公司公告☆ ◇300876 蒙泰高新 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 00:00 │蒙泰高新（300876）：关于控股孙公司完成不动产权抵押的公告 │
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│2026-07-08 19:37 │蒙泰高新（300876）：关于股东减持计划实施完成的公告 │
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│2026-07-08 19:37 │蒙泰高新（300876）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2026-07-08 19:36 │蒙泰高新（300876）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-07-08 19:32 │蒙泰高新（300876）：关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的│
│ │公告 │
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│2026-07-01 00:00 │蒙泰高新（300876）：德恒上海律师事务所关于蒙泰高新2026年第二次临时股东会的见证意见 │
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│2026-07-01 00:00 │蒙泰高新（300876）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-01 00:00 │蒙泰高新（300876）：关于董事会完成换届选举的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │蒙泰高新（300876）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │蒙泰高新（300876）：简式权益变动报告书（郭鸿江） │
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2026-07-10 00:00│蒙泰高新（300876）：关于控股孙公司完成不动产权抵押的公告
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一、概述
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司（以下简称“广东纳塔”）为推动
碳纤维及差别化腈纶一阶段项目建设及设备采购，广东纳塔向中国建设银行股份有限公司揭阳市分行（以下简称“建行揭阳分行”）
、中国工商银行股份有限公司揭阳分行、广东南粤银行股份有限公司揭阳分行、广东华兴银行股份有限公司汕头分行申请金额 74,00
0 万元的项目贷款。建设揭阳分行(作为牵头行和代理行)、中国工商银行股份有限公司揭阳分行、广东南粤银行股份有限公司揭阳分
行、广东华兴银行股份有限公司汕头分行(作为参加行)组成贷款银团。广东纳塔与建行揭阳分行签署了《最高额抵押合同》，以其持
有的不动产权证书（粤（2024）惠来县不动产权第 0011712号）项下的土地使用权为抵押物为上述贷款提供最高额抵押担保，抵押担
保的最高额不超过 14,315.25 万元。具体内容详见公司 2026 年 6月 12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司及子公司为孙公司提供担保的进展公告》。
二、抵押进展情况
近日，公司控股孙公司广东纳塔就相关不动产办理抵押了登记，取得了由惠来县自然资源局出具的“粤（2026）惠来县不动产证
明第 0001691 号”《不动产登记证明》，具体登记事项如下：
1、权利人：中国建设银行股份有限公司揭阳市分行
2、义务人：广东纳塔功能纤维有限公司
3、坐落：揭阳大南海石化工业区石化大道以西、规划西区南路以南
4、不动产权证书号：粤(2024)惠来县不动产权第0011712号
5、抵押权种类：最高额抵押
三、对公司的影响
上述抵押贷款事项是为了满足广东纳塔的融资需求，有利于推动项目建设，符合其战略发展需要，不存在损害公司及股东利益的
情形，不会对公司生产经营造成不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/27c154a7-9e36-4809-80fa-d95b170dc282.PDF
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2026-07-08 19:37│蒙泰高新（300876）：关于股东减持计划实施完成的公告
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股东郭鸿江、郭丽娜保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”
）于2026年3月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司特定股东减持股份的预披露公告》（以下简称“
本减持计划”），公司特定股东郭鸿江先生、郭丽娜女士拟实施股份减持计划，具体内容详见上述公告。
公司于近日收到郭鸿江先生、郭丽娜女士的《股份减持计划实施完成告知函》，获悉各方关于本次减持计划均已实施完毕。股东
减持期间，公司实施了2025年年度权益分派方案，进行资本公积金转增股本，股东减持股数已做相应调增，本次减持比例未超过此前
披露的减持计划。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持股数 减持股数
（股） 占总股本 占剔除公
比例 司回购股
份后总股
本比例
郭鸿江 大宗交易 2026.6.30-20 11.80 3,029,700 1.99% 2.00%
26.7.8
合 计 —— —— 3,029,700 1.99% 2.00%
郭丽娜 集中竞价交易 2026.5.12-20 21.31 1,335,400 0.88% 0.88%
26.6.25
合 计 —— —— 1,335,400 0.88% 0.88%
注：（1）以上减持的股份来源均为公司首次公开发行股票前已发行的股份(含资本公积转增股本股份)
（2）本公告中剔除公司回购股份后总股本为151,611,776股，下同；
（3）如相关数据存在尾数差异，为小数位数保留及四舍五入原因造成，下同。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比例 占剔除公司 股数（股） 占总股本比例 占剔除公司
回购股份后 回购股份后
总股本比例 总股本比例
郭鸿 合计持有股份 14,315,000 13.17% 13.23% 17,011,300 11.19% 11.22%
江 其中：无限售 14,315,000 13.17% 13.23% 17,011,300 11.19% 11.22%
条件股份
有限售条件股 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
份
郭丽 合计持有股份 1,152,000 1.06% 1.06% 98,000 0.06% 0.06%
娜 其中：无限售 1,152,000 1.06% 1.06% 98,000 0.06% 0.06%
条件股份
有限售条件股 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
份
注：（1）截至本公告日，公司2025年年度权益分派方案已实施完毕，总股本由108,719,904股增至152,037,554股，本次减持后
股东的持股数相应调整；
（2）本次减持前股东持有股数为2025年度权益分派方案实施前股东相应持有的股份数量，2025年度权益分派方案实施前公司总
股本为108,719,904股,剔除公司回购股份后总股本为108,294,126股；
（3）本次减持后股东持有股数为2025年度权益分派方案实施后股东相应持有的股份数量，2025年度权益分派方案实施后公司总
股本为152,037,554股,剔除公司回购股份后总股本为151,611,776股；
（4）如相关数据存在尾数差异，为小数位数保留及四舍五入原因造成。
三、其他相关说明
1、股东减持期间，公司实施了2025年年度权益分派方案，进行资本公积金转增股本，股东减持股数已做相应调增，本次减持比
例未超过此前披露的减持计划。
2、本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定等要求。
3、本次减持计划已严格按照相关规定进行了预先披露，与此前披露的减持计划一致，不存在违规情形。截至本公告披露日，上
述股东本次减持计划实施完毕。
4、截至本公告日，郭鸿江先生、郭丽娜女士均不存在应履行未履行承诺的情形。
四、备查文件
1、郭鸿江先生、郭丽娜女士出具的《股份减持计划实施完成告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/2712c259-4fa6-47c7-83ea-2197b4922e89.PDF
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2026-07-08 19:37│蒙泰高新（300876）：关于调整公司组织架构的公告
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广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 8日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于调
整公司组织架构的议案》。为满足公司战略布局及业务发展的需要，进一步提升公司运行效率和管理水平，公司董事会同意对公司现
行组织架构进行优化调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整的具体实施及调整后部门人员职责优化等相关事项。调整后的公
司组织架构图见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/09919c7c-ccd4-4744-b9d9-95ef40b6fbb3.PDF
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2026-07-08 19:36│蒙泰高新（300876）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2026年 7月 8日上午 10：00在公司会议室召
开。本次会议已于 2026年7月 3日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由全体董事提议召开，
全体董事推举郭清海先生主持会议，会议应参加董事5名，实际出席董事 5名，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开
方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举郭清海为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告》。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，同意选举下列人员为公司第
四届董事会各专门委员会委员：
专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员
审计委员会 陈名芹 李昇平、朱少芬
战略委员会 郭清海 陈名芹、李昇平
提名委员会 李昇平 陈名芹、郑小毅
薪酬与考核委员会 陈名芹 李昇平、郑小毅
上述各委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告》。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郭清海为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告》。
（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈光明、林凯雄担任公司副总经理；经总经理提名，董事会提名委员会
、审计委员会审核，董事会同意聘任陈丽虹担任公司财务总监；经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任林煜担任公
司董事会秘书。以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告》。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据公司经营需要，董事会同意聘任黄雯雯担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告》。
（六）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为满足公司战略布局及业务发展的需要，进一步提升公司运行效率和管理水平，公司董事会同意对公司现行组织架构进行优化调
整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整的具体实施及调整后部门人员职责优化等相关事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/9e7e4015-d27b-4eeb-830c-fd4c1b366d99.PDF
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2026-07-08 19:32│蒙泰高新（300876）：关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 8日召开第四届董事会第一次会议，选举产生公司第四届
董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员和证券事务代表，现将相关情况公告如下：
一、选举第四届董事会董事长及各专门委员会组成情况
经公司董事会审议，同意选举郭清海先生为第四届董事会董事长，并同意以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员，组成
情况如下：
审计委员会成员：陈名芹（召集人）、李昇平、朱少芬；
战略委员会成员：郭清海（召集人）、陈名芹、李昇平；
提名委员会成员：李昇平（召集人）、陈名芹、郑小毅；
薪酬与考核委员会成员：陈名芹（召集人）、李昇平、郑小毅。
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人陈名芹先生为会计
专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规及《公司章程》的要求。公司第四届董事会专门
委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专门委员会
委员资格，并由接任的董事自动承继相应专门委员会委员职务。
上述人员的简历详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》。
二、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况
1、总经理：郭清海先生
2、副总经理：陈光明先生、林凯雄先生
3、财务总监：陈丽虹女士
4、董事会秘书：林煜先生
