公司公告☆ ◇300877 金春股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-02 16:47 │金春股份（300877）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2024-11-21 19:49 │金春股份（300877）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-21 19:47 │金春股份（300877）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计│
│ │负责人的公告 │
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│2024-11-21 19:46 │金春股份（300877）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-11-21 19:45 │金春股份（300877）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-21 19:45 │金春股份（300877）：第四届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-11-05 18:25 │金春股份（300877）：第三届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2024-11-05 18:24 │金春股份（300877）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-05 18:22 │金春股份（300877）：独立董事候选人声明与承诺（钱晓明） │
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│2024-11-05 18:22 │金春股份（300877）：独立董事候选人声明与承诺（叶慧慧） │
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2024-12-02 16:47│金春股份（300877）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过《关
于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举叶慧慧担任公司第四届董事会独立董事，任期自股东
大会审议通过之日起三年。
截至公司 2024 年第四次临时股东大会通知发出之日，叶慧慧尚未取得独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的有关规定，叶
慧慧已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料，具体内容详见公司于 2024年 11月 6日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
近日，公司收到第四届独立董事叶慧慧的通知，叶慧慧已按照相关规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（
线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/cb7246a0-8f6f-474e-9e33-34beeab8c472.PDF
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2024-11-21 19:49│金春股份（300877）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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金春股份（300877）：2024年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/3ce223ea-d2f6-4df1-946d-88f240ad529d.PDF
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2024-11-21 19:47│金春股份（300877）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责
│人的公告
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金春股份（300877）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/f46cd174-63a1-4d52-ae41-c1ae728727ff.PDF
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2024-11-21 19:46│金春股份（300877）：第四届董事会第一次会议决议公告
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金春股份（300877）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/926ced47-3e0c-4176-8e4a-ae7a1d56f5e4.PDF
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2024-11-21 19:45│金春股份（300877）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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召开2024年第四次临时股东大会的法律意见书
（2024）承义法字第 00302号致：安徽金春无纺布股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求
，安徽承义律师事务所接受安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“金春股份”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称“本律
师”）就金春股份召开 2024 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由金春股份第三届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证
券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会参加人员的资格
经核查，参加本次股东大会的金春股份股东和授权代表共 53 名，代表有表决权股份数 70,264,060股,均为截至 2024年 11月 1
5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的金春股份股东。公司董事、监事、高级管理人员及本律
师出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由金春股份第三届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次
股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结
合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。本次股东大会的计票人、监票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并
当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决
结果为：
（一）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举杨如新为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 70,000,699 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6252%。
1.02 选举杨乐为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 70,000,785 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6253%。
1.03 选举胡俊为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意:70,000,683 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6252%。
1.04 选举仰宗勇为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 70,000,683 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6252%。
1.05 选举杨晓顺为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 70,017,324 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6488%。
1.06 选举詹勇为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 70,000,686 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6252%。
（二）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举钱晓明为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意 70,000,679 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6252%。
2.02 选举袁帅为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意:70,002,680 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6280%。
2.03 选举叶慧慧为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意 70,000,682 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6252%。
（三）逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举卞勇为公司第四届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 70,002,678 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6280%。
3.02 选举卞杜剑晖为公司第四届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 70,000,677 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6252%。
（四）《关于公司第四届独立董事薪酬的议案》
表决情况：同意 70,196,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9039%；反对66,400 股，占出席会议所有股东所持股份 0
.0945%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%。
（五）《关于开展期货套期保值业务的议案》
表决情况：同意 70,196,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9045%；反对66,400 股，占出席会议所有股东所持股份 0
