公司公告☆ ◇300876 蒙泰高新 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 17:02 │蒙泰高新（300876）：关于参加2025年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会的公│
│ │告 │
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│2025-09-09 17:54 │蒙泰高新（300876）：关于蒙泰转债预计触发赎回条件的提示性公告 │
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│2025-09-08 18:14 │蒙泰高新（300876）：对外投资管理制度 │
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│2025-09-08 18:14 │蒙泰高新（300876）：关联交易决策制度 │
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│2025-09-08 18:14 │蒙泰高新（300876）：对外担保管理制度 │
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│2025-09-08 18:14 │蒙泰高新（300876）：募集资金管理制度 │
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│2025-09-08 18:14 │蒙泰高新（300876）：独立董事工作制度 │
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│2025-09-08 18:14 │蒙泰高新（300876）：董事会议事规则 │
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│2025-09-08 18:14 │蒙泰高新（300876）：股东会议事规则 │
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│2025-09-08 18:14 │蒙泰高新（300876）：公司章程 │
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2025-09-15 17:02│蒙泰高新（300876）：关于参加2025年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“广东辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动”，现将相关事项公
告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9月 19日（星期五）15：30-17：00。届时公司高管将在线就公司
2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通
与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/6163c5fb-4a98-422b-8a40-18f8dc66926a.PDF
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2025-09-09 17:54│蒙泰高新（300876）：关于蒙泰转债预计触发赎回条件的提示性公告
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特别提示：
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自2025年8月20日至2025年9月9日已有10个交易日的收盘价格不
低于“蒙泰转债”当期转股价格（即23.47元/股）的130%（即30.511元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的1
30%，预计可能触发“蒙泰转债”的有条件赎回条款。根据《广东蒙泰高新纤维股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，届时公司有权决定是否按照债券面值加应计利息的
价格赎回全部或部分未转股的“蒙泰转债”。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东蒙泰高新纤维股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2022〕1906号），公司于2022年11月2日向不特定对象发行可转换公司债券3,000,000张，每张面值为人民币100元，募集资金
总额为人民币300,000,000.00元。发行方式采用在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优
先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022年11月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“123166”
，债券简称“蒙泰转债”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年11月8日，T+4日）起满六个月后的第一个
交易日起至可转债到期日止，即2023年5月8日至2028年11月1日止。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
1、根据《募集说明书》的规定，“蒙泰转债”初始转股价格为26.15元/股。
2、2023年4月18日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于<2022年度利润分配预案>的议案》，具体方案为：以截至2022
年12月31日总股本96,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利人民币19,20
0,000.00元,不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。该权益分派方案于2023年4月27日除权除息。根据
可转换公司债券相关规定，蒙泰转债的转股价格于2023年4月27日起由原来的26.15元/股调整为25.95元/股。
3、2024年4月22日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，具体方案为：以公司现有
总股本96,002,105股剔除已回购股份459,600股后的95,542,505股为基数，向全体股东每10股派发2.00元（含税）人民币现金，实际
派发现金分红总额19,108,501.00元（含税）。本次权益分派股权登记日为：2024年5月6日，除权除息日为：2024年5月7日。因公司
回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到
每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每10股现金红利（含税）=
现金分红总额÷总股本×10=19,108,501.00元÷96,002,105股×10=1.990425元。本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收
盘价-按总股本折算每股现金红利=股权登记日收盘价-0.1990425元/股。根据可转换公司债券相关规定，蒙泰转债的转股价格于2024
年5月7日起由原来的25.95元/股调整为25.75元/股。
4、2024年11月6日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案
》，授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“蒙泰转债”转股价格的全部事宜。同日，公司召开第三届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》。公司2024年第一次临时股东大会召开日前二十个交
易日的公司股票交易均价为20.21元/股，召开日前一个交易日的公司股票交易均价为23.47元/股。因此，修正“蒙泰转债”转股价格
应不低于23.47元/股。根据《募集说明书》及《上市公告书》相关规定及2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“蒙
泰转债”转股价格由25.75元/股向下修正为23.47元/股，修正后的“蒙泰转债”转股价格自2024年11月7日起生效。
二、可转换公司债券有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转债：
1 在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2 当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