5、证券事务代表：黄雯雯女士
上述高级管理人员、证券事务代表的任期三年，与第四届董事会任期一致。上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存
在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作（2026 年修订）》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管
理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
公司董事会秘书、证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所需的工作经验及专业知
识，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2026 年修订）《规范运作》等相关法律法规的规定。
郭清海先生的简历详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》，上述其余人员的简历详见附件。
6、董事会秘书、证券事务代表联系方式
电话：0663-3904196
传真：0663-3278050
电子邮箱：zqb@gdmtxw.com
通讯地址：广东省揭阳市揭东区曲溪街道龙山路南侧
三、控股股东、实际控制人同时担任董事长兼总经理的合理性及保持上市公司独立性措施
郭清海先生不仅是公司的控股股东、实际控制人，更是公司的创始人。其同时担任公司董事长及总经理职务系基于公司当前发展
阶段及战略统筹需要而设立。该安排有利于提高重大战略决策的执行效率，确保公司长期发展战略与日常经营管理的高度协同。公司
依据《公司章程》《董事会议事规则》及各项内控管理制度，明晰董事会与总经理权责划分，重大事项按规定经独立董事及专门委员
会前置审核；实际控制人严格恪守承诺，保障公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面实现独立。公司董事会及内部治理机构独
立规范运作，依托独立董事履职形成有效制衡，防范治理风险。后续公司将严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》等法规要求，
持续完善治理结构，维护上市公司独立性及全体股东合法权益。
四、高级管理人员任期届满离任情况
1、公司总经理陈光明先生在本次换届选举工作完成后不再担任公司总经理职务，离任后将在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，陈光明先生通过揭阳市自在投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 141,120 股，占公司总股本
0.09%。不存在应当履行而未履行的承诺事项，其股份变动将严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号
——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规规
定。
2、公司副总经理郑小毅先生在本次换届选举工作完成后不再担任公司副总经理职务，离任后将在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，郑小毅先生直接持有公司股份数量为 52,500 股，另外通过持有公司股东揭阳市自在投资管理合伙企业（有
限合伙）13.61%财产份额，间接持有本公司 141,120 股股份，合计持有公司股份数量为 193,620 股，占公司总股本 0.13%。不存在
应当履行而未履行的承诺事项，其股份变动将严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管
理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规规定。
3、公司副总经理、董事会秘书朱少芬女士在本次换届选举工作完成后不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，离任后将在公
司担任其他职务。
截至本公告披露日，朱少芬女士持有公司股份 52,500 股，占公司总股本的0.035%。不存在应当履行而未履行的承诺事项，其股
份变动将严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规规定。
五、备查文件：
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/e44f8feb-3ddf-4b72-b75f-196de6175b37.PDF
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2026-07-01 00:00│蒙泰高新（300876）：德恒上海律师事务所关于蒙泰高新2026年第二次临时股东会的见证意见
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蒙泰高新（300876）：德恒上海律师事务所关于蒙泰高新2026年第二次临时股东会的见证意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/4400172c-afc6-4dfe-bb51-b25b1d943172.PDF
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2026-07-01 00:00│蒙泰高新（300876）：2026年第二次临时股东会决议公告
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蒙泰高新（300876）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/93b4979f-1cc4-4ebb-b8ef-cf2d2a49aaba.PDF
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2026-07-01 00:00│蒙泰高新（300876）：关于董事会完成换届选举的公告
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蒙泰高新（300876）：关于董事会完成换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/40b414b2-94a6-417c-a08f-a5f4ebb80cde.PDF
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2026-07-01 00:00│蒙泰高新（300876）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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蒙泰高新（300876）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/9f059eff-8db6-487f-a972-07960543a8c7.PDF
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2026-07-01 00:00│蒙泰高新（300876）：简式权益变动报告书（郭鸿江）
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蒙泰高新（300876）：简式权益变动报告书（郭鸿江）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/4ca39f9c-31bf-41a7-a270-e5038bb3332c.PDF
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2026-07-01 00:00│蒙泰高新（300876）：关于特定股东股份变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
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蒙泰高新（300876）：关于特定股东股份变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/69fdf5cb-ff78-4548-83a1-33bac0f27cb0.PDF
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2026-06-26 16:29│蒙泰高新（300876）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三十二次会议决定于 2026 年 6 月 30 日召开公司 2026
年第二次临时股东会，具体内容详见公司于 2026 年6 月 12 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2026 年第二
次临时股东会的通知》，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 30 日 14:45:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 06月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06
月 30日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 23 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：揭阳市揭东区曲溪街道龙山路南侧广东蒙泰高新纤维股份有限公司
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事 累积投票提案 应选人数（2）人
会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于提名郭清海为公司第四届董事会非 累积投票提案 √
独立董事候选人的议案》
1.02 《关于提名郑小毅为公司第四届董事会非 累积投票提案 √
独立董事候选人的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事 累积投票提案 应选人数（2）人
会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于提名李昇平为公司第四届董事会独 累积投票提案 √
立董事候选人的议案》
2.02 《关于提名陈名芹为公司第四届董事会独 累积投票提案 √
立董事候选人的议案》
上述议案已经公司 2026年 6月 11 日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述议案均需采用累积投票方式逐项表决，议案 1.00 应选非独立董事 2 名，议案2.00 应选
独立董事 2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出 0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
本次会议议案对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件；
（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2026 年 6 月 26 日 17：00前送达至公司；
（4）本公司不接受电话登记。
2、登记时间：自股权登记日至 2026 年 6月 26日（星期五）17:00 止
3、登记地点：揭阳市揭东区曲溪街道龙山路南侧广东蒙泰高新纤维股份有限公司
4、会议联系方式：
（1）联系人：林煜
（2）联系电话：0663-3904196
（3）传真：0663-3278050
（4）邮箱：zqb@gdmtxw.com
5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第三届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/52f02c59-bc8c-47f6-8931-62e07fdd127c.PDF
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2026-06-18 16:10│蒙泰高新（300876）：关于公司及合并报表范围内子公司向关联人借款暨关联交易的公告
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重要内容提示：
●为支持上市公司及合并报表范围内子公司的业务发展，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际
控制人郭清海先生拟向公司及合并报表范围内子公司提供不超过 4,000 万元人民币借款（可以根据实际经营情况在借款有效期内随
借随还，额度循环使用），借款期限 1年，可提前归还，本次借款为无息借款（即借款利率为 0%）。本次借款事项无需提供担保。
●本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
●本次关联交易未导致上市公司主营业务、收入发生重大变化，未来，若公司及合并报表范围内子公司实际向郭清海先生借入借
款，公司及合并报表范围内子公司的资产规模和负债规模将同步增加。
●自年初至本公告披露日，公司与郭清海先生累计已发生的关联借款的总金额为人民币 1,880 万元；公司及合并报表范围内子
公司未与其他关联人进行同类别的关联交易。
●根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》等相关规定，本次借款事项无需提交公司股东会审议。
一、交易概述
1、本次交易的基本情况
公司控股股东及实际控制人郭清海先生为支持公司及合并报表范围内子公司业务发展，拟向公司及合并报表范围内子公司提供不
超过 4,000 万元人民币借款（可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用），借款期限 1 年，借款利率为 0%
。本次借款事项无需提供担保，董事会授权公司管理层负责借款事项的具体实施并签署相关文件。
2、本次交易的审议情况
2026 年 6月 18日，公司召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司及合并报表范围内子公司向关联人借款暨关联
交易的议案》。关联董事郭清海先生已回避表决。
公司独立董事专门会议事前审议了本次交易事项，发表了如下意见：公司控股股东及实际控制人向公司及合并报表范围内子公司
提供借款，主要是为了支持公司及合并报表范围内子公司业务发展,借款利率为 0%，且无需公司及合并报表范围内子公司提供任何抵
押或担保，有利于支持公司及合并报表范围内子公司补充流动资金和资金周转，保障其正常经营和持续发展，不存在损害公司及中小
股东权益的情形。因此，我们同意该事项并提交公司董事会审议。
3.本次关联交易的豁免情况
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。本次关联交易未导致上市公司主营
业务、收入发生重大变化，未来，若公司及合并报表范围内子公司实际向郭清海先生借入借款，公司及合并报表范围内子公司资产规
模和负债规模将同步增加。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》相关规定，本次公司控股股东及实际控制人郭清海先生向公司及合并报