.0945%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件
和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：金春股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决
结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/11813c93-41ba-4ed3-b6a5-f59f9f727e37.PDF
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2024-11-21 19:45│金春股份（300877）：第四届监事会第一次会议决议公告
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安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2024 年 11月 21 日以现场方式召开，本次会
议通知于 2024年 11 月 21日以通讯方式发出。本次会议由公司监事卞勇先生主持，本次应出席的监事 3名，实际出席会议的监事 3
名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下事项：
一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
第四届监事会同意选举卞勇为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表及内部审计负责人的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
1、公司第四届监事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/fb372991-3012-4062-9a73-6ef15e3f4a48.PDF
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2024-11-05 18:25│金春股份（300877）：第三届监事会第二十三次会议决议公告
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一、会议召开情况
安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于通知于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件方
式送达，并于 2024 年 11 月 5日以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席卞勇先生主持，本次应出席的监事 3名，实际出席会
议的监事 3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下议
案：
二、会议议案审议情况
与会监事审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会即将任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会同意提名卞勇、杜剑晖为公司第四
届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
公司监事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》《公司章程》等
规定的任职条件。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1.1 提名卞勇为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3 票同意、0 票反对、0票弃权。
1.2 提名杜剑晖为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3 票同意、0 票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行投票选举。上述非职工
代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
2、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》
经审议，监事会认为：公司使用自有资金开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关
规定；公司已就期货套期保值交易行为建立了健全的组织机构，制定了较为完整的控制流程和体系，投资风险总体可控，具有可行性
。公司开展期货套期保值业务，有利于规避相关原材料价格波动风险，降低经营风险，借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利
用套期保值工具规避市场价格波动风险，增强财务稳健性。在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展期货套期保值交易
有利于提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力，同意公司及子公司开展期货套期保值业务。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展期货套期保值业务的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/371b3505-d799-4cdc-8a28-26953766127c.PDF
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2024-11-05 18:24│金春股份（300877）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年 11 月 21 日（星期四）下午 14：30召开 2024年第四次临时
股东大会。本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2024年 11月 21日（星期四）下午 14:30；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 11月 21日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024年 11月 21日（星期四）上午 9:15—下午 15:00期间的任
意时间。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024年 11月 15日（星期五）
（七）会议出席对象：
1、截至 2024年 11 月 15日（股权登记日）下午 15:00交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不
必是公司的股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师及相关人员。
（八）现场会议召开地点：滁州市琅琊经济开发区南京北路 218号公司综合楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
累积投票提案
提案 1、2、3 为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 应选人数 6人
事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举杨如新为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举杨乐为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举胡俊为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举仰宗勇为公司第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举杨晓顺为公司第四届董事会非独立董事 √
1.06 选举詹勇为公司第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 应选人数 3人
事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举钱晓明为公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举袁帅为公司第四届董事会独立董事 √
2.03 选举叶慧慧为公司第四届董事会独立董事 √
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监 应选人数 2人
事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举卞勇为公司第四届监事会非职工代表监 √
事
3.02 选举杜剑晖为公司第四届监事会非职工代表 √
监事
非累积投票提案
4.00 《关于公司第四届独立董事薪酬的议案》 √
5.00 《关于开展期货套期保值业务的议案》 √
上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容见公司在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案 1、2、3 采取累积投票表决方式投票，应选举非独立董事 6名，独立董事3 名，非职工代表监事 2 名，股东所拥有的
选票数为其所持有的表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将其所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出
零票），但总数不得超过所拥有的选票数。
议案 2 独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司
的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记事项
（一）登记时间：现场登记时间为 2024年 11月 16日—18日 8:30-17:00。
（二）登记地点：滁州市琅琊经济开发区南京北路 218号金春股份证券部。
（三）登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券账户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权
人证券账户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。异地股东可用邮件、信
函方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
地址：安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路 218号金春股份证券部
邮编：239000
联系人：单璐
电话：0550-2201971
邮箱：shanlu@ahjinchun.com
2、出席会议的股东食宿、交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议
2、第三届监事会第二十三次会议决议
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/457ec834-1e63-43af-a961-41f4758d78c9.PDF
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2024-11-05 18:22│金春股份（300877）：独立董事候选人声明与承诺（钱晓明）
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金春股份（300877）：独立董事候选人声明与承诺（钱晓明）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/a5fa0174-00ba-4f39-8e64-2ecfcfe93e11.PDF
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