560,972.70 元
（不含税），实际募集资金净额为人民币 295,439,027.30 元。前述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证
并出具《验证报告》（大华验字〔2022〕000808 号）。
二、募集资金专用账户存放和管理情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范
性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述规则及《募集资金管理制度》的要求，公司从2020年
8月起对募集资金实行专用账户存储，在银行设立募集资金使用专用账户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议
》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至本公告披露日，公司募集资金专用账户的开立及存续情况如下：
募投项目 开户名 开户银行 开户账号 账户状态
年产2.3万吨聚丙烯 广东蒙泰高 东亚银行（中国）有限公 111720028681400 已销户
纤维扩产项目 新纤维股份 司揭阳支行
有限公司 交通银行揭阳东山支行 485040820013000039986 已销户
补充流动资金项目 中国光大银行股份有限公 78100188000349529 本次注销
司汕头分行
研发中心建设项目 中国光大银行股份有限公 78100188000349529 本次注销
司汕头分行
超募资金项目 兴业银行汕头分行营业部 391680100100053271 已销户
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
根据公司《募集资金管理制度》的要求，公司从2022年11月起对募集资金实行专用账户存储，在银行设立募集资金使用专用账户
，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至本公告披露
日，公司募集资金专用账户的开立及存续情况如下：
募投项目 开户名 开户银行 开户账号 账户
状态
年产1万吨膨体连续长 广东蒙泰高 兴业银行汕头 391680100100100910 本次
丝（BCF）以及0.5万吨 新纤维股份 分行营业部 注销
细旦加弹长丝（DTY）技 有限公司
术改造项目
补充流动资金和偿还银
行贷款
三、募集资金专用账户销户情况
（一）本次注销首次公开发行股票募集资金专用账户情况
开户名 开户银行 开户账号 账户状态
广东蒙泰高新纤 中国光大银行股份有限公司 78100188000349529 本次注销
维股份有限公司 汕头分行
在募集资金存放及使用期间，公司严格按照《募集资金三方监管协议》履行相关义务。公司于2025年8月22日召开第三届董事会
第二十三次会议及第三届监事会第十六次会议、2025年9月8日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金
投资项目及募集资金专项账户用途的议案》，同意公司将首发募投项目中的“研发中心建设项目”剩余募集资金共计1,535.04万元（
含利息及现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）的用途变更到“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”中用于支付合
同尾款及质保金。同时将“研发中心建设项目”募集资金专项账户用途变更为“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”。具体内容详见
公司于2025年8月23日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金投资项目及募集资金专项账户用途的公告》。
公司首发募投项目中的“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”于2024年5月中旬达到投产状态，项目合同尾款及质保金也于2025年
9月支付完毕，并节余募集资金161.07万元。根据公司《募集资金管理制度》第十七条“公司单个或者全部募集资金投资项目完成后
，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于500万元且低于该项目募集资金净额5%的，可以豁免履行董事会规定的
审议程序”。公司于2025年10月通过内部审议程序将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。上述项目对应的
募集资金专户不再使用，公司根据有关规定，对相关专户进行销户处理。
（二）本次注销向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专用账户情况
开户名 开户银行 开户账号 账户状态
广东蒙泰高新纤维 兴业银行汕头分行 391680100100100910 本次注销
股份有限公司 营业部
公司可转债项目已于2024年5月中旬达到投产状态，所有项目合同尾款均已支付完毕，并节余募集资金490.36万元。根据公司《
募集资金管理制度》第十七条“公司单个或者全部募集资金投资项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额
低于500万元且低于该项目募集资金净额5%的，可以豁免履行董事会规定的审议程序”。公司于2025年12月通过内部审议程序将节余
募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。上述项目对应的募集资金专户不再使用，公司根据有关规定，对相关专户
进行销户处理。
截至公告披露日，公司已完成销户手续。公司与保荐机构及上述开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、银行销户证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/547cd77c-8b00-4567-8bf3-206922c62c1c.PDF
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2025-12-18 18:02│蒙泰高新（300876）：关于控股孙公司完成变更登记的公告
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广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司（以下简称“广东纳塔”）以增资
扩股方式引入广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)，由其以货币方式向广东纳塔增资人民币4,400万元，获得广东
纳塔增资后12.09%股权。广东纳塔的注册资本将由32,000万元增至36,400万元。具体内容详见公司于2025年10月22日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股孙公司拟增资扩股引入投资者的公告》。
截至本公告披露日，广东纳塔功能纤维有限公司已完成变更登记手续，并取得揭阳市市场监督管理局核发的《营业执照》。变更
后的企业基本信息登记如下：
1、企业名称：广东纳塔功能纤维有限公司；
2、统一社会信用代码：91445200MA4UTWQX2Q；
3、类 型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；
4、法定代表人：郭清海；
5、注册资本：人民币36,400万元整；
6、成立日期：2016年08月21日；
7、住 所：揭阳大南海石化工业区管理委员会办公8号楼105、106号房（仅限办公使用）；
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳纤维再生利用技术研发；新材
料技术研发；货物进出口；技术进出口；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；石墨及碳素制品销售；生物基材
料销售；合成纤维销售；工程塑料及合成树脂销售；机械设备销售；纺织专用设备销售；高性能纤维及复合材料制造；纤维素纤维原
料及纤维制造；工程塑料及合成树脂制造；合成纤维制造；石墨及碳素制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/8d1512b7-f401-4c9c-b9aa-938ecae68852.PDF
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2025-12-16 20:14│蒙泰高新（300876）：蒙泰高新：第一期员工持股计划管理办法
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蒙泰高新（300876）：蒙泰高新：第一期员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/dd562b3f-c349-48dd-a73e-b7bc590fcc1e.PDF
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2025-12-16 20:13│蒙泰高新（300876）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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蒙泰高新（300876）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/4185ace0-89b3-4630-a8d0-8db013d37edc.PDF
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2025-12-16 20:12│蒙泰高新（300876）：董事会薪酬与考核委员会关于公司第一期员工持股计划相关事项的审核意见
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广东蒙泰高新纤维股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 16日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议。根
据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引第2号》”）等相关法律法规及规范性文件的规定，董事会薪酬与考核委
员会经认真审阅相关会议资料及全体委员充分全面的讨论与分析，现就公司第一期员工持股计划相关事项发表审核意见如下：
1、公司不存在《指导意见》《监管指引第 2号》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司制定《第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）的程序合法、有效。公司本次员工持股计划
内容符合《指导意见》《监管指引第 2号》等法律法规及规范性文件的规定。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行
分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，本计划推出前，已通过职工代表大会征求员工意见。
4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持