表范围内子公司提供借款事项无需提交公司股东会审议。
二、关联方介绍
郭清海先生：1969 年出生，中国国籍，现任公司董事长。郭清海先生持有公司 51,408,000 股，占公司总股本 33.81%（持股比
例按公司最新披露的总股本152,003,594 股测算）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，郭清海先生为公司
关联自然人。郭清海先生资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形。
三、关联交易协议的主要内容
（一）协议各方
甲方（出借方）：郭清海
乙方（借款方）：广东蒙泰高新纤维股份有限公司及合并报表范围内子公司（包括上海纳塔新材料科技有限公司、广东纳塔功能
纤维有限公司、甘肃纳塔新材料有限公司、揭阳市华海投资有限公司、揭阳市海汇投资有限公司）
（二）借款金额与期限
甲方同意向乙方提供金额不超过人民币 4,000 万元的借款(前述借款在借款期限内可循环使用)，乙方可以根据实际经营情况分
次提款、随借随还，乙方已偿还本金自动恢复为可用额度，循环使用次数不限。
双方有权根据本合同约定及实际情况（包括但不限于乙方的信用状况、还款能力、经营状况、财务状况、担保情况、宏观经济形
势、行业政策变化、乙方履约情况等），对本合同项下的借款额度进行协商调整。
本合同项下借款的借款期限为 1年，前述期限从首笔借款的提款日起算，乙方可选择在借款到期日一次性偿还借款，或选择提前
一次性或分期偿还借款。
如乙方在本合同借款额度范围内进行多次借款的，就任何一笔借款而言，该笔借款的届满日不得超过本合同项下约定的借款期限
届满日（即自首笔借款的提款日起算 1年）。
（三）借款资金支付
在本合同生效后，如乙方拟申请借款放款，须就实际借款金额、放款时间等事项事先与甲方进行沟通确认。
（四）借款资金用途及使用
本合同项下借款用于支持乙方业务发展。甲方有权对借款账户资金使用情况审核和确认，乙方使用资金前需经甲方确认同意。
（五）借款利率
本合同项下借款为无息借款（即借款利率为 0%）。
（六）借款的担保
乙方无需就本合同项下借款向甲方提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
（七）其他事项
本合同自双方签署之日起成立，自乙方董事会审议通过本合同项下借款事宜之日起生效。
四、历史关联交易情况
年初至本公告披露日，公司与郭清海先生累计已发生关联借款交易总额为1,880 万元。公司及合并报表范围内子公司未与其他关
联人进行同类别的关联交易。
五、关联交易目的和对公司的影响
本次关联交易是公司及合并报表范围内子公司经营所需，拟向股东借入资金，支持其自身健康稳定发展，具有必要性和合理性，
不存在重大风险。
本次交易构成关联交易，未导致上市公司主营业务、收入发生重大变化，未来，若公司及合并报表范围内子公司实际向郭清海先
生借入借款，公司及合并报表范围内子公司的资产规模和负债规模将同步增加。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
中规定的重大资产重组。
本次借款为无息借款（即借款利率为 0%），无需公司及合并报表范围内子公司提供抵押或担保，根据《深圳证券交易所股票上
市规则（2026 年修订）》等相关规定，本次交易事项无需提交公司股东会审议。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/e653d918-4129-4377-b722-ee046d403c8a.PDF
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2026-06-18 16:06│蒙泰高新（300876）：第三届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于 2026 年 6月 18日上午 10：00在公司会
议室召开。本次会议已于 2026年 6月 15日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清
海先生提议召开，会议应参加董事 5名，实际出席董事 5名，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《
公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司及合并报表范围内子公司向关联人借款暨关联交易的议案》
控股股东及实际控制人郭清海先生拟向公司及合并报表范围内子公司提供不超过 4,000 万元人民币借款（可以根据实际经营情
况在借款有效期内随借随还，额度循环使用），借款期限 1年，可提前归还，本次借款为无息借款（即借款利率为 0%）。本次借款
事项无需提供担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》相关规定，本次公司控股股东及实际控制人郭清海先生向公司及合并报
表范围内子公司提供借款事项无需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 4票，反对 0票，回避 1票，弃权 0票。关联董事郭清海回避表决。
公司独立董事专门会议已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于公司及合并报表范围内子公司向关联人借款暨关联交易的公告》等相关公告文件。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/0853c611-781b-4c5d-bb9b-56c0deda2d9e.PDF
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2026-06-11 16:27│蒙泰高新（300876）：独立董事候选人声明与承诺（李昇平）
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蒙泰高新（300876）：独立董事候选人声明与承诺（李昇平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/9bac1c76-38b0-4631-a633-dbfe03504ad7.PDF
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2026-06-11 16:27│蒙泰高新（300876）：独立董事提名人声明与承诺（陈名芹）
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蒙泰高新（300876）：独立董事提名人声明与承诺（陈名芹）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/86adcb7d-9651-453b-9e72-5193b37190f1.PDF
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2026-06-11 16:27│蒙泰高新（300876）：关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告
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一、开展远期外汇套期保值业务的目的
公司及子公司生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩造
成的不利影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。公司以正常生产经营为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和
套利交易。
二、远期外汇套期保值业务基本情况
（一）交易金额
公司及子公司开展远期外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 8,000 万元（含本数）或等值外
币的套期保值业务，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度；预计动用的
交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过
人民币 6,000 万元（含本数）或等值外币。
（二）交易方式
1、交易工具和品种：主要包括远期结售汇，外汇掉期，货币掉期，外汇期权及其组合产品等。
2、交易涉及的币种：公司及子公司拟开展的远期外汇套期保值业务的币种只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币，包括
美元、欧元等。
3、交易对方：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
（三）交易期限
自本次董事会审批通过之日起十二个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易
终止时止，上述额度在交易期限内可以循环使用。
（四）资金来源
开展远期外汇套期保值业务的资金来源于公司自有资金。
（五）授权
鉴于远期外汇套期保值业务与公司和子公司的经营密切相关，授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述远期外汇套期保
值业务相关事宜。
三、远期外汇套期保值业务的风险分析
公司不进行以投机为目的的外汇交易业务，所有外汇交易均以公司的进出口业务或外币负债为基础，以具体经营业务为依托，以
套期保值为手段，以规避和防范汇率和利率风险为目的，进而实现公司资产的保值。但是进行远期外汇套期保值业务也会存在一定的
风险，主要包括：
（一）汇率、利率大幅波动风险：在外汇汇率、利率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的
成本可能超过预期，从而造成公司损失。
（二）流动性风险：因开展的外汇套期保值业务均为通过金融机构操作，存在因流动性不足，产生平仓斩仓损失而须向银行支付
费用的风险。
（三）操作风险：远期外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理远
期外汇套期保值业务过程中造成损失。
（四）交易违约风险：远期外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑
损失，将造成公司损失。
四、公司采取的风险控制措施
（一）公司已制定《远期外汇交易业务内部控制制度》，对远期外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、业务流程、保密制度
、风险管理等方面进行明确规定。
（二）为控制汇率、利率大幅波动风险，公司将加强对汇率、利率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营
、业务操作策略，最大限度地避免损失。
（三）为防范内部控制风险，公司财务部负责统一管理公司远期外汇套期保值业务，同时公司配备专业人员进行远期外汇套期保
值产品交易管理、财务管理及风控建设。公司所有的远期外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行
投机交易，并严格按照《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
（四）为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展远期外汇套期保值业务，保证公司远期外汇
衍生品交易管理工作开展的合法性。
（五）公司财务部将及时跟踪交易变动状态，及时评估已交易远期外汇产品的风险敞口变化情况，妥善安排交割资金，保证按期
交割，严格控制违约风险。定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。公司内部审计部门对开展远
期外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。公司证券投资部负责履行交易事项的公司审批程序，并按规
定实施信息披露。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37
号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、公司开展远期外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司及子公司开展远期外汇套期保值业务是为了充分运用远期外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑
损失、规避风险、锁定成本，具有必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订《远期外汇交易业务内部控制制度》，通过加强内部
控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定具体操作规程，公司及子公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务
为依托，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/71c55295-6492-4376-a4aa-ce8ee529e15c.PDF
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2026-06-11 16:27│蒙泰高新（300876）：关于董事会换届选举的公告
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广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》的相关规定，公司董事会决定按照相关规定程序进行董事会换届选举。
公司于2026年6月11日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第四届董事会设5名董事，其中非独立董事2名、独立董事2名（其中1名独立董事为会计专业人士），职工董事1名（由公司
职工代表大会选举产生）。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名郭清海先生、郑小毅先生为公司第四届董事会非独立
董事候选人（简历详见附件）；同意提名李昇平先生、陈名芹先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）；经公司股东会
审议选举后，共同组成公司第四届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
本次董事会召开前，上述议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一。公司独立董事
候选人均已经取得独立董事资格证书，其中，陈名芹先生为会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交
易所备案审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
为确保董事会的正常运行，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会成员仍将按照相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定履行董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/61039fd1-24ca-40ea-af27-ddb62da7e62f.PDF