三、关于预计触发有条件赎回条款的具体说明
自2025年8月20日至2025年9月9日，公司股票已有10个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（即30.511元/股），如后续
公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的130%，预计将触发“蒙泰转债”有条件赎回条款。根据《募集说明书》中有条件赎回条
款的相关规定，届时公司有权决定是否按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“蒙泰转债”。
根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定及《募集说
明书》的约定，若触发有条件赎回条款，公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并按照相关规定
及时履行信息披露义务。
四、其他说明
投资者如需了解“蒙泰转债”的其他相关内容，请查阅2022年10月31日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东蒙泰
高新纤维股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/c7c16664-6036-4f52-abe4-682d8442f6a3.PDF
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2025-09-08 18:14│蒙泰高新（300876）：对外投资管理制度
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第一条 为进一步规范广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）的对外投资、资产处置的程序及审批权限，根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规
，遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）并结合《广东蒙泰高新纤维股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等公司制度，制定本制度。
第二条 本制度所称对外投资是指本公司及本公司的控股子公司（以下简称“子公司”）对外进行的投资行为。
第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司及子公司在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保
障资金运营的安全性和收益性，提高本公司的抗风险能力。
第四条 对外投资的原则：必须遵循国家法律、行政法规的规定；必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求；必须坚
持效益优先的原则。
第五条 公司以固定资产、无形资产等非货币对外投资的，应按有关法律、法规办理相应过户手续。
第六条 公司对外投资划分为长期投资和短期投资两大类：
（一）短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、短期债券、基金等。
公司对外进行短期投资，应确定其可行性。经论证投资必要且可行后，按照本制度进行审批。
公司应于期末对短期投资进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项短期投资可能发生的损失并按会计制度的规定计提
跌价准备。
（二）长期投资主要指公司投出的在一年内不能随时变现或不准备随时变现的各种投资，包括长期债券投资、股权投资和其他投
资，包括但不限于：
1．公司及子公司独立出资经营项目；
2．公司及子公司出资与其他境内外独立法人实体合资、合作公司或开发项目；
3．参股其他境内、外独立法人实体；
公司进行长期投资，须严格执行有关规定，对投资的必要性、可行性、收益率等进行切实认真的论证研究。对确信为可以投资的
，应按权限逐层进行审批。
第二章 对外投资的审批权限
第七条 本公司对外投资的审批应严格按照《公司法》、《上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等规定的权
限履行审批程序。
第八条 公司总经理在日常经营管理过程中认为有对外投资必要的，应向总经理办公会议提出议案，讨论投资事项的可行性。
第九条 公司对外投资决策权限如下：
（一）须经股东会审议通过的对外投资：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计的总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较
高者作为计算依据；
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额
超过 5000 万元；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过
500 万元；
4、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
（三）除非《公司章程》另有规定，符合下列标准之一的对外投资，须经董事会审议通过：
1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以
较高者作为计算依据；
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对
金额超过 1000 万元；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额
超过 100 万元；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；
5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第十条 公司进行证券投资、委托理财或者衍生品投资事项应当由董事会或者股东会审议通过，除上述投资事项外，对于其他未
达到董事会审议的对外投资标准的，由公司董事长决定。股东会或董事会对投资事项做出决议时，与该投资事项有利害关系的股东或
董事应当回避表决。
第十一条 子公司均不得自行对其对外投资作出决定。
第三章 对外投资管理的组织机构
第十二条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。
第十三条 董事会战略委员会为领导机构，负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。
第十四条 公司证券投资部负责对新的投资项目进行信息收集、整理和初步评估，经筛选后建立项目库，提出投资建议。
第十五条 公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对新项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事
会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东会及时对投资作出修订。
第十六条 公司财务部为对外投资的财务管理部门，负责对对外投资项目进行投资效益评估，筹措资金，办理出资手续。
第十七条 公司董事会审计委员会及其所领导的审计小组负责对对外投资进行定期审计。
第十八条 公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托
方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
董事会应指派专人跟踪委托理财资金的进展情况及投资安全状况，出现异常情况时应要求其及时报告，以便董事会立即采取有效
措施回收资金，避免或减少公司损失。
第四章 对外投资的决策管理
第十九条 公司证券投资部对投资项目进行初步评估，提出投资建议，报公司总经理初审。
第二十条 初审通过后，公司总经理对其提出的投资项目应组织公司相关人员组建工作小组，对项目进行可行性分析并编制报告
提交公司总经理办公会讨论通过后，上报董事会战略委员会，并根据相关权限履行审批程序。
第二十一条 对于重大投资项目可单独聘请专家或中介机构进行可行性分析论证。
第二十二条 子公司应在本公司中长期发展规划的框架下制定和完善自身规划，并在公司的指导下进行对外投资。子公司应将其
拟对外投资事项制作成议案、项目建议书或可行性分析报告上报本公司发展部，并按照本制度规定履行审批程序。
第五章 对外投资的人事管理
第二十三条 公司对外投资组建合作、合资公司，应对新建公司派出经法定程序选举产生的董事或高级管理人员，参与和影响新
建公司的运营决策。
第二十四条 对于对外投资组建的控股公司，公司应派出经法定程序选举产生的董事长，并派出相应的经营管理人员，对控股公
司的运营、决策起重要作用。第二十五条 对外投资派出的人员的人选由公司人力行政部提出候选人，经考核后，提交公司总经理研
究决定。
第二十六条 派出人员应按照《公司法》和《公司章程》的规定切实履行职责，在新建公司的经营管理活动中维护公司利益，实