股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工
的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司可持续发展。
综上，我们认为公司实施本次员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/b4ff21a0-c3ca-448c-97a5-5090425b0664.PDF
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2025-12-16 20:12│蒙泰高新（300876）：蒙泰高新：第一期员工持股计划（草案）摘要
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蒙泰高新（300876）：蒙泰高新：第一期员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/4c5d684c-0aec-4046-9ecd-5141a75a2282.PDF
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2025-12-16 20:12│蒙泰高新（300876）：蒙泰高新：第一期员工持股计划（草案）
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蒙泰高新（300876）：蒙泰高新：第一期员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/1eb6998b-71ce-4877-89dc-e40fbddf1c31.PDF
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2025-12-16 20:11│蒙泰高新（300876）：第三届董事会第二十八次会议决议公告
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有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2025 年 12 月 16日下午 14:30 在公司
会议室以现场方式召开。本次会议已于 2025 年 12 月 12 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员。本次
会议由董事长郭清海先生召集并主持，会议应参加董事 5名，实际出席董事 5名，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召
开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，
促进公司长期、持续、健康发展。公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“
《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引第 2号》
”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求及规定，拟定了《第一期员工持股计划（草案）》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划（
草案）摘要》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。
董事陈光明、郑小毅为本次激励对象，作为关联董事回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
为规范公司第一期员工持股计划的实施，确保第一期员工持股计划有效落实，公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《监
管指引第 2号》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的要求及规定，特制定《第一期员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第一期员工持股计划管理办法》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。
董事陈光明、郑小毅为本次激励对象，作为关联董事回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会全权办理与第一期员工持股计划相关的事项
，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、授权董事会对《第一期员工持股计划（草案）》进行修订；
5、授权董事会对《第一期员工持股计划（草案）》作出解释；
6、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
7、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
8、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
9、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
10、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权、除息事宜时，对标的股票的受让价格做相应的调整；
11、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。
董事陈光明、郑小毅为本次激励对象，作为关联董事回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于2026年 1月8日采用现场结合网络投票的方式召开2026年第一次临时股东会。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
具内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第第二十八次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/deb1cdcc-0ab4-442c-91fa-7881acb060f9.PDF
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2025-12-10 18:36│蒙泰高新（300876）：关于股东减持股份触及1%整数倍的公告
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蒙泰高新（300876）：关于股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/ef457ff6-8eb6-4137-a5d4-7f687ca11ed4.PDF
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2025-12-03 18:01│蒙泰高新（300876）：关于特定股东减持公司股份触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
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蒙泰高新（300876）：关于特定股东减持公司股份触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/a3e312b4-396f-4641-9fd5-899c0fb3f247.PDF
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2025-12-03 18:01│蒙泰高新（300876）：简式权益变动报告书（郭丽双）
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蒙泰高新（300876）：简式权益变动报告书（郭丽双）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/3faaea17-1740-4d43-b155-8a6a5eb348c3.PDF
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2025-12-02 17:11│蒙泰高新（300876）：第三届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2025年 12月 2日上午 10:00在公司会议
室以现场方式召开。本次会议已于 2025 年 11月 28日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由
董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事 5名，实际出席董事 5名，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和
程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于增加经营范围、变更注册资本暨修订<公司章程〉的议案》
因公司业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“发电业务、输电业务、供(配)电业务”，并对原有经营范围进行规范表述，更
新后的经营范围为：一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；货物进出口；技术进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；化工产品
销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业
务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）。
自 2025 年 7月 1日至 2025 年 10月 30日（“蒙泰转债”赎回日）止，共有2,985,042 张“蒙泰转债”完成转股（票面金额共
计 298,504,200 元人民币），合计转成 12,717,580 股“蒙泰高新”股票。公司总股本由 96,002,324 股变更为108,719,904 股，
注册资本由 96,002,324 元变更为 108,719,904 元。
鉴于公司增加经营范围、变更注册资本，拟对《公司章程》的相对应条款进行修订，并提请股东会授权董事会及其授权人士办理
后续变更登记、章程备案等相关事宜。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加经营范围、变更注册资本暨修订<公司章程〉的公
告》。
本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/98779006-efc0-4fee-9d9c-de021f942ebc.PDF
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2025-12-02 17:10│蒙泰高新（300876）：公司章程
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蒙泰高新（300876）：公司章程。公告详情请查看附件
http://
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