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2026-06-11 16:27│蒙泰高新（300876）：独立董事提名人声明与承诺（李昇平）
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蒙泰高新（300876）：独立董事提名人声明与承诺（李昇平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/83e11691-7d15-4e5c-bdf5-bc6883e4e9ad.PDF
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2026-06-11 16:26│蒙泰高新（300876）：第三届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于 2026 年 6月 11日上午 10：00在公司会
议室召开。本次会议已于 2026年 6月 5日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清
海先生提议召开，会议应参加董事 5 名，实际出席董事 5名，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合
《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定按照相关规定程序进行董
事会换届选举。公司第四届董事会董事成员由 5名董事组成，包括 2名非独立董事、2名独立董事和 1名职工代表董事，职工代表董
事由公司职工代表大会民主选举产生。
经公司董事会提名委员会资格审查，公司第三届董事会拟提名郭清海先生、郑小毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在第三届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍按照有关规
定和要求履行非独立董事职务。
经与会董事逐项审议，表决结果如下：
1.1《关于提名郭清海为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
1.2《关于提名郑小毅为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项投票表决。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定按照相关规定程序进行董
事会换届选举。公司第四届董事会董事成员由 5名董事组成，包括 2名非独立董事、2名独立董事和 1名职工代表董事，职工代表董
事由公司职工代表大会民主选举产生。
经公司董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名李昇平先生、陈名芹先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司股
东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在第四届董事会独立董事就任前，原独立董事仍按照有关规定和要求履行独立
董事职务。
经与会董事逐项审议，表决结果如下：
2.1《关于提名李昇平为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2.2《关于提名陈名芹为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于董事会换届选举的公告》。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，并采取累计投票制对候选人
进行逐项投票表决。
（三）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
为加强对公司的管理与监督，保证遵守国家财经法规，改善经营管理，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》，结合《公司章程》和公司的实际情况，对《内部审计制度》进行了修订。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计制度》。
（四）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
公司及子公司生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩造
成的不利影响，公司及子公司拟使用自有资金与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构，开展自本
次董事会审批通过之日起十二个月内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币 8,000 万元或
等值外币的套期保值业务，包括远期结售汇，外汇掉期，货币掉期，外汇期权及其组合产品等。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展远期外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 6月 30 日采用现场结合网络投票的方式召开 2026 年第二次临时股东会。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十二次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/eb006ea5-c208-4c85-af1b-bef7eea226b9.PDF
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2026-06-11 16:25│蒙泰高新（300876）：关于公司及子公司为孙公司提供担保的进展公告
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蒙泰高新（300876）：关于公司及子公司为孙公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/4152d454-dde7-4026-9640-45df1483f25e.PDF
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2026-06-11 16:24│蒙泰高新（300876）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 30 日 14:45:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 06月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06
月 30日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 23 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：揭阳市揭东区曲溪街道龙山路南侧广东蒙泰高新纤维股份有限公司
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事 累积投票提案 应选人数（2）人
会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于提名郭清海为公司第四届董事会非 累积投票提案 √
独立董事候选人的议案》
1.02 《关于提名郑小毅为公司第四届董事会非 累积投票提案 √
独立董事候选人的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事 累积投票提案 应选人数（2）人
会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于提名李昇平为公司第四届董事会独 累积投票提案 √
立董事候选人的议案》
2.02 《关于提名陈名芹为公司第四届董事会独 累积投票提案 √
立董事候选人的议案》
上述议案已经公司 2026年 6月 11 日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述议案均需采用累积投票方式逐项表决，议案 1.00 应选非独立董事 2 名，议案2.00 应选
独立董事 2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出 0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
本次会议议案对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件；
（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2026 年 6 月 26 日 17：00前送达至公司；
（4）本公司不接受电话登记。
2、登记时间：自股权登记日至 2026 年 6月 26日（星期五）17:00 止
3、登记地点：揭阳市揭东区曲溪街道龙山路南侧广东蒙泰高新纤维股份有限公司
4、会议联系方式：
（1）联系人：林煜
（2）联系电话：0663-3904196
（3）传真：0663-3278050
（4）邮箱：zqb@gdmtxw.com
5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第三届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/3bd63cd3-3142-4d9e-aec2-165c038933a5.PDF
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2026-06-11 16:24│蒙泰高新（300876）：内部审计制度
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蒙泰高新（300876）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/dddb5d27-ca61-44ce-809d-0e49e9d863db.PDF
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2026-06-11 16:22│蒙泰高新（300876）：独立董事候选人声明与承诺（陈名芹）
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蒙泰高新（300876）：独立董事候选人声明与承诺（陈名芹）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/03716613-7d9f-43de-b10e-a47a93fe75cb.PDF
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2026-06-11 16:22│蒙泰高新（300876）：关于开展远期外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1.投资目的及种类、金额：广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营中的进出口业务主要采用美
元、欧元等外币进行结算，为控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司及子公司拟使用自有资金与经有关
政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构，开展自本次董事会审批通过之日起十二个月内任一时点的交易金
额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币 8,000 万元或等值外币的套期保值业务，包括远期结售汇，外汇掉期
，货币掉期，外汇期权及其组合产品等。
2.审议程序：本事项已经第三届董事会第三十二次会议审议通过。根据相关规定，此次开展业务为最高额不超过人民币 8,000
万元或等值外币的套期保值业务，占公司最近一期经审计净资产的 7.84%，该交易事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审
议，经公司董事会审议通过之后实施。
3.特别风险提示：开展的远期外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期
外汇套期保值业务操作仍存在一定的汇率、利率大幅波动风险、流动性风险、操作风险、交易违约风险等。敬请投资者注意投资风险
。
公司于 2026 年 6月 11日公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》，现将相
关事项公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的交易情况概述
（一）交易目的
公司及子公司生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩造
成的不利影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。公司以正常生产经营为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和
套利交易。
（二）交易金额
公司及子公司开展远期外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 8,000 万元（含本数）或等值外
币的套期保值业务，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度；预计动用的
交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过
人民币 6,000 万元（含本数）或等值外币。
（三）交易方式
1、交易工具和品种：主要包括远期结售汇，外汇掉期，货币掉期，外汇期权及其组合产品等。
2、交易涉及的币种：公司及子公司拟开展的远期外汇套期保值业务的币种只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币，包括
美元、欧元等。
3、交易对方：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
（四）交易期限
自本次董事会审批通过之日起十二个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易
终止时止，上述额度在交易期限内可以循环使用。
（五）资金来源
开展远期外汇套期保值业务的资金来源于公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（六）授权
鉴于远期外汇套期保值业务与公司和子公司的经营密切相关，授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述远期外汇套期保
值业务相关事宜。
二、审议程序
公司及子公司本次拟开展远期外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。该交易事项已于 2026 年 6月 11日召开的第三届董事会