现公司投资的保值增值。第二十七条 派出人员每年应与公司签订资产经营责任书，接受公司下达的考核指标，并于第二年度的三月
底前向公司提交年度述职报告，接受公司的检查。第二十八条 公司应由人力行政部组织对派出的董事或高级管理人员进行年度和任
期考核。公司可以根据考核评价结果给予有关人员相应的奖励或处罚。
第六章 对外投资的财务管理及审计
第二十九条 子公司的会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估计及其变更等应遵循本公司的财务会计制度及其有关规
定。
第三十条 新建子公司应每月向公司财务部报送财务会计报表，并按照本公司编制合并报表和对外披露会计信息的要求，及时报
会计报表和提供会计资料。第三十一条 公司可向子公司委派财务总监，财务总监对其任职公司财务状况的真实性、合法性进行监督
。
第三十二条 公司对子公司进行定期或专项审计。
第七章 附 则
第三十三条 本制度适用于本公司及各子公司。
第三十四条 本制度所称“不超过”包含本数，“超过”、“以上”不含本数。第三十五条 本制度经股东会审议通过后生效。
第三十六条 本制度与有关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》有冲突或本制度未规定的，按有关法律、行政法规、规
范性文件或《公司章程》执行。第三十七条 本制度由公司董事会负责解释，并根据国家有关部门或机构日后颁布的法律、行政法规
及规章及时修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/bc634f1b-e0e6-4af3-adb0-8225339fe212.PDF
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2025-09-08 18:14│蒙泰高新（300876）：关联交易决策制度
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蒙泰高新（300876）：关联交易决策制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/0958cfd8-72da-4b39-a421-dd605ddae6e7.PDF
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2025-09-08 18:14│蒙泰高新（300876）：对外担保管理制度
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蒙泰高新（300876）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
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2025-09-08 18:14│蒙泰高新（300876）：募集资金管理制度
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蒙泰高新（300876）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
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2025-09-08 18:14│蒙泰高新（300876）：独立董事工作制度
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蒙泰高新（300876）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
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2025-09-08 18:14│蒙泰高新（300876）：董事会议事规则
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蒙泰高新（300876）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
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2025-09-08 18:14│蒙泰高新（300876）：股东会议事规则
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蒙泰高新（300876）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/b8dd8f62-dc57-4ad6-85af-a85aa47c4169.PDF
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2025-09-08 18:14│蒙泰高新（300876）：公司章程
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蒙泰高新（300876）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/e79bb4c1-b7f7-49aa-9894-1c2790c545fe.PDF
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2025-09-08 18:14│蒙泰高新（300876）：累积投票制度实施细则
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广东蒙泰高新纤维股份有限公司
累积投票制度实施细则
第一章 总则
第一条 为了进一步完善广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范公司董事的选举程序，切
实保障股东选举公司董事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治
理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《广东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制订
本实施细则。第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于其
所持有的股份总数乘以应选董事人数之积，出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票
权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。第三条 本实施细则适用于选举或变更两名及两名以上董事。
在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。
第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用
于本实施细则的相关规定。第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。第六条 公司股东会通过累积投票
制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制，即届中因缺额而补选的董事任期为该届余任期限，不跨届任职。
第二章 董事候选人的提名
第七条 在《公司章程》规定的人数范围内，按照拟选任的董事人数，由公司董事会、单独或者合计持有本公司已发行股份3%以
上的股东提名非独立董事人选；由公司董事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东提名独立董事人选。其中独立董事的
提名还应符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。董事的提名推荐名单由公司董事会提名委员会进行资格审查。
第八条 提名人应在提名前征得被提名人同意。
第九条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于:姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情
况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事的情形等。
第十条 经审核符合任职资格的被提名人成为董事候选人，最终以提案的方式提交股东会选举。董事候选人可以多于《公司章程
》规定的董事人数。第十一条 董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开本人的详细资料，承诺公开披露的
董事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事的职责。独立董事候选人还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独
立客观判断的关系发表公开声明。
第三章 董事的选举及投票
第十二
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