第三十二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与
关联交易》《广东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》《远期外汇交易业务内部控制制度》等相关规定，本次拟开展的远期外汇套期保
值业务金额在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议，经公司董事会审议通过之后实施。
三、远期外汇套期保值业务的风险分析
公司不进行以投机为目的的外汇交易业务，所有外汇交易均以公司的进出口业务或外币负债为基础，以具体经营业务为依托，以
套期保值为手段，以规避和防范汇率和利率风险为目的，进而实现公司资产的保值。但是进行远期外汇套期保值业务也会存在一定的
风险，主要包括：
（一）汇率、利率大幅波动风险：在外汇汇率、利率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的
成本可能超过预期，从而造成公司损失。
（二）流动性风险：因开展的外汇套期保值业务均为通过金融机构操作，存在因流动性不足，产生平仓斩仓损失而须向银行支付
费用的风险。
（三）操作风险：远期外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理远
期外汇套期保值业务过程中造成损失。
（四）交易违约风险：远期外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑
损失，将造成公司损失。
四、公司拟采取的风险控制措施
（一）公司已制定《远期外汇交易业务内部控制制度》，对远期外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、业务流程、保密制度
、风险管理等方面进行明确规定。
（二）为控制汇率、利率大幅波动风险，公司将加强对汇率、利率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营
、业务操作策略，最大限度地避免损失。
（三）为防范内部控制风险，公司财务部负责统一管理公司远期外汇套期保值业务，同时公司配备专业人员进行远期外汇套期保
值产品交易管理、财务管理及风控建设。公司所有的远期外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行
投机交易，并严格按照《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
（四）为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展远期外汇套期保值业务，保证公司远期外汇
衍生品交易管理工作开展的合法性。
（五）公司财务部将及时跟踪交易变动状态，及时评估已交易远期外汇产品的风险敞口变化情况，妥善安排交割资金，保证按期
交割，严格控制违约风险。定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。公司内部审计部门对开展远
期外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。公司证券投资部负责履行交易事项的公司审批程序，并按规
定实施信息披露。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37
号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十二次会议决议；
3、开展外汇套期保值业务可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/ea7c5fb8-0ef3-4ff5-8807-7925bfbe5d1f.PDF
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2026-05-25 19:47│蒙泰高新（300876）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的84,900股公司股份已于2026年5月21日通过非交
易过户的方式转入“广东蒙泰高新纤维股份有限公司—第二期员工持股计划”专用证券账户，非交易过户完成后，公司回购专用证券
账户剩余持有425,778股公司股份。回购专用证券账户中的股份425,778股不参与本次权益分派。公司2025年年度权益分派方案为：以
公司现有总股本108,719,904股剔除已回购股份425,778股后的108,294,126股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股,合计转
增43,317,650股（最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。不送红股，不派发现金红利。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，股份变动比例=实际转增股份总额/本次变动前总股本（含回购股份）=43,317,650
股/108,719,904股=0.3984334股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除
权除息日前一交易日收盘价/（1+股份变动比例）=除权除息日前一交易日收盘价/(1+0.3984334)。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年4月28日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司2025年年度股东会审议通过的2025年年度权益分派方案具体内容为：以公司总股本108,719,904剔除公司回购专用证券账
户中的510,678股后的108,209,226股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增43,283,690股，转增金额未超过报告
期末“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至152,003,594股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。不送红股，不派发现金红利。若在利润分配及资本公积转增股本预案审议通
过后至实施权益分派股权登记日期间，总股本发生变动的，将按照转增比例不变的原则（即维持每10股转增4股的比例），相应调整
转增总额，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。
2、在利润分配及资本公积转增股本预案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，公司实施了第二期员工持股计划，公司回
购专用证券账户中的84,900股公司股份已于2026年5月21日通过非交易过户的方式转入“广东蒙泰高新纤维股份有限公司—第二期员
工持股计划”专用证券账户，非交易过户完成后，公司回购专用证券账户剩余持有425,778股公司股份。按照转增比例不变的原则对
转增总额进行调整，公司2025年年度权益分派方案调整为：以公司总股本108,719,904股剔除回购专用证券账户中的425,778股后的10
8,294,126股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增43,317,650股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢
价”的余额，转增后公司总股本为152,037,554股（最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。不送红股，不
派发现金红利。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次分配方案的实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司总股本108,719,904股剔除回购专用证券账户中的425,778股后的108,294,126股为基数
，以资本公积向全体股东每10股转增4股。
三、权益分派日期
1、股权登记日：2026年6月1日
2、除权除息日：2026年6月2日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本次所送（转）股于2026年6月2日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到
小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总
数一致。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2026年6月2日。
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次资本公 本次变动后
积金转增股
数量（股） 比例 本（股） 数量（股） 比例
一、有限售条 27,596,250 25.38% 11,038,500 38,634,750 25.41%
件流通股/非
流通股
二、无限售条 81,123,654 74.62% 32,279,150 113,402,804 74.59%
件流通股
三、股份总数 108,719,904 100.00% 43,317,650 152,037,554 100.00%
注：最终股份变动情况以中国结算深圳分公司提供的股本结构表为准
八、调整相关参数
1、实施转增方案后，按新股本总额152,037,554股摊薄计算的2025年度每股收益为-0.45元。
2、本次分配方案未以总股本为基数实施，系因公司通过回购专户持有的公司股份425,778股不享有参与本次利润分配的权利，故
本次分配方案以公司现有总股本108,719,904股剔除已回购股份425,778股后的108,294,126股为基数。本次权益分派实施后计算除权
除息价格时，股份变动比例=实际转增股份总额/本次变动前总股本（含回购股份）=43,317,650股/108,719,904股=0.3984334股（保
留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息日前一交易日收盘价/（1+股份
变动比例）=除权除息日前一交易日收盘价/(1+0.3984334)。
九、有关咨询办法
咨询机构：公司证券投资部
咨询地址：广东省揭阳市揭东区曲溪街道龙山路南侧
咨询联系人：林煜
咨询电话：0663-3904196
咨询传真：0663-3278050
十、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
3、中国登记结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/addeec64-25c6-41b5-b116-1e049e6554f2.PDF
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2026-05-21 17:02│蒙泰高新（300876）：第二期员工持股计划 （草案）的法律意见
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蒙泰高新（300876）：第二期员工持股计划 （草案）的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6a2cf590-bd3c-445c-8c2b-a166ff7f4147.PDF
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2026-05-21 17:02│蒙泰高新（300876）：第二期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告
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有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下称“公司”）第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议
于 2026 年 5月 14日以电话、邮件等方式通知全体持有人。2026 年 5月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事
会秘书朱少芬女士主持，会议应出席持有人 12人，实际出席 12人，代表公司员工持股计划份额 84,900 份，占公司第二期员工持股
计划总份额的 100%。实际参与本次员工持股计划的董事及高级管理人员合计 3 名，其自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，
并已承诺不担任管理委员会任何职务，其代表员工持股计划份额 41,800 份，未参与本次会议所有议案的提案及表决。因此，出席本
次会议的有效表决份额总数为 43,100 份。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司《第二期员工持股计划管理办
法》的有关规定。
二、持有人会议审议情况
全体持有人经充分审议，以现场表决的方式，形成如下决议：
（一）审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据公司《第二期员工持股计划》的相关规定，持有人会
议同意设立员工持股计划管理委员会，作为公司本次员工持股计划的日常管理和监督机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由
3名委员组成，设管理委员会主任 1人，管理委员会委员的任期与本次员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 43,100 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持
有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
（二）审议通过《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》根据公司《第二期员工持股计划（草案）》《第二期员
工持股计划管理办法》的有关规定，本次持有人会议选举出张远清、冯德清、王桂琴为公司第二期员工持股计划管理委员会委员。任
期与公司本次员工持股计划存续期一致。
上述三位管理委员会委员均为公司第二期员工持股计划持有人，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、
公司董事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 43,100 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持
有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
同日，公司第二期员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举张远清为公司第二期员工持股计划管理委员会主任委员，任期
与本次员工持股计划存续期一致。
（三）审议通过《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
根据公司第二期员工持股计划的有关规定，为保障公司第二期员工持股计划的顺利进行，授权管理委员会办理本次员工持股计划
的相关事宜，包括但不限于：
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利；
4、管理员工持股计划利益分配；
5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括持有人份额变动等
；
6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
7、办理员工持股计划份额登记；
8、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
9、代表全体持有人签署相关文件；
10、持有人会议授权的其他职责；
11、持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。表决结果：同意 43,100 份，占出席持有人会议的持
有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0份，占出席
持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
三、备查文件
1、第二期员工持股计划第一次持有人会议决议；
2、第二期员工持股计划管理委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/f07dffc7-1069-4bac-a8ec-a2aa4b9c8149.PDF
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2026-05-21 17:01│蒙泰高新（300876）：第二期员工持股计划非交易过户完成的公告
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有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下称“公司”）于 2026 年 4月 16 日召开第三届董事会第三十次会议，于 2026 年 4 月
28日召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关于<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<第二期员工持股计划管
理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》相关要求，现将公司第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的最新实施进展
情况公告如下：
一、本次员工持股计划的股票来源及数量
本次员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的公司股份。公司于2024 年 2月 6日召开第三届董事会第八次会议,审议
通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施员工持股计划
或股权激励，本次拟用于回购的资金总额不低于人民币1,200 万元（含）且不超过人民币 2,400 万元（含），回购价格不超过人民
币 21.00元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。
截至 2025 年 2 月 5 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量 686,000 股，占公司目前总股
本的 0.71%，最高成交价为 19.73元/股，最低成交价为 16.11 元/股，支付总金额为 1,199.57 万元（不含交易费用）。本次回购
符合相关法律法规的规定和公司既定的回购股份方案的要求。公司回购专用证券账户中的 175,322 股公司股份已于 2026 年 2月 6
日非交易过户至“广东蒙泰高新纤维股份有限公司—第一期员工持股计划”专用证券账户，非交易过户完成后，公司回购专用证券账
户剩余持有 510,678 股公司股份。
本次通过非交易过户的股份数量为 84,900 股，占公司总股本的 0.08%，均来源于上述剩余回购股份。
二、本次员工持股计划认购及非交易过户情况
1、账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司员工持股计划证券专用账户，证券账户名称
为“广东蒙泰高新纤维股份有限公司—第二期员工持股计划”，证券账户号码为“0899544044”。
2、员工持股计划认购情况
根据《广东蒙泰高新纤维股份有限公司第二期员工持股计划》（以下简称“《员工持股计划》”），本次员工持股计划以“份”
作为认购单位，每 1股对应本持股计划 1份额，持股计划的份额不超过 51.0678 万份，受让公司回购股票的价格为 29.44 元/股，
持股计划认购资金不超过 1,503.4360 万元。
本次员工持股计划实际认购的份额为84,900份，实际资金总额为249.9456万元，实际认购份额符合《员工持股计划》相关规定。
本次员工持股计划的员工出资资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，不存在公司向员工提供财务资助或
为其贷款提供担保的情形，不涉及杠杆资金和公司提取的激励基金的情形。
3、员工持股计划非交易过户情况
2026 年 5月 21 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持
有的 84,900 股公司股票已于2026 年 5月 21日非交易过户至“广东蒙泰高新纤维股份有限公司—第二期员工持股计划”专用证券账
户，过户股份数量占公司总股本的 0.08%，过户价格为29.44 元/股。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公
司当前股本总额的 10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司当前股本总额的 1%（不包括员工在
公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份）。
根据公司《员工持股计划》，本次员工持股计划锁定期为 12 个月，锁定期自公司公告标的股票过户至本次员工持股计划名下之
日起算，锁定期满后，一次性解锁。
三、关于关联关系及一致行动关系的认定
1、公司部分董事及高级管理人员参加本次员工持股计划，以上参加对象与本次员工持股计划存在关联关系，在公司董事会、股
东会审议本次员工持股计划相关议案时应回避表决。除此之外，本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管
理人员之间不存在关联关系。
2、本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及已存续的员工持股计划签署《一致行动协议》或
存在一致行动的相关安排。
3、本次员工持股计划整体放弃因持有标的股票而享有的股东表决权，保留股东表决权以外的其他股东权利（包括分红权、配股
权、转增股份等资产收益权）。
4、本次员工持股计划在相关操作运行等事务方面保持独立，持有人会议为本次员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举
产生管理委员会，负责本次员工持股计划的日常管理，代表本计划进行权益处置等具体工作。
前述董事及高级管理人员自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，并已承诺不担任管理委员会任何职务。
5、公司各期员工持股计划在相关操作等事务方面将独立运行，本计划与已存续的员工持股计划所持公司权益不进行合并计算。
因此，本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及已存续的员工持股计划之间不存在《上市公司收
购管理办法》规定的一致行动关系。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/5435ca9a-913c-4cd3-9e08-d50087ea2901.PDF
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2026-05-13 17:01│蒙泰高新（300876）：关于股东减持股份触及1%整数倍的公告
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蒙泰高新（300876）：关于股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/de8dfe57-4e3d-4d6c-88e9-36e8cef7f51b.PDF
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2026-04-28 18:04│蒙泰高新（300876）：2025年年度股东会决议公告
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蒙泰高新（300876）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9dc92331-4145-493d-b948-822d3fcd5d44.PDF
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2026-04-28 18:04│蒙泰高新（300876）：德恒上海律师事务所关于蒙泰高新2025年年度股东会的见证意见
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蒙泰高新（300876）：德恒上海律师事务所关于蒙泰高新2025年年度股东会的见证意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4acdbae9-f430-4112-bb65-debe5a279d62.PDF
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2026-04-23 16:02│蒙泰高新（300876）：关于股东部分股份解除质押的公告
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广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东郭鸿江先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份办
理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
（一）本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为 本次解除质 占其所持股 占公司总 质押起始日 质押解除日 质权人
控股股 押数量（股） 份比例（%） 股本比例
东或第 （%）
一大股
东及其
一致行
动人
郭鸿江 是 2,200,000 15.37 2.02 2025-9-18 2026-4-22 渤海国际
信托股份
有限公司
合计 - 2,200,000 15.37 2.02 - - -
（二）股东股份累计质押情况：
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持有数量 持股 本次变动前 本次变动后 占其所 占公司总 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 股本比例 已质押股 占已 未质押股 占未
（%） 量（股） 量（股） 比例 （%） 份限售和 质押 份限售和 质押
（%） 冻结、标 股份 冻结数量 股份
记数量 比例 （股） 比例
（股） （%） （%）
郭鸿江 14,315,000 13.17 14,100,000 11,900,000 83.13 10.95 0 0 0 0
郭清海 36,720,000 33.77 0 0 0 0 0 0 0 0
揭阳市 740,600 0.68 0 0 0 0 0 0 0 0
自在投
资管理
合伙企
业（有
限合
伙）
郭丽双 71,100 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0
郭丽如 1,872,000 1.72 1,500,000 1,500,000 80.13 1.38 0 0 0 0
郭清河 1,872,000 1.72 1,872,000 1,872,000 100 1.72 0 0 0 0
郭丽娜 1,152,000 1.06 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 56,742,700 52.19 17,472,000 15,272,000 26.91 14.05 0 0 0 0
注 1：公司总股本为 108,719,904 股；
注 2：本公告中所述限售股份不包括高管锁定股。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/64c58615-c629-42ab-9c4c-b282e6b146d9.PDF
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2026-04-22 16:27│蒙泰高新（300876）：关于作废剩余限制性股票的公告
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蒙泰高新（300876）：关于作废剩余限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/da3f748b-229a-48aa-9cb1-7adcfb8e7faa.PDF
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2026-04-22 16:26│蒙泰高新（300876）：2026年一季度报告
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蒙泰高新（300876）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/88183872-3c21-4fbb-9bf7-0187ef14c3bc.PDF
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2026-04-22 16:26│蒙泰高新（300876）：第三届董事会第三十一次会议决议公告
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有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于 2026 年 4月 22日上午 10：00 在公司
会议室以现场方式召开。本次会议已于 2026 年 4月 17日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会
议由董事长郭清海先生召集并主持，会议应参加董事 5名，实际出席董事 5名，董事会秘书和高级管理人员列席会议。本次会议的召
集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
公司编制和审核 2026 第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，并保证公司 2026 第一季度报告内容的真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告全文》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于作废剩余限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定以
及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，由于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期未满足公司业绩考核目标，第三个
归属期（含首次授予和预留授予）对应的第二类限制性股票合计 33.17 万股按作废处理。董事会同意本次作废上述第二类限制性股
票合计 33.17 万股。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废剩
余限制性股票的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。
董事陈光明、郑小毅为本次激励对象，作为关联董事回避表决。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/328d1eba-ba00-4ed4-99a2-2e885fa3c989.PDF
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2026-04-22 16:26│蒙泰高新（300876）：作废剩余限制性股票的核查意见
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广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议于 2026 年 4月 22日在公司
会议室召开，审议通过了《关于作废剩余限制性股票的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办
理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司关于作废剩余限制性股票事项进行审核，发表核查意见如下：
公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期未满足公司业绩考核目标，及部分激励对象因离职原因已不符合激励资格，根据
《上管理办法》和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对上述不得归属的第二类限制性股票合计 33.
17 万股按作废处理。本次作废事项的审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情况。
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f9f304b4-fe50-4c74-8526-99e9abfcfc1c.PDF
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2026-04-22 16:22│蒙泰高新（300876）：2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票作废相关事宜的法律意见
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蒙泰高新（300876）：2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票作废相关事宜的法律意见。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7029affc-8054-43e3-b29c-2c3d55d1f6b9.PDF
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2026-04-16 16:54│蒙泰高新（300876）：关于2025年年度股东会增加议案暨补充通知的公告
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广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 3 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2025 年年度股东
会的通知》，公司定于 2026 年 4 月 28 日召开 2025年年度股东会。
公司于 2026 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于<第二期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议
案》，具体内容详见 2026 年 4 月 17 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
鉴于该议案亦需提交股东会审议且公司已定于 2026 年 4 月 28 日召开 2025 年年度股东会，为提高会议效率、减少会议召开
成本，公司控股股东郭清海（持有公司 33.77%股份）于 2025 年 4 月 16 日以书面形式提议将上述议案以临时提案方式补充提交公
司 2025 年年度股东会审议。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时
提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会
审议。经公司董事会核查，截至本公告披露日，郭清海持有公司股份 36,720,000 股，占公司总股本的 33.77%，该提案人的身份符
合相关规定，临时提案内容符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所规范性文件及《公司章程》的相关规定，属于股东会职权范
围，且议案提交的程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，故公司董
事会同意将上述临时议案提交公司 2025 年年度股东会审议。除增加上述临时提案外，原《关于召开 2025 年年度股东会的通知》中
列明的公司 2025 年年度股东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的公司 2025 年年度股
东会通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 28 日 14:45:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 04月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04
月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 21 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：揭阳市揭东区曲溪街道龙山路南侧广东蒙泰高新纤维股份有限公司。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转 非累积投票提案 √
增股本预案的议案》
4.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
6.00 《关于<2026 年度董事薪酬（津贴）方案>的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于向银行申请综合授信的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于为子公司融资提供担保额度预计的议 非累积投票提案 √
案》
10.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于<第二期员工持股计划（草案）>及其 非累积投票提案 √
摘要的议案》
12.00 《关于<第二期员工持股计划管理办法>的议 非累积投票提案 √
案》
13.00 《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 非累积投票提案 √
第二期员工持股计划相关事宜的议案》
议案 6全体董事回避并直接提交本次股东会审议，议案 11-13 已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，关联股东需回避
表决，其余议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。
议案 9属于特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意。其他议案属于普通决
议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上同意。
本次会议议案对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件；
（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2026 年 4 月 24 日 17：00前送达至公司；
（4）本公司不接受电话登记。
2、登记时间：自股权登记日至 2026 年 4月 24 日（星期五）17:00 止3、登记地点：揭阳市揭东区曲溪街道龙山路南侧广东蒙
泰高新纤维股份有限公司
4、会议联系方式：
（1）联系人：林煜
（2）联系电话：0663-3904196
（3）传真：0663-3278050
（4）邮箱：zqb@gdmtxw.com
5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议；
2、第三届董事会第三十次会议决议。
六、备查文件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、2025年年度股东会授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0a1d6bd3-a7e3-48b0-8cf1-087bf08d421e.PDF
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2026-04-16 16:54│蒙泰高新（300876）：第二期员工持股计划管理办法
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蒙泰高新（300876）：第二期员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/357766e7-a2f7-4dc4-b930-b75d94eb8650.PDF
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2026-04-16 16:52│蒙泰高新（300876）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了
《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年4月23日（星期四）15:00-17:00在“价
值在线”（www.ir-online.cn）举办广东蒙泰高新纤维股份有限公司2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取
投资者的意见和建议。
出席本次说明会的人员有：公司总经理陈光明先生、财务总监陈丽虹女士、董事会秘书朱少芬女士、独立董事宋小保先生（如遇
特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题。投资者可于2026年4月23日
（星期四）前访问网址https://eseb.cn/1xd7wKbNkfC或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在
信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c5cef57f-cf0c-42a0-8d73-7225e0a3dff7.PDF
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2026-04-16 16:52│蒙泰高新（300876）：第二期员工持股计划（草案）
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蒙泰高新（300876）：第二期员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/92931a4d-439c-418e-927c-37c104e923e1.PDF
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2026-04-16 16:52│蒙泰高新（300876）：第二期员工持股计划（草案）摘要
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蒙泰高新（300876）：第二期员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a05221d3-a143-477d-b64b-31299f205cfa.PDF
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2026-04-16 16:51│蒙泰高新（300876）：第三届董事会第三十次会议决议公告
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有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于 2026 年 4月 16日上午 10:00 在公司会议
室以现场方式召开。本次会议已于 2026 年 4月 13日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由
董事长郭清海先生召集并主持，会议应参加董事 5名，实际出席董事 5名，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式
和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，
促进公司长期、持续、健康发展。公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“
《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引第 2号》
”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求及规定，拟定了《第二期员工持股计划（草案）》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二期员工持股计划（草案）》《第二期员工持股计划（
草案）摘要》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。
董事陈光明、郑小毅为本次激励对象，作为关联董事回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于<第二期员工持股计划管理办法>的议案》
为规范公司第二期员工持股计划的实施，确保第二期员工持股计划有效落实，公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《监
管指引第 2号》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的要求及规定，特制定《第二期员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二期员工持股计划管理办法》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。
董事陈光明、郑小毅为本次激励对象，作为关联董事回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会全权办理与第二期员工持股计划相关的事项
，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、授权董事会对《第二期员工持股计划（草案）》进行修订；
5、授权董事会对《第二期员工持股计划（草案）》作出解释；
6、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
7、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
8、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
9、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
10、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权、除息事宜时，对标的股票的受让价格做相应的调整；
11、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。
董事陈光明、郑小毅为本次激励对象，作为关联董事回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第第三十次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/74605fea-027a-4679-beb3-6bf1f4c649f1.PDF
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2026-04-02 16:52│蒙泰高新（300876）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所
”）作为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定和要求
，公司对中汇会计师事务所在 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，成立于 2013 年 12 月 19 日，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券
、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601 室
，首席合伙人余强。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所共有合伙人 117 人，共有注册会计师人数 688 人，其中 278 人签署过证券服
务业务审计报告。
3、业务规模
中汇会计师事务所经审计的 2024 年收入总额为 101,434 万元，其中审计业务收入 89,948 万元，证券业务收入 45,625 万元
。
中汇会计师事务所共承担 205 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 16,963 万元。客户主要集中在制造业（包括
但不限于电气机械及器材制造业、专用设备制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技
术服务业-软件和信息技术服务业。中汇会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 1家。
（二）投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
（三）诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1
次。46 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施12 次和纪律处分 2次
。
（四）独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 2日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续
聘中汇会计师事务所为公司2025 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，于 2025 年 4 月 30 日经公司 2024 年年度股东大
会审议通过。董事会审计委员会对该事项进行了事前审查。
三、2025 年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，中汇会计师事
务所对公司 2025 年度财务报表及 2025 年 12 月 31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使
用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中汇会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。在内部控制审计方面，中汇会计师事务所认为公
司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中汇会计师
事务所对公司的财务报表和内部控制审计均出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中汇会计师事务所根据准则要求，就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构
成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了
沟通。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，
充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通，督促中汇会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为，中汇会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计
机构的责任与义务，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审
计报告客观、完整、清晰、及时。
广东蒙泰高新纤维股份有限公司审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/ee9ff4ab-c47e-49d0-a205-5622a7535707.PDF
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2026-04-02 16:52│蒙泰高新（300876）：2025年度财务决算报告
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蒙泰高新（300876）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/277dee16-0555-4bc8-a663-f9fd56ea127f.PDF
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2026-04-02 16:52│蒙泰高新（300876）：2025年度董事会工作报告
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蒙泰高新（300876）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/f6c4939f-c5ce-4acf-8e95-9427bad17a63.PDF
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2026-04-02 16:52│蒙泰高新（300876）：关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告
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蒙泰高新（300876）：关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/cb2b82e6-c0b8-4d7b-9f2f-62a8dbad18ea.PDF
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2026-04-02 16:52│蒙泰高新（300876）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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蒙泰高新（300876）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/16aa1ebf-ddf5-4f55-b7ee-375a24b1f52d.PDF
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2026-04-02 16:52│蒙泰高新（300876）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
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广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 2日召开第三届董事会第二十九次会议，审议了《关于<2
026 年度董事薪酬（津贴）方案>的议案》，审议通过了《关于<2026 年度公司高级管理人员薪酬方案>的议案》，全体董事对《关于
<2026 年度董事薪酬（津贴）方案>的议案》回避表决，将其直接提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期间
自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后失效。
三、薪酬标准
（一）公司董事的薪酬：
1、内部董事/职工代表董事：在公司任职的内部董事与职工代表董事按其在公司担任的职务对应的岗位标准发放职务薪酬，除薪
酬外，根据薪酬标准与方案另行领取董事津贴；
2、外部非独立董事：未在公司担任董事以外职务的非独立董事不在公司领取薪酬或津贴；
3、独立董事：独立董事实行固定津贴制，领取独立董事津贴，津贴的标准由董事会结合行业、地区其他上市公司独立董事的津
贴水平制定，股东会审议通过后实施。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核，独立董事行使职责所需的合理费用由公司
承担。
（二）高级管理人员的薪酬：
高级管理人员根据其所任具体职务、岗位、职责及绩效考核结果，按照公司相关薪酬管理与绩效考核制度与方案确定并领取薪酬
。
四、其他说明
1、公司董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放。绩效薪酬根据考核周期发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和
绩效考核评价后支付。绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放；
3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/3b75cbf9-89bc-44bd-b122-3a56f6e05d83.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│蒙泰高新：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225143929.PDF
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2026-04-03│蒙泰高新：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-03/1225074405.PDF
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2025-10-22│蒙泰高新：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-22/1224722849.PDF
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2025-08-23│蒙泰高新：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224555924.PDF
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2025-04-26│蒙泰高新：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223300582.PDF
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2025-04-03│蒙泰高新：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-03/1222993981.PDF
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2025-04-03│蒙泰高新：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-03/1223027851.pdf
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2024-10-19│蒙泰高新：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-19/1221432724.PDF
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2024-08-24│蒙泰高新：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220959138.PDF
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2024-04-20│蒙泰高新：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219689038.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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